ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2025 года г. Красноярск

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Сизых А.В.,

при секретаре Пугачевой К.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Красноярска Подлобникова В.В.,

подсудимой ФИО3,

защитника адвоката Запорожцевой К.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в пос. ФИО1 

<

адрес> Свердловской обрасти, гражданки РФ, со средним специальным образованием, трудоустроенной ИП ФИО4 продавцом, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, судимости не имеющей,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно представленным материалам, ФИО2 обвиняется в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В период времени с мая 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, к ФИО2, находящейся в 

<

адрес>, обратилась ранее не знакомая ФИО6, осуществляющая незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и иными лицами, предложив ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, точный размер которого в ходе следствия не установлен, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем ей (ФИО6) доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО2, не имеющей цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых она выступит в будущем, в связи с чем, ФИО2, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответила согласием. 

После чего, в период времени с мая 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь у 

<

адрес>, в 

<

адрес>, передала ФИО6 свой документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, серии 0410 №, выданный Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о подставном лице. 

После чего, в период времени с мая 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО6 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО2, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «ДЕФОРИС», а так же о ФИО2, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО2 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «ДЕФОРИС», и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС России № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «ДЕФОРИС», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «ДЕФОРИС», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «ДЕФОРИС» – ФИО2, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

В результате противоправных действий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании составленных и поданных ФИО10 документов, выполненных от имени ФИО2, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «ДЕФОРИС», ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ДЕФОРИС», ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в период времени с мая 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО6 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО2, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «НОРД ЛАЙН», а так же о ФИО2, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО2 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «НОРД ЛАЙН», и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС России № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «НОРД ЛАЙН», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «НОРД ЛАЙН», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «НОРД ЛАЙН» – ФИО2, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

В результате противоправных действий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании составленных и поданных ФИО10 документов, выполненных от имени ФИО2, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «НОРД ЛАЙН», ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «НОРД ЛАЙН», ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в период времени с мая 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО6 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО2, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «АССОРТИ», а так же о ФИО2, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО2 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «АССОРТИ», и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС России № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, тер. Центральный Округ, проспект И. Базоркина, 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «АССОРТИ», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «АССОРТИ», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «АССОРТИ» – ФИО2, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

В результате противоправных действий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, тер. Центральный Округ, проспект И.Базоркина, 

<

адрес>, на основании составленных и поданных ФИО10 документов, выполненных от имени ФИО2, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «АССОРТИ», ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в период времени с мая 2020 года до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО10, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО6 и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО2, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «БРИГАДА ПЛЮС», а так же о ФИО2, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО2 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «БРИГАДА ПЛЮС», и на ФИО2 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС России № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов в отношении ООО «БРИГАДА ПЛЮС», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «БРИГАДА ПЛЮС», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «БРИГАДА ПЛЮС» – ФИО2, выполненные от имени последней и заверенные ее усиленной электронной цифровой подписью.

В результате противоправных действий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании составленных и поданных ФИО10 документов, выполненных от имени ФИО2, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «БРИГАДА ПЛЮС»», ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО2, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «БРИГАДА ПЛЮС», ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После внесения сведений о ФИО2 в ЕГРЮЛ, последняя, являясь подставным лицом в ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, получила право открывать на ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревалась.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получила от ФИО6, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО10 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентскими номерами +№, +№. При этом, ФИО6 проинструктировала ФИО2, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО6 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по пр-кт. Мира, 10 в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 10, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетный счет №. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн», а также к расчетному счету № ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Банк Синара», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ - № и ДД.ММ.ГГГГ - № на юридическое лицо – ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Синара Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по 

<

адрес> рабочий, 141 «А» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> рабочий, 141 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес», а также к расчетному счету № ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по пр-кт. Мира, 74 «А» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 74 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО Банк «ДОМ.РФ», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «ДОМ.РФ» от имени ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО Банк «ДОМ.РФ», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ДОМ.РФ», по адресу: 

<

адрес> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ДОМ.РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Росбанк», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к расчетному счету № ООО «ДЕФОРИС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получила от ФИО6, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО10 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентскими номерами +№, +№,+№. При этом, ФИО6 проинструктировала ФИО2, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО6 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по 

<

адрес> рабочий, 141 «А» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> рабочий, 141 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес» расчетный счет №. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес», а также к расчетному счету № ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Банк Синара», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ- № и ДД.ММ.ГГГГ- № на юридическое лицо – ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Синара Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по пр-кт. Мира, 74 «А» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 74 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по пр-кт. Мира, 10 в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 10, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн», а также к расчетному счету № ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО Банк «ДОМ.РФ», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «ДОМ.РФ» от имени ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО Банк «ДОМ.РФ», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет №, 40№ на юридическое лицо – ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ДОМ.РФ», по адресу: 

<

адрес> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ДОМ.РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал 48, ОО «Взлетный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в Банке «ВТБ» (ПАО) от имени ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, сотрудник Банка «ВТБ» (ПАО), не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ- № и ДД.ММ.ГГГГ- № на юридическое лицо – ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> в Банк «ВТБ» (ПАО), по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, открытым в отделении Банка «ВТБ» (ПАО), для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал «Сибирский» ПАО «Росбанк», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к расчетному счету № ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получила от ФИО6, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО10 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентскими номерами +№, +№. При этом, ФИО6 проинструктировала ФИО2, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО6 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по пр-кт. Мира, 74 «А» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 74 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по пр-кт. Мира, 10 в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 10, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн», а также к расчетному счету № ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ- № и ДД.ММ.ГГГГ - № на юридическое лицо – ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по 

