Дело № 1-273/2019

УИД № 34RS0008-01-2019-006595-40

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Волгоград 29 августа 2019 года

Центральный районный суд г.Волгограда в составе:

председательствующего судьи Пальчинской И.В.

при секретаре Алиеве В.Ш.о.,

с участием: 

государственного обвинителя – прокурора г.Волгограда Симанович Д.Е.,

подсудимой ФИО1,

защитников – адвоката Кодрян А.И., представившего ордер № 001032 от 29 июля 2019 года и удостоверение № 404, адвоката Мукосеева С.А., представившего ордер № 011405 от 29 июля 2019 года и удостоверение № 2505,

защитника наряду с адвокатом Давтян Л.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ..., ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.3, 160 ч.4, 159 ч.4 (7 эпизодов) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (7 эпизодов); а также присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Указанные преступления совершены ею при следующих обстоятельствах. 

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее ноября 2011 года у ФИО1, находящейся на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у ранее ей знакомого ФИО2 №1, а именно получить у ФИО2 №1 займ денежных средств, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства по их возврату, умышленно не исполнять их, а полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, в ноябре 2011 года, более точные время и дата органом предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №1 и желая их наступления, обратилась к ФИО2 №1 с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №1 заведомо ложную информацию о том, что в течение 6 месяцев займ будет погашен путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №1, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого в ноябре 2011 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «Лазурит-Т» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ..., получив от ФИО2 №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, собственноручно написала расписку. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 01.06.2013 года более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №1 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №1 убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные в виде займа в ноябре 2011 года, вновь обратилась к последнему с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 1 500 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила заведомо ложную информацию о том, что в течении 6 месяцев займ на общую сумму 2 500 000 рублей, будет погашен путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №1, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого, 01.06.2013 года, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «Лазурит-Т» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ..., получив от ФИО2 №1 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, собственноручно написала расписку. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 20 января 2015 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №1 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №1 убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные в качестве займов в ноябре 2011 года и 01.06.2013 года, вновь обратилась к последнему с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 1 500 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила заведомо ложную информацию о том, что по требованию ФИО2 №1 в течение 1 месяца займ на общую сумму 4 000 000 рублей, будет погашен путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №1, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 20 января 2015 года в период времени с 10 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «Лазурит-Т» по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ..., убедила ФИО2 №1 вернуть ей расписки написанные в ноябре 2011 года и 01.06.2013 года, после чего ФИО1 получив от ФИО2 №1 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, собственноручно написала расписку на общую сумму всех займов, то есть на сумму 4 000 000 рублей. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Полученными в период с ноября 2011 года по 20 января 2015 года от ФИО2 №1, находящегося под влиянием обмана со стороны ФИО1, денежными средствами на общую сумму 4 000 000 рублей последняя, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, распоряжалась по своему усмотрению, тем самым похитила их. Взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО1 до настоящего времени умышленно не исполнила, чем причинила ФИО2 №1 материальный ущерб на общую сумму 4 000 000 рублей, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером. 

Кроме того, в неустановленное органом предварительного следствия время, но не позднее 20 декабря 2012 года у ФИО1 находящейся на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осуществлявшей согласно достигнутой договоренности с ФИО2 №5 руководство финансово-хозяйственной деятельностью ... ФИО2 №5 ... и имеющей электронный ключ от системы дистанционного банковского обслуживания, предназначенный для удаленного проведения платежей и прочих банковских операций контроля расчетных счетов (далее клиент-банк), возник преступный умысел направленный на хищение денежных средств ФИО2 №5 путем обмана, а именно убедить ФИО2 №5 получить кредит для развития бизнеса, обязуясь погашать кредитные обязательства по договорам, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства умышленно не исполнять их, а полученные денежные средства обратить в свою пользу, тем самым похитить их.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в декабре 2012 года, более точные время и дата органом предварительного следствия не установлены, но не позднее 20.12.2012 года находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №5 и желая их наступления, обратилась к ФИО2 №5, с просьбой о получении последним кредита и возможности последующего распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет ИП ФИО2 №5 При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №5 заведомо ложную информацию о том, что в установленный договором срок, кредит будет погашен ей путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №5, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием.

После этого 20.12.2012 года ФИО2 №5 заключил с ПАО «Сбербанк России» кредитный договор №... от 20.12.2012 на сумму 10 000 000 рублей, после чего 20.12.2012 денежные средства в сумме 10 000 000 рублей с расчетного счета №... ПАО «Сбербанк России» поступили на расчетный счет ... ФИО2 №5 №..., открытый в дополнительном офисе №... Волгоградского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Полученными денежными средствами ФИО1, 20.12.2012 года, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, используя систему клиент-банк, распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла в марте 2013 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, но не позднее 29.03.2013 ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №5 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №5, убедила его в намерении вернуть денежные средства, полученные 20.12.2012 года, вновь обратилась к последнему с просьбой о получении ... ФИО2 №5 кредита и возможности последующего распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет ... ФИО2 №5 При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №5, заведомо ложную информацию о том, что в установленный договором срок, кредит будет погашен ей путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №5, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием.

