УИД 59RS0010-01-2024-000873-65

Дело № 1-2/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 января 2025 года с.Барда 

Бардымский районный суд Пермского края в составе

председательствующего Махмудовой А.Р.

при секретаре судебного заседания Бигаевой Э.С.,

с участием государственного обвинителя Гиматова Р.А., Газизова Р.Р.,

представителя потерпевшего К.В.,

подсудимого ФИО1, 

защитника Волегова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, совершил хищение денежных средств, выделенных из бюджета Пермского края Государственному казенному учреждению Центр занятости населения Пермского края (далее - ГКУ ЦЗН) в качестве субсидий ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, путем предоставления в уполномоченный орган документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 8 по Пермскому краю зарегистрировано юридическое лицо - ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, присвоен ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №. При этом, ФИО1 указал себя лицом, обладающим правом первой подписи и доступа к расчетному счету ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда.

На основании п. 12.1, 12.2 Устава ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда председатель правления является единоличным исполнительным органом Товарищества. Председатель правления, действует от имени товарищества без доверенности, обеспечивает выполнение решений общего собрания членов товарищества и правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, которые для них обязательны. Председатель выдает от имени товарищества доверенности; подписывает от имени товарищества платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством или решением общего собрания товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием членов товарищества; разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов товарищества правила внутреннего трудового распорядка для обслуживающего персонала товарищества и положение об оплате их труда. 

Таким образом, ФИО1, являясь председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, обладал полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, в части заключения от имени ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда трудовых и иных договоров, совершения сделок, распоряжения денежными средствами. 

В июне 2022 года ФИО1 из официального сайта ГКУ ЦЗН Пермского края стало известно о реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края, в связи с чем у ФИО1, являющегося председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Пермского края при получении субсидий на реализацию в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края, путем предоставления в уполномоченный орган документов, содержащих недостоверные сведения, в крупном размере.

В соответствии с п. 1.3 Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2022 г. № 268–п «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края» (далее - Порядок), субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда работников, принятых для выполнения общественных работ на основании срочного трудового договора в период с 10 апреля по 10 декабря 2022 года (включительно), из числа граждан, ищущих работу, включая безработных граждан, обратившихся в ГКУ ЦЗН, в целях сохранения занятости и снижения напряженности на рынке труда Пермского края.

В соответствии с п. 1.4 Порядка исполнительным органом государственной власти Пермского края, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство социального развития Пермского края (далее – Министерство). Предоставление субсидии осуществляется ГКУ ЦЗН, до которого Министерством в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

В соответствии с п. 1.6 Порядка категория получателя субсидий – работодатели. Субсидии предоставляются по результатам отбора работодателей для предоставления субсидий, проводимого в порядке, установленном разделом II Порядка.

В соответствии с п. 5.3 Порядка в случае установления по итогам проверки, проведенной ГКУ ЦЗН, Министерством и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда и действуя от имени данного Товарищества, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставил в территориальный отдел Бардымского муниципального округа ГКУ Центр занятости населения Пермского края (далее – ТО ГКУ ЦЗН Пермского края), расположенный по адресу: 

<

адрес>, договор № «О совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГКУ ЦЗН в лице начальника территориального отдела Бардымского муниципального округа ГКУ Центр занятости населения Пермского края К.В. с одной стороны, председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда ФИО1 с другой стороны и Администрацией Бардымского муниципального округа в лице Главы муниципального округа - главы Администрации Бардымского муниципального округа А.Х. с третьей стороны (далее – Стороны). Предметом договора является осуществление Сторонами совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ: озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма. 

В соответствии с п. 1.2 договора Стороны объединяют свои усилия в целях обеспечения занятости не менее 10 граждан, ищущих работу и безработных граждан (далее - Граждане), обеспечения потребностей Работодателя в выполнении временных работ, имеющих социально полезную направленность и организуемых в качестве дополнительной социальной поддержки Граждан на территории Бардымского муниципального округа Пермского края с оплатой труда за счет средств Работодателя и выплатой материальной поддержки из средств бюджета Пермского края. 

В соответствии с п. 2.3 договора Работодатель обязуется размещать информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных для проведения общественных работ на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»; производить отбор Граждан, направленных Центром занятости населения для участия в общественных работах; заключать с Гражданами, привлеченными к выполнению общественных работ трудовые договоры. 

Продолжая реализовывать свой преступный план, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории Бардымского района Пермского края, не позднее ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в единой цифровой платформе «Работа в России» и разместил от своего имени информацию о поиске 10 подсобных рабочих на выполнение общественных работ, указав при этом номера телефонов: №, находящиеся в его пользовании и свой адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут ФИО1, действуя в качестве председателя правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, выделяемых из бюджета Пермского края, обратился в ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявкой, подписанной им в качестве руководителя юридического лица - председателя правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, на участие в программе «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края» и о возможности предоставления 10 рабочих мест для 10 незанятых (нетрудоустроенных) граждан, с размерами заработных плат, указанных в расчете на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации работ, и страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, при этом фактически не намереваясь предоставлять рабочие места для трудоустройства граждан, приложив к заявке необходимые документы, в соответствии с п. 2.4. Порядка предоставления субсидии, в том числе выписку из ЕГРЮЛ, копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, справку № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, и возмещению страхователем излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда от ДД.ММ.ГГГГ №, справку работодателя от ДД.ММ.ГГГГ № «О соответствии участника отбора требованиям Порядков в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п, подписанную председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда ФИО1, приказ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации общественных работ», договор от ДД.ММ.ГГГГ №-ОР-21 «О совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ», при этом фактически не намереваясь предоставлять рабочие места для трудоустройства граждан, желая, таким образом, незаконно обогатиться денежными средствами, выделяемыми из бюджета Пермского края, и распорядиться ими по своему усмотрению.

Сотрудники ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направили его заявку от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами в ГКУ ЦЗН Пермского края. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ГКУ ЦЗН Пермского края, находясь по адресу: 

<

адрес>, рассмотрев на заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году заявку председателя правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда о предоставлении и оснащении 10 рабочих мест для трудоустройства незанятых граждан на общую сумму 686317 рублей 40 копеек, по профессии «подсобный рабочий», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, приняли решение о предоставлении ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в размере 686317 рублей 40 копеек, что отразили в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, из корыстных побуждений, находясь в ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с помощью своей усиленной квалифицированной электронной подписи, подписал типовую форму Соглашения с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между Государственным казенным учреждением Центр занятости населения Пермского края в лице директора Б.О. и ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в лице председателя правления ФИО1 заключено Соглашение №, предметом которого является предоставление из бюджета Пермского края в 2022 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с частичной оплатой труда работников, принятых для выполнения общественных работ, из числа граждан, ищущих работу, включая безработных граждан. 

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории Бардымского района Пермского края, с целью достижения преступного результата, из корыстных побуждений, достоверно зная, что в соответствии с п.1.2.1 Порядка субсидия предоставляется работодателям на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы – граждан, поставленных ГКУ ЦЗН на регистрационный учет на основании заявления гражданина в форме электронного документа, направленного с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» подыскал физических лиц (безработных граждан): И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К., с которыми намеревался заключить договоры о трудоустройстве, не предоставляя фактически им рабочие места, с целью регистрации их в органах службы занятости населения, которые в последующем, в случае необходимости могли подтвердить факт трудоустройства в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел обеспечил явку безработных граждан И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К., не посвящая последних в свои преступные планы, в ТО ГКУ ЦЗН Пермского края по адресу: 

<

адрес>, которые используя Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» подали от своего имени заявления о предоставлении государственной услуги содействия граждан в поиске подходящей работы и резюме гражданина, обращающегося с заявлением о предоставлении государственной услуги содействия граждан в поиске подходящей работы для постановки на учет в качестве ищущих работу.

Далее, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, в неустановленный период времени в 2022 году, находясь по адресу: 

<

адрес>, подготовил и, находясь в помещении кафе «

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал фиктивные документы от имени ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в лице себя, как председателя правления данного Товарищества, с И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К., а именно: фиктивные срочные трудовые договоры, фиктивные приказы (распоряжения) о приеме указанных лиц на работу в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда на должность подсобного рабочего, фактически не намереваясь предоставлять последним рабочие места.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федерального казначейства по Пермскому краю, не подозревающие о заранее разработанной ФИО1 схеме совершения мошенничества, полагая, что последний выполнил все условия по заключенному Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № Минфина Пермского края (ГКУ ЦЗН Пермского края), на расчетный счет № ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислили денежные средства в сумме 686 317 рублей 40 копеек, выделенные из бюджета Пермского края.

Далее ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение субсидии, выделенной из бюджета Пермского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и их общественную опасность, в неустановленный период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Бардымского района Пермского края, подготовил и подписал фиктивные документы от имени ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда с И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К., а именно: платежные ведомости об оплате труда данным работникам и иные необходимые для предоставления в ТО ГКУ ЦЗН документы.

Фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в течение 3 месяцев, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал один сотрудник - И.Р., которая фактически получала заработную плату денежными средствами в сумме 18 000 рублей в месяц. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя от имени ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, достоверно зная, что из 10 сотрудников в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в течение 3 месяцев работала только одна сотрудница, а согласно п. 5.3 Порядка в случае установления по итогам проверки, проведенной ГКУ ЦЗН, Министерством и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме, желая обогатиться незаконным путем, находясь в неустановленном месте на территории Бардымского района Пермского края, в соответствии с п. 4.1. Порядка предоставления субсидии, обманывая сотрудника ТО ГКУ ЦЗН Пермского края Н.А., предоставил последней отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в котором были отражены сведения об оплате заработной платы И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К., с приложением заверенных от имени ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда в лице председателя правления ФИО1, копий документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда на бумажном и электронном носителях подтверждающих факт понесенных затрат на оплату труда, а именно:

- приказы (распоряжения) о приеме на работу в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда на должности подсобных рабочих с окладом 15 279 рублей : И.Р. №, М.Л. №, К.Р. №, Г.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, Р.Д. №, Б.А. №, Ф.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, М.А. №, А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ, Я.К. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- справки от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К. на учете в ЦЗН перед направлением на общественные работы;

- срочные трудовые договора, заключенные между ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда в лице председателя правления ФИО1 и работниками: И.Р., М.Л., Г.А., К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о трудоустройстве на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобных рабочих с размером заработной платы - 15279 рублей; Р.Д., Б.А., Ф.А. от ДД.ММ.ГГГГ о трудоустройстве на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобных рабочих с размером заработной платы - 15279 рублей; М.А., А.А. от ДД.ММ.ГГГГ о трудоустройстве на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобных рабочих с размером заработной платы - 15279 рублей; Я.К. от ДД.ММ.ГГГГ о трудоустройстве на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобного рабочего с размером заработной платы - 15279 рублей; 

- сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) о принятии на работу в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда: И.Р., М.Л., Г.А., К.Р. с ДД.ММ.ГГГГ, Р.Д., Б.А., Ф.А. с ДД.ММ.ГГГГ, М.А., А.А. с ДД.ММ.ГГГГ, Я.К. с ДД.ММ.ГГГГ;

- согласие на обработку персональных данных И.Р., М.Л., Г.А., К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, Р.Д., Б.А., Ф.А. от ДД.ММ.ГГГГ, М.А., А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, Я.К. от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежные ведомости от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с подписями работников ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. ФИО9, К.Р., И.Р., от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с подписями работников ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда Р.Д., Б.А., Ф.А., от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с подписями работников ТСЖ 

<

данные изъяты>» с. Барда А.А. и М.А., от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с подписью работника ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда Я.К. о получении ими денежных средств по 15285 рублей 85 копеек; 

- табели учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расчетные ведомости организации за период с июля по декабрь 2022 года; 

- копии платежных поручений о перечислении обязательных платежей на трудоустроенных работников: страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на обязательное страхование на случай ВНиМ, отчисление налогов на доход физических лиц за июль - декабрь 2022 г., ФФОМС за июль - декабрь 2022 г., ФСС матер. 2,5 % за июль - декабрь 2022 г., отчисления в УФК по Пермскому краю (ГУ-Пермское РО Фонда социального страхования Российской Федерации). 

Сотрудник ТО ГКУ ЦЗН Пермского края Н.А., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, уверенная в том, что председатель правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда ФИО1, обязуется обеспечивать полноту и достоверность предоставляемых сведений, полагая, что тот является добросовестным руководителем юридического лица, и предоставил достоверные сведения по отчету с предоставленными документами за июнь-сентябрь 2022 года о расходах, источником финансового обеспечения которого является субсидия, проверив их, ДД.ММ.ГГГГ вернула на доработку. 

После чего, сотрудники ТО ГКУ ЦЗН Пермского края Н.А. и К.В. проверили соблюдение получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии на основании вновь представленных ФИО1 документов: отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия и приложенных к нему документов, о чем ДД.ММ.ГГГГ составили акт проверки отчета за июнь-сентябрь 2022 года о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, который был принят. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя от лица ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, находясь в ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, расположенный по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что из 10 сотрудников в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в течение 3 месяцев работала только 1 сотрудник, с целью достижения своего преступного результата, обманывая сотрудников ТО ГКУ ЦЗН Пермского края, в соответствии с п. 4.1. Порядка предоставления субсидии с помощью своей усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» подписал отчет о достижении значений результата предоставления субсидии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на ДД.ММ.ГГГГ, указав в них ложные и недостоверные сведения об использовании субсидии в полном объеме, после чего подписал данный отчет на бумажном носителе, поставив в нем подпись в качестве председателя правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда и печать «ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда.

В результате своих умышленных действий, ФИО1, являясь председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, в период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства в сумме 686 317 рублей 40 копеек, причинив бюджету Пермского края материальный ущерб на вышеуказанную сумму в крупном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с обвинением согласился в полном объёме, свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, свою явку с повинной поддержал, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания ФИО1, данные в ходе следствия, из которых следует, что в его в собственности имеется здание, где расположено кафе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где предпринимательскую детальность осуществляла его падчерица Ч.Э., по доверенности интересы ИП представляет его супруга К.Д.

Он является председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда с 2011 года. В данном ТСЖ официально трудоустроены он и главный бухгалтер Ч.Р., более людей там не работают. В июне 2022 года он увидел объявление о том, что ГКУЦ ЦЗН осуществляет мероприятия по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Для получения данной субсидии он начал подыскивать лиц, подходящих во исполнение постановления Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п, переговорил с супругой К.Д. и объяснил, что есть возможность получить субсидию с устройством 10 неработающих граждан в ТСЖ «

<

данные изъяты>», и зная, что в кафе «

<

данные изъяты>» работают граждане без официального трудоустройства, попросил с ними заключить срочные трудовые договора, объяснил ей, что переговорил с сотрудниками ЦЗН и сообщил, что все будет в рамках закона, то есть ввел её в заблуждение. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он пришел в ТО по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края, где подал заявку от имени председателя правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» на получение указанной субсидии из расчета на 10 работников, приложил все необходимые документы, указанные в п. 2.4. Порядка предоставления субсидии. В ЦЗН отсканировали весь пакет документов и направили в ГКУ ЦЗН Пермского края с целью рассмотрения его заявки и принятия решения на выдачу субсидии работодателю и составления протокола. В июле 2022 года, дату не помнит, комиссией принято решение о выдаче субсидии ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в размере 686 317,40 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он был уведомлен по телефону сотрудниками ТО ГКУ ЦЗН о готовности к подписанию проекта Соглашения о предоставлении субсидии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». ДД.ММ.ГГГГ от ТСЖ «

<

данные изъяты>» он подписал Соглашение с ГКУ ЦЗН Пермского края в лице директора Б.О. № о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. После чего ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 686 317,40 рублей с расчетного счета ГКУ ЦЗН Пермского края были перечислены на расчетный счет ТСЖ «

<

данные изъяты>». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по срочному договору были фиктивно приняты на работу подсобными рабочими по срочным договорам А. (ФИО4) Л.Ф., К.Р., Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, Р.Д., М.А. (ФИО2) А.А. ДД.ММ.ГГГГ, Ф.А., М.А., А.А. ДД.ММ.ГГГГ, Я.К. ДД.ММ.ГГГГ, с которыми затем трудовые договора были расторгнуты. Данные лица в ТСЖ «

<

данные изъяты>» не работали, за исключением И.Р., какие-либо работы по содержанию многоквартирных домов не осуществляли. В соответствии с приказом им был установлен оклад (тарифная ставка) 15279 рублей, с надбавкой районным коэффициентом 1,150. Эти работники фактически работали в кафе «Китсунэ», где получали заработную плату наличными денежными средствами, оплата производилась за счет отработанного дня. И.Р. была принята на работу по срочному договору ДД.ММ.ГГГГ подсобным рабочим, мыла полы в подъездах многоквартирных домов, трудовой договор с ней был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ. И.Р. работала в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда. Ежемесячно за работу он выплачивал зарплату И.Р. в сумме 18000 рублей. 

Все отчетные документы, связанные с государственной программой, на которые были выделены денежные средства из ЦЗН, до конца 2022 года делала главный бухгалтер Ч.Р., вела табель учета рабочего времени, помогала с финансовой отчётностью кафе «KITSUNE», так как бухгалтера у ИП Ч.Э. не было, за её работу сам лично выдавал дополнительные денежные средства, в сумме 2000 рублей. 

Достоверно зная, что 9 из 10 сотрудников в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «

<

данные изъяты>» не работали, он предоставил отчет о достижении значений результата предоставления субсидии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ о том, что субсидия израсходована в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п. О том, что граждане в количестве 9 человек фактически не работали в ТСЖ «

<

данные изъяты>» он сотрудникам ТО ЦЗН не сообщал. Выделенными денежными средствами в сумме 686 317,40 рублей, он, имея доступ к счету ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, распорядился по своему усмотрению. С бизнес-карты ТСЖ «

<

данные изъяты>» снимал деньги с назначением как заработная плата работникам ТСЖ. О том, что он совершил мошенничество, никому не рассказывал, его супруга К.Д., главный бухгалтер Ч.Р. о его преступных намерениях не знали, и он их ввел в заблуждение. Фиктивно устроенные 9 граждан в ТСЖ «

<

данные изъяты>» трудоустроиться не приходили, документы пописывали по его просьбе в кафе «

<

данные изъяты>», где документы помогала им оформлять его супруга К.Д. Ущерб в сумме 686 317,40 рублей он возместил. (т. 2 л.д. 225-233, т.6 л.д. 108-113)

Представитель потерпевшего К.В. в судебном заседании и в предварительном следствии (следует из оглашенных показаний) пояснила, что она является начальником территориального отдела по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края с 2014 года. В 2022 году отдел располагался по адресу: 

<

адрес>, а в данный момент по адресу: 

<

адрес>. На основании Постановления Правительства Пермского края №268-П «О выделении субсидии работодателям в рамках снижения напряженности в рамках труда Пермского края» в 2022 году действовала программа, на основании которой выделялись субсидии для поддержки работодателей для сохранения и создания рабочих мест. Порядок заключался в том, что работодатель вначале подавал заявку на участие, в которой указывал потребность в рабочих местах, виды работ, которые планировал осуществлять, это были общественные работы, программы временных работ. Представитель ТСЖ «

