Дело № 1-817/2023

УИД: 41RS0001-01-2023-010401-37

Следственный № 123013000028000217

Приговор

именем Российской Федерации

г. Петропавловск-Камчатский 25 октября 2023 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Лычковой Н.Г.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чередининой Е.В., секретарём Пригоряну Е.В., 

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора г. Петропавловска-Камчатского Калининой О.В.,

подсудимого ФИО5,

защитника - адвоката Мартыновой Е.В., предоставившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО5, родившегося 

<

данные изъяты> несудимого, содержащегося под стражей с 30 марта 2023 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Чирва совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершённых им преступлений при следующих обстоятельствах.

Не позднее 24 июля 2019 года лицо № 1, в отношении которого уголовное преследование по делу не осуществляется, действующее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - организатор интернет-магазинов «Честный магазин» и «Лас Вегас», организатор интернет-магазинов), обладая организаторскими способностями, преследуя цель незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения дохода от незаконного оборота наркотических средств, решило создать устойчивую организованную группу для совершения в течение длительного времени тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории нескольких субъектов РФ, в том числе в Камчатском крае. Преследуя цель обеспечения как личной безопасности, так и безопасности остальных участников организованной группы, во избежание задержания сотрудниками правоохранительных органов при совершении незаконных сбытов наркотических средств организатор интернет-магазинов спланировал способ и механизм совершения преступлений, согласно которым сбыты наркотических средств должны осуществляться с использованием обменных сервисов и криптовалютных бирж для перечисления виртуальных активов (криптовалюты «биткоин») на открытые участниками организованной группы криптовалютные счета (биткоин-кошельки) в сети «Интернет», бесконтактным способом, то есть путём помещения наркотических средств в тайники («закладки»), при участии нескольких лиц, объединённых единым умыслом на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, выполняющих при совершении незаконных сбытов наркотических средств отведённую им роль.

Далее, в целях более законспирированной, продолжительной и эффективной противоправной деятельности организованной группы, извлечения максимально возможной прибыли от незаконных сбытов наркотических средств на территории РФ, для территориального охвата «рынка сбыта» организатор интернет-магазинов разработал структуру создаваемой им организованной группы и схему сбыта наркотических средств, основанную на: отсутствие прямого или опосредованного контакта между соучастниками организованной группы, позволяющего идентифицировать их личности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного из них; бесконтактном способе незаконного сбыта наркотических средств путём формирования тайников с наркотическими средствами для покупателей; активном использовании сети «Интернет» и популярных социальных мессенджеров, оснащённых необходимыми функциональными возможностями конспирации своих действий для приёма заказов от покупателей, размещения рекламы на форумах, популяризации употребления наркотических средств, вербовки участников в соответствии с иерархией и потребностями организованной группы.

Разработанная схема исключала визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства, с их приобретателями, незаконный сбыт осуществлялся исключительно через указанный интернет-магазин, сведения о котором размещались на интернет-площадке 

<

данные изъяты>, на указанной интернет-площадке, оплата производилась с помощью криптовалюты «биткоин», которую покупатели переводили на используемый интернет-магазинами криптовалютный счёт; передача наркотического средства покупателю происходила бесконтактным способом через сформированные тайники, расположенные в подъездах, гаражах, лесных массивах и иных малолюдных местах.

При этом организатор интернет-магазинов определил структуру организованной группы следующим образом:

- «организатор» - лицо, которое организовало работу магазина, привлекло для его функционирования иных лиц;

- «руководитель» - лицо (лица), осуществляющее контроль над работой всех участников магазина (организованной группы) и административные функции по работе магазина на территории региона;

- «модератор» (администратор) - лицо (лица), осуществляющее деятельность непосредственно на торговой площадке 

<

данные изъяты>, принимает от потребителей предзаказы, ведёт общение на форуме магазина на интернет-площадке, вступает в разрешение спорных ситуаций, работает во взаимодействии с «оператором» магазина в части организации выполнения предзаказа, получает от «оператора» сведения, уточняющие местонахождения тайников с закладками, в случае, если покупатель после оплаты не может найти тайник, а также передаёт «оператору» жалобы покупателей по качеству или местонахождения тайников с наркотиками;

- «оператор» - лицо (лица), которое осуществляет взаимосвязь между клиентами магазина (покупателями), «закладчиками», «курьерами» и «складами» на территории Камчатского края, указывает «закладчикам» и «складу» количество «закладок», вес и наименование наркотиков, все сведения, необходимые для работы, передаёт сведения о для получения крупнооптовой партии «складу», сообщает «закладчикам» места тайников с мелкооптовыми партиями, сформированными «складом», получает информацию о местонахождении наркотиков от «закладчиков», которую размещает на витрине торговой площадки 

<

данные изъяты>;

- «оптовый курьер» - лицо (лица), осуществляющее услуги по доставке крупных партий наркотических средств в субъект РФ, либо получающее почтовое отправление в субъекте РФ, для последующего формирования крупных тайников с наркотическими средствами и передачи их таким образом к «закладчикам» либо «складу»;

- «склад» - лицо (лица), получающее оптовые партии наркотических средств с помощью служб доставки, почтовых отправлений или от «оптового курьера» в сформированном «оптовым курьером» тайнике, обеспечивает хранение наркотических средств, делит наркотические средства на мелкооптовые партии для предзаказов, которые, как правило, выполняет сам, и для закладчиков; указания о получении оптовой партии получает от «оператора» магазина, сообщает «оператору» магазина места нахождения сформированных тайников с мелкооптовыми партиями наркотика для «закладчиков»;

- «закладчик» (курьер) - лицо (лица), осуществляющее фасовку наркотического средства и непосредственное его помещение в подысканные тайники с целью их дальнейшего незаконного сбыта покупателям.

Не позднее 24 июля 2019 года организатор интернет-магазинов приступил к формированию организованной группы и непосредственному подысканию её участников, с использованием сети «Интернет» и интернет-площадки 

<

данные изъяты>, на которой разместил информацию об открытии интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в нескольких субъектах РФ, в том числе в Камчатском крае, осуществляющем систематический незаконный сбыт наркотических средств, информацию об ассортименте и стоимости реализуемых наркотических средств, а также предложение неопределённому кругу лиц (оферта) о совместной деятельности, связанной с незаконными оборотом наркотических средств, вовлекая, таким образом, в незаконную преступную деятельность участников из числа неопределённого круга лиц.

Затем организатор интернет-магазинов возложил на себя обязанности: по дальнейшей разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть её структуры, схемы действий каждого из участников, распределению между ними обязанностей по подготовке и совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств; по совершению действий, в том числе с использованием сети «Интернет», направленных на достижение общей преступной цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в её структуру подразделениями в частности; осуществление подбора и вербовки в каждое подразделение участников, с определением их преступных ролей и обязанностей; разъяснения разработанных методов сокрытия совершаемых преступлений, мер безопасности и конспирации; распределение денежных средств, полученных от преступной деятельности, между участниками, согласно определённого им вознаграждения за выполнение конкретных действий при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств; по общему руководству организованной группой и по поддержанию устойчивых связей между участниками, координации их преступных действий и созданию условий для совершения преступлений через соответствующие программы в сети «Интернет»; по установлению общей ценовой политики на реализуемые участниками организованной группы наркотические средства.

