Дело № 1-743/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КБР, г.Нальчик 08 декабря 2025 года

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего - судьи Шомаховой А.Б.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кабардовым Б.Б., секретарем Геккиевой Д.З.,

с участием государственного обвинителя Абреговой Д.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Бегретовой С.С., представившего удостоверение и ордер в соответствии с законом,

потерпевших Потерпевший №130, Потерпевший №91, ФИО64, Потерпевший №52, Потерпевший №63 Л., Потерпевший №66, Потерпевший №83, Потерпевший №89, Потерпевший №99, Потерпевший №109, Потерпевший №153, Потерпевший №154, Потерпевший №162, Потерпевший №180, ФИО450, Потерпевший №194, Потерпевший №196,

представителя ООО «Потенциал» ФИО65,

представителя ООО «Ренессанс Строй» ФИО66,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Подсудимый ФИО1 в составе организованной группы совершил преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

1) Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту – «Лицо №» принято решение о создании коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная Компания Потенциал» (далее ООО «ФСК Потенциал», Общество) и о назначении «Лицо №» на должность генерального директора указанного Общества.

ООО «ФСК Потенциал» ОГРН 

<

***> учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес> (на основании решения единственного участника ООО «ФСК Потенциал» «Лицо №» от ДД.ММ.ГГГГ изменен юридический адрес Общества на: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, 3-й 

<

адрес>, офис 3).

Основным видом деятельности ООО «ФСК Потенциал» является строительство жилых и нежилых зданий.

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые системы безопасности» ОГРН 

<

***> (далее ООО «ЦСБ») учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>.

Решением единственного участника ООО «ФСК Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ уставный капитал вышеуказанного общества увеличен с 10 000 руб. до 21 295 000 руб. за счет внесения вклада нового участника ООО «ЦСБ» путем передачи земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:456, площадью 9773 кв.м., расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н.

ДД.ММ.ГГГГ местной администрацией городского округа Нальчик, ООО «ФСК Потенциал» выдано разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:456, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Местной администрацией городского округа Нальчик, срок действия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Местной администрацией городского округа Нальчик, срок действия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект-М» ОГРН 

<

***> (далее ООО «СП-М», Общество) учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: 

<

адрес>, Красносельский муниципальный округ, 

<

адрес>, стр. 1, офис 14, генеральным директором которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся «Лицо №», который в соответствии с Уставом Общества, выполнял в ООО «СП-М» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Основным видом деятельности Общества, является деятельность в области архитектуры, дополнительным видом, в числе прочего, является строительство жилых и нежилых зданий.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФСК Потенциал» и ООО «СП-М» заключен договор строительного подряда №, в соответствии с которым ООО «СП-М» обязуется в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнить подготовительные и строительно-монтажные работы по строительству многоквартирного жилого дома ЖК «Премьера» на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:456, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н.

В соответствии со спецификацией № к вышеуказанному договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ установлена общая стоимость строительных работ, составляющая 144 000 000 руб.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, «Лицо №», являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «ФСК Потенциал», находясь в 

<

адрес> создал организованную группу с целью совершения преступлений, в том числе хищения принадлежащих публичному акционерному обществу «Сбербанк» (далее – ПАО Сбербанк), денежных средств в особо крупном размере, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в состав которой последним были включены, лица в отношении которых дела выделены в отдельное производство – далее «Лицо №», «Лицо №» и ФИО1

ФИО36 организованная группа создана «Лицо №» для хищения денежных средств ПАО Сбербанк, а в последующем и неограниченного круга граждан Российской Федерации путем обмана.

«Лицо №», осознавая невозможность достижения своих преступных целей без создания организованной группы, основной целью которой являлось совершение тяжких преступлений, связанных с мошенничеством, то есть хищением чужого имущества, путем обмана, в целях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от занятия преступной деятельностью, действуя из корыстных побуждений, разработал преступный план, включающий в себя создание организованной группы под его руководством.

Созданная «Лицо №» организованная группа действовала на территории Кабардино-Балкарской Республики, характеризовалась стабильностью состава и согласованностью действий членов группы при совершении преступлений.

Руководство организованной группой осуществлялось «Лицо №», который планировал ее деятельность, контролировал действия ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, при этом преступные роли между перечисленными лицами распределялись следующим образом.

Преступная роль «Лицо №», «Лицо №» и «Лицо №» заключалась в подготовке необходимых документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе относительно имущества ООО «ФСК Потенциал», права и требования, на которые будут переданы ПАО Сбербанк при заключении кредитного договора в качестве обеспечительных мер и иных документов, необходимых для заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и договора залога, привлекая при необходимости для этого лиц, обладающих необходимыми познаниями не посвящая их в свой преступный умысел. Преступная роль ФИО1 заключалась в представлении интересов ООО «ФСК Потенциал» в качестве генерального директора указанного общества при заключении и подписании договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и договора залога с ПАО Сбербанк, а также при подписании указанных документов, необходимых для заключения ФИО36 договоров, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

Вместе с тем, «Лицо №», являясь создателем и руководителем организованной группы, лично:

- осуществлял общее планирование преступной деятельности;

- определял стратегию и осуществлял координацию действий членов организованной группы;

- организовывал расширение преступной деятельности организованной группы путем привлечения новых членов, увеличения количества якобы предполагаемых к застройке объектов;

- проводил встречи с участниками организованной группы по вопросам их информирования о способах дальнейшей преступной деятельности и конспирации;

- формировал общую материально-финансовую базу организованной группы;

- вел учет преступных доходов, определял порядок их использования и распределения;

-распределял преступные доходы между участниками организованной группы.

Созданная «Лицо №» организованная группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью действий участников группы.

Устойчивость заключалась в том, что преступления совершались обособленным кругом вовлеченных в деятельность организованной группы лиц, наделенных соответствующими функциональными обязанностями, а также в следующем:

- действия участников организованной группы под общим руководством «Лицо №»;

- тщательная подготовка и планирование преступлений, предварительная договоренность о датах, месте, времени и условиях совершения преступлений, в том числе с помощью средств связи;

- преследование общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств неограниченного круга лиц путем обмана;

- стабильность состава организованной группы;

- узкая преступная специализация, выраженная в хищении денежных средств граждан под предлогом покупки ими недвижимого имущества;

- длительность существования организованной группы определялась периодом ее деятельности в течение четырех лет - с января 2018 года по ноябрь 2022 года;

- реализация единой цели выражалась в совершении неоднократных согласованных между членами организованной группы действий по единому алгоритму их реализации, нацеленных на получение постоянного дохода от хищения денежных средств граждан под предлогом покупки недвижимого имущества, для достижения единого преступного результата совместными усилиями.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

- четком распределении ролей, наличии руководителя, осуществлении контроля «Лицо №» за деятельностью членов организованной группы;

- усвоении и соблюдении всеми членами организованной группы единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвиденных обстоятельств;

- наличие устойчивых способов совершения преступлений;

- наличие близких и постоянных отношений между участниками организованной группы, из которых трое являлись близкими родственниками;

- распределение доходов от совместной преступной деятельности.

Строгая дисциплина в преступном сообществе (преступной организации) заключалась в следующем:

- наличие финансовой дисциплины: подчиненность членов организованной группы руководителю – «Лицо №» при распределении преступного дохода;

- исполнение указаний «Лицо №», функциональная взаимозаменяемость при получении от граждан денежных средств.

Для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, «Лицо №», будучи единственным участником ООО «ФСК Потенциал» решением от ДД.ММ.ГГГГ, прекратил свои полномочия в качестве генерального директора Общества и назначил ФИО1 директором ООО «ФСК Потенциал» сроком на 5 лет, который осуществлял свои полномочия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с Уставом ООО «ФСК Потенциал», утвержденным решением единственного участника Общества, единоличным исполнительным органом вышеуказанного общества является директор, который уполномочен без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «Лицо №», «Лицо №» и «Лицо №», выполняя свои преступные роли в составе организованной группы, действуя согласованно с ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, через неустановленных следствием лиц, обладающих необходимыми познаниями, не посвящая их в свой преступный умысел, подготовили необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе относительно имущества ООО «ФСК Потенциал», права и требования на которые будут переданы ПАО Сбербанк при заключении кредитного договора в качестве обеспечительных мер и иных документов, необходимых для заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и договора залога.

В 2018 году, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «ФСК Потенциал» ФИО1, выполняя свою преступную роль в составе организованной группы, действуя согласованно с «Лицо №», «Лицо №» и «Лицо №», обратился в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее АО «Корпорация «МСП»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, с целью поддержки в вопросе предоставления кредитно-гарантийной поддержки ПАО Сбербанк для финансирования строительства объекта капитального строительства: многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н. ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения указанного предложения АО «Корпорация «МСП» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

адрес>, направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность финансирования указанного проекта. В последующем указанное письмо, а также предоставленная ООО «ФСК Потенциал» документация поступила в Кабардино-Балкарское отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>.

