№ 1-115/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 10 июля 2020 года 

Ленинский районный суд г. Пензы

в составе председательствующего судьи Журавлевой Л.В.,

при секретаре Евсеевой А.С., 

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Майорова И.А., помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Рискина Д.А.,

потерпевшей Потерпевший №1,

подсудимой ФИО4,

защитника – адвоката Матвеевой А.В., представившей удостоверение № 936 и ордер №2152 Пензенской областной коллегии адвокатов от 12 мая 2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, Данные изъяты ранее несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО5 с 12 июля 2016 года в соответствии с приказом о приеме работника на работу № А 0000000005 от Дата , трудовым договором (контрактом) № 20 от 12 июля 2016 года, являлась менеджером по продажам в салоне «Двери на века» индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 (далее по тексту ИП Потерпевший №1), зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы за основным государственным номером 309583518000012, индивидуальный номер налогоплательщика 583517656085, основным видом деятельности которого является розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. 

В соответствии с должностной инструкцией менеджера по продажам компании «Двери на века» от 12 июля 2016 года, ФИО5 была наделена следующими обязанностями, согласно:

п. 2.13. проводить документальное оформление покупки в точном соответствии с принятыми на предприятии правилами, рассчитывать итоговую стоимость покупки с учетом действующих скидок; 

п. 2.16. осуществлять контроль над расчетом за укомплектованный заказ, контролировать правильность производства платежа клиентом, заносить сведения о принятой предоплате, оплате за заказ в два документа: запись в листе кассовой книги и приходно-кассовом ордере в программе; 

п. 2.18. заносить в базу данных сведения о новых покупателях, вести историю продаж на каждого клиента филиала, в рамках действующих на предприятии правил и нормативов определять размеры скидок и торговых бонусов для клиентов; 

п. 2.20. оформлять бланк доставки и документы на реализацию (товарный чек, приходный кассовый ордер на доплату); 

п. 2.22. осуществлять контроль за поступлением остатков денег по заказам и заносить запись в лист кассовой книги; 

п.2.23. вести учет по заказам до полного их закрытия: отгрузка, оплата или рассрочка;

п. 2.27. выписывать товарный чек, приходно-кассовый ордер, производить запись в листе кассовой книги.

В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности без номера от 12 июля 2016 года ФИО5 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязалась: 

а) бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на неё функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;

б) своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества; 

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества;

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества.

Таким образом, ФИО5, являясь лицом, по роду деятельности выполняемых трудовых обязанностей имеющим доступ к денежным средствам, полученным от клиентов ИП Потерпевший №1, в нарушение указанных положений, с 16 февраля 2018 года по 18 июля 2018 года, в рабочее время, то есть в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества – денежных средств ИП Потерпевший №1, совершила их хищение путем присвоения, в крупном размере.

Так ФИО5, 16 февраля 2018 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, заключила от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №11 договор розничной купли-продажи образца № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года, от которого в соответствии с условиями договора получила в правомерное владение предоплату - денежные средства в размере 70 000 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения, ФИО5 денежные средства в сумме 70 000 рублей, полученные от клиента Свидетель №11, в кассу ИП Потерпевший №1 не сдала и не оприходовала, имея для этого реальную возможность, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратила их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинила ИП Потерпевший №1 ущерб в размере 70 000 рублей. 

Она же, 24 апреля 2018 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, заключила от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №6 договор розничной купли-продажи образца № ПК-82/18 от 24 апреля 2018 года, от которого в соответствии с условиями договора получила в правомерное владение предоплату – денежные средства в размере 50 000 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения, ФИО5 денежные средства в сумме 50 000 рублей, полученные от клиента Свидетель №6, в кассу ИП Потерпевший №1 не сдала и не оприходовала, имея для этого реальную возможность, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратила их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинила ИП Потерпевший №1 ущерб в размере 50 000 рублей.

Она же, 02 июня 2018 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, заключила от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №5 договор розничной купли-продажи образца № П-35/18 от 02 июня 2018 года, от которой в соответствии с условиями договора получила в правомерное владение предоплату – денежные средства в размере 25 000 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения, ФИО5 часть денежных средств в сумме 5 000 рублей, полученных от клиента Свидетель №5, в кассу ИП Потерпевший №1 не сдала и не оприходовала, имея для этого реальную возможность, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратила их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинила ИП Потерпевший №1 ущерб в размере 5 000 рублей.

Она же, 03 июня 2018 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, заключила от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №9 договор розничной купли-продажи образца № ПК-100/18 от Дата , от которой в соответствии с условиями договора получила в правомерное владение предоплату – денежные средства в размере 100 000 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения, ФИО5 денежные средства в сумме 100 000 рублей, полученные от клиента Свидетель №9, в кассу ИП Потерпевший №1 не сдала и не оприходовала, имея для этого реальную возможность, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратила их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинила ИП Потерпевший №1 ущерб в размере 100 000 рублей.

Она же, 20 июня 2018 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, заключила от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №14 договор розничной купли-продажи образца № ПК-119/18 от Дата , от которой в соответствии с условиями договора получила в правомерное владение предоплату – денежные средства в размере 55 000 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения, ФИО5 денежные средства в сумме 55 000 рублей, полученные от клиента Свидетель №14, в кассу ИП Потерпевший №1 не сдала и не оприходовала, имея для этого реальную возможность, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратила их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинила ИП Потерпевший №1 ущерб в размере 55 000 рублей.

Она же, 28 июня 2018 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, заключила от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №8 договор розничной купли-продажи образца № ПК-121/18 от 28 июня 2018 года, от которого в соответствии с условиями договора получила в правомерное владение предоплату – денежные средства в размере 50 000 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения, ФИО5 часть денежных средств в сумме 35 000 рублей, полученных от клиента Свидетель №8, в кассу ИП Потерпевший №1 не сдала и не оприходовала, имея для этого реальную возможность, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратила их в свою пользу, распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, чем причинила ИП Потерпевший №1 ущерб в размере 35 000 рублей.

Она же, 08 июля 2018 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее заключенному от имени ИП Потерпевший №1 договору розничной купли-продажи образца № П-35/18 от 02 июня 2018 года, получила от клиента Свидетель №5 в правомерное владение доплату – денежные средства в размере 33 558 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения, ФИО5 денежные средства в сумме 33 558 рублей, полученные от клиента Свидетель №5, в кассу ИП Потерпевший №1 не сдала и не оприходовала, имея для этого реальную возможность, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратила их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинила ИП Потерпевший №1 ущерб в размере 33 558 рублей.

Она же, 16 июля 2018 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, заключила от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №13 договор розничной купли-продажи образца № П-50/18 от 16 июля 2018 года, от которой в соответствии с условиями договора получила в правомерное владение предоплату – денежные средства в размере 25 000 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения, ФИО5 денежные средства в сумме 25 000 рублей, полученные от клиента Свидетель №13, в кассу ИП Потерпевший №1 не сдала и не оприходовала, имея для этого реальную возможность, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратила их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинила ИП Потерпевший №1 ущерб в размере 25 000 рублей.

Она же, 18 июля 2018 года в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, заключила от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №7 договор розничной купли-продажи образца № ПК-49/18 от 18 июля 2018 года, от которой в соответствии с условиями договора получила в правомерное владение предоплату – денежные средства в размере 39 292 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей чужого имущества путем присвоения, ФИО5 часть денежных средств в сумме 10 000 рублей, полученных от клиента Свидетель №7, в кассу ИП Потерпевший №1 не сдала и не оприходовала, имея для этого реальную возможность, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратила их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, потратив на личные нужды, чем причинила ИП Потерпевший №1 ущерб в размере 10 000 рублей.

Действия ФИО5 по хищению вверенных ей денежных средств путем присвоения в период с 16 февраля 2018 года по 18 июля 2018 года имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являются единым продолжаемым преступлением. 

Таким образом, ФИО5 в период с 16 февраля 2018 года по 18 июля 2018 года, путем присвоения, похитила вверенные ей денежные средства ИП Потерпевший №1, на общую сумму 383 558 рублей, причинив своими умышленными действиями ИП Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала частично и пояснила, что до 19 июня 2019 года она носила фамилию ФИО7, фамилию сменила в связи со вступлением в брак с Свидетель №17 С июля 2016 года до июля 2018 года она работала менеджером по продажам у индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 в компании «Двери на века». С ней был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. В ее должностные обязанности входило: консультирование клиентов, оформление договоров купли-продажи, отслеживание исполнения договоров. У компании было несколько офисов, с конца 2017 года она работала в офисе, располагающемся по адресу: 

<

...>. По данному адресу у компании располагались два салона – салон межкомнатных дверей и салон входных металлических дверей. График работы салонов с 10 до 20 часов ежедневно. В период, указанный в обвинительном заключении, с ней вместе в офисах на ул. Пушкина, д.15 г. Пензы работали замерщик - ФИО8, водитель - Свидетель №3, бухгалтер – Свидетель №2, менеджер – Свидетель №16. Она работала в салоне металлических дверей, а менеджер Свидетель №16 – в салоне межкомнатных дверей. В зависимости от потока клиентов, они могли меняться рабочими местами, а также работать одновременно в одном салоне, бывали случаи, когда документы по заказам они также оформляли вместе, например, мог начать заполнять документы один менеджер, а закончить другой. Каждый салон имел по два входа – главный с улицы и запасной со двора. Ключи от главного входа имелись у нее, Свидетель №16, ФИО44 и Свидетель №1. Ключи от дверей со стороны двора имелись у ФИО44, Свидетель №1, ФИО45 и Свидетель №3. Алгоритм работы с клиентами строился следующим образом: клиент приходил в салон, знакомился с образцами дверей, выбирал понравившиеся двери, после чего оформлялась заявка на замер, после которого рассчитывалась точная стоимость заказа, оформлялся договор купли-продажи, при заключении которого клиент вносил предоплату, как правило - 50% от стоимости заказа. Договор со стороны ИП Потерпевший №1 подписывал менеджер, предоплата вносилась наличными денежными средствами, посредством банковской карты либо безналичным расчетом. Принятые от клиентов наличные денежные средства хранились в кассе – металлическом ящике, расположенном под поверхностью стола, который закрывался на ключ. Ключ от кассы был в одном экземпляре и всегда находился на столе, в наборе с канцелярскими принадлежностями. О принятии денежных средств клиенту выдавался приходный кассовый ордер, который выводился из системы 1С-Бухгалтерия, либо (в случае неработающей системы 1С-Бухгалтерия) выписывался от руки на специальных распечатанных бланках. В приходных кассовых ордерах, которые выводились через систему 1С-Бухгалтерия, указывались фамилия клиента, номер договора, сумма предоплаты, при оформлении ордеров на готовых бланках не указывались фамилии клиентов и номера договоров. В 2018 году в салоне был установлен кассовый аппарат, после чего иногда по указанию Потерпевший №1 они не пробивали через кассу всю сумму полученных от клиентов денежных средств. Почему Потерпевший №1 давала такие указания, пояснить не может. Ежедневно менеджером по продажам составлял кассовый лист, в котором отражалось движение денежных средств за день, с приложением квитанций приходных и расходных кассовых ордеров, кассовые листы подписывались менеджерами. Инкассация в салоне проводилась в зависимости от суммы денежных средств в кассе, могла быть один или несколько раз в день, либо один раз в несколько дней. При инкассации выписывался расходный кассовый ордер, где указывалась фамилия лица, которому передавались деньги из кассы, и сумма переданных денежных средств. Бывали случаи выдачи наличных денежных средств из кассы Свидетель №1 без оформления расходных кассовых ордеров, в данном случае просто записывалась выданная сумма на листок, который вкладывался в кассу. Пояснила, что были случаи, когда после окончания рабочего дня и ухода менеджеров в салоне оставались Потерпевший №1 и Свидетель №1, иногда указанные лица приходили в салон раньше менеджеров. 

Вину признает в части присвоения денежных средств, полученных от клиентов Свидетель №13, Свидетель №14 и Свидетель №9 на общую сумму 180000 рублей. Данные денежные средства она брала в связи с материальными трудностями, так как на тот момент у нее имелись несколько микрозаймов, по которым имелась задолженность около 200 000 рублей. В остальной части вину не признает, куда могли деться остальные денежные средства, пояснить не может. 

При предъявлении подсудимой на обозрение документов: договоров купли продажи по образцам с клиентами Свидетель №11 от 16 февраля 2018 года, Свидетель №6 от 24 апреля 2018 года, Свидетель №5 от 2 июня 2018 года, Свидетель №8 от 28 июня 2018 года, Свидетель №7 от 18 июля 2018 года, приходным кассовым ордерам к указанным договорам, кассовым листам от 16 февраля 2018 года, 24 апреля 2018 года, 2 июня 2018 года, 28 июня 2018 года, 8 июля 2018 года, 17 июля 2018 года, 18 июля 2018 года подтвердила, что договоры купли-продажи по образцам с указанными клиентами заключала она, в указанных договорах и приходных кассовых ордерах к ним стоит ее подпись, денежные средства от данных клиентов принимала она, полученные от клиентов денежные средства были внесены ею в кассу, почему в указанных кассовых листах отсутствует запись о получении денежных средств от данных клиентов либо полученная сумма указана не полностью, пояснить не может, предполагает, что по невнимательности. 

Исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 признает частично в сумме 180 000 рублей, часть из которых в размере 150000 рублей была возвращена потерпевшей до возбуждения уголовного дела.

Кроме частичного признания вины, виновность ФИО3 подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, материалами дела.

