Дело 1-22-17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

09 февраля 2017 года г.Чита

Центральный районный суд г.Читы в составе: 

Председательствующего судьи Викуловой К.М.,

при секретаре Горковенко Е.О.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Читы Полончикова С.О.,

Защитников Луговской Н.И., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Трибурт А.А., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, 

Защитников Доржижаповой И.В., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Митюковой Н.Н., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитника Белусяк И.П., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Нестеренко Л.Н., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, 

Защитников Галкиной Л.В., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Хохряковой Е.В., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Дзюиной О.И., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитников Караваева Н.И., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Сигачева П.С., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Сидорова А.И., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Леликова С.А., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитников Шматлай И.А., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Тагиева Х.Д., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Хамируевой А.Ц., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитников Стромиловой Л.Е., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Чипизубовой Т.А., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Полтевой Е.А., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитников Нескоромных М.В., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Дедюхиной О.В. представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Колосова Е.В., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Игнатович Т.Ю., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитников Канина П.В., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Наследовой К.Ф., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Ломтевой Ю.Г,. представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Пляскина Л.И., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитников Астафьева А.А,. представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Аристовой М.В., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Пронина В.В. (соглашение) представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитника Макагон Л.В. представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитников Жеребцовой А.И. представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Шишкиной В.В. представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Павленко О.В. представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитников Денисова Ю.В., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Григорьева А.Н., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Сафроновой К.В., представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Вашенкова Е.А., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края, Лиханова А.С., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Защитника Баранова Ю.М., представившего удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края ( по соглашению),

Защитника Макагон Л.В. представившей удостоверение №, ордер № Палаты адвокатов Забайкальского края,

Подсудимых ФИО21., ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО18, ФИО19 ФИО20,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, состоящего гражданском браке, не военнообязанного, работающего в ООО «

<

данные изъяты>», женат, на иждивении 1 малолетний ребенок, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее юридически не судимого, содержащегося под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ, 

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, не военнообязанной, не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

мера пресечения не избиралась,

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, не военнообязанного, работающего в ООО «

<

данные изъяты>» экспедитором, проживающего по адресу: 

<

адрес>, юридически ранее не судимого, мера пресечения не избиралась, 

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, не военнообязанного, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого:

- 

<

данные изъяты> 

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка №34 Читинского района по ч.1 ст.112 УК РФ, с учетом постановления Краснокаменского городского суда Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ, постановления Ингодинского районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ, с применением ст.74, 70 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытию наказания; 

Осужден: ДД.ММ.ГГГГ приговором Читинского районного суда Забайкальского края, с учетом постановления судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ, постановления Ингодинского районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 02 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Срок наказания исчисляется с ДД.ММ.ГГГГ,

- мера пресечения по данному уголовному делу не избиралась, 

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, 

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, не военнообязанного, работающего в ООО «Карвет» специалистом по обслуживанию терминалов, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого: 

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом 

<

адрес>, с учетом изменений, внесенных кассационным определением Забайкальского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ, по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года. В силу ч.6 ст. 15 УК РФ категория преступления изменена на менее тяжкую – на средней степени тяжести. ДД.ММ.ГГГГ постановлением Центрального районного суда г.Читы испытательный срок продлен на 2 месяца, всего на 3 года 2 месяца. ДД.ММ.ГГГГ снят с учету по отбытию наказания. Содержался под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Мера пресечения по данному уголовному делу не избиралась, 

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с неполным средним образованием, женатого, на иждивении имеющего двоих несовершеннолетних детей, военнообязанного, трудоустроенного неофициально, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого: 

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьёй судебного участка № 34 Читинского района по ч. 1 ст. 260 УК РФ к 1 году 6 месяцев лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в 2 года.

- ДД.ММ.ГГГГ Читинским районным судом Забайкальского края по ч.3 ст.260 УК РФ, с применением положений ст. 70, 74 УК РФ ( приговор от ДД.ММ.ГГГГ), с учетом постановления Черновского районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Постановлением Черновского районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ освобожден условно-досрочно на 1 год 3 месяца 5 дней;

Содержавшегося под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, 

ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с неполным средним образованием, женатого, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, юридически ранее не судимого, мера пресечения не избиралась,

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, 

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, не замужней, не военнообязанной, не работающей, проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

осуждена: приговором Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Постановлением Железнодорожного районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение по приговору отменено и ФИО13 для отбытия наказания направлена в ИК общего режима. Содержащейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

- мера пресечения по данному уголовному делу не избиралась, 

- в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, 

ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, военнообязанного, трудоустроенного неофициально, имеющего иждивенцев, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактичекски проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Безречненским гарнизонным военным судом, с учетом изменений, внесенных кассационным определением Восточно-Сибирского окружного военного суда от ДД.ММ.ГГГГ, по п. «а, в» ч.3 ст.286 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима; ДД.ММ.ГГГГ постановлением Ингодинского районного суда г.Читы освобожден условно-досрочно на 1 год 1 месяц 26 дней; 

Мера пресечения по данному уголовному делу не избиралась, 

- в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, 

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, не военнообязанного, трудоустроенного не официально, инвалида II группы, проживающего по адресу: 

<

адрес>, юридически ранее не судимого, мера пресечения не избиралась,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, 

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не военнообязанной, официально не трудоустроеной, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, мера пресечения не избиралась,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, 

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, военнообязанного, трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, избрана мера пресечении в виде подписки о невыезде, 

- в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, 

ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, не военнообязанного, трудоустроенного не официально, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г.Читы по ч.2 ст.318 УК РФ к 4 годам лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года. Содержался под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

Осужденного: ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Читы по ч. 4 ст. 111 УК РФ, с учетом апелляционного определения судебной коллегии Забайкальского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ, ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к 11 годам лишения свободы с отбыванием в строгого режима. Содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время,

По данному уголовному делу мера пресечения не избиралась,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, 

ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, военнообязанного, трудоустроенного неофициально, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, мера пресечения не избиралась, 

- в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО21 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ООО ХКФ Банк), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ОАО ВЭБ), а также совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (ОАО ВЭБ - ДРО однако преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ООО ХКФ Банк), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ОАО ВЭБ).

ФИО11 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ООО ХКФ Банк).

ФИО8 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (ООО ХКФ Банк), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ОАО ВЭБ).

ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ООО ХКФ Банк), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ОАО ВЭБ).

ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ОАО ВЭБ).

ФИО14, ФИО19, каждый совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (ООО ХКФ Банк), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (ОАО ВЭБ).

ФИО20 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (ООО ХКФ Банк).

ФИО13 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (ОАО ВЭБ).

ФИО16 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору (ОАО ВЭБ).

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ОАО ВЭБ).

ФИО7 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ОАО ВЭБ).

ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ОАО ВЭБ).

Данные преступления совершены в г. Чита Забайкальского края при следующих обстоятельствах. 

В сентябре 2012 года ФИО21 и ФИО3 вступили в предварительный преступный сговор, с целью совершения хищения денежных средств, путем обмана, принадлежащих различным кредитным организациям г. Читы, посредством оформления кредитов на подставных лиц, путем предоставления заведомо ложных сведений о личности, месте работы, должности и размере заработной платы, изначально не имея намерений выполнять условия договоров и не имея реальной возможности вернуть денежные средства, полученные в кредитных организациях.

При этом, ФИО21 и ФИО3, с целью облегчения совершения преступлений, решили подыскать в качестве соучастника и вступить с ним в предварительный сговор на совершение хищений путем мошенничества, работника кредитной организации для оформления фиктивных кредитов.

В сентябре 2012 года, согласно разработанному ими плану совершения преступления, находясь в г. Чите, в неустановленное следствием время, ФИО21 и ФИО3 вступили в преступный сговор с ранее им знакомой ФИО11, являющейся кредитным специалистом группы продаж операционного офиса «Региональный Центр» город Чита Новосибирский филиал Общества с Ограниченной Ответственностью «Хоум кредит энд Финанс Банк» (далее ООО «ХКФ Банк») и осуществляющей оформление документов по кредитованию физических лиц в ООО «ХКФ Банк» в различных торговых точках г. Читы, с целью совершения путем обмана хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк», посредством оформления кредитов по утраченным (недействительным) документам на подставных лиц, путем предоставления заведомо ложных сведений о личности, местах жительства и работы, должности и размере заработной платы. 

Вступив в преступный сговор, ФИО21 и ФИО3 распределили между собой роли, согласно которых ФИО21 и ФИО3 должны были подыскивать и вступать в преступный сговор с соучастниками преступления, на которых за денежное вознаграждение будут оформляться кредиты с целью хищения средств ООО «ХКФ Банк», отыскать утерянные паспорта граждан РФ, с целью дальнейшего использования их при оформлении кредитов или изготовления из них копий паспортов на вымышленных лиц, представлять ФИО11 анкетные данные на подставных лиц, отвечать на телефонные звонки работников Банка при проверке сведений о месте работы и доходах подставных лиц, выбирать товар, на который необходимо оформить фиктивный кредитный договор, после оформления потребительских кредитов реализовывать имущество, на которое оформлен потребительский кредит, распределять похищенную сумму между участниками преступлений. 

ФИО11, являясь на основании приказа исполняющего обязанности директора Читинского регионального Представительства № пдв от ДД.ММ.ГГГГ кредитным специалистом группы продаж операционного офиса «Региональный Центр» город Чита Новосибирский филиал ООО «ХКФ Банк», находясь в различных торговых точках г. Читы, с которыми ООО «ХКФ заключен договор о сотрудничестве, должна была оформлять потребительские кредиты в ООО «ХКФ Банк» по паспортам на подставных лиц, формировать подложные кредитные досье. 

В сентябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО3, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, отыскал – утраченный ФИО22 паспорт гражданина РФ и в конце сентября 2012 года, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО23, находясь в магазине ТС «Эльдорадо», расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализующем населению оргтехнику, с целью дальнейшего оформления кредита на подставное лицо и хищения денежных средств ООО «ХКФ банк» путем обмана, выбрал в магазине: телевизор «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, настольную лампу «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, моноблок «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, керамическая плита «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, пакет «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, компьютерная мышь «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, сертификат «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, пакет настроек ПК 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, предварительно информировав ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на подставное лицо на выбранные им товары.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, находясь в магазине «Эльдорадо», по вышеуказанному адресу, предоставил утраченный (недействительный) паспорт гражданина РФ на имя ФАИ и сообщил ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, достоверно зная, о том, что ФИО3 использует утраченный (недействительный) паспорт на имя ФАИ и сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы – ООО «Золотая рыбка», занимаемой должности – водитель и заработной платы – 

<

данные изъяты> рублей, сформировала заявку в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФАИ. на приобретение вышеуказанного товара, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в общем преступном плане, находясь около магазина ТС «Эльдорадо», контролировал поступление телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФАИ

После подтверждения достоверности данных об ФАИ. компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя ФАИ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», заведомо зная, что денежные средства за товар, по фиктивному кредитному договору на имя ФИО22, ООО «ХКФ Банк» перечислит ООО «Эльдорадо», и обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «Homer» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФАИ ФИО23, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о том, что обязательства по кредитному договору не будут исполнены, оплатив в кассу ООО «Эльдорадо» первоначальный взнос в сумме 

<

данные изъяты> рублей, подписал от имени ФАИ заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и получил в магазине ТС «Эльдорадо» вышеуказанный товар, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению. 

На основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФАИ ООО «ХКФ Банк» оплатил ООО «Эльдорадо» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО3 и ФИО11, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая преступные действия, в сентябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в преступном плане, отыскали – утраченный АЕГ паспорт гражданина РФ и подыскали соучастника преступления ФИО20, предложив последнему совершить совместно хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк», путем оформления кредита от имени АЕГ. ФИО20 согласился на предложение ФИО21 и ФИО3, тем самым вступив с ними в преступный сговор на хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана – оформления кредита на подставное лицо от имени АЕГ без намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

В конце сентября 2012 года, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО21, находясь в магазине «Керимофф», расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализующем населению изделия из кожи и меха, с целью дальнейшего оформления кредита на подставное лицо и хищения денежных средств ООО «ХКФ банк» путем обмана, выбрал в магазине женскую норковую шубу 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей и мужскую норковую шубу 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, предварительно информировав ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на подставное лицо на выбранные им товары.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21 и ФИО3, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили ФИО20 недействительный паспорт гражданина РФ на имя АЕГ и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы АЕГ – ООО «Легион», должности – продавец - консультант и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую он должен был сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО20, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и ФИО11, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, находясь в магазине «Керимофф», расположенном по вышеуказанному адресу предоставил утраченный (недействительный) паспорт гражданина РФ на имя АЕГ и сообщил ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине «Керимофф», расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО20 и ФИО3, достоверно зная, о том, что ФИО20 использует утраченный (недействительный) паспорт на имя АЕГ и сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы, занимаемой должности, заработной, сформировала заявку в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя АЕГ на приобретение вышеуказанных товаров, выбранных ФИО21, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, включив данные заведомо ложные сведения, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и ФИО3, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около магазина «Керимофф» ответили на поступивший телефонный звонок специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк», с целью подтверждения достоверности вымышленной информации об АЕГ

После подтверждения достоверности данных об АЕГ компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя АЕГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине «Керимофф», заведомо зная, что денежные средства за товар, по фиктивному кредитному договору на имя ФИО38, ООО «ХКФ ФИО116» перечислит ООО «Керимофф Чита», и обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «Homer» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя АЕГ ФИО20, действуя группой лиц по предварительному сговору, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что обязательства по кредитному договору не будут исполнены, подписал от имени АЕГ заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и получил в магазине «Керимофф» вышеуказанный товар общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Полученный товар передал ФИО21 и ФИО3, которые распорядились ими по своему усмотрению. 

На основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя АЕГ ООО «ХКФ Банк» оплатил ООО «Керимофф Чита» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, ФИО20, ФИО3 и ФИО11, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, продолжая свои единые преступные действия, в ноябре 2012 года ФИО21 и ФИО3 подыскали в качестве соучастников ранее им знакомых ФИО9, ФИО8 и неустановленных лиц, которые за вознаграждение должны были найти лиц, на которых будут оформляться кредиты, получив их согласие на хищение денежных средств, вовлечь их в состав группы.

Вступив в преступный сговор, ФИО21, ФИО3, ФИО8, ФИО11 и неустановленное лицо распределили между собой роли, согласно которых ФИО21, ФИО3, ФИО8 и неустановленное лицо должны были подыскивать и вступать в преступный сговор с соучастниками преступления, на которых за денежное вознаграждение будут оформляться кредиты с целью хищения средств ООО «ХКФ Банк», изготовлять фиктивные копии паспортов на вымышленных лиц, отыскать утерянные паспорта граждан РФ с целью дальнейшего использования их при оформлении кредитов или изготовления из них копий паспортов на вымышленных лиц, представлять ФИО11 анкетные данные на неплатежеспособных, вымышленных и подставных лиц, контролировать и отвечать на телефонные звонки работников Банка при проверке сведений о месте работы и доходах вымышленных, неплатежеспособных и подставных лиц, после изменения данных в копиях паспортов предоставлять их ФИО11 для оформления кредитных договоров на вымышленных лиц, выбирать товар на который будут оформляться потребительские кредиты, после оформления потребительских кредитов реализовывать имущество, на которое оформлен потребительский кредит, снимать денежные средства с банковских карт с целью последующего их хищения и распределения похищенной суммы между участниками преступлений. 

В начале ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскало в качестве соучастника преступления ФИО24, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с актом амнистии, и испытывающего тяжелое материальное положение, предложив ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк». ФИО24 согласился на предложение неустановленного лица, тем самым вступив в преступный сговор, при этом ФИО24 и неустановленное лицо достоверно знали о том, что ФИО24 не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью придания ФИО24 вида социально благополучного человека, предоставило последнему опрятную одежду, после чего с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», совместно с ФИО21, ФИО24, ФИО3 и ФИО8 подъехали на неустановленной следствием автомашине, к магазину Торговой Сети «Славел», расположенном в Торговом Центре «Макси» по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около магазина ТС «Славел» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО8, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили ФИО24 ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы – ООО «Юный техник», должности – сборщик радиоуправляемых моделей и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую он должен был сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, выполняя отведенную ему роль в преступном плане в ТС «Славел» ТЦ «Макси», расположенном по вышеуказанному адресу, сообщил ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Славел», расположенном в ТЦ «Макси» по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, КВР ФИО3, ФИО8 и неустановленным лицом, используя ложную информацию, предоставленную ей КВР относительно его места работы, занимаемой должности, заработной платы – 

<

данные изъяты> рублей, сформировала заявку в компьютерной программе «Homer» на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО24, ошибочно указав фамилию КВР как ФИО24, включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности КВР которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3, ФИО8 и неустановленное следствием лицо, находясь около ТЦ «Макси», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о КВР 

После подтверждения достоверности данных о КВР компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя КВР в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Славел», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя КВР на который ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. КВР действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о том, что он не имеет постоянного места работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и он не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписал заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя КВР и получил денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав их ФИО21 

В тот же день, ФИО21 распределил похищенные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей между участниками преступления - КВР ФИО3, ФИО8, ФИО11, неустановленным лицом и собой, причинив ООО «ХКФ Банк» ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Далее, продолжая свои единые преступные действия, в середине ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее ему знакомого ФИО14, испытывающего тяжелое материальное положение, предложив ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк». ФИО14 согласился на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом ФИО14 и ФИО9 достоверно знали о том, что он (ФИО14) не имеет постоянного места работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и ФИО14 не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», совместно с ФИО21, ФИО14 и ФИО3 в дневное время подъехали на неустановленной следствием автомашине, к магазину ТС «Славел», расположенном в ТЦ «Макси»по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около ТЦ «Макси» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили ФИО14 ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно места работы – ООО «Спецтехника», должности – продавец и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую он должен был сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО14, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в магазине ТС «Славел» сообщил ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Славел», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО14, ФИО3 и ФИО9, используя ложную информацию, предоставленную ей ФИО14 относительно его места работы, должности, заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «Homer» на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО14, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около магазина ТС «Славел», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФИО14

После подтверждения достоверности данных о ФИО14 компьютерная программа «

<

данные изъяты> одобрила оформление кредита на имя ФИО14 в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Славел», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «Homer» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФИО14 и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО11 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что он не имеет постоянного места работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и он не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписал заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 и получил банковскую карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21 

В тот же день, ФИО21 снял со счета № открытого на имя ФИО14 с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, ФИО14, ФИО3, ФИО11 и ФИО9 похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ООО «ХКФ Банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в середине ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее ему знакомого ФИО19, испытывающего тяжелое материальное положение, предложив ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк». ФИО19 согласился на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом ФИО19 и ФИО9 достоверно знали о том, что он (ФИО19) не имеет постоянного места работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и ФИО19 не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью придания ФИО19 вида социально благополучного человека, предоставил последнему опрятную одежду, после чего с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», совместно с ФИО21, ФИО19 и ФИО3 в дневное время подъехали на неустановленной следствием автомашине, к магазину ТС «Эльдорадо», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около магазина ТС «Эльдорадо» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили ФИО19 ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно места работы – ООО «Горизонт», должности – водитель и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую он должен был сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО11 и ФИО9, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ банк» путем обмана, находясь в ТС «Эльдорадо», расположенном по вышеуказанному адресу: 

<

...> сообщил ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО19, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей ФИО19 относительно его места работы, должности, заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «Homer» на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО19, включив в нее заведомо ложные сведения, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около магазина ТС «Эльдорадо», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФИО19

После подтверждения достоверности данных о ФИО19 компьютерная программа «

<

данные изъяты> одобрила оформление кредита на имя ФИО19 в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФИО19 и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО19, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная о том, что он не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и он не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписал заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 и получил банковскую карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21

В тот же день, ФИО21 снял со счета № открытого на имя ФИО19 с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, ФИО19, ФИО3, ФИО11 и ФИО9 похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ООО «ХКФ Банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее знакомую ему РМА уголовное преследование в отношении которой прекращено в связи с применением акта амнистии, испытывающую тяжелое материальное положение, предложив ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк». РМА согласилась на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом РМА. и ФИО9 достоверно знали о том, что она (РМА не имеет постоянного места работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», совместно с ФИО21, РМА. и ФИО3 подъехали на неустановленной следствием автомашине, к магазину ТС «Эльдорадо», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около магазина ТС «Славел» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили РМА ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно места работы – ООО «Абриз», должности – менеджер и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую она должна была сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время РМА выполняя отведенную ей роль в преступном плане, сообщила ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, РМА, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей ФИО53 относительно ее места работы, должности, заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «Homer» на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя РМА включив в нее заведомо ложные сведения, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около ТС «Эльдорадо», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о РМА

После подтверждения достоверности данных о РМА компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя РМА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «Homer» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя РМА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. РМА действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО11 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что она не имеет постоянного места работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и она не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписала заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя РМА. и получила банковскую карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21 

В тот же день, ФИО21 снял со счета № открытого на имя РМА с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, РМА ФИО3, ФИО11 и ФИО9 похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ООО «ХКФ Банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Продолжая свои преступные действия, в середине ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в преступном плане, подыскали в качестве соучастника преступления ранее не знакомое им неустановленное лицо, испытывающее тяжелое материальное положение, предложив ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк». Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21 и ФИО3, тем самым вступив с ними в преступный сговор. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в преступном плане, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», совместно с неустановленным лицом, в дневное время подъехали на неустановленной следствием автомашине, к магазину ТС «Эльдорадо», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около ТС «Эльдорадо», ФИО21 и ФИО3, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили неустановленному лицу ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно места работы – ОАО «Втормед», должности – водитель и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую он должен был сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и ФИО11, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ банк» путем обмана, находясь в магазине ТС «Эльдорадо» расположенном по адресу: 

<

адрес>, сообщило ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей неустановленным лицом относительно его места работы, должности, заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «Homer» на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ДГА., включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ДГА., которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около магазина ТС «Эльдорадо», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ДГА

После подтверждения достоверности данных о ДГА компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя ДГА. в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ДГА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и ФИО11, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что он не имеет постоянного места работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и он не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписал заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ДГА и получило банковскую карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21 и ФИО3 

В тот же день, ФИО21 и ФИО3 сняли со счета № открытого на имя ДГА с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, ФИО3, ФИО11 и неустановленное лицо похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ООО «ХКФ Банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в начале декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее знакомую ему АЕА уголовное преследование в отношении которой прекращено, испытывающую тяжелое материальное положение, предложив ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк». АЕА согласилась на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом АЕА. и ФИО9 достоверно знали о том, что она (АЕА не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», совместно с ФИО21, АЕА и ФИО3 в дневное время подъехали на неустановленной следствием автомашине, к магазину ТС «Эльдорадо», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около магазина ТС «Эльдорадо» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили АЕА. ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно места работы – ООО «Абриз», должности – менеджер и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую она должна была сообщить ФИО11. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время АЕА выполняя отведенную ей роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО11 и ФИО9, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ банк» путем обмана, находясь в ТС «Эльдорадо», сообщила ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, АЕА ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей АЕА относительно ее места работы, должности, заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «

<

данные изъяты> на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя АЕА включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности АЕА., которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около ТС «Эльдорадо» контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации об АЕА

После подтверждения достоверности данных об АЕА компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя АЕА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «Homer» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя АЕА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. АЕА действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО11 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что она не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и она не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписала заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя АЕА. и получила банковскую карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21 

В тот же день, ФИО21 снял со счета № открытого на имя АЕА с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, АЕА ФИО3, ФИО11 и ФИО9 похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ООО «ХКФ Банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее знакомую ему ХЛВ., уголовное преследование в отношении которой прекращено, и испытывающую тяжелое материальное положение, предложив ей совершить хищение денежных средств принадлежащих ООО «ХКФ Банк». ХЛВ. согласилась на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом ХЛВ. и ФИО9 достоверно знали о том, что она (ХЛВ.) не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью придания ХЛВ. вида социально благополучного человека, предоставил последней опрятную одежду, после чего с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», совместно с ФИО21, ХЛВ. и ФИО3 в дневное время подъехали на неустановленной следствием автомашине, к магазину ТС «Эльдорадо», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около магазина ТС «Эльдорадо» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили ХЛВ. ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно места работы – ООО «Альянс», должности – кладовщик и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую она должна была сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ХЛВ., выполняя отведенную ей роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО11 и ФИО9, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ банк» путем обмана, находясь в ТС «Эльдорадо», сообщила ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ХЛВ ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей ХЛВ относительно ее места работы, должности, и заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «Homer» на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ХЛВ., включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ХЛВ., которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около ТС «Эльдорадо» контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ХЛВ

После подтверждения достоверности данных о ХЛВ. компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя ХЛВ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо» действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ХЛВ и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ХЛВ., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО11 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что она не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и она не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписала заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ХЛВ и получила банковскую карту с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21

В тот же день, ФИО21 снял со счета № открытого на имя ХЛВ. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые, ФИО21, ХЛВ ФИО3, ФИО11 и ФИО9 похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ООО «ХКФ Банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21 находясь в магазине «Карина» ИП БАВ., расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализующем населению мебель, с целью дальнейшего оформления кредита на подставное лицо и хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, выбрал в магазине шкаф-купе «Престиж 3-х дверной №» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей предварительно информировав ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на подставное лицо на выбранный им товар.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, находясь в магазине «Карина», расположенном по вышеуказаному адресу, предоставил имеющуюся у него копию паспорта гражданина РФ на имя вымышленного лица МЛВ. и сообщил ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате вымышленного лица соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с ФИО21 корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в магазине «Карина», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, достоверно зная, о том, что ФИО21 использует копию паспорта на вымышленное лицо и сообщает ей ложную информацию, относительно личности МЛВ, места работы – ООО «Элис», занимаемой должности – кладовщик и заработной платы – 

<

данные изъяты> рублей, сформировала заявку в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя МЛВ на приобретение товара, выбранного ФИО21 – шкафа-купе «Престиж 3-х дверной №» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, включив в заявку заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности МЛВ которую направила на одобрение в головной офис банка. 

После проверки и подтверждения достоверности данных о МЛВ компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя МЛВ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине «Карина», заведомо зная, что денежные средства за товар, по фиктивному кредитному договору на имя МЛВ ООО «ХКФ Банк» перечислит ИП БАВ., и обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей счет № на имя МЛВ ФИО21, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что обязательства по кредитному договору не будут исполнены, внес в кассу ИП БАВ первоначальный взнос в сумме 

<

данные изъяты> рублей, подписал от имени МЛВ заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и получил в магазине «Карина» шкаф-купе «Престиж 3-х дверной №» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, распорядившись им по своему усмотрению. 

На основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя МЛВ ООО «ХКФ Банк» оплатил ИП БАВ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21 и ФИО11, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, в сентябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, имея утраченный ФАИ паспорт гражданина РФ, в период с сентября 2012 года по конец декабря 2012 года, ФИО21, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя утраченный паспорт гражданина РФ ФАИ., изменив фамилию, отчество, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовил поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ФАФ, с целью использования ее при оформлении фиктивного кредитного договора и подыскал соучастника преступления неустановленное лицо, предложив последнему совершить совместно хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк», путем оформления кредита от имени ФАФ. Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21, тем самым вступив с ним в преступный сговор на хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана – оформления кредита на вымышленное лицо от имени ФАФ без намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

В конце декабря 2012 года, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО21, находясь в цифровом супермаркете «Снежный барс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализующем населению оргтехнику, с целью дальнейшего оформления кредита на вымышленное лицо и хищения денежных средств ООО «ХКФ банк» путем обмана, выбрал в цифровом супермаркете: ноутбук 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, планшетный компьютер «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, руль «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мышь оптическая «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мышь «

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, сумка для ноутбука 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, радиоуправляемый вертолет 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, смартфон 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей предварительно информировав ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на вымышленное лицо на выбранные им товары.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставил неустановленному лицу копию паспорта на вымышленное лицо на имя ФАФ и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы ФАФ. – ООО «Эпос», должности – водитель и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую оно должно было сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ФИО11, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, находясь в цифровом супермаркете «Снежный барс» предоставило копию паспорта гражданина РФ на имя ФАФ и сообщило ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте в цифровом супермаркете «Снежный барс», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и неустановленным лицом, достоверно зная, о том, что неустановленное лицо использует копию паспорта на вымышленное лицо и сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы – ООО «Эпос», занимаемой должности –водитель и заработной платы – 

<

данные изъяты> рублей, сформировала заявку в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФАФ на приобретение товаров, выбранных ФИО21, включив в заявку заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ФАФ., которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около цифрового супермаркета «Снежный Барс», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФАФ

После подтверждения достоверности данных о ФАФ компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя ФАФ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в цифровом супермаркете «Снежный Барс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что денежные средства за товар, по фиктивному кредитному договору на имя ФАФ ООО «ХКФ Банк» перечислит ООО «Снежный Барс Трейд», и обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФАФ Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ФИО11, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что обязательства по кредитному договору не будут исполнены, оплатил в кассу цифрового супермаркета «Снежный Барс» первоначальный взнос в сумме 

<

данные изъяты> рублей, подписал от имени ФАФ заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и получил в цифровом супермаркете «Снежный Барс» ноутбук 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, планшетный компьютер 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, руль «

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мышь оптическая 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мышь 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, сумка для ноутбука 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, радиоуправляемый вертолет 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, смартфон 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, передав их ФИО21, который распорядился ими по своему усмотрению. 

На основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФАФ. ООО «ХКФ Банк» оплатил ООО «Снежный Барс Трейд» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, неустановленное лицо и ФИО11, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, в начале января 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО21, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал соучастника преступления неустановленное лицо, предложив последнему совершить совместно хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк», путем оформления кредита от имени вымышленного лица. Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21, тем самым вступив с ним в преступный сговор на хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана – оформления кредита на вымышленное лицо без намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

В начале января 2013 года, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО21, находясь в магазине ТС «Славел» ООО «Промо» расположенном в ТЦ «Макси» по адресу: 

<

адрес>, реализующем населению оргтехнику, с целью дальнейшего оформления кредита на вымышленное лицо и хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, выбрал в магазине: телевизор 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, стиральную машину 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мультиварка 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, предварительно информировав ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на вымышленное лицо на выбранные им товары.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставил неустановленному лицу имеющуюся у него копию паспорта гражданина РФ на имя вымышленного лица БРС и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы БРС – ООО «Комбинат хлебопродуктов», должности – слесарь и заработной плате – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, которую оно должно было сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ФИО11, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, находясь в магазине ТС «Славел» расположенном в ТЦ «Макси» по адресу: 

<

адрес>, предоставило копию паспорта на вымышленное лицо – БРС и сообщило ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте магазине ТС «Славел», расположенном в ТЦ «Макси», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, достоверно зная, о том, что неустановленное лицо использует копию паспорта на вымышленное лицо БРС и сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы, должности, заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя БРС на приобретение товаров, выбранных ФИО21, включив в заявку заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности БРС которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около магазина ТС «Славел», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о БРС

После подтверждения достоверности данных о БРС компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя БРС в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Славел», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что денежные средства за товар, по фиктивному кредитному договору на имя БРС ООО «ХКФ Банк» перечислит ООО «Промо», и обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя БРС Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ФИО11, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что обязательства по кредитному договору не будут исполнены, оплатил в кассу ТС «Славел» первоначальный взнос в сумме 

<

данные изъяты> рубля, подписал от имени БРС заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и получил в магазине ТС «Славел»: телевизор 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, стиральную машину 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мультиварку 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, передав их ФИО21, который распорядился ими по своему усмотрению. 

На основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя БРС ООО «ХКФ Банк» оплатил ООО «Промо» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, неустановленное лицо и ФИО11, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, в сентябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, отыскал утраченный АЕГ паспорт гражданина РФ. В период с сентября 2012 года по начало января 2013 года, ФИО21, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию утраченного паспорта гражданина РФ АЕГ изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовил поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – АГГ, с целью использования ее при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк» путем обмана. 

Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступном плане, в начале января 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО21, подыскал соучастника преступления неустановленное лицо, предложив последнему совершить совместно хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк», путем оформления кредита от имени вымышленного лица АГГ Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21, тем самым вступив с ним в преступный сговор на хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана – оформления кредита на вымышленное лицо без намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

В начале января 2013 года, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО21, находясь в магазине ТС «Славел» ООО «Юнит» расположенном в ТЦ «Макси» по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего оформления кредита на вымышленное лицо и хищения денежных средств ООО «ХКФ банк» путем обмана, выбрал в магазине: холодильник 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, планшетный компьютер 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мобильный телефон 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, предварительно информировав ФИО11 о предстоявшем оформлении кредита на вымышленное лицо на выбранные им товары.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставил неустановленному лицу переделанную им ранее копию паспорта гражданина РФ на имя вымышленного лица АГГ и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы АГГ – ООО «Читинская типография», должности – менеджер по работе с клиентами и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую оно должно было сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ФИО11, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, находясь в магазине ТС «Славел», предоставило копию паспорта на вымышленное лицо – АГГ и сообщило ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте магазине ТС «Славел», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, достоверно зная, о том, что неустановленное лицо использует копию паспорта на вымышленное лицо АГГ и сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы, должности, зааботной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя АГГ. на приобретение товаров, выбранных ФИО21, включив в заявку заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности АГГ которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около магазина ТС «Славел», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации об АГГ 

После подтверждения достоверности данных об АГГ компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя АГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Славел», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что денежные средства за товар, по фиктивному кредитному договору на имя АГГ ООО «ХКФ Банк» перечислит ООО «Юнит», и обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «Homer» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя АГГ Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ФИО11, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что обязательства по кредитному договору не будут исполнены, оплатил в кассу ТС «Славел» первоначальный взнос в сумме 

<

данные изъяты> рублей, подписал от имени АГГ заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и получил в магазине ТС «Славел»: холодильник 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, планшетный компьютер 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мобильный телефон 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, передав их ФИО21, который распорядился ими по своему усмотрению. 

На основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя АГГ ООО «ХКФ Банк» оплатил ООО «Юнит» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, неустановленное лицо и ФИО11, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, в январе 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, отыскал утраченный неустановленным лицом паспорт гражданина РФ и действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь в своей квартире по указанному выше адресу, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию утраченного паспорта гражданина РФ неустановленного лица, изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовил поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – МДА, с целью использования ее при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Хоум Кредит энд финанс банк» путем обмана. 

Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступном плане, в январе 2013года, точное время следствием не установлено, ФИО21, подыскал соучастника преступления неустановленное лицо, предложив последнему совершить совместно хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк», путем оформления кредита от имени вымышленного лица МДА Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21, тем самым вступив с ним в преступный сговор на хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана – оформления кредита на вымышленное лицо без намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

В начале января 2013 года, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО21, находясь в магазине ТС «Эльдорадо» ООО «Эльдорадо», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего оформления кредита на вымышленное лицо и хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, выбрал в магазине: телевизор «

<

данные изъяты> по цене 

<

данные изъяты> рублей в количестве 

<

данные изъяты> штук, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, чехол 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, предварительно информировав ФИО11 о предстоявшем оформлении фиктивного кредита на выбранные им товары.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставил неустановленному лицу имеющуюся у него копию паспорта гражданина РФ на имя вымышленного лица МДА и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы МДА – ГК «Забайкалмедстрах», должности – водитель и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую оно должно было сообщить ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ФИО11, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, находясь в магазине ТС «Эльдорадо» расположенном по вышеуказанному адресу, предоставило копию паспорта на вымышленное лицо – МДА и сообщило ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ФИО11

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО11, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», находясь на своем рабочем месте магазине ТС «Эльдорадо», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, достоверно зная, о том, что неустановленное лицо использует копию паспорта на вымышленное лицо МДА и сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы, должности и заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя МДА на приобретение товаров, выбранных ФИО21, включив в заявку заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности МДА которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около магазина ТС «Эльдорадо», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации об МДА 

После подтверждения достоверности данных о МДА компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя МДА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Эльдорадо», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что денежные средства за товар по фиктивному кредитному договору на имя ФИО25, ООО «ХКФ Банк» перечислит ООО «Эльдорадо», и обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя МДА Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ФИО11, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что обязательства по кредитному договору не будут исполнены, оплатил в кассу ТС «Эльдорадо» первоначальный взнос в сумме 

<

данные изъяты> рублей, подписал от имени МДА заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и получил в магазине ТС «Эльдорадо»: телевизор 

<

данные изъяты> по цене 

<

данные изъяты> рублей в количестве 

<

данные изъяты> штук, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, чехол 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, передав их ФИО21, который распорядился ими по своему усмотрению. 

На основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя МДА ООО «ХКФ Банк» оплатил ООО «Эльдорадо» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, неустановленное лицо и ФИО11, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее продолжая реализацию единого преступного умысла, в январе 2013 года, ФИО21 находясь в 

<

адрес>, в не установленное следствием время, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», не уведомив об оформлении кредита на вымышленное лицо, убедил ранее ему незнакомую ГДВ являющуюся кредитным специалистом группы продаж операционного офиса «Региональный Центр» 

<

адрес> филиал Общества с Ограниченной Ответственностью «Хоум кредит энд Финанс Банк» (далее ООО «ХКФ Банк») и осуществляющей оформление документов по кредитованию физических лиц в ООО «ХКФ Банк» в различных торговых точках 

<

адрес>, оформить кредит по копии паспорта на его друга, заверив, что ежемесячные платежи по оформленному кредиту будут оплачены в полном объеме. Не подозревающая о преступных намерениях ГДВ согласилась на предложение ФИО21 

Далее, в январе 2013 года, точное время следствием неустановлено, ФИО21, отыскал утраченный ГДВ паспорт гражданина РФ и подыскал соучастника преступления неустановленное лицо, предложив последнему совершить совместно хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк», путем оформления кредита от имени вымышленного лица. Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21, тем самым вступив с ним в преступный сговор на хищение денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана – оформления кредита на вымышленное лицо без намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств ООО ХКФ Банк», ФИО21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь в своей квартире по указанному выше адресу, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя утраченный паспорт гражданина РФ ГВА, изменив фамилию, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовил поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ТВА, с целью использования ее при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ХКФ Банк» путем обмана. 

В январе 2013 года, в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО21, находясь в магазине ТС «Славел» ООО «Промо», расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализующем населению оргтехнику, с целью дальнейшего оформления кредита на вымышленное лицо и хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, выбрал в магазине: сетевой концентратор 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, ноутбук 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, компьютерную мышь 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, гарнитуру 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, телевизор 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, телевизор 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставил неустановленному лицу копию паспорта гражданина РФ на имя вымышленного лица ТВА и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы ТВА – ООО «Юный техник», должности – сборщик радиодеталей и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую оно должно было сообщить ГДВ

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ХКФ Банк» путем обмана, находясь в магазине ТС «Славел» расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставило копию паспорта на вымышленное лицо – ТВА и сообщило ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате не подозревающей о преступных намерениях ФИО21 и неустановленного лица кредитному специалисту ООО «ХКФ Банк» ГДВ

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ГДВ введенная в заблуждение ФИО21 и неустановленным лицом относительно истинных намерений, находясь на своем рабочем месте магазине ТС «Славел», расположенном по вышеуказанному адресу, считая, что неустановленное лицо использует копию паспорта гражданина РФ на свое имя, и не зная о том, что неустановленное лицо сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы, должности и заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ТВА. на приобретение товаров, выбранных ФИО21, включив в заявку ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ТВА которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около магазина ТС «Славел», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ООО «ХКФ Банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации об ТВА 

После подтверждения достоверности данных об ТВА компьютерная программа «

<

данные изъяты>» одобрила оформление кредита на имя ТВА в сумме 

<

данные изъяты> рубль.

ДД.ММ.ГГГГ ГДВ в дневное время, находясь на своем рабочем месте в магазине ТС «Славел», предполагая, что денежные средства за товар, по кредитному договору на имя ТВА ООО «ХКФ Банк» перечислит ООО «Промо», и обязательства по погашению кредита будут исполнены, сформировала в компьютерной программе «

<

данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ТВА Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО «ХКФ Банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «ХКФ Банк», достоверно зная о том, что обязательства по кредитному договору не будут исполнены, оплатив в кассу ТС «Славел» первоначальный взнос в сумме 8 909 рублей, подписало от имени ТВА заключенный с ООО «ХКФ Банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, и получило в магазине ТС «Славел»: сетевой концентратор 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, ноутбук 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, компьютерную мышь 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, гарнитуру 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, телевизор 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, телевизор 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, передав их ФИО21, который распорядился ими по своему усмотрению. 

На основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ТВА ООО «ХКФ Банк» оплатил ООО «Промо» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рубль, которые ФИО21 и неустановленное лицо, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в различном групповом сочетании с ФИО11, ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, ХЛВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), АЕА уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), КВР (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), и неустановленными лицами похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в различном групповом сочетании с ФИО21, ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, ХЛВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), АЕА.( уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), КВР (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), и неустановленными лицами похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в различном групповом сочетании с ФИО11, ФИО21, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, ХЛВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), АЕА уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), КВР. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), и неустановленными лицами похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 действуя в группе лиц по предварительному сговору, в различном групповом сочетании с ФИО11, ФИО21, ФИО3, ФИО14, ФИО19, ХЛВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), АЕА уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), и неустановленными лицами похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО21, ФИО3, ФИО24 - уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО21, ФИО3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО21, ФИО3, ФИО9, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО21, ФИО3, ФИО9, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

2. Кроме того, в сентябре 2012 года, ФИО21 и ФИО3 вступили в предварительный преступный сговор, с целью совершения хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих различным кредитным организациям г. Читы, посредством оформления кредитов по копиям паспортов на вымышленных, неплатежеспособных и подставных лиц, путем предоставления заведомо ложных сведений о личности, месте работы, должности и размере заработной платы, изначально не имея намерений выполнять условия договоров и не имея реальной возможности вернуть денежные средства, полученные в кредитных организациях. 

При этом, ФИО21 и ФИО3, с целью облегчения совершения преступлений, решили подыскать в качестве соучастников и вступить с ними в предварительный сговор на совершение хищений путем мошенничества, работников кредитных организаций для оформления фиктивных кредитов и иных лиц, которые будут подыскивать граждан с целью оформления на их имя фиктивных кредитных договоров.

В ноябре 2012 года, согласно разработанному ими плану совершения преступления, находясь в 

<

адрес>, в неустановленное следствием время, ФИО21 и ФИО3 вступили в преступный сговор с ранее им знакомой ИОС (осужденной за данные преступления приговором суда от ДД.ММ.ГГГГ), являющейся кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления и осуществляющей оформление документов по кредитованию физических лиц в ОАО «Восточный экспресс банк», с целью совершения путем обмана систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредитов по копиям паспортов на вымышленных, неплатежеспособных и подставных лиц, путем предоставления заведомо ложных сведений о личности, месте жительства и работы, должности и размере заработной платы. 

В ноябре 2012 года ФИО21 и ФИО3 подыскали в качестве соучастников ранее им знакомых ФИО9, ФИО8 и неустановленное лицо, которые за вознаграждение должны были найти лиц, на которых будут оформляться кредиты, получить их согласие на хищение денежных средств, вовлечь их в состав группы.

Согласно достигнутой договоренности, ФИО21, ФИО3, ФИО9, ФИО8, неустановленное лицо и ИОС распределили между собой роли, согласно которых ФИО21, ФИО3, ФИО8, неустановленное лицо и ФИО9 должны были подыскать и вступить в преступный сговор с лицами, на которых за денежное вознаграждение будут оформляться кредиты с целью хищения средств ОАО «Восточный экспресс банк»; отыскать утерянные паспорта граждан РФ с целью изготовления из них копий паспортов на вымышленных и подставных лиц; предоставлять ИОС оригиналы паспортов граждан РФ с целью изготовления из них фиктивных копий паспортов на вымышленных лиц; представлять ИОС анкетные данные на неплатежеспособных, вымышленных и подставных лиц; отвечать на телефонные звонки работников Банка при проверке сведений о месте работы и доходах вымышленных, неплатежеспособных и подставных лиц; доставлять в офисы ОАО «Восточный экспресс банк» соучастников преступлений, на которых будут оформляться фиктивные кредиты; снимать денежные средства с банковских карт с целью последующего их хищения и распределения похищенной суммы между участниками преступлений. 

Лица, на которых оформлялись фиктивные кредиты, должны были предоставлять ИОС оригиналы паспортов граждан РФ на свое имя для изготовления копий фиктивных паспортов, и оформления кредитов, подписывать от имени заемщиков кредитные договора, фотографироваться на веб-камеру для дальнейшего формирования подложного кредитного досье.

ИОС являясь на основании приказа регионального директора Сибирского филиала ОАО «Восточный экспресс банк» № № кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления, согласно имеющей договоренности, должна была оформлять кредиты в ОАО «Восточный экспресс банк» на неплатежеспособных, вымышленных и подложных лиц, формировать подложные кредитные досье, с целью изготовления копий паспортов на вымышленных лиц, вступить в преступный сговор с ГМА (осужденной в том числе за данные преступления приговором суда ДД.ММ.ГГГГ). 

В середине ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее знакомого ему ФИО14 испытывающего тяжелое материальное положение, предложив ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». ФИО14 согласился на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом ФИО14 и ФИО9 достоверно знали о том, что он (ФИО14) не имеет постоянного места работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению кредита и ФИО14 не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», совместно с ФИО21, ФИО14 и ФИО3 подъехали на неустановленной следствием автомашине, к офису ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» 0S076, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ИОС о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили ФИО14 ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно его места работы – ООО «Спецтехника», должности – продавец и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую он должен был сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО14, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО28 и ФИО9, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> сообщил ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО14, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей ФИО14 относительно его места работы, должности и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (далее ПК «Кредит») на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО14, включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ФИО14, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФИО14

После подтверждения достоверности данных о ФИО14 компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ФИО14 в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк», действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФИО14 и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО9 и ИОС осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», достоверно зная о том, что он не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и он не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписал заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 и получил банковскую карту № с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21, ФИО3 и ФИО9 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, снял со счета № открытого на имя ФИО14 с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рубля, которые ФИО14, ФИО21, ФИО3, ФИО9 и ИОС похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рубля. 

Продолжая свои преступные действия, в середине ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее ему знакомого ФИО19, испытывающего тяжелое материальное положение, предложив ему совершить хищение путем обмана денежных средств принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». ФИО19 согласился на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом ФИО19 и ФИО9 достоверно знали о том, что он (ФИО19) не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению кредита, и ФИО19 не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью придания ФИО19 вида социально благополучного человека, предоставил последнему опрятную одежду, после чего с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», совместно с ФИО21, ФИО19 и ФИО3 подъехали на неустановленной следствием автомашине, к офису ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ИОС о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили ФИО19 ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно его места работы – ООО «Горизонт» продажа строительных материалов, должности – водитель и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую он должен был сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО19, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО28 и ФИО9, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, сообщил ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО19, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей ФИО19 относительно его места работы, должности и заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (далее ПК «Кредит») на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО19, включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ФИО19, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФИО19

После подтверждения достоверности данных о ФИО19 компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ФИО19 в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФИО19 и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО19, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО9 и ИОС осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», достоверно зная о том, что он не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и он не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписал заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 и получил банковскую карту № с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21, ФИО3 и ФИО9 В тот же день, ФИО21, снял со счета № открытого на имя ФИО19 с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, ФИО19, ФИО3, ФИО9 и ИОС похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее знакомую ему РМА, уголовное преследование в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии, испытывающую тяжелое материальное положение, предложив ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». РМА согласилась на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом РМА и ФИО9 достоверно знали о том, что она (РМА) не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», совместно с РМА ФИО21 и ФИО3 подъехали на неустановленной следствием автомашине, к офису ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ИОС. о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили РМА. ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно ее места работы – ООО Строительная компания «Абриз», должности – специалист и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую она должна была сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время РМА., выполняя отведенную ей роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ИОС и ФИО9, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № сообщила ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» 0S076, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, РМА ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей РМА относительно ее места работы, должности и заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя РМА включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности РМА которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о РМА

После подтверждения достоверности данных о РМА компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя РМА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя РМА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. РМА., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО9 и ИОС осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», достоверно зная о том, что она не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и она не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписала заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя РМА. и получила банковскую карту № с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21, ФИО3 и ФИО9 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, снял со счета № открытого на имя РМА с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, РМА ФИО3, ФИО9 и ИОС. похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в середине ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в преступном плане, подыскали в качестве соучастника преступления неустановленное лицо, испытывающее тяжелое материальное положение, предложив ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21 и ФИО3, тем самым вступив в преступный сговор, при этом неустановленное лицо, ФИО21 и ФИО3 достоверно знали о том, что неустановленное лицо не имеет постоянного места работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту, и не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО21 и ФИО3 с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», совместно с неустановленным лицом подъехали на неустановленной следствием автомашине, к офису ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ИОС о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» по вышеуказанному адресу, ФИО21 и ФИО3, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили неустановленному лицу ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно его места работы – ООО «Гервест», должности – продавец и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую он должен был сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и ИОС из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» 0S076 расположенном по вышеуказанному адресу, сообщил ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей неустановленным лицом относительно места работы, должности и заработной плате, используя паспорт на имя ФИО30, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (далее ПК «Кредит») на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО30, включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ФИО30, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и ФИО3, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФИО30

После подтверждения достоверности данных о ФИО30 компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ФИО30 в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФИО30 и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и ИОС с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», достоверно зная о том, что он не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и он не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписало от имени ФИО30 заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 и получило банковскую карту № с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21 и ФИО3 В тот же день, ФИО21, снял со счета № открытого на имя ФИО30 с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, ФИО3, неустановленное лицо и ИОС похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в конце ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее не знакомую ему ФИО13, испытывающую тяжелое материальное положение, предложив ей совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». ФИО13 согласилась на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом ФИО13 и ФИО9 достоверно знали о том, что она (ФИО13) не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и она не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», совместно с ФИО21, ФИО13 и ФИО3 подъехали на неустановленной следствием автомашине, к офису ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ИОС о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили ФИО13 ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно ее места работы – ОАО «Фтормед», должности – бухгалтер и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую она должна была сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, выполняя отведенную ей роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ИОС и ФИО9, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» 0S076, сообщила ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО13, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей ФИО13 относительно ее места работы, должности и заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (далее ПК «Кредит») на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО13, включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ФИО13, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФИО13

После подтверждения достоверности данных о ФИО13 компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ФИО13 в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФИО13 и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО13, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО9 и ИОС осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», достоверно зная о том, что она не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и она не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписала заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 и получила банковскую карту № с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21, ФИО3 и ФИО9 В тот же день, ФИО21, снял со счета № открытого на имя ФИО13 с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рубля, которые ФИО21, ФИО13, ФИО3, ФИО9 и ИОС похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в конце ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в преступном плане, отыскали утраченный неустановленным лицом паспорт гражданина РФ. ФИО21, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию утраченного паспорта гражданина РФ неустановленного лица, изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовил поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ЛВС, с целью использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО21, ФИО8 и ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, сообщили ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате вымышленного лица ЛВС соучастнику группы ИОС и предоставили копию паспорта на имя ЛВС

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и ФИО8, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта ЛВС сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ЛВС, указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО21, ФИО8 и ФИО3, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО8 и ФИО3 действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, контролировали поступление телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» для подтверждения достоверности вымышленной информации о ЛВС

После подтверждения достоверности данных о ЛВС компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ЛВС в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сфотографировала доставленного ФИО21, ФИО8 и ФИО3, не подозревающего о преступных намерениях последних и находящегося в алкогольном опьянении КВП на веб.камеру для дальнейшего приобщения фотографии к кредитному досье, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ЛВС и зарегистрировала банковскую карту на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО21, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, ФИО8 и ИОС осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», подписал от имени ЛВС заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 и ФИО3 сняли со счета № открытого на имя ЛВС с помощью банковской карты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, ФИО3, ИОС и ФИО8 похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в начале декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в преступном плане, отыскали утраченный ФЛН. паспорт гражданина РФ и подыскали соучастника преступления неустановленное лицо, предложив последнему совершить совместно хищение денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», путем оформления кредита от имени ФЛН Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21 и ФИО3, тем самым вступив с ними в преступный сговор на хищение денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана – оформления кредита на подставное лицо от имени ФЛН без намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21 и ФИО3, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили неустановленному лицу недействительный паспорт гражданина РФ на имя ФЛН и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы ФЛН – ЗАО «Транстелеком», должности – менеджер и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую оно должно было сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО21, ФИО3 и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставили утраченный (недействительный) паспорт гражданина РФ на имя ФЛН и сообщили ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, достоверно зная, о том, что неустановленное лицо использует утраченный (недействительный) паспорт на имя ФЛН и сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы, должности и заработной плате, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (далее ПК «Кредит») на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФЛН., включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ФЛН которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФЛН

После подтверждения достоверности данных о ФЛН. компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ФЛН в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФЛН и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3 и ИОС с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» подписало от имени ФЛН заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФЛН и получило банковскую карту № с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21 и ФИО3 В тот же день, ФИО21 и ФИО3, сняли со счета № открытого на имя ФЛН с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рубля, которые ФИО21, ФИО3, неустановленное лицо и ИОС. похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в начале декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в преступном плане, отыскали утраченный неустановленным лицом паспорт гражданина РФ. После чего, в декабре 2012 года, ФИО21, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь в своей квартире по указанному выше адресу, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию паспорта гражданина РФ неустановленного лица, изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовил поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ЛЕИ, с целью использования ее при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО21 и ФИО3, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сообщили ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате вымышленного лица ЛЕИ соучастнику группы ИОС и предоставили копию паспорта на имя ЛЕИ

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ФИО3, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта ЛЕИ сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ЛЕИ., указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО21 и ФИО3, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и ФИО3 действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, контролировали поступление телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» для подтверждения достоверности вымышленной информации о ЛЕИ

После подтверждения достоверности данных о ЛЕИ компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ЛЕИ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В тот же день, ФИО21 и ФИО3, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, расположенном по вышеуказанному адресу: 

<

адрес>, введя в заблуждение знакомую ФИО3 – ЧАС относительно своих преступных намерений, попросили последнюю заключить с ОАО «Восточный экспресс банк» кредитный договор.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «ТД Европейский» 00S24 расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сфотографировала доставленную ФИО21 и ФИО3, не подозревающую о преступных намерениях последних ЧАС, на веб.камеру для дальнейшего приобщения фотографии к кредитному досье, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ЛЕИ и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ЧАС введенная в заблуждение ФИО21 и ФИО3, уверенная в том, что ФИО21 и ФИО3 оплатят оформленный кредит в полном объеме, подписала от имени ЧАС заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЛЕИ., получила кредитную карту №, с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, и передала ее ФИО21 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 и ФИО3 сняли со счета № открытого на имя ЛЕИ. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, ФИО3 и ИОС похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО3, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, предложил своей сожительнице САВ., уголовное преследование в отношении которой прекращено в связи с амнистией, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». САВ согласилась на предложение ФИО3, тем самым вступив в преступный сговор и передала последнему паспорт гражданина РФ на свое имя для последующего изготовления фиктивной копии документа. 

ФИО21 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в преступном плане, в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, предоставили ГМА в отношении которой постановлен обвинительный приговор, оригинал паспорта гражданина РФ на имя САВ с целью изготовления копии документа на вымышленное лицо.

После чего, ГМА в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию паспорта гражданина РФ САВ, изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовила поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – НЕВ, которую передала ФИО21 и ФИО3 для передачи ее ИОС и использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставил САВ копию паспорта на имя вымышленного лица - НЕВ и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно ее места работы – ИП КДА., должности – администратор и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую она должна была сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время САВ выполняя отведенную ей роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ИОС и ГМА из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, сообщила ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, САВ ФИО3 и ГМА осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта НЕВ сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя НЕВ указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные САВ которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и САВ. действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, при поступлении телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» подтвердили достоверность вымышленной информации о НЕВ

После подтверждения достоверности данных о НЕВ компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя НЕВ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя НЕВ и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. САВ действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ИОС и ГМА осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», подписала от имени НЕВ. заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 снял со счета № открытого на имя НЕВ с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, СЕВ ФИО3, ИОС и ГМА похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, при одобрении кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя вымышленного лица НЕВ ОАО «Восточный экспресс банк» в целях привлечения клиентов предложил дополнительную услугу в виде оформления кредитной карты «Первая» с лимитом 

<

данные изъяты> рублей. Получив указанные сведения, у ФИО3, САВ уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с применением акта амнистии, и ИОС осужденной приговором суда, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с кредитной карты путем обмана, а именно, не имея намерения выполнять условия договора, воспользоваться дополнительной услугой, оформить на имя вымышленного лица НЕВ. кредитную карту «Первая» с лимитом 

<

данные изъяты> рублей и похитить денежные средства принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк». 

С целью реализации возникшего преступного умысла, ИОС ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя совместно и согласованно с ФИО3 и СЕА, используя поддельную копию паспорта на имя НЕВ изготовленную ГМА для оформления кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей и желая их наступления, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя НЕВ и зарегистрировала кредитную карту «Первая» № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ИОС подписав от имени НЕВ заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, передала кредитную карту «Первая» № ФИО3, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снял со счета № открытого на имя НЕВ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

<

данные изъяты> коп. похитив их, разделив, согласно преступной договоренности, САВ и ИОС и использовав их по своему усмотрению, условия кредитных договоров не исполнили.

Продолжая свои преступные действия, в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО3, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, предложил ранее знакомому неустановленному лицу, совершить хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО3, тем самым вступив в преступный сговор и передало последнему паспорт гражданина РФ на свое имя для последующего изготовления фиктивной копии документа. 

ФИО21, ФИО8 и ФИО3, выполняя отведенную им роль в преступном плане, в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, предоставили ГМА оригиналы паспортов граждан РФ на имя ФИО21, ФИО33 и неустановленного лица с целью изготовления копий документов на вымышленных лиц.

После чего, ГМА., в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию паспорта гражданина РФ неустановленного лица, изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовила поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ЛАО; используя копию паспорта гражданина РФ ФИО21, изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовила поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – МЛВ; используя копию паспорта гражданина РФ ФИО8, изменив фамилию, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовила поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ЛИИ, которые передала ФИО21, ФИО8 и ФИО3 для передачи их ИОС. и использования при оформлении фиктивных кредитных договоров с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, ФИО8 и ФИО3, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили неустановленному лицу ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы, должности и заработной плате, которую оно должно было сообщить ИОС при оформлении кредита на вымышленное лицо.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО21, ФИО8 и неустановленное лицо, выполняя отведенную им роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, ИОС. и ГМА из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, сообщили ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате вымышленных лиц соучастнику группы ИОС и передали изготовленные ГМА копии паспортов на вымышленных лиц – МЛВ ЛИИ и ЛАО

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО8, ФИО3, неустановленным лицом и ГМА осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивные копии паспортов МЛВ., ЛИИ. и ЛАО., сформировала заявки в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя МЛВ в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ЛИИ., в сумме 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей на имя ЛАО указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО21, ФИО8 и неустановленным лицом, которые направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3, ФИО8 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, контролировали поступление телефонных звонков специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о МЛВ ЛИИ и ЛАО

После подтверждения достоверности данных о МЛВ ЛИИ. и ЛАО компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредитов на имя МЛВ в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ЛИИ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и ЛАО. в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя МЛВ и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ЛИИ и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей и кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ЛАО и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ФИО21, ФИО8 и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, ИОС. и ГМА осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», подписали кредитные договора: ФИО21 от имени МЛВ ФИО8 от имени ЛИИ и неустановленное лицо от имени ЛАО. заключенные с ОАО «Восточный экспресс банк» подложные кредитные договора №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредитов исполнены не будут. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, ФИО3 и ФИО8 сняли со счетов № открытого на имя МЛВ с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, № открытого на имя ЛИИ с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей и № открытого на имя ЛАО. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, ФИО8, ФИО3, неустановленное лицо, ИОС и ГМА похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Продолжая свои преступные действия, в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления ранее ему знакомую ХЛВ., уголовное преследование в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии, испытывающую тяжелое материальное положение, предложив ей совершить путем обмана хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». ХЛВ согласилась на предложение ФИО9, тем самым вступив в преступный сговор, при этом ХЛВ и ФИО9 достоверно знали о том, что она (ХЛВ.) не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ФИО9, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, с целью придания ХЛВ. вида социально благополучного человека, предоставил последней опрятную одежду, после чего с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», совместно с ФИО21, ХЛВ и ФИО3 подъехали на неустановленной следствием автомашине, к офису ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предварительно предупредив ИОС о предстоявшем оформлении кредита на неплатежеспособное лицо. Находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» по вышеуказанному адресу, ФИО21, ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставили ХЛВ ложную информацию необходимую для оформления кредита относительно ее места работы – ООО Строительная компания «Абрис», должности – бухгалтер и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую она должна была сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ХЛВ выполняя отведенную ей роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ИОС и ФИО9, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, сообщила ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ХЛВ ФИО3 и ФИО9, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя ложную информацию, предоставленную ей ХЛВ относительно ее места работы – ООО Строительная компания «Абрис», должности – бухгалтер и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (далее ПК «Кредит») на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ХЛВ ошибочно указав фамилию ХЛВ как ХОМ включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ХЛВ., которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, ФИО3 и ФИО9, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс ФИО116», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ХЛВ 

После подтверждения достоверности данных о ХЛВ компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ХЛВ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ХЛВ и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ХЛВ действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, ФИО3, ФИО9 и ИОС осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», достоверно зная о том, что она не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и она не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписала заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ХЛВ и получила банковскую карту № с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21, ФИО3 и ФИО9 В тот же день, ФИО21, снял со счета № открытого на имя ХЛВ с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рубля, которые ФИО21, ХЛВ., ФИО3, ФИО9 и ИОС похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк» ущерб в размере 

<

данные изъяты> коп.

Продолжая свои преступные действия, в декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, предложил ранее не знакомому неустановленному лицу, совершить хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21, тем самым вступив в преступный сговор и передало последнему паспорт гражданина РФ на свое имя для последующего изготовления фиктивной копии документа. Далее, ФИО21, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь в своей квартире по адресу указанному выше, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию паспорта гражданина РФ неустановленного лица, изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовил поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – МВА, с целью использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставил неустановленному лицу ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы – ООО «Элис», должности – водитель и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую оно должно было сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ИОС, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, сообщило ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» 0S076 расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта МВА сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя МВА указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные неустановленным лицом, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, при контролировали поступление телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о МВА

После подтверждения достоверности данных о МВА. компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя МВА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя МВА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ИОС осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», подписало от имени МВА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 снял со счета № открытого на имя МВА с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО21, неустановленное лицо и ИОС похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО21, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал соучастника преступления неустановленное лицо, предложив последнему совершить совместно хищение денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», путем оформления кредита от имени ГВА Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО21, тем самым вступив с ним в преступный сговор на хищение денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана – оформления кредита на подставное лицо от имени ГВА. без намерений выполнять взятые на себя обязательства. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставил неустановленному лицу имеющийся у него недействительный паспорт гражданина РФ на имя ГВА. и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы ГВА – ООО «Элис», должности – кладовщик и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую оно должно было сообщить ИОС

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО21 и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставили утраченный (недействительный) паспорт гражданина РФ на имя ГВА и сообщили ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате соучастнику группы ИОС

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС., выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, достоверно зная, о том, что неустановленное лицо использует утраченный (недействительный) паспорт на имя ГВА. и сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы – ООО «Элис», должности – кладовщик и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (далее ПК «Кредит») на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ГВА включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности ГВА которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21 и неустановленное лицо, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс ФИО116» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ГВА

После подтверждения достоверности данных о ГВА. компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ГВА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ГВА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и ИОС., с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», достоверно зная о том, что оно не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и оно не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписало от имени ГВА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГВА и получило банковскую карту № с находящимися на ней денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передав ее ФИО21 В тот же день, ФИО21, снял со счета № открытого на имя ГВА с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рубля, которые ФИО21, неустановленное лицо и ИОС похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, действуя в различном групповом сочетании, в группе лиц по предварительному сговору с ИОС осужденной приговором суда, ФИО3, ФИО8, САВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО19, ХЛВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО14, РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО13, ФИО9, ГМА (осужденной приговором суда), и неустановленными лицами похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> коп..

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в различном групповом сочетании, группой лиц по предварительному сговору с ИОС осужденной приговором суда, ФИО21, ФИО8, САВ уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии, ФИО19, ХЛВ уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии, ФИО14, РМА уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии, ФИО13, ФИО9, ГМА (осужденной приговором суда), и неустановленными лицами похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя в различном групповом сочетании, группой лиц по предварительному сговору с ИОС (осужденной приговором суда), ФИО21, ФИО19, ХЛВ. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО14, РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО13, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. 

<

данные изъяты> коп.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя в различном групповом сочетании, группой лиц по предварительному сговору с ИОС (осужденной приговором суда), ФИО21, ФИО3, ГМА (осужденной приговором суда), и неустановленными лицами, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС осужденной приговором суда, ФИО21, ФИО3, ФИО9, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС, осужденной приговором суда, ФИО21, ФИО3, ФИО9, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС осужденной приговором суда, ФИО21, ФИО3, ФИО9, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

3. Кроме того, в начале февраля 2013 года у ФИО21, знавшего об увольнении кредитного эксперта ИОС осуждённой приговором суда, вновь возник умысел на совершение хищений денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана - оформления кредитов на вымышленных лиц. Реализуя задуманное, ФИО21 решил подыскать в качестве соучастников и вступить с ними в предварительный сговор на совершение хищений путем мошенничества, работника ОАО «Восточный экспресс банк» для оформления фиктивных кредитов и лиц, на которых будут оформляться фиктивные кредитные договора.

В начале февраля 2013 года, точное время следствием не установлено, согласно разработанному им плану совершения преступления, находясь в г. Чите, в неустановленное следствием время, ФИО21 вступил в преступный сговор с ранее ему знакомой ДАА являющейся кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления и осуществляющей оформление документов по кредитованию физических лиц в ОАО «Восточный экспресс банк», и действующей в рамках проведения Оперативно розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», с целью совершения путем обмана хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредитов по копиям паспортов на вымышленных лиц, путем предоставления заведомо ложных сведений о личности, месте жительства и работы, должности и размере заработной платы.

В феврале 2013 года ФИО21 подыскал в качестве соучастников преступления КГД уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, и неустановленное лицо, которые за вознаграждение должны были выступать в качестве заемщиков.

Согласно достигнутой договоренности, ФИО21, КГД неустановленное лицо и ДАА распределили между собой роли, согласно которых ФИО21, должен был отыскать утраченные паспорта граждан РФ, с целью изготовления из них копий паспортов на вымышленных и подставных лиц; изготовить фиктивные копии паспортов на вымышленных лиц; представить КГД и неустановленному лицу анкетные данные на вымышленных лиц; отвечать на телефонные звонки работников Банка при проверке сведений о месте работы и доходах вымышленных лиц; доставлять в офисы ОАО «Восточный экспресс банк» КГД и неустановленное лицо, на которых будут оформляться фиктивные кредиты; после изменения данных в копиях паспортов предоставлять их КГД и неустановленному лицу для передачи их ДАА и оформления кредитных договоров на вымышленных лиц, снимать денежные средства с банковских карт с целью последующего их хищения и распределения похищенной суммы между участниками преступлений. 

КГД и неустановленное лицо должны были предоставлять ДАА изготовленные ФИО21 копии паспортов на вымышленных лиц, подписывать от имени заемщиков кредитные договора, фотографироваться на веб-камеру для дальнейшего формирования подложного кредитного досье.

ДАА. действующая в рамках проведения Оперативно розыскного мероприятия 

<

данные изъяты> и являясь на основании приказа регионального директора Сибирского филиала ОАО «Восточный экспресс банк» № кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления должна была оформлять кредиты в ОАО «Восточный экспресс банк» на вымышленных лиц, формировать подложные кредитные досье. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, заведомо зная, что обязательство по погашению кредита исполнены не будут, предоставил КГД и неустановленному лицу имеющуюся у него копию паспорта на вымышленное лицо на имя МДА и ложную информацию, необходимую для оформления кредита относительно места работы МДА – ИП СДА., в должности – водителя и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, которую они должны были сообщить ДАА

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО182 и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО123 И.В., из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставили копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО10 и сообщили ложную информацию о месте работы, должности и заработной плате ФИО183

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ДАА действующая в рамках проведения Оперативно розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, достоверно зная, о том, что КГД и неустановленное лицо используют копию паспорта гражданина РФ на имя вымышленное лицо МДА и сообщает ей ложную информацию, относительно личности, места работы – ИП СДА, должности – водителя и заработной плате – 

<

данные изъяты> рублей, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (далее ПК «Кредит») на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя МДА включив в нее заведомо ложные сведения о фактических обстоятельствах личности, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО21, действуя согласно отведенной ему роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировал возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о МДА

После подтверждения достоверности данных о МДА компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя МДА. в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ДАА. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» расположенном по вышеуказанному адресу, сфотографировала КГД на веб.камеру для дальнейшего приобщения фотографии к кредитному досье, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя МДА. и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и КГД с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», достоверно зная о том, что оно не имеет постоянного место работы и постоянного заработка, что его материальное положение не позволит ему ежемесячно осуществлять платежи по погашению задолженности по кредиту и не сможет выполнить взятые на себя обязательства по кредитному договору в полном объеме, подписало от имени МДА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № ДД.ММ.ГГГГ на имя МДА

Однако, при оформлении кредита, ФИО21, КГД и неустановленное лицо были застигнуты на месте совершения преступления сотрудниками полиции, в связи с чем, действия ФИО21, КГД. и неустановленного лица не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

4. Кроме того в начале декабря 2012, ФИО12, вступил в преступный сговор с ранее ему знакомой ИОС осужденной приговором суда, являющейся кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления и осуществляющей оформление документов по кредитованию физических лиц в ОАО «Восточный экспресс банк», с целью совершения путем обмана систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредитов по копиям паспортов на вымышленных лиц. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО12 и ИОС распределили между собой роли, согласно которых ФИО12 должен был вступить в преступный сговор с неустановленными лицами с целью хищения средств ОАО «Восточный экспресс банк»; предоставлять ИОС оригиналы паспортов граждан Российской Федерации на свое имя и имя неустановленных лиц, для изготовления подложной копии паспорта на вымышленное лицо; приводить неустановленных лиц к ИОС для оформления подложных кредитов, представлять ИОС анкетные данные на вымышленных лиц; отвечать совместно с неустановленными следствием лицами на телефонные звонки работников Банка при проверке сведений о месте работы и доходах вымышленных лиц; после изменения неустановленными лицами данных в копиях паспортов предоставлять их ИОС. для оформления кредитных договоров на вымышленных лиц; снимать денежные средства с банковской карты. С целью придания законности подложным кредитным договорам и сокрытия преступления, ФИО12 и неустановленные лица по указанию ИОС должны были оплатить три ежемесячных платежа по оформленным на вымышленных лиц кредитам. 

Неустановленные лица должны были изготовлять из оригиналов паспортов граждан Российской Федерации копии паспортов на вымышленных лиц и предоставлять их ФИО12, подписывать от имени вымышленных лиц кредитные договора, фотографироваться на веб-камеру для дальнейшего формирования подложного кредитного досье.

ИОС., являясь на основании приказа регионального директора Сибирского филиала ОАО «Восточный экспресс банк» № кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления должна была изготовить из паспортов граждан РФ копии паспортов на вымышленных лиц, оформлять кредиты в ОАО «Восточный экспресс банк» по копиям паспортов на вымышленные лица, формировать подложные кредитные досье. 

Реализуя задуманное, ИОС не имея познания в компьютерной графике и работе с компьютерными программами «Фотошоп», с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО ««Восточный экспресс банк» с использованием данных вымышленного лица, предложила лицу, угловное дело в отношении которого выделенное в отдельное производство, изготовить подложную копию паспорта на вымышленное лицо используя паспорт гражданина РФ на имя ФИО12

В декабре 2012 года ИОС получила от лица, уголовное дело в отношении которого дело выделено в отдельное поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ФИО34.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 используя фиктивную копию паспорта на имя ФИО34 сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФИО34, указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО12, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО12, действуя согласно отведенной ему роли в общем преступном плане, находясь рядом с Торговым центром «Европейский», контролировал возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ФИО34 указанной ИОС в заявке. 

После подтверждения достоверности данных о ФИО34 компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ФИО34 в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенный по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей и желая их наступления, сформировала в компьютерной программе ПК«Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФИО34 и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО12 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, подписал от имени ФИО34 заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В тот же день, ФИО12 снял со счета № открытого на имя ФИО34 с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. С целью придания законности кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34, опасаясь быть изобличенными в совершении преступления и с целью его сокрытия, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 внес ежемесячный платеж в сумме 

<

данные изъяты> рублей в ОАО «Восточный экспресс банк» от имени вымышленного лица ФИО34 

Продолжая свои преступные действия, в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления неустановленное лицо, предложив ему совершить путем обмана хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредита по копии паспорта на вымышленное лицо. Согласившись на предложение ФИО12, неустановленное лицо вступило с последним в преступный сговор, и в неустановленное время, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь в неустановленном месте, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, изготовило поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – МАА, которую предоставило ФИО12 для передачи ее ИОС с целью использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО12, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, привел неустановленное лицо в офис ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, к ИОС для оформления подложного кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 и неустановленным следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта на имя МАА сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя МАА указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО12, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время неустановленное лицо и ФИО12 действуя согласно отведенным им ролям в общем преступном плане, находясь рядом с Торговым центром «Европейский», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о МАА указанной ИОС в заявке. 

После подтверждения достоверности данных о МАА компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя МАА. в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенный по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя фиктивную копию паспорта МАА с целью хищения денежных средств путем обмана, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя МАА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, действуя группой лиц с ФИО12 и ИОС подписало от имени МАА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 снял со счета № открытого на имя МАА с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, тем самым похитив их. Похищенные денежные средства, ФИО12, ИОС и неустановленное лицо распределили согласно преступной договоренности, причинив ущерб ОАО «Восточный экспресс банк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Продолжая свои преступные действия, в декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления неустановленное лицо, предложив ему совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредита по копии паспорта на вымышленное лицо. Неустановленное лицо согласилось на предложение ФИО36, тем самым вступив с ним в преступный сговор и передало последнему паспорт гражданина РФ на свое имя для последующего изготовления фиктивной копии документа. 

ИОС выполняя отведенную ей роль в преступном плане, не имея познания в компьютерной графике и работе с компьютерными программами «Фотошоп», с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО ««Восточный экспресс банк» с использованием данных вымышленного лица, предложила ранее знакомой ГМА осужденной по приговору суда, за вознаграждение изготовить подложную копию паспорта на вымышленное лицо используя паспорт гражданина РФ на имя неустановленного лица.

ГМА. согласилась на предложение ИОС и в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 предоставил ИОС оригинал паспорта гражданина РФ на имя неустановленного лица для передачи его ГМА с целью изготовления копии документа на вымышленное лицо.

После чего, ГМА в середине декабря 2012 года, в дневное время, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию паспорта гражданина РФ неустановленного лица, изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовила поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ВАА, которую передала ФИО12 для передачи ее ИОС и использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО12, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, привел неустановленное лицо в офис ОАО «Восточный экспресс банк» 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, к ИОС для оформления подложного кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС., выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «ТД Европейский» № расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, ГМА и неустановленным следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта на имя ВАА., сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ВАА указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО12, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время неустановленное лицо и ФИО12 действуя согласно отведенным им ролям в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь рядом с Торговым центром «Европейский», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о ВАА указанной ИОС в заявке. 

После подтверждения достоверности данных о ВАА., компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ВАА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «ТД Европейский» № расположенный по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя фиктивную копию паспорта ВАА, с целью хищения денежных средств путем обмана, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ВАА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО12, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, действуя группой лиц с неустановленным лицом, ГМА. и ИОС подписал от имени ВАА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 снял со счета № открытого на имя ВАА. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, тем самым похитив их. Похищенные денежные средства, ФИО12, ИОС ГМА. и неустановленное лицо распределили согласно преступной договоренности, причинив ущерб ОАО «Восточный экспресс банк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Продолжая свои преступные действия, в декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления неустановленное лицо, предложив ему совершить путем обмана хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредита по копии паспорта на вымышленное лицо. Согласившись на предложение ФИО12, неустановленное лицо вступило с последним в преступный сговор, и в неустановленное время, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь в неустановленном месте, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, изготовило поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – САВ, которую предоставило ФИО12 для передачи ее ИОС с целью использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО12, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, привел неустановленное лицо в офис ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, к ИОС для оформления подложного кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № расположенном по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 и неустановленным следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта на имя САВ сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя САВ указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО12, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время неустановленное лицо и ФИО12 действуя согласно отведенным им ролям в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о САВ указанной ИОС в заявке. 

После подтверждения достоверности данных о САВ, компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя САВ. в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя фиктивную копию паспорта САВ с целью хищения денежных средств путем обмана, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя САВ. и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, действуя группой лиц с ФИО12 и ИОС подписало от имени САВ заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 снял со счета № открытого на имя САВ. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, тем самым похитив их. Похищенные денежные средства, ФИО12, ИОС и неустановленное лицо распределили согласно преступной договоренности, причинив ущерб ОАО «Восточный экспресс банк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Продолжая свои преступные действия, в декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО12 действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС выполняя отведенную ему роль в преступном плане, подыскал в качестве соучастника преступления неустановленное лицо, предложив ему совершить путем обмана хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредита по копии паспорта на вымышленное лицо. Согласившись на предложение ФИО12, неустановленное лицо вступило с последним в преступный сговор, и в неустановленное время, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь в неустановленном месте, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, изготовило поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – КВА, которую предоставило ФИО12 для передачи ее ИОС с целью использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО12, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, привел неустановленное лицо в офис ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, к ИОС для оформления подложного кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 и неустановленным следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта на имя КВА сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя КВА указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО12, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время неустановленное лицо и ФИО12, действуя согласно отведенным им ролям в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировали возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о КВА. указанной ИОС в заявке. 

После подтверждения достоверности данных о КВА компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя КВА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя фиктивную копию паспорта КВА., с целью хищения денежных средств путем обмана, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя КВА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, действуя группой лиц с ФИО12 и ИОС подписало от имени КВА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 снял со счета № открытого на имя КВА. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, тем самым похитив их. Похищенные денежные средства, ФИО12, ИОС и неустановленное лицо распределили согласно преступной договоренности, причинив ущерб ОАО «Восточный экспресс банк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Далее, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, при одобрении кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя вымышленного лица КВА ОАО «Восточный экспресс банк» в целях привлечения клиентов, предложил дополнительную услугу в виде оформления кредитной карты «Первая» с лимитом 

<

данные изъяты> рублей. Получив данные сведения, у ФИО12, ИОС и неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с кредитной карты путем обмана, а именно, не имея намерения выполнять условия договора, воспользоваться дополнительной услугой, оформить на имя вымышленного лица КВА кредитную карту «Первая» с лимитом 

<

данные изъяты> рублей и похитить денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк». 

С целью реализации возникшего преступного умысла, ИОС. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя совместно и согласованно с ФИО12 и неустановленным лицом, используя поддельную копию паспорта на имя КВА изготовленную неустановленным лицом для оформления кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей и желая их наступления, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя КВА и зарегистрировала кредитную карту «Первая» № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, подписав от имени КВА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут, передало кредитную карту «Первая» № ФИО12, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снял со счета № открытого на имя КВА денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей похитив их, разделив, согласно преступной договоренности между собой, неустановленным лицом и ИОС и использовав их по своему усмотрению.

Всего в период с 06 декабря по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ИОС ГМА осужденных приговорами суда, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

5. Кроме того, в в ноябре 2012, ФИО7, вступила в преступный сговор с ранее ей знакомой ИОС (осужденной приговором суда), являющейся кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления и осуществляющей оформление документов по кредитованию физических лиц в ОАО «Восточный экспресс банк», с целью совершения путем обмана систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредитов по копиям паспортов на вымышленных лиц. 

Согласно достигнутой договоренности, ФИО7, и ИОС распределили между собой роли, согласно которых ФИО7 должна была вступить в преступный сговор с ГМА (осужденной приговором суда) и неустановленными лицами с целью хищения средств ОАО «Восточный экспресс банк», предоставлять ГМА и неустановленному лицу оригиналы паспортов граждан Российской Федерации на свое имя и своих знакомых, для изготовления подложных копий паспортов на вымышленных лиц, представлять ИОС анкетные данные на вымышленных лиц, отвечать совместно с неустановленными следствием лицами на телефонные звонки работников Банка при проверке сведений о месте работы и доходах вымышленных лиц, после изменения данных в копиях паспортов предоставлять их ИОС. для оформления кредитных договоров на вымышленных лиц, снимать денежные средства с банковской карты. С целью придания законности подложным кредитным договорам и сокрытия преступления, ФИО7 и неустановленные лица по указанию ИОС должны были оплатить три ежемесячных платежа по оформленным на вымышленных лиц кредитам. 

Неустановленные лица должны были предоставлять ФИО7 оригиналы паспортов граждан РФ на свое имя для изготовления копий паспортов на вымышленных лиц, подписывать от имени вымышленных лиц кредитные договора, фотографироваться на веб-камеру для дальнейшего формирования подложного кредитного досье.

ГМА и неустановленное лицо должны были изготовить из оригиналов паспортов граждан Российской Федерации на имя ФИО7 и неустановленных лиц копии паспортов на вымышленных лиц.

ИОС., являясь на основании приказа регионального директора Сибирского филиала ОАО «Восточный экспресс банк» № кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления должна была оформлять кредиты в ОАО «Восточный экспресс банк» по копиям паспортов на вымышленные лица, формировать подложные кредитные досье. 

Так, в ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС выполняя отведенную ей роль в преступном плане, вступив в предварительный сговор с ГМА. предоставила последней оригинал паспорта гражданина РФ на свое имя с целью изготовления копии документа на вымышленное лицо.

После чего, ГМА., в ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию паспорта гражданина РФ ФИО7, изменив фамилию, имя, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовила поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – КИС, которую передала ФИО7 для передачи ее ИОС и использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, приводя задуманное в исполнение, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) «Профсоюз» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ГМА осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта КИС сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя КИС указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО7, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО7, действуя согласно отведенной ей роли в общем преступном плане, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) «Профсоюз» № расположенном по вышеуказанному адресу, при поступлении телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» подтвердила достоверность вымышленной информации о КИС

После подтверждения достоверности данных о КИС компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя КИС в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) «Профсоюз» № расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя КИС и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС и ГМА., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», подписала от имени КИС заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В тот же день, ФИО7 сняла со счета № открытого на имя КИС. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО7, ИОС. и ГМА похитили, распределив их по своему усмотрению, причинив ОАО «Восточный экспресс банк», крупный ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, в начале декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС выполняя отведенную ей роль в преступном плане, подыскала в качестве соучастника преступления неустановленное лицо, предложив ему совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредита по копии паспорта на вымышленное лицо. Согласившись на предложение ФИО7, неустановленное лицо вступило с последней в преступный сговор, и предоставило ФИО7 имеющийся у него оригинал паспорта гражданина РФ на имя ФАА. с целью изготовления копии документа на вымышленное лицо. Далее, ФИО7 передала паспорт гражданина РФ на имя ФАА неустановленному следствием лицу, который, в неустановленное время, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь в неустановленном месте, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя паспорт гражданина РФ ФАА, изменив фамилию, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовил поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ФАА, которую передало ФИО7 для передачи ее ИОС. и использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) «ТД Европейский» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7 и неустановленными следствием лицами, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта ФАА сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФАА указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО7, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время неустановленное лицо и ФИО7, действуя согласно отведенным им ролям в общем преступном плане, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления, находясь рядом с Торговым центром «Европейский», при поступлении телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» подтвердили достоверность вымышленной информации о ФАА

После подтверждения достоверности данных о ФАА компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ФАА. в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «ТД Европейский» № расположенный по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя фиктивную копию паспорта ФАА с целью хищения денежных средств путем обмана, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФАА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, действуя группой лиц с ФИО37, ИОС подписало от имени ФАА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 сняла со счета № открытого на имя ФАА. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, тем самым похитив их. Похищенные денежные средства, ФИО7, ИОС и неустановленные лица распределили согласно преступной договоренности, причинив ущерб ОАО «Восточный экспресс банк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО7 в начале декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, выполняя отведенную ей роль в преступном плане, из корыстных побуждений, подыскала в качестве соучастника неустановленное следствием лицо, предложив ему совершить хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана от имени вымышленного лица ФИО27 Копию паспорта для хищенения денежных средств в ОАО ВЭБ предоставила ИОС которая заранее через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило из копии паспорта на имя ФАА поддельную копию паспорта на вымышленное лица ФАА. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС, выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) «ТД Европейский» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, неустановленным следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта ФАА., сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ФАА указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО7, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО7 и неустановленное следствием лицо, действуя согласно отведенным им ролям в общем преступном плане, из корыстных побуждений, находясь рядом с Торговым центром «Европейский», при поступлении телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» подтверждали достоверность вымышленной информации о ФАА

После подтверждения достоверности данных о ФАА компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ФАА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «ТД Европейский» № расположенный по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей и желая их наступления, используя свое служебное положение, сформировала в компьютерной программе ПК«Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя ФАА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное следствием лицо, подписало от имени ФАА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В тот же день, ФИО7 и неустановленное следствием лицо сняли со счета № открытого на имя ФАА с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитили их путем обмана и распорядились по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО7, ФИО173 неустановленного лица лица ОАО «Восточный экспресс банк» причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Продолжая свои преступные действия, в начале декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с ИОС и неустановленным следствием лицом, выполняя отведенную ей роль в преступном плане, подыскала в качестве соучастника преступления НВЭ уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с деятельным раскаянием, предложив ему совершить путем обмана хищение денежных средств принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредита по копии паспорта на вымышленное лицо. Согласившись на предложение ФИО7, НВЭ., вступил с последней в преступный сговор, и предоставил ФИО7 копию паспорта гражданина РФ на свое имя, с целью изготовления копии документа на вымышленное лицо. Далее, ФИО7 передала паспорт гражданина РФ на имя НВЭ. неустановленному следствием лицу, который, в неустановленное время, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь в неустановленном месте, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию паспорта гражданина РФ на имя НВЭ, изменив фамилию, имя, отчество, регистрацию по месту жительства и номер паспорта изготовил поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – РАЭ, которую передало ФИО7 для передачи ее ИОС. и использования при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) «ТД Европейский» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, НВЭ и неустановленным следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта РАЭ сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя РАЭ указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО7, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время НВЭ и ФИО7 действуя согласно отведенным им ролям в общем преступном плане, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления находясь рядом с Торговым центром «Европейский», при поступлении телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» подтвердили достоверность вымышленной информации о РАЭ

После подтверждения достоверности данных о РАЭ компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя РАЭ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «ТД Европейский» № расположенный по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, сформировала в компьютерной программе ПК«Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя РАЭ и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. НВЭ., осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, подписал от имени РАЭ заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В тот же день, ФИО7 сняла со счета № открытого на имя РАЭ. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, предоставив согласно преступной договоренности денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей ИОС и в сумме 

<

данные изъяты> рублей НВЭ тем самым похитив денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк». В результате преступных действий НВЭ ИОС неустановленного лица и ФИО7 ОАО «Восточный экспресс банк» причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, ИОС ГМА осужденных приговорами суда, НВЭ., уголовное преследование прекращено, лицом, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, чем причинили ущерб.

6. Кроме того, в декабре 2012 года, ФИО16 достоверно зная, о том, что ИОС является кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления и осуществляет оформление документов по кредитованию физических лиц в ОАО «Восточный экспресс банк», вступил в преступный сговор с ИОС осужденной приговором суда, с целью совершения хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» посредством оформления кредита на вымышленное лицо с использованием фиктивной копией паспорта гражданина РФ на свое имя. 

ИОС являясь на основании приказа регионального директора Сибирского филиала ОАО «Восточный экспресс банк» № кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления используя паспорт гражданина РФ ФИО16, должна была изготовить копию паспорта на вымышленное лицо, после чего оформить кредит в ОАО «Восточный экспресс банк» по копии паспорта на вымышленное лицо, сформировать подложное кредитное досье. 

ФИО16 должен был предоставить ИОС оригинал паспорта гражданина РФ, сфотографироваться на веб-камеру для дальнейшего приобщения фотографии к подложному кредитному досье, подписать кредитный договор от имени вымышленного лица и осуществить снятие наличных денежных средств с банковской карты с целью последующего распределения их между участниками хищения. 

В декабре 2012 года ИОС обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления подложной копии паспорта на вымышленное лицо, используя паспорт гражданина РФ на имя ФИО16

В декабре 2012 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовило при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями оддельную копию паспорта на вымышленное лицо – КМБ и передало ИОС.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) «ТД Европейский» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя КМБ указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО16, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

После проверки данных о КМБ компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя КМБ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «ТД Европейский» № расположенный по вышеуказанному адресу, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «Восточный экспресс банк» в размере 

<

данные изъяты> рублей и желая их наступления, сформировала в компьютерной программе ПК«Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя КМБ и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «Восточный экспресс банк» в размере 

<

данные изъяты> рублей и желая их наступления, подписал от имени КМБ заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита не будут исполнены. В тот же день, ФИО16 снял со счета № открытого на имя КМБ с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению. С целью придания законности кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя КМБ опасаясь быть изобличенными в совершении преступления и с целью его сокрытия, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 внес ежемесячные платежи в сумме по 

<

данные изъяты> рублей ( на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.) в ОАО «Восточный экспресс банк» от имени вымышленного лица КМБ

7. Кроме того, в ноябре 2012 года, неустановленное лицо, находясь в г. Чите, в не установленное следствием время, вступил в преступный сговор с ИОС, осужденной приговором суда, являющейся кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления Открытого Акционерного Общества «Восточный экспресс банк» (далее ОАО «Восточный экспресс банк») и осуществляющей оформление документов по кредитованию физических лиц в ОАО «Восточный экспресс банк», с целью совершения путем обмана систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк», посредством оформления кредитов по копиям паспортов на вымышленных лиц, путем предоставления заведомо ложных сведений о личности, месте жительства и работы, должности и размере заработной платы. 

Согласно достигнутой договоренности, неустановленное лицо и ИОС распределили между собой роли, согласно которых неустановленное лицо должно было подыскать и вступать в преступный сговор с лицами, на которых за денежное вознаграждение будут оформляться фиктивные кредиты с целью хищения средств ОАО «Восточный экспресс банк», изготовлять фиктивные копии паспортов на вымышленных лиц, представлять ИОС анкетные данные на вымышленных лиц, отвечать на телефонные звонки работников Банка при проверке сведений о месте работы и доходах вымышленных лиц, подписывать от имени вымышленных лиц кредитные договора, снимать денежные средства с банковских карт с целью последующего их хищения и распределения похищенной суммы между участниками преступлений. 

Соучастники преступлений должны были предоставлять ИОС оригиналы или копии паспортов граждан РФ на свое имя для изготовления копий паспортов на вымышленных лиц, фотографироваться на веб-камеру для дальнейшего формирования подложного кредитного досье.

ИОС., являясь на основании приказа регионального директора Сибирского филиала ОАО «Восточный экспресс банк» № кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления должна была оформлять кредиты в ОАО «Восточный экспресс банк» на вымышленных лиц, формировать подложные кредитные досье.

Реализуя задуманное, в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, предложило ранее незнакомому ему ФИО18, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем оформления кредита на вымышленное лицо. ФИО18 согласился на предложение неустановленного лица, тем самым вступив с ним в преступный сговор и осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, передал неустановленному лицу паспорт гражданина РФ на свое имя для последующего изготовления фиктивной копии документа. 

После чего, неустановленное лицо, в середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк, находясь в неустановленном месте, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя копию паспорта гражданина РФ ФИО18, изменив фамилию, имя, отчество, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовило поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – МСС, которую предоставило ИОС для использования ее при оформлении фиктивного кредитного договора и хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» путем обмана, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, привел ФИО18 в офис ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) «ТД Европейский» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, к ИОС для оформления подложного кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «ТД Европейский» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору со ФИО18 и неустановленным следствием лицом, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, используя фиктивную копию паспорта на имя МСС сформировала заявку в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя МСС указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные неустановленным лицом, которую направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в общем преступном плане, находясь около офиса ОАО «Восточный экспресс банк», контролировало возможность поступления телефонного звонка специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» с целью подтверждения достоверности вымышленной информации о МСС указанной ИОС в заявке. 

После подтверждения достоверности данных о МСС компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя МСС. в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «ТД Европейский» № расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и ФИО18, из корыстных побуждений, используя фиктивную копию паспорта МСС с целью хищения денежных средств путем обмана, сфотографировала ФИО18 на веб.камеру для приобщения фотографии к кредитному досье, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя МСС и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Неустановленное лицо, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, действуя группой лиц со ФИО40 и ИОС подписало от имени МСС заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо сняло со счета № открытого на имя МСС с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, тем самым похитив их. Похищенные денежные средства, ФИО18, ИОС и неустановленное лицо распределили согласно преступной договоренности, причинив ущерб в крупном размере ОАО «Восточный экспресс банк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

8. Кроме того, в ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО6 достоверно зная, о том, что его знакомые ИОС (осужденная приговором суда), являющаяся кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления, осуществляющая оформление документов по кредитованию физических лиц в ОАО «Восточный экспресс банк» и ГМА (осужденная приговором суда), занимаются хищением денежных средств банка путем оформления кредитов по изготовленным ГМА копиям паспортов на вымышленных лиц, предложил ранее знакомым АТА. и АОВ уголовное преследование в отношении которых прекращено в связи с изданием акта амнистии, совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Восточный экспресс банк». АТА. и АОВ. согласились на предложение ФИО41

ФИО41, вступив в преступный сговор АТА и АОВ в ноябре 2012 года предложил АОСосужденной по угловному делу, совершить путем обмана хищение денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк» посредством оформления кредитов на АТА. и АОВ по копиям паспортов на вымышленные лица, которые изготовит ГМА

Согласно достигнутой договоренности, ФИО6 и ИОС распределили между собой роли, согласно которых ФИО6 должен был получить у АТА и АОВ и передать ГМА оригиналы паспортов граждан Российской Федерации на имя АТА и АОВ для изготовления подложных копий паспортов на вымышленных лиц, представить ИОС анкетные данные на вымышленных лиц, при необходимости отвечать на телефонные звонки работников Банка при проверке сведений о месте работы и доходах вымышленных лиц, после изменения данных в копии паспорта предоставлять ее ИОС. для оформления кредитных договоров на вымышленных лиц. С целью придания законности подложным кредитным договорам и сокрытия преступления, ФИО6 по указанию ИОС должен был разъяснить АТА. и АОВ о необходимости оплаты трех ежемесячных платежей по оформленным на вымышленных лиц кредитам. 

АТА и АОВ должны были предоставить оригиналы паспортов граждан РФ на свое имя ФИО6 для изготовления копий паспортов на вымышленных лиц, подписывать от имени вымышленных лиц кредитные договора, сфотографироваться на веб-камеру для дальнейшего формирования подложного кредитного досье, снять денежные средства с банковских карт с целью последующего их хищения и передачи десяти процентов от похищенной суммы ИОС за оформление кредита и ФИО6 за услуги посредника.

ГМА осужденная по уголовному делу, должна была изготовить из оригиналов паспортов граждан Российской Федерации на имя АТА. и АОВ копии паспортов на вымышленных лиц.

ИОС, являясь на основании приказа регионального директора Сибирского филиала ОАО «Восточный экспресс банк» № кредитным экспертом группы розничного обслуживания операционного офиса № г. Читы Региональной дирекции по Забайкальскому краю Сибирского территориального Управления должна была оформить кредит в ОАО «Восточный экспресс банк» по копиям паспортов на вымышленных лиц, изготовленных из паспортов АТА. и АОВ сформировать подложное кредитное досье. 

В середине ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, АТА и АОВ, реализуя задуманное, предоставили ФИО6 для передачи ГМА оригиналы паспортов граждан РФ на свое имя с целью изготовления копий документов на вымышленных лиц.

После чего, ГМА в ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «Восточный экспресс банк», находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной программы для работы с графическими изображениями, используя паспорт гражданина РФ АТА, изменив фамилию, регистрацию по месту жительства и номер паспорта, изготовила поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – КТА и паспорт гражданина РФ АОВ, изменив фамилию, регистрацию по месту жительства и номер паспорта изготовила поддельную копию паспорта на вымышленное лицо – ЛОВ для дальнейшего приобщения их к досье в ОАО «Восточный экспресс банк» и передала копии ФИО6 для передачи ее ИОС для оформления фиктивных кредитных договоров.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ИОС выполняя отведенную ей роль в совершаемом преступлении, преследуя общий с соучастниками корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, приводя задуманное в исполнение, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» Удаленное рабочее место (Далее УРМ) «Профсоюз» 0S076, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО46, АТА АОВ. и ГМА используя свое служебное положение, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, сформировала заявки в компьютерной программе Программный комплекс «Кредит» (Далее ПК «Кредит») в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ЛОВ. и в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя КТА указав вымышленные анкетные данные и номера контактных телефонов, предоставленные ФИО6, которые направила на одобрение в головной офис банка. 

В это же время ФИО6 действуя согласно отведенным ему роли в общем преступном плане, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, находясь рядом с офисом ОАО «Восточный экспресс банк», расположенном по вышеуказанному адресу, при поступлении телефонных звонков специалиста авторизации головного офиса ОАО «Восточный экспресс банк» подтвердил достоверность вымышленной информации о ЛОВ и КТА

После подтверждения достоверности данных о ЛОВ и КТА компьютерная программа ПК «Кредит» одобрила оформление кредита на имя ЛОВ в сумме 

<

данные изъяты> рублей и КТА в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ИОС в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № расположенном по вышеуказанному адресу, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет №, на имя ЛОВ и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. АОВ осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, подписала от имени ЛОВ заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. ДД.ММ.ГГГГ ЛОВ сняла со счета № открытого на имя ЛОВ. с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк», тем самым похитив их. Похищенные денежные средства, ФИО6, АОВ., ИОС. и ГМА. распределили согласно преступной договоренности, причинив ущерб ОАО «Восточный экспресс банк» в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ИОС. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» УРМ «Профсоюз» № расположенном по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, сформировала в компьютерной программе ПК «Кредит» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ счет № на имя КТА и зарегистрировала банковскую карту № на которую ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. АТА осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО «Восточный экспресс банк», и желая их наступления, подписала от имени КТА заключенный с ОАО «Восточный экспресс банк» подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что обязательства по погашению кредита исполнены не будут. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, АТА сняла со счета № открытого на имя КТА с помощью банковской карты № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк», тем самым похитив их. Похищенные денежные средства, ФИО6, АТА ИОС и ГМА распределили согласно преступной договоренности, причинив ущерб ОАО «Восточный экспресс банк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Всего в период с 15 ноября по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя в группе лиц по предварительному сговору с АТА АОВ ИОС и ГМА похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ОАО «Восточный экспресс банк» в крупном размере, в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Подсудимые ФИО21, ФИО11 в ходе судебного следствия меняли свою позицию по делу, по окончанию судебного следствия определившись с позицией, указали, что вину в совершении всех инкриминируемых преступлений признают в полном объеме, фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении и квалификацию содеянного не оспаривают, однако умысел на совершение преступлений был единый, от дачи показаний отказались, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО21 ( 

<

данные изъяты>), пояснил, что виновным себя в совершении хищений в ООО «Хоум кредит энд финанс банк» признает полностью. В банке он познакомился с ФИО11 и предложил ей оформлять кредиты на неблагополучных людей, который не в силах выплачивать кредиты. Данных людей он должен был привозить, а ФИО11 оформлять кредиты. ФИО11 согласилась. За оформленные кредиты, он должен был передавать ФИО11 по 10 процентов. Об этом уговоре он рассказал своему брату ФИО3 и познакомил его с ФИО11. Затем он узнал, что ФИО47 таким способом по паспорту на некого ФАФ, оформил у ФИО11 кредит, он при этом участия не принимал. Также в этот период он познакомился с кредитным экспертом ОАО ВЭБ – ИОС которая сама предложила ему и ФИО47 оформлять кредиты на неблагополучных людей и получать за деньги. На какую сумму будет оформлен кредит на неблагополучных людей решали сами ФИО11 и ИОС, поскольку они с ФИО47 в этом вопросе не понимали. Также им сообщила ИОС, что приведенные ими люди должны знать: где они работают, доход, телефоны работодателей, стаж работы и т.п. Он в том числе отвечал на звонки из банков, записывал лицам на листочках данные, которые они сообщали ФИО11 и ИОС. ФИО47 был при оформлении сделок с ним, чаще всего ФИО47 договаривался с ФИО11 и ИОС. ФИО11 знала и понимала на кого оформляет кредиты, и что никто не будет платить по кредитам, необходимо лишь оплатить несколько ежемесячных платежей. 

В сентябре 2012 года они с ФИО47 рассказали ФИО20 о возможности оформления ими кредитов по чужим паспортам, утерянным паспорта. Они предложили ФИО20 оформить кредит на паспорт на имя АФА, который они ранее нашли с ФИО47. Он заранее сходил в магазин «Керимофф», где в то время работала ФИО11, выбрал две норковых шубы, одну мужскую для себя, а другую женскую, как он сказал ФИО11 для нее. ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО47 и ФИО20 пришли к магазину «Керимофф», где объяснили ФИО20, что нужно говорить ФИО11, дали паспорт АФА и написали на листочке бумаги место работы, зарплату, должность, номера телефонов, которые ФИО20 должен был сказать ФИО11. ФИО20 сказали, что ФИО11 все знает, поможет при оформлении. ФИО20 зашел к ФИО11 в магазин, оформил заявку и вышел. На звонки из банка отвечал ФИО47. После одобрения кредита, и получения двух шуб и куртки в подарок, они ФИО20 передали куртку. Шубу продал на рынке, из полученных денег за шубу он отдал ФИО47 

<

данные изъяты> руб. В последующем он отдавал ФИО11 со всех оформленных кредитов наличными по 10 процентов, п при оформлении потребительских кредитов он лишь обещал ей заплатить, но деньги не отдавал. 

В ноябре 2012 года он и ФИО47 познакомились с ФИО52, которому рассказали об оформлении кредитов на неплатежеспособных лиц, не работающих, неблагополучных, злоупотребляющих спиртным. Они с Пыжов договорилась, что последний как найдет подходящего человека, которых по словам ФИО48 в 

<

адрес> было много, то они созвонятся и он привезет клиента в Читу вместе с документами и опрятно одетого. ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 привез в Читу ФИО14 Он, ФИО48, ФИО47 и ФИО49 приехали к ФИО11. ФИО11 заранее он позвонил и сообщил, что сейчас приедет для оформления кредита наличными. Они с Димовым все вместе оговорили, что последний должен сказать ФИО11 – место работы, должность, номера телефонов. Всю эту информацию они записали ФИО49 на листочке. С полученной по кредиту суммы - 

<

данные изъяты> руб., они с ФИО47 забрали 

<

данные изъяты> руб, остальное отдали ФИО49, который должен был сам рассчитаться с ФИО48. Из 

<

данные изъяты> руб. он с ФИО47 отдали ФИО11 

<

данные изъяты> руб. ФИО11 деньги привозили домой после работы. Затем ФИО48 привез ФИО19 Кредит оформляли он, ФИО48, ФИО47, ФИО54 и ФИО11. ФИО54 также объяснили, написали, что нужно говорить – должность, доход. Полученные от кредита деньги поделили также как и с ФИО49. Аналогичным образом, они оформили кредит вместе с ФИО48 и ФИО47 на людей, привезенных из 

<

адрес>: ХЛВ., РМА АЕИ На АЕИ оформляли кредит только у ФИО11, поскольку ИОС не работала. Обычно они сразу оформляли два кредита на таких людей, то есть у ФИО11 и ИОС. Все знали в том числе и ФИО48 и ФИО11, что данные люди не будут платить за кредиты.

Затем они с ФИО47 оформили кредит со знакомой ФИО47, только в ходе следствия узнал, что ее зовут ФИО50. ФИО50 это подруга жены ФИО47 – САВ. Он дома изготовил копию паспорта на имя ЛОБ, ФИО47 пригласил ЧАС. Оформили кредит у ИОС. Получив денежные средства, они 

<

данные изъяты> процентов передали ИОС 

У них с ФИО47 был общий знакомый ФИО8, который также знал о том, что они оформляют кредиты на подставных лиц, знал и о том, что они договорились с ИОС и ФИО11 об оформлении кредитов на неблагополучных лиц. Иногда ФИО47 ездил при оформлении кредитов с ними, мог отвечать на звонки из банка. В середине ноября 2012 года, он, ФИО47, ФИО24, ФИО11 оформили кредит на ФИО24 Его переодели в нормальную одежду и отвезли к ФИО11. ФИО11 оформила кредит ФИО24 в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Как делили они между собой полученные на имя ФИО24 деньги, он не помнит, но всем разделили по не большим суммам, ФИО24 тоже дали часть денег, ФИО11 деньги за оформление кредита он завез вечером, на работу. Он вместе с ФИО47 и ФИО47 принесли ИОС копию на вымышеленное лицо ЛАП для оформления фиктивного кредитного договора. Далее он вместе с ФИО47 и ФИО47 спустились в цокольный этаж ТД Европейский, где нашли мужчику и привели к ИОС с целью сфотографировать на кредитное дело последнего. 

Кроме этого, несколько паспортов они с ФИО47 привезли ГМА для изготовления из них копий паспортов на вымышленных лиц. Среди них были паспорта граждан РФ на его имя, паспорт его знакомого ФИО8, подруги САВ ГМА переделала копии паспортов с ФИО47 на ЛИИ, с его паспорта на МЛВ, а также на имя ЛАВ. В декабре 2012 года он, ФИО47, ФИО8 и подруга САВ, приехали вместе к ИОС и сделали заявки на получение кредитов каждый по 

<

данные изъяты> руб, при этом договорились, что будуть говорить во время оформления заявок. Оформили кредиты на имя МЛВ, ФИО8 на имя ЛИИ и подруга САВ на имя ЛАВ. При оформлении кредита на имя ЛИИ на вебкамеру был сфотографирован сам ФИО47. Полученные денежные средства они поделили между собой, при этом с каждого кредита ИОС заплатили по 

<

данные изъяты> руб.

Затем он сам, используя копию паспорта на имя МЛВ, изготовленную ГМА для оформления кредита в Восточном банке, оформил кредит на имя МЛВ у ФИО11 в ООО «Хоум кредит энд Финанс банк». ФИО11 знала, что это поддельная копия, так как она знала его настоящую фамилию и имя. В мебельном магазине «Карина» он выбрал трехдверный шкаф-купе, ФИО11 оформила на него кредит в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Отдавал деньги ФИО11 с этого кредита, точно не помнит.

В конце декабря 2012 года он, используя паспорт на имя ФАФ, по которому ФИО3 ранее оформлял кредит у ФИО11, у себя дома на своем компьютере в программе Фотошоп переделал копию паспорта ФАФ на ФАФ, изменив некоторые данные, буквы и цифры. Затем предложил знакомому ФИО51 оформить кредит по копии паспорта ФАФ, ШКЕ согласился. Он позвонил ФИО11 и сообщил ей, что приедет оформлять кредит. В магазин «Снежный барс» заходил вместе со ШКЕ, сам выбрал товар: ноутбук 

<

данные изъяты> планшетный компьютер 

<

данные изъяты> руль к игровой приставке, две компьютерных мышки, радиоуправляемый вертолет, смартфон, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Он внес первоначальный взнос из собственных денежных средств. ШКЕ сфотографировался на веб.камеру и подписал кредитный договор. За оформленный кредит заплатил ШКЕ около 

<

данные изъяты> рублей, о том, что за кредит никто платить не будет, ШКЕ знал. Отдавал или нет деньги за этот кредит ФИО11, не помнит.

У него оставалась копия паспорта, изготовленная ГМА для оформления в Восточном банке на имя БРА, он решил оформить по данной копии кредит у ФИО11. Он встретил малознакомого парня, и попросил помочь оформить кредит по копии паспорта на вымышленное лицо, платить за который будет не надо. Парень согласился, он позвонил ФИО11 сказал, что надо оформить кредит. ФИО11 сказала, что она будет работать в ТЦ «Макси». Он выбрал товар, на который будет оформляться кредит: телевизор 

<

данные изъяты> стиральную машину 

<

данные изъяты> мультиварку, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, разъяснил парню, что нужно говорить ФИО11, написал на листочке все вымышленные данные о БРА. ФИО11 оформила кредит. Он из своих денег заплатил первоначальный взнос. Он не помнит, отдавал ли ФИО11 деньги за оформление этого кредита, или нет. Парню заплатил около 

<

данные изъяты> рублей.

Затем в начале января 2013 года у себя дома переделал копию паспорта АЕГ по которому вместе с ФИО20 и ФИО47 оформили кредит у ФИО11, на имя АГГ. Он заранее договорился с ФИО11 об оформлении кредита, для оформления кредита нашел на вокзале в г. Чите незнакомого мужчину, который впоследствии был сфотографирован ФИО11 на веб.камеру. Данного мужчину ФИО11 сфотографировала, он заплатил ему 

<

данные изъяты> рублей. Товар в магазине выбирал он: холодильник 

<

данные изъяты> планшет 

<

данные изъяты>», мобильный телефон 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Он заплатил в кассу ТС «Славел» первоначальный. Отдавал ли деньги от кредита на имя АГГ ФИО11, не помнит. 

Так же в январе 2013 года он оформил вместе с ФИО11 кредит на имя МДА, копию паспорта переделывал сам, у себя дома, с какого паспорта не помнит. Для оформления кредита он нашел на пл. Ленина в г. Чите незнакомого парня, как его зовут не помнит, свозил этого парня в ТС «Эльдорадо» где в этот день работала ФИО11, сам выбрал товар, (два телевизора и чехол), парню рассказал, что нужно говорить ФИО11, дал ему изготовленную копию паспорта на имя АГГ. Она оформила кредит, парень расписался и сфотографировался на веб.камеру, получил товар. Он заплатил парню около 

<

данные изъяты> рублей, отдавал деньги или нет ФИО11, не помнит.

Также им и ФИО55, ФИО47, ФИО48 оформлялись договоры у ИОС. Так у ИОС были оформлены вместе с ФИО48 ФИО19, ХЛВ., ФИО14, РМА ФИО13 От полученной суммы по 

<

данные изъяты> процентов они заплатили ИОС, с Пыжовым данные люди сами рассчитывались. Речи с ними об оплате кредитов не велась, так как все понимали, что они не имеют возможности их платить. 

После того, как ФИО11 уволилась с ООО «ХКФ Банк», а ИОС с ОАО «Восточный экспресс банк», он познакомился с кредитным специалистом ООО «ХКФ Банк» ГДА, которая так же, как и ФИО11 работала в различных торговых точках г. Читы, оформляла потребительские кредиты. С ГДА он оформил кредит только один раз на имя ТВЕ по копии паспорта, для оформления кредита на имя ТВЕ он привел того же самого парня, который оформил кредит на имя БРА. Он уговорил ГДА оформить кредит, убедил ее, что за кредит они обязательно заплатят, что у ТВЕ временные трудности. У него был паспорт на имя ГЕР который ему отдал ФИО20 еще в сентябре 2012 года, он, находясь у себя дома, переделал копию паспорта ГЕР на ТВА, изменил цифры в номере паспорта. Он дал копию паспорта ТВЕ парню, объяснил, что говорить кредитному специалисту при оформлении, товар для оформления выбирал в магазине сам. Выбрал: сетевой концентратор в виде Черепа, ноутбук 

<

данные изъяты> компьютерную мышь, гарнитуру, телевизор «Samsun», телевизор 

<

данные изъяты> общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. 

После ссоры с ФИО47, он кредиты оформлял с ИОС один. Он оформил еще два кредита на ГРИ и МВА, копии паспортов переделывал сам, у себя дома. Копию паспорта на имя ГРИ переделал с паспорта ГЕР, которую ему дал его знакомый АФА еще в сентябре 2012 года. Кроме того, у него был малознакомый парень по имени Дима, переделав его паспорт, они с ИОС оформили кредит на имя МВА, деньги поделили между собой и 

<

данные изъяты> отдали ИОС. Для оформления кредита на имя ГРИ он нашел незнакомого мужчину, которому объяснил, что кредит будет оформлен на вымышленное лицо, что за кредит платить никому не надо. ИОС сфотографировала этого человека на веб.камеру, мужчина подписал кредитный договор, деньги они разделили между собой, ИОС отдали 

<

данные изъяты>. Затем ИОС уволили, однако он познакомился с ее коллегой – ДАА. Он также предложил ДАА оформлять кредит на вымышленных лиц, она сначала не соглашалась, а затем согласилась. Он также договорился с двумя малознакомыми ему парнями, одного из них направил к ДАА с копией паспорта на имя МДА. Сам он сидел в своей автомашине 

<

данные изъяты> и ждал их. Затем позвонила ДАА и сказала, что кредит одобрили, но банковскую карту с находящимися на ней деньгами она отдаст только ему. Он был задержан в машине.

В ходе очной ставок с подозреваемой ФИО11 обвиняемый ФИО21 ( 

<

данные изъяты>) показания свои поддержал, дополнив, что за оформленные кредиты ФИО11 получала по 

<

данные изъяты> процентов от оформленных ею кредитов. Он с ФИО11 оформляли кредиты как на неблагополучных лиц, так и на вымышленных лиц по копиям переделанных паспортов. При оформлении кредитов по копиям паспортов на МДА и АГГ для снятия на фото приходили люди, не похожие с фото в копии паспорта.

В ходе предварительного следствия ФИО11 поясняла, что от количества оформленных кредитов, выполнения планов зависела ее заработная плата. ФИО21 был ее знакомый, он приводил людей для оформления кредитов. Пять кредитов ею было оформлено на явно неблагополучных людей, данных людей ей привел ФИО21 По предъявленным следователем фотографиям из кредитных дел ООО «Восточный экспресс банк» на имя ХЛВ., ФИО19, ФИО14, ДГА. и РМА она может пояснить, что она оформляла именно на них кредиты. Перед тем как оформить кредиты, ей звонил Иван и говорил, что сейчас придут его знакомые для оформления кредитов.

Оглашенные показания подсудимый ФИО21 подтвердил.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении всех инкриминируемых преступлений признал частично указав, что виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ в части мошенничества по паспорту ФАФ признает, а мошенничество с участием ФИО20 и хищением шуб не признает. Виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (ООО Хоум кредит) признает в полном объёме. Виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (ОАО ВЭБ) частично признает, не признает участие в совершении мошеннических действий с копиями паспортов на имя МЛВ ЛИИ., ЛОА Просит объединить составы, поскольку умысел у него был единый на совершение преступлений. От дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО3 ( 

<

данные изъяты>) пояснял, что с братом ФИО21 он познакомился с кредитным экспертом ООО Хоум кредит – ФИО11. ФИО11 не возражала ему оформить кредит на вымышленное лицо, за который не нужно будет платить. ФИО11 по копии паспорта на вымышленное лицо ФАФ оформила ему кредит. После оформления и продажи полученного в кредит товара, он часть денежных средств отдал ФИО11. Платить за кредит он не собирался. В ноябре 2012 года они с ФИО21 познакомились с ИОС, экспертом Восточного экспресс банка по 

<

адрес>, с которой договорились оформлять фиктивные кредиты, за которые они с ФИО21 будут получать определенный процент. На предъявленной следователем фотографии ФИО52 он опознает парня, который привозил для них с Макеевым из села 

<

адрес> людей для оформления кредитов в Восточном банке. Однако при оформлении кредитов самого ФИО48 не было, он заранее встречался с ФИО21 и передавал людей, а они потом их оформляли. Точных обстоятельств оформления кредитов на ФИО19, ХЛВ, ФИО14, РМА, ФИО13 Яну он уже не помнит. При предъявлении следователем фотографии из кредитных дел на имя ХЛВ он опознает ХЛВ, которую они с ФИО21 привезли к ИОС для оформления кредита кредит оформили на 

<

данные изъяты> рублей. ИОС за это отдали около 

<

данные изъяты> рублей, они с ФИО21 по 

<

данные изъяты> рублей. Кто отвечал на звонки из банка при оформлении кредита на ХЛВ не помнит. Вообще ИОС консультировала их, какие они должны давать номера телефонов, где должны якобы работать люди. При предъявлении следователем фотографии мужчины из кредитного дела на имя ФИО19 опознает мужчину, жителя 

<

адрес>, на имя которого они вместе с ФИО21 и ИОС оформили кредит в Восточном банке на сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО19 отдали 

<

данные изъяты> рублей, ИОС отдали 

<

данные изъяты>, то есть 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей взял он, и 

<

данные изъяты> рублей взял себе Макеев, так как он еще должен был заплатить по кредиту на имя ФИО54 несколько платежей. Необходимость оплатить несколько платежей, как им объяснила ИОС заключалась в том, что когда по кредиту заплатят несколько раз, то кредит продавали из банка в страховое агентство, и к ИОС у банка претензий бы уже не было. Макеев действительно 2 или 3 раза платил по кредитам на жителей 

<

адрес> по чьим именно кредитам не помнит. При проверке заемщиков из банка, разговоры были примерно одного содержания, спрашивали, действительно ли работает человек, как его характеризуют. При предъявлении следователем фотографии мужчины из кредитного дела на имя ФИО14 опознает мужчину, на которого они с ФИО21 и ИОС оформили кредит в Восточном банке на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО14 тоже житель села 

<

адрес>. Деньги делили следующим образом, ФИО49 отдали 

<

данные изъяты> рублей, ИОС 

<

данные изъяты> рублей, им с ФИО21 по 

<

данные изъяты> рублей. ИОС должна была платить за кредит несколько платежей. В случае если Макеев должен был платить несколько платежей сам, то он забирал себе график платежей, кредитный договор забирали себе заемщики. При предъявлении следователем фотографии мужчины из кредитного дела на имя РМА он опознает женщину, жителя 

<

адрес>, на которую он с ФИО21 и ИОС оформили кредит в Восточном банке в сумме около 

<

данные изъяты> рублей. С этой суммы 

<

данные изъяты> рублей отдали ИОС себе они с ФИО21 взяли по 

<

данные изъяты> рублей, остальные отдали РМА кто должен был оплачивать первые платежи по РМА, не помнит. ИОС деньги отдавали сразу после их обналичивания, иногда завозили ей после работы. На этих же лиц Макеев неоднократно оформлял кредиты у ФИО11.

Также ИОС рассказала им с ФИО21, что у нее есть возможность оформлять кредиты на вымышленных лиц, что у нее есть знакомая- ГМА которая может на компьютере переделывать копии паспортов. ИОС предложила им с ФИО21 оформлять по ним кредиты, они должны были найти паспорт, отдать ей для переделки, затем привести к ней человека, фотография которого в паспорте или похожего на этого человека, а она оформит кредит. Таким образом, они с ИОС и ФИО21 оформили кредит на имя ЛАП. Макеев сказал, что надо найти человека подходящего под фотографию на паспорте, они нашли мужчину, который находился в ТЦ «Европейский» в бильярдной. Кто подписывал кредит на имя ЛАП, он не знает. С кредита, оформленного на имя ЛАП он получил от Макеева 

<

данные изъяты> рублей, сколько получил Макеев, не знает. У ИОС оформила кредит его жена САВ сама отдала ИОС свой паспорт для того, чтобы его переделали на другую фамилию. Копию паспорта переделали на НЕМ, он знал, что Алена оформила у ИОС кредит, около 

<

данные изъяты> рублей. Алене ИОС отдала меньше 

<

данные изъяты> рублей. Карточку с 

<

данные изъяты> рублей ИОС жене не отдавала. По кредиту на имя ЛЕК на сумму 

<

данные изъяты> рублей пояснил, что он не помогал оформлять этот кредит, кто на фотографии в копии паспорта на имя ЛЕК он не знает, он видел ее у ИОС в офисе. По кредиту на имя ЛОБ пояснил, что на предъявленной фотографии с кредитного дела на имя ЛОБ изображена подруга его жены Настя, однако он кредит ей не помогал оформлять. По кредиту на имя ЛИИ и ФАФ он участия не принимал По кредиту на имя МЛВ 

<

данные изъяты> пояснил, что кредит оформлен на ФИО21, в кредитном деле на имя МЛВ фото ФИО21. Он участия при оформлении кредита на МЛВ не принимал. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО3 подтвердил, частично, дополнив, что он не соглашался направлять ИОС людей. ФИО48 на тот момент не помнит, возможно и видел его, однако сейчас уже не помнит. 

Подсудимый ФИО8 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Однако допрошенный на предварительном следствии ФИО8 (т

<

данные изъяты>) пояснял, что в декабре 2012 года он обращался в ОАО ВЭБ для оформления кредита, но ему отказали. Тогда кредитный эксперт, как позже узнал – ИОС, предложила ему свою помощь в оформлении кредита. Через несколько дней ФИО28 позвонила и сказала приехать к ней в офис. Около офиса ИОС отдала ему 

<

данные изъяты> рублей и паспорт на его имя. Он кредит на имя ЛИИ не подписывал. Узнал об оформлении кредита на имя ЛИИ с использованием его паспорта только от следователя. Больше никаких кредитов у ИОС не оформлял, никаких людей для оформления кредитов не приводил. По предъявленной следователем анкете заявителя, расписке в получении карты и заявлению на получение кредита на имя ЛИИ может пояснить, что эти документы не подписывал, подписи, выполненные от имени ЛИИ ему не принадлежат, фразу ЛИИ ДД.ММ.ГГГГ» не писал.

Оглашенные показания подсудимый ФИО8 подтвердил.

Подсудимый ФИО52 вину признал частично, суду пояснил, что он знал об оформлении кредитов, однако он привозил людей, с целью помочь людям. Ему действительно в благодарность данные люди давали денежные средства, кроме ФИО14 Неприязненных отношений у него ни с ФИО47, ФИО21, ни с ФИО49, ФИО54, АЕИ, ФИО13, РМА не было. От дачи показаний отказался воспользовался правом предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Однако допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО9 ( 

<

данные изъяты>) пояснил, что осенью 2012 года он познакомился с ФИО21 и ФИО55, которые ему рассказали про знакомых кредитных экспертов в Восточном банке ИОС и в банке Хоум кредит ФИО11. Макеев сказал, что они могут помогать при оформлении кредитов. Он помогал оформить кредиты ФИО14, ФИО19, ХЛВ, РМА АЕИ. После того, как кредит оформили на ФИО14, люди в селе сами стали обращаться к нему для того, что бы он помог им оформить кредит в банке. Таким образом, к нему пришли, ХЛВ и Юрий (это родственники ФИО14), РМА, АЕИ. В период ноября – декабря 2012 года он по предварительной договоренности с ФИО21 привозил в г. Читу указанных выше людей для оформления кредитов. Сам лично ни ФИО28, ни ФИО11 не знал, никогда с ними не общался. Он привозил указанных людей в город Читу из села 

<

адрес> на автобусе, в городе Чите встречались с ФИО21, который был на автомашине. Макеев был с ФИО3, садились к нему в автомашину и все вместе ездили по банкам. Макеев сам всегда договаривался с ИОС и ФИО11. Кроме того, они с ФИО21 оформили кредит на ФИО13 Яну. ФИО13 сама позвонила на его телефон, сказала, что ей нужны деньги и попросила помочь оформить кредит. Они с ФИО21 встретились с ФИО13 и увезли ее к Восточному банку, с ИОС договаривался Макеев, объяснял ФИО13 как себя вести при оформлении кредита. За оформление кредитов в двух банках РМА и ХЛВ дали ему по 

<

данные изъяты> рублей, ФИО19 дал 

<

данные изъяты> рублей, ФИО14 не давал ничего, он оформил кредит для него только из-за того, что они с ним вместе сидели. С АЕИ, оформившей кредит в Хоум банке они взяли с ФИО21 около 

<

данные изъяты> или 

<

данные изъяты> рублей, точно не помнит. Сколько всего АЕИ получила от кредита, он не знает. Он АЕИ деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей домой не привозил, она получила карту в банке, сама сняла деньги с карты, отдала им 

<

данные изъяты> или 

<

данные изъяты> рублей. Полученные с кредитов деньги он потратил на личные нужды.

Оглашенные показания подсудимый ФИО9 подтвердил.

Подсудимый ФИО14 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал, в содеянном раскаялся, дополнив, что не помнит, чтобы ФИО102-односельчанин ему говорил, что за кредит платить не надо. От дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО14 ( 

<

данные изъяты>), пояснил, что кредиты ему предложил оформить ФИО52, сказал, что за кредиты платить ему будет не надо. В ноябре 2012 года он вместе с ФИО21 оформил два кредита на свое имя в ОАО «Восточный экспресс банк» на сумму 

<

данные изъяты> рублей и в ООО «Хоум кредит банк» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, платить за которые не собирался. В офис Хоум кредит банка Макеев его сам привел и подвел к девушке кредитному эксперту. Макеев сам сообщил ей, где он якобы работает, сколько получает и информацию о его знакомых и работодателях. Фактически он в тот момент нигде не работал, информация была вымышленной. Еще в автомашине, когда они ехали в банк, Макеев ему говорил, что за этот кредит тоже не надо платить. Затем на сотовый телефон, номер которого ему дал Макеев позвонили из банка, сказали, что кредит одобрили, и он может его получить. Между оформлением заявки и звонком из банка прошло где - то около 2 часов. Макеев привел его в офис банка Хоум кредит, где ему нужно было получить кредитную карту и расписаться в договоре. Он расписался в документах. На кредитной карте было 

<

данные изъяты> рублей, он отдал карту Макееву, который сняв деньги с банкомата ему отдал 

<

данные изъяты> рублей, себе забрал 

<

данные изъяты> рублей, сказав, что «он же не один». В общем за оформление обоих кредитов ФИО52, ФИО21 и ФИО3 дали около 

<

данные изъяты> рублей, точную сумму сейчас не помнит, остальные деньги они забрали себе, как они делили деньги, не знает. Также он понял кредитный эксперт и Макеев знакомы. 

Из явки с повинной ФИО14 ( 

<

данные изъяты>) следует, что в декабре 2012 года он оформил кредит в ОАО «Восточный экспресс банк» с ранее незнакомым ему парнем по имени Иван. У Ивана была знакомая – кредитный эксперт ИОС, которой они сообщили вымышленные место работы, заработную плату и занимаемую должность. Кредит оформили в сумме 

<

данные изъяты> рублей, из которых 40 000 он забрал себе, остальные отдал Ивану. Платить за кредит, как ему пояснил Иван, не надо.

Оглашенные показания подсудимый ФИО14 подтвердил частично, от оглашенной явки с повинной отказался, указывая, что ФИО48 не сообщал, что кредит не нужно платить.

Подсудимый ФИО19 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении и квалификацию не оспаривал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО19 ( 

<

данные изъяты>), пояснял, что в ноябре 2012 года родственник его жены ХЛВ – ФИО14 рассказал о возможности через определенных людей получить кредит, за который не нужно платить. ДД.ММ.ГГГГ утром он пришел к ФИО49, где его ждал житель села 

<

адрес> ФИО52. ФИО48 занимался тем, что находил людей в 

<

адрес> 

<

адрес> на которых можно было оформить кредит и сотрудничал с ФИО21. Он отдал свой паспорт ФИО48, переоделся в одежду ФИО49, которая выглядела опрятнее чем его, затем вместе с ФИО48 они поехали в г. Читу для оформления кредитов. В 

<

адрес> они встретились с ранее незнакомыми ему Иваном и Виталием, по предъявленным ему фотографиям, он опознал ФИО21 и ФИО3, с которыми они оформили два кредита, первый в ОАО «Восточный экспресс банк», второй в ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк». Пока он оформлял кредит в банке, ФИО48 находился в машине. В Эльдорадо он оформили кредит на 

<

данные изъяты> руб., все данные кредитному эксперту диктовал Макеев. Макеев ему сказал, что платить за кредиты не надо. Ни за какие кредиты он не платил, и не собирался платить. Деньги с кредитных карточек Восточного банка и Хоум кредит банка снимал Макеев в магазине Макси. После того как деньги сняли, он видел, что Макеев забрал себе 

<

данные изъяты> рублей с обеих кредитов, ФИО52 Макеев дал 

<

данные изъяты> рублей, каким образом делили остальные деньги не знает. С Денисом они в 

<

адрес> 

<

адрес> уезжали вместе. О том, что он оформил кредиты, он рассказал своей жене ХЛВ, которая тоже захотела оформить такие кредиты. В последующем он узнал, что его жена вместе с ФИО48 тоже оформила на себя кредиты.

Из явки с повинной ФИО19 ( 

<

данные изъяты>) следует, что в ноябре 2012 года он оформил кредит в ОАО «Восточный экспресс банк» с незнакомым ему парнем по имени Иван. У Ивана была знакомая – кредитный эксперт, которой они сообщили вымышленные место работы, заработную плату и занимаемую должность. Кредит оформили в сумме 

<

данные изъяты> рублей, из которых 

<

данные изъяты> он забрал себе, остальные отдал Ивану. Платить за кредит, как ему пояснил Иван, не надо.

Оглашенные показания и явку с повинной подсудимый ФИО19 подтвердил.

Подсудимый ФИО20 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении и квалификацию не оспаривал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО20 ( 

<

данные изъяты>) пояснил, что с ФИО21 его познакомил ФИО47. ФИО47 предложил ему оформить кредит, платить за который будет не нужно. Он согласился. В магазин «Керимофф», где у Макеева и ФИО47 была знакомая, работавшая кредитным экспертом они оформили кредит. ФИО47 ему записку с указанием места работы ООО «Легион», должность, контактные номера телефонов, которые он должен сообщить кредитному эксперту. Из их разговора он понял, что девушка кредитный эксперт знает, что кредит будет оформлен по чужому паспорту, так как Макеев сказал, что отдаст ей за кредит шубу. Они хотели оформить в кредит две норковые шубы. Норковые шубы, которые должны были оформить в кредит, уже были выбраны ими и кредитным экспертом заранее. Макеев зашел с ним вместе в магазин, подвел к кредитному эксперту. Макеев спросил у нее какую шубу надо оформлять, она указала на одну из женских шуб, вторую показал сам Макеев. Девушка стала оформлять кредит, он подал девушке паспорт на имя АЕГ (который ранее дали Макеев и ФИО47), она стала оформлять заявку на кредит. Он говорил ей данные АЕГ один раз запутался и девушка кредитный эксперт незаметно от других (там были работники магазина Керимофф) дала паспорт АЕГ, чтобы он не путался. Когда ожидали решение по кредиту, ФИО47 позвонили на сотовый телефон, и он отвечал как его работодатель, подтвердил, что он действительно работает. Все указанные телефонные номера контактных лиц, кроме одного, были не рабочие, то есть Макеев и ФИО47 знали, что на эти номера никто не ответит. После того разговора по телефону, кредит был одобрен. Он расписался в договоре. В предъявленном следователем кредитном договоре на имя АЕГ. на сумму 

<

данные изъяты> рублей, подписи от имени АЕГ выполнены им, записи «АЕГ ДД.ММ.ГГГГ.» выполнены тоже им. После оформления кредита девушка кредитный эксперт стала мерить женскую норковую шубу, которую он оформил в кредит, Макеев ее спросил, подходит ли ей размер. Вторую норковую шубу – мужскую Макеев забрал себе. Они с ФИО47 спорили, так как ФИО47 хотел ее продать, а Макеев оставить себе. Перед тем, как пойти оформлять кредит, Макеев и ФИО47 сказали, что потом заплатят ему 

<

данные изъяты> рублей, но так и не заплатили. За то, что он помог оформить кредит на шубы, Макеев и ФИО47 отдали ему женскую куртку-плащ, которую дали в подарок за приобретение двух шуб.

Оглашенные показания подсудимый ФИО20 подтвердил.

Подсудимый ФИО12 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал частично, пояснил, что по совету другей, он обратился к ранее незнакомой иос с просьбой оформить кредит. Свой паспорт он привез ИОС домой. Через неделю ИОС позвонила и сообщила, что одобрили кредит и отдала банковскую карту с 

<

данные изъяты> рублей. Вечером он отвез ИОС домой и она отдала ему документы на кредит. Договор он подписал договор, но договор был на имя Безгулый. Кредит он планировал оплачивать. В настоящее время кредит оплатил полностью. По другим эпизодам вину не признает, поскольку к ИОС он никаких людей не приводил. Действительно в одном из кредитов стоит его подпись, поскольку он частенько находился в офисе у ИОС и по ее просьбе поставил подпись в кредитном договоре (ВАА 

Подсудимая ФИО7 вину в совершении инкриминируемых преступлений признала частично, пояснила, что вину в совершении эпизода по оформлению кредита на КУР на сумму 

<

данные изъяты> руб. признает полностью. По данному эпизоду сообщила, что ранее она не смогла оформить кредит, поэтому она обратилась к ИОС и оформила по поддельной копии паспорта кредит. На руки она получила 

<

данные изъяты> рублей, остальное забрали себе ИОС и ГМА Другие вмененные ей эпизоды она не признает, никаких людей она не приводила к ИОС и кредиты не оформляла. 

Подсудимый ФИО16 менял свою позицию в ходе судебного следствия, по окончанию судебного следствия указал, что вину в совершении преступления признает в полном объеме, фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении и квалификацию не оспаривает, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. 

Подсудимая ФИО13 вину признала в полном объеме, суду пояснила, что фактические обстоятельства и квалификацию содеянного не оспаривает, вину признает полностью, денежные средства от кредита ей передавал лично ФИО48 в сумме 

<

данные изъяты> рублей. При оформлении кредита также видела Макеева и ФИО47. Номер телефона Пыжова дали Д-вы.

Допрошенная в ходе предварительного следствия ФИО13 ( 

<

данные изъяты>) поясняла, что она нигде не работала, было трудное финансовое положение, оплачивать кредит ей было нечем. Ей ФИО49 дал номер телефона ранее незнакомого ей Дениса, который мог помочь в ее ситуации. Она позвонила Денису, сказала, что ей нужны деньги, и они договорились с ним о встрече, она должна была взять с собой паспорт. Денис подъехал на автомашине. В автомашине было трое незнакомых ей парней. Одного из них звали Денис, среди предъявленных следователем фотографий, она опознает на них Дениса – ФИО9, а также незнакомых парней как ФИО47 и Макеева. Макеев и ФИО47 сидели в машине на передних сиденьях, она с ФИО48 сзади. Они приехали на Центральный рынок, Пыжов дал листочек бумаги, на котором было написано, что она якобы работает ООО «Фтормед» бухгалтером, номера и телефоны. ФИО48 объяснил, что кредитный эксперт обо всем знает. Макеев и ФИО47 тоже разговаривали с ней, но в основном говорил ФИО48. По указанию ФИО48 подошла к кредитному эксперту. ФИО48, ФИО47 и Макеев остались ждать ее в автомашине. Она подошла к той девушке, к которой ей сказали, подала свой паспорт. Девушка стала оформлять кредит, она прочитала по листку данные о работе, номера телефонов, ее сфотографировали. Затем девушка сказала, чтобы она подождала на улице, пока одобрят кредит. Когда кредит одобрили, она зашла обратно в офис банка, девушка распечатала два кредитных договора, она расписалась в них от своего имени. По предъявленным следователем копиям кредитного дела на ее имя может пояснить, что подписи и записи «Бородина Яна Яковлевна», «ДД.ММ.ГГГГ» выполнены ею. Она получила кредитную карту, которую сразу отдала ФИО48. ФИО48 сходил, снял деньги с карты в сумме 

<

данные изъяты> рублей, она ждала его в автомашине. ФИО48 отдал ей 

<

данные изъяты> рублей, остальные они оставили себе. Рассчитываться за кредит она не собиралась.

Оглашенные показания подсудимая ФИО13 подтвердила.

Подсудимый ФИО6 позицию в судебном заседании менял, указав по итогам судебного следствия, что вину в совершении инкриминируемого преступления не признает, просит переквалифицировать его действия на ч. 5 ст.33 ч. 2 ст. 159 УК РФ, поскольку АТА и АОВ оговаривалась сумма займа не более 

<

данные изъяты> руб., о том, что по кредитам были выданы суммы свыше указанной, он не знал. Кроме того, он только познакомил АТА и АОВ их с ИОС, никакого предварительного сговора на хищение не было. По ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159 УК РФ признает вину в полном объеме. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Однако допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО6 (

<

данные изъяты>) пояснял, что в июле 2012 года он встретил ранее знакомую ИОС, которая была с девушкой по имени ГМА. ФИО28 ему рассказала, что оформляет кредиты по ксерокопиям паспортов на вымышленных лиц. В ноябре 2012 года он встретил знакомую АТА, которая пожаловалась ему на свое плохое материальное положение, и что она не может даже оформить кредит. Он решил помочь. АТА сказала, что кредит нужен и ее подруге Оксане. Он зашел в офис Восточного банка, где работала ИОС и спросил ее можно ли будет оформить кредит на двух его знакомых девушек. ИОС дала свое согласие, сказав, что нужны только их паспорта и за данную услугу она берет 

<

данные изъяты> от кредита. АТА и ее подруга отдали ему свои паспорта, он увез их на квартиру, где проживали ИОС и ГМА. Через некоторое время, в ноябре 2012 года, позвонила ИОС и сказала, что надо забрать пакет документов у ГМА и приехать вместе с девушками, на которых она оформит кредит. Он забрал у ГМА копии паспортов и сами паспорта АТА и АОВ и приехал на работу к ИОС куда также подъехали АТА и АОВ, так как он им позвонил и попросил приехать. На кого были копии паспортов, которые он вез, не знает, не смотрел. Когда приехал к ИОС ( 

<

адрес>), то там уже ждали АТА и АОВ. Он их завел и показал ИОС, после чего ушел. В этот же день ему позвонила АТА и попросила съездить с АОВ в ТЦ «Макси» снять деньги, что бы заплатить ИОС, что он и сделал. Они с АОВ съездили в ТЦ «Макси». АОВ сняла 

<

данные изъяты> рублей и передала их ему, а он передал все 

<

данные изъяты> рублей ИОС. Она ему заплатила 

<

данные изъяты> рублей за то, что он привел ей клиентов, при этом они с ИОС его оплату не оговаривали. Как оформлялся кредит на АТА он не знает, он там уже не присутствовал. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО6 поддержал частично указав, что не согласен с показаниями в части, того, что о процентах он ничего не знал, об оформлении кредитов ИОС по поддельным документам он не догадывался, о благодарности кредитного специалиста не говорил, АОВ лично для него ничего не давала. АТА сняла с карты 

<

данные изъяты> рублей, а не 

<

данные изъяты> руб.. По поводу заплатить ИОС, он имел в виду для первоначального взноса по кредиту. 

Подсудимый ФИО18 вину признал частично, суду пояснил, что он согласился на предложение ранее ему незнакомого лица оформить кредит на вымышленное лицо. Оформляла кредит ИОС, за оформление он получил 

<

данные изъяты> рублей. О том, что кредит оформлен на 

<

данные изъяты> руб., он не знал. От дачи показаний отказался, воспользовался правом ст. 51 Конституции РФ. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО18 ( 

<

данные изъяты>) пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в своей автомашине около Центрального рынка в г. Чите, к нему обратился незнакомый парень, который сказал, что можно заработать деньги, просто сфотографировавшись и сделав копию паспорта. Он согласился, они зашли в здание ТЦ «Европейский» в офис ОАО «Восточный экспресс банк», где кредитный эксперт, на бейджеке которой было написано ИОС, сфотографировала его на веб.камеру и сняла копию его паспорта. Он понимал, что фотография и копия его паспорта будут использованы для оформления кредита с целью хищения денежных средств, но парень ему объяснил, что данные в паспорте изменят и его никогда не найдут. Парень пообещал, что заплатит ему ИОС рублей. На какую сумму был оформлен кредит, он узнал только в ходе следствия.

Оглашенные показания подсудимый ФИО18 поддержал. 

Выслушав доводы подсудимых, потерпевших, свидетелей, лиц в отношении которых постановлены приговоры, и вынесены постановления по не реабилитирующим основаниям, исследовав собранные по делу письменные доказательствами, вещественные доказательства, оценив их в совокупности, суд считает, что вина подсудимых в совершении хищения путем обмана, группой лиц по предварительному сговору нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия. 

Доказательства по каждому эпизоду обвинения судом приведены отдельно.

Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору (ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк).

ФИО21 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих банку ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

ФИО11 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих банку ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих банку ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих банку ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Так представитель потерпевшего ООО Хоум кредит- МАИ суду пояснил, что он является представителем ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». В крупных торговых точках, Банк имеет своего кредитного эксперта, числящегося в штате Банка. При покупке товара, покупатель сначала выбирает то, что он желает приобрести, затем обращается к кредитному эксперту, предъявляет кредитному эксперту паспорт. Клиент собственноручно заполняет бланк «Сведения о работе», затем кредитный эксперт, со слов клиента заполняет на компьютере, в специальной программе, подключенной через интернет к головному офису Банка, заявку на открытие банковских счетов (анкету заемщика). Анкету и спецификацию товара, эксперт отправляет в головной офис Банка, где специальная программа обрабатывает информацию, проверяет в списках нежелательных клиентов банка и выдает результат – предоставить клиенту кредит или нет. Затем кредитный эксперт в зависимости от результатов проверки заключает договор. Кредит по копии паспорта не оформляется. Кредитный специалист обязан тщательно проверить документы клиента на предмет их подлинности, сверить лицо клиента с фотографией в паспорте. С ноября 2010 года кредитным специалистом ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» работала ФИО11 Примерно в январе 2013 года, при проверке некоторых дефолтных договоров ФИО11 (в частности кредитного дела КВР.) заподозрили, что ФИО11 оформила кредиты на внешне неблагополучных людей. Например, у КВР явно было заболевание глаза, он выглядел неопрятным. С ФИО11 была составлена беседа, на которой она отрицала, что оформила заранее дефолтные кредиты. ФИО11 была уволена ДД.ММ.ГГГГ. В последующем было установлено, что ФИО11 оформила следующие договора с целью хищения денежных средств Банка: на имя ФИО14 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; на имя ФИО19 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на имя РМА № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на имя ФИО30 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на имя ХЛВ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на имя МЛВ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на имя БРС № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на имя ФАФ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67 815 рублей; на имя ФИО42 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 000 рублей; на имя ФИО43 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на имя АГГ № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на имя МДА № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей. По указанным кредитам не произведено ни одного ежемесячного платежа.

В январе 2013 года в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» поступило заявление гр. АЕГ., на имя которого ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке «Керимофф», расположенной по адресу: 

<

адрес> кредитным инспектором ФИО11 был оформлен кредитный договор № на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Со слов АЕГ кредит был оформлен по утерянному паспорту. Платежи по кредитному договору не осуществлялись.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» кредитным специалистом работала ГДВ из Банка она уволилась по собственному желанию. ГДВ была хорошим кредитным специалистом, никаких нареканий за весь период ее работы к ней не было. О том, что ГДВ совместно с ФИО21, оформила кредитный договор на имя ТВА, он узнал только от следователя. Кредит на имя ТВА был оформлен в магазине Торговой Сети «Славел», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Свидетель БЯС суду пояснила, что она осуществляет руководство кредитными специалистами ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» работающими в г. Чите. Кредитные специалисты работают в программе «

<

данные изъяты>», разработанная специально для их банка. Программа позволяет просматривать ранее выданные кредиты, оплачиваются ли они, статус договора (действующий или завершенный), выставлялось ли требование (в связи с неоплатой) по нему. С кредитными специалистами проводятся специальные занятия, на которых специалистам разъясняется каким образом нужно проверять паспорт, как можно отличить поддельный паспорт от настоящего. Оформлять договора по копиям паспортов, не допускается. В программе имеется возможность для кредитного специалиста указать свое мнение о клиенте, в случае если клиент, по мнению специалиста, находится в алкогольном или наркотическом опьянении, оформление кредита имеет признак мошенничества, у клиента имеются признаки низкого социального статуса, ограниченная трудоспособность, специалист может поставить в программе специальный код, который учитывается при одобрении кредита и в этом случае клиенту приходит отказ в заключении договора с банком. Кредитный специалист получает заработную плату в зависимости от объемов оформленных кредитов и оформленных дополнительных услуг – страхования. Заработная плата специалиста состоит из оклада и прибавки за оформленные кредиты. Прибавка за оформленные кредиты и за оформление дополнительных услуг оплачивается кредитному специалисту спустя два месяца после оформления кредита, только после того, как по кредиту будет проходить оплата ежемесячных платежей. Кредитный специалист ФИО11 работала в Банке в период с 2010 года по март 2013 года. ФИО11 может охарактеризовать как квалифицированного сотрудника, уволилась ФИО11 в связи с возросшим объемом дефолтных договоров, по инициативе работодателя. Она показывала ФИО11 фотографии клиентов, не плативших кредит, по внешности которых можно было сказать, что они относятся к разряду неблагополучных. ФИО11 сказала ей, что она позванивала всех подозрительных ей клиентов, в том числе и тех, фотографии которых она ей демонстрировала. Насколько она помнит, в числе неплательщиков была и фотография КВР, на лице которого был синяк. Затем открылись новые дефолтные договора, оформленные по копиям паспортов на несуществующих лиц. 

Свидетель ФАИ суду пояснил, что в сентябре 2012 года он потерял паспорт. В декабре 2012 года на его домашний адрес в пгт. Горный пришло сообщение из банка «Хоум кредит энд Финанс Банк» о том, что у него имеется задолженность по кредиту, оформленному по его утерянному паспорту. Он обратился в Банк, в милицию. За кредит он не платил, и оплачивать не собирается, так как его не оформлял. По предъявленной следователем копии паспорта на имя ФАФ он может пояснить, что молодой человек, изображенный на фотографии в паспорте похож на него, но это не он. Он такого человека не знает.

Из оглашенных показания свидетеля КОК. ( 

<

данные изъяты>) с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, следует что она познакомила своего сына ФИО55 с ФИО20, с которым ранее отбывала наказание.

Из протокол выемки ( 

<

данные изъяты>), следует, что у представителя потерпевшего ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» МАИ произведена выемка кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФАИ. На фотографии к кредитному досье на веб камеру, изображение лица ФИО3 В последствии данное кредитное досье осмотрено, признано вещественным доказательствам и приобщено к материалам уголовного дела. 

Согласно ответа ООО Эльдорадо ( 

<

данные изъяты>), по кредитному договору на имя ФАИ оформлен следующий товар: телевизор 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, настольную лампу 

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, моноблок 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, керамическая плита 

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, пакет 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, компьютерная мышь 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, сертификат 

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, пакет настроек ПК 

<

данные изъяты> включая 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Первоначальный взнос оплачен 

<

данные изъяты> руб.

Из оглашенных показания свидетеля АЕГ ( 

<

данные изъяты>) с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, следует что ДД.ММ.ГГГГ он утерял свой паспорт гражданина РФ. На следующий день он обратился в ОП «Ингодинский» УМВД России по г. Чите с заявлением об утере паспорта. ДД.ММ.ГГГГ к нему домой приехали сотрудники ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и сообщили, что на его имя оформлен кредит на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Кредит был оформлен по утерянному им паспорту. Он данный кредит не оформлял.

Из протокол выемки (

<

данные изъяты>) следует, что у представителя потерпевшего ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» МАИ. произведена выемка кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя АЕГ. В последствии данное кредитное досье осмотрено признано вещественным доказательствам и приобщено к материалам уголовного дела. 

Из протокола осмотра места происшествия ( 

<

данные изъяты>), следует, что из автомашины 

<

данные изъяты> принадлежащей ФИО21 изъят паспорт гражданина РФ на имя АЕГ В последствии паспорт осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Из ответа ООО «Хоум кредит банк» ( 

<

данные изъяты>), следует на имя АЕГ оформлен кредит № от ДД.ММ.ГГГГ кредитным экспертом ФИО11

Из ответа ООО «Керимофф Чита» (

<

данные изъяты>), следует что по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Керимофф» по адресу: 

<

адрес>, было приобретено два изделия: женская норковая шуба 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей и мужская норковая шуба 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей.

Допрошенный КВР оглашенные показания подтвердил, суду пояснил, что в ноябре 2012 года к его зятю ОА, пришел ранее ему незнакомый парень, представился Виктор и предложил зятю оформить кредит, за который платить не надо. Зять отказался. Тогда Виктор обратился к нему, попросил оформить для него кредит, сказал, что заплатит ему за оформление кредита 

<

данные изъяты> рублей, потом за кредит будет платить сам. Ему нужны были деньги, поэтому он согласился. Среди предъявленных следователем фотографий он опознает ФИО21, ФИО3, ФИО8, как лиц, которые были в машине на которой он ездил оформлять кредит. Сначала они поехали домой к Виктору, где ему дали мужскую одежду. Затем они поехали в банк. Около банка ему сидевшие парни на заднем сиденье объяснили, что нужно подойти к определенной девушке, составили записку, в которой указали его место работы, номера телефонов, зарплата, сколько времени он работает и кем. Кредит он должен попросить 

<

данные изъяты> наличными, якобы на ремонт. Эксперт, увидев его отнеслась недоверчиво, и не стала даже его слушать. Однако после звонка на телефон, как он понял, ей позвонил кто - то из ожидающих его в автомашине парней, кредитный эксперт стала сразу оформлять заявку на кредит. В представленном экспертом бланке он указал данные с листочка. Эксперт это видела. Затем он получил 

<

данные изъяты> рублей. На улице в машине он отдал деньги Виктору, который из них ему передал 

<

данные изъяты> рублей. Остальные деньги они разделили между собой, он помнит, что кому-то дали 

<

данные изъяты> рублей, кому то 

<

данные изъяты> рублей. 

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) уголовное преследование в отношении КВР прекращено в связи с актом амнистии. 

Свидетель КЕВ. суду пояснила, что проживает с отцом КВР Отец ей рассказал, что некий Виктор предложил оформить на него кредит, за который не нужно будет платить. Она запретила отцу оформлять кредит, прятала от отца паспорт. Однако отец нашел паспорт и все равно оформил кредит. Средств для оплаты кредитов у них не было и нет. Отец все деньги, оформленные в кредит отдал Виктору, отцу дали только 

<

данные изъяты> рублей.

Из протокола выемки ( 

<

данные изъяты>), следует, что у представителя потерпевшего ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» МАИ. изъято кредитных досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя КВР. Данное кредитное досье было осмотрено, признано вещественным доказательством, храниться при деле.

Допрошенная РМА оглашенные показания подтвердила частично, суду пояснила, что в конце осени 2012 года ей ФИО49 дал телефон человека, с которым можно оформить кредит за который не нужно будет платить. По телефону мужчина представился Иваном и сказал, что можно оформить такой же кредит как ФИО14 Они встретились на остановке «Десятка». При предъявлении копий фотографий из кредитных дел «Восточного экспресс банка», на одной из фотографий к кредитному делу на имя МЛВ, она узнает Ивана, который помог оформить кредит в ОАО «Восточный экспресс банк» и ОАО «Хоум Кредит Банк». Иван был на автомашине 

<

данные изъяты> белого цвета. В офисе банка она оформила кредит в сумме 

<

данные изъяты> рублей. После оформления первого кредита, Иван сказал, что они поедут оформлять еще один кредит. Иван привез ее в магазин «Эльдарадо», расположенный на перекрестке улиц Бутина и Новобульварной. Иван сказал куда идти и дал листок бумаги с данными для оформления кредит. При оформлении кредита она сообщила данные о месте работы, заработной плате и работодателях с данного листка. Ей одобрили кредит 

<

данные изъяты> рублей. Она купила машинку для стрижки волос, стоимостью около 

<

данные изъяты> рублей. Ивану отдала карточку и кредитный договор. Затем они с Иваном поехали снимать деньги с банковских карт. Из всех денежных средств, полученных по двум кредитам, то есть 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> рублей, Иван отдал ей только 

<

данные изъяты> рублей, в эти же 

<

данные изъяты> рублей входила и стоимость машинки для стрижки волос, которую она купила в Эльдорадо. Иван сказал, что за кредиты они будут платить сами, поэтому и забирают такую большую сумму. Она поверила, что они будут платить кредиты, почему в это поверила, объяснить не может. 

Оглашенные показания (

<

данные изъяты>) в части предложения оформить кредиты ФИО52, и сообщения информации ФИО48, что за кредиты платить не надо, в суде РМА не подтвердила.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> уголовное преследование в отношении РМА прекращено в связи с актом амнистии. 

Допрошенная ХЛВ суду пояснила, что она является жителем 

<

адрес> 

<

адрес> ее муж ФИО19 в ноябре 2012 года оформил кредит в Восточном банке. Ей звонил житель их поселка – ФИО48 и предложил ей также оформить кредит. Она согласилась так ей нужны были деньги, и за данный кредит не нужно платить. В декабря 2012 года она оформляла кредит. 

Допрошенная в ходе предварительного следствия ХЛВ ( 

<

данные изъяты>) поясняла, что она узнала, что на ФИО49 оформлен кредит, за которой не нужно платить, она попросила ее познакомить с этими людьми. В декабре 2012 года дома у Д-вых ее ждал ФИО48, с которым они приехали в г. Читу. В Чите ФИО48 ее познакомил с Иваном, который и повез из в банк ВЭБ. В банке их ждала кредитный эксперт ИОС, как поняла, они были знакомы с Иваном. Далее кредитную карту получали ФИО48 и Иван, она ждала их в машине. Все данные в анкете заполняла ИОС со слов Ивана, и с данных ее паспорта. В банке Хоум кредит она также с ними оформила кредит, все данные о ней также сообщал Иван. В общей сложности сумму за оба кредита 

<

данные изъяты> руб. поделили на троих по 

<

данные изъяты> руб. Знает, что таким образом оформили кредит на Д-вых.

Оглашенные показания ХЛВ подтвердила, дополнив, что в суде не опознает, что Макеев был именно тем Иваном, который занимался оформлением кредита.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) уголовное преследование в отношении ХЛВ прекращено в связи с актом амнистии. 

Допрошенная АЕА суду пояснила, что она является жителем 

<

адрес> 

<

адрес>. Их односельчанин ФИО48 предложил ей оформить кредит, за который не нужно будет платить. Один кредит был оформлен в районе вокзала, с ней был ФИО48 и еще парни. В банк с ней заходил ФИО48, и они с ним подошли к девушке, у которой подписали документы. Она о себе, о работе, и т.п. говорила информацию, записанную на бумажке, которую ей дал парень, который был с ФИО48. Банковскую карту, которую выдали, забрал ФИО48. С которой отдали ей 

<

данные изъяты> рублей. Также ею был оформлен в другом банке еще один кредит. 

Допрошенная в ходе предварительного следствия АЕА. 

<

данные изъяты> поясняла, что ФИО48 предложил ей оформить кредит, за который будет расплачиваться сам. ФИО48 приезжал и уговаривал ее несколько раз. В середине декабря 2012 года, с ФИО48 приехали в г. Читу, где встретились с Виталием и Иваном. На предъявленных следователем фотографиях опознает ФИО21 и ФИО3, которые помогали оформить кредит. В автомашине Иван дал ей листок бумаги, на котором были написаны место работы, номера телефонов знакомых и работодателей, и сказал, чтобы она это все прочитала кредитному эксперту. Иван, позвонил кому то, предупредил, что она сейчас зайдет. Кредитного эксперта звали АЕА. Она заполнила документы, данные списала с листочка, который ей дали. Вернувшись в машине сидели Макеев, ФИО47. На следующий день, утром, к ней домой приехал ФИО48 и привез 

<

данные изъяты> рублей. 

Оглашенные показания АЕА поддержала, указав, что под Иваном, который ей давал листок с текстом о месте работы и заработке, она подразумевала иного человека, не Макеева. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО57 ( 

<

данные изъяты>), с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ФИО14 ее супруг, нигде не работает, стабильного дохода у их семьи нет, средств для оплаты кредитов нет, и никогда не было. О том, что Василий оформил кредиты в двух банках, она узнала только от сотрудников полиции. В конце осени 2012 года у Василия были деньги, часть из которых они потратили на одежду детям, остальные деньги потратили на продукты и спиртное. ХЛВ ее родная сестра, о том, что ХЛВ и ее муж ФИО19 оформили кредиты в двух банках она узнала весной 2013 года. В семье ФИО54 тоже никто не работает, средств для оплаты кредитов у них нет и не было. ФИО52 она знает, ее муж с ним общается, они вместе отбывали наказание в ИК-3.

Из оглашенных показаний свидетеля ШНМ. ( 

<

данные изъяты>) следует, что она проживает в 

<

адрес> 

<

адрес>. РМА может охарактеризовать как человека злоупотребляющую спиртным, нигде не работает. ФИО58 и ХЛВ а также братьев ДГА она знает, это неблагополучные, злоупотребляющие спиртным люди. Они средств к существованию не имеют. 

Свидетели МСЮ и САА (оглашены показания 

<

данные изъяты> в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон), ДНМ дали аналогичные показания, показаниям свидетеля ШНМ

Свидетель КГА охарактеризовала сына –ФИО9, а также ФИО49 с положительной стороны, указав, что семья ФИО54 пьющая. 

Из протокола выемки ( 

<

данные изъяты>), следует, что у представителя потерпевшего ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» МАИ произведена выемка кредитных досье: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя МЛВ; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ДГА; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ХЛВ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя РМА; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14; их осмотр и приобщение к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В последствии данные кредитные досье были осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела.

Согласно выписки по карте № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» номер договора № на имя ДГА 

<

данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ с карты сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно выписки по карте № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» номер договора № на имя РМА 

<

данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ с карты сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно выписки по карте № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» номер договора № на имя ХЛВ. ( 

<

данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ с карты сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно выписки по карте № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» номер договора № на имя ФИО19 *

<

данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ с карты сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно выписки по карте № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» номер договора № на имя АЕА (

<

данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ с карты сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно выписки по карте № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» номер договора № на имя ФИО14 (

<

данные изъяты>), ДД.ММ.ГГГГ с карты сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ПОВ. ( 

<

данные изъяты>), с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ранее она была замужем за ШДЛ ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 умер. По предъявленному ей следователем кредитному делу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФАФ она может пояснить, что на фотографии, сделанной на веб.камеру при оформлении кредита изображен ее покойный муж ШКЕ, почерк, которым выполнены записи в кредитном договоре в записях «ФАФ» принадлежит тоже ему. О том, что он оформлял кредит от имени ФАФ она ничего не знала.

Допрошенная в судебном заседании ГМА суду пояснила, что в декабре 2012 года она переделала копию паспорта для ФИО21. Она паспорт Макеева отсканировала, переделала в копии фамилию на МЛВ, отчество не меняла, изменила номер паспорта, дату его выдачи, адрес места регистрации. Изготовленную копию паспорта она отдала Макееву. Как Макеев потом оформлял кредит, она ничего не знает. Она также переделала копию паспорта на имя БРС, отдала ее на флеш-карте ФИО21, денег ей за это Макеев не заплатил, о том, что он использовал эту копию паспорта в другом банке, она не знала. 

Из протокола выемки ( 

<

данные изъяты>) следует, что у представителя потерпевшего ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» МАИ. произведена выемка кредитных досье: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя БРС; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФАФ; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя КВР; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя АЕА; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя АГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя МДА. В последствии данные кредитные досье были осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела.

Согласно ответа ООО «Снежный Барс Трейд» (

<

данные изъяты>), по кредитному договору на имя ФАФ оформлен следующий товар: ноутбук 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, планшетный компьютер «

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, руль 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мышь оптическая «

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мышь «

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, сумка для ноутбука 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, радиоуправляемый вертолет «

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, смартфон 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно ответа ИП БАВ. 

<

данные изъяты>), по кредитному договору на имя МЛВ оформлен шкафа-купе 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно ответа ООО «Эльдорадо» (

<

данные изъяты>), по кредитному договору на имя МДА оформлен следующий товар: телевизор 

<

данные изъяты> по цене 

<

данные изъяты> рублей в количестве 

<

данные изъяты> штук, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, чехол 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно ответа ООО «Промо» (

<

данные изъяты>), по кредитному договору на имя БРС оформлен следующий товар: телевизор 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, стиральную машину 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мультиварка 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно ответа ООО «Юнит» (

<

данные изъяты>), по кредитному договору на имя АГГ оформлен следующий товар: холодильник 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, планшетный компьютер 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, мобильный телефон 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ГДВ ( 

<

данные изъяты>), с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ОАО «Хоум кредит энд Финанс Банк» кредитным специалистом. Зимой 2012 года она познакомилась с ФИО21 По предъявленной ей следователем фотографии из кредитного досье на имя МЛВ она опознает как ФИО21 По поводу оформления ею кредита на имя ТВА может пояснить, что Макеев пригласил молодого человека, который принес копию паспорта на имя ТВА, на копии паспорта было фото ТВА, но копия паспорта была некачественная. ТВА выбрал в магазине ноутбук с аксессуарами, какими точно она не помнит. Она оформила кредит на ТВА при этом поставила положительный отзыв о клиенте – ТВА, она поверила Макееву, что ТВА будет платить по кредиту. Однако оплату по кредиту не производилась. 

Из протокола выемки (

<

данные изъяты>) следует, что у представителя потерпевшего ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» МАИ изъято кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ТВА В последствии данное кредитное досье было осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к материалам уголовного дела.

Согласно ответа на запрос в ООО «Хоум кредит банк» ( 

<

данные изъяты>), по копии паспорта на имя ТВА оформлен кредит № от ДД.ММ.ГГГГ кредитным экспертом ГДВ

Согласно приказа № пдв от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), ФИО11 принята с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» кредитным специалистом группы продаж отдела продаж. Между ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и ФИО11 заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), согласно которого ФИО11 обязуется выполнять работу по должности кредитный специалист. Из должностной инструкции кредитного специалиста ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) следует, что ФИО11 занимается оформлением кредитных договоров населению, при этом изготавливает и заверяет копии документов, предоставленных клиентом, осуществляет процедуру идентификации клиентов и проверяет наличие у клиента правоспособности и дееспособности осуществляет активное консультирование покупателей в торговом зале и на административном пункте Банка по вопросам потребительского кредитования, осуществляет прием документов необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности.

Надлежащим поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления старшего специалиста по защите бизнеса Читинского регионального представительства ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» МАИ 

<

данные изъяты>) 

Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору (ОАО ВЭБ).

ФИО21 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ОАО «Восточный экспресс банк». 

ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ОАО «Восточный экспресс банк». 

ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ОАО «Восточный экспресс банк». 

ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ОАО «Восточный экспресс банк». 

ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ОАО «Восточный экспресс банк».

ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку ОАО «Восточный экспресс банк».

ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила хищение денежных средств, принадлежащих банку ОАО «Восточный экспресс банк».

Так представитель потерпевшего ОАО «Восточный экспресс банк» АВЛ суду пояснил, что он является представителем ОАО «Восточный экспресс банк». В 2012 году в ОАО «Восточный экспресс банк» кредитным экспертом работала ИОС При проведении проверки было установлено, ИОС были оформлены кредитные договора по фиктивным копиям паспортов и с использованием фиктивных анкетных данных, на неплатежеспособных лиц - на имя ЧАВ, НЕМ, МИН, ГРИ МЛВ ЛИИ, ЛЕВ ЛАП ЛОБ МИН, ГРИ, ДГА ХЛВ, РМА, ФИО13, ФАФ. При оформлении кредитного договора, кредитный эксперт может влиять на решение банка о выдаче кредита. 

Допрошенная в судебном заседании ИОС., оглашенные показания в ходе предварительного следствия подтвердила, суду пояснила, что она работала кредитным экспертом в ОАО «Восточный экспресс банк». При оформлении кредита она проверяла документы, заполняла документы, направляла заявку. За каждую принятую заявку, за каждое положительное решение ей начислялась премия. Она ранее проживала со своей знакомой с ГМА Они с ней вместе занимались оформлением кредитов по недействительным паспортам и по копиям паспортов на вымышленных лиц в ОТП Банке. Устроившись в ОАО «Восточный экспресс банк» она вместе с ГМА, которая изготовляла копии паспортов на вымышленных лиц, ее знакомыми ФИО47, ФИО59, ФИО21, ФИО47 оформляла кредиты в ОАО «Восточный экспресс банк» на людей, заведомо неспособных оплачивать займы и на вымышленных лиц за 

<

данные изъяты> от похищенной у Банка суммы. 

ДД.ММ.ГГГГ ее подруга познакомила ее с ФИО21 и ФИО3 Макеев и ФИО47 знали о том, что она оформляет кредиты, оплачивать за которые не нужно. Они договорились с ФИО21 и ФИО47, что последние будут приводить к ней неблагополучных людей для оформления кредита, а она будет оформлять кредиты и получать 

<

данные изъяты> от суммы оформленного кредита. Она объяснила Макееву и ФИО47, что по кредиту необходимо внести минимум три ежемесячных платежа, чтобы кредит продали в коллекторское бюро, и к ней не было никаких вопросов по поводу оформления дефолтного кредита. Кто именно из них Макеев, ФИО47 или неблагополучные лица должны были это делать, они не оговаривали. Кто отвечал на телефонные звонки с банка, она не знает. Как делили между собой денежные средства, она также не знает, но ей приносили по 10 процентов от кредита. Сначала Макеев и ФИО47 приводили к ней нескольких неблагополучных клиентов, по внешнему виду которых было видно, что они не в состоянии погасить кредит, а затем они стали оформлять кредиты по переделанным копиям паспортов.

ДД.ММ.ГГГГ Макеев и ФИО47 привезли для оформления ФИО49. Макеев ездил на автомашине 

<

данные изъяты>, белого цвета. Она оформила на ФИО110 кредит на сумму 

<

данные изъяты> рублей, при оформлении кредита ФИО49 читал все данные о себе, своей работе, зарплате, контактных лицах с листка бумаги, как она понимала, этот листок ему дал Макеев. На звонки кредитного контролера из банка должны были отвечать Макеев и ФИО47. 

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, перед началом рабочего дня, ей позвонил Макеев и сказал, что сегодня они привезут человека на которого нужно будет оформить кредит. В первой половине дня Макеев и ФИО47 привезли ранее незнакомого ей ФИО19. ФИО54 выглядел как человек, который часто употребляет спиртные напитки. Судя по паспорту, ФИО54 проживал в 

<

адрес>. Банк одобрил заявку на 

<

данные изъяты> рублей. Где и каким образом Макеев снимал с карты деньги, она не знает, ей он чуть позже завез 10 % - 10 000 рублей. Каким образом были поделены остальные деньги, она не знает.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ей позвонил Макеев, сказал, что к ней привезут человека для оформления кредита. В этот день она работала в офисе на 

<

адрес> в первой половине дня ей позвонил Макеев, сказал, что сейчас к ней зайдет девушка. Тут же в офис зашла женщина, она ее пригласила к себе. Она подала паспорт на имя РМА., жителя 

<

адрес>. РМА по листу бумаги стала читать ей свое место работы, свою заработную плату и номера телефонов контактных лиц. РМА был одобрен микрокредит на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Через некоторое время Макеев пришел и принес ей 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Макеев позвонил и сказал, что привезет после обеда человека на оформление кредита. Около 16.00 часов Макеев позвонил, сообщил об оформлении кредита. Через несколько минут в офис зашел ранее незнакомый ей ФИО30, житель села 

<

адрес>. Информацию прочитал с листка. У ФИО30 была особая примета – отсутствовал левый глаз, в связи с этим цель кредитования она указала как на лечение. Кредит был оформлен на 

<

данные изъяты> руб. Ближе к окончанию рабочего дня Макеев приехал и привез ей 

<

данные изъяты> рублей в качестве оплаты за кредит ФИО49. 

ДД.ММ.ГГГГ ей с утра позвонил Макеев, сказал, что после обеда к ней подъедет девушка для оформления кредита. После обеда пришла ФИО13, читала все сведения по кредиту с записки. Кредит был оформлен на 100 000 руб. Вечером после работы ее встретили Макеев и ФИО47, Макеев передал ей за оформление кредита на имя ФИО13 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ к ней пришел Макеев и принес копию паспорта на имя ЛВС, для того, что бы она оформила кредит. Она оформила заявку на получение кредита в сумме 

<

данные изъяты> рублей на имя ЛСВ Макеев в этот день был с ФИО47 и парнем, который в последующем ДД.ММ.ГГГГ оформил кредит на сумму 

<

данные изъяты> рублей по копии паспорта на имя ЛИИ, в дальнейшем несколько раз вместе с ФИО21 оформлял кредиты на вымышленных лиц. Данные о заработной плате, месте работы и контактных лицах на кредит ЛВП ей диктовал Макеев. После оформления заявки, Илья, Макеев и Курдюков вышли из офиса и отвечали на звонки кредитного контролера. Затем ФИО47, Макеев, ФИО47 завели мужчину, которого она сфотографировала на веб.камеру. В кредитном договоре расписался Макеев. Был оформлен кредит на 

<

данные изъяты> руб, из которых Макеев ей заплатил вечером 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Макеев и сказал, что привезет человека для оформления кредита. Во второй половине дня приехал Макеев с ФИО47 и незнакомой женщиной, и передал паспорт на имя ФЛН. Лицо женщины, которую привел Макеев и лицо на фотографии в паспорте, не совпадали. Женщина имела неопрятный внешний вид, лицо было одутловатое, видно было, что женщина часто употребляет алкогольные напитки. Кредит был оформлена 

<

данные изъяты> руб. Вечером Макеев и ФИО47 привезли ей 

<

данные изъяты> рублей, оплату за оформление кредита. 

Она познакомила Макеева и ФИО47 с ГМА. ДД.ММ.ГГГГ Макеев приехал к ней вместе с ФИО47 и подругой жены ФИО3 – САВ, как ее зовут, она не знает. Макеев передал копию паспорта на имя ЛОБ, в копии паспорта была фотография подруги САВ Кредит был оформлен на 

<

данные изъяты> руб. Вечером Макеев привез ей 

<

данные изъяты> рублей – оплату за оформление кредита.

ДД.ММ.ГГГГ после обеда, к ней в офис приехали ФИО47 и его жена САВ, отдали ей копию паспорта на имя НЕМ для оформления кредита. На копии паспорта от имени НЕМ была фотография САВ. Кредит одобрили только на 

<

данные изъяты> рублей. Ответ по второму кредиту на 25 000 рублей долго не приходил, пришел когда Макеев, САВ и ФИО47 ушли. Она распечатала кредитный договор на имя НЕМ на сумму кредита 

<

данные изъяты> рублей, сама расписалась от имени НЕМ и от своего имени, расписалась в получении карты. Карту впоследствии отдала ФИО47.

ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис пришли Макеев, ФИО47, ФИО8, подруга САВ, как ее зовут не знает. Она оформила сразу три заявки на имя ЛАО, МЛВ и ЛИИ по 

<

данные изъяты> рублей каждая. Данные о месте работы, заработной плате, контактных лицах диктовали Макеев, ФИО47, ФИО47 и девушка, выступающая в роли ЛАО Оформив заявки по 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, она отправила их в головной офис на рассмотрение. После оформления заявки Макеев, ФИО47, ФИО47 и девушка выходили из офиса, кто именно отвечал на звонки из банка, она не знает. На имя ЛАО ЛИИ и МЛВ. кредиты одобрили, она распечатала все три договора. Девушка расписалась в договоре на имя ЛАО ФИО21 расписался в договоре на имя МЛВ ФИО8 расписался в кредитном договоре на имя ИИ Затем она сфотографировала девушку, приобщила к кредитному делу на имя ЛАО сфотографировала ФИО21, приобщила его фотографию к кредитному досье на имя МЛВ, сфотографировав ФИО8, приобщила его фотографию к кредитному досье на имя ЛИИ. Она выдала им кредитные карты, на которых находилось по 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, они расписались в их получении. В конце рабочего дня ей за каждый кредит отдали по 

<

данные изъяты> рублей. Как между собой они делили денежные средства, она не знает. 

ДД.ММ.ГГГГ Макеев и ФИО47 привезли ей ранее незнакомую женщину ХЛВ. На фотографии в паспорте была эта же самая женщина, то есть паспорт принадлежал ФИО54. Она оформила заявку на имя ХЛВ на 

<

данные изъяты> рублей, данные о заработной плате, месте работы и контактных телефонах работодателей и знакомых ФИО54 диктовал Макеев. По ошибке она оформила кредит не на фамилию ФИО54, а на Хомяк, хотя копию паспорта сделала с паспорта ФИО54 и приобщила ее к кредитному делу. После отправки заявки в головной офис, Макеев, ФИО47 и ФИО54 вышли на улицу, кредит одобрили всего на 

<

данные изъяты> рублей, она позвонила Макееву, сообщила ему об этом. Макеев завел ФИО54, которая расписалась в распечатанном кредитном договоре и в получении карты, на которой находилось 

<

данные изъяты> рублей. Получив карту и кредитный договор ФИО54, Макеев и ФИО47 ушли. Вечером Макеев завез ей 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ Макеев и незнакомый парень приехали к ней в офис, Макеев дал копию паспорта на имя МВА, незнакомый парень с листочка продиктовал данные о месте работы, заработной плате и контактных лицах. Кредит оформили на 

<

данные изъяты> рублей. В дальнейшем, Макеев передал ей 

<

данные изъяты> рублей за оформление кредита. Фотография мужчины в копии паспорта на имя МВА и лицо парня, которого привел Макеев, не совпадали.

ДД.ММ.ГГГГ Макеев привез копию паспорта на имя ГВА и незнакомого ей мужчину. Фотография на паспорте и лицо мужчины не совпадали. Оформлен кредит был на 

<

данные изъяты> руб. Вечером Макеев завез 

<

данные изъяты> рублей за оформление кредита.

При проведении очных ставок ( 

<

данные изъяты>) с обвиняемыми ФИО21, ФИО3 ВСАВ показания ранее данные ИОС поддержала в полном объеме, дополнив, что она говорила с ФИО21 и ФИО47, о том, что они должны были обеспечить «маргиналов» (неблагополучных лиц), на которых оформлялись кредиты информацией по якобы месту работы, заработке, телефоны работодателей. Кроме того, ей показалось, что ранее Макеев и ФИО47 уже оформляли кредиты на неблагополучных лиц в банках. Она познакомила их с ФИО60, которые с целью переделать паспорта обращались непосредственно к ней. С САВ ее познакомил ФИО47, именно он обратился с просьбой оформить на нее кредит по фиктивным документам. При оформлении по переделанному ФИО60 паспорту, были САВ и Курдюков вместе. Впоследствии ФИО47 звонил и говорил, что не может снять деньги с банкомата по выданной кредитной карте по фиктивному договору.

В оформленной явке с повинной ИОСт

<

данные изъяты>) сообщила о совершенных ею мошеннических действий в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Приговором Центрального районного суда г. Чита ДД.ММ.ГГГГ ИОС осуждена по ч.2 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ.

Допрошенная в судебном заседании ГМА оглашенные показания в ходе предварительного следствия подтвердила, суду пояснила, что знакома с ИОС ее познакомила с ФИО21 и ФИО3. ИОС рассказала ей, что она с ними оформляет кредиты на неблагополучных лиц и попросила переделывать копии паспортов и для них. Она согласившись, с помощью компьютерной программы переделывала копии паспортов для оформления кредитов. Сначала по просьбе ИОС она переделывала паспорта для ФИО21, а затем к ней сам стал обращался Макеев с просьбой переделать паспорта, с данной просьбой также обращался и ФИО47. Так, она переделала копию паспорта на имя ЛАО, настоящие данные она не помнит. На какую сумму был оформлен кредит, она не знает. Кроме того, она переделала копию паспорта на вымышленное лицо НЕВ. Как настоящие данные этого человека, она не помнит. Паспорт ей принесли ИОС или Макеев. В декабре 2012 года она переделала копию паспорта для ФИО21. Паспорт ей принес сам Макеев, она отсканировала паспорт, переделала в копии фамилию на МЛВ, имя на Лев, отчество не меняла, изменила номер паспорта, дату его выдачи, адрес места регистрации. Изготовленную копию паспорта она отдала Макееву, как он потом оформлял кредит, она не знает. Так же в декабре 2012 года по просьбе ИОС она переделала копию паспорта на вымышленное лицо ЛИИ, как настоящая фамилия она не помнит. По представленной ей копии паспорта на имя ЛИИ она может пояснить, что она переделала фамилию, номер паспорта, дату рождения, место регистрации. 

В оформленной явке с повинной ГМА(

<

данные изъяты>) сообщила об изготовлении ею копии паспортов на вымышленных лиц для оформления кредита в ОАО «Восточный экспресс банк». 

Приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ГМА осуждена по ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ.

Свидетель ЯОС суду пояснила, что работала в ОАО КБ «Восточный» старшим специалистом отдела. Кредитные эксперты ОАО «Восточный экспресс банк» работают в программном комплексе «Кредит», в программе заполняется заявка - анкета клиента, после чего заявка отправляется на рассмотрение в группу авторизации. Группа авторизации это специализированный отдел в банке, который состоит из специалистов банка и компьютерной программы «Скоринг». Заявка клиента может попасть как на рассмотрение только программой, так и на рассмотрение специалисту. Специалист группы авторизации при рассмотрении заявки может звонить на телефоны, указанные в заявке клиента, ему саму, работодателям и иным контактным лицам с целью подтверждения данных, указанных в заявке. При составлении заявки – анкеты, кредитный эксперт производит качественную оценку клиента – его внешний вид, поведение и в программе отмечает данные критерии. Программа «Скоринг» учитывает оценку кредитного специалиста в первую очередь. После одобрения заявки клиента, в программе «Кредит» формируется кредитный договор, который распечатывается кредитным экспертом в двух экземплярах, подписывается им и клиентом. В кредитное досье клиента входит анкета клиента, кредитный договор, график, копия паспорта клиента (сделанная лично самим кредитным экспертом с оригинала паспорта), фотография клиента на веб.камере и расписка о получении кредитной карты. По одному документу – паспорту можно было получить кредит в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Кредит в сумме свыше 

<

данные изъяты> рублей чаще всего выдается при наличии второго документа или справки о доходах по форме 2 НДФЛ. При оформлении кредита наличными денежными средствами, деньги Банком переводились на транспортную карту - одноразового действия. Кроме того, дополнительно к кредиту можно было сформировать предложение на получение кредита кредитной картой с максимальным лимитом 

<

данные изъяты> рублей. Премиальная часть заработной платы кредитного эксперта зависит от количества выданных кредитов и принятых заявок.

Свидетель ИЕС НАА ВДВ. (показания которой были оглашены с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ т. 29 л.д. 98) дали аналогичные показания показаниям свидетеля ЯОС

Свидетель ДАА пояснила, что она работала в ОАО «Восточный экспресс банк» на должность кредитного эксперта. ИОС работала с ней вместе. Когда они работали в одном офисе по 

<

адрес> она замечала, что к ИОС неоднократно приходил один и тот же молодой человек, ИОС к нему обращалась по имени Иван. Данный молодой человек приносил ИОС копии каких-то документов и постоянно приводил каких-то людей, на которых ИОС оформляла кредиты. Кроме того она не раз замечала, что в тумбочке рабочего стола у ИОС лежали копии паспортов на различных людей. Она поинтересовалась у нее для чего ей нужны копии паспортов, которые лежат у нее в столе. ИОС сообщила, что оформляет кредиты на несуществующих людей по поддельным паспортам и документам. В разговоре ИОС сообщила, что поддельные паспорта изготавливает ее сестра по имени ГМА Так же ИОС сообщила, что она на этом зарабатывает деньги, а именно 

<

данные изъяты> от суммы кредита забирает себе, примерно 

<

данные изъяты> рублей отдает ГМА, кому ИОС отдавала остальные деньги ей не известно. 

Из оглашенных показаний свидетеля ЕМА (

<

данные изъяты>) в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что она вместе работала кредитным экспертом совместно с ИОС в ОАО ВЭБ. В ноябре 2012 года она увидела, что ИОС оформила кредит на девушку, от которой очень сильно пахло алкоголем, она была неопрятной внешности. Она спросила Ибрагиму, зачем последняя выдала кредит, ведь явно было видно, что она не благополучный клиент. ИОС ответила, что это ее знакомая и, что все будет нормально. По предъявленным следователем фотографиям из кредитных досье, оформленных ИОС поясняет, что в кредитном деле на имя ФИО13 на фотографии, она узнает ту самую девушку, которая в состоянии алкогольного опьянения оформляла кредит у ИОС. 

Из оглашенных показаний свидетеля ТРВ (

<

данные изъяты> в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что от своей гражданской супруги ФИО13 узнал, что она с неизвестными парнями оформила кредит в ОАО ВЭБ в сумме 

<

данные изъяты> руб., часть из которых отдали жене, а остальное забрали себе. 

Также вина подсудимых по данным составам подтверждается показаниями допрошенной РМА приведенных выше и оглашенных в судебном заседании, указавшей, что ДД.ММ.ГГГГ с ФИО21, ФИО47, ФИО48 она оформила кредит в ОАО ВЭБ. Из полученных денежных средствах в обоих банках ей Макеев дал только 

<

данные изъяты> руб., в эту же сумму входила стоимость машинки для стрижки волос, которую она купила в Эльдорадо при оформлении кредита. За кредит она не собиралась платить, в виду ее финансового положения. 

Вина подсудимых подтверждается и показаниям допрошенной ХЛВ приведенных выше, и указавшей, что ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО21, ФИО48, ФИО47 оформила кредит в ОАО ВЭБ на сумму 

<

данные изъяты> руб. Данный кредит не намерена была выплачивать.

Из явки с повинной ХЛВВ. (т

<

данные изъяты>) следует, что в декабре 2012 года она оформила кредит в ОАО ВЭБ с ФИО21, у которого была знакомая – кредитный эксперт ИОС. Кредит оформили на 

<

данные изъяты> руб. Ей выдали лишь 

<

данные изъяты> руб., остальное Иван забрал. Макеев сообщил, что за кредит платить не надо. 

ХЛВ поддержала оглашенную явку с повинной. 

Из протокола выемки ( 

<

данные изъяты>), следует, что у представителя потерпевшего ОАО «Восточный экспресс банк» МИА. изъяты кредитные досье на имя РМА №, ФИО13 №, ФИО30 №,ФЛН №, ФИО19 №, ХЛВ №. В последствии данные досье осмотрены, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам дела.

ОАО «Восточный экспресс банк» представлены заверенные копии кредитных дел на имя РМА, ГВА, ЛВС, МВА, ЛЕИ и ФИО14. (

<

данные изъяты>).

Косвенно вина подсудимых Макеева, ФИО47, ФИО48, ФИО47, ФИО54, ФИО49 подтверждается и показаниями ДЕВ МСЮ ДНМ КГА САА, ШНМ приведенных выше, и указавших о трудном финансовым положении заемщиков из 

<

адрес>, на которых были оформлены кредитные договоры. 

Из оглашенных показаний свидетеля КАН. (

<

данные изъяты>) в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что в организации Забакал ТИСИЗ ФИО30 никогда не работал. По какой причинен телефон их организации указал в анкете данного лица, пояснить не может. 

Свидетель МАН. пояснила, что в организации ОАО Ростелеком. ФИО13 никогда не работала в данной организации. По какой причинен телефон организации указала в анкете данное лицо, пояснить не может. 

Свидетель МАВ пояснил, что работает в ОАО «Ростелеком» около 14 лет. На его рабочем месте имеется стационарный телефон с номером №. РМА у них никогда не работала, по какой причине номер телефона № указан при оформлении кредита на имя РМА в ОАО «Восточный экспресс банк» в качестве контактного телефона, она не знает. 

Из оглашенных показаний свидетеля КПВ (

<

данные изъяты>) в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что в декабре 2012 года в ТЦ «Европейский» к нему обратился малознакомый парень по имени Иван. Ранее он видел Ивана в ТЦ «Европейский», Иван там часто находился вместе с другими ребятами, что они делали в ТЦ неизвестно. Иван попросил его подняться на 2 или 3 этаж и предложил сфотографироваться «на память» в офисе «Восточный экспресс банк». В тот момент даже и не понял, что оформляется кредит, поскольку был пьян. Через несколько дней он опять находился в ТЦ «Европейский», играл в бильярд. Подошел Иван и поставил на стол бутылку водки и какую-то закуску, всего на сумму около 

<

данные изъяты> рублей. По предъявленным следователем копиям кредитных дел, может пояснить, что в кредитном деле на имя ЛВС, фотография в кредитном деле принадлежит ему. В кредитном деле на имя МЛВ фотография принадлежит Ивану, который просил его сфотографироваться. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФЛН (т. 10 л.д. 163) с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале декабря 2012 года у нее украли сумку с документами, среди которых находился паспорт гражданина РФ на ее имя. В последствии, от сотрудников полиции она узнала, что по ее паспорту был оформлен кредит. Она сама никаких кредитов ни в одном банке г. Читы не оформляла, женщину, сфотографированную на веб.камеру при получении кредита на ее имя она не знает.

Из оглашенных показаний САВ (

<

данные изъяты>) в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон следует, что проживает вместе с ФИО3 ФИО21 двоюродный брат ФИО47. В декабре 2012 года она приехала с мужем в ТЦ «Европейский» для оформления кредита. Они зашли с ФИО47 к ИОС в Восточный банк. ИОС объяснила, что платить за кредит не надо, так как он будет оформлен не на ее имя. Банк одобрил кредит на сумму 

<

данные изъяты> рублей. ИОС оформила кредит на имя НЕВ. Фотография в копии паспорта на имя НЕВ предъявленная ей следователем принадлежит ей. За кредит она не платила и не собиралась.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) уголовное преследование в отношении САВ прекращено в связи с применением акта амнистии.

Из оглашенных показаний свидетеля ЧАС (

<

данные изъяты>) в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что знакома с САВ, ФИО47. Незнакомый парень, который был с ФИО47 попросил ее оформить на нее кредит, поскольку у него была плохая кредитная история. Обещал выплачивать кредит. Кредит был оформлен на ЛЕИ. Она подписала договор, ей за это заплатили 

<

данные изъяты> руб.

Из протокола осмотра места происшествия (

<

данные изъяты>) следует, что из автомашины «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО21 изъяты: паспорт гражданина РФ на имя ТВА, кредитные карты ОАО «Восточный экспресс банк» № и №, которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Из ответ ОАО «Восточный экспресс банк» (

<

данные изъяты>) следует, что изъятые при осмотре места происшествия в автомашине «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО21 кредитная карта № оформлена на ЛЕИ в рамках кредитного договора №, кредитная карта № оформлена на МИН в рамках кредитного договора №

Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя РМА ( 

<

данные изъяты>), следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ФИО13 (

<

данные изъяты>), следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ГВА ( 

<

данные изъяты>), следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ФИО14 (

<

данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения кредита поступила 

<

данные изъяты> руб., больше выплат за вышеуказанный период не проводилось. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ФИО30 (

<

данные изъяты>), следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ЛВС (

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>), следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя МЛВ ( 

<

данные изъяты>), следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя НЕВ (

<

данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя НЕВ. (

<

данные изъяты>), следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ЛАО. (

<

данные изъяты>), следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ЛИИ (

<

данные изъяты>) следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя МИН (

<

данные изъяты>) следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ЛЕА (

<

данные изъяты>), следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя РМА (

<

данные изъяты>), следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ФЛН. (

<

данные изъяты>) следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ХЛВ. (

<

данные изъяты>) следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ФИО19 (

<

данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в счет погашения кредита произведена оплата ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб.

Из протокола осмотра СД диска – № (

<

данные изъяты>), следует, что осмотрен диск с распечаткой телефонных соединений за период с октябре 2012 года по ноябрь 2013 года, где зафиксирован факт неоднократного соединения ИОС с абонентами № ГМА., № ФИО21 В последствии диск осмотрен, прослушан, признан вещественным доказательством, приобщен к материалам дела.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) следует, что рукописные записи, изображение которых имеется под текстом слева в заявлении на получение кредита № от имени ЛИИ, выполнены ФИО8.

Из протокола осмотра документов ( 

<

данные изъяты>), осмотрены приобщенные копии кредитных договоров на имя НЕВ №; МЛВ №; ЛИИ №; ЛАО №. Документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела.

Из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) следует, что ИОС принята с ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Восточный экспресс банк» кредитным экспертом. Между ОАО ВЭБ и ИОС заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>). Согласно должностной инструкции кредитного эксперта ИОС от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> на ИОС как на кредитного эксперта возложена обязанность оформлять кредиты населению, при этом тщательно оценивать личность заявителя и его документов на предмет соответствия требованиям Банка; тщательно прорабатывать все вопросы, связанные с рассмотрением кредитных продуктов, связанных с рассмотрением кредитных продуктов с целью исключения возможности выдачи рисковых кредитов; оформлять заявки на получение кредитов; оформлять все необходимые документы по кредитному проекту в случае принятия положительного решения по кредитованию; формировать кредитное досье, передавать его на проверку; осуществлять качественную психологическую и криминалистическую оценку.

Надлежащим поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления главного специалиста службы экономической защиты ОАО «Восточный экспресс банк» МИА (

<

данные изъяты>), рапорта об обнаружении признаков преступления от 19.03, ДД.ММ.ГГГГ ( 

<

данные изъяты>).

Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил покушение на хищение денежных средств, принадлежащих банку ОАО «Восточный экспресс банк». 

Из показаний представителя потерпевшего МИА оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ 

<

данные изъяты>), следует что он работал главным специалистом службы экономической защиты ОАО «Восточный экспресс банк», в его обязанности входило: организация работы по противодействию мошенничеству. ДД.ММ.ГГГГ КГД и ФИО21, находясь в офисе ОАО «Восточный экспресс Банк» по адресу: 

<

адрес> оформили кредитный договор № на имя МДА на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Кредитный эксперт ДАА оформившая кредит на имя МАА. действовала в рамках ОРМ. Денежные средства с карты на имя МАА не сняты. Ущерб банку не причинен. 

Свидетель ДАА. пояснила, что она работала в ОАО «Восточный экспресс банк» в должности кредитного эксперта. Работая в торговом центре «Европейский» она познакомилась с ФИО21 Макеев рассказал ей, что в настоящее время он нигде не работает, оформляет кредиты по подложным копиям документов и получает за это деньги. Макеев начал уговаривать ее, чтобы она согласилась помогать ему оформлять кредиты по копиям подложных документов, но она отказалась. О данном факте она рассказала сотрудникам УЭБ и ПК УМВД России по Забайкальскому краю и согласилась поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции дали ей диктофон, и она встретилась с ФИО21 в ТЦ «Эльдорадо» по 

<

адрес>, где она сделала запись разговора с ФИО21. Она сказала, что она разбила машину и ей срочно нужны деньги на ремонт – около 

<

данные изъяты> рублей, и она согласна оформить кредит по подложным копиям документов. ДД.ММ.ГГГГ примерно около 11 часов Макеев позвонил ей и сказал, что отправит к ней человека с копией паспорта. Через некоторое время к ней в офис ОАО «Восточный экспресс банк» по адресу: 

<

адрес>, где она в тот день работала, зашел незнакомый ей молодой человек, передав ей копию паспорта на имя АГГ, она сделала заявку на это имя, однако банк в заявке на кредит отказал. Она позвонила Макееву и сообщила ему об этом. Макеев сказал, что направит другого человека с другой копией паспорта. Через некоторое время в офис зашел еще один парень и подал копию паспорта на имя МДА, молодой человек, который зашел ранее, также остался в офисе. Она сделала заявку на кредит на имя МДА, заявку одобрили. Она оформила кредит на имя МДА на сумму 

<

данные изъяты> рублей, первый парень, который был с копией паспорта на имя АГГ расписался в кредитном договоре на имя МДА на веб.камеру она сфотографировала парня, который принес ей копию паспорта на имя МДА. 

Из оглашенный показания КГД с согласия сторон ( 

<

данные изъяты>) следует, что ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Макеев попросил оформить кредит по чужим документам, сказал, что платить за кредит не надо. За его действия он заплатит 10 или 15 тысяч рублей. Макеев объяснил им с парнем, что нужно зайти в офис ОАО «Восточный экспресс банк», что говорить кредитному эксперту - это касалось места работы, жительства, заработной платы. Первым, в офис банка, пошел незнакомый парень, они с ФИО21 остались в автомашине, в автомашине. Через некоторое время Макееву позвонили. Макеев сказал, чтобы он заходил в офис банка, дал ему копию паспорта на имя МДА. Он зашел в офис банка, отдал кредитному эксперту – девушке копию паспорта на имя МДА, больше ей ничего не говорил, девушка сама заполнила заявку на кредит. Затем девушка сфотографировала его на веб.камеру, незнакомый парень, который зашел в офис банка первым расписался в кредитном договоре от имени МДА После оформления кредита девушка отказалась отдать им банковскую карту, сказала, что отдаст ее только Ивану. Они вышли из офиса банка, и пошли к автомашине, где их ждал Макеев. Возле машины они были задержаны сотрудниками полиции. 

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ ( 

<

данные изъяты>) уголовное преследование в отношении КГД прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Согласно постановлений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» утверждённый заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю ПМА данное мероприятия проводились с целью документирования действий ФИО21, с целью выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также лиц, и подготавливающих, совершивших. 

<

данные изъяты>

В ходе осмотра места происшествия в офисе ОАО «Восточный экспресс банк» по адресу: 

<

адрес> (

<

данные изъяты>) изъято кредитное досье на имя МДА №. В последствии данное кредитное досье осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела.

В ходе осмотра места происшествия автомашины 

<

данные изъяты>» государственный номер № рус (

<

данные изъяты>) изъято: кредитная карта №, лист с пинкодом банковской карты №. В последствии данные документы осмотрены, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам уголовного дела. 

Результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия были рассекречены и переданы следователю ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>). 

Надлежащим поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт следователя СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю ТОА. ( 

<

данные изъяты>). 

Доказательства по факту мошенничеств, совершенных ФИО12, ФИО47, ФИО59, ФИО59, ФИО16, суд приводит отдельно. 

ФИО12 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, принадлежащих банку ОАО Восточный экспресс банк.

ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различном групповом сочетании, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, принадлежащих банку ОАО Восточный экспресс банк.

ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, принадлежащих банку ОАО Восточный экспресс банк.

ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих банку ОАО Восточный экспресс банк.

ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, принадлежащих банку ОАО Восточный экспресс банк.

Из показаний представителя потерпевшего АВЛ оглашенных показаний представителя потерпевшего ОАО «Восточный экспресс банк» МИА (

<

данные изъяты>), следует, что ИОС по подложным документам оформила кредитные договоры на имя ФИО34 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, на ВАА в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на МАА в сумме 

<

данные изъяты> рублей; на САВ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; КВА в сумме 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, на имя КМБ на сумму 

<

данные изъяты> руб., МСС на сумму 

<

данные изъяты> руб., На КТА в сумме 

<

данные изъяты> руб., ЛОВ в сумме 

<

данные изъяты> руб., КИС в сумме 

<

данные изъяты> руб., ФАА в сумме 

<

данные изъяты> руб., ФАА в сумме 

<

данные изъяты> руб., РАЭ в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

Допрошенная ИОС показания данные в ходе предварительного следствия подтвердила, суду пояснила, что она работала в банке ОАО ВЭБ. С ГМА решили попробовать оформлять кредиты в Восточном банке по переделанным ГМА копиям паспортов на вымышленных лиц. При оформлении кредита необходимо было, чтобы фотография человека, сфотографированного на веб.камеру и фотография из паспорта совпадали. Поэтому требовался паспорт именно того, человека, который хотел оформить кредит на вымышленное лицо. В связи с чем, им потребовались другие соучастники преступления. Так она вступила в сговор с ФИО46, ФИО12, которые приводили к ней своих знакомых, она просила ГМА или ИД переделывать копии паспортов. ГМА сама была знакома с ФИО59, ИД и ФИО12. Все знали, что ГМА переделывает для оформления кредитов копии паспортов и сами к ней обращались. В тот момент у нее был уже большой опыт работы в кредитных организациях, и она знала, что если оплатить первых несколько платежей, то кредит передается в коллекторское бюро и к уголовной ответственности ее уже не привлекут. О том, что надо платить первых несколько платежей она предупреждала в том числе и ФИО59, ФИО12, ФИО47, они сами должны были контролировать оплату первых взносов, но как оказалось позднее, практически никто этого из них не делал. При оформлении кредитов с ФИО59, ФИО12, Курбачевой она брала с каждого оформленного с целью хищения денег кредита 

<

данные изъяты> % от суммы кредита, в каком размере они получали, она не знает. При проверке достоверности данных указанных в вымышленных анкетах специалисты банка (находящиеся в г. Москве) иногда могли звонить клиентам или их работодателям. В связи с чем требовалось, чтобы кто- то контролировал поступление звонков на телефоны якобы работодателей и заемщиков, это должны были обеспечивать в том числе ФИО59, ФИО47, ФИО12, каждый для своих групп. Между собой группы не общались. Они похищали деньги с каждой группой отдельно. 

В начале декабря 2012 года, к ней на работу пришел знакомый ее подруги ФИО12, который попросил оформить кредит на него по вымышленным данным, поскольку не может расплатиться за работы на автостоянке. Она согласилась, взяла у него паспорт гражданина РФ на его имя – ФИО36 и попросила знакомого ИД переделать для Романа копию паспорта. Знакомый переделал копию паспорта на имя ФИО34 и отдал копию ей. ДД.ММ.ГГГГ она оформила на имя ФИО34 кредит на сумму 

<

данные изъяты> рублей по данным, предоставленным ей Романом. Кто именно отвечал на звонки кредитного контролера, она не знает, может быть и сам Роман, так как он выходил из офиса. Кредит был оформлен на 

<

данные изъяты> руб., ФИО12 за работу ей должен был отдать 

<

данные изъяты> рублей. Однако так и не отдал. После оформления этого кредита, ФИО12 предложил ей, что он будет приводить ей людей для оформления кредитов по переделанным копиям паспортов. Они оговорили с ним условия, на которых она оформляла кредиты с ФИО21, ФИО59, ИД и ФИО47, то есть необходимость оплаты трех ежемесячных платежей и оплаты ей за оформления кредита – 

<

данные изъяты> % от суммы оформленного кредита. 

В декабре 2012 года после обеда к ней приехал ФИО12, привез мужчину и копию паспорта на имя ВАА. На копии паспорта на имя ВАА был этот же мужчина. Копии паспорта для ФИО36 делала ГМА, она познакомила их еще раньше. Кредит был оформлен на 

<

данные изъяты> рублей. До настоящего времени ФИО12 не отдал ей 

<

данные изъяты> руб. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 привез копию паспорта на имя МАА. Она оформила заявку на 

<

данные изъяты> рублей на имя МАА все данные диктовал ФИО12. Она отправила заявку в головной офис, ФИО12 вышел из офиса, видимо для того, что бы отвечать на звонки кредитного контролера. После того, как заявку одобрили, в кредитном договоре расписался ФИО12 от имени МАА она выдала ему карту и он ушел. В какой то момент заходил его брат, она сфотографировала его на веб.камеру и он ушел. Деньги за оформление этого кредита ФИО12 тоже не отдал. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 привез мужчину и копию паспорта на имя САВ. На копии паспорта на имя САВ был этот же мужчина. Аналогично был оформлен кредит на 

<

данные изъяты> руб, однако ФИО12 также не вернул ей 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ она оформила два кредита на вымышленное лицо КВА вместе с Безугловым Ромой. После обеда ФИО12 приехал к ней с незнакомым парнем (фотографию которого она приобщила к кредитному делу на имя КВА) и привез копию паспорта на имя КВА. Парень диктовал ей данные о КВА, его заработной плате и т.д., она оформила заявку на 

<

данные изъяты> рублей, одобрение пришло на 

<

данные изъяты> рублей. Кроме того, она оформила и отправила сразу же заявку на получение кредитной карты «Первая» на 

<

данные изъяты> рублей. После одобрения кредитов, она распечатала два договора, незнакомый парень расписался в обоих кредитных договорах. Она сфотографировала его на веб.камеру, фотографию приобщила к кредитному делу. Затем выдала парню две кредитные карты, он расписался в их получении и ушел. ФИО12 при оформлении кредита несколько раз заходил и выходил из офиса, кто именно отвечал на звонки из банка, она не знает. ФИО12 за оформление кредита денег не дал, сказал, что отдаст позже. 

По ФИО47 пояснила, что она сама рассказала своей знакомой ФИО47 о том, что оформляла кредиты по фиктивным копиям паспортов. Осенью 2012 года ФИО47 захотела купить себе машину и попросила оформить ей кредит по подложным копиям документов. Копию паспорта ФИО47 переделывала ГМА. ДД.ММ.ГГГГ они вместе с Курбачевой оформила заявку на имя КИС на сумму 

<

данные изъяты> рублей, цель кредитования – покупка автомашины. Присутствующий в офисе ФИО6 помог ФИО47 и отвечал на звонки банка по телефону от имени супруга ФИО47. Заявку одобрили и в документах расписалась ФИО47. Она с ФИО47 деньги за оформление кредита не взяла, так как они были подругами. На полученные деньги ФИО47 купила себе автомашину 

<

данные изъяты> года выпуска, стоимостью около 

<

данные изъяты> рублей. Они с ФИО47 договорилась еще, что ФИО47 будет приводить людей для оформления кредитов на вымышленные данные.

ДД.ММ.ГГГГ, в конце рабочего дня, в офис в ТЦ «Европейский» пришла ФИО47 и принесла копию паспорта на имя ФАА. Она оформила заявку на имя ФАА на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО47 при этом диктовала все данные о нем – место работы, заработную плату, контактные данные работодателей и друзей. После того, как заявку одобрили, ФИО47 позвонила кому то, зашел мужчина, знакомый ФИО47, которого она сфотографировала на веб.камеру, он же расписался в кредитном договоре и в получении кредитной карты. ФИО47 забрала карту с деньгами. Через некоторое время, в этот же день ФИО47 пришла к ней и отдала 

<

данные изъяты> рублей за кредит. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 привезла копию паспорта на имя ФАА. Она оформила заявку на имя ФАА на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Заявку одобрили всего на 

<

данные изъяты> рублей, ФИО47 позвонила кому то, зашел мужчина, знакомый ФИО47, которого она сфотографировала на веб.камеру, он же расписался в кредитном договоре и в получении кредитной карты. Через некоторое время, в этот же день ФИО47 пришла к ней, отдала 

<

данные изъяты> рублей за оформление кредита. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 принесла копию паспорта на имя РАЭ. Кредит оформили на сумму 

<

данные изъяты> рублей ФИО47 пригласила мужчину, его сфотографировали. Через некоторое время ФИО47 принесла ей 

<

данные изъяты> рублей. 

Также был оформлен кредит на имя МСС, однако с кем данное лицо приходило и от кого она не помнит. Кредит был оформлен на сумму 

<

данные изъяты> руб., с кредита она получила вознаграждение за оформление в сумме 

<

данные изъяты> руб.

В ноябре 2012 года ФИО46, с которым она давно общалась и который знал, о том, что она оформляла кредиты на вымышленных лиц в ТРАСТ банке, пришел к ней на работу и попросил оформить кредиты на двух его знакомых. Также ФИО59, зная, что она знакома с ГМА, которая переделывает копии паспортов, попросил ее, переделать для них копии паспортов. Она согласилась оформить кредиты. ФИО59 приехал к ним домой, передал ГМА паспорта двух девушек Татьяны и Оксаны. Милена переделала копии паспортов и получилось, что Татьяна стала КТА ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а Оксана стала ЛОВ ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ она находилась в офисе на 

<

адрес>, по предварительной договоренности к ней пришел ФИО59 вместе с Оксаной и Татьяной. Она оформила заявки по переделанным копиям паспортов на имя ЛОВ и КТА На имя ЛОВ необходимо было оформить 

<

данные изъяты> рублей, на имя КТА 

<

данные изъяты> рублей. На имя ЛОВ пришел положительный ответ, на КТА пришел ответ, что она может получить 

<

данные изъяты> рублей, при этом необходимо предоставить дополнительный документ, в связи, с чем оформление кредита на имя КТА перенесли на другой день. Татьяна отдала свой заграничный паспорт ФИО59, он отвез его ГМА для переделывания копии. Татьяна ушла, а с Оксаной они стали оформлять кредит. О том, каким образом будет проходить оформление кредита, каков порядок оформления, что нужно говорить по телефону, Татьяне и Оксане сказал ФИО59. За оформление данного кредита она получила 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты> %). На следующий день ДД.ММ.ГГГГ Татьяна пришла одна, ФИО59 уже не было. В связи с тем, что кредит на имя КТА был одобрен уже накануне, из банка в этот день уже не звонили, она никакой повторной заявки не посылала, просто распечатала кредитный договор на имя КТА, приобщила копии паспортов (гражданина РФ и заграничный). Она выдала Татьяне кредитную карту. Татьяна сходила, сняла часть денег и отдала 26 000 рублей для нее и 

<

данные изъяты> рублей для ГМА по 

<

данные изъяты> рублей за каждый документ. Каким образом они расплачивались с ФИО59, ей не известно. 

По кредиту оформленным на имя КМБ пояснила, что ранее проживала с ФИО16 Осенью 2012 года, когда они только начинали дружить с ФИО16, он пожаловался ей, что ему не дают кредит. Тогда она взяла у ФИО16 паспорт и отдала его ИД, который изготовил копию паспорта на вымышленное лицо КМБ. Она оформила кредит на имя КМБ, ФИО16 расписался от имени КМБ, она сфотографировала его на веб.камеру, отдала ему банковскую карту со 

<

данные изъяты> рублей. Ей он с этого кредита ничего не заплатил, так как они жили вместе с ФИО16. Она сама несколько раз заплатила за кредит на имя КМБ ежемесячные взносы, хотела скрыть преступление. ФИО16 планировал оплатить кредит.

Однако ранее допрошенная в ходе предварительного следствия ИОС в части ФИО16 давала иные показания ( 

<

данные изъяты>), указывая, что ФИО16 не намеривался оплачивать оформленный на КМБ кредит, они хотели внести только первых три платежа, чтобы скрыть преступление. 

В ходе проведения очной ставки (

<

данные изъяты>) с подозреваемым ФИО61, допрошенная ИОС свои показания поддержала, дополнив, что ФИО59 давно знал о том, что она оформляет кредиты на вымышленных лиц и знал, что паспорта нужны именно, чтобы изготовить поддельные копии. ФИО59 забирал копии паспортов у ГМА, которую также знал. При оформлении кредита на 

<

данные изъяты> руб. ФИО59 заходил в офис. При оформлении кредита на сумму 

<

данные изъяты> руб. ФИО59 не присутствовал, поскольку кредит уже был оформлен ранее, просто был донесена копия заграничного паспорта и документы подписаны заемщиком. 

Из явки с повинной ИОС 

<

данные изъяты>) следует, что она работая кредитным экспертом в ОАО «Восточный экспресс банк» в дополнительных офисах по адресам: 

<

адрес> оформила кредиты на вымышленных и неплатежеспособных лиц: ВАА, ФИО34, МАА, САВ и КВА, КИС, ФАА, ФАА, РАЭ, МСС, ЛОВ, КТА, которых привел ФИО46. 

В ходе проведения очной ставки (

<

данные изъяты>) с подозреваемым ФИО12, допрошенная ИОС свои показания поддержала, дополнив, что ФИО12 ей предложил оформлять кредитные договоры на вымышленных лиц. Она сообщала Безуглому о необходимости произвести оплату ежемесячных платежей по кредитам в количестве 3-4 раз. Настаивала на том, что ФИО12 знал об оформлении кредитов на вымышленных лиц, и в кредитном договоре на имя ФИО34 указана подпись именно ФИО36. 

В ходе проведения очной ставки (

<

данные изъяты>) с подозреваемой ФИО7 допрошенная ИОС свои показания поддержала, дополнив, что ФИО47 сама к ней обратилась за помощью в оформления кредита на вымышленное лицо с целью приобрести автомашину. Кредитный договор подписывала ФИО47, ее подпись в договоре. Также именно ФИО47 передавала ей паспорта, с целью оформления кредитов на ФАА ФАА и РАЭ Какую сумму ФИО47 получала за оформленные кредиты, она не знает, но она получала 

<

данные изъяты> процентов от кредита. 

В ходе проведения очной ставки 

<

данные изъяты>) с подозреваемым НВЭ допрошенная ИОС свои показания поддержала, дополнив, что в декабре 2012 года ФИО47 принесла ей копии документов на имя РАЭ Она оформила кредит на 

<

данные изъяты> руб. На подписание кредитного договора ФИО47 зашла в офис вместе с НВЭ от имени РАЭ подписал договор. Она вручила им банковскую карту и НВЭ вместе с ФИО47 ушли. Позднее ФИО47 вернулась и принесла ей 

<

данные изъяты> рублей, плату за оформление кредита. Как ФИО47 делала деньги с НВЭ, она не знает. 

Оглашенные показания, протокол явки с повинной ИОС поддержала. 

НВЭ в ходе очной ставки данные показания ИОС подтвердил полностью, согласен с показаниями ИОС Из оглашённых показаний НВЭ (

<

данные изъяты>) с согласия сторон, следует, что вину признает, раскаивается в содеянном. 

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) уголовное преследование в отношении НВЭ. прекращено в связи с деятельным раскаянием. 

Допрошенная в судебном заседании ГМА показания данные в ходе предварительного следствия поддержала, суду пояснила, что она в конце октября 2012 года они с ИОС решили попробовать оформлять кредиты в Восточном банке по переделанным ею копиям паспортов на вымышленных лиц. 

По Безуглому пояснила, что один раз знакомый ИОС – ФИО12 принес ей документы на свое имя, среди них был паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, заграничный паспорт, но она не стала переделывать для него документы. От Ибрагимовой она узнала, что документы для ФИО12 переделал еще один их общий знакомый ИД. Для ФИО12 она переделала только один паспорт РФ на имя ВАА. Паспорт, из которого она изготовила копию паспорта на имя ВАА ей приносила ФИО28, но она знала, что это нужно для ФИО12. 

По ФИО47 пояснила, что ФИО7 к ней обращалась и просила с паспорта Курбачевой Галины сделать копию на КИС, с целью оформить кредит в банке и приобрести машину. Она переделала паспорт для ФИО7. Она изменила в копии паспорта фамилию, имя, номер паспорта, регистрацию и получился паспорт на КИС. Как оформлялся кредит в Восточном банке, она не знает, при этом не присутствовала. За изготовлении копии и оформлении кредита ФИО47 не заплатила. 

ДД.ММ.ГГГГ она изготовила копию паспорта на имя ЛОВ, поменяла дату рождения, серию, номер паспорта, дату выдачи паспорта, адрес регистрации по месту жительства. Вместе с паспортом ЛОВ она переделывала сканированную копию паспорта на имя КТА, в которой переделывала фамилию, номер паспорта, дату рождения. За данную услугу она получила 6000 руб.

Из явки с повинной ГМА. ( 

<

данные изъяты>) следует, что она изготовила копию паспорта на вымышленное лицо для оформления кредита в ОАО «Восточный экспресс банк» - ВАА, КИС, ЛОВ и КТА.

Оглашенные показания, явку с повинной ГМА поддержала. 

Допрошенный ИДЕ показания данные в ходе предварительного следствия поддержал, суду пояснил, что он знаком с ГМА и ИОС. Однажды осенью 2012 года, в ходе общего разговора с ГМА и ИОС, они договорились о том, чтобы он для ИОС изготавливал копии паспортов на несуществующих лиц, а ИОС должна была оформлять кредиты. В начале декабря 2012 года ИОС попросила его переделать копии паспортов на имя ФИО16 и ШВМ. ИОС дала паспорт на имя ФИО16 и ШВМ, которые он отсканировал у себя на работе, копию паспорта на имя ФИО16 он переделал на имя КМБ, копию паспорта ШВМ переделал на ФАА. За то, что он переделал копии паспортов, ИОС ему не заплатила, только обещала заплатить за каждую копию по 

<

данные изъяты> рублей. Каким образом оформлялись кредиты на имя КМБ. и ФАА он не знает.

В офисе у ИОС в ТЦ «Европейский» он неоднократно видел ФИО36, он лично с ним был не знаком, это был знакомый ИОС. Его фамилию и имя он запомнил потому, что 4 или ДД.ММ.ГГГГ ИОС попросила переделать для ФИО12 копию паспорта, чтобы она оформила Безуглому кредит. Он переделал копию паспорта на имя ФИО34. В дальнейшем он много раз видел ФИО12 в офисе у ИОС, но никогда не общался с ним.

Из явки с повинной ИДЕ. ( 

<

данные изъяты>) следует, что в начале декабря 2012 года он по просьбе ИОС кредитного эксперта ОАО «Восточный экспресс банк» изготовил с копии паспорта на имя ФИО12 копию паспорта на вымышленное лицо – ФИО34, на ФАА, с паспорта на имя ФИО16 изготовил на ФИО47 КМБ, с целью оформления кредитов в ОАО «Восточный экспресс банк». 

В ходе личного досмотра ИДЕ (

<

данные изъяты>), у ИДЕ были изъяты флеш-карты, с находящимися на них программами используемыми для изготовления копий паспортов на вымышленных лиц. 

Оснований для признания данных доказательств недопустимыми судом не установлено, а сторонами не представлено. Изъятие флешкарт было произведено в установленном нормами УПК РФ порядке. Данные флешкарты в последующем осмотрены, признаны вещественным доказательством, хранятся при деле.

ИДЕ приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ осужден по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Косвенно вина подсудимых ФИО36, ФИО16, ФИО18, ФИО6, ФИО7 подтверждается и показаниями свидетелей ЯОС ИЕС ММФ., НАА ВДВ ДАА. приведенных выше, и указавших о выполнении мошеннических действий ФИО28 в составе группы лиц по предварительному сговору с подсудимыми ФИО36, ФИО16, ФИО18, ФИО6, ФИО7 в различном групповой сочетании.

Из протокола выемки (

<

данные изъяты> ) у представителя потерпевшего ОАО «Восточный экспресс банк» МИА изъяты кредитные досье на имя ФИО34 №, ВАА №, МАА №. В последующем данные кредитные дела осмотрены, признаны вещественными доказательствами, храниться при деле.

Из протокола осмотра (

<

данные изъяты>) следует, что были представлены потерпевшим МИА. и осмотрены: копий кредитных договоров на имя САВ №; на имя КВА №. В последующем данные кредитные дела осмотрены, признаны вещественными доказательствами, храниться при деле.

Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ФИО62 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) следует, что, ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. За вышеуказанный период в счет погашения кредита плата произведена единожды ДД.ММ.ГГГГ. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ВАА (

<

данные изъяты>), следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя КВА. (

<

данные изъяты>) следует что, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 22 565 рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс ФИО116» на имя КВА (

<

данные изъяты>) следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя МАА (

<

данные изъяты>) следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя САВ. ( 

<

данные изъяты>), следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), следует, что подписи с расшифровкой от имени ФИО34, имеющиеся в кредитном договоре № выполнены ФИО36.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>), следует, что рукописные записи от имени ВАА, имеющиеся в кредитном договоре № выполнены ФИО36.

Из справки ОАО «Восточный экспресс банк» (

<

данные изъяты>) следует, что ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. за кредитом в ОАО «Восточный экспресс банк» не обращался, что отвергает доводы защиты о вынужденности оформления кредита в виду отказов банка. 

Из оглашенный показаний свидетеля ФНМ. (

<

данные изъяты>) следует, что сын – ФАА. осенью 2012 года потерял свой паспорт и получил новый паспорт в октябре 2012 года. Александр зарегистрирован по месту жительства ее родителей в 

<

адрес>, он судим, уехал на постоянное место жительство в другой город. Адрес места жительства не известен. При предъявлении следователем копии кредитного досье на имя ФАА, она может пояснить, что на фотографии от имени ФАА изображен ее сын ФАА. Об оформлении им кредита в г. Чита ей ничего не известно. 

Из протокола выемки (

<

данные изъяты>) следует, что произведена выемка представленных представителем потерпевшего ОАО «Восточный экспресс банк» МИА кредитных досье на имя КИС №, ФАА №. ОАО «Восточный экспресс банк» представлены (

<

данные изъяты>) заверенные копии кредитных дел на имя ФАА, на имя РАЭ № (

<

данные изъяты>). В последствии данные документы осмотрены, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам дела.

Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя КИС (

<

данные изъяты> 50) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ФИО26 

<

данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ФАА. (

<

данные изъяты>) следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ФИО29 (

<

данные изъяты>), следует что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 100 000 рублей.

В ходе ОРМ «Опрос» в отношении ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ ( 

<

данные изъяты>), ФИО47 сообщает об оформлении кредита на подставное лицо ФАА, а также сообщает, что она вместе с ФАА. обналичили денежные средства с кредитной карты. Данная информация рассекречена в установленном порядке. СД – диск в ходе следствия осмотрен, прослушан и приобщен к материалам уголовного дела.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>) следует, что подписи и расшифровка подписей, выполненные от имени КИС в кредитном договоре № выполнены ФИО7

Из протокола осмотра СД диска – № (

<

данные изъяты>), следует, что осмотрен диск с распечаткой телефонных соединений за период с октябре 2012 года по ноябрь 2013 года, где зафиксирован факт неоднократного соединения ИОС с абонентами ГМА ФИО7

Допрошенная АТА. суду пояснила, что она знакома с ФИО59. Она сообщила ему о своем трудном материальном положении и ФИО59 предложил помощь в оформлении кредита. При разговоре присутствовала ее подруга АОВ, которая также пожелала оформить кредит. ФИО59 взял ее и АОВ паспорта, сообщил к кому и когда подойти в банке. В банке она расписалась в документах и получила банковскую карту. О том, что у нее была вымышленная фамилия в документах, узнала только на следствии. Документы не читала, поставила свою подпись. Вечером она и АОВ встретились с ФИО59, отдали ему карты и деньги в конверте, а он отдал им паспорта. На банковских картах были деньги, сколько не помнит. Сколько сняла денег с карты, не помнит. Но деньги отдала ИОС которая ей вернула 

<

данные изъяты> руб. 

Допрошенная в ходе предварительного следствия АТА пояснила, что знакома с ФИО59. ФИО59 предложил помощь в оформлении ей кредита. Также ФИО59 сказал, что при оформлении кредита нужно будет ему заплатить ему за посредничество и заплатить девушкам, которые будут оформлять кредит. Она и АОВ отдали ФИО59 свои паспорта, вернул он им обратно только после получения кредита и вознаграждения. Также она приносила и отдавала свой заграничный паспорт, поскольку ФИО59 сказал о необходимости и его предоставления для оформления кредита на нее. На следующий день, после оформления кредита на АТА, ФИО59 позвонил ей утром и они договорились о встрече. ФИО59 ей передал документы, копию паспорта, объяснил, что нужно подойти к ИОС. В предъявленных ей следователем копии кредитного дела на имя КТА, подпись, выполненная от имени КТА запись «КТА» «ДД.ММ.ГГГГ» выполнены ей. После чего она в банкомате сняла часть денег, сколько именно не помнит, вернулась к ИОС и заплатила за оформление кредита, ИОС отдала 

<

данные изъяты> рублей. Далее она сняла 

<

данные изъяты> руб. вместе с ФИО59. Она отдала ФИО59 

<

данные изъяты> руб. как оплату за его посреднические услуги, а также отдала ему кредитную карту, о том что на карте еще оставались денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб., она ничего не знала. В последующем с ФИО59 не встречалась, но встречалась с ИОС, была у нее дома. 

При проведении очной ставки с ИОС допрошенная АТА показания поддержала, дополнив, что они с АТА отдали ФИО59 по 

<

данные изъяты> руб. каждая. Также по требованию ФИО59 она отдала ему карту и кредитный договор на КТА. ФИО59 сказал, что кредиты платить не надо.

ФИО28 в ходе очной ставки указала, что ФИО59 познакомил ее и АТА АОВ В первый день она оформила кредит на АОВ а АТА нужна была большая сумма, поэтому кредит на нее она оформляла на следующий день, поскольку ГМА переделывала заграничный паспорт для нее ( для большой суммы кредита требуется два документа, паспорт гражданина РФ и загранпаспорт).

При проведении очной ставки с ФИО6 (

<

данные изъяты>), АТА показания поддержала, дополнив, что после оформления кредита, она отдала ФИО6 банковскую карту вместе с конвертом на котором был пин-код. О том, что кредит оформлен на вымышленных лиц, в кредитном договоре указаны вымышленные места работы и жительства, сказала ИОС. После получения кредита ей позвонил ФИО59, и после звонка они с АТА встретились с ФИО59, где она и передала деньги, карту, пинкод.

Оглашенные показания АТА подтвердила.

Допрошенная АОВ суду пояснила, что в ноябре 2012 года у нее состоялся разговор с АТА о том, что у нее имеются финансовые трудности. АТА пояснила, что знает человека, который сможет помочь решить эту проблему. Они договорились с ним о встрече, это был ФИО59. На следующий день, вечером они отдали ему свои паспорта, чтобы он передал их ИОС, работающей в «Восточном экспресс банке». Затем она с АТА созвонились вновь с ФИО59, и вместе приехали в банк, чтобы оформить кредит. После оформления кредита и выдачи карты, она с ФИО59 сняли денежные средства. Она отдала ФИО59 

<

данные изъяты> рублей, где 

<

данные изъяты> руб. для ИОС и 

<

данные изъяты> руб. для ФИО59, а для себя оставила 

<

данные изъяты> рублей. Она планировала оплатить кредит. 

Допрошенная в ходе предварительного следствия АОВ. пояснила, что в конце октября 2012 года она встретила ФИО59, которому рассказала, что у нее трудное финансовое положение и она не может оформить кредит, поскольку у нее небольшая заработная плата. ФИО59 предложил ей помощь, сказал, что нужен лишь паспорт. Ее подруга АТА, услышав данный разговор также решила оформить кредит. АТА негде не работала, у нее было также трудное финансовое положение. по предложению ранее знакомого им ФИО46, оформили кредит в ОАО «Восточный экспресс банк» по переделанным копиям паспортов. Она оформила 

<

данные изъяты> рублей, сколько оформила АТА не знает, так как Татьяна оформляла кредит позднее, чем она. Они вместе с АТА отдали свои паспорта граждан РФ ФИО59, где именно и кто переделывал для ФИО59 копии паспортов на ЛОВ и КТА, она не знает. В середине ноября 2012 года она оформляла кредит. Они с ФИО59 пришли к ранее не знакомой ей ИОС, которая работала кредитным экспертом в ОАО «Восточный экспресс банк» в офисе на 

<

адрес>. О том, что им могут звонить с банка и проверять вымышленные данные на переделанный паспорт, ей рассказал ФИО59, он сказал, как нужно отвечать на звонки. ФИО59 отдал ей ее паспорт гражданина РФ, а ИОС отдал копию паспорта. Она увидела, что копия паспорта переделана, указана иная фамилия, однако она промолчала. Ей одобрили кредит на 

<

данные изъяты> рублей, она подписала кредитный договор от имени ЛОВ. ФИО59 сказал, что бы она заплатила по кредиту от имени ЛОВ «раза два», что бы в банке не поняли, что кредит фиктивный. Но по кредиту ежемесячные платежи производить не стала, так как не было документов и денег. Как оформлялся кредит на имя КТА, не знает, она отдала ФИО59 

<

данные изъяты> рублей, как он их делил между ИОС и ее сестрой ГМА, которая переделывала копии паспортов, не знает. Но ИОС ей сказала, что необходимо ей заплатить 

<

данные изъяты> рублей за оформление кредита. О том, что какая - то ГМА переделывала копии паспортов для оформления кредитов, узнала из разговора то ли с ФИО59, то ли с АТА сама ГМА не видела. Она платить не стала, так как не было денег и она не забрала никаких документов по оформленному на имя ЛОВ кредиту.

Оглашенные показания АОВ подтвердила.

Из протокол выемки ( 

<

данные изъяты>) следует, что у представителя потерпевшего ОАО «Восточный экспресс банк» МИА. изъято кредитного досье на имя КТА №, ЛОВ №. В последующем данные досье были осмотрены, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам уголовного дела. 

Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя КТА. (

<

данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется. Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя ЛОВ (№) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется.

Из списка соединений (

<

данные изъяты>), следует, что в ноябре 2012 года зафиксирован факты соединения ИОС с абонентами № с АОВ № ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, в период оформления кредита на имя ЛОВ. и КТА

Из ответа ООО МТС Банк (

<

данные изъяты>) на имя АОВ. ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредит на сумму 

<

данные изъяты> руб., оплата производится своевременно, что свидетельствует о реальной возможности оплаты по кредитам, и о мошеннических действий со стороны группы в состав которой входили АТА, ФИО59. 

Из протокола выемки (

<

данные изъяты>) следует, что у представителя потерпевшего ОАО «Восточный экспресс банк» МИА. изъято кредитное досье на имя КМБ №. В последствии досье было осмотрено, признано вещественным доказательствам, приобщено к материалам дела.

Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя КМБ. 

<

данные изъяты>) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, имеются операции по оплате ежемесячных платежей в сумме 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ гг. 

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ( 

<

данные изъяты>) следует, что рукописные записи (расшифровки подписей) от имени КМБ имеющиеся в кредитном договоре № выполнены ФИО16.

Из оглашенных показаний свидетеля МЛВ. (

<

данные изъяты> ) с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что МСС ей ранее не знаком, по какой причине ФИО31 указан при оформлении кредита ее домашний номер телефона, она не знает. 

Из протокола выемки (

<

данные изъяты>) следует, что у представителя потерпевшего ОАО «Восточный экспресс банк» МИА изъято кредитного досье на имя МСС №. В ходе осмотра установлено, что на фотографии в кредитном досье на имя МСС изображен ФИО18 В последствии кредитное досье осмотрено, признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела.

Из выписки по счету № открытого в ОАО «Восточный экспресс банк» на имя МСС. 

<

данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № сняты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, операций по оплате ежемесячных платежей не имеется.

Из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>) следует, что ИОС принята с ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Восточный экспресс банк» кредитным экспертом. Между ОАО ВЭБ и ИОС заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты>). Согласно должностной инструкции кредитного эксперта ИОС от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>) на ИОС как на кредитного эксперта возложена обязанность оформлять кредиты населению, при этом тщательно оценивать личность заявителя и его документов на предмет соответствия требованиям Банка; тщательно прорабатывать все вопросы, связанные с рассмотрением кредитных продуктов, связанных с рассмотрением кредитных продуктов с целью исключения возможности выдачи рисковых кредитов; оформлять заявки на получение кредитов; оформлять все необходимые документы по кредитному проекту в случае принятия положительного решения по кредитованию; формировать кредитное досье, передавать его на проверку; осуществлять качественную психологическую и криминалистическую оценку.

Надлежащим поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления главного специалиста службы экономической защиты ОАО «Восточный экспресс банк» МИА. (

<

данные изъяты>), рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ ( 

<

данные изъяты>).

Приведенные выше доказательства, представленные стороной обвинения, не находятся в противоречии между собой, а напротив, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства совершенных всеми подсудимыми преступлений, при установленных судом обстоятельствах, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. 

Совокупность приведенных выше доказательств позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО123 И.В., ФИО1, ФИО74, ФИО102 Д.Н., ФИО2, ФИО109 Ю.В., ФИО110 В.А., ФИО4, ФИО75, ФИО56, ФИО5, ФИО39, ФИО81, ФИО80 в совершении мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, при установленных судом обстоятельствах.

Установленные судом обстоятельства, в совокупности с показаниями потерпевших, свидетелей, допрошенных в судебном заседании лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено и в отношении которых постановлены обвинительные приговоры, свидетельствуют о наличии у подсудимых ФИО21, ФИО3, ФИО11, ФИО52, ФИО8, ФИО19, ФИО14, ФИО20, ФИО7, ФИО36, ФИО16, ФИО13, ФИО18, ФИО6 сформировавшегося корыстного умысла на совершение хищения денежных средств, принадлежащих банкам. Данный корыстный умысел у подсудимых возник до выполнения объективной стороны преступления, в целях незаконного получения чужого имущества и обогащения путем обмана потерпевших. 

Так подсудимые распределив роли участия в преступлении и каждый выполняя свою роль, создавали видимость гражданско-правовых отношений, введя потерпевших в заблуждение.

Обман, как способ совершения хищения выразился в сознательном сообщении подсудимыми заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений потерпевшим о личности, месте работы, должности и размере заработной платы, а именно, что они имеют возможность вернуть денежные средства, также подсудимыми были представлены недействительные утраченные документы на подставных лиц, приглашены подставные лица, представлены копии паспортов на вымышленных лиц.

Похищенными денежными средствами подсудимые распоряжались по своему усмотрению, заранее оговорив процент вознаграждения участников группы по фиктивным кредитам. 

Доводы подсудимых о том, что они планировали и имели возможность оплачивать принятые на себя кредитные обязательства, что имели место гражданско-правовые отношения, опровергаются как показаниями допрошенных потерпевших, свидетелей, показаниями данными подсудимыми в ходе предварительного следствия, так и объективно подтверждаются письменными материалами дела, в том числе выписками по лицевым счетам. 

Произведенные выплаты участниками преступных групп по кредитным договорам на имя КМБ, ФИО54, ФИО49, БЕЗ напротив подтверждают доводы обвинения о том, что производились выплата с целью завуалировать совершенное мошенничество. Как указывает допрошенная в судебном заседании ИОС, она уведомляла всех участников группы о необходимости производить первые платежи по фиктивным кредитам, с целью отвести подозрения от себя, от участников группы, избежать уголовной ответственности. Данные показания согласуются и с показаниями подсудимого ФИО47 о том, что денежные средства распределялись не поровну, а с учетом необходимых затрат по выплате первоначальных взносов по кредитам. Показания ИОС в данной части согласуются и с показаниями свидетеля НАА в части проверки по дефолтным кредитным договорам, согласующимися со сведениями из исследованных кредитных досье. Показания ФИО21 о том, что им и ИОС производились выплаты по некоторым фиктивным кредитам с целью скрыть преступления, согласуются и с показаний ФИО49 и ФИО54, которые указали, что по кредитным договорам, оформленных на их имена, выплаты они не производили, в виду отсутствия таковых.

Оснований для уточнения размера причиненного ущерба с учетом произведенных выплат суд не находит, поскольку внесение ежемесячных платежей по вышеуказанным кредитам на вымышленных лиц были произведены после хищения подсудимыми денежных средств, с целью введения потерпевших в заблуждение.

К доводам ФИО36 о том, что он планировал оплачивать кредит оформленный на имя БЕЗ, умысла на хищение денежных средств у него не было, опровергаются как оформленным кредитом на вымышленное лицо, показаниями допрошенных лиц, так и письменными материалами дела исследованными судом. Согласно выписки по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО ВЭБ после оформления кредита, в январе 2013 года, от имени БЕЗ была произведена одна оплата ежемесячного платежа, с целью вести в заблуждение кредитную организацию. Последующие ежемесячные платежи не проводились. В последующем, после того возбуждения уголовного дела, ФИО12 произвел дополнительные платежи, уже с целью избежать уголовную ответственность, осознавая о наказуемости совершенного им деяния. Указанные выше доводы защиты опровергаются и представленными сведениями из банка ООО ХКФ. Так в инкриминируемый период совершения преступления, ФИО12 являлся заемщиком и в другом банке (ООО ХКФ), однако по двум кредитным договорам оформленных на его имя, надлежащим образом не исполнял обязательства, что свидетельствует о наличии корыстного умысла на мошенничество денежных средств в банке ООО ВЭБ.

Доводы обвинения объективно подтверждаются и заключением эксперта, согласно которого в кредитном договоре от имени ФИО34 подписи с расшифровкой выполнены ФИО12.

Доводы ФИО36 о том, что он не принимал участия при оформлении кредитов на имя КОР, СЕЛ, ВАА МАА также опровергаются стабильными показаниями допрошенной ФИО28, указавшей, что именно ФИО12 обратился к ней с просьбой об оформлении кредитов на вымышленных лиц, поскольку у ФИО36 имелись финансовые обязательства, которые он не мог исполнить. Сам ФИО12 приводил к ней людей и на них оформлялись кредиты, паспорта переделывались как ГМА ИДЕ, так и ФИО12 сам приходил с уже готовой копией паспортов на вымышленных лиц.

Доводы обвинения объективно подтверждаются и заключением эксперта, согласно которого в кредитном договоре от имени ВАА. рукописные записи выполнены ФИО36. 

К доводам ФИО36 о том, что ИОС его оговаривает, поскольку между ними имел место конфликт, суд относится критически и отвергает их. Допрошенная в судебном заседании ИОС отрицала факт оговора ФИО36, указывая, что действительно между ней и ФИО12 был конфликт, но не по причине займа денежных средств, а по причине не возврата денежных средств ФИО12 по оформленным ею кредитным договором на вымышленных лиц, что не влияет на правдивость ею показаний. Кроме того, суд учитывает и то, что ИОС дает стабильные показания не только в отношении ФИО36, но и ряда других лиц - подсудимых по данному уголовному делу. Показания ИОС в отношении подсудимых стабильны, не противоречивы и согласуются как с показаниями других подсудимых, свидетелей, так и с фактическими обстоятельствами установленными в ходе судебного следствия.

Доводы ФИО8 о том, что он планировал платить кредит, что он не понимал, что кредит оформляют на другую фамилию, опровергаются как показаниями допрошенных свидетелей, подсудимых, допрошенной ИОС, ГМА, так и письменными доказательствами исследованными судом. 

Так из показаний подсудимого ФИО21, данными в ходе предварительного следствия и принятыми судом за основу, следует, что ФИО47 знал о том, что он с ФИО47 оформляют кредиты на подставных лиц, знал и о том, что они договорились с ИОС и ФИО11 о том, что будут оформлять кредиты на неблагополучных лиц. Он с участием ФИО47 неоднократно оформлял кредиты, вместе с ним заносил к ИОС копии паспортов на вымышленных лиц, также для фотографии в кредитное дело они приводили посторонних людей, Клепиков иногда отвечал на звонки из банка при оформлении фиктивных договоров. С участием ФИО47 были оформлены кредиты на имя КВР, ЛАП ЛИИ, ЛЕК и МЛВ. При оформлении кредита на имя КРВ, он с ФИО47 переодели КРВ в нормальную одежду и увезли к ФИО11 для оформления кредита. Полученные деньги разделили между собой.

В данной части показания Макеева согласуются и с показаниями допрошенного КРВ указавшего, что в день оформления кредита в ООО Хоум банке в машине сидели Макеев, ФИО47 и ФИО47, он их опознал по фотографиям. Данные лица как давали ему указания по оформлению кредита, а также делили между собой денежные средства, которые он получил в качестве кредита. 

Факт участия ФИО8 при совершении мошенничества на вымышленное лицо ЛОВ, а также МЛВ, ЛИИ ЛЕК подтверждается показаниями ФИО21, данными в ходе предварительного следствия и принятыми судом за основу. Как указывает Макеев, он вместе с ФИО47 и ФИО47 принесли копию на вымышленное лицо ЛАП ИОС для оформления фиктивного кредитного договора. Затем после одобрения заявления, он с вместе с ФИО47 и ФИО47 спустились на цокольный этаж ТД «Европейский», где попросили одного мужчину сфотографироваться у ИОС, пообещав приобрести спиртное. Он подписал кредит от имени ЛАП и получил карту. Где снимали они деньги и как их делили, не помнит. Далее он забрав паспорта у ФИО47, передал ГМА для подделки с целью оформления кредита на вымышленных лиц. В последующем он, ФИО47, ФИО47 и подруга САВ приехали к ИОС в офис и все вместе сделали заявки на получение кредитов каждый по 

<

данные изъяты> рублей, при этом договорились, что будут говорить во время оформления заявок, оформили кредиты на имя МЛВ ЛЕК и ЛИИ. При оформления кредита на имя ЛИИ на веб.камеру был сфотографирован сам ФИО47. Полученные денежные средства, они поделили между собой. С каждого кредита они заплатили ИОС по 

<

данные изъяты> руб., поскольку кредиты были оформлены по 

<

данные изъяты> рублей.

Показания подсудимого Макеева в данной части согласуются и с показаниями ФИО28, указавшей, что при оформления кредита по поддельной копии паспорта на вымышленное имя ФИО249 с ФИО123 был ФИО47, который в последующем оформлял кредит по копии паспорта на имя вымышленное имя ФИО253. При оформлении кредита на ФИО249 - Макеев, ФИО47 и ФИО47 привели ранее незнакомого парня на которого и был оформлен кредит. Кредитную карту на руки получили Макеев, ФИО47 и ФИО47. Через несколько дней, Макеев, ФИО47, ФИО47 и подруга ФИО15, вновь принесли копии паспортов на имя ФИО247, ФИО253 и ФИО17, она оформила три заявки, одобрили все три кредита по 100 000 рублей. Она все кредитные договоры распечатала на всех троих, они все трое и расписались в договорах. При оформлении на имя ФИО253, ФИО47 диктовал все данные, якобы о себе, она сфотографировала его на веб камеру, кредитный договор подписал от имени ФИО253 сам ФИО47. Каким образом они распределяли денежные средства, она не знает. 

Показания ФИО28, Макеева объективно подтверждаются и исследованием эксперта ( т. 34 л.д. 23), согласно которого рукописные записи, изображение которых имеется под текстом слева в заявлении на получение кредита № от имени ФИО35, выполнены ФИО8.

Не смотря на то, что в ходе предварительного следствия, ФИО47 категорически отрицал факт заключения договора на имя ФИО253 и его подписи в договоре, в судебном заседании данный факт признал, под тяжестью представленных стороной обвинения доказательств. 

Кроме того, факт оформления кредита на ФИО47 совместно в группе с участием Макеева, ФИО47, Ибрагимовой объективно подтверждается и анкетами заявителей ( т. 8 л.д. 87, 97, 92), а также фотографиями на веб.камеру (т. 8 л.д. 90,100, 95), где указано время оформления заявок, и время выполнения фотографий на веб.камере после одобрения кредита, свидетельствующие о том, что данные лица совместно присутствовали как при направлении заявок, так и при получении кредитных карт по оформленным кредитам. 

Доводы ФИО47 о том, что он пришел к ранее ему незнакомой ИОС для оформления кредита, опровергаются показаниями ИОС указавшей, что она оформляла кредитные договоры на вымышленных лиц только своим знакомым, и лицам, которых приводили ее знакомые. Данные обстоятельства подтверждают доводы обвинения о том, что вышеуказанные преступления были совершены подсудимым ФИО47 в составе группы. Кроме того, ранее выполненные действия ФИО47 в составе группы при оформлении кредита на КРВ, ЛОВ, а также выполненные действия при оформлении на ЛИИ, ЛЕК МЛВ в виде одновременного оформления кредитов всеми троими, договоренности о предоставляемой вымышленной информации кредитному эксперту, по совместному снятию и распоряжению денежных средств, опровергают доводы защиты об отсутствии предварительного сговора по факту хищению денежных средств на вымышленных лиц ЛИИ, ЛЕК, МЛВ Напротив, вышеизложенное подтверждает доводы обвинения о наличии между подсудимыми предварительного сговора и осведомленности всех участников группы о целях и задачах группы, о распределенных ролях, о едином умысле на хищение. 

В судебном заседании факт оговора ИОС, ФИО21, ФИО47 подсудимого ФИО47 не установлено. Кроме того, в судебном заседании ФИО47 отрицал наличия конфликта с данными лицами, не обозначая причин его оговора. 

Доводы ФИО3 о том, что он участия по факту совершения мошеннических действий ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО20, не принимал, опровергаются показаниями подсудимого ФИО21, данные им в ходе предварительного следствия и принятыми за основу. Как следует из показаний Макеева, они не только с ФИО47 договорились о совершении мошеннических действий с использованием поддельных паспортов, используя неблагополучных людей, о привлечении лиц в группу, но и как следует из показаний Макеева, после оформления кредита на вымышленное лицо (ФИО20) и после продажи полученной шубы, он отдал ФИО47 

<

данные изъяты> руб. за участие последнего. 

В данной части показания согласуются и с показаниями подсудимого ФИО20, указавшего, что именно ФИО47 предложил ему совершить мошенничество путем приобретения шуб в кредит по поддельным документам. Также именно ФИО47 написал ему записку с указанием места работы, контактных номеров телефонов, которые он должен сообщить кредитному эксперту при оформлении кредита. Кроме того, на звонки из банка отвечал именно ФИО47, сообщив банку, что он работодатель вымышленного лица АГГ 

Доводы ФИО47, что он не принимал участия при оформлении кредитных договоров на имя ЛИИ, ЛЕК, МЛВ, опровергаются показаниями подсудимого Макеева, приведенными выше. Показания Макеева согласуются и с показаниями ФИО28, также приведенных выше. 

Также суд учитывает и то, что как ФИО47, так и Макеев и ФИО20 указывали, что находятся между собой в нормальных отношениях, неприязни друг другу не испытывают, оснований для оговора друг друга нет. 

Доводы ФИО9 о том, предварительного сговора с Макеевым или ФИО47 на выполнение мошеннических действий по оформлению кредитов на неблагополучных и не платежеспособных лиц не было, он не исполнял роль лица, который доставлял бы малоимущих лиц в Читу с корыстной целью, он лишь оказывал помощь людям, опровергаются исследованными письменными доказательствами и показаниями допрошенных лиц. Как следует из показаний Макеева, данных им в ходе предварительного следствия и принятыми судом за основу указал, что они с ФИО47 рассказали ФИО48 об оформлении кредитов на не работающих и не платежеспособных лиц и о необходимости их в таких людях, на что ФИО48 ответил о наличии таковых людей в 

<

адрес>. Вступив в сговор с ФИО21 и ФИО47, распределив роли участия, Пыжов должен был привозить неплатежеспособных людей с документами и опрятно одетых в г. Читу к ним для оформления кредита. Пыжов данную роль выполнял. Так, ФИО48 неоднократно привозил людей из 

<

адрес> 

Показания подсудимого Макеева согласуются и с показаниями допрошенной АЕИ, утверждавшей в судебном заседании, что именно ФИО48 ей предложил оформить кредит, и сообщил, что данный кредит не нужно будет оплачивать. 

Показания АЕИ согласуются и с показаниями подсудимого ФИО49, указавшего в ходе предварительного следствия, о том, что ФИО48 предложил оформить кредит, за который платить не нужно. 

Доводы подсудимого ФИО49 в данной части согласуются и с показаниями подсудимого ФИО19, указавшего, что после того, как он высказал желание оформить на себя кредит, за который не нужно будет платить, ФИО49 познакомил его с ФИО48, который и увез его в г. Читу для оформлением кредита, познакомил с ФИО21. 

Кроме того, доводы ФИО48 опровергаются и показаниями подсудимой ФИО13, которая поясняла, что ее забрал ФИО48 с ФИО21 и ФИО47 и увезли в банк. Именно ФИО48 передал ей листочек бумаги, на котором было написаны вымышленные данные по месту работы и заработку. ФИО48 ей объяснил, что кредитный эксперт их знакомая, никаких лишних вопросов задавать не будет. Денежные средства с полученной ею кредитной карты снял ФИО48 и передал из них ей 

<

данные изъяты> руб. 

Кроме того, доводы ФИО48 опровергаются и показаниями допрошенной ХЛВ., АЕА., которые настаивала в судебном заседании о том, что оформить им кредит предложил именно ФИО48. 

Показания подсудимого Макеева согласуются и с показаниями подсудимого ФИО47, указавшего в ходе предварительного следствия на ФИО48, как на лицо, которое доставляло им с 

<

адрес> лиц для оформления кредитов в ОАО ВЭБ.

Кроме того, доводы защиты о том, что подсудимый предполагал, что кредиты будут оплачиваться опровергаются в том числе и тем, что ФИО48 с данными лицами проживал в одном селе, и знал о финансовом положении привозимых к Макееву и ФИО47 людей.

Судом не установлено, а сторонами не представлено наличия основания для оговора подсудимого Пыжова допрошенными в судебном заседании Макеева, ФИО47, ФИО49, ФИО19, ХЛВ., АЕИ, ФИО13, РМА

К доводам ФИО7 о том, что она принимала лишь участие в мошеннических действий по оформлению кредита на имя КИС, другие преступления не совершала, опровергаются стабильными показаниями допрошенной ИОС, указавшей что предварительный сговор с Курбачевой об оформлении фиктивных кредитных договоров и доставке людей ФИО47 возник во время оформления кредита на имя КИС. Далее ФИО47 приводила людей и приносила копии паспортов, а она оформляла кредиты. У ФИО47 на тот момент было трудное финансовое положение, однако она приобрела автомашину на оформленные по поддельным документам кредит. Показания ИОС также согласуются с проведенным ОРМ Опросом, где зафиксировано как ФИО47 сообщает об оформленных кредитах на ФАА, ФАА. Показания ИОС согласуются и с показаниями допрошенного ИДЕ., указавшего, что он переделывал паспорт на имя ФАА. Показания ИОС также согласуются с показаниями ГМА указавшей, что к ней обращалась ФИО7 и просила с паспорта Курбачевой Галины сделать копию на имя КИС, с целью оформить кредит в банке и приобрести машину. Их с ИОС работу она не оплатила.

Показания ИОС объективно подтверждаются и заключением эксперта, согласно которого установлено, что в кредитном договоре подписи и расшифровка подписи от имени КИС выполнены ФИО7 

Оснований для оговора ИОС, ИДЕ, ГМА подсудимой ФИО47 судом не установлено, а сторонами не представлено. 

Доводы ФИО6 о том, что он ничего не знал о суммах кредита, он принимал участие в преступлении в качестве пособника, а не исполнителя опровергаются показаниями допрошенных ИОС, ГМА АТА, АОВ письменными материалами дела, а также характером выполненных действий ФИО59 в составе группы лиц по предварительному сговору при совершении преступления. 

В силу норм закона, под пособником следует понимать лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к совершению преступления. 

В данном случае ФИО6 был именно исполнителем преступления наряду с иными участниками группы - соисполнителями. Так именно ФИО6 предложил АТА и АОВ совершить мошенничество, вступив с последними в предварительный сговор на совершение преступления. Как следует из показаний ИОС, ФИО59, зная о том, что ИОС и ранее оформляла кредиты на вымышленных лиц, предложил ИОС оформить кредитные договоры по копиям паспортов на вымышленных лиц КТА и ЛОВ, а затем привел к ней АТА и АОВ для оформления кредита с готовыми копиями паспортов на вымышленных лиц.

Как следует из показаний АТА, ФИО59 предложив ей помощь в оформлении кредита, забрал у нее и АОВ паспорта, и ей сообщил, что за его действия необходимо выплатить ему вознаграждение. Данное вознаграждение ФИО59 получил от АТА, АОВ, также забрав пинкод и карту у АТА с оставшимися на ней похищенными денежными средствами. 

Из показаний АОВ данных в ходе предварительного следствия следует, что для оформления кредита по копии паспорта на ЛОВ, они вместе с ФИО59 пришли к кредитному эксперту ИОС. ФИО59 передал АОВ копию паспорта на вымышленное лицо ЛОВ, а также предупредил о возможности звонков из банка. Также ФИО59 сообщил АТА и АОВ, что за данные кредиты не нужно платить, необходимо раза два заплатить, чтобы банк не понял, что кредит фиктивный. 

Доводы АОВ и АТА объективно подтверждаются и выписками по лицевым счетам, согласно которым оплата по кредитным договорам на вымышленных лиц не производилась.

Доводы ФИО59 об отсутствии умысла на хищение в крупном размере опровергаются также и показаниями ИОС указавшей, что для АТА необходим был кредит в большой сумме, поэтому ФИО59 и увозил ГМА заграничный паспорт АТА для изготовления поддельной копии на имя ЛОВ. Одного документа недостаточно для оформления суммы свыше 

<

данные изъяты> рублей. При оформлении ФИО28 кредитных заявок, где отражается заявленная сумма займа, как на имя АТА и АОВ, в офис к ИОС ФИО59 заходил.

В данном случае ФИО59 непосредственно выполнял объективную сторону преступления по хищению денежных средств, именно он подыскал ИОС, ГМА, предварительно вступив в сговор с АТА и АОВ для изъятия у банка денежных средств обманным путем, обеспечил лиц поддельными копиями паспортов, привозил данных лиц к ИОС, помогал снимать денежные средства, полученными по фиктивным договорам, объяснял как себя вести с работниками банка при оформлении кредита и в последующем, получил от АТА и АОВ процент за оформленные кредиты. 

Фактические обстоятельства дела, выполненные действия подсудимым ФИО59, роли и участия его при совершении преступления в составе группы лиц, свидетельствует о том, что ФИО59 знал как о роли и участии других лиц в составе группы, так и был осведомлен о размере планируемых и похищенных денежных средств.

Кроме того, осведомленность ФИО59 о преступной деятельности ИОС вида и характера преступной деятельности последней, подтверждается показаниями ИОС о том, что до обращения лично, ФИО59 принимал участие при оформлении кредита на вымышленное лицо для ФИО7 При проведении очной ставки с ИОС, ФИО59 не оспаривал факта осведомленности о деятельности ИОС по оформлению кредитов на вымышленных лиц в банке.

Данные обстоятельства в совокупности с исследованными выше доказательствами опровергают доводы ФИО59 о непонимании характера действий участников группы, в том числе ФИО28, о размере похищенного, об отсутствии умысла у него на хищение денежных средств путем обмана.

Изменение показаний ФИО32 на следствия и в суде в части размера снятой ею суммы и передачи ФИО59, не влияют на виновность ФИО59 за содеянное, поскольку факт получения ФИО59 от ФИО32 денежной суммы в качестве вознаграждения за свою незаконную деятельность, так и за незаконные действия ФИО28, подтверждены показаниями ФИО32.

Кроме того, показания АТА в части размера снятой денежной суммы подтверждается и выпиской по лицевому счету ( 

<

данные изъяты>), согласно которой в течении небольшого промежутка времени в одну дату она сняла 

<

данные изъяты> Последующую сумму в размере 

<

данные изъяты> руб. АТА сняла на следующей день. Как указывает АОВ, она снимала денежные средства вместе с ФИО59. Далее на карте остались 

<

данные изъяты> руб., снятие которых было проведено через 2-5 дней. Как следует из показаний АТА., в данный период карта находилась у ФИО59. 

ФИО6 отрицает наличия конфликтных ситуаций, а также причин для оговора АОВ, АТА ИОС. Однако предполагает, что ИОС может его оговаривать, поскольку он не отблагодарил ее за оформленный ему кредит. Однако достаточных оснований для оговора данными лицами подсудимого ФИО59 судом не установлено, а сторонами не представлено. 

Совершение мошенничества подсудимым ФИО16 в составе группы, наличие у него корыстного умысла, подтверждается показаниями ИОС, данных ею в ходе предварительного следствия и принятыми судом за основу, письменными материалами дела исследованными судом, в том числе и признательной позицией самого подсудимого ФИО16. Показания ИОС о том, что они планировали выплатить только три первых платежа с целью сокрыть преступление, подтверждаются выписками по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по кредитному договору, заключенному с КМБ в счет погашения кредита производились выплаты по 

<

данные изъяты> руб. в течении трёх первых месяцев после оформления кредита, последняя дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ. Последующие выплаты прекратились. Не смотря на то, что ФИО16 был арестован ДД.ММ.ГГГГ, согласно графика погашения кредита ( 

<

данные изъяты>) ФИО16 имел реальную возможность произвести выплаты в счет погашения суммы по кредиту в срок до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно графика платежей по кредитному договору.

Вина ФИО16 объективно подтверждается и заключением эксперта, согласно которого подпись в кредитном договоре на имя КМБ выполнена ФИО16

Анализируя показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения, в совокупности с иными доказательствами исследованными судом, суд признает их показания правдивыми и достоверными. Данные лица пояснили лишь те обстоятельства, очевидцами которых они были, которые стали им известны в результате совершенных преступлений, в результате выполнения должностных обязанностей, при этом их показания не находятся в противоречии между собой, позицией подсудимых относительно предъявленного им обвинения, а напротив дополняют и конкретизируют друг друга. Оснований для оговора потерпевшими, свидетелями, допрошенными лицами, подсудимых судом не установлено, а сторонами не представлено.

Доводы стороны защиты о том, что к показаниям ИОС, ГМА, необходимо отнестись критически, поскольку ими заключены досудебные соглашения, они давали показания вместе, суд отвергает, поскольку показания допрошенных в судебном заседании ИОС и ГМА согласуются с показаниями данными ими в ходе предварительного следствиях, их показания согласуются как между собой, так и с показаниями свидетелей, потерпевших, так и с показаниям самих подсудимых по уголовному делу, данных последними в ходе предварительного следствия. Оснований для признания протоколов допросов вышеуказанных лиц недопустимыми доказательствами не установлено, кроме того в судебном заседании факт совершения подсудимыми хищения при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах подтвердили допрошенные лица.

Суд принимает за основу показания подсудимых ФИО21, ФИО3, ФИО14, ФИО19, ФИО6 а также допрошенных РМА ИОС АТА АОВ данных ими в ходе предварительного следствия, поскольку данные показания согласуются как между собой, так и с показаниями других подсудимых и свидетелей, а также с фактическими обстоятельствами, установленными в ходе судебного следствия.

Показания подсудимых ФИО47, ФИО59, ФИО47, ФИО48, ФИО36, а также в части показания ФИО47 в судебном заседании, судом отнесены к свободе выбора ими позиции защиты по делу, стремлению каждого из них приуменьшить свою роль в содеянном, стремлению помочь друг другу избежать сурового наказания.

Анализируя совокупность представленных суду доказательств, суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для квалификации действий:

ФИО21 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО21 вступив в предварительный сговор с ФИО11, ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, ХЛВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), АЕА уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО45 (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), и неустановленными лицами, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО ХКФ Банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб.

Суд приходит к выводу, что ФИО21 ч. 2 ст. 159 УК РФ ( хищение ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору ООО ХКФ Банк на АЕГ и ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору ООО ХКФ Банк на имя ТВА вменены излишне стороной обвинения и не образует совокупности преступлений, а являются единым продолжаемым преступлением с составом мошенничества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В судебном заседании достоверно установлено и следует из предъявленного обвинения, что подсудимые Макеев, ФИО47 объединились с одной целью – хищение денежных средств путем обмана, оформления фиктивных кредитных договоров в ООО ХКФ Банк, для чего подыскали в качестве кредитного эксперта ФИО11, а также привлекли неосведомленную ФИО63. С целью реализации преступного умысла вступили в преступный сговор с ФИО48, который согласно установленной ему роли должен был привозить социально неблагополучных людей из села. В состав группы были привлечены ФИО47, ФИО49, ФИО54, лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и неустановленные лица. Хищение денежных средств подсудимыми, объединенных единым умыслом, осуществлялось из одного источника, одним и тем же способом, действия по хищению были тождественными, направленными к достижению общей корыстной цели. 

Поскольку действия ФИО21 были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ и вышеуказанные действия подсудимого объедены в один состав, суд в силу ст. 252 УПК РФ не может выйти за пределы предъявленного обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ, не смотря на то, что сумма причиненного ущерба составила 

<

данные изъяты> руб., в связи с чем квалифицирующий признак «крупный размер» сохраняет.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, поскольку ФИО21, вступив в предварительный сговор с ФИО3, ИОС осужденной по уголовному делу, ГМА., осужденной по уголовному делу, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, ХЛВ, (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО13, ФИО15 (уголовное дело в отношении которой прекращено) и неустановленными лицами, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ ( ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку ФИО21, вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк, путем обмана, и желая их наступления, не подозревая, что в отношении него проводятся ОРМ «Оперативный эксперимент», не довел до конца, поскольку действия участников группы были пресечены сотрудниками полиции.

Суд находит обоснованным квалификацию действий ФИО21 отдельным составом по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ, поскольку в данном случае имеет место совокупность преступлений. Так по истечению продолжительного период времени, после окончания преступной деятельности с участием ФИО28, у Макеева вновь возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих банку путем обмана. Макеев подыскал новых участников группы, в том числе работника кредитной организации, с которым и попытался совершить преступление, однако его действия были пресечены. 

ФИО3 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО1, вступив в предварительный сговор с ФИО11, ФИО21, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, ХЛВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), АЕА уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), КВР. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), и неустановленными лицами, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО ХКФ Банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб.

Суд приходит к выводу, что ФИО1 ч. 2 ст. 159 УК РФ ( хищение ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору ООО ХКФ ФИО116 на имя ФИО44, а также ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38) вменена излишне стороной обвинения и не образует совокупности преступлений, а является единым продолжаемым преступлением с составом мошенничества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ( ч. 3 ст. 159 УК РФ). В судебном заседании достоверно установлено и следует из предъявленного обвинения, что хищение денежных средств подсудимыми, объединенных единым умыслом, осуществлялось из одного источника, одним и тем же способом, действия по хищению были тождественными, направленными к достижению общей корыстной цели. 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, поскольку ФИО3, вступив в предварительный сговор с ФИО21, ФИО173, осуждённой по уголовному делу, ФИО177, осужденной по угловному делу, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, ХЛВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО13, САВ уголовное дело в отношении которой прекращено, и неустановленными лицами, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, заключали кредитные договоры на вымышленных лиц, на лиц не имеющих финансовой возможности оплачивать данные кредитные обязательства, предоставили заведомо ложные сведения и документы, похитив денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

Суд полагает возможным уточнить указанную в обвинении дату совершения продолжаемого преступления ФИО3 и ФИО21 ( эпизод на вымышленное имя НЕВ на сумму 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, как ошибочно указанную стороной обвинения, и явно очевидную.

ФИО74

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО11, вступив в предварительный сговор с ФИО21 ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, ХЛВ (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), АЕА уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), КВР (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), и неустановленными лицами, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО ХКФ Банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

Суд приходит к выводу, что ФИО11 ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору ООО ХКФ Банк на АЕГ и ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору ООО ХКФ Банк на ФАИ., и ДД.ММ.ГГГГ на АЕГ вменены излишне стороной обвинения и не образует совокупности преступлений, а является единым продолжаемым преступлением с составом мошенничества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Хищение денежных средств подсудимыми, объединенных единым умыслом, осуществлялось из одного источника, одним и тем же способом, действия по хищению были тождественными, направленными к достижению общей корыстной цели. 

Поскольку действия ФИО11 были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ и вышеуказанные действия подсудимой объедены в один состав, суд в силу ст. 252 УПК РФ не может выйти за пределы предъявленного обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ, не смотря на то, что сумма причиненного ущерба составила 1081636 руб. (особо крупный размер), суд квалифицирующий признак «крупный размер» сохраняет.

ФИО9

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО9, вступив в предварительный сговор с ФИО21, ФИО3, ФИО11, ФИО14, ФИО19, ФИО64 (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), РМА. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), АЕА.( уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО ХКФ Банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс ФИО116) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО102 Д.Г., вступив в предварительный сговор с ФИО123 И.В., ФИО1, ФИО173, осужденной по уголовному делу, ФИО110 В.А., ФИО109 Ю.В., ФИО109 Л.В., (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО53 (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с актом амнистии), ФИО39, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс ФИО116 и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 331 901 руб. 50 коп.

ФИО8 

по ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО8, вступив в предварительный сговор с ФИО21, ФИО3, ФИО24, ФИО11, и неустановленным лицом, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО ХКФ Банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО8, вступив в предварительный сговор с ФИО21, ФИО3, ИОС. и ГМА осужденными по уголовному делу, и неустановленными лицами из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

Суд полагает возможным уточнить указанную в обвинении дату периода совершения ФИО8 преступлений в отношении потерпевшего ОАО ВЭБ со ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, как ошибочно указанную стороной обвинения, и явно очевидную.

ФИО14 

ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО14, вступив в предварительный сговор с ФИО21, ФИО3, ФИО11, ФИО9, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО ХКФ Банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

по ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО14, вступив в предварительный сговор с ФИО21, ФИО3, ФИО28, ФИО9, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

ФИО19 

ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО19, вступив в предварительный сговор с ФИО21, ФИО3, ФИО11, ФИО9, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО ХКФ Банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

по ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО19, вступив в предварительный сговор с ФИО21, ФИО3, ФИО28, ФИО9, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

ФИО20 

ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО20, вступив в предварительный сговор с ФИО21, ФИО3, ФИО11, распределив роли участия в преступлении, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ООО ХКФ Банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

ФИО12

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) ( с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО12, вступив в предварительный сговор с ИОС ГМА в отношении которых постановлен приговор, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

ФИО7 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) ( с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО7, вступив в предварительный сговор с ИОС ГМА в отношении которых постановлен приговор, НВЭ в отношении которого уголовное дело прекращено, и неустановленными лицами из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

ФИО16

по ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) ( ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО16, вступив в предварительный сговор с ИОС., в отношении которой постановлен приговор, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

Суд исключает как излишне вмененный у ФИО16, ФИО36, ФИО7 предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ( Ильин), поскольку стороной обвинения не представлено достаточных доказательств, подтверждающих факт вступления в предварительный сговор ФИО16, ФИО36, ФИО7 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на совершение мошенничества. 

ФИО13

по ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) ( ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО13, вступив в предварительный сговор с ИОС., в отношении которых постановлен приговор, ФИО21, ФИО3, ФИО9 из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб.

ФИО18

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) ( ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО18, вступив в предварительный сговор с ИОС в отношении которой постановлен приговор, неустановленными лицами, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

ФИО46

по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) ( с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку ФИО46, вступив в предварительный сговор с ИОС в отношении которой постановлен приговор, АЛВ АТА, в отношении которых прекращено уголовное преследование, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда ОАО Восточный экспресс банк и желая их наступления, путем обмана, похитили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. 

С учетом изложенного выше, суд исключает из объема предъявленного обвинения, как не нашедшую подтверждения сумму ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей, и уточняет указанную в обвинении сумму хищения денежных средств по кредитному договору на имя ЛОВ в размере 

<

данные изъяты> руб.. Как следует из представленного кредитного досье, справки по счету, кредит был предоставлен на сумму 

<

данные изъяты> руб., а не как ошибочно указано в обвинении 100 000 руб. С учетом вышеизложенного общая сумма похищенных денежных средств ФИО59 в составе группы лиц составляет 

<

данные изъяты> рублей.

Уменьшение размера похищенных денежных средств не влияет на квалификацию содеянного ФИО6

Квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору» в отношении всех подсудимых нашел свое подтверждение, и подтверждается как показаниями подсудимых, свидетелей, лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, так и подтверждается совместными и согласованными действиями подсудимых. Так подсудимые заранее вступили в сговор на совершение хищения денежных средств, принадлежащих кредитным организациям путем обмана, распределили роли участия, в соответствии с которыми часть подсудимых подыскивала в качестве соучастников лиц, являющихся работниками кредитных организаций, часть подсудимых обеспечивали группу утерянными паспортами граждан РФ, копиями паспортов на вымышленных лиц, переделывали имеющиеся паспорта граждан РФ, заграничные паспорта, подыскивали и вовлекали в группу неплатежеспособных людей с целью оформления на них кредитные договоры и последующего хищения денежных средств, вводя кредитные организации в заблуждение и предоставляя ложные сведения о личности, местах работы и жительства, должности и доходах данных лиц, приобретая товар в кредит, реализовывали его, распределяя денежные средства между участниками группы согласно ранее достигнутой договоренности. Наличие предварительного сговора между подсудимыми подтверждается и последующими действиями подсудимых по распоряжению похищенным. 

Все подсудимые при совершении преступлений исполняли роль исполнителей. Так объективная сторона мошенничества состоит в хищении чужого имущества или приобретении права на такое имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Как видно из предъявленного обвинения, и фактических обстоятельств, установленных в судебном заседании, при совершении преступлений каждый из подсудимых выполнял объективную сторону состава преступления совместно друг с другом и с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства.

Квалифицирующий признак «крупный, особо крупный размер», нашел свое подтверждение исходя из стоимости похищенного. 

При избрании подсудимым ФИО21, ФИО3, ФИО11, ФИО9, ФИО8, ФИО20, ФИО14, ФИО19, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО16, ФИО18, ФИО6 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные, характеризующие личность виновных, роль и фактическое участие каждого в составе группы при совершении преступлений, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие их наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, на условия жизни их и их семьей, обстоятельства, предусмотренные ст. ст. 6, 60, 62 ч.1, 68 ч. 2 УК РФ. 

Материалами дела установлено, что ФИО21 совершил два тяжких преступления, одно покушение на преступление средней тяжести против собственности, юридически не судим, на специализированном учете в ГКУЗ ПНД не состоит, состоит на учете ГУЗ КНД г. Читы с диагнозом: «пагубное с вредными последствиями употребление опиодов с ДД.ММ.ГГГГ года», женат, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, престарелую мать, трудоустроен, имеет постоянное место жительство, положительно характеризуется в быту.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО21 наказание обстоятельствами: полное признание вины, раскаяние в содеянном, частично добровольное возмещение ущерба (по первому - ч. 3 ст. 159 УК РФ и второму составу- ч. 3 ст. 159 УК РФ), состояние его здоровья и здоровья его матери, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления по всем составам преступления.

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО3 впервые совершил два тяжких преступления против собственности, на специализированном учете в ГКУЗ ПНД не состоит, в ГУЗ КНД г. Читы состоит с диагнозом: «пагубное употребление опиоидов с ДД.ММ.ГГГГ года», женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, супругу, трудоустроен, положительно характеризуется.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО3 наказание обстоятельствами: частичное признание вины по обоим составам, состояние здоровья ФИО3, наличие на иждивении малолетнего ребенка, супруги, принятие мер к заглаживанию вреда, причиненного потерпевшему ( по обоим составам).

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО11 совершила впервые тяжкое преступление против собственности, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД, ГУЗ КНД г. Читы не состоит, на иждивении находится один малолетний ребенок, не трудоустроена, получает пособие по уходу за ребенком, характеризуется положительно по месту работы, в быту.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО11 наказание обстоятельствами: признание вины, состояние здоровья ее малолетнего ребенка, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО65 совершил два тяжких преступления против собственности в период непогашенной судимости за тяжкое преступление (в несовершеннолетнем возрасте), в настоящее время осужден за тяжкое преступление, отбывает наказание, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД, ГУЗ КНД г. Читы не состоит, холост, в быту характеризуется положительно.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО9 наказание обстоятельствами: частичное признание вины, состояние здоровья ФИО65 

Материалами дела установлено, что ФИО8 совершил одно тяжкое и одно средней тяжести преступления против собственности в период условного осуждения за преступление средней тяжести ( категория изменена в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ), на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД не состоит, в ГУЗ КНД г. Читы снят с учета ДД.ММ.ГГГГ по отсутствию сведений, женат, на иждивении находится один малолетний ребенок, супруга, трудоустроен не официально, в быту характеризуется положительно.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО8 наказание обстоятельствами: наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, принятие мер к заглаживанию вреда, причиненного потерпевшему (состав с ОАО ВЭБ).

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО19 совершил два преступления средней тяжести против собственности, юридически не судим, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД, ГУЗ КНД г. Читы не состоит, женат, официально не трудоустроен. 

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО19 наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления и изобличению других участников группы. 

Суд не признает в качестве смягчающего вину обстоятельства наличие на иждивении несовершеннолетних детей, поскольку как указал сам подсудимый в судебном заседании у него на иждивении отсутствуют несовершеннолетние дети, в настоящее время его дети достигли совершеннолетнего возраста, что подтверждается свидетельствами о рождении детей. 

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО14 совершил два преступления средней тяжести против собственности в период условно-досрочного освобождения за тяжкое преступление, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД, ГУЗ КНД г. Читы не состоит, женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, официально не трудоустроен.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО14 наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления и изобличению участников группы, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, состояние здоровья ФИО14

Поскольку ФИО14 ранее судим за совершение тяжкого преступлений к реальному лишению свободы, совершил преступление средней тяжести, суд признает в его действиях наличие рецидива преступлений в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, в связи с чем, назначает наказание по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ. 

Материалами дела установлено, что ФИО20 совершил преступление средней тяжести против собственности в период непогашенной судимости за тяжкое преступление, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД, ГУЗ КНД г. Читы не состоит, женат, на иждивении находится супруга в состоянии беременности, отец инвалид 1 группы, трудоустроен не официально, по месту работы, в быту, по месту отбытия наказания характеризуется положительно.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО20 наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО20, его отца, наличие на иждивении супруги в состоянии беременности и отца инвалида, добровольное частичное возмещение ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других участников группы.

Поскольку ФИО20 ранее судим за совершение тяжкого преступлений к реальному лишению свободы, совершил преступление средней тяжести, суд признает в его действиях наличие рецидива преступлений в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, в связи с чем, назначает наказание по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ. 

Материалами дела установлено, что ФИО12 совершил тяжкое преступление против собственности, юридически не судим, женат, имеет на иждивении троих малолетних детей, супругу, является инвалидом 2 группы бессрочно, трудоустроен, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД не состоит, в ГУЗ КНД г. Читы снят с учета ДД.ММ.ГГГГ по отсутствию сведений, положительно характеризуется в быту.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО12 наказание обстоятельствами: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих малолетних детей, супруги, состояние здоровья ФИО36, добровольное частичное возмещение ущерба.

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО7 впервые совершила тяжкое преступление против собственности, замужем, имеет на иждивении троих малолетних детей, трудоустроена не официально, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД, ГУЗ КНД г. Читы не состоит, положительно характеризуется в быту.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО7 наказание обстоятельствами: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО7 и ее малолетних детей, наличие на иждивении троих малолетних детей. 

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО16 совершил преступление средней тяжести против собственности в период условного осуждения за тяжкое преступление, в настоящее время осужден за особо тяжкое преступление, отбывает наказание, женат, имеет на иждивении одного малолетнего ребёнка, престарелую мать, на специализированном учете в ГКУЗ ПНД не состоит, в ГУЗ КНД г. Читы состоит с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя с ДД.ММ.ГГГГ года», положительно характеризуется в быту, по месту работы.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО16 наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО16, его престарелой матери, добровольное частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, престарелой матери.

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО18 впервые совершил тяжкое преступление против собственности, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД, ГУЗ КНД г. Читы не состоит, женат, на иждивении находятся двое малолетних детей, трудоустроен не официально, положительно характеризуется в быту.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО18 наказание обстоятельствами: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО18, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО13 совершила впервые одно преступление средней тяжести против собственности, осуждена за тяжкое преступление против личности, отбывает наказание, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД, ГУЗ КНД г. Читы не состоит, не замужем, иждивенцев не имеет ( в отношении малолетнего ребенка лишена родительских прав), не трудоустроена. 

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО13 наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, активное способствование раскрытию и расследования преступления, изобличению других участников. 

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Материалами дела установлено, что ФИО6 впервые совершил тяжкое против собственности, на специализированных учетах в ГКУЗ ПНД, ГУЗ КНД г. Читы не состоит, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка и супругу, трудоустроен, положительно характеризуется в быту, по месту работы, жительства, имеет ряд грамот, наград.

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими ФИО6 наказание обстоятельствами: частичное признание вины, состояние здоровья ФИО6, наличие на иждивении малолетнего ребенка, супруги.

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая, что подсудимым ФИО21 совершено неоконченное преступление ( ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ состав ДД.ММ.ГГГГ), суд при назначении наказания применяет положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Поскольку судом установлены обстоятельства, предусмотренные п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отягчающие вину обстоятельства судом не установлены, суд при назначении наказания по всем составам ФИО21, применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Поскольку судом установлены обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отягчающие вину обстоятельства судом не установлены, суд при назначении наказания ФИО19, ФИО13 по всем составам применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Поскольку судом установлены обстоятельства, предусмотренные п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отягчающие вину обстоятельства судом не установлены, суд при назначении наказания ФИО8 (по составу ч. 3 ст. 159 УК РФ), ФИО3 ( по обоим составам), ФИО16, ФИО12, применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимым ФИО21, ФИО3, ФИО11, ФИО9, ФИО8, ФИО20, ФИО14, ФИО19, ФИО12, ФИО7, ФИО13, ФИО16, ФИО18, ФИО6 за совершенные преступления, суд с учетом обстоятельств совершения преступлений, характера содеянного, целей наказания, суд полагает, что достижение целей наказания всем подсудимым по всем составам преступлений возможно только при назначении наказания в лишения свободы, без ограничения свободы, поскольку считает, что наиболее мягкий вид наказания не достигнет целей наказания.

При этом исходя из данных о личности подсудимой ФИО11, признания вины и раскаяния в содеянном, с учетом вышеуказанных смягчающих вину обстоятельства, наличия малолетнего ребенка на иждивении, суд руководствуется ч. 1 ст. 82 УК РФ, согласно которой осужденной женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, назначает реальное отбывание наказания с отсрочкой до достижения ребенком МЯА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения четырнадцатилетнего возраста.

Исходя из данных о личности ФИО21, обстоятельств, смягчающих наказание ФИО21, то, что Макеев после совершения преступления активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличил других участников группы, детализировал роль и участие каждого в группе, добровольно частично возместил причиненный ущерб потерпевшим, что значительно снижает его общественную опасность, учитывая, что ФИО21 ранее не судим, социально адаптирован, имеет постоянное место жительство, трудоустроен, на иждивении находится иждивенцы, его состояние здоровья, суд считает, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно без реального отбытия основного наказания, вследствие чего, применяет к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ.

Исходя из данных о личности ФИО3, ФИО12, которые ранее не судимы, социально адаптированы, имеют постоянное место жительство, трудоустроены, женаты, имеют на иждивении иждивенцев, учитывая их состояние здоровья, ряд смягчающих вину обстоятельств, значительно снижающих общественную опасность подсудимых, так после совершения преступления приняли меры к возмещению причиненного ущерба, раскаялись в содеянном, суд считает, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, возможно без реального отбытия основного наказания, вследствие чего, применяет к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, обстоятельства, смягчающие наказание ФИО7, ФИО6, ФИО19, ФИО18, ФИО13, которые впервые совершили преступления, учитывая количество инкриминируемых составов, их роль и фактическое участие в совершении преступления в составе группы, а также то, что ФИО19 после совершения преступления оформил явку с повинной, активно способствовал расследованию преступления и изобличению участников группы, ФИО13 после совершения преступления вину признала в полном объеме, активно способствовала раскрытию преступлению, изобличению других участников группы, учитывая состояние здоровья подсудимых, наличия у всех подсудимых малолетних детей, социальную их адаптацию, все подсудимые имеют постоянное место жительство, положительно характеризуются, суд считает, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, возможно без реального отбытия основного наказания, вследствие чего, применяет к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, роль и фактическое участие в преступлении, обстоятельства, смягчающие наказание ФИО20, который совершил преступление средней тяжести, в период непогашенной судимости за тяжкое преступление, после совершения преступления, добровольно частично возместил ущерб, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению других участников группы, на иждивении находятся иждивенцы, суд считает, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно без реального отбытия основного наказания, вследствие чего, применяет к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ.

Однако основания для применения в отношении ФИО20, ФИО14 положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, суд не усматривает. 

В силу п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ с учетом личности ФИО14, совершившего два преступления средней тяжести, размер причиненного ущерба, обстоятельств их совершения, роли и участия ФИО49 в совершении преступления, данных о личности подсудимого, учитывая то, что ФИО66 после совершения преступления оформил явку с повинной, активно способствовал расследованию преступления и изобличению участников группы, на иждивении находятся двое малолетних детей, суд считает, возможным условно –досрочное освобождение по приговору Читинского районного суда Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ сохранить, назначив наказание по данным составам с применением положений ст. 73 УК РФ.

Не смотря на то, что ФИО16 совершил одно преступление средней тяжести, добровольно принял меры к возмещению причиненного ущерба, на иждивении у него находятся иждивенцы, его состояние здоровья, суд учитывает, что ФИО16 совершил данное преступление в период условного осуждения за тяжкое преступление, в последующем данное условное осуждение отменено (17.04.2015 года) и к назначенному наказанию за особо тяжкое преступление присоединено наказание за тяжкое преступление. Вышеуказанное характеризует ФИО16 как лицо злостно нарушавшего установленный порядок отбытия наказания, и не делающего соответствующих выводов, в связи с чем, суд не находит оснований для применения в отношении него положений ст. 73 УК РФ.

Учитывая то, что ФИО9 совершил два тяжких преступлений, в период непогашенной судимости за тяжкое преступление, в настоящее время отбывает наказание за тяжкое преступление, суд при назначении наказания применяет положения ч. 5 ст. 69 УК РФ. С учетом вышеизложенного, личности подсудимого, обстоятельств совершенных преступлений, его роли в составе группы, количества и тяжести совершенных преступлений, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ в отношении ФИО9 суд не усматривает. 

При назначении наказания, суд применяет к ФИО16, ФИО9 положения ч. 5 ст. 69 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенных ФИО8 преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких корыстной направленности в период условного осуждения за преступление против собственности, учитывая данные о его личности, так ФИО8 в период отбытия условной меры наказания зарекомендовал себя как лицо, уклоняющееся от отбытия наказания, испытательный срок по приговору суда продлевался, суд в силу положений ст. 73 ч. 5 УК РФ, отменяет условное осуждение по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ у суда отсутствуют. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в силу ст. 15 УК РФ в отношении всех подсудимых по всем составам, с учетом личности подсудимых и обстоятельств совершения преступлений, не имеется, а с учетом установленных судом отягчающих наказание обстоятельств у ФИО49, ФИО20, отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, личности подсудимых, обстоятельств совершенных преступлений, оснований для замены в отношении каждого подсудимого наказания в виде лишения свободы наказанием в виде принудительных работ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ), вступившими в силу с ДД.ММ.ГГГГ, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает и мнение потерпевших, не настаивающих на строгом виде и размере наказания. 

Принимая во внимание материальное положение подсудимых: ФИО21, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО18, суд не назначает дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

С учетом личности подсудимых обстоятельств и тяжести совершенных преступлений, при назначении наказания суд применяет в отношении подсудимых ФИО14, ФИО19, положения ч. 2 ст. 69 УК РФ, а подсудимых ФИО21, ФИО3, ФИО8, ФИО9 положения ч. 3 ст. 69 УК РФ и назначает наказания путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказание подсудимым ФИО9, ФИО8, ФИО11 в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказание подсудимому ФИО16 в исправительной колонии строгого режима.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд в соответствии со ст.81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу, суд считает необходимым:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> - хранить при уголовном деле.

Гражданским истцом представителем ОАО ВЭБ (

<

данные изъяты>) заявлены исковые требования о взыскании о взыскании материального ущерба с ИОС и других виновных лиц в размере 

<

данные изъяты> руб.

Гражданским истцом представителем ООО Хоум кредит энд Финанс Банк ФИО67 заявлены исковые требования о взыскании материального ущерба с виновных лиц в размере 

<

данные изъяты> руб. руб.

Как следует из представленных материалов в исковых заявлениях не конкретизированы фамилии ответчиков, кроме того в отношении некоторых лиц, в том числе указанных в исковом заявлении постановлены обвинительные приговоры в рамках других уголовных дел, произведены взыскания ущерба, уголовное преследование в отношении части лиц прекращены, также не указаны размеры ущерба, подлежащие взысканию с каждого из ответчиков, фамилии гражданских ответчиков. 

С учетом вышеизложенного, поскольку разрешение гражданских исков требует отложения судебного разбирательства для установления размера ущерба подлежащих взысканию с каждого из подсудимых, соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ суд признает за потерпевшими представителями ОАО ВЭБ, ООО Хоум кредит энд Финанс Банк право на удовлетворение гражданских исков с подсудимых денежных средств в счет возмещения материального ущерба и передает вопрос в этой части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество в виде: автомашины 

<

данные изъяты> года выпуска, госномер №, принадлежащий ФИО3 суд полагает необходимым сохранить до момента обращения арестованного имущества в пользу потерпевших по гражданским искам потерпевших ОАО ВЭБ, ООО ХКФ. Автомашину переданную под расписку ФИО3, суд считает необходимым оставить под сохранной распиской, до разрешения гражданских исков к нему в рамках гражданского судопроизводства. Доводы о том, что согласно регистрации в МРЭО ГИБДД автомашина зарегистрирована на иное лицо, опровергаются протоколом допроса свидетелей КСЕ КОК, изъятым договором купли продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО47 и ФИО3, где предметом договора указано данное транспортное средство.

В соответствии с ч. 1 ст. 131, ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокатам за оказание юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимых в федеральный бюджет Российской Федерации. 

Подсудимые ФИО21, ФИО11, ФИО3, ФИО9, ФИО8, ФИО14, ФИО19, ФИО13, ФИО20, ФИО7, ФИО6, ФИО16, ФИО18 в судебном заседании просили освободить их от уплаты процессуальных издержек, ссылаясь на наличие иждивенцев на иждивении, состояния здоровья их и детей, трудного финансового положения, отсутствия стабильного дохода, имущественной несостоятельности последних.

Так имущественное положение подсудимых подлежало изучению в ходе судебного следствия по уголовному делу, вследствие чего установлено, что ФИО21 женат, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, престарелую мать, трудоустроен, имеет хронические заболевания, как он, так и находящаяся на иждивении мать инвалид. ФИО3 женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, супругу, трудоустроен. ФИО47 женат, на иждивении находится малолетний ребенок, супруга, трудоустроен неофициально. ФИО11 не работает, получает пособие по уходу за ребенком, на иждивении находится один малолетний ребенок, суд учитывает состояние ее малолетнего ребенка. ФИО19 женат, официально не трудоустроен, стабильного дохода не имеет. ФИО14 женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, официально не трудоустроен, состояние здоровья. ФИО20 женат, на иждивении находится супруга в состоянии беременности, отец инвалид 1 группы, трудоустроен не официально, состояние здоровья ФИО20 и его иждивенцев. ФИО7 замужем, имеет на иждивении троих малолетних детей, трудоустроена не официально, состояние здоровья ФИО7 и ее малолетних детей. ФИО16 женат, имеет на иждивении одного малолетнего ребёнка, престарелую мать, состояние здоровья ФИО16 и его престарелой матери. ФИО9 в настоящее время отбывает наказание, имеет хроническое заболевание. ФИО18 женат, на иждивении находятся двое малолетних детей, трудоустроен не официально, состояние здоровья ФИО59. ФИО13 не трудоустроена, состояние здоровья. ФИО6 женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка и супругу, трудоустроен, состояние здоровья ФИО6

Вместе с тем, отсутствие на момент вынесения приговора у подсудимых денежных средств или иного имущества, отбытие наказания в исправительных учреждениях, само по себе не является достаточным условием признания их имущественного положения несостоятельным, оснований полагать о наличии имущественной несостоятельности вышеуказанных подсудимых, нет. Так ФИО21, ФИО11, ФИО3, ФИО9, ФИО8, ФИО14, ФИО19, ФИО13, ФИО20, ФИО7, ФИО6 ФИО16, ФИО18 являются физически здоровыми, трудоспособными лицами и в будущем имеют возможность трудиться и реализовать право на оплату своего труда. Однако учитывая, что полное взыскание суммы процессуальных издержек, установленной судом, может отразиться на материальном положении детей, находящихся на иждивении Макеева, ФИО47, ФИО49, ФИО20, ФИО47, ФИО11, ФИО16, ФИО59, ФИО59, а также исходя из объема предъявленного обвинения каждому подсудимому, фактического участия защитников в деле, количества судебных заседаний и оснований их отложения, сложности и объема материалов по каждому подсудимому, данные о личности подсудимых, суд, исходя из положений ч. 6 ст. 132 УПК РФ, приходит к выводу о возможности частичного освобождения ФИО21, ФИО11, ФИО3, ФИО9, ФИО8, ФИО14, ФИО19, ФИО13, ФИО20, ФИО7, ФИО6 ФИО16, ФИО18 от процессуальных издержек за участие защитников. 

Суд полагает необходимым взыскать в пользу федерального бюджета РФ из сложившейся суммы процессуальных издержек с подсудимых: 

ФИО21 за участие защитников по назначению (Луговской Н.И. и Трибурт А.А.) в размере 100 000 руб., из сложившейся суммы 172 800 руб. ( 1800 руб. * 75 дней (ознакомление 20 дней и участие 55 дней) + 1800 руб.* 21 судодень участия), 

ФИО11 за участие защитников по назначению (Доржижаповой И.В. и Митюковой Н.Н.) в размере 100 000 руб., из сложившейся суммы 160 200 руб. ( 1800 руб. *74 судодней за участие + 1800 руб.* 15 судодней участия), 

ФИО3 за участие защитников по назначению (Белусяк И.П. и Нестеренко Л.Н.,) в размере 100 000 руб., из сложившейся суммы 153000 рублей ( 1800 руб. *84 судодней за участие + 1800 руб* 1 судодень участия), 

ФИО8 за участие защитников по назначению (Галкиной Л.В., Хохряковой Е.В. и Дзюиной О.И.) в размере 80 000 руб., из сложившейся суммы 136800 руб. ( 1800 руб. *4 судодень участия + 1800 руб*1 судодень участия+ 1800 руб. * 71 день участия), 

ФИО6 за участие защитников по назначению (Астафьева А.А., Аристовой Т.В.,) в размере 80 000 руб., из сложившейся суммы 153 000 руб. ( 1800 руб. *2 судодня участия + 1800 руб.*83 судодней участия), 

ФИО7 за участие защитников по назначению (Макагон Л.В.) в размере 80 000 руб., из сложившейся суммы 145 800 руб. ( 1800 руб. *81 судодень участия), 

ФИО9 за участие защитников по назначению (ФИО68, Караваева Н.И., Сигачева П.С., Сидорова А.И. и Леликова С.А.) в размере 80 000 руб., из сложившейся суммы 136 800 руб. ( 1800 руб. *8 судодень участия + 1800 руб.*26 судодень участия+ 1800 руб. * 3 судодень участия+1800 руб.* 6 судодней + 1800 руб. *33 судодней участия и посещения в СИЗО), 

ФИО14 за участие защитников по назначению (Шматлай И.А., Хамируева А.Ц. и Тагиева Х.Д.) в размере 50 000 руб., из сложившейся суммы 129 600 руб. ( 1800 руб. *8 судодень участия + 1800 руб.*1 судодень участия+ 1800 руб.* 63 судодней), 

ФИО19 за участие защитников по назначению (Стромиловой Л.Е., Чипизубовой Т.А., Полтевой (Стормиловой) Е.А.) в размере 50 000 руб., из сложившейся суммы 136 800 руб. ( 1800 руб. *1 судодень участия + 1800 руб.*1 судодень участия+ 1800 руб. * 74 судодень участия), 

ФИО20 за участие защитников по назначению (Дедюхиной О.В., Колосова Е.В., Нескоромных М.В.,) в размере 50 000 руб., из сложившейся суммы 144000 руб. ( 1800 руб. *1 судодень участия + 1800 руб.*4 судодень участия+ 1800 руб. * 75 судодней участия), 

ФИО16 за участие защитников по назначению ( Канина П.В., Наследовой К.Ф., Ломтевой Ю.Г., Пляскина Л.И.) в размере 50 000 руб., из сложившейся суммы 149400 руб. ( 1800 руб. * 3 судодень участия + 1800 руб.*79 судодней участия+ 1800 руб. * 1 судодень участия + 1800 руб. * 1 судодень), 

ФИО13 за участие защитников по назначению (Григорьева А.Н., Сафроновой К.В., Вашенкова Е.А., Денисова Ю.В., Лиханова А.С.) в размере 50 000 руб., из сложившейся суммы 162000 руб. ( 1800 руб. *1 судодень участия + 1800 руб.*1 судодень+ 1800 руб. * 57 судодень участия + 25 судодней+ 1800 руб. *6 судодень), 

ФИО18 за участие защитников по назначению (Жеребцовой А.И., Шишкиной В.В. и Павленко О.В.) в размере 50 000 руб., из сложившейся суммы 163 800 руб. ( 1800 руб. *4 судодняень участия + 1800 руб.*1 судодней участия+ 1800 руб. * 1 судодень участия + 1800 руб.* 85 судодней). 

Оставшуюся часть процессуальных издержек за фактическое участие защитников в судебных заседаниях, а также процессуальные издержки, понесенные за ознакомление с материалами дела, суд относит за счет средств федерального бюджета.

В силу ч.4 ст. 131 УПК РФ, за участие защитников Стремецкого Л.Е. в размере 3600 руб. суд считает необходимым отнести за счет средств федерального бюджета, поскольку подсудимый ФИО16 отказался от его участия в судебном заседании, за участие защитника Аристовой Т.В. в размере 5400 руб. суд считает необходимым отнести за счет средств федерального бюджета, поскольку подсудимый ФИО6 отказался от ее участия в судебном заседании, а отказ судом удовлетворен не был.

Оснований для отнесения процессуальных издержек за участие в судебном заседании Баранова Ю.М., представляющего интересы подсудимого ФИО36 принявшего по соглашению поручение на осуществление защиты по уголовному делу в ходе предварительного следствия, и выполнявшего обязанности защитника в судебном заседании, не могут быть отнесены за счет федерального бюджета, поскольку в силу ст. 51 УПК РФ данный защитник не назначался судом, а участвовал по соглашению. 

Принимая во внимание, что суд при назначении наказания назначил наказание ФИО13, ФИО19, не связанное с лишением свободы, они впервые совершили преступление средней тяжести до ДД.ММ.ГГГГ, оснований препятствующих применению акта амнистии судом не установлено, в связи с чем, ФИО13, ФИО19 подлежат освобождению от наказания в силу п. 9 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ № ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы». В связи с вышеизложенным, в силу п. 12 Постановления Государственной Думы № ГД, судимость подлежит снятию. 

Оснований для применения акта амнистии в отношении ФИО14 не смотря на то, что он совершил преступление средней тяжести, нет, поскольку действие акта об амнистии не распространяется на лиц, совершивших умышленные преступления в течение оставшейся неотбытой части наказания после применения к ним условно-досрочного освобождения, в силу пп. 6 п. 13 Акта об амнистии и пп. 5 п. 19 Постановления о порядке его применения.

Поскольку ФИО20 совершил преступление средней тяжести, за которое осужден к условной мере наказания, в его действиях имеется простой рецидив преступлений, настоящее преступление совершил по истечению срока, на который он был условно – досрочно освобожден, то в соответствии с п. п. 4, 12 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", он подлежит освобождению от наказания со снятием судимости.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три ) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания ФИО11 до достижения ребенком – МЯА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО21 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк), по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк), по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ ( ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) и назначить наказание по

- ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, 

- ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ ( ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) в виде лишения свободы сроком на 1 (один ) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО21 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО21 наказание считать условным, с испытательным сроком в 5 (пять) лет.

Возложить на условно осужденного ФИО21 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

Меру пресечения в отношении ФИО21 в виде подписки о невыезде – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а затем отменить. 

В случае отмены условного осуждения зачесть ФИО21 в срок отбытого наказания время содержания под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ ФИО116), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс ФИО116), и назначить наказание по

- ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ ФИО116) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс ФИО116), в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком в 5 (пять) лет.

Возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а затем отменить. 

ФИО9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ ФИО116), по ч.3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) и назначить наказание по

- ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО9 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Читинского районного суда Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно ФИО9 назначить наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей по приговору Читинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Избрать ФИО9 меру пресечения в виде заключение под стражей, взять под стражу в зале суда.

ФИО8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (ООО ХКФ ДД.ММ.ГГГГ), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ОАО ВЭБ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ), и назначить наказание по

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (ООО ХКФ ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

- ч.3 ст. 159 УК РФ (ОАО ВЭБ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ФИО8 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение по приговору Центрального районного суда г.Читы от ДД.ММ.ГГГГ, - отменить.

По совокупности приговоров, на основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 ( три) года.

Избрать меру пресечения в отношении ФИО8 -содержание под стражей. Взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО14 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от 07.12.2011 года) (15.11.2012 года в отношении ООО ХКФ Банк ), по ч.2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк), признать в его действиях рецидив преступлений, в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, и назначить наказание по

- ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, 

- ч.2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ФИО14 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО14 наказание считать условным, с испытательным сроком в 4 (четыре) года.

Возложить на условно осужденного ФИО14 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

Меру пресечения в отношении ФИО14 в виде подписки о невыезде – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а затем отменить. 

В силу п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ, условно – досрочное освобождение по приговору Читинского районного суда Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ – сохранить.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытого наказания, время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

ФИО19 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк ), по ч.2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк), и назначить наказание по

- ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, 

- ч.2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ФИО19 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО19 наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного ФИО19 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ № ГД 

<

адрес> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы» освободить ФИО19 от назначенного наказания. В соответствии с п. 12 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ № ГД 

<

адрес> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы» судимость с ФИО19 снять.

ФИО20 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк), признать в его действиях рецидив преступлений, в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, и назначить наказание по

- ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО20 наказание считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года. Возложить на условно осужденного ФИО20 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

Меру пресечения в отношении ФИО20 в виде подписки о невыезде – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а затем отменить. 

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ № ГД 

<

адрес> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы» освободить ФИО20 от назначенного наказания. В соответствии с п. 12 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ № ГД 

<

адрес> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы» судимость с ФИО20 снять.

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание считать условным, с испытательным сроком в 4 (четыре) года.

Возложить на условно осужденного ФИО12 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденную ФИО7 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного ФИО6 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а затем отменить. 

ФИО18 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО18 наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на условно осужденного ФИО18 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

ФИО16 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ХКФ Банк) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно ФИО16 назначить наказание в виде 11 (одиннадцати) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей по приговору Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Избрать ФИО5 меру пресечения в виде заключение под стражей, взять под стражу в зале суда.

ФИО13 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ ( в редакции ФЗ 420 от ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО Восточный экспресс банк) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО13 наказание считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года. Возложить на условно осужденную ФИО13 исполнение следующих обязанностей: в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, систематически, не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ № ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы» освободить ФИО13 от назначенного наказания. В соответствии с п. 12 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ № ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы» судимость с ФИО13 снять.

Приговор Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13 исполнять самостоятельно. 

Признать за гражданскими истцами- потерпевшими ОАО Восточный эксперс банк, ООО Хоум кредит энд Финанс Банк право на удовлетворение гражданских исков о взыскании причиненного материального ущерба, передать гражданские иски на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Разъяснить ФИО13, ФИО19, ФИО20, что в силу п.12 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ № ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы ФС РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», лица, подпадающие под действие Постановления об амнистии, не освобождаются от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими действий.

Наложенный арест на имущество: автомашину 

<

данные изъяты> года выпуска, госномер №, принадлежащий ФИО3 - сохранить до момента обращения арестованного имущества в пользу потерпевших по гражданским искам потерпевших ОАО ВЭБ, ООО ХКФ к ФИО47. Автомашину переданную под расписку ФИО3, -оставить под сохранной распиской, до разрешения гражданских исков к нему в рамках гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> - хранить при уголовном деле.

Взыскать с осужденного ФИО21 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с осужденной ФИО11 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с осужденного ФИО3 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с осужденного ФИО8 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с осужденного ФИО9 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с осужденного ФИО6 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 80000 (восемьдесят тысяч).

Взыскать с осужденного ФИО14 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Взыскать с осужденного ФИО19 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Взыскать с осужденного ФИО20 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Взыскать с осужденного ФИО16 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размер в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Взыскать с осужденной ФИО13 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Взыскать с осужденной ФИО7 процессуальные издержки за участие защитника по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с осужденного ФИО18 процессуальные издержки за участие защитников по назначению в федеральный бюджет Российской Федерации в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

В остальной части процессуальные издержки за фактическое участие защитников в судебных заседаниях, ознакомлениях с материалами уголовного дела - отнести за счет средств федерального бюджета.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения приговора, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Читы-. В случае подачи апелляционной жалобы либо представления, в тот же апелляционный срок, осужденные, вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда.

Председательствующий судья К.М. Викулова