Дело № 1-57/2024

УИД № 03RS0047-01-2024-000865-13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 октября 2024 г. с. Аскино 

Караидельский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Шуматбаевой С.В., при секретаре судебного заседания Мусалимовой А.С., с участием государственного обвинителя Фаизова Н.Н., подсудимой ФИО1, адвоката Ганиятовой Ф.М., представившей удостоверение и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки д. 

<

адрес> Республики Башкортостан, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении одного ребенка, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 160 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершила: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принята на должность менеджера по займам ОП «Аскино» ООО МКК "Бриллиант, расположенного по адресу: 

<

адрес> на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-К. В её должностные обязанности входило управление финансовыми средствами ООО МКК «Бриллиант»; соблюдение технологической, трудовой и производственной дисциплины; участие в проведении мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; осуществление операций по оформлению договоров, необходимых для получения микрозайма и обеспечение при оформлении документов выполнение требований ООО МКК «Бриллиант»; оценка при заключении договоров степени возможных рисков, умение определять платежеспособность клиента; осуществление контроля и анализа по выданным микрозаймам и их обеспечению; осуществление контроля за своевременностью погашения микрозайма; осуществление работы по осуществлению возвратности микрозайма; с целью привлечения клиентов ведение постоянной работы по улучшению качества обслуживания; обеспечение учета, сохранности и защиты персональных данных клиентов и контрагентов. Кроме того, с ней заключен договор о полной материальной ответственности, в соответствии с которым ФИО1 несет полную материальную ответственность за сохранность вверенных ей денежных средств и документов, находящихся в кассе, в установленном законе порядке; в ее обязанности как материально ответственного лица входило: бережное отношение к переданным ей денежным средствам и документам; своевременно ставить в известность администрацию ООО МКК «Бриллиант» о наличии угрожающих сохранности средств и документов обстоятельств; принимать все возможные меры по предотвращению ущерба; производить прием и выдачу денежных средств по документам, подписанным директором; принимать участие в инвентаризации касс; возместить материальный ущерб, нанесенный ООО МКК «Бриллиант» по вине менеджера по займам также действуя на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ООО МКК «Бриллиант» в лице директора Потерпевший №1 ФАИ уполномочивает менеджера по займа ФИО1, в том числе, заключать договоры, выдавать по распискам, по расходно-кассовым ордерам и получать по приходным документам, денежные средства, расписываться от имени общества в договорах и документах ООО МКК «Бриллиант. 

ФИО1, находясь в помещении ОП «Аскино» ООО МКК "Бриллиант", расположенного по адресу: 

<

адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (точные дата и время следствием не установлены), умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, путем введения в заблуждение руководства ООО МКК «Бриллиант» совершила хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Бриллиант», на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

Используя личные данные заемщиков, ранее заключавших с ООО МКК «Бриллиант» договора потребительского займов, сохраненные и имеющиеся в ОП «Аскино» ООО МКК "Бриллиант" ФИО1, достоверно зная, что указанные заемщики (клиенты кооператива) в офис кредитной организации не обращались и намерения заключать договоры потребительского займа не имели, путем злоупотребления доверием генерального директора ООО МКК «Бриллиант» Потерпевший №1 ФАИ, умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения совершила хищение денежных средств принадлежащих ООО МКК «Бриллиант» путем оформления фиктивных договоров потребительского займа в количестве 78 договоров, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГв сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГв сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб., в которых заключила от имени ООО МКК «Бриллиант» в лице директора Потерпевший №1 ФАИ, вышеуказанные фиктивные договоры потребительского займа с клиентами кооператива, согласно которым, ООО МКК «Бриллиант» передает указанным клиентам денежные средства в сумме, прописанной в оформленных договорах, а последние обязуются возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по ним в размере, указанном в оформленных договорах, начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Бриллиант», ФИО1, находясь на вышеуказанном рабочем месте, в указанный период времени, являясь материально-ответственным лицом, на основании оформленных фиктивно вышеуказанных договоров и оформленных ею, неправомерно получила в кассе ООО МКК «Бриллиант» денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., которые похитила и в последующем распорядилась по своему усмотрению.

Далее, ФИО1 умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств ООО МКК «Бриллиант», от имени вышеуказанных клиентов в счет погашения фиктивно оформленных договоров потребительского займа, в указанный период времени в кассу ООО МКК «Бриллиант» внесла денежные средства на общую сумму в размере 

<

данные изъяты> руб. 08 коп., с указанием оплаты как возврат выданной ранее помощи, суммы основного долга и с указанием оплаты как оплату начисленных процентов, по вышеуказанным фиктивным договорам потребительского займа.

Она же, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) совершила хищение денежных средств, вверенных ей, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Бриллиант», при следующих обстоятельствах:

ФИО1, находясь в помещении ОП «Аскино» ООО МКК "Бриллиант", в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (точные дата и время следствием не установлены) с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, являясь материально-ответственным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения, путем присвоения совершила хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Бриллиант», на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. 59 коп. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинила ООО МКК «Бриллиант» материальный ущерб в крупном размере на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании по существу предъявленного обвинения виновной себя признала в полном объеме по всем статьям обвинения и показала суду, что занимая должность менеджера по займам ОП «Аскино» ООО МКК "Бриллиант, расположенного по адресу: 

<

адрес> на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-К. В её обязанности входило привлечение клиентов в кооператив, составление договоров займа, выдача займов, а также обзвон клиентов, сбор процентов и основной суммы по займам. Работала она одна. Ключи от офиса были только у неё. Наличные денежные средства, которые она выдавала клиентам, хранила в сейфе в офисе, ключи от сейфа только у неё. Пояснила, что действительно оформляла договора потребительского займа от имени ООО МКК «Бриллиант» с клиентами кооператива, используя личные данные заемщиков, ранее заключавших с ООО МКК «Бриллиант» договора потребительского займов, сохраненные и имеющиеся в ОП «Аскино» ООО МКК "Бриллиант", поскольку у нее были финансовые трудности. В совершенном деянии раскаялась.

Кроме ее собственного признания, виновность ФИО1 в содеянном подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №1 ФАИ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в настоящее время он является генеральным директором общества с ограниченной ответственностью микрокредитная организация «Бриллиант», зарегистрированное по адресу: 452680 РБ, 

<

адрес>. Общество ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ, ОГРН № ИНН/КПП № Имеется свой Устав, утвержденный протоколом внеочередного общего собрания участников ООО МКК «Бриллиант» № от ДД.ММ.ГГГГ основным видом деятельности Общества является «осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) в соответствии с Федеральным Законом №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В 

<

адрес> РБ по адресу: 