Так, потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей межкомнатных и входных дверей. Свою деятельностью она осуществляет в двух салонах, которые расположены по адресу: 

<

...>, и называются «Двери на века». Салоны работают ежедневно с 10.00 часов до 20.00 часов, в воскресенье – с 10.00 часов до 18.00 часов. ФИО43 (ФИО42) Е.В. работала у нее в должности менеджера по продажам с 2016 года по июль 2018 года. Кроме нее, с 2012 года по 2018 год менеджером по продажам работала Свидетель №16, в 2018 году менеджерами по продажам также работали Свидетель №12 и Свидетель №15, которые уволились примерно в феврале-марте 2018 года. Кроме этого, у нее работали ФИО8 в должности инженера-технолога и замерщика, Свидетель №3 в должности водителя, Свидетель №2 в должности бухгалтера. Предпринимательской деятельностью она занимается совместно с Свидетель №1, который является ее родным братом, полученную прибыль они делят пополам, однако документально их совместная деятельность не оформлена, по документам предпринимательскую деятельность осуществляет она одна. 

В период совершения преступления, указанный в обвинительном заключении, менеджеров было двое – ФИО2 и Свидетель №16, они работали в разных салонах. В выходные дни менеджеров замещали она (Потерпевший №1) и Свидетель №1. ФИО2 трудоустроилась к ней примерно в июне-июле 2016 года, сначала она была принята на испытательный срок, по окончании которого с ней был заключён трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. 

Продажа в салоне организована следующим образом: менеджер консультирует клиента по образцам дверей, записывает на замер, после замера менеджер оформляет договор купли-продажи, клиент вносит предоплату в размере 50-70% от стоимости заказа, после чего менеджер вносит запись о получении от клиента денежных средств в кассовый лист и в программу 1С-Бухгалтерия, с помощью которой оформляет приходно-кассовый ордер с номером. Договор купли-продажи составляется в двух экземплярах для каждой стороны и имеет порядковый номер. Стоимость заказа в договоре купли-продажи не указывается, а указывается в приложении к договору – спецификации. В договоре есть пункт, в котором указывается, что сумма заказа указана в приложении к договору. Денежные средства, полученные от клиента, менеджер оставляет в кассе, которая имеется в салоне и прикреплена под столом на рабочем месте менеджера по продажам. Ключ от кассы имеется только у менеджеров салона. В приходно-кассовом ордере менеджер ставит свою подпись. Хранение денежных средств в кассовом лотке практически не осуществляется, потому что в течение дня денежные средства могут быть инкассированы один или два раза в день. По приказу денежные средства из кассы могли инкассировать она (Потерпевший №1), бухгалтер Свидетель №2 или Свидетель №1 В случае инкассации денежных средств из кассы менеджер по продажам выписывает расходно-кассовый ордер из программы 1С-Бухгалтерия, что входит в его должностные обязанности. В расходно-кассовом ордере указана сумма, а также сведения о лице, кому выданы денежные средства, и его подпись. Расходно-кассовый ордер в дальнейшем прикрепляется к кассовому листу. Лица, которые передают денежные средства, и лица, которые принимают денежные средства, ставят свои подписи в расходно-кассовом ордере, кроме этого данная информация фиксируется в программе 1С-Бухгалтерия. После инкассации денежные средства вносятся на расчётный счёт для оплаты заказа или используются на личные и хозяйственные нужды. Сроки выполнения заказа зависят от фабрики-изготовителя, с которыми они работают, по договору данный срок составляет 40-45 рабочих дней. Информацию о поступлении нового заказа менеджер передает ей, она отслеживает ее в программе 1С-Бухгалтерия, в которую она может зайти под специальным логином и паролем и отследить информацию о приходно-кассовом ордере. Чаще всего о наличии заказов он узнает от менеджеров по продажам – они сообщают ей о том, что поступили денежные средства, которые нужно инкассировать, и о том, что имеется клиент, который заключил договор. Со своей деятельности она оплачивает единый налог на вмененный доход, оплата налога является фиксированной и производится в зависимости от площади, на которой осуществляется деятельность, размер полученной прибыль не влияет на размер налога. 

В июле 2018 года менеджер ФИО9 находилась в отпуске. В это время в один из дней в салон обратилась Свидетель №9 с целью уточнить готовность заказа. В тот момент в салоне находилась она (ФИО20) и Свидетель №1. Они начали искать документы по ее заказу, но ничего не нашли. Через некоторое время Свидетель №9 принесла свой экземпляр договора, из которого следовало, что данный договор был заключен менеджером ФИО9 на общую сумму 150 000 рублей, предоплата по договору составила 100 000 рублей. На их вопросы Свидетель №16, которая являлась близкой знакомой ФИО9, пояснила, что договор и денежные средства забрала ФИО9, подробностей Свидетель №16 не рассказывала. При этом Свидетель №16 пояснила, что, вероятно, есть еще такие клиенты, по договорам которых ФИО9 забрала себе денежные средства.

В первый день, когда они узнали о том, что были похищены денежные средства, Свидетель №1 и Свидетель №16 пытались встретиться с ФИО9, но, насколько ей известно, встреча не состоялась. Впоследствии она, Свидетель №1, Свидетель №16, ФИО9 встречались, ФИО9 призналась в хищении денежных средств, написала расписки о том, что она принимала денежные средства от клиентов, которые присваивала, указала суммы. Все это происходило в несколько этапов, потому что ФИО2 сразу обо всех случаях хищения денежных средств не рассказывала. Всего ФИО9 были присвоены денежные средства, полученные от клиентов Свидетель №9, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №13, ФИО21, Свидетель №11, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №14 

В середине августа 2018 года супруг ФИО4 передал ей 150 000 рублей в счет возмещения ущерба, которые были внесены в общую кассу и затем на расчётный счёт для исполнения заказов. Кроме похищенных денежных средств, ФИО9 в тот период времени занимала у нее денежные средства на лечение матери. ФИО9 объяснила хищение денежных средств нехваткой средств на лечение матери. Все обязательства по договорам, которые были заключены ФИО9, исполнены в полном объёме.

Пояснила, что инвентаризация товарно-материальных ценностей в организации проводится раз в месяц, недостачи при этом обнаружено не было. Отсутствие недостачи объясняет тем, что выписанные ФИО9 приходно-кассовые ордера не вносились в программу 1С-Бухгалтерия, поступления денежных средств не указывались в кассовом листе, отследить поступление денежных средств не представлялось возможным. Полагает, что ФИО5 не присваивала договорам номера, не проводила приходные кассовые ордера через систему 1С-Бухгалтерия, полученные от клиентов денежные средства и вторые экземпляры договоров забирала с собой, в связи с чем обнаружить факт присвоения денежных средств до обращения указанных клиентов не представлялось возможным. 

Исковые требования о взыскании с ФИО43 (ФИО10) Е.В. причиненного в результате преступления имущественного ущерба, с учетом его частичного возмещения в размере 150000 рублей, поддерживает в размере 355 116 рублей. Разрешение вопроса о наказании полагает на усмотрение суда.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснил, что Потерпевший №1 является его сестрой. Он, как и сестера, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по продаже замочных и скобяных изделий. Потерпевший №1 с 2010 года занимается предпринимательской деятельностью по продаже межкомнатных и входных дверей, а также замочных и скобяных изделий по адресу: Адрес . По указанному адресу расположены два салона «Двери на века», в которых представленных сегменты товаров разной ценовой категории. Он помогал сестре, принимал участие в осуществлении ею хозяйственной деятельности, но юридически к предпринимательской деятельности Потерпевший №1 отношения не имел. Каждый салон по указанному адресу имеет по два входа, ключи от главной входной двери салонов были у менеджеров салона, Потерпевший №1 и у него, от задней двери салона ключи были у водителя. В 2018 году в салонах работали менеджеры Свидетель №16, ФИО42, водитель Свидетель №3, бухгалтер ФИО41, сотрудник ФИО40 При заключении договора купли-продажи клиент передавал менеджеру денежные средства в размере не менее 25 % от стоимости товара, о чем оформлялся приходно-кассовый ордер. Денежные средства, поступавшие от клиентов, хранились в кассовом ящике, который находился под столом ресепшена. Ключ от кассового ящика находился у менеджеров, у него ключа от кассы не было. Был ли ключ от кассового ящика у Потерпевший №1, ему не известно. Помимо приходно-кассового ордера поступление денежных средств также отражалось в кассовом листе, где указывались номер договора, фамилия клиента и сумма принятых денежных средств. В случаях, когда Потерпевший №1 просила его произвести инкассацию денежных средств, он забирал деньги из кассы, при этом менеджер выписывал расходно-кассовый ордер, где он расписывался в получении денежных средств. Впоследствии денежные средства он передавал Потерпевший №1 либо бухгалтеру. 

Дата в магазин пришла клиент Свидетель №9, которая высказала претензии по поводу того, что заключила с их магазином договор розничной купли-продажи, внесла предоплату в размере 100 000 рублей, а двери ей не поставили. Свидетель №9 объяснила, что вела переговоры по дате исполнения заказа с менеджером ФИО2, которая обещала ей перезвонить и сообщить предварительно дату исполнения заказа, но этого не сделала. Потерпевший №1 начала проверять все документы и выяснилось, что от указанного выше клиента денежные средства не приходовались, приходного кассового ордера не составлялось, в системе 1С-Бухгалтерия он не регистрировался, кассовый лист также не составлялся, в реестре заключенных договоров, которые вели менеджеры по продаже, вышеуказанного договора не было. Потерпевший №1 посмотрела договор клиента и увидела, что от имени магазина договор подписывала менеджер ФИО9 При этом менеджер по продажам Свидетель №16 подошла к Потерпевший №1 и сказала, что знает, что денежные средства от клиента Свидетель №9 взяла себе менеджер по продажам ФИО9 Затем Потерпевший №1 вызвала ФИО9 и потребовала написать объяснительную записку по факту произошедшего. В ходе разговора ФИО9 как устно, так и письменно призналась, что получала в качестве предоплаты по заключенному договору купли-продажи от клиента Свидетель №9 денежные средства в размере 100 000 рублей, которые не оприходовала в кассу магазина, договор в работу не запустила. Также ФИО9 призналась, что от клиента Свидетель №11 получила в качестве предоплаты по заключенному договору купли-продажи денежные средства в сумме 161 400 рублей, денежные средства в размере 70 000 рублей в кассу магазина не вносила, договор в работу не запускала. ФИО9 пояснила, что взятые ею денежные средства, она потратила на возвращение своих личных долгов, и намеревалась в дальнейшем вернуть в магазин. Затем ФИО11 написала им расписку о том, что обязуется возвратить похищенные ранее ей денежные средства в размере 170 000 рублей до Дата . ФИО11 также написала объяснительную, в которой указала, что не внесла в кассу предоплату от клиента ФИО23 на сумму 25 000 рублей и написала расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в сумме 25 000 рублей. Данные расписки ФИО2 писала без оказания на неё какого-либо морального или физического воздействия в присутствии него и Потерпевший №1 В августе 2018 года Потерпевший №1 позвонил мужчина, который представился сожителем ФИО2 - Свидетель №17 и сказал, что хочет вернуть денежные средства в размере 150 000 рублей, присвоенные ФИО9 Их встреча состоялась на ул. Антонова в г. Пензе около ПАО «Сбербанк». Свидетель №17 передал Потерпевший №1 150 000 рублей, а Потерпевший №1 написала расписку о получение указанной суммы. 23 августа 2018 года к ним в магазин обратилась клиентка, которая сообщила, что по договору купли-продажи внесла денежные средства в размере 55 000 рублей, но двери ей так и не поставили. В ходе выяснения данного обстоятельства, выяснилось, что денежные средства от клиента Свидетель №14 не были оприходованы в кассу магазина и договор с данным клиентом в работу не запускался. Они вернули денежные средства Свидетель №14 в размере 55 000 рублей. В договоре купли-продажи с клиентом Свидетель №14 подпись от ИП Потерпевший №1 выполнена менеджером по продажам ФИО2 Он попросил ФИО9 объяснить данную ситуацию, и та призналась, что взяла эти денежные средства себе. В августе 2018 года, точную дату не помнит, ФИО9 вместе с Свидетель №16 пришли в магазин, и ФИО2 написала объяснительную, где указала всех клиентов, от которых получила денежные средства по договорам купли-продажи, но денежные средства присвоила себе и не внесла их в кассу магазина. Впоследствии обязательства перед клиентами со стороны ИП Потерпевший №1 были выполнены в полном объеме.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснила, что с августа 2010 года по 2019 год она работала бухгалтером у ИП Потерпевший №1 В её должностные обязанности входило: начисление и оплата налогов, проверка кассы и кассовой дисциплины, составление бухгалтерской отчетности, начисление заработной платы. Ее рабочее место располагалось по адресу: Адрес , в салоне межкомнатных дверей, и представляло собой отдельное помещение. По этому же адресу у ИП Потерпевший №1 располагался еще один салон, где осуществлялась продажа металлических дверей. График работы салонов «Двери на века» с 10 часов до 20 часов, в воскресенье с 10 часов до 18 часов. Её график работы с 09 часов до 17 часов. На своем рабочем месте она находилась постоянно, за исключением выходных дней. В магазине было два входа, у нее имелся ключ только от запасной двери. Ключ от главного входа был у менеджеров ФИО9 и Свидетель №16 В салоне межкомнатных дверей работала Свидетель №16, в салоне входных дверей – ФИО9, иногда они менялись. В выходные дни менеджеров подменяла Потерпевший №1 Кроме того, Потерпевший №1 часто находилась в салоне, занималась своей работой. Их рабочие места были рядом.

