Дело № 1-87/2023

УИД 61RS0053-01-2023-000413-70

Приговор

Именем Российской Федерации

11 июля 2023 года г. Семикаракорск 

Семикаракорский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Шевцова Д.Г., 

при секретаре судебного заседания – Сахаровой Л.Б.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Семикаракорского района Ростовской области Оленева В.С.,

подсудимого ФИО8, 

защитника подсудимого - адвоката Ильенко М.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО8, 

<

данные изъяты> судимого: 

- 10.12.2015 осужден Симоновским районным судом г. Москвы по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, с учетом приговора Пресненского районного суда г. Москвы от 11.08.2015, путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 29.12.2017 освободился по отбытию наказания, 

- 10.05.2023 осужден Зольским районным судом Кабардино-Балкарской Республики по ч. 1 ст. 228 УК РФ, к наказанию в виде 8 (восьми) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО8, 23.08.2022 находясь в неустановленном месте на территории Ростовской области, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных не соответствующих действительности сведений с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, с целью незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений, через мессенджер «Телеграм», вступил с неустановленными лицами, в преступный сговор, договорившись о совместном совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств. 

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО8 совместно с неустановленными лицами, распределили роли, согласно которым неустановленные следствием лица должны были осуществлять звонки по телефону различным гражданам и путем обмана вводить их в заблуждение, сообщая заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о якобы совершении их родственниками, дорожно-транспортных происшествий, при этом под вымышленным предлогом требуя передачи денежных средств ФИО8, а последний, в свою очередь в ходе встреч с лицами, введенными в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, придерживаясь выдуманных обстоятельств, получать от данных лиц денежные средства, тем самым похищая их, с целью дальнейшего распоряжения ими. 

24.08.2022 примерно в 11:15 часов, более точное время не установлено, согласно распределению ролей, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел совместно с ФИО8 и иными неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств путем обмана, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, позвонило ФИО12 №1 на ее домашний телефон №, установленный по адресу: 

<

адрес>, с неустановленного абонентского номера, после чего путем обмана, под выдуманным предлогом, искажая голос, с целью введения ФИО12 №1 в заблуждение, представилось ее дочерью - ФИО13 №5, и сообщило о том, что она якобы попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбила пешехода, который находится в больнице, и что для оказания медицинской помощи пострадавшему, а также для решения вопроса об освобождении дочери ФИО12 №1 - ФИО13 №5 от уголовной ответственности понадобятся денежные средства в размере 150 000 рублей. После чего, неустановленное лицо, представившееся дочерью ФИО12 №1 передало трубку телефона другому неустановленному лицу, представившемуся сотрудником полиции, которое продолжая вводить ФИО12 №1 в заблуждение, сообщило заведомо ложные сведения о том, что ее дочь действительно попала в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем ФИО12 №1 необходимо передать денежные средства лицу, которое обратится к ней от его имени, таким образом, обманывая и вводя в заблуждение ФИО12 №1, относительно преступных намерений ФИО8 и неустановленных соучастников.

В свою очередь, ФИО12 №1, в указанную дату и время, введенная неустановленными лицами в заблуждение, не догадываясь о их преступных намерениях, не предполагая обмана со стороны неустановленных лиц, поверила в достоверность их слов и сообщила неустановленному лицу о готовности предоставления необходимой суммы денежных средств, в случае возможности их снятия со своего расчетного счета, открытого в ПАО «ФИО2», а также продиктовала свой номер мобильного телефона №, находясь при этом на постоянной телефонной связи с неустановленным лицом, которое тем самым пресекало возможные попытки ФИО12 №1, проверить сообщенные ей заведомо ложные сведения. После чего ФИО12 №1 проследовала в отделение Банка ПАО «ФИО2», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где примерно в 12:00 часов, более точное время следствием не установлено, сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме 100 000 рублей, сообщив неустановленному лицу адрес отделения банка, в котором она находится.

Далее, неустановленные лица, продолжая реализовывать совместный с ФИО8 и иными неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в ходе телефонного разговора сообщили ФИО12 №1 о необходимости передачи денежных средств соучастнику данного преступления ФИО8, возле адреса расположения банка, внешне описав последнего и представив его под вымышленным именем, при этом уведомив ФИО8 посредством смс-сообщения о местонахождении ФИО12 №1

После чего ФИО8, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь около отделения Банка ПАО «ФИО2», расположенного по адресу: 

<

адрес> г. 

<

адрес> 

<

адрес>, подошел к ФИО12 №1, будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, которой сообщил о необходимости передачи ему денежных средств.

ФИО12 №1, введенная в заблуждение ФИО8 и неустановленными лицами, находясь по вышеуказанному адресу, примерно в 12:30 часов, более точное время следствием не установлено, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, получив которые ФИО8 с места преступления скрылся, тем самым похитив принадлежащие ей денежные средства, которые ФИО8 по предварительной договоренности с неустановленными лицами распределили между собой, часть из которых ФИО8 оставил себе, а остальные денежные средства перевел последним со своего банковского счета открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» на банковские счета неустановленных лиц.

Таким образом, ФИО8 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, в период времени с 23.08.2022 по 12:30 часов 24.08.2022, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО12 №1, в общей сумме 100 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму, при этом похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Он же, ФИО8, 23.08.2022 находясь в неустановленном месте на территории Ростовской области, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных не соответствующих действительности сведений с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, с целью незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений, через мессенджер «Телеграм», вступил с неустановленными лицами, в преступный сговор, договорившись о совместном совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств. 

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО8 совместно с неустановленными лицами, распределили роли, согласно которым неустановленные следствием лица должны были осуществлять звонки по телефону различным гражданам и путем обмана вводить их в заблуждение, сообщая заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о якобы совершении их родственниками, дорожно-транспортных происшествий, при этом под вымышленным предлогом требуя передачи денежных средств ФИО8, а последний в свою очередь в ходе встреч с лицами, введенными в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, придерживаясь выдуманных обстоятельств, получать от данных лиц денежные средства, тем самым похищая их, с целью дальнейшего распоряжения ими. 

Так, 24.08.2022 примерно в 10:48 часов, более точное время не установлено, согласно распределенным ролям, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел между ФИО8 и иными неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств путем обмана, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, позвонило ФИО12 №2 на ее домашний телефон №, установленный по адресу: 

<

адрес>, с неустановленного абонентского номера, после чего путем обмана, под выдуманным предлогом, с целью введения ФИО12 №2 в заблуждение, представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, а именно переходила дорогу в неположенном месте, где ее сбил автомобиль, в результате чего пострадал водитель автомобиля ее сбивший, и что для оказания медицинской помощи пострадавшему водителю, а также для решения вопроса об освобождении дочери ФИО12 №2 от уголовной ответственности понадобятся денежные средства в размере 1 000 000 рублей. После чего, неустановленное лицо, представившееся сотрудником правоохранительных органов, передало трубку другому неустановленному лицу, которое искажая голос, продолжало вводить ФИО12 №2 в заблуждение, представившись ее дочерью ФИО13 №1, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что якобы она, ее дочь, действительно попала в дорожно-транспортное происшествие, при этом данное неустановленное лицо реализуя совместный преступный умысел с ФИО8 и иными неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущество путем обмана, просило у ФИО12 №2 помощи, в виде передачи денежных средств лицу, которое обратиться к ней от имени сотрудников правоохранительных органов, таким образом, обманывая и вводя в заблуждение ФИО12 №2, относительно преступных намерений ФИО8 и неустановленных соучастников.

В свою очередь, ФИО12 №2, в указанную дату и время, введенная неустановленным лицом в заблуждение, не догадываясь о их преступных намерениях, не предполагая обмана со стороны неустановленных лиц, поверила в достоверность их слов и сообщила неустановленному лицу о готовности предоставления необходимой суммы денежных средств, в случае возможности их снятия со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», а также продиктовала свой номер мобильного телефона №, находясь при этом на постоянной телефонной связи с неустановленным лицом, которое тем самым пресекало возможные попытки ФИО12 №2, проверить сообщенные ей заведомо ложные сведения. После чего ФИО12 №2 проследовала в отделение Банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где примерно в 12:40 часов, более точное время не установлено, сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме 200 000 рублей, сообщив неустановленному лицу адрес отделения банка, в котором она находится.

Далее, неустановленные лица, продолжая реализовывать совместный с ФИО8 и иными неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в ходе телефонного разговора сообщили ФИО12 №2 о необходимости перейти дорогу и передачи денежных средств соучастнику данного преступления ФИО8, возле адреса расположения отделения банка ООО КБ «Кубань Кредит», внешне описав последнего и представив его под вымышленным именем, при этом уведомив ФИО8 посредством смс-сообщения о местонахождении ФИО12 №2

После чего ФИО8, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь около отделения Банка ООО КБ «Кубань Кредит», расположенного по адресу: 

<

адрес>, подошел к ФИО12 №2, будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений ФИО8 и неустановленных лиц, которой сообщил о необходимости передачи ему денежных средств.

ФИО12 №2, введенная в заблуждение ФИО8 и неустановленными лицами, находясь по вышеуказанному адресу, примерно в 13:00 часов, более точное время не установлено, передала последнему денежные средства в сумме 200 000 рублей, получив которые ФИО8 с места преступления скрылся, тем самым похитив принадлежащие ей денежные средства, которые ФИО8 по предварительной договоренности с неустановленными лицами распределили между собой, часть из которых ФИО8 оставил себе, а остальные денежные средства перевел последним со своего банковского счета открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» на банковские счета неустановленных лиц.

Таким образом, ФИО8 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, в период времени с 23.08.2022 по 13:00 часов 24.08.2022, похитили путем обмана денежные средства в общей сумме 200 000 рублей, принадлежащие ФИО12 №2, причинив последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму, при этом похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Он же, ФИО8, 23.08.2022 находясь в неустановленном месте на территории Ростовской области, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных не соответствующих действительности сведений с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, с целью незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений, через мессенджер «Телеграм», вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, договорившись о совместном совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств. 

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО8 совместно с неустановленными лицами, распределили роли, согласно которым неустановленные следствием лица должны были осуществлять звонки по телефону различным гражданам и путем обмана вводить их в заблуждение, сообщая заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о якобы совершении их родственниками, дорожно-транспортных происшествий, при этом под вымышленным предлогом требуя передачи денежных средств ФИО8, а последний в свою очередь в ходе встреч с лицами, введенными в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, придерживаясь выдуманных обстоятельств, получать от данных лиц денежные средства, тем самым похищая их, с целью дальнейшего распоряжения ими. 

Так, 24.08.2022 примерно в 12:38 часов, более точное время не установлено, согласно распределению ролей, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел с ФИО8 и иными неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств путем обмана, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, позвонило ФИО12 №3 на ее домашний телефон №, установленный по адресу: 

<

адрес> с неустановленного абонентского номера, после чего путем обмана, под выдуманным предлогом, искажая голос, с целью введения ФИО12 №3 в заблуждение, представилось ее дочерью - ФИО13 №6, и сообщило о том, что она якобы попала в дорожно-транспортное происшествие, а именно переходила дорогу в неположенном месте, где ее сбил автомобиль, в результате чего пострадал водитель автомобиля. После чего неустановленное лицо, представившееся дочерью ФИО12 №3 передало трубку другому неустановленному лицу, которое представилось сотрудником полиции, которое продолжая вводить ФИО12 №3 в заблуждение, сообщило заведомо ложные сведения о том, что ее дочь действительно попала в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем ФИО12 №3 для оказания медицинской помощи пострадавшему водителю, а также для решения вопроса об освобождении ее дочери от уголовной ответственности понадобятся денежные средства в размере 850 000 рублей, для передачи лицу, которое обратится к ней от его имени, таким образом, обманывая и вводя в заблуждение ФИО12 №3, неосведомленную о преступных намерениях ФИО8 и неустановленных соучастников.

В свою очередь, ФИО12 №3, в указанную дату и время, введенная неустановленным лицом в заблуждение, не догадываясь о их преступных намерениях, не предполагая обмана со стороны неустановленных лиц, поверила в достоверность их слов и сообщила неустановленному лицу о готовности предоставления имеющейся у нее суммы денежных средств в размере 65 000 рублей, а также по просьбе звонившего неустановленного лица продиктовала свой номер мобильного телефона №, для того, чтобы находиться на постоянной телефонной связи с неустановленным лицом, которое тем самым пресекало возможные попытки ФИО12 №3, проверить сообщенные ей заведомо ложные сведения, при этом сообщив адрес своего места жительства: 

<

адрес>. 

Далее, неустановленные лица, продолжая реализовывать совместный с ФИО8 и иными неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в ходе телефонного разговора сообщили ФИО12 №3 о необходимости передачи денежных средств соучастнику данного преступления ФИО8, возле адреса ее местожительства, внешне описав последнего и представив его под вымышленным именем, при этом уведомив ФИО8 посредством смс-сообщения о местонахождении ФИО12 №3

После чего ФИО8, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь около дома ФИО12 №3, расположенного по адресу: 

<

адрес>, подошел к ФИО12 №3, будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, которой сообщил о необходимости передачи ему денежных средств.

ФИО12 №3 введенная в заблуждение ФИО8 и неустановленными лицами, находясь по вышеуказанному адресу, примерно в 13:30 часов, более точное время не установлено, передала последнему денежные средства в сумме 65 000 рублей, получив которые ФИО8 с места преступления скрылся, тем самым похитив принадлежащие ей денежные средства, которые ФИО8 по предварительной договоренности с неустановленными лицами распределили между собой, часть из которых ФИО8 оставил себе, а остальные денежные средства перевел последним со своего банковского счета, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» на банковские счета неустановленных лиц.

Таким образом, ФИО8 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, в период времени с 23.08.2022 по 13:30 часов 24.08.2022, похитили путем обмана денежные средства в общей сумме 65 000 рублей, принадлежащие ФИО12 №3 причинив последней значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму, при этом похищенными денежными средствами распорядились по своему смотрению.

Он же, ФИО8, 23.08.2022 находясь в неустановленном месте на территории Ростовской области, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных не соответствующих действительности сведений с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, с целью незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений, через мессенджер «Телеграм», вступил с неустановленными лицами, в преступный сговор, договорившись о совместном совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств. 

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО8 совместно с неустановленными лицами, распределили роли, согласно которым неустановленные следствием лица должны были осуществлять звонки по телефону различным гражданам и путем обмана вводить их в заблуждение, сообщая заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о якобы совершении их родственниками, дорожно-транспортных происшествий, при этом под вымышленным предлогом требуя передачи денежных средств ФИО8, а последний в свою очередь в ходе встреч с лицами, введенными в заблуждение относительно преступных намерений участников преступной группы, придерживаясь выдуманных обстоятельств, получать от данных лиц денежные средства, тем самым похищая их, с целью дальнейшего распоряжения ими. 

Так, 24.08.2022 примерно в 16:15 часов, более точное время не установлено, согласно распределению ролей, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел с ФИО8 и иными неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств путем обмана, осознавая общественно-опасный противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, позвонило ФИО13 №2 на ее домашний телефон №, установленный по адресу: 

<

адрес>, с неустановленного абонентского номера, после чего путем обмана, под выдуманным предлогом, представилось сотрудником правоохранительных органов, с целью введения ФИО13 №2 в заблуждение, сообщило, что ее дочь якобы попала в дорожно-транспортное происшествие, а именно переходила дорогу в неположенном месте, где ее сбил автомобиль, в результате чего пострадал водитель автомобиля сбивший ее дочь, и что для оказания медицинской помощи пострадавшему водителю и для решения вопроса об освобождении ее от уголовной ответственности понадобятся денежные средства в размере 500 000 рублей. После чего неустановленное лицо, представившееся сотрудником правоохранительных органов, передало трубку другому неустановленному лицу, которое искажая голос, продолжая вводить ФИО13 №2 в заблуждение, представилась ее дочерью - ФИО12 №5, сообщило заведомо ложные сведения о том, что она, ее дочь, действительно попала в дорожно-транспортное происшествие, прося помощи в виде передачи денежных средств лицу, которое обратиться к ней от имени сотрудников правоохранительных органов, таким образом, обманывая и вводя в заблуждение ФИО13 №2, неосведомленную о преступных намерениях ФИО8 и неустановленных соучастников.

В свою очередь, ФИО13 №2 в указанную дату и время, введенная неустановленными лицами в заблуждение, не догадываясь о их преступных намерениях, не предполагая обмана со стороны неустановленных лиц, поверила в достоверность их слов и сообщила неустановленному лицу о готовности предоставления имеющейся у нее суммы денежных средств, а также по просьбе звонившего неустановленного лица продиктовала свой номер мобильного телефона №, для того, чтобы находиться на постоянной телефонной связи с неустановленным лицом, которое тем самым пресекало возможные попытки ФИО13 №2, проверить сообщенные ей заведомо ложные сведения, при этом сообщив адрес своего места жительства: 

<

адрес>.

Далее, неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный с ФИО8 и иными неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в ходе телефонного разговора сообщило ФИО13 №2 о необходимости передачи денежных средств соучастнику данного преступления ФИО8, возле адреса ее местожительства, внешне описав последнего и представив его под вымышленным именем, при этом уведомив ФИО8 посредством смс-сообщения о местонахождении ФИО13 №2

После чего ФИО8, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь около дома ФИО13 №2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, подошел к ФИО13 №2, будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, которой сообщил о необходимости передачи ему денежных средств.

ФИО13 №2 введенная в заблуждение ФИО8 и неустановленными лицами, 24.08.2022 примерно в 17:00 часов, более точное время не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие ФИО12 №5 и ФИО12 №4 в равных долях. 

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, в указанную дату и время, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО8 действуя совместно с неустановленными лицами, после передачи ФИО13 №2 денежных средств в сумме 500 000 рублей, убедили ее передать еще денежные средства в сумме 500 000 рублей, а в последствии денежные средства в сумме 270 000 рублей, под тем же предлогом. ФИО13 №2 будучи введенная в заблуждение путем обмана ФИО8 и неустановленными лицами, находясь около своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, примерно в 17:10 часов, более точное время не установлено, передала ФИО8 денежные средства в сумме 500 000 рублей и примерно в 17:30 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, передала ФИО8 денежные средства в сумме 270 000 рублей, принадлежащие ФИО12 №5 и ФИО12 №4 в равных долях. Получив денежные средства от ФИО13 №2 в общей сумме 1 270 000 рублей, ФИО8 с места преступления скрылся, тем самым похитив указанную сумму, которые последний по предварительной договоренности с неустановленными лицами распределили между собой, часть из которых ФИО8 оставил себе, а остальные денежные средства перевел последним со своего банковского счета, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» на банковские счета неустановленных лиц.

Таким образом, ФИО8 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, в период времени с 23.08.2022 по 17:30 часов 24.08.2022, похитили путем обмана денежные средства в общей сумме 1 270 000 рублей, принадлежащие ФИО12 №5 и ФИО12 №4, причинив последним ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму, при этом похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний ФИО8, данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, в интересующей части следует, что летом 2022 г. он искал работу, в связи с чем в «Телеграмм канале» разместил объявление, о том, что он ищет работу. При этом он использовал абонентский № мобильного оператора ПАО «Вымпелком», на кого была зарегистрирована сим-карта он не знает. Данную сим-карту он использовал в принадлежащем ему мобильном телефоном марки «Ксиоми». Также он использовал абонентский № мобильного оператора ПАО «МТС». Данную сим-карту он купил примерно в 2021 году, на кого была зарегистрирована сим-карта он не знает. Данную сим-карту он использовал также в принадлежащем ему мобильном телефоном марки «Ксиоми». Ему написал ранее незнакомый мужчина, который представился «Павлом» и предложил работу курьера, условия работы заключались в том, что он должен был забирать в отделениях почтовой связи товар и отвозить его клиентам, забирать за товар денежные средства, а в случае отказа возвращать товар на почту. Как пояснил мужчина адреса клиентов, будет присылать сам, при этом обещал оплату 10 % от стоимости каждой доставки товара. Данные условия его устроили, он согласился. При этом с мужчиной, который предложил ему работу он не встречался, фамилии он его не знает, где живет мужчина, также не знает. Он общался с «Павлом» только посредством телефонной связи. Через некоторое время ему в «Телеграмм канале» пришло смс от «Павла», где был указан адрес в г.Владикавказ, куда нужно поехать и забрать товар, какой был адрес он уже не помнит. Он поехал по указанному «Павлом» адресу, где ему ранее незнакомая женщина передала пакет. Он забрал пакет и уехал, по пути он открыл пакет и увидел, что в пакете лежат тапочки, полотенца и сверток с деньгами в сумме 175 000 рублей. Он позвонил «Павлу» и спросил, что это за деньги и что с ними делать, на что «Павел» ему сказал, что данные денежные средства похищены путем обмана, и что он принимал участие в данном хищении, также «Павел» ему сказал, что он может взять себе 15 % от суммы, а именно 26 000 рублей, а остальные перевести на счет, который «Павел» ему прислал. Он согласился, забрал себе с похищенных денежных средств 26 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 149 000 рублей он перевел через банкомат «Тинькофф», на счет указанный ему в смс «Павлом». Так 23.08.2022 когда он находился в г. Сальск Ростовской области, ему пришло смс посредством «Телеграмм канал» от «Павла», что ему необходимо поехать в г.Семикаракорск Ростовской области и ждать от него указаний, куда необходимо будет поехать забрать денежные средства, которые они похитят путем обмана. Он согласился, после чего посредством Интернета на сайте «Авито» снял квартиру посуточно в г.Семикаракорске Ростовской области. На следующий день, а именно 24.08.2022, он понял, что задержится в г.Семикаракорск еще на сутки, так как утром ему не было смс от Павла, и снял квартиру еще на сутки. Примерно ближе к обеду, точное время он не помнит, ему от «Павла» стали приходить смс с адресами, куда нужно подъехать и забрать путем обмана денежные средства, также были указаны имена, как он должен был представится, а также указаны имена, которые он должен был говорить, от кого он приехал. Он вызвал такси, водителю сказал адрес, указанный в смс-сообщении, который ему прислал «Павел», насколько он помнит это был Московский Индустриальный Банк расположенный в г.Семикаракорске, на какой улице он не помнит. Он попросил водителя такси остановиться около какого-то магазина и не подъезжать к банку и подождать его в машине. После чего он вышел из такси и пошел в сторону банка, когда он подошел, то на ступеньках увидел пожилую женщину, которая стояла с пакетом, он подошел к ней, представился тем именем, которое ему указал «Павел» в смс, насколько он помнит представился он Денисом и сказал, что приехал за денежными средствами. Женщина отдала ему пакет, времени было примерно 12:30 часов, после чего он пошел в сторону магазина, где его ждало такси. По пути он открыл пакет и увидел, что в пакете находились денежные средства, которые были завернуты в наволочку. Он пересчитал денежные средства, их было 100 000 рублей. После чего он сел в автомобиль такси, которое его ждало, и ему от «Павла» пришло новое сообщение с указанием адреса, куда нужно ехать. Он сказал адрес таксисту и они поехали по указанному адресу, насколько он помнит они подъехали к банку «Сбербанк» он вышел из автомобиля и попросил таксиста его подождать. После чего он перешел через дорогу, и увидел, что напротив банка «Сбербанк» стоит пожилая женщина. Он подошел к ней и представился Денисом Моисеевичем и сказал женщине, что он пришел за денежными средствами. Женщина отдала ему пакет, времени было примерно 13:00 часов, он забрал пакет и ушел. По пути он открыл пакет и увидел, что в пакете находилась простыня и полотенце, в которое были завернуты денежные средства в сумме 200 000 рублей, купюрами достоинством 5 000 рублей, каждая. После чего он подошел к автомобилю такси, который его ждал. Ему от «Павла» пришло смс-сообщение с новым адресом, который он сказал таксисту и они поехали по данному адресу, какой был адрес он уже не помнит. Он попросил таксиста не доезжать до указанного адреса, а остановиться около ближайшего магазина. Водитель такси остановился, а он зашел в магазин купил воды, после чего пошел по адресу. Когда он подошел к указанному в смс адресу, из подворья вышла пожилая женщина, которая плакала, у нее в руках был пакет, который она ему отдала, времени было примерно 13:30 часов. Он ей сказал, что все будет хорошо, забрал пакет и ушел. По пути он открыл пакет и увидел, что в нем находились денежные средства в сумме 65 000 рублей. Он позвонил «Павлу» и сказал, что забрал денежные средства. На что «Павел» ему сказал, чтобы он пока не уезжал из г.Семикаракорска, а ждал еще дальнейших указаний. Он сказал таксисту, чтобы тот его отвез в центр г.Семикракорска, что водитель и сделал. Через некоторое время примерно в 16 часов 30 минут ему пришло смс-сообщение от «Павла» с указанием адреса, куда нужно подъехать. Он снова позвонил и вызвал такси и поехал по указанному в смс-сообщении адресу. Какой был адрес, он уже не помнит. Помнит, что таксиста попросил остановиться около церкви, которая находилась в том районе, вышел из машины и пошел к указанному адресу. Когда он подошел к указанному в смс-сообщении адресу, то из подворья вышла пожилая женщина. Он ей представился Денисом и сказал, что пришел за денежными средствами. Женщина передала ему пакет, времени было примерно 17:00 часов, после чего он ушел. Когда он вернулся в такси, открыл пакет и увидел, что в пакете находились денежные средства в сумме 500 000 рублей купюрами достоинством 5 000 рублей каждая, которые были завернуты в полотенце. Когда он отъехал от указанного адреса, ему позвонил «Павел» и сказал, что нужно снова вернуться на последний адрес и забрать еще денежные средства. Он согласился и вернулся на последний адрес, та же женщина вышла из подворья и передала ему пакет, времени было примерно 17:10 часов, он забрал пакет и ушел. Когда он открыл пакет, то увидел, что в пакете лежали денежные средства в сумме 500 000 рублей купюрами достоинством 5 000 рублей каждой, которые были завернуты в наволочку. Он снова позвонил «Павлу» и сказал, что забрал деньги. После чего он поехал по адресу квартиры, которую он снимал, но ему снова позвонил «Павел», и сказал, что снова нужно вернуться на последний адрес и снова забрать денежные средства. Он вернулся на последний адрес, где с подворья вышла та же женщина, которая ему уже два раза передавала денежные средства. Женщина снова передала ему пакет, времени было примерно 17:30 часов, он забрал пакет и ушел. Когда он открыл пакет, то увидел, что в пакете находятся денежные средства в сумме 270 000 рублей купюрами достоинством 5 000 рублей каждая, которые были завернуты в полотенце. После этого он вернулся на съемную квартиру, ему позвонил «Павел» и сказал, что больше в г. Семикаракорск не будет заказов и что он может уезжать, при этом «Павел» ему прислал номер счетов открытых в Банке «Тинькофф банк», куда он должен был перевести часть похищенных денежных средств, а 15 % от похищенной суммы, может забрать себе. В интернете он посмотрел, что банкоматов «Тинькофф банка» в г.Семикаракорске нет, он решил на такси поехать в г.Ростов-на-Дону и там через банкомат перевести часть похищенных денежных средств на указанные «Павлом» счета. Он поехал в г.Ростов-на-Дону через г.Шахты, где остановился около банкомата «Тинькофф», по какому адресу был расположен банкомат он не помнит, через банкомат он внес на свою карту «Тинькофф Банк» часть наличных денежных средств, которые были похищены путем обмана в г.Семикаракорске, которые он забрал у ранее ему незнакомых женщин. После чего внесенные на свою карту похищенные денежные средства он перевел на счета указанные ему «Павлом». Кому принадлежали данные счета, он не знает. Переписка с «Павлом» у него не сохранилась, так как телефон, которым он пользовался разбился и он его выкинул по дороге, когда возвращался домой в г.Владикавказ. В ходе допроса в качестве обвиняемого ему на обозрение предоставлена выписка движения денежных средств по расчетной карте № с текущим счетом № открытой на его имя в АО «Тинькофф Банк» за период времени с 27.07.2022 по 09.03.2023, согласно которой 24.08.2022 через банкомат Тинькофф, расположенный по адресу: г.Шахты пр-к Победы Революции, д.113 были внесены наличные в сумме 485 000 рублей, 500 000 рублей, 10 000 рублей, после чего 24.08.2022 были осуществлены внутренние переводы: в сумме 247 000 рублей на карту клиента Тинькофф ФИО3; в сумме 248 000 рублей на карту клиента Тинькофф ФИО4; в сумме 248 000 рублей на карту клиента Тинькофф ФИО5; в сумме 254 рубля на карту клиента Тинькофф ФИО6; в сумме 254 000 рубле на карту клиента Тинькофф ФИО6. Он также подтвердил, что часть похищенных им 24.08.2022 денежных средств, а именно в сумме 995 000 рублей он внес на свой счет своей карты «Тинькофф Банк», через которую отправил потом внутреннем переводам на 4 счета, указанных ему «Павлом», при этом, он еще отправил часть денег, которые уже имелись у него на карте, а часть похищенных денежных средств в сумме 640 000 рублей он оставил себе наличными, которые в последствии потратил на собственные нужды. Данные лица, на кого открыты карты, которым он переводил денежные средства, ему неизвестны. После этого он решил прекратить заниматься преступной деятельностью и прервать все связи с «Павлом». В настоящее время вину в совершенных преступлениях признает полностью, в содеянном раскаивается (т.1 л.д.124-127, 132-133, т.3 л.д.6-7, л.д.112-117).

Вина подсудимого ФИО8 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.259, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, кроме его признательных показаний, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО12 №1, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что по адресу: 

<

адрес>. 24.08.2022 она находилась у себя дома. Примерно в 11:40 часов на стационарный телефон, номер которого №, поступил звонок, когда она взяла трубку, то услышала женский голос, звонившая стала называть ее плачущим голосом мамой, женщина стала говорить, что попала в ДТП в результате которого сбила пешехода, который сейчас находится в больнице, и сказала, что необходимы денежные средства в сумме 150 000, чтобы урегулировать данную ситуацию. Услышав это, она испугалась, была в сильном эмоциональном состоянии и реально восприняла ситуацию, была уверена, что общается со своей дочерью ФИО13 №5, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. После чего, с ней стала разговаривать еще одна женщина, которая представилась следователем и попросила номер ее мобильного телефона. Она продиктовала свой номер мобильного телефона, а именно №. После чего звонившая сказала, чтобы она не вешала трубку домашнего телефона. После чего женщина представившаяся следователем ей стала перезванивать на мобильный телефон, с абонентских номеров №, №. Она спросила, есть ли у нее деньги дома, на что она ответила, что дома у нее денег нет, после чего звонившая спросила, есть ли у нее деньги на счете в ФИО24, на что она ответила, что есть. Женщина ей сказала, чтобы она никому ничего не говорила, попросила снять деньги и передать их через курьера, которые необходимо будет завернуть в наволочку и положить в пакет, а также положить простынь и тапочки, якобы для ее дочери в больницу. После чего она на такси поехала в ПАО «Московский индустриальный банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где через кассу со своего расчетного счета сняла 100 000 рублей, купюрами достоинством по 5 000 рублей каждая. При этом своей дочери ФИО13 №5 она не звонила, так как была напугана и уверена, что разговаривала именно со своей дочерью. После того как она сняла денежные средства, она их завернула в принесённую с собой наволочку и положила в пакет, вышла из банка и сообщила об этом звонившей ей женщине, которая была постоянно с ней на связи. Она назвала звонившей адрес, где она находится, звонившая ей сказала, чтобы она никуда не уходила, что к ней подъедет курьер и заберет денежные средства. Примерно через 20 минут к ней подошел молодой мужчина, среднего телосложения, возрастом примерно 30 лет, рост которого был примерно 175 см, волос короткий темный, на лице была небольшая щетина, который был одет в футболку темного цвета с принтом и шорты. Мужчина сказал, что его зовут Денис и он является курьером и сказал, что приехал за денежными средствами. Она передала этому мужчине пакет с денежными средствами в сумме 100 000 рублей, которые были завернуты в наволочку, после чего он забрал данный пакет с денежными средствами и пошел в сторону центра г.Семикаракорска. Когда она передавала ему денежные средства, времени было примерно 12:30 часов. После передачи денежных средств связь со звонившей у нее прервалась. После чего она на такси и поехала домой. По приезду домой она решила позвонить своей дочери ФИО13 №5, которая ей пояснила, что находится дома. Она поняла, что с дочерью все в порядке и ее обманули мошенники, о случившемся она рассказала дочери, которая сказала ей обратиться в полицию, что она и сделала. В результате данного хищения принадлежащих ей денежных средств, путем обмана, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 21 000 рублей в месяц, иного источника дохода она не имеет. Денежные средства, которые находились у нее на расчетном счете она откладывала постепенно. В последствии от сотрудников полиции ей стало известно, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан ФИО8, которого она ранее, до передачи ему денежных средств, не знала, долговых и договорных обязательств с ним никогда не имела. До настоящего времени, ей материальный ущерб не возмещен. Ей также на обозрение предоставлена детализация звонков абонентского номера № ПАО «Ростелеком», установленного по адресу ее регистрации, согласно которой 24.08.2022 на указанный номер в 11:15 часов поступил входящий звонок с абонентского номера +№, который согласно сведений предоставленных с ПАО «Мегафон» зарегистрирован на ФИО7. Данный номер и гражданин ей не знакомы. Денежные средства она снимала 24.08.2022 примерно в 12 часов 00 минут, документа подтверждающего снятие наличных денежных средств у нее не сохранилось. Деньги в сумме 100 000 рублей она передавала возле банка ПАО «Московский индустриальный банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, примерно в 12:30 часов, молодому человеку, как она узнала позже ФИО8 (т.1 л.д.242-244, т.3 л.д.87-88);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №2, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. 24.08.2022 она находилась у себя дома, примерно в 11:30 часов или 12:00 часов, ей на стационарный телефон, номер которого №, поступил звонок. Когда она взяла трубку, то услышала женский голос, звонившая представилась следователем и назвала свое имя «Виктория» и сказала, что ее дочь попала в ДТП, а именно переходила дорогу в неположенном месте и ту сбила машина, в результате чего водитель автомобиля и девушка тоже пострадали. Женщина сказала, чтобы ее дочь не привлекли к уголовной ответственности необходимо передать денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После чего в трубке она услышала плачущий голос женщины, которая стала называть ее мамой, и просить о помощи, сказала, что по ее вине девушка-водитель в реанимации, при этом город, где якобы произошло ДТП звонившая ей не говорила, а также не говорила в какой больнице находится пострадавшая. Услышав все сказанное она испугалась, была в сильном эмоциональном состоянии и реально восприняла ситуацию. Она была уверена, что общается со своей дочерью ФИО13 №1, которая проживает по адресу: 

<

адрес> «А», 

<

адрес>. Она сказала, что у нее денежные средства находятся на счете в ПАО «Сбербанк», и что ей необходимо будет снять денежные средства. При этом она также сказала, что ей не дадут сразу такую сумму в банке, на что ей звонившая сказала, чтобы в банке она сказала, что деньги нужны якобы на свадьбу племяннице. После чего, звонившая попросила ее продиктовать ее номер сотового телефона, она сообщила ей номер своего мобильного телефона №. После чего ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера №. Звонившая сказала, чтобы она продиктовала свой адрес, и вызвала такси, что она и сделала. Звонившая женщина ей сказала, чтобы она когда снимет денежные средства завернула их в полотенце и положила в пакет, а сверху положила постельное белье. После чего, она на такси поехала в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Когда она зашла в банк, то в кассе она сказала, что ей необходимо снять денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом ей кассир сказала, что таких денег в кассе нет, что может только выдать 200 000 рублей. А оставшуюся часть денег, нужно заказывать, и получить их можно только на следующий день. При этом кассир у нее спрашивала, зачем ей такая сумма денежных средств, на что она ответила, что на свадьбу племяннице. После того как она получила денежные средства в кассе банка в сумме 200 000 рублей, купюрами достоинством 5 000 рублей каждая, она положила данные деньги в пакет вместе с простынею и полотенцем. Когда она вышла из банка, взяла трубку, где постоянно на связи находилась звонившая женщина, которой сказала, что ей удалось снять только 200 000 рублей, остальные могут выдать только завтра. При этом звонившая женщина, стала говорить, что это очень мало, но согласилась, чтобы она передала 200 000 рублей и больше не требовала идти в банк и снимать денежные средства, а также сказала, что подъедет курьер по имени Денис, которому необходимо передать деньги. Она стояла возле магазина «Пикет 5» по адресу: 

