Дело №1-26/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Сафоново 30 августа 2019 года

Судья Сафоновского районного суда Смоленской области Сабанцев М.М., с участием государственных обвинителей С.М.А., ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника адвоката Мозоленко С.В., потерпевших И.Ю.И., Р.О.А., Е.Д.Г., Н.Т.А., Ф.В.А., при секретарях Соловьевой Н.А., Кривонос К.А., Черкашиной С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, дд.мм.гггг года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, на иждивении несовершеннолетних и нетрудоспособных не имеющего, не работающего, инвалида 3 группы, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, невоеннообязанного, не судимого,-

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.200.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В. Н.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

дд.мм.гггг решением единственного участника ФИО2 в 

<

адрес> образовано (создано) общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-5» (далее ООО «СУ-5»). 

дд.мм.гггг решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ххх по 

<

адрес> (№ хххА) ООО «СУ-5» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № ххх.

дд.мм.гггг ООО «СУ-5» поставлено на налоговый учет в ИФНС Р. № ххх по 

<

адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***> и правом осуществления следующих видов деятельности, в том числе: 

-строительства жилых и нежилых зданий;

-подготовки к продаже собственного жилого недвижимого имущества;

-покупки и продажи собственного жилого недвижимого имущества; 

-предоставления посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого

имущества за вознаграждение или на договорной основе. 

В соответствии с положениями раздела № ххх Устава ООО «СУ-5» высшим исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый общим собранием участников. 

Решением единственного участника ООО «СУ-5» № ххх от дд.мм.гггг исполнение обязанностей генерального директора Общества В. Н.С. возложил на себя. 

Приказом № ххх от дд.мм.гггг В. Н.С. назначен на должность генерального директора ООО «СУ-5».

Кроме того, соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона РФ №14-ФЗ от дд.мм.гггг «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 7 Федерального закона РФ №402-ФЗ от дд.мм.гггг «О бухгалтерском учете», а также на основания решения № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг В. Н.С. возложил на себя обязанности по организации ведению бухгалтерского учета Общества.

Являясь генеральным директором ООО «СУ-5», В. Н.С. в соответствии с положениями ст. 8.2 Устава Общества наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе: 

-без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки;

-выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимал меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания;

-осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом ООО «СУ-5» к компетенции Общего собрания участников Общества.

Таким образом, В. Н.С., занимая должность генерального директора ООО «СУ-5», будучи наделенным специальными управленческими полномочиями и постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по управлению и распоряжению имуществом Общества, являлся должностным лицом.

дд.мм.гггг В. Н.С., являясь генеральным директором ООО «СУ-5», заключил с ООО «Сафоновострой-инвест» в лице своего сына В.С.Н. договор субаренды, в соответствии с которым в субаренду ООО «СУ-5» предоставлен земельный участок площадью 3175 кв/м с кадастровым номером № ххх, из категории земель населенных пунктов, находящийся западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес>, которому впоследствии постановлением Администрации МО «

<

адрес>» 

<

адрес> № ххх от дд.мм.гггг присвоен адрес: 

<

адрес>, с разрешенным использованием для строительства многоквартирных домов от 1 до 3 этажей.

дд.мм.гггг Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> ООО «СУ-5» выдано разрешение №RU67517102-31 на строительство на вышеуказанном участке 1-й очереди 39-квартирного 3-х этажного жилого дома. 

дд.мм.гггг Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> ООО «СУ-5» выдано разрешение №RU№ ххх на строительство 2-й очереди квартир названного жилого дома.

На основании выданных разрешений с дд.мм.гггг ООО «СУ-5» под руководством ФИО2 осуществляло строительство квартир 39-квартирного 3-х этажного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

В этот же период времени В. Н.С., как генеральный директор ООО «СУ-5», фактически стал осуществлять продажи находившихся в стадии строительства квартир названного жилого дома, посредством заключения договоров о намерениях в будущем заключить основные договоры купли-продажи квартир, строительство которых осуществляло ООО «СУ-5», для чего распространил соответствующую информацию среди своих знакомых и в средствах массой информации. 

Не позднее дд.мм.гггг, точное время и место следствием не установлено, в период выполнения ООО «СУ-5» строительно-монтажных работ, у ФИО2, занимавшего должность генерального директора названного Общества и имевшего фактически неограниченный круг полномочий по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «СУ-5», движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средства путем обмана граждан, привлеченных им по вышеназванным договорам о намерениях и маскировки своих преступных действий под правомерные гражданско-правовые сделки. 

Так, В. Н.С., во исполнение своего преступного замысла, путем обмана И.Ю.И., используя свое служебное положение, в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, на территории 

<

адрес>, совершил хищение принадлежащих И.Ю.И. денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, чем причинил последнему значительный материальный ущерб при следующих обстоятельствах: 

дд.мм.гггг в дневное время И.Ю.И. с целью приобретения квартиры находился в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя возникший преступный умысел, В. Н.С., руководствуясь корыстными побуждениями, с целью незаконного материального обогащения, используя свое служебное положение, предложил И.Ю.И. заключить с ним, как генеральным директором ООО «СУ-5», договор о намерениях по строительству квартиры, предметом которого являлась обязанность ООО «СУ-5» в лице ФИО2 не позднее дд.мм.гггг заключить с И.Ю.И. договор купли-продажи жилого, то есть сданного и введенного в эксплуатацию помещения - однокомнатной 

<

адрес>, площадью 36,17 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), стоимостью 1 400 000 рублей, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства, в связи наличием у него корыстной цели - повторной продажи указанной квартиры третьему лицу и отсутствием у возглавляемого им ООО «СУ-5» финансовой возможности выполнить указанные обязательства.

Пользуясь доверием И.Ю.И., В. Н.С., путем обмана, под гарантии выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме и оговоренный срок, убедил последнего оплатить полную стоимость однокомнатной квартиры в сумме 1 400 000 рублей и заключить вышеуказанный договор. 

С целью маскировки совершаемого преступления под гражданско-правовую сделку В. Н.С. обеспечил изготовление проекта договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, который представил на подпись И.Ю.И. 

И.Ю.И., введенный таким образом в заблуждение, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО2 и не подозревая о его истинных преступных намерениях, обоснованно рассчитывая на добросовестное исполнение последним взятых на себя обязательств, дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил с ФИО2, как генеральным директором ООО «СУ-5» договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, согласно которому ООО «СУ-5» было обязано:

-не позднее дд.мм.гггг заключить с И.Ю.И. договор купли-продажи жилого, то есть сданного и введенного в эксплуатацию, помещения - однокомнатной 

<

адрес>, площадью 36,17 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>); 

-не позднее дд.мм.гггг передать указанную квартиру покупателю по передаточному акту.

Преследуя намеченную преступную цель хищения денежных средств И.Ю.И., руководствуясь корыстными побуждениями, В. Н.С. намеренно включил в п. 3.2 указанного договора условие об обязанности И.Ю.И. произвести полную оплату стоимости квартиры в момент заключения договора. 

дд.мм.гггг И.Ю.И., будучи введенным в заблуждение и не подозревавший о преступных намерениях ФИО2, во исполнение взятых на себя обязательств по заключенному договору в офисе ООО «СУ-5» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2 в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 400 000 рублей.

Желая сохранить в тайне свои истинные преступные намерения и создать у И.Ю.И. ложную убежденность в готовности выполнить взятые на себя обязательства, В. Н.С., в том числе с целью сокрытия совершаемого преступления и маскировки его под правомерную гражданско-правовую сделку, дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5» по адресу: 

<

адрес>, написал И.Ю.И. расписку о получении денежных средств в сумме 1 400 000 рублей. 

Преследуя единственную цель - хищение денежных средств в особо крупном размере, В. Н.С., являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «СУ-5», полученные от И.Ю.И. денежные средства в сумме 1 400 000 рублей в бухгалтерском учете подконтрольной ему организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внёс, а распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил их, а взятые на себя обязательства по передаче квартиры до дд.мм.гггг по заключенному договору не исполнил и в дальнейшем квартиру И.Ю.И. не передал, повторно реализовав квартиру Т.Ю.В., намеренно не уведомив её о ранее заключенном договоре с И.Ю.И. и заключив с ней дд.мм.гггг аналогичный договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, в соответствии с которым дд.мм.гггг получил от Т.Ю.В. денежные средства на общую сумму 1 100 000 рублей и передал в собственность вышеуказанную квартиру дд.мм.гггг.

В результате преступных действий ФИО2, потерпевшему И.Ю.И. был причинен значительный материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 400 000 рублей.

В. Н.С., во исполнение своего преступного замысла, путем обмана Б. (Р.) О.А., используя свое служебное положение, в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, на территории 

<

адрес> совершил хищение принадлежащих Б. (Р.) О.А. денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб при следующих обстоятельствах: 

дд.мм.гггг в дневное время Б. (Р.) О.А. с целью приобретения квартиры находилась в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя ранее возникший преступный умысел, В. Н.С., руководствуясь корыстными побуждениями, с целью незаконного материального обогащения, используя свое служебное положение, предложил Б. (Р.) О.А. заключить с ним, как с генеральным директором ООО «СУ-5» договор о намерениях по строительству квартиры, предметом которого являлась обязанность ООО «СУ-5» в лице ФИО2 заключить с Б. (Р.) О.А. договор купли-продажи жилой квартиры и последующую передачу квартиры по передаточному акту не позднее дд.мм.гггг, сданного и введенного в эксплуатацию, помещения - трехкомнатной 

<

адрес>, площадью 77,5 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), стоимостью 2 400 000 рублей, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства, в связи наличием у него корыстной цели - повторной продажи указанной квартиры третьему лицу и отсутствием у возглавляемого им ООО «СУ-5» финансовой возможности выполнить указанные обязательства.

Пользуясь доверием Б. (Р.) О.А., В. Н.С. путем обмана, под гарантии выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме и оговоренный срок, убедил последнюю внести большую часть денежных средств за трехкомнатную квартиру в сумме 1 400 000 рублей и заключить вышеуказанный договор. 

С целью маскировки совершаемого преступления под гражданско-правовую сделку В. Н.С. обеспечил изготовление проекта договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, который представил на подпись Б. (Р.) О.А.

Б. (Р.) О.А., введенная таким образом в заблуждение, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО2 и не подозревая о его истинных преступных намерениях, обоснованно рассчитывая на добросовестное исполнение последним взятых на себя обязательств, дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила с ФИО2, как генеральным директором ООО «СУ-5», договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, согласно которому ООО «СУ-5» было обязано:

-не позднее дд.мм.гггг заключить с Б. (Р.) О.А. договор купли-продажи жилого, то есть сданного и введенного в эксплуатацию, помещения - трехкомнатной 

<

адрес>, площадью 77,5 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>); 

-не позднее дд.мм.гггг передать указанную квартиру покупателю по передаточному акту. 

Преследуя намеченную преступную цель хищения денежных средств Б. (Р.) О.А., руководствуясь корыстными побуждениями, В. Н.С. намеренно включил в п. 3.2 указанного договора условие об окончательном расчете со стороны Б. (Р.О.А.) до дд.мм.гггг. 

В период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг Б. (Р.) О.А., будучи введенной в заблуждение и не подозревавшая о преступных намерениях ФИО2, во исполнение взятых на себя обязательств по заключенному договору, в офисе ООО «СУ-5» по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «СУ-5» в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 400 000 рублей.

Желая сохранить в тайне свои истинные преступные намерения и создать у Б. (Р.) О.А. ложную убежденность в готовности выполнить взятые на себя обязательства, В. Н.С., в том числе с целью сокрытия совершаемого преступления и маскировки его под правомерную гражданско-правовую сделку, дд.мм.гггг и дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5», по адресу: 

<

адрес>, выписал Б. (Р.) О.А. приходно-кассовые ордера № ххх,50 о внесении денежных средств на общую сумму 1 400 000 рублей. 

Преследуя единственную цель - хищение денежных средств в особо крупном размере, В. Н.С., являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «СУ-5», полученные от Б. (Р.О.А.) денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, из которых большую часть в сумме 1 000 000 рублей в бухгалтерском учете подконтрольной ему организации не отразил, в кассу не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, а распорядился денежными средствами в сумме 1 400 000 рублей по своему усмотрению, тем самым похитил их, а взятые на себя обязательства по передаче квартиры до дд.мм.гггг по заключенному договору не исполнил и в дальнейшем квартиру Б. (Р.) О.А. не передал, повторно реализовав квартиру В.И.Н., намеренно не уведомив её о ранее заключенном договоре с Б. (Р.) О.А. и заключив с ней дд.мм.гггг аналогичный договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, в соответствии с которым в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг получил от В.И.Н. денежные средства на сумму 2 300 000 рублей и передал в собственность вышеуказанную квартиру дд.мм.гггг.

В результате преступных действий ФИО2, потерпевшей Б. (Р.) О.А. был причинен значительный материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 400 000 рублей.

В. Н.С., во исполнение своего преступного замысла, путем обмана Е.Д.Г., используя свое служебное положение, в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, на территории 

<

адрес> совершил хищение принадлежащих Е.Д.Г. денежных средств в сумме 450 000 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб при следующих обстоятельствах: 

дд.мм.гггг в дневное время Е.Д.Г. с целью приобретения квартиры находилась в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя ранее возникший преступный умысел, В. Н.С., руководствуясь корыстными побуждениями, с целью незаконного материального обогащения, используя свое служебное положение, предложил Е.Д.Г. заключить с ним, как генеральным директором ООО «СУ-5», договор о намерениях по строительству квартиры, предметом которого являлась обязанность ООО «СУ-5» в лице ФИО2 заключить с Е.Д.Г. договор купли-продажи жилой квартиры и последующую передачу квартиры по передаточному акту не позднее дд.мм.гггг, сданного и введенного в эксплуатацию, помещения - однокомнатной 

<

адрес>, площадью 32,4 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), стоимостью 1 036 800 рублей, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства, в связи наличием у него корыстной цели - повторной продажи указанной квартиры третьему лицу и отсутствием у возглавляемого им ООО «СУ-5» финансовой возможности выполнить указанные обязательства.

Пользуясь доверием Е.Д.Г., В. Н.С. путем обмана, под гарантии выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме и оговоренный срок, убедил последнюю внести денежные средства на момент заключения договора в сумме 450 000 рублей и заключить вышеуказанный договор. 

С целью маскировки совершаемого преступления под гражданско-правовую сделку В. Н.С. обеспечил изготовление проекта договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, который представил на подпись Е.Д.Г.

Е.Д.Г., введенная таким образом в заблуждение, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО2 и не подозревая о его истинных преступных намерениях, обоснованно рассчитывая на добросовестное исполнение последним взятых на себя обязательств, дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила с ФИО2, как генеральным директором ООО «СУ-5», договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, согласно которому ООО «СУ-5» было обязано:

-заключить с Е.Д.Г. договор купли-продажи жилого, то есть сданного и введенного в эксплуатацию, помещения - однокомнатной 

<

адрес>, площадью 32,4 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>);

-не позднее дд.мм.гггг передать указанную квартиру покупателю по передаточному акту. 

Преследуя намеченную преступную цель хищения денежных средств Е.Д.Г., руководствуясь корыстными побуждениями, В. Н.С. намеренно не включил дату заключения договора купли-продажи и дату передачи квартиры, а также включил в п. 3.4.1. указанного договора условие о внесении суммы в размере 500 000 рублей до дд.мм.гггг и окончательном расчете со стороны Е.Д.Г. при сдаче дома в эксплуатацию.

дд.мм.гггг Е.Д.Г., будучи введенной в заблуждение и не подозревавшая о преступных намерениях ФИО2, во исполнение взятых на себя обязательств по заключенному договору, в офисе ООО «СУ-5» по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «СУ-5» в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 450 000 рублей.

Желая сохранить в тайне свои истинные преступные намерения и создать у Е.Д.Г. ложную убежденность в готовности выполнить взятые на себя обязательства, В. Н.С., в том числе с целью сокрытия совершаемого преступления и маскировки его под правомерную гражданско-правовую сделку, дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5» по адресу: 

<

адрес>, выписал Е.Д.Г. приходно-кассовый ордер № ххх о внесении денежных средств на сумму 450 000 рублей. 

Преследуя единственную цель - хищение денежных средств в крупном размере, В. Н.С., являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «СУ-5», полученные от Е.Д.Г., денежные средства в сумме 450 000 рублей похитил, а взятые на себя обязательства по передаче квартиры по заключенному договору не исполнил и в дальнейшем квартиру Е.Д.Г., не передал, повторно реализовав квартиру Г.Т.А., намеренно не уведомив её о ранее заключенном договоре с Е.Д.Г. и заключив с ней дд.мм.гггг аналогичный договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес>, в соответствии с которым в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг получил от Г.Т.А. денежные средства на общую сумму 972 000 рублей и передал в собственность вышеуказанную квартиру.

В результате преступных действий ФИО2, потерпевшей Е.Д.Г. был причинен значительный материальный ущерб в крупном размере на сумму 450 000 рублей.

В. Н.С., во исполнение своего преступного замысла, путем обмана Н.Т.А. и злоупотребления её доверием, используя свое служебное положение, в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, на территории 

<

адрес>, совершил хищение принадлежащих Н.Т.А. денежных средств в сумме 270 000 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб при следующих обстоятельствах: 

дд.мм.гггг в дневное время Н.Т.А. с целью приобретения квартиры находилась в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя ранее возникший преступный умысел, В. Н.С., руководствуясь корыстными побуждениями, с целью незаконного материального обогащения, используя свое служебное положение, предложил Н.Т.А. заключить с ним, как генеральным директором ООО «СУ-5», договор о намерениях по строительству квартиры, предметом которого являлась обязанность ООО «СУ-5» в лице ФИО2 заключить с Н.Т.А. договор купли-продажи жилой квартиры и последующую передачу квартиры по передаточному акту не позднее дд.мм.гггг, сданного и введенного в эксплуатацию помещения - однокомнатной 

<

адрес>, площадью 30,5 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), стоимостью 976 000 рублей, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства, в связи наличием у него корыстной цели - повторной продажи указанной квартиры третьему лицу и отсутствием у возглавляемого им ООО «СУ-5» финансовой возможности выполнить указанные обязательства.

Пользуясь доверием Н.Т.А., В. Н.С. путем обмана, под гарантии выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме и оговоренный срок, убедил последнюю внести денежные средства на момент заключения договора в сумме 270 000 рублей и заключить вышеуказанный договор. 

С целью маскировки совершаемого преступления под гражданско-правовую сделку В. Н.С. обеспечил изготовление проекта договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, который представил на подпись Н.Т.А.

Н.Т.А., введенная таким образом в заблуждение, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО2 и не подозревая о его истинных преступных намерениях, обоснованно рассчитывая на добросовестное исполнение последним взятых на себя обязательств, дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила с ФИО2 как генеральным директором ООО «СУ-5» договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, согласно которому ООО «СУ-5» было обязано:

-заключить до дд.мм.гггг с Н.Т.А. договор купли-продажи жилого, то есть сданного и введенного в эксплуатацию, помещения - однокомнатной 

<

адрес>, площадью 30,5 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>); 

-не позднее дд.мм.гггг передать указанную квартиру покупателю по передаточному акту. 

Преследуя намеченную преступную цель хищения денежных средств Н.Т.А., руководствуясь корыстными побуждениями, В. Н.С. намеренно включил в п. 3.2 указанного договора условие об обязанности Н.Т.А. произвести полную оплату стоимости квартиры до дд.мм.гггг. 

дд.мм.гггг Н.Т.А., будучи введенной в заблуждение и не подозревавшая о преступных намерениях ФИО2, во исполнение взятых на себя обязательств по заключенному договору, в офисе ООО «СУ-5», по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «СУ-5» в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 270 000 рублей.

Желая сохранить в тайне свои истинные преступные намерения и создать у Н.Т.А. ложную убежденность в готовности выполнить взятые на себя обязательства, В. Н.С., в том числе с целью сокрытия совершаемого преступления и маскировки его под правомерную гражданско-правовую сделку, дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5», по адресу: 

<

адрес>, выписал Н.Т.А. приходно-кассовый ордер № ххх о внесении денежных средств на сумму 270 000 рублей. 

Преследуя единственную цель - хищение денежных средств в крупном размере, В. Н.С., являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «СУ-5», полученные от Н.Т.А. денежные средства в сумме 270 000 рублей похитил, а взятые на себя обязательства по передаче квартиры по заключенному договору не исполнил и в дальнейшем квартиру Н.Т.А. не передал, повторно реализовав квартиру П.В.П., намеренно не уведомив её о ранее заключенном договоре с Н.Т.А. и заключив с ней дд.мм.гггг аналогичный договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес>, в соответствии с которым дд.мм.гггг получил от П.В.П. денежные средства на сумму 950 000 рублей и передал в собственность вышеуказанную квартиру дд.мм.гггг.

В результате преступных действий ФИО2, потерпевшей Н.Т.А. причинен значительный материальный ущерб в крупном размере на сумму 270 000 рублей.

В. Н.С., во исполнение своего преступного замысла, путем обмана Ф.В.А., используя свое служебное положение, в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, на территории 

<

адрес> совершил хищение принадлежащих Ф.В.А. денежных средств сумме 280 000 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб при следующих обстоятельствах: 

дд.мм.гггг в дневное время Ф.В.А. с целью приобретения квартиры находилась в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя ранее возникший преступный умысел, В. Н.С., руководствуясь корыстными побуждениями, с целью незаконного материального обогащения, используя свое служебное положение, предложил Ф.В.А. заключить с ним, как генеральным директором ООО «СУ-5», договор о намерениях по строительству квартиры, предметом которого являлась обязанность ООО «СУ-5» в лице ФИО2 заключить с Ф.В.А. договор купли-продажи жилой квартиры и последующую передачу квартиры по передаточному акту не позднее дд.мм.гггг, сданного и введенного в эксплуатацию, помещения - однокомнатной 

<

адрес>, площадью 35,3 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), стоимостью 1 000 000 рублей, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства, в связи наличием у него корыстной цели - повторной продажи указанной квартиры третьему лицу и отсутствием у возглавляемого им ООО «СУ-5» финансовой возможности выполнить указанные обязательства.

Пользуясь доверием Ф.В.А., В. Н.С., путем обмана, под гарантии выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме и оговоренный срок, убедил последнюю внести денежные средства на момент заключения договора в сумме 380 000 рублей и заключить вышеуказанный договор. 

С целью маскировки совершаемого преступления под гражданско-правовую сделку В. Н.С. обеспечил изготовление проекта договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, который представил на подпись Ф.В.А.

Ф.В.А., введенная таким образом в заблуждение, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО2 и не подозревая о его истинных преступных намерениях, обоснованно рассчитывая на добросовестное исполнение последним взятых на себя обязательств, дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила с ФИО2, как генеральным директором ООО «СУ-5», договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, согласно которому ООО «СУ-5» было обязано:

-заключить с Ф.В.А. договор купли-продажи жилого, то есть сданного и введенного в эксплуатацию, помещения - однокомнатной 

<

адрес>, площадью 35,3 кв/м в жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>);

-не позднее дд.мм.гггг передать указанную квартиру покупателю по передаточному акту. 

дд.мм.гггг Ф.В.А., будучи введенной в заблуждение и не подозревавшая о преступных намерениях ФИО2, во исполнение взятых на себя обязательств по заключенному договору, в офисе ООО «СУ-5» по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «СУ-5» в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 380 000 рублей.

Желая сохранить в тайне свои истинные преступные намерения и создать у Ф.В.А. ложную убежденность в готовности выполнить взятые на себя обязательства, В. Н.С., в том числе с целью сокрытия совершаемого преступления и маскировки его под правомерную гражданско-правовую сделку, дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5» по адресу: 

<

адрес> выписал Ф.В.А. приходно-кассовый ордер № ххх о внесении денежных средств на сумму 380 000 рублей. 

Впоследствии Ф.В.А. приняла решение о расторжении заключенного с ООО «СУ-5» договора о намерениях по строительству квартиры от дд.мм.гггг. 

С этой целью дд.мм.гггг в дневное время Ф.В.А. прибыла в офис ООО «СУ-5», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где уведомила ФИО2 о принятом ею решении и написала на имя последнего заявление о расторжении вышеуказанного договора и возврате внесенных ею дд.мм.гггг денежных средств в размере 380 000 рублей.

Узнав о намерении Ф.В.А. расторгнуть договор и вернуть внесенные ранее денежные средства, В. Н.С. убедил последнюю в своей готовности исполнить обязательства по возврату ей денежных средств в связи с расторжением договора о намерениях от дд.мм.гггг, гарантировав Ф.В.А. их возврат сразу же при появлении у него финансовой возможности, при этом, не имея в реальности намерения исполнить взятые на себя обязательства.

Продолжая реализовывать преступный план и преследуя корыстную цель незаконного материального обогащения, В. Н.С. не позднее дд.мм.гггг приискал нового покупателя на 

<

адрес> строящемся жилом доме, расположенном западнее 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>) - К.В.Э., намеренно не уведомив его о ранее заключенном договоре с Ф.В.А. и заключив с ним дд.мм.гггг аналогичный договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, в соответствии с которым последний внес в кассу ООО «СУ-5» денежные средства в сумме 1 281 959,1 рублей, из которых в счет оплаты 

<

адрес> денежные средства в сумме 1 129 600 рублей и передал в собственность вышеуказанную квартиру дд.мм.гггг.

Преследуя единственную цель - хищение денежных средств в крупном размере, В. Н.С., являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «СУ-5», имея финансовую возможность исполнить обязательства перед Ф.В.А. в полном объеме, руководствуясь корыстными побуждениями и преследуя цель незаконного материального обогащения, полученные от нового покупателя денежные средства обратил в свою собственность, а обязательства перед Ф.Н.А. исполнил лишь частично, возвратив ей дд.мм.гггг денежные средства в размере 100 000 рублей.

В результате преступных действий ФИО2, потерпевшей Ф.В.А. был причинен значительный материальный ущерб в крупном размере на сумму 280 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО2, потерпевшим И.Ю.И., Б. (Р.) О.А., Е.Д.Г., Н.Т.А. и Ф.В.А. был причинен значительный материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 800 000 рублей.

В. Н.С., являясь в одном лице учредителем и генеральным директором ООО «СУ-5», будучи наделенным специальными управленческими полномочиями и постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по управлению и распоряжению имуществом Общества, то есть, являясь должностным лицом, в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, имея земельный участок площадью 3175 кв/м с кадастровым номером № ххх из категории земель населенных пунктов, находящихся западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес>, которому впоследствии постановлением Администрации МО «

<

адрес>» 

<

адрес> № ххх от дд.мм.гггг присвоен адрес: 

<

адрес>, с разрешенным использованием для строительства многоквартирных домов от 1 до 3 этажей, полученным по договору субаренды от дд.мм.гггг, заключенному между ООО «СУ-5» и ООО «Сафоновострой-Инвест» в лице его сына В.С.Н., действуя в нарушении Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отсутствии разрешения на строительство капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), выступал от имени застройщика 2-й очереди (с 1 по 15 квартиры) 39-квартирного 3-х этажного жилого дома.

