ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Белгород 23 мая 2019 года

Октябрьский районный суд г. Белгорода в составе

председательствующего судьи Мишеневой Н.А.,

при секретарях Славгородской Я.С., Витих М.С., 

с участием государственных обвинителей – Аснашевой Ю.О., Пупыниной Н.И.,

подсудимого ФИО1 и его защитника адвоката – Бутикова А.В., представившего удостоверение № № и ордер № № 

подсудимого ФИО2 и его защитника адвоката – Мкртичян А.Э., представившего удостоверение № № и ордер № №

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке, судебного разбирательства уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимого:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 (8 преступлений), ч. 4 ст. 159 (3 преступления) УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты> не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 (8 преступлений), ч. 4 ст. 159 (3 преступления) УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО10 группой лиц по предварительному сговору совершил восемь краж чужого имущества, пять из которых совершены с причинением значительного ущерба гражданину, а так же группой лиц по предварительному сговору два мошенничества, одно из которых совершено с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО10 и Зубов группой лиц по предварительному сговору совершили мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2017 года Ч. вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. Реализуя свой преступный умысел ФИО2, 10.03.2017 около 12 часов, согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> 

<

адрес> посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте 

<

данные изъяты> и абонентского номера IP-телефонии «8-800-***-**-**», принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий В. которая, получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенной в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 10.03.2017 примерно в 13 часов 40 минут перезвонила на абонентский номер IP-телефонии «8-800-***-**-**», с которого получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. После поступления входящего звонка от В. Ч. согласно отведенной ему роли, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам В. умышленно ввел последнюю в заблуждение, представившись сотрудником компании «Юнисел» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером В. денежном призе и способе его получения путем перевода на счет ее банковской карты, после чего попросил В. пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России», при этом продолжал телефонный разговор с потерпевшей, пока последняя шла к банкомату, затем, умышленно введя ее в заблуждение, сообщил последовательность операций, которые последняя должна совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к ее банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании Ч. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых ею действий, В. выполнила продиктованную ей Ч. последовательность операций на банкомате, подключив услугу «Мобильный банк» по своим банковским картам ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер «8-906-256-39-79», находившийся в пользовании Ч. а также продиктовала ему все реквизиты, находящиеся на ее банковских картах. В продолжение совместного преступного умысла Ч. путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет В. в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, хранившихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя В. Далее, в продолжение своего преступного умысла, путем неправомерного использования приложения «Ubank» посредством аппарата сотовой связи, Ч. в период времени с 14 часов 27 минут 10.03.2017 по 14 часов 28 минут 10.03.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя В. денежные средства, принадлежащие последней, суммами в 4900 рублей и 4900 рублей, переведя их на счет абонентского номера № зарегистрированного на имя ФИО1 и находившегося в пользовании Ч. Далее последний аналогичным способом в период времени с 14 часов 49 минут 10.03.2017 по 14 часов 51 минуту 10.03.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя В. денежные средства, принадлежащие последней, суммами в 4900 рублей и 4900 рублей, переведя их на счет абонентского номера «8-960-288-54-22», находившегося в пользовании Ч. Затем, продолжая телефонный разговор с В. Ч. в продолжение своего преступного умысла, путем обмана, под предлогом оформления заявки на получение денежных средств, склонил В. выполнить на банкомате последовательность операций, необходимых ему для хищения денежных средств. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых ею действий, В, выполнила на банкомате продиктованную ей Ч. последовательность операций, тем самым, в 14 часов 54 минуты 10.03.2017, осуществила перевод своих денежных средств в сумме 2700 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № зарегистрированной на ее имя, на счет абонентского номера № находившегося в пользовании Ч. тем самым последний умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений похитил данные денежные средства В. После чего, в продолжение своего преступного умысла, путем неправомерного использования приложения «Ubank» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет, Ч. в период времени с 15 часов 38 минут 10.03.2017 по 15 часов 42 минуты 10.03.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя Вакульчик, денежные средства, принадлежащие последней, суммами в 4900 рублей, 4900 рублей и 2150 рублей, переведя их на счет абонентского номера № находившегося в его пользовании. После чего, Ч, совместно с ФИО10, в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании. Тем самым, похитив денежные средства, принадлежащие В. с ее банковского счета на общую сумму 34250 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. 

15.03.2017 около 15 часов, Ч, вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. В это же время, ФИО10, находящийся по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии № принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий Р. который, получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенным в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 15.03.2017 примерно в 15 часов 40 минут перезвонил на абонентский номер IP-телефонии № с которого получил аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч, После поступления входящего звонка от Р. ФИО11, согласно отведенной ему ролью, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам Р. умышленно ввел последнего в заблуждение, представившись сотрудником компании ПАО «МТС» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером Р. денежном призе и способе его получения путем перевода на счет его банковской карты, после чего попросил Р. продиктовать ему все реквизиты находившихся у того банковских карт. В продолжение совместного преступного умысла Ч. путем неправомерного использования приложения «Ubank» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», используя приходившие в смс-сообщениях введенному в заблуждение Р. пароли к транзакциям, продиктованные ему последним, в период времени с 16 часов 06 минут 15.03.2017 по 16 часов 10 минут 15.03.2017, тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Почта Банк» № 4059 92**** 2518, зарегистрированной на имя Р. денежные средства, принадлежащие последнему, суммами в 4700 рублей и 4900 рублей, переведя их на счет абонентского номера № находившегося в пользовании Ч. а также последний в период времени с 16 часов 19 минут 15.03.2017 по 16 часов 25 минут 15.03.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты АО «Альфа-Банк» № № зарегистрированной на имя Р. денежные средства, принадлежащие последнему, суммами в 4900 рублей и 4900 рублей, переведя их на счет абонентского номера № находившегося в пользовании Ч. затем со счета этой же банковской карты, в период времени с 16 часов 27 минут 15.03.2017 по 16 часов 30 минут 15.03.2017, суммами в 4900 рублей и 4900 рублей, похитил денежные средства, принадлежащие Р. переведя их на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги» № № зарегистрированного на имя ФИО2 и находившегося в пользовании Ч. После чего, Ч, и ФИО10 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч, денежных средств, похищенных у Р. распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 29200 рублей. 

23.03.2017 около 14 часов 30 минут, Ч. вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. В это же время, ФИО2, находящийся по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии «8-800-505-**-**», принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий Р.1 которая, получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенной в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 23.03.2017 примерно в 15 часов 05 минут перезвонила на абонентский номер IP-телефонии «8-800-505-**-**», с которого получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч, После поступления входящего звонка от Р.1 Ч, согласно ранее разработанному плану и в соответствии с отведенной ему ролью, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам Р.1 умышленно ввел последнюю в заблуждение, представившись сотрудником компании «Юнисел» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером Р.1 денежном призе и способе его получения путем перевода на счет ее банковской карты, после чего попросил Р.1 О.А. пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и перезвонить. Примерно в 15 часов 35 минут 23.03.2017 Р.1 подошла к банкомату и перезвонила на абонентский номер IP-телефонии «8-800-505-**-**», Ч. ответил на звонок, затем, умышленно введя Р.1 в заблуждение, сообщил ей последовательность операций, которые последняя должна совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к ее банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании Ч. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых ею действий, Р.1 выполнила на банкомате продиктованную ей Ч. последовательность операций, подключив услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» № № на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. а также продиктовала ему все реквизиты, находящиеся на ее банковской карте. В продолжение совместного преступного умысла Ч. путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет Р.1 в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, хранившихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя Р.1 Далее, в продолжение своего преступного умысла, путем неправомерного использования приложения «Яндекс.Деньги» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет он в 15 часов 57 минут 23.03.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя Р.1 денежные средства, принадлежащие последней, в сумме 3800 рублей, переведя их на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги» № № зарегистрированного на имя ФИО2 и находившегося в пользовании Ч. После чего, Ч. и ФИО10 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч. денежных средств, похищенных у Р.1 распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб на общую сумму 3800 рублей.

04.04.2017, около 12 часов Ч. вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. В это же время, ФИО10 находящийся по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии «8-800-***-**-**» (конкретный номер в ходе предварительного следствия не установлен), принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий К. которая, получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенной в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 04.04.2017 примерно в 12 часов 25 минут перезвонила на абонентский номер IP-телефонии «8-800-***-**-**», с которого получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. После поступления входящего звонка от К Ч. согласно отведенной ему роли, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам К. умышленно ввел последнюю в заблуждение, представившись сотрудником компании «Юнисел» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером К. денежном призе и способе его получения путем перевода на счет ее банковской карты, после чего попросил К. пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и перезвонить. Примерно в 13 часов 10 минут 04.04.2017 К. подошла к банкомату и перезвонила, Ч. ответил на звонок, затем, умышленно введя К. в заблуждение, сообщил ей последовательность операций, которые последняя должна совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к ее банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании Ч. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых ею действий, К. выполнила на банкомате продиктованную ей Ч. последовательность операций, подключив услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч, а также продиктовала ему все реквизиты, находящиеся на ее банковских картах. В продолжение совместного преступного умысла Ч, путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по указанному адресу, через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет К. в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, хранившихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя К.. Далее, в продолжение своего преступного умысла, путем неправомерного использования приложения «QIWI-кошелек» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет в период времени с 13 часов 07 минут 04.04.2017 по 13 часов 26 минут 04.04.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя К. денежные средства, принадлежащие последней, суммами в 4800 рублей и 4800 рублей, переведя их через электронный кошелек «QIWI-кошелек» № № находящийся в пользовании Ч. на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги» № № зарегистрированного на имя ФИО2, и находившегося в пользовании Ч. Далее, продолжая телефонный разговор с К. Ч, в продолжение своего преступного умысла, путем обмана, под предлогом оформления заявки на получение денежных средств, склонил К. выполнить на банкомате последовательность операций, необходимых ему для хищения денежных средств. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч, не осознавая значение производимых ею действий, К. выполнила на банкомате продиктованную ей Ч. последовательность операций, тем самым в 13 часов 31 минуту 04.04.2017 осуществила перевод своих денежных средств в сумме 4800 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на ее имя, на счет виртуальной банковской карты АО «КИВИ Банк» № №, связанной с электронным кошельком «QIWI-кошелек» по абонентскому номеру № зарегистрированному на неустановленное лицо и находившемуся в пользовании Ч. тем самым последний умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений похитил данные денежные средства К. После чего, Ч. и ФИО10 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч. денежных средств, похищенных у К. распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на общую сумму 14400 рублей. 

07.04.2017 около 11 часов Ч, вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. В это же время, ФИО10, находящийся по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии «8-800-***-**-**» (конкретный номер в ходе предварительного следствия не установлен), принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с «№ по № а также на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий Л. и на абонентский номер № принадлежащий К.1 Далее Л. получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенной в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 07.04.2017 примерно в 12 часов перезвонила на абонентский номер, с которого получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. После поступления входящего звонка от Л. Ч. согласно отведенной ему рольи, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам Л. умышленно ввел последнюю в заблуждение, представившись сотрудником компании «Юнисел» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером Л. денежном призе и способе его получения путем перевода на счет ее банковской карты, после чего попросил Л. пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и перезвонить. 

Далее К.1 получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенной в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 07.04.2017 примерно в 12 часов 25 минут перезвонила на абонентский номер IP-телефонии «8-800-***-**-**», с которого получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. После поступления входящего звонка от К.1 Ч. используя обман как способ получения доступа к денежным средствам ФИО3, умышленно ввел последнюю в заблуждение, представившись сотрудником компании «Юнисел» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером К. денежном призе и способе его получения путем перевода на счет ее банковской карты, после чего попросил К. также пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и перезвонить. 

Затем, около 12 часов 40 минут 07.04.2017 Л. подошла к банкомату и перезвонила, Ч. ответил на звонок, затем, умышленно введя Л. в заблуждение, сообщил ей последовательность операций, которые последняя должна совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к ее банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании Ч. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч, не осознавая значение производимых ею действий, Л. выполнила продиктованную ей Ч. последовательность операций на банкомате, подключив услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. а также продиктовала ему все реквизиты, находящиеся на ее банковских картах. В продолжение совместного преступного умысла Ч. путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет Л. в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, хранившихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя Л. Далее, в продолжение своего преступного умысла, путем неправомерного использования приложения «QIWI-кошелек» посредством аппарата сотовой связи, Ч. в период времени с 12 часов 40 минут 07.04.2017 по 12 часов 48 минут 07.04.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя ФИО4 денежные средства, принадлежащие последней, суммами в 4600 рублей и 1100 рублей, переведя их через электронный кошелек «QIWI-кошелек» № № зарегистрированный на неустановленное лицо и находившийся в пользовании Ч. на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги» № № зарегистрированного на имя ФИО2 Далее, продолжая телефонный разговор с ЛибановойЧ. в продолжение своего преступного умысла, путем обмана, под предлогом оформления заявки на получение денежных средств, склонил Л. выполнить на банкомате последовательность операций, необходимых ему для хищения денежных средств. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч, не осознавая значение производимых ею действий, Л. выполнила на банкомате продиктованную ей Ч. последовательность операций, тем самым в период времени с 13 часов 12 минут по 13 часов 16 минут 07.04.2017 осуществила перевод своих денежных средств суммами 10000 рублей, 10000 рублей и 6000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на ее имя, на счет абонентского номера IP-телефонии № ОАО «МТТ», находившегося в пользовании Ч, тем самым последний умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений похитил данные денежные средства Л.

В то же время, около 12 часов 50 минут 07.04.2017 К.1 подошла к банкомату и перезвонила, Ч. ответил на звонок, затем, умышленно введя К.1 в заблуждение, сообщил ей последовательность операций, которые последняя должна совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к ее банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании Ч. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых ею действий, К. выполнила продиктованную ей Ч. последовательность операций на банкомате, подключив услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. а также продиктовала ему все реквизиты, находящиеся на ее банковских картах. В продолжение своего преступного умысла Ч. путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет Г. матери К.4 в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, принадлежащих К.1 но хранящихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя ее матери Г. Далее, в продолжение своего преступного умысла, путем неправомерного использования приложения «QIWI-кошелек» посредством аппарата сотовой связи, ФИО11 в период времени с 12 часов 50 минут по 13 часов 04 минуты 07.04.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя Г. денежные средства, принадлежащие К.1 суммами в 4800 рублей и 1200 рублей, переведя их через электронный кошелек «QIWI» № № зарегистрированный на неустановленное лицо и находившийся в пользовании Ч.1 на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги» № № зарегистрированного на имя ФИО10. 

После чего, Ч.1 и ФИО10 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч. денежных средств, похищенных у Л. и К.1 распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым Л. значительный материальный ущерб на общую сумму 31700 рублей, а также К.1 значительный материальный ущерб на общую сумму 6000 рублей. 

12.04.2017 около 15 часов, Ч, вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. В это же время, ФИО10 находящийся по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии «8-800-***-**-**», принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий Д. который, получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенным в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 12.04.2017 примерно в 15 часов 20 минут перезвонил на абонентский номер, с которого получил аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. После поступления входящего звонка от Д. Ч, в соответствии с отведенной ему ролью, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам Д. умышленно ввел последнего в заблуждение, представившись сотрудником компании «Юнисел» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером Д. денежном призе и способе его получения путем перевода на счет его банковской карты, после чего попросил Д. пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и перезвонить. Примерно в 15 часов 30 минут 12.04.2017 Д. подошел к банкомату и перезвонил, Ч. ответил на звонок, затем, умышленно введя Д. в заблуждение, сообщил ему последовательность операций, которые последний должен совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к его банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании Ч, Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых им действий, ФИО5 выполнил на банкомате продиктованную ему Ч. последовательность операций, подключив услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. а также продиктовал ему все реквизиты, находящиеся на его банковской карте. В продолжение совместного преступного умысла Ч, путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет Д. в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, хранившихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя Д. Далее, в продолжение своего преступного умысла, путем неправомерного использования приложения «Ubank» посредством аппарата сотовой связи, Ч. в период времени с 15 часов 45 минут по 15 часов 51 минуту 12.04.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя Д. денежные средства, принадлежащие последнему, суммами в 4700 рублей, 4500 рублей и 1000 рублей, переведя их на счет абонентского номера № зарегистрированного на неустановленное лицо и находившегося в пользовании Ч. После чего, Ч. и ФИО10 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч. денежных средств, похищенных у Д. распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 10200 рублей. 

01.05.2017 около 12 часов Ч. вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. В это же время, ФИО10, находящийся по адресу: 

<

адрес> согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии № принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий Б. которая, получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенной в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 01.05.2017 примерно в 13 часов 20 минут перезвонила на абонентский номер IP-телефонии № с которого получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. После поступления входящего звонка от Б., Ч, в соответствии с отведенной ему ролью, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам Б., умышленно ввел последнюю в заблуждение, представившись сотрудником компании «Мобаил Телеком» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером ФИО6 денежном призе и способе его получения путем перевода на счет ее банковской карты, после чего попросил Б. пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и перезвонить. Примерно в 14 часов 05 минут 01.05.2017 Б. подошла к банкомату и перезвонила, Ч, ответил на звонок, затем, умышленно введя Б. в заблуждение, сообщил ей последовательность операций, которые последняя должна совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к ее банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании Ч, Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых ею действий, Б. выполнила на банкомате продиктованную ей ФИО11 последовательность операций, подключив услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» № № на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. а также продиктовала ему все реквизиты, находящиеся на банковской карте. В продолжение совместного преступного умысла Ч, путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет Б. в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, хранившихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя Б. Далее, в продолжение своего преступного умысла, путем неправомерного использования приложения «Яндекс.Деньги» посредством аппарата сотовой связи, Ч. в период времени с 14 часов 15 минут по 14 часов 26 минут тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя Б. денежные средства, принадлежащие последней, в сумме 2900 рублей, переведя их на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги». После чего, Ч. и ФИО10 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч. денежных средств, похищенных у Б. распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб на общую сумму 2900 рублей. 

02.05.2017 около 11 часов 50 минут, Ч, вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. В это же время, ФИО10, находящийся по адресу: 

<

адрес> согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии № принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий А. которая, получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенной в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 02.05.2017 примерно в 12 часов 10 минут перезвонила на абонентский номер IP-телефонии «8-800-505-34-15», с которого получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч, После поступления входящего звонка от А, Ч. в соответствии с отведенной ему ролью, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам А. умышленно ввел последнюю в заблуждение, представившись сотрудником компании «Мобаил Телеком» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером А, денежном призе и способе его получения путем перевода на счет ее банковской карты, после чего попросил А, пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и перезвонить. Примерно в 12 часов 25 минут 02.05.2017 А, подошла к банкомату и перезвонила, Ч. ответил на звонок, затем, умышленно введя А. в заблуждение, сообщил ей последовательность операций, которые последняя должна совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к ее банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании Ч, Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых ею действий, А. выполнила на банкомате продиктованную ей Ч, последовательность операций, подключив услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. а также продиктовала ему все реквизиты, находящиеся на ее банковских картах. В продолжение совместного преступного умысла Ч. путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет А. в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, хранившихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя А. Далее, продолжая телефонный разговор с А. Ч. в продолжение своего преступного умысла, путем обмана, под предлогом оформления заявки на получение денежных средств, склонил А. выполнить на банкомате последовательность операций, необходимых ему для хищения денежных средств. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых ею действий, А. выполнила на банкомате продиктованную ей Ч. последовательность операций, тем самым в 12 часов 44 минуты 02.05.2017 осуществила перевод своих денежных средств в сумме 4800 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на ее имя, на счет абонентского номера № зарегистрированного на неустановленное лицо и находившегося в пользовании Ч., тем самым последний умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений похитил данные денежные средства А. После чего, Ч. и ФИО10 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч. денежных средств, похищенных у А. распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб на общую сумму 4800 рублей. 

06.05.2017, около 12 часов 30 минут Ч. вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. В это же время, ФИО10, находящийся по адресу: 

<

адрес> согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии «8-800-***-**-**» (конкретный номер в ходе предварительного следствия не установлен), принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий С. которая, получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенной в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 06.05.2017 примерно в 13 часов 30 минут перезвонила на абонентский номер, с которого получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. После поступления входящего звонка от С, Ч. согласно ранее разработанному плану и в соответствии с отведенной ему ролью, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам С, умышленно ввел последнюю в заблуждение, представившись сотрудником компании «Мобаил Телеком» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером С, денежном призе и способе его получения путем перевода на счет ее банковской карты, после чего попросил С. пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и перезвонить. Примерно в 14 часов 10 минут 06.05.2017 С. подошла к банкомату и перезвонила, Ч. ответил на звонок, затем, умышленно введя С, в заблуждение, сообщил ей последовательность операций, которые последняя должна совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к ее банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании Ч. Будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Ч, не осознавая значение производимых ею действий, ФИО7 выполнила на банкомате продиктованную ей Ч. последовательность операций, подключив услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. а также продиктовала ему все реквизиты, находящиеся на ее банковской карте. В продолжение совместного преступного умысла Ч, путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет С, в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, хранившихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя С, Далее, в продолжение своего преступного умысла, путем неправомерного использования приложения «Ubank» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», Ч. в 14 часов 45 минут 06.05.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя С, денежные средства, принадлежащие последней, в сумме 4100 рублей, переведя их на счет абонентского номера № зарегистрированного на неустановленное лицо и находившегося в пользовании Ч, После чего, Ч, и ФИО10 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч, денежных средств, похищенных у С. распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб на общую сумму 4100 рублей. 

15.05.2017 около 12 часов, Ч. вступил в преступный сговор с ФИО10 на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. В это же время, ФИО10, находящийся по адресу: 

<

адрес> согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии № принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий Б.1 которая, получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, будучи введенной в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 15.05.2017 примерно в 12 часов 15 минут перезвонила на абонентский номер IP-телефонии № с которого получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. После поступления входящего звонка от Б.1 Ч. согласно ранее разработанному плану и в соответствии с отведенной ему ролью, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам Б.1 умышленно ввел последнюю в заблуждение, представившись сотрудником компании «Мобаил Телеком» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером Б.1 денежном призе и способе его получения путем перевода на счет его банковской карты, после чего попросил Б.1 продиктовать ему все реквизиты находившихся у нее банковских карт. В продолжение совместного преступного умысла Ч, путем неправомерного использования приложения «WalletOne» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: г. Белгород, ул. 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», используя приходившие в смс-сообщениях введенной в заблуждение Б.1 пароли к транзакциям, продиктованные ему последней, в период времени с 12 часов 40 минут 15.05.2017 по 12 часов 44 минуты 15.05.2017, тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя Б.1 денежные средства, принадлежащие последней, суммами в 4800 рублей, 2500 рублей и 4800 рублей, переведя их на счет электронного кошелька «Viber-кошелек» № №, зарегистрированного на имя Ч. и находившегося в его пользовании, а также связанного с абонентским номером № находившегося в пользовании Ч. Далее, реализуя свой преступный умысел, Ч. путем неправомерного использования сервиса «Card-to-Card» на официальном сайте АО «Почта Банк» посредством аппарата сотовой связи, используя приходившие в смс-сообщениях введенной в заблуждение Б.1 пароли к транзакциям, продиктованные ему последней, в 13 часов 15.05.2017 тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», зарегистрированной на имя Б. денежные средства, принадлежащие последней, в сумме в 4800 рублей, переведя их на счет абонентского номера № находившегося в пользовании Ч. После чего, Ч. и ФИО10 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч. денежных средств, похищенных у Б.1 распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на общую сумму 16900 рублей. 

11.05.2017 около 12 часов 00 минут, Ч. вступил в преступный сговор с ФИО10 и Зубовым на совместное хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах в ПАО «Сбербанк России» и в других банковских организациях. ФИО1, согласно отведенной тому роли, должен был подыскать банковские счета и электронные кошельки третьих лиц и осуществить транзакции принадлежащих гражданам денежных средств, с целью хищения денежных средств и сокрытия безналичных денежных переводов, а также дал согласие на использование при совершении преступления сим-карты с абонентским номером № ранее предоставленной Зубовым, а также сим-карты с абонентским номером № ранее предоставленной Зубовым и заранее активированной последним для совершения преступления 10.05.2017. В это же время, ФИО10, находящийся по адресу: г. Белгород, ул. 

<

адрес>, согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети интернет произвел поиск массивов абонентских номеров операторов сотовой связи удаленных регионов России, после чего посредством интернет-сервиса на сайте «Ф1 голос» и абонентского номера IP-телефонии «8-800-505-**-**», принадлежащего ОАО «МТТ», осуществил рассылку аудиосообщения, содержащего ложную информацию о выигрыше денежных средств в сумме 85000 рублей, в том числе на массив абонентских номеров в диапазоне с № по № Данное аудиосообщение поступило на абонентский номер № принадлежащий К.2 которая в тот момент находилась рядом со своим мужем К.3 Получив и прослушав вышеуказанное голосовое сообщение, К.3 будучи введенным в заблуждение о выигрыше 85000 рублей, 11.05.2017 примерно в 12 часов 15 минут перезвонил на абонентский номер, с которого К.2 получила аудиосообщение, и к которому была подключена услуга «переадресация входящих соединений» на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. После поступления входящего звонка от К.3 Ч. согласно ранее разработанному плану и в соответствии с отведенной ему ролью, используя обман как способ получения доступа к денежным средствам К.3 умышленно ввел последнего в заблуждение, представившись сотрудником компании «Юнисел» с вымышленным именем, и сообщил ложную информацию о закрепленном за абонентским номером К.2 денежном призе и способе его получения путем перевода на счет его банковской карты, после чего попросил К.3 пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и перезвонить. Примерно в 12 часов 45 минут 11.05.2017 К.3 подошел к банкомату и перезвонил, Ч. ответил на звонок, затем, умышленно введя К.3 в заблуждение, сообщил ему последовательность операций, которые последний должен совершить на банкомате, вставив в тот свою банковскую карту, для подключения к его банковской карте услуг дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России»: «Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн» на один из абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», находившихся в пользовании ФИО11. Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Ч. не осознавая значение производимых им действий, К.3 выполнил на банкомате продиктованную ему Ч. последовательность операций, подключив услугу «Мобильный банк» по своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» № № на абонентский номер № находившийся в пользовании Ч. а также продиктовал ему все реквизиты, находящиеся на банковской карте. В продолжение совместного преступного умысла ФИО11 путем неправомерного использования приложения «Сбербанк Онлайн» посредством аппарата сотовой связи, подключенного к сети интернет по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> через компанию интернет-провайдера ООО «Нет Бай Нет Холдинг», зашел в личный кабинет К.3 в автоматизированной системе обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», и получил сведения о денежных средствах, хранившихся на счетах и вкладах ПАО «Сбербанк России» на имя К.3 Далее, продолжая телефонный разговор с К.3 Ч, в продолжение своего преступного умысла, путем обмана, под предлогом оформления заявки на получение денежных средств, склонил К.3 выполнить на банкомате последовательность операций, необходимых ему для хищения денежных средств. Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Ч, не осознавая значение производимых им действий, К.3 выполнил на банкомате продиктованную ему Ч, последовательность операций, тем самым в период времени с 12 часов 53 минут по 13 часов 04 минуты 11.05.2017 осуществил перевод своих денежных средств суммами в 15000 рублей и 14000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № зарегистрированной на его имя, на счет банковской карты З. предоставленного ФИО1 в смс-сообщении Ч. а также, со счета этой же банковской карты, осуществил перевод своих денежных средств в сумме 1700 рублей на счет абонентского номера № зарегистрированного на имя ФИО1 и находившегося в пользовании Ч. тем самым последний умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений похитил данные денежные средства К.3 После чего, действуя по заранее разработанному плану, ФИО1 совместно с Ч. и ФИО2 в целях сокрытия безналичных денежных переводов похищенных денежных средств, совершили транзакции между различными лицевыми денежными счетами, находившимися в их пользовании, и после распределения Ч. денежных средств, похищенных у К.3 между ними, распорядились денежными средствами совместно по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 30700 рублей. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину не признал, пояснил, что с Ч. он познакомился 15 августа 2014 года в поезде, обменялись номерами телефонов, по приезду в Санкт-Петербург они не созванивались. В начале 2015 года Ч. с П. приехали в Санкт-Петербург, тогда он и познакомился с последней. В конце 2015 года ему позвонил Ч. и попросил оформить карту «Сбербанк-моментум», зачем ему нужна была карта, не пояснил. Когда они встретились, он отдал Ч. карту, взамен он ему положил на счет мобильного телефона около 500 рублей. Он несколько раз оформлял различные карты в банках на свое имя и отдавал из Ч. Последний пояснял ему, что у него проблемы с паспортом, и он не может оформить карту на себя. Позже он понял, что Ч. его обманывает, так как если бы у него не было паспорта, он бы не смог поехать на поезде. Он не придавал значения, зачем Ч, его карты и для каких целей. Через какое то время Ч. позвонил ему, и попросил оформить на себя сим-карты пустые, просил якобы для ребят из «лагеря». Ч. присылал ему 1-2 номера, которые нужно было оформить, он это сделал, потом Ч, попросил еще 2-3 номера, и так несколько раз, всего около 15. За это Ч. давал ему деньги, всегда по разному 2-7 тысячи, объяснял тем, что это деньги из «лагеря». В 2016 году он последний раз оформил на себя сим-карты, после этого он перестал это делать. Ч, ему говорил, что деньги на сим-картах и банковских картах игровые, а ему за то, что он предоставил карты и сим-карты давал деньги. Между ним и Ч. был договор, о том, что он снимет деньги и с разрешения Ч. оставляет себе какую часть из них, а остальные отправлял куда ему говорил последний. Последний раз он отправлял деньги на киви-кошелек. Ч, говорил, куда переводить и каким образом через банкомат, он отправлял по 15000 рублей. В течение дня он ему звонил несколько раз, говорил, когда деньги должны поступить деньги. В основном на счет поступало по 50 000– 100 000 рублей. Потом, Ч. говорил ему сколько он должен перевести и сколько оставить себе. Иногда он переводил деньги на «Колибри» на имя П. с комиссией через Сбербанк. Ранее ФИО2 он не знал, узнал о нем, только тогда, когда приехал в г. Белгород. По просьбе Ч. он переводил и снимал денежные средства с конца 2015 года и до июня 2017 года. З. он знает, это дочь его давней знакомой К.4 Он не давал, номер З. Ч. но точно не помнит, поскольку в мае работал за городом.

Считает, что Ч. его оговаривает, давая показания о том, что он совместно с ним и ФИО10 организовали преступную группу для совершения хищения денег у граждан, поскольку это ему выгодно, так как Ч. заключил досудебное соглашение, и ему нужно было, чтоб его супругу не привлекли к уголовной ответственности. 

После оглашения показаний данных на предварительном следствии Зубовым (том 11 л.д.206-208) в которых он сообщал, что получали деньги на карту Сбербанка, ВТБ и на карту своего друга. Зубов пояснил, что возможно он и помогал Ч. снять денежные средства в середине мая, но он этого не помнит. 

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлениях признал, суду сообщил, что познакомился с Ч. в 2016 году в поезде, он ехал в Петербург, обменялись телефонами, и в августе-сентябре встретились пообщаться. В 2017 году после встречи с К.5 и Ч. последний попросил получить перевод на карту и снять, он согласился и сделал. Через какое то время они опять встретились, и зашел разговор о том, что у К.5 была какая- то система, по обману людей. В марте 2017 года Ч. попросил его сделать базу данных на компьютере. Он пришел на квартиру 

<

адрес> и загрузил все. Там стоял его ноутбук и с него загружалось. В течение 2-3 часов кто- то перезвонил и Ч. уже уходил и разговаривал сам с ними. Денежные средства поступившие от потерпевших Ч. выводил через сервисы. По просьбе Ч. он открыл Яндекс-карту, на которую и приходили деньги. Периодически он их снимал, отдавал Ч. а последний давал ему 1-2 тысячи рублей. В мае он сказал, Ч. что получает мало денег, после чего Ч. сам стал совершать преступления.

После оглашения показаний данных на предварительном следствии ФИО2 в качестве подозреваемого (т.12 л.д.184-190), обвиняемого (т.12 л.д.224-234), и показаний на очной ставке (т.13 л.д.30-33), в которых он указывал, что именно Зубов был участником группы, Ч. с ним созванивался перед каждым преступлением. ФИО10 сообщил, что следователь ему сказал, что именно Зубов совершал с ними преступления, а так же дал почитать показания Ч. А так же пояснил, что если будет со всем соглашаться, ему будет лучше. Поэтому подписывал показания. Настаивает на показаниях данных в судебном заседании.

Вина ФИО10 и ФИО1 в совершении инкриминируемых им преступлений доказана показаниями потерпевших: В. К.3 Р. Б.1 Р.2 С, К.1 Л. Д. Б. А. К. свидетелей Ч. И. К.2 Г. П. К.4 З. заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно розыскной деятельности, обысков и осмотров документов и предметов, другими доказательствами, в том числе показаниями, данными ФИО10 и Зубовым.

Свидетель Ч. суду сообщил, что он освободился в августе 2014 года, поехал к жене в г. Санкт - Петербург, в поезде познакомился с ФИО1, и у них завязалось общение. В какой - то день ему позвонили друзья «Одесса» это Н. и «Пирог» это К.5 с зоны, попросили обналичить денежные средства, сказали, что это игровые деньги. Он попросил ФИО1 оформить сим-карты. В 2016 году. Н. его попросил снять квартиру для Александра, и он снял для него квартиру на ул.

<

адрес>

К.5 его просил снять деньги с карточек, а позже он узнал, что это деньги были от преступной деятельности. Он расстроился, что его обманули, после этого К.5 ему и ФИО2 рассказал мошенническую схему, которая заключалась в том, что бы делать рассылку, через смс - программу с тестом о том, что выиграли 85 000 рублей и нужно перезвонить по номеру, после чего люди перезванивали. Нужно брать у них логин и пароль, подводить людей к банкомату и снимать деньги. После того как он узнал об этой схеме, он решил создать преступную группу. В нее входили он, ФИО2 и ФИО1 ФИО1 оформлял карты, и сим – карты, обналичивал, денежные средства и отправлял, куда он говорил. ФИО2 делал рассылку смс сообщений, а так же помогал в выводе денежных средств. Рассылка сообщений происходила в квартире на 

<

адрес> перед рассылкой он звонил ФИО1, говорил, чтобы была наготове карта, чтобы он смог быстро снять денежные средства. Зубов часто был пьян, и дал номер телефона З. (дочки, девушки ФИО1), которая не зная что за деньги снимает, помогала им. 

Изначально, Зубов помогал ему снимать деньги для К.5 они думали, что это «игровые деньги» из мест лишения свободы, а потом, он решил быть честным с Зубовым и рассказал ему схему. Когда он рассказывал ему о преступной деятельности, Зубов был в метро, но выйдя из него, перезвонил и переспросил у него все. 

Свидетель П. суду пояснила, что с Ч, она была в браке, жили в 2014-2015 году в Ленинградской области, в 2015 году они переехали в г.Старый Оскол, а потом уже в г.Белгород. О том, что он занимается преступной деятельности, она не знала, пока он не обратился ко ней с просьбой ему помочь. В мае 2017 года он попросил ее зачитать текст, о том, что якобы человек выиграл определенную сумму денег и чтобы ввести его в заблуждение. Он написал ей текст, потерпевший звонил ей, она зачитывала текст и далее передавала трубку Ч. Ч. осуществлял рассылку сообщений, что якобы человек выиграл определённую сумму и ему необходимо позвонить на номер телефона, чтобы получить выигрыш.

Ч. сказал ей, что рассылку делает ФИО2 через компьютер. Он рассылал голосовые сообщения. Все это происходило в квартире по адресу 

<

адрес> которую она сняла с марте 2016 года для Ч. чтобы во время ссоры он там жил. Квартиру она снимала, пока их не арестовали 12 июня 2017 года. С Зубовым она познакомились в августе 2014 году, когда Ч. приехал ко ней после отбытия наказания.

Со слов Ч., она знает, что Зубов был причастен к преступной деятельности, он помогал какими- то картами и выводил деньги потерпевших. 

Свидетель И. сообщил, что у его тестя, С1 в собственности имеется квартира, которая находится по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> которую он совместно со своей женой И. периодически сдает в наем по договору найма жилого помещения. Информацию о том, что принадлежащая его тестю квартира сдается в наем, И. разместила в сети интернет на сайте «Авито.ру». 13.03.2016 И. на сотовый телефон позвонила женщина, которая представилась П. и попросила сдать ей в наем квартиру. После чего он, И. П. и ее муж Ч. встретились в указанной квартире, где вместе составили договор найма жилого помещения, установив договором сумму оплаты за наем квартиры в 14000 рублей. После чего И. отдала второй комплект ключей от квартиры П. и он с супругой ушел. Состояние квартиры он и И. периодически проверяли, Ч, и П. показались им добропорядочными людьми, И. ежемесячно приходила забирать квитанции об оплате коммунальных услуг. П.. перечисляла И. денежные средства за наем квартиры на карту ПАО «Сбербанк России». Проживал ли в этой квартире кто-то еще помимо П. и Ч, ему не было известно. О том, что П. и Ч, использовали указанную квартиру с целью сокрытия преступной деятельности, он узнал от сотрудников полиции (т. 2 л.д. 207-208).

Справка предоставленная ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», согласно которой IP-адреса 46.72.14.238 (с 20.02.2017 по 28.05.2017) и 176.194.179.182 (с 29.05.2017 по 10.06.2017) выделялся абоненту И. по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> подтверждается пользование Ч. указанных IP-адресов (т. 1 л.д. 125, т. 7 л.д. 205-206).

В ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> в ходе которого установлено место задержания Ч, и П. в коридоре перед квартирой № № на полу обнаружено и изъято принадлежащее им имущество: банковская карта АО «Москомприватбанк» № № на имя П. банковская карта ПАО «ВТБ 24» № № банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № на имя П. банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № на имя Л. банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № на имя П. две денежных купюры номиналом по 100 рублей; две денежных купюры номиналом по 50 рублей; денежная купюра номиналом 500 рублей; сотовый телефон «I Phone 6S» (Айфон 6 Эс) IMEI: № с сим-картой с серийным номером № с чехлом; сотовый телефон «Samsung» (Самсунг) IMEI 1: № IMEI 2: № c флэш-карта «LeefPRO» (ЛифПРО) объемом памяти 16 Гб с сим-картой с серийным номером № с чехлом (Т. 1 л.д. 136-145).

В результате обыска в жилище по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: акт приема-передачи от 13.03.2016 к договору найма жилого помещения; блокнот с изображением автомобиля с 38 листами, с рукописным текстом, блокнот с изображением автомобиля с 52 листами, с рукописным текстом, блокнот формата А-4 с 40 листами с рукописными записями; денежная купюра номиналом 5 долларов США; денежные средства в сумме 100000 рублей 100-та купюрами номиналом по 1000 рублей; денежные средства в сумме 50000 рублей 50-тью купюрами номиналом по 1000 рублей; договор найма жилого помещения от 13.03.2016; записная книжка с обложкой зеленого цвета с рисунком в виде листьев с 88 листами, с рукописным текстом; информационный лист интернет-провайдера «Netbynet» на лицевой счет № № лист с заказом покупателя № № от 04.11.2014 на имя И. ноутбук марки «Asus» (Асус) модель «X555S» (Икс555Эс) серийный номер 

<

данные изъяты> 6 сим-карт с серийными номерами № № № № № № четыре картонных упаковки для сим-карт «Билайн»; сотовый телефон марки «HTС» (ЭйчТиСи) IMEI 1: № IMEI 2: № с сим-картой с серийным номером № сотовый телефон марки «HTС» (ЭйчТиСи) модель «2PS5100 X9u» (2ПиЭс5100 Икс9ю) IMEI 1: № IMEI 2: № сотовый телефон марки «LG» (ЭлДжи) IMEI 1: № IMEI: № с сим-картой «МТС» с серийным номером № сотовый телефон марки «Nokia» (Нокиа) IMEI: № с сим-картой с серийным номером «МТС № три денежных купюры номиналом по 10 долларов США; три денежных купюры номиналом по 20 долларов США; отрезок темной дактилопленки с поверхности входной двери в квартиру и отрезок липкой ленты с поверхности экрана сотового телефона «HTC» (ЭйчТиСи) (Т. 1 л.д. 146-166).

Согласно заключения дактилоскопической судебной экспертизы след пальца руки размером 20х50 мм на отрезке темной дактилопленки, изъятой 12.06.2017 с поверхности входной двери по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> размером 65х135 мм оставлен ладонью левой руки Ч. след пальца руки размером 10х30 мм на отрезке липкой ленты, изъятой 12.06.2017 с поверхности экрана сотового телефона «HTC» по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> размером 48х49 мм оставлен большим пальцем левой руки Ч. (т. 11 л.д. 27-30).

При обыске в жилище по месту проживания Ч.. и П. по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме 70000 рублей 70-тью купюрами номиналом по 1000 рублей; планшетный компьютер марки «Samsung» (Самсунг), серийный номер № справка ПАО «Сбербанк России» с реквизитами счета № № три денежных купюры номиналом по 100 долларов США (т. 1 л.д. 176-185).

Все изъятые в ходе обысков предметы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами. Установлено, что в ноутбуке марки «Asus» (Асус) модель № (Икс555Эс) серийный номер № обнаружена программа «MTTPhone», при открытии которой запустилось окно с логотипом ОАО «МТТ» и текстом «МТТ Бизнес», аудиофайл «audio 02.mp3», установлены сведения об истории посещения сети интернет пользователем операционной системы устройства с названием «Legasi», в том числе сайтов «https://admin.f1golos.ru» и «https://business.mtt.ru» 09.06.2017 и 10.06.2017. В сотовом телефоне «Samsung» (Самсунг) IMEI 1: №, IMEI 2: № c флэш-карта «LeefPRO» (ЛифПРО) объемом памяти 16 Гб с сим-картой с серийным номером № обнаружена программа «Сбербанк» версии 7.7.2. В сотовом телефоне марки «HTС» (ЭйчТиСи) модель «2PS5100 X9u» (2ПиЭс5100 Икс9ю) IMEI 1: № IMEI 2: № обнаружены программы «Сбербанк», «MTTBusiness» и «WalletOne». В сотовом телефоне марки «HTС» (ЭйчТиСи) IMEI 1: № IMEI 2: № с сим-картой с серийным номером № обнаружены программы «Visa QIWI Wallet» (Т. 2 л.д. 49-66, 86-88, 89-92, 93-102,106-111, 112-115, 116-120,121-123,124-125, т. 2 л.д. 49-66, 86-88, 89-92, 93-102, 112-115, 116-120, 121-123, 124-125; Т. 9 л.д. 94-108, 198-204, 206-231; Т. 10 л.д. 18-33, 35-49, 115-120, 122-171, 194-198; Т. 11 л.д. 27-30, 87-89, 38-82).

С обвиняемым Ч. осмотрены предметы и документы, изъятые 12.06.2017 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> в ходе обыска по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> в ходе обыска по адресу: г. Белгород, 

<

адрес>

Ч. пояснил, что с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № на имя Л. он обналичивал денежные средства, добытые преступным путем. Со слов Ч, банковская карта была по его просьбе оформлена его сестрой Л. в Республике Коми и переслана ему по почте. 

С банковских карт АО «Москомприватбанк» № № ПАО «ВТБ 24» № № ПАО «Сбербанк России» № № ПАО «Сбербанк России» на имя П. он неоднократно обналичивал денежные средства, добытые преступным путем. Его бывшая супруга П.. сама предоставляла ему свои банковские карты, она, со слов Ч. не знала, что Ч. обналичивает с них похищенные деньги и до 30.05.2017 не знала о его преступной деятельности, а банковские карты почти всегда находились при нем. 

О блокнотах и записной книжке с рукописным текстом, Ч, пояснил, что на первом развороте блокнота с рисунком на обложке в форме листьев деревьев отмечены логины и пароли к электронным кошелькам «Яндекс. Деньги», которые он записал со слов К.5 однако он не помнит, на какие именно из этих электронных кошельков он перечислял похищенные денежные средства. Также Ч. пояснил, что на втором развороте записаны логины и пароли к аккаунтам на сайте ОАО «МТТ», которые он также записывал со слов К.5 некоторыми из них он пользовался, но пояснить конкретно затруднился. Также Ч. показал, что на последних листах блокнота он написал для себя абонентские номера телефонов, на счета которых он перечислял денежные средства, добытые преступным путем, буквами он для себя пометил сим-карты, чтобы их не путать. Ч. указал, что не помнит достоверно, когда и какие деньги он перечислял на указанные абонентские номера, а последние листы были вырезаны К.5 на них были записи последнего, но какие – он не знает. Также Ч. пояснил, что в одном из тетрадных блоков с рисунком в виде автомобиля на обложке на первом развороте были указаны логины и пароли к электронным кошелькам на которые он перечислял похищенные денежные средства, записал он их под диктовку К.5 на втором развороте обложки им был записан код «СVV» с обратной стороны банковской карты Л. на которую он также перечислял денежные средства, добытые преступным путем. Ч.. показал, что в указанный тетрадный блок он записывал сведения о потерпевших, логины и пароли доступа к системе «Сбербанк Онлайн», которые они ему диктовали, после совершения преступлений он вырывал листы с записями и сжигал их, в блокноте остался лист с записями о последних совершенных им преступлениях 10.06.2017. Ч также пояснил, что во втором аналогичном тетрадном блоке тоже находятся записи об абонентских номерах потерпевших, но он не помнит о каких, пояснил, что возможно записывал эти абонентские номера, если потерпевшие просили им перезвонить.

Блокнот формата А-4 с 40 листами с рукописными записями, о котором Ч. пояснил, что на указанных альбомных листах им лично были записаны номерные емкости, на которые он и ФИО2 делали рассылки голосовых сообщений. Так, он пояснил, что абонентские номера потерпевших должны соответствовать указанным записям. Ч. пояснил, что первые записи на листах, возможно, являются записями номерных емкостей, по которым «работал» К.5 так как последний диктовал их Ч. чтобы тот заново не делал рассылки голосовых сообщений на эти номера (Т. 10 л.д. 35-49).

В ходе осмотра оптического диска CD-R диск № 151, с результатами ОРД, содержащего детализацию соединений абонента с номером № за период времени с 24.09.2016 по 07.06.2017, предоставленного отделом «К» УМВД России по Белгородской области, а также оптического CD-R диска № № с результатами ОРД, содержащий детализацию соединений абонента с номером № за период времени с 30.05.2017 по 06.06.2017, предоставленного отделом «К» УМВД России по Белгородской области, установлено, что на оптическом диске № № имеются файлы с информацией о соединениях абонента № с названиями: «Телефон_9154479766_060517_00-00-00_080617_00-00-00_Сеансы связи_Ответы_МТС», и «Телефон_9154479766_ 010916 _00-00-00_100517_00-00-00_Сеансы связи_Ответы_МТС»; на оптическом диске № № имеется файл с информацией о соединениях абонента «8-915-447-97-66», с названием: «Телефон_9154479766_060517_00-00-00_080617_00-00-00_Сеансы связи_Ответы_МТС». При этом на оптическом диске № № содержится информация за больший период времени, в том числе аналогичная содержащейся на оптическом диске № № 

Согласно информации о соединениях абонента, приведенной в таблицах в указанных файлах, на абонентский номер № сим-карта с которым находилась в устройстве с IMEI: № (сотовый телефон марки «LG» (ЭлДжи) IMEI № IMEI: № с сим-картой «МТС» с серийным номером № поступали входящие вызовы в момент вызовов абонент находился в зоне действия базовой станции по адресу: 

<

адрес>

- 10.03.2017 в 13:41:37 с абонентского номера «№ (принадлежащего В.

- 15.03.2017 с 15:44:55 по 16:45:21 с абонентского номера № (принадлежащего Р.2

- 23.03.2017 с 15:06:55 по 15:58:45 с абонентского номера № (принадлежащего Р.1

- 04.04.2017 с 12:27:16 по 13:57:05 с абонентского номера №принадлежащего К.

- 07.04.2017 с 12:00:54 по 12:37:01 с абонентского номера № (принадлежащего Л.

- 07.04.2017 с 12:23:57 по 13:06:20 с абонентского номера № (принадлежащего К.4

- 12.04.2017 с 15:19:43 по 15:32:04 с абонентского номера № (принадлежащего Д. 

- 01.05.2017 с 13:18:36 по 14:26:51 с абонентского номера № (принадлежащего Б.

- 02.05.2017 с 12:09:26 по 12:34:27 с абонентского номера № (принадлежащего А.

- 06.05.2017 с 13:29:08 по 14:11:58 с абонентского номера № (принадлежащего С.

- 11.05.2017 с 12:15:26 по 12:44:39 с абонентского номера № (принадлежащего К.3

- 15.05.2017 в 12:13:06 с абонентского номера № (принадлежащего Б.1 (Т. 9 л.д. 94-108).

На предварительном следствии со вместо с Ч. был осмотрен оптический CD-R диск с записями камер видеонаблюдения с банкоматов ПАО «Сбербанк России» № № № № № № № № (приложение к справке ПАО «Сбербанк России» вх. № № от ДД.ММ.ГГГГ), а так же оптический CD-R диск с записями камер видеонаблюдения с банкоматов ПАО «Сбербанк России» № №, № № № № № № № № (приложение к справке ПАО «Сбербанк России» вх. № № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленные ДД.ММ.ГГГГ отделом «К» УМВД России по Белгородской области.

В ходе осмотра Ч.1. показал, что на находящихся на оптическом диске видеозаписях в файлах «Камера 4_02052017_151000.avi» (запись за 06.05.2017), «Камера 4_14042017_111951.avi» (запись за 02.05.2017), «Камера [3] (03-05-17 16"22"34) - (03-05-17 16"31"31).avi» (запись за 03.05.2017), «Камера [3] (24-04-17 18"29"21) - (24-04-17 18"38"31).avi» (запись за 24.04.2017) запечатлено, как он обналичивает в банкоматах денежные средства, добытые преступным путем. На видеозаписи находящихся на оптическом диске видеозаписях в файле «Камера 8_11042017_80100.avi» (запись за 07.04.2017) «Камера 10_15052017_194000» (запись за 19.04.2017), «Камера 10_17052017_161000» (запись за 15.05.2017), «Камера 4_06052017_150600» (запись за 06.05.2017), «Камера 4_08062017_152400» (запись за 08.06.2017), «Камера 4_10062017_174800» (запись за 10.06.2017), «Камера 4_11052017_160000» (запись за 11.05.2017), «Камера 4_13052017_153700» (запись за 13.05.2017), «Камера 4_18042017_174800» (запись за 18.04.2017), «Камера 4_30052017_153600» (запись за 30.05.2017), «Камера 4_31052017_162700» (запись за 31.05.2017), «Камера 5_06052017_150600» (запись за 06.05.2017), «Камера 5_11052017_160000» (запись за 11.05.2017), «Камера 5_18042017_152150» (запись за 18.04.2017), «Камера 5_30052017_153600» (запись за 30.05.2017), «Камера 5_31052017_162700» (запись за 31.05.2017), «Камера__2_08042017_180600» (запись за 09.04.2017), «Камера__2_09042017_195000» (запись за 20.04.2017), «Камера__2_29052017_114000_0001» (запись за 08.04.2017), «03 (03-05-17 16"25"06)» (запись за 03.05.2017), «03 (03-06-17 14"48"28)» (запись за 03.06.2017), «03 (09-06-17 19"28"28)» (запись за 09.06.2017), «03 (15-03-17 18"11"55)» (запись за 15.03.2017), «03 (16-03-17 16"27"01)» (запись за 16.03.2017), «Камера [3] (24-04-17 18"29"21) - (24-04-17 18"38"31)» (запись за 24.04.2017), запечатлено, как он обналичивает в банкоматах денежные средства, добытые преступным путем. На видеозаписи находящихся на оптическом диске видеозаписях в файле) «Камера__2_29052017_114000» запись за (29.05.2017) запечатлено, как мужчина, похожий на ФИО2, обналичивает в банкомате денежные средства (Т. 9 л.д. 198-204, 206-231).

При осмотре оптического СD-R диска с приложением к ответу на запрос, предоставленного филиалом ПАО «ВымпелКом» по Белгородской области, установлено, что на оптическом диске имеются файлы, с информацией о соединениях, производимых с устройств с IMEI: № (сотовый телефон марки «Nokia» (Нокиа) IMEI: № IMEI: № IMEI: № (сотовый телефон марки «HTС» (ЭйчТиСи) IMEI 1: № IMEI 2: № и IMEI: № (сотовый телефон «Samsung» (Самсунг) IMEI 1: № IMEI 2: №

Согласно информации о соединениях абонентов, приведенной в таблицах в указанных файлах, 10.03.2017, 15.03.2017, 23.03.2017, 04.04.2017, 07.04.2017, 12.04.2017, 01.05.2017, 02.05.2017, 06.05.2017, 11.05.2017, 15.05.2017, 16.05.2017, 30.05.2017, 31.05.2017, 02.06.2017, 09.06.2017, 10.06.2017, в указанных устройствах использовались сим-карты с абонентскими номерами:

- «№ активирована 16.11.2015 на имя П.

- № активирована 31.05.2016 на имя П.

- № № № активированы 02.12.2016 на имя ФИО1;

- № активирована 09.02.2017 на имя ФИО1;

- № активирована 03.02.2017 на имя Ч-Л.

- № активирована 07.03.2017 на имя С-В.

- № активирована 23.03.2017 на имя Г.

- № активирована 03.04.2017 на имя М.

- № активирована 06.04.2017 на имя С.О.

- № активирована 08.04.2017 на имя К.И.

- № активирована 24.04.2017 на имя Т.

- № активирована 02.05.2017 на имя С.-С. 

- № активирована 10.05.2017 на имя С.А.