Организатор интернет-магазинов создал и структурное звено «руководителей», которые за денежное вознаграждение дистанционным способом, с использованием сети «Интернет», осуществляли следующие обязанности: осуществление контроля за работой всех участников магазина (преступной группы) и административные функции по работе магазина на территории региона; координация работы всех нижних звеньев, решение вопросов о выплате заработной платы при должном исполнении обязанностей; ведение финансовых учётов по количеству продаж наркотика, его наименования, веса, полученной суммы денежных средств.

Следующим структурным звеном организованной преступной группы является звено «модераторов» в составе лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным способом, с использованием сети «Интернет» осуществляли следующие обязанности: получение от потребителей предзаказов, ведение общения на форуме магазина на интернет-площадке; разрешение спорных ситуаций во взаимодействии с «оператором» магазина в части организации выполнения предзаказа, получение от «оператора» сведений, уточняющих местонахождение тайников с наркотическими средствами, в случае, если покупатель после оплаты не может найти тайник; передача «оператору» жалоб покупателей по качеству или местонахождению тайников с наркотиками.

Организатор интернет-магазинов также создал структурное звено «операторов» в составе лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным способом, с использованием сети «Интернет» осуществляли следующие обязанности: по обучению лиц, входящих в структурное звено «оптовых курьеров», «складов» и «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в тайники, по выполнению ими своих обязанностей; по координации действий «оптовых курьеров», «закладчиков», «складов» по получению оптовых партий наркотических средств; по координации деятельности «оптовых курьеров», «складов», «закладчиков» с указанием вида и количества наркотических средств, которые необходимо расфасовать и поместить в тайники, с последующим получением от указанных лиц сведений с адресами и описаниями местонахождения тайников с наркотическими средствами; по связи с приобретателями наркотических средств, которым, после подтверждения произведённой в безналичной форме оплаты наркотических средств, сообщается место нахождения тайников с оплаченными наркотическими средствами, разрешению связанных с этим спорных и конфликтных ситуаций.

Дальнейшим структурным звеном организованной преступной группы является звено «оптового курьера» в составе неустановленных лиц, которые за денежное вознаграждение бесконтактным способом с использованием сети «Интернет» осуществляли следующие обязанности: перемещение оптовых партий наркотических средств на территории РФ и помещение их в «тайники» для передачи «складам»; обеспечение поставок наркотических средств для бесперебойной деятельности организованной группы в нескольких субъектах РФ, в том числе в Камчатском крае.

Следующим структурным звеном организованной преступной группы является звено «склад» в составе лиц, которые за денежное вознаграждение бесконтактным способом с использованием сети «Интернет» осуществляли следующие обязанности: подыскание места хранения и непосредственно хранение оптовых партий наркотических средств; оборудование тайников с наркотическими средствами для передачи «закладчикам» и оптовым покупателям.

Последним структурным звеном организованной преступной группы является подразделение «закладчиков» в составе лиц, которые за денежное вознаграждение бесконтактным способом с использованием сети «Интернет» осуществляли обязанности: получения бесконтактным способом через тайники от «складов» мелких партий наркотических средств, информацию о местах нахождения которых предоставляли «операторы»; непосредственного хранения наркотических средств и их расфасовки в соответствии с указаниями «операторов» о весе и количестве; по помещению расфасованных наркотических средств в тайники для приобретателей, с последующей передачей информации об их местонахождения «операторам».

При вступлении в организованную преступную группу лица, выполняющие обязанности «закладчиков», с целью заручиться доверием руководителей и гарантиями, вносили денежные средства в качестве залога на криптовалютные счета, указанные «оператором» организованной группы, или предоставляли им фотоизображение со своими паспортными данными.

Дисциплина в организованной группе поддерживалась системой мер поощрений и наказаний. Наиболее активные участники организованной группы могли быть поощрены предоставлением им наркотического средства, которым они распоряжались по своему усмотрению, а также выплатой премии в денежном эквиваленте. За наименьший вклад в деятельность организованной группы применялась система штрафов, в том числе за снижение объёмов продаж, ненадлежащую организацию тайников, не обнаружение их покупателями, уменьшение клиентской базы, что влекло уменьшение вознаграждения участникам организованной группы или их исключение из числа участников.

Не позднее 24 июля 2019 года лицо № 1, осознавая, что его деятельность посягает на общественную безопасность и общественный порядок, подрывает жизненно важные интересы общества - здоровье населения и общественную нравственность, согласно разработанной структуре, с использованием сети «Интернет», вовлёк, как лично, так и через других участников в созданную им организованную группу лиц, согласно установленной иерархии организованной им группы, в том числе подыскал и вовлёк в состав организованной группы лицо № 2, действующее в сети «Интернет» под псевдонимом 

<

данные изъяты>, на которое возложил обязанности «оператора».

В свою очередь, в указанный период времени лицо № 2 и иные лица, являющиеся участниками организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, объединённые единым умыслом на совместное совершение на территории нескольких субъектов РФ, в том числе в Камчатском крае, систематических тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств для получения прямой финансовой выгоды, разделяя взгляды и убеждения организатора интернет-магазинов добровольно, последовательно вошли в состав организованной группы и приняли активное участие в её деятельности, согласно отведённой каждому роли.

Организованная группа характеризовалась наличием: сложной внутренней структурой, состоящей из нескольких территориально обособленных подразделений, действующих в отведённом им регионе, а также звеньев, выполняющих строго определённые функциональные обязанности, высокой устойчивостью, обусловленной наличием единого умысла на незаконный сбыт наркотических средств в целях получения материальной прибыли; сплочённостью, выражавшейся в наличии единых мотивов, целей и намерений, стремлении к единому результату; большим количеством совершённых преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на протяжении длительного периода времени, дисциплиной, основанной на подчинении членов организованной группы её организатору, детального распределения ролей при совершении преступлений, отработанной системой особой конспирации и защиты от правоохранительных органов, что выражалось в использовании в своей деятельности возможностей сети «Интернет», позволяющих распространить преступную деятельность на территории РФ и возможность удалённого общения между участниками организованной группы; согласованностью действий всех членов организованной группы, масштабностью межрегиональной преступной деятельности, которая выражалась в распространении сферы деятельности организованной группы на территории различных субъектов РФ, постоянством выработанных форм и методов совершения преступлений в течение длительного времени и их однотипным характером, а также задействованием в незаконном обороте большого количества наркотических средств и значительных денежных сумм.

Таким образом, организатором интернет-магазинов, в сферу деятельности которого входило распространение наркотических средств на территории нескольких субъектов РФ, в том числе в Камчатском крае, в период времени с 24 июля 2019 года до 29 марта 2023 года в её состав был привлечён Чирва, выполняющий обязанности «закладчика», «склада» и «модератора», лицо № 2, выполняющее обязанности «оператора», а также другие лица.

Так, не позднее 24 июля 2019 года Чирва, зная о том, что свободный оборот наркотических средств на всей территории РФ запрещён, находясь на территории г. Москвы, желая обогатиться преступным путём, зная о порядке и способах реализации наркотических средств с использованием сети «Интернет», используя принадлежащий ему мобильный телефон марки «Айфон 6 эс», подключённый к сети «Интернет», в мессенджере «Телеграм» обнаружил предложение об устройстве на работу «закладчика» в интернет-магазины и, действуя умышленно, в корыстных интересах, желая стать участником организованной группы, отправил заявку о трудоустройстве «закладчиком», тем самым осуществил умышленные действия, направленные на участие в организованной группе, созданной организатором интернет-магазинов.