<

адрес> располагался офис структурного подразделения ОП «Аскино» ООО МКК «Бриллиант», где работала в качестве менеджера по займам ФИО1, которая была принята на работу приказом №-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО1 на работу в должности менеджера по займам. С ней заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №-ТД, договор о полной материальной ответственности, составлена должностная инструкция. С указанными документами ФИО1 была ознакомлена лично под роспись. Согласно указанному трудовому договору, составленному между ООО МКК «Бриллиант» и ФИО1 работник обязуется, кроме прочего, лично и добросовестно выполнять должностные обязанности, бережно относиться к имуществу «Работодателя» и т.д. Между ООО МКК «Бриллиант» и работником ФИО1 составлен договор о полной материальной ответственности, согласно которому работник, исполняющий обязанности менеджера по займам, принимает на себя и несет полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств и документов, находящихся в кассе. Приказом №-К от ДД.ММ.ГГГГ ООО МКК «Бриллиант» действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №-ТД прекращено, ФИО1 уволена с ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ За указанный период никаких краж денежных средств из офиса не было. ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № была назначена инвентаризация денежных средств в кассе структурного подразделения ОП «Аскино» ООО МКК «Бриллиант», а также проверке кассовых документов, договоров займа. Инвентаризации подлежали денежные средства в кассе, кассовые документы, договора займов за период работы менеджера по займам ФИО1 Данная инвентаризация была назначена в связи с тем, что возникли сомнения в законности деятельности ФИО1 В состав комиссии входили: ФИО15 ГЛЗ, которая является исполнительным директором ООО как председатель комиссии, члены комиссии главный бухгалтер Свидетель №20 и бухгалтер Свидетель №21 Инвентаризация проходила в присутствии самой ФИО1 в акте проведенной инвентаризации стоит подписи всех присутствующих лиц. ФИО1 пояснила, что оформляла фиктивные договора займов на разных лиц, в последствии когда заявки этих лиц были удовлетворены она эти суммы указанные в договоре займа присваивала себе и тратили в своих целях. Оформление договоров займа происходит следующим образом: клиент обращается в офис с заявлением о выдаче ему займа. После чего менеджер по займам заполняет от имени клиента анкету и вносит сведения в базу. После этого менеджер по займам должен подготовить договор потребительского кредита (займа) и распечатав его подписать у клиента. После этого выдать ему денежные средства по расходно-кассовому ордеру. Если сумма займа свыше 10000, то еще обычно отправляют запрос в банк кредитных историй для получения сведений о клиенте. Почти все фиктивно оформленные договора займов ФИО1 были до 10000 руб. Как установлено в ходе инвентаризации и со слов самой ФИО1 она оформила фиктивные договора на следующих лиц: 1. на имя Свидетель №62 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №62 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6% в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 2 900 руб., задолженность 7 000 руб. Проценты: начислено 13 935 руб., уплачено 3 267 руб., остаток 10 668 руб. Штраф: начислено 899,3 руб., уплачено 0 руб., остаток 899,3 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №62 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900,00 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 6 167,00 руб., из них в счет уплаты основного долга – 2 900 руб., процентов – 3 267 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 18 567,30 руб., из них: основной долг – 7 000,00 руб., проценты – 10 668,00 руб., штраф – 899,30 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №62 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 3 733 руб. (9 900,00-6 167,00). 2. на имя Свидетель №22 из кассы выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №22 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6% в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 12 690 руб., уплачено 1 944 руб., остаток 10 746 руб. Штраф: начислено 778,5 руб., уплачено 0 руб., остаток 778,5 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №22 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:- выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000,00 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 1 944 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 1 944 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 20 524,50 руб., из них: основной долг – 9 000,00 руб., проценты – 10 746,00 руб., штраф – 778,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №22 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 7 056 руб. (9 000,00-1 944,00). 3. на имя Свидетель №32 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 5 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №32 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 5 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 5 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 5 000 руб. Проценты: начислено 7 110 руб., уплачено 2 070 руб., остаток 5 040 руб. Штраф: начислено 360 руб., уплачено 0 руб., остаток 360 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №32 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 5 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 2 070 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 2 070 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 10 400 руб., из них: основной долг – 5 000,00 руб., проценты – 5 040 руб., штраф – 360 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №32 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 930 руб. (5 000-2 070). 4. на имя ФИО16 УЗГ из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО16 УЗГ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6% в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. проценты: начислено 12 960 руб., уплачено 5 076 руб., остаток 7 884 руб. Штраф: начислено 526,5 руб., уплачено 0 руб., остаток 526,5 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №47 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 076 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 5 076 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 17 410,50 руб., из них: основной долг – 9 000,00 руб., проценты – 7 884 руб., штраф – 526,5 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №47 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 3 924 руб. (9 000,00-5 076,00). 5. на имя Свидетель №64 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №64 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 4 000 руб. Проценты: начислено 11 184 руб., уплачено 0 руб., остаток 11 184 руб. Штраф: начислено 808 руб., уплачено 0 руб., остаток 808 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №64 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:- выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 19 992 руб., из них: основной долг – 8 000,00 руб., проценты – 11 184 руб., штраф – 808 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №64 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 8 000 руб. (8 000-0). 6. на имя Свидетель №65 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №65 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 13 176 руб., уплачено 7 344 руб., остаток 5 832 руб. Штраф: начислено 265,5 руб., уплачено 0 руб., остаток 265,5 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №65 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 7 344 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 7 344 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 15 097,5 руб., из них: основной долг – 9 000,00 руб., проценты – 5 832 руб., штраф – 265,5 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №65 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 1 656 руб. (9 000,00-7 344,00). 7. на имя Свидетель №34 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №34 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 14 374,8 руб., уплачено 8 375,4 руб., остаток 5 999,4 руб. Штраф: начислено 435,6 руб., уплачено 0 руб., остаток 435,6 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №34 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 8 375,4 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 8 375,4 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 16 335 руб., из них: основной долг – 9 900,00 руб., проценты – 5 999,4 руб., штраф – 435,6 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №34 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 1 524,60 руб. (9 900,00-8 375,40). 8. на имя ФИО30 ЯСХ на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО30 ЯСХ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 12 690 руб., уплачено 1674 руб., остаток 11 016 руб. Штраф: начислено 778,5 руб., уплачено 0 руб., остаток 778,5 руб. Таким образом, согласно нашим данным в отношении заемщика ФИО30 ЯСХ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:- выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 1 674 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 1 674 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 20 794,5 руб., из них: основной долг – 9 000,00 руб., проценты – 11 016 руб., штраф – 778,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО30 ЯСХ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 7 326 руб. (9 000,00-1 674,00). 9. на имя Свидетель №3ЮФМ из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 7 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №3ЮФМ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 7 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 7 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 7 000 руб. Проценты: начислено 10 080 руб., уплачено 1 736 руб., остаток 8 344 руб. Штраф: начислено 413 руб., уплачено 0 руб., остаток 413 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №3ЮФМ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 7 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 1 736 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 1 736 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 15 757 руб., из них: основной долг – 7 000,00 руб., проценты – 8 344 руб., штраф – 413 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №3ЮФМ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 5 264 руб. (7 000,00-1 736,00). 10. на имя Свидетель №49 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №49 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 13 840,2 руб., уплачено 0 руб., остаток 13 840,2 руб. Штраф: начислено 999,9 руб., уплачено 0 руб., остаток 999,9 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №49 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 24 740,1 руб., из них: основной долг – 9 900,00 руб., проценты – 13 840,2 руб., штраф – 999,9 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №49 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 900 руб. (9 900,00-0). 11. на имя Свидетель №9 ФГД на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 7 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №9 ФГД ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 7 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 7 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 7 000 руб. Проценты: начислено 10 080 руб., уплачено 1 736 руб., остаток 8 344 руб. Штраф: начислено 413 руб., уплачено 0 руб., остаток 413 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №9 ФГД следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:- выданы заемщику денежные средства в сумме 7 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 1 736 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 1 736 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 15 757 руб., из них: основной долг – 7 000,00 руб., проценты – 8 344 руб., штраф – 413 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №9 ФГД через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 5 264 руб. (7 000,00-1 736,00). 12. на имя Свидетель №40 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №40 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 12 582 руб., уплачено 0 руб., остаток 12 582 руб. Штраф: начислено 909 руб., уплачено 0 руб., остаток 909 руб. Таким образом, согласно данным в отношении заемщика Свидетель №40 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 22 491 руб., из них: основной долг – 9 000,00 руб., проценты – 12 582 руб., штраф – 909 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №40 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 000 руб. (9 000,00-0). 13.