<

данные изъяты>» ФИО1 где-то в июне 2022 года также подал в ТО по Бардымскому району ГКУ ЦЗН Пермского края заявку на создание 10 временных рабочих мест по должности подсобного рабочего, приобщил необходимые документы. Они зарегистрировали заявку в журнале регистрации, проверили на полноту всех сведений, чтобы все документы согласно Постановлению №-П соответствовали реестру. Затем было заключено трехстороннее соглашение между муниципалитетом, центром занятости и ТСЖ «

<

данные изъяты>» о создании временных рабочих мест. На основании этого ДД.ММ.ГГГГ между ГКУ ЦЗН в лице директора Б.О. и представителем работодателя ФИО1 заключено соглашение на площадке «Электронный бюджет», электронно подписан договор. Затем работодатель опубликовал информацию о вакантных рабочих местах на площадке «Работа в России». Лица, которые хотели работать у данного работодателя, обращались в кадровый центр электронно, также через портал «Работа в России» размещали резюме и подавали заявление о содействии поиску подходящей работы, где сотрудники кадрового центра выделяли направления на рабочие места данному работодателю, где уже по итогу работодатель сам принимал решение принимать на работу данных граждан или нет. Руководство ГКУ ЦЗН Пермского края где-то в июне-июле 2022 года приняло положительное решение по заявке ТСЖ «

<

данные изъяты>», затем был вынесен приказ ГКУ ЦЗН Пермского края по всем муниципальным образованиям, о том каким работодателям принято решение предоставить субсидию. В последующем ТСЖ «

<

данные изъяты>» предоставлены средства субсидии на его понесенные расходы на выплату заработных плат и страховых взносов в размере 100 % на те заявленные расходы, которые были представлены работодателем, то есть как только было соглашение заключено, денежные средства работодателю перечислены. Затем ФИО1 был предоставлен отчет, где ТСЖ «

<

данные изъяты>» подтвердил, что им были трудоустроены 10 граждан на должности подсобных рабочих, которые занимались трудовой деятельностью в период с июля по сентябрь 2022 года, и им были полностью освоены финансовые средства в размере 686 317,40 рублей. Работодатель предоставлял расчетные и платежные ведомости по перечислению заработной платы, платежные поручения о выплате заработной платы и всех страховых взносов в бюджетные фонды. О том, что не все сотрудники работали у ФИО1 им не было известно, также у них не было прав и нормативных документов, чтобы осуществлять какие-либо выездные проверки и проверять есть ли рабочие за рабочими местами.

Согласно установленного Порядка если какие-то нарушения в рамках предоставленной субсидии выявляются сотрудниками центра, либо правоохранительными органами, то тогда принимается решение о возврате субсидии в размере 100%, а не пропорционально тому, что было выявлено. 

Где-то в августе 2024 года от сотрудников следственного отдела им стало известно о данном преступлении. Денежные средства в размере 686 317,40 рублей в полном объеме были возвращены ФИО1 в бюджет Пермского края.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.А. следует, с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности ведущего инспектора в территориальном отделе по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края. В ее обязанности входит: предоставление государственных услуг гражданам и работодателям, прием документов по субсидированию работодателей при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п ГКУ ЦЗН Пермского края, в рамках своих полномочий, осуществляет мероприятия по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Субсидия предоставляется на период занятости работника на общественных работах у получателя субсидии, составляющий не более 3 месяцев, включающих в том числе не полностью отработанные месяцы. 

ДД.ММ.ГГГГ в ТО по Бардымскому МО ГКУ ЦЗН поступила заявка ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда на получение указанной субсидии из расчета на 10 работников за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края, были приложены все необходимые документы, указанные в п. 2.4. Порядка предоставления субсидии. 

Затем отсканированные документы они направили в ГКУ ЦЗН Пермского края с целью рассмотрения заявки, с приложенными документами. ДД.ММ.ГГГГ состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок, комиссией принято решение о выдаче субсидии 88 работодателям. В том числе была удовлетворена заявка ТСЖ «

<

данные изъяты>» на предоставление субсидии в размере 686 317,40 рублей. При изучении заявки и приложенных документов ТСЖ «Наш дом» каких-либо замечаний, оснований для отказа не выявлено.

Соглашение о предоставлении субсидии подписывалось между ТСЖ «

<

данные изъяты>» в лице председателя ФИО1 и ГКУ ЦЗН Пермского края в лице директора Б.О., по ранее выгруженному из системы ГИИС «Электронный бюджет», проекту соглашения стандартной (типовой) формы с использованием усиленной электронной цифровой подписи. ДД.ММ.ГГГГ на основании Приказа № СЭД-01-06-162 «О результатах отбора заявок работодателей на получение субсидии» принято решение предоставить субсидии работодателям, заявки которых признаны соответствующими требованиям п. 2.3. Порядка предоставления субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ она уведомила по телефону ФИО1 о готовности к подписанию проекта Соглашения о предоставлении субсидии. ДД.ММ.ГГГГ в системе ГИИС «Электронный бюджет» ФИО1 было подписано соглашение № о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 686 317,40 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ГКУ ЦЗН Пермского края были перечислены на расчетный счет ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда.

До подачи заявки ФИО1 было устно разъяснено положение п. 5.3 Правил предоставления субсидии, в котором указано, что за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, отчетов, установленных Порядком и (или) Соглашением, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме. 

ФИО1 предоставил отчеты о расходах со всеми документами. Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проверяла она. По результатам проверки нарушений по расходованию бюджетных средств не выявлено. 

В ходе проводимой проверки сотрудниками полиции ей стало известно, что из 10 человек, часть работников были трудоустроены в ТСЖ «

<

данные изъяты>» фиктивно, фактически в данном ТСЖ за указанный период ни одного дня не проработали, зарплату не получали. Тем самым этим работникам через ЦЗН незаконно начислялся трудовой стаж. В указанном случае, председатель ТСЖ ФИО1 обязан был уведомить ТО по Бардымскому МО ГКУ ЦЗН Пермского края о том, что у него данные граждане не работают и трудоустроить других работников на их места или же вернуть средства, полученные в виде субсидии. О фактах фиктивного трудоустройства работников в ТСЖ ей не было известно. 

Таким образом, денежные средства, выделенные ТСЖ «Наш дом» в виде субсидии в рамках реализации постановления Правительства Пермского края № 268-п в сумме 686 317,40 рублей, были похищены. В ходе расследования уголовного дела денежные средства в размере 686 317,40 рублей были возвращены в бюджет Пермского края, то есть причиненный в результате хищения ущерб возмещен в полном объеме. (т. 5 л.д. 225-233)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.Х. следует, что он является главой Администрации Бардымского муниципального округа Пермского края. В 2022 году на территории Пермского края были реализованы отдельные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Пермского края, и выделение субсидий в рамках постановления Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. В 2022 году в рамках реализации данной программы, через территориальный отдел по Бардымскому муниципальному округу ЦЗН Пермского края, им от лица Администрации Бардымского муниципального округа Пермского края, было заключено множество договоров с работодателями о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ, в том числе договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда. Указанные договора подготавливались сотрудниками ТО ЦЗН Пермского края и заключались между ГКУ ЦЗН Пермского края, организацией (работодателем) и Администрацией Бардымского муниципального округа Пермского края. Сколько именно им было заключено в тот период времени подобных договоров, он уже не припомнит. Согласно данного договора орган местного самоуправления был обязан проводить работу по информированию Работодателя о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах, содействие вовлечению Работодателей и граждан в общественные работы, а также определять объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры муниципального образования. Со стороны Администрации Бардымского муниципального округа Пермского края условия данного договора полностью исполнялись. О том, что в рамках реализации вышеуказанной программы председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда ФИО1 в 2022 году были похищены денежные средства ЦЗН Пермского края на общую сумму 686 317,40 рублей, выделенные в качестве субсидии, ему ничего не известно. (т. 5 л.д. 235-238)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Ж. следует, что с 2020 года по настоящее время работает в ГКУ Центр занятости населения Пермского края в 

<

адрес>, в должности ведущего инспектора по предоставлению государственных услуг в сфере содействия занятости. 

ДД.ММ.ГГГГ вышло постановление Правительства Пермского края № 268-п «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

<

адрес>», которым был утвержден порядок «Предоставления субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечения затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан» В ее должностные обязанности как секретаря комиссии входили сбор заявок на получение субсидии, распечатка их копий, доведение всей информации до членов комиссии, комплектование всех заявок до заседания комиссии, составление протокола во время проведения заседания, в случае одобрения заявки, составление приказа о выплате средств субсидии. Насколько она помнит, в рамках данной программы необходимо было трудоустроить около 4000 человек, при этом бюджетных средств на данные цели было выделено около 250 000 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в ТО по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края от ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в лице председателя правления ФИО1 поступила заявка для получения указанной субсидии, к заявке были приложены необходимые документы. Субсидия запрашивалась из расчета на 10 работников с размерами заработных плат, указанных в расчете на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации работ, и страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. После чего, из территориального ЦЗН сканированные копии документов подгружены на «Яндекс.диск» ГКУ ЦЗН Пермского края. Ею лично проверялись документы, приложенные к заявке ТСЖ для получения субсидии, оснований для отказа в предоставлении субсидии установлено не было. ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда претендовало на получение субсидии в размере 686 317,40 рублей на частичную оплату труда работников.

ДД.ММ.ГГГГ состоялось заседание комиссии ГКУ ЦЗН по рассмотрению заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году для приятия решения о выдаче субсидии 88 работодателям. Она заранее подготовила проект протокола, а также доложила об обоснованности в предоставлении субсидии. Все члены комиссии изучали документы на обоснованность предоставления субсидии. По итогам заседания был составлен Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была удовлетворена заявка ТСЖ «Наш дом» на предоставление субсидии в размере 686 317,40 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании Приказа № СЭД-01-06-162 «О результатах отбора заявок работодателей на получение субсидии» принято решение предоставить субсидии работодателям, заявки которых признаны соответствующими требованиям п. 2.3. Порядка предоставления субсидии. 

ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в лице председателя ФИО1 и ГКУ ЦЗН Пермского края в лице директора Б.О., в системе ГИИС «Электронный бюджет» с помощью электронной подписи было подписано соглашение № о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 686 317,40 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ГКУ ЦЗН Пермского края были перечислены на расчетный счет ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда. (т. 6 л.д. 6-15)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.О. - директора ГКУ ЦЗН Пермского края, следует, что ею даны показания, аналогичные показаниям свидетеля К.Ж. (т. 6 л.д. 17-21)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И.Р. следует, что с 2012 года по 2022 год она работала уборщицей подъездов центральных домов с. Барда ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда. Всего она официально проработала около 4-х лет, после чего до 2022 года работала в ТСЖ «

<

данные изъяты>» неофициально, заработную плату получала на руки, около 19000 рублей, подписывалось на бумаге формата А4, как называлась эта ведомость она не помнит. Срочный трудовой договор с ней подписывали в 2022 году или 2023 году, точно не помнит. Уборщицей она работала одна, всего обслуживала около 21 подъезда, кроме нее никто не работал. Как ей известно в ТСЖ работали Я. - отец с сыном (

<

данные изъяты>), Т.О. - бухгалтер, деньги выдавала Ч.Р., кроме нее заработную плату никто не выдавал. М.А., А.А., М.Л., Я.К., она не знает, слышит впервые, в ТСЖ они не работали. (т.3 л.д. 25-26)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Г.А. следует, что она работает в кафе «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, в должности официанта с октября 2021 года, время от времени оттуда увольнялась, приходила обратно. Летом 2022 года, точное время не помнит, когда она работала в кафе, к ней обратился председатель правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» ФИО1, что у него имеется работа по отделке здания 2-3 домов по 

<

адрес> и он готов за всю работу заплатить 30000 рублей. Она согласилась. Также с собой позвала знакомого К.Р., с которым они отработали около одного месяца, за что они лично от ФИО1 получили по 15 000 рублей наличными. При договоре по отделке зданий ФИО1 предоставлял какие-то документы на подпись, как она поняла о трудоустройстве в ТСЖ «Наш дом», которые она подписала. Больше в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в 2022 году она не работала и денежные средства никакие не получала. Фактически она все остальное время работала в кафе «

<

данные изъяты>». В 2022 году в кафе «

<

данные изъяты>» с ней также работали М.Л., А.А., Я.К., Р.Д., М.А., в 2021 году также работал К.Р.. Б.А. и И.Р. при ней в кафе «

<

данные изъяты>» не работали. (т. 3 л.д. 31-32)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Р.Д. следует, что с октября 2021 года по ноябрь 2022 года она работала в кафе «

<

данные изъяты>». Все вопросы, связанные с деятельностью кафе «

<

данные изъяты>» решала К.Д., в качестве ИП зарегистрирована дочь К.Д. - Ч.Э. В начале июля 2022 года к ней обратилась К.Д. с предложением устроиться к ней на работу официально через ЦЗН на 3 месяца, поясняя тем, что у нее будет идти трудовой стаж. Также пояснила, что договор об устройстве на работу необходимо будет заключать с ее мужем ФИО1, как с председателем ТСЖ «

<

данные изъяты>». Вопрос почему именно с ФИО1 будет заключать договор об устройстве на работу она не задавала, подумала, что те ведут совместную предпринимательскую деятельность. Она согласилась. После отпуска в августе 2022 года К.Д. отправила ее в МФЦ 

<

адрес>, для получения выписки из электронной трудовой книжки и предоставлении в ЦЗН с.Барда, что она и сделала, однако в ЦЗН данный документ не приняли, сказали передать руководителю, к кому она устраивается на работу. Она данный документ передала К.Д. Через недели две К.Д. предоставила ей документы на подпись, а именно приказ о приеме на работу, срочный трудовой договор с ТСЖ «

<

данные изъяты>», согласие на обработку персональных данных, платежные ведомости о получении ею заработной платы на сумму около 15 000 рублей. Данные документы она подписала за один раз, более данные документы не видела. Эти документы предоставлены ей в ходе допроса, подписи в документах выполнены ее рукой. После этого она продолжала работать в кафе «

<

данные изъяты>», где зарплату выдавала всегда К.Д. наличными за работу в кафе. В период с июля по октябрь 2022 года она официально через ЦЗН была трудоустроена в ТСЖ «

<

данные изъяты>», но там ни одного дня не проработала, чем занимается ТСЖ, где находится, какую работу она должна была выполнять согласно трудового договора, она не знает, внимательно договор не читала. С руководителем ТСЖ «

<

данные изъяты>» ФИО1 она не общалась, какие-либо указания по выполнению трудовых обязанностей от него не получала, денежные средства от него за работу не получала. В кафе «

<

данные изъяты>» в период с октября 2021 года по ноябрь 2022 года с ней работали Г.А. А., А. (ФИО4) Л., К.Р., Б.А., Ф.А., А.А., С.К. (ФИО3) К.. Работали ли указанные граждане в ТСЖ «

<

данные изъяты>» или были ли трудоустроены в ТСЖ лишь документально ей неизвестно. (т. 3 л.д. 51-55, 56-60)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Р. следует, что с мая по июнь 2021 года он от Краевого политехнического колледжа с. Барда, в котором обучался, проходил производственную практику в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, председателем правления которого являлся ФИО1 Основным видом деятельности ТСЖ является обслуживание многоквартирных домов на территории с. Барда, офис находится по 

<

адрес>. В период с октября 2021 года по декабрь 2021 года он неофициально подрабатывал официантом в кафе «

<

данные изъяты>», руководителем которого являлась К.Д. – супруга ФИО1 В кафе также работали Г.А. А., Р.Д., ФИО4. В июне 2022 года, дату не помнит, ему позвонил ФИО1 и предложил устроиться к нему на работу через ЦЗН в ТСЖ «

<

данные изъяты>», пояснив, что у него будет начисляться трудовой стаж, и фактически работать ему не надо будет. Он согласился. ФИО1 велел подойти в кафе «

<

данные изъяты>» и передать его супруге К.Д. свой паспорт и иные документы, какие точно, уже не помнит, которые были необходимы для оформления приказа об устройстве на работу в ТСЖ. В тот же день он предоставил все необходимые документы К.Д. Спустя некоторое время он снова по просьбе ФИО1 подошел в кафе «

<

данные изъяты>», где К.Д. передала ему пакет документов на подпись по устройству на работу в ТСЖ «

<

данные изъяты>», а именно срочный трудовой договор, приказ о приеме на работу, согласие на обработку персональных данных и расчетные ведомости в формате таблицы, которые он подписал. Эти документы ему представлены на допросе, в них подписи выполнены им собственноручно. После подписания этих документов в ТСЖ «

<

данные изъяты>» он не работал, заработной платы или каких-либо иных выплат от ФИО1 не получал. (т. 3 л.д. 66-70, 71-74)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.Л. следует, что с ноября 2021 года работает в кафе «

<

данные изъяты>» в должности повара, где руководителем кафе является К.Д.. В период с июня по декабрь 2022 года в ТСЖ «

<

данные изъяты>», где председателем правления является ФИО1, она ни одного дня не проработала, деньги, а также заработную плату от него и от других работников ТСЖ не получала. Процесс подписания документов ТСЖ «

<

данные изъяты>» не помнит, но помнит, что какие-то документы она действительно подписывала. Ей также известно, что документ с ТСЖ «

<

данные изъяты>» подписывали Я.К., Р.Д., К.Р., Г.А., которые в данном ТСЖ не работали. Также ей известно, что младший брат ее мужа – А.А., который работал аниматором в летнее время 2022 года в этом же кафе, никогда не работал в ТСЖ «

<

данные изъяты>». В настоящее время А.А. находится в зоне специальной военной операции. (т. 5 л.д. 239-240, т. 6 л.д. 24-25)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.А. следует, что в период с июня по декабрь 2022 года в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, где председателем является ФИО1, она ни одного дня не проработала, денежных средств от ФИО1 и от других работников данного ТСЖ она не получала. В ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда она была трудоустроена только по документам, которые она подписывала сама. С 12 августа по ДД.ММ.ГГГГ она работала в кафе «

<

данные изъяты>», руководителем которого была К.Д.. В кафе с ней также работали М.Л., Г.А. и еще какие-то девушки. (т. 5 л.д. 245-246)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.А. следует, что в период с июня 2022 года по декабрь 2022 года в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, где председателем правления является ФИО1, она ни одного дня не проработала, зарплату от ФИО1 и от других сотрудников ТСЖ не получала. Кто работал в указанный период в ТСЖ «

<

данные изъяты>» ей не известно. Обстоятельства подписания документов ТСЖ «

<

данные изъяты>» в 2022 году уже не помнит, помнит, что какие-то документы, связанные с трудоустройством в ТСЖ «Наш дом» она действительно подписывала, так как осенью 2022 года, точное время не помнит, ФИО1 лично к ней обратился, чтоб она подписала документы об увольнении ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда. Для каких целей и для чего это ему надо было, ей не известно. В июне 2022 года она около недели проработала в кафе «

<

данные изъяты>», руководила которым К.Д. (т. 6 л.д. 1-2)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.А. (Б.А.) следует, что в июле 2022 года она 2 или 3 дня неофициально поработала в кафе «

<

данные изъяты>» в должности сушиста. Руководителем кафе являлась К.Д. Там также работали С.К. (ФИО3) К., ФИО4 и Р.Д.. После того как она сказала К.Д., что не будет работать в кафе, та попросила ее подойти к ней. На следующий день в июле 2022 года, дату не помнит, она подошла в кафе «

<

данные изъяты>», где встретилась с К.Д., которая предложила ей официально устроиться на работу на 3 месяца в ТСЖ «

<

данные изъяты>», председателем правления которого был ее муж ФИО1 Она согласилась и передала документы. Спустя пару дней в июле 2022 года К.Д. снова позвала ее в свое кафе, где предоставила ей документы на подпись: срочный трудовой договор, согласие на обработку персональных данных и платежную ведомость, содержание которых не читала. Эти документы ей представлены в ходе допроса, подписаны ею собственноручно. Больше с К.Д. она не встречалась. В ТСЖ «

<

данные изъяты>» она ни одного дня не проработала, заработную плату ТСЖ ей не выплачивало. С какой целью она была устроена на работу в ТСЖ «

<

данные изъяты>» не знает, какая от этого была выгода ФИО1 ей не известно. (т. 6 л.д. 30-33)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.К. (ФИО3) К.Д. следует, что в период с сентября 2022 года по июнь 2024 года она неофициально подрабатывала в кафе «

<

данные изъяты>» в должности сушиста. Руководителем кафе являлась К.Д. В период ее работы в кафе там также в тот или иной период времени работали Г.А., Р.Д., М.А., М.Л. В 2022 году, точной даты не помнит, она через ЦЗН с. Барда была официально трудоустроена в ТСЖ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Документы по трудоустройству она подписывала в кафе «

<

данные изъяты>», кто именно ей предоставил данные документы, она уже не помнит. После трудоустройства в ТСЖ «

<

данные изъяты>» она продолжила также работать в кафе «

<

данные изъяты>». На какую должность по документам она была трудоустроена в ТСЖ, не знает, ни одного дня там не проработала, заработную плату из ТСЖ не получала, ей выдавалась лишь положенная ей заработная плата за ее работу в кафе, которую ей выплачивала К.Д. На сколько помнит, при трудоустройстве в ТСЖ «

<

данные изъяты>» она передавала свой паспорт и иные документы К.Д. и в последующем, ею же были предоставлены на подпись срочный трудовой договор, приказ о приеме на работу, согласие на обработку персональных данных и расчетные ведомости в формате таблицы. Все документы она подписала за один раз, их содержание не читала, и более эти документы не видела. Ей было известно, что председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» являлся муж К.Д. - ФИО1 и документы по трудоустройству подготавливались им, и поэтому у нее не возникло никаких вопросов по ее фиктивному трудоустройству в ТСЖ «

<

данные изъяты>», так как она думала, что таким образом ее руководитель позаботилась о том, чтобы она получала трудовой стаж, при этом работая неофициально в кафе «

<

данные изъяты>». (т. 6 л.д. 54-57)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.Н. следует, что 

<

адрес>, в котором она проживает, входит в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда, председателем правления которого является ФИО1 В период с июня по декабрь 2022 года, внутри и в придомовой территории их дома, какие-либо ремонтные работы ТСЖ «

<

данные изъяты>» не проводило, кроме скашивания травы на территории дома. Траву скашивал мужчина 45-50 лет. Кроме него траву никто не косил. В ТСЖ «

<

данные изъяты>» долгое время подбирали рабочих, работали только Я.Р. и его сын Я.Р.. (т. 5 л.д. 188-189)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.Р. следует, дом по адресу: 

<

адрес>, в котором он проживает с 1994 года, в настоящее время входит в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, председателем которого является ФИО1 В период с июля по декабрь 2022 года внутри и на придомовой территории дома, каких-либо ремонтных работ ТСЖ «

<

данные изъяты>» не проводилось. Подсобных рабочих, работавших на территории вышеуказанного дома, он не видел, кроме мужчины, который занимался скашиванием травы. Ему известно, что в ТСЖ основными работниками были Я.Р., который работал сантехником и его сын Я.Р., который работал электриком. (т. 5 л.д. 191-192)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.Р., следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она официально трудоустроилась бухгалтером ИП Ч.Э., у которой имеется свое кафе «

<

данные изъяты>», расположенное по 

<

адрес>, работает по настоящее время. В период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до ухода в декретный отпуск, она работала в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в должности главного бухгалтера. В июне 2022 года председатель правления ТСЖ ФИО1 сообщил, что подал заявку на получение субсидии по государственной программе «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края» и что с этой целью будет набирать на срочную работу 10 рабочих для незанятых (нетрудоустроенных) граждан. Примерно в середине июня 2022 года ФИО1 принес ей документы, а именно копии паспорта, СНИЛС, ИНН на Г.А., И.Р., К.Р., М.Л., которых необходимо было устроить на работу в ТСЖ «

<

данные изъяты>». Ею на данных лиц были распечатаны срочные трудовые договора, согласия на обработку персональных данных, которые она передала ФИО1, который спустя какое-то время принес ей эти документы обратно. После этого ею были составлены приказы о приеме этих лиц на работу от ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобных рабочих в ТСЖ «

<

данные изъяты>» сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Ею был составлен табель рабочего времени, в соответствии с которым каждый из них должен был работать в ТСЖ 5 дней в неделю по 8 часов каждый день. Кроме этих лиц в качестве подсобных рабочих в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ТСЖ «

<

данные изъяты>» также были трудоустроены Б.А., Р.Д., Ф.А., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ФИО5, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Я.К. На них аналогичным образом ею были оформлены документы по трудоустройству. Этих лиц она сама не видела и с ними не общалась. ФИО1 принес ей подписанные ими незаполненные документы, которые она сама заполняла, прописывала паспортные данные и заполняла иные графы. Ей было известно, что некоторые из вышеперечисленных лиц работали в кафе «

<

данные изъяты>», она считала, что те совмещают работу в кафе с деятельностью в ТСЖ «

<

данные изъяты>», поэтому какого-либо значения этому не придала. 

По платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ТСЖ «

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» из ГКУ ЦЗН Пермского края, перечислены денежные средства в сумме 686317,40 рублей, выделенные из бюджета Пермского края ГКУ ЦЗН Пермского края в качестве субсидии в рамках постановления Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268–п. Этим расчётным счетом ТСЖ и имеющимися на нем денежными средствами распоряжался ФИО1 Заработная плата этим лицам выдавалась наличными денежными средствами, ею составлялась платежная ведомость, в котором указывалась сумма заработной платы в размере минимального размера оплаты труда – 15285,85 рублей. Платежную ведомость она передавала лично в руки ФИО1, который в последующем возвращал ее с собранными со всех рабочих подписями о получении указанной суммы денежных средств. У ФИО1 была бизнес-карта с расчетным счетом ТСЖ, при помощи которой тот производил снятие наличных со счета и иные операции с имеющимися на данном счете денежными средствами. С трудоустроенными лицами во время оформления на работу и во время их трудовой деятельности она не встречалась, все действия с ними, в том числе и при выдаче заработной платы, проводились самим ФИО1 Осуществляли ли этим сотрудники в период с июня по декабрь 2022 года деятельность в качестве подсобных рабочих, она не знает, за их деятельностью она не следила, по обслуживаемым домам она не ходит. Заработную плату этим рабочим выдавал лично ФИО1, она не сомневалась, что тот передавал каждому рабочему положенную им заработную плату из выделенных бюджетных средств по программе, поскольку возвращал ей платежные ведомости с подписями рабочих о получении заработной платы. Отчетные документы по данной программе она направляла в ИФНС, ФСС, ПФР электронным документооборотом, в ЦЗН подготавливала отчетные документы в виде копий всех документов о трудоустройстве лиц на работу, которые заверялись ФИО1 и передавались им же в ЦЗН. Сама она эти отчетные документы в ЦЗН не приносила. (т. 3 л.д. 37-42, 47-50)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Д. следует, что примерно в июне месяце 2022 года, точной даты не помнит, ее бывший муж ФИО1, с которым проживают вместе, обратился к ней за помощью, пояснив, что по своей работе тот намеревается получить какую-то государственную поддержку, но для этого ему нужно было трудоустроить на 3 месяца в ТСЖ «

<

данные изъяты>» через ЦЗН несколько человек. Он обратился именно к ней, так как в кафе «

<

данные изъяты>», в котором она ведет свою деятельность, сотрудники работали на временной основе в качестве подработки и трудовые договора с ними не составлялись, работали у нее в кафе неофициально, о чем ФИО1 было известно. ФИО1 объяснил, что трудоустроенные смогут продолжить работать в ее кафе, и работать в ТСЖ по совместительству, и им будет начисляться трудовой стаж. Она согласилась помочь ФИО1 в поиске рабочих и с данным предложением о возможности официального трудоустройства на 3 месяца в ТСЖ «

<

данные изъяты>» обратилась к своим работникам в кафе «

<

данные изъяты>», на что откликнулись М.Л., Г.А., К.Р. У данных лиц она взяла копии паспортов и передала их ФИО1, который спустя несколько дней предоставил ей пакет документов, а именно заявки в ЦЗН об их постановке на учет как безработных, трудовые договора об их трудоустройстве в качестве подсобных рабочих в ТСЖ «

<

данные изъяты>» сроком на 3 месяца и еще какие-то документы, точно уже не помнит. Эти документы она дала на подпись М.Л., Г.А. и К.Р., и как подписали передала их обратно ФИО1 В кафе «

<

данные изъяты>» была большая текучка кадров и по мере появления новых сотрудников, она передавала их паспортные данные с их согласия ФИО1 для их официального трудоустройства через ЦЗН на 3 месяца в ТСЖ «

<

данные изъяты>». Оформлением документов занимался сам ФИО1, она передавала уже готовые документы на подпись лицам, с кем заключались договора и возвращала их обратно ФИО1 Таким образом в 2022 году помимо вышеуказанных лиц в ТСЖ были трудоустроены Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К. В какой именно период в 2022 году с каждым из них были заключены трудовые договора не помнит, все эти документы подписывались в помещении кафе «

<

данные изъяты>». 

О том, что по государственной программе, о которой ей говорил ФИО1 в 2022 году ТСЖ «

<

данные изъяты>» из ЦЗН Пермского края были выделены денежные средства в качестве субсидии в сумме 686 317,40 рублей, она не знала, об этом ФИО1 ничего не говорил. Выплатил ли ФИО1 заработную плату лицам, которые были трудоустроены в ТСЖ в 2022 году по государственной программе, и работали ли фактически эти лица в ТСЖ, она не знает, не интересовалась. (т. 6 л.д. 42-46)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.Э. следует, что является индивидуальным предпринимателем с мая 2018 года, занимается в том числе деятельностью кафе «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, помещение которого принадлежит ее отчиму ФИО1 С ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности ее интересы как ИП во всех органах и учреждениях представляет ее мать К.Д., которая занимается всеми вопросами в хозяйственной деятельности ИП Ч.Р., всеми расчетными счетами. Ее отчим ФИО1 является председателем ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда. В чем заключается работа ФИО1 в ТСЖ, ей неизвестно, кто там работает или работал ей также не известно. (т. 6 л.д. 63-64)

Вина подсудимого также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами:

- протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированного в книге учета сообщений преступлениях Оинского МСО СУ СК по Пермскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, который в присутствии защитника И.М. сообщил о совершенном им преступлении, а именно о хищении денежных средств ГКУ ЦЗН Пермского края в размере 686 317,40 рублей, перечисленных на счет ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда в качестве субсидии на финансовое обсепечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах ЦЗН. (т. 2 л.д. 219-221)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен территориальный отдел Бардымского муниципального округа ГКУ ЦЗН Пермского края, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: папка для бумаг ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда; папка для бумаг «Карточка персонального учета гражданина»; папка дело № ««ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда за 9 мес. 2022 г.»; папка «Товарищество собственников жилья «

<

данные изъяты>» с. Барда за 4 кв. 2022 г. (т. 1 л.д. 52-56),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты папка «Табель учета рабочего времени»; журнал учета прима, перевода увольнения работников; папка договора ИП; журнал регистрации приказов; общая тетрадь на 48 листах с информацией мытья полов; папка «Договоры»; папка «Банковские документы за июнь 2022 г.»; папка «Банковские документы за июль 2022 г.»; папка «Банковские документы за августа 2022 г.»; папка «Банковские документы за сентябрь 2022 г.»; папка «Банковские документы за октябрь 2022 г.»; папка «Банковские документы за ноябрь 2022 г.»; папка «Личные карточки работников»; расчет сумм налогов на доходы физических лиц на 2022 г. ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда (т. 2 л.д. 197-199, 200-207), 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в доме по адресу: 

<

адрес> изъяты пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 178-183), данный обыск в жилище признан законным постановлением Бардымского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о проверке законности производства осмотра жилища (т.2 л.д.185),

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис Товарищества собственников жилья «

<

данные изъяты>» с.Барда, расположенный на цокольном этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, в котором имеется рабочее место, оснащенное персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, монитором, клавиатурой и компьютерной мышкой, а также принтером (т. 6 л.д. 78-81),

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено кафе «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>. (т. 6 л.д. 82-83),

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание (бывшее здание Территориального отдела по Бардымскому муниципальному округу Пермского края ГКУ Центр занятости населения Пермского края), расположенное по адресу: 

<

адрес>. На входной двери имеется записка с надписью: «Центр занятости населения переехал в здание соцзащиты по адресу: 

<

адрес>» (т. 6 л.д. 84-85),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложенным CD-R-диском, при воспроизводстве которого установлено, что у ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда имеются незакрытые счета в ПАО «Сбербанк» №№, №, №, №. Банковский счет № открыт в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» на имя ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда ДД.ММ.ГГГГ. Из имеющих значение для дела - имеется операция по зачислению денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ по документу № от ДД.ММ.ГГГГ из Минфин Пермского края (ГКУ ЦЗН Пермского края) ИНН 

<

***>, КПП 590301001 (банк УФК по Пермскому краю г. Пермь БИК 015773997), со счета № на сумму 686317,40 рублей, назначение платежа: Субсидия на финансовое обеспечение затрат работодателя при организации общественных работ, согласно 40-2022-001941 от ДД.ММ.ГГГГ, заявка 30 от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС. За 2022 год после ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету совершено операций по снятию денежных средств на общую сумму 455 380 рублей и иных расходных операций на общую сумму более 1 000 000 рублей. Операций за указанный период времени по переводу заработной платы (денежных средств) И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К. по осмотренным банковским счетам, не имеется (т. 3 л.д. 95-131),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые при производстве осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, а именно: 1) Папка для бумаг ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда; 2) Папка для бумаг «Карточка персонального учета гражданина»; Папка дело № ««ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда за 9 мес. 2022 г.» 4) Папка «Товарищество собственников жилья «

<

данные изъяты>» с. Барда за 4 

<

адрес>.

Папка для бумаг ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда содержит следующие документы:

- заявка на участие в отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан от ДД.ММ.ГГГГ №, заверенная печатью ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, подписанная председателем правления ФИО1, а также сотрудником ГКУ ФИО6, проверено К.В. (т.3 л.д.152-153) 

- уведомление ТО по Бардымскому МО ГКУ ЦЗН Пермского края о приеме заявки ТСЖ «

<

данные изъяты>» на участие в указанном отборе от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД, подписанное начальником ТО ЦЗН с. Барда К.В., заверенное подписью и печатью председателя правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда ФИО1 (т.3 л.д.154-155), 

- уведомление начальника ТО по Бардымскому МО ГКУ ЦЗН Пермского края о результатах отбора заявок на предоставление субсидии от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, о том, что готовы подписать с ТСЖ «

<

данные изъяты>» соглашение о предоставлении Субсидии в ГИИС «Электронный бюджет» (т.3 л.д.166),

- приказ Государственного казённого учреждения Центр занятости населения Пермского края Министерства социального развития Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № СЭД-01-06162 «О результатах отбора заявок работодателей на получении субсидии», о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п, из которого следует, что принято решение о предоставлении субсидии, в том числе ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда в размере 686 317,40 рублей, на 13 листах. (т.3 л.д.156-159)

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Комиссии ГКУ ЦЗН Пермского края по рассмотрению заявок на участие в отборе в предоставление субсидии из бюджета Пермского края в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края», согласно которому Комиссия в состав которой входят директор ГКУ ЦЗН ПК Б.О., секретарь Г.О., а также работники ГКУ ФИО7 признала соответствующим требованиям Порядка 90 заявок, в том числе от ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда на сумму 686 317,40 рублей (т. 3 л.д. 159-165), 

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенные между ГКУ ЦЗН Пермского края в лице директора Б.О. и ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в лице председателя правления ФИО1 о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, согласно условиям которого ТСЖ «

<

данные изъяты>» предоставляется указанная субсидия в 2022 году в размере 686 317,40 рублей (т.3 л.д.167-181, 183-187),

- уведомление председателя правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда ФИО1 директору ГКУ ЦЗН Пермского края Б.О. о перечислении субсидии на расчетный счет ТСЖ «Наш дом» с. Барда № (т.3 л.д. 188), 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Минфином Пермского края (ГКУ ЦЗН Пермского края) на счет ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда №, открытый в ПАО «Сбербанк России» субсидии по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 686 317,40 рублей (т.3 л.д.182),

- заявка на регистрацию юридических лиц – получателей субсидий от ТСЖ «

<

данные изъяты>», в котором указаны все реквизиты ТСЖ, уполномоченным лицом, имеющим электронно-цифровую подпись, указан председатель правления ФИО1 (т.3 л.д.190-191),

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, уведомление ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда от ДД.ММ.ГГГГ №, реквизиты ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, согласно которым ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда имеет ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, председатель правления ФИО1 (т.3 л.д. 192-202, 203-205, 220),

- расчет субсидии на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ, заверенный подписью председателя правления ФИО1 и печатью ТСЖ «

<

данные изъяты>», согласно которому размер субсидии рассчитан в размере 686 317,40 рублей из количества 10 рабочих мест (т.3 л.д. 207),

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, и возмещению страхователем излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ №, справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, согласно которых ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда на ДД.ММ.ГГГГ не имеет неуплаченных страховых взносов (т.3 л.д.221-223),

- справка от ДД.ММ.ГГГГ № о подтверждении соответствия ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда критериям, предъявляемым к участникам отбора, указанным в п.2.3 Порядка предоставления вышеуказанной Субсидии, заверенная подписью ФИО1 и печатью ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда (т.3 л.д. 224-226),

- приказ от ДД.ММ.ГГГГ № ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда об организации с ДД.ММ.ГГГГ общественных работ сроком на 3 месяца в количестве 10 человек подсобных рабочих (т.3 л.д. 227),

- копия объявления на сайте «Работа России» о поиске 10 кандидатов на должности подсобных рабочих в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 228),

- договор №-ОР-21 о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГКУ ЦЗН Пермского края в лице начальника ТО по Бардымскому округу К.В., ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда в лице председателя правления ФИО1, администрацией Бардымского муниципального округа в лице главы муниципального округа – главы администрации Бардымского муниципального округа А.Х. (т.3 л.д.229-232), 

- акт проверки отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 9 месяцев 2022 года, ТСЖ «

<

данные изъяты>», заверенная подписью начальника территориального отдела ФИО8, сотрудника ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что израсходована субсидия в сумме 429 859,31 рублей, остаток 256 458,09 рублей (т.3 л.д.237-240),

Папка для бумаг «Карточка персонального учета гражданина» содержит следующие документы:

- личные дела граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы: на Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.4 л.д.226-241), на К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.5 л.д.1-13), на Б.А. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.5 л.д.52-71), на Ф.А. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.5 л.д.34-51), на И.Р. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.4 л.д.166-197), на М.А. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.5 л.д. 89-109), на М.Л. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.4 л.д.210-225), на А.А. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.5 л.д.72-88), на Я.К. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.5 л.д.110-127), на Р.Д. от ДД.ММ.ГГГГ № (т.5 л.д. 17-33), содержащие документы : карточка персонального учета гражданина, заявления о поиске подходящей работы – СЗН, о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, резюме, лист учета посещений гражданина для подбора подходящей работы, результат рассмотрения кандидатуры гражданина, рассмотренный председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» ФИО1, приказы о снятии с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного), сведения о трудовой деятельности, представляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации, из которых следует, что указанные граждане обратились в ТО по Бардымскому МО ГКУ ЦЗН Пермского края с заявлением о содействии в поиске подходящей работы, приложили необходимые документы, им была предложена работа в ТСЖ «

<

данные изъяты>» в качестве подсобных рабочих, указанные лица согласились, в последующем были сняты с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного).

Папка для бумаг ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда за 9 месяцев содержит следующие документы:

- приказы (распоряжения) о приеме на работу в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда на должности подсобных рабочих с окладом 15 279 рублей : И.Р. № (т.3 л.д.241), М.Л. № (т.4 л.д.1), К.Р. № (т.4 л.д.9), Г.А. № (т.4 л.д.17) от ДД.ММ.ГГГГ, Р.Д. № (т.4 л.д.25), Б.А. № (т.4 л.д.33), Ф.А. № (т.4 л.д.42) от ДД.ММ.ГГГГ, М.А. № (т.4 л.д.50), А.А. № (т.4 л.д.58) от ДД.ММ.ГГГГ, Я.К. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.66),

- справки ТО по Бардымскому муниципальному округу ГКУ ЦЗН Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К. на учете в качестве ищущего работу (т.3 л.д.248, т.4 л.д.8, 16, 24, 32, 41, 49, 57, 65, 73)

- срочные трудовые договора, заключенные между ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда в лице председателя правления ФИО1 и работниками: И.Р., М.Л., Г.А., К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о трудоустройстве на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобных рабочих с размером заработной платы 15279 рублей; Р.Д., Б.А., Ф.А. от ДД.ММ.ГГГГ о трудоустройстве на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобных рабочих с размером заработной платы 15279 рублей; М.А., А.А. от ДД.ММ.ГГГГ о трудоустройстве на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобных рабочих с размером заработной платы 15279 рублей; Я.К. от ДД.ММ.ГГГГ о трудоустройстве на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве подсобного рабочего с размером заработной платы 15279 рублей; (т.3 л.д. 242-245, т.4 л.д.2-5, 10-13, 18-21, 26-29, 35-38, 43-46, 51-54, 59-62, 67-70),

- сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ – ТД) о принятии на работу в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда: И.Р., М.Л., Г.А., К.Р. с ДД.ММ.ГГГГ, Р.Д., Б.А., Ф.А. с ДД.ММ.ГГГГ, М.А., А.А. с ДД.ММ.ГГГГ, Я.К. с ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.246, т.4 л.д. л.д.6, 14, 22, 30, 39, 47, 55, 63, 71),

- согласие на обработку персональных данных И.Р., М.Л., Г.А., К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, Р.Д., Б.А., Ф.А. от ДД.ММ.ГГГГ, М.А., А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, Я.К. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.247, т.4 л.д.7, 15, 23, 31, 40, 48, 56, 64, 72), 

- табели учета рабочего времени ТСЖ «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в июне по 56 часов работали, в том числе подсобные рабочие И.Р., М.Л., Г.А., К.Р. (т.4 л.д.74-75), № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в июле по 112 часов работали, в том числе подсобные рабочие И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в августе по 112 часов работали, в том числе подсобные рабочие И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., А.А., М.А., № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в сентябре по 176 часов работали, в том числе подсобные рабочие И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., А.А., М.А., (т.4 л.д.76-77, 85-87, 97-99),

- платежные ведомости от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № с подписями работников ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. ФИО9, К.Р., И.Р., от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № с подписями работников ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда Р.Д., Б.А., Ф.А., от ДД.ММ.ГГГГ № с подписями работников ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда А.А. и М.А. о получении ими денежных средств по 15285 рублей 85 копеек (т.4 л.д.78-79, 88-91, 100-105) 

- копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №,, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении обязательных платежей на трудоустроенных работников: страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на обязательное страхование на случай ВНиМ, отчисление налогов на доход физических лиц (т.4 л.д.80-84, 92-96, 106-111),

Папка для бумаг ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда за 4 квартал 2022 г. содержит следующие документы:

- отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подписанный председателем правления ФИО1, заверенный печатью ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, из которого следует, что использована субсидия в размере 686 317,40 рублей, неиспользованных сумм не имеется (т.4 л.д.122-123),

- акт проверки отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2022 год, подписанный начальником территориального отдела ЦЗН с. Барда К.В. и ответственным работником Н.А., отчет принят ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что израсходована субсидия в размере 686 317,40 рублей, остаток субсидии – 0 рублей (т.4 л.д.124-130)

- табели учета рабочего времени ТСЖ «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в октябре по 168 часов работали, в том числе подсобные рабочие Р.Д., Б.А., Ф.А., А.А., М.А., Я.К. (т.4 л.д.135-136), № от ДД.ММ.ГГГГ,, из которого следует, что в ноябре по 88 часов работали, в том числе подсобные рабочие А.А., М.А., Я.К. (т.4 л.д.149-150), № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в декабре 48 часов работала подсобный рабочий Я.К. (т.4 л.д.155-156),

- платежные ведомости от ДД.ММ.ГГГГ №, с подписями работников ТСЖ «

<

данные изъяты>» Р.Д., Б.А., Ф.А., от от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ с подписями работников ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда А.А. и М.А., от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № с подписью работника ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда Я.К. о получении ими денежных средств по 15285 рублей 85 копеек (т.4 л.д. 137-142, 151-154, 157-158), 

- копии платежных поручений №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении обязательных платежей на трудоустроенных работников: страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на обязательное страхование на случай ВНиМ, отчисление налогов на доход физических лиц (т.4 л.д.131-134, 143-148, 159-165),

Также осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, из помещения, принадлежащего ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда:

Красная папка «Личные карточки работников» содержит следующие документы» (осмотрена также в судебном заседании):

- Личные карточки работников И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К., в которых содержатся копии паспортов указанных лиц, заявления о принятии в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда на должности подсобных рабочих по срочному трудовому договору, ране указанные согласие на обработку персональных данных, срочные трудовые договора, заключенные между ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда в лице председателя правления К.М. и указанными лицами, приказы о приеме их на работу в ТСЖ «

<

данные изъяты>», заявления об увольнении указанных работников, уведомления о расторжении трудового договора, заключенного между ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда и работником, приказы ТСЖ «

<

данные изъяты>» о прекращении трудового договора с указанными работниками, подписанные руководителем ФИО1, а именно И.Р., М.Л., Г.А., К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, Р.Д., Б.А., Ф.А. от ДД.ММ.ГГГГ, М.А., А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, Я.К. от ДД.ММ.ГГГГ.

- Папка «Договоры», в которой содержатся ранее указанные договор №-ОР-21 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приеме заявки ТСЖ «Наш дом» на участие в отборе от ДД.ММ.ГГГГ,

- Папка «Зарплата», в которой содержатся вышеуказанные табели учета рабочего времени, приказы о приеме на работу, прекращении трудового договора, расчетные листки по зарплате указанных выше работников, 

- Папка зеленого цвета «Табель учета времени», в которой содержатся вышеуказанные табели учета рабочего времени ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда подписанные руководителем ФИО1, 

- Папка зеленого цвета «Кадровые приказы» содержит приказы о приеме вышеуказанных работников подсобными рабочими в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда и приказы о прекращении (расторжении) трудового договора с указанными работниками,

- Тетрадь «журнал учета приема, перевода, увольнения работников» которая на с.14 содержит сведения о приеме и увольнении работников ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда за 2022 год, а именно И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К., 

Также осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> кафе «

<

данные изъяты>», которые сведений, имеющих значение для уголовного дела не имеют,

Также осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, при этом жесткий диск, печать ООО «КВИН», паспорт транспортного средства, отчет о достижении значений результатов гранта ИП Ч.Э., список лиц граждан с указанием ФИО, пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк России» 5469 4900 1751 3363 на имя Ч.Э. не имеют значения для уголовного дела. Доверенность 59 АА 3542933 от ДД.ММ.ГГГГ Ч.Э., дающий право К.Д. представлять её как индивидуального предпринимателя, пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, зеленого цвета. 

Указанные в протоколе осмотра документы приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 132-248, т. 4 л.д. 1-241, т. 5 л.д. 1-127, 128-163)

- Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268–п «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края» с приложениями. (т.1 л.д. 14-51)

- выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии № ОТ ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, ОГРН №, ИНН № зарегистрирован в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС № 17 по Пермскому краю по адресу: 

<

адрес>. Юридический адрес ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда: 

<

адрес>., лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – председатель правления ФИО1 (т. 1 л.д. 79-85, т.3 л.д. 220)

- справкой об осмотре интернет-ресурса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе мониторинга сети Интернет установлено, что в кафе «

<

данные изъяты>» работали Г.А. А., А.Л., Т.С., Я.К., А.Р., Н.Э., А.Л., И.Л., М.А., И.М., Б.А., К.Д.. (т. 1 л.д. 91-97)

- справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год на И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К., согласно которым они в 2022 году работали в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда и имели доход в период с июня по декабрь. (т.1 л.д.103-108, 110-114) 

- протоколом № Общего очередного собрания собственников многоквартирных домов ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение избрать председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 132-134)

- приказом (распоряжением) ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда о приме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принят на постоянную должность председателя правления ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда. (т. 2 л.д. 131)

- Уставом ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда, согласно п. 12 которого председатель правления является единоличным исполнительным органом Товарищества. Председатель правления, действует от имени товарищества без доверенности. Председатель обеспечивает выполнение решений общего собрания членов товарищества и правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, которые для них обязательны. Председатель выдает от имени товарищества доверенности; подписывает от имени товарищества платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством или решением общего собрания товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием членов товарищества; разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов товарищества правила внутреннего трудового распорядка для обслуживающего персонала товарищества и положение об оплате их труда. (т. 1 л.д. 243-250)

- справкой ГКУ ЦЗН Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на основании электронного Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края № от ДД.ММ.ГГГГ, ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда выплачена субсидия на финансовое обеспечение затрат связанных с частичной оплатой труда работников, принятых для выполнения общественных работ в размере 686 317,40 рублей на создание 10 временных рабочих мест. (т. 3 л.д. 80)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 на счет Министерства труда и социального развития Пермского края № перечислены денежные средства в счет возмещения ущерба по уголовному делу № в сумме 686317,40 рублей (т. 5 л.д. 187)

- протоколом проверки показаний обвиняемого ФИО1 на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 подтвердил свои показания данные в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого с выездом на место преступления, а именно показал административное здание по адресу: 

<

адрес>, где в 2022 году располагался ТО ГКУ ЦЗН Пермского края), где он обратился с заявкой на участие в программе «О реализации в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края», затем подготовив необходимый пакет документов о трудоустройстве 10 безработных граждан и отчет по расходованию денежных средств по выделенной субсидии также предоставил их в указанный территориальный отдел. Там же подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленный сотрудниками ЦЗН. Затем привел в кафе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где были заключены трудовые срочные договора с И.Р., М.Л., Г.А., К.Р., Р.Д., Б.А., Ф.А., М.А., А.А., Я.К., так как большинство из указанных лиц работали в данном кафе, а руководителем данного кафе являлась его бывшая супруга К.Д. После этого ФИО1 привел в офис ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда по адресу: 

<

адрес>, где показал на свое рабочее место, оснащенное персональным компьютером с наличием выхода в сеть интернет, пояснив, что в 2022 году он зарегистрировал ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда на официальном сайте «Работа в России», подал объявление о наличии рабочих мест в ТСЖ «

<

данные изъяты>» на должность подсобного рабочего на данном сайте, а также все срочные трудовые договора, приказы о трудоустройстве, платежные ведомости, отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия и все иные документы необходимые для предоставления в ЦЗН Пермского края, он готовил и подписывал в указанном месте и на указанном техническом оборудовании. (т. 6 л.д. 70-77)

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, подтвердил показания, данные в ходе следствия. Не доверять его показаниям у суда оснований не имеется, так как они добыты в соответствии с требованиями процессуального закона, допустимы и относимы, подтверждены на месте совершения преступления. Кроме этого, вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего К.В., а также оглашенными показаниями свидетелей. Данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимого, мотивов для его оговора, не установлено. Они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того вина подсудимого подтверждается исследованными письменными доказательствами, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, которые добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, считает их последовательными, согласующимися между собой, в совокупности устанавливающими факты, изобличающие подсудимого в совершении вышеуказанного преступления. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

При этом суд считает необходимым исключить из объема обвинения квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку государственный обвинитель в судебных прениях просил исключить из обвинения это признак, в этой части обвинение не поддержал. 

Кроме того, суд считает необходимым исключить из объема обвинения способ совершения преступления «путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат», поскольку данный способ не нашел своего подтверждения исследованными доказательствами. 

Действия ФИО1 носили умышленный характер и имели корыстную цель, поскольку были направлены на противоправное, безвозмездное завладение и распоряжение по своему усмотрению денежными средствами в размере 686317,40 рублей, которые были перечислены ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда, председателем правления которого являлся ФИО1, в качестве субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

Об умысле подсудимого ФИО1 на совершение хищения денежных средств путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в ГКУ ЦЗН Пермского края свидетельствуют его действия, направленные на завладение денежными средствами описанным способом и распоряжение этими денежными средствами по своему усмотрению.

С учетом изложенного суд признает вышеуказанные доказательства достоверными и кладет в основу приговора. Оснований для оправдания подсудимого или переквалификации его действий на иную статью УК РФ, суд не усматривает.

Стоимость похищенного имущества и соответственно размер причиненного ущерба подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, сомнений у суда не вызывают, стороной защиты не оспаривались. Тот факт, что один из десяти работников, оформленных в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда, а именно И.Р. в 2022 году фактически работала в ТСЖ «Наш дом» и получала заработную плату наличными денежными средствами, не влияет на объем предъявленного обвинения и размер ущерба, поскольку согласно п. 5.3 Порядка в случае установления по итогам проверки, проведенной ГКУ ЦЗН, Министерством и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме. О данном положении подсудимый ФИО1 на момент совершения преступления знал.

Хищение имущества стоимостью 686317,40 рублей в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается судом, совершенным в крупном размере, поскольку превышает 250 000 рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких в силу ч.4 ст. 15 УК РФ, личность виновного, который по месту жительства и работы характеризуется положительно (т.6 л.д.115, т.7 л.д.234, 238, 240, 241), на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.6 л.д. 117), ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с пунктами «г, и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ, являются: наличие двоих малолетних детей у виновного (т.7 л.д.206, 207), явка с повинной (т.2 л.д.219-221), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т. 5 л.д. 187), в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, занятие им благотворительностью, состояние здоровья подсудимого, его супруги К.Д., детей и родителей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено. 

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, его имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа. Такое наказание будет справедливым, соответствовать целям восстановления социальной справедливости, а также целям исправления осужденной и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Оснований для применения при назначении наказания положений ст.64 Уголовного кодекса РФ, суд не находит в виду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, оснований для изменения категории вышеуказанного преступления в порядке ч.6 ст.15 Уголовного кодекса РФ на менее тяжкую, не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: 

- документы, изъятые в территориальном отделе Бардымского муниципального округа ГКУ ЦЗН Пермского края: папка для бумаг ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда; папка для бумаг «Карточка персонального учета гражданина»; папка дело № ««ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда за 9 мес. 2022 г.», папка «Товарищество собственников жилья «

<

данные изъяты>» с. Барда за 4 кв. 2022 г. – вернуть в территориальный отдел Бардымского муниципального округа ГКУ ЦЗН Пермского края;

- документы, изъятые в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда : папка «Табель учета времени»; журнал учета приема, перевода, увольнения работников; журнал регистрации приказов; папка «Договоры»; папка «Заплата»; папка «Личные карточки работников»; синяя тетрадь на 48 листах с информацией о мытье полов в ТСЖ «

<

данные изъяты>»; расчет сумм налогов на доходы физических лиц на 2022 г. ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда – вернуть в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда;

- ответ ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске – оставить на хранение при уголовном деле; 

- банковскую карту ПАО «Сбербанк» № – оставить законному владельцу ФИО1,

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить у К.Д.. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде необходимо оставить до вступления приговора в законную силу. 

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. 

Разъяснить ФИО1, что в силу ч.1 ст.31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. Согласно ч.2 ст.32 УИК РФ в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты, указанного в частях первой и третьей статьи 31 настоящего Кодекса, направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с частью пятой статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сумму штрафа необходимо перечислить по следующим реквизитам: УФК по Пермскому краю (СУ СК России по Пермскому краю), ИНН 

<

***>, КПП 590401001, БИК 015773997, Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, номер счета получателя платежа 03100643000000015600, кор.счет 40102810145370000048, код ОКТМО 57701000, КБК 41711603132019000140, УИН 41700000000012023455.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по делу: 

- документы, изъятые в территориальном отделе Бардымского муниципального округа ГКУ ЦЗН Пермского края: папка для бумаг ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда; папка для бумаг «Карточка персонального учета гражданина»; папка дело № ««ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда за 9 мес. 2022 г.», папка «Товарищество собственников жилья «

<

данные изъяты>» с. Барда за 4 кв. 2022 г. – вернуть в территориальный отдел Бардымского муниципального округа ГКУ ЦЗН Пермского края;

- документы, изъятые в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда : папка «Табель учета времени»; журнал учета приема, перевода, увольнения работников; журнал регистрации приказов; папка «Договоры»; папка «Заплата»; папка «Личные карточки работников»; синяя тетрадь на 48 листах с информацией о мытье полов в ТСЖ «

<

данные изъяты>»; расчет сумм налогов на доходы физических лиц на 2022 г. ТСЖ «

<

данные изъяты>» с. Барда – вернуть в ТСЖ «

<

данные изъяты>» с.Барда;

- ответ ПАО «Сбербанк» исх. № от 05.02.2024 на CD-R диске – оставить на хранение при уголовном деле; 

- банковскую карту ПАО «Сбербанк» № – оставить законному владельцу ФИО1,

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить у К.Д.. 

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Бардымский районный суд, а осужденным в том же порядке со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья : А.Р.Махмудова