В должностные обязанности менеджера входило: консультация клиента, запись на замер, составление договоров, принятие предоплаты. Копии договоров с клиентами менеджеры складывали в папку «Заказы» и раз в неделю передавали Потерпевший №1 для осуществления заказов и исполнения. Когда договор был исполнен, его убирали из папки. Когда клиент отдавал менеджеру денежные средства, то менеджер должен был в базе 1С-Бухгалтерия сделать приходно-кассовый ордер, указать сумму, а также основание: «Предоплата заказа», провести этот ордер через систему, а затем его распечатать. Корешок приходно-кассового ордера отдавался клиенту, а его большая часть прикреплялась к кассовому листу. Денежные средства, полученные от клиентов, хранились в металлическом ящике под столом. Сам ящик крепился к столу и ключ от него был только у менеджеров. У нее ключей от ящика не было, ключ был в единственном экземпляре. Предоплата как правило вносилась в сумме 50 % от заказа. В конце рабочего дня сдавалась инкассация. Инкассация могла сдаваться ей, Потерпевший №1 или Свидетель №1 Свидетель №1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается оптовой продажей дверей, является партнером Потерпевший №1, но документально это не оформлено. Свидетель №1 часто находился в салоне. Инкассация происходила следующим образом: у менеджеров выясняли наличие в кассе денежных средств, которые они могут сдать, если денежные средства были, менеджеры оформляли расходно-кассовый ордер и тот, кто получал денежные средства, расписывался в получении денежных средств, данный расходно-кассовый ордер прикреплялся к кассовому листу. Если денежные средства забирала она, то передавала их Потерпевший №1 или Свидетель №1, либо хранила их в сейфе. Также пояснила, что у организации имелся расчетный счет, на который перечислялись денежные средства. Приходно-кассовым ордерам и расходно-кассовым ордерам в программе 1С-Бухгалтерия автоматически присваивались порядковые номера. Без ведома менеджеров она никогда не брала денежные средства из кассы, брали ли денежные средства без ведома менеджеров Свидетель №1 и Потерпевший №1, ей не известно. О распоряжениях Потерпевший №1 не приходовать денежные средства, полученные от клиентов, ей ничего не известно, полагает, что такого быть не могло.

В один из дней августа 2018 года от Потерпевший №1 она узнала, что в салон пришла клиент Свидетель №9 и интересовалась почему ее заказ не исполнен. Потерпевший №1 в этот момент работала за ФИО2, так как последняя находилась в отпуске. Потерпевший №1 начала искать договор клиента Свидетель №9 в программе 1С-Бухгалтерия, но не нашла, попросила предоставить клиента все документы. В базе поступление денежных средств от Свидетель №9 отражено не было. Потерпевший №1 позвонила ФИО9 и Свидетель №16 и между ними произошел разговор, в ходе которого ФИО9 и Свидетель №16 признались в том, что полученную от клиентов предоплату не проводили по базе либо проводили не полностью, а деньги забирали себе. Позже ФИО9 принесла все договоры с клиентами, которые она хранила дома. Всего таких клиентов было больше 10. Также она видела расписки ФИО9, в которых та перечисляла клиентов, от которых принимала денежные средства, общая сумма похищенных ФИО9 денег была около 600 000 рублей. Выявить хищение денежных средств было невозможно, так как никакой информации о клиентах и договорах в программе 1С-Бухгалтерия не было. В последующем все заказы по этим клиентам были переданы Потерпевший №1 в производство и исполнены. 

Кроме того, пояснила, что ИП Потерпевший №1 оплачивала единый налог на вмененный доход, который исчисляется в зависимости от торговой площади, путем умножения коэффициентов, платится ежеквартально и не зависит от размера дохода. Распечатать приходно-кассовый ордер, не проводя его через программу 1С-Бухгалтерия, возможно. Инвентаризация в салоне проходила раз в месяц либо раз в квартал. Инвентаризация проводилась по замочно-скобяным изделиям. 

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседании пояснила, что примерно с 2011-2012 года до конца августа 2018 года она работала менеджером у ИП Потерпевший №1 В ее обязанности входило консультирование клиентов, заключение договоров купли-продажи. Заключался ли с ней договор о полной материальной ответственности, не помнит, не отрицает, что была материально-ответственным лицом. В последнее время ее рабочее место располагалось в салоне «Двери на века» по адресу: 

<

...>. По этому адресу располагались два салона: межкомнатных и входных дверей, где они с ФИО9 работали вместе. Когда клиент приходил в салон, они его консультировали. Если клиент знал все свои размеры по заказу, то заключался договор купли-продажи. Если размеры клиенту были неизвестны, ему предлагалось записаться на замеры. При заключении договора купли-продажи с клиента бралась предоплата от 30% до 100 % от суммы заказа, которая могла быть как наличными денежными средствами, так и безналичным расчетом. При получении денежных средств оформлялся приходно-кассовый ордер, один корешок которого оставался у менеджера, прикреплялся к кассовому листу, а второй выдавался клиенту. Денежные средства, полученные от клиента, хранились под столом в металлическом ящике, который закрывался на ключ. Ключ хранился на столе в органайзере с канцелярскими принадлежностями. Ключ был в единственном экземпляре и находился в свободном доступе. Денежные средства из кассы забирали не каждый день, примерно 1-2 раза в неделю, либо бухгалтер, либо Потерпевший №1, либо Свидетель №1 Иногда денежные средства могли находиться в кассе ночью. Также иногда по распоряжению Потерпевший №1 денежные средства передавались замерщику ФИО24 выдаче денежных средств составлялся расходно-кассовый ордер, в котором лицо, получившее денежные средства, расписывалось в получении. Расходно-кассовый ордер распечатывался из программы 1С-Бухгалтерия. Кассовый лист представляет собой распечатанный из компьютера документ, в котором указывалась сумма денежных средств в кассе на начало рабочего дня, на конец рабочего дня, номера приходных ордеров и поступившие от клиентов суммы, а также суммы выданных денежных средств. Пояснила, что были случаи, когда начинал заполнять кассовый лист один менеджер, а заканчивал другой. Также были случаи, когда Свидетель №1 забирал из кассы денежные средства на личные нужды, не оформляя при этом расходных ордеров, и просил не говорить об этом Потерпевший №1 Она лично выдавала денежные средства Свидетель №1 в размере от 5000 до 50000 рублей. Иногда Потерпевший №1 запрещала выдавать деньги Свидетель №1 На основании чего Свидетель №1 забирал денежные средства из кассы, ей не известно. Изначально распоряжений от Потерпевший №1 выдавать деньги из кассы Свидетель №1 ей не поступало. В этом случае в кассу клали записки о суммах, которые забирал Свидетель №1 

Пояснила, что иногда от Потерпевший №1 поступали указания не вносить в полном объеме денежные средства в кассу либо не проводить их в программе 1С-Бухгалтерия, в связи с тем, что в 2018 году был установлен кассовый аппарат, информация из которого передавалась в налоговую инспекцию.

О факте хищения денежных средств ФИО5 она узнала, когда в салон пришла клиентка и стала интересоваться исполнением ее заказа, однако договор, заключенный с ней, они найти не смогли. В связи с этим она позвонила ФИО2, но та ей ничего не сказала. О написании ФИО2 расписок ей ничего не известно, куда могли деться денежные средства из кассы, не знает. К ней претензий по недостаче денежных средств в кассе от Потерпевший №1 не поступало.

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании пояснила, что с 2015 года по февраль 2018 года она работала менеджером по продажам у ИП Потерпевший №1 в салоне входных дверей «Двери на века», расположенном по адресу: Адрес . В ее должностные обязанности входило: консультация покупателей, показ образцов, заключение договоров, принятие денежных сумм и работа с менеджером, которые отсылал заказы на фабрику. В тот период вместе с ней менеджером работала Свидетель №12. ФИО12 работала в салоне межкомнатных дверей, с тем же названием, расположенном по тому же адресу. ФИО12 работала совместно с Свидетель №16. Согласно должностным обязанностям менеджера, когда в салон приходил клиент, она, как менеджер консультировала его, выясняла предпочтения, демонстрировала модели, предлагала замер. После замеров она рассчитывала полную стоимость заказа и приглашала клиентов на оформление договора купли-продажи. В организации была разработана типовая форма договора купли-продажи по образцам, где были указаны гарантия на товар, срок поставки, сумма предоплаты и сумма доплаты. Оплата производилась либо наличными денежными средствами, либо по карте. Со стороны ИП Потерпевший №1 договор подписывала она как менеджер. При получении денежных средств клиенту выдавали приходно-кассовый ордер, распечатанный из системы 1С-Бухгалтерия. После получения денежных средств менеджер вносил в кассовый журнал сведения о номеро договора, фамилии клиента, сумме предоплаты или доплаты, ставил свою подпись. Денежные средства хранились в металлическом ящике под крышкой стола, ключ от кассы менеджеры передавали друг другу. Лично она во время работы хранила ключ на резинке на руке. Был ли ключ у Потерпевший №1, Свидетель №1 или бухгалтера она не знает, ключа она у них не видела. Кроме того, в соответствии с кассовой дисциплиной менеджер, приходя на работу, обязан снять кассу и пересчитать деньги, а также вечером снять кассу, пересчитать деньги и расписаться в кассовом журнале. Как правило, в кассе после смены оставалась небольшая сумма денежных средств на сдачу, большие суммы денежных средств в кассе не оставались. При поступлении денежных средств в кассу она сообщала Потерпевший №1, после чего приезжал Свидетель №1 и проводил инкассацию. При передаче денежных средств Свидетель №1 пересчитывал их, расписывался в кассовом журнале, затем она распечатывала расходно-кассовый ордер, в котором Свидетель №1 также расписывался. Также в салоне велся реестр заказов, в котором они указывали дату, номер договора, фамилию клиента, вкратце указывали, что клиент заказал. Такой реестр был необходим для того, чтобы отслеживать сроки поставки. Заключенные договоры хранились в файлах, в папках в хронологическом порядке по номерам. В период ее работы каких-либо распоряжений от руководства о том, чтобы не вносить в кассовую книгу поступившие денежные средства либо указывать меньшую сумму поступления денег, а также указаний не запускать договор в работу либо отложить исполнение договора, не поступало. Случаев недостачи денежных средств в кассе не имелось. Пояснила, что денежные средства Свидетель №1 передавались, исходя из того, что он являлся братом Потерпевший №1, присутствовал при приеме ее, Свидетель №15, на работу, часто вместе с Потерпевший №1 находился в салоне, они вместе осуществляли деятельность по продаже дверей, кроме того, инкассацию ФИО25 проводил по указанию Потерпевший №1 За время ее работы претензий со стороны работодателя по поводу выдачи денежных средств Свидетель №1 не поступало. 

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании пояснила, что с 1994 года она работала в ИФНС России по Адрес государственным налоговом инспектором. В ее должностные обязанности входило, в том числе, администрирование страховых взносов. Ей на исполнение поступал запрос следователя о порядке оплаты Единого налога на вмененный доход индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1 Пояснила, что данная система налогообложения введена в 1999 году, действует на территории Адрес . Согласно данной системе налогообложения налог рассчитывается, исходя из коэффициентов, которые устанавливаются Министерством экономического развития РФ и решением Пензенской городской Думы. Размер налога при данной системе налогообложения не зависит от размера прибыли индивидуального предпринимателя и рассчитывается исходя из вида деятельности, базовой доходности, размера занимаемой площади, платится ежеквартально. Конкретные данные по уплате налогов индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1 пояснить не может.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ноября 2016 года он работает водителем у ИП Потерпевший №1 В его обязанности входит приемка и доставка груза. У ИП Потерпевший №1 имеется два салона «Двери на века», расположенные по адресу: Адрес . График работы салонов «Двери на века» с 10 часов до 20 часов. Его график работы с 9 часов до 18 часов ежедневно, воскресенье - выходной день. Иногда среди рабочей недели ему также дают выходной день. В каждом салоне имеется по две входные двери, одна главная дверь и одна запасная. От главных входных дверей в салон у него ключей не имеется. У него имеются ключи от запасных входных дверей в салон. Когда он трудоустроился в салон «Двери на века», менеджерами по продажам работали Свидетель №16 и ФИО17. Насколько ему известно, ФИО17 была закреплена за металлическими дверями, а Свидетель №16 - за межкомнатными, но когда у одной из них был выходной день, то вторая работала в двух салонах. Иногда они работали вдвоем в одном салоне, в зависимости от наличия клиентов. Если доставочных дней нет, то он находится в салоне «Двери на века» в подсобном помещении. Иногда выходил в торговый зал, если требуется установить или демонтировать выставочную дверь. Касса в салонах «Двери на века» находится на рабочем месте менеджера по продажам, где расположен стол. Лично он доступ к кассе не имеет. Касса закрывается на ключ, это он видел неоднократно, когда ему выдавались денежные средства. Где менеджеры хранили ключ от кассы, ему не известно. Он никогда самовольно не брал денежные средства из кассы. В случаях, когда ему были необходимы денежные средства на покупку бензина для заправки автомашины, он об этом сообщал Потерпевший №1, которая либо сама ему выдавала деньги из сейфа в своем кабинете, либо звонила менеджерам по продажам и просила их выдать определенную сумму. Он подходил к менеджеру по продажам, которая доставала из кассы деньги, передавала их, при этом та записывала сумму переданных ему денежных средств в какой-то документ, возможно расходный ордер, точно не помнит, где он ставил свою подпись о получении денежных средств. После этого он привозил кассовый чек о приобретении топлива, чтобы отчитаться за выданные денежные средства. В случае если деньги ему выдавала менеджер по продажам, он передавал им кассовый чек, который те прикрепляли к документу, где он ставил подпись о получении. Всегда денежные средства выдавались только строго под его подпись. Заработную плату ему выдавала либо Потерпевший №1, либо бухгалтер ФИО41 Менеджеры по продажам ему заработную плату не выдавали. Пояснил, что мог находиться в салоне «Двери на века», когда там не было менеджеров по продажам, заходил через входную запасную дверь, входил в помещении и находился в подсобном помещении. Доступ к остальному помещению в салон у него имелся, он никогда не подходил самовольно к рабочему месту менеджера по продажам, не подходил к кассе, не брал денежные средства. После ухода менеджеров с работы он в салоне никогда не оставался. О причине увольнения ФИО9 и Свидетель №16 ему известно со слов Свидетель №1, который пояснил, что те самовольно взяли из кассы какую-то сумму денежных средств и не вернули ее в кассу. Задержек по поставкам дверей клиентам не было до момента возникновения сложностей с менеджерами ФИО16 и Свидетель №16 В отсутствие менеджеров ни Потерпевший №1, ни Свидетель №1, ни бухгалтер денежных средств из кассы ему не выдавали. В случае необходимости Свидетель №1 выдавал ему денежные средства из личных денег. За время его работы в салоне «Двери на века» Свидетель №1, Свидетель №2, Потерпевший №1, либо иные лица, кроме менеджеров по продажам, самовольно деньги из кассы никогда не брали. По характеристике ФИО9 пояснил, что они общались только по рабочим моментам, про материальные трудности она не говорила (т. 3 л.д. 78-79).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с сентября 2016 года он состоит в должности участкового уполномоченного полиции ОП Номер УМВД России по Адрес . В его должностные обязанности входит прием обращений и заявлений граждан, рассмотрение материалов проверки, выявление и раскрытие преступлений. В октябре 2018 года у него на рассмотрении находился материал проверки по заявлению ИП Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств из салона «Двери на века». В ходе проверки возникла необходимость опросить ФИО9, на которую Потерпевший №1 указывала как на лицо, совершившее хищение денежных средств. Он позвонил ФИО9 по абонентскому номеру 