На имя Свидетель №26 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №26 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 13 959 руб., уплачено 1 782 руб., остаток 12 177 руб. Штраф: начислено 861,3 руб., уплачено 0 руб., остаток 861,30 руб. Таким образом, согласно ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №26 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 1 782 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 1 782 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 22 938,3 руб., из них: основной долг – 9 900,00 руб., проценты – 12 177 руб., штраф – 861,3 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №26 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 8 118 руб. (9 900,00-1 782,00). 14. на имя Свидетель №59 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №59 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 13 840,2 руб., уплачено 0 руб., остаток 13 840,2 руб. Штраф: начислено 999,9 руб., уплачено 0 руб., остаток 999,9 руб. Таким образом, согласно ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №59 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 24 740,10 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 13 840,2 руб., штраф – 999,9 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №59 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 900 руб. (9 900,00-0). 15. на имя Свидетель №45 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №45 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 12 690 руб., уплачено 1 890 руб., остаток 10 800 руб. Штраф: начислено 778,5 руб., уплачено 0 руб., остаток 778,5 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №45 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 1 890 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 1 890 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 20 578,5 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 10 800 руб., штраф – 778,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №45 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 7 110 руб. (9 000,00-1 890,00). 16. на имя Свидетель №12 ХЛА из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №12 ХЛА ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 14 335,2руб., уплачено 5 068,80 руб., остаток 9 266,40 руб. Штраф: начислено 435,60 руб., уплачено 0 руб., остаток 435,60 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №12 ХЛА следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 068,80 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 5 068,80 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 19 602,00 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 9 266,40 руб., штраф – 435,60 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №12 ХЛА через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 831,20 руб. (9 900,00-5 068,80). 17. на имя Свидетель №5 ХМА из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №5 ХМА ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 8 000 руб. Проценты: начислено 11 376,00 руб., уплачено 3 024 руб., остаток 8 352 руб. Штраф: начислено 576 руб., уплачено 0 руб., остаток 576 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №5 ХМА следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 3 024 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 3 024 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 16 928 руб., из них: основной долг – 8 000 руб., проценты – 8 352 руб., штраф – 576 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №5 ХМА через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 976 руб. (8 000,00-3 024,00). 18. на имя Свидетель №42 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №42 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 13 230 руб., плачено 8 748 руб., остаток 4 482руб. Штраф: начислено 270 руб., уплачено 0 руб., остаток 270 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №42 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб.,- внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 8 748 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 8 748 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 752 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 4 482 руб., штраф – 270 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №42 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 252 руб. (9 000,00-8 748,00). 19. на имя ФИО17 ЗРХ из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 6 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО17 ЗРХ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 6 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 6 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 6 000 руб. Проценты: начислено 8 532 руб., уплачено 2 736 руб., остаток 5 796 руб. Штраф: начислено 432 руб., уплачено 0 руб., остаток 432 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО17 ЗРХ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 6 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 2 736 руб., из них в счет уплаты основного долга– 0 руб., процентов – 2 736 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 228 руб., из них: основной долг – 6 000 руб., проценты – 5 796 руб., штраф – 432 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО17 ЗРХ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 3 264 руб. (6 000,00-2 736,00). 20. на имя Свидетель №61 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №61 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 3 000 руб., задолженность 5 000 руб. Проценты: начислено 8 988руб., уплачено 3 648 руб., остаток 5 340 руб. Штраф: начислено 403,50 руб., уплачено 0 руб., остаток 403,50 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №61 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 6 648 руб., из них в счет уплаты основного долга – 3 000 руб., процентов – 3 648 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 10 743,50 руб., из них: основной долг – 5 000 руб., проценты – 5 340 руб., штраф – 403,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №61 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 1 352 руб. (8 000,00-6 648,00). 21. на имя Свидетель №18 ИРМ из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №18 ИРМ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 14 256 руб., уплачено 5 643 руб., остаток 8 613 руб. штраф: начислено 579,15руб., уплачено 0 руб., остаток 579,15 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №18 ИРМ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 643 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 5 643 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 19 092,15 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 8 613 руб., штраф – 579,15 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №18 ИРМ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 257 руб. (9 900,00-5 643,00). 22. на имя Свидетель №33 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 5 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №33 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 5 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 5 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 5 000 руб. Проценты: начислено 6 990 руб., уплачено 0 руб., остаток 6 990 руб. Штраф: начислено 505 руб., уплачено 0 руб., остаток 505 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №33 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 5 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 495 руб., из них: основной долг – 5 000 руб., проценты – 6 990 руб., штраф – 505 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №33 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 5 000 руб. (5 000,00-0). 23. на имя Свидетель №27 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №27 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 13 959 руб., уплачено 1 782 руб., остаток 12177 руб. Штраф: начислено 861,30 руб., уплачено 0 руб., остаток 861,30 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №27 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 1 782 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 1 782 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 22 938,30 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 12 177 руб., штраф – 861,30 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №27 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 8 118 руб. (9 900,00-1 782,00). 24. на имя Свидетель №1 ГЗР из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 7 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №1 ГЗР ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 7 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 7 000 руб., уплачено 2 000 руб., задолженность 5 000 руб. Проценты: начислено 10 104 руб., уплачено 3 184 руб., остаток 6 920 руб. Штраф: начислено 368 руб., уплачено 0 руб., остаток 368 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №1 ГЗР следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 7 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 184 руб., из них в счет уплаты основного долга – 2 000 руб., процентов – 3 184 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 288 руб., из них: основной долг – 5 000 руб., проценты – 6 920 руб., штраф – 368 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО18 ГРЗ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 1 816 руб. (7 000,00-5 184,00). 25. на имя Свидетель №11 ХРМ на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 6 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №11 ХРМ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 6 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 6 000 руб., Уплачено 1 000 руб., задолженность 5 000 руб. Проценты: начислено 7 446 руб., уплачено 2 856 руб., остаток 4 590 руб. Штраф: начислено 314 руб., уплачено 0 руб., остаток 314 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №11 ХРМ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 6 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 3 856 руб., из них в счет уплаты основного долга – 1 000 руб., процентов – 2 856 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 9 904 руб., из них: основной долг – 5 000 руб., проценты – 4 590 руб., штраф – 314 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №11 ХРМ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 144 руб. (6 000,00-3 856,00). 26. на имя ФИО19 ГРК на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО19 ГРК ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 8 000 руб. Проценты: начислено 10 512 руб., уплачено 6 144 руб., остаток 4 368 руб. Штраф: начислено 256 руб., уплачено 0 руб., остаток 256 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО19 ГРК следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 6 144 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 6 144 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 624 руб., из них: основной долг – 8 000 руб., проценты – 4 368 руб., штраф – 256 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО19 ГРК через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 1 856 руб. (8 000,00-6 144,00). 27. на имя Свидетель №50 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 500 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №50 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 500 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 500 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 500 руб. Проценты: начислено 12 426 руб., уплачено 8 835 руб., остаток 3 591 руб. Штраф: начислено 152 руб., уплачено 0 руб., остаток 152 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №50 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 500 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 8 835 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 8 835 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 243 руб., из них: основной долг – 9 500 руб., проценты – 3 591 руб., штраф – 152 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №50 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 665 руб. (9 500,00-8 835,00). 28. на имя Свидетель №7 ДАЯ на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 6 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №7 ДАЯ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 6 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 6 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 6 000 руб. Проценты: начислено 8 544 руб., уплачено 0 руб., остаток 8 544 руб. Штраф: начислено 441 руб., уплачено 0 руб., остаток 441 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №7 ДАЯ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 6 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 985 руб., из них: основной долг – 6 000 руб., проценты – 8 544 руб., штраф – 441 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №7 ДАЯ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 6 000 руб. (6 000,00-0). 