Дело № 1-78/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 23 августа 2019 г.

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Гершевский Ю.Р.,

с участием государственных обвинителей: старшего помощника прокурора Василеостровского района Санкт–Петербурга ФИО1, помощника прокурора Василеостровского района Санкт–Петербурга ФИО2, 

подсудимого ФИО3, его защитника - адвоката Сотникова С.Л., 

подсудимого ФИО4, его защитника - адвоката Сандлера Б.Л., 

при секретаре судебного заседания Мкртычян Л.Г., 

рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3 

<

данные изъяты> года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего коммерческим директором ООО «Опытный завод «Нива», женатого, имеющего несовершеннолетнего ребёнка, зарегистрированного по месту жительства: ... фактически проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты> года рождения, 

<

...>, зарегистрированного по адресу: ... женатого, имеющего несовершеннолетнюю дочь, ранее не судимого, работающего генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 и ФИО4 совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период времени с 01.01.2007 по 01.01.2015 ФИО3 и иное лицо, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода путем организации незаконной банковской деятельности, осознавая, что в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, статьями 4 и 59 Федерального закона РФ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002, «Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденным Банком России 24.04.2008 за № 318-П, «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П, действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических и физических лиц в виде выдачи наличных денег, а также по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации с учетом специального порядка государственной регистрации кредитной организации и получение специального разрешения – лицензии Банка России на осуществление банковских операций, вступили между собой в преступный сговор на совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, созданной под их руководством, разработали совместный план осуществления незаконной банковской за денежное вознаграждение за обналичивание и транзитное перечисление денежных средств. 

Реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, ФИО3 и иное лицо в период времени с 01.01.2007 по 01.01.2015, находясь в Санкт-Петербурге, действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью расширения противоправной деятельности и обеспечения деятельности преступной группы под их руководством, совместно привлекли для участия в преступной группе ФИО4, который, действуя умышленно из корыстных побуждений, дал свое согласие на вступление в преступную группу и участие в совершении незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств на территории Санкт-Петербурга в особо крупном размере, вступили с ФИО4 в преступный сговор, осведомив его о деятельности преступной группы, при этом, последний выполнял следующие действия при осуществлении незаконной банковской деятельности: осуществлял внутренний финансовый учет для отражения движения денежных средств, поступающих от клиентов на расчетные счета подконтрольных юридических лиц с целью их обналичивания или транзитного перечисления, руководство перечислением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе организаций, предоставлял оператору и операционисту для дальнейшей передачи клиентам сведения о наименовании и реквизитах подконтрольных преступной группе юридических лиц, расчетных счетах и основаниях платежей для перечисления денежных средств, подлежащих обналичиванию или транзитному перечислению, получал от курьеров и аккумулировал денежные средства в наличной форме, распределял их между клиентами и передавал курьерам для выдачи клиентам, а также вел учет размера наличных денежных средств, выданных клиентам – заказчикам обналичивания денежных средств, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 8 % от суммы перечисленных заказчиком денежных средств, учет перечисленных транзитом денежных средств заказчиков, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5 % от суммы перечисленных заказчиком денежных средств; предоставлял руководителям преступной группы сведения о клиентах и размерах платежей, объеме наличных денежных средств, выданных клиентам – заказчикам обналичивания денежных средств, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 8 %, либо об объеме перечисленных транзитом безналичных денежных средств, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5 % от суммы перечисленных заказчиком денежных средств; приискал юридические лица, зарегистрированные на физических лиц без их надлежащего волеизъявления, с единоличным исполнительным органом организации – генеральным директором, избранным, якобы законно, приискал помещения под офис для организации деятельности по обслуживанию клиентов незаконной банковской деятельности, а также банковские ячейки для осуществления хранения наличных денежных средств; совместно с руководителями преступной группы привлекал не осведомленных о преступной деятельности группы лиц для выполнения обязанностей операциониста, оператора, курьера, приискивал клиентов незаконной банковской деятельности.

Далее, действуя в указанный выше период времени, ФИО3, иное лицо и ФИО4 привлекли ФИО5, ФИО6 и ФИО7, ФИО8, неустановленное лицо по имени «Артем», не осведомленных о целях деятельности преступной группы и о совершении обналичивания денежных средств в особо крупном размере, распределили между ними следующие обязанности при осуществлении незаконной банковской деятельности: 

- ФИО5, ФИО6 и ФИО7 осуществляли обязанности курьеров-водителей для транспортировки (перевозки) по территории г. Санкт-Петербурга наличных денежных средств для передачи ФИО4 с целью их аккумулирования, а также последующую перевозку наличных денежных средств и документов для расчета с заказчиками обналичивания денежных средств;

- ФИО8 осуществлял обязанности оператора, принимая на электронный почтовый ящик «denis@ibank0004» («дэнис собака ай банк 0004») заявки на перечисление денежных средств и в соответствии с указаниями ФИО4 предоставлял заказчикам посредством интернет переписки и мобильных мессенджеров сведения о наименовании и реквизитах подконтрольных преступной группе юридических лиц, расчетных счетах и основаниях платежей для перечисления денежных средств, подлежащих обналичиванию; 

- неустановленное лицо по имени «Артем» осуществляло обязанности операциониста для перечисления посредством системы удаленного доступа «банк-клиент» денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц.

Таким образом, ФИО3 и иное лицо в период с 01.01.2007 по 01.01.2015 в Санкт-Петербурге создали преступную группу под их руководством, в которую вошел ФИО4 Также к деятельности преступной группы были привлечены лица, не осведомленные о преступном умысле преступной группы: ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8, неустановленное лицо по имени «Артем».

ФИО3, иное лицо и ФИО4, действуя в период времени с 01.01.2007 по 01.01.2015, находясь на территории Санкт-Петербурга, приискали в качестве заказчиков ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, а также иных неустановленных следствием заказчиков (клиентов) - реально действующих юридических лиц (коммерческие организации) и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории РФ, заинтересованных в выводе денежных средств из-под финансового контроля и получения их в наличной форме, либо в транзитном перечислении денежных средства на счета иных организаций, для осуществления незаконной банковской деятельности – в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и ведения кассового обслуживания физических и юридических лиц, на возмездной основе, за вычетом причитающегося преступной группе вознаграждения за транзитные операции в размере не менее 0,5 %, за обналичивание денежных средств в размере не менее 8 % от перечисленных от клиентов денежных средств, и достигли с последними договоренности об условиях предоставления им услуг.

В период с 01.01.2007 по 01.01.2015, ФИО3 и иное лицо, находясь на территории Санкт-Петербурга, предоставили для осуществления деятельности по перевозке наличных денежных средств специализированный бронированный автомобиль «Фольксваген Транспортер» государственный регистрационный знак 

<

***> РУС темно-зеленого цвета, на котором водитель-инкассатор ФИО5 и курьер-инкассатор ФИО6, не осведомленные о преступном умысле участников преступной группы, перевозили обналиченные для клиентов денежные средства.

Действуя в указанный выше период времени, ФИО4 в соответствии с разработанным преступным планом, приискал для осуществления деятельности по контролю и учету перечисления денежных средств, управления расчетными счетами организаций посредством системы «банк-клиент», хранению фиктивной бухгалтерской документации и наличных денежных средств офисные помещения, расположенные по адресу: 

<

...> острова, д. 15, корп. 2, лит А, бизнес центр «Биржа». Также, с целью обеспечения вышеуказанной незаконной банковской деятельности, ФИО4 арендовал на свое имя банковские ячейки в банках: в помещении ДО № 1 Кировский банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, лит. «В», в помещении дополнительного офиса отделения № 9055/01821 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> острова, д. 34/15, и в помещении АО «АКБ «Констанс Банк», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А. 

Затем, действуя в период времени с 01.01.2007 по 03.03.2015, ФИО4, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, реализуя совместный преступный умысел, согласно заранее распределенным ролям, приискал для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ряд организаций, являющихся «фиктивными юридическими лицами» (не осуществляющими фактической финансово-хозяйственной деятельности), генеральные директора которых фактически не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности Обществ и не были осведомлены о преступном умысле вышеуказанной группы лиц, в том числе:

ООО «Аква-Терра» ИНН 

<

***>, учрежденное 28.01.2010, с 14.06.2013 зарегистрированное по адресу: 

<

...>, пом. 21-Н, имеющее расчетные счета в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810890380000752, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 18.08.2014 выступала ФИО14, а с 22.07.2015 - ФИО15. (Общество ликвидировано 28.12.2017);

ООО «Бругиф» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 03.03.2015 по адресу: 

<

...>, пом. 1-Н, имеющее расчетные счета в АО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810000001004230, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, в ПАО «Невский Банк» № 40702810600000022953, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 03.03.2015 по 26.06.2015 выступал ФИО16, а с 26.06.2015 - ФИО17 (Общество ликвидировано 09.07.2018);

ООО «Триумф» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 31.10.2014 по адресу: 

<

...>, пом. 3-Н, имеющее расчетные счета в ПАО «Невский Банк» № 40702810400000121876, № 40702810500000021876, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого выступала ФИО18 (Общество ликвидировано 13.07.2017);

ООО «Азимут» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 13.03.2013 по адресу: 

<

...>, пом. 8-Н, имеющее расчетные счета в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810090380000743, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 14.08.2014 по 09.12.2015 выступала ФИО19, а с 09.12.2015 - ФИО20 (Общество ликвидировано 11.01.2018);

ООО «АвтоПрайм» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 18.03.2013 по адресу: 

<

...>, пом. 1-Н, имеющее расчетные счета в ПАО «Невский Банк» № 40702810400000021303, № 40702978600001021303, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 13.08.2014 по 28.11.2017 выступал ФИО21, а с 28.11.2017 - ФИО22 (Общество ликвидировано 30.03.2018);

ООО «СтройИмпульс» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 30.12.2014 по адресу: 

<

...>, имеющее расчетные счета в АО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810700001004190, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810490380000851, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 30.12.2014 выступал ФИО23 (Общество ликвидировано 30.03.2018);

ООО «Техно-Инвест» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 12.05.2010 по адресу: 

<

...>, пом. 10-Н, имеющее расчетные счета в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810890550000579, расположенном по адресу 

<

...>, лит. А, в ПАО «БалтИнвестБанк» № 40702810314000034067, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 16.05.2013 выступала ФИО24, а с 05.05.2016 - ФИО25 (Общество ликвидировано 11.10.2017);

ООО «Диаметр» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 11.10.2013 по адресу: 

<

...>, пом. 6-Н, имеющее расчетные счета в АО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810500001004206, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, в ПАО «Невский Банк» № 40702810600000021080, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 15.08.2014 по 20.06.2016 выступал ФИО26, а с 20.06.2016 ФИО27 (Общество ликвидировано 28.03.2018);

ООО «Компас» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 23.10.2013 по адресу: 

<

...>, пом. 14Н, имеющее расчетные счета в Северо-Западном Банке ПАО «СБЕРБАНК» № 40702810355400000056, расположенном по адресу: 

<

...>, в ЗАО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810100001003911, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 18.08.2014 по 24.05.2016 выступал ФИО28, а с 24.05.2016 ФИО29;

ООО «Старт-Строй» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 11.12.2008 по адресу: 

<

...>, оф. 216В, имеющее расчетные счета в Филиале ПАО Банк «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге № 40702810202010002854, расположенном по адресу: 

<

...>, в ООО «Банк Оранжевый» № 40702810500000001492, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 19.06.2014 по 07.04.2016 выступал ФИО30, а с 08.04.2016 – ФИО31;

ООО «Экватор» ИНН 

<

***>, зарегистрированное 03.06.2013 и с 29.01.2014 располагающееся по адресу: 

<

...>, пом. 2-Н, имеющее расчетные счета в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810790380000784, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, в ЗАО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810200001004182, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, генеральным директором которого с 13.12.2013 по 22.11.2016 выступал ФИО32, а с 22.11.2016 - ФИО33 (Общество ликвидировано 19.04.2018),

тем самым приискал Общества, имеющие открытые расчетные счета в банках с подключенными системами «банк-клиент», в которых он (ФИО4), действуя в соответствии с отведенной ему ролью, с целью реализации возложенных на него обязанностей по осуществлению перечисления денежных средств, обладал реальными полномочиями принимать решения о проведении незаконных банковских операций, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью последних в интересах преступной группы, а расчетные счета Обществ использовались преступной группой под руководством для создания видимости товарооборота и поступления на них безналичных денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, группирования и конвертации денежных средств, и дальнейшего совершения операций по перечислению денежных средств на расчетные счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Во исполнение разработанного плана, в период времени с 01.01.2007 по 01.01.2015, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, ФИО3 и иное лицо, осуществляя руководство преступной группой, а также ФИО4, действуя умышленно, во исполнение отведенной им роли, приискали неустановленный предварительным следствием источник поступления денежных средств в наличной форме.

Реализуя свой преступный умысел, с целью незаконного обогащения, в период времени с 01.01.2015 по 01.04.2017, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), а именно:

по мере поступления от заказчиков заявок о необходимости транзита денежных средств или получения выведенной из-под налогового контроля конкретной суммы денежных средств в наличной форме, достигнув с последними договоренности, ФИО3, иное лицо и ФИО4, действуя согласно разработанной преступной схеме, в том числе через оператора ФИО8, выполнявшего возложенные на него обязанности в квартире по месту проживания по адресу: 

<

...>, сообщили посредством интернет переписки и мобильных мессенджеров ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 и иным неустановленным следствием лицам - заказчикам реквизиты вышеуказанных подконтрольных преступной группе «фиктивных юридических лиц» и номера расчетных счетов для зачисления денежных средств, после чего в период с 01.01.2015 по 26.05.2016 получили от указанных лиц различными платежами в качестве оплаты по фиктивным основаниям денежные средства на расчетные счета:

на ООО «АвтоПрайм» ИНН 

<

***> в размере 39 644 583,83 рублей от: 

ООО «Аркада» ИНН 

<

***>, ООО «Опт-Групп» ИНН 

<

***>, ООО «ПромИнжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «Терминал» ИНН 

<

***>, ALFAALLIANCEOUPETERBURITEE (Альфа Альянс оу Петербури Ти, Эстония);

на ООО «Азимут» ИНН 

<

***> в размере 143 599 109,88 рублей от: ООО «Балт Терминал Лоджистик» ИНН 

<

***>, ООО «Железный Мир» ИНН 

<

***>, ООО «КомТорг» ИНН 

<

***>, ООО «Константа» ИНН 

<

***>, ООО «Петробалткомплект» ИНН 

<

***>, ООО «ПромИнжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «Промобалт» ИНН 

<

***>, ООО «СЗСК» ИНН 

<

***>, ООО «Симстрой» ИНН 

<

***>, ООО «СимТрейд» ИНН 

<

***>, ООО «СтройОлимп» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Терминал» ИНН 

<

***>, ООО «Техно-Балт» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноПул» ИНН 

<

***>, ООО «ТЛК» ИНН 

<

***>, ООО «Торгснабсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>, ООО «Юником» ИНН 

<

***>, 

на ООО «Аква-Терра» ИНН 

<

***> в размере 95 428 645,51 рублей от: ОАО «Леноблагроснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Аркада» ИНН 

<

***>, ООО «Астрал» ИНН 

<

***>, ООО «Балт Терминал Лоджистик» ИНН 

<

***>, ООО «БалтДизельМаш» ИНН 

<

***>, ООО «Бизнес Консалтинг» ИНН 

<

***>, ООО «Вектор-Ваконда» ИНН 

<

***>, ООО «Галантторг» ИНН 

<

***>, ООО «Глобал» ИНН 

<

***>, ООО «Евро Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «ИЦ» ИНН 

<

***>, ООО «Мегаполис» ИНН 

<

***>, ООО «Опт-Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Петробалткомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Петросервис» ИНН 