У ФИО2 в неустановленные в рамках следствия дату и время, но не позднее дд.мм.гггг, с целью извлечения незаконный материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушении требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере.

При этом предметом преступного посягательства ФИО2 было определено право собственности лица на объект недвижимости (квартиры) в строящимся жилом доме, расположенном западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>). 

В качестве способа совершения запланированного преступления В. Н.С. избрал создание у лица, путем обмана, ложного представления о наличии у него (ФИО2) разрешения на строительство капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), заключение договора долевого участия на объект недвижимости - жилое помещение (квартиру), и фактическое юридическое оформление данных общественных отношений договором о намерениях по строительству квартиры между гражданами и ООО «СУ-5», с последующими намерениями заключения договора купли-продажи квартиры в данном объекте недвижимости и передаче её по передаточному акту. 

Таким образом, В. Н.С., понимая и осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий, желая наступления преступных последствий, действуя из корыстных побуждений и с целью достижения намеченного преступного результата, целенаправленно проигнорировал требования законодательства Российской Федерации, регулирующие общественные отношения в сфере долевого строительства, согласно которым:

- «Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а так же допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом, закрепленные в п.1 ст.51 Федерального закона № 224-ФЗ от дд.мм.гггг «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, закрепленные в п.2 ст.51 Федерального закона № 224-ФЗ от дд.мм.гггг «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- «Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, закрепленные в п.4 ст.51 Федерального закона № 224-ФЗ от дд.мм.гггг «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- «Привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только:

1) на основании договора участия в долевом строительстве;

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов, закрепленные в ст.2 Федерального закона № 214-ФЗ от дд.мм.гггг «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные Акты Российской Федерации».

- «Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 ст. 1 Федерального закона № 214-ФЗ от дд.мм.гггг. Сделка по привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в нарушение требований, установленных частью 2 ст. 1 Федерального закона № 214-ФЗ от дд.мм.гггг, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку, закрепленные в ст.2.1 Федерального закона № 214-ФЗ от дд.мм.гггг «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные Акты Российской Федерации».

-«Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком, закрепленные в ст.3 Федерального закона № 214-ФЗ от дд.мм.гггг «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные Акты Российской Федерации».

- «По договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, закрепленные в п.1,3 ст.4 Федерального закона № 214-ФЗ от дд.мм.гггг «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные Акты Российской Федерации».

- «Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, закрепленные в п.1,2 ст.8 Федерального закона № 214-ФЗ от дд.мм.гггг «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные Акты Российской Федерации».

В. Н.С., занимая должность генерального директора ООО «СУ-5», дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заранее зная, что действует в отсутствии разрешения, выданного Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг, на строительство 2-й очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), умышлено умолчав об указанном факте, заключил с К.В.Э. договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес>, предусмотрев цену на 1 кв.м объекта в сумме 32 000 рублей, указав планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее дд.мм.гггг. 

дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5», по адресу: 

<

адрес>, К.В.Э. внес в кассу ООО «СУ-5» денежные средства в сумме 1 281 959,1 рублей, из которых в счет оплаты 

<

адрес> денежные средства в сумме 1 129 600 рублей, о чем В. Н.С. выписал К.В.Э. приходно-кассовый ордер № ххх. Получив денежные средства по договору в общей сумме 1 129 600 рублей, В. Н.С., действуя в нарушении положений ФЗ №214-ФЗ от дд.мм.гггг, не обеспечил последующую государственную регистрацию договора, ввод в эксплуатацию 2-ой очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), не осуществил, денежные средства не вернул. 

В. Н.С., дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заранее зная, что действует в отсутствии разрешения, выданного Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг, на строительство 2-й очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), умышлено умолчав об указанном факте, заключил с П.В.П. договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес>, предусмотрев цену на 1 кв.м объекта в сумме 29 320,99 рублей, указав планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее дд.мм.гггг, а также указав сроки внесения покупателем П.В.П. платежей по квартире.

дд.мм.гггг П.В.П. в офисе ООО «СУ-5» по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «СУ-5» в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в суммах 950 000 рублей, о чем В. Н.С. выписал П.В.П. приходно-кассовый ордер № ххх. Получив денежные средства по договору в сумме 950 000 рублей, В. Н.С., действуя в нарушении положений ФЗ № 214-ФЗ от дд.мм.гггг, не обеспечил последующую государственную регистрацию договора, ввод в эксплуатацию 2-ой очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), не осуществил, денежные средства не вернул. 

В. Н.С., дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заранее зная, что действует в отсутствии разрешения, выданного Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг, на строительство 2-й очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), умышлено умолчав об указанном факте, заключил с Г.Т.А. договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> от дд.мм.гггг, предусмотрев цену на 1 кв.м объекта в сумме 30 000 рублей, указав планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее дд.мм.гггг, а также указав сроки внесения покупателем Г.Т.А. платежей по квартире.

Г.Т.А. в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5», по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «СУ-5» в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в суммах 50 000 рублей, 922 000 рублей, о чем ФИО2 были выписаны приходно-кассовые ордера №№ ххх,49. Получив денежные средства по договору в общей сумме 972 000 рублей, В. Н.С., действуя в нарушении положений ФЗ № 214-ФЗ от дд.мм.гггг, не обеспечил последующую государственную регистрацию договора, ввод в эксплуатацию 2-ой очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), не осуществил, денежные средства не вернул. 

В. Н.С., дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заранее зная, что действует в отсутствии разрешения, выданного Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг, на строительство 2-й очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), умышлено умолчав об указанном факте, заключил с Т.Е.П. договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> от дд.мм.гггг, предусмотрев цену на 1 кв.м объекта в сумме 30 322,38 рублей, указав планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее дд.мм.гггг, а также указав сроки внесения покупателем Т.Е.П. платежей по квартире.

Т.Е.П. в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5», по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «СУ-5» в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в суммах 600 000 рублей, 200 000 рублей, 600 000 рублей, 500 000 рублей, о чем В. Н.С. выписал Т.Е.П., приходно-кассовые ордера №№ ххх,60,61,80. Получив денежные средства по договору в общей сумме 1 900 000 рублей, В. Н.С., действуя в нарушении положений ФЗ № 214-ФЗ от дд.мм.гггг, не обеспечил последующую государственную регистрацию договора, ввод в эксплуатацию 2-ой очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), не осуществил, денежные средства не вернул. 

В. Н.С., дд.мм.гггг в дневное время, получив разрешение на строительство в Администрации муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> №RU№ ххх от дд.мм.гггг, жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>) умышлено, действуя в нарушении положений ФЗ №214-ФЗ от дд.мм.гггг, заключил с А.Н.А., А.И.А. договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> от дд.мм.гггг, предусмотрев цену на 1 кв.м объекта в сумме 30322,37 рублей, указав планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее дд.мм.гггг, а также указав сроки внесения покупателями А.Н.А., А.И.А. платежей по квартире.

А.Н.А. в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5», по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «СУ-5» в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в суммах 1 500 000 рублей, 400 000 рублей, о чем В. Н.С. выписал квитанции к приходно-кассовым ордерам № ххх,79. Получив денежные средства по договору в общей сумме 1 900 000 рублей, В. Н.С., действуя в нарушении положений ФЗ № 214-ФЗ от дд.мм.гггг не обеспечил последующую государственную регистрацию договора, ввод в эксплуатацию 2-ой очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), не осуществил, денежные средства не вернул. 

В. Н.С., дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заранее зная, что действует в отсутствии разрешения, выданного Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг, на строительство 2-й очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), умышлено умолчав об указанном факте, заключил с К.В.Э. договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> от дд.мм.гггг, предусмотрев цену на 1 кв.м объекта в сумме 32 000 рублей, указав планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее дд.мм.гггг, а также указав сроки внесения покупателем К.В.Э. платежей по квартире.

К.В.Э. в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5», по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «СУ-5» денежные средства в, суммах 110 000 рублей, 98 362,8 рублей, 66 000 рублей, 11 000 рублей, 346 578 рублей, 250 000 рублей, 179 915,8 рублей, в общейсумме 1 061 856,6 рублей, из которых в счет оплаты 

<

адрес> денежные средства в сумме 962 400, 30 рублей, о чем В. Н.С. выписал К.В.Э. приходно-кассовые ордера №№ ххх,67,68,76,77,86,87. Получив денежные средства по договору в общей сумме 962 400, 30 рублей, В. Н.С., действуя в нарушении положений ФЗ № 214-ФЗ от дд.мм.гггг, не обеспечил последующую государственную регистрацию договора, ввод в эксплуатацию 2-ой очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), не осуществил, денежные средства не вернул. 

В. Н.С., дд.мм.гггг в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заранее зная, что действует в отсутствии разрешения, выданного Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг, на строительство 2-й очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный - 

<

адрес>), умышлено умолчав об указанном факте, заключил с Л.В.Ф. договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> от дд.мм.гггг, предусмотрев цену на 1 кв.м объекта в сумме 30 616,82 рублей, указав планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома до дд.мм.гггг, а также указав сроки внесения покупателем Л.В.Ф. платежей по квартире.

Л.В.Ф. в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг в офисе ООО «СУ-5», по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «СУ-5» в счет оплаты вышеуказанной квартиры денежные средства в суммах 1 200 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 318 450 рублей, а так же на расчетный счет ООО «СУ-5» № ххх, открытый в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем В. Н.С. выписал Л.В.Ф. приходно-кассовые ордера №№ ххх,69,84,85. Получив денежные средства по договору в общей сумме 1 918 450 рублей, В. Н.С., действуя в нарушении положений ФЗ № 214-ФЗ от дд.мм.гггг, не обеспечил последующую государственную регистрацию договора, ввод в эксплуатацию 2-ой очереди (с 1 по 15 квартиры) капитального объекта - жилого дома, расположенного западнее жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> (позднее измененный на: 

<

адрес>), не осуществил, денежные средства не вернул. 

Всего в период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг В. Н.С., в нарушении требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, привлек денежные средства граждан К.В.Э., П.В.П., Г.Т.А., Т.Е.П., А.Н.А., А.И.А., Л.В.Ф. для строительства 2-й очереди (с 1 по 15 квартиры) 39-квартирного 3-х этажного жилого дома в общей сумме 9 732 450, 30 рублей, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый В. Н.С. вину ни по одному из вмененных ему преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации. 

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.11 л.д. 111-117, 122-128, 137-142, 171-176, 207-213) и обвиняемого (т. 12 л.д.66-77, т.13 л.д. 233-245), согласно которым дд.мм.гггг им как единственным участником была образована строительная компания ООО «СУ-5», целью создания которой являлось осуществление предпринимательской деятельности и необходимость окончания строительства 39 квартирного дома на земельном участке западнее жилого 

<

адрес>, который изначально планировало построить ООО «Сафоновострой-инвест», где генеральным директором являлся его сын В. С.Н, а он занимал должность главного инженера. В связи с тем, что ООО «Сафоновострой-инвест» находилось в стадии банкротства дд.мм.гггг был заключен договор субаренды вышеуказанного земельного участка между ООО «СУ-5» и ООО «Сафоновострой-инвест». 

дд.мм.гггг постановлением № ххх Администрации МО «

<

адрес>» 

<

адрес> был утвержден градостроительный план земельного участка. В дальнейшем после дд.мм.гггг между ООО «СУ-5» и администрацией 

<

адрес> был заключен договор аренды № ххх вышеуказанного земельного участка, после дд.мм.гггг получено разрешение на строительство. После получения указанного разрешения ООО «СУ-5» начало заключать договора о намерениях по строительству квартир 39 квартирного дома на земельном участке западнее жилого 

<

адрес>.

дд.мм.гггг между ООО «СУ-5» и И.Ю.И. был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес>, стоимостью 1 400 000 рублей, в 39 квартирном доме, расположенном на участке по 

<

адрес>. После подписания договора И.Ю.И. должен был внести в кассу предприятия вышеуказанную сумму. В связи со сложившимися у них с И.Ю.И. неприязненными отношениями, так как он имел перед И.Ю.И. долговые обязательства, И.Ю.И. потребовал написать расписку о внесении денежных средств. Он данную расписку написал и хотел отдать её И.Ю.И. после того, как последний принесет ему приходно-кассовый ордер о том, что сдал деньги в бухгалтерию. Однако И.Ю.И. деньги в кассу предприятия не внес, мотивируя это имеющимся перед ним долгом, расписку забрал без его разрешения. В связи с тем, что И.Ю.И. не выполнил условия договора и не внес деньги в кассу, а у ООО «СУ-5» имелась проблема с финансированием и требовалось достраивать дом, дд.мм.гггг ООО «СУ-5» был заключен договор о намерениях по строительству вышеуказанной квартиры с Т.Ю.В., которая внесла за квартиру полную стоимость 1 100 000 рублей. дд.мм.гггг 

<

адрес> по вышеуказанному адресу была передана Т.Ю.В. и по решению суда за ней признано право собственности на данную квартиру. И.Ю.И. решением суда оказано в удовлетворении аналогичных требований.

дд.мм.гггг между ООО «СУ-5» и Б.О.А. был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном на участке по 

<

адрес>. Согласно условиям договора стороны обязались до дд.мм.гггг включительно заключить договор купли-продажи указанного жилого помещения. Стоимость квартиры была определена в размере 2 400 000 рублей, первоначальный взнос 400 000 рублей на момент заключения договора. До дд.мм.гггг взнос в размере 1 000 000 рублей, окончательный расчет до дд.мм.гггг.

В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Б.О.А. внесла в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей, о чем последней была выдана соответствующая квитанция. В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Б.О.А. было внесено в качестве взноса за 

<

адрес> 000 000 рублей, о чем последней была выдана соответствующая квитанция. Однако фактически деньги в сумме один миллион рублей внесены не были, на тот момент между ООО «СУ-5» и Р.Б.В., который являлся сожителем Б.О.А., имелись обязательства, которые были закрыты взаимозачетом на указанную сумму, в связи с чем, им была выписана квитанция, а денежные средства через кассу не проходили. Претензий со стороны Б.О.А. и Р.Б.В. не было, стороны это устроило.

Впоследствии Б.О.А. изменила фамилию на Р.О.А., но о данном факте в ООО «СУ-5» не сообщила, на контакт не выходила, в срок до дд.мм.гггг окончательный расчет за квартиру не внесла, об отсрочке платежа заявлений не подавала, связаться ней они не смогли. В связи с тем, что необходимы были денежные средства для завершения строительства дома, им было принято решение о заключении дд.мм.гггг договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, с В.И.Н.

В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» В.И.Н. были внесены за квартиру денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, о чем последней была выдана соответствующая квитанция. В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» В.И.Н. были внесены денежные средства за квартиру в сумме 950 000 рублей, о чем последней была выдана соответствующая квитанция. В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» В.И.Н. были внесены денежные средства за квартиру в сумме 150 000 рублей, о чем последней была выдана соответствующая квитанция и в последующем оформлен акт приема-передачи квартиры. В настоящий момент данная квартира принадлежит на праве собственности В.И.Н. на основании решения Сафоновского районного суда от дд.мм.гггг. Этим же решением договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> от дд.мм.гггг, признан по существу договором об участии в долевом строительстве жилого дома. Этим же решением Р. (Б.) О.А. было отказано в удовлетворении исковых требований о признании договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, - договором участия в долевом строительстве, признании права собственности на спорное жилое помещение.

До января 2017 года Р. (Б.) О.А. не обращалась в ООО «СУ-5». Только дд.мм.гггг от последней поступила претензия в ООО «СУ-5», в которой она просила признать договор о намерениях по строительству квартиры - договором участия в долевом строительстве жилого многоквартирного дома заключенного дд.мм.гггг между ООО «СУ-5» и Р. (Б.О.А.). Впоследствии ООО «СУ-5» был дан ответ о том, что ею не были выполнены условия договора, то есть, не внесены денежные средства, предусмотренные договором. 

В связи с тем, что Р.О.А. 

<

адрес> не передавалась, а также последняя не выполнила условия договора по оплате, денежные средства в полном объеме не внесла, квартира по акту от ООО «СУ-5» не передавалась, никаких ремонтных работ она в данной квартире не имела право выполнять. Считает её исковые требования незаконными.

дд.мм.гггг между ООО «СУ-5» и Е.Д.Г. был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>.

Согласно условиям договора стороны обязались до дд.мм.гггг включительно заключить договор купли-продажи жилого помещения - 

<

адрес>, общей площадью 52,32 кв.м, жилой площадью 27,22 кв.м, количество комнат 2. Стоимость квартиры была определена в размере 1 675 000 рублей, первый взнос после подписании договора с Е.Д.Г. составлял в размере 975 200 рублей, второй взнос до дд.мм.гггг в размере 700 000 рублей.

В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Е.Д.Г. было внесено в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей; в соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Е.Д.Г. было внесено в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей; в соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Е.Д.Г. было внесено в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей; в соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Е.Д.Г. было внесено в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей, о чем последней были выданы соответствующие квитанции. Общая сумма по вышеуказанному договору была внесена Е.Д.Г. за 

<

адрес> - 1 150 000 рублей. 

Хочет пояснить, что договор по строительству 

<

адрес> 39 квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> от дд.мм.гггг, между ООО «СУ-5» в лице ФИО2 и Е.Д.Г. не заключался. Хочет обратить внимание, что в пункте 3.4.1 указанно, что сумма в размере 450 000 рублей оплачена на момент заключения договора. Е.Д.Г. ссылается на квитанцию к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 450 000 рублей, однако по данной квитанции Е.Д.Г. производила оплату по договору от дд.мм.гггг за 

<

адрес>, другого платежа в размере 450 000 она не осуществляла, то есть за 

<

адрес> от неё денежные средства не поступали и договор от дд.мм.гггг на 

<

адрес> Е.Д.Г. не заключался.

Поскольку с Е.Д.Г. договор на 

<

адрес> не заключался, денежные средства ею не вносились, дд.мм.гггг между ООО «СУ-5» и Г.Т.А. был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном по 

<

адрес>.

Согласно условиям договора стороны обязались после получения разрешения на ввод в эксплуатацию заключить договор купли-продажи жилого помещения - 

<

адрес>, общей площадью 32,4 кв.м, жилой площадью 14,1 кв.м, количество комнат 1, этаж 3, подъезд 1. Стоимость квартиры была определена в размере 972 000 рублей, из расчета 30000 рублей за 1 кв. метр. Первый взнос на момент заключения договора 50 000 рублей, второй взнос до дд.мм.гггг в размере 922 000 рублей. 

В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Г.Т.А. было внесено в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей, в соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Г.Т.А. было внесено в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей, чем последняя оплатила полную сумму за квартиру. Решением Сафоновского районного суда от дд.мм.гггг за Г.Т.А. признано право собственности на вышеуказанное жилое помещение. 

Что касается его подписи на договоре по строительству 

<

адрес> 39 квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> от дд.мм.гггг, заключенном с Е.Д.Г., то в содержании данного договора на последней странице не содержится никакой информации о том, с кем и о чём заключен данный договор, подпись похожа на его, но он предполагает, что она не имеет отношении к данному договору. Последняя страница договора могла быть использована от какого-либо другого договора, печать стоит в перевернутом виде, а квитанция к приходному кассовому ордеру полностью совпадает с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг по 

<

адрес> области печати.

Никаких долговых обязательств перед ООО «РУСЬ» со стороны ООО «СУ-5» не было, однако имелись претензии со стороны ООО «СУ-5» и жильцов по качеству выполненных работ по данному дому и по домам 13 «А» по 

<

адрес> «А» по 

<

адрес>, застройщиком которых являлось ООО «Сафоновострой-инвест», в которой он ранее являлся заместителем генерального директора. ООО «СУ-5» и ООО «Сафоновострой-инвест» отказалось оплачивать некачественно выполненные работы. В апреле 2016 года в адрес ООО «РУСЬ» была направлена претензия с предложением устранить обнаруженные недоделки по некачественно выполненным работам, ответ не поступил, работы не устранены до настоящего времени. 

дд.мм.гггг между ООО «СУ-5» в лице ФИО2 и Н.Т.А. был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>.

Согласно условиям договора стороны обязались до дд.мм.гггг включительно заключить договор купли-продажи жилого помещения - 

<

адрес>, общей площадью 30,5 кв.м, жилой площадью 16 кв.м, количество комнат 1. Стоимость квартиры была определена в размере 976 000 рублей, которые Н.Т.А. обязалась оплатить до дд.мм.гггг, первоначальный взнос был установлен в размере 270 000 рублей на момент заключения договора. 

В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Н.Т.А. было внесено в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей, о чем последней была выдана соответствующая квитанция. 

В дальнейшем Н.Т.А. в срок до дд.мм.гггг, предусмотренный договором, окончательный расчет за вышеуказанную квартиру не внесла, по его указанию Ф.В.А., которая на тот момент являлась секретарём ООО «СУ-5», работая в должности с октября 2014 по апрель 2015, неоднократно звонила Н.Т.А. на оставленные последней номера телефонов. Сам лично он не звонил Н.Т.А., письменные уведомления последней не отправлялись. Сама Н.Т.А. в ООО «СУ-5» не приходила, но от Ф.В.А. была информация, о том, что у Н.Т.А. отсутствуют денежные средства. В связи с тем, что необходимы были денежные средства для завершения строительства дома, им было принято решение о заключении дд.мм.гггг договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном по 

<

адрес> (новый присвоенный адрес) 

<

адрес>, с П.В.П.

В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» П.В.П. было внесено за квартиру в сумме 950 000 рублей, о чем последней была выдана соответствующая квитанция и в последующем оформлен акт приема-передачи квартиры. В настоящий момент данная квартира согласно решению Сафоновского районного суда от дд.мм.гггг принадлежит на праве собственности П.В.П.

Решением Сафоновского районного суда от дд.мм.гггг удовлетворены исковые требования Н.Т.А. к ООО «СУ-5» о расторжении договора о намерениях по строительству 

<

адрес> взысканы 270 000 рублей, уплаченных по договору.

дд.мм.гггг между ООО «СУ-5» в его лице и Ф.В.А. был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>.

Согласно условиям заключенного договора стороны обязались заключить договор купли-продажи жилого помещения - 

<

адрес>, общей площадью 35,3 кв.м, жилой площадью 17 кв.м, количество комнат 1, этаж 1 подъезд 1. Стоимость квартиры была определена из расчета 28328 рублей за 1 кв. м, в размере 1 000 000 рублей, которые Ф.В.А., обязалась оплатить согласно заключенного договора - 380 000 рублей на момент заключения договора и окончательный расчет предполагался при сдаче дома в эксплуатацию в размере 620 000 рублей.

В соответствии с приходным кассовым ордером № ххх от дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» Ф.В.А. были внесены денежные средства по договору в размере 380 000 рублей, о чем последней была выдана соответствующая квитанция. Больше платежей от Ф.В.А. в ООО «СУ-5» не поступало. 

дд.мм.гггг Ф.В.А. обратилась с заявлением о расторжении договора от дд.мм.гггг и возврате суммы в количестве 380 000 рублей. Согласно расходного кассового ордера № ххх от дд.мм.гггг ей частично был возвращен взнос за 

<

адрес> по адресу 

<

адрес> размере 100 000 рублей.

После этого Ф.В.А. претензий в ООО «СУ-5» не подавала, в суд не обращалась. 

Так как дд.мм.гггг Ф.В.А. обратилась с заявлением в ООО «СУ-5» о расторжении договора, а до этого предупредив его о том, что будет расторгать договор, в связи с этим им было принято решение о заключении нового договора на данную 

<

адрес>. дд.мм.гггг ООО «СУ-5» в его лице заключило договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном по 

<

адрес>, с К.В.Э.

Ф.В.А. по личной инициативе расторгла договор с ООО «СУ-5», частично ей возвращены денежные средства, долговые обязательства перед Ф.В.А. имеются у ООО «СУ-5», а не у него лично. Остаток долга на сегодняшний день составляет 280 000 рублей.

Деньги потерпевшим до настоящего времени не возвращены ввиду того, что СУ-5 объявлено банкротом.

Заключенные договора о намерениях по строительству с К.В.Э. (по квартирам №№ ххх,5), П.В.П., Г.Т.А., Т.Е.П., А.Н.А., А.И.Н. фактически и по существу судом признаны договорами об участии в долевом строительстве жилого дома. При оформлении договоров никаких умышленных действий он не совершал, возможно, из-за незнания закона, а также, возможно, в оформлении документов им были допущены ошибки. Поэтому с его стороны умышленное преступление, предусмотренное ч.2 ст. 200.3 УК РФ, не совершалось. Все квартиры переданы по актам гражданам, с которыми заключались договора, никто из них имущественно не пострадал.

Все денежные средства, полученные ООО «СУ-5» в 2014-2916 годах и не внесенные в кассу, были потрачены взаимозачетами на приобретение строительных материалов и оборудования.

Умысла на хищение денежных средств граждан у него не было, так как со всеми лицами ООО «СУ-5» были заключены договоры, и организация со своей стороны предпринимала все действия для исполнения условий договоров. Считает, что между Ф.В.А., Н.Т.А., Р. (Б.) О.А. и ООО «СУ-5» имеют место гражданско-правовые отношения. На сегодняшний момент дом достроен, все квартиры переданы жильцам по актам приема-передачи. 

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит, что виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами. 

По преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ 

Показаниям потерпевшего И.Ю.И., который в судебном заседании показал, что с ФИО2 знаком длительное время, ранее он неоднократно давал ему деньги в долг. Часть денежных средств В. Н.С. вернул ему добровольно, часть взыскана по решению суда. дд.мм.гггг В. Н.С. вновь обратился к нему с просьбой дать ему в долг 1 500 000 рублей, которые были нужны ему для строительства дома по адресу: 

<

адрес>, он отказал ему, опасаясь невозврата денежных средств. Тогда В. Н.С. предложил ему купить квартиру в вышеуказанном строящемся доме, он согласился. дд.мм.гггг между ним и ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В этот же день он передал лично ФИО2 деньги в сумме 1 400 000 рублей, то есть полностью оплатил стоимость приобретенной квартиры, при этом квитанция об оплате ему выдана не была. В. Н.С. написал расписку о получении указанных денежных средств в счет оплаты квартиры, при этом пообещал, что как учредитель внесет данные денежные средства в кассу ООО СУ-5. 

Однако в установленный договором срок до дд.мм.гггг квартира ему передана не была. В январе 2017 года он узнал, что все квартиры в 

<

адрес> проданы, в том числе, ранее приобретенная им 

<

адрес> была продана Т.Ю.В. по договору о намерениях от дд.мм.гггг. По данному факту он обратился в суд в порядке гражданского судопроизводства, однако в удовлетворении его требований было отказано, право собственности на указанную квартиру признано за Т.Ю.В..

