11RS0001-01-2019-006418-62 Дело №1-17/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Сыктывкар 07 февраля 2020 года 

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Выборовой С.С., 

при секретаре судебного заседания Игнатове Т.А., 

с участием: государственного обвинителя Потолицыной Е.Н.,

представителя потерпевшего – адвоката Сёмина А.Г. /представившего удостоверение ...

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитника подсудимого ФИО1 – адвоката Попова М.В. ...

защитника подсудимого ФИО2 – адвоката Володарского В.В. ...

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ... 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), и

ФИО2, ... 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

установил:

органами предварительного следствия ФИО1 и ФИО2 обвиняются в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «...» создано ** ** ** обществом с ограниченной ответственностью «...» в лице его учредителя и директора ФИО1 Решение о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО «...» принято инспекцией Федеральной налоговой службы по ... ** ** **, после чего указанной организации присвоен основной государственный регистрационный №.... В соответствии с Уставом по состоянию на ** ** ** ООО «...» располагалось по адресу: ... На основании Решения единственного учредителя ООО «...» от ** ** ** ФИО1 назначен на должность директора указанного юридического лица, после чего приступил к выполнению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций единоличного исполнительного органа в ней, в том числе полномочий по распоряжению имуществом ООО «...».

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «...» создано ** ** ** на территории .... Решение о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО УК «...» принято Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Москве ** ** **, после чего указанной организации присвоен основной государственный регистрационный №.... В соответствии с Уставом по состоянию на ** ** ** ООО УК «...» располагалось по адресу: ..., строение 1. В период времени с ** ** ** по ** ** ** должность ... ООО УК «...» занимал ФИО2, который выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа в указанной организации, в том числе полномочий по распоряжению имуществом ООО УК «...

Компания с ограниченной ответственностью «...» зарегистрирована в соответствии с ч.113 закона «О компаниях» Республики Кипр ** ** ** за номером регистрации ... по адресу: ...

В период времени с 01.03.2007 по 27.07.2007 ФИО2, находясь на территории ..., узнал о том, что представители КОО «... ...» ищут застройщика для инвестирования в строительство объектов недвижимости, о чём сообщил своему отцу ФИО1 После этого у ФИО1, осуществлявшего предпринимательскую деятельность в сфере строительства, обладавшего опытом и специальными познаниями в указанной области, имевшего широкий круг знакомств среди предпринимателей и государственных (муниципальных) служащих, деятельность которых связана со строительством на территории ..., возник преступный умысел, направленный на хищение, путём обмана, денежных средств, принадлежащих КОО «...».

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, в период времени с 01.03.2007 по 27.07.2007, находясь в неустановленном месте, посвятил ФИО2 в свои преступные намерения и предложил последнему принять участие в совершении запланированного им преступления, пообещав взамен вознаграждение в виде части похищенных денежных средств. ФИО2, понимая, что ему предложено принять участие в совместном совершении тяжкого преступления против собственности, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, согласился с предложением ФИО1, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор.

При этом ФИО1 и ФИО2 распределили между собой преступные роли, согласно которых ФИО2 должен был предложить представителю КОО «...» инвестировать денежные средства в строительство жилого комплекса на территории г.Сыктывкара силами ООО «...», а также организовать последнему встречу с ФИО1 В свою очередь ФИО1 должен был, путём обмана, убедить представителя КОО «...» дать согласие на инвестирование денежных средств в строительство жилого комплекса на территории г.Сыктывкара силами подконтрольного ему ООО «...»; заключить с КОО «...» от лица ООО «...» договоры займа денежных средств и, после зачисления заёмных денежных средств на расчётные счета ООО «...», совместно с ФИО2 похитить их.

Реализуя преступный умысел, ФИО2, в период времени с 01.03.2007 по 27.07.2007, находясь на территории города ..., действуя совместно и согласованно с ФИО1, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, предложил представителю КОО «...» ... Н.А. инвестировать денежные средства в строительство жилого комплекса на территории г.Сыктывкара силами ООО «...». ... Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО2, согласился рассмотреть предложение последнего, после чего, в период времени с 01.03.2007 по 27.07.2007, находясь на территории города ..., встретился с ФИО1 