<

адрес> рабочий, 141 «А» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> рабочий, 141 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес», а также к расчетному счету № ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Банк Синара», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета: №, № на юридическое лицо – ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Синара Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал 48 ОО «Взлетный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в Банке «ВТБ» (ПАО) от имени ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник Банка «ВТБ» (ПАО), не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счета № на юридическое лицо – ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> в Банк «ВТБ» (ПАО), по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к расчетному счету № ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, открытому в отделении Банка «ВТБ» (ПАО), для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО Банк «ДОМ.РФ», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «ДОМ.РФ» от имени ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО Банк «ДОМ.РФ», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ДОМ.РФ», по адресу: 

<

адрес> открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ДОМ.РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал «Сибирский» ПАО «Росбанк», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Клиент-Банк», а также к расчетному счету № ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получила от ФИО6, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО8, ФИО11, ФИО10 и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером +№. При этом, ФИО6 проинструктировала ФИО2, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО6 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО Банк «ФК Открытие» от имени ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по 

<

адрес> рабочий, 141 «А» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «БРИГАДА ПЛЮС » ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> рабочий, 141 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес», а также к расчетному счету № ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по пр-кт. Мира, 10 в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 10, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн», а также к расчетному счету № ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по пр-кт. Мира, 74 «А» в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт. Мира, 74 «А», открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО «Банк Синара», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Банк Синара» от имени ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, сотрудник АО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ- № и ДД.ММ.ГГГГ- № на юридическое лицо – ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №, №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №, № ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Синара Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО6 обратилась в филиал АО Банк «ДОМ.РФ», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «ДОМ.РФ» от имени ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО Банк «ДОМ.РФ», не подозревая о преступном умысле ФИО2, открыл расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО2, как директор ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила ФИО6, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***> в ПАО Банк «ДОМ.РФ», по адресу: 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн» расчетные счета №, 40№.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО2, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала последней банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», а также к расчетным счетам №, 40№ ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО Банк «ДОМ.РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО2 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО6 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «ДЕФОРИС», ИНН 

<

***>, ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, приобрела в целях сбыта и сбыла ФИО6, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в организованной преступной группе с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 42 расчетных счетов, открытых для ООО «ДЕФОРИС», ИНН 

<

***>, ООО «НОРД ЛАЙН» ИНН 

<

***>, ООО «АССОРТИ» ИНН 

<

***>, ООО «БРИГАДА ПЛЮС» ИНН 

<

***>, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО2 ФИО6 имел место быть ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Действия ФИО2 органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 187- УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, в случаях, если: обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или иного решения на основе данного заключения.

Государственный обвинитель полагал необходимым вернуть уголовное дело прокурору, подсудимая и защитник оставили разрешение этого вопроса на усмотрение суда.

Согласно ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь, наряду с другими обстоятельствами, обязан привести перечень доказательств, подтверждающих обвинение.

В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

С учетом того, что ст. 220 УПК РФ требует указать перечень доказательств, следователь в силу законодательного определения понятия доказательств обязан не только сослаться на источник доказательства, как это имеет место в обвинительном заключении по настоящему делу, но и обязан привести сами сведения, составляющие их содержание как доказательств.

Такое требование к указанию доказательств в обвинительном заключении вытекает также из положений ст. 87 УПК РФ, в соответствии с которой проверка доказательств следователем производится путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле. Поэтому ссылка в обвинительном заключении лишь на источники доказательств без изложения самих сведений, составляющих конкретное доказательство, лишает следователя возможности выполнить требования ст. 87 УПК РФ и делает невозможным такое сопоставление.

Вышеприведенные требования уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения по настоящему делу по обвинению ФИО2 не выполнены, поскольку в обвинительном заключении часть письменных доказательств лишь перечислена, но их содержание не раскрыто.

Кроме того, иное изложение доказательств в обвинительном заключении влечет за собой нарушение права обвиняемой на защиту, поскольку лишает её возможности возражать против предъявленного обвинения.

В связи с тем, что по настоящему делу положения названных выше норм УПК РФ следователем не выполнены, в обвинительном заключении указаны лишь источники доказательств, а не сведения, содержащиеся в них, являющиеся по закону доказательствами, в связи с чем, суд полагает, что обвинительное заключение составлено с нарушением норм уголовно-процессуального закона. 

Указанные обстоятельства в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, по мнению суда, являются основанием к возвращению уголовного дела по обвинению ФИО2 прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Принимая во внимание изложенное, суд считает необходимым возвратить дело прокурору для устранения выявленных нарушений и препятствий его рассмотрения судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237, 255, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить прокурору 

<

адрес> уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, в связи с допущенными нарушениями требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения для устранения нарушений требований закона препятствующих рассмотрению дела судом и пересоставления обвинительного заключения. 

Постановление может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его вынесения, обвиняемая вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в жалобе или отдельном ходатайстве.

Копия верна: Судья А.В. Сизых