Дело № 1-114/2024 (1-685/2023;)

УИД: 36RS0003-01-2023-005507-91

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 02 апреля 2024 года

Левобережный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Бородаенко М.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Левобережного района г. Воронежа Жуковой К.Р., помощников прокурора Левобережного района г. Воронежа Золотарева В.А., ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Матушкина О.А., представившей удостоверение № 1379 от 25.02.2003, ордер № 5154/1 от 08.12.2023, 

при секретаре Демешко Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты>- по данному делу под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней апреля 2021 года, точные дата и время следствием не установлено, однако не позднее 14.04.2021, ФИО3 по предварительной договоренности возле ТЦ «Левый берег» расположенного по адресу: 

<

...> «д» за раннее обещанное денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей предоставил свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «Строительная компания «Легион», а также подписал документы, необходимые для регистрации указанного юридического лица. В результате умышленных преступных действий ФИО3 19.04.2021 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО3 является соучредителем и директором ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №), несмотря на то, что какого-либо отношения к управлению указанным обществом и к его финансово-хозяйственной деятельности последний не имел, то есть являлся подставным лицом.

Далее, в неустановленные следствием дату и время, однако не позднее 22.04.2021, неустановленный следствием мужчина предложил ФИО3 за ранее обещанное денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей открыть в одной из банковских организаций г. Воронежа от своего имени расчетный счет ООО «Строительная компания «Легион» с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), после чего передать ему электронные средства платежа и носители информации, при помощи которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей осуществлять приходно-расходные операции по расчетному счету вышеуказанного юридического лица. 

На данное предложение ФИО3, ответил согласием и принял решение открыть от своего имени расчетный счет ООО «Строительная компания «Легион» в одной из банковских организаций г. Воронежа с системой ДБО, то есть приобрести в целях сбыта и сбыть прилагающиеся к данному расчетному счету электронные средства платежа и носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей третьим лицам в последующем осуществлять приходно-расходные операции по расчетному счету созданного на его имя юридического лица – ООО «Строительная компания «Легион», то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств. 

После чего, действуя во исполнение своего преступного умысла, 22.04.2021 в точно неустановленное следствием время, ФИО3, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Строительная компания «Легион», не намереваясь в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельностью от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа и носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от имени ООО «Строительная компания «Легион» переводы денежных средств по счету, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Строительная компания «Легион», подключения услуг системы ДБО в операционный офис «Воронежский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

...>. 

На основании поданных ФИО3 документов, сотрудниками операционного офиса «Воронежский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

...>, 22.04.2021 ООО «Строительная компания «Легион» открыты расчетный счет № и карточный счет №, подключена система ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта «Mastercard Business» являющиеся электронными средствами платежа. В этот же день ФИО3, ознакомленному с Условиями открытия и обслуживания расчетного и карточного счетов ПАО «Банк Уралсиб», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сотрудниками банка были переданы логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы ДБО посредством отправления СМС-сообщения на номер телефона «+№», указанный последним в заявлении о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания, а также банковская карта «Mastercard Business».

Впоследствие 22.04.2021, точное время следствием не установлено, находясь возле ТЦ «Левый берег», расположенного по адресу: 

<

...> «д», ФИО3 за ранее обещанное денежное вознаграждения в размере 30 000 рублей, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного и карточного счетов ООО «Строительная компания «Легион» № и № соответственно, подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Уралсиб-Бизнес Online», мобильный телефон с находившимся в нем СМС-сообщением, содержащим логин и пароль, обеспечивающие вход в личный кабинет системы ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», а также банковскую карту «Mastercard Business», являющиеся электронными средствами платежа, с целью осуществления неправомерного перевода денежных средств третьими лицами. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия при допросе его в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также в ходе проверки его показаний на месте (Т. 1 л.д. 132-136, 137-143, Т. 2 л.д. 1-4, 12-15).

