Судья Шурова И.Н. Дело № 12-92-АК/2019 г.

КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Р Е Ш Е Н И Е

02 августа 2019 года г. Курск

Судья Курского областного суда Курочкина И.А., рассмотрев жалобу защитника юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ООО МКК «Главная Финансовая Компания» по доверенности – ФИО1 на постановление судьи Промышленного районного суда г.Курска от 30 мая 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ в отношении 

ООО МКК «Главная Финансовая Компания», ОГРН №, ИНН №, КПП №, юридический адрес: 

<

адрес>

У С Т А Н О В И Л А:

29 апреля 2019 года начальником отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Курской области ФИО2 составлен протокол №7/19/46000-АГ1 об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ в отношении ООО МКК «Главная Финансовая Компания».

Постановлением судьи Промышленного районного суда г.Курска ООО МКК «Главная Финансовая Компания» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50000 рублей. 

В жалобе, поступившей в Курский областной суд в порядке ст.30.9 КоАП РФ, защитник юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ООО МКК «Главная Финансовая Компания» по доверенности – ФИО1, просит отменить постановление судьи районного суда, полагая его незаконным и необоснованным, ссылаясь на отсутствие в действиях ООО МКК «Главная Финансовая Компания» состава административного правонарушения.

Защитник юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ООО МКК «Главная Финансовая Компания», о дате, времени и месте рассмотрения дела извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, о причинах своей неявки не сообщил, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявил, в связи с чем дело рассмотрено в его отсутствие.

Проверив материалы дела и доводы жалобы, нахожу решение судьи подлежащим оставлению без изменения по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст.26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения.

Статьей 17.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно примечанию к данной статье, положения настоящей статьи не распространяются на урегулированные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации отношения, связанные с осуществлением прокурором надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, образует умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Как следует из материалов дела, 12 февраля 2019 года в УФССП России по Курской области из Управления Роскомнадзора по Курской области за исх.№460-04/46 от 07.02.2019 года поступило обращение ФИО3, проживающего по адресу: 

<

адрес> (вх. №12503/19/46000 от 12.02.2019г.) на действия юридических лиц, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

В целях установления наличия (отсутствия) фактов нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в адрес ФИО3 18.02.2019 года направлено уведомление о предоставлении сведений и материалов, в том числе запрошены сведения о заключенных кредитных договорах (договорах займа).

20 февраля 2019 года в адрес УФССП России по Курской области от ФИО3 поступило объяснение, подтверждающее нарушение требований ФЗ от 03.07.2016 года №230-ФЗ, а также заявителем предоставлен список микрофинансовых организаций, в которых ФИО3 оформлены договоры займа, в том числе в ООО МКК «Главная Финансовая Компания». Из пояснений ФИО3 следует, что он является сотрудником ПАО «Квадра-Курская Генерация», сотрудникам и работодателю поступают звонки от представителей микрофинансовых компаний.

19 февраля 2019 года в ПАО «Квадра-Курская Генерация» был направлен запрос о предоставлении дополнительной информации.

Согласно полученному ответу, сотрудникам отдела бухгалтерии ПАО «Квадра-Курская Генерация «поступают телефонные звонки от ФИО4 по вопросу возникшей задолженности у ФИО3 Также ФИО4 сообщил номер телефона для связи: 8-964-896-71-43. В ходе проверки путем звонка на этот абонентский номер, было установлено, что данный номер телефона принадлежит ООО МКК «Главная Финансовая Компания» и ФИО4 является его сотрудником.

05 марта 2019 года должностным лицом - начальником отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Курской области ФИО2 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №46907/19/5838 в отношении неустановленных лиц по ст.14.57 КоАП РФ, в рамках административного расследования на основании ст.26.10 КоАП РФ в адрес ООО МКК «Главная Финансовая Компания» направлено определение об истребовании необходимых сведений от 05.03.2019г. №46907/19/5839.