<

***>, ООО «ПромИнжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «Промобалт» ИНН 

<

***>, ООО «СЗСК» ИНН 

<

***>, ООО «Статус» ИНН 

<

***>, ООО «СТК» 7813542210, ООО «Судовые технологии» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноПул» ИНН 

<

***>, ООО «Универсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>, ООО «Юником» ИНН 

<

***>;

на ООО «Бругиф» ИНН 

<

***> в размере 230 273 392,21 рубля от: ООО «Новые Технологии Строительства» ИНН 

<

***>, ООО «ПрофАльянс» ИНН 

<

***>, ООО «Астрал» ИНН 

<

***>, ООО «Балт Терминал Лоджистик» ИНН 

<

***>, ООО «Галантторг» ИНН 

<

***>, ООО «Глобал» ИНН 

<

***>, ООО «Интерком» ИНН 

<

***>, ООО «ИЦ» ИНН 

<

***>, ООО «Лидер Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Неокомплекс» ИНН 

<

***>, ООО «Оазис» ИНН 

<

***>, ООО «ОКА» ИНН 

<

***>, ООО «Опт-Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Петробалткомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Петросервис» ИНН 

<

***>, ООО «Промобалт» ИНН 

<

***>, ООО «СЗСК» ИНН 

<

***>, ООО «Симстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Складская логистика» ИНН 

<

***>, ООО «Статус» ИНН 

<

***>, ООО «Судовые технологии» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноПул» ИНН 

<

***>, ООО «Эксперт» ИНН 

<

***>, ООО «ЭлектроПриборы» ИНН 

<

***>, ООО «Юником» ИНН 

<

***>;

на ООО «Диаметр» ИНН 

<

***> в размере 567 604 505,94 рублей от: ООО «Адмирал» ИНН 

<

***>, ООО «Бахко» ИНН 

<

***>, ООО «Диалог-Техника» ИНН 

<

***>, ООО «Инфатекс» ИНН 

<

***>, ООО «Инфоком» ИНН 

<

***>, ООО «Констарк» ИНН 

<

***>, ООО «Па» ИНН 

<

***>, ООО «Пассат» ИНН 

<

***>, ООО «Петробалткомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Промобалт» ИНН 

<

***>, ООО «ПрофАльянс» ИНН 

<

***>, ООО «СЗСК» ИНН 

<

***>, ООО «Симстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Терминал» ИНН 

<

***>, ООО «Рубеж» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные системы» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Трейдгрупп» ИНН 

<

***>;

на ООО «Компас» ИНН 

<

***> в размере 255 205 414,69 рублей от: ООО «Бау-Инвест» ИНН 

<

***>, ООО «Инкар» ИНН 

<

***>, ООО «Инфатекс» ИНН 

<

***>, ООО «Лавади» ИНН 

<

***>, ООО «МегаСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Пандо» ИНН 

<

***>, ООО «РеалСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Стайкс» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Торгснабсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «ФОРТ» ИНН 

<

***>;

на ООО «Старт-Строй» ИНН 

<

***> в размере 176 658 937,70 рублей от: ИП ФИО35 ИНН 

<

***>, ООО «Канон» ИНН 

<

***>, ООО «Ладога-1» ИНН 

<

***>, ООО «ММ-Колор Юг» ИНН 

<

***>, ООО «Петробалткомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Питерра» ИНН 

<

***>, ООО «Промтехснабсервис» ИНН 

<

***>, ЗАО «Евро Азийская Строительная Корпорация» ИНН 

<

***>, ЗАО «Сеть пивных баров» ИНН 

<

***>, ООО «Абри» ИНН 

<

***>, ООО «Астат» ИНН 

<

***>, ООО «БауМаркт» ИНН 

<

***>, ООО «Волга» ИНН 

<

***>, ООО «Вымпел» ИНН 

<

***>, ООО «Динамикс-Т» ИНН 

<

***>, ООО «Европейский Строительный Комплекс» ИНН 

<

***>, ООО «Медея» ИНН 

<

***>, ООО «Насосы» ИНН 

<

***>, ООО «Стилтрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Т.О.К. Импровизация Звук и Свет» ИНН 

<

***>, ООО «Универсалстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Управляющая компания «Гелема» ИНН 

<

***>, ООО «Фаст трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Эврика» ИНН 

<

***>;

на ООО «СтройИмпульс» ИНН 

<

***> в размере 1 046 295 505,90 рублей от: ООО «Новые Технологии Строительства» ИНН 

<

***>, ООО «ПромИнжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «Промтехснабсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Терминал» ИНН 

<

***>, ООО «Торгснабсервис» ИНН 

<

***>;

на ООО «Техно-Инвест» ИНН 

<

***> в размере 19 865 410,18 рублей от: ООО «Инфатекс» ИНН 

<

***>, ООО «Промобалт» ИНН 

<

***>, ООО «ПрофАльянс» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Петробалткомплект» ИНН 

<

***>, ООО «СЗСК» ИНН 

<

***>, ООО «Симстрой» ИНН 

<

***>, ООО «СимТрейд» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноПул» ИНН 

<

***>;

на ООО «Триумф» ИНН 

<

***> в размере 378 442 942,04 рублей от: ООО «АРДизайн» ИНН 

<

***>, ООО «Аркада» ИНН 

<

***>, ООО «Балт Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Бессини» ИНН 

<

***>, ООО «ВинТерра» ИНН 

<

***>, ООО «ИнтерСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «ИнтерСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Квинон» ИНН 

<

***>, ООО «Компания Протех» ИНН 

<

***>, ООО «КонкордСПБ» ИНН 

<

***>, ООО «Люмэкс-АвтоХимКонтроль» ИНН 

<

***>, ООО «Петробалткомплект» ИНН 

<

***>, ООО «Строительные системы» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «Терминал» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «Велен» ИНН 

<

***>, ООО «Торгснабсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Экотон» ИНН 

<

***>, ООО «Юником» ИНН 

<

***>, ООО «Балт Терминал Лоджистик» ИНН 

<

***>, ООО «ВостокМаркет» ИНН 

<

***>, ООО «Грант» ИНН 

<

***>, ООО «Оазис» ИНН 

<

***>, ООО «Олимп» ИНН 

<

***>, ООО «Омега» ИНН 

<

***>, ООО «Опт-Групп» ИНН 

<

***>, ООО «ПетроМаркет» ИНН 

<

***>, ООО «Петросервис» ИНН 

<

***>, ООО «Прогресс Плюс» ИНН 

<

***>, ООО «СервисГрупп» ИНН 

<

***>, ООО «Судовые технологии» ИНН 

<

***>, ООО «Торгснабсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Эко Пауэр» ИНН 

<

***>;

на ООО «Экватор» ИНН 

<

***> в размере 687 121 069,25 рублей от: ООО «Балт Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Новые Технологии Строительства» ИНН 

<

***>, ООО «СпецКомплекс» ИНН 

<

***>, ООО «Вест-Инжиниринг» ИНН 

<

***>,

а всего, на общую сумму не менее 3 640 139 517,13 рублей с целью последующего их обналичивания и транзитного перечисления, то есть совершения незаконных банковских операций в виде кассового обслуживания и осуществления переводов денежных средств. 

После получения денежных средств на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных преступной группе организаций, ФИО4, в соответствии с планом совершения преступления и распределенными ролями, осуществляя управление перечислением денежных средств и учет финансовых операций, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в период с 01.01.2015 по 01.04.2017, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в том числе в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

...> острова, д. 15, корп. 2, лит А, бизнес центр «Биржа», предоставлял неустановленному лицу по имени «Артем», осуществлявшему свои обязанности по неустановленному адресу путем удаленного доступа к расчетным счетам организаций, реквизиты приисканных ФИО3, иным лицом и ФИО4 юридических лиц для перечисления на расчетные счета данных юридических лиц денежных средств в безналичной форме по фиктивным основаниям с целью совершения транзитных операций и обналичивания денежных средств, а неустановленное лицо по имени «Артем», выполняющее функции операциониста и не осведомленное о преступном умысле участников преступной группы, действуя по указанию ФИО4: 

с вышеуказанных расчетных счетов подконтрольных преступной группе вышеуказанных организаций, якобы, в счет оплаты за поставку товаров и выполнение работ,

денежные средства, поступившие от клиентов-заказчиков ФИО9, ФИО10 и иных заказчиков с расчетных счетов организаций: ООО «Вест-Инжиниринг» ИНН 