В устройстве IMEI: № в период совершения преступлений действовали сим-карты с абонентскими номерами, находившиеся в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>

- 15.03.2017: «№ поступали смс-сообщения от абонентов «Beeline», «MyBeeline», «8464», «5555», «MOBI.Dengi»;

- 23.03.2017: № № поступали смс-сообщения от абонентов «MyBeeline», «Beeline», «0494»;

- 01.05.2017: № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «Beeline»;

- 02.05.2017: № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «Beeline», «0494»;

- 06.05.2017: № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «QIWIWallet»

- 11.05.2017: № поступали смс-сообщения от абонентов «MyBeeline»;

- 16.05.2017: № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «Beeline», «0494»;

- 30.05.2017: № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «MyBeeline», «Beeline», «8464»;

- 31.05.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «MyBeeline», «Beeline», «8464», «5555», «0494»;

- 02.06.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «MyBeeline», «Beeline», «0494»;

В устройстве с IMEI: № и IMEI: № в период совершения преступлений действовали сим-карты с абонентскими номерами, находившиеся в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>

- 10.03.2017 «№ поступали смс-сообщения от абонентов «900», «Beeline», «8464», «5555»;

- 15.03.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «MyBeeline»;

- 23.03.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «Beeline», «5555», «0494»;

- 04.04.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «900»;

- 07.04.2017 «№ «№ поступали смс-сообщения от абонентов «QIWIWallet», «900»;

- 12.04.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «Ubank», «900»;

- 01.05.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «Beeline»;

- 02.05.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «Ubank», «900», «MyBeeline», «Beeline», «8464», «5555», «0494»;

- 06.05.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «Ubank», «900», «Beeline»;

- 11.05.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «Ubank», «QIWIWallet», «900», «Beeline», «0494»;

- 15.05.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «Ubank», «900», «Beeline»;

- 16.05.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «MyBeeline»;

- 30.05.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «MyBeeline»;

- 31.05.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «900», «MyBeeline», «Beeline», «5555», «0494»;

- 02.06.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «900»;

- 09.06.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «POCHTABANK», «900», «MyBeeline»;

- 10.06.2017 № поступали смс-сообщения от абонентов «Ubank», «MyBeeline», «QIWIWallet», «900», «Beeline», «8464», «5555», «0494»;

В устройстве с IMEI: № в период совершения преступлений действовали сим-карты с абонентскими номерами, находившиеся в зоне действия различных базовых станции на территории г. Белгорода, в том числе в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> 10.03.2017, 15.03.2017, 23.03.2017, 04.04.2017, 07.04.2017, 12.04.2017, 01.05.2017, 02.05.2017, 06.05.2017, 11.05.2017, 15.05.2017, 16.05.2017, 30.05.2017, 31.05.2017, 02.06.2017, 09.06.2017, 10.06.2017 в указанном устройстве» постоянно находилась сим-карта с абонентским номером № на которую поступали смс-сообщения от абонентов «5555», «MOBI.Dengi», «Beeline», «MyBeeline», «900», «9707», «9700», «Ubank», «8464» (Т. 10 л.д. 18-33).

Из осмотра оптического CD-R диск с приложением к справке ПАО «Сбербанк России» вх. № № от 20.06.2017, предоставленного отделом «К» УМВД России по Белгородской области, установлено, что на оптическом диске имеются файлы «3841.xls», «4276_3841.xls», содержащие в себе таблицы с информацией о движении денежных средств по банковской карте № № счет № № открытый 21.02.2017 на имя Л. ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период времени с 10.03.2017 по 08.06.2017. 

Согласно информации в указанных таблицах с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № в банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории г. Белгорода обналичивались денежные средства: 13.03.2017 17000 рублей обналичены в банкомате № № 16.03.2017 29000 рублей обналичены в банкомате № № 17.03.2017 30000 рублей обналичены в банкомате № № 07.04.2017 19500 рублей обналичены в банкомате № № 10.04.2017 12000 рублей обналичены в банкомате № № 12.04.2017 33500 рублей обналичены в банкомате № №.04.2017 26000 рублей обналичены в банкомате № № 21.04.2017 10000 рублей обналичены в банкомате № № 22.04.2017 27000 рублей обналичены в банкомате № № 27.04.2017 1500 рублей обналичены в банкомате № № 05.05.2017 32000 рублей обналичены в банкомате № № 06.05.2017 13000 рублей обналичены в банкомате № № 08.05.2017 14000 рублей обналичены в банкомате № № 12.05.2017 30000 рублей обналичены в банкомате № № 15.05.2017 40000 рублей обналичены в банкомате № № 18.05.2017 40000 рублей обналичены в банкомате № № 31.05.2017 30000 рублей обналичены в банкомате № № 01.06.2017 22000 рублей обналичены в банкомате № № 05.06.2017 6000 рублей обналичены в банкомате № №

Согласно информации в указанных таблицах на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № № поступали денежные средства: 10.03.2017 через систему «YM» («Яндекс.Деньги») в сумме 6000 рублей со счета электронного кошелька «Яндекс.Деньги» № 3024****4624 (№ № на имя ФИО2); 11.03.2017 в 09:43:54 через систему «SBOL» («Сбербанк Онлайн) в сумме 17200 рублей со счета банковской карты № 4276****5591 (банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 4276 0700 1350 5591 на имя П..). (Т. 10 л.д. 115-120).

В ходе предварительного следствия осмотрен оптический CD-R диск с приложением к справке ПАО «Сбербанк России», предоставленный ПАО «Сбербанк России». Осмотром установлено, что на оптическом диске имеются файлы в формате «pdf», содержащие в себе таблицы с информацией о движении денежных средств по банковским картам потерпевших по настоящему уголовному делу за период времени с 10.03.2017 по 10.06.2017. 

Согласно информации в указанных таблицах:

- со счета банковской карты № № оформленной на имя В. осуществлены транзакции денежных средств: 10.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 10.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 10.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 10.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 10.03.2017 в сумме 2150 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK». Также со счета банковской карты № № осуществлены транзакции денежных средств: 10.03.2017 в 14:54:21 в сумме 2 700 рублей в адрес абонентского номера ПАО «ВымпелКом» № 10.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 10.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK».

- со счета банковской карты № № открытому на имя Р. ДД.ММ.ГГГГ г.р. 23.03.2017 осуществлена транзакция денежных средств в сумме 3800 рублей (без учета комиссии) в адрес «YANDEX.MONEY MOSCOW RUS».

- на счет банковской карты №№ открытого на К. ДД.ММ.ГГГГ г.р., со счета другой оформленной на ее имя банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276****7946 осуществлены транзакции денежных средств: 04.04.2017 в 12:43:27 в сумме 14100 рублей; 04.04.2017 в 13:22:07 в сумме 14800 рублей.

- со счета банковской карты № № открытого на Л.2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществлены транзакции денежных средств: 07.04.2017 в сумме 4600 рублей (без учета комиссии) в адрес «VISA QIWI WALLET»; 07.04.2017 в сумме 1100 рублей (без учета комиссии) в адрес «VISA QIWI WALLET». Также со счета банковской карты № №, открытого на Л.2 осуществлены транзакции денежных средств: 07.04.2017 в сумме 10000 рублей в адрес «SBERBANK ONLAIN PLATEZH»; 07.04.2017 в сумме 10000 рублей в адрес «SBERBANK ONLAIN PLATEZH»; 07.04.2017 в сумме 6000 рублей в адрес «SBERBANK ONLAIN PLATEZH». Со счета банковской карты № № открытого на Г. ДД.ММ.ГГГГ г.р. осуществлены транзакции денежных средств: 07.04.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «VISA QIWI WALLET»; 07.04.2017 осуществлена транзакция денежных средств на сумму 1200 рублей (без учета комиссии) в адрес «VISA QIWI WALLET».

- со счета банковской карты № № открытому на Д. ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществлены транзакции денежных средств: 12.04.2017 в сумме 4700 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 12.04.2017 в сумме 1000 рублей (без учета комиссии)в адрес «VRN*UBANK»; 12.04.2017 в сумме 4500 рублей (без учета комиссии)в адрес «VRN*UBANK».

- со счета банковской карты № 5336 6900 4079 4739 открытого на Б. ДД.ММ.ГГГГ г.р., 01.05.2017 осуществлена транзакция денежных средств в сумме 2900 рублей (без учета комиссии) в адрес «YANDEX.MONEY MOSCOW».

- со счета банковской карты № № открытому на А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., 02.05.2017 в 12:44:31 со счета указанной банковской карты осуществлена транзакция денежных средств в сумме 4800 рублей в адрес абонентского номера ПАО «ВымпелКом» №

- со счета банковской карты № 6390 0216 9054 1179 95 открытого на К.3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществлены транзакции денежных средств: 11.05.2017 года в 12:53:25 в сумме 15000 рублей через устройство «АТМ 562541 SREDNEURALSK» в адрес банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № оформленной на имя З. 11.05.2017 года в 12:57:10 в сумме 14000 рублей через устройство «АТМ 562541 SREDNEURALSK» в адрес банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № оформленной на имя З. 11.05.2017 года в 13:04:20 в сумме 1700 рублей в адрес абонентского номера ПАО «ВымпелКом» №

- со счета банковской карты № 6390 0216 9062 9313 95 открытого на Б.1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществлены транзакции денежных средств: 15.05.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «Pochtabank Сard 2 Сard». Также со счета банковской карты № № открытого на Б.1 осуществлены транзакции денежных средств: 15.05.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «Wallet One*W1 Moskva»; 15.05.2017 в сумме 2500 рублей (без учета комиссии) в адрес «Wallet One*W1 Moskva»; 15.05.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «Wallet One*W1 Moskva» (Т. 10 л.д. 122-171).

На оптическом DVD-R диске, предоставленному филиалом ПАО «МТС» по Белгородской области, имеются файлы с информацией о соединениях, производимых с устройств с IMEI: № (сотовый телефон марки «Nokia» (Нокиа) IMEI: № с сим-картой с серийным номером «МТС 8970101006»), с IMEI: № (сотовый телефон марки «HTС» (ЭйчТиСи) модель «2PS5100 X9u» (2ПиЭс5100 Икс9ю) IMEI 1: 354650074497680, IMEI 2: №), с IMEI: № (сотовый телефон марки «HTС» (ЭйчТиСи) IMEI 1: № IMEI 2: № с сим-картой с серийным номером №»).

Согласно информации о соединениях абонента, приведенной в таблицах в указанных файлах, на абонентский номер № сим-карта с которым находилась в устройстве с IMEI: № поступали входящие вызовы в момент вызовов абонент находился в зоне действия базовой станции по адресу: 

<

адрес>

- 10.03.2017 с 14:14:57 по 16:00:19 с абонентского номера № (принадлежащего В.

- 07.04.2017 с 15:45:25 по 15:46:51 с абонентского номера № (принадлежащего К.4

- 11.05.2017 в 13:21:34 с абонентского номера № (принадлежащего К.6

- 15.05.2017 с 12:47:30 по 12:53:10 с абонентского номера № (принадлежащего Б.1

Также согласно информации приведенной в таблицах в указанных файлах:

- абонентский номер «№ зарегистрирован на К.-Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р., активирован 25.01.2016, установлено, что человека с такими данными не существует;

- абонентский номер № зарегистрирован на К.-Е. ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданку Украины, активирован 06.06.2016, установлено, что человека с такими данными в РФ не существует;

В таблицах в указанных файлах содержится информации о соединениях абонента «8-915-447-97-66», которая аналогична информации, находящейся на оптическом CD-R диске № 151 с результатами ОРД, предоставленном 14.10.2017 отделом «К» УМВД России по Белгородской области, а также на оптическом CD-R диске № 141 с результатами ОРД, предоставленном 17.07.2017 отделом «К» УМВД России по Белгородской области (Т. 10 л.д. 194-198).

Специалист З.начальника отдела эксплуатации сети филиала ПАО «МТС» в Белгородской области), на предварительном следствии пояснил, что базовая станция сотовой связи действует в определенном радиусе. При этом базовая станция обслуживает вызовы абонентов, находящихся в радиусе ее действия. Информация о базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> «№, азимут 160 градусов» означает следующее: в числе «20718» в номере станции цифра «8» означает номер сектора базовой станции, а азимут в 160 градусов – направление сектора от направления на север от 0 до 160 градусов. С учетом расстояния от базовой станции и азимута сектора «2104-20718» существует вероятность обслуживания данным сектором соединений абонента, находящегося по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> (т. 12 л.д. 130-132).

Филиалом ПАО «ВымпелКом» по Белгородской области, был представлен оптический СD-R диск с приложением, который был осмотрен. В ходе осмотра установлено, что не нем имеется ряд файлов, все файлы формата «.xlsх». 

Указанные файлы содержат таблицы с информацией о соединениях производимых 10.03.2017, 15.03.2017, 23.03.2017, 04.04.2017, 07.04.2017, 12.04.2017, 01.05.2017, 02.05.2017, 06.05.2017, 11.05.2017, 15.05.2017, 16.05.2017, 30.05.2017, 31.05.2017, 02.06.2017, 09.06.2017, 10.06.2017 с абонентских номеров № также информация о поступлении денежных средств на указанные абонентские номера и о транзакциях денежных средств, производимые через интернет-сервисы по данным абонентским номерам.

Содержащаяся в указанных файлах информация о соединениях аналогична информации, находящейся на оптическом СD-R диске с приложением к ответу на запрос за исх. № № от 06.02.2018, предоставленном 07.02.2018 филиалом ПАО «ВымпелКом» по Белгородской области.

Также в указанных файлах содержится информация о поступлении денежных средств на счета абонентских номеров:

- 10.03.2017 в 14:27:46 на счет абонентского номера № в сумме 4900 рублей через систему АО «Банк Воронеж»;

- 10.03.2017 в 14:28:52 на счет абонентского номера № в сумме 4900 рублей через систему АО «Банк Воронеж»;

- 10.03.2017 в 14:54:51 на счет абонентского номера № в сумме 2700 рублей через банкомат ПАО «Сбербанк России»;

- 10.03.2017 в 15:40:23 на счет абонентского номера № в сумме 4900 рублей через систему АО «Банк Воронеж»;

- 10.03.2017 в 15:41:51 на счет абонентского номера № в сумме 4900 рублей через систему АО «Банк Воронеж»;

- 10.03.2017 в 15:43:16 на счет абонентского номера № в сумме 2150 рублей через систему АО «Банк Воронеж» (Т. 11 л.д. 38-81).

Справкой ПАО «Сбербанк России» от 24.05.2017 № 270-02Н-03-15/337962, предоставленной отделом «К» УМВД России по Белгородской области, установлено, что: 

- 10.03.2017 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № 40817810928780504895 через систему «YM» («Яндекс.Деньги») поступили денежные средства в сумме 6000 рублей со счета 3024****4624 (ЭСП «Яндекс. Деньги» № 41001143024624 на имя ФИО2);

- 11.03.2017 в 09:43:54 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № 40817810928780504895 через систему «SBOL» («Сбербанк Онлайн») поступили денежные средства в сумме 17200 рублей со счета банковской карты № 4276****5591 (банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 4276****5591счет № 40817810107001210461 на имя П.

- 15.03.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № поступили денежные средства в сумме 8900 рублей со счета № 6110****;

- 15.03.2017в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «Russian Standard Bank» (АО «Банк Русский Стандарт») (АО «Банк Русский Стандарт») поступили денежные средства в сумме 11000 рублей;

- 15.03.2017 00:00:00 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «VISA MONEY TRANSFER» поступили денежные средства в сумме 9000 рублей со счета № 1111****5463.

- 04.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «VISA MONEY TRANSFER» поступили денежные средства в сумме 4600 рублей со счета № 2525****5915;

- 04.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «Russian Standard Bank» (АО «Банк Русский Стандарт») поступили денежные средства в сумме 10000 рублей.

- 07.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л.. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «YM» («Яндекс.Деньги») поступили денежные средства в сумме 14000 рублей со счета 3024****4624 (ЭСП «Яндекс. Деньги» № № на имя ФИО2).

- 07.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «YM» («Яндекс.Деньги») поступили денежные средства в сумме 6000 рублей со счета 3024****4624 (ЭСП «Яндекс. Деньги» № № на имя ФИО2).

- 12.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «Russian Standard Bank» (АО «Банк Русский Стандарт») поступили денежные средства в сумме 14000 рублей 

- 13.04.2017 в 18:32:07 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «SBOL» («Сбербанк Онлайн») поступили денежные средства в сумме 30000 рублей со счета 5336****3235 (банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 5336****3235 счет № 4081781010700916177 на имя ФИО2).

- 11.05.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «YM» («Яндекс.Деньги») поступили денежные средства в сумме 30000 рублей со счета 3024****4624 (ЭСП «Яндекс. Деньги» № № на имя ФИО2).

15.05.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № 4276 2800 1341 3841 Счет № № через систему «YM» («Яндекс.Деньги») поступили денежные средства в сумме 14000 рублей со счета 3024****4624 (ЭСП «Яндекс. Деньги» № № на имя ФИО2) (т. 1 л.д. 33- 51).

Справка ПАО «Сбербанк России» от 08.06.2017 № 270-02Н-03-15/345730, предоставленная 07.09.2017 отделом «К» УМВД России по Белгородской области, согласно которой на счет банковской карты № № оформленной на имя П. ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществлялись следующие транзакции: 

- 10.03.2017 через систему «VISA MONEY TRANSFER» поступили денежные средства в сумме 11800 рублей со счета 1111****8263;

- 10.03.2017 поступили денежные средства в сумме 7000 рублей со счета 6107****;

- 10.03.2017 через систему «VISA MONEY TRANSFER» поступили денежные средства в сумме 8400 рублей со счета 1111****2985;

Со счета банковской карты П. № 4276 0700 1350 5591 осуществлялись следующие транзакции:

- 11.03.2017 в 09:43:54 на счет банковской карты Л. № № Счет № № через систему «SBOL» («Сбербанк Онлайн») п в сумме 17200 рублей.

- 15.03.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № № 3841 Счет № № поступили денежные средства в сумме 8900 рублей со счета № 6110****;

- 15.03.2017в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № № Счет № № через систему «Russian Standard Bank» (АО «Банк Русский Стандарт») (АО «Банк Русский Стандарт») поступили денежные средства в сумме 11000 рублей;

- 15.03.2017 00:00:00 на счет банковской карты Л. № № Счет № № через систему «VISA MONEY TRANSFER» поступили денежные средства в сумме 9000 рублей со счета № 1111****5463.

- 04.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № № Счет № № через систему «VISA MONEY TRANSFER» поступили денежные средства в сумме 4600 рублей со счета № 2525****5915;

- 04.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л.. № № Счет № № через систему «Russian Standard Bank» (АО «Банк Русский Стандарт») поступили денежные средства в сумме 10000 рублей.