В ходе данной встречи ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведённой ему преступной ролью, обманывая ... Н.А. относительно своих преступных намерений, с целью получения согласия КОО «...» на инвестирование денежных средств в строительство жилого комплекса на территории г.Сыктывкара силами ООО «...», ознакомил ... Н.А. с утверждённым постановлением Главы МО «Город Сыктывкар» №... выбором земельного участка площадью ... в квартале, ограниченном линиями улиц ... ... (далее по тексту – Земельный участок), согласованным ООО «...» для строительства комплекса многоквартирных жилых домов. Также ФИО1 ознакомил ... Н.А. с архитектурно-планировочным заданием, утверждённым управлением архитектуры и градостроительства МО «...», после чего сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что ООО «...» готово реализовать комплекс мероприятий и совокупность действий по приобретению Земельного участка, проектированию и строительству на его территории комплекса многоквартирных жилых домов, а также по последующей реализации и (или) приобретению имущественных прав на объекты недвижимости, вновь образованные при строительстве (далее по тексту – Проект). ... Н.А., будучи введённым в заблуждение относительно истинных целей ФИО1 и ФИО2 и не подозревая об их преступных намерениях, передал предложение последних представителям КОО «...», которые приняли решение об инвестировании денежных средств в Проект.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 27.07.2007, находясь на территории ..., действуя совместно и согласованно с ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, с целью введения в заблуждение представителей контрагента относительно своих преступных намерений и получения от него денежных средств, используя своё служебное положение, от лица ООО «...» заключил с КОО «...» в лице её ... – ... О.Г., договор целевого займа от ** ** ** (далее по тексту – Договор № 1). В соответствии с условиями указанного договора КОО «...» обязалась в период с 03.08.2007 по 08.08.2007 передать ООО «...» в собственность деньги в сумме 8 610 927 долларов США, предназначенные для выкупа объектов недвижимости, расположенных в пределах Земельного участка; сноса или демонтажа объектов, расположенных на Земельном участке, и их частей; проектирования комплекса многоквартирных жилых домов со встроенными-пристроенными нежилыми помещениями переменной этажности на территории Земельного участка (далее по тексту – Объект); строительства Объекта в соответствии с проектной документацией; оплаты услуг ООО «...»; покрытия расходов, связанных с реализацией и (или) приобретением имущественных прав на объекты недвижимости, вновь образованные при строительстве Объекта; покрытия иных расходов на реализацию Проекта. В свою очередь ООО «...» обязалось возвратить КОО «...» полученную по Договору № 1 сумму денег по истечении ... со дня их получения, использовав их в соответствии с вышеуказанными целями, а также выплатить на сумму займа проценты в размере ...

03.08.2007 КОО «...», исполняя взятые на себя обязательства, перечислила на счёт №..., открытый ООО «...» в ..., принадлежащие Компании денежные средства в сумме 8 610 327 долларов США, предназначенные для использования в соответствии с целями, указанными в Договоре № 1, что в соответствии с курсом Центрального Банка Российской Федерации на 03.08.2007, из расчета 25,59 рублей за 1 доллар США, составляло 220 338 267,93 рублей (8 610 327 * 25,59 = 220 338 267,93). В свою очередь ФИО1 и ФИО2 взятые на ООО «...» по Договору № 1 обязательства по возврату КОО «...» денежных средств в сумме 8 610 327 долларов США, реализации Проекта и выплате процентов не исполнили, а принадлежащие Компании денежные средства, поступившие на счёт ООО «...» 03.08.2007, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитили.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 14.01.2008, находясь на территории ..., действуя совместно и согласованно с ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, с целью введения в заблуждение представителей контрагента относительно своих преступных намерений и получения от него денежных средств, используя своё служебное положение, от лица ООО «...» заключил с КОО «...» в лице её ..., договор целевого займа от ** ** ** (далее по тексту – Договор № 2). В соответствии с условиями указанного договора КОО «...» обязалась в период с 15.01.2008 по 25.01.2008 передать ООО «...» в собственность деньги в сумме 3 000 000 долларов США, предназначенные для выкупа объектов недвижимости, расположенных в пределах Земельного участка; сноса или демонтажа объектов, расположенных на Земельном участке, и их частей; проектирования Объекта; строительства Объекта в соответствии с проектной документацией; оплаты услуг ООО «...»; покрытия расходов, связанных с реализацией и (или) приобретением имущественных прав на объекты недвижимости, вновь образованные при строительстве Объекта; покрытия иных расходов на реализацию Проекта. В свою очередь ООО «...» обязалось возвратить КОО «...» полученную по Договору № 2 сумму денег по истечении 12 месяцев со дня их получения, использовав их в соответствии с вышеуказанными целями, а также выплатить на сумму займа проценты в размере 40 % годовых.

