Дело №1-140/20

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июля 2020 года г. Константиновск

Судья Усть-Донецкого районного суда Ростовской области Камашин С.В.

с участием помощника прокурора Константиновского района Ростовской области 

ФИО1

подсудимого ФИО2, 

защитника адвоката Первушина С.В., предоставившего ордер №11323 от 20.07.2020

представителя потерпевшего Н

при секретаре Базалевой Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО2, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, имея умысел на хищение имущества Ростовского Регионального Филиала Акционерного Общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» ИНН 

<

***> (далее – РРФ АО «Россельхозбанк») в особо крупном размере, в период времени не позднее 05 марта 2015 года по 25 марта 2015 года, путем обмана, похитили имущество РРФ АО «Россельхозбанк» на общую сумму 60500000 рублей, при следующих обстоятельствах.

ФИО4 лицо, являлась на основании приказа №523-к от 22 марта 2011 года директором РРФ АО «Россельхозбанк», в соответствии с должностной инструкцией и доверенностью № 97 от 17 марта 2014 года имел право представлять интересы АО «Россельхозбанк» в органах законодательной и исполнительной власти Ростовской области, органах местного самоуправления муниципальных образований на территории Ростовской области, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделениях, территориальных подразделениях органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных учреждениях Банка России, а также во всех организациях независимо от формы собственности и места регистрации; подписывать от имени Банка, представлять и получать соответствующие документы; обращаться за совершением нотариальных действий; осуществлять постановку на учет (снятие с учета) Банка по месту нахождения филиала в налоговых органах, органах Пенсионного фонда (далее –ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, Государственного фонда занятости населения, органах Федеральной службы государственной статистики; подписывать и направлять налоговую и иную отчетность, предоставляемую в территориальные налоговые органы, территориальные учреждения Банка России, другие органы в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе заключать договоры о передаче отчетности в электронном виде; заключать договоры с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги (выполняющими работы или реализующими товары), физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, (далее – получатели), в соответствии с которым Банк осуществляет информационно-технологическое и иное взаимодействие и (или) обмен информацией в связи с осуществлением физическими лицами переводов денежных средств в пользу получателей со счетов и без открытия банковских счетов в качестве оплаты услуг (работ, товаров), а также иные договоры с аналогичным предметом, а также подписывать, представлять и получать необходимые документы, давать пояснения, делать запросы и совершать иные действия, связанные с осуществлением указанных полномочий; заключать (расторгать) хозяйственные договоры по обеспечению деятельности Филиала, в том числе договоры аренды нежилых помещений, договоры купли-продажи имущества, договоры оказания охранных, информационных, консультативных, агентских рекламных услуг, договоры на инкассацию и доставку ценностей, договоры на обучение работников Филиала; осуществлять прием на работу и увольнение работников Филиала по установленной номенклатуре, подписывать с ними от имени Банка трудовые договоры, устанавливать оклады в соответствии со штатным расписанием, применять к работникам Филиала дисциплинарные взыскания; заключать (расторгать) от имени Банка кредитные и другие договоры, связанные с осуществлением кредитной деятельности филиала, в том числе договоры страхования, оценки имущества, договоры, направленные на обеспечение исполнения обязательств контрагентов Банка (договоры залога, поручительства и др.); заключать и расторгать иные договоры, оформляющие осуществление банковских операций, указанных п. 19 доверенности, подписывать соответствующие документы; принимать решения о переводе основных средств и нематериальных активов на реконструкцию и модернизацию продолжительностью свыше двенадцати месяцев, а также на консервацию продолжительностью не менее трех месяцев и утверждать порядок такого перевода, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, не позднее марта 2015 года, действуя из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными следствием лицами, с которыми разработал план совершения преступления, заключавшийся в противоправном, безвозмездном завладении денежными средствами РРФ АО «Россельхозбанк» без цели осуществления предпринимательской деятельности, путем получения кредита подконтрольным юридическим лицом.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием лица, согласно отведенной им преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласованно с Иным лицом, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, преследуя цель хищения имущества РРФ АО «Россельхозбанк», не позднее 25 ноября 2014 года приискали юридическое лицо – ООО «Единство» ИНН 

<

***>, которое обладало признаками законной предпринимательской деятельности и по показателям финансово-хозяйственной деятельности соответствовало требованиям, предъявляемым РРФ АО «Россельхозбанк» к заемщикам. 

После чего, с целью использования реквизитов ООО «Единство» в схеме хищения имущества РРФ АО «Россельхозбанк», ФИО2 и неустановленные следствием лица, которые осуществляли фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Единство», являющегося по своему содержанию фиктивным, но имеющим необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения, не позднее 25 ноября 2014 года, находясь на территории г. Ростова-на-Дону осуществили регистрационные действия, согласно которым ФИО2 с 25 ноября 2014 года стал генеральным директором указанного общества и смог действовать от имени общества без доверенности. 

Далее, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее занимавший должность руководителя дополнительного отделения РРФ АО «Россельхозбанк», имея опыт работы в банковской сфере, зная перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, реализуя совместный с Иным лицом, ФИО2 и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение имущества РРФ АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, не позднее 05 марта 2015 года, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, используя печать, учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности, подконтрольного им ООО «Единство», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица, оплачивать проценты и погашать основной долг по кредитам в полном объеме, с целью хищения денежных средств РРФ АО «Россельхозбанк», согласно отведенной ему роли подготовил необходимые копии учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Единство» для получения кредита, а именно: устава, выписок из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, анкеты юридического лица, договора банковского счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов, решений участников общества, договоров с контрагентами, выписок движения денежных средств по расчетным счетам, бухгалтерских балансов, налоговых деклараций, товарных накладных и других документов, согласно приложению 2.1. к Инструкции 1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», при этом с целью придания ООО «Единство» положительного финансового состояния, внес в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах организации заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. 

