УИД: 22RS0068-01-2021-010860-14 дело № 1-14/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 14 ноября 2023 года

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Рыжкова М.В.,

при секретарях Трифонове А.А., Никитенко Е.Ю., 

с участием государственного обвинителя Петрика Д.А.,

защитников Лира А.И., Шурановой Т.Л., Лопатиной О.П., 

подсудимых ФИО1, ФИО9, ФИО10, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

- ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.325 УК РФ, ч.3 ст.159.2 УК РФ;

- ФИО9, 

<

данные изъяты>

в совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ;

- ФИО10, 

<

данные изъяты>

- 01.10.2014 Локтевским районным судом Алтайского края (с учетом апелляционного определения Алтайского краевого суда от 14.11.2014) по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 4 годам 3 месяцам лишения свободы, освободился из мест лишения свободы 13.10.2017 по постановлению Новоалтайского городского суда Алтайского края от 02.10.2017 условно-досрочно на срок 9 месяцев 7 дней,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ;

установил:

согласно ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 (в редакции Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки», Закон): 

- дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом;

- материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным Законом;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона (в редакции Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ) право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007;

4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (п. 4 введен Федеральным законом от 01.03.2020 N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», далее – Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ);

5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2020 (п. 5 введен Федеральным законом от 01.03.2020 N 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона (в редакции Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ) размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки», составляет 466 617 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона (в редакции Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ) распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Законом.

Согласно ч. 3 ст. 7 Закона (в редакции Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ) лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) ка питала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ);

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (п. 5 введен Федеральным законом от 01.03.2020 N 35-ФЗ).

В период с 01.02.2020 по 20.02.2020 у ФИО1, находящейся на территории Томской области, не имеющей достаточного для желаемого уровня жизни дохода, достоверно осведомленной о том, что ее знакомая Потерпевший №1 является матерью двоих малолетних детей, и в соответствии с Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки» имеет сертификат на материнский (семейный) капитал МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму с учетом ч. 2 ст. 6 Закона 466 617 рублей, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение сертификата на материнский (семейный) капитал Потерпевший №1 и последующее обналичивание от имени последней, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных органов, положенных лицам в соответствии с Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки», в крупном размере.

Для успешного достижения своей противоправной цели в период с 01.02.2020 по 20.02.2020, находясь на территории Томской области, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, понимая, что она не имеет возможности самостоятельно реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осведомленная о том, что ее знакомая ФИО9, которая также знакома с Потерпевший №1 и имеет фото ее важных личных документов, а именно паспорта на имя Потерпевший №1, сертификата на материнский (семейный) капитал Потерпевший №1, свидетельства о рождении ее детей, а также имеет продолжительный опыт работы в качестве риелтора по предоставлению посреднических услуг гражданам при сделках с недвижимостью, в частности с использованием средств материнского (семейного) капитала, соответственно в силу опыта работы, достоверно знает порядок и условия предоставления документов в государственные органы с целью реализации прав на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки», в целях осуществления задуманного предложила совместно незаконно обналичить средства сертификата на материнский (семейный) капитал их общей знакомой Потерпевший №1, то есть похитить денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

ФИО11, осознавая противоправный характер предложенных ФИО1 действий, движимая корыстными побуждениями, находясь в доверительных отношениях со ФИО1, имея в распоряжении фотографии важных личных документов Потерпевший №1, необходимые в процессе совершения предложенного ей преступления, дала свое добровольное согласие на личное участие в хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, вступив тем самым с ней в предварительный преступный сговор. 

В указанный выше период ФИО1 и ФИО9, вступив между собой в предварительный преступный сговор, разработали план совершения преступления, в соответствии с которым решили: из числа знакомых ФИО9 риелторов на территории Алтайского края привлечь для совершения преступления соучастника, с помощью которого приискать недорогой жилой дом или квартиру (далее – жилое помещение) в сельской местности, находящиеся в ветхом состоянии, стоимостью значительно ниже суммы сертификата на материнский (семейный) капитал Потерпевший №1, получить согласие от его собственника на реализацию данного объекта недвижимости в пользу последней, после чего с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, организовать заключение договора купли-продажи приисканного жилого помещения в пользу Потерпевший №1, внеся в него заведомо ложные для соучастников сведения о его стоимости, а также организовать заключение договора с финансовой организацией по получению целевого займа в сумме, эквивалентной размеру средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1 якобы на приобретение ею приисканного ими жилого помещения, тем самым создать видимость улучшения жилищных условий Потерпевший №1, открыть на имя Потерпевший №1 банковский счет, реквизиты которого предоставить в финансовую организацию для перечисления заемных денежных средств на приобретение приисканного жилого помещения, получить на данный банковский счет от финансовой организации заемные денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средств материнского капитала Потерпевший №1, разделив их между соучастниками, после чего предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление от имени Потерпевший №1 о распоряжении средствами материнского капитала и подложные документы, свидетельствующие якобы об улучшении ее жилищных условий, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключенному между финансовой организацией и Потерпевший №1, то есть похитить их.

ФИО9, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, находясь на территории Томской области в период с 01.02.2020 по 20.02.2020, достоверно зная основные положения Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки», согласно которым заявление о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал подлежит удовлетворению в любое время со дня рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, заключенному с организацией, обладая сведениями, что ее знакомый житель г. Барнаула ФИО10 оказывает помощь в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и является представителем Кредитного потребительского кооператива «Доверие» (далее - КПК «Доверие»), зарегистрированного в установленном законом порядке, предоставляющего целевые займы на приобретение недвижимого имущества под средства материнского (семейного) капитала, в ходе телефонного разговора с последним посвятила его в преступный план, разработанный ею и ФИО1, предложив совместно незаконно обналичить средства сертификата на материнский (семейный) капитал ее знакомой Потерпевший №1, то есть похитить денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, ФИО9 предложила ФИО10 в рамках отведенной ему преступной роли подыскать ветхое, дешевое жилое помещение, стоимостью значительно ниже суммы средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1, получить согласие от собственника на его реализацию в пользу держателя сертификата на материнский (семейный) капитал, то есть Потерпевший №1, приискать договор купли-продажи данного жилого помещения, внеся в него заведомо ложные сведения о стоимости продаваемого жилого помещения и организовать заключение сделки по получению Потерпевший №1 в КПК «Доверие» займа якобы на приобретение ею подысканного ими жилого помещения в сумме, эквивалентной размеру ее средств материнского (семейного) капитала, тем самым создавая видимость улучшения жилищных условий последней, организовать перечисление денежных средств с расчетного счета КПК «Доверие» на банковский счет Потерпевший №1, получить от имени Потерпевший №1 нотариальную доверенность, предоставляющую ему право представлять интересы последней в органах Пенсионного Фонда Российской Федерации, используя данную доверенность, предоставить в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации заявление от имени последней о распоряжении средствами материнского капитала и подложные документы, в том числе договор целевого займа, заключенный между Потерпевший №1 и КПК «Доверие», договор купли-продажи приисканного жилого помещения, свидетельствующие якобы об улучшении ее жилищных условий, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, тем самым создать безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по договору займа, заключенному между КПК «Доверие» и Потерпевший №1

ФИО10 в период с 01.02.2020 по 20.02.2020, находясь на территории г. Барнаула, движимый корыстными побуждениями, действуя с целью незаконного обогащения, понимая, что ему предложено принять участие в совершении тяжкого преступления в группе лиц по предварительному сговору и определена его конкретная преступная роль в его совершении, дал свое добровольное согласие ФИО9 на совершение хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в группе лиц по предварительному сговору, о чем последняя в свою очередь сообщила ФИО1

Таким образом, с целью совершения преступления в период с 01.02.2020 по 20.02.2020, ФИО1, ФИО9 и ФИО10, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению – отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Алтайскому краю (далее – ГУ - отделение Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю) и желая этого, руководствуясь корыстной целью, вступили друг с другом в предварительный преступный сговор.

После чего ФИО10 в период с 01.02.2020 по 20.02.2020, находясь на территории Алтайского края, реализуя совместный с ФИО9 и ФИО1 преступный умысел, действуя согласно разработанному плану преступных действий и отведенной ему преступной роли, через ранее знакомого ему ФИО42, не посвященного в его преступные намерения, подыскал принадлежащую на праве собственности ФИО40 квартиру по адресу: .... стоимостью 80 000 рублей, которую решил использовать для совершения преступления, договорившись с ФИО40 о ее продаже за указанную цену, о чем сообщил ФИО9, которая, в свою очередь, сообщила об этом ФИО1

ФИО9, находясь на территории Томской области, в период с 01.02.2020 по 20.02.2020, продолжая реализовывать совместный со ФИО1 и ФИО10 преступный умысел, действуя согласно разработанному ими плану преступных действий, направила посредством сети Интернет ФИО10 имевшиеся у нее в распоряжении фотографии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Потерпевший №1 серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, а также важных личных документов Потерпевший №1, а именно: свидетельства серии I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельства серии II-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельства серии I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ о заключении брака между ФИО4 и ФИО6; страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № от ДД.ММ.ГГГГ; государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на имя Потерпевший №1

ФИО10 в период с 01.02.2020 по 21.02.2020, находясь на территории г. Барнаула, продолжая реализовывать совместный с ФИО9 и ФИО1 преступный умысел, действуя согласно разработанному ими плану преступных действий и отведенной ему преступной роли, попросил ранее ему знакомую ФИО23, оказывающую услуги по составлению договоров купли-продажи, не посвящая ее в преступные планы соучастников, изготовить договор купли-продажи квартиры по адресу: ...., предоставив ей необходимые для этого вышеуказанные фотографии документов 

<

данные изъяты>., ранее полученные от ФИО9

ФИО23, не подозревая о преступных намерениях ФИО10, в период с 01.02.2020 по 21.02.2020, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, кабинет № 36, изготовила договор от 21.02.2020 купли-продажи квартиры и земельного участка по адресу: .... между продавцом ФИО40 в лице представителя по доверенности Свидетель №2 и покупателем Потерпевший №1, в котором по просьбе ФИО10 указала заведомо ложные для соучастников сведения о том, что стоимость отчуждаемой квартиры составляет 466 617 рублей, после чего передала изготовленный договор ФИО10

Кроме того, в период с 20.02.2020 по 21.02.2020 ФИО10, находясь на территории Алтайского края, продолжая реализовывать совместный с ФИО9 и ФИО1 преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал фиктивные документы, необходимые для предоставления в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации для обналичивания средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №1, а именно: соглашение между Потерпевший №1 и КПК «Доверие» об уплате членских взносов № ААОФ-00000153 от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор целевого займа № ААОФ-00000153 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Доверие» обязался передать Потерпевший №1 заем на сумму 466 617 рублей, эквивалентный сумме средств сертификата на материнский (семейный) капитал последней, на приобретение квартиры по адресу: ...., достоверно зная о том, что стоимость указанной квартиры составляет 80 000 рублей и Потерпевший №1 проживать в ней не собирается.

ФИО1 в период с 00 часов 00 минут до 04 часов 00 минут 21.02.2020, понимая, что для обналичивания денежных средств необходимы оригиналы документов, находящихся у Потерпевший №1, пришла по месту жительства последней по адресу: ...., где вместе с ней стала распивать спиртные напитки. В ходе распития спиртного, ФИО1, в указанный период времени, в указанном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что Потерпевший №1 находится в беспомощном состоянии, обусловленном сильным алкогольным опьянением, убедившись, что за ее (ФИО1) преступными действиями никто не наблюдает и не сможет помешать осуществлению задуманного, со шкафа в комнате дома по вышеуказанному адресу путем свободного доступа тайно взяла и обратила в свою пользу, то есть противоправно и безвозмездно похитила паспорт гражданина Российской Федерации на имя Потерпевший №1 серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ, а также другие важные личные документы Потерпевший №1, а именно: свидетельство серии I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство серии II-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство серии I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ о заключении брака между ФИО4 и ФИО6; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя Потерпевший №1, о чем около 04 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, выйдя из дома Потерпевший №1, сообщила ФИО9, а также предложила ей в дальнейшем в ходе реализации совместного преступного умысла использовать похищенные документы, выдавая себя (ФИО1) за Потерпевший №1, воспользовавшись сходством последних во внешности, на что ФИО9 также согласилась.

После этого ФИО1, действуя совместно с ФИО9 согласно разработанному преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле марки «Хонда» государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением ФИО33, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, проследовали в отделение Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – Банк, ПАО «Сбербанк России») по адресу: 

<

...>, где ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, имея схожие с Потерпевший №1 признаки внешности, от имени последней обратилась к сотруднику Банка - ФИО8, не посвящая ее в преступные намерения, с просьбой об открытии банковского счета для последующего перечисления денежных средств по договору целевого займа с КПК «Доверие», для чего передала ей ранее похищенный у Потерпевший №1 паспорт гражданина РФ на имя последней, введя ФИО8 в заблуждение относительно своей личности и принадлежности ей указанного паспорта.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО8, введенная ФИО1 в заблуждение, не подозревая о ее преступных намерениях, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу, принимая ФИО1 за Потерпевший №1, на основании предоставленного ФИО1 паспорта гражданина РФ на имя Потерпевший №1 и по указанию последней оформила от имени Банка договор сберегательного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО1 собственноручно подписала от имени Потерпевший №1

Далее 21.02.2020 ФИО1 совместно с ФИО9, действуя согласно разработанному преступному плану, предварительно созвонившись с ФИО10 и по указанию последнего, проследовали в офис по адресу: Алтайский край, 

<

...>, кабинет № 36, где ФИО10, действуя согласно отведенной ему преступной роли, предоставил ФИО1 на подпись ранее приисканные им вышеуказанные договор целевого займа № ААОФ-00000153 от 21.02.2020 между КПК «Доверие» и Потерпевший №1, соглашение об уплате членских взносов № ААОФ-00000153 от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор купли-продажи квартиры и земельного участка по адресу: .... между Потерпевший №1 и ФИО40 в лице представителя Свидетель №2, содержащие заведомо ложные для соучастников сведения о стоимости отчуждаемой квартиры в размере 466 617 рублей, а также о расчете между сторонами за счет средств целевого займа, выданного КПК «Доверие».

ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей преступной роли, подписала от имени Потерпевший №1 предоставленные ей ФИО10 вышеуказанные документы, а также предоставила последнему реквизиты банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №1 в ПАО «Сбербанк России» 21.02.2021.

Таким образом, ФИО1, ФИО9 и ФИО10 создали формальные условия для перечисления ГУ – отделением Пенсионного фонда РФ по .... денежных средств в качестве возмещения за якобы полученный целевой заем на приобретение жилья для улучшения жилищных условий держателя материнского сертификата Потерпевший №1

После этого 21.02.2020, в дневное время, ФИО1 совместно с ФИО9 продолжая реализовывать совместный с ФИО10 преступный умысел, по указанию последнего проследовали к Филиалу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю (далее – Управление Росреестра по Алтайскому краю) по адресу: 

<

...>, где ФИО1 от имени Потерпевший №1 обратилась к сотруднику указанного учреждения ФИО24 с заявлениями о государственной регистрации права собственности на приобретаемые квартиру и земельный участок по адресу: .... предоставила ей вышеуказанный фиктивный договор купли-продажи от 21.02.2020 и паспорт на имя Потерпевший №1

25.02.2020 сотрудниками Управления Росреестра по Алтайскому краю, неосведомленными о преступных намерениях ФИО10, ФИО9, ФИО1, полагая, что сделка по отчуждению указанных земельного участка и квартиры в пользу Потерпевший №1 носит реальный характер, произведена государственная регистрация права собственности последней на квартиру и земельный участок по адресу: .....

