Дело № 1-280/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Санкт-Петербург 02 декабря 2019 года

Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Эйжвертиной И.Г., 

при секретаре Петровой К.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Адмиралтейского района города Санкт-Петербург Геворкян Э.Н.,

подсудимого ФИО1 и его защитника Жирнового В.М., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимой ФИО2 и её защитника Карпова И.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО3 и его защитника Малинчева А.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержанного с 19.03.2019 года (фактически задержан 19.03.2019 года) по 20.03.2019 года, под стражу не заключавшегося,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, 

ФИО2, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержанной с 31.01.2019 года (фактически задержана 31.01.2019 года) по 02.02.2019 года, под стражу не заключавшейся,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, 

ФИО3, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Суд признает доказанным, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3, каждый, совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, а именно: 

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 13.04.2018 года, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств с расчетных счетов неопределенного круга юридических лиц, обслуживаемых в ООО «Банк Оранжевый» (далее по тексту – Банк), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, согласно которого намеревался получить информацию о юридических лицах - клиентах Банка, на расчетных счетах которых имеются денежные средства, после чего осуществить смену генерального директора юридического лица на подставное лицо путем предоставления в регистрирующие органы заведомо подложных документов и получить через подставное лицо в Банке ключ системы ДБО «Банк-Клиент», получив доступ к расчетному счету, после чего похитить денежные средства путем их безналичного перевода на подконтрольные юридические лица, то есть распорядиться ими по своему усмотрению. 

С целью реализации преступного умысла ФИО1 в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 13.04.2018 года, ввел в заблуждение относительно искренности своих намерений ведущего специалиста по экономической безопасности Управления информационно-аналитического обеспечения Отдела аналитики клиентов Банка ФИО29 Р.Р., не осведомленного о его преступном умысле, и получил от него сведения о наличии на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Модерн» ИНН №, открытом и обслуживаемом в Банке по вышеуказанному адресу, денежных средств в сумме более 8000000 рублей, на которые МИФНС России №10 по г. Санкт-Петербургу наложены ограничения в виде приостановления движения по счетам.

В продолжение своего преступного умысла в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 25.07.2018 года ФИО1 приискал ФИО2, с которой вступил в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, полностью осведомив её о преступном плане, при этом организовывая преступление, дал указание ФИО2 приискать подставное лицо, готовое участвовать в совместном совершении преступления, и которое выступит в качестве генерального директора ООО «Модерн». В результате этого ФИО2 в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 25.07.2018 года приискала ФИО3, с которым вступила в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, полностью осведомив его о преступном плане, для реализации которого ФИО3 предоставил свои паспортные данные ФИО2, а она в свою очередь предоставила их ФИО1

Далее ФИО1, действуя в продолжение совместного преступного умысла, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 25.07.2018 года приискал неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников преступной группы, которому предоставил паспортные данные ФИО3, а также реквизиты ООО «Модерн», на основании которых и по его (ФИО1) поручению неустановленное лицо в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 25.07.2018 года изготовило заведомо подложные документы, необходимые для фиктивного назначения ФИО3 генеральным директором ООО «Модерн» и регистрации указанных действий в регистрирующем органе, а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.06.2017 года ООО «Модерн», решение № ООО «Модерн» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственный участник ООО «Модерн» Д. В.Н. назначил на должность генерального директора ФИО3, заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о назначении ФИО3 генеральным директором ООО «Модерн», которые затем, находясь у дома 4 по пр. Пятилеток в Санкт-Петербурге около 12 часов 00 минут 30.07.2018 года передало Мельнику А.И.

30.07.2018 года около 12 часов 00 минут ФИО3, действуя согласно отведенной ему в преступной группе роли и по указанию ФИО2, полученному ею от ФИО1, прибыл по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 4, к временно исполняющей обязанности нотариуса К. Ю.С. и предоставил нотариусу паспорт на свое имя, а также вышеуказанный комплект заведомо подложных документов, на основании которых, будучи введенным в заблуждение, нотариус удостоверил подлинность подписи ФИО3 на заявлении по форме Р14001. После чего 30.07.2018 года около 14 часов 00 минут ФИО3 прибыл в МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, предоставил сотруднику налогового органа паспорт на свое имя и вышеуказанное заявление по форме Р14001, удостоверенное нотариусом. На основании указанных документов 06.08.2018 года МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу было зарегистрировано возложение полномочий генерального директора ООО «Модерн» на имя ФИО3, о чем был составлен лист записи ЕГРЮЛ от 07.08.2018 года, который ФИО3 получил 07.08.2018 года около 14 часов 00 минут в МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу по вышеуказанному адресу, после чего по указанию ФИО2 передал перечисленные документы указанному неустановленному лицу. 

Далее 07.08.2018 около 16 часов 00 минут, находясь у д. 16 лит. А по ул. Рузовской в Санкт-Петербурге, ФИО3 получил от вышеуказанного неустановленного лица, не осведомленного о преступном плане участников преступной группы, ранее изготовленные этим лицом в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 00 минут 07.08.2018 года заведомо подложные документы, необходимые для доступа к расчетному счету и денежным средствам ООО «Модерн» в ООО «Банк Оранжевый», а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.06.2017 года ООО «Модерн», решение №5/2018 ООО «Модерн» от 25.07.2018 года, приказ №1 от 07.08.2018 года о вступлении в должность генерального директора, приказ №2 от 07.08.2018 года о возложении обязанностей главного бухгалтера, лист записи ЕГРЮЛ от 07.08.2018 года, договор субаренды нежилого помещения от 16.01.2018 года между ООО «Модерн» и ООО «Люкс», а также печать ООО «Модерн». В это же время, находясь по указанному адресу, ФИО3 встретился с ФИО1 и вступил с ним в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, и лично получил от ФИО1 указания о дальнейших действиях в Банке, согласно разработанного ФИО1 преступного плана.

Во исполнение указаний ФИО1 около 16 часов 00 минут 07.08.2018 года ФИО3 прибыл в ООО «Банк Оранжевый», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, обратился к клиентскому менеджеру Банка К. А.П., представился генеральным директором ООО «Модерн», пояснил, что хочет заменить карточку с образцами подписи и оттиска печати, а также получить ключ системы ДБО «Банк-Клиент» ООО «Модерн», предоставил паспорт на свое имя, а также вышеуказанный пакет заведомо подложных документов, после чего заполнил анкету клиента – юридического лица (резидента/нерезидента) от 07.08.2018 года, заявление о замене/принятии карточки с образцами подписей и оттиска печати от 07.08.2018 года, на основании которых была изготовлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Модерн», в которой ФИО3 расписался и поставил оттиск печати ООО «Модерн». Затем ФИО3 заполнил заявление на регистрацию уполномоченных лиц в системе обмена электронными документами «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ), после чего получил смарт-ключ для работы в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ) (программа ДБО «Банк-клиент»), о чем подписал акт приема передачи смарт-ключей от 07.08.2018 года, зарегистрировал полученный смарт-ключ и сгенерировал электронную подпись в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ), распечатал в ней заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, которые подписал со своей стороны. После совершения указанных действий участники преступной группы получили возможность распоряжаться денежными средствами ООО «Модерн» дистанционно в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ). Все вышеуказанные подложные документы, печать ООО «Модерн», смарт-ключ для работы в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ) ФИО3 передал ФИО1 

Реализуя преступный умысел, ФИО1, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 08.08.2018 года, намереваясь дистанционно похитить денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Модерн» ИНН №, произвел комплекс необходимых действий для их перевода на расчетные счета третьих лиц с использованием программы «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ), однако осуществить перевод не смог в связи с ограничениями в виде приостановления движения по счетам, наложенными на расчетный счет МИФНС России №10 по г. Санкт-Петербургу. В связи с этим ФИО1 дал указание Мельнику А.И. получить в ООО «Компания «Тензор» сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Модерн». ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли и по указанию ФИО1, около 12 часов 00 минут 08.08.2018 года, находясь в ООО «Компания «Тензор», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д. 1, действуя от имени генерального директора ООО «Модерн», написал заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Модерн», после чего около 12 часов 00 минут 09.08.2018 года, находясь в ООО «Компания «Тензор», по вышеуказанному адресу, получил сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Модерн» и передал ФИО1, который с целью реализации преступного умысла с использованием данного сертификата путем электронного документооборота дистанционно предоставил в МИФНС России №10 по г. Санкт-Петербургу необходимые сведения, на основании которых 10.08.2018 года, 15.08.2018 года и 22.08.2018 года ограничения с расчетного счета ООО «Модерн» были сняты.

После этого ФИО1, действуя в продолжение реализации преступного плана, находясь в неустановленном месте, в 14 часов 31 минуту 23.08.2018 года сформировал в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ) платежное поручение № от 23.08.2018 года о перечислении денежных средств в сумме 4558708 рублей 02 копейки с расчетного счета ООО «Модерн» на расчетный счет ООО «Северный Край» ИНН № и платежное поручение № от 23.08.2018 года о перечислении денежных средств в сумме 3613498 рублей 32 копейки с расчетного счета ООО «Модерн» на расчетный счет ООО «Северный Край» ИНН №, таким образом намереваясь похитить денежные средства ООО «Модерн», однако, данные операции были заблокированы Банком на основании заявления единственного участника ООО «Модерн» Д. В.Н. от 22.08.2018 года.

Далее ФИО1, находясь около 14 часов 00 минут 27.08.2018 года возле ПАО «Банк Открытие», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, в присутствии ФИО2 дал указание Мельнику А.И. открыть расчетный счет ООО «Модерн» в ПАО «Банк Открытие», после чего совместно с ФИО2 написать заявление о закрытии расчетного счета ООО «Модерн» в ООО «Банк Оранжевый» с переводом остатка денежных средств на расчетный счет в ПАО «Банк Открытие». При этом ФИО1 передал Мельнику А.И. вышеуказанные заведомо подложные учредительные документы ООО «Модерн» и печать ООО «Модерн». После чего ФИО4 около 14 часов 00 минут 27.08.2018 года обратился в ПАО «Банк Открытие», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, с целью открытия расчетного счета ООО «Модерн», где предоставил заведомо подложные учредительные документы ООО «Модерн», на основании которых получил лист с реквизитами ООО «Модерн», в частности с отражением расчетного счета.

После чего ФИО3 и ФИО2 около 16 часов 00 минут 27.08.2018 года прибыли в ООО «Банк Оранжевый», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, где ФИО2, представляясь бухгалтером ООО «Модерн», собственноручно написала заявление о закрытии банковского счета ООО «Модерн» № с перечислением остатка денежных средств в сумме 8178385 рублей 36 копеек на расчетный счет № ООО «Модерн» ИНН №, открытый и обслуживаемый в филиале «Северо-Западный» ПАО Банк «ФК Открытие», которое подписал ФИО3

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО2 и Мельником А.И., намеревались похитить денежные средства в сумме 8178385 рублей 36 копеек, чем причинить ООО «Модерн» ИНН № материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере, однако свой преступный умысел соучастники до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, так как данные действия были обнаружены сотрудниками Банка и учредителем ООО «Модерн».

При этом лично ФИО1 разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств с расчетных счетов неопределенного круга юридических лиц, обслуживаемых в ООО «Банк Оранжевый» (далее по тексту Банк), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, после чего не позднее 13.04.2018 года ввел в заблуждение относительно искренности своих намерений ведущего специалиста по экономической безопасности Управления информационно-аналитического обеспечения Отдела аналитики клиентов Банка А. Р.Р., не осведомленного о его преступном умысле, и получил от него сведения о наличии на вышеуказанном расчетном счете ООО «Модерн» ИНН №, денежных средств в сумме более 8000000 рублей, на которые МИФНС России №10 по г. Санкт-Петербургу наложены ограничения в виде приостановления движения по счетам. Затем ФИО1 не позднее 25.07.2018 года приискал ФИО2, с которой вступил в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, полностью осведомив её о преступном плане, при этом организовывая преступление, дал указание ФИО2 приискать подставное лицо, готовое участвовать в совместном совершении преступления, и которое выступит в качестве генерального директора ООО «Модерн», в результате чего ФИО2 не позднее 25.07.2018 года приискала ФИО3, и он (ФИО1) впоследствии получил от ФИО2 паспортные данные ФИО3 

После чего он (ФИО1) не позднее 25.07.2018 года приискал неустановленное лицо, не осведомленное о преступном умысле участников преступной группы, которому предоставил паспортные данные ФИО3, а также реквизиты ООО «Модерн», на основании которых и по его (ФИО1) поручению, неустановленное лицо не позднее 25.07.2018 года изготовило заведомо подложные документы, необходимые для фиктивного назначения ФИО3 генеральным директором ООО «Модерн» и регистрации указанных действий в регистрирующем органе, а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.06.2017 года ООО «Модерн», решение №5/2018 ООО «Модерн» от 25.07.2018 года, согласно которого единственный участник ООО «Модерн» Д. В.Н. назначил на должность генерального директора ФИО3, заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о назначении ФИО3 генеральным директором ООО «Модерн», которые затем, находясь у дома 4 по пр. Пятилеток в Санкт-Петербурге около 12 часов 00 минут 30.07.2018 года передало Мельнику А.И. После чего он (ФИО1) дал указание ФИО2, чтобы ФИО3 удостоверил у нотариуса заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которое в последующем предоставил в МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, с целью регистрации полномочий генерального директора ООО «Модерн» ФИО3

Далее, он (ФИО1) 07.08.2018 года около 16 часов 00 минут, находясь у д. 16 лит. А по ул. Рузовской в Санкт-Петербурге, дал указание неустановленному лицу, не осведомленному о преступном плане участников преступной группы, передать Мельнику А.И. ранее изготовленные этим лицом заведомо подложные документы, необходимые для доступа к расчетному счету и денежным средствам ООО «Модерн» в ООО «Банк Оранжевый», а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.06.2017 года ООО «Модерн», решение №5/2018 ООО «Модерн» от 25.07.2018 года, приказ №1 от 07.08.2018 года о вступлении в должность генерального директора, приказ №2 от 07.08.2018 года о возложении обязанностей главного бухгалтера, лист записи ЕГРЮЛ от 07.08.2018 года, договор субаренды нежилого помещения от 16.01.2018 года между ООО «Модерн» и ООО «Люкс», а также печать ООО «Модерн». В это же время, находясь по указанному адресу он (ФИО1) встретился с Мельником А.И. и вступил с ним в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, и лично дал Мельнику А.И. указания о дальнейших действиях в Банке по получению ключа системы ДБО «Банк-Клиент», согласно разработанного им (ФИО1) преступного плана, после чего получил от ФИО3 ключ системы ДБО «Банк-Клиент» ООО «Модерн», ранее переданные подложные документы и документы, полученные в Банке.

Реализуя преступный умысел, он (ФИО1), находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 08.08.2018 года, намереваясь дистанционно похитить денежные средства с вышеуказанного расчетного счета ООО «Модерн» ИНН №, произвел комплекс необходимых действий для их перевода на расчетные счета третьих лиц с использованием программы «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ), однако осуществить перевод не смог, в связи с ограничениями в виде приостановления движения по счетам, наложенными на расчетный счет МИФНС России №10 по г. Санкт-Петербургу. В связи с этим, он (ФИО1) дал указание Мельнику А.И. получить в ООО «Компания «Тензор» сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Модерн». После получения Мельником А.И. сертификата ключа проверки электронной подписи он (ФИО1) получил от ФИО3 указанный сертификат, и с целью реализации преступного умысла с использованием данного сертификата путем электронного документооборота дистанционно предоставил в МИФНС России №10 по г. Санкт-Петербургу необходимые сведения, на основании которых 10.08.2018 года, 15.08.2018 года и 22.08.2018 года ограничения с расчетного счета ООО «Модерн» были сняты.

После этого он (ФИО1), действуя в продолжение реализации преступного плана, находясь в неустановленном месте, в 14 часов 31 минуту 23.08.2018 года сформировал в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 4558708 рублей 02 копеек с расчетного счета ООО «Модерн» на расчетный счет ООО «Северный Край» ИНН № и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3613498 рублей 32 копейки с расчетного счета ООО «Модерн» на расчетный счет ООО «Северный Край» ИНН №, таким образом намереваясь похитить денежные средства ООО «Модерн», однако, данные операции были заблокированы Банком на основании заявления единственного участника ООО «Модерн» Д. В.Н. от 22.08.2018 года.

Далее он (ФИО1), находясь около 14 часов 00 минут 27.08.2018 года возле ПАО «Банк Открытие», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, в присутствии ФИО2 дал указание Мельнику А.И. открыть расчетный счет ООО «Модерн» в ПАО «Банк Открытие», после чего совместно с ФИО2 написать заявление о закрытии расчетного счета ООО «Модерн» в ООО «Банк Оранжевый» с переводом остатка денежных средств на расчетный счет в ПАО «Банк Открытие», при этом он (ФИО1) передал Мельнику А.И. вышеуказанные заведомо подложные учредительные документы ООО «Модерн», печать ООО «Модерн». 

При этом лично ФИО2 не позднее 25.07.2018 года вступила в преступный сговор с ФИО1, заранее договорившись о совместном совершении преступления, при этом была полностью осведомлена о преступном плане ФИО1, после чего по указанию ФИО1 приискать подставное лицо, готовое участвовать в совместном совершении преступления, и которое выступит в качестве генерального директора ООО «Модерн», не позднее 25.07.2018 года приискала ФИО3, с которым вступила в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, полностью осведомив его о преступном плане, для реализации которого ФИО3 предоставил ей свои паспортные данные, а она, в свою очередь, предоставила их ФИО1

Далее по указанию ФИО1 30.07.2018 года около 12 часов 00 минут дала указание Мельнику А.А. удостоверить у нотариуса заведомо подложное заявление по форме Р14001 на основании заведомо подложных документов, после чего передать их неустановленному лицу.

После чего ФИО2, действуя по указанию ФИО1, 27.08.2018 года около 16 часов 00 минут, прибыла с Мельником А.И. в ООО «Банк Оранжевый», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, где представляясь бухгалтером ООО «Модерн», собственноручно написала заявление о закрытии банковского счета ООО «Модерн» № с перечислением остатка денежных средств в сумме 8178385 рублей 36 копеек на расчетный счет № ООО «Модерн» ИНН №, открытый и обслуживаемый в филиале «Северо-Западный» ПАО Банк «ФК Открытие», которое подписал ФИО3

При этом лично ФИО3 не позднее 25.07.2018 года вступил в преступный сговор с ФИО2, заранее договорившись о совместном совершении преступления, будучи полностью осведомленным о преступном плане, направленном на хищение денежных средств ООО «Модерн», для реализации которого он (ФИО3), предоставил свои паспортные данные ФИО2

После чего он (ФИО3), около 12 часов 00 минут 30.07.2018 года, находясь у 

<

...> в Санкт-Петербурге, получил от неустановленного лица заведомо подложные документы, необходимые для фиктивного назначения его (ФИО3) генеральным директором ООО «Модерн» и регистрации указанных действий в регистрирующем органе, а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.06.2017 ООО «Модерн», решение № ООО «Модерн» от 25.07.2018, согласно которого единственный участник ООО «Модерн» Д. В.Н. назначил на должность генерального директора его (ФИО3), заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о назначении его (ФИО3) генеральным директором ООО «Модерн». 