<

адрес>, когда примерно в 13:00 часов к ней подошел молодой парень на вид которому было 28-30 лет, рост примерно 168 см., на лице была щетина, был одет в футболку светлого цвета с принтом, брюки светлого цвета. Когда он подошел к ней, он ей представился Денисом Моисеевичем, она отдала парню пакет с денежными средствами в сумме 200 000 рублей. После чего парень перешел дорогу, где сел в автомобиль черного цвета. После того как парень уехал, она пошла домой. По приезду домой она рассказала супругу о случившимся. Ее супруг сказал, что не может быть такого и стал звонить их внуку ФИО37 ФИО21, у которого спросили все ли в порядке с их дочерью ФИО13 №1. На что тот ей сказал, что сейчас узнает и перезвонит. Через некоторое время ей позвонил ее внук, и сказал что она дома и с ней все в порядке. Она поняла, что ее обманули мошенники. В результате данного хищения принадлежащих ей денежных средств, путем обмана, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 18 000 рублей в месяц, иного источника дохода она не имеет. Денежные средства, которые находились у нее на счете она брала ранее в кредит, за который до настоящего времени она не расплатилась. В последствии от сотрудников полиции ей стало известно, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан ФИО8, которого она ранее, до передачи ему денежных средств, не знала, долговых и договорных обязательств с ним никогда не имела. До настоящего времени ей материальный ущерб не возмещен. Также пояснила, что абонентский номер +№, с которого ей звонили, а также лицо, на кого он зарегистрирован - ФИО9, ей не знакомы. Денежные средства она снимала 24.08.2022 примерно в 12 часов 40 минут, это было указано в чеке, который она в дальнейшем выбросила (т.1 л.д. 201-204, т.2 л.д. 213-215, т.3 л.д. 93-95);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №3, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что она проживает одна по адресу: 

<

адрес>. 24.08.2022 она находилась у себя дома, примерно в 12:00 часов, или в 12:30 часов, точное время она не помнит ей на стационарный телефон, номер которого №, поступил звонок. Когда она взяла трубку, то она услышала женский голос, звонившая стала называть ее мамой и плача стала говорить, что попала в ДТП, а именно переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина, в результате чего водитель автомобиля тоже пострадал. После чего она услышала, что с ней стала разговаривать еще одна женщина, которая представилась следователем. Женщина, представившаяся следователем, сказала, чтобы ее дочь не привлекли к уголовной ответственности необходимо родственникам пострадавшей в ДТП водителю-женщине, которая находится в больнице, необходимо передать денежные средства в сумме 850 000 рублей. Услышав все сказанное, она испугалась, была в сильном эмоциональном состоянии и реально восприняла ситуацию. Она была уверена, что общается со своей дочерью ФИО13 №6, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. Она сказала, что у нее нет такой суммы, есть только 65 000 рублей. Звонившая, сказала, что ее устраивает данная сумма, а остальные денежные средства можно будет передать позже. После чего она продиктовала звонившей женщине свой номер телефона №. После чего ей на мобильный телефон поступили звонки с абонентских номеров №; №. Звонившая сказала, чтобы она денежные средства завернула в полотенце и положила в пакет, а сверху положила постельное белье, а также, чтобы она не бросала трубку. Она взяла со шкафа денежные средства в сумме 65 000 рублей купюрами достоинством по 5 000 рублей каждая, завернула их в полотенце и положила в пакет. При этом своей дочери ФИО13 №6 она не звонила, так как была напугана и уверена, что изначально разговаривала именно с дочерью. Звонившая женщина спросила ее адрес, который она назвала и сказала, что за деньгами подъедет курьер. Спустя несколько минут, женщина ей снова перезвонила на сотовый телефон и сказала, чтобы она выносила деньги. Она вышла на улицу примерно в 13:30 часов, около ее двора стоял парень, на вид которому было 28-30 лет, рост примерно 170 см., на лице была щетина, он был одет в футболку зеленого цвета, шорты черного цвета, на голове была бейсболка темного цвета. Она отдала парню пакет с денежными средствами. После того как он ушел, она позвонила своему внуку ФИО10, которому сказала, что его мать, ее дочь попала в ДТП. ФИО10 поехал на работу к своей матери, где ему сказали, что она находится на работе. После чего ее внук ФИО10 сообщил ей, что ее обманули мошенники, также он позвонил в полицию и сообщил о случившемся. В результате данного хищения принадлежащих ей денежных средств, путем обмана, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 65 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 20 000 рублей в месяц, иного источника дохода она не имеет. Денежные средства, которые находились у нее она откладывала постепенно. В последствии, от сотрудников полиции ей стало известно, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан ФИО8, которого ранее, до передачи ему денежных средств, она не знала, долговых и договорных обязательств с ним никогда не имела. До настоящего времени ей материальный ущерб не возмещен. Также пояснила, что абонентский номер +№, с которого ей звонили, а также лицо, на которого он зарегистрирован – ФИО11 ей не знакомы (т.1 л.д. 184-186, т.2 л.д. 221-222, т.3 л.д.89-90);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №4, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он проживает совместно со своей супругой и детьми, а также со своей мамой ФИО12 №5 по адресу: 

<

адрес>. 24.08.2022 он находился дома, примерно в 17:20 часов его супруге ФИО39 позвонила его бабушка ФИО13 №2, которая проживает в г. Семикаракорск, и спросила, где он находится. Бабушка ему сказала, что якобы его маму ФИО12 №5 сбила машина, и что она кому-то передала все денежные средства в сумме 1 270 000 рублей. Он испугался, стал звонить своей матери ФИО12 №5, которая сказала, что с ней в порядке и она находится на работе. После чего он сказал бабушке, что с мамой ФИО12 №5 все в порядке и сказал, чтобы она звонила по номеру «112» и вызывала полицию, так как ее обманули мошенники. Он также выехал в г. Семикаракорск, где бабушка ФИО13 №2 рассказала, что ей на домашний телефон позвонила какая-то женщина, которая представилась сотрудником полиции, и сказала, что ее дочь ФИО12 №5 попала в ДТП, а именно якобы та переходила дорогу в неположенном месте и ее якобы сбила машина, в результате чего водитель автомобиля-девушка тоже пострадала и для того, чтобы его маму не привлекли к уголовной ответственности необходимо родственникам пострадавшей в ДТП девушке-водителю, которая находится в больнице, передать денежные средства в сумме 500 000 рублей. После чего, якобы с бабушкой разговаривала его мама ФИО12 №5, плакала и просила помощи. Бабушка поверила, что общается с его мамой ФИО12 №5 и передала через курьера денежные средства тремя частями в сумме 500 000 рублей, 500 000 рублей и 270 000 рублей. Как пояснила бабушка ФИО13 №2, курьером был молодой парень, который все время подходил ко двору, где проживает его бабушка ФИО13 №2 Денежные средства в сумме 1 270 000 рублей, которые путем обмана похитили у его бабушки ФИО13 №2, в равных долях принадлежат ему и его матери ФИО12 №5, а именно по 635 000 рублей. Эти денежные средства в сумме 1 270 000 рублей временно хранились у его бабушки ФИО13 №2 В результате данного хищения принадлежащих ему денежных средств, путем обмана, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 635 000 рублей, который является для его значительным, так как его заработная плата в месяц составляет 50 000 рублей. В последствии от сотрудников полиции ему стало известно, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан ФИО8, которого он ранее не знал, долговых и договорных обязательств с ним никогда не имел. До настоящего времени, ему материальный ущерб не возмещен (т.1 л.д. 231-233);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №5, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что она проживает со своим сыном ФИО12 №4 и его семьей по адресу: 

<

адрес>. 24.08.2022 она находилась на работе. Примерно в 17:30 часов ей на мобильный телефон позвонил ее сын ФИО12 №4 и спросил все ли с ней в порядке и где она находится, на что она ему ответила, что она на работе и все с ней хорошо. На что он ей рассказал, что позвонила бабушка, то есть ее мама ФИО13 №2, которая проживает в г.Семикаракорске и сообщила, что якобы она попала в ДТП, и моя мама ФИО13 №2 кому-то передала деньги. После чего она сама позвонила своей матери ФИО13 №2. При разговоре с ней ФИО13 №2 плакала и рассказала, что ее обманули, и обманным путем завладели денежными средствами в сумме 1 270 000 рублей. Данные денежные средства в равных долях принадлежат ей и ее сыну ФИО12 №4, а именно по 635 000 рублей. Эти денежные средства в сумме 1 270 000 рублей временно хранились у ее матери, ФИО13 №2 Она сказала, чтобы она обратилась в полицию с заявлением. Позже, в ходе личной беседы с ФИО13 №2, она ей рассказала, что ей на домашний телефон позвонила какая-то женщина, которая представилась сотрудником полиции, и сказала, что якобы ее дочь, то есть она, попала в ДТП и чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности необходимо родственникам пострадавшей в ДТП передать денежные средства в сумме 500 000 рублей, что якобы по телефону разговаривала с ней, и она у матери ФИО13 №2 плача просила помощи. ФИО13 №2 поверила и действительно думала, что общается с ней и передала через курьера денежные средства тремя частями в сумме 500 000 рублей, 500 000 рублей и 270 000 рублей. Как пояснила ее мать ФИО13 №2, курьером был молодой парень, который все время подходил ко двору, где проживает его мать ФИО13 №2 В результате данного хищения принадлежащих ей денежных средств, путем обмана, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 635 000 рублей, который является для нее значительным, так как официального источника дохода она не имеет. В последствии от сотрудников полиции ей стало известно, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан ФИО8, которого она ранее не знала, долговых и договорных обязательств с ним никогда не имела. До настоящего времени, ей материальный ущерб не возмещен (т.1 л.д.219-221);

- показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. 24.08.2022 она находилась дома, примерно в 14:00 часов ей позвонила ее мама ФИО12 №1, которая проживает по адресу: 

<

адрес>, которая плачущим голосом спросила у нее, где она находится и попадала ли она в ДТП, на что она ответила, что дома, и в ДТП не попадала. После этого ФИО12 №1 стала плакать и сказала, что ее обманули мошенники и обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 100 000 рублей. ФИО12 №1 рассказала что ей позвонила женщина, которая назвала ее мамой и ФИО12 №1 подумала, что это звонит ей она. Звонившая плакала и просила о помощи, сказала, что якобы ее дочь, то есть она, попала в ДТП и для того, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности необходимо передать родственникам пострадавшей девушки денежные средства в сумме 150 000 рублей. После чего, она разговаривала еще с одной женщиной, которая представилась следователем, которая расспрашивала есть ли у нее денежные средства и в какой сумме. Ее мама поверила звонившим. После чего поехала в банк, где со своего лицевого счета сняла денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые передала около ПАО «МинБанк», расположенного в г.Семикаракорске, через курьера. Как пояснила ее мать, курьером был ранее незнакомый ее маме молодой парень. Ее матери звонили как на стационарный телефон номер №, который зарегистрирован на ее отца ФИО30, так и на сотовый телефона ее матери №. После того как ее мама все ей рассказала, она сказала, чтобы та написала заявление в полицию, что она и сделала (т.2 л.д. 4-6);

- показаниями свидетеля ФИО13 №3, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он зарегистрирован в качестве самозанятого в налоговой инспекции, занимается частным извозом пассажиров от фирмы «Яндекс». 24.08.2022 примерно в 12:00 часов в мобильном приложении поступил вызов по адресу: 

<

адрес> в районе магазина «Магнит», пассажиром оказался молодой человек ростом примерно 175 см., одетый в белую рубашку с рисунками с длинным рукавом, темные штаны, в темных очках и кепке. Когда парень сел в машину, то отменил заказ и попросил выйти из программы и поездить по городу пояснил, что заплатит. Сначала от ул.Араканцева они поехали к магазину «Алиса», расположенном на пр.Закруткинам в районе МинБанка, отсутствовал парень примерно 10 минут. Когда парень вернулся, в руках у него был пакет, какого цвета он не помнит. После этого они поехали к Сбербанку, расположенному на пр.Атаманский, д.129 и парень пошел к КубаньБанку, расположенному напротив и подошел к пожилой женщине, которая передала ему пакет, парень вернулся в руках с еще одним пакетом. После этого они поехали к магазину, расположенном между ул.Горького и ул.Орджоникидзе. Парень зашел в магазин и вернулся с водой, заплатил мне 500 рублей и отошел, куда он не видел, парня не было примерно 5 минут, вернулся вновь с пакетом в руках. После этого он отвез парня к остановке возле Совкомбанка, где парень вышел и ушел, куда ему не известно. В сторону пр.Абрамова г.Семикаракорск он его не возил. Хочет сказать, что он практически постоянно вел с кем-то разговор по телефону и называл адрес куда ехать (т.1 л.д. 18-20);

- показаниями свидетеля ФИО13 №4, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показал, что он зарегистрирован в качестве самозанятого в налоговой инспекции, осуществляет сдачу квартир внаем как субподрядчик, заключает договор найма с собственником, а после пересдает квартиры другим людям, размещая объявления на сайте «Авито». Одна из таких квартир расположена по адресу: 

<

адрес>. Так, 23.08.2022 примерно 20:00 часов ему позвонил молодой человек с абонентского номера №, который представился, как Роман и сказал, что ему нужна квартира на 2 суток, после чего он перевел ему залог, а также деньги за квартиру за 2 суток. Позднее, около 21:00 часов к дому по адресу: 

<

адрес> подъехал автомобиль марки «Хендай Акцент» в котором находились двое ранее ему незнакомых молодых человека, водителя он не рассмотрел, второй парень был среднего роста примерно 175 см. с щетиной на лице, на голове кепка черного цвета, белая рубашка с длинным рукавом с узорами, темные штаны. Он показал ему квартиру. В беседе он пояснил, что приехал по работе, где и кем он работает парень ему не пояснял, после чего он уехал. Позже он вспомнил, что не взял копию паспорта, позвонил парню, который отправил ему фото по телефону, его звали ФИО8. 24.08.2022 примерно в 18:00 часов Роман написал ему, что съезжает с квартиры и попросил приехать принять ключи, но он сказал Роману оставить ключ под ковриком, а сам перевел ему оставленный залог в размере 1 000 рублей на банковскую карту, к которому привязан №, получатель Дмитрий ФИО36 (т.1 л.д. 21-23)

- показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. 24.08.2022 она находилась дома, примерно в 14:00 часов, ей позвонила ее мама ФИО12 №2, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. Она спросила все ли с ней в порядке, и попадала ли она в ДТП. На что она ей ответила, что с ней все в порядке, что она находится дома. О том, что ее маму обманули мошенники и мошенническим путем похитили у нее денежные средства в сумме 200 000 рублей, она узнала от сотрудников полиции. Мама ей ничего не рассказывала (т.2 л.д. 2-3);

- показаниями свидетеля ФИО13 №6, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что она проживает совместно со своей семьей по адресу: 

<

адрес> А. 24.08.2022 она находилась на работе в АО «Семикаракорский сыродельный комбинат», по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 14:00 часов сотрудник контрольно-пропускного пункта вызвал на проходную, где находился ее сын ФИО10, который рассказал, что бабушку, то есть ее маму ФИО12 №3, которая проживает по адресу: 

<

адрес>, обманули мошенники и обманным путем завладели, принадлежащими ФИО12 №3 денежными средствами в сумме 65 000 рублей. Когда она приехала к ФИО12 №3, там уже находились сотрудники полиции. Ее мама ФИО12 №3 ей рассказала, что якобы позвонила женщина, которая назвала ее мамой и ФИО12 №3 подумала, что это она ей звонит. Звонившая плакала, просила о помощи, сказала, что якобы ее дочь, то есть она, попала в ДТП и для того, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности необходимо родственникам пострадавшей передать денежные средства в сумме 850 000 рублей. ФИО12 №3 также сказала, что по телефону разговаривала еще с одной женщиной, которая представилась следователем, которая расспрашивала есть ли у ее матери ФИО12 №3 денежные средства и в какой сумме. Ее мама ФИО12 №3 поверила звонившим и действительно думала, что общается с ней, и что ей действительно нужна помощь. После чего ФИО12 №3 взяла все имеющиеся дома денежные средства в сумме 65 000 рублей и передала через курьера, который подошел к подворью, где та проживает. Как пояснила ФИО12 №3, курьером был ранее незнакомый ей молодой парень. Ее матери ФИО12 №3 звонили как на стационарный номер телефона №, который зарегистрирован на имя ФИО12 №3, так и на сотовый номер телефона ФИО12 №3 № (т.2 л.д. 7-9);

- показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в интересующей части показала, что она проживает одна по адресу: 

<

адрес>. 24.08.2022 она находилась у себя дома, примерно в 16:00 часов ей на стационарный телефон № позвонила женщина, которая представилась сотрудником полиции «Викторией». Она сказала, что ее дочь попала в ДТП, в результате чего водитель автомобиля-девушка пострадала. Женщина, представившаяся сотрудником полиции, сказала, что для того, чтобы ее дочь не привлекли к уголовной ответственности необходимо родственникам пострадавшей в ДТП передать денежные средства в сумме 500 000 рублей, после чего она услышала плачущий голос женщины в трубке, которая стала называть ее мамой, просила ее о помощи и говорила, что по вине ее дочери девушка-водитель находится в реанимации. Услышав все сказанное, она испугалась, была в сильном эмоциональном состоянии и реально восприняла ситуацию. Она была уверена, что общается со своей дочерью ФИО12 №5, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. После чего трубку снова взяла женщина, представившаяся ей «Викторией», и попросила продиктовать ее номер сотового телефона, что она и сделала, а именно назвала звонившей номер своего мобильного телефона №. Также звонившая сказала, что позвонит на сотовый, но попросила, чтобы трубку домашнего телефона она не вешала. Затем на ее мобильный телефон с абонентского номера №, а затем с абонентского номера № позвонила «Виктория» и спросила собрала ли она деньги. Она спросила у звонившей как и кому нужно передать денежные средства, на что звонившая сказала, что приедет проверенный человек «сержант Денис», который заберет у нее деньги. Звонившая сказала, чтобы она денежные средства завернула в полотенце и положила в пакет, а сверху положила постельное белье, которое якобы нужно ее дочери. Звонившая ей сказала, чтобы она не бросала трубку. Она вспомнила, что у нее на хранении с продажи дома принадлежащего его дочери ФИО12 №5 и ее внуку ФИО12 №4 находились дома денежные средства в с сумме 1 270 000 рублей. Она из данных денег взяла денежные средства в сумме 500 000 рублей купюрами достоинством по 5 000 рублей каждая, завернула их в полотенце и положила в пакет. При этом своей дочери ФИО12 №5 она не звонила, так как была напугана и уверена, что она разговаривала именно со своей дочерью. Звонившая женщина спросила ее адрес, который она назвала и сказала, что как подъедет «Денис», то она скажет, при этом она постоянно была на связи. Спустя некоторое время звонившая ей сказала, что «Денис» подъехал к ее двору и сказала, чтобы она вынесла ему денежные средства. Когда она вышла из своего двора по адресу: 