<

***> в размере 7 981 531,30 рублей, ООО «Галантторг» ИНН 

<

***> в размере 4 597 100 рублей, ООО «Глобал» ИНН 

<

***> в размере 2 438 130 рублей, ООО «Олимп» ИНН 

<

***> в размере 11 700 000 рублей, ООО «Опт-Групп»ИНН 

<

***> в размере 15 066 362 рублей, ООО «ПрофАльянс» ИНН 

<

***> в размере 14 525 184,20 рублей, ООО «Симстрой» ИНН 

<

***> в размере 40 196 740,28 рублей, ООО «СимТрейд» ИНН 

<

***> в размере 549 200 рублей, ООО «Статус» ИНН 

<

***> в размере 5 010 380 рублей, ООО «ТехноПул» ИНН 

<

***> в размере 7 631 880 рублей, а всего безналичные денежные средства в размере 109 696 507,78 рублей,

перечислил на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приисканных ФИО3, ФИО36 и ФИО4 в качестве источника поступления наличных денежных средств, для последующего обналичивания при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах:

- через подконтрольные ФИО3, иному лицу и ФИО4 организации, в том числе ООО «Опытный завод НИВА» ИНН 

<

***>, ООО «Василеостровская пивоварня» ИНН 

<

***>, ЗАО «Сеть Пивных баров» ИНН 

<

***>, имеющие наличный денежный оборот за счет осуществления данными организациями реальной предпринимательской деятельности, чем ФИО3, ФИО36 и ФИО4 обеспечили поступление денежных средств на расчетные счета указанных организаций и использовали полученные наличные денежные средства для формирования наличной денежной массы и последующей выдачи клиентам-заказчикам;

- через не осведомленную об их преступном умысле ФИО9 - обеспечили поступление безналичных денежных средств на расчетные счета указанных ФИО9 неустановленных организаций, а также на расчетные счета подконтрольных ФИО37 неустановленных организаций, каждый из которых в отдельности совершал самостоятельное преступление по обналичиванию денежных средств вне преступного сговора с ФИО3, ФИО36, ФИО4 и не имел умысла на оказание услуг по обналичиванию денежных средств конкретным клиентам последних (ФИО37 за совершение указанных действий по обналичванию денежных средств для ФИО9 привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу № 11802400022000067 по ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 172 УК РФ, ФИО9 за совершение указанных действий по обналичванию денежных средств привлечена к уголовной ответственности по уголовному делу № 11802400022000184 по п. «б» ч. 2 ст. 172УК РФ);

- через не осведомленного об их преступном умысле ФИО10 - обеспечили поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций - ООО «Регионстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Симстрой» ИНН 

<

***> и иные указанные ФИО10 неустановленные организации, который совершал самостоятельное преступление по обналичиванию денежных средств вне преступного сговора с ФИО3, ФИО36, ФИО4 и не имея умысла на оказание услуг по обналичиванию денежных средств конкретным клиентам последних (ФИО10 за совершение указанных действий по обналичванию денежных средств привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу № 11702400022791488 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ);

- через не осведомленных об их преступном умысле ФИО38 и иных неустановленных лиц - обеспечили поступление безналичных денежных средств на расчетные счета указанных ими неустановленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые совершали самостоятельное преступление по обналичиванию денежных средств вне преступного сговора с ФИО3, ФИО36, ФИО4 и не имели умысла на оказание услуг по обналичиванию денежных средств конкретным клиентам последних;

при этом, ФИО4, действуя во исполнение единого преступного умысла с ФИО3 и ФИО36, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в том числе в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в период с 01.01.2015 по 01.04.2017, удержал вознаграждение в размере не менее 8 % от поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций безналичных денежных средств, получив таким образом преступный доход в размере 8 775 720,62 рублей,

после этого, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в период с 01.01.2015 по 01.04.2017, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, не осведомленные о преступном умысле группы, действуя в соответствии с отведенными им обязанностями и по распоряжению ФИО3, ФИО36 и ФИО4, получили при неустановленных обстоятельствах:

- от ФИО9 по месту жительства последней по адресу: ..., а также от ФИО37 по адресу: ... 5, и в иных неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга;

- от ФИО10 у отделения банка ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: ...

- от иных приисканных ФИО3 и ФИО36 неустановленных источников, в том числе через подконтрольные им организации, в неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга,

наличные денежные средства на общую сумму не менее 100 920 787,16 рублей, перевозили их в офис, расположенный по адресу: 

<

...> острова, д. 15, корп. 2, лит А, бизнес центр «Биржа», где передали ФИО4; 

ФИО4, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в период времени с 01.01.2015 по 01.04.2017, по мере получения денежных средств в наличной форме поместил денежные средства в вышеуказанные банковские ячейки, после чего распределил их между клиентами в соответствии с поступившим от последних заказами и передал их ФИО5, ФИО6 и ФИО7, не осведомленным о преступном умысле группы, которые, действуя в соответствии с возложенными на них обязанностями, осуществили в указанный период времени транспортировку (перевозку) и выдачу (осуществили передачу) наличных денежных средств в неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга клиентам-заказчикам, а также лично выдал наличные денежные средства в неустановленном размере ФИО39 для дальнейшей передачи ФИО10 в помещении отделения банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, лит. А;

- с вышеуказанных расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций - ООО «Аква-Терра» ИНН 

<

***>, ООО «Бругиф» ИНН 

<

***>, ООО «Триумф» ИНН 

<

***>, ООО «Азимут» ИНН 

<

***>, ООО «АвтоПрайм» ИНН

<

***>, ООО «СтройИмпульс» ИНН 

<

***>, ООО «Техно-Инвест» ИНН 

<

***>, ООО «Диаметр» ИНН 

<

***>, ООО «Компас» ИНН 

<

***>, ООО «Старт-Строй» ИНН 

<

***>, ООО «Экватор» ИНН 

<

***>,

денежные средства, поступившие от клиентов-заказчиков, в том числе от принадлежащего ФИО3 и иному лицу ЗАО «Сеть пивных баров» ИНН 

<

***> в размере 20 000 000 рублей, а всего в размере 3 530 443 009,35 рублей,

перечислил на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, якобы, в счет оплаты за поставку товаров и выполнение работ, на расчетные счета указанных клиентами организаций и индивидуальных предпринимателей с необходимым заказчику назначением платежа;

при этом, ФИО4, действуя во исполнение единого преступного умысла с ФИО3 и иным лицом, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в период с 01.01.2015 по 01.04.2017, удержал вознаграждение, получив преступный доход в размере от поступивших денежных средств, что составило не менее 11 649 310, 20 рублей.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления не признал, дал показания о том, что действительно примерно до 2010 года он действительно занимался незаконной банковской деятельностью, его офис был расположен в здании Санкт-Петербургской биржи. Однако, после этого времени, он данным «бизнесом» не занимался, отдал его ФИО4, который и продолжал заниматься незаконной банковской деятельностью. Раньше действительно ФИО4 работал у него, поэтому его могли воспринимать как начальника по отношению к ФИО4, но на 2015 год это действительности не соответствовало. 

Подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал полностью, дал показания о том, что он занимался незаконной банковской деятельностью, в основном «транзитом» денежных средств, а «обналичиваем» занимался очень редко. Раньше, до 2010 года, он действительно работал у ФИО3, но начиная с 2010-2012 г.г. начал заниматься незаконной банковской деятельностью самостоятельно, без ФИО3 либо кого-то еще. 

Виновность подсудимых в совершении преступления подтверждается доказательствами, представленными государственным обвинителем.

