Дело № 1-50/2025

№

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 марта 2025 года г. Краснокамск Пермский край 

Краснокамский городской суд Пермского края под председательством судьи Никулина Д.В. при секретаре судебного заседания Мальцевой А.И., с участием государственного обвинителя Надымовой О.Е., подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Макарова А.Н., рассмотрев в закрытом судебном заседании в г. Краснокамске в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, не женатого, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу 

<

адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть неправомерный оборот средств платежей.

В один из дней апреля 2023 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, проживающий по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного в ходе следствия лица предложение за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей, оформить на себя организации, при условии, что фактическое руководство юридическими лицами ФИО1 осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом. Осознавая незаконность таких действий, ФИО1 заведомо зная, что будет являться подставным лицом, из корыстных побуждений согласился на предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица о предоставлении документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что ФИО1 является директором и учредителем организаций ООО «ЛИРАПРАЙМ», ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», то есть органом управления данных Обществ, несмотря на то, что отношения к деятельности ООО «ЛИРАПРАЙМ», ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций не будет.

Таким образом, у ФИО1, нуждающегося в денежных средствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице за предложенное ему денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей. 

В один из дней апреля 2023 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять управление указанными юридическими лицами, осознавая, что после предоставления третьему лицу своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта, в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, и, желая наступления указанных последствий, находясь по адресу: Пермский край, 

<

адрес>, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица, передал последнему свой паспорт гражданина Российской Федерации, с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице. 

В период с начала апреля 2023 года по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, осуществляя свои преступные действия, направленные на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, заранее придумав создаваемым юридическим лицам названия – ООО «ЛИРАПРАЙМ», ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», и при неустановленных следствием обстоятельствах, используя данные паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 подготовило документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с целью государственной регистрации ООО «ЛИРАПРАЙМ», а именно:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛИРАПРАЙМ» по форме Р11001; 

- учредительный документ (устав ООО «ЛИРАПРАЙМ»), утверждённый решением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № единственного учредителя ООО «ЛИРАПРАЙМ» от ДД.ММ.ГГГГ.

С целью государственной регистрации ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», неустановленное в ходе следствия лицо подготовило:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» по форме Р11001; 

- учредительный документ (устав ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ»), утверждённый решением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № единственного учредителя ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, реализуя свои корыстные намерения, направленные на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, обратился в Центр внедрения СБИС, расположенный по адресу: 

<

адрес> где оформил на свое имя электронную подпись, и сразу после получения передал ее неустановленному в ходе предварительного следствия лицу. 

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, используя электронную подпись, владельцем которой является ФИО1, с целью регистрации ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ» направило в МИФНС № по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» через официальный сайт ФНС — nalog.ru следующие электронные документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» по форме Р11001; 

- учредительный документ (устав ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ»), утверждённый решением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № единственного учредителя ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛИРА ПРАЙМ» по форме Р11001; 

- учредительный документ (устав ООО «ЛИРАПРАЙМ»), утверждённый решением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № единственного учредителя ООО «ЛИРАПРАЙМ» от ДД.ММ.ГГГГ.

Специалисты МИФНС России № по г. Москве, не зная и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и неустановленного в ходе следствия лица, все представленные ФИО1 документы ввели в ресурс АИС «Налог-3», где документам автоматически присвоился входящий №А для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», а также присвоился входящий №А для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИРАПРАЙМ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных ФИО1 в МИФНС России № по г. Москве, инспектором данной налоговой службы принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» и внесении записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (далее по тексту – ОГРН) №, индивидуального номера налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №, за государственным регистрационным номером (далее по тексту – ГРН) №, с кодом причины постановки на учет (далее по тексту – КПП) №.

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных ФИО1 в МИФНС России № по г. Москве, старшим инспектором данной налоговой службы принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «ЛИРАПРАЙМ» и внесении записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «ЛИРАПРАЙМ» с присвоением юридическому лицу ОГРН №, ИНН №, за ГРН №, с КПП №.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 стал директором и единственным учредителем ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» и ООО «ЛИРАПРАЙМ», после чего неустановленное в ходе предварительного следствия лицо выплатило ФИО1 денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей за оформление указанных юридических лиц. 

После завершения регистрации заявлений на создание юридических лиц в соответствии с п.3 ст.11 Федерального закона № 129-ФЗ в электронном виде, на указанный в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ» адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> в электронном виде по каналам связи были направлены листы записей ЕГРЮЛ о создании ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ», свидетельства о постановке на учеты российских организаций в налогом органе ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ», уставы ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ», подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции о том, что в ЕГРЮЛ внесены записи о создании юридических лиц ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ».

Таким образом, в период с начала апреля 2023 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» и юридическим лицом ООО «ЛИРАПРАЙМ», являясь подставным лицом, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о подставном лице.

Кроме того, в один из дней апреля 2023 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, к ФИО1, находящемуся по адресу: Пермский край, 

<

адрес>, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать его в качестве директора ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» и ООО «ЛИРАПРАЙМ», при условии, что фактически финансово-хозяйственную деятельность ФИО1 осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, а также за денежное вознаграждение в общей сумме 3 000 рублей открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) от имени юридического лица ФИО1, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам юридического лица, на что ФИО1 согласился, то есть у него возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ посредством сети «Интернет» через официальный сайт ФНС в МИФНС России № по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

адрес> в том числе копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, последний стал директором и единственным учредителем ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» и ООО «ЛИРАПРАЙМ», в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения о юридических лицах, при этом ФИО1, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в указанных Обществах с ограниченной ответственностью не намеревался.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени директора ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ» и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» и ООО «ЛИРАПРАЙМ» прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам указанных юридических лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ», ДД.ММ.ГГГГ совершил преступные действия, направленные к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, реализуя свои корыстные намерения, направленные на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, обратился в Центр внедрения СБИС, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где оформил на свое имя электронную подпись, и сразу после получения передал ее неустановленному в ходе предварительного следствия лицу. 