<

***> и, представившись, вызвал ФИО17 для дачи объяснения в пункт полиции № 2, расположенный по адресу: 

<

...>. 15 октября 2018 года ФИО9 пришла по вышеуказанному адресу одна. Перед тем, как опросить ФИО2, он ещё раз объяснил ей, по какому поводу та вызвана, разъяснил статью 51 Конституции РФ, ФИО9 рассказала, что работала в должности менеджера по продажам «Двери на века», получала от клиентов денежные средства, которые присваивала себе, тратила их на личные нужды, при этом Потерпевший №1 об этом не говорила. ФИО9 давала объяснение добровольно, без какого-либо воздействия с его стороны. После того, как он со слов ФИО9 напечатал объяснение, та внимательно прочитала его и поставила свою подпись (т.3 л.д. 82-83).

Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что примерно с февраля 2016 года по январь 2018 год она работала менеджером по продажам в магазине «Двери на века», расположенном по адресу: 

<

...>. Уволилась из данного магазина в связи с семейными обстоятельствами. Процедура работы в данном магазине происходила следующим образом: по указанному адресу имеются два салона, в одном продаются межкомнатные двери, а во втором входные двери. Она работала только на входных дверях. Вместе с ней работала Свидетель №15. В межкомнатных дверях работали еще два менеджера по продажам ФИО42 и Свидетель №16. Менеджеры не менялись, работали всегда в тех салонах, за которыми были закреплены. Когда приходил клиент, то она его консультировала, если его все устраивало, то записывала на замер. Размеры металлической двери рассчитывались, исходя из размеров указанных в замерном листе. С клиентом заключался договор розничной купли-продажи образца. Данный договор был типовым и распечатывался с рабочего компьютера. Также на компьютере была установлена программа 1С, с которой распечатывалась спецификация к договору и квитанция к приходно-кассовому ордеру. Клиент мог расплатиться как наличными денежными средствами, так и по безналичному расчету, с помощью имеющегося терминала оплаты. После получения от клиента денежных средств она складывала денежные средства в кассовый ящик, который был установлен под рабочим столом. Кассовый ящик закрывался на ключ. Ключ находился только у менеджера по продажам. Когда она работала, то ключ никогда не оставляла на столе или в кассе, ключ вешала на резинку, а резинку на руку. Касса открывалась только менеджерами, когда те принимали деньги от клиентов, сдавали им сдачу, и когда происходила инкассация в конце рабочего дня. Так как менеджер является материально-ответственным лицом, то доступ к кассе имели только менеджеры. За время её работы в данном магазине никогда не было такого, чтобы ФИО44, ФИО45, Свидетель №1 открывали кассу без её ведома. Она не знает, есть ли у них ключ от кассы, лично она никогда не видела. В конце рабочего дня полученные от клиентов денежные средств инкассировались либо Потерпевший №1, либо бухгалтером Свидетель №2 При этом заполнялся кассовый лист, в котором менеджер собственноручно писал дату, фамилию, номер приходно-кассового ордера, который был выдан клиенту при передаче денег, фамилию покупателя, приход, расход, в примечании указывалось, предоплата ли эта сумма, либо договор полностью оплачен, и менеджер ставила свою подпись. В конце листа писали общую инкассируемую сумму и свою фамилию. Когда Потерпевший №1 либо Свидетель №2 забирали деньги, то из программы 1С распечатывался расходно-кассовый ордер, в котором указывалась переданная сумма. Тот, кто получал денежные средства, ставил свою подпись. Инкассация происходила ежедневно. Договоры, заключенные с клиентами, они складывали в отдельную папку и хранили их до момента, пока по данному договору не отгрузятся двери. В договоре были прописаны сроки исполнения договора, которые за время её работы в магазине «Двери на века» никогда не нарушались. Двери клиентам поставлялись в прописанные в договоре сроки. Случаев, когда Потерпевший №1 просила её не писать в кассовый лист сумму, которую оплатил покупатель, либо написать только часть суммы, за время ее работы в салоне никогда не было. Случаев, когда Потерпевший №1 просила её не запускать договор в производство, не было, так как Потерпевший №1 была заинтересована в своих клиентах. Потерпевший №1 и Свидетель №1 охарактеризовала как порядочных, отзывчивых людей т.3 л.д.126-127).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что Дата примерно в 15 часов она пришла в магазин «Двери на века», расположенный по адресу: Адрес . В указанном магазине находилась одна девушка, менеджер по продажам ФИО13, и мужчина, который представился ФИО15. ФИО15 проконсультировал её по поводу входной двери. Ее устроили условия и цена, и она решила заказать дверь в данном салоне. Затем ФИО15 отошел от неё и начал консультировать других клиентов, а с ней начала общаться ФИО13. ФИО13 распечатала договор розничной купли-продажи образца № П-35/18 от Дата . Договор заключался между ней и ИП Потерпевший №1 Данный договор ФИО13 подписала от имени Потерпевший №1 и поставила печать «Двери на века». Она также подписала данный договор. Также ФИО13 составила и распечатала лист, на котором имелись все размеры, количество, комплектация двери и фурнитуры, а также стоимость 61 640 рублей со скидкой 5 %. Общая сумма заказа составила 58 558 рублей. На данном листе ФИО13 также написала фамилию ФИО42. Она также на листе написала фамилию и инициалы. Затем она передала ФИО13 предоплату в сумме 25 000 рублей, на что ФИО13 выдала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру Номер от Дата . В квитанции ФИО13 написала фамилию ФИО7. Когда она передавала ФИО13 деньги, то ФИО15 рядом не было. Один экземпляр договора розничной купли-продажи ФИО13 передала ей, один оставила у себя. Согласно условиям договора-купли продажи срок исполнения заказа составлял 45 рабочих дней, но ФИО13 пояснила ей, что если дверь изготовят и привезут раньше, то она ей позвонит. В начале июля 2018 года ей на абонентский Номер позвонила менеджер по продажам «Двери на века» ФИО13 и сообщила, что её дверь готова, и спросила когда можно будет ее привезти и установить. Так как ремонт в квартире продолжался, она спросила у ФИО13, возможно ли оставить дверь на хранение на складе, пока в квартире ремонт. ФИО13 ответила, что возможно оставить дверь на складе, но необходимо прийти и внести оставшуюся часть денежных средств по договору. 08 июля 2018 года примерно в 19 часов она пришла в магазин «Двери на века», расположенный по адресу: 

<

...>, где передала ФИО13 оставшуюся сумму в размере 33 558 рублей, на что та ей выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру Номер от 08 июля 2018 года на указанную сумму. В графе кассир она написала фамилию ФИО42 и поставила печать «Двери на века». В сентябре 2018 года закончился ремонт в квартире, и она решила забрать входную дверь. Так как номер телефона ФИО13 у неё не сохранился, то она позвонила по номеру телефона, указанному в договоре, объяснила ситуацию и попросила привезти ей дверь. Когда ей была установлена входная дверь, она не помнит. Мужчины, которые привезли ей дверь, еще получили от неё денежные средства в сумме 1 000 рублей за подъем на этаж, а также она отдавала какую-то сумму за установку, сумму не помнит, но эти суммы не входили в общую стоимость 58 558 рублей. В ноябре 2018 года к ней обратился сотрудник полиции, который опросил по данному факту и изъял оригиналы договора розничной купли-продажи, спецификацию к данному договору и квитанции (т.3 л.д. 85-86). 

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 24 апреля 2018 года примерно в 15 часов он пришел в салон «Двери на века», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью покупки межкомнатных дверей. В это время в салоне находился мужчина, который представился ФИО15, и менеджер по продажам ФИО13, её фамилию не помнит. ФИО15 ему рассказал про межкомнатные двери, их характеристики. Двери ему понравились, и он решил заказать их. В этот же день ФИО13 составила договор розничной купли-продажи образца № ПК-2/18 от Дата . Сумма по договору составляла 106 121 рубль. ФИО13 подписала данный договор от имени ИП Потерпевший №1, он также подписал договор от имени покупателя. Также к договору была составлена спецификация Номер к заказу от Дата , которую также подписала ФИО13. ФИО13 передала ему один экземпляр договора розничной купли-продажи, один оставила себе. После этого он передал ей сумму предоплаты в размере 50 000 рублей наличными деньгами. ФИО13 взяла деньги и выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру Номер от Дата на сумму 50 000 рублей. В графе кассир она написала фамилию ФИО42. Один экземпляр данной квитанции передала ему. Он не помнит, находился ли в помещении салона ФИО15, когда ФИО13 получала от него денежные средства. Оставшуюся сумму он должен был заплатить после доставки дверей в Адрес . ФИО13 записала ему свой номер телефона, который на данный момент не помнит, в контактах телефона не сохранился. Срок исполнения заказа составлял 45 рабочих дней с момента заключения договора. В июне 2018 года, точную дату не помнит, ему на абонентский Номер позвонила менеджер из салона «Двери на века» ФИО13 и сообщила, что не успевают изготовить заказ, так как на фабрике много заказов. ФИО13 попросила перенести сроки доставки дверей на июль 2018 года. Так как у них в квартире еще продолжался ремонт, он согласился с перенесением сроков доставки дверей. В июле 2018 года ему снова позвонила менеджер ФИО13 и сообщила, что при погрузке или перевозке его дверей произошло их повреждение, имеются большие царапины, вмятины, поэтому требуется вернуть двери на фабрику и переделать их. Она попросила перенести сроки доставки на август 2018 года. Точную дату она не назвала, сказала, что перезвонит, когда будут готовы. В начале августа 2018 года ему снова позвонила ФИО13 и сообщила, что двери готовы и их установка будет примерно Дата . Дата он решил поехать в салон «Двери на века», чтобы уточнить, когда будут готовы его двери. В салоне находился ФИО15, который Дата консультировал его по поводу дверей, и Потерпевший №1. Он спросил их по поводу его дверей, назвал свою фамилию. Они очень удивились, сказали, что данного договора вообще нет в магазине. Пояснили, что это уже далеко не первый случай, менеджеры похищали их деньги, и его договор в магазине отсутствует. Потерпевший №1 ему предложила заключить новый договор купли-продажи дверей, но он отказался, сказал, что подождет, когда сделают двери по первому договору. Он привез в салон «Двери на века» оригинал имеющегося у него договора купли-продажи и они сделали копии всех имеющихся документов. Дата его двери по договору купли-продажи № ПК-82/18 от Дата были доставлены и установлены. После чего он оплатил оставшуюся сумму по данному договору. Претензий к ИП ФИО28 он не имеет, так как договор исполнен в полном объеме. Менеджера ФИО13 он видел только один раз Дата , когда передавал ей деньги в сумме 50 000 рублей (т.3 л.д. 88-89). 