Далее он (ФИО3) 30.07.2018 года около 12 часов 00 минут, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе и по указанию ФИО2, прибыл к временно исполняющей обязанности нотариуса К. Ю.С., по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 4, и предоставил нотариусу паспорт на свое имя, а также вышеуказанный комплект заведомо подложных документов, на основании которых, будучи введенным в заблуждение, нотариус удостоверил подлинность подписи его (ФИО3) на заявлении по форме Р14001. После чего, он (ФИО3), 30.07.2018 года около 14 часов 00 минут, прибыл в помещение МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу по вышеуказанному адресу, предоставил сотруднику налогового органа паспорт на свое имя и вышеуказанное заявление по форме Р14001, удостоверенное нотариусом. На основании указанных документов 06.08.2018 года МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу было зарегистрировано возложение полномочий генерального директора ООО «Модерн» на его (ФИО3) имя, о чем был составлен лист записи ЕГРЮЛ от 07.08.2018 года, который он (ФИО3) получил 07.08.2018 года около 14 часов 00 минут в помещении МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу, после чего по указанию ФИО2 передал вышеуказанные документы указанному неустановленному лицу. 

Далее, он (ФИО3), 07.08.2018 года около 16 часов 00 минут, находясь у д. 16 лит. А по ул. Рузовской в Санкт-Петербурге, получил от вышеуказанного неустановленного лица, не осведомленного о преступном плане участников преступной группы, изготовленные этим лицом не позднее 16 часов 00 минут 07.08.2018 года заведомо подложные документы, необходимые для доступа к расчетному счету и денежным средствам ООО «Модерн» в ООО «Банк Оранжевый», а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.06.2017 года ООО «Модерн», решение №5/2018 ООО «Модерн» от 25.07.2018 года, приказ №1 от 07.08.2018 года о вступлении в должность генерального директора, приказ №2 от 07.08.2018 года о возложении обязанностей главного бухгалтера, лист записи ЕГРЮЛ от 07.08.2018 года, договор субаренды нежилого помещения от 16.01.2018 года между ООО «Модерн» и ООО «Люкс», а также печать ООО «Модерн». В это же время, находясь по указанному адресу он (ФИО3) встретился с ФИО1 и вступил с ним в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, и лично получил от ФИО1 указания о дальнейших действиях в Банке, согласно разработанного ФИО1 преступного плана.

Во исполнение указаний ФИО1 около 16 часов 00 минут 07.08.2018 года он (ФИО3) прибыл в ООО «Банк Оранжевый», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, обратился к клиентскому менеджеру Банка К. А.П., представился генеральным директором ООО «Модерн», пояснил, что хочет заменить карточку с образцами подписи и оттиска печати, а также получить ключ системы ДБО «Банк-Клиент» ООО «Модерн», предоставил паспорт на свое имя, также вышеуказанный пакет заведомо подложных документов, после чего заполнил анкету клиента – юридического лица (резидента/нерезидента) от 07.08.2018 года, заявление о замене/принятии карточки с образцами подписей и оттиска печати от 07.08.2018 года, на основании которых была изготовлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Модерн», в которой расписался он (ФИО3) и поставил оттиск печати ООО «Модерн», затем он (ФИО3) заполнил заявление на регистрацию уполномоченных лиц в системе обмена электронными документами «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ), после чего получил смарт-ключ для работы в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ) (программа ДБО «Банк-клиент»), о чем подписал акт приема передачи смарт-ключей от 07.08.2018 года, зарегистрировал полученный смарт-ключ и сгенерировал электронную подпись в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ), распечатал в ней заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, акт-приема передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, которые подписал со своей стороны. После совершения указанных действий участники преступной группы получили возможность распоряжаться денежными средствами ООО «Модерн» дистанционно в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ). Все вышеуказанные подложные документы, печать ООО «Модерн», смарт-ключ для работы в программе «FAKTURA.RU» (ФАКТУРА.РУ) он (ФИО3) передал ФИО1 

Далее он (ФИО3), действуя согласно отведенной ему роли и по указанию ФИО1, около 12 часов 00 минут 08.08.2018 года, находясь в ООО «Компания «Тензор», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д. 1, действуя от имени генерального директора ООО «Модерн», написал заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Модерн», после чего около 12 часов 00 минут 09.08.2018 года, находясь в ООО «Компания «Тензор» по вышеуказанному адресу получил сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Модерн» и передал ФИО1

После чего он (ФИО4), действуя по указанию ФИО1 около 14 часов 00 минут 27.08.2018 года обратился в ПАО «Банк Открытие», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, с целью открытия расчетного счета ООО «Модерн», где предоставил заведомо подложные учредительные документы ООО «Модерн», на основании которых получил лист с реквизитами ООО «Модерн», в частности с отражением расчетного счета.

После чего он (ФИО3) и ФИО2 около 16 часов 00 минут 27.08.2018 года прибыли в ООО «Банк Оранжевый», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, где ФИО2, представляясь бухгалтером ООО «Модерн», собственноручно написала заявление о закрытии банковского счета ООО «Модерн» № с перечислением остатка денежных средств в сумме 8178385 рублей 36 копеек на расчетный счет № ООО «Модерн» ИНН №, открытый и обслуживаемый в филиале «Северо-Западный» ПАО Банк «ФК Открытие», которое подписал он (ФИО3).

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного разбирательства свою вину в совершении указанного в приговоре преступления признал в полном объёме, заявил о раскаянии в содеянном; показания по делу давать отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ; представленную в дело доказательственную базу не оспаривал.

Подсудимая ФИО2 в ходе судебного разбирательства свою вину в совершении указанного в приговоре преступления признала в полном объёме, заявила о раскаянии в содеянном; показания по делу давать отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ; представленную в дело доказательственную базу не оспаривала, вместе с тем пояснила, что согласилась помочь ФИО1 в переводе денежных средств ООО «Модерн», не осознавая, что данные действия преступны.

Подсудимый ФИО3 в ходе судебного разбирательства свою вину в совершении указанного в приговоре преступления признал в полном объёме, заявил о раскаянии в содеянном; показания по делу давать отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ; представленную в дело доказательственную базу не оспаривал.

Помимо заявлений подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3 о признании ими своей вины в совершении инкриминированного им преступления, их виновность в совершении указанного в приговоре преступления установлена следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом от 22.08.2018 года принятия устного заявления Д. В.Н. о преступлении, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к ответственности ФИО3 и иных неустановленных лиц, которые действиями мошеннического характера внесли недостоверные сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модерн» в части лица, имеющего право без доверенности представлять интересы Общества (№);

- заявлениями от 30.08.2018 года и от 11.09.2018 года генерального директора и единственного участника ООО «Модерн» Д. В.Н. о преступлении, согласно которому 06.08.2018 года в ЕГРЮЛ без его ведома были внесены изменения в сведения о генеральном директоре Общества, таковым стал ФИО3; он (Д. В.Н.) решение о назначении ФИО3 генеральным директором не принимал. 21.08.2018 года в ООО «Банк Оранжевый», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16 лит. А, где открыт счет организации, он (Д. В.Н.) получил информацию, что ФИО3 внес изменения в документы и оформил ключ для доступа в интернет-банк, после чего с 24 по 28 августа 2018 года предпринимал действия к завладению денежными средствами ООО «Модерн» в сумме 8000000 рублей (№);

- показаниями в ходе предварительного (№) и судебного следствия представителя потерпевшего ООО «Модерн» Д. В.Н., согласно которым ООО «Модерн» ИНН № учреждено им 04.07.2007 года. С момента учреждения и до периода рассматриваемых по делу событий он являлся генеральным директором Общества. Организация состоит на налоговом учете в МИНФС России № 16 по г. Санкт-Петербургу, ранее состояла на налоговом учете в МИНФС России № 10 по г. Санкт-Петербургу. Расчетные счета Общества открыты и обслуживаются в ООО «Банк «Оранжевый» и ПАО «Балтинвестбанк». Основной вид деятельности ООО «Модерн» - оптовая торговля строительными материалами, в основном организация закупала товары заграницей и реализовывала на территории РФ. Фактически организация деятельность не осуществляет с 2015 года, так как пропала рентабельность ведения данного бизнеса. В 2015 году таможенные органы доначислили ООО «Модерн» таможенные платежи по ввезенному товару на сумму 8178385 рублей 36 копеек. Эти действия таможенных органов он обжаловал в Арбитражном суде Санкт-Петербурга, результатом чего стало решение о возврате указанных денежных средств. В конце 2016 года – начале 2017 года данная сумма денежных средств была возвращена таможенными органами на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ООО «Банк «Оранжевый». Указанные денежные средства он со счета не снимал, так как планировал продолжить финансово-хозяйственную деятельность, также имелись обязательства перед контрагентами. 20.08.2018 года им для работы на сайте «Налог.ру» была распечатана выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модерн», в которой он увидел, что с 06.08.2018 года генеральным директором данной организации является не он, а ФИО3 ФИО3 ему не знаком, решений о смене генерального директора он не принимал, никаких документов не подписывал. Он сразу позвонил в ООО «Банк «Оранжевый» и узнал, что ФИО3 уже получил в Банке ключ системы ДБО «Банк-клиент», а также поменял карточку с образцами подписи и оттиска печати. 21.08.2018 года он (Д. В.Н.) приехал в Банк, где написал заявление о блокировке счета. В Банке ему пояснили, что ФИО3 предоставил учредительные документы, в частности решение от его (Д. В.Н.) имени как единственного участника ООО «Модерн» о назначении ФИО3 генеральным директором, при этом ему (Д. В.Н.) показали данный документ, где он увидел подделанную подпись от своего имени. Затем от сотрудников Банка ему стало известно, что 23.08.2018 года с использованием системы ДБО «Банк-клиент» ФИО3 пытался перевести денежные средства на расчетные счета других организаций, но так как счет им (Д. В.Н.) был заблокирован, Банк не провел эти операции. Затем ФИО3 обратился в Банк с целью закрыть счет и перевести все денежные средства на расчетный счет, открытый и обслуживаемый в ПАО Банк «ФК Открытие», который он (Д. В.Н.) не открывал. Банк так же не провел данную операцию. 20.09.2018 года им (Д. В.Н.) было вынесено решение о назначении генеральным директором ООО «Модерн» его жены – Д. Н.В. С 02.10.2018 года он снова является генеральным директором ООО «Модерн». Мельником А.И., а также действующими от имени последнего лиц ООО «Модерн» мог быть причинен материальный ущерб на сумму 8178385 рублей 36 копеек. Осмотрев предъявленные ему (Д. В.Н.) следователем в ходе допроса копию договора субаренды нежилого помещения от 16.01.2018 года между ООО «Люкс» и ООО «Модерн», копию решения № ООО «Модерн», пояснил, что данный договор он не заключал, данное решение не выносил, подписи в договоре и решении не его;

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля А. Р.Р., данными им в ходе предварительного расследования (№), в том числе в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО1 (№), согласно которым с августа 2017 года по май 2018 года он работал в ООО Банк «Оранжевый» в должности ведущего специалиста отдела службы безопасности. Примерно 5 лет назад он познакомился с ФИО1, который периодически обращался к нему с вопросами в сфере кредитования физических лиц. ФИО1 являлся генеральным директором ООО «Аксиома». Весной 2018 года, когда он (А. Р.Р.) работал в ООО Банк «Оранжевый», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, к нему обратился ФИО1 с просьбой предоставить информацию об имеющихся в Банке «Оранжевый» расчетных счетах, на которых денежные средства заблокированы на основании решения налоговой инспекции. ФИО1 пояснил, что у него имеется возможность снять блок с денежных средств, каким образом - не пояснял. ФИО1 сказал, что найдет директора данной организации и предложит тому свои услуги за денежное вознаграждение. После того, как денежные средства будут разблокированы, ФИО1 заплатит ему (А. Р.Р.) вознаграждение. Его заинтересовало данное предложение. В базе данных Банка «Оранжевый» он нашел ООО «Модерн», у которого на основании решения налоговой инспекции был наложен арест на денежные средства в сумме около 8000000 рублей. Он предоставил ФИО1 реквизиты ООО «Модерн», а также сведения о заблокированных денежных средствах и сумме, отправил в одном из мессенджеров (ФИО1 использует абонентский номер №). Через некоторое время он спросил у (ФИО1) про вознаграждение по данной ситуации, на что тот пояснил, что еще работает по ней. Потом ФИО1 ему позвонил и сообщил, что возникли проблемы, что он не обращался к директору ООО «Модерн», а приискал номинального директора ФИО3, затем без ведома фактического руководителя сменил директора (перерегистрировал ООО «Модерн» на ФИО3), после чего получил в ООО Банк «Оранжевый» ключ системы ДБО «Банк-Клиент» ООО «Модерн», но возникли проблемы с перечислением денежных средств со счета. Таким образом, ФИО1 без ведома настоящего учредителя и генерального директора хотел похитить денежные средства ООО «Модерн», однако номинального директора ФИО3 задержали сотрудники полиции. Через некоторое время ФИО1 пояснил, что задержали ФИО2, через которую тот нашел ФИО3 ФИО1 рекомендовал ему (А. Р.Р.) поменять номер телефона, о чем имеется переписка в его телефоне. По данной ситуации он с ФИО1 не встречался, общение шло по мобильному телефону через различные мессенджеры. О том, что ФИО1 хотел похитить денежные средства ООО «Модерн», ему стало известно только от ФИО1 и после задержания ФИО3 Вознаграждение ФИО1 ему не заплатил;

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К. А.П., клиентского менеджера ООО «Банк Оранжевый» (№), согласно которым одним из клиентов Банка «Оранжевый» является ООО «Модерн». 07.08.2018 года к ней как клиентскому менеджеру обратился ФИО3, который представился генеральным директором ООО «Модерн» и пояснил, что хочет заменить карточку с образцами подписи и оттиска печати, а также получить ключ системы ДБО «Банк-Клиент». ФИО3 предоставил пакет документов, подтверждающих его полномочия, а именно: паспорт на свое имя, приказ №1 от 07.08.2018 года о вступлении в должность генерального директора, приказ №2 от 07.08.2018 года о возложении обязанностей главного бухгалтера, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «Модерн», лист записи ЕГРЮЛ от 06.08.2018 года, решение №5/2018 от 25.07.2018 года о назначении ФИО3 на должность генерального директора, договор субаренды нежилого помещения от 16.01.2018 года, заполнил анкету клиента, заявление о замене/принятии карточки с образцами подписей и оттиска печати, после чего была изготовлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой расписался ФИО3 и поставил оттиск печати ООО «Модерн». Затем ФИО3 заполнил заявление на регистрацию уполномоченных лиц в системе обмена электронными документами, после чего получил смарт-ключ для работы в программе FAKTURA.RU (программа ДБО «Банк-клиент»), о чем подписал акт приема-передачи смарт-ключей от 07.08.2018 года. Со стороны Банка данный акт подписывал и передавал смарт-ключ начальник отдела информационной безопасности Управления риск-менеджмента Н. А.Н. Затем ФИО3 зарегистрировал полученный смарт-ключ и сгенерировал ЭЦП в программе FAKTURA.RU, распечатал в ней заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, акт-приема передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, которые предоставил в Банк 07.08.2018 года, подписанные со своей стороны, со стороны Банка акт подписал сотрудник IT отдела П. Н.Э. После совершения указанных действий ФИО3 получил возможность распоряжаться денежными средствами ООО «Модерн» дистанционно в программе FAKTURA.RU. ФИО3 не ориентировался в деятельности своей организации, не знал, что такое ИНН и ОГРН, она помогала ему заполнять анкету, в это время он постоянно с кем-то созванивался и переписывался, консультируясь по деятельности организации, об этом она сообщила специалисту РКО при передаче документов, полученных от ФИО3 Более с Мельником А.И. она не общалась, при этом несколько раз видела его в Банке;

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля А. Р.Р., директора по правовому обеспечению ООО «Банк Оранжевый» (№), аналогичными по своему содержанию вышеизложенным показаниям свидетеля К. А.П. об обстоятельствах обращения представившегося генеральным директором ООО «Модерн» ФИО3 в ООО «Банк Оранжевый» с целью замены карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «Модерн», а также получения ключа системы ДБО «Банк-Клиент», и выполнения Банком «Оранжевый» своих функций по данному обращению. При этом свидетель А. Р.Р. так же пояснил, что 22.08.2018 года в Банк «Оранжевый» обратился Д. В.Н., который представился учредителем ООО «Модерн» и предъявил подтверждающие данный факт документы. Д. В.Н. пояснил, что в ООО «Модерн» без его ведома была произведена смена генерального директора на незнакомого тому ФИО3 На основании обращения Д. В.Н. Банк «Оранжевый» заблокировал Банк-клиент. Д. В.Н. написал заявление о блокировке счета в Банке «Оранжевый». Общение с Д. В.Н. вел он (А. Р.Р.). 23.08.2018 года Д. В.Н. представил в Банк заявление о преступлении в полицию. 23.08.2018 года в 14 часов 31 минуту в ООО «Модерн» дистанционно в программе FAKTURA.RU было создано платежное поручение о перечислении денежных средств. Банк «Оранжевый» не провел данную операцию, так как Банк-клиент был заблокирован. Какое именно платежное поручение было создано, Банк не знает, отражаются только сведения о создании платежного поручения. 27.08.2018 года около 16 часов 00 минут в Банк «Оранжевый» обратился ФИО3, в этот раз с ним общался он (А. Р.Р.). С Мельником А.И. была девушка, которая представилась Анастасией. ФИО3 представил Анастасию бухгалтером ООО «Модерн» и сказал, что хочет перевести денежные средства, но Банк-клиент заблокирован. Он (А. Р.Р.) пояснил Мельнику А.И., что Банк располагает информацией, что денежными средствами ООО «Модерн» хотят завладеть мошенническим путем. ФИО3 никак на это не отреагировал. ФИО3 пояснил, что у него с собой документы, на основании которых он хочет перевести денежные средства. Он (А. Р.Р.) взял документы, сфотографировал их. Это были документы по взаимоотношениям ООО «Модерн» и ООО «Северный край», а именно: договор поставки № от 07.08.2018 года, счет на оплату № от 13.08.2018 года, счет на оплату № от 13.08.2018 года, платежное поручение № от 23.08.2018 года, платежное поручение № от 23.08.2018 года. Указанные документы он вернул Мельнику А.И. и пояснил, что как только Банк разберется с ситуацией, ему сообщат. В ходе общения он попросил Анастасию предъявить документы, на основании которых та является бухгалтером ООО «Модерн», а также документы, удостоверяющие личность. Анастасия пояснила, что таких документов нет, так как она ведет бухгалтерию дома. В ходе общения он (А. Р.Р.) спрашивал контактный номер телефона Д. В.Н., на что ФИО3 сообщил номер №. После чего указанные лица ушли из Банка. Примерно через полчаса ФИО3 вернулся в Банк, где написал заявление о закрытии счета с переводом денежных средств в сумме 8178385 рублей 36 копеек на расчетный счет, обслуживаемый в ПАО Банк «ФК Открытие». Указанная сумма денежных средств находилась на счете ООО «Модерн» с момента получения Мельником А.И. смарт-ключа. ФИО3 общался с менеджером И. О.Б. Относительно ограничений со стороны налоговых органов на расчетном счете ООО «Модерн», свидетель А. Р.Р. пояснил, что движение денежных средств по расчетному счету ООО «Модерн» было приостановлено на основании решений МИФНС России №10 по г. Санкт-Петербургу в полном объеме в соответствии со ст. 76 НК РФ в следующее время: с 31.10.2016 года по 22.08.2018 года; 22.03.2017 года по 22.08.2018 года; 03.07.2017 года по 10.07.2017 года; 16.08.2017 года по 15.08.2018 года; 24.04.2018 года по 13.08.2018 года. Данные сведения направляются в Банк посредством электронного документооборота из налоговых органов, распечатку которого предоставил следователю при допросе (№); 

- протоколом от 31.01.2019 года предъявления лица для опознания, согласного которому среди трех предъявленных лиц женского пола А. Р.Р. опознал ФИО2 как девушку, представлявшуюся ему Анастасией - бухгалтером ООО «Модерн», приходившую 27.08.2018 года в ООО «Банк Оранжевый» с генеральным директором ООО «Модерн» Мельником А.И. с целью совершить платежи от имени ООО «Модерн» (№);

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля И. О.В., клиентского менеджера ООО «Банк Оранжевый» (№), согласно которым одним из клиентов Банка является ООО «Модерн». Во второй половине дня 27.08.2018 года к нему как клиентскому менеджеру обратился ФИО3, который представился генеральным директором ООО «Модерн», предъявил паспорт на свое имя и пояснил, что хочет закрыть расчетный счет в Банке «Оранжевый». Он (И. О.В.) выдал Мельнику А.И. бланк заявления на закрытие банковского счета, после чего тот ушел. Через некоторое время ФИО3 вернулся с заполненным заявлением о закрытии банковского счета, которое он (И. О.В.) принял;

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М. Т.В., ведущего специалиста отдела безопасности УОБ ПАО Банк «ФК Открытие» (№), согласно которым 27.08.2018 года в Банк «ФК Открытие», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, обратился представитель ООО «Модерн» ИНН №, кто именно не помнит, с целью открытия расчетного счета. С целью проверки информации об указанном юридическом лице были записаны данные ООО «Модерн» и забронирован расчетный счет, при этом выдан лист с реквизитами. Указанный лист был выдан для того, чтобы при положительном решении Банка «ФК Открытие» об открытии счета представители ООО «Модерн» могли подготовить заявление об открытии указанного счета. В последующем ООО «Модерн» в Банк «ФК Открытие» не обращалось, в связи с чем счет не открывался, никаких документов ООО «Модерн» в Банк «ФК Открытие» не предоставляло, контактов представителей ООО «Модерн» не осталось. За ООО «Модерн» был забронирован счет №, в последующем он был отдан другому юридическому лицу;

- протоколом явки ФИО3 с повинной от 07.11.2018 года, согласно которому к нему обратилась знакомая по имени Анастасия с предложением заработать. Она пояснила, что на расчетном счете одной организации более года находятся денежные средства в сумме около 8000000 рублей, и они никому не нужны, поэтому их можно похитить путем перевода на другие подконтрольные организации; ему (Мельнику А.И.) сделают документы, на основании которых он будет назначен генеральным директором, затем в банке надо будет получить ключ системы ДБО «Банк-Клиент», посредством которого осуществить перевод указанных денежных средств и таким образом похитить их. Анастасия заверила его, что денежные средства никому не нужны, и никто их искать не будет. За данные действия она предложила ему 50000 рублей. Так как у него были проблемы с деньгами, он согласился. В дальнейшем по указанию Анастасии он с предоставленным ему пакетом документов ООО «Модерн» обращался к нотариусу, в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу, Банк «Оранжевый», организацию «Тензор», Банк «Открытие», при этом встречался с Дмитрием и Алексеем, указания последнего, связанные с хищением денежных средств ООО «Модерн», так же выполнял. Впоследствии со слов Анастасии ему стало известно, что банк не переводит денежные средства, заблокировав операции, появился собственник денежных средств – учредитель и настоящий генеральный директор Д. В.Н., а также с данной ситуацией разбирается полиция (№); 

- показаниями ФИО3, данными им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (№), согласно которым в начале июля 2018 года он познакомился с Анастасией, которая предложила ему заработать, пояснив, что на расчетном счете одной организации более года находятся около 8000000 рублей и они никому не нужны, поэтому их можно похитить путем перевода на другие подконтрольные организации; при этом ему (Мельнику А.И.) сделают документы, на основании которых он будет назначен генеральным директором, затем в Банке необходимо будет получить ключ системы ДБО «Банк-Клиент», посредством которого перевести указанные денежные средства. Анастасия заверила его, что денежные средства никому не нужны и никто их искать не будет. За данные действия она предложила ему 50000 рублей. Так как у него были проблемы с деньгами, он согласился. При состоявшейся через несколько дней встрече Анастасия передала ему пакет учредительных документов ООО «Модерн», в частности свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение учредителя ООО «Модерн» Д. В.Н. о назначении его (ФИО3) генеральным директором, приказ о вступлении его в должность генерального директора, который он подписал, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении его генеральным директором ООО «Модерн», которое он подписал, печать ООО «Модерн», а также иные документы. Анастасия пояснила ему, что с паспортом и указанным пакетом документов ему необходимо обратиться к нотариусу, чтобы он направил заявление о смене генерального директора ООО «Модерн» в МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу. 27.07.2018 года он был у нескольких нотариусов, предоставил указанные документы с целью назначения его генеральным директором ООО «Модерн», но ему везде отказали, сославшись на неправильное заполнение документов. Он сообщил об этом Анастасии, та сказала, что ему привезут исправленные документы; при этом по договоренности с Анастасией 30.07.2018 года в 12 часов 00 минут он подъехал к нотариусу по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 4. В это время к нему подошел ранее не знакомый молодой человек, представился Дмитрием и передал ему новый пакет документов ООО «Модерн», аналогичный предыдущему, только правильно заполненный; он так же подписал необходимые документы, после чего пошел к нотариусу, который заверил этот пакет документов. Далее по указанию Дмитрия в тот же день он поехал в МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, куда около 14 часов 00 минут отдал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о назначении его генеральным директором ООО «Модерн», удостоверенное нотариусом, о чем получил расписку. О выполненном он сообщил Анастасии, та сказала ему подождать у налоговой. Через некоторое время приехал Дмитрий и сфотографировал расписку. Он отдал Дмитрию пакет учредительных документов ООО «Модерн», у него осталась только расписка. 06.07.2018 года налоговой была произведена регистрация его (ФИО3) в качестве генерального директора. 07.07.2018 года около 14 часов 00 минут он приехал в МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу, где получил решение о регистрации, на улице его ждал Дмитрий. Затем они поехали в ООО «Банк Оранжевый», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, где был открыт счет ООО «Модерн», на котором находились денежные средства. У Банка Дмитрий передал ему пакет учредительных документов и печать ООО «Модерн», при этом познакомил его с мужчиной по имени Алексей (ФИО1). ФИО1 пояснил, что ему (Мельнику А.И.) необходимо пойти в Банк, обратиться к менеджеру и сообщить, что он является новым генеральным директором ООО «Модерн», и хочет получить ключ системы ДБО «Банк-Клиент», что он (ФИО3) и сделал, предоставив менеджеру свой паспорт и передав вышеуказанный пакет документов. Менеджер составил документы, в том числе заявление о получении ключа системы ДБО «Банк-Клиент», которые он (ФИО3) подписал, и выдал ему ключ системы ДБО «Банк-Клиент». Выйдя на улицу, он позвонил ФИО1, сообщил, что все сделал. По указанию ФИО1 примерно через час они встретились у станции метро «Проспект Большевиков», где он передал ФИО1 документы и ключ системы ДБО «Банк-Клиент». 08.08.2018 года около 12 часов 00 минут он по указанию ФИО1 написал заявление в организации «Тензор», расположенной по адресу: 

<

...>, с целью получения ключа для сдачи отчетности. Указанный ключ он получил 09.08.2018 года около 12 часов 00 минут там же, после чего сразу передал его ФИО1 Через некоторое время ему позвонил ФИО1 и сказал, что деньги перевести не получается, в связи с чем необходимо встретиться 27.08.2018 года. Утром указанного дня он и Анастасия поехали в ПАО «Банк Открытие», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, перед Банком встретились с ФИО1, который пояснил, что поскольку деньги перевести не получается, необходимо открыть новый расчетный счет в ПАО «Банк Открытие», после чего закрыть счет в ООО «Банк Оранжевый», где в заявлении указать, что денежные средства необходимо перевести на расчетный счет в ПАО «Банк Открытие». После чего ФИО1 снова передал ему учредительные документы ООО «Модерн». Около 14 часов 00 минут в ПАО «Банк Открытие» он обратился к менеджеру и сообщил, что хочет открыть расчетный счет. Менеджер составил документы, которые он (ФИО3) подписал, ему выдали лист с реквизитами счета, и сказали, что позвонят для согласования даты получения документов и ключа ДБО «Банк-клиент». Далее он и Анастасия поехали в ООО «Банк Оранжевый», где около 16 часов 00 минут он обратился к менеджеру, ему дали бланк заявления о закрытии счета, который заполнила Анастасия, где отразила, что денежные средства в сумме 8178385 рублей 36 копеек необходимо перевести на расчетный счет в ПАО «Банк Открытие». Он подписал данное заявление и передал его сотруднику Банка. Позже Анастасия сказала ему, что Банк так и не переводит денежные средства, при этом появился их собственник - учредитель и настоящий генеральный директор Д. В.Н., Банк заблокировал операции и полиция разбирается с данной ситуацией. Анастасия сказала ему ни с кем не общаться, а если его будут вызывать в полицию, чтобы он сказал, что никого не знает. Вознаграждение за указанные действия ему не заплатили. Документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Модерн», в частности договоры с ООО «Северный Край», он не подписывал;

- протоколом от 01.02.2019 года предъявления лица для опознания, согласного которому среди трех предъявленных лиц женского пола ФИО3 опознал ФИО2 как Анастасию, которая летом 2018 года обратилась к нему с предложением стать номинальным директором ООО «Модерн» с целью хищения денежных средств указанной организации в ООО «Банк Оранжевый» в сумме более 8000000 рублей (№);

- показаниями ФИО2, данными ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой (№), согласно которым с 2005 года по июль 2018 года она работала в разных банках, в том числе, в должности ведущего специалиста. Примерно в 2016 году она познакомилась с Андреем (ФИО1), который тогда интересовался людьми, умеющими работать с юридическими лицами, а именно приобретать их, открывать им расчетные счета. Ей это было не интересно, она отказалась. Впоследствии они периодически переписывались и встречались, общаясь на отвлеченные темы. Весной 2018 года по просьбе ФИО1 она через знакомых нашла человека, занимающегося продажей юридических лиц, и познакомила его с ФИО1 Через некоторое время, на состоявшейся той же весной ее встрече с ФИО1, последний сказал, что у него имеется организация ООО «Юниленд», у которой в банке заблокировано чуть более 1000000 рублей, генеральный директор организации пропал и ему нужен человек, которого надо будет назначить генеральным директором, после чего переоформить документы в Банке и вывести денежные средства. За эти действия он предложил вознаграждение в сумме 50000 рублей. При этом они не обсуждали, что это за организация, чем занимается, чьи это деньги и куда пропал директор. Как она поняла, это организация ФИО1 Она сказала, что сама выступить директором не может, так как у нее плохая кредитная история, на что он предложил ей найти такого человека. Через общих знакомых она нашла В. И.А., предложила ему данную работу, тот согласился. Затем ей поступали указания от ФИО1 сказать В. И.А. куда необходимо съездить: к нотариусу, в налоговую, в банк, также она подвозила его один раз, при этом никаких документов не передавала, это делали люди ФИО1 и объясняли, что необходимо сделать, она их не видела. Насколько ей известно, ООО «Юниленд» было перерегистрировано на В. И.А. и денежные средства были выведены, куда они выводились, не знает. Параллельно летом 2018 года к ней снова обратился ФИО1 с аналогичной просьбой найти человека, так как на еще одной его организации ООО «Модерн» также заблокированы денежные средства, какая сумма не знает, в ПАО Банк «Оранжевый», генеральный директор организации пропал и ему нужен человек, которого необходимо будет назначить генеральным директором, после чего переоформить документы в Банке и вывести денежные средства. Они так же не обсуждали, что это за организация, чем занимается, чьи это денежные средства и куда пропал директор. За указанные действия ФИО1 предложил ей 100000 рублей. Через общих знакомых она нашла ФИО3, которому пояснила ситуацию и предложила данную работу. Про то, что данные денежные средства они хотят похитить, она не говорила, так как сама думала, что это деньги ФИО1, и она просто помогала вывести их из банка, так как они там заблокированы. Она пояснила Мельнику А.И., что будут документы, на основании которых он будет назначен генеральным директором, затем в Банке необходимо будет получить ключ системы ДБО «Банк-Клиент». Эту работу она предложила Мельнику А.И. за 50000 рублей, тот согласился. ФИО3 предоставил ей копию своего паспорта, которую она фотографией отправила ФИО1 Через некоторое время ФИО1 передал ей пакет документов, необходимых для назначения ФИО3 генеральным директором ООО «Модерн», и сказал, чтобы ФИО3 с этими документами и паспортом обратился к нотариусу. Данные документы она передала Мельнику А.И. и сказала обратиться к нотариусу. 27.07.2018 года ФИО3 обратился к нескольким нотариусам, но ему везде отказывали из-за неправильно составленных документов. Об этом она сообщила ФИО1, на что он сказал, что сделают правильные документы и на следующий день привезут. Она с Мельником А.И. договорились, что на следующий день в 12 часов 00 минут он пойдет к нотариусу по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.4, о чем она сообщила ФИО1 28.07.2018 года около 12 часов 00 минут ФИО3 подъехал к нотариусу по указанному адресу, документы ему передавал кто-то из людей ФИО1 Затем по указанию человека ФИО1 ФИО3 отвез документы в МИФНС России №15 для перерегистрации Общества, о чем сообщил ей, а она сообщила об этом ФИО1, и попросила сфотографировать расписку МИФНС о получении документов. Затем была произведена регистрация ФИО3 в качестве генерального директора. Далее ФИО3 общался напрямую с ФИО1 и его людьми, один из них Дмитрий. Насколько ей известно, ФИО3 ходил в Банк с целью перевести денежные средства. 27.08.2018 года ФИО1 попросил ее встретиться с ним и Мельником А.И. На состоявшейся встрече ФИО1 пояснил, что деньги перевести не получается, поэтому необходимо открыть новый расчетный счет в ПАО «Банк Открытие», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, после чего закрыть счет в ООО «Банк Оранжевый», где в заявлении указать, что денежные средства необходимо перевести на расчетный счет в ПАО «Банк Открытие». Также ФИО1 попросил ее сходить в ООО «Банк Оранжевый» и узнать причину блокировки денежных средств, в случае необходимости закрыть счет с переводом денежных средств в ПАО «Банк Открытие». После чего ФИО1 передал Мельнику А.И. учредительные документы ООО «Модерн» и тот пошел в ПАО «Банк Открытие», где обратился к менеджеру и сообщил, что хочет открыть расчетный счет. Менеджер составил необходимые документы, ФИО3 подписал их, ему выдали лист с реквизитами счета, и сказали, что позвонят для согласования даты получения документов и ключа ДБО «Банк-клиент». После этого она с Мельником А.И. поехали в ООО «Банк Оранжевый», где подошли к сотруднику Банка, тот спросил ее, кто она. Она представилась Анастасией, бухгалтером ООО «Модерн». Сотрудник Банка попросил документы, подтверждающие данный факт. У нее таких документов не было, поэтому он попросил ее покинуть помещение. Она вышла на улицу. Через некоторое время к ней вышел ФИО3 с заявлением на закрытие банковского счета ООО «Модерн», которое она заполнила от имени ФИО3, и указала о закрытии счета с переводом денежных средств на расчетный счет ООО «Модерн» в ПАО «Банк Открытие». Заявление она передала Мельнику А.И., тот его подписал и передал в Банк. От ФИО1 ей стало известно, что перевести денежные средства не получилось, по каким причинам не знает. Затем из телефонного разговора с Мельником А.И. ей стало известно, что его вызывали в полицию по данному факту, более с ним не встречалась и данной ситуацией не интересовалась;

- протоколом очной ставки между подозреваемыми Мельником А.И. и ФИО2, в ходе которой ФИО3 подтвердил свои вышеизложенные показания, в том числе об осведомленности ФИО2 о хищении денежных средств ООО «Модерн» и о том, что она давала ему указания, направленные на совершение этого хищения. ФИО2 показания ФИО3 подтвердила в части механизма и последовательности действий, пояснив, что не знала, что денежные средства похищаются, и об этом Мельнику А.И. не сообщала. ФИО3 настоял на своих показаниях и дополнил, что ФИО2 ему говорила, что эти денежные средства никому не принадлежат и, что они зависли от каких-то таможенных сборов, и что их надо вывести, под этим он понимал, что надо их похитить, так как они никому не принадлежат, именно об этом ФИО2 и говорила (№);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласного которому среди трех лиц мужского пола ФИО2 опознала ФИО1, и пояснила, что он представлялся ей Андреем, он обращался к ней с просьбой найти человека, который станет директором, ею был найден ФИО3, который стал директором ООО «Модерн» (№);

- протоколом очной ставки между подозреваемыми Мельником А.И. и ФИО1, согласно которому ФИО3 свои вышеизложенные показания подтвердил в полном объеме, полностью изобличив себя, ФИО2 и ФИО1 в совершении расследуемого преступления (№);

- показаниями ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (№), согласно которым весной 2018 года от А. Р.Р. ему стало известно, что в ближайшее время у ООО «Банк Оранжевый» будет отозвана лицензия. В связи со сложным материальным положением он решил этим воспользоваться и похитить денежные средства у юридического лица, обслуживаемого в данном Банке. Он спросил у А. Р.Р., есть ли информация об имеющихся в Банке расчетных счетах, на которых денежные средства заблокированы на основании решения налоговой инспекции и которые длительное время находятся на счете. При этом он пояснил А. Р.Р., что у него имеется возможность снять блок с денежных средств, каким образом не пояснял. А. Р.Р. он пообещал по результату вознаграждение. Фактически он хотел заменить генерального директора организации и похитить денежные средства с расчетного счета путем перевода на другой расчетный счет. Через некоторое время А. Р.Р. в одном из мессенджеров предоставил ему реквизиты ООО «Модерн», а также сведения о заблокированных на указанном счете денежных средствах в сумме около 8000000 рублей. После этого он (ФИО1) занялся поиском лица, готового за денежное вознаграждение выступить в качестве номинального директора ООО «Модерн». С данным вопросом он обратился к ФИО2, при этом пояснил ей, что хочет похитить данные денежные средства и предложил ей найти ему номинального директора и ввести его в курс дела. За указанные действия он предложил ей денежное вознаграждение в сумме 100000 рублей, в которые входило вознаграждение номинального директора. В результате ФИО2 приискала ФИО3, предоставила ему (ФИО1) фотографию паспорта ФИО3 После чего он (ФИО1) обратился к Дмитрию и попросил его произвести перерегистрацию генерального директора ООО «Модерн» на ФИО3, что тот и сделал. Откуда Дмитрий взял документы, необходимые для перерегистрации, не знает. Он сконтактировал Дмитрия с ФИО2, с помощью которой тот проводил перерегистрацию. О проведенных действиях Дмитрий и ФИО2 сообщали ему. В каком-то моменте была проблема с документами, но ее самостоятельно решал Дмитрий. После проведенной перерегистрации Дмитрий предоставил ему комплект документов, согласно которым ФИО3 являлся генеральным директором ООО «Модерн». Затем он (ФИО1) встретился с ФИО2 и Мельником А.И., пояснил, что ему необходимо получить ключ системы ДБО «Банк-Клиент», ФИО3 это сделал. Затем он (ФИО1) хотел перевести денежные средства на расчетные счета организаций своих знакомых, но операция не прошла, так как оставался еще блок налоговой. Тогда по его указанию ФИО3 получил в компании «Тензор» ключ для сдачи налоговой отчетности и передал его ему (ФИО1). Он (ФИО1), в свою очередь, обратился к знакомым бухгалтерам, кому именно не помнит, чтобы они сдали отчетность, что и было сделано. Далее ФИО3 по его указанию обратился в Банк «Открытие» для открытия расчетного счета, где получил реквизиты счета ООО «Модерн». После чего он (ФИО1) сказал Мельнику А.И. и ФИО2 написать в ООО «Банк Оранжевый» заявление о закрытии счета с переводом остатка денежных средств на счет в Банк «Открытие», что те и сделали, однако Банк не провел данную операцию. Он понял, что Банку стало известно о действиях, направленных на хищение указанных денежных средств, поэтому он все действия прекратил. Затем были задержаны сначала ФИО3, а потом ФИО2, о чем ему стало известно с их слов. Вознаграждения ФИО5 и А. Р.Р. он не заплатил. В ПАО «Банк Открытие» он не ездил, документы Мельнику А.И. не передавал, документы ПАО «Банк Открытие» в руках не держал;

- протоколом очной ставки между подозреваемыми ФИО1 и ФИО2, согласно которому ФИО1 подтвердил свои вышеизложенные показания в полном объеме, в том числе, о том, что Мельнику А.И. и ФИО2 было известно именно о хищении денежных средств ООО «Модерн» и, что он лично об этом сообщал ФИО2 ФИО2 показания ФИО1 подтвердила в части механизма и последовательности действий, при этом показала, что не знала, что денежные средства похищаются (№);

- ответом нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Д. Н.А. на запрос, согласно которому предоставлена копия выписки из реестра №6 регистрации нотариальных действий нотариуса Д. Н.А., где отражено свидетельствование подлинности подписи на заявлении по форме №Р14001 в МИФНС №15 генерального директора ООО «Модерн» ФИО3 30.07.2018 года (№);

- сведениями ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модерн» ИНН № по состоянию на 21.08.2018 года, согласно которым Общество зарегистрировано 04.06.2007 года, его учредителем является Д. В.Н.; согласно внесенных 06.08.2018 года изменений в ЕГРЮЛ генеральным директором Общества является ФИО3 (№);

- материалами юридического дела ООО «Модерн» ИНН №, изъятого в ходе выемки в ООО «Банк Оранжевый» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16 (№), осмотренного в ходе предварительного расследования (№), признанного вещественным доказательством (№) и приобщенного к материалам уголовного дела (№), в котором находятся документы, связанные с открытием 01.10.2013 года расчетного счета генеральным директором ООО «Модерн» ИНН № Д. В.Н. в ООО «Пром Сервис Банк» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16; в представленной выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модерн» ИНН № по состоянию на 25.09.2013 года, 22.12.2016 года, 20.12.2017 года, учредителем и генеральным директором указан Д. В.Н.; карточка с образцами подписи генерального директора ООО «Модерн» ИНН № Д. В.Н. и печати ООО «Модерн» ИНН №, заполненная 01.10.2013 года, содержит надпись «Аннулирована 07.08.2018 года»; в материалах юридического дела среди прочих документов представлены: заверенная копия решения №5/2018 ООО «Модерн» ИНН № о прекращении полномочий генерального директора Общества Д. В.Н. и назначении на должность генерального директора Общества ФИО3, в соответствии с данным решением обязанности по регистрации указанных изменений возложены на генерального директора ФИО3, заверенная копия приказа №1 от 07.08.2018 года генерального директора ООО «Модерн» ИНН № ФИО3 о вступлении в должность, заверенная копия приказа №2 от 07.08.2018 года генерального директора ООО «Модерн» ИНН № ФИО3 о возложении обязанностей главного бухгалтера на генерального директора ООО «Модерн» ИНН № ФИО3; в представленной выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модерн» ИНН № по состоянию на 07.08.2018 года, учредителем указан Д. В.Н., генеральным директором – ФИО3; так же в юридическом деле представлены анкета клиента – юридического лица, оформленная 07.08.2018 года, в которой указано, что генеральным директором ООО «Модерн» ИНН № является ФИО3, заявление генерального директора ООО «Модерн» ИНН № ФИО3 от 07.08.2018 года о замене/принятии карточки с образцами подписей и оттиска печати, заполненная 07.08.2018 года карточка с образцами подписей генерального директора ООО «Модерн» ИНН № ФИО3 и оттиска печати ООО «Модерн» ИНН №, заявление генерального директора ООО «Модерн» ИНН № ФИО3 от 07.08.2018 года на регистрацию уполномоченных лиц в системе обмена электронными документами «FAKTURA.RU», заявление генерального директора ООО «Модерн» ИНН № ФИО3 на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи, акты от 07.08.2018 года приема-передачи Сертификата ключа проверки электронной подписи и приема-передачи смарт-ключей, подписанные от клиента генеральным директором ООО «Модерн» ИНН 

<

***> Мельником А.И., заявление от 27.08.2018 года на закрытие банковского счета в ООО Банк «Оранжевый», согласно которому генеральный директор ООО «Модерн» ИНН № ФИО3 просит расторгнуть с 27.08.2018 года договор банковского счета от 01.10.2013 года, остаток денежных средств в сумме 8178385 рублей 36 копеек просит перечислить на расчетный счет, открытой в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», реквизиты которого дополнительно указаны на отдельном листе; помимо этого в материалах юридического дела находится заявление единственного участника ООО «Модерн» ИНН № Д. В.Н., зарегистрированное в ООО «Банк Оранжевый» 22.08.2018 года, с просьбой заблокировать возможность списаний с расчетного счета ООО «Модерн» по распоряжениям и платежным поручениям и требованиям, подписанными или составленными иными лицами чем Д. В.Н., поскольку имеют место мошеннические действия – назначение генеральным директором ФИО3 без его (Д. В.Н.) ведома и решения;

- материалами регистрационного дела ООО «Модерн» ИНН №, изъятого в ходе выемки в МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О (№), осмотренного в ходе предварительного расследования (№), признанного вещественным доказательством (№) и приобщенного к материалам уголовного дела (№), в котором находятся документы, связанные с созданием и регистрацией ООО «Модерн» ИНН № в качестве юридического лица, учредителем и генеральным директором Общества указан Д. В.Н.; представлена заверенная копия Устава ООО «Модерн» ИНН №, утвержденного решением №1 от 28.05.2007 года; а также представлены документы, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с прекращением полномочий Д. В.Н. в качестве генерального директора ООО «Модерн» ИНН №, и возложением этих полномочий на ФИО3; дата подачи заявления формы Р14001 в МИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу – 30.07.2018 года, дата выдачи регистрирующим органом документов – 07.08.2018 года;

- копией договора поставки № от 07.08.2018 между ООО «Северный край» и ООО «Модерн» на 3 л. (№);

- копиями счетов на оплату № от 13.08.2018 года на 1 л. и № от 13.08.2018 года и платежных поручений № от 23.08.2018 года на 1 л. и № от 23.08.2018 года на 1 л. между ООО «Северный край» и ООО «Модерн» на суммы: 4558708 рублей 02 копейки и 3613498 рублей 32 копейки (№);

- ответом на запрос ООО «Компания «Тензор», являющегося аккредитованным удостоверяющим центром, согласно которому ключ электронной цифровой подписи ФИО3 получил 09.08.2019 года при личном прибытии в офис компании (№);

- сведениями ООО «Банк Оранжевый» об имевшем место с 31.10.2016 года по 22.08.2018 года приостановлении движения денежных средств по счету ООО «Модерн» на основании решений МИФНС России №10 по г. Санкт-Петербургу (№);

- ответом на запрос ООО «Банк Оранжевый», согласно которому предоставлен компакт-диск с аудиозаписью разговора с генеральным директором ООО «Модерн» Мельником А.И., два компакт-диска с записями камер видеонаблюдения от 27.08.2018 (№);

- ответом на запрос МИФНС России №10 по г. Санкт-Петербургу, согласно которому в августе 2018 года в электронном виде сдана отчетность ООО «Модерн», которая подписывалась усиленной цифровой подписью руководителя Общества ФИО3 (№); 

- ответом на запрос ПАО «Мегафон», согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1 (№);

- ответом на запрос ПАО «Теле 2 Санкт-Петербург», согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании неустановленного лица, предоставившего поддельные документы (№);

- ответом на запрос ПАО «Мобильные ТелеСистемы», согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий сведения о соединениях абонентских номеров: №, находившегося в пользовании ФИО2, №, находившегося в пользовании ФИО1 (№);

- протоколом осмотра компакт-дисков, предоставленных ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «Теле 2 Санкт-Петербург». Компакт-диск «СмартТрак» содержит сведения о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании ФИО1; компакт-диск «Вербатим» содержит сведения о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании неустановленного лица, предоставившего поддельные документы; компакт-диск «Вербатим» содержит сведения о соединениях абонентских номеров: №, находившегося в пользовании ФИО2, №, находившегося в пользовании ФИО1 Осмотром соединений указанных абонентских номеров установлены неоднократные соединения между соучастниками в период совершения инкриминируемого им преступления (№); осмотренные компакт-диски признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам дела (№);

- протоколом осмотра компакт-дисков, предоставленных ООО «Банк Оранжевый», согласно которого осмотрен компакт-диск «Вербатим» CD-R с пояснительной надписью «Банк Оранжевый 27.08.2018» и компакт-диск «Вербатим» DVD-R с пояснительной надписью «Банк Оранжевый» 27.08.2018». Осмотром записей установлено посещение Мельником А.И. и ФИО2 Банка «Оранжевый» 27.08.2018 года (№); осмотренные компакт-диски признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам дела (№);

- протоколом осмотра, согласно которому с участием подозреваемого ФИО3 и его защитника осмотрен предоставленный ООО «Банк Оранжевый» компакт-диск «Вербатим» с аудиозаписью разговора, в ходе прослушивания которой ФИО3 пояснил, что на указанной записи зафиксировано его и ФИО5 общение с сотрудником ООО «Банк Оранжевый» А. Р.Р. 27.08.2018, где он представлялся генеральным директором ООО «Модерн», а ФИО2 - бухгалтером (№); осмотренный компакт-диск признан вещественным доказательством и приобщен в качестве такового к материалам дела (№);

- протоколом обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, согласно которому изъят мобильный телефон «Айфон» IMEI № с сим-картой «Мегафон» абонентский номер №, принадлежащий ФИО2 (№);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен изъятый в жилище ФИО2 мобильный телефон «Айфон» IMEI № с сим-картой «Мегафон» абонентский номер №. В ходе осмотра обнаружены переписки с соучастниками относительно действий, направленных на хищение денежных средств ООО «Модерн», а также фотографии подложных документов, посредством которых совершалось преступление (№).

Оценивая изложенные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными для обоснования виновности подсудимых в совершении указанного в приговоре преступления. Виновность подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3, каждого, в совершении преступления, помимо их заявлений о признании своей вины и признательных показаний в ходе предварительного расследования, полностью установлена и подтверждена вышеприведенными доказательствами: показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами предъявления лиц для опознания, протоколами очных ставок, вещественными доказательствами, другими доказательствами, приведенными в приговоре, оснований не доверять которым у суда не имеется. 

Оснований для самооговора у подсудимых, а также их оговора допрошенными по делу лицами не имеется. Существенных противоречий, влияющих на исход дела, между показаниями потерпевшего, свидетелей и иной приведенной в приговоре доказательственной базой относительно обстоятельств рассматриваемого дела суд не усматривает.

Суд находит показания потерпевшего Д. В.Н., данные им в ходе предварительного расследования и судебного следствия, последовательными, подтвержденными совокупностью представленных в дело доказательств. Вышеизложенные показания подозреваемых (обвиняемых), свидетелей и потерпевшего не содержат принципиальных противоречий относительно причин и обстоятельств совершенного преступления, личности виновных; эти показания последовательны и дополняют друг друга, раскрывая картину произошедшего. 

Доводы ФИО2 о том, что она не знала о незаконности совершаемых ею и ее соучастниками действий, направленных на изъятие денежных средств в особо крупном размере с расчетного счета ООО «Модерн», расцениваются судом как обусловленные желанием подсудимой представить себя в данном уголовном деле жертвой обмана ФИО1 Вместе с тем, оснований считать, что ФИО2 не была осведомлена о сути совершаемых ею и ее соучастниками преступных действий, суд не находит. Представленными в дело доказательствами, в том числе показаниями на предварительном следствии ФИО1 и ФИО3, самой ФИО2, содержанием обнаруженной в мобильном телефоне ФИО2 переписки с соучастниками рассматриваемого преступления, содержанием разговора ФИО2 с сотрудником ООО «Банк Оранжевый» А. Р.Р., полностью подтверждено, что ФИО2 явилась активным участником совершения преступления и действовала с осознанием цели совершаемых ею и соучастниками действий. При этом суд так же принимает во внимание, что ФИО2 имела длительный опыт работы в сфере банковской деятельности, и в силу этого полностью понимала, что замена генерального директора юридического лица обеспечит доступ ей и ее соучастникам к денежным средствам, находящимся на расчетном счете ООО «Модерн» в банке. 

Предпринятые ФИО1, ФИО2 и Мельником А.И. действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Модерн», были совершены путем обмана, так как ими были подысканы и представлены нотариусу, в налоговую инспекцию и в банк заведомо подложные документы о смене генерального директора Общества. 

Совместные и согласованные действия ФИО1, ФИО2 и ФИО3, направленные на достижение единой цели, четко распределенные между ними роли в совершаемом преступлении, свидетельствуют о правильной квалификации их действий органами предварительного расследования как совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Представленные в деле сведения указывают на то, что на расчетном счете ООО «Модерн» на период рассматриваемых событий находились денежные средства в сумме 8178385 рублей 36 копеек. Соучастники преступления намеревались похитить всю эту сумму, что следует из предъявленных ими в Банке «Оранжевый» счетов на оплату и платежных получений о перечислении двумя переводами денежных средств на счет ООО «Северный край», а также из составленного ими заявления о закрытии банковского счета ООО «Модерн» с перечислением всего остатка денежных средств на вновь открываемый счет в другом банке. При таких обстоятельствах, с учетом положений примечания 4 к ст. 158 УК РФ, суд считает, что квалифицирующий признак совершения настоящего преступления «в особо крупном размере» вменен ФИО1, ФИО2 и Мельнику А.И. верно. 

То, что единственный участник ООО «Модерн» Д. В.Н., заметив внесенные в ЕГРЮЛ изменения в сведениях о генеральном директоре Общества, незамедлительно обратился в Банк «Оранжевый» и в правоохранительные органы, позволило предотвратить наступление общественно-опасных последствий преступных действий. Изложенное свидетельствует о том, что совершенное ФИО1, ФИО2 и Мельником А.И. преступление не было окончено по независящим от них обстоятельствам. Таким образом, содеянное подсудимыми подлежит квалификации как покушение на преступление.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3, каждого, по ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам. 

При назначении наказания ФИО1, ФИО2 и Мельнику А.И., каждому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные, характеризующие личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание каждого из них, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, а также обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено ФИО1, ФИО2 и Мельником А.И. до конца. 

ФИО1 свою вину в совершении указанного в приговоре преступления признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном, 

<

данные изъяты>

ФИО2 свою вину в совершении указанного в приговоре преступления признала полностью, заявила о раскаянии в содеянном, 

<

данные изъяты>

ФИО3 свою вину в совершении указанного в приговоре преступления признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном, в материалах дела имеется протокол его явки с повинной, 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, ФИО2 и ФИО3, каждого, суд не усматривает.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО1 

<

данные изъяты>

Суд учитывает, что подсудимая ФИО2 

<

данные изъяты>

Суд учитывает, что подсудимый ФИО3 

<

данные изъяты>

Учитывая все обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, личность каждого из подсудимых, их отношение к содеянному, в целях восстановления социальной справедливости, защиты граждан от преступных посягательств, перевоспитания и предотвращения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1, ФИО2 и Мельнику А.И., каждому, наказание в виде лишения свободы. Оснований к назначению дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает, поскольку считает, что цели назначения уголовного наказания, предусмотренные ст. 43 ч. 2 УК РФ, будут достигнуты в отношении ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при отбытии каждым из них основного вида наказания.

Принимая во внимание отношение подсудимых к содеянному, их возраст, состояние здоровья, условия жизни их семьей, наличие постоянного места регистрации и жительства на территории РФ, суд приходит к убеждению, что личность ФИО1, ФИО2 и ФИО3, каждого, может быть исправлена без реальной изоляции от общества и считает возможным применить к наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ, то есть назначить основное наказание условно.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО1, ФИО2 и Мельнику А.И., каждому, суд не усматривает, поскольку не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований к изменению категории совершенного ФИО1, ФИО2 и Мельником А.И. преступления на менее тяжкую.

С учетом того, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3, каждый, изначально заявили ходатайство о постановлении приговора по настоящему делу без проведения судебного разбирательства, однако, их ходатайства судом удовлетворены не были, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в общем порядке уголовного судопроизводства, процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, связанные с оплатой услуг адвокатов в ходе предварительного расследования и судебного следствия, взысканию с подсудимых не подлежат и оплачиваются за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление. 

Обязать ФИО1 не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего его исправление.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление. 

Обязать ФИО2 не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего её исправление.

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление. 

Обязать ФИО3 не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего его исправление.

Меру пресечения ФИО3 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий И.Г. Эйжвертина