Ущерб в размере 1 400 000 рублей для него является значительным, он настаивает на его возмещении.

Показаниями потерпевшей Р. (Б.) О.А., пояснившей в судебном заседании, что в июле 2015 года со своим на тот момент будущим супругом Р.Б.В. они решили приобрести трехкомнатную квартиру в одном из строящихся домов. дд.мм.гггг между ней (фамилия до замужества Б.) и ООО «СУ-5» в лице ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес>, полная стоимость 

<

адрес> 400 000 рублей. Согласно условиям договора они должны были внести предварительный платеж, а оставшуюся сумму до дд.мм.гггг, срок ввода дома в эксплуатацию дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг они внесли в кассу застройщика 400 тысяч рублей, дд.мм.гггг – один миллион рублей, о чем бухгалтером А.В.В. ей были выданы квитанции к приходным ордерам. Согласно достигнутой с ФИО2 договоренности часть внутренних работ в квартире они выполняли собственными средствами, в частности, установили теплый пол, произвели перепланировку ванной комнаты, сантехнические работы, на которые истратили 193 722 рубля. Дом строился очень медленно, они с супругом часто приезжали к месту стройки, по состоянию на дд.мм.гггг третий подъезд вышеуказанного дома даже не начал строиться. Никаких письменных уведомлений о переносе сроков сдачи дома от организации-застройщика не поступало. Поскольку с ФИО2 у них была устная договоренность, что оставшуюся часть денег они оплатят при сдаче дома в эксплуатацию в момент заключения договора купли-продажи и его регистрации в регистрационной палате, то в срок, указанный в договоре о намерениях, они решили оставшуюся часть денег не вносить, так как боялись их потерять. В январе 2017 года они снова приехали в свою квартиру и обнаружили, что вход в неё оборудован новой дверью, которую они не устанавливали. Позже они узнали, что 

<

адрес> перепродана В., которая пояснила им, что дд.мм.гггг также заключила договор о намерениях по строительству вышеуказанной квартиры. дд.мм.гггг она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Причиненный ущерб в сумме 1 400 000 рублей просит взыскать с ФИО2 В рамках гражданского дела, по итогам рассмотрения которого ей было отказано в признании договора о намерениях договором долевого участия, никаких исковых требований она не заявляла. 

Показаниям потерпевшей Е.Д.Г., данными ею в судебном заседании, а также на предварительном следствии и частично оглашенными в судебном заседании (т.9 л.д.91-95), согласно которым генерального директора ООО СУ-5 ФИО2 она знала по совместной работе в качестве соучредителя ООО «Русь». Со слов второго соучредителя ООО «Русь» Р.И.А. она знает, что в июле 2016 года между ним и ФИО2 состоялся разговор, в ходе которого В. Н.С. просил одолжить ему денежные средства для достройки 

<

адрес>. В качестве гарантии возврата денежных средств В. Н.С. предложил заключить договор о намерениях по приобретению 

<

адрес>. В случае её продажи В. Н.С. гарантировал возврат денежных средств Р.И.А., либо в случае достройки дома Р.И.А. доплачивал оставшуюся часть суммы и оформлял квартиру на себя. При этом Р.И.А. попросил её оформить данную квартиру на своё имя. дд.мм.гггг между ней и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор о намерениях по строительству однокомнатной 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>.

Р.И.А. по данному договору передал денежные средства в сумме 450 000 рублей, в связи с чем, главным бухгалтером А.В.В. была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, где было указанно, что внесла денежные средства Е.Д.Г. Впоследствии В. Н.С. денежные средства не вернул, также она узнала, что данная квартира была продана второй раз, и за покупателем суд признал право собственности. В связи с тем, что все внесённые денежные средства принадлежат Р.И.А., гражданский иск ею не был заявлен. 

Показаниями потерпевшей Н.Т.А., пояснившей в судебном заседании, что дд.мм.гггг она обратилась в офис ООО «СУ-5», расположенный на 

<

адрес> с целью приобретения квартиры. В личной беседе с генеральным директором общества ФИО2 она сообщила, что желает приобрести однокомнатную квартиру в строящемся 

<

адрес>, описав конкретные требования к квартире. В. Н.С. показал ей план 

<

адрес>, пояснив, что её полная стоимость составляет 976 тысяч рублей, её все устроило и она начала процесс оформления соответствующих документов. Через бухгалтера она внесла оговоренные 270 000 рублей, о чем ей выдали кассовый ордер, и у ФИО2 оформила договор о намерениях. Согласно заключенному договору оставшуюся часть денег за квартиру она должна была внести до дд.мм.гггг, то есть за месяц до предполагаемой даты сдачи дома в эксплуатацию - дд.мм.гггг. Она несколько раз посещала стройку, на 30 ноябре 2015 года дом еще готов не был. Поскольку она сомневалась в окончании стройки к установленному сроку, то полную стоимость квартиры не вносила. От застройщика никаких письменных уведомлений о переносе сроков сдачи дома не поступало, полную стоимость квартиры ей вносить не предлагали. В конце ноябре 2016 года она вновь посетила стройку и обнаружила, что балкон в её квартире застеклён, хотя этого в договоре прописано не было. Она несколько раз созванивалась с ФИО2, хотела расторгнуть договор, но тот разговаривал с ней агрессивно, деньги не возвращал. Она обращалась в СУ-5 с письменной претензией, в которой просила расторгнуть договор, просила выплатить неустойку. В СУ-5 ответили по поводу неустойки, но её не устроила сумма. В феврале 2017 года она обратилась с заявлением в полицию. Позже она обратилась в суд с порядке искового производства и решением от дд.мм.гггг договор о намерениях был расторгнут, в её пользу с ООО «СУ-5» взыскано 270 000 рублей, однако деньги она до настоящего времени не получила, настаивает на взыскании указанного ущерба с ФИО2 

Показаниями потерпевшей Ф.В.А., пояснившей в судебном заседании, что с ноября 2014 по июнь 2015 года работала в должности секретаря в ООО «СУ-5», где генеральным директором являлся В. Н.С. В марте 2016 года она решила приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по 

<

адрес>, застройщик ООО СУ-5. дд.мм.гггг в офисе ООО СУ-5 по адресу: 

<

адрес>, между ней и ООО СУ-5 в лице директора ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу 

<

адрес>. Полная стоимость квартиры составляла 1 миллион рублей. Предварительный взнос за квартиру составил 380 000 рублей, окончательный расчет должен был быть произведен при сдаче дома. В договоре сроком сдачи дома значился второй квартал 2016 года. После подписания договора, она внесла в кассу СУ-5 деньги в сумме 380 000 рублей, о чем ей был выдан приходный кассовый ордер. В дальнейшем она приняла решение не приобретать указанную квартиру и дд.мм.гггг лично передала ФИО2 заявление о расторжении договора о намерениях от дд.мм.гггг. дд.мм.гггг от бухгалтера А.В.В. она получила в счет возврата предварительного взноса 100 000 рублей, остальную сумму в размере 280 000 рублей ей не вернули до настоящего времени, настаивает на возмещении ущерба, который для неё является значительным.

Показаниями свидетеля Т.Ю.В., данными ею в судебном заседании, а также на предварительном следствии и частично оглашенными в судебном заседании (т.4 л.д.94-97), согласно которым дд.мм.гггг между ней и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству однокомнатной 

<

адрес> 39 квартирном доме по 

<

адрес>. Согласно указанному договору не позднее дд.мм.гггг дом должен был быть сдан в эксплуатацию. Стоимость приобретаемой квартиры составила 1 100 000 рублей. дд.мм.гггг она внесла за квартиру её полную стоимость, о чем бухгалтером А.В.В. был выдан приходный кассовый ордер. К указанному в договоре сроку, дом сдан не был. Она неоднократно обращалась к ФИО2, но тот каждый раз называл различные проблемы и говорил, что не может сдать квартиру в срок. В квартиру она вселилась в начале лета 2017 года, но передаточный акт составили только дд.мм.гггг. Со слов ФИО2 он не мог сдать дом в эксплуатацию из-за проблем с документами и счетами, в связи с чем, она не могла оформить право собственности на квартиру и дд.мм.гггг обратилась в суд с иском о признании права собственности на вышеуказанную квартиру. Решением суда её требования удовлетворены. Уже в суде она узнала, что на её квартиру претендует И.Ю.И., который заключил договор о намерениях на строительство данной квартиры еще в 2015 году.

Показаниями свидетеля Р.Б.В., который в судебном заседании показал, что в августе 2015 года он со своей будущей супругой Б.О.А. обратился в ФИО2 с целью приобретения квартиры в строящемся доме. Ими была выбрана трехкомнатная квартира в трехэтажном доме по 

<

адрес>. Общая стоимость квартиры составляла 2 400 000 рублей, при этом была достигнута договоренность, что отделочные работы он сделает сам, но за это будет произведен перерасчет. Его супруга заключила договор о намерениях и внесла в кассу 1 400 000 рублей, кроме этого осенью 2015 года они производили работы в квартире по установке теплого пола, перенесли стены, в связи с чем, понесли дополнительные затраты. В момент выполнения ими работ в квартире, там входных дверей не было, закрывался только подъезд. В январе 2017 года они обнаружили, что в их квартиру установлена дверь, рабочий, который на тот момент находился в квартире, пояснил, что он делает ремонт для владельцев квартиры и дал их контакты. Они связались с новыми собственниками В. и те пояснили, что также приобрели указанную квартиру. Он обратился с данным вопросом к ФИО2, тот сказал, что не хватает денежных средств на достройку дома, в связи с чем, сложилась такая ситуация. В дальнейшем они обращались в суд с целью признания за ними права собственности на данную квартиру, но им было отказано. Считает, что его супруга выполнила свою часть договора, так как оставшаяся часть денег за квартиру должна была быть внесена при сдаче дома, но стройка не велась, дом был сдан в эксплуатацию со значительным нарушением сроков. У него как руководителя фирмы до 2013 года были заключены договоры с СУ-5 на поставку материалов, возможно, у СУ-5 имелась задолженность перед ООО «Стройинвест», но в какой сумме, сказать не может. О процедуре банкротства СУ-5 он не знал. Перед СУ-5 у него не было каких-либо долгов и взаимозачетов.

Показаниями свидетеля В.И.Н., данными ею на предварительном следствии и оглашенными ввиду её неявки в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.220-223), согласно которым в феврале 2016 года они с супругом решили приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе беседы, состоявшейся в офисе фирмы-застройщика ООО «СУ-5» по адресу: 

<

адрес>, генеральный директор В. Н.С. предложил им осмотреть трехкомнатную 

<

адрес>. В ходе осмотра сотрудник фирмы сообщил им, что в данной квартире уже установлен «теплый пол», так как ранее её хотела приобрести другая семья, но у них изменились обстоятельства, и они отказалась от данной квартиры. дд.мм.гггг ими был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном жилом доме по 

<

адрес>, стоимостью 2 300 000 рублей. В этот же день она внесла 1 200 000 рублей в счет оплаты квартиры, о чем главным бухгалтером А.В.В. была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. дд.мм.гггг и дд.мм.гггг в кассу ООО «СУ-5» были внесены 950 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. По состоянию на дд.мм.гггг они произвели полный расчет за квартиру. дд.мм.гггг работник, который делал ремонт в их квартире, сообщил, что приходила женщина по имени О. и сказала, что она является собственником данной квартиры. Они сразу же связались с данной женщиной, ею оказалась Б. (Р.О.А.), которая по телефону сообщила им, что данную квартиру она приобрела еще в 2015 году по договору о намерениях и внесла за неё предоплату. дд.мм.гггг они встретились с ФИО2, тот извинился перед ними, пообещал, что сам решит все вопросы с данной квартирой. Однако они с супругом подали заявление в Сафоновский районный суд о признании за ними права собственности на вышеуказанную квартиру.

Показаниями свидетеля З.М.С., пояснившего в судебном заседании, что его супругой В.И.И. был заключен договор о приобретении в строящемся 

<

адрес> трехкомнатной квартиры, стоимостью 2 300 000 рублей. По условиям договора они должны были внести всю сумму в течение месяца, но оплатили полную стоимость в течение двух недель, на руки им выдавали квитанции о внесенных суммах. Доступ к квартире они получили сразу же после того, как внесли всю сумму. Ключи от квартиры им дали в марте 2016 года, документы на котел - в 2017 году, акт приема-передачи квартиры - в ноябре 2016 года Право собственности на данную квартиру они оформляли через суд. В то время, когда они делали ремонт в квартире, выяснилось, что на данную квартиру претендуют также Р., которые вносили за данную квартиру некоторую сумму еще до них. 

Показаниями свидетеля Г.Т.А., пояснившей в судебном заседании, что дд.мм.гггг между ней и ООО «СУ-5» в лице генерального директора В. Н.С. был заключен договор о намерениях по строительству однокомнатной 

<

адрес>, стоимостью 972 тысячи рублей, в 39 квартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Оплата происходила наличными в офисе СУ-5. дд.мм.гггг она передала 50 тысяч рублей, в этот же день составили договор о намерениях, дд.мм.гггг она передала оставшуюся часть денег 922 тысячи рублей. Поскольку в срок, указанный в договоре, договор купли-продажи квартиры заключен не был, она обратилась в суд с заявлением о признании права собственности на вышеуказанную квартиру. дд.мм.гггг её требования были удовлетворены, за ней признано право собственности на 

<

адрес>. В настоящее время она проживает в указанной квартире. О том, что её квартира ранее была продана, она не знала, мужчина по имени И., который работал на строительстве указанного дома, говорил ей, что ранее отдавал за её 

<

адрес> тысяч рублей. 

Показаниями свидетеля П.В.П., данными ею в судебном заседании, а также на предварительном следствии и частично оглашенными в судебном заседании (т.6 л.д.88-90), согласно которым дд.мм.гггг между ней и ООО «СУ-5» в лице ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, при этом дд.мм.гггг она полностью оплатила стоимость 

<

адрес> 000 рублей, Согласно условиям договора дом должен был сдан в эксплуатацию дд.мм.гггг, однако в указанный срок дом сдан не был, передаточный акт не составлен, документы о праве собственности не выдавались. По решению суда от дд.мм.гггг за ней признано право собственности на вышеуказанную квартиру. О том, что за данную квартиру деньги в сумме 270 000 рублей внесла также Н., она узнала от работников полиции в феврале 2017 года. Сам В. Н.С. при заключении с ней договора о данном факте не упоминал. Позже на её вопрос о двойной продаже квартиры, В. Н.С. сказал, чтобы она не беспокоилась, поскольку Н. в ООО СУ-5 не появлялась и не внесла за квартиру полную стоимость. 

Показаниями свидетеля К.В.Э., данными им в судебном заседании, а также на предварительном следствии и частично оглашенными в судебном заседании (т.6 л.д.83-84), согласно которым между ним и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2 были заключены договоры о намерениях по строительству квартир в 39 квартирном жилом доме по 

<

адрес> - дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 2450000 рублей, дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 1818880 рублей, дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 2005120 рублей, дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 1129600 рублей, дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 1036800 рублей. За все указанные квартиры он оплатил их полную стоимость, о чем у него имеются соответствующие квитанции. В отношении 

<

адрес> нему обратилась Ф.В.А. и сообщила, что ранее заключила на эту квартиру договор о намерениях и внесла за неё предоплату, в связи с чем, имеет преимущественное право на неё. Он по данному вопросу обратился к ФИО2 и тот показал ему заявление от Ф.В.А. о расторжении договора о намерениях от дд.мм.гггг, то есть за день до подписания договора с ним, и сообщил, что вернул Ф.В.А. 200 тысяч рублей.

Показаниями свидетеля А.В.В., пояснившей в судебном заседании, что с дд.мм.гггг она работала в должности бухгалтера ООО «СУ-5», главным бухгалтером являлся В. Н.С. В её обязанности входило ведение бухгалтерской документации, отчеты, налоги. Указанная организация занималась строительством 39 квартирного дома на участке по адресу: 

<

адрес>. Ими были собраны все необходимые документы и получено разрешение на строительство. В департамент по строительству они сообщили о том, что денежные средства дольщиков не привлекаются, строительство ведется за счет собственных средств. В средствах массовой информации была размещена реклама о продаже квартир. С каждым из потенциальных покупателей составлялся договор о намерениях, типовая форма которого была разработана юристом предприятия В.С.Н. При внесении гражданами наличных денег в счет оплаты за квартиры, она выписывала приходные ордера, корешок от которого отдавался на руки гражданам. С поставщиками расчеты велись как наличными денежными средствами, так и путем безналичного расчета. Наличные расчеты оформлялись расходными ордерами. В некоторых ордерах отсутствуют её подписи, по какой причине это произошло, она не помнит. Знает о том, что К. приобретал несколько квартир в указанном доме. Поскольку они брали у К. строительные материалы, то деньги за них как бы вносились в кассу в качестве взаиморасчетов за приобретенные квартиры, на самом деле деньги в кассу внесены не были, но приходные ордера К. выдавались. И.Ю.И. лично ей денежные средства не передавал, ордер она ему выписала по указанию ФИО2 Н. внесла за квартиру около 200 000 рублей, оставшуюся сумму она должна была внести после продажи своей квартиры. Она лично и секретарь СУ-5 Ф. неоднократно звонили Н., просили внести деньги в кассу, так как не хватало средств, чтобы достроить дом, Н. отвечала, что у неё денег нет. Позже они хотели вернуть Н. внесенные ею денежные средства, однако она включила в сумму задолженности проценты. Ф. за свою квартиру внесла немного больше 300 000 рублей, полную сумму внести не смогла, написала заявление о возврате денег. Часть денежных средств ей была возвращена. Что касается 

<

адрес> спорном доме, то договор о намерениях был заключен с Б.. За квартиру была передана не вся сумма, а за вычетом долга «Сафоновострой-инвест» перед Р. в сумме 80 000 рублей, но в договоре указали, что эта сумма, якобы, внесена Б., и ордер был выписан на переданные деньги и на деньги в сумме 80 000 рублей, которые не вносились. Поскольку в указанный срок полная стоимость за квартиру внесена не была, на эту квартиру был составлен повторный договор о намерениях с В., которая оплатила полную стоимость квартиры. Помимо указанной квартиры дважды были проданы квартиры Н., И.. Часть внесенных гражданами за квартиры денежных средств вносилась на расчетный счет предприятия, часть нет, решение об этом принимал главный бухгалтер. Поскольку она являлась наемным работником, то выполняла все указания своего руководителя ФИО2, ей поступали указания от ФИО2 выдать под отчет денежные средства, оставшиеся денежные средства В. Н.С. забирал себе, в кассу предприятия не вносил, не объясняя причин своих действий. 

Показаниями свидетеля Р.И.А., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными ввиду его неявки в судебном заседании с согласия сторон (т.6 л.д.245-248), согласно которым он является соучредителем ООО «Русь». Вторым учредителем является Е.Д.Г. Между ООО «Русь» и ООО «СУ-5» в лице ФИО2 был заключён договор подряда на выполнение строительных работ, а именно кирпичная кладка, установка сантехники, штукатурные работы и укладка кровли дома. 

дд.мм.гггг по его просьбе Е.Д.Г. обратилась совместно с ним в ООО «СУ-5», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где между Е.Д.Г. и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор о намерениях по строительству двухкомнатной 

<

адрес> 39 квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>. Данный договор был составлен бухгалтером ООО «СУ-5» А.В.В. в его присутствии, после чего данный договор был подписан ФИО2 Согласно указанному договору в срок не позднее дд.мм.гггг включительно продавец обязался осуществить передачу объекта после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. По данному договору покупатель обязался оплатить продавцу в оговорённых в договоре купли-продажи квартиры форме и порядке стоимость квартиры в размере 1 675 200 рублей. Иных условий оплаты за квартиру, кроме отражённых в договоре не обговаривалось.

Оплата происходила наличными денежными средствами в офисе ООО «СУ-5». Часть денежных средств передавались ФИО2, часть бухгалтеру ООО «СУ-5» А.В.В., после чего А.В.В. выдала квитанции к приходно-кассовым ордерам, которые подписал В. Н.С. Таким образом, была оплачена полная стоимость квартиры в сумме 1 696 000 рублей, что подтверждается справкой ООО «СУ-5» о том, что денежные средства согласно договора о намерениях по строительству 

<

адрес> от дд.мм.гггг внесены в полном объёме в сумме 1 696 000 рублей, которая была подписана и выдана ФИО2 У него отсутствуют квитанции к приходно-кассовым ордерам по денежным средствам, которые передавались непосредственно ФИО2, так как В. Н.С. не предоставил данные квитанции.

Данный договор был заключён с Е.Д.Г. на её имя по его просьбе, так как он не смог бы в дальнейшем продать данную квартиру, в связи с тем, что его супруга, согласие которой необходимо для продажи квартиры, находится в 

<

адрес>. Также все денежные средства по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> являлись его и вносились им лично.

Однако в срок, указанный в договоре, договор купли-продажи квартиры заключён не был. В связи с чем, был подан иск в Сафоновский районный суд на ООО «СУ-5» в лице ФИО2 о признании права собственности на 

<

адрес>. дд.мм.гггг Сафоновским районным судом было принято решение о признании за Е.Д.Г. права собственности на жилое помещение в виде квартиры общей площадью 53 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

дд.мм.гггг между Е.Д.Г. по его просьбе и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2 был заключён договор о намерениях по строительству однокомнатной 

<

адрес> 39 квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>. Данный договор был заключён Е.Д.Г. на её имя по его просьбе. Также все денежные средства по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> являлись его и вносились им лично.

Оплата происходила наличными денежными средствами в офисе ООО «СУ-5». Денежные средства в сумме 450 000 рублей были переданы им непосредственно ФИО2, после чего А.В.В. выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, которую подписал В. Н.С. Таким образом, была оплачена часть стоимости квартиры в сумме 450 000 рублей.

Однако в срок, указанный в договоре договор купли-продажи квартиры заключён не был. В связи с чем, дд.мм.гггг был подан иск в Сафоновский районный суд на ООО «СУ-5» в лице ФИО2 о признании права собственности на 

<

адрес>. 

Также хочет пояснить, что В. Н.С. обратился к нему с просьбой одолжить ему 450 000 рублей для завершения строительства 

<

адрес>, для этого они договорились с ФИО2 о том, что в обеспечение возврата денежных средств они заключат договор о намерениях по строительству 

<

адрес>, он внесет денежные средства в размере 450 000 рублей, а затем, после того как на данную квартиру будет найден покупатель и квартира будет продана, данные денежные средства В. Н.С. вернёт ему обратно. Однако, после того как на 

<

адрес> был найден покупатель и квартира была продана, денежные средства В. Н.С. ему не вернул.

О виновности подсудимого ФИО2 свидетельствуют и письменные материалы дела, исследованные в судебном заседании:

Рапорт об обнаружении признаков преступления от дд.мм.гггг, согласно которого помощником Сафоновского межрайонного прокурора С.М.А. проведена проверка деятельности ООО «СУ-5» в части привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома (т.1 л.д. 27-31);

Постановление Главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> Б.В.Е. от дд.мм.гггг № ххх, согласно которому аннулирован адрес земельного участка, указанный в договоре аренды от дд.мм.гггг № ххх, находящегося в государственной собственности, западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес>, в связи с присвоением нового адреса: Российская Федерация, 

<

адрес>, Сафоновское городское поселение, 

<

адрес>. 39-квартирному 3-этажному жилому дому (1 очередь застройки 24 квартиры), указанному в разрешении на строительство от дд.мм.гггг №RU67517102-31: Российская Федерация, 

<

адрес>, Сафоновское городское поселение, 

<

адрес>, подъезд № ххх - с 

<

адрес>, подъезд № ххх - с 

<

адрес> (т.1 л.д.65);

Приказ № ххх от дд.мм.гггг, в соответствии с которым В. Н.С. назначен на должность генерального директора ООО «СУ-5» (т.3 л.д. 25);

Разрешение №RU67517102-31 от дд.мм.гггг, согласно которому Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> ООО «СУ-5» выдано разрешение на строительство 1-й очереди(24 квартиры) 39-квартирного 3-х этажного жилого дома по адресу: западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес> (т.3 л.д. 26-27);

Договор аренды № ххх от дд.мм.гггг, в соответствии с которым муниципальное образование «

<

адрес>» 

<

адрес> (арендодатель) и ООО «СУ-5» (арендатор) в лице ФИО2 заключили договор аренды земельного участка с кадастровым номером 67:17:0010332:1074 общей площадью 3175 кв.м, находящегося западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес>, разрешенного использования - строительство многоквартирных домов этажностью от 1 до 3 включительно без приквартирных участков (т.3 л.д. 28-32); 

Свидетельство о постановке на учет от дд.мм.гггг, в соответствии с которым ООО «СУ-5» поставлено на налоговый учет в МИФНС Р. № ххх по 

<

адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***> и правом осуществления следующих видов деятельности, в том числе строительства жилых и нежилых зданий; подготовки к продаже собственного жилого недвижимого имущества; покупки и продажи собственного жилого недвижимого имущества; предоставления посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (т.3 л.д.33, 60-61);

Свидетельство о государственной регистрации от дд.мм.гггг, согласно которому решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ххх по 

<

адрес> ООО «СУ-5» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № ххх (т.3 л.д.34);

Решение единственного участника ООО «СУ-5» № ххх от дд.мм.гггг, согласно которому исполнение обязанностей генерального директора Общества В. Н.С. возложил на себя (т.3 л.д.35-36);

Постановление Главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> Б.В.Е. от дд.мм.гггг № ххх, в соответствии с которым в пункт 2.2 постановления Администрации муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх «Об аннулировании адреса земельного участка и присвоении нового адреса земельному участку и жилому дому» внесено изменение: после слов «

<

адрес>» добавить слова «подъезд № ххх с 

<

адрес>». Настоящее постановление считать неотъемлемой частью Постановления Администрации муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх (т.3 л.д. 37);

Разрешение №RU№ ххх от дд.мм.гггг, в соответствии с которым Администрацией муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> ООО «СУ-5» выдано разрешение на строительство 2-й очереди(15 квартир) 39-квартирного 3-х этажного жилого дома по адресу: западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес> (т.3 л.д. 38-40);

Устав ООО «СУ-5», в соответствии с положениями раздела № ххх которого высшим исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый общим собранием участников (т.3 л.д. 41-58);

Договор № ххх аренды нежилого помещения от дд.мм.гггг, в соответствии с которым ИП В. Н.С. и ООО «СУ-5» заключили договор аренды помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.3 л.д.59);

Решение № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг ФИО2, согласно которому он возложил на себя обязанности главного бухгалтера Общества (т.3 л.д.62);

Заявление И.Ю.И. от дд.мм.гггг, согласно которому И.Ю.И. просит провести проверку законности действий генерального директора ООО «СУ-5 ФИО2 по факту двойной продажи 

<

адрес>, на которую И.Ю.И. и ООО «СУ-5» в лице ФИО2 дд.мм.гггг заключили договор о намерениях по строительству, по которому И.Ю.И. передал ФИО2 денежные средства в размере 1 400 000 рублей (т.8 л.д. 214-218);

Решение Сафоновского районного суда от дд.мм.гггг по делу № ххх, согласно которому суд постановил взыскать в пользу И.А.И. с ФИО2 задолженность по договору займа в размере 1 000 000 рублей, неустойку за несвоевременное исполнение обязательства в размере 1 000 000 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 18 200 рублей, а всего 2 018 200 рублей (т.9 л.д. 250);

Исполнительный лист по делу № ххх от дд.мм.гггг, согласно которому дд.мм.гггг судебным приставом-исполнителем сделана отметка о возвращении исполнительного листа по заявлению взыскателя (т.9 л.д. 252-254);

Постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от дд.мм.гггг, согласно которому окончено исполнительное производство № ххх-ИП по исполнительному листу № ххх от дд.мм.гггг, с предметом исполнения: наложение ареста на имущество и жилой дом, находящиеся по адресу 

<

адрес>. При этом запрещены отчуждение имущества - жилого дома, а также производство регистрации сделок с указанным имуществом в отношении должника ФИО2, дд.мм.гггг г.р., в пользу взыскателя И.А.И. (т. 9 л.д. 251);

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которому у И.Ю.И. была изъята расписка от дд.мм.гггг, написанная от имени ФИО2, договор от дд.мм.гггг о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> (т.10 л.д. 8-11);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому были осмотрены изъятые у И.Ю.И. документы: расписка ФИО2 от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> от дд.мм.гггг (т.10 л.д.12-19);

Постановление о возвращении вещественных доказательств от дд.мм.гггг, в соответствии с которым приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств расписка, написанная от имени ФИО2, договор от дд.мм.гггг о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, возвращены их владельцу И.Ю.И. и находятся на ответственном хранении у потерпевшего И.Ю.И. (т.10 л.д. 25-26,27);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартрном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и И.Ю.И. заключен договор о намерениях, предусматривавший заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, до дд.мм.гггг. Договор предусматривает передачу продавцу денежной сумы в размере 1 400 000 рублей (взнос в размере 1 400 000 рублей на момент заключения договора, расчет произведен полностью) при заключении договора и последующую передачу квартиры по передаточному акту не позднее 30.11. 2015 (т.8 л.д. 226-228);

Расписка ФИО2 от дд.мм.гггг, согласно которой В. Н.С. получил от И.Ю.И. деньги в сумме 1 400 000 рублей в счет стоимости 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (т.8 л.д.230);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между И.Ю.И. и ФИО2, с участием защитника ФИО2- Мозоленко С.В., согласно которой потерпевший И.Ю.И. пояснил обстоятельства заключения дд.мм.гггг договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, и обстоятельства написания ФИО2 расписки о получении им денежных средств в сумме 1 400 000 рублей.