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором ООО «ЛИРАПРАЙМ» и ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, обратился в Публичное акционерное общество «Сбербанк», расположенное по адресу: Пермский край, 

<

адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ЛИРАПРАЙМ» и ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» ФИО1

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в Публичном акционерном общество «Сбербанк России», расположенном по адресу: Пермский край, 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» директором ООО «ЛИРАПРАЙМ» и ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени директора ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам указанных юридических лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для деятельности ООО «ЛИРАПРАЙМ» расчетный счет №, а также для деятельности ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» расчетный счет № в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», расположенном по адресу: Пермский край, 

<

адрес>. Кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, для получения в дальнейшем одноразовых смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее по тексту – СКБ) Публичного акционерного общества «Сбербанк России», и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту – АСП). Тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» директором ООО «ЛИРАПРАЙМ» и ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа – логины и пароли, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИРАПРАЙМ», ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ». 

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» директором ООО «ЛИРАПРАЙМ» и ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени директора ООО «ЛИРАПРАЙМ», ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», в том числе производить денежные переводы, через сеть интернет, на сайте АО «Альфа-Банк» оформил заявку, в которой указал свои паспортные данные, регистрацию, выбрал тариф, назначил время и место встречи для выездного сервиса Банка, то есть менеджеру АО «Альфа-Банк», с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ЛИРАПРАЙМ» и ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ».

При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЛИРАПРАЙМ», ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО «ЛИРАПРАЙМ» расчетный счет, и для деятельности ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» расчетный счет в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Пермский край, 

<

адрес>, кроме того, ФИО1 умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, для получения в дальнейшем одноразовых смс-сообщений с кодами входа в СКБ АО «Альфа-Банк», и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП, а также получил банковские карты.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанных счетов, и получения им указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания СКБ, Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь в неустановленном автомобиле, принадлежащем неустановленному в ходе следствия лицу, на парковке Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенного по адресу: Пермский край, 

<

адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал из рук в руки, и тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам, открытым №, №, в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», расположенном по адресу: Пермский край, 

<

адрес>; а также к расчетным счетам №, № и банковским картам №, №, открытым в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Пермский край, 

<

адрес>, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался. из его показаний, данных в ходе предварительного расследования следует, что в начале апреля 2023 года, ФИО36 ему предложил подписать документы, за которые тот заплатит денежное вознаграждение, у него было сложное материальное положение, в связи с чем, он согласился подписать документы и оформить на свое имя организацию, ему пообещали заплатить 4000 рублей. Также в начале апреля 2023 года ФИО36 привез его по адресу: 

<

адрес>, где девушка его сфотографировала и сделала копию его паспорта. На следующий день, ФИО36 повез его в г. Пермь, по адресу: 

<

адрес>, там он оформил флешку ЭЦП, электронную подпись, после получения сразу же флешку он отдал ФИО36, он видел, как ФИО36 заплатил за эту флешку 4 000 рублей, он ничего не платил. Далее на следующий день они с ФИО36 ездили в Краснокамск, в Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, в данном отделении он открыл два счета, и черную карту, после того как получил карты и пакет документов и отдал все ФИО36, тот ему заплатил 1 500 рублей за две карты, далее его увезли домой. В ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ", ООО "ЛИРАПРАЙМ" он никогда не работал, чем занимаются организации и где они находятся он не знает. В начале апреля 2023 года ФИО36 изначально повез его на такси, по адресу: 

<

адрес>, для подписания и подготовки документов оформления ООО "ЛИРАПРАЙМ", ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ". На следующий день ФИО36 возил его в Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, где в данном отделении он открыл два счета, не помнит, получал ли он банковские карты или нет, все полученные документы в банке он передал ФИО36, за открытие счетов ФИО36 ему заплатил 1 500 рублей за два счета. В этот же день к банку подъехала девушка, представитель банка «Альфа Банк» сфотографировала его с паспортом, дала два конверта и какие-то документы в которых он расписался. Он не помнит, ездил ли он в отделение банка «Альфа Банк», по адресу: 

<

адрес>, возможно девушка приезжала и ему все на месте оформила. Два конверта с документами и две банковские карты он передал ФИО36, за открытие счетов и карт, ФИО36 ему заплатил также 1 500 рублей. Кто в дальнейшем пользовался открытыми им счетами, не знает, ФИО36 ему ничего не говорил. Поступали ли на них деньги, снимались ли, он не знает. Карты и счета он не закрывал, в настоящее время даже не знает, имеются ли они у него. Доверенности он никакие не оформлял. Действуют ли его ООО, не знает, сам он в налоговую службу о прекращении деятельности не обращался (т.1 л.д. 125-130, т.2 л.д.140-143).

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Свидетель №4 показала суду, что она проживает с сожителем ФИО1 Примерно в начале 2022 года ее знакомый ФИО36 предложил открыть на свое имя организацию, стать директором, но фактически не управлять, необходимо просто предоставить свой паспорт и съездить в пару мест, за это заплатят 4 000 рублей, тот ее убеждал, что все законно, никаких проблем не будет. Она согласилась и передала свой паспорт, как все оформлялось, она не знает. Также Георгий долгое время предлагал ФИО1 оформить организации на себя за денежное вознаграждение, он тот отказывал. ФИО2 также согласился весной 2023 года, Сергей ездил с ФИО36 в офис по адресу: 

<

адрес>, где взяли копию паспорта и сфотографировали, сожитель по приезду домой ей рассказывал, что делали, и она ему подтвердила, что у нее было все также. Также Сергей с ФИО36 ездил в Сбербанк в 

<

адрес>, открывал на свое имя счета, после открытия все документы отдал ФИО36. Также она знает, что ФИО36 Сергею платил деньги, сначала за предоставления паспорта и открытия двух организаций 4 000 рублей, потом несколько раз по 1 500 рублей за открытие счетов.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он работает межрайонной ИФНС России по Пермскому краю. ООО «ЛИРАПРАЙМ» (ОГРН/ИНН №) было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по г. Москве за ОГРН №, по адресу юридического лица: 