Не позднее 24 июля 2019 года Чирва, находясь на территории Московской области, обладая достаточными познаниями и желанием для выполнения поставленных ему задач, желая стать «закладчиком» наркотических средств для систематического получения выгоды от незаконного сбыта наркотических средств, умышленно, в корыстных интересах принял условия организатора интернет-магазинов, согласился со своими обязанностями, перевёл со своего криптовалютного счёта (биткоин-кошелька) на криптовалютный счёт (биткоин-кошелёк), указанный «оператором» интернет-магазинов, в качестве залога криптовалюту «биткоин» на сумму эквивалентную 50 000 рублей, тем самым вошёл в состав организованной группы, и в последующем выполнял в составе организованной группы возложенные на него обязанности в период с 24 июля 2019 года до 29 марта 2023 года. Затем организатор интернет-магазинов возложил на Чирва обязанности «закладчика».

Таким образом, организатор интернет-магазинов поручил Чирве совместно и согласованно осуществлять незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом с использованием сети «Интернет» на территории Камчатского края, возложив тем самым на него обязанности «закладчика», установив еженедельное вознаграждение в процентном соотношении от количества сделанных тайников с наркотическими средствами, из расчёта 1 000 рублей за один оборудованный тайник с наркотическим средством, таким образом, заинтересовав Чирва материально. 

По указанию «оператора» интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, действующему в сети «Интернет» под псевдонимом 

<

данные изъяты>, Чирва проследовал на территорию Камчатского края, где стабильно получал от участников организованной группы для дальнейшего незаконного сбыта наркотические средства, которые помещал в тайники и сведения об их местонахождении передавал «оператору» интернет-магазинов. После реализации наркотических средств Чирва получал от организатора организованной группы вознаграждение в размере, определённом правилами расчёта заработной платы за осуществление деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Таким образом, Чирва действовал сплоченно и согласовано со всеми участниками организованной группы, на основе общих преступных замыслов, постоянства методов преступной деятельности, которые гарантировали успешность совершения преступлений по единому, заранее разработанному алгоритму, планированием и подготовкой совершения каждого преступления, распределением ролей и обязанностей между членами преступной организованной группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла её участников, объединённых единой целью - совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с целью получения материальной выгоды, стабильностью выполнения каждым определённых функций, координацией и взаимосвязанностью действий при непосредственном совершении преступлений.

Не позднее 31 января 2022 года за активное участие в организованной группе и добросовестное выполнение своих обязанностей Чирва наделён дополнительными полномочиями, входящими в обязанности вышестоящих звеньев «модератора» и «склада», таким образом, «организатор» интернет-магазинов возложил на Чирву обязанности «модератора», «склада».

Сформировав структуру организованной группы, организатор интернет-магазинов, Чирва и иные соучастники совершили покушение на преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств при следующих обстоятельствах.

Не позднее 31 января 2022 года организатор интернет-магазинов, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, незаконно приобрёл у лиц, в отношении которых уголовное преследование по делу не осуществляется, с целью последующего незаконного сбыта посредством интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> бесконтактным способом: 

- вещество, содержащее наркотическое средство Каннабис (марихуана), включённое в список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утверждённый постановлением Правительства РФ № 681 от 30 июня 1998 года (далее - Список), в перерасчёте на высушенное состояние, при температуре +110- +115 градусов Цельсия, общей массой не менее 107,544 граммов, что, согласно постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (далее - постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002), составляет крупный размер;

- вещество, содержащее наркотическое средство Гашиш (анаша, смола каннабиса), включённое в Список, общей массой не менее 1846,63 граммов, что, согласно постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002, составляет крупный размер.

После чего, не позднее 31 января 2022 года лицо № 3, выполняющее возложенные на него обязанности «оптового курьера», действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла с организатором интернет-магазинов, Чирва и остальными участниками организованной группы, находясь на участке местности, расположенном на расстоянии 230 метров от стены дома № по улице 

<

адрес>, в точке географических координат № СШ и № ВД, с целью дальнейшей передачи нижестоящим звеньям: «складам», «закладчикам», поместило в тайник вещество, содержащее наркотическое средство Каннабис (марихуана), в перерасчёте на высушенное состояние, при температуре +110- +115 градусов Цельсия, общей массой не менее 107,544 граммов, вещество, содержащее наркотическое средство Гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой не менее 1846,63 граммов, после чего передало информацию о его местонахождении «оператору» интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, действующему в сети «Интернет» под псевдонимом 

<

данные изъяты>, который, используя техническое устройство, подключённое к сети «Интернет», в мессенджере «Телеграм» с целью последующего незаконного сбыта передал Чирве информацию о местонахождении указанного тайника с наркотическим средством.

Чирва, выполняя возложенные на него обязанности «склада», «закладчика», прибыл на участок местности, расположенный на расстоянии 230 метров от стены дома № по улице 

<

адрес>, в точке географических координат № СШ и № ВД, где с целью незаконного сбыта в составе организованной группой интернет-магазинов из тайника, сформированного возле гаража, извлёк вещество, содержащее наркотическое средство Каннабис (марихуана), в перерасчёте на высушенное состояние, при температуре +110- +115 градусов Цельсия, общей массой не менее 107,544 граммов, вещество, содержащее наркотическое средство Гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой не менее 1846,63 граммов.

Далее Чирва с вышеуказанными наркотическими средствами проследовал в дом № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, где согласно поступившим указаниям от «оператора» интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, хранил указанные наркотические средства с целью последующего незаконного сбыта на территории города Камчатского края.

Однако, Чирва и участники организованной группы интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, так как 29 марта 2023 года Чирва задержан сотрудниками полиции, и вышеуказанные наркотические средства изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия - помещения, расположенного на цокольном этаже дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, произведённого в период времени с 18 часов 35 минут до 22 часов 00 минут 29 марта 2023 года.

Кроме того, не позднее 31 января 2023 года организатор интернет-магазинов, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, приобрёл у лиц, в отношении которых уголовное преследование по делу не осуществляется, с целью последующего незаконного сбыта посредством интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> бесконтактным способом: 

- вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), включённое в Список, общей массой не менее 501,18 граммов, что, согласно постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002, составляет особо крупный размер;

- вещество, содержащее наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, включённое в Список, общей массой не менее 148,39 граммов, что, согласно постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002, составляет крупный размер.

После чего, не позднее 31 января 2023 года лицо № 3, выполняющее возложенные на него обязанности «оптового курьера», действуя умышленно в рамках единого преступного умысла с организатором интернет-магазинов, Чирва и остальными участниками организованной группы, находясь на участке местности, расположенном на расстоянии 240 метров от стены дома № по улице 

<

адрес> в посёлке Пионерском Камчатского края, в точке географических координат № СШ и № ВД, с целью дальнейшей передачи нижестоящим звеньям: «складам», «закладчикам», поместило в тайник вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой не менее 501,18 граммов, вещество, содержащее наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой не менее 148,39 граммов, после чего передало информацию о его местонахождении «оператору» интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, действующему в сети «Интернет» под псевдонимом 

<

данные изъяты>, который, используя техническое устройство, подключённое к сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм» с целью последующего незаконного сбыта передало Чирве информацию о местонахождении указанного тайника с наркотическим средством.

