Дело № 1-429/25-публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 октября 2025 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе: председательствующего судьи – Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания – Романовой И.В., с участием: ст. помощника прокурора Первомайского района г.Ижевска – Чувашова Д.В.,

подсудимого ФИО4, его защитника – адвоката Егорова Д.И., предоставившего удостоверение № 1331 и ордер № от 15.09.2025,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: ФИО4, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес> УАССР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: УР, 

<

адрес>, 

<

данные скрыты>,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил четыре умышленных тяжких преступления в виде контрабанды товаров двойного назначения (материалов и оборудования), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники при следующих обстоятельствах.

1) В соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 2003 года №164-ФЗ «Об основах Государственного регулирования внешнеторговой деятельности» правом осуществления внешнеторговой деятельности имеют лица, являющиеся участниками сделок в области внешней торговли товарами. 

Международная организация Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС) создана на основании Договора об учреждении Евразийского экономического союза от 29 мая 2014 года. 

В соответствии с п.25 ст. 2 Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписан в г. Москве 11.04.2017) (далее - ТК ЕАЭС) под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. 

В соответствии со ст. 139 ТК ЕАЭС экспорт товаров и ресурсов является таможенной процедурой. 

Указом Президента РФ от 17 декабря 2011 года № 1661 (утратил силу с 22.07.2022 в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 19.07.2022 № 1299) утвержден Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, в п.п. 1.1.4.1 которого включены противогазы, коробки противогазов с фильтрами и оборудование для их обеззараживания, разработанные либо модифицированные для защиты от любого из приведенных поражающих факторов, а также специально разработанные для них компоненты: а) бактериологических (биологических) агентов; б) радиоактивных материалов; в) токсичных химикатов, используемых в химическом оружии; или г) химических средств для борьбы с массовыми беспорядками, включающих: ?-бромбензацетонитрил (бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8); [(2-хлорфенил) метилен] пропадинитрил (о-хлорбензальмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1); 2-хлор-1-фенил-этанон, хлористый фенацил (?-хлорацетофенон) (CN)(CAS 532-27-4); дебенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8); 10-хлор-5,10-дигидрофенарсазин, (хлористый фенарсазин), (адамсит) (DM)(CAS 578-94-9); N-нонилморфолин (MPA) (CAS 5299-64-9). Согласно примечания к позиции 1.1.4. «пункт 1.1.4.1 включает противогазы с принудительной подачей воздуха, разработанные или модифицированные для защиты от поражающих факторов, перечисленных в пункте 1.1.4.1.», «Техническое примечание. Для целей пункта 1.1.4.1: а) противогазами также называются полнолицевые маски; б) фильтрующие коробки противогазов также включают фильтрующие картриджи».

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 691 утверждено Положение о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, установлены правила выдачи лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов и в отношении которых в соответствии со списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, утверждаемыми указами Президента РФ, установлен экспортный контроль. Согласно указанного Положения, под внешнеэкономическими операциями понимаются экспорт и импорт, а также иные формы передачи (международного обмена) контролируемой продукции, осуществляемые на основании договоров (контрактов, соглашений), заключаемых между российскими и иностранными лицами. Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией выдаются Федеральной службой по техническому и экспортному контролю на основании заявлений российских участников внешнеэкономической деятельности. Лицензия является официальным документом, разрешающим заявителю осуществление внешнеэкономических операций контролируемой продукцией на условиях действия лицензии в течение установленного срока.

В соответствии с пунктами 8, 10, 13 статьи 19 Федерального закона от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ "Об экспортном контроле", перечень иностранных государств и виды контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта, утверждаются указами Президента РФ по представлению Правительства РФ. Безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров вправе осуществлять только российские юридические лица, включенные в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять такой экспорт. Формирование и ведение указанного реестра, в том числе включение в него и исключение из него российских юридических лиц, осуществляются специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля в порядке, установленному этим федеральным органом. В случае применения режима безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении этих товаров устанавливается Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2016 года № 810 утверждены Правила осуществления внешнеэкономической деятельности в случае применения режима безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров, определён порядок осуществления российскими юридическими лицами включенными в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров внешнеэкономических операций, предусматривающих вывоз отдельных видов контролируемых товаров из РФ в иностранные государства, на которые в соответствии с указами Президента РФ распространяется действие режима безлицензионного экспорта.

Приказом ФСТЭК России от 04 сентября 2015 года № 109 установлен порядок осуществления российскими юридическими лицами, включенными в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, внешнеэкономических операций, предусматривающих вывоз отдельных видов контролируемых товаров из РФ в иностранные государства, на которые в соответствии с указами Президента РФ распространяется действие режима безлицензионного экспорта; установлены правила формирования и ведения реестра российских участников внешнеэкономической – деятельности, которым разрешено – осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, в том числе включения в Реестр и исключения из него российских участников внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с пп.3-4 Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. № 891 «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. № 1329», утвердившего Правила ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза ведение статистики взаимной торговли товарами РФ обеспечивается Федеральной таможенной службой в соответствии с Методологией и включает в себя сбор статистических форм, обработку содержащихся в них сведений, проверку достоверности представленных в статистической форме сведений, включая запрос у лица, указанного в пункте 5 указанных Правил, дополнительной информации, а также формирование, опубликование и представление данных статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Союза; формирование данных статистики взаимной торговли товарами РФ осуществляется на основании сведений, указанных в статистической форме и иных источниках информации. Под иными источниками информации понимаются сведения, содержащиеся в декларациях на товары и документах, представляемых юридическими и физическими лицами в таможенные органы, а также оценочные данные сопоставительного анализа результатов взаимной торговли. Российское лицо, которое заключило сделку или от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в РФ с территорий государств - членов Союза или вывозятся из РФ на территории государств - членов Союза, либо при отсутствии такой сделки российское лицо, которое имело на момент получения (при ввозе) или отгрузки (при вывозе) товаров право владения, пользования и (или) распоряжения товарами (далее - заявитель), обязано своевременно представлять в таможенный орган содержащую достоверные сведения статистическую форму, заполненную в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, размещенном на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет), независимо от стоимости товаров, количества и вида транспорта, которым они перевозятся. Под иными источниками информации понимаются сведения, содержащиеся в декларациях на товары, для товаров, подлежащих таможенному декларированию в соответствии с нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза и нормативными правовыми актами РФ, и в документах, представляемых юридическими и физическими лицами в таможенные органы в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, а также оценочные данные сопоставительного анализа результатов взаимной торговли.

В соответствии с п. 9 Положения об осуществлении контроля за Внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 № 447, внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающие их вывоз из РФ либо передачу иностранными лицам на территории РФ, осуществляются на основании разовых или генеральных лицензий, выдаваемых ФСТЭК.

По своим характеристикам полнолицевая маска 3М6800 обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). Применяется с различными фильтрами с байонетным креплением для защиты от газов и паров; с фильтром высокоэффективной очистки 3М НЕРА 2135 (20.911) в комбинации с держателем 502; с предфильтрами 5.911 и 5.925 в комбинации с держателем 501 для защиты от пылей, туманов, распыляемой краски, пестицидов. 

Согласно своим характеристикам сменный патрон (фильтр) 3М 6057 (АВЕ1-органические и неорганические пары, кислые газы) подходит к полнолицевым (полным) маскам 3М серии 6000 (6700, 6800, 6900) и полумаскам 3М серии 6000 (6100, 6200, 6300) и 7500 (7501, 7502, 7503), необходим для защиты органов дыхания от органических паров с температурой кипения выше 65°С, хлороводорода, диоксида хлора, диоксида серы, фтороводорода. При использовании с полной маской степень защиты FFP3 (до 200 ПДК), при использовании с полумаской степень защиты FFP1 (до 12 ПДК). Соответствует ГОСТ Р 12.4.235-2019 (стандарт EN 14387:2004 + A1:2008).

По характеристикам сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) защищает от паров органических, неорганических и кислых газов, аммиака и его производных ABEK1, может применяться при концентрации газов и паров до 10 кратного превышения предельной допустимой концентрации (ПДК) в сочетании с полумасками, и до 200 ПДК при использовании с полнолицевыми масками. Совместим с полумасками 3М 6000, 3М 6500QL и 3М 7500, а также полнолицевыми масками 3М. Защитные свойства: «А»-защита от органических газов и паров растворителей с температурой кипения выше 65°С: бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, производные винилбензола, анилин, кентоны, тетраэтилсвинец и др. «В» - защита от неорганических газов: хлор, фтор, бром, сероводород, сероуглерод, хлорциан, гелогены, арсины, циан водорода и др. за исключением СО (оксида углерода (II). «Е» - защита от кислых газов: двуокись серы, водород йодистый, фтористый, хлористый, бромистый; кислоты муравьиная и уксусная, пары азотной кислоты, пары серной кислоты, пары фосфорной кислоты и др. «К» - защита от аммиака и его производных. Соответствует ГОСТ Р 12.4.235-2019 (стандарт EN 14387:2004 + A1:2008).

Согласно ст. 19 Федерального закона № 289-ФЗ от 3 августа 2018 года «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в целях обеспечения единообразного применения Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенными органами федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, издает разъяснения о классификации отдельных видов товаров. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 289-ФЗ от 3 августа 2018 года «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» происхождение товаров определяется декларантом и заявляется таможенному органу при таможенном декларировании товаров. Происхождение товаров должно быть документально подтверждено в соответствии со ст.29 Кодекса ЕАЭС.

В целях выработки единообразных подходов по классификации товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее по тексту ТН ВЭД ЕАЭС) при совершении таможенных операций и таможенного контроля товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ согласно Приказа ФТС России Министерства финансов РФ от 14 января 2019 года № 28 «О классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров» и Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» классифицированы товары в соответствии с указанными в них классифиционными кодами ТН ВЭД ЕАЭС - полнолицевая маска ЗМ6800 код - 9020000000, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) код- 8421392009. 

Защитные свойства сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) группы «В» - «защита от неорганических газов» подразумевают защиту от цианводорода. 

Согласно Указу Президента РФ № 1082 от 28 августа 2001 года «Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» - цианводород относится к токсичным химикатам, относящихся к химическому оружию. 

Таким образом, полнолицевая маска ЗМ 6800, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) относятся к товарам двойного назначения, их экспорт возможен на основании лицензии, выданной участнику ВЭД ФСТЭК Российской Федерации в установленном порядке.

<

дата> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Завод РУС-СИЗ» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту ООО «Завод РУС-СИЗ») в Межрайонной ИФНС России № по УР, учредителем и директором которой являлась ФИО2 (до 

<

дата> ФИО11), которая, имея право первой подписи, и осуществляла руководство деятельностью указанного общества, видами деятельности которого, согласно Устава ООО «Завод РУС-СИЗ»», утверждённого решением № единственного участника от 

<

дата>, и записи в ЕГРЮЛ являются производство прочих пластмассовых изделий; торговля оптовая неспециализированная; торговля оптовая твёрдыми, жидкими и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; торговля оптовая одеждой и обувью; торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья; торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин; строительство жилых и нежилых зданий; разборка и снос зданий; расчистка территории строительной площадки; производство электромонтажных работ; производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; производство прочих строительно-монтажных работ; деятельность по складированию и хранению; торговля оптовая легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами; деятельность автомобильного грузового транспорта; транспортная обработка грузов; иные виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством РФ. Общество в установленном порядке получает лицензии для осуществления тех видов деятельности, лицензирование которых предусмотрено действующим законодательством РФ. 

<

дата> ФИО4 приобрел 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Завод РУС-СИЗ» у ФИО2 и стал единственным учредителем данного Общества. 

<

дата> Решением единственного участника ООО «Завод РУС-СИЗ» ФИО4 прекращены полномочия директора ФИО2 и назначена на должность директора ФИО12

В период до 

<

дата> ФИО4 с целью получения материальной выгоды предложил ФИО2 осуществлять поставки средств индивидуальной защиты органов дыхания иностранным контрагентам, которая на предложение последнего согласилась и наделила его полномочия по регулированию внешнеэкономической деятельности с иностранными контрагентами. Согласно договоренности между ФИО2, а и ФИО4 он должен будет подготавливать договора с иностранными контрагентами, осуществлять с последними взаимодействие по поводу поставок в их адрес товара средств индивидуальной защиты органов дыхания, оформление необходимой документации по поставкам в таможенный орган.

По предложению и указанию ФИО4 

<

дата> между ООО «Завод РУС-СИЗ» в лице ФИО2 и ООО «Марлен Стандарт» (УНП 691459122), являющимся иностранным контрагентом, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, Щомыслицкий сельсовет, агрогородок Озерцо, 

<

адрес>А, производственный корпус №, помещение № заключен дилерский договор №/Д/РО/2019, согласно которого «Поставщик» передает в собственность, а Дилер принимает и оплачивает продукцию, в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в рамках которого ООО «Завод РУС-СИЗ» осуществлял поставки средств индивидуальной защиты в адрес иностранных покупателей, зарегистрированных в 

<

адрес>. 

В рамках осуществления указанной внешнеэкономической деятельности ООО «Завод РУС-СИЗ», с целью получения материальной выгоды, в период с 

<

дата> до 

<

дата> у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС товаров - полнолицевая маска ЗМ 6800, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), являющиеся материалами и оборудованием, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники путем предоставления таможенному органу недостоверных сведений о качественных характеристиках товара, необходимых для таможенных целей, в том числе сведений о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, не представив при этом в уполномоченный орган - Федеральную таможенную службу влияющие на применение к товарам запретов и ограничений необходимые для таможенных целей сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата> до 

<

дата>, ФИО4 обратился к директору ООО «Завод РУС-СИЗ» ФИО2, а после 

<

дата> к ФИО12 не подозревающим о преступном умысле последнего, с предложением о помощи в реализации имеющихся на складах ООО «Завод РУС-СИЗ» средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз - полнолицевая маска ЗМ 6800, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), в Республику Беларусь, за денежное вознаграждение в виде процента от прибыли от такой реализации. При этом ФИО4, заверил ФИО2, а впоследствии, при назначении на должность директора ФИО12, что вся внешнеэкономическая деятельность с компаниями, располагающимися на территории Республики Беларусь будет организована им и будет нести законный характер. ФИО13, ФИО12 убеждённые, что помощь ФИО4 в реализации средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз в Республику Беларусь будет носить законный характер, что ФИО4 известен порядок и процедура экспорта товаров категории средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, согласилась на предложение ФИО4, устно наделив его полномочия представлять интересы ООО «Завод РУС-СИЗ» за пределами РФ в лице менеджера. 

ФИО4, в период до 

<

дата>, уполномоченный директором Общества ФИО2 и действуя от его имени, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода противоправным путём, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, будучи достоверно осведомлен о списке товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, зная о том, что для осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией ООО «Завод РУС-СИЗ», от имени которого он осуществлял указанные операции, необходимо либо включение ООО «Завод РУС-СИЗ», в установленном законом порядке, в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров внешнеэкономических операций, предусматривающих вывоз отдельных видов контролируемых товаров из РФ в иностранные государства, на которые в соответствии с указами Президента РФ распространяется действие режима безлицензионного экспорта, либо получение лицензии ФСТЭК России, каких - либо действий, направленных на выполнение требований указанных выше нормативно - правовых актов, регламентирующих экспорт из РФ отдельных видов контролируемых товаров в иностранные государства, не предпринял, и ввёл ФИО2, в заблуждение относительно правомерности осуществляемых им внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией с целью беспрепятственного вывоза указанных товаров через Государственную границу РФ в Республику Беларусь.

В целях реализации умысла ФИО4 по его указанию и предложению 

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены, согласно универсального передаточного документа (далее УПД) №, следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) - 320 штук; сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ», где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало наименование экспортируемого товара, как «Очки защитные», что не соответствует действительности, в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) - 320 штук; сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, заполнил статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) - 320 штук; сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 320 штук, внеся в нее недостоверные сведения, указав последние, как «прочие очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы», также соответствующий данному наименованию товара код согласно ТН ВЭД ЕАЭС, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) - 320 штук; сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «прочие очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы», отразив недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС «9004909000», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненной неустановленным лицом, выполняющим обязанности бухгалтера, по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, 

<

дата> в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С320727.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 128 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, ФИО1 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары в том числе - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

В продолжении своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, заполнил статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, указав последние, как «прочие очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы», а также соответствующий данному наименованию товара код согласно ТН ВЭД ЕАЭС, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, умышленно задекларировав их, как «прочие очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы», отразив недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС «9004909000», внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары. 

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненного неустановленным лицом, выполняющим обязанности бухгалтера, по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, 

<

дата> в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С415056.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС.

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары в том числе - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, заполнил статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, отразив последние, как «прочие очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы», а также соответствующий данному наименованию товара код согласно ТН ВЭД ЕАЭС «9004909000», не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 320 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышленно задекларировав их, как «очки защитные», отразив недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС «9004909000» и не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненного неустановленным лицом, выполняющим обязанности бухгалтера, по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С046581.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1)– 256 штук, где в целях реализации умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС.

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары в том числе - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) - 256 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)– 384 штук, где в целях реализации умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары в том числе - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 384 штуки, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары в том числе - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штуки, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1)– 256 штук, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 384 штук, указав умышленно недостоверное наименование последних, как «сменный патрон», не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, умышлено ал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 256 штук, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 384 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, задекларировав их, как «сменный патрон», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав по указанию ФИО4, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненных неустановленным лицом, выполняющим трудовые обязанности в ООО «Завод РУС-СИЗ», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С275873.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 128 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, не указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара.

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары в том числе - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, задекларировав их, как «сменный патрон», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав по указанию ФИО4, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненной неустановленным лицом, выполняющим трудовые обязанности в ООО «Завод РУС-СИЗ», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С558822.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 1280 штук, фильтр 3М6057 (ABE1) - 64 штуки, где в целях реализации умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, не указало обязательный для оформления код ТН ВЭД вышеуказанного товара.

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 1280 штук, фильтр 3М6057 (ABE1) - 64 штуки, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 448 штук, где в целях реализации умысла О.Н. и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, не указало обязательный для оформления код ТН ВЭД вышеуказанного товара. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 448 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленная о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 1280 штук, фильтр 3М6057 (ABE1)- 64 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 448 штук, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 1280 штук, фильтр 3М6057 (ABE1)- 64 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 448 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненных неустановленным лицом, выполняющим трудовые обязанности в ООО «Завод РУС-СИЗ», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С714028.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук, полнолицевая маска 3М6800- 10 штук. Указанные товары в этот же день отгружены, ФИО1 международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук, полнолицевая маска 3М6800 - 10 штук приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук, полнолицевая маска 3М6800- 10 штук, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук, полнолицевая маска 3М6800 - 10 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из Российской Федерации в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С869301.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 640 штук. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 640 штук приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 640 штук, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 640 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из Российской Федерации в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С863026.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 128 штук. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 128 штук приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

ФИО4, не желая останавливаться на достигнутом, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ товаров двойного назначения от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» с целью извлечения прибыли, умышленно ложно убедил ФИО12, что вся внешнеэкономическая деятельность по экспорту товаров – средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, в том числе сменного патрона (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменного патрона (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) полнолицевой маски 3М6800 в компании Республики Беларусь носит законный характер и не нарушает таможенное законодательство. ФИО12 убежденная ФИО4, что вся вышеуказанная внешнеэкономическая деятельность, на его предложение согласилась, а именно на поставку товаров – средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, в том числе фильтров 3М 6057 (ABE1), 3М 6059 (ABEК1), полнолицевых масок 3М6800 ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Марлен Стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВитаексБел». 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1)– 128 штук, отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 128 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из Российской Федерации в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С169432.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 64 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 84 штуки, полнолицевая маска 3М6800 – 1 штука. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 64 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 84 штуки, полнолицевая маска 3М6800 – 1 штука приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Щомыслицкий с/с, а/г Озерцо 37А, производственный корпус №, помещение №. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штуки приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последней, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1)– 64 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 84 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1)– 64 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)– 84 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук, которые в соответствии с УПД № № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С341797.

Не останавливаясь на достигнутом, реализовывая свой преступный умысел направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, ФИО4 приискал покупателя средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М6800, на территории Республики Беларусь. В результате чего 

<

дата> между ООО «Завод РУС-СИЗ» в лице директора ФИО2 и ООО «Волковысский бизнес-центр» (УНП 500386665) в лице директора ФИО15 являющийся иностранным контрагентом, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, заключен договор поставки №/Д/РО/2021, согласно которого «Поставщик» обязуется передать в собственность «Покупателю» «Товар» ФИО1 Спецификациям к договору на поставку конкретной партии товара, а «Покупатель» обязуется принять это «Товар» и уплатить за него определенные Договором денежные средства.

В целях реализации преступного умысла ФИО4 по его указанию и предложению 

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены ФИО1 УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) –768 штук, где в целях реализации умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, не указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара, что не соответствует требованиям единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 768 штук приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 768 штук, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 640 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр», расположенного в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С556564.

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) –320 штук. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую неустановленное лицо, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары. 

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С861351.

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз- сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 768 штук. 

Указанные товары 

<

дата> отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 768 штук приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>. 

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз- полнолицевая маска 3М 6800 – 30 штук. 

Указанные товары 

<

дата> отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - полнолицевая маска 3М 6800 – 30 штук приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>. 

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз- сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1)– 60 штук. 

Указанные товары 

<

дата> отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 60 штук приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» ФИО1 трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, ФИО1 УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию О.Н., внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 768 штук, сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1)– 60 штук, полнолицевая маска 3М 6800 - 30 штук, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО12, не осведомленной о его преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 768 штук, сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 60 штук, полнолицевая маска 3М 6800 - 30 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр», расположенное в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, таким образом, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары. 

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата>, УПД № от 

<

дата> и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С169425.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, ФИО4 приискал покупателя средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М6800, на территории Республики Беларусь. В результате чего 

<

дата> между ООО «Завод РУС-СИЗ» в лице директора ФИО2 и ООО «ВиатексБел» (УНП 193408676), являющемся иностранным контрагентом, в лице директора ФИО29, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, заключен дилерский договор №/Д/РО/2021, согласно которого «Поставщик» передает в собственность, а «Дилер» принимает и оплачивает продукцию, в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных Договором на сумму не более 3 000 000 рублей РФ.

<

дата> компанией ООО «ВиатексБел» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) - 40 штук, полнолицевая маска 3М6800- 3 штуки. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «ВиатексБел». 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 40 штук, полнолицевая маска 3М6800- 3 штуки приняты ООО «ВиатексБел» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» ФИО1 трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 40 штук, полнолицевая маска 3М6800 - 3 штуки, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1)–40 штук, полнолицевая маска 3М6800- 3 штуки, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «ВиатексБел», расположенного в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, таким образом, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары. 

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С003153.

<

дата> компанией ООО «ВиатексБел» у ООО «Завод РУС-СИЗ» приобретены согласно УПД № средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) –14 штук. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес компании ООО «ВиатексБел». 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) –14 штук, приняты ООО «ВиатексБел» в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, на основании УПД 77 от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую ФИО14, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) –14 штук, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «Завод РУС-СИЗ», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Завод РУС-СИЗ» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) –14 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «ВиатексБел», расположенном в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Завод РУС-СИЗ» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и представленная ФИО14, выполняющей функции бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С003153.

В соответствии с информацией ФСТЭК России средства индивидуальной защиты органов дыхания, а именно сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 подпадают под действие п 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного постановлением Указом Президента РФ от 

<

дата> № (утратил силу с 

<

дата> в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 

<

дата> №), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 и подпадают под действие Указа Президента РФ № от 

<

дата> «Об утверждении перечня иностранных государств и виды контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта». Принимая во внимание, что ООО «Завод РУС-СИЗ» не включено в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, то ООО «Завод РУС-СИЗ» для вывоза рассматриваемых средств защиты с территории РФ в период с 

<

дата> по 

<

дата> требовалась лицензия ФСТЭК России. 

Согласно идентификационному заключению № от 

<

дата> полнолицевая маска 3М6800, Сменный патрон 3М 6057, сменный патрон 3М 6059 соответствуют контролируемым товарам (технологиям) подпадающих под пункт 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № от 

<

дата>, для осуществления внешнеэкономической операции с данными товарами требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

Таким образом, своими преступными действиями ФИО4, в период с 

<

дата> по 

<

дата> путем недостоверного декларирования товаров, перемещаемых через Государственную границу РФ, содержащих недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров (наименовании товаров, классификационном коде по единой номенклатуре товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза (далее код ТН ВЭД ЕАЭС), а также без получения в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией осуществил контрабанду, то есть незаконное перемещение товара – то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров двойного назначения, к которым относятся контролируемые товары и технологии, являющиеся сырьем, материалами, оборудованием, научно-технической информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов, общим объемом 7528 штук. 

Совершая указанные действия, ФИО4 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественного безопасности и желал их наступления.

2) Кроме того, 

<

дата> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕВЕР» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту ООО «ГК «СЕВЕР») в Межрайонной ИФНС России № по УР, учредителем и директором которой являлась ФИО3, имея право первой подписи, и осуществляла руководство деятельностью указанного общества, видами деятельности которого, согласно Устава ООО «ГК «СЕВЕР», утвержденного решением № единственного участника от 

<

дата>, и записи в ЕГРЮЛ основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Внешнеэкономическую деятельность общество может осуществлять в установленном порядке. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

В период до 

<

дата> года ФИО4 с целью получения материальной выгоды предложил ФИО3 осуществлять поставки средств индивидуальной защиты органов дыхания иностранным контрагентам, которая на предложение последнего согласилась и наделила его полномочия по регулированию внешнеэкономической деятельности с иностранными контрагентами. Согласно договоренности между ФИО3 и ФИО4 он должен будет подготавливать договора с иностранными контрагентами, осуществлять с последними взаимодействие по поводу поставок в их адрес товара средств индивидуальной защиты органов дыхания, оформление необходимой документации по поставкам в таможенный орган.

По предложению и указанию ФИО4 

<

дата> между ООО «ГК «СЕВЕР» в лице директора ФИО3 и ООО «Марлен Стандарт» (УНП 691459122), являющейся иностранным контрагентом, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, Щомыслицкий сельсовет, агрогородок Озерцо, 

<

адрес>А, производственный корпус №, помещение № заключен договор поставки №, согласно которого «Поставщик» обязан поставить, а «Покупатель» принять и оплатить товар, согласно условиям Договора и прилагаемых Счетов на оплату, который являются неотъемлемой частью Договора. Общая сумма договора составляет 3 000 000 российских рублей и складывается из стоимости Товара, поставленного в период действия Договора. 

В рамках осуществления указанной внешнеэкономической деятельности, с целью получения материальной выгоды, в период с 

<

дата> до 

<

дата> у О.Н. возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС товаров - полнолицевая маска ЗМ 6800, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), являющиеся материалами и оборудованием, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники путем предоставления таможенному органу недостоверных сведений о качественных характеристиках товара, необходимых для таможенных целей, в том числе сведений о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, не представив при этом в уполномоченный орган - Федеральную таможенную службу влияющие на применение к товарам запретов и ограничений необходимые для таможенных целей сведения об отсутствии у ООО «ГК «СЕВЕР» разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией.

С целью реализации своего преступного умысла О.Н. в период с 

<

дата> до 

<

дата> обратился к директору ООО «ГК «СЕВЕР» ФИО3, не подозревающей о преступном умысле последнего, с предложением о помощи в реализации имеющихся на складах ООО «ГК «СЕВЕР» средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз - полнолицевая маска ЗМ 6800, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), в Республику Беларусь, за денежное вознаграждение в виде процента от прибыли от такой реализации. При этом О.Н., заверил ФИО3, что вся внешнеэкономическая деятельность с компаниями, располагающимися на территории Республики Беларусь будет организована им и будет нести законный характер. ФИО3, убеждённая, что помощь ФИО4 в реализации средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз в Республику Беларусь будет носить законный характер, что ФИО4 известен порядок и процедура экспорта товаров категории средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, согласилась на предложение ФИО4, устно наделив его полномочия представлять интересы ООО «ГК «СЕВЕР» за пределами РФ в лице менеджера. 

ФИО4, в период до 

<

дата>, уполномоченный директором Общества ФИО3 и действуя от его имени, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода противоправным путём, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, будучи достоверно осведомлен о списке товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, зная о том, что для осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией ООО «ГК «СЕВЕР», от имени которого он осуществлял указанные операции, необходимо либо включение ООО «ГК «СЕВЕР», в установленном законом порядке, в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров внешнеэкономических операций, предусматривающих вывоз отдельных видов контролируемых товаров из РФ в иностранные государства, на которые в соответствии с указами Президента РФ распространяется действие режима безлицензионного экспорта, либо получение лицензии ФСТЭК России, каких - либо действий, направленных на выполнение требований указанных выше нормативно - правовых актов, регламентирующих экспорт из РФ отдельных видов контролируемых товаров в иностранные государства, не предпринял, и ввёл ФИО3, в заблуждение относительно правомерности осуществляемых им внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией с целью беспрепятственного вывоза указанных товаров через Государственную границу РФ в Республику Беларусь.

В целях реализации умысла ФИО4 по его указанию и предложению 

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «ГК «СЕВЕР» приобретены согласно универсального передаточного документа (далее УПД) № следующие товары: полнолицевая маска ЗМ 6800 - 4 штуки, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности бухгалтера в ООО «ГК «СЕВЕР», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

Указанные товары 

<

дата> отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «ГК «СЕВЕР» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - полнолицевая маска ЗМ 6800- 4 штуки, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «ГК «СЕВЕР» приобретены согласно универсального передаточного документа (далее УПД) № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 64 штуки, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности бухгалтера в ООО «ГК «СЕВЕР», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары 

<

дата> отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «ГК «СЕВЕР» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 64 штуки, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «ГК «СЕВЕР» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, заполнил статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «Об организации ведения статистики взаимной торговли РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - полнолицевая маска ЗМ 6800 - 4 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 64 штуки, внеся в нее недостоверные сведения, указав последние, как «фильтры», также соответствующий данному наименованию товара код согласно ТН ВЭД ЕАЭС, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «ГК «СЕВЕР», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «ГК «СЕВЕР» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО «ГК «СЕВЕР» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - полнолицевая маска ЗМ 6800 - 4 штуки, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 64 штуки, которые в соответствии с УПД 474 от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «фильтры», отразив недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС «9004909000», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «ГК «СЕВЕР» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненной неустановленным лицом, выполняющим обязанности бухгалтера, по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С069209.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «ГК «СЕВЕР» приобретены согласно универсального передаточного документа (далее УПД) № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 256 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности бухгалтера в ООО «ГК «СЕВЕР», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «ГК «СЕВЕР» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 256 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «ГК «СЕВЕР» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, заполнил статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «Об организации ведения статистики взаимной торговли РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 256 штук, внеся в нее недостоверные сведения, указав последние, как «фильтры», также соответствующий данному наименованию товара код согласно ТН ВЭД ЕАЭС, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «ГК СЕВЕР», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «ГК «СЕВЕР» по адресу: УР, 

<

адрес> 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО «ГК «СЕВЕР» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 256 штуки, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «фильтры», отразив недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС «9004909000», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «ГК «СЕВЕР» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненной неустановленным лицом, выполняющим обязанности бухгалтера, по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С377137.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «ГК «СЕВЕР» приобретены согласно универсального передаточного документа (далее УПД) № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 364 штуки, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности бухгалтера в ООО «ГК «СЕВЕР», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕВЕР» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 364 штуки, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО «ГК «СЕВЕР» приобретены согласно универсального передаточного документа (далее УПД) № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию неустановленное лицо, исполняя свои трудовые обязанности бухгалтера в ООО «ГК «СЕВЕР», не осведомленное о преступном характере действий ФИО4, указало код ТН ВЭД вышеуказанного товара «9004909000», что не соответствует классификации в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО «ГК «СЕВЕР» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, данные товары - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «ГК «СЕВЕР» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, заполнил статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «Об организации ведения статистики взаимной торговли РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 492 штук, внеся в нее недостоверные сведения, указав последние, как «фильтры», также соответствующий данному наименованию товара код согласно ТН ВЭД ЕАЭС, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО «ГК СЕВЕР», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «ГК «СЕВЕР» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО «ГК «СЕВЕР» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 492 штуки, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «фильтры», отразив недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС «9004909000», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «ГК «СЕВЕР» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненной неустановленным лицом, выполняющим обязанности бухгалтера, по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С470511.

В соответствии с информацией ФСТЭК России средства индивидуальной защиты органов дыхания, а именно сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 подпадают под действие п 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного постановлением Указом Президента РФ от 

<

дата> № (утратил силу с 

<

дата> в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 

<

дата> №), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 и подпадают под действие Указа Президента РФ № от 

<

дата> «Об утверждении перечня иностранных государств и виды контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта». Принимая во внимание, что ООО ГК «СЕВЕР» не включено в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, то ООО «ГК «СЕВЕР» для вывоза рассматриваемых средств защиты с территории РФ в период с 

<

дата> по 

<

дата> требовалась лицензия ФСТЭК России. 

Согласно идентификационному заключению № от 

<

дата> полнолицевая маска 3М6800, Сменный патрон 3М 6057, сменный патрон 3М 6059 соответствуют контролируемым товарам (технологиям) подпадающих под пункт 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № от 

<

дата>, для осуществления внешнеэкономической операции с данными товарами требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

Таким образом, своими преступными действиями ФИО4, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, путем недостоверного декларирования товаров, перемещаемых через Государственную границу РФ, содержащих недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров (наименовании товаров, классификационном коде по единой номенклатуре товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза (далее код ТН ВЭД ЕАЭС), а также без получения в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией осуществил контрабанду, то есть незаконное перемещение товара – то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров двойного назначения, к которым относятся контролируемые товары и технологии, являющиеся сырьем, материалами, оборудованием, научно-технической информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов, общим объемом 816 штук. 

Совершая указанные действия, ФИО4 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественного безопасности и желал их наступления.

3) Кроме того, ФИО4 

<

дата> зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РУСОКО» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту ООО ТД «РУСОКО») в Межрайонной ИФНС России № по УР, являлся учредителем и директором данной организации, имея право первой подписи, и осуществлял руководство деятельностью указанного общества, видами деятельности которого, согласно Устава ООО ТД «РУСОКО», утвержденного решением № единственного учредителя от 

<

дата>, и записи в ЕГРЮЛ являются производство прочих пластмассовых изделий, и другие, не запрещенные законом виды деятельности. Отдельными видами деятельности, печень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

В процессе своей деятельности под руководством ФИО4 ООО ТД «РУСОКО» (ИНН 

<

***>) осуществляло внешнеэкономическую деятельность в виде экспорта из РФ в Республику Беларусь средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее по тексту СИЗОД), в связи с чем ФИО4, в силу занимаемой должности, был достоверно известен порядок перемещения СИЗОД через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее по тексту ЕАЭС). 

<

дата> между ООО ТД «РУСОКО» (ИНН 

<

***>) в лице директора О.Н. и ООО «Марлен Стандарт» (УНП 691459122), являющейся иностранным контрагентом, в лице директора ФИО16, зарегистрированным п адресу: 

<

адрес>, Щомыслицкий сельсовет, агрогородок Озерцо, 

<

адрес>А, производственный корпус №, помещение № заключен дилерский договор №/Д/РО/2020, согласно которого «Поставщик» передает в собственность, а «Дилер» принимает и оплачивает продукцию, в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных Договором. Ориентировочная общая сумма договора составляет 3 000 000 российских рублей и складывается из стоимости Товара, поставленного в период действия Договора. 

В рамках осуществления указанной внешнеэкономической деятельности, с целью получения материальной выгоды, в период с 

<

дата> до 

<

дата> у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС товаров - полнолицевая маска ЗМ 6800, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), являющиеся материалами и оборудованием, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники путем предоставления таможенному органу недостоверных сведений о качественных характеристиках товара, необходимых для таможенных целей, в том числе сведений о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, не представив при этом в уполномоченный орган - Федеральную таможенную службу влияющие на применение к товарам запретов и ограничений необходимые для таможенных целей сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией.

ФИО4, в период до 

<

дата>, являясь директором ООО ТД «РУСОКО» и действуя от его имени, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода противоправным путём, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, будучи достоверно осведомлен о списке товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, зная о том, что для осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией ООО ТД «РУСОКО», от имени которого он осуществлял указанные операции, необходимо либо включение ООО ТД «РУСОКО», в установленном законом порядке, в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров внешнеэкономических операций, предусматривающих вывоз отдельных видов контролируемых товаров из РФ в иностранные государства, на которые в соответствии с указами Президента РФ распространяется действие режима безлицензионного экспорта, либо получение лицензии ФСТЭК России, каких - либо действий, направленных на выполнение требований указанных выше нормативно - правовых актов, регламентирующих экспорт из РФ отдельных видов контролируемых товаров в иностранные государства, не предпринял с целью беспрепятственного вывоза указанных товаров через Государственную границу РФ в Республику Беларусь.

В целях реализации умысла ФИО4 по его указанию и предложению 

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно универсального передаточного документа (далее УПД) № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 384 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 384 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> заполнил в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 384 штук, внеся в нее недостоверные сведения, умышленно указав последние, как «фильтры», не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО ТД «РУСОКО», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день им подписана при помощи электронной цифровой подписи.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО ТД «РУСОКО» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 384 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из Российской Федерации в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «фильтры», и не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненного ФИО17, выполняющей обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», по преступному указанию ФИО4, и предоставленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С026310.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно универсального передаточного документа (далее УПД) № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 64 штуки, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 64 штуки, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно универсального передаточного документа (далее УПД) № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, реализуя свой преступный умысел, заправленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> заполнил в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - общим количеством 192 штуки, внеся в нее недостоверные сведения, умышленно указав последние, как «фильтры», не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО ТД «РУСОКО», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день им подписана при помощи электронной цифровой подписи.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО ТД «РУСОКО» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – общим количеством 192 штуки, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения о полном наименовании товара, умышлено задекларировав их, как «фильтры», и не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненного ФИО17, выполняющей обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С204623.

<

дата> компанией ООО «Марлен Стандарт» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно универсального передаточного документа (далее УПД) № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Марлен Стандарт»: 

<

адрес>, Колодищанский с/с, 

<

адрес>, 4-ый км автодороги «Колодищи-Сухорукие производственно-административное здание с инв. №/С-76807, комн. 23. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 320 штук, приняты ООО «Марлен Стандарт» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> заполнил в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1)- 320 штуки, внеся в нее недостоверные сведения, умышленно указав последние, как «оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха», не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО ТД «РУСОКО», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день им подписана при помощи электронной цифровой подписи.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО ТД «РУСОКО» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 320 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Марлен Стандарт», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненного ФИО17, выполняющей обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С354646.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, ФИО4 приискал покупателя средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, в том числе: сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М6800, на территории Республики Беларусь. В результате чего 

<

дата> между ООО ТД «РУСОКО» в лице директора ФИО4 и ООО «Волковысский бизнес-центр» (УНП 500386665), являющемся иностранным контрагентом, в лице директора ФИО15 зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, заключен договор поставки №/Д/РО/2020, согласно которого «Поставщик» обязуется передать в собственность «Покупателю» «Товар» согласно Спецификациям к Договору на поставку конкретной партии товара, а «Покупатель» обязуется принять этот «Товар» и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену). 

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно УПД № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 600 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары 

<

дата> отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 600 штук, приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> заполнил в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 600 штук, внеся в нее недостоверные сведения, умышленно отразив последние, как «фильтры», не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО ТД «РУСОКО», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день им подписана при помощи электронной цифровой подписи.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО ТД «РУСОКО» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 600 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из Российской Федерации в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр», расположенного в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «фильтры», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненного ФИО17, выполняющей обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С204587.

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно УПД № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 1 000 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 1 000 штук, приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> заполнил в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) –1 000 штук, внеся в нее недостоверные сведения, умышленно отразив последние, как «фильтры», не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО ТД «РУСОКО», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день им подписана при помощи электронной цифровой подписи.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО ТД «РУСОКО» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 1 000 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр», расположенного в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «фильтры», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненного ФИО17, выполняющей обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С354583.

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно УПД № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 70 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 70 штук, приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> заполнил в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) –70 штук, внеся в нее недостоверные сведения, умышленно указав последние, как «оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха прочее», и не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО ТД «РУСОКО», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день им подписана при помощи электронной цифровой подписи.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО ТД «РУСОКО» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 70 штук, которые в соответствии с УПД № от ноября 2020 года отгружены из РФ в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр», расположенного в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха прочее», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от ноября 2020 года, недостоверно заполненного ФИО17, выполняющей обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С415264.

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно УПД № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 60 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. 

Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 60 штук, приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>.

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно УПД № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 920 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 920 штук, приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> заполнил в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) –общим количеством 980 штук, внеся в нее недостоверные сведения о полном наименовании товара, отразив последние, как «оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха прочее», и не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО ТД «РУСОКО», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день им подписана при помощи электронной цифровой подписи.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО ТД «РУСОКО» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – общим количеством 980 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышлено задекларировав их, как «оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха прочее», не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненного ФИО17, выполняющей обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С219659.

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно УПД № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 600 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 600 штук, приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> заполнил в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 600 штук, внеся в нее недостоверные сведения, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО ТД «РУСОКО», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день им подписана при помощи электронной цифровой подписи.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО ТД «РУСОКО» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 600 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № 140 от 

<

дата>, недостоверно заполненного ФИО35 выполняющей обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С270066.

<

дата> компанией ООО «Волковысский бизнес-центр» у ООО ТД «РУСОКО» приобретены согласно УПД № следующие товары: сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 300 штук, где в целях реализации преступного умысла ФИО4 и по его указанию ФИО17, исполняя свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», не осведомленная о преступном характере действий ФИО4, указала код ТН ВЭД ЕАЭС вышеуказанного товара, как «9004909000», что не соответствует классификации по единой ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары в этот же день отгружены, согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> ООО ТД «РУСОКО» в адрес компании ООО «Волковысский бизнес-центр»: 

<

адрес>. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 330 штук, приняты ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

адрес>.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, на основании УПД № от 

<

дата> заполнил в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, статистическую форму учета перемещения товаров, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую внес недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 300 штук, внеся в нее недостоверные сведения, не отразив в графе «10. Документы» сведения о наличии у ООО ТД «РУСОКО», полученного в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день им подписана при помощи электронной цифровой подписи.

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО ТД «РУСОКО» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 3, офис 4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, предоставил от имени ООО ТД «РУСОКО» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 300 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр», расположенной в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО ТД «РУСОКО» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары.

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата>, недостоверно заполненного ФИО17, выполняющей обязанности офис-менеджера в ООО ТД «РУСОКО», по преступному указанию ФИО4, и представленная ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, года в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/С406754.

В соответствии с информацией ФСТЭК России средства индивидуальной защиты органов дыхания, а именно сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 подпадают под действие п 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного постановлением Указом Президента РФ от 

<

дата> № (утратил силу с 

<

дата> в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 

<

дата> №), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 и подпадают под действие Указа Президента РФ № от 

<

дата> «Об утверждении перечня иностранных государств и виды контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта». Принимая во внимание, что ООО ТД «РУСОКО» не включено в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, то ООО ТД «РУСОКО» для вывоза рассматриваемых средств защиты с территории РФ в период с 

<

дата> по 

<

дата> требовалась лицензия ФСТЭК России. 

Согласно идентификационному заключению № от 

<

дата> полнолицевая маска 3М6800, Сменный патрон 3М 6057, сменный патрон 3М 6059 соответствуют контролируемым товарам (технологиям) подпадающих под пункт 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № от 

<

дата>, для осуществления внешнеэкономической операции с данными товарами требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

Таким образом, своими преступными действиями ФИО4, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, путем недостоверного декларирования товаров, перемещаемых через Государственную границу РФ, содержащих недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров (наименовании товаров, классификационном коде по единой номенклатуре товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза (далее код ТН ВЭД ЕАЭС), а также без получения в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией осуществил контрабанду, то есть незаконное перемещение товара – то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров двойного назначения, к которым относятся контролируемые товары и технологии, являющиеся сырьем, материалами, оборудованием, научно-технической информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов, общим объемом 4 446 штук. 

Совершая указанные действия, ФИО4 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественного безопасности и желал их наступления.

4) Кроме того, 

<

дата> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Интэл» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту приговора - ООО «Интэл») в Межрайонной ИФНС России № по УР, учредителем и директором которой являлась ФИО3, имея право первой подписи, и осуществляла руководство деятельностью указанного общества, видами деятельности которого, согласно Уставу ООО «Интэл», утвержденного решением № единственного участника от 

<

дата>, и записи в ЕГРЮЛ основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Внешнеэкономическую деятельность общество может осуществлять в установленном порядке. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

В период до 

<

дата> ФИО4 с целью получения материальной выгоды предложил ФИО3 осуществлять поставки средств индивидуальной защиты органов дыхания иностранным контрагентам, которая на предложение последнего согласилась и наделила его полномочия по регулированию внешнеэкономической деятельности с иностранными контрагентами. Согласно договоренности между ФИО3 и ФИО4 он должен будет подготавливать договора с иностранными контрагентами, осуществлять с последними взаимодействие по поводу поставок в их адрес товара средств индивидуальной защиты органов дыхания, оформление необходимой документации по поставкам в таможенный орган.

По предложению и указанию ФИО4 

<

дата> между ООО «Интэл» (ИНН 

<

***>) в лице директора ФИО3 и ООО «ВиатексБел» (УНП 193408676), являющемся иностранным контрагентом, в лице директора ФИО29 зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, заключен дилерский договор №/Д/ИН/2021, согласно которого «Поставщик» передает в собственность, а «Дилер» принимает и оплачивает продукцию, в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных Договором на сумму не более 3 000 000 рублей.

В рамках осуществления указанной внешнеэкономической деятельности ООО «Интэл», с целью получения материальной выгоды, в период с 

<

дата> до 

<

дата> у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС товаров - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), являющиеся материалами и оборудованием, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники путем предоставления таможенному органу недостоверных сведений о качественных характеристиках товара, необходимых для таможенных целей, в том числе сведений о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, не представив при этом в уполномоченный орган - Федеральную таможенную службу влияющие на применение к товарам запретов и ограничений необходимые для таможенных целей сведения об отсутствии у ООО «Интэл» разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО4 в период с 

<

дата> до 

<

дата> обратился к директору ООО «Интэл» (ИНН 

<

***>) ФИО3, не подозревающей о преступном умысле последнего, с предложением о помощи в реализации имеющихся на складах ООО «Интэл» средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), в Республику Беларусь, за денежное вознаграждение в виде процента от прибыли от такой реализации. При этом ФИО4, заверил ФИО3, что вся внешнеэкономическая деятельность с компаниями, располагающимися на территории Республики Беларусь будет организована им и будет нести законный характер. ФИО3 убеждённая, что помощь ФИО4 в реализации средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз в Республику Беларусь будет носить законный характер, что ФИО4 известен порядок и процедура экспорта товаров категории средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, согласилась на предложение ФИО4, устно наделив его полномочия представлять интересы ООО «Интэл» за пределами РФ в лице менеджера. 

После чего ФИО4, используя свое должностное положение в ООО «Интэл», которым его наделила директор ООО «Интэл» ФИО3, намеревался дать указание сотрудникам Общества использовать в бухгалтерской документации, касающейся поставки сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) в рамках дилерского договора №/Д/ИН/2021 с ООО «ВиатексБел», в целях контрабанды материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, в Республику Беларусь, наименование сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), как сменный патрон (фильтр) 3M 6051, чтобы придать реализуемым им материалам и оборудованию гражданское назначение и реализовать их без получения соответствующей лицензии. В последующем ФИО4 намеревался организовать транспортировку сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1) под видом продукции – сменный патрон (фильтр) 3M 6051 со склада ООО «Интэл» через Государственную границу РФ с Республикой Беларусь, государством – членом Таможенного союза в рамках ЕАЭС, до склада ООО «ВиатексБел», расположенной на территории Республики Беларусь, тем самым совершить контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники. 

Реализуя свои преступные планы, ФИО4 в период с 

<

дата> до 

<

дата>, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что ООО «Интэл» не имеет права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции двойного назначения без получения лицензии, в нарушении пункта 9 «Положения об осуществлении контроля за Внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

<

дата> №, согласно которому внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающие их вывоз из РФ либо передачу иностранными лицам на территории РФ, осуществляются на основании разовых или генеральных лицензий, выдаваемых ФСТЭК Российской Федерации, договорился с представителями ООО «ВиатексБел» (УНП 193408676), не осведомлёнными о противоправных намерениях ФИО4, о продаже им под видом сменный патрон (фильтр) 3M 6051 товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), в отношении которых установлен экспортный контроль. После чего, используя свое должностное положение в ООО «Интэл», которым его наделила директор ООО «Интэл» ФИО3, дал указание сотрудникам Общества использовать в бухгалтерских документах, касающихся дилерского договора №/Д/ИН/2021 с ООО «ВиатексБел» в целях контрабанды материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, в Республику Беларусь, наименование сменный патрон (фильтр) 3M 6051 при поставке в адрес ООО «ВиатексБел» сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1).