- показания ФИО10 - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, согласно которым он осуществлял деятельность по оказанию своим клиентам услуг по «обналичиванию» денежных средств, для чего использовал подконтрольные ему организации. В качестве источника поступления денежных средств в наличной форме он сотрудничал с несколькими лицами, в том числе ФИО3, ФИО36, с которыми был знаком еще с 90-х годов, а в последующем и ФИО4. В последние года общение осуществлялось в с ФИО4, который являлся подчиненным ФИО3 По возникающим в ходе совместной «работ» вопросам, которые ФИО4 не мог решить, созванивался или встречался с ФИО3, которого он всегда воспринимал как «старшего» по отношению к ФИО4. С целью покупки наличных денежных средств денежные средства в безналичной форме перечислялись счета организаций ООО «АКВА-Терра», ООО «Бругиф», ООО «Триумф», ООО «Азимут», ООО «Стройимпульс», ООО «ТехноИнвест», ООО «Диаметр» ООО «Экватор», реквизиты которых предоставлял ФИО4. Размер вознаграждения за «обналичивание» денежных средств составлял около 8 % от перечисленных на счета подконтрольных последним организаций денежных средств в безналичной форме и 0,5% за «транзит» денежных средств. 

- показания свидетеля ФИО40, оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, согласно которым она на основании договоренности с неизвестными ей лицами по имени «Федор» и «Олег» выполняла работы по подготовке бухгалтерских документов на основании предоставленных сведений посредством удаленного обслуживания. Помимо этого, посредством телефонных звонков, СМС переписки и переписки по электронной почте на основании поступивших от вышеуказанных лиц указаний предоставляла клиентам последних сведения по движению товара, либо уточняла у них сведения для внесения в бухгалтерскую документацию. По указанию «Олега» созванивалась с «Сергеем» и «Денисом», с которыми обменивалась сведениями для подготовки бухгалтерской информации по нескольким организациям, от имени которых выступал ФИО4, (т. 24, л.д. 7-11)

- показания свидетеля ФИО8, оглашенными согласия сторон, согласно которым он познакомился с ФИО4 в 2010 году, с ФИО36 знаком со школьного возраста, а с ФИО3 знаком с 2009 года, поддерживал с последними дружеские отношения. Примерно в 2015 году ФИО4 предложил временный заработок, для чего необходимо было посредством предоставленного ноутбука получать сообщения на электронную почту и перенаправлять по указанию ФИО4 реквизиты организаций. Переписка осуществлялась посредством электронных почтовых ящиков «denis@ibank004», на который поступала информация, в основном с электронного почтового ящика «ol@ibank004». Доступ к данной электронной почте возможен только через специальную программу, электронная почта с шифрованием. На почтовые ящики приходили письма о денежных средствах заказчиков для поступления на расчетные счета организаций (заявки), в ответ направлялись реквизиты с наименованиями организаций, на которые необходимо было перечислять денежные средства, в том числе ООО «Азимут» и ООО «Компас». При этом доступ к системе «банк-клиент» отсутствовал, перечислением денежных средств он не занимался. В качестве клиентов заявки направляли организации ООО «Эра», ООО «Лагуна», ООО «Канон» и иные организации. (т. 24, л.д. 14-19)

- показания свидетеля ФИО6 согласно которым примерно в 2004-2005 году познакомился с ФИО4, ФИО3 и ФИО36. В 2007 году ФИО4 предложил работу инкассатором с обязанностями развозить наличные денежные средства. Примерно одновременно к ФИО4 перешел на работу и ФИО5, с которым совместно они осуществляли перевозку переданных ФИО4 денежных средств на бронированном «Фольксваген Транспортер» с регистрационным знаком 

<

***>. Кому именно передавались денежные средства, ему не известно, ФИО4 сообщал адрес и человека, которому надо передать денежные средства, редко передавал номер телефона. Также поступали распоряжения о перевозке наличных денежных средств ФИО36 или ФИО3, либо последние самостоятельно получали денежные средства в офисе.

- показания свидетеля ФИО5, согласно которым ранее он работал в качестве водителя - инкассатора совместно с ФИО6 на бронеавтомобиле «Фольксваген Транспортер» регистрационный знак 

<

***>. В его обязанности входило получить наличные денежные средства от ФИО4 у здания «Биржи», расположенной по адресу: 

<

...>, где располагался офис ФИО4, после чего отвезти и передать денежные средства по указанному ФИО4 адресу на территории г. Санкт-Петербурга. 

- показания свидетеля ФИО41, согласно которым она является генеральным директором и учредителем ООО «Сандэй», осуществляющего деятельность по организации туристических поездок. Она знакома с ФИО36, ФИО3, ФИО4, с которыми познакомилась при оказании последним туристических услуг. В связи с необходимостью осуществления перечислений денежных средств за границу, пользовалась услугами ФИО3, ФИО36, ФИО4, по предложению ФИО3 в период 2015-2016 годов передавала наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, полученные в счет оплаты поездок, курьерам ФИО4, а последний осуществлял перечисление денежных средств в счет оплаты турпоездки с расчетных счетов подконтрольных последним организаций. 

- показания свидетеля ФИО42, согласно которым в 2014 году он познакомился с ФИО38, которому оказывал услуги такси, после чего последний предложил работу в качестве курьера по перевозке наличных денежных средств, которые необходимо будет забрать у одних людей и передать другим, не объясняя, для чего именно это делается. При этом им велся учет полученных и выданных наличных денежных средств (записи). Денежные средства получались и передавались по различным адресам в Санкт-Петербурге, в том числе у «Сытного рынка», у здания «Биржи». Лиц, которым передавал наличные денежные средства, назвать не может, знает их только по именам.

- показания свидетеля ФИО39, согласно которым он знаком с ФИО10 с 1997 года, выступал в качестве номинального руководителя подконтрольных последнему организаций. Примерно в 2007 году ФИО3 по кличке «Леша маленький» или «Леша мерседес» представил ФИО4 как своего сотрудника. ФИО3 совместно с ФИО36 занимались обналичиванием денежных средств, а ФИО4 осуществлял у последних исполнительные функции. ФИО3 с ФИО36 общались только с крупными клиентами, которым оказывали услуги по выводу денежных средств за рубеж, обналичиванию и осуществлению транзитных операций. На ФИО3, ФИО36, ФИО4 работали курьеры: «Антон» и «Андрей», которые передвигались на зеленом бронированном фургоне «Фольксваген Транспортер», а также «Андрей», который передвигался на «Форд Фокус» темно-синего цвета. Данные курьеры иногда забирали у него (ФИО39) денежные средства или наоборот отдавали по указанию ФИО4, который заранее предупреждал о встрече. Сами ФИО3 и ФИО36 редко появлялись на бирже, всеми вопросами, связанными с обналичиванием денежных средств, по их указанию занимался ФИО4 

- показания свидетеля ФИО43, согласно которым он является сотрудником ряда организаций группы компаний, расположенных по адресу: ул. Днепропетровская, д. 14. Фактическим собственником которых являлся ФИО11 Последний познакомил его с ФИО36 и ФИО3, с которыми создал совместно с ЗАО «Лизинговые технологии». ФИО11, являясь фактическим собственником и руководителем группы компаний, самостоятельно осуществлял руководство деятельностью организаций и распоряжался денежными средствами Обществ. В 2015 году ФИО44 дал указание перечислить денежные средства с подконтрольных ему организаций на расчетные счета компаний, руководство которыми осуществлял ФИО4, телефон которого и реквизиты организаций предоставил ФИО11, якобы за выполнение субподрядных работ для получения денежных средств в наличной форме. Денежные средства на указанные организации перечислялись с расчетного счета подконтрольного ФИО11 ООО «ВодоПроектСтрой». 