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 09 июля 2018 года примерно в 13 часов она пришла в магазин «Двери на века», расположенный по адресу: 

<

...>, чтобы заказать входную металлическую дверь. В магазине находилась девушка - менеджер по продажам, на вид около 30 лет, рост примерно 160 см, среднего телосложения, волосы темные. В магазине также находился Свидетель №1, который обращался к менеджеру по имени ФИО13. В этот день она выбрала входную дверь, они договорились, что к ней приедут по месту жительства замерщики и сделают необходимые замеры двери. На следующий день приехали замерщики от салона «Двери на века» и сделали замер входной двери. 18 июля 2018 года примерно в 13 часов она снова пришла в магазин «Двери на века», расположенный по адресу: 

<

...>. В магазине находилась менеджер ФИО13, которая в магазине была одна. ФИО13 заполнила договор розничной купли-продажи № П-19/18 от 18 июля 2018 года и спецификацию к нему. Согласно условиям договора-купли продажи срок исполнения заказа составлял 45 рабочих дней. Согласно спецификации к данному договору входная дверь стоила 39 292 рубля. Монтажные работы отдельно 3500 рублей и разгрузка и подъем отдельно 1000 рублей. Договор розничной купли-продажи заполнила менеджер ФИО13, затем подписала его от имени ИП Потерпевший №1 и поставила печать ИП Потерпевший №1 Она также поставила свою подпись от имени покупателя. Один экземпляр договора розничной купли-продажи ФИО13 отдала ей, один оставила себе. После чего она хотела расплатиться за дверь в полном объеме, на сумму 39 292 рубля, и спросила ФИО13, можно ли оплатить банковской картой ПАО «Сбербанк». ФИО13 ей сказала, что на данный момент терминал оплаты находится в неисправном состоянии. Она пошла в банкомат ПАО «Сбербанк» и сняла необходимую для оплаты сумму. Затем вернулась в магазин «Двери на века» и передала ФИО13 39 292 рубля. В это время, кроме ФИО13, в салоне никого не было. ФИО13 ей передала приходно-кассовый ордер на сумму 39 292 рубля, где в графе кассир имелась фамилия ФИО7. ФИО13 ей давала свой абонентский номер, но она его не помнит, в контактах телефона не сохранила. 03 сентября 2018 года она пришла в салон «Двери на века», чтобы уточнить, когда будет исполнен её договор. В магазине находился Свидетель №1, который ей сказал, что уточнит и потом перезвонит. Затем позвонил ей и сказал, что дверь готова. 05 сентября 2018 года дверь ей была доставлена, а 06 сентября 2018 года входная дверь установлена. За установку она также оплачивала какую-то сумму, на данный момент не помнит точную сумму. Деньги отдавала мужчинам, установщикам дверей. Обязательства по договору розничной купли-продажи ИП Потерпевший №1 по установке двери выполнены в полном объеме. Каких-либо претензий у неё не имеется (т.3 л.д. 97-98).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в 2018 году он делал ремонт в своей квартире, и ему необходимо было приобрести межкомнатные двери в количестве 6 штук и фурнитуру к ним. За несколько дней до заключения договора купли-продажи он пришел в магазин «Двери на века», расположенный по адресу: 

<

...>, выбрал понравившиеся ему межкомнатные двери в количестве 6 штук, фурнитуру и обратился к девушке - менеджеру по продажам, которая представилась ФИО13. ФИО13 записала его в очередь для проведения замеров. 18 июня 2018 к нему пришли замерщики и сняли замеры дверей. 28 июня 2018 года, примерно в 18 часов, он пришел в магазин «Двери на века». В магазине находилась та же менеджер по продажам ФИО13. ФИО13 заполнила договор розничной купли-продажи образца № ПК-121/18 от 28 июня 2018 года и спецификацию к нему на общую сумму 91 556 рублей. Договор со стороны магазина в графе продавец был подписан менеджером ФИО13. В данном договоре он также поставил свою подпись в графе покупатель. Один экземпляр договора ФИО13 отдала ему, второй оставила у себя. Затем он внес предоплату согласно договору купли-продажи в размере 50 000 рублей наличными. При этом ФИО13 ему выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру Номер от 28 июня 2018 года на сумму 50 000 рублей. Когда ФИО13 получала от нее денежные средства, то в магазине никого не было. В договоре был указан срок исполнения - 45 рабочих дней. При этом он сказал ФИО13, что у него планируется отпуск в августе и его скорее всего не будет в городе, поэтому с исполнением заказа можно не торопиться. Они договорились, что ФИО13 ему позвонит, когда двери будут готовы. ФИО13 ему давала свой абонентский номер, но на данный момент он у него не сохранился. 05 августа 2018 года на абонентский Номер ему позвонила ФИО13 и сказала, что машина с фабрики пришла, но так как он сказал, что его не будет в городе, его заказ будет доставлен следующим рейсом. Он сказал, что они приезжают 18 августа 2018 года, и раньше привозить двери нет смысла. 18 августа 2018 года он позвонил на номер телефона ФИО13, но на звонки никто не отвечал, поэтому 19 августа 2018 года он поехал в магазин «Двери на века». Магазин был закрыт. В договоре розничной купли-продажи он нашел телефон Потерпевший №1 и позвонил ей. В ходе разговора спросил, когда будет исполнен его заказ. Потерпевший №1 спросила его фамилию и сказала, что в рабочий день она все уточнит и перезвонит ему. 03 сентября 2018 года ФИО20 попросила его переслать на Вайбер фото квитанции к приходно-кассовому ордеру, договор купли-продажи, спецификацию к договору купли-продажи, что он и сделал. 06 сентября 2018 года ему привезли двери домой, но они оказались бракованными. 08 сентября 2018 года он написал в магазин «Двери на века» претензию и попросил заменить двери. После чего сотрудники «Двери на века» забрали двери. 13 октября 2018 года он внес оставшуюся сумму в магазин «Двери на века» наличными денежными средствами в размере 40 000 рублей, хотя остаток согласно договора купли-продажи был 41 556 рублей, но Потерпевший №1 сказала, что 1556 рублей вносить не надо, так как из-за причиненных ему неудобств на данную сумму делают ему скидку. В октябре 2018 года к нему обратился сотрудник полиции, который его опросил по данному факту и изъял оригиналы договора розничной купли-продажи, спецификацию к данному договору и квитанции (т.3 л.д. 100-101). 

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 03 июня 2018 года примерно в 15 часов она пришла в магазин «Двери на века», расположенный по адресу: 

<

...>, чтобы приобрести 6 межкомнатных дверей. В указанном магазине находилась менеджер по продажам, на вид примерно 30 лет, среднего телосложения, рост примерно 160 см, волосы темные, которая представилась ФИО13. Также в салоне находилась еще одна девушка, как она поняла, это была тоже менеджер по продажам. Вторую девушку она не запомнила, так как общалась только с ФИО13. Она выбрала понравившиеся ей межкомнатные двери и фурнитуру к ним, после чего менеджер по продажам составила договор розничной купли- продажи № ПК-100/18 от 03 июня 2018 и спецификацию к нему, договор был на общую сумму 190 334 рубля. Данный договор был заключен между ней и ИП Потерпевший №1 Договор со стороны магазина был подписан менеджером по продажам ФИО13. Она видела, как девушка подписывала данный договор. Затем она передала менеджеру по продажам денежные средства в качестве предоплаты в сумме 100 000 рублей, наличными. Менеджер по продажам приняла от неё данные денежные средства и выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру Номер от 03 июня 2018 года. В квитанции менеджер по продажам написала фамилию ФИО42. При передаче денежных средств присутствовала вторая девушка - менеджер по продажам. Согласно условиям договора-купли продажи срок исполнения заказа составлял 45 рабочих дней. В начале июля 2018 года ей позвонила ФИО13 с абонентского номера 

<

***> на её абонентский Номер и сообщила, что исполнение заказа задерживают. Девушка назвала какую-то причину, но она на данный момент не помнит ее. 25 июля 2018 года она проходила мимо магазина «Двери на века» и решила зайти в магазин и узнать размер откосов дверей. В магазине находились мужчина и женщина, которые представились ФИО15 и Потерпевший №1. Она сказала, что 03 июня 2018 года сделала заказ дверей, но до сих пор двери не привезли, на что ФИО14 посмотрела в компьютере и сказала, что её заказ не поступал в работу и денежные средства, которые она оплатила менеджеру в качестве предоплаты по договору розничной купли-продажи, они не получали. На следующий день она принесла имеющиеся у неё оригиналы документов в магазин «Двери на века». В сентябре 2019 года в магазине «Двери на века» она заплатила оставшуюся сумму по договору розничной купли-продажи в размере 90 334 рубля. Оплату производила посредством банковского терминала. Обязательства по установки дверей ИП Потерпевший №1 выполнены в полном объеме. Претензий к ИП Потерпевший №1 она не имеет. Она выплатила только те денежные средства, которые были указаны в договоре (т.3 л.д. 106-107).

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 16 февраля 2018 года примерно в 10 часов он пришел в магазин «Двери на века», расположенный по адресу: 

<

...>, чтобы заказать межкомнатные двери и фурнитуру к ним. В магазине находилась менеджер по продажам, которая представилась ФИО13. В магазине он выбрал необходимые ему межкомнатные двери в количестве 5 штук и фурнитуру к ним. Затем менеджер ФИО13 подготовила договор розничной купли-продажи образца № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года, который подписала от имени ИП Потерпевший №1 Данный договор он тоже подписал в графе покупатель. Также ФИО13 составила спецификацию к договору розничной купли-продажи, в которой были указаны наименования дверей, фурнитура к ним, а также общая сумма - 143 562 рубля с учетом 5% скидки. Спецификацию подписали он и ФИО13. Затем ФИО13 сказала, что необходимо внести предоплату в размере 50% от общей суммы. Он передал ФИО13 наличными денежные средства в сумме 70 000 рублей. ФИО13 ему выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 115 от 16 февраля 2018 года на сумму 70 000 рублей. В квитанции ФИО13 написала фамилию ФИО7. Когда он передавал ФИО13 денежные средства, то в магазине больше никого не видел. Также ФИО13 ему выдала экземпляры договора розничной купли-продажи и спецификацию к нему. 18 мая 2018 года ему позвонила ФИО13 и сказала, что фабрика не успевает сделать двери в указанный в договоре срок, поэтому ему необходимо прийти и подписать дополнительное соглашение на продление срока по договору. 18 мая 2018 года он пришёл в магазин «Двери на века». Там находилась только ФИО13, которая ему показала письмо с фабрики производителя ООО «Белла Порта», в котором говорилось, что у них задержка в поставке шпона в цвете «Дуб» и витражного стекла, из-за чего срок исполнения его заказа переносится на 20 июня 2018 года. Елена передала ему дополнительное соглашение № 1 от 18 мая 2018 года к договору розничной купли-продажи от 16 февраля 2018 года, в котором указывалось, что срок по договору от 16 февраля 2018 года продлевается до 20 июня 2018 года. Также в данном соглашении было указанно, что при доплате за товар у него будет компенсация в размере 10 000 рублей. ФИО13 пояснила, что обговорила это с руководством, и они решили ему предоставить скидку из-за причиненного неудобства. Данное соглашение они подписали, один экземпляр ФИО13 передала ему. В середине июня 2018 года он позвонил ФИО13, чтобы выяснить причину неисполнения заказа. В ходе телефонного разговора ФИО13 пояснила, что двери по его заказу уже изготовлены, но несколько дверей оказалось бракованными, магазин отказался забирать их у производителя и расторг с ним договорные отношения. Поэтому ему необходимо приехать к ФИО13 в магазин для заключения нового договора розничной купли продажи на другие двери. Как пояснила ФИО13, у другого производителя двери оказались дороже, но для него стоимость дверей останется прежней, по договору. 17 июня 2018 года он снова пришел в магазин «Двери на века», где находилась только ФИО13. ФИО13 подготовила новый договор розничной купли-продажи образца № ПК-119/18 от 17 июня 2018 года, в котором они так же, как и первый раз, поставили свои подписи, один экземпляр договора ФИО13 передала ему, второй оставила у себя. Также ФИО13 составила спецификацию к договору, в котором имелась общая сумма 173 812 рублей, но ФИО13 сказала, что для него будет старая цена, и с учетом обговоренной скидки будет составлять 133 562 рубля. Спецификацию они также подписали. ФИО13 также написала в спецификации, что срок исполнения договору до 05 августа 2018 года. Один экземпляр спецификации к договору ФИО13 передала ему. В этот день денежные средства ФИО13 он не передавал. Звонила ли ему потом ФИО13, не помнит. Примерно в конце июля 2018 года он пришел сам в магазин «Двери на века». Там находилась другая девушка менеджер, которая ему сообщила, что ФИО13 в отпуске, и она пока ничего не может ему пояснить по его договору. Затем ему позвонила ФИО44, которая попросила приехать в магазин. В магазине ФИО44 ему пояснила, что менеджер ФИО13 похищала денежные средства, полученные от клиентов, в том числе и деньги, которые он ФИО13 отдавал в качестве предоплаты по договору розничной купли-продажи, и что заключенный с ним договор она не отдавала в производство. ФИО44 пояснила, что закажет двери для него согласно договору и по той же цене. 24 сентября 2019 года он пришел в магазин «Двери на века» и оплатил сумму по договору в размере 33 562 рубля. 05 октября 2018 года он оплатил оставшуюся сумму в размере 30 000 рублей. Таким образом, двери ему были привезены и установлены, претензий к ИП Потерпевший №1, он не имеет. Он заплатил только ту сумму, которая была указана в договоре - 133 562 рубля (т.3 л.д. 123-124).