В. Н.С. частично подтвердил показания И.Ю.И., пояснив, что действительно заключил договор о намерениях с И.Ю.И., написал расписку о получении денежных средств, однако фактически денежные средства в сумме 1 400 000 рублей И.Ю.И. ему не передавал (т.10 л.д. 40-50);

Отзыв на исковое заявление И.Ю.И. от ответчика ФИО2, поданный в Сафоновский районный суд 

<

адрес>, приложенный И.Ю.И. к протоколу очной ставки от дд.мм.гггг, согласно которого дд.мм.гггг И.Ю.И. получил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей (т.10 л.д. 51-53);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартрном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и Т.Ю.В. заключен договор о намерениях, предусматривавший заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Договор предусматривает передачу продавцу денежной сумы в размере 1 100 000 рублей при заключении договора и последующую передачу объекта не позднее дд.мм.гггг (т.4 л.д. 100-105);

Квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от Т.Ю.В. в кассу ООО «СУ-5» главным бухгалтером ФИО2 дд.мм.гггг принят взнос за квартиру в размере 1 100 000 рублей (т.4 л.д. 106);

Передаточный акт № ххх от дд.мм.гггг, согласно которому ООО «СУ-5» передало жилое помещение в городе Сафоново, 

<

адрес>, Т.Ю.В. (т. 4 л.д. 107);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между Т.Ю.В. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому Т.Ю.В. пояснила обстоятельства заключения дд.мм.гггг договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, и обстоятельства внесения денежных средств за квартиру в сумме 1 100 000 рублей.

В. Н.С. показания Т.Ю.В. подтвердил частично, пояснив, что действительно с Т.Ю.В. заключал договор о намерениях, а с И.Ю.И., договор о намерениях не заключался, денежные средства И.Ю.И. не вносил (т.10 л.д. 57-59);

Ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» в 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх (на № ххх от дд.мм.гггг), согласно которому на основании решения Ленинского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг предоставлен электронный носитель с детализацией телефонных соединений абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО2 (т.8 л.д. 158-159);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого осмотрен DVD-R диск «TDK Life on Record 16x 120 min 4.7GB» серого цвета, при помещении которого в привод компьютера всплывает окно автозапуска с названием диска «6698». При открытии окна имеется два файла расширения.

При открытии первого файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59.

Имеется таблица, состоящая из 19 колонок, абонентским номером № ххх пользуется абонент ФИО2, дд.мм.гггг года рождения.

При открытии второго файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59, всего 14797 записей.

Имеется таблица, состоящая из 28 колонок.

В ходе анализа детализации установлено, что имеются соединения в количестве 26 между абонентами И.Ю.И. (79169106670) и ФИО2

Имеются соединения в количестве 1 между абонентами Т.Ю.В. (№ ххх и ФИО2 (т.10 л.д. 103-132);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств подшивка «Касса за 2014 год», без упаковки; Подшивка «Касса за 2015-2016 г», без упаковки; 15 полиэтиленовых пакетов типа файл, с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осх Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивка карточки счета 51, упакованные в полиэтиленовый пакет белого цвета с логотипом красного цвета «М»; Папка скоросшиватель «BRAUBERG», договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, упакованные в полиэтиленовый пакет типа файл, DVD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента ФИО2 (№ ххх), упакованный в конверт белого цвета, СD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента А.В.В. (№ ххх),CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента Н.Т.А. № ххх) упакованы в конверт белого цвета, CD-R диск с расчетным счетом ООО «СУ-5» № ххх АО «Российский Сельскохозяйственный банк», упакованный в конверт белого цвета (т.10 л.д. 133-134); 

Решение Сафоновского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг по гражданскому делу № ххх, согласно которому И.Ю.И. было отказано в иске к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-5», Т.Ю.В. о признании договора о намерениях по строительству договором участия в долевом строительстве, признании недействительным договора о намерениях по строительству и применения последствий недействительной сделки, признании права собственности на долю в незавершенном строительством объекте. 

Признанно за Т.Ю.В. право собственности на долю в незавершенном строительством 

<

адрес> в виде 

<

адрес>, общей площадью-35,3 кв.м. (т. 12 л.д. 78-82);

Заявление Р.О.А. от дд.мм.гггг, в соответствии с которым Р.О.А. просит провести проверку законности действий директора ООО «СУ-5» ФИО2, который являясь застройщиком 

<

адрес>, заключил с ней договор о намерениях по строительству 

<

адрес> от дд.мм.гггг. Согласно данного договора ею был внесен предварительный взнос в сумме 1 400 000 рублей и не позднее дд.мм.гггг продавец должен был предоставить квартиру. По состоянию на дд.мм.гггг дом был построен наполовину, ею оставшаяся часть суммы внесена не была. При этом дд.мм.гггг ей стало известно о перепродаже квартиры другому лицу (т.1 л.д. 97-99);

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которого у Р.О.А. были изъяты договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг на 3-х листах формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, на фрагменте бумаги; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, на фрагменте бумаги; договор строительного подряда б/н от 12.11.2015г, на 1 листе формата А4; акт выполненных работ от дд.мм.гггг, на 1 листе формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, на фрагменте бумаги; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг. на фрагменте бумаги (т.9 л.д. 49-55);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому были осмотрены изъятые у Р.О.А. документы: договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг на 3-х листах формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, на фрагменте бумаги; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, на фрагменте бумаги; договор строительного подряда б/н от 12.11.2015г, на 1 листе формата А4; акт выполненных работ от дд.мм.гггг, на 1 листе формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, на фрагменте бумаги; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг. на фрагменте бумаги (т.9 л.д. 56-75);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг на 3-х листах формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, на фрагменте бумаги; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, на фрагменте бумаги; договор строительного подряда б/н от 12.11.2015г, на 1 листе формата А4; акт выполненных работ от дд.мм.гггг, на 1 листе формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, на фрагменте бумаги; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг. на фрагменте бумаги, находятся на ответственном хранении у потерпевшей Р.О.А. (т.9 л.д. 76-77, 81-82, 83);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартрном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и Б.О.А. заключен договор о намерениях, предусматривавший заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, до дд.мм.гггг. Договор предусматривает передачу продавцу денежной сумы в размере 2 400 000 рублей (взнос в размере 400 000 рублей на момент заключения договора, до дд.мм.гггг взнос в размере 1 000 000 рублей, окончательный расчет до дд.мм.гггг) при заключении договора и последующую передачу квартиры по передаточному акту не позднее 30.12. 2015 (т.1 л.д. 104-106);

Квитанции к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг и № ххх от дд.мм.гггг, согласно которым главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 было принято от Б.О.В. в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей и 1 000 000 рублей, а всего в сумме 1 400 000 рублей (т.1 л.д.107);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между Р.О.А. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому Р.О.А. пояснила об обстоятельства заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг и обстоятельства внесения денежных средств по данному договору за квартиру в сумме 1 400 000 рублей.

В. Н.С. показания Р.О.А. признал частично и пояснил, что договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг действительно заключался, денежные средства в размере 1 400 000 рублей вносились Б.О.А. в кассу организации. Однако Б.О.А. (Р.) об изменении фамилии не сообщила, на контакт не выходила, в фирму не обращалась, по телефону не звонила. Остаток денежных средств не внесла, в связи с чем, им было принято решение на данную 

<

адрес> дд.мм.гггг заключить договор о намерениях по строительству квартиры с В.И.Н. на сумму 2 300 000 рублей (т.9 л.д. 84-87);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между Ф.В.А. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которого Ф.В.А. пояснила, что работая в должности секретаря ООО «СУ-5» с октября 2014 года по апрель 2015 года, не созванивались с Б. (Р.) О.А. по просьбе ФИО2, она данное лицо не знает. В. Н.С. подтвердил показания Ф.В.А. (т.9 л.д. 214-217);

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которому у В.И.Н. были изъяты квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг; передаточный акт от дд.мм.гггг (т.1 л.д. 231-233);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого были осмотрены изъятые у В.И.Н. документы: 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 150 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от В.И.Н.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2, а также кассиром А.В.В.;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 950 000рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от В.И.Н.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2, кассиром А.В.В. не подписана;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 200 000рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от В.И.Н.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2, кассиром А.В.В. не подписан;

-договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг - выполнен на 6 листах формата А4 бумаги белого цвета. Предмет данного договора заключается в том, что Продавец обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный жилой дом и после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию заключить с покупателем Договор купли - продажи жилого помещения - 

<

адрес>, а покупатель обязуется уплатить обусловленную договором цену в сумме 2 300 000 рублей и принять вышеуказанную квартиру по акту приема - передачи. Продавцом в данном договоре выступает ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2, а покупателем В.И.Н.. Данный договор подписан обеими сторонами, имеется оттиск печати ООО «СУ-5» (т. 1 л.д. 234-243);

Передаточный акт от дд.мм.гггг, согласно которому ООО «Строительное Управление-5» передает В.И.Н. жилое помещение-

<

адрес> городе Сафоново 

<

адрес>, с установленным оборудованием (т.1 л.д.244);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств квитанции к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг; Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, передаточный акт от дд.мм.гггг, находятся на ответственном хранении у свидетеля В.И.Н. (т. 1 л.д. 245-246,247-249);

Протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, согласно которому было осмотрено помещение 

<

адрес> зафиксирована обстановка в ней (т.6 л.д. 112-119);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между В.И.Н. и ФИО2 с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому В.И.Н. пояснила об обстоятельствах заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> в 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг и внесении денежных средств за квартиру по данному договору в сумме 2 300 000 рублей. В. Н.С. показания В.И.Н. подтвердил в полном объеме (т. 11 л.д. 106-108);

Ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» в 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх (на № ххх от дд.мм.гггг), согласно которому на основании решения Ленинского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг предоставлен электронный носитель с детализацией телефонных соединений абонентского номера № ххх, принадлежащего ФИО2 (т.8 л.д. 158-159);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого осмотрен DVD-R диск «TDK Life on Record 16x 120 min 4.7GB» серого цвета, при помещении которого в привод компьютера всплывает окно автозапуска с названием диска «6698». При открытии окна имеется два файла расширения.

При открытии первого файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59.

Имеется таблица, состоящая из 19 колонок, абонентским номером № ххх пользуется абонент ФИО2, дд.мм.гггг года рождения.

При открытии второго файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59, всего 14797 записей.

Имеется таблица, состоящая из 28 колонок.

В ходе анализа исследованной детализации телефонных соединений установлено, что входящих и исходящих вызовов в период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг с абонентских номеров ФИО2, В.С.Н., А.В.В., Ф.В.А. с абонентом Б. (Р.) О.А. не установлено (т.10 л.д.127).

В ходе анализа детализации установлено, что входящих и исходящих вызовов в период времени с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59 с абонентских номеров Р. (Б.О.А.) (№ ххх не установлено.

Имеются соединения в количестве 34 между абонентами Р.Б.В. (№ ххх и ФИО2 (т.10 л.д. 103-132);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств подшивка «Касса за 2014 год», без упаковки; Подшивка «Касса за 2015-2016 г», без упаковки; 15 полиэтиленовых пакетов типа файл, с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осх Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивка карточки счета 51, упакованные в полиэтиленовый пакет белого цвета с логотипом красного цвета «М»; Папка скоросшиватель «BRAUBERG», договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, упакованные в полиэтиленовый пакет типа файл, DVD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента ФИО2 № ххх), упакованный в конверт белого цвета, СD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента А.В.В. (№ ххх),CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента Н.Т.А. (9605883414) упакованы в конверт белого цвета, CD-R диск с расчетным счетом ООО «СУ-5» № ххх АО «Российский Сельскохозяйственный банк», упакованный в конверт белого цвета (т.10 л.д. 133-134);

Решение Сафоновского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг по гражданскому делу № ххх, согласно которому Р.О.А. в иске к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление-5» отказано.

Признан договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>, по существу договором об участии в долевом строительстве жилого дома.

Признано за В.И.Н. право собственности на жилое помещение в виде квартиры площадью 79 кв. м., расположенной по адресу: 

<

адрес> (т.9 л.д. 29-34);

Заявление Е.Д.Г. от дд.мм.гггг, согласно которому Е.Д.Г. просит провести проверку по факту мошеннических действий со стороны директора ООО «СУ-5» ФИО2, который завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 450 000 рублей при заключении договора о намерениях по строительству 

<

адрес> в 39 квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, от дд.мм.гггг (т.8 л.д. 242);

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которому у Е.Д.Г. был изъят договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг на 6-ти листах формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на фрагменте бумаги (т.9 л.д. 104-106);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому были осмотрены изъятые у Е.Д.Г. договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг; фрагмент листа белого цвета размерами 150*78 мм, на котором имеется печатный текст, выполненный красящим веществом черного цвета «ООО «СУ-5»; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг о принятии от Е.Д.Г. 450 000 рублей в качестве взноса за квартиру. Имеются подпись от имени главного бухгалтера ФИО2, выполненная красящим веществом синего цвета, отсутствует подпись от имени кассира А.В.В., а так же имеется фрагмент оттиска круглой печати синего цвета (т.10 л.д. 103-132);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартрном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и Е.Д.Г. заключен договор о намерениях, предусматривавший заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Договор предусматривает передачу продавцу денежной сумы в размере 1 036 800 рублей (сумма в размере 450 000 рублей оплачена на момент заключения договора, сумма в размере 500 000 рублей до дд.мм.гггг, окончательный расчет при сдаче дома в эксплуатацию) при заключении договора и последующую передачу объекта не позднее дд.мм.гггг (т.5 л.д. 41-43);

Квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 было принято от Е.Д.Г. в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей (т.5 л.д.44);

Заключение эксперта № хххр от дд.мм.гггг, согласно которому подписи от имени ФИО2, расположенные в графе «Продавец» договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, и в графе «Главный бухгалтер» квитанции к приходно-кассового ордера № ххх от дд.мм.гггг выполнены ФИО2 (т.10 л.д. 98-101);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между Е.Д.Г. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому Е.Д.Г. пояснила об обстоятельствах заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг и внесении денежных средств в сумме 450 000 рублей. В. Н.С. показания Е.Д.Г. не подтвердил и пояснил, что договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, он не заключал. Денежные средства за 

<

адрес> от Е.Д.Г. и Р.И.А., он не получал. Квитанция по приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг является платежом Е.Д.Г. по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг (т.9 л.д. 107-110);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между Р.И.А. и ФИО2 с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому Р.И.А. пояснил об обстоятельствах заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг и внесении по нему денежных средств в сумме 450 000 рублей.

В. Н.С. показания Р.И.А. не подтвердил и пояснил о том, что договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> он с Е.Д.Г. и Р.И.А. не заключал. Денежные средства за 

<

адрес> от Р.И.А. и от Е.Д.Г. он не получал (т.9 л.д. 111-113);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, от дд.мм.гггг, заключенный между ООО «СУ-5» в лице ФИО2 и Г.Т.А., копии квитанций к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг на сумму 50 000 рублей, № ххх от дд.мм.гггг на сумму 922 000 рублей (т.5 л.д. 154-161);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между Г.Т.А. и ФИО2 с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому Г.Т.А. пояснила обстоятельства заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном в 

<

адрес> от дд.мм.гггг и внесении денежных средств по договору в сумме 972 000 рублей.

В. Н.С. показания Г.Т.А. подтвердил в полном объеме и пояснил о том, что фактически с Е.Д.Г. не был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> денежные средства в размере 450 000 рублей ею не вносились (т.11 л.д. 102-104);

Ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» в 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх (на № ххх от дд.мм.гггг), согласно которому на основании решения Ленинского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг предоставлен электронный носитель с детализацией телефонных соединений абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО2 (т.8 л.д. 158-159);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого осмотрен DVD-R диск «TDK Life on Record 16x 120 min 4.7GB» серого цвета, при помещении которого в привод компьютера всплывает окно автозапуска с названием диска «6698». При открытии окна имеется два файла расширения.

При открытии первого файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59.

Имеется таблица, состоящая из 19 колонок, абонентским номером № ххх пользуется абонент ФИО2, дд.мм.гггг года рождения.

При открытии второго файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59, всего 14797 записей.

Имеется таблица, состоящая из 28 колонок.

В ходе анализа детализации установлено, что имеются соединения в количестве 2 между абонентами Г.Т.А. № ххх) и ФИО2

Имеются соединения в количестве 376 между абонентами Р.И.А. (№ ххх и ФИО2

Имеются соединения в количестве 32 между абонентами Е.Д.Г. (№ ххх и ФИО2 (т.10 л.д. 103-132);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств подшивка «Касса за 2014 год», без упаковки; Подшивка «Касса за 2015-2016 г», без упаковки; 15 полиэтиленовых пакетов типа файл, с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осх Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивка карточки счета 51, упакованные в полиэтиленовый пакет белого цвета с логотипом красного цвета «М»; Папка скоросшиватель «BRAUBERG», договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, упакованные в полиэтиленовый пакет типа файл, DVD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента ФИО2 (№ ххх), упакованный в конверт белого цвета, СD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента А.В.В. (№ хххCD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента Н.Т.А. (№ ххх упакованы в конверт белого цвета, CD-R диск с расчетным счетом ООО «СУ-5» № ххх АО «Российский Сельскохозяйственный банк», упакованный в конверт белого цвета (т.10 л.д. 133-134);

Решение Сафоновского районного суда 

<

адрес> по делу № ххх от дд.мм.гггг, согласно которому за Г.Т.А., признано право собственности в виде квартиры по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 31,4 кв.м. (т.10 л.д. 79-80);

Заявление Н.Т.А. от дд.мм.гггг, согласно которому Н.Т.А. просит провести проверку в отношении директора ООО «СУ-5» ФИО2, с которым ею был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> дд.мм.гггг, по которому она внесла первоначальную сумму в размере 270 000 рублей. В результате 

<

адрес> была перепродана другому лицу, о чем её не уведомляли. Денежные средства в размере 270 000 рублей по настоящее время ей не вернули (т.1 л.д. 141);

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которому у Н.Т.А. были изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг; претензия; ответ на претензию из ООО «СУ-5» (т. 9 л.д. 163-169);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, в соответствии с которым были осмотрены изъятые у Н.Т.А. квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг о принятии главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 от Н.Т.А. 270 000 рублей в качестве взноса за квартиру; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг; претензия с приложением расчета неустойки от имени Н.Т.А. на имя генерального директора ООО «СУ-5» ФИО2, согласно которого Н.Т.А. предлагает до дд.мм.гггг выплатить ей неустойку в размере 396 578,62 рублей; ответ на претензию из ООО «СУ-5» от ФИО2 о пересчете процентов за пользование денежными средствами 270 000 рублей в размере 42 300 рублей (т.9 л.д. 170-189);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг; претензия; ответ на претензию из ООО «СУ-5», находятся на ответственном хранении у потерпевшей Н.Т.А. (т.9 л.д. 190-191,195, 196);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартрном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и Н.Т.А. заключен договор о намерениях, предусматривавший заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, до дд.мм.гггг. Договор предусматривает передачу продавцу денежной сумы в размере 976 000 рублей (взнос в размере 270 000 рублей на момент заключения договора, окончательный расчет до дд.мм.гггг) при заключении договора и последующую передачу квартиры по передаточному акту не позднее 30.12. 2015 (т.2 л.д. 137-138);

Приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 было принято от Н.Т.А. в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей (т.5 л.д.44); 

Протокол очной ставки между Н.Т.А. и ФИО2 с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В. согласно которому Н.Т.А. пояснила об обстоятельствах заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг и внесении денежных средств по договору в сумме 270 000 рублей. 

В. Н.С. показания Н.Т.А. подтвердил частично, не отрицал, что был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке до 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, по которому последняя внесла первоначальный взнос в размере 270 000 рублей в кассу ООО «СУ-5». Поскольку стоимость квартиры в полном объеме не была оплачена, им было принято решение о продаже квартиры П.В.П. с заключением договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на в 

<

адрес> от дд.мм.гггг на сумму 950 000 рублей (т. 9 л.д. 155-159);

Ответ на запрос из ПАО «ВымпелКом» от дд.мм.гггг №МР-03/20546-К на № ххх от дд.мм.гггг), согласно которому на основании решения Ленинского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг предоставлен электронный носитель с детализацией телефонных соединений абонентского номера № ххх, принадлежащего Н.Т.А. (т.8 л.д. 164-165); 

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно осмотрен СD-R диск «Mirex 52X/700 Mb/80 min»бордового цвета с предоставлением информации из баз данных ПАО «Вымпелком» о соединениях абонента за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг. 

Имеется таблица, состоящая из 8 колонок, в которой находится информация о принадлежности абонентского номера № ххх Н.Т.А., дд.мм.гггг года рождения.

При открытии файла имеется таблица, состоящая из 9 колонок, в которой имеется 4183 записей.

В ходе анализа детализации установлено, что входящих и исходящих вызовов в период времени с абонентских номеров В. Н.С.(№ ххх); В. С.Н.(№ ххх); А.В.В. (№ ххх не установлено.

Имеются соединения в количестве 54 между абонентами Ф.В.А.(№ ххх) и Н.В.В. (т.10 л.д. 103-132);

Постановление от дд.мм.гггг о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства CD-R диска с детализацией телефонных соединений абонента Н.Т.А. (№ ххх), который находится при материалах уголовного дела (т.10 л.д. 133-134);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между Ф.В.А. и ФИО2 с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому Ф.В.А. пояснил, что звонила Н.Т.А. по просьбе ФИО2, с целью узнать, когда последняя доплатит денежные средства по договору. Н.Т.А. ей пояснила, что покупателей на её квартиру нет, денег нет. В. Н.С. показания Ф.В.А. подтвердил в полном объеме (т. 9 л.д. 214-217);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которому между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и П.В.П. заключен договор, предусматривавший заключение договора купли-продажи на 

<

адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передачу продавцу денежной сумы в размере 950 000 рублей при заключении договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, не позднее 2-го полугодия 2016 года (т. 6 л.д. 91-94);

Квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от П.В.П. в кассу ООО «СУ-5» внесен, а гл. бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 950 000 рублей (т.6 л.д. 95);

Справка ООО «СУ-5» без даты, согласно которой П.В.П. в полном объеме внесла денежные средства по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> сумме 950 000 рублей (т. 6 л.д. 96);

Передаточный акт № ххх от дд.мм.гггг, согласно которому ООО «СУ-5» передало жилое помещение-

<

адрес> городе Сафоново, 

<

адрес> П.В.П. (т.6 л.д. 97);

Протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, согласно которому было осмотрено помещение 

<

адрес> зафиксирована обстановка в ней (т. 6 л.д. 106-111);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг, между П.В.П. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому П.В.П. пояснила, что примерно в сентябре 2016 года она захотела приобрести однокомнатную квартиру в доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес>. Для этого она обратилась в офис организации ООО «СУ-5», где познакомилась с руководителем данной организации ФИО2 Из предложенных ей квартир, она решила приобрести 

<

адрес>, стоимостью 950 000 рублей. дд.мм.гггг между ней и ООО «СУ-5» в лице ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке до 

<

адрес> городе 

<

адрес>, в соответствии с которым она в этот же день в полном объеме внесла 950 000 рублей в кассу организации, о чем ей была выдана квитанция за номером № ххх от дд.мм.гггг. В связи с чем, свои обязательства по договору она выполнила в полном объеме. К назначенному сроку по договору в декабре 2016 года дом был не сдан, квартира ей в собственность не передана, но она в квартире производила своими силами ремонт. дд.мм.гггг был оформлен передаточный акт, по которому ей ООО «СУ-5» передало квартиру, после чего она обратилась в Сафоновский районный суд с заявлением о признании права собственности на квартиру. дд.мм.гггг решением Сафоновского суда за ней было признано право собственности на квартиру, апелляционным постановлением решение оставлено в силе. С дд.мм.гггг и по настоящее время она фактически проживает в квартире. Подъезд дома по настоящий момент не введен в эксплуатацию, в связи с чем, она не может получить свидетельство о регистрации квартиры на своё имя. Также хочет дополнить, что весной 2017 года ей от сотрудника полиции стало известно, что по её квартире ранее заключен договор о намерениях по строительству квартиры с другим лицом, а именно с Н.Т.А., которая насколько ей известно, частично внесла денежные средства в счет оплаты квартиры. В. Н.С. ей данные обстоятельства не пояснял. Претензий с её стороны к ООО «СУ-5» нет.