При этом, директором ООО «ФСК Потенциал» ФИО1 в ПАО Сбербанк представлены документы, подготовленные «Лицо №», «Лицо №» и «Лицо №», содержащие ложные и недостоверные сведения в части отсутствия обременений на предлагаемые к передаче в залог жилые помещения, в количестве 10 квартир (№№, 65, 78, 94, 121, 122, 126, 130, 134, 153), в строящемся многоквартирном доме, по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н. (ЖК «Премьера 1»), заведомо зная о том, что права на вышеуказанные помещения (квартиры) ранее переданы третьим лицам, а именно:

- 

<

адрес>, приобретенная Потерпевший №5 по договору о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ;

- 

<

адрес>, приобретенная ФИО67 по предварительному договору купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ;

- 

<

адрес>, приобретенная ФИО68 по договору о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ;

- 

<

адрес> №, приобретенные Потерпевший №31 по договору о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ;

- 

<

адрес>, приобретенная Потерпевший №13 по договору о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме, заключенному в конце 2018 года, точная дата предварительным следствием не установлена;

- 

<

адрес>, приобретенная Потерпевший №22 по договору о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ;

- 

<

адрес>, приобретенная Потерпевший №7 по договору о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ;

- 

<

адрес>, приобретенная Потерпевший №40 по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;

- 

<

адрес>, приобретенная Потерпевший №6 по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем «Лицо №», ФИО1, «Лицо №» и «Лицо №», действуя согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, путем предоставления банку документов, содержащих вышеуказанные заведомо ложные и недостоверные сведения, добились заключения между ПАО Сбербанк в лице заместителя управляющего Кабардино-Балкарским отделением № ФИО69, действующего на основании доверенности № ЮЗБ/158-Д от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ФСК Потенциал» в лице директора ФИО1 договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии, для финансирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н., на сумму 143 000 000 руб. со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГ.

В обеспечение исполнения обязательств по указанному договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Сбербанк в лице заместителя управляющего Кабардино-Балкарским отделением № ФИО69, действующего на основании доверенности № ЮЗБ/158-Д от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ФСК Потенциал» в лице директора ФИО1 заключен договор залога имущественных прав №/ДЗ1, в соответствии с которым ООО «ФСК Потенциал» передало в залог ПАО Сбербанк имущество, в том числе право (требование) на жилые помещения в виде 64 квартир (№№, 2, 3, 11, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 49, 50, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 100, 102, 105, 106, 107, 111, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 126, 130, 133, 134, 138, 143, 144, 147, 153, 159, 166, 171, 173, 175, 176), в строящемся многоквартирном доме, по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н. (ЖК «Премьера 1»), права на часть из которых, а именно на жилые помещения, в количестве 10 квартир (№№, 65, 78, 94, 121, 122, 126, 130, 134, 153), ранее переданы вышеуказанным третьим лицам на основании заключенных договоров купли-продажи.

Вместе с тем, «Лицо №», действуя согласованно с «Лицо №», «Лицо №» и ФИО1, с целью придания видимости своей заинтересованности в выполнении ООО «ФСК Потенциал» взятых на себя кредитных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> КБР, заключил с ПАО Сбербанк договор поручительства №/ДП4, согласно которому обязался отвечать перед банком за исполнение вышеуказанным обществом взятых на себя кредитных обязательств по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ.

Также, «Лицо №», действуя согласованно с «Лицо №», «Лицо №» и ФИО1, с целью придания видимости своей заинтересованности в выполнении ООО «ФСК Потенциал» взятых на себя кредитных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> КБР, заключил с ПАО Сбербанк договор поручительства №/ДП5, согласно которому обязался отвечать перед банком за исполнение вышеуказанным обществом взятых на себя кредитных обязательств по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ.

В обеспечение взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору ПАО Сбербанк в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФСК Потенциал» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском отделении № ПАО Сбербанк зачислены денежные средства в общей сумме 110 101 072,36 руб., которые «Лицо №», ФИО1, «Лицо №» и «Лицо №» похитили при вышеуказанных обстоятельствах, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем «Лицо №», действуя согласованно с «Лицо №», «Лицо №» и ФИО1, с целью избегания уголовной ответственности за совершенное преступление в отношении ПАО Сбербанк, а также в целях оттягивания момента обращения ПАО Сбербанк в правоохранительные органы добились заключения ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Сбербанк и ООО «ФСК Потенциал» дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии невозобновляемой кредитной линии, в соответствии с которым установлена единая дата погашения задолженности – ДД.ММ.ГГГГ, а также в список поручителей внесен «Лицо №», с которым в тот же день заключен договор поручительства №/ДП8, согласно которому последний обязался отвечать перед банком за исполнение вышеуказанным обществом взятых на себя кредитных обязательств по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО36 дополнительным соглашением к ранее заключенному договору залога имущественных прав в дополнение к ранее перечисленным 64 квартирам передано в залог ПАО Сбербанк имущество, в том числе право (требование) на жилые помещения в виде 7 квартир (№№, 43, 44, 48, 56 135, 148), права на часть из которых, а именно на жилые помещения, в количестве 4 квартир (№№, 44, 48, 148), ранее переданы третьим лицам на основании заключенных договоров купли-продажи, а именно:

- 

<

адрес> №, приобретенные Потерпевший №44 по договору о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ;

- 

<

адрес>, приобретенная Потерпевший №37 по предварительному договору долевого участия строящегося многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

- 

<

адрес>, приобретенная Потерпевший №27 по договору о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, при вышеизложенных обстоятельствах, директор ООО «ФСК Потенциал» ФИО1, с использованием своего служебного положения, «Лицо №», являющийся фактическим владельцем вышеуказанного общества, а также «Лицо №» и «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, в период с начала 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, завладев указанным способом данными денежными средствами в особо крупном размере на сумму 110 101 072,36 руб., похитили их путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений и распорядились по своему усмотрению, причинив ПАО Сбербанк ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

2) Он же, ФИО1 в составе вышеуказанной организованной группы совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя «Лицо №» принято решение о создании коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная Компания Потенциал» (далее ООО «ФСК Потенциал», Общество) и о назначении «Лицо №» на должность генерального директора указанного Общества.

ООО «ФСК Потенциал» ОГРН 

<

***> учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес> (на основании решения единственного участника ООО «ФСК Потенциал» «Лицо №» от ДД.ММ.ГГГГ изменен юридический адрес Общества на: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, 3-й 

<

адрес>, офис 3).

Основным видом деятельности ООО «ФСК Потенциал» является строительство жилых и нежилых зданий.

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые системы безопасности» ОГРН 

<

***> (далее ООО «ЦСБ») учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>.

Решением единственного участника ООО «ФСК Потенциал» № от ДД.ММ.ГГГГ уставный капитал вышеуказанного общества увеличен с 10 000 руб. до 21 295 000 руб. за счет внесения вклада нового участника ООО «ЦСБ» путем передачи земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:456, площадью 9773 кв.м., расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н.

Решением единственного участника ООО «ФСК Потенциал» от ДД.ММ.ГГГГ в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, полномочия директора Общества «Лицо №» прекращены, а также директором ООО «ФСК Потенциал» сроком на 5 лет избран ФИО1, который осуществлял свои полномочия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора ООО «ФСК Потенциал» осуществлялись «Лицо №»

В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время полномочия директора ООО «ФСК Потенциал» осуществляются «Лицо №»

В соответствии с Уставом ООО «ФСК Потенциал», утвержденным решением единственного участника Общества, единоличным исполнительным органом вышеуказанного общества является директор, который уполномочен без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

ДД.ММ.ГГГГ местной администрацией городского округа Нальчик, ООО «ФСК Потенциал» выдано разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:456, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Местной администрацией городского округа Нальчик, срок действия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Местной администрацией городского округа Нальчик, срок действия разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ, продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект-М» ОГРН 

<

***> (далее ООО «СП-М», Общество) учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: 

<

адрес>, Красносельский муниципальный округ, 

<

адрес>, стр. 1, офис 14, генеральным директором которого с ДД.ММ.ГГГГ является «Лицо №», который в соответствии с Уставом Общества, выполняет в ООО «СП-М» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Основным видом деятельности Общества, является деятельность в области архитектуры, дополнительным видом, в числе прочего, является строительство жилых и нежилых зданий.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФСК Потенциал» и ООО «СП-М» заключен договор строительного подряда №, в соответствии с которым ООО «СП-М» обязуется в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнить подготовительные и строительно-монтажные работы по строительству многоквартирного жилого дома ЖК «Премьера» на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:456, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н.

