П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> 29 июля 2020 года

НАЛЬЧИКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ в составе:

председательствующего - судьи Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской республики - Вологирова З.М., 

при секретаре судебного заседания - Тлигуровой З.Х.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> Ульбашевой Б.Н.,

потерпевшего - Потерпевший №4,

подсудимого - ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 - адвоката Кансаева А.М., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Ашхабад Республики Туркменистан, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего одного совершеннолетнего ребенка, невоеннообязанного, не работающего, ранее не судимого, мерой пресечения которому избрано «заключение под стражу», зарегистрированного по адресу: КБР,

<

адрес>, фактически проживавшего до заключения его под стражу по адресу: КБР, 

<

адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 2 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3, статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 2 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил ряд преступлений против собственности при следующих обстоятельствах: 

В 2014 году, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по выплате процентов от внесенных Потерпевший №2 денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, убедил Потерпевший №2 внести денежные средства якобы в коммерческую деятельность ФИО1, организованную в 

<

адрес> и в 

<

адрес> – Петербург, обещая выплачивать ежемесячно проценты и вернуть основную сумму долга по первому требованию, умышленно умолчав о наличии материальных затруднений, препятствующих исполнению обязательств по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средства в свою пользу.

Потерпевший №2 действуя в условиях обмана, не подозревая о наличии у ФИО1 преступного умысла, согласилась на передачу ФИО1 денежных средств для внесения в коммерческую деятельность.

Так, в 2014 году, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №2, будучи уверенной в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в размере 100 000 руб. 

Завладев денежными средствами, ФИО1, с целью создания видимости добросовестности своих намерении и введения Потерпевший №2 в заблуждение относительно своей платежеспособности, некоторое время передавал ежемесячно Потерпевший №2 денежные средства в виде процентов от ранее полученной суммы. 

В период времени с 2014 по 2019 гг., более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №2, попросил последнюю внести еще денежные средства якобы в коммерческую деятельность, обещая выплачивать ежемесячно проценты от указанной суммы и вернуть основную сумму долга по первому требованию. 

После чего, Потерпевший №2, в период с 2014 по 2019 гг., находясь в ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, частями передала ФИО1 денежные средства на общую сумму 1 000 000 руб., включая ранее переданные денежные средства в размере 100 000 руб.

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства Потерпевший №2 не вернул, а обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 причинил потерпевшей Потерпевший №2 материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 руб., являющийся крупным размером.

Он же, ФИО1, в апреле 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по выплате процентов от внесенных Потерпевший №3 денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, убедил Потерпевший №3 внести денежные средства якобы в коммерческую деятельность ФИО1, организованную в 

<

адрес> и в 

<

адрес> – Петербург, обещая выплачивать ежемесячно проценты и вернуть основную сумму долга по первому требованию, умышленно умолчав о наличии материальных затруднений, препятствующих исполнению обязательств по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средства в свою пользу.

Потерпевший №3 действуя в условиях обмана, не подозревая о наличии у ФИО1 преступного умысла, согласился на передачу ФИО1 денежных средств для внесения в коммерческую деятельность.

Так, в апреле 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №3, будучи уверенным в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 50 000 руб. 

Завладев денежными средствами, ФИО1, с целью создания видимости, добросовестности своих намерении, и введения Потерпевший №3 в заблуждение относительно своей платежеспособности, некоторое время передавал ежемесячно Потерпевший №3 денежные средства в виде процентов от ранее полученной суммы. 

В период времени с апреля 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №3, попросил последнего внести еще денежные средства якобы в коммерческую деятельность, обещая выплачивать ежемесячно проценты от указанной суммы и вернуть основную сумму долга по первому требованию. 

После чего, Потерпевший №3, в период с апреля 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, частями передал ФИО1 денежные средства на общую сумму 250 000 руб., включая ранее переданные денежные средства в размере 50 000 руб.

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства Потерпевший №3 не вернул, а обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, в 2016 году, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по выплате процентов от внесенных Потерпевший №4 денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, убедил Потерпевший №4 внести денежные средства якобы в коммерческую деятельность ФИО1, организованную в 

<

адрес> и в 

<

адрес> – Петербург, обещая выплачивать ежемесячно проценты и вернуть основную сумму долга по первому требованию, умышленно умолчав о наличии материальных затруднений, препятствующих исполнению обязательств по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средства в свою пользу.