- показания свидетеля ФИО45, от 01.11.2018, оглашенными с согласия сторон, согласно которым он является руководителем ЗАО «Северная финансовая компания», входящего в группу компаний, расположенных по адресу: 

<

...>, фактическим собственником которых являлся ФИО11 Он со студенческих годов знаком с ФИО3, более 20 лет назад через последнего познакомился с ФИО36 и около 5 лет назад с ФИО4 Последний работал в здании бизнес центра «Биржа». ФИО11 был знаком с ФИО36, который появлялся в офисе на ул. Днепропетровская, д. 14. Достоверно взаимоотношения ФИО3, ФИО36 и ФИО11 ему не известны, но по результатам данного общения в офис группы компаний «Водоканалстрой» поступали наличные денежные средства на автомобиле «Фольсваген Транспортер» темного цвета. Какой именно деятельностью занимались ФИО3 и ФИО36, ему не известно, но последние были бизнес-партнерами. Какое отношение к данной деятельности имел ФИО4, не знает, но последний присутствовал на неофициальных встречах. (т. 23, л.д. 182-185)

- показания свидетеля ФИО26 от 01.11.2018, оглашенными с согласия сторон, согласно которым в 2012 году его знакомый предложил подработать, для чего он за денежное вознаграждение подписал у нотариуса доверенность на оформление документов по регистрации ООО «Диаметр», а также в банке документы на открытие расчетного счета Общества. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени Общества не осуществлял, документов по деятельности организации не подписывал. (т. 23, л.д. 231-233)

- показания свидетеля ФИО46 от 31.10.2018, оглашенными с согласия сторон, согласно которым по объявлению в интернете за денежное вознаграждение оформил на свое имя организацию, для чего подписал доверенности на оформление документов и регистрацию ООО «Экватор» и ряда других организаций. Руководство деятельностью общества не осуществлял, документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества не подписывал. (т. 23, л.д. 236-239)

- показания свидетеля ФИО47 от 31.10.2018, оглашенными с согласия сторон, согласно которым она является матерью ФИО48 (учредитель ООО «Техно-Инвест»), который является подсобным рабочим на стройке, состоит на учете в ПНД и ранее, в связи с тяжелым материальным положением, предоставил свои паспортные данные для регистрации на его (ФИО48) имя нескольких организаций. Фактически никакого отношения к организациям не имел, учредителем и директором числился номинально, документов по финансово-хозяйственной деятельности не подписывал. (т. 23, л.д. 240-242)

- показания свидетеля ФИО49 от 30.10.2018, оглашенными с согласия сторон, согласно которым сын его супруги – ФИО16 (генеральный директор ООО «Бургиф») работал грузчиком и подсобным работником, учредителем и генеральным директором организаций не являлся, предоставил свои данные для регистрации на его имя организации, при этом фактического руководства деятельностью Обществ не осуществлял.(т. 23, л.д. 243-245)

- показания свидетеля ФИО50 от 22.02.2018, оглашенными с согласия сторон, согласно которым примерно в конце 2013 года – начале 2014 года ему незнакомый человек по имени «Алексей» за денежное вознаграждение предложили выступить руководителем организации, после чего он зарегистрировал на свое имя ООО «Новые технологии строительства». Никакого отношения к деятельности данной организации он (ФИО50) не имел, деятельностью не управлял, денежными средствами не распоряжался, документов по финансово-хозяйственной деятельности организации не подписывал. Все документы по регистрации организации и открытию расчетного счета, печать Общества передал привлекшим его к указанной деятельности лицам.(т. 24, л.д. 1-3)

- заключение дополнительной бухгалтерской экспертизы от 11.01.2019 с приложением, согласно выводам которой в период с 01.01.2015 по 05.12.2017 на расчетные счета организаций:

ООО «АвтоПрайм» ИНН 

<

***> № 40702810400000021303, открытый в ПАО «Невский Банк», № 40702978600001021303, открытый в ПАО «Невский Банк», ООО «Азимут» ИНН 

<

***> № 40702810090380000743, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО «Аква-Терра» ИНН 

<

***> № 40702810890380000752, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО «Бругиф» ИНН 

<

***> № 40702810000001004230, открытый в АО АКБ «Констанс-Банк», № 40702810600000022953, открытый в ПАО «Невский Банк», ООО «Диаметр» ИНН 

<

***> № 40702810500001004206, открытый в АО АКБ «Констанс-Банк», № 40702810600000021080, открытый в ПАО «Невский Банк», ООО «Компас» ИНН 

<

***> № 40702810100001003911, открытый в ЗАО АКБ «Констанс-Банк», № 40702810355400000056, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «СБЕРБАНК»,ООО «Старт-Строй» ИНН 

<

***> № 40702810202010002854, открытый в Филиале ПАО Банк «ЮГРА» в 

<

...>, открытый в ООО «Банк Оранжевый», ООО «СтройИмпульс» ИНН 

<

***> № 40702810490380000851, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», № 40702810700001004190, открытый в АО АКБ «Констанс-Банк», ООО «Техно-Инвест» ИНН 

<

***> № 40702810314000034067, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», № 40702810890550000579, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО «Триумф» ИНН 

<

***> № 40702810400000121876, открытый в ПАО «Невский Банк», № 40702810500000021876, открытый в ПАО «Невский Банк», ООО «Экватор» ИНН 

<

***> № 40702810200001004182, открытый в ЗАО АКБ «Констанс-Банк», № 40702810790380000784, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в общей сумме 3 640 139 517,13 рублей, в том числе ООО «Вест-Инжиниринг» ИНН 

<

***> в размере 7 981 531,30 рублей, ООО «Галантторг» ИНН 

<

***> в размере 4 597 100 рублей, ООО «Глобал» ИНН 

<

***> в размере 2 438 130 рублей, ООО «Олимп» ИНН 

<

***> в размере 11 700 000 рублей, ООО «Опт-Групп»ИНН 

<

***> в размере 15 066 362 рублей, ООО «ПрофАльянс» ИНН 

<

***> в размере 14 525 184,20 рублей, ООО «Симстрой» ИНН 

<

***> в размере 40 196 740,28 рублей, ООО «СимТрейд» ИНН 

<

***> в размере 549 200 рублей, ООО «Статус» ИНН 

<

***> в размере 5 010 380 рублей, ООО «ТехноПул» ИНН 

<

***> в размере 7 631 880 рублей, а всего в размере 109 696 507,78 рублей. 8 % от указанной суммы составляет 8 775 720,62 рублей. 0,5 % от всей оставшейся суммы поступлений, не считая поступления от ООО «Вест-Инжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «Галантторг» ИНН 

<

***>, ООО «Глобал» ИНН 

<

***>, ООО «Олимп» ИНН 

<

***>, ООО «Опт-Групп»ИНН 

<

***>, ООО «ПрофАльянс» ИНН 

<

***>, ООО «Симстрой» ИНН 

<

***>, ООО «СимТрейд» ИНН 

<

***>, ООО «Статус» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноПул» ИНН 

<

***> составляет 17 652 215,05 рублей. На расчетные счета ООО «АСПЕКТ-К» ИНН 

<

***> № 40702810100000094372, открытый в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО), ООО «УПОР» ИНН 

<

***> № 40702810500000093902, открытый в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО), № 40702810538000059779, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», открытый в ПАО «СБЕРБАНК», ООО «Азимут» ИНН 

<

***> № 40702810055040003289, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «СБЕРБАНК», поступили денежные средства с расчетных счетов ООО «Симстрой» ИНН 

<

***> в размере 109 400 рублей, ООО «СимТрейд» ИНН 

<

***> в размере 3 522 876,47 рублей, ООО «СК Керамика» ИНН 

<

***> в размере 1 925 133,69 рублей, ООО «ТехноПул» ИНН 

<

***> в размере 529 600 рублей, а всего в размере 6 087 010,16 рублей, 0,5 % от указанной суммы составляет 30 435,05 рублей.(т. 29, л.д. 49-112)

- справка-анализ от 20.10.2018 перечисления денежных средств за период с 01.01.2015 по 05.12.2017 по расчетным счетам подконтрольных ФИО36, ФИО3, ФИО4 используемых для перечисления денежных средств (т. 16, л.д. 143-174)

- справка-анализ от 28.12.2018 перечисления денежных средств за период с 01.01.2015 по 05.12.2017 по расчетным счетам организаций ООО «Опытный завод НИВА» ИНН 

<

***>, ООО «Василеостровская пивоварня» ИНН 

<

***>, ЗАО «Сеть Пивных баров», ООО «ЛиИ» ИНН 

<

***>, в которых ФИО36 и ФИО3 выступали в качестве акционеров, учредителей, генеральных директоров либо членов правления. Из выписок различных организаций, в том числе по расчетным счетам ЗАО «Сеть пивных баров» ИНН 