29. на имя Свидетель №48 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №48 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 14 652 руб., уплачено 9 424,80 руб., остаток 5 227,20 руб. Штраф: начислено 173,25 руб., уплачено 0 руб., остаток 173,25 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №48 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 9 424,80 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 9 424,80 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 15 300,45 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 5 227,20 руб., штраф – 173,25 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №48 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 475,20 руб. (9 900,00-9 424,80). 30. на имя Свидетель №29 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №29 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 8 000 руб. Проценты: начислено 8 976 руб., уплачено 0 руб., остаток 8 976 руб. Штраф: начислено 624 руб., уплачено 0 руб., остаток 624 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №29 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 17 600 руб., из них: основной долг – 8 000 руб., проценты – 8 976 руб., штраф – 624 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №29 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 8 000 руб. (8 000,00-0). 31. на имя Свидетель №16 ШВЗ на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №16 ШВЗ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 8 000 руб. Проценты: начислено 11 392 руб., уплачено 0 руб., остаток 11 392 руб. Штраф: начислено 588 руб., уплачено 0 руб., остаток 588 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №16 ШВЗ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 19 980 руб., из них: основной долг – 8 000 руб., проценты – 11 392 руб., штраф – 588 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №16 ШВЗ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 8 000 руб. (8 000,00-0). 32. на имя Свидетель №51 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 7 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №51 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 7 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 7 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 7 000 руб. Проценты: начислено 7 770 руб., уплачено 0 руб., остаток 7 770 руб. Штраф: начислено 539 руб., уплачено 0 руб., остаток 539 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №51 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 7 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 15 309 руб., из них: основной долг – 7 000 руб., проценты – 7 770 руб., штраф – 539 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №51 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 7 000 руб. (7 000,00-0). 33. на имя Свидетель №54 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №54 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 12 816 руб., уплачено 0 руб., остаток 12 816 руб. Штраф: начислено 661,50 руб., уплачено 0 руб., остаток 661,50 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №54 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 22 477,50 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 12 816 руб., штраф – 661,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №54 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 000 руб. (9 000,00-0). 34. на имя Свидетель №19 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №19 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 14 256,00 руб., уплачено 2 455,20 руб., остаток 11 800,80 руб. Штраф: начислено 584,1 руб., уплачено 0 руб., остаток 584,10 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №19 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 2 455,20 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 2 455,20 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 22 284,90 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 11 800,80 руб., штраф – 584,10 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №19 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 7 444,80 руб. (9 900,00-2 455,20). 35. на имя Свидетель №44 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 5 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №44 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 5 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 5 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 5 000 руб. Проценты: начислено 5 070 руб., уплачено 2 760 руб., остаток 2 310 руб. Штраф: начислено 122,50 руб., уплачено 0 руб., остаток 122,50 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №44 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 5 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 2 760 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 2 760 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 7 432,50 руб., из них: основной долг – 5 000 руб., проценты – 2 310 руб., штраф – 122,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №44 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 240 руб. (5 000,00-2 760). 36. на имя Свидетель №6 ШЭА на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №6 ШЭА ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 11 232 руб., уплачено 0 руб., остаток 11 232 руб. Штраф: начислено 562,50 руб., уплачено 0 руб., остаток 562,50 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №6 ШЭА следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 20 794,50 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 11 232 руб., штраф – 562,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №6 ШЭА через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 000 руб. (9 000,00-0). 37. на имя ФИО107 ГВ на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО107 ГВ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 9 266,40 руб., уплачено 5 643 руб., остаток 3 623,40 руб. Штраф: начислено 158,40 руб., уплачено 0 руб., остаток 158,40 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО107 ГВ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 643 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 5 643 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 681,80 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 3 623,40 руб., штраф – 158,40 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО107 ГВ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 257 руб. (9 900,00-5 643). 38. на имя Свидетель №38 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №38 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 8 316 руб., уплачено 4 914 руб., остаток 3 402 руб. Штраф: начислено 144 руб., уплачено 0 руб., остаток 144 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №38 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 4 914 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 4 914 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 546 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 3 402 руб., штраф – 144 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №38 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 086 руб. (9 000,00-4 914). 39. на имя Свидетель №31 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №31 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 12 196,80 руб., уплачено 7 524 руб., остаток 4 672,80 руб. Штраф: начислено 148,50 руб., уплачено 0 руб., остаток 148,50 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №31 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 7 524 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 7 524 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 721,30 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 4 672,80 руб., штраф – 148,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №31 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 376 руб. (9 900,00-7 524). 40. на имя Свидетель №30 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №30 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 9 147,60 руб., уплачено 5 524,20 руб., остаток 3 623,40 руб. Штраф: начислено 153,45 руб., уплачено 0 руб., остаток 153,45 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №30 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 524,20 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 5 524,20 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 676,85 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 3 623,40 руб., штраф – 153,45 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №30 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 375,80 руб. (9 900,00-5 524,20). 41. на имя Свидетель №28 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №28 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 8 000 руб. Проценты: начислено 9 792 руб., уплачено 0 руб., остаток 9 792 руб. Штраф: начислено 488 руб., уплачено 0 руб., остаток 488 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №28 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 18 280 руб., из них: основной долг – 8 000 руб., проценты – 9 792 руб., штраф – 488 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №28 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 8 000 руб. (8 000,00-0). 42. на имя Свидетель №52 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №52 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 8 197,20 руб., уплачено 3 742,20 руб., остаток 4 455 руб. Штраф: начислено 222,75 руб., уплачено 0 руб., остаток 222,75 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №52 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 3 742,20 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 3 742,20 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 577,75 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 4 455 руб., штраф – 222,75 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №52 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 6 157,80 руб. (9 900,00-3 742,20). 43. на имя Свидетель №35 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №35 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 8 000 руб. Проценты: начислено 6 096 руб., уплачено 3 168 руб., остаток 2 928 руб. Штраф: начислено 136 руб., уплачено 0 руб., остаток 136 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №35 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 3 168 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 3 168 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 11 064 руб., из них: основной долг – 8 000 руб., проценты – 2 928 руб., штраф – 136 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №35 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 832 руб. (8 000,00-3 168). 44. на имя Свидетель №37 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №37 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 7 543,80 руб., уплачено 3 682,80 руб., остаток 3 861 руб. Штраф: начислено 168,30 руб., уплачено 0 руб., остаток 168,30 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №37 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 3 682,80 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 3 682,80 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 929,30 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 3 861 руб., штраф – 168,30 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №37 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 6 217,20 руб. (9 900,00-3 682,80). 45. на имя Свидетель №58 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 6 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №58 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 6 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 6 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 6 000 руб. Проценты: начислено 4 536 руб., уплачено 0 руб., остаток 4 536 руб. Штраф: начислено 285 руб., уплачено 0 руб., остаток 285 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №58 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 6 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 10 821 руб., из них: основной долг – 6 000 руб., проценты – 4 536 руб., штраф – 285 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №58 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 6 000 руб. (6 000,00-0). 46. на имя Свидетель №63 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №63 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 9 979,20руб., уплачено 5 148 руб., остаток 4 831,20 руб. Штраф: начислено 163,35 руб., уплачено 0 руб., остаток 163,35 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №63 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 148 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 5 148 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 894,55 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 4 831,20 руб., штраф – 163,35 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №63 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 752 руб. (9 900,00-5 148). 47. на имя Свидетель №14 ГМФ из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 8 500 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №14 ГМФ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 500 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 500 руб., уплачено 0 руб., задолженность 8 500 руб. Проценты: начислено 6 375 руб., уплачено 0 руб., остаток 6 375 руб. Штраф: начислено 399,50 руб., уплачено 0 руб., остаток 399,50 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №14 ГМФ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 8 500 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 15 274,50 руб., из них: основной долг – 8 500 руб., проценты – 6 375 руб., штраф – 399,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №14 ГМФ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 8 500 руб. (8 500,00-0). 48. на имя Свидетель №4 ХВС на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №4 ХВС ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 7 365,60 руб., уплачено 3 742,20 руб., остаток 3 623,40 руб. Штраф: начислено 153,45 руб., уплачено 0 руб., остаток 153,45 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №4 ХВС следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 3 742,20 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 3 742,20 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 676,85 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 3 623,40 руб., штраф – 153,45 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №4 ХВС через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 6 157,80 руб. (9 900,00-3 742,20). 49. на имя Свидетель №74 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №74 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 9 662,40руб., уплачено 5 068,80 руб., остаток 4 593,60 руб. Штраф: начислено 143,55 руб., уплачено 0 руб., остаток 143,55 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №74 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 068,80 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 5 068,80 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 637,15 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 4 593,60 руб., штраф – 143,55 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №74 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 831,20 руб. (9 900,00-5 068,80). 50. на имя ФИО20 ГЕГ на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 7 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО20 ГЕГ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 7 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 7 000 руб., уплачено 2 000 руб., задолженность 5 000 руб. Проценты: начислено 4 416 руб., уплачено 2 646 руб., остаток 1 770 руб. Штраф: начислено 73,50 руб., уплачено 0 руб., остаток 73,50 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО20 ГЕГ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 7 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 4 646 руб., из них в счет уплаты основного долга – 2 000 руб., процентов – 2 646 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 6 843,50 руб., из них: основной долг – 7 000 руб., проценты – 1 770 руб., штраф – 73,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО20 ГЕГ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 354 руб. (7 000,00-4 646). 51. на имя Свидетель №41 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №41 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления:Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 6 534 руб., уплачено 1 960,20 руб., остаток 4 573,80 руб. Штраф: начислено 237,60 руб., уплачено 0 руб., остаток 237,60 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №41 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:- выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб.,- внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 1 960,20 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 1 960,20 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 711,40 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 4 573,80 руб., штраф – 237,60 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №41 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 7 939,80 руб. (9 900,00-1 960,20). 52. на имя Свидетель №25 из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №25 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 8 000 руб. Проценты: начислено 4 512 руб., уплачено 1 536 руб., остаток 2 976 руб. Штраф: начислено 128 руб., уплачено 0 руб., остаток 128 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №25 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:- выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 1 536 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 1 536 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 11 104 руб., из них: основной долг – 8 000 руб., проценты – 2 976 руб., штраф – 128 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №25 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 6 464 руб. (8 000,00-1 536). 53. на имя ФИО21 АЛИ на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО21 АЛИ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 4 098,60 руб., уплачено 0 руб., остаток 4 098,60 руб. Штраф: начислено 188,10 руб., уплачено 0 руб., остаток 188,10 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО21 АЛИ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:- выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб.,- внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 186,70 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 4 098,60 руб., штраф – 188,10 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО21 АЛИ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 900 руб. (9 900,00-0). 54. на имя Свидетель №55 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №55 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 4 968 руб., уплачено 0 руб., остаток 4 968 руб. Штраф: начислено 171 руб., уплачено 0 руб., остаток 171 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №55 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:- выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб.,- внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб.,- задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 139 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 4 968 руб., штраф – 171 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №55 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 000 руб. (9 000,00-0). 55. на имя Свидетель №39 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №39 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 3 672 руб., уплачено 0 руб., остаток 3 672 руб. Штраф: начислено 166,50 руб., уплачено 0 руб., остаток 166,50 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №39 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 838,50 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 3 672 руб., штраф – 166,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №39 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 000 руб. (9 000,00-0). 56. на имя Свидетель №17 АМН на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №17 АМН ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 3 920,40 руб., уплачено 0 руб., остаток 3 920,40 руб. Штраф: начислено 173,25 руб., уплачено 0 руб., остаток 173,25 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №17 АМН следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 993,65 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 3 920,40 руб., штраф – 173,25 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №17 АМН через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 900 руб. (9 900,00-0). 57 на имя Свидетель №53 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №53 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 5 068,80 руб., уплачено 0 руб., остаток 5 068,80 руб. Штраф: начислено 163,35 руб., уплачено 0 руб., остаток 163,35 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №53 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 15 132,15 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 5 068,80 руб., штраф – 163,35 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №53 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 900 руб. (9 900,00-0). 58. на имя ФИО22 ЗЮП на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 8 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО22 ЗЮП ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 8 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 8 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 8 000 руб. Проценты: начислено 4 032 руб., уплачено 0 руб., остаток 4 032 руб. Штраф: начислено 128 руб., уплачено 0 руб., остаток 128 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО22 ЗЮП следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 8 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 160 руб., из них: основной долг – 8 000 руб., проценты – 4 032 руб., штраф – 128 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО22 ЗЮП через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 8 000 руб. (8 000,00-0). 59. на имя Свидетель №57 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 7 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №57 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 7 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 7 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 7 000 руб. Проценты: начислено 2 646 руб., уплачено 0 руб., остаток 2 646 руб. Штраф: начислено 112 руб., уплачено 0 руб., остаток 112 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №57 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 7 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 9 758 руб., из них: основной долг – 7 000 руб., проценты – 2 646 руб., штраф – 112 руб. Рзница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №57 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 7 000 руб. (7 000,00-0). 60. на имя Свидетель №56 на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику Свидетель №56 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 000 руб. Проценты: начислено 4 248 руб., уплачено 0 руб., остаток 4 248 руб. Штраф: начислено 126 руб., уплачено 0 руб., остаток 126 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика Свидетель №56 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 374 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 4 248 руб., штраф – 126 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №56 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 9 000 руб. (9 000,00-0). 61. на имя Свидетель №71 ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 17 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства в сумме 17 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 21 828 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 21 828 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 20 672 руб., из них: основной долг – 17 000 руб., проценты – 3 162 руб., штраф – 510 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №71 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 828 руб. (17 000-21 828). 62. на имя Свидетель №73 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 4 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. ООО МКК «Бриллиант» ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №73 выданы денежные средства в сумме 4 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 824 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 5 824 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 4 150 руб., из них: основной долг – 4 000 руб., проценты – 96 руб., штраф – 54 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №73 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 1 824 руб. (4 000-5 824). 63. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №70 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 13 176 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 13 176 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 9 315 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 54 руб., штраф – 261 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №70 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 176 руб. (9 000-13 176). 64. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №8 НЭА ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 20 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства в сумме 20 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 24 000 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 24 000 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 25 910 руб., из них: основной долг – 20 000 руб., проценты – 5 600 руб., штраф – 310 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №8 НЭА через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 4 000 руб. (20 000-24 000). 65. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №75 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ему выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 9 284,8 руб., из них в счет уплаты основного долга – 600 руб., процентов – 8 684,8 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 205,3 руб., из них: основной долг – 8 400 руб., проценты – 4 636,8 руб., штраф – 168,5 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №75 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 284,8 руб. (9 000-9 284,8). 66. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №66 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 12 771 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 12 771 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 11 949,3 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 1 900,8 руб., штраф – 148,5 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №66 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 871 руб. (9 900-12 771). 67. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №67 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ей выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 12 117,6 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 12 117,6 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 602,7 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 2 554,2 руб., штраф – 148,5 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №67 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 217,6 руб. (9 900-12 117,6). 68. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику ФИО23 ХРМ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 11 502 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 11 502 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 10 971 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 1 836 руб., штраф – 135 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО23 ХРМ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 502 руб. (9 000-11 502). 69. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №2 ГЛМ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ей выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 13 543,2 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 13 543,2 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 11 167,2 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 1 188 руб., штраф – 79,2 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №2 ГЛМ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 3 643,2 руб. (9 900-13 543,2). 70. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №66 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ей выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 9 919,8 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 9 919,8 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 825,25 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 4 633,2 руб., штраф – 292,05 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №66 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 19,8 руб. (9 900-9 919,8). 71. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №68 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 6 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ей выданы денежные средства в сумме 6 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 8 352 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 8 352 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 6 642 руб., из них: основной долг – 6 000 руб., проценты – 576 руб., штраф – 66 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №68 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 352 руб. (6 000-8 352). 72. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №24 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 11 592 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 11 592 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 10 899 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 1 872 руб., штраф – 27 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №24 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 592 руб. (9 000-11 592). 73. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №23 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 12 096 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 12 096 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 10 354,5 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 1 296 руб., штраф – 58,5 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №23 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 3 096 руб. (9 000-12 096). 79. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №13 НРФ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ей выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 12 434,4 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 12 434,4 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 285,9 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 2 376 руб., штраф – 9,9 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №13 НРФ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 534,4 руб. (9 900-12 434,4). 74. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №15 СЕЗ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ей выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 12 355,2 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 12 355,2 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 12 365,1 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 2 455,2 руб., штраф – 9,9 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №15 СЕЗ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 2 455,2 руб. (9 900-12 355,2). 75. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №76 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ему выданы денежные средства в сумме 9 000 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 9 072 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 9 072 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 383 руб., из них: основной долг – 9 000 руб., проценты – 4 248 руб., штраф – 135 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №76 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 72 руб. (9 000-9 072). 82. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №69 ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ему выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 10 058,4 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 10 058,4 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 642,1 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 4 593,6 руб., штраф – 148,5 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №69 через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 158,4 руб. (9 900-10 058,4). 76. ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №10 АОВ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. Согласно кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ей выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 9 979,2 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 9 979,2 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 721,3 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 4 672,8 руб., штраф – 148,5 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени Свидетель №10 АОВ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 79,2 руб. (9 900-9 979,2). на имя ФИО24 ГРФ из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 12 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО24 ГРФ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 12 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 12 000 руб., уплачено 5 000 руб., задолженность 7 000 руб. Проценты: начислено 17 056 руб., уплачено 480 руб., остаток 16 576 руб. Штраф: начислено 927,5 руб., уплачено 0 руб., остаток 927,5 руб. Таким образом, согласно нашим данным в отношении заемщика ФИО24 ГРФ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 12 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 5 480 руб., из них в счет уплаты основного долга – 5 000 руб., процентов – 480 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 24 503,50 руб., из них: основной долг – 7 000,00 руб., проценты – 16 576руб., штраф – 927,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО24 ГРФ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 6 520 руб. (12 000,00-5 480,00). на имя ФИО25 СРШ из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 9 900 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО25 СРШ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 9 900 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 9 900 руб., уплачено 0 руб., задолженность 9 900 руб. Проценты: начислено 14 256,00 руб., уплачено 2 534,40 руб., остаток 11 721,60 руб. Штраф: начислено 584,10 руб., уплачено 0 руб., остаток 584,10 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО25 СРШ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 9 900 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 2 534,40 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 2 534,40 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 22 205,70 руб., из них: основной долг – 9 900 руб., проценты – 11 721,60 руб., штраф – 584,10 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО25 СРШ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 7 365,60 руб. (9 900,00-2 534,40). на имя ФИО26 ЗТЕ из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 5 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО26 ЗТЕ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 5 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 5 000 руб., уплачено 1 000 руб., задолженность 4 000 руб. Проценты: начислено 7 288 руб., уплачено 3 032 руб., остаток 4 256 руб. Штраф: начислено 206 руб., уплачено 0 руб., остаток 206 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО26 ЗТЕ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 5 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 4 032 руб., из них в счет уплаты основного долга – 1 000 руб., процентов – 3 032 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 8 462 руб., из них: основной долг – 4 000 руб., проценты – 4 256 руб., штраф – 206 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО26 ЗТЕ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 968 руб. (5 000,00-4 032,00) на имя ФИО27 ЗРМ из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы денежные средства в сумме 7 000 руб. Данная операция отражена в кассовой книге ООО МКК «Бриллиант» за ДД.ММ.ГГГГ. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО27 ЗРМ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 7 000 руб. на 31 дней под 0,6 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 7 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 7 000 руб. Проценты: начислено 9 828 руб., уплачено 3 654 руб., остаток 6 174 руб. Штраф: начислено 406 руб., уплачено 0 руб., остаток 406 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО27 ЗРМ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 7 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 3 654 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 3 654 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 13 580 руб., из них: основной долг – 7 000 руб., проценты – 6 174 руб., штраф – 406 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО27 ЗРМ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 3 346 руб. (7 000,00-3 654,00). на имя ФИО28 ХФМ на основании расходного кассового ордера № выданы денежные средства в сумме 5 000 руб. Согласно справки-расчета займа ООО МКК «Бриллиант» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заемщику ФИО28 ХФМ ДД.ММ.ГГГГ выдан заём в сумме 5 000 руб. на 31 дней под 0,8 % в день. По данному договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведены следующие платежи и начисления: Основной долг: выдано 5 000 руб., уплачено 0 руб., задолженность 5 000 руб. Проценты: начислено 2 720 руб., уплачено 0 руб., остаток 2 720 руб. Штраф: начислено 92,50 руб., уплачено 0 руб., остаток 92,50 руб. Таким образом, согласно данным ООО МКК «Бриллиант» в отношении заемщика ФИО28 ХФМ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - выданы заемщику денежные средства в сумме 5 000 руб., - внесено заемщиком в кассу (возврат средств) всего 0 руб., из них в счет уплаты основного долга – 0 руб., процентов – 0 руб., - задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 7 812,50 руб., из них: основной долг – 5 000 руб., проценты – 2 720 руб., штраф – 92,50 руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени ФИО28 ХФМ через кассу ООО МКК «Бриллиант» составляет 5 000 руб. (5 000,00-0). Таким образом получается из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы займы в адрес 83 физических лиц на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. Согласно справкам-расчетам займов, кассовой книги ООО МКК «Бриллиант» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в кассу ОП «Аскино» ООО МКК «Бриллиант» в счет погашения займов на имя вышеуказанных 83 заемщиков внесены денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., в т.ч. в счет погашения основного долга – 15 500,00 руб., в счет погашения процентов – 

<

данные изъяты> руб. Разница между общей суммой денежных средств, выданных ФИО1 из кассы ОП «Аскино» ООО МКК «Бриллиант» на имя вышеуказанных 83 заемщиков и общей суммой денежных средств, внесенных в кассу ОП «Аскино» ООО МКК «Бриллиант» в счет погашения займов на имя вышеуказанных 83 заемщиков составляет 

<

данные изъяты> руб. (

<

данные изъяты>). 150000 рублей ФИО1 погасила путем внесения денежных средств на счет МКК (т.4 л.д.117-149).

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №19 суду, показала, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформляла.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования:

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 ГЗР от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб. она не оформляла. (т.5 л.д. 225-227).

Из показаний свидетеля ФИО107 ГВ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла. (т.5 л.д. 228-230).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 ГЛМ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла. (т.5 л.д. 231-233).

Из показаний свидетеля Свидетель №3ЮФМ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб. она не оформляла. (т.5 л.д. 234-236).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 ХВС от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформлял. (т.5 л.д. 237-239).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 ХМА от ДД.ММ.ГГГГ, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб. она не оформляла. (т.5 л.д. 240-242). 

Из показаний свидетеля Свидетель №6 ШЭА от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. она не оформляла. (т.5 л.д. 246-248).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 ДАЯ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб. он не оформлял. (т.5 л.д. 249-251).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 НЭА от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 руб. она не оформляла. (т.6 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 ФГД от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб. она не оформляла (т.6 л.д.4-6).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 АОВ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 7-9).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 ХРМ от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 10-12).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 ХЛА от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 13-15).

Из показаний свидетеля Свидетель №13 НРФ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля Свидетель №14 ГМФ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от 28.06723 на сумму 8500 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 19-21).

Из показаний свидетеля Свидетель №15 СЕЗ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 22-24).

Из показаний свидетеля Свидетель №16 ШВЗ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 25-27).

Из показаний свидетеля Свидетель №17 АМН от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 28-30);

Из показаний свидетеля Свидетель №18 ИРМ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 31-33);

Из показаний свидетеля Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 34-36);

Из показаний свидетеля Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в её обязанности входит сдача отчетности, перечисление налогов, работа с банком. ДД.ММ.ГГГГ была проведена инвентаризация в обособленном подразделении ООО МКК «Бриллиант» и проведено документальное исследование документов. Была выявлена недостача и дополнительно выявлены три фиктивных договора. (т.6 л.д. 37-39);

Из показаний свидетеля Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в октябре 2023 года была проведена инвентаризация в обособленном подразделении ООО МКК «Бриллиант» 

<

адрес>. В ходе инвентаризации была выявлена недостача и ФИО1 пояснила, что оформляла 80 фиктивных договоров займа. Потом она выявила еще 3 фиктивных договора. Займ выдается следующим образом, приходит клиент, менеджер проводит с ним беседу, выясняет его трудоспособность, уточняет его доходы, наличие кредитов. После чего вносит все необходимые данные в программу 1С, параллельно нажимая кнопку «проверить». База автоматически проверяет по доступным базам актуальность предоставленных данных. До 10000 руб. займы выдаются без проверки по долговым обязательствам, то есть свободно, оп решению менеджера. С этого года уже проверяется долговая нагрузка. (т.6 л.д. 40-42, л.д. 192-195).

Из показаний свидетеля Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 43-45).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. он не оформлял ( т.6 л.д. 46-49).

Из показаний свидетеля Свидетель №24 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 50-52).

Из показаний свидетеля Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 53-56).

Из показаний свидетеля Свидетель №26 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д.59-60).

Из показаний свидетеля Свидетель №27 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д 61-62).

Из показаний свидетеля Свидетель №28 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 65-66).

Из показаний свидетеля Свидетель №29 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 67-68).

Из показаний свидетеля Свидетель №30 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 69-70).

Из показаний свидетеля Свидетель №31 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформлял т.6 л.д. 73-74).

Из показаний свидетеля Свидетель №32 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 75-76).

Из показаний свидетеля Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 77-78).

Из показаний свидетеля Свидетель №34 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла ( т.6 л.д. 81-82). 

Из показаний свидетеля Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 83-84).

Из показаний свидетеля Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 85-86). 

Из показаний свидетеля Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 90-91). 

Из показаний свидетеля Свидетель №38 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 92-93). 

Из показаний свидетеля Свидетель №39 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей он не оформлял (т.6 л.д. 94-95).

Из показаний свидетеля Свидетель №40 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 96-97).

Из показаний свидетеля Свидетель №41 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 98-99). 

Из показаний свидетеля Свидетель №42 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 100-101). 

Из показаний свидетеля Свидетель №43 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 104-105).

Из показаний свидетеля Свидетель №44 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 106-107).

Из показаний свидетеля Свидетель №45 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 108-109); 

Из показаний свидетеля ФИО20 ГЕГ от ДД.ММ.ГГГГ следствия следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 110-111). 

Из показаний свидетеля Свидетель №47 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 112-113). 

Из показаний свидетеля Свидетель №48 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 114-115).

Из показаний свидетеля ФИО29 ГНГ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 116-117).

Из показаний свидетеля Свидетель №50 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9500 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 118-119).

Из показаний свидетеля Свидетель №51 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 120-121).

Из показаний свидетеля Свидетель №52 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 122-123).

Из показаний свидетеля Свидетель №53 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 124-125). 

Из показаний свидетеля Свидетель №54 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 126-127).

Из показаний свидетеля Свидетель №55 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 128-129). 

Из показаний свидетеля Свидетель №56 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 130-131).

Из показаний свидетеля Свидетель №57 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 134-135). 

Из показаний свидетеля Свидетель №58 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 138-139).

Из показаний свидетеля Свидетель №59 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 140-141).

Из показаний свидетеля Свидетель №60 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что её муж ФИО30 ЯСХ умер ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. он оформить не мог (т.6 л.д. 142-143). 

Из показаний свидетеля Свидетель №61 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 145-146); 

Из показаний свидетеля Свидетель №62 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 147-148).

Из показаний свидетеля Свидетель №63 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 149-150).

Из показаний свидетеля Свидетель №64 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 151-152).

Из показаний свидетеля Свидетель №65 от ДД.ММ.ГГГГ следствия следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 153-155); 

Из показаний свидетеля Свидетель №66 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 156-158).

Из показаний свидетеля Свидетель №67 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 159-161).

Из показаний свидетеля Свидетель №68 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 162-164).

Из показаний свидетеля Свидетель №69 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 165-167).

Из показаний свидетеля Свидетель №70 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 168-170).

Из показаний свидетеля Свидетель №71 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 171-173).

Из показаний свидетеля Свидетель №66 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 174-176).

Из показаний свидетеля ФИО31 ХРМ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. она не оформляла (т.6 л.д. 177-179).

Из показаний свидетеля Свидетель №73 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 180-182).

Из показаний свидетеля Свидетель №74 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 183-185).

Из показаний свидетеля Свидетель №75 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 186-188).

Из показаний свидетеля Свидетель №76 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 руб. он не оформлял (т.6 л.д. 189-191).

Согласно заявлению ФИО32 ГЛЗ от ДД.ММ.ГГГГ она просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО1 за хищение денежных средств принадлежащих ООО МКК «Бриллиант» (т.1 л.д.10).

По ее заявлению И.С.ИБ. от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 15) издан приказ о приеме на работу 8-К от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 16), на основании которого заключен договор о полной материальной ответственности между ООО МКК «Бриллиант» и ФИО1 (т.1 л.д. 17).

ДД.ММ.ГГГГ издан приказ № о проведении инвентаризации в кассе структурного подразделения «Аскино» (т.1 л.д. 18).