Потерпевший №4 действуя в условиях обмана, не подозревая о наличии у ФИО1 преступного умысла, согласился на передачу ФИО1 денежных средств для внесения в коммерческую деятельность.

Так, в 2016 году, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №4, будучи уверенным в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 150 000 руб. 

Завладев денежными средствами, ФИО1, с целью создания видимости, добросовестности своих намерении и введения Потерпевший №4 в заблуждение относительно своей платежеспособности, некоторое время передавал ежемесячно Потерпевший №4 денежные средства в виде процентов от ранее полученной суммы. 

В период времени с 2016 по 2019 гг., более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №4, попросил последнего внести еще денежные средства якобы в коммерческую деятельность, обещая выплачивать ежемесячно проценты от указанной суммы и вернуть основную сумму долга по первому требованию. 

После чего, Потерпевший №4, в мае 2019 гг., более точные дата и время следствием не установлены, находясь в ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства на общую сумму 500 000 руб.

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства Потерпевший №4 не вернул, обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 причинил потерпевшему Потерпевший №4 материальный ущерб на общую сумму 650 000 руб., являющийся крупным размером.

Он же, ФИО1, в августе 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по выплате процентов от внесенных Потерпевший №5 денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, убедил Потерпевший №5 внести денежные средства якобы в коммерческую деятельность ФИО1, организованную в 

<

адрес> и в 

<

адрес> – Петербург, обещая выплачивать ежемесячно проценты и вернуть основную сумму долга по первому требованию, умышленно умолчав о наличии материальных затруднений, препятствующих исполнению обязательств по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средства в свою пользу.

Потерпевший №5, действуя в условиях обмана, не подозревая о наличии у ФИО1 преступного умысла, согласился на передачу ФИО1 денежных средств для внесения в коммерческую деятельность.

Так, в августе 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №5, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 100 000 руб. 

Завладев денежными средствами, ФИО1, с целью создания видимости добросовестности своих намерении и введения Потерпевший №5 в заблуждение относительно своей платежеспособности, некоторое время передавал ежемесячно Потерпевший №5 денежные средства в виде процентов от ранее полученной суммы. 

В ноябре 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №5, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 200 000 руб.

С ноября 2017 года по июль 2019 года, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №5, попросил у последнего внести еще денежные средства якобы в коммерческую деятельность, обещая выплачивать ежемесячно проценты от указанной суммы и вернуть основную сумму долга по первому требованию. 

После чего, Потерпевший №5, в период с августа 2017 года по июль 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, частями передал ФИО1 денежные средства на общую сумму 2 380 000 руб., включая ранее переданные денежные средства в размере 300 000 руб.

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства Потерпевший №5 не вернул, а обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий, ФИО1 причинил потерпевшему Потерпевший №5 материальный ущерб на общую сумму 2 380 000 руб., являющийся особо крупным размером.

Он же, ФИО1 в середине 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по передаче денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, под предлогом проведения экстренной хирургической медицинской операции матери ФИО1, убедил Потерпевший №6 передать денежные средства в размере 1 000 000 руб. в долг, умышлено умолчав о наличии материальных затруднении, препятствующих исполнению обязательства по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средств в свою пользу. 

Потерпевший №6, действуя в условиях обмана и не подозревая о наличии у ФИО1 вышеуказанного преступного намерения, согласился на передачу ФИО1 в долг денежных средств для проведения экстренной хирургической медицинской операции матери последнего. 

Так, в середине 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №6, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал в долг денежные средства в размере 1 000 000 руб. ФИО1

Далее, ФИО1, путем обмана Потерпевший №6, под предлогом дальнейшего лечения матери попросил денежные средства в размере 400 000 руб. в долг.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал денежные средства в размере 400 000 руб.

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства Потерпевший №6 не вернул, обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий, ФИО1 причинил потерпевшему Потерпевший №6 материальный ущерб на общую сумму 1 400 000 руб., являющийся особо крупным размером.

Он же, ФИО1 в 2017 году, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по выплате процентов от внесенных ФИО19 денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, убедил ФИО20 внести денежные средства якобы в коммерческую деятельность ФИО1, организованную в 

<

адрес> и в 

<

адрес> – Петербург, обещая выплачивать ежемесячно проценты и вернуть основную сумму долга по первому требованию, умышленно умолчав о наличии материальных затруднений, препятствующих исполнению обязательств по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средства в свою пользу.

ФИО2 действуя в условиях обмана, не подозревая о наличии у ФИО1 преступного умысла, согласился на передачу ФИО1 денежных средств для внесения в коммерческую деятельность.

Так, в 2017 году, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 200 000 руб. 

Завладев денежными средствами, ФИО1, с целью создания видимости добросовестности своих намерении и введения ФИО20 в заблуждение относительно своей платежеспособности, некоторое время передавал ежемесячно ФИО21 денежные средства в виде процентов от ранее полученной суммы. 

В период времени с 2017 по 2019 гг., более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у ФИО20, попросил у последнего внести еще денежные средства якобы для внесения в коммерческую деятельность, обещая выплачивать ежемесячно проценты от указанной суммы и вернуть основную сумму долга по первому требованию. 

После чего, ФИО2, в период с 2017 по 2019 гг., более точные дата и время следствием не установлены, находясь в ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, частями передал ФИО1 денежные средства на общую сумму 1 200 000 руб., включая ранее переданные денежные средства в размере 200 000 руб.

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства ФИО21 не вернул, обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 причинил потерпевшему ФИО21 материальный ущерб на общую сумму 1 200 000 руб., являющийся особо крупным размером.

Он же, ФИО1 в ноябре 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по выплате процентов от внесенных Потерпевший №1 денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, убедил Потерпевший №1 внести денежные средства якобы в коммерческую деятельность ФИО1, организованную в 

<

адрес> и в 

<

адрес> – Петербург, обещая выплачивать ежемесячно проценты и вернуть основную сумму долга по первому требованию, умышленно умолчав о наличии материальных затруднений, препятствующих исполнению обязательств по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средства в свою пользу.

Потерпевший №1 действуя в условиях обмана, не подозревая о наличии у ФИО1 преступного умысла, согласился на передачу ФИО1 денежных средств для внесения в коммерческую деятельность.

Так, в ноябре 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №1, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 200 000 руб. 

В мае 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №1, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 200 000 руб.

В ноябре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №1, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 350 000 руб.

В мае 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №1, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 200 000 руб., а всего на общую сумму 950 000 руб., 

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства Потерпевший №1 не вернул, обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 причинил потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 950 000 руб., являющийся крупным размером.

Он же, ФИО1 в декабре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по выплате процентов от внесенных Потерпевший №7 денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, убедил Потерпевший №7 внести денежные средства якобы в коммерческую деятельность ФИО1, организованную в 

<

адрес> и в 

<

адрес> – Петербург, обещая выплачивать ежемесячно проценты и вернуть основную сумму долга по первому требованию, умышленно умолчав о наличии материальных затруднений, препятствующих исполнению обязательств по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средства в свою пользу.

Потерпевший №7 действуя в условиях обмана, не подозревая о наличии у ФИО1 преступного умысла, согласился на передачу ФИО1 денежных средств для внесения в коммерческую деятельность.

Так, в декабре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №7, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 150 000 руб. 

В январе 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №7, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 200 000 руб. и 150 000 руб., а всего на общую сумму 500 000 руб. 

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства Потерпевший №7 не вернул, обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 причинил потерпевшему Потерпевший №7 материальный ущерб на общую сумму 500 000 руб., являющийся крупным размером.

Он же, ФИО1 в середине 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по передаче денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, под предлогом внесения в его якобы строящееся кафе, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, убедил ФИО4 передать денежные средства в размере 500 000 руб. в долг, умышлено умолчав о наличии материальных затруднении, препятствующих исполнению обязательства по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средств в свою пользу. 

ФИО4, действуя в условиях обмана и не подозревая о наличии у ФИО1 вышеуказанного преступного намерения, согласился на передачу ФИО1 в долг для внесения в его строящееся кафе, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал в долг денежные средства в размере 500 000 руб. ФИО1

Далее, ФИО1, путем обмана ФИО4, под предлогом дальнейшего внесения денег в строящееся кафе, попросил денежные средства в размере 2 000 000 руб. в долг.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал денежные средства в размере 2 000 000 руб. 

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства ФИО1 не вернул, а обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий, ФИО1 причинил потерпевшему ФИО4 материальный ущерб на общую сумму 2 500 000 руб., являющийся особо крупным размером.

Он же, ФИО1 в 2018 году, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по выплате процентов от внесенных Потерпевший №9 денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, убедил Потерпевший №9 внести денежные средства якобы в коммерческую деятельность ФИО1, организованную в 

<

адрес> и в 

<

адрес> – Петербург, обещая выплачивать ежемесячно проценты и вернуть основную сумму долга по первому требованию, умышленно умолчав о наличии материальных затруднений, препятствующих исполнению обязательств по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средства в свою пользу.

Потерпевший №9 действуя в условиях обмана, не подозревая о наличии у ФИО1 преступного умысла, согласился на передачу ФИО1 денежных средств для внесения в коммерческую деятельность.

Так, в декабре 2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №9, будучи уверенный в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 100 000 руб. 

Завладев денежными средствами, ФИО1, с целью создания видимости добросовестности своих намерении и введения Потерпевший №9 в заблуждение относительно своей платежеспособности, некоторое время передавал ежемесячно Потерпевший №9 денежные средства в виде процентов от ранее полученной суммы. 

В период времени с декабря 2018 года по май 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №9, попросил у последнего внести еще денежные средства якобы в коммерческую деятельность, обещая выплачивать ежемесячно проценты от указанной суммы и вернуть основную сумму долга по первому требованию. 

После чего, Потерпевший №9, в период с декабря 2018 года по май 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, частями передал ФИО1 денежные средства на общую сумму 500 000 руб., включая ранее переданные денежные средства в размере 100 000 руб.

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства Потерпевший №9 не вернул, а обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 причинил потерпевшему Потерпевший №9 материальный ущерб на общую сумму 500 000 руб., являющийся крупным размером.

Он же, ФИО1 в 2019 году, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по передаче денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть действуя с прямым умыслом, под предлогом внесения в его строящееся кафе, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, убедил ФИО5 передать денежные средства в размере 1 500 000 руб. в долг, умышлено умолчав о наличии материальных затруднении, препятствующих исполнению обязательства по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средств в свою пользу. 

Потерпевший №10, действуя в условиях обмана и не подозревая о наличии у ФИО1 вышеуказанного преступного намерения, согласился на передачу ФИО1 денежных средств. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, более точные время следствием не установлено, Потерпевший №10, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передал в долг денежные средства в размере 1 500 000 руб. ФИО1

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по возврату денежных средств не выполнил, денежные средства ФИО1 не вернул, а обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий, ФИО1 причинил потерпевшему Потерпевший №10 материальный ущерб на общую сумму 1 500 000 руб., являющийся особо крупным размером.

Он же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заведомо зная, что свои обязательства по выплате процентов от внесенных Потерпевший №11 денежных средств не будут исполнены, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасного последствия в виде причинения материального ущерба собственнику, желая его наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, убедил ФИО22 внести денежные средства якобы в коммерческую деятельность ФИО1, организованную в 

<

адрес> и в 

<

адрес> – Петербург, обещая выплачивать ежемесячно проценты и вернуть основную сумму долга по первому требованию, умышленно умолчав о наличии материальных затруднений, препятствующих исполнению обязательств по возврату долга, заведомо не намереваясь их выполнять и имея цель безвозмездно обратить денежные средства в свою пользу.

Потерпевший №11 действуя в условиях обмана, не подозревая о наличии у ФИО1 преступного умысла, согласился на передачу ФИО1 денежных средств для внесения в коммерческую деятельность.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №11, будучи уверенной в выгодности данного предложения, находясь на территории ООО «ТИАЗ – торговый центр «Кенгуру», расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в размере 70 000 руб. 

Завладев денежными средствами, ФИО1 свои обязательства по выплате процентов и возврату денежных средств не выполнил, денежные средства Потерпевший №11 не вернул, а обратил их в свою собственность и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 причинил потерпевшей Потерпевший №11 материальный ущерб на общую сумму 70 000 руб., являющийся значительным ущербом.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 – признав себя виновным и раскаявшись в содеянном и, его защитник адвокат Кансаев А.М., согласившись с предъявленным подсудимому ФИО1 обвинением, заявили ходатайство о принятии судебного решения по делу в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Признав заявленное ходатайство обоснованным и учитывая, что подсудимый ФИО1, раскаивается в содеянном, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, сделано им это в судебном заседании осознано и добровольно в присутствии своего защитника, после консультации с адвокатом, со стороны государственного обвинителя Ульбашевой Б.Н. и всех потерпевших в письменных заявлениях в судебном заседании, нет возражений против рассмотрения дела в особом порядке, суд находит возможным постановить приговор в отношении ФИО1 без проведения судебного следствия. 

Виновность подсудимого подтверждается материалами уголовного дела.

При этом суд исходит из того, что наиболее строгое наказание за преступления, по которым признается виновным ФИО1 не превышает десяти лет лишения свободы и уголовно–процессуальное законодательство РФ предусматривает возможность рассмотрения таких дел в особом порядке.

Действия ФИО1 по эпизоду Потерпевший №2 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с Потерпевший №3 суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

Действия ФИО1 по эпизоду с Потерпевший №4 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с Потерпевший №5 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в особо крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с Потерпевший №6 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в особо крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с ФИО2 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в особо крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с Потерпевший №1 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с Потерпевший №7 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с ФИО4 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в особо крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с Потерпевший №9 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с ФИО5 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в особо крупном размере».

Действия ФИО1 по эпизоду с Потерпевший №11 суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

При определении наказания подсудимому ФИО1 в соответствии со ст.ст. 6, 43, 45, 60-63 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, конкретные обстоятельства дела, его роль в совершении этих преступлений, мотивы и способ совершения преступного действия, данные о его личности, мнения участников процесса, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая и изучив все данные, относительно личности виновного в совокупности, суд признает, что ФИО1 вменяем и, в соответствии со ст.22 УК РФ подлежит уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих его наказание, и предусмотренные в ст.61 УК РФ, суд признает: признание ФИО1 своей вины, чистосердечное раскаяние его в содеянном.

Характеризующими его личность суд учитывает, что ФИО1 имеет постоянное место жительство, ранее не привлекался к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, все совершенные им умышленные преступные деяния, законом отнесены к категории средней тяжести и тяжких преступлений. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, и предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая вышеназванные обстоятельства, руководствуясь принципами справедливости, законности и судейским убеждением, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, обстоятельств, принимая во внимание данные характеризующие его личность, цели и мотивы совершенных им преступлений, его поведение во время и после совершенных преступлений, раскаяние виновного в содеянном в судебном заседании, принимая во внимание, что им совершены преступление против собственности, учитывая позицию участников уголовного судопроизводства, наличия невозмещенного потерпевшим ущерба и претензий части из них материального характера, суд считает необходимым в целях его исправления и перевоспитания и восстановления социальной справедливости, определить меру наказания подсудимому ФИО1 посредством осуждения его только к реальному лишению свободы, но в рамках особого порядка рассмотрения дела.

Обсудив вопрос о дополнительном наказании в виде ограничения свободы и взыскании штрафа, суд находит возможным его не применять, поскольку для достижения целей наказания, достаточно назначение наказание подсудимому ФИО1 в виде реального лишения свободы.

Вид исправительного учреждения, в котором ФИО1 должен отбывать наказание, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, необходимо определить его отбывание в исправительной колонии общего режима. 

С учетом вышеизложенного, суд не находит оснований для назначения ФИО1 наказания по правилам ст.73 УК РФ посредством его условного осуждения, либо применения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением подсудимого ФИО1 в момент совершения преступления не имеется, а потому оснований для назначения наказаний по правилам ст.64 УК РФ не имеется. 

Потерпевшей Потерпевший №2 заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 1 400 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшим Потерпевший №3 заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 232 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшим Потерпевший №4 заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 650 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшим Потерпевший №5 заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 2380 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшим Потерпевший №6 заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 1400 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшим ФИО2 заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 1 200 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 950 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшим ФИО4 заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 2500 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшим ФИО5. заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 1500 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшей Потерпевший №11 заявлен гражданский иск к ФИО1 о компенсации причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 90 000 рублей, который подлежит судом удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшие Потерпевший №9 и Потерпевший №7 отказались от материальных претензий к подсудимому ФИО1 и от удовлелворения их исковых требований, в связи с чем, суд считает необходимым производство по их гражданским искам прекратить.

Судьбу вещественных доказательств, по вступлению приговора в законную силу суд считает необходимым определить в соответствии со ст.81 и ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303, 308, 309, 310 и 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных: частью 3 статьи 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №2), частью 2 статьи 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №3), частью 3 статьи 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №4), частью 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №5), частью 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду ФИО2), частью 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №6), частью 3 статьи 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №1), частью 3 статьи 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №7), частью 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду ФИО4), частью 3, статьи 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №9), частью 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду ФИО5), частью 2 статьи 159 УК РФ (по эпизоду Потерпевший №11).

Назначить ФИО1 наказание: 

-по эпизоду Потерпевший №2 по ч.3 ст.159 УК РФ – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

-по эпизоду Потерпевший №3 по ч.2 ст.159 УК РФ - 1 (один) год лишения свободы.

-по эпизоду Потерпевший №4 по ч.3 ст. 159 УК РФ - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

-по эпизоду Потерпевший №5 по ч.4 ст. 159 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы.

-по эпизоду Потерпевший №6 по ч.4 159 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы.

-по эпизоду ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы.

-по эпизоду Потерпевший №1 по ч.3 ст.159 УК РФ - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

-по эпизоду Потерпевший №7 по ч. 3 ст. 159 УК РФ - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

-по эпизоду ФИО4 по ч.4 ст.159 УК РФ 2 (два) года лишения свободы.

-по эпизоду Потерпевший №9 по ч.3 ст.159 УК РФ - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

-по эпизоду ФИО5 по ч.4 ст.159 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы.

-по эпизоду Потерпевший №11 по ч.2 ст.159 УК РФ - 1 (один) год лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назначить ФИО1 наказание путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию – 3 (три) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания по настоящему приговору суда исчислять ФИО1 со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 статьи 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания осужденному срок содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей до вступления приговора в законную силу за полтора дня отбывания наказания для лиц отбывающих наказание в Исправительной Колонии общего режима

Меру пресечения в отношении ФИО1 «заключение под стражу» - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 1400 000 рублей - удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением в пользу Потерпевший №2 1400 000 рублей (один миллион четыреста тысяч) рублей. 

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №3 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 232 000 рублей - удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением 232 000 рублей (двести тридцать две тысячи) рублей в пользу Потерпевший №3

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №4 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 650 000 рублей - удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением 650 000 рублей (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей в пользу Потерпевший №4

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №5 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 2380 000 рублей - удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением 2380 000 рублей (два миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей в пользу Потерпевший №5

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №6 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 1 400 000 рублей - удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением 1 400 000 рублей (один миллион четыреста тысяч) рублей в пользу Потерпевший №6

Гражданский иск потерпевшего ФИО2 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 1 200 000 рублей, удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением 1200 000 рублей (один миллион двести тысяч) рублей в пользу ФИО2

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 950 000 рублей - удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением 950 000 рублей (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей в пользу Потерпевший №1

Гражданский иск потерпевшего ФИО4 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 2 500 000 рублей - удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением 2 500 000 рублей (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в пользу ФИО4

Гражданский иск потерпевшего ФИО5 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 1 500 000 рублей - удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением 1500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч) рублей в пользу ФИО5

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №11 о взыскании с ФИО1 в возмещении ущерба 90 000 рублей - удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в возмещение ущерба причиненного преступлением 90 000 рублей (девяносто тысяч) рублей в пользу Потерпевший №11

Производство по гражданскому иску потерпевшего Потерпевший №7 о взыскании суммы причиненного преступлением ущерба с ФИО1 – прекратить, в связи с отказом Потерпевший №7 от его удовлетворения. 

Производство по гражданскому иску потерпевшего Потерпевший №9 о взыскании суммы причиненного преступлением ущерба с ФИО1 – прекратить, в связи с отказом Потерпевший №9 от его удовлетворения. 

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу по вступлению приговора в законную силу: движение денежных средств банковской карты ПАО «Сбербанк России» № (счет №); смс – переписка ФИО1 и Свидетель №1 на формате А4 – хранится при уголовном деле; мобильный телефон марки «Нокиа» (Nokia) черного цвета – сдано в камеру хранения УМВД России по г.о. Нальчик; банковская карта «ПАО Сбербанк» черного цвета № – хранится при уголовном деле; блокнот с записями долгов, блокнот с записями долгов – сдано в камеру хранения УМВД России по г.о. Нальчик, чеки по операциям перевода ПАО «Сбербанк России» – сдано в камеру хранения УМВД России по г.о. Нальчик; банковская карта «ПАО Сбербанк» черного цвета №, расписки ФИО1 о получении денежных средств, находящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, в том числе с участием защитника.

Председательствующий подпись З.М.Вологиров

КОПИЯ ВЕРНА: З.М.Вологиров