Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 09 июня 2018 года

Судья Центрального районного суда 

<

адрес> Котлярова Е.А., при секретарях ФИО134, ФИО134, ФИО134,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора 

<

адрес> ФИО134, ФИО134, ФИО134, 

подсудимого ФИО134, 

его защитников - адвокатов ФИО134, ФИО134,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего двоих малолетних детей, не военнообязанного, работающего заместителем директора ООО «ТрансЗапчастьСервис», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО134 в период с октября 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «КомфортЛиз» (далее по тексту ООО «КомфортЛиз») ИНН 

<

***>, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору со своим знакомым ФИО134, являясь учредителем и фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью Компания «СпецТранс» (далее по тексту ООО Компания «СпецТранс»), выполнявший управленческие функции в указанной организации, офис которой располагался по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, с целью личного обогащения совершил тяжкое преступление – мошенничество - хищение чужого имущества – денежных средств в сумме 6 795 380 рублей, принадлежащих ООО «КомфортЛиз», а именно: путем заключения от имени не осуществлявшего финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ВС-Прицеп» (далее по тексту – ООО «ВС-Прицеп») ИНН 

<

***>, фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) с ООО «КомфортЛиз», заведомо не имея намерений выполнять обязательства по указанным договорам, посредством предоставления представителям ООО «КомфортЛиз» подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о положительном финансовом состоянии лизингополучателя - ООО «ВС-Прицеп», а также о транспортных средствах в виде спецтехники, как предмете договоров финансовой аренды (лизинга), заведомо зная о том, что финансовое состояние ООО «ВС-Прицеп» является отрицательным по причине отсутствия финансово-хозяйственной деятельности, кроме того, указанная техника в действительности не существует, то есть путем обмана, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ООО Компания «СпецТранс» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером 1057421570370, основными видами деятельности которого являлись: торговля автотранспортными средствами, а также техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Согласно Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО Компания «СпецТранс» с указанного периода времени выступал ФИО134, фактически исполнявший функции руководителя организации, соответственно уполномоченный принимать управленческие решения, осуществлять общее руководство деятельностью ООО Компания «СпецТранс», представлять интересы и совершать сделки от имени Общества, в период до ДД.ММ.ГГГГ распоряжался расчетным счетом ООО Компания «СпецТранс» №, открытым в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту – ОАО «Сбербанк России»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно договора № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ 

ФИО134, в период с 2008 года по сентябрь 2010 года, являясь фактическим руководителем ООО Компания «СпецТранс», единолично распоряжался денежными средствами, поступающими на расчетные счета, принимал кадровые решения, а также решения по всем возникающим в процессе деятельности вопросам, контролируя выполнение принятых им решений. Таким образом, ФИО134 в указанный период фактически выполнял управленческие, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. При этом, ФИО134 умышленно не подписывал налоговые, финансово-хозяйственные документы, поручая выполнение перечисленных действий номинальному директору – ФИО134, зарегистрированному по просьбе ФИО134 в качестве учредителя Общества.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО134, находясь в помещении Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>А, обеспечил заключение ФИО134 как участником (учредителем) ООО Компания «СпецТранс» договора о предоставлении услуг с использованием системы «Интернет Банк», ключи доступа от которого изъял у ФИО134, передав их в тот же день в офисе по указанному адресу ФИО134, фактически выполнявшей обязанности главного бухгалтера в подконтрольных ФИО134 организациях, соответственно осуществлявшей финансовые операции, связанные с перечислением денежных средств по расчетным счетам организаций исключительно по указанию ФИО134 

Так, в октябре 2009 года, у ФИО134 возник умысел на хищение чужих денежных средств путем заключения от имени не осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность подконтрольного юридического лица фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) с юридическим лицом - лизингодателем, заведомо не имея намерений выполнять обязательства по указанным договорам, посредством предоставления представителям лизингодателя подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о положительном финансовом состоянии лизингополучателя – юридического лица, а также о транспортных средствах, как предмете договоров финансовой аренды (лизинга), заведомо зная о том, что финансовое состояние юридического лица не является положительным по причине отсутствия финансово-хозяйственной деятельности, кроме того, указанная техника в действительности не существует, то есть путем обмана, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В октябре 2009 года ФИО134, являясь фактическим руководителем ООО Компания «СпецТранс» и единственным распорядителем денежных средств Общества, имея умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, находясь на территории 

<

адрес>, предложил своему знакомому ФИО134 совместно совершить мошеннические действия путем заключения от имени не осуществлявшего финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного юридического лица ООО «ВС-Прицеп» фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) с юридическим лицом - лизингодателем, заведомо не имея намерений выполнять обязательства по указанным договорам, посредством предоставления представителям лизингодателя подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о положительном финансовом состоянии лизингополучателя - ООО «ВС-Прицеп», а также о транспортных средствах, как предмете договоров финансовой аренды (лизинга), заведомо зная о том, что финансовое состояние ООО «ВС-Прицеп» является отрицательным по причине отсутствия финансово-хозяйственной деятельности, кроме того, указанная техника в действительности не существует, то есть путем обмана, в особо крупном размере. 

ФИО134, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды посредством совершения противоправного деяния, согласился на предложение ФИО134, в результате вступив с последним в преступный сговор. При этом соучастники в октябре 2009 года, находясь на территории 

<

адрес>, действуя по предварительному сговору, распределив между собой роли, разработали план действий с целью создания необходимых для совершения преступления условий. Действия соучастников носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели - совершение хищения путем обмана чужого имущества – принадлежащих лизинговой компании денежных средств в особо крупном размере. Соучастники планировали заключить фиктивную лизинговую сделку между лизинговой компанией, финансирующей поставку спецтехники как лизингодателем, предприятием - поставщиком спецтехники, на расчетный счет которого предполагалось получить денежные средства за спецтехнику от лизингодателя, и предприятием – получателем техники как лизингополучателем, которое должно было использовать технику и выплачивать лизинговые платежи. 

ФИО134, действуя согласно отведенной ему роли, должен был приобрести, не используемую для систематического извлечения прибыли, коммерческую организацию, с целью использования в процессе совершения преступления реквизитов и расчетного счета субъекта предпринимательской деятельности; приискать лицо для назначения его номинальным директором указанной организации и подписания необходимых для совершения преступления документов, с целью придания видимости правомерности своей деятельности и в дальнейшем введения в заблуждение потерпевшей стороны относительно своих истинных намерений по завладению чужими денежными средствами. Кроме того, ФИО134 должен был вести переговоры с представителями компании, осуществляющей лизинговую деятельность, с целью заключения договоров финансовой аренды (лизинга). При этом ФИО134 достоверно знал, что сотрудником организации - лизингополучателя он не является, предпринимательскую деятельность не ведет и условия договоров финансовой аренды (лизинга) соучастниками преступления исполнены не будут.

ФИО134, имевший с 2005 года опыт в торговле транспортными средствами, в том числе, бывшими в пользовании, достоверно зная о том, что для регистрации самоходных машин и других видов техники, реализованных предприятиями-изготовителями, допуска к участию в дорожном движении, осмотр указанных транспортных средств законодательством Российской Федерации не требуется, действуя согласно разработанного плана, из корыстных побуждений, должен был приобрести паспорта самоходных машин и других видов техники, содержащие сведения о заведомо не существующих в действительности тракторах, самоходных дорожно-строительных и иных машинах, с целью дальнейшего предоставления указанных документов в лизинговую компанию, осуществляющую лизинговую деятельность, и введения представителей лизинговой компании в заблуждение по поводу наличия в ООО Компания «СпецТранс» указанной техники, постановки ее на учет и страховании, а также, возможности в дальнейшем распорядиться денежными средствами, планируемыми к поступлению на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» с расчетного счета компании – лизингодателя в счет оплаты указанной техники. 

ФИО134 достоверно знал о том, что согласно Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора) (в редакции Приказа Минсельхоза России от ДД.ММ.ГГГГ №), регистрация машин, номерных агрегатов, проданных предприятиями-изготовителями производится владельцами при предоставлении паспортов машин и справок-счетов установленного образца без непосредственного осмотра спецтехники. 

Согласно разработанного плана, ФИО134 должен был обеспечить подписание номинальным директором ООО Компания «СпецТранс» ФИО134, не знавшим и не предполагавшим о преступных намерениях соучастников, договоров поставки техники лизингополучателю со стороны поставщика - ООО Компания «СпецТранс» с предоставлением расчетного счета указанного Общества для перечисления денежных средств по договорам финансовой аренды (лизинга). 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих компании, осуществляющей лизинговую деятельность, в октябре 2009 года, ФИО134 в неустановленном месте у неустановленного лица приобрел организацию – Общество с ограниченной ответственностью «ВС-Прицеп» (далее по тексту – ООО «ВС-Прицеп») ИНН 

<

***>, учредителем которого согласно решения № от ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО134, не осведомленный о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, получив при этом в своё распоряжение учредительные документы, клише печати ООО «ВС-Прицеп», и возможность использования реквизитов и расчетного счета № ООО «ВС-Прицеп», открытого в «Челябинском» филиале ОАО Банк ЗЕНИТ, расположенного по адресу: 

<

адрес>. С целью введения в заблуждение представителей компании, осуществляющей лизинговую деятельность, заключения фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) и хищения денежных средств, ФИО134 во избежание уголовной ответственности за планируемые им противоправные действия, намереваясь оставаться неопознанным, с целью исключения своего возможного разоблачения, в неустановленном месте в октябре 2009 года предложил малознакомому ФИО134, не знавшему и не подозревавшему о преступных намерениях соучастников, назначить последнего директором ООО «ВС-Прицеп» за денежное вознаграждение. При этом ФИО134 пояснил, что фактически руководство данной организацией и распоряжение расчетным счетом будет осуществлять самостоятельно, а ФИО134 надлежит подписывать предоставляемые ему документы. 

Получив согласие ФИО15, И.В., ФИО134 в октябре 2009 года, действуя из корыстных побуждений, согласно своей роли, являясь фактическим руководителем ООО «ВС-Прицеп», находясь на территории 

<

адрес>, предложил своему знакомому ФИО134, не знавшему и не предполагавшему о преступных намерениях соучастников, изготовить следующие документы: решение № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; приказ о приеме ФИО134 на работу в качестве директора ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «ВС-Прицеп» на ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; копию карточки «Челябинского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ с образцом подписи ФИО134 и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, - заведомо зная, что содержащаяся в них информация не соответствует действительности.

ФИО134 в октябре 2009 года, не осведомленный о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, по просьбе последнего, на территории 

<

адрес> изготовил указанные документы, передав их ФИО134 

ФИО134, являясь фактическим руководителем ООО «ВС-Прицеп», не осуществлявшим хозяйственную деятельность, действуя совместно с ФИО134 с целью реализации единого умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих компании, осуществляющей лизинговую деятельность, путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, то есть путем обмана, достоверно знал о том, что вышеуказанные документы, являются подложными, содержащими заведомо для соучастников недостоверные сведения, и в дальнейшем будут представлены в компанию, осуществляющую лизинговую деятельность, с целью заключения с ООО «ВС-Прицеп» фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортных средств, в октябре 2009 года, на территории 

<

адрес>, обеспечил их подписание не знавшим и не предполагавшим о преступных намерениях соучастников ФИО134, проставив оттиски печати ООО «ВС-Прицеп». 

При этом в период с начала октября 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО134 обеспечил посредством ФИО134, не осведомленного о преступных намерениях соучастников, предоставление в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (далее по тексту – ИФНС России по 

<

адрес>) ранее переданного ему ФИО134 решения № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, внесение изменений в учредительных документах ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО134, будучи зарегистрированным руководителем ООО «ВС-Прицеп», мог действовать от имени организации без доверенности. 

Продолжая реализовывать мошенническую схему, ФИО134, действуя из корыстных побуждений, согласованно с ФИО134 в феврале 2010 года, прибыл в офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, - по месту работы ранее не знакомой ФИО134, являвшейся частным кредитным брокером, оказывающей услуги по оформлению заявок в лизинговые компании, где обратившись к последней с просьбой подыскать компанию, осуществляющую лизинговую деятельность для заключения договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение транспортных средств, представился руководителем ООО «ВС-Прицеп». ФИО134, будучи уверенная в истинности слов ФИО134, не подозревая о преступных намерениях соучастников, посредством телефонной связи договорилась с менеджером ООО «КомфортЛиз», расположенного по адресу: 

<

адрес> офис 1407, ФИО134, о рассмотрении заявки ООО «ВС-Прицеп» с предложением приобретения и последующей передачи в лизинг ООО «ВС-Прицеп» строительной техники, в результате получив от ФИО134 бланк заявки лизингополучателя в лизинговую компанию ООО «КомфортЛиз» и список необходимых документов. 

В свою очередь ФИО134, имевший опыт в торговле с 2005 года транспортными средствами, в том числе, бывшими в пользовании, действуя согласно отведенной ему роли, в период с марта по апрель 2010 года, согласованно с ФИО134, с целью создания условий для совершения преступления, находясь в 

<

адрес>, определился с наименованием и номерными агрегатами техники, сообщив информацию по технике ФИО134, достоверно зная о том, что данная техника не выпускалась предприятиями-изготовителями, не использовалась и использоваться не будет, так как в действительности не существует.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО «КомфортЛиз», в особо крупном размере, в период с марта по апрель 2010 года, фактический руководитель ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, действуя совместно и согласованно с ФИО134, попросил своего знакомого ФИО134, не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях соучастников, дополнительно изготовить следующие финансовые и бухгалтерские документы: заявку лизингополучателя от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КомфортЛиз», согласно которой ООО «ВС-Прицеп» осуществляло оптовую торговлю техническими жидкостями, разработку карьеров, добычу камня-плитняка на территории 

<

адрес>, в связи с чем предлагало рассмотреть вопрос о предоставлении в лизинг оборудования – спецтехники для разработки карьеров с указанием наименований и агрегатов, ранее сообщенных ФИО134, а именно: автогрейдера марки ДЗ-98В.00010, виброкатка марки «LongGong CDM 520А, двух тракторов марки Т-11.01К2БР-1, а также сведений о поставщике техники – ООО Компания «СпецТранс», фактическим руководителем которого являлся ФИО134; договор № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный между ООО «Предприятие «Цветметстрой», название которой ФИО134 подыскал ранее в Интернете, как Заказчиком, и ООО «ВС-Прицеп» как Подрядчиком на выполнение подрядных работ по добыче облицовочного камня-плитняка в карьерах №,3,3а, расположенных на северо-западной окраине 

<

адрес> с приложениями к договору; договор № аренды нежилого помещения и прилегающей территории от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ВС-Прицеп» принял в аренду нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>Б и прилегающую огороженную территорию для хранения товаров; сведения об оборотах по расчетному счету ООО «ВС-Прицеп» №; расшифровку к бухгалтерскому балансу за 4 квартал 2009 года.

ФИО134 в период с марта по апрель 2010 года, не осведомленный о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, по просьбе последнего, на территории 

<

адрес> изготовил указанные документы, которые ФИО134 подписал от имени номинального директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 и проставил оттиск печати ООО «ВС-Прицеп». 

При этом, фактический руководитель ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, действуя из корыстных побуждений, осуществляя совместный с ФИО134 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «КомфортЛиз», в особо крупном размере, осуществлявшего лизинговую деятельность, путем предоставления изготовленных не знавшим и не предполагавшем о преступных намерениях соучастников ФИО134 документов, содержащих заведомо ложные сведения, то есть путем обмана, достоверно знал, что вышеуказанные документы, являются подложными, так как содержат заведомо для соучастников несоответствующие действительности сведения, необходимые для придания видимости осуществления ООО «ВС-Прицеп» предпринимательской деятельности, а также использования в качестве предмета лизинга строительной техники, и в дальнейшем будут предоставлены в адрес ООО «КомфортЛиз» с целью заключения с ООО «ВС-Прицеп» заведомо фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортных средств - спецтехники. 

В указанный период, ФИО134, действуя по предварительному сговору с ФИО134, с целью соблюдения мер конспирации приобрел абонентские телефонные номера, зарегистрированные на лиц, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях соучастников, после чего, пытаясь исключить возможность разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами, передал ФИО134, неосведомленной о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, сведения об указанных телефонных номерах с пакетом заранее подготовленных документов, содержащих заведомо ложные сведения о руководителе и финансовом состоянии ООО «ВС-Прицеп». Также ФИО134 предоставил ФИО134 телефонный номер фактического руководителя ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 для согласования с последним наименований спецтехники, приобретаемой в лизинг ООО «ВС-Прицеп». 

ФИО134, будучи уверенная в правомерности действий соучастников, в апреле 2010 года, находясь по месту своей работы в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, направила посредством почтовой связи на имя менеджера ФИО134 в адрес ООО «КомфортЛиз», расположенного по адресу: 

<

адрес>, - документы, переданные ей ФИО134, содержащие заведомо для соучастников ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «ВС-Прицеп»: заявку лизингополучателя – ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую данные о вымышленном ФИО134 контактном лице ФИО134, с предложением предоставления в лизинг спецтехники поставщиком ООО Компания «СпецТранс» для разработки карьеров, а именно: автогрейдера марки ДЗ-98В.00010, виброкатка марки «LongGong CDM 520А, двух тракторов марки Т-11.01К2БР-1; копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата директору ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации ООО «ВС-Прицеп» серии 74 №; копию свидетельства о постановке на учет ООО «ВС-Прицеп» в ИФНС России по 

<

адрес> серии 74 №; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) ООО «ВС-Прицеп» серии 74 №; копию решения № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию Устава ООО «ВС-Прицеп» от 2009 года; копию приказа о приеме на работу на должность директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО134 серии 7505 №; копию приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «ВС-Прицеп» на ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; копию банковской карточки ООО «ВС-Прицеп» с образцами подписи ФИО134 и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об оборотах по расчетному счету ООО «ВС-Прицеп» №; копию договора № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ООО «Предприятие «Цветметстрой» и ООО «ВС-Прицеп» с приложениями, заверенными и подписанными ФИО134 от имени директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, с проставленным оттиском печати ООО «ВС-Прицеп». 

В период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, находившимся на территории 

<

адрес> ФИО134, действующим по предварительному сговору с ФИО134 в качестве представителя ООО «ВС-Прицеп», после проверки указанных документов на предмет соответствия требованиям банка-кредитора ООО «КомфортЛиз» менеджером ООО «КомфортЛиз» ФИО134, не осведомленной о преступных намерениях соучастников, уверенной в достоверности сведений, содержащихся в представленных ФИО134 документах, посредством телефонных переговоров были согласованы с последней наименование и стоимость единиц новой техники: автогрейдера марки ДЗ-98В.00010, виброкатка марки «LongGong CDM 520А, двух тракторов марки Т-11.01К2БР-1. Не подозревавший о фиктивности предоставленных ФИО134 документов, содержащих несоответствующую действительности информацию, генеральный директор ООО «КомфортЛиз» ФИО134 в период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, обратился в Московский филиал Закрытого акционерного общества «Солид Банк» (далее по тексту – Московский филиал ЗАО «Солид Банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>А, с заявкой на предоставление невозобновляемой кредитной линии ООО «КомфортЛиз», с приложенной заявкой лизингополучателя и документами ООО «ВС-Прицеп».

После чего ФИО134 в период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая исполнять задуманное, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости осуществления ООО «ВС-Прицеп» законной предпринимательской деятельности, дополнительно предоставил ФИО134 для направления в ООО «КомфортЛиз» копии следующих документов: выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ВС-Прицеп»; расшифровки к бухгалтерскому балансу за 4 квартал 2009 года; решения № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ от имени учредителя Общества ФИО134, содержащее поручение ФИО134 о подписании от ООО «ВС-Прицеп» Договора лизинга и других документов, связанных с совершением указанной сделки; карточки «Челябинского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ с образцом подписи ФИО134 и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ При этом ФИО134 и ФИО134 достоверно знали, что последний сотрудником ООО «ВС-Прицеп» не является, что в расшифровки к бухгалтерскому балансу за 4 квартал 2009 года ООО «ВС-Прицеп» о положительном финансовом состоянии Общества, содержится несоответствующая действительности информация по причине отсутствия финансово-хозяйственной деятельности Общества, заведомо не намереваясь исполнять условия договоров финансовой аренды (лизинга).

В период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО134, действуя из корыстных побуждений согласно отведенной роли, по предварительному сговору с ФИО134, находясь в офисе ООО Компания «СпецТранс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, - умышленно встретился с прибывшим из 

<

адрес> с целью проверки сведений, имевшихся в заявке лизингополучателя – ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе осмотра оформляемой в лизинг указанным Обществом спецтехники, предоставляемой ООО Компания «СпецТранс» для разработки карьеров: виброкатка марки «LongGong CDM 520А, автогрейдера марки ДЗ-98В.00010, двух тракторов марки Т-11.01К2БР-1, - ведущим специалистом отдела экономической безопасности Московского филиала ЗАО «Солид Банк» ФИО134, которому руководством Московского филиала ЗАО «Солид Банк» была поручена проверка деятельности ООО «ВС-Прицеп». При этом ФИО134, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих ООО «КомфортЛиз» денежных средств в особо крупном размере, с целью введения в заблуждение представителя Московского филиала ЗАО «Солид Банк» - ФИО134 относительно своих истинных намерений, с целью придания своим действиям законного вида, подтвердил, что ООО Компания «СпецТранс» занимается реализацией техники, хранящейся на собственной базе, убедив, что указанная в предоставленных ранее документах строительная техника, располагается на отдаленных строительных площадках 

<

адрес>, в связи с чем, не может быть предоставлена для обозрения ФИО134 

ФИО134, не знавшая и не подозревавшая о преступных намерениях соучастников, в указанный период времени, находясь в офисе, расположенном по адресу: : 

<

адрес>, предоставила прибывшему из 

<

адрес> с целью проверки сведений, имевшихся в заявке лизингополучателя – ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО134 дополнительный пакет документов, переданный ей ранее ФИО134 в копиях, а именно: Выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ВС-Прицеп»; карточку «Челябинского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ с образцом подписи ФИО134 и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; расшифровку к бухгалтерскому балансу за 4 квартал 2009 года; решение № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ от имени учредителя ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, содержащее поручение ФИО134 о подписании от ООО «ВС-Прицеп» Договора лизинга и других документов, связанных с совершением указанной сделки; карточку «Челябинского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ с образцом подписи ФИО134 и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставление которых являлось обязательным условием заключения договоров финансовой аренды (лизинга), - которые ФИО134 по возвращению в 

<

адрес>, будучи уверенный в достоверности сведений, содержащихся в переданных ему документах, предоставил в Московский филиал ЗАО «Солид Банк» и представителям ООО «КомфортЛиз», подготовив положительный отчет о проведенной проверке ООО «ВС-Прицеп» как лизингополучателя. Тем самым ФИО134 и ФИО134 умышленно ввели в заблуждение как представителей ООО «КомфортЛиз», так и сотрудников Московского филиала ЗАО «Солид Банк» относительно финансового состояния ООО «ВС-Прицеп». 

В результате в период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, на основании изготовленного ФИО134, не знавшим и не предполагавшим о преступном характере действий соучастников, положительного отчета о проведенной проверке ООО «ВС-Прицеп» по подложным документам, содержащим несоответствующие действительности сведения о положительном финансовом состоянии Общества, предоставленным в Московский филиал ЗАО «Солид Банк», кредитным комитетом ЗАО «Солид Банк» принято решение о возможности финансирования лизинговой сделки между ООО «КомфортЛиз», ООО Компания «СпецТранс» и ООО «ВС-Прицеп», о чем уведомлен генеральный директор ООО «КомфортЛиз» ФИО134 

В период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, менеджер ООО «КомфортЛиз» ФИО134, не осведомленная о преступных намерениях соучастников, находясь в офисе ООО «КомфортЛиз», расположенном по адресу: 

<

адрес>, убежденная в том, что условия договоров со стороны ООО Компания «СпецТранс» и ООО «ВС-Прицеп» будут исполнены, подготовила проекты таких документов, как: 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Компания «СпецТранс» в лице директора ФИО134 как Поставщика, ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 как Лизингополучателя и ООО «КомфортЛиз» в лице генерального директора ФИО134, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, на приобретение автогрейдера ДЗ-98, стоимостью 4 500 000 рублей; 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Компания «СпецТранс» в лице директора ФИО134 как Поставщика, ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 как Лизингополучателя и ООО «КомфортЛиз» в лице генерального директора ФИО134, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, на приобретение виброкатка LongGong CDM 520A, стоимостью 3 200 000 рублей; 

- договоры поставки № и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Компания «СпецТранс» в лице директора ФИО134 как Поставщика, ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 как Лизингополучателя и ООО «КомфортЛиз» в лице генерального директора ФИО134, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, на приобретение двух тракторов ЧЕТРА Т-11, каждый стоимостью 5 600 000 рублей. 

Также менеджер ООО «КомфортЛиз» ФИО134, находясь под воздействием обмана по поводу истинных намерений ФИО134 и ФИО134, подготовила договоры финансовой аренды (лизинга) и договоры поручительства к ним: 

- договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КомфортЛиз» в лице генерального директора ФИО134 как Лизингодателем и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 как Лизингополучателем, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях соучастников, на приобретение автогрейдера ДЗ-98; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КомфортЛиз» как Кредитором в лице генерального директора ФИО134 и ФИО134 как Поручителем, согласно которого поручитель обязался отвечать перед кредитором за надлежащее исполнение должником - ООО «ВС-Прицеп» всех его обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) №, датированному ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КомфортЛиз» как Лизингодателем в лице генерального директора ФИО134 и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 как Лизингополучателем, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях соучастников, на приобретение виброкатка LongGong CDM 520A; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КомфортЛиз» как Кредитором в лице генерального директора ФИО134 и ФИО134 как Поручителем, согласно которого поручитель обязался отвечать перед кредитором за надлежащее исполнение должником - ООО «ВС-Прицеп» всех его обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями к ним; 

- договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КомфортЛиз» в лице генерального директора ФИО134 как Лизингодателем и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 как Лизингополучателем, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях соучастников, на приобретение двух единиц тракторов марки Т-11.01К2БР-1, Т-11.01К2БР-1 и приложения к ним: Приложение № «Определение и толкование», Приложение № «Заявка к договору», Приложение № «График авансовых платежей», Приложение № «График зачета лизинговых платежей», Приложение № - Акт приема-передачи транспортных средств. Форма акта приема-передачи», Приложение № «Информация о лизингополучателе», Приложение № «Список документов, переданных лизингодателю». 

В соответствии с приложением № к Договорам Лизингополучатель - ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134, не знавшего и не подозревавшего о преступных намерениях соучастников, обязалось подписать договоры финансовой аренды (лизинга), предоставить необходимые документы, и произвести авансовые платежи в соответствии с приложением № к Договорам в общей сумме 5 831 686 рублей, подписать акты приема-передачи транспортных средств, и соблюдения условий договоров лизингополучателем. В свою очередь лизингодатель - ООО «КомфортЛиз» обязалось передать транспортные средства лизингополучателю – ООО «ВС-Прицеп» во временное пользование и владение на срок 36 месяцев, после чего лизингополучатель – ООО «ВС-Прицеп» обязалось ежемесячно производить лизинговые платежи в соответствии с графиком платежей, указанном в Приложении № к Договорам. 

Согласно Договорам поставки поставщик - ООО Компания «СпецТранс» обязалось в указанный срок за свой счет доставить транспортные средства на производственную базу лизингополучателя по адресу: 

<

адрес>, северо-западная окраина 

<

адрес>, карьеры №, №. Согласно п. 6.2 Договоров поставки передача транспортных средств поставщиком - ООО Компания «СпецТранс» сопровождалась оформлением товарных накладных в виде актов приема-передачи транспортного средства и подписанием их уполномоченными представителями сторон. То есть, должным оформлением передачи автогрейдера, катка и двух тракторов на конкретном указанном адресе эксплуатации спецтехники, являлось подписание уполномоченными представителями поставщика - ООО Компания «СпецТранс», покупателя - ООО «КомфортЛиз» и лизингополучателя - ООО «ВС-Прицеп» составленных актов приема-передачи Транспортного средства на каждый отдельный вид техники, и последующая передача поставщиком - ООО Компания «СпецТранс» покупателю - ООО «КомфортЛиз» оригиналов правоустанавливающих документов на транспортные средства в виде Договоров поставок и паспортов самоходных машин. 

После чего, ФИО134, не знавшая и не подозревавшая о преступных намерениях соучастников, в период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, посредством электронной почты направила в адрес ФИО134, не осведомленной о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, вышеуказанные договоры с приложениями к ним для подписания их директором ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 и директором ООО «ВС-Прицеп», которые в указанное время ФИО134, находясь в 

<

адрес>, получил от ФИО134 для подписания сторонами. 

Реализуя совместный с ФИО134 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «КомфортЛиз» в особо крупном размере, ФИО134 в период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте обеспечил подписание посредством ФИО134, являвшегося номинальным директором ООО «ВС-Прицеп», документы: 

- договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КомфортЛиз» как Лизингодателем в лице генерального директора ФИО134 и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, на приобретение автогрейдера ДЗ-98; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КомфортЛиз» как Лизингодателем в лице генерального директора ФИО134 и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 на приобретение виброкатка LongGong CDM 520A; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КомфортЛиз» как Лизингодателем в лице генерального директора ФИО134 и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 на приобретение двух единиц тракторов марки Т-11.01К2БР-1, Т-11.01К2БР-1, - которые ФИО134, осознавая, что фактического руководства ООО «ВС-Прицеп» не осуществляет, не догадываясь о том, что техника, указанная в договорах финансовой аренды (лизинга) с приложениями к ним, по ее назначению ООО «ВС-Прицеп» использоваться не будет в связи с тем, что в действительности она не существует, будучи введенным в заблуждение ФИО134, подписав указанные документы, передал их последнему.

После чего, ФИО134, действуя по предварительному сговору с ФИО134, достоверно зная о том, что оформленные договорные обязательства исполняться не будут, кроме того, указанная в договорных документах техника в действительности не существует, в период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, подписал от имени ФИО134, имитируя подпись последнего, в графе «Поручитель» два договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные с ООО «КомфортЛиз» как Кредитором в лице генерального директора ФИО134, не знавших и не предполагавших о преступных намерениях соучастников, согласно которых поручитель обязался отвечать перед кредитором за надлежащее исполнение должником - ООО «ВС-Прицеп» всех его обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга) №№, 145, датированных ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями к ним. 

В тот же период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО134, являясь фактическим руководителем ООО Компания «СпецТранс», действуя совместно и согласованно с ФИО134, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «КомфортЛиз», путем обмана, в особо крупном размере, достоверно зная о том, что указанной в договорах техники, поставщиком которой оформлено ООО Компания «СпецТранс», а лизингополучателем - ООО «ВС-Прицеп», в действительности не существует, заведомо не имея намерений исполнять договорные обязательства, согласно ранее разработанного плана, с целью убедить номинального директора ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 в чистоплотности сделки и обеспечить подписание последним всех необходимых для совершения мошеннических действий договорных документов, формально необходимых для заключения лизинговой сделки, инсценировал совместно с ФИО134 в офисе ООО Компания «СпецТранс» по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, встречу ФИО134 с руководителями ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 и ООО «КомфортЛиз» ФИО134

При этом в качестве руководителей ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 и ООО «КомфортЛиз» ФИО134 выступили заранее подысканные ФИО134 двое неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, которые по просьбе последнего представились ФИО134 в качестве представителей указанных организаций, а именно: директором ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 и генеральным директором ООО «КомфортЛиз» ФИО134 

В результате ФИО134 и ФИО134 ввели в заблуждение являвшегося директором ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 по поводу истинности организованной встречи с руководителями ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 и ООО «КомфортЛиз» ФИО134, и, создав видимость реального заключения договоров, в период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, обеспечили подписание ФИО134, не знавшим и не предполагавшим об истинных преступных намерениях соучастников, осознававшим, что фактического руководства деятельностью ООО Компания «СпецТранс» не осуществляет, при этом, будучи уверенным в том, что ФИО134, использует ООО Компания «СпецТранс» для осуществления предпринимательской деятельности, не догадываясь о том, что техники, указанной в договорах поставки и лизинга в действительности не существует, соответственно по назначению ООО «ВС-Прицеп» использовать указанную в договорных документах технику не будет, следующие договоры поставок между ООО Компания «СпецТранс» в лице директора ФИО134 как Поставщиком, ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 как Лизингополучателем и ООО «КомфортЛиз» в лице генерального директора ФИО134, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях соучастников: 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автогрейдера ДЗ-98, стоимостью 4 500 000 рублей; 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение виброкатка LongGong CDM 520A, стоимостью 3 200 000 рублей; 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение трактора ЧЕТРА Т-11, стоимостью 5 600 000 рублей; 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение трактора ЧЕТРА Т-11, стоимостью 5 600 000 рублей. 

После чего, в период с апреля до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО134, действуя совместно и согласованно с ФИО134, в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретаемой в лизинг технике, ФИО134, которая, будучи уверенной в осуществлении ФИО134 и ФИО134 действительной предпринимательской деятельности, находясь под воздействием обмана со стороны соучастников, направила полученные от ФИО134 документы экспресс-почтой в адрес ООО «КомфортЛиз», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Представитель ООО «КомфортЛиз» ФИО134, не знавшая и не подозревавшая о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, получив вышеуказанные документы, подписанные сторонами, предоставила их в период с апреля по ДД.ММ.ГГГГ, на подпись генеральному директору ООО «КомфортЛиз» ФИО134, который будучи введенным в заблуждение по поводу истинных намерений соучастников, и не подозревая о том, что условия оформленных договоров исполняться не будут, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ подписал вышеуказанные договоры со стороны ООО «КомфортЛиз». 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана принадлежащих ООО «КомфортЛиз» денежных средств в особо крупном размере, ФИО134 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с ФИО134, снял электрографические копии с документов ООО «ВС-Прицеп», а именно: информационного письма об учете в Статрегистре Росстата директору ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; решения № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации ООО «ВС-Прицеп» серии 74 №; свидетельства о постановке на учет ООО «ВС-Прицеп» в ИФНС России по 

<

адрес> серии 74 №; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ВС-Прицеп» серии 74 №; решения № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; Устава ООО «ВС-Прицеп» от 2009 года; приказа о приеме на работу на должность директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорта ФИО134 серии 7505 №; приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «ВС-Прицеп» на ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; а также с ранее изготовленного содержащего заведомо ложные сведения договора № аренды нежилого помещения и прилегающей территории от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ВС-Прицеп» принял в аренду нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>Б, и прилегающую огороженную территорию для хранения товаров, - с целью предоставления указанных документов в «Челябинский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, по месту ранее открытого расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» №, которые ФИО134 собственноручно заверил и подписал от имени номинального директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, проставив оттиски печати ООО «ВС-Прицеп». 

После чего, ФИО134 и ФИО134, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, посредством ФИО134, не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях соучастников, ДД.ММ.ГГГГ предоставили копии указанных документов, в том числе содержащего заведомо ложные сведения договора № аренды нежилого помещения и прилегающей территории от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ВС-Прицеп» принял в аренду нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>Б, и прилегающую огороженную территорию для хранения товаров, в «Челябинский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО134 по просьбе ФИО134 заключил договор №БК на подключение к системе электронного документооборота «ФИО134» «Челябинского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ от ДД.ММ.ГГГГ для осуществления операций по расчетному счету ООО «ВС-Прицеп» №, передав электронные ключи доступа к расчетному счету Общества ФИО134

С целью реализации своей мошеннической схемы ФИО134 и ФИО134, понимая, что в соответствии с условиями договоров финансовой аренды (лизинга) №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ со стороны лизингополучателя - ООО «ВС-Прицеп» в качестве подтверждения платежеспособности должны поступить на расчетный счет ООО «КомфортЛиз» авансовые платежи в общей сумме 5 831 686 рублей, будучи, осведомленными о том, что в ином случае денежные средства со стороны лизингодателя – ООО «КомфортЛиз» на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп» не поступят, при этом, не имея в наличии необходимой суммы денежных средств, в июне 2010 года, в неустановленном месте совместно приняли решение оформить займ в сумме 6 000 000 рублей у знакомого ФИО134 – ФИО134, намереваясь в дальнейшем погасить долговые обязательства за счет принадлежащих ООО «КомфортЛиз» денежных средств, планируемых к хищению путем обмана посредством перечисления их на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп» по договорам финансовой аренды №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, в указанный период времени ФИО134 во исполнение своей роли, действуя из корыстных побуждений, в июне 2010 года, посредством своего знакомого ФИО134, не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях соучастников, заключил договор займа со знакомым ФИО134 директором ООО «СнабЧелПром» (ИНН 

<

***>) ФИО134, который будучи уверенный в законности использования предоставляемого им займа и не подозревавший о преступном характере деятельности соучастников, на основании переданного ФИО134 заранее изготовленного последним в неустановленном месте 

<

адрес> фиктивного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату кровельного оборудования, оформленного между ООО «ВС-Прицеп» и ООО «СнабЧелПром», содержащего сведения о реквизитах расчетного счета ООО «ВС-Прицеп», открытого в «Челябинском» филиале ОАО Банк ЗЕНИТ и суммы, необходимой к перечислению на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп» - 5 959 145 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчетного счета ООО «СнабЧелПром» №, открытого в ОАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Революции, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп» №, открытый в «Челябинском» филиале ОАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 5 959 145 рублей. 

После поступления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, реализуя совместный с ФИО134 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «КомфортЛиз», для придания законной видимости своим действиям, в подтверждение платежеспособности ООО «ВС-Прицеп» как лизингополучателя, тем самым путем введения представителей ООО «КомфортЛиз» в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, посредством имеющего навыки в перечислении по системе электронного документооборота «ФИО134» денежных средств своего знакомого ФИО134, не посвященного в мошенническую схему соучастников, используя систему электронного документооборота «ФИО134» «Челябинского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ, используя имевшийся у ФИО134 электронный ключ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> перечислил денежные средства в сумме 5 831 686 рублей с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» №, открытого в «Челябинском» филиале ОАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «КомфортЛиз» №, открытый в Московском филиале ЗАО «Солид Банк»: 

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 391 858 рублей; 

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 445 266 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 994 562 рублей. 

Также ФИО134 во исполнение совместного преступного умысла с ФИО134, действуя из корыстных побуждений, с целью убедить руководителей ООО «КомфортЛиз» в чистоплотности осуществляемой предпринимательской деятельности и создания видимости исполнения условий договоров финансовой аренды (лизинга), а также в надежности заключения договоров лизинга с ООО «ВС-Прицеп», прибыл в офис ООО «КомфортЛиз», расположенный по адресу: 

<

адрес> - где, в ходе встречи с генеральным директором ООО «КомфортЛиз» ФИО134 представился сотрудником ООО «ВС-Прицеп», и заверил, не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях соучастников руководителя компании - лизингодателя в необходимости приобретения техники ООО «ВС-Прицеп» для осуществления законной предпринимательской деятельности и возможности погашения лизинговых платежей, - сообщив заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию и не намереваясь исполнять данные обещания и подписанные договоры, тем самым обманул генерального директора ООО «КомфортЛиз» ФИО134 

ДД.ММ.ГГГГ после поступления авансовых лизинговых платежей от ООО «ВС-Прицеп» в соответствии с договорами финансовой аренды (лизинга) №№, 145 и 146 от ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «КомфортЛиз» ФИО134, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений соучастников, подписал кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Московским филиалом ЗАО «Солид Банк» в лице его управляющего ФИО134, в соответствии с которым ООО «КомфортЛиз» получил заемные денежные средства в сумме 12 700 000 рублей для финансирования договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с ООО «ВС-Прицеп». 

После чего, генеральный директор ООО «КомфортЛиз» ФИО134, находясь под воздействием обмана, исполняя условия договоров поставок и договоров финансовой аренды (лизинга), посредством своих подчиненных ДД.ММ.ГГГГ обеспечил перечисление с расчетного счета ООО «КомфортЛиз» №, открытого в Московском филиале ЗАО «Солид Банк», на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» №, открытый в Уральском банке Сбербанка РФ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 9 450 000 рублей в качестве предоплаты за технику, указанную в договорах. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КомфортЛиз» № на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» №, фактическим руководителем которого являлся ФИО134, поступили денежные средства:

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за автогрейдер ДЗ-98 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 250 000 рублей;

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за виброкаток LongGong по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 600 000 рублей;

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за Трактор ЧЕТРА Т-11 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 800 000 рублей;

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за трактор ЧЕТРА Т-11 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 800 000 рублей, 

в результате чего соучастники получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, то есть похитили их путем обмана.

Одновременно, в период с мая по июнь 2010 года, ФИО134, действуя согласно отведенной роли в группе лиц по предварительному сговору с ФИО134, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ООО «КомфортЛиз» денежных средств путем обмана в особо крупном размере, с целью создания условий для завершения мошеннической схемы, заведомо зная, что денежные средства по договорам поставок в сумме 4 550 000 рублей со стороны лизингодателя - ООО «КомфортЛиз» поступят при условии предоставления лизингополучателем - ООО Компания «СпецТранс» подписанных актов приема-передачи единиц техники, а также оформленных паспортов самоходных машин на указанную в договорах поставок технику, достоверно зная о том, что ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» и ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» технику с указанными в договорных документах номерными агрегатами не выпускали, кроме того, указанная в договорных документах техника в действительности не существует, а также, то, что для постановки на учет органами Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации осмотр их технического состояния не требуется, в неустановленном месте у неустановленного лица, не осведомленного о преступных намерениях соучастников, приобрел паспорта самоходных машин и других видов техники, содержащие сведения о наименовании, номерных агрегатах, предприятиях-изготовителях новой техники, а именно: 

- паспорт самоходных машин и других видов техники серии ВА № на автогрейдер ДЗ-98В 00110, с заводским номером 5059, двигателем №, коробкой передач №, основными ведущими мостами №, №, №, с указанием предприятия-изготовителя ООО «ЧТЗ-Уралтрак»; 

- паспорт самоходных машин и других видов техники серии ВЕ № га трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, с заводским номером 29048 (131061), двигателем №, коробкой передач №, основным ведущим мостом №, с указанием предприятия-изготовителя ООО «Тракремсервис-ЧТЗ»; 

- паспорт самоходных машин и других видов техники серии ВВ № на трактор Б-10М 0111-1Е, с заводским номером 19069(171361), двигателем №, коробкой передач №, основным ведущим мостом №, с указанием предприятия-изготовителя ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», - 

с проставленными на бланках паспортов самоходных машин и других видов техники оттисками печатей указанных предприятий-изготовителей и печатей собственников обозначенной техники: ООО «АРГО», ООО «УралСтройКом» и ООО «Спецтехника-Группа Газ», соответственно, руководители которых в действительности не знали и не подозревали о совершаемых противоправных действиях соучастников. При этом ФИО134 и ФИО134 достоверно знали, что сведения, содержавшиеся в указанных паспортах самоходных машин и других видов техники, являются недостоверными, так как указанная техника в действительности не существует.

Также ФИО134 во исполнение разработанного плана мошеннических действий, с целью введения в заблуждение представителей ООО «КомфортЛиз» по поводу наличия поставляемой согласно условиям договоров в адрес ООО «ВС-Прицеп» техники, принял решение использовать при оформлении сделок с лизинговой компанией, бывший в пользовании каток дорожный самоходный ДУ-84, с заводским номером 940, с двигателем №, который приобрел в мае 2010 года у неустановленного лица, с паспортом самоходной машины и других видов техники серии ВЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, и отреставрировал на площадке, арендуемой ООО Компания «СпецТранс» по адресу: 

<

адрес>. С указанной целью ФИО134, исполняя задуманное согласованно с ФИО134, в период с июня по июль 2010 года, с целью получения реквизитов и печати сторонней организации для постановки на учет указанного катка дорожного самоходного ДУ-84 и выдачи на него нового паспорта самоходных машин и других видов техники в Управлении Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

<

адрес> для вписания сведений о новых владельцах техники, находясь в 

<

адрес>, обратился к своему знакомому ФИО134, который будучи не осведомленным о преступных намерениях соучастников, осуществляя функции бухгалтера ООО «Блеск» ИНН 

<

***>, имея доступ к распоряжению расчетным счетом указанной организации, в период с июня до ДД.ММ.ГГГГ, предоставил ФИО134 реквизиты и печать, указанного Общества, а также по просьбе последнего изготовил фиктивные документы о покупке ООО «Блеск» в лице директора ФИО134, не знавшего и не предполагавшего о преступных намерениях соучастников, согласно договора купли-продажи № К-430/07-Е транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ в виде катка дорожного самоходного ДУ-84 с указанными ФИО134 характеристиками, которые ФИО134 в тот же период времени, находясь на территории 

<

адрес>, передал ФИО134 

В свою очередь ФИО134, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с ФИО134, в период с июня по июль 2010 года, находясь на территории 

<

адрес>, собственноручно заполнил заявление в Управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

<

адрес> для постановки на учет указанного катка дорожного самоходного ДУ-84 и выдачи на него нового паспорта самоходных машин и других видов техники, при этом в указанное время на территории 

<

адрес> ФИО134 по просьбе ФИО134 проставил оттиск печати ООО «Блеск» на составленном и предоставленном ФИО134 указанном заявлении. На основании составленного ФИО134 заявления, переданного ДД.ММ.ГГГГ ФИО134, действующим по изготовленной ранее ФИО134 доверенности от директора ООО «Блеск» ФИО134, в Управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, - ДД.ММ.ГГГГ каток поставлен на учет, паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 689699 в июле 2010 года получен ФИО134 посредством ФИО134 

Так, в указанный период времени ФИО134, реализуя совместный с ФИО134 преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «КомфортЛиз», в особо крупном размере, с целью введения в заблуждение представителей ООО «КомфортЛиз», относительно наличия техники, передаваемой ООО Компанией «СпецТранс» в адрес ООО «ВС-Прицеп» по договорам поставок, на основании имеющихся у него фиктивных паспортов самоходных машин и других видов техники принял решение о замене трех единиц техники, указанных в договорах поставок, на технику, сведения о которой, содержались в полученных им паспортах самоходных машин и других видов техники, сообщив о своем намерении посредством телефонной связи менеджеру ООО «КомфортЛиз» ФИО134, не осведомленной о преступных намерениях соучастников. При этом, ФИО134, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной роли, в указанное время, на территории 

<

адрес>, изготовил заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, не знавшего и не подозревавшего о преступных намерениях соучастников, с просьбой о замене техники и поставке их аналогов по договорам финансовой аренды (лизинга) №№, 146 между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп», которое ФИО134 подписал от имени ФИО134, имитируя подпись последнего, и проставил оттиск печати ООО «ВС-Прицеп». После чего, ФИО134 направил указанное заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения, посредством электронной почты на электронный адрес ООО «КомфортЛиз» info@comfortlease.ru, сообщив ФИО134 посредством телефонной связи заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что вместо автогрейдера ДЗ-98 в адрес ООО «ВС-Прицеп» будет передан новый каток дорожный самоходный ДУ-84 с паспортом самоходной машины и других видов техники ВЕ 689699 к нему; а вместо двух тракторов ЧЕТРА Т-11 будут переданы: трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е и трактор Б-10М 0111-1Е, на которые у него имелись фиктивные паспорта самоходных машин и других видов на техники. 

Реализуя совместный с ФИО134 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «КомфортЛиз» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников организации – лизингодателя, с целью придания видимости законной предпринимательской деятельности и покупки техники, предназначенной для поставки в адрес ООО «ВС-Прицеп», ФИО134 в период с июня по июль 2010 года на территории 

<

адрес> обратился к своему знакомому ФИО134 с целью предоставления реквизитов сторонних организаций для составления договоров купли-продажи техники, требуемой для ООО Компания «СпецТранс», с целью выполнения условий договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КомфортЛиз» как Лизингодателем в лице генерального директора ФИО134 и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретаемой технике, а также, придания видимости законного распоряжения денежными средствами, перечисленными в качестве предоплаты за предмет лизинга – технику, поступившими с расчетного счета ООО «КомфортЛиз», путем перечисления денежных средств по договорам купли-продажи за технику, сведения о которой содержались в приобретенных ФИО134 фиктивных паспортах самоходных машин и других видов техники. При этом ФИО134 предоставил ФИО134 реквизиты ООО Компания «СпецТранс» и сведения о технике, необходимые для оформления договоров купли-продажи. ФИО134, не осведомленный о преступных намерениях соучастников, не подозревая о том, что предоставленные ему ФИО134 сведения о технике являются недостоверными, будучи уверенный в ее наличии, в период с июня до ДД.ММ.ГГГГ, используя реквизиты организаций ООО «АВАНТ» и ООО Торговая фирма «Веста», в которых исполнял функции бухгалтера и имел доступ к распоряжению расчетными счетами, изготовил следующие документы: предложение к поставке автогрейдера ДЗ-98, 2008 года выпуска и катка дорожного самоходного ДУ-84, 2007 года выпуска от имени директора ООО «АВАНТ» ИНН 

<

***> ФИО134 в адрес ООО Компания «СпецТранс»; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу автогрейдера ДЗ-98 ООО «АВАНТ» как Продавцом и ООО Компания «СпецТранс» как Покупателем; акт приемки-передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в собственность автогрейдера ДЗ-98, заключенного между ООО «АВАНТ» как Подавцом в лице директора ФИО134 и ООО Компания «СпецТранс» как Покупателем в лице директора ФИО134, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях соучастников; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку катка дорожного самоходного ДУ-84, стоимостью 2 110 000 рублей, заключенный между ООО «АВАНТ» как Продавцом в лице директора ФИО134 и ООО Компания «СпецТранс» как Покупателем в лице директора ФИО134, не осведомленных о преступных намерениях соучастников,; акт приема-передачи указанного катка к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Компания «СпецТранс» как Покупателем в лице директора ФИО134 и ООО Торговая фирма «Веста» (ИНН 

<

***>) как Продавцом в лице директора ФИО134, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях соучастников, на покупку трактора с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, стоимостью 3 494 500 рублей и трактора Б-10М0111-1Е, стоимостью 3 555 280 рублей, акт приема-передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, которые по просьбе ФИО134, убедившего его в правомерности своих действий, подписал от имени директоров ООО «АВАНТ» ФИО134 и ООО Торговая фирма «Веста» ФИО134, не знавших и не предполагавших о преступных намерениях соучастников. 