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на контрабанду, по указанию ФИО4 и его предложению 

<

дата> компанией ООО «ВиатексБел» у ООО «Интэл» приобретены сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) в количестве 128 штук, сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) в количестве 128 штук. Реализуя свои преступные планы, направленные на контрабанду товаров путем недостоверного указания наименования и описания перемещаемых товаров ФИО4 дал указание неустановленному лицу, исполняющему свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО «Интэл», не осведомленному о преступном характере действий ФИО4, в универсальном передаточном документе (далее УПД) №, вместо сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1) количеством 128 штук, сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1) количеством 128 штук указывать сменный патрон (фильтр) 3М 6051 общим количеством 384 штуки, таким образом неустановленное лицо, выполняющее свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО «Интэл», не подозревая о преступном характере своих действий, по указанию ФИО4, недостоверно отразило наименование сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1) как сменный патрон (фильтр) 3М 6051 в УПД № от 

<

дата>, что не соответствует действительности. 

В этот же день ООО «Интэл» согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> в адрес ООО «ВиатексБел» по адресу: 

<

адрес>, отгружает сменный патрон (фильтр) 3М 6051 в количестве 384 штуки, при этом фактически были отгружены сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) количеством 128 штук, сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) количеством 128 штук, сменный патрон (фильтр) 3М 6051 общим количеством 128 штук.

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата> ООО «ВиатексБел» в 

<

адрес> приняты товары: сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) - 128 штук; сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, сменный патрон (фильтр) 3М 6051- 128 штук. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Интэл» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания неустановленному лицу, выполняющему функции бухгалтера в ООО «Интэл» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, согласно УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №», в которую неустановленное лицо, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) - 128 штук, сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 128 штук, под наименованием сменного патрона 3М6051, не подпадающего под получение в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Интэл» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание неустановленному лицу, выполняющему функции бухгалтера в ООО «Интэл», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Интэл» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6051 – 384 штуки, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «ВиатексБел», расположенного в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышленно отразив взамен сменного патрона (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) – 128 штук, сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1)– 128 штук - сменный патрон (фильтр) 3M 6051 - общим количеством 384 штуки, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Интэл» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, таким образом, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары. 

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и представленная неустановленным лицом, выполняющим функции бухгалтера в ООО «Интэл», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/C282114.

В продолжении реализации преступного умысла ФИО4 по его указанию и предложению 

<

дата> компанией ООО «ВиатексБел» у ООО «Интэл» приобретены сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) в количестве 200 штук. Реализуя свои преступные планы, ФИО4 в целях контрабанды путем недостоверного описания и наименования перемещаемых товаров дал указание неустановленному лицу, исполняющему свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО «Интэл», не осведомленному о преступном характере действий ФИО4, в универсальном передаточном документе (далее УПД) №, вместо сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1) количеством 200 штук указывать сменный патрон (фильтр) 3М 6051 общим количеством 400 штук, таким образом неустановленное лицо, выполняющее свои трудовые обязанности офис-менеджера в ООО «Интэл», не подозревая о преступном характере своих действий, по указанию ФИО4, недостоверно отразило наименование сменного патрона сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1) в УПД № от 

<

дата>, что не соответствует действительности. 

В этот же день ООО «Интэл» согласно международной товарно-транспортной накладной без № от 

<

дата> в адрес ООО «ВиатексБел» по адресу: 

<

адрес>, отгружает сменный патрон (фильтр) 3М 6051 в количестве 400 штук, фактически же были отгружены сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) количеством 200 штук и сменный патрон (фильтр) 3М 6051 общим количеством 200 штук. 

<

дата>, согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата> ООО «ВиатексБел» в 

<

адрес> приняты товары: сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) - 200 штук; сменный патрон (фильтр) 3М 6051- 200 штук. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Интэл» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, осознавая, что не имеет полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, дал указания неустановленному лицу, выполняющему функции бухгалтера в ООО «Интэл» согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, на заполнение в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, созданном на сайте Федеральной таможенной службы РФ, согласно УПД № от 

<

дата> статистической формы учета перемещения товаров, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», в которую неустановленное лицо, не подозревая о противоправном характере своих действий, по указанию ФИО4, внесла недостоверные сведения о перемещенных с территории РФ на территорию Республики Беларусь товарах – сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1) – 200 штук, под наименованием сменного патрона 3М6051, не подпадающего под получение в установленном порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, которая была в этот же день подписана ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 

<

дата>, в рабочее время, ФИО4, находясь в офисе ООО «Интэл» по адресу: УР, 

<

адрес>, корпус 1, офис 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, дал указание неустановленному лицу, выполняющему функции бухгалтера в ООО «Интэл», согласно трудовых обязанностей, неосведомленной о преступных намерениях последнего, предоставить от имени ООО «Интэл» через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, созданный на сайте Федеральной таможенной службы РФ, посредством технических каналов связи в таможенный орган, статистическую форму учёта перемещения товаров, отчитавшись об экспорте товара - сменный патрон (фильтр) 3M 6051 – 400 штук, которые в соответствии с УПД № от 

<

дата> отгружены из РФ в адрес ООО «ВиатексБел», расположенного в 

<

адрес>, внеся в нее недостоверные сведения, умышленно отразив взамен сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1)– 200 штук - сменный патрон (фильтр) 3M 6051 общим количеством 400 штук, не сообщив в уполномоченный таможенный орган влияющие на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений сведения об отсутствии у ООО «Интэл» полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, таким образом, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары. 

<

дата>, статистическая форма учёта перемещения товаров, составленная на основании УПД № от 

<

дата> и представленная неустановленным лицом, выполняющим функции бухгалтера в ООО «Интэл», по указанию ФИО4 в таможенный орган через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности в автоматическом режиме была зарегистрирована на официальном электронном сайте Федеральной таможенной службы за №/C597751.

В соответствии с информацией ФСТЭК России средства индивидуальной защиты органов дыхания, а именно сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), маска полнолицевая 3М 6800 подпадают под действие п 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного постановлением Правительства РФ № от 

<

дата> (до 

<

дата> Указом Президента РФ № от 

<

дата>). Сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), маска полнолицевая 3М 6800 подпадают под действие Указа Президента РФ № от 

<

дата> «Об утверждении перечня иностранных государств и виды контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта». Принимая во внимание, что ООО «Интэл» не включено в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, то ООО «Интэл» для вывоза рассматриваемых средств защиты с территории РФ в период с 

<

дата> по 

<

дата> требовалась лицензия ФСТЭК России. 

Согласно идентификационному заключению № от 

<

дата> полнолицевая маска 3М6800, сменный патрон 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) соответствуют контролируемым товарам (технологиям) подпадающих под пункт 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № от 

<

дата>, для осуществления внешнеэкономической операции с данными товарами требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

Таким образом, своими преступными действиями ФИО4, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, путем недостоверного декларирования товаров, перемещаемых через Государственную границу РФ, содержащих недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров (наименовании товаров, классификационном коде по единой номенклатуре товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза (далее код ТН ВЭД ЕАЭС), а также без получения в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией осуществил контрабанду – то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров двойного назначения, к которым относятся контролируемые товары и технологии, являющиеся сырьем, материалами, оборудованием, научно-технической информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов, общим объемом 456 штук. 

Совершая указанные действия, ФИО4 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественного безопасности и желал их наступления.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании признал себя виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1 УК РФ, раскаялся в содеянном, пояснил, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении соответствуют действительности. От дачи показаний в более подробном виде отказался. В соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимого, данные в ходе следствия в качестве подозреваемого, согласно которым судом установлено, что в период с 2019 по 2022 годы он от лица ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО ТД «РУСОКО», ООО «Интэл», ООО ГК «Север» осуществлял поставки товара - средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз в том числе фильтров 3М6057, 3М6059, полнолицевых масок 3М6800 компаниям на территории Республики Беларусь: ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр» без лицензии ФСТЭК России, сам лично оформлял договоры поставок (дилерские договоры) и иные документы, договаривался с транспортными компаниями, а также по его указанию документы (статистические формы и др.) составляли бухгалтера компаний, от лица которых он поставлял указанные товары. В ходе осуществления поставок СИЗ, в том числе фильтров 3М6057, 3М6059, полнолицевой маски 3М6800 стали поступать уведомления от таможенного органа о внесении изменений в статистические формы учета по поводу указания точного наименования экспортируемого товара и указания соответствующего ему кода ТНВЭД. В связи с чем ФИО4 дал указания бухгалтерам о внесении изменений в статистические формы наименования товара. После чего начали приходить уведомления от таможенного органа о предоставлении лицензии на товары-фильтры 3М6057, 3М6059, полнолицевую маску 3М6800. По указанию ФИО4 бухгалтерами в графе «документы» статистической формы учета перемещения товара вместо лицензии указывался номер сертификата на вышеуказанный товар. После внесения изменений от таможенного органа поступил запрос о том, что на товар полумаску 3М6200 необходимо предоставить лицензию или экспертное заключение о том, что данный товар не является товаром двойного назначения. Согласно полученным им по запросу экспертным заключениям часть товара поставляемого в адрес ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр» - фильтры 3М6057, 3М6059, полнолицевая маска 3М6800 подлежали лицензированию. В связи с получением данных заключений поставки товаров в Республику Беларусь были прекращены. На момент осуществления экспорта в Республику Беларусь ему было известно, что на товары фильтры 3М6057, 3М6059, полнолицевая маска 3М6800 необходимо получить лицензию ФСТЭК России, которую нужно указывать в статистической форме учета перемещения товара. В свои намерения он никого не вовлекал, бухгалтеры и офис-менеджеры компаний, от лица которых он поставлял товары в Республику Беларусь, ему доверяли при заполнении статистических форм и международных товарных накладных, подчинялись его указаниям ( т. 22 л.д. 116-120, 131-135). Оглашенные показания ФИО4 подтвердил в полном объеме, суду сообщил, что из содеянного сделал выводы и не намерен больше совершать преступлений.

Виновность ФИО4 в 4 фактах контрабанды – незаконного перемещения через государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров двойного назначения (материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники), нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, в т.ч. показаниях свидетелей: 

Так, из показаний свидетеля ФИО18, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что он работает в должности заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Марлен стандарт». Компания занимается оптовой продажей индивидуальных средств защиты. Договоры № от 

<

дата>, №/Д/РО/2020 от 

<

дата>, №/Д/ИН/2021 от 

<

дата>, №/Д/РО/2019 от 

<

дата> заключались посредством электронной почты, по ним осуществлялась поставка сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, а также иные товары. По поводу поставок товара ООО «Завод РУС-СИЗ», а также подготовки и организации заключения договоров он общался с ФИО4 В конце 2022 года - 

<

дата> года ФИО4 сообщил ему, что на территории РФ вышло постановление, согласно которому, вышеуказанный перечень товаров требует получения лицензии и поставки прекратились. Была произведена замена поставщика сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 по инициативе представителя ООО ТД «РУСОКО» ФИО4 Сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 отражались в документах под данным артикулом. Наименование периодически менялось: иногда указывали сменный фильтр, иногда просто фильтр, иногда патрон фильтр, но артикул оставался неизменным (т.14 л.д.25-31)

Из показаний свидетеля ФИО36 оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она является директором ООО «ВиатексБел», которое осуществляет розничную и оптовую торговлю средствами индивидуальной защиты и специальной одежды для нужд промышленных предприятий, строительных организаций, правоохранительных органов и т.д. Договор №/Д/РО/2021 от 

<

дата> с российской организацией ООО «Завод РУС-СИЗ» был заключен посредством электронной почты. Переговоры по подготовке и организации заключения договоров она вела посредством мессенджера «WhatsApp» с ФИО4, а также по вопросам поставок фильтров и полумасок. После замены поставщика с ООО «Завод РУС-СИЗ» на ООО «Интэл» она как и ранее продолжила общаться с ФИО4, который сообщал об ограничении на поставки интересующих товаров - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, но спустя год, после того, как они были поставлены, ФИО4 пояснил, что у них нет лицензии на реализацию данных товаров, которые могут быть отнесены к товарам двойного назначения (т.16 л.д.4-7).

Из показаний свидетеля ФИО15, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что он является директором ООО «Волковысский бизнес-центр», которое осуществляет продажу технологического оборудования для различных отраслей. Договор №/Д/РО/2021 от 

<

дата> с российской компанией был заключен посредством электронной почты. По всему импорту из Российской Федерации предусмотрено оформление статистической декларации, которая направляется в Государственный таможенный комитет и в орган по статистике - Белстат. С кем он общался из российской компании ООО «Завод РУС-СИЗ» не помнит. Экспортеры присылают им документы, на основании которых они составляют товарно-транспортные накладные на перемещение экспортного товара в пределах Республики Беларусь, то есть конечным потребителям для которых они и заказывали данный товар. Товар к ним обычно не поступает, а направляется сразу конечному потребителю, который осуществляет прием товара. (т.16 л.д. 224-231).

Согласно показаниям свидетеля ФИО19, оглашенным в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она является главным государственным таможенным инспектором отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Пермской таможни. В ее обязанности входит осуществлять контроль правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, контроль происхождения товаров, контроль соблюдения запретов и ограничений, обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

<

дата> в отдел запретов, ограничений и товарной номенклатуры Пермской таможни поступила служебная записка № отделения таможенной статистики Пермской таможни, в которой было указано, что отделением таможенной статистики были поставлены на контроль статистические формы учета перемещения товаров с номерами 10411000/050521/С558822, 10411000/050521/С556564 по причине отсутствия в графе 10 «Документы» информации о лицензии ФСТЭК России. Также в служебной записке отделение статистики просило направить им заключение о необходимости указания в графе 10 информации о лицензии ФСТЭК России в статистических формах 10411000/050521/С558822 и 10411000/050521/С556564. Данная служебная записка была расписана ей в работу начальником отдела. В ходе анализа было установлено, что перемещаемый по данным статистическим формам товар «предфильтр», с заявленным в графе 11 кодом товара - 9020 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, попадает в раздел 1.1.4.1 списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> № (далее - Список). При экспорте товара, возможно, нужна лицензия ФСТЭК России или идентификационное заключение ФСТЭК России о непринадлежности товара к объектам экспортного контроля. 

В соответствии с Правилами заполнения статистической формы учета перемещения товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №» в графе 10 «Документы» статистической формы должны указываться документы, подтверждающие соблюдение ограничений, введенных мерами технического регулирования и экспортного контроля (при наличии). Таким образом, в графе 10 «Документы» вышеуказанных статистических форм должны быть указаны документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений в части экспортного контроля.

По товарам № «Полумаска ЗМ 7502», № «Фильтр ЗМ 6059» (статистическая форма №/С556564), № «Сменный патрон ЗМ 6059» (статистическая форма №/С558822) с заявленным кодом - 8421 39 200 9 ТН ВЭД ЕАЭС, в графе 12 «Описание товара» отсутствует дополнительная информация, позволяющая идентифицировать товар. В связи с чем для определения кода на уровне 10 знаков в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС недостаточно сведений о товаре, а также документов, подтверждающих его классификационные признаки. При этом, возможно заявлена неверная классификация товаров, возможно товары должны классифицироваться в подсубпозиции 9020 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. В случае изменения классификационного кода товаров №, № (статистическая форма №/С556564), № (статистическая форма №/С558822), данные товары попадут в раздел 1.1.4.1 Списка. Таким образом, документы, указываемые в графе 10 статистических форм, должны содержать сведения о лицензии ФСТЭК России или идентификационном заключении ФСТЭК России о непринадлежности таких товаров к объектам экспортного контроля (т.17 л.д.144-147)

Из показаний свидетеля ФИО20, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она является главным государственным таможенным инспектором отделения таможенной статистики службы таможенного контроля после выпуска товаров Пермской таможни. Порядок предоставления статистических форм учета перемещения товаров регламентирован постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами — членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», а также распоряжения Правительства РФ от 

<

дата> №-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ». При несоблюдении установленных норм лицо (организация) могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 

<

дата> КоАП РФ. 

Статистическая форма учета перемещения товаров, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № «О Порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с Государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим Силу постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №», которым и определены Правила ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза (далее — Правила).

Согласно п. 5 Правил Российское лицо, которое заключило сделку или от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Союза или вывозятся из Российской Федерации на территории государств - членов Союза, либо при отсутствии такой сделки российское лицо, которое имело на момент получения (при ввозе) или отгрузки (при вывозе) товаров право владения, пользования и (или) распоряжения товарами (далее - заявитель), обязано своевременно представлять в таможенный орган содержащую достоверные сведения статистическую форму, заполненную в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности, размещенном на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет), независимо от стоимости товаров, количества и вида транспорта, которым они перевозятся. 

Согласно п. 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 

<

дата> №, статистическая форма представляется в таможенный орган не позднее 10-го рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произведены отгрузка или получение товаров. 

Так же согласно п. 8 Правил, статистическая форма представляется в таможенный орган в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элекгронной подписью, через личный кабинет. 

Статистическая форма учета перемещения товаров, предусмотренная приложением № к Правилам ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> М 891 «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №» (далее - статистическая форма), заполняется на русском языке российским лицом, которое заключило сделку или от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза (далее - Союз) или вывозятся из Российской Федерации на территории государств - членов Союза, либо при отсутствии такой сделки российским лицом, которое имело на момент получения (при ввозе) или отгрузки (при вывозе) товаров право владения, пользования и (или) распоряжения товарами (далее - заявитель). 

При внесении кодированной информации в статистическую форму для указания кодов применяются классификаторы нормативно-справочной информации, используемые в целях таможенного декларирования. 

Согласно базе данных КПС «Статистическая отчетность» статистические формы 10411000/091120/С320727, 10411000/301120/С415056, 10411000/140121/С046581, 10411000/050321/С275873, 10411000/050521/С558822, 10411000/100821/С07950, 10411000/071021/С354466, 10411000/020621/С714028, 10411000/150921/С293485, 10411000/050721/С869301, 10411000/200821/С141563, 10411000/071021/С354601, 10411000/020721/С863026, 10411000/020921/С169432, 10411000/111121/С561152, 10411000/051021/С341797, подавались ООО «Завод РУС-СИЗ». Статистические формы 10411000/091120/С320727, 10411000/301120/С415056, 0411000/140121/С046581, 10411000/050321/С275873, 10411000/020721/С863026, 10411000/051021/С341797, организацией не аннулировались, на контроль не вставали. Статистические формы 10411000/050521/С558822 и 10411000/100821/С079501 аннулировались организацией, взамен была выставлена форма 10411000/071021/С354466. Статистическая форма 10411000/020621/С714028 аннулировалась организацией, взамен была выставлена 10411000/150921/С293485. Статистические формы 10411000/050721/С869301,10411000/200821/С 141563, аннулировались организацией, взамен была выставлена 10411000/071021/С354601. Статистическая форма 10411000/020921/С169432, аннулировалась организацией, взамен была выставлена 10411000/111121/С561152. Все статистические формы аннулировались самой организацией - ФИО2 ООО «Завод РУС-СИЗ». Статистические формы 10411000/050521/С558822 - изменен код товара графа 11 «Код товара», 10411000/100821/С079501 - по причине 6 «стоимость товара». Статистическая форма 10411000/020621/С714028 - добавлено заключение экспертной организации ФСТЭК в графу 10 «Документы». Статистическая форма 10411000/020921/С 169432 - добавлен документ в графу 10. Из всех вышеуказанных статистических форм только одна стояла на контроле - 10411000/050521/С558822. В данные статистических формах указывались различные товары, в том числе средства индивидуальной защиты - «сменный патрон ЗМ 6057» (фильтр), «сменный патрон ЗМ 6059» (фильтр), «маска полнолицевая ЗМ 6800». 

Статистическая форма 10411000/050521/С558822 поставлена на контроль 

<

дата> по причине - отсутствует лицензия ФСТЭК России. Кроме того, в отношении ООО «Завод РУС-СИЗ» по данной статистической форме был направлен запрос в отдел запретов, ограничений и товарной номенклатуры о необходимости указания в 10 графе «Документы» информацию о лицензии ФСТЭК России (служебная записка ОТС от 

<

дата> №). 

<

дата> был получен ответ (служебная записка от 

<

дата> №), что в 10 графе «Документы» статистических форм должны содержаться сведения о Лицензии ФСТЭК России или об идентификационном заключении ФСТЭК России о принадлежности таких товаров к объектам экспортного контроля. 

Дела об административном правонарушении в отношении «Завод РУС-СИЗ» возбуждались в 2019 году, по части 1 статьи 

<

дата> КоАП РФ протокол по организации — 10411000-191/2019 от 

<

дата>, по должностному лицу — 10411000-192/2019 от 

<

дата>.

Контроль за своевременностью представления статистических форм и достоверностью содержащихся в них сведений, в том числе посредством запроса у заявителя через личный кабинет дополнительных сведений, которые должны быть представлены в таможенный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения заявителем такого запроса. Статистическая форма считается содержащей недостоверные сведения, если она заполнена с нарушением Правил заполнения статистической формы учета перемещения товаров, предусмотренных приложением № к настоящим Правилам. В случае выявления должностным лицом таможенного органа признаков представления недостоверных сведений в поданной статистической форме у заявителя через личный кабинет запрашиваются дополнительные сведения из документов, используемых для заполнения графы 10 «Документы» статистической формы в соответствии с указанными Правилами, которые должны быть представлены в таможенный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения заявителем такого запроса. В связи с вышеизложенным, уведомления заявителям через личный кабинет направлены в день постановки статистических форм на контроль. В результате выполнения операции (уведомление заявителю): Заявителю на адрес электронной почты отправляется письмо с уведомлением о постановке статистической формы на контроль; по статистической форме, поданной с электронной подписью, заявителю в личном кабинете участника ВЭД направляется уведомление о постановке на контроль и запрос пояснений (т. 17 л.д.148-153)

Из показаний свидетеля ФИО21, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она является начальником отдела химической и биологической продукции ФСТЭК России с 2004 года. В ее должностные обязанности входит проведение идентификации продукции в целях экспортного контроля внешнеэкономическая деятельность в отношении товаров двойного назначения. В соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 

<

дата> № лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией выдаются Федеральной службой по техническому и экспортному контролю на основании заявлений российских участников внешнеэкономической деятельности. Лицензия выдается на осуществление внешнеэкономических операций с конкретной контролируемой продукцией по одному договору (контракту, соглашению) с указанием ее количества, страны конечного использования, продавца (отправителя) и покупателя (получателя). Основанием для выдачи разовой лицензии является заключение государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой лицензирующим органом в установленном порядке. 

В случае, если российский участник внешнеэкономической деятельности, включен в реестр организаций, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, на которые в соответствии с Указом Президента РФ от 

<

дата> № распространяется действие режима безлицензионного экспорта, то такой экспорт возможен без получения лицензии ФСТЭК России. В иных случаях осуществлять экспорт продукции, подпадающей под действие п.1.1.4.1 Списка товаров и технологий двойного назначения без получения лицензии не допускается. Средства защиты фильтры и маски полнолицевые, для отнесения их к продукции, подпадающей под действие п.1.1.4.1 Списка товаров и технологий двойного назначения должны быть сертифицированы, либо испытаны на защиту от поражающих факторов, включенных в контрольные списки в области экспортного контроля. 

Фильтры ЗМ 6057 (АВЕ1) и ЗМ 6059 (АВЕК1), сертифицированы производителем на соответствие стандарту ЕМ 14387 (ГОСТ 

<

дата>) «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка». Согласно данному стандарту фильтры ЗМ 6057 (АВЕ1) и ЗМ 6059 (АВЕК1) испытаны на защиту от циановодорода — химиката, используемого в химическом оружии. Маски полнолицевые ЗМ 6800 могут применяться с разными вариантами фильтров, в том числе с фильтрами ЗМ 6057 (АВЕ1) и ЗМ 6059 (АВЕК1), в связи с этим, данные товары подпадают под действие п. 1.1.4.1 Списка товаров и технологий двойного назначения. Продукция получает статус «товар двойного назначения» с момента проведения производителем сертификации, либо испытания произведенного товара. Исходя из сертификации и проведённых испытаний, становится понятно о свойствах и возможностях его использования для защиты от поражающих факторов, включенных в списки контролируемых товаров и технологий. Во ФСТЭК России информация поступает в момент обращения организаций для получения лицензии на экспорт, либо для проведения идентификации, с целью установления ее соответствия контрольным спискам. 