21.02.2020, ФИО1 совместно с ФИО9, продолжая реализовывать совместный с ФИО10 преступный умысел, по указанию последнего проследовали к нотариусу межмуниципального нотариального округа г. Новоалтайска и Первомайского района Алтайского края ФИО25, кабинет которой расположен по адресу: ...., где ФИО1, зайдя в помещение указанного кабинета, используя схожие с Потерпевший №1 признаки внешности, от имени последней обратилась к нотариусу ФИО25 с просьбой об оформлении обязательства о регистрации приобретаемой квартиры по адресу: .... общую собственность супруга и несовершеннолетних детей, а также доверенности на имя ФИО10 на представление интересов Потерпевший №1 в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, Государственном учреждении — Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не посвящая ФИО25 при этом в свои преступные намерения, предоставив ей паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №1

21.02.2020, в дневное время, нотариус ФИО12, неосведомленная о преступном умысле ФИО10, ФИО9, ФИО1, а также о личности последней, находясь по адресу: 

<

...>, принимая ФИО1 за Потерпевший №1, на основании предоставленного паспорта гражданина РФ на имя последней оформила доверенность ....4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, а также нотариальное обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1, после чего изготовленные документы предоставила ФИО1 на подпись. В это же время, в этом же месте ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО9 и ФИО10 преступный умысел, подписала от имени Потерпевший №1 указанные доверенность и нотариальное обязательство, после чего в этот же день, находясь в неустановленном месте на территории .... края, передала данные документы ФИО10 для последующего обращения в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал Потерпевший №1

В этот же день, 21.02.2020, ФИО10, реализуя совместный с ФИО9 и ФИО15 преступный умысел, выполняя отведенную ему преступную роль, находясь на территории .... края, при неустановленных следствием обстоятельствах сообщил сотрудникам КПК «Доверие» информацию о якобы заключении с Потерпевший №1 договора целевого займа № ААОФ-00000153 от 21.02.2020, сообщил реквизиты банковского счета, открытого на имя последней, предоставленные ему ФИО1, и указал на необходимость перечисления на указанный счет денежных средств по данному договору займа. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники КПК «Доверие», неосведомленные о преступных намерениях ФИО10, ФИО1 и ФИО9 перечислили денежные средства в сумме 466 617 рублей с банковского счета КПК «Доверие» №, открытого в Дополнительном офисе № Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на банковский счет, открытый на имя Потерпевший №1 №, в отделении 8644/0767 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>.

После этого, 21.02.2020, ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО9 и ФИО10 преступный умысел, находясь на территории г. Новоалтайска Алтайского края, при неустановленных следствием обстоятельствах сняла с банковского счета, открытого на имя Потерпевший №1, денежные средства в сумме 466 617 рублей, которые соучастники разделили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО10, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, находясь на территории Троицкого района Алтайского края, передал Свидетель №2, являющейся представителем продавца квартиры и земельного участка по адресу: .... ФИО40, денежные средства в сумме 80 000 рублей в качестве расчета за проданные квартиру и земельный участок. 

После этого, в тот же день, ФИО10 доставил Свидетель №2 в Филиал Управления Росреестра по Алтайскому краю по адресу: 

<

...>, где последняя, неосведомленная о преступных намерениях ФИО10, подписала вышеуказанный договор купли-продажи квартиры и земельного участка по адресу: .... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные для соучастников сведения о стоимости отчуждаемой квартиры в размере 466 617 рублей, а также обратилась к сотруднику указанного учреждения ФИО24 с заявлениями о государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., ФИО10 в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал справку от ДД.ММ.ГГГГ исходящий № о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выданным по договору целевого займа, заключенному между КПК «Доверие» и Потерпевший №1, согласно которой остаток основного долга составил 466 617 рублей, а также выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой право собственности на квартиру по адресу: ...., перешло к Потерпевший №1

25.02.2020, ФИО10, продолжая реализовывать совместный с ФИО9 и ФИО1 преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, на основании доверенности, выданной нотариусом межмуниципального нотариального округа г. Новоалтайска и Первомайского района Алтайского края ФИО25 ....4 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Потерпевший №1 обратился в Государственное учреждение — Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края по адресу: 

<

...> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования пакет документов, а именно фиктивные договор целевого займа № ААОФ-00000153 от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и КПК «Доверие», соглашение об уплате членских взносов № ААОФ-00000153 от 21.02.2020, справку от 21.02.2020 исходящий №153 о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах Потерпевший №1 на объект недвижимости по адресу: ...., нотариально заверенное обязательство об оформлении приобретенных земельного участка и квартиры в общую собственность супруга и несовершеннолетних детей ....3 от ДД.ММ.ГГГГ, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 466 617 рублей с банковского счета КПК «Доверие» на банковский счет Потерпевший №1 и копии учредительных документов КПК «Доверие».

25.03.2020 должностные лица Государственного учреждения — Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края, введенные в заблуждение соучастниками, полагая, что у Потерпевший №1 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение № 175 об удовлетворении заявления Потерпевший №1, поданного через представителя по доверенности ФИО10, и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на банковский счет КПК «Доверие» для погашения задолженности по договору займа № ААОФ-00000153 от 21.02.2020.

30.03.2020 в соответствии с принятым Государственным учреждением — Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края решением от 25.03.2020 № 175 сотрудники ГУ – отделения Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю перечислили с банковского счета Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю №, открытого ДД.ММ.ГГГГ для учета денежных средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: 

<

...>, на банковский счет КПК «Доверие» №, открытый в Дополнительном офисе № 8644/0487 Алтайского отделения № 8644 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 466 617 рублей.

Таким образом, в период с 01.02.2020 по 30.03.2020 ФИО1, ФИО9 и ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, зачислив на расчетный счет КПК «Доверие» денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средств материнского капитала Потерпевший №1, и создав видимость улучшения жилищных условий последней путем предоставления работникам Государственного учреждения — Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края заведомо ложных и недостоверных сведений, противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства федерального бюджета в сумме 466 617 рублей, то есть в крупном размере и обратили их в свою пользу, тем самым похитив их, причинив ГУ – отделению Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму.

Похищая денежные средства, принадлежащие ГУ – отделению Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю ФИО1, ФИО9, ФИО10 преследовали корыстную цель, осознавали общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желали их наступления.

В судебном заседании подсудимые ФИО16 и ФИО18 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ вину признали, при этом ФИО16 вину в совершении преступления по ч. 2 ст. 325 УК РФ не признала, подсудимый Шашков вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ не признал.

В своих показаниях в судебном заседании ФИО10, пояснил, что с 2019 года он работает риэлтором, сопровождает сделки с недвижимостью. И также работает с КПК «Доверие» по партнерскому соглашению и по доверенности от КПК «Доверие» на предоставление услуг, то есть по ипотечным займам через КПК «Доверие», предоставлял услуги. В начале 2020 года в январе, в начале февраля ему позвонила ФИО60, и сказала, что у нее есть клиентка, которой необходимо приобрести дом в Алтайском крае с использованием материнского сертификата под ипотечный займ, как она пояснила, что ее клиентка хочет переехать жить в Алтайский край. Они с ней поговорились, он обратился к своему знакомому ФИО19, который работал риэлтором, объяснил ему ситуацию, что есть клиент из г. Томска, который хочет приобрести дом под материнский капитал для дальнейшего проживания. ФИО19 сказал что поищет варианты и даст обратную связь по данному объекту недвижимости, который он хочет приобрести. Спустя некоторое время ему ФИО19 по «Ватсапу» скинул фотографии дома, адрес дома, и контакты продавца дома. Он эти данные передал ФИО60. ФИО60 попросила время, для того, чтобы посмотреть этот дом, поговорить с клиенткой и т.д. 

Через несколько дней ему перезвонила ФИО60 и сказала, что им подходит данный дом, что они согласны его оформлять. Он, так как работал от кооператива, узнал про данный дом, позвонил в сельсовет. Для него было важно, так как дом приобретается под материнский капитал, он всегда перепроверял на ветхость жилье. Он позвонил главе сельсовета, где находился дом, и спросил у него про этот дом. На что глава ответил, что дом пригоден для проживания. Просто в некоторых районах выдают справки на ветхость жилья. Глава сельсовета подтвердил, что дом жилой, находится не в аварийном состоянии, никогда не признавался ветхим. Он созвонился с кооперативом, объяснил ситуацию, что есть клиентка, есть объект недвижимости, который хотят приобрести под материнский капитал. Позвонил, чтобы кооператив выдал займ на приобретение данного объекта недвижимости. После этого он скинул посредством электронной почты документы на объект недвижимости и полный пакет документов от ФИО60. ФИО60 была руководителем, скорее всего ему документы скидывала ФИО18, просто за давностью событий он точно не помнит. Скинула полный пакет документов на ФИО56, для оформления сделки. То есть там были подлинные фотографии паспорта самой ФИО56, СНИЛС, свидетельство о рождении на всех детей, потом СНИЛС на всех детей, ИНН, сам сертификат и справка об остатке на материнский сертификат. Данный пакет документов он отправил в кооператив. В кооперативе проверили документы, и началась подготовка документов к сделке. 

Также он обратился к своей знакомой ФИО65, которая работает в агентстве недвижимости «Эталон» в г. Новоалтайске, он к ней обращался всегда по работе и в данный момент обратился для того, чтобы она составила договор купли-продажи на данную сделку, записала в Росреестр на регистрацию сделки. Записала в ПАО «Сбербанк», так как сумма более 400 000 рублей, для получения денег, так как клиенты иногородние и нужно заказывать заранее. 

Сумму в договоре купли-продажи он указал со слов ФИО60 и ФИО66, потому что он не участвовал в переговорах с продавцом, так как представителем продавца был ФИО67. Он занимался сопровождением сделки со стороны кооператива. Ему нужно было сопроводить сделку, чтобы с документами все было в порядке, чтобы вся закономерность была в Росреестре, чтобы все соблюдалось. Ему нужно было проверить объект недвижимости. 

Документы кооператив подготовил, ФИО68 подготовила договор купли-продажи. Руководитель кооператива ему отправил документы, автобусом, в запечатанном пакете. Это были подлинники всех документов на эту сделку. Перед этим, он знал, когда будут готовы документы, он сообщил ФИО60 или ФИО18, точно не помнит, чтобы они приехали на сделку в феврале, 21 числа. Они договорились встретиться в агентстве недвижимости «Эталон» у ФИО69.

В назначенное время приехала ФИО60, ФИО18 и ФИО56. В агентстве недвижимости он распечатал пакет документов, передал ФИО56. Там был полный пакет документов для сделки, это договор займа, все договора на вступление в членство кооператива, то есть все документы.

ФИО56 подписала этот пакет документов. Далее они из агентства проследовали в Росреестр. В Росреестре ФИО56 передала на регистрацию договор займа и договор купли-продажи, подписала его. В ходе сделки он узнал от ФИО60 и ФИО77, что продавец дома не сможет приехать и ФИО78, как обговаривалось до этого, то, что он не сможет приехать с продавцом дома на сделку. ФИО70 его попросил, чтобы он на следующий день, так как он заболел, съездил за продавцом и привезти ее в Росреестр на регистрацию. Тогда в 2020 году можно было в Росреестре переносить сделки. ФИО71 сказал, что договорился, позвонил в Росреестр, что сегодня подписывает ФИО56, а завтра приедет продавец дома и подпишет договор купли-продажи. 

ФИО56 подписала договор купли-продажи. Все документы подписала. После этого ФИО56 с ФИО60 на автомобиле, проехали в «Сбербанк» и они встретились у нотариуса. У нотариуса ФИО56 на него сделала доверенность на сдачу документов в Пенсионный фонд. Такая практика иногда у риэлторов случается. По поручению ФИО60 в ходе разговора они сделали на него доверенность, чтобы он забрал зарегистрированный договор купли-продажи с Росреестра и сдал весь пакет документов на распоряжение в МФЦ. Была сделана доверенность и были заверены копии документов ФИО56 у нотариуса. Это все те же документы – паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении детей, весть пакет документов на детей, свидетельство о заключении брака. И в оригинале ему отдали сам материнский сертификат, потому что его нотариально не заверяют. 

Перед регистрацией сделки, перед Росреестром, клиент предоставляет справку о размерах остатка материнского сертификата на счету. Но он помимо этой справки всегда просил клиента, чтобы он в реальном времени заходил на Госуслуги и через сайт Госуслуг заходил в Пенсионный фонд и в реальном времени показывал остаток на материнском сертификате. Потому что некоторые подделывают справки. Так же произошло и здесь. Перед регистрацией сделки ФИО60, в реальном времени зашла на Госуслуги и показала, что там действительно вся сумма материнского сертификата. На тот момент было толи 450 000 рублей, толи 468 000 рублей. Он удостоверился, что вся сумма находится на материнском сертификате, и после этого они пошли на регистрацию. У нотариуса ему ФИО60 передала 150 000 рублей, в общей сложности, и сказала, что с этих 150 000 рублей, 80 000 рублей он должен передать продавцу дома. На что он ей сразу же возразил, что 80 000 рублей мало. Она сказала, что с продавцом обо всем договорено. Но так, как он не вел переговоры с продавцом, а только сопровождал сделку, с продавцом был ФИО76 и ФИО60. Он согласился, но единственное он ее предупредил (ФИО60), что если продавец скажет «почему так мало?», тогда сделка не будет зарегистрирована. На что ФИО60 сказала, что вопросов не возникнет, обо всем договорено. Она дала 150 000 рублей, с этих денег 80 000 рублей ушло продавцу дома, в пределах 35 000-40 000 рублей он отдал в кооператив, это были членские взносы, и проценты по займу, 5 000 рублей было отдано за договор купли-продажи, в пределах 3 500 рублей было отдано за регистрацию, налог на дом и землю. И ФИО75 было отдано сколько, он не помнит. Ему из этих 150 000 рублей вышло за работу в пределах 20 000 рублей, за услуги. 

На следующее утро, предварительно ему позвонил ФИО73 и сказал, что он звонил продавцу дома, и сказал, что она будет ждать его с утра. Также сказал адрес, куда нужно ехать. Он с ней не созванивался, не переписывался. С утра он выехал из г. Барнаула, приехал в деревню, позвонил ФИО74, сказал, что он на месте. ФИО72 позвонил продавцу, она вышла, села к нему в автомобиль и они поехали на регистрацию сделки. Он с ней общения никакого не поддерживал. Он позже узнал, что она до последнего думала, что он Денис, так как с ней все переговоры вел Денис. Он ей отдал 80 000 рублей, на что никаких вопросов не возникло. Они проследовали в Росреестр, она подписала договор купли-продажи. Предварительно она его прочитала и подписала. Также подписала все документы о переходе права собственности на ФИО56. После данной регистрации он ее отвез в деревню и вернулся в г. Барнаул. Потом он оплатил все взносы. С этой сделки он заработал 20 000 рублей. 

В своих показаниях в судебном заседании ФИО1 пояснила, что Потерпевший №1 она ранее не знала, была знакома с ФИО60 и ФИО18. Когда ее позвонила ФИО60 и поинтересовалась, кто такая ФИО56, она не могла точно сказать, кто такая ФИО56. Она спросила у своего сожителя ФИО79, кто такая ФИО56. Он пытался объяснить, но в итоге она сориентировалась, когда ФИО56 переехала в дом напротив ее дома. ФИО56 пыталась купить на материнский капитал дом, но у нее в семье произошел скандал, и она не купила. Далее ее ФИО56 сказала, что знакома с ФИО60 и ФИО18 и просила посмотреть их дом. В ходе разговора ФИО56 сказала, что дом за мат.капитал ей не нужен, она просто хочет обналичить материнский капитал, так как ей нужны деньги, при этом ей стало понятно, что об этом она боялась сообщить ФИО60 и ФИО18. Она сказала ФИО56, что поговорит с ФИО60 и ФИО18, что можно по этому поводу сделать. ФИО60 сказала, что можно что-то подыскать в ...., так как там недорогие дома и деньги останутся у всех, то есть все могут заработать. ФИО10 она вообще не знала, до того момента пока не приехала в ..... Когда был подыскан дом, Потерпевший №1 по указанию ФИО60 или ФИО18 перекинула им необходимые документы необходимые для оформления сделки. Также ФИО13 показали фото приобретаемого дома, ее все устроило. ФИО18 и ФИО60 неоднократно приезжали в ...., где встречались с ФИО56. После они договорились, на какое число, ФИО60 ей сказала, что в определенный день надо будет ехать в ..... Потерпевший №1 почему-то в этот день предложила употребить спиртное. В ходе распития спиртного, употребила его большое количество и стала говорить, что боится обналичивать материнский капитал, в том числе из-за того, что ее супруг будет против, но в итоге все равно сказала, что готова его обналичить. Находясь в состоянии опьянения, ФИО20 стала ее просить, что бы она поехала на оформление сделки вместо нее, при этом последняя ее упрашивала на протяжении продолжительного времени. В это же время ФИО56 подготовила весь пакет документов для сделки. В итоге ФИО56 ей сказала, что если она вместо нее съездит на сделку, то получит 100 000 рублей. После этого она согласилась поехать в .... и представиться ФИО56. Далее она поехала вместе с ФИО18 и ФИО60 в ...., где она действовала по указаниям указанных лиц, открыла счет в банке, оформила доверенность и расписалась во всех документах от имени ФИО56. В этот же день в кооперативе она получила деньги, которые были поделены между ею, ФИО10, ФИО9 и ФИО60. Также она отдала 100 000 рублей вместе с документами ФИО56 по приезду в ..... 