ФИО134, в указанный период времени в неустановленном месте с целью создания условий для совершения преступления посредством ФИО134, не знавшего и не подозревавшего о преступных намерениях соучастников, в паспортах самоходных машин, содержащих заведомо ложные и недостоверные для соучастников сведения: автогрейдера ДЗ-98В.00110 серии ВВ № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ЗАО «ЧСДМ», катка дорожного самоходного ДУ-84 серии ВЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ОАО «Раскат», - нанес оттиски печати ООО «АВАНТ» в графе наименование прежнего владельца, подписав от лица директора ООО «АВАНТ» ФИО134; а также в паспортах самоходных машин и других видов техники: ВА 958133 на трактор Б-10М0111-1Е и ВЕ 431125 на трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, - нанес оттиски ООО Торговая фирма «Веста» в графе наименование прежнего владельца, подписав от лица директора ООО Торговая фирма «Веста» ФИО134 При этом ФИО134 собственноручно внес в указанные паспорта самоходных машин и других видов техники сведения о том, что ООО Компания «СпецТранс» является новым владельцем указанных в них транспортных средств и проставил оттиск печати ООО «Компания «СпецТранс», после чего в июле 2010 года, находясь в 

<

адрес>, скан-копии указанных паспортов самоходных машин и других видов техники посредством электронной почты направил на электронный адрес ООО «КомфортЛиз» info@comfortlease.ru для внесения изменений в договоры финансовой аренды (лизинга) и приложенных к ним документов. 

В завершении мошеннической схемы ДД.ММ.ГГГГ ФИО134, являясь фактическим руководителем ООО Компания «СпецТранс», посредством исполнявшей обязанности главного бухгалтера Общества ФИО134, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, перечислил на основании изготовленных ФИО134 вышеуказанных документов в качестве оплаты за технику по договорам купли-продажи с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс» №, открытый в Уральском банке Сбербанка РФ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «АВАНТ» №, открытого в ОАО «Челябинвестбанк», распложенного по адресу: 

<

адрес>, пл. Революции, 

<

адрес>, платежными поручениями № на сумму 4 380 000 рублей, № на сумму 3 110 000 рублей, № на сумму 1 000 000 рублей, - денежные средства в общей сумме 8 490 000 рублей, из которых не менее 8 270 904,15 рублей поступили ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» во исполнение договорных обязательств по договорам поставок со стороны ООО «КомфортЛиз».

В июле 2010 года менеджер ООО «КомфортЛиз» ФИО134, не осведомленная о преступных намерениях ФИО134 и ФИО134, на основании фиктивных сведений о наличии транспортных средств, предоставленных соучастниками, в том числе направленных ФИО134 посредством электронной почты паспортов самоходных машин и других видов техники, будучи уверенная, что обозначенная в поступивших к ней документах техника существует в действительности и планируется к передаче покупателю - ООО «ВС-Прицеп», составила в офисе ООО «КомфортЛиз», расположенном по адресу: 

<

адрес>, следующие документы о замене транспортных средств: 

- дополнительное соглашение № к Договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого внесены изменения в пункт «требуемые транспортные средства» на каток дорожный самоходный ДУ-84, стоимостью 2 200 000 рублей; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в адрес ООО «ВС-Прицеп» ООО Компания «СпецТранс» обязалось поставить указанный каток дорожный самоходный ДУ-84; дополнительное соглашение № к Договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к Договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого внесены изменения в пункт «требуемые транспортные средства» на трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, стоимостью 3 675 000 рублей и трактор Б10М.0111-1Е, стоимостью 3 625 000 рублей; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в адрес ООО «ВС-Прицеп» ООО Компания «СпецТранс» обязалось поставить трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, стоимостью 3 675 000 рублей; дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в адрес ООО «ВС-Прицеп» ООО Компания «СпецТранс» обязалось поставить трактор Б10М.0101-1Е, стоимостью 3 625 000 рублей; а также акты приема-передачи транспортных средств к договорам поставок, направив указанные документы экспресс-почтой в адрес ООО «ВС-Прицеп» для подписания «Поставщиком» в лице директора ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 и «Лизингополучателем» в лице директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, не осведомленных о преступных намерениях соучастников. 

При получении составленных менеджером ООО «КомфортЛиз» ФИО134 вышеперечисленных документов ФИО134, действуя из корыстных побуждений по предварительному сговору с ФИО134, в июле 2010 года, находясь на территории 

<

адрес> обеспечил посредством находившегося от него в материальной зависимости номинального директора ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 подписание предоставленных документов со стороны поставщика техники. В свою очередь, в тот же период времени ФИО134, действуя согласованно с ФИО134, подписал дополнительное соглашение № к Договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, оформленное между ООО «КомфортЛиз» как Кредитором в лице генерального директора ФИО134 и ФИО134 как Поручителем, не знавших и не подозревавших о преступных намерениях соучастников, в графе «Поручитель», имитируя подпись ФИО134 При этом ФИО134 и ФИО134 достоверно знали, что указанной в договорных документах, в том числе дополнительных соглашениях к ним техники в действительности не существует, и, направив после подписания указанные документы экспресс-почтой менеджеру ООО «КомфортЛиз» ФИО134, понимали, что предоставили сотрудникам ООО «КомфортЛиз» документы, содержащие заведомо несоответствующую действительности сведения, тем самым обманули менеджера ООО «КомфортЛиз» ФИО134 и генерального директора ООО «КомфортЛиз» ФИО134

После чего, генеральный директор ООО «КомфортЛиз» ФИО134, находясь под воздействием обмана, исполняя условия договоров поставок и договоров финансовой аренды (лизинга), посредством своих подчиненных ДД.ММ.ГГГГ обеспечил перечисление с расчетного счета ООО «КомфортЛиз» №, открытого в Московском филиале ЗАО «Солид Банк», на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» №, открытый в Уральском банке Сбербанка РФ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 3 150 000 рублей в качестве оплаты за технику, указанную в договорах. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КомфортЛиз» № на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» №, фактическим руководителем которого являлся ФИО134, поступили денежные средства:

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за спецтехнику в сумме 380 000 рублей;

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за спецтехнику в сумме 462 500 рублей;

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за спецтехнику в сумме 507 500 рублей;

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за спецтехнику в сумме 1 800 000 рублей, -

в результате чего соучастники получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, то есть похитили их путем обмана.

В завершении мошеннической схемы ДД.ММ.ГГГГ ФИО134, являясь фактическим руководителем ООО Компания «СпецТранс», посредством исполнявшей обязанности главного бухгалтера Общества ФИО134, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, перечислил на основании ранее изготовленных ФИО134 документов в качестве оплаты за технику по договорам купли-продажи с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс» №, открытый в Уральском банке Сбербанка РФ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО Торговая фирма «Веста» №, открытого в ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития» Филиал «Южно-Уральский» (далее по тексту – ОАО «УБРиР» Филиал «Южно-Уральский»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, платежным поручением № - денежные средства в сумме 3 120 000 рублей, из которых не менее 3 079 080,85 рублей поступили в тот же день на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» во исполнение договорных обязательств по договорам поставок со стороны ООО «КомфортЛиз». 

С целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «КомфортЛиз», в особо крупном размере, действуя согласованно с ФИО134, в период с начала июля до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО134, находясь в офисе ООО Компания «СпецТранс», по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, с целью создания видимости исполнения условий договора лизинга и сокрытия совершаемого преступления, зная о том, что указанные в договорах транспортные средства фактически не существуют, в связи с чем, не могут быть поставлены в адрес ООО «ВС-Прицеп», достоверно зная о том, что денежные средства со стороны лизингодателя - ООО «КомфортЛиз» поступят на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» в полном объеме исключительно после подписания актов приема-передачи указанных в договорных документах транспортных средств, изготовил посредством компьютерной техники 4 акта приема-передачи транспортных средств, используя в качестве образца ранее переданные менеджером ООО «КомфортЛиз» ФИО134 формы актов приема-передачи Транспортного средства, указанные в Приложении к договорам финансовой аренды (лизинга) №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО Компания «СпецТранс» как Поставщик передала приобретенные ООО «КомфортЛиз» как Покупателем в адрес ООО «ВС-Прицеп» как Лизингополучателя транспортные средства с соответствующими им паспортами самоходных машин, ключами и эксплуатационными документами, с указанием проведенного сторонами совместного осмотра транспортных средств. При изготовлении актов приема-передачи техники ФИО134 использовал сведения, содержащиеся в приобретенных им ранее и оформленных паспортах самоходных машин, так: 

- в акт приема-передачи Транспортного средства к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, внес сведения об автогрейдере ДЗ-98В.00110, указанные в паспорте самоходной машины серии ВВ №; 

- в акт приема-передачи Транспортного средства к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, внес сведения о катке дорожном самоходном ДУ-84, указанные в паспорте самоходной машины серии ВЕ №; 

- в акт приема-передачи Транспортного средства к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, внес сведения о тракторе с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, указанные в паспорте самоходной машины серии ВЕ №; 

- в акт приема-передачи Транспортного средства к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, внес сведения о тракторе Б10М.0101-1Е, указанные в паспорте самоходной машины серии ВА №. 

После чего, ФИО134, действуя из корыстных побуждений, согласно своей роли, в указанный период с начала июля до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО Компания «СпецТранс» по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, обеспечил посредством ФИО134, не знавшего и не предполагавшего о преступном характере действий соучастников, осознававшего, что фактического руководства деятельностью ООО Компания «СпецТранс» не осуществляет, подписание указанных актов приема-передачи транспортных средств, а также паспортов самоходных машин серии ВЕ №, серии ВВ №, серии ВА №, от имени прежнего собственника ООО Компания «СпецТранс», без проведения осмотра указанной в них техники.

В свою очередь ФИО134 во исполнение отведенной ему роли, действуя из корыстных побуждений, в тот же период, на территории 

<

адрес> обеспечил посредством ФИО134, являвшегося номинальным директором ООО «ВС-Прицеп», осознававшего, что фактического руководства деятельностью ООО «ВС-Прицеп» не осуществляет, подписание указанных актов приема-передачи транспортных средств, от имени Лизингополучателя, без проведения осмотра указанной в них техники. 

После чего ФИО134, действуя совместно и согласованно с ФИО134, в завершение мошеннического замысла, в период с начала июля до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, отправил указанные паспорта самоходных машин серии ВВ №, серии ВЕ №, серии ВА №, серии ВЕ № и акты приема-передачи транспортных средств экспресс-почтой в адрес ООО «КомфортЛиз», расположенного в 

<

адрес>. 

В результате, ФИО134 и ФИО134, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно с целью введения в заблуждение по поводу истинных своих преступных действий представителей ООО «КомфортЛиз», создали видимость выполнения по договорам поставок транспортных средств договорных обязательств, при этом достоверно зная о том, что указанная в договорных документах техника в действительности не существует, соответственно на основании оформленных ими актов приема-передачи не может быть передана в адрес ООО «ВС-Прицеп», обманули генерального директора ООО «КомфортЛиз» ФИО134 

Генеральный директор ООО «КомфортЛиз» ФИО134, будучи введенный в заблуждение соучастниками, получив оригиналы паспортов самоходных машин с указанием нового владельца - ООО «КомфортЛиз», полагая, что техника передана директору ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 и поставлена в конкретные адреса эксплуатации, в период с начала июля до ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «КомфортЛиз» подписал акты приема-передачи вышеуказанных транспортных средств со стороны лизингодателя, после чего, ДД.ММ.ГГГГ посредством подчиненных сотрудников, находясь под воздействием обмана, обеспечил перечисление с расчетного счета ООО «КомфортЛиз» №, открытого в Московском филиале ЗАО «Солид Банк», на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» №, открытый в Уральском банке Сбербанка РФ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, окончательные платежи денежных средств в общей сумме 1 400 000 рублей, выполнив в полном объеме условия договоров финансовой аренды (лизинга), касающиеся оплаты по договорам поставок техники. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КомфортЛиз» № на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» №, фактическим руководителем которого являлся ФИО134, поступили денежные средства:

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за трактор в сумме 362 500 рублей;

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за автогрейдер в сумме 450 000 рублей;

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за трактор в сумме 367 500 рублей;

- платежным поручением № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за каток в сумме 220 000 рублей, -

в результате чего соучастники получили реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, то есть похитили их путем обмана.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КомфортЛиз» на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс» по договорам лизинга перечислены денежные средства в общей сумме 14 000 000 рублей, которыми ФИО134 и ФИО134 распорядились по своему усмотрению. 

После получения оригиналов договоров поставок и четырех паспортов самоходных машин, генеральный директор ООО «КомфортЛиз» ФИО134, будучи уверенный в достоверности содержащихся в договорных и регистрационных документах сведений о наличии приобретенной техники, обеспечил постановку на регистрационный учет в Управлении гостехнадзора по 

<

адрес> транспортных средств: автогрейдера ДЗ-98В.00110, катка дорожного самоходного ДУ-84, трактора с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, трактора Б10М.0101-1Е, - без проведения осмотра, получив соответствующие свидетельства о регистрации машин от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых и государственных регистрационных знаков направил в адрес ООО Компания «СпецТранс», фактическим руководителем которого являлся ФИО134, распорядившийся полученными документами неустановленным способом. 

В целях сокрытия совершенных преступных действий ФИО134, реализовав совместный с ФИО134 преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая вводить представителей ООО «КомфортЛиз» в заблуждение относительно своей истинной деятельности, пытаясь исключить разоблачение совершенных соучастниками противоправных действий, во избежание привлечения к уголовной ответственности, намереваясь завуалировать преступный характер своих действий под видом гражданско-правовых отношений посредством частичного выполнения условий договоров финансовой аренды (лизинга), касающихся выплаты ежемесячных лизинговых платежей, в целях придания видимости исполнения обязательств ООО «ВС-Прицеп» по договорам финансовой аренды (лизинга) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО134, действуя согласованно с ФИО134, посредством своего знакомого ФИО134, введенного в заблуждение относительно истинного характера деятельности соучастников, используя систему электронного документооборота «ФИО134» «Челябинского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ, с помощью электронных ключей доступа к расчетному счету ООО «ВС-Прицеп», обеспечил перечисление в качестве лизинговых платежей с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» №, открытого в «Челябинском» филиале ОАО Банк ЗЕНИТ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «КомфортЛиз» №, открытый в Московском филиале ЗАО «Солид Банк», имевшиеся в оперативном ведении на расчетном счет ООО «ВС-Прицеп» денежные средства в общей сумме 1 372 934 рублей. После чего соучастники лизинговые платежи умышленно не производили.

Соучастники, обеспечив осуществление авансовых и лизинговых платежей с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «КомфортЛиз» на общую сумму 7 204 620 рублей, в результате придав своим противоправным действия признаки гражданско-правового характера, отсрочили обращение с заявлением представителей ООО «КомфортЛиз» в правоохранительные органы. 

Своими противоправными действиями ФИО134 и ФИО134 в период с октября 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана под видом осуществления предпринимательской деятельности посредством заключения фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) с ООО «КомфортЛиз» от имени подконтрольных им организаций ООО Компания «СпецТранс» и ООО «ВС-Прицеп» денежные средства в сумме 6 795 380 рублей, принадлежащие ООО «КомфортЛиз» в особо крупном размере, причинив материальный ущерб ООО «КомфортЛиз» на указанную сумму. 

Таким образом, ФИО134 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ).

В судебном заседании ФИО134 вину в совершении преступления изложенного в обвинительном заключении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, руководствуясь положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Заслушав подсудимого ФИО134, исследовав в ходе судебного следствия доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО134 установлена и подтверждается следующими доказательствами:

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания представителя потерпевшего ООО «КомфортЛиз» - ФИО134 и ФИО134, данные ими в ходе предварительного следствия. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ООО «КомфортЛиз» - ФИО134 следует, что он работает в должности советника по безопасности ООО «КомфортЛиз» с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит: юридическое сопровождение договоров, заключаемых организацией; проверка деятельности контрагентов. У него имеется доверенность, выданная генеральным директором ООО «КомфортЛиз» на представление интересов организации в правоохранительных органах, судах общей юрисдикции и иных учреждениях. Ранее представителем потерпевшего и гражданского истца ООО «КомфортЛиз» по данному уголовному делу выступал ФИО134, который уволился. ФИО134 передал ему пакет документов, касающихся уголовного дела №, при ознакомлении с которыми, он узнал о том, что в 2010 году были заключены договоры финансовой аренды (лизинга) между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп». В результате действий виновных лиц ООО «КомфортЛиз» был причинен ущерб, который по настоящее время не возмещен. Так, в феврале-марте 2010 г. поступила заявка от брокера ФИО134, которая в тот период времени работала в 

<

адрес>, менеджеру ООО «КомфортЛиз» ФИО134, содержащая информацию о том, что руководители ООО «ВС-Прицеп», расположенного в 

<

адрес>, желают приобрести спецтехнику в финансовую аренду, то есть в лизинг. В дальнейшем в ООО «КомфортЛиз» поступил необходимый для заключения указанного договора лизинга пакет документов от представителей ООО «ВС-Прицеп». ФИО134 в настоящее время не работает в ООО «КомфортЛиз». После чего, от ООО «КомфортЛиз» была передана заявка в Московский филиал ЗАО «Солид Банк» о предоставлении ООО «КомфортЛиз» кредита, необходимого для закупки требуемой ООО «ВС-Прицеп» техники. Представитель Московского филиала ЗАО «Солид Банк» ФИО134, который в тот момент работал в должности сотрудника безопасности указанного банка, осуществил выезд в 

<

адрес> для установления факта наличия и осмотра техники, на приобретение которой оформлялся кредит. Насколько ему известно, в 

<

адрес> ФИО134 встретился с ФИО134, которая передала ему дополнительные документы ООО «ВС-Прицеп», а также документы на приобретаемую в лизинг технику. Однако, как ему стало известно в результате внутренней проверки, ФИО134 фактически технику не видел. После возвращения ФИО134 в 

<

адрес>, Московским филиалом ЗАО «Солид Банк» была одобрена заявка ООО «КомфортЛиз» на получение кредита на сумму 8300000 рублей на срок 3 года, согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашениям к нему от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ. Также был составлен договор залога имущества № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему. Указанные денежные средства планировалось перевести из банка на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз» с последующим их переводом на расчётный счёт ООО Компания «СпецТранс», выступающим поставщиком техники, требуемой ООО «ВС-Прицеп». В этот же период времени генеральному директору ООО «КомфортЛиз» ФИО134 почтой поступили копии документов на технику, а именно: паспорта самоходных машин и других видов техники. Сам же ФИО134 должен был осуществить выезд в 

<

адрес> для осмотра приобретаемой ООО «КомфортЛиз» техники, однако тот в 

<

адрес> не выезжал. По какой причине ФИО134 этого не сделал, ему не известно. В дальнейшем ФИО134 уволился из ООО «КомфортЛиз» по собственному желанию. Для покупки требуемой ООО «ВС-Прицеп» строительной техники ООО «КомфортЛиз» было необходимо закупить требуемую технику в сторонних организациях. В дальнейшем, насколько ему стало известно, на связь с сотрудниками ООО «КомфортЛиз» вышли представители ООО Компания «СпецТранс», располагавшегося в 

<

адрес>, которые предложили поставить требуемую технику. Все переговоры и в дальнейшем заключение соответствующих договоров между ООО «ВС-Прицеп», ООО Компания «СпецТранс», ООО «КомфортЛиз» производил ФИО134 Насколько ему известно из имеющихся у него материалов, представителем ООО «ВС-Прицеп» на указанных переговорах и в дальнейшем при заключении договоров выступал ФИО134, который в тот момент являлся директором ООО «ВС-Прицеп», а от имени ООО Компания «СпецТранс» выступал ФИО134, являющийся учредителем указанной организации. Он никогда ни с ФИО134, ни с ФИО134, ни с кем-либо иным из представителей ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» не виделся. Около полугода назад он звонил ФИО134 и интересовался погашением ущерба, на что последний ответил, что ничего никому не должен. Результатом указанных переговоров между ООО «КомфортЛиз» в лице ФИО134 с одной стороны, ООО «ВС-Прицеп» в лице ФИО134, ООО Компания «СпецТранс» в лице ФИО134 с другой стороны, явилось заключение ряда договоров, а именно: договоров финансовой аренды (лизинга), заключённых между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп», согласно которых ООО «КомфортЛиз» передавало в финансовую аренду ООО «ВС-Прицеп» требуемую последним технику, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом договора являлся автогрейдер ДЗ-98В.00110, 2010 года выпуска, двигатель №, стоимостью 4 500 000 рублей; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предметом договора являлся виброкаток «LongGong CDM 520A», двигатель № B408012049, стоимостью 3 200 000 рублей; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предметами договора являлись: трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, двигатель №, стоимостью 3 558 000 рублей и трактор Б-10М.0111-1Е, двигатель №, стоимостью 3.494.500 рублей. Согласно указанных договоров ООО «ВС-Прицеп» получало в аренду указанную технику, за которое должно было в течение 3 лет выплачивать денежные средства в адрес ООО «КомфортЛиз», переводя их со своего расчётного счёта на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз», согласно составленных графиков платежей по каждому из договоров. Кроме того, были заключены договоры между ООО «КомфортЛиз», ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс», а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку автогрейдера; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку виброкатка; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ- г. на поставку тракторов. Согласно указанных договоров ООО Компания «СпецТранс» должно было поставить технику в адрес ООО «КомфортЛиз», которое, в свою очередь, должно было передать указанную технику в финансовую аренду ООО «ВС-Прицеп». Общая стоимость техники, приобретаемой ООО «КомфортЛиз» в ООО Компания «СпецТранс» составила 14 000 000 рублей. После заключения указанных договоров, как лизинга, так и поставки, ООО «КомортЛиз» произвело перевод денежных средств в требуемой сумме, полученных в кредит в банке, на расчётный счёт ООО Компания «СпецТранс». Подписанием соответствующих документов занимался ФИО134 ООО «ВС-Прицеп», в свою очередь, осуществило авансовый платёж в сумме 5 831 686 рублей и в дальнейшем несколько лизинговых платежей на общую сумму 1 372 934 рублей на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз». Общая сумма денежных средств, полученных от ООО «ВС-Прицеп» в счёт оплаты заключённых договоров лизинга составила 7 204 620 рублей. После чего, платежи от ООО «ВС-Прицеп» на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз» поступать перестали. В связи с прекращением оплаты по договорам, сотрудниками ООО «КомфортЛиз» неоднократно направлялись уведомления на юридический адрес места нахождения ООО «ВС-Прицеп», а именно: 

<

адрес> и на адрес электронной почты указанной компании, о необходимости производства выплат по заключённым договорам, а также о вероятности расторжения указанных договоров в случае отсутствия выплат. На указанные уведомления по электронной почте ответов от ООО «ВС-Прицеп» не поступило, а с юридического адреса уведомление было возвращено в связи с отсутствием адресата. В связи с данными обстоятельствами, а также тем, что поступление платежей по-прежнему не производилось, ООО «КомфортЛиз» в одностороннем порядке расторгло заключённые с ООО «ВС-Прицеп» указанные договоры финансовой аренды (лизинга). До настоящего времени платежи в адрес ООО «КомфортЛиз» со стороны ООО «ВС-Прицеп» в счёт погашения долга последних по заключённым договорам лизинга не возобновились. Представители ООО «ВС-Прицеп» на связь не выходят, их местонахождение ООО «КомфортЛиз» не известно. (т. 3 л.д. 209-212).

Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ООО «КомфортЛиз» - ФИО134 следует, что ООО «КомфортЛиз» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером (далее по тексту - ОГРН) 5077746432253 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. По данному факту было выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 №, а также присвоены соответствующие реквизиты, а именно: ИНН 

<

***> и КПП 770501001. Местом юридического места нахождения ООО «КомфортЛиз» является: 

<

адрес> офис 33, фактическим место нахождения является адрес: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>. В сферу деятельности ООО «КомфортЛиз» на основании устава Общества входит представление финансовой аренды (лизинга) третьим лицам. С марта 2012 г. по настоящее время он работает в ООО «КомфортЛиз» в должности юриста. В его функциональные обязанности входит представление интересов ООО «КомфортЛиз» во всех государственных органах и организациях. Для осуществления им должностных обязанностей ему выдана доверенность, согласно которой он уполномочен представлять интересы ООО «КомфортЛиз» на территории Российской Федерации в судах, правоохранительных органах, прокуратуре и иных органах и организациях, а также совершать все необходимые действия и предоставлять документы, связанные с выполнением данного поручения. В процессе работы в ООО «КомфортЛиз» ему стало известно о том, что в период февраль-март 2010 г. поступила заявка от брокера ФИО134, которая работала в 

<

адрес> лизинговым брокером, через сотрудника ООО «КомфортЛиз» ФИО134, которая работала в должности менеджера ООО «КомфортЛиз». От ФИО134 стало известно о том, что ООО «ВС-Прицеп» желает оформить спецтехнику в финансовую аренду, то есть в лизинг. В дальнейшем в ООО «КомфортЛиз» поступил необходимый для заключения указанного договора лизинга пакет документов от ООО «ВС-Прицеп». После чего, представителями ООО «КомфортЛиз» была подана заявка в Московский филиал ЗАО «Солид Банк» о предоставлении Обществу кредита, необходимого для закупки требуемой ООО «ВС-Прицеп» спецтехники. Позднее в мае 2012 г. представитель Московского филиала ЗАО «Солид Банк» ФИО134 осуществил выезд в 

<

адрес> для установления факта наличия и осмотра техники, на приобретение которой оформлялся кредит. В ходе указанного выезда, насколько ему известно со слов ФИО134, тот встретился с ФИО134, которая передала ему документы ООО «ВС-Прицеп», а также документы на спецтехнику. Со слов ФИО134 в офис компании ООО «ВС-Прицеп» он не выезжал и саму технику не видел, поскольку ФИО134 пояснила, что директор организации находятся в командировке. К тому времени уже было известно, что ООО «ВС-Прицеп» планирует приобрести технику в ООО Компания «СпецТранс». Представители ООО «КомфортЛиз» в 

<

адрес> для осмотра техники не выезжали. После возвращения ФИО134 в 

<

адрес> из 

<

адрес>, представители Московского филиала ЗАО «Солид Банк» одобрили заявку ООО «КомфортЛиз» на получение кредита на общую сумму более 8 млн. рублей на срок 3 года. Почему одобрение было дано несмотря на то, что ФИО134 не встречался с директорами Челябинских фирм – ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс», ему не известно. Указанные денежные средства планировалось перевести из ЗАО «Солид Банк» на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз» с последующим их переводом на расчётный счёт ООО Компания «СпецТранс», выступающим поставщиком техники, требуемой ООО «ВС-Прицеп». В это же время генеральному директору ООО «КомфортЛиз» ФИО134 поступили копии документов на технику, а именно: паспорта самоходных машин и других видов техники. ФИО134 должен был выехать в 

<

адрес> для осмотра приобретаемой техники, однако в 

<

адрес> тот так и не выехал. По какой причине ФИО134 этого не сделал, ему не известно. Впоследствии акты приёма-передачи техники ФИО134 подписывал в 

<

адрес>, не выезжая в 

<

адрес>, где должна была находиться указанная техника. В дальнейшем ФИО134 уволился из ООО «КомфортЛиз» по собственному желанию. Все переговоры и заключение соответствующих договоров с ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» от имени ООО «КомфортЛиз» производил ФИО134 Для покупки требуемой ООО «ВС-Прицеп» строительной техники ООО «КомфортЛиз» необходимо было закупить ее в сторонних организациях, т.к. требуемой техники ООО «КомфортЛиз» не имело. В дальнейшем на связь с сотрудниками ООО «КомфортЛиз» выщли представители ООО Компания «СпецТранс», располагавшегося в 

<

адрес>, которые могли поставить необходимую технику. Кто порекомендовал данную организацию, ему не известно. Со стороны ООО «ВС-Прицеп» представителем на указанных переговорах и в дальнейшем при заключении договоров выступал ФИО134, который в тот момент являлся директором ООО «ВС-Прицеп», а от имени ООО Компания «СпецТранс» выступал ФИО134, являющийся учредителем указанной организации. Принимали ли участие в указанных переговорах и при заключении договоров иные представители ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс», ему не известно. Он сам никогда не общался с представителями указанных организаций. Насколько ему известно весь пакет документов, был направлен а адрес ООО «КомфортЛиз» ФИО134 либо почтой, либо нарочным. Результатом указанных переговоров между ООО «КомфортЛиз» в лице ФИО134 с одной стороны и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134, а также ООО Компания «СпецТранс» в лице ФИО134 явилось заключение ряда договоров, а именно: договоров лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, заключённых между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп», согласно которых ООО «КомфортЛиз» передавало в финансовую аренду ООО «ВС-Прицеп» требуемую последним технику; кроме того: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предметом договора являлся автогрейдер ДЗ-98В.00110, 2009 года выпуска, двигатель №, многоцветный, стоимостью 4 500 000 рублей без учёта НДС; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предметом договора являлся каток дорожный ДУ-84, двигатель № (Д-260-1) жёлтого цвета, стоимостью 2 200 000 рублей, без учёта НДС; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предметами договора являлись: трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, двигатель №, жёлтого цвета, стоимостью 3 675 000 рублей и трактор Б-10М.0111-1Е, двигатель №, стоимостью 3 625 000 рублей. Согласно заключённых указанных договоров ООО «ВС-Прицеп» принимало в аренду указанную технику, за которую должно было в течение 3 лет выплачивать денежные средства ООО «КомфортЛиз», переводя их со своего расчётного счёта на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз», согласно составленных графиков платежей по каждому из договоров. Кроме того, были заключены: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в адрес ООО «ВС-Прицеп» автогрейдера; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку катка; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку тракторов. Изначально в договорах указаны катки, трактора и грейдер с номерными агрегатами, отличающимися от реально поставленных в адрес ООО «ВС-Прицеп», так как на момент составления первоначальных документов ООО Компания «СпецТранс» не имело конкретной техники в наличии. ООО Компания «СпецТранс», согласно предоставленных паспортов самоходных машин и других видов техники, приобрело технику в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 4 единиц. Согласно указанных договоров ООО Компания «СпецТранс» осуществляло поставку техники в адрес ООО «КомфортЛиз», которое, в свою очередь, передавало технику в финансовую аренду ООО «ВС-Прицеп». Общая стоимость техники, приобретаемой ООО «КомфортЛиз» в ООО Компания «СпецТранс» с учётом внесённой предоплаты со стороны ООО «ВС-Прицеп» на расчетный счет ООО «КомфортЛиз» составила около 11800000 рублей, так как цена на приобретаемую технику менялась. В соответствии с платёжными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2800000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2800000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2250000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 362500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 367500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 руб., указанные денежные средства были перечислены ООО «КомфортЛиз» на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс». Подписывал указанные платёжные поручения ФИО134 Представители ООО «ВС-Прицеп» согласно договорам финансовой аренды (лизинга) перечислили денежные средства в сумме 1 465 931 руб. на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз». После проведения указанных лизинговых платежей, произведённых в течение трёх месяцев после заключения договоров финансовой аренды (лизинга), платежи с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз» поступать перестали. В связи с прекращением факта оплаты по вышеуказанным договорам, сотрудниками ООО «КомфортЛиз» неоднократно направлялись уведомления на юридический адрес ООО «ВС-Прицеп», а именно: 

<

адрес>, и на адрес электронной почты указанной компании о необходимости производства выплат по заключённым договорам, а также о вероятности расторжения указанных договоров в случае отсутствия выплат. На указанные уведомления по электронной почте ответов не поступило, а с юридического адреса уведомление было возвращено в связи с отсутствием адресата. В связи с данными обстоятельствами, а также тем, что поступление платежей по-прежнему не производилось, ООО «КомфортЛиз» в одностороннем порядке расторгло заключённые с ООО «ВС-Прицеп» указанные договоры лизинга. До настоящего времени платежи в адрес ООО «КомфортЛиз» со стороны ООО «ВС-Прицеп» в счёт погашения долга последних по заключённым договорам лизинга так и не возобновились. Представители ООО «ВС-Прицеп» на связь не выходили, их место нахождение не известно. Таким образом, в результате действий представителей ООО «ВС-Прицеп» ООО «КомфортЛиз» причинён материальный ущерб. В связи с чем, он как представитель ООО «КомфортЛиз» просит привлечь к уголовной ответственности преступников, которые мошенническим путём, при описанных выше обстоятельствах, похитили, принадлежащее ООО «КомфортЛиз» имущество. Кроме того, дополнил, что генеральным директором ООО «КомфортЛиз» ФИО134 в 

<

адрес> была обнаружена одна единица техники, которая была передана в лизинг ООО «ВС-Прицеп»-каток дорожный самоходный ДУ-84. Данный каток был реализован в счет возмещения ущерба ООО «КомфортЛиз» за 900 000 рублей, ООО «КомфортЛиз» причинен материальный ущерб в сумме 5 895 380 рублей. По поводу дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) № между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что оригинала данного документа у него нет, у него сохранилась только копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями – графиками платежей и уточнённым перечнем техники. Документов, подтверждающих реализацию катка дорожного самоходного ДУ-84 в ООО «КомфортЛиз» не сохранилось, каток был продан за 900000 руб., в связи с чем, он не может предоставить документы на указанный каток. (т. 3 л.д. 171-174, л.д. 179-186, л.д. 187-190).

Свидетель ФИО134, допрошенный в судебном заседании, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что в должности генерального директора ООО «КомфортЛиз» он работал с мая 2008 г. по июль 2011 г. В тот период офис ООО «КомфортЛиз» располагался по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входило общее управление деятельностью организацией. Основной деятельностью ООО «КомфортЛиз» являлся финансовый лизинг, а именно: приобретение для фирмы - лизингополучателя строительной техники и предоставление данной фирме - лизингополучателю указанной строительной техники в финансовую аренду (лизинг) с последующим её выкупом. В июне 2008 г. ООО «КомфортЛиз» в Московском филиале ЗАО «Солид Банк» был открыт расчётный счёт №. Совершать платёжные операции по расчётному счёту ООО «КомфортЛиз» имел право только он и главный бухгалтер ООО «КомфортЛиз» ФИО134 В ЗАО «Солид Банк» была подключена дистанционная система обслуживания клиента ООО «КомфортЛиз» – «Клиент Банк», электронные ключи находились у него и ФИО134 В феврале 2010 г. на работу в ООО «КомфортЛиз» на должность менеджера по продажам была принята ФИО134, основными обязанностями которой являлись поиск фирм-лизингополучателей и сопровождение сделок с ними. В один из дней в феврале или марте 2010 г. в рабочее время к нему обратилась ФИО134 и сообщила, что нашла клиента - лизингополучателя ООО «ВС-Прицеп», представители которого желают приобрести в ООО Компания «СпецТранс» несколько единиц строительной техники. Со слов ФИО134 данная строительная техника действительно требовалась ООО «ВС-Прицеп», так как между ООО «ВС-Прицеп» и предприятием ООО «Цветметстрой» заключен договор на выполнение первой организацией подрядных работ. Он дал указание ФИО134 передать данную заявку в Московский филиал ЗАО «Солид Банк» на рассмотрение. Предварительные переговоры с фирмой – лизингополучателем ООО «ВС-Прицеп» и фирмой – поставщиком строительной техники ООО Компания «СпецТранс» вела ФИО134 посредством лизингового брокера ФИО134, которая находилась в 

<

адрес>. Со слов ФИО134 от ООО «ВС-Прицеп» она вела переговоры с ФИО134, позднее с директором данной фирмы ФИО134, а от ООО Компания «СпецТранс» вела переговоры с ФИО134, как он узнал позднее ФИО134 Вышеперечисленных граждан он не видел, а со слов ФИО134 она с ними общалась посредством электронной почты и по телефону. Заявку представители Московского филиала ЗАО «Солид Банк» не одобрили, так как стоимость указанной в заявке техники, которую намеревалось приобретать ООО «ВС-Прицеп» была завышена. Но ФИО134 урегулировала сумму сделки с представителями ООО «ВС-Прицеп». В ходе предварительных переговоров и после заключения договоров финансовой аренды (лизинга) сотрудники ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 и ФИО134 неоднократно меняли наименования приобретаемой строительной техники. Согласно договорённости, ООО «КомфортЛиз» должно было приобрести в ООО Компания «СпецТранс» для ООО «ВС-Прицеп» 4 единицы строительной техники – автогрейдер, каток и 2 трактора, которые ООО «КомфортЛиз» должно было передать ООО «ВС-Прциеп» в финансовую аренду (лизинг) с последующим их выкупом последней. В апреле 2010 г. ФИО134 прислала ФИО134 весь пакет документов от ООО «ВС-Прицеп». До заключения договоров финансовой аренды (лизинга) в один из дней в начале мая 2010 г. сотрудник Московского филиала ЗАО «Солид Банк» ФИО134 выезжал в 

<

адрес>, чтобы встретиться с сотрудниками фирмы - лизингополучателя ООО «ВС-Прицеп» и сотрудниками фирмы - поставщика ООО Компания «СпецТранс», при этом его должна была встречать в 

<

адрес> ФИО134 Обстоятельства поездки ему не известны. После прибытия ФИО134 из 

<

адрес> ему позвонили сотрудники Московского филиала ЗАО «Солид Банк» и сообщили, что сделку одобрили. После чего, между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» были заключены договоры финансовой аренды (лизинга): № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в ООО Компания «СпецТранс» автогрейдера и передачу его ООО «ВС-Прицеп» в финансовую аренду (лизинг), сумма сделки 4 500 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в ООО Компания «СпецТранс» катка и передачу его ООО «ВС-Прицеп» в финансовую аренду (лизинг), сумма сделки 2 110 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в ООО Компания «СпецТранс» 2 тракторов и передачу их ООО «ВС-Прицеп» в финансовую аренду (лизинг), сумма сделки 7 300 000 руб. Общая стоимость договоров финансовой аренды (лизинга) составила 14 000 000 руб. Также были заключены договоры поставки, дополнительные соглашения к ним, акты приёма-передачи техники и договоры поручительства с учредителем ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 Все документы составлялись ФИО134, которые электронной почтой направлялись в 

<

адрес> ФИО134, которая, в свою очередь, передавала данные документы на подпись директору ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс». После подписания вышеуказанными лицами данных документов, ФИО134 экспресс-почтой направляла их ему на подпись. Лично он не вылетал в 

<

адрес>, с представителями фирм ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» не встречался, строительную технику не осматривал, паспорта самоходных машин и других видов техники на строительную технику с самой техникой не сверял. В один из дней в 20-х числах июня 2010 г. к ним в офис ООО «КомфортЛиз» приезжал представитель ООО «ВС-Прицеп» - Александр, как он узнал позднее ФИО134, который сообщил, что директор ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 попросил проверить информацию о деятельности ООО «КомфортЛиз» и передал ФИО134 дополнительно пакет документов. Он побеседовал с ФИО134, который в его присутствии кому-то позвонил и сообщил, что всё хорошо. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» поступило 3 авансовых платежа на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз» в общей сумме 5 831686 руб. После чего, главный бухгалтер ООО «КомфортЛиз» ФИО134 тремя траншами перечислила денежные средства в общей сумме 14 000 000 руб. на расчётный счёт ООО Компания «СпецТранс» за 4 единицы строительной техники. При этом он думал, что всю технику – автогрейдер, каток и 2 трактора по доверенности получил ФИО134, а паспорта самоходных машин на данную технику через ФИО134 последний направил в их адрес. Данная строительная техника в ЦАО Гостехнадзора 

<

адрес> по документам была им поставлена на учёт. После чего, в течение трёх месяцев с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» по договорам лизинга на расчетный счет ООО «КомфортЛиз» были перечислены денежные средства в общей сумме 1 372 934 руб. в адрес ООО «КомфортЛиз», после чего лизинговые платежи прекратились. ФИО134 созвонилась с ФИО134 по телефону, ФИО134 обещал выплатить долг. Также он созванивался, как он полагал с ФИО134 в один из дней в октябре 2010 г. и последний обещал ему, что заплатит по договорам лизинга, но так ничего не заплатил и отключил телефон. Далее он созвонился с ФИО134 и попросил её разыскать место нахождения офиса ООО «ВС-Прицеп», но она так и не нашла данную организацию и ФИО134 После чего, менеджер ООО «КомфортЛиз» ФИО134 и сотрудник Московского филиала ЗАО «Солид Банк» ФИО134 выезжали в 

<

адрес> с целью розыска ООО «ВС-Прицеп». Насколько ему известно, они разыскали один каток на одной из строек, а затем поставили его на стоянку к 

<

адрес> к директору фирмы ТД «Армада» ФИО134 После чего, он совместно с начальником СБ ЗАО «Солид Банк» ФИО134 выехал в 

<

адрес>, где познакомился со ФИО134 и осмотрел каток. В феврале 2011 г. посредством ФИО134 данный каток был реализован, вырученные денежные средства в сумме 900 000 рублей были перечислены в Московский филиал ЗАО «Солид Банк» в счет погашения кредита. В один из дней в конце октября или начале ноября 2010 г. он созвонился с учредителем ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, который сообщил ему, что по поводу договоров финансовой аренды (лизинга) №, № и № ему ничего не известно, никаких договоров он не подписывал и не знаком с ФИО134 После чего, от ООО «ВС-Прицеп» к ним никто не звонил, денежные средства не перечислял. (т. 3 л.д. 244-248).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснил давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Свидетель ФИО134, допрошенная в судебном заседании, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что в 2010 году она работала в должности менеджера в ООО "КомфортЛиз", офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>. В один из дней в феврале 2010 г., по электронной почте ООО "КомфортЛиз" от знакомой, которая проживала в 

<

адрес> ФИО134 поступила заявка на заключение договоров финансовой аренды (лизинга) от ООО «ВС-Прицеп», место нахождения которого было в 

<

адрес>. ООО «КомфортЛиз» в то время являлось лизинговой компанией, предоставляющей в финансовую аренду строительную технику. В ее обязанности входило поиск клиентов – лизингополучателей. Из указанной заявки она поняла, что ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 желает в ООО Компания «СпецТранс» приобрести 4 единицы строительной техники – автогрейдер, каток и два трактора. ООО «КомфортЛиз» в свою очередь должно приобрести в ООО Компания «СпецТранс» для ООО «ВС-Прицеп» данную технику, которую затем передать последнему в лизинг. Она отправила данную заявку на рассмотрение в Московский филиал ЗАО «Солид Банк». По результатам рассмотрения данной заявки сотрудники Московского филиала ЗАО «Солид Банк» посоветовали снизить стоимость сделки до рыночной. После чего, она по телефону 

<

***> созвонилась с руководителем фирмы-поставщика ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 и попросила его снизить стоимость 4 единиц строительной техники. В ходе беседы с ФИО134 она урегулировала стоимость техники. Согласно договорённости, сумма приобретения в ООО Компания «СпецТранс» 4 единиц строительной техники составила 14 000 000 руб. В апреле 2010 г. ФИО134 прислала ей весь пакет документов от ООО «ВС-Прицеп», среди которых была копия договора между ООО «ВС-Прицеп» и ООО Предприятие «Цветметстрой» на выполнение первой организацией подрядных работ для последней. Таким образом, она поняла, что данная строительная техника действительно необходима ООО «ВС-Прицеп». В начале мая 2010 г. ей позвонили сотрудники Московского филиала ЗАО «Солид Банк» и попросили её организовать встречу их представителя ФИО134 с сотрудниками фирмы лизингополучателя ООО «ВС-Прицеп» и фирмы поставщика ООО Компания «СпецТранс». Она перезвонила ФИО134 и попросила последнюю встретить ФИО134 в 

<

адрес>. Состоялась ли встреча ФИО134 с представителями организаций в 

<

адрес>, ей не известно. После прибытия ФИО134 в 

<

адрес>, в мае 2010 г. ей позвонили из Московского филиала ЗАО «Солид Банк» и сообщили, что сделка между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп», в которой поставщиком будет выступать ООО Компания «СпецТранс» одобрена. После чего, она перезвонила ФИО134 и сообщила ей об этом. После чего, в результате согласований между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» были заключены 3 договора: договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предметом договора являлся автогрейдер ДЗ-98В.00110 на сумму 4500000 руб.; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предметом договора является каток ДУ-84 на сумму 2110000 руб.; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предметом договора являлись 2 трактора на суммы 3675000 руб. и 3625000 руб. При этом по двум первым договорам между директором ООО «КомфортЛиз» ФИО134 и учредителем ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 были заключены 2 договора поручительства. Все договоры составляла она, в том числе договоры поставки данной строительной техники и дополнительные соглашения к данным договорам. После подготовки бланков договоров она их направляла электронной почтой второй стороне – ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс». После подписания данных документов руководителями вышеперечисленных фирм, ФИО134 экспресс-почтой направила ей указанные документы. Акты приёма-передачи техники и доверенность на получение ФИО134 строительной техники в ООО Компания «СпецТранс» составляла также она и направила данные документы через ФИО134 Она помнит, что до заключения договоров и после их заключения директор ООО "ВС-Прицеп" ФИО134 заявлял о смене техники, ему нужна была разная техника, названия которых он постоянно менял. ФИО134 сообщал об этом по телефону. Мужчина, представившийся по телефону ФИО134, обещал ей своевременную оплату по договорам лизинга, но в итоге полностью не рассчитался с ООО «КомфортЛиз». Согласно договоров, с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» был произведен авансовый платёж на расчётный счёт ООО «КомфортЛиз», а также в течение 3 месяцев ООО «ВС-Прицеп» произвело несколько платежей по договорам лизинга в адрес ООО «КомфортЛиз», но после этого лизинговые платежи прекратились. В октябре 2010 г. она несколько раз созванивалась, как она думала с ФИО134, который обещал ей оплату по договорам лизинга, пояснив, что как только его клиенты с ним рассчитаются, то он сразу произведёт оплату по договорам лизинга с ООО «КомфортЛиз», но так и не расплатился. После чего, ФИО134 или тот человек, который им представился, выключил телефон. Она общалась по вопросам сделок от ООО Компания "СпецТранс" только с ФИО134, а от ООО "ВС-Прицеп" только с ФИО134 Услуги ФИО134 были оплачены через ООО "Промлюкс", реквизиты которого предоставляла ФИО134 Кроме того, в 20-х числах июня 2010 г. в ООО «КомфортЛиз» из 

<

адрес> приезжал мужчина, который пояснил, что он представитель ООО «ВС-Прицеп» и целью его посещения является проверка их компании. Общался мужчина в основном с ФИО134 Мужчина сообщил, что у его компании есть деньги, и его фирма ООО «ВС-Прицеп» заплатит аванс по лизинговым договорам. Она не помнит, передавал ли мужчина ей какие-либо документы. Она его не запомнила, т.к. прошло много времени. (т. 4 л.д. 1-3, 4-5).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных ею в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснила давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Свидетель ФИО134, допрошенная в судебном заседании, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что с 2007 года работала брокером по лизингу, являлась индивидуальным предпринимателем. Она работала в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В период февраля-марта 2010 г. к ней обратился ранее не знакомый мужчина, который представился представителем ООО "ВС-Прицеп" ФИО134, который пояснил, что ему необходимо приобрести строительную технику в лизинг. Она позвонила своей знакомой ФИО134, которая работала менеджером в лизинговой компании ООО "КомфортЛиз", находившейся в 

<

адрес>. ФИО134 пояснила, что отправит пакет документов, который необходимо собрать ООО "ВС-Прицеп" ей по электронной почте, что и сделала. Она вызвала ФИО134, которому передала всю информацию. Через некоторое время ФИО134 принес заполненные документы, которые она не проверяла и направила почтой ФИО134 После чего, руководителями ООО "КомфортЛиз" было принято решение о заключении с ООО "ВС-Прицеп" договоров финансовой аренды (лизинга), но было необходимо, чтобы в 

<

адрес> приехал представитель банка, который выделит кредит ООО "КомфортЛиз" на покупку техники. После приезда сотрудника банка ФИО134, они вместе проехали по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, где их встретил представитель поставщика техники ООО Компания "СпецТранс" ФИО134, который пояснил, что технику показать не может. Представителей ООО "ВС-Прицеп" они не видели, т.к. по телефону ФИО134 пояснил, что они находятся в командировке. ООО "КомфортЛиз" оплатило ее услуги путем заключения агентского договора с ООО "Промлюкс". ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил директор ООО "КомфортЛиз" ФИО134, который попросил ее проехать по адресу, указанному в договорах лизинга по месту расположения ООО "ВС-Прицеп". Она проехала по адресам в 

<

адрес>: 

<

адрес>, однако по указанным адресам ООО "ВС-Прицеп" не было. Кроме того, в 2009 году она арендовала один из офисов по адресу: 

<

адрес>. Для поиска клиентов она подавала рекламу на сайт «74-РУ», самостоятельно обзванивала клиентов, номера которых находила в интернете и предлагала им свои услуги, также её услугами пользовались знакомые. Объявлений о своей деятельности она нигде не развешивала, по объявлениям в телевизоре она клиентов не искала. В случае, если к ней обращается клиент, ранее незнакомое ей лицо, с просьбой оказать услугу по поиску фирмы – лизингодателя, она требует от клиента пакет документов: учредительные документы фирмы, в которой работает клиент, спецификации на технику, с указанием её стоимости, баланс формы 1 и формы 2, обороты по банку. Она получает у клиента предоставленные им документы, с клиентом она заключает агентский договор, никаких других дополнительных соглашений с клиентом она не заключает. После чего, она ищет с помощью сети интернет фирмы-лизингодатели, которым интересен данный клиент, либо обращается к знакомым и сообщает им всю информацию о клиенте. Лично она проверкой клиента не занимается. Проверкой клиента занимается фирма лизингодатель. После чего, электронной почтой она отправляет пакет документов клиента в фирму лизингодателя. Через некоторое время она созванивается с компанией лизингодателем и выясняет, готова ли компания заключить с тем или иным клиентом договор. В случае положительного ответа, компания лизингодателя отправляет свои условия по лизингу. После чего, она созванивается с клиентом и сообщает о необходимости предоставления дополнительных документов. После предоставления клиентом дополнительных документов, они отправляются в фирму лизингодателя и уже после этого клиент лизингополучатель напрямую с фирмой лизингодателем заключает договор финансовой аренды (лизинга). После проделанной работы клиент на её расчётный счёт отправляет ей деньги за проделанную работу. В феврале, либо в марте 2010 г. в дневное время она находилась на работе и спустилась на нижний этаж в отдел кредитных брокеров по адресу: 

<

адрес>. Кто именно в то время из кредитных брокеров работал, она уже не помнит. В отделе кредитных брокеров находились двое ранее незнакомых ей мужчин. Кто из кредитных брокеров порекомендовал её в качестве лизингового брокера, она не помнит, но после этого данные мужчины обратились к ней. Ей стало известно, что данные одного из мужчин ФИО134 Второй парень представился Алексеем, другие его данные ей не известны. ФИО134 и Алексей спросили у неё о возможности оказать помощь в приобретении техники в лизинг. После чего, она, ФИО134 и Алексей прошли к ней в офис, где ФИО134 представился представителем ООО «ВС-Прицеп» и сообщил, что требуемая строительная техника необходима для осуществления деятельности ООО «ВС–Прицеп». Она сообщила ФИО134, что ей необходимы документы: учредительные документы фирмы, спецификации на технику, с указанием её стоимости, баланс формы 1 и формы 2, обороты по банку ООО «ВС-Прицеп». ФИО134 сказал, что через несколько дней предоставит документы. После чего, в феврале или марте 2010 г. ФИО134 принёс документы ООО «ВС-Прицеп», среди которых была заявка на приобретение техники, учредительные документы, а также финансовые документы. Также в заявке ООО «ВС-Прицеп» было указано, что технику они хотят приобрести в ООО Компания «СпецТранс». Осмотрев документы, она ничего необычного не обнаружила. После чего, она приступила к поиску лизинговой компании, которая могла бы предоставить технику в лизинг ООО «ВС-Прицеп». Она отправила заявки в 3-4 лизинговые компании, среди которых была компания ООО «КомфортЛиз», располагавшаяся в 