В соответствии со спецификацией № к вышеуказанному договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ установлена общая стоимость строительных работ, составляющая 144 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР между ПАО Сбербанк в лице заместителя управляющего Кабардино-Балкарским отделением № ФИО69, действующего на основании доверенности № ЮЗБ/158-Д от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ФСК Потенциал» в лице директора ФИО1 заключен договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии.

В обеспечение исполнения обязательств по указанному договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Сбербанк в лице заместителя управляющего Кабардино-Балкарским отделением № ФИО69, действующего на основании доверенности № ЮЗБ/158-Д от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ФСК Потенциал» в лице директора ФИО1 заключен договор залога имущественных прав №/ДЗ1, в соответствии с которым ООО «ФСК Потенциал» передало в залог ПАО Сбербанк имущество, в том числе право (требование) на жилые помещения в виде 64 квартир (№№, 2, 3, 11, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 49, 50, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 100, 102, 105, 106, 107, 111, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 126, 130, 133, 134, 138, 143, 144, 147, 153, 159, 166, 171, 173, 175, 176), в строящемся многоквартирном доме, по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н. (ЖК «Премьера 1»).

Кроме того, в обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Сбербанк в лице управляющего Кабардино-Балкарским отделением № ФИО70, действующей на основании доверенности № ЮЗБ/13-Д от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ФСК Потенциал» в лице директора ФИО1 заключено дополнительное соглашение № к договору залога имущественных прав №/ДЗ1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ФСК Потенциал» также передало в залог ПАО Сбербанк имущество, в том числе право (требование) на жилые помещения в виде 7 квартир (№№, 43, 44, 48, 56, 135, 148), в строящемся многоквартирном доме, по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н. (ЖК «Премьера 1»).

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, участниками вышеуказанной организованной группы, в состав которой входили «Лицо №», «Лицо №», ФИО1 и ее организатор «Лицо №», а также включенная последним не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав указанной организованной группы лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство далее «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, также задумано хищение денежных средств граждан в особо крупном размере при строительстве многоквартирного жилого дома ЖК «Премьера 1», находящегося на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:456, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н и продаже квартир в указанном многоквартирном жилом доме, в действительности предполагаемых к передаче в залог и в последующем переданных в залог ПАО Сбербанк, при вышеуказанных обстоятельствах.

Для совершения вышеуказанного преступления преступные роли между перечисленными лицами «Лицо №» распределены следующим образом. Преступная роль «Лицо №» состояла в привлечении лиц, желающих приобрести квартиры в указанном многоквартирном жилом доме, заключении с указанными лицами соответствующих договоров по реализации недвижимого имущества и получении от них денежных средств с целью их дальнейшего хищения. Преступные роли «Лицо №», «Лицо №» и «Лицо №» состояли в привлечении лиц, желающих приобрести квартиры в указанном многоквартирном жилом доме, заключении с указанными лицами вышеуказанных договоров и получении от них денежных средств с последующей их передачей «Лицо №» Преступная роль ФИО1 состояла в заключении с лицами, желающими приобрести квартиры в указанном многоквартирном жилом доме соответствующих договоров по реализации недвижимого имущества и получении от них денежных средств с последующей их передачей «Лицо №» При этом «Лицо №» также привлекал для заключения договоров и получения денежных средств от граждан, выступающих покупателями квартир в указанном многоквартирном жилом доме Свидетель №3, Свидетель №2 и Свидетель №4, а также иных неустановленных лиц, не осведомленных о деятельности указанной организованной группы.

Вместе с тем, «Лицо №», являясь создателем и руководителем организованной группы, лично:

- осуществлял общее планирование преступной деятельности;

-определял стратегию и осуществлял координацию действий членов организованной группы;

-организовывал расширение преступной деятельности организованной группы путем привлечения новых членов, увеличения количества якобы предполагаемых к застройке объектов;

-проводил встречи с участниками организованной группы по вопросам их информирования о способах дальнейшей преступной деятельности и конспирации;

-формировал общую материально-финансовую базу организованной группы;

-вел учет преступных доходов, определял порядок их использования и распределения;

-распределял преступные доходы между участниками организованной группы.

Созданная «Лицо №» организованная группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью действий участников группы.

Устойчивость заключалась в том, что преступления совершались обособленным кругом вовлеченных в деятельность организованной группы лиц, наделенных соответствующими функциональными обязанностями, а также в следующем:

- действия участников организованной группы под общим руководством «Лицо №»;

- тщательная подготовка и планирование преступлений, предварительная договоренность о датах, месте, времени и условиях совершения преступлений, в том числе с помощью средств связи;

- преследование общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств неограниченного круга лиц путем обмана;

- стабильность состава организованной группы;

- узкая преступная специализация, выраженная в хищении денежных средств граждан под предлогом покупки ими недвижимого имущества;

- длительность существования организованной группы определялась периодом ее деятельности в течение четырех лет - с января 2018 года по ноябрь 2022 года;

- реализация единой цели выражалась в совершении неоднократных согласованных между членами организованной группы действий по единому алгоритму их реализации, нацеленных на получение постоянного дохода от хищения денежных средств граждан под предлогом покупки недвижимого имущества, для достижения единого преступного результата совместными усилиями.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

- четком распределении ролей, наличии руководителя, осуществлении контроля «Лицо №» за деятельностью членов организованной группы;

- усвоении и соблюдении всеми членами организованной группы единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвиденных обстоятельств;

- наличие устойчивых способов совершения преступлений;

- наличие близких и постоянных отношений между участниками организованной группы, из которых трое являлись близкими родственниками;

- распределение доходов от совместной преступной деятельности.

Строгая дисциплина в преступном сообществе (преступной организации) заключалась в следующем:

- наличие финансовой дисциплины: подчиненность членов организованной группы руководителю - «Лицо №» при распределении преступного дохода;

- исполнение указаний «Лицо №», функциональная взаимозаменяемость при получении от граждан денежных средств.

Так, «Лицо №», «Лицо №», «Лицо №», ФИО1, а также включенная «Лицо №» не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав указанной организованной группы «Лицо №», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, КБР, при привлечении ими и через Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4 и иных лиц, не осведомленных о деятельности указанной организованной группы, а также при обращении к ним и вышеперечисленным лицам, не осведомленным о деятельности указанной организованной группы, заинтересованных в приобретении недвижимости граждан, вводя их в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности действий «Лицо №», а также относительно отсутствия обременений на предполагаемые к передаче в залог и в последующем переданные в залог ПАО Сбербанк квартиры в строящемся вышеуказанном многоквартирном жилом доме, из корыстных побуждений, с целью хищения их имущества путем обмана, заключая с ними договоры участия в долевом строительстве, предварительные договоры купли-продажи недвижимости, договоры о намерениях купли-продажи недвижимости и иные договоры аналогичного характера, в многоквартирном жилом доме (ЖК «Премьера 1»), расположенном на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:456 по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н, получили от нижеперечисленных граждан и похитили путем обмана денежные средства, причинив ущерб в особо крупном размере в общей сумме 139 856 156 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №5 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 597 800 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №5 ущерб в сумме 1 597 800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с ФИО67 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 450 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №17 ущерб в сумме 2 450 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с ФИО68 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 245 330 руб. и получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО68 ущерб в сумме 2 245 330 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №44 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 4 022 080 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, получил ДД.ММ.ГГГГ от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 000 000 руб., а также неосведомленные о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы неустановленные лица получили от последней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 3 022 080 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №44 ущерб в сумме 4 022 080 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №31 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 4 813 800 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 3 000 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №31 ущерб в сумме 3 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №37 предварительный договор долевого участия строящегося многоквартирного жилого дома на сумму 2 000 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в сумме 1 800 000 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил от последней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 200 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №37 ущерб в сумме 2 000 000 руб.;

