Дело № 1-269/2025

УИД 42RS0005-01-2025-002785-79

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 августа 2025 года город Кемерово 

Заводский районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи ЗяблицкойО.А., 

при секретаре Макаренко Ю.А., Жмакиной Е.С.,

с участием:

государственного обвинителя – ст.помощника прокурора Заводского района г. Кемерово Ласновой О.А.,

представителя потерпевшего ФИО45,

подсудимого ФИО1,

защитника Ростова А.С. - адвоката 

<

данные изъяты>», представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении Заводского районного суда г.Кемерово материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 05.04.2023 по 23.04.2024, находясь насвоем рабочем месте в строительном центре, расположенном по адресу: адрес, состоящий на основании трудового договора 

<

данные изъяты> и приказа 

<

данные изъяты> приеме работника наработу на должности заместителя директора по складской логистике в обществе сограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН № (далее потексту ООО «Симплекс»), на которого в соответствии с утвержденной ДД.ММ.ГГГГ уполномоченным лицом 

<

данные изъяты> ФИО15 должностной инструкцией заместителя директора по складской логистике Отдела логистики возложены обязанности по осуществлению руководства работами по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей наскладах, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска и отпуска, а также сохранности товарно-материальных ценностей, по координации и контролю работ вовверенном подразделении, по обучению вновь принятых сотрудников подразделения и способствованию быстрой адаптации их к работе, пообеспечению сохранности товарно-материальных ценностей, соблюдению режима хранения, ведение учета операций по движению товарно-материальных ценностей, по контролю наличия и исправности противопожарных средств, состояния помещений, оборудования и инвентаря территории вверенного подразделения, наделенный правом давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по вопросам, входящим в его функциональные обязанности, вносить предложения по организации деятельности Компании, вносить нарассмотрение директора магазина предложения по поощрению инаказанию сотрудников подразделения, то есть являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, уполномоченный подписывать акты сдачи выполненных работ контрагентам 

<

данные изъяты> действуя умышленно, изкорыстных побуждений, сиспользованием служебного положения похитил путем обмана денежные средства в сумме 177360,00 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> чемпричинил 

<

данные изъяты> материальный ущерб.

Так, ФИО1, в силу занимаемой должности, достоверно зная, чтомежду 

<

данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем ФИО2 №11 ИНН № (далее по тексту ИП ФИО2 №11) заключен договор № на оказание услуг погрузо-разгрузочных работ отДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сотрудники ИП ФИО2 №11 осуществляют погрузочно-разгрузочные работы и услуги разнорабочих, ананего возложены обязанности за ведением учета времени прибытия ивремени окончания работ сотрудниками ИП ФИО2 №11, наделенный полномочиями наподписание акта приема-сдачи выполненных работ 

<

данные изъяты> находясь в строительном центре, расположенном поадресу: адрес, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный нахищение путём обмана денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> сиспользованием своего служебного положения, в период с 02.12.2023 по31.01.2024 изготовил акты сдачи выполненных работ, в которые вписал несуществующее физическое лицо «ФИО48», достоверно зная, что им никакие работы не выполнялись, услуги неоказывались, подписав данные акты со стороны заказчика 

<

данные изъяты> как лицо, принявшее работы, предоставил их насогласование ИП ФИО2 №11 и генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, осуществляющего управление ООО 

<

данные изъяты> ФИО16 

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> сообщил ИПФИО2 №11, неосведомленному относительно преступных намерений ФИО1, о том, что он в качестве работника ИП ФИО2 №11 приискал «ФИО48», достоверно зная, что «ФИО48» является вымышленным лицом, иникакие работы «ФИО48» не выполнялись, банковская карта №, указанная, как карта «ФИО48», получена им лично иявляется дополнительной картой, выпущенной к расчетному счету №, открытому на имя ФИО1 в АО «ТБанк», расположенном по адресу: адресА, стр. 26, управление которым осуществляется ФИО1 единолично сиспользованием личного абонентского номера 

<

***>, с целью конспирации своих преступных действий, предоставил ИП ФИО2 №11 платежные реквизиты банковской карты № АО «ТБанк» выпущенной по заявлению ФИО1 на имя «ФИО48». 

Затем ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения денежных средств, принадлежащих ООО «Симплекс», в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, находясь в строительном центре, расположенном по адресу: адрес, осведомленный о том, что оплата работникам отИПФИО2 №11 предшествует оплате ООО «Симплекс» вадрес ИПФИО2 №11, а на ООО «Симплекс» возложена обязанность оплаты выставленных ИП ФИО2 №11 счетов, действуя умышленно, изкорыстных побуждений, направил в адрес ИП ФИО2 №11 посредством системы обмена текстовыми сообщениями фотографии изготовленных имактов сдачи выполненных работ, в которых он, как лицо, представляющее заказчика, поставил свою подпись, в подтверждение того, что он принял работы якобы выполненные несуществующим физическим лицом «ФИО48», достоверно зная, что несуществующим физическим лицом «ФИО48» работы невыполнялись, и использование услуг разнорабочих ежедневно в течение 12часов без выходных и отдыха в рамках договора № сИПФИО2 №11 в строительном центре не требуется. 

Затем ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в продолжение осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что «ФИО48» является вымышленным лицом и никакие работы им не выполнялись, имея единоличный доступ косуществлению операций с денежными средствами, находящимися нарасчетном счете №, открытом на имя ФИО1 вАО «ТБанк», расположенном по адресу: адрес ккоторому выпущена дополнительная банковская карта № на имя «ФИО48», единолично совершая все операции порасчетному счету, действуя умышленно, путем обмана с использованием своего служебного положения, достоверно зная, что условиями договора предусмотрено, чтоООО«Симплекс» как заказчик работ обязуется не вступать в прямые иликосвенные трудовые отношения с сотрудниками ИП ФИО2 №11, аследовательно ИП ФИО2 №11 работы, предъявленные к оплате подвымышленным именем «ФИО48» принимаются как обязательства, возникшие уИПФИО2 №11 перед его работником и подлежащие оплате, асумма, подлежащая к оплате, договором не регламентирована, четко неопределена и устанавливается ИП ФИО2 №11 самостоятельно, через подконтрольные ИП ФИО2 №11 расчетные счета получил путем безналичного перевода на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в АО «ТБанк», расположенном по адресу: адрес ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; -ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 946,00 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1123,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1946,00рублей, а всего на общую сумму 117883,00 рублей, принадлежащие ООО «Симплекс», которыми распорядился по своему усмотрению.

После чего, сотрудники 

<

данные изъяты> осуществляющие ведение бухгалтерского учета и операции по расчетным счетам 

<

данные изъяты> неосведомленные относительно истинных намерений ФИО1, введенные им в заблуждение, на основании изготовленных ФИО1 несоответствующих действительности актов сдачи выполненных работ овыполнении «ФИО48» работ и предъявленных ИП ФИО2 №11 требований о проведении с ним расчетов за выполненные «ФИО48» работ, покоторым ИП ФИО2 №11 произвел работнику оплату, совершили безналичные перечисления с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО Сбербанк, расположенном поадресу: адрес-Кузбасс, адрес, нарасчетный счет ИПФИО2 №11 №, открытый вООО «Банк Точка», расположенном по адресу: адрес, пом. 7Н:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88080,00рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, погрузо-разгрузочные работы (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)»,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89280,00рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, погрузо-разгрузочные работы (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)», а всего на общую сумму 177360,00 рублей. 

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в строительном центре, расположенном поадресу: адрес, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты> на общую сумму 177360,00 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «Симплекс» имущественный вред.

При этом ФИО1, осознавал, что совершает умышленные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом сиспользованием своего служебного положения, и желал их совершения.

Ущерб, причиненный преступлением ООО «Симплекс» в сумме 177360,00 рублей, в ходе предварительного следствия подсудимым ФИО1 возмещен не был. Гражданский иск по делу заявлен. Ущерб, причиненный преступлением ООО «Симплекс» в сумме 177360,00 рублей возмещен ФИО1 в ходе судебного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, согласно предъявленного обвинения, от дачи показаний отказался, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в том числе в ходе предварительного расследования.

Вина ФИО1 в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и исследованных в судебном заседании: 

- представителя потерпевшего ООО «Симплекс» Я., данные им в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Симплекс» в должности заместителя директора по складской логистике был трудоустроен ФИО1 В должностные обязанности ФИО1, согласно должностной инструкции, входило: обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, соблюдение режим хранения, соблюдение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, составлять установленную отчетность, обеспечение соблюдения сотрудниками подразделения производственной и трудовой дисциплины, оформление соответствующих документов, а также организация погрузочно-разгрузочных работ, приемка и отгрузка товарно-материальных ценностей. В связи с нехваткой собственных сотрудников ООО «Симплекс» для погрузки и разгрузки грузовых автомобилей у ФИО1 была возможность привлекать сотрудников сторонних организаций, что отражалось актами сдачи выполненных работ на каждого привлеченного работника сторонней организации. ООО «Симплекс» заключен договор с ИП ФИО2 №11 № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание погрузо-разгрузочных работ, согласно которому ИП ФИО2 №11 предоставлял сотрудников для выполнения разгрузочно-погрузочных работ. С целью привлечения наемных работников ФИО1 по телефону делал предварительную заявку ИП ФИО2 №11 на требуемое количество работников и период времени, такой возможностью ФИО1 был наделен руководством ООО «Симплекс» в целях оптимизации работы Общества. ФИО2 №11 ежедневно перечислял денежные средства работникам в день проведения работ, согласно актам сдачи выполненных работ. Позже, денежные средства за работу ФИО27 переводились с расчетного счета ООО «Симплекс» на расчетный счет ИП ФИО2 №11, согласно отчетному периоду по итогам месяца на основании выставленных счетов на оплату. В 2024 году в бухгалтерии возникли вопросы по факту перечисления денежных средств в большем количестве, в связи с чем стали проводить сверку перечисленных сумм и соответствие количеству наемных работников, в результате чего была выявлена недостача, ООО «Симплекс» причинен материальный ущерб.

- представителя потерпевшего ООО «Симплекс» ФИО45., данные им в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Симплекс» в должности заместителя директора по складской логистике – СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. был трудоустроен ФИО1 В его должностные обязанности входило: обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, соблюдение режим хранения, соблюдение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, составлять установленную отчетность, обеспечение соблюдения сотрудниками подразделения производственной и трудовой дисциплины, оформление соответствующих документов, а также организация погрузочно-разгрузочных работ, приемка и отгрузка товарно-материальных ценностей. У ООО «Симплекс» заключен договор с ИП ФИО2 №11 № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание погрузо-разгрузочных работ. В связи с нехваткой собственных сотрудников ООО «Симплекс» для погрузки и разгрузки грузовых автомобилей у ФИО1 была возможность привлекать сотрудников сторонних организаций, что отражалось актами сдачи выполненных работ на каждого привлеченного работника сторонней организации, а каждый привлеченный работник записывался в тетрадь учета посетителей с выдачей пропуска для входа на территорию СЦ «Первомастер». Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется через служебный вход с помощью электронного пропуска. Без данного пропуска попасть на склад невозможно. Помещение СЦ «Первомастер» оборудовано камерами видеонаблюдения, осуществляющими запись. ФИО1 заглажен причиненный ООО «Симплекс» имущественный вред в полном объеме в сумме 177 360,00 рублей, претензий к подсудимому не имеет. 

-показаниями свидетеля ФИО2 №1, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 189-195, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «Симплекс» в должности директора магазина – СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В его должностные обязанности входит руководство магазином, управление персоналом, контроль выполнения плановых показателей магазина, поддержание хозяйственной деятельности магазина и прочее. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. Головной офис ООО «Симплекс» находится в адрес. Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется с помощью электронного пропуска, а каждому привлеченному сотруднику, не являющемуся сотрудником ООО «Симплекс», выдается гостевой пропуск (карта), который дает возможность прохода на территорию склада. Без данного пропуска попасть на склад невозможно. Кроме того, сотрудниками охраны СЦ «Первомастер» ведется ежедневный учет привлеченных сотрудников, каждому из которых выдается индивидуальный электронный пропуск, с помощью которого тот проходит на склад. Данный учет ведется сотрудниками охраны ежедневно в специальной тетради выдачи гостевых пропусков, где записывается время входа и выхода каждого сотрудника, где каждый сотрудник расписывается, и согласно которой можно проверить количество отработанных сотрудником часов. Помещение СЦ «Первомастер» оборудовано камерами видеонаблюдения, осуществляющими запись, срок хранения архива от 2 до 4 месяцев, более точно сказать не может. В период с февраля 2022 года по февраль 2023 года на должность заместителя директора по складской логистике СЦ «Первомастер» в адрес в ООО «Симплекс» (он же начальник склада) был принят ФИО1, который в феврале 2023 года был уволен по собственному желанию с указанной должности. После увольнения ФИО1 не смог найти подходящую работу, в связи с чем попросил снова принять его на работу в ООО «Симплекс» на ту же должность, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был вновь принят на работу в ООО «Симплекс» на должность заместителя директора по складской логистике СЦ «Первомастер» в адрес в ООО «Симплекс» (он же начальник склада). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 уволен с должности заместителя директора по складской логистике ООО «Симплекс» по собственному желанию. За период работы с февраля 2022 года по февраль 2023 года ФИО1 зарекомендовал себя как хороший специалист, с учетом контингента работников склада, складом руководил достаточно жестко, отношения с коллективом поддерживал деловые. В обязанности ФИО1 как заместителя директора по складской логистике входило обеспечение внутренней и внешней логистики, приемка и выгрузка товара, перемещение товара, отгрузка товара по внутренним и внешним направлениям, управление персоналом склада, контроль за работой сотрудников, привлекаемых для работы из аутсорсинговых компаний, составление актов выполненных работ указанных сотрудников, направление их работодателю для формирования отчетности и последующего выставления счетов контрагентов в адрес ООО «Симплекс» для оплаты предоставленных контрагентами услуг. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Симплекс» и ИП ФИО2 №11 заключен Договор № на оказание услуг погрузо-разгрузочных работ, согласно которому ИП ФИО2 №11 оказывал погрузо-разгрузочные работы, услуги разнорабочих, которые считались оказанными после подписания Акта приема-сдачи Услуг Заказчиком – ООО «Симплекс» или его уполномоченным представителем. Данный договор был заключен в связи с тем, что в штате ООО «Симплекс» имелись вакантные должности разнорабочих, в связи с чем возникла необходимость в привлечении сотрудников сторонних организаций. При приеме на работу сотрудников сторонних организаций ООО «Симплекс» требовало от работника или его работодателя копию паспорта с целью удостоверения личности работника, которые и предоставляли сам работник или его работодатель. На некоторые виды работ им подходил любой человек, который мог выполнять работу, при этом паспорт они иногда не спрашивали, кроме того, работники часто менялись и за неделю могли приходить несколько ранее незнакомых работников. Рабочие привлекались как для работы на складе, так и для доставки в период до ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ на доставку никакие работники не привлекались, с ДД.ММ.ГГГГ грузчики на доставку и на склад не привлекались, сторонние работники не привлекались в целях сокращения расходов ООО «Симплекс». Поскольку погрузочно-разгрузочные работы, перемещение товара осуществлялось и отслеживалось на складе, ответственность за сотрудничество с ИП ФИО2 №11 в рамках заключенного договора была возложена на заместителя директора по складской логистике, который в СЦ «Первомастер» и контролировал работу привлеченных сотрудников ИП ФИО17, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО1, который по окончанию работ сотрудника контрагента составлял акт сдачи выполненных работ, в котором указывалась фамилия сотрудника, дата и количество отработанных часов, поскольку оплаты работы таких сотрудников была почасовой согласно условиям заключенного договора, и предоставлял его в адрес индивидуального предпринимателя ФИО2 №11, который оплачивал сотруднику работу, а по окончании месяца выставлял в адрес ООО «Симплекс» счет на общую сумму оплаты работы сотрудников за прошедший период. По своим обязанностям ФИО1 обращался к нему с вопросом необходимости привлечения рабочих, они обсуждали необходимое количество людей, после чего тот имел право связываться без его участия с ИП ФИО2 №11 и привлекать к работе его сотрудников, по окончании рабочего времени которых ежедневно тот должен был составлять акт сдачи выполненных работ с указанием точного количества отработанных часов и направлять его в адрес ИП ФИО2 №11 Согласование работников осуществлялось с его участием, при этом обсуждалось количество привлекаемых работников, вид выполняемой ими работы, срок выполнения работы. Работники могли быть приняты как на длительный срок, так и на короткосрочную работу. Согласование каждого конкретного работника с ним не требовалось. С ним согласовывались только общие вопросы привлечения сторонних работников. Отношения в коллективе были деловыми, доверительными, конфликтов и ссор в коллективе не происходило. Работники могли привлекаться как одни и те же, так и разные, это зависело от наличия людей у ИП ФИО2 №11, были ребята, которые работали по 2-3 месяца, после чего по неизвестным причинам перестали приходить на работу, при этом ФИО18 предоставлялись и «разовые» работники. Обычно работники сторонних организаций привлекались с 08.00-09.00час. до 18.00час. и только в будние дни, в выходные ООО «Симплекс» работников практически никогда не привлекало. В зимний период времени (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март) работники сторонних организаций вообще (ни в выходные, ни в будние дни) не привлекаются с целью сокращения расходов ООО «Симплекс». Примерно в конце апреля 2024 года, уже после увольнения ФИО1, с ним связался представитель ИП ФИО17 – ФИО2 №12, который пояснил, что в течение нескольких месяцев от ООО «Симплекс» не поступают оплаты услуг привлеченных сотрудников по актам выполненных работ. Также ФИО2 №12 отправил ему акты выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на работника ФИО48, согласно которым некий сотрудник ФИО48 работал в ООО «Симплекс» ежедневно с 08.00 час. до 20.00 час., которые были подписаны ФИО1 Данному факту он был удивлен, поскольку ФИО48, согласно актам, работал ежедневно, и в будни и в выходные и праздничные дни тоже, по 12 часов, чего в нашем магазине быть не может, поскольку работники привлекаются не более чем на 10 часов, и только в будние дни, в связи с чем он стал проверять все документы и проводить проверку. Он выяснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08.00 час. до 20.00 час. ежедневно на складе СЦ «Первомастер» работал сотрудник по фамилии ФИО48 под руководством ФИО1 В ходе проверки он выяснил, что сотрудник с фамилией ФИО48 в СЦ «Первомастер» никогда не работал, к работе не привлекался, согласно журналу выдачи гостевых пропусков пропуск человеку с такой фамилией никогда не выдавался, а из бесед с работниками ООО «Симплекс» в СЦ «Первомастер» было установлено, что такого человека никто никогда не видел и не знает. Он лично со всеми работниками ООО «Симплекс» и привлеченными сотрудниками знаком, всех видел и знает. Также он выяснил, что ООО «Симплекс» на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № со его счета ООО «Симплекс» 40№, открытого в ПАО Сбербанк, на счет ИП ФИО2 №11 40№, открытый в ООО «Банк Точка», перечислило денежные средства в сумме 88 080,00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ погрузочно-разгрузочные работы (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и 89 280,00 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ погрузочно-разгрузочные работы (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), а всего на общую сумму 177 360,00 рублей. Фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Симплекс» услугами ИП ФИО2 №11 не пользовалось в связи с зимним периодом времени и сокращением расходов на внутреннюю логистику. В результате указанных действий ФИО1 получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 177 360,00 рублей, а ООО «Симплекс» указанными действиями ФИО1 причинен материальный ущерб на общую сумму 177 360,00 рублей;

-показаниями свидетеля ФИО2 №2, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 196-200, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «Симплекс» в должности старшего продавца-консультанта магазина – СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В его должностные обязанности входит выкладка товара, консультация покупателей, поддержание ассортимента товара. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. В его подчинении находится 1 продавец. Головной офис ООО «Симплекс» находится в адрес. Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется только через служебный вход с помощью электронного пропуска. В случае необходимости ООО «Симплекс» в связи с отсутствием в штате грузчиков привлекает к работе сотрудников сторонних организаций. Он по своей должности не может самостоятельно привлечь такого работника, но при наличии таких работников на складе, может привлечь для перевозки тяжелого груза. Для входа в магазин СЦ «Первомастер» каждому привлеченному сотруднику, не являющемуся сотрудником ООО «Симплекс», выдается гостевой пропуск (карта), который дает возможность прохода на СЦ «Первомастер». Сотрудниками охраны СЦ «Первомастер» осуществляется учет привлеченных сотрудников, выдача им электронных пропусков. Помещение СЦ «Первомастер» оборудовано камерами видеонаблюдения. В период с февраля 2022 года по февраль-март 2023 года на должность заместителя директора по складской логистике СЦ «Первомастер» в адрес в ООО «Симплекс» (он же начальник склада) был принят ФИО1, который в феврале-марте 2023 года был уволен с указанной должности. В апреле 2023 года ФИО1 был вновь принят на работу в ООО «Симплекс» на должность заместителя директора по складской логистике СЦ «Первомастер» в адрес в ООО «Симплекс» (он же начальник склада). В конце апреля 2024 года ФИО1 уволен с должности заместителя директора по складской логистике ООО «Симплекс». В обязанности ФИО1 как заместителя директора по складской логистике входило управление складом, приемка и отгрузка товара, перемещение товара внутри СЦ «Первомастер» и на доставку корпоративным клиентам, управление персоналом склада, контроль за работой сотрудников, привлекаемых для работы из аутсорсинговых компаний, составление актов сдачи выполненных работ указанных сотрудников. Работник ООО «Симплекс» и привлеченный работник по фамилии ФИО48 или ФИО2 №18 ему незнакомы, в СЦ «Первомастер» такого работника в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было. Более о факте выплаты ООО «Симплекс» денежных средств за несуществующего работника ФИО48, которого фактически не было, ему ничего неизвестно. К деятельности склада он отношения не имел и не имеет. С его стороны он лично ФИО48, ФИО2 №18 и любого другого работника, не входящего в штат ООО «Симплекс», к работе не привлекал;

-показаниями свидетеля ФИО2 №3, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 201-205, из которых следует, что с марта 2021 года работает в ООО «Симплекс» в должности комплектовщика, затем специалиста склада магазина –СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В его должностные обязанности входит отгрузка товара клиентам магазина. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. Головной офис ООО «Симплекс» находится в адрес. В его подчинении находится 4 карщиков и 8 комплектовщиков. В СЦ «Первомастер» он работает длительное время, в связи с чем знает всех сотрудников магазина по фамилии, имени и отчеству, как торгового зала, так и склада. Помещение СЦ «Первомастер» и его территория оборудованы камерами видонаблюдения, срок его хранения ему неизвестен. Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется через служебный вход с помощью электронного пропуска. В случае необходимости ООО «Симплекс» в связи с отсутствием в штате грузчиков привлекает к работе сотрудников сторонних организаций. Он по своей должности не может самостоятельно привлечь такого работника, но его может привлечь только начальник склада. Для входа в СЦ «Первомастер» каждому привлеченному сотруднику, не являющемуся сотрудником ООО «Симплекс», выдается гостевой пропуск (карта), который дает возможность прохода на СЦ «Первомастер», выдача пропусков осуществляется сотрудниками охраны, которые еще и ведут журнал выдачи таких пропусков. Заработная плата выдавалась регулярно 2 раза в месяц – аванс и заработная плата путем перечисления на банковскую карту сотрудников ООО «Симплекс». За весь период его работы в летний период времени ООО «Симплекс» нанимало на работу наемных (привлеченных) работников, которые очень часто менялись. В зимний период времени, примерно с ноября по март такие сотрудники не привлекались в связи с экономией финансов ООО «Симплекс». За период его работы наемные работники очень часто менялись, работали согласно подаваемым заместителем директора по складской логистике заявкам. Наемные рабочие часто менялись, приходили на работу к 08.00-09.00 час. и уходили с работы в 17.00-18.00 час., крайне редко кто-то один мог задержаться до 20.00 час., но ежедневно с 08.00 час. до 20.00 час. никто из них никогда не работал. Наемные рабочие привлекались в будние дни, редко в выходные и только в летний сезонный период. Более, чем на 2-3 месяца никто из наёмных работников в ООО «Симплекс» не задерживался. В основной массе наемные работники являлись полумаргиальными лицами, алкашами и наркоманами, редко когда появлялись студенты, но и последние на более чем 2-3 месяца не задерживались. Из наемных рабочих дольше всех у них работал только один парень, на вид которому около 25 лет, высокого роста, худощавого телосложения, зовут его ФИО8, а фамилия у него Хайнике, точнее не помнит. Он запомнил его фамилию, поскольку летом 2023 года он составлял списки наемных работников по выходным и отправлял ФИО1, который каждые субботу и воскресенье отдыхал, у него были выходные. Ему известно, что у руководства магазином есть график дежурств руководителем, куда входил ФИО1, которым распределены дежурства руководителей, в том числе и в выходные дни. ФИО1 мог в какой-либо выходной день дежурить, но в его отсутствие списки пришедших наемных рабочих составлял кто-либо из сотрудников склада, после чего вечером отправляли списки ФИО1 в мессенджере «WhatsApp». Так происходило в выходные дни, если были наемные рабочие, и в период отпуска ФИО1 Примерно в мае 2024 года, точную дату он не помнит, но после увольнения ФИО1, он от коллег и директора магазина узнал о том, что ООО «Симплекс» выплатило компании, предоставляющей наемных работников, денежные средства за работника по фамилии ФИО48, которого фактически не было и тот никакой работы не осуществлял. Данные денежные средства были выплачены на основании актов сдачи выполненных работ, составленных ФИО1 Ранее ему о данных фактах ничего известно не было. Работник ООО «Симплекс» и привлеченный работник по фамилии ФИО48 или ФИО2 №18 ему незнакомы, в СЦ «Первомастер» такого работника в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было. Он лично никаких актов сдачи выполненных работ не подписывал и никому не отправлял, к финансовой и управленческой деятельности ООО «Симплекс» никакого отношения не имеет и не имел;

-показаниями свидетеля ФИО2 №4, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 206-211, из которых следует, что С августа 2018 года работает в ООО «Симплекс» в должности комплектовщика, с лета 2024 года - специалиста склада магазина –далее СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В его должностные обязанности комплектовщика входила сборка товара по заказам, загрузка заказов, разгрузка товаров. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. Головной офис ООО «Симплекс» находится в адрес. В его подчинении никого не находилось и не находится. В СЦ «Первомастер» он работает длительное время, в связи с чем знает всех сотрудников магазина по фамилии, имени и отчеству, как торгового зала, так и склада. Помещение СЦ «Первомастер» и его территория оборудованы камерами видеонаблюдения. Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется через служебный вход с помощью электронного пропуска. В случае необходимости в связи с отсутствием в штате грузчиков ООО «Симплекс» привлекает к работе сотрудников сторонних организаций. Для входа в СЦ «Первомастер» каждому такому наемному сотруднику, не являющемуся сотрудником ООО «Симплекс», выдается гостевой пропуск (карта), который дает возможность прохода на СЦ «Первомастер», выдача пропусков осуществляется сотрудниками охраны, которые еще и ведут журнал выдачи таких пропусков, в котором данные лица расписывались. Заказ работников и составление заказа осуществлял начальник склада. Сотрудник ООО «Симплекс» в отсутствие начальника склада могли составить список приступивших в этот день наемных работников, который направлялся начальнику склада в мессенджере «WhatsApp». Никаких документов ни он, ни другие сотрудники склада более не составляли. Отчетность за работу наёмных работников он никогда не вел. Ответственность за них на нем не лежала и его должностными инструкциями не предусмотрена, это ответственность исключительно начальника склада, который и является заместителем директора по складской логистике. Заработная плата выдавалась регулярно 2 раза в месяц – аванс и заработная плата путем перечисления на банковскую карту сотрудников ООО «Симплекс», никаких зарплат в конвертах никогда не выдавалось. За весь период его работы в летний сезонный период времени ООО «Симплекс» нанимало на работу наемных (привлеченных) работников, которые очень часто менялись. В зимний период времени, ежегодно примерно с ноября по март такие сотрудники не привлекались в связи с экономией финансов ООО «Симплекс». За период его работы наемные работники очень часто менялись, работали согласно подаваемым заместителем директора по складской логистике заявкам. Наемные рабочие часто менялись, иногда вообще по заявкам никто не приходил и наемных рабочих не было, а если были, то приходили на работу к 08.00-09.00 час. и уходили с работы в 17.00-18.00 час., редко кто-то один мог задержаться до 20.00 час., но ежедневно с 08.00 час. до 20.00 час. никто из них никогда не работал. Наемные рабочие привлекались в будние дни, редко в выходные и только в летний период. Примерно в мае 2024 года, точную дату он не помнит, но после увольнения ФИО1, ФИО2 №14 был назначен заместителем директора по складской логистике. В один из дней мая 2024 года ФИО2 №14 стал интересоваться у него и других работников склада, знаком ли им наемный работник ФИО48, который ежедневно без выходных ходил на работу на протяжении свыше 3 месяцев, но все сотрудники склада сообщили, что такого человека никто никогда не видел, наемные рабочие часто менялись, бывали дни, когда их вообще не было, ФИО2 №18 никто из них не знал, не видел и не слышал о нем. Также от коллег и директора магазина он узнал о том, что ООО «Симплекс» выплатило компании, предоставляющей наемных работников, денежные средства за работника по фамилии ФИО48, которого фактически не было и тот никакой работы не осуществлял. Данные денежные средства были выплачены на основании актов сдачи выполненных работ, составленных ФИО1 Среди сотрудников СЦ «Первомастер» сотрудника ФИО48 и ФИО2 №18 никогда не было. Работника ООО «Симплекс» и наемного работника по фамилии ФИО48 или ФИО2 №18 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было, такой человек ему не знаком;

-показаниями свидетеля ФИО2 №5, данные ей в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 212-217, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «Симплекс» в должности заместителя директора по торговле магазина – СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В ее должностные обязанности входит проверка витрин, работа с продавцами, контроль деятельности продавцов, работа с розничными продажами. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. В ее подчинении всего находится 22 продавца. Головной офис ООО «Симплекс» находится в адрес. Помещение СЦ «Первомастер» оборудовано камерами видеонаблюдения, осуществляющими запись. В связи с нехваткой штата ООО «Симплекс» привлекает к работе наемных работников из сторонних организаций. Такие работники привлекаются для работы на складе, доставке товара. Для работы в торговом зале привлекаются в летний период на погрузку товара покупателям. Количество и данные наемных работников ей неизвестны. Однако, в зимний период времени (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март) работники сторонних организаций вообще (ни в выходные, ни в будние дни) не привлекаются с целью сокращения расходов ООО «Симплекс». Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется с помощью электронного пропуска, а каждому привлеченному сотруднику, не являющемуся сотрудником ООО «Симплекс», выдается гостевой пропуск (карта), который дает возможность прохода на территорию СЦ «Первомастер». Данный пропуск позволяет отслеживать отработанное количество часов как сотрудником ООО «Симплекс», так и наемным работником сторонней организации. Данный пропуск выдаётся сотрудниками охраны СЦ «Первомастер» каждому наемному работнику, также охраной ведется ежедневный учет приходящих наемных рабочих сотрудников, с отметкой времени входа и выхода, то есть начала и окончания рабочего времени. В период с февраля 2022 года по февраль 2023 года на должность заместителя директора по складской логистике СЦ «Первомастер» в адрес в ООО «Симплекс» (он же начальник склада) был принят ФИО1, который в феврале 2023 года был уволен по собственному желанию с указанной должности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был вновь принят на работу в ООО «Симплекс» на должность заместителя директора по складской логистике СЦ «Первомастер» в адрес в ООО «Симплекс» (он же начальник склада). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 уволен с должности заместителя директора по складской логистике ООО «Симплекс» по собственному желанию. В обязанности ФИО1 как заместителя директора по складской логистике входило обеспечение внутренней и внешней логистики, приемка и выгрузка товара, перемещение товара, отгрузка товара по внутренним и внешним направлениям, управление персоналом склада, контроль за работой сотрудников, привлекаемых для работы из аутсорсинговых компаний, составление актов выполненных работ указанных сотрудников, направление их работодателю для формирования отчетности и последующего выставления счетов контрагентов в адрес ООО «Симплекс» для оплаты предоставленных контрагентами услуг. ДД.ММ.ГГГГ ей от руководства ООО «Симплекс» из адрес поступили сведения о том, что те не могут оплатить предъявленный ИП ФИО47 счет на оказанные им услуги в виде предоставления его наемным рабочим ФИО48 услуг за период с декабря 2023 года по май 2024 года. От руководства ей поступило указание проверить, работал ли действительно в СЦ «Первомастер» такой работник. Данную информацию можно проверить с помощью журнала учета выдачи пропусков, в которой охрана ежедневно записывает каждого наемного работника, который приходит на работу, которому выдает электронный пропуск, указывая время входа и выхода работника. Она взяла у охранников тетрадь и просмотрела запрашиваемый период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, однако работник с фамилией ФИО48 ни в один из дней указанного периода в тетради не записан, что свидетельствует о том, что фактически на работу тот не приходил. Более того, она проверила тетрадь примерно с октября 2023 года, но и в эти периоды ФИО48 записан не был, то есть фактически тот не приходил. Поскольку ФИО48 был наемным работником, привлекаемым на работу на складе, руководителем которого в тот период был ФИО1, который на момент проверки был уже уволен, то она обратилась к вновь назначенному руководителю склада, занимающему должность заместителю директора по складской логистике ФИО2 №14, у которого спросила, привлекали ли сотрудники склада для работы наемного работника ФИО48. ФИО2 №14 ответил, что тот такого человека не знает и не видел, при этом на складе работал более 1 года. Также тот спросил у своих подчиненных о том, знаком ли им ФИО48, но никто из подчиненных ничего о не знал и на работе никогда не видел, а пропуск такому человеку никогда не выдавался. Указанные факты свидетельствуют о том, что ФИО48 в СЦ «Первомастер» никогда не работал. О данном факте она сообщила руководство ООО «Симплекс» в адрес, которое обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Из должных обязанностей сотрудников ей известно, что организацией работы наемных работников, оформлением на их работу заявок, отчетами об их работе занимался директор по складской логистике, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ данную должность занимал ФИО1 Ей было известно о том, что у ООО «Симплекс» был заключен договор оказания погрузочно-разгрузочных работ с ИП ФИО47, однако порядок исполнения данного договора, условия оплаты, порядок предоставления документов для оплаты ей неизвестны. О том, какие именно заполняются документы для отчетности перед ИП ФИО47, ей неизвестно. Ни ФИО1, ни иные сотрудники ООО «Симплекс» никогда не просили ее заполнить какие-либо отчетные документы перед ИП ФИО47. Кроме того, она Кто, каким образом и на каком основании перечислял в адрес индивидуального предпринимателя денежные средства за работу несуществующего работника ФИО48, ей неизвестно. Она лично ФИО48, ФИО2 №18 и любого другого работника, не входящего в штат ООО «Симплекс», к работе не привлекала, знакомого с такими данными у нее нет;

-показаниями свидетеля ФИО2 №6, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 218-222, из которых следует, что с мая 2022 года работает в ООО «Симплекс» в должности комплектовщика, затем оператора погрузчика магазина – СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В его должностные обязанности входит погрузка, разгрузка товара, размещение его по местам в помещении магазина и склада. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. Головной офис ООО «Симплекс» находится в адрес. В его подчинении никто не находится. В СЦ «Первомастер» он работает длительное время, в связи с чем знает всех сотрудников магазина по фамилии, имени и отчеству, как торгового зала, так и склада. Помещение СЦ «Первомастер» и его территория оборудованы камерами видеонаблюдения. Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется через служебный вход с помощью электронного пропуска. В случае необходимости ООО «Симплекс» в связи с отсутствием в штате грузчиков привлекает к работе сотрудников сторонних организаций. Для входа в СЦ «Первомастер» каждому привлеченному сотруднику, не являющемуся сотрудником ООО «Симплекс», выдается гостевой пропуск (карта), это обязательно, тот который дает возможность прохода на СЦ «Первомастер», выдача пропусков осуществляется сотрудниками охраны, которые еще и ведут журнал выдачи таких пропусков, где записано время прихода и время ухода, а также сам человек, получивший пропуск, расписывается. Рабочий день у сотрудников ООО «Симплекс» с 08.00 час. до 20.00 час., у привлеченных работников на складе с 08.00-09.00 час. до 17.00-18.00 час., у привлеченных на работу на кассе до 20.00 час. Заработная плата выдавалась регулярно 2 раза в месяц – аванс и заработная плата путем перечисления на банковскую карту сотрудников ООО «Симплекс». За весь период его работы в летний период времени ООО «Симплекс» нанимало на работу наемных (привлеченных) работников, которые очень часто менялись. В зимний период времени, примерно с ноября по март такие сотрудники не привлекаются в связи с экономией финансов ООО «Симплекс». Сотрудника магазина, в том числе склада по данным ФИО2 №18 он не знает, за период всей его работы он его не встречал, не видел и такой фамилии не слышал. Работник ООО «Симплекс» и привлеченный работник по фамилии ФИО48 или ФИО2 №18 ему незнакомы, в СЦ «Первомастер» такого работника в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было;

-показаниями свидетеля ФИО2 №7, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 223-227, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «Симплекс» в должности старшего продавца-консультанта магазина – СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В его должностные обязанности входит выкладка товара, консультирование покупателей, поддержание ассортимента товара. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. В его подчинении находится 2 продавца. Головной офис ООО «Симплекс» находится в адрес. В СЦ «Первомастер» он работает длительное время, в связи с чем знает сотрудников магазина, как торгового зала, так и склада. Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется только через служебный вход с помощью электронного пропуска. В случае необходимости ООО «Симплекс» в связи с отсутствием в штате достаточного количества работников привлекает к работе сотрудников сторонних организаций. В летний период времени ООО «Симплекс» постоянно привлекает наемных работников, в зимний период времени в целях сокращения расходов ООО «Симплекс» наемных работников не привлекает, за исключением очень редких необходимых случаев, работники ООО «Симплекс» с работой справляются без посторонней помощи. Он по своей должности не может самостоятельно привлечь наемного работника, но при наличии таких работников на складе, может привлечь для перевозки тяжелого груза. Летом 2024 года, точную дату он не помнит, он от коллег и директора магазина узнал о том, что ООО «Симплекс» выплатило компании, предоставляющей привлеченных работников, денежные средства в сумме около 200 000 рублей за работника по фамилии ФИО48, которого фактически не было, на основании составленных заместителем директора по складской логистике ФИО1 Он лично такого сотрудника ни на складе, ни в торговом зале, ни в других отделах СЦ «Первомастер» не видел. Работник ООО «Симплекс» и привлеченный работник по фамилии ФИО48 или ФИО2 №18 ему незнакомы, в СЦ «Первомастер» такого работника в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было;

-показаниями свидетеля ФИО2 №8, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 228-232, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «Симплекс» в должности старшего продавца-консультанта магазина – СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В его должностные обязанности входит выкладка товара, консультирование покупателей, поддержание ассортимента товара. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. В его подчинении находится 2 продавца. Головной офис ООО «Симплекс» находится в адрес. В СЦ «Первомастер» он работает длительное время, в связи с чем знает сотрудников магазина, как торгового зала, так и склада. Помещение СЦ «Первомастер» оборудовано камерами видеонаблюдения. Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется только через служебный вход с помощью электронного пропуска. В летний период времени ООО «Симплекс» постоянно привлекает наемных работников, в зимний период времени в целях сокращения расходов ООО «Симплекс» наемных работников не привлекает. Он по своей должности не может привлечь наемного работника, но при наличии таких работников на складе, может привлечь для работы в зале, перевозки груза. Ему известно, что для входа в магазин СЦ «Первомастер» каждому наемному работнику, не являющемуся сотрудником ООО «Симплекс», охраной выдается гостевой пропуск, по которому работник может пройти на склад, также работник расписывается в тетрадь учета рабочего времени, ведущейся охраной СЦ «Первомастер», в которой указывается время входа и выхода каждого наемного работника. Наемные работники работают как правило с 08.00-09.00 до 17.00-18.00 час., до 20.00час. работают редко. Заявку на количество наемных работников составляет и направляет руководство магазином, заранее неизвестно, будут ли предоставлены работники и в каком количестве;

-показаниями свидетеля ФИО2 №9, данные ей в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 233-238, из которых следует, что с 2017 года работает в ООО «Симплекс» в должности затем специалиста склада магазина – СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В ее должностные обязанности входит отгрузка товара клиентам магазина. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. Головной офис ООО «Симплекс» находится в адрес. В ее подчинении находится карщики, комплектовщики, грузчики. В СЦ «Первомастер» она работает длительное время, в связи с чем знает всех сотрудников магазина, как торгового зала, так и склада. Помещение СЦ «Первомастер» и его территория оборудованы камерами видеонаблюдения. График работы магазина ежедневное с 08.00 час. до 20.00 час. Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется через служебный вход с помощью электронного пропуска. Заработная плата сотрудникам ООО «Симплекс» выдавалась регулярно 2 раза в месяц – аванс и заработная плата путем перечисления на банковскую карту сотрудников ООО «Симплекс». В случае необходимости ООО «Симплекс» в связи с отсутствием в штате достаточного количества работников привлекает к работе сотрудников сторонних организаций. Та по своей должности не может привлечь наёмных работников, это может сделать только начальник склада, тот же заместитель директора по складской логистике либо сам директор. Для входа в СЦ «Первомастер» каждому наемному работнику, не являющемуся сотрудником ООО «Симплекс», при входе выдается одноразовый электронный гостевой пропуск, действующий один день, который дает возможность прохода в СЦ «Первомастер», выдача пропусков осуществляется сотрудниками охраны СЦ «Первомастер», при выходе возвращается пропуск охране по окончании рабочего дня получившим его лицом. Также охраной ведется журнал выдачи таких пропусков, где сами наемные работники расписываются за отработанный день и сдачу пропуска. Каким образом осуществляется оплата руда наемных работников, ей неизвестно. Наемные работники работают с 08.00-09.00 час. до 17.00-18.00 час., очень редко до 20.00. В период с апреля-мая по октябрь, это летний сезон, привлекались наемные работники. В зимний период с ноября по апрель наемные работники не привлекались в связи с экономией расходов ООО «Симплекс», к тому же с имеющейся работой сотрудники ООО «Симплекс» в зимний период времени справлялись самостоятельно. Заявки на наемных рабочих и их количество составлял и направлял начальник склада (он же заместитель директора по складской логистике), тот же контролировал работу наемных рабочих. Примерно в мае-июне 2024 года, но после увольнения ФИО1, она от коллег и директора магазина узнала о том, что ООО «Симплекс» выплатило компании, предоставляющей наемных рабочих, денежные средства в сумме около 200 000 рублей за работника по фамилии ФИО48, которого фактически не было и тот никакой работы не осуществлял. Данные денежные средства были выплачены на основании актов сдачи выполненных работ, составленных ФИО1 Работника ООО «Симплекс» и наемного рабочего по фамилии ФИО48 или ФИО2 №18 ей незнакомы, в СЦ «Первомастер» такого работника в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было. Из наемных рабочих дольше всех у них работал Эйнике ФИО8, но тот работал только в летний период с мая по август 2023 года, в 2024 году тот не работал. Другие же наемные рабочие часто менялись, на длительные период времени никто не задерживался. С ФИО1 поддерживала исключительно рабочие отношения;

-показаниями свидетеля ФИО2 №10, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 239-243, из которых следует, что с лета 2018 года работает в ООО «Симплекс» в должности комплектовщика магазина – СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес. В его должностные обязанности входит погрузка, разгрузка, сбор товара. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу строительных материалов. В его подчинении сотрудников не находится. Помещение СЦ «Первомастер» и его территория оборудованы камерами видеонаблюдения. График работы магазина ежедневно с 08.00 час. до 20.00 час. Вход на территорию магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется через служебный вход с помощью электронного пропуска. Заработная плата сотрудникам ООО «Симплекс» выдавалась регулярно 2 раза в месяц – аванс и заработная плата путем перечисления на банковскую карту в срок и в полном размере, никаких зарплат в конвертах никогда не выдавалось. В случае необходимости ООО «Симплекс» в связи с отсутствием в штате достаточного количества работников привлекает к работе сотрудников сторонних организаций – наемных рабочих, которым при входе выдавался одноразовый электронный пропуск, действующий один день, под подпись получившего пропуск в специальной тетради. Каким образом осуществляется оплата труда наемных работников, ему неизвестно. Наемные рабочие работают с 08.00-09.00 час. до 17.00-18.00 час., очень редко до 20.00. В летний сезонный период с апреля-мая по октябрь наемные рабочие привлекаются, а в зимний период с ноября по апрель наемные работники не привлекаются в связи с тяжелой экономической ситуацией и экономией расходов ООО «Симплекс». Работник ООО «Симплекс» и привлеченный работник по фамилии ФИО48 или ФИО2 №18 ему незнакомы, в СЦ «Первомастер» такого работника в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было. Заместитель директора по складской логистике ООО «Симплекс» ФИО1 был принят на работу в феврале 2022 года, проработал по февраль-март 2023 года, когда был уволен с указанной должности. В апреле 2023 года ФИО1 был вновь принят на работу в ООО «Симплекс» на должность заместителя директора по складской логистике СЦ «Первомастер» в адрес в ООО «Симплекс» (он же начальник склада). В конце апреля 2024 года ФИО1 уволен с должности заместителя директора по складской логистике ООО «Симплекс». Причины увольнения ФИО1 ему неизвестны;

-показаниями свидетеля ФИО2 №11, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 7 л.д. 244-249, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в адрес по осуществлению транспортной обработки грузов, трудовой деятельностью занимается удаленно. Примерно с 2022 года, между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс» был заключен договор погрузо-разгрузочных услуг. Согласно договора он занимался предоставлением погрузо-разгрузочных услуг, а именно: заранее подается заявка от уполномоченного лица – заказчика на выполнение погрузо-разгрузочных работ, далее заявка рассматривается, назначается сотрудник на выполнение услуги назначенное время для выполнения услуг заказчику. Стоимость услуг для заказчика составляет 240 рублей в час, в основном. По трудовому договору в ИП ФИО2 №11 трудоустроен ФИО2 №13, он является менеджером, в должностные обязанности которого входит поиск и назначение грузчиков на заявку заказчика, который общался напрямую с уполномоченным представителем заказчика ООО «Симплекс». Позднее ему стало известно, что данным представителем является ФИО1, кто это он не знает, ему данная фамилия ни о чем не говорит, данного человека он не знает. По трудовому договору в ИП ФИО2 №11 трудоустроен ФИО2 №12, который является руководителем. Позднее ему от него стало известно, что с ним связался, позвонил сотрудник ООО «Симплекс», кто именно он не помнит, который сообщил, что ФИО48 – грузчик фактически не оказывал услуги за последнее время, кто такой ФИО48 ему неизвестно. На основании предоставленного акта сдачи выполненных работ ежедневного от уполномоченного представителя ООО «Симплекс» ФИО1, в основном ФИО1 присылал фото актов его сотруднику ФИО2 №12, который позже скидывал их ему, после чего он печатал акты и подписывал их. В настоящее время он точно не помнит подписывал ли он акты сдачи выполненных работ предоставленные представителем заказчика К-вым или нет, так как он подписывал большое количество актов в день и каждый акт он не может помнить. После получения актов за определённый период времени, как правило пол месяца – месяц, он суммировал часы выполненных работ в целом за выполненные услуги заказчика, он составлял сверку – документ с выставлением оплаты услуг, заказчик должен подтвердить сверку, после чего выставляется счет для оплаты, также акт об оказанных услугах. Так, ООО «Симплекс» оплатило счета, но не в полном объеме. Выплата за оказанные услуги ФИО1 производилась путем перечисления денежных средств по номеру карты с карт его знакомых, которым ранее он занимал денежные средства, таким образом те возвращали ему ранее взятые средства. То есть он просил вернуть долг ему и указывал номер карты. Конкретно ему вышеперечисленным способом возвращали долг: ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО2 №15, ФИО2 №16, ФИО2 №17, ФИО2 №13, ФИО2 №12 При подборе грузчиков для выполнения услуг заказчика со стороны ИП ФИО2 №11 запрашивают паспортные данные от представителей заказчика. С каждым подобранным сотрудником-грузчиком заключается договор ГПФИО25 договор заключен был или нет он не помнит, в архиве его он не обнаружил. Насколько ему известно ФИО1 сам лично предложил кандидата ФИО48 – для исполнения услуг, мотивировав это тем, что тот надежный сотрудник, кому ФИО1 предложил кандидата ФИО48 он не знает, либо ФИО2 №13, либо ФИО2 №12; 

-показаниями свидетеля ФИО2 №12, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 8 л.д. 1-7, из которых следует, что официально трудоустроен у ИП ФИО19, а также по гражданско-правовому договору устроен у ИП ФИО2 №11 с 2021-2022 гг. в качестве руководителя. В должностные обязанности входит поиск клиентов, составление актов сверок с клиентами, контроль работы менеджеров, проведение переговоров с контрагентами. ИП ФИО2 №11 осуществляет аутсорсинг персонала, предоставление грузчиков для осуществления погрузо-разгрузочных работ на склады и объекты. Он у ИП ФИО2 №11 работает дистанционно, удаленно. Офиса у ИП ФИО2 №11 нет. В 2022 году между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс» заключен договор возмездного оказания услуг. В апреле 2024 года ИП ФИО2 №11 прекратил оказывать услуги ООО «Симплекс» по причине задолженности ООО «Симплекс» до полного погашения задолженности. Подбор грузчиков для ООО «Симплекс» осуществлял менеджер ФИО2 №13, который размещал о поиске персонала через интернет-платформы «Хед Хантер», «Авито» и другие. Лично с кандидатами не общались, не встречались, общались только по телефону. С ФИО2 №18 не общался, никогда не видел его, у ИП ФИО2 №11 такого сотрудника не было. 

Насколько известно, ФИО1 являлся представителем заказчика – ООО «Симплекс», ранее самостоятельно предложил грузчика ФИО2 №18 для выполнения работ, кому точно предложить, сказать не может, но ему не предлагал. ФИО1 контактировал с ФИО2 №13 по рабочим вопросам. С К-вым в каких-либо отношениях не состоит. Менеджер ФИО2 №13 ежедневно получал от ФИО1 фото акта выполненных работ на протяжении с декабря 2023 года по апрель 2024 года, согласно которым грузчик ФИО48 действительно выполнял работу практически ежедневно по 12 часов в день. Таким образом менеджер осуществлял контроль за выполнением работ. В основном с каждым кандидатом заключается договор гражданско-правового характер, проверяются документы, удостоверяющие личность. Договор с ФИО48 либо не был заключен, либо утерян, не исключает, что так как ФИО48 был трудоустроен по просьбе ФИО1, договор мог быть не заключен. Ежемесячно происходила сверка с представителем заказчика – ООО «Симплекс» ФИО1 за выработку часов за предыдущий месяц. После подтверждения со стороны заказчика выставлялся счет для оплаты и акт выполненных работ. Этим процессом занимался сам ФИО2 №11 У ФИО1 в электронном виде имелся акт выполненных работ с уже проставленной подписью ФИО2 №11 и подписью директора ООО «Симплекс» ФИО16, то есть ФИО1 ежедневно самостоятельно заполнял акт и заверял его своей подписью и оттиском печати ООО «Симплекс». Оплата за работу ФИО48 осуществлялась ФИО2 №11 при помощи перевода на банковскую карту ФИО48, реквизиты которой были предоставлены ФИО1 Были случаи, когда ФИО2 №11 просил перевести денежные средства за работу ФИО48. Он переводил денежные средства на банковскую карту № в период с мая 2023 года по май 2024 года, при этом с какой банковской карты переводил деньги, не помнит. В настоящее время задолженность ООО «Симплекс» перед ИП ФИО2 №11 составляет по акту сверки 275830 рублей. Известно, что ООО «Симплекс» оплатило 2 счета, то есть 2 месяца оказанных услуг в общей сумме 177360 рублей;

-показаниями свидетеля ФИО2 №1, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 8 л.д. 8-14, из которых следует, что официально трудоустроен у ИП ФИО19 в должности менеджера, а также по гражданско-правовому договору устроен у ИП ФИО2 №11 в должности менеджера. В обязанности входит подбор и наем сотрудников, ведение объектов, ведение отчетности, ведение табелей рабочего времени, контроль за предоставление табелей. ИП ФИО2 №11 осуществляет аутсорсинг персонала, предоставление грузчиков для осуществления погрузо-разгрузочных работ на склады и объекты. Между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс» заключен договор возмездного оказания услуг. Ему заочно знаком ФИО1, который являлся уполномоченным представителем заказчика – ООО «Симплекс». Общался с ФИО1 по телефону по поводу заявок на предоставление грузчиков в ООО «Симплекс», лично с ним не встречался. Он осуществил подбор и наем грузчиков дистанционно путем размещения объявлений через интернет-платформы «Авито», «Хед Хантер» и другие. Данную работу выполнил дистанционно, в адрес не выезжал, ФИО1 лично не видел. ООО «Симплекс» в лице ФИО1 подавалась заявка на количество людей для выполнения работ на складе. Ранее ФИО1 подавалась заявка на несколько человек, но позднее заявка была скорректирована, в ней был отражен один человек – ФИО2 №18, о чем он был уведомлен ФИО1, который пояснил, что объемы работ на складе снизились и ему будет достаточно только одного человека – ФИО48, который будет выходить на работу каждую смену. Он ФИО48 лично не видел, с ним не знаком, о нем знает со слов ФИО1 Как уполномоченное лицо ООО «Симплекс» ФИО1 ежедневно с абонентского номера 

<

***> путем сообщений скидывал акты сдачи выполненных работ, согласно которым действительно было видно, что ФИО48 ежедневно работает по 12 часов в день. У ФИО1 имелся готовый, то есть подписанный со стороны ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс» акт сдачи выполненных работ, то есть ФИО1 сам заполнял акт и заверял его подписью и оттиском печати, затем присылал ему. Иногда ФИО1 просил его подождать, что он пришлет заполненный акт на следующий день. Неизвестно, был ли заключен договор гражданско-правового характера с ФИО48, обычно с грузчиками составлялся договор гражданско-правового характера. У него не возникало сомнений о том, что ФИО48 является подставным лицом от ФИО1, так как ФИО1 положительно отзывался о личности ФИО48, занимал ответственную должность в ООО «Симплекс». После получения актов сдачи выполненных работ от ФИО1 передавал их ФИО2 №11, так как он занимался финансовой частью работ, самостоятельно выставлял счета клиентам – заказчикам. Каким образом происходила оплата услуг ФИО48, не знает. ФИО1 предоставил номер банковской карты для оплаты услуг – №, при этом кому принадлежит данная карта, не сообщил, он мог указать, что это номер карты ФИО48. Он денежные средства ФИО48 не переводил, этим занимался ФИО2 №11 Позднее узнал о том, что ФИО1 был уволен из ООО «Симплекс». Ему неизвестно, действительно ли ФИО48 работал грузчиком в ООО «Симплекс»;

-показаниями свидетеля ФИО2 №14, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 8 л.д. 15-21, из которых следует, что официально был трудоустроен в ООО «Симплекс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по конец ноября 2024 года. В период примерно с октября 2022 по июнь 2024, он занимал должность специалиста склада СЦ «Первомастер», расположенного по адресу: адрес под руководством ФИО1, который занимал должность заместителя директора по складской логистике. В его должностные обязанности входило: отгрузка товара, разгрузка товара и перемещение товара на другие торговые точки. СЦ «Первомастер» осуществляет оптовую и розничную продажу товаров - строительных материалов. С июня 2024 года по ноябрь 2024 года он занимал должность заместителя директора по складской логистике, после увольнения ФИО1 Помещение СЦ «Первомастер» и его территория оборудованы камерами видеонаблюдения. Вход на территорию склада и магазина у всех сотрудников СЦ «Первомастер» осуществляется через служебный вход с помощью электронного пропуска, который имеется у каждого сотрудника либо через гостевой электронный пропуск для наемный сотрудников, привлеченных для работ со сторонних организаций. Выдача пропусков осуществляется сотрудниками охраны, которые также ведут журнал выдачи пропусков, в котором наёмные сотрудники при входе на территорию склада расписываются. Наемные сотрудники не имеют права самостоятельно передвигаться при входе на территорию склада, так как сотрудники склада должны встретить наёмных сотрудников на пропуске и проводить до рабочего места. Так, ООО «Симплекс» привлекает к работе наемных сотрудников из сторонних организаций, так как не хватает количества сотрудников на территории склада СЦ «Первомастер». Занимая должность специалиста склада он не мог привлекать к работе наемных сотрудников. Привлечь сотрудников из сторонних организаций мог только заместитель директора по складской логистике, так как это входило в его должностные обязанности. Заказ наемных работников и составление заказа осуществлял заместитель директора по складской логистике ФИО1 ООО «Симплекс» сотрудничало с ИП ФИО2 №11, который непосредственно занимался привлечением наёмных сотрудников для ООО «Симплекс». Отчетность за выполнение работ наемных сотрудников лежала только на заместителе директора по складской логистике. Наемные сотрудники получали заработную плату по факту в день выполненных работ, либо на следующий день. ФИО1 в должности заместителя директора по складской логистике в ООО «Симплекс» работал в период примерно с февраля 2022 года по февраль 2023 года и с апреля 2023 года по апрель 2024 года. В обязанности заместителя директора по складской логистике входит: управление складом, организация разгрузки и отгрузки товара, управление персоналом склада, контроль за работой наемных сотрудников, составление отчетных документов, подтверждающих деятельность наемных сотрудников сторонних организаций. За период его работы в ООО «Симплекс» наемные сотрудники очень часто менялись. В основном рабочий график наёмных сотрудников по времени составлял примерно с 08:00 до 17:00, редко кто из наёмных сотрудников работал до 20:00. В летний период по выходных дням на постоянной основе минимум один наёмный сотрудник привлекался для выполнения работ. Из наемных рабочих дольше всех у них работал только один парень, на вид которому примерно около 25 лет, высокого роста и худощавого телосложения. Его звали ФИО8 с необычной фамилией, возможно, Эйнике или Эйники, точную фамилия он не помнит. Он его запомнил так как тот работал на сладе СЦ «Первомастер» довольно часто, тот был отзывчивым, а также у него необычная фамилия. Наемного сотрудника с фамилией ФИО48 он не знал и не видел вообще за весь период его работы в СЦ «Первомастер». Также, никто из его коллег его не видел и не был с ним знаком. Позднее он узнал от коллег и директора о том, что ООО «Симплекс» выплатило ИП ФИО2 №11 денежные средства за работу наемного сотрудника ФИО48, который якобы осуществлял работу на складе, но никто о его существовании из сотрудников не знал, которые были выплачены на основании актов сдачи выполненных работ, составленных заместителем директора по складской логистике ФИО1 В период работы под руководством ФИО1 он не заполнял акты выполненных работ для наёмных сотрудников, да и в целом он ничего не заполнял, кроме бланка, который заполняли сотрудники СЦ «Первомастер» в период выходных дней, когда отсутствовал ФИО1 Заполнение актов выполненных работ за привлеченных наёмных сотрудников из других организаций было ответственностью заместителя директор склада по складской логистике, в период времени с декабря 2023 по апрель 2024 года этим мог заниматься только ФИО1;

-показаниями свидетеля ФИО2 №15, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 8 л.д. 30-32, из которых следует, что с ФИО2 №11 знаком, состоит в дружеских отношениях. ФИО26 является индивидуальным предпринимателем, но какой он деятельностью занимается ему не известно. Он у ИП ФИО47 не работал. В период с апреля 2023 года по ДД.ММ.ГГГГ осуществлять перевод денежных средств на счет банковской карты АО «ТБанк» №, принадлежащей ФИО1 и другим людям, по просьбе ФИО2 №11 Таким образом он возвращал долг либо переводил за какие-либо траты, суммы не превышали 10000 рублей. С ФИО1, ФИО48 не знаком, данные фамилии в диалогах с ФИО47 не слышал;

-показаниями свидетеля ФИО2 №16, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 8 л.д. 33-35, из которых следует, что он с ФИО2 №11 знаком лично, состоит в дружеских отношениях, познакомились в одной компании, знакомы около 3 лет, финансовых обязательств на данный момент не имеет, несколько раз брал в долг денежные средства на личные цели. ФИО2 №11, является индивидуальным предпринимателем ему неизвестно, какой точно деятельностью тот занимается ему неизвестно, во время встреч с ним диалогов про работу у них не заходило. Он никогда не был трудоустроен у ИП ФИО47. В период с апреля 2023 года по ДД.ММ.ГГГГ он не осуществлял перевод денежных средств на счет ФИО1. ФИО1 и ФИО48 ему не знакомые лица, так же в кругу общения и в диалогах с ФИО2 №11 данные фамилии он никогда не слышал;

-показаниями свидетеля ФИО2 №17, данные ей в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 8 л.д. 36-39, из которых следует, что ФИО2 №11 ей знаком, с ним познакомилась примерно 10 лет, так как имеются общие друзья, состоит с ним в дружеских отношениях, финансовых обязательств не имеет, ранее у ФИО2 №11 она занимала денежные средства, суммы были до 5 000 рублей, занимала наличными денежными средствами, отдавала данные денежные средства или наличными или ФИО2 №11 ей говорил куда перевести денежные средства, тот скидывал ей номер карты и она переводила денежные средства, чьи карты были она не знала. Ей известно, что ФИО2 №11 занимался каким-то бизнесом, какой точно деятельностью тот занимается ей не известно. Она никогда не была трудоустроена в ИП ФИО2 №11 С апреля 2023 по ДД.ММ.ГГГГ занимала денежные средства у ФИО2 №11, возвращала денежные средства на карты, которые ФИО2 №11 ей говорил, по какой причине тот не просил переводить ему денежные средства ей неизвестно, об этом она его не спрашивала. У нее имеются карты банков «Райффайзенбанк», «ТБанк», «Альфа-Банк», «ВТБ». С ФИО1 и ФИО27 не знакомы, с ФИО2 №11 в разговорах такой граждан не упоминался. Последний раз с ФИО47 она разговаривала по телефону до 2025 года, в основном общение с ним происходило по телефону, когда требовалось занять денежные средства то с ним встречались;

-показаниями свидетеля ФИО2 №18, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 8 л.д. 46-47, из которых следует, что ФИО1 не знаком, слышит о нем впервые, соответственно, никогда никаких просьб от него не поступало. ООО «Симплекс» незнакомо, в нем никогда не работал, адрес и вид деятельности неизвестны. ИП ФИО2 №11 не знаком, у него никогда не работал, адрес и вид деятельности неизвестны. Карта АО «Тинькофф Банк» № в пользование ему никто не передавал, операции по ней не осуществлял. Пользуется абонентским номером 

<

***>;

-показаниями свидетеля ФИО2 №19, данные ей в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в т. 8 л.д. 48-49, из которых следует, что состоит в браке с ФИО27 с 2011 года, ФИО27 работает на шахте в адрес. В ООО «Симплекс», ИП ФИО2 №11 он не работал. От супруга известно, что среди его знакомых ФИО1 у него нет. Ей ФИО1, ООО «Симплекс», ИП ФИО2 №11, незнакомы. Карты АО «Тинькофф Банк» № ни у нее, ни у супруга в пользовании никогда не имелось.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании:

- заявлением представителя ООО «Симплекс» ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего заместителя директора по складской логистике ООО«Симплекс» ФИО1, по факту совершения мошеннических действий в отношении ООО «Симплекс». Своими действиями ФИО1 причинил ООО «Симплекс» материальный ущерб в размере около350000 рублей (т.1 л.д.71);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы: материал проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного вКУСП Управления МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление представителя ООО «Симплекс» ФИО28 с копиями документов; постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о разрешение проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о разрешение проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о разрешение проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о разрешение проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в АО «ТинькоффБанк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с оптическим диском; ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; анкет на имя ФИО1; движение денежных средств на имя ФИО1 по договору № запериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; данные контрагентов по внутрибанковским переводам, файл «ФИО1 выписка.pdf» к ответу АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в АО «ТинькоффБанк» от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте №; ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска, ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; отчет по IP-адресам на имя ФИО1 на диске к ответу АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 и индивидуального предпринимателя ФИО2 №11; ответ ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ сприложением диска; ответ ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ сприложением диска; ответ ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ сприложением диска; запрос в ООО «Банк Точка» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 №11; ответ ООО «Банк Точка» от ДД.ММ.ГГГГ сприложением диска; рапорт ОЭБ и ПК Управления МВД России по адрес в отношении ФИО1; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ; резолюция; резолюция; поручение ОЭБ и ПК Управления МВД России по адрес; сопроводительное письмо; объяснение ФИО2 №12 от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение ФИО2 №13 от ДД.ММ.ГГГГ; справка ОЭБ и ПК Управления МВД России по адрес; объяснение ФИО2 №1 от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение ФИО2 №14 от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; справка ОЭБ и ПК Управления МВД России по адрес; копия письма индивидуального предпринимателя ФИО2 №11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма индивидуального предпринимателя ФИО2 №11 от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов январь 2022-июль 2024 между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс»; карточка операции с ВУ на имя ФИО1; запрос в МИФНС России № по адрес-Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ ответ МИФНС России № по адрес-Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки по счетам; запрос в Пенсионный Фонд РФ от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ОСФР по адрес-Кузбассу отДД.ММ.ГГГГ; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; сопроводительное письмо; постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; сопроводительное письмо; постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; сопроводительное письмо(т.4 л.д.1-149);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы ответ Межрайонной ИФНС России № по адрес-Кузбассу исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.4 л.д.172-174);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска в отношении ООО «Симплекс»; ответ ООО «Симплекс» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия договора № на оказание погрузочно-разгрузочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия договора № на оказание погрузочно-разгрузочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс»; копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты ООО «Симплекс» ИНН 

<

***>; расчетная ведомость организаций на работника ФИО1; анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) на работника ФИО1; копии счетов на оплату; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.4-18);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы ответ ООО «Симплекс» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие реестр кадровых документов в отношении ФИО1: личная карточка работника ФИО1, копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №Ск-29п от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №Ск-11 от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция заместителя директора по складской логистике отдела логистики СЦ «Первомастер»; соглашение о неразглашении коммерческой тайны от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных; банковские реквизиты ФИО1; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-57-1/о от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО1 предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на 1 день ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления работника от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) №Ск-64/о от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) №Ск-81/о от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) №ССк-18/о от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) №Ск-26/о от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) №Ск-27/о от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №Ск-52-1у от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия положения об оплате труда ООО «Симплекс» с приложениями (т.5 л.д.86-94);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы: ответ Межрайонной ИФНС России № по адрес-Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ с приложением налоговых деклараций, сведений о счетах (т.5 л.д.108-110);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы: ответ ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска (т.5 л.д.115-119);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы: ответ Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска (т.5 л.д.124-130);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска (т.5 л.д.136-160);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы ответ АО «ТБанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.5 л.д.221-234);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы ответ РНКО «Платежный Центр» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.6 л.д.4-6);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы ответ КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.6 л.д.13-15);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы ответ ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.6 л.д.20-22);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены ответ государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска (т.6 л.д.27-29);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.33-35);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ УФНС России по Удмуртской Республике от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска (т.6 л.д.43-47);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ ООО «Банк Точка» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска (т.6 л.д.52-56);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, ответ «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска, ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска (т.6 л.д.153-161);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска (т.6 л.д.210-214);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: СD-R диск c движением денежных средств (выписка) Банка ПАО «Сбербанк» в виде файлов, с АО «ТБанк», АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска (т.6 л.д.220-242);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением диска, ответ АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением диска (т.7 л.д.7-12);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0381661173 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листа с приложением диска (т.7 л.д.18-21);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ АО «Альфа-Банк» с приложением диска (т.7 л.д.26-28);

- протоком осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО22: между АО «ТБанк» и ФИО22 (т.7 л.д.133-135);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «Симплекс» ФИО28 изъята тетрадь учета посетителей СЦ «Первомастер» адрес (т.7 л.д.161-163);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: тетрадь учета посетителей СЦ «Первомастер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, записей с фамилией «ФИО48» не обнаружено (л.д.164-185)

Вещественные доказательства: материалами проверки вКУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.41-250; т.2 л.д.1-257; т.3 л.д.1-230; т.4 л.д.150-166); ответом Межрайонной ИФНС России № по адрес-Кузбассу исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением сведений о счетах (т.4 л.д.168-170, 175); ответом ПАО «Сбербанк» исх.№Е/PKKDF-3774 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия hCX3100244447C06; ответом ООО «Симплекс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением документов: - копия договора № на оказание погрузочно-разгрузочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, - копия договора № на оказание погрузочно-разгрузочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, - копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс», - копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс», - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - реквизиты ООО «Симплекс», - расчетная ведомость организаций на работника ФИО1, - анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) на работника ФИО1; копией счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.177-178, 180-262; т.5 л.д.2-3, 19-24); ответом ООО «Симплекс» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий документы: - реестр кадровых документов по ФИО1, - личная карточка работника ФИО1, - копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №Ск-29п от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление ФИО1 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, - трудовой договор №Ск-11 от ДД.ММ.ГГГГ, - должностная инструкция заместителя директора по складской логистике отдела логистики СЦ «Первомастер», - соглашение о неразглашении коммерческой тайны от ДД.ММ.ГГГГ, - согласие на обработку персональных данных, - реквизиты ФИО1 для пополнения счета, - приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-57-1/о от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, - приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-64/о от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, - приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-81/о от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, - приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам №ССк-18/о от ДД.ММ.ГГГГ, - приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-26/о от ДД.ММ.ГГГГ,- заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, - приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-27/о от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление ФИО1. об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ, - приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №Ск-52-1у от ДД.ММ.ГГГГ, - заверенная копия положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ООО «Симплекс» (т.5 л.д.53-85, 95-97); ответом Межрайонной ИФНС России № поадрес-Кузбассу исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ на2листах с приложением налоговых деклараций, сведений о счетах (т.5 л.д.99-107, 111); ответом ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0373393560 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия hGX310143728B22 (т.5 л.д.113-114, 120); ответом Банк ВТБ (ПАО) исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия Н190521 (т.5 л.д.122-123, 131); ответом Банк ВТБ (ПАО) исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия Н190521 (т.5 л.д.133-135, 161); ответом АО «ТБанк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т.5 л.д.171-220, 235); ответом РНКО «Платежный Центр» (ООО) исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением информации об операциях (т.6 л.д.2-3, 7); ответом КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) исх.№ио от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки по лицевому счету, выписки из журнала ДБО (т.6 л.д.9-12, 16); ответом ПАО «Промсвязьбанк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением справки по счетам клиента (т.6 л.д.18-19, 23); ответом государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» исх.№ИСХ-021103 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия L№ (т.6 л.д.25-26, 30); ответом ООО «Т2 Мобайл» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.32, 36); ответом УФНС России по Удмуртской Республике исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска с надписью «ДСП «ЦФНС по УР 272-DSP» (т.6 л.д. 40-42, 48); ответом ООО «Банк Точка» исх.№-БТ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, имеющего нерабочую сторону белого цвета с надписью, выполненной чернилами красного цвета «ФИО47» (т.6 л.д.50-51, 57); ответом ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0374931579 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия №; ответом «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного кольца №; ответом ПАО «Сбербанк» исх. ЗНО0374929619 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия hGX310144031C16; ответом ПАО «Сбербанк» исх.ЗН0374931635 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска; ответом ПАО «Сбербанк» исх.ЗН00374929728 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, с номером вокруг посадочного кольца «L№» (т.6 л.д.138-139, 141-142, 144-145, 148-149, 151-152, 162-163); ответом АО «Тинькофф Банк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия LH3173, распечатанного движения денежных средств (т.6 л.д.165-209, 215); СD-R диском с наименованием «124…217», имеющий номер на посадочном кольце UEJ102215004H12, на котором записаны полученные посредством электронного документооборота электронные ответы c движением денежных средств (выписка) Банка ПАО «Сбербанк» (т.6 л.д.218-219, 243); ответом АО «Райффайзенбанк» исх.7088-МСК-ГЦ3/25 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением диска, с номером вокруг посадочного отверстия L№; ответом АО «Райффайзенбанк» исх.7212-МСК-ГЦ3/25 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска, с номером вокруг посадочного отверстия LH3185BJO2013306D2 (т.7 л.д.2-3, 5-6, 13-14); ответом ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0381661173 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска с номером вокруг посадочного отверстия hТX310045222D20 (т.7 л.д.16-17, 22); ответом АО «Альфа-Банк» исх.№/ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска с номером вокруг посадочного отверстия D3121CE08044783LH (т.7 л.д.24-25, 29); ответом АО «Тинькофф Банк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов (т.7 л.д.31-132, 136); тетрадью учета посетителей СЦ «Первомастер» адрес (т.7 л.д.161-186).

Стороной защиты каких-либо доказательств суду представлено не было.

Все представленные государственным обвинителем доказательства суд находит относимыми, достоверными и допустимыми, полученными и представленными суду с соблюдением всех требований уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для постановки обвинительного приговора.

Оценивая показания представителей потерпевшего и свидетелей суд считает, что они последовательны, подробны, полностью согласуются с иными доказательствами, получены с соблюдением требований закона, закреплены в установленной уголовно-процессуальным законом форме, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Суд также считает, что процессуальные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в результате их проведения процессуальные акты, в том числе протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные процессуальные акты, а также доказательства, закрепленные в них, как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемого подсудимому преступления.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация в отношении ФИО1 предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от ДД.ММ.ГГГГ (с последними изменениями). 

Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенного подсудимым преступления. 

Таким образом, суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другое.

Суд считает, что в судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения хищения чужого имущества лицом с использованием своего служебного положения.

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", для наличия указанного квалифицирующего признака лицо должно использовать свое служебное положение, т.е. использовать для достижения своего преступного результата - совершения хищения свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, например, давать указание о перечислении денежных средств, подписывать финансовые документы и т.п.).

Как достоверно установлено в ходе судебного разбирательства, преступление совершено ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период исполнения им обязанностей заместителя директора по складской логистике в ООО «Симплекс» на основании трудового договора № Ск-11 от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № СК-29п от ДД.ММ.ГГГГ, на которого в соответствии с утвержденной ДД.ММ.ГГГГ уполномоченным лицом ООО 

<

данные изъяты> ФИО15 должностной инструкцией заместителя директора по складской логистике Отдела логистики возложены обязанности по осуществлению руководства работами по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей наскладах, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска и отпуска, а также сохранности товарно-материальных ценностей, по координации и контролю работ вовверенном подразделении, по обучению вновь принятых сотрудников подразделения и способствованию быстрой адаптации их к работе, …, наделенный правом давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по вопросам, входящим в его функциональные обязанности, вносить предложения по организации деятельности Компании, вносить нарассмотрение директора магазина предложения по поощрению инаказанию сотрудников подразделения, то есть являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, уполномоченный подписывать акты сдачи выполненных работ контрагентам ООО

<

данные изъяты> 

Изложенное обвинение свидетельствует о том, что умысел ФИО1 был направлен на хищение денежных средств, который был реализован путем ведения учета времени прибытия и времени окончания работ сотрудниками ИП ФИО2 №11, при этом наделенный полномочиями на подписание акта приема-сдачи выполненных работ от ООО «Симплекс», находясь в строительном центре, расположенном по адресу: адрес, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Симплекс», с использованием своего служебного положения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовил акты сдачи выполненных работ, в которые вписал несуществующее лицо «ФИО48», достоверно зная, что им никакие работы не выполнялись, услуги не оказывались, подписав данные акты со стороны заказчика ООО 

<

данные изъяты> как лицо, принявшее работы, предоставил их на согласование ИП ФИО2 №11 и генеральному директору ООО «УК Техносистема», осуществляющего управление ООО 

<

данные изъяты> ФИО16 После чего ФИО1 достоверно зная, что «ФИО48», являясь вымышленным лицом и никакие работы им не выполнялись, открыл банковскую карту № на имя «ФИО48», которая являлась дополнительной картой, выпущенной к расчетному счету №, открытому на имя ФИО1 в АО «ТБанк», управление которым осуществлялось ФИО1 единолично с использованием личного абонентского номера 

<

***>, с целью конспирации своих преступных действий, представил ИП ФИО2 №11, в связи с чем, через подконтрольные ИП ФИО2 №11 расчетные счета получил путем безналичного перевода денежные средства, принадлежащие ООО «Симплекс» на общую сумму 177360,00 рублей, что составляет объективную сторону мошенничества, т.е. хищения имущества путем обмана с использованием служебного положения.

Решая вопрос о направленности умысла подсудимого, суд приходит к выводу, что обстоятельства дела, установленные в ходе судебного заседания, свидетельствуют о том, что мошенничество совершено подсудимым с прямым умыслом, то есть ФИО1, совершая действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, осознавал общественную опасность этих действий, предвидел реальную возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желал наступления указанных последствий. 

Мотивом и целью совершения мошенничества, явилась корысть, возникшая у подсудимого на почве желания личного обогащения, с целью удовлетворения своих личных материальных потребностей.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Принимая во внимание, что ФИО1 на учете у психиатра не состоит, а также наблюдая его поведение в ходе судебного разбирательства, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимым, сомнений во вменяемости ФИО1 у суда не возникло, в связи с чем, суд полагает возможным считать К.А.ЮБ. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния. Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности за совершение указанного преступного деяния суд не усматривает.

Каких-либо оснований для прекращения производства по делу, постановления оправдательного приговора, изменения квалификации действий ФИО1, суд не усматривает.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. Так, ФИО1 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, а именно: полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие у подсудимого на иждивении 3 несовершеннолетних детей, занятие им официальной трудовой деятельностью, добровольное возмещение имущественного ущерба, не судимого, наличие престарелого отца, имеющего хронические заболевания, которому оказывает помощь в быту, материально, а также наличие почетных грамот, удостоверения ветерана боевых действий.

При назначении наказания суд учитывает состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Судом не усматривается оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности в ходе судебного разбирательства не установлены.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оценивая обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно при назначении ФИО1 наказания в виде штрафа в размере 300000 рублей, поскольку с учетом данных о личности ФИО1 суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества. 

С учетом вида назначаемого основного наказания положения ч. 1 ст. 62, ст. 73 УК РФ применению не подлежат.

Гражданский иск, заявленный представителем ООО 

<

данные изъяты> на сумму 177360,00 рублей в ходе предварительного расследования, от которого представитель ООО «Симплекс» отказался, пояснив, что причиненный преступлением ущерб добровольно возмещен ФИО1 путем перечисления на счет ООО «Симплекс», в связи с чем претензий к подсудимому не имеет, отказывается от исковых требований. Последствия отказа от иска в соответствии с ч. 5 ст. 44 УПК РФ ей разъяснены и понятны, в связи с чем, суд считает необходимым производство по исковому заявлению прекратить.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 82 УПК РФ. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Разъяснить, что осужденный к штрафу обязан в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить штрафа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Производство по гражданскому иску Общества с ограниченной ответственностью «Симплекс» к ФИО1 о взыскании денежных средств в размере 177360,00 рублей - прекратить в связи с отказом от иска.

Получатель денежных средств: 

УФК по адрес (Управление МВД России по адрес л\с: 04391124460) Адрес: г. адрес Кузнецкий, 65

УИН: 18№

ИНН: 

<

***>

КПП:420501001

Единый казначейский счет: 40№

БИК: 013207212

Банк получателя: ФИО3 КЕМЕРОВО//УФК по адрес-Кузбассу адрес 

ОКАТО 32701000

Казначейский счет: 03№

КБК: 188116 0312201 0000 140

Назначение платежа: уголовное дело №, осужденный ФИО1 

Вещественные доказательства: материалы проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ Межрайонной ИФНС России № по адрес-Кузбассу исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением сведений о счетах; ответ ПАО «Сбербанк» исх.№Е/PKKDF-3774 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия hCX3100244447C06; ответ ООО «Симплекс» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов, копия договора № на оказание погрузочно-разгрузочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия договора № на оказание погрузочно-разгрузочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс», копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 №11 и ООО «Симплекс», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «Симплекс», расчетная ведомость организаций на работника ФИО1, анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) на работника ФИО1, копии счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ООО «Симплекс» от ДД.ММ.ГГГГ: реестр кадровых документов по ФИО1, личная карточка работника ФИО1, копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №Ск-29п от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор №Ск-11 от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция заместителя директора по складской логистике отдела логистики СЦ «Первомастер», соглашение о неразглашении коммерческой тайны от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных, реквизиты ФИО1 для пополнения счета, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-57-1/о от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-64/о от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-81/о от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам №ССк-18/о от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-26/о от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №Ск-27/о от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1. об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №Ск-52-1у от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ООО «Симплекс» с приложением, ответ Межрайонной ИФНС России № поадрес-Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ с приложением налоговых деклараций сведений о счетах, ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, ответ Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, ответ Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, ответ АО «ТБанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, ответ РНКО «Платежный Центр» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением информации об операциях, ответ КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки по лицевому счету, выписки из журнала ДБО, ответ ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением справки по счетам клиента, ответ государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, ответ ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, ответ УФНС России по Удмуртской Республике от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска с надписью «ДСП «ЦФНС по УР 272-DSP», ответ ООО «Банк Точка» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия №; - ответ «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного кольца №; - ответ ПАО «Сбербанк» исх. ЗНО0374929619 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия hGX310144031C16; - ответ ПАО «Сбербанк» исх.ЗН0374931635 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска; - ответ ПАО «Сбербанк» исх.ЗН00374929728 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического диска, с номером вокруг посадочного кольца «L№»; - ответ АО «Тинькофф Банк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением: оптического диска с номером вокруг посадочного отверстия LH3173, распечатанного движения денежных средств; - СD-R диск с наименованием «124…217», имеющий номер на посадочном кольце UEJ102215004H12, на котором записаны полученные посредством электронного документооборота электронные ответы c движением денежных средств (выписка) Банка ПАО «Сбербанк»; - ответ АО «Райффайзенбанк» исх.7088-МСК-ГЦ3/25 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением диска, с номером вокруг посадочного отверстия L№; - ответ АО «Райффайзенбанк» исх.7212-МСК-ГЦ3/25 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением диска, с номером вокруг посадочного отверстия LH3185BJO2013306D2; - ответ ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0381661173 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска с номером вокруг посадочного отверстия hТX310045222D20; - ответ АО «Альфа-Банк» исх.№/ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска с номером вокруг посадочного отверстия D3121CE08044783LH; - ответ АО «Тинькофф Банк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов; тетрадь учета посетителей СЦ «Первомастер» адрес, хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить, защитника для осуществления своей защиты в суде апелляционной инстанции, отказаться от него либо ходатайствовать в соответствии со ст.ст. 47, 49 УПК РФ о назначении адвоката для участия в суде апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания подаются сторонами в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Судья О.А. Зяблицкая 

Копия верна:

Судья: