№

ПРИГОВОР

<

данные изъяты>

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ 2023 года

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Ходкина С.В., при секретаре Хакимове Р.Р., с участием:

государственного обвинителя Стриготской О.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Щербаковой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела № в отношении: 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в р.

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, с образованием № классов, работающего продавцом в ООО «

<

данные изъяты>», холостого, детей не имеющего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего без регистрации по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, получив предложение от Г. об открытии расчетных счетов (картсчетов) в банках и передачи ему электронных средств (расчетных (дебетовых) карт – электронных средств платежа), предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение, и решил сбыть установленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее установленному лицу) за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).

Так, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дал разрешение установленному лицу, который от имени ФИО1 подал заявление на сайте банка акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>», банк), на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета) 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО1 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часа 00 минут, находясь в ТРЦ 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предоставил курьеру АО «

<

данные изъяты>», документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

Далее, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) АО 

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (картсчетом) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, находясь вблизи ТРЦ 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка АО «

<

данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, с целью использования третьими лицами электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО1, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО1 в общей сумме 133 480 рублей. 

Продолжая преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО «ФК Открытие», банк) по адресу: 

<

адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета). 

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, сотрудники ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО1 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Далее, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «ФК 

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетному счету (картсчету) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: 

<

адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО «

<

данные изъяты>», обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО1, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № на имя ФИО1 в общей сумме 682 375 рублей. 

Продолжая преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета (картсчета) на свое имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчетному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка публичного акционерного общества коммерческого банка «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО 

<

данные изъяты>», банк) по адресу: 

<

адрес>, где подал заявление на получение расчетной (дебетовой) карты, то есть открытие расчетного счета (картсчета). 

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО КБ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО КБ 

<

данные изъяты> документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения СМС - сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, ФИО1 не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчетной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) третьим лицам, для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, сотрудники ПАО КБ «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО1 открыли расчетный счет (картсчет) № на имя ФИО1 и выпустили электронное средство (расчетную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством СМС - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. 

Далее, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО КБ 

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчетному счету (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетному счету (картсчету) № и электронным средством (расчетной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: 

<

адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл ему за денежное вознаграждение, в сумме 1 000 рублей, электронное средство (расчетную (дебетовую) карту) банка ПАО КБ «

<

данные изъяты> обеспечивающее доступ к расчетному счету (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. 

Таким образом, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участках местности вблизи банков по адресам: 

<

адрес>, а также близи ТРЦ «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств (расчетных (дебетовых) карт), обеспечивающих доступ к расчетным счетам (картсчетам) ФИО1, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей за одно электронное средство (расчетную (дебетовую) карту).

В результате умышленных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО1 как физическое лицо, отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам на имя ФИО1.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении данного преступления признал полностью и суду пояснил, что показания в суде давать отказывается на основании ст.51 Конституции РФ, свои показания, данные им на предварительном следствии, он подтверждает в полном объеме. В содеянном раскаивается, из всего случившегося сделал для себя соответствующие выводы, и больше подобных действий совершать не будет.

В связи с этим, в суде были оглашены и исследованы показания ФИО1, данные им ранее на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Так, из показаний ФИО1 в качестве подозреваемого, исследованных в суде, суд установил, с Г. он познакомился в 

<

адрес> в январе 2021 года через общих знакомых. На тот момент у него были проблемы с деньгами, так как он не работал. Г. О. предложил ему подзаработать и объяснил, что он, используя данные его паспорта, будет подавать в различные банки заявки на открытие дебетовых карт. Банки все находились на территории 

<

адрес>. После того, как Г. закажет дебетовую карту, то ему будет необходимо вместе с ним съездить и забрать дебетовую карту, после чего отдать ему, а взамен получить 1000 рублей за каждую карту. Он согласился, потому что ему были нужны деньги, так как он не работал и ему не на что было содержать себя. Поэтому он дал свое согласие Г.. После его согласия, схема получения дебетовых карт была следующая: они подъезжали с Г. к банку на его машине «

<

данные изъяты>». В машине около банка Г. давал ему мобильный телефон с номером телефона, который необходимо было указать работникам банка, как контактный. Далее, он направлялся с паспортом и мобильным телефоном в банк, где подходил к специалисту и предоставлял свой паспорт 6514 №. Карты практически во всех случаях были заранее заказаны Г. через интернет, он уже приходил их забирать. Бывали случаи, когда он в банке составлял заявку и ему сразу выдавали карту. При этом специалисту он предоставлял свой паспорт и заполнял необходимые анкеты и заявления. В банках ему объясняли условия открытия и пользования дебетовой карты, в частности, ему разъясняли, что запрещено передавать свои карты третьим лицам. После он подписывал необходимые документы и получал дебетовую карту. После того, как он получал карту, то шел обратно и в машине около банков передавал за денежное вознаграждение Г. эти дебетовые карты и пин-коды к ним. В настоящее время, точной даты получения дебетовых карт уже не помнит, примерно все происходило в январе 2021 года, в течении нескольких дней они ездили с Г. по различным банкам. Все полученные им банковские карты он продавал Г. сразу же после получения дебетовых карт в банках. Все дебетовые карты были открыты в банках на территории 