- в конце 2018 года, точная дата предварительным следствием не установлена, «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №13 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 400 000 руб. и в период с конца 2018 года по февраль 2019 года, точные даты предварительным следствием не установлены, получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 2 400 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №13 ущерб в сумме 2 400 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №22 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 3 100 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №22 ущерб в сумме 3 100 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №7 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 3 084 165 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №7 ущерб в сумме 3 084 165 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №40 договор участия в долевом строительстве на сумму 3 750 880 руб. и получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №40 ущерб в сумме 3 750 880 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №27 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 028 040 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от Потерпевший №27, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №27 ущерб в сумме 2 028 040 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №6 договор участия в долевом строительстве на сумму 1 331 500 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №6 ущерб в сумме 1 331 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО71 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 535 050 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО71 ущерб в сумме 2 535 050 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО72 предварительный договор долевого участия строящегося многоквартирного жилого дома на сумму 1 597 800 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО72 ущерб в сумме 1 597 800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №43 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 450 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №43 ущерб в сумме 1 450 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №14 договор участия в долевом строительстве на сумму 1 757 580 руб., и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №14 ущерб в сумме 1 757 580 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с ФИО73 договор участия в долевом строительстве № на сумму 3 300 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО73 ущерб в сумме 3 300 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО74 договор о намерении купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 406 900 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО74 ущерб в сумме 2 406 900 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №16 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 597 800 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №16 ущерб в сумме 1 597 800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №2 и Потерпевший №9 договор участия в долевом строительстве за № на сумму 1 970 620 руб., после чего последние, введенные в заблуждение организатором и членами организованной группы, в целях исполнения взятых на себя обязательств произвели ДД.ММ.ГГГГ безналичную оплату денежных средств в сумме 1 504 003 руб., принадлежащих Потерпевший №2 и денежных средств в сумме 466 617 руб., принадлежащих Потерпевший №9, путём перевода указанных денежных средств на банковский счёт ООО «ФСК Потенциал» №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, которые участники организованной группы похитили путем обмана, а именно денежные средства Потерпевший №2 в сумме 1 504 003 руб. и Потерпевший №9 в сумме 466 617 руб., причинив им ущерб на указанные суммы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №3 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 600 000 руб., и в тот же день получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №3 ущерб в сумме 1 600 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №42 договор о намерениях купли-продажи коммерческого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 640 000 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №42 ущерб в сумме 2 640 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключила с Потерпевший №12 договор участия в долевом строительстве на сумму 1 650 000 руб., и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №12 ущерб в сумме 1 650 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключила с Потерпевший №35 договор участия в долевом строительстве на сумму 1 750 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №35 ущерб в сумме 1 750 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с ФИО68 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 4 400 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО68 ущерб в сумме 4 400 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №15 предварительный договор участия в долевом строительстве на сумму 1 750 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №15 ущерб в сумме 1 750 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №29 договор о намерениях купли-продажи коммерческого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 750 000 руб. и неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №29 ущерб в сумме 2 750 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №45 договор о намерениях купли-продажи коммерческого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 4 000 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №45 ущерб в сумме 4 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с ФИО75 договор о намерении купли-продажи коммерческого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 000 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО75 ущерб в сумме 3 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №18 через ФИО76 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 4 477 200 руб. и получил указанную сумму денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №18 ущерб в сумме 4 477 200 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №47 договор о намерениях купли-продажи коммерческого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 750 000 руб. а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, получил от Потерпевший №47, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №47 ущерб в сумме 2 750 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО123 договор о намерениях купли-продажи коммерческого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 622 670 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, получил указанную сумму денежных средств, принадлежащих Потерпевший №32, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №32 ущерб в сумме 3 622 670 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №39 договор о намерениях купли-продажи коммерческого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 455 541 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №39 ущерб в сумме 1 455 541 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №38 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 4 023 750 руб. и получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 2 900 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №38 ущерб в сумме 2 900 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №21 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 4 000 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №21 ущерб в сумме 4 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №4 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 4 500 000 руб. и в тот же день получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №4 ущерб в сумме 4 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №28 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 5 985 300 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №28 ущерб в сумме 5 985 300 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №20 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 050 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №20 ущерб в сумме 2 050 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №26 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 5 358 400 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №26 ущерб в сумме 5 358 400 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №24 от имени внучки последней Свидетель №6 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 200 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №24 ущерб в сумме 3 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №25 договор участия в долевом строительстве на сумму 2 130 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №25 ущерб в сумме 2 130 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №30 договор участия в долевом строительстве на сумму 4 500 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №30 ущерб в сумме 4 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №33 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 5 500 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №33 ущерб в сумме 5 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №8 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 200 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №8 ущерб в сумме 3 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №1 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 000 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №1 ущерб в сумме 2 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №23 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 300 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №23 ущерб в сумме 2 300 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №34 предварительный договор участия в долевом строительстве на сумму 1 331 500 руб. и неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №34 ущерб в сумме 1 331 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №48 договор о намерении заключения договора купли-продажи нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 300 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 3 330 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №48 ущерб в сумме 3 330 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №11 договор о намерении заключения договора купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 4 100 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №11 ущерб в сумме 4 100 000 руб.

Таким образом, при вышеизложенных обстоятельствах, «Лицо №», являющийся фактическим владельцем ООО «ФСК Потенциал», ФИО1, «Лицо №» и «Лицо №» с использованием своего служебного положения, а также «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, завладев указанным способом данными денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 139 856 156 руб., похитили их путем обмана и распорядились по своему усмотрению, причинив вышеперечисленным гражданам ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

3) Он же, ФИО1 в составе вышеуказанной организованной группы совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя «Лицо №» принято решение о создании коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная Компания Потенциал» (далее ООО «ФСК Потенциал», Общество) и о назначении «Лицо №» на должность генерального директора указанного Общества.

ООО «ФСК Потенциал» ОГРН 

<

***> учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес> (на основании решения единственного участника ООО «ФСК Потенциал» «Лицо №» от ДД.ММ.ГГГГ изменен юридический адрес Общества на: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, 3-й 

<

адрес>, офис 3).

Основным видом деятельности ООО «ФСК Потенциал» является строительство жилых и нежилых зданий.

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые системы безопасности» ОГРН 

<

***> (далее ООО «ЦСБ») учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ местной администрацией городского округа Нальчик, ООО «ЦСБ» выдано разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:458, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Гарант» ОГРН 

<

***> (далее – ООО «Строй-Гарант», Общество) учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, офис 1.

Основным видом деятельности ООО «Строй-Гарант», в числе прочего, является строительство жилых и нежилых зданий.

Решением единственного учредителя ООО «Строй-Гарант» «Лицо №» от ДД.ММ.ГГГГ, последним с указанной даты осуществляются полномочия генерального директора вышеуказанного общества.

В соответствии с Уставом ООО «Строй-Гарант», утвержденным протоколом общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ за №, единоличным исполнительным органом вышеуказанного общества является генеральный директор, который уполномочен без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с актом приема-передачи имущества, передаваемого ООО «ЦСБ» (учредитель) для оплаты доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Строй-Гарант» (Общество), учредитель передал Обществу для оплаты доли в уставном капитале, а Общество приняло: земельный участок с кадастровым номером 07:09:0104019:458, расположенный по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н, площадью 6 449 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения домов многоэтажной застройки.

Решением единственного участника ООО «ФСК Потенциал» от ДД.ММ.ГГГГ в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, полномочия директора Общества «Лицо №» прекращены, а также директором ООО «ФСК Потенциал» сроком на 5 лет избран ФИО1, который осуществлял свои полномочия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора ООО «ФСК Потенциал» осуществлялись «Лицо №»

В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время полномочия директора ООО «ФСК Потенциал» осуществляются «Лицо №»

В соответствии с Уставом ООО «ФСК Потенциал», утвержденным решением единственного участника Общества, единоличным исполнительным органом вышеуказанного общества является директор, который уполномочен без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Гарант» и ООО «ФСК Потенциал» заключен договор подряда на строительство многоквартирного десятиэтажного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:458, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н, в соответствии с которым ООО «ФСК Потенциал» обязуется своими силами, либо с привлечением субподрядчиков выполнить строительные работы по строительству указанного дома до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Гарант» и ООО «ФСК Потенциал» заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ООО «ФСК Потенциал» имеет право до окончательного расчета заключать сделки по реализации предоставляемых ему квартир и получать по ним денежные средства в качестве аванса оплаты работ по основному договору, который затем учитывается сторонами при окончательном расчете.

ДД.ММ.ГГГГ местной администрацией городского округа Нальчик, ООО «Строй-Гарант» выдано разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями (корректировка) на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:458, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, участниками вышеуказанной организованной группы, в состав которой входили «Лицо №», «Лицо №», ФИО1 и ее организатор «Лицо №», а также включенная последним не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав указанной организованной группы «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, также задумано хищение денежных средств граждан в особо крупном размере при строительстве многоквартирного жилого дома ЖК «Премьера 2», находящегося на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:458, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н и продаже квартир в указанном многоквартирном жилом доме, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, при этом для реализации указанной преступной цели и усыпления бдительности покупателей недвижимого имущества демонстративно проводя начальные работы по строительству указанного жилого дома без намерения окончания его строительства и сдачи в эксплуатацию для последующего заселения покупателями.

Для совершения вышеуказанного преступления преступные роли между перечисленными лицами «Лицо №» распределены следующим образом.