В ходе судебного следствия в связи с противоречиями были оглашены показания ФИО16, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым свою вину в совершенном преступлении, а именно в хищении средств материнского капитала Потерпевший №1 признала, в содеянном раскаивается и пояснила, что с сентября 2019 года она знакома с Потерпевший №1, до настоящего времени она поддерживала с Потерпевший №1 приятельские отношения. Ранее в период с сентября 2019 года по май 2020 года она периодически бывала дома у Потерпевший №1

Около 4 лет назад она познакомилась с Свидетель №1, с которой поддерживает дружеские отношения, а также с ФИО9 с которой в настоящее время каких-либо отношений не поддерживает. Свидетель №1 и ФИО9 ранее оказывали риелторские услуги. 

Еще до знакомства с Потерпевший №1 ей позвонила Свидетель №1 и спросила, кто такая Потерпевший №1 Так как в тот период времени она не была знакома с Потерпевший №1, то ничего пояснить ей не могла. Свидетель №1 в ходе указанного телефонного разговора пояснила, что Потерпевший №1 обратилась к ней для приобретения дома с помощью средств материнского капитала. 

Свидетель №1 и ФИО9 предложили Потерпевший №1 обналичить средства сертификата на материнский капитал, на что последняя первоначально ответила отказом, однако позже в период с осени 2019 года по февраль 2020 года Потерпевший №1 неоднократно просила ФИО9 и Свидетель №1 обналичить свой сертификат на материнский капитал. Свое решение она также неоднократно меняла.

В один из дней февраля 2020 года, точную дату не помнит, Потерпевший №1 в ходе личного разговора пояснила, что окончательно приняла решение об обналичивании своего материнского сертификата, так как сильно нуждалась в денежных средствах, при этом, попросила сообщить о своем решении ФИО9 и Свидетель №1, так как она находилась с ними в тесных дружеских отношениях, что она и сделала. После чего началась подготовка. Ей также известно, что Свидетель №1, ФИО9 и Потерпевший №1 общались между собой, в частности Свидетель №1 просила Потерпевший №1 сбросить ей фото своих документов для составления договора купли- продажи и договора целевого займа.

Также в ходе личного разговора Потерпевший №1 пояснила, что одна ехать на территорию .... она опасается, в связи с чем попросила ее включиться в процесс обналичивания средств сертификата на материнский капитал, то есть помочь ей психологически, а также составить ей компанию по пути следования в ..... Ранее в ходе личного разговора ФИО9 пояснила Потерпевший №1, что дома в .... дешевые и стоимость дома не будет превышать 100 000 рублей, тогда Потерпевший №1 за помощь в поездке предложила ей вознаграждение в сумме 50 000 рублей. Потерпевший №1 также понимала, что необходимо заплатить ФИО9 и Свидетель №1, сошлись на сумме вознаграждения в размере по 50 000 рублей каждой.

Примерно 18 - ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, ей позвонила Свидетель №1 и пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ они выезжают в ...., при этом с ними должны были ехать ФИО9, Свидетель №1, Потерпевший №1, водитель, которому также было определено вознаграждение в размере 20 000 рублей. Свидетель №1 позвонила именно ей и сообщила вышеуказанную информацию, так как до этого, она говорила Свидетель №1, что Потерпевший №1 скрывает от своего мужа намерения обналичить свой сертификат на материнский капитал, и попросила вести переговоры с ней. 

ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим гражданским супругом ФИО31 и своим тремя несовершеннолетними детьми пришли в гости к Потерпевший №1, где стали распивать спиртное, выпили ящик пива. Так они распивали спиртное до 02 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. При этом договоренность выехать в .... края была именно в 03 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №1 находилась в сильном алкогольном опьянении и пояснила, что в силу своего состояния не может ехать в .... и попросила ее поехать без нее, представиться ее именем имея внешние сходства для чего самостоятельно передала ей свои документы. Изначально она отказалась от поступившего предложения, однако, после того, как Потерпевший №1 сказала, что если она согласится, то та отдаст ей 100 000 рублей, она согласилась.

Ранее она давала другие показания в том числе и в очных ставках с Потерпевший №1, поясняя, что та ездила с ними в .... края, такие показания она давала исключительно по тому, что боялась сурового уголовного наказания. Однако, на данный момент она вину признала и готова признаться, что Потерпевший №1 с ними в .... не ездила. 

Через некоторое время подъехала ФИО9 с водителем по имени Руслан. Свидетель №1 в машине не было. После чего поехали в г. Томск, где в автомобиль также села Свидетель №1 Далее они проследовали на автомобиле в г. Новоалтайск, где в первую очередь приехали в отделение ПАО «Сбербанк», адреса назвать не может, так как не ориентируется в г. Новоалтайке. После чего с паспортом Потерпевший №1 она и пошла в отделение ПАО «Сбербанк». В банке сотрудникам ПАО «Сбербанк» предъявила паспорт на имя Потерпевший №1, она также представилась Потерпевший №1 и попросила открыть счет на имя Потерпевший №1, что и было ими выполнено.

После этого они поехали в офис ООО «Эталон», где она предоставила Гришавеой ФИО13 оригиналы документов Потерпевший №1, а также подписала договор целевого займа с КПК «Доверие», и договор купли-продажи квартиры, которые ей предоставил ФИО10 Документы она подписала от имени Потерпевший №1

Далее они поехали в Росреестр, где она также подписала соответствующие документы по приобретению от имени Потерпевший №1 и по ее документам объекта недвижимости. В Росреестре продавец квартиры не присутствовал, там находился только ФИО10 Сколько стоила квартира, ей не известно, какая сумма была прописана в договоре купли-продажи, ей неизвестно. 

После этого они поехали к нотариусу, где она подписала соответствующие документы.

Когда она представлялась именем Потерпевший №1 в вышеперечисленных организациях, то предварительно не совершала никаких действий, направленных на придание схожести с внешностью Потерпевший №1, то есть она не наносила косметику на свое лицо, периодически находилась в маске, однако перед каждым юридическим действием в банке или у нотариуса ее просили снять маску, что она и делала. При этом, в банке также был приглашен администратор для сверки внешности с паспортом Потерпевший №1, считает, что она не была раскрыта по случайности. 

Все время их сопровождал ФИО10, который всегда был один, никого другого с ним не было. 

ФИО10 сопровождал ее во всех организациях, а также указывал на графы в которых она должна была расписаться как Потерпевший №1, о том, что она на самом деле не Потерпевший №1, она ему не говорила. Она следовала его указаниям, расписывалась там, где он укажет, при этом, когда подписывала сам договор купли-продажи, то не всматривалась, был ли он подписан со стороны продавца или нет. 

После нотариуса они поехали в Банк, где она со счета Потерпевший №1 получила денежные средства. Из указанных денежных средств она передала ФИО10 денежные средства в сумме 150 000 рублей за дом, себе она взяла 100 000 рублей. ФИО9 и Свидетель №1 по 50 000 рублей, 20 000 рублей переданы водителю.

После чего они отправились в ...., где ее ждала Потерпевший №1, когда она приехала, то передала Потерпевший №1 денежные средства в сумме 116 617 рублей, которые та пересчитала и поблагодарила ее, при этом то, как она передала денежные средства Потерпевший №1, никто не видел. Также она передала Потерпевший №1 ее документы, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении двух детей, свидетельство о заключении брака. Сам сертификат на материнский капитал остался у ФИО10, зачем он оставил его себе, ей не известно. 

Прослушав аудиозапись разговора между Потерпевший №1, ФИО4 и ей, представленную следователем, пояснила, что на записи ее голос, в ходе разговора она признается, что обналичила средства сертификата на материнский капитал Потерпевший №1

Указанные показания ФИО16 подтвердила при допросе в качестве обвиняемой и в ходе очных ставок (том № л.д. 235-252, том № л.д. 1-6, 40-41).

В своих показаниях в судебном заседании ФИО9 пояснила, что в 2018 году она познакомилась с ФИО28, они вместе работали в .... с недвижимостью и материнским капиталом. Далее им пришлось познакомиться с ФИО19, и они начали ездить в ..... У нас была клиента Потерпевший №1. Она неоднократно, на протяжении года обращалась к ним, говорила, что хочет покупать недвижимость, то не хочет. Потом в 2020 году она позвонила, они решили с мужем покупать дом. Но уже на тот момент не было практики, чтобы ей помочь. Она позвонила ФИО60 и сказала, что ФИО56 готова. Потом ФИО56 показали дом и последняя подтвердила, что готова купить данный дом. Далее ФИО56 предоставила все необходимые документы для сделки, которые были направлены ФИО10. Подготовив все документы, ФИО10 назначил день сделки. На автомобиле такси она приехала в с. Зыряново, за ФИО56. Позвонив по телефону ФИО56, стало понятно, что находится в алкогольном опьянении и рядом с ней была ФИО16. Еще примерно часа через 2 вышли ФИО56 со ФИО16 и ФИО56 сказала, что не поедет, что вместо нее поедет ФИО16. ФИО56 передала ей весь пакет документов и в тот же момент передала ей пароль и логин от Госуслуг. Когда они приехали в .... и встретились со ФИО10, они пошли в Сбербанк открывать расчетный счет. Далее поехали в агентво недвижимости, оформили документы по сделке. ФИО10 не был в курсе, что вместо ФИО56 приехала ФИО16. Через какое-то время ФИО16 со счета ФИО56 были сняты деньги, которые были поделены между ею, ФИО10, ФИО60 и ФИО16, последняя должна была передать часть денег ФИО56.

В ходе судебного следствия в связи с противоречиями были оглашены показания ФИО18, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с 2017 по 2018 гг. она оказывала риелторские услуги. В ходе работы познакомилась с Свидетель №1, и они стали поддерживать тесные дружеские отношения, а также работать совместно.

Осенью 2019 года ей на сотовый телефон позвонила ранее не знакомая Потерпевший №1, с целью поинтересоваться о продаваемом доме в с. Цыганово Зырянского района Томской области, при этом, что за дом они продавали, по какому адресу он находился и по какой цене, не помнит. По предварительной договоренности с Свидетель №1, она выставляла объявления на сайте «Авито», указывала свой номер телефона и первоначально консультировала клиентов, при возникновении трудностей в переговоры включалась Свидетель №1 Так, Потерпевший №1 поинтересовалась, можно ли приобрести продаваемый ими дом под средства сертификата на материнский капитал, она предложила тогда встретиться лично, на что Потерпевший №1 согласилась. 

Когда они приехали в дом к Потерпевший №1, там также находился ее муж ФИО4, последние пояснили, что желают приобрести дом под сертификата на материнский капитал, однако их ребенку не исполнилось еще трех лет, а значит на основании законодательства РФ средства сертификата на материнский капитал можно было использовать только через займ, при этом она и Свидетель №1, так как постоянно работали в этой области знали тонкости работы с сертификатом на материнский капитал, то предложили Потерпевший №1 обналичить его. А именно Свидетель №1 предложила, что можно приобрести дом по стоимости меньше, чем средства сертификата на материнский капитал, то есть Свидетель №1 имела ввиду, что если Потерпевший №1 согласится, то дом, о котором первоначально шла речь они продадут за 100 000 рублей, оставшуюся часть денежных средств планировалось отдать ФИО56, взяв небольшой процент за услуги по оформлению документов себе.

ФИО56 выслушали предложение, однако сразу отвечать не стали, сказали, что подумают.

Ей было известно, что Свидетель №1 дружит со ФИО1, которая в свою очередь дружит с Потерпевший №1 Так, последняя несколько раз соглашалась на предложение обналичить сертификат на материнский капитал, однако несколько раз и отказывалась от своего решения. 

В один из дней февраля 2020 года, точную дату не помнит, от Свидетель №1 ей поступил телефонный звонок, в ходе которого последняя пояснила, что ФИО1 ей сказала, что Потерпевший №1 окончательно приняла решение обналичить сертификат на материнский капитал.

Ей не известно, кто, когда и при каких обстоятельствах перекинул фото документов Потерпевший №1 в адрес Свидетель №1, однако последняя отправила их в ее адрес, чтобы она перекинула их в адрес ФИО10 - представителя КПК «Доверие», проживающего в .... края для подготовки всех необходимых документов. Именно с ним она имела связи и могла договориться обналичить средства сертификата на материнский (семейный) капитал именно на территории ..... 

Ей известно, что ФИО10 являясь представителем КПК «Доверие», оказывал услуги по оформлению договоров целевого займа с КПК «Доверие», а также осуществляет свою деятельность по профессиональному обналичиванию средств сертификата на материнский капитал, а именно он на территории .... находит ветхие, дешевые дома, которые продает под средства сертификата на материнский капитал, разницу в цене делит с клиентом. С ФИО10 она познакомилась в 2018 году по рабочим моментам, после чего стала поддерживать с ним отношения. 

Так, в феврале 2020 года, точную дату не помнит, она позвонила ФИО10 и сообщила, что что у них имеется клиент, который желает обналичить сертификат на материнский капитал, после описала ему ситуацию, а именно, что Потерпевший №1 имеет двух детей, второй ребенок не достиг трехлетнего возраста, на что последний пояснил, что обналичить сертификат на материнский капитал в таком случае возможно через оформление договора целевого займа с КПК «Доверие». После она попросила его, чтобы он нашел старый, ветхий дом по небольшой стоимости, при этом пояснила, что Потерпевший №1 в приобретенном доме жить не собирается. ФИО10 сказал, что понял и попросил отправить ему фото документов Потерпевший №1, для удостоверения наличия у последней права на дополнительные меры государственной поддержи семей, имеющих детей, а также для уточнения суммы сертификата на материнский капитал, что она и сделала. 

Через некоторое время, точной даты не помнит, ей позвонил ФИО10 и сообщил, что квартиру он нашел, по какому адресу, ей не известно и ждет их на сделку ДД.ММ.ГГГГ, за свои услуги ФИО10 потребовал вознаграждение в сумме 150 000 рублей, при этом стоимость квартиры ей не известна. Так как квартира была найдена для вида, то есть формально, то саму квартиру никто из них не осматривал. С продавцом контактировал ФИО10, она с продавцом никогда не контактировала.

Она сообщила Свидетель №1, что дата выезда запланирована на ДД.ММ.ГГГГ, последняя сообщила об этом ФИО1 и Потерпевший №1, но точно ей об этом не известно.

Позже от Свидетель №1 ей стало известно, что она попросила своего знакомого водителя ФИО21 свозить их в .... и обратно за 20 000 рублей.

Договорились выехать в .... в 03 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО21 изначально заехал за ней в ...., после чего они с ним проследовали в .... по месту жительства Потерпевший №1, точного адреса она не помнит. Когда они приехали, то она сообщила ФИО1 об этом и сказала, чтобы она и Потерпевший №1 выходили, последняя попросила подождать, так как Потерпевший №1 собирается, при этом по разговору она поняла, что ФИО1 находится в алкогольном опьянении. Она ожидала несколько часов. Около 02 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонила ей и сообщила, что Потерпевший №1 находится в сильном алкогольном опьянении и отказалась от поездки в ...., а теперь и вовсе уснула. Тогда она сказала, что звонит ФИО10 и отменяет сделку, ФИО1 в свою очередь возразила, попросила подождать. После от ФИО1 стали поступать смс- сообщения, в которых та просила не отменять сделку, так как ФИО1 найдет документы Потерпевший №1 и они все же поедут, также она писала, что не может найти документы, однако позже сообщила, что нашла сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, паспорт гражданина РФ на имя ФИО56, свидетельство о заключении брака, СНИЛС. 

Когда ФИО1 вышла из дома и села в автомобиль, то пояснила, что Потерпевший №1 находится в невминяемом состоянии, а также рассказала, что похитила документы Потерпевший №1 и планирует представиться ее именем, так как они визуально похожи. К поступившей информации она отнеслась безразлично. После этого они за Свидетель №1, а дальше в .....

Когда они приехали в ...., то вышли на улицу, где она поздоровалась с ФИО10 и представила ему ФИО1 как Потерпевший №1

Далее по указанию ФИО10 они следовали в различные органы в том числе в Росреестр, Банк, нотариус, где ФИО1 от имени Потерпевший №1 и с использованием ее документов подписывала различные документы, связанные с приобретением квартиры под средства сертификата на материнский капитал, в отделении ПАО «Сбербанк» ФИО1 открыла на имя Потерпевший №1 для перечисления денежных средств по договору целевого займа с КПК «Доверие».

В последующем, ФИО1 сняла со счета Потерпевший №1 поступившие с КПК «Доверие» денежные средства в сумме 466 617 рублей, в банк совместно со ФИО1 заходили Свидетель №1 и ФИО10

ФИО10 забрал себе 150 000 рублей, после чего ФИО1 в автомобиле ФИО33 рассчиталась с ней и Свидетель №1, выдав им по 50 000 рублей, 20 000 рублей отдала водителю. После чего они уехали в .....

Отдавала ли ФИО1 денежные средства Потерпевший №1, ей неизвестно. Свою часть полученных денежных средств она потратила на продукты питания для себя и детей. 

Абонентский № ей знаком, он находился в пользовании или у нее или у Свидетель №1, так как они часто меняли абонентские номера, точно не помнит. Указанный номер телефона по просьбе ФИО10 был вписан как контактный в документах, оформленных Росреестром, КПК «Доверие» для того, чтобы при возникновении дополнительных вопросов по купле — продажи квартиры у регистрирующего органа, можно было квалифицированно ответить на них.

Указанные показания ФИО18 подтвердила в ходе допроса её в качестве обвиняемой и в ходе очной ставки со ФИО16 (том № л.д. 78-84, 85-89, 112-114).

Виновность ФИО1, ФИО9, ФИО10 в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и ФИО1 в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.325 УК РФ подтверждают:

- показания представителя потерпевшего ФИО50 – главного специалиста - эксперта отдела правового обеспечения Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по .....

21 февраля 2019 года Потерпевший №1 обратилась с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал. Представив все необходимые документы, в соответствии с ФЗ №256. Решением от 4 марта 2019 года за номером 50, Потерпевший №1 был выдан сертификат на материнский семейный капитал сумму 452 026 рублей. 

Согласно ФЗ № 256 средства материнского капитала могут быть потрачены на улучшение жилищных условий, на получение образования детьми, формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

25 февраля 2020 года ФИО10, действующий по доверенности, удостоверенной нотариально обратился с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретения жилья в интересах Потерпевший №1 Представив также все необходимые документы, которые в соответствии с ФЗ нужны для подачи заявления, а именно: паспорт, договор займа, выписка из ЕГРН, платежное поручение, что денежные средства были перечислены, справка, доверенность, паспорт представительства. Данное заявление Пенсионным фондом было удовлетворено и вынесено решение 25 марта 2020 года об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского семейного капитала на погашение основного долга. Платежным поручением от 30 марта 2020 года деньги в сумме 466 617 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Доверие», поскольку ФИО10 были представлены документы подтверждающие получение займа в данном кооперативе. 

При рассмотрении заявления Потерпевший №1 каких-либо вопросов у сотрудников пенсионного фонда не возникало, заявление ФИО56 было рассмотрено положительно. От следователя стало известно о совершенном мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала Потерпевший №1, в ходе предварительного следствия ущерб причиненный действиями причастных лиц ни как не был возмещен. Таким образом, ущерб, причиненный Пенсионному фонду РФ, составил 466 617 рублей;

- показания свидетеля ФИО27 - заместителя начальника Управления Пенсионного Фонда РФ в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края, которая подтвердила показания представителя потерпевшей ФИО50, а также дополнила, что ДД.ММ.ГГГГ в Управление Пенсионного фонда РФ в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края из КАУ Многофункционального центра по Алтайскому краю поступило заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «Доверие», предоставленного на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: ..... Вышеуказанное заявление подано через представителя ФИО10 на основании доверенности, оформленной нотариусом ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ.

При получении вышеуказанного заявления Потерпевший №1 о распоряжении средствами материнского капитала специалистами Управления заказным письмом в адрес Потерпевший №1 было направлено уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами материнского капитала от представителя ФИО10

Заявление Потерпевший №1 одобрено, средства материнского капитала в размере 466 617 рублей перечислены на расчетный счет КПК «Доверие» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 184-189);

- показания потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым она проживает по адресу: ..... У нее имеются трое несовершеннолетних детей - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» она имеет право на получение материнского капитала.

11.03.2019 в УПФР в Асиновском районе Томской области она получила государственный сертификат на материнский капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ.

22.05.2019 УМВД России по Томской области она получила паспорт гражданина Российской Федерации серии № от ДД.ММ.ГГГГ, замена паспорта произошла в связи с достижением двадцатилетнего возраста. 

Полученный государственный сертификат на материнский капитал вместе с паспортом она хранила в папке, находящейся на платяном шкафу в комнате ее дома. Последний раз указанный сертификат на материнский капитал и паспорт на свое имя на данном месте она видела в первых числах февраля 2020 года, когда наводила порядок среди документов. 

Материнский капитал она совместно со своим супругом ФИО4 собиралась использовать для улучшения жилищных условий семьи. В связи с чем, в период с марта 2019 года она с супругом стали искать дом в Зырянском районе Томской области. Переезжать куда-либо за пределы Зырянского района Томской области они не планировали, так как в указанном районе проживают их родственники, супруг имеет постоянное место работы.

В период с сентября 2019 года по май 2020 года она поддерживала дружеские отношения со ФИО1, которая неоднократно бывала у нее дома, в том числе оставалась одна с ее детьми, когда ей необходимо было отлучится не надолго по своим личным делам. В указанный период времени она доверяла ФИО1

Так как ФИО1 часто бывала в ее доме, то ей из разговоров было достоверно известно о том, что у нее имеется сертификат на материнский капитал, кроме того, ФИО1 было известно место постоянного хранения документов, так как она неоднократно доставала документы в присутствии последней.

Осенью 2019 года, более точную дату, не помнит, на сайте рекламных объявлений «Авито» она увидела объявление о том, что на ул. Школьная в с. Цыганово Зырянского района Томской области продается дом. Ее заинтересовало указанное предложение. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ответила ранее не знакомая женщина, как в дальнейшем ей стало известно - ФИО9 После того, как она пояснила ФИО9 в ходе телефонного разговора, что желает приобрести дом под средства сертификата на материнский капитал, то последняя предложила продолжить разговор при личной встрече и приехать к ней домой, на что она ответила согласием. 

Через несколько дней, точную дату не помнит, к ней домой приехали две ранее не знакомые женщины, как в последующем ей стало известно – ФИО28 и ФИО22, при этом, ФИО4 находился дома и являлся непосредственным свидетелем разговора с ФИО9 и Свидетель №1

Последние предложили ей обналичить свой сертификат на материнский капитал, при получении согласия с ее стороны, они готовы продать интересующий дом, стоимостью в 300 000 рублей за 100 000 рублей, при этом денежные средства в сумме 100 000 рублей после получения средств сертификата на материнский капитал они передадут ей сразу, а остальные денежные средства перечислят позже. При этом, Свидетель №1, ФИО9 также пояснили, что в случае согласия она должна будет на 2 дня выехать в г. Барнаул Алтайского края, где у ФИО9 «все схвачено».

ФИО4, являясь прямым свидетелем разговора, возразил Свидетель №1, ФИО9 пояснив, что это мошенничество. Она была солидарна со своим мужем и на предложение ФИО9, Свидетель №1 ответила отказом, однако позже Свидетель №1 не менее 2 раз звонила ей на сотовый телефон и продолжала уговаривать обналичить средства материнского капитала. При этом Свидетель №1 каждый раз поясняла, что все законно. Такой шанс выпадает только один раз в жизни. При этом она отвечала Свидетель №1 отказом. 

В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года ФИО1 также неоднократно предлагала ей обналичить средства материнского капитала, через ФИО9 и Свидетель №1 Но на ее предложения она также отвечала отказом. Более подобных предложений в ее адрес не поступало.

В мае 2020 года, более точную дату, не помнит, она с мужем нашли дом, который собирались приобрести под средства материнского капитала, для чего она достала папку с документами, в которой обнаружила отсутствие самого сертификата на материнский капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, однако, паспорт и другие документы находились на месте. ФИО4 пояснил, что не брал сертификат. Так как в тот период времени никто кроме ФИО1 не приходил в их дом и не оставался в нем без присмотра, она поняла, что сертификат могла взять только ФИО1

Для прояснения ситуации она пошла домой к ФИО1, где пояснила, что обнаружила пропажу государственного сертификата на материнский капитал и подозревает ФИО1 в его хищении. В ходе указанного разговора ФИО1 призналась ей в том, что в феврале 2020 года она находилась у нее дома по адресу: .... ...., где они совместно со ФИО1 распивали спиртные напитки, ФИО4 в доме не было. После распития спиртных напитков она уснула, а ФИО1, зная где хранятся документы, похитила паспорт на ее имя и другие важные личные документы, среди которых находился и сертификат на материнский капитал. После чего ФИО1 совместно в ФИО9 и Свидетель №1 поехала в г. Новоалтайск Алтайского края, где обналичила средства сертификата на материнский капитал от ее имени. Денежные средства ФИО1, ФИО9 и Свидетель №1 поделили между собой. После возвращения в с. Цыганово ФИО1 вновь пришла к ней домой, и воспользовавшись тем, что за ней не наблюдают, вернула похищенные документы на место. ФИО1 также пояснила, что на совершение преступления пошла из-за тяжелого материального положения.

Через несколько дней после указанного разговора, в мае 2020 года, точную дату не помнит, ФИО1 пришла к ней домой, где в присутствии ФИО4 вновь призналась в совершении преступления. Признания ФИО1 в тайне были записаны на диктофон ее сотового телефона. Своего согласия ФИО1, ФИО9 или Свидетель №1 на распоряжение средствами материнского капитала она не давала, как и не передавала указанным лицам свой паспорт и другие важные личные документы, в том числе государственный сертификат на материнский капитал. Каких-либо долговых обязательств у нее или ее супруга перед ФИО1, ФИО9 или Свидетель №1 нет и не было. Каких-либо денежных средств из обналиченных средств материнского капитала ФИО1, ФИО9 или Свидетель №1 ей не передавали. 

В приобретенном ФИО1 от ее имени доме, находящемся на территории Алтайского края она никогда не была, где он находится, ей не известно. ФИО1, ФИО9 или Свидетель №1 каких-либо документов, подтверждающих ее право собственности на указанный объект недвижимости, не передавали. Проживать в данном доме она не собирается. 

Из представленных на обозрение следователем ей документов, содержащихся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ей стало известно, что сделка по купле - продажи квартиры заключена 21.02.2020. В указанную дату она территорию Томской области не покидала, находилась в это день дома. Гражданин ФИО10 ей не знаком, доверенность на его имя она не выписывала, кроме того, ни один из документов, подписанных от ее имени 21.02.2020, она не подписывала. Может предположить, что указанные документы посредством использования паспорта и других документов на ее имя подписала от ее имени ФИО1, а также подала от ее имени соответствующие заявления на регистрацию перехода права собственности и осуществила она это для обналичивания средств материнского капитала. 

Следователем Потерпевший №1 представлена аудиозапись, изъятая в ходе осмотра места происшествия от 26.05.2020 в служебном кабинете ОМВД России по Зырянскому району УМВД России по Томской области, прослушав которую пояснила, что разговор состоялся между ней, ФИО4, ФИО1 В указанном разговоре ФИО1 признается в том, что похитила принадлежащие ей паспорт и другие документы, а также государственный сертификат на материнский капитал, после чего совместно с Свидетель №1 поехала в Алтайский край, где путем заключения договора займа с кредитным кооперативом обналичила средства материнского капитала. Кроме того, посредством паспорта на ее имя ФИО1 в отделении ПАО «Сбербанк России» открыла банковский счет на ее имя и сняла денежные средства, кроме того оформила нотариальную доверенность от ее имени на мужчину, которого уполномочила представлять интересы в МФЦ и Управлении Пенсионного фонда РФ по вопросу распоряжения средствами материнского капитала.

Согласие ФИО1, ФИО9, Свидетель №1 на распоряжение средствами сертификата на материнский капитал она не давала, как и не передавала по своей воле им свой паспорт, сертификат на материнский капитал и другие важные личные для нее документы. ФИО1 никогда не спрашивала у нее разрешение взять какие — либо документы на ее имя, а она никогда не разрешала ФИО1 их брать как и любые другие вещи или имущество из ее дома. Каких - либо денежных средств после обналичивания средств сертификата на материнский капитал на ее имя она не получала от ФИО1, ФИО9, Свидетель №1

Кроме того, она не отрицает тот факт, что фото своих документов она посредством мессенджера «WhatsApp» отправила в адрес Свидетель №1, а именно своего паспорта, СНИЛСа и других документов по просьбе последней, чтобы проверить наличие у нее права на материнский (семейный) капитал, в контексте приобретения дома в Зырянском районе Томской области, а не для обналичивания сертификата. 

Считает, что ФИО1 заранее спланировала обмануть, а также похитить ее документы, с этой целью 20.02.2020 последняя совместно с сожителем ФИО31 пришли в ней домой для распития спиртных напитков, чтобы ввести ее в состояние дезориентации и свободным доступом осуществить задуманное. После совместного распития спиртных напитков она уснула в районе 02 часов 00 минут 21.02.2020, при этом ФИО1 и ее гражданский супруг ФИО30 находились у нее дома. Она проснулась около 05 часов 00 минут от звонка ФИО31, который пояснил, что не может найти ФИО1, не знает куда она уехала. 

В ходе личного разговора ФИО1, ей пояснила, что 21.02.2020, когда она отключилась, ФИО1 прошла в комнату ее дома, где со шкафа похитила всю папку с документами, в которой в частности находились: свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения II-ОМ №; свидетельство о заключении брака с ФИО4 серии I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 123-129, 130-149, 165-172, 178-182);

- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №1 и подозреваемой ФИО1, в ходе которой Потерпевший №1 подтвердила ранее данные ей показания. Подозреваемая ФИО1 подтвердила факты осуществления ею совместно с ФИО26 и ФИО10 действий 21.02.2020 в г. Новоалтайске Алтайского края по обналичиванию средств сертификата на материнский капитал Потерпевший №1 (том № л.д. 154-161);

- показания свидетеля ФИО4, аналогичные показаниям Потерпевший №1 в части известных ему обстоятельств;

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО4 и подозреваемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО4 подтвердил ранее данные им качестве свидетеля показания. Подозреваемая ФИО1 подтвердила ранее данные ей в качестве подозреваемой показания о совершении ею совместно с ФИО9 и ФИО10 действий ДД.ММ.ГГГГ в .... по обналичиванию средств материнского капитала Потерпевший №1 (том № л.д. 211-216);

- протокол осмотра от 26.05.2020, согласно которому в кабинете № 303 ОМВД России по Зырянскому району УМВД России по Томской области осмотрен сотовый телефон марки «HUAWEI», принадлежащий Потерпевший №1, в памяти телефона обнаружена аудиозапись № от ДД.ММ.ГГГГ, которая изъята и скопирована на оптический носитель информации (том № л.д. 86-91);

- протокол осмотра предметов от 11.06.2021, в ходе которого осмотрен оптический носитель информации с записью разговора от 24.05.2020, изъятой в ходе осмотра 26.05.2020 из памяти телефона марки «HUAWEI», принадлежащего Потерпевший №1

Осмотренный носитель информации, содержащий вышеуказанную аудиозапись признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Из указанной аудиозаписи следует, что в ходе разговора между ФИО56 и ФИО16, последняя признала полностью вину в похищении документов и обналичивании средств материнского капитала (том № л.д. 57-67);

- протокол осмотра от 18.08.2021, в ходе которого был осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: ..... В ходе осмотра потерпевшая Потерпевший №1 указала на платяной шкаф, расположенный внутри дома и пояснила, что она на нем хранила папку с документами, в которой находился ее паспорт и сертификат на материнский (семейный) капитал (том № л.д. 68-74);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Потерпевший №1 в служебном кабинете № 314 ОМВД России по Зырянскому району по адресу: 

<

...> изъяты личные документы последней: паспорт гражданина Российской Федерации серии № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серии I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении серии № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о заключении брака серии № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО6; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 77-82);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выдан УМВД России по .... ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения - ..... 

2. Свидетельство о заключении брака (Повторное) I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Брак заключен ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлена запись акта о заключении брака №.

3. Свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения II-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлена запись акта о рождении №;

4. Свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (Повторное) I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлена запись акта о рождении №;

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ;

Паспорт гражданина Российской Федерации серии 6919 №; свидетельство о рождении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии II-ОМ №; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 83-95);

- показания свидетеля Свидетель №1, согласно которым в период 2019-2020 гг. она осуществляла оказание риэлтерских услуг населению, в том числе, посреднических услуг в реализации недвижимости под средства материнского капитала. 

В 2017 году она познакомилась с ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая также работала риелтором. С указанного времени они работают вместе и поддерживают дружеские отношения. Примерно в этот же период времени она познакомилась со ФИО1 в Росреестре ...., с которой также стала поддерживать дружеские отношения. 

В ходе осуществления совместной риэлтерской деятельности ФИО9 размещала на различных сайтах в средствах массовой информации объявления о продаже домов, в том числе с использованием средств материнского капитала. Осенью 2019 года, более точную дату, не помнит, ФИО9 позвонила ранее не знакомая Потерпевший №1, которую заинтересовало объявление о продаже одного из домов, находящегося в Зырянском районе Томской области, в каком селе продавался дом и за какую стоимостью не помнит в связи с давностью событий. По их личной договоренности объявления о продаже домов всегда выставляла ФИО9, где указывала свой номер телефона, а также беседовала с потенциальными покупателями, при возникновении дополнительных вопросов относительно оформления документов по купле-продаже конкретного дома или согласия покупателя на сделку, они встречались лично с покупателем и обговаривали интересующие вопросы.

Так, осенью 2019 года, точную дату не помнит, на абонентский номер ФИО9 позвонила Потерпевший №1 Со слов ФИО9 ей стало известно, что Потерпевший №1 в ходе телефонного разговора стала интересоваться о возможности приобретения дома под средства сертификата на материнский капитал, ФИО9 предложила встретиться лично, на что Потерпевший №1 ответила согласием.

Тогда она и ФИО9 приехали к ней домой, где в указанный момент находилась Потерпевший №1 и ее муж ФИО4 Последние пояснили, что желают приобрести дом под средства сертификата на материнский капитал, она предложили Потерпевший №1 обналичить средства сертификата на материнский капитал. В частности, она предложила вариант, при котором можно приобрести дом за цену меньшую, чем сертификат на материнский капитал, а оставшиеся денежные средства отдать им, взяв небольшой процент за оформление документов и предлагаемые услуги. 

ФИО56 выслушали и сообщили, что им необходимо подумать, договорились, что ответ они дадут позже. Через некоторое время Потерпевший №1 в ходе телефонного разговора с ФИО9 пояснила, что они нашли вариант лучше и в их услугах не нуждаются. 

В описываемый период времени ей стало известно, что ФИО1 и Потерпевший №1 поддерживают дружеские отношения.

Зимой 2019 года, точную дату не помнит, при личной встрече в гостях у ФИО1, где также присутствовала ФИО9, к ним обратилась Потерпевший №1, которая была без мужа и попросила оказать помощь в обналичивании средств сертификата на материнский капитал, так как нуждалась в денежных средствах. 

Она на просьбу Потерпевший №1 ответила согласием, при этом пояснила, что обналичить сертификат на материнский капитал возможно только через г. Барнаул, в связи с тем, что у ФИО9 там имелись личные знакомства с представителем КПК «Доверие» - ФИО10, через которого можно было заключить договор целевого займа на сумму материнского капитала Потерпевший №1, а также посредством услуг, предлагаемых ФИО10 приобрести дом, который будет стоить намного меньше суммы сертификата на материнский капитал. Потерпевший №1 пояснила, что в приобретенном доме на территории Алтайского края проживать она не собирается, а на обналиченные денежные средства приобретет дом в Зырянском районе. После этого, она сказала Потерпевший №1, чтобы та посредством мессенджера «WhatsApp» отправила ей фото своих документов: паспорта, сертификата на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, свидетельства о заключении брака.

Через некоторое время, точную дату не помнит, Потерпевший №1 как и было договорено, отправила ей фото своих документов, она в свою очередь отправила их ФИО9 

Позже Потерпевший №1 стала сомневаться в принятом решении и отказалась обналичить свой сертификат на материнский капитал. Через некоторое время, Потерпевший №1 снова стала просить обналичить ей сертификат на материнский капитал. В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года Потерпевший №1 около 5-7 раз меняла свое решение относительно обналичивания средств сертификата на материнский капитал.

В начале февраля 2020 года, точную дату не помнит, от ФИО1 ей стало известно о том, что Потерпевший №1 дала свое окончательное согласие на обналичивание средств сертификата на материнский капитал.

Тогда, в начале февраля 2020 года, точную дату не помнит, ФИО9 отправила фото документов Потерпевший №1 ФИО10 Со слов ФИО9 ей также известно, что та лично звонила ФИО10 после того, как отправила фото документов Потерпевший №1 и просила его найти на территории Алтайского края в любом районе дешевый дом, чтобы при этом Потерпевший №1 могла заключить с продавцом договор купли-продажи на всю сумму сертификата на материнский капитал. ФИО10 были переданы также слова Потерпевший №1, что проживать в приобретенном доме она не собирается и осматривать его нет никакой необходимости. ФИО10 согласился помочь и обозначил сумму вознаграждения за свои услуги в сумме 150 000 рублей, куда также и входила стоимость дома. Со слов ФИО9 ей известно, что ФИО10 знал и понимал, что они едут обналичивать средства сертификата на материнский капитал и был в уведомлен, что дом покупателя не интересует.

Через несколько дней, точную дату не помнит, на сотовый телефон ФИО9 позвонил ФИО10 и пояснил, что дом найден и им необходимо приехать с Потерпевший №1 в .... ДД.ММ.ГГГГ, о стоимости дома ФИО10 не говорил. 

О том, что необходимо ехать в Алтайский край она сообщила ФИО1 примерно 17-20 февраля 2020 года, информацию она просила передать и Потерпевший №1 Она позвонила именно ФИО1, так как от последней ей стало известно, что Потерпевший №1 свои намерения скрывает от мужа и просила все переговоры по указанному вопросу вести именно через ФИО1 ФИО1 она также пояснила, что ФИО10 запросил сумму вознаграждение равную 150 000 рублей, а ей и ФИО9 необходимо заплатить по 50 000 рублей, ФИО1 ответила согласием. 

Для организации поездки на территорию Алтайского края она попросила своего знакомого ФИО33 на своем автомобиле отвезти их за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей, на что тот ответил согласием. 

ФИО33 совместно с ФИО29 приехали в с. Цыганово Зырянского района Томской области за Потерпевший №1 и ФИО1 ночью 21.02.2020, при этом, указанные лица в компании с ФИО31 распивали спиртное.

Далее со слов ФИО9 ей стало известно, что после того, как они подъехали к дому Потерпевший №1, она долго не выходила, а через некоторое время вышла ФИО1 и пояснила, что Потерпевший №1 попросила, чтобы ФИО1 осуществила обналичивание средств сертификата на материнский капитал по ее документам, пользуясь внешним сходством.

Ни она, ни ФИО9 не уговаривали ФИО1 выдавать себя за Потерпевший №1

После этого, все вышеперечисленные граждане приехали в ...., где забрали ее и они все вместе поехали в г. Новоалтайск Алтайского края. 

Когда они приехали в г. Новоалтайск, ФИО9 позвонила ФИО10 и договорилась с ним о встрече. Встретились они около здания Росреестра, расположенного по адресу: 

<

...>. ФИО1 они представили ФИО10 как Потерпевший №1 После этого ФИО1 прошла в помещение Росреестра по указанному адресу для подписания документов о приобретении недвижимого имущества в собственность по документам Потерпевший №1 После гнобходимых указанных документов они все вместе, включая ФИО10 проследовали в отделение ПАО «Сбербанк России», где ФИО1 по паспорту Потерпевший №1 и от ее имени открыла банковский счет.

Далее они все вместе поехали к нотариусу, где ФИО1, использующей документы Потерпевший №1 была выдана доверенность на имя ФИО10 на представление интересов Потерпевший №1 в органах Пенсионного Фонда и МФЦ с целью подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала Потерпевший №1

Далее они все вместе поехали снова в Банк, где ФИО1 получила денежные средства со счета Потерпевший №1 в сумме более 466 617 рублей, по какому конкретно адресу ФИО1 снимала в Банке денежные средства, не знает.

Полученные денежные средства ФИО1 передала ФИО10, после они проследовали в автомобиль, где ФИО10 отсчитал себе 150 000 рублей, она и ФИО9 взяли по 50 000 рублей. Остальные денежные средства отдали ФИО1 

Документы на приобретенный дом ФИО10 так и не отдал, кроме того, для гарантий перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «Доверие» ФИО10 оставил у себя сам сертификат на материнский капитал ФИО56. Указанные показания свидетель ФИО60 подтвердила в ходе очной ставки с ФИО16 (том № л.д. 218-223, 225-230, 231-237);

- показания свидетеля ФИО31, который пояснил, что является гражданским супругом ФИО1 В период с 20.02.2020 по 21.02.2020 он совместно со ФИО1 находился в гостях у Потерпевший №1 в ее доме по пер. Горному с. Цыганово Зырянского района Томской области, номера дома не помнит, где распивали спиртное. Рано утром 21.02.2020 за ФИО1 кто-то приехал на автомобиле, и она уехала. А после того, как ФИО1 21.02.2020 вернулась домой около 21 часа 00 минут, точное время не помнит, то они продолжили распивать спиртные напитки, так как у ФИО1 появились денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей. Со слов последней ему стало известно, что денежные средства у нее появились от обналичивания средств сертификата на материнский капитал, принадлежащий Потерпевший №1, подробности обналичивания, ему не известны. Полученные денежные средства ФИО1 потратила на продукты питания и алкоголь.

- показания свидетеля ФИО35, которая пояснила, что в 2020 году она с мамой проживала по адресу: ..... В этом же селе проживает ее брат ФИО30 со своей гражданской супругой ФИО1 и ее несовершеннолетними детьми.

Так, в один из дней февраля 2020 года, точную дату не помнит, в вечернее время, примерно в 21 часов 00 минут, к ней домой пришел ФИО30и пояснил, что ФИО1 и Потерпевший №1 необходимо отъехать по делам ненадолго, в связи с чем необходимо забрать детей ФИО1 и дочь Потерпевший №1 и посидеть с ними некоторое время. На просьбу она ответила согласием, после чего они забрали детей и привели к ней домой, при этом ФИО1 и Потерпевший №1 куда-то уехали, Потерпевший №1 передала свой телефон своей дочери - ФИО14, чтобы она играла в игру, установленную на телефоне. Уехали они около 21 часов 30 минут на автомобиле, а приехали только около 00 часов 00 минут тех же суток (то есть отсутствовали около 2,5 часов), забрали дочь Потерпевший №1, ФИО31 и ушли, насколько ей известно к Потерпевший №1, а дети ФИО1, остались у нее дома. 

Потерпевший №1 ей знакома, так как она дружила со ФИО1 В феврале 2020 года их дружба прекратилась, по какой причине, ей не известно (том № л.д. 15-19);

- показания свидетеля ФИО3, которая пояснила, что приходится свекровью Потерпевший №1 Она имеет подсобное хозяйство в виде 15 коз. Для кормления внучки ФИО3 Т.С. ежедневно в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут приходила к ней зимой и весной 2020 года за молоком. С уверенностью может сказать, что Потерпевший №1 приходила к ней и 21.02.2020.

Ей известно, что по заявлению Потерпевший №1 возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств сертификата на материнский капитал, со слов последней ей известно, что преступление совершено на территории Алтайского края, ФИО36 при этом на территорию Алтайского края не ездила, так как каждый день находится у нее на виду (том № л.д. 10-13);

- показания свидетеля ФИО33, который пояснил, что в 2020 году он подрабатывал таксистом на своем автомобиле «Хонда Торнео» серебристого цвета государственный регистрационный знак 

<

***> регион. В феврале 2020 года ему на сотовый телефон позвонила ранее знакомаяСвидетель №1 и попросила свозить ее, ФИО9 и ранее ему не знакомую женщину в .... края и обратно, он обозначил вознаграждение в размере 20 000 рублей. Дата выезда была запланировала на ночь 21.02.2020. 21.02.2020 в ночное время он заехал за ФИО9 в поселок Рассвет Томской области, после чего они поехали в с. Цыганово Зырянского района, чтобы забрать других людей. Они подъехали к дому, адрес которого он не помнит, так как дорогу указывала ФИО9 По приезду, последняя стала звонить кому-то, в ходе разговора с ранее ему не знакомой женщиной ФИО9 пояснила, что они приехали и можно выходить, но женщина долго не выходила, они ожидали около 2 часов, насколько он понял по телефонным разговорам ФИО9, не могли найти какие-то документы.

Через 2 часа вышла женщина на вид 35 - 40 лет, представилась ФИО17, как в последующем ему стало известно ФИО1, которая села в автомобиль и они поехали, при этом она находилась в сильном алкогольном опьянении. Они втроем поехали в ...., где забрали Свидетель №1 После этого они, то есть Свидетель №1, ФИО9, ФИО1 проследовали в ...., по пути следования ФИО9 с кем-то созванивалась и докладывала где они едут, с кем она говорила, ему не известно. Из общих разговоров он понял, что в .... вышеуказанные женщины ездили по делам, связанным с материнским капиталом, однако подробности, ему не известны. 

Когда они приехали, то по указанию ФИО9 он подъезжал к различным зданиям и организациям, расположенным на территории г. Новоалтайска Алтайского края (банк, нотариус), возможно другие организации, точно не помнит, адресов назвать не может, так как не ориентируется в г. Новоалтайске. При этом, когда они приехали, то ФИО29 встретил ранее ему незнакомый мужчина, который был на автомобиле «Ауди», он же сопровождал их в различных организациях и на своем автомобиле указывая путь. Насколько он помнит, ФИО1 посещала государственные органы с указанным мужчиной, а ФИО9 и Свидетель №1 находились с ним в автомобиле. 

После посещения банка ФИО1 села в автомобиль и они стали делить денежные средства, пересчитывать их, при этом ему заплатили 20 000 рублей, кто конкретно производил с ним расчет, не помнит. В каких суммах Свидетель №1, ФИО9, ФИО1 делили между собой денежные средства, ему не известно.

После этого, они проследовали в Томскую область, где он развез всех по домам. Приехали они в с. Цыганово Зырянского района Алтайского края около 21 часа 00 минут 21.02.2020 (том № 3 л.д. 20-24);

- показания свидетеля ФИО38, которая пояснила, что она является родной сестрой ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 31.08.2018 ФИО39 скончался. Проживал он по адресу: ...., квартира в указанном доме принадлежала последнему на праве собственности. После смерти брата она заколотила двери и окна и с того времени в квартире по указанному адресу никто не проживает. Документы на дом находятся у нее, их она никому не передавала.

Дочь ФИО39 - ФИО40, которая постоянно проживает в Новосибирской области является единственным его наследником, в феврале 2019 года, точную дату не помнит, попросила ее отправить ей фото документов на дом, что она и сделала. Более они с того времени не общаются, продалали ФИО40 дом, ей не известно (том № л.д. 27-30);

- протокол осмотра от 26.02.2021, согласно которому осмотрена квартира, расположенной по адресу: ..... В ходе осмотра установлено, что в квартире по указанному адресу никто не проживает, двери и окна забиты деревянными досками, территория огорожена деревянным забором (том № л.д. 31-34);

- заключение комплексной строительно-технической и оценочной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость земельного участка, расположенного по адресу: ...., кадастровый № составляет 40 000 рублей. Стоимость квартиры, расположенной по адресу: ...., кадастровый № составляет 66 000 рублей (том № л.д. 221-271);

- показания свидетеля ФИО41, согласно которым квартира, расположенная по адресу: .... ей досталась по наследству от отца ФИО39 Так как она на территории Алтайского края не проживала, то переезжать туда не собиралась, то выставила указанную квартиру в информационно- коммуникационной сети «Инетрнет» на сайте рекламных объявлений «Авито» за 130 000 рублей.

Позже, точное время и дата ей не известны, поступил звонок от ранее неизвестного ей мужчины, который пояснил, что скупает такие квартиры под средства сертификата на материнский капитал. Звонил он с абонентского номера №. В ходе беседы с указанным мужчиной они договорились, что квартиру по указанному адресу она готова продать за 80 000 рублей, на что он ответил согласием.