<

адрес>. В ООО «КомфортЛиз» работала ее знакомая ФИО134 Названия других лизинговых компаний она не помнит. Через несколько дней ФИО134 по интернету ей сообщила, что готова принять данную заявку. После чего, по телефону она созвонилась с ФИО134 и сообщила ему, что ООО «КомфортЛиз» желает работать с ООО "ВС-Прицеп". В апреле 2010 г. ФИО134 принёс ей полный пакет документов, который она направила в ООО «КомфортЛиз». После чего, представители ООО «ВС-Прицеп» вели самостоятельно переговоры с ООО «КомфортЛиз». Насколько ей известно, переговоры от ООО «ВС-Прицеп» вёл ФИО134, со стороны ООО «КомфортЛиз» ФИО134 Позднее от ФИО134 ей стало известно, что сумма договора завышена, в связи с чем сотрудники ООО «ВС-Прицеп» уменьшили сумму сделки. В начале мая 2010 г. ей позвонила ФИО134 и попросила встретить сотрудника Московского филиала ЗАО «Солид Банк» ФИО134 и сопроводить его в ООО Компания «СпецТранс», где к тому времени должна находиться вся строительная техника, чтобы её осмотреть. Она согласилась. Примерно через день в начале мая 2010 г. в утреннее время она подъехала к одной из гостиниц, расположенной в 

<

адрес>, встретила ФИО134, с которым проехала в офис ООО Компания «СпецТранс» по адресу: Свердловский проспект, 

<

адрес>, где находился ФИО134 Какую должность занимал в ООО Компания «СпецТранс» ФИО134, она не помнит, но переговоры и все вопросы со стороны ООО Компания «СпецТранс» решал он. О том, что человек, с которым они общались, был ФИО134, она узнала из его визитки, которую последний при встрече ей передал. Из общения с ФИО134 ей стало известно, что у его фирмы имеется в наличии техника, которая находится в 

<

адрес>. К тому времени у ФИО134 имелись договоры поставки техники в адрес ООО «ВС-Прицеп». Она, ФИО134 и ФИО134 ещё раз посмотрели и изучили данные договоры. На вопрос ФИО134, где находится техника, ФИО134 ответил, что часть техники не собрана, а часть техники отсутствует. После чего, она отвезла ФИО134 в гостиницу. Посетить ООО «ВС-Прицеп» у них не получилось, так как накануне приезда ФИО134 ей позвонил ФИО134 и сообщил, что всё руководство ООО «ВС-Прицеп» уехало в командировку. Таким образом, осмотреть технику не представилось возможным. После того, как никого из представителей ООО «ВС-Прицеп» не удалось застать на месте, техники не было и сумма поставщиком ООО Компания «СпецТранс» сначала была завышена, а позднее изменена, у неё возникли подозрения в законности данной сделки. Примерно через 2-3 дня, после отъезда ФИО134, ей позвонила ФИО134 и сообщила, что службой безопасности банка было принято положительное решение по заключению договоров финансовой аренды (лизинга) между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп». ФИО134 электронной почтой направила ей документы, которые она передала в ООО «ВС-Прицеп», а именно: бланки договоров лизинга между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп», а также бланки договоров поставки между ООО «КомфортЛиз», ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс». Из документов она поняла, что ООО «КомфортЛиз» заключило договор финансовой аренды с ООО «ВС-Прицеп» № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу последней фирме в лизинг автогрейдера ДЗ-98; договор финансовой аренды с ООО «ВС-Прицеп» № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу последней фирме в лизинг катка ДУ-84, а также договор финансовой аренды с ООО «ВС-Прицеп» № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу последней фирме в лизинг двух тракторов. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил директор ООО «КомфортЛиз» ФИО134 и сообщил, что договорные обязательства ООО «ВС-Прицеп» не выполняет, попросил её съездить по адресу: 

<

адрес> «б»; а также на 

<

адрес> по месту регистрации директора ООО «ВС-Прицеп» - ФИО134 по адресу: 

<

адрес>. На следующий день она проехала по адресу: 

<

адрес>, где находился пятиэтажный жилой дом, с офисами, расположенными на первом этаже. Среди офисов, расположенных в 

<

адрес>, офис ООО «ВС-Прицеп» она не обнаружила. В тот же день она проехала по адресу: 

<

адрес>, но данного адреса она не обнаружила, по соседним адресам расположены заводы, также она выехала по адресу места жительства ФИО134: 

<

адрес>, но проживающий по данному адресу мужчина рассказал ей, что ФИО134 по указанному адресу не проживает и данную квартиру мужчина выкупил у родственников ФИО134 Когда она первоначально направляла документы в ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп», а также в ООО Компания «СпецТранс», она не обращала внимания на юридические адреса. Директора ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 и ФИО134 – директора ООО «ВС-Прицеп», она не видела. Кроме того, в первой половине мая 2010 г. в газете она увидела объявление об оказании юридических услуг ООО "ПромЛюкс". В данном объявлении был указан пятизначный номер телефона, который она не сохранила. После чего, она со своего номера телефона 89128978522 позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении в газете. Ей ответил мужчина, у которого она поинтересовалась, может ли тот заключить агентский договор об оказании услуг с ООО «КомфортЛиз» и работает ли он с НДС. Мужчина ответил, что работает с НДС и может заключить агентский договор об оказании услуг. После чего, он продиктовал реквизиты ООО «ПромЛюкс», которые она записала. Она оставила мужчине номер своего сотового телефона. При беседе с мужчиной, она не объясняла ему, что агентские услуги ею выполнены. После телефонного разговора в тот же день электронной почтой она отправила сообщение с информацией об ООО ПромЛюкс» в ООО «КомфортЛиз» ФИО134 После чего, ООО «КомфротЛиз» и ООО «ПромЛюкс» заключили агентский договор без ее участия. Указанный агентский договор, заключённый между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ПромЛюкс», она не видела. После чего, в один из дней в дневное время в июле или августе 2010 г. ей позвонил указанный мужчина, сообщил ей, что ему перечислили ее вознаграждение из ООО «КомфортЛиз» и предложил встретиться. Они договорились встретиться у перекрёстка улиц Кирова и 

<

адрес> в районе остановки общественного транспорта «Теплотехнический институт» 

<

адрес> в обеденное время на следующий день. При встрече мужчина передал ей пакет с денежным вознаграждением. Приехав в офис, она пересчитала денежные средства, их сумма составила около 10 000 руб. При первой встрече с ФИО134 с ним она видела ранее ей не знакомого Алексея, которого она сможет узнать. Она не помнит название электронной почты, посредством которой она направляла документы в ООО «КомфортЛиз», так как давно ею не пользуется, она ее удалила. По поводу предъявленных ей в ходе допроса копий документов, а именно: информационного письма об учете в Статрегистре Росстата директору ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; решения № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации ООО «ВС-Прицеп» серия 74 №; свидетельства о постановке на учет ООО «ВС-Прицеп» в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (далее по тексту - ИФНС по 

<

адрес>) серия 74 №; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту- ЕГРЮЛ) ООО «ВС-Прицеп» серии 74 №; решения № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; Устава ООО «ВС-Прицеп» от 2009 года; приказа о приеме на работу на должность директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорта ФИО134 

<

...>; приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «ВС-Прицеп» на ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; договора № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Предприятие «Цветметстрой» и ООО «ВС-Прицеп» на выполнение подрядных работ с приложениями, она пояснила, что сканкопии именно данных документов, а также заявку с предложением о приобретении в ООО Компания «СпецТранс» и последующей передачи в лизинг ООО «ВС-Прицеп» строительной техники, она направляла весной 2010 года посредством электронной почты в адрес ООО «КомфортЛиз» менеджеру ФИО134 После чего, насколько ей известно от ФИО134, та решала сопутствующие вопросы с кем-то из представителей ООО «ВС-Прицеп». Она думала, что с директором ФИО134 ФИО134 позже дополнительно предоставил ей копии документов ООО "ВС-Прицеп" для передачи в лизинговую компанию ООО «КомфортЛиз», а именно: выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ВС-Прицеп»; карточки «Челябинского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ с образцом подписи ФИО134 и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; расшифровки к бухгалтерскому балансу за 4 квартал 2009 года; решения № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного от имени учредителя ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 с указанием подписать от ООО «ВС-Прицеп» договор лизинга и другие документы, связанные с совершением указанной сделки ФИО134; карточки «Челябинского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ с образцом подписи ФИО134 и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; расшифровки к бухгалтерскому балансу за 4 квартал 2009 года. Она передала пакет указанных документов ФИО134 для передачи их в Московский филиал ЗАО «Солид Банк» и представителям ООО «КомфортЛиз» ФИО134 После приезда в 

<

адрес> ФИО134, они совместно выезжали к месту нахождения ООО Компания «СпецТранс», где встретили директора данной организации ФИО134 Было очевидно, что тот выполняет руководящие функции в указанной организации. Технику им никто не показал. ФИО134 пояснил им, что часть техники в разобранном состоянии, а часть не доставлена еще в 

<

адрес>. По телефону ФИО134 сообщил ей, что все сотрудники ООО «ВС-Прицеп» в командировке, она по голосу и манере разговора узнала ФИО134 при беседе. После отъезда ФИО134 в 

<

адрес>, ФИО134 позвонила ей и сообщила, что получено положительное решение по кредиту. После чего, ФИО134 посредством электронной почты переслала ей в электронном виде бланки договоров финансовой аренды (лизинга): № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КомфортЛиз» (Лизингодатель) в лице генерального директора ФИО134 и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 на приобретение автогрейдера ДЗ-98; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КомфортЛиз» (Лизингодатель) в лице генерального директора ФИО134 и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 на приобретение виброкатка LongGong CDM 520A; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КомфортЛиз» (Лизингодатель) в лице генерального директора ФИО134 и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 на приобретение тракторов марки Т-11.01К2БР-1, Т-11.01К2БР-1; а также договоры поручительства к ним и договоры поставок техники ООО Компанией «СпецТранс». Данные документы она передала ФИО134 для их подписания сторонами. От ФИО134 она письменных доверенностей на предоставление интересов ООО «ВС-Прицеп» не получала, никого из сотрудников ООО «ВС-Прицеп» не видела. Позднее ФИО134 принес ей оригиналы указанных документов, подписанных со стороны ООО "ВС-Прицеп" и ООО Компания "СпецТранс" для отправки в ООО «КомфортЛиз», что она и сделала посредством экспресс-почты. После чего, она ФИО134 не видела. ФИО134 она видела один раз, когда приезжала к нему вместе с ФИО134 От ФИО134 позднее она узнала, что договоры были подписаны со стороны ООО «Комфорт-Лиз», денежные средства в адрес ООО Компания «СпецТранс» выплачены. После чего, насколько она помнит, ФИО134 передал ей подписанные акты приема-передачи техники в июле 2010 года, которые она также по почте переслала в ООО «КомфортЛиз». Передавалась ли техника Компанией «СпецТранс» в адрес ООО «ВС-Прицеп» ей не известно, она при этом не присутствовала. Насколько она помнит, она не занималась отправкой гарантийных писем об отсрочке лизинговых платежей, подписанных ФИО134, кто этим занимался, ей не известно. Документы, подтверждающие покупку техники ООО Компанией «СпецТранс» в фирмах ООО ТФ «Веста» и ООО «Авант», она не видела в период оформления лизинговых договоров. Она полагает, что данные документы отправлялись минуя ее из ООО Компании «СпецТранс» непосредственно в ООО «КомфортЛиз». При допросе она увидела фотографию мужчины, которого узнала, так как он приходил вместе с ФИО134 и общался с ней по поводу получения лизинга и приискания лизинговой компании. У нее был телефон этого человека. Его фамилия как она узнала от следователя ФИО134 Кроме того, в приложениях к договорам лизинга было указано контактное лицо ФИО134, а также сведения об учредителе ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, их контактные телефоны. Она полагает, что личные данные этих лиц были указаны в заявке на получение лизинга. Она с указанными лицами не знакома, ей эти данные никто не передавал. О том, что имеются проблемы с оплатой лизинговых платежей от ООО «ВС-Прицеп» она узнала в ноябре 2010 года от представителя ООО «КомфортЛиз». (т. 4 л.д. 12-14, 15-20, 21-23, 26-30).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных ею в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснила давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Свидетель ФИО134, допрошенный в судебном заседании, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с июня 2009 г. по 2011 г. он работал в должности ведущего специалиста отдела экономической безопасности в Московском филиале ЗАО «Солид Банк» по адресу: 

<

адрес>, Хорошёвское шоссе, 

<

адрес>А. В его должностные обязанности входило: проверка клиентов банка для открытия расчётных счетов и выдачи кредитов. Клиентами банка являлись как физические лица, так и юридические. Ему известно, что с 2008 г. клиентом ЗАО «Солид Банк» являлась лизинговая организация ООО «КомфротЛиз», которая периодически по мере надобности кредитовалась банком. В начале мая 2010 г., точную дату он не помнит, он находился на своем рабочем месте. От сотрудников кредитного отдела Московском филиале ЗАО «Солид Банк» ему стало известно, что ООО «ВС-Прицеп», которое находится в 

<

адрес>, нуждается в приобретении в лизинг 4 единиц строительной техники у поставщика - ООО Компания «Спецтранс», при этом ООО «ВС-Прицеп» выбрало организацию лизингодателя – ООО «КомфротЛиз». Ему также стало известно о том, что ООО «КомфротЛиз» планирует получить кредит в банке для приобретения в ООО Компания «Спецтранс» 4 единиц техники и последующей их передаче в финансовую аренду лизингополучателю - ООО «ВС-Прицеп». Общая сумма сделки по покупке 4 единиц техники составила 14 000 000 руб. Руководством банка ему было поручено выехать в 

<

адрес> и проверить реальность существования и деятельность ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «Спецтранс», а также осмотреть приобретаемую в ООО Компания «СпецТранс» строительную технику. ООО «ВС-Прицеп» планировало приобрести в ООО Компания «СпецТранс»: автогрейдер, каток и 2 трактора. Сотрудники кредитного отдела сообщили ему, что в 

<

адрес> по месту нахождения ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» его встретит лизинговый брокер ФИО134, которая сопровождала заключение договоров финансовой аренды (лизинга) между ООО «ВС-Прицеп» и ООО «КомфортЛиз» и проводит его к руководителям указанных организаций для знакомства с ними, проверки их организаций и осмотра приобретаемой строительной техники. Также сотрудники кредитного отдела банка передали ему контактный телефон ФИО134 Примерно через день в начале мая 2010 г. он прилетел в 

<

адрес> и остановился в одной из гостиниц, расположенной в центре 

<

адрес>. По прибытии в гостиницу он позвонил ФИО134 и попросил к нему подъехать. Также ему было известно, что ФИО134 сопровождала лизинговую сделку между ООО «КомфортЛиз» и ООО ТД «Химия», которое также находилось в 

<

адрес>, в связи с чем в первый день командировки в 

<

адрес> вместе с ФИО134 они занимались вопросами, связанными с проверкой фирмы ООО ТД «Химия». На второй день командировки в 

<

адрес>, они снова встретились с ФИО134, которая передала ему дополнительную документацию, связанную с оформлением договоров финансовой аренды (лизинга) между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» и с поставкой приобретаемой строительной техники для юридического отдела Московского филиала ЗАО «Солид Банк». При встрече ФИО134 сообщила ему, что никого из руководителей ООО "ВС-Прицеп" на месте нет и им необходимо съездить в фирму поставщика строительной техники ООО Компания «СпецТранс». ФИО134 на своей автомашине отвезла его в северо-западную часть 

<

адрес> по месту нахождения ООО Компания «СпецТранс». ФИО134 проводила его на 3 или 4 этаж офисного здания, расположенного в северо-западной части 

<

адрес>. В офисе ООО Компания «СпецТранс» он увидел секретаря. Он предположил, что данная девушка является секретарём, так как та отвечала на звонки по телефону и занималась документацией. Также в одном кабинете вместе с секретарём находилась вторая ранее не знакомая ему женщина, как он понял, бухгалтер. После чего, ФИО134 пояснила, что ей надо съездить по делам и уехала. Секретарь сказала, что директор ФИО134 скоро должен подъехать. Через 20-30 минут приехал мужчина, который представился директором ООО Компания «СпецТранс» ФИО134, как он узнал позднее по фамилии ФИО134. Он поинтересовался у ФИО134, как можно осмотреть приобретаемую в ООО Компания "СпецТранс" строительную технику. ФИО134 ответил, что автогрейдер и каток находятся на строительных работах где-то на территории 

<

адрес> и показать ему данную строительную технику тот не может. Что ФИО134 пояснил ему про трактора, он не помнит. Примерно через 30 минут он позвонил ФИО134, которая сообщила ему, что подъехала и привезла недостающие документы, касающиеся договоров финансовой аренды (лизинга). После чего, он вышел на улицу и увидел автомобиль ФИО134, в котором находились сама ФИО134 и двое ранее незнакомых ему мужчин. Он подошёл к ФИО134 с водительской стороны её автомобиля, она передала ему недостающие документы, касающиеся договоров финансовой аренды между ООО «ВС-Прицеп» и ООО «КомфортЛиз». Какие именно документы передавала ему ФИО134 при первой с ней встрече и в тот день, он не смотрел, документы были в файлах. После чего ФИО134 уехала. Таким образом, ни офис ООО «ВС-Прицеп», ни лиц, представляющихся сотрудниками ООО «ВС-Прицеп», ни строительной техники он не видел. После чего, он поехал по делам, связанным с заключением договоров лизинга между ООО «КомфортЛиз» и ООО ТД «Химия». После возвращения в 

<

адрес>, он проверил реальность существования ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс», связался с банками, в которых открыты расчетные счета указанных организаций и от сотрудников данных банков выяснил, что ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» действующие фирмы и денежные средства на их счетах имеются. О поездке он доложил руководству Московского филиала ЗАО «Солид Банк», а также о наличии расчётных счетов организаций в банках и данные счета не арестованы. После чего, руководством ЗАО «Солид Банк» было принято решение о кредитовании фирмы лизигодателя ООО «КомфротЛиз». ООО «КомфортЛиз» заключило договоры финансовой аренды (лизинга) с ООО «ВС-Прицеп», при этом строительную технику ООО «КомфортЛиз» приобретало в ООО Компания «СпецТранс». В каком размере ЗАО «Солид Банк» предоставил кредит ООО «КомфротЛиз», ему не известно. В октябре или ноябре 2010 г. ему стало известно, что ООО «ВС-Прицеп» прекратило перечислять лизинговые платежи в адрес ООО «КомфортЛиз». Руководители Московского филиала ЗАО «Солид Банк» распорядились отправить его в командировку в 

<

адрес> с целью выяснения обстоятельств прекращения лизинговых платежей и обращения в правоохранительные органы в отношении ООО «ВС-Прицеп», так как со стороны ООО «ВС-Прицеп» имело место мошенничество. С ним в командировку выехал линейный менеджер ООО «КомфортЛиз» ФИО134 После размещения в гостинице на следующий день ФИО134 созвонился с ФИО134, они договорились о встрече. Через некоторое время ФИО134 заехала за ним и ФИО134, они поехали в Северо-Западную часть 

<

адрес> в ООО Компания «СпецТранс». В офисе они встретились с ФИО134, с которым общался ФИО134 Из беседы он узнал, что у ФИО134 остался только каток, приобретённый ООО «КомфортЛиз» в ООО Компания "СпецТранс". Почему каток не забрали представители ООО «ВС-Прицеп», ФИО134 ничего не пояснил, сообщив, что каток находится на стройке. ФИО134 кому-то позвонил и сообщил, что они подъедут, чтобы посмотреть и забрать каток. После чего он, ФИО134 и ФИО134 на автомобиле последнего проехали на одну из строек 

<

адрес>, где ФИО134 указал им на каток отечественного производства, бывший в пользовании. Паспорт самоходной машины и других видов техники (далее по тексту - ПСМ) на данный каток был у ФИО134 Он не помнит, сверял ли ФИО134 агрегатные номера в ПСМ с номерами на катке. ФИО134 познакомил его и ФИО134 с мужчиной кавказской внешности, который арендовал каток. После чего, ФИО134 уехал, а ФИО134 договорился с арендатором катка, что они заберут каток. ФИО134 договорился с водителем трала о том, чтобы забрать каток со стройки. На следующий день он и ФИО134 подъехали на стройку, также подъехал трал. Он поехал в аэропорт, а ФИО134 вместе с водителем трала перевезли каток на стоянку. Через некоторое время он и ФИО134 встретились в аэропорту и улетели обратно в 

<

адрес>. О том, был ли реализован каток, ему не известно. Кроме того, во время первой встречи с ФИО134 в мае 2010 года ФИО134 присутствовала в офисе во время разговора, а не уезжала, в машине он ее ни с кем не видел. Он указал это ошибочно, так как после долгого перелета из 

<

адрес> и 

<

адрес> обстоятельства встречи он перепутал с обстоятельствами другой встречи, не связанной с ФИО134. (т. 4 л.д. 31-36, 37-38).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснил давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Свидетель ФИО134, допрошенный в судебном заседании, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что со второй половины 2007 г. по август 2011 г. он работал в должности директора ООО Компания «СпецТранс», которое занималось продажей спецтехники (автомобилей, грейдеров, тракторов, катков и т.д.), ремонтом спецтехники, гарантийным обслуживанием. В его обязанности входило общее руководство предприятием, заключение договоров с другими предприятиями и фирмами. ФИО134 являлся учредителем ООО Компания «СпецТранс», также директором ООО «Спецмастер». Ему не известно, каким образом начались взаимоотношения с ООО «КомфортЛиз» и ООО "ВС-Прицеп". Заключением договоров финансовой аренды (лизинга) занимался ФИО134, с которым он не общается более 1 года, отношений с ним не поддерживает. Переговоры с ООО "КомфортЛиз" вел ФИО134 ДД.ММ.ГГГГ в офисе 401 ООО Компания "СпецТранс", расположенном по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, между ООО Компания «СпецТранс», где он выступал в качестве директора и поставщика техники, ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134 в качестве лизингополучателя и ООО «КомфортЛиз» в лице директора ФИО134 был заключены договора поставки техники: № на поставку автогрейдера ДЗ-98В.00110 заводской номер машины 5059, № двигателя 803471142; № на поставку катка дорожного самоходного ДУ-84 заводской номер машины 940 (ДД.ММ.ГГГГ), двигатель №; № на поставку трактора с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е с заводским № машины 29048 (131061), двигателем №; № на поставку трактора Б-10М 0111-1Е с заводским № машины 19069 (171361), двигателем №. При подписании данного договора находился ФИО134, он не помнит, кто еще находился при этом в офисе. Данная техника поставлялась ООО «ВС-Прицеп» на основании договора лизинга, заключенного между ООО «ВС-Прицеп» и ООО «КомфортЛиз». Денежные средства по договорам поставки на расчётный счёт в безналичной форме поступали непосредственно с расчетного счета ООО «КомфортЛиз». За автогрейдер ДЗ-98В.00110 было перечислено по счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 4500000 рублей, за трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е - деньги в размере 3675000 рублей по счёт - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, за трактор Б-10М 0111-1Е - денежные средства в сумме 3 625 000 рублей по счёт - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; за каток дорожный самоходный ДУ-84 денежные средства в сумме 2200000 рублей по счёт - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. После перечисления на расчётный счёт от ООО "КомфортЛиз" денежных средств, они приобрели вышеуказанную технику у других организаций, а именно, автогрейдер ДЗ-98В.00110, заводской номер машины 5059, № двигателя 803471142 и каток дорожный самоходный ДУ-8 были приобретены в ООО «Авант» за 4380000 рублей и за 2110000 рублей соответственно; трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е с заводским № машины 29048 (131061), двигатель № и трактор Б-10М 0111-1Е с заводским №машины 19069 (171361), двигатель № были приобретены в ООО Торговая фирма «Веста» за 3555280 руб. и 3494500 руб. соответственно. Где в свою очередь ООО «Веста» и ООО «Авант» приобретали данную технику, ему не известно. После того, как вышеуказанная техника была поставлена к ним, приехал ФИО134 с доверенностью на получение техники от ООО «КомфортЛиз», произвел осмотр данной техники, после чего по акту-передачи вышеуказанная техника была им вывезена, но куда именно ему не известно. Техника перевозилась на трейлерах, нанятых ФИО134 Часть техники увозили с территории завода ОАО ЧТЗ «Уралтрак», часть с территории завода Колющенко, а каток был перевезён из 

<

адрес> на территорию автосервиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>А в 

<

адрес>. ФИО134 не забирал каток, его получили представители ООО «КомфортЛиз», так как с их слов они не могли связаться с руководством ООО «ВС-Прицеп». Каток не был передан ФИО134, так как последний должен был ФИО134 и долг не вернул. ООО Компания "СпецТранс" со своей стороны все обязательства по договорам поставки выполнили, у него нет претензий по договорам поставки к ООО «ВС-Прицеп» и ООО «КомфортЛиз», так как расчёт произведен полностью. Кроме того, показал, что директором ООО Компания «СпецТранс» он был номинально, всю хозяйственную и финансовую деятельность Общества вёл ФИО134, он просматривал и подписывал договоры. ФИО134 попросил формально быть директором второй его фирмы – ООО Компания «СпецТранс». Юридический адрес ООО Компания «СпецТранс»: 

<

адрес>, а фактически офис 401 располагался по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>. Расчётным счётом ООО Компания «СпецТранс» № имели право распоряжаться он, учредитель ФИО134 и главный бухгалтер Валерия, полных данных которой он не знает. В период до весны 2010 г. ни с генеральным директором ООО "КомфортЛиз" ФИО134, ни с директором ООО "ВС-Прицеп" ФИО134 он дел не имел, данных граждан не видел. Со слов ФИО134 ему известно о том, что весной 2010 г. в офис ООО Компания "СпецТранс" обратился представитель ООО «ВС-Прицеп», ранее ему не знакомый ФИО134, который намеревался приобрести в ООО Компания "СпецТранс" технику в лизинг. ФИО134 от имени ООО Компания «СпецТранс» долгое время вёл переговоры с ФИО134, который неоднократно менял наименования техники. Вечером в середине мая 2010 г., он находился в автосервисе по адресу: 

<

адрес> «А». В это время ему позвонил ФИО134 и сказал, что на территорию автосервиса на трале привезут каток дорожный самоходный ДУ-84, который нужно обслужить и покрасить. Через некоторое время на трале привезли каток дорожный самоходный ДУ-84 жёлтого цвета. Паспорт самоходной машины и других видов техники (далее по тексту - ПСМ) указанного катка он не видел. Каток был отгружен с трала. В это время приехал ФИО134, который у водителя получил ПСМ на указанный каток. После чего, ФИО134 попросил его покрасить каток. С того времени, то есть с мая 2010 г. по сентябрь 2010 г. данный каток дорожный самоходный ДУ-84 находился на территории автосервиса. Он позднее понял, что это именно тот каток дорожный самоходный ДУ-84, который приобрёл ФИО134 в ООО «АВАНТ». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился на рабочем месте в офисе ООО Компания «СпецТранс» по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>. ФИО134 пригласил его поприсутствовать при встрече в офисе, где как он понял находились: представитель ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, ФИО134 и представитель ООО «КомфортЛиз» ФИО134 При этом все вопросы сделки с ФИО134 и ФИО134 обсуждал ФИО134 ФИО134 в лицо он не помнит, но может с уверенностью утверждать, что ФИО134 он не мог перепутать с ФИО134 Также в офисе находилась супруга ФИО134 – ФИО134, которая работала у супруга в качестве секретаря. Так, при встрече между ООО Компания «СпецТранс», ООО «ВС-Прицеп» и ООО «КомфортЛиз» был заключён договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого поставщик – ООО Компания «СпецТранс» в адрес покупателя ООО «КомфортЛиз» обязуется предоставить технику, а именно автогрейдер ДЗ-98В.00110 заводской номер машины 5059, № двигателя 803471142, №, стоимостью 4500 000 руб. После чего, между ООО Компания «СпецТранс», ООО «ВС-Прицеп» и ООО «КомфортЛиз» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого поставщик – ООО Компания «СпецТранс» в адрес покупателя ООО «КомфортЛиз» обязуется предоставить технику, а именно, каток дорожный самоходный ДУ-84, заводской номер машины 940 (ДД.ММ.ГГГГ), двигатель №. Также между ООО Компания «СпецТранс», ООО «ВС-Прицеп» и ООО «КомфортЛиз» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого поставщик – ООО Компания «СпецТранс» в адрес покупателя ООО «КомфортЛиз» обязуется поставить технику - 2 трактора: трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е с заводским № машины 29048 (131061), двигателем №; трактор Б-10М 0111-1Е с заводским № машины 19069 (171361), двигателем №. Но первоначально на момент заключения договоров поставки речь шла о другой технике. Все договоры составляла ФИО134 и каждый из участников сделки: он, ФИО134 и представитель лизингополучателя ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 подписали указанные договоры и поставили оттиски печати своих организаций. Ни у ФИО134, ни у ФИО134 документы он не проверял, при этом у них в руках находились печати организаций, как он думал на тот момент. Согласно договорным условиям покупатель - ООО «КомфортЛиз» в течение 3 банковских дней вносит на расчётный счёт ООО «СпецТранс» предоплату, составляющую 50 % от общей стоимости каждой единицы техники, включая НДС 18 % за каждую единицу техники. После чего, покупатель - ООО «КомфортЛиз» с момента получения уведомления от поставщика – ООО Компания «СпецТранс» о готовности к отгрузке транспортного средства с площадки поставщика, в течение 3 банковских дней вносит на расчётный счёт ООО Компания «СпецТранс» платёж, составляющий 40 % от общей стоимости каждой единицы техники, включая НДС 18 % за каждую единицу. Затем покупатель - ООО «КомфортЛиз» с момента получения оригиналов правоустанавливающих документов на транспортные средства (Паспорта самоходных машин) и подписания лизингополучателем – ООО «ВС-Прицеп» актов приёма-передачи транспортных средств, в течение 5 рабочих дней вносит на расчётный счёт ООО Компания «СпецТранс» платёж, составляющий оставшиеся 10% от общей стоимости каждой единицы техники, включая НДС 18 % за каждую единицу техники. По поводу подписания им следующих документов: дополнительного соглашения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ катка дорожного самоходного ДУ-84, стоимостью 2200000 руб.; дополнительного соглашения № к договору поставки № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ трактора с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, стоимостью 3675 000 руб.; дополнительного соглашения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ трактора Б 10М.0101-1Е, стоимостью 3625 000 руб., он пояснил, что данные договоры на подпись ему передал ФИО134 в офисе ООО Компания«СпецТранс». Указанные документы уже имели подписи ФИО134 и ФИО134, также стояли оттиски печатей организаций. Он подписал вышеуказанные дополнительные соглашения и поставил оттиск печати ООО Компания «СпецТранс». Он мог подписать данные дополнительные соглашения не в день их составления, то есть ДД.ММ.ГГГГ, а через 2-3 дня. Согласно данных дополнительных соглашений сотрудники ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 или ФИО134 намеревались в ООО Компания "СпецТранс" приобрести один вид техники, а затем другой, что и было отражено в дополнительных соглашениях, в которых указана реальная техника, которую действительно ООО «КомфортЛиз» приобрёло в ООО Комания «СпецТранс». По поводу его подписей в документах: счёт № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении предоплаты за Трактор ЧЕТРА Т-11 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КомфортЛиз»; счёт № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении предоплаты за трактор ЧЕТРА Т-11 (заводской №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КомфортЛиз»; счёт № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении предоплаты за автогрейдер ДЗ-98 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КомфортЛиз»; счёт № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КомфортЛиз»; счёт № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КомфортЛиз»; счёт № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КомфортЛиз», он пояснил, что в предъявленных ему в ходе допроса документах не расписывался. В них мог за него расписаться, либо ФИО134, либо главный бухгалтер Валерия. По какой причине от его имени расписались в документах, ему не известно. Электронные ключи от расчетного счета ООО Компания "СпецТранс" находились у ФИО134 и Валерии. Ему известно, что за автогрейдер ДЗ-98В.00110 перечислены по счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 4500000 рублей; за трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е - денежные средства в размере 3 675 000 рублей по счёт - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; за трактор Б-10М 0111-1Е - денежные средства в сумме 3 625 000 рублей по счёт - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; за каток дорожный самоходный ДУ-84 денежные средства в сумме 2 200 000 рублей по счёт - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. После перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО Компания "СпецТранс", со слов ФИО134 ему известно о том, что вышеуказанная техника была приобретена в ООО «Авант» и в ООО Торговая фирма «Веста». Разница поступивших с расчетного счета ООО «КомфортЛиз» денежных средств осталась на расчетном счёте ООО Компания «СпецТранс». По поводу того, что в ПСМ на каток дорожный самоходный, приобретённый ООО Компания «СпецТранс» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АВАНТ», указана дата приобретения ДД.ММ.ГГГГ, он ничего пояснить не смог, потому что не знает. Также ему неизвестно какой причине на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Компания «СпецТранс» приобрело в ООО «Веста» трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е с заводским № машины 29048 (131061), двигатель № и трактор Б-10М 0111-1Е с заводским № машины 19069 (171361), двигатель №, а дата, в которую само ООО «Веста» стало собственником данных единиц техники, является ДД.ММ.ГГГГ. По поводу подписей в договорах купли-продажи техники и в ПСМ от имени директора ООО Компания «СпецТранс», он пояснил, что действительно расписывался в указанных документах. По поводу подписания ДД.ММ.ГГГГ актов приёма-передачи техники, пояснил, что вечером ДД.ММ.ГГГГ он находился в автосервисе, в это время ему позвонил ФИО134 В ходе телефонного разговора ФИО134 пояснил, что он должен подъехать в офис ООО Компания «СпецТранс», чтобы подписать документы. Приехав в офис, он увидел в кабинете представителя ООО «КомфортЛиз» ФИО134, представителя ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, ФИО134, ФИО134 и ФИО134 ФИО134 распечатала акты приёма-передачи автогрейдера ДЗ-98В.00110 заводской номер машины 5059, № двигателя 803471142, №; трактора с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е с заводским № машины 29048 (131061), двигателем №; 2 трактора Б-10М 0111-1Е с заводским № машины 19069 (171361), двигателем №. После чего, он, действуя от ООО Компания «СпецТранс», ФИО134 и ФИО134 подписали указанные документы, при этом свои подписи каждый из них заверил печатью организации. При этом он спросил у ФИО134 и ФИО134, видели ли они технику и всё ли их устраивает. На что ФИО134 ответил, что видел технику, сверил номера техники (автогрейдера и 2 тракторов) с указанными в ПСМ, номера совпали. При этом ПСМ на вышеперечисленную технику оставались на столе в офисе ООО Компания «СпецТранс». Он технику не видел. После чего, он поехал в автосервис, а остальные присутствующие лица остались в офисе ООО Компания «СпецТранс». По поводу подписания ДД.ММ.ГГГГ акта приёма-передачи катка дорожного самоходного ДУ-84, заводской номер машины 940 (ДД.ММ.ГГГГ), двигатель №, пояснил, что в дневное время ДД.ММ.ГГГГ он находился у себя в автосервисе. В это время к нему подъехали ФИО134, ФИО134 и ФИО134, которые осмотрели каток, хранившийся на территории автосервиса, сверили ПСМ с номерами на катке. Он не видел, у кого в руках находился ПСМ от данного катка. После чего, ФИО134 попросил его подъехать в офис ООО Компания "СпецТранс", чтобы подписать акт приёма-передачи данного катка. Через некоторое время ДД.ММ.ГГГГ он подъехал в офис ООО Компания «СпецТранс», где находился ФИО134, который передал ему для подписи акт приёма-передачи катка дорожного самоходного ДУ-84. Он просмотрел данный акт, в котором уже стояли подписи директора ООО «КомфортЛиз» ФИО134 и директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 Он подписал акт приёма-передачи катка, передал его ФИО134 и уехал в автосервис. При этом каток у него никто не забирал со стоянки. Позднее ФИО134 попросил его передать каток представителям ООО «КомфортЛиз». Изначально каток не был передан ФИО134, так как со слов ФИО134 ФИО134 должен был тому некоторую сумму денег, которую не верн

<

адрес> поводу автогрейдера и двух тракторов пояснил, что указанную технику ФИО134 по доверенности, выписанной ООО «КомфортЛиз» вывез, но откуда и куда ему не известно. Эту информацию ему сообщил ФИО134 ФИО134 сам лично занимался приобретением техники в ООО «АВАНТ» и ООО Торговая фирма «ВЕСТА», встречался с их представителями, он лишь подписывал документы. Представителей ООО «АВАНТ» и ООО ТФ «ВЕСТА» он не видел. Технику, кроме катка, он также не видел. Кроме того, согласно документов, он являлся директором ООО Компания "СпецТранс", но фактически всей финансово-хозяйственной деятельностью Общества занимался ФИО134, который также являлся одним из участников (учредителей). При этом ФИО134 распоряжался финансовыми средствами Общества, вел коммерческую деятельность, занимался подысканием поставщиков техники, вел с ними переговоры, производил соответствующие оплаты, занимался и реализацией техники от ООО Компания «СпецТранс». Он занимался техническими вопросами, а именно: ремонтом и техническим обслуживанием техники и транспортных средств в автосервисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Кем был арендован указанный автосервис, ему не известно. Договоры, касающиеся лизинговой сделки с ООО «Комфортлиз», он подписал по указанию своего руководителя ФИО134, а также в связи с тем, что номинально являлся директором ООО Компания "СпецТранс". При подписании договоров и их приложений при указанной лизинговой сделке, как он указывал ранее, присутствовали ФИО134, ФИО134 и еще два человека, примет которых он не помнит, так как прошло много времени. Насколько он помнит, переговоры с представителями, либо уполномоченными лицами указанной лизинговой компании вел ФИО134, то есть занимался согласованием техники, которая должна быть поставлена по лизинговой сделке, согласовывал условия лизинговой сделки и сумму сделки. В своих ранее данных показаниях он указывал, что техника, поставляемая по лизинговой сделке, заключенной с ООО «Комфортлиз» была приобретена ООО Компания "СпецТранс" в ООО «Авант» и ООО Торговая фирма «Веста», о чем он сделал вывод из предъявленных ему при допросе документов. Ему в действительности не известно, где и каким образом ООО Компания "СпецТранс" приобрело технику для совершения лизинговой сделки с ООО «КомфортЛиз», поскольку указанными вопросами занимался ФИО134 В связи с чем, ему не известно, приобреталась ли фактически техника по указанной лизинговой сделке в ООО «Авант» и ООО Торговая фирма «Веста», также ему не известно, существует ли в действительности указанная техника, так как он технику не видел, за исключением дорожного катка бывшего в эксплуатации. О существовании таких компаний, как ООО «Авант» и ООО Торговая фирма «Веста» он узнал в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, ему не известно их местонахождение, а также он не знаком с руководителями указанных организаций. Кроме того, показал, что ФИО134 являлся учредителем ООО Компания «СпецТранс», также генеральным директором ООО «Спецмастер». Электронных ключей от расчетных счетов ООО Компания «СпецТранс» и ООО «Спецмастер» у него не было. Все распоряжения на перечисления денежных средств давал бухгалтеру ФИО134 Если требовалось снять с расчетного счета какие-либо небольшие средства, например на выплату заработной платы, на запчасти, бухгалтер выписывала чек на данную сумму. Они с ФИО134 выезжали в банк, где он получал по чеку денежные средства и тут же передавал их ФИО134 Один он с чековой книжкой ООО Компания "СпецТранс" в банк не ездил. Лица с данными ФИО134, либо ФИО134 ему не знакомы. С мая 2010 г. по сентябрь 2010 г. каток дорожный самоходный ДУ-84 находился на территории автосервиса. Он понял, что это именно тот каток, который приобрёл ФИО134 в ООО «АВАНТ» со слов последнего. ФИО134 не имел отношения к данному катку. Когда каток забирали в дальнейшем представители ООО «КомфортЛиз», он не присутствовал. Как выглядели лица, которые представлялись ему ФИО134 и ФИО134, он не помнит, так как видел их всего несколько раз, прошло много времени. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО134 позвонил ему и сообщил, что в офис ООО Компания "СпецТранс" приехали ФИО134 и ФИО134, также представитель банка, либо лизинговой компании, он не уточнял, и что нужно подписать договоры поставки техники, акты приема-передачи техники и ПСМ. Также ФИО134 сообщил, что техника уже передана и загружена на тралах для перевозки к месту эксплуатации. Он был уверен, что техника осмотрена. В июле 2010 года он подписывал паспорта самоходных машин в графе «подпись прежнего владельца» - ООО Компания «СпецТранс». При этом присутствовали все представители, о которых он говорил ранее, в том числе ФИО134, супруга ФИО134, бухгалтер. ФИО134 собственноручно заполнил бланки ПСМ ВЕ 431125, 

<

***>, ВА 958133, указал нового собственника техники - ООО «КомфортЛиз», оригиналы которых ему предоставлены следователем на обозрение. Также он расписывался в ПСМ ВЕ 689699, копия которого ему предоставлена следователем на обозрение. (т. 4 л.д.66-69, 70-76, 89-91, 92-94).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснил давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Свидетель ФИО134, допрошенная в судебном заседании, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что с октября 2009 г. по сентябрь 2013 г. она работала в ООО «Спецмастер» в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности. С октября 2009 г. по май 2013 г. офис ООО «Спецмастер» располагался по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, оф. 424. С мая 2013 г. по ноябрь 2013 г. офис ООО «Спецмастер» расположен по адресу: 

<

адрес>, Троицкий тракт, 

<

адрес>. С 2009 г. директором и фактическим руководителем данной организации являлся ФИО134 Основным видом деятельности ООО «Спецмастер» являлся ремонт грузовой техники. Ей не известно, какие еще фирмы были подконтрольны ФИО134 с 2009 г. по 2011 г. и где они располагались. В период с октября 2009 г. по 2011 г. по просьбе директора ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 она вела бухгалтерский учёт данной организации. Основным видом деятельности ООО Компания «СпецТранс» являлась продажа грузовой и строительной техники. В то время в 2009 г., в период ее устройства на работу в ООО «Спецмастер» к ФИО134, офис которого располагался в 

<

адрес> по Свердловскому проспекту 

<

адрес>, вместе с ним в одном кабинете работал директор ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 У ФИО134 была доверенность на совершение сделок от ООО Компания «СпецТранс», который являлся представителем данной организации. Также вместе с ФИО134 работала его супруга по имени Марина. Ей не известно, был ли ФИО134 фактическим руководителем ООО Компания «СпецТранс». Работая в ООО Компания «СпецТранс», она подчинялась указаниям ФИО134 ФИО134 иногда ей давал указания выписывать финансовые документы (счета-фактуры) от ООО Компания «СпецТранс». У ФИО134 и ФИО134 были приятельские отношения. У ООО Компания «СпецТранс» и ООО «Спецмастер» были открыты расчётные счета в ОАО «Сбербанк России», кроме того, у ООО Компания «СпецТранс» были открыты расчётные счета в других банках, но где именно, она не помнит. ООО Компания «СпецТранс» было подключено к услуге дистанционного обслуживания клиентов, электронный ключ хранился в столе на ее рабочем месте в офисе и к нему имел доступ ФИО134 Она и ФИО134 знали пароль доступа, кто ещё знал пароль доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов к расчётному счёту ООО Компания «СпецТранс», ей не известно. Платежи по расчетному счету ООО Компания «СпецТранс» проводила она и ФИО134, так как у него был электронный ключ. Что касается ООО «Спецмастер», к расчётному счёту данной организации была подключена система дистанционного обслуживания клиентов, ключ был только у ФИО134 Она совершала платёжные операции по расчётному счёту ООО «Спецмастер» о просьбе ФИО134 Кто именно заключал договоры от ООО Компания «СпецТранс» с контрагентами, ей не известно, считает, что это мог быть как ФИО134, так и ФИО134 По поводу предъявленных ей в ходе допроса документов, а именно: договора финансовой аренды (лизинга) № между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ тгода; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приёма-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ (автогрейдера); договора финансовой аренды (лизинга) № между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приёма-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ (катка дорожного); договора финансовой аренды (лизинга) № между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акта приёма-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ (2 тракторов); договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №; договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что об указанных сделках до настоящего времени ей ничего известно не было, в них она никакого участия не принимала. В ходе допроса ей предъявлена выписка по расчетному счету ООО Компания «СпецТранс» за 2010 г., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «КомфортЛиз» на расчётный счёт ООО Компания «СпецТранс» поступили следующие денежные средства: 2 800 000 руб. за трактор ЧЕТРА Т-11 по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 800 000 руб. за трактор ЧЕТРА Т-11 по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ; 1 600 000 руб. в качестве предоплаты за виброкаток LongGong по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ; 2 250 000 руб. в качестве предоплаты за автогрейдер ДЗ-98 по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО Компания «СпецТранс» денег с расчётного счёта ООО «КомфортЛиз» составляет 9 450 000 руб., при этом большую часть денежных средств в сумме 8 490 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс» перечислены на расчётный счёт ООО «Авант», так: денежные средства в сумме 4 380 000 руб. ООО Компания «СпецТранс» перечисляет в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за автогрейдер ДЗ-98; денежные средства в сумме 3 110 000 руб. ООО Компания «СпецТранс» перечисляет в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за виброкаток LongGong CDM520A; денежные средства в сумме 1 000 000 руб. ООО Компания «СпецТранс» перечисляет по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за бульдозер Т-11. По поводу указанных перечислений, пояснила, что не помнит, перечисляла ли она денежные средства с расчётного счёта ООО Компания «СпецТранс» в адрес ООО «Авант». Договоры купли - продажи она не хранит. Она никогда не видела директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 Она ничего не может пояснить, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были перечислены денежные средства в сумме 1 млн. рублей с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс» на расчётный счёт ООО «Спецмастер», так как не помнит этого. (т. 5 л.д. 22-26).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных ею в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснила давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Свидетель ФИО134, допрошенная в судебном заседании, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с 2000 г. по 2009 г. она периодически помогала своим знакомым регистрировать разные фирмы, тем самым зарабатывала денежные средства, но это не было основным ее доходом. С 2001 г. она знакома с ФИО134 В 2009 г. по просьбе ФИО134 она зарегистрировала ООО «Каменная галерея», учредителями которой были она (25% уставного каптала), ФИО134 (25% уставного капитала) и ООО «Предприятие «Цветместрой» (50 % уставного капитала). Данное распределение долей было необходимо для того, чтобы впоследствии переоформить имеющеюся у ООО «Предприятие «Цветметсрой» лицензию на добычу полезных ископаемых на ООО «Каменная галерея». В 2009 г. юридическим адресом ООО «Каменная галерея» был адрес: 

<

адрес>, в настоящее время юридический адрес расположен по адресу: 

<

адрес>. Фактическое местонахождение ООО «Каменная галерея» по адресу: 

<

адрес>. Основной деятельностью ООО «Каменной галереи» являлась добыча облицовочного камня на карьерах № и № в 

<

адрес>. ООО «Каменная галерея» фактически управляла она. Документы отчётности и печати от ООО «Предприятие «Цветметстрой» ФИО134 ей не передавал, где они находились в 2010 г. и в настоящее время, ей не известно. Добычей облицовочного камня она занималась в летний период 2010 г. В апреле 2013 г. она продала ООО «Каменная галерея», так как необходимо было постоянно работать и проживать в 

<

адрес>, но ее это не устраивало. По поводу предъявленных ей в ходе допроса копий документов, а именно: договора № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, лицензии на право пользования недрами серии ЧЕЛ №, решения № о продлении срока действия лицензии, изменений и дополнений № к лицензионному соглашению, плана границ карьеров 1,3,3а, а также копии доверенности ФИО134 на ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, расписок в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган и выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВС-Прицеп», пояснила, что не знает обстоятельств заключения указанного договора. По поводу доверенности, которую ФИО134 ДД.ММ.ГГГГ выписывал на ее имя и расписок в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, пояснила, что, согласно документов могла ходить в налоговую инспекцию 

<

адрес> и вносить изменения в редакцию нового устава ООО «ВС-Прицеп», о чем ее могли просить ФИО134, либо ФИО134, но она не помнит таких лиц, ни с ФИО134, ни с ФИО134 она не знакома, но могла их видеть, т.к. оказывала такие услуги различным организациям. Ей не знакомы такие лица, как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 (т. 5 л.д. 190-193).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных ею в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснила давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Свидетель ФИО134, допрошенный в судебном заседании, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с 1993 г. по 1997 г. он проходил обучение в Челябинском филиале Московского Государственного Коммерческого Университета на учётно-финансовом факультете. За время обучения в университете он освоил бухгалтерский учёт, получил высшее экономическое образование. В апреле 2010 г., в 

<

адрес> он встретился со своими знакомыми ФИО134 и ФИО134, чтобы организовать совместный бизнес по производству и продаже пеноблока. Производство и продажу пеноблока планировалось производить от ООО «Челснаб», которое принадлежит ему. Директором он назначил ФИО134 Все документы по назначению на должность директора ФИО134 с помощью компьютера составлял он. Бухгалтерию данной организации вёл он. В банке «УИК-Банк» был открыт расчётный счёт ООО «Челснаб» и доступ к нему имел он и ФИО134 Юридический адрес ООО «Челснаб» был: 

<

адрес> «А», фактический адрес: 

<

адрес>, оф. 226. Также в то время он контролировал организации и их расчетные счета: ООО «Авант», директором которого являлся ФИО134; ООО «Торговая фирма «Веста», директором которой являлся ФИО134; ООО «Арсенал», ООО «Металл-СервисПлюс», ООО «Блеск», директором которой являлся ФИО134, ООО «РегионИнвестПрофит». Платёжные операции по расчётным счетам вышеперечисленных фирм, в том числе ООО «Челснаб», он совершал находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, либо в своей второй квартире по адресу: 

<

адрес>. Также в 2010 г. он приобрёл у ранее ему не знакомого лица и пользовался банковской картой, зарегистрированной на ФИО134, которую передал супруге ФИО134 В июне 2010 г., к нему обратился ранее не знакомый ему мужчина по имени Александр с просьбой «протранзитить» денежные средства в сумме около 10 000 000 руб. за вознаграждение в сумме около 100000 руб. Он не помнит место их встречи. Он в тот период времени занимался ведением бухгалтерии нескольких фирм и для части из них было необходимо поддержать «обороты» в банке, а через часть фирм им обналичивались денежные средства. Он согласился помочь Александру. Он договорился с Александром, что определённое количество времени - несколько дней указанные денежные средства будут находиться на расчётных счетах подконтрольных ему организаций, чтобы поддержать «обороты» в банке. Номер телефона Александра, с которого он ему звонил: 