<

адрес>, с внесением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральном директоре ФИО1 и сведений об учредителе (участнике) юридического лица- ФИО1 (номинальная стоимость доли (в рублях) - 50 000, размер доли (в процентах) — 100. ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» (ОГРН/ИНН №) было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по г. Москве за ОГРН №, по адресу юридического лица: 

<

адрес>, с внесением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральном директоре ФИО1 и сведений об учредителе (участнике) юридического лица - ФИО1 (номинальная стоимость доли (в рублях) - 50 000, размер доли (в процентах) - 100 (т.1 л.д. 111-114).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он является старшим специалистом АО «Альфа-Банк». В отношении ООО «ЛИРАПРАЙМ», для открытия расчетного счета ООО «ЛИРАПРАЙМ» за № сотрудник АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО19 встретилась с представителем ООО «ЛИРПРАЙМ» - ФИО1, в ходе встречи были подписаны следующие документы - подтверждение о присоединении с Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», после идентификации личности. Все учредительные документы по организации ООО «ЛИРАПРАЙМ» были предоставлены по электронной почте на адрес сотрудника банка. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, а также была выдана бизнес карта № для работы в Альфа-офисе сотрудником АО «Альфа — банк». В подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 указан номер телефона №, как который ему лично принадлежит, для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ ФИО1 подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее личной подписью. Банку не известно, кто именно формировал в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени ООО «ЛИРАПРАЙМ» платежные получения, их мог сформировать любой пользователь системы, внесенный в перечень руководителем, однако СМС пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона. Расчетный счет № на сегодняшний день действующий. К допросу прилагает Подтверждение о присоединении с Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и фото клиента с паспортом. Расчетный счет № открыт в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. В отношении ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» для открытия расчетного счета ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» за № сотрудник АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО19, встретилась с представителем «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» - ФИО1 в ходе встречи были подписаны следующие документы - Подтверждение о присоединении с Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», после идентификации личности. Все учредительные документы по организации ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» были предоставлены по электронной почте на адрес сотрудника банка. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, а также была выдана бизнес карта № для работы в Альфа-офисе сотрудником АО «Альфа — банк». В подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 указан номер телефона № как который ему лично принадлежит, для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ ФИО1 подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее личной подписью. Банку неизвестно, кто именно формировал в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» платежные получения, их мог сформировать любой пользователь системы внесенный в перечень руководителем, однако СМС пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона. Расчетный счет № закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.6-10, 13-17).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она работает в должности менеджера направления Управления продаж малому бизнесу Пермского отделения № ПАО Сбербанк. Расчетный счет ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" ИНН № № был открыт в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России». ДД.ММ.ГГГГ в отделение Сбербанка по адресу: 

<

адрес> лично обратился ФИО1 открытием расчетного счета по организации счет ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" ИНН № о чем имеется отметка в п. 3.3 Заявления о присоединении. При открытии расчетного счета ФИО1 предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: паспорт гражданина РФ на ФИО1, устав, решение о назначении единолично исполнительного органа. Одновременно с открытием расчетного счета ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" ИНН № подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно п. 3.3. блока «к Условиям предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания» Заявления о присоединении доступ был предоставлен только ФИО1 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-пароли, которые должны направляться на телефон. Логин для входа был направлен на электронный адрес, который указан в заявлении: 

<

данные изъяты>. Расчетный счет ООО "ЛИРАПРАЙМ" ИНН № № был открыт в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России». ДД.ММ.ГГГГ в отделение Сбербанка по адресу: 

<

адрес> лично обратился ФИО1 за открытием расчетного счета по организации счет ООО "ЛИРАПРАЙМ" ИНН № о чем имеется отметка в п. 3.3 Заявления о присоединении. При открытии расчетного счета ФИО1 предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: паспорт гражданина РФ на ФИО1 Устав, Решение о назначении единолично исполнительного органа. Одновременно с открытием расчетного счета ООО "ЛИРАПРАЙМ" ИНН № подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 3.3. блока «к Условиям предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания» Заявления о присоединении доступ был предоставлен только ФИО1 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-пароли, которые должны направляться на телефон. Логин для входа был направлен на электронный адрес, который указан в заявлении: 

<

данные изъяты> При подписании п.4 Заявления о присоединении в блоке «Подпись клиента» ФИО1 подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (далее по тексту Условия), размещенными в региональной части официального сайта Банка в сети интернет по адресу: https://www.sberbank.ru (раздел Корпоративные клиенты/Банковское обслуживание/Договор-конструктор) (т.2 л.д.21-24).

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается в полном объеме совокупностью письменных доказательств и исследованных в ходе судебного разбирательства, а именно:

сведениями о банковских счетах ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» ИНН № ОГРН №, согласно которым в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 31);

сведениями о банковских счетах ООО «ЛИРАПРАЙМ» ИНН № ОГРН №, согласно которым в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 69); 

протоколом осмотра копия регистрационного дела ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» ИНН №, в котором находятся следующие копии документов: 1) Копия Заявления по форме № P38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц», согласно которому возражение в отношении физического лица — ФИО1, на 4 листах формата А4; 2) Копия Заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, по форме № P34001 в отношении ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», согласно которому ФИО1 сообщает о недостоверности сведений о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ о юридическом лице ОГРН №, ИНН № на 3 листах формата А4; 3) Копия Заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, по форме № P34001 в отношении ООО "ЛИРАПРАЙМ" согласно которому ФИО1 сообщает о недостоверности сведений о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ о юридическом лице ОГРН №, ИНН № на 3 листах формата А4; 4) Копия протокола допроса свидетеля № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ИНН № на 7листах формата А4; 5) Копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации серии 57 19 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 2 листах формата А4; 6) Сведения о банковских счетах в отношении ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ", на 1 листе формата А4; 7) Копия Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В данной выписке представлены следующие сведения: Наименование: - ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" ГРН №, дата внесения в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ; Место нахождения и адрес юридического лица: - 

<

адрес>; Сведение о регистрации: - Создание юридического лица, ОГРН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица: - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Москве, адрес регистрирующего органа- 

<

адрес>; Сведение о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: - ФИО1, ИНН №, сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, должность - Генеральный директор, адрес места жительства - 617066

<

адрес>; Сведения об уставном капитале/ складочном капитале/ уставном фонде/ паевом фонде: - Уставной капитал 50000 рублей; Сведения об учредителях (участниках) ЮЛ: - ФИО1, ИНН №, сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, номинальная стоимость 50000 рублей, размер в процентах 100; Сведения об учете в налоговом органе: - ИНН № КПП № дата постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит на учете — Инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Москве, ГРН №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию: - регистрационный номер- №, наименование тер. органа — Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области; Сведения об основном виде деятельности по ОКВЭД: - код наименование вида деятельности — 41.20 строительство жилых и нежилых зданий; Сведения о дополнительных видах деятельности по ОКВЭД: - 41.10, 42.11, 42.13, 43.11, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 45.11, 45.19, 45.20, 45.31, 46.62, 46.66, 46.69, 46.71, 46.73, 46.74, 46.90, 49.41, 49.42, 52.10, 52.21, 52.24, 52.29, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29; Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ: - ГРН №, дата внесения в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, причина внесения записи в ЕГРЮЛ - создание юридического лица, наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Москве, заявитель - Учредитель ЮЛ-ФЛ, ФИО1, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>, паспорт №; Документы, которые были предоставлены при внесении записи в ЕГРЮЛ: - заявление о создании ЮЛ по форме Р 11001, Учредительный документ ЮЛ, решение о создании ЮЛ, на 3 листах формата А4; 8)Копия Листа записи ЕГРЮЛ ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" ОГРН №, внесена запись об изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером (ГРН) №, Лицо, действующее от имени ЮЛ без доверенности, документ - Р13014 заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ, на 1 листе формата А4; 9) Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговый органе по месту ее нахождения, настоящее свидетельство подтверждает, что Российская организация ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ" ОГРН №, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ ДД.ММ.ГГГГ, в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

...>, ИНН № КПП №, на 1 листе формата А4; 10) Копия Решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А о государственной регистрации (Р13014) внесение изменений в сведения о ЮЛ ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" создании юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Инфостарт» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом от ДД.ММ.ГГГГ вх №А, на 1 листе формата А4; 11) Копия Расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому в отношении ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" МИФНС № по г. Москве ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получил документы: (Р13014) заявление об изменении учр. документа и/ или иных сведений о ЮЛ. Документы направлены по канала связи. Заявитель — ФИО1, на 1 листе формата А4;12) Копия Заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ, ОГРН № ИНН №, а именно внесение изменений в учредительный документ ЮЛ, положение о том, что полномочия выступать от имени ЮЛ предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга, на 5 листах формата А4; 13) Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" по форме № Р50007, ОГРН №, ГРН №. В данной выписке представлены следующие сведения: внесении сведений о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело, внесённые в ЕГРЮЛ: принято решение о внесении ЮЛ из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" ИНН № КПП №, адрес ЮЛ: 

<

адрес> местонахождения: г. Москва; Уставной капитал 50 000 рублей; Сведение о состоянии ЮЛ: действующее; Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена а ЕГРН: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Москве; Количество учредителей: 1; Данные учредителя ЮЛ: ФИО1, ИНН №, ИНН ФЛ по данным ЕГРН №; Уставной капитал 50 000 рублей, размер доли 100%; Сведение о ФЛ имеющем право без доверенности действовать от имени ЮЛ в ЕГРЮЛ: Возложение полномочий, Руководитель ЮЛ, Генеральный директор, ФИО1, ИНН №, ИНН ФЛ по данным ЕГРН №; Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается ЮЛ, внесенные в ЕГРЮЛ: количество видов экономической деятельности- 37; 41.20, 46.90, 81.29, 81.22, 81.21, 81.10, 52.29, 52.24, 52.21, 52.10, 49.42, 49.41, 46.74, 46.73, 46.71, 46.69, 46.66, 46.62, 45.31, 45.31, 45.20, 45.19, 45.19, 45.11, 43.99, 43.91, 43.39, 43.34, 43.33, 43.32, 43.31, 43.29, 43.22, 43.21, 43.13, 42.13, 43.11, 42.11, 41.10. Документы, которые были предоставлены в электронном виде: заявление о создании ЮЛ по форме Р 11001, Учредительные документы ЮЛ, решение о создании ЮЛ, на 2 листах формата А4;14) Копия Решения о государственной регистрации ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" от ДД.ММ.ГГГГ №А, на 1 листе формата А4; 15) Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; 16) Копия Расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ЮЛ ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заявителем является ФИО1, на 1 листе формата А4; 17) Копия Заявления о государственной регистрации ЮЛ при создании по форме № Р11001, согласно которому ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ", адрес местонахождения: код 77 муниципальный округ 

<

адрес> размер уставного капитала 50 000 рублей; сведения об учредителе - физическом лице: ФИО1, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

данные изъяты> (паспорт серии №, номинальная стоимость доли 50000 проценты – 100. В сведениях о лице, имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица указаны данные: ФИО1, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г

<

данные изъяты> (паспорт серии №, должность – генеральный директор, Основные виды деятельности по ОКВЭД: 41.20 и дополнительной: 41.10, 42.11, 43.11, 42.13, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29,43.31, 43.32,43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 45.11,45.19, 45.19, 45.20, 45.31, 45.31, 46.62, 46.66, 46.69, 46.71, 46.73,46.74, 49.41, 49.42, 52.10,52.21, 52.24,52.29, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29, 46.90. В сведениях о заявителе указаны данные: ФИО1, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г

<

данные изъяты>, электронная почта 

<

данные изъяты>, телефон №, на 12 листах формата А4; 18) Копия Устава ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах формата А4; 19) Копия Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ" г. Москва, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, ИНН №, решил учредить общество с ограниченной ответственностью "РОСТИНВЕСТСТРОЙ", выступив единственным учредителем общества; утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТИНВЕСТСТРОЙ"; утвердить Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ"; утвердить устав ООО "РОСТИНВЕСТСТРОЙ"; наделить Общество уставным капиталом в размере 50000 рублей; доля учредителя составляет 100%, номинальная стоимость доли учредителя составляет 50000 рублей, вклад подлежит внесению деньгами в течении четырех месяцев с момента государственной регистрации общества; единоличным исполнительным органом Общества является генеральным директором ФИО1, (паспорт гражданина РФ № сроком на 5 лет, на 1 листе формата А4; 20) сведения о получении электронной подписи на 1 листе формата А4. Копия регистрационного дела ООО «ЛИРАПРАЙМ» ИНН №, в котором находятся следующие копии документов: 1)Сведения о банковских счетах ООО "ЛИРАПРАЙМ", на 1 листе формата А4;2)Копия Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ЛИРАПРАЙМ" по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В данной выписке представлены следующие сведения: Наименование: - ООО "ЛИРАПРАЙМ" ГРН №, дата внесения в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ; Место нахождения и адрес юридического лица: - 105082

<

адрес>; Сведение о регистрации: - Создание юридического лица, ОГРН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица: - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Москве, адрес регистрирующего органа - 

<

адрес> Сведение о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: - ФИО1, ИНН №, сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, паспорт гражданина Российской Федерации №, должность - Генеральный директор, адрес места жительства - 

<

адрес>; Сведения об уставном капитале/ складочном капитале/ уставном фонде/ паевом фонде: - Уставной капитал 50000 рублей; Сведения об учредителях (участниках) ЮЛ: - ФИО1, ИНН №, сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации №, номинальная стоимость 50000 рублей, размер в процентах 100; Сведения об учете в налоговом органе: - ИНН № КПП № дата постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит на учете — Инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Москве, ГРН №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи ДД.ММ.ГГГГ; Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию: - регистрационный №, наименование тер. органа — Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области; Сведения об основном виде деятельности по ОКВЭД: - код наименование вида деятельности — 46.90 торговля оптовая неспециализированная; Сведения о дополнительных видах деятельности по ОКВЭД: - 41.10, 41.20,42.11, 42.13, 43.11, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 45.11, 45.19, 45.20, 45.31, 46.62, 46.66, 46.69, 46.71, 46.73, 46.74, 46.90, 49.41, 49.42, 52.10, 52.21, 52.24, 52.29, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29; Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ: - ГРН 1237700298230, дата внесения в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, причина внесения записи в ЕГРЮЛ- создание юридического лица, наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Москве, заявитель - Учредитель ЮЛ-ФЛ, ФИО1, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>, паспорт гражданина Российской Федерации серии №; Документы, которые были предоставлены при внесении записи в ЕГРЮЛ: - заявление о создании ЮЛ по форме Р 11001, Учредительный документ ЮЛ, решение о создании ЮЛ, на 2 листах формата А4; 3) Копия Единого государственного реестра юридических лиц ООО "ЛИРАПРАЙМ" по форме № Р50007, ОГРН №, ГРН №. В данной выписке представлены следующие сведения: внесении сведений о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное дело, внесённые в ЕГРЮЛ: принято решение о внесении ЮЛ из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЛИРАПРАЙМ" ИНН № КПП №, адрес ЮЛ: 

<

адрес> помещ. 1/3; местонахождения: г. Москва; Уставной капитал 50 000 рублей; Сведение о состоянии ЮЛ: действующее; Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена а ЕГРН: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по г. Москве; Количество учредителей: 1; Данные учредителя ЮЛ: ФИО1, ИНН №, ИНН ФЛ по данным ЕГРН №; Уставной капитал 50 000 рублей, размер доли 100%; Сведение о ФЛ имеющем право без доверенности действовать от имени ЮЛ в ЕГРЮЛ: Возложение полномочий, Руководитель ЮЛ, Генеральный директор, ФИО1, ИНН №, ИНН ФЛ по данным ЕГРН №; Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается ЮЛ, внесенные в ЕГРЮЛ: количество видов экономической деятельности- 37; 46.90, 81.29, 81.22, 81.21, 81.10, 52.29, 52.24, 52.21, 52.10, 49.42, 49.41, 46.74, 46.73, 46.71, 46.69, 46.66, 46.62, 45.31, 45.20, 45.19, 45.11, 43.99, 43.91, 43.39, 43.34, 43.33, 43.32, 43.31, 43.29, 43.22, 43.21, 43.13, 42.13, 43.11, 42.11, 41.20, 41.10. Документы, которые были предоставлены в электронном виде: заявление о создании ЮЛ по форме Р 11001, Учредительные документы ЮЛ, решение о создании ЮЛ, на 6 листах формата А4; 4) Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговый органе по месту ее нахождения, настоящее свидетельство подтверждает, что Российская организация ООО «ЛИРАПРАЙМ" ОГРН 

<

***>, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ ДД.ММ.ГГГГ, в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

...>, ИНН № КПП №, на 1 листе формата А4; 5) копия Решения о государственной регистрации ООО "ЛИРАПРАЙМ" от ДД.ММ.ГГГГ №А, на 1 листе формата А4; 6) Копия Расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ЮЛ ООО "ЛИРАПРАЙМ" вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заявителем является ФИО1, на 1 листе формата А4 7) Копия Заявления о государственной регистрации ЮЛ при создании по форме № Р11001, согласно которому ООО "ЛИРАПРАЙМ" адрес местонахождения: код 77 муниципальный округ 

<

адрес> размер уставного капитала 50 000 рублей; сведения об учредителе - физическом лице: ФИО1, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. 

<

данные изъяты> (паспорт №, номинальная стоимость доли 50000 проценты – 100. В сведениях о лице, имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица указаны данные: ФИО1, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. 