После этого 29.03.2013 года ФИО2 №5 заключил с в ПАО «Сбербанк России» кредитный договор №... от 29.03.2013 на сумму 15 500 000 рублей, после чего 29.03.2013 денежные средства в сумме 15 500 000 рублей с расчетного счета №... ПАО «Сбербанк России» поступили на расчетный счет ... ФИО2 №5 №..., открытый в дополнительном офисе №... Волгоградского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Полученными денежными средствами ФИО1 29.03.2013 года, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, используя систему клиент-банк, распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла в мае 2014 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, но не позднее 30.05.2014 года ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №5 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №5, убедила его в намерении вернуть денежные средства, полученные 20.12.2012 года и 29.03.2013 года, вновь обратилась к последнему с просьбой о получении ... ФИО2 №5 кредита и возможности последующего распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет ... ФИО2 №5 При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №5 заведомо ложную информацию о том, что в установленный договором срок, кредит будет погашен ей путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №5, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием.

После этого 30.05.2014 года ФИО2 №5 заключил с ПАО «Сбербанк России» кредитный договор №... от 30.05.2014 на сумму 30 000 000 рублей, после чего 30.05.2014 денежные средства в сумме 30 000 000 рублей с расчетного счета №... «Сбербанк России» поступили на расчетный счет ... ФИО2 №5 №..., открытый в дополнительном офисе №... Волгоградского отделения «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Полученными денежными средствами ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, используя систему клиент-банк распорядилась по своему усмотрению не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла в июне 2014 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, но не позднее 23.06.2014 ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №5 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №5, убедила его в намерении вернуть денежные средства, полученные 20.12.2012 года, 29.03.2013 года и 30.05.2014 года вновь обратилась к последнему с просьбой о получении ... ФИО2 №5 кредита и возможности последующего распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет ... ФИО2 №5 При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №5 заведомо ложную информацию о том, что в установленный договором срок, кредит будет погашен ей путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №5, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием.

После этого 23.06.2014 года ФИО2 №5 заключил с ПАО «Сбербанк России» кредитный договор №... от 23.06.2014 на сумму 13 500 000 рублей, после чего 23.06.2014 денежные средства в сумме 13 500 000 рублей с расчетного счета №... «Сбербанк России» поступили на расчетный счет ... ФИО2 №5 №..., открытый в дополнительном офисе №... Волгоградского отделения ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Полученными денежными средствами ФИО1 23.06.2014 года, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, используя систему клиент-банк, распорядилась по своему усмотрению не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

С целью сокрытия своих преступных действий, а так же дальнейшего обмана ФИО2 №5, ФИО1, в период с 21.01.2013 по 24.06.2015 произвела частичное погашение основной суммы по кредитному договору №... от 20.12.2012 на общую сумму 5 001 000 рублей, по кредитному договору №... от 29.03.2013 на общую сумму 6 721 000 рублей, по кредитному договору №... от 30.05.2014 на общую сумму 3 333 600 рублей, по кредитному договору №... от 23.06.2014 на общую сумму 1 250 000 рублей.

Полученными в период с 20.12.2012 по 23.06.2014 года денежными средствами на общую сумму 52 694 400 рублей (69 000 000 – (5 001 000+6 721 000 + 3 333 600+ 1 250 000)= 52 694 400), принадлежащими ФИО2 №5, находившемуся под влиянием обмана со стороны ФИО1, последняя не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, распоряжалась по своему усмотрению, тем самым похитила их. Взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО1 до настоящего времени умышленно не исполнила, чем причинила ФИО2 №5 материальный ущерб на общую сумму 52 694 400 рублей, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером. 

Кроме того, в неустановленное органом предварительного следствия время, но не позднее 16 декабря 2014 года у ФИО1 находящейся на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно приискать лицо, не имеющее финансовых обязательств перед банками, убедить его получить кредит, обязуясь погашать кредитные обязательства по договорам, после чего не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства умышленно, не исполнять их, а полученные денежные средства обратить в свою пользу, тем самым похитить их.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в неустановленное органом предварительного следствия время, но не позднее 16 декабря 2014 года, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, обратилась к ранее знакомому ФИО3, введя последнего в заблуждение относительно истинных намерений, с просьбой приискать лицо, не имеющее финансовых обязательств перед банками, объяснив ему о необходимости получения кредита в банке и последующей передачи полученных денежных средств ей, сообщив ФИО3 заведомо ложную информацию о том, что кредитные обязательства по договору будут исполнены ей в установленный кредитным договором срок. ФИО3, не знавший, о преступных намерениях ФИО1 и доверяя последней, обратился к своему ранее знакомому ФИО2 №2 с просьбой о получении кредита и последующей передачи денежных средств ФИО1 ФИО2 №2, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием.

После этого 16.12.2014 ФИО2 №2 заключил с ПАО «Росбанк» кредитный договор №... от 16.12.2014 на сумму 981 100 рублей, после чего ФИО2 №2 получив денежные средства в сумме 981 100 рублей, 16.12.2014 находясь у здания ПАО «Росбанк» расположенного по адресу г. Волгоград, Центральный район, ..., передал указанные денежные средства ФИО3, для дальнейшей передачи ФИО1 16.12.2014, более точное время органом предварительного следствия не установлено ФИО3, не знавший о преступных намерениях ФИО1 относительно хищения денежных средств принадлежащих ФИО2 №2, находясь в помещении офиса ООО «Лазурит-Т», расположенного по адресу г. Волгоград, Дзержинский район, ..., передал ФИО1 денежные средства в сумме 981 100 рублей принадлежащие ФИО2 №2 Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в октябре 2015 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, но не позднее 19.10.2015 года ФИО1 находясь на территории базы отдыха «Лазурит», расположенной по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, ..., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №2 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №2, убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные 16.12.2014 года и вновь обратилась к последнему с просьбой о получении кредита и последующей передачи денежных средств ей. При этом ФИО1 действуя во исполнение своего преступного умысла сознательно сообщила ФИО2 №2 заведомо ложную информацию о том, что в установленный договором срок, кредит будет погашен ей путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №2, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием.

После этого 19.10.2015 года ФИО2 №2 заключил с ПАО «СКБ-Банк» кредитный договор №... от 19.10.2015 на сумму 893 000 рублей, после чего ФИО2 №2 получив денежные средства в сумме 893 000 рублей, 19.10.2015 находясь на территории базы отдыха «Лазурит» по адресу Волгоградская область, Среднеахтубинский район, ... передал денежные средства в сумме 893 000 рублей ФИО1 Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

С целью сокрытия своих преступных действий, а так же дальнейшего обмана ФИО2 №2, ФИО1, в период с 16.01.2015 по 08.12.2017 произвела частичное погашение основной суммы по кредитному договору №... от 16.12.2014 на общую сумму 408 818, 15 рублей, по кредитному договору №... от 19.10.2015 на общую сумму 226 289 рублей. 

Полученными 16.12.2014 и 19.10.2015 года от ФИО2 №2, находившегося по влиянием обмана со стороны ФИО1, денежными средствами на общую сумму 1 238 992 рубля 85 копеек (1 874 100 – (408 818, 15+ 226 289)= 1 238 992, 85), последняя не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, распоряжалась по своему усмотрению, тем самым похитила их. Взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО1 до настоящего времени умышленно не исполнила, чем причинила ФИО2 №2 материальный ущерб на общую сумму 1 238 992 рубля 85 копеек, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером. 

Кроме того, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 03 марта 2015 года у ФИО1, находящейся на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у ранее ей знакомого ФИО2 №3, а именно получить у ФИО2 №3 в виде займа денежные средства, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства умышленно не исполнять их, а полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, в марте 2015 года, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, но не позднее 03 марта 2015 года, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №3 и желая их наступления, обратилась к ФИО2 №3, с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 3 000 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №3 заведомо ложную информацию о том, что займ будет погашен путем полного возврата денежных средств в течение 2 недель с момента требования. ФИО2 №3, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 03 марта 2015 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в у здания ООО «Областной центр диагностики автотранспорта», расположенного по адресу г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., согласно ранее достигнутой устной договоренности, получив от ФИО2 №3 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, собственноручно написала расписку. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в апреле 2015 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее 02 апреля 2015 года ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №3 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №3убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные в виде займа 03.03.2015 года, вновь обратилась к последнему с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 3 000 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила заведомо ложную информацию о том, что по требованию ФИО2 №3 в течение 2 недель займ будет погашен путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №3, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 02 апреля 2015 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании ПАО «Банк Возрождение», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., убедила ФИО2 №3 вернуть ей расписку написанную 03.03.2015 года, после чего получив от ФИО2 №3 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, собственноручно написала расписку от 02.04.2015 на общую сумму всех займов, то есть на сумму 6 000 000 рублей. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел в мае 2015 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее 29 мая 2015 года ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №3 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №3 убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные в виде займов 03.03.2015 года, 02.04.2015 года, вновь обратилась к последнему, с просьбой о выдаче ей, в качестве займа денежных средств в сумме 5 000 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила заведомо ложную информацию о том, что в срок до 05.06.2015 года займ будет погашен путем полного возврата денежных средств, с 10 % процентами от суммы займа, то есть в сумме 5 500 000 рублей. ФИО2 №3, находясь под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 29 мая 2015 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в здании ПАО «Банк Возрождение», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., согласно ранее достигнутой устной договоренности получив от ФИО2 №3, денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, собственноручно написала расписку от 29.05.2015 на сумму займа и процентов, то есть на сумму 5 500 000 рублей, со сроком возврата денежных средств до 15.06.2015 года. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

С целью сокрытия своих преступных действий, а так же дальнейшего обмана ФИО2 №3, ФИО1 в период с лета 2015 года по декабрь 2016 года, более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, произвела частичное погашение основной суммы займов на общую сумму 3 850 000 рублей, которые передала ФИО2 №3 

Полученными в период времени с 03.03.2015 года по 29.05.2015 года от ФИО2 №3, находившегося под влиянием обмана со стороны ФИО1 денежными средствами в сумме 7 150 000 рублей (3 000 000+ 3 000 000+ 5 000 000– 3 850 000 = 7 150 000) последняя, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, распоряжалась по своему усмотрению, тем самым похитила их. Взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО1 до настоящего времени умышленно не исполнила, чем причинила ФИО2 №3 материальный ущерб на общую сумму 7 150 000 рублей, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером. 

