Дело №1-625/2023 

64RS0044-01-2023-004763-32

Приговор

Именем Российской Федерации

21 декабря 2023 года г.Саратов

Заводской районный суд г.Саратова в составе: 

председательствующего судьи Дмитриевой Н.А., 

при секретаре судебного заседания Кузнецовой Е.Э.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Заводского района г. Саратова Мурзакова А.Н.,

подсудимой ФИО1, 

ее защитника - адвоката Кулагиной С.А., представившей удостоверение № 1546 и ордер № 269 от 27.11.2023 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

Дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: г. Саратов 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, несудимой

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187 УК РФ,

установил:

Подсудимая ФИО1 совершила приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г.

<

адрес> при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕССОР» (далее по тексту – ООО«ЛЕССОР») имеет ИНН – 

<

№> и ОГРН – 

<

№>, является юридическим лицом, о котором 

<

Дата> внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). 

Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙСТРОЙ» (далее по тексту – ООО«СКАЙСТРОЙ») имеет ИНН – 

<

№> и ОГРН – 

<

№>, является юридическим лицом, о котором 

<

Дата> внесены сведения в ЕГРЮЛ.

Т.А.РБ. с 

<

Дата> являлась подставным лицом - учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени указанных юридических лиц (генеральным директором, то есть единоличным исполнительным органом юридического лица) ООО«ЛЕССОР» и ООО«СКАЙСТРОЙ, то есть органом управления указанных юридических лиц, несмотря на то, что у нее отсутствовала цель управления указанными юридическими лицами.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «Онациональной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «Онациональной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

<

Дата> №115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В один из дней периода с 

<

Дата> по 

<

Дата> ФИО1, находящаяся на территории г.

<

адрес> и являющаяся подставным учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридических лиц (генеральным директором, то есть единоличным исполнительным органом юридических лиц ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», то есть органом управления указанных юридических лиц) (далее по тексту – подставное лицо в ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР»), приняла предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанные юридические лица – ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР» и банковские карты к указанным счетам, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам и картам от имени ООО«СКАЙСТРОЙ», и ООО«ЛЕССОР».

В указанное время у ФИО1 из корыстных побуждений, возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, в дневное время 

<

Дата> Т.А.РБ., являясь подставным лицом в ООО«СКАЙСТРОЙ», и ООО«ЛЕССОР», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам ООО«СКАЙСТРОЙ», и ООО«ЛЕССОР», осознавая, что после открытия банковского счета и карт, и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО«СКАЙСТРОЙ», и ООО «ЛЕССОР», и Т.А.РВ., являющейся подставным лицом в указанных обществах, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанных юридических лиц, предварительно получив от вышеуказанного неустановленного лица учредительные документы, печати ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «

<

№>» и адреса электронных почт «

<

данные изъяты>» и «lessor164@mail.ru», по указанию неустановленного лица обратилась в операционный офис «Саратовский» филиала «Приволжский» ПАОБанк «ФКОткрытие», по адресу: г.Саратов, 

<

адрес> (далее по тексту – ПАОБанк «ФКОткрытие»), с целью открытия банковских счетов ООО«СКАЙСТРОЙ», и ООО«ЛЕССОР», и банковских карт к банковским счетам, где подписала два заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАОБанк «ФКОткрытие», в которых указала адреса электронных почт: «skaystroy164@mail.ru» и «

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона «

<

№>», для получения индивидуальных пароля и логина и одноразовых SMS – паролей, предоставляющих доступ к системе ДБО, и присоединилась к Правилам банковского обслуживания открыла с 

<

Дата> расчетные счета 

<

№> для ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> для ООО«СКАЙСТРОЙ», тем самым, неправомерно подключилась к системе ДБО, активировав ее, то есть неправомерно получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющиеся, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ».

После этого, Т.А.РБ. от сотрудника банка получила вторые экземпляры двух заявлений о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАОБанк «ФКОткрытие», а также две корпоративные бизнес-карты «Visa Business Instant Issue» (карты «моментальной» выдачи) к банковским счетам 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ», являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с названных банковских счетов ООО«ЛЕССОР» и ООО«СКАЙСТРОЙ», тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанных двух банковских счетов ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически управлять ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по указанным банковским счетам и картам ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», осознавая, что после открытия банковских счетов, получения карт и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО«СКАЙСТРОЙ», и ООО«ЛЕССОР», и Т.А.РВ., прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам и картам данных юридических лиц, то есть неправомерно, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенных с ПАОБанк «ФК Открытие» договорами (правилами банковского обслуживания) и правилами дистанционного банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» и Федерального закона от 

<

Дата> №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в дневное время 

<

Дата> покинула помещение вышеуказанного банка, и, осуществляя хранение при себе в целях сбыта указанных выше электронных средств и карт направилась на неустановленном транспорте, тем самым, осуществляя транспортировку, на участок местности, расположенный в вблизи 

<

адрес> по 

<

адрес>, в целях последующего сбыта, где сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, передав ему: сотовый телефон с сим-картой, используемый для получения одноразовых SMS – паролей, предназначенных для ДБО, индивидуальных паролей и логинов, вторые экземпляры двух заявлений о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАОБанк «ФКОткрытие» от

<

Дата>, индивидуальные пароли и логины для доступа к системе банка.

В результате действий Т.А.РВ., совершенных при вышеуказанных обстоятельствах: в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО «СКАЙСТРОЙ» - 

<

№>, открытого в ПАОБанк «ФКОткрытие», неправомерно выведены денежные средства в сумме 645444рублей 67 копеек в неконтролируемый оборот; в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО «ЛЕССОР» - 

<

№>, открытого в ПАОБанк «ФКОткрытие», неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 10250руб.

Продолжая реализацию преступного умысла, в дневное время 

<

Дата> Т.А.РБ., являясь подставным лицом в ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по банковским счетам ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», в том числе с использованием банковских карт, осознавая, что после открытия банковских счетов и карт и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени юридических лиц и Т.А.РВ., являющейся подставным лицом, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанных юридических лиц, по указанию неустановленного лица обратилась в операционный офис «Территориальный офис Саратовский» Приволжского филиала ПАО«Росбанк» по адресу: г.