<

данные изъяты> (паспорт №, должность – генеральный директор, Основные виды деятельности по ОКВЭД: 46.90 и дополнительной: 41.10, 41.20, 42.11, 43.11, 42.13, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29,43.31, 43.32,43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 45.11,45.19, 45.19, 45.20, 45.31, 45.31, 46.62, 46.66, 46.69, 46.71, 46.73,46.74, 49.41, 49.42, 52.10, 52.21, 52.24,52.29, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29. В сведениях о заявителе указаны данные: ФИО1, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г

<

данные изъяты>, электронная почта 

<

данные изъяты> телефон №, на 12 листах формата А4; 8) Копия Устава ООО "ЛИРАПРАЙМ" от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах формата А4;9) Копия Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО "ЛИРАПРАЙМ" 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, ИНН №, решил учредить общество с ограниченной ответственностью "ЛИРАПРАЙМ", выступив единственным учредителем общества; утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИРАПРАЙМ"; утвердить Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "ЛИРАПРАЙМ"; утвердить устав ООО "ЛИРАПРАЙМ"; наделить Общество уставным капиталом в размере 50000 рублей; доля учредителя составляет 100%, номинальная стоимость доли учредителя составляет 50000 рублей, вклад подлежит внесению деньгами в течении четырех месяцев с момента государственной регистрации общества; единоличным исполнительным органом Общества является генеральным директором ФИО1, (паспорт № сроком на 5 лет, на 1 листе формата А4; 10) сведения о получении электронной подписи на 1 листе формата А4 (л.д. 116-123); 

протоколом осмотра CD-R диска, с помощью персонального компьютера, на нем обнаружены файлы, которые открыты, распечатаны на бумажном носителе и приобщены к протоколу осмотра документов. На первом распечатанном листе формата А4 содержится справка следующего содержания «... На Ваш запрос № б/н от б/д ПАО Сбербанк сообщает о наличии открытых расчетных счетов ООО «ЛИРАПРАЙМ» (ИНН № КПП №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в Доп.офис № Местонахождение операционного подразделения ПАО Сбербанк: Почтовый адрес: № Номер счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Со второго по пятый распечатанный лист формата А4 содержится Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН № КПП № БИК № регистрационный N банка по КГРКО 1481 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИРАПРАЙМ» ИНН/КИО № КПП № Сведения по операциям на счете (специальных банковских счетах) действовавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Инн № КПП № БИК № регистрационный N банка по КГРКО 1481. а) № п/п 1 б) № в) Расчетный счет Вид счета ж) дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ к) цифровой код валюты 810 м) дата начала периода, за который представлена выписка ДД.ММ.ГГГГ г н) дата окончания периода, за который представлена выписка ДД.ММ.ГГГГ. Таблица 1Остаток по счету на начало периода 0.00 Сумма по дебету счета за период 100.00 Сумма по кредиту счета за период 100.00 Остаток по счету на конец периода 0.00. Таблица 2. № п/п 1. Дата ДД.ММ.ГГГГ вид 17 № дата ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета № наименование ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород БИК № наименование Ф.И.О. ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН/КИО 7707083893 КПП- номер счета 60№ по дебиту 0.17 название платежа !НДС с суммой платы за услуги «Организация обслуживания небанковскими сервисами» в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 2. Дата ДД.ММ.ГГГГ вид 17 № дата ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета № наименование ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород БИК № наименование Ф.И.О. ПЕРМСКОЕ ОСБ N № ПАО СБЕРБАНК ИНН/КИО № КПП- номер счета № по дебету 0.30 название платежа Комиссия за прием и зачисление наличных на счет предприятия по Бизнес-карте в УС ПАО Сбербанк, согласно договора РКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ(ы): № (100 RUR) от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС. 3. Дата ДД.ММ.ГГГГ вид 17 № дата ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета № наименование ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> БИК № наименование Ф.И.О. Дополнительный офис № ИНН/КИО № КПП- номер счета № по дебету 0.83 название платежа Комиссия за услугу «Организация обслуживания небанковскими сервисами» в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 4. Дата ДД.ММ.ГГГГ вид 17 № дата ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета № наименование ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород БИК № наименование Ф.И.О. ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН/КИО № КПП- номер счета № по кредиту 100.00 название платежа SV Отражено по операции № с картой MIR Business за ДД.ММ.ГГГГ ФИО Держателя ФИО1. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ.) RUS KRASNOKAMSK АТМ № КА_218890.5. Дата ДД.ММ.ГГГГ вид 16 № дата ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета — наименование УФК п Тульской области г. Тула БИК № наименование Ф.И.О. Казначейство России (ФНС России) ИНН/КИО № КПП № номер счета № по дебету 98.70 название платежа По решению о взыскании от ДД.ММ.ГГГГ № по ст. 46 НК РФ.На шестом листе формата А4 содержится выписка по корпоративной карте, выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО держателя ФИО1 счет № дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ начальный остаток ДД.ММ.ГГГГ 0.00. 1. дата операции ДД.ММ.ГГГГ тип 7011 код авторизации № № устройства № вид место совершения операции Наличные. В отделении СБ сумма 100.00.На седьмом листе формата А4 содержится информация — ИНН № ФИО1 должность Генеральный директор начало срока полномочий ДД.ММ.ГГГГ окончание срока полномочий ДД.ММ.ГГГГ дата рождения ДД.ММ.ГГГГ серия № регистрации РОССИИ, 617066

<

адрес> контакты телефон: №; E-mail: 

<

данные изъяты> ФИО1 должность null начало срока полномочий null окончание срока полномочий null дата рождения ДД.ММ.ГГГГ серия № адрес регистарации 

<

адрес> контакты телефон: №; E-mail: 

<

данные изъяты> ФИО1 

<

данные изъяты> (т. 2 /л.д. 33-27);

протоколом осмотра СD-R диска, на нем обнаружены файлы, которые открыты, распечатаны на бумажном носителе и приобщены к протоколу осмотра документов. На первом распечатанном листе формата А4 содержится справка следующего содержания «... На Ваш запрос № б/н от б/д ПАО Сбербанк сообщает о наличии открытых расчетных счетов ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН № КПП №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в Доп.офис № Местонахождение операционного подразделения ПАО Сбербанк: Почтовый адрес: 617060, 