Так, в данных «Бухгалтерского баланса» за 12 месяцев 2014 года, представленного ФИО2, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по согласованию с Иным лицом и неустановленными лицами, от имени ООО «Единство» в РРФ АО «Россельхозбанк», для получения кредитных средств по кредитному договору 

<

номер скрыт> об открытии кредитной линии от 24 марта 2015 года и данных бухгалтерского баланса за 12 месяцев 2014 года ООО «Единство», представленного в ИФНС России по 

<

адрес>, установлены расхождения:

по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма 753 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 752 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о стоимости основных средств, увеличив сумму на- 1 тыс. руб.;

по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма 6041 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 27658 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о стоимости запасов, увеличив сумму на - 21617 тыс. руб.;

по строке 1220 «НДС по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма 0 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 3 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере НДС по приобретенным ценностям, увеличив сумму на - 3 тыс. руб.;

по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма - 12456 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 18471 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере дебиторской задолженности, увеличив сумму на - 6006 тыс. руб.;

по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма – 3705 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 4116 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере нераспределенной прибыли, уменьшив сумму на - 411 тыс. руб.;

по строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма - 9047 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 17950 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере заемных средств, увеличив сумму на - 8903 тыс. руб.;

по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма - 6507 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 24787 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере кредиторской задолженности, увеличив сумму на - 18280 тыс. руб.

В данных «Отчета о финансовых результатах» за 12 месяцев 2014 года, представленного ООО «Единство» в РРФ АО «Россельхозбанк», для получения кредитных средств по кредитному договору 

<

номер скрыт> об открытии кредитной линии от 24 марта 2015 года и данных бухгалтерского баланса за 12 месяцев 2014 года ООО «Единство», представленного в ИФНС России по 

<

адрес>, установлены расхождения:

по строке «Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов)» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 165554 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию - 189121 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные о размере выручки от продажи (за минусом НДС, акцизов), увеличив сумму на - 23567 тыс. руб.;

по строке «Себестоимость продаж» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 164654 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 184350 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения себестоимости продаж, увеличив сумму на - 19696 тыс. руб.;

по строке «Валовая прибыль» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 0 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 4771 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о валовой прибыли, увеличив сумму на - 4771 тыс. руб.;

по строке «Коммерческие расходы» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма – 0 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 3266 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения в коммерческие расходы, увеличив сумму на - 3266 тыс. руб.;

по строке «Прочие расходы» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 116 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 112 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения в прочие расходы, уменьшив сумму на - 4 тыс. руб.;

по строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 802 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 1355 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения в прочие расходы, увеличив сумму на - 553 тыс. руб.;

по строке «Чистая прибыль (после вычета суммы налога на прибыль) и совокупный финансовый результат» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 642 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 1084 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения в прочие расходы, увеличив сумму на - 442 тыс. руб.;

После внесения в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО «Единство» заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, с целью придания им вида документов, содержащих достоверные сведения, ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, заверил подписью указанные документы. 

Таким образом, с целью сокрытия истинных намерений, Иного лица и Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные лица создали видимость законности своих действий и намерения осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «Единство», после получения кредита. 

Кроме того, в целях надлежащего обеспечения заемщиками своих обязательств перед РРФ АО «Россельхозбанк», существенным обстоятельством является наличие достаточного имущества у заемщиков, о чем достоверно было известно Иному лицу и Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с чем, ФИО4 лицо и неустановленные лица сообщили Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 о том, чтобы последние подыскали и предоставили имущество, отвечающее требованиям банка. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, реализуя совместный с Иным лицом, ФИО2 и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств РРФ АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, не позднее 11 марта 2015 года, подобрал земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600013:1540 площадью 106 400 кв.м., на который зарегистрировано право собственности на имя ФИО2 При этом, ФИО2 выступил в качестве залогодателя при получении кредита ООО «Единство».

После подбора Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство земельного участка, не позднее 11 марта 2015 года, сведения о нем были переданы неустановленным лицам из числа сотрудников РРФ АО «Россельхозбанк» осведомленных о преступном умысле Иного лица, Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, для одобрения их в качестве залогового имущества. 

После одобрения неустановленными лицами из числа сотрудников РРФ АО «Россельхозбанк» подобранных Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство земельных участков в качестве залогового имущества, ФИО2, не позднее 11 марта 2015 года, находясь на территории Ростовской области, заключил договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с А и с 11 марта 2015 года ФИО2 стал его собственником и тем самым получил возможность предоставить их в качестве залогового имущества в РРФ АО «Россельхозбанк».

ФИО2, не позднее 24 июня 2015 года находясь на территории Ростовской области, заключил с К договоры дарения вышеуказанных земельных участков

Далее с целью получения кредита в общей сумме 60 500 000 рублей, и дальнейшего хищения указанных денежных средств, не позднее 11 марта 2015 года в РРФ АО «Россельхозбанк» Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, по согласованию с Иным лицом и неустановленными сотрудниками РРФ «АО «Россельхозбанк» предоставлены документы о стоимости на земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600013:1540 содержали заведомо ложные сведения о рыночной стоимости вышеуказанного земельного участка, которая якобы составляла 75 207 750 рублей, и не соответствовала действительной рыночной стоимости, а согласно заключению эксперта № 0782/Э от 20 декабря 2019 года составляет 59 884 000 рублей. 

Затем, ФИО2, реализуя совместный с Иным лицом, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств РРФ АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «Единство» и исполнять обязательства по погашению кредита, не позднее 05 марта 2015 года, более точное время в ходе следствия не установлено, обратился в дополнительный офис РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенный по адресу: 

<

адрес> «а» с заявлением на получение кредита в общей сумме 60 500 000 рублей и предоставили ранее изготовленные им, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, копии учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Единство», содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о положительном финансовом состоянии, намерении выплатить кредит, а также о действительной стоимости залогового имущества – земельного участка, тем самым создали видимость положительного финансового состояния организации и наличия возможности исполнять кредитные обязательства, при этом достоверно знали, что ООО «Единство» не сможет отвечать по своим обязательствам. 

После чего ФИО4 лицо и неустановленные сотрудники РРФ АО «Россельхозбанк» находясь на территории г. Ростова-на-Дону, не позднее 24 марта 2015 года, реализуя совместный с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение имущества РРФ АО «Россельхозбанк», из корыстных побуждений, преследуя цель получения незаконной финансовой выгоды от совершения преступления, являясь директором РРФ АО «Россельхозбанк», то есть лицом в силу своего должностного положения выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея обширный опыт работы в банковской сфере, зная порядок одобрения и выдачи кредитов юридическим лицам в РРФ АО «Россельхозбанк», перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, имея доступ к внутренним информационным ресурсам Банка, а также возможность оказать влияние на управляющих дополнительных отделений РРФ АО «Россельхозбанк» при выдаче кредита, путем обмана, достоверно зная о том, что предоставленные ФИО2, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами документы, содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о финансовом состоянии ООО «Единство» и о намерении исполнять обязательства по кредитному договору, осознавая, что ООО «Единство» не будет выполнять обязательства по кредитному договору, дали устное указание управляющему дополнительного офиса РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а», В, не осведомленному о преступном умысле Иного лица, неустановленных сотрудников РРФ АО «Россельхозбанк», Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и иных неустановленных лиц, о проведении скорейшей проверки, предоставленных Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 документов от имени ООО «Единство», содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения и дальнейшей беспрепятственной выдачи денежных средств ООО «Единство».

Так, 24 марта 2015 года, на основании изготовленных и предоставленных Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными лицами по согласованию с Иным лицом и неустановленными сотрудниками РРФ АО «Россельхозбанк», документов от имени ООО «Единство», между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт> В, действующим на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о РРФ АО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, доверенности 

<

номер скрыт> от 22 апреля 2014 года и ООО «Единство» в лице генерального директора ФИО2 заключен кредитный договор 

<

номер скрыт> от 24 марта 2015 года, согласно которого ООО «Единство» получает кредитную линию на общую сумму 60 500 000, которая по совокупному размеру, входящих в её состав лимитов выдачи, не превышает 60 500 000 рублей с ежемесячной уплатой процентов за пользование кредитом по ставке 23,72%, с целевым назначением - пополнение оборотных средств, со сроком возврата кредита до 15 марта 2016 года. 

Далее, на основании распоряжения бухгалтерии, 25 марта 2015 года в дневное время суток, с судного счета РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, открытого в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на счет ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытый в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на основании платежного поручения 

<

номер скрыт> от 25 марта 2015 года были перечислены денежные средства в сумме 60 500 000 рублей, с назначением платежа «Выдача кредита по договору N 150739/0057 ООО "Единство" согласно распоряжения от 25/03/15 НДС не облагается.».

Таким образом, ФИО4 лицо, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные следствием лица получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 60500000 рублей по собственному усмотрению, после получения которых на расчетный счет ООО «Единство», ФИО4 лицо, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные следствием лица, распорядились ими по своему усмотрению, похитив денежные средства причинив РРФ АО «Россельхозбанк» ущерб на общую сумму 60500000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Иным лицом и неустановленными следствием лицами, имея умысел на хищение имущества Ростовского Регионального Филиала Акционерного Общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» ИНН 

<

***> (далее – РРФ АО «Россельхозбанк») в особо крупном размере, в период времени не позднее 29 июля 2015 года по 03 августа 2015 года, путем обмана, похитили имущество РРФ АО «Россельхозбанк» на общую сумму 65 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

ФИО4 лицо, являлась на основании приказа №523-к от 22 марта 2011 года директором РРФ АО «Россельхозбанк», в соответствии с должностной инструкцией и доверенностью № 97 от 17 марта 2014 года имел право представлять интересы АО «Россельхозбанк» в органах законодательной и исполнительной власти Ростовской области, органах местного самоуправления муниципальных образований на территории Ростовской области, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделениях, территориальных подразделениях органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных учреждениях Банка России, а также во всех организациях независимо от формы собственности и места регистрации; подписывать от имени Банка, представлять и получать соответствующие документы; обращаться за совершением нотариальных действий; осуществлять постановку на учет (снятие с учета) Банка по месту нахождения филиала в налоговых органах, органах Пенсионного фонда (далее –ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, Государственного фонда занятости населения, органах Федеральной службы государственной статистики; подписывать и направлять налоговую и иную отчетность, предоставляемую в территориальные налоговые органы, территориальные учреждения Банка России, другие органы в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе заключать договоры о передаче отчетности в электронном виде; заключать договоры с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги (выполняющими работы или реализующими товары), физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, (далее – получатели), в соответствии с которым Банк осуществляет информационно-технологическое и иное взаимодействие и (или) обмен информацией в связи с осуществлением физическими лицами переводов денежных средств в пользу получателей со счетов и без открытия банковских счетов в качестве оплаты услуг (работ, товаров), а также иные договоры с аналогичным предметом, а также подписывать, представлять и получать необходимые документы, давать пояснения, делать запросы и совершать иные действия, связанные с осуществлением указанных полномочий; заключать (расторгать) хозяйственные договоры по обеспечению деятельности Филиала, в том числе договоры аренды нежилых помещений, договоры купли-продажи имущества, договоры оказания охранных, информационных, консультативных, агентских рекламных услуг, договоры на инкассацию и доставку ценностей, договоры на обучение работников Филиала; осуществлять прием на работу и увольнение работников Филиала по установленной номенклатуре, подписывать с ними от имени Банка трудовые договоры, устанавливать оклады в соответствии со штатным расписанием, применять к работникам Филиала дисциплинарные взыскания; заключать (расторгать) от имени Банка кредитные и другие договоры, связанные с осуществлением кредитной деятельности филиала, в том числе договоры страхования, оценки имущества, договоры, направленные на обеспечение исполнения обязательств контрагентов Банка (договоры залога, поручительства и др.); заключать и расторгать иные договоры, оформляющие осуществление банковских операций, указанных п. 19 доверенности, подписывать соответствующие документы; принимать решения о переводе основных средств и нематериальных активов на реконструкцию и модернизацию продолжительностью свыше двенадцати месяцев, а также на консервацию продолжительностью не менее трех месяцев и утверждать порядок такого перевода, то есть являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, не позднее марта 2015 года, более точное время в ходе следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными следствием лицами, с которыми разработал план совершения преступления, заключавшийся в противоправном, безвозмездном завладении денежными средствами РРФ АО «Россельхозбанк» без цели осуществления предпринимательской деятельности, путем получения кредита подконтрольным юридическим лицом.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием лица, согласно отведенной им преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласованно с Иным лицом, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, преследуя цель хищения имущества РРФ АО «Россельхозбанк», не позднее 25 ноября 2014 года приискали юридическое лицо – ООО «Единство» ИНН 

<

***>, которое обладало признаками законной предпринимательской деятельности и по показателям финансово-хозяйственной деятельности соответствовало требованиям, предъявляемым РРФ АО «Россельхозбанк» к заемщикам. 

После чего, с целью использования реквизитов ООО «Единство» в схеме хищения имущества РРФ АО «Россельхозбанк», ФИО2 и неустановленные следствием лица, которые осуществляли фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Единство», являющегося по своему содержанию фиктивным, но имеющим необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения, не позднее 25 ноября 2014 года, находясь на территории г. Ростова-на-Дону осуществили регистрационные действия, согласно которым ФИО2 с 25 ноября 2014 года стал генеральным директором указанного общества и смог действовать от имени общества без доверенности. 

Далее, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее занимавший должность руководителя дополнительного отделения РРФ АО «Россельхозбанк», имея опыт работы в банковской сфере, зная перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, реализуя совместный с Иным лицом, ФИО2 и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение имущества РРФ АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, не позднее 29 июля 2015 года, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, используя печать, учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности, подконтрольного им ООО «Единство», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица, оплачивать проценты и погашать основной долг по кредитам в полном объеме, с целью хищения денежных средств РРФ АО «Россельхозбанк», согласно отведенной ему роли подготовил необходимые копии учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Единство» для получения кредита, а именно: устава, выписок из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, анкеты юридического лица, договора банковского счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов, решений участников общества, договоров с контрагентами, выписок движения денежных средств по расчетным счетам, бухгалтерских балансов, налоговых деклараций, товарных накладных и других документов, согласно приложению 2.1. к Инструкции 1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», при этом с целью придания ООО «Единство» положительного финансового состояния, внес в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах организации заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Так, в данных «Бухгалтерского баланса» за 12 месяцев 2014 года, представленного ФИО2, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по согласованию с Иным лицом и неустановленными лицами, от имени ООО «Единство» в РРФ АО «Россельхозбанк», для получения кредитных средств по кредитному договору №150739/0057 об открытии кредитной линии от 24 марта 2015 года и данных бухгалтерского баланса за 12 месяцев 2014 года ООО «Единство», представленного в ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, установлены расхождения:

по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма 753 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 752 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о стоимости основных средств, увеличив сумму на- 1 тыс. руб.;

по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма 6041 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 27658 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о стоимости запасов, увеличив сумму на - 21617 тыс. руб.;

по строке 1220 «НДС по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма 0 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 3 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере НДС по приобретенным ценностям, увеличив сумму на - 3 тыс. руб.;

по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма - 12456 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 18471 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере дебиторской задолженности, увеличив сумму на - 6006 тыс. руб.;

по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма – 3705 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 4116 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере нераспределенной прибыли, уменьшив сумму на - 411 тыс. руб.;

по строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма - 9047 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 17950 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере заемных средств, увеличив сумму на - 8903 тыс. руб.;

по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представленного в налоговый орган, отражена сумма - 6507 тыс. руб., а в бухгалтерском балансе, представленном в кредитную организацию - 24787 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о размере кредиторской задолженности, увеличив сумму на - 18280 тыс. руб.

В данных «Отчета о финансовых результатах» за 12 месяцев 2014 года, представленного ООО «Единство» в РРФ АО «Россельхозбанк», для получения кредитных средств по кредитному договору №150739/0057 об открытии кредитной линии от 24 марта 2015 года и данных бухгалтерского баланса за 12 месяцев 2014 года ООО «Единство», представленного в ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону, установлены расхождения:

по строке «Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов)» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 165554 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию - 189121 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные о размере выручки от продажи (за минусом НДС, акцизов), увеличив сумму на - 23567 тыс. руб.;

по строке «Себестоимость продаж» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 164654 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 184350 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения себестоимости продаж, увеличив сумму на - 19696 тыс. руб.;

по строке «Валовая прибыль» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 0 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 4771 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения о валовой прибыли, увеличив сумму на - 4771 тыс. руб.;

по строке «Коммерческие расходы» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма – 0 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 3266 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения в коммерческие расходы, увеличив сумму на - 3266 тыс. руб.;

по строке «Прочие расходы» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 116 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 112 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения в прочие расходы, уменьшив сумму на - 4 тыс. руб.;

по строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 802 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 1355 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения в прочие расходы, увеличив сумму на - 553 тыс. руб.;

по строке «Чистая прибыль (после вычета суммы налога на прибыль) и совокупный финансовый результат» бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган, отражена сумма - 642 тыс. руб., а в бухгалтерской отчетности, представленной в кредитную организацию – 1084 тыс. руб., то есть внес заведомо ложные сведения в прочие расходы, увеличив сумму на - 442 тыс. руб.;

После внесения в бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах ООО «Единство» заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, с целью придания им вида документов, содержащих достоверные сведения, ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, заверил подписью указанные документы. 

Таким образом, с целью сокрытия истинных намерений, ФИО4 лицо, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные лица создали видимость законности своих действий и намерения осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «Единство», после получения кредита. 

Кроме того, в целях надлежащего обеспечения заемщиками своих обязательств перед РРФ АО «Россельхозбанк», существенным обстоятельством является наличие имущества у заемщиков, о чем достоверно было известно Иному лицу, ФИО2 и Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство В связи с чем, ФИО2 предоставил сведения о якобы наличии залогового имущества, соответствующего требованиям АО РРФ «Россельхозбанк». 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, согласно отведенной им роли, реализуя совместный с Иным лицом и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств РРФ АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, не позднее 24 июня 2015 года подобрали земельные участки: с кадастровым номером 61:02:0600013:1803 площадью 37 760 кв.м.; с кадастровым номером 61:02:0600013:1804 площадью 25 102 кв.м.; с кадастровым номером 61:02:0600013:1499 площадью 20 900 кв.м.; с кадастровым номером 61:02:0600013:1481 площадью 34 800 кв.м.

После подбора Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство земельных участков, сведения о них были переданы неустановленным лицам из числа сотрудников РРФ АО «Россельхозбанк» осведомленных о преступном умысле Иного лица, Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, для одобрения их в качестве залогового имущества. 

После одобрения неустановленными лицами из числа сотрудников РРФ АО «Россельхозбанк» подобранных Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство земельных участков в качестве залогового имущества, ФИО2, не позднее 24 июня 2015 года находясь на территории Ростовской области, заключил с ФИО3 договоры дарения вышеуказанных земельных участков и с 24 июня 2015 года ФИО2 стал их собственником и тем самым получил возможность предоставить их в качестве залогового имущества в РРФ АО «Россельхозбанк».

С целью получения кредита в общей сумме 65 000 000 рублей, предоставленные Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 по согласованию с Иным лицом и неустановленными сотрудниками РРФ «АО «Россельхозбанк» документы на земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0600013:1803, 61:02:0600013:1804, 61:02:0600013:1499, 61:02:0600013:1481 содержали заведомо ложные сведения о стоимости вышеуказанных земельных участков, которая составляла 81 398 200 рублей, и не соответствовала рыночной стоимости, которая согласно заключению эксперта №0782/Э от 20 декабря 2019 года составляет 14 868 000 рублей. 

Далее, ФИО2, являясь директором ООО «Единство», реализуя совместный с Иным лицом, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств РРФ АО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, не позднее 29 июля 2015 года, более точное время в ходе следствия не установлено, с ведома и согласия Иного лица, совместно с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обратились в дополнительный офис РРФ АО «Россельхозбанк» №3349/7/39, расположенный по адресу: 

<

адрес> «а», с заявлением на получение кредита в сумме 65 000 000 рублей и предоставили ранее изготовленные копии учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Единство», содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы наличии у ООО «Единство» залогового имущества – земельных участков, тем самым создали видимость положительного финансового состояния организации и наличие возможности исполнять кредитные обязательства, при этом достоверно зная, что фактически стоимость залогового имущества не соответствует действительности, а ООО «Единство» не сможет отвечать по своим обязательствам. 

После чего ФИО4 лицо и неустановленные сотрудники РРФ АО «Россельхозбанк» находясь на территории г. Ростова-на-Дону не позднее 29 июля 2015 года, более точное время в ходе следствия не установлено, реализуя совместный с ФИО2, Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение имущества РРФ АО «Россельхозбанк», из корыстных побуждений, преследуя цель получения незаконной финансовой выгоды от совершения преступления являясь директором РРФ АО «Россельхозбанк», то есть лицом в силу своего должностного положения выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея обширный опыт работы в банковской сфере, зная порядок одобрения и выдачи кредитов юридическим лицам в РРФ АО «Россельхозбанк», перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, имея доступ к внутренним информационным ресурсам Банка, а также возможность оказать влияние на управляющих дополнительных отделений РРФ АО «Россельхозбанк» при выдаче кредита, путем обмана, достоверно зная о том, что предоставленные ФИО2 документы, содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, осознавая, что ООО «Единство» не будет выполнять обязательства по кредитному договору, дали устное указание управляющему дополнительного офиса РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а», Д не осведомленному о преступном умысле Иного лица, неустановленных сотрудников РРФ АО «Россельхозбанк», Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и иных неустановленных лиц, о проведении скорейшей проверки, предоставленных Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 документов от имени ООО «Единство», содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения и дальнейшей беспрепятственной выдачи денежных средств ООО «Единство».

Так, 29 июля 2015 года, на основании изготовленных и предоставленных Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленными лицами по согласованию с Иным лицом и неустановленными сотрудниками РРФ АО «Россельхозбанк» документов от имени ООО «Единство», между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительного офиса РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт> Д, действующим на основании Устава ОАО «Россельхозбанк», Положения о РРФ АО «Россельхозбанк», Положения о дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, доверенности 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, и ООО «Единство» в лице генерального директора ФИО2 заключен кредитный договор №150739/0227 от 29 июля 2015 года, согласно которого ООО «Единство» получает кредитную линию на общую сумму, которая по совокупному размеру, входящих в её состав лимитов выдачи, не превышает 65 000 000 рублей с ежемесячной уплатой процентов за пользование кредитом по ставке 19,53%, с целевым назначением - пополнение оборотных средств, со сроком возврата кредита до 15 июля 2016 года. 

Далее, на основании распоряжения бухгалтерии, 30 июля 2015 года в дневное время суток, с судного счета РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, открытого в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытый в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на основании платежного поручения № 142995 от 30 июля 2015 года были перечислены денежные средства в сумме 27 000 000 рублей, с назначением платежа «Выдача кредита ООО "Единство" КД 150739/0227 1 от 29/07/2015 согласно распоряжения от 30/07/15 НДС не облагается.».

Также, на основании распоряжения бухгалтерии, 03 августа 2015 года в дневное время суток, с судного счета РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, открытого в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на расчетный счет ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытый в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на основании платежного поручения 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 38 000 000 рублей, с назначением платежа «Выдача кредита ООО "Единство" КД 150739/0227 2 от 29/07/2015 согласно распоряжения от 03/08/15 НДС не облагается.».

Таким образом, ФИО4 лицо, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные следствием лица получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 65000000 рублей по собственному усмотрению. 

После получения денежных средств на расчетный счет ООО «Единство», ФИО4 лицо, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2 и неустановленные следствием лица, распорядились ими по своему усмотрению, похитив денежные средства, причинив РРФ АО «Россельхозбанк» материальный ущерб в сумме 65000000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период с 25 марта 2015 года по 10 февраля 2016 года, находясь на территории Ростовской области, реализуя общий преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, совершил финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором Ростовского РФ АО «Россельхозбанк» Иным лицом, в период с 25 марта 2015 года по 03 августа 2015 года, находясь на территории Ростовской области, используя реквизиты ООО «Единство», путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие РРФ АО «Россельхозбанк» на общую сумму 125 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, часть денежных средств в сумме 25 858 618, 14 рублей, полученных на расчетный счет ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытый в Ростовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> а, в период с 25 марта 2015 года по 10 февраля 2016 года, была легализована путем совершения финансовых операций, связанных с перечислением денежных средств на счет АО «Итера», не осуществляющей никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «Единство» и предназначенной для транзита денежных средств, в качестве оплаты по договорам поставки продукции, и с расчетных счетов АО «Итера» на расчетный счет ООО «Единство» в целях сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом. 

В дальнейшем часть похищенных денежных средств посредством фиктивной организации АО «Итера» и физических лиц была обналичена.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами заведомо приобретенными преступным путем, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период времени с 25 марта 2015 года по 10 февраля 2016 года, находясь на территории Ростовской области, путем направления в банк посредством электронных переводов с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) и системы «Банк-Клиент» платежных поручений совершили финансовые операции по мнимым сделкам. 

Так, ФИО2, имея право на распоряжение расчетным счетом ООО «Единство», действуя единым умыслом с неустановленными лицами, непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, с целью сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом 25 марта 2015 года перечислил с расчетного счета ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытого в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенном по адресу: 

<

адрес> а, не менее 2 114 040,23 рублей на расчетный счет 

<

номер скрыт> АО «Итера» ИНН 

<

***>, открытый в ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: 25 марта 2015 года на основании платежного поручения № 229 от 25 марта 2015 года перечислили денежные средства в сумме 2 114 040,23 рубля, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ по счету № 1503-1 от 25.03.2015 сумма 2114040-23в т.ч. НДС 18% 322480-71».

Далее, продолжая свой преступный умысел ФИО2, имея право на распоряжение расчетным счетом ООО «Единство», действуя единым умыслом с неустановленными лицами, непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, с целью сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом в период с 30 июля 2015 года по 05 октября 2015 года, в рабочее время, перечислил с расчетного счета ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытого в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенном по адресу: 

<

адрес> а, не менее 46 817 000 рублей на расчетный счет 

<

номер скрыт> АО «Итера» ИНН 

<

***>, открытого в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ПАО) 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

- 30 июля 2015 года на основании платежного поручения № 893 от 30 июля 2015 года перечислил денежные средства в сумме 7 000 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ по договору № 150701/1 от 01.07.2015в т.ч. НДС 18% 1067796-61»;

- 03 августа 2015 года на основании платежного поручения № 122 от 03 августа 2015 года перечислил денежные средства в сумме 38 000 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ по договору 150701/1 от 01.07.2015сумма 38000000-00в т.ч. НДС 18% 5796610.17»;

- 10 августа 2015 года на основании платежного поручения № 123 от 10 августа 2015 года перечислил денежные средства в сумме 1 680 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ по договору 150701/1 от 01.07.2015сумма 1680000-00в т.ч. НДС 18% 256271-19»;

- 29 сентября 2015 года на основании платежного поручения № 10 от 129 сентября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 107 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ по договору № 150701/1 от 01.07.2015В т.ч. НДС (18%) 16322-03»;

- 05 октября 2015 года на основании платежного поручения № 13 от 05 октября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 30 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ по договору № 150701/1 от 01.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 4576-27».

Далее продолжая свой преступный умысел ФИО2, имея право на распоряжение расчетным счетом ООО «Единство», действуя единым умыслом с неустановленными лицами, непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, с целью сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом в период с 30 октября 2015 года по 26 ноября 2015 года, в рабочее время, перечислил с расчетного счета ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытого в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенном по адресу: 

<

адрес> а, не менее 2 917 000 рублей на расчетный счет 

<

номер скрыт> АО «Итера» ИНН 

<

***>, открытого в филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- 30 октября 2015 года на основании платежного поручения № 31 от 30 октября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 1 990 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Возврат денежных средств за непоставленную продукцию по дог 56 от 29.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 303559-32»;

- 18 ноября 2015 года на основании платежного поручения № 43 от 18 ноября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 500 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Возврат денежных средств за непоставленную продукцию по дог 56 от 29.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 76271-19»;

- 25 ноября 2015 года на основании платежного поручения № 47 от 25 ноября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 258 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Возврат денежных средств за непоставленную продукцию по дог 56 от 29.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 39355-93»;

- 26 ноября 2015 года на основании платежного поручения № 48 от 26 ноября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 169 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Возврат денежных средств за непоставленную продукцию по дог 56 от 29.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 25779-66».

После чего, неустановленные следствием лица, находясь на территории Ростовской области, точное место не установлено, при неустановленных обстоятельствах, действуя единым умыслом с ФИО2 направленным на легализацию похищенных денежных средств, после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, полученным по мнимому договору между ООО «Единство» и АО «Итера», находящихся на расчетном счете АО «Итера», совершили следующие операции с похищенными денежными средствами.

Так, неустановленные лица, имея право на распоряжение расчетным счетом АО «Итера», действуя единым умыслом с ФИО2, непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, с целью сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом в период с 30 апреля 2015 года по 04 июня 2015 года перечислили с расчетного счета 

<

номер скрыт> АО «Итера» ИНН 

<

***>, открытого в ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, не менее 1 428 000 рублей на расчетный счет ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытый в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенном по адресу: 

<

адрес> а, а именно: 

- 30 апреля 2015 года на основании платежного поручения № 78 от 30 апреля 2015 года перечислил денежные средства в сумме 500 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за нефтепродукты по счету 43001 от 30.04.15 г. В т.ч. НДС (18%) 76271-19»;

- 04 июня 2015 года на основании платежного поручения № 97 от 04 июня 2015 года перечислил денежные средства в сумме 928 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ по договору б/н от 03.06.14 г. В т.ч. НДС (18%) 141559-32»;

В результате вышеуказанных финансовых операций, денежным средствам в сумме 1 428 000 рублей, полученным преступным путем, и перечисленным с расчетного счета ООО «Единство» на расчетный счет АО «Итера», а в последующем назад с расчетного счета АО «Итера» на расчетный счет ООО «Единство», указанным денежным средствам был придан статус собственности юридического лица, тем самым принадлежность денежных средств была изменена по мнимым основаниям, в целях придания правомерного вида их владения, пользования и распоряжения.

Также, неустановленные лица, имея право на распоряжение расчетным счетом ООО «Итера», действуя единым умыслом с ФИО2, непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, с целью сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом в период 30 сентября 2015 года по 08 октября 2015 года перечислил с расчетного счета 

<

номер скрыт> АО «Итера» ИНН 

<

***>, открытого в Ростовском филиале «НОТА-Банк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, не менее 4 539 171, 9 рублей на расчетный счет ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытый в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенном по адресу: 

<

адрес> а, а именно: 

- 30 сентября 2015 года на основании платежного поручения № 195 от 30 сентября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 399 171, 9 рубль, по мнимым основаниям платежа «Возврат денежных средств за не поставленную продукцию (СМТ) по договору 150701/1 от 01.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 60890-63»;

- 08 октября 2015 года на основании платежного поручения № 203 от 08 октября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 4 140 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Возврат денежных средств за не поставленную продукцию (СМТ) по договору 150701/1 от 01.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 631525-42»;

В результате вышеуказанных финансовых операций, денежным средствам в сумме 4 539 171,9 рублей, полученным преступным путем, и перечисленным с расчетного счета ООО» Единство» на расчетный счет АО «Итера», а в последующем назад с расчетного счета АО «Итера» на расчетный счет ООО «Единство» указанным денежным средствам был придан статус собственности юридического лица, тем самым принадлежность денежных средств была изменена по мнимым основаниям, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

Также, неустановленные лица, имея право на распоряжение расчетным счетом ООО «Итера», действуя единым умыслом с ФИО2, непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, с целью сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом в период с 23 октября 2015 года по 03 ноября 2015 года перечислил с расчетного счета 

<

номер скрыт> АО «Итера» ИНН 

<

***>, открытого в ФИЛИАЛ «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, не менее 9 809 456,24 рублей на расчетный счет ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытый в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенном по адресу: 

<

адрес> а, а именно: 

- 23 октября 2015 года на основании платежного поручения № 215 от 23 октября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 1 625 026,24 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ согл сч 151023 от 23.10.2015 В т.ч. НДС (18%) 247885-36»;

- 26 октября 2015 года на основании платежного поручения № 216 от 26 октября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 2 300 000 рубля, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ согл сч 151026 от 26.10.2015 В т.ч. НДС (18%) 350847-46»;

- 27 октября 2015 года на основании платежного поручения № 217 от 27 октября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 1 754 430 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ согл сч 151026 от 26.10.2015 В т.ч. НДС (18%) 267624-92»;

- 28 октября 2015 года на основании платежного поручения № 218 от 28 октября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 1 060 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ согл дог 56 от 29.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 161694-92»;

- 02 ноября 2015 года на основании платежного поручения № 222 от 02 ноября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 2 350 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ согл дог 56 от 29.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 358474-58»;

- 03 ноября 2015 года на основании платежного поручения № 223 от 03 ноября 2015 года перечислил денежные средства в сумме 720 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за СМТ согл дог 56 от 29.07.2015 В т.ч. НДС (18%) 109830-51»;

В результате вышеуказанных финансовых операций, денежным средствам в сумме 9809456,24 рублей, полученным преступным путем, и перечисленным с расчетного счета ООО» Единство» на расчетный счет АО «Итера», а в последующем назад с расчетного счета АО «Итера» на расчетный счет ООО «Единство», указанным денежным средствам был придан статус собственности юридического лица, тем самым принадлежность денежных средств была изменена по мнимым основаниям, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

Также, неустановленные лица, имея право на распоряжение расчетным счетом ООО «Итера», действуя единым умыслом с ФИО2, непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, с целью сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом в период с 04 февраля 2016 года по 10 февраля 2016 года перечислил с расчетного счета 

<

номер скрыт> АО «Итера» ИНН 

<

***>, открытого в Московский филиал ОАО КБ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 2, не менее 8 081 990 рублей на расчетный счет ООО «Единство» 

<

номер скрыт>, открытый в дополнительном офисе РРФ АО «Россельхозбанк» 

<

номер скрыт>, расположенном по адресу: 

<

адрес> а, а именно:

- 04 февраля 2016 года на основании платежного поручения № 1 от 04 февраля 2016 года перечислил денежные средства в сумме 2 475 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за уголь марки АРШ согл дог 160204/1 от 04.02.2016 В т.ч. НДС (18%) 377542-37»;

- 08 февраля 2016 года на основании платежного поручения № 2 от 08 февраля 2016 года перечислил денежные средства в сумме 2 475 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за уголь марки АРШ согл дог 160204/1 от 04.02.2016 В т.ч. НДС (18%) 377542-37»;

- 10 февраля 2016 года на основании платежного поручения № 3 от 10 февраля 2016 года перечислил денежные средства в сумме 3131990 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за уголь марки АРШ согл дог 160204/1 от 04.02.2016 В т.ч. НДС (18%) 477761-19».

В результате вышеуказанных финансовых операций, денежным средствам в сумме 8081990 рублей, полученным преступным путем, и перечисленным с расчетного счета ООО» Единство» на расчетный счет АО «Итера», а в последующем назад с расчетного счета АО «Итера» на расчетный счет ООО «Единство» указанным денежным средствам был придан статус собственности юридического лица, тем самым принадлежность денежных средств была изменена по мнимым основаниям, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

Также, неустановленные следствием лица, находясь на территории Ростовской области, точное место и время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, действуя единым умыслом с ФИО2, направленным на легализацию похищенных денежных средств, после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, полученным по мнимому договору между ООО «Единство» и АО «Итера», находящихся на расчетном счете АО «Итера», обналичили их не установленным способом, после чего находясь на территории г. Ростова-на-Дону, передали наличными денежными средствами в сумме не менее 2 000 000 рублей ФИО2, который распорядился ими по своему усмотрению.

Вследствие вышеуказанных действий с похищенными денежными средствами в сумме 2000000 рублей, полученными преступным путем, и перечисленными на расчетный счет АО «Итера», был придан статус собственности юридического лица, тем самым принадлежность денежных средств была изменена по мнимым основаниям, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

Всего в результате вышеуказанных финансовых операций, денежным средствам в сумме 25 858 618, 14 рублей, полученным преступным путем, и перечисленным с расчетных счетов ООО «Единство» на расчетные счета АО «Итера», и с расчетных счетов АО «Итера» на расчетные счета ООО «Единство» на общую сумму 23858618,14, по мнимым основаниям, а также путем обналичивания их на сумму не менее 2000000 рублей, был придан статус собственности юридического лица ООО «Единство» и ФИО2, тем самым принадлежность денежных средств была изменена по мнимым основаниям, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения, после чего ФИО2 и неустановленные лица смогли распоряжаться похищенными денежными средствами. 

Таким образом, ФИО2 и неустановленные лица находясь на территории Ростовской области, в период времени с 25 марта 2015 года по 10 февраля 2016 года, действуя умышленно, совершили ряд финансовых операций с похищенными денежными средствами на сумму не менее 25858618,14 рублей с целью легализации путем изменения происхождения и принадлежности денежных средств по мнимым основаниям, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

23 июня 2020 года заместителем прокурора Ростовской области Ф возбуждено ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по настоящему уголовному делу. В обоснование ходатайства указано о заключении 31.05.2019 с подсудимым ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве, выполнении ФИО2 принятых на себя обязательств по соглашению, изобличению участников преступной группы, раскрытии схемы преступного сговора и действий каждого из участников, а также помощи в установлении и поиске похищенного.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил показания, неоднократно данные в ходе предварительного следствия, пояснив о полном соответствии предъявленного обвинения, фактическим обстоятельствам дела. В присутствии адвоката, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявленное при выполнении требований ст. 217 УПК РФ по итогам предварительного следствия, а также ходатайство заместителя прокурора Ростовской области. При этом подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Государственный обвинитель и адвокат не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего Н в судебном заседании не возражал против слушания дела в особом порядке судебного разбирательства, ущерб не возмещен, гражданский иск поддерживает в полном объеме, поддержал позицию гособвинителя по мере и видам наказания. 

Суд, исследовав ходатайство, материалы уголовного дела, представленные в подтверждение досудебного соглашения о сотрудничестве, отражающие фактическую роль подсудимого в расследовании дела, находит ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, срок наказания за преступления, совершенные ФИО2 не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимым выполнены условия досудебного соглашения о сотрудничистве. 

Исследуя характер и пределы содействия подсудимого следствию, суд приходит к выводу о том, что во исполнение принятых на себя обязательств, неоднократно допрошенный ФИО2 дал признательные показания о личном участии в хищении денежных средств РРФ АО «Россельхозбанк», роли других участников группы – Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Иного лица, сообщил порядок распределения доходов и подтвердил свои показания в ходе очных ставок. Показания ФИО2 согласовываются с другими материалами по уголовному делу и не противоречат доказательствам обвинения. 

Подсудимый С и его близкие родственники не подвергались угрозе личной безопасности. 

Таким образом, суд приходит к выводу о выполнении С всех обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве и не усматривает препятствий к слушанию дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, условия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства с особенностями, предусмотренными ст. 317.7 УПК РФ, соблюдены и квалифицирует действия ФИО2 по эпизодам:

- хищения имущества РРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 60500000 рублей, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- хищения имущества РРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 65000000 рублей, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- легализации денежных средств, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Определяя вид и меру наказания подсудимому, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, его активной роли в выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, вину признавшего, раскаявшегося в содеянном, активно способствовавшего раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, положительно характеризующегося по месту жительства, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, что расценивает как обстоятельства смягчающие наказание. 

С учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств совершения преступлений, их категорий, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, учитывая позицию потерпевшего по делу, и материальный состав преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы со штрафом, по каждому из эпизодов инкриминированных деяний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы со штрафом подлежит назначению в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, которое подсудимому надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима. 

С учетом данных о личности ФИО2, совершившего преступления впервые, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание, суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний в виде ограничения свободы.

При рассмотрении настоящего уголовного дела судом не установлено наличия исключительных обстоятельств, в связи с чем, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ не усматривается.

В рамках уголовного дела представителем потерпевшего заявлен иск к ФИО4 лицо и ФИО2 о солидарном взыскании суммы причиненного вреда и суммы процентов по кредитным обязательствам в размере 157160217,99 рублей. В ходе судебного заседания, исковые требования признаны ФИО2, однако, по мнению суда, заявленные исковые требования не могут быть рассмотрены в рамках настоящего дела ввиду отсутствия у ответчика ФИО4 лицо процессуального статуса в уголовном процессе по настоящему делу, отсутствия у суда в рамках УПК РФ, правовых оснований для оценки обоснованности требований по уплате процентов. Учитывая обстоятельства совершения преступления, принимая во внимание, что преступными действиями ФИО2 у банка похищены денежные средства в сумме 125500000 рублей, суд считает необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение иска, однако вопрос о его размере подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309, 314- 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных по эпизодам:

- хищения имущества РРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 60500000 рублей, - ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде ДВУХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей;

- хищения имущества РРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 65000000 рублей, - ч. 4 ст. 159 УК РФ - и назначить ему наказание в виде ДВУХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей;

- легализации денежных средств, - п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде ДВУХ лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

Окончательное наказание ФИО2 назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы сроком в ЧЕТЫРЕ года со штрафом в размере 1000000 (один миллион) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 – домашний арест, изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. Срок наказания ФИО2 исчислять с 20 июля 2020 года. Зачесть в срок наказания период содержания под стражей в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ с 19.04.2019 до 20.04.2019 в соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ и домашним арестом с 21 апреля 2019 до дня вступления настоящего приговора в законную силу, включительно, с учетом положений ч. 3.4 ст. 72 УК РФ.

Признать за РРФ АО «Россельхозбанк» право на удовлетворение иска, вопрос о его размере подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства: 

- регистрационные дела по земельным участкам 61:02:0600013:1540, 61:02:0600013:1803, 61:02:0600013:1804, 61:02:0600013:1499, 61:02:0600013:1481, изъятые 16.07.2019 г. в Аксайском отделе УФРС по Ростовской области. (том 

<

номер скрыт> л.д. 143-148 (хранятся при материалах уголовного дела 

<

номер скрыт>)

- DVD-R диск, изъятый 17.06.2019 г. в ИФНС России по 

<

адрес>, на котором содержатся карточки расчетов ООО «Единство» ИНН

<

***> с бюджетом РФ. (том 8 л.д. 10,11)

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>. (том 

<

номер скрыт> л.д. 151-160)

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства П по адресу: 

<

адрес>. (том № 5 л.д. 77-78, 80-123)

- DVD-disk на котором содержатся информация, скопированная с ноутбука Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изъятого в ходе обыска по уголовному делу №1156012, проведенного 12.05.2016 г. по месту жительства Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по адресу: 

<

адрес>, признанного вещественным доказательством по уголовному делу 

<

номер скрыт>. (том 7 л.д. 148, 149)

- документы составляющие кредитное досье ООО «Единство» ИНН

<

***>, изъятые 25.06.2019 и 12.07.2019 в ходе выемки в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк». (том № 8, л.д. 62-86)

- документы, составляющие регистрационные дела ИП ФИО4 лицо, ИНН

<

***>, ООО «Единство» ИНН

<

***>, ООО «Надежда» ИНН

<

***>, ООО «Единство» ИНН

<

***>, ООО «Промторг» ИНН

<

***>, ООО «Южтранс» ИНН

<

***>, ИП Б ИНН

<

***>, ИП Б ИНН

<

***>, ООО «К» ИНН

<

***>, ООО «АгроФактор» ИНН

<

***>, ООО «Вознесенское». ИНН

<

***>, ИП В ИНН

<

***>, ИП Ф ИНН

<

***>. (том 

<

номер скрыт>, л.д. 184); хранить в материалах настоящего дела.

Жалобы и представление на приговор могут быть поданы сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ростовской областного суда через Усть-Донецкий районный суд Ростовской области в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, а осужденным в течение 10-ти суток со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом, в течение десяти суток со дня вручения копии приговора, в апелляционной жалобе.

Судья С.В. Камашин