<

***>, следует, что на расчетный счет данной организации поступали денежные средства от: Филиал ООО «СтПб Холдингз ГмбХ» (подконтрольной иностранной организации, используемой для вывода денежных средств за рубеж) в размере 76 569 563,37 рублей, ООО «Старт-Строй» в размере 2 501 600 рублей, ООО «Строй-Трейд» в размере 8 520 000 рублей, ООО «ЛиИ» в размере 1 402 423,58 рублей, ООО «Азимут» в размере 66 024 рублей, ООО «Орион Плюс» в размере 1 697 144,23 рубля, ООО «БалтСервис» в размере 887 106,21 рублей, ООО «Константа» в размере 18 375 рублей. Помимо этого, зачисление на расчетный счет осуществляется с расчетных счетов иных организаций, обладающих признаками «фирм-однодневок», род деятельности которых в соответствии с ЕГРЮЛ не связан с реализацией, куплей-продажей алкогольной продукции. (т. 28, л.д. 17-134)

- заключение дополнительной бухгалтерской экспертизы от 17.05.2019 с приложением, согласно выводам, которой общая сумма доходов от незаконной банковской деятельности составила 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

- выписки за период с 01.01.2015 по 05.12.2017 о движении денежных средств по расчетным счетам: ООО «Аква-Терра» ИНН 

<

***> в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810890380000752; ООО «Бругиф» ИНН 

<

***> в АО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810000001004230, в ПАО «Невский Банк» № 40702810600000022953; ООО «Триумф» ИНН 

<

***> в ПАО «Невский Банк» № 40702810400000121876, № 40702810500000021876; ООО «Азимут» ИНН 

<

***> в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810090380000743; ООО «Азимут» ИНН 

<

***> в Северо-Западном Банке ПАО «СБЕРБАНК» № 40702810055040003289; ООО «АвтоПрайм» ИНН 

<

***> в ПАО «Невский Банк» № 40702810400000021303, № 40702978600001021303; ООО «СтройИмпульс» ИНН 

<

***> в АО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810700001004190, в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810490380000851; ООО «Техно-Инвест» ИНН 

<

***> в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810890550000579, в ПАО «БалтИнвестБанк» № 40702810314000034067; ООО «Тарро» ИНН 

<

***> в ПАО «СБЕРБАНК» № 40702810438000059772, в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) № 40702810200000103901; ООО «Упор» ИНН 

<

***> в ПАО «СБЕРБАНК» № 40702810538000059779, в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) № 40702810500000093902; ООО «Диаметр» ИНН 

<

***> в АО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810500001004206, в ПАО «Невский Банк» № 40702810600000021080; ООО «Компас» ИНН 

<

***> в Северо-Западном Банке ПАО «СБЕРБАНК» № 40702810355400000056, в ЗАО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810100001003911; ООО «Старт-Строй» ИНН 

<

***> в Филиале ПАО Банк «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге № 40702810202010002854, в ООО «Банк Оранжевый» № 40702810500000001492; ООО «Экватор» ИНН 

<

***> в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № 40702810790380000784, в ЗАО АКБ «Констанс-Банк» № 40702810200001004182; ООО «Аспект-К» ИНН 

<

***> в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) № 40702810100000094372, содержащие сведения о зачислении денежных средств, перечислении денежных средств между организациями и списании денежных средств.(т. 15, л.д. 1-70, т. 16, 127-139)

- протокол осмотра предметов от 01.04.2018 с приложением стенограмм телефонных переговоров, согласно которому в период с 01 по 09 апреля 2018 произведен осмотр 18 компакт дисков, содержащих аудиозаписи оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». Осмотром установлено, что на перечисленных компакт-дисках содержатся аудиозаписи телефонных переговоров ФИО3, ФИО36, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО8, ФИО6, ФИО7, ФИО5, ФИО37 между собой. Из разговоров следует, что ФИО3, ФИО36, ФИО4 обсуждают вопросы, связанные с осуществлением деятельности связной с движением денежных средств, перечислению денежных средств. В том числе из указанных разговоров следует, что ФИО3 отдает распоряжения ФИО4 на выполнение действий по перечислению денежных средств, выдаче денежных средств, выясняет связанные с этим вопросы, в том числе по расчетам с клиентами и размеру задолженности, в ходе телефонных разговоров с клиентами, в том числе с ФИО10, ФИО12, решает вопросы с несвоевременным исполнением обязательств по выдаче денежных средств. (т. 10, л.д. 1-217, т. 11, л.д. 1-210, т.12, л.д. 1-182, т. 13, л.д. 1-181, т. 14, л.д.1-34)

- протокол обыска от 05.12.2017,согласно которому проведен обыск по месту жительства ФИО3 по адресу: 

<

...>, в ходе которого был изъят мобильный телефон «iPhone 6 plus» («Айфон 6 плюс») в корпусе серого цвета IMEI: XXX(т. 25, л.д. 6-10)

- протокол осмотра предметов от 14.12.2017 с приложением, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые при производстве обыска в жилище ФИО3 от 05.12.2017 по адресу: .... Осмотром установлено, что изъятый у ФИО3 мобильный телефон содержит в записной книжке номера мобильных телефонов клиентов незаконной банковской деятельности, в том числе ФИО51, ФИО52, ФИО43, иных клиентов, а также ФИО4, ФИО36, также в мессенджерах найдены переписки с клиентами, с ФИО4 и иными лицами (т. 25, л.д. 11-18)

- протокол обыска от 26.07.2018,согласно которому проведен обыск по месту жительства ФИО3, по адресу: ... в ходе которого были изъяты банковские карты в количестве 3 штук, ответы на вопросы следователя на 8 листах, таблицы по оборотам на 4 листах формата А2, листы с рукописными записями, документы по деятельности и отчеты о деятельности организаций, блокнот, наличные денежные средства в размере 1 077 000 рублей (т. 25, л.д. 47-52).

- протокол обыска от 05.12.2017, согласно которому проведен обыск в банковской ячейке № XXX, находящейся в пользовании ФИО4 в XXX 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: ..., в ходе которого из банковской ячейки на имя ФИО4 были изъяты денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> долларов США; акт приема–передачи векселей от 09.10.2017 (т. 25, л.д. 236-244) 

- вещественные доказательства - предметы и документы, изъятые 05.12.2017при производстве обыска в банковской ячейке № 

<

данные изъяты> Кировского банка ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ... – денежные средства 

<

данные изъяты> купюрами номиналом по 

<

данные изъяты> долларов США каждая, а всего в сумме 

<

данные изъяты>, документы по приему-передаче векселей.(т. 25, л.д. 251-253)

- протокол обыска от 05.12.2017, согласно которому проведен обыск по месту жительства ФИО8, по адресу: 

<

...>, в ходе которого были изъяты мобильный телефон «Samsung» («Самсунг») в корпусе белого цвета, IMEI XXX/01, XXX/01, ноутбук «Samsung»(«Самсунг») в корпусе черного цвета, с/н XXX, карта памяти microSD «Qumo» («Микро ЭсДи Кьюмо») емкостью 16 Гб, бумажный лист формата А4 с рукописными записями (т. 22, л.д. 71-76)

- протокол осмотра предметов от 23.12.2017, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые при производстве обыска в жилище ФИО8, по адресу: 

<

...>. Осмотром установлено, что на листе с рукописными записями содержатся номера телефонов, в том числе клиентов незаконной банковской деятельности. Осмотреть ноутбук не представилось возможным, поскольку жесткий диск на данном ноутбуке зашифрован неизвестной программой. На мобильном телефоне обнаружена переписка с абонентами «Б» (установлен как ФИО36), «Ал» (установлен как ФИО4), «Остап» (установлен как ФИО7), «Боровик» (установлен как ФИО5), содержащая сведения по перечислению денежных средств, реквизиты организаций, «фирмам-однодневкам», пароли и коды доступа, документы в электронной форме. (т. 22, л.д. 80-99)

- протокол обыска от 05.12.2017, согласно которому проведен обыск в помещении ООО «Юррос», по адресу: 

<

...>, в ходе которого были изъяты: документы о финансово-хозяйственной деятельности с подконтрольными преступной группе организациями, в том числе с ООО «Новые технологии строительства», а также конверты с указанием сумм и наличные денежные средства в сумме 2 791 600 рублей. (т. 19, л.д. 4-9)

- протокол осмотра предметов от 13.12.2017, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые при производстве обыска в помещении ООО «Юррос», по адресу: 