<

***>. Номер его телефона, которым он пользовался при общении с Александром: 

<

***>. Также Александр ему сообщил, что денежные средства поступят с расчётного счёта ООО Компания «СпецТранс». Электронной почтой или нарочным он передал Александру реквизиты ООО «Авант» и ООО Торговая фирма «Веста», на расчетные счета которых было необходимо отправить денежные средства. Александр электронной почтой на его электронные ящики: ttbase06@rambler.ru или goga2010@bk.ru, либо по телефону передал ему реквизиты ООО «ВС-Прицеп», куда необходимо было вернуть денежные средства, которые Александр попросил его «протранзитить». Согласно предъявленных ему в ходе допроса выписок о движении денежных средств он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ по платёжным поручениям: № на сумму 4380000 руб., № на сумму 3110000 руб. и № на сумму 1000000 руб. с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс» перечислены на расчётный счёт ООО «Авант», часть из указанных денежных средств в сумме 1000000 руб. были возвращены обратно на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс». Вернуть указанные денежные средства на расчётный счёт ООО Компания «СпецТранс» его попросил Александр. ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Компания «СпецТранс» перечислило на расчётный счёт ООО Торговая фирма «Веста» денежные средства в сумме 1156780 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № ООО Компания «СпецТранс» перечислило на расчётный счёт ООО Торговая фирма «Веста» денежные средства в сумме 3120000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № ООО Компания «СпецТранс» перечислило на расчётный счёт ООО Торговая фирма «Веста» денежные средства в сумме 2 773 000 руб. После чего с расчётных счетов ООО «АВАНТ» и ООО Торговая фирма «Веста» денежные средства им были перечисены на расчетные счета подконтрольных ему ООО «Арсенал», ООО «Металл-СервисПлюс», ООО «Металлтрейд», ООО «Челснаб», ООО «Блеск», также денежные средства смешивались и уходили в другие фирмы - контрагенты, с которыми он реально работал, такие как: ООО ТК «Теплов и ФИО1» в 

<

адрес>, а также по его просьбе обналичивались ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО2 ФИО134 указанных денежных средств он получил в качестве вознаграждения, а другую часть денежных средств в сумме около 6 000 000 руб. он передал Александру через ФИО3, который умер, либо перечислил на расчётный счёт фирмы, реквизиты которой ему оставлял Александр. Он не может сказать, передавал ли он какие-либо денежные средства руководителю ООО Компания «СпецТранс». После чего, согласно выписок по расчетным счетам денежные средства в сумме 6 080 000 руб. на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Блеск» перечислены на расчётный счёт ООО «ВС- Прицеп». ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Блеск» на расчётный счёт ООО «ВС-Прицеп» были перечислены денежные средства в сумме 462 900 руб. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Блеск» на расчётный счёт ООО «ВС-Прицеп» были перечислены денежные средства в сумме 460000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Блеск» на расчётный счёт ООО «ВС-Прицеп» были перечислены денежные средства, в сумме 452000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «Блеск» на расчётный счёт ООО «ВС-Прицеп» были перечислены денежные средства, в сумме 452000 руб. Перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп» осуществлялись по указанию Александра, перед каждым таким перечислением Александр ему звонил и просил перевести конкретную сумму денежных средств. Назначение платежей он указывал: за технику или за оборудование. В адрес ООО Компания «СпецТранс» строительной техники он не поставлял, его участие заключалось только в перечислении денежных средств. В конце июня 2010 г., либо в начале июля 2010 г. ему позвонил Александр и попросил с ним встретиться. При встрече Александр передал ему бухгалтерские документы, а именно: счёт-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма передачи данного автогрейдера директору ООО Компания «СпецТранс»; счёт-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - катка и самосвала от ООО «АВАНТ» в адрес ООО Компания «СпецТранс»; акт приёма передачи от ДД.ММ.ГГГГ данного катка директору ООО Компания «СпецТранс»; акт приёма передачи от ДД.ММ.ГГГГ самосвала директору ООО Компания «СпецТранс»; счёт-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ гда 2 тракторов от ООО «ТФ «Веста» в адрес ООО Компания «СпецТранс»; акт приёма передачи от ДД.ММ.ГГГГ данных тракторов директору ООО Компания «СпецТранс»; паспорт самоходной машины и других видов техники (далее по тексту - ПСМ) ВА № на трактор Б-10М; ПСМ BE № на трактор с бульдозерным оборудованием Б10М; ПСМ ВВ № на автогрейдер ДЗ-98В; ПСМ серии BE № на каток дорожный самоходный. Указанные документы Александр передал ему для того, что их подписать от имени директоров фирм продавцов строительной техники, таких как «Блеск», ООО «АВАНТ» и ООО «ТФ «Веста». Получив указанные документы, он подписал их от имени директоров ООО «Блеск», ООО «АВАНТ» и ООО Торговая фирма «Веста», а также проставил оттиски печатей соответствующих фирм на договоры и ПСМ, после чего передал документы Александру. Александр остался должен ему 30 000 руб. Он пытался связаться по этому вопросу с Александром, но тот не отвечал по телефону. Впоследствии ему стало известно, что денежные средства, поступавшие с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс» были похищены у ООО «КомфортЛиз» в результате мошеннических действий. К совершению мошеннических действий он не причастен, он никого не обманывал. Такие лица как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО4 и ФИО134 ему не знакомы. Кроме того, согласно выписки по движению денежных средств по лицевому счёту ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ лицевой счёт ФИО134 был пополнен денежными средствами в сумме 99 785 руб.; ДД.ММ.ГГГГ были совершены расходные операции на суммы: 95 руб., 200 руб., 200 руб., 19 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., а также операция по пополнению денежных средств в сумме 99 500 руб. с расчетного счета ФИО134, совершённая ДД.ММ.ГГГГ. Данные операции по карте ФИО134 на указанные суммы совершал он. ФИО134 его супруга, которая по его просьбе передавала ему денежные средства, снимая их по банковской карте с расчетного счета, зарегистрированного на имя ФИО134 Когда именно и какими суммами ФИО134 передавала ему указанные денежные средства, он не помнит. Указанную карту он выбросил, так как истек срок ее действия. Также пояснил, что не помнит, передавал ли он в 2010 г. обналиченные денежные средства, снятые с банковской карты ФИО134 ФИО134, который согласно его ранее данных показаний, просил его в 2010 г. «протранзитить» денежные средства, в сумме 10 000 000 руб., либо кому-то из его представителей. Также он дополнил, что печати организаций ООО «Блеск» и ООО «Авант» с правоустанавливающими документами данных организаций в октябре 2013 г. он передал знакомому бухгалтеру Надежде Николаевне, точных данных ее он не помнит, а печать ООО ТФ «Веста» находится у директора данной организации ФИО134 Какой именно печатью ООО ТФ «Веста» он пользовался в один из дней в конце июня 2010 г., когда оставил оттиск печати данной организации на паспорта самоходных машин и других видов техники (далее по тексту - ПСМ): серии ВЕ № и серии ВА №, он не помнит. Он не может в настоящее время пояснить, была ли это оригинальная печать, которая всегда находилась у директора ФИО134 или это была другая печать ООО ТФ «Веста», созданная без ведома ФИО134 Он не помнит, изготавливал ли он печати фирм ООО ТФ «Веста», ООО «Авант» и ООО «Блеск». Он может утверждать только то, что он по просьбе ФИО134 в 2010 г. на переданные ему ПСМ поставил печати фирм ООО ТФ «Веста», ООО «Авант» и ООО «Блеск». Кроме того, показал, что он был знаком с мужчиной по имени ФИО134 (фамилию которого ФИО134 узнал после допроса в 2013 году) более 7 лет, точную дату он не помнит. Он обращался к ФИО134, так как узнал откуда-то, что тот занимается продажей и покупкой спецтехники. Он встречался с последним по вопросу приобретения спецтехники до 2010 года. У него ранее имелся номер телефона ФИО134, который до настоящего времени не сохранил. Он никогда не вел бухгалтерию ФИО134 и не работал под его руководством. Следующие его встречи с ФИО134 были связаны со сделками между ООО Компания «СпецТранс», ООО «АВАНТ» и ООО Торговая фирма «Веста». А именно, он с ним встречался после того, как ФИО134 обратился к нему через знакомого ФИО3, с просьбой «протранзитить» денежные средства в сумме 10 млн. рублей, то есть на реквизиты организаций, которые он ему предоставит, будут перечислена указанная сумма, которую он должен будет распределить через различные организации, а затем перечислить и на тот расчетный счет, который ему будет указан. По вопросам, касающимся указанных сделок он общался с самим ФИО134, с его представителями, данных которых он не помнит, а также с ФИО134 Он узнал позже из представленных ему реквизитов о том, что денежные средства ему нужно перечислить с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс», кто ему предоставил реквизиты, он не помнит, также ему были предоставлены и наименование товаров (автогрейдера, тракторов), которые нужно было указать в договорах купли-продажи. Изначально он передал представителю ФИО134, о котором последний предупредил по телефону, реквизиты организаций ООО «АВАНТ» и ООО ТФ «Веста». Позже ФИО134 ему сообщил, что в дальнейшем взаимодействие по данной теме будет осуществляться с ФИО134 и еще с иными представителями, данных которых он не помнит. С ФИО134 они общались и лично и по телефону по вопросам подготовки документов, где фигурируют реквизиты ООО Компания «СпецТранс», а именно: договоров купли-продажи техники с ООО «АВАНТ» и ООО ТФ «Веста». Возможно, он сам лично составлял указанные документы. В его присутствии документы со стороны ООО Компания «СпецТранс» никто не подписывал, ему были переданы уже подписанные от имени ФИО134 документы, с которым лично он данные вопросы не обсуждал. Он не помнит, встречался ли он лично с ФИО134 Документы по продаже спецтехники (договоры, счет-фактуры, накладные) были нужны для подтверждения хозяйственных операций и отражения их в бухгалтерском учете. Он не может подтвердить тот факт, что данная техника существовала в реальности. Он не знакомил директоров ООО ТФ «Веста» и ООО «АВАНТ» ФИО134 и ФИО134 с директором ООО Компания «СпецТранс» ФИО134, ни с ФИО134, ни с ФИО134 Он не помнит, говорил ли он о заключении указанных сделок ФИО134 и ФИО134 Ему известно, что они сами не участвовали в данных сделках. Он не помнит, передавал ли он на подпись последним документы по указанным сделкам, либо подписывал за них сам. При оформлении сделок ему также были предоставлены ПСМ, которые ему предъявлялись ранее следователем. Кто именно ему принес эти ПСМ, он не помнит, но это могли быть любые представители ФИО134, мог и ФИО134 Он проставил оттиски печатей на данные ПСМ по ранее достигнутой договоренности с ФИО134 Одной из организаций, на расчетный счет которой он по указанию ФИО134 и кого-то из представителей ФИО134 должен был перечислить часть денежных средств, перечисленных ранее на расчетные счета ООО ТФ «Веста» и ООО «АВАНТ», было ООО «ВС-Прицеп», что он и сделал, перечислив часть денежных средств на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп». Остальные денежные средства он после «транзита» перечислил на несколько организаций, реквизиты которых ему передал ФИО134, либо представитель ФИО134, названия организаций он не помнит. Он знал, что за данные денежные средства отвечает ФИО134, так как тот был заказчиком. ФИО134 передавал ему информацию о реквизитах юридических лиц, на счета которых он в конечном итоге должен был зачислить, поступившие ранее денежные средства с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс». При перечислении (транзите) денежных средств он использовал реквизиты организаций, которые были ему так или иначе были подконтрольны, также он сам определял суммы платежей между данными организациями. В офисе с ФИО134 он не встречался. Он с ним переговоры вел по телефону, либо тот сам подъезжал к назначенному месту встречи. Обычно после перечисления денежных средств он звонил ФИО134 и отчитывался о произведенном перечислении. На все перечисления ему было определено время более месяца. Он не имел отношения к перечислениям денежных средств с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» на расчетный счет ООО «КомфортЛиз» в качестве лизинговых платежей. В 2013 году при допросе в качестве свидетеля он сказал, что ФИО134 ему не знаком, так как фамилию его он не знал. Фамилию он узнал позднее после допросов в качестве свидетеля, он ФИО134 называл по имени - ФИО134. (т. 5 л.д. 78-83, 88-91, 92-95).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснил давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Свидетель ФИО134, допрошенный в судебном заседании показал о том, подсудимый ему не знаком, в должности главного специалиста Управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

<

адрес> он работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит приём, консультация посетителей, выдача удостоверений тракториста-машиниста, принятие решений о регистрации машин, осмотр самоходных машин, приём экзаменов на право управления самоходными машинами и другими видами техники. Фамилия ФИО134 ему знакома, данный человек был заместителем начальника управления 

<

адрес>. При постановке на учёт самоходной машины и других видов техники заявитель предоставляет в Гостехнадзор заявление о постановке на учёт самоходной машины, паспорт самоходной машины и других видов техники, правоустанавливающие документы, полис Осаго и при необходимости документ, удостоверяющий личность заявителя, доверенность. Пояснил, что они стараются максимально тщательно проверять документы и осматривать технику. Однако в законе есть лазейка, в правилах регистрации не требуется осмотр новых машин. Но они стараются осматривать даже новые машины. Он осматривает всю технику, и новую и старую, за других специалистов ничего сказать не может. Новая техника может ставиться на учёт без её осмотра и сверки номерных агрегатов. В результате регистрации техники собственнику на руки выдаётся государственный регистрационный знак, свидетельство о регистрации машины, талон-допуск о прохождении технического осмотра (на технически исправную машину), а также возвращаются ПСМ, документ, удостоверяющий личность заявителя.

Свидетель ФИО134, допрошенный в судебном заседании, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что он с 2004 г. знаком с ФИО134 В декабре 2007 г., либо январе 2008 г. ФИО134 познакомил его с ФИО134, представив последнего как своего компаньона по производству прицепов категории «Е» к автотранспортным средствам категории «Б». ФИО134 представился владельцем фирмы ООО «ВС-Прицеп», основным видом деятельности которого являлось производство и реализация прицепов к автомобилям. ФИО134 предложил ему работу в фирме ООО «ВС-Прицеп» в должности помощника заместителя директора по получению в ГИБДД МВД России паспортов транспортных средств (на прицепы). ФИО134 также сообщил ему, что является полноправным компаньоном ФИО134, что у них совместный бизнес. Обязанностью ФИО134 являлось финансирование ООО «ВС-Прицеп», а ФИО134 занимался производством прицепов. Он согласился работать вместе с ФИО134 и ФИО134 Таким образом, они проработали около 4-5 месяцев, за этот период времени выпустили около 5 прицепов. Совместную деятельность он, ФИО134 и ФИО134 прекратили в связи с тем, что последний распоряжался деньгами по своему усмотрению, не считаясь с мнением ФИО134 ДД.ММ.ГГГГ он уволился из ООО «ВС-Прицеп». С тех пор с ФИО134 он отношений не поддерживал. В августе или сентябре 2008 г. в офис 206 

<

адрес>, где он работал, зашёл ФИО134 с пачкой документов, в том числе уставных ООО «ВС-Прицеп», и сообщил ему, что забрал документы ООО «ВС-Прицеп» у ФИО134 за долги и как только ФИО134 рассчитается, ФИО134 вернёт ему документы ООО «ВС-Прицеп». Ему не известно возвращал ли после этого ФИО134 документы ФИО134 по ООО «ВС-Прицеп», но полагает, что ФИО134 не мог вернуть ФИО134 документы по ООО «ВС-Прицеп», так как примерно в ноябре 2008 г. ФИО134 уехал на постоянное место жительства в 

<

адрес>. Для получения ПТС в ГИБДД 

<

адрес> в начале 2008 г. ФИО134 ему передвал копии уставных документов, копии приказов о назначении его ответственным за это лицом, и другие документы, заверенные лично ФИО134 ООО «ВС-Прицеп» функционировало примерно до середины 2008 г. В 2010 г. ООО «ВС-Прицеп» деятельности не вело, с ФИО134 в 2010 г. он не встречался. Ему ничего не известно о мошенничестве, совершённом в 2010 году неустановленными лицами, действовавшими от имени лизингополучателя спецтехники – фирмы ООО «ВС-Прицеп» в отношении лизингодателя – ООО «КомфортЛиз». Ему не знакомы такие лица, как ФИО134, ФИО4, ФИО134, ФИО134, ФИО134 (т. 4 л.д. 193-196).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснил давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Свидетель ФИО134, допрошенный в судебном заседании, показал о том, что с подсудимым не знаком. Абонентский № принадлежит ему около 7 лет, он был предоставлен компанией "Ростелеком" для выхода в сеть "Интернет" по адресу: 

<

адрес>. Он не использовал указанный номер для переговоров, кто им пользовался до указанного времени, ему не известно. 

Свидетель ФИО134, допрошенный в судебном заседании, показал о том, что с подсудимым ФИО134 его познакомил Алексей ФИО5, он был директором компьютерного мазагина. Не помнит, где они познакомились, но они несколько раз встречались летом, ФИО134 в то время работал директором фирмы, которая продавала спецтехнику. Они собрались втроем на квартире у ФИО134, он, ФИО5, ФИО134, там решили составить схему лизингового обмана. Суть схемы состояла в том, что они якобы продавали технику, а фактически не было этой техники. Они просто предоставляли подложные документы, путем предоставления подложных документов мы получали денежное вознаграждение. Надо было найти лизинговую компанию, найти фирмы с положителным балансом, потому что лизинговая компания проверяет баланс данной фирмы, и найти технику, которая бы удовлетворяла потребности лизинговой компании. Потом лизинговая компания перечисляла денежные средства фирме, а технику не получала. Он находил фирму, ФИО5 оформлял бумаги, ФИО5 нашел лизинговую компанию через свою знакомую. Они направили документы лизинговой компании, лизинговая компания одобрила их предложение, ФИО134 находил технику, делал документы, лизинговая компания одобрила ПСМ, потом они перечисляли аванс. Позже лизинговая компания перечислила им деньги, которые позже обналичивались. Он действовал лишь в начале этой схемы. Фирма, которую он нашел для данной схемы называлась ООО «ВС-Прицеп». Директором ООО «ВС-Прицеп» был ФИО15, он был номинальным директором, он подписывал бумаги. ФИО134 искал технику, он нашел только один грейдер, а остальной техники фактически не было. Это была общая идея, каждый исполнял свою роль. Он искал фирму, ФИО5 оформлял бумаги, а ФИО134 искал технику. В июне 2010г. он ездил в Москву в том числе приезжал в компанию ООО «Комфорт-Лиз» просто передал документы, оформленные и подписанные из Челябинска. Данные документы передавались со стороны ООО «ВС-Прицеп». ООО «ВС-Прицеп» он приобрел сам, ФИО134 на тот момент уже был директором данной фирмы. Документы о финансовом состоянии ООО «ВС-Прицеп» подготовил ФИО5, потому что он программист с финансовым уклоном, у него было соответсвующее образование. В их отношениях не было главного, каждый просто занимался своей работой. Поиском техники занимался ФИО134, в первый раз он нашел грейдер, привез на станцию технического обслуживания из Екатеринбурга, ФИО134 на него сделал документы, как будто данный грейдер новый, приезжали механики из лизинговой компании смотреть данный грейдер, что было дальше ему неизвестно. По другой технике лизинговая компания не приезжала, тоже неизвестно почему. Насколько ему известно, лизинговая компания должна была сделать сверку номерных агрегатов и поставить свою систему против угона. А приезжали в действительности представители лизинговой компании или нет, был ли реальный осмотр техники или нет – ему неизвестно. Ему было известно, что лизинговая компания подписала договор, а также что первый платеж прошел. Сумма сделки была около 14 миллионов рублей. Все финансовые передвижения по данной сделке сопровождал ФИО5. Кроме того, ФИО134 был человеком ФИО134, все денежные операции по обналичиванию денежных средств проходили через него. Тимофей Бакуров занимался обналичиванием денежных средств, но не по его указанию. Никаких наличных денежных средств по данной сделке он не получал. В 2014 году он давал показания по данному преступлению расплывчато, уклончиво, ему не было известно поставлялась или не поставлялась техника, чем дело кончилось. Он считает, что у них троих одинаковые роли в совершении преступления, поэтому они должны втроем в одинаковой мере нести ответственность. ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, говорят, что именно он организовал преступление, потому что они все являются людьми ФИО134 ФИО134 был явным должником ФИО134, ФИО134 по указанию ФИО134 занимался обналичиванием денежных средств. ФИО134 был непосредственным наемным работником ФИО134, они все были зависимы от ФИО134 Данную аферу они организовали совместно с ФИО134 и ФИО134, чтобы получить незаконно деньги, это были легкие быстрые деньги. Они изначально договаривались с ФИО134, у которого был знакомый, который делает фальшивые ПСМ, что реальной техники не будет. Деньги пришли на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп». ФИО134 занимался движением денежных средств по данному счету. С его слов ему известно, что ФИО134 с ним тоже не рассчитался. Деньги поступали на счет ООО «ВС-Прицеп», они через ФИО134 обналичивали денежные средства, а ФИО134 их относил ФИО134 

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснил тем, что первоначально при даче показаний на предварительном следствии боялся уголовной ответстветственности за данное преступление.

Свидетель ФИО134, допрошенный в судебном заседании, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что с 1997 года он специализировался на продаже оргтехники, компьютеров в период до 2010 года в ООО «Альфа-Зеон», которое располагалось по адресу: 

<

адрес>. Он являлся директором и соучредителем организации. По данному адресу располагался магазин по продаже компьютерной и оргтехники. В конце 2009 г. фирма из-за кризиса практически обанкротилась, в конце года он занимался решением вопросов по прекращению деятельности организации. Примерно в 2007-2008 годах он познакомился с ФИО134, который обращался в ООО «Альфа-Зеон» по вопросам покупки оргтехники. Насколько ему известно, ФИО134 на тот момент занимался продажей запчастей в организации ООО Компания «СпецТранс». У него сохранилось название электронной почты «sptrans-nv@mail.ru». Он вел запись контактов в своем телефоне с указанием всех лиц, с которыми встречался по работе. Перед ФИО134 у ООО «Альфа-Зеон» образовался долг, в результате чего, он передал ФИО134 в качестве гарантии, что долг будет выплачен, свой автомобиль 2007 года выпуска марки «Фольксваген Кадди» серого цвета. Он на стоянке передал ФИО134 документы на машину и ключи. Он дома у ФИО134 не был, тот сам приезжал к нему в офис. Ему не известен адрес проживания ФИО134 Примерно в течение полугода в начале 2010 г. ФИО134 отдал ему его автомобиль, при каких обстоятельствах он не помнит. Насколько он помнит, они урегулировали с ФИО134 вопрос долга путем, либо передачи последнему техники, либо денежных средств, кредиторов было много, а долг был за поставку от ООО «Альфа-Зеон», а не его личный. Так как он был директором организации, то сам решал все вопросы по долгам, никто из соучредителей по данному поводу с ФИО134 не общался. В период конец 2009 г. - начало 2010 г. кто-то из знакомых привел к нему ФИО134, которому надо было помочь при настройке компьютерной техники, либо советом по технике, также ФИО134 искал себе помощника. Он на тот момент искал проекты для принятия в них участия с целью заработка. С ФИО134 они встречались и вдвоем и с какими-то людьми в Дока-пицца по ул. Российской в 

<

адрес>. ФИО134 сказал, что у него имеются проекты и идеи, в том числе и строительный проект, передвигался тот на автомобиле марки «Тойота» и возил его на встречи с различными людьми по поводу строительного проекта. Он понял, что ФИО134 намеревался обслуживать и строить дороги, что может заключить такие контракты. Они общались с его знакомыми строителями. У него был опыт руководителя. ФИО134 использовал его в качестве консультанта. Со слов ФИО134 ему известно, что тот собирался покупать строительную технику, также говорил, что у него имеется своя техника на объекте в 

<

адрес>, которую тот собирается использовать. ФИО134 также рассматривал возможность приобретения техники для стройки, но какой именно техники, он не помнит. На то время у него не было опыта в финансовой сфере, в банках. Он начал заниматься финансами в 2013 году, когда поступил в ЮУрГУ в магистратуру на международный факультет «банки и банковское дело». То есть на тот момент у него таких умений, знаний и знакомств в данной сфере не было. Он не помнит, возил ли его ФИО134 в свою квартиру. Он допускает, что мог настраивать у ФИО134 в квартире компьютер, т.к. этим занимался и умел это делать, но не помнит конкретно про данную технику. Он помнит ФИО134, как гиперактивного человека, за период их общения ФИО134 поменял около 15 идей, ничего ему не заплатил за его действия и советы и пропал через примерно полгода общения. Он не помнит, чтобы они совместно встречались с ФИО134 и ФИО134 Ему знакомы фамилии ФИО134 и ФИО134 В его телефоне в контактах сохранились данные этих лиц, скриншоты записей он распечатал и приобщил к протоколу допроса. С ФИО134 он познакомился примерно в 2006 году, т.к. тот также покупал оргтехнику, у них были общие знакомые. Ему не известно, знакомы ли ФИО134 и ФИО134 Никаких общих вопросов они не решали. У ФИО134 на обслуживании множество компаний, в которых как он понял, тот вел бухгалтерский учет, и указанные лица вполне могли друг друга знать. Насколько он помнит, с ФИО134 они могли встречаться по делам ФИО134, с чем именно это было связано, он уже не помнит, скорее всего, по вопросам строительного проекта. Чем занималась ФИО134, он не помнит. Он помнит, что они встречались, возможно, именно с ней по адресу: 

<

адрес> один из офисов в 

<

адрес>. Обычно ФИО134 сам объяснял собеседнику, что ему нужно, при этом просил его присутствовать на встрече для более полного понимания всех вопросов. Они общались на разные темы с разными людьми, общение всегда было по разным вопросам. ФИО134 фантазер, не сдерживает своих обещаний, из тех людей, которые много говорят, но мало делают. Фамилии ФИО15, ФИО6 ему не знакомы. Он не помнит названия таких организаций, как ООО «КомфортЛиз», ООО «ВС-Прицеп». (т. 5 л.д. 58-59).

Свидетель ФИО134 противоречия в показаниях, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объяснил давностью событий и особенностью человеческой памяти.

Показаниями свидетелей ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2008 году она учредила ООО «КомфортЛиз», основным видом деятельности которого являлось приобретение строительной техники, автомобилей и их последующая передача в финансовую аренду (лизинг) фирмам-лизингополучателям, которые впоследствии выкупали указанную технику и автомобили. Расчетный счет ООО «КомфортЛиз» открыт в Московском филиале ЗАО «Солид Банк». Директором ООО «КомфортЛиз» она назначила ФИО134, так как тот являлся специалистом в области финансовой аренды, который занимался подбором кадровых сотрудников ООО «КомфортЛиз». В мае 2010 года ей позвонил ФИО134 и попросил приехать в офис ООО «КомфортЛиз», чтобы подписать договоры поручительства перед банком в связи с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) с ООО «ВС-Прицеп», которое располагалось в 

<

адрес>. Какая строительная техника приобреталась и суммы сделок она не помнит. Она подписала в офисе договоры поручительства через несколько дней. Впоследствии от ФИО134 ей стало известно, что между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» были заключены договоры финансовой аренды (лизинга). После чего, ООО «ВС-Прицеп» перестало оплачивать денежные средства по указанным договорам. ФИО134 также пояснил ей, что не может найти ни приобретенную в лизинг технику, ни представителей ООО «ВС-Прицеп». Она с представителями ООО «ВС-Прицеп» не общалась, так как сделками занимался ФИО134 (т. 4 л.д. 6-7).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что она работала в должности главного бухгалтера ООО «КомфортЛиз» в период с октября 2008 года по май 2011 года. Офис Общества располагался по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, совершение платежных операций по расчетному счету ООО «КомфортЛиз», открытом в Московском филиале ЗАО «Солид Банк». У нее были ключи от системы дистанционного обслуживания счета «Клиент банк», также ключи были у ФИО134 Они согласованно осуществляли все перечисления денежных средств по счету ООО «КомфортЛиз». В мае 2010 года от директора ООО «КомфортЛиз» ФИО134 она узнала, что между ООО «КомфортЛиз» в его лице и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134, а также ООО Компания «СпецТранс» - поставщика строительной техники, заключены 3 договора финансовой аренды (лизинга), согласно которым, а также другим подписанным документам, ООО «КомфортЛиз» приобрело в ООО Компания «СпецТранс» 4 единицы строительной техники, общей стоимостью 14 млн. рублей, которую, по словам ФИО134 получил по доверенности ФИО134 Таким образом, ООО «КомфортЛиз» предоставило ООО «ВС-Прицеп» в финансовую аренду 4 единицы техники. ФИО134 должен был расплатиться за предоставленную ему технику. Во исполнение договоров лизинга ООО «ВС-Прицеп» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ внесло авансовые платежи на расчетный счет ООО «КомфортЛиз» в общей сумме 5 831 686 рублей. После чего, она по указанию руководителя ФИО134 перечислила с расчетного счета ООО «КомфортЛиз» денежные средства в общей сумме 14 млн. рублей за строительную технику на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс», согласно платежным поручениям. После чего, с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» были перечислены на расчетный счет ООО «КомфортЛиз» денежные средства в общей сумме 1 372 934 рублей в качестве лизинговых платежей. Насколько ей известно, менеджер ООО «КомфортЛиз» ФИО134 вела переговоры с представителем ООО «ВС-Прицеп», однако позднее он отключил свой телефон. После чего, ФИО134 выезжал в 

<

адрес>, где установил местонахождение одной единицы техники – катка дорожного самоходного, который был реализован, денежные средства были направлены в счет погашения ущерба в Московский филиал ЗАО "Солид Банк". Она лично с представителями ООО «ВС-Прицеп», ООО Компания «СпецТранс» не общалась. Переговоры вели ФИО134 и ФИО134 (т.4 л.д. 8-9).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он работает в должности начальника отдела по работе с проблемными активами Московского филиала ЗАО «Солид Банк» с 2012 года. До этого периода времени он работал в должности начальника отдела экономической безопасности указанного филиала. Ему известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» были заключены договоры финансовой аренды (лизинга) №, № и № строительной техники: автогрейдера, катка и 2 тракторов. Поставщиком данной техники выступало ООО Компания «СпецТранс», которая располагалась в 

<

адрес>. Ему было известно, что связь с указанными организациями осуществлялась через ФИО134 От Московского филиала ЗАО «Солид Банк» в 

<

адрес> направлялся ФИО134, чтобы проверить организации ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» и возможность заключения с ними сделок. После прибытия из 

<

адрес>, ФИО134 сообщил мнение о том, что с данными организациями возможно заключение сделок. По результатам проверки было вынесено решение об одобрении сделок. ООО «КомфортЛиз» был выделен кредит, после чего, денежные средства в общей сумме 14 млн. рублей были перечислены на расчетный счет ООО Компания «СпецТранс». Ему известно со слов, что строительную технику получил директор ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 После чего, в течение 3-х месяцев с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» на расчетный счет ООО "КомфортЛиз" поступали лизинговые платежи, после чего, прекратились. Позднее ему стало известно о том, что ФИО134 является номинальным директором ООО «ВС-Прицеп» и не собирается выплачивать лизинговые платежи. Он понял, что было совершено мошенничество. В декабре 2010 года он совместно с директором ООО «КомфортЛиз» ФИО134 выезжал в 

<

адрес>, где они обнаружили одну из приобретенных в лизинг единиц техники – каток дорожный на одной из строек 

<

адрес>, который позже в 2011 году реализовали через директора фирмы ТД «Армада» ФИО134 за 900 000 рублей в счет возмещения ущерба ЗАО «Солид Банк». Он видел указанный каток, но не сверял номера, имеющиеся на агрегатах катка с номерами, указанными в паспорте самоходных машин и других видов техники. (т. 4 л.д. 10-11).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «КомфортЛиз», занимался страхованием имущества организации и урегулированием возмещения убытков. По поводу заключений договоров финансовой аренды (лизинга) между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп» ему известно, что информацию об ООО «ВС-Прицеп» предоставил агент из 

<

адрес> менеджеру ООО «КомфортЛиз» ФИО134 Пакет документов с заявкой от ООО «ВС-Прицеп» был передан в Московский филиал ЗАО «Солид Банк» для рассмотрения на кредитном комитете и проверки службой безопасности банка. Директор ООО «ВС-Прицеп» оплатил 40 % в качестве аванса по договорам лизинга и в течение 3-х месяцев вносил платежи на расчетный счет ООО «КомфортЛиз». Позже по указанию директора ООО «КомфортЛиз» он выезжал в 

<

адрес> с целью найти директора ООО «ВС-Прицеп» и строительную технику, которая якобы была ему передана по договорам. В ноябре 2010 г. он выезжал в 

<

адрес> 2 раза: 1 раз с сотрудником службы безопасности Московского филиала ЗАО «Солид Банк» ФИО134, а во второй раз со своим директором, третий раз он выезжал в 

<

адрес> в феврале 2011 г. В 

<

адрес> он встречался с представителем фирмы поставщика катка ООО Компания «СпецТранс», который пояснил, где эксплуатируется каток. Он сверял номера, которые находились в ПСМ, с номерами, которые были на катке. Каток он сдал на хранение в Торговый Дом «Армада» по адресу: 

<

адрес>. Он также встречался с учредителем ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 С кем еще он встречался в 

<

адрес>, он уже не помнит. (т. 4 л.д. 51-54).

Кроме того, дополнил, что в ООО «КомфортЛиз» он работал в должности линейного менеджера с ДД.ММ.ГГГГ. Директором ООО «КомфортЛиз» на момент поступления на работу был ФИО134, на момент его увольнения ФИО134 В его должностные обязанности входило: организация страхования имущества ООО «КомфортЛиз», приобретаемого для последующей передачи в лизинг и урегулирование вопросов по страховым случаям. Что касается договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных в 2010 году между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-Прицеп», пояснил, что сделку вела менеджер компании ФИО134, которая формировала пакет документов для заключения сделок между ООО «КомфортЛиз» и ООО «ВС-прицеп». Он занимался вопросом страхования техники, указанной в договорах лизинга. Для страхования рассматривалось несколько компаний, но в конечном итоге была выбрана компания, которая на тот момент была одной из крупнейших и надежных – страховая компания «Росно», с которой ООО «КомфортЛиз» заключило договоры страхования по указанной технике, были получены страховые полисы. Насколько ему известно, указанная в договорах техника считалась новой, поэтому ее никто из представителей страховой компании не осматривал, были выписаны только полисы, данные по идентификационным номерам были взяты из Паспортов самоходных машин и других видов техники. Также насколько он помнит, ООО «КомфортЛиз» ставило условием заключениия договоров лизинга установку на технику GPS-маячков. Платные услуги по установке GPS-маячков, их обслуживанию и мониторингу техники предоставлялись компанией «SmartGPS» на договорной основе. Однако у «SmartGPS» не было представителя в 

<

адрес>, и представители данной фирмы договаривались по поводу установки маячков на технику с фирмой, которая расположена в 

<

адрес>, как она называется, он не помнит. По сообщениям «SmartGPS», компания из Челябинска несколько раз жаловалась, что ООО «ВС-Прицеп» под различными предлогами несколько раз уклонялся от указания места нахождения техники и предоставления своего сотрудника для того, чтобы специалист установил GPS-маячки. Было ли установлено данное оборудование или нет, не помнит, так как в то же время такая же проблема была с другим лизингополучателем и на несколько единиц техники GPS-маячки были установлены. При заключении договоров финансовой аренды (лизинга) ООО «ВС-Прицеп» перечислило первоначальный взнос около 40 % на расчетный счет ООО «КомфортЛиз», после чего 2 или 3 лизинговых платежа, совершив которые, представители ООО "ВС-Прицеп" на связь выходить перестали. У ООО «ВС-Прицеп» начала образовываться задолженность по оплате лизинговых платежей перед ООО «КомфортЛиз». ООО «КомфортЛиз» первоначально полагая, что техника просто похищена, предполагало, что возместит убытки за счет страховой выплаты. Однако позже выяснилось, что, скорее всего, имеют место мошеннические действия со стороны лизингополучателя или лиц действующих от его лица, что не входит в перечень застрахованных рисков и договором страхования не покрывается. ООО «КомфортЛиз» подавало заявление о возмещении ущерба в страховую компанию «Росно», и продолжало оплачивать страховые взносы, однако денежные средства по страховке выплачены не были. Со стороны ООО «КомфортЛиз» было подано заявление в полицию в 

<

адрес> на лиц, совершивших мошенничество, а именно: представителей ООО «ВС-Прицеп». В ноябре 2010 года он нашел в социальных сетях родственника учредителя ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, рассказал о ситуации, оставил контакты ООО «КомфортЛиз» и попросил его, чтобы ФИО134 вышел на связь. Через некоторое время на телефон компании позвонил ФИО134 и сообщил, что ничего не знает по поводу покупки техники организацией ООО «ВС-Прицеп», что компания не функционирует и у нее долгое время заблокированы счета. В ноябре 2010 года он вместе с сотрудником службы безопасности Московского филиала ЗАО «Солид Банк» ФИО134, который ранее занимался сопровождением сделки по выделению кредита ЗАО «Солид Банк» ООО «КомфортЛиз» для совершения указанной сделки, прилетели в 

<

адрес>, где встретились с ФИО134 Они совместно приезжали в полицию, где ФИО134 давал показания по указанным вопросам. Они также встречались с ФИО134, которая обтекаемо отвечала на вопросы и сказала, что ей ничего не известно по поводу сложившейся ситуации, лиц взаимодействовавших с ней от имени ООО «ВС-Прицеп» назвать затруднилась, аргументируя это тем, что общение с ними происходило по телефону, а документы передавались, либо почтой, либо курьерской доставкой. После чего, он совместно с ФИО134 и ФИО134 посещал офис банка «Зенит» в 

<

адрес>, откуда были переведены денежные средства на расчетный счет ООО «КомфортЛиз». В данном банке они встречались с руководителем юридической службы и пояснили ему ситуацию. В кабинет, где проходил разговор, была вызвана операционистка, делавшая перевод средств, которая пояснила, что перевод был произведен неким лицом (не ФИО134) с доверенностью от «ВС-Прицеп», денежные средства на счет ООО «ВС-Прицеп» были внесены наличными и тут же перечислены. Наличие блокировки счета ООО «ВС-Прицеп» сотрудники банка подтвердили. На вопрос ФИО134, каким образом с заблокированного счета переводились средства, сотрудниками банка был дан ответ, что у вносившего средства лица якобы имелись документы, позволяющие сделать перевод, какие именно не уточнили. Также им на обозрение из архива банка «Зенит» были предоставлены документы, предоставленные ООО «ВС-Прицеп» при первоначальном открытии расчетного счета. Из документов было видно, что оттиск оригинальной печати ООО «ВС-Прицеп» явно отличался от того, что был на всех документах, имеющихся в распоряжении ООО «КомфортЛиз». Также они с ФИО134 приезжали в офис ООО Компания «СпецТранс», которая выступала как поставщик техники в сделке с ООО «ВС-Прицеп». В офисе находилась женщина, возможно бухгалтер, которая сообщила, что директора не будет. Он и ФИО134 оставили свои контакты и попросили, чтобы директор с ними связался. Через некоторое время, по телефону кому-то из них позвонил ФИО134, как они поняли фактический руководитель ООО Компания «СпецТранс», которому они сообщили, что ищут технику, которая была продана ООО «КомфортЛиз» и передана ООО «ВС-Прицеп» в лизинг. На что ФИО134 сообщил, что руководители ООО «ВС-Прицеп» должны ему некоторую сумму денежных средств, в связи с чем оставили ему под залог каток, именно тот, который был приобретен в лизинг ООО «ВС-Прицеп». Другой техники у него не было. ФИО134 сообщил, что каток находится на стройке где-то в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев 

<

адрес>. После чего, они с ФИО134 отправились в гостиницу. По справочнику он нашел компанию ООО «Армада», с представителем которой договорился о транспортировке и размещении на хранение катка. После чего, он отправился в место, указанное ФИО134, где действительно обнаружил каток дорожный самоходный ДУ-84. Его экплуатировали лица армянской национальности, которые после звонка ФИО134 согласились передать ему каток. Во время погрузки катка на заказанный трал, подъехал представитель ООО «Армада» и попросил подтвердить право собственности ООО «КомфортЛиз» на каток. У него в наличии был Паспорт самоходной машины на указанный каток, они совместно с представителем ООО «Армада» сверили номера агрегатов, которые совпадали. После чего каток отвезли на стоянку ООО «Армада», с которым ООО «КомфортЛиз» заключило договор хранения, а впоследствии договор комиссии. Он сфотографировал каток на свой мобильный телефон. Позже ООО «Армада» реализовало данный каток за 900 000 рублей. Данная сумма была направлена в ООО «КомфортЛиз», откуда была перечислена в счет погашения задолженности по кредиту в Московский филиал ЗАО «СолидБанк». С директором ООО Компания «СпецТранс» ФИО134, указанном в договорах поставки, они не встречались. Позже он снова выезжал в 

<

адрес>, а также на карьеры в районе 

<

адрес> для поиска, идентификации и опечатывания (совместно со следственными органами) техники, переданной другому недобросовестному лизингополучателю. Днем позже прилетел ФИО134, бывший тогда генеральным директором ООО «КомфортЛиз», который насколько он помнит, приезжал для дачи показаний. Отчитавшись о проделанной работе, тот улетел днем или двумя раньше его. В ходе данных поездок ни с кем из представителей ООО Компания «СпецТранс», либо ООО «ВС-Прицеп» он не встречался. Из ООО «КомфортЛиз» он уволился в начале сентября 2011 года. Ему не известно, что происходило после его увольнения в ООО «КомфортЛиз». (т. 4 л.д. 55-65).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2008 г. он учредил ООО Торговый дом «Армада». По 2013 г. он работал в должности директора ООО ТД «Армада». Основным видом деятельности ООО ТД «Армада» являлась купля-продажа транспортных средств, самоходных машин. Фактический и юридический адрес ООО ТД «Армада»: 

<

адрес>. По поводу обстоятельств передачи на хранение катка дорожного самоходного ДУ-84, жёлтого цвета, 2007 года выпуска в октябре или ноябре 2010 г. представителями ООО «КомфортЛиз» ООО ТД «Армада», он пояснил, что не помнит об указанных обстоятельствах, так как ему часто передавали на хранение технику. Катков в ООО ТД «Армада» в 2010 г. на хранении было много. Название лизинговой компании ООО «КомфортЛиз» ему знакомо. В 2010 г. он исполнял обязанности директора и главного бухгалтера ООО ТД «Армада» и всю документацию, связанную с хранением для реализации вышеупомянутого катка вёл он. Он не может сказать, сохранился ли у него договор с ООО «КомфортЛиз». Он не помнит, с кем из сотрудников ООО «КомфортЛиз» он общался. (т. 4 л.д. 250-252).

Кроме того, показал, что по вопросу реализации катка ДУ-84 в 2010 году, по телефону обратился представитель ранее ему не знакомой организации ООО «КомфортЛиз» с просьбой о перевозке катка, пояснив, что они изымают лизинговое имущество, для этой цели им нужно было обеспечить перевозку катка к месту хранения. Он предложил услуги по хранению катка, так как оказывал и такие услуги. Представитель согласился на его условия. После чего, кто-то из представителей ООО «КомфортЛиз», возможно директор, так как директор точно приезжал в 

<

адрес>, данные его он не помнит, приехали и привезли документы на каток. Он предоставил для перевозки один из седельных тягачей с тралом, который находился в его собственности. Кто из водителей выезжал за катком, не помнит. Он присутствовал при передаче катка на хранение на базу. Между ООО ТД «Армада» и ООО «КомфортЛиз» был заключен договор на ответственное хранение катка по месту нахождения ООО ТД «Армада», где имеется площадка для хранения спецтехники. Фамилию директора ООО «КомфортЛиз» и как тот выглядел, не помнит. После чего, директор предложил ему заняться реализацией данного катка ДУ-84 желтого цвета за отдельное вознаграждение по договору комиссии. Через некоторое время он нашел покупателя на указанный каток, ПСМ на каток у него не было, скорее всего, была копия. После чего он сообщил данные предполагаемого покупателя ООО «КомфортЛиз» и передал реквизиты покупателя. От ООО «КомфортЛиз» поступил договор купли-продажи, подписанный с их стороны. После чего, покупатели подписали договор, оплатили. Как он понял, покупатели сами получили в ООО «КомфортЛиз» оригинал ПСМ. При получении катка, покупатели сверяли агрегатные номера на катке и в ПСМ. На внешний вид каток был не новый, его внешний вид и техническое состояние соответствовало данным, указанным в ПСМ. Стоимость катка и наименование покупателя он не помнит. Исходя из рыночной стоимости, каток стоил не более 1 млн. рублей. Он не сохранил вышеуказанные договоры. При встрече с директором ООО «КомфортЛиз» было очевидно, что тот очень переживает по поводу спецтехники. Фамилии ФИО7, ФИО6 ему ни о чем не говорят. (т. 4 л.д. 253-255).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что фактически директором фирмы ООО «ВС-Прицеп» он никогда не являлся. Примерно в 2009 г., либо 2010 г., в дневное время ему позвонил его знакомый ФИО134, который предложил ему должность директора организации, в связи с чем, он будет иметь ежемесячный доход в сумме около 5000 руб. Название и вид деятельности организации ФИО134 ему не называл, при этом пояснил, что руководить организацией будет другой человек, а от него требуются его подписи и копия паспорта. В связи с тем, что у него не было постоянного места работы, он согласился. После телефонного разговора, через несколько дней, в дневное время, он находился на рынке «Орбита» в 

<

адрес>, где к нему подошел ФИО134, который при встрече сообщил ему, что он будет директором ООО «ВС-Прицеп», при этом ему нужно будет в случае необходимости несколько раз съездить в банк, за что он ежемесячно будет получать денежные средства в сумме 5000 руб. Также ФИО134 сообщил ему, что из 

<

адрес> должен прилететь человек с документами, которые он должен будет подписать. Также ФИО134 попросил у него его паспорт для того, чтобы снять копии. Он передал ФИО134 паспорт. Через несколько дней, в утреннее время ему позвонил ФИО134 и попросил подъехать в кафе, расположенное на строительном рынке в 

<

адрес>. В кафе находился ФИО134 и ранее не знакомый ему мужчина, как он узнал позднее, ФИО134 В ходе беседы ФИО134 рассказал ему, что он каждый месяц будет получать по 5000-10000 руб. за то, что будет номинальным директором фирмы, занимающейся сдачей строительной техники в аренду. Он согласился. ФИО134 передал ему на подпись документы, среди которых были приказы, Устав ООО «ВС-Прицеп», а также другие документы, некоторых документов было по 2-3 экземпляра, какие именно из них он подписывал, не помнит. После подписания им документов ФИО134 взял все подписанные документы и сказал, что перезвонит. После чего, они разошлись. Около 11 час. в один из дней в 2010 г. ему позвонил ФИО134 и сказал, что надо встретиться. Он согласился. ФИО134 подъехал к месту его нахождения к рынку «Орбита», с ним был ФИО134 Он сел в машину к ФИО134, после чего, они втроём поехали к банку, расположенному у ТРК «Куба». Название банка он не помнит. Когда они подъехали к банку, ФИО134 передал ему на подпись документы, среди которых были: доверенность, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, а также другие документы, какие именно, не помнит. Текст доверенности он не читал. Когда он подписывал документы, ФИО134 закрывал рукой верхнюю часть документов, чтобы он не видел их названия. После подписания всех документов, их взял ФИО134, после чего, он с ФИО134 зашли в банк. ФИО134 передал ему на подпись две банковские карточки, бланки которых он взял в уголке посетителя. Он заполнил данные банковские карточки и пока он их заполнял, ФИО134 беседовал с сотрудницей банка. После чего, он передал данные карточки ФИО134, который передал их сотруднице банка. ФИО134 попросил его выйти на улицу, что он и сделал. Он и ФИО134 дождались ФИО134, который находился в банке около 20 минут. После чего, они с ФИО134 не встречались. Примерно через 2-3 месяца после последней встречи, ему позвонил ФИО134 и сообщил, что необходимо съездить в 

<

адрес> по делам ООО «КомфортЛиз», но он отказался. Примерно в это же время он забрал свой паспорт у ФИО134, с тех пор он с ним больше не встречался. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он в офисе ООО Компания "СпецТранс" никаких документов от ООО «ВС-Прицеп» не подписывал. Он подписывал только товарные накладные ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, это происходило не в офисе ООО Компания «СпецТранс». За время, пока он по документам являлся директором ООО «ВС-Прицеп», ни ФИО134, ни ФИО134 ему вознаграждение не платили. Никакой строительной техники он не видел. (т. 4 л.д. 95-102).

Кроме того, по поводу предъявленных ему в ходе допроса документов, а именно: копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя Гостехнадзора 

<

адрес> от руководителя предприятия ООО «Блеск» ФИО134 о постановке на учёт катка дорожного самоходного ДУ-84 и о том, что оформление доверено провести ФИО134 с указанием его паспортных данных и подписями, выполненными от имени ФИО134, пояснил, что рукописный текст в заявлении в адрес Гостехнадзора 

<

адрес> написан не им, подписи в заявлении, выполненные от его имени, поддельные. Он не расписывался в данном заявлении. Каток дорожный самоходный по поручению ФИО134 в Гостехнадзоре 

<

адрес> на учёт он не ставил, паспорт самоходной машины на него не получал. ФИО134 ему не знаком, об ООО «Блеск» он слышит впервые. Свой паспорт в мае 2010 г. он передавал ФИО134 по его просьбе, чтобы тот помог при оформлении его на должность директора ООО «ВС-Прицеп», который он вернул в сентябре 2010 

<

адрес> датировано ДД.ММ.ГГГГ, как раз в тот период времени его паспорт находился у ФИО134, в связи с чем он предположил, что его паспортные данные в заявлении мог указать сам ФИО134, либо ФИО134 и расписаться за него мог кто-то из них. (т. 4 л.д. 110-112).