23.01.2008 КОО «...», исполняя взятые на себя обязательства, перечислила на счёт №..., открытый ООО «...» в ..., принадлежащие Компании денежные средства в сумме 3 000 000 долларов США, предназначенные для использования в соответствии с целями, указанными в Договоре № 2, что в соответствии с курсом Центрального Банка Российской Федерации на 23.01.2008, из расчёта 24,89 рубля за 1 доллар США, составляло 74 670 000 рублей (3 000 000 * 24,89 = 74 670 000). В свою очередь ФИО1 и ФИО2 взятые на ООО «...» по Договору № 2 обязательства по возврату КОО «...» денежных средств в сумме 3 000 000 долларов США, реализации Проекта и выплате процентов не исполнили, а принадлежащие Компании денежные средства, поступившие на счёт ООО «...» 23.01.2008, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитили.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 07.04.2008, находясь на территории ..., действуя совместно и согласованно с ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, с целью введения в заблуждение представителей контрагента относительно своих преступных намерений и получения от него денежных средств, используя своё служебное положение, от лица ООО «...» заключил с КОО «...» в лице её ..., договор целевого займа от ** ** ** (далее по тексту – Договор №...). В соответствии с условиями указанного договора КОО «...» обязалась в период с 09.04.2008 по 13.04.2008 передать ООО «...» в собственность деньги в сумме 2 000 000 долларов США, предназначенные для выкупа объектов недвижимости, расположенных в пределах Земельного участка; сноса или демонтажа объектов, расположенных на Земельном участке, и их частей; проектирования Объекта; строительства Объекта в соответствии с проектной документацией; оплаты услуг ООО «...»; покрытия расходов, связанных с реализацией и (или) приобретением имущественных прав на объекты недвижимости, вновь образованные при строительстве Объекта; покрытия иных расходов на реализацию Проекта. В свою очередь ООО «...» обязалось возвратить КОО «...» полученную по Договору № 3 сумму денег по истечении 12 месяцев со дня их получения, использовав их в соответствии с вышеуказанными целями, а также выплатить на сумму займа проценты в размере 40 % годовых.

09.04.2008 КОО «...», исполняя взятые на себя обязательства, перечислила на счёт №..., открытый ООО «...» в ..., принадлежащие Компании денежные средства в сумме 2 000 000 долларов США, предназначенные для использования в соответствии с целями, указанными в Договоре № 3, что в соответствии с курсом Центрального Банка Российской Федерации на 09.04.2008, из расчета 23,53 рубля за 1 доллар США, составляло 47 060 000 рублей (2 000 000 * 23,53 = 47 060 000). В свою очередь ФИО1 и ФИО2, взятые на ООО «...» по Договору № 3 обязательства по возврату КОО «...» денежных средств в сумме 2 000 000 долларов США, реализации Проекта и выплате процентов не исполнили, а принадлежащие Компании денежные средства, поступившие на счёт ООО «...» 09.04.2008, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитили.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 30.05.2008, находясь на территории ... действуя совместно и согласованно с ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, с целью введения в заблуждение представителей контрагента относительно своих преступных намерений и получения от него денежных средств, используя своё служебное положение, от лица ООО «...» заключил с КОО «...» в лице её ..., договор целевого займа от ** ** ** (далее по тексту – Договор № 4). В соответствии с условиями указанного договора КОО «...» обязалась в период с 30.05.2008 по 13.06.2008 передать ООО «...» в собственность деньги в сумме 1 380 000 долларов США, предназначенные для выкупа объектов недвижимости, расположенных в пределах Земельного участка; сноса или демонтажа объектов, расположенных на Земельном участке, и их частей; проектирования Объекта; строительства Объекта в соответствии с проектной документацией; оплаты услуг ООО «...»; покрытия расходов, связанных с реализацией и (или) приобретением имущественных прав на объекты недвижимости, вновь образованные при строительстве Объекта; покрытия иных расходов на реализацию Проекта. В свою очередь ООО «...» обязалось возвратить КОО «...» полученную по Договору № 4 сумму денег по истечении 12 месяцев со дня их получения, использовав их в соответствии с вышеуказанными целями, а также выплатить на сумму займа проценты в размере 40 % годовых.