ООО «Завод РУС-СИЗ» на экспорт указанных товаров в Белоруссию требовалась лицензии ФСТЭК России. Обращений от ООО «Завод РУС-СИЗ» в ФСТЭК России по факту получения лицензии не поступало. ООО «Завод РУС-СИЗ», в порядке, определённом приказом ФСТЭК России от 

<

дата> №, в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, на которые в соответствии с Указом Президента РФ от 

<

дата> № распространяется действие режима безлицензионного экспорта не включены (т. 17 л.д. 189-199)

Из показаний свидетеля ФИО22, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что он является директором ООО «Центр экспертиз и консультаций», которое осуществляет деятельность связанную с подготовкой идентификационных заключений на основании ФЗ «Об экспортном контроле» от 

<

дата> и постановлением Правительства Российской Федерации № от 

<

дата> и № от 

<

дата>. Взаимодействие ООО «Завод Рус-СИЗ» с ООО «Центр экспертиз и консультаций» происходило посредством электронной почты, зарегистрированной на его компанию. Письма от ООО «Завод РУС-СИЗ» приходили с адреса электронной почты info@rusoko.ru. Письма на электронную почту приходили за подписью директора ФИО12 С адреса ООО «Завод РУС-СИЗ» поступали заявки и пакет документов, контракты, гарантийные письма, техническое описание товара. ООО «Завод РУС-СИЗ» были выданы идентификационные заключения №№ от 

<

дата>, 3458-21/5047066278 от 

<

дата>, 3463-21/5047066278 от 

<

дата>, 3462-21/5047066278 от 

<

дата>, 3460-21/5047066278 - от 4

<

дата>, 3461-21/5047066278 от 

<

дата>, подписанные директором ООО «Центр экспертиз и консультаций» ФИО22 В ходе проведения идентификационных экспертиз по заявкам ООО «Завод РУС-СИЗ» сделаны выводы, что полнолицевая маска ЗМ 6800 и сменные патроны ЗМ 6057, 6059, указанные ООО «Завод РУС-СИЗ» в технических заданиях на проведение идентификационной экспертизы являются контролируемыми, при их вывозе за рубеж требуется получение лицензий ФСТЭК России (т.17 л.д.210-214)

Из показаний свидетеля ФИО23, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она является старшим оперуполномоченным по ОВД Пермской таможни. До мая 2023 года работала в должности начальника отделения таможенной статистики Пермской таможни и занималась осуществлением контроля за полнотой и достоверностью баз данных по формированию статистики внешней торговли. Согласно заполненным статистическим формам учета перемещения товара, предоставленных ООО «Завод Рус-Сиз» в таможенный орган были указаны следующие товары «сменный патрон ЗМ 6057» (фильтр), «сменный патрон ЗМ 6059» (фильтр), «маска полнолицевая ЗМ 6800». Данный товар согласно ТН ВЭД ЕАЭС подпадает под лицензирование, то есть при экспорте его через государственную границу РФ необходимо получение лицензии ФСТЭК. Согласно примечаниям к ТН ВЭД ЕЭАС, в товарную позицию 8421 «Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов» ТН ВЭД ЕАЭС включается «оборудование для фильтрования или очистки жидкостей или газов», в товарную субпозицию 842139 включается прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов, в подсубпозицию 8421390009 включается прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов прочее. Согласно ТН ВЭД ЕАЭС при экспорте товара - «сменный патрон ЗМ 6057» (фильтр), «сменный патрон ЗМ 6059» (фильтр) необходимо указать код товара ТН ВЭД ЕАЭС 8421392009. На основании чего ООО «Завод Рус-сиз» заявлен код товара 8421390009 по товарам «сменный патрон ЗМ 6059», «Сменный патрон ЗМ 6057». Данный товар был указан в следующих статистических формах 10411000/020621/С714028 (товары №№, 2, 7), 10411000/020721/С863026 (товар №), 10411000/020921/С169432 (товар №№), 10411000/050321/С275873 (товар №№, 7, 9), 10411000/050521/С558822 (товар №), 10411000/050721/С869301 (товар №), 10411000/051021/С341797 (товар №, 8), 10411000/300721/С003158 (товар №). При этом в данных статических формах учета кроме указанного выше товара поставлялся и иной товар не подпадающий под лицензирование. Маска полнолицевая ЗМ 6800 была указана, как экспортируемый товар в статистических формах 10411000/051021/С341797 (товар №), 10411000/050721/С869301 (товар №), в которых ООО «Завод «Рус-Сиз» указал код ТН ВЭД ЕАЭС - 9020000000. Согласно примечаний к ТН ВЭД ЕЭАС, в товарную позицию 9020 «оборудование дыхательное» ТН ВЭД ЕАЭС включается дыхательное оборудование, а также газовые маски (позволяющие носящему их дышать в атмосфере, загрязненной пылью, ядовитыми парами, дымом и т.д., и поэтому используются в некоторых отраслях промышленности и в военном снаряжении (против отравляющих газов)), на основании чего при указании товара- маска полнолицевая ЗМ 6800 - заявляется код товара 9020000000. В указанных выше статистических формах ООО «Завод РУС-СИЗ» код ТН ВЭД ЕАЭС «сменный патрон ЗМ 6057» (фильтр), «сменный патрон ЗМ 6059» (фильтр), «маска полнолицевая ЗМ 6800», ФИО1 товарной номенклатуре указан верно, нарушений таможенный орган не выявил. Статистические формы 10411000/020621/С714028, 10411000/020721/С863026, 10411000/020921/С169432, 10411000/050321/С275873, 10411000/050521/С558822, 10411000/050721/С869301, 10411000/051021/С341797, 10411000/300721/С003158 на контроль по заполнению графы 11 «код товара» не ставились. 

Кроме того, ООО «Завод РУС-СИЗ» в статистических формах: №/С320727 товары №, 2 в 11 графе «код товара» указан 9004909000, в графе 12 «Описание товара» указано «прочие очки, защитные очки и аналогические оптические приборы»; №/С046581 в 11 графе «код товара» указан 9004909000, в графе 12 «Описание товара» указано «очки защитные»; №/С415056 в 11 графе «код товара» указан 9004909000, в графе 12 «Описание товара» указано «прочие очки, защитные очки и аналогические оптические приборы». 

При заполнении статистических форм №/С320727, №/С046581, №/С415056 ООО «Завод Рус-Сиз» не указал более подробное описание товара, что влечет не возможность определение правильности указания кода ТН ВЭД ЕАЭС и необходимости получения лицензии на товар при экспорте указанного товара. Согласно примечаний к ТН ВЭД ЕЭАС, в товарную позицию 9020 входят «прочие очки, защитные очки и аналогические оптические приборы». При направлении статистической формы участник ВЭД не направляет в таможенный орган копии универсальных передаточных документов. В данном случае идентифицировать товар согласно описанию товара в статистических формах №/С320727, №/С046581, №/С415056 таможенным органом не представляется возможным. Если в УПД указан товар, который подпадает под лицензирование, а в документах указанных в статистической форме на товар нет указания номера лицензии, то в данном случае можно говорить о предоставлении в таможенный орган документов, содержащих недостоверные сведения о товарах. 

Статистические формы №/С320727, №/С046581, №/С415056 таможенным органом на контроль не ставились, уведомления о постановке статистических форм на контроль в адрес ООО «Завод РУС-СИЗ» не направлялись. Согласно статистическим формам 10411000/020621/С714028, 10411000/020721/С863026, 10411000/020921/С169432, 10411000/050321/С275873, 10411000/050521/С558822, 10411000/050721/С869301, 10411000/051021/С341797, 10411000/300721/С003158 ООО «Завод РУС-СИЗ» перемещало товары: «СМЕННЫЙ ПАТРОН 3М 6057», «СМЕННЫЙ ПАТРОН 3М 6059» в следующих периодах май 2021 г., июль 2021 г., август 2021 г., сентябрь 2021 г., товар «МАСКА ПОЛНОЛИЦЕВАЯ 3М 6800» в следующих периодах июнь 2021 г., июль 2021 г., август 2021 г., сентябрь 2021 г. 

Согласно примечаниям к ТН ВЭД ЕЭАС, в товарную позицию 9020 «оборудование дыхательное» ТН ВЭД ЕАЭС включается дыхательное оборудование, а также газовые маски (позволяющие носящему их дышать в атмосфере, загрязненной пылью, ядовитыми парами, дымом и т.д., и поэтому используются в некоторых отраслях промышленности и в военном снаряжении (против отравляющих газов)), на основании чего при указании товара- маска полнолицевая ЗМ 6800 - заявляется код товара 9020000000.

Согласно примечаниям к ТН ВЭД ЕЭАС, в товарную позицию 8421 «Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов» ТН ВЭД ЕАЭС включается «оборудование для фильтрования или очистки жидкостей или газов», в товарную субпозицию 842139 включается прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов, в подсубпозицию 8421390009 включается прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов прочее. Согласно ТН ВЭД ЕАЭС при экспорте товара - «сменный патрон ЗМ 6057» (фильтр), «сменный патрон ЗМ 6059» (фильтр) необходимо указать код товара ТН ВЭД ЕАЭС 8421392009.

При поставке товаров в Республику Беларусь в адрес ООО «Марлен стандарт», ООО «Волоковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел» - ООО «Завод РУС-СИЗ» обязано было представлять в таможенный орган статистическую форму учета перемещения товаров (далее - статистическая форма), заполненную в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности. Статистическая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 

<

дата> №», которым и определены Правила ведения статистики взаимной торговли товарами РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза (далее – Правила).

Статистическая форма учета перемещения товаров 10411000/020921/С169432 была поставлена на контроль 

<

дата> по причине: «Код по ТН ВЭД ЕАЭС попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходимо наличие лицензии ФСТЭК России. Необходимо аннулировать статформу с подачей новой взамен, добавить лицензию/декларацию соответствия в графе 10 "Документы"». 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/020921/С169432 «на контроль». В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> данная статистическая форма была аннулирована ООО «Завод РУС-СИЗ», взамен представлена новая 10411000/111121/С561152, в которой добавлен в графу 10 «документы» документ Другие № от 

<

дата>. 

Статистическая форма учета перемещения товаров 10411000/050521/С558822 

<

дата>, 

<

дата> поставлена на контроль по причине «Контролируемые товары и технологии, утвержденные указами Президента РФ по представлению Правительства РФ, в которых информация о лицензиях ФСТЭК России отсутствует», комментарии заявителя «Товары к контролируемым не относятся, сертификаты указаны в п. 10 "Документы"», 

<

дата>, 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/050521/С558822 «на контроль». В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» направило через личный кабинет участника ВЭД пояснение к статистической форме №/С558822 «Товары к контролируемым не относятся, сертификаты указаны в п. 10 "Документы"». 

<

дата> статистическая форма №/С558822 аннулирована, взамен представлена статистическая форма №/С079501, в данной статистической форме ничего не скорректировано. 

<

дата> статформа №/С079501 была поставлена на контроль по причине «Код по ТН ВЭД ЕАЭС попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходимо наличие лицензии ФСТЭК России. Необходимо аннулировать статформу с подачей новой взамен, добавить лицензию/декларацию соответствия в графе 10 "Документы"», 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/100821/С079501 «на контроль» посредством личного кабинета участника ВЭД и по электронной почте, указанной в статистической форме (question.buh@yandex.ru). 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» статистическую форму аннулировало, взамен представило №/С354466, в которой в графе 10 «документы» указало документ Другие № от 

<

дата>. 

Статистическая форма учета перемещения товаров 10411000/050721/С869301 

<

дата> поставлена на контроль по причине «товар № занижен вес товара», 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/050721/С869301 «на контроль». В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> статформа 10411000/050721/С869301 была аннулирована ООО «Завод Рус-сиз», взамен представлена новая 10411000/200821/С141563, в товаре № изменен вес. 

<

дата> статформа №/С141563 была поставлена на контроль по причине «Код по ТН ВЭД ЕАЭС попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходимо наличие лицензии ФСТЭК России. Необходимо аннулировать статформу с подачей новой взамен, добавить лицензию/декларацию соответствия в графе 10 "Документы"». 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/200821/С141563 «на контроль» посредством личного кабинета участника ВЭД и по электронной почте, указанной в статистической форме (question.buh@yandex.ru), 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» данную статформу аннулировало, взамен представлена новая 10411000/071021/С354601, в которой в графе 10 «документы» добавлен документ Другие № от 

<

дата>

Статистическая форма 10411000/300721/С003158 была поставлена на контроль 

<

дата> по причине "Товар № возможно неверно указан код товара", 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке на контроль статформы через личный кабинет участника ВЭД и по электронной почте, указанной в статформе. 

<

дата> статформа №/С003158 была аннулирована, взамен представлена новая 104110000/051021/С341167, 

<

дата> статформа 10411000/051021/С341167 была поставлена на контроль по причине "Код ТН ВЭД попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходима лицензия ФСТЭК", 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке на контроль статформы №/С341167. В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» аннулировало статформу 10411000/051021/С341167, взамен представило №/С687414, статформа 10411000/061221/С687414 была поставлена на контроль 

<

дата> по причине «Товар №, 4, завышена цена за 1 кг, проверить правильность заполнения графы 11, 16», ООО «Завод РУС-СИЗ» 

<

дата> уведомлено о постановке статформы 10411000/061221/С687414 на контроль. В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» аннулировало статформу 10411000/061221/С687414, взамен представило статформу 10411000/200221/С104896.

Статистическая форма 10411000/020621/С714028 была поставлена на контроль 

<

дата> по причине «Код ТН ВЭД попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходима лицензия ФСТЭК. Необходимо аннулировать статформу с подачей новой с указанием в графе 10 лицензии/ декларации соответствия», 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке на контроль статформы №/С714028. В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. ООО «Завод РУС-СИЗ» 

<

дата> аннулировало статформу 10411000/020621/С714028, взамен представило 10411000/150921/С293485, указав в 10 графе "Документы" 3462-21/504.7066278 от 

<

дата>.

При этом, в ООО «Завод РУС-СИЗ» в личный кабинет участника ВЭД и на электронную почту question.buh@yandex.ru направлялись уведомления в виде сообщения, никаких документов на официальном бланке не направлялись. Сообщения на адрес электронной почты направлялись с официального адреса электронной почты Пермской таможни. 

Статистические формы 10411000/051021/С341797, 10411000/091120/С320727, 10411000/140121/С046581, 10411000/050321/С275873, 10411000/301120/С415056, 10411000/020721/С863026 таможенным органом на контроль не ставились и ООО «Завод РУС-СИЗ» не корректировались. 

Статистические формы №№/С169432, 10411000/050521/С558822, 10411000/050721/С869301, 10411000/300721/С003158, 10411000/020621/С714028 были аннулированы ООО «Завод РУС-СИЗ» взамен предоставлены новые, в которых также отсутствовали сведения о лицензиях выданные ФСТЭК на поставляемые товары, подпадающие под лицензирование. 

Уведомление таможенным органом ООО «Завод РУС-СИЗ» об отсутствии лицензии на товар, который подпадает под лицензировании согласно коду ТН ВЭД ЕАЭС было в мае 2021 года. Согласно статистическим формам 10411000/020621/С714028, 10411000/020721/С863026, 10411000/020921/С169432, 10411000/050321/С275873, 10411000/050521/С558822, 10411000/050721/С869301, 10411000/051021/С341797, 10411000/300721/С003158 ООО «Завод РУС-СИЗ» перемещало товары: «СМЕННЫЙ ПАТРОН 3М 6057», «СМЕННЫЙ ПАТРОН 3М 6059» в следующих периодах май 2021 г., июль 2021 г., август 2021 г., сентябрь 2021 г., товар «МАСКА ПОЛНОЛИЦЕВАЯ 3М 6800» в следующих периодах июнь 2021 г., июль 2021 г., август 2021 г., сентябрь 2021 г. (т. 18 л.д. 1-8) 

Из показаний свидетеля ФИО17, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она работает в ООО ТД «РУСОКО» с 

<

дата> года, сначала в должности менеджера по продажам, в 

<

дата> году назначена на должность руководителя отдела по закупкам. В ее должностные обязанности как менеджера по продажам входило поиск новых клиентов, продвижение новой продукции. В ее обязанности как руководителя отдела по закупкам входит поиск новых поставщиков, анализ цен, оформление заявок на продукцию. Директором ООО ТД «РУСОКО» является ФИО4. учредителем является ФИО24 В период с 2020 года по 2022 год ее непосредственным руководителем являлся ФИО4 В 

<

дата> году она работала в должности менеджера по продажам в ООО «Завод РУС-СИЗ», организация работала на экспорт, директором являлась ФИО2. Поставками товара на экспорт в ООО «Завод РУС-СИЗ» занимался ФИО4, который контролировал данную деятельность и готовил документы. ООО «Марлен Стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел» были контрагентами ООО «Завод РУС-СИЗ». ООО «Завод РУС-СИЗ» поставлял в указанные организации продукцию, в т.ч. средства индивидуальной защиты. Взаимодействием с контрагентами, как в ООО «Завод РУС-СИЗ», так и в ООО ТД «РУСОКО» занимался ФИО4, контролировал данное направление. На реализацию товара «сменный патрон 3М 6057» (фильтр), «сменный патрон 3М 6059» (фильтр), «маска полнолицевая 3М 6800» на территории России лицензия не требуется, необходим только сертификат соответствия от производителя. А при продаже такого товара на экспорт требуется лицензия, выданная ФСТЭК, об этом ей стало известно от ФИО4 примерно в 

<

дата>, когда начали поступать запросы и требования с Пермской таможни (т.19 л.д.42-51, 54-55, 58-60, 72-73, 97-100).

Из показаний свидетеля ФИО24, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что он является учредителем ООО ТД «РУСОКО» и исполнительным директором с февраля 2023 года, в его должностные обязанности входит выполнение поручений директора и представление интересов организации. На работу его принимал ФИО4 Со слов ФИО4 ему стало известно, что по договоренности между ним и директорами ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «Интэл», он реализовывал продукцию-сменный патроны (фильтры) 3М6057 и 3М6059, полнолицевые маски 3М6800 в Республику Беларусь. Ему не известно на каких условиях и в каком объеме это все происходило (т.19 л.д.192-196).

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что с 

<

дата> года она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Завод РУС-СИЗ», директором которого была ФИО2 ООО «Завод РУС-СИЗ» поставляет товар в компании, расположенные на территории РФ и за её пределами, а именно в 

<

адрес>. Поставлялись в данные компании средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе сменные патроны (фильтры) 3М6057 и 3М6059, полнолицевые маски 3М6800. В УПД указывался код ТН ВЭД товара, который выгружался с программы 1С, кто туда его вносил ей не было известно. УПД она не готовила, кто готовил данный документ ей не известно. Всю документацию по данным поставкам контролировал в ООО «Завод РУС-СИЗ» ФИО4, который в начале 

<

дата> года сказал, что она будет заниматься составлением статистических форм учета о перемещении товара для направления их в таможенный орган. После подписания статистическая форма через личный кабинет участника ВЭД на сайте ФТС России направляется в таможенный орган. ФИО32 сама подписывала статистические формы учета при помощи ЭЦП, но не проверяла их, так как доверяла ФИО4, который ей говорил, что в них все нормально заполнено. Заполняла ФИО10 статистические формы по перемещённому товару в Республику Беларусь в начале каждого месяца, следующего за поставками, как регламентировано таможенным органом. В некоторых статистических формах учета перемещения товара указывалось наименование экспортируемого товара, а также код ТН ВЭД, который содержался в УПД ею указывался общий код товара, либо один из кодов товара, по указанию ФИО4 Таможенный орган в этот же день обрабатывал статистическую форму учета и присваивал ей идентифицирующий номер. В ходе осуществления поставок СИЗ, в том числе фильтров 3М6057, 3М6059, полнолицевой маски 3М6800 от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» стали поступать уведомления от таможенного органа о внесении изменений в статистические формы учета по поводу указания точного наименования экспортируемого товара и указания соответствующего ему кода ТН ВЭД. ФИО10 о данных запросах сообщала ФИО4, который ей сказал указывать полное наименование экспортируемого товара в корректирующие статформы. Поставки товара в компании Республики Беларусь осуществлялись в адрес ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр». Поставки ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр» средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз в том числе фильтров 3М6057, 3М6059, полнолицевых масок 3М6800 происходили в период ее трудоустройства в ООО «Завод РУС-СИЗ по 

<

дата>.

Кроме того, приходили уведомления от таможенного органа о предоставлении лицензии на товары-фильтры 3М6057, 3М6059, полнолицевую маску 3М6800. О них она сообщала ФИО4, который ей сказал указывать в графе «документы» статистической формы учета перемещения товара номер сертификата на вышеуказанный товар и сказал, что у ООО «Завод РУС-СИЗ» нет лицензии на экспортируемый товар- фильтры 3М6057, 3М6059, полнолицевую маску 3М6800. ФИО10 выполняла указания ФИО4 и указывала все как он говорил. Сама она не знала, нужна ли на самом деле лицензия на данный выше товар или нет. Далее таможенный орган на указание в графе 10 «документы» статформ сертификата соответствия на товар направлял ответное уведомление на адрес электронной почты, в котором писал о том, что сертификат это не лицензия. ФИО10 по просьбе ФИО4 включала в статформу сертификат, так как ФИО4 говорил ей, что у ООО «Завод РУС-СИЗ» нет никаких лицензий, а есть только сертификат соответствия на товар. После внесении изменений, от таможенного органа поступил запрос о том, что на товар полумаску 3М 6200 необходимо предоставить лицензию или экспертное заключение о том, что данный товар не является товаром двойного назначения. Далее Рябов обратился в экспертную организацию для экспертной оценки необходимости получения лицензии ФСТЭК на всю номенклатуру средств индивидуальной защиты органов дыхания. Осенью 2021 года у ООО «Завод РУС-СИЗ» сменился директор - ФИО2, новым директором стала ФИО5. Со слов ФИО4 ей стало известно, что согласно экспертным заключениям часть товара поставляемого от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр»- фильтры 3М6057, 3М6059, полнолицевая маска 3М6800 подлежали лицензированию. В связи с получением данных заключений ФИО4 было принято решение о прекращении поставок от имени ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр». ООО «Завод РУС-СИЗ» к середине сентября 2021 года прекратило поставки товаров в Республику Беларусь(т. 19 л.д. 235, 238-240, 241-243, 246-247).

Согласно показаниям свидетеля ФИО25, оглашенным в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она консультирует по налогам и сборам различные организации. По просьбе ФИО2 она вела по налоговым вопросам ее супруга ФИО24 и ее компанию ООО «Завод РУС-СИЗ». ФИО6 проверяла гражданско-правовые договоры общества, согласно которым компания осуществляла купле-продажу перчаток, респираторов, спецодежды. По адресу ее мамы: 

<

адрес>14 был проведен обыск сотрудниками полиции, в ходе которого ей стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Завод РУС-СИЗ», которое незаконно перевезло через государственную границу товары, являющиеся материалами и оборудованием, которые могли быть использованы при создании вооружения и военной техники. В конце 2021 - начале 2022 года к ней обратился сотрудник ООО «Завод РУС-СИЗ» по имени О.Н., который рассказал, что их компания ввезла респираторы или фильтры к ним и эта продукция может быть использована в защите от химического оружия, что им пришло заключение из ФСТЭК, что при ввозе данной продукции компанией нарушен закон. О.Н. спрашивал, можно ли опровергнуть данное заключение и ввезённую продукцию оформить как и для общего пользования. Она объяснила, что невозможно признать ввезенную продукцию как для гражданского пользования. Более О.Н. к ней не обращался. (т. 20 л.д. 150-155).

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она являлась директором ООО «Завод РУС-СИЗ» с 

<

дата> по 

<

дата>. Учредителем в ООО «Завод РУС-СИЗ» был ФИО4, директором - ФИО2 ООО «Завод РУС-СИЗ» осуществляло продажу средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ), глаз, а именно полнолицевые маски 3М, фильтры к ним, предфильтры, респираторы и иную продукцию, в т.ч. в компании Республики Беларусь, а именно в ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел». Вопросами поставок СИЗ в указанные компании занимался лично ФИО4, который был учредителем и выполнял обязанности, как менеджер по внешнеэкономической деятельности. В поставки СИЗ в Республику Беларусь Гордиенко не вникала, доверила данное направление ФИО4, так как он уже продолжительное время занимался данным вопросом и был в курсе всех дел. ФИО4 в ходе осуществления поставок давал указание бухгалтеру и иным сотрудникам по поводу правильности заполнения документов по поставкам, организовывал поставки, взаимодействовал с транспортными компаниями. В ходе осуществления поставок ФИО4 предоставлял Гордиенко на подпись документы, какие именно она не помнит, их не читала, так как доверяла ФИО4, который при этом уверял, что в документах все хорошо. Также, по просьбе Рябова она подписывала документы в таможенный орган по поставкам при помощи электронной цифровой подписи на компьютере. Ей известно, что в ходе поставок товара – СИЗ в Республику Беларусь возникали вопросы у таможенного органа, решением которых занимался ФИО4 с бухгалтером, в них она не вникала, доверяла ФИО4, как ответственному и знающему человеку (т.21 л.д.4-6). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО26, оглашенным в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что он работает в должности ст.оперуполномоченного по ОВД Пермской таможни 

<

дата> года. В его должностные обязанности входит аналитическая работа по выявлению признаков нарушений таможенного законодательства, направление материалов в виде информационно-аналитических справок для проведения по ним проверки в оперативно-розыскной отдел таможни, подготовка отчетов и ответов на запросы вышестоящих, правоохранительных, иных государственных органов.