Кроме того, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 17 марта 2015 года у ФИО1, находящейся на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у ранее ей знакомого ФИО2 №7, а именно получить у ФИО2 №7 в виде займа денежные средства, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства умышленно не исполнять их, а полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в марте 2015 года, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, но не позднее 17 марта 2015 года, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №7 и желая их наступления, обратилась к ФИО2 №7 с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №7 заведомо ложную информацию о том, что займ будет погашен путем полного возврата денежных средств и процентов в размере 4% ежемесячно в срок до 17 сентября 2015. ФИО2 №7, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 17 марта 2015 года, примерно в 15 часов 00 минут, более точное время органом предварительного следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении кафе «ВОК», расположенного по адресу г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., заключила с ФИО2 №7 договор займа №... от 17.03.2015, согласно условиям которого ФИО1 обязуется вернуть денежные средства в сумме 3 600 000 рублей с процентами в размере 4% ежемесячно от суммы займа, в срок до 17 сентября 2015 года, после чего ФИО1 получив от ФИО2 №7 денежные средства в сумме 3 600 000 рублей, собственноручно написала расписку. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в апреле 2015 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее 18 апреля 2015 года ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №7 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №7 убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные в виде займа 17.03.2015 года, вновь обратилась к последнему, с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №7 заведомо ложную информацию о том, что займ будет погашен путем полного возврата денежных средств, и процентов в размере 4% ежемесячно в срок до 17 сентября 2015. ФИО2 №7, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 18 апреля 2015 года, примерно в 12 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении кафе «ВОК», расположенного по адресу г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., согласно ранее достигнутой устной договоренности заключила с ФИО2 №7 договор займа №... от 22.04.2015, согласно условиям которого ФИО1 обязуется вернуть денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с процентами в размере 4% ежемесячно от суммы займа, в срок до 17 сентября 2015 года, после чего ФИО1 получив от ФИО2 №7 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, собственноручно написала расписку. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в апреле 2015 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее 22 апреля 2015 года ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №7 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №7 убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные в виде займа 17.03.2015 года и 18.04.2015 года, вновь обратилась к последнему, с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 500 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №7 заведомо ложную информацию о том, что займ будет погашен путем полного возврата денежных средств, и процентов в размере 4% ежемесячно в срок до 17 сентября 2015. ФИО2 №7, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 22 апреля 2015 года, примерно в 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении кафе «ВОК», расположенного по адресу г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., согласно ранее достигнутой устной договоренности заключила с ФИО2 №7 договор займа №... от 22.04.2015, согласно условиям которого ФИО1 обязуется вернуть денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентами в размере 4% ежемесячно от суммы займа, в срок до 17 сентября 2015 года, после чего ФИО1 получив от ФИО2 №7 денежные средства в сумме 500 000 рублей, собственноручно написала расписку. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в мае 2015 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее 14 мая 2015 года ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №7 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №7 убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные в виде займа 17.03.2015 года, 18.04.2015 года и 22.04.2015 года, вновь обратилась к последнему, с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 500 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №7 заведомо ложную информацию о том, что займ будет погашен путем полного возврата денежных средств и процентов в размере 4% ежемесячно в срок до 17 сентября 2015 года. ФИО2 №7, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 14 мая 2015 года, примерно в 13 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении кафе «ВОК», расположенного по адресу г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., согласно ранее достигнутой устной договоренности заключила с ФИО2 №7 договор займа №... от 14.05.2015, согласно условиям которого ФИО1 обязуется вернуть денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентами в размере 4% ежемесячно от суммы займа, в срок до 17 сентября 2015 года, после чего ФИО1 получив от ФИО2 №7 денежные средства в сумме 500 000 рублей, собственноручно написала расписку. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в августе 2015 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее 18 августа 2015 года ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №7 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №7 убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные в виде займа 17.03.2015 года, 18.04.2015 года, 22.04.2015 года и 14.05.2015 года вновь обратилась к последнему, с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 2 000 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №7 заведомо ложную информацию, о том, что займ будет погашен путем полного возврата денежных средств и процентов в размере 4% ежемесячно в срок до 17 декабря 2015. ФИО2 №7, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 18 августа 2015 года, примерно в 13 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении кафе «ВОК», расположенного по адресу г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., согласно ранее достигнутой устной договоренности заключила с ФИО2 №7 договор займа №... от 18.08.2015, согласно условиям которого ФИО1 обязуется вернуть денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с процентами в размере 4% ежемесячно от суммы займа, в срок до 17 декабря 2015 года, после чего ФИО1 получив от ФИО2 №7 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, собственноручно написала расписку. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Полученными 17.03.2015, 18.04.2015, 22.04.2015, 14.05.2015, 18.08.2015 от ФИО2 №7, находившегося под влиянием обмана со стороны ФИО1, денежными средствами на общую сумму 7 600 000 рублей, последняя не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, распоряжалась по своему усмотрению, тем самым похитила их. Взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО1 до настоящего времени умышленно не исполнила, чем причинила ФИО2 №7 материальный ущерб на общую сумму 7 600 000 рублей, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером. 

