Дело № 1-460/2024

УИД 22RS0065-01-2024-004284-64

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 25 июня 2024 г. 

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе

председательствующего судьи Сапрыкина Е.А., 

при секретаре Колоскове А.Е., 

с участием государственного обвинителя Горового С.А., 

подсудимого ФИО1, 

защитника-адвоката Бачиной Т.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего основное общее образование, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, несудимого, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с п. 12 ст. 3 Закона № 161-ФЗ перевод денежных средств- действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст. 5 вышеуказанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее по тексту – распоряжение клиента).

Согласно п. 22 ст. 3 Закона № 161-ФЗ правила платежной системы это документ (документы), содержащий (содержащие) условия участия в платежной системе, осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, определяемые оператором платежной системы. При этом, осуществление операций с денежными средствами в нарушение правил, установленных банковскими организациями (операторами) является неправомерным. 

В соответствии с письмом Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ ***-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на территории 

<

адрес> края, неустановленное лицо предложило ФИО1 осуществить на его имя государственную регистрацию юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН *** (далее по тексту - ООО или Общество), без последующего фактического участия в руководстве деятельностью ООО. При этом, ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дал свое добровольное согласие на совершение таких противоправных действий.

Далее, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю (далее по тексту – МИФНС ***), находясь по адресу: 

<

адрес>, на основании представленных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) запись о государственной регистрации юридического лица – 

<

данные изъяты>, а также сведения об учредителе и директоре вышеуказанного юридического лица – подставном лице ФИО1

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на территории 

<

адрес> края, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило, после открытия ООО за денежное вознаграждение открыть в кредитных банковских организациях расчетные счета для Общества с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов, в том числе посредством абонентского номера: + ***, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, в том числе через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам номинально возглавляемого ФИО1 юридического лица - 

<

данные изъяты>».

В этой связи, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, у находящегося на территории г. Барнаула Алтайского края ФИО1, не имеющего намерений осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств со счетов Общества, в связи с чем, последний, дал неустановленному лицу добровольное согласие открыть от своего имени в кредитных (банковских) организациях счета для ООО с подключением к ним системы ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, посредством которых в том числе осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять операции с денежными средствами по счетам от имени Общества.

Далее, ФИО1, после регистрации на его имя Общества, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих противоправных действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот с использованием банковских счетов Общества, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на территории г.Барнаула Алтайского края и реализуя свой преступный умысел, совершил неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

1. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО, являясь подставным директором Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк») и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля для доступа в систему ДБО, и электронных носителей информации – банковской карты с пин-кодом к ней, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал ранее переданные ему неустановленным лицом необходимые документы для открытия расчетного счета ООО с подключением к нему системы ДБО в Алтайское отделение №8644 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г.Барнаул, Октябрьский район, проспект Комсомольский, д. 106 «А». При этом, в тот же день, после составления документов сотрудником данного банка ФИО3, ФИО1 находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «Сбербанк», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО с подключением к нему системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где указал используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона + ***, как якобы свой, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка ФИО3 в заблуждение относительно своего фактического намерения осуществлять финансово хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств. В результате чего, сотрудником Алтайского отделения № 8644 ПАО «Сбербанк» ФИО3, введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет *** с подключением к нему системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий ФИО1 неустановленному лицу были направлены электронные средства платежа – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, в вышеуказанном банке, получил от сотрудника банка ФИО3 документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению к нему (счету) системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронные носители информации – банковскую карту с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества в ПАО «Сбербанк». 

2. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО, являясь подставным директором Общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов Общества в АО КБ «ФорБанк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств платежа - персонального логина и пароля для доступа в систему ДБО, и электронных носителей информации банковской карты с пин-кодом к ней, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам Общества, лично обратился и подал ранее переданные ему неустановленным лицом необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО с подключением к ним системы ДБО в офис АО КБ «ФорБанк» - Сибирский, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При этом, после составления документов сотрудником данного банка ФИО4, ФИО1 находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в АО КБ «ФорБанк» - Сибирский, в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, лично подписал документы по открытию расчетных счетов ООО с подключением к ним системы ДБО, где указал используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона + ***, как якобы свой, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка ФИО4 в заблуждение относительно своего фактического намерения осуществлять финансово хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств. В результате чего, сотрудником АО КБ «ФорБанк» - Сибирский ФИО4, введенным ФИО1 в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на имя юридического лица - 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета *** и *** с подключением к ним системы ДБО и с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий ФИО1 неустановленному лицу были направлены электронные средства платежа – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытыми счетами в системе ДБО.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, в вышеуказанном банке, получил от сотрудника банка ФИО5 документы по открытию расчетных счетов ООО и по подключению к ним (счетам) системы ДБО, в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронные носители информации – банковскую карту с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО в АО КБ «ФорБанк» - Сибирский. 

В последующем, после получения в вышеуказанных банковских организациях в свое обладание вышеназванных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО, в период с 18.04.20216 по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счетов, в том числе с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк» и АО КБ «ФорБанк» - Сибирский, с недопустимостью передачи третьим лицам вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации с пин-кодами, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логины и пароли, и электронные носители информации – банковские карты с пин-кодами к ним, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанным счетам Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытым на имя 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» банковским счетам в ПАО «Сбербанк» и АО КБ «ФорБанк» - Сибирский. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО1 осуществил сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных им в кредитных (банковских) организациях – ПАО «Сбербанк» и АО КБ «ФорБанк» - Сибирский предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО. 

Совершение ФИО1 вышеуказанных умышленных, целенаправленных и преступных действий, повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, которые выразились в следующем:

- неправомерном осуществлении неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводов денежных средств по счетам ООО;

- в грубом нарушении требований ст.ст. 4, 8, 15, 17 - 19, 45, 46 Конституции РФ, установленных и общепринятых норм международного права и конституционных принципов законности, верховенства Конституции РФ и федеральных законов, равенства всех перед законом, защиты прав и законных интересов организаций, когда каждый обладает равными правами и несет равные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, а при исполнении этих норм и принципов деятельность любого субъекта административных, гражданских и иных правоотношений на территории России осуществляется законно, с соблюдением прав и интересов других субъектов, в том числе юридических лиц, общества и государства, в отсутствии их нарушений и необоснованных преференций для кого бы то ни было; 

- в вопиющем нарушении требований п. 22 ст. 3 Закона № 161-ФЗ, ст.ст. 3-7 Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предусматривающих недопустимость осуществления операций с денежными средствами в нарушение правил установленных банковскими организациями (операторами), издаваемых в целях контроля за банковскими операциями и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, подтвердив свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым что весной 2016 года он испытывал серьезные финансовые проблемы, в связи с чем кто-то из его знакомых, кто именно он не помнит, познакомил его с ранее неизвестным ему мужчиной по имени Денис, который предложил ему неофициальный заработок. При этом, Денис ему пояснил, что на его имя будет необходимо зарегистрировать организацию и открыть для неё расчетные счета, однако последним было сразу оговорено, что в данной организации он в действительности какой-либо финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а будет заниматься ремонтом автомобилей. На данное предложение Дениса он согласился, предварительно обговорив с ним сумму полагаемого ему денежного вознаграждения. Далее он предоставил Денису необходимые для регистрации организации личные документы, в том числе паспорт. В последующем, спустя несколько дней он созвонился с Денисом, который в назначенном заранее месте передал ему пакет документов, необходимых для регистрации организации – 