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 16 июля 2018 года примерно в 09 часов она пришла в магазин «Двери на века», расположенный по адресу: 

<

...>, чтобы заказать межкомнатные двери. В данном магазине находилась девушка, которая представилась ФИО13 - менеджером по продажам. В магазине она выбрала понравившиеся двери и фурнитуру к ним. Затем ФИО13 заполнила договор розничной купли-продажи образца № ПК-50/18 от 16 июля 2018 года. Договор был заключен с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1 ФИО13 подписала его в графе от имени продавца. Также ФИО13 составила спецификацию к данному договору на общую сумму 50 208 рублей. В качестве предоплаты за заказанные двери она передала ФИО13 денежные средства в сумме 25 000 рублей. На данный момент она не помнит, как они определили эту сумму. Далее ФИО13 передала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 25 000 рублей, которую ФИО13 подписала в графе кассир. Также ФИО13 ей передала договор купли-продажи и спецификацию, ФИО13 пояснила, что не смогла посчитать стоимость третьей двери, так как у неё нет цены, и уточнила, что когда будет вносить доплату, то ей скажут полную стоимость заказа. Срок исполнения заказа ФИО13 назвала 05 августа 2018 года. В данном магазине она находилась примерно 30 минут. В указанный в договоре срок ей никто не позвонил, поэтому она сама позвонила в магазин «Двери на века» по номеру телефона, указанному в договоре. Кто с ней разговаривал, она не знает, но ей сообщили, что заказа дверей на её фамилию не имеется. На данный момент она не помнит, общалась ли она по телефону с ФИО13 по поводу заказа дверей. 24 августа 2018 года она снова пришла в магазин «Двери на века», где уже общалась с ФИО14, как она поняла, хозяйкой магазина, где доплатила оставшуюся сумму по ранее заключенному договору. Данный договор, спецификацию и квитанцию она принесла в магазин для подтверждения факта заказа. На данный момент эти документы не сохранились. Двери ей были поставлены и установлены. Претензий к индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1 она не имеет, так как ещё раз 25 000 рублей она не оплачивала. ФИО14 пояснила, что работавшие у неё менеджеры по продажам похитили денежные средства, а двери, заказанные клиентами, в производство не отдавали (т.3 л.д. 128-130).

Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 20 июня 2018 года, примерно в 17 часов 30 минут, она приехала в магазин «Двери на века», расположенный по адресу: 

<

...>, чтобы выбрать межкомнатные двери. В магазине находилась менеджер по продажам, которая представилась ФИО13. В указанном магазине она выбрала понравившиеся ей межкомнатные двери. В этот же день она заключила договор купли-продажи образца № ПК-119/18 с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1 В данном договоре от имени ИП Потерпевший №1 в её присутствии поставила свою подпись менеджер ФИО13. Также к данному договору ФИО13 составила спецификацию к заказу на сумму 105 280 рублей, с учетом скидки 10%. Она спросила ФИО13, как удобнее оплатить, на что та ответила, что наличными денежными средствами, в сумме примерно 50 % от общей суммы заказа. Она решила оплатить 55 000 рублей и передала ФИО13 эту сумму. ФИО13 положила деньги в ящик стола. Затем она передала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру Номер от 20 июня 2018 года на сумму 55 000 рублей. В квитанции ФИО13 подписала ФИО42. Также ФИО13 ей передала один экземпляр договора купли-продажи и спецификацию к нему. ФИО13 сказала, что двери привезут примерно через 2 или 3 недели. Примерно в 18 часов она ушла из магазина. Когда она делала заказ и когда ФИО13 оформляла документы, кроме них в салоне никого не было. В июле 2018 года ей позвонила ФИО13 с абонентского номера 

<

***> и сообщила, что произошла задержка заказа, заказ поступил позже. Затем ФИО13 написала ей в Вайбере, что отгрузку их товара планируют с 20 по 22 августа 2018 года. Обещала связаться с фабрикой 21 августа 2018 года, ФИО13 написала также в Вайбере, что машина едет в пятницу, а в субботу будет в Адрес и пообещала пересчитать сумму, из-за сроков задержки поставки дверей. На следующий день ей позвонила ФИО13 и сказала, что двери ей не доставят, так как та что-то перепутала с заказом. Далее она поехала в магазин «Двери на века», где Свидетель №1 ей вернул денежные средства в сумме 55 000 рублей, так как она отказалась делать новый заказ дверей в этом магазине. Также Свидетель №1 ей сообщил, что менеджер ФИО13 в магазине больше не работает, ФИО13 денежные средства забрала себе, а заказ в производство не передала, и что аналогичным образом, пострадали еще несколько покупателей (т.3 л.д. 131-133).

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что ФИО9 ранее работала у ИП ФИО44, в салоне «Двери на века», расположенном на Адрес в Адрес . Примерно 1 год назад ему позвонил Свидетель №1 и сказал, что ФИО13 должна тому денег, в какой сумме, он точно не помнит. Они поговорили, и он сказал, что сейчас привезет Свидетель №1 денежные средства в сумме 150 000 рублей. Денежные средства он передал либо Свидетель №1, либо ФИО44, точно не помнит, но они оба там присутствовали. ФИО13 с ним не было, она вообще об этом не знала. За что ФИО13 задолжала денежные средства, он не знает. С ФИО13 они об этом не говорили, ФИО13 не знала, что он отдал деньги за неё. Он отдал денежные средства, так как Свидетель №1 сказал, что напишет заявление в полицию. А так как он сотрудник полиции, ему не нужны были проблемы, он решил отдать долг за ФИО13 (т.3 л.д.65-67). 

Кроме этого, виновность подсудимой ФИО4 подтверждается материалами уголовного дела:

- сообщением о происшествии, зарегистрированным в КУСП № 22323 от 1 августа 2018 года, согласно которому от Потерпевший №1 поступило сообщение о том, что сотрудница салона «Двери на века», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО9 с февраля 2018 года присваивала денежные средства (т.1 л.д.35),

- заявлением Потерпевший №1 от 1 октября 2018 года, в котором она просит провести проверку по факту присвоения денежных средств менеджером по продажам ФИО9, в результате чего ей причинен материальный ущерб (т.1 л.д.58),

- протоколом осмотра места происшествия от 18 октября 2018 года, в ходе которого в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Пензе, расположенном по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №9 изъяты: чек на сумму 90 334 рубля от 15 сентября 2018 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 518 от 03 июня 2018 года, спецификация к договору купли-продажи № ПК-100/18 от 03 июня 2018 года, договор розничной купли-продажи № ПК-100/18 от 03 июня 2018 года, приложение № 6 к договору, приложение № 4 к договору, приложение № 3 к договору (т. 1 л.д. 78-79,80-93),

- протоколом осмотра места происшествия от 18 октября 2018 года, в ходе которого в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Пензе, расположенном по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №7 изъяты: квитанция к приходно-кассовому ордеру № 669 от 18 июля 2018 года, спецификация к договору купли-продажи № ПК-49/18 от 18 июля 2018 года, договор розничной купли-продажи № ПК-49/18 от 18 июля 2018 года (т. 1 л.д. 108-10, 110-122),

- протоколом осмотра места происшествия от 19 октября 2018 года, в ходе которого в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Пензе, расположенном по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №11 изъяты: квитанция к приходно-кассовому ордеру № 115 от 16 февраля 2018 года, спецификация к договору купли-продажи № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года, договор розничной купли-продажи № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года, дополнительное соглашение к договору № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года, письмо из ООО «Белла Порто», спецификация к договору купли-продажи №ПК-119/18 от 17 июня 2018 года, договор купли-продажи ПК-119/18 от 17 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру №820 от 24 сентября 2018 года (т. 1 л.д. 126-127,128-147),

- протоколом осмотра места происшествия от 21 октября 2018 года, в ходе которого в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Пензе, расположенном по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №8 изъяты: квитанция к приходно-кассовому ордеру № 589 от 28 июня 2018 года, спецификация к договору купли-продажи № ПК-121/18 от 28 июня 2018 года, договор розничной купли-продажи № ПК-121/18 от 28 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 861 от 13 октября 2018 года (т. 1 л.д. 158-159, 160-172),

- протоколом осмотра места происшествия от 15 ноября 2018 года, в ходе которого в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Пензе, расположенном по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №5 изъяты: квитанция к приходно-кассовому ордеру № 633 от 08 июля 2018 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 512 от 2 июня 2018 года, договор розничной купли-продажи №П-35/18 от 02 июня 2018 года, спецификация к договору купли продажи № 35/18 от 02 июня 2018 года (т.2 л.д. 2-3, 4-14),

- протоколом осмотра места происшествия от 05 декабря 2018 года, в ходе которого в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Пензе, расположенном по адресу: 

<

...>, у свидетеля Свидетель №14 изъяты: квитанция к приходно-кассовому ордеру № 562 от 20 июня 2018 года, договор розничной купли-продажи № ПК-119 от 20 июня 2018 года, спецификация к договору купли продажи № ПК-119 от 20 июня 2018 года (т.2 л.д. 47-48, 49-57),

- копией трудового договора от 12 июля 2016 года, заключенного между ИП Потерпевший №1 и ФИО9, копией приказа о приеме на работу № А0000000005 от 12 июля 2016 года, согласно которым ФИО9 принята ИП Потерпевший №1 на работу менеджером по продажам (т.2 л.д. 123-126),

- копией должностной инструкции менеджера по продажам Компании «Двери на века», в которой имеется подпись об ознакомлении ФИО17, согласно которой менеджер обязан проводить документальное оформление покупки в точном соответствии с принятыми на предприятии правилами, рассчитать итоговую стоимость покупки с учетом действующих скидок (п. 2.13); осуществлять контроль над расчетом за укомплектованный заказ, контролировать правильность производства платежа клиентом, заносить сведения о принятой предоплате, оплате за заказ в два документа: запись в листе кассовой книги и приходно-кассовом ордере в программе (п.2.16); заносить в базу данных сведения о новых покупателях, вести историю продаж на каждого клиента филиала, в рамках действующих на предприятии правил и нормативов определять размеры скидок и торговых бонусов для клиентов (п. 2.18); оформлять бланк доставки и документы на реализацию (товарный чек, приходный кассовый ордер на доплату) (п. 2.20); осуществлять контроль за поступлением остатков денег по заказам и заносить запись в лист кассовой книги (п. 2.22); вести учет по заказам до полного их закрытия: отгрузка, оплата или рассрочка (п.2.23); выписать товарный чек, приходно-кассовый ордер, произвести запись в листе кассовой книги (п. 2.27) (т.2 л.д.127-128),

- копией договора о полной материальной ответственности без номера от 12 июля 2016 года, согласно которому ФИО9 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязалась: бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на неё функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества (т.2 л.д.129),

- копией приказа о расторжении трудового договора № 2 от 18 октября 2018 года, согласно которому действие трудового договора от 12 июля 2016 года, заключенного между ИП Потерпевший №1 и ФИО9, прекращено с 18 октября 2018 года на основании п.7 ч.1 ст. 82 ТК РФ в связи с утратой доверия к работнику со стороны работодателя (т.3 л.д.31),

- протоколом выемки от 24 июля 2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъято: расписка от 26 августа 2018 года по клиенту Свидетель №14 на 50 000 рублей; приложение Номер к Положению о персональных данных работников ИП Потерпевший №1 от 12 июля 2016 года; объяснительная от 26 июля 2018 года по договору на ФИО29; расписка о возврате денежных средств в сумме 37 000 рублей; заявление от 31 декабря 2016 года; объяснительная от 26 августа 2018 года о возврате денежных средств в сумме 342 000 рублей и 50 000 рублей; расписка от 26 августа 2018 года о получении от ИП Потерпевший №1 суммы в размере 392 000 рублей; расписка от 26 июля 2018 года на сумму 25 000 рублей; объяснительная от 26 июля 2018 года о получении денежных средств от клиентов и не внесении их в кассу; расписка от 26 июля 2018 года на сумму 170 000 рублей; заявление от 12 июля 2016 года; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 12 июля 2016 года; должностная инструкция менеджера по продажам компании «Двери на века» ИП Потерпевший №1; приказ о приеме на работу от 12 июля 2016 года; трудовой договор от 12 июля 2016 года; заявление от 01 июня 2018 года; заявление от ФИО9 об отсутствии претензий по зарплате и отпускным; заявление об увольнении от 26 июля 2018 года; кассовый лист от 16 июля 2018 года (т. 3 л.д. 236-237),

- протоколом выемки от 16 октября 2019 года, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъят CD-R диск с 3 аудиофайлами: AUD-20190702-WA0000, AUD-20190702-WA0002, AUD-20190702-WA0003 (т. 3 л.д. 240-241),

- заключением эксперта № 79 от 24 мая 2019 года и заключением эксперта № 1 от 23 января 2020 года, согласно которым за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2018 года физическими лицами (покупателями) Свидетель №9, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №14, Свидетель №13, ФИО21, в соответствии с квитанциями к приходным кассовым ордерам, в соответствии с протоколами допросов вышеуказанных лиц, были переданы денежные средства менеджеру по продажам ФИО2 в сумме 697 388 рублей, в том числе: Свидетель №9 - 100 000 рублей; Свидетель №7 - 39 292 рубля; Свидетель №11 - 70 000 рублей; Свидетель №8 - 50 000 рублей; Свидетель №6- 50 000 рублей; Свидетель №5- 58 558 рублей; Свидетель №14- 55 000 рублей; Свидетель №13- 72 980 рублей; ФИО21- 201 558 рублей.

В соответствии с представленными на экспертное исследование документами ИП «Потерпевший №1» общая сумма денежных средств, оприходованная в бухгалтерском учете ИП «Потерпевший №1», полученная от вышеуказанных физических лиц (покупателей) Свидетель №9, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №14, Свидетель №13, ФИО21 составила 192 272 рубля, в том числе: от Свидетель №9 - 0 рублей; Свидетель №7 - 29 292 рубля; Свидетель №11 - 0 рублей; Свидетель №8 - 15 000рублей; Свидетель №6- 0 рублей; Свидетель №5- 20 000 рублей; Свидетель №14- 0 рублей; Свидетель №13- 47 980 рублей; ФИО21- 80 000 рублей. 