Чирва, выполняя возложенные на него обязанности «склада», «закладчика», не позднее 31 января 2023 года прибыл на участок местности, расположенный на расстоянии 240 метров от стены дома № по 

<

адрес>, в точке географических координат № СШ и № ВД, где с целью незаконного сбыта в составе организованной группы интернет-магазинов из тайника, сформированного возле гаража, извлёк вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой не менее 501,18 граммов, вещество, содержащее наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой не менее 148,39 граммов. 

Далее Чирва с вышеуказанными наркотическими средствами проследовал в дом № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловска-Камчатского, где согласно поступившим указаниям от «оператора» интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> действующим в сети «Интернет» под псевдонимом 

<

данные изъяты>, хранил указанные наркотические средства с целью последующего незаконного сбыта на территории Камчатского края.

В период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 28 марта 2023 года Чирва расфасовал наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон) для последующего незаконного сбыта тайниково-закладочным (бесконтактным) способом неопределённому кругу лиц из числа покупателей наркотических средств интернет-магазинов не менее чем в 37 свёртков, при этом наркотическое средство Чирва помещал в прозрачный полимерный пакет с фиксирующейся горловиной, который упаковывал в аналогичный полимерный пакет, обмотав указанные полимерные пакеты изолентами разных цветов в зависимости от массы наркотического средства, после чего хранил в доме 

<

адрес> по улице 

<

адрес> в города Петропавловска-Камчатского с целью последующего незаконного сбыта.

В период времени с 07 часов 00 минут до 08 часов 45 минут 29 марта 2023 года Чирва, продолжая выполнять возложенные на него обязанности «закладчика» наркотических средств, согласно указаниям «оператора» интернет-магазинов, действующего в сети Интернет под псевдонимом 

<

данные изъяты> действуя в рамках единого преступного умысла с участниками организованной группы, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, соблюдая меры безопасности и конспирации, поместил расфасованное вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 8,99 граммов, в крупном размере, в тайники, а именно:

1) на земле под деревом в снегу, расположенном на участке местности в точке географических координат № СШ и № ВД, на расстоянии 100 метров в восточном направлении от стены дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском (массой 1,99 граммов), после чего в 07 часов 11 минут 29 марта 2023 года посредством мобильного телефона марки «Айфон 6 эс» и установленного в нём мобильного приложения «Май ДЖИПИЭС Координэйтс» произвёл графическую фиксацию и фотографирование подготовленного тайника с наркотическим средством;

2) на земле под деревом в снегу, расположенном на участке местности в точке географических координат № СШ и № ВД, на расстоянии 85 метров в восточном направлении от стены дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском (массой 1,99 граммов), после чего в 07 часов 13 минут 29 марта 2023 года посредством мобильного телефона марки «Айфон 6 эс» и установленного в нём мобильного приложения «Май ДЖИПИЭС Координэйтс» произвёл графическую фиксацию и фотографирование подготовленного тайника с наркотическим средством;

3) на земле под деревом в снегу, расположенном на участке местности в точке географических координат № СШ и № ВД, на расстоянии 95 метров в восточном направлении от стены дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском (массой 2,00 граммов), после чего в 07 часов 18 минут 29 марта 2023 года посредством мобильного телефона марки «Айфон 6 эс» и установленного в нём мобильного приложения «Май ДЖИПИЭС Координэйтс» произвел графическую фиксацию и фотографирование подготовленного тайника с наркотическим средством;

4) на земле под деревом в снегу, расположенном на участке местности в точке географических координат № СШ и № ВД, на расстоянии 120 метров в восточном направлении от стены дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском (массой 1,00 граммов), после чего в 07 часов 22 минуты 29 марта 2023 года посредством мобильного телефона марки «Айфон 6 эс» и установленного в нём мобильного приложения «Май ДЖИПИЭС Координэйтс» произвел графическую фиксацию и фотографирование подготовленного тайника с наркотическим средством;

5) на крыше сооружения с левой стороны от входа под плёнкой, расположенного на участке местности в точке географических координат № СШ и № ВД, на расстоянии 110 метров в восточном направлении от стены дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском (массой 1,01 граммов), после чего в 07 часов 27 минут 29 марта 2023 года посредством мобильного телефона марки «Айфон 6 эс» и установленного в нём мобильного приложения «Май ДЖИПИЭС Координэйтс» произвел графическую фиксацию и фотографирование подготовленного тайника с наркотическим средством;

6) на ветке дерева, расположенного на участке местности в точке географических координат № СШ и № ВД, на расстоянии 130 метров в восточном направлении от стены дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском (массой 1,00 грамм), после чего в 08 часов 33 минут 29 марта 2023 года посредством мобильного телефона марки «Айфон 6 эс» и установленного в нём мобильного приложения «Май ДЖИПИЭС Координэйтс» произвёл графическую фиксацию и фотографирование подготовленного тайника с наркотическим средством.

В указанный период времени Чирва, используя мобильный телефон марки «Айфон 6 эс», подключённый к сети «Интернет», произвёл описание мест подготовленных тайников с наркотическим средством для последующей передачи информации об их месте нахождения «оператору» интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, действующему в сети «Интернет» под псевдонимом 

<

данные изъяты>, с целью последующего незаконного сбыта, однако передать информацию последнему не успел, так как был задержан сотрудниками полиции в 08 часов 50 минут 29 марта 2023 года.

Чирва и участники организованной группы интернет-магазинов не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, так как 29 марта 2023 года Чирва задержан сотрудниками полиции, а вышеуказанные наркотические средства изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий при следующих обстоятельствах:

1) в ходе личного обыска Чирва, произведённого в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут 29 марта 2023 года в помещении ОП № 1 УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, расположенному по пр. Победы, д. 105, вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 3,07 граммов;

2) в ходе осмотра места происшествия - участка местности, расположенного в точке географических координат № СШ и № ВД, на расстоянии 230 метров от дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, произведённого в период времени с 13 часов 20 минут до 13 часов 50 минут 29 марта 2023 года, вещество, содержащее наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 4,01 граммов;

3) в ходе осмотра места происшествия - помещения, расположенного на цокольном этаже дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, произведённого в период времени с 18 часов 35 минут до 22 часов 00 минут 29 марта 2023 года, вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 489,12 граммов; вещество, содержащее наркотическое средство 2-пирролидиновалерофенон (синоним: PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 144,38 граммов;

4) в ходе осмотра места происшествия - участка местности в точке географических координат № СШ и № ВД, расположенного возле дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, произведённого в период времени с 16 часов 10 минут по 16 часов 15 минут 14 апреля 2023 года, вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), массой 1,01 граммов;

5) в ходе осмотра места происшествия - участка местности в точке географических координат № СШ и № ВД, расположенного возле дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, произведённого в период времени с 16 часов 45 минут по 16 часов 56 минуты 14 апреля 2023 года, вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), массой 1,00 грамм; 

6) в ходе осмотра места происшествия - участка местности в точке географических координат № СШ и № ВД, расположенного возле дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, произведённого в период времени с 17 часов 20 минут по 17 часов 32 минут 14 апреля 2023 года, вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), массой 1,00 грамм; 

7) в ходе осмотра места происшествия - участка местности в точке географических координат № СШ и № ВД, расположенного возле дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, произведёного в период времени с 18 часов 00 минут по 18 часов 13 минут 14 апреля 2023 года, вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), массой 2,00 граммов; 

8) в ходе осмотра места происшествия - участка местности в точке географических координат № СШ и № ВД, расположенного возле дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, произведённого в период времени с 18 часов 35 минут по 18 часов 45 минут 14 апреля 2023 года, вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), массой 1,99 граммов; 

9) в ходе осмотра места происшествия - участка местности в точке географических координат № СШ и № ВД, расположенного возле дома № по улице 

<

адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, произведённого в период времени с 19 часов 10 минут по 19 часов 20 минут 14 апреля 2023 года, вещество, содержащее наркотическое средство Мефедрон (4-метилметкатинон), массой 1,99 граммов.