Кроме того, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 21 мая 2015 года у ФИО1, находящейся на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не 

установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у ранее ей знакомого ФИО2 №6, а именно убедить ФИО2 №6 получить кредит, обязуясь погашать кредитные обязательства по договору, после чего не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства умышленно, не исполнять их, а полученные от ФИО2 №6 денежные средства обратить в свою пользу, тем самым похитить их.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в неустановленное органом предварительного следствие время, но не позднее 21.05.2015 года, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №6 и желая их наступления, обратилась к ранее знакомому ФИО2 №6 с просьбой о получении последним кредита и последующей передачи денежных средств ей. При этом ФИО1 действуя во исполнение своего преступного умысла сознательно сообщила ФИО2 №6 заведомо ложную информацию о том, что в установленный договором срок, кредит будет погашен ей путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №6, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 21 мая 2015 года, ФИО2 №6 заключил с ПАО «Росбанк» кредитный договор №... от 21 мая 2015 года на сумму 852 900 рублей, после чего ФИО2 №6 получил в ПАО «Росбанк» указанные денежные средства. 21.05.2015 года, примерно в 15 часов 10 минут ФИО2 №6 находясь возле стадиона «Динамо», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... передал денежные средства в сумме 852 900 рублей ФИО1 Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла в феврале 2016 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, но не позднее 15.02.2016 года ФИО1 находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №6 и желая их наступления, обманывая ФИО2 №6 убедила его в намерении вернуть денежные средства полученные 21.05.2015 года, вновь обратилась к последнему, с просьбой о получении кредита и последующей передачи денежных средств ей. При этом ФИО1 действуя во исполнение своего преступного умысла сознательно сообщила заведомо ложную информацию о том, что в установленный договором срок, кредит будет погашен ей путем полного возврата денежных средств. ФИО2 №6, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

После этого 15 февраля 2016 года, ФИО2 №6 заключил с ПАО «Росбанк» кредитный договор №... от 15 февраля 2016 года на сумму 310 000 рублей, после чего ФИО2 №6 получил в ПАО «Росбанк» указанные денежные средства. 15 февраля 2016 года, примерно в 15 часов 00 минут ФИО2 №6, находясь в офисе ООО «Лазурит-Т», расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ..., денежные средства в сумме 310 000 рублей передал ФИО1 Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. 

С целью сокрытия своих преступных действий, а так же дальнейшего обмана ФИО2 №6, ФИО1, в период с 12.06.2015 по 22.03.2017 произвела частичное погашение основной суммы по кредитным договорам №... от 21 мая 2015 года и №... от 15 февраля 2016 года на общую сумму 575 700 рублей. 

Полученными 21.05.2015 года и 15.02.2016 года от ФИО2 №6, находившегося под влиянием обмана со стороны ФИО1, денежными средствами на общую сумму 587 200 рублей (1 162 900 – 575 700= 587 200), последняя не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, распоряжалась по своему усмотрению, тем самым похитила их. Взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО1 до настоящего времени не исполнила, чем причинила ФИО2 №6 материальный ущерб на общую сумму 587 200 рублей, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, признается крупным размером. 

Кроме того, весной 2015 года, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено у ФИО1, находящейся на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, достоверно знавшей о том, что руководство ООО «Каскад», с целью погашения кредитных обязательств перед ПАО «Сбербанк России» реализует здание гостиницы, распложенное по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Каскад» путем обмана, а именно приискать покупателя на указанное здание, а после получения денежных средств для ООО «Каскад», под предлогом последующей передачи руководству организации, взятые на себя обязательства умышленно не исполнять, а полученные денежные средства обратить в свою пользу, тем самым похитить их.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 весной 2015 года, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, находясь на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Каскад» и желая их наступления, сообщила учредителю Общества ФИО2 №4 заведомо ложную информацию о том, что она желает приобрести здание гостиницы, распложенное по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., принадлежащее ООО «Каскад», стоимостью 22 000 000 рублей, из которых 16 136 063 рубля 27 копеек при заключении договора купли-продажи перечислит на счета Залогодержателя – Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк России», а оставшуюся сумму в размере 5 863 936 рублей 73 копейки, передаст в ООО «Каскад» путем внесения наличных денежных средств на расчетный счет организации до конца 2015 года. ФИО2 №4, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла ФИО1, в июне 2015 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, но не позднее 22.06.2015 года, находясь на территории г. Волгограда, более точное время и место органом предварительного следствия не установлено, обратилась к ранее ей знакомому ФИО4 с предложением приобрести здание гостиницы, принадлежащее ООО «Каскад», разъяснив последнему, что 16 136 063 рубля 27 копеек необходимо перечислить на счета Залогодержателя – Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк России», а оставшуюся сумму денежных средств передать ей, так как она является представителем ООО «Каскад». После этого ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сообщила учредителю ООО «Каскад» ФИО2 №4, что покупателем здания гостиницы выступит ФИО4, однако фактически здание будет приобретать она, в связи с чем, денежные средства в сумме 5 863 936 рублей 73 копейки, после регистрации права собственности на здание, будут внесены ею лично на расчетный счет ООО «Каскад». ФИО2 №4, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием. 