В. Н.С. показания П.В.П. подтвердил в полном объеме, дополнив, что практически сразу после заключения договора П.В.П. своими силами производила ремонт в квартире и по его окончанию вселилась в квартиру примерно в марте 2017 года (т.11 л.д. 96-98);

Ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» в 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх (на № ххх от дд.мм.гггг), согласно которому на основании решения Ленинского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг предоставлен электронный носитель с детализацией телефонных соединений абонентского номера № ххх, принадлежащего ФИО2 (т.8 л.д. 158-159);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого осмотрен DVD-R диск «TDK Life on Record 16x 120 min 4.7GB» серого цвета, при помещении которого в привод компьютера всплывает окно автозапуска с названием диска «6698». При открытии окна имеется два файла расширения.

При открытии первого файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59.

Имеется таблица, состоящая из 19 колонок, абонентским номером № ххх пользуется абонент ФИО2, дд.мм.гггг года рождения.

При открытии второго файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59, всего 14797 записей.

Имеется таблица, состоящая из 28 колонок.

В ходе анализа детализации установлено, что имеется исходящий вызов дд.мм.гггг в 14:27:03 на абонентский номер Н.Т.А. (79605883414) длительностью 234 секунды.

Имеются соединения в количестве 2 между абонентами П.В.П. (№ ххх) и ФИО2 (т.10 л.д. 103-132);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств подшивка «Касса за 2014 год», без упаковки; Подшивка «Касса за 2015-2016 г», без упаковки; 15 полиэтиленовых пакетов типа файл, с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осх Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивка карточки счета 51, упакованные в полиэтиленовый пакет белого цвета с логотипом красного цвета «М»; Папка скоросшиватель «BRAUBERG», договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, упакованные в полиэтиленовый пакет типа файл, DVD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента ФИО2 (№ ххх), упакованный в конверт белого цвета, СD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента А.В.В. (№ ххх),CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента Н.Т.А. (№ ххх) упакованы в конверт белого цвета, CD-R диск с расчетным счетом ООО «СУ-5» № ххх АО «Российский Сельскохозяйственный банк», упакованный в конверт белого цвета (т.10 л.д. 133-134);

Решение Сафоновского районного суда 

<

адрес> по гражданскому делу № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого за П.В.П. признанно право собственности в виде квартиры по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 32,4 кв.м, в том числе жилой площадью 14,1 кв.м. (т. 10 л.д. 71-73);

Решение Сафоновского районного суда от дд.мм.гггг по гражданскому делу № ххх, согласно которому суд постановил расторгнуть договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39 квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, заключенный между ООО «СУ-5» и Н.Т.А..

Взыскано с ООО «СУ-5» в пользу Н.Т.А. 270 000 рублей, уплаченных по договору от дд.мм.гггг, неустойка в размере 118 790,14 рублей, штраф в размере 135 000 рублей, 2 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а всего 525 790, 14 рублей (т.10 л.д. 81-83); 

Заявление Ф.В.А. от дд.мм.гггг, согласно которому Ф.В.А. просит директора ООО «СУ-5» ФИО2 о расторжении договора от дд.мм.гггг о намерениях по строительству 

<

адрес>, в 

<

адрес> и о возврате внесенной суммы в количестве 380 000 рублей (т.2 л.д. 50);

Расходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого Ф.В.А. получила частичный возврат взноса за 

<

адрес> по адресу 

<

адрес> размере 100 000 рублей (т.2 л.д. 51);

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которого у Ф.В.А. были изъяты договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг (т.9 л.д. 221-224);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого были осмотрены изъятые у Ф.В.А. квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг о принятии главным бухгалтером ООО «СУ-5» от Ф.В.А. 380 000 рублей в счет оплаты за квартиру; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг (т. 9 л.д. 225-231);

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, в соответствии с которым договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг; квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, находятся на ответственном хранении у потерпевшей Ф.В.А.(т. 9 л.д. 232,236,237);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которому между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и Ф.В.А. заключен договор, предусматривавший заключение договора купли-продажи на 

<

адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, передачу продавцу денежной сумы в размере 1 000 000 рублей (сумма в размере 380 000 рублей вносится на момент заключения договора, окончательный расчет при сдаче дома в размере 620 000 рублей) при заключении договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, второй квартал 2016 года (т. 2 л.д. 47-49); 

Приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 было принято от Ф.В.А. в качестве взноса за 

<

адрес> 000 рублей (т.2 л.д.46); 

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между Ф.В.А. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В. согласно которого Ф.В.А. пояснила об обстоятельствах заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг и внесении денежных средств по договору в сумме 380 000 рублей.

В. Н.С. показания Ф.В.А., подтвердил в полном объеме (т.9 л.д. 214-217);

Ответ на запрос из филиала ПАО «МТС» в 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх (на № ххх от дд.мм.гггг), согласно которому на основании решения Ленинского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг предоставлен электронный носитель с детализацией телефонных соединений абонентского номера № ххх, принадлежащего ФИО2 (т.8 л.д. 158-159);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого осмотрен DVD-R диск «TDK Life on Record 16x 120 min 4.7GB» серого цвета, при помещении которого в привод компьютера всплывает окно автозапуска с названием диска «6698». При открытии окна имеется два файла расширения.

При открытии первого файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59.

Имеется таблица, состоящая из 19 колонок, абонентским номером № ххх пользуется абонент ФИО2, дд.мм.гггг.

При открытии второго файла имеется информация по телефонному номеру (мобильная связь) № ххх за период с дд.мм.гггг 00:00:00 по дд.мм.гггг 23:59:59, всего 14797 записей.

Имеется таблица, состоящая из 28 колонок.

В ходе анализа детализации установлено, что имеются соединения в количестве 87 между абонентами Ф.В.А. (№ ххх) и ФИО2

Имеются соединения в количестве 12 между абонентами К.В.Э. (№ ххх) и ФИО2 (т.10 л.д. 103-132);

Протокол обыска от дд.мм.гггг, согласно которого в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>, была изъяты финансово-хозяйственная документация: две подшивки «Касса за 2014 год», «Касса за 2015-2016 г», 15 полиэтиленовых пакетов типа файл с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осях Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивка карточки счета 51, папка скоросшиватель «BRAUBERG», «Договоры 2014-2016», две папки скоросшиватель «BRAUBERG», «СУ-5 р/счет» (т.3 л.д. 178-182);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого были осмотрены, изъятые в ходе проведенного обыска в помещении ООО «СУ-5» документы - подшивка «Касса за 2014 год» на 25 фрагментах листов белого цвета, сшитых ниткой белого цвета, оклеенной биркой из белой бумаги, на которой имеется печатный текст: «Пронумеровано и прошнуровано 25 двадцать пять листов, ген. директор Н.С. В.», также имеется оттиск круглой печати синего цвета по окружности «Общество с Ограниченной Ответственностью ИНН 

<

***> Р. 

<

адрес>» в центре ООО «Строительное управление-5». Подпись от имени ген. директора отсутствует. 

При осмотре данной сшивки установлено:

На каждой из 25 листов имеется таблица, состоящая из 5 колонок (номер документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего счета, субсчета, приход руб. коп, расход, руб. коп), места для подписи кассира и бухгалтера ФИО2, на каждом из которых отсутствуют подписи имени кассира и ген. директора ФИО2

Объектом осмотра является подшивка «Касса за 2015-2016 годы» на 146 фрагментов листов белого цвета, сшитых ниткой белого цвета, оклеенной биркой из белой бумаги, на которой имеется печатный текст: «Пронумеровано и прошнуровано 146 сто сорок шесть листов, ген. директор Н.С. В.», так же имеется оттиск круглой печати синего цвета по окружности «Общество с Ограниченной Ответственностью ИНН 

<

***> Р. 

<

адрес>» в центре ООО «Строительное управление-5». Подпись от имени ген. директора отсутствует. 

При осмотре данной сшивки установлено: 

-на дд.мм.гггг в подшивке отсутствует информация по факту внесения денежных средств И.Ю.И. за 

<

адрес> размере 1 400 000 рублей;

-на дд.мм.гггг (лист 42) внесение денежных средств Б.О.А. за 

<

адрес> размере 400 000 рублей;

-на дд.мм.гггг (лист 43) остаток на конец дня 36 423,04 рублей (отсутствует информация о поступлении денежных средств от Б.О.А. в количестве 1 000 000 рублей - взнос за 

<

адрес>);

-дд.мм.гггг (лист 115) принято от Е.Д.Г. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 450 000 рублей (взнос за квартиру), которые были выданы ФИО2 по номеру корреспондирующего счета 71.2; 

-на дд.мм.гггг (лист 38) внесение денежных средств Н.Т.А. за 

<

адрес> размере 270 000 рублей;

-на дд.мм.гггг (лист 88) внесение денежных средств Т.Ю.В. за 

<

адрес> размере 1 100 000 рублей;

-дд.мм.гггг (лист 124) принято от П.В.П. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 950 000 рублей (взнос за квартиру), которые были выданы ФИО2 по номеру корреспондирующего счета 71.2;

-дд.мм.гггг (лист 125) принято от Г.Т.А. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 922 000 рублей (взнос за квартиру), которые были выданы ФИО2 по номеру корреспондирующего счета 71.2;

-дд.мм.гггг (лист 123) принято от Г.Т.А. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 50 000 рублей (взнос за квартиру), которые были выданы ФИО2 по номеру корреспондирующего счета 71.2;

-дд.мм.гггг (лист 140) принято от А.Н.А. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 400 000 рублей (взнос за квартиру), от Т.Е.П. в размере 500 000 рублей (взнос за квартиру), выданы Ф.В.А. денежные средства в размере 100 000 рублей (частичный возврат взноса за 

<

адрес>), 800 000 рублей выданы ФИО2 под отчет по номеру корреспондирующего счета 71.2;

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств - подшивка «Касса за 2014 год», без упаковки, подшивка «Касса за 2015-2016 годы», без упаковки, 15 полиэтиленовых пакетов типа файл, с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осях Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивка карточки счета 51, упакованные в полиэтиленовый пакет белого цвета с логотипом красного цвета «М», папка скоросшиватель «BRAUBERG», договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, упакованные в полиэтиленовый пакет типа файл, DVD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента ФИО2 (№ ххх), упакованный в конверт белого цвета, СD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента А.В.В. (

<

***>), CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента Н.Т.А. (9605883414) упакованый в конверт белого цвета, CD-R диск с расчетным счетом ООО «СУ-5» № ххх АО «Российский Сельскохозяйственный банк», упакованный в конверт белого цвета (т.10 л.д. 133-134);

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которого у К.В.Э. были изъято следующие документы: квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 2 450 000рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 300 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 460 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 010 067, 20 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 116 228,10 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 314 007,50 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № хххот дд.мм.гггг на сумму 68 003 рубля, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 47 033,20 рубля, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 92 941,60 рубль, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 281 959,10 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 132 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 337 904 рубля, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 44 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 110 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 66 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 98 362,80 рубля, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 346 578 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 11 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 179 915,80 рублей (т.1 л.д. 191-194);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому были осмотрены изъятые у К.В.Э. документы, упакованные в бумажный конверт, клапан которого заклеен, скреплен оттиском печати синего цвета, подписями понятых и следователями. При вскрытии конверта обнаружены и осмотрены: 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 2 450 000рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5», фамилия не расшифрована, а также кассиром А.В.В.;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 300 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5», фамилия не расшифрована, а также кассиром А.В.В.; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5», фамилия не расшифрована, а также кассиром А.В.В.;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2, кассиром не подписана;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2, а также кассиром А.В.В.; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 460 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2, кассиром не подписана; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 010 067, 20 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 116 228,10 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 314 007,50 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 68 003 рубля, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 47 033,20 рубля, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 92 941,60 рубль, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5», ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 281 959,10 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 132 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 337 904 рубля, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 44 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 110 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 66 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа -���������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 98 362,80 рубля, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 346 578 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 и кассиром ФИО2; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 11 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 и кассиром ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей. представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 и кассиром ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 179 915,80 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 и кассиром ФИО2 (т. 1 л.д. 195-212);

Постановление от дд.мм.гггг о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в соответствии с которым вещественные доказательства квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 2 450 000рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 300 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 460 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 010 067, 20 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 116 228,10 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 314 007,50 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 68 003 рубля, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 47 033,20 рубля, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 92 941,60 рубль, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 281 959,10 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 132 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 337 904 рубля, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 44 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 110 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 66 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 98 362,80 рубля, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 346 578 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 11 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 179 915,80 рублей, находятся на ответственном хранении у свидетеля К.В.Э. (т.1 л.д. 213-215,217-219);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и К.В.Э. заключен договор, предусматривающий заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который предусматривал передачу продавцу денежной сумы в размере 1 129 600 рублей, при сдаче дома в эксплуатацию договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию не позднее 2-го полугодия 2016 года (т. 2 л.д. 54-56);

Справка ООО «СУ-5» без даты, за подписью генерального директора ООО «СУ-5» ФИО2, согласно которой К.В.Э. в полном объеме до дд.мм.гггг внёс денежные средства по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> строящемся доме по 

<

адрес> сумме 1 129 600 рублей (т. 2 л.д. 57);

Передаточный акт № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого ООО «СУ-5» передало жилое помещение в городе Сафоново, 

<

адрес>, К.В.Э. (т.11 л.д. 177);

Протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, согласно которого было осмотрено помещение 

<

адрес> зафиксирована обстановка в ней (т. 6 л.д. 76-82);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между К.В.Э. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому К.В.Э. пояснил об обстоятельствах заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом 

<

адрес> от дд.мм.гггг. В. Н.С. показания К.В.Э. подтвердил в полном объеме и пояснил, что на момент обращения к нему К.В.Э., после разговора с Ф.В.А., ООО «СУ-5» вернуло Ф. B.A. 100 000 рублей (т. 11 л.д. 99-101).

По преступлению, предусмотренному ч.2 ст.200.3 УК РФ

Показаниями свидетеля К.В.Э., данными им в судебном заседании, а также на предварительном следствии и частично оглашенными в судебном заседании (т.6 л.д.83-84), согласно которым между ним и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2 были заключены договоры о намерениях по строительству квартир в 39-квартирном жилом доме по 

<

адрес>: дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 2 450 000 рублей, дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 1 818 880 рублей, дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 2 005 120 рублей, дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 1 129 600 рублей, дд.мм.гггг в отношении 

<

адрес>, стоимостью 1 036 800 рублей. За все указанные квартиры он оплатил их полную стоимость, о чём у него имеются соответствующие квитанции. В отношении 

<

адрес> нему обратилась Ф.В.А. и сообщила, что ранее заключила на эту квартиру договор о намерениях и внесла за неё предоплату, в связи с чем, имеет преимущественное право на неё. Он по данному вопросу обратился к ФИО2 и тот показал ему заявление от Ф. о расторжении договора о намерениях от дд.мм.гггг, то есть за день до подписания договора с ним, и сообщил, что вернул Ф. 200 тысяч рублей.

Показаниями свидетеля П.В.П., данными ею в судебном заседании, а также на предварительном следствии и частично оглашенными в судебном заседании (т.6 л.д.88-90), согласно которым дд.мм.гггг между нею и ООО «СУ-5» в лице ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, при этом она полностью оплатила стоимость 

<

адрес> рублей, Согласно условиям договора дом должен был быть сдан в эксплуатацию дд.мм.гггг, однако в указанный срок дом сдан не был, передаточный акт не составлен, документы о праве собственности не выдавались. По решению суда от дд.мм.гггг за ней признано право собственности на вышеуказанную квартиру. О том, что за данную квартиру деньги в сумме 270 000 рублей внесла также Н., она узнала от работников полиции в феврале 2017 года. Сам В. при заключении с ней договора о данном факте не упоминал. Позже на её вопрос о двойной продаже квартиры, В. сказал, чтобы она не беспокоилась, поскольку Н. в ООО СУ-5 не появлялась и не внесла полную стоимость.

Показаниями свидетеля Г.Т.А., пояснившей в судебном заседании, что дд.мм.гггг между ней и ООО «СУ-5» в лице генерального директора В. Н.С. был заключен договор о намерениях по строительству однокомнатной 

<

адрес>, стоимостью 972 тысячи рублей, в 39-квартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Оплата происходила наличными в офисе СУ-5. дд.мм.гггг она передала 50 тысяч рублей, в этот же день составили договор о намерениях, дд.мм.гггг она передала оставшуюся часть денег 922 тысячи рублей. Поскольку в срок, указанный в договоре, договор купли-продажи квартиры заключен не был, она обратилась в суд с заявлением о признании права собственности на вышеуказанную квартиру. дд.мм.гггг её требования были удовлетворены, за ней признано право собственности на 

<

адрес>. В настоящее время она проживает в указанной квартире. О том, что её квартира ранее была продана, она не знала, мужчина по имени И., который работал на строительстве указанного дома, говорил ей, что ранее отдавал за её 

<

адрес> тысяч рублей.

Показаниями свидетеля Т.Е.П., которая в судебном заседании пояснила, что дд.мм.гггг между ней и ООО «СУ-5» в лице директора ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству двухкомнатной 

<

адрес>, стоимостью 1 900 000 рублей. Она оплатила полную стоимость квартиры, платежи вносила частями. Дом должен быть сдан к дд.мм.гггг, однако сроки его сдачи неоднократно отодвигались. Поскольку им негде было жить, они въехали в квартиру с недоделками, подписав акт приема-передачи. Право собственности на данную квартиру она признавала по решению суда в 2017 году, но до настоящего времени зарегистрировать это право она не может, поскольку дом не сдан в эксплуатацию.

Показаниями свидетеля А.И.А., которая в судебном заседании показала, что дд.мм.гггг она и её супруг заключили с СУ-5 в лице директора ФИО2 договор о намерениях по строительству двухкомнатной 

<

адрес>, стоимостью 1 900 000 рублей, в доме по адресу: 

<

адрес>. Оплату за квартиру они проводили в два этапа, дд.мм.гггг внесли 1 500 000 рублей по ордеру № ххх, дд.мм.гггг - 400 тысяч рублей, по ордеру № ххх. Оплата производилась наличными, деньги отдавали секретарю ФИО2 Примерно через две недели после оплаты они получили ключи от квартиры, вселились в сентябре 2017 года. Поскольку дом не был введен в эксплуатацию, они были вынуждены обратиться в суд с соответствующим иском. Право собственности на 

<

адрес> за ними было признано решением суда в мае 2017 года. 

Показаниями свидетеля А.Н.А., данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными ввиду его неявки в судебном заседании с согласия сторон (т.6 л.д.85-86), согласно которым он со своей супругой А.И.А. дд.мм.гггг заключили договор о намерениях по строительству 

<

адрес> с ООО «СУ-5» в офисе организации по адресу: 

<

адрес>. При этом стоимость квартиры составляла 1 900 000 рублей. Ими были внесены два платежа в размере 400 000 рублей и 1 500 000 рублей в кассу ООО «СУ-5». В настоящее время они полностью оплатили квартиру и обратились в суд для признания права собственности. В мае 2017 было вынесено решение о признании права собственности, с которым они обратились в регистрационную палату.

Показаниями свидетеля Л.В.Ф., который в судебном заседании показал, что дд.мм.гггг между ним и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Согласно указанному договору дом должен быть введен в эксплуатацию не позднее дд.мм.гггг. В этот же день он внес в качестве взноса за 

<

адрес> 200 000 рублей - приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, дд.мм.гггг - 300 000 рублей, платежное поручение № ххх от дд.мм.гггг, дд.мм.гггг - 50 000 рублей, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, дд.мм.гггг - 31 8450 рублей согласно кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, дд.мм.гггг - 50 000 рублей, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, таким образом, он оплатил полную стоимость 

<

адрес> 918 450 рублей. Поскольку в срок, указанный в договоре, квартира передана ему не была, он обратился в суд с иском, и по решению суда за ним было признано право собственности на указанную квартиру. Иных претендентов на данную квартиру не было. 

Показаниями свидетеля Л.И.А., которая в судебном заседании показала, что дд.мм.гггг в Администрацию МО «

<

адрес>» 

<

адрес> обратился генеральный директор ООО «СУ-5» В. Н.С. с заявлением на выдачу разрешения на строительство первой очереди 24 квартир 39 квартирного 3-х этажного жилого дома, расположенного по адресу западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес>. При этом последний представил полный комплект документов, в том числе, договор субаренды земельного участка от дд.мм.гггг ООО «СУ-5» с ООО «Сафоновострой-инвест», договор подряда с ООО «Сафоновострой-инвест». дд.мм.гггг было подписано разрешение № RU67517102-31, срок действия разрешения до дд.мм.гггг. О том, что В. Н.С. будет привлекать денежные средства граждан для строительства дома, он в администрацию МО «

<

адрес>» не сообщал. дд.мм.гггг от ООО «СУ-5» поступила справка о том, что договора долевого участия не заключались, строительство ведётся за счет собственных средств. дд.мм.гггг от ФИО2 поступило заявление о продлении действия разрешения на строительство, дд.мм.гггг разрешение было продлено до дд.мм.гггг. дд.мм.гггг от ФИО2 вновь поступило заявление о продлении действия разрешения на строительство в связи с нестабильном финансированием данного объекта и отставанием от сроков строительства подрядных организаций. дд.мм.гггг разрешение было продлено до дд.мм.гггг. Первая очередь введена в эксплуатацию дд.мм.гггг. 

В сентябре 2016 года поступило заявление на строительство от ООО «СУ-5» на строительство 2-й очереди 15 квартир 39 квартирного 3-х этажного жилого дома, расположенного по адресу западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес>. При этом были предоставлены правоустанавливающие документы, договор аренды № ххх, находящегося в государственной собственности земельного участка от дд.мм.гггг, а также градостроительный план земельного участка и проектная документация. дд.мм.гггг выдано разрешение на строительство №RU№ ххх до дд.мм.гггг. Вторая очередь квартир в эксплуатацию так введена и не была, поскольку был выявлен ряд недостатков, связанных с недоделками придомовой территории.

Показаниями свидетеля А.В.В., пояснившей в судебном заседании, что с дд.мм.гггг она работала в должности бухгалтера ООО «СУ-5», главным бухгалтером являлся В. Н.С. В её обязанности входило ведение бухгалтерской документации, отчеты, налоги. Указанная организация занималась строительством 39-квартирного дома на участке по адресу 

<

адрес>. Ими были собраны все необходимые документы и получено разрешение на строительство. В департамент по строительству они сообщили о том, что денежные средства дольщиков не привлекаются, строительство ведется за счет собственных средств. В средствах массовой информации была размещена реклама о продаже квартир. С каждым из потенциальных покупателей составлялся договор о намерениях, типовая форма которого была разработана юристом предприятия В.С.Н. При внесении гражданами наличных денег в счет оплаты за квартиры, она выписывала приходные ордера, корешок от которого отдавался на руки гражданам. С поставщиками расчеты велись как наличными денежными средствами, так и путем безналичного расчета. Наличные расчеты оформлялись расходными ордерами. В некоторых ордерах отсутствуют её подписи, по какой причине это произошло, она не помнит. Знает о том, что К. приобретал несколько квартир в указанном доме. Поскольку они брали у К. строительные материалы, то деньги за них как бы вносились в кассу в качестве взаиморасчетов за приобретенные квартиры, на самом деле деньги в кассу внесены не были, но приходные ордера К. выдавались. И.Ю.И. лично ей денежные средства не передавал, ордер она ему выписала по указанию ФИО2 Н. внесла за квартиру около 200 000 рублей, оставшуюся сумму она должна была внести после продажи своей квартиры. Она лично и секретарь СУ-5 Ф. неоднократно звонили Н., просили внести деньги в кассу, так как не хватало средств, чтобы достроить дом, Н. отвечала, что у неё денег нет. Позже они хотели вернуть Н. внесенные ею денежные средства, однако она включила в сумму задолженности проценты. Ф. за свою квартиру внесла немного больше 300 000 рублей, полную сумму внести не смогла, написала заявление о возврате денег. Часть денежных средств ей была возвращена. Что касается 

<

адрес> спорном доме, то договор о намерениях был заключен с Б.. За квартиру была передана не вся сумма, а за вычетом долга «Сафоновострой-инвест» перед Р. в сумме 80 000 рублей, но в договоре указали, что эта сумма якобы внесена Б., и ордер был выписан на переданные деньги и на деньги в сумме 80 000 рублей, которые не вносились. Поскольку в указанный срок полная стоимость за квартиру внесена не была, на эту квартиру был составлен повторный договор о намерениях с В., которая оплатила полную стоимость квартиры. Помимо указанной квартиры дважды были проданы квартиры Н., И.. Часть внесенных гражданами за квартиры денежных средств вносилась на расчетный счет предприятия, часть нет, решение об этом принимал главный бухгалтер. Поскольку она являлась наемным работником, то выполняла все указания своего руководителя ФИО2, ей поступали указания от ФИО2 выдать под отчет денежные средства, оставшиеся денежные средства В. Н.С. забирал себе, в кассу предприятия не вносил, не объясняя причин своих действий. 

Свидетель В. С.Н. в судебном заседании пояснил, что подсудимый В. Н.С. его отец, статься 51 Конституции Российской Федерации разъяснена.

Согласно показаниям свидетеля В.С.Н. он был юристом ООО «СУ-5». После подачи соответствующего комплекта документов в 

<

адрес> их организация получила разрешение на строительство 39-квартирного дома. Строительство планировалось вести за счет собственных средств и средств лиц, желающих приобрести квартиры. Они не располагали сведениями о том, что контролирующие органы необходимо было уведомлять о том, что они привлекают средства граждан. С потенциальными покупателями квартир заключались договора о намерениях, обязательная регистрация которых законодательством не предусмотрена. Об обстоятельствах двойной продажи квартир ему ничего не известно. По нескольким квартирам граждане внесли предварительный взнос за квартиру, полную стоимость квартиры не оплатили, а в дальнейшем они не смогли с ними связаться. Они уведомляли граждан о расторжении предварительных договоров. И.Ю.И. никакие деньги в кассу не вносил, В. Н.С. брал у него деньги в долг, в подтверждение данного факт был составлен договор о намерениях.

Показаниями свидетеля М.В.И., данными им в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования и частично оглашенными в судебном заседании (т.8 л.д.112-116), согласно которым он является директором ООО «Смоленскгражданпроект». дд.мм.гггг с ООО «Сафоновострой-инвест» в лице генерального директора ФИО2 был заключен договор на разработку проектно-сметной документации на 30-квартирный 3-х этажный жилой дом со встроенным магазином по 

<

адрес>. По данному договору было оплачено 350 000 рублей. После дд.мм.гггг В. Н.С. попросил о перезаключении договора с ООО «Сафоновострой-инвест» на ООО «СУ-5» и изменении предмета договора в части названия проекта на 39-квартирный 3-х этажный жилой дом по 

<

адрес>. Кроме того, по соглашению была изменена сумма договора с 1 500 000 рублей на 1 350 000 рублей. После изготовления документов В. Н.С. получил полный пакет проектной документации. 