<

данные изъяты>» на его имя и проинструктировал его (ФИО1), что именно ему нужно говорить сотрудникам межрайонной инспекции федеральной налоговой службы и как себя вести при регистрации Общества. В дальнейшем он направился в МИФНС, однако по какому именно адресу она располагалась в связи с давностью событий он не помнит. Далее, после регистрации Общества, которому был присвоен ИНН ***, он вновь встретился с Денисом, которому он передал документы относительно Общества. При этом, он договорился с Денисом, что он (Денис) подготовит необходимые для открытия расчетных счетов документы и позднее передаст их ему. Спустя время с ним созвонился Денис, с которым они встретились в заранее обговоренном месте, где он ему (ФИО1) передал пакет документов, необходимый для открытия расчетных счетов для Общества, проинструктировав при этом его о том, как ему себя вести с сотрудниками банков и что им необходимо говорить. А также Денис пояснил ему, что полученные при открытии расчетных счетов персональные логины и пароли необходимые для доступа в мобильные приложения посредством которых дистанционно осуществляются операции по расчетным счетам, а также банковские карты (привязанные к открытым расчетным счетам) и пин-коды к ним он должен был в последствии передать ему (Денису) с целью того, чтобы он мог осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», за что ФИО1 также полагалось определенное денежное вознаграждение. При этом, Денис пояснил ему, что расчетные счета необходимо будет открывать не одномоментно, а поочередно, в связи с чем он самостоятельно в свободное время прибыл в отделения следующих банков. Изначально он приехал в отделение ПАО «Сбербанк России», а затем в отделение АО КБ «ФорБанк». Адреса отделений банков и даты их посещения он в настоящее время не помнит. Находясь отделении ПАО «Сбербанк России» он обратился к представителю банка, которому передал пакет документов, пояснив при этом, что ему необходимо открыть расчетный счет для Общества, а далее он следовал указаниям представителя банка, который пояснял ему, что именно необходимо заполнять в документах и где ставить свои подписи как директору Общества, которые он поставил в каждом документе лично. Также в заявлении о присоединении к банковскому обслуживанию он указал абонентский номер + ***, который ему предоставил Денис вместе с пакетами документов с целью получения на него смс-уведомлений. По окончании открытия расчетного счета от представителя банка он получил соответствующие банковские документы, а также банковскую карту с пин-кодом, персональные логин и пароль, необходимые для доступа в мобильное приложение посредством которого можно было дистанционно осуществлять операции по расчетным счетам Общества после чего он покинул отделение банка. Спустя время, он приехал в отделение АО КБ «ФорБанк», где также обратился к представителю банка, которому передал пакет документов, пояснив при этом, что ему необходимо открыть расчетный счет для Общества, процедура открытия которого была аналогичной. В тот же день, по окончании открытия расчетных счетов для Общества от представителя АО КБ «ФорБанк» он получил соответствующие банковские документы, а также банковскую карту с пин-кодом, персональные логин и пароль необходимые для доступа в мобильное приложение посредством которого можно было дистанционно осуществлять операции по расчетным счетам Общества после чего он покинул отделение банка. Вместе с тем, представители обоих вышеуказанных банков при открытии расчетных счетов предупреждали его о недопустимости передачи электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества третьим лицам, да и сам он это прекрасно понимал, но не смотря на это по прошествии нескольких дней он созвонился с Денисом, которому сообщил о том, что открыл расчетные счета для Общества, после чего они договорились о встрече на участке местности, расположенном около здания по адресу: 

<

адрес>. Не позднее апреля 2016 года, прибыв в назначенное время и по вышеуказанному адресу он встретился с Денисом, где передал ему банковские документы, банковские карты и пин-коды к ним, а также персональные логины и пароли, предоставляющие доступ в личные кабинеты мобильных приложений посредством которых было возможно дистанционно осуществлять операции по расчетным счетам Общества, т.е. прием, выдачу и переводы денежных средств, после чего он уехал по своим делам. За выполненные им вышеуказанные действия Денис передавал ему денежное вознаграждение, всего около трех или четырех раз, примерно по 20 000 руб., более точную сумму и когда именно последний ему её передавал он не помнит. Контактные данные Дениса у него не сохранились, в связи с чем они ему не неизвестны. Кто, куда и каким образом производил зачисление и перевод денежных средств по расчетным счетам ***» он не знает, каких-либо доверенностей на право пользования расчетными счетами Общества он не выдавал, поскольку лично никакой финансово-хозяйственной деятельности в Обществе он не осуществлял. Абсолютно все банковские документы, а также полученные им в отделениях вышеуказанных банков электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества он лично передал Денису при вышеописанных им обстоятельствах и сам каких-либо операций по счетам Общества он не совершал. (т.1, л.д. 60-65, 87-89)

В ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ подозреваемый ФИО1 находясь на открытом участке местности, расположенном около здания по адресу: 

<

адрес> подтвердил свои вышеприведенные показания, по обстоятельствам совершения им преступления. (т. 1, л.д. 66-70)