<

адрес>, тел. №. Номер счета 40№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.Со второго по четырнадцатый распечатанный лист формата А4 содержится Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ПАО СБЕРБАНК ИНН № КПП № БИК № регистрационный N банка по 1481 порядковый № филиала по КГРГО 1540 ООО «СТРОЙ» ИНН/КИО № КПП № ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН № КПП № БИК № регистрационный № банка по КГРКО 1481 порядковый № филиала по КГРКО 1540 г) счет названного лица ж) дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ к) цифровой код валюты 810 м) дата начала периода ДД.ММ.ГГГГ н) дата окончания периода ДД.ММ.ГГГГ. Таблица 1 Остаток по счету на начало периода 0.00 Сумма по дебету счета за период 972247-30 Сумма по кредиту счета за период 972247-30 Остаток по счету на конец периода 0.00. Таблица 2. Всего 57 операций, значимые: (5) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета № наименование БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N № ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> БИК № наименование Ф.И.О. ООО «ЭВЕРЕСТ» ИНН/КИО № КПП № номер счета № по кредиту 15396.00 название платежа «За ремонт оборудования. НДС не облагается»; (6) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета 30№ наименование ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> БИК № наименование Ф.И.О. ООО «ПРОСПЕКТ-МЗ» ИНН/КИО № КПП № номер счета 407№ по кредиту 50000.00 название платежа «Предоплата по договору поставки 15-05/23 за нерудные материалы В том числе НДС 20% 8333.33»; (7) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета 30№ наименование ПАО РОСБАНК г. Москва БИК № наименование Ф.И.О. ООО «ЭНЕРГОТАЙМ» ИНН/КИО № КПП № номер счета 40№ по кредиту 29486.00 название платежа «Оплата за строительный материал по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% - 4914.33 руб»; (8) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета № наименование Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург БИК № наименование Ф.И.О. ООО «ГРАФИТ» ИНН/КИО № КПП № номер счета № по кредиту 91000.00 название платежа «ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг по перевозке (трал) за перевозку спецтехники. Сумма 91000-00 в т.ч. НДС 20%- 15 166,67руб»; (9) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета 30№ наименование ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> БИК № наименование Ф.И.О. ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБА ИНН/КИО № КПП № номер счета № по дебиту 165000.00 название платежа «SV Отражено по операции № c картой MIR Business № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО1. 2010 Выдача наличных. RUS KRASNOKAMSK ATM № KA_№»; (10) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета 30№ наименование ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.Санкт-Петербург БИК № наименование Ф.И.О. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВАШ ДОМ" ИНН/КИО № КПП № номер счета 40№ по кредиту 15600.00 название платежа «Оплата по счету № РИСТ/22.05.-3 от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ. В т.ч. НДС 20%, 2600 руб.»; (11) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета 30№ наименование ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК № наименование Ф.И.О. ООО "CКC-24" ИНН/КИО № КПП № номер счета 40№ по кредиту 59950.00 название платежа «Договору N 01-34/88 от ДД.ММ.ГГГГ. За СМР. В том числе НДС 20 % - 9991.67»; (12) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского № 525104 № наименование ООО "БАНК ТОЧКА" г.Москва БИК № наименование Ф.И.О. ООО "АВТОБАН" ИНН/КИО № КПП № номер счета № по кредиту 11816.00 название платежа «За ремонт автомобиля г/н № в т.ч. НДС 20% 1969.33»; (13) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета 30№ наименование Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" г. Москва БИК № наименование Ф.И.О. Индивидуальный предприниматель ФИО5 ИНН/КИО № КПП 0 номер счета № по кредиту 25000.00 название платежа «Оплата по договору от 22.05.2023г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС»; (14) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета № наименование ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> БИК № наименование Ф.И.О. ООО "ТПК ВЕНТЭЛЕКТРО" ИНН/КИО № КПП № номер счета № по кредиту 30000.00 название платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за товары, В том числе НДС 20 % - 5000.00 рублей»; (15) ДД.ММ.ГГГГ номер корреспондентского счета 30№ наименование Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" 

<

адрес> БИК 044525092 наименование Ф.И.О. Индивидуальный предприниматель ФИО5 ИНН/КИО № КПП 0 номер счета 40№ по кредиту 63000.00 название платежа «Оплата по договору от 22.05.2023г. за транспортные услуги. В т.ч. НДС 20% - 10 500,00»; аналогичные операции происходили на следующие суммы: (

<

данные изъяты> На пятнадцатом листе формата А4 содержится информация — ИНН № ФИО1 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 54-57); 

протоколом осмотра документов АО «АЛЬФА-БАНК», при открытии CD-R диска, на нем обнаружены файлы, которые открыты, распечатаны на бумажном носителе и приобщены к протоколу осмотра документов. На первом-третьем распечатанных листах формата А4 содержится подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. ООО «ЛИРАПРАЙМ» ИНН №, номер телефона организации, руководителя организации: №, эл.почта: 

<

данные изъяты> Действует ли ваша организация к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) – нет. Предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк): ФИО ФИО1, роль в системе – Руководитель; прошу зарегистрировать меня в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учетными данными: ФИО1 

<

данные изъяты>. Электронный ключ выдать – нет. Выпуск банковской карты – просим выдать Карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи; данные держателя карты: ФИО ФИО1 серия 

<

данные изъяты>, счет для расчетов по Карте: №, отделение доставки карты: ДО Пермь-Балатовский (юл). Установлено, что указанный операционный офис Атриум расположен по адресу: 

<

адрес>. Подписано простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ 14:12:54 ООО «ЛИРАПРАЙМ»/ ФИО1 PIN: UB3NGZ. На четвертом распечатанном листе формата А4 содержится карточка образцов подписей и оттиска печати, подтверждающая, что до оформления настояей карточки, ознакомились с положением Правил оформления карточки образцов подписей и оттиска печати в АО «АЛЬФА-БАНК». Подтверждает своё согласие с условиями указанных Правил т Тарифами Банка выполнять их условия. ПИН Клиента: № Клиент ООО «ЛИРАПРАЙМ» дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. На пятом распечатанном листе формата А4 содержится подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «ЛираПрайм» ИНН №. При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Клиента: ФИО1, телефон: №. Дата ДД.ММ.ГГГГ.На шестом седьмом распечатанных листах формата А4 находится копия паспорта первого листа и второго, на первом листе ФИО1 пол МУЖ Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения г. КРАСНОКАМСК ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ № На втором листе указано Место жительства ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