Так как в с. .... Алтайского края проживает ее двоюродная сестра Свидетель №2, у которой имелась доверенность от ее имени, то она сообщила звонившему, что все юридические действия от ее имени будет совершать она. Со слов Свидетель №2, ей стало известно, что покупатель связался с ней и она по доверенности от ее имени подписала сделку ДД.ММ.ГГГГ по купле-продажи вышеуказанной квартиры. После чего, Свидетель №2 перевела на ее карту денежные средства с продажи квартиры (том № л.д. 38-41);

- показания свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что в Новосибирской области проживает ее двоюродная сестра ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которой она поддерживает тесные родственные отношения. 

В пос. ФИО7 .... проживал отец ФИО40- ФИО39, который умер ДД.ММ.ГГГГ. ФИО39 имел в собственности квартиру и проживал в ней, квартира располагаласьпо адресу: ..... Квартира по указанному адресу после смерти ФИО39 перешла по наследству к ее сестре - ФИО40, которая в свою очередь, проживать там не собиралась и планировала эту квартиру продать. Однако, ввиду большого расстояния между Новосибирской областью и Троицким районом ФИО40 в 2019 году оформила на ее имя нотариально заверенную доверенность, предоставляющую право от ее имени продать вышеуказанную квартиру, чтобы не приезжать в пос. .... по этому вопросу. Доверенность была выдана сроком на три года. 

ФИО40 самостоятельно в сети «Интернет» на сайтах купли-продажи недвижимости разместила объявление о продаже квартиры по адресу: ..... За какую стоимость ФИО40 выставляла квартиру, ей не известно, так как лично она объявления не просматривала, однако, со слов ФИО40 ей было известно, что конечная цена квартиры составила 80 000 рублей. 

Отчуждаемая квартира была пригодна для проживания, однако требовался косметический ремонт, кроме того, от ФИО39 осталась старая мебель, которая была включена в стоимость, сам дом, в котором располагается квартира ветхий. 

Продажа дома выпала на зиму 2020 года. Так, в феврале 2020 года, точную дату, не помнит, ей позвонила ФИО40 и пояснила, что она договорилась о продаже дома по ранее оговоренной цене, то есть за 80 000 рублей, с ней должен связаться риэлтер, с которым необходимо договориться о месте и времени совершения сделки по купле - продажи квартиры. Когда конкретно ей звонила ФИО40, не помнит, в какое время та созванивалась с риэлтером, ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон с абонентского номера № позвонил ранее не знакомый мужчина, который представился риэлтером по имени Денис. В ходе телефонного разговора с Денисом они договорились, что он заедет за ней ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 00 минут для подписания договора купли-продажи, на что она ответила согласием и продиктовала ему свой домашний адрес.

ДД.ММ.ГГГГ в назначенное время Денис подъехал к ее дому на автомобиле, марку не помнит, государственный регистрационный знак не запомнила. Она села в автомобиль к Денису, последний был плотного телосложения, лицо широкое, губы пухлые, глаза средние, нос прямой, волосы темно-русые, среднего роста, спортивного телосложения, был одет по сезону. 

После того, как она села в автомобиль, Денис поздоровался и сразу же отдал ей пачку денежных средств номиналом по 5 000 рублей в сумме 80 000 рублей. Денежные средства в автомобиле Дениса она пересчитала и положила к себе в сумку. Так как квартира принадлежала ее родственникам и ее судьба ей не безразлична, то в автомобиле у Дениса она поинтересовалась, что же будет с квартирой и кто в ней будет проживать, на что он ответил, что скорее всего в квартире никто проживать не будет, так как никто в такую глушь не приедет жить и после «обнала» эта квартира не будет никому нужна. После этих слов ей стало понятно, что квартира продается под средства сертификата на материнский капитал. После этого они проследовали в г. Новоалтайск, Алтайского края, где приехали в «Росреестр», адрес не помнит, для оформления сделки. Денис подвел ее к сотруднику Росреестра. Она расписалась в предоставленных ей документах, при этом, никого со стороны покупателя не было. По какой причине покупатель не присутствовал на сделке, ей не известно, Денис не говорил, а она не интересовалась. Во время подписания документов, она подписывала там, где ей укажет сотрудник Росреестра, то есть, так как расчет с ней был произведен в полном объеме за квартиру, то она в документы не вчитывалась. Она также не смотрела какая стоимость указана в самом договоре купле-продажи квартиры, так как ей было не интересно. Предварительно с Денисом она не разговаривала относительно того, какую стоимость квартиры указывать в договоре купле - продаже. Со слов ФИО40 ей известно, что та с ним также не говорила на указанные темы, какого - либо разрешения с ее стороны на внесения неправдивых данных в документы у нее никто не спрашивал. 

После того, как она подписала документы, Денис на автомобиле привез ее обратно в .....

Денежные средства в сумме 80 000 рублей ей ДД.ММ.ГГГГ при помощи терминала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ...., она перевела ФИО40

На данный момент ей известно, что в квартире по адресу: .... после продажи так никто и не проживает.

Ей на обозрение предъявлен оригинал договора купли-продажи от 21.02.2020, расположенный в Реестровом деле № и заключенный между ФИО40, действующей через представителя по доверенности, то есть ее (продавец) и Потерпевший №1 (покупатель) на приобретение квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: ...., с. ..... При этом в договоре указана цена на объекты недвижимости - 466 617 рублей (стоимость квартиры) и 1 383 рублей (стоимость земельного участка). Потерпевший №1 она лично не видела, как и при каких обстоятельствах та подписывала данный договор, ей также не известно. Кто изготавливал договор, ей также не известно, в связи с чем, по какой причине указана такая стоимость квартиры и земельного участка, ей не известно, саму квартиру и земельный участок они продавали в общей сумме за 80 000 рублей. Представленный на обозрение договор подписан ей, свою подпись подтверждает. 

Кроме того, ей на обозрение представлены два заявление в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, от имени покупателя и продавца, составленные 21.02.2020, при этом покупатель Потерпевший №1 подписала заявление 21.02.2020, а она как продавец, его подписала только 22.02.2020, что соответствует описываемым событиям, то есть фактически в Росреестре она была 22.02.2020 совместно с Денисом (том № 3 л.д. 46-63,64-68);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 14.10.2021, согласно которому свидетель Свидетель №2 на одной из представленных фотографий опознала ФИО10, пояснив, что именно этот человек, представившись Денисом, на своем автомобиле приехал за ней 22.02.2020 и отвез в Росреестр .... для подписания договора по купле - продажи квартиры по адресу: .... (том № л.д. 69-74);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 14.10.2021, согласно которому свидетель Свидетель №2 на представленных фотографиях, среди которых находилось фотоизображение ФИО42, никого не опознала (том № л.д. 75-80);

- показания свидетеля ФИО42, который пояснил, что на протяжении 10 лет он оказывает риэлтерские услуги. 

Гражданин ФИО10 ему знаком около 15 лет, находится с ним в дружеских отношениях, переодически пересекаются по работе, так как последний также является риелтором. Ему известно, что ФИО10 является представителем КПК «Доверие», действуя от имени КПК «Доверие» он подыскивает недвижимость под материнский капитал и сопровождает указанные сделки. Подробности его деятельности ему не известны. 

Так, зимой 2020 года, точную дату он не помнит, на сотовый телефон позвонил ФИО10 и пояснил, что ему позвонили с г. Томска риэлтеры и сообщили, что у них имеется клиентка, которой необходимо приобрести дом под материнский капитал на территории Алтайского края, так как последняя с их слов собиралась там постоянно проживать. ФИО10 поинтересовался, имеется ли у него на примете подходящий под сумму материнского капитала, на что он ответил, что посмотрит. После чего, зимой 2020 года, точную дату не помнит, он посредством своего сотового телефона, находясь на территории г. Барнаула, точного адреса местонахождения, не помнит, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в приложении «Авито» обнаружил объявление о продаже дома, при этом по какому адресу он находился, не помнит, в связи с давностью событий, какая стоимость дома была указана в объявлении, он также не помнит. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила женщина, которая пояснила, что действительно продает дом, а также пояснила, что сама она находится в Новосибирской области, предоставила ему номер телефона своей сестры, которая уполномочена по доверенности совершить сделку по купле-продаже указанно дома от ее имени, также они договорились о цене дома, в каком размере, не помнит. Однако стоимость дома соответствует сумме, указанной в договоре купли-продажи. 

Следователем ему на обозрение предъявлен оригинал договора купли-продажи от 21.02.2020, заключенный между ФИО40, действующей через представителя по доверенности Свидетель №2 (продавец) и Потерпевший №1 (покупатель) на приобретение квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: ..... Посмотрев указанный договор, он подтверждает, что именно эта квартира по указанному адресу им была обнаружена на сайте «Авито» для Потерпевший №1 по предварительной просьбе ФИО10 При этом, согласно указанного договора цена на объекты недвижимости составляет - 466 617 рублей (стоимость квартиры) и 1 383 рублей (стоимость земельного участка). Исходя из данных, представленного ему на обозрение договора купли-продажи, первоначально он по телефону разговаривал с ФИО40

Он позвонил, по предоставленному ФИО40 абонентскому номеру (номер не сохранился), по которому ему ответила Свидетель №2 и пояснила, что действительно от имени ФИО40 у нее имеется доверенность и она готова подписать договор купли-продажи от имени последней.

После этого, точную дату не помнит, он позвонил ФИО10 и сообщил ему, что подходящий дом (в данном случае квартиру) он нашел, продавцы готовы выйти на сделку. ФИО10 ответил, что ему первоначально необходимо договориться о времени прибытия на территорию Алтайского края покупателей, так как они находятся в г. Томске Томской области. Через некоторое время ему снова позвонил ФИО10 и пояснил, что покупатели приедут на территорию Алтайского края 22.02.2020, ему необходимо было организовать приезд продавца. Тогда, 21.02.2020 он позвонил Свидетель №2 со своего сотового телефона №, с которой они договорились, что он ее заберет 22.02.2020, то есть приедет за ней в с. Зеленая поляна, Троицкого района, после чего отвезет в Регцентр г. Новоалтайска на сделку с покупателем, на что последняя ответила согласием. Однако позже в этот день, у него появились признаки простуды, тогда он сказал ФИО10, чтобы он самостоятельно забрал продавца и привез на сделку. Что он и сделал. Подробности расчетов между покупателем и продавцом, ему не известны. Как проходила сама сделка, ему также не известно. 

Позже, в конце февраля 2020 года, за его услуги по поиску вышеуказанной квартиры, ФИО10 передал ему денежные средства от покупателя, однако о какой сумме они с ним договаривались, он не помнит в связи с давностью событий.

Уже в 2021 году от ФИО10 ему стало известно, что покупатель по указанной сделке Потерпевший №1 на самом деле являлась другим человеком, представившимся ее именем, которая похитила документы Потерпевший №1 и незаконно обналичила ее материнский сертификат. Ни Потерпевший №1, ни ФИО1, Свидетель №1, ФИО9, ему не знакомы. Ему не известно, знаком ли ФИО10 с указанными лицами.

Следователь огласил показания свидетеля ФИО40 от 18.03.2021, согласно которым стоимость дома была определена в размере 130 000 рублей, однако с риелтором Денисом, который звонил с абонентского номера №, они договорились о стоимости дома в сумме 80 000 рублей. Следователем также оглашены показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что риелтор ей заплатил за квартиру, расположенную по адресу: ...., денежные средства в сумме 80 000 рублей.

На вопрос следователя, за какую стоимость была продана квартира по адресу ...., если ФИО42 ранее пояснил, что стоимость дома соответствует договору купли-продажи, то есть 466 617 рублей (стоимость квартиры) и 1 383 рублей (стоимость земельного участка), ФИО42 ответить не смог, пояснив, что не помнит (том № л.д. 103-106);

- сведения, предоставленные оператором сотовой связи — ПАО «ВымпелКом» по сопроводительному письму исх. № ВР-03/49143-К от 08.08.2021 в порядке ст. 186.1 УПК РФ, а именно оптический носитель информации – компакт-диск, содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентскому номеру 

<

***>, используемым Свидетель №2 за период с 01.02.2020 по 09.07.2020 (том № 5 л.д. 84);

- протокол осмотра предметов от 24.09.2021, в ходе которого осмотрен компакт-диск, предоставленный оператором сотовой связи - ПАО «ВымпелКом» по сопроводительному письму исх. № ВР-03/49143-К от 08.08.2021 в порядке ст. 186.1 УПК РФ, содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентскому номеру 

<

***>, используемым Свидетель №2 за период с 01.02.2020 по 09.07.2020. В ходе осмотра обнаружены соединения с абонентским номером №, принадлежащим ФИО42, в период с 21.02.2020 по 22.02.2020. Осмотренный компакт-диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства(том № л.д. 85-89);

- показания свидетеля ФИО43, который пояснил, что он является председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Доверие» (далее- КПК «Доверие») с 2008 года. Основным видом деятельности которого является выдача как физическим так и юридическим лицам денежных займов. Интересы КПК «Доверие» в сделке, в которой клиентом выступала Потерпевший №1 представлял ФИО10, уполномоченный представлять интересы КПК «Доверие» на основании договора о сотрудничестве.

При оформлении договора целевого займа №ААОФ-00000153 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного от имени Потерпевший №1 были представлены следующие электронные документы: Паспорт на имя Потерпевший №1, СНИЛС, копии свидетельств о рождении детей, реквизиты банковского счета, куда должен был быть перечислен займ. Все документы предоставлялись первоначально в электронном виде с последующей досылкой по посте в бумажном виде. При оформлении данного договора целевого займа документы проверялись специалистами КПК «Доверие», кем конкретно, не помнит. Проверялись по базам, то есть паспорт проверялся на действительность на момент заключения договора займа, проходила проверка ИНН на имя Потерпевший №1 через налоговую базу, кроме того проверялась информация не является ли Потерпевший №1 банкротом. Представленные документы прошли проверку в КПК «Доверие» и не вызвали никаких вопросов. 

Перед оформлением договора целевого займа в сумме 466 617 рублей ФИО10 предоставлял на их электронную почту данные о недвижимости, желаемой к приобретению Потерпевший №1 Далее сотрудниками КПК «Доверие» был оформлен весь пакет документов и передан ФИО10, который в последующем лично встречался с Потерпевший №1, в его присутствии подписавшей представленный пакет документов. Он лично с ней не встречался. 

Ему не известно, что сертификат на материнский капитал Потерпевший №1 был незаконно обналичен. Задолженности у Потерпевший №1 перед КПК «Доверие» нет, Пенсионный фонд перечислил на счет КПК «Доверие» денежные средства в полном объеме (том № л.д. 83-85);

- протокол выемки от 24.05.2021, в ходе которой у свидетеля ФИО43 по адресу: .... изъяты документы: заявление на вступление в члены КПК «Доверие» № ААОФ-00000060 от 21.02.2020 от имени Потерпевший №1; заявление на получение займа от имени Потерпевший №1; договор целевого займа № ААОФ-00000153 от ДД.ММ.ГГГГ с графиком погашения займа и с соглашением об уплате членских взносов (том № л.д. 195-198);

- протокол осмотра документов от 22.06.2021, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО43 от 24.05.2021. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 199-216);

- показания свидетеля ФИО23, которая пояснила, что она является директором ООО «Эталон», офис которого располагается по адресу: 

<

...>, кабинет № 36. Основной вид деятельности Общества - предоставление риелторских услуг. 

ФИО10 ей знаком, примерно с 2019 года, находится с ним в деловых отношениях. Ей известно, что ФИО10 является представителем КПК «Доверие», за денежное вознаграждение и по просьбе последнего она систематически оказывает ему помощь в составлении договоров купли-продажи.

В один из дней февраля 2020 года, точную дату, не помнит, ей на сотовый телефон позвонил ФИО10 и попросил записать его на сделку в Росреестр г. Новоалтайска и подготовить договор купи - продажи недвижимости, каких конкретно объектов она не помнит, где покупателем выступала Потерпевший №1, после чего он отправил фото необходимых для составления договора документов на всех участвующих лиц, то есть на продавца, покупателя и на объект недвижимости. В данном случае для составления такого договора ей необходимо иметь документы: Паспорт гр-на РФ, свидетельство о праве собственности на отчуждаемый объект недвижимости, кроме того, так как ФИО10 работал от лица КПК «Доверие», то всегда фигурировал договор целевого займа между покупателем и КПК «Доверие». После того, как ФИО10, отправил ей фото необходимых документов, то она позвонила ФИО43 и попросила его предоставить проект договора займа, чтобы оттуда получить информацию о стоимости недвижимости, и номера договора займа и числа его заключения. Последний предоставлял ей необходимые сведения, однако договор займа с КПК «Доверие» на этот период времени фактически с покупателем не заключается, так как для удобства такой договор заключается день в день с договором купли-продажи недвижимости. 