Преступная роль «Лицо №» состояла в привлечении лиц, желающих приобрести квартиры в указанном многоквартирном жилом доме, заключении с указанными лицами соответствующих договоров по реализации недвижимого имущества и получении от них денежных средств с целью их дальнейшего хищения. Преступные роли «Лицо №», «Лицо №» и «Лицо №» состояли в привлечении лиц, желающих приобрести квартиры в указанном многоквартирном жилом доме, заключении с указанными лицами вышеуказанных договоров и получении от них денежных средств с последующей их передачей «Лицо №» Преступная роль ФИО1 состояла в заключении с лицами, желающими приобрести квартиры в указанном многоквартирном жилом доме соответствующих договоров по реализации недвижимого имущества и получении от них денежных средств с последующей их передачей «Лицо №» При этом «Лицо №» также привлекал для заключения договоров и получения денежных средств от граждан, выступающих покупателями квартир в указанном многоквартирном жилом доме Свидетель №3, Свидетель №2 и Свидетель №4, а также иных неустановленных лиц, не осведомленных о деятельности указанной организованной группы.

Вместе с тем, «Лицо №», являясь создателем и руководителем организованной группы, лично:

- осуществлял общее планирование преступной деятельности;

-определял стратегию и осуществлял координацию действий членов организованной группы;

-организовывал расширение преступной деятельности организованной группы путем привлечения новых членов, увеличения количества якобы предполагаемых к застройке объектов;

-проводил встречи с участниками организованной группы по вопросам их информирования о способах дальнейшей преступной деятельности и конспирации;

-формировал общую материально-финансовую базу организованной группы;

-вел учет преступных доходов, определял порядок их использования и распределения;

-распределял преступные доходы между участниками организованной группы.

Созданная «Лицо №» организованная группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью действий участников группы.

Устойчивость заключалась в том, что преступления совершались обособленным кругом вовлеченных в деятельность организованной группы лиц, наделенных соответствующими функциональными обязанностями, а также в следующем:

- действия участников организованной группы под общим руководством «Лицо №»;

- тщательная подготовка и планирование преступлений, предварительная договоренность о датах, месте, времени и условиях совершения преступлений, в том числе с помощью средств связи;

- преследование общей цели организованной группы - получение финансовой выгоды от хищения денежных средств неограниченного круга лиц путем обмана;

- стабильность состава организованной группы;

- узкая преступная специализация, выраженная в хищении денежных средств граждан под предлогом покупки ими недвижимого имущества;

- длительность существования организованной группы определялась периодом ее деятельности в течение четырех лет - с января 2018 года по ноябрь 2022 года;

- реализация единой цели выражалась в совершении неоднократных согласованных между членами организованной группы действий по единому алгоритму их реализации, нацеленных на получение постоянного дохода от хищения денежных средств граждан под предлогом покупки недвижимого имущества, для достижения единого преступного результата совместными усилиями.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

- четком распределении ролей, наличии руководителя, осуществлении контроля «Лицо №» за деятельностью членов организованной группы;

- усвоении и соблюдении всеми членами организованной группы единых правил, постоянстве участников, общности интересов, нормах поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников в случае непредвиденных обстоятельств;

- наличие устойчивых способов совершения преступлений;

- наличие близких и постоянных отношений между участниками организованной группы, из которых трое являлись близкими родственниками;

- распределение доходов от совместной преступной деятельности.

Строгая дисциплина в преступном сообществе (преступной организации) заключалась в следующем:

- наличие финансовой дисциплины: подчиненность членов организованной группы руководителю — «Лицо №» при распределении преступного дохода;

- исполнение указаний «Лицо №», функциональная взаимозаменяемость при получении от граждан денежных средств.

Так, «Лицо №», «Лицо №», «Лицо №», ФИО1, а также включенная «Лицо №» не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав указанной организованной группы «Лицо №», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, КБР, при привлечении ими и через Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4 и иных лиц, не осведомленных о деятельности указанной организованной группы, а также при обращении к ним и вышеперечисленным лицам, не осведомленным о деятельности указанной организованной группы, заинтересованных в приобретении недвижимости граждан, вводя их в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности действий «Лицо №», с целью хищения их имущества путем обмана, заключая с ними договоры участия в долевом строительстве, предварительные договоры купли-продажи недвижимости, договоры о намерениях купли-продажи недвижимости и иные договоры аналогичного характера, в, якобы, планируемом к постройке многоквартирном жилом доме (ЖК «Премьера 2»), расположенном на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104019:458 по адресу: КБР, 