Кроме того, Чирва, находясь на территории Московской области, Камчатского края, являясь участником организованной группы, владеющей Интернет-магазинами по незаконному сбыту наркотических средств 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, не позднее 24 июля 2019 года, зная, что совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступлений, запрещены уголовным законом, преследуя цель вовлечения денежных средств, полученных им в качестве вознаграждения от незаконного сбыта наркотических средств, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды разработал схему, согласно которой его вознаграждение от участия в незаконном сбыте наркотических средств должно было поступать на неперсонифицированный криптовалютный кошелёк на электронной криптовалютной бирже «Блокчеин», размещённой в сети Интернет по соответствующему адресу в виде криптовалюты «Биткоин» через пиринговую (одноранговую) платёжную систему, что исключало возможное вмешательство контролирующих органов (налоговых, правоохранительных, судебных и иных государственных органов), позволяло сокрыть источник их поступления; дальнейшее совершение с криптовалютой - «Биткоин» финансовых операций в виде реальных сделок по её продаже на торгах, проводимых на электронной криптовалютной бирже «Блокчеин», лицам не осведомлённым о её преступном происхождении, и таким образом, осуществлять вывод криптовалюты из цифрового пространства в реальную банковскую сферу в виде легальных денежных средств от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами, так как финансовые операции, совершаемые с криптовалютой «Биткоин», позволяли избежать прохождение процедуры достоверной идентификации участников финансовых операций с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) приобретённых в результате совершения преступлений денежных средств, Чирва для систематического получения вознаграждения за выполнение возложенных на него обязанностей по бесконтактному сбыту наркотических средств, с помощью электронной криптовалютной биржи 

<

данные изъяты> открыл (зарегистрировал) не персонифицированный биткоин-кошелёк с соответствующим идентификационным номером, при этом умышленно скрыл свои реальные анкетные данные, так он получил возможность анонимно получать криптовалюту «Биткоин», хранить и распоряжаться ею по своему усмотрению. После чего, адреса своего криптовалютного кошелька Чирва, используя информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть Интернет), передавал «оператору» интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> для получения вознаграждения от своего участия в незаконном обороте наркотических средств.

В свою очередь организатор интернет-магазинов денежные средства в виде криптовалюты «Биткоин», полученные от незаконного оборота наркотических средств, за выполнение Чирва возложенных на него обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств, должен был переводить на указанный последним адрес криптовалютного кошелька.

В дальнейшем Чирва, имея в своём распоряжении криптовалюту «Биткоин», полученную им в качестве вознаграждения от незаконного сбыта наркотических средств, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) приобретённых в результате совершения преступлений денежных средств, с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения должен был выставлять её на продажу (открытые торги), проводимые на электронной криптовалютной бирже «Блокчеин», имеющей мобильное приложение «Блокчеин», не ставя в известность потенциальных покупателей о её преступном происхождении, и так совершать сделки (финансовые операции) по продаже криптовалюты «Биткоин», взамен получая безналичные денежные средства в валюте РФ, придавая им видимость законного приобретения, владения, пользования и распоряжения под видом их получения от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами.

Реализуя свои преступные намерения, Чирва для получения легальных денежных средств от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами, подыскал и решил использовать в указанных целях ранее открытые в АО «Тинькофф Банк» счета: 

- № на имя Чирвы, к которому кредитной организацией выпущена банковская карта №, открытым ДД.ММ.ГГГГ по договору №; 

- № на имя Свидетель №1, к которому кредитной организацией выпущена банковская карта №, открытым ДД.ММ.ГГГГ по договору №; 

- № на имя Свидетель №2, к которому кредитной организацией выпущена банковская карта №, открытым ДД.ММ.ГГГГ по договору №; 

- № на имя ФИО1, к которому кредитной организацией выпущена банковская карта №, открытым ДД.ММ.ГГГГ по договору №; 

- № на имя ФИО2, к которому кредитной организацией выпущена банковская карта №, открытым ДД.ММ.ГГГГ по договору №;

- № на имя ФИО3, к которому кредитной организацией выпущена банковская карта №, открытым ДД.ММ.ГГГГ по договору №.

При этом Чирва не посвящал Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО1, ФИО2, ФИО3 о его целях использования их банковских карт и счетов для получения денежных средств, добытых им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и легализацией преступных доходов.

Разработанная Чирвой преступная схема носила конспиративный характер и позволяла избежать прохождение процедуры достоверной идентификации участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Разработав указанную схему Чирва, находясь в Камчатском крае в период с 18 января 2020 года до 29 марта 2023 года, выполняя возложенные на него обязанности: «склада», «модератора» «закладчика» интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, зная о незаконном происхождении денежных средств, поступаемых ему в качестве вознаграждения за совершения им преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в виде криптовалюты «Биткоин» на его криптовалютный-кошелёк с соответствующим идентификационным номером, открытым на электронной криптовалютной бирже 

<

данные изъяты> получил от лиц из числа руководства интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> сумму, эквивалентную не менее чем 11 474 816 рублям 19 копейкам.

Осознавая преступное происхождение полученной криптовалюты «Биткоин», а также противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения законного порядка экономической деятельности и желая их наступления, Чирва в период с 18 января 2020 года до 31 октября 2022 года в целях маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения при помощи электронной криптовалютной биржи 

<

данные изъяты> разместил объявления о продаже криптовалюты «Биткоин» на открытых торгах, создав публичную оферту неопределённому кругу лиц из числа пользователей данной биржи, а затем заинтересованным в её покупке лицам продал и тем самым совершил финансовые операции по продаже криптовалюты «Биткоин» лицам, не осведомлённым о её преступном происхождении путём финансовых операций по переводу криптовалюты «Биткоин» с криптовалютного-кошелька Чирва на криптовалютный-кошелёк покупателей, которые осуществили финансовые операции по зачислению денежных средств в валюте РФ на счета банковских карт, находящихся в пользовании Чирвы при следующих обстоятельствах:

24.01.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 16 200 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

06.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 70 007 рублям 68 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту № выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

06.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 29 992 рублям 32 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту № выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

13.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 70 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

13.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 61 708 рублям 40 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

13.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 38 291 рублю 60 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

19.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 4 646 рублям 36 копеёкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

19.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 23 491 рублю 51 копейки, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

19.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 19 596 рублям 30 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

19.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 22 265 рублям 83 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

19.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 41 531 рублю 84 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