Так, в своем персональном компьютере она обнаружила папку под наименованием «ФИО56», в которой имелись сканированные документы: Паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №1 (все страницы), СНИЛС, свидетельство о рождении ФИО2, свидетельство о рождении ФИО3, свидетельство о заключении брака между ФИО4 и ФИО6 Указанные сканы она делала самостоятельно. Папка на ее рабочем компьютере создана 21.02.2020, откуда она может сделать вывод, что именно в эту дату гражданка Потерпевший №1 совместно с ФИО10 прибыли в офис ООО «Эталон» по вышеуказанному адресу, в утреннее время, в какое точно, не помнит. ФИО44 предоставила ей вышеуказанные документы в оригинале, с которых она и сняла сканы, в последующем их отправив в КПК «Доверие» по просьбе ФИО10 Пока она изготавливала сканы документов ФИО10 и Потерпевший №1, находясь в ее кабинете подписывали документацию КПК «Доверие», а именно договор займа и другие связанные с ним договоры, это она видела лично. Так как она ежедневно работает с большим количеством людей, то описать Потерпевший №1 не может, так как ее не запомнила. После подписания документов с КПК «Доверие», она передала ФИО32 изготовленный договор купли- продажи, копия которого у нее не сохранилась, ввиду того, что она перебила этот договор на другой договор.

Следователем ей на обозрение предъявлен оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО40, действующей через представителя по доверенности Свидетель №2 (продавец) и Потерпевший №1 (покупатель) на приобретение квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: ..... Она подтвердила, что изготавливала представленный на обозрение договор в офисе ООО «Эталон» по вышеуказанному адресу. При этом в договоре указана цена на объекты недвижимости - 466 617 рублей (стоимость квартиры) и 1 383 рублей (стоимость земельного участка), в данном случае сведения о стоимости объектов недвижимости она взяла из договора целевого займа № ААОФ — 00000153 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №1 и КПК «Доверие», а именно из п. 11. Кто определялся со стоимостью объектов недвижимости, ей не известно. 

Со слов ФИО10 ей известно, что ФИО10 и Потерпевший №1 после ее офиса отправились в ПАО «Сбербанк» для получения денежных средств по договору займа с КПК «Доверие». Кроме того, эта информация ей стала известна в связи с тем, что за сутки до этого ФИО10 попросил ее заказать деньги в Банке, так как без предварительного заказа крупные суммы банком не выдаются, на его просьбу она ответила согласием и предварительно заказала денежные средства для Потерпевший №1 в ПАО «Сбербанк», при этом по какому адресу заказывала денежные средства, не помнит, в связи с давностью событий. После получения денежных средств ФИО10 и Потерпевший №1 должны были проследовать в Росреестр по адресу: 

<

...> для встречи с продавцами недвижимости и заключения сделки, перед отъездом ФИО10 ей пояснил, что они совместно с Потерпевший №1 после Росреестра посетят также нотариуса ФИО25 для оформления доверенности на распоряжения средствами материнского капитала и на оформление обязательства о выделении доли несовершеннолетним детям, для чего ФИО10 попросил ее позвонить нотариусу и записать его, что она и сделала. 

ФИО1, Свидетель №1, ФИО9 ей не знакомы. ФИО42 ей знаком, так как она его неоднократно видела с ФИО10 в ее офисе, когда последний приходил для подписания каких-либо документов. При этом, работают они в месте или нет, не известно, однако известно, что они дружат.

Когда Потерпевший №1 пришла к ней в кабинет, она ее личность с паспортом не сравнивала, так как необходимости в этом не было (том № л.д. 86-89, 90-102);

- показания свидетеля ФИО25 – нотариуса межрегиональной нотариальной палаты г. Новоалтайска и Первомайского района Алтайского края.

21.02.2020 к ней в нотариальную контору обратилась гражданка Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и гражданин ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данные были установлены при помощи паспортов, переданных ей гражданами, в связи с чем и вносились в доверенность. Копия доверенности хранится в форме скана, оригинал доверенности выдан в одном экземпляре. Все правовые последствия были разъяснены Потерпевший №1, а также ФИО10 Также при удостоверении дееспособности задавались определенные вопросы Потерпевший №1 После оформления доверенности доверитель зачитывал вслух, затем подписывал доверенность. Вся информация о проведенных действиях внесена в реестр для регистрации нотариальных действий. По указанной доверенности информация была занесена в реестр № от 2020 года. Гражданин ФИО10 заверяет у нее периодически документы, то есть обращается за проведением нотариальных действий (том № л.д. 107-109);

- показания свидетеля ФИО24, которая пояснила, что она трудоустроена в ФГПУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю с 2018 года, состоит в должности инженера 2 категории, ее место работы расположено по адресу: 

<

...>, кабинет № 1. В ее должностные обязанности входит прием документов и консультирование заявителей по вопросам регистрации объектов недвижимости, внесение сведений в ЕГРН.

Следователем ей на обозрение представлено реестровое дело № объекта недвижимости по адресу: ...., где на первой и второй страницах находятся расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и или государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, также указано время 15 часов 40 минут. Указанное время обозначает, что она вошла в программу ПК ПВД 2 (Программный комплекс прием и выдача документов), которой пользуются сотрудники кадастровой палаты и Росреестра. На стр. 3 расположено заявление о регистрации права собственности от имени Потерпевший №1 на объект недвижимости, расположенный по адресу: ...., с. ..... Указанное заявлений составлено ей, о чем имеется подпись от ее имени, выполненная в правом верхнем углу. Заявлений она составила 21.02.2020.

На стр. 4-6 расположено заявление о переходе права от имени ФИО40 в лице Свидетель №2, которое она создала 21.02.2020. Подпись в правом верхнем углу также выполнена ей. Однако, подпись Свидетель №2 выполнена 22.02.2020.

Аналогичные заявления она также составила и на земельный участок по вышеуказанному адресу.

По данному поводу может пояснить, что вполне возможно, что заявление она могла составить заранее по предоставленным документам, которые ей мог принести юрист, сопровождающий сделку, то есть дата составления может быть 21.02.2020, а дата подписания 22.02.2020.

По какой причине в данном случае Потерпевший №1 подписала документ 21.02.2020, а продавец Свидетель №2 только 22.02.2020 пояснить не может.

Гражданин ФИО10 ей знаком, ей известно, что он оказывает риелторские услуги, отношений с ним никаких не имеет. ФИО42 ей также знаком, он оказывает аналогичные услуги по сопровождению сделок. В каких отношениях находятся между собой ФИО42 и ФИО10, ей не известно. 

От следователя ей стало известно, что Потерпевший №1 представилась другая женщина по имени ФИО1, которая лично ей не знакома. Перед приемом документов у «Потерпевший №1» она сверяла документы, в том числе и паспорт гражданина РФ и у нее никаких вопросов по этому поводу не возникало, так как внешность совпадала с документом. В случае, если внешность гражданина не соответствует предоставленному паспорту, то сотрудник Росреестра в приеме отказывает (том № л.д. 117-120);

- протокол выемки от 20.05.2021, в ходе которой в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края по адресу: 

<

...> изъято дело №011183 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1 на 91 листе (том № л.д. 137-139);

- протокол осмотра документов от 22.06.2021, в ходе которого осмотрено дело № 011183 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1 Осмотренное дело № 011183 лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1 признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 140-189);

- протокол выемки от 09.02.2021, в ходе которой в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю по адресу: 

<

...>, каб. № 7 изъяты документы: реестровое дело правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: .... кадастровым № на 19 листах; реестровое дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: .... кадастровым № на 8 листах (том № л.д. 218-224);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у нотариуса межмуниципального нотариального округа г. Новоалтайска и Первомайского района Алтайского края ФИО25 в помещении нотариальной конторы по адресу: ...., кабинет № изъят реестр для регистрации нотариальных действий (общий) № ДД.ММ.ГГГГ год на 200 листах (том № л.д. 228-232);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: реестровое дело правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: .... кадастровым № на 19 листах; реестровое дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: .... кадастровым № на 8 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ФГБУ «ФКП Росреестра» по .... по адресу: ...., каб №; реестр для регистрации нотариальных действий (общий) № на 200 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе межмуниципального нотариального округа .... и .... по адресу: ...., каб. № (том № л.д. 237-253);

- протокол дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: реестровое дело правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: .... кадастровым № на 19 листах; реестровое дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: .... кадастровым № на 8 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ФГБУ «ФКП Росреестра» по .... по адресу: ...., каб. №. Документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д.1- 48);

- протокол дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: реестр для регистрации нотариальных действий (общий) № на 200 листах, изъят в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе межмуниципального нотариального округа .... и .... по адресу: ...., каб. №. Осмотренный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 49-56);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

Исследуемые рукописные записи, расположенные в реестре для регистрации нотариальных действий (общий) № ДД.ММ.ГГГГ год на листе 59 в графе № в строках 34, 35, 36, 37; на листе № в графе № в строке 5; в реестровом деле № на листе 4 в строке (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы), а также внизу листа по центры под текстом; на листе 5 и 6 в строках 11 после текста «расписка получена», внизу страниц; на листе 10 внизу страницы под текстом в левом нижнем углу; на листе 15 внизу страницы под тестом по центру; на листе 19 в строке «ПОКУПАТЕЛЬ»; в реестровом деле № на листе 4 в строке (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы), а также внизу листа по центру под текстом; на листе 7 и 8 в строках 11 после текста «расписка получена», внизу страниц, выполнены не Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом.

Исследуемые рукописные записи, расположенные в реестре для регистрации нотариальных действий (общий) № ДД.ММ.ГГГГ год на листе 59 в графе № в строках 34, 35, 36, 37; на листе № в графе № в строке 5; в реестровом деле № на листе 4 в строке (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы), а также внизу листа по центры под текстом; на листе 5 и 6 в строках 11 после текста «расписка получена», внизу страниц; на листе 10 внизу страницы под текстом в левом нижнем углу; на листе 15 внизу страницы под тестом по центру; на листе 19 в строке «ПОКУПАТЕЛЬ»; в реестровом деле № на листе 4 в строке (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы), а также внизу листа по центру под текстом; на листе 7 и 8 в строках 11 после текста «расписка получена», внизу страниц, выполнены ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Подписи, расположенные в реестре для регистрации нотариальных действий (общий) № ДД.ММ.ГГГГ год на листе № в графе № в строках 34, 35, 36, 37; на листе № в графе № в строках 4,5,21,22,26,27,30,31,34,35,36,37; в реестровом деле № на листе 4 внизу листа по центру под текстом; на листе 5 и 6 в строках 11 после текста «расписка получена», в строках 18, на листе 10 внизу страницы под текстом в левом нижнем углу; на листе 15 внизу страницы под текстом по центру; на листе 19 в строке «ПОКУПАТЕЛЬ»; в реестровом деле № на листе 4 внизу листа по центру под текстом; на листе 7 и 8 в строках 11 после текста «расписка получена», в строках 18, вероятно, выполнены не Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом.

Ответить на поставленные вопросы, в части установления исполнения исследуемых подписей, при сравнении исследуемых подписей с образцами подписи, выполненными ФИО1 и выполненных ФИО1 от имени Потерпевший №1, не представилось возможным (том № л.д. 181-188);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

Рукописные записи «Потерпевший №1» и подписи от имени Потерпевший №1 в строках, изображения которых расположены в:

- электрографической копии доверенности серии ....4, зарегистрированной в реестре: №-н/22-2020-1-277 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 59),

- электрографической копии обязательства серии ....3, зарегистрированной в реестре: 22/79-н/22-2020-1-276 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 69),

рукописные записи, расположенные в:

- заявлении (ФЛ) о принятии Потерпевший №1 в члены КПК «Доверие», датированном ДД.ММ.ГГГГ, в строке выше текста «(фамилия, инициалы кандидата)», подпись от имени Потерпевший №1 в строке выше текста «(Подпись)»;

- заявлении на получение займа вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в строке выше текста «(подпись, фамилия и инициалы пайщика)», подписи от имени ФИО46 в строках выше текста «(личная подпись)»;

- договоре целевого займа № ААОФ-00000153, датированном ДД.ММ.ГГГГ — подписи от имени Потерпевший №1 в строках после (ниже) текста «Заемщик»;

- графике погашения займа (приложение № к договору займа № ААОФ -00000153 от ДД.ММ.ГГГГ) — подпись от имени Потерпевший №1 в строке выше текста «Потерпевший №1»;

- соглашение об уплате членских взносов № ААОФ-00000153 от ДД.ММ.ГГГГ — подпись от имени Потерпевший №1 в строке перед соответствующей фамилией, выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом.

Рукописные записи в вышеназванных документах выполнены ФИО1. 

Установить, кем - ФИО1 либо другим лицом (лицами), выполнены подписи от имени Потерпевший №1, расположенные в вышеназванных документах, не представляется возможным (том № л.д. 203-210);

- показания свидетеля ФИО8, которая пояснила, что она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была трудоустроена в должности старшего менеджера по обслуживанию физических лиц в отделении № ПАО «Сбрбанк России» (Далее - Банк), по адресу: .....

Следователем ей на обозрение представлены копии документов: 

- заявление об изменении информации о клиенте, поданное в Алтайское отделение № Дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» от имени Потерпевший №1. Подпись в графе: «Заявление приняла» ФИО8 21/02/2020 13:26» выполнена лично ей. Время и дата, указанные в графе соответствуют реальному. То есть Потерпевший №1 обращалась с заявлением именно ДД.ММ.ГГГГ в 13:26 часов.Сама Потерпевший №1 расписывалась в заявлении в ее присутствии.

- договор «Сберегательного счета» № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе: «Старший менеджер по обслуживанию ФИО8» присутствует нечитаемая подпись, скреплена оттиском круглой, мастичной печати «Публичное акционерное общество «Сбербанк России» г. Москва Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Алтайское отделение г. Барнаул № 0766 Сбербанк № 8644». Указанная подпись выполнена ей.

Гражданку Потерпевший №1 она не помнит, показания дает на основании представленных документов. Свою подпись узнает сразу и подтверждает, что подписи в представленных на обозрение документах, выполнены ей. Как была одета Потерпевший №1, она не помнит, описать ее не может. Находился ли кто - либо еще у операционного окна Банка совместно с Потерпевший №1, не помнит (том № л.д. 110-116);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у начальника сектора по противодействию мошенничества отдела Экономической безопасности Управления безопасности Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк России» ФИО47 по адресу: 

<

...> «а» изъяты: заявление об изменении информации о клиенте от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор «Сберегательного счета» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (том № л.д. 101-105);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 106-112);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

1. Подпись от имени Потерпевший №1 в строке «(подпись Держателя карты)» заявления об изменении информации о клиенте от ДД.ММ.ГГГГ, представленного на исследование, выполнена вероятно не Потерпевший №1, а другим лицом. Решить вопрос о том, кем, ФИО1 или другим лицом выполнена данная подпись от имени Потерпевший №1 в представленном заявлении не представилось возможным.