Согласно показаниям, данным ФИО3 с участием защитника в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 18.04.2023 (Т. 1 л.д. 132-136), а также обвиняемого 17.11.2023 (Т. 2 л.д. 12-15), в начале апреля 2021, точное время и дату он не помнит, он познакомился с мужчиной, имя и фамилию которого он в настоящее время не помнит, на что последний предложил ему заработать денежные средства, так как в то время, он испытывал материальные трудности, в связи с этим нуждался в деньгах. На предложение мужчины он согласился и в начале-середине апреля 2021 у ТЦ «Левый берег», расположенного по адресу: 

<

...> «д» передал указанному мужчине его паспорт, для составления необходимых учредительных документов, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о директоре и учредителе ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №). Кто фактически им руководил, он не знает. В последующем он был осужден по данному поводу по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Далее пояснил, что в конце апреля 2021 с ним снова связался тот самый неизвестный мужчина и сообщил ему, что необходимо открыть расчетный счет для фирмы ООО «Строительная компания «Легион» в банке «Уралсиб», сообщив, что для работы фирмы это необходимо. При этом тот сообщил, что за все указанные действия, в том числе за открытие счета тот ему заплатит 30 000 рублей, в связи с чем он согласился на указанное предложение. Далее указанный мужчина нем пояснил, что ему необходимо взять все документы на ООО «Строительная компания «Легион» и направиться в банк. После этого, 22.04.2021 он направился в банк «Уралсиб» расположенный по адресу: 

<

...>, где перед этим возле ТЦ «Левый берег» по адресу: 

<

...> «д» как помнит, вышеуказанный мужчина передал ему папку с документами фирмы ООО «Строительная компания «Легион», что это за документы, он уже не помнит, также мужчина нем передал печать ООО «Строительная компания «Легион» и мобильный телефон с сим-картой. Как тот пояснил, что необходимо будет с этими документами отправиться в банк, там его уже ожидает менеджер, который примет у него необходимые документы, составит договоры и откроет банковский счет для фирмы. При этом в документах он должен указать номер телефона «№», который передал ему указанный мужчина, когда также передавал документы. Отмечу, что помимо этого тот ему сказал указать адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» и указать кодовое слово «КАГОРТА» при заполнение документов, указанные сведения он записал себе на листок, чтобы не забыть, где этот листок с записями он назвать не может. Кроме этого тот пояснил, что телефон с номером «№» необходим для доступа к электронному приложению банка, т.е. на него придет смс с логином и паролем для входа в банковское приложение. В указанный день, то есть 22.04.2021 в дневное время, примерно в 14 час. 00 мин, он отправился в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

...>. Там он прошел к менеджеру банка, который его ожидал, его контактные и анкетные данные он не запоминал. Указанному менеджеру он предоставил все необходимые документы на ООО «Строительная компания «Легион», а также печать фирмы. После этого он заполнил необходимые документы для открытия расчетного счета, которые ему передавал сотрудник, при этом в данных документах он по указанию мужчины указал номер «№», для того, чтобы на этот номер пришел логин и пароль от кабинета ДБО. Помимо этого он указал адрес электронной почты и кодовое слово, которое сказал ему указать вышеуказанный мужчина. Отметил, что доступа к указанной электронной почте у него нет, только ее адрес, пароль от нее он не знает. После чего сотрудник банка ознакомил его с условиями банка, в том числе с правилами пользования и управления дистанционным банковским обслуживанием, а также предупредил о том, что ни в коем случае нельзя передавать доступ к ДБО третьим лицам, то есть логин и пароль который придет на номер «№» который он указал в заявлении, так как потом тот может быть использован в целях незаконных банковских операций. Далее он передал сотруднику банка весь пакет документов, его паспорт гражданина РФ, его потребовали предоставить для удостоверения его личности. Через какое-то время ему передали готовые документы, подтверждающие открытие счета ООО «Строительная компания «Легион» и банковскую карту для пользования счетом. Также ему на вышеуказанный номер пришло смс-уведомление с логином и паролем от дистанционного банковского обслуживания, т.е. доступ к личному кабинету банка для совершения операций. Отмечу, что в предоставленных ему документах он поставил свои подписи, что означало, что договор с ним заключен, банковские счета на фирму открыты. После того, как он получил все документы из банка и открыл счет, то он вышел из банка и направился к ТЦ «Левый берег» по адресу: 

<

...> «д». Так как они договорились с указанным мужчиной встретиться именно там, где он ранее ему передавал его паспорт. При прибытии на место, а именно у ТЦ «Левый берег» по адресу: 