<

адрес>, 

<

адрес> (далее по тексту – ПАО«Росбанк»), с целью открытия банковских счетов ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР» и банковских карт к банковским счетам, где подписала два заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг, указав адреса электронных почт: «

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>», и абонентский номер телефона «+

<

№>», для получения индивидуальных паролей и логинов и одноразовых SMS – паролей, подписала два заявления об определении сочетания подписей, предназначенных для ДБО, и, присоединилась к соглашению об электронном обмене документами посредством системы «PRO On-Line», подключившись к данной системе ДБО, открыла расчетные счета 

<

№> для ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> для ООО«СКАЙСТРОЙ», приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанных расчетных счетов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Т.А.РБ., в указанные время и месте, от сотрудника ПАО«Росбанк» получила вторые экземпляры двух заявлений об определении сочетания подписей, предназначенных для ДБО, вторые экземпляры двух заявлений-оферт на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от

<

Дата>, в соответствии с которыми получены индивидуальные пароли и логины с целью осуществления доступа к системе ДБО «PRO On-Line», предназначенных для ДБО, а также предусмотрено получение одноразовых SMS – паролей, направляемых на указанный номер телефона, предназначенных для ДБО, являющиеся электронным средством платежа, доступ к которым имела Т.А.РБ., предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ», тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанных двух расчетных счетов ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Т.А.РБ. умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц в дневное время 

<

Дата> покинула помещение вышеуказанного банка, и, осуществляя хранение при себе в целях сбыта указанных выше электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ», направилась на неустановленном транспорте, тем самым, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», прибыла к операционному офису «Кировский» Филиала ПАО«БАНКУРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенному по адресу: г.

<

адрес>, 

<

адрес> (далее по тексту – ПАО«БАНКУРАЛСИБ»), где, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в указанное время, подписала два заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО«БАНКУРАЛСИБ», два заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, в которых указала адреса электронных почт: «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» и абонентский номер телефона «

<

№>», для получения индивидуальных паролей и логинов и одноразовых SMS – паролей, с целью осуществления дальнейшего доступа к системе ДБО «Клиент-банк» и системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», открыла с 

<

Дата> расчетные счета 

<

№>, 

<

№> для ООО«ЛЕССОР» и 

<

№>, 

<

№> для ООО«СКАЙСТРОЙ», а также присоединившись к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, к Условиям открытия и обслуживания расчетных счетов, Условиям выпуска и обслуживания бизнес-карт, Условиям обслуживания клиентов с помощью системы ДБО Клиент-банк, Условиям обслуживания клиентов с помощью системы ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», Условиям предоставления услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету, получив пароль и логин с целью осуществления дальнейшего доступа к системам ДБО ПАО«БАНКУРАЛСИБ», активировав ДБО, подписала два заявления о выпуске двух бизнес-карт, в которых указала абонентский номер телефона «906-150-02-30», тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО, неправомерно получив доступ к паролям и логинам для входа в систему ДБО, являющихся, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов 

<

№>, 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№>, 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ».

После этого, Т.А.РБ. в ПАО«БАНКУРАЛСИБ» получила вторые экземпляры двух заявлений на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО«БАНКУРАЛСИБ» от 

<

Дата>, вторые экземпляры двух заявлений о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, индивидуальные пароли и логины с целью осуществления доступа к системам ДБО ПАО«БАНКУРАЛСИБ», вторые экземпляры двух заявлений о выпуске двух бизнес-карт, предназначенных для ДБО, являющихся электронным средством платежа, а также две бизнес-карты, являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанных расчетных счетов ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Т.А.РБ. в дневное время 

<

Дата> покинула помещение банка, и, осуществляя хранение при себе в целях сбыта указанных выше электронных средств, направилась на неустановленном транспорте, тем самым, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», доставила их на участок местности, расположенный недалеко от 

<

адрес>, где сбыла неустановленному следствием лицу указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых в ПАО«БАНКУРАЛСИБ», незаконно передав ему: мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером «+

<

№>», используемой для получения одноразовых SMS – паролей, предназначенные для ДБО, вторые экземпляры двух заявлений на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО«БАНКУРАЛСИБ» от 

<

Дата>, вторые экземпляры двух заявлений о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО«БАНКУРАЛСИБ» от

<

Дата>, в соответствии с которыми получены индивидуальные пароли и логины с целью осуществления доступа к системам ДБО ПАО«БАНКУРАЛСИБ», а также предусмотрено получение одноразовых SMS – паролей, направляемых на указанный номер телефона, предназначенных для ДБО, вторые экземпляры двух заявлений о выпуске двух бизнес-карт, предназначенных для ДБО, индивидуальные пароли и логины для доступа к названной системе банка, предназначенные для ДБО в ПАО«БАНКУРАЛСИБ» расчетных счетов 

<

№>, 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№>, 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ», которые, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «Онациональной платежной системе», являясь средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, являются электронными средствами платежа, а также две бизнес-карты ПАО«БАНКУРАЛСИБ», доступ к которым имела Т.А.РБ., являющихся электронными носителями информации и техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ», позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Также Т.А.РБ. сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с открытых в ПАО «Росбанк» расчетных счетов 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ», а именно, незаконно передав ему: мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером «+

<

№>», используемой для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенные для ДБО, вторые экземпляры двух заявлений об определении сочетания подписей, предназначенных для ДБО, вторые экземпляры двух заявлений-оферт на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от

<

Дата>, в соответствии с которым получены индивидуальные пароли и логины с целью осуществления доступа к системе ДБО «PRO On-Line», предназначенных для ДБО, а также предусмотрено получение одноразовых SMS – паролей, направляемых на указанный номер телефона, предназначенных для ДБО, индивидуальные пароли и логины для доступа к названной системе банка, предназначенные для ДБО в ПАО «Росбанк» расчетных счетов 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ».

Далее, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, в дневное время 

<

Дата> Т.А.РБ. вновь прибыла в помещение ПАО «Росбанк» по адресу: г.

<

адрес>, 

<

адрес>, где получила от сотрудника банка две банковские карты «Карта PRO» «MasterCard Business» (дебетовая) к расчетным счетам 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ», являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные выше карты, являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Т.А.РБ. являющаяся подставным лицом в юридических лицах ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенных с ПАО «Росбанк» договорами (правилами банковского обслуживания) и правилами дистанционного банковского обслуживания, в дневное время 

<

Дата> покинула помещение вышеуказанного банка, и, осуществляя хранение при себе в целях сбыта указанных выше двух банковских карт «Карта PRO» «MasterCard Business» (дебетовая) к расчетным счетам 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ», являющихся электронными носителями информации и техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с названных расчетных счетов ООО«ЛЕССОР» и ООО«СКАЙСТРОЙ», направилась на неустановленном транспорте, тем самым, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО«СКАЙСТРОЙ» и ООО«ЛЕССОР», доставив их на участок местности, расположенный в непосредственной близости от 

<

адрес>, в целях последующего сбыта, где сбыла неустановленному следствием лицу две банковские карты «Карта PRO» «MasterCard Business» (дебетовая) к расчетным счетам 

<

№> ООО«ЛЕССОР» и 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ».

В результате названных действий Т.А.РВ., совершенных при вышеуказанных обстоятельствах: в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО«ЛЕССОР» - 

<

№>, открытого в ПАО«РОСБАНК», неправомерно выведены денежные средства в сумме 1858533рубля 00 копеек в неконтролируемый оборот; в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО«СКАЙСТРОЙ» - 

<

№>, открытого в ПАО«РОСБАНК», неправомерно выведены денежные средства в сумме 2056013рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот; в примерный период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО«ЛЕССОР» - 

<

№>, открытого в ПАО«БАНКУРАЛСИБ», неправомерно выведены денежные средства в сумме 621 110 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот; в период времени 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО«СКАЙСТРОЙ» - 

<

№>, открытого в ПАО«БАНКУРАЛСИБ», неправомерно выведены денежные средства в сумме 809780рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот; в период времени 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО«СКАЙСТРОЙ» - 

<

№>, открытого в ПАО«БАНКУРАЛСИБ» денежные средства не выводились в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в дневное время 

<

Дата> Т.А.РБ., являясь подставным лицом в ООО«ЛЕССОР» и ООО«СКАЙСТРОЙ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанных юридических лиц, получив от в неустановленного лица учредительные документы, печати ООО«ЛЕССОР» и ООО«СКАЙСТРОЙ» и мобильный телефон с абонентским номером телефона «+

<

№>» и адреса электронных почт «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> обратилась в операционный офис ПАОАКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: г.

<

адрес> (далее по тексту – ПАОАКБ «АВАНГАРД»), с целью открытия банковских счетов ООО«ЛЕССОР» и ООО«СКАЙСТРОЙ» и кэш-карт к банковским счетам, где подписала два заявления на открытие счетов, два соглашения в целях распоряжения денежными средствами на открываемых клиенту счетах, два заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица /индивидуального предпринимателя, два соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», два заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАОАКБ «АВАНГАРД», два акта приема-передачи файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверке, сертификаты ключа подписи, два заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАОАКБ «АВАНГАРД», два акта об использовании логина, в которых указаны адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» и абонентский номер телефона «+

<

№>», с целью осуществления доступа к электронной системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» для получения SMS – сообщений, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, присоединившись к действующей редакции подтверждения (заявления) о присоединении к правилам ДБО и подключении услуг в ПАОАКБ «АВАНГАРД», открыла с 

<

Дата> расчетные счета 

<

№> для ООО«СКАЙСТРОЙ» и 

<

№> для ООО«ЛЕССОР», а также присоединившись к действующей редакции подтверждения (заявления) о присоединении к правилам ДБО и подключении услуг в ПАОАКБ «АВАНГАРД» с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Авангард Интернет-Банк», получив пароль и логин с целью осуществления дальнейшего доступа к названной системе ДБО, подписав акты приема-передач кэш-карт, и активировав ДБО, тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО, то есть неправомерно получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО.

После этого Т.А.РБ. от сотрудника ПАОАКБ «АВАНГАРД» получила вторые экземпляры заявлений на открытие двух счетов, соглашений в целях распоряжения денежными средствами на открываемых клиенту счетах, заявлений на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица / индивидуального предпринимателя, соглашений об осуществлении об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявлений об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАОАКБ «АВАНГАРД», актов приема-передачи файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверке, сертификат ключа подписи, заявлений о получении логинов для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАОАКБ «АВАНГАРД», актов об использовании логина, в соответствии с которыми получены индивидуальные пароли и логины с целью осуществления доступа к системе «Авангард Интернет-Банк» ПАОАКБ «АВАНГАРД», актов приема-передачи кэш-карт, предназначенные для ДБО, тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО, то есть неправомерно получив доступ к паролям и логинам для входа в систему ДБО, тем самым, приобрела и начала хранить в целях сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанных банковских счетов ООО«ЛЕССОР» и ООО«СКАЙСТРОЙ».

После этого ФИО2 в дневное время 

<

Дата> покинула помещение банка, и, осуществляя хранение при себе в целях сбыта электронных средств, двух флеш-накопителей и двух кэш-карт, являющихся электронными носителями информации и техническими устройствами, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ» и 

<

№> ООО«ЛЕССОР», направилась на неустановленном транспорте, тем самым, осуществляя хранение и транспортировку в целях сбыта вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО«ЛЕССОР» и ООО«СКАЙСТРОЙ», доставив их на участок местности, расположенный в непосредственной близости от 

<

адрес>, где сбыла неустановленному следствием лицу указанные выше электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ» и 

<

№> ООО«ЛЕССОР», а именно, незаконно передав ему: мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером «+

<

№>», вторые экземпляры заявлений на открытие счетов, соглашений в целях распоряжения денежными средствами на открываемых клиенту счетах, заявлений на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица / индивидуального предпринимателя, соглашений об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявлений об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАОАКБ «АВАНГАРД», актов приема-передачи файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверке, сертификат ключа подписи, заявлений о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАОАКБ «АВАНГАРД», актов об использовании логина, в соответствии с которым получены индивидуальные пароли и логины с целью осуществления доступа к системе «Авангард Интернет-Банк» ПАОАКБ «АВАНГАРД», актов приема-передачи кэш-карты, предназначенные для ДБО, указанные два флеш-накопителя, содержащие логины и пароли для работы в названной системе ДБО банка, две кэш-карты, индивидуальные пароли и логины для доступа к названной системе банка, предназначенные для ДБО банковских счетов 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ» и 

<

№> ООО«ЛЕССОР», которые, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

Дата> №161-ФЗ «Онациональной платежной системе», являясь средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, являются электронным средством платежа, а также указанные два флеш-накопителя, содержащие логины и пароли для работы в названной системе ДБО банка и две кэш-карты, доступ к которым имела Т.А.РБ., являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В результате названных действий ФИО1, совершенных при вышеуказанных обстоятельствах: в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета 

<

№> ООО«СКАЙСТРОЙ», открытого в ПАОАКБ «АВАНГАРД», неправомерно выведены денежные средства в сумме 908860рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот; в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета 

<

№> ООО«ЛЕССОР», открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», неправомерно выведены денежные средства в сумме 1300 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступлений признала, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний подсудимой ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования, которая пояснила, что примерно в июле 2020 года, когда она находилась на работе, на заправочной станции «Роснефть», по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, где познакомилась с мужчиной по имени Эльдар, который предложил ей зарегистрировать на свое имя две фирмы, обещав заплатить денежные средства. Так как она испытывала материальные трудности, она решила заработать денег и согласиться на предложение Эльдара. Она продиктовала Эльдару свои анкетные данные. В период времени с 08 июля по 

<

Дата> в дневное время она встретилась с Эльдаром у 

<

адрес>, он сфотографировал ее паспорт, после чего она подписала документы, которые ей передал Эльдар, для передачи в налоговую инспекцию для регистрации организации, в которой она стала генеральным директором и учредителем. Фактически, являясь подставным лицом, организациями она не управляла, финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ» не вела, делать этого не собиралась. За подписание документов на создание двух организаций, она получила денежные средства в сумме 1000 руб. 

<

Дата>, в дневное время, Эльдар позвонил и сказал ей о необходимости открыть расчетные счета и оформить карты в ПАО Банк «ФК Открытие», для организаций ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», в которых она являлась номинальным генеральным директором. В дневное время они встретилась с Эльдаром около ТЦ «Мир», он передал ей печати двух организаций и еще какие-то учредительные документы для предъявления в банк, Эльдар передал ей мобильный телефон с сим-картой, на котором была наклейка с номером телефона, +

<

№>, и листок с двумя адресами электронных почт, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>., пояснил, ей как действовать в банке. 

<

Дата>, в дневное время, она приехала в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: г. 

<

адрес>, где оформила и заполнила необходимые документы на открытие расчетных счетов на ООО «ЛЕССОР», ООО «СКАЙСТРОЙ» и карт «Бизнес», указав номер телефона и электронной почты, которые ей передал Эльдар. Она была проинформирована сотрудником банка, что в случае утраты электронного средства платежа, электронного носителя информации, технического устройства, или их использование без ее согласия, она должна будет сообщить об этом оператору. Кроме того, специалист предупредила ее, что нельзя передавать сведения о расчетных счетах третьим лицам, что операции через приложение «Бизнес Портал» может совершать только она сама. После получения карт и копий заявлений о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, иных документов. Выйдя из помещения банка она встретилась с Эльдаром у кафе «Вкусно и точка», по адресу: г. 

<

адрес> где передала ему все документы, полученные в банке, а также мобильный телефон, получив от Эльдара за выполненную работу 1000 рублей. 

<

Дата>, в дневное время, на сотовый телефон ей снова позвонил Эльдар, и сказал, что необходимо открыть расчетные счета на каждую открытую ею организацию и оформить карты для указанных организаций в ПАО «Росбанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за что пообещал ей заплатить денежные средства в сумме 1 000 рублей. Она снова встретилась с Эльдаром около ТЦ «Мир», и он передал ей печати двух организаций и учредительные документы, проинструктировал ее как вести себя в банке и о необходимости передать ему все документы, которые она получит в банке. Эльдар передал ей мобильный телефон с сим-картой, на котором была наклейка с номером телефона, +

<

№>, также давал ей листочек с двумя адресами электронных почт, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Эльдар пояснил, что в телефоне, который тот ей передал, находится СИМ-карта с номером, который приклеен к телефону, который ей необходимо будет указать в заявлении, чтобы в дальнейшем тот мог без ее участия осуществлять операции с банковских счетов и карт. Адрес электронной почты ей также необходимо будет указать в заявлении, чтобы Эльдар мог получать письма от банка на две организации. Условия открытия расчетных счетов и карт ей были известны, так как перед тем, как поехать в отделение вышеуказанного банка, она позвонила на телефон горячей линии в банк и ей объяснили правила открытия расчетных счетов и оформления карт. 

<

Дата> в дневное время она прибыла в отделение банка ПАО «Росбанк», по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, где оформила документы на открытие двух расчетных счетов на ООО «ЛЕССОР» и карт, заполнила документы на открытие двух расчетных счетов на ООО «СКАЙСТРОЙ» и карт. В документах она указала номер телефона и электронные почты, которые ей передал Эльдар. Сотрудник банка ей пояснил, что в случае утраты электронного средства платежа, электронного носителя информации, технического устройства, или их использования без ее согласия, она должна будет сообщить об этом оператору, что после открытия расчетных счетов и оформления всех документов она сможет осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и корпоративной карте. После открытия расчетных счетов, сотрудник банка пояснила ей, что банковские карты будут выданы после проверки документов, ей сообщат когда можно будет подойти за картами. В Банке ПАО «Росбанк» по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес> она получила от специалиста один экземпляр подписанных ею документов. Специалист банка сказал ей, что расчетные счета открыты, к ним подключена услуга «Бизнес поддержка» для осуществления операций с расчетных счетов через сеть интернет, предупредил, что запрещено передавать сведения о расчетных счетах третьим лицам, что операции через приложение «PRO-online» может совершать только она. После этого, она вышла из помещения банка и поехала на автобусе в офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, где 

<

Дата>, в дневное время оформила документы на открытие двух расчетных счетов на ООО «ЛЕССОР» и бизнес карт, заполнила документы на оформление двух расчетных счетов на ООО «СКАЙСТРОЙ» и бизнес карт, в которых указала номер телефона и электронные почты организаций. Сотрудник банка ей пояснял о том, что в случае утраты электронного средства платежа, электронного носителя информации, технического устройства, или их использование без ее согласия, она должна сообщить оператору, пояснил, что после открытия расчетных счетов и оформления всех документов она сможет осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам и картам. Она получила от специалиста один экземпляр подписанных ею документов. Специалист банка сказал ей, что расчетные счета открыты, с ним подключен тарифный план «Бизнес Старт» для осуществления операций с расчетным счетом через сеть интернет, предупредил, что ей нельзя передавать сведения о расчетном счете третьим лицам. Выйдя из помещения банка, она встретилась с Эльдаром у кафе «Вкусно и точка», по адресу: г. 

<

адрес> где передала все документы, полученные в банке, и те, которые ей ранее Эльдар, получила от него 2 000 рублей. 

<

Дата>, в дневное время, ей на сотовый телефон снова позвонил Эльдар, и сказал, что необходимо открыть расчетные счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и оформить кэш-карты, пообещал ей заплатить денежные средства в сумме 1000 рублей. В указанный день в дневное время она встретилась с Эльдаром около ТЦ «Мир», он передал ей печати двух организаций и учредительные документы, проинструктировал ее как вести себя в банке, передал ей мобильный телефон с вставленной в него СИМ-картой с номером телефона +

<

№>, также передал ей листочек с указанием адресов двух электронных почт, 

<

данные изъяты> 

<

Дата> в дневное время она прибыла в отделение ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: г. 