О виновности подсудимого ФИО2 свидетельствуют и письменные материалы дела, исследованные в судебном заседании: 

Рапорт об обнаружении признаков преступления от дд.мм.гггг, согласно которого Сафоновским помощником межрайонного прокурора С.М.А. проведена проверка деятельности ООО «СУ-5» в части привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома (т.1 л.д. 27-31);

Письмо ООО СУ-5» исх № ххх от дд.мм.гггг в адрес первого заместителя Главы администрации МО «

<

адрес>» 

<

адрес> Г.Н.Н., подписанное генеральным директором ООО «Су-5» В.С.Н., согласно которому договора долевого участия не заключались на объект капитального строительства по 

<

адрес>, строительство ведётся за счет собственных средств (т.1 л.д. 70);

Рапорт об обнаружении признаков преступления от дд.мм.гггг, согласно которого в ходе расследования уголовного дела № ххх выявлены признаки преступления совершенного ФИО2, предусмотренные ч.2 ст.200.3 УК РФ (т.10 л.д. 186-187);

Протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, согласно которого был осмотрен офис ООО «СУ-5», расположенный в 

<

адрес>, в котором изъята финансово-хозяйственная документация и договора о намерениях по строительству квартир, с приходно-кассовыми ордерами (т.1 л.д. 126-127);

Протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от дд.мм.гггг, согласно которого был осмотрен 

<

адрес> (т.6 л.д. 132-161);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого были осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от дд.мм.гггг места происшествия документы:

Приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес>,2 в 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с С.Д.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Ф.В.А.; заявление Ф.В.А. о расторжении договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг и возврате суммы денежных средств в размере 380 000 рублей от дд.мм.гггг; расходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг; справка ООО «СУ-5» № б/н без даты; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с И.В.Г.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Л.В.Ф.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 42-х квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.А.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг,заключенный с И.Н.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.Т.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 42-х квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Е.Е.Н.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с А.Н.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Т.Ю.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Т.Е.П.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с П.В.П.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Н.Т.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Т.А.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Д.Д.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Д.Д.В.; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.А.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Б.О.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с В.И.Н.; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.А.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Е.Д.Г.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с С.А.А.; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.А.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг заключенный с К.И.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Н.Ю.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный К.В.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с М.Т.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Д.М.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Б.Н.П.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном 3-х этажном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Ж.З.Н.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг: приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Щ.Л.С.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с А.Е.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Х.М.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Р.Т.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; светокопия квитанций к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Ф.С.И.; светокопия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № ххх от дд.мм.гггг; светокопия разрешения на строительство №RU 67517102-31 от дд.мм.гггг; договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № ххх от дд.мм.гггг; светокопия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серии 67 № ххх от дд.мм.гггг; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 67 № ххх от дд.мм.гггг; копия решения № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг, подписано участником ФИО2; светокопия постановления Главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> Б.В.Е. № ххх от дд.мм.гггг «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх»; светокопия разрешения на строительство №RU № ххх от дд.мм.гггг; Устав ООО «СУ-5»; договор аренды нежилого помещения № ххх от дд.мм.гггг, заключён между ИП В. Н.С. и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2; светокопия 1 экземпляра свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АА № ххх от дд.мм.гггг; копия решения № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг о возложении на себя, ФИО2, обязанностей главного бухгалтера; светокопия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № хххк от дд.мм.гггг; светокопия трудового договора А.В.В. в должности бухгалтера ООО «СУ-5» на 1 листе формата А4, подписан обеими сторонами (т.2 л.д. 7-37, 38-250, т.3 л.д.1-65);

Постановление от дд.мм.гггг о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественные доказательства:

Приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес>,2 в 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с С.Д.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Ф.В.А.; заявление Ф.В.А. о расторжении договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг и возврате суммы денежных средств в размере 380 000 рублей от дд.мм.гггг; расходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг; справка ООО «СУ-5» № б/н без даты; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с И.В.Г.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Л.В.Ф.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 42-х квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.А.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг,заключенный с И.Н.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.Т.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 42-х квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Е.Е.Н.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с А.Н.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Т.Ю.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Т.Е.П.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с П.В.П.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Н.Т.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Т.А.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Д.Д.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Д.Д.В.; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.А.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Б.О.А.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с В.И.Н.; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.А.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Е.Д.Г.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с С.А.А.; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.А.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг заключенный с К.И.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Н.Ю.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный К.В.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с М.Т.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Д.М.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Б.Н.П.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном 3-х этажном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Ж.З.Н.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг: приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Щ.Л.С.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с А.Е.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Х.М.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Р.Т.В.; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг; светокопия квитанций к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг; договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Ф.С.И.; светокопия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № ххх от дд.мм.гггг; светокопия разрешения на строительство №RU 67517102-31 от дд.мм.гггг; договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № ххх от дд.мм.гггг; светокопия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серии 67 № ххх от дд.мм.гггг; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 67 № ххх от дд.мм.гггг; копия решения № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг, подписано участником ФИО2; светокопия постановления Главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> Б.В.Е. № ххх от дд.мм.гггг «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх»; светокопия разрешения на строительство №RU № ххх от дд.мм.гггг; Устав ООО «СУ-5»; договор аренды нежилого помещения № ххх от дд.мм.гггг, заключён между ИП В. Н.С. и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2; светокопия 1 экземпляра свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АА № ххх от дд.мм.гггг; копия решения № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг о возложении на себя, ФИО2, обязанностей главного бухгалтера; светокопия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № хххк от дд.мм.гггг; светокопия трудового договора А.В.В. в должности бухгалтера ООО «СУ-5» на 1 листе формата А4, хранятся при материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 66-72); 

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которого у К.В.Э. были изъяты следующие документы: квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 2 450 000рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 460 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 010 067, 20 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 116 228,10 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 314 007,50 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 68 003 рубля; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 47 033,20 рубля; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 92 941,60 рубль; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 281 959,10 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 132 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 337 904 рубля; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 44 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 110 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 66 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 98 362,80 рубля; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 346 578 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 11 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 179 915,80 рублей (т.1 л.д. 191-194);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому были осмотрены изъятые у К.В.Э. документы:

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 2 450 000рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5», фамилия не расшифрована, а также кассиром А.В.В.;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 300 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5», фамилия не расшифрована, а также кассиром А.В.В.;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5», фамилия не расшифрована, а также кассиром А.В.В..;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2, кассиром не подписана;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2, а также кассиром А.В.В.;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 460 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2, кассиром не подписана; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 010 067, 20 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 116 228,10 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 314 007,50 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 68 003 рубля, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 47 033,20 рубля, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5», ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 92 941,60 рубль, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 281 959,10 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 132 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 337 904 рубля, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 44 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 110 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 66 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 98 362,80 рубля, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 346 578 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 и кассиром ФИО2; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 11 000 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 и кассиром ФИО2

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей. представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 и кассиром ФИО2;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 179 915,80 рублей, представляет собой бухгалтерский документ унифицированной формы, содержит в себе сведения о принятии в кассу ООО «СУ-5» денежных средств от К.В.Э.. Основание платежа - взнос за квартиру. Подписан главным бухгалтером ООО «СУ-5» ФИО2 и кассиром ФИО2 (т.1 л.д. 195-212);

Постановление от дд.мм.гггг о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в соответствии с которым вещественные доказательства квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 2 450 000рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 460 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 010 067, 20 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 116 228,10 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 314 007,50 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 68 003 рубля; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 47 033,20 рубля; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 92 941,60 рубль; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 281 959,10 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 132 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 337 904 рубля; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 44 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 110 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 66 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 98 362,80 рубля; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 346 578 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 11 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 179 915,80 рублей, находятся на ответственном хранении у свидетеля К.В.Э. (т.1 л.д. 213-215,217-219); 

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которому между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и К.В.Э. заключен договор, предусматривавший заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который предусматривал передачу продавцу денежной сумы в размере 1 129 600 рублей при сдаче дома в эксплуатацию договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию не позднее 2-го полугодия 2016 года (т. 2 л.д. 54-56);

Справка ООО «СУ-5» без даты, согласно которой К.В.Э. в полном объеме внес денежные средства по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> сумме 1 129 600 рублей (т. 2 л.д. 57);

Передаточный акт № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого ООО «СУ-5» передало жилое помещение в виде 

<

адрес> городе Сафоново, 

<

адрес> К.В.Э. (т.11 л.д. 177);

Протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, согласно которого было осмотрено помещение 

<

адрес> зафиксирована обстановка в ней (т.6 л.д. 76-82);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которому между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и К.В.Э. заключен договор, предусматривающий заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который предусматривал передачу продавцу денежной сумы в размере 1 036 800 рублей при сдаче дома в эксплуатацию договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию не позднее 2-го полугодия 2016 года (т.2 л.д. 71-73);

Передаточный акт № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого ООО «СУ-5» передало жилое помещение в виде 

<

адрес> городе Сафоново, 

<

адрес> К.В.Э. (т.11 л.д. 179);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между К.В.Э. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому К.В.Э.пояснил об обстоятельствах заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом 

<

адрес> от дд.мм.гггг и внесению денежных средств по договору.

В. Н.С. показания К.В.Э. подтвердил в полном объеме и добавил, что на момент обращения к нему К.В.Э., после разговора с Ф.В.А., ООО «СУ-5» вернуло Ф. B.A. 100 000 рублей (т.11 л.д. 99-101);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и П.В.П. заключен договор, предусматривающий заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который предусматривал передачу продавцу денежной сумы в размере 950 000 рублей при заключении договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию не позднее 2-го полугодия 2016 года (т.6 л.д. 91-94);

Квитанция к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от П.В.П. в кассу ООО «СУ-5» главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 950 000 рублей (т. 6 л.д. 95);

Справка ООО «СУ-5» без даты, согласно которой П.В.П. в полном объеме внесла денежные средства по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> сумме 950 000 рублей (т.6 л.д. 96);

Передаточный акт № ххх от дд.мм.гггг, согласно которому ООО «СУ-5» передало жилое помещение в виде 

<

адрес> городе Сафоново, 

<

адрес> П.В.П. (т.6 л.д. 97);

Протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, согласно которого было осмотрено помещение 

<

адрес> зафиксирована обстановка в ней (т. 6 л.д. 106-111);

Решение Сафоновского районного суда 

<

адрес> по делу № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого за П.В.П. признанно право собственности в виде квартиры по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 32,4 кв.м, в том числе жилой площадью 14,1 кв.м. (т. 10 л.д. 71-73);

Протокол очной ставки от дд.мм.гггг между П.В.П. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому П.В.П. пояснила об обстоятельствах заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном доме, расположенном в 

<

адрес> по уд. Строителей в городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг и обстоятельствах внесения денежных средств.

В. Н.С. показания П.В.П. подтвердил в полном объеме (т. 11 л.д. 96-98);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и Г.Т.А. заключен договор, предусматривающий заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который предусматривал передачу продавцу денежной сумы в размере 972 000 рублей при заключении договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию не позднее 2-го полугодия 2016 года (т.5 л.д. 154-159);

Квитанции к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг и № ххх от дд.мм.гггг согласно которым от Г.Т.А. в кассу ООО «СУ-5» главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 972 000 рублей (т. 5 л.д. 160-161);

Протокол очной ставки от между Г.Т.А. и ФИО2, с участием защитника ФИО2-Мозоленко С.В., согласно которому Г.Т.А. пояснила об обстоятельствах заключения договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном в 

<

адрес> от дд.мм.гггг и о внесении денежных средств.

В. Н.С. показания Г.Т.А. подтвердил в полном объеме (т. 11 л.д. 102-104);

Решение Сафоновского районного суда 

<

адрес> по делу № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого за Г.Т.А. признанно право собственности в виде квартиры по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 31,4 кв.м. (т.10 л.д. 79-80);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и Т.Е.П. заключен договор, предусматривающий заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который предусматривал передачу продавцу денежной сумы в размере 1 900 000 рублей при заключении договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию не позднее 2-го полугодия 2016 года (т. 2 л.д. 129-131);

Квитанции к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от Т.Е.П. в кассу ООО «СУ-5» внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 600 000 рублей; № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от Т.Е.П. в кассу ООО «СУ-5» внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 200 000 рублей; № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от Т.Е.П. в кассу ООО «СУ-5» внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 600 000 рублей; № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от Т.Е.П. в кассу ООО «СУ-5» внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 500 000 рублей, всего на общую сумму 1 900 000 рублей (т. 2 л.д. 125-128);

Передаточный акт № ххх от дд.мм.гггг, согласно которому ООО «СУ-5» передало жилое помещение в виде 

<

адрес> городе Сафоново, 

<

адрес> Т.Е.П. (т.11 л.д. 184);

Решение Сафоновского районного суда 

<

адрес> по делу № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого за Т.Е.А. признанно право собственности на долю в незавершенном строительством 

<

адрес> в виде 

<

адрес>, общей площадью 62,66 кв.м. (т. 6 л.д. 129-131);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и А.Н.А., А.И.А. заключен договор, предусматривающий заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который предусматривал передачу продавцу денежной сумы в размере 1 900 000 рублей при заключении договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию не позднее 2-го полугодия 2016 года (т. 4 л.д. 68-73);

Квитанции к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от А.Н.А. в кассу ООО «СУ-5» внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 1 500 000 рублей; № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от А.Н.А. в кассу ООО «СУ-5» внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 400 000 рублей, а всего 1 900 000 рублей (т. 4 л.д. 74);

Справка ООО «СУ-5» без даты, согласно которой А.Н.А., А.И.Н. в полном объеме внесли денежные средства по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> сумме 1 900 000 рублей (т. 4 л.д. 75);

Передаточный акт № ххх от дд.мм.гггг, согласно которому ООО «СУ-5» передало жилое помещение в виде 

<

адрес> городе Сафоново, 

<

адрес> А.И.А. (т.4 л.д. 76);

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, согласно которого между генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 и Л.В.Ф. заключен договор, предусматривающий заключение договора купли-продажи на 

<

адрес>, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, который предусматривал передачу продавцу денежной сумы в размере 1 918 450 рублей при заключении договора и последующую передачу объекта после получения разрешения на ввод в эксплуатацию не позднее 2-го полугодия 2016 года (том № ххх л.д. 85-87);

Квитанции к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от Л.В.Ф. в кассу ООО «СУ-5» внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 1 200 000 рублей; № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от Л.В.Ф. в кассу ООО «СУ-5»внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 50 000 рублей; № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от Л.В.Ф. в кассу ООО «СУ-5»внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 50 000 рублей; № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой от Л.В.Ф. в кассу ООО «СУ-5» внесен, а главным бухгалтером ФИО2 принят взнос за квартиру в размере 318 450 рублей (т.4 л.д.88);

Платежное поручение № ххх от дд.мм.гггг, согласно которой Л.В.Ф. перечислено 300 000 рублей на расчетный счет ООО «СУ-5» 40№ ххх (т.4 л.д.89);

Справка ООО «СУ-5» без даты, согласно которой Л.В.Ф. в полном объеме внёс денежные средства по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> сумме 1 918 450 рублей (т.4 л.д. 90);

Решение Сафоновского районного суда 

<

адрес> по делу № ххх от дд.мм.гггг, согласно которого договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>, по существу признан договором об участии в долевом строительстве жилого дома. Признано за Л.В.Ф. право собственности на долю в незавершенном строительством 

<

адрес> в виде 

<

адрес>, общей площадью 62,66 кв.м. (т. 10 л.д. 74-76);

Ответ на запрос из ПАО «ВымпелКом» от дд.мм.гггг №МР-03/20548-К (исх 22/6699 от дд.мм.гггг), согласно которого на основании решения Ленинского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг. предоставлен электронный носитель (CD-R диск) с детализацией телефонных соединений абонентского номера 

<

***>, принадлежащего А.В.В. (т.8 л.д. 170-171);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого осмотрен СD-R диск «Mirex 52X/700 Mb/80 min» бордового цвета с информацией из баз данных ПАО «ВымпелКом» о соединениях абонента 

<

***> за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг.

Имеется таблица, состоящая из 8 колонок, в которой находится информация о принадлежности абонентского номера 

<

***> А.В.В., дд.мм.гггг года рождения.

При открытии файла имеется таблица, состоящая из 9 колонок, в которой имеется 13716 записей.

В ходе анализа детализации установлено, что входящих и исходящих вызовов в период времени с абонентских номеров Р.Т.В. (Б.О.А.) (№ ххх); Н.Т.А. (№ ххх); Г.Т.А. (№ ххх); Р.И.Б. (№ ххх); И.Ю.И. (№ ххх); Т.Ю.В. (№ ххх); П.В.В. (№ ххх) не установлено.

Имеются соединения в количестве 751 между абонентами ФИО2(№ ххх) и А.В.В.

Имеются соединения в количестве 62 между абонентами Ф.В.А.(№ ххх) и А.В.В.

Имеются соединения в количестве 62 между абонентами Р.Б.В.(№ ххх) и А.В.В.

Имеются соединения в количестве 599 между абонентами В.С.Н.(№ ххх) и А.В.В.

Имеются соединения в количестве 12 между абонентами К.В.Э.(№ ххх) и А.В.В.

Имеются соединения в количестве 7 между абонентами Е.Д.Г.(№ ххх) и А.В.В.

Имеются соединения в количестве 1 между абонентами В.И.Н. (№ ххх) и А.В.В. (т.10 л.д. 103-132);

Постановление от дд.мм.гггг о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства СD-R диска с детализацией телефонных соединений абонента А.В.В. (№ ххх) (т.10 л.д. 133-134);

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которого у М.В.И. в офисе № ххх ООО «Смоленскгражданпроект» по адресу: 

<

адрес>, были изъяты следующее документы: сшивка документов раздела 3.1 «Архитектурно-строительные решения ниже отметки 0.000 в осях Р-А,1-9»; сшивка документов раздела 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осях Р-А,1-9» 4-АС2; сшивка документов раздела 3.5 «Индивидуальные изделия» 4-АС5; сшивка документов раздела 5.2.1 «Система водоснабжения в осях Р-А, 1-9» 4-ИОС.2.1; сшивка документов раздела 6 «Проект организации строительства» 4-ПЗ (т.8 л.д. 128-131);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого были осмотрены изъятые у М.В.И. документы: сшивка документов раздела 3.1 «Архитектурно-строительные решения ниже отметки 0.000 в осях Р-А,1-9»; сшивка документов раздела 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осях Р-А,1-9» 4-АС2; сшивка документов раздела 3.5 «Индивидуальные изделия» 4-АС5; сшивка документов раздела 5.2.1 «Система водоснабжения в осях Р-А, 1-9» 4-ИОС.2.1; сшивка документов раздела 6 «Проект организации строительства» 4-ПЗ (т.8 л.д.132-139);

Постановление от дд.мм.гггг о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - сшивки документов раздела 3.1 «Архитектурно-строительные решения ниже отметки 0.000 в осях Р-А,1-9»; сшивки документов раздела 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осях Р-А,1-9» 4-АС2; сшивки документов раздела 3.5 «Индивидуальные изделия» 4-АС5; сшивки документов раздела 5.2.1 «Система водоснабжения в осях Р-А, 1-9» 4-ИОС.2.1; сшивки документов раздела 6 «Проект организации строительства» 4-ПЗ, находятся на ответственном хранении у свидетеля М.В.И. (том № ххх л.д.140-141,142-143);

Ответ на запрос из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от дд.мм.гггг № Е01-0-05/29952, согласно которого была представлена выписка по счету № ххх за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг в отношении ООО «СУ-5» (т.5 л.д. 225);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого осмотрен CD-R диск «Verbatim 700mb, 52x80 min» белого цвета, в котором имеется файл с названием «ООО СУ-5», где имеется выписка по лицевому счету № ххх, открытому ООО «СУ-5» за период c дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, а также таблица из 11 колонок, по которой видны 708 банковских операций поступления денежных средств: 

дд.мм.гггг с расчетного счета 40№ ххх, открытого в ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» 

<

адрес> на имя Г.А.В. /Р. 

<

адрес>, пер. Колобовский 1-й, 

<

адрес>/ перевод в сумме 1 300 000 рублей по основанию: «Взнос по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> от 11.12.2014»; 

дд.мм.гггг с расчетного счета 40№ ххх, открытого в ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

<

адрес> на имя Г.А.В. /Р. 

<

адрес>, пер. Колобовский 1-й, 

<

адрес>/ перевод в сумме 1 400 000 рублей по основанию: «Взнос по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> от 11.12.2014»;

дд.мм.гггг с расчетного счета 40№ ххх, открытого в ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

<

адрес> на имя Г.А.В. /Р. 

<

адрес>, пер. Колобовский 1-й, 

<

адрес>/ перевод в сумме 1 400 000 рублей по основанию: «Взнос по договору о намерениях по строительства 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> от 11.12.2014»;

дд.мм.гггг с расчетного счета 40№ ххх, открытого в ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

<

адрес> на имя Г.А.В. /Р. 

<

адрес>, пер. Колобовский 1-й, 

<

адрес>/ перевод в сумме 350 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № ххх от дд.мм.гггг за взнос согласно договора намерений по строительству 

<

адрес> от дд.мм.гггг на земельном участке по 

<

адрес>»; 

дд.мм.гггг с расчетного счета 40№ ххх, открытого в ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

<

адрес> на имя Г.А.В. /Р. 

<

адрес>, пер. Колобовский 1-й, 

<

адрес>/ перевод в сумме 350 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № ххх от дд.мм.гггг за взнос согласно договора намерений по строительству 

<

адрес> от дд.мм.гггг на земельном участке по 

<

адрес>»;

дд.мм.гггг с расчетного счета 40№ ххх, открытого в ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

<

адрес> на имя Г.А.В. /Р. 

<

адрес>, пер Колобовский 1-й, 

<

адрес>/ перевод в сумме 400 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № ххх от дд.мм.гггг за взнос согласно договора намерений по строительству 

<

адрес> от дд.мм.гггг на земельном участке по 

<

адрес>»;

дд.мм.гггг с расчетного счета 40№ ххх, открытого в ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

<

адрес> на имя Г.А.В. /Р. 

<

адрес>, пер Колобовский 1-й, 

<

адрес>/ перевод в сумме 600 000 рублей по основанию: «Оплата по счету № ххх от дд.мм.гггг за взнос согласно договора намерений по строительству 

<

адрес> от дд.мм.гггг на земельном участке по 

<

адрес>»;

дд.мм.гггг с расчетного счета 30№ ххх, открытого в отделении N8609 СБЕРБАНКА Р. 

<

адрес> на имя Ж.З.Н. /Регион Смоленская, район Сафоновский, 

<

адрес>/ перевод в сумме 718 800 рублей по основанию: «Окончательный платеж за 

<

адрес> по договору от 01.09.2014»;

дд.мм.гггг с расчетного счета 30№ ххх, открытого в Смоленском отделении N8609 ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> на имя С.Д.А. /91917753080/ Р., 215500, 

<

адрес>, 2-й микрорайон, 

<

адрес>/ перевод в сумме 2 300 000 рублей по основанию: «По договору купли-продажи квартир № ххх,2 по адресу: 

<

адрес>, р/с 30№ ххх»;

дд.мм.гггг с расчетного счета 40№ ххх, открытого в Московском АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", 

<

адрес> на имя Л.В.Ф. /123001, 

<

адрес>, ул, 26, 

<

адрес>,/ перевод в сумме 300 000 рублей по основанию: «Частичная оплата за строительство 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном по 

<

адрес>, р/с 40№ ххх»;

дд.мм.гггг с расчетного счета 40№ ххх, открытого в Смоленском АО "Россельхозбанк", 

<

адрес> на имя Р.Т.В. /

<

адрес>, 215505, 

<

адрес>, микрорайон-1, 

<

адрес>/ перевод в сумме 216 400 рублей по основанию: «Погашение остатка по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> от 05.12.2014»;

дд.мм.гггг с расчетного счета 30№ ххх, открытого в Западно-Уральском банке ПАО СБЕРБАНК, 

<

адрес> на имя ФИО3 /

<

адрес>/ перевод в сумме 61 629 рублей по основанию: «За 28/04/2017, Х.М.В., Сафоново, Строителей, дом.26б, 

<

адрес>, по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> от 22.09.2015».

В ходе анализа установлено, что имеются пополнения и снятия денежных средств А.В.В.

Всего на расчетный счет поступили денежные средства в размере 21 252 429,50 рублей, которые были израсходованы в полном объеме (т.10 л.д. 103-132);

Постановление от дд.мм.гггг о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - CD-R диска с расчетным счетом ООО «СУ-5» № ххх АО «Российский Сельскохозяйственный банк», упакованного в конверт белого цвета (т.10 л.д. 133-134);

Протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которого у ФИО2 были изъяты акты о приемке выполненных работ по Унифицированной форме №№КС-2, КС-3 (т. 11 л.д. 204-206);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого были осмотрены изъятые в ходе производства выемки у ФИО2 документы:

акт о приемке выполненных работ на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-2, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 3 876 750 рублей;

к указанному листу с помощью скобы степлера прикреплен лист формата А4Справка о стоимости выполненных работ и затрат, на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-3, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, на общую сумму 3 876 750 рублей;

акт о приемке выполненных работ на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-2, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 6 577 196 рублей;

к указанному листу с помощью скобы степлера прикреплен лист формата А4Справка о стоимости выполненных работ и затрат, на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-3, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 6 577 196,00 рублей;

акт о приемке выполненных работ на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-2, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 25 464 899 рублей;

к указанному листу с помощью скобы степлера прикреплен лист формата А4Справка о стоимости выполненных работ и затрат, на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-3, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 25 264 899 рублей;

акт о приемке выполненных работ на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-2, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 4 178 001 рублей;

к указанному листу с помощью скобы степлера прикреплен лист формата А4Справка о стоимости выполненных работ и затрат, на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-3, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, на общую сумму 4 178 001,00 рублей;

акт о приемке выполненных работ на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-2, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 4 109 500 рублей;

к указанному листу с помощью скобы степлера прикреплен лист формата А4Справка о стоимости выполненных работ и затрат, на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-3, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 4 109 500 рублей;

акт о приемке выполненных работ на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-2, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 12 169 912,92 рублей;

к указанному листу с помощью скобы степлера прикреплен лист формата А4Справка о стоимости выполненных работ и затрат, на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-3, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 12 169 91,92 рублей;

акт о приемке выполненных работ на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-2, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 9 879 926 рублей;

к указанному листу с помощью скобы степлера прикреплен лист формата А4Справка о стоимости выполненных работ и затрат, на листе бумаги белого цвета формата А4 по Унифицированной форме №КС-3, дата составления дд.мм.гггг, за отчетный период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг на общую сумму 9 879 926 рублей.