<

...> «д», 22.04.2021, точнее время не помнит он передал вышеуказанному мужчине все имеющиеся у него документы и печать, а также мобильный телефон с логином и паролем от дистанционного банковского приложения и остальные документы, которые ему передали в банке. После чего с указанным мужчиной они попрощались, какие-либо денежные средства тот ему не передавал, сообщил, что передаст их позже, но так на связь и не вышел. Как он передал ему все документы и банковскую карту, тот пропал, с ним он больше никогда не виделся, тот ему не звонил. Банковским счетом, который он открыл в ПАО «Банк Уралсиб» он никогда не пользовался, с него денежные средства не снимал, не переводил, кто осуществлял операции по данному банковскому счету, он не знает.

Как следует из протокола проверки показаний на месте от 18.04.2023 (Т. 1 л.д. 137-143) 18.04.2023 в период времени с 18 час. 00 мин. до 19 час. 25 мин. была проведена проверка показаний на месте подозреваемого ФИО3, в ходе которой он указал на место, а именно на ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> в котором 22.04.2021 по просьбе третьего лица открыл расчетный счет для ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №). Также подозреваемый ФИО3. указал на место возле ТЦ «Левый берег» по адресу: 

<

...> «д», где неустановленному мужчине передал документы по открытию расчетного счета и доступ к ДБО от расчетного счета ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №).

В ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого 09.08.2023 ФИО3 с участием защитника (Т. 2 л. д. 1-4) показал, что по поводу движений по расчетному счету № принадлежащего ООО «Строительная компания «Легион» может пояснить следующее, что действительно он открывал расчетный счет ООО «Строительная компания «Легион» и подключил услуги системы Дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

...>, где после чего, предоставил третьему лицу – неустановленному мужчине, доступ к системе ДБО. При этом он никогда ранее не осуществлял денежные операции по данному банковскому счету, а также договоры, по которым осуществлялись денежные операции он также не заключал. Что это за денежные операции представлены в выписке движения денежных средств, он пояснить не может, так как данные операции осуществлял не он. По поводу банковского досье ООО «Строительная компания «Легион» он пояснил что действительно он 22.04.2021 посещал банк «Уралсиб» расположенного по адресу: 

<

...> целью открытия расчетного счета по просьбе третьего лица, все рукописные надписи и подписи, выполненные от его имени. Кроме того, данные документы были подписаны им 22.04.2021, в которых были отражены его данные. После чего, как он открыл расчетный счет и получил доступ к ДБО, то предоставил его третьему лицу – неустановленному мужчине. Хочет уточнить, что банковским счетом, который он открыл в ПАО «Банк Уралсиб» он никогда не пользовался, с него денежные средства не снимал, не переводил, кто осуществлял операции по данному банковскому счету, ему не известно.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свои показания, данные в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого, при проверки его показаний на месте подтвердил в полном объеме, а также пояснил, что вину признает полностью.

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО3, его вина в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Свидетль №1, специалиста Специалист №1 по ходатайству государственного обвинителя, судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы их показания, данные в ходе предварительного следствия (Т. 1 л.д. 100-102, 95-97).

Так, согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетль №1 от 28.04.2023 (Т. 1 л.д. 100-102) в настоящее время она состоит в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб». В указанной должности она состоит с 2019 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит встреча с клиентами банка и заключение с ними договоров. Далее хочет рассказать по процедуре открытия расчетных счетов для юридических лиц. Процедура открытия заключается в следующем, что договоры для клиентов банка генерируются автоматически, и в ее обязанности не входит их составление. При этом генерируются те автоматически на основании заявки, поданной клиентом банка через официальный сайт. После того, как были сгенерированы документы, те поступают ей на рабочий аккаунт их банка. Далее она распечатывает все документы по открытию счета, и менеджер назначает клиенту встречу для подписания всех документов. При встрече с клиентом и перед подписанием с ним договора банковского обслуживания она в обязательном порядке удостоверяется в личности клиента при помощи проверки паспорта, который тот ей предоставляет. Кроме того, ею делаются копии паспорта при помощи фотосъемки, которые в последующем прилагает к договору. Также помимо паспорта клиента, она проверяет полномочия представителя юридического лица, то есть в обязательном порядке проверяет либо решение о создании юридического лица, либо иные подтверждающие на это документы. После удостоверения в личности клиента, с клиентом заключается договор, а именно подписываются уже готовые документы, такие как: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, подтверждение об открытии счета, заявление на подключение дистанционного банковского обслуживания, и заполняются сведения о физических лиц являющихся бенефициарным владельцем, а также заявление о выпуске бизнес-карты. Помимо подписи, клиент ставит на документах печать организации, в которой осуществляет свою деятельность. Клиент банка помимо получения логина и пароля, который придет на номер телефона, указанный в заявлении, может получить указанные сведения, а именно доступ к ДБО на флеш-накопителе, при этом флэш-накопитель тот может получить по ее желанию. Согласно представленным ей документов, пояснила, что 22.04.2021 директор ООО «Строительная компания «Легион» ФИО3 действительно открыл для данной организации расчетный счет с присоединением его к системе дистанционного банковского обслуживания. Отмечу, что ФИО3 также ознакомился с условиями пользования дистанционного банковского обслуживания, т.е. ознакомился с ними и собственноручно расписался. В том числе ему были разъяснены правила пользования, а именно при получении логина и пароля, который приходит смс-уведомлением на номер телефона, который тот указал в заявлении при открытии счета, тот получает доступ к пользованию дистанционного банковского обслуживания, а именно может удаленно совершать все банковские операции по ее счету. При открытии счета ФИО3 точно получил логин и пароль от ДБО, который пришел ему смс-уведомлением на указанный номер в заявлении, а также получил его на флеш-накопителе. При этом ему также были разъяснены правила пользования, в которые входит обязательное условие о том, что передача доступа к ДБО третьим лица запрещена и никто кроме владельца ДБО им пользоваться не имеет право. ФИО3 та в настоящий момент времени не помнит и какие-либо подробности заключения с ним договора пояснить не может, но утверждает, что скорее всего те происходили по тому механизму, который был ей описан.

Из оглашенных показаний специалиста Специалист №1 от 10.11.2023 (Т. 1 л.д. 95-97) следует, что электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Банковская карта и система дистанционного банковского облуживания относятся к электронным средствам платежа, в связи с тем, что те отвечают требованиям Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Те позволяют составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Кроме того, согласно п. 1.26 Положения 762-П Банка России от 29.06.2021 клиент отправитель платежа в электронном виде подписывает его электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и удостоверяет кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено клиентом-отправителем или уполномоченным на это лицом. Также, Письмом Банка России от 07.12.2007 №197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании» Банк России обращает внимание кредитных организаций на необходимость распространения предупреждающей информации для ее клиентов о возможных случаях неправомерного получения персональной информации пользователей систем ДБО. В состав такой информации целесообразно включать описание официально используемых способов и средств информационного взаимодействия с клиентами, а также описание приемов неправомерного получения кодов персональной идентификации клиентов, информации о банковских картах и мер предосторожности, которые необходимо соблюдать клиентам, пользующимся системами ДБО. Третье лицо, согласно общим принципам гражданского законодательства - это лицо, не являющееся стороной в обязательстве, то есть при открытии банковского счета с клиентом заключается договор, в котором одной из сторон является сам банк, второй непосредственно клиент банка, то есть третье лицо в данном случае это лицо не упомянутое в договоре, по-другому неуполномоченное лицо. Клиент банка при заключении договора с банком может указать в договоре сведения о лицах, также уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, а также лицах, которые могут иметь доступ к системе ДБО. Перечень лиц, имеющих право доступа к системе ДБО, утверждается распорядительными документами организации, представитель которой обратился в банк с просьбой об открытии счета. Таким образом, передавать банковские карты организации, сведения для доступа к системе ДБО можно, но только лицам, уполномоченным на то распорядительными документами организации, те лица, которые не наделены распорядительными документами возможностью распоряжаться денежными средствами на счете, а также не наделены возможностью доступа к системе ДБО, не могут осуществлять данную деятельность, это считается неправомерным. Данные сведения, то есть сведения об уполномоченных лицах также закреплены в договоре с банком, то есть в документах, которые оформляются при открытии счета указываются лица, которые наравне с директором фирмы могут распоряжаться денежными средствами, получать доступ к системе ДБО. Таким образом, если исходить из требований законодательства, то считается нарушением передача пластиковых банковских карт и доступа к системе ДБО не уполномоченным лицам