<

адрес>, где оформила и подписала документы на открытие расчетных счетов на ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», указав номер телефона и электронные почты на организации, которые ей передал Эльдар. Сотрудник банка пояснял ей, что в случае утраты электронного средства платежа, электронного носителя информации, технического устройства, или их использование без ее согласия, она должна будет сообщить оператору, пояснил, что после открытия расчетного счета и оформления всех документов она сможет осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам. Получив от специалиста банка один экземпляр документов, 2 кэш-карты и 2 флешки, она была предупреждена специалистом банка о том, что нельзя передавать сведения о расчетном счете третьим лицам, что операции через приложение «Авангард интернет банк» может совершать только она. В банке ей выдали заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, иные документы, 2 флешки, 2 кэш-карты, после чего, выйдя из банка, она поехала к кафе «Вкусно и точка», по адресу: г. 

<

адрес>, ул. им. 

<

адрес> где встретилась с Эльдаром и передала ему все документы, полученные в банке, а также вернула Эльдару документы на ООО «СКАЙСТРОЙ» и ООО «ЛЕССОР», мобильный телефон, 2 карты, 2 кэш-карты, получила от Эльдара 1000 руб. (т. 3 л.д. 3-19)

В ходе проверки показаний на месте от 

<

Дата>, ФИО1 показала отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, где она 

<

Дата>, по указанию Эльдара, оформила документы на открытие расчетных счетов на ООО «ЛЕССОР» и на ООО «СКАЙСТРОЙ» и карт «Бизнес» для указанных юридических лиц, показала отделение банка ПАО «Росбанк», по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, где она оформила документы на открытие расчетных счетов на ООО «ЛЕССОР» и карт, показала офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, где 

<

Дата>, в дневное время она оформила документы на открытие двух расчетных счетов на ООО «ЛЕССОР» и бизнес карты, на оформление двух расчетных счетов на ООО «СКАЙСТРОЙ» и бизнес карт, показала отделении ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: г. 

<

адрес>», где она оформила документы на открытие расчетных счетов на ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», показала кафе «Вкусно и точка», по адресу: г. 

<

адрес> где она передала Эльдару документы, которые получила в банках. (т. 3 л.д. 40-45)

Кроме полного признания подсудимой ФИО1 своей вины, ее виновность объективно и полно подтверждается совокупностью следующих собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

№> по 

<

адрес> состоит ООО «СКАЙСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) и ООО «ЛЕССОР» (ИНН 

<

***>). Учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени указанных юридических лиц, является ФИО1 

<

Дата> от заявителя ФИО1 в электронном виде без использования ЭЦП в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 

<

№> по 

<

адрес> по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес> поступил комплект документов о создании юридических лиц ООО «СКАЙСТРОЙ» и ООО «ЛЕССОР», а именно: заявление по форме Р11001, уставы, решения единственного учредителя 

<

№>, документы, подтверждающие уплату государственную пошлину, гарантийные письма, паспорт, договоры аренды нежилых помещений, свидетельства о государственной регистрации права. Указанный пакет документов после присвоения входящего номера в регистрирующем органе, был передан для ввода данных в отдел регистрации, введения реестров и обработки данных налогового органа. После ввода в программный комплекс «АИС», т.е. сведений о предстоящей государственной регистрации в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», поданные документы электронным способом были направлены в отдел правового обеспечения государственной регистрации. При проверке поступивших документов, установлено соответствие всем требованиям Федерального закона от 

<

Дата> №129-ФЗ. В ЕГРЮЛ внесена запись от 

<

Дата> за ОГРН 

<

№> о создании юридического лица ООО «ЛЕССОР» и за ОГРН 

<

№> о создании юридического лица ООО «СКАЙСТРОЙ, возложении полномочий генерального директора на ФИО1 Документы были направлены по электронной почте ФИО1 (т 2. л.д. 239-248)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он работает в должности начальника отдела обеспечения безопасности ДО «Саратов ПАО Банк «ФК Открытие». На основании предоставленных документов может пояснить, что 

<

Дата> в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, обратилась генеральный директор ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ» ФИО1, которая представила необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов в банке, а именно: уставы ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», решения о назначении ФИО1 генеральным директором ООО ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», паспорт на свое имя. От имени ФИО1 были заполнены заявления о присоединении в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетных счетов на основании документов и желания клиента о формате работы счета, в котором клиент просил открыть расчетные счета в рублях РФ. ФИО1 была ознакомлена с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и тарифами банка. ФИО1 выбрала подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал». В заявлениях ФИО1 указала адреса электронных почт двух организаций: «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», абонентский номер телефона «+

<

№>», предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 были подписаны заявления на открытие расчетных счетов для ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ». ФИО1 были заполнены карточки с образцами подписей. При открытии счета клиенту был выдан второй экземпляр подписанных им документов. В период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО «СКАЙСТРОЙ» - 

<

№>, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», были проведены расходные операции на сумму 645 444 рубля 67 копеек, в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО «ЛЕССОР» - 

<

№>, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», были проведены расходные операции на сумму 10250 руб. Так как ФИО1 указала в своем заявление на получение смс-уведомлений, после регистрации в системе «Бизнес портал» она могла осуществлять банковские операции дистанционно с подтверждением операций через СМС-пароли, в данной системе, и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. При открытии банковского счета, клиенту разъяснялось, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) использования без его согласия, тот обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно. ФИО1 разъяснялось, что передача директором его личного доступа к расчетному счету третьим лицам без надлежащего оформления недопустима. ФИО1 были выданы вторые экземпляры документов, в том числе заявление о присоединении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, заявление на получение «Бизнес карты» и «Бизнес карты» к указанным счетам юридических лиц ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ» (т. 2 л.д. 233-238)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в должности старшего клиентского менеджера по работе с юридическими лицами ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>. 

<

Дата> в отделение ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, обратился генеральный директор ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ» ФИО1, которая представила весь необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов в банке, а именно: уставы ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», решения о назначении ФИО1 генеральным директором ООО ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», паспорт. ФИО1 были заполнены заявления о присоединении в ПАО «Росбанк» для открытия расчетных счетов на основании документов и желания клиента о формате работы счета, в котором клиент просит открыть расчетные счета в рублях РФ, далее ФИО1 ознакомилась с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и тарифами банка. ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Pro online». При этом в заявлениях ФИО1 указала адреса электронных почт двух организаций: «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», абонентский номер телефона «+

<

№>, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 подписала заявления на открытие расчетных счетов для ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», заполнила карточки с образцами подписей. В период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО «ЛЕССОР» - 

<

№>, открытого в ПАО «Росбанк», выведены денежные средства в сумме 1 858 533 руб., в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО «СКАЙСТРОЙ» - 