<

...>. Осмотром установлено, что в ходе обыска обнаружены документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества с организациями, задействованными в данной преступной схеме по перечислению денежных средств, в том числе с ООО «Новые технологии строительства», также обнаружены конверты с нанесенными на них суммами денежных средств, наличные денежные средства в сумме 2 791 600 рублей, записи, свидетельствующие о выплате работникам «серой» зарплаты наличными денежными средствами в конвертах. Постановлением от 13.12.2017 изъятые предметы признаны в качестве вещественных доказательств. (т.19, л.д. 10-23)

- протокол обыска от 08.06.2018, согласно которому проведен обыск в ООО «Сандэй» по адресу: 

<

...>, в ходе которого были изъяты жесткие диски в количестве 13 штук, 3 мобильных телефона, пустые конверты с рукописными надписями в количестве 27 штук, 8 USB (ЮЭсБи) флэш-карт, 4 тетради формата А4 с записями в твердой обложке, документы, содержащие сведения о сотрудниках, документы, отражающие взаимодействие ООО «САНДЭЙ» с контрагентами, в том числе ООО «Вента-Строй», ООО «НБ-ТРАНС», ООО «ФОРЕСТ», ООО «СК «Орион Плюс», ООО «ПолиПласт», ООО «УНР-15», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «Араспел», ООО «ПРОДТОРГ», ООО «СПЕКТР», ООО «АЙТИ-ТЕХНОЛОГИИ СПБ», ООО «ЕВРОКОМ», ООО «ТехКомплект», ООО «ХИМРЕСУРС», ООО «СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА», АО Страховое общество «ЯКОРЬ», ООО «ВЗЛЕТ», ООО «Марис Пропертиз», ООО «ПРОФХИМ», ООО «ИНТЕР-СИТИ», ООО «СТАНДАРТ», ООО «ПАЛЬМИРА», ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ», ООО «ПАРИТЕТ», ООО «МИЛАДИ», ООО «КомплектСервис», ООО «ТОРГСЕРВИС», ООО «ТРЕЙДЛАЙН», ООО «Эдельвейс Тур», ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС», ООО «Экватор», ООО «КОНСТАНТА», ООО «РАДУГА», ЗАО «ПНТ-ГСМ», ООО «КТТ», ООО «БЕЛСТАР ПЛЮС», ООО «ТК БЕЛСТАР», ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЛОТ», ЗАО «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ», ООО «ПРОМТРЕНДПРОЕКТ», ЗАО «ТВЭЛЭНЕРГО», ООО «ЛЕВША ГРУПП», ФИО53, ФИО54, ООО «СТАРК», ООО «ЦИРКОН», ООО «НЕФТЕХИМКОМПЛЕКТ», АО «ГРИНВЭЙ-ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР», ООО «ОКЕАНИЯ ТРЕВЕЛ», ООО «360 КОНСТРАКШН», НП «ЦЕНТР ГРЕБНОГО СПОРТА «ЭНЕРГИЯ», ООО «БРИЗ ВЕСТ», ООО «ОАЗИС», ООО «НПФ «ЭЛЕСТ», ООО «КАЛИБРИ», ООО «ДИВА», ООО «ФЭМ», ООО «ШУВАЛОВО-АВТОСЕРВИС», и иные документы, связанные с деятельностью Общества. (т. 19, л.д. 42-49)

- протокол осмотра предметов от 12.06.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые при производстве обыска в ООО «Сандэй» по адресу: 

<

...> (т.19 л.д. 50-93)

Исследовав представленные доказательства в их совокупности и каждое в отдельности, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными для установления виновности подсудимых в совершении указанного преступления.

Признательные показания ФИО4 в полной мере подтверждаются всей совокупностью доказательств, которые не вызывают у суда сомнений, и не содержат противоречий, которые могли бы поставить под сомнение вывод о виновности подсудимого. Допрошенные по делу свидетели, исследованные письменные материалы уголовного дела указывают, что ФИО3 и ФИО4 занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств. 

Версия ФИО3 о том, что он не причастен к незаконной банковской деятельности, поддержанная показаниями ФИО4, опровергается совокупностью показаний свидетелей, в т.ч. ФИО10, ФИО55, ФИО45, о том, что именно ФИО3 являлся руководителем по отношению к ФИО4, который на него работал. ФИО10 указывает, что в спорных ситуациях, когда возникали задержки передачи ему наличных денежных средств, он звонил именно ФИО3 для того, чтобы он решил возникающие вопросы с ФИО4, потому что воспринимал его как «старшего». ФИО45 в своих показаниях указывает, что именно по результатам общения ФИО11 с ФИО3 и ФИО4, который присутствовал на встречах, в офис компании привозили наличные денежные средства. 

С учётом изложенного, суд находит недостоверной версию ФИО3 о том, что в инкриминируемый период он незаконной банковской деятельностью не занимался, поскольку данная версия в достаточной степени опровергается показаниями свидетелей, а также результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО3, где он неоднократно обсуждает и с ФИО10 и с ФИО4 вопросы движения денежных средств. 

Суд приходит к выводу, что действительно доказанная сумма полученного преступного дохода подлежит снижению до 11 649 310 рублей 20 копеек, поскольку стороной обвинения не представлено достаточных доказательств того, что сумму полученного подсудимыми дохода составила именно 26 458 370 рублей 72 копеек не представлено. Так как доказательств того, какие именно транзакции были совершены для «обналичивания», а какие для «транзита» денежных средств, иначе как на показаниях ФИО4 установить не представляется возможным. 

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО3 и ФИО4 по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о мере наказания за совершенные преступления, суд руководствуется принципом справедливости, целями и общими началами назначения уголовного наказания.

На основании ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении каждого подсудимого в отдельности наличие на иждивении малолетних детей, а в отношении ФИО4 также признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимых судом не установлено.

Суд принимает во внимание иные сведения о личности: в отношении подсудимого ФИО3, который к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, работает, на учете в ПНД и НД не состоит; в отношении подсудимого ФИО4, который к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, работает, на учете в ПНД и НД не состоит;

Оценивая тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, суд принимает во внимание, что подсудимые совершили тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, и, учитывая размер денежных средств – более трёх миллиардов рублей, в отношении которых была осуществлена незаконная банковская деятельность, суд не усматривает оснований к изменению категории преступления на менее тяжкое. 

С учётом изложенного суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, полагает справедливым назначить подсудимым, каждому, основное наказание в виде лишения свободы, со штрафом, который дополнительно будет способствовать их исправлению, поскольку преступления были совершены в целях получения незаконного дохода. 

В отношении подсудимых суд полагает возможным применить условное осуждение, учитывая то, что они ранее не судимы, впервые привлекаются к уголовной ответственности, имеют на иждивении малолетних детей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 800.000 (восемьсот тысяч)) рублей;

На основании ч.1, 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО3 дополнительные обязанности:

- один раза в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства и постоянного места работы без уведомления указанного специализированного государственного органа;

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 700.000 (семисот тысяч) рублей;

На основании ч.1, 3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 дополнительные обязанности:

- один раза в месяц в установленное время являться для регистрации и отчёта о своем поведении в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства и постоянного места работы без уведомления указанного специализированного государственного органа;

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО3, ФИО4 – отменить. 

Снять арест на денежные средства, изъятые у ФИО4 в сумме 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) рублей, обратить в доход государства 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) рублей в счёт исполнения дополнительного наказания в виде штрафа в отношении ФИО4, а сумму в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) рублей возвратить ФИО4, как законному владельцу. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: - 

<

данные изъяты> – хранить при деле. 

- предметы и документы, изъятые 05.12.2017 при производстве обыска в жилище ФИО3 по адресу: XXX – мобильный телефон «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>») – вернуть ФИО3, как законному владельцу

Реквизиты по оплате штрафа по уголовному делу:

Получатель: УФК по городу Санкт-Петербургу (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу, л.с. 04721А59150) ИНН 

<

***>, КПП 783801001, ОГРН 

<

***>, ОКПО 83811303, ОКТМО 40303000, БИК 044030001

Расчетный счет XXX, Банк Северо-Западное ГУ Банка России, КБК XXX

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Р. Гершевский