Кроме того, вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается также протоколами следственных действий и другими материалами дела:

- протоколом явки с повинной от 09.03.2023, согласно которому ФИО3. сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что он совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода, выдачи денежных средств (Т.1 л.д. 44);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 03.04.2023 согласно которому в СО по Левобережному району г. Воронеж СУ СК России по Воронежской области поступил материал проверки по факту неправомерного оборота средств платежей, совершенного ФИО3 (Т.1 л.д. 75);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 03.04.2023 согласно которому, что в СУ СК России по Воронежской области из УФСБ России по Воронежской области поступил материал проверки по факту совершения директором ООО «СК Легион» ФИО3 передачи неустановленному лицу ключа от системы «Интернет-клиент» для распоряжения расчетным счетом (Т.1 л.д. 51);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 23.03.2023 согласно которому, что в ходе ОРМ установлена причастность директора ООО «СК Легион» ФИО3 к осуществлению неправомерного оборота средств платежей (Т.1 л.д. 55-56);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 23.03.2023, согласно которому в ходе оперативно-розыскных мероприятий «наведения справок» проводившегося в 2023 году на территории 

<

адрес>, получены сведения о нарушении законодательства РФ о банковской деятельности при управлении директором ООО «СК «Легион» ИНН № банковским счетом своей организации (Т.1 л.д. 59-60);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Строительная компания «Легион»№ зарегистрировано 19.04.2017в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области. Директором и учредителем Общества является ФИО3 с 19.04.2021 (Т.1 л.д. 64-72);

- копией приговора мирового судьи судебного участка №6 в Левобережном судебном районе Воронежской области от 26.09.2022, согласно которому ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, то есть в незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица ООО «Строительная компания «Легион».Приговор вступил в законному силу 07.10.2022 (Т.2 л.д. 85-86);

- копией паспорта гражданина РФ, согласно которому ФИО3 выдан паспорт 

<

данные изъяты>. (т.1 л.д.171-172);

- сведениями СПО СК: АС «Российский паспорт», согласно которым ФИО3 выдан паспорт 

<

данные изъяты>, взамен утраченного паспорта 

<

данные изъяты> который считается недействительным (т. 2 л.д. 18-19);

- протоколом осмотра предметов от 09.08.2023, согласно которому в помещении следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области с участием подозреваемого ФИО3 произведен осмотр компакт-диска CD-R, на котором содержатся сканированные копии регистрационного дела ООО «Строительная компания «Легион», представленного МИ ФНС №12 по Воронежской области, из которого следует, что ФИО3 является директоромООО «Строительная компания «Легион». Участвующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО3 сообщил, что данные документы относительно ООО «Строительная компания «Легион» были составлены неизвестным мужчиной, на основании предоставленного им паспорта гражданина РФ. Все рукописные надписи и подписи, выполненные от его имени, действительно выполнены им по просьбе указанного мужчины.Кроме того с участием подозреваемого ФИО3 был произведен осмотр CD-R диска, содержащего движения денежных средств по расчетному счету ООО «Строительная компания «Легион». Участвующий в осмотре ФИО3 пояснил, что действительно 22.04.2021 он в банке ПАО «Банк Уралсиб» открыл расчетный счет, где после чего получил все документы по открытию счета и доступ к ДБО, а после чего передал все вышеперечисленное неустановленному следствием мужчине. При этом денежные операции по указанному счету он не осуществлял. Помимо этого с участием подозреваемого ФИО3. было осмотрено банковское досье ООО «Строительная компания «Легион», согласно которому сотрудниками операционного офиса «Воронежский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

...>, 22.04.2021 для ООО «Строительная компания «Легион» открыты расчетный счет № и карточный счет №, подключена система ДБО «Уралсиб-Бизнес Online», со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта «Mastercard Business» являющиеся электронными средствами платежа. Участвующий в осмотре ФИО3 пояснил, что действительно 22.04.2021 он в банке ПАО «Банк Уралсиб» открыл расчетный счет, где после чего получил все документы по открытию счета и доступ к ДБО. Все указанные подписи и надписи выполнены от его имени по просьбе неустановленного мужчины (Т.1 л.д. 151-242);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 09.08.2024, согласно которому CD-R диск, на котором содержатся сканированные копии регистрационного дела ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №); CD-R диск, на котором содержатся движения денежных средств расчетного счета ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №); копии банковского досье из ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №) – признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Т.1 л.д. 243-244).

