Дело № 1-213/2024 

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации 

город Тверь 04 октября 2024 года 

Московский районный суд города Твери в составе: 

председательствующего судьи Анисимовой О.А.,

при секретаре судебного заседания Бирюковой В.А., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района города Твери Исаковой Т.А.,

подсудимого ФИО7,

защитника – адвоката Дикой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее общее образование, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, являющегося самозанятым, военнообязанного, ранее не судимого, 

осужденного:

- 27 февраля 2023 года приговором Московского районного суда г. Твери по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Снят с учета 08.06.2023 по отбытии обязательных работ, дополнительное наказание не отбыто, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО7 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. В период времени с 01.01.2023 по 06.02.2023, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО7, находясь в неустановленном месте г. Твери, получил от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложение о регистрации на своё имя юридических лиц за денежное вознаграждение. При этом ФИО7 было разъяснено, что осуществлять фактическое руководство текущей деятельностью данных юридических лиц он (ФИО7) не будет, являться их руководителем и учредителем будет формально. ФИО7, движимый корыстными побуждениями, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления каким-либо юридическим лицом, с предложением неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился. В последующем, в указанный период времени, указанное неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие ФИО7 о возможности регистрации на него юридических лиц, продолжило курировать действия ФИО7, связанные с регистрацией на него, как на подставное лицо, юридических лиц.

Таким образом, в период времени с 01.01.2023 по 06.02.2023 у ФИО7, находящегося в неустановленном следствием месте г. Твери, возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о нем (ФИО7), как о подставном лице.

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в период времени с 01.01.2023 по 06.02.2023 ФИО7 по предварительной договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь в помещении хозяйственной постройки, расположенной вблизи 

<

...> предоставил неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои персональные данные, а именно, паспорт гражданина РФ на свое имя серии №, выданный 

<

данные изъяты>, для изготовления необходимого пакета документов при создании (государственной регистрации) юридических лиц, возлагающих полномочия учредителя и директора на него (ФИО7).

В свою очередь, неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с 01.01.2023 по 06.02.2023, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, через удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» изготовили электронную подпись на имя ФИО7, необходимую для подписания документов при направлении их в регистрирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Далее неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с 01.01.2023 по 06.02.2023, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, изготовили документы, необходимые для создания (государственной регистрации) ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), а именно: заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», согласно которым ФИО7 является учредителем и директором указанных Обществ, решения единственного учредителя № 1 ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» от 24.01.2023, гарантийные письма с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «РОБИН ГУД». 

06.02.2023 неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставили в МИФНС России № 23 по г. Москве посредством сети «Интернет», с использованием электронной подписи ФИО7, пакет документов для регистрации юридических лиц ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «РОБИН ГУД», согласно которым ФИО7 является единственным учредителем и директором указанных Обществ, а именно: заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «РОБИН ГУД», согласно которым ФИО7 является учредителем и директором указанных Обществ, решение единственного учредителя № 1 ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «РОБИН ГУД» от 24.01.2023, гарантийные письма с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «РОБИН ГУД» и копии паспорта на имя ФИО7

09.02.2023 на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе заявлений по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «РОБИН ГУД», не осведомленными об истинных намерениях ФИО7, сотрудниками МИФНС России № 23 по г. Москве, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>, а также о государственной регистрации ООО «РОБИН ГУД» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>.

Далее 14.02.2023 неустановленные в ходе следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставили в МИФНС России № 46 по г. Москве посредством сети «Интернет», с использованием электронной подписи ФИО7, пакет документов для регистрации юридического лица ООО «УЮТ И КОМФОРТ», согласно которым ФИО7 является единственным учредителем и директором указанного Общества, а именно: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «УЮТ И КОМФОРТ», согласно которому ФИО7 является учредителем и директором указанного Общества, решение единственного учредителя № 1 ООО «УЮТ И КОМФОРТ» от 24.01.2023 и копии паспорта на имя ФИО7

17.02.2023 на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «УЮТ И КОМФОРТ», не осведомленными об истинных намерениях ФИО7, сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «УЮТ И КОМФОРТ» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>.

Таким образом, ФИО7 в период времени с 01.01.2023 по 06.02.2023, находясь, в помещении хозяйственной постройки, расположенной вблизи 

<

...> будучи подставным лицом, не имея цели управления ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «РОБИН ГУД» и ООО «УЮТ И КОМФОРТ» совершил предоставление документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорта гражданина РФ серии №, выданного 

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем (ФИО7) как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период времени с 01.01.2023 по 06.02.2023, более точные время и дата следствием не установлены, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилось к ФИО7, с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «УЮТ И КОМФОРТ» формально занять в них должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО7 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последнему только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях, а также предоставления им своего паспорта 

<

данные изъяты>. 

На предложение указанного неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО7 согласился, тем самым у него, в указанный период времени, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО7 осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «УЮТ И КОМФОРТ».

При этом ФИО7 осознавал неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не им самим, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В период времени с 02.02.2023 по 27.02.2023 ФИО7, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО7 осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, являясь «подставным лицом»

ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» по договоренности с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени указанных юридических лиц в различных банках г. Твери открыл на данные общества расчетные и банковские счета, указав при открытии счетов переданные ему неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не находящийся в его распоряжении абонентский номер телефона и адрес электронной почты, и действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени сбыл неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащими ему абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанные к расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах. 

Реализуя свой преступный умысел, 02.02.2023, ФИО7, являясь подставным лицом ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «УЮТ И КОМФОРТ» находясь в неустановленном месте на территории г. Твери, обратился к представителю (партнеру) банка АО «Альфа-Банк» с заявлениями (подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, подтверждение о присоединении и подключении услуг), указав в заявлениях, переданные ему неустановленными следствием лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «9051296283@mail.ru», а также ознакомившись и согласившись при этом с положениями соглашения об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в АО «Альфа-Банк» ФИО7 в ходе встречи 02.02.2023, находясь в неустановленном месте на территории г. Твери, получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № 

<

***> ООО «РОБИН ГУД», № 

<

***> ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», открытым 21.02.2023, № 40702810602860019142 ООО «УЮТ И КОМФОРТ», открытому 27.02.2023: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты: «

<

адрес>», привязанными к расчетным счетам № 

<

***> ООО «РОБИН ГУД», № 

<

***> ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», № 40702810602860019142 ООО «УЮТ И КОМФОРТ». 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО7, 02.02.2023, находясь в неустановленном месте на территории г. Твери, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № 

<

***> ООО «РОБИН ГУД», № 

<

***> ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», № 40702810602860019142 ООО «УЮТ И КОМФОРТ»: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

адрес>», привязанными к указанному расчетному счету, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО7, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № 

<

***> ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и № 40702810602860019142 ООО «УЮТ И КОМФОРТ», а также могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № 