<

адрес>, б/н, получили от нижеперечисленных граждан денежные средства и похитили путем обмана, причинив ущерб в особо крупном размере в общей сумме 399 614 148 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №152 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 063 530 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в сумме 750 000 руб., а также Свидетель №4, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, получил ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №152 денежные средства в сумме 50 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №152 ущерб в общей сумме 800 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №212 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 538 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 100 000 руб., которые вышеперечисленные участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №212 ущерб в сумме 1 100 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО77 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 456 750 руб., в тот же день получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО77 ущерб в сумме 1 456 750 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №111 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 367 500 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №111 ущерб в сумме 2 367 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО509 К.Х. договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 500 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №72 ущерб в сумме 2 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №153 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 875 000 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в сумме 1 450 000 руб., в свою очередь «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от Потерпевший №153 денежные средства в общей сумме 425 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №153 ущерб в сумме 1 875 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №91 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 063 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №91 ущерб в сумме 1 063 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №69 два договора о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на общую сумму 4 964 250 руб. и получил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 4 274 750 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №69 ущерб в сумме 4 274 750 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №121 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 462 200 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 500 000 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от последней денежные средства в общей сумме 962 200 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №121 ущерб в сумме 2 462 200 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №51 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 3 444 930 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств,, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №51 ущерб в сумме 3 444 930 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО78 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 143 500 руб. и получил от последней указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО78 ущерб в сумме 2 143 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, заключил с Потерпевший №139 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 456 750 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 000 000 руб., а неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, получило ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №139 ущерб в сумме 1 400 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО79 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 350 000 руб., и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в общей сумме 520 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №105 ущерб в сумме 520 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №90 договор о намерениях купли-продажи нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 450 000 руб., и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы из указанной суммы денежные средства в сумме 3 200 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №90 ущерб в сумме 3 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО80 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 063 530 руб. и получил указанную сумму принадлежащих последней денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО80 ущерб в сумме 1 063 530 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №188 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 781 460 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 100 000 руб., а также ФИО1, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ получил от Потерпевший №188 денежные средства в сумме 500 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №188 ущерб на общую сумму 1 600 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №181 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 162 820 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 1 931 410 руб., а также неосведомленный о преступном умысле участников созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ получил от последней денежные средства в сумме 186 282 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №181 ущерб в общей сумме 2 117 692 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №104 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 750 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 300 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №104 ущерб в сумме 1 300 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №59 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 500 000 руб., а неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 получил от Потерпевший №59 указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №59 ущерб в сумме 1 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №58 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 500 000 руб., а неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №58 ущерб в сумме 1 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №54 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 487 410 руб., а «Лицо №», «Лицо №» и ФИО1, выполняя свои преступные роли в созданной «Лицо №» организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получили от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 914 500 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №54 ущерб в сумме 914 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №100 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 384 830 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №100 ущерб в сумме 1 384 830 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО81 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 384 830 руб., после чего, последняя, будучи введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала «Лицо №», «Лицо №», а также Свидетель №2, неосведомленному о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, денежные средства в общей сумме 1 385 830 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО81 ущерб в сумме 1 385 830 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО82 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 538 000 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в сумме 1 084 974 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО82 ущерб в сумме 1 084 974 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №199 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 341 400 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в общей сумме 2 341 400 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №199 ущерб в сумме 2 341 400 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №81 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 4 762 260 руб., после которого «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, получил ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №81 указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №81 ущерб в сумме 4 762 260 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №172 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 013 660 руб., а неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №172 ущерб в сумме 2 013 660 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №173 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 384 830 руб., а неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №173 ущерб в сумме 1 384 830 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №192 Свидетель №43, Свидетель №44 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 282 250 руб. и получил от Потерпевший №192 указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №192 ущерб в сумме 1 282 250 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №71 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 500 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №71 ущерб в сумме 2 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №149 предварительный договор купли-продажи жилых помещений в многоквартирном доме на сумму 1 864 500 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №149 ущерб в сумме 1 864 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №150 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 649 500 руб., а «Лицо №», в свою очередь, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №150 ущерб в сумме 1 649 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №85 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 487 410 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы 650 000 руб., в свою очередь, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получило от последней денежные средства в общей сумме 320 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №85 ущерб в сумме 970 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №207 два договора о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на общую сумму 2 400 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №207 ущерб в сумме 2 400 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №197 договор участия в долевом строительстве на сумму 1 300 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №197 ущерб в сумме 1 300 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №223 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 864 500 руб. и получило от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №223 ущерб в сумме 1 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №180 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 3 963 180 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в общей сумме 1 939 080 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №180 ущерб в сумме 1 939 080 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №178 договор купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 646 800 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в общей сумме 1 100 000 руб., а ФИО1, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №178 денежные средства в сумме 100 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №178 ущерб в сумме 1 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО83 предварительный договор купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 545 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №216 ущерб в сумме 2 545 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с ФИО84 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 3 572 520 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО84 ущерб в сумме 3 572 520 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №94 предварительный договор купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 748 600 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №94 ущерб в сумме 2 748 600 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №147 договор купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 384 830 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №147 ущерб в сумме 1 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №184 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 650 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №184 ущерб в сумме 1 650 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №68 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 101 950 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил от Потерпевший №68, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №68 ущерб в сумме 2 101 950 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №171 договор купли-продажи жилых помещении в многоквартирном жилом доме на сумму 3 054 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 2 000 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №171 ущерб в сумме 2 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №49 договор купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 443 200 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №49 ущерб в сумме 2 443 200 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО502 Х-М.Ш. договор купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 013 660 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО502 Х-М.Ш. денежные средства в общей сумме 1 500 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО502 Х-М.Ш. ущерб в сумме 1 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №96 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 311 980 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 150 000 руб., а неосведомленные о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 и Свидетель №2 получили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от последней денежные средства в общей сумме 1 161 980 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №96 ущерб в сумме 2 311 980 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №122 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 556 900 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил совместно с «Лицо №» от последней указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №122 ущерб в сумме 2 556 900 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №95 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 3 700 110 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, получил от Потерпевший №95, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №95 ущерб в сумме 1 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №175 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 1 282 250 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №175 ущерб в сумме 1 282 250 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №123 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 556 900 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №123 ущерб в сумме 2 556 900 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №93 предварительный договор участия в долевом строительстве на сумму 1 864 500 руб. и получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №93 ущерб в сумме 1 864 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №143 предварительный договор участия в долевом строительстве на сумму 1 538 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №143 ущерб в сумме 1 538 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №127 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 000 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 2 000 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО85 ущерб в сумме 2 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №110 договор о намерениях купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме на сумму 2 162 820 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №110 ущерб в сумме 2 162 820 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №129 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 545 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №129 ущерб в сумме 2 545 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №200 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 250 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №200 ущерб в сумме 2 250 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №201 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 250 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №201 ущерб в сумме 2 250 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №89 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 800 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №89 ущерб в сумме 1 800 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №99 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 256 605 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №99 ущерб в сумме 1 256 605 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, под предлогом отказа от ранее заключенного с ООО «ФСК Потенциал» договора участия в долевом строительстве в пользу Потерпевший №179, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 1 385 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №179 ущерб в сумме 1 385 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №161 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 155 800 руб., а ФИО1, в свою очередь, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил ДД.ММ.ГГГГ от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №161 ущерб в сумме 3 155 800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №227 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 413 350 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №227 ущерб в сумме 2 413 350 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №107 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 400 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №107 ущерб в сумме 2 400 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №140 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 976 370 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получила от Потерпевший №140, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №140 ущерб в сумме 1 976 370 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №148 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 868 400 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №148 ущерб в сумме 1 868 400 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №164 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 692 900 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в сумме 508 000 руб., а «Лицо №», в свою очередь, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получила от Потерпевший №164 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 520 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №164 ущерб в сумме 1 028 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №98 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 746 300 руб., а неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от Потерпевший №98, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 2 746 300 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №98 ущерб в сумме 2 746 300 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №86 договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 179 670 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №86 ущерб в сумме 1 179 670 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №108 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 789 920 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 1 790 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №108 ущерб в сумме 1 790 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №75 два предварительных договора купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на общую сумму 3 579 840 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №75 ущерб в сумме 3 579 840 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №74 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 789 920 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №74 ущерб в сумме 1 789 920 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №167 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 2 311 980 руб. и получило от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №167 ущерб в сумме 2 311 980 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключила с Потерпевший №52 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 939 080 руб. и получила от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №52 ущерб в сумме 1 939 080 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №211 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 220 702 руб. и получило ДД.ММ.ГГГГ от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №211 ущерб в сумме 1 220 702 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №182 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 230 960 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №182 ущерб в сумме 1 230 960 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №213 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 775 000 руб. и получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №213 ущерб в сумме 1 775 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо из числа членов организованной группы, заключило с Потерпевший №101 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 179 670 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получило от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №101 ущерб в сумме 1 180 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключила с Потерпевший №52 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 939 080 руб. и получила от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №52 ущерб в сумме 1 939 080 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №97 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 320 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №97 ущерб в сумме 1 320 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №76 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 230 960 руб. и получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №76 ущерб в сумме 1 230 960 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №55 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 3 000 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №55 ущерб в сумме 3 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №156 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 385 100 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 200 000 руб., а «Лицо №», в свою очередь, также выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от Потерпевший №156 денежные средства в общей сумме 185 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №156 ущерб в сумме 1 385 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №176 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 282 250 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №176 ущерб в сумме 1 282 250 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №160 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 300 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №160 ущерб в сумме 1 300 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №219 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 679 390 руб. и получило от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №219 ущерб в сумме 2 679 390 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы. заключило с Потерпевший №131 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 2 679 390 руб. и получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 2 450 000 руб., а Свидетель №3, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ получил от последней денежные средства в сумме 230 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №131 ущерб в сумме 2 680 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №125 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 230 960 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №125 ущерб в сумме 1 230 960 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №198 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 864 500 руб., и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №198 ущерб в сумме 1 864 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №158 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 864 500 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №158 ущерб в сумме 1 864 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с ФИО86 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 538 000 руб., а неустановленные следствием лица, неосведомленные о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получили от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО86 ущерб в сумме 1 538 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №79 от имени дочери последней ФИО87 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 789 920 руб., а ФИО1, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №79 ущерб в сумме 1 789 920 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №78 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 230 960 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №78 ущерб в сумме 1 230 960 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №80 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 2 679 390 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №80 ущерб в сумме 2 679 390 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №166 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 800 000 руб. и получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №166 ущерб в сумме 1 800 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы, заключило с Потерпевший №182 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 2 921 000 руб. и получило от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №182 ущерб в сумме 2 921 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №130 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 789 920 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 1 790 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №130 ущерб в сумме 1 790 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №92 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 2 179 800 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №92 ущерб в сумме 2 179 800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с ФИО89 от имени сына последнего ФИО88 предварительный договор купли-продажи нежилого помещения в многоквартирном доме на сумму 2 800 000 руб. и получил от ФИО89, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №84 ущерб в сумме 2 800 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №224 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 789 920 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №224 ущерб в сумме 1 789 920 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №230 договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 700 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №230 ущерб в сумме 1 700 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №162 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 789 920 руб., а неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от Потерпевший №162, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 1 790 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №162 ущерб в сумме 1 790 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №218 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 868 400 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №218 ущерб в сумме 1 868 400 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №183 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 789 920 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №183 ущерб в сумме 1 789 920 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №142 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 6 609 980 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №142 ущерб в сумме 6 609 980 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №165 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 864 500 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №165 ущерб в сумме 1 864 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №222 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 230 960 руб., а неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 получил от Потерпевший №222, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №222 ущерб в сумме 1 230 960 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с ФИО84 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 900 000 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО84 ущерб в сумме 1 900 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №62 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 6 400 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №62 ущерб в сумме 6 400 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №102 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 000 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №102 ущерб в сумме 2 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 заключил с Потерпевший №232 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 900 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №232 ущерб в сумме 1 900 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, через Потерпевший №101, введенного в заблуждение относительно добросовестности застройщика, заключившего в неустановленную дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Строй-Гарант» договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 480 000 руб. и отказавшегося от указанного договора в пользу Потерпевший №114, после чего последняя передала Потерпевший №101 денежные средства в сумме 1 480 000 руб., и заключила с неосведомленным о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на указанную сумму, в связи с чем, действиями вышеуказанной организованной группы Потерпевший №114 причинен ущерб путем обмана на сумму 1 480 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №155 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 545 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №155 ущерб в сумме 2 545 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ, «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №177 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 000 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №177 ущерб в сумме 3 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №128 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 050 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №128 ущерб в сумме 3 050 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с ФИО509 Р.К. договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 100 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №204 ущерб в сумме 3 100 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключила с Потерпевший №151 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 062 160 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №151 ущерб в сумме 3 062 160 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №115 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 520 000 руб., а неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 получил от Потерпевший №115, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №115 ущерб в сумме 1 520 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №126 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 398 480 руб., и, получив от последнего указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №126 ущерб в сумме 1 398 480 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №112 договор о намерениях купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 868 400 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №112 ущерб в сумме 1 868 400 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключила с Потерпевший №53 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 550 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №53 ущерб в сумме 1 550 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №61 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 088 240 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №61 ущерб в сумме 2 088 240 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №185 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 155 800 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №185 ущерб в сумме 3 155 800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, через введенного в заблуждение относительно добросовестности застройщика ФИО90, который заключил с Потерпевший №186 договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО90 (цедент) уступил, а Потерпевший №186 (цессионарий) приняла право требования на помещение, приобретенное по договору о намерениях купли-продажи нежилых помещений в многоквартирном жилом доме от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 350 000 руб., после чего последняя передала ФИО90 денежные средства в сумме 2 500 000 руб., в счет оплаты указанной недвижимости, в связи с чем, действиями вышеуказанной организованной группы Потерпевший №186 причинен ущерб путем обмана на сумму 2 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №169 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 650 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №169 ущерб в сумме 2 650 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №60 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 2 190 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №60 ущерб в сумме 2 190 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №168 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 550 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №168 ущерб в сумме 1 550 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с ФИО91 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 162 820 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО91 ущерб в сумме 2 162 820 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №226 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 800 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №226 ущерб в сумме 1 800 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил со ФИО92 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 850 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО93 ущерб в сумме 1 850 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №113 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 300 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №113 ущерб в сумме 2 300 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №136 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 538 700 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №136 ущерб в сумме 1 538 700 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №67 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 748 600 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №67 ущерб в сумме 2 748 600 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с ФИО106 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 200 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №174 ущерб в сумме 2 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №116 предварительный договор купли-продажи нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 000 000 руб., и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №116 ущерб в сумме 3 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №66 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 2 500 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №66 ущерб в сумме 2 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №124 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 111 360 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, путем перевода с банковской карты № на банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ПАО Сбербанк по адресу: КБР, 