Кроме того, по поводу предъявленного ему в ходе допроса заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в выводах которого указано, что рукописные записи в графе: «1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства» в акте приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи в графе: «1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи в графе: «1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи в графе: «1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства» в акте приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи в графе: «1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи в графе: «1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства» в акте приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены им, пояснил, что он возможно и вносил указанные записи. Рукописные записи: «недостатки по качеству и комплектации отсутствуют» в данные документы в июле 2010 г. он вносил по просьбе ФИО134 в машине ФИО134 рядом с банком, расположенным недалеко от ТРК «Куба». Кроме того, в этих же документах, а именно: акте приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте приёма-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте приёма-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ он расписывался по просьбе ФИО134 Он не помнит, какие ещё документы подписывал по просьбе последнего, но допускает, что находясь в нетрезвом состоянии, он мог подписывать любые документы, которые ему передавал ФИО134 в кафе в 

<

адрес> и в автомобиле возле банка. По поводу предъявленного ему в ходе допроса договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ по хранению катка дорожного самоходного ДУ-84 в двух экземплярах, заключённого между ООО «Спецмастер» в лице директора ФИО134 и ООО «ВС-Прицеп» в лице директора ФИО134, пояснил, что ему не известно происхождение данного договора по хранению катка в двух экземплярах. Данный договор он видит впервые, он его не подписывал. В собственности катка у него никогда не было. Он полагает, что данный договор на хранение катка в двух экземплярах от его имени мог подписать ФИО134, у которого имелись документы ООО «ВС-Прицеп» и печать. Об ООО «Спецмастер» и ФИО134 он ранее никогда не слышал. (т. 4 л.д. 113-115).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что его сын ФИО134 проживает в съёмной квартире в 

<

адрес>. Точное место жительства ФИО134 ему не известно. Ему ничего не известно о том, что ФИО134 являлся директором ООО «ВС-Прицеп». ФИО134 имеет образование 8 классов, опыта работы в фирмах у него нет, в связи с чем, он полагает, что ФИО134 могли подставить. Сын ему ничего не рассказывал об ООО "ВС-Прицеп". ФИО134 и ФИО134 ему не знакомы. (т. 4 л.д. 116-118).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что ее сын ФИО134 проживает в квартире в 

<

адрес>, точный адрес ей не известен. Она полагает, что ФИО134 не может быть директором какой-либо организации, т.к. у него не полное среднее образование, он злоупотребляет спиртными напитками, не имеет постоянного места жительства. (т. 4 л.д. 119-122).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он знаком с ФИО134 с 2008 года. Весной 2010 года он встречался с ФИО134 и парнем по имени Александр, как он узнал позднее ФИО134, с которым он познакомился посредством директора ООО "ТехноТрейд" ФИО134, обстоятельств знакомства он не помнит. Ему стало известно, что ФИО134 необходимо встреться с его знакомым ФИО134 Так как ему также нужно было встретиться с ФИО134, он согласился ФИО134 подвезти до строительного рынка в 

<

адрес>, где они встретились с ФИО134 Это происходило весной 2010 года. ФИО134 беседовал с ФИО134, но о чем именно, ему не известно было. ФИО134 передал ФИО134 на подпись пакет документов, в которых ФИО134 расписался. ФИО134 документы забрал себе. После чего, они уехали. В июле 2010 года, он по поручению ФИО134 снова отвез ФИО134 к рынку "Орбита". Он позвонил ФИО134 и договорился о встрече. После чего, он отвез ФИО134 и ФИО134 к банку, расположенному по 

<

адрес> в 

<

адрес>. У ФИО134 была с собой папка с документами. Затем ФИО134 и ФИО134 зашли в банк, через некоторое время из банка вышел ФИО134, а затем ФИО134 Ему не известно, какие общие дела были у ФИО134 и ФИО134 ФИО134 оставлял у него в машине на неделю свой паспорт, возможно боялся потерять. Он денежных средств ФИО134 за регистрацию фирмы не передавал, фирму не открывал. (т. 4 л.д. 123-126). 

Кроме того, показал, что он не предлагал ФИО134 стать директором ООО «ВС-Прицеп». Ранее он боялся возможной уголовной ответственности за свои действия, однако он всё обдумал и понял, что ничего противозаконного в том, что он предлагал ФИО134 нет, и решил дать правдивые показания. Первая встреча с ФИО134 происходила в дневное время весной 2010 г., в офисе ООО «ТехноТрейд» по адресу: 

<

адрес>. В тот день он зашёл в офис к ФИО4, где находился ФИО134 При встрече ФИО4 познакомил его с ФИО134 ФИО134 и ФИО4 беседовали и в ходе разговора ФИО134 поинтересовался у ФИО4, имеется ли у него знакомый, который согласится стать директором фирмы – лизингополучателя с регистрацией в 

<

адрес>. Также из разговора от ФИО134 он услышал, что директор фирмы – лизингополучателя нужен формально, так как ФИО134 сам планировал вести дела фирмы. От ФИО134 ему стало известно о том, что фирма, директор которой ему требуется, необходима для совершения лизинговой сделки в качестве лизингополучателя строительной техники у другой фирмы (лизингодателя). Полученную в лизинг строительную технику ФИО134 планировал сдавать в субаренду и получать от этого доход. ФИО134 обещал вносить ежемесячные платежи по договорам лизинга. ФИО134 не мог стать директором фирмы - лизингополучателя, так как у того не было регистрации в 

<

адрес>. В ходе беседы ФИО4 сказал ФИО134, что у него нет возможности найти ему человека и попросил его оказать содействие ФИО134 в поиске. В ходе беседы ФИО134 сообщил, что он приобрел ООО «ВС-Прицеп», которое будет выступать в качестве лизингополучателя строительной техники и ему был необходим директор. Также ФИО134 сказал, что за формальное участие в деятельности Общества в качестве директора данный человек будет ежемесячно получать по 5000 руб. Также ФИО134 сообщил, что ему нужен будет паспорт нового директора ООО «ВС-Прицеп». За помощь в поиске человека, который будет директором фирмы ООО «ВС-Прицеп» ФИО4 обещал ему «накрыть стол». В тот период времени он общался с ФИО134, который нуждался в заработке. Он решил предложить последнему стать директором ООО «ВС-Прицеп» за денежное вознаграждение. После чего, в один из дней весной 2010 г. он приехал к ФИО134 к одному из домов по 

<

адрес>, при встрече в ходе беседы он предложил ФИО134 стать директором ООО «ВС-Прицеп», которая будет заниматься сдачей в аренду строительной техники, за что будет ежемесячно получать по 5000 руб. ФИО134 поинтересовался у него, законны ли эти действия. Он ответил ФИО134, что ничего противозаконного в этом нет. После чего, ФИО134 пообещал подумать. Через несколько дней весной 2010 г. он снова созвонился с ФИО134 и предложил встретиться на рынке «Орбита» по вопросу, связанному с ООО «ВС-Прицеп». ФИО134 согласился, при этом он попросил ФИО134 взять с собой паспорт. Они встретились, и он поинтересовался желает ли ФИО134 стать директором ООО «ВС-Прицеп». ФИО134 согласился и передал ему паспорт, который сам же положил в перчаточный ящик его автомобиля. В мае 2010 г., он с ФИО134 в кафе, расположенном на рынке в 

<

адрес> встретились с ФИО134 ФИО134 передавал для подписи ФИО134 документы, связанные с ООО «ВС-Прицеп», но какие именно это были документы, он не видел. После чего, во время следующей совместной встречи в один из дней летом 2010 г. он с ФИО134 и ФИО134 по просьбе ФИО134 проехали к одному из банков, расположенному недалеко от ТК «Куба» в 

<

адрес>, где ФИО134 передал ФИО134 документы, связанные с ООО «ВС-Прицеп», которые тот подписал. После чего, ФИО134 и ФИО134 уходили в банк, но что именно они там делали, ему не известно. За услуги ФИО4 с ним так и не расплатился. Ему ничего не известно о сумме денежных средств, дате перевода, которые были перечислены на расчётный счёт ООО «ВС-Прицеп» и которые впоследствии были перечислены на расчётный счёт фирмы – лизингодателя в качестве аванса и лизинговых платежей. Ему не известны такие лица, как учредитель фирмы ООО «ВС-Прицеп» ФИО134, ФИО134 (т. 4 л.д. 127-130).

Кроме того, показал, что по поводу предъявленных ему в ходе допроса документов, предоставленных Министерством сельского хозяйства 

<

адрес>, а именно: копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ на имя руководителя Гостехнадзора 

<

адрес> от имени руководителя предприятия ООО «Блеск» ФИО134 о постановке на учёт катка дорожного самоходного ДУ-84 и о том, что оформление доверено провести ФИО134 с указанием паспортных данных последнего и подписями, пояснил, что не участвовал в постановке на учёт данного катка в Гостехнадзоре 

<

адрес>, никого не просил это сделать. ФИО134 ему не знаком, паспорт ФИО134 он никому не передавал, для того, чтобы по нему в Гостехнадзоре поставили на учёт каток. Он вспомнил, что до первой совместной встречи с ФИО134 и ФИО134 весной 2010 г. в офисе ООО «ТехноТрейд» по просьбе ФИО134 для нужд ООО «ВС-Прицеп» он передал последнему копию паспорта ФИО134, которую он лично откопировал с оригинала в офисе в тот же день. Паспорт ФИО134 находился у него, так как тот оставлял паспорт ему на сохранение. В 2010 году он пользовался услугами оператора сотовой связи «Utel», абонентский №. Ему не знакомы Бакуров Тимофей и ФИО134. (т. 4 л.д. 131-133).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он с 2008 года являлся учредителем и генеральным директором ООО "ВС-Прицеп", которое занималось производством прицепов. В 2010 году он передал документы ООО "ВС-Прицеп" своему знакомому ФИО134 для оформления паспортов самоходных машин и других видов техники на новые прицепы. Документы ему возвращены не были. В декабре 2010 года ему позвонили из службы безопасности ООО "КомфортЛиз" и сообщили, что представители ООО "ВС-Прицеп" приобрели технику в лизинг в ООО "КомфортЛиз" на сумму 14 млн. рублей, отказываются выплачивать лизинговые платежи. Он начал разбираться с данным вопросом и в налоговых органах выяснил, что генеральным директором ООО "ВС-ПРицеп" он уже не являлся. Генеральным директором организации стал ФИО134, ранее ему не знакомый. Он не вносил изменений в Устав ООО "ВС-Прицеп", не участвовал в сделках, касающихся заключения договоров финансовой аренды (лизинга) между ООО "ВС-Прицеп" и ООО "КомфортЛиз". Он не знаком с ФИО134, ФИО134 (т. 4 л.д. 169-172). 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в период с 2007 г. по 2009 г. он работал в должности директора ООО «ТехноТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Основной деятельностью фирмы являлась розничная реализация строительных материалов, стальных дверей. В августе – сентябре 2009 года он уволился, так как устроился на государственную службу. После чего, с 2009 г. он периодически приезжал в ООО «ТехноТрейд», так как ему необходимо было контролировать реализацию оставшихся стальных дверей, продажей которых занималась фирма. С 2009 г. директором ООО «ТехноТрейд» стал его бывший сотрудник ФИО134 Также в тот период времени в ООО «ТехноТрейд» в должности менеджера работал его одноклассник ФИО134 Летом 2009 г., в рабочее время он находился в офисе ООО «ТехноТрейд», его сосед ФИО8 привёл в офис ранее ему не знакомого ФИО134, которому около 50 лет, уроженца 

<

адрес>. Последний сообщил, что у него в 

<

адрес> имеется свой бизнес по строительству домов. Так как у того проблемы с бизнесом, ФИО134 продаёт металлические двери, предназначенные для установки в квартирах построенных им домов. ФИО134 предложил ему приобрести данные двери. Они договорились об условиях. Также ФИО134 попросил его найти ему в 

<

адрес> работу. Впоследствии ФИО134 часто приходил к нему по вопросам займа денежных средств. Он давал в долг ФИО134 денежные средства небольшими суммами не более 10 000 руб. Впоследствии ФИО134 по займам с ним рассчитался, но двери так и не привёз. Возможно весной 2010 г., он познакомил ФИО134 с ФИО134 С тех пор ФИО134 и ФИО134 общались. Какими именно совместными делами занимались ФИО134 и ФИО134, ему не известно. В тот период времени иногда он просил ФИО134 подвозить ФИО134, так как у того не имелось личного транспорта. Как то летом 2010 г., он находился в офисе ООО «ТехноТрейд», к нему приехал ФИО134 и попросил в долг денежные средства. В займе он ФИО134 отказал. ФИО134 сообщил, что собирается уехать в 

<

адрес>. Ему ничего не известно о том, что ФИО134 предлагал ФИО134 за денежное вознаграждение стать директором фирмы. Кроме того, показал, что в конце 2009 г. или в начале 2010 г., он и ФИО134 находились в офисе в ООО «ТехноТрейд» по адресу: 

<

адрес>, где последний сообщил, что намерен взять в лизинг строительную технику, которую планирует использовать на территории Муслюмовского карьера 

<

адрес>. ФИО134 также сообщил, что приобрел ООО «ВС-Прицеп», имеющий юридический адрес в 

<

адрес>, которое будет выступать в качестве лизингополучателя при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) строительной техники и ему необходим директор в данную организацию. ФИО134 сообщил, что сам не может быть назначен директором Общества, так как у него нет регистрации в 

<

адрес>. При этом ФИО134 сообщил, что строительная техника ему будет приносить доход, с которого он собирается вносить лизинговые платежи. Со слов ФИО134 из строительной техники ему необходимы были бульдозеры, самосвал и экскаватор. В течение двух недель после их с ФИО134 разговора, он и ФИО134 проехали к Муслюмовскому карьеру, расположенному у поселка 

<

адрес>, где он увидел строительную технику и рабочих, работающих на карьере. ФИО134 у карьера познакомил его с руководителем ООО Компания "СпецТранс" ФИО134 ФИО134 рассказывал ему, как выгодно заниматься разработкой карьера по добыче руды, это приносит хороший денежный доход. ФИО134 стал ему наглядно показывать, как выглядит весь процесс добычи руды. Он понял, что ФИО134 и ФИО134 хотели, чтобы он начал совместную деятельность с ними, взял в лизинг строительную технику, которая была бы задействована при добыче руды, от чего получали бы они все доход. Со слов ФИО134 прибыль на одного человека составляла бы более 1 000 000 руб. Также ФИО134 сообщил, что заключил договор субподряда с генеральным подрядчиком одной из фирм, находящихся в г.Озёрске и для данной фирмы занимается добычей руды. Он сообщил ФИО134 и ФИО134, что подумает над тем, принимать ли участие в проекте. После проведённого анализа по предложенному бизнесу он решил не заниматься добычей руды. В дневное время весной 2010 г., в офис ООО «ТехноТрейд» пришёл ФИО134 и напомнил о своей просьбе о том, что ему нужен директор для его фирмы – лизингополучателя ООО «ВС-Прциеп». Во время разговора в офис зашёл ФИО134, которого он познакомил с ФИО134 Он поинтересовался у ФИО134, имеются ли среди его знакомых желающие возглавить фирму ООО «ВС-Прицеп», занимающуюся добычей руды в карьере. ФИО134 сообщил, что ООО "ВС-Прицеп" необходимо для заключения лизинговой сделки в качестве лизингополучателя строительной техники у другой фирмы (лизингодателя). Полученную в лизинг строительную технику ФИО134 планировал сдавать в субаренду и получать от этого доход. ФИО134 обещал сам оплачивать лизинговые платежи. ФИО134 поинтересовался у ФИО134, каков будет ежемесячный доход директора. На что ФИО134 ответил, что ежемесячный доход будет составлять 5000 руб. ФИО134 сообщил, что попробует помочь найти директора. Позднее от ФИО134 ему стало известно, что тот нашёл директора для ООО «ВС-Прицеп», бывшего сотрудника ООО "ТехноТрейд" ФИО134 В мае, либо июне 2010 г. в офис ООО "ТехноТрейд" пришёл ФИО134 и попросил дать ему в займы денежные средства для внесения авансовых платежей в лизинговую компанию, попросил перечислить на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп» денежные средства в сумме около 6 000 000 руб. для последующего их перечисления на расчётный счёт лизинговой фирмы, находящейся в 

<

адрес>. При этом ФИО134 сообщил, что в течение 3-4 дней вернёт денежные средства с процентами. Он не согласился, так как не доверял ФИО134, однако тот в течение нескольких дней приходил к нему с подобной просьбой и убедил занять денежные средства. ФИО134 передал ему номер расчётного счёта ООО «ВС-Прицеп» и реквизиты. Требуемой ФИО134 денежной суммы у него не было в наличии. Он обратился к бывшему компаньону - директору ООО «СнабЧелПром» ФИО134 с просьбой о займе денежных средств в сумме около 6 000 000 руб. ООО «СнабЧелПром» расположено по адресу: 

<

адрес>. В связи с тем, что у него и ФИО134 сложились хорошие отношения, ранее он имел долю в общем бизнесе, ФИО134 согласился дать в долг под проценты денежные средства в указанной сумме, которые перечислил с расчетного счета ООО «СнабЧелПром» на расчётный счёт ООО «ВС-Прицеп». ФИО134 с ФИО134 не общались. Займ денежных средств был оформлен под предлогом оплаты кровельного оборудования. ФИО134 в обещанный срок деньги с процентами не возвратил. Он пытался связаться с ФИО134, но не мог, телефон был отключен. Примерно через 6 дней с расчётного счёта ООО «ВС-Прицеп» на расчётный счёт ООО «СнабЧелПром» поступили денежные средства в размере около 6000000 руб., после чего, были перечислены на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп» в качестве займа под предлогом оплаты кровельного оборудования. В тот же или на следующий день в офис ООО "ТехноТрейд" приехал ФИО134 с извинениями за задержку по возврату долга. Проценты за пользование денежными средствами ФИО134 обещал вернуть наличными. До настоящего времени ФИО134 проценты за пользование денежными средствами не верн

<

адрес> раз ФИО134 он видел в августе, либо сентябре 2010 г. ФИО134 сообщил, что уезжает в 

<

адрес>. После чего, он приехал к ФИО134 в офис ООО Компания «СпецТранс», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Свердловский проспект, 

<

адрес>, при этом поинтересовался у ФИО134, получился ли у того бизнес с ФИО134 На что ФИО134 ничего конкретного не сказал. После чего, он немного пообщался с ФИО134 и больше с ним не встречался. Кто должен был поставлять строительную технику ООО «ВС-Прицеп», ему не известно. ФИО134 не называл названия фирмы – поставщика. Ему не знаком ФИО134 Кроме того, показал, что с ФИО134 его познакомил сосед ФИО8. Насколько ему известно, ФИО8 с 2011 года в 

<

адрес> не проживает, так как уехал на постоянное место жительства в Ингушетию, откуда тот родом. ФИО134 ФИО134 рекомендовал как профессионала своего дела – строителя, который в Казахстане возводил несколько объектов. Позднее ФИО134 ему демонстрировал фотографии своих построек. С ФИО134 он поддерживал отношения в течение года. Они с ФИО134 выполняли подрядные работы при строительстве конноспортивного комплекса «Рифей», для выполнения работ на котором ФИО134 предоставлял свою технику – грузовые автомашины «Татра». Насколько он помнит, ФИО134 был владельцем нескольких организаций, каких именно, ему не известно. За период общения с ФИО134, между ними сложились доверительные отношения. ФИО134 у него в офисе в сейфе хранил свои денежные средства в размере более 20 000 долларов США. ФИО134 позже настоял на том, чтобы перечисление средств с расчетного счета ООО "СнабЧелПром" на расчетный счет ООО "ВС-Прицеп" осуществлялось не по договору займа, а по договору поставки материальных ценностей, что ФИО134 аргументировал проблемами с налоговыми органами. Каким именно образом ФИО134 распорядился полученными от ООО «СнабЧелПром» денежными средствами, ему не известно. Кроме того, показал, что с ФИО134 он был знаком в течение примерно около года в период 2009 г. - 2010 г. За время общения ФИО134 показал себя как обязательный человек, знающий строительное дело. Он видел, что у последнего имеется имущество – микроавтобус марки «Тойота» с правым рулем, второй легковой автомобиль. Они с ФИО134 занимались совместной деятельностью по отсыпке временной дороги гравием. Для этих целей ФИО134 пригнал в 

<

адрес> 6 самосвалов марки «Татра», как он полагал, самосвалы принадлежали ФИО134, с помощью которых были выполнены данные работы. Свои обязательства ФИО134 выполнял в полном объеме, хранил у него в офисе денежные средства от продажи квартиры. Он был уверен в платежеспособности ФИО134 В связи с чем, он без сомнений попросил ФИО134 осуществить перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СнабЧелПром» на расчетный счет ООО «ВС-Прицеп» в сумме около 6 000 000 рублей. Он был уверен, что ФИО134 вернет долг. От ФИО134 он в то время слышал, что тот занимается оформлением договоров лизинга с лизинговой компанией, чтобы приобрести строительную технику в лизинг. Однако он не предполагал, что указанные денежные средства нужны ФИО134 именно для проведения лизинговой сделки. В то время ФИО134 познакомил его с ФИО134, общих дел с которым у него не было. Как он понял, ФИО134 помогал ФИО134 в оформлении бизнес-планов. ФИО134 был хороший аналитик, умел составлять бизнес-схемы. Ему не известно, знаком ли ФИО134 с ФИО134 ФИО134 во время нахождения в 

<

адрес> снимал квартиры по разным адресам. Он как-то был в одной из съемных квартир ФИО134 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, точный адрес не помнит. Он не помнит, имелась ли в квартире ФИО134 компьютерная техника. ФИО134 говорил ему, что приобрел организацию для дальнейшей работы. Название ООО «ВС-Прицеп» ему знакомо, так как на расчетный счет указанной организации были переведены денежные средства. ФИО134 попросил провести перевод под предлогом заключения договора поставки кровельного оборудования, который на самом деле являлся договором займа. Бланк договора составлял ФИО134, где были указаны реквизиты ООО «ВС-Прицеп», по которым и был произведен перевод. Договор, насколько ему известно, не сохранился. Так как денежные средства от ООО «ВС-Прицеп» были возвращены в полном объеме, у него не было претензий к ФИО134 С человеком по имени Бакуров Тимофей он не знаком. В офисе ФИО134 он такого не видел. О том, что было совершено хищение денежных средств ООО «КомфортЛиз» ФИО134 с соучастниками, ему стало известно от сотрудников полиции. (т. 4 л.д. 138-140, 141-145,149-152, 153-155).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что с 2000 г. через общих знакомых он познакомился с ФИО4 Он в то время работал в должности директора ЗАО ПКФ «Илья», а ФИО4 являлся руководителем нескольких фирм. В 2007 

<

адрес>ёв А.Ю. предложил ему работу директора в ООО «СнабЧелПром». На предложение ФИО4 он согласился, с 2007 года начал работу в должности директора ООО «СнабЧелПром». Фактический адрес ООО «СнабЧелПром»: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «СнабЧелПром» являлось реализация китайских входных дверей. В ООО «СнабЧелПром» в то время работало 3 человека: он, фактический руководитель фирмы ФИО4 и бухгалтер ФИО134 Он являлся номинальным директором ООО «СнабЧелПром», фактически руководил организацией ФИО4 В ООО «СнабЧелПром» он работал до 2012 года. В ОАО «Челябинвестбанк» был открыт расчётный счёт ООО «СнабЧелПром». Распоряжаться расчётным счётом мог только он и с его согласия главный бухгалтер ФИО134 ФИО134 без его подписи на платежных документах не могла распоряжаться расчётным счётом ООО «СнабЧелПром». В 2010 г., между ним и ФИО4 состоялся разговор о том, что к нему подойдет мужчина и принесёт договор, по которому он на расчётный счёт организации, указанной данным мужчиной, должен будет перечислить денежные средства в сумме около около 6 000 000 руб. Он согласился перечислить денежные средства на указанный расчётный счёт. Также ФИО4 сообщил ему, что никаких договорных обязательств ни ООО «СнабЧелПром», ни организация данного мужчины перед ними выполнять не будет, данные денежные средства для мужчины будут перечислены в долг. Через некоторое время в офис ООО «СнабЧелПром» пришёл мужчина, о котором говорил ФИО4, либо сам ФИО4 с договором. После чего, с расчётного счёта ООО «СнабЧелПром» на расчётный счёт ООО "ВС-Прицеп" он перечислил денежные средства в сумме около 6 000 000 руб. под предлогом предоплаты за кровельное оборудование. Он не помнит, кто именно ему дал реквизиты фирмы, куда нужно перечислить деньги, так как прошло много времени. Денежные средства он перечислил в безналичной форме. Почему займ был оформлен именно под предлогом предоплаты за кровельное оборудование, он сказать не может, считает, что инициатором такой формы займа был ФИО4 ФИО134 несколько дней денежные средства в той же сумме были возвращены на расчётный счёт ООО «СнабЧелПром», но от какой именно фирмы, он уже не помнит. (т. 4 л.д. 156-159).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что с 1993 года он знаком с ФИО4 В то время он работал в одной организации вместе с ФИО4 В 2006 г. он устроился на работу к ФИО4 в ООО «ТехноТрейд», расположенному по адресу: 

<

адрес> на должность главного инженера. В то время ФИО4 являлся директором ООО "ТехноТрейд". Основным видом деятельности ООО «ТехноТрейд» является реализация дверей. В его должностные обязанности входили организация работы и контроль за техникой безопасности сотрудников при выполнении работ. В связи с тем, что он был постоянно в разъездах по объектам, он не может точно сказать, кто именно работал в ООО «ТехноТрейд», кроме ФИО4 В связи с тем, что в 2009 

<

адрес>ёв А.Ю. хотел устроиться на государственную службу, а совмещать одновременно две должности государственного служащего и директора ООО «ТехноТрейд» запрещено законом, ФИО4 попросил его стать директором ООО «ТехноТрейд». Он согласился. Фактическим руководителем ООО «ТехноТрейд» являлся ФИО4, он был директором номинально. ФИО134 и ФИО134 ему не знакомы, он их ранее не видел. С 2009 г. до лета 2010 г. ФИО134 и ФИО134 не работали в ООО «ТехноТрейд». ФИО134 ему также не знаком. В ООО «ТехноТрейд» в офисе он никогда не видел ФИО134 (т. 4 л.д. 134-137).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что весной 2007 года, его знакомый по имени Алексей предложил ему зарегистрировать на его имя организацию, вести дела которой ему не нужно будет, он должен был только подписать документы и получить за это вознаграждение. Через 2 дня весной 2017 года он встретился с Алексеем, где именно, он не помнит. Алексей отвез его на своем автомобиле марки «Тойота» в организацию, названия которой он не помнит. Алексей пояснил, что на его имя будет зарегистрирована организация, названия которой он не помнит. Когда они подъехали к одному из домов, из него вышел ранее ему не знакомый мужчина, который сел в их машину. Мужчина передал на подпись ему один лист документа и показал, где нужно расписаться. Он не видел, документы какой организации подписывает. Алексей передал ему вознаграждение в размере 500 рублей. После чего, он вышел из машины. По предъявленным ему на обозрение документам: агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № сдачи-приемки услуг к Агентскому договору, дополнительное соглашение об изменении размера вознаграждения агента, акт сдачи-приемки услуг к агентскому договору, акты сдачи-приемки услуг №, № и № к агентскому договору, где в графе напротив фамилии ФИО2, как директора ООО «Промлюкс» стоят подписи, пояснил, что название данной организации ему не знакомо, он не являлся директором данной организации. Указанные документы он не подписывал, подписи похожи на его. (т. 5 л.д. 141-146).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в период с лета 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО Компания «СпецТранс» в должности менеджера. Офис ООО Компания «СпецТранс» располагался в одном из домов в начале 

<

адрес> проспект в 

<

адрес>. Летом 2008 г. его принимал на работу в ООО Компания «СпецТранс» лично ФИО134, он не помнит, являлся ли последний директором ООО Компания «СпецТранс». Основным видом деятельности ООО Компания «СпецТранс» являлось поставка спецтехники и запчастей для спецтехники. В ООО Компания «СпецТранс» также работал ФИО134, но в какой именно должности, он не помнит. ФИО134 руководил работой сотрудников автосервиса, принадлежащего ФИО134, по адресу: 

<

адрес>, в котором производился ремонт, обслуживание и предпродажная подготовка грузовых автомобилей, продажами которых занимался ФИО134 Осенью 2008 г. в ООО Компания «СпецТранс» он помог трудоустроиться своему знакомому ФИО9 на должность автослесаря. Также в ООО Компания «СпецТранс» работала Валерия в должности бухгалтера, ее полные анектные данные ему не известны, а также супруга ФИО134 в должности секретаря. За период его работы в ООО Компания «СпецТранс» было совершено около 5-6 крупных сделок по продаже спецтехники, самая крупная сделка на сумму около 4 000 000 руб. Фактическим руководителем ООО Компания «СпецТранс» являлся ФИО134, который контролировал и управлял финансами ООО Компания «СпецТранс», самостоятельно и единолично вёл документооборот ООО Компания «СпецТранс», самостоятельно заключал договоры от ООО Компания «СпецТранс», принимал сотрудников на работу, давал указания сотрудникам, поручения на выполнение того или иного задания. ДД.ММ.ГГГГ он уволился из ООО Компания «СпецТранс», в связи с низкой заработной платой. Расчётным счётом ООО Компания «СпецТранс» распоряжался именно ФИО134, т.к. у последнего был электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов. Он не знаком с ФИО134, ФИО4, ФИО134 (т. 5 л.д. 27-30).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2005 г. он с семьёй переехал в 

<

адрес>, где проживал по адресу: 

<

адрес>. 99 «а» по 

<

адрес> переезда он познакомился с соседом ФИО134, проживающим с супругой ФИО134 Мариной и их ребёнком в 

<

адрес>. 99 «А» по 

<

адрес> с ФИО134 решили создать фирму с названием ООО Компания «СпецТранс», основным видом деятельности которого являлось поставка запасных частей для автомобилей. Он познакомил ФИО134 и своего знакомого ФИО134, с которыми они совместно договорились зарегистрировать организацию ООО Компания «СпецТранс». Также дополнительными видами деятельности ООО Компания «СпецТранс» являлись торговля лесоматериалами, строительными материалами, кирпичом, управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, а также операции с недвижимостью. Данными видами деятельности планировал заниматься ФИО134 Он и ФИО134 собирались заниматься поставкой запасных частей к автомобилям. Торговлей лесоматериалами, строительными материалами, кирпичом, управлением эксплуатацией жилого и нежилого фонда, а также операциями с недвижимостью он и ФИО134 не занимались. ФИО134 являлся директором фирмы ООО Компания «СпецТранс», который по своим деловым качествам является хватким, напористым. С 2005 г. по 2007 г. ООО Компания «СпецТранс» функционировало и совершало реальные сделки. В ООО Компания «СпецТранс» работали сотрудники и менеджеры, но кто именно, он не помнит. Из ООО Компания «СпецТранс» он и ФИО134 уволились в 2007 году, так как не было дохода у фирмы, но из состава учредителей ООО Компания «СпецТранс» он не выходил. В тот период времени данная компания никакой деятельности не вела, дивиденды он не получал. Со слов ФИО134 ему было известно, что данную фирму тот планирует продать. Но продал ли фирму ФИО134 ему не известно. По поводу заключения каких-либо договоров между ООО Компания «СпецТранс» и ООО «КомфортЛиз», либо ООО «ВС-Прицеп» в 2010 году, ничего пояснить не смог, в тот период времени он в ООО Компания «СпецТранс» уже не работал, ничего о деятельности фирмы ему не известно. Он с ФИО134 не общается, с прежнего места жительства тот переехал. (т. 5 л.д. 35-38).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что летом 2005 года он встретился со своим знакомым ФИО134, который сообщил ему, что он знаком с ФИО134, с которым можно организовать совместный бизнес. После чего, они встретились с ФИО134 и решили организовать ООО Компания «СпецТранс», основным видом деятельности которого будет продажа запасных частей автомобилей. В августе 2005 года они зарегистрировали данную организацию, в которой он, ФИО134 и ФИО134 являлись учредителями. Финансовой деятельностью ООО Компания «СпецТранс» занимался ФИО134 В августе 2007 года он и ФИО134 вышли из состава учредителей организации, так как прибыль была небольшая. ФИО134 стал единственным учредителем ООО Компания «СпецТранс». Ему не известно, кто еще из сотрудников организации продолжал работать. Чем занималось ООО Компания «СпецТранс» после его выхода из состава учредителей, ему не известно. Ему ничего не известно о заключении организацией договоров финансовой аренды (лизинга) с ООО «КомфортЛиз». (т. 5 л.д. 46-47).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в феврале 2010 г. он работал в ООО Компания «СпецТранс», в какой должности не помнит. На работу в ООО Компания «СпецТранс» его принимал ФИО134, директором организации в то время являлся ФИО134 Офис ООО Компания «СпецТранс» располагался на перекрёстке Комсомольского и Свердловского проспектов в 

<

адрес>. Фактическим руководителем ООО Компания «СпецТранс» в 2010 году являлся ФИО134, так как именно он принимал ключевые решения и финансировал деятельность ООО Компания «СпецТранс». Когда директору ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 требовались денежные средства на нужды ООО Компания «СпецТранс», получал их у ФИО134 В ООО Компания «СпецТранс» он работал около 2 недель. Основным видом деятельности ООО Компания «СпецТранс» являлась продажа автомобилей и спецтехники. Офисная работа в ООО Компания «СпецТранс» его не устроила. ФИО134 перевёл его в другую подконтрольную фирму в ООО «Спецмастер». В ООО «Спецмастере» он работал в должности слесаря до сентября 2013 

<

адрес> видом деятельности ООО «Спецмастер» являлся ремонт и техническое обслуживание автомобилей и спецтехники. Летом 2010 г. ФИО134 попросил его выехать в 

<

адрес> для осмотра катка дорожного самоходного ДУ-84 жёлтого цвета. Он выехал в 

<

адрес> в промышленную зону района «Химмаш», где его встретил мужчина. Примет данного мужчины и возраст он указать не может, так как прошло много времени. Мужчина проводил его до катка ДУ-84 и показал его. Он осмотрел каток, проверил работу двигателя, позвонил ФИО134 и сообщил, что каток в хорошем состоянии. После чего, он вернулся в 

<

адрес>. Примерно через неделю после возвращения в 

<

адрес> по просьбе ФИО134 он с водителем трала, нанятым ФИО134, съездили в 

<

адрес> и забрали ранее осмотренный им каток ДУ-84. Данный каток дорожный ДУ-84 он по просьбе ФИО134 привёз на территорию автосервиса ООО «Спецмастер» по адресу: 

<

адрес>, который около двух месяцев находился на территории данного автосервиса. Каток он покрасил и провел его техническое обслуживание. Примерно через 2 месяца по указанию ФИО134, он помог погрузить данный каток на трал. Данный каток забрали ему не знакомые лица армянской внешности. За время его работы с момента его устройства к ФИО134, других катков, кроме указанного ранее катка дорожного – ДУ-84, на территории автосервиса ООО «Спецмастер» не было. Ему ничего не известно о совершенном мошенничестве в отношении ООО «КомфортЛиз». (т. 5 л.д. 48-50).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он работал в ООО Компания «СпецТранс» в должности директора в период с 2006 года по 2007 год. В его должностные обязанности входило: поиск клиентов. Основным видом деятельности ООО Компания «СпецТранс» являлось продажа специальной техники - автогрейдеров, тракторов. За период его работы ФИО134 являлся фактическим руководителем организации, главным бухгалтером была женщина по имени Ольга, менеджером являлась жена ФИО134 – ФИО134 Марина, а также менеджер по имени Владимир. Денежными средствами ООО Компания «СпецТранс» распоряжался ФИО134 ФИО134 не выполнял свои обещания по сумме заработной платы, которую обещал при трудоустройстве, поэтому он уволился. Переговоры с клиентами вел ФИО134 Документацию, требуемую для заключения договоров, составляла ФИО134 (т. 4 л.д. 246-247). 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что она отказалась давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. (т. 4 л.д. 248-249).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. В период с 2001 г. по 2007 г. он проживал и работал в 

<

адрес>. Сотрудником ООО "ВС-Прицеп" он никогда не являлся. Ему не знакомы такие лица, как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 Об организациях ООО Компания "СпецТранс", ООО "Авант", ООО Торговая фирма "Веста", ООО "КомфортЛиз" он не слышал ранее. С мая 2007 г. он постоянно проживает в 

<

адрес>. По поводу хищения денежных средств ООО "КомфортЛиз" ему ничего не известно. Он считает, что данные его паспорта кем-то использовались без его ведома. Он паспорт никому не передавал, не терял. Кроме того, показал, что проживает по адресу: 

<

адрес>. Он работал в 

<

адрес> в Магнитогорском калибровочном цехе слесарем. В 2000 году перевелся в ЗАО "Уралкорд" на должность слесаря-ремонтника, после чего уволился. В настоящее время он состоит в центре занятости населения по 

<

адрес> в качестве безработного. Он не знал о существовании ООО "ВС-Прицеп", никогда в нем не работал. Он не знаком с ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 У него имеется паспорт 

<

...>, выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, он его сторонним лицам не передавал, никаких договоров не оформлял. В марте 2011 года он вперые с семьей выезжал в 

<

адрес> в гости к своему брату. Ему ничего не известно о мошеннических действиях представителей ООО "ВС-Прицеп". (т. 5 л.д. 247-249, 269-271). 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что она работала в должности главного бухгалтера ЗАО «Стройцентр» с 1992 года. Организация расположена по адресу: 

<

адрес>. ЗАО «Стройцентр» занимается сдачей в аренду помещений, расположенных по указанному адресу в 

<

адрес>, который принадлежит организации на праве собственности. С 2010 г. по настоящее время исполнительным директором организации является ФИО134 ФИО134 был избран в 1994 г. председателем наблюдательного совета ЗАО «Стройцентр», являлся им до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО134 скончался ДД.ММ.ГГГГ. В обязанности ФИО134 входило общее руководство ЗАО «Стройцентр», он не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации. После обозрения копии договора № аренды нежилого помещения и прилегающей территории от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ЗАО «Стройцентр» в лице директора ФИО134 передало в аренду нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>Б общей площадью 200 кв. м. и прилегающую территорию общей площадью 400 кв. м., пояснила, что в данном договоре указаны реквизиты ЗАО «Стройцентр», ИНН указан верно, однако неверно указан номер расчетного счета, номер телефона в 2010 году она не помнит. Директором ЗАО «Стройцентр» ФИО134 никогда не был. Подпись в графе «Арендодатель» ставил не ФИО134 Оттиск печати также не похож на печать ЗАО «Стройцентр». В журнале регистрации договоров не зарегистрирован данный договор. Кроме того, ЗАО «Стройцентр» не могло сдать в аренду помещение по указанному адресу, так как не имеет в собственности помещений по адресу: 

<

адрес>Б. Ей не знакома организация ООО «ВС-Прицеп», а также ФИО134 ФИО134, никогда не подписывал такие договоры. Любой мог увидеть рекламу о сдаче в аренду офисов, которая висела на 

<

адрес> платы от ООО «ВС-Прицеп» в ЗАО «Стройцентр» не поступало. (т. 5 л.д. 31-33).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он работал в должности начальника отдела автоматизации Челябинского филиала ОАО «Банк Зенит» с 2006 г. В его должностные обязанности входит контроль за работой сотрудников отдела автоматизации филиала банка, контроль за работоспособностью программного обеспечения. По порядку подключения клиентов к системе «Клиент Банк», позволяющей совершать операции по расчётному счёту дистанционно он пояснил следующее. Клиент филиала банка заполняет договор на подключение к системе электронного документооборота «Клиент Банк», составляет заявление и другие документы. Весь пакет документов проверяется различными службами филиала банка. После чего пакет документов поступает в отдел автоматизации. Администратор безопасности системы ФИО134 вызывает клиента и в присутствии администратора системы ФИО134, клиент на специальном компьютере создаёт ключ, печатая определённый пароль. Данный ключ записывается на 2 дискеты (оригинал и копия), которые передаются клиенту. Помимо этого создаётся дискета с эталонным документом, подписанным ключами клиента и банка. Данная дискета с эталонным документом упаковывается в отдельный конверт, который подписывает клиент. Конверт опечатывается, после чего администратор безопасности убирает данный конверт с дискетой с эталонным документом в сейф, находящийся в филиале банка. Также клиенту передаётся диск с программами для настройки рабочего места (компьютера). Впоследствии при необходимости, по просьбе клиента, ему оказывается помощь по настройке рабочего места (компьютера). Клиент, пользуясь данной услугой банка – «Клиент Банк», имеет возможность дистанционно, находясь где угодно, с использованием компьютера, имея ключ доступа к системе, совершать операции по расчётному счёту. Имея установочный диск для установки программы для подключения системы «Клиент Банк», ключ доступа к системе дистанционного обслуживания клиентов и пароль любой человек может совершать операции по расчётному счёту организации, от расчётного счёта которой у него имеется ключ. У филиала банка нет технической возможности отслеживать директор либо кто-то другой совершает операции по расчётному счёту организации – клиента. По поводу предъявленных ему в ходе допроса документов, а именно: ответа на запрос Челябинского филиала ОАО «Банк Зенит» - сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью заместителя управляющего ФИО134, копии акта создания секретных ключей клиента от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту ООО «ВС-Прицеп»; копии акта передачи эталонного документа и программы на хранение от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту ООО «ВС-Прицеп», пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на своем рабочем месте в филиале банка «Зенит». К нему подошел администратор безопасности системы ФИО134 с клиентом – с кем-то из представителей ООО «ВС-Прицеп». Он не может пояснить, был ли это сам ФИО134, так как документов данного человека он не видел. Мужчине был предоставлен специальный компьютер. На данном компьютере мужчина напечатал пароль, который был записан на 2 дискеты. Обе дискеты были переданы мужчине. Дискета, содержащая эталонный документ, была упакована в конверт, конверт опечатан, мужчина расписался на конверте. Был подписан акт создания секретных ключей и акт передачи эталонного документа и программы на хранение. После чего, дискеты с ключом были переданы данному мужчине, подписавшему документы от имени ФИО134 Примет данного мужчины он не помнит, опознать не сможет, так как прошло много времени. Информация об IP- адресах в банке не хранится. Кроме того, подключение к системе «Клиент Банк» могло совершаться с использованием модемов, работавших по телефонной линии. Определить с какого номера устанавливалось соединение, чтобы совершить операцию по расчётному счёту, невозможно. (т. 5 л.д. 104-107).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что с июня 2008 г. по октябрь 2008 г. он работал в должности директора ООО «Предприятие «Цветметстрой». Юридический адрес фирмы: 

<

адрес>. Фактический адрес фирмы: 

<

адрес>. Сотрудники фирмы занимались разработкой строительного камня, имелись арендные площади в 

<

адрес> (карьеры, в которых занимались добычей данного камня). ООО «Предприятие «Цветметстрой» арендовало в тот период времени строительную технику, арендованную у начальника карьера ФИО134, в аренде дополнительной техники фирма не нуждалась. Разработка строительного камня стала экономически не выгодной, в связи с чем в октябре 2008 г. он уволился с должности директора ООО «Предприятие «Цветметстрой». При увольнении он выписал генеральную доверенность на имя учредителя Общества ФИО134 По поводу предъявленных ему в ходе допроса копий документов, а именно: договора № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВС-Прицеп»; лицензии на право пользования недрами; решения №, изменений и дополнений № к лицензионному соглашению, пояснил, что в договоре № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВС-Прицеп» в графе напротив фамилии ФИО134 стоит не его подпись; надписи «Копия верна» и подписи на копиях документов: лицензии на право пользования недрами, решения №, изменениях и дополнениях № к лицензионному соглашению он не писал и подписи не ставил. Кто мог расписываться и делать записи от его имени, ему не известно. В тот период времени в ООО «Предприятие «Цветметстрой» он не работал. При визуальном сравнении подписей, выполненных в договоре № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВС-Прицеп», лицензии на право пользования недрами, решения №, и изменениях и дополнениях № к лицензионному соглашению, с паспортом ФИО134 подписи не совпадают. Он не знаком с ФИО134 О совершённом в отношении «КомфортЛиз» преступлении ему ничего неизвестно. Он никогда не видел автогрейдер 

<

адрес>В 00110, г.н. ВМ 3841 77, № двигателя – 80347142; каток дорожный самоходный 

<

адрес>, государственный номер 

<

***>, № двигателя- 058192; виброкоток «LongGong» CDM 520А, двигатель № В 408012049; трактор с бульдозерным оборудованием Б 10М 0111-1Е, г.н. ВМ 3840 77, № двигателя 28388; трактор Б-10 М 0111-1Е, г.н. ВМ 3843 77, №двигателя 30149. ООО «Предприятие «Цветметстрой» не имело возможности арендовать данную технику из-за нехватки денежных средств, не было активов. (т. 5 л.д. 182-185).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в период с 1994 г. по 1996 г. он являлся директором ООО «Предприятие «Цветметстрой». Юридический адрес фирмы: 

<

адрес>. Фактический адрес фирмы: 

<

адрес>. Сотрудники фирмы занимались разработкой строительного камня, арендовали площади в 

<

адрес> (карьеры №№,3,3а, в которых занимались добычей данного камня). ООО «Предприятие «Цветметстрой» арендовало строительную технику. В 2008 г. директором ООО «Предприятие «Цветметстрой» был назначен ФИО134 Последнее время разработка строительного камня стала экономически не выгодной. В октябре 2008 г. ФИО134 уволился с должности директора ООО «Предприятие «Цветметстрой» и по доверенности с ДД.ММ.ГГГГ директором данной фирмы назначил его. Он являлся директором данной организации в период с ДД.ММ.ГГГГ по весну 2009 г. В связи с имеющимися большими задолженностями перед Московской фирмой ОАО «СтройТрансГаз», он технику в аренду не брал, ни с кем никаких договоров не заключал. Весной 2009 г. произошло слияние фирм ООО «Предприятие «Цветметстрой» с Челябинской фирмой ООО «Каменная галерея». Директором ООО «Каменной галереи» на тот момент являлась ФИО134 ООО «Каменная галерея» также занималась разработкой строительного камня. С весны 2009 г. ООО «Предприятие «Цветметстрой» прекратило своё существование. Ему не известно, почему ООО «Предприятие «Цветметстрой» числится в налоговой службе как действующее юридическое лицо. С весны 2009 г. он стал учредителем в ООО «Каменная галерея». По поводу предъявленного ему в ходе допроса договора №, заключенного между ООО "Предприятие "Цветметстрой" и ООО «ВС-Прицеп» на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО134, он пояснил, что данный договор фиктивный, так как на момент его заключения ООО «Предприятие «Цветметстрой» прекратило своё существование. ФИО134 на момент заключения договора не работал и не мог подписать данный договор. Кто мог расписаться в договоре за ФИО134 и поставить печать ООО «Предприятие «Цветметстрой», ему не известно. На момент слияния ООО «Предприятие «Цветметстрой» с ООО «Каменная галерея» половины документов ООО «Предприятие «Цветметстрой» не было в наличии, печати данной организации с осени 2009 г. он не видел. Печать ООО «Предприятие «Цветметстрой» и недостающие документы он не искал, так как данная фирма прекратила своё существование и в них не было нужды. Лицензия на право пользования недрами серии ЧЕЛ №, решение № о продлении срока действия лицензии и изменения и дополнения № к лицензионному соглашению были отменены в 2009 г. и с тех пор не действительны, так как ООО «Предприятие «Цветметстрой» прекратило своё существование и была выдана новая лицензия на право пользования недрами ООО «Каменная галерея». ФИО134 на момент составления на него доверенности на должность директора ООО «Предприятие «Цветметстрой», документов и печати данной фирмы ему не передавал. Он был директором ООО «Предприятие «Цветметстрой» только по той причине, что ООО «Предприятие «Цветметстрой» имеет свою лицензию на право пользования недрами, которая продлена до 2027 г. До момента слияния фирм ООО «Каменная галерея» не имело своей лицензии на право пользования недрами и при слиянии ООО «Предприятие «Цветметстрой» и ООО «Каменная галерея», последняя фирма получила данную лицензию на право пользования недрами. С ДД.ММ.ГГГГ по весну 2009 г. финансово-хозяйственная деятельность фирмы не велась, все сотрудники уволились. Такие граждане как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 и ФИО134 ему не знакомы. О лизинговом мошенничестве со стороны ООО «ВС-Прицеп» в отношении ООО «КомфортЛиз» ему ничего неизвестно. (т. 5 л.д. 186-189).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он работает в должности начальника инспекторского бюро службы экономической безопасности ООО «ЧТЗ-Уралтрак». В его должностные обязанности входит проведение служебных проверок по фактам хищений, организации проверок в цехах, проведение инвентаризаций и ревизий. ООО «ЧТЗ-Уралтрак» занимается изготовлением тракторов и бульдозеров. Трактор гусеничный Б-10М.0111-1Е, 2009 года выпуска, жёлтого цвета, заводской номер машины (рамы) 19069 (171361), двигатель №, коробка передач №, основной ведущий мост (мосты) №, а также трактор гусеничный Б-10М.0101-1Е, 2008 года выпуска жёлтого цвета, заводской номер машины (рамы) 29048 (131061), двигатель №, коробка передач №, основной ведущим мост (мосты) №, ООО «ЧТЗ-Уралтрак» никогда не изготавливались и не выпускались. Паспорта самоходных машин и других видов техники (далее по тексту - ПСМ) ВА 958133 и ВЕ 431125 ООО «ЧТЗ-Уралтрак» не приобретало в 

<

адрес>. Ему известно, что ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. Однако данная организация на территории ООО «ЧТЗ-Уралтрак» не находится в настоящее время. Находилась ли данная организация по указанному адресу в 2008 г. и был ли изготовлен трактор, указанный в ПСМ ВЕ 431125, ему не известно. У него имеется информация о том, что ПСМ ВЕ 431125 получал в 

<

адрес> по доверенности, выданной директором ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», ФИО134 (т. 4 л.д. 197-198).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что она работает в должности специалиста по внешней экономической деятельности ЗАО «ЧСДМ» с 2002 года. В ее должностные обязанности входит таможенное оформление, отгрузка строительной техники – автогрейдеров и погрузчиков, а также запасных частей к ним. ЗАО «ЧСДМ» функционирует с 2001 г. и занимается изготовлением и выпуском строительной техники. Директором ЗАО «ЧСДМ» является ФИО134 Паспорта самоходных машин и других видов техники (далее по тексту – ПСМ) после выпуска ЗАО «ЧСДМ» приобретает в 

<

адрес>. Заполнение ПСМ происходит на конкретную единицу техники на территории ЗАО «ЧСДМ». ПСМ подписывает директор ЗАО «ЧСДМ» в момент продажи конкретной единицы техники. В июне 2010 г. директором ЗАО «ЧСДМ» был ФИО134 Ей предъявлен для обозрения ПСМ ВВ № на автогрейдер ДЗ-98В 00110, в котором указано предприятие - изготовитель ЗАО «ЧСДМ». По поводу предъявленного ей документа она пояснила, что действительно в июне 2008 года ЗАО «ЧСДМ» был изготовлен и выпущен указанный автогрейдер, с заводским номером 5059, двигатель №, но коробка передач имеет №, а не №, как указано в ПСМ. Кроме того, они выпустили автогрейдер с номерами мостов: 6140608, 6040608 и 6020608, так как последние числа в номерах коробки передач и мостов соответствуют месяцу и году изготовления автогрейдера. В ПСМ указаны номера мостов: 6140609, 6040609 и 6020609. Не может быть выпущен в 2009 году автогрейдер с аналогичными номерами автогрейдера, выпущенного в 2008 

<

адрес> в 2008 г. автогрейдер ЗАО «ЧСДМ» ДД.ММ.ГГГГ был продан ТОО «Стройдормаш-Астана» и отгружен в республику Казахстан. Автогредер, указанный в ПСМ 

<

***> не выпускался в ЗАО «ЧСДМ». (т. 4 л.д. 199-200). 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он работает в должности начальника правового управления ООО «РМ-Терекс» с 2008 г. До июня 2012 г. организация называлась ООО «Спецтехника-Группа Газ». В период до ДД.ММ.ГГГГ организация располагалась по адресу: 

<

адрес>, строение 1. Основным видом деятельности организации является приобретение и продажа строительной техники. В 

<

адрес> имеется филиал организации. По поводу предъявленного ему паспорта самоходных машин и других видов техники (далее по тексту – ПСМ) ВВ № на автогрейдер ДЗ-98В 00110, в котором в качестве покупателя автогрейдера и продавца его в адрес ООО «Авант» является ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>», пояснил, что ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ» не приобретало в ЗАО «ЧСДМ» и не продавало в ООО «Авант» указанный автогрейдер. Филиал организации, расположенный в 

<

адрес>, такой автогрейдер не приобретал и не продавал. Каким образом оказался оттиск печати организации на указанном ПСМ, ему не известно. На период, указанный в ПСМ ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ» в 

<

адрес> являлся ФИО134 Его ли подпись стоит на ПСМ, ему не известно. Такие лица, как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 ему не знакомы. (т. 4 л.д. 201-202).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в период с сентября 2008 г. по март 2013 г. он работал в ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>» в должности директора. ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>» расположено по адресу: 

<

адрес>. ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>» занималось отгрузкой специальной техники (автогрейдеров, фронтальных погрузчиков). В его должностные обязанности входил контроль отгрузок техники, визирование паспортов самоходных машин и других видов техники (далее по тексту – ПСМ), приобретённых ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>». Подписывать ПСМ на приобретённую специальную технику, согласно должностных обязанностей мог только он. Печать ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>» была в одном экземпляре, находилась у него в сейфе, он ее никому не передавал, снимать оттиски с печати он никому не давал. В ходе допроса ему предъявлен ПСМ ВВ № на автогрейдер ДЗ-98В.00110, заводской номер машины (рамы) №, двигатель №, основной ведущий мост (мосты) №, 6040609, 6020609, выпущенный в 2009 г. ЗАО «ЧСДМ» с оттиском печати ЗАО «ЧСДМ», подписью сотрудника ЗАО «ЧСДМ», а также печатью и подписью первого покупателя данного автогрейдера ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>». По поводу предъявленного ему документа пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он не приобретал автогрейдер ДЗ-98В.00110 у ЗАО «ЧСДМ» и никому, в том числе ООО «Авант» не продавал данный автогрейдер. В ПСМ ВВ № находится не его подпись. Он не может с уверенностью сказать находится оттиск настоящей или поддельной печати на указанном документе ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>». Подпись, находящаяся в ПСМ ВВ № напротив оттиска печати ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>» не его. ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>» и подписывать ПСМ мог только он, но данный ПСМ он не подписывал и оттиск печати ООО «Спецтехника-Группа ГАЗ в 

<

адрес>» на данный ПСМ он не ставил, кто мог это сделать, ему не известно. Ему не знакомы такие лица, как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 (т. 4 л.д. 203-205).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2002 году он зарегистрировал ООО «Тракремсервис-ЧТЗ». Юридический и фактический адрес организации был: 

<

адрес>. По данному адресу он у ООО «ЧТЗ-Уралтрак» арендовал офисное помещение и помещение для производственных работ. Основным видом деятельности ООО «Тракремсревис-ЧТЗ» являлось производство гусеничных тракторов и запасных частей к ним. Другими видами деятельности ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» не занималось. В 2008 году директором ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» являлся его сын ФИО134, который занимался исключительно производством. Продажами и оформлением документов на выпускаемую технику занимался исключительно он, подписывал паспорта самоходных машин и других видов техники (далее по тексту – ПСМ) тоже он. Он в то время являлся учредителем ООО «Тракремсервис-ЧТЗ». В 2008 году ООО «Трактремсервис-ЧТЗ» было выпущено 2 трактора, один из которых был отправлен в 

<

адрес>, какой организации был продан второй трактор, он не помнит. Фактическую деятельность ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» прекратило в июне или июле 2008 года, поскольку ООО «ЧТЗ-Ураклтрак» отказало в аренде помещений. В декабре 2008 года закончилась лицензия на производство тракторов. Трактор гусеничный Б-10М.0101-1Е, 2008 года выпуска, жёлтого цвета, заводской номер машины (рамы) 29048 (131061), двигатель №, коробка передач №, основной ведущий мост (мосты) № ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» не выпускало и не продавало. В 2004 г. или 2005 г. он познакомился со ФИО134, который в то время руководил фирмой «Бульдозера и трактора». Ему не известно, в какой должности, в фирме «Бульдозера и трактора» был ФИО134 С директором указанной фирмы он в тот период времени заключил договор на совместный выпуск тракторов, но примерно через 1 год расторгли договор. После расторжения договора он и ФИО134 не вели совместных дел, никаких доверенностей ФИО134 он не выписывал. По поводу доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выписанной на имя ФИО134 на получение им ПСМ, в том числе ПСМ ВЕ №, в 

<

адрес>, он может пояснить, что ни он, ни ФИО134 данной доверенности ФИО134 не выписывали, так как ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» в то время не вело никакой деятельности. ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» он не ликвидировал, так как до настоящего времени надеется найти инвесторов и производственные площади и возобновить производство тракторов. Печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», которые имеются в двух экземплярах, всегда находятся у него, никому их не передавал и не терял. По поводу того, как оттиск печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» мог оказаться на ПСМ ВЕ № он может пояснить, что оттиск печати могли подделать, но кто это мог сделать, ему не известно. (т. 4 л.д. 206-208, 209-211).

Кроме того, позднее он не подтвердил ранее данные им показания, пояснив, что не помнит, почему он давал показания о том, что не выпускало ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» указанный в ПСМ трактор. Может быть на тот момент он помнил, что и как было, однако в настоящее время так как прошло много времени, он не может пояснить подробно по каждому трактору. В 2013 году возможно у него были документы, подтверждающие выпуск техники. До настоящего времени документы не сохранились, в связи с чем, он не может подтвердить свои слова. По этой причине в ходе очной ставки со ФИО134 он пояснил, что не помнит, выпускал ли ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» указанный в ПСМ трактор. Также он дополнил, что для того, чтобы выпускать строительную технику, такую как трактора, бульдозеры, автогрейдеры, необходимо фирме производителю получить сертификат соответствия, который выдается на определенный срок на одну или несколько марок техники Сертификационным центром автотракторной техники 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес>. Чтобы получить данный сертификат, необходимо предоставить в указанный центр опытный образец для испытаний, комплект документации, по которым данный образец выпускался: по техническому процессу - чертежи, номера операций и т.д. с заявлением на получение сертификата, учредительные документы организации. После чего, сотрудники указанного центра выдают заключение о возможности выпуска данной техники, а также о том, что она соответствует стандартам, затем выдают сертификат соответствия на весь ряд выпускаемой техники. Ему были выданы 2 сертификата на трактор 

<

адрес> семейство тракторов Б10 в 2005 году. Сертификаты выданы были сроком до декабря 2008 года. После чего, он производством техники не занимался. Номера сертификатов, которые были ему выданы, он не помнит. Документация у него не сохранилась. Таким образом, на любую продукцию, выпускаемую на территории Российской Федерации, необходимо получать сертификат соответствия в аналогичных центрах. (т. 4 л.д. 212-214).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2003 г. после образования фирмы ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» его отец ФИО134 назначил его директором данной организации. Юридическим и фактическим адресом организации являлся адрес: 

<

адрес>. Его рабочее место располагалось в производственном помещении, так как его основной обязанностью являлся контроль за производством, а именно, за изготовлением гусеничных тракторов и запчастей. Основным видом деятельности ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» являлось производство гусеничных тракторов и запасных частей к ним. За время работы он, как директор ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» подписывал несколько ПСМ и выписывал доверенности на получение ПСМ в 

<

адрес>, но в основном подписанием ПСМ и выписыванием доверенностей занимался ФИО134 В ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» он работал до 2009 г. В ходе допроса ему предъявлен ПСМ серии ВЕ № на трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, 2008 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 29048 (131061), двигатель №, коробка передач №, основной ведущий мост №. Он не может с уверенностью сказать, выпускался ли такой трактор. Он может пояснить, что предъявленный ему ПСМ серии ВЕ № на трактор с бульдозерным оборудованием ни он, ни его отец ФИО134 не подписывали. Подпись в ПСМ серии ВЕ №, расположенной напротив оттиска печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» не похожа ни на его подпись, ни на подпись ФИО134 Кроме него и ФИО134 никто не имел права подписывать ПСМ на выпускаемую ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» технику. Он считает, что на ПСМ серии ВЕ № имеется оттиск поддельной печати ООО «Тракремсервис-ЧТЗ». Печатей ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» было 2, одна печать находилась у него, а вторая печать находилась у отца ФИО134, печати за время работы они никому не передавали, оттиски снимать никому не разрешали. В ходе допроса ему предъявлена копия журнала выдачи паспортов самоходных машин, предоставленная Управлением Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

<

адрес>, где указано о том, что руководителем ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» была выписана доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО134, на основании которой тот в 

<

адрес> получил 150 ПСМ, в том числе ПСМ серии ВЕ №. По поводу данной записи он может пояснить, что ФИО134 ему не знаком. Ни он, ни ФИО134 ФИО134 никаких доверенностей не выписывали. Необходимости в получении паспортов самоходных машин и других видов техники в количестве 150 штук у ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» не было, так как ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» выпускало примерно по 1 трактору в месяц, а в 2008 году ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» деятельность почти не вело и техники выпускало крайне мало. Паспорта самоходных машин и других видов техники его отец ФИО134 получал в Гостехнадзоре обычно сам, необходимости кого-то просить это сделать, никогда не возникало. ФИО134 ему не передавал ПСМ, полученные в Гостехнадзоре. Ему не знакомы такие лица, как ФИО134, ФИО134, ФИО134 (т. 4 л.д. 215-218).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что ООО ЦТО «БиТ» (ООО Центр технического обслуживания «Бульдозера и Трактора») он учредил в 2005 

<

адрес> видом деятельности ООО ЦТО «БиТ» была продажа бульдозеров и тракторов, а также другой специальной техники. Директором ООО ЦТО «БиТ» был ФИО134 Фактический адрес ООО ЦТО «БиТ» был: 

<

адрес>. Юридического адреса ООО ЦТО «БиТ» он не помнит. В ООО ЦТО «БиТ» он работал до 2006 года. После 2006 года по мере необходимости он помогал руководству ООО ЦТО «БиТ» ФИО134 с продажей специальной техники. Ему знаком ФИО134, который являлся коммерческим или техническим директором ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», а исполнительным директором был его сын ФИО134 В 2005 г. или в 2006 г. между ООО ЦТО «БиТ» и ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» был заключён договор о совместной деятельности по реализации продукции. До какого времени ООО ЦТО «БиТ» работало совместно с ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» он сказать не может, так как прошло много времени. Он действительно получал, согласно копии журнала выдачи паспортов самоходных машин, предоставленной Управлением Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

<

адрес>, паспорта самоходных машин и других видов техники, в том числе ПСМ серии ВЕ № по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выписанной руководителем ООО «Тракремсервис-ЧТЗ». В связи с тем, что руководители ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» Р-вы были заняты, они попросили его получить ПСМ для них. ПСМ серии ВЕ № хранился в его офисе по адресу: 

<

адрес>. После чего, через несколько дней кто-то из Р-вых у него получил ПСМ серии ВЕ №, либо он сам привёз все полученные в Гостехнадзоре ПСМ, в том числе ПСМ серии ВЕ №, ФИО10 и отдал их. Название организации ООО «УралСтройКом» ему знакомо. С данной организацией ООО ЦТО «БиТ» вёл совместную деятельность, но какую именно, он не помнит. В ООО «УралСтройКом» он никогда не работал, и документов и печатей данной организации у него не было, и нет. Ему ничего не известно о выпуске ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» трактора с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, 2008 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 29048 (131061), двигатель №, коробка передач №, основной ведущий мост №. По поводу запроса в адрес ООО «ЧТЗ-Уралтрак» о предоставлении информации о том, выпускался ли трактор гусеничный Б10М.0101-1Е, 2008 года выпуска, жёлтого цвета, заводской номер машины (рамы) 29048 (131061), двигатель №, коробка передач №, основной ведущий мост №, и о том выдавался ли ПСМ серии ВЕ №, а также ответа на запрос из ООО «ЧТЗ-Уралтрак» о том, что данный трактор не выпускался, ПСМ серии ВЕ № в Гостехнадзоре не получалось и не выдавалось, пояснил, что у ФИО134 был договор совместной деятельности с ООО «ЧТЗ-Уралтрак», у ФИО134 был свой журнал получения и выдачи ПСМ, и ПСМ ФИО134 мог получить без ведома руководства ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Руководство ООО «ЧТЗ-Уралтрак» было в курсе всей выпускаемой ФИО134 техники. Вместе с доверенностью с печатью ФИО134 представил ему пакет документов, а именно: пронумерованный журнал учёта ПСМ, договор на хранение ПСМ, письмо на имя Министра сельского хозяйства 

<

адрес>, карточка предприятия с подписями ФИО134, бухгалтера и печатью, а также другими документами, которые он предоставил в Гостехнадзор при получении ПСМ. Ему не знакомы такие лица и организации, как ФИО134, который является фактическим руководителем ООО Компания «СпецТранс»; ФИО134, являвшейся представителем ООО «ВС-Прицеп»; ФИО134, который являлся руководителем ряда фирм: ООО «Авант», ООО ТФ «Веста», ООО «Блеск. Ему ничего неизвестно о мошенничестве, совершённом в 2010 г. неустановленными лицами, действовавшими от имени ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» в отношении лизингодателя – ООО «КомфортЛиз». Указанные события происходили давно, в связи с чем, он не все помнит. (т. 4 л.д. 220-225).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что с 2007 г. по 2012 г. он работал в должности охранника в нескольких организациях, руководителем которых являлся ФИО134 Все организации располагались по адресу: 

<

адрес>. Насколько он помнит, ДД.ММ.ГГГГ ФИО134 действительно в 

<

адрес> по доверенности от ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» получал паспорта самоходных машин и других видов техники (далее по тексту – ПСМ) в количестве 150 штук, в том числе ПСМ серии ВЕ №. ФИО134 был знаком с ФИО134, который являлся руководителем ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», так как они работали вместе. ФИО134 должен был собирать или ремонтировать трактора, а ФИО134 должен был их продавать. Он думает, что доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выписанную на имя ФИО134 руководителем ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», ФИО134 мог выписать себе сам от имени руководителя ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», так как в тот период времени взаимоотношения с ФИО134 у ФИО134 были плохие. Он не может пояснить по поводу причастности ФИО134 к заполнению ПСМ ВА № на не выпущенный трактор. Ему ничего не известно о мошенничестве, совершённом в 2010 г. неустановленными лицами, действовавшими от имени ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» в отношении лизингодателя – ООО «КомфортЛиз». (т. 4 л.д. 232-237).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он работает в ГБО СПО Московский государственный колледж, расположенный по адресу: 

<

адрес> должности заместителя директора с 2011 

<

адрес> финансово-хозяйственной документации колледжа на территории его расположения никогда не было организации с названием ООО «АРГО». Данная организация ему не знакома. (т. 4 л.д. 239-240).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что она проживает совместно с супругом ФИО134 и детьми. По поводу предъявленных ей выписок по движению денежных средств: по лицевому счёту ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по лицевому счёту ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., пояснила следующее. В 2010 г., точную дату она не помнит, ФИО134 передал ей банковскую карту на имя ФИО134, чтобы она ею пользовалась. При этом ФИО134 сообщил, что на данной банковской карте находятся семейные денежные средства и можно ими пользоваться. Кто такая ФИО134, ей не известно. ФИО134 о ней ничего не рассказывал. С расчётного счёта ФИО134 по банковской карте денежные средства она не обналичивала, так как не было необходимости в этом. Она с помощью данной карты расплачивалась за покупки в магазинах. По поводу совершения ею операций, согласно выписки по движению денежных средств по лицевому счёту ФИО134 в 2010 году, пояснила, что расходные операции ДД.ММ.ГГГГ по карте ФИО134 были совершены ФИО134, так как карта ФИО134 в тот день была у него. Она не совершала расходные операции на суммы: 95 руб., 200 руб., 200 руб., 19 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., а также операцию ДД.ММ.ГГГГ по пополнению денежными средствами ее банковской карты на сумму 99 500 руб., это сделал ФИО134 Для чего и на какие нужды ФИО134 ДД.ММ.ГГГГ снимал денежные средства с лицевого счёта ФИО134, тот ей не говорил. За счёт чего ФИО134 пополнял лицевой счёт ФИО134, ей не известно. При пользовании банковской картой ФИО134, она расписывалась за неё на чеках в магазинах. Образец подписи ФИО134 был на самой банковской карте ФИО134, подпись была не сложной. По поводу предъявленной ей выписке по движению денежных средств по лицевому счёту ФИО134 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с лицевого счёта ФИО134 на лицевой счёт ФИО134 ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 99 500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счёта ФИО134 совершены расходные операции; снятие денежных средств в сумме 30 000 руб.; снятие денежных средств в сумме 30 000 руб.; снятие денежных средств в сумме 15 000 руб.; снятие денежных средств в сумме 7 000 руб.; расходная операция по оплате покупки в магазине «Золотое яблоко» на сумму 830,52 руб.; ДД.ММ.ГГГГ операция по гашению суммы основного долга и процентов за пользование кредитом по договору № в размере 16731,01 руб. пояснила, что совершала их она, используя личную банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ она со своего лицевого счёта с использованием своей банковской карты сняла по просьбе супруга ФИО134 денежные средства в общей сумме 82 000 руб., которые передала супругу ФИО134 Данные денежные средства ФИО134 перечислил на ее лицевой счёт, при этом пояснив, что денежные средства являются его «рабочими». Для каких целей нужны были ФИО134 обналиченные денежные средства, ей не известно. ФИО134 ей ничего об этом не говорил. С кем работает ФИО134, ей не известно. Ей ничего не известно о лизинговом мошенничестве, совершённом в 2010 г. неустановленными лицами, действовавшими от имени лизингополучателя ООО «ВС-Прицеп» и поставщика спецтехники – ООО Компания «СпецТранс» в отношении ООО «КомфортЛиз» на общую сумму 14 000 000 руб. Банковскую карту ФИО134 около 1 года назад она вернула ФИО134, а свою банковскую карту в марте-апреле 2013 г. она сдала в ОАО «Райффайзенбанк», так как полностью закрыла лицевой счёт. (т. 5 л.д. 96-99).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что ДД.ММ.ГГГГ у мужчины по имени Тимофей он приобрёл организацию ООО «Аристократ». После чего он изменил её название на ООО «Торговая Фирма «ВЕСТА» ИНН 

<

***>. С тех пор он является директором ООО «Торговая Фирма «ВЕСТА», которая занимается оптовой продажей продуктов питания. Другими видами деятельности фирма не занимается. Юридический адрес фирмы: 

<

адрес>. Фактически фирма расположена по адресу: 

<

адрес>, оф. 18. В штат фирмы входит он, как директор и бухгалтер Тимофей. С Тимофеем он познакомился в 2006-2007 г.г. через кого-то из общих знакомых. Тимофей работал в ООО «Торговая Фирма «ВЕСТА» не официально, занимался финансовой деятельностью фирмы ООО «Торговая Фирма «ВЕСТА». В банке ОАО «УБРиР» филиал «Южноуральский» имеет расчётный счёт № Общества. Распоряжаться денежными средствами на расчётном счёте фирмы имели право только он и Тимофей, так как у последнего был электронный ключ. Других сотрудников с момента образования фирмы по настоящее время нет. В ноябре 2011 г. он уволил с работы Тимофея, так как в один из дней поздно вечером в ноябре 2011 г. к нему домой приехали ранее незнакомые ему лица и сообщили, что с расчётного счёта, принадлежащей им организации, кто-то перевёл денежные средства в сумме около 300 000 руб. на расчётный счёт ООО ТФ "Веста". Он пояснил им, что не занимался переводом денежных средств на расчётный счёт ООО ТФ "Веста" и предположил, что участвовать в переводе денежных средств мог только Тимофей. На следующее утро он отменил операцию по переводу денежных средств на расчётный счёт ООО ТФ "Веста" и вернул переведённые деньги владельцам. С тех пор он решил с Тимофеем не работать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. По поводу предъявленных ему в ходе допроса документов, а именно: письма ООО «ТФ «ВЕСТА» с предложением ООО Компания «СпецТранс» о поставке трактора Б-10М0111-1Е; письма от имени ООО «ТФ «ВЕСТА» с предложением ООО Компания «СпецТранс» о поставке трактора с бульдозерным оборудованием Б10М.0111-1Е; договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № к нему; акта приёма-передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорта самоходной машины и других видов техники (далее по тексту - ПСМ) серии ВА № на трактор Б-10М 0111-1Е; ПСМ серии ВЕ № на трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, в которых имеются подписи от его имени, пояснил, что в указанных документах напротив графы - ФИО134 стоят подписи, похожие на его, но он не расписывался в указанных документах. Договоров от ДД.ММ.ГГГГ он не заключал, тракторов в адрес ООО Компания «СпецТранс» не продавал. На данных документах действительно стоит печать ООО ТФ "Веста", но как она оказалась у лиц, составивших от его имени вышеперечисленные документы, ему не известно. Он может предположить, что данные лица имели на руках оттиск печати ООО ТФ "Веста" и на основании этого оттиска изготовили поддельную печать. К данным мошенническим действиям мог быть причастен Тимофей. В первых числах июня 2010 г. он улетал в 

<

адрес> к своему сыну ФИО134, вернулся в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ перед своим днём рождения. В первых числах июля 2010 г. он снова улетел в 

<

адрес>, при этом он с собой забирал печать фирмы. Печати фирмы ООО «Торговая Фирма «ВЕСТА» у Тимофея не было. В то время у него офиса не было и все дела фирмы он вёл, находясь у себя дома. По поводу приобретения ДД.ММ.ГГГГ тракторов он может пояснить следующее, что ООО ТФ "Веста" не занимается приобретением и продажей тракторов, подписи в ПСМ на данные трактора, находящиеся напротив главы «Подпись прежнего собственника или владельца» не его. Надписи, выполненные в данных ПСМ, делал не он. По поводу движения денежных средств в июне, июле и августе 2010 г. на расчётном счёте ООО ТФ "Веста" он пояснить ничего не может, баланс расчётного счёта на 4 квартал 2011 г. равен нулю. За время работы в 2010 г. он не отслеживал движение денежных средств на расчётном счёте ООО ТФ "Веста", этим занимался Тимофей. Полные данные которого ФИО134 Такие люди, как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 ФИО134, ФИО134 ему незнакомы. (т.5 л.д. 108-111).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что ФИО134 известен ей как бухгалтер Тимофей, с которым она познакомилась около 3 лет назад через общую знакомую. С февраля 2013 г. она начала более тесно общаться с ФИО134 В тот период она решила заниматься оптовой торговлей промышленного оборудования, для этих целей ей понадобилась организация, имеющая обороты денежных средств по расчетному счету, так как для работы требовалось кредитование. В один из дней в феврале 2013 г. у магазина «Золотое яблоко» она встретилась с ФИО134 При встрече она договорилась с ФИО134 о том, что тот продаст одну из его фирм с хорошими оборотами по банку, а именно, ООО «Авант», в которой номинальным директором на тот момент числился ФИО134 Через несколько дней после встречи ФИО134 передал ей уставные документы ООО «Авант» и печать, а она передала за услуги денежные средства ФИО134, какую именно она указывать отказалась. С момента покупки организации она сделок от имени ФИО134 не совершала. ООО "Авант" было перезарегистрировано на ее знакомого. Сопровождением подписания документов, связанных со сменой директора фирмы ООО «Авант» занимался лично ФИО134 по ее просьбе. ФИО134 она не видела. Уставные документы по ООО «Авант» и печать в настоящее время находятся у нее. До февраля 2013 г. обороты по банку в отношении фирмы ООО «Авант» поддерживал ФИО134 Ей не знакомы такие лица, как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО4 Ей ничего не известно о лизинговом мошенничестве, совершённом в 2010 г. неустановленными лицами, действовавшими от имени ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» в отношении ООО «КомфортЛиз». (т. 5 л.д. 112-114).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в конце 2006 года в газете «ВА-Банк» увидел объявление о возможности заработка в качестве директора. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Ему ответил женщина, которая сообщила, что находится в здании Теплотехнического института в 

<

адрес> и предложила ему приехать, чтобы при встрече сообщить сведения о работе. Прибыв по указанному адресу, он встретил женщину, которая представилась Еленой и сообщила, что работа заключается в том, что на его имя будет зарегистрирована фирма, за что он получит вознаграждение в сумме 1500 рублей. При этом от него не требуется ведение финансово-хозяйственной деятельности организации. Все документы он должен передать Елене. Он согласился. Елена передала ему бланк составленного заявления для налоговой инспекции о регистрации ООО «Арсенал», который он передал в ИФНС по 

<

адрес>, также он проехал к нотариусу. Елена передала ему вознаграждение, в какой сумме он не помнит. Все документы он отдал Елене. Через несколько дней он снова выезжал в ИФНС по 

<

адрес> в январе 2007 года, где на его имя было зарегистристрировано ООО «Арсенал», после чего он документы снова передал Елене. У нее в офисе Елена познакомила его с Тимофеем, которому Елена представила его, как директора ООО «Арсенал». Позже он попросил Елену и Тимофея, чтобы ООО «Арсенал» с него было перерегистрировано, т.к. он числился директором большого количества организаций. Он также открыл расчетный счет в банке «Нейва» ООО «Арсенал», также подключил услугу дистанционного управления расчетным счетом, который передал Тимофею, как узнал позднее по фамилии Бакуров. Он не распоряжался расчетным счетом ООО «Арсенал». Ему известно, что после него директором ООО «Арсенал» стала ФИО134, которая также не распоряжалась расчетным счетом данной организации. Кроме того, показал, что ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил ФИО134 и попросил встретиться для того, чтобы снять денежные средства с расчетного счёта ООО «Арсенал». ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ в районе остановки общественного транспорта «Площадь Революции» он встретился с ФИО134, который передал ему чек серии ВА № со штампом ООО «Арсенал», печатью данной организации и подписями директора ООО «Арсенал» ФИО11, который ему предъявлен следователем в ходе допроса. ФИО134 попросил его в филиале банка «Нейва» с расчетного счёта ООО «Арсенал» снять денежные средства в сумме 100 000 руб., при этом при снятии денег с расчётного счёта ООО «Арсенал» ФИО134 попросил указать в чеке в графе «Цели расхода» - «расчёты с поставщиками», после чего, передать денежные средства последнему. Почему ФИО11 не сняла денежные средства в сумме 100 000 руб. с расчётного счёта ООО «Арсенал», ему не известно. За указанные услуги ФИО134 обещал ему денежное вознаграждение, но в какой именно сумме он не помнит. Почему ФИО134 лично не снимал денежные средства с расчётного счёта ООО «Арсенал», ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в филиале банка «Нейва», расположенном у остановки общественного транспорта «Детский мир» по 

<

адрес>, своей рукой заполнил чек серии ВА № на получение с расчётного счёта ООО «Арсенал» денежных средств в сумме 100 000 руб. Также в чеке он указал сумму денежных средств на выдачу, место выдачи и дату выдачи чека, свои данные, как получателя денежных средств, цель получения денежных средств, ещё раз указал получаемую сумму денег и свои паспортные данные. Далее в указанном филиале банка «Нейва» он получил 100 000 руб., которые после получения отвёз ФИО134 к остановке общественного транспорта «Площадь Революции», где передал их ему. По поводу предъявленных ему в ходе допроса копий документов, а именно: решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; искового заявления директора ООО «Арсенал» ФИО134 к ООО «АльфаКом» с подписью от имени ФИО134; накладной; ходатайства об истребовании доказательств директора ООО «Арсенал» ФИО134 за подписью от имени ФИО134; решения учредителя (участника) о создании ООО «Арсенал» № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью от имени ФИО134; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ за подписью от имени ФИО134; заявления о принятии мер по обеспечению иска директора ООО «Арсенал» ФИО134 за подписью от имени ФИО134; второго искового заявления директора ООО «Арсенал» ФИО134 к ООО «АльфаКом» с подписью от имени ФИО134 и рукописной записью: «ФИО134»; письменных пояснений директора ООО «Арсенал» ФИО134 в адрес Арбитражного суда 

<

адрес> за подписью от имени ФИО134, пояснил, что исковое заявление директора ООО «Арсенал» ФИО134 к ООО «АльфаКом» с подписью от имени ФИО134 он не подписывал; ФИО134, указанный в предъявленной ему копии накладной ему не знаком и какое тот имеет отношение к ООО «Арсенал», ему не известно. Он не помнит, подписывал ли ходатайство об истребовании доказательств директора ООО «Арсенал» ФИО134. Решение учредителя (участника) о создании ООО «Арсенал» № от ДД.ММ.ГГГГ подписывал он. Он не помнит, подписывал ли доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, такие люди как ФИО134 и ФИО134, указанные в доверенности, ему не знакомы, он их не видел. Заявление о принятии мер по обеспечению иска директора ООО «Арсенал» ФИО134 за подписью от имени ФИО134 он не подписывал. Второе исковое заявление директора ООО «Арсенал» ФИО134 к ООО «АльфаКом» и рукописной записью: «ФИО134» подписывал он. Письменные пояснения директора ООО «Арсенал» ФИО134 в адрес Арбитражного суда 

<

адрес> подписывал действительно он. Кто мог за него подписать документы, ему не известно. По поводу решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что в 2011 году, точную дату он не помнит, ему позвонил мужчина, который представился представителем ООО «АльфаКом». В ходе телефонного разговора тот сообщил, что его руководители попросили урегулировать ситуацию с иском ООО «Арсенал» к ООО «АльфаКом». Он сообщил представителю ООО «Арсенал», что он номинальный директор и об иске ему ничего не известно. Представитель ООО «АльфаКом» сказал ему, что если ему позвонит кто-либо из ООО «Арсенал» с просьбой подписать какие-либо документы, то нужно будет мужчине перезвонить и сообщить об этом. С представителем ООО «АльфаКом» он не встречался. В 2011 году, точную дату он не помнит, ему позвонил ФИО134 и сообщил, что ООО «Арсенал» будет участвовать в судебном разбирательстве, в связи с чем ему нужно будет съездить в 

<

адрес>. Также ФИО134 ему сообщил, что если ему будут звонить представители ООО «АльфаКом», в отношении которой ООО «Арсенал» обратилось с иском в суд, то не нужно контактировать с ними. От ООО «Арсенал» кроме ФИО134, ему никто не звонил. Позднее в 2011 г. от ФИО134 ему стало известно, что ООО «Арсенал» выиграл иск в суде в отношении ООО «АльфаКом». Из предъявленных ему документов он узнал о том, что между ООО «АльфаКом» и ООО «Арсенал» был заключён договор поставки последней одной единицы спецтехники и согласно условий договора, 1500 000 руб. является предоплатой за данную единицу техники, перечисленной ООО «Арсенал» в адрес ООО «АльфаКом». По этому поводу он ничего пояснить не может. Он не помнит, подписывал ли договор поставки одной единицы спецтехники от ООО «АльфаКом» в адрес ООО «Арсенал». Ни с кем из представителей ООО «АльфаКом» он не встречался, приобретаемую технику не видел, в судебных разбирательствах не участвовал. Подписать договор поставки одной единицы спецтехники и иные предъявленные ему документы, он мог по просьбе ФИО134, но при каких обстоятельствах, не помнит. Он не помнит, передавал ли он ООО «Челснаб» ФИО134 Ему знаком ФИО4, который являлся руководителем ООО «ТехноТрейд», где он работал с сентября 2004 г. по февраль 2006 г. в должности менеджера. С 2006 г. с ФИО4 он не общался. ФИО134 ему не знаком. ( т. 5 л.д. 115-118, 119-123). 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в апреле 2010 г. он встретился с ФИО134 и мужчиной, как он узнал позднее - ФИО134 ФИО3 их познакомил друг с другом. Они решили заниматься продажей пеноблоков. ФИО3 назначил его директором ООО «Челснаб», который руководил данной организацией. Он открыл расчтеный счет ООО «Челснаб» в ОАО «УИК-Банк». Доступ к расчетному счету был у него и у ФИО134 Информацию об ООО "Челснаб" в налоговую инспекция и в банк предоставлял он. В 2010 году ООО «Челснаб» занималось производством и продажей пеноблока. Они заключали договоры с различными организациями. Платежные операции в основном по расчетному счету совершал ФИО134, находясь по фактическому адресу ООО «Челснаб»: 

<

адрес> оф. 226. Учредителем ООО «Челснаб» являлась ФИО134, с которой он никогда не виделся. По расчетному счету операциями с назначением платежа «плата за оборудование» занимался ФИО134 Фактически руководителем ООО «Челснаб» являлся ФИО134 Он очень редко заключал какие-то сделки, являлся номинальным директором. Также он с расчетного счета ООО «Челснаб» обналичивал денежные средства не более 100 000 рублей за 1 раз. Также он обналичивал денежные средства с расчетных счетов ООО Авант», ООО «Блеск», а также других организаций, названий которых он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ он снял с расчетного счета ООО «Челснаб» денежные средства в сумме 99 000 рублей и передал их ФИО134 Ему не известно, чтобы ФИО134 приобретал какое-либо оборудование для ООО «Челснаб». Кроме того, по поводу предъявленного ему в ходе допроса чека серии ВВ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО134 с расчётного счёта ООО «Авант» получил денежные средства в сумме 500 000 руб. в целях расчёта с поставщиками и чека серии ВЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО134 с расчётного счёта ООО «Блеск» получил денежные средства в сумме 498 000 руб. в целях расчёта с поставщиками, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в районе остановки общественного транспорта «Площадь Революции» он по просьбе Тимофея, фамилия которого ему впоследствии стала известна – Бакуров, встретился с ним. ФИО134 попросил его снять денежные средства в сумме 500 000 руб. с расчётного счёта ООО «Авант». При этом ФИО134 передал ему чек серии ВВ № с подписями директора ООО «Авант» и печатью данной организации. Также ФИО134 попросил его написать в графе в чеке «Цели расхода» - «расчёты с поставщиками». При этом все полученные денежные средства в сумме 500 000 руб. он должен вернуть ФИО134 Он взял у ФИО134 указанный чек и поехал в отделение № ОАО «Челябинвестбанка», где своей рукой заполнил чек серии ВВ №, в котором указал сумму денежных средств на выдачу, место выдачи и дату выдачи чека, свои данные, как получателя денежных средств, цель получения денежных средств, ещё раз указал сумму и свои паспортные данные. После чего по данному чеку в отделении № ОАО «Челябинвестбанка» он получил 500 000 руб., которые после получения отвёз ФИО134 и передал их ему где-то в центре 

<

адрес>, но где именно, он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в районе остановки общественного транспорта «Площадь Революции» он по просьбе ФИО134 встретился с ним. Тот попросил его снять денежные средства в сумме 498 000 руб. с расчётного счёта ООО «Блеск», передал ему чек серии ВЕ № с подписями директора ООО «Блеск» и печатью данной организации. Также ФИО134 попросил его написать в графе чека «Цели расхода» - «расчёты с поставщиками». Все полученные денежные средства в сумме 498 000 руб. он должен был вернуть ФИО134 Он взял чек и поехал в отделение № ОАО «Челябинвестбанка», расположенное у остановки общественного транспорта «Медицинская Академия», где своей рукой заполнил чек серии ВЕ №, в котором указал сумму денежных средств на выдачу, место выдачи и дату выдачи чека, свои данные, как получателя денежных средств, цель получения денежных средств, ещё раз указал сумму и свои паспортные данные. После чего, по данному чеку в отделении № ОАО «Челябинвестбанка» он получил 498 000 руб., которые передал ФИО134 в центре 

<

адрес>, точный адрес он не помнит. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО134 с расчётного счёта ООО «Челснаб» в ОАО «УИК» банке он снял денежные средства в сумме 99 000 руб., которые в тот же день передал ФИО134 Денежные средства с расчётного счёта ООО «Челснаб» он получал по чеку, других обстоятельств получения денежных средств и передачи их ФИО134 он не помнит. Для ФИО134 он снимал денежные средства с расчётных счетов таких организаций как ООО «Авант», ООО «Блеск» и ООО «Челснаб». Он помогал ФИО134 за то, что тот оказывает бухгалтерские услуги для ООО «Челснаб», в которой он работал. Для каких целей ФИО134 нужны были снятые с расчётных счетов ООО «Авант», ООО «Блеск» и ООО «Челснаб» денежные средства, ему неизвестно(т. 5 л.д. 124-127, 128-131).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2002 г. через кого-то из общих знакомых он познакомился с ФИО3, точные его данные ему не известны. Он в тот период времени активно занимался приобретением и продажей строительных материалов. ФИО134 в то время заинтересовался данными бизнесом, они решили вместе работать. С целью организации совместного бизнеса в один из дней в апреле 2010 г. ФИО134 познакомил его с ФИО134 и ФИО134, который должен был предоставить для ведения деятельности фирму и вести бухгалтерию. Встреча состоялась на одной из улиц 

<

адрес>. ФИО134 приискал фирму ООО «Челснаб», директором которой впоследствии назначил ФИО134 Основным видом деятельности ООО «Челснаб» было производство и продажа строительных материалов. Юридический адрес ООО «Челснаб»: 

<

адрес> «А», фактический адрес: 

<

адрес>, оф. 226. В 2010 

<

адрес> умер. В 2012 г. он уволился из ООО «Челснаб» и вместе со своим двоюродным братом ФИО134 учредили и создали новый ООО «Челснаб». Юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, оф. 226. По данному адресу располагаются «старый» ООО «Челснаб» и «новый» ООО «Челснаб». В «новом» ООО «Челснаб» ФИО134 и ФИО134 не работают. ФИО134 занимается консультацией по ведению финансовых дел и отчётности «нового» ООО «Челснаб». ФИО134 грамотный бухгалтер и может вести финансовую деятельность нескольких фирм одновременно. За ФИО134 он не замечал фактов мошенничества, тот хороший бухгалтер, документацию в налоговую службу сдаёт своевременно. С ФИО134 он поддерживает деловые отношения. Ему ничего не известно о лизинговом мошенничестве, совершённом неустановленными лицами от имени ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» в отношении ООО «КомфортЛиз», совершённом в 2010 году, о вышеперечисленных фирмах он слышит впервые. (т. 5 л.д. 147-149).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что ООО «АВАНТ» в марте 2009 года было зарегистрировано на его имя с помощью ранее не знакомой ему девушки по имени Елена, другие данные которой ему не известны. Его знакомые ему рассказали, что за регистрацию организацию на его имя можно получить вознаграждение в сумме от 500 руб. до 1 000 руб., они же рассказали, что нужно обратиться для этих целей к Елене, которая работает в 

<

адрес> в здании Теплотехнического института на 4-м этаже. Он решил подработать, с этой целью обратился к Елене в марте 2009 года. Елена ему рассказала, что при регистрации организации на его имя, он получит денежные средства в сумме 500 рублей, за открытие расчетного счета организации он получит еще 500 рублей, за прекращение регистрации он получит 1500 рублей. Чем будет заниматься организация, Елена не объясняла, пояснив, что ничего противозаконного в его действиях нет. Елена сообщила ему, куда он должен съездить для регистрации на его имя ООО «АВАНТ», затем для открытия расчетного счета организации в банке и подключения системы Интернет-банк. В течение примерно 10 дней он выполнил указанные действия, расчетный счет организации открыл в ОАО «Челябинестбанк». В банке ему выдали «флеш-карту», которую он с документами на организацию передал Елене, которая выплатила ему за услуги денежные средства в сумме около 3 000 рублей. Номера телефона Елены у него не сохранилось. Осенью 2009 года ему позвонил ранее не знакомый Тимофей, который сказал, что ему необходимо с ним встретиться по вопросу открытия расчетного счета на ООО «АВАНТ» за вознаграждение. Он согласился. В этот же день он встретился у остановки общественного транспорта «Площадь Революции» с Тимофеем, который сообщил ему, что к расчетному счету ООО «АВАНТ» необходимо подключить услугу «Интернет-банк». Он не сообщал, что к данному расчетному счету уже была подключена данная услуга, подумал, что ключ был утерян. Тимофей обещал ему выплатить за услуги 500 рублей. На следующий день он с Тимофеем сходили в ОАО «Челябинвестбанк», где Тимофей дал ему указания, как нужно действовать, чтобы подключить данную услугу. Он не помнит, какие именно документы он подписывал в банке. Он получил «флеш-карту» и передал ее Тимофею. За услуги он получил от Тимофея денежные средства в сумме 500 рублей. С осени 2009 года по июль 2010 года он не встречался с Тимофеем. Ему известно, что юридический адрес ООО «АВАНТ» находится по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Чем занимается ООО «АВАНТ», ему не известно. Он являлся директором ООО «АВАНТ» формально, никакой финансово-хозяйственной деятельности он не вел, о движении денежных средств по расчетному счету ему ничего не известно. В августе 2012 года он видел документы и печать ООО «АВАНТ», так как по просьбе Тимофея с еще одним мужчиной по имени Виктор выезжал в 

<

адрес> по делам ООО «АВАНТ», но по каким именно, ему не известно. По прибытии из 

<

адрес> все документы ООО «АВАНТ» он передал Виктору, других данных которого он не знает. С того времени он не встречался с Тимофеем и Виктором. Ему не известны такие люди как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 Он не принимал участия в продаже автогрейдера и катка. По поводу предъявленного ему расчетного счета ООО "Авант", открытого в ОАО «Челябинвестбанк», он может пояснить, что единолично может распоряжаться расчетным счетом ООО «Авант». Однако после регистрации на свое имя данной организации, он расчетным счетом не распоряжался. Он просьбе Елены подключил услугу «Интернет-банк» для управления расчетным счетом ООО «Авант», получив флеш-карту, он передал ее Елене по ее просьбе. Осенью 2009 года по просьбе Тимофея он снова в ОАО «Челябинвестбанк» подключил услугу «Интернет-банк», ключ доступа от которого он передал Тимофею. Таким образом, расчетным счетом ООО «АВАНТ» могли пользоваться Елена и Тимофей, как он узнал позднее по фамилии Бакуров. (т. 5 л.д. 154-162, 163-164). 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2008 году он работал в ООО "Авант", который располагался по адресу: 

<

адрес>. Организация никогда не располагалась по адресу: 

<

адрес>. Генеральным директором организации являлся ФИО134 ФИО134 ему не знаком. В его должностные обязанности входило организация ремонта оборудования. Организация занималась продажей редукторов, генераторов. Про автогрейдер ДЗ-98В он ранее не слышал. Он уволился из ООО "Авант" ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 32-33).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в период с 2007 г. по 2009 г. он не имел постоянного места работы и стабильного заработка. В связи с тем, что у него высшее экономическое образование, он в тот период времени подрабатывал случайными заработками, связанными с экономической деятельностью фирм. В то время он подавал объявления в Интернете на сайте «74.РУ» о трудоустройстве на работу на должности от менеджера до директора фирмы. Также в тот период он занимался подработками в разных фирмах, а именно по доверенностям в государственных органах он предоставлял отчётность о деятельности фирм, получал справки, решения, акты и выписки из ЕГРЮЛ. В 2009 г. в летнее и осеннее время года действительно на его имя выписывались доверенности от имени директора ООО «Авант» ФИО134 по вопросам предоставления отчётности, получения решений, справок, актов, требований, выписки из ЕГРЮЛ, а также по вопросам сдачи документов на государственную регистрацию и получения заверенных копий учредительных и иных документов ООО «Авант». Лично с ФИО134 он не знаком, к деятельности фирмы ООО «Авант» никакого отношения не имеет. Каким образом сотрудники ООО «Авант», либо сам ФИО134 вышли на него, он не помнит, так как прошло много времени. Он не помнит, от кого получал указанные доверенности. Он не помнит, совершал ли какие-либо действия, связанные с фирмой ООО «Авант», используя указанные доверенности. Кроме того, показал, что в январе 2009 г., точную дату он не помнит, он позвонил по объявлению в газете, где предлагалась работа. С ним разговаривал мужчина, который предложил встретиться возле банка «Ураллига» по адресу: 

<

адрес> на следующий день. Он встретился с мужчиной по указанному адресу. Мужчина представился Тимофеем и предложил ему заработать денег. Тимофей пояснил, что будет передавать ему банковские чеки, по которым он должен снимать деньги с расчетного счета, открытого в банке «Ураллига», которые он должен будет передавать Тимофею, за что будет получать вознаграждение от 300 до 500 рублей. Он сказал, что подумает, после чего они разошлись. ДД.ММ.ГГГГ утром ему позвонил Тимофей и поинтересовался его решением. Он согласился. В тот же день он по просьбе Тимофея обналичил денежные средства по чеку в сумме 245 000 рублей, которые передал тут же Тимофею, за что получил вознаграждение. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 2011 год он обналичивал для Тимофея денежные средства в указанном банке, за что тот каждый раз передавал вознаграждение в сумме от 300 до 500 рублей. Все чеки, по которым он обналичивал денежные средства были заполнены, на них были оттиски печатей и подписи. Он не помнит названия фирмы, от которой он действовал, возможно и указанный ООО «Авторесурс». По поводу обналичивания денежных средств с расчетного счета ООО «Авторесурс» ДД.ММ.ГГГГ, он может пояснить, что в этот день Тимофей позвонил ему и сказал, что нужно обналичить денежные средства для него. Тимофей передал ему чек на сумму 500 000 рублей, который был заполнен и имелся оттиск круглой печати. Он обналичил указанный чек, деньги в сумме 500 000 рублей он передал Тимофею. Тимофей передал ему вознаграждение за выполненные действия. С конца 2011 года Тимофей прекратил встречи. Ему не известно, кому Тимофей и для чего передавал денежные средства, снятые им. Ему не знакома организация ООО «Авант». Кроме того, показал, что увидел в ГУ МВД России по 

<

адрес> мужчину, которого следователь представил, как ФИО134 Однако он его ранее не видел. ФИО134 это не тот мужчина. который просил его снимать денежные средсвта с расчетного счета организаций. (т. 5 л.д. 165-167, 168-171, 172-174).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2009 году он снимал комнату в общежитии с друзьями в 

<

адрес>, его знакомый, данные которого он не помнит, предложил ему подработать, для чего нужно было проехать по одному адресу и подписать бумаги. Он не знал, о чем именно идет речь. Он со своим знакомым приехал в здание Теплотехнического института, где они зашли в офис на 3-м либо 4-м этаже. В кабинете было несколько столов, за которыми находились молодые люди. Он прошел к одному из столов, где девушка передала ему на подпись пакет документов. Он понял, что речь идет об организации, когда увидел название ООО «Блеск». Он не понял, что подписал документы о назначении его на должность директора Общества. Девушка сказала, что данные действия абсолютно законны. Таким образом, он подписал документы трех организаций, названия которых он не помнит. Девушка также сказала ему, чтобы он проехал в ОАО «Челябинвестбанк», расположенный у пл.Революции в 

<

адрес>, где открыл расчетный счет на указанную организацию. Девушка перадала ему пакет документов для предоставления в банк. Он выполнил ее просьбу, подписал документы по открытию расчетного счета ООО «Блеск» в банке, получил флеш-карту для управления счетом удаленным доступом. Все документы и флеш-карту он передал девушке. За услуги он получал вознаграждение, за каждый приезд по 500 рублей. Кроме того, ему в данном офисе передали пакет документов и сказали проехать к нотариусу, который находится в центре города, точный адрес не помнит, где тот проверил документы. После чего, нотариус передал ему документы на подпись. Он их подписал и передал снова в офис, за что также получил вознаграждение в сумме 500 рублей. После чего, его никто не беспокоил. Девушка также ему сообщила, что организации просуществуют месяц-два, после чего будут ликвидированы, что никаких проблем у него не будет. Ему не знакомы фамилии Сендер и ФИО12. Он не имел возможности распоряжаться расчетным счетом данной организации. Ему не знакомы организации ООО «ВС-Прицеп», ООО Компания «СпецТранс», ООО «МеталлСервисПлюс». Также ему не знакомы фамилии ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 По предъявленному ему на обозрение заявлению в государственную инспекцию Гостехнадзора о постановке на учет катка дорожного самоходного ДУ-84, пояснил, что он его не заполнял, почерк в документе не его, подписи также не его. Ему не знаком ФИО134, поэтому он не мог выписать на него доверенность. Также он не подписывал предъявленные ему договор купли-продажи транспортного средства № К-430\07-Е от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи имущества к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Практика ЛК» продало каток дорожный самоходный ДУ-84 в адрес ООО «Блеск». Он данные документы видит впервые, печати ООО «Блеск» у него не было. Указанный в документах каток он никогда не видел. Также он не заверял свидетельства о постановке на учет и о государственной регистрации ООО «Блеск» печатью и своей подписью. Надпись на свидетельствах выполнена не им. По предъявленному ему паспорту самоходных машин и других видов техники (далее по тексту- ПСМ) ВЕ №, в котором имеются сведения о том, что владелец катка ООО «Блеск» пояснил, что он не вносил сведения об этом в ПСМ, подписи в нем не ставил, видит данные документы впервые. (т. 5 л.д. 235-237).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он знаком с мужчиной по имени Улукбек, который является гражданином 

<

адрес>, который снимал квартиру по соседству с ним: 

<

адрес>. 13а по 

<

адрес> в 

<

адрес>. В 2009 году, либо в начале 2010 года Улукбек попросил его открыть лицевой счет в отделении Сбербанка и получить дебетовую карту, которую ему отдать. Улукбек пояснил, что карта ему нужна, чтобы получть по ней переводом денежные средства, так как сам он не может оформить карту на свое имя, в связи с тем, что не явлется гражданином России. Он согласился. В этот же период времени он вместе с Улукбеком в отделении Сбербанка России по адресу: 

<

адрес> открыл лицевой счет и получил дебетовую банковскую карту, а также пароли доступа к услуге «Интернет банк». Документы и пароли он передал Улукбеку. К операциям, совершенным с использованием лицевого счета, зарегистрированного на его имя в Сбербанке, он не имеет отношения. Лицевым счетом пользовался Улукбек. После чего, по просьбе Улукбека в ОАО «Альфа-банк» он открыл еще 1 лицевой счет и получил банковскую карту. Документы и карту он также передал Улукбеку. Последний раз он видел Улукбека осенью 2012 года. Улукбеку на вид лет 40-45, худощавого телосложения, лицо худое, волосы темного цвета коротко стриженые. Улукбек не рассказывал, сколько денежных средств и откуда поступают на данные расчетные счета. По предъявленной ему в ходе допроса выписке по расчетному счету ООО «Регионинвестпрофит» ИНН 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на его лицевой счет ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 99856 рублей; ДД.ММ.ГГГГ переведены 100 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 199850 рублей в качестве пополнения счета, а также по выписке по лицевому счету ФИО134, согласно которой ему перечислены денежные средства в сумме 98 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 89 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, пояснил, что не имеет отношения к указанным операциям, денежные средства он не получал. (т. 5 л.д. 204-208).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2008 г. ее муж ФИО134 попросил ее учредить ООО «Металл-СервисПлюс», а также стать директором данной организации. Мужа попросил об этой услуге его знакомый по имени Улукбек. Муж сообщил ей, что она не будет вести финансово-хозяйственную деятельность предприятия, она должна только формально принять участие в регистрации организации. Муж также сообщил, что Улукбек не является гражданином РФ, поэтому не может зарегистрировать организацию. Она согласилась и зарегистрировала ООО «Металл-СервисПлюс», где являлась учредителем и директором. Она открыла также расчетный счет организации в банке «Снежинский», подключив при этом услугу дистанционного обслуживания расчетного счета «Интернет банк». Все учредительные документы, печать, электронные ключи доступа она передала Улукбеку. По его просьбе она также подписывала документы о назначении нескольких лиц на руководящие должности организации. По поводу финансовых операций за ДД.ММ.ГГГГ, связанных с перечислениями денежных средств в сумме 5980 000 рублей и 6859 000 рублей на расчетный счет ООО «МеталлСервисПлюс» за строительную технику на расчетный счет ООО «Блеск» она пояснила, что данные финансовые операции она не совершала. Ей не известно, были ли действительно заключены какие-либо сделки. ДД.ММ.ГГГГ она вышла из состава учредителей ООО «Металл-СервисПлюс», ей не известно, что стало с организацией после этого. (т.5 л.д. 213-217).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что по поводу предъявленных ему в ходе допроса документов, а именно: ответа на запрос из налоговой инспекции в отношении ООО «Торговая фирма «Веста» с копией решения № учредителя ООО Торговая Фирма «Веста» от ДД.ММ.ГГГГ; письма из банка "Снежинский" от ДД.ММ.ГГГГ № с указанием на то, что с расчётного счёта № ООО «Металл-Сервис Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства снимала ФИО134; ответа на запрос из налоговой инспекции в отношении ООО «Металл-Сервис Плюс» с копией заявления участника о выходе из Общества ДД.ММ.ГГГГ ФИО134, копия решения № участника ООО «Металл-СервисПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО134, пояснил, что в один из дней в 2008 г. к нему обратился его знакомый Улукбек с просьбой помочь ему приобрести фирму. Улукбек занимался продажей торгового оборудования, станков. Он порекомендовал Улукбеку найти фирму по объявлению в газете. В то же время в 2008 

<

адрес> по объявлению в газете нашёл ООО «Металл-Сервис Плюс» с имеющимися оборотами по банку и приобрёл её. У кого именно Улукбек приобрёл фирму, ему не известно. Улукбек не мог стать директором приобретённой фирмы, так как не имеет Российского гражданства. Улукбек попросил оформить его директором Общества. Он попросил свою супругу ФИО134, чтобы она стала по документам директором Общества. ФИО134 согласилась. Улукбек ему сообщил, что бухгалтером приобретённой организации является Тимофей, полных данных которого он не знает. К расчётному счёту ООО «Металл-Сервис Плюс» была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания клиентов «Интернет банк». ФИО134 была в качестве номинального директора ООО «Металл-СервисПлюс», все документы от организации, печать и документы, связанные с подключением услуги «Интернет банк» к расчётному счёту фирмы она отдала Улукбеку, который вёл финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Металл-Сервис Плюс», сотрудников у него не было. Со слов Улукбека, тот сначала искал клиентов для приобретения торгового оборудования, станков и т.д., а затем искал продавцов требуемого товара. Приобретал товар подешевле, а продавал подороже, зарабатывая при этом на разнице. Более у Улукбека в его фирме кроме Тимофея и супруги никого не было. ФИО134 никакой деятельности в этой фирме не вела. По поводу снятия денежных средств с расчётного счёта ООО «Металл-Сервис Плюс» он может пояснить, что в период с 2008 г. по 2009 г. по просьбе Улукбека ФИО134 снимала деньги с расчётного счёта фирмы Улукбека для расчёта с поставщиками и тут же передавала данные деньги Улукбеку, не имея от этого прибыли. ДД.ММ.ГГГГ ФИО134 вышла из состава учредителей ООО «Металл-Сервис Плюс». Улукбек, с его слов, ООО «Металл-Сервис Плюс» кому-то продал. После чего, Улукбек уехал в республику Казахстан. В настоящее время никаких контактов Улукбека у него нет, место его нового жительства ему не известно. Также ему известно, что Тимофей вёл бухгалтерию фирмы ООО ТФ «Веста», директором которого являлся его знакомый ФИО134 ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО134 он стал соучредителем в ООО ТФ «Веста». Он и ФИО134 планировали реализовывать продукты питания и продавать автомобили. Став соучредителем ООО ТФ «Веста», он получил у ФИО134 документы от ООО ТФ «Веста». ООО ТФ «Веста» в настоящее время никакой деятельности не ведёт. Ему ничего не известно о мошенничестве, совершённом неустановленными лицами от имени ООО «ВС-Прицеп» и ООО Компания «СпецТранс» в отношении ООО «КомфортЛиз», совершённом в 2010 году.(т. 5 л.д. 218-221).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что по поводу предъявленных ему в ходе допроса документов. а именно: письма ОАО «Челябинвестбанка» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчётного счёта ООО «Авант» № денежные средства получал ФИО134, а также выписки по движению денежных средств по расчётному счёту ООО «Металл-Сервис Плюс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 99 892 руб. перечислены на лицевой счёт ФИО134 № с назначением платежа: пополнение счёта, возврат заёмных средств, пояснил, что осенью 2007 г., либо 2008 г. ему его знакомый Мельников, полные анкетные данные его он не знает, сообщил, что устроился в контору, где работает по 2-3 часа в день и за это получает от 500 до 1000 рублей, в зависимости от того, что нужно сделать. Ему это показалось хорошей возможностью заработать, он тоже решил попробовать. Мельников назвал ему адрес этой организации, расположенной у остановки общественного транспорта «Теплотехнический институт» 

<

адрес> и сообщил, что в этом здании необходимо подняться на 3 этаж, пройти в левое крыло здания в последнюю дверь с левой стороны по коридору. Он приехал в указанный офис, где находилась девушка по имени Лена, иных ее данных он не знает. Также он обратил внимание, что в офисе Лены имелась тумба, в которой находилось большое количество печатей (30 или 40 печатей). Лена сообщила ему, что он может заработать денежные средства путём регистрации на его паспортные данные организаций. Лена сообщила ему, что после открытия фирмы, где он будет директором, фирма будет работать около 1 месяца, после чего закроется, ничего противозаконного в этом нет. Он не интересовался, чем будут заниматься фирмы, кто будет работать в качестве сотрудников, где будут находиться. Он согласился. Елена сказала ему привести паспорт и индивидуальный номер налогоплательщика. Весной 2009 г. ему позвонил мужчина по имени Тимофей, который сообщил, что ему Лена дала номер его телефона и предложил заработать, для этого взять паспорт и встретиться с ним. Он согласился. Тимофей сказал ему подъехать к нему на встречу к остановке общественного транспорта «Алое поле». В тот же день он встретился с Тимофеем, который сообщил, что он должен оформить на свое имя дебетовую банковскую карту в «Альфа банке» и отдать ему – Тимофею, за что тот заплатит 500 руб. Он согласился, оформил карту и передал ее Тимофею возле банка. Тимофей заплатил ему 500 рублей. Таким образом, банковской картой «Альфа банка», зарегистрированной на его имя, пользовался Тимофей. Операции по своему лицевому счёту он не совершал. Ему не известно, для каких целей Тимофею была необходима банковская карта, зарегистрированная на его имя. Так, денежные средства в сумме 99 892 руб., указанные в выписке по движению денежных средств по расчётному счёту ООО «Металл-Сервис Плюс» №, перечисленные ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счёт ФИО134 № получил Тимофей. По поводу получения наличных денежных средств с расчетных счетов, открытых в ОАО «Челябинвестбанк» он может пояснить, что примерно через неделю весной 2009 г. ему позвонил Тимофей и предложил за вознаграждение в сумме 500 руб. снять денежные средства с расчетного счета. По просьбе Тимофея он приехал к отделению ОАО "Челябинвестбанк", расположенному у перекрёстка 

<

адрес> в 

<

адрес>, где встретился с Тимофеем, который передал ему банковский чек. На чеке был оттиск печати и подписи. По просьбе Тимофея он заполнил банковский чек, указав в нём свои паспортные данные. После чего, он по просьбе Тимофея прошёл к кассе отделения банка и по данному чеку получил денежные средства, которые передал Тимофею. Еще через неделю при тех же обстоятельствах он обналичил для Тимофея денежные средства в сумме около 500000 руб. Названия организации, с расчётного счёта которой он обналичивал для Тимофея денежные средства, он не помнит, но согласно предъявленному ему документу из банка эта фирма – ООО «Авант». Данные Тимофея он узнал позднее - ФИО134 (т. 5 л.д. 222-226).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что в 2002 г. он зарегистрировал организацию ООО «Урал-Энергия», где являлся директором. Основным видом деятельности организации является торговля электрогазосварочного оборудования, располагается по адресу: 

<

адрес>. Он также исполняет обязанности главного бухгалтера. ООО «Веста» ИНН 

<

***> реализует моторные масла в их адрес, является их поставщиком. В 2010 году с расчетного счета ООО «Урал-Энергия были перечислены неоднократно денежные средства в счет оплаты моторных масел. Это не та организация, которая называется ООО Торговая фирма «Веста» ИНН 

<

***>. (т. 5 л.д. 227-229).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, он учредил ООО «АльфаКом» в 2008 году для розничной торговли через Интернет и извлечения прибыли. Он являлся директором ООО «АльфаКом» в период с 2008 г. по 2011 г. С ФИО134 он вместе учился в школе. В 2010 г. ФИО134 являлся руководителем ООО Компания «СпецТранс» и ООО «Спецмастер», занимался реализацией строительной техники. ФИО134 рассказывал ему, что приобретал бывшую в употреблении строительную технику, которую потом реализовывал через ООО Компания «СпецТранс». В октябре 2010 года ФИО134 предложил ему заняться разработкой руды в карьерах в 

<

адрес> в 

<

адрес>, прибыль делить пополам. При этом он должен был предоставить строительную технику для работы на карьере. После чего, он приобрел 2 экскаватора и 5 самосвалов, которые направил для работы ФИО134 В тот период времени ФИО134 сообщил ему, что «обманул на деньги» одну Московскую лизинговую компанию. Лицензия на разработку руды была у другой организации, с которой ООО Компания «СпецТранс» заключало договор. Между ООО Компания «СпецТранс» и ООО «АльфаКом» был заключен договор аренды техники. Фактически ФИО134 денежные средства за аренду техники ему не выплатил. В феврале 2011 года он решил прекратить работу с ФИО134 по этой причине и продать технику. ФИО134 предложил свою помощь в продаже техники. В феврале 2011 г. ФИО134 сообщил ему, что нашел покупателя на один из его экскаваторов и привез ему договор купли-продажи экскаватора в адрес ООО «Арсенал», директором которого является ФИО134 ООО «Арсенал» перечислило аванс в размере 1 500 000 рублей в ООО «АльфаКом». Стоимость экскаватора составляет 4500 000 рублей, согласно условиям договора. Оставшиеся денежные средства в адрес ООО «АльфаКом» перечислены не были. ФИО134 он не видел. Все переговоры по продаже экскаватора он вел с ФИО134, в связи с чем понял, что ООО «Арсенал» также подконтрольно ФИО134 Позднее он узнал о том, что ФИО134 является номинальным директором, на нем зарегистрировано несколько организаций. Позднее он вывез свою технику с карьера, при этом ФИО134 пытался ему помешать. После чего, от директора ООО «Арсенал» поступило исковое заявление в Арбитражный суд 

<

адрес> о взыскании с ООО «АльфаКом» денежных средств в сумме 1 500 000 рублей. Впоследствии ему стало известно, что представители ООО «Арсенал» дали в суде пояснения о том, что ООО «Арсенал» передало в долг денежные средства в указанной сумме ООО «АльфаКом» под видом оформления договора купли-продажи экскаватора в адрес ООО «Арсенал». Арбитражный суд вынес решение о взыскании с ООО «АльфаКом» денежных средств. Он перестал общаться с ФИО134 У ФИО134 работал ФИО134, которого он видел 2 раза. ФИО134 вел финансово-хозяйственную деятельность предприятий ФИО134 (т. 6 л.д. 1-2).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что с 2004 г. он работает в должности начальника Управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства по 

<

адрес>. В его обязанности входит общее руководство Управлением Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства по 

<

адрес>, регистрация транспорта, организация выдачи паспортов самоходных машин и других видов техники, организация работы с клиентами. Из печатной фабрики 

<

адрес> к ним в организацию поступают бланки паспортов самоходных машин и других видов техники для выдачи предприятиям-изготовителям на все виды выпускаемой ими техники. Вся строительная техника, выпускаемая предприятиями-изготовителями на территории 

<

адрес>, регистрируется в Управлениях и отделах 

<

адрес>. Паспорта самоходных машин и других видов техники (далее по тексту – ПСМ) с номерами 

<

***> и ВА 958133 Управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства по 

<

адрес> не получало. ПСМ ВЕ 431125 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором ООО «Тракремсервис-ЧТЗ», получал ФИО134 В то время директором ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» являлся ФИО134 Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ к ним в организацию обратился ФИО134 с заявлением о выдаче нового ПСМ на каток дорожный ДУ 84, 2007 года выпуска, желтого цвета, при регистрации данной единицы техники на ООО «Блеск». Прежний ПСМ ВЕ 065250 был сдан в Управление и был выдан новый ПСМ ВЕ 689699. Он лично с ФИО134 не общался по указанному поводу и не видел его. (т. 5 л.д. 1-2).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он знаком с ФИО134 с 2006 г. Он не помнит, через кого именно и при каких обстоятельствах познакомился с ним. В 

<

адрес> ФИО134 близко общался с ФИО8. Со слов ФИО134 у него в 

<

адрес> был свой бизнес до переезда в 

<

адрес>. ФИО134 интересовался есть ли у него возможность помочь ему с транспортировкой строительной техники из 

<

адрес> в 

<

адрес>. У него не было возможности помочь ФИО134 Также он несколько лет знаком с ФИО134, который занимался изготовителением автомобильных прицепов. ФИО134 сообщил ему и его супруге, что является учредителем и директором ООО «ВС-Прицеп», одним из видов деятельности которой являлась продажа техники. ФИО134 в то время попросил у его супруги ФИО134 в аренду гараж для производства автомобильных прицепов, также попросил проинвестировать его деятельность. Его супруга ФИО134 примерно с 1998 года является индивидуальным предпринимателем и имеет доход от продажи обуви. ФИО134 согласилась предоставить ФИО134 гараж для производства автомобильных прицепов и инвестировать его организацию. На расчётный счёт ООО «ВС-Прицеп» супруга перечислила денежные средства. Впоследствии он уличил ФИО134 в хищении денежных средств с расчётного счёта и настоял на том, чтобы ФИО134 включил его в состав учредителей. В этой связи чем он и ФИО134 в 2007 г. или в 2008 г. проехали в банк ОАО «Зенит», где он подписал документы, предоставляющие ему право распоряжаться расчётным счётом ООО «ВС-Прицеп». Через некоторое время он решил прекратить работу с ФИО134 При этом ни одной операции по расчётному счёту ООО «ВС-Прицеп» он не проводил, инвестированные денежные средства в ООО «ВС-Прциеп» были возвращены ФИО134 в виде двух прицепов, принадлежащих ФИО134 Ему ничего не известно о мошенничестве, совершённом ФИО134, действовавшим от имени ООО «ВС-Прицеп» и ФИО134, действовавшем от имени ООО Компания «СпецТранс» в отношении ООО «КомфортЛиз». (т. 4 л.д. 189-192).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что она работает в должности оператора сауны РК «Галактика» с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит уборка номеров, уборка сауны. По поводу деятельности ООО «УралСтройКом» ИНН 

<

***> она может пояснить, что о деятельности ООО «УралСройКом» ей ничего неизвестно, так как директором данной организации она является только согласно документам. Фактической деятельности в ООО «УралСройКом» она никогда не вела и не ведет. Местонахождение ООО «УралСройКом» ей не известно. Около 10 лет она знакома с Олесей, проживающей в 

<

адрес>. 37 по 

<

адрес>, с которой познакомилась случайно. Олеся занимается оформлением документов по назначению людей на должности номинальных директоров в разные фирмы. Весной или летом 2012 г. ей позвонила Олеся и предложила работу. Она встретилась с Олесей в тот же день у магазина «Радуга» по ул. Российской 

<

адрес>, Олеся предложила ей денежное вознаграждение за то, что она будет назначена директором в фирмах. При этом за каждую фирму Олеся обещала ей по 1000 руб. На вопрос законны ли данные действия, Олеся ответила, что всё законно. После чего она с Олесей проехали к нотариусу, где она подписала все необходимые документы, согласно которых она была назначена директором одной из фирм. Название фирмы, она не помнит. После чего, Олеся заплатила ей 1000 руб. В течение лета 2010 г. по просьбе Олеси она выезжала с ней к нотариусу и подписывала документы, в соответствии с которыми она была назначена на должность директоров других 3 фирм. Она хорошо помнит, что одной из фирм, в которой она была назначена директором, являлась фирма ООО «УралСтройКом». Содержание подписываемых документов она не читала. Все подписанные документы она передавала Олесе. За указанные услуги Олеся ей заплатила 3000 руб. Печатей организаций, в которых она была назначена директором, она не видела. После чего, на ее домашний адрес приходили письма с требованиями возвратить долги, которые она передавала Олесе. После чего она не общалась и не виделась с Олесей. По поводу предъявленного ей в ходе допроса паспорта самоходной машины и других видов техники (далее по тексту - ПСМ) серии ВЕ № на трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е, в котором имеется оттиск печати ООО «УралСройКом» (ИНН 

<

***>) и подпись прежнего собственника данного трактора – директора ООО «УралСтройКом», расположенная возле даты «ДД.ММ.ГГГГ», пояснила, что на должность директора ООО «УралСтройКом» она была назначена летом 2012 

<

адрес> с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е в ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» она не приобретала и не продавала его в 2010 г. ООО «Авант». (т. 5 л.д. 100-103).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что он проживает по указанному адресу в период с ДД.ММ.ГГГГ с матерью ФИО134 До этого периода времени он проживал по адресу: 

<

адрес>. В 2010 г. он работал на заводе «Мечел» сварщиком. На его имя зарегистрированы 2 абонентских номера: 

<

***> и 89511192747 в компании Теле2 около 3 лет назад. До этого времени он пользовался номером 89507304936, зарегистрированном в компании Теле2 примерно с 2005 г., который был зарегистрирован не на него, так как у него на тот момент не было паспорта, он его потерял. Новый паспорт он не терял. Ему в ходе допроса предъявлен ответ на запрос из Уральского филиала ОАО «Мегафон», согласно которого его данные паспорта использовались при регистрирации абонентского номера 

<

***> в 2009 году. Он не регистрировал на свое имя указанный абонентский номер, номер ему не знаком. В тот период времени он искал работу, обращался в различные кадровые агентства, где предоставлял свои паспортные данные. Возможно, кто-то мог ими воспользоваться. Он пользовался в тот период времени номером 89507304936. Ему не знакомы такие лица, как ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134 Ему ничего не известно о совершении мошеннических действий в отношении ООО «КомфортЛиз». (т. 5 л.д. 134-136).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что она ДД.ММ.ГГГГ подключила интернет связь по адресу: 

<

адрес> через оператора "Ростелеком", для выходе в итернет ей был предоставлен абонентский №, который использовался исключительно для выходе в сеть интернет. Кто пользовался ранее данным номером, ей не известно. Она с него звонки не осуществляла. ФИО134 ей не знакома, банковской карты указанного лица у нее никогда не было. (т. 5 л.д. 137-138).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134 следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. Ее подруга ФИО134 проживала недалеко от нее. ФИО134 погибла от рук своего супруга ФИО134 в декабре 2013 года. Зимой, либо весной 2010 г. она встретилась с ФИО134, при этом последняя сообщила ей, что той позвонил ФИО134, который был в командировке и попросил ее организовать проезд мужчины из 

<

адрес> через 

<

адрес>. ФИО134 попросила у нее в долг денежные средства в сумме около 50 000 рублей. На какие именно нужды ФИО134 нужны были средства, та ей не говорила. Примерно в этот же период времени на ее автомобиле, она с ФИО134 по просьбе последней встретили мужчину, ранее ей не знакомого на вокзале, на каком именно, она не помнит. Куда они возили мужчину, она также не помнит. Через некоторое время ФИО134 ей отдала долг. ФИО134 ей рассказывала, что ФИО134 в 

<

адрес> собирается взять в лизинг технику. Подробности ей не известны. (т. 11 л.д. 107-108).

Кроме того, вина подсудимого ФИО134, подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением генерального директора ООО «КомфортЛиз» ФИО134 по факту хищения спецтехники, переданной ООО «КомфортЛиз» в адрес ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 214);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого свидетель ФИО134 опознал среди представленных ему фотогорафий ФИО134, как представителя ООО «ВС-Прицеп», который приезжал в офис ООО «КомфортЛиз» в июне 2010 года и заверял его, что ООО «ВС-Прицеп» выполнит условия договоров финансовой аренды (лизинга). (т. 3 л.д. 251-252);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель ФИО134 опознала ФИО134, который в феврале 2010 года, представившись ей представителем ООО "ВС-Прицеп", попросил ее приискать фирму для приобретения техники в лизинг. (т. 4 л.д. 24-25);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой оба подтвердили свои показания. (т. 4 л.д. 39-42);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой ФИО134 пояснил, что он ФИО134 видит впервые. При подписании документов от имени ООО "ВС-Прицеп", ФИО134 представлялся другой мужчина, не тот, который присутствует на следственном действии. ФИО134 согласился с показаниями ФИО134 и пояснил, что не знаком с ним, подтвердив свои ранее данные показания. (т. 4 л.д. 77-81);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердил ранее данные показания, пояснив, что не распоряжался расчетным счетом ООО Компания "СпецТранс", электронных ключей от расчетного счета организации у него не было. ФИО134 отказалась давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.(т. 4 л.д. 82-85);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой свидетели подтвердили свои ранее данные показания. (т. 4 л.д. 86-88);

- протоколом предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого свидетель ФИО134 опознал ФИО134, как мужчину, который предложил ему должность номинального директора ООО "ВС-Прицеп" и предоставил на подпись документы указанной организации (т. 18 л.д. 1-2);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердил ранее данные показания. ФИО134 не согласен с показаниями ФИО134, пояснил, что не предлагал ФИО134 стать директором какой-либо организации. Он познакомил ФИО134 с ФИО134 О чем они общались, ему не известно. (т. 4 л.д. 103-106);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой ФИО134 пояснил, что являлся фактическим руководителем ООО "ТехноТрейд". ФИО134 подтвердил ранее данные показания. (т. 4 л.д. 146-148);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердил ранее данные показания и уточнил, что на расчётный счёт ООО «ВС-Прицеп» были перечислены денежные средства в сумме 5 901 545 руб., в назначении платежа в соответствии с договором было указано: оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за кровельное оборудование. Он не помнит, уведомлял ли ФИО4 о перечисленных в адрес ООО «ВС-Прицеп» денежных средствах. ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «ВС-Прицеп» на расчётный счёт ООО «СнабЧелПром» были возвращены денежные средства в сумме 5959145 руб. В своих показаниях он указал, что являлся директором ООО «СнабЧелПром» номинально, якобы фактическим руководителем был ФИО4 На самом деле он имел в виду, что все крупные сделки и решения по финансово-хозяйственной деятельности ООО «СнабЧелПром» принимались по обоюдному решению его и ФИО4 ФИО134 А.Ю. подтвердил показания ФИО134 (т. 4 л.д. 160-163);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обвиняемый ФИО134 опознал ФИО134, как помошника при оформлении документов при совершении им мошеннических действий в отношении ООО «КомфортЛиз». (т. 5 л.д. 51-56);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой ФИО134 пояснила, что весной 2010 года ФИО134 с ФИО134 приехали по месту ее работы по адресу: 

<

адрес> офис к ее знакомой, данных которой она не помнит. Они интересовались покупкой техники в лизинг. Она занималась именно указанными вопросами, поэтому они начали диалог. Кто-то из них, либо ФИО134, либо ФИО134 сообщили ей, что желают от организации ООО «ВС-Прицеп» приобрести строительную технику в лизинг и спросили, может ли она рекомендовать компанию, которая предоставит услуги по лизингу. Она согласилась, т.к. была лизинговым брокером. Они обменялись телефонами. У нее телефон ФИО134 не сохранился. ФИО134 позднее она видела еще раза 2, он с ФИО134 приносили ей документы и позднее подписанные уже договоры лизинга. По телефону она также общалась с обоими. Пакет документов ООО «ВС-Прицеп» приносил ей ФИО134 Они с ФИО134 обсуждали вопросы, связанные с получением лизинга: сбора документов, отправки их в ООО «КомфортЛиз», которую она приискала для заключения договоров лизинга. Также кому-то из них она звонила, чтобы они присутствовали при встрече с ФИО134, сотрудником службы безопасности банка. Однако никто из них на встречу не приехал, пояснив, что находятся в командировке. Более она с ФИО134 не встречалась. Свидетель ФИО134 подтвердил показания ФИО134, пояснив, что не помнит названия организации от которой ФИО134 намеревался приобрести технику в лизинг. (т. 5 л.д. 65-67);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой ФИО134 пояснил, что в 2008 г. ФИО134 несколько раз просил его помочь получить ПСМ в 

<

адрес>. Помимо доверенности тот передавал ему пакет документов. ФИО134 поснил, что не помнит, выдавал ли он предъявленную ему доверенность на имя ФИО134 По поводу ПСМ ВЕ 431125 он пояснил, что трактор, указанный в данном документе они могли выпустить, потому что в тот период времени выпускали трактора и строительную технику. Сертификат соответствия № РОСС МР02.ВО1867 он получал в сертификационном центре автотракторной техники в 2005 году. Данный центр находится по адресу 

<

адрес>. Данный сертификат выдан на марку техники определенной модификации. Оттиски печатей в предъявленных ему документах похожи на оттиски печати, которые принадлежали ООО «Тракремсервис-ЧТЗ». Организацию ООО «УралСтройКом» он не помнит. Он не помнит, выдавали ли они с сыном доверенности ФИО134 на получение документов в Гостехнадзоре. В 2008 году они выпустили 10-15 единиц строительной техники, в том числе и трактора. (т. 4 л.д. 229-231);

- протоколом очной ставки между свидетелями ФИО134 и ФИО134, в ходе которой оба подтвердили свои показания. (т. 5 л.д. 84-87);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель ФИО134 опознал ФИО134, как мужчину, который в июне 2010 г. попросил его перевести по расчетным счетам организаций денежные средства в сумме около 10 млн. рублей. (т. 18 л.д. 3-4);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и подозреваемым ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердила ранее данные показания. ФИО134 пояснил, что документы ФИО134 он передавал совместно с мужчиной, который является знакомым ФИО134 (т. 18 л.д. 55-62);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и подозреваемым ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердил свои ранее данные показания. (т. 18 л.д. 63-70);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и подозреваемым ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердил ранее данные им показания. ФИО134 собщил, что не помнит, какую именно сумму занимал у ФИО134 (т. 18 л.д. 82-88); 

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и подозреваемым ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердил ранее данные показания. ФИО134 согласился с показаниями ФИО134, уточнив, что не помнит при встрече присутствия в офисе ООО Компания "СпецТранс" представителя ООО "КомфортЛиз" при подписании документов. (т. 18 л.д. 89-94);

- протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО134 и свидетелем ФИО134, в ходе которой ФИО134 показал, что летом 2010 года его знакомый познакомил его с ФИО134, который при встрече ФИО134 пояснил, что ему необходимо провести операции по «транзиту» денежных средств, которые необходимо перечислить на разные организации. Он должен был выставить счета на оплату, составить договоры от организаций, а затем перевести денежные средства на расчетные счета данных организаций. Организации для «транзита» денежных средств приискал он. Позднее либо сам ФИО134, либо его представители передали ему документы для осуществления непосредственно переводов денежных средств, а именно: документы, содержащие названия и номера техники, которую он должен был указать в документах. Он использовал реквизиты организаций ООО «Блеск», ООО «АВАНТ», ООО Торговая фирма «Веста», ООО «Челснаб», ООО «Арсенал». Он имел возможность управлять переводами денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. Он составлял для ФИО134 договоры купли-продажи спецтехники в ООО Компания «СпецТранс», счет-фактуры, товарные накладные на спецтехнику. Он подписывал данные документы либо сам, либо передавал на подпись директорам указанных организаций. Пакет документов он позднее передал представителю ФИО134, кому именно, он не помнит. Он должен был подготовить указанный пакет документов, принять на расчетные счета организаций денежные средства, переведенные с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс», после чего, разнести данные денежные средства на расчетные счета организаций, которые были предоставлены ему ФИО134, либо его представителем. Он выполнил просьбу. Также ему были предъявлены на обозрение паспорта самоходных машин на технику, которые ему передавал ФИО134, либо его представитель. ФИО134 ему данные документы не передавал. Он не заполнял данные ПСМ, а только проставил в них оттиски печатей ООО «АВАНТ» и ООО Торговая фирма «Веста». Об ООО «ВС-Прицеп» он узнал, когда по просьбе ФИО134 переводил денежные средства на расчетный счет указанной организации. Они за указанный период встречались с ФИО134 2-3 раза. По настоящее время вознаграждение за оказанные услуги, обещанное ФИО134, ему передано не было. Он не помнит, кому именно передавал изготовленные документы, возможно директору ООО Компания «СпецТранс» ФИО134 Подозреваемый ФИО134 показания ФИО134 не подтвердил и пояснил, что имеется сговор между ФИО134 и ФИО134 Об указанных организациях он ранее не слышал, финансовые операции не проводил. (т. 18 л.д. 105-111);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и обвиняемым ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердил показания, данные им в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ. ФИО134 подтвердил показания ФИО134 частично и пояснил, что помогал ФИО134 в подготовке документов организации, возможно ООО "ВС-Прицеп", т.к. прошло много времени, он не помнит название. ФИО134 просил его составить письма, справки. Он не помнит, чтобы ФИО134 просил его что-то отправлять в налоговую инспекцию. Он не помнит, втсречался ли с ФИО134 и как тот выглядит. ФИО134 рассказывал ему, что планирует строить и ослуживать дороги, что у него имеется техника в Казахстане в собственности. Также ФИО134 рассматривал вопрос о получении техники в лизинг, он думал, что сделка оформляется на законных основаниях. Возможно он и для указанной лизинговой сделки готовил документы. По поводу совершения лизинговых сделок он с ФИО134 не общался. Он не встречался в квартире ФИО134 с ФИО134 ООО "Альфа-Зеон", в котором он работал, было должно денежные средства ФИО134 В счет оплаты долга он передал ФИО134 свой автомобиль в качестве обеспечительной меры. ФИО134 вернул ему автомобиль в течение 6 месяцев. Он не помнит, каким образом он решил вопрос с долгом перед ФИО134 Он действительно снимал квартиру в 2009 г. - 2010 г., но не помнит, чтобы перевозил свою компьютерную технику в квартиру ФИО134 Оплатить его услуги ФИО134 обещал после запуска строительного проекта. (т. 18 л.д. 203-210);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и подозреваемым ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердил свои ране данные им показания. ФИО134 подтвердил показания ФИО134 частично. Он не являлся директором, либо руководителем ООО Компания «СпецТранс». Он не помнит, почему они не осмотрели технику при первой встрече в офисе ООО Компания «СпецТранс». По поводу катка он пояснял, что каток находится в 

<

адрес>. (т. 19 л.д. 56-59);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и подозреваемым ФИО134, в ходе которой ФИО134 подтвердил свои ранее данные показания, пояснив что руководил ООО Компания «СпецТранс» ФИО134, который распоряжался расчетным счетом компании. От дачи показаний ФИО134 отказался. (т. 19 л.д. 60-63);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и подозреваемым ФИО134, в ходе которой свидетель ФИО134 подвердила свои ранее данные показания. ФИО134 показания ФИО134 подтверил частично, пояснив, что не помнит, по какой причине не была осмотрена техника в день встречи с ФИО134 и ФИО134 в офисе ООО Компания «СпецТранс». (т. 19 л.д. 64-66);

- протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО134 и подозреваемым ФИО134, в ходе проведения которой ФИО134 показал, что в конце 2009 года его познакомил с ФИО134 их общий знакомый ФИО134 в 

<

адрес>, пояснив при этом, что ФИО134 является директором организации, которая занимается спецтехникой. Они изначально решили с ФИО134 участвовать в разработке карьера, но насколько ему было известно, ФИО134 не подписал субподрядный договор для проведения работ. Они хотели начать работы с еще одним знакомым ФИО134, но так и не дождались подписания данного договора. Зимой 2010 года он, ФИО134 и ФИО134 встретились в квартире, хозяином которой был ФИО134 При данной встрече ФИО134 предложил другую схему, как можно заработать денег, а именно: воспользоваться возможностью приобретения несуществующей спецтехники в лизинг с целью совершения хищения. Они решили, что нужно приискать фирму для того, чтобы воспользоваться ею для совершения лизинговой сделки. ФИО134 распределил роли участия каждого из нас в данной схеме. Он должен был найти фирму с директором, который выполнит то, что им нужно для совершения сделки. ФИО134 должен был провести все финансовые операции и найти потенциального лизингодателя, также провести все операции удаленным доступом без ведома директора фирмы-лизингополучателя. ФИО134 должен был приискать какую-то одну технику, которая стоит недорого с целью конспирации, а на остальную требуемую по договорам лизинга технику предоставить фиктивные паспорта самоходных машин, т.к. хорошо разбирался в этой теме и имел такие возможности. Также ФИО134 через своего знакомого должен был обналичить полученные денежные средства. Денежные средства, полученные в результате мошенничества, они намеревались поделить на всех, ФИО134 в меньшей части. После того, как они договорились о способе совершения мошенничества, они с ФИО134 просмотрели документы ООО «ВС-Прицеп», убедились, что данная организация подходит для заключения договоров финансовой аренды (лизинга). ФИО134 нашел лизинговую организацию – ООО «КомфортЛиз», через которую можно было оформить сделку. Вопросами взаимодействия с данной компанией занималась ранее ему не знакомая ФИО134, которую каким-то образом нашел ФИО134 Они с ФИО134 приезжали в офис ФИО134, передавали ей документы ООО «ВС-Прицеп». ФИО134 делала рассылку пакета документов в несколько лизинговых организаций. Через некоторое время ФИО134 сообщил ему и ФИО134 о том, что ООО «КомфортЛиз» одобрило сделку с ООО «ВС-Прицеп» и можно готовить технику. После чего, ФИО134 занимался вопросами приискания и предоставления спецтехники в ООО «КомфортЛиз». ФИО134 сообщил, что знаком с человеком, который работает на ремонтном тракторном заводе, который может продать поддельные паспорта самоходных машин и других видов техники. Также ФИО134 сообщил, что у него имеется каток бывший в употреблении, который он намеревается отреставрировать и предоставить представителям ООО «КомфортЛиз». Ему известно, что ФИО134 отправлял в ООО «КомфортЛиз» поддельные ПСМ на не существующую технику. После чего, от ООО «КомфортЛиз» ФИО134 были направлены все документы, касающиеся сделки: договора поставок, поручительства, иные документы. Весной 2010 г. в офисе ФИО134 произошла встреча, на которой присутствовал директор ООО Компания «СпецТранс» ФИО134, ФИО134, он и двое мужчин, ему не известно, кто это были и для каких целей. При встрече ФИО134 подписал документы, касающиеся заключения сделок с ООО «КомфортЛиз». Он получил от ФИО134 пакет документов и передал их на подпись ФИО134 в кафе, где они встретились. Договоры поручительства за ФИО134 подписал он сам. Весь пакет документов он отвез в ООО «КомфортЛиз» в 

<

адрес>. После чего, он нашел другую работу и перестал заниматься данной темой. Он спрашивал у ФИО134 по телефону, будут ли им получены денежные средства за его действия, но ФИО134 сказал, что так как он уехал и не довел дело до конца, денежные средства ему переданы не будут за его услуги. Позднее от ФИО134 он узнал о том, что лизинговые платежи с расчетного счета ООО «ВС-Прицеп» тот переводит в адрес ООО «КомфортЛиз», что сделка реализуется. После чего, он ничего не слышал об указанной сделке. ФИО134 с показаниями ФИО134 не согласился, подтвердив свои ранее данные показания. (т. 19 л.д. 133-141);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО134 и подозреваемым ФИО134, в ходе проведения которой свидетель ФИО134 показал, что по поводу предъявленной ему детализации абонента по номеру телефона 

<

***>, который зарегистрирован на его имя по настоящее время за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой абонент с номером 

<

***>, зарегистрированного на ФИО134 неоднократно несколько раз в день в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ звонил ему, а он абоненту, он может пояснить, что частые звонки ФИО134 были связаны с согласованием ньюансов по сделке, ране им заключенным с ФИО134, одним из контактных лиц по которой выступал ФИО134, с которым он был знаком и ранее. ФИО134, передал ему номер телефона ФИО134 Также данные переговоры были связаны с перечислением денежных средств с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс» на счета, которые он предоставлял. К деятельности ООО ТФ «Веста» и ООО «Авант», никто кроме него, отношения не имел. Они с ФИО134 также согласовывали время проведения платежей, период зачисления денежных средств на счета ООО ТФ «Веста» и ООО «Авант», условия договоров между указанными организациями, счета, счет-фактуры, обсуждали паспорта самоходных машин на спецтехнику, подтверждающие сделки. Сделки касались купли-продажи спецтехники. Они также обговаривали движение денежных средств и подписание первичных документов. Документы, касающиеся сделок, ему привозил либо сам ФИО134, либо иной представитель ФИО134 Он не согласовывал с ФИО134 детали, существенные условия договоров. Он ставил оттиски печатей в ПСМ, но не заполнял их. Возможно он лично изготавливал договоры и другие первичные документы, но могли их ему передать и представители ФИО134, либо ФИО134 Он лично не занимался продажей спецтехники. Отношения к реальному перемещению техники не имел. Ему не известно, кто занимался продажей техники. При перечислении денежных средств он использовал реквизиты организаций, которые были ему подконтрольны, также он лично определял суммы платежей между организациями. Он не помнит, обсуждал ли вопросы дальнейшего перечисления денежных средств с ФИО134, так как прошло много времени. Указания он изначально получал от ФИО134 ФИО134 подтвердил показания ФИО134 частично. Они действительно общались по вопросам документооборота между ООО Компания «СпецТранс», ООО ТФ «Веста» и ООО «Авант». ФИО134 должен был перевести денежные средства с расчетных счетов ООО ТФ «Веста» и ООО «Авант» поставщикам техники по договоренности с ФИО134 Ему не известно, куда именно в дальнейшем были переведены денежные средства. Он не изготавливал договоры между указанными организациями, их привозил ФИО134, либо его представители. Также они же привозили ПСМ на технику, в которой уже стояли оттиски печатей собственников техники и подписи. В 2010 году он передавал ФИО134 документы для оплаты катка ДУ-84, денежные средства за который тот переводил поставщику. (т. 19 л.д. 148-151);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ООО "КомфортЛиз" ФИО134 изяты документы: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансовой аренды (лизинга) №; дополнительное соглашение к Договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансовой аренды (лизинга) №; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) №; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) №; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счёту ООО «КомфортЛиз» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины серии ВВ №, паспорт самоходной машины серии ВЕ №, паспорт самоходной машины серии ВА №. (т. 6 д.

<

адрес>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ООО "КомфортЛиз" ФИО134 изяты копии документов: заявка лизингополучателя от ДД.ММ.ГГГГ; решения № единственного участника ООО "ВС-Прицеп" от ДД.ММ.ГГГГ; заявления от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО "КомфортЛиз" от ФИО134; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; письма в адрес ФИО134, ФИО134 от генерального директора ООО "КомфортЛиз" ФИО134; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 2-3);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Челябинском филиале ОАО "Банк "Зенит" изъяты документы: заявление от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта 

<

...> ФИО134; копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №; копия решения № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; письмо - подтверждение в ОАО Банк «Зенит» по своему местонахождению юридического лица; копия договора № аренды нежилого помещения и прилегающей территории от ДД.ММ.ГГГГ; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №К от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №К от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВС-Прицеп»; письмо-подтверждение в ОАО Банк «Зенит» о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента - физического лица ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор №БК от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп»; копия паспорта 

<

...> ФИО134; приказ ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо подтверждение в ОАО Банк «Зенит» о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп; Приказ № по Л/С от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта 

<

...> ФИО134; Решение № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп»; Устав ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства ФНС о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата директору ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ №; квитанция о принятии сообщения банка от открытии или закрытии об изменении реквизитов счета от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение банка налоговому органу об открытии (закрытии) банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ и корешок сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; тарифы «Челябинского» филиала ОАО Банк Зенит за расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ; расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте; документарные операции в валюте РФ; документарные операции в иностранной валюте; услуги депозитария; Договор банковского счета №РС от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета в «Челябинском» филиале ОАО Банк Зенит от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «ВС-Прицеп». (т. 7 л.д. 15-17);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Управлении Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

<

адрес> изъяты документы: доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО134; свидетельство о регистрации машины № ВН 432215 на каток дорожный самоходный 2007 г. выпуска; заявление в государственную инспекцию Гостехнадзора 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Блеск»; Паспорт самоходной машины и других видов техники № ВЕ 065250 на каток дорожный самоходный; договор купли-продажи транспортного средства №К-430/07-Е от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-Передачи имущества по договору купли-продажи № К-430/07-Е от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства №К-430/07-1 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи № имущества по договору купли-продажи № К-430/07-1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства ФНС постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, подтверждающего постановку на учет в ФНС ООО «Блеск» ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица ООО «Блеск» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Блеск». (т. 7 л.д. 112-113);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО134 по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружены и изъяты следующие предметы: денежные средства, записная книжка, принадлежащая ФИО134(т. 7 л.д.129-133);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО "Челябинвестбанк" документов, согласно которого изъят чек серии ВВ №, на сумму 500 000 рублей. (т. 7 л.д. 191-192);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в оперативном офисе "Челябинск "БАНК "НЕЙВА" ООО документов, согласно которого изъят чек серии ВА № на сумму 100 000 рублей. (т. 7 л.д. 206-207);

- заключением эксперта № Н\77-13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: в июне-июле 2010 г. ООО "КомфортЛиз" в адрес ООО Компания "СпецТранс" по договорам поставок от ДД.ММ.ГГГГ: №, №, № и № всего перечислено 14 000 000 руб., в том числе по договорам поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ- 4 500 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 200 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 675 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 625 000 руб. Расходование денежных средств, поступивших на счет ООО Компания "СпецТранс" в уральском банке Сбербанка РФ № от ООО "КомфортЛиз" по договорам поставок: №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме не менее 8 270 904,15 руб. из денежных средств в размере 9 450 000 руб., поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО Компания "СпецТранс" в Уральском банке Сбербанка РФ от ООО "КомфортЛиз" по договорам поставок: №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в адрес ООО "Авант" по п\

<

адрес> размере 4 380 000 руб., по п\

<

адрес> размере 3 110 000 руб. и по п\

<

адрес> размере 1 000 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме не менее 3 079 080, 85 руб. из денежных средств в размере 3 150 000 руб., поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО Компания "СпецТранс" в Уральском банке Сбербанка РФ от ООО "КомфортЛиз" по договорам поставок: №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в адрес ООО ТФ "Веста" по п\

<

адрес> размере 3 120 000 руб. В период с июня по сентябрь 2010 г. с расчетного счета ООО "ВС-Прицеп" в Челябинском филиале ОАО "Банк Зенит" № в адрес ООО "КомфортЛиз" в качестве авансовых и лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) от ДД.ММ.ГГГГ №, № и № перечислено всего 7 204 620 руб., в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга): № от ДД.ММ.ГГГГ - 1 899 787 руб.,№ от ДД.ММ.ГГГГ - 1 202 204 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - 4 102 629 руб. Сумма задолженности ООО "ВС-Прицеп" перед ООО "КомфортЛиз" по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 434 494 руб., сумма задолженности ООО "ВС-Прицеп" перед ООО "КомфортЛиз" по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 810 643 руб. (т. 8 л.д. 14-46);

- заключением эксперта № Н\02-14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма задолженности ООО "ВС-Прицеп" перед ООО "КомфортЛиз" по договору финансовой аренды (лизинга) №, заключенному между ООО "КомфортЛиз" и ООО "ВС-Прицеп" ДД.ММ.ГГГГ в виде разницы сумм: авансовых и лизинговых платежей, предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и фактически перечисленных ООО "ВС-Прицеп" в адрес ООО "КомфортЛиз" в счет вышеуказанного договора финансовой аренды (лизинга), согласно выписке по расчетному счету ООО "ВС-Прицеп" № в Челябинском филиале ОАО "Банк Зенит" составляет 5 735 694 руб. (т. 8 л.д. 56-62);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: расходование денежных средств, поступивших на счет ООО Компания "СпецТранс" в уральском банке Сбербанка РФ № от ООО "КомфортЛиз" по договорам поставок: №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ (согласно платежным поручениям, перечисленным в вопросе на общую сумму 14 000 000 руб.) осуществлялось следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме не менее 8 270 904,15 руб. из денежных средств в размере 9 450 000 руб., поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО Компания "СпецТранс" в Уральском банке Сбербанка РФ от ООО "КомфортЛиз" по договорам поставок: №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в адрес ООО "Авант" по п\

<

адрес> размере 4 380 000 руб., по п\

<

адрес> размере 3 110 000 руб. и по п\

<

адрес> размере 1 000 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме не менее 3 079 080, 85 руб. из денежных средств в размере 3 150 000 руб., поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО Компания "СпецТранс" в Уральском банке Сбербанка РФ от ООО "КомфортЛиз" по договорам поставок: №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в адрес ООО ТФ "Веста" по п\

<

адрес> размере 3 120 000 руб.

Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 450 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 150 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 400 000 руб. на счет № ООО Компания "СпецТранс" в Уральском банке Сбербанка РФ от ООО "КомфортЛиз" по договорам поставок: №, №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. (т. 8 л.д. 77-95);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: согласно сведениям, отраженным в выписке по счету ООО "Авант" №, открытом в ПАО "Челябинвестбанк" за ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств, поступившая ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ООО "Авант" составила 8 490 000 руб., в том числе от контрагента ООО "Компания "СпецТранс" - 8 490 000 руб. ( 1000 000 +3 110 000+4 380 000). Сумма денежных средств, перечисленная (списано) ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного счета ООО "Авант" составила 8 491 135 руб., в том числе в адрес контрагентов: ООО "Арсенал" - 406 000 руб., ООО "Металл-СервисПлюс" - 5 980 000 руб., ООО ТФ "Веста" - 1 500 000 руб., ОАО "Челябинвестбанк" - 500 000 руб., ООО "Уралпромбанк" - 99 785 руб., ОАО "Челябинвестбанк" - 5 000 руб., ОАО "Челябинвестбанк" - 350 руб. Согласно сведениям, отраженным в выписке по счету ООО Торговая фирма "Веста" №, открытом в ПАО КБ "УБРиР" филиал "Южно-Уральский" за ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств, поступившая ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет ООО Торговая фирма "Веста" составила 3 120 000 руб., в том числе от контрагента ООО "Компания "СпецТранс" - 3 120 000 руб. Сумма денежных средств, перечисленная (списано) ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного счета ООО Торговая фирма "Веста" составила 3 099 785 руб., в том числе в адрес контрагентов: ФИО134 - 99 785 руб., ООО "РегионИнвестПрофит" - 3 000 000 руб. (т. 8 л.д. 108-120);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: 1. Бланки паспортов самоходных машин серии ВА №, ВЕ №, ВВ № изготовлены на профессиональном полиграфическом оборудовании с использованием специальной бумаги. 2. Следов изменения первоначального содержания документов не выявлено. (т. 8 л.д. 127-128);

- заключением эксперта № Э-130 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котрому: 1. Бланки представленных паспортов самоходных машин с номерами ВА №, ВЕ №, ВВ № изготовлены производством Гознак. 2. Признаков изменения первоначального содержания в представленных документах - ПСМ с номерами ВА №, ВЕ №, ВВ № - не обнаружено. (т. 8 л.д. 138-139);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Подписи от имени ФИО134: в строках "Поставщик" и в графе "Поставщик ООО Компания "СпецТранс" в строке "ФИО134" в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графах "Поставщик ООО Компания "СпецТранс" в строках: "ФИО134" и в строках: "Поставщик" в приложениях № и № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе "Поставщик" в строке "ФИО134" в акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе "ПОДПИСИ СТОРОН: От имени Лизингодателя" в акте приема-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; в строках "Поставщик" и в графе: "Поставщик ООО Компания "СпецТранс" в строке "ФИО134" в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графах: "Поставщик ООО Компания "СпецТранс" в строках "ФИО134" и в строках: "Поставщик" в приложении № и № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в левом нижнем углу лицевой стороны 1-го листа и в графе: "Подписи сторон: Поставщик" в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе "Поставщик" в строке "ФИО134" в акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках: "Поставщик" и в графе: "Поставщик ООО Компания "СпецТранс" в строке "ФИО134" в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графах: "Поставщик ООО Компания "СпецТранс" в строках "ФИО134" и в строках: "Поставщик" в приложении № и № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в левом нижнем углу лицевой стороны 1-го листа и в графе: "Подписи сторон: Поставщик" в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе "Поставщик" в строке "ФИО134" в акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках: "Поставщик" и в графе: "Поставщик ООО Компания "СпецТранс" в строке "ФИО134" в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графах: "Поставщик ООО Компания "СпецТранс" в строках "ФИО134" и в строках: "Поставщик" в приложении № и № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в левом нижнем углу лицевой стороны 1-го листа и в графе: "Подписи сторон: Поставщик" в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе "Поставщик" в строке "ФИО134" в акте приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО134 Рукописные записи: в графе: "1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства" в акте приема-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе: "1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства" в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе: "1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства" в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе: "1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства" в акте приема-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе: "1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства" в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе: "1.2. Недостатки по качеству и комплектации Транспортного средства" в акте приема-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ- выполнены ФИО134 (т. 8 л.д. 151-160);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописные записи: фамилии и инициалов: в строках: "Кредитор" в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) №; в строках: "Кредитор" в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) №, выполнены ФИО134 (т. 8 л.д. 174-180);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подпись в строке "Подпись прежнего собственника или владельца", расположенная справа от оттиска круглой печати ООО Компания "СпецТранс" в нижней части оборотной стороны 1-го листа паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВА № выполнена ФИО134. (т. 8 л.д.215-217);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подписи: в строке "Подпись прежнего собственника или владельца", расположенная справа от оттиска круглой печати ООО Компания "СпецТранс" в нижней части оборотной стороны 1-го листа паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВВ №; в строке "Подпись прежнего собственника или владельца", расположенная справа от оттиска круглой печати ООО Компания "СпецТранс" в нижней части оборотной стороны 1-го листа паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВВ №- выполнены ФИО134. (т. 8 л.д. 229-230); 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи, расположенные до строки: "Оформление государственного инженера Гостехнадзора о принятом решении:" (кроме записей в строке: "(административный район города)" и записей: начинающихся: "Акт ПП от ДД.ММ.ГГГГ.." и заканчивающихся: "...Акт ПП № от 28.01.10г." в строке: "на основании следующих прилагаемых документов") в заявлении в государственную инспекцию Гостехнадзора 

<

адрес> от ООО "Блеск" о постановке на учет катка дорожного самоходного ДУ-84 от 14.07.2010г., выполнены не ФИО134, а другим лицом. (т. 9 л.д. 18-22);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи "ООО Компания "СпрецТранс" 454014,Челябинск, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГг.", "ООО "КомфортЛиз" 115093, Москва, ФИО13, 44 оф. 33 ДД.ММ.ГГГГ", расположенные в паспорте самоходной машины и других видов техники серии ВВ №, выполнены ФИО134 Рукописные записи "ООО Компания "СпрецТранс" 454014, г Челябинск, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГг.", "ООО "КомфортЛиз" 115093, Москва, ФИО13, 44 оф. 33 ДД.ММ.ГГГГ", расположенные в паспорте самоходной машины и других видов техники серии ВВ №, выполнены ФИО134 Рукописные записи "ООО Компания "СпрецТранс" 454014, г Челябинск, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГг.", "ООО "КомфортЛиз" 115093, Москва, ФИО13, 44 оф. 33 ДД.ММ.ГГГГ", расположенные в паспорте самоходной машины и других видов техники серии ВВ №, выполнены ФИО134 Подлежащие исследованию рукописные записи, за исключением "Калининский", "Акт ПП от ДД.ММ.ГГГГ Д\кл изо\07-1 от ДД.ММ.ГГГГ. Акт ПП № от 28.01.10г." и "ФИО134", расположенные в заявлении о постановке на учет катка дорожного самоходного ДУ-84 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО134 Рукописная запись "ООО "Блеск" 454008 

<

адрес>А-44 13.07.2010г.", расположенная в паспорте самоходной машины серии ВЕ №, выполнена ФИО134 (т. 9 л.д. 32-37);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. Оттиск круглой печати ООО "Тракремсервис-ЧТЗ" в паспорте самоходной машины серии ВЕ № нанесен не круглой печатью ООО "Тракремсервис-ЧТЗ", образцы оттисков которой предоставлены в качестве образца для сравнительного исследования. 2. Оттиск круглой печати ООО "Тракремсервис-ЧТЗ" доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ нанесен не круглой печатью ООО "Тракремсервис-ЧТЗ", образцы оттисков которой предоставлены в качестве образца для сравнительного исследования. (т. 9 л.д. 80-82);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: оттиск круглой печати ООО "Авант", имеющийся в паспорте самоходной машины серии ВВ № мог быть нанесен как круглой печатью ООО "Авант", образцы оттиски которой предоставлены в качестве образца для сравнительного исследования, так и другой печатной формой, изготовленного с того же оригинал-макета по той же технологии на аналогичном оборудовании. (т. 9 л.д. 92-93);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: оттиски круглой печати ООО "Торговая фирма "Веста", имеющиеся в паспортах самоходной машины серии ВЕ № и ВА №, нанесены не круглой печатью ООО "Торговая фирма "Веста", образцы оттиски которой предоставлены в качестве образца для сравнительного исследования. (т. 9 л.д. 103-104);

- заключением эксперта № Э-453 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи, расположенные в письме-подтвепрждении в ОАО Банк ЗЕНИТ от ДД.ММ.ГГГГ, расположенные в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО "ВС-Прицеп" от ДД.ММ.ГГГГ в графах: "Владелец счета", "Место нахождения (место жительства)", "тел.№", "первая подпись", "вторая подпись", "Дата заполнения"; "копия верна Директор ФИО134 04.июня 2010", "Копия верна Директор ФИО134 04.06.2010", "Копия верна Директор ФИО134 04.06.2010", расположенные на копиях свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 74 №, серии 74№, на копии решения № единственного участника ООО "ВС-Прицеп" от ДД.ММ.ГГГГ, на копии приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, на копии приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, на копии устава ООО "ВС-Прицеп" от 2009 г., на копии 2-3, 6-7 страниц паспорта на имя ФИО134 серии 7505 №, а также рукописный текст заявления управляющему Челябинским филиалом ОАО Банк "ЗЕНИТ" от имени ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО134 Рукописные записи: "ФИО134.", "ФИО134", расположенные в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды №, выполнены, вероятно, ФИО134 Рукописный текст заявления управляющему Челябинским филиалом ОАО Банк "ЗЕНИТ" от имени ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО134, а другим лицом. Рукописные записи, расположенные в свидетельстве о регистрации машины серии ВН № выполнены не ФИО134, а другим лицом. (т. 9 л.д. 122- 127); 

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого подозреваемый ФИО134 отказался предоставлять образцы почерка и подписей. (т. 9 л.д. 147);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого подозреваемый ФИО134 отказался предоставлять образцы почерка и подписей. (т. 9 л.д. 219);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО134 получены образцы почерка и подписей. (т. 9 л.д. 221-226);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО134 получены образцы почерка и подписей. (т. 9 л.д. 252-260);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО134 получены образцы почерка и подписей. (т. 9 л.д. 266-274);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО134 получены образцы почерка и подписей. (т. 10 л.д. 7);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО134 получены образцы оттисков печати ООО "Торговая фирма "Веста". (т. 9 л.д. 149-154);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО134 изъята печать ООО "Торговая фирма "Веста". (т. 9 л.д. 161-162);

- протоколом осмотра печати ООО "Торговая фирма "Веста". (т. 9 л.д. 165-166);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО134 изъята печать ООО "Авант". (т. 9 л.д. 172-173);

- протоколом осмотра печати ООО "Авант". (т. 9 л.д. 176-177);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО134 получены образцы оттисков печати ООО "Авант". (т. 9 л.д. 182-187);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО134 получены образцы оттисков печати ООО "Тракремсервис-ЧТЗ". (т. 9 л.д. 193-203);

- ответом на запрос, направленным в ОАО «Сбербанк России» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому денежные средства в сумме 30 000 рублей, переданные ФИО134 по системе срочных денежных переводов «Блиц», контрольный № от ДД.ММ.ГГГГ были выплачены в полном объеме в дополнительном офисе № Московского банка ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ, получатель ФИО134 при предъявлении паспорта гражданина РФ 

<

...>. (т.3 л.д. 111-112);

- ответом на запрос, направленным в Пермскую печатную фабрику «ГОСЗНАК» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ «О результатах проверки по изготовлению и отгрузке бланков ПСМ», согласно которого бланк ПСМ ВВ № был изготовлен на Пермской печатной фабрике «ГОСЗНАК» и отгружен ДД.ММ.ГГГГ в адрес Инспекции Гостехнадзора Республики Башкортостан; бланк ПСМ ВА № был изготовлен на Пермской печатной фабрике «ГОСЗНАК» и отгружен ДД.ММ.ГГГГ в адрес Министрества сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес>; бланки ПСМ ВЕ №, ВЕ № на Пермской печатной фабрике «ГОСЗНАК» не изготавливались. (т. 3 л.д. 119);

- ответом на запрос, направленным в Инспекцию гостехнадзора 

<

адрес> исх. 3/7232 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПСМ ВВ № был получен ДД.ММ.ГГГГ начальником инспекции гостехнадзора ФИО134 (т. 3 л.д. 121);

- ответом на запрос, направленным в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

<

адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бланк ПСМ ВА № был получен гостехнадзором 

<

адрес> в 2002 году. Журнал учета выдачи бланков ПСМ не сохранился. По данным отдела гостехнадзора Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

<

адрес> и сведениям из базы данных регистрируемой поднадзорной техники по МО «

<

адрес>», техника с указанным паспортом самоходной машины не зарегистирована и не регистрировалась. (т. 3 л.д. 123); 

- ответом на запрос, направленным в ООО «ЧТЗ-Уралтрак» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому трактора: Б-10М.0111-1Е, год выпуска 2009, заводской номер машины (рамы) № (171361), двигатель №, коробка передач №, основной ведущий мост (мосты) №; Б-10М.0101-1Е, год выпуска 2008, заводско номер машины (рамы) №(131061), двигатель №, коробка передач №, основной ведущий мост (мосты) № предприятием не производились. ПСМ ВА №, ВА № не выписывались и в органах Гостехнадзора не приобретались. (т. 3 л.д. 125);

- ответом на запрос, направленным в Министерство сельского хозяйства 

<

адрес> Управление Гостехнадзора исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бланки ПСМ серии ВВ №, ВА № и ВА № управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 127);

- ответом на запрос, направленным в Министерство сельского хозяйства 

<

адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бланки паспортов самоходных машин: 

<

***> и ВА 958133 в Управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства 

<

адрес> не поступали и в регистрационной базе данных не значатся. Бланк ПСМ ВЕ 431125 выдан ДД.ММ.ГГГГ представителю ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14. Бланк ПСМ ВЕ 689699 выдан ДД.ММ.ГГГГ при регистрации дорожного самоходного катка ДУ-84 з ООО «Блеск» взамен пришедшего в негодность ПСМ ВЕ 065250 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 129-140);

- ответом на запрос, направленным в ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому автогрейдер ДЗ-98В.00110 заводской № с указанным двигателем № изготавливался на ЗАО «ЧСДМ» в июне 2008 года:

- коробка передач №,

- мосты: №, №, № (последние числа в номерах соответствуют дате изготовления автогрейдера, т.е. июнь 2008 года). Данный автогрейдер был отгружен ТОО «Стройдормаш-Астана» ДД.ММ.ГГГГ по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ПСМ №. ПСМ ВВ № на ЗАО «ЧСДМ» не оформлялся. (т. 3 л.д. 142);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 254-265);

- ответом на запрос, направленным в АО «Алюминий Казахстана» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Алюминий Казахстана» был приобретен в 2008 году у ТОО «Стройдормаш-Астана» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, автогрейдер ДЗ-98В.00110 зав. №, двигатель №, рама №, КП №, мосты №, паспорт ВЕ №. Данный автогрейдер эксплуатируется на территории филиала АО «Алюминий Казахстана» ТБРУ, 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 153);

- ответом на запрос, направленным в ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого трактора: Б-10М.0111-1Е, год выпуска 2009, заводской номер машины (рамы) № (171361), двигатель №, коробка передач №, основной ведущий мост (мосты) №; Б-10М.0101-1Е, год выпуска 2008, заводской номер машины (рамы) №(131061), двигатель №, коробка передач №, основной ведущий мост (мосты) № предприятием не производились. ПСМ ВА № и ВЕ № в Гостехнадозре не получались и не выписывались. (т. 3 л.д. 156);

- копиями документов, снятыми по запросу исх. 3.8297 от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражном суде 

<

адрес> из дела А60-9195.2011, подтверждающие то, что ООО "Арсенал" является подконтрольной ФИО134 организацией. (т. 6 л.д. 6-21); 

- ответом на запрос, направленным в ООО «Мейл.Ру» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пользователем электронного почтового ящика vs-priz@mail.ru является ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 10 л.д. 19);

- ответом на запрос, направленным в Уральский филиал «Мегафон» исх. 3/5591 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 10 л.д. 24); 

- ответом на запрос, направленным в Уральский филиал «Мегафон» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен список вызовов абонента по постановлению Тракторозаводского районного суда 

<

адрес> об удовлетворении ходатайства о производстве контроля телефонных переговоров абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на ФИО134 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 28); 

- протоколом осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр списка вызовов абонента, прилагаемого к ответу на запрос Уральского филиала ПАО "Мегафон" (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с информацией, представленной по постановлению Тракторозаводского районного суда 

<

адрес> об удовлетворении ходатайства о производстве контроля телефонных переговоров абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на ФИО134 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из детализации следует, что неоднократно поступают звонки с абонентского номера ДД.ММ.ГГГГ, в 19:56 зарегистрирован исходящий звонок на №, которым пользуется по настоящее время ФИО134, зарегистрированный на ООО ПКФ «Спецтранс» ИНН 

<

***>. Неоднократно зарегистрированы входящие и исходящие звонки с указанного номера по период ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы исходящие и входящие звонки на №, которым в указанный период времени пользовался ФИО134 ДД.ММ.ГГГГ в 18:39 зарегистрирован исходящий звонок на №, зарегистрированный на ФИО134, которым он пользуется по настоящее время. Иных звонков с указанного номера не зарегистрировано. (т. 10 л.д.288-289);

- ответом на запрос, направленным в ЗАО «Теле2-Челябинск» исх. 3/2840 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО134 (т. 10 л.д. 77); 

- протоколом осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр списка вызовов абонента, прилагаемого к ответу на запрос ЗАО «Теле2-Челябинск» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с информацией, представленной по постановлению Тракторозаводского районного суда 

<

адрес> об удовлетворении ходатайства о производстве контроля телефонных переговоров абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на ФИО134 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из детализации следует, что согласно детализации абонентов по условию - номер телефона: 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы неоднократные исходящие и входящие звонки с номера 

<

***>, зарегистрированный на ООО ПКФ «Спецтранс» ИНН 

<

***>, которым пользуется по настоящее время ФИО134, что подтверждает показания ФИО134 о том, что последний оповещал ФИО134 обо всех перечислениях денежных средств, поступивших с расчетного счета ООО Компания «СпецТранс». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 16:39 зарегистрирован входящий звонок на №, которым в указанный период пользовался ФИО134 Иных звонков с указанного номера не зарегистрировано. (т. 10 л.д. 288-289);

- ответом на запрос, направленным в ОАО «Вымпелком» исх. 3/5592 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на ООО ПКФ «Спецтранс» Общество с ограниченной ответственностью. (т. 10 л.д. 201); 

- протоколом осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр списка вызовов абонента, прилагаемого к ответу на запрос ОАО «Вымпелком» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с информацией, представленной по постановлению Тракторозаводского районного суда 

<

адрес> об удовлетворении ходатайства о производстве контроля телефонных переговоров абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на ООО ПКФ «Спецтранс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данной детализации: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы исходящие и входящие звонки на телефонный №, зарегистрированный на ФИО134, которым он пользуется по настоящее время. (т. 10 л.д. 288-289);

- ответом на запрос, направленным в АО СК «Альянс», исх. 3\1043 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО СК «Росно» ДД.ММ.ГГГГ вошло в состав и реорганизовано в ОАО СК «Альянс». ДД.ММ.ГГГГ ОАО СК «Росно» действительно был заключен договор № К9-6521910 страхования имущества ООО «КомфортЛиз». Застрахованное имущество страхователь (лизингодатель) передал во временное владение в пользование ООО «ВС-Прицеп» (лизингополучателю). Условиями договора установка на застрахованное имущество средств спутниковых электронно-поисковых систем не требовалось. По условиям договора страхования данная техника должна была эксплуатироваться в 

<

адрес> на карьерах № и № 

<

адрес>. Представителями компании техника не осматривалась. В выплате страхового возмещения ООО «КомфортЛиз» было отказано. (т. 11 л.д. 3-4);

- протоколом осмотра документов, согласно которому произведен осмотр документов, прилагаемых к ответу на запрос ОАО СК «Альянс» исх. 5025\RV-011 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 240-247);

- протоколом осмотра документов, согласно которому произведен осмотр фотокопий документов, снятых из дела №, рассмотренного в Советской райнном суде 

<

адрес>. (т. 12 л.д. 240-247);

- протокол осмотра документов, согласно которому произведен осмотр фотокопий документов, снятых из дела №, рассмотренного в Советской райнном суде 

<

адрес>. (т. 12 л.д. 240-247);

- ответом на запрос, направленным в ООО «Долина» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Компания «СпецТранс» в 2010 году договоры не заключало, переговоры не велись и взаимоотношений между ООО «Долина» и ООО Компания «СпецТранс» не имеется. (т. 11 л.д. 64);

- ответом на запрос, направленным в ОАО РАСКАТ» исх. 3\73 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому каток дорожный самоходный ДУ-84 № (рама ДД.ММ.ГГГГ) произведен в ЗАО «РАСКАТ» в 2007 г. и отгружен в адрес ООО Торгоая компания «Ивановская марка» 

<

адрес>, при этом оформлен паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 065250. (т. 11 л.д. 72);

- ответом на запрос, направленным в ОАО «Сбербанк России» исх. 3\5792 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлена информация в отношении ООО Компания «СпецТранс». (т. 11 л.д. 123,136); 

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные по запросу исх. № от ДД.ММ.ГГГГ: выписка по операциям на счете № ООО Компания «СпецТранс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д.240-247); 

- ответом на запрос, направленным в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> в отношении ООО Компания «СпецТранс» исх. 3/6591 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого направлено дело ООО Компания «СпецТранс». (т. 11 л.д. 172);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>: копии документов: список рассылки к письму № дсп от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО Компания «СпецТранс»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление в ИФНС России по 

<

адрес> из ИФНС № по 

<

адрес> о получении регистрационного и учетного дела ООО Компания «СпецТранс»; уведомление о получении регистрационного дела; сопроводительное письмо о направлении регистрационного дела ООО Компания «СпецТранс», сменившего место нахождения; сопроводительное письмо о направлении регистрационного дела ООО Компания «СпецТранс»; письмо о получении учетного дела ООО Компания «СпецТранс», сменившего место нахождения; список рассылки письма «О направлении файла» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о получении регистрационного дела; письмо о наличии признаков миграции ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; справка налогового органа о наличии признаков миграции организации, изменяющей место нахождения ООО Компания «СпецТранс»; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о проведении повторного обследования места нахождения ООО Компания «СпецТранс»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; письма о передаче сведений по ООО Компания «СпецТранс»; ответ на письмо о проведении обследования адреса местонахождения ООО Компания «СпецТранс»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № осмотра (обследования) от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО134; свидетельство о гос. регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ ФИО134; протокол № допроса свидетеля ФИО134; запрос о проверке адреса из Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>; выписки из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о гос. регистрации права 

<

адрес>; протокол № осмотра (обследования) от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО134; протокол № допроса свидетеля ФИО134; ответ на письмо о проведении обследования адреса от ДД.ММ.ГГГГ; письмо с просьбой провести проверку адреса от ДД.ММ.ГГГГ; решение о передаче регистрационного дела № от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных заявителем в рег. орган ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица; изменения № к Уставу ООО Компания «СпецТранс» о смене места нахождения; протокол № общего собрания участников ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО134; договор на аренду помещения от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о гос. регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ФИО134 о выводе его из состава участников ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных заявителем в рег. орган ООО Компания «СпецТранс»; заявление о внесении изменений в сведения об ООО Компания «СпецТранс»; выписка из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Компания «СпецТранс»; выписка из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО Компания «СпецТранс»; решение единственного участника № ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи от ДД.ММ.ГГГГ имущества для увеличения уставного капитала ООО Компания «СпецТранс»; Устав в новой редакции ООО Компания «СпецТранс», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО Компания «СпецТранс» ФИО134; заявление о внесении изменений в сведения об ООО Компания «СпецТранс»; заявление от имени ФИО134 о введении его в состав учредителей; ответ на запрос от главы Сарт-Абдрашевского сельсовета в ИФНС по 

<

адрес>; выписка из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения об ООО Компания «СпецТранс»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о записях внесенных в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО Компания «СпецТранс»; решение о гос. регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО Компания «СпецТранс»; выписка из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; изменения № в Учредительные документы ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных заявителем в рег. орган гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы; заявления о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО Компания «СпецТранс»; протокол № общего собрания учредителей ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о записях внесенных в ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс»; уведомление директору ООО Компания «СпецТранс»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ серия 74 №; решение о гос. регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания учредителей ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о записях внесенных в ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 74 №; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО134; заявления о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО Компания «СпецТранс»; изменения № в Устав ООО Компания «СпецТранс»; протокол № Общего собрания учредителей ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 74 №; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; копии регистрационных документов ООО Компания «СпецТранс» с 12005 по 2006 гг. (т. 12 л.д. 240-247);

- ответом на запрос, направленным в ИФНС России по 

<

адрес> в отношении ООО «ВС-Прицеп» исх. 3/2770 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлено дело ООО ВС «Прицеп». (т. 12 л.д. 184);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из ИФНС России по 

<

адрес> в отношении ООО «ВС-Прицеп» исх. 04-17\2531 от ДД.ММ.ГГГГ: копии документов: выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВС-Прицеп»; решение № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о гос. регистрации ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «ВС-Прицеп» от 2007 года; заявления о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «ВС-Прицеп»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; решения № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 240-247);

- ответом на запрос, направленным в ИФНС России по 

<

адрес> в отношении ООО «Торговая фирма «ВЕСТА» ИНН 

<

***>, согласно которого направлены документы ООО «Торговая фирма «ВЕСТА». (т. 12 л.д. 255);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из ИФНС России по 

<

адрес> в отношении ООО «Торговая фирма «ВЕСТА» ИНН 

<

***> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ: копии регистрационных документов ООО Торговая фирма «Веста» на 70 листах. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным в ИФНС России по 

<

адрес> в отношении ООО «Авант» ИНН 

<

***>, согласно которому направлены документы ООО «Авант». (т. 13 л.д. 69);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из ИФНС России по 

<

адрес> в отношении ООО «Авант» ИНН 

<

***>: копии регистрационных документов ООО «Авант». (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> в отношении ООО «ПромЛюкс» ИНН 7450062105\745001001, согласно которому направлены документы ООО «ПромЛюкс». (т. 13 л.д. 96);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>: копия устава ООО «ПромЛюкс» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным в ИФНС по 

<

адрес> в отношении ООО «Спецмастер» ИНН 

<

***>, согласно которому направлены документы ООО «Спецмастер». (т. 13 л.д. 127);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из ИФНС по 

<

адрес>: копии регистрационных документов ООО «Спецмастер». (т. 15 л.д. 97-125);

- ответом на запрос, направленным в ИФНС по 

<

адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согалсно которому направлены документы регистрационного дела ООО «Арсенал» ИНН 

<

***>. (т. 13 л.д. 216);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из ИФНС по 

<

адрес>: копии регистрационных документов ООО «Арсенал». (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным в ИФНС по 

<

адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены документы регистрационного дела ООО «Металл-СервисПлюс» ИНН 

<

***>. (т. 14 л.д. 2);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из ИФНС по 

<

адрес>: копии регистрационных документов ООО «Металл-СервисПлюс» ИНН 

<

***>. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из Банк «Монетный дом» ОАО, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены документы по расчетному счету ООО «Урал-Энергия» ИНН 

<

***> №. (т. 14 л.д. 126);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из Банк «Монетный дом» ОАО: выписка по расчетному счету ООО «УРАЛ-ЭНЕРГИЯ» №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО «Челябинвестбанк» исх. №, согласно которому направлены документы по расчетному счету ООО «Авант» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 2);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, прилагаемые к ответу на запрос из ОАО «Челябинвестбанк»: выписка по расчетному счету ООО «Авант» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО «Челябинвестбанк» исх. №, согласно которого направлены документы по расчетному счету ООО «Авант» ИНН 

<

***> № на электронном носителе (диске), а также имеются сведения о том, что денежные средства с расчетного счета ООО «Авант» в наличной форме получали ФИО134, ФИО134, ФИО134 Единственным распорядителем сета являлся ФИО134 С организацией ООО «Авант» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор присоединения к системе электронного документооборота ОАО «Челябинвестбанк» - «Интернет-Банк». Ключи создаются клиентом у себя на рабочем месте, в банк передается «Сертификат открытого ключа», на основании которого созданный клиентом ключ включается в систему. Владельцем ключа указан ФИО134 (т. 15 л.д. 21-22);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, прилагаемый к ответу на запрос из ОАО «Челябинвестбанк», содержащий выписку по расчетному счету ООО «Авант» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО «Челябинвестбанк», исх. №, согласно которого направлены документы по расчетному счету ООО «Авант» ИНН 

<

***> № на электронном носителе (диске). (т. 15 л.д. 52);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, прилагаемый к ответу на запрос из ОАО «Челябинвестбанк», содержащий выписку по расчетному счету ООО «Авант» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ПАО КБ «УБРиР» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены документы по расчетному счету ООО Торговая Фирма «Веста» ИНН 

<

***> № на электронном носителе (диске). (т. 15 л.д. 54);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, прилагаемый к ответу на запрос из ПАО КБ «УБРиР», содержащий выписку по расчетному счету ООО Торговая Фирма «Веста» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ПАО КБ «УБРиР» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены документы по расчетному счету ООО Торговая Фирма «Веста» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 56);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по расчтеному счету ООО Торговая Фирма «Веста» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ПАО КБ «УБРиР» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого направлены документы по расчетному счету ООО Торговая Фирма «Веста» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 139-140);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету ООО Торговая Фирма «Веста» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ЗАО КБ «Ураллига» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Авторесурс» ИНН 

<

***> №; копии документов. (т. 15 л.д. 91, хранится в коробке);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Авторесурс» №, а также сведения о лицах, получивших денежные средства по чекам, согласно которым денежные средства получал ФИО134 (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ООО «УИК-БАНК» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация по расчетному счету ООО «Челснаб» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 94-95); 

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены выписка по расчетному счету ООО «Челснаб» ИНН 

<

***> №; документы на открытие счета Общества в Операционном офисе ООО «УИК-БАНК», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ обязанности директора возложены на ФИО134 (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО «Челябинвестбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены документы по расчетному счету ООО «Блеск» ИНН 

<

***> № на электронном носителе (диске). (т. 15 л.д. 97);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, прилагаемый к ответу на запрос из ОАО «Челябинвестбанк», содержащий выписку по расчетному счету ООО «Блеск» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО «Челябинвестбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены документы по расчетному счету ООО «Блеск» ИНН 

<

***> № на электронном носителе (диске). (т. 15 л.д. 100);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, прилагаемый к ответу на запрос из ОАО «Челябинвестбанк», содержащий выписку по расчетному счету ООО «Блеск» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО Банк «Снежинский» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету ООО «РегионИнвестПрофит» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 109); 

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету ООО «РегионИнвестПрофит» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из БАНК «Нейва» ООО исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Арсенал» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 142);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Арсенал» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из БАНК «Нейва» ООО исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету ООО «Арсенал» ИНН 

<

***> №; информация о том, что директором Общества является ФИО134 (т. 15 л.д. 144);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Арсенал» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО «Уральский Промышленный Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету № ФИО134 (т. 15 л.д. 191);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету № ФИО134 (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО «АЛЬФА-БАНК» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 15 л.д. 207-208);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету № ФИО134, 1987 г.рождения (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО «Челябинвестбанк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «СнабЧелПром» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 210);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СнабЧелПром» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- рапортом следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № СУ УМВД России по 

<

адрес> ФИО134, согласно которому из Филиала «Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк» в ответ на запрос исх. 3\4056 от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена выписка по расчетному счету № ФИО134 (т. 15 л.д. 217);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету № ФИО134 (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО Банк «Снежинский» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету ООО «Металл-СервисПлюс» ИНН 

<

***> №, а также информация о том, что директором Общества является ФИО134 (т. 15 л.д. 219);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Металл-СервисПлюс» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос, направленным из ОАО Банк «Снежинский» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена выписка по расчетному счету ООО «Металл-СервисПлюс» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 229);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Металл-СервисПлюс» ИНН 

<

***> №. (т. 15 л.д. 240-245);

- ответом на запрос из КУ БАНК «Монетный двор» ОАО исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены документы: выписка по расчетному счету ООО Металлтрейд» ИНН 

<

***> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии регистрационных документов и документов на открытие счета в банке. (т. 15 л.д. 235).

Изъятые в ходе расследования уголовного дела предметы надлежащим образом осмотрены следователем с составлением протоколов соответствующих следственных действий и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 5-80, т.2 л.д. 30-257, т.6 л.д. 109-262, т.7 л.д. 4-10, т. 7 л.д. 18-108, т. 7 л.д. 114-125, т. 7 л.д. 146-147, т. 7 л.д. 143-144, т. 7 л.д. 193, т. 7 л.д. 202, т.7 л.д. 208, т. 9 л.д. 170, т.9 л.д. 178, т. 3 л.д. 144-149, т. 10 л.д. 29-75, т. 10 л.д. 83-199, т. 10 л.д. 206-280, т. 11 л.д. 5-25, т. 11 л.д. 28-62, т. 11 л.д. 67-69, т. 12 л.д. 124-133, т. 11 л.д. 173-256, т. 12 л.д. 1-182, т. 12 л.д. 185-239, т. 12 л.д. 256-258, т. 13 л.д. 1-67, т. 13 л.д. 70-94, т. 15 л.д. 97-125, т. 13 л.д. 128-214, т. 13 л.д. 217-269, т. 14 л.д. 3-123, т. 15 л.д. 246-247, т. 15 л.д. 3-18, т. 15 л.д. 57-88, т. 15 л.д. 110-136, т. 15 л.д. 145-189, т. 15 л.д. 192-204, т. 15 л.д. 246-249, т. 15 л.д. 220-224, т. 15 л.д. 230-233).

Судом также исследованы в судебном заседании иные письменные материалы, в том числе характеризующий материал на подсудимого ФИО134

Все указанные доказательства суд признает достоверными, допустимыми и достаточными для рассмотрения данного уголовного дела.

Показания свидетелей ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, ФИО134, данные ими в ходе судебного заседания и при производстве предварительного расследования, суд находит в целом последовательными и не противоречащими, поскольку они согласуются между собой и с другими доказательствами. Суд принимает во внимание показания свидетеля ФИО134, данные им в ходе судебного заседания, поскольку они согласуются с показаниями иных свидетелей, а к его показаниям, данным в ходе предварительного следствия суд относится критически, поскольку согласно пояснениям ФИО134 они были даны им с целью избежания уголовной ответственности за данное преступление.

Оснований не доверять оглашенным в судебном заседании показаниям представителей потерпевшего ООО «КомфортЛиз» ФИО134, ФИО134 и свидетелям, ставить их показания под сомнение у суда оснований не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны, суд не усматривает, оснований для оговора данными представителями потерпевшего и свидетелями подсудимого судом не установлено. Поэтому показания представителей потерпевшего и свидетелей, приведенные в приговоре, суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора.

Исследованные в судебном заседании показания представителей потерпевшего и свидетелей являются последовательными. Они не противоречат не только друг другу, но и другим доказательствам по делу, полностью согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, при этом, объективно подтверждаются данными, содержащимися в протоколах следственных действий и иных документах, приведенных в приговоре.

Приведенные доказательства в своей совокупности однозначно свидетельствуют о том, что у ФИО134 возник умысел на хищение у ООО «КомфортЛиз» денежных средств, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в сумме 6 795 380 рублей, с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере. 

При этом, ФИО134, в целях реализации возникшего у него преступного умысла на хищение денежных средств у ООО «КомфортЛиз», путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с ФИО134 для введения представителя потерпевшего ФИО134 в заблуждение, путем заключения от имени не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного юридического лица – ООО ВС-Прицеп, фиктивных договоров финансовой аренды с ООО «КомфортЛиз», заведомо не имея намерений выполнять обязательства по указанным договорам, предоставил ему ранее подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о положительном финансовом состоянии лизингополучателя ООО «ВС-Прицеп», фиктивные документы на технику: паспорта самоходных машин и других видов техники, а ООО «КомфортЛиз» перечислил на расчётный счёт ООО Компании «СпецТранс» 14 000 000 рублей в качестве оплаты за приобретаемую технику. При этом, ФИО134 заведомо знал, что данные договоры являются фиктивными, но умышлено обманул ФИО134, поскольку не имел в действительности намерений возвратить потерпевшему денежные средства, а также не имел возможности предоставить указанную в договорах технику.

Анализ совокупности исследованных доказательств – оглашенных показаний представителей потерпевшего и свидетелей, имеющихся документов, свидетельствует о том, что ФИО134 представителям потерпевшего юридического лица были сообщены сведения, не соответствующие действительности, а представленные договоры финансовой аренды (лизинга), подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о положительном финансовом состоянии лизингополучателя ООО «ВС-Прицеп», документы на технику: паспорта самоходных машин и других видов техники, являются фиктивными, права на объекты, указанные в договорах у ФИО134 возникнуть не могло, к вышеуказанной технике, он не имел никакого отношения.

ФИО134 и ФИО134, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно путем обмана представителей ООО «КомфортЛиз», создали видимость выполнения по договорам поставок транспортных средств договорных обязательств, при этом достоверно зная о том, что указанная в договорных документах техника в действительности не существует, соответственно на основании оформленных ими актов приема-передачи не может быть передана в адрес ООО «ВС-Прицеп», обманули ООО «КомфортЛиз» относительно обеспеченности исполнения обязательства ФИО134

То обстоятельство, что ФИО134 представителю ООО «КомфортЛиз» были сообщены заведомо ложные сведения относительно реальных возможностей по приобретению специальной техники, суд рассматривает в качестве сознательных действий подсудимого, направленных на облегчение реализации последним возникшего преступного умысла. При этом денежные средства в размере 14 000 000 рублей по фиктивным договорам, перечисленные на счет ООО Компания «СпецТранс», для их последующего похищения были ФИО134 и ФИО134 получены, и они распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 6 795 380 рублей.

Суд считает, что при таких обстоятельствах, умысел подсудимого изначально был направлен на завладение денежными средствами ООО «КомфортЛиз», путем обмана. 

Приведенные в настоящем приговоре доказательства согласуются между собой, составляют совокупность, получены без нарушений норм закона, которые могли бы повлечь их признание как недопустимых.

Квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору» и «особо крупный размер» нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, влекущих за собой прекращение уголовного дела либо оправдание подсудимого, допущено не было.

Однако суд полагает необходимым исключить из предъявленного ФИО134 обвинения признак совершения преступления «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный и не нашедший свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Своими действиями ФИО134 совершил преступление в отношении имущества (денежных средств) ООО «КомфортЛиз», предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ).

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, суд находит, что вина подсудимого ФИО134 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) полностью доказана.

Оснований для переквалификации действий подсудимого ФИО134 на какой-либо иной состав, суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО134, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости, принимает во внимание данные о личности подсудимого: ранее не судимого, возраст подсудимого и состояние его здоровья, его желание работать и проживать с малолетними детьми, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ФИО134

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает: полное признание подсудимым своей вины в совершении преступления; раскание в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, награждение нагрудными знаками в период прохождения военной службы, положительные характеристики с места жительства и работы, от партнеров, а также учитывает мнение представителя потерпевшего, который не настаивает на строгой мере наказания для подсудимого.

Учитывая наличие таких обстоятельств как полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наказание ФИО134 необходимо назначить с применением положений ч.1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО134, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую и применения в отношении подсудимого ФИО134 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО134., суд принимает во внимание обстоятельства дела, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им тяжкого преступления против собственности, а также данные о личности подсудимого, и приходит к выводу о том, что целям назначения наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать наказание в виде лишения свободы, и считает, что исправление ФИО134, впервые привлекаемого к уголовной ответственности, заверяющего суд, что сделал для себя соответствующие выводы и не намерен впредь совершать какие-либо незаконные действия, возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание с применением положений ст.73 УК РФ – условно, устанавливая при этом длительный испытательный срок, поскольку, по мнению суда, именно такое наказание будет способствовать исправлению ФИО134, предупреждению совершения им новых преступлений и дает возможность ФИО134 доказать свое исправление.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа либо ограничения свободы, суд не усматривает, исходя из личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела. 

Исключительных обстоятельств, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить к ФИО134 положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Производство по гражданскому иску представителя потерпевшего ООО «КомфортЛиз» подлежит прекращению на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ в связи с отказом от иска.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 5 ст. 44, ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО134 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

В силу ст.73 УК РФ ФИО134 считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на пять лет. 

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО134 следующие обязанности: не менять место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, один раз в месяц, являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО134 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, а по вступлении приговора в законную силу, отменить. 

Производство по гражданскому иску представителя потерпевшего ООО «КомфортЛиз» прекратить на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ в связи с отказом от иска.

Снять арест с имущества ФИО134, наложенный постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: денежные купюры достоинством по 5 000 рублей в количестве 40 штук под номерами: 1)серия вб №, 2) серия ВМ №, 3) серия ГЗ №, 4) серия гь №, 5) серия ВГ №, 6) серия ВС №, 7) серия бг №, 8)серия зб №, 9) серия ВИ №, 10) серия ВП №, 11) серия вп №, 12) серия ВЗ №, 13) серия ВЕ №, 14) серия ВО №, 15)серия бч №, 16) серия вь №, 17) серия ви №, 18) серия ВА №, 19) серия го №, 20) серия вк №, 21) серия ВА №, 22) серия ВБ №, 23) серия бв №, 24) серия ВМ №, 25) серия ВМ №, 26) серия ВВ №, 27) серия ВВ №, 28) серия ВВ №, 29) серия ВВ №, 30) серия вэ №, 31) серия ГА №, 32) серия гм №, 33) серия ВК №, 34) серия ВТ №, 35) серия ВП №, 36) серия ВБ №, 37) серия вз №, 38) серия ВЕ №, 39) серия ек №, 40) серия ви №; денежные средства в иностранной валюте (EURO) – 1 купюра, достоинством в 500 EURO № X00027512129 и вернуть его по принадлежности ФИО134 либо доверенному лицу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: копии документов: Устав ООО Компания «СпецТранс»; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «Сентябрь» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «КомфортЛиз» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «КомфортЛиз» ФИО134; бланк письма в адрес директора ООО «Долина» ФИО134; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от имени директора ООО «Авант» ФИО134; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки-передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки-передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки-передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО ТФ «Веста»; письмо от ООО ТФ «Веста»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки-передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; графики лизинговых платежей за автогрейдер, виброкаток, 2 шт. бульдозеров; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации машины ВН 20716, гос. рег. знак ВМ №; талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении гос. технического осмотра машины ДУ-

<

адрес>; талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении гос. технического осмотра машины ДЗ-98В 001

<

адрес>; свидетельство о регистрации машины ВН 220715 на автогрейдер от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 431125 на трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0101-1Е; свидетельство о регистрации машины трактора гусеничного ВН 220714, гос. рег. знак ВМ №; талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении гос. технического осмотра машины Б-10М.0101-1Е 533332; свидетельство о регистрации машины трактора гусеничного ВН 220717, гос. рег. знак ВМ №; талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении гос. технического осмотра машины Б-10М.0101-1Е 533335; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата директору ООО «ВС-Прицеп»; решение № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп» ФИО134; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ серия 74 №; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВС-Прицеп»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «ВС-Прицеп» 2009 года; приказ о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО134; приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ; лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ 01024 ТЭ ООО Предприятие «Цветметстроц»; решение № «О внесении изменений и дополнений в лицензию ЧЕЛ 01024 ТЭ; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; справка Банка Зенит от ДД.ММ.ГГГГ об оборотах по счету ООО «ВС-Прицеп»; справка об открытии налогоплательщиком ООО «ВС-Прицеп» расчетных счетов в банках; сведения об открытых расчетных счетах ООО «ВС-Прицеп» из ИФНС России по 

<

адрес>; справка Банк Зенит об оборотах по счету ООО «ВС-Прицеп» за 12 месяцев 2009 года; справка банка Банк Зенит об оборотах по счету ООО «ВС-Прицеп» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; расшифровки к бухгалтерскому балансу за 4 квартал 2009 года от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи транспортного средства о т ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансовой аренды (лизинга) №; дополнительное соглашение к Договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансовой аренды (лизинга) №; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи Транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) №; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) №; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счёту ООО «КомфортЛиз» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; паспорт самоходной машины серии ВВ №, паспорт самоходной машины серии ВЕ №, паспорт самоходной машины серии ВА №; заявки лизингополучателя от ДД.ММ.ГГГГ; решения № единственного участника ООО "ВС-Прицеп" от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО "КомфортЛиз" от ФИО134; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; письма в адрес ФИО134, ФИО134 от генерального директора ООО "КомфортЛиз" ФИО134; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта 

<

...> ФИО134; копию приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №; копию решения № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; письмо - подтверждение в ОАО Банк «Зенит» по своему местонахождению юридического лица; копию договора № аренды нежилого помещения и прилегающей территории от ДД.ММ.ГГГГ; копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №К от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №К от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №; карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВС-Прицеп»; письмо-подтверждение в ОАО Банк «Зенит» о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица; выписку из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; анкету клиента - физического лица ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №БК от ДД.ММ.ГГГГ; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп»; копию паспорта 

<

...> ФИО134; приказ ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; корешок сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо подтверждение в ОАО Банк «Зенит» о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВС-Прицеп; Приказ № по Л/С от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта 

<

...> ФИО134; Решение № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп»; Устав ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства ФНС о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата директору ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ №; квитанцию о принятии сообщения банка от открытии или закрытии об изменении реквизитов счета от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение банка налоговому органу об открытии (закрытии) банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ и корешок сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; тарифы «Челябинского» филиала ОАО Банк Зенит за расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ; расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте; документарные операции в валюте РФ; документарные операции в иностранной валюте; услуги депозитария; Договор банковского счета №РС от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета в «Челябинском» филиале ОАО Банк Зенит от ДД.ММ.ГГГГ; копию устава ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; выписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «ВС-Прицеп»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО134; свидетельство о регистрации машины № ВН 432215 на каток дорожный самоходный 2007 г. выпуска; заявление в государственную инспекцию Гостехнадзора 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Блеск»; Паспорт самоходной машины и других видов техники № ВЕ 065250 на каток дорожный самоходный; договор купли-продажи транспортного средства №К-430/07-Е от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-Передачи имущества по договору купли-продажи № К-430/07-Е от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства №К-430/07-1 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи № имущества по договору купли-продажи № К-430/07-1 от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства ФНС постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, подтверждающего постановку на учет в ФНС ООО «Блеск» ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица ООО «Блеск» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Блеск»; договоры возмездного оказания услуг между ООО "Спецмастер" и ООО "ВС-Прицеп" в двух экземплярах; чек ВВ №; чек ВЕ №; чек ВА №; печать ООО "Торговая фирма "Веста»; печать ООО "Авант"; копию контракта №-сб от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» на провоз автогрейдера ДЗ 98 в адрес ТОО «Стройдормаш-Астана»; счет-фактура № от июня 2008 года; товарную накладную на отправку автогрейдера ДЗ98В 00110, зав. №; список вызовов абонентского номера 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализацию абонента номер телефона: 

<

***>; детализация абонентского номера 

<

***>; ответ на запрос №\RV-011 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо генеральному директору ООО «КомфортЛиз» ФИО134 от директора Центра имущественного страхования; договор (полис) №К9-6521910\1\S7-223-ООР страхования имущества ООО «КомфортЛиз» от ДД.ММ.ГГГГ; паспорта самоходных машин и других видов техники: 

<

***>, ВЕ 689699, ВЕ 431125, ВА 958133; бланк для дополнительной информации; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору страхования №К9-6521910\1\S7-223-ООР страхования имущества ООО «КомфортЛиз» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в ОАО СК «РОСНО» от страхователя ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор страхования №К9-6521910\1\S7-223-ООР страхования имущества ООО «КомфортЛиз» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ; копию документов из дела №: постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству; постановление о соединении уголовных дел от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № внеочередного собрания участников ООО «КомфортЛиз» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «КомфортЛиз» в Инспекции ФНС № по 

<

адрес>; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «КомфортЛиз» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «КомфортЛиз» 2010 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «КомфортЛиз» от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 №; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «КомфортЛиз» от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 №; свидетельство о гос. регистрации ООО «КомфортЛиз» от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КомфортЛиз»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «КомфортЛиз» в Инспекции ФНС № по 

<

адрес> серия 77 №; решение № единственного учредителя ООО «КомфортЛиз» ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя ООО «КомфортЛиз» ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя ООО «КомфортЛиз» ФИО134; решение № единственного учредителя ООО «КомфортЛиз» ФИО134; сертификат соответствия № РОСС RU.MP02/B01984 со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия № РОСС RU.MP02.B01637 со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сертификат соответствия № РОСС RU.MP02/B01867 со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям на счете № ООО Компания «СпецТранс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию документов: список рассылки к письму № дсп от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО Компания «СпецТранс»; выпискау из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление в ИФНС России по 

<

адрес> из ИФНС № по 

<

адрес> о получении регистрационного и учетного дела ООО Компания «СпецТранс»; уведомление о получении регистрационного дела; сопроводительное письмо о направлении регистрационного дела ООО Компания «СпецТранс», сменившего место нахождения; сопроводительное письмо о направлении регистрационного дела ООО Компания «СпецТранс»; письмо о получении учетного дела по юр. лицу ООО Компания «СпецТранс», сменившего место нахождения; список рассылки письма «О направлении файла» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о получении регистрационного дела; письмо о наличии признаков миграции ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; справку налогового органа о наличии признаков миграции организации, изменяющей место нахождения ООО Компания «СпецТранс»; служебную записку от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о проведении повторного обследования места нахождения ООО Компания «СпецТранс»; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; письма о передаче сведений по ООО Компания «СпецТранс»; ответ на письмо о проведении обследования адреса местонахождения ООО Компания «СпецТранс»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № осмотра (обследования) от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО134; свидетельство о гос. регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ ФИО134; протокол № допроса свидетеля ФИО134; запрос о проверке адреса из Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>; выписку из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о гос. регистрации права 

<

адрес>; протокол № осмотра (обследования) от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО134; протокол № допроса свидетеля ФИО134; ответ на письмо о проведении обследования адреса от ДД.ММ.ГГГГ; письмо с просьбой провести проверку адреса от ДД.ММ.ГГГГ; решение о передаче регистрационного дела № от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов, представленных заявителем в рег. орган ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица; изменения № к Уставу ООО Компания «СпецТранс» о смене места нахождения; протокол № общего собрания участников ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО134; договор на аренду помещения от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о гос. регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ФИО134 о выводе его из состава участников ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов, представленных заявителем в рег. орган ООО Компания «СпецТранс»; заявление о внесении изменений в сведения об ООО Компания «СпецТранс»; выписку из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ ООО Компания «СпецТранс»; выписку из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО Компания «СпецТранс»; решение единственного участника № ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи от ДД.ММ.ГГГГ имущества для увеличения уставного капитала ООО Компания «СпецТранс»; Устав в новой редакции ООО Компания «СпецТранс», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО Компания «СпецТранс» ФИО134; заявление о внесении изменений в сведения об ООО Компания «СпецТранс»; заявление от имени ФИО134 о введении его в состав учредителей; ответ на запрос от главы Сарт-Абдрашевского сельсовета в ИФНС по 

<

адрес>; выписку из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения об ООО Компания «СпецТранс»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о записях внесенных в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО Компания «СпецТранс»; решение о гос. регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО Компания «СпецТранс»; выписку из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; изменения № в Учредительные документы ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов, представленных заявителем в рег. орган гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы; заявления о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО Компания «СпецТранс»; протокол № общего собрания учредителей ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о записях внесенных в ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс»; уведомление директору ООО Компания «СпецТранс»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ серия 74 №; решение о гос. регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №; выписку из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания учредителей ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о записях внесенных в ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 74 №; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из ЕГРЮЛ ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО134; заявление о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО Компания «СпецТранс»; изменения № в Устав ООО Компания «СпецТранс»; протокол № Общего собрания учредителей ООО Компания «СпецТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 74 №; решение о гос. регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; копию регистрационных документов ООО Компания «СпецТранс» с 12005 по 2006 г.г.; решение № единственного учредителя ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о гос. регистрации ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «ВС-Прицеп» от 2007 года; заявления о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица ООО «ВС-Прицеп»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «ВС-Прицеп» от ДД.ММ.ГГГГ; копию регистрационных документов ООО Торговая фирма «Веста»; копию регистрационных документов ООО «Авант»; копию устава ООО «ПромЛюкс» от ДД.ММ.ГГГГ; копию регистрационных документов ООО «Спецмастер»; копию регистрационных документов ООО «Арсенал»; копию регистрационных документов ООО «Металл-СервисПлюс» ИНН 

<

***>; выписку по расчетному счету ООО «УРАЛ-ЭНЕРГИЯ» №; выписку по расчетному счету ООО «Авант» ИНН 

<

***> № на бумажном носителе; диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Авант» ИНН 

<

***> №; диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Авант» ИНН 

<

***> №; диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО Торговая Фирма «Веста» ИНН 

<

***> №; выписку по расчетному счету ООО Торговая Фирма «Веста» ИНН 

<

***> №; выписку по расчетному счету ООО Торговая Фирма «Веста» ИНН 

<

***> №; диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Авторесурс» №, а также сведения о лицах, получивших денежные средства по чекам, согласно которым денежные средства получал ФИО134; выписку по расчетному счету ООО «Челснаб» ИНН 

<

***> №; документы на открытие счета Общества в Операционном офисе ООО «УИК-БАНК», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ обязанности директора возложены на ФИО134; диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Блеск» ИНН 

<

***> №; диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Блеск» ИНН 

<

***> №; выписку по расчетному счету ООО «РегионИнвестПрофит» ИНН 

<

***> №; диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Арсенал» ИНН 

<

***> №; выписку по расчетному счету ООО «Арсенал» ИНН 

<

***> №; выписку по расчетному счету № ФИО134; выписку по расчетному счету № ФИО134, 1987 г.рождения; диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СнабЧелПром» ИНН 

<

***> №; выписку по расчетному счету № ФИО134; выписка по расчетному счету ООО «Металл-СервисПлюс» ИНН 

<

***> №; выписку по расчетному счету ООО «Металл-СервисПлюс» ИНН 

<

***> № – хранить в материалах уголовного дела; записную книжку, принадлежащую ФИО134 – вернуть последнему по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным (содержащимся под стражей) – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционных жалобы и представления через Центральный районный суд 

<

адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Приговор постановлен в совещательной комнате.

Судья: Е.А. Котлярова