<

***> ООО «РОБИН ГУД» неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 22.02.2023 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> ФИО7 являясь подставным лицом ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» обратился к сотруднику банка ПАО «Сбербанк» с заявлениями о присоединении к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, к условиям обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках Пакета услуг, а также к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ и выпуске бизнес-карт (с пластиковым носителем) к банковским счетам ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», указав в заявлениях переданные ему неустановленным лицом и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «№», а также ознакомившись и согласившись при этом с вышеуказанными правилами и условиями, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в ПАО «Сбербанк», ФИО7 22.02.2023 получил в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> электронные средства и электронные носители информации по открытым 22.02.2023 расчетным счетам, а именно: ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» № 

<

***>, ООО «РОБИН ГУД» № 

<

***>, ООО «УЮТ И КОМФОРТ» № 

<

***>, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «

<

адрес>», привязанные к указанным расчетным счетам.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 22.02.2023, ФИО7, находясь возле отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № 

<

***> ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», № 

<

***> ООО «РОБИН ГУД», № 

<

***> ООО «УЮТ И КОМФОРТ» открытым 22.02.2023: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «

<

адрес>», привязанные к указанному расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначен для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счета (клиента банка), то есть ФИО7 распоряжаться указанным расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № 

<

***> ООО «РОБИН ГУД» и расчетному счету № 

<

***> ООО «УЮТ И КОМФОРТ», а также могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № 

<

***> ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 27.02.2023 в неустановленное следствием время, ФИО7, являясь подставным лицом ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», находясь в помещении ТЦ «Торговый парк № 1» г. Твери, расположенном по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка АО «Тинькофф Банк» с заявлениями о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, предоставил персональные данные для заполнения анкеты держателя бизнес-карты, которые подписал, указав в заявлениях и анкетах переданный ему неустановленным следствием лицом и не находящийся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

адрес>», а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявлений в АО «Тинькофф Банк» ФИО7, 27.02.2023 находясь в помещении ТЦ «Торговый парк № 1» г. Твери, расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе встречи получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по открытым 27.02.2023 расчетным счетам № 

<

***> ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», № 40702810810001319957 ООО «РОБИН ГУД», № 40702810610001319953 ООО «УЮТ И КОМФОРТ»: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

адрес>», привязанные к указанным расчетным счетам.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 27.02.2023 ФИО7 находясь в помещении ТЦ «Торговый парк № 1» г. Твери, расположенном по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам расчетным счетам № 

<

***> ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», № 40702810810001319957 ООО «РОБИН ГУД», № 40702810610001319953 ООО «УЮТ И КОМФОРТ», открытым 27.02.2023, корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

адрес>», привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО7 распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам неустановленными лицами.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий ФИО8 кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, третьи лица, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этих организаций.

В судебном заседании подсудимый ФИО7 полностью признал вину в совершении преступлений, от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

На основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО7 в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым в январе 2023 года ему поступило предложение о регистрации на его имя юридических лиц за денежное вознаграждение, и, так как у него были финансовые проблемы, он согласился. В начале января 2023 года с ним связался мужчина, который представился ФИО1. В ходе телефонного разговора ФИО1 пояснил, что им необходимо встретиться для обсуждения более подробных деталей по поводу открытия фирм на имя ФИО7 В начале января 2023 года у него произошла встреча с ФИО1, где тот пояснил, что ему (ФИО7) необходимо зарегистрировать юридические лица и формально занять в них должность директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Со стороны ФИО7 необходимо формально подписать документы в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери, открыв на данные организации расчетные счета, после чего передать ему полученные в банках банковские карты, а также предоставить свой паспорт. Также надо будет съездить в налоговую, чтобы получить ключ электронной подписи и также передать ему. На предложение он согласился, т.к. находился в трудном финансовом положении, при этом понимал, что осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрированных на его имя юридических лиц, он не будет, то есть будет являться подставным лицом какой-либо коммерческой организации. Через некоторое время ФИО1 приехал за ним, и они поехали в офис, который расположен в Центральном районе г. Твери. Они зашли в помещение офиса, где находилось еще около 15 человек. Далее, ФИО1 стал рассказывать, что им необходимо зарегистрировать на свое имя организации, формально занять в них должность директора, открыть расчетные счета в банках и получить за это денежное вознаграждение. После рассказа ФИО1 подошел к ФИО7, он предоставил ему паспорт на свое имя, ФИО1 сфотографировал паспорт и вернул обратно. После этого встреча закончилась, и он поехал на работу. Далее у ФИО7 была встреча с банковским представителем АО «Альфа-Банк», которая проходила в феврале 2023 года, где именно происходила данная встреча, он не помнит, с ним присутствовал ФИО1. ФИО7 предоставил сотруднику банка свой паспорт и документы на зарегистрированные на его имя юридические фирмы, которые также как и печати заранее передал ему ФИО1. После чего ФИО7 подписал пакет документов. Какие именно документы он подписывал, не помнит, т.к. не обращал на это внимания, просто ставил подпись. Номер мобильного телефона и адрес электронной почты он указывал тот, который ему ранее предоставил ФИО1. Данный мобильный телефон и адрес электронной почты находятся не в пользовании ФИО7 Также после окончания встречи он вернул документы и печати, которые ему ранее предоставил ФИО1. В феврале 2023 года, ФИО7 с ФИО1 приезжали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, он взял талон для открытия расчетных счетов на организации, а ФИО1 в это время находился в автомобиле на парковке около отделения указанного банка. В банке он передал сотруднику документы на зарегистрированные на него юридические фирмы, которые ему заранее передал ФИО1. Также у него были печати на данные организации, которые ему также передал ФИО1. Он заполнил пакет документов, при этом также указав номер телефона и адрес электронной почты, который ему сообщил ФИО1 и которые не находились в пользовании ФИО7 После открытия расчетных счетов, он вышел из отделения банка, сел в машину к ФИО1 и все документы, печати передал ему. Также в феврале 2023 года была встреча с банковским представителем АО «Тинькофф Банк» в ТЦ «Парк № 1», где также присутствовал ФИО1. ФИО7 предоставил сотруднику банка свой паспорт и документы на зарегистрированные на его имя юридические фирмы, которые также как и печати заранее передал ему ФИО1. После чего он подписал пакет документов. Номер мобильного телефона и адрес электронной почты он указывал тот, который ему ранее предоставил ФИО1. Данный мобильный телефон и адрес электронной почты находятся не в его пользовании. Далее ему выдали конверты с банковскими картами, которые после окончания встречи он передал ФИО1, находясь за вышеуказанным столом. Также вернул документы и печати, которые ему ранее предоставил ФИО1. Никаких документов с помощью Интернета в налоговые органы он не отправлял. По факту предоставления документов в налоговые органы ему ничего неизвестно. Также ему ничего неизвестно о том, как открывали электронную подпись на его имя. Об ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», где он является руководителем и учредителем, ему ничего неизвестно. Средствами на счетах в банках он не распоряжался. В местах, где находятся юридические адреса указанных организаций, он никогда не был. Какой-либо деятельности в ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» он никогда не осуществлял. Денежные средства за открытие на свое имя организаций и расчетных счетов он не получал (т. 3 л.д. 10-14, 45-47).

Вина подсудимого ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ подтверждается следующими, исследованными судом доказательствами.

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО2., она трудоустроена в УФНС России по Тверской области с 18.09.2023 на должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1. Ранее, до реорганизации налоговых органов, осуществляла деятельность в МИФНС России №12 по Тверской области, в должности начальника отдела регистрации налогоплательщиков. 06.02.2023 в регистрирующий орган – МИФНС России № 23 по Московской области в электронном виде посредством сети «Интернет» поступил комплект документов в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», а именно: заявление по форме Р11001; решение единственного учредителя №1 ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» от 24.01.2023; документ, удостоверяющий личность гражданина 

<

данные изъяты> – ФИО7; гарантийное письмо от 18.01.2023, выданное ООО «Лакорт-Сервис», в лице генерального директора ФИО3 Подпись заявителя ФИО7 в заявлении по форме Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Комплект документов зарегистрирован в системе за вх. №8108595А от 06.02.2023. 06.02.2023 в регистрирующий орган – МИФНС России № 23 по Московской области в электронном виде посредством сети «Интернет» поступил комплект документов в отношении ООО «РОБИН ГУД», а именно: заявление по форме Р11001; решение единственного учредителя №1 ООО «РОБИН ГУД» от 24.01.2023; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – ФИО7; гарантийное письмо от 18.01.2023, выданное ИП ФИО9 Подпись заявителя ФИО7 в заявлении по форме Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Комплект документов зарегистрирован в системе за вх. № 8108599А от 06.02.2023. 14.02.2023 в регистрирующий орган – МИФНС России № 46 по г. Москва в электронном виде посредством сети «Интернет» поступил комплект документов в отношении ООО «УЮТ И КОМФОРТ», а именно: заявление по форме Р11001; решение единственного учредителя №1 ООО «УЮТ И КОМФОРТ» от 24.01.2023; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – ФИО7; Подпись заявителя ФИО7 в заявлении по форме Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Комплект документов зарегистрирован в системе за вх. № 64457А от 14.02.2023. Представленные на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям Закона №129-ФЗ. У регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. 09.02.2023 соответственно по представленным комплектам документов, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области приняты решения о государственной регистрации: Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ РЕМОНТА» за основным государственным регистрационным номером 

<

***> и Общества с ограниченной ответственностью «РОБИН ГУД» за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. 17.02.2023 соответственно по представленным комплектам документов, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации: Общества с ограниченной ответственностью «УЮТ И КОМФОРТ» за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. Также в адрес УФНС России по Тверской области от ФИО7 были получены пояснения о том, что он не является участником и руководителем вышеуказанных юридических лиц, согласился предоставить свой паспорт для регистрации на его имя юридических лиц за денежное вознаграждение, осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не планировал. Данные обстоятельства указывают на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 173.2 УК РФ, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, предоставление, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО7 Также добавила, что при регистрации организаций в налоговом органе, устав Общества, гарантийные письма, не являются обязательными документами для регистрации юридических лиц и могут отсутствовать в регистрационных делах (т. 2 л.д. 212-220).

Протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности расположенный вблизи 

<

...> г. Твери, где ФИО7 находясь в помещении хозяйственной постройки, предоставил неизвестному лицу паспорт на свое имя, для регистрации на него, как на подставное лицо юридических лиц (т. 2 л.д. 205-211).

Протоколом осмотра иного помещения от 17.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором помещение/комната 4/1/9 является юридическим адресом ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>). В ходе осмотра в здания, офиса ООО «УЮТ И КОМФОРТ» не обнаружено (т. 2 л.д. 170-176).

Протоколом осмотра иного помещения от 17.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...>, в котором помещение является юридическим адресом ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>). В ходе осмотра в указанном помещении, офиса ООО «РОБИН ГУД» не обнаружено (т. 2 л.д. 177-183).

Протоколом осмотра иного помещения от 17.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...>, в котором помещение/комната 2/2 является юридическим адресом ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>). В ходе осмотра в указанном помещении, офиса ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» не обнаружено (т. 2 л.д. 184-190).

Протоколом выемки от 18.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому ФИО7 добровольно выдал принадлежащий ему паспорт гражданина РФ серии №, выданный 

<

данные изъяты>, на основании которого в МИФНС России № 23 по Московской области были зарегистрированы юридические лица: ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>); в МИФНС России № 46 по г. Москве было зарегистрировано юридическое лицо ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) (т. 3 л.д. 17-21).

Протоколом осмотра предметов от 18.04.2024, в ходе которого осмотрен паспорт гражданина РФ серии №, выданный 

<

данные изъяты>, на основании которого в МИФНС России № 23 по Московской области были зарегистрированы юридические лица: ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>); в МИФНС России № 46 по г. Москве было зарегистрировано юридическое лицо ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) (т. 3 л.д. 22-23).

Протоколом осмотра предметов от 08.04.2024, согласно которому произведён осмотр оптического диска с копиями регистрационных дел в отношении ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» представленного из УФНС России по Тверской области. Регистрационные дела ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» состоят в том числе, из следующих копий документов: решения о государственной регистрации от 09.02.2023 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 23 по Московской области принято решение о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «РОБИН ГУД» и ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 06.02.2023; решение о государственной регистрации от 17.02.2023 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «УЮТ И КОМФОРТ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 14.02.2023; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме P11001, о создании ООО «РОБИН ГУД», адрес: субъект 50, городской округ Пушкинский, 

<

...>, размер уставного капитала 23 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

адрес>, паспорт № выдан 

<

данные изъяты>. Заявителем выступает учредитель юридического лица – физическое лицо – ФИО7. Также в заявлении указаны электронный почтовый адрес организации – 

<

адрес>, номер контактного телефона заявителя №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме P11001, о создании ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» адрес: субъект 50, городской округ Пушкинский, 

<

...>, комната 2, размер уставного капитала 25 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

адрес>, паспорт № выдан 

<

данные изъяты>. Заявителем выступает учредитель юридического лица – физическое лицо – ФИО7. Также в заявлении указаны электронный почтовый адрес организации – 

<

адрес>, номер контактного телефона заявителя №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме P11001, о создании ООО «УЮТ И КОМФОРТ» адрес: субъект 77, муниципальный округ Тверской, ул. Селезневская, д. 4, помещ./ком. 4/1/9, размер уставного капитала 23 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

адрес>, паспорт № выдан 

<

данные изъяты>. Заявителем выступает учредитель юридического лица – физическое лицо – ФИО7. Также в заявлении указаны электронный почтовый адрес организации – 

<

адрес>, номер контактного телефона заявителя №; решение единственного учредителя №1 ООО «УЮТ И КОМФОРТ» от 24.01.2023 от имени ФИО7 о создании ООО «УЮТ И КОМФОРТ»; решение единственного учредителя №1 ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» от 24.01.2023 от имени ФИО7 о создании ООО «СОЮЗ РЕМОНТА»; решение единственного учредителя №1 ООО «РОБИН ГУД» от 24.01.2023 от имени ФИО7 о создании ООО «РОБИН ГУД»; гарантийное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО9, которая настоящим гарантирует предоставление офисного помещения, расположенного по адресу: 141207, 

<

...>, помещ. 21 в качестве адреса места нахождения юридического лица ООО «Робин Гуд»; гарантийное письмо от 18.01.2023, выданное ООО «ЛАКОРТ-СЕРВИС» в лице генерального директора ФИО3., являющейся собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: 141282, 

<

...>, комната 2, гарантирует, что после государственной регистрации ООО «СОЗЮЗ РЕМОНТА» нежилое помещение общей площадью 16,1 кв. м., расположенное по указанному адресу будет предоставлено в аренду ООО «СОЮЗ РЕМОНТА»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе формата А 4, о том, что 06.02.2023 в отношении ООО «РОБИН ГУД» Межрайонная ИФНС № 23 по Московской области получила заявление о создании ЮЛ по форме P11001, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе формата А 4, о том, что 06.02.2023 в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» Межрайонная ИФНС № 23 по Московской области получила заявление о создании ЮЛ по форме P11001, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе формата А 4, о том, что 14.02.2023 в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве получила заявление о создании ЮЛ по форме P11001, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7; выписка из ЕГРЮЛ от 25.01.2024, согласно которой ООО «РОБИН ГУД» зарегистрировано 09.02.2023 за ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; выписка из ЕГРЮЛ от 25.01.2024, согласно которой ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» зарегистрировано 09.02.2023 за ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; выписка из ЕГРЮЛ от 25.01.2024, согласно которой ООО «УЮТ И КОМФОРТ» зарегистрировано 17.02.2023 за ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 52-62).

Сопроводительным письмом из УФНС России по Тверской области в Московский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Тверской области, в котором указано, что 22.01.2023 в УФНС России по Тверской области поступило объяснение от ФИО7 о том, что он не является участником и руководителем ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), согласился предоставить свой паспорт для регистрации на его имя юридических лиц, осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не планировал (т. 1 л.д. 11-17).

Вина подсудимого ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждается следующими, исследованными судом доказательствами.

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО4., она работает в АО «Альфа-Банк» с 2020 года, в настоящее время в должности бизнес советника. Между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона на который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент). На основании заполненной заявки система автоматически формирует (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости)). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк» поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом, либо встреча проходит с партнером банка. На встрече сотрудник (партнер) банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. Процедура оформления электронной подписи, а также открытия расчетных счетов, через АО «Альфа-Банк», может осуществляться непосредственно через отделение банка, а также через представителей партнеров банка АО «Альфа-Банк», которая осуществляется аналогичным образом, как и с представителем банка АО «Альфа-Банк». В случае с ФИО7, она пояснила, что ФИО7 обратился к партнеру АО «Альфа-Банк» для оформления электронной подписи через АО «Альфа-Банк», а также открытия расчетных счетов на организации. После этого, ФИО7 предоставил партеру все необходимые вышеуказанные документы. Встреча с партнером банка происходила 02.02.2023. Далее, партнер банка направляет указанные документы в АО «Альфа-Банк» после чего, система банка производит бронь реквизитов банковских счетов. Согласно представленным документам юридического дела ФИО4. пояснила, что на ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» 21.02.2023 был открыт расчетный счет №, на ООО «РОБИН ГУД» 21.02.2023 был открыт расчетный счет №, на ООО «УЮТ И КОМФОРТ» 27.02.2023 был открыт расчетный счет №. Соответственно, ФИО7 в ходе одной встречи с партнёром банка получил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенный им партнеру банка, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету. Также указанные ФИО7 номер телефона № и адрес электронной почты № необходимы для управления расчетными счетами, подключенными к услуге дистанционного банковского обслуживания. В ходе встречи с партнером банка, СМС-сообщения с кодами подтверждения приходят на номер мобильного телефона указанного ФИО7 То есть номер телефона необходим для того, чтобы на него была произведена регистрация расчетных счетов, в дальнейшем к указанному номеру телефона привязывается личный кабинет системы ДБО. Также на указанный номер телефона приходит пароль для входа в личный кабинет системы ДБО. Логин задается клиентом самостоятельно. В день встречи ФИО7 с партером банка АО «Альфа-Банк» его должны были ознакомить с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк», в том числе о не разглашении и не передаче третьим лицам информации, связанной с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковской карты, одноразового кода для совершения операций по счету, ранее сообщенного им партнеру банка абонентского номера телефона, предназначенного для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом. Партнер банка в обязательном порядке сфотографировал ФИО7 с паспортом гражданина РФ. В этот же день, после встречи ФИО7 с партнером банка, указанные документы партнер банка передает в АО «Альфа-Банк» после чего сведения загружаются в систему Банка и автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор, данный код вставляет в приложение «MY DSS» (которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган), предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у партнера банка. После этого директор фирмы получает документы сформированные системой в «MY DSS», а именно (заявление по форме № Р80001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ), подписывает их электронной цифровой подписью, и документы отправляет сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка (либо подписанные в ходе встречи с партнером банка) и дата отправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время, подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем документы направляет в налоговый орган, в указанном приложении «MY DSS». После регистрации юридического лица, система АО «Альфа Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета (ранее реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться, так же в выбранное им самим время. Об этом у нас приходит соответствующее уведомление и формируется подтверждение о присоединении и подключении услуг. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «Альфа Банк». Соответственно, встреча с клиентом происходила 02.02.2023, а даты открытия расчетных счетов могут отличаться, так как они формируются после того, как клиент перейдет по высланной ему ссылке банком и активирует расчетный счет. Также партнер банка разъясняет правила дистанционного банковского обслуживания, что согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам (т. 2 л.д. 227-232).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО5., она с 2008 года работает в ПАО «Сбербанк». В настоящее время занимает должность старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами, а ранее находилась в должности клиентского менеджера, где в ее основные обязанности входило открытие расчетных счетов, подача заявок на кредитование для юридических лиц, регистрация бизнеса. 22.02.2023 в офис отделения № 8607/07 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО7, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» который взял талон, чтобы открыть расчетные счета на вышеуказанные организации. ФИО7 она не помнит, в связи с прошедшим временем, также не может пояснить, пришел ли он один или в сопровождении кого-либо. Далее клиент, в данном случае ФИО7, после того, как взял талон с целью открытия расчетных счетов на вышеуказанную организация, подошел к ее окну, и предоставил паспорт на свое имя, с той целью, чтобы ФИО5 проверила его на подлинность. Далее она запросила документы: уставы организаций, решения о назначении генерального директора (решения единственного учредителя) на бумажном носителе и печати организации, а также контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. После того, как ФИО7 предоставил данные документы, он также предоставил печати ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», а также указал номер телефона: «№», адрес электронной почты «

<

адрес>». Далее начинается процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, то есть в приложение для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС ФОКУС» вводятся паспортные данные, а также данные о ранее выданных паспортах. Далее клиенту задаются вопросы относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, то об этом делается отметка в приложении. После выполнения проверки в «АС ФОКУС», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), то начинается процедура открытия расчетного счета, как было в случае с ФИО7 При открытии расчетного счета ФИО7 поочередно были собственноручно подписаны заявления о присоединении на юридические лица ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» и скреплены оттисками печатей указанных организаций. В заявлениях были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО7 и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, указанный ФИО7 «№», и адрес электронной почты «

<

адрес>». Далее был подключен пакет услуг «Набирая Обороты» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Сбербанк бизнес онлайн», которая была подключена к заявленному ФИО7 номеру телефона «№» и указанной им электронной почте «

<

адрес>». ФИО5 пояснила, что при открытии расчетного счета и подключении к системе ДБО на номер, указанный клиентом, в данном случае ФИО7, приходит код консультации, который необходимо сообщить менеджеру, для подтверждения его действий по открытию расчетного счета и подключению к системе ДБО. Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, которое размещено на сайте «sberbank.ru» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». В заявлениях, подписанных ФИО7, указывается, что ему на момент подписания указанных заявлений о присоединении известны условия ДБО, которые имеют обязательную для Клиента силу. Таким образом, ФИО7 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее персональным логином и паролем, заданными указанными выше способом. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО7 для расчетных счетов, открываемых на ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» вариантом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, ФИО7 выбрал одноразовые СМС-пароли, на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на номер «№». После заполнения заявлений о присоединении на ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» был открыт расчетный счет № 

<

***>, подключенный к ДБО; на ООО «РОБИН ГУД» был открыт расчетный счет № 

<

***>, подключенный к ДБО; на ООО «УЮТ И КОМФОРТ» был открыт расчетный счет № 

<

***>, подключенный к ДБО. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается в течение 3-5 дней с момента подачи заявления об открытии расчетного счета (для получения указанной карты клиент дополнительно приходит в офис банка), однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. Согласно заявлениям о присоединении, ФИО7 в день обращения в ПАО «Сбербанк», на ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» были выпущены моментальные бизнес карты «Mastercard», которые ФИО7 получил в день посещения банка. При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если клиент, в данном случае ФИО7, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащее третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО7 (т. 2 л.д. 233-237).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО6., она работает в должности представителя банка в АО «Тинькофф Банк» с 2018 года. В банке установлен порядок открытия расчетных счетов организаций, согласно, которому клиент обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Кроме того, организация встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» может происходить посредством использования мобильного приложения «Тинькофф» или же «Тинькофф Бизнес». Сам представитель банка «Тинькофф» не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретения банковского продукта. Также хочу пояснить, что клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильное приложение в день назначенной встречи. Относительно оформления расчетных счетов ООО «РОБУН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» директором которых является ФИО7, ФИО6. пояснила, что обстоятельства встречи она не помнит, однако процедура открытия расчетных счетов для всех клиентов одинаковая. Согласно заявлению о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему датой подписания заявления считается 27.02.2023, соответственно в указанный день происходила встреча с ФИО7, для открытия расчетных счетов на организации. Встреча с ФИО7 происходила по адресу: 

<

...>, ТЦ «Парк № 1», где располагаются рестораны быстрого питания. Был ли на указанной встрече ФИО7 один или с кем-либо она не помнит, так как прошел большой промежуток времени. Встреча с ФИО7 происходила следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сканирования паспорта через приложение для представителей банка «Тинькофф», также путем сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как она убедилась, что перед ней действительно находится ФИО7, она сфотографировала паспорт последнего. После этого она передала ФИО7 конверт, в котором содержалось заявление на оказание услуг по регистрации юридического лица о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. Поскольку ФИО7 открывал по одному расчетному счету на каждую из организаций, в которых он являлся директором, то ФИО7 было предоставлено три конверта, в каждом из которых находилось указанное выше заявление. А также три конверта с корпоративными бизнес-картами, которые выпущены к расчетным счетам ООО «РОБУН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ». С указанными конвертами она также сфотографировала ФИО7, чтобы было подтверждение того, что указанные конверты не были вскрыты, и его получает владелец паспорта. После вскрытия конвертов клиентом, то есть ФИО7, извлекаются указанные выше заявления, в которых прописывается, что клиент и создаваемое им юридическое лицо, обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования Условий комплексного Банковского обслуживания, а также указывается, что, подписывая указанное заявление, клиент соглашается с оказанием услуг по регистрации юридического лица, в котором он будет являться единственным учредителем и единоличным исполнительным органом на момент регистрации юридического лица в ФНС, а также с последующим заключением Универсального договора и Договора расчетного счета. В указанных заявлениях о присоединении также указывался номер телефона «№», который используется для оказания банком услуг и дистанционного банковского обслуживания. После заполнения заявлений о присоединении для ООО «РОБУН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» ФИО6 указанные заявления были сфотографированы и направлены через приложение для представителей АО «Тинькофф Банк» на согласование. Подписание заявлений для каждой организации и передача конверта с именной бизнес-картой происходили поочередно, то есть после того, как ФИО7 подписал заявление о присоединении для ООО «РОБИН ГУД», она передала ему конверт с корпоративной бизнес-картой, в котором также находилась анкета клиента, в которую вносились паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты. После заполнения анкеты бизнес-карта передавалась ФИО7 Аналогичным образом ФИО7 ей были переданы корпоративные бизнес-карты для ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» и ООО «УЮТ И КОМФОРТ». После передачи бизнес-карт встреча с клиентом завершается, и сведения для согласования направляются в систему АО «Тинькофф Банк». Проверка данных и согласование может занимать от 1 до 3 суток, поэтому дата встречи и дата открытия расчетного счета может не совпадать. ФИО6 пояснила, что выпускаемые бизнес карты привязываются к расчетным счетам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк», вход в который осуществляется через логин и пароль. Логин и пароль от личного кабинета приходит на номер мобильного телефона, указанный в анкете. Также возможно установить логин и пароль от личного кабинета непосредственно в мобильном приложении «Тинькофф Бизнес», поскольку расчетный счет и бизнес-карта привязаны к номеру телефона, указанному в анкете. Подтверждение операций по движению денежных средств происходит путем направления одноразового кода посредством смс-уведомлений, то есть это является ключом. В Условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с которыми соглашается клиент в момент подписания заявления, в обязанности клиента включено то, что клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, незамедлительно уведомлять Банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями, в том числе, не ограничиваясь, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые Банком к исполнению. Подписывая заявление на присоединение, клиент соглашается с указанными условиями и обязуется их соблюдать, соответственно ФИО7 при подписании заявлений, обязался соблюдать условия банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк». Также в случае передачи бизнес-карты и прилагающихся к ней банковских документов, третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может задать пароль и логин в личном кабинете пользователя АО «Тинькофф Банк», а также установить пин-код для бизнес-карты. То есть в случае, если лицо, на имя которого была выпущена бизнес-карта, передает ее третьему лицу, и если третье лицо имеет доступ к номеру телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, операции по движению денежных средств по расчетному счету может осуществляться без участия и без подтверждения лица, на имя которого выпущена бизнес-карта и открыт расчетный счет. Таким образом, если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит ФИО7, то после передачи ФИО7 банковской карты и прилагающихся к ней банковских документов третьему лицу, третье лицо, без участия самого ФИО7, может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования последнего. Таким образом, ФИО7 получил банковские Бизнес-карты, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам (т. 2 л.д. 221-226).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям специалиста ФИО10, она состоит в должности заместителя начальника отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Тверской области с 2023 года. Ранее, до реорганизации налоговых органов г. Твери, занимала аналогичную должность. После ознакомления специалиста ФИО10, с выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» ИНН 

<

***>, ООО «РОБИН ГУД» ИНН 

<

***>, ООО «УЮТ И КОМФОРТ» ИНН 

<

***> в банках: АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», она пояснила, что на представленных ей выписках по расчетным счетам имеется следующая информация:

- АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» по счету 4070281051001319956 оборот денежных средств по счету по дебету за период с 27.02.2023 по 19.02.2024 составил 350 000,00 руб. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 27.02.2023 по 19.02.2024 составил 350 000,00 руб. 

- АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «РОБИН ГУД» по счету 40702810810001319957 оборот денежных средств по счету по дебету за период с 27.02.2023 по 19.02.2024 составил 401 122,00 руб. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 27.02.2023 по 19.02.2024 составил 401 122,00 руб. 

- АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «УЮТ И КОМФОРТ» по счету 40702810610001319953 оборот денежных средств по счету по дебету за период с 27.02.2023 по 19.02.2024 составил 310 439,50 руб. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 27.02.2023 по 19.02.2024 составил 310 439,50 руб. 

- ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «РОБИН ГУД» по счету 

<

***> оборот денежных средств по счету по дебету за период с 22.02.2023 по 04.05.2023 составил 355 278,67 руб. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 22.02.2023 по 04.05.2023 составил 355 278,67 руб.

- ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «УЮТ И КОМФОРТ» по счету 

<

***> оборот денежных средств по счету по дебету за период с 22.02.2023 по 19.02.2024 составил 314 895,75 руб. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с 22.02.2023 по 19.02.2024 составил 314 895,75 руб.

- АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», оборот денежных средств по счету 

<

***> за период с 21.02.2023 по 19.02.2024 по дебету составил 764 610,00 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету по кредиту за период с 21.02.2023 по 19.02.2024 составил 764 610,00 руб.

- АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «УЮТ И КОМФОРТ», оборот денежных средств по счету 40702810602860019142 за период с 21.02.2023 по 19.02.2024 по дебету составил 292 369,50 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету по кредиту за период с 21.02.2023 по 19.02.2024 составил 292 369,50 руб.

Согласно анализу вышеуказанных банковских выписок в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» по расчетным счетам открытым в кредитных учреждения, установлено, что имеются переводы денежных средств, не связанные с коммерческой деятельностью данных обществ, в дальнейшем поступившие денежные средства обналичиваются и имеют транзитный характер. Таким образом, согласно банковским выпискам она может сделать вывод, что по вышеуказанным расчетным счетам ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью данных организаций по следующим признакам: списание денежных средств со счетов производится в срок, не превышающий двух дней со дня их зачисления; снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, с использованием указанных счетов уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется (т. 2 л.д. 238-241). 

Протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи 

<

...> г. Твери, где ФИО7 находясь в помещении хозяйственной постройки, предоставил неизвестному лицу паспорт на свое имя, для регистрации на него, как на подставное лицо юридических лиц (т. 2 л.д. 205-211).

Протоколом осмотра иного помещения от 17.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором помещение/комната 4/1/9 является юридическим адресом ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>). В ходе осмотра в здания, офиса ООО «УЮТ И КОМФОРТ» не обнаружено (т. 2 л.д. 170-176).

Протоколом осмотра иного помещения от 17.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...>, в котором помещение 21 является юридическим адресом ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>). В ходе осмотра в указанном помещении, офиса ООО «РОБИН ГУД» не обнаружено (т. 2 л.д. 177-183).

Протоколом осмотра иного помещения от 17.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...>, в котором помещение/комната 2/2 является юридическим адресом ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>). В ходе осмотра в указанном помещении, офиса ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» не обнаружено (т. 2 л.д. 184-190).

Протоколом выемки от 18.04.2024 с приложенной фототаблицей, согласно которому ФИО7 добровольно выдал принадлежащий ему паспорт гражданина РФ серии №, выданный 

<

данные изъяты>, на основании которого в МИФНС России № 23 по Московской области были зарегистрированы юридические лица: ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>); в МИФНС России № 46 по г. Москве было зарегистрировано юридическое лицо ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) (т. 3 л.д. 17-21).

Протоколом осмотра предметов от 18.04.2024 с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрен паспорт гражданина РФ серии №, выданный 

<

данные изъяты>, на основании которого в МИФНС России № 23 по Московской области были зарегистрированы юридические лица: ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>); в МИФНС России № 46 по г. Москве было зарегистрировано юридическое лицо ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) (т. 3 л.д. 22-23).

Протоколом осмотра предметов от 08.04.2024, согласно которому произведён осмотр оптического диска с копиями регистрационных дел в отношении ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» представленного из УФНС России по Тверской области. Регистрационные дела ООО «РОБИН ГУД», ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» состоят в том числе, из следующих копий документов: решения о государственной регистрации от 09.02.2023 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 23 по Московской области принято решение о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «РОБИН ГУД» и ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 06.02.2023; решение о государственной регистрации от 17.02.2023 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «УЮТ И КОМФОРТ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 14.02.2023; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме P11001, о создании ООО «РОБИН ГУД», адрес: субъект 50, городской округ Пушкинский, 

<

...>, размер уставного капитала 23 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

адрес>, паспорт № выдан 

<

данные изъяты>. Заявителем выступает учредитель юридического лица – физическое лицо – ФИО7. Также в заявлении указаны электронный почтовый адрес организации – 

<

адрес>, номер контактного телефона заявителя №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме P11001, о создании ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» адрес: субъект 50, городской округ Пушкинский, 

<

...>, комната 2, размер уставного капитала 25 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

адрес>, паспорт № выдан 

<

данные изъяты>. Заявителем выступает учредитель юридического лица – физическое лицо – ФИО7. Также в заявлении указаны электронный почтовый адрес организации – 

<

адрес>, номер контактного телефона заявителя №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме P11001, о создании ООО «УЮТ И КОМФОРТ» адрес: субъект 77, муниципальный округ Тверской, 

<

адрес>, помещ./ком. 4/1/9, размер уставного капитала 23 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

адрес>, паспорт № выдан 

<

данные изъяты>. Заявителем выступает учредитель юридического лица – физическое лицо – ФИО7. Также в заявлении указаны электронный почтовый адрес организации – 

<

адрес>, номер контактного телефона заявителя №; решение единственного учредителя №1 ООО «УЮТ И КОМФОРТ» от 24.01.2023 от имени ФИО7 о создании ООО «УЮТ И КОМФОРТ»; решение единственного учредителя №1 ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» от 24.01.2023 от имени ФИО7 о создании ООО «СОЮЗ РЕМОНТА»; решение единственного учредителя №1 ООО «РОБИН ГУД» от 24.01.2023 от имени ФИО7 о создании ООО «РОБИН ГУД»; гарантийное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО9, которая настоящим гарантирует предоставление офисного помещения, расположенного по адресу: 141207, 

<

...>, помещ. 21 в качестве адреса места нахождения юридического лица ООО «Робин Гуд»; гарантийное письмо от 18.01.2023, выданное ООО «ЛАКОРТ-СЕРВИС» в лице генерального директора ФИО3., являющейся собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: 141282, 

<

...>, комната 2, гарантирует, что после государственной регистрации ООО «СОЗЮЗ РЕМОНТА» нежилое помещение общей площадью 16,1 кв. м., расположенное по указанному адресу будет предоставлено в аренду ООО «СОЮЗ РЕМОНТА»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе формата А 4, о том, что 06.02.2023 в отношении ООО «РОБИН ГУД» Межрайонная ИФНС № 23 по Московской области получила заявление о создании ЮЛ по форме P11001, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе формата А 4, о том, что 06.02.2023 в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» Межрайонная ИФНС № 23 по Московской области получила заявление о создании ЮЛ по форме P11001, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе формата А 4, о том, что 14.02.2023 в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве получила заявление о создании ЮЛ по форме P11001, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО7; выписка из ЕГРЮЛ от 25.01.2024, согласно которой ООО «РОБИН ГУД» зарегистрировано 09.02.2023 за ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; выписка из ЕГРЮЛ от 25.01.2024, согласно которой ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» зарегистрировано 09.02.2023 за ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; выписка из ЕГРЮЛ от 25.01.2024, согласно которой ООО «УЮТ И КОМФОРТ» зарегистрировано 17.02.2023 за ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 52-62).

Сопроводительным письмом из УФНС России по Тверской области в Московский МСО СУ СК РФ по Тверской области, в котором указано, 22.01.2023 в УФНС России по Тверской области поступило объяснение от ФИО7 о том, что он не является участником и руководителем ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), ООО «РОБИН ГУД» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), согласился предоставить свой паспорт для регистрации на его имя юридических лиц, осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не планировал (т. 1 л.д. 11-17).

Оценивая собранные по делу и исследованные в ходе судебного следствия доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, принимая их в совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и полностью подтверждающими вину подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Существенных нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановлений о привлечении в качестве обвиняемых и предъявлении обвинения не допущено.

Нарушений законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, а также для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

В основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить признательные показания ФИО7, данные на стадии предварительного расследования, подтвержденные в судебном заседании, в которых он подробно описал обстоятельства предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, и ФИО7 оговаривает себя в преступлениях, не имеется. Показания подсудимого согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных им признаний. ФИО7 допрашивался в ходе следствия в присутствии защитника, при даче показаний ему были разъяснены права, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Указанное исключает какое-либо давление, принуждение подсудимого к даче определенных показаний, незаконное воздействие на него.

Установленные судом фактические обстоятельства по делу, кроме признательных показаний подсудимого ФИО7, подтверждаются показаниями свидетелей обвинения: ФИО2., являющейся сотрудником УФНС по Тверской области, где на основании представленного заявителем ФИО7 комплекта документов было принято решение о государственной регистрации ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД», а также о внесении сведений о подставном лице - ФИО7, как о генеральном директоре, ФИО4., ФИО5., ФИО6., являющихся сотрудниками кредитных учреждений, которые в своих показаниях сообщили, что ФИО7, предоставляя необходимый пакет документов, обращался в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД», с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов; показаниями специалиста ФИО10, пояснившей, что имеющиеся движения денежных средств по расчетным счетам ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД не связаны с коммерческой деятельностью данного общества, по расчетным счетам осуществлялся неправомерный оборот денежных средств; и иными исследованными в судебном заседании доказательствами, содержащими объективные сведения о месте, времени и обстоятельствах совершения преступлений.

Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку указанные лица, каждый в отдельности, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные ими показания согласуются с письменными доказательствами по делу, и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Судом не установлено наличие неприязненных отношений между подсудимым и допрошенными лицами, а, следовательно, оснований для оговора, стороной защиты в судебном заседании данные обстоятельства не приведены, из материалов дела этого не следует, в связи с чем суд принимает показания данных лиц как достоверные.

Не имеется у суда оснований для признания и иных вышеперечисленных письменных доказательств, положенных в основу приговора, недопустимыми, поскольку нарушений норм уголовно-процессуального закона при их собирании, а также закреплении, которые могли бы быть признаны существенными, влияющими на допустимость данных доказательств, представленных органами предварительного расследования, не установлено.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО7, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных судом в ходе судебного разбирательства и подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Судом установлено, что ФИО7 передал неустановленному в ходе следствия лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, посредством которого неустановленное лицо изготовило пакет документов, необходимый для создания (государственной регистрации) юридических лиц ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД», которые вместе с соответствующим заявлением по установленной форме Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридических лиц ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД», с указанием ФИО7 как учредителя и директора указанных Обществ.

Передавая свой паспорт гражданина Российской Федерации, ФИО7 действовал умышленно, он осознавал, что посредством использования данного документа будут внесены записи в ЕГРЮЛ о регистрации юридических лиц – ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД», с указанием сведений о нём – ФИО7 как об учредителе и директоре указанных Обществ, при этом фактически он не участвовал и не собирался участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этими юридическими лицами, то есть являлся подставным лицом.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО7, не имея намерений управлять юридическими лицами ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данные организации расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО7 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО7 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в статье 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с частями 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО7 при подписании заявлений о подключении услуги ДБО разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.

Вместе с тем, ФИО7 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу части 1 статьи 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимой средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных организациях АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербан», расчетных счетов для ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД» ФИО7 также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО7 получил средства доступа к системе ДБО - персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на ее имя юридических лиц.

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данных юридических лиц.

Так, при заключении договоров с ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», о дистанционном банковском обслуживании ФИО7 указывал номер телефона и электронную почту, ему не принадлежащие и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО7 не был осведомлен о произведенных банковских операций от его имени и не мог их контролировать.

Совершенные ФИО7 деяния являются оконченными, поскольку регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридических лиц ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД» с указанием ФИО7 как учредителя и директора указанных Обществ, после чего Ч.О.СВ. сбыл электронные средства, электронные носители информации по расчетным счетам, открытым на ООО «СОЮЗ РЕМОНТА», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», ООО «РОБИН ГУД», неустановленному лицу.

ФИО7 руководствовался корыстным мотивом, так как за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчетных счетов в банках ему было обещано денежное вознаграждение, на что указывал сам подсудимый.

Таким образом, действия ФИО7 следует квалифицировать по - по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При изучении личности подсудимого установлено, что ФИО7 на учете у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется нейтрально.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7 по всем преступлениям, суд учитывает объяснения от 22.01.2024 (т. 1 л.д. 18-19), от 20.02.2024 (т. 1 л.д. 32-35), данные ФИО7 до возбуждения уголовного дела, расценивая их как явку с повинной, и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном сообщении при даче показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого обстоятельств совершенных преступлений, неизвестных правоохранительным органам, в частности об обстоятельствах предоставления им документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта для внесения записи. 

При этом суд не находит оснований в соответствии с п.п. «д, е» ч. 1 ст.61 УК РФ для признания ФИО7 в качестве смягчающих обстоятельств совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания и в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной зависимости, поскольку это не подтверждается материалами уголовного дела. Напротив, из показаний самого подсудимого установлено, что фактически нужды в денежных средствах он не испытывал, работал не официально и имел источник дохода. Испытываемые виновным временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств. Более того, ФИО7 указал, что за совершение инкриминируемых ему преступлений он планировал получать выгоду, при этом он действовал осознано, а сложившиеся между ним и неустановленным следствием не являлось безысходным и не препятствовало ни отказу от участия в совершении преступлений, ни обращению, в том числе и в правоохранительные органы.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, по всем преступлениям, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, состояние здоровья его родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, судом не установлено.

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновного, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО7, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.

Определяя вид и размер наказания ФИО7, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления виновной, предупреждения совершения ею новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО7 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, данных о личности, материального положения, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО7 наказание за данное преступление в виде исправительных работ. Препятствий к назначению такого вида наказания в соответствии со статьей 50 УК РФ судом не установлено.

С учетом данных обстоятельств в целях соблюдения принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст. ст. 6, 7 УК РФ, при определении наказания ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить наказание, не предусмотренное санкцией данной статьи закона, но в данном конкретном случае являющегося более мягким наказанием, чем предусмотрено санкцией указанной статьи, - в виде исправительных работ. Препятствий к назначению такого вида наказания в соответствии со статьей 50 УК РФ судом не установлено.

При этом, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность ФИО7, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду прийти к выводу о том, что на сегодняшний момент не утрачена возможность исправления ФИО7 без реального отбывания наказания в связи с чем, суд полагает возможным назначить последнему наказание с применением статьи 73 УК РФ.

При этом суд при назначении наказаний применяет положения ч. 3 ст.69, а также положений ч. 5 ст.69 УК РФ при назначении наказания по совокупности преступлений с ранее постановленным приговором от 27.02.2023 Московского районного суда г. Твери. 

Оснований для применения при назначении наказания по каждому из эпизодов правил ч. 3 ст.47 УК РФ не имеется. 

По делу имеются судебные издержки, вознаграждение адвоката 6 584 рублей оплата услуг адвоката Дикой Ю.В., за осуществление защиты ФИО7 на стадии предварительного следствия.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осуждённых или возмещаются за счёт средств федерального бюджета.

Подсудимый ФИО7 трудоспособен, иждивенцев не имеет, доказательств указывающих на его имущественную несостоятельность, не представил, участие защитника было связано с расследованием его преступной деятельности. Изложенное свидетельствует о том, что уплата им процессуальных издержек не может существенно отразиться на материальном положении ФИО7, в связи с чем, они также подлежат взысканию с подсудимого в полном объеме.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО7 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО7 наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 1 (один) месяц с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, с применением положений ст. 72 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания по данному приговору с наказанием по приговору Московского районного суда г. Твери от 27.02.2023 года, окончательно назначить ФИО7 наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 3 (три) месяца 6 (шесть) дней с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. 

Зачесть в окончательное наказание по настоящему приговору наказание в виде обязательных работ, отбытое в полном объеме по приговору Московского районного суда г. Твери от 27.02.2023 года, а также наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, отбытое по приговору Московского районного суда г. Твери от 27.02.2023 года в период с 15.03.2023 года по 04.10.2024 года включительно. 

До вступления приговора в законную силу избрать ФИО7 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ст. 132 УПК РФ взыскать с ФИО7 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки – сумму, выплаченную адвокату Дикой Ю.В. за оказание юридической помощи в связи с участием в уголовном деле по назначению на стадии предварительного расследования - 6 584 рубля.

Вещественные доказательства по уголовному делу № 1-213/2024 (следственный №) после вступления приговора в законную силу: 

- оптический диск с идентификационным номером: 

<

***>, содержащий копии регистрационных дел в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), ООО «РОБИН ГУД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>); выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) на 3 листах формата А 4; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОБИН ГУД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на 3 листах формата А 4; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на 2 листах формата А 4; оптический диск с идентификационным номером: 

<

***>, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» полученный из ПАО «СБЕРБАНК», упакованный в бумажный конверт белого цвета; оптический диск с идентификационным номером: hGX307212313708, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ» полученный из АО «Альфа-Банк», упакованный в бумажный конверт белого цвета; копии юридических дел в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» ООО «РОБИН ГУД», ООО «УЮТ И КОМФОРТ», полученные из АО «Тинькофф Банк» на 135 листах формата А 4; сведения о банковских счетах в отношении ООО «СОЮЗ РЕМОНТА» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) на 1 листе формата А-4; сведения о банковских счетах в отношении ООО «РОБИН ГУД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на 1 листе формата А-4; сведения о банковских счетах в отношении ООО «УЮТ И КОМФОРТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на 1 листе формата А-4 – хранить при материалах уголовного дела;

- паспорт 

<

данные изъяты> на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, серии № выдан 

<

данные изъяты> – считать возвращенным по принадлежности ФИО7

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Московский районный суд г. Твери. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный может ходатайствовать о рассмотрении жалобы с его участием.

Председательствующий Анисимова О.А.