<

адрес> на имя «Лицо №» денежные средства в сумме 600 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ получил от последней путем перевода с банковской карты № на вышеуказанную банковскую карту № денежные средства в сумме 600 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №124 ущерб в сумме 1 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с ФИО75 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 000 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО75 ущерб в сумме 2 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №194 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 610 300 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №194 ущерб в сумме 2 610 300 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №109 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 200 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №109 ущерб в сумме 1 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №50 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 806 370 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №50 ущерб в сумме 1 806 370 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №208 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 795 150 руб., путем перевода указанной суммы денежных средств от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, с банковского счета №, открытого в Юго-западном отделении ПАО Сбербанк № на ее имя, на банковский счет №, открытый на имя «Лицо №» в Юго-западном отделении ПАО Сбербанк №, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №208 ущерб в сумме 1 795 150 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №146 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 162 820 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №146 ущерб в сумме 2 162 820 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №3 составил заключенный между Свидетель №27, выступающим в качестве цедента, введенным в заблуждение относительно добросовестности застройщика и Потерпевший №65, выступающей в качестве цессионария договор уступки прав требования (Цессия) №, согласно которому цедент уступил, а цессионарий принял право требования на помещение, приобретенное по предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 489 250 руб., после чего, последняя передала Свидетель №27 в собственность квартиру стоимостью 2 600 000 руб., расположенную по адресу: КБР, 

<

адрес>, а также денежные средства в сумме 1 700 000 руб., в счет оплаты указанной недвижимости, в связи с чем, действиями вышеуказанной организованной группы Потерпевший №65 причинен ущерб путем обмана на сумму 2 489 250 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №133 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 4 000 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №133 ущерб в сумме 4 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №196 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 088 240 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №196 ущерб в сумме 2 088 240 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №203 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 692 570 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №203 ущерб в сумме 1 692 570 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №154 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 080 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 2 000 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №154 ущерб в сумме 2 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с ФИО94 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 3 950 000 руб., а также неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО94 денежные средства в общей сумме 3 950 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО94 ущерб в сумме 3 950 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №215 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 000 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №215 ущерб в сумме 2 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №82 предварительный договор купли-продажи нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 900 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №82 ущерб в сумме 2 900 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №56 предварительный договор купли-продажи нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 900 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы 2 800 000 руб., а также неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ получил принадлежащие последней денежные средства в сумме 100 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №56 ущерб в сумме 2 900 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №159 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 650 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 650 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №159 ущерб в сумме 1 650 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №135 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 700 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №135 ущерб в сумме 1 700 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №138 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 700 000 руб., а «Лицо №», выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №138 ущерб в сумме 1 700 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 заключил с Потерпевший №170 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 436 120 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 695 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №170 ущерб в сумме 695 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с ФИО64 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 500 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №77 ущерб в сумме 3 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №210 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 000 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в общей сумме 2 000 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №210 ущерб в сумме 2 000 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №157 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 487 410 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №157 ущерб в сумме 1 487 410 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №217 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 800 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №217 ущерб в сумме 1 800 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с ФИО2 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 140 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №117 ущерб в сумме 2 140 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с ФИО94 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме на сумму 1 800 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО94 ущерб в сумме 1 800 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №64 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 500 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №64 ущерб в сумме 1 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с ФИО2 два предварительных договора купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на общую сумму 4 100 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №117 ущерб в сумме 4 100 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №137 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 651 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №137 ущерб в сумме 2 651 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №202 предварительный договор купли-продажи нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 900 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №202 ущерб в сумме 2 900 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с ФИО95 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 487 410 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО95 ущерб в сумме 1 487 410 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №57 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 088 000 руб., а неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №57 ущерб в сумме 2 088 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №70 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 700 000 руб. и получил совместно с неосведомленным о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №2 от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №70 ущерб в сумме 1 700 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Свидетель №19 договор о намерениях купли-продажи нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 250 000 руб. и получил от последней не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, указанную сумму денежных средств, после чего последняя, будучи введенной в заблуждение относительно добросовестности застройщика вышеуказанного многоквартирного дома продала приобретенное ей помещение, путем перезаключения вышеуказанного договора с новым покупателем – Потерпевший №8, которая, будучи неосведомленной о преступном умысле участников указанной организованной группы заключила через Свидетель №19 соответствующий договор с ООО «Строй-Гарант» в лице «Лицо №», после чего передала последней денежные средства в сумме 1 400 000 руб., в счет оплаты указанной недвижимости, в связи с чем, действиями вышеуказанной организованной группы Потерпевший №8 причинен ущерб путем обмана на сумму 1 250 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №229 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 500 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №229 ущерб в сумме 1 500 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №206 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 864 500 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №206 ущерб в сумме 1 864 500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с введенным в заблуждение организатором и членами организованной группы Потерпевший №87 2 предварительных договора купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на общую сумму 6 570 525 руб. и в счет ранее возникших долговых обязательств у «Лицо №» перед последним на указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы таким образом похитили путем обмана, причинив Потерпевший №87 ущерб в сумме 6 570 525 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №145 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 237 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в общей сумме 1 900 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №145 ущерб в сумме 1 900 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №193 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 538 700 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №193 ущерб в сумме 1 538 700 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №132 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 162 180 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в сумме 1 487 410 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №132 ущерб в сумме 1 487 410 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, через неустановленное следствием лицо, введенное в заблуждение относительно добросовестности застройщика, заключившее в неустановленную дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Строй-Гарант» договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 946 250 руб., и отказавшееся от указанного договора в пользу ФИО96, после чего последний передал указанному неустановленному лицу денежные средства в сумме 2 400 000 руб., и заключил с неосведомленным о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 946 250 руб., в связи с чем, действиями участников указанной организованной группы ФИО96 причинен ущерб путем обмана в сумме 1 946 250 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №220 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 162 820 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №220 ущерб в сумме 2 162 820 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №221 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 078 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, денежные средства в сумме 1 200 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №221 ущерб в сумме 1 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №144 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 317 400 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №144 ущерб в сумме 3 317 400 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №225 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы денежные средства в сумме 2 650 000 руб., которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №225 ущерб в сумме 2 650 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, КБР, через неосведомленную о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №32, заключившую с ФИО97 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 340 210 руб. и получившую от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив ФИО97 ущерб в сумме 1 340 210 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №106 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 390 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №106 ущерб в сумме 2 390 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №231 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 612 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №231 ущерб в сумме 1 612 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №191 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 200 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №191 ущерб в сумме 2 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №191 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 200 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №191 ущерб в сумме 2 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №83 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 200 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №83 ущерб в сумме 1 200 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной «Лицо №» организованной группе, заключил с Потерпевший №195 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 800 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №195 ущерб в сумме 1 800 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, КБР, через Потерпевший №134, введенного в заблуждение относительно добросовестности застройщика, заключившего ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Строй-Гарант» договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 3 062 160 руб., и отказавшееся от указанного договора в пользу Потерпевший №103, после чего последний передал Потерпевший №134 денежные средства в сумме 3 575 000 руб., и заключил с неосведомленным о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на указанную сумму, в связи с чем действиями участников указанной организованной группы Потерпевший №103 причинен ущерб путем обмана в сумме 3 062 160 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, КБР, через неустановленное следствием лицо, введенное в заблуждение относительно добросовестности застройщика, заключившее в неустановленную дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Стройпроект-М» предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 850 000 руб., и отказавшееся от указанного договора в пользу Потерпевший №134, после чего последний передал указанному неустановленному лицу денежные средства в сумме 1 850 000 руб., и заключил с неосведомленным о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на указанную сумму, в связи с чем, действиями участников указанной организованной группы Потерпевший №134 причинен ущерб путем обмана в сумме 1 850 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБР, неосведомленный о преступном умысле членов созданной «Лицо №» организованной группы Свидетель №4 заключил с Потерпевший №190 предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 2 210 000 руб. и получил от последней, введенной в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №190 ущерб в сумме 2 210 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, выполняя свою преступную роль в созданной им организованной группе, заключил с Потерпевший №189 договор о намерении купли-продажи жилого помещения в многоквартирном жилом доме на сумму 1 538 000 руб. и получил от последнего, введенного в заблуждение организатором и членами организованной группы, указанную сумму денежных средств, которые участники организованной группы похитили путем обмана, причинив Потерпевший №189 ущерб в сумме 1 538 000 руб.