Всего согласно справок строительство 3-этажного 39-квартирного жилого дома по 

<

адрес> обошлось 66 256 184,92 рублей (т.10 л.д.103-132);

Постановление от дд.мм.гггг о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств актов о приемке выполненных работ по Унифицированной форме №№КС-2, КС-3, упакованых в полиэтиленовый пакет типа файл (т. 10 л.д.136);

Протокол обыска от дд.мм.гггг, согласно которого в офисе ООО «СУ-5», расположенном по адресу: 

<

адрес>, была изъяты финансово-хозяйственная документация: две подшивки «Касса за 2014 год», «Касса за 2015-2016 г», 15 полиэтиленовых пакетов типа файл с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осях Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивка карточки счета 51, папка скоросшиватель «BRAUBERG», «Договоры 2014-2016», две папки скоросшиватель «BRAUBERG», «СУ-5 р/счет» (т.3 л.д. 178-182);

Протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которого были осмотрены, изъятые в ходе проведенного обыска в помещении ООО «СУ-5» документы - подшивка «Касса за 2014 год» на 25 фрагментах листов белого цвета, сшитых ниткой белого цвета, оклеенной биркой из белой бумаги, на которой имеется печатный текст: «Пронумеровано и прошнуровано 25 двадцать пять листов, ген. директор Н.С. В.», также имеется оттиск круглой печати синего цвета по окружности «Общество с Ограниченной Ответственностью ИНН 

<

***> Р. 

<

адрес>» в центре ООО «Строительное управление-5». Подпись от имени ген. директора отсутствует. 

При осмотре данной сшивки установлено:

На каждой из 25 листов имеется таблица, состоящая из 5 колонок (номер документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего счета, субсчета, приход руб. коп, расход, руб. коп), места для подписи кассира и бухгалтера ФИО2, на каждом из которых отсутствуют подписи имени кассира и ген. директора ФИО2;

-на конец дня дд.мм.гггг (лист 10) приход составляет 70 000 рублей, на дд.мм.гггг (лист 11) остаток на начало дня 4 890 рублей (отсутствуют 65 110 рублей);

-на конец дня дд.мм.гггг (лист 16) приход составляет 608 898,96 рублей, на дд.мм.гггг (лист 17) остаток на начало дня 89 рублей (отсутствуют 60 8809,96 рублей), остаток на конец дня 850 089 рублей, на дд.мм.гггг (лист 18) остаток на начало дня 89 рублей (отсутствуют 850 000 рублей), остаток на конец дня 100 089 рублей, на дд.мм.гггг (лист 19) остаток на начало дня 89 рублей (отсутствуют 100 000 рублей), остаток на конец дня 100 089 рублей;

-на конец дня дд.мм.гггг (лист 20) приход составляет 1 600 089 рублей, на дд.мм.гггг (лист 21) остаток на начало дня 89 рублей (отсутствуют 1 600 000 рублей), остаток на конец дня 89 рублей;

-на конец дня дд.мм.гггг (лист 22) приход составляет 1 215 089 рублей, на дд.мм.гггг (лист 22) остаток на начало дня 1554 рублей (отсутствуют 1 213 535 рублей), остаток на конец дня 54 рублей;

-на конец дня дд.мм.гггг (лист 24) приход составляет 650 000 рублей, на дд.мм.гггг (лист 25) остаток на начало дня - рублей (отсутствуют 650 054 рублей), остаток на конец дня 200 000 рублей (Принято от К.В.Э.). 

Объектом осмотра является подшивка «Касса за 2015-2016 годы» на 146 фрагментов листов белого цвета, сшитых ниткой белого цвета, оклеенной биркой из белой бумаги, на которой имеется печатный текст: «Пронумеровано и прошнуровано 146 сто сорок шесть листов, ген. директор Н.С. В.», так же имеется оттиск круглой печати синего цвета по окружности «Общество с Ограниченной Ответственностью ИНН 

<

***> Р. 

<

адрес>» в центре ООО «Строительное управление-5». Подпись от имени ген. директора отсутствует. 

При осмотре данной сшивки установлено:

На каждой из 146 листов имеется таблица, состоящая из 5 колонок (номер документа, от кого получено или кому выдано, номер корреспондирующего счета, субсчета, приход руб. коп, расход, руб. коп), места для подписи кассира и бухгалтера ФИО2, на каждом из которых отсутствуют подписи от имени кассира А.В.В. и ген. директора ФИО2

-на начало дня дд.мм.гггг (лист 1) денежные средства отсутствуют (отсутствуют 200 000 рублей), на конец дня денежные средства отсутствуют;

-на дд.мм.гггг (лист 2) остаток на начало дня 54 рублей (отсутствуют 1 213 535 рублей), остаток на конец дня 54 рублей;

-на дд.мм.гггг (лист 16) остаток на конец дня 115 000 рублей, на дд.мм.гггг (лист 17) остаток на начало дня 894 рублей (отсутствуют 114 160 рублей);

-на дд.мм.гггг в подшивке отсутствует информация по факту внесения денежных средств И.Ю.И. за 

<

адрес> размере 1 400 000 рублей;

-на дд.мм.гггг (лист 38) внесение денежных средств Н.Т.А. за 

<

адрес> размере 270 000 рублей;

-на дд.мм.гггг (лист 39) остаток на конец дня 43 788 рублей, на дд.мм.гггг (лист 40) остаток на начало дня 1 593 рублей (отсутствуют 42 195,08 рублей);

-на дд.мм.гггг (лист 42) внесение денежных средств Б.О.А. за 

<

адрес> размере 400 000 рублей;

-на дд.мм.гггг (лист 43) остаток на конец дня 36 423,04 рублей (отсутствует информация о поступлении денежных средств от Б.О.А. в количестве 1 000 000 рублей - взнос за 

<

адрес>); 

-на дд.мм.гггг (лист 44) остаток на начало дня 928,04 рублей (отсутствуют 35 495 рублей), остаток на конец дня 50928 рублей, на дд.мм.гггг (лист 45) остаток на начало дня 2 896 рублей (отсутствуют 48 032 рублей);

-на дд.мм.гггг (лист 48) остаток на конец дня 106 340 рублей, на дд.мм.гггг (лист 49) остаток на начало дня 3 356,94 рублей (отсутствуют 102 984 рублей);

-на дд.мм.гггг (лист 54) остаток на конец дня 80 356,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 55) остаток на начало дня 5 789,94 рублей (отсутствуют 74 567 рублей);

-на дд.мм.гггг (лист 58) остаток на конец дня 20 789,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 59) остаток на начало дня 317,94 рублей (отсутствуют 20 472 рубля);

-на дд.мм.гггг (лист 64) остаток на конец дня 375 317,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 65) остаток на начало дня 5 317,94 рублей (отсутствуют 370 000 рублей), остаток на конец дня 665 317,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 66) остаток на начало дня 5 317,94 рублей (отсутствуют 660 000 рублей), остаток на конец дня 415 317,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 67) остаток на начало дня 5317,94 рублей (отсутствуют 410 000 рублей), остаток на конец дня 85 317,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 68) остаток на начало дня 5317,94 рублей (отсутствуют 80 000 рублей), остаток на конец дня 325 317 рублей, на дд.мм.гггг (лист 69) остаток на начало дня 5317,94 рублей (отсутствуют 320 000 рублей), остаток на конец дня 1 003 317,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 70) остаток на начало дня 5317,94 рублей (отсутствуют 1 000 000 рублей), остаток на конец дня 107 317.94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 71) остаток на начало дня 9531,94 рублей (отсутствуют 97 786 рублей), остаток на конец дня 309 531,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 72) остаток на начало дня 1255,94 рублей (отсутствуют 308 276 рублей), остаток на конец дня 51 255,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 73) остаток на начало дня 1255,94 рублей (отсутствуют 50 000 рублей), остаток на конец дня 251 255,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 74) остаток на начало дня 1255,94 рублей (отсутствуют 250 000 рублей), остаток на конец дня 101 255,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 75) остаток на начало дня 1255,94 рублей (отсутствуют 100 000 рублей), остаток на конец дня 251 255,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 76) остаток на начало дня 1255,94 рублей (отсутствуют 350 000 рублей), остаток на конец дня 1 247 063,18 рублей, на дд.мм.гггг (лист 77) остаток на начало дня 1255,94 рублей (отсутствуют 1 245 807,24 рублей), остаток на конец дня 71255,94 рублей, на дд.мм.гггг (лист 78) остаток на начало дня 1255,95 рублей (отсутствуют 70 000 рублей);

-на дд.мм.гггг (лист 78) остаток на конец дня 253 756.35 рублей, на дд.мм.гггг (лист 80) остаток на начало дня 638,51 рублей (отсутствуют 253 117, 49 рублей), остаток на конец дня 130 638,51 рублей, на дд.мм.гггг (лист 81) остаток на начало дня 2544,35 рублей (отсутствуют 128 044,16 рублей), остаток на конец дня 228 544,35 рублей, на дд.мм.гггг (лист 82) остаток на начало дня 339,35 рублей (отсутствуют 228 205 рублей);

-на дд.мм.гггг (лист 88) внесение денежных средств Т.Ю.В. за 

<

адрес> размере 1 100 000 рублей;

-на дд.мм.гггг (лист 91) остаток на конец дня 90065,02 рублей, на дд.мм.гггг (лист 92) остаток на начало дня 1578,02 рублей (отсутствуют 88 487 рублей);

-на дд.мм.гггг (лист 93) остаток на конец дня 112 578,02 рублей, на дд.мм.гггг (лист 94) остаток на начало дня 1606,02 рублей (отсутствуют 110 972 рублей);

-на дд.мм.гггг (лист 104) остаток на конец дня 90 106,02 рублей, на дд.мм.гггг (лист 105) остаток на начало дня 1865,02 рублей (отсутствуют 88 241 рублей);

-дд.мм.гггг (лист 115) принято от Е.Д.Г. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 450 000 рублей (взнос за квартиру), которые были выданы ФИО2 по номеру корреспондирующего счета 71.2;

-на дд.мм.гггг (лист 121) остаток на конец дня 89 651,02 рублей, на дд.мм.гггг (лист 122) остаток на начало дня 1094.02 рублей (отсутствуют 88 557 рублей), остаток на конец дня 6494,02 рублей; 

-дд.мм.гггг (лист 124) принято от П.В.П. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 950 000 рублей (взнос за квартиру), которые были выданы ФИО2 по номеру корреспондирующего счета 71.2;

-дд.мм.гггг (лист 125) принято от Г.Т.А. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 922 000 рублей (взнос за квартиру), которые были выданы ФИО2 по номеру корреспондирующего счета 71.2;

-дд.мм.гггг (лист 123) принято от Г.Т.А. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 50 000 рублей (взнос за квартиру), которые были выданы ФИО2 по номеру корреспондирующего счета 71.2;

-на дд.мм.гггг (лист 128) остаток на конец дня 94989,02 рублей, на дд.мм.гггг (лист 129) остаток на начало дня 1000.02 рублей (отсутствуют 93 989 рублей); 

-дд.мм.гггг (лист 140) принято от А.Н.А. по номеру корреспондирующего 90.1 счета денежные средства в размере 400 000 рублей (взнос за квартиру), от Т.Е.П. в размере 500 000 рублей (взнос за квартиру), выданы Ф.В.А. денежные средства в размере 100 000 рублей (частичный возврат взноса за 

<

адрес>), 800 000 рублей выданы ФИО2 под отчет по номеру корреспондирующего счета 71.2;

-на дд.мм.гггг (лист 141) остаток на конец дня 67 600,02 рублей, на дд.мм.гггг (лист 142) остаток на начало дня 1010.02 рублей (отсутствуют 66 590 рублей); 

-на дд.мм.гггг (лист 144) остаток на конец дня 31010.02 рублей, на дд.мм.гггг (лист 145) остаток на начало дня - рублей (отсутствуют 31010.02 рублей), остаток на конец дня 394365,80 рублей, на дд.мм.гггг (лист 146) остаток на начало дня - рублей (отсутствуют 394365,80 рублей). 

15 полиэтиленовых пакетов типа файл, с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осх Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивка карточки счета 51, Папка скоросшиватель «BRAUBERG», «Договоры 2014-2016», Две папки скоросшиватель «BRAUBERG», «СУ-5 р/счет» (т. 10 л.д.103-132);

Постановление от дд.мм.гггг о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - подшивки «Касса за 2014 год», без упаковки; подшивки «Касса за 2015-2016 годы» без упаковки, 15 полиэтиленовых пакетов типа файл, с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осях Р-А,1-9»), двух чертежей планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивки карточки счета 51, упакованных в полиэтиленовый пакет белого цвета с логотипом красного цвета «М»; папки скоросшивателя «BRAUBERG», «Договоры 2014-2016», без упаковки; двух папок скоросшиватель «BRAUBERG», «СУ-5 р/счет», без упаковки (том № ххх л.д.133-134);

Заключение специалиста № ххх от дд.мм.гггг, согласно выводам которого: 

1.По данным бухгалтерского учета в кассу ООО «СУ-5» в период 2014-2016 гг. от граждан по договорам о намерениях по строительству квартир в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 39 998061,00 рублей.

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам и расписке на передачу денежных средств, предоставленным покупателями квартир за 2014-2017 гг., в период 2014-2016 гг. в кассу ООО «СУ-5» по договорам о намерениях по строительству квартир с № ххх по № ххх покупателями квартир было внесено денежных средств в сумме 54 667 278,30 рублей, в 2017 году - 786 252,00 рублей.

Таким образом, сумма денежных средств, внесенная покупателями в кассу ООО «СУ-5» по договорам о намерениях по строительству квартир с № ххх по № ххх в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и неоприходованная по данным бухгалтерского учета за период 2014-2016 гг., составит 14 669 217,30 рублей.

В связи с отсутствием данных бухгалтерского учета ООО «СУ-5» по счету 50 «Касса» за 2017 год, установить сумму денежных средств, внесенных покупателями квартир в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в кассу организации по договорам о намерениях по строительству квартир и неоприходованных по данным бухгалтерского учета организации за 2017 год, не представляется возможным.

2.ООО «СУ-5» с учетом расторгнутых договоров заключило договора о намерениях по строительству квартир с № ххх по № ххх в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на сумму 23 110 150,00 рублей, при этом стоимость указанных квартир по договорам о намерениях по строительству квартир после проведения замеров БТИ и установления фактической площади квартиры составила 23 369 870,00 рублей.

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, расписке и платежным поручениям, покупателями квартир по договорам о намерениях по строительству квартир с № ххх по № ххх в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет и в кассу ООО «СУ-5» в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг было внесено денежных средств в сумме 12 359 244,50 рублей.

3.Покупателями квартир в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, № ххх от дд.мм.гггг (К.В.Э.), № ххх от дд.мм.гггг (К.В.Э.), № ххх от дд.мм.гггг (Л.В.Ф.), № ххх от дд.мм.гггг (Г.Т.А.), № ххх от дд.мм.гггг (А.Н.А., А.И.А.), № ххх от дд.мм.гггг (Т.Е.П.), № ххх от дд.мм.гггг (П.В.П.), по договорам о намерениях по строительству квартир на расчетный счет и в кассу ООО «СУ-5» в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг было внесено денежных средств в сумме 9 732 450,30 рублей (т.11 л.д.79-95); 

Ответ первого заместителя главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> Г.Н.Н. от дд.мм.гггг, в соответствии с которым первая очередь 39 квартирного 3-х этажного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (24 квартиры: с № ххх по № ххх – подъезд № ххх и с № ххх по № ххх – подъезд № ххх) принята в эксплуатацию дд.мм.гггг. Вторая очередь (15 квартир с № ххх по № ххх - первый подъезд) 39-квартирного трехэтажного жилого дома в эксплуатацию не принята.

Застройщиком вышеуказанного объекта является ООО «СУ-5». Все выполненные работы по строительству вышеуказанного жилого дома осуществлены организацией ООО «СУ-5».

Государственным обвинителем были осмотрены и исследованы приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от 04.07 2016, квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, упакованные в полиэтиленовый пакет типа файл, СD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента А.В.В. (

<

***>), CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента Н.Т.А. (9605883414), упакованный в конверт белого цвета, папка с приходно-кассовыми и расходными ордерами, договорами о намерениях, светокопия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № ххх от дд.мм.гггг, светокопия разрешения на строительство №RU 67517102-31 от дд.мм.гггг, договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № ххх от дд.мм.гггг, светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серии 67 № ххх от дд.мм.гггг, светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 67 № ххх от дд.мм.гггг, копия решения № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг, подписано участником ФИО2, светокопия постановления Главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> Б.В.Е. № ххх от дд.мм.гггг «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх», светокопия разрешения на строительство № RU № ххх от дд.мм.гггг, устав ООО «СУ-5», договор аренды нежилого помещения № ххх от дд.мм.гггг, заключен между ИП В. Н.С. и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2, светокопия 1 экземпляра свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АА № ххх от дд.мм.гггг, копия решения № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг о возложении на себя, ФИО2, обязанностей главного бухгалтера, светокопия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № хххк от дд.мм.гггг, светокопия трудового договора А.В.В. в должности бухгалтера ООО «СУ-5» на 1 листе формата А4, упакованная в полиэтиленовый пакет желтого цвета, CD-R диск с расчетным счетом ООО «СУ-5» № ххх АО «Российский Сельскохозяйственный банк», упакованный в конверт белого цвета, акты о приемке выполненных работ по Унифицированной форме №№КС-2, КС-3, упакованные в полиэтиленовый пакет типа файл, подшивка «Касса за 2014 год» без упаковки, подшивка «Касса за 2015-2016 годы» без упаковки, 15 полиэтиленовых пакетов типа файл, с финансово- хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осях Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивка карточки счета 51, упакованные в полиэтиленовый пакет белого цвета, скоросшиватель «BRAUBERG», «Договоры 2014-2016» без упаковки, две папки скоросшиватель «BRAUBERG» «СУ-5 р/счет» без упаковки.

CD-R диски с согласия сторон осмотрены без их прослушивания.

В судебном заседании были исследованы все доказательства, представленные государственным обвинителем, подсудимым, его защитником.

В судебном заседании подсудимый В. Н.С. вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал, утверждая, что И.Ю.И. деньги за 

<

адрес> не вносил, расписку он был вынужден написать, исходя из имевшихся у него перед И.Ю.И. долговых обязательств. Договор между ООО «СУ-5» и Е.Д.Г. не заключался, деньги за 

<

адрес> кассу предприятия ею не вносились. Считает, что между Ф.В.А., Н.Т.А., Р. (Б.) О.А. и ООО «СУ-5» имеют место гражданско-правовые отношения. 

Заключенные договора о намерениях по строительству с К.В.Э. (по квартирам №№ ххх,5), П.В.П., Г.Т.А., Т.Е.П., А.Н.А., А.И.Н., Л.В.Ф. фактически и по существу судом признаны договорами об участии в долевом строительстве жилого дома. При оформлении договоров никаких умышленных действий он не совершал, возможно, из-за незнания закона им были допущены ошибки. Все квартиры переданы по актам гражданам, с которыми заключались договора, никто из них имущественно не пострадал.

Все денежные средства, полученные ООО «СУ-5» в 2014-2016 годах и не внесенные в кассу, были потрачены взаимозачетами на приобретение строительных материалов и оборудования.

Однако суд, проанализировав совокупность исследованных доказательств и оценив их, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в том, что он, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «СУ-5», с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, желая неправомерно завладеть чужими денежными средствами, путем обмана, преднамеренно вводя потерпевших в заблуждение относительно своих намерений, заключил с И.Ю.И., Б. (Р.) О.А., Е.Д.Г., Н.Т.А., Ф.В.А. договоры о намерениях по строительству квартир, получил от потерпевших денежные средства в различных суммах с условием использования в строительстве жилого дома и в дальнейшем передачи указанным лицам квартир, своих обязательств по договорам не выполнил, деньги использовал по своему усмотрению, квартиры потерпевшим не передал, в дальнейшем реализовав повторно каждую из квартир, причинив тем самым потерпевшим значительный материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 800 000 рублей.

Потерпевший И.Ю.И. в судебном заседании показал, что дд.мм.гггг он заключил с ООО «СУ-5» в лице ФИО2 договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В соответствии с данным договором в этот же день он передал ФИО2 1 400 000 рублей, то есть полную стоимость квартиры, о чем В. Н.С. собственноручно написал ему расписку. Однако в установленный договором срок до дд.мм.гггг квартира ему передана не была, в дальнейшем он узнал, что указанная квартира перепродана Т.Ю.В.

Как показала в судебном заседании свидетель Т.Ю.В. дд.мм.гггг она заключила с ООО «СУ-5» в лице ФИО2 договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> в 

<

адрес>, к дд.мм.гггг оплатив полную стоимость квартиры в размере 1 100 000 рублей. Решением суда за ней признано право собственности на данную квартиру, она в ней проживает.

Согласно расписке от дд.мм.гггг, исследованной в судебном заседании (т.8 л.д.230), В. Н.С. получил от И.Ю.И. деньги в счет стоимости 

<

адрес> по адресу 

<

адрес> в сумме 1 400 000 рублей. Договор о намерениях от дд.мм.гггг по строительству 

<

адрес> (т.8 л.д.226-228) подписан обеими сторонами - ФИО2 и И.Ю.И. Согласно данному договору расчет за квартиру произведен полностью, в связи с чем, суд считает установленным факт передачи ФИО2 потерпевшим И.Ю.И. денежных средств в сумме 1 400 000 рублей.

Подсудимый В. В.Н. принадлежность ему подписи в расписке и договоре о намерениях, заключенным с И.Ю.И., не оспаривал, в связи с чем, его довод о том, что И.Ю.И. деньги ему не передавались, суд отвергает, как не соответствующий фактически установленным обстоятельствам.

Согласно исследованной в судебном заседании подшивки «Касса за 2015-2016 годы» на дд.мм.гггг в подшивке отсутствует информация по факту внесения денежных средств И.Ю.И. за 

<

адрес> размере 1 400 000 рублей.

Таким образом, В. Н.С. деньги, полученные от И.Ю.И. в счет оплаты 

<

адрес>, в кассу предприятия не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, то есть похитил их, обязательства по заключенному с И.Ю.И. договору не исполнил, повторно реализовав 

<

адрес> Т.Ю.В.

Согласно показаниям потерпевшей Р. (Б.) О.А. дд.мм.гггг между нею и ООО «СУ-5» в лице ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> доме по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с условиями договора до дд.мм.гггг она внесла предварительный взнос в сумме 1 400 000 рублей. Оставшуюся часть суммы она должна была внести до дд.мм.гггг, при этом квартира должна была быть передана ей не позднее дд.мм.гггг. Однако к указанному времени квартира не только не была передана, но даже не закончено её строительство, в связи с чем, оставшиеся деньги она не вносила. Никаких уведомлений о переносе сроков сдачи объекта от «СУ-5» в её адрес не поступало.

Аналогичные показания дал свидетель Р.Б.В., подтвердив факт передачи его супругой Р.О.А. денежных средств ООО «СУ-5» за квартиру в строящемся доме.

Согласно показаниям свидетеля В.И.Н. дд.мм.гггг она заключила договор о намерениях по строительству 

<

адрес> на земельном участке по 

<

адрес>, стоимость квартиры составила 2 300 000 рублей. До дд.мм.гггг она произвела полный расчет за квартиру. Уже после того, как был начат ремонт в данной квартире, она узнала, что ранее на эту же квартиру был заключен договор о намерениях с Б. (Р.) О.А. 

Аналогичные показания, подтверждающие обстоятельства приобретения 

<

адрес>, дал в судебном заседании супруг В.И.Н. - З.М.С.

В соответствии с квитанциями к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг и приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг (т. 1 л.д.107) от Б.О.А. ООО «СУ-5» принято 400 000 рублей и 1 000 000 рублей соответственно. На каждой из квитанций имеется подпись главного бухгалтера ФИО2 и печать предприятия, в связи с чем, доводы подсудимого ФИО2 о том, что кассовые ордера были выписаны «номинально», поскольку деньги в кассу не поступали, так как имелись взаимозачеты между ООО «СУ-5» и предприятием, возглавляемым Р.Б.В., суд отвергает, как не подтвержденные документально.

При этом сам свидетель Р.Б.В. отрицал наличие долгов перед СУ-5 и каких-либо взаимозачетов, подтвердив, что его супруга внесла в кассу ООО «СУ-5» указанный в договоре предварительный взнос в сумме 1 400 000 рублей.

Согласно исследованной в судебном заседании подшивки «Касса за 2015-2016 годы» на дд.мм.гггг (лист 43) в подшивке отсутствует информация о поступлении денежных средств от Б.О.А. в количестве 1 000 000 рублей - взнос за 

<

адрес>.

Доводы ФИО2 о том, что после подписания договора о намерениях Б. (Р.) О.А. свои обязательства по внесению полной стоимости квартиры до дд.мм.гггг не выполнила, на связь не выходила, в связи с чем, он вынужден был заключить повторный договор на её квартиру в целях достройки дома, суд находит несостоятельными. В судебном заседании было установлено, что подсудимым ФИО2 и иными сотрудниками ООО «СУ-5» никаких попыток связаться с Б. (Р.) О.А. не предпринималось, уведомлений о переносе сроков строительства, либо необходимости внесения всей стоимости квартиры до определенного срока, не направлялось.

В ходе анализа исследованной детализации телефонных соединений установлено, что входящих и исходящих вызовов в период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг с абонентских номеров ФИО2, В.С.Н., А.В.В., Ф.В.А. с абонентом Б. (Р.) О.А. не установлено (т.10 л.д.127).

Таким образом, В. Н.С. деньги, полученные от Б. (Р.) О.А. в счет оплаты 

<

адрес>, в кассу предприятия не оприходовал, на расчетный счет Общества не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, то есть похитил их, обязательства по заключенному с Б. (Р.) О.А. договору не исполнил, повторно реализовав 

<

адрес> В.И.Н.

Как следует из показаний потерпевшей Е.Д.Г. дд.мм.гггг между нею и ООО «СУ-5» в лице ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. По указанному договору в кассу ООО «СУ-5» были внесены деньги в сумме 450 000 рублей, принадлежащие Р.И.А., на её имя была выдана квитанция № ххх от дд.мм.гггг к приходному кассовому ордеру. В дальнейшем квартира ей передана не была, деньги В. Н.С. не верн

<

адрес> она узнала, что вышеуказанная квартира продана вторично.

Согласно показаниям свидетеля Р.И.А. между ним и ФИО2 была достигнута договоренность о том, что он одолжит ему 450 000 рублей для завершения строительства дома, в обеспечение возврата указанных денежных средств они заключат договор о намерениях по строительству 

<

адрес>, он внесет денежные средства. Когда на квартиру будет найден покупатель и квартира будет продана, В. Н.С. вернет ему деньги. По его просьбе Е.Д.Г. дд.мм.гггг заключила с ФИО2 договор о намерениях по строительству 

<

адрес>. Предварительный взнос в сумме 450 000 рублей был передан непосредственно ФИО2, после чего А.В.В. выдала квитанцию приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, которую подписал В. Н.С. Однако после того, как указанная квартира была продана, денежные средства В. Н.С. ему не вернул, договор купли-продажи квартиры с Е.Д.Г. не заключил.