<

адрес>, к ней подошел молодой парень, который представился, как «Денис». Парню на вид было 28-30 лет, рост примерно 170 см., худощавого телосложения, был одет во все черное. Она отдала парню пакет с денежными средствами в сумме 500 000 рублей. Когда она зашла в дом, она взяла свой сотовый телефон, который был у нее постоянно на связи со звонившей, она сказала женщине, что передала денежные средства, на что та ей сказала, что находится в больнице и ей врач сказал, что пострадавшей женщине-водителю срочно требуется операция, и нужно еще 500 000 рублей, та сказала, чтобы она быстро нашла деньги, и снова передала трубку, где она услышала плачущий голос своей дочери, которая также просила ее о помощи. Она была сильно взволнована, тоже плакала и сказала, что передаст еще денежные средства. Звонившая женщина представившаяся «Викторией» сказала, чтобы она завернула денежные средства в наволочку, и что денежные средства заберет «Денис», которого она вернет обратно. Она взяла денежные средства в сумме 500 000 рублей, купюрами достоинством 5 000 рублей каждая, завернула их в наволочку, вышла на улицу, через некоторое время подошел снова тот же парень, которому она в пакет положила денежные средства в сумме 500 000 рублей завернутые в наволочку. После чего парень ушел. Когда она зашла в дом, она снова взяла трубку сотового телефона и сказала звонившей, что передала еще 500 000 рублей. Звонившая женщина ей сказала, что еще нужны денежные средства в сумме 500 000 рублей на лечение ее дочери, на операцию, и снова передала трубку, где она услышала плачущий голос своей дочери, которая также просила его о помощи. Она сказала, что у нее остались только 270 000 рублей, на что женщина ей сказала, передавайте. Она снова взяла со шкафа оставшиеся денежные средства в сумме 270 000 рублей, купюрами достоинством 5 000 рублей каждая, которые завернула в полотенце и вышла на улицу, через некоторое время подошел снова тот же парень, которому она в пакет положила денежные средства в сумме 270 000 рублей завернутые в полотенце. При этом парень ей сказал, что он больше не придёт. Когда она зашла в дом, она снова взяла трубку сотового телефона и сказала звонившей, что передала еще 270 000 рублей. Звонившая женщина ей сказала, что необходимо написать расписку о передаче денежных средств потерпевшей в ДТП и закрытии уголовного дела, что она и сделала, то есть под диктовку написала заявление, которое, якобы со слов звонившей она должна была передать сотрудникам полиции. Когда она написала заявление, она хотела сказать звонившей, что написала заявление, но ей уже никто не отвечал. В общей сложности она разговаривала со звонившей по телефону женщиной примерно 01:00 час или 01:20 часов. Она набрала номер супруги своего внука, ФИО40, и стала спрашивать у нее за свою дочь. На что ФИО13 №2 ей ответила, что с ФИО12 №5 все в порядке, что она на работе. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники, и рассказала все ФИО41 по телефону, где рядом с ней был ее внук ФИО12 №4. После чего ее внук сказал, чтобы она звонила по номеру «112» и сообщила о случившемся, что она и сделала. Также ей перезвонила ее дочь ФИО12 №5 и сказала, что с ней все в порядке и она не попадала в ДТП. В этот момент к ней приехали сотрудники полиции, которым она рассказала о случившемся и написала заявление по данному факту. Деньги, которые у нее похитили путем обмана принадлежали ее дочери ФИО12 №5 и внуку ФИО12 №4 Телефонный номер №, с которого ДД.ММ.ГГГГ в 16:15 часов ей звонило неустановленное лицо ей не знаком. Также пояснила, что денежные средства передавала частями, как она позже узнала ФИО1, каждый раз возле ее дома по адресу: 

<

адрес>. 500 000 рублей она передала примерно в 17:00 часов, затем еще 500 000 рублей передала примерно в 17:10 часов, 270 000 рублей передала примерно в 17:30 часов (т.1 л.д.194-197, т. 2 л.д. 228-229, т.3 л.д. 91-92);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.08.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрена квартира ФИО12 №1, расположенная по адресу: 

<

адрес>, а также мобильный телефон марки «BQ», принадлежащий ФИО12 №1, в ходе которого была изъята детализация звонков абонентского номера № (т.1 л.д. 7-11);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.04.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности расположенный в 1 м восточнее отделения банка ООО КБ «Кубань Кредит», по адресу: 

<

адрес>, где потерпевшая ФИО12 №2 передавала денежные средства в сумме 200 000 рублей ФИО8 (т.3 л.д. 96-98);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 10.03.2023 с фототаблицей, согласно которому потерпевшая ФИО12 №2 под фото № опознала ФИО8, как мужчину, который 24.08.2022 путем обмана похитил у нее денежные средства в сумме 200 000 рублей (т.2 л.д. 216-220);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.08.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрена квартира ФИО12 №3, расположенная по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «texet» принадлежащий ФИО12 №3., получена и изъята детализация звонков абонентского номера № (т.1 л.д. 38-42);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 10.03.2023, согласно которого потерпевшая ФИО12 №3 под фото №1 опознала ФИО8, как мужчину, который 24.08.2022 путем обмана похитил у нее денежные средства в сумме 65 000 рублей (т.2 л.д. 223-227);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.08.2022, согласно которому осмотрено домовладение ФИО13 №2, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «Nokia», принадлежащий ФИО13 №2, получена и изъята детализация звонков абонентского номера № (т.1 л.д. 65-67);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 10.03.2023, согласно которому свидетель ФИО13 №2 под фото №2 опознала ФИО8, как мужчину, который 24.08.2022 путем обмана похитил у нее денежные средства в сумме 1 270 000 рублей (т.2 л.д. 230-234);

- протоколом выемки от 26.11.2022 с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО13 №4 были изъяты: копия выписки по счету дебетовой карты №****№ открытой на имя ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» за период времени с 20.08.2022 по 26.08.2022 на 4 листах; копия справки по операции по карте №****№, открытой на имя ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» на 1 листе; копия справки по операции по карте №****№, открытой на имя ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» на 1листе; копия чека по операции Сбербанк Онлайн перевод с карты на карту ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» на 1 листе (т.2 л.д.11-13);

- протоколом осмотра предметов от 09.02.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: копия выписки по счету дебетовой карты №****№, открытой на имя ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» за период времени с 20.08.2022 по 26.08.2022 на 4 листах; копия справки по операции по карте №****№, открытой на имя ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» на 1 листе; копия справки по операции по карте №****№, открытой на имя ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» на 1 листе; копия чека по операции Сбербанк Онлайн, перевод с карты на карту ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» на 1 листе; информация, предоставленная ПАО «Мегафон» от 16.01.2023 по абонентским номерам +№ и +№ на 1 листе; информация, предоставленная ПАО «Ростелеком» на 2 листах; информация, предоставленная ПАО «ВымпелКом» на 11 листах; детализация абонентского номера +№, зарегистрированного на ФИО12 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период времени с 23.08.2022 по 25.08.2022 на 3 листах; детализация абонентского номера +№, зарегистрированного на ФИО12 №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за 24.08.2022 на 2 листах; детализация абонентского номера +№, зарегистрированного на ФИО12 №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за август 2022 года на 1 листе; детализация абонентского номера +№, зарегистрированного на ФИО12 №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за 24.08.2022 на 2 листах (т.2 л.д.176-181);

- протоколом осмотра предметов от 13.04.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: выписка движения денежных средств по расчетной карте № с текущим счетом №, открытой на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения в АО «Тинькофф Банк» за период времени с 27.07.2022 по 09.03.2023 на 3 листах; информация, предоставленная ПАО «Мегафон» от 27.03.2023, о принадлежности абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № на 3 листах; информация, предоставленная ПАО «Мегафон» от 27.03.2023, содержащие сведения о принадлежности абонентских номеров №, №, №, №, №, № на 3 листах; информация, предоставленная ПАО «Вымпелком» от 28.03.2023, о принадлежности абонентских номеров № и № на 3 листах (т.3 л.д. 27-32);

- протоколом осмотра предметов от 19.04.2023 с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: информация, предоставленная АО «КантриКом» от ДД.ММ.ГГГГ, о принадлежности абонентских номеров № и № на 1 листе, оптический диск с детализацией по абонентским номерам № и № (т.3 л.д. 80-82);

- осмотренными и признанными в качестве вещественных доказательств: копией выписки по счету дебетовой карты №****№, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 №4 за период времени с 20.08.2022 по 26.08.2022 на 4 листах; копией справки по операциям по карте №****№, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 №4 на 1 листе; копией справки по операции по карте №****№, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 №4 на 1 листе; копией чека по операции Сбербанк Онлайн перевод с карты на карту ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» на 1 листе; информацией, предоставленной ПАО «Мегафон» от 16.01.2023 по абонентским номерам № и № на 1 листе; информацией, предоставленной с ПАО «Ростелеком» с приложением на 2 листах; информацией, предоставленной ПАО «ВымпелКом» с приложением на 11 листах; детализацией абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО12 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период времени с 23.08.2022 по 25.08.2022 на 3 листах; детализацией абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО12 №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за 24.08.2022 на 2 листах; детализацией абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО12 №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за август 2022 года на 1 листе; детализацией абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО12 №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за 24.08.2022 на 2 листах (т.1 л.д. 12-14, 43-44, 69, 208-209, т.2 л.д. 14-20, 182-199);

- осмотренными и признанными в качестве вещественных доказательств: выпиской движения денежных средств по расчетной карте № с текущим счетом №, открытой в АО «Тинькофф Банк»на имя ФИО8 за период времени с 27.07.2022 по 09.03.2023 на 3 листах; информацией, предоставленной ПАО «Мегафон» от 27.03.2023 о принадлежности абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № на 3 листах; информацией, предоставленной ПАО «Мегафон» от 27.03.2023 о принадлежности абонентских номеров №, №, №, №, №, № на 3 листах; информацией, предоставленной ПАО «Вымпелком» от 28.03.2023 о принадлежности абонентских номеров № и +№ на 3 листах (т.3 л.д.33-47);

- осмотренными и признанными в качестве вещественных доказательств: информацией, предоставленной АО «КантриКом» от 23.01.2023 о принадлежности абонентских номеров № и № на 1 листе, оптический диск с детализацией по абонентским номерам № и № (т.3 л.д. 83-86).

Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств на предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО8 в совершении преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Оценивая приведенные выше показания потерпевших, свидетелей обвинения, суд находит, что они последовательны, логичны, и в совокупности с иными приведенными письменными доказательствами, а также показаниями самого подсудимого, устанавливают одни и те же факты. Потерпевшие и свидетели обвинения были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний и у них нет объективных причин оговаривать подсудимого, в связи с чем, суд основывает свои выводы на их показаниях.

Допустимость и достоверность письменных доказательств, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, также проверена судом, требованиям уголовно-процессуального закона данные доказательства соответствуют, в связи с чем, суд основывает на них свои выводы.

При таком положении, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимого ФИО8 в деяниях, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана. 

Исходя из установленных судом обстоятельств, суд признает обвинение законным, обоснованным и квалифицирует действия ФИО8:

- по эпизоду в отношении ФИО12 №1 по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину;

- по эпизоду в отношении ФИО12 №2 по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину;

- по эпизоду в отношении ФИО12 №3 по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину;

- по эпизоду в отношении ФИО12 №5 и ФИО12 №4 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При назначении ФИО8 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, а также данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление, а также на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО8 наказание, по всем эпизодам, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку как следует из материалов уголовного дела, ФИО8 сотрудничал с органами следствия, дал подробные показания по обстоятельствам уголовного дела.

Из показаний подсудимого следует, что у него имеется малолетний ребенок, не доверять данным показаниям оснований не имеется, в связи с чем, суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание им своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим подсудимому ФИО8 наказание в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений по всем эпизодам. 

В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ в действиях ФИО8 по эпизоду, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ усматривается опасный рецидив преступлений.

В его же действиях по трем эпизодам, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ усматривается рецидив преступлений.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО8 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

Оснований для рассмотрения вопроса об изменении в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных ФИО8 преступлений, суд не находит. 

Исходя из всей совокупности вышеизложенных обстоятельств, общих начал назначения наказания, установленных ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая также в соответствие с ч.1 ст. 68 УК РФ характер и степень общественной опасности ранее совершенных ФИО8 преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступления, суд не находит исключительных обстоятельств и оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ (ст. 64 УК РФ).

Суд полагает, что исправление подсудимого возможно только в условиях его изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ, поскольку такое наказание будет способствовать обеспечению предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания, и соответствовать принципу справедливости.

С учетом данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ, а также считает возможным не назначать ему дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч.ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ.

В соответствие с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО8 суд определяет исправительную колонию строгого режима. 

Суд учитывает, что наказание ФИО8 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, при этом, суд считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Окончательное наказание ФИО8 подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и по приговору Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10 мая 2023 года, которым ФИО8 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В соответствие с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО8 суд определяет исправительную колонию строгого режима. 

Разрешая гражданские иски ФИО12 №1 на сумму 100 000 рублей, ФИО12 №2 на сумму 200 000 рублей, ФИО12 №3 на сумму 65 000 рублей, ФИО12 №4 на сумму 635 000 рублей, ФИО12 №5 на сумму 635 000 рублей, суд учитывает, что данные гражданские иски заявлены в размере установленного судом размера причиненного подсудимым имущественного ущерба, в связи с чем, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Мера процессуального принуждения в виде ареста, наложенного на имущество подсудимого ФИО8 – денежные средства, автомобиль подлежит сохранению.

Процессуальные издержки, связанные с предоставлением услуг защитника подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

В целях исполнения приговора, мера пресечения в виде содержание под стражей изменению не подлежит.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду совершения мошеннических действий в отношении ФИО12 №1) - 1 (один) год 8 (восемь) месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду совершения мошеннических действий в отношении ФИО12 №2) - 1 (один) год 8 (восемь) месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду совершения мошеннических действий в отношении ФИО12 №3) - 1 (один) год 8 (восемь) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду совершения мошеннических действий в отношении ФИО12 №4, ФИО12 №5) - 3 (три) года 4 месяца лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО8 наказание в виде 3 (трех) лет 7 (семи) месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и по приговору Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10 мая 2023 года, назначить ФИО8 окончательное наказание в виде 3 (трех) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО8 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с 02 октября 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ, зачесть ФИО8 в срок отбывания наказания, отбытое им наказание по приговору Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10 мая 2023 года с 10 мая 2023 года до дня вступление настоящего приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО8 оставить прежней – заключение под стражу, после вступления – отменить.

Гражданский иск ФИО12 №1 удовлетворить и взыскать с ФИО8 в пользу ФИО12 №1 денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО12 №2 удовлетворить и взыскать с ФИО8 в пользу ФИО12 №2 денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО12 №3 удовлетворить и взыскать с ФИО8 в пользу ФИО12 №3 денежные средства в сумме 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО12 №4 удовлетворить и взыскать с ФИО8 в пользу ФИО12 №4 денежные средства в сумме 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО12 №5 удовлетворить и взыскать с ФИО8 в пользу ФИО12 №5 денежные средства в сумме 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ФИО8, а именно: денежные средства, находящиеся и поступающие на расчетную карту № расчетный счет которой №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пределах суммы общего ущерба по делу 1 635 000 рублей; автомобиль марки ВАЗ 21063 №, 1985 года выпуска, государственный регистрационный номер №, автомобиль марки ВАЗ 21099 №, 1997 года выпуска, государственный регистрационный номер № с установлением запрета на совершение регистрационных действий по его отчуждению, а также передаче его на хранение третьим лицам, сохранить.

Процессуальные издержки по делу в виде оплаты труда адвоката Ильенко М.Ф., за защиту интересов ФИО8 возместить за счет федерального бюджета отдельным постановлением.

Вещественные доказательства:

- копия выписки по счету дебетовой карты №****№, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 №4 за период времени с 20.08.2022 по 26.08.2022 на 4 листах; копия справки по операции по карте №****№ открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 №4 на 1 листе; копия справки по операции по карте №****№ открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 №4 на 1 листе; копия чека по операции Сбербанк Онлайн перевод с карты на карту ФИО13 №4 в ПАО «Сбербанк» на 1 листе; сопроводительное письмо зарегистрированное в ПАО «Мегафон» под № от 16.01.2023 с информацией по абонентским номерам № и № на 1 листе; сопроводительное письмо о предоставлении информации с ПАО «Ростелеком» с приложением на 2 листах; сопроводительное письмо о предоставлении информации из ПАО «ВымпелКом» с приложением на 11 листах; детализация абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО12 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период времени с 23.08.2022 по 25.08.2022 на 3 листах; детализация абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО12 №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за 24.08.2022 на 2 листах; детализация абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО12 №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за август 2022 года на 1 листе; детализация абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО12 №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за 24.08.2022 на 2 листах;

- выписка движения денежных средств по расчетной карте № с текущим счетом №, открытой в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения за период времени с 27.07.2022 по 09.03.2023 на 3 листах; сопроводительное письмо зарегистрированное в ПАО «Мегафон» под № от 27.03.2023, содержащее сведения о принадлежности абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № на 3 листах; сопроводительное письмо зарегистрированное в ПАО «Мегафон» под № от 27.03.2023, содержащее сведения о принадлежности абонентских номеров №, №, №, №, №, № на 3 листах; сопроводительное письмо зарегистрированное в ПАО «Вымпелком» под № от 28.03.2023, содержащее сведения о принадлежности абонентских номеров № и № на 3 листах;

- сопроводительное письмо, зарегистрированное в АО «КантриКом» под №СБ-192 от 23.01.2023, согласно которому имеются сведения о принадлежности абонентских номеров № и № на 1 листе, оптический диск с имеющейся детализацией по абонентским номерам № и №, продолжить хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Семикаракорский районный суд Ростовской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции лично либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом.

Председательствующий –