<

№>, открытого в ПАО «Росбанк», выведены денежные средства в сумме 2056013 руб. Так как ФИО1 указала в своем заявление на получение СМС-уведомлений, то она управляла операциями по счету через СМС-пароли. Таким образом, после регистрации в системе «Pro online» ФИО1 могла осуществлять банковские операции дистанционно с подтверждением операций через СМС-пароли, в данной системе, и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. Пакетный тариф был выбран - черный. Предоставлен доступ к услуге «Бизнес поддержка, при введении кода 12345 открывался доступ ко всем счетам организаций. При открытии счетов ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», был соблюден порядок открытия счетов и оформления необходимых документов. При открытии банковского счета, всем клиентам разъясняется о том, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, тот обязан будет направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия. ФИО1, как и всем другим клиентам перед открытием расчетного счета разъяснялись требования законодательства, в соответствии с которыми передача директором ее личного доступа к расчетному счету третьим лицам без оформления по установленной в банке процедуре недопустима. ФИО1 выдавалась бизнес карта, используя которую можно было выводить наличные денежные средства. Также ФИО1 выдавались карты про-мастер кард бизнес. ФИО1 были выданы вторые экземпляры заявления-оферты на открытие счета, в которых были указаны телефон и почта для входа в систему «Pro online». Данный комплекты документов выдавались для двух организаций ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ». 

<

Дата> были выданы карты с пин-конвертами. (т 2. л.д. 226-231)

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в должности Управляющего Дополнительного офиса «Ленинский» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес> (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

Дата> в отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДО Кировский, расположенный по адресу: г.Саратов, 

<

адрес>, обратилась генеральный директор ООО «СКАЙСТРОЙ» и ООО «ЛЕССОР» ФИО1, которая представила необходимый пакет документов для открытия расчетных счетов в банке, а именно: уставы ООО «СКАЙСТРОЙ» и ООО «ЛЕССОР», решения о назначении ФИО1 директором ООО «СКАЙСТРОЙ» и ООО «ЛЕССОР», паспорт. ФИО1 были заполнены заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для открытия расчетных счетов для ООО «СКАЙСТРОЙ» и ООО «ЛЕССОР», в которых клиент просила открыть расчетный счет в рублях РФ, выпуск мгновенной карты. ФИО1 ознакомилась с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка. ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-банк», ФИО1 выдавались мгновенные карты для двух организаций. При этом в заявлении ФИО1 указала, абонентский номер телефона «+

<

№>» с вариантом защиты сертификат открытого ключа, указаны были адреса электронных почт двух организаций - 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. ФИО1 подписала заявления на две организации, заполнила карточки с образцами подписей. К заявлениям об оформлении карт ФИО1 указала номер телефона «+7(906)150-02-30». При открытии счета ей были выданы вторые экземпляры подписанных документов. По представленным документам, в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО «СКАЙСТРОЙ» N? 40

<

№>, открытого в ПАО АКБ «УРАЛСИБ» выведены денежные средства в сумме 621110 руб., в период времени с 

<

Дата> по 

<

Дата> с банковского счета ООО «ЛЕССОР» 

<

№>, открытого в ПАО АКБ «УРАЛСИБ» выведены денежные средства в сумме 809780 руб. ФИО1 были подписаны заявления на регистрацию ключей АСП (аналог собственноручной подписи). ФИО1 представила заявления на изготовление сертификатов открытого ключа аналога собственноручной подписи, используя который, она могла утверждать документы, подтверждать операции по счету через получение СМС-паролей. Таким образом, после регистрации в системе «Клиент-банк» ФИО1 могла осуществлять банковские операции дистанционно, переводить денежные средства, используя СМС-пароли. (т 3. л.д. 46-52)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в должности управляющей ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: г. 

<

адрес> 

<

Дата> в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> обратился генеральный директор ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ» ФИО1, которая представила необходимый пакет документов, а именно: уставы ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», решения о назначении ФИО1 генеральным директором ООО ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», паспорт. ФИО1 были заполнены заявления о присоединении в ПАО АКБ «Авангард» для открытия расчетных счетов на основании документов и желания клиента о формате работы счета, в котором клиент просла открыть расчетные счета в рублях РФ, ФИО1 ознакомилась с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и тарифами банка. ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Авангард Интернет-Банк», в заявлениях ФИО1 указала адреса электронных почт двух организаций: «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», абонентский номер телефона «+

<

№>», предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 подписала заявления на открытие расчетных счетов для ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ», заполнила карточки с образцами подписей, получила второй экземпляр подписанных документов. Расчетный счет ООО «ЛЕССОР» 

<

№> был открыт 

<

Дата>. ФИО1 был выдан флеш носитель (USB носитель) с логином и паролем от системы «Авангард Интернет-Банк». Расчетный счет ООО «СКАЙСТРОЙ» 

<

№> был открыт 

<

Дата>. ФИО1 был выдан флеш-носитель (USB носитель) с логином и паролем от системы «Авангард Интернет-Банк». После регистрации в системе «Авангард Интернет-Банк» ФИО1 могла осуществлять банковские операции дистанционно с подтверждением операций через СМС-пароли, в данной системе, и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. При открытии банковского счета, клиенту разъяснялось, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия, он обязан направить уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия. По расчетному счету 

<

№>, открытому 

<

Дата>, за период с 

<

Дата> по 

<

Дата> были проведены финансовые операции на общую сумму 908860 руб., по расчетному счету 

<

№>, открытому 

<

Дата>, за период с 

<

Дата> по 

<

Дата> были проведены финансовые операции на общую сумму 1300 руб. ФИО1 кэш-карты выданы и активированы 

<

Дата>. ФИО1 выдавались вторые экземпляры заявлений на открытие счета, соглашения в целях распоряжения денежными средствами на открываемых клиенту счетах, заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», акта приема-передачи файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверке, сертификат ключа подписи, заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», в соответствии с которыми получены индивидуальные пароль и логин с целью осуществления доступа к системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», акт приема-передачи кэш-карты, предназначенные для ДБО, для организаций ООО «ЛЕССОР» и ООО «СКАЙСТРОЙ». (т. 3 л.д. 53-59)

Вышеперечисленные показания полностью согласуются со следующими доказательствами по уголовному делу, исследованными в судебном заседании: 

- протоколом выемки от 

<

Дата>, согласно которому у подозреваемого ФИО обнаружен и изъят паспорт гражданина РФ серии 6308 

<

№>, выданный 

<

Дата> отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> г. 