19.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 41 526 рублям 41 копейки, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

19.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 16 941 рублю 75 копеёкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

21.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 13 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

26.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

26.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

26.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 031 рублю 13 копеёкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

26.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 031 рублю 13 копеёкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

28.02.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 31 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

04.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 55 001 рублю 03 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

04.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты ««Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 44 998 рублям 97 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

04.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 58 271 рублю 68 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

04.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 41 728 рублям 32 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

11.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 32 921 рублю 20 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

11.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 32 366 рублям 77 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

11.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 4 712 рублей 03 копейки, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту № выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

11.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 24 903 рублям 37 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

11.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты ««Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 23 193 рублям 95 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

11.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 24 892 рублям 18 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

11.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 19 781 рублю 44 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

11.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 1 229 рублям 06 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 59 832 рублям 32 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

18.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 167 рублям 68 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

18.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 1 148 рублям 60 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 18 265 рублям 24 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 56 403 рублям 26 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 9 182 рублям 90 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

25.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 62 426 рублям 07 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

25.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 37 573 рублям 93 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

30.03.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 5 500 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

01.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 71 519 рублям 24 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

01.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 26 480 рублям 76 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

08.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 20 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

08.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 45 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 36 338 рублям 39 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 35 958 рублям 24 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 20 703 рублям 37 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

20.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 5 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 32 977 рублям 38 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

22.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 2 022 рублям 62 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

22.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 25 921 рублю 05 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 10 728 рублям 33 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 10 894 рублям 59 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 2 456 рублям 03 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 32 142 рублям 78 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 3 609 рублям 59 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 247 рублям 63 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

29.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

29.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 47 501 рублю 65 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

29.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 46 211 рублям 43 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

29.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 6 286 рублям 92 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

29.04.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 9 500 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

06.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 8 279 рублям 17 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

06.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 30 369 рублям 65 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

06.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 684 рублям 61 копейки, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

06.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 666 рублям 57 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

06.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 36 632 рублям 56 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

06.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 35 730 рублям 48 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

06.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 27 636 рублям 96 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

06.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 6 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

20.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 785 рублям 51 копейки, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1; 

20.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 29 214,49 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

27.05.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 30 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту № выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

04.06.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 47 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

10.06.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 018 рублям 93 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

10.06.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 65 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту № выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

10.06.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 65 000 рублей, которые в результате сделки зачислены в валюте РФна банковскую карту № выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.06.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 000 рублям которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.06.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

01.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 33 689 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

01.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 66 359 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

01.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 44 995 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

08.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 90 174 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

08.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 9 801 рублю, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

08.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 35 044 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 20 239 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

15.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

15.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 105 141 рублю, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 44 805 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

16.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 14 146 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 34 961 рублю, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

22.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 36 368 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

22.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 3 611 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

22.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 31 576 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 31 444 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 20 028 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

29.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 25 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №,выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

29.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 106 460 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

29.07.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 13 338 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

03.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 6 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

04.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 79 913 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

05.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 20 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

05.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 150 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

05.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 54 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2;

12.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 25 025 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

12.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 22 981 рублю, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

12.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 150 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

12.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 120 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2;

19.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 54 444 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

19.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 54 426 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

19.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 41 045 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

20.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 60 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

20.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 85 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

23.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 10 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

26.08.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 132 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

02.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 87 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

09.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 110 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

14.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 6 800 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 43 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

15.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 130 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

16.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

23.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 90 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

23.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 20 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

23.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 90 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

30.09.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 150 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

07.10.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 60 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

07.10.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 120 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

14.10.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 45 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

14.10.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 130 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

21.10.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 60 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

21.10.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 140 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

29.10.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

29.10.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

04.11.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

04.11.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 150 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

11.11.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 120 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.11.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №1;

18.11.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

16.12.2020 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 64 991 рублю, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

10.01.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 7 500 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

13.01.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

20.01.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 61 200 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

20.01.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 28 800 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

20.01.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 51 109 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

27.01.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 89 939 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

27.01.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 24 990 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

03.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

03.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 55 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

10.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 74 070 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

10.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 18 551 рублю, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

17.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 41 851 рублю, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

17.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 23 269 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

17.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 42 164 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

17.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 42 114 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

17.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 5 722 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

17.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 41 829 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

17.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 41 821,00 рублю, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

17.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 13 350 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

24.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 39 853 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя Свидетель №2;

24.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 66 446 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

24.02.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 33 554 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

04.03.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 62 155 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

04.03.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 71 845 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

08.09.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 1 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

09.09.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 8 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

22.09.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 3 800 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

05.10.2021 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 25 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

09.01.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 012 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО6;

09.01.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 067 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

11.05.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 8 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

25.05.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 52 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

01.06.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 52 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

08.06.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 80 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.06.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

22.06.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 63 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

30.06.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 48 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

30.06.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 10 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

06.07.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

10.07.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 10 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

13.07.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 43 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.07.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 1 200 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

18.07.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 1 200 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

20.07.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 38 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

27.07.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 52 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

29.07.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 2 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

03.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 47 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

08.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 1 200,00 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

10.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 55 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

11.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 3 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

17.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

17.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 15 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

24.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 83 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

31.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

31.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 24 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

31.08.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 1 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

07.09.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 67 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

14.09.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 53 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

14.09.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 47 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

14.09.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 32 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

21.09.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 78 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

28.09.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

01.10.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 5 700 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

05.10.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

05.10.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 8 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

12.10.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

12.10.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 52 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

19.10.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

19.10.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 42 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

26.10.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

26.10.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 60 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5

Далее Чирва, осознавая преступное происхождение полученной криптовалюты «Биткоин», а также противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения законного порядка экономической деятельности и желая их наступления, в связи с запретом использования электронной криптовалютной биржи 

<

данные изъяты> для граждан РФ, продолжая свои преступные действия, не позднее 1 ноября 2022 года приобрёл с целью дальнейшего совершения финансовых операций по продаже криптовалюты «Биткоин» лицам, не осведомлённым о её преступном происхождении, путём финансовых операций по переводу криптовалюты «Биткоин» приобрёл аппаратный криптовалютный кошелёк 

<

данные изъяты>, после чего в период с 1 ноября 2022 года до 29 марта 2023 года в целях маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения при помощи аппаратного криптовалютного кошелька «СейфПол», а также принадлежащего ему мобильного телефона «Айфон 11 Про» и установленного в нём мобильного приложения 

<

данные изъяты>, разместил объявления о продаже криптовалюты «Биткоин» на открытых торгах, создав публичную оферту неопределённому кругу лиц из числа пользователей данной биржи, а затем заинтересованным в её покупке лицам продал, тем самым совершил финансовые операции по продаже криптовалюты «Биткоин» лицам, не осведомлённым о её преступном происхождении, путём финансовых операций по переводу криптовалюты «Биткоин» с криптовалютного-кошелька Чирва на криптовалютный-кошелёк покупателей, которые осуществили финансовые операции по зачислению денежных средств в валюте РФ на счета банковских карт, находящихся в пользовании Чирвы при следующих обстоятельствах:

02.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

02.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 50 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

09.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин»покупателю на сумму эквивалентную 7 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

13.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

13.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 25 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

14.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 15 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

16.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №,выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

16.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 30 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

19.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 10 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