<

адрес>.На восьмом распечатанном листе формата А4 находится фотоизображение мужчины (предположительно ФИО1) в руках держит раскрытый паспорт первый лист (паспорт с реквизитами указанными выше).На девятом-тридцать первом листах формата А4 содержится выписка по счету: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛИРАПРАЙМ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету имеется движение денежных средств. За указанный период времени обороты по дебету 

<

данные изъяты> рублей, обороты по кредиту 

<

данные изъяты> рублей, остаток на счете – 

<

данные изъяты>.На тридцать втором-сорок первом листе формата А4 содержится транзакция по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 102-105); 

протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрено: сопроводительное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» содержащее сведения на одном листе формата А4. На листе формата А4 имеется запись: «…в ответ на ваш запрос № от ДД.ММ.ГГГГ направляет информацию в отношении ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» ИНН №. Выписка: сведения предоставлены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка о движении денежных средств прилагается по следующим счетам: №. Справка о счетах: номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Пермь - Балатовский (юл)» в г. Пермь АО «Альфа-Банк», адрес отделения: 

<

адрес> ЮЛ анкетные данные уполномоченных лиц за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 дата рождения ДД.ММ.ГГГГ дул паспорт гражданина РФ № адрес регистрации 

<

адрес> телефон №. Копии документов юридического дела клиента прилагаются. Приложение: CD-R диск в 1 экз…».При открытии CD-R диска с помощью персонального компьютера, на нем обнаружены файлы, которые открыты, распечатаны на бумажном носителе и приобщены к протоколу осмотра документов. На первом- третьем распечатанных листах формата А4 содержится подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» ИНН №, номер телефона организации, руководителя организации: №, эл.почта: 

<

данные изъяты>. Действует ли ваша организация к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя) – нет. Предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк): ФИО ФИО1, роль в системе – Руководитель; прошу зарегистрировать меня в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учетными данными: ФИО1 серия №. Электронный ключ выдать – нет. Выпуск банковской карты – просим выдать Карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи; данные держателя карты: ФИО ФИО1 серия №, мобильный телефон держателя №, счет для расчетов по Карте: №, отделение доставки карты: ДО Пермь- Балатовский (юл). Установлено, что указанный операционный офис Атриум расположен по адресу: 

<

адрес>. Подписано простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ 14:12:54 ООО «ЛИРАПРАЙМ»/ ФИО1 PIN: UB3NGZ.На четвертом распечатанном листе формата А4 содержится карточка образцов подписей и оттиска печати, подтверждающая, что до оформления настоящей карточки, ознакомились с положением Правил оформления карточки образцов подписей и оттиска печати в АО «АЛЬФА-БАНК». Подтверждает своё согласие с условиями указанных Правил т Тарифами Банка выполнять их условия. ПИН Клиента: UB3NGZ Клиент ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. На пятом распечатанном листе формата А4 содержится подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа- Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ» ИНН №. При предоставлении доступа к Системе «Альфа- Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Клиента: ФИО1, телефон: №. Дата ДД.ММ.ГГГГ.На шестом седьмом распечатанных листах формата А4 находится копия паспорта первого листа и второго, на первом листе ФИО1 пол МУЖ Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения г. 

<

данные изъяты> Серия №. На втором листе указано Место жительства ЗАРЕГИСТРИРОВАН 19 

<

адрес>.На восьмом распечатанном листе формата А4 находится фотоизображение мужчины (предположительно ФИО1) в руках держит раскрытый паспорт первый лист (паспорт с реквизитами указанными выше).На девятом- шестнадцатом листах формата А4 содержится выписка по счету: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету имеется движение денежных средств. За указанный период времени обороты на начало 

<

данные изъяты> рублей, обороты в конце 

<

данные изъяты> рублей.На семнадцатом- девятнадцатом листе формата А4 содержится транзакция по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 128-133).

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных и исследованных в ходе судебного разбирательства обстоятельств дела, и представленных доказательств, которые соответствуют нормам закона, а потому признаются судом допустимыми и оцениваются как достоверные.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности вины ФИО1 в совершении преступлений.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть неправомерный оборот средств платежей.

Признавая ФИО1 виновным в совершении указанных преступлений суд исходит и берет за основу признательные показания самого ФИО1, данные в ходе предварительного расследования, которые логичны, последовательны и согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, а также с письменными материалами дела.

Принимая во внимание, что обвинение, предъявленное ФИО1 обоснованно и подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть неправомерный оборот средств платежей.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого на условия жизни его семьи.

ФИО1 не состоит на учете у психиатра, психиатра–нарколога, по месту жительства и учебы характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, объяснение как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья, наличие тяжелого хронического заболевания. 

С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенных преступлений, их общественной опасности и с учетом положений ст. 6 УК РФ о справедливости уголовного наказания, суд назначает ФИО1 наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, - в виде лишения свободы, и считает, что данный вид наказания будет способствовать исправлению подсудимого, предупреждению совершения новых преступлений и восстановлению социальной справедливости. Оснований для назначения более мягкого наказания суд не находит с учетом данных о личности подсудимого и обстоятельств совершения преступлений, кроме того, суд полагает, что назначение более мягкого наказания не будет соответствовать принципу справедливости и целям уголовного наказания. 

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, личность ФИО1, суд считает не назначать дополнительные наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Обстоятельств для изменения категории преступления по ч.1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, с учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого. 

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений. 

Наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ суд назначает в пределах ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Окончательное наказание суд назначает с учетом требования ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ и с учетом обстоятельств совершения преступлений, личности подсудимого, применяет принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Суд считает применить положения ст. 73 УК РФ, то есть, без реального отбывания наказания, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 304, 307–309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде обязательных работ на срок 200 часов;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 15 дней.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года, возложив на осужденного обязанности: являться 1 раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить. 

Вещественные доказательства: копии регистрационных дел ООО «РОСТИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЛИРАПРАЙМ», копии документов ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Краснокамский городской суд Пермского края, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. 

Судья Д.В. Никулин

копия верна, судья