УИД 61RS0011-01-2023-001099-44

Дело №2-1001/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 июля 2023 года

ст. Тацинская

Белокалитвинский городской суд Ростовской области в составе

председательствующего судьи Брегвадзе С.Ю.,

с участием представителя истца ст.пом.Прокурора Тацинского района Ростовской области ФИО1,

с участием ответчика ФИО2,

при секретаре Тарасовой А.Г. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Первого заместителя прокурора Республики Калмыкия в защиту интересов Российской Федерации в лице УФССП (управление федеральной службы судебных приставов) России по Ростовской области к ФИО2 о взыскании в доход государства денежных средств полученных от преступной деятельности

УСТАНОВИЛ:

Первый заместитель прокурора Республики Калмыкия обратился в суд в защиту интересов Российской Федерации в лице УФССП по Ростовской области к ФИО2 о взыскании в доход государства денежных средств полученных от преступной деятельности, ссылаясь на то, что вступившим в силу приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 08.12.2021 ФИО2 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Согласно обвинительному приговору ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору совершила в том числе в крупном размере финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах.

ФИО2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обладая достаточной информацией о том, что операции, совершаемые с применением крипто-валюты - биткоин, а также электронные счета (биткоин-кошельки), создаваемые для их аккумуляции и хранения, обезличены, что позволяет полностью скрыть информацию об их владельце, операциях, производимых по данным счетам, источник поступления биткоинов на электронные счета, а также о том, что данный вид платежей, как и сама криптовалюта, не используются в официальном обороте на территории Российской Федерации, что позволяет полностью скрыть преступный характер действий, послуживших источником получения указанных денежных средств, разработали план по конвертации биткоинов в российский рубли, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ими в результате сбыта наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации, и в том числе на территории Республики Калмыкия.

В период времени с 23 октября 2020 года по 26 апреля 2021 года ФИО3 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, согласно ранее разработанному преступному плану и схеме преступления, совершали умышленные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ими в результате сбыта наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации, и в том числе на территории Республики Калмыкия. Биткоины, поступающие от организатора организованной преступной группы, в качестве оплаты за совершение незаконных действий, связанных с размещением наркотических средств в специальных «тайниках- закладках», в целях незаконного сбыта, поступали и аккумулировались на обезличенный электронный счет, созданный лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в мобильном приложении «Blockchain».

После чего ФИО3 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, пользуясь посредническими услугами Интернет-ресурсов, а именно: 

<

адрес> осуществления транзакций с биткоинами, используя мобильные телефоны фирмы «Xiaomi» модели «M2003J6B2G» и «Xiaomi» модели «M2006C3MNG», принадлежащие лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и мобильный телефон фирмы «iPhone 11», принадлежащий ФИО3, систематически и неоднократно осуществляли продажу неустановленным лицам крипто-валюты биткоин в неустановленной сумме, тем самым конвертировали полученные ими в результате незаконного сбыта наркотических средств биткоины в российские рубли, получив при этом на свои банковские счета № денежные средства на общую сумму не менее 3058082,05 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Вина ответчика в совершении сделок с целью, заведомом противной основам правопорядка, а также факт получения дохода по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

Учитывая изложенное, полученный ФИО3 в результате совершения антисоциальных сделок доход в размере 3058082,05 руб. подлежит взысканию в доход Российской Федерации.

Представитель истца ст.пом.Прокурора Тацинского района Ростовской области ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Ответчик ФИО2 исковые требования признала. 

Суд, выслушав представителя истца, ответчика, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам. 

Частью 4 ст.64 ГПК РФ предусмотрено, что вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. (ч.2).

Согласно положениям статьи 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Как указано в определениях Конституционного суда Российской Федерации от 17 июля 2018 г. № 1742-0 и от 18 июля 2019 года № 2100-0, положения статьи 153 ГК РФ, содержащие определение сделки, позволяют судам в рамках их дискреционных полномочий определять, относится ли к сделкам то или иное конкретное действие участников гражданского оборота, на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела и с учетом направленности воли стороны при совершении указанных действий, имеют целью защиту интересов участников гражданского оборота и не исключают совершение преступления посредством сделки.

Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации» следует, что согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 2 Определения от 8 июня 2004 года № 226-0, разъяснил, что статья 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

В соответствии со ст. З Федерального закона от 07 августа 2001 года №115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174.1 УК РФ, понимаются действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности эффективность правосудия по гражданским делам обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности, стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений, и принять на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (ст. 67 ГПК РФ).

В судебном заседании установлено, вступившим в силу приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 08.12.2021 ФИО2 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Согласно обвинительному приговору ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору совершила в том числе в крупном размере финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами при следующих обстоятельствах.

ФИО2 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обладая достаточной информацией о том, что операции, совершаемые с применением крипто-валюты - биткоин, а также электронные счета (биткоин-кошельки), создаваемые для их аккумуляции и хранения, обезличены, что позволяет полностью скрыть информацию об их владельце, операциях, производимых по данным счетам, источник поступления биткоинов на электронные счета, а также о том, что данный вид платежей, как и сама криптовалюта, не используются в официальном обороте на территории Российской Федерации, что позволяет полностью скрыть преступный характер действий, послуживших источником получения указанных денежных средств, разработали план по конвертации биткоинов в российский рубли, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ими в результате сбыта наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации, и в том числе на территории Республики Калмыкия.

В период времени с 23 октября 2020 года по 26 апреля 2021 года ФИО3 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, согласно ранее разработанному преступному плану и схеме преступления, совершали умышленные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ими в результате сбыта наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации, и в том числе на территории Республики Калмыкия. Биткоины, поступающие от организатора организованной преступной группы, в качестве оплаты за совершение незаконных действий, связанных с размещением наркотических средств в специальных «тайниках- закладках», в целях незаконного сбыта, поступали и аккумулировались на обезличенный электронный счет, созданный лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в мобильном приложении «Blockchain».

После чего ФИО3 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, пользуясь посредническими услугами Интернет-ресурсов, а именно: 

<

адрес>», принадлежащие лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и мобильный телефон фирмы «iPhone 11», принадлежащий ФИО3, систематически и неоднократно осуществляли продажу неустановленным лицам крипто-валюты биткоин в неустановленной сумме, тем самым конвертировали полученные ими в результате незаконного сбыта наркотических средств биткоины в российские рубли, получив при этом на свои банковские счета № денежные средства на общую сумму не менее 3058082,05 руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Вина ответчика в совершении сделок с целью, заведомом противной основам правопорядка, а также факт получения дохода по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу, поэтому исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО2 в пользу бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 3058082 (три миллиона пятьдесят восемь тысяч восемьдесят два) рублей 05 копеек.

Взыскать с ФИО2 в доход государства государственную пошлину в размере 300 рублей. 

№ 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ростовский областной суд через Белокалитвинский городской суд Ростовской области в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме. Мотивированное решение изготовлено 14 июля 2023 года.

Судья

С.Ю. Брегвадзе