<

адрес> на имя ФИО /т. 1 л.д. 229-231/

- протоколом осмотра документов от 

<

Дата>, согласно которому осмотрены: 

- выписка по расчетному счету 

<

№>, с которого в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> неправомерно выведены денежные средства в сумме 10 250 рублей 00 копеек, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ЛЕССОР», в котором указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты lessor164@mail.ru, сведения о юридическом лице, выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЛЕССОР», карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «ЛЕССОР», 

- выписка по расчетному счету 

<

№>, с которого в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> неправомерно выведены денежные средства в сумме 645444 руб. 67 коп., чек – лист к комплекту документов на открытие счета, сведения о юридическом лице, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «СКАЙСТРОЙ», в которой указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «ЛЕССОР». (т. 2 л.д. 194-197)

- постановлением от 

<

Дата> о признании и приобщении документов из ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «ЛЕССОР» и на ООО «СКАЙСТРОЙ» в качестве вещественных доказательств по делу. (т. 2 л.д. 95-113, 115-128, 198-202)

протоколом осмотра предметов от 

<

Дата>, в ходе которого был осмотрен ответ ПАО «Росбанк» на ООО «СКАЙСТРОЙ», содержащий следующие документы:

- выписка по расчетному счету 

<

№>, о выведении в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> денежных средств в сумме 2056013 руб., 

- заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг, с указанием контактного телефона +

<

№>, адреса электронной почты skaystroy164@mail.ru, отражено согласие на подключение к системе «Pro Online»,

- заявление об определении сочетания подписей, 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, 

- форма самосертификации налогового резиденстства – юридического лица, 

- копия паспорта ФИО1 

<

№>,

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, 

- акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «Pro online»;

ответ ПАО «Росбанк» на ООО «ЛЕССОР», содержащий следующие документы:

- выписку по расчетному счету 

<

№>, о выведении в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> денежных средств в сумме 1858533 руб., 

- заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг, с указанием контактного телефона +

<

№>, адреса электронной почты lessor164@mail.ru, имеется согласие на подключение к системе «Pro Online»,

- заявление об определении сочетания подписей, 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, 

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, 

- вопросник для клиентов – юридических лиц,

- форма самосертификации налогового резиденстства – юридического лица, 

- сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться с счетом клиента,

- карточка с образцами подписей и оттиска печатей,

- заявление об определении сочетания подписей,

- сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента; 

ответ ПАО Банк «Уралсиб», содержащий сведения о движении по расчетным счетам ООО «СКАЙСТРОЙ» и ООО «ЛЕССОР» в ПАО Банк «Уралсиб»:

- выписка по расчетному счету 

<

№> (ООО «СКАЙСТРОЙ»), в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> денежные средства не выводились, 

- выписка по расчетному счету 

<

№> (ООО «ЛЕССОР»), в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> денежные средства не выводились, 

- выписка по расчетному счету 

<

№> (ООО «ЛЕССОР»), в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> выведены денежные средства в сумме 621110 руб., 

- выписка по расчетному счету 

<

№> (ООО «СКАЙСТРОЙ»), в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> выведены денежные средства в сумме 809780 руб.; 

ответ ПАО Банк «Уралсиб» на ООО «СКАЙСТРОЙ», содержащий документы:

- карточка с образцами подписи и оттиска печатей, 

- чек-лист проверки комплектности документов в досье клиента, 

- подтверждение об открытии счета, 

- сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, 

- заявление о выпуске бизнес – карты, где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>,

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

- заявление на подключение к системе ДБО, где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>,

- уведомление ООО «СКАЙСТРОЙ», 

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «СКАЙСТРОЙ»,

- приказ ООО «СКАЙСТРОЙ» от 

<

Дата> о вступлении ФИО1 в должность генерального директора, 

- свидетельство о постановке на учет ООО «СКАЙСТРОЙ» в налоговом органе, 

- список участников ООО «СКАЙСТРОЙ»,

- решение 

<

№> единственного учредителя ООО «СКАЙСТРОЙ» от 

<

Дата> об утверждении ФИО1 генеральным директором, 

- устав ООО «СКАЙСТРОЙ»,

- договор субаренды нежилого помещения 

<

№> от 

<

Дата>, 

- опросный лист юридического лица, 

- сведения о физическом лице, 

- копия паспорта ФИО1 

<

№>.

ответ ПАО Банк «Уралсиб» на ООО «ЛЕССОР», содержащий документы:

- договор оказания услуг 

<

№>A от 

<

Дата>,

- карточка с образцами подписи и оттиска печати,

- чек-лист проверки комплектности документов в досье клиента, 

- сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, 

- подтверждение об открытии счета, 

- заявление о выпуске бизнес – карты, где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

- заявление на подключение к системе ДБО, где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

- уведомление ООО «ЛЕССОР», 

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЛЕССОР»,

- приказ ООО «ЛЕССОР» от 

<

Дата> о вступлении ФИО1 в должность генерального директора, 

- свидетельство о постановке на учет ООО «ЛЕССОР» в налоговом органе, 

- список участников ООО «ЛЕССОР»,

- решение 

<

№> единственного учредителя ООО «ЛЕССОР» от 

<

Дата> об утверждении ФИО1 генеральным директором, 

- устав ООО «ЛЕССОР»,

- сведения о физическом лице, 

- копия паспорта ФИО1 

<

№>. (т. 2 л.д. 194-197)

- постановлением от 

<

Дата> о признании и приобщении документов из ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Уралсиб» на ООО «ЛЕССОР» на ООО «СКАЙСТРОЙ» в качестве вещественных доказательств по делу. (т. 1 л.д. 186-198, 200-224, т. 2 л.д. 130-142, 145-160, 163-180, 198-202) 

протоколом осмотра предметов от 

<

Дата>, в ходе которого осмотрен ответ из ПАО АКБ «Авангард» на ООО «СКАЙСТРОЙ», содержащий документы:

- выписка по расчетному счету 

<

№>, согласно которому в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> выведены денежные средства в сумме 908 860 рублей 00 копеек, 

- IP адреса,

- решение 

<

№> единственного учредителя ООО «СКАЙСТРОЙ», согласно которому ФИО1 является генеральным директором и учредителем указанной организации, 

- устав ООО «СКАЙСТРОЙ»,

- подтверждение подлинности электронной подписи,

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 

- уведомление ООО «СКАЙСТРОЙ», 

- приказ ООО «СКАЙСТРОЙ» от 

<

Дата>, согласно которому ФИО1 вступает в должность генерального директора организации, 

- копия паспорта ФИО1 

<

№>,

- список участников ООО «СКАЙСТРОЙ»,

- договор субаренды нежилого помещения 

<

№> от 

<

Дата>, 

- дополнительное соглашение к договору субаренды 

<

№> от 

<

Дата>,

- акт приема-передачи по договору субаренды 

<

№> от 

<

Дата>, 

- заявление на открытие счета ООО «СКАЙСТРОЙ» от 

<

Дата>, где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты skaystroy164@mail.ru,

- условия расчётно – кассового обслуживания юридических лиц, ИП, физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой,