<

адрес>. Адресов банков он уже не может назвать, так как не проживает в Тюмени и адреса не запоминал. Припоминает, что мог открыть и продать карты банков Открытие, Тинькоф, УБРИР, более уже не помнит, потому что прошло много времени с произошедших событий. Ему на обозрение предоставлен протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержаться сведения о дебетовых картах проданных им Г. при этом он подтвердил, что продал Гурьеву дебетовые карты именно этих банков. Указанные карты он открыл по просьбе Г. ему они были не нужны. После открытия карт он сразу передал их и документы к ним Г.. так как не планировал ими пользоваться сам. Его цель была продать указанные карты и получить за них денежные средства. Понимал, что по данным картам третьи лица будут осуществлять банковские операции, допускал, что даже незаконные. Ему действительно было подозрительно, для чего Гурьеву нужно столько банковских карт, однако он Гурьеву такие вопросы не задавал, но допускал, что он мог использовать для преступной деятельности. (т.3 л.д.91-96).

Из показаний обвиняемого ФИО1, суд установил, что свою вину в предъявленном ему обвинении по ч.1 ст. 187 УК РФ он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, ранее данные показания в качестве подозреваемого подтверждает полностью. (т.3 л.д.106-108).

Вина ФИО1 в совершении данного преступления, выразившегося в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи и перевода с их помощью денежных средств третьими лицами, объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого что в ходе предварительного следствия по уголовному делу № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в достоверно неустановленном месте 

<

адрес>, осуществил сбыт электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) по расчетному счету № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФК 

<

данные изъяты>» и иных банков, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетной (дебетовой) карте, Г.. В результате умышленных преступных действий ФИО1 неустановленными третьими лицами, к которым ФИО1, как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ПАО «ФК 

<

данные изъяты>» на имя ФИО1 в общей сумме 682 375 рублей 47 копеек.(т.1 л.д.9);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты различные банковские документы, банковские карты и тетради с записями о получении различными лицами банковских карт в различных банках, которые осмотрены следователем протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого установлено, что в коробке №4, изъятой в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, где имеются рукописные сведения о проданных ФИО1 расчетных (дебетовых) картах. (т.2 л.д. 10-84), которые приобщены следователем к материалам дела в качестве вещественных доказательств: документы и предметы, обнаруженные в коробке, в том числе рукописные сведения на листах формата А4, и они хранятся при материалах уголовного дела №. (т.2 л.д.85-107);

- протоколом осмотра 10 тетрадей от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, установлено, что в тетради «Дебет выдачи № 4» содержатся сведения об открытых на ФИО1 расчетных (дебетовых) карт. (т.2 л.д.108-183), которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств: тетрадь «Дебет выдачи № 1», тетрадь «Дебет выдачи № 2», тетрадь «Дебет выдачи № 3», тетрадь «Дебет выдачи № 4», тетрадь «Дебет выдачи № 5», тетрадь «Дебет выдачи № 7», тетрадь «Дебет выдачи № 8», тетрадь «Дебет выдачи № 9», тетрадь «Дебет выдачи № 9 ?, тетрадь «Дебет выдачи № 10», тетрадь «ИП/000», хранятся в камере вещественных доказательств по адресу: 

<

адрес>.(т.2 л.д.184) которые также приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 185);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ офис ПАО Банк «

<

данные изъяты>» расположен по адресу: 

<

адрес> Режим работы с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Осмотром установлено место происшествия. (т.1 л.д.152-153);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ офис ПАО КБ 

<

данные изъяты>» расположен по адресу: 

<

адрес>. Режим работы с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Осмотром установлено место происшествия. (т.1 л.д. 154-157);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ ТРЦ 

<

данные изъяты>» расположен по адресу: 

<

адрес>. Режим работы с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут. Осмотром установлено место происшествия. (т.1 л.д.158-161);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору и суду от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена справка от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.39), которые осмотрены следователем протоколом осмотра результатов осмотра ОРД, при осмотре их установлено, что с расчетной (дебетовой) карты №, открытой на имя ФИО1, совершались мошеннические действия. По данному факту СУ УМВД России по 

<

адрес> возбуждено уголовное дело № по ч.3 ст. 159 УК РФ. В результате преступных действий третьего лица К. причинен ущерб на общую сумму 401 161 рубль. (т.3 л.д.37-38) данные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 39);;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены сведения о счетах ФИО1, открытых им в ПАО банк «ФК 

<

данные изъяты>», ПАО КБ 

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>». (т.3 л.д.30-32), которые приобщены следователем к материалам дела в качестве вещественных доказательств: сведения о счетах ФИО1, открытых им в ПАО банк «ФК 

<

данные изъяты>», ПАО КБ «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>» и они также хранятся при материалах уголовного дела №. (т.3 л.д.33);

-показаниями главного специалиста ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>» свидетеля Е.., оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>» для получения банковской карты предоставив свой паспорт гражданина 

<

данные изъяты>. При личном присутствии ФИО1 в офисе Банка, и на основании оригинала предоставленного документа, ему была выдана карта в ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>» и был открыт карточный счет №. (т.3 л.д.86-88);

- показаниями свидетеля Г. оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон на основании ст. 281 УПК РФ, из которых суд установил, что способ открытия дебетовых карт был следующий: они подъезжали к банку, где он давал мобильный телефон с номером телефона, сим-карты были активны. Физическое лицо со своим паспортом и мобильным телефоном, который заранее он дал, заходило в банк, где представитель банка заключал договор, анкету. После того, как физическое лицо открывало карты, то возле банков передавало ему карты. Вот по такой схеме открывались карты. За открытые дебетовые карты, было денежное вознаграждение, в районе 1000 рублей за карту. (т.3 л.д.82-84);

- протоколом принятия явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1, добровольно сообщает, что он продал в 

<

адрес> дебетовые карты Г. (т.3 л.д.89). 

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия ФИО1 суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение данного преступления ФИО1 должен понести наказание, которое должно быть справедливым и реально способствовать его исправлению.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает, что совершенное им преступление относятся к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимого, который ранее не судим, преступление совершил впервые, характеризуется по месту жительства и работы положительно, на учете в наркологическом и в психоневрологическом диспансерах не состоит, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, написал явку с повинной, оказал органам следствия способствование в расследовании данного преступления, изобличив другого соучастника данного преступления, оказывает материальную помощь маме и сестре, которая является инвалидом с детства, сам физически здоров. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и его повышенной степени общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотив и цель совершения данного деяния, характер наступивших последствий, суд не усматривает оснований, предусмотренных в соответствии с требованиями ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, для изменения категории тяжести данного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на мене тяжкую.

Обстоятельств, отягчающих вину ФИО1, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики личности, неудовлетворительное состояние здоровья сестры подсудимого, оказание материальной помощи маме и сестре – инвалиду с детства (ч.2 ст.61 УК РФ), явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в изобличении другого соучастника преступления (п. «И» ч.1 ст. 61 УК РФ).

Учитывая поведение подсудимого после совершения данного преступления – полное признание им своей вины и все имеющиеся у него смягчающие обстоятельства, суд, руководствуясь ст.64 УК РФ, данную совокупность смягчающих обстоятельств признает исключительными и полагает возможным, в связи с этим, не назначать подсудимому ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, установленное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, суд пришел к убеждению о том, что исправление ФИО1, предупреждение совершения им новых преступлений, с учетом всех обстоятельств содеянного, его отношения к содеянному, имеющихся смягчающих обстоятельств и всех обстоятельств по данному делу, возможны путем назначения ему наказания в виде лишения свободы условно, в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, с возложением на него обязанностей, соответствующих его возрасту и состоянию его здоровья, учитывая при этом наличие требований ч.1 ст.62 и ст.64 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Процессуальных издержек нет. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему, с применением ст.64 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев, без штрафа.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности: после вступления данного приговора в законную силу встать на учет в УИИ по месту жительства; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически (один раз в месяц, в дни, установленные данным органом) являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его жительства. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания в виде условного осуждения ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия испытательного срока условного осуждения время, прошедшее со дня оглашения приговора – с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства: предметы и документы, обнаруженные при обыске, банковские документы об открытии счетов, материалы ОРД, справка, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела, весь срок его хранения;

- тетради № «дебет выдачи», тетрадь «ИП/000», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК СО по Калининскому АО 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, подлежат хранению в камере хранения до рассмотрения материалов уголовных дел в отношении других соучастников данного преступления.

Процессуальных издержек нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в коллегию по уголовным делам 

<

данные изъяты> суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника, в течение трех суток заявить ходатайство на ознакомление с протоколом судебного заседания, на который он вправе приносить свои замечания.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с помощью компьютера.

Председательствующий С.В. Ходкин