- 07.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № № Счет № № через систему «YM» («Яндекс.Деньги») поступили денежные средства в сумме 14000 рублей со счета 3024****4624 (ЭСП «Яндекс. Деньги» № № на имя ФИО2).

- 07.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № № Счет № № через систему «YM» («Яндекс.Деньги») поступили денежные средства в сумме 6000 рублей со счета 3024****4624 (ЭСП «Яндекс. Деньги» № № на имя ФИО2).

- 12.04.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № № Счет № № через систему «Russian Standard Bank» (АО «Банк Русский Стандарт») поступили денежные средства в сумме 14000 рублей 

- 13.04.2017 в 18:32:07 на счет банковской карты Л. № № Счет № № через систему «SBOL» («Сбербанк Онлайн») поступили денежные средства в сумме 30000 рублей со счета 5336****3235 (банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 5336****3235 счет № 4081781010700916177 на имя ФИО2).

11.05.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты Л. № № Счет № № через систему «YM» («Яндекс.Деньги») поступили денежные средства в сумме 30000 рублей со счета 3024****4624 (ЭСП «Яндекс. Деньги» № № на имя ФИО2).

15.05.2017 в 00:00:00 на счет банковской карты ФИО8 № № Счет № № через систему «YM» («Яндекс.Деньги») поступили денежные средства в сумме 14000 рублей со счета 3024****4624 (ЭСП «Яндекс. Деньги» № № на имя ФИО2) (Т. 6 л.д. 94-110).

Из справки предоставленной ПАО «Сбербанк России», видно, что банковским картам потерпевших подключалась услуга «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк России» в дни совершения преступлений:

- 10.03.2017 в 14:17:05 к банковской карте № № (карта ПАО «Сбербанк России» на имя В. подключена по абонентскому номеру №

- 10.03.2017 в 14:44:17 к банковской карте № № (карта ПАО «Сбербанк России» на имя В. подключена по абонентскому номеру «№

- 23.03.2017 в 15:54:09 к банковской карте № № (карта ПАО «Сбербанк России» на имя Р. подключена по абонентскому номеру «№

- 07.04.2017 в 12:39:10 к банковской карте № № (карта ПАО «Сбербанк России» на имя Л.2 подключена по абонентскому номеру №

- 07.04.2017 в 12:52:32 к банковской карте № № (карта ПАО «Сбербанк России» на имя Г. подключена по абонентскому номеру №

- 12.04.2017 в 15:35:16 к банковской карте № № (карта ПАО «Сбербанк России» на имя Д. подключена по абонентскому номеру № 

- 02.05.2017 в 12:36:41 к банковской карте № № (карта ПАО «Сбербанк России» на имя А. подключена по абонентскому номеру №

- 06.05.2017 в 14:35:41 к банковской карте № № (карта ПАО «Сбербанк России» на имя С, подключена по абонентскому номеру №

- 11.05.2017 в 12:46:25 к банковской карте № № (карта ПАО «Сбербанк России» на имя К.3 подключена по абонентскому номеру № (т. 9 л.д. 59-60).

Справкой пердставленной от ООО «ИТМолот», подтверждается, что компания ООО «ИТМолот» предоставляет программное обеспечение для обзвона клиентов и техническую поддержку. В системе зарегистрирован клиент по адресу электронной почты bratva622@yandex.ru, который систематически делал рассылки. Дата регистрации клиента 24.10.2016; абонентский номер, используемый для регистрации № способ оплаты, платежная система: «WalletOne»; используемый аудиоролик: «Уважаемый абонент, здравствуйте. Вас приветствует компания «Модел-Телеком». Мы рады сообщить, что ваш платеж, через терминал ОСМП стал призовым и за вашим абонентским номером числится сертификат на сумму 85 тысяч рублей. Для подробной информации вам необходимо связаться по номеру, который высветился у вас на дисплее. Ожидаем от вас звонка» (Т. 7 л.д. 186-192).

В ходе проверки показаний на месте обвиняемого Ч. от 29.03.2018, последний в присутствии понятых и защитника показал банкоматы ПАО «Сбербанк России», в которых обналичивал денежные средства, добытые преступным путем: № №, расположенный на остановочном комплексе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> (вблизи дома 

<

адрес> № № расположенный на остановочном комплексе «

<

данные изъяты> по ул. 

<

адрес> № № и № №, расположенные в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. 

<

адрес> № № и № № расположенные в торговом центре 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> (Т. 10 л.д. 215-227).

По преступлению в отношении В. от 10.03.2017:

Потерпевшая В. на предварительном следствии пояснила, что у нее в пользовании имеется абонентский номер сотовой связи «Мотив» «№ она постоянно пользовалась указанным номером с момента регистрации. В настоящее время она находится на пенсии, которая составляет 14500 рублей. У нее в пользовании имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № а также банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № В настоящее время данные банковские карты она заблокировала. 10.03.2017 около 16 часов ей поступил звонок с абонентского номера «8-800-505», других цифр она не помнит. Она ответила, и с ней начала разговаривать неизвестная ей ранее девушка. Разговор был похож на запись, что внушило ей доверие. В ходе телефонного разговора девушка, представилась сотрудницей компании «Юнисел» г. Москвы и сообщила ей, что ее абонентский номер стал участником призовой акции и ей положено денежное вознаграждение в сумме 85000 рублей. Выслушав девушку, она положила трубку. Примерно через 15 минут она сама позвонила на данный абонентский номер. Ей ответили и сказали, что ей необходимо подойти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» чтобы она получила выигрыш, она сказала, что через 20 минут она будет возле банкомата. Она прибыла в банк ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> По пути следования ей на абонентский номер позвонил мужчина, но уже с другого номера, какого именно она не помнит, который представился специалистом финансового отдела компании «Юнисел». По голосу ей показалось, что тому было не менее 30 лет. Дефектов речи у того не было, также она не заметила какого-либо акцента в голосе мужчины. В телефонной трубке, помимо голоса мужчины, она больше каких-либо посторонних звуков не слышала. В ходе дальнейшего телефонного разговора с неизвестным ей мужчиной, тот спросил у нее, доехала ли она. Она сказала, что почти доехала, и мужчина продолжил с ней диалог, в ходе разговора мужчина сказал, что тот ей все объяснит и к сотрудникам банка обращаться не нужно. Когда она подошла к банкомату, тот начал ей говорить какие операции необходимо производить на банкомате, но так как она плохо видит, она обратилась к сотруднику банка за помощью, и, слушая указания мужчины, она их передавала сотруднику банка, а тот уже вводил их на банкомате. Данные сотрудника банка она не помнит, при встрече опознать не сможет. В ходе проведения данных операций ей начали приходить смс-сообщения, которые она не читала, так как была занята, выполняя инструкции мужчины. Затем тот начал спрашивать ее про банковские карты ее дочери или супруга, но она сказала, что у них ничего нет. После исполнения указаний мужчины, последний сказал, что выигрыш ей переведен и попрощался с ней. После чего, она проследовала по месту жительства, где уже зайдя в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» она обнаружила, что с банковской карты № № снято 21970 рублей, а с банковской карты № № снято 9898 рублей, это были все денежные средства, которые были на сберегательной книжке. Сразу после этого она поехала в отделение ПАО «Сбербанк России» и заблокировала все свои банковские карты. Причиненный в результате мошеннических действий ей ущерб считает для себя значительным. (Т. 4 л.д. 217-219)

В. обратилась в УМВД России по Белгородской области с просьбой провести проверку по факту того, что 10.03.2017 ей позвонили неизвестные ей лица с абонентского номера, похожего на абонентский номер горячей линии ПАО «Сбербанк России», сообщили о выигрыше денежной суммы, далее, следуя указаниям мошенников она перевела 34000 рублей на их счет (Т. 3 л.д. 51).

По преступлению в отношении Р.2 15.03.2017 

Из оглашенных показаний потерпевшего Р.2 видно, что в его пользовании имеется абонентский номер сотовой связи ПАО «МТС» № который зарегистрирован на его имя. У него в пользовании имелась банковская карта ПАО «Почта Банк» № 405992**2518, которая является кредитной и АО «Альфа Банк» счет № № на которую поступала заработная плата. В настоящее время банковскую карту ПАО «Почта Банк» он заблокировал. 15.03.2017 около 16 часов на его абонентский номер поступил звонок с абонентского номера «8-800-505» более цифр он не помнит. На данный звонок он ответил. Звонащей являлась неизвестная ему ранее девушка. В ходе этого телефонного разговора девушка представилась, сотрудницей компании ПАО «МТС» г. Москва и сообщила, что его абонентский номер стал участником призовой акции и ему положено денежное вознаграждение в сумме 60000 рублей. После чего ему сказали, что ему необходимо подойти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России», чтобы получить выигрыш через банковскую карту, он сказал, что через 15-20 минут будет возле банкомата и повесил трубку, ему сказали, что с ним свяжется специалист. После чего через указанное время он прибыл в банк ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> Когда он был в отделении банка, примерно через указанное время, на его абонентский номер перезвонили, но уже мужчина и с другого номера, какого именно, он не помнит, тот представился специалистом финансового отдела компании ПАО «МТС». В ходе дальнейшего телефонного разговора с мужчиной, последний сообщил, что ему все объяснит и к сотрудникам банка обращаться не нужно. Подойдя к банкомату, тот начал ему говорить, какие операции необходимо производить на банкомате, он все операции выполнял не задумываясь, так как на тот момент ничего не подозревал, какие именно операции проводил он точно не помнит, он просто делал то, что говорил мужчина. В ходе проведения данных операций ему, насколько он помнит, смс-сообщения не приходили. Затем мужчина начал спрашивать у него про банковские карты других родственников, но он сказал, что у них ничего нет. После выполнения указаний мужчины, последний сказал, что выигрыш ему не переведен и чтобы он попросил карточку у друзей, и перезвонил тому, чтобы попробовать еще раз. После чего он проследовал по месту жительства, где уже обнаружил, что с указанных банковских карт сняты денежные средства на общую сумму 29689 рублей 96 копеек, то есть с банковской карты АО «Альфа Банк» снято 19 993 рублей 96 копеек, а с банковской карты ПАО «Почта Банк» снято 9696 рублей. Причиненный в результате мошеннических действий ущерб он считает для себя значительным в связи с его материальным положением, так как его заработная плата составляет 20000 рублей, и иного дохода он не имеет (Т. 5 л.д. 34-36).

Р.2 обратился в УМВД России по Белгородской области 10.07.2017, с просьбой провести проверку по факту того, что днем 15.03.2015 ему позвонили неизвестные ему лица, представились сотрудниками компании ПАО «МТС», сообщили, что он выиграл 60000 рублей, сказали, что для получения денег нужно продиктовать номер банковской карты. Он продиктовал звонившим ему лицам данные своей банковской карты АО «Альфа Банк», потом продиктовал пароли, которые приходили ему в смс-сообщениях, после чего со счета его банковской карты списали 19993 рубля. Далее, ему сказали, что на банковскую карту АО «Альфа Банк» зачислить денежные средства не получается, попросили продиктовать данные другой банковской карты, он продиктовал звонившим данные своей банковской карты АО «Почта Банк», потом продиктовал пароли, которые приходили ему в смс-сообщениях, после чего со счета его банковской карты списали 9696 рублей (Т. 2 л.д. 215).

Справкой ЗАО «Русская Телефонная Компания» (приложение к обращению Р.2.) подтверждается, что на абонентский номер «8-919-384-37-06», находящийся в пользовании Р.2 в часовом поясе GMT+5 поступали следующие звонки: 15.03.2017 в 17:44:55 с абонентского номера № 15.03.2017 в 17:58:30 с абонентского номера № 15.03.2017 в 18:45:22 с абонентского номера № 15.03.2017 в 19:31:05 с абонентского номера №15.03.2017 в 19:31:07 с абонентского номера № (т. 2 л.д. 220).

Согласно справке, предоставленной ПАО «Почта Банк» о движении денежных средств по счету банковской карты № 405992****2518 № № открытому на имя Р.2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., со счета банковской карты осуществлены транзакции денежных средств:- 15.03.2017 в 16:09:32 сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»;- 15.03.2017 в 16:12:46 в сумме 4700 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK» (Т. 3 л.д. 147-157).

Справкой предоставленной АО «Альфа-Банк», установлено движении денежных средств по счету банковской карты № № открытому на Р.2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., так со счета банковской карты осуществлены транзакции денежных средств:- 15.03.2017 в 16:19:16 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»;- 15.03.2017 в 16:25:07 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»;- 15.03.2017 в 16:27:18 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»;- 15.03.2017 в 16:30:41 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK» (Т. 3 л.д. 159-162).

Из справки предоставленная АО «Альфа-Банк» о движении денежных средств по счету № № открытому на Р.2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., видно, что со счета банковской карты осуществлены транзакции денежных средств: 15.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 15.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 15.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 15.03.2017 в сумме 4900 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK» (Т. 3 л.д. 163-164).

По преступлению в отношении Р.. 23.03.2017 

Потерпевшая Р. на предварительном следствии пояснила, что у нее в пользовании имеется абонентский номер сотовой связи «Мотив» № который зарегистрирован на ее имя. В настоящее время она работает в должности контроллера КПП ЗАО «МЛПЗ», заработная плата составляет 12000 рублей. У нее в пользовании имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № на которую приходили детские дотации в сумме 2600 рублей ежемесячно, а так же кредитная карта ПАО «Сбербанк России» номер которой она не помнит. В настоящее время банковские карты она заблокировала. 23.03.2017 около 15 часов на ее абонентский номер № поступил звонок с абонентского номера «8-800-505» более цифр она не помнит. Она ответила и с ней начала разговаривать неизвестная ей ранее девушка. В ходе этого телефонного разговора девушка, представилась сотрудницей компании «Ростелеком» г. Москвы и сообщила ей, что ее абонентский номер стал участником призовой акции и ей положено денежное вознаграждение в сумме 50000 рублей. Она перезвонила по этому же номеру и с ней начал вести диалог мужчина, который представился финансовым менеджером, по голосу ей показалось, что данному мужчине было не менее 30 лет. В ходе дальнейшего телефонного разговора с неизвестным ей мужчиной, тот сказал ей подойти к банкомату. Она прибыла в банк ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> Там по телефону мужчина начал ей говорить какие операции необходимо производить на банкомате, она, слушая его указания, выполняла те операции с банковской картой № № которые тот ей говорил, какие именно операции она выполняла она не помнит, так как плохо разбирается в устройстве и работе банкомата. В ходе проведения данных операций ей начали приходить смс-сообщения. Данные сообщения она не читала, так как была занята, выполняя инструкции данного мужчины, сообщения у нее не сохранились, так как она их удалила. Затем мужчина начал спрашивать ее про банковские карты других банков, она сказала что других банковских карт не имеет, на что мужчина сказал, что на ее карту призовые деньги зачислить не получается, и как только она найдет другую карту, то сразу тому должна позвонить. После чего она проследовала по месту жительства, где посмотрела смс-сообщения и поняла, что ее обманули и похитили с карты денежные средства в сумме 3800 рублей. Сразу после этого она поехала в отделение ПАО «Сбербанк России» и заблокировала свою банковскую карту (Т. 5 л.д. 14-16)

Р. обратилась на официальный сайт УМВД России по Белгородской области «31.мвд.рф», 06.07.2017, с просьбой провести проверку по факту того, что 23.03.2017 в 15 часов ей на сотовый телефон позвонили неизвестные ей лица, представились сотрудниками ПАО «Ростелеком», сообщили, что она выиграла денежный приз в сумме 50000 рублей, который можно получить в г. Москве или денежным переводом на банковскую карту, после чего она продиктовала им номер своей банковской карты, через некоторое время ее попросили найти другую банковскую карту и перезвонить, она проверила баланс своей банковской карты, но деньги на ней отсутствовали (Т. 3 л.д. 15).

Справкой предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету банковской карты № № открытому на имя Р. ДД.ММ.ГГГГ г.р., подтверждается, что 23.03.2017 с указанной карты осуществлена транзакция денежных средств в сумме 3800 рублей (без учета комиссии) в адрес «YANDEX.MONEY MOSCOW RUS». 23.03.2017 к указанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру № (Т. 3 л.д. 132-134).

По преступлению в отношении К. 04.04.2017.

Потерпевшая К. сообщила на предварительном следствии, что в нее в пользовании имеется абонентский номер № ООО «Екатеринбург-2000» (торговой марки «Мотив») который зарегистрирован на имя ее супруга К. а также абонентский номер № ПАО «ВымпелКом» (торговой марки «Билайн»), который зарегистрирован на ее имя. Ранее, она использовала социальную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № № и банковскую карту ПАО Сбербанк № № у которых был единый счет № № сейчас она использует банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № № счет № № в связи с блокировкой предыдущей. 04.04.2017 около 14 часов на ее абонентский номер «№ поступил звонок с абонентского номера «8-800», других цифр она не помнит, она в тот момент находилась по адресу: 

<

адрес> Она ответила и с ней стала разговаривать неизвестная ей ранее девушка. В ходе телефонного разговора девушка, представилась по имени, которого она не помнит, и сообщила ей, что ее абонентский номер стал участником призовой акции и ей положено денежное вознаграждение в сумме 80000 рублей. В ходе дальнейшего разговора у нее уточнили, как именно она бы хотела получить денежные средства, на электронный счет или на банковскую карту. Она выбрала перевод на банковскую карту, на что ее попросили подойти к ближайшему банкомату. Она ответила, что примерно через полчаса сможет проследовать к ближайшему банкомату. Ей ответили, что ей необходимо перезвонить на данный абонентский номер, когда она подойдет к банкомату. Подойдя к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> она перезвонила на абонентский номер, трубку взял мужчина. Тот сообщил, что сейчас ее переключит на специалиста, который объяснит ей, как получить призовые деньги. Далее разговор с ней продолжил мужчина. Она полагает, что это мог быть один и тот же мужчина. Мужчина попросил ее вставить карту в банкомат, ввести персональный пин-код, перейти в меню «Сбербанк Онлайн» и провести ряд операций, какие точно она не помнит, чтобы зачислить на ее карту призовые деньги. Затем ей на мобильный телефон поступило смс-сообщение с кодом подтверждения, который она сообщила по телефону мужчине, так как последний сказал, что данный код необходим для зачисления денег ей на карту, более смс-сообщений, кроме кода подтверждения, ей не приходили. Позже во время разговора с мужчиной она слышала, что на телефон приходят сообщения, но прочитать она их не могла, так как разговаривала с мужчиной. Потом мужчина ей сказал, что ничего не получилось и спросил есть ли у нее еще какие-либо банковские карты. После этого она поняла, что это мошенники и отключила телефон. Она прочитала сообщения о переводе денежных средств с ее карт, а именно с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № на которой находились деньги в сумме 14578 рублей, неизвестные перевели деньги в сумме 14 578 рублей социальную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № № после чего сняли деньги с данной банковской карты. Причиненный ей в результате мошеннических действий ущерб на общую сумму 14578 рублей, она считает для себя значительным в связи с ее материальным положением, так как в настоящее время она нигде не работает. (т. 7 л.д. 103-105).