2. Подписи от имени Потерпевший №1 в строках «ВЛАДЕЛЕЦ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)» на лицевой и оборотной, а также в строке «(подпись)» графы «Владелец» на оборотной стороне договора «Сберегательного счета» № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного на исследование, выполнены, вероятно, не Потерпевший №1, а другим лицом. Решить вопрос о том, кем, ФИО1 или другим лицом выполнена данная подпись от имени Потерпевший №1 в представленном договоре не представилось возможным (том № л.д. 11-16);

- сведения, предоставленные оператором сотовой связи — ООО «Т2 Мобайл» по сопроводительному письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст. 186.1 УПК РФ, а именно оптический носитель информации –компакт-диск, содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентским номерам № используемым Потерпевший №1; №, № используемым ФИО1; № используемым ФИО9; № используемым Свидетель №1 за период с 01.02.2020 по 29.06.2020 (том № 4 л.д. 122);

- протокол осмотра предметов от 19.07.2021, в ходе которого осмотрен оптический носитель информации – компакт-диск, предоставленный оператором сотовой связи — ООО «Т2 Мобайл» по сопроводительному письму исх. № 30427 от 07.04.2021 в порядке ст. 186.1 УПК РФ, содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентским номерам № используемым Потерпевший №1; № используемым ФИО1; № используемым ФИО9; №, № используемым Свидетель №1 за период с 01.02.2020 по 29.06.2020. В ходе осмотра установлено, что интересующий период происходят соединения между абонентскими устройствами принадлежащими Потерпевший №1, ФИО1, ФИО9 и Свидетель №1 Осмотренный компакт-диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 123-173);

- сведения, предоставленные оператором сотовой связи — ПАО «МТС» по сопроводительному письму исх. № 17642-СИБ-2021 от 25.06.2021 в порядке ст. 186.1 УПК РФ, а именно оптический носитель информации – компакт-диск, содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентским номерам 

<

***> (ФИО1), 89138503072 (Свидетель №1) за период с 01.02.2020 по 28.02.2021 (том № 4 л.д. 175);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический носитель информации – компакт-диск, предоставленный оператором сотовой связи — ПАО «МТС» по сопроводительному письму исх. №-СИБ-2021 от ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст. 186.1 УПК РФ, содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентским номерам 

<

***>, 89138503072 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренный компакт-диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 176-300, том № л.д. 1-53);

- сведения, предоставленные оператором сотовой связи — ПАО «Мегафон» по сопроводительному письму исх. № 359468 от 10.08.2021 в порядке ст. 186.1 УПК РФ, а именно оптический носитель информации – комакт-диск, содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентским номерам № (ФИО9) и № (Свидетель №1) за период с 01.02.2020 по 28.02.2021 (том № 5 л.д. 55);

- протокол осмотра предметов от 28.09.2021, в ходе которого осмотрен оптический носитель информации – компакт-диск, предоставленный оператором сотовой связи — ПАО «Мегафон» по сопроводительному письму исх. № 359468 от 10.08.2021 в порядке ст. 186.1 УПК РФ, содержащий детализацию телефонных переговоров по абонентским номерам № (ФИО9) и № (Свидетель №1) за период с 01.02.2020 по 28.02.2021. В ходе осмотра установлено, что диск содержит файл «Latterattach_359468_msisdn_№», размером 98, 2 КБ. При визуальном осмотре детализации обнаружены соединения между абонентским номером № (ФИО9) и абонентским номером № (ФИО10); абонентским номером № (ФИО1); абонентским номером № (Потерпевший №1). Осмотренный компакт-диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 56-64);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО1 по адресу: ...., в ходе которого изъят сотовый телефон марки «VIVO» (том № л.д. 96-99);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен сотовый телефон «VIVO» IMEI1: №, IMEI2: №, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: ...., Зыряновский райн, .... от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра телефона установлено, что в телефыонной книге имеется контакт «ФИО60» в мессенджере «WhatsApp» имеется переписка с данным абонентом. Осмотренный телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 100-103);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО10 по адресу: ...., в ходе которого изъят сотовый телефон марки «iPhone 12» IMEI 1: №, IMEI 2: № (том № л.д. 155-160);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен сотовый телефон «iPhone 12» IMEI 1: №, IMEI 2: №, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО10 по адресу: .... от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра телефона в разделе «фото» обнаружены фотографии документов на имя Потерпевший №1, ее супруга и детей. Также в телефоне обнаружена переписка с ФИО9 Осмотренные телефон и сим-карта признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 161-173);

- ответ на запрос следственного органа исх. 4/5020 от ДД.ММ.ГГГГ — информационное письмо ПАО «Сбербанк России» исх. №SD0162202053 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету Потерпевший №1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 23);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету Потерпевший №1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступившей с информационным письмом ПАО «Сбербанк России» исх. №SD0162202053 от ДД.ММ.ГГГГ в следственный орган. Осмотренная выписка по расчетному счету Потерпевший №1 признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 24-27);

- ответ на запрос следственного органа исх. 4/5021 от ДД.ММ.ГГГГ — информационное письмо ПАО «Сбербанк России» исх. №Е/0151629004 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету КПК «Доверие» ИНН № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 31-32);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету КПК «Доверие» ИНН № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступившая по сопроводительному письму ПАО «Сбербанк России» №Е/0151629004 от ДД.ММ.ГГГГ в следственный орган. Осмотренная выписка по расчетному счету признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 33-39);

- ответ на запрос следственного органа исх. 4/7689 от ДД.ММ.ГГГГ — информационное письмо УФК по .... исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковский счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ для учета денежных средств бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. Место открытия и обслуживания банковского счета: Отделение по .... Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Барнаул) по адресу: .... (том № л.д. 41);

- ответ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос следственного органа, согласно которому заместителем начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по .... предоставлена копия содержащегося в материалах уголовного договора о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Доверие» ИНН № в лице председателя правления ФИО43 и ФИО10 на 9 листах (том № л.д. 134-143).

- показания ФИО48 допрошенной в судебном заседании которая пояснила, что она присутствовала в момент когда ФИО1 приехала из .... и передала ФИО56 денежные средства в размере 100 000 рублей. После этого ФИО1 сказала, что данные деньги она передала ФИО56 после обналичивания мат.капитала ФИО56, при этом ФИО1 принимала участие в обналичивании и передала деньги после того как они были обналичены. 

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимых в совершении описанных выше преступлений, доказанной. 

Вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается показаниями ФИО16, ФИО18 в той части, где они последовательно утверждали о состоявшемся преступном сговоре на хищение денежных средств при получении социальных выплат, показаниями свидетелей и другими исследованными доказательствами.

Показания подсудимых ФИО16 и ФИО18, данные на предварительном следствии, являются достоверными, они даны в присутствии адвокатов, протоколы подписаны без замечаний, вследствие чего, нет оснований подвергать их сомнению. Не установлено обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре. 

Каких-либо данных, свидетельствующих о нарушении прав подсудимых на защиту или иного нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, которые путем лишения или ограничения гарантированных уголовно-процессуальным законом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на получение и сбор доказательств, в материалах уголовного дела не содержится.

В этой связи, к показаниям ФИО18 и ФИО16 данных ими в судебном заседании суд относится критически.

К показаниям ФИО10 суд также относится критически, его позицию считает защитной, поскольку исследованная совокупность доказательств указанная в приговоре опровергает его версию о его непричастности к совершенному преступлению.

Кроме того, показания подсудимых ФИО18 и ФИО16 подтверждаются показаниями потерпевших ФИО50, Потерпевший №1, показаниями свидетелей, об известных им обстоятельствах совершенного мошенничества.

Из показаний подсудимых во взаимосвязи с показаниями свидетелей и письменными доказательствами: следует, что сделка с недвижимостью носила фиктивный характер и заключалась с одной лишь целью - похитить средства материнского капитала, о чем было известно всем участникам группы, поскольку факт хищения денежных средств при получении социальных выплат при заключении фиктивной сделки установлен, при этом сделка заключена формально, улучшения жилищных условий в результате этого не произошло, выделенные денежные средства потрачены соучастниками по своему усмотрению.

Материалы дела не содержат данных о заинтересованности свидетелей и потерпевших в исходе дела, о наличии с подсудимыми неприязненных отношений. Показания свидетелей и потерпевшей Потерпевший №1 получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, дополняются письменными доказательствами, в связи, с чем суд приходит к выводу об объективности и достоверности показаний вышеуказанных свидетелей и потерпевших. 

Приведенные показания объективно подтверждаются иными собранными по уголовному делу доказательствами и соответствуют фактическим данным, зафиксированным в соответствующих протоколах следственных действий, в частности, протоколами выемки, протоколами осмотров, протоколами обысков, заключениями экспертиз, протоколами осмотров мест происшествия, выписками из ЕГРН, информацией нотариуса, которые, с достоверностью указывают на то, что подсудимые, представив заведомо ложные сведения, незаконно получили социальную выплату в виде средств материнского капитала.

Экспертизы выполнены компетентными специалистами, их выводы полные, мотивированные, противоречий в выводах не установлено. В связи с чем, оснований сомневаться в обоснованности выводов вышеуказанных экспертных заключений нет.

Суд полагает, что квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что подсудимые предварительно договорившись, выполняли каждый часть объективной стороны деяния, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, при этом то обстоятельство, что подсудимый ФИО10 не был знаком со всеми участниками совершенного деяния, не опровергает выводы суда о том, что все подсудимые действовали группой лиц по предварительному сговору поскольку при выполнении деяния как оно установлено судом знакомства участников группы не требовалось.

Размер инкриминируемого подсудимым причиненного ущерба определен верно, соответствует примечанию п. 4 к ст. 158 УК РФ.

ФИО16 похищая паспорт гражданина Российской Федерации на имя Потерпевший №1 серии 6919 № выданного ДД.ММ.ГГГГ, а также другие важные личные документы Потерпевший №1, а именно: свидетельство серии I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство серии II-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство серии I-ОМ № от ДД.ММ.ГГГГ о заключении брака между ФИО4 и ФИО6; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя Потерпевший №1, действовала умышленно с корыстной целью, о чем свидетельствуют её дальнейшие действия направленные на мошенничество. О факте хищения указанных документов ФИО16 сразу сообщила ФИО18 в присутствии ФИО21, что они и подтвердили в своих показаниях. Кроме того, эти обстоятельства подтверждаются аудиозаписью, зафиксированной потерпевшей ФИО56.

Таким образом, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия: 

- ФИО1 по ч.2 ст.325 УК РФ – похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа; по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

- ФИО9 по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

- ФИО10 по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания каждому из подсудимых суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного каждым преступления, личность подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, ФИО10, кроме того, отягчающее наказание обстоятельство, а также влияние назначенного наказания на исправление и условия жизни семьи каждого из подсудимых.

ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Подсудимая ориентирована в судебно – следственной ситуации, её поведение адекватно сложившейся обстановке, в связи с чем у суда нет оснований сомневаться в её вменяемости и способности нести уголовную ответственность за содеянное.

Суд признает смягчающими обстоятельствами и учитывает при назначении наказания ФИО1 по преступлению предусмотренному по ч.3 ст.159.2 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных первоначальных и подробных показаний в ходе следствия, наличие на иждивении несовершеннолетнего и трех малолетних детей; по преступлению предусмотренному ч.2 ст.325 УК РФ: наличие на иждивении несовершеннолетнего и трех малолетних детей.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше.

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств не установлено.

С учетом требований ст. 60 УК РФ, совокупности вышеприведенных обстоятельств, суд полагает возможным назначить ФИО1 наказание за содеянное: - по ч.2 ст.325 УК РФ в виде штрафа, при определении размера которого, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой, а также возможность получения ею материального дохода; - по ч. 3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы, на основании ч. 1 ст. 62 УК РФ, ст. 73 УК РФ условно, при этом суд приходит к выводу о том, что при назначении данного вида наказания будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений, чему также будет способствовать испытательный срок. 

Исходя из характера совершенных преступлений, а также учитывая фактические обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимой положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ.

От назначенного наказания по ч.2 ст.325 УК РФ, посокольку преступление совершено в период с 00-00 часов до 04-00 часов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в связи с истечением срока давности на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ необходимо освободить.

ФИО9 по месту жительства характеризуется отрицательно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. 

Подсудимая ориентирована в судебно – следственной ситуации, её поведение адекватно сложившейся обстановке, в связи с чем у суда нет оснований сомневаться в её вменяемости и способности нести уголовную ответственность за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, нахождение подсудимой в состоянии беременности, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся, в даче полных и признательных показаний в ходе расследования. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше. В том числе суд не усматривает оснований для признания таковыми обстоятельств, приведенных в качестве характеризующих личность подсудимого. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, её личность, конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление ФИО9 возможно без изоляции от общества, в связи с чем назначает ей наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, ст. 73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд полагает, что оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимой положений ст.ст.53.1, 64 УК РФ.

ФИО10 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. 

Подсудимый ориентирован в судебно – следственной ситуации, его поведение адекватно сложившейся обстановке, в связи с чем у суда нет оснований сомневаться в его вменяемости и способности нести уголовную ответственность за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает и учитывает: наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и близких родственников, окозание помощи матери. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше. В том числе суд не усматривает оснований для признания таковыми обстоятельств, приведенных в качестве характеризующих личность подсудимого. 

Отягчающим наказание обстоятельством согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает и учитывает рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ является опасным», в связи с чем, суд при назначении наказания не учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, с учетом имеющегося обстоятельства, отягчающего ответственность, при определении размера наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 68 УК РФ. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, его личность, конкретные обстоятельства дела, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, суд считает, что исправление ФИО10 не возможно без изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде реального лишения свободы с применением ч. 2 ст. 68 УК РФ, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд полагает, что оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.ст.53.1, 64 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ. 

На основании ч. 3 ст. 250 УПК РФ гражданский иск ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю оставить без рассмотрения, передав его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По настоящему делу подсудимые в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по делу не задерживались.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание по:

- ч. 2 ст. 325 УК РФ в виде штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. От назначенного наказания ФИО1 в связи с истечением срока давности на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, освободить;

- ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Обязать ФИО1 1 (один) раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание по указанной статье уголовного закона в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Обязать ФИО9 1 (один) раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание по указанной статье уголовного закона в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Взять ФИО10 под стражу в зале суда, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания ФИО10 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей с 14.11.2023 до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства:

- дело № 011183 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Потерпевший №1 на 91 листе – хранящееся при уголовном деле – направить по принадлежности в Управление пенсионного фонда РФ по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, 8 микрорайон, д. 3а; 

- заявление на вступление в члены КПК «Доверие» № ААОФ-00000060 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1 на 1 листе; заявление в КПК «Доверие» на получение займа от имени Потерпевший №1 на 2 листах; договор целевого займа № ААОФ-00000153 от ДД.ММ.ГГГГ с графиком погашения займа и с соглашением об уплате членских взносов на 7 листах – хранящиеся при уголовном деле – продолжить хранить при уголовном деле; 

- реестровое дело правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: .... кадастровым № на 19 листах – хранящееся при уголовном деле – направить по принадлежности в Межмуниципальный Новоалтайский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, по адресу: 

<

...>;

- реестровое дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: ...., с. ФИО7, .... кадастровым № на 8 листах – хранящееся при уголовном деле – направить по принадлежности в Межмуниципальный Новоалтайский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, по адресу: 

<

...>;

- реестр для регистрации нотариальных действий (общий) № ДД.ММ.ГГГГ год на 200 листах – переданный на хранение нотариусу ФИО25 – оставить по принадлежности нотариусу ФИО25; 

- заявление об изменении информации о клиенте от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор «Сберегательного счета» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранящиеся при уголовном деле – продолжить хранить при уголовном деле;

- диск с аудиозаписью разговора ФИО1, Потерпевший №1, ФИО4, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в СО ОМВД России по Зыряновскому району УМВД России по Томской области; диск с детализацией телефонных переговоров по абонентским номерам ООО «Т2 Мобайл» Потерпевший №1, ФИО1, ФИО9, Свидетель №1; диск с детализацией телефонных переговоров по абонентскому номеру ПАО «МТС» ФИО1 (№); диск с детализацией телефонных переговоров по абонентскому номеру ПАО «Мегофон» ФИО9 (№); диск с детализацией телефонных переговоров по абонентскому номеруПАО «ВымпелКом» Свидетель №2 (№) – хранящиеся при уголовном деле – продолжить хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон «VIVO» IMEI1: №, IMEI2: № – хранящиеся при уголовном деле – передать по принадлежности ФИО1;

- сотовый телефон «iPhone 12» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «Мегафон» № – хранящиеся при уголовном деле – передать по принадлежности ФИО10;

- выписку по расчетному счету Потерпевший №1 № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписку по расчетному счету КПК «Доверие» ИНН № № ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах – хранящиеся в уголовном деле – продолжить хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в ....вой суд через Центральный районный суд .... в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденными содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Осужденные вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора обратиться с ходатайством о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в апелляционной жалобе, либо в письменных возражениях осужденных на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающие их интересы.

Осужденные вправе не только заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции, но и поручать осуществление своей защиты избранным ими защитниками либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденным необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Судья М.В. Рыжков