Согласно показаниям свидетеля Г.Т.А. дд.мм.гггг она заключила договор о намерениях по строительству 

<

адрес> и до дд.мм.гггг произвела полный расчет за квартиру в сумме 972 000 рублей, о чем ей были выданы соответствующие квитанции к приходно-кассовым ордерам. Поскольку к указанному в договоре сроку, договор купли-продажи квартиры заключен не был, она обратилась в суд, и решением от дд.мм.гггг за ней признано право собственности на 

<

адрес>.

Договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартирном жилом доме по 

<

адрес> в 

<

адрес>, заключенный между Е.Д.Г. и ООО «СУ-5», содержит подписи, как продавца, так и покупателя. Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг от Е.Д.Г. принято 450 000 рублей - взнос за квартиру, имеется подпись от имени главного бухгалтера ФИО2 (т.5 л.д.44).

В соответствии с заключением эксперта № хххр от дд.мм.гггг (т.10 л.д.98-101) подписи от имени ФИО2, расположенные в графе «Продавец» договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, и в графе «Главный бухгалтер» квитанции к приходно-кассового ордера № ххх от дд.мм.гггг, выполнены ФИО2.

Утверждения подсудимого ФИО2 о том, что последняя страница договора о намерениях по 

<

адрес>, предоставленного Е.Д.Г., могла быть использована от какого-либо другого договора, а квитанция к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, является платежом Е.Д.Г. по 

<

адрес>, носят предположительный, ничем не подтвержденный характер.

Таким образом, В. Н.С. 

<

адрес> потерпевшей не передал, денежные средства, полученные от Е.Д.Г. в счет первоначального взноса за квартиру, похитил, обязательства по заключенному договору о намерениях не исполнил, повторно реализовав 

<

адрес> Г.Т.А.

Согласно показаниям потерпевшей Н.Т.А., дд.мм.гггг она заключила с ООО «СУ-5» в лице директора ФИО2 договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартирном доме по 

<

адрес>, стоимостью 976 000 рублей. По условиям договора она внесла предварительный взнос в сумме 270 000 рублей, полный расчет за квартиру должен был быть произведен до дд.мм.гггг, квартира передана ей не позднее дд.мм.гггг. Поскольку к сроку, указанному в договоре, дом сдан не был, каких-либо письменных уведомлений о переносе сроков сдачи дома ей не приходило, с ней никто не связывался, она решила не вносить оставшуюся часть денег. В конце ноября 2016 года она случайно узнала, что её квартира перепродана другому человеку. 

Свидетель П.В.П. в судебном заседании подтвердила, что дд.мм.гггг она заключила с ООО «СУ-5» в лице директора ФИО2 договор о намерениях по строительству 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 950 000 рублей. дд.мм.гггг она оплатила полную стоимость квартиры, в настоящее время решением суда от дд.мм.гггг за ней признано право собственности на данную квартиру. О том, что указанная квартира ранее была продана Н., она узнала в феврале 2017 года от сотрудников полиции. 

Договор о намерениях от дд.мм.гггг по строительству 

<

адрес> 39-квартирном доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, стоимостью (т.2 л.д.137-138), подписан обеими сторонами - ФИО2 и Н.Т.А. Согласно данному договору взнос в размере 270 000 рублей должен быть внесен на момент заключения договора, окончательный расчет за квартиру произведен полностью до дд.мм.гггг, при этом до дд.мм.гггг должен быть заключен договор купли-продажи указанного помещения и квартира передана покупателю по передаточному акту. 

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг от Н.Т.А. (т.5 л.д.44) принят взнос за квартиру в сумме 270 000 рублей, имеется подпись от имени главного бухгалтера ФИО2, печать ООО «СУ-5».

Таким образом, в судебном заседании было установлено, что В. Н.С. обязательства по заключенному с Н.Т.А. договору о намерениях не исполнил, квартиру в установленный срок ей не передал, деньгами, полученными от Н.Т.А. в счет оплаты 

<

адрес>, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, повторно реализовав спорную квартиру П.В.П.

Потерпевшая Ф.В.А. в судебном заседании показал, что дд.мм.гггг между нею и ООО «СУ-5» в лице директора ФИО2 был заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартирном доме по 

<

адрес>, общая стоимость квартиры по договору составляла 1 000 000 рублей. В этот же день она внесла предварительный взнос в сумме 380 000 рублей, о чем ей была выдана соответствующая квитанция. В дальнейшем она приняла решение отказаться от приобретения квартиры и дд.мм.гггг подала на имя ФИО2 заявление о расторжении договора о намерениях. Длительное время деньги ей не возвращали, и только дд.мм.гггг от бухгалтера А.В.В. она получила 100 000 рублей, оставшаяся сумма не возвращена ей до настоящего времени. 

Согласно показаниям свидетеля К.В.Э., дд.мм.гггг им заключен договор о намерениях по строительству 

<

адрес>, он внес полную стоимость данной квартиры в размере 1 129 600 рублей, квартира ему передана по передаточному акту.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг от Ф.В.А. принят взнос за квартиру в сумме 380 000 рублей, имеется подпись от имени главного бухгалтера ФИО2, печать ООО «СУ-5». 

В соответствии с заявлением от дд.мм.гггг Ф.В.А. обратилась к директору ООО «СУ-5» ФИО2 с требованием о расторжении договора от дд.мм.гггг о намерениях по строительству 

<

адрес> и о возврате денежной суммы в размере 380 000 рублей (т.2 л.д.50).

Согласно расходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг Ф.В.А. получила частичный возврат взноса за 

<

адрес> по адресу 

<

адрес> размере 100 000 рублей (т.2 л.д.51).

Также в судебном заседании был исследован договор о намерениях по строительству 

<

адрес> с К.В.Э. от дд.мм.гггг и справка без даты от ООО «СУ-5», согласно которой К.В.Э. в полном объеме внес денежные средства по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> сумме 1 129 600 рублей (т.2 л.д.,54-56,57).

Таким образом, в судебном заседании было установлено, что В. Н.С. после расторжении договора о намерениях по приобретению 

<

адрес> с Ф.В.А. сразу же заключил аналогичный договор о намерениях с К.В.Э., получив полную стоимость вышеуказанной квартиры, и имея финансовую возможность исполнить обязательства перед Ф.В.А. в полном объеме, преследуя цель незаконного материального обогащения, полученные от К.В.Э. денежные средства обратил в свою пользу, а обязательства перед Ф.В.А. исполнил лишь частично, возвратив ей 100 000 рублей, чем причинил ей имущественный вред в сумме 280 0000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель А.В.В., исполнявшая в «СУ-5» обязанности бухгалтера, подтвердила, что на часть квартир в строящемся 39-ти квартирном доме по 

<

адрес> (позднее переименован 

<

адрес>) были заключены повторные договоры о намерениях, при этом первоначальные договора расторгнуты не были. Часть денежных средств, которые покупателями передавались в счет оплаты квартир. В. Н.С. забирал лично и в кассу предприятия не вносил.

При таких обстоятельствах, вопреки доводам стороны защиты о необходимости оправдания ФИО2 в совершении данного преступления, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО2 полностью доказана совокупностью исследованных по делу доказательств, приведенных выше. У потерпевших и свидетелей не было оснований оговаривать подсудимого, их показания соответствуют друг другу, не противоречат другим исследованным в судебном заседании доказательствам. В своей совокупности они достаточны для разрешения уголовного дела.

Об умысле ФИО2 на хищение свидетельствуют его действия. Заведомо зная о намерении не выполнять взятые на себя обязательства о передаче квартир и возврате денежных средств потерпевшим И.Ю.И., Р. (Б.) О.А., Е.Д.Г., Н.Т.А., Ф.В.А., испытывая финансовые трудности в связи с имевшимися долговыми и кредитными обязательствами, нестабильностью финансового положения ООО «СУ-5», вялотекущее осуществление коммерческой деятельности, В. Н.С. продолжал заключать договоры о намерениях по строительству квартир, вводя при этом в заблуждение потерпевших, уверяя их о своей платежеспособности, обещая передачу квартир, выдавая соответствующие приходные кассовые ордера, тем самым заинтересовал потерпевших в выгодности сделок.

Не исполняя обязательств ни перед одним из потерпевших, В. Н.С. систематически и одновременно заключал договоры о намерениях с другими потерпевшими, получая от них деньги в счет стоимости квартир. Долги увеличивались, но реальной финансовой возможности на выполнение обязательств В. Н.С. не имел. Полученными от потерпевших деньгами распоряжался по своему усмотрению. 

Суд относится критически к доводам подсудимого ФИО2 и его защитника о том, что у подсудимого отсутствовал умысел на обман потерпевших и хищение у них денежных средств, и то, что между сторонами сложились гражданско-правовые отношения по договорам долевого участия, и то, что стороной обвинения не представлено ни одного доказательства об использовании им денежных средств с целью личного обогащения, и относит их к выбранному способу защиты от предъявленных обвинений, так как они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе вышеуказанными последовательными показаниями потерпевших и свидетелей.

К тому же, стороной защиты не представлены суду доказательства оприходования наличных денежных средств, полученных от потерпевших, в кассу ООО «СУ-5».

Использование ФИО2 своего служебного положения при совершении мошеннических действий нашло свое подтверждение в судебном заседании. Так, В. Н.С., являясь генеральным директором и одновременно главным бухгалтером ООО «СУ-5», лично заключал договора о намерениях по строительству квартир от имени этой организации, в обществе исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе и по распоряжению денежных средств. Данные полномочия были использованы подсудимым с целью совершения хищения чужих денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Допрошенные в судебном заседании свидетели К.В.Э., П.В.П., Г.Т.А., Т.Е.П., А.Н.А., А.И.А., Л.В.Ф. пояснили, что в период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг заключали договора о намерениях по строительству квартир в строящемся доме, расположенном по адресу у 

<

адрес> (позднее измененный на 

<

адрес>), в полном объеме внесли в кассу предприятия стоимость приобретенных квартир, вселились в них, однако право собственности на квартиры они признавали по решению суда, поскольку до настоящего времени 2-я очередь указанного дома не введена в эксплуатацию.

Как усматривается из исследованных в судебном заседании приходно-кассовых ордеров, а также согласно заключению специалиста от дд.мм.гггг № ххх (том № ххх л.д.88) покупателями квартир в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, № ххх от дд.мм.гггг (К.В.Э.), № ххх от дд.мм.гггг (К.В.Э.), № ххх от дд.мм.гггг (Л.В.Ф.), № ххх от дд.мм.гггг (Г.Т.А.), № ххх от дд.мм.гггг (А.Н.А., А.И.А.), № ххх от дд.мм.гггг (Т.Е.Н.), № ххх от дд.мм.гггг (П.В.П.) по договорам о намерениях по строительству квартир на расчетный счет и в кассу ООО «СУ-5» в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг было внесено денежных средств в общей сумме 9 732 450,30 рублей, что в соответствии примечанием к статье 200.3 УК РФ является особо крупным размером. 

Согласно показаниям свидетеля Л.И.А. разрешение на строительство второй очереди квартир 39-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес>, было получено генеральным директором ООО «СУ-5» ФИО2 дд.мм.гггг. До настоящего времени вторая очередь квартир данного дома в эксплуатацию не введена, ввиду имеющихся недоделок придомовой территории. О том, что В. Н.С. будет привлекать денежные средства граждан для строительства дома, он в администрацию МО «

<

адрес>» не сообщал, так как дд.мм.гггг от ООО «СУ-5» поступила справка о том, что договора долевого участия не заключались, строительство вед6тся за счет собственных средств.

Свидетели В. С.Н. и А.В.В. в судебном заседании подтвердили, что при подаче заявления ООО «СУ-5» о разрешении на строительство 39-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес>, в администрацию МО «

<

адрес>» они не сообщили контролирующему органу о том, что будут привлекать для строительства деньги дольщиков, указав, что строительство предполагается вести за счет собственных средств.

Свидетель М.В.И. пояснил в судебном заседании обстоятельства заключения ООО «СУ-5» с ООО «Смоленскгражданпроект» договора на разработку проектно-сметной документации на спорный дом.

Как усматривается из ответа первого заместителя главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> Г.Н.Н. от дд.мм.гггг, первая очередь 39 квартирного 3-х этажного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (24 квартиры: с № ххх по № ххх - подъезд № ххх и с № ххх по № ххх - подъезд № ххх) принята в эксплуатацию дд.мм.гггг. Вторая очередь (15 квартир с № ххх по № ххх - первый подъезд) 39-квартирного трехэтажного жилого дома в эксплуатацию не принята. Застройщиком вышеуказанного объекта является ООО «СУ-5». Все выполненные работы по строительству вышеуказанного жилого дома, осуществлены организацией ООО «СУ-5».

Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство.

Привлечение денежных средств граждан для строительства допускается только при соблюдении требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ от дд.мм.гггг «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Несмотря на эти требования законодательства, В. Н.С., зная об отсутствии документов, разрешающих строительство второй очереди (с 1 по 15 квартиры) 39-квартирного 3-х этажного жилого расположенного по адресу: западнее жилого дома по адресу: 

<

адрес>, и законных оснований для привлечения денежных средств граждан для строительства, умышленно, из корыстных побуждений, умолчал об этом при заключении договоров о намерении с К.В.Э., П.В.П., Г.Т.А., Т.Е.П., А.И.А., А.Н.А., Л.В.Ф., получив денежные средства за квартиры указанных лиц в полном объеме в общей сумме 9 732 450,30 рублей, не обеспечил последующую государственную регистрацию договоров, ввод в эксплуатацию 2-ой очереди вышеуказанного жилого дома не осуществил, денежные средства не вернул. 

Доводы подсудимого и его защитника о том, что в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 200.3 УК РФ, поскольку К.В.Э., П.В.П., Г.Т.А., Т.Е.П., А.И.А., А.Н.А., Л.В.Ф. квартиры переданы по актам приема-передачи, они вселились в них, решением суда за данными лицами признано права собственности на квартиры, в связи с чем, никто из указанных лиц не пострадал, суд во внимание не принимает, поскольку закон связывает ответственность по ст.200.3 УК РФ не с обязательным причинением материального вреда дольщикам, а с нарушением требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, при этом лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.2 ст.200.3 УК РФ - привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные ФИО2, относятся к категории средней тяжести и тяжких, согласно ч.3 и ч.4 ст. 15 УК РФ. 

Как личность подсудимый В. Н.С. по месту жительства и работы характеризуется положительно, неоднократно поощрялся благодарственными письмами и награждался почетными грамотами, является почетным строителем Р., на учёте у врача-нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался, не судим.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2 суд по обоим преступлениям относит состояние здоровья подсудимого, являющегося инвали

<

адрес> группы по общему заболеванию и страдающего рядом хронических заболеваний, преклонный возраст подсудимого, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, связанных со сферой строительства, суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости по обоим преступлениям назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы.

Поскольку подсудимый В. Н.С. ранее ни в чем предосудительном замечен не был, страдает рядом серьезных хронических заболеваний, социально адаптирован, находится в преклонном возрасте, суд находит, что его исправление возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание с применением ст.73 УК РФ. 

С учетом состояния здоровья и материального положения ФИО2, суд решает не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа. 

Оснований для применения в отношении ФИО2 дополнительного наказания в виде ограничения свободы, судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ в части изменения категории преступлений, ст.64 УК РФ в части назначения более мягкого наказания, не имеется. 

В ходе предварительного расследования потерпевшими были заявлены гражданские иски: И.Ю.И. на сумму 1 400 000 рублей, не возмещен, Н.Т.А. на сумму 270 000 рублей, не возмещен, Ф.В.А. на сумму 280 000 рублей, не возмещен. В судебном заседании потерпевшие настаивали на взыскании ущерба, причиненного преступлением, с ФИО2 

Из материалов уголовного дела следует, что решением Сафоновского районного суда 

<

адрес> по гражданскому делу от дд.мм.гггг исковые требования Н.Т.А. к ООО «СУ-5» о расторжении договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-квартирном доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, удовлетворены. С ООО «СУ-5» в пользу Н.Т.А. взыскано 270 000 рублей, уплаченных по договору от дд.мм.гггг, неустойка в размере 118 790,14 рублей, штраф в размере 135 000 рублей, 2 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а всего 525 790, 14 рублей (т.10 л.д. 81-83).

Само по себе удовлетворение исковых требований решением гражданского суда, по которому указано о взыскании с ООО «СУ-5» 270 000 рублей, уплаченных по договору от дд.мм.гггг, не является основанием отказа в заявленном к ФИО2 в рамках уголовного судопроизводства иска. Суд считает, что исковые требования Н.Т.А. к ФИО2 подлежат удовлетворению. 

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Так, настоящим приговором установлена вина подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества в отношении И.Ю.И., Р. (Б.) О.А., Е.Д.Г., Н.Т.А., Ф.В.А. 

При таких установленных обстоятельствах, исковые требования потерпевших (гражданских истцов) И.Ю.И., Н.Т.А., Ф.В.А. о взыскании с ФИО2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, 270 000 рублей, 280 000 рублей соответственно, подлежат удовлетворению. 

Потерпевшей Р. (Б.) О.А. в рамках предварительного расследования было подано исковое заявление о признании её гражданским истцом на сумму 1 593 722 рубля и взыскании данной суммы ущерба с виновного лица. Указанная сумма складывалась из суммы, внесенной ею по договору о намерениях по строительству 

<

адрес> размере 1 400 000 рублей, и стоимости ремонтных работ, произведённых в указанной квартире - 193 722 рубля. 

В соответствии с предъявленным обвинением, В. Н.С. совершил хищение принадлежащих Б. (Р.) О.А. денежных средств в особо крупном размере, в сумме 1 400 000 рублей. Приговором установлена вина ФИО2 в совершении мошенничества в отношении Р. (Б.) О.А. При таких обстоятельствах исковые требования Р. (Б.) О.А. в сумме 1 400 000 рублей подлежат удовлетворению, а указанная сумма взысканию с ФИО2 В остальной части исковые требования Р. (Б.) О.А. следует оставить без рассмотрения, оставляя за ней право обратиться за возмещением вреда в порядке гражданского судопроизводства, поскольку иное выходило бы за пределы обвинения и ухудшало положение осужденного.

В материалах уголовного дела также имеется исковое заявление Р.И.А. о признании его гражданским истцом по делу на сумму 450 000 рублей и взыскании данной суммы ущерба с виновного лица. Поскольку свидетель (гражданский истец) Р.И.А. в судебное заседание не явился, хотя должным образом был извещен о месте и времени слушания дела, своего мнения по поводу заявленных исковых требований не высказал, то заявленный им гражданский иск следует оставить без рассмотрения, оставляя за Р.И.А. право обратиться за возмещением вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество подсудимого ФИО2 по постановлению Ленинского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг, отменен постановлением Сафоновского районного суда 

<

адрес> от дд.мм.гггг.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 310 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.200.3 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

по ч.2 ст.200.3 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

Согласно ч.3 ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанность в течение испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа - уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу ФИО2 оставить без изменения.

Взыскать с ФИО2 в пользу И.Ю.И. 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с ФИО2 в пользу Р.О.А. 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с ФИО2 в пользу Н.Т.А. 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с ФИО2 в пользу Ф.В.А. 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск Р. (Б.) О.А. в размере 

<

данные изъяты> рубля оставить без рассмотрения, оставляя за Р. (Б.) О.А право обратиться за возмещением вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск Р.И.А. в размере 

<

данные изъяты> рублей оставить без рассмотрения, оставляя за Р.И.А. право обратиться за возмещением вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- расписку, написанную от имени ФИО2, договор от дд.мм.гггг о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес>, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего И.Ю.И. - оставить по принадлежности у законного владельца И.Ю.И.;

- DVD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента ФИО2 (№ ххх), упакованный в конверт белого цвета, находящийся при материалах уголовного дела - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг на 3-х листах формата А4, квитанцию к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на фрагменте бумаги, квитанцию к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на фрагменте бумаги, договор строительного подряда б/н от дд.мм.гггг на 1 листе формата А4, акт выполненных работ от дд.мм.гггг на 1 листе формата А4, квитанцию к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на фрагменте бумаги, квитанцию к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на фрагменте бумаги, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей Р.О.А. - оставить по принадлежности у законного владельца Р.О.А.;

- квитанции к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, передаточный акт от дд.мм.гггг, находящиеся на ответственном хранении у свидетеля В.И.Н. - оставить по принадлежности у законного владельца В.И.Н.; 

- договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, квитанцию к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, упакованные в полиэтиленовый пакет типа файл, находящиеся при материалах уголовного дела - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг, претензию, ответ на претензию из ООО «СУ-5», находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей Н.Т.А. - оставить по принадлежности у законного владельца Н.Т.А.;

- СD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента А.В.В. (№ ххх), CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента Н.Т.А. (№ ххх), упакованный в конверт белого цвета и находящийся при материалах уголовного дела - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> от дд.мм.гггг; квитанцию к приходному кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг, находятся на ответственном хранении у потерпевшей Ф.В.А.- оставить по принадлежности у законного владельца Ф.В.А.;

- квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 2 450 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 300 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 200 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 460 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 010 067, 20 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 116 228,10 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 314 007,50 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 68 003 рубля, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 47 033,20 рубля, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 92 941,60 рубль, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 1 281 959,10 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 132 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 337 904 рубля, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 44 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 110 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 66 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 98 362,80 рубля, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 346 578 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 11 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 250 000 рублей, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № ххх от дд.мм.гггг на сумму 179 915,80 рублей, находящиеся на ответственном хранении у свидетеля К.В.Э. - оставить по принадлежности у законного владельца К.В.Э.;

- приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес>,2 в 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг, заключенный с С.Д.А., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Ф.В.А., заявление о расторжении договора о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> № б/н от дд.мм.гггг и возврате суммы денежных средств в размере 380 000 рублей от дд.мм.гггг, заявитель Ф.В.А., расходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, справку ООО «СУ-5» №б/н без даты, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с И.В.Г., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Л.В.Ф., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.А.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с И.Н.А., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.Т.А., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Е.Е.Н., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с А.Н.А., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Т.Ю.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Т.Е.П., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с П.В.П., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Н.Т.А., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Т.А.А., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Д.Д.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Д.Д.В., договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.А.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Б.О.А., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с В.И.Н., договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.А.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Е.Д.Г., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с С.А.А., договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Г.А.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.И.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Н.Ю.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с К.В.Э., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с М.Т.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Д.М.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Б.Н.П., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном 3-х этажном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Ж.З.Н. ФИО4, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Щ.Л.С., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с А.Е.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Х.М.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес> 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Р.Т.В., приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, приходный кассовый ордер № ххх от дд.мм.гггг, светокопии квитанций к приходно-кассовым ордерам № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, № ххх от дд.мм.гггг, договор о намерениях по строительству 

<

адрес>,39 в 39-ти квартирном жилом доме, расположенном на земельном участке по 

<

адрес> городе 

<

адрес> №б/н от дд.мм.гггг, заключенный с Ф.С.И., светокопию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № ххх от дд.мм.гггг, светокопию разрешения на строительство №RU 67517102-31 от дд.мм.гггг, договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № ххх от дд.мм.гггг, светокопию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 67 № ххх от дд.мм.гггг, светокопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 67 № ххх от дд.мм.гггг, копию решения № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг, подписано участником ФИО2, светокопию постановления Главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> Б.В.Е. № ххх от дд.мм.гггг «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> от дд.мм.гггг № ххх», светокопию разрешения на строительство №RU № ххх от дд.мм.гггг, устав ООО «СУ-5», договор аренды нежилого помещения № ххх от дд.мм.гггг, заключен между ИП В. Н.С. и ООО «СУ-5» в лице генерального директора ФИО2, светокопию 1 экземпляра свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АА № ххх от дд.мм.гггг, копию решения № ххх единственного участника ООО «СУ-5» от дд.мм.гггг о возложении на себя, ФИО2, обязанностей главного бухгалтера, светокопию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № хххк от дд.мм.гггг, светокопию трудового договора А.В.В. в должности бухгалтера ООО «СУ-5» на 1 листе формата А4, упакованные в полиэтиленовый пакет желтого цвета и хранящиеся при материалах уголовного дела - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- сшивку документов раздела 3.1 «Архитектурно-строительные решения ниже отметки 0.000 в осях Р-А,1-9», сшивку документов раздела 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осях Р-А,1-9» 4-АС2, сшивку документов раздела 3.5 «Индивидуальные изделия» 4-АС5, сшивку документов раздела 5.2.1 «Система водоснабжения в осях Р-А, 1-9» 4-ИОС.2.1, сшивку документов раздела 6 «Проект организации строительства» 4-ПЗ, находящиеся на ответственном хранении у свидетеля М.В.И. - оставить по принадлежности у законного владельца М.В.И.;

- CD-R диск с расчетным счетом ООО «СУ-5» № ххх АО «Российский Сельскохозяйственный банк», упакованный в конверт белого цвета, хранящийся при уголовном деле - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- акты о приемке выполненных работ по Унифицированной форме №№КС-2, КС-3, упакованные в полиэтиленовый пакет типа файл, хранящиеся при уголовном деле - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- подшивку «Касса за 2014 год» без упаковки; подшивку «Касса за 2015-2016 годы» без упаковки, 15 полиэтиленовых пакетов типа файл, с финансово хозяйственной документацией, две сшивки с чертежами (Раздел 1 «Пояснительная записка», Раздел 3.2 «Архитектурно-строительные решения выше отметки 0.000 в осх Р-А,1-9»), два чертежа планов (1-й этаж и 2,3 этаж), подшивку карточки счета 51, упакованные в полиэтиленовый пакет белого цвета с логотипом красного цвета «М», папку скоросшиватель «BRAUBERG», «Договоры 2014-2016», без упаковки, две папки скоросшиватель «BRAUBERG», «СУ-5 р/счет» без упаковки, хранящиеся при уголовном деле - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Сафоновский районный суд Смоленской области в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранному осужденным защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции, осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Федеральный судья М.М. Сабанцев

Справка: апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам от 21 ноября 2019 года приговор Сафоновского районного суда Смоленской области от 30 августа 2019 года изменить: 

исключить из осуждения ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ квалифицирующий признак мошенничества – с причинением значительного ущерба гражданину,

назначенное наказание по ч.4 ст.159 УК РФ смягчить с 4 лет 6 месяцев лишения свободы, до 4 лет 3 месяцев лишения свободы,

в силу ч.3 ст.69 УК РФ наказание по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы,

в соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 года.

В остальном приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Судья

Сафоновского районного суда

Смоленской области М.М. Сабанцев