Согласно предоставленному ФИО3 списку микрофинансовых организаций, в которых оформлены договоры займа, и ответу из ПАО «Квадра-Курская Генерация» в адрес ООО МКК «Главная Финансовая Компания», с целью восстановления нарушенных прав заявителя, установления лиц, осуществляющих взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ФИО3 с нарушением требований ФЗ от 03.07.2016 года № 230-ФЗ, установления субъекта административного правонарушения, направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (№46907/19/5839 от 05.03.2019 года), а именно у ООО МКК «Главная Финансовая Компания» запрошены сведения: документы, послужившие основанием для осуществления взаимодействия с ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с приложением их копий, заверенных оттиском печати организации; о способах взаимодействия с работодателем ФИО3 - сотрудниками филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация», с указанием даты их совершения в период с 01.02.2019 года до даты предоставления информации, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных организацией; аудио-записи случаев непосредственного взаимодействия с сотрудниками филиала ПАО «Квадра»- «Курская генерация» (телефонные переговоры) на абонентские номера телефонов 

<

***>, (4712) 39-46-36, (4712) 39-46-45, (4712) 38-03-59 за период с 01.02.2019 года до даты предоставления информации; является ли ФИО4 сотрудником ООО МКК «Главная Финансовая Компания», по состоянию на 01.03.2019 года, с предоставлением документов, подтверждающих трудоустройство, а также документов, позволяющих осуществлять взаимодействие с должником по факту возврата просроченной задолженности; список сотрудников ООО МКК «Главная Финансовая Компания», по состоянию на 01.03.2019 года, с предоставлением документов, подтверждающих трудоустройство, а также документов, позволяющих осуществлять взаимодействие с должником по факту возврата просроченной задолженности; сведения о принадлежности и использовании ООО МКК «Главная Финансовая Компания» номера телефона 

<

***>; сведения о принадлежности и использовании иных номеров телефона, используемых при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности.

Данное определение было получено ООО МКК «Главная Финансовая Компания» 19.03.2019 года.

Согласно определению должностного лица ООО МКК «Главная Финансовая Компания» необходимо было в течение трех дней с момента получения определения, то есть, не позднее 22.03.2019 года представить почтовой корреспонденцией, а также по адресу электронной почты в адрес УФССП России по Курской области документы, относящиеся к предмету проверки.

Однако истребованные документы, указанные в определении от 05.03.2019 года, в установленный срок должностному лицу, представлены не были.

Факт совершения ООО МКК «Главная Финансовая Компания» административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно: данными протокола об административном правонарушении от 29.04.2019 года; определением об истребовании сведений от 05.03.2019 года; сведениями о направлении ООО МКК «Главная Финансовая Компания» копии протокола об административном правонарушении и его получении; выпиской из ЕГРЮЛ, а также иными материалами дела, которым судом дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ.

Оценив собранные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ, судья районного суда пришел к обоснованному выводу о наличии события административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и виновности юридического лица в совершении данного административного правонарушения.

Вопреки доводам жалобы о несогласии с привлечением к административной ответственности ООО МКК «Главная Финансовая Компания», заявителем не представлено невозможности выполнения законного требования должностного лица, рассматривавшего дело об административном правонарушении.

Обстоятельства дела выяснены всесторонне, полно и объективно, доказательства оценены в соответствии с правилами ст.ст. 26.2, 26.11 КоАП РФ.

Порядок привлечения юридического лица – ООО МКК «Главная Финансовая Компания» к административной ответственности соблюден.

Постановление по делу об административном правонарушении в отношении ООО МКК «Главная Финансовая Компания» вынесено в пределах срока давности, установленного ст.4.5 КоАП РФ.

Административное наказание назначено ООО МКК «Главная Финансовая Компания» в соответствии с санкцией ст.17.7 КоАП РФ.

Доводы, изложенные в жалобе защитника юридического лица ООО МКК «Главная Финансовая Компания», не являются основанием для отмены или изменения постановления судьи Промышленного районного суда г.Курска, поскольку основаны на неверном толковании норм права, в связи с чем, жалоба подлежит оставлению без удовлетворения.

Руководствуясь ст.ст.30.7-30.9 КоАП РФ об административных правонарушениях, судья Курского областного суда

Р Е Ш И Л А:

Решение судьи Промышленного районного суда г.Курска от 30 мая 2019 года оставить без изменения, а жалобу защитника юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ООО МКК «Главная Финансовая Компания» по доверенности – ФИО1 – без удовлетворения.

Судья 

Курского областного суда И.А. Курочкина