22.06.2015 года между ООО «Каскад» в лице директора ФИО 5, ПАО «Сбербанк России» в лице заместителя Управляющего Волгоградским отделением №... ПАО «Сбербанк России» ФИО 1, и ФИО4, заключен договор купли-продажи здания, согласно которому ФИО4 произвел 22.06.2015 года оплату путем перечисления на счет Волгоградского отделения №... ПАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме 16 136 063 рубля 27 копеек.

После этого, 22.06.2015 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Каскад», согласно ранее достигнутой договоренности, находясь у здания ФГБУ «ФПК Росреестра» по Волгоградской области, расположенного по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., получила от ФИО4, введенного в заблуждение относительно истинных намерений последней, денежные средства в сумме 5 863 936 рублей 73 копейки, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 с целью сокрытия своих преступных действий, в неустановленное следствием время, приобрела при неустановленных следствием обстоятельствах и передала ФИО4 уведомление от имени директора ООО «Каскад» ФИО 5, которые фактически им не выдавалось о том, что денежные средства в сумме 5 863 936 рублей 73 копейки внесены на расчетный счет ООО «Каскад».

25.06.2015 года проведена государственная регистрации №... договора купли-продажи, на основании которой зарегистрировано право собственности ФИО4 на здание расположенное по адресу г. Волгоград, Центральный район, ....

Полученными 22.06.2015 года от ФИО4, находившегося под влиянием обмана со стороны ФИО1, денежными средствами на общую сумму 5 863 936 рублей 73 копейки, последняя не намериваясь исполнять взятые на себя обязательства по внесению денежных средств в ООО «Каскад», распорядилась по своему усмотрению, тем самым похитила их. Взятые на себя обязательства о возврате денежных средств ФИО1 до настоящего времени умышленно не исполнила, чем причинила ООО «Каскад» материальный ущерб на общую сумму 5 863 936 рублей 73 копейки, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером. 

Кроме того в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 22 июня 2015 года у ФИО1, находящейся на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у ранее ей знакомого ФИО2 №4, а именно получить у ФИО2 №4 в виде займа денежные средства, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства умышленно не исполнять их, а полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, тем самым похитив их. 

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 22 июня 2015 года находясь на территории г. Волгограда, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ФИО2 №4 и желая их наступления, обратилась к последнему с просьбой о выдаче ей в качестве займа денежных средств в сумме 18 000 000 рублей. При этом ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, сознательно сообщила ФИО2 №4 заведомо ложную информацию о том, что займ будет погашен путем полного возврата денежных средств в течении 2 месяцев, то есть до 22.08.2015. ФИО2 №4, под воздействием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ответил согласием.

После этого 22 июня 2015 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1 находясь в у здания ТЦ «Ворошиловский торговый центр», расположенного по адресу г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., согласно ранее достигнутой устной договоренности получив от ФИО2 №4 денежные средства в сумме 18 000 000 рублей, собственноручно написала расписку. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, тем самым похитила их. Взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО1 до настоящего времени умышленно не исполнила, чем причинила ФИО2 №4 материальный ущерб в сумме 18 000 000 рублей, который согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером. 

Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Лазурит-Т» (далее – ООО «Лазурит-Т»), №..., зарегистрировано 03.07.2009 в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда за основным государственным регистрационным номером №..., юридический и фактический адрес: г. Волгоград, Дзержинский район, ....

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЭС РЕД.2), принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 31.01.2014 № 14-ст, основным видом деятельности ООО «Лазурит-Т» является 64.19 «Денежное посредничество прочее».

В соответствии с Решением учредителя ООО «Лазурит-Т» ФИО 2 на должность директора Общества назначена ФИО1

Директор ООО «Лазурит-Т» ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляла руководство текущей деятельностью ООО «Лазурит-Т», без доверенности действовала от имени ООО «Лазурит-Т», в том числе представляла его интересы, совершала сделки от имени ООО «Лазурит-Т», утверждала штат, издавала приказы и давала указания, обязательные для исполнения всеми работниками ООО «Лазурит-Т». ФИО1 являясь директором ООО «Лазурит-Т» наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом.

22.09.2011 года между ГУ МВД России по Волгоградской области (в лице начальника тыла ГУ МВД России по Волгоградской области полковника внутренней службы ФИО 3 и ООО «Лазурит-Т», в лице директора ФИО1, заключен договор об информационном взаимодействии №... от 22.09.2011 года, предметом которого является взаимодействие сторон в процессе обмена информацией по произведенным платежам физических лиц (оплата государственных пошлин и штрафов), осуществляемым через платежные терминалы ООО «Лазурит-Т» на территории Волгограда и Волгоградской области в рамках выполнения ГУ МВД России по Волгоградской области функций, установленных законодательством.

Согласно пункту 1.2 Договора, ООО «Лазурит-Т» перечисляет поступившие от физических лиц (Плательщиков) через платежные терминалы ООО «Лазурит-Т» платежи в пользу ГУ на счет №... в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области.

В соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, ООО «Лазурит-Т» обязуется перечислять денежные средства, принятые от физических лиц (Плательщиков), на счета ГУ МВД России по Волгоградской области не позднее 2 (двух) банковских дней, следующих за днем осуществления соответствующего Платежа общей суммой в соответствии с Реестром Платежей.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Договора ГУ МВД России по Волгоградской области обязуется принимать в качестве документа, подтверждающего факт оплаты соответствующего платежа, платежные документы, выдаваемые физическому лицу (Плательщику) платежным терминалом ООО «Лазурит-Т», с информацией, отраженной в пункте 1.3 Договора.

Срок действия Договора, согласно пункту 4.1, определен в течение 1 года, действие Договора пролонгируется каждый раз на один год, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока не уведомит в письменном виде другую Сторону о расторжении, изменении Договора или заключении нового Договора.

Во исполнение договора об информационном взаимодействии №... от 22.09.2011 года ФИО1, действуя в интересах ООО «Лазурит-Т», как лицо которому вверены получение денежных средств в интересах администратора доходов ГУ МВД России по Волгоградской области, определила лиц, которые по указанию ФИО1 осуществляли систематическую инкассацию наличных денежных средств, внесенных физическими лицами (Плательщиками) в качестве уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, водительских удостоверений, в платежные терминалы ООО «Лазурит-Т», установленные на территории города Волгограда и города Волжского Волгоградской области. После чего, по указанию ФИО1 инкассированные денежные средства доставлялись ФИО2 №5, ФИО 4, ФИО3 по месту жительства ФИО1, где передавались последней. ФИО1 удостоверялась, в том, что количество привезенных денежных средств соответствует данным фискальных чеков, полученных из каждого терминала при инкассации соответственно. После получения денежных средств, в соответствии с условиями договора об информационном взаимодействии №... от 22.09.2011 года, денежные средства зачислялись ФИО1 на расчетный счет ООО «Лазурит-Т» для последующего перечисления на расчетный счет №... в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, в интересах администратора доходов ГУ МВД России по Волгоградской области.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 01.01.2016 у ФИО1, находящейся на территории г. Волгограда, более точное место органом предварительного следствия не установлено, возник преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств, являющихся доходом бюджета Российской Федерации, вверенных ей администратором доходов ГУ МВД России по Волгоградской области, согласно договору об информационном обеспечении №..., внесенных физическими лицами (Плательщиками) в качестве уплаты государственной пошлины в терминалы ООО «Лазурит-Т», установленные на территории города Волгограда и города Волжского Волгоградской области, путем хищения из инкассаторских сумок, переданных ей сотрудниками организации ФИО2 №5, ФИО3 и ФИО 4, как лицу, осуществляющему руководство ООО «Лазурит-Т».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств, вверенных ей администратором доходов ГУ МВД России по Волгоградской области, поступивших от физических лиц (Плательщиков), инкассированных из терминалов оплаты ООО «Лазурит-Т», установленных на территории города Волжского Волгоградской области, предназначенных для последующего зачисления на расчетный счет ООО «Лазурит-Т» и перечисления на расчетный счет №... в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области в интересах администратора доходов ГУ МВД России по Волгоградской области, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО1 в период времени с 01.01.2016 по 31.01.2016, более точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, находясь по адресу г. Волгоград, Центральный район, ..., получила от сотрудников ООО «Лазурит-Т», производивших инкассацию платежных терминалов, расположенных по адресу ... денежные средства внесенные физическими лицами (Плательщиками), согласно заключению эксперта №... от 09.04.2019 года, на общую сумму 1 710 950 рублей. После этого ФИО1 денежные средств, являющиеся доходом бюджета Российской Федерации, в сумме 1 710 950 рублей вверенные ей администратором доходов ГУ МВД России по Волгоградской области по договору об информационном обеспечении №... от 22.09.2011 года на расчетный счет №... в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области в январе 2016 года не внесла и распорядилась ими по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период времени с 01.01.2017 по 31.12.2017, более точное время и дата органом предварительного следствия не установлены, находясь по адресу г. Волгоград, Центральный район, ул. Донецкая, д. 16 «а», кв. 171 получила от сотрудников ООО «Лазурит-Т», производивших инкассацию платежных терминалов, расположенных по адресам: г. Волгоград, Дзержинский район ул. Шопена д. 10, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Шопена, д. 16, г. Волгоград, Дзержинский район ул. Авторемонтная, д. 10, г. Волгоград, Тракторозаводской район, ул. Шурухина д. 24 «д», г. Волгоград, Кировский район, ул. Шумилова, д. 19, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Танеева, д. 8 денежные средства внесенные физическими лицами (Плательщиками), согласно заключению эксперта №... от 09.04.2019 года, на общую сумму 112 253 764 рубля. ФИО1, не намериваясь в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по договору об информационном обеспечении №... от 22.09.2011 года, вверенные ей администратором доходов ГУ МВД России по Волгоградской области с целью сокрытия своего преступного умысла и завуалирования противоправных действий в период времени с 11.01.2017 года по 10.03.2017 года произвела зачисления на расчетный счет №... в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области денежных средств в сумме 49 531 107 рублей, а денежные средства в сумме 62 722 657 рублей, являющиеся доходом бюджета Российской Федерации, не внесла и распорядилась ими по своему усмотрению. 