Кроме признания вины подсудимым, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО6 (старшего государственного налогового инспектора), согласно которым, документы для государственной регистрации – создания ООО «АлтайТрансАвто» ИНН *** были предоставлены в Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю ДД.ММ.ГГГГ непосредственно учредителем ФИО1, на бумажном носителе и подписаны им в присутствии должностного лица. ФИО1 для регистрации предоставил следующие документы: заявление по форме Р11001, устав ООО «

<

данные изъяты>», решение *** единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании организации, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, копия паспорта директора. Поступившие ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию документы ООО «

<

данные изъяты>» прошли правовую экспертизу, в ходе которой установлено: от заявителя ФИО1 поступили документы, определенные Федеральным законом № 129-ФЗ для создания ООО «

<

данные изъяты>». Заявление оформлено в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о государственной регистрации, подписаны уполномоченным лицом. От гражданина ФИО1 в регистрирующий орган не поступало никаких заявлений, свидетельствующих о возражении с его стороны относительно государственной регистрации на его имя каких-либо юридических лиц. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона № 129-ФЗ ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ соответствующим специалистом МИФНС, находящимся на рабочем месте в МИФНС *** по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> было вынесено решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и присвоен ОГРН *** от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1, л.д. 44-47)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО3, согласно которым, в период с 2011 по 2016 она была трудоустроена в ПАО «Сбербанк» в должности клиентского менеджера. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Сбербанк», обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 Далее от ФИО1 были приняты соответствующие документы с целью открытия последним расчетного счета для Общества, при этом последний предоставил: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проведения ею проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета для Общества, в котором ФИО1 были указаны анкетные и паспортные данные последнего, а также номер телефона, на который поступают смс-сообщения с одноразовыми паролями, логином и паролем для входа в личный кабинет и проведения финансовых операций в системе «Сбербанк Бизнес-Онлайн», после чего был открыт сам расчетный счет *** на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». По окончании процедуры открытия расчетного счета для Общества ФИО1 были возвращены оригиналы поданных им документов необходимых для открытия банковского счета, а также были предоставлены электронные средства (логин и пароль) и электронные носители информации (банковская карта с пин-кодом к ней) необходимые, в том числе для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета для Общества и осуществления операций по сету. При этом, она в обязательном порядке предупредила ФИО1 о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации необходимых для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета для Общества. При открытии банковского счета ФИО1 присутствовал лично, так как ею были проверены поданные им документы как директором ООО «

<

данные изъяты>», в том числе и паспорт для идентификации обратившегося к ней лица, а также он собственноручно ставил в заявлении свои подписи. (т. 1, л.д. 49-54)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк» содержащий документы в электронном варианте с информацией об открытии счета для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк». В результате обращения ФИО1, сотрудником Алтайского отделения *** ПАО «Сбербанк» ФИО3, введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет *** и к нему подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который неустановленному лицу были направлены электронные средства платежа – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в вышеуказанном банке, получил от сотрудника банка ФИО3 документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению к нему (счету) системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронные носители информации – банковскую карту с пин-кодом к ней. Также, осмотрен оптический диск, представленный ГК «Агентством по страхованию вкладов» в отношении АО КБ «ФорБанк» содержащий документы в электронном варианте с информацией об открытии счетов для ООО «

<

данные изъяты>» в АО КБ «ФорБанк». В результате обращения ФИО1, сотрудником АО КБ «ФорБанк» - Сибирский ФИО4, введенным ФИО1 в заблуждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета *** и *** к которым подключена система ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который неустановленному лицу были направлены электронные средства платежа – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО. После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в вышеуказанном банке, получил от сотрудника банка ФИО4 документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению к нему (счету) системы ДБО, в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронные носители информации – банковскую карту с пин-кодом к ней. Кроме того, в ходе осмотра установлены факты неправомерного осуществления неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводов денежных средств по вышеуказанным счетам ООО. Данные оптические диски после их осмотра признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу. (т. 1, л.д. 98-146, 147, 148, 149-150)

Ответом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы *** по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» из которых следует, что директором и учредителем данного Общества, начиная с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО1 На имя общества были открыты следующие счета: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» в офисе по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>» счет ***; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Форбанк Сибирский» в офисе по адресу: 

<

адрес>, счета №***, ***. (т. 1, л.д. 172-195)

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** являлся в 2016 году ФИО1 (т. 1 л.д. 197-204)

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, полностью доказана.