К. обратилась на официальный сайт УМВД России по Белгородской области «31.мвд.рф», 24.07.2017, с просьюой провести проверку по факту того, что 04.04.2017 ей позвонили неизвестные лица, сообщили, что она выиграла 85000 рублей, что ей нужно приехать в банк, после чего перезвонить. Она перезвонила на тот же номер и разговаривала с неизвестным ей лицом, которое представилось менеджером. В ходе разговора со счета ее банковской карты были похищены денежные средства в сумме 14800 рублей (Т. 4 л.д. 112).

Справкой предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету банковской карты №№ открытому на К. ДД.ММ.ГГГГ г.р., подтверждается, что со счета указанной банковской карты осуществлены транзакции денежных средств: 04.04.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «QIWI WALLET»; 04.04.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «QIWI WALLET»; 04.04.2017 в 13:31:12 в сумме 4800 рублей через устройство «ATM 191066» в адрес карты № 4890****8598 (виртуальная карта АО «КИВИ Банк»).

04.04.2017 в 13:12:48 к указанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру № (т. 5 л.д. 166-168).

По преступлению в отношении Л.2 и К.4 07.04.2017

Потерпевшая Л.2 на предварительном следствии сообщила, что у нее в пользовании имеется абонентский номер сотовой связи «МТС» № который зарегистрирован на ее имя. Так же в ее пользовании имелись банковские карты ПАО «Сбербанк России» № № - пенсионная карта, и № № - кредитная. 07.04.2017 около 15 часов на ее абонентский номер поступил звонок с абонентского номера «8-800», других цифр она не помнит, она находилась по месту жительства. Она ответила и с ней начала разговаривать неизвестная ей ранее девушка. В ходе этого телефонного разговора девушка, представилась сотрудницей компании, какой именно, она не помнит, из г. Москвы и сообщила ей, что ее абонентский номер стал участником призовой акции и ей положено денежное вознаграждение в сумме 80000 рублей. Далее разговор с ней продолжил мужчина. Мужчина ей сообщил, чтобы получить приз ей необходимо проследовать к ближайшему банкомату, она сказала, что может подойти к банкомату в течении 20 минут, на что мужчина сообщил, что через указанное время тот ей сам перезвонит. Затем она проследовала в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> Через указанное время, примерно через 20 минут, ей снова позвонил это же мужчина. Ответив, она сказала мужчине, что она возле банкомата, после чего мужчина начал ей говорить какие операции необходимо производить на банкомате, она все операции выполняла не задумываясь, с пенсионной банковской картой, так как на тот момент ничего не подозревала, какие именно операции она проводила, она точно не помнит, она просто делала то, что говорил ей мужчина. В ходе проведения данных операций ей приходили смс-сообщения, но она их не смотрела, так как разговаривала с мужчиной по телефону. После проведения указаний мужчины, последний сказал, что выигрыш ей переведен и скоро поступит на счет и положил трубку. После чего она проследовала по месту жительства, где уже увидела смс-сообщения в телефоне о том, что с банковской карты ПАО «Сбербанк России» счет № № списано 5825 рублей 68 копеек и с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № списано 26000 рублей. После чего она поняла, что ее обманули. На следующий день она заблокировала данные банковские карты. Причиненный в результате мошеннических действий ей ущерб в общей сумме 31825 рублей 68 копеек считает значительным (Т. 5 л.д. 95-97).

Л.2. обратилась на официальный сайт УМВД России по Белгородской области 07.07.2017, с просьбой провести проверку по факту того, что 07.04.2017 ей позвонили неизвестные ей лица сообщили о выигрыше денежных средств в сумме 80000 рублей, объяснили, что для получения денежных средств ей необходимо подойти к банкомату и перезвонить, после чего она вставила свою банковскую карту в банкомат, совершила продиктованные ей неизвестными лицами операции, назвать им цифры с выданного банкоматом чека, после чего она обнаружила, что со счета ее банковской карты похитили 36000 рублей (Т. 3 л.д. 186).

Согласно справки предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам банковских карт открытых на Л.2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., со счета банковской карты № № осуществлены транзакции денежных средств: 07.04.2017 в сумме 4600 рублей (без учета комиссии) в адрес «VISA QIWI WALLET»; 07.04.2017 в сумме 1100 рублей (без учета комиссии) в адрес «VISA QIWI WALLET»; 

Также со счета банковской карты № № осуществлены транзакции денежных средств: 07.04.2017 в сумме 10000 рублей в адрес «SBERBANK ONLAIN PLATEZH»; 07.04.2017 в сумме 10000 рублей в адрес «SBERBANK ONLAIN PLATEZH»; 07.04.2017 в сумме 6000 рублей в адрес «SBERBANK ONLAIN PLATEZH».

07.04.2017 в 12:46:25 к указанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру «8-906-256-15-91» (Т. 5 л.д. 188-190).

Потерпевшая К.4 на предварительном следствии, сообщила, что в ее пользовании имеется абонентский номер сотовой связи «Мотив» № который зарегистрирован на ее имя. Так же в ее пользовании имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № которая зарегистрирована на ее мать Г. но данная карта находиться в ее фактическом пользовании и она вносит денежные средства на данную карту, то есть денежные средства находящиеся на данной банковской карте принадлежат ей, а не ее матери Г. 07.04.2017 около 14 часов 30 минут на ее абонентский номер № поступил звонок с абонентского номера «8-800-505», более цифр она не помнит. Звонащей являлась неизвестная ей ранее девушка. В ходе телефонного разговора девушка, сообщила ей, что она стала победителем акции «Счастливая покупка», так как она в одном из супермаркетов совершила выигрышную покупку, в связи с чем, ей положено вознаграждение в сумме 85000 рублей. Затем ей сказали, чтобы получить приз необходимо перезвонить по данному номеру. Она сразу же перезвонила с ее абонентского номера на то же номер, с которого звонила девушка, диалог с ней продолжил мужчина, по голосу ей показалось, что мужчине было не менее 30 лет. Данный мужчина представился именем Максим и сообщил ей, что для получения призовых денежных средств, ей в течении часа необходимо подойти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России» и с собой иметь банковскую карту, она сказала, что в течении часа она подойдет к банкомату, на что мужчина сказал ей, что тот ей перезвонит самостоятельно и положил трубку. После чего через указанное время она прибыла в банк ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. Когда она была в банке, примерно через указанное время, то есть через час, на ее абонентский номер перезвонил данный мужчина. Ответив, она сказала мужчине, что она возле банкомата, после чего мужчина начал ей говорить какие операции необходимо производить на банкомате, она все операции выполняла не задумываясь, так как на тот момент ничего не подозревала, какие именно операции она проводила, точно не помнит, она просто делала то, что ей говорил мужчина. В ходе проведения данных операций приходили смс-сообщения, но на номер Г. которой с ней рядом тогда не было. Затем мужчина начал спрашивать ее про банковские карты других родственников или друзей, мотивируя это тем, что на ее карту зачислить не получается, но она сказала что у них ничего нет. После выполнения указаний мужчины, последний сказал, что выигрыш не переведен, так как необходима другая банковская карта, и сообщил, что как только она найдет другую, то должна тому перезвонить и тот зачислит ей призовые деньги. После чего она проследовала по месту жительства, где уже увидела смс-сообщения в телефоне матери о том, что с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № списано 6137 рублей 77 копеек, данные денежные средства принадлежали лично ей. После чего она поняла, что ее обманули. На следующий день мать заблокировала данную банковскую карту. Причиненный ей в результате мошеннических действий ущерб она считает значительным, в связи с ее материальным положением, так как ее заработная плата составляет 30000 рублей и иного дохода она не имеет (Т. 5 л.д. 80-82).

К.4 обратилась на официальный сайт УМВД России по Белгородской области 10.08.2017, с просьбой провести проверку по факту того, что 07.04.2017 в 14 часов 30 минут ей позвонили неизвестные лица, сообщили что она стала победителем акции «Счастливая покупка», она перезвонила на тот же абонентский номер, ей ответил неизвестный ей мужчина, который сообщил, что она выиграла 84000 рублей и что для получения приза ей необходимо подойти к банкомату с картой ПАО «Сбербанк России», далее она у банкомата выполнила под диктовку неизвестного ей мужчины набор цифр. Через некоторое время она обнаружила, что со счета банковской карты похищены 6700 рублей (Т. 4 л.д. 52).

Рапортом старшего оперуполномоченного отдела «К» УМВД России по Белгородской области установлено, что 07.04.2017 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России», оформленной на имя К.4 произошло несанкционированное списание денежных средств в сумме 6700 рублей. 07.04.2017 администрирование в системе «Сбербанк Онлайн» по банковской карте К. осуществлялось с IP-адреса 46.72.14.238, который выделялся абоненту по адресу: 

<

адрес>, таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т. 4 л.д. 55-57).

Свидетель Г. подтвердила показания К.4 дополнительно сообщив, что у нее имелась банковская карта ПАО «Сбербанк» № № которая ранее являлась пенсионной, однако в настоящее время он получает пенсию на другую банковскую карту, а данную банковскую карту она отдала в пользование своей дочери К.4 Все денежные средства, которые находились на банковской карте ПАО «Сбербанк России» счет № № принадлежали К.4 07.04.2017 она находилась по месту жительства, на ее мобильный телефон начали приходить смс-сообщения с номера 900 о снятии денежных средств на общую сумму 6137 рублей 77 копеек с банковской карты № № так как «Мобильный банк» данной карты был привязан к ее абонентскому номеру. Сначала она не придала этому значения, но ее насторожило, что «Мобильный банк», согласно полученному смс-сообщению, переведен на другой абонентский номер, однако она не стала звонить К.4 а решила дождаться ее дома и спросить. Спустя где-то около часа домой пришла К.4 и она спросила у той о данных смс-сообщениях, после чего К.4 ей рассказала, что ей звонили с неизвестного номера и сообщили, что она стала призером, а так же то, что она пыталась получить призовые деньги через банкомат на данную карту по указанию звонащих. После этого они поняли, что К.4 стала жертвой мошенников (Т. 5 л.д. 88-90).

Справкой от 28.09.2017 предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету банковской карты № № открытому на Г. ДД.ММ.ГГГГ г.р., установлено, что со счета указанной банковской карты осуществлены транзакции денежных средств: 07.04.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «VISA QIWI WALLET»; 07.04.2017 осуществлена транзакция денежных средств на сумму 1200 рублей (без учета комиссии) в адрес «VISA QIWI WALLET»; 07.04.2017 в 12:54:42 в 12:58:36 зафиксирован вход в систему «Сбербанк Онлайн» с IP-адреса 46.72.14.238 (Т. 7 л.д. 68-71).

По преступлению в отношении Д.. 12.04.2017.

Потерпевший Д. на предварительном следствии сообщил, что у него в пользовании имеется абонентский номер сотовой связи «Мотив» № который зарегистрирован на его имя. В настоящее время он не работает, так как имеет хроническое заболевание сахарный диабет, пенсии не имеет, постоянно источника дохода не имеет. У него имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № на которую он вносил самостоятельно денежные средства для удобства пользования. 12.04.2017 около 14 часов на его абонентский номер № поступил звонок с абонентского номера «8-800», других цифр не помнит, он в тот момент находился по месту жительства. Он ответил и с ним начала разговаривать неизвестная ему ранее девушка. В ходе телефонного разговора девушка сообщила ему, что его абонентский номер стал участником призовой акции и ему положено денежное вознаграждение в сумме 85000 рублей, после чего в ходе последующих звонков ему сообщили, что для получения призовых денег необходимо прибыть в г. Москву, либо же, если у него имеется банковская карта, то призовые деньги можно получить переводом через банкомат. Он ответил, что банковская карта у него имеется и ему сказали, что необходимо проследовать к ближайшему банкомату, он сказал, что через 15 минут сможет быть у банкомата, и положил трубку. После чего он проследовал в отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. 

<

адрес>. Находясь уже в банке ему снова поступил звонок с того же самого абонентского номера, взяв трубку он услышал, что звонит мужчина. После чего мужчина попросил продиктовать номер карты, чтобы, якобы, зачислить на нее денежные средства. Он сообщил тому номер карты № № Затем ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение с кодом подтверждения, который он сообщил по телефону мужчине, так как последний сказал, что данный код необходим для зачисления денег на карту, более смс-сообщений кроме кода подтверждения ему не приходили, а пришли уже позже, в частности сообщения о переводе денежных средств с его карт. Затем мужчина ему сказал, что в течении дня призовые деньги будут ему зачислены и положил трубку. Затем он проследовал по месту жительства, где уже ему пришли смс-сообщения о снятии с указанной банковской карты 10200 рублей, в этот момент он понял, что его обманули. Причиненный ему в результате мошеннических действий материальный ущерб, считает значительным (Т. 5 л.д. 104-106).

Д.. обратился на официальный сайт УМВД России по Белгородской области с просьбой провести проверку по факту того, что 12.04.2017 ему на абонентский номер № позвонили неизвестные ему лица, сообщили, что выиграл 85000 рублей за то, что он оплачивал сотовую связь в терминале, попросили для получения денежных средств продиктовать данные банковских карт, в результате чего со счетов его банковских карт списаны суммы 8450 рублей и 1000 рублей (Т. 4 л.д. 15).

Согласно справке предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету банковской карты № № открытому на Д. ДД.ММ.ГГГГ г.р., со счета указанной банковской карты осуществлены транзакции денежных средств: 12.04.2017 в сумме 4700 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK»; 12.04.2017 в сумме 1000 рублей (без учета комиссии)в адрес «VRN*UBANK»; 12.04.2017 в сумме 4500 рублей (без учета комиссии)в адрес «VRN*UBANK».

12.04.2017 в 14:35:16 к указанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру № (Т. 5 л.д. 174-176).

По преступлению в отношении Б. 

Потерпевшая Б. на предварительном следствии сообщила, что у нее в пользовании имеется абонентский номер сотовой связи «МТС» № и абонентский номер сотовой связи «Теле-2» № которые зарегистрированы на ее имя. Так же в ее пользовании имелась банковская карта. ПАО «Сбербанк России» № № которая являлась пенсионной. 01.05.2017 около 14 часов на ей поступил звонок с абонентского номера № она находилась по месту жительства. Она ответила и с ней начала разговаривать неизвестная ей ранее девушка. В ходе этого телефонного разговора девушка, представилась сотрудницей компании «Ростелеком» из г. Москвы и сообщила ей, что ее абонентский номер стал участником призовой акции и ей положено денежное вознаграждение в сумме 85000 рублей, для получения призовых денег необходимо перезвонить по указанному номеру, и девушка трубку положила. Сразу же она перезвонила на данный абонентский номер с номера № в ходе дальнейшего разговора ей сообщили, чтобы получить приз ей необходимо проследовать к ближайшему банкомату, с собой необходимо иметь банковскую карту, чтобы получить зачисление призовых денег, либо можно получить наличные, но необходимо прибыть в г. Москва. Она ответила, что банковская карта у нее имеется, и ей удобнее получить зачисление через банкомат. Далее ей сказали, что когда она будет у банкомата, то должна перезвонить и ее соединят со специалистом финансового отдела. После чего она проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> откуда перезвонила на тот же самый номер. Сразу же взял трубку мужчина, который представился Максимом. Далее мужчина сказал ей вставить банковскую карту в банкомат, что она и сделала, и он начал ей говорить операции, которые необходимо произвести для получения зачисления призовых денег. Она выполняла все, что говорил мужчина, не задумываясь, так как ничего не подозревала на тот момент, какие именно операции она производила, не помнит, так как плохо разбирается в устройстве банкоматов. В ходе проведения операций ей на мобильный телефон приходили смс-сообщения, мужчина ей сказал, что придет смс-сообщение и ей необходимо продиктовать тому числовой код данного сообщения, для того чтобы получить зачисление. Она так и сделала, продиктовала числовой код мужчине из поступившего ей смс-сообщения. После чего мужчина ей сказал, что перезвонит ей через 10 минут и положил трубку. Через указанное время мужчина ей перезвонил, и сообщил, что в связи с тем, что у нее имеется кредитная карта с маленьким лимитом осуществить зачисление не получается, так как запрещает начальник финансового отдела и предложил ей взять карту у родственников или друзей, на что она ответила, что у нее нет других карт. Мужчина ей сказал, что если она найдет карту, то сразу должна ему перезвонить для получения зачисления. После чего она проследовала домой, где зашла в «Сбербанк Онлайн», и обнаружила, что с ее банковской карты № № списаны все денежные средства в сумме 3000 рублей. После чего она поняла, что ее обманули, и что она подключила мобильный банк на другой абонентский номер, а именно на номер «№ который ей продиктовал мужчина. Затем она проследовала в банк и заблокировала банковскую карту. Причиненный в результате мошеннических действий ей ущерб на общую сумму 3000 рублей она считает для себя не значительным. (Т. 5 л.д. 150-152)

Б. обратилась на официальный сайт УМВД России по Белгородской области «31.мвд.рф», 10.07.2017, я просьбой провести проверку по факту того, что 01.05.2017 ей позвонили неизвестные ей лица, сообщили что ее абонентский номер победил в розыгрыше 85000 рублей, далее звонившие лица попросили ее пройти к банкомату для получения выигрыша. Подойдя к банкомату, она перезвонила на абонентский номер, с которого ей поступил звонок. Неизвестные ей лица диктовали ей операции, который она осуществляла на банкомате, она подключила услугу «Мобильный банк» на абонентский номер № далее ее просили предоставить другие банковские карты, но она отказалась. Позже она обнаружила пропажу 3000 рублей со счета сберегательной книжки (Т. 3 л.д. 168).