Таким образом, в период времени с 01.01.2016 по 31.12.2017 ФИО1, являясь руководителем ООО «Лазурит-Т» используя свое служебное положение, умышленно похитила вверенные ей администратором доходов ГУ МВД России по Волгоградской области по договору об информационном обеспечении №... от 22.09.2011 года, денежные средства, предназначенные для перечисления на расчетный счет №... в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области в интересах ГУ МВД России по Волгоградской области осуществляющему бюджетные полномочия администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за поступлением в федеральный бюджет доходов по уплате государственных пошлин по линии Государственной инспекции безопасности дорожного движения, в соответствии с действующим законодательством, являющиеся доходом бюджета Российской Федерации, чем причинила Российской Федерации, в лице администратора доходов ГУ МВД России по Волгоградской области, согласно заключению эксперта №... от 09.04.2019 года, материальный ущерб на общую сумму 64 433 607 рублей, который согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, признается особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в содеянном признала полностью и поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено ею добровольно и после консультации с защитником, в связи с чем она осознает характер и последствия заявленного ходатайства. 

Защитники подсудимой ФИО1 – адвокаты Кодрян А.И., Мукосеев С.А. и защитник наряду с адвокатом Давтян Л.К. поддержали ходатайство ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке.

Потерпевшие ФИО2 №1, ФИО2 №2, ФИО2 №3, ФИО2 №4, ФИО2 №5, ФИО2 №6, ФИО2 №7, и представители потерпевших ФИО 5, ФИО 6 в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом, представлены заявления, в которых они выражают свое согласие на постановление приговора в особом порядке и на рассмотрение уголовного дела без их участия.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательства.

Исходя из согласия сторон о порядке постановления приговора и учитывая, что предъявленное подсудимой ФИО1 обвинение в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, в крупном размере; в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (7 эпизодов); а также в присвоении, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, а наказание за данные преступления не превышает десяти лет лишения свободы, суд приходит к выводу о наличии предусмотренных ст.314 УПК РФ оснований для признания подсудимой виновной в содеянном без проведения судебного разбирательства. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует: по эпизодам хищения имущества ФИО2 №1, ФИО2 №5, ФИО2 №2, ФИО2 №3, ФИО2 №7, ООО «Каскад», ФИО2 №4 каждого в отдельности по ст.159 ч.4 УК РФ (7 эпизодов) как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере; по эпизоду хищения имущества ФИО2 №6 по ст.159 ч.3 УК РФ как совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере; по эпизоду хищения бюджетных средств (в лице ГУ МВД России по Волгоградской области) по ст.160 ч.4 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, которые в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимой, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В соответствии с ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой по каждому эпизоду, суд учитывает полное признание ФИО1 своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, а именно наличие ряда тяжких хронических заболеваний, о чем суду представлены сведения, состояние здоровья ее матери, являющейся пенсионеркой и инвалидом 2 группы по общему заболеванию бессрочно, а по эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ, согласно п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ также наличие явки с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом по делу не установлено. 

Таким образом, при назначении ФИО5 наказания по ст.160 ч.4 УК РФ суд руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ. 

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных ФИО1, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую по делу не имеется. 

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, которая характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО1 может быть достигнуто только в условиях изоляции ее от общества, поскольку назначение подсудимой любого иного наказания, в том числе и условного осуждения, не может обеспечить достижение целей исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, руководствуясь при назначении наказания также правилами ч.5 ст.62 УК РФ. 

При этом суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде ограничения свободы и в виде штрафа, учитывая при этом также ее материальное положение.

Прокурором города Волгограда к подсудимой ФИО1 предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 64 433 607 рублей.

Подсудимая ФИО1 признала исковые требования прокурора в полном объеме. 

Рассмотрев гражданский иск прокурора, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку иск прокурора подтверждается материалами дела и его размер не оспаривается подсудимой ФИО1, суд считает необходимым иск прокурора удовлетворить в полном объеме. 

При определении вида исправительного учреждения суд учитывает требования п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, а именно, что ФИО1 совершила тяжкие преступления, в связи с чем считает необходимым назначить отбывать наказание ФИО1 в исправительной колонии общего режима. 

Судьбу вещественных доказательств по делу разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307 – 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО2 №1), на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО2 №5), на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО2 №2), на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО2 №3), на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО2 №7), на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ООО «Каскад»), на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО2 №4), на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

- ст.159 ч.3 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО2 №6), на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года без штрафа и без ограничения свободы;

- ст.160 ч.4 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года без штрафа и без ограничения свободы. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с 29 августа 2019 года.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ при отсутствии ограничений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ), зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время ее задержания и содержания под стражей в связи с данным уголовным делом в период с 19 октября 2018 года по 28 августа 2019 года, и с 29 августа 2019 года по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Гражданский иск прокурора города Волгограда к ФИО1 – удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета Российской Федерации в лице УФК РФ по Волгоградской области в счет возмещения ущерба, причиненного в результате преступления, 64 433 607 (шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи шестьсот семь) рублей.

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г.Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть им указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий по делу

судья (подпись) Пальчинская И.В.

Копия верна: судья Пальчинская И.В.