Признательные показания ФИО1 об обстоятельствах совершения им неправомерного оборота средств платежей в полном объеме согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе, с показаниями свидетелей ФИО6, ФИО3 Какой-либо личной заинтересованности, а также поводов для их оговора подсудимого в судебном заседании не установлено, все предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. При этом показания указанных лиц объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании иными письменными доказательствами по делу, а именно: протоколом осмотра предметов, а также иными материалами дела, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд принимает в основу настоящего обвинительного приговора.

Как установлено в судебном заседании, ФИО1, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя с корыстной целью, открыл в ПАО «Сбербанк», АО КБ «ФорБанк расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу, то есть неправомерно совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», что привело к неправомерному осуществлению неустановленными лицами переводов денежных средств по счетам ООО. 

Преступление является оконченным, поскольку подсудимый передал во владение неустановленным лицам электронные средства платежа и электронные носители информации к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». Корыстный мотив преступления подтверждается совершением сбыта электронных средств и электронных носителей информации за денежное вознаграждение.

Таким образом, оценив доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 установленной и доказанной полностью, и квалифицирует его умышленные противоправные действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании поведение подсудимого не вызывает сомнений, оно адекватно судебно-следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, подсудимый понимает характер предъявленного ему обвинения, логично отвечает на поставленные вопросы, активно защищает свои интересы, а потому суд признает подсудимого вменяемым и способным нести уголовную ответственность.

При назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд исходит из конкретных обстоятельств содеянного, характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления.

ФИО1 совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. Как личность участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает и учитывает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных объяснений и признательных показаний по факту совершенного преступления, в участии в следственных действиях, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи.

При этом, объяснение не учитывается в качестве явки с повинной, так как, хотя и дано ФИО1 до возбуждения уголовного дела, но его причастность к совершению указанного преступления была установлена правоохранительными органами, до этого он об этом не сообщал.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении наказания подсудимому учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, постпреступное поведение подсудимого, его активное содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании инкриминируемого деяния, сведения характеризующие личность подсудимого, его имущественное положение, состояние здоровья, суд приходит к выводу, что по настоящему уголовному делу имеются исключительные обстоятельства, позволяющие не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание данные о личности подсудимого, его материальное положение, а так же условия жизни его семьи, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, а также установленные судом основания для применения по настоящему уголовному делу положений ч.1 ст.64 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, без дополнительного наказания в виде штрафа, при этом суд полагает возможным достижение целей наказания в отношении подсудимого без реального отбывания наказания, но в условиях осуществления контроля со стороны органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденного и назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением на него определенных обязанностей, не усматривая оснований для применения к нему положений ст. 53.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

В порядке ст.ст.91-92 УПК РФ в период следствия ФИО1 не задерживался, под стражей по уголовному делу не содержался.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в виде вознаграждения адвокату Бачиной Т.Г. за оказание юридической помощи в ходе следствия (в размере 5678 рублей 70 копеек) и в судебном заседании (в размере 5678 рублей 70 копеек) в соответствии с ч.ч.1,2 ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО1, поскольку он находится в трудоспособном возрасте, имеет возможность трудиться и получать доход, сведений о его имущественной несостоятельности суду не представлено, обстоятельств, свидетельствующих о необходимости освобождения последнего от их оплаты, судом не установлено. Кроме того, учтена позиция подсудимого, не возражавшего против взыскания процессуальных издержек. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год, без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год. Возложить на ФИО1 исполнение обязанностей в связи с условным осуждением: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц в указанный орган для регистрации в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 по вступлению приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства по делу: оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк»; оптический диск, предоставленный ГК «Агентством по страхованию вкладов» в отношении АО КБ «ФорБанк» - хранить в материалах дела. (т. 1, л.д. 147, 148, 149-150)

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в виде выплаченного адвокату вознаграждения в размере 11357 рублей 40 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня его оглашения через Индустриальный районный суд г. Барнаула. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции также может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Е.А. Сапрыкин