04.06.2008 КОО «...», исполняя взятые на себя обязательства, перечислила на счёт ..., открытый ООО «...» в ..., принадлежащие Компании денежные средства в сумме 1 380 000 долларов США, предназначенные для использования в соответствии с целями, указанными в Договоре № 4, что в соответствии с курсом Центрального Банка Российской Федерации на 04.06.2008, из расчета 23,69 рубля за 1 доллар США, составляло 32 692 200 рублей (1 380 000 * 23,69 = 32 692 200). В свою очередь ФИО1 и ФИО2, взятые на ООО «...» по Договору № 4 обязательства по возврату КОО «...» денежных средств в сумме 1 380 000 долларов США, реализации Проекта и выплате процентов не исполнили, а принадлежащие Компании денежные средства, поступившие на счёт ООО «...» 04.06.2008, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитили.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 09.07.2008, находясь на территории ..., действуя совместно и согласованно с ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, с целью введения в заблуждение представителей контрагента относительно своих преступных намерений и получения от него денежных средств, используя своё служебное положение, от лица ООО «...» заключил с КОО «...» в лице её ..., договор целевого займа № 5 от ** ** ** (далее по тексту – Договор № 5). В соответствии с условиями указанного договора КОО «...» обязалась передать ООО «Стройбизнес» на основании заявок отдельными платежами (Траншами) в собственность денежные средства в сумме 20 000 000 долларов США, предназначенные для выкупа объектов недвижимости, расположенных в пределах Земельного участка; сноса или демонтажа объектов, расположенных на Земельном участке, и их частей; проектирования Объекта; строительства Объекта в соответствии с проектной документацией; оплаты услуг ООО «...»; покрытия расходов, связанных с реализацией и (или) приобретением имущественных прав на объекты недвижимости, вновь образованные при строительстве Объекта; покрытия иных расходов на реализацию Проекта. В свою очередь ООО «...» обязалось возвратить КОО «...» полученные по Договору № 5 денежные средства по истечении 365 календарных дней со дня предоставления соответствующего Транша, использовав их в соответствии с вышеуказанными целями, а также выплатить на сумму полученных Траншей проценты в размере 15 % годовых.

10.07.2008 КОО «...», исполняя взятые на себя обязательства, на основании заявки № 1, поступившей от ООО «...», перечислила на счёт №..., открытый ООО «...» в ..., принадлежащие Компании денежные средства в сумме 8 000 000 долларов США, предназначенные для использования в соответствии с целями, указанными в Договоре № 5, что в соответствии с курсом Центрального Банка Российской Федерации на 10.07.2008, из расчета 23,41 рубля за 1 доллар США, составляло 187 280 000 рублей (8 000 000 * 23,41 = 187 280 000). В свою очередь ФИО1 и ФИО2, взятые на ООО «...» по Договору № 5 обязательства по возврату КОО «...» денежных средств в сумме 8 000 000 долларов США, реализации Проекта и выплате процентов не исполнили, а принадлежащие Компании денежные средства, поступившие на счёт ООО «...» 10.07.2008, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, похитили.

При этом ФИО2 04.06.2007, находясь на территории г..., действуя совместно и согласованно с ФИО1, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью создания видимости реализации Проекта и последующего ухода от ответственности за совершаемое ими преступление, заключил от лица ООО УК «...» с ООО «... в лице ... А.Г. договор №... финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым приобрёл во временное владение и пользование ООО УК «...» башенный кран №... серийный №... и башенный кран №... серийный №... (далее по тексту – Специальная техника), якобы для строительства Объекта.

Также ФИО1 и ФИО2, в период времени с 27.07.2007 по 28.09.2008, находясь на территории ..., действуя совместно и согласованно между собой, с той же целью, в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали приобретение в собственность ООО «...» земельных участков, расположенных в квартале ..., а именно: 

земельного участка площадью .... под кадастровым номером ... 

земельного участка площадью ...м. под кадастровым номером ...; 

земельного участка площадью .... под кадастровым номером ...

земельного участка площадью ... под кадастровым номером ...;

земельного участка площадью ... под кадастровым номером ... 

Далее ФИО1 и ФИО2, в период времени с 27.07.2007 по 28.09.2008, действуя совместно и согласованно между собой, с той же целью, в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали на территории вышеуказанных земельных участков производство геологического исследования для первой и второй очереди строительства; подготовку строительной площадки; изготовление и установку ограждения стройплощадки; бетонирование фундаментной плиты по первой очереди строительства; снос гаражей на участке второй очереди строительства.

После этого ФИО1 и ФИО2, в период времени с 28.09.2008 по 29.12.2009, находясь в неустановленном месте, ввиду возникновения недоверия к ним со стороны представителей КОО «...», связанного с неисполнением ими принятых на себя обязательств, с целью продолжения реализации совместного преступного умысла, договорились продолжить хищение денежных средств Компании под предлогом продажи ей Специальной техники, не имея намерений осуществлять фактическую передачу данной техники. При этом ФИО1 и ФИО2 частично перераспределили между собой преступные роли, согласно которых они совместно должны были ввести в заблуждение представителей КОО «...» относительно возможности завершить строительство Объекта при наличии у них Специальной техники, в случае, если она не будет изъята из владения и пользования ООО УК «...» по причине неуплаты лизинговых и других платежей, предусмотренной договором №...-Л/Г от ** ** **. Далее ФИО1 и ФИО3 должны были предложить представителям КОО «...» под видом договора купли-продажи Специальной техники передать им денежные средства в сумме, достаточной для погашения лизинговых и иных платежей, чтобы Специальная техника не была изъята из владения и пользования ООО УК «...». После получения согласия представителей КОО «...» на данную сделку, ФИО2 должен был от лица ООО УК «...» заключить с Компанией договоры купли-продажи Специальной техники, а ФИО1 – заключить от своего лица с КОО «...» договоры поручительства, создавая тем самым у представителей последней уверенность в том, что обязательства завершению строительства Объекта будут выполнены.Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 и ФИО2, в период времени с 01.12.2009 по 28.12.2009, находясь на территории ..., действуя совместно и согласованно между собой, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с заранее определёнными для них преступными ролями, с целью введения в заблуждение представителей КОО «...» относительно своих преступных намерений и получения от Компании денежных средств, предложили представителю последней ... Н.А. заключить между ООО УК «...» и КОО «...» договор купли-продажи Специальной техники. При этом ФИО1 и ФИО2 сообщили ... Н.А. заведомо ложные сведения о том, что вырученные от продажи Специальной техники денежные средства ООО УК «...» используют на выплату полной суммы лизинговых и других платежей, предусмотренных договором №... – Л/Г от ** ** **, после чего право собственности на Специальную технику перейдёт к КОО «...», а они (ФИО1 и ФИО2) смогут завершить строительство Объекта. ... Н.А., будучи введённым в заблуждение относительно истинных целей ФИО1 и ФИО2 и не подозревая об их преступных намерениях, передал предложение последних представителям КОО «...», которые приняли решение о заключении сделки по приобретению у ООО УК «...» Специальной техники.

После этого, 28.12.2009, ФИО2, находясь на территории ... продолжая реализацию преступного умысла, действуя совместно и согласованно с ФИО1, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, с целью введения в заблуждение представителей контрагента относительно своих преступных намерений и получения от него денежных средств, используя своё служебное положение, от лица ООО УК «...» заключил с КОО «...» в лице её директора – ..., договор купли-продажи № 1 от ** ** **. В соответствии с условиями указанного договора ООО УК «... обязалось передать в собственность КОО «...» башенный кран №... серийный №..., а Компания обязалось оплатить переданное ей имущество денежными средствами в сумме 93 175 долларов США. Непосредственно после этого ФИО1, находясь на территории города Москвы, продолжая реализацию преступного умысла, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, с целью введения в заблуждение представителей КОО «...» относительно своих преступных намерений и формирования у них убеждённости в том, что строительство Объекта будет завершено, заключил указанной организацией в лице её директора ... договор поручительства № 1 от ** ** **, в соответствии с которым обязался солидарно отвечать перед КОО «...» за исполнение обязательств ООО УК «...» по договору купли-продажи № 1 от ** ** **.

После этого, 28.12.2009, ФИО2, находясь на территории ..., продолжая реализацию преступного умысла, действуя совместно и согласованно с ФИО1, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, с целью введения в заблуждение представителей контрагента относительно своих преступных намерений и получения от него денежных средств, используя своё служебное положение, от лица ООО УК «...» заключил с КОО «...» в лице её директора – ..., договор купли-продажи № 2 от ** ** **. В соответствии с условиями указанного договора ООО УК «...» обязалось передать в собственность КОО «...» башенный кран №... серийный №..., а Компания обязалась оплатить переданное ей имущество денежными средствами в сумме 93 175 долларов США. Непосредственно после этого ФИО1, находясь на территории ..., продолжая реализацию преступного умысла, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с определённой для него преступной ролью, с целью введения в заблуждение представителей КОО «...» относительно своих преступных намерений и формирования у них убеждённости в том, что строительство Объекта будет завершено, заключил с указанной организацией в лице её директора ... договор поручительства № 2, в соответствии с которым обязался солидарно отвечать перед КОО «...» за исполнение обязательств ООО УК «...» по договору купли-продажи № 2 от ** ** **.

29.12.2009 КОО «...», исполняя взятые на себя обязательства, перечислила на счёт ..., открытый ООО УК «...» в КБ «...» (ООО), принадлежащие Компании денежные средства в сумме 186 350 долларов США, предназначенные для оплаты Специальной техники, что в соответствии с курсом Центрального Банка Российской Федерации по состоянию на 29.12.2009, из расчета 29,59 рублей за 1 доллар США, составляло 5 514 096,5 рублей (186 350 * 29,59 = 5 514 096,5). В свою очередь ФИО1 и ФИО2 взятые на себя обязательства по использованию вырученных от продажи Специальной техники денежных средств на выплату полной суммы лизинговых и других платежей, предусмотренных договором № №..., по передаче Специальной техники в собственность КОО «...» и завершению строительства Объекта не исполнили, а принадлежащие Компании денежные средства, поступившие на счёт ООО «...» 29.12.2009, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, похитили. 

После хищения принадлежащих Компании денежных средств ФИО1 и ФИО2, находясь на территории ..., все работы по реализации Проекта прекратили, а вышеуказанные земельные участки с расположенным на них незавершённым объектом строительства, а также Специальную технику продали третьим лицам, тем самым полностью реализовав совместный преступный умысел. 

Так, ФИО1 и ФИО2, в период времени с 01.03.2007 по 29.12.2009, находясь на территории ..., путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, похитили принадлежащие КОО «...» денежные средства в общей сумме 567 554 564,43 рубля (220 338 267,93 + 74 670 000 + 47 060 000 + 32 692 200 + 187 280 000 + 5 514 096,5 = 567 554 564,43).

Незаконно завладев похищенными денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили КОО «...» имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 567 554 564,43 рубля.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 обвиняются в том, что в период времени с 01.03.2007 по 29.12.2009, находясь на территории ..., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путём обмана, умышленно, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств, принадлежащих КОО «...», в особо крупном размере.

В судебном заседании от защитника подсудимого ФИО1 – адвоката Попова М.В., а также от защитника подсудимого ФИО2 – адвоката Володарского В.В., поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 и ФИО1 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимые ФИО2 и ФИО1 письменно заявили ходатайство и поддержали своих защитников, в судебном заседании не возражали против прекращения уголовного дела в отношении них за истечением срока давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства стороны защиты, поскольку инкриминируемое подсудимым преступление относится к категории тяжких преступлений, срок давности привлечения к уголовной ответственности по данной категории составляет 10 лет, датой окончания совершения преступления является 29.12.2009, и на сегодняшний день срок привлечения к уголовной ответственности истек.

Представитель потерпевшего оставил разрешение данного ходатайства на усмотрение суда, гражданский иск просил выделить из уголовного дела и передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Заслушав мнения сторон обвинения и защиты, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ.

На основании п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет.

Вместе с тем, в силу положений ч.3 ст.78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, относится к тяжким преступлениям.

В силу положений п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случаях истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

В судебном заседании установлено, что совершение инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, вменяется ФИО2 и ФИО1 в период времени с 01.03.2007 по 29.12.2009, и на момент рассмотрения уголовного дела в суде десятилетний срок давности за это преступление истек, подсудимые не возражают против прекращения уголовного дела по данному основанию.

Между тем, при применении положений ч.3 ст.78 УК РФ о приостановлении сроков давности в случае уклонения лица, совершившего преступление, от следствия или суда необходимо проверять доводы лица о том, что оно не уклонялось от следствия и суда.