Согласно акту о результатах инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО1 стало известно, что она оформляла фиктивные договора займа (т.1 л.д. 19-22).

Наличие трудовых отношений между ООО МКК «Бриллиант» и ФИО1 подтверждается подписанным трудовым договором 8-ТД от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.26-28).

Из сведений, содержащихся в справке ревизора №сп от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 была трудоустроена в ООО МКК «Бриллиант» в качестве менеджера по займам и являлась материально-ответственным лицом. На исследование представлены справки-расчеты займов, кассовая книга и расходные кассовые ордеры ООО МКК «Бриллиант» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым из кассы ООО МКК «Бриллиант» выданы займы в адрес 65 физических лиц на общую сумму 552 700 руб., в счет погашения которых от имени данных физических лиц внесены в кассу денежные средства на общую сумму 184 102,20 руб., в т.ч. в счет погашения основного долга – 14 900 руб., в счет погашения процентов – 

<

данные изъяты> руб. Разница между суммами выданных и возвращенных денежных средств от имени указанных физических лиц через кассу ООО МКК «Бриллиант» составила всего 

<

данные изъяты> руб. (т.3 л.д. 172-230).

Кроме того, из протокола осмотра места происшествия, с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрено помещение офиса ООО МКК «Бриллиант» расположенное по адресу: 

<

адрес> зафиксирована обстановка на месте происшествия (т.3 л.д.231-236).

Согласно Устава ООО МКК «Бриллиант» от ДД.ММ.ГГГГ основным видом деятельности Общества является «осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) в соответствии с Федеральным Законом №151-ФЗ «о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». (т.3 л.д. 237-249).

Также имеются копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении названия ООО (т.3 л.д. 250), свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 1), свидетельства о постановке на налоговый учет от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 2), должностной инструкции ФИО1 (т.5 л.д. 189-190).

Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, ООО МКК «Бриллиант» уполномочил ФИО1 заключать договора, выдавать по распискам, расходно-кассовым ордерам и получать по приходным документам денежные средства, расписываться от имени общества в договорах и документах ООО МКК «Бриллиант» (т.7 л.д. 11).

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принята на работу в качестве менеджера по займам в структурное подразделение ОП «Аскино» с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно трудовому договору, составленному между ООО МКК «Бриллиант» в лице директора Потерпевший №1 ФАИ (Работодатель) и ФИО1 (Работник), Работник обязуется, кроме прочего, лично и добросовестно выполнять должностные обязанности, бережно относиться к имуществу «Работодателя» и т.д. Приказом №-К от ДД.ММ.ГГГГ ООО МКК «Бриллиант» действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №-ТД прекращено, ФИО1 уволена с ДД.ММ.ГГГГ. В приказах о приеме на работу, увольнении, а также в трудовом договоре имеются подписи от имени работника ФИО1 Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 была трудоустроена в ООО МКК «Бриллиант» в качестве менеджера по займам. Работник, исполняющий обязанности менеджера по займам, принимает на себя и несет полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств и документов, находящихся в кассе. Договор о полной материальной ответственности подписан от имени работника ФИО1, дата подписания отсутствует. Таким образом, между ООО МКК «Бриллиант» и гр. ФИО1 подписан договор о полной материальной ответственности без указания даты подписания. Из кассы ОП «Аскино» ООО МКК «Бриллиант» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выданы займы в адрес 83 физических лиц на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. В кассу ОП «Аскино» ООО МКК «Бриллиант» в счет погашения займов на имя вышеуказанных 83 заемщиков внесены денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., в т.ч. в счет погашения основного долга – 15 500,00 руб., в счет погашения процентов – 

<

данные изъяты> руб. Разница между общей суммой денежных средств, выданных ФИО1 из кассы ОП «Аскино» ООО МКК «Бриллиант» на имя вышеуказанных 83 заемщиков и общей суммой денежных средств, внесенных в кассу ОП «Аскино» ООО МКК «Бриллиант» в счет погашения займов на имя вышеуказанных 83 заемщиков составляет 

<

данные изъяты>) (т. 4 л.д. 164-266).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО32 ГЛЗ были изъяты договора потребительского займа, анкеты заемщиков, расходно-кассовые ордера и должностная инструкция ФИО1 (т.5 л.д.160-164).

Из содержания протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены изъятые договора потребительского займа, анкеты заемщиков, расходно-кассовые ордера, должностная инструкция ФИО1 (т.5 л.д. 165-188).

Из постановления о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что к уголовному делу в качестве вещественного доказательства приобщены договора потребительского займа, анкеты заемщиков, должностная инструкция ФИО1, расходно-кассовые ордера (т.5 л.д. 191-199).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у ФИО32 ГЛЗ были изъяты анкеты заемщиков и договора потребительского займа (т.5 л.д.204-210).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены анкеты заемщиков и договора потребительского займа (т.5 л.д. 211-218).

Из постановления о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ видно, что к уголовному делу в качестве вещественного доказательства приобщены анкеты заемщиков и договора потребительского займа (т.5 л.д. 219-222).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО32 ГЛЗ были изъяты договора потребительского займа, анкеты заемщиков, расходно-кассовые ордера и должностная инструкция ФИО1 (т.5 л.д.160-164).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены изъятые договора потребительского займа, анкеты заемщиков, расходно-кассовые ордера, должностная инструкция ФИО1 (т.5 л.д. 165-188).

Из постановления о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что к уголовному делу в качестве вещественного доказательства приобщены договора потребительского займа, анкеты заемщиков, должностная инструкция ФИО1, расходно-кассовые ордера (т.5 л.д. 191-199).

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в их относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о доказанности, что подсудимая ФИО1 совершила: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при обстоятельствах, указанных выше, и квалифицирует ее действия по части 3 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 160 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой суд, исходя из требований статей 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказание на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Из исследованных в судебном заседании данных следует, что ФИО1 является жителем 

<

адрес> РБ, по месту жительства и последней работы характеризуется с положительной стороны, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 7, л.д. 6), к административной ответственности не привлекалась (т.7 л.д. 5).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных статьей 63 УК РФ, не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств смягчающих наказание, данных о личности ФИО1, суд считает, что цели наказания с учетом положений части 3 статьи 60 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, без его реального отбывания с применением статьи 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого подсудимая своим поведением должна доказать своё исправление, с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, что будет отвечать требованиям части 2 статьи 43 УК РФ.

Поскольку судом назначается наказание с применением статьи 73 УК РФ, оснований для применения положений статьи 53.1 УК РФ не имеется.

Судом не установлено обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного, которые с применением статьи 64 УК РФ дают право на назначение осужденным более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, как в отдельности, так и в совокупности, а также оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку преступление является оконченным, ущерб потерпевшим не возмещен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием адвоката в уголовном судопроизводстве, подлежат взысканию с ФИО1 в размере 32036,70 руб. (14614,20 руб. – участие адвоката в ходе предварительного следствия, 17422,50 руб. – участие адвоката в суде), поскольку она согласна возместить указанную сумму государству.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 304–309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160, части 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание: по части 3 статьи 160 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы; по части 3 статьи 159 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

На основании части 3 и 4 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, в течении которого осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц в установленный день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденной ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту её жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 32036,70 руб.

Вещественные доказательства: письменные документы хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или представления через Караидельский межрайонный суд Республики Башкортостан.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника в суде апелляционной инстанции, а также об ознакомлении с материалами уголовного дела, а в течение трех суток – об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Председательствующий: судья С.В. Шуматбаева