Рапортом старшего оперуполномоченного отдела «К» УМВД России по Белгородской области установлено, что 01.05.2017 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № оформленной на имя Б. произошло несанкционированное списание денежных средств в сумме 3000 рублей в адрес счета, открытого в ООО «Яндекс.Деньги», 01.05.2017 администрирование в системе «Сбербанк Онлайн» по банковской карте Б. осуществлялось с IP-адреса 46.72.14.238, который выделялся абоненту по адресу: 

<

адрес> таким образом в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Т. 3 л.д. 169-170).

Согласно справки с детализацией соединений по абонентскому номеру «№ предоставленная потерпевшей Б. 01.05.2017 в период времени с 13 часов 18 минут по 14 часов 30 минут с абонентского номера «8-911-645-68-30» осуществлялись соединения с абонентским номером № (Т. 5 л.д. 157-161).

Справкой предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету банковской карты №№ открытому на Б. ДД.ММ.ГГГГ г.р., подтверждается, что 01.05.2017 со счета указанной банковской карты осуществлена транзакция денежных средств в сумме 2900 рублей (без учета комиссии) в адрес «YANDEX.MONEY MOSCOW».

В период времени с 26.04.2017 по 06.05.2017 к указанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру № (Т. 5 л.д. 192-195).

По преступлению в отношении А. 02.05.2017:

Потерпевшая А. на предварительном следствии сообщила, что у нее в пользовании имеются абонентские номера: № ПАО «МТС» и № ООО «Екатеринбург-2000» (торговой марки «Мотив»), которые зарегистрированы на ее имя, а так же социальная банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № (счет № №). 02.05.2017 около 14 часов ей поступил звонок с абонентского номера «8-800», других цифр она не помнит, она в тот момент находилась по месту жительства. Она ответила и с ней начала разговаривать неизвестная ей ранее девушка. В ходе этого телефонного разговора девушка, представилась по имени, которого она не помнит, и сообщила ей, что ее абонентский номер стал участником призовой акции и ей положено денежное вознаграждение в сумме 80000-85000 рублей. В ходе дальнейшего разговора у нее уточнили, как именно она бы хотела получить денежные средства, на электронный счет или на банковскую карту. Она выбрала перевод на банковскую карту, на что ее попросили подойти к ближайшему банкомату. Она сказала, что примерно через час сможет быть у банкомата, ей ответили, что у банкомата необходимо перезвонить на номер, с которого ей звонили. После чего она проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> 1 и перезвонила на абонентский номер. Трубку взял специалист, мужчина. После чего мужчина попросил вставить карту в банкомат, ввести персональный ПИН-код, перейти в меню «Сбербанк-Онлайн» и провести какие-то операция, ввести цифры на оборотной стороне карты, чтобы якобы зачислить на нее призовые денежные средства. В момент проведения операций, ей на абонентский номер поступило смс-сообщение о пополнении баланса банковской карты на сумму 21000 рублей, впоследствии выяснилось, что данные денежные средства переведены с ее же сберегательного счета. Мужчина уточнил о поступивших денежных средствах и сообщил, что «выигранные» денежные средства будут поступать постепенно, так как всю сумму нельзя перевести сразу. Далее, под руководством мужчины, она перевела на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» денежные средства в размере 4800 рублей. Следующая попытка перевода денежных средств на абонентский номер ПАО «ВымпелКом» была в размере 16000 рублей, но перевод был отменен. Сказав мужчине о невыполненной операции, он предложил попробовать повторить попытку через 10 минут. После того, как она вставила банковскую карту в банкомат, та уже была заблокирована. Мужчина предложил обратиться в ПАО «Сбербанк России» и уточнить сложившуюся ситуацию, после чего перезвонить. Все действия на банкомате она производила под руководством данного мужчины. После, она обнаружила смс-сообщении о списании денежных средств в размере 4800 рублей. Данные смс-сообщения у нее не сохранились. В результате мошеннических действий ей причинен материальный ущерб на общую сумму 4800 рублей (Т. 7 л.д. 77-79).

А 06.07.2017 подала заявление в ММО МВД России «Невьянский», в котором она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое обманным способом в начале мая 2017 года похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 4800 рублей, в результате чего ей причинен незначительный материальный ущерб (Т. 6 л.д. 4).

Согласно справки, предоставленной ООО «Екатеринбург-2000» с детализацией соединений по абонентскому номеру № 02.05.2017 в 12 часов 54 минуты на абонентский номер № поступил входящий звонок с абонентского номера № (Т. 6 л.д. 7).

Справкой предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету банковской карты № 6390 0216 9031 1813 20 открытому на А. ДД.ММ.ГГГГ.р., подтверждается, что 02.05.2017 в 12:44:31 со счета указанной банковской карты осуществлена транзакция денежных средств в сумме 4800 рублей в адрес абонентского номера ПАО «ВымпелКом» № 02.05.2017 в 12:38:46 зафиксирован вход в систему «Сбербанк Онлайн» с IP-адреса 46.72.14.238. (Т. 7 л.д. 121-126).

По преступлению в отношении С. 06.05.2017 

Потерпевшая С. на предварительном следствии сообщила, что у нее в пользовании имеется абонентский номер сотовой связи «Мотив» № который зарегистрирован на ее имя, а так же банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № около 17 часов на ей поступил звонок с абонентского номера «8-800», других цифр она не помнит, она находилась на работе, по адресу: 

<

адрес> Она ответила и с ней начала разговаривать неизвестная ей ранее девушка. В ходе этого телефонного разговора девушка, представилась по имени, которого она не помнит, сотрудницей компании «Мотив» и сообщила ей, что ее абонентский номер стал участником призовой акции и ей положено денежное вознаграждение в сумме 85000 рублей. Далее разговор с ней продолжил мужчина. Мужчина ей сообщил, чтобы получить приз ей необходимо проследовать к ближайшему банкомату, она сказала, что сможет подойти к банкомату через 20 минут, на что мужчина ей сказал, что как только она прибудет к банкомату, то должна перезвонить тому. Далее она сразу же проследовала в банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес> Откуда она уже сама позвонила на номер «8-800», трубку взял мужчина и сказал, что подскажет, что ей надо делать и сказал подойти к банкомату, что она и сделала, назвала ему номер банковской карты № № и вставила ее в банкомат по указанию мужчины, якобы, для зачисления призовых денег. Затем мужчина говорил ей какие манипуляции производить на банкомате, она все делала по указанию мужчины, какие именно она производила манипуляции она не помнит, так как плохо разбирается в этом. Затем она прочла по указанию мужчины цифры на чеке, так как тот сказал, что данные цифры необходимы для зачисления призовых денег. После чего мужчина сообщил ей, что деньги скоро будут зачислены и нужно немного подождать и положил трубку. На следующий день она проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу, чтобы снять денежные средства с карты для оплаты коммунальных услуг, однако денежных средств на карте не оказалось. Она обратилась к сотруднику ПАО «Сбербанка России», который ей сообщил, что все денежные средства, которые были на карте в сумме 4141 рубль списаны 06.05.2017, тогда она поняла, что стала жертвой мошенников. Причиненный ей в результате мошеннических действий ущерб на общую сумму 4141 рубль она считает для себя незначительны (Т. 5 л.д. 56-58).

С. 06.07.2017 обратилась на официальный сайт УМВД России по Белгородской области «31.мвд.рф», с просьбой провести проверку по факту того, что 06.05.2017 ей позвонили неизвестные ей лица, сообщили что она выиграла 85000 рублей, после чего она под диктовку звонивших ей лиц произвела через терминал ПАО «Сберабнк России» различные операции, затем ей сказали, что она должна ожидать поступления выигрыша. Через несколько дней она обнаружила, что со счета сберегательной книжки ПАО «Сбербанк России» пропали денежные средства в сумме 4000 рублей (Т. 3 л.д. 33).

Справкой предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету банковской карты № 4276 8802 1526 5954 открытого на С. ДД.ММ.ГГГГ г.р., подтверждается, что 06.05.2017 со счета банковской карты осуществлена транзакция денежных средств в сумме 4100 рублей (без учета комиссии) в адрес «VRN*UBANK».

В период времени с 01.05.2017 по 11.05.2017 зафиксирован вход в систему «Сбербанк Онлайн» с IP-адреса 46.72.14.238. В период времени с 01.05.2017 по 11.05.2017 к указанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру «8-906-256-51-18» (Т. 3 л.д. 125-127).

По преступлению в отношении Б.1 

Показания потерпевшей Б.1 согласно которым она проживает с семьей. У нее в пользовании имеется абонентский номер сотовой связи «Мотив» № который зарегистрирован на ее имя. В настоящее время она работает в ФГБУЗЦМСЧ № 91 ФМБА России в должности акушерки, заработная плата составляет 30000 рублей. У нее в пользовании имеются банковские карты ПАО «Сбербанк России» № № которая является зарплатной, и № № на которую приходят алименты в сумме 7000 рублей и пенсия в сумме 12000 рублей ежемесячно. В настоящее время данные банковские карты активны и действуют. 15.05.2017 около 14 часов 00 минут на ее абонентский номер № поступил звонок с абонентского номера «№ она находилась по месту жительства. Она ответила и с ней начала разговаривать неизвестная ей ранее девушка. По голосу ей показалось, что девушка была среднего возраста 28-30 лет и говорила та без какого-либо акцента и дефектов речи, разговор был похож на запись, что внушило ей доверие. В ходе этого телефонного разговора девушка, представилась по имени, которого она не помнит, сотрудницей компании, какой именно она не помнит, из г. Москвы и сообщила ей, что ее (Б.1.) абонентский номер стал участником призовой акции и ей положено денежное вознаграждение в сумме 85000 рублей, после чего девушка трубку положила. Сразу же она сама перезвонила на данный абонентский номер, разговор с ней продолжил мужчина, по голосу ей показалось, что данному мужчине было не менее 30 лет. Дефектов речи у данного мужчины не было, также она не заметила какого-либо акцента в голосе мужчины. В телефонной трубке, помимо голоса мужчины, она больше каких-либо посторонних звуков не слышала. Мужчина ей сообщил, чтобы получить приз ей необходимо проследовать к ближайшему банкомату, она сказала, что подойти к банкомату не может, на что тот спросил, имеется ли у нее «Сбербанк Онлайн», она сказала, что имеется. После чего мужчина попросил продиктовать номер ее банковской карты, чтобы, якобы, зачислить на нее денежные средства. Она сообщила мужчине номер карты № № Затем ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение с кодом подтверждения, который она сообщила по телефону мужчине, так как тот сказал, что данный код необходим для зачисления денег на ее карту, более смс-сообщения, кроме кода подтверждения, ей не приходили, а пришли уже вечером, в частности сообщения о переводе денежных средств с ее банковских карт. Затем мужчина ей сказал, что в течении дня призовые деньги будут ей зачислены и положил трубку. Затем она зашла снова в сбербанк он-лайн и обнаружила, что с банковский карты № № списаны 12100 рублей с банковской карты № № списаны 4800 рублей, увидев это, она поняла, что стала жертвой мошенников. Причиненный ей в результате мошеннических действий ущерб на общую сумму 16900 рублей, считает для себя значительным в связи с ее материальным положением, так как ее заработная плата составляет 30000 рублей, алименты 7000 рублей, пенсия 12000 рублей, однако у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, так же она имеет кредитные обязательства в «СКБ» банке на сумму 17000 рублей. 02.08.2017 с ней связались сотрудники полиции из г. Белгорода и сообщили, что те поймали мошенников, которые украли у нее со счета деньги и попросили ее написать заявление о краже, а затем отправить его по электронной почте. Она отправила заявление на указанный сотрудником полиции из г. Белгород электронный адрес. Смс-сообщений на ее телефоне у нее не сохранилось, так как она их удалила.(Т. 5 л.д. 23-25)

Б.1 10.08.2017 обратилась на официальный сайт УМВД России по Белгородской области с просьбой провести проверку и привлечь виновных лиц к ответственности по факту того, что 15.05.2017 ей на абонентский номер № позвонили неизвестные лица, сообщили что она выиграла денежный приз, она перезвонила на тот же абонентский номер, ей ответил неизвестный ей мужчина, который сообщил, что денежные средства ей переведут на счет банковской карт ПАО «Сбербанк России» частями, она продиктовала мужчине пароли доступа в систему «Сбербанк Онлайн». Через некоторое время она обнаружила, что со счета ее банковской карты похищены денежные средства в сумме 17000 рублей (Т. 4 л.д. 70).

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления старшего оперуполномоченного отдела «К» УМВД России по Белгородской области установлено, что со счетов банковских карт ПАО «Сбербанк России» № № № № № оформленных на имя Б.1 произошло несанкционированное списание денежных средств в сумме 12100 рублей через интернет-сервис «WalletOne», 4800 рублей через сервис «Card2Card» ПАО «Почта Банк». 15.05.2017 администрирование в системе «Сбербанк Онлайн» по банковским картам Б.1 осуществлялось с IP-адреса 46.72.14.238, который выделялся абоненту по адресу: г. Белгород, ул. Славянская, д. 7 «А», кв. 157, таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Т. 4 л.д. 73-74).

Справкой предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам банковских карт открытых на Б.1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., подтверждается, что со счета банковской карты № № осуществлены транзакции денежных средств: 15.05.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «Pochtabank Сard 2 Сard».

Также со счета банковской карты № № осуществлены транзакции денежных средств: - 15.05.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «Wallet One*W1 Moskva»; - 15.05.2017 в сумме 2500 рублей (без учета комиссии) в адрес «Wallet One*W1 Moskva»;- 15.05.2017 в сумме 4800 рублей (без учета комиссии) в адрес «Wallet One*W1 Moskva». (Т. 5 л.д. 182-186).

По преступлению в отношении К.3 11.05.2017 

Потерпевший К.3 на предварительном следствии пояснил, что у него в пользовании имеется абонентский номер сотовой связи «Мотив» № который зарегистрирован на его имя. У его супруги К.6 в пользовании имеется абонентский номер № который зарегистрирован на ее имя. В настоящее время он находится на пенсии, которая составляет 11000 рублей. У него в пользовании имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» № № на которую поступала пенсия. 11.05.2017 в 12 часов 15 минут на абонентский номер его супруги № поступил звонок с абонентского номера № более цифр он не помнит. На данный звонок ответила супруга, он находился рядом и все слышал. Звонащей являлась неизвестная ему ранее девушка. В ходе этого телефонного разговора девушка, представилась сотрудницей компании «Юнисел» г. Москвы и сообщила, что абонентский номер супруги стал участником призовой акции и той положено денежное вознаграждение в сумме 85000 рублей. Далее его супруге сказали, что ей необходимо подойти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России», чтобы получить выигрыш через банковскую карту, супруга сказала, что банковской карты не имеет, на что ее спросили, есть ли такие карты у родственников, супруга сказала, что есть у супруга, и ей ответили, что данная карта подойдет для получения призовых денег. Супруга сказала, что через 15- 20 минут будет возле банкомата и повесила трубку, ей сказали что с ними свяжется специалист. После чего через указанное время, он и супруга прибыли в банк ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> Когда они уже были в отделении банка, примерно через указанное время, на абонентский номер супруге перезвонил мужчина, но с другого номера, какого именно он не помнит, в этот раз трубку взял он, банковская карта № № была с ним, мужчина представился специалистом финансового отдела компании «Юнисел». В ходе дальнейшего телефонного разговора с неизвестным ему мужчиной, последний сообщил, что к сотрудникам банка обращаться не нужно. Подойдя к банкомату, тот начал ему говорить какие операции необходимо производить на банкомате, он все операции выполнял не задумываясь, так как на тот момент ничего не подозревал, какие именно операции он проводил, он точно не помнит, а просто делал то, что ему говорил мужчина. В ходе проведения данных операций ему смс-сообщения не приходили, насколько он помнит. Затем мужчина начал спрашивать его про банковские карты других родственников, но он сказал, что у них ничего нет. После выполнения указаний мужчины, последний сказал, что выигрыш ему не переведен, и чтобы он попросил банковскую карту у друзей, и перезвонил ему, чтобы попробовать еще раз. После чего он проследовал по месту жительства, где уже обнаружил, что с банковской карты № № сняты денежных средства на общую сумму 30700 рублей, это были все денежные средства, которые были на карте № № и сберегательной книжке. Сразу после этого он поехал в отделение ПАО «Сбербанк России» и заблокировал все банковские карты. Причиненный ему в результате мошеннических действий материальный ущерб на общую сумму 30700 рублей считает для себя значительным (Т. 4 л.д. 235-237).

К.3 10.08.2017, обратился на официальный сайт УМВД России по Белгородской области с просьбой провести проверку по факту того, что 11.05.2017 в 12 часов 15 минут на его абонентский номер его супруги К.6 № позвонили неизвестные ей лица, сообщил что она выиграла 85000 рублей за оплату покупок банковской картой, которые можно получить на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России», он сообщил звонившим ему лицам данные своей банковской карты. Далее он проследовал к банкомату, где продолжил телефонный разговор с неизвестными ему лицами, ему диктовали последовательность манипуляций, которую он выполнил, после чего ему сказали, что зачислить денежные средства на его банковскую карту не смогли. Через некоторое время он обнаружил, что с его банковских счетов похищены денежные средства суммами 15000 рублей, 14000 рублей, 1700 рублей и 29000 рублей (Т. 4 л.д. 34).

Рапортом об обнаружении признаков состава преступления старшего оперуполномоченного отдела «К» УМВД России по Белгородской области от 11.08.2017, установлено, что со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» № №, оформленной на имя К.3 произошло несанкционированное списание денежных средств в сумме 29000 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № и 1700 рублей на счет абонентского номера № 11.05.2017 администрирование в системе «Сбербанк Онлайн» по банковской карте К.3 осуществлялось с IP-адреса 46.72.14.238, который выделялся абоненту по адресу: 

<

адрес>, таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Т. 4 л.д. 37-38).