23.11.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

07.12.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 75 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

14.12.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

14.12.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 60 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

14.12.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 6 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

23.12.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

23.12.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 35 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

28.12.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

28.12.2022 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 12 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

06.01.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 95 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

11.01.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 40 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.01.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

18.01.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 24 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

25.01.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 55 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

01.02.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 55 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

08.02.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 68 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.02.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 33 060 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

19.02.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 30 432 рублям 75 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3;

19.02.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 7 981 рублю 64 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3;

19.02.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 31 585 рублям 61 копейки, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3;

22.02.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 54 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

23.02.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 5 060 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

01.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 65 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

04.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 20 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3;

08.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 75 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

08.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 7 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

11.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 29 420 рублям 27 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3;

11.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 20 579 рублям 73 копейкам, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО3;

15.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

15.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 8 500 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

22.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 53 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1;

22.03.2023 Чирва совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «Биткоин» покупателю на сумму эквивалентную 100 000 рублям, которые в результате сделки зачислены в валюте РФ на банковскую карту №, выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5

Таким образом, Чирва, зная об источнике получения указанных денежных средств в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, действуя с целью вовлечения в легальный экономический оборот, чтобы скрыть их криминальное происхождение и придать им видимость законно полученных, используя сеть «Интернет», в период с 24 января 2020 года до 22 марта 2023 года совершил финансовые операции, в ходе которых придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму 11 474 816 рублей 19 копеек, добытыми им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в целях дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению (оплаты товаров и услуг, мобильной связи и на другие личные цели), введя их таким образом в легальный оборот.

10 апреля 2023 года в соответствии с требованиями гл. 40.1 УПК РФ между заместителем прокурора г. Петропавловска-Камчатского и Чирвой с участием защитника на основании ст. 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 5 л.д. 43-45).

В соответствии с соглашением Чирва принял на себя обязательства, в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений по уголовному делу: дать полные и правдивые признательные показания по обстоятельствам совершения им незаконных сбытов наркотических средств на территории Камчатского края, тем самым содействовать следствию в расследовании преступления; правдиво и подробно сообщить известные ему сведения о деятельности интернет-магазина, осуществлявшего деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств; подтвердить свои показания в ходе любых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятиях, а также в судебном заседании судов первой и вышестоящих инстанций; добровольно выдать наркотические средства, находящиеся в тайниках на территории Камчатского края, которые в настоящее время не изъяты из незаконного оборота, а также участвовать в следственных действиях по изъятию данных наркотических средств; добровольно выдать органам предварительного следствия денежные средства, полученные преступным путём; с целью изобличения соучастников преступления, принимать участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» с использованием аккаунта, с помощью которого в интернет-мессенджере «Телеграм» осуществлял преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств совместно с неустановленным лицом, использующим ник 

<

данные изъяты>.

В суд поступило соответствующее требованиям ст. 317.5 УПК РФ представление заместителя прокурора г. Петропавловска-Камчатского об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Чирвы.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержала представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении Чирвы, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также подтвердила соблюдение Чирвой условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Относительно характера, пределов и значения оказанного содействия подсудимого следствию государственный обвинитель разъяснила, что после заключения досудебного соглашения Чирва даны подробные показания об обстоятельствах инкриминируемых ему деяний, а именно незаконного сбыта наркотических средств, он подтвердил свои показания в ходе проверки показаний на месте, указал места совершений преступлений. Кроме того, Чирва добровольно выдал наркотические средства, находящиеся в тайниках на территории Камчатского края, а также участвовал в следственных действиях по изъятию данных наркотических средств, выдал денежные средства на общую сумму 50 000 рублей, добытые преступным путём. Согласно предоставленным сведениям начальника УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому в рамках исполнения досудебного соглашения о сотрудничестве Чирва правдиво, полно и всесторонне рассказал об обстоятельствах вступления в преступный сговор с неустановленным лицом, организовавшем в интернет-мессенджере «Телеграмм» интернет-магазин, с целью незаконного сбыта наркотических средств. Однако по независящим от Чирвы обстоятельствам провести оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с использованием его аккаунта не представилось возможным. Также Чирва дал признательные показания относительно полученных преступным путём денежных средств, предоставил логины и пароли от принадлежащих ему электронных почтовых ящиков, мобильных приложений, используемых им для конвертации криптовалюты, дал согласие на осмотр принадлежащих ему сотовых телефонов, а также аппаратного криптовалютного кошелька, в том числе почтово-телеграфных отправлений, подробно рассказал о преступной схеме по легализации полученных им доходов в криптовалюте биткоин. Данные обстоятельства поспособствовали выявлению преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Совокупность доказательств, имеющаяся в материалах уголовного дела, подтверждает правдивость данных в ходе предварительного следствия показаний Чирвы. Сотрудничество Чирвы с правоохранительными органами существенным образом повлияло на предварительное расследование, значительно способствовало установлению истины по уголовному делу, позволило восстановить обстоятельства совершённых им преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, изъять из незаконного оборота наркотические средства, изъять денежные средства, полученные преступным путём, раскрыть и расследовать совершаемую на протяжении нескольких лет легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых Чирвой в результате совершения им преступлений, в особо крупном размере.

Чирва выполнил все обязательства, взятые на себя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В результате сотрудничества со стороной обвинения Чирва и его близкие родственники угрозам личной безопасности не подвергались.

Полнота и правдивость сведений, предоставленных Чирвой при выполнении обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, проверены и не вызывают сомнений.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым добровольно, после консультации с защитником. Он согласился с предъявленным обвинением, полностью признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и постановления приговора, а также подтвердил обстоятельства его сотрудничества в рамках заключённого с ним досудебного соглашения. Последствия удовлетворения судом такого ходатайства, положения ст. 316, 317, 317.8 УПК РФ подсудимому разъяснены и понятны.

Защитник подсудимого поддержала позицию своего подзащитного, просила удовлетворить представление прокурора.

С учётом изложенного суд считает, что требования ст. 317.6 УПК РФ соблюдены, что является основанием применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Чирва, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Учитывая, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что вина ФИО5 в совершении преступлений при вышеизложенных обстоятельствах доказана полностью и квалифицирует его действия по:

- ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

- ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ - как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

- п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - как легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в особо крупном размере.

Умышленные преступления, совершённые подсудимым, отнесены уголовным законом к категории особо тяжких и тяжких преступлений.

Исследованием данных о личности подсудимого установлено следующее.

Согласно сведениям ИЦ УМВД России по Московской области, ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ГИАЦ МВД России Чирва не судим (т. 7 л.д. 58-59, 63, 64).

По месту регистрации жалоб и заявлений на него не поступало (т. 7 л.д. 80).

За время проживания в г. Петропавловске-Камчатском жалоб и заявлений на него не поступало (т. 7 л.д. 82).

Свидетелем Свидетель №3 охарактеризован положительно, как спокойный, добрый, заботливый, не конфликтный, много уделяет внимания воспитанию ребёнка, материально поддерживает её, их общего ребёнка (ФИО4) и детей от предыдущего брака (т. 2 л.д. 16-18).

Свидетелем Свидетель №2 характеризуется как спокойный, адекватный и вежливый человек (т. 4 л.д. 227-230).

