Дело № 1-285/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новый Уренгой 22 декабря 2017 года

Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе председательствующего судьи Криворотовой М.В.,

с участием государственного обвинителя

заместителя прокурора г. Новый Уренгой ФИО3, 

подсудимой ФИО4, 

ее защитника – адвоката Желтобрюховой К.А.,

предоставившей ордер от 18.01.2017 г., удостоверение № 177,

при секретаре судебного заседания Кандаловой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении:

ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее (полное) общее образование, в браке не состоящей, имеющей 

<

данные изъяты>, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172; ч. 1 ст. 173.1; ч. 1 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Обливанец совершила незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также незаконное образование юридических лиц ФИО2 и ФИО1, при следующих обстоятельствах:

Обливанец в период с октября 2014 года по 31.08.2016 года, находясь на территории г. Новый Уренгой ФИО5, действуя умышленно из корыстных побуждений, в нарушение Федерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в отсутствие специального разрешения (лицензии) решила осуществлять незаконную банковскую деятельность, направленную на оказание за вознаграждение банковских услуг различным клиентам, заинтересованным в обналичивании денежных средств.

В целях реализации преступного умысла, Обливанец в период с октября 2014 года по 01.08.2016 года выполнила действия, связанные с созданием и регистрацией ООО «БИЗНЕС ПАРТНЕР», ООО «УренгойСервис», ООО «АВТОСТРОЙ», ООО «ЯмалТрансПлюс», ООО «АВТОСПЕЦСТРОЙ», ФИО2, ФИО1. Данные действия выполнены при участии неосведомленных о преступных намерениях Обливанец физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей, передавших пакеты учредительных документов и печати Обливанец.

Достоверно зная, что ни одно из вышеназванных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций, в целях конспирации преступной деятельности и придания ей видимости законной, Обливанец составляла и предоставляла в контролирующие органы фиктивные документы бухгалтерской и налоговой отчетности вышеуказанных подконтрольных коммерческих организаций. 

В последующем Обливанец организовала выполнение юридических действий, связанных с открытием счетов данных обществ: 

- расчетный счет № 

<

***> ООО «БИЗНЕС ПАРТНЕР» (ИНН 

<

***>) в Новоуренгойском ОСБ № 8369 ПАО Сбербанк;

- расчетный счет № 

<

***> ООО «УренгойСервис» (ИНН 

<

***>) в Новоуренгойском ОСБ № 8369 ПАО Сбербанк;

- расчетный счет № 

<

***> ООО «АВТОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) в Новоуренгойском ОСБ № 8369 ПАО Сбербанк;

- расчетный счет № 

<

***> ООО «ЯмалТрансПлюс» (ИНН 

<

***>); 

- расчетный счет № 

<

***> ФИО2 (ИНН 

<

***>) в Новоуренгойском ОСБ № 8369 ПАО Сбербанк;

- расчетный счет № 

<

***> ФИО1 (ИНН [суммы изъяты]) в Новоуренгойском ОСБ № 8369 ПАО Сбербанк;

- расчетный счет № 

<

***> ООО «ЯмалТрансПлюс» (ИНН 

<

***>) в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»;

- расчетный счет № 

<

***> ООО «АВТОСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», а также заключение договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц.

Кроме того Обливанец, действуя согласно преступному плану, введя в заблуждение относительно законности совершаемых действий, получила в свое распоряжение платежные карты и реквизиты платежных карт физических лиц, на счета которых производила перечисления денежных средств «заказчиков» незаконной банковской деятельности. 

На протяжении указанного периода времени «заказчиками» незаконной банковской деятельности являлись коммерческие организации и индивидуальные предприниматели ФИО5 и других регионов России, согласно заявкам Обливанец по фиктивным основаниям были привлечены и обналичены денежные средства следующих юридических лиц и предпринимателей: ООО «Компания РемСервис», ООО «АвтоЛад», ООО «УренгойМонтажСпецСтрой», ООО «УренгойТехСтрой», ООО «ЯмалТехРесурс», ЗАО «Монтажстрой», ООО «УТС», ООО «Ямалспецстрой-101», ООО «Спектр», ООО «Новые Технологии», ООО «СМУ – 16», ООО «Экостройсервис», ООО «Крафт», ИП ФИО6, ООО «Заполярстройсервис», ООО «РСУ-1», ООО «ПурНефтеГазСервис», ООО «Дорстрой-Сибирь», ООО «СНК», ООО «Экостройсервис», ООО «ДорСтройАвто», ООО «ПурНефтеГазСтрой», ООО «Спецбурстрой», ООО «ПУРНЕФТЬ», ООО «СИБДОР», ООО «ЯСНГ», ООО «ДОРСТРОЙ-СИБИРЬ» ООО «ПромМеталлинвест», ООО «ГОРСТРОЙ», ООО «УралСтройМаш», ОАО «ИЦ ЕЭС» и других.

Так, в период с октября 2014 года по 31.08.2016 года Обливанец, согласно разработанному преступному плану, перечислила в адрес физических лиц по фиктивным основаниям денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности, в том числе путем совершения транзитных операций со счетов подконтрольных фирм, с целью получения наличных денег с помощью платежных карт, используя

- расчетный счет № 

<

***> ООО «Бизнес Партнер» денежные средства в сумме 12 398 200 рублей;

- расчетный счет № 

<

***> ООО «УренгойСервис» денежные средства в сумме 24 453 800 рублей;

- расчетный счет № 

<

***> ООО «АВТОСТРОЙ» денежные средства в сумме 12 060 321,28 рублей.

- расчетный счет № 

<

***> ООО «ЯмалТрансПлюс» денежные средства в сумме 39 875 504,76 рублей.

- расчетный счет № 

<

***> ООО «ЯмалТрансПлюс» 757 561,75 рублей;

- расчетный счет № 

<

***> ФИО2 денежные средства в сумме 64 104 094,55 рублей.

- расчетный счет № 

<

***> ФИО1 денежные средства в сумме 9 097 740,54 рублей.

- расчетный счет № 

<

***> ООО «АвтоСпецСтрой» денежные средства в сумме 932 999 рублей.

После совершения комплекса действий, направленных на обналичивание денежных средств, Обливанец, получив наличные денежные средства, находясь в г. Новый Уренгой, производила пересчет и сортировку денежных средств, и затем выдавала их клиентам незаконной банковской деятельности, удерживая в качестве комиссионного вознаграждения 6% от сумм, поступавших от «заказчиков» незаконной банковской деятельности. Также Обливанец осуществляла сбор наличных денег, их инкассацию и перевозку по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, офис 6; 

<

адрес>, офис 201, где аккумулировала наличные денежные средства, выполняла их пересчет, сортировку, формирование и упаковку, а впоследствии хранила данные денежные средства в указанных помещениях, и в дальнейшем передавала их клиентам незаконной банковской деятельности, также удерживая в качестве комиссионного вознаграждения 6% от сумм, поступавших от «заказчиков» незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Обливанец, действуя в течение длительного периода времени, в нарушение вышеприведенных положений Федеральных законов, без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), осуществляла незаконные банковские операции в виде инкассации денежных средств, кассового обслуживания физических и юридических лиц, систематически привлекая и размещая на подконтрольные ей банковские счета безналичные деньги, которые затем обналичивала, а также выполняла их сбор, аккумулирование, обработку (пересчет, сортировку, формирование, упаковку), хранение, перевозку, доставку и выдачу клиентам незаконной банковской деятельности, за что получала вознаграждение, составлявшее 6% от зачисленных денежных средств, тем самым извлекая незаконный доход. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности Обливанец извлечен доход в сумме 9 418 807,37 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, в январе 2016 года, не позднее 13.01.2016 года, находясь в г. Новый Уренгой в целях открытия и использования расчетных счетов юридических лиц через подставных лиц, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимо представить ложные данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, умышленно, решила создать ООО «ЯмалТрансГруппа».

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, Обливанец предложила своей знакомой ФИО7 за ежемесячное вознаграждение в виде денежных средств учредить юридическое лицо и выступить в качестве генерального директора ООО «ЯмалТрансГруппа», при этом введя ее в заблуждение относительно целей создания юридического лица, на что последняя согласилась.

После этого, Обливанец в нарушение требований ст. 12 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», изготовила от имени ФИО7: решение единственного учредителя ФИО7 № 1 от 12.01.2016 года о создании ФИО2 и о возложении обязанностей генерального директора ФИО2 на ФИО7; Устав ФИО2; заявление о государственной регистрации юридического лица ФИО2 при создании, подписав указанные документы от имени ФИО7, после чего передала последней названные документы и денежные средства для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица.

ФИО7, оплатив государственную пошлину в сумме 4 000 рублей, 13.01.2016 года для государственной регистрации юридического лица – ФИО2 подала в МИФНС № 2, расположенную по адресу: 

<

...>, подготовленные Обливанец документы, квитанцию № 69 от 12.01.2016 года об оплате государственной пошлины и гарантийное письмо № 12 от 11.01.2016 года о предоставлении в аренду офисного помещения для ФИО2 полученное от Обливанец. 

18.01.2016 года на основании поданных документов, МИФНС № 2 принято решение о государственной регистрации – внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ФИО2 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1168904050040. Вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения об образовании (создании) юридического лица ФИО2 через подставное лицо – ФИО7. 

Она же, в январе 2016 года, не позднее 13.01.2016 года, находясь в г. Новый Уренгой в целях открытия и использования расчетных счетов юридических лиц через подставных лиц, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимо представить ложные данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, умышленно, решила создать ФИО1

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, Обливанец предложила своей знакомой ФИО8 за ежемесячное вознаграждение в виде денежных средств учредить юридическое лицо и выступить в качестве генерального директора ФИО1, при этом введя ее в заблуждение относительно целей создания юридического лица, на что последняя согласилась.

После этого, Обливанец в нарушение требований ст. 12 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», изготовила от имени ФИО8: решение единственного учредителя ФИО8 № 1 от 11.01.2016 года о создании ФИО1 и о возложении обязанностей генерального директора ФИО1 на ФИО8; Устав ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица ФИО1 при создании, подписав указанные документы от имени ФИО8, после чего передала последней названные документы и денежные средства для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица.

ФИО8, оплатив государственную пошлину в сумме 4 000 рублей, 13.01.2016 года для государственной регистрации юридического лица – ФИО1 подала в МИФНС № 2, расположенную по адресу: 

<

...>, подготовленные Обливанец документы, квитанцию № 70 от 12.01.2016 года об оплате государственной пошлины и гарантийное письмо № 17 от 12.01.2016 года о предоставлении в аренду офисного помещения для ООО «Вектор С», полученное от Обливанец. 

18.01.2016 года на основании поданных документов, МИФНС № 2 принято решение о государственной регистрации – внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ФИО1 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1168904050050. Вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения об образовании (создании) юридического лица ФИО1 через подставное лицо – ФИО8. 

Уголовное дело в отношении Обливанец поступило в суд с представлением прокурора, вынесенным в порядке ст. 317.5 УПК РФ о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу.

Подсудимая Обливанец виновной себя в совершении изложенных преступлений признала полностью, в ходе предварительного расследования при ознакомлении с материалами уголовного дела заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства и постановлении приговора без исследования доказательств по делу в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, в судебном заседании поддержала ранее заявленное ходатайство, пояснила, что оно заявлено добровольно, после консультации и при участии защитника, она осознает характер и последствия данного ходатайства.

Защитник поддержала ходатайство подсудимой о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель, поддерживая доводы представления о применении особого порядка проведения судебного заседания, подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, пояснив, что Обливанец во исполнение взятых на себя обязательств дала подробные и правдивые показания по каждому факту преступной деятельности, изобличила заказчиков обналичивания денежных средств, указала способ и схему совершения преступления.

Сведения о наличии угрозы личной безопасности для подсудимой, ее близких родственников, родственников или близких лиц, по настоящему делу суду не представлены.

Доводы стороны обвинения о соблюдении Обливанец всех условий и выполнении своих обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, о характере и пределах оказанного ей содействия, значении этого содействия для раскрытия и расследования преступлений, изобличению в уголовном преследовании других лиц, подтверждены материалами дела, исследованными судом в порядке ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ.

Суд убедился в соблюдении Обливанец условий, при которых с ней было заключено досудебное соглашение, и в выполнении ею обязательств, предусмотренных заключенным досудебном соглашении о сотрудничестве.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что предъявленное подсудимой обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд находит возможным вынесение по настоящему делу судебного решения в особом порядке проведения судебного заседания, предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ.

Действия подсудимой Обливанец суд квалифицирует:

по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по каждому преступлению по незаконному образованию ФИО2 и ФИО1) – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

При назначении наказания суд учитывает общие цели и принципы назначения наказания, социально-опасный характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные, характеризующие ее личность, состояние здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Обливанец характеризуется удовлетворительно. 

Смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами, предусмотренными п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, за каждое преступление, суд признает наличие малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных правдивых показаний. 

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд в качестве смягчающих наказание Обливанец обстоятельств, за каждое преступление, учитывает раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, изобличение в уголовном преследовании других лиц.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 63 УК РФ, за каждое преступление, суд не усматривает. 

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, считает обоснованным и необходимым назначить Обливанец по ч. 2 ст. 172 УК РФ наказание в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, при этом не усматривает оснований для замены лишения свободы на принудительные работы; по каждому преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, наказание в виде штрафа, и не находит оснований для назначения иных, предусмотренных санкцией данной статьи видов наказаний.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих возможность применения при назначении наказания Обливанец положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. 

С учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности подсудимой, суд считает, что исправление Обливанец возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает данное наказание с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком. 

С учетом обстоятельств совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, данных о личности подсудимой, ее семейного и материального положения, суд считает необходимым не назначать Обливанец дополнительное наказание в виде штрафа. 

Вопреки доводам государственного обвинителя, суд учитывая данные о личности Обливанец, не находит основания для применения к ней положений ст. 47 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, степени его общественной опасности, того, что умысел и действия Обливанец были направлены на совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую. 

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- моноблок LENOVO S/M: VS81621216; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО «Банк ВТБ 24» [суммы изъяты]; банковскую карту Связной Банк (АО) [суммы изъяты]; банковскую карту Связной Банк (АО) [суммы изъяты]; чековую книжку ЗАО «Монтажстрой» на 26 листах; буклет Связной Банк (АО); конверт с персональным идентификационным номером банковской карты ПАО Сбербанк; файл-папку «ErikcKrause»; пять фрагментов листа бумаги; заявление ФИО9 на получение международной карты Сбербанка России; реквизиты Новоуренгойского отделения 8369/06 Сбербанка России на 1 листе; приходный кассовый ордер №209-1 от 03.11.2012 на 1 листе; банковскую карту ОАО «УБРиР» [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту Сбербанк ПАО [суммы изъяты]; банковскую карту GOLD ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты] - надлежит уничтожить; 

- документы, изъятые в ООО «Строительно-Монтажное управление -16» по адресу: 

<

адрес>; в офисном помещении ООО «ЯмалСпецСтрой - 101» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Юбилейный, 

<

адрес>, а также по адресу: 

<

адрес>, каб. 201 - надлежит уничтожить;

- регистрационные дела: ООО «УренгойСервис» ИНН 

<

***> на 41 листе, ООО «Радуга Ямал» ИНН 

<

***> на 37 листах, ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***> на 41 листе, ООО «Бизнес Партнер» на 44 листах, ООО «ЯмалТрансПлюс» на 44 листах, ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***> на 43 листах, ФИО1 ИНН [суммы изъяты] на 42 листах, ФИО2 ИНН [суммы изъяты] на 41 листе, материалы камеральных проверок в отношении ФИО2 ИНН [суммы изъяты], ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***>, ФИО1 ИНН [суммы изъяты] на 40 листах, флешкарту (накопитель) «Transcer 4 GB» (далее флешкарта) с налоговыми декларациями и банковскими выписками в электронном виде в отношении ФИО2 ИНН [суммы изъяты]; ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***> и ФИО1 ИНН [суммы изъяты] - надлежит возвратить в МИФНС России № 2 по ФИО5, расположенную по адресу: 

<

...>;

- юридические дела ООО «Уренгой Сервис» ИНН 

<

***> на 58 листах, ФИО1 ИНН [суммы изъяты] на 58 листах, ООО «ЯмалТрансПлюс» ИНН 

<

***> на 59 листах, ФИО2 ИНН [суммы изъяты] на 52 листах, ООО «Бизнес Партнер» ИНН 

<

***> на 58 листах, ООО «Автострой» ИНН 

<

***> на 63 листах, ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***> на 24 листах - надлежит возвратить в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61; 

- юридическое дело ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***> на 91 листе; карточку с образцами подписей и отписка печати ООО «АвтоСпецСтрой» на 1 листе; денежный чек 5560902 на 1листе; сведения об IP-адресах в отношении ООО «АвтоСпецСтрой» - надлежит возвратить в ООО КБ «Кольцо Урала», расположенном по адресу: 

<

...>;

- банковскую карту «VISA» Сбербанка России с номером 4279 6700 1022 3481; банковскую карту «VISA» с номером 4279 6700 1065 7415; банковскую карту «MasterCard» Связной банк с номером 5203 3907 2377 7107; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 09.02.2016 г.; решение единственного учредителя №1 ООО «ЮНЕКС» о создании юридического лица; приказ № 1 генерального директора ООО «ЮНЕКС» ФИО9; устав ООО «ЮНЕКС» на 16 листах; гарантийное письмо от ФИО9; выписку из ЕГРЮЛ на ООО «ЮНЕКС» на 6 листах; заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи; печать ООО «ЮНЕКС» - надлежит уничтожить;

- банковскую карту «VISA» с номером 4276 6700 1528 3913; банковскую кару «MasterCard» Газпромбанк с номером 5264 8351 2166 4105 - надлежит считать возвращенными законному владельцу ФИО9.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309, 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172; ч. 1 ст. 173.1; ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей:

- по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

- по каждому преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Обливанец наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев и штрафа в размере сто пятьдесят тысяч рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком четыре года. 

На период испытательного срока возложить на Обливанец исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, регулярно, один раз в месяц, являться в указанный орган для регистрации.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Обливанец в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. По вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- моноблок LENOVO S/M: VS81621216; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО «Банк ВТБ 24» [суммы изъяты]; банковскую карту Связной Банк (АО) [суммы изъяты]; банковскую карту Связной Банк (АО) [суммы изъяты]; чековую книжку ЗАО «Монтажстрой» на 26 листах; буклет Связной Банк (АО); конверт с персональным идентификационным номером банковской карты ПАО Сбербанк; файл-папку «ErikcKrause»; пять фрагментов листа бумаги; заявление ФИО9 на получение международной карты Сбербанка России; реквизиты Новоуренгойского отделения 8369/06 Сбербанка России на 1 листе; приходный кассовый ордер №209-1 от 03.11.2012 на 1 листе; банковскую карту ОАО «УБРиР» [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту Сбербанк ПАО [суммы изъяты]; банковскую карту GOLD ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты]; банковскую карту ПАО Сбербанк [суммы изъяты] - уничтожить; 

- документы, изъятые в ООО «Строительно-Монтажное управление -16» по адресу: 

<

адрес>; в офисном помещении ООО «ЯмалСпецСтрой - 101» по адресу: 

<

адрес>, мкр. Юбилейный, 

<

адрес>, а также по адресу: 

<

адрес>, каб. 201 - уничтожить;

- регистрационные дела: ООО «УренгойСервис» ИНН 

<

***> на 41 листе, ООО «Радуга Ямал» ИНН 

<

***> на 37 листах, ООО «АВТОСТРОЙ» ИНН 

<

***> на 41 листе, ООО «Бизнес Партнер» на 44 листах, ООО «ЯмалТрансПлюс» на 44 листах, ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***> на 43 листах, ФИО1 ИНН [суммы изъяты] на 42 листах, ФИО2 ИНН [суммы изъяты] на 41 листе, материалы камеральных проверок в отношении ООО «ЯмалТрансГруппа» ИНН 

<

***>, ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***>, ФИО1 ИНН [суммы изъяты] на 40 листах, флешкарту (накопитель) «Transcer 4 GB» (далее флешкарта) с налоговыми декларациями и банковскими выписками в электронном виде в отношении ФИО2 ИНН [суммы изъяты]; ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***> и ФИО1 ИНН [суммы изъяты] - возвратить в МИФНС России № 2 по ФИО5, расположенную по адресу: 

<

...>;

- юридические дела ООО «Уренгой Сервис» ИНН 

<

***> на 58 листах, ФИО1 ИНН 

<

***> на 58 листах, ООО «ЯмалТрансПлюс» ИНН 

<

***> на 59 листах, ФИО2 ИНН [суммы изъяты] на 52 листах, ООО «Бизнес Партнер» ИНН 

<

***> на 58 листах, ООО «Автострой» ИНН 

<

***> на 63 листах, ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***> на 24 листах - возвратить в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

- юридическое дело ООО «АвтоСпецСтрой» ИНН 

<

***> на 91 листе; карточку с образцами подписей и отписка печати ООО «АвтоСпецСтрой» на 1 листе; денежный чек 5560902 на 1листе; сведения об IP-адресах в отношении ООО «АвтоСпецСтрой» - возвратить в ООО КБ «Кольцо Урала», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- банковскую карту «VISA» Сбербанка России с номером 4279 6700 1022 3481; банковскую карту «VISA» с номером 4279 6700 1065 7415; банковскую карту «MasterCard» Связной банк с номером 5203 3907 2377 7107; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 09.02.2016 г.; решение единственного учредителя №1 ООО «ЮНЕКС» о создании юридического лица; приказ № 1 генерального директора ООО «ЮНЕКС» ФИО9; устав ООО «ЮНЕКС» на 16 листах; гарантийное письмо от ФИО9; выписку из ЕГРЮЛ на ООО «ЮНЕКС» на 6 листах; заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи; печать ООО «ЮНЕКС» - уничтожить;

- банковскую карту «VISA» с номером 4276 6700 1528 3913; банковскую кару «MasterCard» Газпромбанк с номером 5264 8351 2166 4105 - считать возвращенными законному владельцу ФИО9.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа с подачей жалобы через Новоуренгойский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.В. Криворотова