Свидетель К.6 на предварительном следствии полностью подтвердила показания потерпевшего ФИО9 и дала аналогичные с ним показания (т. 4 л.д. 245-247)

Из оглашенных показаний свидетеля К.В.Г. видно, что у нее есть дочь З. Осенью 2016 года, находясь в клубе «Папанин» в г. Санкт-Петербурге она познакомилась с мужчиной: С.П. с его слов ему было 47 лет, полные установочные данные ей не известны. После знакомства они стали поддерживать с С.П.. близкие отношения. С его слов, он был родом из г. Нижнего Новгорода, занимался бизнесом, часто бывал в различных городах России, в том числе в г. Санкт-Петербурге. Номер его сотовой связи у нее не сохранился, она помнит, что он был оператором «Билайн». Где проживал С.П.. ей не известно, они встречались на «нейтральной территории». В конце апреля-начале мая 2017 года ей позвонил С.П. и попросил прислать ему номер ее банковской карты ПАО «Сбербанк России». Он пояснил, что на эту карту поступят денежные средства, которые в дальнейшем нужно будет перевести на другой счет, который он ей скажет. Что это были за деньги и от кого они поступали, она не интересовалась. В тот раз она была занята на работе, поэтому позвонила З. сказала той, что даст абонентский номер последней С.П. и попросила ту помочь ему – дать номер банковской карты, обналичить с нее денежные средства, которые на банковскую карту перечислит С.П. и зачислить их на другой счет, который он скажет. З.. знала об их с С.П. близких отношениях, поэтому согласилась помочь. Те лично никогда не встречались. Также в конце мая-начале июня 2017 года ей позвонила З.. и попросила сообщить для С.П. номер ее банковской карты, она прислала смс-сообщением номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276****6551, тогда на ее банковскую карту поступили 28000 рублей от неизвестной ей Х. Вечером дома она отдала банковскую карту З, чтобы та перевела деньги С.П. никаких денег за помощь им не перечисляли. После этого они с С.П. перестали общаться, так как он резко куда-то пропал, перестал отвечать на звонки. Где он может находиться в настоящее время ей не известно. Они общались только посредством личных встреч и телефонных переговоров (т. 9 л.д. 240-242).

Свидетель З. на предварительном следствии пояснила, что примерно осенью 2016 года в одном из ночных клубов г. Санкт-Петербурга ее мать К.В.Г. познакомилась с мужчиной, который представился той С.П. Полных его данных она не знает, по телефону с ним не общалась и никогда его не видела. С 2016 года до лета 2017 года К.В.Г. поддерживала с С.П. близкие отношения, они часто общались по телефону. Как ей известно, К.В.Г. встречалась с С.П. на «нейтральной территории». В 2017 году в ее пользовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк России» № 4817****9279, оформленная на ее имя. Летом 2017 года данная банковская карта была заблокирована службой безопасности ПАО «Сбербанк России» по неизвестной ей причине. В начале мая 2017 года К.В.Г. попросила ее перевести для С.П. денежные средства через ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России». Со слов К.В.Г.. та сообщила ее абонентский номер С.П. чтобы он мог ей позвонить. Через некоторое время с абонентского номера № ей позвонил ранее ей неизвестный мужчина, который представился Александром, сказал, что ее телефон дал ему знакомый «Павел», который является другом К.В.Г. В ходе разговора Александр пояснил, что ему необходимы данные ее банковской карты ПАО «Сбербанк России» для перевода на нее денежных средств. Посредством приложения «Viber» она прислала Александру фотографию банковской карты № 4817****9279. В «Viber» номер Александра был записан как «МаВроди». Общение с Александром происходило следующим образом: ей на сотовый телефон звонил Александр с абонентского номера № спрашивал чем она занимается, и может ли снять со своей банковской карты и перевести на другие счета деньги, если она гуляла с детьми на улице, то она соглашалась и говорила ему об этом. Через некоторое время на ее телефон поступало смс-сообщение с абонентского номера «900» о поступлении на карту денежных средств, суммы были разные от 10000 рублей до 30000 рублей. От кого они поступали, она уже не помнит. Далее она шла к банкомату ПАО «Сбербанк России» и обналичивала поступившие ей деньги, затем через отделение «Связной» переводила все деньги на счета, которые ей в этот момент диктовал Александр. В настоящее время она этих счетов точно не помнит, но знает, что это в основном были платежные системы «КИВИ» и «Яндекс.Деньги». Чеки денежных переводов у нее не сохранились. Примерно в июне 2017 года Александр перестал ей звонить и с этого времени она с ним не общалась. Что за деньги поступили ей на банковскую карту ей не известно. Последний раз Александр просил ее о помощи в начале июня 2017 года, попросил сообщить номер еще одной банковской карты, чтобы сделать перевод денежных средств. Она позвонила К.В.Г. сказала, что звонил Александр, знакомый С.П. попросил номер банковской карты последней, чтобы перевести на нее деньгиК.В.Г. сообщила ей номер карты, она переслала его в смс-сообщении Александру. Вечером того же дня она обналичила денежные средства с их с К.В.Г. банковских карт, точную сумму она не помнит, и перечислила их через терминал в магазине «Связной» на счет, продиктованный Александром. Никаких денег за оказанную помощь ни она ни ее мать не получали. Она не регистрировала и не пользовалась счетом «Яндекс.Деньги» № 410015100370494, откуда у лица, создавшего данный счет, ее паспортные данные, ей не известно. Она допускает, что К.В.Г по доверчивости могла их сообщить своему знакомому С.П. (Т. 9 л.д. 245-247).

Справкой предоставленной ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету банковской карты № № открытому на К.3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., подтверждается, что со счета указанной банковской карты осуществлены транзакции денежных средств:

- 11.05.2017 года в 12:53:25 в сумме 15000 рублей через устройство «АТМ 562541 SREDNEURALSK» в адрес банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4817****9279, оформленной на имя З. 

- 11.05.2017 года в 12:57:10 в сумме 14000 рублей через устройство «АТМ 562541 SREDNEURALSK» в адрес банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4817****9279, оформленной на имя З.

- 11.05.2017 года в 13:04:20 в сумме 1700 рублей в адрес абонентского номера ПАО «ВымпелКом» №

11.05.2017 в 12:46:25 к указанной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк» к абонентскому номеру №

11.05.2017 в 11:48:33 и в 12:59:05 зафиксирован вход в систему «Сбербанк Онлайн» с IP-адреса 46.72.14.238 (Т. 5 л.д. 178-180).

Исследованные доказательства суд признаёт достоверными, согласованными, последовательными, соответствующими обстоятельствам совершённого подсудимыми деяния, а в совокупности – достаточными для разрешения дела по существу.

Показания потерпевших и свидетелей суд признает достоверными, они согласуются друг другом и исследованными материалами дела. Оснований для оговора ФИО1 и ФИО10 у потерпевших и свидетелей не имеется. Убедительных доводов суду не представлено. 

Вместе с тем, суд не доверяет показаниям Ч. в части, того что он перед каждым преступлением которое было инкрементировано ФИО1, он с ним созванивался и давал указания перевести денежные средства. Со слов ФИО1 он, по просьбе Ч. неоднократно обналичивал денежные средства с 2016 года по июнь 2017 года. Однако суд не вправе оценивать в приговоре указанный период времени, и квалификацию действий Ч. и ФИО1, поскольку уголовное дело рассматривается в соответствии со ст. 252 УПК РФ в пределах предъявленного обвинения. Таким образом, Ч. мог не верно указать время, когда он созванивался с Зубовым.

Суд доверяет показаниям ФИО11, в той части, что Зубов знал, что участвует в преступлении, оказывает помощь в изыскании сим – карт, банковских карт, а так же лиц, которые могут оказать помощь в переводе денежных средств, за что и получал денежное вознаграждение после совершения преступления.

Указания ФИО1 о том, что он не знал, что участвует в преступной деятельности и что Ч. его оговаривает по всем инкриминируемым ему преступлениям, не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Его показания о том, что он не регистрировал сим- карты и не переводил деньги с карт и не оказывал помощь в нахождении людей для перевода денежных средств, опровергаются его же показаниями о том, что он не однократно оказывал помощь Ч. в том числе активировал сим-карты, пользовался картой товарища при переводе денег. А так же совокупностью исследованных доказательств, показаниями ФИО11, З. и К.4 За оказанные услуги он получал от Ч. денежные средства.

Изложенные показания потерпевших и свидетелей, объективно подтверждаются имеющимися в материалах дела письменными доказательствами, анализ движения денежных средств по картам, находящихся в пользовании Ч. и ФИО10, а так же активация сим-карт перед преступлениями, осмотр дисков с видео записями, где Ч. и ФИО10 опознали себя в момент снятия денег, подтверждает виновность ФИО1 и Пицхалаури в совершенных ими преступлениях.

Выводы экспертиз суд признает правильными, поскольку они научно обоснованы, сделаны на основе непосредственного исследования материалов дела, экспертами, имеющими высокий уровень квалификации и большой стаж экспертной работы.

В судебном заседании государственный обвинитель в порядке ст. 246 УПК РФ отказался от обвинения ФИО1 по преступлениям, предусмотренным п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (эпизод с В. п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (эпизод с Р.2.), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (эпизод с Р. ч.4 ст. 159 УК РФ (эпизод с К..), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (эпизод с Л. К.4 п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (эпизод с Д..), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (эпизод с Б..), ч.4 ст. 159 УК РФ (эпизод с А. п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (эпизод с С..), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (эпизод с Б.1 о чем вынесено отдельное постановление суда.

Кроме того, в судебном заседании государственный обвинитель отказалась от квалифицирующего признака совершение преступлений «организованной группой», поскольку он в ходе судебного следствия не нашел своего подтверждения.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В соответствии с п. 15 ППВС от от 27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).

Каких-либо данных о том, что Ч. создал в инкриминируемый им период организованную преступную группу, руководил ей, вовлек ФИО1 и ФИО12, заранее объединившись для совершения преступлений, что эта группа отличалась устойчивостью, существовал заранее разработанный план совместной преступной деятельности в ходе судебного следствия не установлено.

Распределение ролей между соучастниками (Ч.. и ФИО1, Ч.. и ФИО12) при совершении преступлений не может однозначно свидетельствовать о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака "совершенное организованной группой", так как эти признаки могут быть и при квалификации содеянного по признаку " группой лиц по предварительному сговору".

Суд приходит к выводу, что позиция государственного обвинителя соответствует требованиям ст. 252 УПК РФ, а изложенное им обвинение, с учетом его переквалификации, не противоречит положениям п. 22 ст. 5, п.п. 4 и 5 ст. 171, ч. 1 ст. 220 УПК РФ. В соответствии со ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемых, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемых. 

Суд квалифицирует действия ФИО2: 

- по преступлению в отношении с В. по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину,

- по преступлению в отношении Р.2 по по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину,

- по преступлению в отношении Р.. по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору,

- по преступлению в отношении К.. по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину,

- по преступлению в отношении Л. и К.4 по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину,

- по преступлению в отношении Д. п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину,

- по преступлению в отношении Б. по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору,

- по преступлению в отношении А. по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

- по преступлению в отношении с С. по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору,

- по преступлению в отношении К.3 по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину,

- по преступлению в отношении Б.1 по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по преступлению в отношении К.3 по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», как при совершении краж, так и мошенничества, подтверждается совокупностью действий подсудимых, в том числе осужденного Ч. направленных на достижение преступного результата, а так же представленными стороной обвинения доказательствами. 

Суд признает ущерб, который причинен, подсудимыми потерпевшим В.., К.3 Б.1 Р.2 К.4 Л. Д. К. с учетом их материального положения, а так же примечания к ст.158 УК РФ – значительным.

Последовательность, активность, целенаправленность действий подсудимых при совершении преступлений, выбор ими времени, места, способа, объекта преступного посягательства свидетельствуют о том, что ФИО10 и Зубов, каждый в отдельности, осознавали общественную опасность и противоправность своих действий, предвидели возможность и неизбежность общественно опасных последствий, действуя с прямым умыслом, и достигли результата, что подтверждает корыстные мотивы совершенного. 

Преступления в отношении Р.., Б. С, А. совершены путем обмана, так как Ч. вводя потерпевших в заблуждение относительно своих намерений, сообщал им, что для получения призовых денежных средств нужно ввести в банкомате комбинацию цифр, вместе с тем потерпевшие, под руководством Ч. лишь переводили свои денежные средства на счета подконтрольные преступникам. 

Придя к вышеуказанным выводам, суд не находит оснований для оправдания ФИО1, о чем ходатайствовали подсудимый и его защитник.

При назначении наказания суд учитывает характер и повышенную степень общественной опасности совершённых подсудимыми преступлений средней тяжести против собственности граждан, конкретные обстоятельства дела, личности подсудимых, условия жизни их семей, обстоятельства, смягчающие и отягчающие их наказание, а также влияние назначенного наказания на их исправление.

Зубов судим (т.11 л.д. 242-243), - по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области характеризуется положительно (Т. 12 л.д. 144-145); по месту жительства характеризуется посредственно (Т. 12 л.д. 13); на учете в «Психоневрологическом диспансере № 2 (СПб ГБУЗ «ПНД № 2») не состоит. В 2007 году обследован по направлению военкомата в ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 2» (СПб ГБУЗ «ПНД № 2»), выставлен Д-з: Резидуально-органическое расстройство личности и поведения. (Т. 10 л.д. 246).

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № 325 от 21.11.2018, ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики в период деяний не страдал и не страдает в настоящее время, он в полной мере мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (Т. 12 л.д. 154-157).

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, суд признает рецидив преступлений.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает: частичное признание вины, неудовлетворительное состояние здоровья.

ФИО10 не судим (Т. 10 л.д. 102), к административной ответственности не привлекался (Т. 13 л.д. 1-2, 5), по месту регистрации и проживания характеризуется положительно (Т. 13 л.д. 5, 35-44).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО10, судом не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче им правдивых показаний с момента задержания, его добровольное участие в следственных действиях, направленных на выявление совершенных преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном.

Определяя размеры наказания, суд принимает во внимание роль каждого участника в совершении групповых преступлений, установленных приговором, количество совершённых каждым из них преступлений.

В связи с тем, что у ФИО10 установлено смягчающее обстоятельство, предусмотренное пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ, и у него отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает ему наказание по правилам ст.62 ч.1 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы ФИО10 и ФИО1, суд, считает возможным не назначать.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО10 и ФИО1 во время или после его совершения, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, которые возможно расценивать как основания для назначения более мягкого наказания, а равно определения его ниже предела, чем предусмотрено санкцией статьи (ст. 64 УК РФ). Суд не усматривает и возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания (ст. 73 УК РФ).

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения к ФИО10 положений ст. 76.2 УПК РФ, то есть освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, не имеется, поскольку в судебном заседании установлено, что ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме свидетелем П. со слов ФИО10 он вред перед потерпевшими не возмещал иным образом не заглаживал причиненный преступлением вред, то есть обязательные условия для освобождения его от уголовной ответственности не выполнены.

Совокупность установленных смягчающих обстоятельств, а так же то, что ущерб всем потерпевшим возмещен, суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, позволяющей назначить ФИО1, наказание без учета требований ст. 68 ч.2 УК РФ. 

Обстоятельств, препятствующих отбыванию наказания подсудимыми в условиях изоляции от общества, не имеется, соответствующих сведений суду не представлено. 

Отбывать наказание Зубов должен в исправительной колонии строгого режима, поскольку в его действиях имеется рецидив преступлений (ч. 1 ст. 18 УК РФ) и он отбывал лишение свободы (ст.58 ч.1 п. «в» УК РФ). ФИО10, согласно п.«а» указанной статьи – в колонии поселения.

Срок отбывания наказания ФИО1 следует исчислять с 23 мая 2019 года, то есть с момента провозглашения приговора.

Срок наказания ФИО10 исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение, с учетом времени следования к месту отбывания наказания. 

Учитывая положения ч. 2 ст. 97, п. 17 ч.1 ст. 299 УПК РФ, и назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы, суд считает необходимым для обеспечения исполнения приговора, оставить без изменения - в виде содержания под стражей.

На основании ст.72 ч.3 УК РФ в срок наказания следует зачесть:

- ФИО1 время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и время содержания его под стражей с 26.07.2018 по 22.05.2019, включительно.

- ФИО10 время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 02.12.2008 по 04.12.2018.

Процессуальные издержки на оказание адвокатом Бутиковым А.В. юридической помощи в суде по назначению составили 26 600 рублей, которые на основании ст.132 ч.2 УПК РФ суд взыскивает с ФИО1, поскольку от юридической помощи назначенного ему защитника он не отказался, является трудоспособным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд –

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы, сроком 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять с 22 мая 2019 года. 

Зачесть в срок отбытия наказания время задержания ФИО1 в порядке ст. 91 УПК РФ и время содержания его под стражей с 26.07.2018 по 22.05.2019.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – заключение под стражей.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему по этим статьям наказание:

- по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении с В. в виде лишения свободы, сроком 1 год;

- по по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении Р.2 в виде лишения свободы, сроком 1 года; 

- по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении Р. в виде лишения свободы, сроком 10 месяцев; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении К. в виде лишения свободы, сроком 1 год 2 месяца; 

- по по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении Л. и К.4 в виде лишения свободы, сроком 1 год 3 месяца;

- п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении Д. в виде лишения свободы, сроком 1 год; 

- по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении Б. в виде лишения свободы, сроком 10 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении А. - в виде лишения свободы, сроком 1 год; 

- по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении с С. ) в виде лишения свободы, сроком 10 месяцев; 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении К.3 в виде лишения свободы, сроком 1 год 2 месяца; 

- по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (преступление в отношении Б.1.) в виде лишения свободы, сроком 1 год;

На основании ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний ФИО10 назначить 2 года лишения свободы в колонии поселения.

Срок наказания исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение, с учетом времени следования к месту отбывания наказания. 

Зачесть в срок отбытия наказания время задержания ФИО10 в порядке ст. 91 УПК РФ с 02.12.2018 по 04.12.2018. 

ФИО2 по вступлению приговора в законную силу надлежит самостоятельно за счет государства проследовать в колонию-поселение по предписанию территориального органа уголовно-исполнительной системы. Обязать осужденного после вступления приговора в законную силу явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы и получить предписание о направлении к месту отбытия наказания.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения. 

Процессуальные издержки на оказание адвокатом Бутиковым А.В. юридической помощи в суде по назначению в сумме 26 600 рублей, взыскать с ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждёнными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.А. Мишенева