При таких обстоятельствах, на основе анализа всей совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину ФИО3 в совершении преступления доказанной.

Исследованные в ходе судебного следствия доказательства суд считает допустимыми, имеющими значение для данного уголовного дела и достаточными, поскольку, приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, в связи с чем, суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Признавая показания подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также при проверки его показаний на месте, подтвержденными им в судебном заседании, допустимыми доказательствами по делу и, оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания совершенного им деяния и направленности его умысла, не содержат противоречий между собой, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами: оглашенными показаниями свидетеля и специалиста, а также материалами уголовного дела. Оснований не доверять вышеуказанным показаниям свидетеля и специалиста, которые суд признает достоверными, не имеется, поскольку они согласуются с материалами дела. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетеля и специалиста в оговоре подсудимого, не установлено.

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в вышеизложенном преступлении, и квалифицирует действия ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО3 совершил умышленное преступление, относящиеся к категории тяжких, не судим, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, в БУЗ ВО ВОКНД внесен в список лиц, страдающих наркологической патологией: «синдром зависимости от опиоидов» по месту жительства характеризуется положительно.

Согласно заключению врача-судебно-психиатрического эксперта №1144 от 11.07.2023 ФИО3, страдает полинаркоманией, нуждается в лечении по поводу полинаркомании; не страдает токсикоманией, в лечении по поводу токсикомании не нуждается; страдает алкоголизмом, нуждается в лечении по поводу алкоголизма (Т.1 л.д. 109-110).

В соответствии с заключением врача-судебно-психиатрического эксперта №2817 от 27.10.2023 ФИО3 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, не страдал и не страдает таковыми в настоящее время, а у него в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, обнаруживались и обнаруживаются в настоящее время признаки эмоционально-неустойчивого расстройства личности. ФИО4 в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и результатов и руководить ими, инкриминируемое ему деяние им было совершено также вне временного психического расстройства, которое лишало бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается (Т.1 л.д. 118-121).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3 суд учитывает полное признание подсудимым вины, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, в качестве которой расценивает протокол явки с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд хронических заболеваний, наличие у подсудимого на иждивении матери – инвалида 2 группы, племянников (6 и 12 лет), оставшихся после смерти родного брата, младшего брата, страдающего рядом хронических заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Указанные обстоятельства приводят суд к выводу о необходимости назначения ФИО3 наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. УК РФ в виде лишения свободы, с назначением ему дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО3 наказание в виде лишения свободы на чрезмерно длительный срок, назначив наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также назначить дополнительное наказание в виде штрафа в минимальном размере, и суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества, в связи с чем, суд считает возможным применить к ФИО3 положения ст. 73 УК РФ, назначив основное наказание в виде лишения свободы условно.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, в том числе и предусмотренных ст. 61 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления и применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Поскольку, согласно заключению экспертизы ФИО3 нуждается в лечении по поводу полинаркомании и алкоголизма, суд считает необходимым в соответствии с положениями части 5 статьи 73 УК РФ, возложить на него обязанность пройти курс необходимого ему лечения, установив для этого определенный срок.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен в резолютивной части приговора в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 302, статьями 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО3 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО3 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного – уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, являться в указанный орган на регистрацию 1 раз в месяц по установленному для него графику, пройти курс лечения от полинаркомании и алкоголизма в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: получатель денежных средств: УФК по Воронежской области (СУ СК России по Воронежской области л/с 

<

***>), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж, ИНН: 

<

***>, КПП: 366401001, БИК: 012007084, казначейский счет: 03100643000000013100, единый казначейский счет: 40102810945370000023, код ОКТМО: 20701000, ОКПО 83633369, КБК: 41711603122010000140, УИН 0.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО3 не избирать.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: 

- CD-R диск, на котором содержатся сканированные копии регистрационного дела ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №); CD-R диск, на котором содержатся движения денежных средств расчетного счета ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №); копии банковского досье из ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «Строительная компания «Легион» (ИНН №) – хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществлять защиту избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе и бесплатно в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Председательствующий М.В. Бородаенко