ООО «Завод РУС-СИЗ» были поданы статформы №№/С293485, 10411000/020621/С714028, 10411000/020721/С861351, 10411000/020721/С863026, 10411000/020921/С169425, 10411000/020921/С169432, 10411000/020921/С169439, 10411000/050321/С275873, 10411000/050521/С556564, 10411000/050521/С558822, 10411000/050721/С869301, 10411000/051021/С341167, 10411000/051021/С341797, 10411000/061221/С687414, 10411000/071021/С354466, 10411000/071021/С354688, 10411000/091120/С320727, 10411000/100221/С191968, 10411000/100821/С079501, 10411000/100821/С079572, 10411000/111121/С561090, 10411000/140121/С046581, 10411000/150221/С219719, 10411000/150921/С293485, 10411000/150921/С293535, 10411000/200821/С141563, 10411000/201222/С104896, 10411000/300721/С003153, 10411000/300721/С003158, 10411000/301120/С415056, контракт от 

<

дата> №/Д/РО/2019 заключенный с ООО «Марлен Стандарт», контракт от 

<

дата> №/Д/РО/2021 заключенный с ООО «Волковысский бизнес-центр», контракт от 

<

дата> №/Д/РО/2021 заключенный с ООО «ВиатексБел».

Пермской таможней по статистическим формам, представленным ООО «Завод РУС-СИЗ», были выявлены следующие недостоверные сведения:

1) Статистическая форма учета перемещения товаров 10411000/020921/С169432 была поставлена на контроль 

<

дата> по причине: «Код по ТН ВЭД ЕАЭС попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходимо наличие лицензии ФСТЭК России. Необходимо аннулировать статформу с подачей новой взамен, добавить лицензию/декларацию соответствия в графе 10 «Документы»«. 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/020921/С169432 «на контроль». В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> данная статистическая форма была аннулирована ООО «Завод РУС-СИЗ», взамен представлена новая 10411000/111121/С561152, в которой добавлен в графу 10 «документы» документ Другие № от 

<

дата>.

2) Статистическая форма учета перемещения товаров 10411000/050521/С558822 

<

дата>, 

<

дата> поставлена на контроль по причине «Контролируемые товары и технологии, утвержденные указами Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации, в которых информация о лицензиях ФСТЭК России отсутствует», комментарии заявителя «Товары к контролируемым не относятся, сертификаты указаны в п. 10 «Документы»«, 

<

дата>, 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/050521/С558822 «на контроль». В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> ООО «Завод Сиз-Рус» направило через личный кабинет участника ВЭД пояснение к статистической форме №/С558822 «Товары к контролируемым не относятся, сертификаты указаны в п. 10 «Документы»«. 

<

дата> статистическая форма №/С558822 аннулирована, взамен представлена статистическая форма №/С079501, в данной статистической форме ничего не скорректировано. 

<

дата> статформа №/С079501 была поставлена на контроль по причине «Код по ТН ВЭД ЕАЭС попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходимо наличие лицензии ФСТЭК России. Необходимо аннулировать статформу с подачей новой взамен, добавить лицензию/декларацию соответствия в графе 10 «Документы»«, 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/100821/С079501 «на контроль» посредством личного кабинета участника ВЭД и по электронной почте, указанной в статистической форме (question.buh@yandex.ru). 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» статистическую форму аннулировало, взамен представило №/С354466, в которой в графе 10 «документы» указало документ Другие № от 

<

дата>. 

3) Статистическая форма учета перемещения товаров 10411000/050721/С869301 

<

дата> поставлена на контроль по причине «товар № занижен вес товара», 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/050721/С869301 «на контроль». В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> статформа 10411000/050721/С869301 была аннулирована ООО «Завод Рус-сиз», взамен представлена новая 10411000/200821/С141563, в товаре № изменен вес. 

<

дата> статформа №/С141563 была поставлена на контроль по причине «Код по ТН ВЭД ЕАЭС попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходимо наличие лицензии ФСТЭК России. Необходимо аннулировать статформу с подачей новой взамен, добавить лицензию/декларацию соответствия в графе 10 «Документы»«. 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке статистической формы 10411000/200821/С141563 «на контроль» посредством личного кабинета участника ВЭД и по электронной почте, указанной в статистической форме (question.buh@yandex.ru), 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» данную статформу аннулировало, взамен представлена новая 10411000/071021/С354601, в которой в графе 10 «документы» добавлен документ Другие № от 

<

дата>

4) Статформа 10411000/300721/С003158 была поставлена на контроль 

<

дата> по причине «Товар № возможно неверно указан код товара», 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке на контроль статформы через личный кабинет участника ВЭД и по электронной почте, указанной в статформе. 

<

дата> статформа №/С003158 была аннулирована, взамен представлена новая 104110000/051021/С341167, 

<

дата> статформа 10411000/051021/С341167 была поставлена на контроль по причине «Код ТН ВЭД попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходима лицензия ФСТЭК», 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке на контроль статформы №/С341167. В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» аннулировало статформу 10411000/051021/С341167, взамен представило №/С687414, статформа 10411000/061221/С687414 была поставлена на контроль 

<

дата> по причине «Товар №, 4, завышена цена за 1 кг, проверить правильность заполнения графы 11, 16», ООО «Завод Рус-Сиз» 

<

дата> уведомлено о постановке статформы 10411000/061221/С687414 на контроль. В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» аннулировало статформу 10411000/061221/С687414, взамен представило статформу 10411000/200221/С104896.

5) Статформа 10411000/020621/С714028 была поставлена на контроль 

<

дата> по причине «Код ТН ВЭД попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходима лицензия ФСТЭК. Необходимо аннулировать статформу с подачей новой с указанием в графе 10 лицензии/ декларации соответствия», 

<

дата> ООО «Завод РУС-СИЗ» уведомлено о постановке на контроль статформы №/С714028. В уведомлении участник ВЭД был уведомлен о причине постановки статистической формы на контроль. Данный участник ВЭД был уведомлен о причине постановки на учет статистической формы через личный кабинет и сообщением на адрес электронной почты, указанной статформе. В данном случае ООО «Завод РУС-СИЗ» был уведомлен сообщением на адрес электронной почты question.buh@yandex.ru. ООО «Завод РУС-СИЗ» 

<

дата> аннулировало статформу 10411000/020621/С714028, взамен представило 10411000/150921/С293485, указав в 10 графе «Документы» 3462-21/504.7066278 от 

<

дата>.

6) Статформа 10411000/050521/С556564 дата регистрации - 

<

дата>, 

<

дата> была поставлена на контроль по причине - контролируемые товары и технологии, утвержденные указами Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации, в которых информация о лицензиях ФСТЭК России отсутствует, уведомление было направлено сообщением на адрес электронной почты указанной в статформе - question.buh@yandex.ru. 

<

дата> были даны пояснения представителями ООО «Завод РУС-СИЗ» - товары к контролируемым не относятся, сертификаты указаны в п. 10 «Документы». 

<

дата> статформа 10411000/050521/С556564 была аннулирована, причина аннулирования - неверно указан код товара № (8421392009), код товара № (42029298000), представлена новая - 10411000/100821/С079572 (код товара №, код товара № – 6307109000. 

<

дата> статформа 10411000/100821/С079572 была аннулирована, причина аннулирования - не указан документ – представлена новая - 10411000/071021/С354688, в графе 10 «Документы» указан номер документа - 3458-21/5047066278 от 

<

дата>.

7) Статформа 10411000/020921/С169425 дата регистрации - 

<

дата>, 

<

дата> была поставлена на контроль по причине - код по ТН ВЭД ЕАЭС попадает в перечень товаров, при перемещении которых необходимо наличие лицензии ФСТЭК России, необходимо аннулировать статформу с подачей новой взамен, добавить лицензию/декларацию соответствия в графе 10 «Документы», уведомление было направлено сообщением на адрес электронной почты, указанной в статформе: question.buh@yandex.ru. 

<

дата> статформа 10411000/020921/С169425 была аннулирована, причина - не указан документ в графе 10, представлена новая - 10411000/111121/С561090 в графе 10 «Документы» указан номер документа - 3458-21/5047066278 от 

<

дата>.

8) Статформа 10411000/020921/С169439 дата регистрации - 

<

дата>, 

<

дата> статформа 10411000/020921/С169439 была аннулирована представителями ООО «Завод РУС-СИЗ», добавлено экспертное заключение организации ФСТЭК, заключение отправлено на электронную почту, причина аннулирования СФ – «не указан документ», представлена новая - 10411000/150921/С293535, в графе 10 «Документы» указан номер документа - 3458-21/5047066278 от 

<

дата>.

9) Статформа 10411000/100221/С191968 дата регистрации - 

<

дата>, 

<

дата> статформа была аннулирована представителями ООО «Завод РУС-СИЗ», причина аннулирования - неверно указан вес графа 16, представлена новая - 10411000/150221/С219719.

При этом, ООО «Завод РУС-СИЗ» в личный кабинет участника ВЭД и на электронную почту question.buh@yandex.ru направлялись уведомления в виде сообщения, никаких документов на официальном бланке не направлялись. Сообщения на адрес электронной почты направлялись с официального адреса электронной почты Пермской таможни. 

Статистические формы 10411000/051021/С341797, 10411000/091120/С320727, 10411000/140121/С046581, 10411000/050321/С275873, 10411000/301120/С415056, 10411000/020721/С863026, 10411000/020721/С861351, 10411000/300721/С003153 таможенным органом на контроль не ставились и ООО «Завод РУС-СИЗ» не корректировались. 

Статистические формы №№/С169432, 10411000/050521/С558822, 10411000/050721/С869301, 10411000/300721/С003158, 10411000/020621/С714028 были аннулированы ООО «Завод РУС-СИЗ» взамен предоставлены новые, в которых также отсутствовали сведения о лицензиях выданные ФСТЭК на поставляемые товары, подпадающие под лицензирование (т.21 л.д.13-21).

Из показаний свидетеля ФИО2, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она являлась учредителем и директором ООО «Завод РУС-СИЗ» с момента его регистрации и 

<

дата> года, затем директором стал ФИО4 Директором была 

<

дата> года, потом стала ФИО5. ООО «Завод РУС-СИЗ» осуществляло продажу средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ), глаз, а именно полнолицевые маски 3М, фильтры к ним, предфильтры, респираторы и иную продукцию. В 

<

дата> года к ней обратился ФИО4, который ранее работал в ООО «Завод РУС-СИЗ» менеджерам по продажам и предложил заниматься поставками СИЗ в компании, расположенные за пределами РФ, сказал, что всю работу по поставкам он наладит сам, будет искать контрагентов за рубежом, в т.ч. в 

<

адрес>, готовить необходимые документы для экспорта товара и контролировать сами поставки, за что ФИО32 будет ему платить часть прибыли. ФИО32 данное предложение приняла, наделила его полномочиями по подготовке необходимых документов по поставкам, контролю поставок, взаимодействию с контрагентами и транспортными компаниями по перевозке товара, даче указаний иным сотрудникам ООО «Завод РУС-СИЗ» по поставкам товара за пределы РФ. С ФИО4 ФИО32 договоры гражданско-правового характера не подписывала, в ООО «Завод РУС-СИЗ» официально он трудоустроен не был, работал по устной договоренности. ФИО33 заверил, что все будет законно, она ему доверяла. ФИО4 нашел контрагентов из 

<

адрес>, подготовил дилерские договоры или договоры поставок, которые она подписала, при этом не читала, так как верила ФИО4 ФИО4 приносил ФИО7 иные документы по поставкам на подпись, она их не читала, ставила в них свои подписи, так как верила ФИО4, а также подписывала документы в таможенный орган по поставкам при помощи электронной цифровой подписи на компьютере. Через какое-то время поставкой товара – СИЗ в Республику Беларусь и подготовкой документов в таможенный орган также стала заниматься бухгалтер ООО «Завод РУС-СИЗ». Всеми вопросами по поставкам в Республику Беларусь и взаимодействием с таможенными органами занимался ФИО4. Ей известно, что в ходе поставок товара – СИЗ в Республику Беларусь возникали вопросы у таможенного органа, но их решением занимался ФИО4 с бухгалтером, в данную деятельность она не вмешивалась, т.к. доверяла ФИО4, как ответственному и знающему человеку. 

Договоры поставки: №/Д/РО/2019 от 

<

дата> между ООО «Завод РУС-СИЗ» и ООО «Марлен стандарт», счет-фактуры: № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; международные товарно-транспортные накладные: от 

<

дата>; от 

<

дата>; от 

<

дата>; от 

<

дата>; от 

<

дата>; от 

<

дата>; от 

<

дата>; от 

<

дата>; от 

<

дата>; статистические формы учета 10411000/020621/С714028, 10411000/020721/С863026, 10411000/050321/С275873, 10411000/050521/С558822, 10411000/050721/С869301, 10411000/300721/С003158, 10411000/091120/С320727, 10411000/140121/С046581, 10411000/301120/С415056; договор поставки №/Д/РО/2021 от 

<

дата> между ООО «Завод РУС-СИЗ» и ООО «Волковысский бизнец-центр», счет-фактуры: № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; международные товарно-транспортные накладные: от 

<

дата>; от 

<

дата>; от 

<

дата>; от 

<

дата>; статистические формы учета перемещения товаров: 10411000/050521/С556564; 10411000/020721/С861351; договор поставки №/Д/РО/2021 от 

<

дата> между ООО «Завод РУС-СИЗ» и ООО «ВиатексБел», счет-фактуры: № от 

<

дата>; № от 

<

дата>; международные товарно-транспортные накладные: от 

<

дата>; от 

<

дата>; статистические формы учета перемещения товаров: 10411000/050721/С003153 подготовил ФИО4, ФИО32 подписала их не читая (т.21 л.д.54-61, 65-69, 70-72, 73-80, 81-82).

Согласно показаниям ФИО28, оглашенным в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она работает экспертом в АНО Бюро независимой экспертизы и оценки «ПрофЭксперт». В середине 

<

дата> года поступил адвокатский запрос с перечнем вопросов для производства комплексного организационно-технического и товароведческого исследования товаров: «Маска М36800», «Фильтр 6057 ABE1», «Фильтр 6059 ABEK1» на предмет соответствия/не соответствия их списку товаров двойного назначения и правомерности вывоза вышеуказанного товара за пределы РФ в Республику Беларусь без наличия лицензии ФСТЭК РФ, предоставлен пакет документов. По результатам исследования было вынесено заключение специалистов № от 

<

дата>. В ходе исследования ФИО8 и вторым экспертом было установлено, что данная продукция является средством индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожи лица. Используется в гражданских целях в различных областях гражданкой промышленности: автомобилестроения, металлургия, судостроения, изготовление пластмасс, лакокрасочной промышленности, производстве клеев, производстве морозильного оборудования, агрохимии, а именно в производстве удобрений. Данные средства защиты предоставляются работодателем работнику, который непосредственно связан в ходе технологического процесса с вредным производством. Товар произведен в соответствии с ГОСТами: ГОСТ Р

<

дата>-2015 для маски; ГОСТ 

<

дата>-2019 по фильтрам. В заключении специалистов указан ГОСТ 

<

дата>-2013 по фильтрам, но это является опечаткой и не правильной записью. В соответствии с ГОСТ означает, что товар произведен из безопасных материалов, соответствует его размерным характеристикам, имеет необходимую маркировку в соответствии с ГОСТ, прошел все необходимые испытания в соответствии с его прямым назначением. Сертифицированная продукция подлежит свободному перемещению на территории стран, входящих ЕАЭС. 

Буквенное значение маркировки «Фильтр 6057 ABE1», «Фильтр 6059 ABEK1» обозначает:

- марки А- для защиты о т органических газов и паров с температурой кипения свыше 65 градусов Цельсия;

- марка В- для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода и других веществ, которые должен указать изготовитель;

- марка Е- для защиты от диоксида серы и других кислых газов и паров;

- марка К- для защиты от аммиака и его органических производных. 

В зависимости от эффективности фильтрации газов и паров противогазовые фильтры марок А,В, Е, К подразделяются на следующие классы п 4.2 ГОСТ 

<

дата>-2019 «Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка.»: 

-класс 1 –фильтры низкой эффективности;

-класс 2 –фильтры средней эффективности;

-класс 3 –фильтры высокой эффективности.

Представленные на исследование фильтры относят к классу защиты 1, то есть предназначены для использования в промышленных отраслях. 

Далее, так как вопросы касались внешнеэкономической деятельности, а именно перемещение указанного выше товара за пределы РФ, то было изучено законодательство в данной сфере, а именно Таможенный кодекс РФ, ФЗ «ОБ экспортном контроле» от 

<

дата> № 183-ФЗ, постановления Правительства РФ от 

<

дата> №, от 

<

дата> №, от 

<

дата> №, также Указы Президента РФ от 

<

дата> № и от 

<

дата> №. Изучив данное законодательство эксперты пришли к выводу, что по коду ТН ВЭД, которая используется при оформлении таможенной декларации, и таким образом идентифицируется товары, которые подлежит внешнеэкономической деятельности: 

9020 00 000 0- Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров. Данный код ТН ВЭД при заполнении таможенной декларации необходимо использовать для маски 3М 6800;

8421 39 200 8- Оборудование и устройства для фильтрирования или очистки воздуха, прочее. Данный код ТН ВЭД при заполнении таможенной декларации необходимо использовать для фильтров 3М 6057 и 3М 6059. 

Эти коды отражены в списке контролируемых товаров, которые отражены в Указе Президента РФ от 

<

дата> № «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль», данный указан утратил силу и вместо него вступил в силу Постановление Правительства РФ от 

<

дата> № «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль». Данных списков шесть штук, но исследуемые товары подпадают по список 05 ДН - товары двойного назначения. Товары двойного назначения – это товары произведенные или используемые в гражданских целях, но потенциально могут быть применены в использовании, создании оружия массового поражения, военной техники, средств их доставки, а также в интересах террористических организаций при проведении и подготовке с террористическим актам. При открытии данного списка в пункте 1.1.4.1 указан код ТН ВЭД 9020 00 000 0, который относится к противогазам, фильтрующим коробкам и имеется примечание, что противогазами называются полнолицевые маски, а фильтрующие коробки противогазов включают фильтрующие картриджи. Также в примечании указано, что пункт 1.1.4.1 включает противогазы с принудительной подачей воздуха, разработанные или модифицированные для защиты от поражающих факторов, перечисленных в пункте 1.1.4.1 по которым код ТН ВЭД 8421 39 200 8. Если товар подпадает в данный список, то это не означает, что вывоз товаров за пределы РФ запрещен. Вывоз данных товаров разрешен под контролем Федеральной службы по техническому и экспортному контролю «ФСТЭК). Для вывоза данной продукции необходимо получение разрешения, под которым понимается:

- выдача генеральной или разовой лицензии, если товар подпадает под указанный список и является таковым;

- получение идентификационного заключения уполномоченных на то экспертных организаций, который регулируется Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения». Данное заключение выдается на товары подпадающие под действие списка «Товары двойного назначения», но по сути не являющегося таковым. В данном случае эксперты производят сравнение экспортируемой продукции по технических характеристикам, назначению, применению с товарами указанными в списке. У продавца ООО «Завод РУС-СИЗ» (ИНН 

<

***>) имеются идентификационные заключения на исследуемую продукцию (Маска М36800», «Фильтр 6057 ABE1», «Фильтр 6059 ABEK1»). Такое заключение выдается конкретному поставщику и покупателю на конкретную партию продукции, действует определенный срок и выдается при условии наличие гарантийного письма от покупателя, что будет использовать приобретаемую продукции исключительно в гражданских целях. У продавца ООО «Завод РУС-СИЗ» имелась такое гарантийное письмо от покупателя об использовании продукции исключительно на предприятиях гражданской, сельскохозяйственной промышленности, в строительной сфере. По результатам идентификационного заключения выданного ООО «Центр Экспертиз и Консультаций» № от 

<

дата> в отношении стран участников внешнеэкономической деятельности и в отношении идентифицируемых товаров специальных экономических и принудительных мер не выявлено. В идентификационном заключении в п. 5.2 указано «наличие признаков, дающих основание полагать, что идентифицируемые товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут быть использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц причастных к террористической деятельности: не выявлено». В указанном идентификационном заключении сделан вывод по исследуемой продукции, что для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля не требуется. Пояснила, что ООО «Центр Экспертиз и Консультаций» получили Свидетельство ФСТЭК России на производство идентификационных экспертиз. Данный вид экспертиз могут производить не все экспертные организации, а именно только те которые получили свидетельство ФСТЭК России. Кроме того, существует ряд стран, на которые согласно Указа Президента РФ от 

<

дата> № «Об утверждении перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта» распространяется режим безлицензионного ввоза продукции (средств индивидуальной защиты органов дыхания), а именно товаров, которые поступили на исследование. В данный список входит страна - Белоруссия. Но данный список распростирается на конкретный список организаций, которые в законодательном порядке зарегистрировались, как участники внешнеэкономической деятельности. В указанный список ООО «Завод РУС-СИЗ» не входит. 

Противогазы и фильтрующие коробки разработаны для ведения военных действий и для защиты от сильно концентрируемых опасных факторов, оказывающие негативное воздействие на здоровье и жизнь человека. Химические вещества, указанные в списке товаров двойного назначения относятся в боевым отравляющим веществам (химическим соединениям), которые специально разработаны для применения в оружие массового уничтожения, оказывают мгновенный и сильнодействующий эффект, поражают органы дыхания, зрения, могут поражать кожные покровы, вызывают обильное слезотечение, жжение в области груди, чихание, удушье. Данные химические соединения не могут быть идентичны тем, которые выделяются в атмосферу на предприятиях промышленности в технологических процессах при производстве той или иной продукции. Побочные вещества, выделяемые на производстве не могут оказывать такого сильного воздействия на человека, могут иметь лишь накопительный эффект и сказать на ухудшении здоровья с течении времени. Таким образом, согласно проведенного исследования товара, предоставленного на исследование, ФИО8 пришла к выводу о том, что поставщиком и экспортером товара маска М36800», «фильтр 6057 ABE1», «фильтр 6059 ABEK1» - ООО «Завод РУС-СИЗ» были соблюдены требования российского законодательства в области экспортного регулирования, проведено и получено идентификационное заключение необходимое и достаточное для вывоза продукции без получения разовой лицензии. Между тем указанный товар согласно коду ТН ВЭД и наименованию подпадает по действие списка «товары двойного назначения». 

Согласно предоставленному ей на обозрение идентификационному заключению № от 

<

дата> товар маска 3М6800, фильтр 3М 6057 ABE1, фильтр 3М 6059 ABEK1 относится к товарам двойного назначения и по его идентификационному заключению на его экспорт необходимо получение лицензии. (т. 22 л.д. 89-91)

Из показаний свидетеля ФИО3, оглашенных в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она являлась учредителем и директором ООО «ГК «СЕВЕР» с момента его регистрации, а также учредителем и директором ООО «Интэл» с момента регистрации и по настоящее время. ООО «ГК «СЕВЕР» осуществляло, а ООО «Интэл» осуществляет продажу средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ), глаз, а именно полнолицевые маски 3М, фильтры к ним, предфильтры, респираторы и иную продукцию. Продажей занимались только компаниям РФ, за пределы РФ не продавали. 

<

дата> года ФИО4 ей предложил заниматься продажей СИЗ в компании, расположенные за пределами РФ, заверил, что всю работу по поставкам он наладит сам, будет искать контрагентов за рубежом - в 

<

адрес>, готовить необходимые документы для экспорта товара и контролировать поставки, за что она будет ему платить часть прибыли. ФИО3 на данное предложение согласилась, наделила ФИО4 полномочиями по подготовке документов по поставкам, контролю поставки, взаимодействию с контрагентами и транспортными компаниями по перевозке товара, даче указаний иным сотрудникам ООО «ГК «СЕВЕР» по поставкам товара за пределы РФ. С Рябовым она договоры гражданско-правового характера не подписывала, трудоустроен он в ООО «ГК «СЕВЕР» официально не был, всю работу делал по устной договоренности. ФИО4 заверил, что все будет законно. ФИО4 нашел контрагентов из Республики Беларусь, готовил договоры поставок, приносил их и иные документы по поставкам товара ей на подпись. Документы ФИО3 не читала, ставила в них свои подписи, так как верила ФИО4. Также ФИО4 просил ФИО3 подписать документы в таможенный орган по поставкам при помощи электронной цифровой подписи на компьютере, что она и делала. Все вопросами по поставкам в Республику Беларусь и вопросами с таможенными органами занимался ФИО4. В 2020 году ООО «ГК «СЕВЕР» прекратило свою деятельность и поставки товаров в Республику Беларусь прекратились. ФИО4 перешел в другую компанию.

