50RS0

<

номер>-64 Дело 

<

номер>

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 декабря 2025 года 

<

адрес>

Раменский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Сидорова П.А.,

при секретаре ФИО7,

с участием государственного обвинителя ФИО8,

адвоката ФИО18,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело по обвинению

ФИО4, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, район Троицк, 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, на иждивении никого не имеет, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 Б.М. совершил мошенничество, то есть хищении чужого имущества путём обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период времени с 2021 по 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, ФИО2 Б.М., находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, решил совершить хищение бюджетных денежных средств, посредством получения установленной законом компенсации, путем обмана и предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в налоговые органы субъектов Российской Федерации, под предлогом получения социального налогового вычета по расходам на благотворительность и возврате суммы излишне уплаченного налога за отчетный период.

В соответствии п. 1 ст. 78 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик, плательщик сбора, плательщик страховых взносов и (или) налоговый агент вправе распорядиться суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо его единого налогового счета, путем зачета в порядке, предусмотренном настоящей статьей: в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов; в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса); в счет исполнения решений налоговых органов, указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 5 и подпункте 3 пункта 7 статьи 11.3 настоящего Кодекса, либо погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 11.3 настоящего Кодекса.

Распоряжение суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета лица - налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента, путем зачета осуществляется в размере, не превышающем положительное сальдо единого налогового счета такого лица, на основании представленного им в налоговый орган заявления о распоряжении суммой денежных средств путем зачета в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов, либо в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, взноса), либо в счет исполнения решений налоговых органов, указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 5 и подпункте 3 пункта 7 статьи 11.3 настоящего Кодекса, либо в счет погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 11.3 настоящего Кодекса (далее - заявление о распоряжении путем зачета).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 219 Налогового кодекса, налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований:

- благотворительным организациям;

- социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях;

- некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования, просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных;

- религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности;

- некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого капитала, которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 

<

дата> N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".

Указанный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений, предельный размер вычета, установленный настоящим абзацем, может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации до 30 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Указанным законом субъекта Российской Федерации также могут быть установлены категории государственных, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области культуры, и некоммерческих организаций (фондов), пожертвования которым могут быть приняты к вычету в увеличенном предельном размере.

При возврате налогоплательщику пожертвования, в связи с перечислением которого им был применен социальный налоговый вычет в соответствии с настоящим подпунктом, в том числе в случае расформирования целевого капитала некоммерческой организации, отмены пожертвования или в ином случае, если возврат имущества, переданного на формирование или пополнение целевого капитала некоммерческой организации, предусмотрен договором пожертвования и (или) Федеральным законом от 

<

дата> N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", налогоплательщик обязан включить в налоговую базу налогового периода, в котором имущество или его денежный эквивалент были фактически возвращены, сумму социального налогового вычета, предоставленного в связи с перечислением некоммерческой организации соответствующего пожертвования.

В соответствии п. 1 ст. 227 Налогового кодекса РФ, исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие налогоплательщики: 1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности; 2) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, - по суммам доходов, полученных от такой деятельности.

Так, ФИО2 Б.М., достоверно зная о действии нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок и правила получения социального налогового вычета по расходам на благотворительность и возврате суммы излишне уплаченного налога, в целях успешной реализации своих преступных намерений, в период времени с 2021 по 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, посредством использования неустановленного следствием чат-бота в мессенджере «Телеграмм» у неустановленного следствием лица, неосведомленного о его преступных намерениях, приобрел логины и пароли от аккаунтов «Госуслуг» случайных людей для дальнейшей подачи от их имени заведомо подложных документов в налоговые органы различных субъектов РФ под предлогом получения социального налогового вычета за мнимые перечисления денежных средств в благотворительный фонд «Подари жизнь» и возврате суммы излишне уплаченного налога.

В продолжении преступного умысла, ФИО2 Б.М., в период времени с 2021 по 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, находясь по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при помощи логина и пароля от аккаунта «Госуслуг» ФИО9, которые он получил у неустановленного следствия лица, неосведомленного о преступном умысле, дистанционно, при помощи сети «Интернет» через личный кабинет налогоплательщика ФИО9, неосведомленного о преступном умысле, получил доступ к ранее направленным налоговым декларациям 2019-2021 и выяснил, что последний имеет право на возврат суммы излишне уплаченного налога, после чего собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО9, изготовил заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога на сумму 49 790 рублей 07 копеек с указанием своих банковских реквизитов (расчетный счет 

<

номер>, открытый на имя ФИО2 Б.М. в АО «ТБанк»), которое дистанционно, электронным способом подал в МИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>.

В ходе рассмотрения данной заявки 

<

дата> введенные в заблуждение должностные лица МИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), подтвердили право на получение заявленного возврата суммы излишне уплаченного налога. В результате чего 

<

дата>, введенными в заблуждение должностными лицами УФК по 

<

адрес>, неосведомленными о преступном умысле ФИО2 БМ., были перечислены денежные средства в размере 49 790 рублей 07 копеек на расчетный счет 

<

номер> ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк», которыми ФИО2 Б.М. распорядился по своему усмотрению.

Далее, в продолжении своего единого преступного умысла, ФИО2 Б.М., находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО10, неосведомленной о преступном умысле, изготовил налоговую декларацию по налогу на доход физических лиц (далее по тексту – форма 3-НДФЛ) за 2020 с заявленным социальным налоговым вычетом перечисленным в виде пожертвований в размере 2 832 357 рублей 89 копеек, а также посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подыскал недостоверную документацию, подтверждающую факт перевода денежных средств на благотворительность – чек о безвозмездном переводе денежных средств в размере 5 000 000 рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь», после чего с помощью приобретенных ранее в чат-боте в мессенджере «Телеграмм» личных данных (логина и пароля) от аккаунта Единого портала государственных услуг «Госуслуги» ФИО10 осуществил вход в личный кабинет налогоплательщика ФИО11 и отправил дистанционно, при помощи сети «Интернет» форму 3-НДФЛ, с приложенной недостоверной документацией, подтверждающей факт перевода денежных средств на благотворительность в ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>. 2.

После чего, ФИО2 Б.М. находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО10, изготовил заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога на сумму 106 883 рублей 76 копеек с указанием своих банковских реквизитов (расчетный счет 

<

номер>, открытый на имя ФИО2 Б.М. в АО «ТБанк»), которое дистанционно, при помощи сети «Интернет», предоставил в ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>. 2, посредством личного кабинета налогоплательщика на имя ФИО10

В ходе рассмотрения данной заявки 

<

дата> введенные в заблуждение должностные лица ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), подтвердили право на получение заявленного возврата суммы излишне уплаченного налога. В результате чего 

<

дата>, введенными в заблуждение должностными лицами УФК по 

<

адрес>, неосведомленными о преступном умысле ФИО2 БМ. были перечислены денежные средства в размере 106 883 рублей 76 копеек на расчетный счет 

<

номер> ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк», которыми ФИО2 Б.М. распорядился по своему усмотрению.

Далее, в продолжении своего единого преступного умысла, ФИО2 Б.М., находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО12, неосведомленной о преступном умысле, изготовил форму 3-НДФЛ за 2021 с заявленным социальным налоговым вычетом перечисленным в виде пожертвований в размере 234 445 рублей 05 копеек, а также посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подыскал недостоверную документацию, подтверждающую факт перевода денежных средств на благотворительность – чек о безвозмездном переводе денежных средств в размере 500 000 рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь», после чего с помощью приобретенных ранее в чат-боте в мессенджере «Телеграмм» личных данных (логина и пароля) от аккаунта Единого портала государственных услуг «Госуслуги» ФИО12 осуществил вход в личный кабинет налогоплательщика ФИО12 и дистанционно, при помощи сети «Интернет», отправил форму 3-НДФЛ, с приложенной недостоверной документацией, подтверждающей факт перевода денежных средств на благотворительность в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, посредством личного кабинета налогоплательщика на имя ФИО12

После чего, ФИО2 Б.М. находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО12, изготовил заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога на сумму 30 477 рублей 00 копеек с указанием своих банковских реквизитов (расчетный счет 

<

номер>, открытый на имя ФИО2 Б.М. в АО «ТБанк»), которое дистанционно, при помощи сети «Интернет», предоставил в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, посредством личного кабинета налогоплательщика на имя ФИО12

В ходе рассмотрения данной заявки 

<

дата> введенные в заблуждение должностные лица Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), подтвердили право на получение заявленного социального налогового вычета. В результате чего 

<

дата>, введенными в заблуждение должностными лицами УФК по 

<

адрес>, неосведомленными о преступном умысле ФИО2 БМ., были перечислены денежные средства в размере 30 477 рублей 00 копеек на расчетный счет 

<

номер> ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк», которыми ФИО2 Б.М. распорядился по своему усмотрению.

Далее, в продолжении своего единого преступного умысла, ФИО2 Б.М., находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО13, неосведомленной о преступном умысле, изготовил форму 3-НДФЛ за 2019, 2020, 2021 года с заявленным социальным налоговым вычетом перечисленным в виде пожертвований за 2019 – 367 402 рубля 01 копейка, за 2020 – 385 078 рублей 88 копеек, за 2021 – 414 143 рубля 65 копеек, а также посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подыскал недостоверную документацию, подтверждающую факт перевода денежных средств на благотворительность – чеки о безвозмездном переводе денежных средств в размере 500 000 и 5 000 000 рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь», после чего с помощью приобретенных ранее в чат-боте в мессенджере «Телеграмм» личных данных (логина и пароля) от аккаунта Единого портала государственных услуг «Госуслуги» ФИО13 осуществил вход в личный кабинет налогоплательщика ФИО13 и отправил дистанционно форму 3-НДФЛ за 2019, 2020 и 2021, с приложенной недостоверной документацией, подтверждающей факт перевода денежных средств на благотворительность в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, посредством личного кабинета налогоплательщика на имя ФИО13 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ФИО2 Б.М. находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО13, изготовил заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога на сумму 151 661 рубль 00 копеек с указанием своих банковских реквизитов (расчетный счет 

<

номер>, открытый на имя ФИО2 Б.М. в АО «ТБанк»), которое дистанционно, при помощи сети «Интернет», предоставил в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, посредством личного кабинета налогоплательщика на имя ФИО13

В ходе рассмотрения данной заявки 

<

дата> введенные в заблуждение должностные лица Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), подтвердили право на получение заявленного возврата суммы излишне уплаченного налога. В результате чего 

<

дата>, введенными в заблуждение должностными лицами УФК по 

<

адрес>, неосведомленными о преступном умысле ФИО2 БМ., были перечислены денежные средства в размере 47 762 рублей 00 копеек, 53 839 рублей 00 копеек, 50 060 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 151 661 рубль 00 копеек на расчетный счет 

<

номер> ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк», которыми ФИО2 Б.М. распорядился по своему усмотрению.

Далее, в продолжении своего единого преступного умысла, ФИО2 Б.М., находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО14, неосведомленного о преступном умысле, изготовил форму 3-НДФЛ за 2019, 2020, 2021 с заявленным социальным налоговым вычетом перечисленным в виде пожертвований за 2019 – 322 241 рубль 23 копейки, за 2020 – 375 873 рубля 90 копеек, за 2021 – 339 286 рублей 56 копеек, а также посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подыскал недостоверную документацию, подтверждающую факт перевода денежных средств на благотворительность – чеки о безвозмездном переводе денежных средств в размере 5 000 000 рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь», после чего с помощью приобретенных ранее в чат-боте в мессенджере «Телеграмм» личных данных (логина и пароля) от аккаунта Единого портала государственных услуг «Госуслуги» ФИО14 осуществил вход в личный кабинет налогоплательщика ФИО14 и отправил форму 3-НДФЛ за 2019, 2020 и 2021, с приложенной недостоверной документацией, подтверждающей факт перевода денежных средств на благотворительность в ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, Походный пр-д, 

<

адрес>, посредством личного кабинета налогоплательщика на имя ФИО14 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ФИО2 Б.М., находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО14, изготовил заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога на сумму 134 861 рублей 00 копеек с указанием своих банковских реквизитов (расчетный счет 

<

номер>, открытый на имя ФИО2 Б.М. в АО «ТБанк»), которое дистанционно, при помощи сети «Интернет», предоставил в ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>. 2, посредством личного кабинета налогоплательщика на имя ФИО14

В ходе рассмотрения данной заявки 

<

дата> введенные в заблуждение должностные лица ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), подтвердили право на получение заявленного возврата суммы излишне уплаченного налога. В результате чего 

<

дата>, введенными в заблуждение должностными лицами УФК по 

<

адрес>, неосведомленными о преступном умысле ФИО2 БМ., были перечислены денежные средства в размере 44 107 рублей 00 копеек, 48 863 рубля 00 копеек, 41 891 рубль 00 копеек, а всего на общую сумму 134 861 рубль 00 копеек на расчетный счет 

<

номер> ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк», которыми ФИО2 Б.М. распорядился по своему усмотрению.

Далее, в продолжении своего единого преступного умысла, ФИО2 Б.М., находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО15, неосведомленной о преступном умысле, изготовил налоговую декларацию по налогу на доход физических лиц (Далее по тексту – форма 3-НДФЛ) за 2021 с заявленным социальным налоговым вычетом перечисленным в виде пожертвований в размере 211 229 рублей 58 копеек, а также посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подыскал недостоверную документацию, подтверждающую факт перевода денежных средств на благотворительность – чек о безвозмездном переводе денежных средств в размере 500 000 рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь», после чего с помощью приобретенных ранее в чат-боте в мессенджере «Телеграмм» личных данных (логина и пароля) от аккаунта Единого портала государственных услуг «Госуслуги» ФИО15 осуществил вход в личный кабинет налогоплательщика ФИО15 и отправил форму 3-НДФЛ, с приложенной недостоверной документацией, подтверждающей факт перевода денежных средств на благотворительность в ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул. им ФИО16, влд. 7а, посредством личного кабинета налогоплательщика на имя ФИО15 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ФИО2 Б.М. находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2022, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, собственноручно, от имени налогоплательщика ФИО15, изготовил заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога на сумму 27 459 рублей 00 копеек с указанием своих банковских реквизитов (расчетный счет 

<

номер>, открытый на имя ФИО2 Б.М. в АО «ТБанк»), которое дистанционно, при помощи сети «Интернет», предоставил в ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенную по адресу: 

<

адрес>. 2, посредством личного кабинета налогоплательщика на имя ФИО15

В ходе рассмотрения данной заявки 

<

дата> введенные в заблуждение должностные лица ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), подтвердили право на получение заявленного возврата суммы излишне уплаченного налога. В результате чего 

<

дата>, введенными в заблуждение должностными лицами УФК по 

<

адрес>, неосведомленными о преступном умысле ФИО2 БМ. были перечислены денежные средства в размере 27 459 рублей 00 копеек на расчетный счет 

<

номер> ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк», которыми ФИО2 Б.М. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 Б.М. в период времени с 2021 по 2022, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в нарушение положений Федерального закона 

<

номер> от 

<

дата> «Налоговый Кодекс Российской Федерации», совершил мошенническое хищение бюджетных денежных средств в крупном размере на общую сумму 501 131 рубль 83 коп., распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, что повлекло причинение ущерба бюджетной системе Российской Федерации на вышеуказанную сумму.

Так же, ФИО2 Б.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное следствием лицо) имея круг знакомых в сфере организации и проведении культурных мероприятий, достоверно знало о действии нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок и правила действия финансово-образовательного проекта для молодежи «Пушкинская карта», предусматривающий возможность школьникам и студентам посещать культурные мероприятия за выделяемые из бюджета деньги, а именно: Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры» (далее по тексту – Постановление Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>), Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> «Об утверждении правил предоставления субсидий Акционерному обществу «Почта банк» на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры» (далее по тексту – Постановление Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>), Соглашения от 

<

дата> 

<

номер>, заключенное между Министерством культуры Российской Федерации и АО «Почта Банк» (далее по тексту – Соглашение от 

<

дата> 

<

номер>), Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>-р, Устав ФКУ «Цифровая культура», утверждённый приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> предусмотрено следующее:

п. 1 предусмотрены с 

<

дата> в качестве меры социальной поддержки выплаты гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет в 2021 году в размере 3 тыс. рублей, с 2022 года – 5 тыс. рублей в целях посещения ими мероприятий, проводимых организациями культуры;

п. 2 утверждены Правила реализации мер социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, далее по тексту – программа «Пушкинская карта», в соответствии с которыми:

п. 4 Министерство культуры Российской Федерации в рамках реализации программы «Пушкинская карта»:

- осуществляет общую координацию реализации программы «Пушкинская карта», в том числе обеспечивает процесс отбора и включения организаций культуры и мероприятий в реестр организаций культуры и реестр мероприятий, обеспечивает процесс прекращения участия организаций культуры, ФИО5 (агрегаторов) в программе "Пушкинская карта", а также ограничение возможности продажи билетов по карте и исключение мероприятий из реестра мероприятий;

- формирует и утверждает составы экспертных советов при Министерстве культуры Российской Федерации, взаимодействует с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере культуры по вопросам организации работы региональных экспертных советов;

- заключает с ФИО5 соглашение об информационном взаимодействии, предусматривающее права, обязанности и ответственность сторон в целях соблюдения положений, установленных настоящими Правилами;

- обеспечивает предоставление Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФИО5 и лицу, предоставляющему доверенные информационные системы, доступа к реестру мероприятий и реестру организаций культуры;

- по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утверждает единые организационные, функциональные и технические требования к лицу, предоставляющему доверенные информационные системы, ФИО5 (агрегаторам) и организациям культуры при осуществлении ими распространения (реализации) билетов (далее по тексту - единые требования к продавцам билетов), а также единые организационные, функциональные и технические требования к ФИО5 (далее по тексту - единые требования к ФИО5).

п. 5 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках реализации программы "Пушкинская карта" обеспечивает разработку и функционирование мобильного приложения, обеспечивающего регистрацию граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе посредством представления сведений о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, фотографического изображения лица гражданина, и присоединение к программе "Пушкинская карта", а также ведет реестр сведений о проданных билетах на основании данных, представленных организациями культуры, ФИО5 и иными участниками программы "Пушкинская карта", и предоставляет сведения из указанного реестра в доверенные информационные системы.

В целях установления порядка предоставления сведений из реестра сведений о проданных билетах в доверенные информационные системы и обеспечения взаимодействия мобильного приложения с доверенными информационными системами, включая обмен необходимой информацией в рамках функционирования мобильного приложения и доверенных информационных систем, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключает соглашение с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, предусматривающее права, обязанности и ответственность сторон в целях соблюдения положений, установленных настоящими Правилами.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предоставляет сведения из реестра сведений о проданных билетах федеральному казенному учреждению, в том числе в режиме реального времени, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В целях обеспечения контроля посещения мероприятия лицом, являющимся владельцем карты, за счет средств которой полностью или частично оплачен билет на мероприятие, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предоставляет организациям культуры электронный сервис проверки фамилии, имени, отчества (при наличии) владельца карты, за счет средств которой полностью или частично оплачен билет на мероприятие, без раскрытия персональных данных (далее по тексту - электронный сервис проверки владельца карты).

п. 6 Для обеспечения реализации программы "Пушкинская карта" федеральное казенное учреждение:

- организует работу во взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере культуры по отбору организаций культуры и их мероприятий для включения в реестр организаций культуры и реестр мероприятий;

- ведет реестр организаций культуры и реестр мероприятий, организует в режиме реального времени доступ к ним участников программы "Пушкинская карта", а также подготавливает рекомендации по заполнению реестра организаций культуры и реестра мероприятий, публикуемые на платформе "PRO.Культура.РФ";

- осуществляет взаимодействие с участниками программы "Пушкинская карта" по вопросам реализации программы "Пушкинская карта";

- осуществляет проверку сведений, представляемых организациями культуры, на предмет их соответствия требованиям, установленным абзацами вторым - четырнадцатым пункта 14 настоящих Правил;

- на основании обращения ФИО5 о выявлении им фактов нарушения настоящих Правил обеспечивает временное (на срок до 5 рабочих дней со дня поступления указанного обращения) приостановление возможности использования устройства терминального доступа;

- осуществляет учет сведений о гражданах, участие которых в программе "Пушкинская карта" прекращено, по форме, установленной приложением N 1;

- осуществляет мониторинг посещаемости мероприятий организаций культуры;

- формирует и размещает на платформе "PRO.Культура.РФ" рейтинги организаций культуры и их мероприятий;

- формирует и представляет по запросу Министерства культуры Российской Федерации статистические и аналитические сведения по программе "Пушкинская карта".

п. 7 Единые требования к продавцам билетов:

- определяют состав, форматы, методы, периодичность и порядок представления лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, ФИО6 операторами (агрегаторами) и организациями культуры в платформу "PRO.Культура.РФ", реестр организаций, реестр мероприятий, реестр сведений о проданных билетах и мобильное приложение сведений, необходимых для реализации программы "Пушкинская карта", а также определяют состав, форматы, методы, периодичность и порядок получения лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, ФИО6 операторами (агрегаторами) и организациями культуры из платформы "PRO.Культура.РФ", реестра организаций, реестра мероприятий, реестра сведений о проданных билетах и мобильного приложения сведений, необходимых для реализации программы "Пушкинская карта";

- определяют порядок представления отчетности по проданным билетам в рамках реализации программы "Пушкинская карта";

- устанавливают порядок получения лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, ФИО6 операторами (агрегаторами) и организациями культуры одобрения ФИО5 на реализацию билета посредством электронного сервиса, предоставляемого ФИО5 (далее - сервис ФИО5);

- определяют организационные и технические условия ограничения возможности продажи билетов и приостановления участия организаций культуры и ФИО5 (агрегаторов) в программе "Пушкинская карта", а также организационные и технические условия восстановления возможности участия в программе "Пушкинская карта".

Единые требования к ФИО5:

- определяют состав, форматы, методы, периодичность и порядок предоставления ФИО5 сведений участникам программы "Пушкинская карта" (за исключением граждан) в целях обеспечения реализации требований настоящих Правил;

- определяют порядок функционирования сервиса ФИО5.

п. 9 Реализация мер по совершенствованию системы безопасности программы "Пушкинская карта", а также информационная поддержка программы "Пушкинская карта" в части популяризации такой программы осуществляются в том числе с применением доверенных информационных систем, с использованием которых:

- предоставляется доступ участникам программы "Пушкинская карта" к информации, агрегируемой в рамках реализации программы "Пушкинская карта", в том числе предоставляется доступ к информации обо всех билетах, доступных к реализации на мероприятия, включенные в реестр мероприятий;

- обеспечивается взаимодействие с платформой "PRO.Культура.РФ", реестром сведений о проданных билетах, а также с мобильным приложением;

- предоставляется возможность организациям культуры, ФИО5 (агрегаторам), ФИО5 размещать информацию в рамках обеспечения выполнения указанными организациями требований настоящих Правил;

- размещаются сведения об организациях культуры и о мероприятиях, а также информация обо всех билетах, доступных к реализации организациями культуры, и схемах залов мест проведения мероприятий. Информация об организациях культуры и их мероприятиях, размещенная в доверенных информационных системах, не должна противоречить информации, содержащейся в реестре организаций культуры и реестре мероприятий;

- предоставляется возможность участникам программы "Пушкинская карта", авторизованным в доверенных информационных системах, в том числе с применением единой системы идентификации и аутентификации, формировать и размещать в публичном доступе пользовательские рейтинги организаций культуры и (или) мероприятий, отзывы о мероприятиях;

- обеспечивается предоставление сведений на платформу "PRO.Kyльтypa.PФ" и в реестр сведений о проданных билетах;

- обеспечивается технологическая возможность реализации билетов при взаимодействии с мобильным приложением со специальной отметкой "В рамках программы "Пушкинская карта", а также обеспечивается технологическая возможность распространения (реализации) билетов в соответствии с договором о взаимодействии между лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, и организациями культуры, ФИО6 операторами (агрегаторами), предусматривающим технические и организационные условия взаимодействия с доверенными информационными системами, в том числе порядок предоставления информации в доверенные информационные системы (далее - договор с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы), и (или) иным договором (соглашением, контрактом), заключаемым с организацией культуры, в том числе с привлечением ФИО5 (агрегаторов);

- обеспечивается технологическая возможность оплаты билетов с использованием карты;

- организовывается мониторинг и представление информации, предусмотренной едиными требованиями к продавцам билетов и соглашением с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в федеральное казенное учреждение, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ФИО5, в целях предотвращения нарушений и злоупотреблений при реализации программы "Пушкинская карта".

п. 10 При реализации пункта 9 настоящих Правил обеспечивается:

- реализация билетов только после получения в порядке, установленном едиными требованиями к продавцам билетов, одобрения на реализацию билета посредством сервиса ФИО5;

- использование устройств терминального доступа при реализации и возврате билетов в соответствии с настоящими Правилами и запрет на использование указанных устройств для совершения иных операций, не предусмотренных программой "Пушкинская карта";

- при организации покупки, возврата или гашения (признания недействительным) билета с использованием доверенных информационных систем - передача сведений о соответствующих действиях в реестр сведений о проданных билетах не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов, а также при организации возврата билета с использованием доверенных информационных систем - возврат денежных средств на карту, с которой осуществлялась оплата стоимости билета;

- представление отчетности по проданным билетам в рамках программы "Пушкинская карта" в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

- размещение в публичном доступе договора с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, подготовленного указанным лицом по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации;

- возможность присоединения к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, организаций культуры и ФИО5 (агрегаторов).

п. 12 Организации культуры в рамках реализации программы "Пушкинская карта":

- размещают на платформе "PRO.Культура.РФ" подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации культуры или электронной подписью уполномоченного лица, действующего на основе машиночитаемой доверенности, заявки о включении мероприятий в реестр мероприятий согласно рекомендациям, подготовленным федеральным казенным учреждением, посредством регистрации и создания личного кабинета на платформе "PRO.Культура.РФ";

- заключают на платформе "PRO.Культура.РФ" соглашение о взаимодействии с ФИО5;

- присоединяются к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, путем направления такому лицу заявления о присоединении к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, содержащего в том числе сведения об организации культуры (наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, адрес места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), сведения о руководителе организации культуры (фамилия, имя, отчество (при наличии), в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации культуры, или на бумажном носителе с подписью руководителя организации культуры;

- обеспечивают использование зарегистрированных на имя организации культуры устройств терминального доступа для приема карт при реализации и возврате билетов и не используют указанные устройства терминального доступа для совершения иных операций, не предусмотренных программой "Пушкинская карта";

- представляют в федеральное казенное учреждение посредством регистрации в личном кабинете на платформе "PRO.Культура.РФ" технические параметры устройств терминального доступа, указанные в абзаце двадцать втором пункта 3 настоящих Правил, а также документ, выданный кредитной организацией - эквайрером, подтверждающий принадлежность устройства терминального доступа организации культуры;

- обеспечивают технологическую возможность реализации билетов со специальной отметкой "В рамках программы "Пушкинская карта";

- не допускают покупку гражданином более чем одного билета на один сеанс мероприятия, а также оплату картой билета, приобретаемого на третье лицо;

- обеспечивают наличие на своих сайтах в сети "Интернет", где продаются билеты, кнопки или гиперссылки "оплатить Пушкинской картой";

- не допускают оплату билетов на мероприятия, не включенные в реестр мероприятий;

- обеспечивают реализацию билетов (не более одного билета при осуществлении одной покупки), в том числе с привлечением ФИО5 (агрегаторов) и лица, предоставляющего доверенные информационные системы, на основании заключенных договоров и (или) соглашений, договора с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, после получения в порядке, установленном едиными требованиями к продавцам билетов, одобрения на реализацию билета посредством сервиса ФИО5;

- обеспечивают не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов, передачу информации о билетах, включая информацию о проданных билетах, и их покупателях, в том числе посредством информационных систем участников программы "Пушкинская карта", в реестр сведений о проданных билетах;

- подтверждают личность гражданина, предъявившего билет, в том числе путем сравнения с документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации;

- осуществляют гашение (признание недействительными) билетов при посещении гражданином мероприятий;

- передают сведения о возврате билета на мероприятие (в том числе на показ фильма) в реестр сведений о проданных билетах не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов;

- при организации возврата билета обеспечивают возврат денежных средств на карту, с которой осуществлялась оплата стоимости билета;

- осуществляют не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов, передачу сведений о гашении (признании недействительным) билета в реестр сведений о проданных билетах, за исключением показа фильма;

- обеспечивают получение денежных средств за билеты на счета, открытые на имя организаций культуры, осуществляющих продажу таких билетов, в кредитных организациях на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации и указанные ими на платформе "PRO.Культура.РФ";

- представляют отчетность по проданным билетам в рамках реализации программы "Пушкинская карта" в порядке, установленном в единых требованиях к продавцам билетов;

- осуществляют передачу в доверенные информационные системы полной информации о месте проведения мероприятий, в том числе о схеме зала, в составе и порядке, определяемых в договоре с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, и в единых требованиях к продавцам билетов;

- осуществляют передачу полной информации обо всех билетах, доступных к реализации, включая информацию о распределении мест на схеме зала согласно таким билетам, в том числе посредством информационных систем и (или) сервисов участников программы "Пушкинская карта", в доверенные информационные системы в режиме реального времени;

- обеспечивают хранение и обработку данных, получаемых от граждан, на территории Российской Федерации. Доступ к указанным данным и их защита осуществляются с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и законодательством Российской Федерации в области персональных данных;

- обеспечивают возможность посещения мероприятия после подтверждения соответствия фамилии, имени, отчества (при наличии) предъявителя билета фамилии, имени, отчеству (при наличии), указанным на билете, и подтверждения, в том числе с использованием электронного сервиса проверки владельца карты, соответствия фамилии, имени, отчества (при наличии), за счет средств карты которого был полностью или частично оплачен билет на мероприятие, фамилии, имени, отчеству (при наличии) предъявителя билета;

- передают федеральному казенному учреждению сведения о передаче гражданином карты, и (или) реквизитов карты, и (или) именного билета третьим лицам не позднее даты, когда указанная информация стала известна организации культуры;

- передают в реестр сведений о проданных билетах сведения о билете, по которому осуществлена попытка прохода или фактический проход на мероприятие третьего лица, не позднее даты, когда указанная информация стала известна организации культуры;

- передают не позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения мероприятия в реестр мероприятий сведения об изменении времени, даты и (или) места проведения мероприятия или его отмене, за исключением показа фильма;

- информируют гражданина, приобретшего билет, не позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения мероприятия об изменении времени, даты и (или) места проведения мероприятия или его отмене;

- предоставляют на платформу "PRO.Культура.РФ" информацию о присоединении к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, а также обеспечивают актуализацию информации о данном договоре не позднее 3 рабочих дней с даты внесения изменений в договор с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, которая предусматривает технические и организационные условия взаимодействия с доверенными информационными системами, в том числе порядок предоставления информации в доверенные информационные системы.

п. 13 Основанием для включения организации культуры в реестр организаций культуры является одновременное выполнение следующих условий:

- регистрация и создание организацией культуры личного кабинета на платформе "PRO.Культура.РФ";

- соответствие организации культуры требованиям, установленным абзацами пятым - четырнадцатым пункта 14 настоящих Правил;

- принятие экспертным советом решения о включении не менее чем одного мероприятия, реализуемого (запланированного к реализации) организацией культуры, в реестр мероприятий с проверкой экспертным советом организации на соответствие требованиям, установленным абзацами шестнадцатым -восемнадцатым пункта 14 настоящих Правил.

- не допускаются регистрация и создание от имени организации культуры личного кабинета на платформе "PRO.Культура.РФ", а также подача заявок на включение мероприятий в реестр мероприятий третьими лицами.

п. 14 Для участия в программе "Пушкинская карта" организация культуры должна соответствовать следующим условиям:

- организация культуры зарегистрирована на платформе "PRO.Культура.РФ";

- организация культуры соответствует единым требованиям к продавцам билетов;

- организация культуры обеспечивает контроль за надлежащим использованием устройств терминального доступа, использует указанные устройства исключительно для приема карт (в том числе посредством сети "Интернет") при реализации и возврате билетов на посещение мероприятий, включенных в реестр мероприятий, в соответствии с настоящими Правилами и пресекает использование устройств терминального доступа для совершения любых иных операций, не предусмотренных программой "Пушкинская карта";

- организация культуры зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица;

- организация культуры осуществляет деятельность в сфере культуры не менее одного года, предшествующего дате подачи заявки на включение в реестр организаций культуры;

- в отношении организации культуры исполнительным органом субъекта Российской Федерации в сфере культуры представлено ходатайство в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил;

- организация культуры (за исключением организации кинопоказа (кинотеатра) относится к респондентам форм федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений культуры (по видам деятельности) в соответствии с Федеральным законом "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и осуществляет размещение форм федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений культуры (по видам деятельности) в соответствии с Положением об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> N 620 "Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета";

- организацией культуры заключено соглашение о взаимодействии с ФИО5;

- организация культуры имеет устройство терминального доступа, технические параметры которого, указанные в абзаце двадцать втором пункта 3 настоящих Правил, представляются организацией культуры в федеральное казенное учреждение посредством платформы "PRO.Культура.РФ";

- дополнительно для организации кинопоказа (кинотеатра) - наличие регистрации в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах;

- сведения об организации культуры и (или) ее руководителе, участниках (собственниках), а также главном бухгалтере отсутствуют в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

- сведения об организации культуры и (или) ее руководителе, участниках (собственниках), а также главном бухгалтере отсутствуют в реестре иностранных агентов;

- организация культуры обеспечивает открытость и доступность информации на своих официальных сайтах в сети "Интернет" в соответствии со статьей 36.2 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, а также на своих официальных страницах в соответствии со статьями 10 и 13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Кроме того, организацией культуры должно соблюдаться одно из следующих условий:

- наличие в репертуаре народных произведений, а также произведений русской, отечественной и зарубежной классики;

- наличие репертуара, направленного на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности (в том числе репертуара антисуицидальной, антинаркотической и антиэкстремистской направленности);

- наличие коллекций движимых предметов материального мира, имеющих ФИО5, общероссийское и мировое историческое, художественное, научное и культурное значение (независимо от времени их создания).

п. 16 Не подлежат включению в реестр организаций культуры организации культуры:

- не соответствующие условиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

- в случае наличия в заявке материалов, нарушающих законодательство Российской Федерации, в том числе о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.

п. 17 ФИО5 в рамках реализации программы "Пушкинская карта":

- обеспечивает организационно-технологическую возможность оплаты билетов с использованием карты на сайте организации культуры, включенной в реестр организаций культуры, или с использованием устройств терминального доступа, а также возврат средств по ранее оплаченным билетам через платежную инфраструктуру ФИО5 платежной системы в случае возврата билета (билетов);

- прекращает и возобновляет возможность использования карты при наличии решения Министерства культуры Российской Федерации, предусмотренного пунктом 50 настоящих Правил;

- представляет в мобильное приложение информацию об остатке лимита денежных средств, находящихся на карте, а также об остатке лимита денежных средств на покупку билетов на показы фильмов;

- представляет в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> N 1357 "Об утверждении Правил предоставления субсидии акционерному обществу "Почта Банк" на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры", в Министерство культуры Российской Федерации информацию о размере средств (проданных билетах), подлежащих компенсации за счет предоставления субсидии в рамках программы "Пушкинская карта";

- заключает с организациями культуры, ФИО6 операторами (агрегаторами) и лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, соглашение о взаимодействии с ФИО5;

- осуществляет с согласия гражданина его регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации при обращении гражданина к ФИО5 в целях выпуска карты;

п. 19 ФИО5 (агрегаторы) в рамках реализации программы "Пушкинская карта":

- осуществляют регистрацию и создание личного кабинета на платформе "PRO.Культура.РФ";

- обеспечивают реализацию билетов (не более одного билета при осуществлении одной покупки) после получения в порядке, установленном едиными требованиями к продавцам билетов, одобрения на реализацию билета посредством сервиса ФИО5;

- не допускают покупку гражданином более чем одного билета на один сеанс мероприятия, а также оплату картой билета, приобретаемого на третье лицо;

- заключают на платформе "PRO.Культура.РФ" соглашение о взаимодействии с ФИО5;

- присоединяются к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, путем направления лицу, предоставляющему доверенные информационные системы, заявления о присоединении к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, содержащего в том числе сведения о ФИО5 (агрегаторе) (наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, адрес места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), сведения о руководителе ФИО5 (агрегатора) (фамилия, имя, отчество (при наличии), в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя ФИО5 (агрегатора), или на бумажном носителе с подписью руководителя ФИО5 (агрегатора);

- обеспечивают использование зарегистрированных на имя ФИО5 (агрегатора) устройств терминального доступа при реализации и возврате билетов в соответствии с настоящими Правилами и не используют указанные устройства для совершения иных операций, не предусмотренных программой "Пушкинская карта";

- обеспечивают хранение и обработку данных, получаемых от граждан и организаций культуры, на территории Российской Федерации;

- передают в реестр сведений о проданных билетах сведения о проданных билетах и их покупателях, в том числе информацию о возврате билетов, не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов;

- обеспечивают предоставление сведений на платформу "PRO.Культура.РФ" и в реестр сведений о проданных билетах;

- обеспечивают получение денежных средств за билеты на счета, открытые на имя ФИО5 (агрегаторов), осуществляющих продажу таких билетов, в кредитных организациях на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации и указанные ими на платформе "PRO.Культура.РФ";

- при организации возврата билета обеспечивают возврат денежных средств на карту, с которой осуществлялась оплата стоимости билета;

п. 22 Условиями участия гражданина в программе "Пушкинская карта" являются:

- гражданство Российской Федерации;

- возраст от 14 до 22 лет включительно;

- отсутствие сведений о гражданине в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

- отсутствие сведений о гражданине в реестре иностранных агентов;

- получение карты для участия в программе "Пушкинская карта".

п. 23 Для целей получения карты без личной явки и обеспечения возможности использования мобильного приложения граждане в рамках реализации программы "Пушкинская карта" могут регистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации с использованием интерактивной формы регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации или мобильного приложения либо с помощью ФИО5.

Граждане в рамках программы "Пушкинская карта" в установленном порядке выражают согласие на добровольное участие в программе "Пушкинская карта", подают заявление на получение карты для участия в программе "Пушкинская карта", оплачивают картой билеты, указав при покупке в обязательном порядке фамилию, имя, отчество (при наличии), соответствующие фамилии, имени, отчеству (при наличии), указанным в основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации.

Для посещения мероприятия граждане предъявляют билет или посредством мобильного приложения электронный образ билета, подтверждают личность путем предъявления документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или необходимых сведений из документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, и фотографического изображения лица гражданина посредством мобильного приложения.

п. 24 Гражданин без личной явки (в случае регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе посредством мобильного приложения) либо посредством обращения к ФИО5 подает заявление на получение карты для участия в программе "Пушкинская карта".

п. 28 Министерство культуры Российской Федерации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры для рассмотрения заявок организаций культуры на их включение в реестр организаций культуры и включение их мероприятий в реестр мероприятий образуют экспертные советы.

Составы экспертных советов, а также положения о них утверждаются Министерством культуры Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере культуры соответственно на основании типового положения, утверждаемого Министерством культуры Российской Федерации. Члены экспертных советов осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

В составы экспертных советов входят представители организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, а также в сфере молодежной политики, Министерства внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов в субъектах Российской Федерации, родительского сообщества, педагоги-психологи. Экспертный совет состоит не менее чем из 3 и не более чем из 10 экспертов. В состав экспертного совета входят председатель и секретарь, которые выполняют функции по организации работы экспертного совета.

В составы экспертных советов могут входить заместители председателей экспертных советов, выполняющие функции председателей экспертных советов в период их временного отсутствия.

п. 30 Экспертные советы в рамках реализации программы "Пушкинская карта" формируют рекомендации по популяризации мероприятий организаций культуры для Министерства культуры Российской Федерации, исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере культуры, а также рассматривают поданные организациями культуры заявки на включение организаций культуры в реестр организаций культуры, а их мероприятий в реестр мероприятий и принимают решения об их включении или об отказе включения в соответствующие реестры.

п. 41 На момент продажи билета:

- ФИО5 обязан проверить наличие у покупателя статуса участника программы "Пушкинская карта";

п. 42 Не допускается реализация билетов от имени организации культуры третьими лицами, за исключением реализации билетов ФИО6 операторами (агрегаторами), с которыми у организации культуры заключен соответствующий договор и (или) соглашение, а также лицом, предоставляющим доверенные информационные системы.

п. 44 Не допускается покупка гражданином более одного билета на один сеанс мероприятия.

Билет может быть оплачен только картой лица, на имя которого оформляется билет.

п. 45 Билет дает право на посещение мероприятия только гражданину, купившему билет, и не может быть передан третьим лицам.

Приобретение билетов на посещение мероприятий для участников программы не привязано к территории регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания гражданина.

п. 46 Карта используется гражданином исключительно для оплаты билета (билетов) на посещение мероприятия (мероприятий), включенного (включенных) в реестр мероприятий, в том числе с использованием мобильного приложения. Использование карты для совершения иных операций не допускается.

п. 47 ФИО5 осуществляет перечисление денежных средств в размере стоимости билета (билетов) на карту не позднее даты проведения с организацией культуры расчетов по купленному (купленным) билету (билетам), осуществляет списание денежных средств в размере стоимости билета (билетов) с карты, переоформление карты по заявлению гражданина, а также выдает дубликат карты на физическом носителе в случае ее утери гражданином.

В случае перечисления ФИО5 денежных средств на карту в размере стоимости билета на мероприятие, не включенное в реестр мероприятий, такое перечисление денежных средств не признается осуществленным в рамках мер социальной поддержки, а соответствующая операция не компенсируется за счет предоставления субсидии в рамках программы "Пушкинская карта".

п. 49 Условиями прекращения участия граждан в программе "Пушкинская карта" являются:

- истечение 12 месяцев со дня достижения гражданином 22 лет;

- прекращение гражданства Российской Федерации;

- передача гражданином карты, и (или) реквизитов карты, и (или) именного билета третьим лицам;

- покупка гражданином с использованием карты билета на имя третьего лица;

- включение в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

- включение гражданина в реестр иностранных агентов.

п. 50 Решение о прекращении или возобновлении участия гражданина в программе "Пушкинская карта" принимается Министерством культуры Российской Федерации.

п. 54 Ответственность за нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашениями, заключенными организациями культуры, ФИО6 операторами (агрегаторами) и лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, с ФИО5 в целях соблюдения положений, установленных настоящими Правилами.

Согласно постановлению Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>, утверждены правила предоставления субсидий Акционерному обществу «Почта банк» на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации программы социальной Поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>, от 

<

дата> 

<

номер>, от 

<

дата> 

<

номер>), далее по тексту – «Правила предоставления Субсидии», и установлены цели, условия и порядок предоставления из федерального бюджета субсидии Акционерному обществу «Почта банк» на финансовое обеспечение реализации программы социальной поддержки молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры. Так, «Правилами предоставления Субсидии», предусмотрено:

- п. 1 субсидия предоставляется в целях повышения доступности организаций культуры для молодежи от 14 до 22 лет на посещение культурных мероприятий, организуемых организациями культуры;

- п. 2 определены понятия, используемые в «Правилах предоставления Субсидии»:

«благополучатель» - физическое лицо – гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет;

«карта» - предоплаченная банковская карта «Пушкинская карта», выпущенная ФИО5 на имя благополучателя с лимитом финансовых средств в размере, определенном Правительством Российской Федерации на текущий финансовый год;

«мероприятие» - мероприятие, проводимое организацией культуры для его посещения благополучателем, включенное в реестр мероприятий;

«ФИО5» - акционерное общество «Почта банк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>);

«организации культуры» - театры, организации кинопоказа (кинотеатры), концертные организации, музеи, иные культурно-досуговые учреждения, библиотеки и образовательные организации в сфере культуры (федеральные, региональные или муниципальные учреждения и организации культуры независимо от организационно-правовой формы), самостоятельно или с привлечением третьих лиц, в том числе ФИО5 (агрегаторов), предоставляющие гражданам возможность посещения организуемых ими мероприятий;

«платформа «PRO. Культура. РФ» - автоматизированная информационная система «Единое информационно-телекоммуникационное пространство в сфере культуры» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ФИО5 которой является Министерство культуры Российской Федерации;

«программа «Пушкинская карта» - программа социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для посещения организаций культуры;

«реестр мероприятий» - перечень мероприятий, включенных в «Программу «Пушкинская карта» на основании решения экспертного совета. Реестр мероприятий ведется в электронном виде и размещается на платформе «PRO.Культура.РФ». Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование, ведение и предоставление доступа к реестру мероприятий, является Министерство культуры Российской Федерации;

«реестр организаций культуры» - формируемый Министерством культуры Российской Федерации единый перечень организаций культуры, участвующих в реализации «Программы «Пушкинская карта» для посещения молодежью от 14 до 22 лет. Реестр организаций культуры ведется в электронном виде и размещается на платформе «PRO.Культура.РФ». Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за ведение и предоставление доступа к реестру организаций культуры, является Министерство культуры Российской Федерации;

«экспертные советы» - экспертные советы, создаваемые на федеральном уровне при Министерстве культуры Российской Федерации. Экспертные советы: назначают ответственных за работу с платформой «PRO.Культура.РФ» в субъекте Российской Федерации, формируют рекомендации по популяризации мероприятий для Министерства культуры Российской Федерации, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, рассматривают поданные организациями культуры заявки на включение культурных мероприятий в реестр мероприятий;

- п. 3 субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры Российской Федерации, как получателя средств федерального бюджета на цели, предусмотренные в п. 1 «Правил предоставления Субсидии»;

- п. 4 Для участия в программе "Пушкинская карта" благополучатель оформляет карту, срок начала действия которой отсчитывается с достижения благополучателем возраста 14 лет и завершается по истечении 12 месяцев после достижения им возраста 22 лет. Благополучатель проходит процедуру идентификации и (или) упрощенной идентификации ФИО5 и использует карту для оплаты билета (билетов) на посещение мероприятия (мероприятий) с использованием платежной инфраструктуры ФИО5 платежной системы.

- ФИО5 осуществляет перечисление на карту денежных средств в рамках реализации программы "Пушкинская карта" в размере стоимости билета (билетов) не позднее даты проведения расчетов с организацией культуры по купленному (купленным) билету (билетам).

- благополучатель имеет право осуществить возврат купленного (купленных) билета (билетов) в соответствии с положениями Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", а также Правилами и условиями возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> N 1491 "Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения".

- в случае возврата благополучателем ранее купленного (купленных) билета (билетов) на посещение мероприятия организацией культуры обеспечивается зачисление подлежащей возврату стоимости (части стоимости) билета (билетов) на карту с использованием инфраструктуры ФИО5 платежной системы. Возвращенные организацией культуры на карту денежные средства списываются ФИО5 в день их поступления в целях возврата полученной субсидии в Министерство культуры Российской Федерации. В случае если на момент осуществления возврата договор с благополучателем, в рамках которого выпущена карта, расторгнут, поступившие денежные средства в размере ранее купленного билета возвращаются ФИО5 в день их поступления в целях возврата полученной субсидии в Министерство культуры Российской Федерации.

- п. 5 определены критерии для включения мероприятий в реестр мероприятий:

- наличие в репертуаре произведений народного творчества, а также классических произведений отечественного и зарубежного искусства;

- наличие репертуара, направленного на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотической личности (в том числе репертуара антисуицидальной, антинаркотической и антиэкстремистской направленности);

- наличие коллекций предметов материального мира независимо от времени их создания, имеющих ФИО5, общероссийское и мировое историческое, художественное и культурное значение;

- применение в мероприятиях интерактивных, просветительских, образовательных и инклюзивных форматов работы с аудиторией.

В соответствии с соглашением от 

<

дата> 

<

номер>, предусмотрены условия и порядок предоставления из федерального бюджета в 2022-2024 гг. субсидии в целях возмещения затрат Банка, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в рамках «Программы «Пушкинская карта».

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>-р создано ФКУ «Цифровая культура» (далее - Учреждение), с одновременным отнесением его к ведению Минкультуры.

В Уставе ФКУ «Цифровая культура», утвержденному приказом Министра культуры Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> (далее – Устав), указано, что целью и предметом деятельности данного Учреждения является организационное и информационное обеспечение реализации мер социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, включая обеспечение реализации программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта» (п. 19), в том числе путем участия в совершенствовании функциональной архитектуры, развитии и эксплуатации информационной системы – платформы «PRO.Культура.РФ» в части обеспечения мер социальной поддержки молодежи, в том числе в рамках проекта «Пушкинская карта» (п. 20.5), комплексного мониторинга исполнения участниками программ и проектов (организациями культуры, ФИО6 операторами и др.) установленных требований (п. 20.6.3), а также организации деятельности по учету посещаемости мероприятий и загруженности учреждений культуры (п. 20.6.6).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, неустановленное следствием лицо, достоверно знало, что для реализации «Программы «Пушкинская карта» из федерального бюджета Российской Федерации выделяются денежные средства, с целью повышения доступности посещения мероприятий молодежью в возрасте от 14 до 22 лет, проводимых организациями культуры, которые начисляются на банковскую карту «Пушкинская карта», и распорядиться которыми может только держатель карты, оплатив билет на культурное мероприятие вышеуказанными денежными средствами.

В этой связи, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленного следствием лица, находившегося в неустановленном следствием месте, более точное место следствием не установлено, достоверно осведомленного о назначении, условиях и порядке реализации «Программы «Пушкинская карта», в целях незаконного личного обогащения, то есть из корыстных побуждений, сформировался умысел на хищение путем обмана у Министерства культуры Российской Федерации средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию вышеуказанной программы, в особо крупном размере, реализуя который, неустановленное следствием лицо, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, более точное место следствием не установлено, с корыстной целью незаконного обогащения путем хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации программы «Пушкинская карта», решило создать организованную группу с четким распределением обязанностей и ролей каждого участника, направленных на реализацию общего преступного умысла – хищения путем обмана у Министерства культуры Российской Федерации бюджетных денежных средств в особо крупном размере, разработало преступный план, включающий в себя следующие этапы:

- подбор участников – лиц, обладающих личностными качествами необходимыми для участия в организованной группе, склонных к совершению преступлений, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- подыскание участника для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, для формального соответствия требованиям «Программы «Пушкинская карта» и возможности подключения к культурно-массовым мероприятиям, входящим в программу «Пушкинская карта»;

- с целью обмана Министерства культуры Российской Федерации и придания законности своим действиям, осуществить подбор мероприятий входящих в программу «Пушкинская карта», подключения к данным мероприятиям в качестве их организатора;

- приискание и привлечение к совершению преступления лиц, в том числе с использованием сети «Интернет», способных предоставить реквизиты «Пушкинских карт», не принадлежащих им для реализации и выкупа билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились в период совершения преступления;

- приискание и привлечение к совершению преступления лиц, в том числе с использованием сети «Интернет», неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для реализации и выкупа билетов на мероприятия, формально соответствующих требованиям «Программы «Пушкинская карта», за счет средств данных карт, за денежное вознаграждение;

- получение денежных средств на расчетный счет индивидуального предпринимателя и последующее их распределение между участниками организованной группы.

Так, неустановленное следствием лицо – организатор преступления, реализуя свой указанный выше преступный умысел, понимая, что для исполнения запланированных преступлений, потребуются соучастники преступления, обладающие личностными качествами, необходимыми для совершения тяжкого преступления в составе организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, вовлекло в состав организованной группы ранее незнакомых ему: неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленные следствием лица), ФИО2 Б.М., Лицо-1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), несовершеннолетних лиц – Лицо-2, Лицо-3, Лицо-4, Лицо-5 (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в виду их несовершеннолетия на момент совершения преступления, заинтересованных в незаконном обогащении путем хищений бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта», в особо крупном размере.

Так, каждый член организованной группы – неустановленные следствием лица, ФИО2 Б.М., Лица-1,2,3,4,5 были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что хищение денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта», является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали свое согласие на участие в ее деятельности, вступив тем самым в состав организованной группы для хищения путем обмана у Министерства культуры Российской Федерации бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта», в особо крупном размере, желая получать незаконное обогащение.

Таким образом, созданная и руководимая неустановленным следствием лицом организованная группа в составе неустановленных следствием лиц, ФИО2 Б.М., Лиц-1,2,3,4,5 характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое;

- наличием лидера – неустановленного следствием лица, который разрабатывал план совместной преступной деятельности организованной группы, распределял роли между членами организованной группы, осуществлял контроль за исполнением заданий, координировал деятельность группы, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности;

- устойчивостью и организованностью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава ее участников, стойкостью связей членов группы, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившемся в исполнении каждым участником организованной группы отведенной роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными способностями;

- конспиративностью деятельности группы, выразившейся в применении технических средств, средств сотовой связи и сети «Интернет» для оперативного обмена необходимой информацией, использовании банковских счетов юридического и физических лиц.

Функциональные обязанности и преступные роли в организованной группе были распределены следующим образом: так, неустановленное следствием лицо являясь организатором и руководителем организованной группы, должно было:

- создать организованную группу;

- вовлечь лиц для участия в организованной группе и совершаемого ею преступления;

- осуществлять общее руководство организованной группой, распределив роли между всеми участниками организованной группы;

- участвовать в совершаемом преступлении в ее составе;

- распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

ФИО2 Б.М., являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- стать индивидуальным предпринимателем с видами деятельности ИП в соответствии с ОКВЭД в сфере культуры, посредствам подачи соответствующих документов в налоговый орган, для присоединения к культурно-массовым мероприятиям входящим в программу «Пушкинская карта» под видом их организатора, для создания условий способствующих приобретению билетов на данные культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились;

- по указанию организатора преступления - неустановленного следствием лица приискать культурно-массовые мероприятия, подключенные к программе «Пушкинская карта» и проводившиеся ранее, для подключения к ним в качестве организаторов данных мероприятий и дальнейшему использованию их для проведения транзакций по оплате через онлайн терминалы для покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились, с помощью реквизитов «Пушкинских карт», приисканных участниками организованной группы;

- по указанию организатора преступления - неустановленного следствием лица приискать учреждения культуры, для указания их в качестве места проведения ранее приисканных культурно-массовых мероприятий, для формального соответствия требованиям «программы «Пушкинская карта» и придания законности действий участников организованной группы;

- в целях соответствия Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М. требованиям «Программы «Пушкинская карта», конспирации преступной деятельности организованной группы и придания видимой законности действиям ее участников, заключить агентский договор с ФИО5 на реализацию билетов на организованные мероприятия, формально соответствующих требованиям «Программы «Пушкинская карта», и получение возможности приобретения билетов за счет средств банковской карты – «Пушкинская карта»;

- в целях соответствия Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М. требованиям «Программы «Пушкинская карта», конспирации преступной деятельности организованной группы, придания видимой законности действиям ее участников, повышения получаемых доходов от преступной деятельности, за счет обхода комиссии выплачиваемой ФИО6 агрегатору в рамках заключенного договора, создать сайт формально соответствующий сайтам по приобретению билетов в сети «Интернет», после чего подключить к нему онлайн терминал для введения реквизитов «Пушкинских карт» для покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы;

- с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, контролировать поступление от ФИО5 на расчетные счета Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М. денежных средств за реализацию билетов на культурно-массовые мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта»;

- по указанию организатора преступления - неустановленного следствием лица участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-2, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-3, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-1, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-4, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-5, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Неустановленные следствием лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной группе, должны были:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, организованная группа в составе неустановленных следствием лиц, ФИО2 Б.М., Лиц-1,2,3,4,5, в соответствии с разработанным преступным планом и распределенными ролями, осуществили хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерного общества «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта», путем обмана Министерства культуры Российской Федерации в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО2 Б.М. преследуя корыстную цель незаконного обогащения в составе организованной группы, с ведома и согласия остальных участников организованной группы, по указания организатора преступления – неустановленного следствием лица, согласно отведенной ему роли, 

<

дата>, более точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес>, посредством использования персонального компьютера и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создал на платформе «PRO.Культура.РФ» личный кабинет пользователя – ФИО2 (id 89537), после чего 

<

дата> в 14 часов 01 минуту 49 секунд присоединился к учреждению ГБУК 

<

адрес> «КЦ Ватутинки» (id 6866), а затем 

<

дата> отредактировал событие «Спектакль «Стеклянный зверинец» (id 1272579) от имени ФИО27 Москвы «КЦ «Ватутинки», указав место проведения события – 

<

адрес> расписание проведения данного мероприятия: 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00, что не соответствовало действительности, так как данное культурно-массовое мероприятие фактически не организовывалось и не проводилось участниками организованной группы, а также фактически не могло организовываться и проводиться от имени ГБУК 

<

адрес> «КЦ Ватутинки» на мощностях учреждения культуры ФГКУКиИ «Военно-морской музей Северного флота» по адресу: 

<

адрес>, в результате чего путем обмана были введены в заблуждение сотрудники Министерства культуры Российской Федерации относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, не намеревающихся исполнять требования и условия «Программы «Пушкинская карта», а преследующих цель незаконного обогащения, путем хищения бюджетных денежных средств.

После чего, ФИО2 Б.М. преследуя корыстную цель незаконного обогащения в составе организованной группы, с ведома и согласия остальных участников организованной группы, по указанию организатора преступления – неустановленного следствия лица, согласно отведенной ему роли, в неустановленную следствием дату и время но не позднее 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес>, посредством использования мобильного приложения «Сбербанк» заполнил заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На основании указанного заявления ФИО2 Б.М. и приложенных к нему документов, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

<

номер> по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения об Индивидуальном предпринимателе «ФИО2 ФИО3 

<

номер>, ИНН 

<

номер> (далее по тексту ИП ФИО2 Б.М.), основным видом деятельности в соответствии с ОКВЭД является: 91.02 деятельность музеев. Дополнительными видами деятельности: 90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами; 91.01 Деятельность библиотек и архивов.

Продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, более точные время следствием не установлено, действуя согласно отведенной ему роли, ФИО2 Б.М., находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес>, посредством использования мобильных приложений ПАО «Сбербанк», АО «ТБанк», АО «Райффайзенбанк» открыл расчетные счета №

<

номер>, 40

<

номер>, 40

<

номер> для ИП ФИО2 Б.М. в целях обеспечения возможности получения похищенных бюджетных денежных средств и дальнейшего распоряжения ими.

Далее, продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы 

<

дата>, более точные время следствием не установлено, действуя согласно отведенной ему роли, ФИО2 Б.М. посредством электронного документооборота был заключен агентский договор 

<

номер> от 

<

дата> между ИП ФИО2 Б.М., в лице ФИО2 Б.М, действующего на основании Свидетельства ФИО3 

<

номер> от 

<

дата>, именуемый в дальнейшем как «Принципал» и ООО «КАССИР.РУ Карелия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в лице Исполнительного директора ФИО17, именуемое в дальнейшем как Агент действующего на основании Доверенности б/н от 

<

дата>, предметом которого являлось то, что: 1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала выполнять функции по реализации и распространению Билетов в рамках предоставленной ему в соответствии с пунктом 1.3. Квоты мест на соответствующее Мероприятие, согласованное Сторонами, а Принципал обязуется оплатить Агенту вознаграждение за совершенные действия. 1.2. Настоящий Договор заключен в отношении Мероприятий Организатором которых выступает Принципал. Наименование, дата, время и место проведение таких Мероприятий согласовываются Сторонами в соответствующем дополнительном Соглашении к настоящему Договору и (или) посредством осуществления конклюдентных действий Принципалом по предоставлению Агенту Квоты мест способом предусмотренным подпунктом «б» пункта 1.3. настоящего Договора; 1.7. Стороны пришли с соглашению, что при осуществлении обязанностей, установленных пунктом 1.1., Агент вправе оказывать Клиентам дополнительные услуги (услуги по бронированию Билетов, по оформлению Билетов к реализации, по информационному сопровождению Клиентов, а также иные услуги) и взимать за оказание таких услуг Сервисный сбор в размере не более 10% (десяти процентов) от Номинальной стоимости Билета, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ, а для государственных (бюджетных) организаций исполнительских искусств не более 9,99% (девять целых девяносто девять тысячных процента) от Номинальной стоимости Билета, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Далее, ФИО2 Б.М. преследуя корыстную цель незаконного обогащения в составе организованной группы, с ведома и согласия остальных участников организованной группы, по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, согласно отведенной ему роли, 

<

дата> в 22 часа 06 минут 13 секунд, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес>, посредством использования персонального компьютера и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», присоединился к учреждению ФГКУКиИ «Военно-морской музей Северного флота» (id 2959), а затем 

<

дата> в 14 часов 58 минут 57 секунд создал терминал «Terminal» от имени учреждения ФГКУКиИ «Военно-морской музей Северного флота» и в 15 часов 00 минут 06 секунд отредактировал событие «Выставка «Военный Мурманск»» (id 1840166) от имени учреждения ФГКУКиИ «Военно-морской музей Северного флота», где местом проведения данного события был указан юридический адрес ФГКУКиИ «Военно-морской музей Северного флота»: 

<

адрес>, а также расписание проведения данного мероприятия: с 

<

дата> по 

<

дата> понедельник: с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, четверг-воскресенье: с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, что не соответствовало действительности, так как данное культурно-массовое мероприятие фактически не организовывалось и не проводилось участниками организованной группы в результате чего путем обмана были введены в заблуждение сотрудники Министерства культуры Российской Федерации относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, не намеревающихся исполнять требования и условия «Программы «Пушкинская карта», а преследующих цель незаконного обогащения, путем хищения бюджетных денежных средств.

Неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 Б.М. и других участников организованной группы, сотрудники ООО «КАССИР.РУ Карелия», находясь под воздействием обмана, не осознавая, что спектакль «Стеклянный зверинец» и «Выставка «Военный Мурманск» в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, обеспечили, возможность приобретения билетов на указанное мероприятие с использованием банковской карты - «Пушкинская карта», посредством онлайн терминала.

Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, путем хищения бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета Акционерному обществу «Почта банк» в качестве субсидии для реализации «Программы «Пушкинская карта», действуя путем обмана Министерства культуры Российской Федерации, совместно и согласованно, в составе организованной группы, с целью получения максимальной выгоды, достоверно зная, что заявленные к проведению культурно-массовые мероприятия спектакль «Стеклянный зверинец» и «Выставку «Военный Мурманск» фактически не организовываются и не проводятся участниками организованной группы, определили максимально высокую стоимость входных билетов на указанное мероприятие от 1 000 рублей до 5 000 рублей.

ФИО2 Б.М., находящийся по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес> другие участники организованной группы, находящиеся в неустановленных следствием местах, продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы, направленный на хищение бюджетных денежных средств, осознавая, что продажа билетов за счет личных средств граждан осуществляться не будет, а сами мероприятия фактически не организовываются и не проводятся участниками организованной группы, а также достоверно зная, что не все держатели «Пушкинских карт» желают приобретать билеты и посещать культурно-массовые мероприятия, организованные в рамках «Программы «Пушкинская карта», то есть не используют возможность, распорядится предоставленными им денежными средствами в соответствии с условиями «Программы «Пушкинская карта», а соглашаются на предложение третьих лиц о предоставлении им возможности приобретения билетов по указанной карте на культурное мероприятие от их имени, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также мессенджер «Telegram» и социальную сеть «Вконтакте», по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, приискали неосведомленных о совершаемом преступлении физических лиц для предоставления в адрес участников организованной группы реквизитов «Пушкинских карт» для осуществления выкупа билетов за счет денежных средств, находящихся на балансе «Пушкинских карт», на спектакль «Стеклянный зверинец» заявленный к проведению на территории ФГКУКиИ «Военно-морской музей Северного флота» по адресу: 

<

адрес> по следующему расписанию: 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00; 

<

дата> с 18:00 по 20:00 и «Выставку «Военный Мурманск» заявленную к проведению на территории ФГКУКиИ «Военно-морской музей Северного флота» по адресу: 

<

адрес>; по следующему расписанию: 

<

адрес>, а также расписание проведения данного мероприятия: с 

<

дата> по 

<

дата> понедельник: с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, четверг-воскресенье: с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.

По указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, ФИО2 Б.М., Лица-1,2,3,4,5 и неустановленные следствием лица, являясь участниками организованной группы, за реализацию билетов на указанные мероприятия за счет средств банковской карты – «Пушкинская карта» определили денежное вознаграждение в размере от 300 до 1 000 рублей для лиц предоставивших реквизиты «Пушкинских карт» для приобретение билетов на вышеуказанные культурно-массовые мероприятия, в зависимости от стоимости и количества приобретенных билетов за счет средств банковской карты «Пушкинская карта» после чего подыскали лиц, которые готовы предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» на вышеуказанных условиях.

Продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выделяемых Акционерному обществу «Почта банк» в качестве субсидии для реализации «Программы «Пушкинская карта», неустановленные следствием лица, ФИО2 Б.М., Лица – 1,2,3,4,5 используя сеть «Интернет», мессенджер «Телеграмм» и социальную сеть «Вконтакте», по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленных следствием местах, осуществили ввод в онлайн терминал подысканных ранее реквизитов «Пушкинских карт», полученных от физических лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, и приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия спектакль «Стеклянный зверинец» и «Выставку «Военный Мурманск», которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы. После чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, лица, предоставившие реквизиты своих «Пушкинских карт», неосведомленные, что в действительности культурно-массовые мероприятия спектакль «Стеклянный зверинец» и «Выставка «Военный Мурманск» не организовываются и не проводятся участниками организованной группы, получали денежное вознаграждение в размере от 300 до 1 000 рублей посредством онлайн переводов. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, за счет средств «Пушкинских карт» на мероприятие спектакль «Стеклянный зверинец» согласно заключению эксперта 

<

номер> от 

<

дата> было приобретено 464 билета на общую сумму 1 676 000 рублей и на мероприятие «Выставка «Военный Мурманск» было приобретено 1 304 билета на общую сумму 2 459 700 рублей.

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные следствием лица, ФИО2 Б.М., Лица-1,2,3,4,5 по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, при вышеуказанных обстоятельствах, неустановленным следствием способом, находясь в неустановленных следствием местах, подыскали реквизиты «Пушкинских карт», выпушенных, по недостоверным сведениям, после чего осуществили ввод данных реквизитов в онлайн терминал для покупки билетов на культурно-массовое мероприятие «Стеклянный зверинец». Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, за счет средств «Пушкинских карт», выпущенных по недостоверным сведениям, на мероприятие спектакль «Стеклянный зверинец» согласно заключение эксперта 

<

номер> от 

<

дата> было приобретено 194 билета на общую сумму 970 000 рублей, которые не были возмещены Министерством Культуры Российской Федерации в рамках субсидии в адрес АО «Почта Банк».

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2 Б.М. преследуя корыстную цель незаконного обогащения в составе организованной группы, с ведома и согласия остальных участников организованной группы, по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, согласно отведенной ему роли, находясь в неустановленном следствии месте, посредством использования неустановленного следствием сервиса создания сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет создал сайт с доменом «mosbiletshop.ru» для приобретения билетов на мероприятие «Стеклянный зверинец» без участия ФИО6 агрегатора ООО «КАССИР.РУ Карелия», которое взимало за оказание своих услуг сервисный сбор в размере 9,99%. После чего, ФИО2 Б.М. с ведома и согласия остальных участников организованной группы, посредством отправки заявления на заключение Договора интернет-эквайринга подключил к вышеуказанному сайту дополнительный терминал для «Пушкинских карт» для зачисления средств по операциям эквайринга.

Далее, неустановленные следствием лица, ФИО2 Б.М., Лица-1,2,3,4,5 по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленных следствиях местах, осуществили ввод в онлайн терминал на сайте «mosbiletshop.ru» подысканных ранее реквизитов «Пушкинских карт», полученных от физических лиц неосведомленных о совершаемом преступлении, и приобретение билетов на культурно-массовое мероприятие спектакль «Стеклянный зверинец», которое в действительности не организовывалось и не проводилось участниками организованной группы. После чего, лица, предоставившие реквизиты своих «Пушкинских карт», неосведомленные, что в действительности культурно-массовое мероприятие спектакль «Стеклянный зверинец» не организовывалось и не проводилось участниками организованной группы, получали денежное вознаграждение в размере от 300 до 1 000 рублей посредством онлайн переводов. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, за счет средств «Пушкинских карт» на мероприятие спектакль «Стеклянный зверинец» путем зачисления средств по операциям эквайринга согласно заключению эксперта 

<

номер> от 

<

дата> было приобретено билетов на сумму 2 316 467 рублей, которые были перечислены на расчетный счет 

<

номер>, открытый на ИП «ФИО2 Б.М. в ПАО «Сбербанк» и на сумму 3 656 162,27 рублей, которые были перечислены на расчетный счет 

<

номер>, открытый на ИП «ФИО2 Б.М. в АО «ТБанк», а всего на общую сумму 5 972 629,27 рублей.

Оплата каждого реализованного при вышеописанных обстоятельствах билета, подлежащего в последующем возмещению из бюджета Российской Федерации, в соответствии с установленным порядком реализации «Программы «Пушкинская карта» и «Правил предоставления Субсидии» производится уполномоченными работниками АО «Почта Банк» путем совершения расходных операций с корреспондентского счета 

<

номер> АО «Почта Банка» открытого в ГУ Банка России по адресу: 115035, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «КАССИР.РУ Карелия» 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк», а в свою очередь ООО «КАССИР.РУ Карелия» со своего расчетного счета 

<

номер>, открытого в АО «ТБанк» перечисляет денежные средства на банковские счета ИП ФИО2 Б.М.: 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

<

номер>, открытый АО «Райффайзенбанк»; 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк».

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, АО «Почта Банк» была произведена оплата каждого реализованного при вышеописанных обстоятельствах билета на мероприятие «Стеклянный зверинец», приобретенных посредством онлайн терминала сайта «mosbiletshop.ru» путем зачисления средств по операциям эквайринга на общую сумму 5 972 629,27 рублей, не подлежащие возмещению из бюджета Российской Федерации в связи с использованием POS-терминалов, которые позволяют производить покупки без ФИО6 агрегатора, в результате чего денежные средства поступили напрямую на счета ИП ФИО2 Б.М.: 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк», без передачи реестра по проведенным операциям в рамках продажи билетов в отчетный период. В связи с чем денежные средства по операциям, проведенным указанным способом в последующем Министерством культуры Российской Федерации в адрес АО «Почта Банк» не были возмещены.

В результате реализации при вышеуказанных обстоятельствах билетов на сумму 3 165 700 рублей, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, в порядке, установленном п.п. 8 и 12 «Программы «Пушкинская карта», ФИО5 ООО «КАССИР.РУ Карелия» в Министерство культуры Российской Федерации для включения в реестр сведений о проданных билетах и возмещения на их основании расходов участников «Программы «Пушкинская карта» автоматизированным электронным способом передачи данных в сети «Интернет» предоставлены заведомо для участников организованной группы недостоверные отчетные сведения о реализованных ими билетах на мероприятия спектакль «Стеклянный зверинец» и «Выставку «Военный Мурманск», которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы.

По мере поступления указанных недостоверных сведений сотрудники Министерства культуры Российской Федерации и подведомственного ему ФКУ «Цифровая культура», наделенные полномочиями комплексного мониторинга исполнения участниками «Программы «Пушкинская карта» установленных требований, будучи неосведомленными о совершаемом хищении участниками организованной группы неустановленными следствием лицами, ФИО2 Б.М., Лицами-1,2,3,4,5, полагая, что представленные отчетные сведения являются достоверными, то есть, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, на их основании в порядке, установленном «Программой «Пушкинская карта» и «Правилами предоставления Субсидии», а также в соответствии с Соглашение от 

<

дата> 

<

номер>, согласовали возмещение затрат АО «Почта Банк» в общей сумме 3 165 700 рублей, расчет по которому в пользу АО «Почта банк» произведен за счет средств федерального бюджета Российской Федерации путем совершения соответствующих расходных финансовых операций с лицевого счета получателя бюджетных средств 

<

номер>, открытого данному федеральному органу исполнительной власти на едином казначейском счете 

<

номер> Межрегионального операционного Управления Федерального казначейства 

<

адрес> (расчетный счет 

<

номер> в Операционном департаменте Банка России).

Кроме того, в результате реализации при вышеуказанных обстоятельствах билетов в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, посредством введения участниками организованной группы неустановленными следствием лицами, ФИО2 Б.М., Лицами-1,2,3,4,5 реквизитов «Пушкинских карт», выпущенных по недостоверным сведениям, а также использования POS-терминала сайта «mosbiletshop.ru», денежная сумма на общую сумму 6 942 629,27 рублей не была возмещена Министерством культуры в адрес АО «Почта Банк» в связи с нарушением правил программы «Пушкинская карта».

Таким образом, в результате преступных действий неустановленных следствием лиц, ФИО2 Б.М., Лицами-1,2,3,4,5, действовавших в составе организованной группы, был причинен материальный ущерб в особо крупном размере Министерству Культуры РФ на общую сумму 3 165 700 рублей и АО «Почта Банк» на общую сумму 6 942 629,27 рублей.

Так же, ФИО2 Б.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное следствием лицо) имея круг знакомых в сфере организации и проведении культурных мероприятий, достоверно знало о действии нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок и правила действия финансово-образовательного проекта для молодежи «Пушкинская карта», предусматривающий возможность школьникам и студентам посещать культурные мероприятия за выделяемые из бюджета деньги, а именно: Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры» (далее по тексту – Постановление Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>), Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> «Об утверждении правил предоставления субсидий Акционерному обществу «Почта банк» на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры» (далее по тексту – Постановление Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>), Соглашения от 

<

дата> 

<

номер>, заключенное между Министерством культуры Российской Федерации и АО «Почта Банк» (Соглашение от 

<

дата> 

<

номер>), Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>-р, Устав ФКУ «Цифровая культура», утверждённый приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> предусмотрено следующее:

п. 1 предусмотрены с 

<

дата> в качестве меры социальной поддержки выплаты гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет в 2021 году в размере 3 тыс. рублей, с 2022 года – 5 тыс. рублей в целях посещения ими мероприятий, проводимых организациями культуры;

п. 2 утверждены Правила реализации мер социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, далее по тексту – программа «Пушкинская карта», в соответствии с которыми:

п. 4 Министерство культуры Российской Федерации в рамках реализации программы «Пушкинская карта»:

- осуществляет общую координацию реализации программы «Пушкинская карта», в том числе обеспечивает процесс отбора и включения организаций культуры и мероприятий в реестр организаций культуры и реестр мероприятий, обеспечивает процесс прекращения участия организаций культуры, ФИО5 (агрегаторов) в программе "Пушкинская карта", а также ограничение возможности продажи билетов по карте и исключение мероприятий из реестра мероприятий;

- формирует и утверждает составы экспертных советов при Министерстве культуры Российской Федерации, взаимодействует с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере культуры по вопросам организации работы региональных экспертных советов;

- заключает с ФИО5 соглашение об информационном взаимодействии, предусматривающее права, обязанности и ответственность сторон в целях соблюдения положений, установленных настоящими Правилами;

- обеспечивает предоставление Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФИО5 и лицу, предоставляющему доверенные информационные системы, доступа к реестру мероприятий и реестру организаций культуры;

- по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утверждает единые организационные, функциональные и технические требования к лицу, предоставляющему доверенные информационные системы, ФИО5 (агрегаторам) и организациям культуры при осуществлении ими распространения (реализации) билетов (далее по тексту - единые требования к продавцам билетов), а также единые организационные, функциональные и технические требования к ФИО5 (далее по тексту - единые требования к ФИО5).

п. 5 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках реализации программы "Пушкинская карта" обеспечивает разработку и функционирование мобильного приложения, обеспечивающего регистрацию граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе посредством представления сведений о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, фотографического изображения лица гражданина, и присоединение к программе "Пушкинская карта", а также ведет реестр сведений о проданных билетах на основании данных, представленных организациями культуры, ФИО5 и иными участниками программы "Пушкинская карта", и предоставляет сведения из указанного реестра в доверенные информационные системы.

В целях установления порядка предоставления сведений из реестра сведений о проданных билетах в доверенные информационные системы и обеспечения взаимодействия мобильного приложения с доверенными информационными системами, включая обмен необходимой информацией в рамках функционирования мобильного приложения и доверенных информационных систем, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключает соглашение с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, предусматривающее права, обязанности и ответственность сторон в целях соблюдения положений, установленных настоящими Правилами.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предоставляет сведения из реестра сведений о проданных билетах федеральному казенному учреждению, в том числе в режиме реального времени, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В целях обеспечения контроля посещения мероприятия лицом, являющимся владельцем карты, за счет средств которой полностью или частично оплачен билет на мероприятие, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предоставляет организациям культуры электронный сервис проверки фамилии, имени, отчества (при наличии) владельца карты, за счет средств которой полностью или частично оплачен билет на мероприятие, без раскрытия персональных данных (далее по тексту - электронный сервис проверки владельца карты).

п. 6 Для обеспечения реализации программы "Пушкинская карта" федеральное казенное учреждение:

- организует работу во взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере культуры по отбору организаций культуры и их мероприятий для включения в реестр организаций культуры и реестр мероприятий;

- ведет реестр организаций культуры и реестр мероприятий, организует в режиме реального времени доступ к ним участников программы "Пушкинская карта", а также подготавливает рекомендации по заполнению реестра организаций культуры и реестра мероприятий, публикуемые на платформе "PRO.Культура.РФ";

- осуществляет взаимодействие с участниками программы "Пушкинская карта" по вопросам реализации программы "Пушкинская карта";

- осуществляет проверку сведений, представляемых организациями культуры, на предмет их соответствия требованиям, установленным абзацами вторым - четырнадцатым пункта 14 настоящих Правил;

- на основании обращения ФИО5 о выявлении им фактов нарушения настоящих Правил обеспечивает временное (на срок до 5 рабочих дней со дня поступления указанного обращения) приостановление возможности использования устройства терминального доступа;

- осуществляет учет сведений о гражданах, участие которых в программе "Пушкинская карта" прекращено, по форме, установленной приложением N 1;

- осуществляет мониторинг посещаемости мероприятий организаций культуры;

- формирует и размещает на платформе "PRO.Культура.РФ" рейтинги организаций культуры и их мероприятий;

- формирует и представляет по запросу Министерства культуры Российской Федерации статистические и аналитические сведения по программе "Пушкинская карта".

п. 7 Единые требования к продавцам билетов:

- определяют состав, форматы, методы, периодичность и порядок представления лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, ФИО6 операторами (агрегаторами) и организациями культуры в платформу "PRO.Культура.РФ", реестр организаций, реестр мероприятий, реестр сведений о проданных билетах и мобильное приложение сведений, необходимых для реализации программы "Пушкинская карта", а также определяют состав, форматы, методы, периодичность и порядок получения лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, ФИО6 операторами (агрегаторами) и организациями культуры из платформы "PRO.Культура.РФ", реестра организаций, реестра мероприятий, реестра сведений о проданных билетах и мобильного приложения сведений, необходимых для реализации программы "Пушкинская карта";

- определяют порядок представления отчетности по проданным билетам в рамках реализации программы "Пушкинская карта";

- устанавливают порядок получения лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, ФИО6 операторами (агрегаторами) и организациями культуры одобрения ФИО5 на реализацию билета посредством электронного сервиса, предоставляемого ФИО5 (далее - сервис ФИО5);

- определяют организационные и технические условия ограничения возможности продажи билетов и приостановления участия организаций культуры и ФИО5 (агрегаторов) в программе "Пушкинская карта", а также организационные и технические условия восстановления возможности участия в программе "Пушкинская карта".

Единые требования к ФИО5:

- определяют состав, форматы, методы, периодичность и порядок предоставления ФИО5 сведений участникам программы "Пушкинская карта" (за исключением граждан) в целях обеспечения реализации требований настоящих Правил;

- определяют порядок функционирования сервиса ФИО5.

п. 9 Реализация мер по совершенствованию системы безопасности программы "Пушкинская карта", а также информационная поддержка программы "Пушкинская карта" в части популяризации такой программы осуществляются в том числе с применением доверенных информационных систем, с использованием которых:

- предоставляется доступ участникам программы "Пушкинская карта" к информации, агрегируемой в рамках реализации программы "Пушкинская карта", в том числе предоставляется доступ к информации обо всех билетах, доступных к реализации на мероприятия, включенные в реестр мероприятий;

- обеспечивается взаимодействие с платформой "PRO.Культура.РФ", реестром сведений о проданных билетах, а также с мобильным приложением;

- предоставляется возможность организациям культуры, ФИО5 (агрегаторам), ФИО5 размещать информацию в рамках обеспечения выполнения указанными организациями требований настоящих Правил;

- размещаются сведения об организациях культуры и о мероприятиях, а также информация обо всех билетах, доступных к реализации организациями культуры, и схемах залов мест проведения мероприятий. Информация об организациях культуры и их мероприятиях, размещенная в доверенных информационных системах, не должна противоречить информации, содержащейся в реестре организаций культуры и реестре мероприятий;

- предоставляется возможность участникам программы "Пушкинская карта", авторизованным в доверенных информационных системах, в том числе с применением единой системы идентификации и аутентификации, формировать и размещать в публичном доступе пользовательские рейтинги организаций культуры и (или) мероприятий, отзывы о мероприятиях;

- обеспечивается предоставление сведений на платформу "PRO.Kyльтypa.PФ" и в реестр сведений о проданных билетах;

- обеспечивается технологическая возможность реализации билетов при взаимодействии с мобильным приложением со специальной отметкой "В рамках программы "Пушкинская карта", а также обеспечивается технологическая возможность распространения (реализации) билетов в соответствии с договором о взаимодействии между лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, и организациями культуры, ФИО6 операторами (агрегаторами), предусматривающим технические и организационные условия взаимодействия с доверенными информационными системами, в том числе порядок предоставления информации в доверенные информационные системы (далее - договор с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы), и (или) иным договором (соглашением, контрактом), заключаемым с организацией культуры, в том числе с привлечением ФИО5 (агрегаторов);

- обеспечивается технологическая возможность оплаты билетов с использованием карты;

- организовывается мониторинг и представление информации, предусмотренной едиными требованиями к продавцам билетов и соглашением с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в федеральное казенное учреждение, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ФИО5, в целях предотвращения нарушений и злоупотреблений при реализации программы "Пушкинская карта".

п. 10 При реализации пункта 9 настоящих Правил обеспечивается:

- реализация билетов только после получения в порядке, установленном едиными требованиями к продавцам билетов, одобрения на реализацию билета посредством сервиса ФИО5;

- использование устройств терминального доступа при реализации и возврате билетов в соответствии с настоящими Правилами и запрет на использование указанных устройств для совершения иных операций, не предусмотренных программой "Пушкинская карта";

- при организации покупки, возврата или гашения (признания недействительным) билета с использованием доверенных информационных систем - передача сведений о соответствующих действиях в реестр сведений о проданных билетах не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов, а также при организации возврата билета с использованием доверенных информационных систем - возврат денежных средств на карту, с которой осуществлялась оплата стоимости билета;

- представление отчетности по проданным билетам в рамках программы "Пушкинская карта" в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

- размещение в публичном доступе договора с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, подготовленного указанным лицом по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации;

- возможность присоединения к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, организаций культуры и ФИО5 (агрегаторов).

п. 12 Организации культуры в рамках реализации программы "Пушкинская карта":

- размещают на платформе "PRO.Культура.РФ" подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации культуры или электронной подписью уполномоченного лица, действующего на основе машиночитаемой доверенности, заявки о включении мероприятий в реестр мероприятий согласно рекомендациям, подготовленным федеральным казенным учреждением, посредством регистрации и создания личного кабинета на платформе "PRO.Культура.РФ";

- заключают на платформе "PRO.Культура.РФ" соглашение о взаимодействии с ФИО5;

- присоединяются к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, путем направления такому лицу заявления о присоединении к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, содержащего в том числе сведения об организации культуры (наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, адрес места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), сведения о руководителе организации культуры (фамилия, имя, отчество (при наличии), в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации культуры, или на бумажном носителе с подписью руководителя организации культуры;

- обеспечивают использование зарегистрированных на имя организации культуры устройств терминального доступа для приема карт при реализации и возврате билетов и не используют указанные устройства терминального доступа для совершения иных операций, не предусмотренных программой "Пушкинская карта";

- представляют в федеральное казенное учреждение посредством регистрации в личном кабинете на платформе "PRO.Культура.РФ" технические параметры устройств терминального доступа, указанные в абзаце двадцать втором пункта 3 настоящих Правил, а также документ, выданный кредитной организацией - эквайрером, подтверждающий принадлежность устройства терминального доступа организации культуры;

- обеспечивают технологическую возможность реализации билетов со специальной отметкой "В рамках программы "Пушкинская карта";

- не допускают покупку гражданином более чем одного билета на один сеанс мероприятия, а также оплату картой билета, приобретаемого на третье лицо;

- обеспечивают наличие на своих сайтах в сети "Интернет", где продаются билеты, кнопки или гиперссылки "оплатить Пушкинской картой";

- не допускают оплату билетов на мероприятия, не включенные в реестр мероприятий;

- обеспечивают реализацию билетов (не более одного билета при осуществлении одной покупки), в том числе с привлечением ФИО5 (агрегаторов) и лица, предоставляющего доверенные информационные системы, на основании заключенных договоров и (или) соглашений, договора с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, после получения в порядке, установленном едиными требованиями к продавцам билетов, одобрения на реализацию билета посредством сервиса ФИО5;

- обеспечивают не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов, передачу информации о билетах, включая информацию о проданных билетах, и их покупателях, в том числе посредством информационных систем участников программы "Пушкинская карта", в реестр сведений о проданных билетах;

- подтверждают личность гражданина, предъявившего билет, в том числе путем сравнения с документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации;

- осуществляют гашение (признание недействительными) билетов при посещении гражданином мероприятий;

- передают сведения о возврате билета на мероприятие (в том числе на показ фильма) в реестр сведений о проданных билетах не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов;

- при организации возврата билета обеспечивают возврат денежных средств на карту, с которой осуществлялась оплата стоимости билета;

- осуществляют не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов, передачу сведений о гашении (признании недействительным) билета в реестр сведений о проданных билетах, за исключением показа фильма;

- обеспечивают получение денежных средств за билеты на счета, открытые на имя организаций культуры, осуществляющих продажу таких билетов, в кредитных организациях на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации и указанные ими на платформе "PRO.Культура.РФ";

- представляют отчетность по проданным билетам в рамках реализации программы "Пушкинская карта" в порядке, установленном в единых требованиях к продавцам билетов;

- осуществляют передачу в доверенные информационные системы полной информации о месте проведения мероприятий, в том числе о схеме зала, в составе и порядке, определяемых в договоре с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, и в единых требованиях к продавцам билетов;

- осуществляют передачу полной информации обо всех билетах, доступных к реализации, включая информацию о распределении мест на схеме зала согласно таким билетам, в том числе посредством информационных систем и (или) сервисов участников программы "Пушкинская карта", в доверенные информационные системы в режиме реального времени;

- обеспечивают хранение и обработку данных, получаемых от граждан, на территории Российской Федерации. Доступ к указанным данным и их защита осуществляются с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и законодательством Российской Федерации в области персональных данных;

- обеспечивают возможность посещения мероприятия после подтверждения соответствия фамилии, имени, отчества (при наличии) предъявителя билета фамилии, имени, отчеству (при наличии), указанным на билете, и подтверждения, в том числе с использованием электронного сервиса проверки владельца карты, соответствия фамилии, имени, отчества (при наличии), за счет средств карты которого был полностью или частично оплачен билет на мероприятие, фамилии, имени, отчеству (при наличии) предъявителя билета;

- передают федеральному казенному учреждению сведения о передаче гражданином карты, и (или) реквизитов карты, и (или) именного билета третьим лицам не позднее даты, когда указанная информация стала известна организации культуры;

- передают в реестр сведений о проданных билетах сведения о билете, по которому осуществлена попытка прохода или фактический проход на мероприятие третьего лица, не позднее даты, когда указанная информация стала известна организации культуры;

- передают не позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения мероприятия в реестр мероприятий сведения об изменении времени, даты и (или) места проведения мероприятия или его отмене, за исключением показа фильма;

- информируют гражданина, приобретшего билет, не позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения мероприятия об изменении времени, даты и (или) места проведения мероприятия или его отмене;

- предоставляют на платформу "PRO.Культура.РФ" информацию о присоединении к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, а также обеспечивают актуализацию информации о данном договоре не позднее 3 рабочих дней с даты внесения изменений в договор с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, которая предусматривает технические и организационные условия взаимодействия с доверенными информационными системами, в том числе порядок предоставления информации в доверенные информационные системы.

п. 13 Основанием для включения организации культуры в реестр организаций культуры является одновременное выполнение следующих условий:

- регистрация и создание организацией культуры личного кабинета на платформе "PRO.Культура.РФ";

- соответствие организации культуры требованиям, установленным абзацами пятым - четырнадцатым пункта 14 настоящих Правил;

- принятие экспертным советом решения о включении не менее чем одного мероприятия, реализуемого (запланированного к реализации) организацией культуры, в реестр мероприятий с проверкой экспертным советом организации на соответствие требованиям, установленным абзацами шестнадцатым -восемнадцатым пункта 14 настоящих Правил.

- не допускаются регистрация и создание от имени организации культуры личного кабинета на платформе "PRO.Культура.РФ", а также подача заявок на включение мероприятий в реестр мероприятий третьими лицами.

п. 14 Для участия в программе "Пушкинская карта" организация культуры должна соответствовать следующим условиям:

- организация культуры зарегистрирована на платформе "PRO.Культура.РФ";

- организация культуры соответствует единым требованиям к продавцам билетов;

- организация культуры обеспечивает контроль за надлежащим использованием устройств терминального доступа, использует указанные устройства исключительно для приема карт (в том числе посредством сети "Интернет") при реализации и возврате билетов на посещение мероприятий, включенных в реестр мероприятий, в соответствии с настоящими Правилами и пресекает использование устройств терминального доступа для совершения любых иных операций, не предусмотренных программой "Пушкинская карта";

- организация культуры зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица;

- организация культуры осуществляет деятельность в сфере культуры не менее одного года, предшествующего дате подачи заявки на включение в реестр организаций культуры;

- в отношении организации культуры исполнительным органом субъекта Российской Федерации в сфере культуры представлено ходатайство в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил;

- организация культуры (за исключением организации кинопоказа (кинотеатра) относится к респондентам форм федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений культуры (по видам деятельности) в соответствии с Федеральным законом "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" и осуществляет размещение форм федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений культуры (по видам деятельности) в соответствии с Положением об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> N 620 "Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета";

- организацией культуры заключено соглашение о взаимодействии с ФИО5;

- организация культуры имеет устройство терминального доступа, технические параметры которого, указанные в абзаце двадцать втором пункта 3 настоящих Правил, представляются организацией культуры в федеральное казенное учреждение посредством платформы "PRO.Культура.РФ";

- дополнительно для организации кинопоказа (кинотеатра) - наличие регистрации в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах;

- сведения об организации культуры и (или) ее руководителе, участниках (собственниках), а также главном бухгалтере отсутствуют в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

- сведения об организации культуры и (или) ее руководителе, участниках (собственниках), а также главном бухгалтере отсутствуют в реестре иностранных агентов;

- организация культуры обеспечивает открытость и доступность информации на своих официальных сайтах в сети "Интернет" в соответствии со статьей 36.2 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, а также на своих официальных страницах в соответствии со статьями 10 и 13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Кроме того, организацией культуры должно соблюдаться одно из следующих условий:

- наличие в репертуаре народных произведений, а также произведений русской, отечественной и зарубежной классики;

- наличие репертуара, направленного на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности (в том числе репертуара антисуицидальной, антинаркотической и антиэкстремистской направленности);

- наличие коллекций движимых предметов материального мира, имеющих ФИО5, общероссийское и мировое историческое, художественное, научное и культурное значение (независимо от времени их создания).

п. 16 Не подлежат включению в реестр организаций культуры организации культуры:

- не соответствующие условиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

- в случае наличия в заявке материалов, нарушающих законодательство Российской Федерации, в том числе о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.

п. 17 ФИО5 в рамках реализации программы "Пушкинская карта":

- обеспечивает организационно-технологическую возможность оплаты билетов с использованием карты на сайте организации культуры, включенной в реестр организаций культуры, или с использованием устройств терминального доступа, а также возврат средств по ранее оплаченным билетам через платежную инфраструктуру ФИО5 платежной системы в случае возврата билета (билетов);

- прекращает и возобновляет возможность использования карты при наличии решения Министерства культуры Российской Федерации, предусмотренного пунктом 50 настоящих Правил;

- представляет в мобильное приложение информацию об остатке лимита денежных средств, находящихся на карте, а также об остатке лимита денежных средств на покупку билетов на показы фильмов;

- представляет в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> N 1357 "Об утверждении Правил предоставления субсидии акционерному обществу "Почта Банк" на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры", в Министерство культуры Российской Федерации информацию о размере средств (проданных билетах), подлежащих компенсации за счет предоставления субсидии в рамках программы "Пушкинская карта";

- заключает с организациями культуры, ФИО6 операторами (агрегаторами) и лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, соглашение о взаимодействии с ФИО5;

- осуществляет с согласия гражданина его регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации при обращении гражданина к ФИО5 в целях выпуска карты;

п. 19 ФИО5 (агрегаторы) в рамках реализации программы "Пушкинская карта":

- осуществляют регистрацию и создание личного кабинета на платформе "PRO.Культура.РФ";

- обеспечивают реализацию билетов (не более одного билета при осуществлении одной покупки) после получения в порядке, установленном едиными требованиями к продавцам билетов, одобрения на реализацию билета посредством сервиса ФИО5;

- не допускают покупку гражданином более чем одного билета на один сеанс мероприятия, а также оплату картой билета, приобретаемого на третье лицо;

- заключают на платформе "PRO.Культура.РФ" соглашение о взаимодействии с ФИО5;

- присоединяются к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, путем направления лицу, предоставляющему доверенные информационные системы, заявления о присоединении к договору с лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, содержащего в том числе сведения о ФИО5 (агрегаторе) (наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, адрес места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), сведения о руководителе ФИО5 (агрегатора) (фамилия, имя, отчество (при наличии), в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя ФИО5 (агрегатора), или на бумажном носителе с подписью руководителя ФИО5 (агрегатора);

- обеспечивают использование зарегистрированных на имя ФИО5 (агрегатора) устройств терминального доступа при реализации и возврате билетов в соответствии с настоящими Правилами и не используют указанные устройства для совершения иных операций, не предусмотренных программой "Пушкинская карта";

- обеспечивают хранение и обработку данных, получаемых от граждан и организаций культуры, на территории Российской Федерации;

- передают в реестр сведений о проданных билетах сведения о проданных билетах и их покупателях, в том числе информацию о возврате билетов, не позднее срока, предусмотренного в единых требованиях к продавцам билетов;

- обеспечивают предоставление сведений на платформу "PRO.Культура.РФ" и в реестр сведений о проданных билетах;

- обеспечивают получение денежных средств за билеты на счета, открытые на имя ФИО5 (агрегаторов), осуществляющих продажу таких билетов, в кредитных организациях на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации и указанные ими на платформе "PRO.Культура.РФ";

- при организации возврата билета обеспечивают возврат денежных средств на карту, с которой осуществлялась оплата стоимости билета;

п. 22 Условиями участия гражданина в программе "Пушкинская карта" являются:

- гражданство Российской Федерации;

- возраст от 14 до 22 лет включительно;

- отсутствие сведений о гражданине в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

- отсутствие сведений о гражданине в реестре иностранных агентов;

- получение карты для участия в программе "Пушкинская карта".

п. 23 Для целей получения карты без личной явки и обеспечения возможности использования мобильного приложения граждане в рамках реализации программы "Пушкинская карта" могут регистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации с использованием интерактивной формы регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации или мобильного приложения либо с помощью ФИО5.

Граждане в рамках программы "Пушкинская карта" в установленном порядке выражают согласие на добровольное участие в программе "Пушкинская карта", подают заявление на получение карты для участия в программе "Пушкинская карта", оплачивают картой билеты, указав при покупке в обязательном порядке фамилию, имя, отчество (при наличии), соответствующие фамилии, имени, отчеству (при наличии), указанным в основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации.

Для посещения мероприятия граждане предъявляют билет или посредством мобильного приложения электронный образ билета, подтверждают личность путем предъявления документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или необходимых сведений из документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, и фотографического изображения лица гражданина посредством мобильного приложения.

п. 24 Гражданин без личной явки (в случае регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе посредством мобильного приложения) либо посредством обращения к ФИО5 подает заявление на получение карты для участия в программе "Пушкинская карта".

п. 28 Министерство культуры Российской Федерации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере культуры для рассмотрения заявок организаций культуры на их включение в реестр организаций культуры и включение их мероприятий в реестр мероприятий образуют экспертные советы.

Составы экспертных советов, а также положения о них утверждаются Министерством культуры Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в сфере культуры соответственно на основании типового положения, утверждаемого Министерством культуры Российской Федерации. Члены экспертных советов осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

В составы экспертных советов входят представители организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, а также в сфере молодежной политики, Министерства внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов в субъектах Российской Федерации, родительского сообщества, педагоги-психологи. Экспертный совет состоит не менее чем из 3 и не более чем из 10 экспертов. В состав экспертного совета входят председатель и секретарь, которые выполняют функции по организации работы экспертного совета.

В составы экспертных советов могут входить заместители председателей экспертных советов, выполняющие функции председателей экспертных советов в период их временного отсутствия.

п. 30 Экспертные советы в рамках реализации программы "Пушкинская карта" формируют рекомендации по популяризации мероприятий организаций культуры для Министерства культуры Российской Федерации, исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере культуры, а также рассматривают поданные организациями культуры заявки на включение организаций культуры в реестр организаций культуры, а их мероприятий в реестр мероприятий и принимают решения об их включении или об отказе включения в соответствующие реестры.

п. 41 На момент продажи билета:

- ФИО5 обязан проверить наличие у покупателя статуса участника программы "Пушкинская карта";

п. 42 Не допускается реализация билетов от имени организации культуры третьими лицами, за исключением реализации билетов ФИО6 операторами (агрегаторами), с которыми у организации культуры заключен соответствующий договор и (или) соглашение, а также лицом, предоставляющим доверенные информационные системы.

п. 44 Не допускается покупка гражданином более одного билета на один сеанс мероприятия.

Билет может быть оплачен только картой лица, на имя которого оформляется билет.

п. 45 Билет дает право на посещение мероприятия только гражданину, купившему билет, и не может быть передан третьим лицам.

Приобретение билетов на посещение мероприятий для участников программы не привязано к территории регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания гражданина.

п. 46 Карта используется гражданином исключительно для оплаты билета (билетов) на посещение мероприятия (мероприятий), включенного (включенных) в реестр мероприятий, в том числе с использованием мобильного приложения. Использование карты для совершения иных операций не допускается.

п. 47 ФИО5 осуществляет перечисление денежных средств в размере стоимости билета (билетов) на карту не позднее даты проведения с организацией культуры расчетов по купленному (купленным) билету (билетам), осуществляет списание денежных средств в размере стоимости билета (билетов) с карты, переоформление карты по заявлению гражданина, а также выдает дубликат карты на физическом носителе в случае ее утери гражданином.

В случае перечисления ФИО5 денежных средств на карту в размере стоимости билета на мероприятие, не включенное в реестр мероприятий, такое перечисление денежных средств не признается осуществленным в рамках мер социальной поддержки, а соответствующая операция не компенсируется за счет предоставления субсидии в рамках программы "Пушкинская карта".

п. 49 Условиями прекращения участия граждан в программе "Пушкинская карта" являются:

- истечение 12 месяцев со дня достижения гражданином 22 лет;

- прекращение гражданства Российской Федерации;

- передача гражданином карты, и (или) реквизитов карты, и (или) именного билета третьим лицам;

- покупка гражданином с использованием карты билета на имя третьего лица;

- включение в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

- включение гражданина в реестр иностранных агентов.

п. 50 Решение о прекращении или возобновлении участия гражданина в программе "Пушкинская карта" принимается Министерством культуры Российской Федерации.

п. 54 Ответственность за нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашениями, заключенными организациями культуры, ФИО6 операторами (агрегаторами) и лицом, предоставляющим доверенные информационные системы, с ФИО5 в целях соблюдения положений, установленных настоящими Правилами.

Согласно постановлению Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>, утверждены правила предоставления субсидий Акционерному обществу «Почта банк» на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации программы социальной Поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>, от 

<

дата> 

<

номер>, от 

<

дата> 

<

номер>), далее по тексту – «Правила предоставления Субсидии», и установлены цели, условия и порядок предоставления из федерального бюджета субсидии Акционерному обществу «Почта банк» на финансовое обеспечение реализации программы социальной поддержки молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры. Так, «Правилами предоставления Субсидии», предусмотрено:

- п. 1 субсидия предоставляется в целях повышения доступности организаций культуры для молодежи от 14 до 22 лет на посещение культурных мероприятий, организуемых организациями культуры;

- п. 2 определены понятия, используемые в «Правилах предоставления Субсидии»:

«благополучатель» - физическое лицо – гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет;

«карта» - предоплаченная банковская карта «Пушкинская карта», выпущенная ФИО5 на имя благополучателя с лимитом финансовых средств в размере, определенном Правительством Российской Федерации на текущий финансовый год;

«мероприятие» - мероприятие, проводимое организацией культуры для его посещения благополучателем, включенное в реестр мероприятий;

«ФИО5» - акционерное общество «Почта банк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>);

«организации культуры» - театры, организации кинопоказа (кинотеатры), концертные организации, музеи, иные культурно-досуговые учреждения, библиотеки и образовательные организации в сфере культуры (федеральные, региональные или муниципальные учреждения и организации культуры независимо от организационно-правовой формы), самостоятельно или с привлечением третьих лиц, в том числе ФИО5 (агрегаторов), предоставляющие гражданам возможность посещения организуемых ими мероприятий;

«платформа «PRO. Культура. РФ» - автоматизированная информационная система «Единое информационно-телекоммуникационное пространство в сфере культуры» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ФИО5 которой является Министерство культуры Российской Федерации;

«программа «Пушкинская карта» - программа социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для посещения организаций культуры;

«реестр мероприятий» - перечень мероприятий, включенных в «Программу «Пушкинская карта» на основании решения экспертного совета. Реестр мероприятий ведется в электронном виде и размещается на платформе «PRO.Культура.РФ». Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование, ведение и предоставление доступа к реестру мероприятий, является Министерство культуры Российской Федерации;

«реестр организаций культуры» - формируемый Министерством культуры Российской Федерации единый перечень организаций культуры, участвующих в реализации «Программы «Пушкинская карта» для посещения молодежью от 14 до 22 лет. Реестр организаций культуры ведется в электронном виде и размещается на платформе «PRO.Культура.РФ». Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за ведение и предоставление доступа к реестру организаций культуры, является Министерство культуры Российской Федерации;

«экспертные советы» - экспертные советы, создаваемые на федеральном уровне при Министерстве культуры Российской Федерации. Экспертные советы: назначают ответственных за работу с платформой «PRO.Культура.РФ» в субъекте Российской Федерации, формируют рекомендации по популяризации мероприятий для Министерства культуры Российской Федерации, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, рассматривают поданные организациями культуры заявки на включение культурных мероприятий в реестр мероприятий;

- п. 3 субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры Российской Федерации, как получателя средств федерального бюджета на цели, предусмотренные в п. 1 «Правил предоставления Субсидии»;

- п. 4 Для участия в программе "Пушкинская карта" благополучатель оформляет карту, срок начала действия которой отсчитывается с достижения благополучателем возраста 14 лет и завершается по истечении 12 месяцев после достижения им возраста 22 лет. Благополучатель проходит процедуру идентификации и (или) упрощенной идентификации ФИО5 и использует карту для оплаты билета (билетов) на посещение мероприятия (мероприятий) с использованием платежной инфраструктуры ФИО5 платежной системы.

- ФИО5 осуществляет перечисление на карту денежных средств в рамках реализации программы "Пушкинская карта" в размере стоимости билета (билетов) не позднее даты проведения расчетов с организацией культуры по купленному (купленным) билету (билетам).

- благополучатель имеет право осуществить возврат купленного (купленных) билета (билетов) в соответствии с положениями Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", а также Правилами и условиями возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

дата> N 1491 "Об утверждении Правил и условий возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения".

- в случае возврата благополучателем ранее купленного (купленных) билета (билетов) на посещение мероприятия организацией культуры обеспечивается зачисление подлежащей возврату стоимости (части стоимости) билета (билетов) на карту с использованием инфраструктуры ФИО5 платежной системы. Возвращенные организацией культуры на карту денежные средства списываются ФИО5 в день их поступления в целях возврата полученной субсидии в Министерство культуры Российской Федерации. В случае если на момент осуществления возврата договор с благополучателем, в рамках которого выпущена карта, расторгнут, поступившие денежные средства в размере ранее купленного билета возвращаются ФИО5 в день их поступления в целях возврата полученной субсидии в Министерство культуры Российской Федерации.

- п. 5 определены критерии для включения мероприятий в реестр мероприятий:

- наличие в репертуаре произведений народного творчества, а также классических произведений отечественного и зарубежного искусства;

- наличие репертуара, направленного на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотической личности (в том числе репертуара антисуицидальной, антинаркотической и антиэкстремистской направленности);

- наличие коллекций предметов материального мира независимо от времени их создания, имеющих ФИО5, общероссийское и мировое историческое, художественное и культурное значение;

- применение в мероприятиях интерактивных, просветительских, образовательных и инклюзивных форматов работы с аудиторией.

В соответствии с соглашением от 

<

дата> 

<

номер>, предусмотрены условия и порядок предоставления из федерального бюджета в 2022-2024 гг. субсидии в целях возмещения затрат Банка, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в рамках «Программы «Пушкинская карта».

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер>-р создано ФКУ «Цифровая культура» (далее - Учреждение), с одновременным отнесением его к ведению Минкультуры.

В Уставе ФКУ «Цифровая культура», утвержденному приказом Министра культуры Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> (далее – Устав), указано, что целью и предметом деятельности данного Учреждения является организационное и информационное обеспечение реализации мер социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, включая обеспечение реализации программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта» (п. 19), в том числе путем участия в совершенствовании функциональной архитектуры, развитии и эксплуатации информационной системы – платформы «PRO.Культура.РФ» в части обеспечения мер социальной поддержки молодежи, в том числе в рамках проекта «Пушкинская карта» (п. 20.5), комплексного мониторинга исполнения участниками программ и проектов (организациями культуры, ФИО6 операторами и др.) установленных требований (п. 20.6.3), а также организации деятельности по учету посещаемости мероприятий и загруженности учреждений культуры (п. 20.6.6).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, неустановленное следствием лицо, достоверно знало, что для реализации «Программы «Пушкинская карта» из федерального бюджета Российской Федерации выделяются денежные средства, с целью повышения доступности посещения мероприятий молодежью в возрасте от 14 до 22 лет, проводимых организациями культуры, которые начисляются на банковскую карту «Пушкинская карта», и распорядиться которыми может только держатель карты, оплатив билет на культурное мероприятие вышеуказанными денежными средствами.

В этой связи, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, у неустановленного следствием лица, находившегося в неустановленном следствием месте, более точное место следствием не установлено, достоверно осведомленного о назначении, условиях и порядке реализации «Программы «Пушкинская карта», в целях незаконного личного обогащения, то есть из корыстных побуждений, сформировался умысел на хищение путем обмана у Министерства культуры Российской Федерации средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию вышеуказанной программы, в особо крупном размере, реализуя который, неустановленное следствием лицо, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, более точное место следствием не установлено, с корыстной целью незаконного обогащения путем хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации программы «Пушкинская карта», решило создать организованную группу с четким распределением обязанностей и ролей каждого участника, направленных на реализацию общего преступного умысла – хищения путем обмана у Министерства культуры Российской Федерации бюджетных денежных средств в особо крупном размере, разработало преступный план, включающий в себя следующие этапы:

- подбор участников – лиц, обладающих личностными качествами необходимыми для участия в организованной группе, склонных к совершению преступлений, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- подыскание участника для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, для формального соответствия требованиям «Программы «Пушкинская карта» и возможности подключения к культурно-массовым мероприятиям, входящим в программу «Пушкинская карта»;

- с целью обмана Министерства культуры Российской Федерации и придания законности своим действиям, осуществить подбор мероприятий входящих в программу «Пушкинская карта», подключения к данным мероприятиям в качестве их организатора;

- приискание и привлечение к совершению преступления лиц, в том числе с использованием сети «Интернет», способных предоставить реквизиты «Пушкинских карт», не принадлежащих им для реализации и выкупа билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились в период совершения преступления;

- приискание и привлечение к совершению преступления лиц, в том числе с использованием сети «Интернет», неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, для реализации и выкупа билетов на мероприятия, формально соответствующих требованиям «Программы «Пушкинская карта», за счет средств данных карт, за денежное вознаграждение;

- получение денежных средств на расчетный счет индивидуального предпринимателя и последующее их распределение между участниками организованной группы.

Так, неустановленное следствием лицо – организатор преступления, реализуя свой указанный выше преступный умысел, понимая, что для исполнения запланированных преступлений, потребуются соучастники преступления, обладающие личностными качествами, необходимыми для совершения тяжкого преступления в составе организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, вовлекло в состав организованной группы ранее незнакомых ему: неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленные следствием лица), ФИО2 Б.М., Лица-1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), несовершеннолетних лиц – Лицо-2, Лицо-3, Лицо-4, Лицо-5 (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство в виду их несовершеннолетия на момент совершения преступления), заинтересованных в незаконном обогащении путем хищений бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта», в особо крупном размере.

Так, каждый член организованной группы – неустановленные следствием лица, ФИО2 Б.М., Лица-1,2,3,4,5 были осведомлены о целях ее создания, осознавали, что хищение денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта», является уголовно-наказуемым деянием, и добровольно дали свое согласие на участие в ее деятельности, вступив тем самым в состав организованной группы для хищения путем обмана у Министерства культуры Российской Федерации бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта», в особо крупном размере, желая получать незаконное обогащение.

Таким образом, созданная и руководимая неустановленным следствием лицом организованная группа в составе неустановленных следствием лиц, ФИО2 Б.М., Лица-1,2,3,4,5 характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое;

- наличием лидера – неустановленного следствием лица, который разрабатывал план совместной преступной деятельности организованной группы, распределял роли между членами организованной группы, осуществлял контроль за исполнением заданий, координировал деятельность группы, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности;

- устойчивостью и организованностью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава ее участников, стойкостью связей членов группы, в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- распределением ролей, выразившемся в исполнении каждым участником организованной группы отведенной роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными способностями;

- конспиративностью деятельности группы, выразившейся в применении технических средств, средств сотовой связи и сети «Интернет» для оперативного обмена необходимой информацией, использовании банковских счетов юридического и физических лиц.

Функциональные обязанности и преступные роли в организованной группе были распределены следующим образом: так, неустановленное следствием лицо являясь организатором и руководителем организованной группы, должно было:

- создать организованную группу;

- вовлечь лиц для участия в организованной группе и совершаемого ею преступления;

- осуществлять общее руководство организованной группой, распределив роли между всеми участниками организованной группы;

- участвовать в совершаемом преступлении в ее составе;

- распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

ФИО2 Б.М., являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- стать индивидуальным предпринимателем с видами деятельности ИП в соответствии с ОКВЭД в сфере культуры, посредствам подачи соответствующих документов в налоговый орган, для присоединения к культурно-массовым мероприятиям входящим в программу «Пушкинская карта» под видом их организатора, для создания условий способствующих приобретению билетов на данные культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились;

- по указанию организатора преступления - неустановленного следствием лица приискать культурно-массовые мероприятия, подключенные к программе «Пушкинская карта» и проводившиеся ранее, для подключения к ним в качестве организаторов данных мероприятий и дальнейшему использованию их для проведения транзакций по оплате через онлайн терминалы для покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились, с помощью реквизитов «Пушкинских карт», приисканных участниками организованной группы;

- по указанию организатора преступления - неустановленного следствием лица приискать учреждения культуры, для указания их в качестве места проведения ранее приисканных культурно-массовых мероприятий, для формального соответствия требованиям «программы «Пушкинская карта» и придания законности действий участников организованной группы;

- в целях соответствия Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М. требованиям «Программы «Пушкинская карта», конспирации преступной деятельности организованной группы и придания видимой законности действиям ее участников, заключить агентский договор с ФИО5 на реализацию билетов на организованные мероприятия, формально соответствующих требованиям «Программы «Пушкинская карта», и получение возможности приобретения билетов за счет средств банковской карты – «Пушкинская карта»;

- в целях соответствия Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М. требованиям «Программы «Пушкинская карта», конспирации преступной деятельности организованной группы, придания видимой законности действиям ее участников, повышения получаемых доходов от преступной деятельности, за счет обхода комиссии выплачиваемой ФИО6 агрегатору в рамках заключенного договора, создать сайт формально соответствующий сайтам по приобретению билетов в сети «Интернет», после чего подключить к нему онлайн терминал для введения реквизитов «Пушкинских карт» для покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы;

- с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, контролировать поступление от ФИО5 на расчетные счета Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М. денежных средств за реализацию билетов на культурно-массовые мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерному обществу «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта»;

- по указанию организатора преступления - неустановленного следствием лица участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-2, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-3, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-1, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-4, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Лицо-5, являясь исполнителем в устойчивой организованной группе, должен был:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Неустановленные следствием лица, являясь исполнителями в устойчивой организованной группе, должны были:

- участвовать в совершаемом преступлении в составе организованной группы;

- по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица с целью получения большого преступного дохода, приобретать билеты на культурные мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, по завышенной цене, явно не соответствующей заявленным мероприятиям в пределах лимита банковской карты - «Пушкинская карта»;

- подыскивать держателей «Пушкинских карт», готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт», и приобрести посредством использования реквизитов их «Пушкинских карт» билеты на культурно-массовые мероприятия заявленные к проведению от лица Индивидуального предпринимателя ФИО2 Б.М., за счет средств указанных карт, предлагая вознаграждение пропорциональное стоимости приобретенного билета, в размере до 1000 рублей;

- приискивать и предоставлять реквизиты «Пушкинских карт», в том числе посредством использования сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров в адрес ФИО2 Б.М. для дальнейшей покупки билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, посредством ввода данных реквизитов в онлайн терминал;

- использовать сеть «Интернет», мессенджеры и социальные сети, для подыскания лиц неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» за денежное вознаграждение, для приобретения билетов на мероприятия, которые фактически не организовывались и не проводились участниками организованной группы, за денежное вознаграждение;

- вводить ранее подысканные реквизиты «Пушкинских карт» посредством онлайн терминалов, привязанных к культурно-массовым мероприятиям, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, для приобретения билетов на них;

- участвовать в распределении похищенных денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивать направление соответствующей их части на осуществление противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений держателям «Пушкинских карт», неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, за приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия, которые в действительности не организовывались и не проводились участниками организованной группы, с помощью реквизитов их «Пушкинских карт».

Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, организованная группа в составе неустановленных следствием лиц, ФИО2 Б.М., Лиц-1,2,3,4,5, в соответствии с разработанным преступным планом и распределенными ролями, осуществили хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в качестве субсидии Акционерного общества «Почта банк» для реализации «Программы «Пушкинская карта», путем обмана Министерства культуры Российской Федерации в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО2 Б.М. преследуя корыстную цель незаконного обогащения в составе организованной группы, с ведома и согласия остальных участников организованной группы, по указания организатора преступления – неустановленного следствием лица, согласно отведенной ему роли, 

<

дата>, более точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес>, посредством использования персонального компьютера и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создал на платформе «PRO.Культура.РФ» личный кабинет пользователя – ФИО2 (id 89537).

После чего, ФИО2 Б.М. преследуя корыстную цель незаконного обогащения в составе организованной группы, с ведома и согласия остальных участников организованной группы, по указанию организатора преступления – неустановленного следствия лица, согласно отведенной ему роли, в неустановленную следствием дату и время но не позднее 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес>, посредством использования мобильного приложения «Сбербанк» заполнил заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На основании указанного заявления ФИО2 Б.М. и приложенных к нему документов, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

<

номер> по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения об Индивидуальном предпринимателе «ФИО2 ФИО3 

<

номер>, ИНН 

<

номер> (далее по тексту ИП ФИО2 Б.М.), основным видом деятельности в соответствии с ОКВЭД является: 91.02 деятельность музеев. Дополнительными видами деятельности: 90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами; 91.01 Деятельность библиотек и архивов.

Продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы, 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлено, действуя согласно отведенной ему роли, ФИО2 Б.М., находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес>, посредством использования мобильного приложения ПАО «Сбербанк» открыл расчетный счет №

<

номер> для ИП ФИО2 Б.М. в целях обеспечения возможности получения похищенных бюджетных денежных средств и дальнейшего распоряжения ими.

Далее, продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы 

<

дата>, более точные время следствием не установлено, действуя согласно отведенной ему роли, ФИО2 Б.М. посредством электронного документооборота был заключен агентский договор 

<

номер> от 

<

дата> между ИП ФИО2 Б.М., в лице ФИО2 Б.М, действующего на основании Свидетельства ФИО3 

<

номер> от 

<

дата>, именуемый в дальнейшем как «Принципал» и ООО «КАССИР.РУ Карелия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в лице Исполнительного директора ФИО17, именуемое в дальнейшем как Агент действующего на основании Доверенности б/н от 

<

дата>, предметом которого являлось то, что: 1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала выполнять функции по реализации и распространению Билетов в рамках предоставленной ему в соответствии с пунктом 1.3. Квоты мест на соответствующее Мероприятие, согласованное Сторонами, а Принципал обязуется оплатить Агенту вознаграждение за совершенные действия. 1.2. Настоящий Договор заключен в отношении Мероприятий Организатором которых выступает Принципал. Наименование, дата, время и место проведение таких Мероприятий согласовываются Сторонами в соответствующем дополнительном Соглашении к настоящему Договору и (или) посредством осуществления конклюдентных действий Принципалом по предоставлению Агенту Квоты мест способом предусмотренным подпунктом «б» пункта 1.3. настоящего Договора; 1.7. Стороны пришли с соглашению, что при осуществлении обязанностей, установленных пунктом 1.1., Агент вправе оказывать Клиентам дополнительные услуги (услуги по бронированию Билетов, по оформлению Билетов к реализации, по информационному сопровождению Клиентов, а также иные услуги) и взимать за оказание таких услуг Сервисный сбор в размере не более 10% (десяти процентов) от Номинальной стоимости Билета, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ, а для государственных (бюджетных) организаций исполнительских искусств не более 9,99% (девять целых девяносто девять тысячных процента) от Номинальной стоимости Билета, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Далее, ФИО2 Б.М. преследуя корыстную цель незаконного обогащения в составе организованной группы, с ведома и согласия остальных участников организованной группы, по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, согласно отведенной ему роли, 

<

дата> в 01 час 50 минут 21 секунды, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес>, посредством использования персонального компьютера и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» присоединился к учреждению ГБУК 

<

адрес> «КЦ «Ватутинки» и отредактировал событие мастер-класс «Сладкие мечты» (id 1533250), указав место проведения события – 

<

адрес>, указав расписание проведения данного мероприятия: 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, что не соответствовало действительности, так как данное культурно-массовое мероприятие фактически не организовывалось и не проводилось участниками организованной группы в результате чего путем обмана были введены в заблуждение сотрудники Министерства культуры Российской Федерации относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, не намеревающихся исполнять требования и условия «Программы «Пушкинская карта», а преследующих цель незаконного обогащения, путем хищения бюджетных денежных средств.

Неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 Б.М. и других участников организованной группы, сотрудники ООО «КАССИР.РУ Карелия», находясь под воздействием обмана, не осознавая, что мастер-класс «Сладкие мечты» в действительности не организовывалось и не проводилось участниками организованной группы, обеспечили, возможность приобретения билетов на указанное мероприятие с использованием банковской карты - «Пушкинская карта», посредством онлайн терминала.

Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, путем хищения бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета Акционерному обществу «Почта банк» в качестве субсидии для реализации «Программы «Пушкинская карта», действуя путем обмана Министерства культуры Российской Федерации, совместно и согласованно, в составе организованной группы, с целью получения максимальной выгоды, достоверно зная, что заявленное к проведению культурно-массовое мероприятие мастер-класс «Сладкие мечты» фактически не организовывается и не проводится участниками организованной группы, определили максимально высокую стоимость входных билетов на указанное мероприятие от 1 000 рублей до 5 000 рублей.

ФИО2 Б.М., находящийся по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>Д/1, 

<

адрес> другие участники организованной группы, находящиеся в неустановленных следствием местах, продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы, направленный на хищение бюджетных денежных средств, осознавая, что продажа билетов за счет личных средств граждан осуществляться не будет, а само мероприятие фактически не организовывается и не проводится участниками организованной группы, а также достоверно зная, что не все держатели «Пушкинских карт» желают приобретать билеты и посещать культурно-массовые мероприятия, организованные в рамках «Программы «Пушкинская карта», то есть не используют возможность, распорядится предоставленными им денежными средствами в соответствии с условиями «Программы «Пушкинская карта», а соглашаются на предложение третьих лиц о предоставлении им возможности приобретения билетов по указанной карте на культурное мероприятие от их имени, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также мессенджер «Telegram» и социальную сеть «Вконтакте», по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, приискали неосведомленных о совершаемом преступлении физических лиц для предоставления в адрес участников организованной группы реквизитов «Пушкинских карт» для осуществления выкупа билетов за счет денежных средств, находящихся на балансе «Пушкинских карт», на мероприятие мастер-класс «Сладкие мечты» заявленное к проведению на территории ГБУК 

<

адрес> «КЦ «Ватутинки» по адресу: 

<

адрес>, по следующему расписанию: 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, 

<

дата> с 17:00 по 18:00, которое фактически не организовывалось и не планировалось проводить участниками организованной группы.

По указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, ФИО2 Б.М., Лица-1,2,3,4,5 и неустановленные следствием лица, являясь участниками организованной группы, за реализацию билетов на указанные мероприятия за счет средств банковской карты – «Пушкинская карта» определили денежное вознаграждение в размере от 300 до 1 000 рублей для лиц предоставивших реквизиты «Пушкинских карт» для приобретение билетов на вышеуказанные культурно-массовые мероприятия, в зависимости от стоимости и количества приобретенных билетов за счет средств банковской карты «Пушкинская карта» после чего подыскали лиц, которые готовы предоставить реквизиты своих «Пушкинских карт» на вышеуказанных условиях.

Продолжая реализовывать преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выделяемых Акционерному обществу «Почта банк» в качестве субсидии для реализации «Программы «Пушкинская карта», неустановленные следствием лица, ФИО2 Б.М., Лица-1,2,3,4,5, используя сеть «Интернет», мессенджер «Телеграмм» и социальную сеть «Вконтакте», по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленных следствием местах, осуществили ввод в онлайн терминал подысканных ранее реквизитов «Пушкинских карт», полученных от физических лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, и приобретение билетов на мероприятие мастер-класс «Сладкие мечты», которое в действительности не организовывалось и не проводилось участниками организованной группы. После чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, лица, предоставившие реквизиты своих «Пушкинских карт», неосведомленные, что в действительности культурно-массовое мероприятие мастер-класс «Сладкие мечты» не организовывается и не проводится участниками организованной группы, получали денежное вознаграждение в размере от 300 до 1 000 рублей посредством онлайн переводов. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, за счет средств «Пушкинских карт» на мероприятие мастер-класс «Сладкие мечты» согласно заключению эксперта 

<

номер> от 

<

дата> было приобретено 642 билета на общую сумму 2 872 000 рублей.

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные следствием лица, ФИО2 Б.М., Лица-1,2,3,4,5 по указанию организатора преступления – неустановленного следствием лица, при вышеуказанных обстоятельствах, неустановленным следствием способом, находясь в неустановленных следствием местах, подыскали реквизиты «Пушкинских карт», выпушенных, по недостоверным сведениям, после чего осуществили ввод данных реквизитов в онлайн терминал для покупки билетов на культурно-массовое мероприятие мастер-класс «Сладкие мечты». Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, за счет средств «Пушкинских карт», выпущенных по недостоверным сведениям, на мероприятие мастер-класс «Сладкие мечты» согласно заключение эксперта 

<

номер> от 

<

дата> было приобретено 6 билетов на общую сумму 27 000 рублей, которые не были возмещены Министерством Культуры Российской Федерации в рамках субсидии в адрес АО «Почта Банк».

Оплата каждого реализованного при вышеописанных обстоятельствах билета, подлежащего в последующем возмещению из бюджета Российской Федерации, в соответствии с установленным порядком реализации «Программы «Пушкинская карта» и «Правил предоставления Субсидии» производится уполномоченными работниками АО «Почта Банк» путем совершения расходных операций с корреспондентского счета 

<

номер> АО «Почта Банка» открытого в ГУ Банка России по адресу: 115035, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «КАССИР.РУ Карелия» 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк», а в свою очередь ООО «КАССИР.РУ Карелия» со своего расчетного счета 

<

номер>, открытого в АО «ТБанк» перечисляет денежные средства на банковские счета ИП ФИО2 Б.М.: 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк».

В результате реализации при вышеуказанных обстоятельствах билетов на сумму 2 872 000 рублей, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, в порядке, установленном п.п. 8 и 12 «Программы «Пушкинская карта», ФИО5 ООО «КАССИР.РУ Карелия» в Министерство культуры Российской Федерации для включения в реестр сведений о проданных билетах и возмещения на их основании расходов участников «Программы «Пушкинская карта» автоматизированным электронным способом передачи данных в сети «Интернет» предоставлены заведомо для участников организованной группы недостоверные отчетные сведения о реализованных ими билетах на мероприятие мастер-класс «Сладкие мечты, которое в действительности не организовывалось и не проводилось участниками организованной группы.

По мере поступления указанных недостоверных сведений сотрудники Министерства культуры Российской Федерации и подведомственного ему ФКУ «Цифровая культура», наделенные полномочиями комплексного мониторинга исполнения участниками «Программы «Пушкинская карта» установленных требований, будучи неосведомленными о совершаемом хищении участниками организованной группы неустановленными следствием лицами, ФИО2 Б.М., Лицами-1,2,3,4,5, полагая, что представленные отчетные сведения являются достоверными, то есть, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, на их основании в порядке, установленном «Программой «Пушкинская карта» и «Правилами предоставления Субсидии», а также в соответствии с Соглашение от 

<

дата> 

<

номер>, согласовали возмещение затрат АО «Почта Банк» в общей сумме 2 872 000 рублей, расчет по которому в пользу АО «Почта банк» произведен за счет средств федерального бюджета Российской Федерации путем совершения соответствующих расходных финансовых операций с лицевого счета получателя бюджетных средств 

<

номер>, открытого данному федеральному органу исполнительной власти на едином казначейском счете 

<

номер> Межрегионального операционного Управления Федерального казначейства 

<

адрес> (расчетный счет 

<

номер> в Операционном департаменте Банка России).

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, в результате реализации при вышеуказанных обстоятельствах билетов, посредством введения участниками организованной группы неустановленными следствием лицами, ФИО2 Б.М., Лицами-1,2,3,4,5 реквизитов «Пушкинских карт», выпущенных по недостоверным сведениям, денежная сумма в размере 27 000 рублей не была возмещена Министерством культуры РФ в адрес АО «Почта Банк» в связи с нарушением правил программы «Пушкинская карта».

Таким образом, в результате преступных действий неустановленных следствием лиц, ФИО2 Б.М., Лиц-1,2,3,4,5, действовавших в составе организованной группы, был причинен материальный ущерб в особо крупном размере Министерству Культуры РФ на общую сумму 2 872 000 рублей и АО «Почта Банк» на общую сумму 27 000 рублей.

Так же, ФИО2 Б.М. совершил легализацию (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершил сделки с денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

ФИО2 Б.М., действуя в составе организованной группы, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, точное время следствием не установлено, мошенническим путем согласно заключению эксперта 

<

номер> от 

<

дата> похитил денежные средства принадлежащие Министерству Культуры Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и АО «Почта Банк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в общей сумме 11 303 589 рублей 27 копеек.

Во исполнение преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершенных преступлений, поступивших на банковские счета ИП ФИО2 Б.М. (ОРГНИП 

<

номер> ИНН 

<

***>): 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

<

номер>, открытый АО «Райффайзенбанк»; 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» ИП, ФИО2 Б.М., в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, осуществил банковские операции по приданию правомерного вида владению пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Так, ФИО2 Б.М. в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> по банковским счетам: 

<

номер>, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ИП ФИО2 Б.М.; 

<

номер>, открытому в АО «Райффайзенбанк» на имя ИП ФИО2 Б.М.; 

<

номер>, открытому в АО «ТБанк» на имя ИП ФИО2 Б.М. были осуществлены следующие банковские операции по приданию правомерного вида владению пользованию и распоряжению указанными денежными средствами путем снятия и перечисления похищенных денежных средств на личные расчетные счета ФИО2 Б.М., открытые в ПАО «Сбербанк», АО «ТБанк»:

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 200 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 820 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 4 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 800 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 54 рубля 84 копейки с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 42 510 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 15 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 13 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 200 395 рублей 37 копеек с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 90 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 98 470 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 14 600 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 100 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 20 200 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 11 300 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 9 650 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 100 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 600 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 586 473 рубля 54 копейки с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 9 075 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 63 135 рублей 35 копеек с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 82 133 рублей 17 копеек с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 52 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 150 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 74 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 16 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 85 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 1 500 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 500 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 800 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 300 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 500 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 200 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 500 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 200 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 300 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 450 000 рублей с назначением платежа «Перевод средств ИП на личный счет по реестру 

<

номер> от 

<

дата> в соответствии с Договором 93075598 от 15.05.2022»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 162 420 рублей с назначением платежа «На личные нужды»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 186 600 рублей с назначением платежа «На личные нужды»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 85 611 рублей с назначением платежа «На личные нужды»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 700 000 рублей с назначением платежа «На личные нужды»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 38 560 000 рублей 05 копеек с назначением платежа «На личные нужды»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 402 рубля 81 копейка с назначением платежа «На личные нужды»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 26 980 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 15 900 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 112 476 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 33 920 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 66 692 рубля с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 201 585 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 50 000 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 500 000 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 650 000 рублей с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «ТБанк» на расчетный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в АО «ТБанк» осуществлен перевод денежных средств в размере 287 173 рубля с назначением платежа «Перевод собственных средств на счет. НДС не облагается»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М. осуществлено снятие денежных средств через банкомат на сумму 5 000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции 215991398396 с картой Visa Business 427438*****6230 за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО4. 2010 Выдача наличных. RUS MOSKVA ATM 60029853 КА_255234»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М. осуществлено снятие денежных средств через банкомат на сумму 95 000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции 225088933671 с картой Visa Business 427438*****6230 за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО4. 2010 Выдача наличных. RUS MOSKVA ATM 60029851 КА_291368»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М. осуществлено снятие денежных средств через банкомат на сумму 5 000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции 225088930165 с картой Visa Business 427438*****6230 за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО4. 2010 Выдача наличных. RUS MOSKVA ATM 60029851 КА_209050»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М. осуществлено снятие денежных средств через банкомат на сумму 130 000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции 225391988498 с картой Visa Business 427438*****6230 за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО4. 2010 Выдача наличных. RUS MOSKVA ATM 60029851 КА_283293»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М. осуществлено снятие денежных средств через банкомат на сумму 114 990 рублей с назначением платежа «РОП 220921rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****6230 за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО4. 6000 Возврат покупки. SHOP.MTS.RU GOROD MOSKVA RU. КА_359852»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М. осуществлено снятие денежных средств через банкомат на сумму 80 000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции 226590302507 с картой Visa Business 427438*****6230 за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО4. 2011 Выдача наличных. RUS MOSKVA ATM 847094 КА_295066»;

-

<

дата> с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М. осуществлено снятие денежных средств через банкомат на сумму 20 000 рублей с назначением платежа «SV Отражено по операции 226590311549 с картой Visa Business 427438*****6230 за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО4. 2011 Выдача наличных. RUS MOSKVA ATM 847094 КА_204021».

- с расчетного счета 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытого в АО «Райффайзенбанк», осуществлено снятие денежных средств через банкомат на сумму 100 рублей,

а всего было осуществлено банковских операций по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами на общую сумму 11 213 637 рублей 13 копеек.

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО2 Б.М. были осуществлены банковские операции по переводу денежных средств и их снятия, полученные преступным путем, с расчетных счетов ИП ФИО2 Б.М. №

<

номер>, 40

<

номер>, 40

<

номер>, открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «ТБанк» на личные счета ФИО2 Б.М. №

<

номер>, 40

<

номер>, открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «ТБанк», при этом для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами ФИО2 Б.М. осуществлял разбивку денежных средств на более мелкие суммы с увеличение числа операций производимых с денежными средствами при этом с поступившими на личный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк», денежными средствами ФИО2 Б.М. также совершал банковские операции по переводу данных денежных средств с 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк» на сберегательный счет ПАО «Сбербанк» 

<

номер> открытый 

<

дата> на имя ФИО2 Б.М., после чего через небольшой промежуток времени неустановленным следствием способом, снимал данные денежные средства со своего сберегательного счета 

<

номер>, открытого 

<

дата> в ПАО «Сбербанк». При этом сберегательный счет 

<

номер> открытый 

<

дата> в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 Б.М. был создан для проведения дополнительных операций с похищенными денежными средствами и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Кроме того, ФИО2 Б.М. осуществлял снятие денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на расчетный счет 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» и расчетный счет 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «Райффайзенбанк» посредством неустановленных следствием банкоматов, расположенных в неустановленных следствием местах в 

<

адрес>.

Таким образом в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, ФИО2 Б.М. легализовал денежные средства в особо крупном размере, полученные им в результате совершения мошенничества на общую сумму 11 213 637 рублей 13 коп., путем совершения финансовых операций по переводу денежных средств.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО2 Б.М., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Судом установлено, что 

<

дата> с ФИО2 Б.М. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.9 л.д.120-122).

Порядок заявления ходатайства о заключений досудебного соглашения о сотрудничестве и порядок его рассмотрения, регламентированные ст. 317.1 и 317.2 УПКФ РФ, соблюдены.

С учетом фактического выполнения ФИО2 Б.М. принятых на себя согласно досудебному соглашению обязательств, по окончании предварительного следствия 

<

дата> Раменским городским прокурором было вынесено представление о применении особого порядка проведения судебного заседание и вынесения судебного решения по уголовному делу в порядке положений главы 40.1 УПК РФ (т.12 л.д.2-3).

<

дата> копия представления вручена обвиняемому и его защитнику.

Представление соответствует требованиям ст. 317.5 УПК РФ, в нем указано о соблюдении ФИО2 Б.М. условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия подсудимого следствию, а так же значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления.

В ходе судебного разбирательства подтвердились данные о добровольном характере заключения ФИО2 Б.М. досудебного соглашения, заключенного после консультации с защитником и в его присутствии. Ходатайство о рассмотрении и принятии по нему решения в особом порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, он поддержал, поскольку полностью согласен с предъявленным обвинением, вину признал, в содеянном раскаивается, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

В суде в ходе судебного следствия ФИО2 Б.М. дал признательные показания, которые полностью соответствуют показаниям, данным в ходе предварительного расследования.

Данное ходатайство в судебном заседании поддержал его адвокат ФИО18

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил выполнение ФИО2 Б.М. надлежащим образом условий досудебного соглашения, а так же значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, который активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в совершении которого он обвиняется, путем дачи правдивых и последовательных признательных показаний по существу предъявленного обвинения, что подтверждается протоколами следственных действий, проведенных с участием обвиняемого.

ФИО2 Б.М. в ходе допроса подробно изложил все обстоятельства совершенных им преступлений, в том числе сговора и планирования противоправного деяния. С учетом избранной обвиняемым позиции, в целях добровольного оказания содействия следствию в раскрытии и расследовании совершенных преступных действий, дал полные и правдивые показания в отношении известных ему лиц, которые осуществляли незаконное «обналичивания Пушкинских карт» посредством интернет ресурсов, социальных сетей, мсссснджсров, ФИО2 Б.М. изобличил организатора также иных лиц причастных к совершению данных преступлений: ФИО19, ФИО20 ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО26

Сотрудничество ФИО2 Б.М. со следствием имело важное значение для раскрытия и расследования преступлений, установления новых обстоятельств его преступной деятельности.

Показания ФИО2 Б.М., данные им во исполнение досудебного соглашения, подтверждаются другими материалами уголовного дела, в том числе показаниями обвиняемых по расследуемому уголовному делу, свидетелей, протоколами следственных действий, перечень которых подробно приведен в обвинительном заключении.

Учитывая мнение всех участников процесса о доказанности вины подсудимого, с учетом характера и пределов содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, выявлению пресечению преступной деятельности лиц, причастным к указанным преступлениям, выявлению и раскрытию других преступлений, в результате которого установлена причастность других лиц, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

При квалификации действий ФИО2 Б.М. суд исходит из положений примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.5 и 165, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Обман, как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

По смыслу закона, мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновных, и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. При совершение вышеуказанного преступления ФИО2 Б.М. и иные соучастники преступления, как способ мошенничества использовали обман.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Признаками организованной группы являются совершение преступления не менее чем двумя исполнителями, устойчивостью и соорганизованностью такой группы. Устойчивость организованной группы определяется стабильностью состава группы, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, длительностью существования организованной группы. О соорганизованности преступной группы свидетельствуют предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, подчинение групповой дисциплине.

Наличие организованной группы предусматривает сплоченность такой группы, наличие четко разработанных планов совершения преступления, а так же длительная подготовка к его совершению.

Суд считает, что в действиях ФИО2 Б.М. подтверждено наличие такого квалифицирующего признака, как совершение «организованной группой». Об этом свидетельствует тот факт, что группа, членом которой являлся ФИО2 Б.М., имела стабильный состав, все члены данной группы поддерживали общение, согласовывая между собой преступные действия. Каждый из членов группы был ответственен за определенное направление преступной деятельности. Группа, членом которой являлся ФИО2 Б.М., являлась устойчивой, осуществляла преступную деятельность на протяжении нескольких лет, преступная деятельность группы не носила эпизодический или случайный характер. В данном уголовной деле бесспорно установлено, что именно сплоченность и соорганизованность в преступных действиях, их тщательное заблаговременное планирование и подготовка к их совершению позволили преступной группе совершить хищение денежных средств в особо крупном размереодина

.

Кроме того, совокупность исследованных судом доказательств свидетельствует о том, что действия ФИО2 Б.М. содержат все необходимые признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

ФИО2 Б.М. целенаправленно осуществлял банковские операции по приданию правомерного вида владению пользованию и распоряжению денежными средствами путем снятия и перечисления похищенных денежных средств на свои личные счета, открытые в банках, всего было осуществлено банковских операций по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами на общую сумму 11 213 637 рублей 13 коп., вводя их в легальный оборот.

В соответствии с п. 6, 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

дата> 

<

номер> (ред. от 

<

дата>) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества заведомо добытого преступным путем» под финансовыми операциями для целей ст.ст. 174, 174.1 УК РФ понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.

<

адрес> этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемого имущества в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовой операции с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

ФИО24, который совместно с неустановленными следствием лицам, не позднее 

<

дата>, зарегистрировался па платформе «РRО.Культура.РФ» и разместил информацию о проведении мероприятия мастер-класса «Сладкие Мечты», который включен в Федеральную программу социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта». После чего ФИО25, используя ФИО6 агрегатор ООО «Кассир.Ру-ФИО5», посредством ввода в онлайн терминал реквизитов Пушкинских карт, зарегистрированных на различных лиц, осуществил покупку 642 билета па мероприятие, за которые в последующем Министерство культуры Российской Федерации возместило на счет ИП ФИО2 Б.М. денежные средства в размере 2 872 000 рублей, но фактически данные мероприятия не проводились. Также, ФИО2 Б.М. совершил фиктивную организацию в 2022 году спектакля «Стеклянный зверинец» и выставка «Военный Мурманск», где совместно с неустановленными следствием лицами аналогичным способом похитил денежные средства, принадлежащие Министерству культуры Российской Федерации на сумму 3 165 700 рублей. В последующем в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО2 Б.М. были осуществлены банковские операции по переводу денежных средств и их снятия, полученные преступным путем, с расчетных счетов ИП ФИО2 Б.М. №

<

номер>, 40

<

номер>, 40

<

номер>, открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «ТБанк» на личные счета ФИО2 Б.М. №

<

номер>, 40

<

номер>, открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «ТБанк», при этом для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами ФИО2 Б.М. осуществлял разбивку денежных средств на более мелкие суммы с увеличение числа операций производимых с денежными средствами при этом с поступившими на личный счет ФИО2 Б.М. 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк», денежными средствами ФИО2 Б.М. также совершал банковские операции по переводу данных денежных средств с 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк» на сберегательный счет ПАО «Сбербанк» 

<

номер> открытый 

<

дата> на имя ФИО2 Б.М., после чего через небольшой промежуток времени неустановленным следствием способом, снимал данные денежные средства со своего сберегательного счета 

<

номер>, открытого 

<

дата> в ПАО «Сбербанк». При этом сберегательный счет 

<

номер> открытый 

<

дата> в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 Б.М. был создан для проведения дополнительных операций с похищенными денежными средствами и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Кроме того, ФИО2 Б.М. осуществлял снятие денежных средств, полученных от преступной деятельности, поступающих на расчетный счет 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в ПАО «Сбербанк» и расчетный счет 

<

номер> ИП ФИО2 Б.М., открытый в АО «Райффайзенбанк» посредством неустановленных следствием банкоматов, расположенных в неустановленных следствием местах в 

<

адрес>, таким образом ФИО2 Б.М. легализовал денежные средства в особо крупном размере, полученные им в результате совершения мошенничества на общую сумму 11 213 637 рублей 13 коп., путем совершения финансовых операций по переводу денежных средств. В последствии ФИО2 Б.М., действуя умышленно, в целях легализации денежные средства, полученные от совершения преступной деятельности, использовал по своему усмотрению.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО2 Б.М. по ч.3 ст.159 (мошенничество - хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере), ч.4 ст.159 (мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере), ч.4 ст.159 (мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч.4 ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере.

При совершении преступлений ФИО2 Б.М. действовал умышленно, из корыстных побуждений.

Оснований для прекращения уголовного дела, оправдания подсудимого, освобождения его от наказания, изменения квалификации, возвращения уголовного дела прокурору, не имеется.

При назначении вида и размера наказания ФИО2 Б.М. суд учитывает, характер и степень общественной опасности совершенных преступления, личность подсудимого, его поведение в ходе следствия и в судебном заседании, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 Б.М. совершил четыре тяжких преступления, характеризуется по месту жительства и предыдущей работы положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом в соответствии со ст. 61 УК РФ признаются: признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, положительные характеристики, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, высказанное в суде желание самостоятельно довозместить причиненный ущерб.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая, что приговор в отношении ФИО2 Б.М. постанавливается по правилам, предусмотренным главой 40.1 УПК РФ, по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а так же отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд руководствуется правилами ч.2 ст. 62 УК РФ.

Санкции ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ предусматривают дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. Учитывая личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО2 Б.М. дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Учитывая изложенное и обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступления, за совершение которого осуждается ФИО2 Б.М., с учетом его личности, смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, исходя из цели наказания, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого ФИО2 Б.М. возможно лишь при назначении ему дополнительного наказания в виде штрафа по двум эпизодам ч.4 ст. 159 и ч.3 ст.159 УК РФ. Размер штрафа суд определяет с учетом имущественного положения подсудимого ФИО2 Б.М. и членов его семьи, возможности получения им дохода, возраста, состояния здоровья, учитывает при этом положения ст. 46 УК РФ. При этом суд не находит оснований для предоставления рассрочки выплаты штрафа в соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ. Назначения дополнительного наказания в виде штрафа по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ суд считает не целесообразным.

Учитывая то, что подсудим ФИО2 Б.М. совершено четыре тяжких преступления корыстной направленности, суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенным подсудимым преступлений на менее тяжкое, тем самым не находит оснований для применения ст.15 ч.6 УК РФ, а так же как не усматривает законным оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимого, его личность, другие обстоятельства, влияющие на степень ответственности.

Учитывая изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, а также то, что ФИО2 Б.М. ранее не судим, явился с повинной, в содеянном раскаивается, способствовал раскрытию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, положительно характеризуется, частичное добровольно возместил имущественный ущерб, высказал в суде желание самостоятельно довозместить причиненный ущерб, суд приходит к выводу о возможности исправления и перевоспитания подсудимого без изоляции от общества и считает необходимым назначить ФИО2 Б.М. наказание с применением ст.73 УК РФ условно, т.к. нахождение на свободе будет способствовать скорейшему возмещению причиненного ущерба потерпевшим.

Окончательное наказание ФИО2 Б.М. должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Определяя размер наказания ФИО2 Б.М. суд так же учитывает конкретные действия при совершении двух преступлений в составе организованной группы, роль, характер и степень фактического участия ФИО2 Б.М. в совершении преступления, который достоверно знал о незаконности своих действия и действий участников преступной группы.

В соответствии со ст. 81, 299 ч.1 п.12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Раменский городской прокурор обратился в суд с иском в интересах Министерства культуры РФ к подсудимому ФИО2 Б.М. о возмещении причиненного вреда преступлением, просят взыскать возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением – 5 037 700 рублей. (3 165 700 рублей (ущерб) + 2 872 000 рублей (ущерб) – 1 000 000 рублей (частичное возмещение)).

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

ФИО2 Б.М. признал в судебном заседании исковые требования, ему разъяснены и понятны правовые последствия признания иска. Суд полагает, что в данном случае, следует принять признание иска ответчиком, поскольку это не противоречит действующему законодательству и не ущемляет прав и охраняемых законом интересов других лиц.

Согласно ч.3 ст. 173 ГПК РФ при признании иска ответчиком и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении исковых требований.

В силу ч.4 ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В связи с признанием иска ответчиком и принятием его судом, заявленные исковые требования подлежат в части имущественного ущерба удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-310, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание по:

- по ст. 159 ч.3 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (по факту причинения вреда Министерству Культуры РФ на общую сумму 3 165 700 рублей и АО «Почта Банк» на общую сумму 6 942 629,27 рублей) в виде 3 (трех) лет лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ (по факту причинения вреда Министерству Культуры РФ на общую сумму 2 872 000 рублей и АО «Почта Банк» на общую сумму 27 000 рублей) в виде 3 (трех) лет лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ст. 174.1 ч.4 п. «б» УК РФ в виде 1 (одного) года 4 (четырех) месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО2 Б.М. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, со штрафом в доход государства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа – исполнять самостоятельно.

Реквизиты для зачисления штрафа:

Банковские реквизиты МУ МВД России «Раменское»: юр. адрес: 140100 МО, 

<

адрес>, почт. адрес: 140100 МО, 

<

адрес>, тел. бухгалтерии 

<

***>, отд. кадров 46-3-38-81, ИНН 

<

***>, КПП 504001001, ОКТМО 46768000, ОГРН 

<

***>, БИК 004525987, ОКПО 08651323, л./сч. 04481712910, р/с 40

<

номер> УФК по МО (МУ МВД России «Раменское») ГУ Банка России по ЦФО, КБК 188 116 0312 10 19000 140.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок продолжительностью 4 (четыре) года.

Обязать ФИО2 Б.М. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, где проходить регистрацию один раз в месяц, не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО2 Б.М. в виде домашнего ареста отменить.

До вступления приговора в законную силу избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО4 солидарно в пользу Министерства культуры Российской Федерации 5 037 700 рублей (пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот рублей).

Реквизиты Министерства культуры Российской ФИО1: Межрегиональное операционное УФК (Министерство культуры РФ л/с 

<

***>) ИНН 

<

***> КПП 770301001 Операционный Департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК 

<

адрес>, БИК 024501901. Единый казначейский счет 40

<

номер> Казначейский счет 03

<

номер> ОКТМО 45382000.

Сохранить до исполнения назначенного ФИО2 Б.М. дополнительного наказания в виде штрафа и исполнения приговора в части взыскания по гражданскому иску, арест на имущество ФИО2 Б.М.:

- автомобиль «Киа Рио», г/н 

<

номер> (VIN: 

<

номер>), 2015 года выпуска.

Вещественные доказательства хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Раменский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдений требований, указанных в ст. 317.7 УПК РФ, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо сообщить в жалобе, а также поручить защиту избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении ему защитника судом.

Судья П.А. Сидоров