Разница между суммой денежных средств, переданных физическими лицами (покупателями) Свидетель №9, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №14,Свидетель №13, ФИО21 менеджеру по продажам ФИО9, и суммой денежных средств, оприходованных в кассу ИП «Потерпевший №1» от вышеуказанных физических лиц (покупателей) за период с 01 января 2018 года по 01 сентября 2018 года, составила 505 116 рублей (т.4 л.д. 9-20, 202-208),

- заключением эксперта № 408 от 14 августа 2019 года, согласно которому подписи в следующих графах следующих документов: в графе «продавец» в договоре купли-продажи № ПК-100/18 от 03 июня 2018 года, в графе «продавец» в спецификации к договору розничной купли-продажи № ПК-100/18 от 03 июня 2018 года; в графе «продавец» в договоре розничной купли-продажи № ПК-119/18 от 17 июня 2018 года; в графе «продавец» спецификации к договору розничной купли-продажи № ПК-119/18 от 17 июня 2018 года; в графе «продавец» в договоре розничной купли-продажи № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года; в графе «продавец» в спецификации к договору розничной купли-продажи без номера и даты на имя гр. Свидетель №11; в графе продавец в дополнительном соглашении №1 к договору розничной купли-продажи № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года; в графе «продавец» в договоре розничной купли-продажи № П-№ 49/18 от 18 июля 2018 года; в графе «разгрузка и подъем отдельно 1000 руб» в спецификации к договору розничной купли-продажи № ПК -49/18 от 18 июля 2018 года; в графе «продавец» в договоре розничной купли-продажи № ПК-119/18 от 20 июня 2018 года; в графе «продавец» в спецификации к договору розничной купли-продажи № ПК 121/18 от 28 июня 2018 года; в графе «продавец» в договоре розничной купли-продажи № ПК-82/18 от 24 апреля 2018 года; в графе «продавец» в спецификации к договору розничной купли-продажи № ПК-82/18 от 24 апреля 2018 года; в графе «продавец» в спецификации к договору розничной купли-продажи № П-№ 35/18 от 02 июня 2018 года; под датой «26.07.18» в объяснительной на имя ИП ФИО18 от 26 июля 2018 года, под датой «26.08.18» вероятно выполнены ФИО2

Буквенные записи в графах «Ф.И.О.» и «Покупатель»: договора розничной купли-продажи № ПК-119/18 от 20 июня 2018 года, договора розничной купли-продажи № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года; договора розничной купли-продажи № ПК-119/18 от 17 июня 2018 года; договора розничной купли-продажи № ПК-82/18 от 24 апреля 2018 года; договора розничной купли-продажи № П-№ 49/18 от 18 июля 2018 года; договора розничной купли-продажи № 100/18 от 03 июня 2018 года; договора розничной купли-продажи № ПК-121/18 от 28 июня 2018 года; договора розничной купли-продажи № П-№35/18 от 02 июня 2018 года; буквенные записи в кассовом листе от 28 июня 2018 года; кассовом листе от 20 июня 2018 года; кассовом листе от 18 июля 2018 года; кассовом листе от 16 февраля 2018 года; кассовом листе от 16 февраля 2018 года; кассовом листе от 06 июня 2018 года; кассовом листе от 24 апреля 2018 года- 25 апреля 2018 года; кассовом листе от 02 июня 2018 года; кассовом листе от 16 июля 2018 года; буквенные записи «ФИО7» в графе «Кассир расшифровка подписи» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 589 от 28 июня 2018 года; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 115 от 16 февраля 2018 года; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 562 от 20 июня 2018 года; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 382 от 24 апреля 2018 года; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 589 от 28 июня 2018 года; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 518 от 03 июня 2018 года; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 669 от 18 июля 2018 года; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 633 от 08 июля 2018 года; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 512 от 02 июня 2018 года; буквенные записи в объяснительной на имя ИП Потерпевший №1 от 26 июля 2018 года, объяснительной на имя ИП Потерпевший №1 от 26 августа 2018 года выполнены ФИО9 (т.4 л.д. 34-45),

- заключением эксперта № 2727/3-1 от 26 сентября 2019 года, согласно которому подписи в строках «продавец», изображения которых расположены в копии договора розничной купли-продажи образца от 16 июля 2018 года, заключенного между ИП Потерпевший №1 и Свидетель №13, на четвертом листе и в копии спецификации к заказу б/н б/д (покупатель Свидетель №13), выполнены ФИО2. Рукописные записи «Свидетель №13», изображения которых расположены в копии договора розничной купли-продажи образца от 16 июля 2018 года, заключенного между ИП Потерпевший №1 и Свидетель №13, на первом и четвертом листах, вероятно, выполнены ФИО9 (т.4 л.д.54-57),

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 17 октября 2019 года, согласно которому был осмотрен, а затем признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела изъятый в ходе выемки 16 октября 2019 года у свидетеля Свидетель №1 CD-R диск со звуковыми файлами AUD-20190702-WA0000, AUD-20190702-WA0002, AUD-20190702-WA0003, содержащими аудиозаписи разговоров между Потерпевший №1, Свидетель №1, Свидетель №16, ФИО3, Свидетель №17 (т. 4 л.д. 63-74,75),

- протоколом обыска от 24 января 2020 года, согласно которому по месту жительства ФИО4 по адресу: Адрес , изъяты залоговые билеты в количестве 12 штук, договор займа № АО 033220 от 31 мая 2019 года (т.4 л.д. 138-140),

- заключением эксперта № 4 от 10 февраля 2020 года, согласно которому на фонограмме, находящейся в звуковом файле AUD-20190702-WA0002, на представленном CD-R диске, имеются голос и речь ФИО4 На фрагменте фонограммы, находящейся в звуковом файле AUD-20190702-WA0000, имеются голос и речь ФИО4 (т.4 л.д.155-186,187),

- протоколом осмотра предметов от 29 января 2020 года, согласно которому были осмотрены, а затем признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела изъятые в ходе обыска, проведенного 24 января 2020 года по месту жительства ФИО4 по адресу: Адрес , залоговые билеты: № АО 033220 от 31 мая 2019 года, № 376594 АА от 08 августа 2018 года, № 361381 АА от 18 марта 2018 года, № 361382 АА от 17 апреля 2018 года, № 361383 АА от 18 марта 2018 года, № 361516 АА от 01 апреля 2018 года, № 362189 АА от 10 июня 2018 года, № 376603 АА от 09 августа 2018 года, № 361574 АА от 06 апреля 2018 года, № 361575 АА от 06 апреля 2018 года, № 361905 АА от 12 мая 2018 года, № 361515 АА от 01 апреля 2018 года, договор займа № АО 033220 от 31 мая 2019 года, подтверждающие сдачу ФИО4 золотых изделий в ломбарды г. Пензы, в период с 18 марта 2018 года по 31 мая 2019 года, что указывает на наличие материальных сложностей у ФИО4 в период хищения ей денежных средств из кассы салона «Двери на века» (т.4 л.д. 190-193,194),

- копиями судебных приказов о взыскании с ФИО4 в пользу микро-финансовых кредитных организаций задолженности по договорам займа, что также указывает на наличие материальных сложностей у ФИО4 в период хищения ей денежных средств из кассы салона «Двери на века» (т.5 л.д. 177-191),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05 февраля 2020 года, согласно которому были осмотрены, а затем признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела бухгалтерские документы ИП Потерпевший №1, полученные по запросу у ИП Потерпевший №1; документы, изъятые у ИП Потерпевший №1 в ходе выемки; документы, изъятые у физических лиц в ходе осмотров места происшествия, в том числе:

- заявление ФИО9 от 12 июля 2016 года, трудовой договор (контракт) от 12 июля 2016 года, приказ (распоряжение) о приеме ФИО9 на работу № А 0000000005 от 12 июля 2016 года, должностная инструкция менеджера по продажам Компании «Двери на века» ИП Потерпевший №1, договор о полной индивидуальной ответственности от 12 июля 2016 года, заключенный между ИП Потерпевший №1 и менеджером по продажам ФИО9,

- договор розничной купли-продажи образца № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 115 от 16 февраля 2018 года, 2 кассовых листа от 16 февраля 2018 года, дополнительное соглашение № 1 к договору розничной купли-продажи № ПК-20/18 от 16 февраля 2018 года, спецификация к заказу без номера 2018 года, согласно которым 16 февраля 2018 года был заключен договор розничной купли-продажи образца № ПК-20/18 от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №11, которым внесена предоплата по договору в размере 70000 рублей, полученная согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру ФИО2, сведения о внесении данных денежных средств в кассу ИП Потерпевший №1 в кассовых листа не отражены; письмо из ООО «Бела Порто», согласно которому на фабрике-производителе ООО «Белла Порта» произошла задержка в поставке шпона в цвете «Дуб» и витражного стекла, из-за чего срок исполнения заказа переносится на 20 июня 2018 года, договор розничной купли-продажи образца № ПК-119/18 от 17 июня 2018 года, спецификация к договору № ПК-119/18 от 17 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 820 от 24 сентября 2018 года;

- договор розничной купли-продажи образца № ПК-82/18 от 24 апреля 2018 года, спецификация № 1 к заказу без номера от 24 апреля 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 382 от 24 апреля 2018 года, кассовый лист от 24 апреля 2018 года-25 апреля 2018 года, согласно которым 24 апреля 2018 года был заключен договор розничной купли-продажи образца № ПК-82/18 от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №6, которым внесена предоплата в размере 50 000 рублей, полученная согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО9, сведения о внесении данных денежных средств в кассу ИП Потерпевший №1 в кассовом листе не отражены; 

- договор розничной купли-продажи образца № П-35/18 от 02 июня 2018 года, бланк заказа от 02 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 512 от 02 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 633 от 08 июля 2018 года, кассовый лист от 02 июня 2018 года, согласно которым 02 июня 2018 года был заключен договор розничной купли-продажи образца №П-35/18 от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №5, которой внесена предоплата в размере 25 000 рублей, полученная согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО2, в кассу ИП Потерпевший №1 согласно кассовому листу переданы денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- договор розничной купли-продажи образца № ПК-100/18 от 03 июня 2018 года, спецификация к заказу № ПК-100 от 03 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 518 от 03 июня 2018 года, кассовый лист от 03 июня 2018 года, согласно которым 03 июня 2018 года был заключен договор розничной купли-продажи образца № ПК-100/18 от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №9, которой внесена предоплата в размере 100 000 рублей, полученная согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО9, сведения о внесении данных денежных средств в кассу ИП Потерпевший №1 в кассовом листе не отражены;

- договор розничной купли-продажи образца № ПК-119/18 от 20 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 562 от 20 июня 2018 года, спецификация к заказу без номера 2018 года, кассовый лист от 20 июня 2018 года, согласно которым 20 июня 2018 года был заключен договор розничной купли-продажи образца № ПК-119/18 от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №14, которой внесена предоплата в размере 55 000 рублей, полученная согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО9, сведения о внесении данных денежных средств в кассу ИП Потерпевший №1 в кассовом листе не отражены; 

- договор розничной купли-продажи образца № ПК-121/18 от 28 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 589 от 28 июня 2018 года, спецификация к заказу № 1 от 28 июня 2018 года, кассовый лист от 28 июня 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 861 от 13 октября 2018 года, согласно которым 28 июня 2018 года был заключен договор розничной купли-продажи образца № ПК-121/18 от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №8, которым внесена предоплата в размере 50 000 рублей, полученная согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО9, в кассу ИП Потерпевший №1 согласно кассовому листу переданы денежные средства в сумме 15 000 рублей;

- копии договора розничной купли-продажи образца № П-50/18 от 16 июля 2018 года, спецификации к заказу б/н и б/д, кассовый лист от 16 июля 2018 года, кассовый лист от 16 июля 2018 года, согласно которым 16 июля 2018 года был заключен договор розничной купли-продажи образца № П-50/18 от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №13, которой внесена предоплата в размере 25 000 рублей, полученная согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО9, сведения о внесении данных денежных средств в кассу ИП Потерпевший №1 в кассовом листе не отражены; копия кассового листа от 24 августа 2018 года, приходно-кассовый ордер № 754 от 24 августа 2018 года; 

- договор розничной купли-продажи образца № ПК-49/18 от 18 июля 2018 года, спецификация без номера от 18 июля 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 669 от 18 июля 2018 года, кассовый лист от 18 июля 2018 года, согласно которым 18 июля 2018 года был заключен договор розничной купли-продажи образца №ПК-49/18 от имени ИП Потерпевший №1 с клиентом Свидетель №7, которой внесена предоплата 39 292 рублей, полученная согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО9, в кассу ИП Потерпевший №1 согласно кассовому листу переданы денежные средства в сумме 29 292 рубля, 

- объяснительная от имени ФИО9 от 26 июля 2018 года, согласно которой ФИО9 указала, что оформляла договоры с клиентами Свидетель №9 и Свидетель №11, денежные средства в сумме 100 000 рублей и 70 000 рублей использовала для погашения своих долгов;

- объяснительная от 26 августа 2018 года, согласно которой ФИО9 указала, что принимала доплаты от клиентов за товар и не проводила денежные средства в сумме 342 000 рублей и 50 000 рублей;

- расписка от 26 августа 2018 года, согласно которой ФИО9 указала, что взяла денежные средства в сумме 50 000 рублей у ИП Потерпевший №1 для возврата клиенту Свидетель №14, которые она получила от последней в качестве предоплаты и не внесла в кассу ИП Потерпевший №1;

- расписка от 26 июля 2018 года, согласно которой ФИО9 обязуется вернуть Потерпевший №1 денежные средства в сумме 25 000 рублей до 08 августа 2018 года;

- объяснительная от 26 июля 2018 года, согласно которой ФИО9 указала, что не внесла сумму предоплаты 25 000 рублей по договору на ФИО29 от 16 июля 2018 года;

- расписка от 26 июля 2018 года, согласно которой ФИО9 обязуется вернуть 170 000 рублей до 08 августа 2018 года;

- копии оборотно-сальдовых ведомостей и карточки счета 50.01, 51 ИП Потерпевший №1 за период с января 2018 года по август 2018 года, кассовый лист от 17 июля 2018 года, кассовый лист от 17 июля 2018 года, кассовый лист от 28 июня 2018 года, кассовый лист от 24 апреля 2018 года, кассовый лист от 18 июля 2018 года, копия приходного кассового ордера № 589 от 28 июня 2018 года; копия расходно-кассового ордера № 424 от 17 июля 2018 года, копия расходно-кассового ордера № 422 от 17 июля 2018 года (т.4 л.д.212-250, т.5 л.д. 19-33);

- протоколом осмотра предметов от 15 февраля 2020 года, согласно которому был осмотрен, а затем признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела СD-R диск c информацией о входящих и исходящих телефонных соединениях по абонентскому номеру 

<

***>, находящемуся в пользовании ФИО4, согласно которому ФИО3 осуществлялись телефонные разговоры с клиентами салона «Двери на века»: 

- с клиентом Свидетель №5 в период с 06 июня 2018 года по 28 июля 2018 года осуществлялось два телефонных разговора;

- с клиентом Свидетель №14 в период с 31 мая 2018 года по 27 августа 2018 года осуществлялось 7 телефонных разговоров;

- с клиентом Свидетель №11 в период с 18 мая 2018 года по 13 июля 2018 года осуществлялось 4 телефонных разговора;

- с клиентом Свидетель №9 в период с 27 июня 2018 года по 13 июля 2018 года имеется 2 смс-сообщения;

- клиенту Свидетель №6 осуществлялся телефонный звонок 20 августа 2018 года;

- с клиентом Свидетель №8 в период с 20 августа 2018 года по 27 августа 2018 года осуществлялось 2 телефонных разговора (т.5 л.д.41-44,45);

- справкой ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы от 05 июня 2019 года, справкой ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы от 01 июля 2019 года, согласно которым ИП Потерпевший №1 состоит на налоговом учете с 26 апреля 2018 года и является плательщиком единого налога на вменённый доход (т.5 л.д. 206-235, 237);

- выпиской из ЕГРИП от 10 февраля 2020 года, согласно которой Потерпевший №1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы за основным государственным номером 309583518000012, индивидуальный номер налогоплательщика 583517656085 (т.5 л.д. 238-243).

Кроме того, в судебном заседании были осмотрены документы, признанные вещественными доказательствами по делу и подтверждающие вину ФИО3 в совершении преступления, в частности: оригиналы и копии договоров с клиентами Свидетель №11, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №9, Свидетель №14, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №7, подписанные от имени ИП ФИО44 ФИО2, приходно-кассовые ордера о принятии ФИО2 денежных средств от указанных клиентов, кассовые листы от 16 февраля 2018 года, 24 апреля 2018 года, 2 июня 20108 года, 3 июня 2018 года, 20 июня 2018 года, 28 июня 2018 года, 8 июля 2018 года, 16 июля 2018 года, 18 июля 2018 года, в которых отсутствуют сведения о внесении в кассу полученных от указанных клиентов денежных средств либо имеется запись о внесении денежных средств в кассу в меньшем размере.

В судебном заседании также были прослушаны аудиозаписи разговоров между Потерпевший №1, Свидетель №1, Свидетель №16, ФИО4, Свидетель №17, содержащиеся на изъятом в ходе выемки 16 октября 2019 года у свидетеля Свидетель №1 CD-R диске со звуковыми файлами AUD-20190702-WA0000, AUD-20190702-WA0002, где согласно заключению эксперта Номер от 10 февраля 2020 года, имеются голос и речь ФИО4, в том числе имеются следующие фразы:

- «Ну ФИО14, я не думала, что у ФИО1 так получится. Я не с вас их прошу, я виновата, я не знаю как. Мне уже эта клиентка писала и 50 000 – это еще реально найти, я сейчас в деревню уеду. А до вторника я не найду. 

- «ФИО14, я приехала сказать, что у ФИО1 этих денег сегодня и завтра нет. Я вас услышала в последней нашей беседе, но я так быстро.. Ну про процентную рассрочку я слышала уже, когда с Сашей разговаривала»;

- «Ну я написала этих клиентов в объяснительной»;

- «ФИО14, я все понимаю, что вам нужны срочно деньги, вы мне сразу сказали, что… Я не знаю, где их взять срочно, хотя бы вот этот месяц, поэтому я и так написала. Я понимаю, что их брала, что это ваши деньги. Но вот только взяли сто пятьдесят тысяч. Вот просто их негде взять. И я не сижу спокойно, но я их не знаю, где взять, и все. Мы думаем, где их взять, просто Свидетель №17 сейчас сказал, что завтра-послезавтра их нет. Ну встретимся мы завтра и тоже самое, поэтому я не знаю, как быть. Ваш, как вы говорите, кредит доверия лопнул, как вы будете решать, это уже вы решайте, потому что я не могу вас обмануть и сказать, что я их завтра принесу»;

- «ФИО14, я все равно не найду эти деньги, если вы напишите заявление. Ваше отношение в плане того, что вы хотите сейчас наказать»;

- « Я не отказываюсь и не откажусь, даже дойдет до полиции, я не откажусь. Потому что я этот вопрос хочу, хотела и не то, что там говорите о будущем, о дальнейшем, и я думаю, и я скажу, что….но я деньги вам вернуть хочу и верну. Даже если там....».

Все перечисленные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, поэтому учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимой.

Показания потерпевшей и свидетелей являются последовательными на всем протяжении предварительного и судебного следствия, согласуются друг с другом и с другими доказательствами по делу, оснований сомневаться в их достоверности и правдивости у суда не имеется. 

Письменные доказательства по делу, в том числе протоколы следственных действий, также являются допустимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при производстве следственных действий не допущено.

Экспертные заключения по делу получены с соблюдением требований законодательства, выводы даны экспертами на объективном и тщательном исследовании материалов уголовного дела, надлежащим образом мотивированы и научно обоснованы, эксперты имеют соответствующую квалификацию и опыт работы, предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. 

Позицию подсудимой ФИО4, отрицавшей вину в присвоении денежных средств, полученных от клиентов Свидетель №11, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №7, суд расценивает как обусловленную линией защиты от предъявленного обвинения, а также стремлением смягчить ответственность за содеянное.

Данная позиция ФИО4 опровергается вышеприведенными доказательствами, в частности, показаниями самой ФИО4, не отрицавшей в судебном заседании, что она оформляла договоры купли-продажи с клиентами Свидетель №11 от 16 февраля 2018 года, Свидетель №6 от 24 апреля 2018 года, Свидетель №5 от 2 июня 2018 года, Свидетель №8 от 28 июня 2018 года, Свидетель №7 от 18 июля 2018 года, принимала от них денежные средства, выдавала приходные кассовые ордера, в которых стоит ее подпись. При этом пояснить, почему в указанных кассовых листах отсутствует запись о получении денежных средств от данных клиентов либо полученная сумма указана не полностью, и куда делись полученные от данных клиентов денежные средства, пояснить не смогла. 

Кроме этого, данная позиция ФИО4 опровергается и показаниями потерпевшей Потерпевший №1, свидетеля Свидетель №1, пояснивших, что ФИО4 признавала факт присвоения денежных средств, полученных в качестве оплаты по договорам с вышеуказанными клиентами, о чем собственноручно, без какого-либо давления указала в объяснительных и расписках, показаниями свидетелей Свидетель №11, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №7, из которых следует, что договор купли-продажи с ними заключала менеджер по имени ФИО13, денежные средства по договору они передавали именно ФИО13, она же выписывала им приходный кассовый ордер о принятии денежных средств.

Указанные ФИО4 обстоятельства о хранении ключа в месте, свободном для доступа посторонних лиц, выдаче денежных средств из кассы Свидетель №1 без оформления расходно-кассовых ордеров, присутствия на работе вне рабочего времени Потерпевший №1 и Свидетель №1 не свидетельствуют о непричастности ФИО4 к присвоению денежных средств, поскольку согласно должностной инструкции менеджера по продажам, трудовому договору и договору о полной материальной ответственности на ФИО4 были возложены обязанности по обеспечению контроля за поступлением денежных средств, принятию мер по предотвращению материального ущерба, ведению учета вверенного имущества, обеспечению сохранности имущества работодателя, и возложена материальная ответственность за недостачу вверенного работодателем имущества.

Причастность иных лиц к хищению денежных средств Потерпевший №1 в ходе предварительного следствия не установлена.

Исследовав и оценив приведенные выше доказательства, суд считает, что вина ФИО4 нашла свое подтверждение в судебном заседании и квалифицирует действия подсудимой по ч.3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

При этом, суд, принимая во внимания положения ст. 252 УПК РФ, в связи с отказом государственного обвинителя об поддержания обвинения в этой части, исключает из объема обвинения ФИО4 указание на присвоение ею денежных средств, полученных от ФИО21 в сумме 121 558 рублей, в связи с чем снижает сумму денежных средств, похищенных ФИО4 путем присвоения у ИП Потерпевший №1 в период с 16 февраля 2018 года по 18 июля 2018 года до 383 558 рублей.

В судебном заседании бесспорно установлено, что ФИО4 совершила преступление с прямым умыслом, корыстным мотивом и преследовала цель хищения денежных средств. 

Об умысле подсудимой ФИО4, направленном на хищение вверенных ей денежных средств, свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства и характер действий подсудимой, которая, являясь менеджером по продажам в салоне «Двери на века» индивидуального предпринимателя Потерпевший №1, приняв на себя в соответствии с должностной инструкцией обязанности, в частности, проводить документальное оформление покупки в точном соответствии с принятыми на предприятии правилами, рассчитать итоговую стоимость покупки с учетом действующих скидок, осуществлять контроль над расчетом за укомплектованный заказ, контролировать правильность производства платежа клиентом, заносить сведения о принятой предоплате, оплате за заказ в два документа: запись в листе кассовой книги и приходно-кассовом ордере в программе, оформлять бланк доставки и документы на реализацию (товарный чек, приходный кассовый ордер на доплату), осуществлять контроль за поступлением остатков денег по заказам и заносить запись в лист кассовой книги, выписывать товарный чек, приходно-кассовый ордер, производить запись в листе кассовой книги, приняв на себя обязательства о полной материальной ответственности, имея доступ к денежным средствам, полученным от клиентов ИП Потерпевший №1, в период с 16 февраля 2018 года по 18 июля 2018 года, получая от клиентов денежные средства в виде предоплаты по договорам розничной купли-продажи образца, денежные средства, полученные от клиентов, либо их часть в кассу ИП Потерпевший №1 не сдавала и не оприходовала, обращала в свою пользу, тем самым присваивая вверенные ей денежные средства. 

О корыстных побуждениях ФИО4 прямо свидетельствуют совершенные ею действия, направленные на противоправное безвозмездное получение денежных средств, принадлежащих ИП Потерпевший №1

Преступление, совершенное ФИО4, является оконченным, поскольку подсудимая свой умысел на хищение вверенных ей денежных средств реализовала, завладев принадлежащими ИП Потерпевший №1 денежными средствами в сумме 383 558 рублей. 

Квалифицирующий признак совершения ФИО4 хищения в крупном размере нашел в судебном заседании свое полное подтверждение, поскольку сумма денежных средств, похищенных ФИО4, превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Таким образом, вина ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ, нашла свое подтверждение в судебном заседании, оснований для переквалификации действий ФИО4 на ч.2 ст. 160 УК РФ, о чем просил в судебном заседании защитник, не имеется.

При назначении ФИО4 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. 

ФИО4 совершила умышленное тяжкое преступление против собственности с корыстным мотивом, ранее не судима (т.5 л.д. 122-125), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.5 л.д. 127,129,131,133,140,141), по месту регистрации участковым уполномоченным характеризуется положительно, по месту жительства – удовлетворительно, по месту работы в ООО «Телеконтакт» - положительно (т.5 л.д.136,138,147), с 19 июня 2019 года состоит в зарегистрированном браке с Свидетель №17 (т.5 л.д.142), имеет двоих малолетних детей – Дата года рождения и Дата года рождения (т.3 л.д.188, т.5 л.д.143).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, являются частичное признание вины, наличие на иждивении двоих малолетних детей, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, состояние здоровья близких родственников подсудимой, ее положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств и общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, ее материального положения, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку иные, более мягкие виды наказания, предусмотренные санкцией ч.3 ст. 160 УК РФ, не будут способствовать достижению целей уголовного наказания. 

При этом, учитывая данные о личности подсудимой, ее положительные характеристики, наличие вышеуказанных смягчающих обстоятельств, принимая во внимание наличие у подсудимой двоих малолетних детей и необходимость ее участия в их жизни и воспитании, суд считает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем при назначении ей наказания в виде лишения свободы суд считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ. 

Наказание ФИО4 подлежит назначению с применением правил ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи с наличием у нее обстоятельства, смягчающего ее наказание, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимой ФИО4 не имеется.

Исковые требования потерпевшей ФИО18 с учетом их изменения в судебном заседании и с учетом изменения объема обвинения подсудимой подлежат удовлетворению в сумме 233558 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным и приговор не приводить в исполнение, если в течение 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев испытательного срока она не совершит нового преступления и своим поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО4 не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Исковые требования Потерпевший №1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 233 558 (двести тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей.

Вещественные доказательства: Данные изъяты

Данные изъяты

Данные изъяты

Данные изъяты 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.В. Журавлева