Дилерский договор №/Д/ИН/2021 от 

<

дата>; договор поставки № от 

<

дата>; счет-фактура (УПД) № от 

<

дата>; счет-фактура (УПД) № от 

<

дата>; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от 

<

дата>; международная товарно-транспортная накладная (CMR) от 

<

дата>; счет-фактура (УПД) № от 

<

дата>; счет-фактура (УПД) № от 

<

дата>; счет-фактура (УПД) № от 

<

дата>; счет-фактура (УПД) № от 

<

дата>; счет-фактура (УПД) № от 

<

дата> готовил ФИО4 и приносил ей на подпись. ФИО3 подписывала не читая, так как доверяла ФИО4 (т.20 л.д. 83-90, 93-94, 104-106, 135-136).

1. Кроме показаний свидетелей, виновность ФИО4 по факту контрабанды, незаконного перемещения через государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров двойного назначения общим объемом 7528 штук в период с 

<

дата> по 

<

дата> нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании письменных доказательств, таковыми являются:

- рапорт № от 

<

дата> КУСП Пермской таможни, согласно которому в рамках исполнения дилерского договора №/Д/РО/2019 от 

<

дата>, заключенного между ООО «Завод РУС-СИЗ» (ИНН 

<

***>) и ООО «Марлен стандарт» (

<

адрес>) в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлено незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а именно полнолицевой маски 3М6800, сменного патрона 3М 6057, сменного патрона 3М 6059. В отношении данных товаров осуществляется экспортный контроль, утвержденного постановлением Указом Президента РФ от 

<

дата> № (утратил силу с 

<

дата> в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 и подпадают под действие Указа Президента Российской Федерации № от 

<

дата> «Об утверждении перечня иностранных государств и виды контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта». Принимая во внимание, что ООО «Завод РУС-СИЗ» не включено в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, то ООО «Завод РУС-СИЗ» для вывоза рассматриваемых средств защиты с территории Российской Федерации в период с 

<

дата> по 

<

дата> требовалась лицензия ФСТЭК России (т. 1 л.д. 82-86)

- рапорт № от 

<

дата> в КУСП Пермской таможни, в котором последний докладывает, что в рамках исполнения дилерского договора №/Д/РО/2021 от 

<

дата>, заключенного между ООО «Завод РУС-СИЗ» (ИНН 

<

***>) и ООО «ВиатексБел» (

<

адрес>) в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлено незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а именно полнолицевой маски 3М6800, сменного патрона 3М 6057, сменного патрона 3М 6059. В отношении данных товаров осуществляется экспортный контроль, утвержденного постановлением Указом Президента РФ от 

<

дата> № (утратил силу с 

<

дата> в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 и подпадают под действие Указа Президента Российской Федерации № от 

<

дата> «Об утверждении перечня иностранных государств и виды контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта». Принимая во внимание, что ООО «Завод РУС-СИЗ» не включено в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, то ООО «Завод РУС-СИЗ» для вывоза рассматриваемых средств защиты с территории Российской Федерации в период с 

<

дата> по 

<

дата> требовалась лицензия ФСТЭК России. (т. 13 л.д. 84-87)

- рапорт № от 

<

дата> КУСП Пермской таможни, в котором последний докладывает, что в рамках исполнения дилерского договора №/Д/РО/2021 от 

<

дата>, заключенного между ООО «Завод РУС-СИЗ» (ИНН 

<

***>) и ООО «Волковысский бизнес-центр» (

<

адрес>) в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлено незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а именно полнолицевой маски 3М6800, сменного патрона 3М 6057, сменного патрона 3М 6059. В отношении данных товаров осуществляется экспортный контроль, утвержденного постановлением Указом Президента РФ от 

<

дата> № (утратил силу с 

<

дата> в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №), сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 и подпадают под действие Указа Президента Российской Федерации № от 

<

дата> «Об утверждении перечня иностранных государств и виды контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта». Принимая во внимание, что ООО «Завод РУС-СИЗ» не включено в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, то ООО «Завод РУС-СИЗ» для вывоза рассматриваемых средств защиты с территории Российской Федерации в период с 

<

дата> по 

<

дата> требовалась лицензия ФСТЭК России. (т. 13 л.д. 150-153)

- постановление о предоставлении результатов ОРД, согласно которым выявлено незаконное перемещение сотрудниками ООО «Завод РУС-СИЗ», в нарушении установленного порядка, без получения разрешительных документов (лицензии) ФСТЭК России через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а именно сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 (т. 1 л.д. 88-98)

УФНС России по УР от 

<

дата> №дсп предоставлены регистрационные документы ООО «Завод РУС-СИЗ» и ООО ТД «РУСОКО» на оптическом диске. (т. 1 л.д. 240-241), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.2 л.д. 1-63).

- идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций», ФИО1 которому полнолицевая маска 3М6800, сменный патрон 3М 6057, сменный патрон 3М 6059 соответствуют контролируемым товарам (технологиям) подпадающих под пункт 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № от 

<

дата>, для осуществления внешнеэкономической операции с данными товарами требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. (т. 2 л.д. 74-77)

- идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций», ФИО1 которому полнолицевая маска 3М6800, сменный патрон 3М 6057, сменный патрон 3М 6059 соответствуют контролируемым товарам (технологиям) подпадающих под пункт 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № от 

<

дата>, для осуществления внешнеэкономической операции с данными товарами требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. (т. 2 л.д. 83-86)

- идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций», ФИО1 которому полнолицевая маска 3М6800, сменный патрон 3М 6057, сменный патрон 3М 6059 соответствуют контролируемым товарам (технологиям) подпадающих под пункт 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № от 

<

дата>, для осуществления внешнеэкономической операции с данными товарами требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. (т. 2 л.д. 92-95)

- ответ Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены документы по поставкам ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел», содержащиеся на оптическом диске. (т. 2 л.д. 133), который посмотрен протоколом осмотра предметов от 04.10.2024(т.2 л.д. 134-250, т. 3 л.д. 1-30)

- ответ Управления Федеральной таможенной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу от 

<

дата> №, которым предоставлены материалы административных дел, возбужденных в отношении ООО «Завод РУС-СИЗ» по поставкам ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел» сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, предоставленные на одном оптическом диске. (т. 3 л.д. 34), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 3 л.д. 35-174)

- ответ АО «3М Россия» от 

<

дата>, которым предоставлены технические паспорта на товары «фильтры 3М серии 6000 от газов и паров», включая модели «3М 6057 Противогазовый Фильтр для защиты от газов и паров, класс защиты ABE1», «3М 6059 Противогазовый фильтр для защиты орт газов и паров, класс защиты ABEK1» и «Маски 3М серии 6000», включая модель «3М 6800 Полная Маска серии 6000, размер средний». (т.3 л.д. 178-188)

- ответ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 

<

дата> №, согласно которому сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 исходя из предоставленной информации об их характеристиках и назначении, подпадают под действие п 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного Указом Президента РФ от 

<

дата> № (утратил силу с 

<

дата> в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 

<

дата> №). Вывоз рассматриваемой продукции в иностранные государства, в том числе Республику Беларусь, должен осуществляться по лицензиям ФСТЭК России в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № и от 

<

дата> №. Обращений от ООО «Завод РУС-СИЗ» (ИНН 

<

***>) в ФСТЭК России по вопросам получения лицензий на вывоз из Российской Федерации контролируемой продукции не поступало. Сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 и подпадают под действие Указа Президента Российской Федерации № от 

<

дата> «Об утверждении перечня иностранных государств и виды контролируемых товаров, в отношении которых устанавливается режим безлицензионного экспорта». Вместе с тем, принимая во внимание, что ООО «Завод РУС-СИЗ» не включено в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, данной организации для вывоза рассматриваемых средств защиты с территории Российской Федерации в период с 

<

дата> по по настоящее время требовалась лицензия ФСТЭК России. (т. 3 л.д. 193-194)

- Выписка ПАО Сбербанк от 

<

дата> № ркк-160993 по расчётному счету ООО «Завод РУС-СИЗ» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, которая отражает денежные операции ООО «Завод РУС-СИЗ» с контрагентами. Выписка предоставлена на одном оптическом диске (т. 4 л.д. 244), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 4 л.д. 245-249).

- документы по перевозке груза ООО «Завод РУС-СИЗ» в период с 2020 года по 2022 год, предоставленные ООО «КИТ: Транспортная компания» 

<

дата> (т. 5 л.д. 19-155)

- выписки АО «АЛЬФА-БАНК» от 

<

дата> № по расчетным счетам ООО «Завод РУС-СИЗ» № с 

<

дата> по 

<

дата>; № с 

<

дата> по 

<

дата>; № с 

<

дата> по 

<

дата>, которые отражают денежные операции ООО «Завод РУС-СИЗ» с контрагентами в том числе с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел». Выписка предоставлена на одном оптическом диске. (т. 5 л.д. 176), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 5 л.д. 177-183).

- ответ УФНС России по УР от 

<

дата> №дсп, согласно которому предоставлены документы по взаимодействию ООО «Завод РУС-СИЗ» с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, предоставленные на одном оптическом диске (т. 6 л.д. 79), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 6 л.д. 80-96)

- результаты ОРД, предоставленные Пермской таможней, согласно которым получены документы по взаимодействию ООО «Завод РУС-СИЗ» с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800. (т. 6 л.д. 158-250, т. 7 л.д. 1-251, т. 8 л.д. 1-165)

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>. ( т. 8 л.д. 169-171); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 

<

дата>. ( т. 8 л.д. 172-174); постановление № судьи 

<

адрес>вого суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» по абонентским номерам телефона 

<

***>, 89128562979 в отношении ФИО4 (т. 8 л.д. 175-176)

Согласно протоколу осмотра предметов от 

<

дата>, осмотрены результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», проведенные оперативно-розыскным отделом Пермской таможни, оптического диска, аудиозаписей телефонных переговоров по абонентским номерам телефона 

<

***>, 89128562979, используемых ФИО4, содержащиеся на оптическом диске. (т. 8 д.

<

адрес>).

- копии электронных писем, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4 по адресам электронной почты «info@rusoko.ru», «562979@rusoko.ru», «proton13@mail.ru», «proton113@mail.ru». (т.8 л.д. 215-242), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 8 д.

<

адрес>).

- копии электронных писем, полученных в результате ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4 по адресу электронной почты «info@rusoko.ru». (т. 9 л.д. 2-250, т. 10 л.д. 1-210), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 10 д.

<

адрес>)

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>. ( т. 11 л.д. 3-9); постановление о проведении ОРМ– наведение справок по операциям, счетам и вкладам юридических лиц от 

<

дата>, согласно которому проведено ОРМ «наведение справок» в ПАО Банк ЗЕНИТ в отношении ООО «Завод РУС-СИЗ». (т. 11 л.д. 138); постановление о разрешении проведении ОРМ – наведение справок от 

<

дата>. (т. 11 л.д. 139)

- Выписки ПАО Банк ЗЕНИТ от 

<

дата> № по банковским счетам ООО «Завод РУС-СИЗ» № с 

<

дата> по 

<

дата>; № с 

<

дата> по 

<

дата> (т. 11 л.д. 166), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 11 л.д. 167-171)

- Выписка ПАО Сбербанк от 

<

дата> №Е/0258397707 по банковскому счету ООО «Завод РУС-СИЗ» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>. (т. 12 л.д. 20-21), которая осмотрена протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 12 д.

<

адрес>).

- ответ УФНС по УР от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены регистрационные и налоговые документы ООО «Завод РУС-СИЗ», содержащиеся на оптическом диске. (т.12 л.д. 104-105), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата>. (т.12 л.д. 25- 250, т.13 л.д.1-41).

- постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, согласно которому сотрудниками УФСБ России по УР проведено ОРМ «получение компьютерной информации» по используемому ФИО4 абонентскому номеру телефона 

<

***>. (т. 13 л.д. 46-47); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 1305.2025. (т. 13 л.д. 48-49); постановление Верховного суда УР о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от 

<

дата>. (т. 13 л.д. 50-52) 

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, которым осмотрены результаты ОРМ «получение компьютерной информации» в отношении ФИО4 по абонентскому номеру телефона 

<

***>, содержащиеся на оптическом диске. (т. 13 л.д.54-60)

- копия Устава ООО «Завод РУС-СИЗ» (ИНН 

<

***>), утверждённого решением № единственного участника от 

<

дата>, согласно которого видами деятельности Общества являются: производство прочих пластмассовых изделий; торговля оптовая неспециализированная; торговля оптовая твёрдыми, жидкими и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; торговля оптовая одеждой и обувью; торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья; торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин; строительство жилых и нежилых зданий; разборка и снос зданий; расчистка территории строительной площадки; производство электромонтажных работ; производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; производство прочих строительно-монтажных работ; деятельность по складированию и хранению; торговля оптовая легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами; деятельность автомобильного грузового транспорта; транспортная обработка грузов; иные виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством РФ. Общество в установленном порядке получает лицензии для осуществления тех видов деятельности, лицензирование которых предусмотрено действующим законодательством РФ. (т. 12 л.д. 50-63)

Согласно договору отчуждения доли в уставном капитале Общества от 

<

дата>, заключенного между ФИО2 (Продавец) и ФИО4 (Покупатель), предмет договора – Продавец продал, а Покупатель купил долю в уставном капитале ООО «Завод РУС-СИЗ» (ИНН 

<

***>) в рамере 100,0%. Стоимость продаваемой доли в уставном капитале Общества по соглашению сторон составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. (т. 13 л.д. 217-218)

Согласно Решению единственного участника ООО «Завод РУС-СИЗ» ФИО4 от 

<

дата> с 

<

дата> прекращены полномочия директора ФИО2 и назначен с 

<

дата> на должность директора ФИО12 (т. 12 л.д. 99). 

Согласно дилерскому договору №/Д/РО/2019 от 

<

дата>, заключенному между ООО «Завод РУС-СИЗ» (Поставщик) в лице ФИО2 и ООО «Марлен стандарт», 

<

адрес> (УНП 691459122) (Дилер), предмет договора- Поставщик передает в собственность, а Дилер принимает и оплачивает продукцию, в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Номенклатура, количество, цена Продукции, сроки ее поставки определяются в дополнительных соглашениях (заявках, спецификациях, счетах, счетах-фактурах, товарных накладных (накладных), ТОРГ-12, универсальных передаточных документах, иных документах, предусмотренных действующим законодательством), согласованных Сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора. (т. 6 л.д. 159-165)

- копии универсальных передаточных документов, международных товарно-транспортных накладных, статистических форм учета перемещения товаров, заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в рамках дилерского договора №/Д/РО/2019 от 

<

дата> по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Марлен Стандарт». ( т. 6 л.д. 167-250, т. 7 л.д. 1-59)

Согласно договору поставки №/Д/РО/2021 от 

<

дата>, заключенному между ООО «Завод РУС-СИЗ» (Поставщик) в лице директора ФИО2 и ООО «Волковысский бизнес-центр», 

<

адрес> (УНП 500386665)(Покупатель) в лице директора ФИО15, предмет договора - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю «Товар» согласно Спецификациям к договору на поставку конкретной партии товара, а Покупатель обязуется принять это Товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену). (т. 7 л.д. 60-64) 

- копии универсальных передаточных документов, международных товарно-транспортных накладных, статистических форм учета перемещения товаров, заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в рамках договора поставки №/Д/РО/2021 от 

<

дата> по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр». (т. 7 л.д. 65-121)

Согласно дилерскому договору №/Д/РО/2021 от 

<

дата>, заключенному между ООО «Завод РУС-СИЗ» (Поставщик), в лице директора ФИО2 и ООО «ВиатексБел», 

<

адрес> (УНП 193408676) (Дилер), предмет договора - Поставщик передает в собственность, а Дилер принимает и оплачивает продукцию, в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных Договором на сумму не более 3 000 000 рублей РФ. Номенклатура, количество, цена Продукции, сроки ее поставки определяются в дополнительных соглашениях (заявках, спецификациях, счетах, счетах-фактурах, товарных накладных (накладных), ТОРГ-12, универсальных передаточных документах, иных документах, предусмотренных действующим законодательством), согласованных Сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора. (т. 7 л.д. 122-128)

- копии универсальных передаточных документов, международных товарно-транспортных накладных, статистических форм учета перемещения товаров, заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в рамках дилерского договора №/Д/РО/2021 от 04.06. 2021 по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «ВиатексБел». (т. 7 л.д. 129-152)

Согласно протоколу выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО18 изъяты копии документов по взаимодействию ООО «Завод РУС-СИЗ» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год. (т.14 л.д. 34-36), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 14 л.д. 37-227)

- ответ Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

<

адрес> от 

<

дата> №, которым предоставлены сведения по поставщикам ООО «Марлен стандарт» (УНП 691459122) за период с 2019 года по 2024 год, содержащиеся на оптическом диске (т. 15 л.д. 2), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 15 л.д.193-197)

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, которым осмотрены скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» ФИО4 по абонентскому номеру телефона 

<

***> на оптическом диске (т. 16 л.д. 8-19)

Согласно протоколу выемки от 25.10.2024 у свидетеля ФИО9 изъяты копии документов по взаимоотношениям ООО «Завод РУС-СИЗ» с ООО «ВиатексБел» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в 

<

дата> (т.16 л.д. 23), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 16 л.д. 24-46).

Согласно протоколу выемки от 

<

дата> произведена выемка в ООО «Волковысский бизнес-центр» документов по взаимодействию с ООО «Завод РУС-СИЗ» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 (т. 16 л.д. 104-111), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 16 л.д. 112-222).

- ответ Инспекции Министерства по налогом и сборам Республики Беларусь по 

<

адрес> от 

<

дата> №, которым предоставлены копии заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и документы по взаимодействию ООО «Волковысский бизнес-центр» с ООО «Завод РУС-СИЗ» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год. (т. 17 л.д. 1-132)

- протокол ОМП от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены офисные помещения по адресу: УР 

<

адрес>, корпус 3 (т. 17 л.д. 133-136)

- протокол ОМП от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены офисные помещения по адресу: УР 

<

адрес>, корпус 1. (т. 17 л.д. 137-140)

Согласно протоколу выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО17 изъяты 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6057 (ABE1) и 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6059 (ABEК1), маска полнолицевая 3М 6800. (т. 19 л.д. 63-64), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 19 л.д. 65-70)

Согласно протоколу обыска от 09.08.2024 по месту жительства свидетеля ФИО10 по адресу: 

<

...> Октября, 4-158 изъяты документы о деятельности ООО ТД «РУСОКО». (т. 19 л.д. 205-212), которые осмотрены протоколом осмотра от 

<

дата> (т. 19 л.д. 214-219)

Согласно протоколу выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО25 изъят мобильный телефон марки iPhone IMEI №, содержащий переписку с ФИО4 по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057 (ABE1), сменного патрона (фильтра) 3М6059 (ABEK1), полнолицевой маски 3М6800 (т. 20 л.д. 157-159); телефон осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 20 л.д. 160-235)

2. В совокупности с показаниями свидетелей, виновность ФИО4 по факту контрабанды, незаконного перемещения через государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров двойного назначения общим объемом 816 штук в период с 

<

дата> по 

<

дата> нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании письменных доказательств, таковыми являются:

- рапорт № от 

<

дата> КУСП ДЧ МВД по УР, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № установлен новый факт совершения преступления неустановленным лицом, а именно в период с 

<

дата> по 

<

дата> неустановленное лицо из числа работников ООО «ГК «СЕВЕР», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение порядка, предусмотренного постановлениями Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № и от 

<

дата> №, не имея лицензии, выдаваемой Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России), и права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении товаров, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № (до 

<

дата> - Указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> №), осуществило в рамках договора поставки № от 

<

дата> с ООО «Марлен Стандарт» (

<

адрес>) незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государством – членом Таможенного Союза в рамках ЕАЭС – с Республикой Беларусь товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, а именно фильтров 3М 6057 (ABE1) и 3М 6059 (ABEК1), масок полнолицевых 3М 6800. В действиях неустановленного лица имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. (т. 13 л.д. 81)

- постановление о предоставлении результатов ОРД, подробное содержание которого приведено судом выше (т. 1 л.д. 88-98)

- Идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций» (т. 2 л.д. 74-77): идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций», (т. 2 л.д. 83-86); идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций (т. 2 л.д. 92-95), подробное содержание которых приведено судом выше.

- Ответ АО «3М Россия» от 

<

дата>, согласно которого предоставлены технические паспорта на товары «фильтры 3М серии 6000 от газов и паров», включая модели «3М 6057 Противогазовый Фильтр для защиты от газов и паров, класс защиты ABE1», «3М 6059 Противогазовый фильтр для защиты орт газов и паров, класс защиты ABEK1» и «Маски 3М серии 6000», включая модель «3М 6800 Полная Маска серии 6000, размер средний». (т.3 л.д. 178-188)

- Ответ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 

<

дата> №, согласно которому сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 исходя из предоставленной информации об их характеристиках и назначении, подпадают под действие п 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного Указом Президента РФ от 

<

дата> № (утратил силу с 

<

дата> в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> №). Вывоз рассматриваемой продукции в иностранные государства, в том числе Республику Беларусь, должен осуществляться по лицензиям ФСТЭК России в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № и от 

<

дата> №. (т. 3 л.д. 193-194).

- ответ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 

<

дата> №, согласно которому полнолицевые маски 3М 6800, исходя из имеющейся в ФСТЭК России информацмм об их характеристиках и назначении, подпадают под действие п 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № (до 

<

дата> Указ Президента РФ от 

<

дата> №). Вывоз рассматриваемой продукции в иностранные государства, в том числе Республику Беларусь, должен осуществляться по лицензиям ФСТЭК России в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № и от 

<

дата> №. Обращений от ООО «ГК «СЕВЕР» (ИНН 

<

***>) в ФСТЭК России по вопросам получения лицензии на вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров в период с 

<

дата> по настоящее время не поступало. Разрешительные документы данной организации не выдавались. В настоящее время ООО «ГК «СЕВЕР» (ИНН 

<

***>) в порядке, определенном приказом ФСТЭК России от 

<

дата> №, не подавало заявление о включении в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, на которые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> № распространяется действие режима безлицензионного экспорта. (т. 6 л.д. 39-40)

- ответ УФНС России по УР от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены документы по взаимодействию ООО «ГК «СЕВЕР» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, предоставленные на одном оптическом диске. (т. 3 л.д. 197), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрен оптический диск с документами по взаимоотношениям ООО «ГК «СЕВЕР» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800. (т. 3 л.д. 198-250, т. 4 л.д. 1-103)

- ответ ООО «Центр экспертиз и консультаций» от 

<

дата> №, согласно которому ООО «ГК «СЕВЕР» (ИНН 

<

***>) в ООО «Центр экспертиз и консультаций» не обращалось. (т.4 л.д. 120-177)

- выписки ПАО Сбербанк от 

<

дата> № ркк-160995 по расчётным счетам ООО «ГК «СЕВЕР» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, которые отражают денежные операции ООО «ГК «СЕВЕР» с контрагентами в том числе с ООО «Марлен стандарт». Выписка предоставлена на оптическом диске (т. 4 л.д. 231), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 4 л.д. 232-239)

- ответ ООО «КИТ: Транспортная компания» от 

<

дата>, в котором предоставлены документы по перевозке груза ООО «ГК «СЕВЕР» в период с 2020 года по 2022 год. (т. 5 л.д. 19-155).

- ответ УФНС России по УР от 

<

дата> №дсп, в котором предоставлены документы по взаимодействию ООО «ГК «СЕВЕР» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, предоставленные на одном оптическом диске. (т. 6 л.д. 79), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 6 л.д. 80-96)

- результаты ОРД, предоставленные Пермской таможней, согласно которым получены документы по взаимодействию ООО «ГК «СЕВЕР» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800. (т. 6 л.д. 158-250, т. 7 л.д. 1-251, т. 8 л.д. 1-165)

- постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>. ( т. 8 л.д. 169-171); постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 

<

дата>. ( т. 8 л.д. 172-174) 

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, которым осмотрены результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», проведенные оперативно-розыскным отделом Пермской таможни, оптического диска, аудиозаписей телефонных переговоров по абонентским номерам телефона 

<

***>, 89128562979, используемых ФИО4, содержащиеся на оптическом диске (т.8 л.д.181-186).

- копии электронных писем, полученных в результате ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3 по адресам электронной почты «lizokda@rambler.ru», «sever@sever018.ru», «intel118@yandex.ru» (т.8 л.д.189-208), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.8 л.д.209-212).

- копии электронных писем, полученных в результате ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4 по адресам электронной почты «info@rusoko.ru», «562979@rusoko.ru», «proton13@mail.ru», «proton113@mail.ru». (т.8 л.д. 215-242), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, содержащиеся на двух оптических дисках(т. 8 л.д. 243-246)

- копии электронных писем, полученных в результате ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4 по адресу электронной почты «info@rusoko.ru» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, содержащиеся на двух оптических дисках (т.9 л.д.2-250, т.10 л.д.1-210), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, (т.10 л.д.211-214).

- постановление о проведении ОРМ – наведение справок по операциям, счетам и вкладам юридических лиц от 

<

дата>, согласно которому проведено ОРМ «наведение справок» в ПАО Банк ЗЕНИТ в отношении ООО ТД «РУСОКО» (т.11 л.д.144)

- постановление о разрешении проведении ОРМ– наведение справок от 

<

дата> (т.11 л.д.145).

- ответ УФНС по УР от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены регистрационные и налоговые документы ООО «ГК «СЕВЕР», содержащиеся на оптическом диске (т.12 л.д.104-105), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.12 л.д.25- 250, т.13 л.д.1-41).

- постановление о предоставлении результатов ОРД от 

<

дата>, согласно которому сотрудниками УФСБ России по УР проведено ОРМ «получение компьютерной информации» по используемому ФИО4 абонентскому номеру телефона 

<

***> (т.13 л.д.46-47).

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 1305.2025. (т. 13 л.д. 48-49)

- постановление Верховного суда УР о разрешении проведения ОРМ от 

<

дата>. (т. 13 л.д. 50-52) 

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, которым осмотрены результаты ОРМ «получение компьютерной информации» на диске в отношении ФИО4 по используемому им абонентскому номеру телефона 

<

***> (т. 13 л.д.54-60).

- копия Устава ООО «ГК «СЕВЕР», утвержденного решением № единственного участника от 

<

дата>, согласно которому ООО «ГК «СЕВЕР» осуществляет следующие виды деятельности: основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Внешнеэкономическую деятельность общество может осуществлять в установленном порядке. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). (т. 13 л.д. 5-13)

Согласно договору поставки № от 

<

дата> между ООО «ГК «СЕВЕР» (поставщик) в лице директора ФИО3 и ООО «Марлен Стандарт» (покупатель) в лице директора ФИО16 Предмет договора - «Поставщик» обязан поставить, а «Покупатель» принять и оплатить товар, согласно условиям Договора и прилагаемых Счетов на оплату, который являются неотъемлемой частью Договора. Общая сумма договора составляет 3 000 000 российских рублей и складывается из стоимости Товара, поставленного в период действия Договора (т.8 л.д. 109-113) 

- копии универсальных передаточных документов, международных товарно-транспортных накладных, статистических форм учета перемещения товаров, заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в рамках договора поставки № от 

<

дата> по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 ООО «ГК «СЕВЕР» в адрес ООО «Марлен Стандарт». (т. 8 л.д. 114-165).

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у свидетеля ФИО18 изъяты документы по взаимодействию ООО «ГК «СЕВЕР» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год. (т.14 л.д. 34-36), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 14 л.д. 37-227).

- ответ Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

<

адрес> от 

<

дата> №, согласно которому предоставлены сведения по поставщикам ООО «Марлен стандарт» (УНП 691459122) за период с 2019 года по 2024 год, содержащиеся на оптическом диске (т. 15 л.д. 2), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 15 л.д.193-197)

- протокол ОМП от 

<

дата>, которым осмотрены офисные помещения по адресу: УР 

<

адрес>, корпус 3 (т. 17 л.д. 133-136)

- протокол ОМП от 

<

дата>, которым осмотрены офисные помещения по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, корпус 1. (т. 17 л.д. 137-140)

- Протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у свидетеля ФИО17 изъяты 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6057 (ABE1) и 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6059 (ABEК1), маска полнолицевая 3М 6800. (т. 19 л.д. 63-64), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 19 л.д. 65-70).

3. В совокупноти с показаниями свидетелей, виновность ФИО4 по факту контрабанды, незаконного перемещения через государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров двойного назначения общим объемом 4446 штук в период с 

<

дата> по 

<

дата> нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании письменных доказательств, таковыми являются:

- рапорт № от 

<

дата> в КУСП ДЧ МВД по УР, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> неустановленное лицо из числа работников ООО ТД «РУСОКО», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение порядка, предусмотренного постановлениями Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № и от 

<

дата> №, не имея лицензии, выдаваемой Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России), и права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении товаров, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № (до 

<

дата> - Указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> №), осуществило в рамках дилерского договора №/Д/РО/2020 от 

<

дата> с ООО «Марлен Стандарт» (

<

адрес>), договора поставки №/Д/РО/2020 от 

<

дата> с ООО «Волковысский бизнес-центр» незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государством – членом Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС – с Республикой Беларусь товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, а именно фильтров 3М 6057 (ABE1) и 3М 6059 (ABEК1), масок полнолицевых 3М 6800. В действиях неустановленного лица имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. (т. 13 л.д. 82)

- постановление о предоставлении результатов ОРД, согласно которым выявлено незаконное перемещение сотрудниками ООО «Завод РУС-СИЗ», в нарушении установленного порядка, без получения разрешительных документов (лицензии) ФСТЭК России через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а именно сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800. (т. 1 л.д. 88-98)

- копии документов, предоставленные Межрайонной МФНС № по УР о деятельности ООО ТД «РУСОКО» по внешнеэкономической деятельности. (т. 1 л.д.102-232)

- ответ УФНС России по УР от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены регистрационные документы ООО ТД «РУСОКО» содержащиеся на оптическом диске. (т.1 л.д.240-241), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.2 л.д.1-63).

- Идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций» (т.2 л.д.74-77); Идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций»(т. 2 л.д. 83-86); Идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций» (т.2 л.д.92-95), подробное содержание которых приведено судом выше.

- ответ АО «3М Россия» от 

<

дата>, которым предоставлены технические паспорта на товары «фильтры 3М серии 6000 от газов и паров», включая модели «3М 6057 Противогазовый Фильтр для защиты от газов и паров, класс защиты ABE1», «3М 6059 Противогазовый фильтр для защиты орт газов и паров, класс защиты ABEK1» и «Маски 3М серии 6000», включая модель «3М 6800 Полная Маска серии 6000, размер средний» (т.3 л.д. 178-188).

- ответ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 

<

дата> № (т. 3 л.д. 193-194), подробное содержание которого приведено судом выше.

- ответ АО «АЛЬФА-БАНК» от 

<

дата> №, которым предоставлены выписки по расчетным счетам ООО ТД «РУСОКО» № за период 

<

дата> по 

<

дата>; № за период с 

<

дата> по 

<

дата>; № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, которые отражают денежные операции ООО ТД «РУСОКО» с контрагентами в том числе с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр». Выписка предоставлена на одном оптическом диске. (т.4 л.д.218), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.4 л.д.219-226)

- ответ ООО «КИТ: Транспортная компания» от 

<

дата>, согласно которого предоставлены документы по перевозке груза ООО ТД «РУСОКО» в период с 2020 года по 2022 год (т.5 л.д.19-155)

- ответ УФНС России по УР от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены документы по взаимоотношениям ООО ТД «РУСОКО» с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, предоставленные на одном оптическом диске. (т.6 л.д.79), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.6 л.д.80-96).

- Выписки ПАО «Промсвязьбанк» от 

<

дата> № по расчетным счетам №№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>, открытым на имя ООО ТД «РУСОКО, которые отражают денежные операции ООО ТД «РУСОКО» с контрагентами в том числе с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр». Выписка предоставлены в распечатанном виде. (т.5 л.д.188-250, т.6 л.д.1-7), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.6 л.д.8-12).

- результаты ОРД, предоставленные Пермской таможней, согласно которым получены документы по взаимоотношениям ООО ТД «РУСОКО» с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800. (т. 6 л.д. 158-250, т. 7 л.д. 1-251, т. 8 л.д. 1-165)

- постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата> (т. 8 л.д. 169-171) 

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 

<

дата> (т. 8 л.д. 172-174) 

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, которым осмотрены результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», проведенные оперативно-розыскным отделом Пермской таможни, оптического диска, аудиозаписей телефонных переговоров по абонентским номерам телефона 

<

***>, 89128562979, используемым ФИО4, содержащиеся на оптическом диске (т. 8 л.д. 181-186).

- копии электронных писем, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4, 

<

дата> года рождения по адресам электронной почты «info@rusoko.ru», «562979@rusoko.ru», «proton13@mail.ru», «proton113@mail.ru» за период с 

<

дата> по 

<

дата> (т.8 л.д.215-242), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.8 л.д.243-246)

- копии электронных писем, полученных в результате ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4 по адресу электронной почты «info@rusoko.ru» за период с 

<

дата> по 

<

дата>. (т.9 л.д.2-250, т.10 л.д.1-210), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 10 л.д. 211-214).

- постановление о предоставлении результатов ОРД от 

<

дата> ( т.11 л.д.3-9) 

- постановление о проведении ОРМ наведение справок по операциям, счетам и вкладам юридических лиц от 

<

дата>, согласно которому проведено ОРМ «наведение справок» в ПАО Банк ЗЕНИТ в отношении ООО ТД «РУСОКО» (т.11 л.д.144).

- постановление о разрешении проведении оперативно-розыскного мероприятия – наведение справок от 

<

дата> (т.11 л.д.145).

- выписки ПАО Банк ЗЕНИТ от 

<

дата> № по банковским счетам ООО ТД «РУСОКО» №№, 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата> (т.11 л.д.159), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.11 л.д.160-164)

- ответ УФНС по УР от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены регистрационные и налоговые документы ООО ТД «РУСОКО», содержащиеся на оптическом диске (т.12 л.д. 104-105), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.12 л.д. 25-250, т. 13 л.д.1-41)

- постановление о предоставлении результатов ОРД от 

<

дата>, согласно которому сотрудниками УФСБ России по УР проведено ОРМ «получение компьютерной информации» по используемому ФИО4 абонентскому номеру 

<

***> (т.13 л.д. 46-47)

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 1305.2025 (т.13 л.д.48-49)

- постановление Верховного суда УР о разрешении проведения ОРМ от 

<

дата> (т.13 л.д.50-52) 

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, которым осмотрены результаты ОРМ «получение компьютерной информации» на диске в отношении ФИО4 по абонентскому номеру телефона 

<

***> (т.13 л.д.54-60)

- копия Устава ООО ТД «РУСОКО» (ИНН 

<

***>), утвержденного решением № единственного учредителя от 

<

дата>, согласно которому видами деятельности являются: производство прочих пластмассовых изделий, и другие, не запрещенные законом виды деятельности. Отдельными видами деятельности, печень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности (т.12 л.д. 138-150)

- копия дилерского договора №/Д/РО/2020 от 

<

дата>, заключенного между ООО ТД «РУСОКО» (ИНН 

<

***>) (Поставщик), в лице директора ФИО4 и ООО «Марлен Стандарт», 

<

адрес>, (УНП 691459122) (Дилер), в лице директора ФИО16, предмет договора - Поставщик передает в собственность, а Дилер принимает и оплачивает продукцию, в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных Договором. Ориентировочная общая сумма договора составляет 3 000 000 российских рублей и складывается из стоимости Товара, поставленного в период действия Договора. Номенклатура, количество, цена Продукции, сроки её поставки определяются в дополнительных соглашениях (заявках, спецификациях, счетах, счетах-фактурах, товарных накладных (накладных), ТОРГ-12, универсальных передаточных документах, иных документах, предусмотренных действующим законодательством), согласованных Сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора (т.7 л.д.217-222)

- копии универсальных передаточных документов, международных товарно-транспортных накладных, статистических форм учета перемещения товаров, заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в рамках дилерского договора №/Д/РО/2020 от 

<

дата> по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 ООО ТД «РУСОКО» в адрес ООО «Марлен Стандарт» (т. 7 л.д. 223-251)

- договор поставки №/Д/РО/2020 от 

<

дата>, заключенный между ООО ТД «РУСОКО» (Поставщик), в лице директора ФИО4 и ООО «Волковысский бизнес-центр», 

<

адрес>, (УНП 500386665) (Покупатель), в лице директора ФИО15, предмет договора - Поставщик» обязуется передать в собственность Покупателю «Товар» согласно Спецификациям к Договору на поставку конкретной партии товара, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену) (т.7 л.д.153-157)

- копии универсальных передаточных документов, международных товарно-транспортных накладных, статистических форм учета перемещения товаров, заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в рамках договора поставки №/Д/РО/2020 от 

<

дата> по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 ООО ТД «РУСОКО» в адрес ООО «Волковысский бизнес-центр» (т.7 л.д.158-216)

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у свидетеля ФИО18 изъяты документы по взаимодействию ООО ТД «РУСОКО» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год (т.14 л.д.34-36)

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, которым осмотрены документы по взаимоотношениям ООО ТД «РУСОКО» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 

<

дата> (т.14 л.д.37-227)

- ответ Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

<

адрес> от 

<

дата> №, согласно которому предоставлены сведения по поставщикам ООО «Марлен стандарт» (УНП 691459122) за период с 2019 года по 2024 год, содержащиеся на оптическом диске (т.15 л.д.2), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.15 л.д.193-197)

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому произведена выемка в ООО «Волковысский бизнес-центр» документов по взаимодействию с ООО ТД «РУСОКО» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в 

<

дата>, которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.16 л.д.104-222).

- ответ Инспекции Министерства по налогом и сборам Республики Беларусь по 

<

адрес> от 

<

дата> №, ФИО1 которому предоставлены копии заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и документы по взаимоотношениям ООО «Волковысский бизнес-центр» с ООО ТД «РУСОКО» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год (т.17 л.д.1-132)

- протоколы ОМП от 

<

дата>, в ходе которых осмотрены офисные помещения, расположенные по адресу: УР 

<

адрес>, корпус 3; УР, 

<

адрес>, корпус 1 (т.17 л.д.136-140)

- технические паспорта сменного патрона (фильтра) ЗМ 6057 (АВЕ1), сменного патрона (фильтра) ЗМ 6059 (АВЕК1), маска полнолицевая ЗМ 6800, предоставленные в ходе допроса свидетелем ФИО21 от 

<

дата> (т.17 л.д.200-207)

- протокол выемки от 

<

дата>, в ходе которой у свидетеля ФИО17 изъяты 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6057 (ABE1) и 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6059 (ABEК1), маска полнолицевая 3М 6800. (т. 19 л.д. 63-64), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.19 л.д.65-70)

- протокол выемки от 

<

дата>, в ходе которой у свидетеля ФИО25 изъят мобильный телефон марки iPhone IMEI №, содержащий переписку с ФИО4 по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057 (ABE1), сменного патрона (фильтра) 3М6059 (ABEK1), полнолицевой маски 3М6800; телефон осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.20 л.д.157-235).

4. Кроме показаний свидетелей, виновность ФИО4 по факту контрабанды - незаконного перемещения через государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров двойного назначения общим объемом 456 штук в период с 

<

дата> по 

<

дата> нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании письменных доказательств, таковыми являются:

- рапорт № от 

<

дата> КУСП ДЧ МВД по УР, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> неустановленное лицо из числа работников ООО «Интэл», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение порядка, предусмотренного постановлениями Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № и от 

<

дата> №, не имея лицензии, выдаваемой Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России), и права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении товаров, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № (до 

<

дата> - Указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> №), осуществило в рамках дилерского договора №/Д/ИН/2021 от 

<

дата> с ООО «ВиатексБел» (

<

адрес>) незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государством – членом Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС – с Республикой Беларусь товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, а именно фильтров 3М 6057 (ABE1) и 3М 6059 (ABEК1), масок полнолицевых 3М 6800 (т.13 л.д.83).

- постановление о предоставлении результатов ОРД, согласно которым выявлено незаконное перемещение сотрудниками ООО «Интэл», в нарушении установленного порядка, без получения разрешительных документов (лицензии) ФСТЭК России через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а именно сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М 6800 (т.1 л.д.88-98)

- Идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций» (т.2 л.д.74-77); Идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций (т.2 л.д.83-86); Идентификационное заключение № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций» (т.2 л.д.92-95), подробное содержание которых приведено судом выше.

- ответ АО «3М Россия» от 

<

дата>, которым предоставлены технические паспорта на товары «фильтры 3М серии 6000 от газов и паров», включая модели «3М 6057 Противогазовый Фильтр для защиты от газов и паров, класс защиты ABE1», «3М 6059 Противогазовый фильтр для защиты орт газов и паров, класс защиты ABEK1» и «Маски 3М серии 6000», включая модель «3М 6800 Полная Маска серии 6000, размер средний» (т.3 л.д. 178-188)

- ответ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 

<

дата> № (т.3 л.д.193-194), подробное содержание которого приведено судом выше.

- ответ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 

<

дата> №, согласно которому полнолицевые маски 3М 6800, исходя из имеющейся в ФСТЭК России информации об их характеристиках и назначении, подпадают под действие п 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № (до 

<

дата> Указ Президента РФ от 

<

дата> №). Вывоз рассматриваемой продукции в иностранные государства, в том числе Республику Беларусь, должен осуществляться по лицензиям ФСТЭК России в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от 

<

дата> № и от 

<

дата> №. Обращений от ООО «Интэл» (ИНН 

<

***>) в ФСТЭК России по вопросам получения лицензии на вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров в период с 

<

дата> по настоящее время не поступало. Разрешительные документы данной организации не выдавались. В настоящее время ООО «Интэл» (ИНН 

<

***>) в порядке, определенном приказом ФСТЭК России от 

<

дата> №, не подавало заявление о включении в реестр российских участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешено осуществлять безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров, на которые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

<

дата> № распространяется действие режима безлицензионного экспорта (т.6 л.д.39-40)

- ответ УФНС России по УР от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены документы по взаимодействию ООО «Интэл» с ООО «ВиатексБел» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, предоставленные на одном оптическом диске, которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.3 л.д.197-250, т. 4 л.д.1-103)

- ответ ООО «Центр экспертиз и консультаций» от 

<

дата> №, согласно которому ООО «Интэл» (ИНН 

<

***>) обращалось за получением идентификационных заключений 

<

дата> по трем заявкам о проведении независимой идентификационной экспертизы товара в целях экспортного контроля- полумаска 3М, модели 6100, 6200, 6300, 7501, 7502, 7503; фильтр противоаэрозольный 3М, модели 5911, 5925, держатель предфильтра 3М 501; сменный патрон 3М 6051, 6035, 6055. Согласно ответу предоставлены идентификационные заключения по заявкам ООО «Интэл» на вышеуказанный товар (т.4 л.д.120-177)

- выписка ПАО Сбербанк от 

<

дата> № ркк-160994 по расчётному счету ООО «Интэл» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, которая отражает денежные операции ООО «Интэл» с контрагентами в том числе с ООО «ВиатексБел». Выписка предоставлена на одном оптическом диске, которая осмотрена протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.4 л.д.189-212).

- ответ ООО «КИТ: Транспортная компания» от 

<

дата>, которым предоставлены документы по перевозке груза ООО «Интэл» в период с 

<

дата> год (т.5 л.д.19-155)

- ответ ООО «ИЗИ УЭЙ» от 

<

дата> №, которым предоставлены документы по перевозке груза ООО «Интэл» в период 

<

дата> (т.5 л.д.158-164)

- выписка АО «АЛЬФА-БАНК» от 

<

дата> № по расчетному счету ООО «Интэл» № за период 

<

дата> по 

<

дата>, которая отражает денежные операции ООО «Интэл» с контрагентами в том числе с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел», на оптическом диске, который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 5 л.д. 168-171)

- ответ УФНС России по УР от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены документы по взаимоотношениям ООО «Интэл» с ООО «ВиатексБел» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, предоставленные на одном оптическом диске, который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 6 л.д.79-96).

- результаты ОРД, предоставленные Пермской таможней, согласно которым получены документы по взаимоотношениям ООО «Интэл» с ООО «ВиатексБел» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 (т.6 л.д.158-250, т.7 л.д.1-251, т.8 л.д.1-165)

- постановление о предоставлении результатов ОРД от 

<

дата> ( т.8 л.д.169-171) 

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 

<

дата> (т.8 л.д.172-174) 

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, которым осмотрены результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», проведенные оперативно-розыскным отделом Пермской таможни, оптического диска, аудиозаписей телефонных переговоров по абонентским номерам телефона 

<

***>, 89128562979, используемым ФИО4, на оптическом диске (т.8 л.д.181-186).

- копии электронных писем, полученных в результате ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3 по адресам электронной почты «lizokda@rambler.ru», «sever@sever018.ru», «intel118@yandex.ru» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.8 л.д.189-212). 

- копии электронных писем, полученных в результате ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4, 

<

дата> года рождения по адресам электронной почты «info@rusoko.ru», «562979@rusoko.ru», «proton13@mail.ru», «proton113@mail.ru», которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.8 л.д.215-246)

- копии электронных писем, полученных в результате ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4 по адресу электронной почты «info@rusoko.ru» за период с 

<

дата> по 

<

дата> (т.9 л.д. 2-250, т.10 л.д.1-210), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.10 л.д.211-214)

- постановление о предоставлении результатов ОРД от 

<

дата> (т.11 л.д.3-9) 

- ответ УФНС по УР от 

<

дата> №дсп, которым предоставлены регистрационные и налоговые документы ООО «Интэл», содержащиеся на оптическом диске. (т.12 л.д. 104-105), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.12 л.д.106-250, т.13 л.д.1-41).

- постановление о предоставлении результатов ОРД от 

<

дата>, согласно которому сотрудниками УФСБ России по УР проведено ОРМ «получение компьютерной информации» по используемому ФИО4 абонентскому номеру 

<

***> (т.13 л.д.46-47)

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 

<

дата> (т.13 л.д.48-49)

- постановление Верховного суда УР о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от 

<

дата> (т.13 л.д.50-52) 

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, которым осмотрены результаты ОРМ «получение компьютерной информации» на диске в отношении ФИО4 по используемому им абонентскому номеру телефона 

<

***> (т.13 л.д.54-60)

- копия Устава ООО «Интэл» (ИНН 

<

***>), утвержденного решением № единственного участника от 

<

дата> основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Внешнеэкономическую деятельность общество может осуществлять в установленном порядке. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) (т.12 л.д.205-209)

- копия дилерского договора №/Д/ИН/2021 от 

<

дата>, между ООО «Интэл» (ИНН 

<

***>) (поставщик), в лице директора ФИО3 и ООО «ВиатексБел» (УНП 193408676), (покупатель) в лице директора ФИО29, предмет договора- «Поставщик» передает в собственность, а «Дилер» принимает и оплачивает продукцию, в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных Договором на сумму не более 3 000 000 рублей. Номенклатура, количество, цена Продукции, сроки ее поставки определяются в дополнительных соглашениях (заявках, спецификациях, счетах, счетах-фактурах, товарных накладных (накладных), ТОРГ-12, универсальных передаточных документах, иных документах, предусмотренных действующим законодательством), согласованных Сторонами и являющимися неотъемлемой частью Договора (т.8 л.д.82-88)

- копия универсального передаточного документа № от 

<

дата>, согласно которому Продавец- ООО «Интэл» продал Покупателю – ООО «ВиатексБел» сменный патрон 3М6051 в количестве 384 шт (т.8 л.д.89-90)

- опия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от 

<

дата>, согласно которой Отправитель - ООО «Интэл» отгрузил Получателю – ООО «ВиатексБел» очки защитные, средства органов дыхания согласно универсального передаточного документа № от 

<

дата> (т.8 л.д.91)

- копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, согласно которому ООО «ВиатексБел» получило 

<

дата> от ООО «Интэл» согласно универсальному передаточному документу № 110 от 17.02.2022 – 6051 3М Фильтр (патрон) в количестве 128 шт, 6057 3М Фильтр (патрон) в количестве 128 шт, 6059 3М Фильтр (патрон) в количестве 128 шт. (т.8 л.д.92-95)

- копия статистической формы учета перемещения товаров №/C282114 от 

<

дата>, подписанная электронной цифровой подписью ФИО3, согласно которой ООО «Интэл» продало ООО «ВиатексБел» сменный патрон 3М 6051 (т.8 л.д.96-97).

- копия универсального передаточного документа № от 

<

дата>, согласно которому Продавец- ООО «Интэл» продал Покупателю – ООО «ВиатексБел» сменный патрон 3М6051 в количестве 400 шт. (т. 8 л.д. 98-99)

- копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) от 

<

дата>, согласно которой Отправитель - ООО «Интэл» отгрузил Получателю – ООО «ВиатексБел» очки защитные, средства органов дыхания согласно универсального передаточного документа № от 

<

дата> (т. 8 л.д. 100).

- копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от 

<

дата>, согласно которому ООО «ВиатексБел» получило 

<

дата> от ООО «Интэл» согласно универсальному передаточному документу № от 29.04.2022– 6051 3М Фильтр (патрон) в количестве 200 шт, 6057 3М Фильтр (патрон) в количестве 200 шт. (т. 8 л.д. 101-106)

- копия статистической формы учета перемещения товаров №/C597751 от 

<

дата>, подписанная электронной цифровой подписью ФИО3, ФИО1 которой ООО «Интэл» продало ООО «ВиатексБел» сменный патрон 3М 6051. (т. 8 л.д. 96-97)

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которой у свидетеля ФИО18 изъяты документы по взаимодействию ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «Интэл», ООО ТД «РУСОКО», ООО «ГК «СЕВЕР» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год (т.14 л.д. 34-36), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 14 л.д. 37-227)

- ответ Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

<

адрес> от 

<

дата> №, которым предоставлены сведения по поставщикам ООО «Марлен стандарт» (УНП 691459122) за период с 2019 года по 2024 год, содержащиеся на оптическом диске (т. 15 л.д.2), который осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 15 л.д.193-197)

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с ФИО4 по абонентскому номеру телефона 

<

***>, содержащиеся на оптическом диске (т.16 л.д.8-19)

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у свидетеля ФИО29 изъяты документы по взаимодействию ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «Интэл» с ООО «ВиатексБел» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год, которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.16 л.д. 23-46)

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому произведена выемка в ООО «Волковысский бизнес-центр» документов по взаимоотношениям с ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «Интэл», ООО ТД «РУСОКО», ООО «ГК «СЕВЕР» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год, которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 16 л.д. 111-222)

- ответ Инспекции Министерства по налогом и сборам Республики Беларусь по 

<

адрес> от 

<

дата> №, которым предоставлены копии заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и документы по взаимоотношениям ООО «Волковысский бизнес-центр» с ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «Интэл», ООО ТД «РУСОКО» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год (т. 17 л.д. 1-132).–

- протокол ОМП от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены офисные помещения по адресу: УР 

<

адрес>, корпус 3. (т. 17 л.д. 133-136).

- протокол ОМП от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены офисные помещения по адресу: УР 

<

адрес>, корпус 1. (т. 17 л.д. 137-140)

- технические паспорта сменного патрона (фильтра) ЗМ 6057 (АВЕ1), сменного патрона (фильтра) ЗМ 6059 (АВЕК1), маска полнолицевая ЗМ 6800, предоставленные в ходе допроса свидетелем ФИО39. от 

<

дата>. (т. 17 л.д. 200-207)

- протокол выемки от 

<

дата>, в ходе которого у свидетеля ФИО17 изъяты 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6057 (ABE1) и 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6059 (ABEК1), маска полнолицевая 3М 6800. (т. 19 л.д. 63-64), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 19 л.д. 65-70)

- протокол выемки от 

<

дата>, ФИО1 которому у свидетеля ФИО25 изъят мобильный телефон марки iPhone IMEI №, содержащий переписку с ФИО4 по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057 (ABE1), сменного патрона (фильтра) 3М6059 (ABEK1), полнолицевой маски 3М6800. (т. 20 л.д. 157-159); телефон осмотрен протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т. 20 л.д. 160-235)

Действия ФИО4 органами предварительного расследования квалифицированы:

- по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> – по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, - контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ).

- по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> – по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, - контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ).

- по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> – по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, - контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ).

- по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> – по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, - контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ).

В судебном заседании квалификация действия ФИО4 государственным обвинителем поддержана в полном объеме.

Исследованные судом доказательства свидетельствуют о том, что в процессе исполнения в период 

<

дата> г.г. заключенных ФИО4 от лица ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО ТД «РУСОКО», ООО «Интэл», ООО ГК «Север» с компаниями на территории Республики Беларусь (ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр») дилерских договоров и договоров – поставки при перемещении через таможенную границу товаров двойного назначения, в адрес таможенных органов, им были представлены статистические формы учёта перемещения товаров (сменный патрон (фильтр) 3М 6057(АВЕ1), сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевая маска 3М6800), с внесенными в них недостоверными сведениями, без указания в уполномоченный таможенный орган, влияющих на применение к указанным выше товарам запретов и ограничений, сведений об отсутствии у вышеуказанных компаний, от лица которых действовал ФИО4, полученного в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией, недостоверно задекларировав, таким образом, указанные товары. Таким образом, ФИО4 осуществлял поставки товара - средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз в том числе фильтров 3М6057, 3М6059, полнолицевых масок 3М6800 компаниям на территории Республики Беларусь: ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр» без лицензии ФСТЭК России.

Судом установлено, что ФИО4 были совершены действия в рамках исполнения дилерских договоров и договоров – поставки, заключенными с компаниями ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр» в 

<

дата>, которые привели к незаконному перемещению товаров двойного назначения, к которым относятся контролируемые товары и технологии, являющиеся сырьем, материалами, оборудованием, научно-технической информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС. При этом, суд учитывает, что указание в документах партий перемещаемого через границу товара, недостоверной информации, влечет незаконность их перемещения, то есть контрабанду. Как показаниями свидетелей, так и письменными документами установлено, что в рамках исполнения обязательств им были указаны данные в статистических формах учета перемещения товаров, с нарушением Правил заполнения статистической формы учета перемещения товаров, предусмотренных приложением № к настоящим Правилам, а также в нарушение ст. 20 Федерального закона № 289-ФЗ от 

<

дата> «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которой происхождение товаров определяется декларантом и заявляется таможенному органу при таможенном декларировании товаров. Происхождение товаров должно быть документально подтверждено в соответствии со ст. 29 Кодекса ЕАЭС. 

Оценив совокупность исследованных доказательств, представленных стороной обвинения, в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении всех вмененных ему преступлений, при изложенных выше обстоятельствах. Нарушений при сборе доказательств, которые в соответствии со ст.75 УПК РФ могли бы послужить основанием для признания их недопустимыми, допущено не было.

Виновность подсудимого в совершении указанных преступлений полностью подтверждена его показаниями, в которых он подтвердил факты провоза через таможенную границу товаров двойного назначения по составленным по его указанию и с его ведома статистических формам учета перемещения товаров, содержащим недостоверные сведения. Полностью согласующимися с ними Идентификационными заключениями № от 

<

дата>; № от 

<

дата> и № от 

<

дата> ООО «Центр экспертиз и консультаций», согласно которым полнолицевая маска 3М6800, сменный патрон 3М 6057, сменный патрон 3М 6059 соответствуют контролируемым товарам (технологиям) подпадающих под пункт 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № от 

<

дата>, для осуществления внешнеэкономической операции с данными товарами требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (т. 2 л.д. 74-77, 83-86, 92-95); показаниями должностных лиц Пермской таможни ФИО19, ФИО20, ФИО23, ФИО26, выявивших и задокументировавших факт перемещения товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. Показаниями свидетелей ФИО17, ФИО14 показавших, что данные в статистические формы учета перемещения товаров при поставках товаров двойного назначения в Республику Беларусь вносились ими по указанию подсудимого, а в последующем формы подписывались директорами компаний – поставщиков, в чьих интересах действовал ФИО4, после чего по его же указанию, направлялись в таможню. Показаниями свидетелей ФИО12, ФИО2, ФИО3, занимавшими на период вмененных подсудимому событий должности директоров (учредителей) компаний –поставщиков товаров двойного назначения (ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО ТД «РУСОКО», ООО «Интэл», ООО ГК «Север»), ФИО1 которым О.Н. предложил им заниматься поставкой СИЗ в компании, расположенные за рубежом, всю работу по поставкам организовал сам, в связи с этим был наделен полномочиями по даче указаний иным сотрудникам их компаний по поставкам товара за пределы РФИО27 нашел контрагентов из Республики Беларусь, оформлял дилерские договоры и договоры поставок, в которых они ставили свои подписи, в т.ч. электронную цифровую подпись, так как доверяли ФИО4; показаниями свидетелей ФИО41., а также письменными доказательствами, в т.ч. результатами оперативно-розыскной деятельности; банковскими выписками, отражающими денежные операции между компаниями – поставщиками, от лица которых действовал ФИО4, и компаниями - контрагентами: ООО «Марлен Стандарт», ООО «ВиатексБел», ООО «Волковысский бизнес-центр»; Идентификационными заключениями (т.2 л.д.74-77, 83-86, 92-95); договорами поставки и дилерскими договорами, подробное содержание которых приведено судом выше.

Согласно руководящим разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" перемещение через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов заключается в совершении действий по ввозу соответственно на таможенную территорию Союза или территорию Российской Федерации или вывозу с этих территорий товаров или иных предметов любым способом.

Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров с недостоверным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах.

При контрабанде, совершенной путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, таможенному органу в качестве оснований или условий для перемещения (помещения под таможенную процедуру) товаров или иных предметов, указанных в статьях 200.1, 200.2, 226.1, 229.2 УК РФ, могут представляться документы, содержащие недостоверные сведения, в частности, о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, о стране происхождения, отправления, о таможенной стоимости, об описании упаковки (количество, вид, маркировка и порядковые номера).

Как следует из представленных доказательств, незаконный вывоз ФИО4 по всем фактам контрабанды товаров двойного назначение, заключался в указании недостоверных сведений в статистических формах учета перемещения товаров и представлении в таможенный орган документов, а также в указании в таможенных декларациях недостоверных сведений о качественных характеристиках товаров (наименовании товаров, классификационном коде по единой номенклатуре товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза (далее код ТН ВЭД ЕАЭС). Кроме того, незаконный вывоз товаров двойного назначения был осуществлен без получения в установленном законом порядке разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией.

ФИО4 в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлял вывоз через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, товаров двойного назначения, которые соответствуют контролируемым товарам (технологиям) подпадающих под пункт 1.1.4.1. Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № от 

<

дата>, для осуществления внешнеэкономической операции с данными товарами требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО4 товары двойного назначения был фактически поставлены юридическим лицам на территорию Республики Беларусь без лицензии ФСТЭК России, соответственно им осуществлен безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров.

Положенные судом в основу приговора результаты оперативно-розыскных мероприятий получены с соблюдением требований ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Документы, составленные при проведении оперативно-розыскных мероприятий переданы следственному органу в соответствии с действующим законодательством, не вызывают сомнений в своей объективности и достоверности. 

Исследованные в судебном заседании доказательства, обстоятельства совершения преступлений, свидетельствуют об отсутствии у подсудимого единого преступного умысла, о чем свидетельствует факт вывоза товаров через таможенную границу по разным дилерским договорам и договора (контрактам), заключенным с разными юридическими лицами, в разное время. В связи с чем действия ФИО4 образуют совокупность преступлений.

Все доказательства по всем эпизодам контрабанды, представленные стороной обвинения, суд признает допустимыми, так как они получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства РФ. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательные, полностью согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами по делу. Показания допрошенных лиц не содержат в себе противоречий, которые ставили бы их под сомнение, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Оснований для оговора подсудимого допрошенными лицами, судом также не установлено.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования, влекущих признание предоставленных доказательств недопустимыми, а также возвращение уголовного дела в отношении ФИО4 для дополнительного расследования судом не установлено. 

Суд принимает во внимание, что в силу ст.104, п.3 ст.105, п.2 ст.84, п.1 ст.109, п.8 ст.111 ТК ЕврАзЭС декларант обязан документально подтвердить заявленные в таможенной декларации сведения, необходимые для таможенных целей, для принятия решения о выпуске товаров, ответственность за достоверность сведений, содержащихся в таможенных декларациях, несет декларант, а проверка указанных в декларации сведений в обязанности таможенных инспекторов не входит. Суд учитывает, что согласно п.п.25 п.1 ст.2 Таможенного кодекса ЕврАзЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза – это перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Как установлено судом из содержания исследованных судом доказательств в их совокупности, заявление в каждой таможенной декларации заведомо ложных сведений о товарах, в том числе, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров, является незаконным перемещением товаров через таможенную границу, что подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами по каждому факту контрабанды. 

Заключение договоров ФИО4 на поставку товаров двойного назначения до границы, а также указание недостоверных сведений в статистических формах учета перемещения товаров, которые представлены таможенному органу при подаче деклараций, являются способом совершения контрабанды наравне с недостоверным декларированием. 

Таким образом, суд, с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в их совокупности, объема поддержанного в суде обвинения, а также установленного судом период совершения преступлений, квалифицирует действия подсудимого ФИО4

- по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> – по ч.1 ст.226.1 УК РФ - контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ);

- по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> – по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, - контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ);

- по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> – по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, - контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ);

- по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> – по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, - контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ).

При назначении наказания за каждое преступление суд учитывает положения ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, а также в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО4 не судим, 

<

данные скрыты>» на учете не состоит, характеризуется положительно.

Объективные данные о личности ФИО4, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему действий, а потому подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения ФИО4 от уголовной ответственности по всем эпизодам преступной деятельности судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем четырем эпизодам преступлений, в соответствии со ст.61 УК РФ, являются признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на 

<

данные скрыты> оказание посильной помощи близким родственникам, а также участие в благотворительной деятельности помощи СВО. 

Отягчающих наказание обстоятельств по всем эпизодам преступлений в соответствии со ст.63 УК РФ, не имеется. Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания ФИО4 за каждое преступление, учитывая обстоятельства их совершения и положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», учитывая, что ФИО4 совершил четыре тяжких преступления, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что наказание ФИО4 следует назначить по каждому эпизоду преступлений в виде лишения свободы в пределах санкции статьи, по которой квалифицированы его деяния. Суд приходит к выводу о необходимости назначения более строгого вида наказания, установленного санкцией ч.1 ст.226.1 УК РФ, поскольку менее строгое не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ. 

При этом, принимая во внимание совокупность значительного количества смягчающих обстоятельств, наличие у ФИО4 постоянного места жительства, работы, наличие крепких семейных связей, свидетельствуют о том, что он социально адаптирован, при этом осознал тяжесть содеянного. Суд приходит к выводу, что в отношении ФИО4 возможно применение ст.73 УК РФ, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО4 без реального отбывания наказания.

Для достижения целей уголовного наказания, а также учитывая обстоятельства совершенных преступлений, суд считает необходимым по каждому эпизоду назначить дополнительное наказание в виде штрафа. При этом, размер штрафа судом определяется с учетом материального положения подсудимого, а также дохода его семьи.

С учетом установленного в судебном заседании значительного количества смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ФИО4 дополнительный вид наказания по всем фактам контрабанды в виде ограничения свободы. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО4 преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении него положений ст.64 УК РФ суд также не усматривает.

Окончательное наказание ФИО4 следует назначить в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний.

Гражданский иск не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ) по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (Три) года со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

- ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ) по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (Три) года со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

- ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ) по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (Три) года со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

- ч.1 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 157-ФЗ) по факту контрабанды в период с 

<

дата> по 

<

дата> и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (Три) года со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний в виде лишения свободы, по совокупности преступлений, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 3 (Трех) лет 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (Два) года.

В период испытательного срока обязать осужденного: в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- хранящиеся в материалах уголовного дела: выписки расчетных счетов №№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>, открытым на имя ООО ТД «РУСОКО, которые отражают денежные операции ООО ТД «РУСОКО» с контрагентами в том числе с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», предоставленные ПАО «Промсвязьбанк». (т.6 л.д. 13) – хранить в материалах дела;

- выданные на ответственное хранение: мобильный телефон марки iPhone IMEI №, в чехле черного цвета, содержащий переписку с ФИО4 по поводу поставок сменного патрона (фильтра) 3М 6057 (ABE1), сменного патрона (фильтра) 3М6059 (ABEK1), полнолицевой маски 3М6800 -возвращен под сохранную расписку свидетелю ФИО25 (т. 20 л.д. 236, 237, 238) – оставить в распоряжении ФИО25

- хранящиеся при уголовном деле:

- оптический диск с регистрационными документами ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО ТД «РУСОКО», предоставленные в ходе ответа УФНС России по Удмуртской Республике от 

<

дата> №дсп (т.2 л.д.64)

- документы по поставкам ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел» сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, содержащиеся на оптическом диске, предоставленные в ходе ответа на запрос Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике от 

<

дата> №дсп (т.3 л.д. 31)

- материалы административных дел, возбужденных в отношении ООО «Завод РУС-СИЗ» по поставкам ООО «Завод РУС-СИЗ» в адрес ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел» сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, содержащиеся на оптическом диске, предоставленные в ходе ответа на запрос Управлением Федеральной таможенной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу от 

<

дата> № (т.3 л.д. 175)

- выписка по расчётному счету ООО «Завод РУС-СИЗ» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленная ПАО Сбербанк, содержащаяся на оптическом диске, предоставленная в ходе ответа на запрос ПАО Сбербанк от 

<

дата> № ркк-160993 (т.4 л.д. 250) 

- выписки по расчетным счетам ООО «Завод РУС-СИЗ» № с 

<

дата> по 

<

дата>; № с 

<

дата> по 

<

дата>; № с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК», содержащиеся на оптическом диске, предоставленные в ходе ответа на запрос АО «АЛЬФА-БАНК» от 

<

дата> №. (т.5 л.д. 184)

- документы по взаимоотношениям ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «ГК «СЕВЕР», ООО «Интэл», ООО ТД «РУСОКО» с ООО «Марлен стандарт», ООО «Волковысский бизнес-центр», ООО «ВиатексБел» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, содержащиеся на оптическом диске, предоставленные в ходе ответа на запрос УФНС России по Удмуртской Республике от 

<

дата> №дсп. (т.6 л.д. 97)

- результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», проведенные оперативно-розыскным отделом Пермской таможни, оптического диска, аудиозаписей телефонных переговоров по абонентским номерам телефона №, используемых ФИО4, содержащиеся на оптическом диске. (т 8 л.д. 187) 

- результаты оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4, 

<

дата> года рождения по адресам электронной почты «info@rusoko.ru», «562979@rusoko.ru», «proton13@mail.ru», «proton113@mail.ru» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, содержащиеся на двух оптических дисках. (т 8 л.д. 247) 

- результаты оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4, 

<

дата> года рождения по адресу электронной почты «info@rusoko.ru» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, содержащиеся на двух оптических дисках. (т 10 л.д. 215) 

- выписки по банковским счетам ООО «Завод РУС-СИЗ» № с 

<

дата> по 

<

дата>; № с 

<

дата> по 

<

дата>, содержащиеся на оптическом диске, предоставленные в ходе ответа на запрос ПАО Банк ЗЕНИТ от 

<

дата> №. (т 11 л.д. 172) 

- выписка по банковскому счету ООО «Завод РУС-СИЗ» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленная ПАО Сбербанк, содержащаяся на оптическом диске. (т 12 л.д. 24) 

- регистрационные и налоговые документы ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «ГК «СЕВЕР», ООО «Интэл», ООО ТД «РУСОКО», содержащиеся на оптическом диске, предоставленные в ходе ответа на запрос УФНС по Удмуртской Республике от 

<

дата> №дсп. (т. 13 л.д. 42) 

- результаты оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации», проведенные в отношении ФИО4, 

<

дата> года рождения по используемому им абонентскому номеру телефона 

<

***>, содержащиеся на оптическом диске. (т. 13 л.д. 61)

- копии документов по взаимоотношениям ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «ГК «СЕВЕР», ООО «Интэл», ООО ТД «РУСОКО» с ООО «Марлен стандарт» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО18 от 

<

дата>, упакованные в четыре полимерных файл-пакета. (т. 14 л.д. 228)

- сведения по поставщикам ООО «Марлен стандарт» (УНП 691459122) за период с 

<

дата> предоставленные Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

<

адрес> от 

<

дата> №, содержащиеся на оптическом диске. (т. 15 л.д. 198)

- скриншотами переписки в мессенджере «WhatsApp» с ФИО4 по абонентскому номеру телефона № предоставленные в ходе допроса свидетелем ФИО29 от 

<

дата>, содержащиеся на оптическом диске. (т. 16 л.д. 20)

- копии документов по взаимоотношениям ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «Интэл» с ООО «ВиатексБел» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 2019 года по 2022 год, изъятые в ходе выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО29 (т. 16 л.д. 47)

- документы по взаимоотношениям ООО «Завод РУС-СИЗ», ООО «Интэл», ООО ТД «РУСОКО» с ООО «Волковысский бизнес-центр» по поставкам сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800 в период с 

<

дата> год, изъятые в ходе выемки от 

<

дата> в ООО «Волковысский бизнес-центр», упакованные в три полимерных файл-пакета. (т. 16 л.д. 223) 

В соответствии с письмом Управления Следственного комитета по 

<

адрес> Республики Беларусь документы изъятые в ходе выемки в ООО «Волковысский бизнес-центр» необходимо возвратить обратно в их адрес. (т. 16 л.д. 99)

- 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6057 (ABE1) и 2 единицы сменного патрона (фильтра) 3М 6059 (ABEК1), маска полнолицевая 3М 6800, изъятые в ходе выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО17 (т. 19 л.д. 71)

- документы по взаимоотношениям ООО «ГК «СЕВЕР» с ООО «Марлен стандарт», ООО «Интэл» с ООО «ВиатексБел» по поставкам товара - сменного патрона (фильтра) 3М 6057(АВЕ1), сменного патрона (фильтра) 3M 6059 (АВЕК1), полнолицевой маски 3М 6800, предоставленные в ходе ответа на запрос УФНС России по Удмуртской Республике от 

<

дата> №дсп, содержащиеся на оптическом диске. (т.4 л.д. 104)

- выписки по расчётным счетам ООО «ГК «СЕВЕР» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленные ПАО Сбербанк, предоставленные в ходе ответа на запрос ПАО Сбербанк, содержащаяся на оптическом диске. (т.4 л.д. 240)

- результаты оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО3, 

<

дата> года рождения по адресам электронной почты «lizokda@rambler.ru», «sever@sever018.ru», «intel118@yandex.ru», за период с 

<

дата> по 

<

дата>, содержащиеся на двух оптических дисках. (т 8 л.д. 213) 

- выписки по расчетным счетам ООО ТД «РУСОКО» № за период 

<

дата> по 

<

дата>; № за период с 

<

дата> по 

<

дата>; № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК», предоставленные в ходе ответа на запрос АО «АЛЬФА-БАНК» от 

<

дата> №, содержащиеся на оптическом диске. (т.4 л.д. 227)

- выписки по банковским счетам ООО ТД «РУСОКО» №№, 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленные в ходе ответа на запрос ПАО Банк ЗЕНИТ от 

<

дата> №, содержащиеся на оптическом диске. (т. 11 л.д. 165) 

- выписка по расчётному счету ООО «Интэл» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленная в ходе ответа на запрос ПАО Сбербанк от 

<

дата> № ркк-160994, содержащаяся на оптическом диске. (т.4 л.д. 213)

- выписка по расчетному счету ООО «Интэл» № за период 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленная в ходе ответа на запрос АО «АЛЬФА-БАНК» от 

<

дата> №, содержащаяся на оптическом диске. (т.5 л.д. 172)

- выписка по расчетному счету ООО «ИНТЭЛ» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, записанную на оптический диск марки «АРХИМАСТЕР», на котором имеется рукописная запись «1504/04-01» с номером вокруг посадочного кольца hCX21007142D15. (т. 5 л.д. 16)

-выписки по банковским счетам ООО «Завод РУС-СИЗ» № с 

<

дата> по 

<

дата>; № с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленные в ходе ответа на запрос ПАО Банк ЗЕНИТ, содержащиеся на оптическом диске. (т 6 л.д. 34) 

- выписки о движении денежных средств ООО «Торговый Дом «РУСОКО» по расчётным счетам №, №, № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленные в ходе ответа на запрос АО «АЛЬФА-БАНК», записанные на оптический диск, на котором имеется номер вокруг посадочного кольца №. (т. 11 л.д. 153)

- выписки по расчетным счетам ООО «Завод РУС-СИЗ» № с 

<

дата> по 

<

дата>; № с 

<

дата> по 

<

дата>; № с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленные в ходе ответа на запрос АО «АЛЬФА-БАНК», содержащиеся на оптическом диске. (т.11 л.д. 158)

- документы по деятельности ООО ТД «РУСОКО», изъятые в ходе обыска по месту жительства свидетеля ФИО14 по адресу: 

<

адрес>158, упакованы в полимерный файл-пакет и полимерный пакет черного цвета. (т. 19 л.д. 220) – хранить при уголовном деле;

- оптический диск к заключению эксперта № от 

<

дата>. (т. 18 л.д. 109-111);

- оптический диск к заключению эксперта № от 

<

дата>. (т. 18 л.д. 82-86);

- оптический диск к заключению эксперта № от 

<

дата>. (т. 18 л.д. 120-123);

- DVD-R оптический диск к закл. эксперта № от 

<

дата> (т.18 л.д.157-161);

- оптический диск к заключению эксперта № от 

<

дата>. (т. 18 л.д.68-71);

- три оптических диска к заключению эксперта № от 

<

дата>. (т. 22 л.д. 29-37);

- оптический диск к заключению эксперта № от 

<

дата>. (т. 18 л.д. 132-135);

- четыре оптических диска к заключению эксперта № от 

<

дата> (т.18 л.д. 95-98);

- DVD-R оптический диск к закл. эксперта № от 

<

дата> (т.18 л.д.144-148);

- пять оптических дисков к заключению эксперта № от 

<

дата>. (т. 21 л.д. 41-43);

- три оптических диска к заключению эксперта № от 

<

дата>. (т. 18 л.д. 170-173);

- оптический диск- материал к заключению эксперта № от 

<

дата>. (т. 19 л.д. 160-164) - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г.Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен и подписан судьей в совещательной комнате. 

Судья - подпись Р.И. Тагиров

Копия верна. Судья -