- карточка с образцами подписей и оттиском печати, 

- соглашение от 

<

Дата>, 

- заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты skaystroy164@mail.ru,

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», 

- заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет – Банк», 

- акт приема – передачи сертификата ключа подписи, 

- заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», 

- акт об использовании логина,

- акт приема передачи кэш-карты,

- анкета клиента юридического лица; 

ответ из ПАО АКБ «Авангард» на ООО «ЛЕССОР», содержащий документы:

- выписка по расчетному счету 

<

№>, согласно которому в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> выведены денежные средства в сумме 1 300 рублей 00 копеек, 

- заявление на открытие счета ООО «СКАЙСТРОЙ» от 

<

Дата>, где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты lessor164@mail.ru,

- образец оттиска печати ООО «ЛЕССОР» и образец подписи,

- соглашение от 

<

Дата>,

- заявление на подключение к системе «Авангард Интернет – Банк», где указан контактный телефон +

<

№> и адрес электронной почты lessor164@mail.ru,

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», 

- заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет – Банк», 

- акт приема – передачи сертификата ключа подписи, 

- акт приема- передачи от 

<

Дата>,

- заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», 

- акт об использовании логина,

- акт приема передачи кэш-карты,

- анкета клиента юридического лица. 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 

- уведомление ООО «ЛЕССОР», 

- приказ ООО «ЛЕССОР» от 

<

Дата>, согласно которому ФИО1 вступает в должность генерального директора организации, 

- копия паспорта ФИО1 

<

№>,

- список участников ООО «ЛЕССОР»,

- договор субаренды нежилого помещения 

<

№> от 

<

Дата>, 

- дополнительное соглашение к договору субаренды 

<

№> от 

<

Дата>,

- акт приема-передачи по договору субаренды 

<

№> от 

<

Дата>, 

- решение 

<

№> единственного учредителя ООО «ЛЕССОР», согласно которому ФИО1 является генеральным директором и учредителем указанной организации, 

- устав ООО «ЛЕССОР»,

- уведомление об открытых счетах ООО «ЛЕССОР»,

- уведомление о предстоящем расторжении договора банковского счета, (т. 2 л.д. 194-197)

- постановлением от 

<

Дата> о признании и приобщении документов из ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «Уралсиб» на ООО «ЛЕССОР» на ООО «СКАЙСТРОЙ» в качестве вещественных доказательств по делу. (т. 2 л.д. 2-50, 53-91, 198-202) 

- ответами Межрайонной ИФНС России 

<

№> по 

<

адрес> от 

<

Дата> (т. 1 л.д. 7-85, 96-156)

Суд доверяет вышеперечисленным показаниям подсудимой и свидетелей, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются с другими доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимой со стороны свидетелей, а также для самооговора со стороны подсудимой суд не усматривает. Достоверность и объективность собранных по делу доказательств у суда сомнений не вызывают. Оценивая изложенные доказательства, суд признает каждое из них допустимым и имеющим юридическую силу, поскольку получены они с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Органами предварительного следствия вышеуказанные действия ФИО1 квалифицированы по трем эпизодам ч.1 ст.187 УК РФ.

Вместе с тем, исследовав представленные суду доказательства, суд пришел к следующему.

Продолжаемыми являются преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных деяний, совершаемых, как правило, через незначительный промежуток времени, в одной и той же обстановке, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. В продолжаемом посягательстве акты преступного деяния связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения преступления, а также предметом посягательства.

Как следует из предъявленного ФИО1 обвинения, а также из установленных судом обстоятельств, преступные действия ФИО1 были совершены через незначительный промежуток времени, в одной и той же обстановке, направлены на единую цель – приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Исходя из изложенного, руководствуясь положениями ч.2 ст.252 УПК РФ, суд считает необходимым действия ФИО1 переквалифицировать с трех эпизодов ч.1 ст.187 УК РФ на ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку её действия связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения преступления, а также предметом посягательства, и такая переквалификация не ухудшает положение подсудимой. 

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Давая правовую оценку действиям ФИО1, суд исходит из того, что она, являясь подставным лицом - учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридических лиц (генеральным директором, то есть единоличным исполнительным органом), то есть органом управления юридических лиц ООО «Лессор», ООО «Скайстрой», несмотря на то, что у нее отсутствовала цель управления указанными юридическими лицами, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта, а затем сбывала одному и тому же постороннему лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов указанных юридических лица, номинальным руководителем которых она являлась.

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах, поведения подсудимой на предварительном следствии и в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, состояние здоровья подсудимой и её близких, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой: наличие малолетних детей у виновной, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние подсудимой, состояние здоровья ФИО1 и её родственников, наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ суд не находит и применяет при назначении ей наказания положения ст.62 УК РФ. 

Учитывая характер общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, суд считает, что наказание подсудимой должно быть назначено в виде лишения свободы. 

Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что её исправление возможно без реального отбывания наказания с применением положений статьи 73 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения положений статьи 53.1 УК РФ, поскольку это не будет отвечать достижению целей наказания.

Принимая во внимание степень общественной опасности преступления, фактические обстоятельства совершенного ФИО1 с прямым умыслом преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести совершенного ею преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую. 

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, материальное положение ФИО1, совершившей данное преступление с целью заработать денежные средства, поскольку она воспитывает малолетнего ребенка, что суд относит к исключительным в данном конкретном случае обстоятельствам, связанным с мотивами преступления, её поведение во время и после совершения данного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает возможным применить положения статьи 64 УК РФ в части не назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Оснований, освобождающих подсудимую от уголовной ответственности и отбывания наказания или применения отсрочки отбывания наказания, вынесения в отношении неё обвинительного приговора без назначения наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования судом не установлено.

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 308 УПК РФ суд для обеспечения исполнения приговора принимает решение об оставлении без изменения ранее избранной в отношении ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131, статьей 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подтвержденные документально процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Кулагиной С.А. в размере 12740 рублей за оказание юридической помощи ФИО1 по назначению следователя в ходе предварительного следствия, суд полагает необходимым взыскать с подсудимой в доход федерального бюджета. 

Оснований для освобождения ФИО1 частично или полностью от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с применением ст.64 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Обязать осужденную ФИО1 в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянного места жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по установленному этим органом графику.

Контроль за поведением осужденной ФИО1 в период отбытия наказания возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся в материалах уголовного дела –хранить в деле.

Взыскать с ФИО1 в федеральный бюджет 12740 рублей процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Заводской районный суд г.Саратова в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Осужденной разъяснено, что в течение 15 суток со дня вручения копии приговора она вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, осужденная вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий Дмитриева Н.А.