Под уклонением лица от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи).

Однако, по утверждению стороны защиты, ФИО4 от следствия не уклонялись, их место жительства, номер мобильного телефона с момента возбуждения уголовного дела и после прекращения уголовного дела в отношении них в 2016 году, оставались неизменными, при этом с большой регулярностью осуществляли авиаперелеты по территории Российской Федерации, для оплаты которых использовали только именные банковские карты и с предоставлением своих паспортных данных, то есть не скрывали свое передвижение. Кроме того, об отмене постановления о прекращении в отношении них уголовного дела и о возобновлении производства по делу уведомлены следователем не были, мера пресечения в отношении них никакая не избиралась.

Как следует из материалов уголовного дела, постановлениями старшего следователя ... от 23 августа 2018 года ФИО1, а также ФИО2 были объявлены в розыск, порученный сотрудникам УУР МВД по Республике Коми, в связи с чем в этот же день предварительное следствие по данному уголовному делу было приостановлено. 

13 декабря 2018 года на основании постановления руководителя следственного органа предварительное следствие было вновь возобновлено.

Между тем, каких-либо данных о производстве в отношении ФИО2 и ФИО1 розыскных мероприятий в материалах уголовного дела не содержится.

Кроме того, из материалов розыскных дел в отношении подозреваемых ФИО2 и ФИО1 следует, что Отделом уголовного розыска - заместителем начальника полиции УМВД России по г.Сыктывкару 30 сентября 2018 года в адрес заместителя начальника СЧ СУ МВД России по Республике Коми возвращены без исполнения материалы об объявлении в розыск ФИО2 и ФИО1, поступившие в Отдел только 27 сентября 2018 года, в связи с отсутствием подтверждающих сведений о том, что подозреваемые действительно скрываются от органов следствия и их местонахождение не установлено.

27 ноября 2018 года Отделом уголовного розыска УМВД России по г.Сыктывкару в адрес начальника УУР МВД по Республике Коми направлены материалы для решения вопроса о целесообразности заведения розыскного дела, поскольку в материалах отсутствуют сведения, подтверждающие, что подозреваемые ФИО4 действительно скрываются от органов следствия и их местонахождение не установлено. При проверке по базе ПТК «...» установлено, что подозреваемые еженедельно осуществляют поездки авиа транспортом, со стороны следственных органов никаких мер по задержанию подозреваемых не проводится.

03 декабря 2018 года заведено розыскное дело №... в отношении ФИО2 и розыскное дело №... в отношении ФИО1, которые прекращены 24 декабря 2018 года, поскольку 14 декабря 2018 года ФИО2 установлен сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту «...» и задержан в порядке ст.91 УПК РФ, допрошен, обязан повесткой к инициатору розыска; ФИО1 24 декабря 2018 года прибыл к инициатору розыска.

Принимая во внимание вышеуказанное, а также документы, представленные стороной защиты в обоснование утверждения о том, что ФИО5 от следствия не скрывались, по мнению суда, не дают основания для вывода о том, что ФИО5, находясь в розыске, уклонялись от следствия.

Изложенные обстоятельства позволяют в силу ст.24 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО2 и ФИО1 прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и на основании ст.78 УК РФ освободить их от уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия в отношении ФИО1 и ФИО2 была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В связи с тем, что уголовное дело в отношении ФИО1 и ФИО2 подлежит прекращению, суд приходит к выводу об отмене данной меры пресечения.

В ходе судебного следствия представителем потерпевшего – адвокатом Сёминым А.Г. был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 и ФИО2 в пользу КОО «...» материального ущерба, причиненного преступлением, в общем размере 567 554 564,43 руб. Гражданскими ответчиками по иску в ходе судебного следствия были признаны ФИО1 и ФИО2

В соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ в связи с прекращением уголовного преследования по ч.4 ст.159 УК РФ по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть за истечением сроков давности уголовного преследования, гражданский иск представителя потерпевшего подлежит оставлению без рассмотрения, при этом, оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает решить согласно ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 24, 254, 256 УПК РФ, суд

постановил:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в силу п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ и на основании ст.78 УК РФ освободить их от уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ФИО1 и ФИО2 по настоящему делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего КОО «...» о взыскании с ФИО1 и ФИО2 ущерба от преступления оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

...

... 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий С.С. Выборова

Копия верна: судья С.С. Выборова