Имеет благодарственные письма директора МОУ Ильинской СОШ, администрации МОУ Ильинской СОШ за воспитание детей, внимание, помощь и заботу о школе, а также грамоты сети финтес-клубов «Ворлд Класс», диплом «Лига бокса г. Москвы» за участие в спортивных мероприятиях (т. 7 л.д. 100, 101, 102, 103, 104, 105).

На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 7 л.д. 65, 66, 68).

Согласно заключению судебной психиатрической комиссии экспертов № 273 от 15 мая 2023 года, Чирва наркоманией не страдает и в лечении не нуждается. Какими-либо психическими заболеваниями не страдает и не страдал таковыми ранее, поэтому при совершении содеянного мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность в своих действиях и руководить ими, отдавать отчёт своим действиям и руководить ими. По психическому состоянию способен понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения и может самостоятельно участвовать в производстве по делу и осуществлять свои процессуальные права. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 7 л.д. 50-51).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по каждому эпизоду преступной деятельности являются: наличие малолетних детей и несовершеннолетнего ребёнка у виновного (т. 7 л.д. 99, 114, 115), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, по эпизоду преступной деятельности по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления, поскольку Чирвой были выданы денежные средства, вырученные за сбыт наркотических средств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, а также в сфере экономической деятельности и против общественной безопасности, данные, характеризующие личность подсудимого, его отношение к содеянному, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы за каждое преступление, без назначения дополнительных видов наказания, что будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения новых преступлений.

При этом, суд наряду с требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ, признав необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, при определении размера наказания, учитывает цели и мотивы подсудимого при совершении преступлений, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном, сведения о наличии устойчивых социальных связей, отсутствие тяжких и неустранимых последствий и, признавая данные обстоятельства исключительными, приходит к выводу о том, что совокупность указанных обстоятельств существенно уменьшает степень общественной опасности совершённых преступлений, в связи с чем полагает возможным определить меньший размер наказания, чем верхний предел наказания, которое может быть назначено подсудимому в результате применения положений ч. 2 ст. 62, ч. 4 ст. 62 и ч. 3 ст. 66 УК РФ соответственно.

При этом суд исходит из того, что, если в результате применения ст. 66 и 62 УК РФ размер наказания, который может быть назначен Чирве, окажется равным либо менее строгим, чем нижний предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкциями ч. 4 ст. 228.1 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на ст. 64 УК РФ.

С учётом характера и степени опасности совершённых преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, а также в сфере экономической деятельности и против общественной безопасности, относящихся к категории особо тяжких и тяжких, а также личности подсудимого и его роли в совершении данных деяний, суд не усматривает оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, а также для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкциями инкриминируемых статей УК РФ и считает, что достижение целей наказания и исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества.

По этим же основаниям не имеется условий для изменения указанных категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому суд определяет в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний.

Вид исправительного учреждения отбывания наказания суд определяет в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ - в исправительной колонии строгого режима, поскольку Чирва совершил особо тяжкие преступления, ранее не отбывал лишение свободы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая судьбу вещественных доказательств в порядке ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым: хранящийся при материалах уголовного дела компакт-диск со сведениями по движению денежных средств (т. 5 л.д. 122) хранить при деле; хранящуюся при материалах уголовного дела банковскую карту АО «Тинькофф Банк», принадлежащую Чирве (т. 5 л.д. 127), вернуть последнему по принадлежности; находящийся в УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому сотовый телефон «АЙфон 11 Про» в корпусе тёмно-серого цвета, принадлежащий Чирве (т. 4 л.д. 50-51, 156), вернуть последнему по принадлежности; находящиеся в бухгалтерии и в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому денежные средства в сумме 50 000 рублей, сотовый телефон «Йфон 6 эс» в полимерном корпусе серого цвета, аппаратный криптовалютный кошелёк «СейфПол», принадлежащие Чирве (т. 4 л.д. 50-51, 156, 188), подлежат конфискации и обращению в доход государства в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, поскольку денежные средства получены в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с совершением финансовых операций, а сотовый телефон и аппаратный криптовалютный кошелёк являлись орудиями совершения преступлений, посредством их использования Чирва выполнял активные действия, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств; находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому наркотические средства, коробка из картона, электронные весы, ёмкость из прозрачного полимерного материала, вещество, содержащее наркотическое средство, коробка из картона белого цвета с тремя пакетами, в каждом из которых прозрачные пакеты в количестве 66, 77 и 100 штук соответственно, 14 мотков полимерной ленты с липкими слоями, прозрачный пакет с пакетами в количестве 22 штук (т. 1 л.д. 180-185, т. 2 л.д. 11-12), оставить там же до принятия окончательного решения по уголовному делу №, выделенному в отдельное производство (т. 7 л.д. 133-136).

Арест, наложенный на принадлежащий Чирве сотовый телефон «АЙфон 11 Про» (т. 4 л.д. 164), необходимо отменить.

Арест, наложенный на принадлежащие Чирве сотовый телефон «Йфон 6 эс» и аппаратный криптовалютный кошелёк 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 164), следует сохранить до исполнения решения суда в части конфискации.

Процессуальные издержки в виде оплаты юридической помощи, оказанной Чирве адвокатом Щербатюком А.В. в ходе предварительного следствия в сумме 8 174 рубля 40 копеек (т. 7 л.д. 151), подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, 

приговорил:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на срок 5 (пять) лет;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ на срок 6 (шесть) лет;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ на срок 3 (три) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО5 под стражей с 30 марта 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- хранящийся при материалах уголовного дела компакт-диск со сведениями по движению денежных средств, - хранить при деле;

- хранящуюся при материалах уголовного дела банковскую карту АО «Тинькофф Банк», принадлежащую ФИО5, - вернуть последнему по принадлежности;

- находящийся в УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому сотовый телефон «АЙфон 11 Про» в корпусе тёмно-серого цвета, принадлежащий ФИО5, - вернуть последнему по принадлежности;

- находящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому денежные средства в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, принадлежащие ФИО5, - конфисковать и обратить в доход государства;

- находящиеся в УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому сотовый телефон «Йфон 6 эс» в полимерном корпусе серого цвета, аппаратный криптовалютный кошелёк «СейфПол», принадлежащие ФИО5, - конфисковать и обратить в доход государства;

- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому наркотические средства, коробка из картона, электронные весы, ёмкость из прозрачного полимерного материала, вещество, содержащее наркотическое средство, коробка из картона белого цвета с тремя пакетами, в каждом из которых прозрачные пакеты в количестве 66, 77 и 100 штук соответственно, 14 мотков полимерной ленты с липкими слоями, прозрачный пакет с фиксирующейся горловиной с прозрачными пакетами в количестве 22 штук, - оставить там же до принятия окончательного решения по уголовному делу №, выделенному в отдельное производство (т. 7 л.д. 133-136).

Арест, наложенный на имущество - сотовый телефон «АЙфон 11 Про», принадлежащий ФИО5, - отменить.

Арест, наложенный на имущество: сотовый телефон «Йфон 6 эс» и аппаратный криптовалютный кошелёк 

<

данные изъяты>, принадлежащее ФИО5, - сохранить до исполнения решения суда в части конфискации.

Процессуальные издержки в сумме 8 174 (восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 40 копеек возместить за счёт средств федерального бюджета. Осуждённого от уплаты процессуальных издержек освободить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий