<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Дело № 1-705/2019

35RS0010-01-2019-007415-68

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 2 августа 2019 года

Судья Вологодского городского суда Вологодской области Петрова Н.Е.,

с участием государственного обвинителя - ст. помощника прокурора г. Вологды Коноваловой А.В.,.

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Дурхеева А.В., представившего удостоверение № № и ордер № № 

при секретаре Марковой Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В один из ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя, в своих корыстных целях ранее образованное (созданное) подсудимым ФИО1 юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> №, с номинальным директором и учредителем Свидетель №6, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ряда юридических лиц, распределив роли и степень участия каждого в совершении преступления.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, должно было подыскать будущих контрагентов О., провести переговоры, направленные на заключение договоров и обеспечить подписания договоров с их стороны, а подсудимый ФИО1 должен был обеспечить подписание договоров со стороны О., от имени номинально занимающего должность директора данного общества Свидетель №6, осужденного, вступившим в законную силу приговором мирового судьи по судебному участку № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и, имея единоличный доступ к расчётным счетам О., открытым в э. и э. обеспечить перечисление полученных денежных средств от ряда организаций с вышеуказанных расчетных счетов О. на расчетные счета подконтрольных ему и, неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, организаций и физических лиц. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в несообщении сведений о том, что О. не намерено исполнять взятые на себя обязательства, а также злоупотребления доверием потерпевших, выразившегося в использовании сложившихся доверительных отношений с руководством юридических лиц, выступающих в качестве покупателей, организовали оформление и подписание однотипных договоров поставок, согласно которым, якобы, О. принимает на себя обязательства поставить товар - строительные материалы в адрес покупателей, которые обязаны принять его и оплатить, путем перечисления безналичных денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет поставщика. 

С целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ряда юридических лиц, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласованно с ФИО1, в группе лиц по предварительному сговору, в один из дней лета 2017 года, достигло при личных встречах и в ходе телефонных переговоров с ФИО31 договоренности о том, что между О. и Р., директором которого являлся последний, а также ФИО12 лиц, заинтересующихся возможностью сотрудничества с О., будут заключены договора поставки. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО1, действующий умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, совместно и согласованно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, организовал подписание со стороны О. в лице директора Свидетель №6, осужденного, вступившим в законную силу приговором мирового судьи по судебному участку № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № СП 20/2017 от ДД.ММ.ГГГГ и универсального передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, а неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, организовало подписание вышеуказанных документов со стороны Р., в лице директора ФИО31. Согласно данным документам, О. в течение одного месяца обязалось поставить в адрес Р. сэндвич-панели стеновые 10*1500*3000 в количестве 250 штук ценой 1 186,44 рублей за единицу измерения общей стоимостью 350 000,00 рублей. Во исполнение условий вышеуказанного договора поставки, ДД.ММ.ГГГГ Р., в лице директора ФИО31, перечислило на расчетный счет О. №, открытый в э., денежные средства в сумме 350 000,00 рублей, в счет оплаты за сэндвич-панели. Данные денежные средства, в дальнейшем, подсудимый ФИО1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили, не исполнив взятые на себя обязательства по договору, причинив материальный ущерб Р. на указанную сумму, в крупном размере. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ряду юридических лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, организовал подписание со стороны О., в лице директора Свидетель №6, осужденного, вступившим в законную силу приговором мирового судьи по судебному участку № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, организовало подписание вышеуказанного договора со стороны К., в лице директора ФИО30. Согласно условиям данного договора, О. обязалось в течение 10 дней, поставить в адрес К. строительные и комплектующие материалы на общую сумму 1 830 086,04 рублей.

Во исполнение условий договора поставки ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, К., в лице директора ФИО30, перечислило на расчетный счет О. №, открытый в э., денежные средства в сумме 974 822,17 рублей и 537 004,69 рублей, соответственно, а также ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет О. №, открытый в э. денежные средства в сумме 318 259,18 рублей в счет оплаты за комплектующие материалы, а всего на общую сумму 1 830 086,04 рублей, которые в дальнейшем подсудимым ФИО1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили, не исполнив взятые на себя обязательства по договору, причинив материальный ущерб К. на общую сумму 1 830 086,04 рублей, в особо крупном размере. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ряду юридических лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, организовал подписание со стороны О., в лице директора Свидетель №6, осужденного, вступившим в законную силу приговором мирового судьи по судебному участку № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № СП 04/2017 от ДД.ММ.ГГГГ и универсального передаточного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, а неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, согласно отведенной ему роли, организовало подписание вышеуказанных документов со стороны э., в лице директора Потерпевший №3. Согласно указанным документам, О. обязалось поставить в течение одного месяца в адрес э. сэндвич-панели ELFAS 1000*1500 объемом 234 квадратных метра ценой 1 076,27 рублей за единицу измерения общей стоимостью 297 180,00 рублей. Во исполнении условий договора поставки, ДД.ММ.ГГГГ э., в лице директора Потерпевший №3, перечислило на расчетный счет О. №, открытый в э., денежные средства в сумме 297 180,00 рублей в счет оплаты за сэндвич-панели, которые, в дальнейшем, подсудимый ФИО1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили, не исполнив взятые на себя обязате6льства по договору, причинив материальный ущерб э. в сумме 297 180,00 рублей, в крупном размере. 

В дальнейшем, подсудимый ФИО1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, похищенными денежными средствами, полученными от Р., К., э., в общей сумме 2 477 266,04 рублей распорядились по своему усмотрению, переведя на расчетные счета ФИО12 юридических организаций и физических лиц, доступ к которым имел подсудимый ФИО1 и обналичив их 

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему обвинении признал частично, от дачи показаний и ответов на вопросы в судебном заседании отказался.

Судом, по ходатайству государственного обвинителя, оглашались показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, где он, пояснял, что летом 2017 года он нуждался в действующей организации, хотел заниматься оптовой торговлей строительных материалов, но не мог зарегистрировать на свое имя организацию, поскольку у него имелась обязанность по выплате алиментов и кредитные обязательства. По этой причине, обратился к Свидетель №6 с предложением, за денежное вознаграждение, зарегистрировать на имя последнего О.. Свидетель №6 согласился, и на имя последнего было зарегистрировано О.. При этом Свидетель №6 никакого отношения к руководству и деятельности данного общества не имел. Также, он в какой-то организации, названия не помнит, заказал печать О., передав печать своему бухгалтеру. Где сейчас находится печать, он не знает, предполагает, что у бухгалтера. Также, по его просьбе, примерно в течение одного месяца после регистрации О., Свидетель №6 был открыт расчётный счет предприятия в э. на 

<

адрес>. К расчетному счету была выдана банковская карта, данную карту вместе с пин-кодом, в день ее получения, Свидетель №6 передал ему. В последующем, он лично пользовался данной картой, была ли подключена услуга «

<

адрес> к данному расчётному счету - не помнит; какой телефон был указан в качестве контактного, также не знает, возможно, номер телефона Свидетель №6. Была ли подключена услуга «Бизнес Онлайн» к расчётному счету, он не помнит. Бухгалтерские услуги О. оказывала женщина, имени не помнит. С женщиной он познакомился через объявление, позвонил и последняя согласилась оказывать бухгалтерские услуги О.. Эта женщина занималась подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетностей, вела бухгалтерскую документацию, осуществляла денежные переводы, при этом она могла сама расходовать денежные средства, зная о необходимости выполнения определённой операции. Он также давал бухгалтеру указания по поводу совершения денежных операций. За оказанные бухгалтерские услуги, он расплачивался с бухгалтером наличными денежными средствами, документально это никаким образом не фиксировалось. Официально бухгалтер в О. не трудоустраивалась. 

С Свидетель №7 он не знаком, почему в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость О. за налоговый период ДД.ММ.ГГГГ сданной в налоговый орган, где в качестве представителя О. указана Свидетель №7, действующая по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, сказать не может, ни им, ни по его поручению, доверенность на имя Свидетель №7 не выдавалась. Примерно в конце лета 2017 года, бухгалтер ему сказала, что в э. невыгодные условия, высокие комиссии, что лучше открыть расчётный счет О. в другом банке, и посоветовала 

<

адрес> Он позвонил Свидетель №6 и сообщил о том, что ему нужно открыть расчетный счет в данном банке. После чего, Свидетель №6 обратился в данный банк, где и был открыт расчётный счет О.. Возможно, он возил Свидетель №6 до здания банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>. К данному расчётному счету банковская карта не выдавалась, была подключена только услуга «

<

адрес>, насколько он помнит, не подключалась. 

В своей предпринимательской деятельности О. использовало оба расчётных счета, открытых в э. и 

<

адрес> При этом, расчетный счет в э. был закрыт примерно спустя несколько месяцев после его открытия, а затем открыт другой расчётный счет в 

<

адрес> Также Свидетель №6 была оформлена на свое имя, как физического лица, банковская карта в э., данную карту вместе с пин-кодом Свидетель №6 передал ему. Он пользовался данной картой лично. На эту карту поступали денежные средства с расчётного счета О., он их снимал наличными в банкоматах 

<

адрес>, а затем наличными денежными средствами рассчитывался с поставщиками О., их названий не помнит, пояснить не может. Он, как подотчетное лицо, перед бухгалтером документально отчитывался не всегда. В том случае, если он снимал наличные денежные средства, поступившие на банковскую карту О. или банковскую карту, открытую на имя Свидетель №6, то он никакого отчета не производил, поскольку расплачивался наличными с поставщиками О.. За весь период общения с Свидетель №6 он с последним связывался по телефону и говорил ему о необходимости каких-либо действий, номер телефона Свидетель №6 не сохранился. 

Он сам в тот период времени пользовался сим-картой оператора или «

<

адрес> своего номера не помнит, утерял сим-карту вместе с самим телефонным аппаратом. Сейчас пользуется сим-картой с номером № данной картой пользуется примерно около 1 года. Примерно с 2015-2016 года он познакомился с Свидетель №5, поскольку последний занимается строительством, особых отношений не сложилось. Примерно весной-летом 2017 года, он ехал вместе с Свидетель №5 из 

<

адрес> в 

<

адрес>, на автомашине Свидетель №5 По дороге, последний позвонил своему знакомому Потерпевший №2 и предложил встретиться. Потерпевший №2 согласился, встреча состоялась в дневное время у 

<

адрес> в 

<

адрес>, на ней присутствовали - он, Свидетель №5 и Потерпевший №2. В тот день он познакомился с 

<

данные изъяты> Со слов последнего узнал, что он занимается строительством, покупает строительные материалы. Они обменялись номерами телефонов. Никаких особых договоренностей достигнуто не было. Через какое-то время, ему позвонил Потерпевший №2 сообщил, что хочет приобрести сэндвич-панели, указал необходимый объем, марку. Все происходило устно, никаких документов не подписывалось. Он действовал от О., узнал, со слов ФИО31, о том, что он работает в Р., является директором данного общества. Он стал искать поставщиков данных сэндвич-панелей, нашел их, названий поставщиков не помнит, сэндвич-панели покупал в 

<

адрес>, без документов, за наличный расчет, потом обратился в транспортную организацию, названия не помнит, и сэндвич-панели были поставлены в адрес 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. Подобным образом он сотрудничал с ФИО31 на протяжении нескольких месяцев, поставляя в адрес Р. сэндвич-панели. Всего было более 5 поставок, точное количество назвать не может, не помнит. В основном, он продавал сэндвич-панели, возможно, что был еще какой-то строительный материал, но точно не помнит. За поставленные им панели, со стороны Р. происходила оплата, на какую общую сумму были поставлены им панели, не знает. При этом, транспортные услуги оказывались, как он помнит, с помощью наёмного транспорта, грузоперевозчики были разные, но он мог обраться несколько раз и к одному перевозчику. Через некоторое время, его знакомая ФИО9 предложила обратиться к новым поставщикам, никаких сведений о поставщиках, он не знает, сказала, что у тех можно приобрести сэндвич-панели по более низкой цене. Он согласился. ФИО9 познакомила его с мужчиной-поставщиком, с которым встречались на 

<

адрес>, у парка. Он, при встрече, передал данному мужчине денежные средства в сумме 700 000,00 рублей за сэндвич-панели, их объем и точное наименование, также не помнит. Мужчина о получении денег написал рукописную расписку, которая не сохранилась. На встрече также была и ФИО9. Внешность мужчины описать не может, не запомнил. Мужчина должен был поставить сэндвич-панели в определенный срок, точно назвать не может, от 2 недель до 1 месяца. Но, в назначенный срок, мужчина-поставщик свои обязательства не выполнил. По этому вопросу он звонил ФИО9, и на протяжении 2 месяцев пытался выяснить вопрос по поводу поставки сэндвич-панелей. ФИО9 по телефону просила подождать, в итоге, в какой момент он не смог до нее дозвониться, в связи с чем поехал домой к ФИО9, но там ее не оказалось, в результате поисков от кого-то из местных жителей, узнал, что ФИО9 умерла в больнице. В итоге мужчина-поставщик его обманул, сэндвич-панели не поставил, несмотря на то, что он заплатил последнему денежные средства в сумме 700 000,00 рублей. 

В этот же период времени ему на номер телефона звонил Потерпевший №2 и интересовался по поводу поставки в его адрес сэндвич-панелей. Он Потерпевший №2 говорил, что сам ждет поставки материала от своего поставщика, просил подождать. Также, в ходе переговоров Потерпевший №2 сказал, чтобы он вернул денежные средства, которые Р. перечислило на расчётный счёт О. в полном объеме. Он сказал, что у него нет такой суммы, и предложил денежные средства возвращать частями. Потерпевший №2 на его предложение, не согласился, сказал, что деньги нужны в полном объеме, то есть в сумме 350 000,00 рублей. 

В настоящее время он денежные средства Потерпевший №2 не вернул, готов их отдавать частями по 15 000,00 - 20 000,00 рублей в месяц. 

Сотрудничество между О., от имени которого он действовал, и Р. происходило на основании договора поставки. При каких обстоятельствах происходило подписание договора поставки и каковы его реквизиты, каким образом договор подписывался сторонами, он не помнит. 

Когда, кем, при каких обстоятельствах заключался и подписывался договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между О., в лице директора Свидетель №6,. и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО31, он не помнит. На каждую поставку сэндвич-панелей заключался свой договор. Договоры заключались от имени Свидетель №6, при этом он ставил печать и подписывал эти договоры, не помнит, то ли ставил свою подпись, то ли имитировал подпись Свидетель №6.

Кроме того, летом 2017 года он через ФИО31 узнал о существовании коллеги последнего - Потерпевший №3, который представлял интересы э.. Потерпевший №2 сообщил, что Потерпевший №3 также хочет сотрудничать с О.. В адрес э. от О. должна была состояться одна поставка сэндвич-панелей, в связи с чем, от э. поступили денежные средства на расчетный счет О.. Но так как на тот момент, его уже обманул знакомый ФИО9 - мужчин-поставщик, то он не смог поставить сэндвич-панели в адрес э.. Был ли заключен между О. и э. какой-либо договор, не помнит, так же как и обстоятельства его подписания и универсального передаточного акта. В последующем, он не смог вернуть денежные средства в сумме 297 180,00 рублей в адрес э., лично с Потерпевший №3 на эту тему он не общался, переговоры им велись с 

<

данные изъяты> в ходе которых ему сообщил, что требуется денежная сумма в полном объеме, на частичное погашение задолженности, не согласны. 

До настоящего времени он ущерб не возместил, готов ежемесячно гасить по 15 000,00 рублей. По поводу сотрудничества между О. и К., он ничего пояснить не может, данное название ему незнакомо. 

Почему на расчётных счетах О., имелись денежные поступления от К., пояснить не может, считает, что это были ошибочные переводы, но с ним никто никогда от К. на связь не выходил. 

Когда, кем, при каких обстоятельствах заключался и подписывался договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между О., в лице директора Свидетель №6, и К., в лице директора ФИО30, пояснил, что про данный договор ему ничего не известно, договор не готовил и не подписывал. ФИО30 он не знает. 

Кроме того, пояснил, что корыстного умысла на хищение денежных средств Р., э., К. у него не было, если бы поставщик не обманул, то до настоящего времени продолжал бы сотрудничество с ними. О. в настоящее время деятельности не ведет, но общество является действующим (т. 7 л.д. 189-197);

В дополнительном протоколе допроса в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 пояснил, что примерно в 2009-2010 годах он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но предпринимательскую деятельность не осуществляет примерно с 2013-2014 года.

Д., 

<

адрес> 

<

данные изъяты> ему знакомы. Он, как фактический руководитель, О., сотрудничал с Д., 

<

данные изъяты> по поводу сотрудничества между О. и 

<

адрес> он не помнит. О. приобретало у Д. и 

<

адрес>» строительный материал, в том числе и сэндвич-панели. 

Сотрудничество межу О. и Д. и 

<

адрес>» происходило следующим образом: Д. или 

<

данные изъяты>» выставляло счета на оплату товара, О. оплачивало товар и затем осуществлялась транспортировка товара привлеченными транспортными силами. Товар мог транспортироваться с площадки данных организаций нанятым транспортом сразу заказчиками, в том числе Потерпевший №2. Откуда осуществлялась отгрузка товара от Д. и 

<

данные изъяты>, он не знает, где находилась площадка также не знает, от него требовалась только оплата. Для осуществления перевозок товара, он сам нанимал транспорт, искал по объявлениям из газеты, помнит, одним из перевозчиков был ФИО62, с которым он общался по телефону. На каком транспорте осуществлял перевозки ФИО62, он не помнит, у того была своя автошина небольших размеров типа «Газель» и еще был грузовой автомобиль с тентом. ФИО62 запомнил, поскольку знал ранее. В дальнейшем, после погрузки, товар транспортировался к его клиентам, чаще всего, в 

<

адрес>, отгрузку-выгрузку товара он не контролировал. Оплата с перевозчиками, по его мнению, происходила безналичным путем, на личные карты перевозчиков. Про представителей Д. пояснил, что примерно весной-летом 2017 года познакомился с ФИО61 и ФИО9, те приходили в комиссионный магазин и сдавали в магазин разные вещи, также что-то покупали. Он несколько раз подвозил ФИО61, по просьбе ФИО9, в разные места, когда ему это было по пути. Помнит, что был с ним в офис на 

<

адрес>, точного адреса он не помнит, это было 2 или 3 этажное здание, на каком этаже находился офис он не помнит, какое общество там располагалась, он не знает. Он зашел с ФИО61 в офис, так как ему было интересно. Это был один небольшой кабинет. Затем в офис зашел ранее незнакомый ему молодой человек, с которым ФИО61 стал разговаривать. Он /ФИО1/ понял, что ФИО25 оформлял банковскую карту, он в это время вышел из офиса. Кроме того, он также подвозил ФИО61, по просьбе ФИО9, до перекрестка 

<

адрес>. Помнит, что в какой-то момент ФИО9 у него интересовалась по поводу регистрации юридического лица, и он ей сообщил, что обращался к 

<

данные изъяты> и дал номер телефона 

<

данные изъяты>, ФИО9 и ФИО61. Обращались ли, последние к 

<

данные изъяты>, он не знает. Когда и при каких обстоятельствах, он узнал о том, что ФИО61 является директором Д., не помнит, скорее всего, ему это стало известно от ФИО9. Что было первым по хронологии событий - знакомство с ФИО61 или сотрудничество с Д., также не помнит, считает, что в процессе сотрудничества, он узнал, что ФИО61 и является директором Д.. 

Он, в интересах О., общался с Д. по поводу купли-продажи строительных материалов, а именно с ФИО9, а также с какой-то женщиной по телефону. Он с ФИО61, как представителем Д., по поводу сотрудничества между О. и Д., не общался (т. 8 л.д. 20-24);

В показаниях обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, пояснял, что он не согласен с тем, что действовал в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, также не согласен с суммой причиненного его действиями ущерба. Признает только причинение материального ущерба Р. в сумме 350 000, 00 рублей и э. в сумме 297 180,00 рублей. Данные денежные средства готов возместить, частями. Однако с К. он никаких отношений не имел, договор поставки с данной организацией не подписывал, с руководством К. переговоров не вел, не общался, в связи с чем вину в совершении преступления в отношении К. не признает. (т. 8 л.д. 119-120)

В дополнительных показаниях обвиняемого ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ он пояснял, что по поводу договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между К. и О., он не припоминает, что он ставил на данном договоре подпись от имени Свидетель №6 и печать О., обстоятельств подписания указанного договора не помнит. Печать О., расположенная на данном договоре, похожа на печать О., которой он пользовался в своей деятельности. С ним представители К. на связь не выходили, поэтому он не может сказать, что он с ними сотрудничал, он этого не помнит. Никаких счетов на оплату по договору он, от имени О., в адрес К., как это указано в условиях вышеуказанного договора, не выставлял Считает, что денежные переводы от К. в адрес О. были переведены ошибочно, и К. самостоятельно перечислило денежные средства, От того, что К. перечислило денежные средства на расчётные счета О., он не отказывается.

Он, как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность от имени О., денежные средства в сумме 1 830 086, 04 рублей, поступившие от К. на расчётные счета О., обратно не перечислил. Пояснив, что у бухгалтера, которая оказывала бухгалтерские услуги О., имени её не помнит, были полномочия, которые он ей предоставил, и она должна была гасить задолженность денежными средствами, находящимися на счетах О., при этом не имело значение источник их поступления. Перед какими организациями у О. имелась задолженность, сейчас уже не помнит; перед какими организациями была задолженность, перед такими организациями бухгалтер и гасила ее, перечисляя деньги.

Различий между печатью О., расположенной на договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, и печатью О., которой он пользовались в ходе работы, не имеется, печати схожи. (т. 8 л.д. 200-202)

Представитель потерпевшего Потерпевший №2 пояснил в ходе предварительного следствия, что ДД.ММ.ГГГГ им зарегистрировано Р., изначально в обществе было два учредителя - он и ФИО27, который умер ДД.ММ.ГГГГ. С 2013 года он является единственным учредителем в Р., также с момента учреждения общества занимает должность генерального директора. Общество зарегистрировано и фактически расположено по адресу: 

<

адрес>. В штате общества он является единственным работником. Основной вид деятельности общества - оптовая торговля автозапчастями (дизеля, коробки, комплектующие к ним) и строительными материалами (в основном, сэндвич-панели, полипропиленовая крошка). У общества имеется один расчетный счёт, открытый в 

<

адрес> Примерно с 2010 года знаком с Свидетель №5 Примерно в июне 2017 года в дневное время ему позвонил последний, и сообщил, что находится проездом в 

<

адрес>, и они могут встретиться. Он ему сообщил, что находится на работе по адресу: 

<

адрес>. Свидетель №5 приехал к нему на работу, был один, на автомашине марки «№» в кузове белого цвета. У него тогда находился его друг Потерпевший №3, который он и познакомился с Свидетель №5. Последний рассказал, что у него (Свидетель №5) имеется знакомая организация в 

<

адрес>, название не называл, которая занимается оптовой торговлей запчастями, строительными материалами, что данная организация может поставить товар по более низким ценам, и с доставкой. Как он понял, со слов Свидетель №5, последний был близко знаком с руководством данного общества, никаких имен не называл. Он запомнил информацию про организацию, которую ему сообщил Свидетель №5 Примерно спустя 2-3 недели в Р. поступил заказ на приобретение сэндвич-панелей от 

<

адрес>» (

<

адрес>), он решил обратиться с данным вопросом к Свидетель №5, помня о том, что у него есть возможность продать сэндвич-панели по низкой стоимости. В связи с этим, он, сообщил Свидетель №5 о том, что ему нужно приобрести сэндвич-панели в количестве 250 штук размерами 10*1500*3000 см. Свидетель №5 озвучил стоимость за одну панель, она составила 1 400,00 рублей, то есть на общую сумму 350 000,00 рублей. Его устроила данная стоимость, в тот период времени одна панель стоила примерно 1 700,00 рублей, то есть для него выгода была очевидна. Также Свидетель №5 сказал, что будет в скором времени в 

<

адрес> и предложил встретиться, он согласился. Во второй половине июля 2017 года Свидетель №5 позвонил ему, и они договорились встретиться. Встреча произошла у 

<

адрес>» в дневное время по адресу: 

<

адрес>. На встречу Свидетель №5 приехал на этой же автомашине, был один. В ходе беседы Свидетель №5 передал ему на 1 листе формата А 4 карточку предприятия, в которой указаны название юридического лица - О., юридический адрес общества и расчетный счет. Договорились, что будут сотрудничать, что Р. перечислит денежные средства в сумме 350 000 рублей за сэндвич-панели, а О. поставит своими силами в адрес Р. сэндвич-панели в течение одного месяца, его этот срок устраивал. На этом встреча закончилась. 

ДД.ММ.ГГГГ Р. перечислило в адрес О. по реквизитам, которые ему передал Свидетель №5, денежные средства в сумме 350 000 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, для 

<

данные изъяты> требовалось большее количество сэндвич-панелей и это был заказ не в полном объеме, он хотел попробовать начать сотрудничать с О.. В этот же период времени, он рассказал своему знакомому по бизнесу Свидетель №8 о предложении Свидетель №5 сотрудничать с О., у которого можно приобрести по низкой стоимости автозапчасти и строительные материалы. Свидетель №8 также заинтересовался данным предложением. Спустя некоторое время, примерно в конце июля - начале августа 2017 года, он созвонился с Свидетель №5, предложил встретиться, встреча произошла в дневное время ТЦ «РИО» по адресу: 

<

адрес>. На встречу Свидетель №5 приехал вместе с ранее ему незнакомым молодым человеком. Он на встречу приехал вместе с Свидетель №8 Свидетель №5 представил молодого человека, его зовут ФИО20, теперь знает, что это ФИО1 Какую должность ФИО1 занимал в О., никто из них двоих не озвучивал, но Свидетель №5 сказал, что с ФИО1 можно решать все вопросы, касающиеся деятельности О. по поставке товара. На встрече обсудили перспективы сотрудничества, Свидетель №5 еще раз озвучил возможность О. поставлять товар по низким ценам, при этом у него был интерес по поставке строительных материалов, а у Свидетель №8 - по поставке автозапчастей. На встрече Свидетель №5 был немного активнее, но ФИО1 также не молчал, также общался. Также Свидетель №5 на встрече передал ему договор поставки № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, договор, со стороны О., был уже подписан директором общества Свидетель №6, стояла печать общества. Также Свидетель №5 передал ему для подписания универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, который также был подписан Свидетель №6 в четырёх местах, расписывался также и за главного бухгалтера. Он подписал оба экземпляра универсального передаточного акта и передал один экземпляр Свидетель №5, а второй оставил себе. Он, до этого времени, смотрел информацию про О. на сайте налогового органа и знал, что директором и учредителем данного общества является Свидетель №6, но у него никаких подозрений данный факт не вызвал, поскольку, в настоящее время, иногда бывает, что обществом фактически руководит одно лицо, а в учредительных документах указано другое лицо. Он также подписал оба экземпляра договора поставки, один взял себе, второй экземпляр передал Свидетель №5

Примерно в середине августа 2017 года рассказал Потерпевший №3 о существовании О. и об их сотрудничестве с данным обществом, сказал, что можно попробовать поработать с О., что оно реализует товар по более низкой цене. Потерпевший №3 является руководителем э., его организация находилась на тот момент в этом же здании, что и его организация. Он позвонил Свидетель №5 и сказал, что э., в лице Потерпевший №3, хочет также приобрести также сэндвич-панели у О., что требуются панели марки «ELFAS» размерами 1000*1500 кв. м, Свидетель №5 озвучил общую стоимость в сумме 297 180,00 рублей, которая устроила Потерпевший №3, и последний оплатил данный товар безналичным путем в адрес О.. Примерно в 20 числах сентября 2017 года ему позвонил Свидетель №5 и сказал, что у него нет возможности приехать в 

<

адрес>, что его знакомый, имени не называл, привезет пакет документов для передачи ФИО29 с целью их подписания. Так, примерно в 20 числах сентября 2017 года, в дневное время, к нему на работу приехал мужчина на вид около 30 лет, сказал, что приехал от ФИО16, и передал ему документы - договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах. Данные документы он передал для подписания Потерпевший №3, видел, что документы уже подписаны со стороны О. Свидетель №6 В тот же день он созвонился с Свидетель №5, который спросил передали ли ему документы для э., он ответил положительно, также Свидетель №5 сказал, что вторые экземпляры заберет сам, когда будет в 

<

адрес>. В дальнейшем, в течение одного месяца, примерно в сентябре 2017 года, он постоянно по телефону созванивался с Свидетель №5, который обещал, что, в скором времени, будет произведена поставка сэндвич-панелей от О. в адрес Р.. Сначала Свидетель №5 говорил, что О. меняет адрес базы и у них происходит большой переезд, потом говорил, что поставщик сэндвич-панелей их не поставил в адрес О., просил подождать. Примерно к октябрю 2017 года Свидетель №5 перестал выходить на связь, телефон был выключен. 

До настоящего времени, никто из представителей О. не выходил на общение с ним, Свидетель №5, в последний раз, видел примерно в конце июля 2017 года - начале августа 2017 года на встрече у 

<

адрес> где он познакомился с ФИО1. Все дальнейшее общение с Свидетель №5 происходило по телефону №. ФИО1 также видел первый и последний раз также на вышеуказанной встрече, с ФИО1 вообще не созванивался, все общение происходило с Свидетель №5 

Товар не поставлен, денежные средства не возвращены. Р. причинен материальный ущерб на сумму 350 000,00 рублей. (т. 4 л.д.33-36)

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 пояснил в ходе предварительного следствия, что К. зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, состоит на учете в 

<

адрес>. Единственным учредителем общества является ФИО30, который занимает должность генерального директора, постоянно проживает в 

<

адрес>. К. осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи строительных материалов. Фактически общество расположено в 

<

адрес>. У общества имеются открытые расчетные счета, ему известны два расчетных счета, открытые в 

<

адрес> и э., возможно, что имеются еще расчетные счета. В городе 

<

адрес> у К. имеется филиал, где работает Свидетель №8 Со слов последнего, ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между К., в лице директора ФИО30, и О., в лице директора Свидетель №6, заключен поставки №. Согласно условиям данного договора О. (поставщик) обязано поставить строительные материалы, а К. (покупатель) обязано оплатить строительные и комплектующие материалы, при этом количество, цена товара указывается в товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах на каждую партию товара. Поставка товара осуществляется силами К., расчеты между обществами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета К. на расчетный счет 

<

данные изъяты> при этом возможна частичная оплата, в счет предстоящих поставок, на основании выставленного счета. Из положений договора ему известно, что О. № расположено по адресу: 

<

адрес>, офис 7, расчетный счет открыт в э.. Каким образом, где, при каких обстоятельствах был подписан договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ сторонами, ему неизвестно. Насколько знает, Свидетель №8 общался с представителями О. Свидетель №5 и мужчиной по имени ФИО20. Данных мужчин он ни разу не видел, ни с кем из них никогда не общался, их имена знает только со слов Свидетель №8.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, директором О. является Свидетель №6 В дальнейшем, К. с целью исполнения обязательств по условиям договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в 

<

адрес>», перечислило на расчетный счета О. №, открытый в э., денежные средства в общей сумме 1 511 826,86 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 974 822,17 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 537 004,69 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ К. со своего расчетного счета №, открытого в э., перечислило на расчетный счет О. №, открытый в э. денежные средства в сумме 318 259,18 рублей. Откуда К. узнало о существовании данного расчетного счета, ему неизвестно, но возможно, был выставлен счет со стороны О. в адрес К..

Таким образом, за период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ, К. перечислило в адрес О. денежные средства в общей сумме 1 830 086,04 рублей. В назначенный срок товары в адрес К. поставлены не были, Свидетель №8 пытался связаться с Свидетель №5 и ФИО20, по поводу поставки товара, однако никаких результатов это не дало, на связь до настоящего времени никто из представителей О. не выходил, товар до настоящего времени не поставлен, денежные средства не возвращены. 

К. причинен материальный ущерб на сумму 1 830 086,04 рублей. (том 3 л.д. 176-178).

Представитель потерпевшего Потерпевший №3 пояснил на предварительном следствии, что в апреле 2017 года им учреждено э., в котором он занимает должность генерального директора. Юридический и фактический адрес общества - 

<

адрес>, 

<

адрес>. Основной вид деятельности - оптовая торговля автозапчастями, строительными материалами. В штате общества, кроме него, работников не имеется. У общества имеется расчетный счет, открытый в 

<

адрес>. В период с апреля по ноябрь-декабрь 2017 года у э. имелся другой расчетный счет, открытый в 

<

адрес> До начала 2018 года э. располагалось по адресу: 

<

адрес>. 

Примерно, в июне 2017 года, он находился в офисе своего друга ФИО31, который является руководителем 

<

данные изъяты> К Потерпевший №2 приехал знакомый последнего - Свидетель №5, с которым он в тот день и познакомился. Примерно в середине августа 2017 года он обратился к Потерпевший №2 с вопросом о приобретении сэндвич-панелей. Потерпевший №2 рассказал, что есть О., что 

<

данные изъяты> осуществило заказ в данном обществе сэндвич-панелей и сказал, что можно попробовать поработать с О., что оно реализует товар по более низкой цене. Он попросил ФИО31 узнать о стоимости необходимого ему товара, а именно: сэндвич-панелей марки «

<

данные изъяты> размерами 1000*1500 кв. м в объеме 234 кв. метра. Потерпевший №2 сказал, что позвонит представителю О., он еще на тот момент не знал, что речь идет о Свидетель №5, и узнает о возможности поставки данных сэндвич-панелей. В это же день или на следующий, он узнал от ФИО31, что О. готово поставить в адрес э. сэндвич-панели на общую сумму 297 180,00 рублей в объеме 234 кв. метра, за один квадратный метр 1 270,00 рублей). Потерпевший №2 передал ему реквизиты О., по которым он осуществил оплату денежных средств в сумме 297 180,00 рублей. Из карточки предприятия узнал, что О. находится в 

<

адрес>, номера дома не помнит.

Так, э. перечислило в адрес О. на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 297 180,00 рублей. Со слов ФИО31, знает, что О. обязалось поставить товар в течение одного месяца со дня оплаты товара. Примерно в 20 числах сентября 2017 года к нему, пришел Потерпевший №2 и передал договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, дата, указанная в договоре не соответствовала дате передачи данного договора, а также универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах. Данные документы были подписаны со стороны О. директором Свидетель №6, имелась печать общества. Со слов ФИО31, узнал, что ему документы передал мужчина, более он не вникал в обстоятельства передачи документов. Он подписал оба экземпляра договора поставки и оба экземпляра универсального передаточного акта. Примерно, в октябре 2017 года стал беспокоиться по поставке сэндвич-панелей со стороны О. и спросил об этом у ФИО31 От ФИО31 узнал, что представителем О. являлся Свидетель №5, с которым он познакомился в июне 2017 года. Он лично никакого общения с Свидетель №5 не имел, контактов Свидетель №5 не знает. 

До настоящего времени никто из представителей О. на связь с ним не выходил. Товар в адрес э. не поставлен, денежные средства не возвращены. э. причинен материальный ущерб на сумму 297 180,00 рублей. (том 4 л.д. 57-59).

Вина подсудимого в совершенном преступлении нашла свое подтверждение в показаниях свидетелей и в письменных материалах уголовного дела.

Свидетель Свидетель №5 пояснил в ходе предварительного следствия, что примерно летом 2017 года, он ездил вместе с ФИО1 на автомашине марки «

<

данные изъяты> в 

<

адрес> на встречу с ФИО31, договариваться о работе в сфере строительства, встреча была у 

<

адрес> На встрече были он, Потерпевший №2 и ФИО1, они пообщались на нейтральные бытовые темы. Также, он познакомил ФИО1 и ФИО31 друг с другом. ФИО1 сказал, что работает в сфере строительства, они обменялись номерами телефонов, как он понял, у них появились общие интересы в сфере строительства. Весь разговор ФИО31 и ФИО1 он не слышал, поскольку отходил разговаривать по телефону, также покупал воду в 

<

адрес>». После данной встречи он еще несколько раз, видел ФИО31, когда заезжал в 

<

адрес> по дороге из 

<

адрес>. Данные встречи носили исключительно личный приятельский характер. о слов ФИО1 ему известно, что он поставлял Потерпевший №2 строительный материал, какой именно, в каком объёме, какой стоимостью он не знает. Подробностей их сотрудничества, он не знает. Ему известно, что в своем заявлении Потерпевший №2 ссылается на него, как на него, как на лицо, совершившего в отношении ФИО31 преступление, однако это не так. Считает, что последний так говорит, поскольку он познакомил его (ФИО31) с ФИО1. Он /Свидетель №5/ никакого посредничества между ними не осуществлял, гарантом исполнения обязательств со стороны ФИО1, он не являлся. Ему известно от сотрудников полиции, о том, что ФИО1 поставлял сэндвич-панели в адрес ФИО31, но у ФИО1 не получилось осуществить поставку товара. Он поинтересовался данным вопросом у ФИО1, и последний подтвердил, что, действительно, осуществлял поставку сэндвич-панелей Потерпевший №2, что все было хорошо, сотрудничество наладилось, но, в какой-то момент, ФИО1 поменял своих поставщиков и ему не удалось поставить товар Потерпевший №2 Вернуть деньги ФИО1 не смог, в связи с их отсутствием, отдал их своему поставщику панелей, а тот не поставил товар. Знает, что ФИО1 решал данный вопрос своими силами, каких-либо названий организаций, наименований поставщика он не знает. О., Р., э., 

<

данные изъяты> ему не известны. С Потерпевший №3, Свидетель №6, Свидетель №9, не знаком. Никакого отношения к деятельности О., он имеет. 

Кроме того, пояснил, что на его расчетный счет, открытый в э., от О. 

<

данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 8 004,00 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000,00 рублей, в основании перевода указано: «зачисление зарплаты», это произошло из-за того, что примерно в августе 2017 года, точной даты не помнит, он обратился к ФИО1 с просьбой о его трудоустройстве, поскольку хотел обратиться в лицензионно- разрешительную службу за получением лицензии на оружие. ФИО1 согласился на его просьбу, сказал, что сможет его устроить в организацию, что выдаст необходимую справку. Названия организации ФИО1 не называл, он сам не спрашивал. В дальнейшем, у него начались проблемы с сотрудниками полиции, его стали незаконно преследовать, стали вызывать в правоохранительные органы и он, в итоге, был вынужден отказаться от получения лицензии на оружие и, соответственно, справку о трудоустройстве он у ФИО1 так не получил. Со слов ФИО1 знает, что он его трудоустроил в организацию О.. 

В дальнейшем, он полученные денежные средства в общей сумме 11 004,00 рублей снял со своего расчетного счета и, в полном объеме, передал ФИО1 В 2017 года он пользовался сим-картой с абонентским номером №, на чье имя зарегистрирована данная сим-карта точно не помнит. Он данным номером пользовался примерно 2-3 года, и перестал им пользоваться примерно осенью 2017 года, точной даты не помнит, когда телефон, с находящейся в нем сим-картой с указанным номером, был изъят в ходе обыска у него дома по месту жительства по уголовному делу, связанному с игровыми автоматами. 

В 2017 году пользовался номером телефона №, приобрел сим-карту с помощью интернета примерно летом 2017 года, точно даты не помнит. 

С Свидетель №9 знаком, неоднократно общался с ней по телефону, также и летом 2017 года. Познакомился с последней примерно летом 2017 года через 

<

данные изъяты> был Свидетель №9 в офисе на 

<

адрес>, ФИО32 занималась предоставлением в аренду нежилых помещений, которые он арендовал у ФИО602 работала как представитель ФИО603, нежилые помещения использовал для игровых автоматов. С Свидетель №9 сложились рабочие отношения, общались только по аренде.

Кроме того пояснил, что мог давать свой телефон кому-либо из своих знакомых, позвонить, конкретных обстоятельств этого не помнит.

ФИО1 и Свидетель №9 знакомы между собой, он видел их вместе в офисе у последней на 

<

адрес>, но суть их общения не знает, о чем они общались - также не знает. 

Каким номером телефона по состоянию на 2017 год пользовался ФИО1, не знает, у ФИО1 периодически менялись номера телефонов, в настоящее время он знает номер ФИО1 - №, другие номера ФИО1 ему неизвестны. 

Организации – Д., 

<

данные изъяты>», ему незнакомы, подобных названий не слышал. С ФИО4, ФИО6, Свидетель №2, ФИО9, Свидетель №3, не знаком. Но Свидетель №2, как ему кажется, он видел в комиссионном магазине «Кладовка», расположенном на 

<

адрес> 

<

адрес>». Свидетель №2 видел в данном магазине несколько раз, когда приезжал за Коневым к данному магазину. С ФИО61 никаким образом не общался. Комиссионный магазин «

<

адрес> - это бизнес 

<

данные изъяты> ФИО20 и ФИО1, он к этому никакого отношения не имел и не имеет. Ему известно, что данный магазин проработал примерно 2-4 месяца, это было примерно летом 2017 года, потом перестал существовать.

С ФИО31 он общался последний раз примерно летом-осенью 2017 года, общение происходило по телефону, а, в живую, он виделся с ФИО31 примерно летом 2017 года, более общение не поддерживает. С ФИО1 он общение поддерживает до настоящего времени, иногда решают рабочие вопросы, связанные с оказанием услуг в сфере строительства. Также, примерно зимой 2019 года он ездил в 

<

адрес>, ФИО1, зная, куда он едет, попросил составить ему компанию, сказал, что хочет съездить в 

<

адрес> и пообщаться по поводу возврата денежных средств. Он согласился и они вдвоем съездили в 

<

адрес>, где ФИО1 встретился с 

<

данные изъяты>, его фамилии не знает, который является общим знакомым ФИО31 ФИО1 разговаривал с 

<

данные изъяты> по поводу возврата денег для ФИО31. С последним ФИО1 не встречался, поскольку он не брал от ФИО1 телефонную трубку. Знает, со слов ФИО1, что они договорились по поводу возврата денег, но более подробных обстоятельств, ему неизвестно (т.4, л.д. 84-86, 8 л.д.67-72).

Свидетель Свидетель №6 пояснил суду, что знаком со Свидетель №21. Примерно в мае-июне 2017 года случайно с ним встретились. В ходе беседы он сказал Свидетель №21, что нигде не работает, что не хватает денег. Последний, предложил ему подзаработать денег, сказал, что будет официально трудоустроен, но в чем заключается работа, не сообщил. Он согласился и, спустя некоторое время, он вместе со Свидетель №21 встретились на перекрестке улиц 

<

адрес> с ранее незнакомым молодым человеком, который представился ФИО20. Сейчас знает, что это ФИО1 При встрече последний предложил ему работу, но суть ее не разъяснил, сказал, что ему нужна копия его паспорта для трудоустройства. Он передал копию своего паспорта ФИО1, также оставил свой номер телефона. Спустя несколько дней, ему позвонил ФИО1, договорились о встрече. На встрече ФИО1, сообщил, что на его имя будет отрыто юридическое лицо, что в этом нет ничего криминального, что он будет назначен в данном обществе учредителем и директором лишь номинально, что никакого отношения к финансовой деятельности общества иметь не будет. Чем будет заниматься общество, он не знал, ФИО1 не рассказывал. Он не спрашивал последнего, по какой причине он не захотел оформить общество на свое имя. ФИО1 сказал, что он, за это, будет получать денежное вознаграждение, но конкретных сумм не называл. Он согласился, поскольку нуждался в деньгах и не имел постоянного источника дохода. Также ФИО1 сказал, что ему нужно будет прийти на следующий день к зданию 

<

адрес>, с целью регистрации юридического лица на его имя. Со слов последнего, у здания 

<

адрес> около 15:00 часов его будет ждать девушка по имени 

<

данные изъяты> которая передаст ему все необходимые документы. Передавал ли ФИО1 ему в этот день денежное вознаграждение, он не помнит. Знакомый ФИО1 отвез его до налоговой службы, где он встретился с 

<

данные изъяты>, теперь знает, что это Свидетель №9, которая вместе с ним зашла в налоговую, передала ему на подпись несколько документов, все формата А 4, как именно назывались документы, он их не читал. Ему показывал, где нужно расписаться, а он ставил свою подпись. После их подписания, он передал данные документы инспектору, а также передал свой паспорт, ИНН. Женщина-инспектор сверила его документы, выдала ему талон на получение, где была указана дата выдачи документов о регистрации общества, примерно спустя одну недели после их подачи. Данный талон он передал Свидетель №9 

Знакомый ФИО1, находясь на крыльце налоговой службы, передал ему денежные средства в сумме 1000,00 рублей, сказал, что это деньги от ФИО20. Государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица при сдаче документов в налоговый орган, он не платил, кто это сделал, он не знает. Он, доверенности на получение документов из налоговой службы на чье-либо имя, не оформлял, сам лично документы также не получал, каким образом и кем они были получены, ему неизвестно, к нотариусу он ни разу не ходил, никаких документов у нотариуса не подписывал. 

Также, примерно в июле 2017 года ему позвонил ФИО1 и попросил открыть на его имя расчетный счет в э., с какой целью нужен был расчётный счет, он не знает и не интересовался. Он один сходил в э., где открыл на свое имя расчетный счет, получил дебетовую карту - платежная система «

<

адрес>». В дальнейшем, он данную карту и пин-код передал ФИО1 Он, лично, данной картой не пользовался, никаких операций по ней не осуществлял. ФИО1 ему передал денежное вознаграждение в сумме 1 000,00 рублей. Позднее, примерно в конце 2017 года, он лично заблокировал данную карту, поскольку понял, что ситуация и общение с ФИО1 стали для него подозрительны. Примерно в июле 2017 года, ему позвонил ФИО1 и сказал, что ему нужно еще открыть расчетный счет общества, он согласился. Вдвоем приехали к зданию э. на 

<

адрес>. На улице, также встретились с 

<

данные изъяты> которая передала ему документы, которые находились в папке, печать общества, которую он не заказывал и увидел тогда в первый раз, а также денежные средства на оплату государственной пошлины на открытие расчетного счета. Именно тогда он узнал, что на его имя зарегистрировано юридическое лицо под названием - О.. ФИО32 ему объясняла, куда нужно идти и что делать в банке. Он вошел в здание э. и оформил расчетный счет на О., внес денежные средства в сумме 5 000,00 рублей в кассу банка за открытие расчетного счета. Была ли подключена услуга «

<

адрес> он точно пояснить не может. Он подписывал документы, которые ему передавал банковский работник, не читая их, насколько он помнит, был оформлен электронный ключ с его цифровой подписью. После оформления документов, он вышел из банка, и вернул ФИО1 документы, печать. ФИО1 передал ему денежное вознаграждение в сумме 1 000,00 рублей. Спустя несколько дней, ФИО1 позвонил и сообщил, что нужно получить электронный ключ с его цифровой подписью. Он согласился и, в назначенное время, пришел к одному из зданий э., где все оформил, затем после получения документов передал их ФИО1, а последний ему передал денежное вознаграждение в сумме 1 000,00 рублей. 

Спустя примерно 1-2 недели, ФИО1 позвонил и сказал, что нужно получить банковскую карту, привязанную к расчетному счету О.. Он встретился с последним у здания э., получил, по своему паспорту гражданина РФ, банковскую карту, которую на улице вместе с пин-кодом передал ФИО1. Он лично банковской картой не пользовался, пин-кода не знал и не знает. ФИО1 ему передал денежное вознаграждение в сумме 1 000,00 рублей. 

Примерно осенью 2017 года, ФИО1 позвонил и сказал, что нужно открыть второй расчетный счет О.. в другом банке. Он согласился и в банке 

<

адрес>, все необходимые документы ему передавал ФИО1 Насколько он помнит, дополнительных услуг к расчетному счету не было подключено, карту к данному расчетному счету, он не получал, про получение ключа с цифровой подписью, он точно не помнит, пояснить не может. 

Кроме того, пояснил, что по просьбе ФИО1, передал последнему, сим-карту со своим номером телефона. С какой целью ФИО1 нужна была сим-карта, не знает. ФИО1 дал ему сим-карту с номером № которой он пользовался с осени 2017 года по май 2018 года, на чье имя зарегистрирована сим-карта, он не знает. ФИО1 передал ему денежное вознаграждение в сумме 1 000,00 рублей. 

Осенью 2017 года, ФИО1 позвонил ему и сказал, что нужно закрыть расчетный счет в э., он согласился. ФИО1 передал документы О. и печать общества, он прошел в банк, закрыл расчетный счет, и все вернул обратно ФИО1, который передал ему денежное вознаграждение в сумме 1 000,00 рублей. Кроме того, пояснил, что по хронологии событий, может путать открытие расчетного счета в 

<

адрес> и закрытие расчетного счета в э.. 

Спустя некоторое время ФИО1 ему позвонил и сказал, что в налоговой службе есть вопросы к нему, как к учредителю и директору О., сказал, что ему нужно подойти в налоговый орган. Более с ФИО1 он не встречался, не общался. Он сам обратился в отделение налоговой службы. В налоговой службе он общался с инспектором, ему сказали, что счет заблокирован, инспектор ему задавала вопросы, где он признался, что является номинальным руководителем О. и фактического отношения к деятельности общества не имеет. 

За весь период общения с ФИО1, он получил от последнего денежные средства в сумме около 6 000,00 рублей, которые потратил на личные нужды. Никакой информации о денежных операциях по счетам О. ему неизвестно..

В копиях листа учета выдачи документов, расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, памятки об ответственности за создание организации на под ставных лиц, решения учредителя О. от ДД.ММ.ГГГГ, везде его подпись.

Номер телефона №, указанный в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ему не знаком, данные номером никогда не пользовался.

С Свидетель №5, ФИО53, Потерпевший №3, ФИО31, Свидетель №22, не знаком. 

<

данные изъяты> Р., э., Д., 

<

данные изъяты>», ему не известны.

По операциям поступления денежных средств на расчетные счета О. в общей сумме 9 291 774,41 рублей от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», э., ему ничего не известно. Также ему ничего не известно о расходовании с расчетных счетов О., в том числе в адрес Свидетель №3 в сумме 975 000,00 рублей, Д. в сумме 2 205 000,00 рублей, 

<

данные изъяты> в сумме 2 249 321,00 рублей, 

<

данные изъяты> в сумме 2 057 302,00 рублей, а также в его адрес в сумме 1 568 009,27 рублей. Он лично денежные средства в сумме 1 568 009,27 рублей не получал, таких денег и не видел. Кем и при каких обстоятельствах заключался и подписывался договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между О. в его лице, как директора, и э. в лице директора Потерпевший №3, пояснил, что ничего не знает, он данный договор не составлял. В данном договоре подпись, выполненная от его имени, содержащаяся в графе «директор», выполнена не им.

Кем, когда при каких обстоятельствах был составлен и подписан универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 180,00 рублей, он не знает. Он данный документ не составлял, не подписывал. Подпись в передаточном акте, выполненная от его имени, содержащаяся в графе «ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни», выполнена не им.

Когда, кем, при каких обстоятельствах заключался и подписывался договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между О. в его лице и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО31, пояснил, что также не не знает. Он данный документ не составлял. Подпись, выполненная от его имени, содержащаяся в графе «директор», выполнена не им.

Кем, когда при каких обстоятельствах составлен и подписан универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей, он не знает. Он данный документ не составлял, не подписывал. Все четыре подписи, выполненные от его имени, выполнены не им.

Когда, кем, при каких обстоятельствах заключался и подписывался договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между О. в его лице и К. в лице директора ФИО30, он не знает. Он данный документ не составлял. Подпись, выполненная от его имени, содержащаяся в графе «директор», выполнена не им./т. 2 л.д. 96-101, т.4 л.д. 194-196/

Свидетель Свидетель №9 суду пояснила, что примерно с 2013-2014 года она занимается оказанием услуг по регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе смене директора, реорганизации, ликвидации юридических лиц. ФИО1 ей знаком.

Примерно в 2016 году он обращались к ней по поводу предоставления аренды помещений. Кроме того, позднее, ФИО1 попросил ее подготовить пакет документов для регистрации юридического лица – ООО - в налоговом органе. Документы готовила на учредителя и директора, не на ФИО1, а на другое лицо. Около налоговой инспекции передала подготовленные документы лицу, на которое нужно было оформить фирму.

Свидетель Свидетель №8 пояснил на предварительном следствии, что в 2016 году им учреждено 

<

данные изъяты> где он занимает должность директора. Общество юридически и фактически расположено по адресу: 

<

адрес>. Основной вид деятельности: продажа и ремонт двигателей для специальной техники (тракторов и т.д.), грузовых автомашин. Одним из партнёров общества является К., с которым он сотрудничает, как представитель 

<

данные изъяты> примерно с конца 2016 года - начала 2017 года. К. расположено в 

<

адрес>, единственным учредителем общества является ФИО30, который занимает должность генерального директора.

Представлял интересы К. Свидетель №10 

<

данные изъяты> несколько раз осуществляло в адрес К. отгрузки двигателей, а К. производило оплату за них, никаких претензий друг другу не имелось, последний раз отгрузка двигателей происходила летом 2018 года. 

Примерно с 2000 года, он знаком с ФИО31, у которого имеется своя фирма - Р., общение с последним, носит деловой характер, их организации также сотрудничают между собой. Потерпевший №2 зарекомендовал себя как хороший партнер, которому можно доверять. Примерно летом 2017 года, точной даты не помнит, при встрече с ФИО31, последний пояснил, что у него есть в 

<

адрес> знакомый предприниматель Свидетель №5, который занимается куплей-продажей стройматериалов, автозапчастей, что можно попробовать реализовывать двигатели в 

<

адрес>, расширить рынок сбыта. Его данная информация заинтересовала, и они с ФИО31 решили, что нужно встретиться с Свидетель №5 и обсудить перспективы сотрудничества. 

Примерно в июле 2017 года, он и Потерпевший №2 приехали к 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где их ждали двое мужчин. Встреча произошла на улице, у здания торгового центра. Потерпевший №2 познакомил его с Свидетель №5, с которым также был мужчина по имени ФИО20. Свидетель №5 представил ФИО20 как своего партнера, компаньона по бизнесу, какие должности и в какой организации они занимали, речи не было. Свидетель №5 сказал, что есть автозапчасти к автомобилям, также строительные материалы по низкой цене, при этом, наименование строительных материалов не называл. Он оставил свой номер телефона, но не помнит, брал ли номера телефонов у Свидетель №5 и ФИО20, но понимал, что, в случае необходимости, контактные телефоны можно найти у ФИО31 Позднее, примерно в сентябре-октябре 2017 года, он от ФИО31 узнал, что у него возникли проблемы с отгрузкой товара фирмой Свидетель №5 и ФИО20 - О. Потерпевший №2 оплатил товар (что именно не знает), но О. продукцию не поставило. Он тогда рассказал, что представил контактный номер телефона Свидетель №5 - представителю К. - 

<

данные изъяты> 

Примерно, в октябре 2017 года ему позвонил Свидетель №10 и сказал, что К. перечислило денежные средства в адрес О. в сумме 1 800 000 рублей за поставку автозапчастей, что в настоящее время ФИО20, не снимает трубку, что не может с ним выйти на связь. 

Примерно, летом 2018 года от Свидетель №10 узнал, что К. нашло представителя, им оказался Потерпевший №1, проживающий в 

<

адрес>. 

<

данные изъяты> встретился с последним в Вологде, рассказал всю известную ему информацию, передал документы, касающиеся деятельности 

<

данные изъяты>: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копии учредительных документов К., копия платежных поручений в количестве трех штук, подтверждающих факт оплаты товара К. в адрес О.. 

Каким образом, где, при каких обстоятельствах был подписан договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ сторонами, ему неизвестно. Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ директором О. является Свидетель №6, но как он узнал, со слов ФИО31, что Свидетель №6 является номинальным директором и никакого отношения к руководству 

<

данные изъяты> не имел и не имеет. (т. 3 л.д. 182-185)

Свидетель Свидетель №10 пояснил на предварительном следствии, что примерно в 2016 году трудоустроился в К. менеджером, где директором являлся его хороший друг - ФИО30 У него была своя наработанная клиентская база, с которой и продолжил работать. К. зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>. Он проработал в К. в период с 2016 года по конец 2017 года. Основной вид деятельности общества - продажа строительных материалов и запчастей для газового оборудования. Одним из контрагентов К. являлось 

<

данные изъяты>. Примерно в конце 2016 года представитель организации-посредника привез его на склад организации 

<

данные изъяты> которое расположено в 

<

адрес> познакомился с директором 

<

данные изъяты>, и они решили сотрудничать напрямую, без организации-посредника. 

В ходе сотрудничества К. приобретало у 

<

данные изъяты>» автозапчасти, двигатели, приводы для газовых турбин. Он постоянно ездил в командировки из 

<

адрес> в 

<

адрес>. 

Летом 2017 года, от 

<

данные изъяты> узнал о существовании О., которое, со слов последнего, осуществляет продажу запчастей для двигателей. 

<

данные изъяты> сказал, что также сотрудничает с О., никаких претензий нет, поэтому посоветовал ему обратиться к О. с целью покупки у данного общества необходимых запчастей. 

<

данные изъяты> сообщив, что О. расположено в 

<

адрес>, что общается с ребятами из 

<

адрес>, он, на тот момент, их данных не знал, но 

<

данные изъяты> всегда говорил про них во множественном числе. В дальнейшем, примерно летом 2017 года К. заказало у 

<

данные изъяты> производство двигателя, но у 

<

данные изъяты> не было в наличии необходимых запчастей и тогда 

<

данные изъяты> посоветовал ему приобрести данные запчасти у О., сказав, что сам закажет у данного общества необходимые запчасти. Он согласился на данное предложение.

С целью юридического оформления договорных отношений между К., в лице директора ФИО30, и О., в лице директора Свидетель №6, был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, договор был подписан со стороны ФИО30 в 

<

адрес>, в офисе К.. Кто именно готовил текст договора, он не знает. После подписания договора со стороны ФИО30, он отвез подписанный договор в 

<

адрес> и передал документ 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, с целью его дальнейшей передачи для подписания руководству О.. На тот момент он сам лично ни с кем из представителей О. не общался - ни по телефону, ни лично.

Примерно летом 2017 года, 

<

данные изъяты> ему сообщил контактные номера телефонов представителей О. и их данные - это был мужчина по имени ФИО16 и мужчина по имени ФИО20, их номера телефонов - №, кому конкретно из них какой номер принадлежит, он не знает, но он мог позвонить по одному номеру и трубку мог взять 

<

данные изъяты>, а при следующем звонке - ФИО16, также у номеров была переадресация с одного номера на другой. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2017 года К. приобретало у О. строительные материалы - доску для обрешетки двигателей; бетон, армированную сетку, арматуру и доску для заливки опалубки, где в дальнейшем будет установлено компрессорное/газовое оборудование, а также комплектующие для двигателей - поршневая группа, коленвал и распредвал, маховики и трансмиссии, стартеры и гидропривод. С целью осуществления заказа в адрес О. он звонил 

<

данные изъяты> сообщал - наименование запчастей, их количество, которые К. намерено приобрести у О., а 

<

данные изъяты> - звонил представителям О. и диктовал необходимые запчасти.

Как он думает, документально заказ никаким образом не оформлялся, все было по телефону. Также бывало так, что он сам звонил на номер телефона - 8 №, трубку брал или ФИО20 или ФИО16 и он диктовал сведения о необходимых запчастях, строительных материалах для К., документально заказ также не оформлялся. После получения заказа О. выставляло счет на оплату в адрес К., счет направлялся или на электронную почту К. или ему на телефон через приложение «

<

адрес> В настоящее время, счета, полученные им на свой телефон через 

<

адрес>» не сохранились, им все удалено, телефон он уже поменял; про счета, полученные на электронную почту К. ничего пояснить не может, но насколько знает, в К. электронная почта периодически чистится и файлы удаляются. 

В период сотрудничества между К. и О., он чаще всего общался с ФИО20, нежели с ФИО16. Общение происходило только по телефону, он никого из мужчин лично не видел, в 

<

адрес> ни разу не приезжал. Про О. ему ничего неизвестно

<

данные изъяты> для него выступал гарантом исполнения обязательств со стороны О., поскольку он рассказал ему о существовании данного общества, и он доверял последнему. 

За поставленный товар К. в адрес О. произвело оплату на общую сумму порядка 7 000 000,00 рублей. При этом, товар от О. в адрес К. был поставлен в срок и надлежащего качества, по данным поставкам никаких претензий у К. к О. не имеется. Комплектующие запчасти, приобретенные К. у О., транспортировались, как он думает, силами О. на склад 

<

данные изъяты> а в последствии использовались для производства двигателей, которые К. приобретало у 

<

данные изъяты> Строительные материалы приобретались К. у О. и также складировались на складе у 

<

данные изъяты> как он считает, транспортировка строительных материалов осуществлялась силами О., использовались частично для объекта, расположенного рядом с 

<

адрес>; транспортировкой строительных материалов, подготовкой фундамента к устройству компрессорного оборудования занимался 

<

данные изъяты>. Где закупало товар О. ему неизвестно. За товар также К. перечислило на расчётный счет О. денежные средства, а именно: 

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 974 822,17 рублей на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие»,

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 537 004,69 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, основание перевода: «оплата по договору № ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие»,

-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 318 259,18 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие», а всего на общую сумму 1 830 086,04 рублей. 

Оплаченный товар в адрес К. от О. не поступил, денежные средства не возвращены. Примерно осенью 2017 года он обратил внимание на то, что изменился расчетный счет у О.. Так, ранее все платежи осуществлялись на расчётный счет, открытый в э., а примерно осенью 2017 года был открыт новый расчетный счет - в 

<

адрес>. Осенью 2017 года он позвонил на один из вышеуказанных им телефонов и у него состоялся разговор с ФИО20, он спросил по поводу изменения банка, в котором у О. открыт расчётный счет, на что ФИО20 ничего конкретного не ответил, сказал, что нужно разделить счета, что это внутренняя политика фирмы, заверил, что никаких проблем, в рамках сотрудничества между К. и О., не будет.

После произведённой оплаты денежных средств на сумму 1 830 086,04 рублей, со стороны К. в адрес О., он позвонил на один из вышеуказанных номеров телефона, трубку снял ФИО20. Он поинтересовался у последнего - по какой причине не поставлен оплаченный товар. На что ФИО20 сказал, что ФИО16 сейчас уехал, что у них возникли какие-то проблемы, заверил, что товар будет поставлен, но срок не оговаривался. В дальнейшем, он неоднократно звонил на оба номера телефонов, но телефоны были выключены, никакой связи у него с ФИО20 и ФИО16 не было, в связи с чем, он стал общаться с 

<

данные изъяты>. Со слов последнего знает, что руководство О. обмануло еще несколько организаций, товар не поставило и денежные средства не вернуло,

Летом 2018 года К. обратилось в правоохранительные органы с заявлением в отношении руководства О.. До настоящего времени материальный ущерб К. не возмещен. (том 7 л.д.83-87).

Свидетель Свидетель №2 пояснил на предварительном следствии, что примерно весной-летом в 2017 году он работал в ломбарде 

<

адрес> на цокольном этаже в доме, где расположен магазин 

<

адрес>. Его начальником был Свидетель №11, какую должность Свидетель №11 занимал в ломбарде «

<

адрес> точно не знает, проработал, там около 1 месяца. 

Примерно летом 2017 года, к нему обратился Свидетель №11 и попросил на его имя зарегистрировать организацию, сказал, что ничего криминального в этом нет, пообещал ему вознаграждение в сумме порядка 5 000 - 7 000 рублей ежемесячно, сказал, что на его 

<

данные изъяты> имя уже открыта фирма и больше не может быть руководителем еще одной фирмы. Он согласился на данное предложение, поскольку нуждался в деньгах. Свидетель №11 попросил у него копию его паспорта гражданина РФ, сказал, что это нужно для регистрации, он снял копию и передал Свидетель №11. Затем через несколько дней встретился с 

<

данные изъяты> и его другом в втроём поехали в 

<

адрес>. 

<

данные изъяты> пояснил, что у входа в налоговый орган его будет ждать девушка по имени 

<

данные изъяты> также сказал, что подождет его с ФИО13 в машине. Все указания по поводу его действий, которые он делал, он получал от 

<

данные изъяты>, ФИО13 при этом в разговоры не вступал, находился рядом, но слышал все происходящее. 

Он пошел к зданию налоговой службы, подождал на крыльце 

<

данные изъяты>. Сейчас знает, что это Свидетель №9 Они вдвоем вошли в здание 

<

адрес>, поднялись на второй этаж, где Свидетель №9 передала ему пакет документов, суть документов сводилась к тому, что он станет учредителем и директором юридического лица, из документов узнал его название - Д.. Свидетель №9 сказала ему, в какое окно нужно обратиться, и сразу ушла из здания налоговой службы. Он подошел в окно к регистратору, передал весь пакет документов, а также свой паспорт гражданин РФ, девушка посмотрела документы, выдала ему расписку в получении, где указано, что через несколько дней ему нужно прийти за документами о регистрации общества. Далее, выйдя из налоговой, он отдал 

<

данные изъяты> все документы, которые у него были, а 

<

данные изъяты> передал ему денежное вознаграждение в сумме порядка 3 000 - 4 000 рублей. Затем он сел в машину, и они втроем поехали к зданию э. на 

<

адрес>. По пути Свидетель №11 ему сказал, что в банке он должен будет открыть расчетный счет Д., что к банку подойдет Свидетель №9 и его проконсультирует, куда нужно идти, что говорить. Они подъехали к банку, Свидетель №9 у здания банка, рассказала, что нужно делать, куда идти в банке, что говорить, после чего ушла. Свидетель №11 дал ему денежные средства вроде в сумме 5 000,00 рублей на открытие расчетного счета. Он в банк зашел один, обратился к работнику банка, после чего открыл расчетный счет Д., помнит, что подписывал различные документы. К расчетному счету была выдана банковская карта вместе с пин-кодом. Также к расчетному счету была подключена услуга «

<

данные изъяты> к сим-карте с номером №, зарегистрированной на имя его мамы - ФИО36 Данный номер телефона он сказал, поскольку это единственный номер, который он знает наизусть. После оформления документов в банке, он вышел на улицу, все документы, банковскую карту он отдал ФИО2, после чего мужчины отвезли его домой. 

Спустя некоторое время Свидетель №11 ему позвонил и сказал, что ему нужно будет некоторое время находиться в офисе и делать вид, что он является директором Д.. По их договоренности Свидетель №11 приехал к его дому, и они вдвоем поехали на его машине к офисному зданию, расположенному на 

<

адрес>, точного адреса она не помнит, вроде номер № Свидетель №11 сказал, что он должен будет сидеть в офисе и к нему должен прийти сотрудник банка «

<

адрес> открытия расчетного счета, что должен делать вид, что он занимает должность директора, а Свидетель №11 занимает должность бухгалтера в Д.. Они зашли в офис, офис располагался на втором этаже, представлял из себя одно помещение размерами примерно 20 кв. метров, там находился один рабочий стол, на нем был ноутбук, также были разные папки, документы, канцелярские товары, то есть офис не был пустым, похоже, что в нем и на самом деле, велась работа. Он, по указанию Свидетель №11, сел за стол, через некоторое время пришел работник 

<

адрес> Свидетель №11 находился рядом, проконсультировал, что ему нужно отвечать на вопросы работника банка, сказал, что Д. занимается продажей строительных материалов, что на другие вопросы 

<

данные изъяты> будет отвечать сам, чтобы он не переживал. В итоге, в ходе встречи с работником банка, был открыт расчетный счет, ему были выданы две банковские карты с пин-кодами. После чего работник банка ушел, 

<

данные изъяты> передал ему денежное вознаграждение в сумме 1 000,00 рублей и отвез его домой. Все документы и карты он отдал 

<

данные изъяты>. Также помнит, что в какой-то момент, до встречи с работником 

<

данные изъяты> он и 

<

данные изъяты> подъезжали к месту работы Свидетель №9 и, последняя вынесла ему печать Д., которую он отдал 

<

данные изъяты>, печать находилась у последнего, на встрече с работником 

<

данные изъяты> печать находилась в офисе. После этого он некоторое время 

<

данные изъяты> не видел, к нему ни с какими просьбами не обращался, обещанного ежемесячного денежного вознаграждения ему не платил. Осенью 2017 года 

<

данные изъяты> обратился к нему и сказал, что нужно закрыть расчетные счета, так как будет закрывать фирму. Он обратился в э. и оформил все документы на закрытие счета, в 

<

адрес> он не ходил, Свидетель №11 сказал, что он, карты, выданные 

<

адрес> сломал, ими не пользуется. Спустя некоторое время, но тоже осенью 2017 года, к нему приехал ранее незнакомый молодой человек, сказал, что он - от 

<

данные изъяты>, представился 

<

данные изъяты> более его данных не знает, сказал, что нужно открыть счета в каком-нибудь банке на Д., что нужно заплатить налоги. Он вместе с 

<

данные изъяты> ездили два дня на машине последнего по различным банкам с целью открытия счета, но в банках ему отказывали, объясняя тем, что ранее у Д. был расчетный счет, но он его закрыл. Наименований банков не помнит, помнит только один банк - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> за это передал ему денежное вознаграждение, сумму не помнит. При этом, 

<

данные изъяты> передал ему печать Д., которая потом находилась у него дома. Более к нему никто с просьбами, касающимися деятельности Д., не обращался. Что сейчас с 

<

данные изъяты>, он не знает. Где фактически располагалось Д., также не знает, со слов 

<

данные изъяты> слышал, что оно вроде бы как находилось на 

<

адрес>. Он никакого участия в ведении хозяйственной, предпринимательской деятельности Д. не принимал, все документы находились у 

<

данные изъяты>, именно, по просьбе последнего, он и стал директором и учредителем Д.. Учредителем и директором Д. он является только по документам, никакого отношения к обществу не имел и не имеет, чем оно занималось ему неизвестно. О денежных операциях, ему также ничего неизвестно, знает только, что его маме приходили смс-сообщения о денежных переводах в суммах более 100 000,00 рублей, это было пару раз в течение месяца. За все общение с 

<

данные изъяты> он получил от последнего денежные средства в общей сумме примерно около 20 000,00 рублей. 

С ФИО1, Свидетель №5 не знаком, но про Свидетель №5 может сказать, что он данного мужчину видел, когда тот приезжал в ломбард «

<

данные изъяты> как он понял, это самый главный мужчина в ломбарде. 

Почему с расчетного счета О. перечислены денежные средства в общей сумме 2 205 000,00 на расчётный счет Д., открытый в э. и каким образом израсходованы данные денежные средства, пояснить не может, так как никакого отношения к денежным операциям не имел. (т. 5 л.д.50-53);

дополнительные показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в которых он в ходе предварительного следствия дополнил, что примерно в феврале 2019 года, в вечернее время, он находился дома по месту жительства и ему на его номер телефона - № позвонил молодой человек с номера №, как он на тот момент думал, что это 

<

данные изъяты> и попросил встретиться. При встрече 

<

данные изъяты> поинтересовался, вызывали ли его в полицию по поводу организации и деятельности Д., он сказал, что вызывали и он давал показания. 

<

данные изъяты> спросил - называли ли фамилию ФИО1. Он ответил утвердительно и спросил - «В чем дело?». На что ФИО20 сказал, что это его фамилия. А он на тот момент был уверен, что у ФИО20 

<

данные изъяты>, но об этом последнему не сказал. После чего он понял, что перепутал их имена, считая, что 

<

данные изъяты> ФИО20 - это ФИО1, а 

<

данные изъяты> ФИО20 - ФИО13, о чем и сообщил в ходе допроса в качестве свидетеля. ФИО1 спросил, какие он дал показания в ходе допроса. Он все ему рассказал, как было. ФИО1 предложил ему изменить показания, сказал, чтобы он сообщил следствию о том, что его, якобы, ФИО9 попросила зарегистрировать на свое имя Д., а не ФИО1. При этом ФИО1 сказал, что «нет тела - нет дела». Он ФИО1 отказал в данной просьбе, сообщив, что уже дал правдивые показания и не будет их менять, что следователь сразу поймет о причинах того, что он изменил показания и его могут обвинить в общем сговоре с ФИО1. Он спросил у ФИО1 - по какой причине возбудили уголовное дело, что тот обещал, что ничего криминального не будет, что все будет хорошо. ФИО1 пояснил, что его самого «кто-то кинул с деньгами», более подробно ничего не пояснял. Также ФИО1 ему сказал, что если его/ФИО61/ осудят, то максимальное наказание, какое ему могут дать, это исправительные работы. Если будет такое наказание, то ФИО1 готов ему помогать деньгами, но конкретных сумм не называл, все было обобщенно. В ходе беседы ФИО1 ему угроз никаких не высказывал, не угрожал. Встреча длилась около 15 минут, ФИО1 был один.

На встрече с сотрудником 

<

данные изъяты> был он и ФИО1, а не 

<

данные изъяты>, как он ранее сообщал в ходе первого допроса в качестве свидетеля. Его знакомство с 

<

данные изъяты> и ФИО1 состоялось в мае 2017 года, когда у нему домой пришла ФИО9, и позвала его дойти вместе до ломбарда в 

<

адрес>», он согласился и они вдвоем пошли в данный ломбард, где ФИО9 сдала самовар. В ломбарде находились двое молодых людей, как он узнал позднее, это были ФИО1 и 

<

данные изъяты> Оба были знакомы с ФИО9, он это понял по их общению. Пока он ждал ФИО9, к нему обратился ФИО1, и предложил ему работу, сказал, что им требуется менеджер в ломбард, обещал ежедневную заработную плату, сказал, чтобы он приходил на следующий день к 10:00 часам. Он согласился на предложение ФИО1 и на следующий день пришел в ломбард на работу. Его тогда встретил ФИО1, рассказал об особенностях работы и с того времени он и стал работать в ломбарде, где проработал, примерно до середины лета 2017 года. 

Также, летом 2017 года он, по предложению, именно, ФИО1 зарегистрировал на свое имя Д.. В налоговый орган он ездил вместе с ФИО1 и 

<

данные изъяты>, при этом все указания он получал от ФИО1, а 

<

данные изъяты> только управлял автомобилем, в разговор не вмешивался, но все слышал. Расчётный счет в э. он открыл по просьбе ФИО1 и банковскую карту, привязанную к расчетному счету, вместе с пин-кодом он отдал ФИО1, сам он банковской картой не пользовался, никаких операций не совершал. Также помнит, что еще до регистрации Д., то есть примерно в конце мая 2017 года - начале июня 2017 года, он, по просьбе ФИО1, обратился в офис 

<

адрес> на 

<

адрес>, где открыл расчётный счет на свое имя, как физического лица, и получил банковскую карту «№ Карту он передал ФИО1 вместе с пин-кодом, передача карты состоялась в ломбарде в 

<

адрес> ФИО1 сказал, что данная карта нужна для работы в будущем, сказал, что будем открывать организацию, где он станет директором, имея в виду- Д.. Данной картой он сам не пользовался, никаких операций по ней не осуществлял. 

В настоящее время, он точно не помнит, к какому расчётному счету он подключил услугу 

<

данные изъяты> и указал номер телефона своей мамы - №, это был расчётный счет в э., открытый на его имя как физического лица или на расчетный счет в э., открытый на Д.. При открытии и заполнении документов с сотрудником 

<

адрес> был только он и ФИО1, 

<

данные изъяты> не было, ФИО1 выполнял роль бухгалтера и отвечал на вопросы работника банка. Полученную карту от 

<

данные изъяты> вместе с пин-кодом, он также передал ФИО1, данной картой он сам не пользовался, денежных операций по ней не совершал. Все денежные вознаграждения в общей сумме порядка 20 000,00 рублей он получал от ФИО1, 

<

данные изъяты> никакого отношения к этому не имел, ФИО2 мог только давать ему деньги в качестве заработной платы в ломбарде. 

Ранее, при предъявлении фотографии ФИО1, действительно его не узнал.

Кроме того, денежными средства полученными с расчётного счета Д., открытого в э., на банковскую карту на его имя - «выдачи наличных» на общую сумму 1 609 523,00 рублей, и денежными средствами в сумме 500 000,00 рублей полученными на банковскую карту на его имя, пояснил, что никогда не пользовался этими банковскими картами,, данных денежных операций не совершал, о подобных денежных переводах, ему ничего неизвестно.

Кроме того, пояснил, что когда он работал в ломбарде, то видел как туда приходил молодой человек, в настоящее время знает, что его фамилию- ФИО6, который злоупотреблял алкоголем, Происходило так, что ему звонил ФИО1 и говорил, что сейчас придет в ломбард ФИО6, и просил дать тому денег, порядка 100 - 200 рублей. Какие отношения и дела были между ФИО63 и ФИО1, он не знает, но думает, что такого же рода, что и у него, т.е. на имя ФИО6 была зарегистрирована организация, где тот выступал номинальным директором. Помнит, что когда он и ФИО1 были в офисе на 

<

адрес> для встречи с работником 

<

данные изъяты> то ФИО1 показал ему на кабинет, расположенный на одном этаже с офисом, где они были, с левой стороны у офиса была табличка на дверях 

<

данные изъяты>», и ФИО1 ему сообщил, что тот парень, злоупотребляющий спиртными напитками /ФИО6/, является директором данного общества (т. 7 л.д.169-172);

В дополнительных показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснял, что не хочет давать показания по поводу причин, по которым он изменил свои показания, настаивает на показаниях, данных им в ходе очной ставки, проводимой между ним и подозреваемым ФИО1. (т. 8 л.д. 32-33)

Свидетель Свидетель №12 суду пояснила, что у нее есть сын Свидетель №2, проживает один и отдельно от нее по адресу: 

<

адрес>. Свидетель №2 сейчас нигде не работает, ранее работал на различных работах, но не постоянно, помнит, что работал в 

<

данные изъяты>, в ломбарде название и местонахождение не знает, но рядом с 

<

данные изъяты> она материально помогает своему сыну. Свидетель №2 склонен к употреблению спиртных напитков, круг общения сына ей не знаком, но он предполагает, что это лица, склонные к употреблению спиртного.. Примерно летом 2017 года Свидетель №2 приехал к ней домой в гости и рассказал, что его какие-то ребята. имен и фамилий не называл, попросили зарегистрировать на его имя организацию и занять должность директора, сын хвастался, что стал директором, но фактически никакого отношения к управлению организации не имел, помнит, что название фирмы было - Д.. Она тогда не поверила ему, подумала, что тот шутит, поскольку Свидетель №2 часто находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет никаких навыков ведения бизнеса. Спустя какой-то промежуток времени, летом 2017 года, ей на ее номер телефона № стали приходить смс-сообщения от номера № о том, что с банковской карты, открытой в э., списаны судебными приставами-исполнителями по исполнительным производствам, возбужденным в отношении ее сына Свидетель №2, денежные средства в различных суммах порядка 500-1000 рублей, как она понимает, за оплату административных штрафов. Также были смс-сообщения от номера «№ о движении денежных средств, в больших суммах, более 100 000,00 рублей, насколько она помнит, это был приход денежных средств. Данные смс-сообщения у нее не сохранились, она их удалила за ненадобностью, а также они были в ее старом телефонном аппарате, сейчас пользуется новым телефоном. Она очень сильно удивилась и сразу подумала, что это, возможно, связано каким-либо образом с Д. и тем, что ее сын Свидетель №2 занимает в данной организации должность директора. Позвонила сыну и поинтересовалась о данных денежных переводах, на что последний пояснил, что он не пользуется данной картой. 

С ФИО1, Свидетель №11, Свидетель №5, ФИО31, Потерпевший №3, ФИО6, ФИО4, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №22, ФИО53, Свидетель №7 не знакома, данных фамилий не слышала. Ранее была знакома только с ФИО9 Примерно с 2012-2013 годов ФИО9 стала злоупотреблять алкоголем, постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения, нигде не работала, являлась инвалидом. Ее сын также был знаком с ФИО9, они вместе выпивали спиртные напитки, проживали в одном районе. (т.7 л.д.166-168) 

Свидетель ФИО38 пояснил в ходе предварительного следствия, что с сентября 2016 года у него в собственности имеется здание производственного корпуса, нежилое помещение с 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 1 552 кв. метров. По данному адресу находится 

<

данные изъяты> в котором он является учредителем и директором. По состоянию на лето 2017 года у 

<

данные изъяты> имелось не более 15 арендаторов, договорами аренды занимается он лично. По адресу: 

<

адрес> расположена территория, на которой находятся: офисное трехэтажное здание, офисы расположены на всех трех этажах, помещения гаражей, ангары; территория обнесена забором, имеется один въезд, охраны не имеется, контроля за посетителями на территорию базы не ведется, видеозаписи не ведется, видеокамеры есть, но они не работают. На авито.ру им периодически, по мере необходимости, размещаются объявления о сдаче в аренду помещений. Со всеми арендаторами заключались и заключаются договоры аренды, оплата происходит только по безналичному расчету, наличный расчет не приемлем и не используется, поскольку кассы у общества нет и он не имеет право принимать денежные средства наличными, денежные средства арендаторы перечисляют на расчетный счет 

<

данные изъяты>. Кроме того, бывали такие ситуации, что к нему обращались потенциальные арендаторы, которые были намерены заключить договор аренды, но юридическое лицо, которое бы арендовало помещение еще не создано, а для регистрации 

<

данные изъяты> требуется юридический адрес и потенциальные арендаторы просили, в этом случае, гарантийное письмо и (или) договор аренды для предоставления его в налоговый орган. Таких случаев за период его деятельности по представлению помещений в аренду с сентября 2016 года по настоящее время было около 10. Всех потенциальных арендаторов он не помнит, обычно они сами обращаются к нему, гарантийное письмо готовили сами, он после прочтения подписывал документ. Бывали также случаи, что гарантийное письмо с потенциальным арендатором им было подписано, а, впоследствии представитель организации не появился и помещение, фактически, в субаренду не передавалось. 

О., как арендатор помещений по адресу: 

<

адрес>, ему незнакомо, О. никогда не располагалось по данному адресу, соответственно, договорных отношений между 

<

данные изъяты> и О. не имеется. Однако, примерно в 2017 году, точной даты не помнит, к нему обращался работник налоговой службы и интересовался - находится ли О. по данному адресу или нет, он ответил отрицательно; кроме того, его опрашивали по месту нахождения О. работники полиции, он также сообщал, что О. никогда не находилось по данному адресу и помещения у 

<

данные изъяты> не арендовало. В гарантийном письме, выданном на имя Свидетель №6, подпись очень похожа на его оригинальную подпись, в связи с чем, он, возможно, подписывал данное письмо, но подробных обстоятельствах не помнит. (т. 5 л.д.54-56)

Свидетель Свидетель №13 пояснил на предварительном следствии, что у него была дочь ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ. 

Примерно в период с 2008 года по 2013/2014 года дочь работала в 

<

данные изъяты>» в должности логиста, проживала тогда с сожителем, его имени не помнит на 

<

адрес>, но примерно в 2013/2014 году, дочь рассталась с сожителем и стала выпивать, перестала ходить на работу и, примерно в 2014 году, переехала к нему в квартиру на постоянное место жительство – 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, данная квартира является однокомнатная. Сын ФИО9 - ФИО14 с мамой не проживал, жил со своей бабушкой, папиной мамой. 

<

данные изъяты> 

В последние пять лет жизни ФИО9 нигде не работала, постоянно брала вещи из дома и их продавала и на вырученные деньги, приобретала спиртное. Перед смертью, примерно за несколько недель, его дочь попала в 

<

адрес> где и умерла. 

Никакой предпринимательской деятельности, его дочь ФИО9 не вела, постоянно пила. С ФИО1, Свидетель №5, Свидетель №11 не знаком, знает только Свидетель №2, который постоянно приходил к дочери и они вместе распивали спиртное.

У ФИО9 были водительские права и была автомашина марки «№ государственный регистрационный знак не помнит, в кузове серого цвета; насколько он знает, автомашина находилась в собственности у дочери, была приобретена примерно в 2006-2008 годах и продала ее ФИО9 примерно в 2015 году в состоянии алкогольного опьянения. (т. 8 л.д. 62-64).

Свидетель Свидетель №14 в ходе предварительного следствия дала аналогичные показания, что и свидетель Свидетель №13

Свидетель ФИО41 пояснил в ходе предварительного следствия, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности являлось предоставление в аренду и управление собственным или арендованным нежилым имуществом. Примерно в 2014 году между ним, как индивидуальным предпринимателем, и ФИО42 был заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, которое он сдавал в субаренду в период с 2014 года и 2018 год. Данное здание является административным, состоит из 2 этажей, мансарды и цокольного помещения. Все помещения, находящиеся в данном здании, сдавались в субаренду физическим и юридическим лицам. Со всеми субарендаторами заключался договор субаренды нежилого помещения, договор был типовой формы, составлялся юристом, потенциальный субарендатор предоставлял реквизиты организации, которая будет выступать субарендатором, данные сведения вносились юристом в договор, затем он подписывал договор и передавал юристу, самих субарендаторов он мог не видеть. Субарендаторов помещений, расположенных в данном здании, было много. 

<

данные изъяты> являлось одним из субарендаторов, договор был заключен с директором организации ФИО6 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение, расположенное на мансардном этаже административного здания по адресу: 

<

адрес>, кабинет 307. Данное помещение имеет площадь 39,2 кв. метра, арендная плата составила 7 000,00 рублей в месяц, договор был заключен сроком на 11 месяцев, с даты подписания данного договора, с правом дальнейшей пролонгации. Сам субарендатор должен был обеспечивать себя необходимой мебелью, техникой. Самого ФИО6 он не помнит, и не может сказать общался ли он с ФИО6 или нет по поводу предоставления помещения в субаренду. Согласно условиям договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ субарендатор вправе обозначать свое местонахождение в арендуемом помещении путем размещения соответствующих вывесок, указательных табличек, баннеров; было ли это сделано работниками 

<

данные изъяты> он не помнит. За арендуемое помещение 

<

данные изъяты> осуществляло плату безналичным путем, то есть переводило денежные средства на его расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 968,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 968,00 рублей, а всего на общую сумму 9 936,00 рублей. Более от 

<

данные изъяты> платежей не поступало. Таким образом, 

<

данные изъяты> заплатило денежные средства за арендную плату в общей сумме 9 936,00 рублей и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность 

<

данные изъяты> перед ним, как индивидуальным предпринимателем, составила 9 032,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ им в адрес 

<

данные изъяты> была направлена претензия на имя директора общества ФИО6, ответа на претензию не поступило, в судебные органы он не обращался, в связи с бесперспективностью взыскания денежных средств и необходимостью оплатой государственной пошлины и услуг юриста. Каким образом и когда фактически съехало 

<

данные изъяты> из помещения №, он не помнит.

В период предоставления помещений в субаренду, он никогда не проверял своих клиентов и не смотрел - находятся ли в данном помещении и какую деятельность осуществляют. Каким образом был передан ключ работниками 

<

данные изъяты> от арендуемого помещения, он не помнит, они могли сдать ключ на вахту или, просто, не сдать. Ни одного работника, представителя 

<

данные изъяты> он не знает, ничего по этому поводу пояснить не может, чем занималось общество ему также неизвестно. 

Кроме того, что в решении учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ указано, что место нахождения общества является - 

<

адрес> помещение 307, а договор субаренды данного помещения между ним, как индивидуальным предпринимателем, и 

<

данные изъяты> заключен только ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в решении учредителя Д. от ДД.ММ.ГГГГ указано, что место нахождения общества - 

<

адрес>, помещение 304, а договор субаренды данного помещения между ним, как индивидуальным предпринимателем, и Д., заключен только ДД.ММ.ГГГГ, и по какой причине существует разница в датах, пояснил, что сложилась практика, что потенциальный арендатор обращался к нему с просьбой о предоставлении помещения в субаренду, в будущем, при этом потенциальному субарендатору выдавалось гарантийное письмо, которое подтверждало его намерения предоставить помещении по договору субаренды, где указывалось конкретное помещение. Гарантийные письма составлялись на типовом бланке в одном экземпляре, у него не сохранились, поскольку выдавались потенциальным арендаторам на руки. Бывали такие случаи, что гарантийные письма выдавались потенциальным арендаторам, но в последующем те не возвращались и договор субаренды не заключался. В данном случае, он не помнит, кто именно к нему обращался от 

<

данные изъяты> и Д., был ли это один человек или нет. (т. 7 л.д. 214-216)

Свидетель Свидетель №15 пояснила на предварительном следствии, что у нее имеется сын Свидетель №3, который в период с 2015 года по январь 2016 года проходил обучение в 

<

адрес>, весной 2016 года был призван на военную службу в Вооружённые силы РФ, после армии проживал дома по месту жительства в д. 

<

адрес>. Осенью 2017 года Свидетель №3 уехал на постоянное место жительство в 

<

адрес>, где работал водителем в такси. В мае 2018 года Свидетель №3 вернулся в 

<

адрес> где проживает до настоящего времени, с марта - апреля 2018 года и по настоящее время работает в 

<

данные изъяты> в должности водителя погрузчика. По поводу оказания транспортных услуг ее сыном Свидетель №3, ей ничего неизвестно, денежных средств в суме 975 000,00 рублей у сына она никогда не видела. Весь круг общения сына не знает, знакома только с его деревенскими друзьями. С Свидетель №5, Свидетель №11, Свидетель №9 она не знакома. С ФИО1 она знакома, он являлся мужем ее двоюродной сестры ФИО44, Ее сын Свидетель №3 также знаком с ФИО1, но какую-либо информацию сын про ФИО1 не рассказывал 

( 5 л.д.18-19) 

Свидетель Свидетель №3 пояснил в ходе предварительного следствия, что в период с 2016 года по май 2017 год он проходил службу в рядах РА. После возвращения из армии, решил заняться предпринимательской деятельностью, оказывать транспортные услуги, в связи с чем, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Он осуществлял грузоперевозки на автомашине марки «

<

данные изъяты> которую приобрел в июне-июле 2017 года за 60 000,00 рублей в 

<

адрес> у физического лица, данных продавца не помнит. Потом автомобиль он продал, примерно весной 2018 года, одному из цыган за 50 000,00 рублей. Автомашина им эксплуатировалась в период с июня-июля 2017 года по октябрь-ноябрь 2017 года, а осень 2017 года до момента продажи машина стояла у дома на 

<

адрес>. Договора купли-продажи не оформлялось, документов на машину у него не сохранилось. Примерно летом 2017 года он находился в 

<

данные изъяты>, где случайно встретился с ФИО1 В ходе разговора узнал, что ФИО1 работает в сфере строительства. Через некоторое время он и ФИО1, созвонились и стали сотрудничать, он оказывал ФИО1, транспортные услуги, договор между ними не заключался.

В период с лета 2017 года по осень 2017 года он оказывал ФИО1, транспортные услуги на автомашине 

<

данные изъяты> ездил около 8 раз в 

<

адрес>, точного адреса не помнит. Он подъезжал на автомашине на склад в 

<

адрес> названия организации, адреса - не помнит, где осуществлялась загрузка товара - панелей белого цвета длиной около 4 метров, также были мешки с сухими смесями, данный товар он транспортировал в 

<

адрес>. Были ли у него какие-либо документы на груз, он не помнит. Он лично ездил на автомашине марки «

<

данные изъяты> в 

<

адрес> около 8 раз на разные базы, адресов не помнит. Оплата со стороны ФИО1 происходила не каждую поездку, а разово. Какие были условия оплаты и тарифы, он не помнит. Также ФИО1 транспортные услуги оказывались на автомашине марки «

<

данные изъяты>» ФИО13, который является знакомым 

<

данные изъяты> у него нет. Он ездил на данной автомашине в 

<

адрес> в качестве пассажира, с какой целью не знает, пояснить не может. Данный автомобиль ездил в 

<

адрес> около 10 раз, осуществлялась перевозка панелей, которые загружались в 

<

адрес>, где именно не помнит. На основании каких именно документов, осуществлялась транспортировка товара, он не знает. С 

<

данные изъяты> он договаривался сам лично, ФИО1 с данными мужчинами не договаривался, он не знает - знакомы ли они между собой или нет, но в его присутствии никогда не общались. 

ФИО1 расплачивался следующим образом: перечислял денежные средства на его расчетный счет, открытый на его имя в э. единой суммой. Данная сумма предназначалась и для него, и для ФИО13, 

<

данные изъяты> И являлась оплатой за оказанные транспортные услуги. Всего от ФИО1, на его расчётный счет поступила денежная сумма порядка 900 000,00 рублей. Из данной денежной суммы он практически большую часть денег снял наличными через банковскую карту с помощью банкоматов, расположенных в 

<

адрес>. Затем он передавал денежные средства 

<

данные изъяты> и ФИО13, документально факт передачи денег никаким образом не оформлялся. Кроме ФИО1 безналичным путем за оказанные им транспортные услуги никто не расплачивался, при этом с какого именно расчетного счета ФИО1 осуществлял оплату, он не знает. Таким образом, денежные средства в суме 9000 000,00 рублей он снял со своего расчетного счета наличными, из данной суммы он передал 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме порядка 600 000,00 рублей за 10 поездок по маршруту 

<

адрес>, остальные деньги в сумме порядка 300 000,00 рублей он оставил себе за оказанные им ФИО1 транспортные услуги на автомашине марки 

<

данные изъяты> за 8 поездок по маршруту 

<

адрес>. 

Он перестал осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере грузоперевозок, в связи с тем, что его не устраивал график работы, ненормированный рабочий день. 

Каких образом, на его расчётный счет от 

<

данные изъяты> поступили денежные средства не знает, данные организации ему не знакомы, каким образом он распорядился поступившими деньгами на его расчётный счет, он не помнит. 

Он, как индивидуальный предприниматель с О., Д., 

<

данные изъяты> не сотрудничал, только сотрудничал с ФИО1, какое имеет отношение к данным организациям ФИО1, он не знает. Банковской картой, выданной к его расчетному счету, открытому в э. пользовался только он один, пин-код никому не сообщал, карту никому не передавал (т. 8 л.д. 37-41).

Свидетель Свидетель №16 пояснила на предварительном следствии, что с ДД.ММ.ГГГГ она была замужем за ФИО6, проживали по адресу: 

<

адрес>, на протяжении их совместной жизни ФИО6 нигде не работал. О том, что ФИО6 являлся должностным лицом в 

<

данные изъяты> ей неизвестно. Круг общения ФИО6 ей также не известен, ни с кем отношений не поддерживает. С ФИО1, Свидетель №5, Свидетель №11, Свидетель №9, она не знакома (т.5 л.д.152-154).

Свидетель Свидетель №17 пояснила на предварительном следствии, что у нее был сын ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сын на протяжении своей жизни нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Был женат, потом с женой расстался и стал сожительствовать с 

<

данные изъяты> О том, что ее сын ФИО6 являлся директором и учредителем 

<

данные изъяты> ей ничего не известно. У нее с сыном были напряженные отношения

<

данные изъяты> ООО «Стелла» не приходило (т. 5 л.д.155-157);

Свидетель Свидетель №18 суду пояснила, что с декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ она проживала совместно с ФИО6 в квартире последнего по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, в ее день рождения, ФИО6 повесился. В период их совместного проживания ФИО6 нигде не работал, проживали на ее заработную плату, никаких крупных денежных сумм она у ФИО6 не видела. О том, что ФИО6 являлся учредителем, директором 

<

данные изъяты>, зарегистрированном в июне 2017 года, услышала первый раз от сотрудников полиции. Была удивлена данной информацией, думает, что ФИО63 если и был директором и учредителем фирмы, то только по документам; никакой предпринимательской деятельности он не осуществлял, она в этом уверена, она бы это увидела. В период ее проживания по адресу: 

<

адрес>, никакой документации, печати общества от 

<

данные изъяты> она не видела. С ФИО1, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №9, она не знакома.

Свидетель Свидетель №19 пояснил на предварительном следствии, что у него имелся друг ФИО6, который умер осенью 2017 года. ФИО6 примерно с весны 2017 года стал сильно злоупотреблять спиртными напитками, находился в состоянии алкогольного опьянения практически каждый день. За всю свою жизнь нигде официально не работал, у него были случались временные заработки - работал грузчиком, иногда занимался отделочными работами, но постоянного источника дохода не было, в основном, ФИО6 проживал на пенсию своей бабушки. В период своей жизни, ФИО6 с ним делился своими делами, они хорошо общались. Примерно летом 2017 года около 11:00 часов он зашел домой к ФИО6, тот находился в состоянии похмелья, сказал, что нужны деньги, что хочет позвонить ФИО20. ФИО6 позвонил, в его присутствии, ФИО20, спросил не выручит ли тот деньгами. Как он понял, тот согласился, и они вдвоем пошли к ФИО20, в ломбард, расположенный в цокольном этаже, на 

<

адрес>. ФИО6 зашел в ломбард, он остался на улице курить. Спустя буквально 3-4 минуты ФИО6 вышел из ломбарда, с ФИО6 шел ранее ему незнакомый ФИО20. Со слов ФИО6 узнал, что ФИО20 дал денежные средства, в сумме порядка 200-300 рублей. ФИО20 он узнать не сможет, видел того мельком, на расстоянии. Также от ФИО6 он узнал, что примерно летом 2017 года тот продал ФИО20 дачу, расположенную в д. 

<

адрес> и оформленную на имя бабушки ФИО6 - Галины. За какую сумму ФИО6 продал дачу ФИО20 он точно не знает, но думает, более 100 000 рублей, как он знает, ФИО20 с ФИО63 не расплатился, а просто давал тому по 200-300 рублей на покупку спиртного, а ФИО6 это устраивало. Также знает, что ФИО6, по просьбе ФИО20, оформил на свое имя организацию, ее названия не знает. ФИО6 еще шутил, мол, он стал директором. Как он знает, со слов ФИО6, всеми вопросами, подготовкой документов занимался ФИО20, сам ФИО63 ничего не делал, а только расписался, где тому сказали и все. Как ему рассказал ФИО6, ФИО20 обещал ему (ФИО6) платить по 3 000 рублей ежемесячно, но он думает, что ФИО20 этого не делал, поскольку он несколько раз был свидетелем того, что ФИО63, в его присутствии, звонил ФИО20 и просил у того деньги на спиртное и сигареты. Также летом 2017 года ФИО6 у него часто просил небольшие денежные суммы до 500 рублей в долг, на сигареты. В связи с чем, он полностью уверен, что у ФИО6 денег не было, обходился пенсией своей бабушки и деньгами, которые удавалось занять у кого-либо. Также помнит, что ФИО6 ему рассказал, что ФИО20 должен был подделать какие-то документы, и он (ФИО63) по ним возьмет кредит на сумму 1 000 000 рублей и что половину от этой суммы отдаст ФИО20. Это было также примерно летом 2017 года. Он тогда сказал ФИО6, чтобы тот не вздумал этого делать, так как потом ФИО6 останется без квартиры и будет жить в подъезде. ФИО6 вроде его послушался, кредит нигде не брал.

С Свидетель №5, ФИО1, Свидетель №11, ФИО31, Потерпевший №3, ФИО4, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №22, ФИО9, ФИО53, Свидетель №7, не знаком, от ФИО6 про них, ничего не слышал. В его присутствии ФИО6 никакими банковскими картами не пользовался, он этого ни разу не видел. Денежных средств в сумме 2 500 000 рублей он у ФИО6 не видел, у ФИО6 их не было, он в этом уверен, ФИО6 не стал бы при наличии таких денег, брать у него взаймы деньги на сигареты (т.7 л.д. 153-155)

Свидетель Свидетель №11 пояснил в ходе предварительного следствия, что знаком с ФИО1, у них сложились хорошие дружеские отношения. У его знакомого 

<

данные изъяты> был комиссионный магазин «

<

данные изъяты>, расположенный на 

<

адрес>, он и ФИО1 решил открыть, от имени 

<

данные изъяты> свой комиссионный магазин «

<

данные изъяты> Каким образом, это было документально оформлено, он не знает, пояснить не может, по открытию данного магазина вопросы решал ФИО1 В итоге, примерно осенью 2016 года он и ФИО1 открыли свой комиссионный магазин «

<

данные изъяты> арендовали помещение в цокольном этаже в 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>. Арендодателя он не помнит, этим занимался ФИО1. Данный магазин проработал примерно в период с осени 2016 года по осень 2017 года. Магазин скупал у физических лиц различные предметы - строительный инструмент, бытовые приборы, телевизоры. В качестве менеджеров работали изначально он сам и ФИО1, работали посменно, иногда могли находиться вместе на рабочем месте. Затем спустя 2-3 месяца после открытия магазина были наняты наемные работники, одним из них был его знакомый 

<

данные изъяты> знает, что еще работал молодой человек по имени ФИО15, более никого не помнит, но работников было несколько. Осенью 2017 года, он и ФИО1 продали бизнес двум мужчинам. Магазин 

<

данные изъяты> был продан, поскольку он и ФИО1 решили заняться бизнесом в сфере строительства, к тому же времени прибыль в магазине была невысокой. Последний раз он с ФИО1 общался примерно в начале 2018 года, знает, что сейчас ФИО1 работает в сфере строительства, более подробно ему ничего неизвестно, в настоящее время не общаются и не созваниваются. 

С Свидетель №5 он знаком, последний, вроде, работал в сфере строительства. В августе 2018 года состоялось судебное разбирательство по обвинению его и Свидетель №5, а также еще 

<

данные изъяты> уголовное дело прекращено, ему присужден штраф в сумме 50 000 рублей. С Свидетель №5 он последний раз общался примерно летом 2018 года, в настоящее время общения с Свидетель №5 не поддерживает. Знаком ли ФИО1 и Свидетель №5 между собой, не знает, в его присутствии никогда не общались. С Свидетель №2, он не знаком. 

Д. ему незнакомо, он никакого отношения к регистрации данного общества не имеет. Он никого не просил регистрировать Д., про деятельность данного общества ничего не знает, первый раз слышит подобное название. Лично он никогда ни к кому не обращался с целью регистрации в налогом органе какого-либо юридического лица. Он учредителем и (или) директором в каких-либо юридических организациях, не является. 

О., 

<

данные изъяты> э., К., Р., ему не знакомы. С ФИО31, Потерпевший №3, ФИО6, ФИО4, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №22, ФИО9, ФИО53, Свидетель №7, не знаком (т. 7 л.д. 37-39)

Свидетель Свидетель №20 пояснил на предварительном следствии, что с апреля 2017 года по настоящее время работает в 

<

адрес> 

По поводу оформления им заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ от имени Д., пояснил, что им в июле 2017 года осуществлялся выезд к данному клиенту 

<

данные изъяты> им оказалось Д.. Он выезжал по адресу: 

<

адрес>. Это административное здание, в котором расположены офисы предприятий. Помещение, в котором находилось Д., представляло из себя один кабинет площадью не более 30 кв. метров, расположен на мансардном этаже. В офисе были стол, стулья; как он помнит, кабинет был пустой, как будто деятельность в офисе и не велась. В офисе находилось двое мужчин: внешность их описать не может, но они были примерно одного возраста около 30-35 лет, обыкновенной внешности, одеты в обычную одежду. Оба мужчины вели себя на равных, кого-то выделить в поведении он не может, но оба были немногословны. Помнит, что один из мужчин сидел за столом, как он думает, это был директор Д. Свидетель №2, а второй мужчина находился как-то в стороне. Учредительные документы находились у директора, лежали на столе. Он передал директору заявление на открытие расчетного счета, в котором тот расписался. Он также, как представитель банка, подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц. Сведения о клиенте в заявлении указаны самим клиентом и в вышеуказанном заявлении, которой он привозил клиенту, они уже напечатаны, то есть он на встрече попросил у директора Д. Свидетель №2 паспорт гражданина РФ, сличил его внешность с внешностью мужчины, изображенного на фотографии. В ходе оформления заявления он, по правилам банка, сфотографировал директора Д. Свидетель №2, второго мужчину он не фотографировал, какую должность тот занимал в Д. - он не знает, пояснить не может. Также, им были произведены фотографии офиса. При оформлении документов на открытие расчетного счета Д. в 

<

данные изъяты> им директору Д. Свидетель №2 была выдана корпоративная карта, привязанная к данному расчётному счету, которая предполагает снятие денежных средств наличными с помощью банкомата любого банка, за что 

<

данные изъяты> получает комиссию. Пин-код к данной карте устанавливается самим клиентом в специальной банковской голосовой системе или через личный кабинет. Номер телефона - 

<

данные изъяты>, указанный в заявлении, сообщен самим клиентов при оформлении онлайн-заявки для открытия расчетного счета. 

Кроме того, пояснил, что им обозревалась в ходе предварительного следствия копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ, где имеется его подпись и расшифровка к ней, он в этом уверен. На основании данных документов, расчётный счет Д. в 

<

данные изъяты> был открыт (т. 7 л.д.121-123).

Свидетель Свидетель №4 пояснил на предварительном следствии, что сим- картой с номером 

<

данные изъяты>, зарегистрированным на него имя он лично не пользовался, он всегда пользовался и пользуется сим-картами оператора «

<

данные изъяты> при каких обстоятельствах, когда и где он зарегистрировал сим-карту с данным номером на свое имя, он не помнит, пояснить не может, но свой паспорт гражданина РФ он нигде не терял, никому не передавал, сим-карта зарегистрирована по его первому паспорту - 

<

данные изъяты> 

Кроме того, пояснил, что в июне 2017 года работал в комиссионном магазине «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. Данный магазин располагался в 

<

данные изъяты> в цокольном этаже в должности продавца. Его работодателями были ФИО1 и 

<

данные изъяты>, какие они должности занимали - он не знает, но их воспринимал как своих начальников. С Свидетель №11 он знаком с детских лет, Через 

<

данные изъяты> он познакомился с ФИО1, знакомство состоялось примерно в 2016 году, с ФИО1 отношения были приятельские. В комиссионном магазине он работал примерно с апреля-мая 2017 года по конец июня - начало июля 2017 года. Он работал без какого-либо официального оформления, только по устной договоренности. Заработная плата составляла 500 рублей в день. Рабочий день у него был без четкого графика, он приходил на работу в разное время, но утром, и работал примерно до 18:00 часов, выходных почти не было. Периодически 

<

данные изъяты> и ФИО1 приходили в комиссионный магазин, и могли там находиться некоторое время. Никого из других работников в комиссионном магазине, кроме него, не было, после окончания его работы в комиссионном магазине, там работал его друг 

<

данные изъяты> В магазине принимались различные вещи, предметы быта от населения за небольшие денежные средства; в основном, вещи приносили в магазин люди, зависимые от алкоголя; затем делалась наценка и данные вещи выставлялись на продажу. Среди людей, которые сдавали вещи на продажу, была одна знакомая ему женщина, это мать его друга ФИО9 ФИО14 - ФИО9, которая примерно в июне 2017 года стала приходить и сдавать вещи, помнит, что сдавала наручные часы, кнопочный мобильный телефон) в комиссионный магазин, ФИО9 сильно злоупотребляла алкоголем, он всегда ее видел в состоянии алкогольного опьянения, знает от ФИО9 ФИО14, что она умерла в октябре - ноябре 2017 года. В конце июня - начале июля 2017 года он решил уйти из магазина, поскольку ФИО2 и ФИО1 перестали ему выплачивать заработную плату.

Допускает, что он мог зарегистрировать сим- карту с номером 

<

данные изъяты>, на свое имя по просьбе ФИО1 или Свидетель №11 и передать данную сим-карту кому-либо из них, но обстоятельств этого он не помнит, однако точно уверен, что лично сам он данной сим-картой не пользовался. 

Исходя из поведения ФИО9, которая с 2015-2016 год нигде не работала, постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения, он уверен, что никакой предпринимательской деятельности, она не вела. Помнит, что примерно в 2016 году, он зашел домой к ФИО9 ФИО14 по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, где ФИО9 находилась в состоянии алкогольного опьянения и при этом ФИО9 с кем-то разговаривала по телефону, просила дать ей денег на спиртное, грозилась, что закроет свое ИП. Из разговора ФИО9 по телефону он понял, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, но под ее фамилией предпринимательской деятельностью занимается кто-то другой, а она только получает вознаграждение за то, что зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Не может сказать знакомы были ФИО1 и ФИО9, но их вместе он ни разу не видел. 

Почему сим-карта с номером №, зарегистрированная на его имя, представлена в качестве контактного номера телефона при написании заявления на открытие расчетного счета Д. в 

<

данные изъяты> пояснил, что он лично данную сим-карту в качестве контактного номера телефона не предоставлял и, соответственно, никому подобного разрешения не давал, он лично данной сим-картой не пользовался, поэтому о предоставлении данной карты, ему вообще ничего неизвестно. Д. ему незнакомо, подобное название слышит впервые. (т. 8 л.д. 42-45).

Свидетель Свидетель №7 пояснила в ходе предварительного следствия, что на ее имя была оформлена доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени О., оформлением доверенности занималось 

<

данные изъяты> Данная доверенность предоставляла ей право отправлять отчеты в налоговый орган по каналам связи через специальную программу 

<

данные изъяты> она не трудоустроена, какие отношения существовали между 

<

данные изъяты> и О., ей не известно. Кем подготовлен бухгалтерский баланс за отчетный период - 

<

данные изъяты> она не знает, бухгалтерский баланс О., она никогда не готовила. Об О. ей ничего неизвестно, никакого вознаграждения от данного общества она не получала. С ФИО1, Свидетель №5, Свидетель №9, Свидетель №6, ФИО50, она не знакома (т.7 л.д.19-20). 

Свидетель 

<

данные изъяты> суду пояснила, что она работает в 

<

данные изъяты>, у нее сотрудниками следственных органов изымалось регистрационное дело 

<

данные изъяты>

Свидетель Свидетель №21 в ходе предварительного следствия пояснил, что с Свидетель №6 он познакомился еще в школе. В настоящее время поддерживает с ним связь, либо по телефону, либо встречается. Свидетель №6 в настоящее время не работает. С ФИО1 знаком примерно с 2017 года, познакомился, когда устраивался к нему на работу грузчиком. В ходе разговора с ФИО1, последний сказал, чтобы он подыскал еще какого-нибудь работника, поэтому он позвал Свидетель №6 Какую именно работу ФИО1 предложил Свидетель №6 ему не известно. Он ничего не знает про О. и про отношение к данной фирме Свидетель №6 и ФИО1(т. 6 л.д.218-221).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления также подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением представителя потерпевшего Р. ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просит провести проверку в отношении представителя О. Свидетель №5, который в ДД.ММ.ГГГГ под предлогом поставки строительных материалов завладел денежными средствами Р., которые были им перечислены на расчётный счет О. /т. 1 л.д.4/;

-заявлением представителя потерпевшего э. Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просит провести проверку в отношении представителя О. Свидетель №5, который в ДД.ММ.ГГГГ под предлогом поставки строительных материалов завладел денежными средствами э. в размере 297 180,00 рублей, которые были им перечислены на расчётный счет Р. /т. 1 л.д.151/;

-заявлением представителя потерпевшего К. Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просит привлечь к уголовной ответственности представителей О. - Свидетель №5 и других виновных лиц по факту мошенничества, которые обманным путем завладели денежными средствами К. в особо крупном размере /т. 2 л.д. 48/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО31, изъяты договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 41-44); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО31:

- договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между О. в лице директора Свидетель №6 и Р. в лице директора ФИО31. Согласно которого: поставщик (О.) обязан поставить, а покупатель (Р.) принять и оплатить товары – комплектующие к оборудованию, в количестве, согласно счета; количество, развернутая номенклатура, цены указываются в товарно-транспортных накладных. Покупатель оплачивает поставленный поставщиком товар по ценам, указанным в товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах на данную партию товара. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика, возможна частичная оплата (аванс) в счет предстоящих поставок на основании выставленного счета. Все расчеты по договору производятся безналично путем перечисления денежных средств на указанный поставщиком расчетный счет. Договор состоит из 9 разделов, указаны реквизиты сторон: поставщик - О., 

<

адрес>, 

<

адрес> № расчетный счет открыт в э., в графе «директор» имеется подпись, производная от фамилии Свидетель №6; покупатель-Р., 

<

адрес>, №, расчетный счет открыт в 

<

адрес> в графе «директор» имеется подпись, производная от фамилии Потерпевший №2, имеются две круглые печати обществ,

-универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец - О., 

<

адрес>, 

<

адрес>, реализовало покупателю 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, № сэндвич-панели стеновые мат. 10*1500*3000 в количестве 250 штук стоимостью за единицу измерения 1 186,44 рублей, на общую сумму 296 610,17 рублей (без НДС) и 350 000 рублей с НДС, в графах «руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо», «товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал», «ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» имеется четыре идентичные подписи - «Свидетель №6», имеется печать О.; также в графе «товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял» имеется подпись, расшифровка отсутствует, имеется печать Р.. (т. 4 л.д. 45-51);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, согласно которого у свидетеля Свидетель №8, изъят договор поставки №/ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 187-190);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен документ, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №8, а именно: 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между О. в лице директора Свидетель №6 и К. в лице директора ФИО30. Согласно договора, поставщик (О.) обязан поставить, а покупатель (К.) принять и оплатить товары – строительные и комплектующие материалы в количестве, согласно счета; количество, развернутая номенклатура, цены указываются в товарно-транспортных накладных. Покупатель оплачивает поставленный поставщиком товар по ценам, указанным в товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах на данную партию товара. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика, возможна частичная оплата (аванс) в счет предстоящих поставок на основании выставленного счета. Все расчеты по договору производятся безналично путем перечисления денежных средств на указанный поставщиком расчетный счет. Договор состоит из 8 разделов, указаны реквизиты сторон: поставщик - О., 

<

адрес>, 

<

адрес> расчетный счет открыт в э., в графе «директор» имеется подпись, производная от фамилии Свидетель №6; покупатель-К., 

<

адрес> № в графе «директор» имеется подпись производная от фамилии ФИО30, имеются две круглые печати обществ (т.3 л.д. 191-195);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого у представителя потерпевшего Потерпевший №3, изъяты договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 64-66);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №3,: 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между О. в лице директора Свидетель №6 и э. в лице директора Потерпевший №3 Согласно договора, поставщик О. обязан поставить, а покупатель э. принять и оплатить товары – комплектующие к оборудованию, в количестве, согласно счета; количество, развернутая номенклатура, цены указываются в товарно-транспортных накладных. Покупатель оплачивает поставленный поставщиком товар по ценам, указанным в товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах на данную партию товара. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика, возможна частичная оплата (аванс) в счет предстоящих поставок на основании выставленного счета. Все расчеты по договору производятся безналично путем перечисления денежных средств на указанный поставщиком расчетный счет. Договор состоит из 9 разделов, указаны реквизиты сторон: поставщик - О., 

<

адрес>, 

<

адрес> расчетный счет открыт в э., в графе «директор» имеется подпись от фамилии Свидетель №6; покупатель-э., 

<

адрес>, № расчетный счет открыт в 

<

адрес> в графе «директор» имеется подпись производная от фамилии Потерпевший №3, имеются две круглые печати обществ,

-универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец - О., 

<

адрес>, 

<

адрес>, реализовало покупателю э., 

<

адрес>, № сэндвич панели марки «№ объемом 234 кв. метров, цена за единицу измерения 1 076,27 рублей на общую сумму 297 180,00 рублей, в графе «ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» имеется подпись, расшифровка в печатном виде - «Свидетель №6», имеется печать О.; также в графе «ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» имеется подпись, расшифровка отсутствует, имеется печать э.. (т. 4 л.д. 67-74);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого у свидетеля Свидетель №1 изъято: копия договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 106-110);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №1: 

- копия договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, согласно которого индивидуальный предприниматель Свидетель №1 предоставил в аренду Д., в лице директора Свидетель №2, нежилое помещение, расположенное на мансардном этаже административного здания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> метров с ежемесячной платой в размере 7 000 рублей сроком на 11 месяцев. Договор состоит из 8 разделов, в графе «реквизиты и подписи сторон» имеются сведения об арендаторе: «ИП Свидетель №1 

<

адрес>, далее расположена подпись, выполненная от имени Свидетель №1 и расшифровка к ней; а также сведения об субарендаторе: «Д. 

<

адрес> далее расположена подпись, выполненная от имени Свидетель №2 расшифровка к ней; на оборотной стороне второго листа имеется приложение № к данному договору в виде акта приема-передачи нежилого помещения, который заключен между индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 и Д. в лице директора Свидетель №2, акт подписан сторонами,

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет выставлен от индивидуального предпринимателя Свидетель №1 № в адрес Д. за субаренду помещения по договору за июль в сумме 5 871,00 рублей, 

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в э. перечислило денежные средства в сумме 5 871,00 рублей в адрес индивидуального предпринимателя Свидетель №1 на расчетный счет №, открытый в 

<

адрес> основание перевода: «опл. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения сумма 5871,00 без налога (НДС)»,

-копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой индивидуальный предприниматель Свидетель №1 просит погасить директора Д. Свидетель №2 сумму задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по арендной плате в размере 8 129,00 рублей, документ подписан от имени Свидетель №1, имеется расшифровка к его подписи, и кругла печать: «индивидуальный предприниматель Свидетель №1» (т. 7 л.д. 111-119); 

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого у свидетеля Свидетель №1, изъято: копия договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; выписка за ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету индивидуального предпринимателя Свидетель №1, открытому в 

<

адрес> выписка за ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету индивидуального предпринимателя Свидетель №1, открытому в ПАО 

<

адрес> копия акта сверки взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2017 года между индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 и 

<

адрес>» по договору субаренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 218-220);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №1: 

-копия договора субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, согласно договора индивидуальный предприниматель Свидетель №1 предоставил в аренду 

<

адрес> в лице директора ФИО6, нежилое помещение, расположенное на мансардном этаже административного здания по адресу: 

<

адрес>, каб. 307 площадью 39,2 кв. метров с ежемесячной платой в размере 7 000 рублей сроком на 11 месяцев. Договор состоит из 8 разделов, в графе «реквизиты и подписи сторон» имеются сведения об арендаторе: «ИП Свидетель №1 № №, юридический адрес: 160032, 

<

адрес>, ком. 113-115», далее расположена подпись, выполненная от имени Свидетель №1 и расшифровка к ней; а также сведения об субарендаторе: «

<

адрес>, 

<

адрес>, пом. 307 №», далее расположена подпись, выполненная от имени ФИО6 расшифровка к ней; на оборотной стороне второго листа имеется приложение № к данному договору в виде акта приема-передачи нежилого помещения, который заключен между индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 и 

<

адрес> в лице директора ФИО6, акт подписан сторонами;

-выписка за ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету индивидуального предпринимателя Свидетель №1, открытому в 

<

адрес> согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № индивидуального предпринимателя Свидетель №1 перечислены денежные средства в сумме 4 968,00 рублей от 

<

адрес> основание перевода: «опл.по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения»;

-выписка за ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету индивидуального предпринимателя Свидетель №1, открытому в 

<

адрес> согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № индивидуального предпринимателя Свидетель №1 перечислены денежные средства в сумме 4 968,00 рублей от 

<

адрес> основание перевода: «опл.по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения»;

-копия акта сверки взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2017 года между индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 и 

<

адрес> по договору субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по данным индивидуального предпринимателя Свидетель №1 на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу индивидуального предпринимателя Свидетель №1 составила 9 032,00 рублей, документ не подписан, печати обществ отсутствуют; 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого у свидетеля Свидетель №2 изъята печать Д. № (т. 7 лд. 174-177);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: печать Д., изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №2: печать Д. №, круглой формы с текстом следующего содержания: 

<

адрес> 

<

адрес>». В ходе осмотра отобраны путем нажатия оттиски указанной печати в количестве 12 штук, при этом изначально печать была заправлена красящим веществом и оттиски выполнены без какой-либо дополнительной заправки печати красящим веществом (т. 7 л.д. 178-181);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету О. №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ответ на запрос из 

<

адрес> Первая операция по расчётному счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств по дебету составила 1 533 523,90 рублей, сумма денежных средств по кредиту составила 1 549 269,84 рублей. Согласно сведениям из выписки по осматриваемому расчетному счету установлено следующее:

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 782 000,00 рублей с расчетного счета О., открытого в э.,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства от К. в сумме 318 259,18 рублей, 298 880,18 рублей, 150 130,48 рублей, основание перевода: «оплата по договору 0217/08 от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие, в том числе НДС».

С расчётного счета № денежные средства расходуются следующим образом:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 200 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №3, основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 300 000,00 рублей на расчётный счет Свидетель №6, основание перевода: «перевод средств под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 5 000,00 рублей на расчётный счет Свидетель №6, основание перевода: «заработная плата за сентябрь 2017»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 270 000,00 рублей на расчётный счет Свидетель №6, основание перевода: «перевод средств под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 250 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №3, основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 270 000,00 рублей на расчётный счет Свидетель №6, основание перевода: «перевод средств под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 200 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №3, основание перевода: «оплата за транспортные услуги».

Также по расчётному счету № имеются операции по списанию денежных средств в виде банковских комиссий, взыскание в пользу 

<

адрес> (т. 3 л.д. 141-142);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету О. №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ответ на запрос из э. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Первая операция по расчётному счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств по дебету составила 8 529 504,57 рублей, сумма денежных средств по кредиту составила 8 529 504,57 рублей. Согласно сведениям из выписки по расчетному счету установлено следующее:

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 350 000,00 рублей с расчетного счета Р., открытого в э., основание перевода: «частичная оплата за стеновые сэндвич-панели по счет № от ДД.ММ.ГГГГ»,

-ДД.ММ.ГГГГ на осматриваемый расчётный счет поступают денежные средства в сумме 601 550,00 рублей с расчетного счета 

<

адрес> основание перевода: «оплата за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 500 000,00 рублей с расчетного счета К., открытого в э., основание перевода: «предоплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 584 618,29 рублей с расчетного счета К., открытого в э., основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 256 103,20 рублей с расчетного счета К., открытого в э., основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 659 278,42 рублей с расчетного счета К., открытого в 

<

адрес> основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку комплектующих деталей», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 1 458 823,57 рублей с расчетного счета К., открытого в 

<

адрес> основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку комплектующих деталей», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 297 180,00 рублей с расчетного счета э., открытого в 

<

адрес> основание перевода: «оплата по договору 35 от ДД.ММ.ГГГГ года», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 500 000,00 рублей с расчетного счета №», открытого в 

<

адрес> основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 490 000, 00 рублей с расчетного счета № открытого в 

<

адрес> основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 166 277,91 рублей с расчетного счета К., открытого в э., основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 653 722,09 рублей с расчетного счета К., открытого в э., основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 253 222,10 рублей с расчетного счета К., открытого в э., основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 974 822,17 рублей с расчетного счета К., открытого в 

<

адрес> основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 241 902,13 рублей с расчетного счета К., открытого в э., основание перевода: «оплата по договору 0217/08 от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие», 

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 537 004,69 рублей с расчетного счета К., открытого в 

<

адрес> основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие». 

С расчётного счета № денежные средства расходуются следующим образом:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № переводятся денежные средства в сумме 300 000,00 рублей на расчётный счет Свидетель №6, основание перевода: «перевод средств под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 600 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 180 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за стеновые панели»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 330 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № сняты наличными с помощью корпоративной карты, открытой на имя Свидетель №6, денежные средства в сумме 1 000,00 рублей, 4 500,00 рублей, а всего на общую сумму 5 500,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № сняты наличными с помощью корпоративной карты, открытой на имя Свидетель №6, денежные средства в сумме 2 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 250 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за стеновые панели»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета№ списываются денежные средства в сумме 325 000,00 рублей на расчетный счет Д., основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № сняты наличными с помощью корпоративной карты, открытой на имя Свидетель №6, денежные средства в сумме 2 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 100 000,00 рублей на расчетный счет Д., основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № сняты наличными с помощью корпоративной карты, открытой на имя Свидетель №6, денежные средства в сумме 2 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 3 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №6, основание перевода: «заработная плата за август 2017 года»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №6, основание перевода: «перевод средств под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 165 000,00 рублей на расчетный счет Д., основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 200 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за стеновые панели»,

-ДД.ММ.ГГГГ с о расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 300 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №6, основание перевода: «перевод средств под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 296 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за стеновые панели»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 313 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «доплата по с/ф № и 4 от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 325 000,00 рублей на расчетный счет Д., основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 120 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №6, основание перевода: «перевод средств под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 240 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № сняты наличными с помощью корпоративной карты, открытой на имя Свидетель №6, денежные средства в сумме 11 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 130 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес> основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 120 302,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 175 000,00 рублей на расчетный счет Д., основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 196 321,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес> основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 140 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес> основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 146 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 205 000,00 рублей на расчетный счет Д., основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 375 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 380 000,00 рублей на расчетный счет Д., основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 60 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №3, основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 65 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №3, основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 190 000,00 рублей на расчетный счет Д., основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 200 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №3, основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 340 000,00 рублей на расчетный счет Д., основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № списываются денежные средства в сумме 340 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес> основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № сняты наличными с помощью корпоративной карты, открытой на имя Свидетель №6, денежные средства в сумме 2 600,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № переводятся денежные средства в сумме 782 000,00 рублей на расчетный счет О., открытый в 

<

адрес>

Также по расчётному счету № имеются операции по списанию денежных средств в виде банковских комиссий, взыскание в пользу 

<

адрес>, оплата товара в магазинах, кафе, автозаправках (т. 3 л. д. 156-160);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету 

<

адрес> №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ответ на запрос из э. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Первая операция по расчётному счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств по дебету составила 2 432 302,00 рублей, сумма денежных средств по кредиту составила 2 432 302,00 рублей. 

Согласно сведениям из выписки по расчетному счету № установлено следующее:

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 370 000,00 рублей с расчетного счета Д., открытого в э., основание перевода: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за сэндвич-панели»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 180 000,00 рублей, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за стеновые панели»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 250 000,00 рублей, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за стеновые панели»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 200 000,00 рублей, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 296 000,00 рублей, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 150 000,00 рублей, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 120 302,00 рублей, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 146 000,00 рублей, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 375 000,00 рублей, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 340 000,00 рублей, основание перевода: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары».

Таким образом, за осматриваемый период времени на расчетный счет 

<

адрес> поступили денежные средства в общей сумме 2 427 302,00 рублей, из них от О. - 2 057 302,00 рублей.

Кроме того, с расчётного счета № денежные средства расходуются следующим образом:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 5 871,00 рублей на расчетный счет Свидетель №1, основание перевода: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещений»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 300 000,00 рублей на расчётный счет ФИО4, основание перевода: «перечисление под отчет для расчетов»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 132 500,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 83 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 132 500,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес>. держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 110 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 90 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции … с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 150 000,00 рублей на расчётный счет ФИО4, основание перевода: «перечисление под отчет для расчетов»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 5 871,00 рублей на расчетный счет Свидетель №1, основание перевода: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещений»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 135 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 28 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 300,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 1 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 2 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 110 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 280,30 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

данные изъяты> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 673,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, покупка 

<

адрес>»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 1 369,70 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 20 350,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 150 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 1 500,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, покупка 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 180 000,00 рублей на расчетный счет Свидетель №3, основание перевода: «за доставку товара»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 185 000,00 рублей на расчетный счет ФИО4, основание перевода: «перечисление под отчет для расчетов»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 160 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 160 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО4, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 15 400,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой № держатель ФИО4, выдача наличных».

Также по расчётному счету имеются операции по списанию денежных средств в виде банковских комиссий (т. 5 л.д. 170-173);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена: выписка по расчетному счету Д. №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ответ на запрос из 

<

адрес> Первая операция по расчётному счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств по дебету составила 710 015,09 рублей, сумма денежных средств по кредиту составила 710 015,09 рублей. Согласно сведениям из выписки по осматриваемому расчетному счету установлено следующее:

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 390 000,00 рублей с расчетного счета Д. №, назначение платежа: «пополнение расчетного счета»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 320 000,00 рублей с расчетного счета Д. №, назначение платежа: «пополнение расчетного счета».

С расчётного счета № денежные средства расходуются следующим образом:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличные по карте №…№ в сумме 5 000 рублей, 5 000 рублей, 5 000 рублей, 5 000 рублей, 5 000 рублей, а всего на общую сумму 25 000 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличные по карте №…№ в сумме 40 000 рублей и 40 000 рублей, а всего на общую сумму 80 000 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличные по карте №…№ в сумме 6 000 рублей, 7 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, а всего на общую сумму 93 000 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличные по карте №…№ в сумме 40 000 рублей, 40 000 рублей, 5 000 рублей, 6 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рулей, а всего на общую сумму 171 000 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличные по карте №…№ в сумме 15 500 рублей, 

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличные по карте №…№ в сумме 1 000 рублей, 5 000 рублей, 1 000 рублей, 5 000 рублей, а всего на общую сумму 12 000 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются денежные средства в сумме 269 000 рублей на расчётный счет Д. №, назначение платежа: «пополнение расчетного счета»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 35 600 рублей, назначение платежа: «оплата по карте №

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 1 090 рублей, назначение платежа: «оплата по карте №

Также по расчётному счету имеются операции по списанию денежных средств в виде банковских комиссий (т. 5 л.д. 210-211);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету Д. №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ответ на запрос из э.. Первая операция по расчётному счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств по дебету составила 3 817 789,53 рублей, сумма денежных средств по кредиту составила 3 817 789,53 рублей. Согласно сведениям из выписки по осматриваемому расчетному счету установлено следующее:

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 338 789,53 рублей с расчетного счета К., назначение платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей с расчетного счета 

<

адрес> назначение платежа: «частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 325 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 100 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 165 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 325 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 269 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «пополнение расчетного счета»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 175 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 205 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 380 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 190 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 340 000,00 рублей с расчетного счета О., назначение платежа: «оплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар». С осматриваемого расчётного счета денежные средства расходуются следующим образом:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 300 000,00 рублей, назначение платежа: «для зачисления на счет на имя Свидетель №2 под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются денежные средства в сумме 370 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», назначение платежа: «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за сэндвич-панели»,

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются денежные средства в сумме 390 000,00 рублей на расчетный счет Д., назначение платежа: «пополнение расчетного счета»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 135 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 114 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются денежные средства в сумме 322 000,00 рублей на расчетный счет 

<

адрес>», назначение платежа: «оплата по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 19 723,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета№ перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 60 000,00 рублей, назначение платежа: «для зачисления на счет на имя Свидетель №2 под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 103 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются денежные средства в сумме 320 000,00 рублей на расчетный счет Д., назначение платежа: «пополнение расчетного счета»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 500,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 140 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 1 500,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 29 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 95 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 115 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 145 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 1 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 30 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 140 000,00 рублей, назначение платежа: «для зачисления на счет на имя Свидетель №2 под отчет»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на расчетный счет Свидетель №3 денежные средства в сумме 230 000,00 рублей, назначение платежа: «за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 500,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 152 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 1 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 155 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 160 000,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № перечисляются на карту на имя Свидетель №2 денежные средства в сумме 52 300,00 рублей, назначение платежа: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель Свидетель №2, выдача наличных». Также по расчётному счету имеются операции по списанию денежных средств в виде банковских комиссий (т. 5 л.д.222-226);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ответ на запрос из э.. Первая операция по расчётному счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств по дебету составила 2 576 321,00 рублей, сумма денежных средств по кредиту составила 2 576 321,00 рублей. Согласно сведениям из выписки по расчетному счету установлено следующее:

-ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет № поступают денежные средства в сумме 600 000,00 рублей с расчетного счета О., открытого в э., основание перевода: «оплата по с/ч № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 330 000,00 рублей, основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета Д. в сумме 322 000,00 рублей, основание перевода: «оплата по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные товары»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 300 000,00 рублей, основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 313 000,00 рублей, основание перевода: «доплата по с/ф № и 4 от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 240 000,00 рублей, основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 130 000,00 рублей, основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 196 321,00 рублей, основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»,

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступают денежные средства с расчетного счета О., открытого в э. в сумме 140 000,00 рублей, основание перевода: «доплата по с/ф № от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

Кроме того, с расчётного счета № денежные средства расходуются следующим образом:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 300 000,00 рублей на расчетный счет ФИО6, основание перевода: «для зачисления на карточный счет для ведения хозяйственной деятельности»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 4 968,00 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №1, основание перевода: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме132 500,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме148 500,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 174,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 174,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 174,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета№ списываются денежные средства в сумме 174,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 47 540,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 120 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 140 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 174,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 2 090,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 600,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой VISA Business держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 130 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 145 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 35 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держателя ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции … с картой 

<

адрес> 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 250 000,00 рублей на расчетный счет ФИО6, основание перевода: «для зачисления на карточный счет для ведения хозяйственной деятельности»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 4 968,00 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №1, основание перевода: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 140 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции … с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 109 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции … с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 15 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции … с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции … с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 1 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 1 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 125 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции … с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №списываются денежные средства в сумме 1 212,10 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета списываются № денежные средства в сумме 2 263,40 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 21 524,50 рублей, основание перевода: «отражено по операции … с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных»,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № списываются денежные средства в сумме 125 500,00 рублей, основание перевода: «отражено по операции с картой 

<

адрес> держатель ФИО6, выдача наличных».

Также по расчётному счету имеются операции по списанию денежных средств в виде банковских комиссий (т. 5 л.д.240-243);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к нему, согласно которого, осмотрен CD-R диск на котором находятся 3 файла: 1 файл - «выписка №», 2 файл - «выписка 

<

адрес> 3 файл - «выписка 

<

адрес> Файл № содержит в себе выписку по расчётному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Первая операция по расчётному счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств по дебету составила 249 986,21 рублей, сумма денежных средств по кредиту составила 187 956,93 рублей. Согласно сведениям из выписки по осматриваемому расчетному счету каких-либо поступлений денежных средств от О. № не имеется. Файл №: «Выписка 

<

адрес> по расчётному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Первая операция по расчётному счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств по дебету составила 1 856 612,25 рублей, сумма денежных средств по кредиту составила 2 461 599,48 рублей. Согласно сведениям из выписки по осматриваемому расчетному счету каких-либо поступлений денежных средств от О. № не имеется. Файл №: «№» по расчётному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Первая операция по расчётному счету осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств по дебету составила 1 150 228,76 рублей, сумма денежных средств по кредиту составила 1 220 200,00 рублей. Согласно сведениям из выписки по осматриваемому расчетному счету каких-либо поступлений денежных средств от О. № не имеется (т. 6 л.д.42-66);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены выписки по расчетным счетам Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, представленные в ответ на запрос из э.. В ходе осмотра установлено, что на имя Свидетель №3, в э. открыто 8 расчетных счетов, а именно: № 

Расчетному счету № открыт ДД.ММ.ГГГГ. К данному расчётному счету выдана банковская карта с номером №, расчетный счет представлен за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата последней операции по счету произведена ДД.ММ.ГГГГ. На осматриваемый расчётный счет поступили денежные средства, а именно: 

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 60 000,00 рублей от О., основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 230 000,00 рублей от Д., основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 180 000,00 рублей от 

<

адрес>, основание перевода: «за доставку товара»,

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 65 000,00 рублей от О., основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 200 000,00 рублей от О., основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 200 000,00 рублей от О., основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 250 000,00 рублей от О., основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 200 000,00 рублей от О., основание перевода: «оплата за транспортные услуги»,

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 5 900,00 рублей (источник не указан), 

-ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 000,00 рублей (источник не указан). 

Таким образом, за указанный период времени поступили на расчетный счет Свидетель №3 денежные средства в общей сумме 1 391 900,00 рублей, из них: от О.- 975 000,00 рублей, от Д. - 230 000,00 рублей, от 

<

адрес> - 180 000,00 рублей.

Кроме того, установлено, что с расчетного счета № расходуются денежные средства следующим образом: 

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 130 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 145 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 40 000,00 рублей, 150 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 100,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 10 000,00 рублей, 56 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, 500,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 75,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 600,00 рублей, 196 000,00 рублей, 2 900,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 50 000,00 рублей, 200 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются наличными денежные средства в сумме 200 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются денежные средства в сумме 5 900,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № снимаются денежные средства в сумме 1 000,00 рублей.

Таким образом, израсходованы с вышеуказанного расчетного счета сняты наличными денежные средства на общую сумму 1 388 075,00 рублей.(т. 6 л.д.16-18);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены выписки по расчетным счетам ФИО4, представленные в ответ на запрос из э.. В ходе осмотра установлено, что на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в э. имел 2 расчетных счета, а именно: №. Выписка по расчетному счету №. К данному расчётному счету выдана банковская карта с номером №. Расчетный счет представлен за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На расчётный счет № поступают денежные средства, а именно: 

-ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства в сумме 300 000,00 рублей от 

<

адрес>, основание перевода: «перечисление под отчет для расчетов» 

-ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства в сумме 150 000,00 рублей от 

<

адрес>, основание перевода: «перечисление под отчет для расчетов» 

-ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства в сумме 185 000,00 рублей от 

<

адрес>, основание перевода: «перечисление под отчет для расчетов». Более поступлений на счет не имеется. 

Кроме того, с расчётного счета № денежные средства расходуются следующим образом:

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 100 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 97 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 1 100,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 99 500,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 139 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 9 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 300,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 125 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 1 500,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 55 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ снимаются наличными денежные средства в сумме 400,00 рублей,

Также с расчетного счета № списываются денежные средства в различных суммах и указано - «неизвестный код транзакции».

Таким образом, на данный расчетный счёт поступили денежные средства в общей сумме 635 000,00 рублей; из них сняты наличными денежные средства в сумме 627 800,00 рублей (т. 7 л.д.31-32);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены выписки по расчетным счетам ФИО6, представленные в ответ на запрос из э.. В ходе осмотра установлено, что на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в э. имелось 5 расчетных счетов, а именно: № 

Расчетный счет №, к данному расчётному счету выдана банковская карта с номером №, расчетный счет представлен за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На расчётный счет № поступают денежные средства, а именно: 

-ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства в сумме 250 000,00 рублей от 

<

адрес> основание перевода: «для зачисления на карточный счет для ведения хозяйственной деятельности». Более поступлений денежных средств на расчетный счет не имеется. 

Кроме того, с расчётного счета № денежные средства расходуются следующим образом:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета снимаются наличными денежные средства в сумме 49 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета снимаются наличными денежные средства в сумме 200 000,00 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета списываются денежные средства в сумме 1 000,00 рублей на основании исполнительных документов. Более списаний денежных средств по данному расчетному счету не имеется. Таким образом, на осматриваемый расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 250 000,00 рублей, израсходованы денежные средства в сумме 250 000,00 рублей (их них 249 000,00 рублей снято наличными) (т. 7 л.д.149-150);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотр произведен с участием обвиняемого ФИО1 и его защитника ФИО57 Объектом осмотра является договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №8: 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между О. в лице директора Свидетель №6 и К. в лице директора ФИО30 Согласно договора поставщик О. обязан поставить, а покупатель К. принять и оплатить товары - строительные и комплектующие материалы в количестве, согласно счета; количество, развернутая номенклатура, цены указываются в товарно-транспортных накладных. Покупатель оплачивает поставленный поставщиком товар по ценам, указанным в товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах на данную партию товара. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета покупателя на расчетный счет поставщика, возможна частичная оплата (аванс) в счет предстоящих поставок на основании выставленного счета. Все расчеты по договору производятся безналично путем перечисления денежных средств на указанный поставщиком расчетный счет. Договор состоит из 8 разделов, указаны реквизиты сторон: поставщик - О., 

<

адрес>, 

<

адрес> в графе «директор» имеется подпись, производная от фамилии Свидетель №6; покупатель-К., 

<

адрес> 

<

адрес> в графе «директор» имеется подпись, производная от фамилии ФИО30, имеются две круглые печати вышеуказанных обществ - О. и К., выполненные пастой синего цвета (т. 8 л.д. 196-199);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ на запрос из 

<

адрес>» филиал в 

<

адрес>, содержащий информации на СD-R «2835»: детализация по телефонному номеру (мобильная связь): № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00.

В детализации телефонных переговоров указано, что в период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 абонентский № использовался в телефонном аппарате с имей №, сим-карта имеет принадлежит Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 19 05 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес>, адрес проживания: 

<

адрес>. Первый услуга в указанном периоде осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в 01:46:01 часов, последняя указана в указанном периоде - ДД.ММ.ГГГГ в 22:37:20 часов. 

Абонентский № осуществил следующие соединения:

1) с абонентским номером №, номер принадлежит представителю потерпевшего Потерпевший №2:

-ДД.ММ.ГГГГ в 12:21:30 часов продолжительность разговора 49 секунд- исходящий звонок;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12:21:30 часов, продолжительность разговора 48 секунд, месторасположение базовой станции - 

<

адрес>, 

<

адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 08:48:03 часов на № поступил входящий звонок с номера № продолжительность 42 секунды, месторасположение базовой станции - 

<

адрес>, азимут 220 град.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 13:51:17 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 70 секунд;

-ДД.ММ.ГГГГ в 13:51:17 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 70 секунд, месторасположение базовой станции - 

<

адрес>, азимут 250 град.;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12:03:07 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 110 секунд;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:03:07 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 109 секунд, месторасположение базовой станции - по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:19:38 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 19 секунд;

-ДД.ММ.ГГГГ в 12:19:39 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 19 секунд, месторасположение базовой станции – 

<

адрес>, азимут 70 градусов; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:56:49 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 14 секунд, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор ОАО «МТС» 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:56:49 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 14 секунд, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес>» 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 10:28:30 часов на № осуществлен входящий звонок с номера № продолжительность разговора 27 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:29:50 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 13 секунд, графа под названием «адрес месторасположения базовой станции» не заполнена;

-ДД.ММ.ГГГГ в 10:29:51 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 13 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> информация содержится в строке 7175);

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:29:51 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 13 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 13:41:44 часов на № осуществлен входящий 3 G звонок с номера № продолжительность разговора 37 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 15:32:40 часов на № осуществлен входящий 3 G звонок с номера №, продолжительность разговора 76 секунд, графа под названием «месторасположение базовой станции» не заполнена;

-ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:25 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 90 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:58 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 65 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:00:11 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 24 секунд, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес>» 

<

адрес>» ;

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:14:46 часов на № осуществлен входящий звонок с номера №, продолжительность разговора 99 секунд, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес> 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:14:46 часов на № осуществлен входящий звонок с номера №, продолжительность разговора 99 секунд, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес>» 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:05 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 67 секунд, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес>» 

<

адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:05 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 67 секунд, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес> 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 10:16:39 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 97 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 10:48:34 часов с номера 

<

адрес> осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 137 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:02:50 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 234 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:36:28 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 212 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 12:27:49 часов на № поступило входящее СМС сообщение с номера №, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 12:27:49 часов на № поступило входящее СМС сообщение с номера № месторасположение базовой станции – «

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 19:51:13 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 67 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:25:39 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 425 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 09:54:26 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 205 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 10:11:57 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 24 секунды, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес> 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 10:11:57 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 24 секунды, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес> 

<

адрес>» ;

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:38:07 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 212 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> ;

-ДД.ММ.ГГГГ в 15:52:21 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 248 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>» ;

-ДД.ММ.ГГГГ в 10:16:42 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 130 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 17:43:32 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 179 секунды, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес>» 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 17:43:32 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 179 секунды, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес>» 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 18:08:52 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 324 секунды, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес>» 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 18:08:52 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 324 секунды, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес>» 

<

адрес>»;

-ДД.ММ.ГГГГ в 08:56:33 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 42 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 09:57:05 часов с номера № осуществлен исходящий 3G звонок на №, продолжительность разговора 87 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

с абонентским номером № – абонентский номер принадлежит представителю потерпевшего Потерпевший №3, соединений не имеется;

с абонентским номером № - абонентским номером пользовалась свидетель Свидетель №9, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:49:13 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 137 секунды, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес> 

<

адрес>»; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:49:13 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 137 секунды, месторасположение базовой станции – «услуга оказана в роуминге, оператор 

<

адрес> 

<

адрес>»; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 17:49:01 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 23 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 23:15:32 часов на № поступил входящий звонок с номера №, продолжительность разговора 372 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:02:40 часов на № поступило входящее смс-сообщение с номера №, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>»; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:02:40 часов на № поступило входящее смс-сообщение с номера №, графа «месторасположение базовой станции» не заполнена; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:02:53 часов на № поступил входящий звонок с номера №, продолжительность разговора 398 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:02:53 часов с номера № осуществлен исходящий звонок на №, продолжительность разговора 60 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 12:35:49 часов на № поступил входящий звонок с номера №, продолжительность разговора 971 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:53:41 часов на № поступило входящее смс-сообщение с номера №, месторасположение базовой станции – 

<

адрес>, 

<

адрес> ; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:53:41 часов на № поступило входящее смс-сообщение с номера №, месторасположение базовой станции – 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 09:52:52 часов с номера № осуществлен исходящий 3 G звонок на №, продолжительность разговора 1 секунда, месторасположение 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 10:12:12 часов на № поступил входящий 3 G звонок с номера №, продолжительность разговора 322 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 10:24:38 часов на № поступил входящий 3 G звонок с номера №, продолжительность разговора 53 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 15:54:54 часов на № поступил входящий 3 G звонок с номера №, продолжительность разговора 52 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 14:12:22 часов с номера № осуществлен исходящий 3 G звонок на №, продолжительность разговора 78 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 09:58:32 часов с номера № осуществлен исходящий 3 G звонок на №, продолжительность разговора 8 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 11:47:20 часов с номера № осуществлен исходящий 3 G звонок на №, продолжительность разговора 28 секунды, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>»; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 13:08:47 часов с номера № осуществлен исходящий 3 G звонок на №, продолжительность разговора 25 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес> 

<

адрес>

-ДД.ММ.ГГГГ в 13:25:58 часов с номера № осуществлен исходящий 3 G звонок на №, продолжительность разговора 15 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес> 

-ДД.ММ.ГГГГ в 13:26:35 часов с номера № осуществлен исходящий 3 G звонок на №, продолжительность разговора 68 секунд, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>»; 

-ДД.ММ.ГГГГ в 09:34:31 часов с номера № осуществлен исходящий 3 G звонок на №, продолжительность разговора 71 секунда, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, 

<

адрес>». 

4. с абонентским номером №, установлено, что данная сим-карта указана в качестве контактного номера в заявлении в 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на открытие расчетного счета Д., зарегистрирована на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:47:06 часов на № поступило входящее смс сообщение с номера №, месторасположение базовой станции – «

<

адрес>, азимут 60 градусов»;

5. с абонентскими номерами № свидетель Свидетель №2), № (свидетель Свидетель №22), № (свидетель Свидетель №6), № (свидетель Свидетель №8), № (свидетель Свидетель №10), № (свидетель Свидетель №1), № (свидетель Свидетель №3), № (данная сим-карта указана в заявлении в 

<

адрес> № по 

<

адрес> при регистрации О., зарегистрирована на имя ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), № (данная сим-карта указана в качестве контактного номера в копиях юридического дела в 

<

адрес>», зарегистрирован на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения) соединений не имеется. (т. 5 л.д. 114-139);

- заключением почерковедческой экспертизы №-кэ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1/ подписи от имени Свидетель №6, расположенные: 

- в строке «(подпись)» после текста «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» в нижней части универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке после текста «Директор» в разделе «Поставщик» в средней части 3-го листа договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между О. и э.,

- в строках «(подпись)» после текстов «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо», «Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал», «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» в универсальном передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в строке после текста «Директор» в разделе «Поставщик» в средней части 3-го листа договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между О. и Р., 

- в строке после текста «Директор» в разделе «Поставщик» в средней части 2-го листа договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между О. и 

<

адрес> вероятно, выполнены не Свидетель №6, другим лицом (лицами). Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине, изложенной в исследовательской части.

2/ Ответить на вопрос «Кем, Свидетель №5 или другим лицом выполнены подписи от имени Свидетель №6, содержащиеся в договоре поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, универсальном передаточном акте № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, универсальном передаточном акте № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, представленных на исследование?» не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта.

3. Ответить на вопрос «Кем, ФИО1 или другим лицом выполнены подписи от имени Свидетель №6, содержащиеся в договоре поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, универсальном передаточном акте № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, универсальном передаточном акте № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, представленных на исследование?» не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта. (т. 4 л.д. 226-232);

- протоколом очной ставки проведенной между свидетелями Свидетель №2, и Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе очной ставки свидетель Свидетель №2 пояснил, что примерно летом 2017 года он, по просьбе ФИО9, решил зарегистрировать на свое имя общество, ФИО9 его познакомила с Свидетель №9, которая готовила необходимые документы для регистрации юридического лица, свой паспорт гражданина РФ он передавал ранее ФИО9, передавала ли ФИО9 его паспорт гражданина РФ кому-либо другому, он не знает, пояснить не может. В дальнейшем, он и ФИО9 приехали к зданию налоговой службы на 

<

адрес>, на автомашине марки №» под управлением ФИО9. Приехав к зданию, он вышел из автомашины, ФИО9 осталась в машине, при этом ФИО9 ему объяснила - каким образом выглядит Свидетель №9, которая готовила необходимые документы для налогового органа. В налоговой. Свидетель №9 передала ему документы, их название не помнит, документы были в виде листов формата А 4. Он расписался в нужных местах, передал документы в окно сотруднику налоговой службы, также показал свой паспорт гражданина РФ. Он понял, что на его имя будет зарегистрировано Д., данное название он не придумывал, кто его придумал - не знает. Сотрудник налоговой службы выдал ему уведомление, где было указано, когда нужно прийти за решением о регистрации или отказе в регистрации юридического лица. Затем он вышел из здания налоговой службы, Свидетель №9 оставалась внутри, каким образом и кто платил государственную пошлину за регистрацию общества, он не знает, он лично не платил. Через некоторое время он вместе с ФИО9 приехал в налоговый орган, в здание он ходил один, где взял выданные ему документы налоговым работником. Названия документов, он не помнит, когда вернулся в машину, то документы отдал ФИО9. Затем примерно через 2 недели ему позвонила ФИО9 и рассказала, что ей звонила Свидетель №9, и попросила открыть расчетный счет Д. в э.. Он согласился, и они вдвоем с ФИО9 на ее автомашине марки «№» поехали к офисному зданию, где работала Свидетель №9, что недалеко от здания э. на 

<

адрес>. Свидетель №9, вышла из офиса, и они вдвоем прошли в здание э., последняя рассказала ему куда нужно идти. Он подал в банке заявку на открытие расчётного счета, Свидетель №9 оплатила денежные средства за его открытие. ФИО9 ждала в машине, припаркованной у здания э.. Свидетель №9, находясь в банке, передала ему денежные средства в сумме 2 000,00 рублей за то, что он открыл расчётный счет. Но сейчас он точно уже не помнит, кто передал ему деньги, может и ФИО9. Более он с Свидетель №9 не общался, видел всего два раза - при подаче документов на регистрацию Д. в налоговом органе и при открытии расчетного счета в э..

В ходе очной ставки свидетель Свидетель №9 пояснила, что не отрицает показания свидетеля Свидетель №2, но и подтвердить их в полном объеме не может; события плохо помнит и действительно все могло происходить так, как описывает Свидетель №2 Она в тот период времени оказывала услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, обладала соответствующими познаниями, также знала, каким образом открываются расчётные счета юридических лиц и действительно могла подойти к банку и объяснить - куда именно нужно идти в банке. Этим банком являлся только один банк - э. по адресу: 

<

адрес>. С ФИО9 она не знакома, такой фамилии ни разу не слышала, ФИО9 не обращалась по поводу подготовки документов для регистрации Д.. Документы для регистрации, она готовила только по просьбе ФИО1. По поводу оплаты государственной пошлины, ничего пояснить не может, не помнит, но она действительно могла оплатить пошлину; при этом, в случае оплаты государственной пошлины, это были деньги, переданные ей ФИО1, а не ее личные денежные средства. Она не помнит, чтобы передавала ФИО61 денежные средства в сумме 2 000,00 рублей в здании э. на 

<

адрес>, но если это и было, то также из денежных средств, переданных ей ФИО1, свои личные денежные средства она ФИО61 не передавала (т. 8 л.д. 34-36);

- протоколом очной ставки проведенной между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе очной ставки свидетель Свидетель №2 дал аналогичные показания, что при очной ставке со свидетелем Свидетель №9, дополнил, что после регистрации 

<

адрес>, примерно 1 неделю, ФИО9 позвонила ему и попросила открыть на его имя банковскую карту 

<

адрес> в э., сказала, что ей (ФИО9) нужна карта. Он обратился в офис э. на 

<

адрес> и открыл на свое имя, как физического лица, банковскую карту, затем карту и пин-код к ней передал ФИО9 в подъезде дома, где та проживала по адресу: 

<

адрес>. Более данную карту он не видел, ею не пользовался, кто пользовался картой – он не знает. ФИО9 ему в тот день передала денежное вознаграждение в сумме 500,00 рублей.

Спустя некоторое время, ФИО9 вновь ему сказала, что нужно открыть расчетный счет в 

<

адрес> и получить там банковскую карту. Он согласился на данное предложение. Он с ФИО604 на ее автомашине марки «

<

адрес> Д. на 

<

адрес>, кто арендовал данный офис, он не знает, пояснить не может; о том, что они едут в офис Д. узнал от ФИО9 по дороге. Офис был расположен на втором этаже 2 или 3-этажного деревянного офисного здания, кабинет небольших размеров. В кабинете был один стол, стул, в офисе было пусто, входную дверь офиса открывала ФИО9. Через некоторое время в офис пришел курьер банка «

<

адрес> это был мужчина, высокий, в возрасте около 40 лет. Кто приглашал сотрудника банка, он не знает, он этого не делал. Сотрудник банка передал ему необходимые документы для открытия счета, выдал банковскую карту, и ушел из офиса. Банковскую карту вместе с пин-кодом он отдал ФИО9 в тот же день в офисе Д., потом они на машине ФИО9 поехали домой, в микрорайон. Со слов ФИО9 знает, что Д. занималось оптовой продажей строительных материалов, каких именно, ему неизвестно. Он никакого отношения к предпринимательской деятельности Д. не имел и не имеет, управлением обществом он не занимался, доступа к расчётным счетам не имел, денежные средствами Д. он не распоряжался, где юридически и фактически располагалось общество, он не знает, сколько человек было в штате общества - также не знает. Имел ли какое-либо отношение к регистрации Д. ФИО1, он не знает, он с ФИО1 по данным вопросам не общался. 

Почему ранее в ходе предварительного следствия говорил, что: Д. им зарегистрировано по просьбе ФИО1, расчётные счета в э. и 

<

адрес> открывались им, как директорском 

<

адрес> по просьбе ФИО1, банковскую карту к расчётному счету 

<

адрес> и банковскую карту, открытую на его имя, вместе с пин-кодом передавал ФИО1,, денежное вознаграждение ему передавал ФИО1, пояснил, что ранее он давал ложные показания, в настоящее время вспомнил правду и ее сообщил в ходе очной ставки. 

Кроме того пояснил, что ранее вновь давал не правдивые показания при допросе в качестве свидетеля, о том, что примерно в 

<

адрес> к его дому по месту жительства по предварительному звонку с номера №, приезжал ФИО1, с которым состоялся разговор. Где в ходе разговора ФИО1 интересовался - вызывали ли его в полицию и давали ли он показания по данному уголовному делу, а также просил сообщить следствию, что якобы ФИО9 высказала просьбу о регистрации Д. на его имя, прокомментировав свои слова: «Нет тела, нет дела». Разговора не было. Со стороны ФИО1 оказании давления, угроз, или обещаний выплаты материального или иного вознаграждения за то, чтобы он изменил свои показания и сообщил информацию о том, что ФИО9 просила его зарегистрировать Д., расчетные счета Д., не было.

В ходе очной ставки подозреваемый ФИО1 пояснил, что показания свидетеля Свидетель №2, показания ему понятны. От дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказывается (т. 8 л.д.28-31);

- протоколом очной ставки проведенной между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе очной ставки свидетель Свидетель №22 пояснил, что ему О. знакомо только как общество по данному уголовному делу, также, по поводу данного общества, ему звонили из налоговой службы, но суть звонков он уже не помнит. О., как арендатор помещений по адресу: 

<

адрес>, ему незнакомо. О. никогда не располагалось по данному адресу, соответственно, договорных отношений между 

<

адрес> и О. не имеется. Насколько он помнит, О. собиралось арендовать у 

<

адрес> помещение по данному адресу, о,вроде, подписывал гарантийное письмо о том, что 

<

адрес>» готово предоставить О. помещение в аренду, но при каких обстоятельствах он подписывал документ и с кем общался по поводу возможной сдачи помещения в аренду, он не помнит, возможно, что это был ФИО1 В данном случае, он точных обстоятельств общения с ФИО1 по поводу предоставления помещения О. в аренду не помнит, но раз было им подписанное гарантийное письмо, то он думает, что он получал от ФИО1 денежные средства, оплата в месяц действительно была 5 000,00 рублей, поэтому примерно 15 000 рублей. Деньги он мог получить при подписании гарантийного письма для О. в качестве предоплаты за аренду, но, в дальнейшем, на расчётный счет № денежных средств в виде арендной платы не поступало. Также при подписании гарантийного письма, он, действительно, выдает ключ от офиса и по окончанию срока действия предоплаты, по состоянию на 2017 год - 2-3 месяца, арендатор вправе приходить и пользоваться офисом по своему усмотрению. Он звонил арендатору и просил внести оплату за аренду, бывали такие случае, что представитель общества-арендатора не выходил на связь и он, просто, сдавал это же помещение другому лицу, при этом ключ от офиса не всегда ему возвращался. Также, при подписании гарантийного письма, он выдает копию выписки из 

<

адрес> по 

<

адрес>, подтверждающую его право собственности на здание по адресу: 

<

адрес>. Каким образом окончилось сотрудничество с О., он точно пояснить не может, так как не помнит. Но просмотрев документы, он установил, что между О. и 

<

адрес>» договора аренды не было заключено, договор был подписан только с его стороны, а со стороны О. - нет, в настоящее время договор не сохранился. 

В ходе очной ставки подозреваемый ФИО1 пояснил, что показания свидетеля Свидетель №22 ему понятны. Он, действительно, примерно весной 2017 года обращался с просьбой подписать гарантийное письмо к мужчине, с которым проводится очная ставка, сейчас знает, что мужчину зовут Свидетель №22, последний подписал ему гарантийное письмо о том, что его организация - арендатор 

<

адрес>» готово предоставить О. помещение в аренду, данное письмо, в дальнейшем, было передано в налоговый орган при регистрации О.. Заключался ли между 

<

данные изъяты> и О. договор аренды, он точно не помнит. Он арендовал помещение у 

<

адрес>» на основании гарантийного письма, офис располагался в офисном 2 или 3-этажном здании на 2 этаже. У него был ключ от офиса. Само помещение примерно 7 кв. метров, в нем находился письменный стол, стул. Он бывал в арендуемом офисе примерно 1 -2 раза в месяц, точный срок аренды офиса не помнит, но примерно это несколько месяцев, но не более 6 месяцев. Оплату за офис он производил наличными денежными средствами, как он помнит, он первый раз передал предоплату Свидетель №22 при подписании гарантийного письма, предоплата составила примерно 10 000 - 15 000 рублей, это была предоплата за аренду за несколько месяцев, точной суммы ежемесячной оплаты, он не помнит, но примерно 3 000 - 5 000 рублей в месяц. Производил ли он в дальнейшем оплату за аренду, не помнит, но если он арендовал помещение, то думает, что он производил оплату наличными денежными средствами.. По окончанию аренды офиса, куда он дел ключ от офиса, он не помнит. (т. 8 л.д.86-89);

- протоколом очной ставки проведенной между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе очной ставки свидетель Свидетель №9 пояснила, что примерно в 2015 - 2016 года познакомилась с ФИО1, тот искал место для аренды, сотрудничество происходило на фоне аренды коммерческой недвижимости, ФИО1 пришел к ней в офис по адресу: 

<

адрес>, вместе с Коневым и обратились с просьбой поиска для сдачи в аренду мест для терминалов оплаты. Она нашла для аренды необходимые помещения, с этого времени и состоялось между ними знакомство. 

Затем, примерно в 2017 году, к ней обратился ФИО1 с просьбой подготовить необходимый пакет документов для регистрации юридических лиц в налоговом органе. Она ответила положительно и стала готовить пакет документов для регистрации юридических лиц, все названия организаций, она не помнит, помнит только следующие организации - О., Д.. Всего было ею оформлено по просьбе ФИО1 4-5 пакетов документов для регистрации юридических лиц. При подготовке документов по всем юридическим лицам, ФИО1 приносил ей в офис документы, которые необходимы ей для обращения в налоговой орган, это были: копия паспорта гражданина РФ на то лицо, которое будет выступать в качестве учредителя и директора общества, гарантийное письмо от арендодателя с целью указания места регистрации общества, также ФИО1 сообщал наименование общества. Всех граждан, кто выступал в качестве учредителей и директора в данных юридических лицах, она не помнит, и кто именно в каких организациях числился учредителем, директором она тоже не помнит. После получения от ФИО1 исходных документов, она готовила пакет документов для обращения в налоговый орган для регистрации юридического лица, а именно: решение о создании юридического лица, 2 экземпляра устава общества, заявление по форме 11001 в налоговый орган, квитанцию об оплате государственной пошлины. В дальнейшем, встречалась у здания 

<

адрес> № по 

<

адрес> с человеком, который выступал учредителем и директором, о дате и времени она договаривалась с ФИО1, тот, в свою очередь, сообщал о необходимости прийти тем гражданам, которые выступали в качестве учредителя, директора. Затем она вместе с человеком заходила в здание налогового органа, поднимались на второй этаж, передавала документы человеку, показывала - в какое именно окно нужно обращаться и тот уже сдавал подготовленные ею документы сотруднику налоговой службы с целью регистрации юридического лица. По поводу оплаты государственной пошлины, точно рассказать не может, но предполагает, что она могла по просьбе ФИО1 сама заплатить государственную пошлину, деньги были ФИО1, она своих личных денег на это не тратила или могла распечатать квитанцию с сайта налоговой инспекции и передать ФИО1 для дальнейшей оплаты, поэтому точно сказать - каким именно образом происходила оплата государственной пошлины. не может, не помнит. В дальнейшем, человек, на чье имя было зарегистрировано общество, уже самостоятельно получал в налоговом органе решение о регистрации юридического лица и учредительные документы, она с ними на получение документов не ходила. Также, по просьбе ФИО1, она встречалась с гражданами, на чьи имена были зарегистрированы общества, и показывала – куда, именно, нужно идти в банке для открытия расчетного счета, это был всегда один и тот же банк - э., расположенный на 

<

адрес>. При обращении в налоговый орган и банк ФИО1 с ней не было, она ходила только с теми людьми, на чье имя были зарегистрированы общества. Она точно не помнит, получила ли она от ФИО1 денежное вознаграждение за оказанные ею услуги в виде подготовки документов для регистрации юридических лиц в налоговом органе или нет. 

Все документы для регистрации юридических лиц, которые готовила для ФИО1, она готовила одномоментно, то есть документы для регистрации всех 4-5 юридических лиц в налоговом органе по просьбе ФИО1 ею были созданы за короткий период времени - лето 2017 года. С какой целью ФИО1 были необходимы юридические лица, для регистрации которых в налоговом органе она готовила документы, не знает, ей об этом ФИО1 ничего не рассказывал, она сама также ФИО1 подобного вопроса не задавала. 

Она, по просьбе ФИО1 готовила учредительные документы для О., Д., 

<

адрес> узнала все документы, поскольку они выполнены ею и по ее образцу, который она использовала в своей работе при подготовке документов для регистрации юридических лиц, все документы являются идентичными между собой, изменены только наименования общества, адрес нахождения, сведения о учредителе и директоре. Также отличительной чертой всех учредительных документов, которые она готовила для клиентов, ФИО1, является наличие в Уставе юридического лица пункта 3.33, который гласит «установить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием решения о состава участников Общества, присутствовавших при его принятии (согласно пп.3 п.3 ст. 67.1 ГК РФ) - подписание всеми участниками Общества протокола общего собрания участников Общества. При присутствии 100 % участников Общества на общем собрании нотариальное удостоверение исключается». В данном случае указанный пункт имеется в Уставе всех юридических лиц - О., Д., 

<

адрес>», что также подтверждает тот факт, что данные документы для регистрации юридических лиц готовила лично она. 

Кроме того, пояснила, что она лично с ФИО9 не знакома, но имя последней она помнит из документов; она фигурировала в созданных ею документах, скорее всего, ФИО9 была указана в учредительных документов в качестве учредителя, директора определенной организации, но подробностей и названия общества (обществ) не помнит. Сама лично ФИО9 к ней не обращалась и если она готовила документы на имя ФИО9, то по просьбе ФИО1.

В ходе очной ставки подозреваемый ФИО1 пояснил, что показания свидетеля Свидетель №9 ему понятны, согласен с ними частично. Он действительно обратился к 

<

данные изъяты> с целью того, чтобы ФИО12 подготовила пакет документов для создания юридических лиц, их было порядка 4-5 организаций. При этом, он для себя лично обращался к 

<

данные изъяты> только для подготовки документов для регистрации в налоговом органе О.. По остальным организациям - 

<

адрес> может пояснить, что ему копии паспортов гражданина РФ, на чье имя будет зарегистрировано общество, сведение о наименовании общества, гарантийные письма передавала, изначально, ФИО9, по просьбе которой, он, уже в дальнейшем, обратился к 

<

данные изъяты> для подготовки документов для регистрации юридических лиц. По поводу оплаты государственной пошлины может пояснить, что он лично оплатил только государственную пошлину при создании юридического лица только для О., наименование банка, где оплатил государственную пошлину, уже не помнит. По остальным организациям он государственную пошлину не платил, кто ее платил, не знает. О необходимости прийти к зданию налоговой службы гражданам, на чьи имена были зарегистрированы организации, он сообщал ФИО9, а та, в свою очередь, сообщала данным лицам. Насколько он помнит, он оплатил Свидетель №9 денежное вознаграждение за создание документов для регистрации О. в сумме порядка 1 000,00 - 2 000,00 рублей. Не согласен с тем, что он указывал Свидетель №9 наименование организации, которое должно быть создано (т. 8 л.д.90-94);

- протоколом очной ставки проведенной между свидетелем ФИО54 и свидетелем Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе очной ставки свидетель ФИО54 пояснил, что в июне 2017 года он познакомился с мужчиной по имени ФИО20, тот попросил оформить на его имя организацию, сказал, что передаст ему за это денежное вознаграждение. Он согласился на данное предложение, поскольку нигде не работал и нуждался в деньгах. Для регистрации общества передал ФИО20 копию своего паспорта гражданина РФ. Примерно спустя 2 недели ФИО20 сказал, что ему нужно будет подойти к зданию налоговой инспекции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, сказал, что его там будет ждать девушка по 

<

данные изъяты>, сейчас знает, что это Свидетель №9. У налоговой службы, встретился с 

<

данные изъяты> Вдвоем зашли в здание налоговой службы. В налоговой инспекции 

<

данные изъяты> передала ему документы, в которых он расписался. Затем документы им вместе с его паспортом были поданы работнику налоговой службы в окно, государственную пошлину он не оплачивал, он отдал 

<

данные изъяты> уведомление о том, когда можно получить документы общества с регистрации. Никакого вознаграждения за подготовку документов для регистрации общества он 

<

данные изъяты> не передавал. Молодой человек, знакомый ФИО20 передал ему денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, и он пошел по своими делам. Затем, примерно спустя 1-2 недели, он, по просьбе ФИО20, пришел к зданию э. на 

<

адрес>, где ФИО20 передал ему учредительные документы О., именно эта организация была оформлена на его имя, также ФИО20 передал ему печать общества. Спустя несколько минут 

<

данные изъяты> также подошла к зданию банка, и, находясь на улице, объяснила ему, куда идти в банке. При этом, 

<

данные изъяты>,врод, стоял рядом с ними. После чего, он прошел в здание банка, где подписал все необходимые документы для открытия расчётного счета, 

<

данные изъяты> с ним в банк не заходила. Более 

<

данные изъяты> он не видел. 

В ходе очной ставки свидетель Свидетель №9 пояснила, что показания свидетеля Свидетель №6, ей понятны, она не отрицает данные показания, события плохо помнит и действительно все могло происходить так, как описывает Свидетель №6 Она в тот период времени оказывала услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, обладала соответствующими познаниями, также знала и знает, каким образом открываются расчётные счета юридических лиц и действительно могла подойти к банку по просьбе ФИО1 и объяснить, куда именно нужно идти в банке. По поводу оплаты государственной пошлины пояснить ничего не может, точно не помнит - оплачивала ли она или нет государственную пошлину, но обычно она ее платила или в э. и 

<

данные изъяты> В данном случае она могла оплатить государственную пошлину лишь по просьбе ФИО1, поскольку была с последним знакома и готовила документы для регистрации О. по просьбе ФИО1. Свидетель №6 действительно ей вознаграждения за подготовку документов для регистрации О. не давал, заказчиком являлся ФИО1, а не Свидетель №6. Насколько она помнит, вознаграждение за подготовку документов для регистрации юридического лица она вообще не получила от ФИО1, поскольку документы подготовила по знакомству с последним. (т. 4 л.д. 191-195).

ФИО12 ДОКУМЕНТАМИ

- ответом на запрос из 

<

адрес>, согласно которому в региональной базе данных на застрахованное лицо - Свидетель №5, имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет представлены различными страхователями, в том числе О., за август 2017 года, сентябрь 2017 года(т. 2 л.д. 89-90) ;

-сведениями из информационной базы 

<

адрес>, согласно которым сим-карта с номером № зарегистрирована на имя ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 2 л.д. 95);

-ответом на запрос из 

<

адрес> согласно которому О. № имеет два расчётных счета: первый расчётный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в э., закрыт ДД.ММ.ГГГГ; второй расчётный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> О. не представлялись (т. 2 л.д. 103- 104);

-ответом на запрос из 

<

адрес> согласно которому Д. № имеет два расчётных счета: первый расчётный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в э., закрыт ДД.ММ.ГГГГ; второй расчётный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>», в настоящее время открыт. Справки по форме № Д. не представлялись (т. 2 л.д. 180, 198)4

- ответом на запрос из 

<

адрес>, согласно которому 

<

адрес> имеется один расчётный счет, который открыт ДД.ММ.ГГГГ в э., в настоящее время открыт. Справки по форме № не представлялись (т. 3 л.д. 2- 3)

-ответом на запрос из 

<

адрес> согласно которому 

<

адрес> имеется один расчётный счет, который открыт ДД.ММ.ГГГГ в э., закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Справки по №» не представлялись (т. 3 л.д. 53,71);

-ответ на запрос из 

<

адрес>, согласно которому по данным Единого государственного реестра юридических лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время Свидетель №6 является физическим лицом, имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица, учредителем О. (т. 3 л.д. 112-113)

- ответом на запрос из 

<

адрес>, согласно которому в региональной базе данных на застрахованное лицо - Свидетель №6, имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет представлены О., за август 2017 года, сентябрь 2017 год (т. 3 л.д. 117); 

- ответом на запрос из 

<

адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 25 минут умерла ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, причина смерти – 

<

данные изъяты>

-ответом на запрос из 

<

адрес>, согласно которому абонентом номера № является Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата активации - ДД.ММ.ГГГГ; абонентом номера № является ФИО605, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата активации - ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д.159);

-ответом на запрос из 

<

адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ умер ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, причина смерти – 

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 29-30);

-ответом на запрос из отдела 

<

адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ умер ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, причина смерти – 

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 32);

- ответом на запрос из 

<

адрес> согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между банком и Д. заключен договор расчетного счета в рамках которого банком был открыт расчетный счет, также приложены фотографии офиса и фотографии клиента (т. 7 л.д.129-134);

-ответом на запрос из 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому номер телефона с сим-картой № зарегистрирован на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 7 л.д.136-140);

-выпиской из 

<

адрес> в отношении О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой данное общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, офис 7, учредителем и директором является Свидетель №6, основой вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т. 7 л.д. 234-239)

-выпиской из 

<

адрес> в отношении Д. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой данное общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, помещение 304, учредителем и директором является Свидетель №2, основой вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т. 7 л.д. 240-244);

- выпиской из 

<

адрес> согласно которой данное общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, помещение 307, учредителем и директором является ФИО6, основой вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т. 7 л.д. 245-250);

- выпиской из 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой данное общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, офис 5, учредителем и директором является ФИО4, основой вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т. 8 л.д. 1-5);

-выпиской из 

<

адрес> в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №3 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателем ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, помещение 307, учредителем и директором является ФИО6, основой вид деятельности - ремонт машин и оборудования (т. 8, л.д. 6-8);

- ответом на запрос из 

<

адрес> по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собственником автомашины с государственным регистрационным знаком № (т. 8 л.д. 51-52);

- ответом на запрос из 

<

адрес> по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому автомашина с государственным регистрационным знаком № 

<

адрес>, не покидала (т. 8 л.д. 59-61);

- ответом на запрос из 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собственником автомашины марки № является ФИО9 (т. 8 л.д. 74-75)

- ответом на запрос из 

<

адрес> 

<

адрес>, согласно которому информация о прохождении автомашины № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствует (т. 8 л.д.77);

- справкой о результатах проверки ОСК в отношении Свидетель №6, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 осужден мировым судьей по судебному участку № 

<

адрес> по ст. 173.2 ч. 1 УК Российской Федерации (т. 8 л.д.79-80).

Оценивая добытые в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает правильным квалифицировать действия подсудимого ФИО1 по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации как – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд считает, что квалифицирующий признак совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, вменен обоснованно, что подтверждают как обстоятельства заключения договоров, так и последующее общение, по вопросам исполнения договоров поставок.

К доводам подсудимого об отсутствии умысла на обман потерпевших и злоупотребление их доверием, суд относится критически, так как они противоречат всем доказательствам по делу в их совокупности. О. было создано ФИО1 на подставное лицо - номинального директора и учредителя Свидетель №6, аналогичные Д.. «

<

адрес> были созданы ФИО1, и действовали в его интересах, имея номинальных директоров и учредителей, лиц, не имеющих отношения к предпринимательской деятельности, злоупотребляющих спиртными напитками, которых он находил при сдаче последними вещей в комиссионный магазин, где он осуществлял предпринимательскую деятельность. Эти фирмы им и были использованы для похищения и вывода похищенных денег из оборота.

Денежные средства, в соответствии с условия договоров поставки, были переведены потерпевшими на расчетный счет 

<

адрес> в установленные этими договорами сроки. Однако ФИО1, имея умысел на обман потерпевших, злоупотребляя их доверием, с целью хищения у них денежных средств, переводит поступившие от потерпевших денежные средства на счета подконтрольных ему ООО, в дальнейшем, снимая с этих счетов наличные денежные средства. О том, что все банковские карты, привязанные к данным расчетным счетам, находились в пользовании подсудимого, подтверждают свидетели Свидетель №6, Свидетель №2, это не отрицает и сам подсудимый. Его доводы о том, что, возможно, данными денежными средствами, поступившими на счет, распорядилась бухгалтер 

<

адрес> фамилии которой он не помнит, являются эфемерными, так как движение денежных средств было целенаправленно – с 

<

адрес> на 

<

адрес>» и 

<

адрес> - подконтрольные подсудимому. Несостоятельны доводы подсудимого и о том, что полученные от потерпевших денежные средства на выполнение договоров поставки в сумме 700 тысяч рублей, он передал на улице незнакомому мужчине, с которым его свела ФИО9, и в, дальнейшем, данный «поставщик» не поставил товар. Данного лица нельзя назвать поставщиком, так как никаких договоров поставки на вышеуказанную сумму подсудимым представлено не было, расписка, о которой ведет речь подсудимый, также отсутствует

Позиция подсудимого в данной части также несостоятельна и не логична, так как он не признает заключение договора поставки с К., в то же время сумма, якобы переданная «поставщику», о которой говорит подсудимый в сумме 700 тысяч рублей, для выполнения условий договора по двум покупателям э. и 

<

адрес> значительно превышает цену обоих договоров, принимая во внимание и то, что деятельность ООО предполагает также и получение прибыли.

О том, что именно, подсудимый был инициатором договорных отношений с К., именно, с ним общался представитель данной организации по исполнению договора, подтверждают и показания свидетелей Свидетель №8, Свидетель №5, Свидетель №10, представителя К.- Потерпевший №1 Денежные средства, поступившие по данному договору на 

<

адрес> были выведены на подконтрольные ФИО1- ООО, и в дальнейшем обналичены.

К показаниям свидетеля Свидетель №3, принимавшего активное участие в обналичивании денежных средств, суд относится критически, и расценивает их как желание помочь своему знакомому ФИО1 избежать ответственности за содеянное.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, а также данные о личности подсудимого.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка, которому он оказывает материальное содержание /со слов/, состояние здоровья / т. 8 л.д. 148/, удовлетворительные характеризующие данные. 

С учетом смягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание подсудимому ФИО1 – в виде лишения свободы, с применением статьи 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации – условно - для обеспечения контроля за его поведением в период испытательного срока.

Оснований для применения в отношении подсудимого ФИО1. статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией данной статьи, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, не принятия мер к возмещению ущерба, причиненного преступлением, суд не находит оснований для применения части 6 статьи 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации – изменения категории преступления – на менее тяжкую.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным назначить окончательное наказание без применения дополнительных наказаний по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации - в виде ограничения свободы и штрафа.

Исковые требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением представителя потерпевшего Р. ФИО31- в сумме 350 000,00 рублей; представителя потерпевшего К. Потерпевший №1- в сумме 1 830 086,04 рублей; представителя потерпевшего э. Потерпевший №3 - в сумме 297 180,00 рублей, суд признает законными и обоснованными, подлежащими взысканию с подсудимого ФИО1

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде ТРЕХ лет лишения свободы. 

В соответствии со статьей 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации наказание, назначенное осужденному ФИО1 считать условным, с испытательным сроком ТРИ года.

Обязать осужденного ФИО1 в период испытательного срока периодически - один раз в месяц - по дням, установленным специализированным государственным органом, ведающим исправлением осужденных, являться для регистрации в органы исполнения наказания, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, не совершать нарушений правил общественного порядка, влекущих административную ответственность, а также административных правонарушений в области охраны собственности. 

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с осужденного ФИО1. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу:

-в пользу 

<

данные изъяты> - 350 000,00 рублей;

-в пользу 

<

данные изъяты> - 1 830 086,04 рублей

-в пользу 

<

данные изъяты> 297 180,00 рублей.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный ФИО1 вправе: ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья Петрова Н.Е.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>