Таким образом, при вышеизложенных обстоятельствах, «Лицо №», являющийся фактическим владельцем ООО «ФСК Потенциал», ФИО1, «Лицо №» и «Лицо №» с использованием своего служебного положения, а также «Лицо №», находясь в 

<

адрес> КБР, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, завладев указанным способом данными денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 399 614 148 руб., похитили их путем обмана и распорядились по своему усмотрению, причинив вышеперечисленным гражданам ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Учитывая, что уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО1, с которым ДД.ММ.ГГГГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд, удостоверившись, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, а также то, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено обвиняемым добровольно и при участии защитника, применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательства и подтвердил выполнение им условий и обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, а именно то, что ФИО1 полностью признал свою виновность в инкриминируемых ему преступлениях, сообщил следствию обстоятельства их совершения, которые ранее не были известны органу предварительного расследования, способствовал раскрытию преступлений.

Эти пояснения прокурора нашли свое подтверждение материалами уголовного дела.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою виновность и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно и при участии защитника, при этом заявил, что он осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в порядке общего судопроизводства. Также ФИО1 подтвердил факт получения представления прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подробно изложил обстоятельства совершенных им и другими лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступлений, рассказал о способе, месте, времени их совершения, а также подтвердил ФИО36 им в ходе предварительного расследования показания, в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника.

Адвокат ФИО98 ходатайство подсудимого ФИО1 о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в порядке особого производства поддержала, заявив, что с подзащитным была проведена полная консультация.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается письменными доказательствами, собранными по уголовному делу, представленными государственным обвинителем в судебном заседании.

Выслушав государственного обвинителя ФИО99, разъяснившую, в чём именно выразилось активное содействие подсудимого следствию, других участников судебного разбирательства, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, суд приходит к выводу о том, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поэтому постановляет в отношении подсудимого ФИО1 обвинительный приговор и назначает ему наказание с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которой наказание не должно превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренных ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по эпизоду, имевшему место в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по объекту ЖК «Премьера 1», по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по эпизоду, имевшему место в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по объекту ЖК «Премьера 2», по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжких, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, на учете у врача - психиатра и у врача - нарколога не состоит.

По всем эпизодам преступлений обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в силу п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие малолетнего ребенка у ФИО1, его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других участников в совершении преступлений, а также в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание ФИО1 вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил.

Принимая во внимание принципы законности, справедливости и индивидуализации наказания, учитывая характеризующие ФИО36 личности ФИО1, семейное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом характера, тяжести и степени общественной опасности совершенных преступлений, учитывая поведение подсудимого после совершения преступлений, осознавшего противоправность своих деяний, суд считает, что для достижению целей назначения наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, и восстановлению социальной справедливости ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, применив в силу ч.5 ст.317.7 УПК РФ положения ст.73 УК РФ об условном осуждении с установлением испытательного срока, в течение которого ФИО1 своим поведением должен доказать свое исправление, что не противоречит принципу восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого как целей наказания.

Поскольку ФИО1 выполнены условия досудебного соглашения о сотрудничестве, судом при определении срока наказания по каждому из совершенных им преступлений применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.4 ст.159, и ч.4 ст.159.1 УК РФ.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, суд, приняв во внимание степень реализации ФИО1 преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений и свидетельствующих о наличии оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.64 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и уголовного наказания, установленных главами 11 и 12 Общей части УК РФ, судом не установлено.

В ходе предварительного следствия потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №14, Потерпевший №39, ФИО82, ФИО81, Потерпевший №124, Потерпевший №130, Потерпевший №109, Потерпевший №162, ФИО106, Потерпевший №176, Потерпевший №224, Потерпевший №197 были заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба с «Лицо №» в рамках уголовного дела №.

Согласно материалам уголовного дела, преступления ФИО1 совершены в составе организованной группой, то есть совместно при участии лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, по общему правилу взыскивается с них солидарно (статья 1080 ГК РФ).

В связи с изложенным, заявленные потерпевшими гражданские иски, суд считает необходимым оставить без рассмотрения до принятия решения по уголовному делу №.

Также в ходе судебного разбирательства ООО «Ренессанс Строй» заявлен гражданский иск с просьбой взыскать с ФИО1, «Лицо №», «Лицо №», «Лицо №», «Лицо №» в счет возмещения имущественного вреда причинённого преступлением в размере 189 315 364, 51 рубля, мотивированное подписанием соглашений об уступке права (требования) с физическими лицами - потерпевшими по данному делу, которым Общество возместило ущерб по договорам купли-продажи жилых помещений.

Согласно ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что ФИО36 вред причинен ему непосредственно преступлением.

Гражданский иск в уголовном деле производен от обвинения, предъявленного подсудимому, в котором указывается лицо, которому непосредственно причинен ущерб, его размер. Уголовно процессуальных кодекс Российской Федерации не предусматривает возможность признания гражданским истцом по уголовному делу лица, которому непосредственно преступлением вред не причинен, в том числе лица, с которым потерпевшим заключен договор переуступки прав требований (договор цессии). При таких обстоятельствах, гражданский иск ООО «Ренессанс Строй» также подлежит оставлению без рассмотрения с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Разрешая в силу п.11 ст.299 УПК РФ судьбу наложенного ареста на счета ФИО1, открытые: в АО «Альфа-Банк» 40№; АО «Тинькофф Банк» №; ПАО «Сбербанк России» Кабардино-Балкарского отделения № № и №, суд считает необходимым сохранить до разрешения по существу гражданских исков Потерпевший №3, Потерпевший №14, Потерпевший №39, ФИО82, ФИО81, Потерпевший №124, Потерпевший №130, Потерпевший №109, Потерпевший №162, ФИО106, Потерпевший №176, Потерпевший №224, Потерпевший №197 по уголовному делу №.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, ст.ст. 307-308, 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159.1 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду, имевшему место в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по объекту ЖК «Премьера 1») в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду, имевшему место в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по объекту ЖК «Премьера 2») в виде двух лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок в три года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, обязав его не менять места жительства без ведома ОИН ФКУ УИИ УФСИН РФ по КБР, куда являться на регистрацию ежемесячно не менее одного раза, не нарушать общественный порядок.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО1 возложить на ОИН ФКУ УИИ УФСИН РФ по КБР.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу, подробно приведенные в описательно мотивировочной части настоящего приговора с указанием мест их хранения, хранить в тех же местах до принятия по ним решения по уголовному делу №.

Гражданские иски Потерпевший №3, Потерпевший №14, Потерпевший №39, ФИО82, ФИО81, Потерпевший №124, Потерпевший №130, Потерпевший №109, Потерпевший №162, ФИО106, Потерпевший №176, Потерпевший №224, Потерпевший №197, оставить без рассмотрения.

Исковое заявление ООО «Ренессанс Строй» к ФИО1, «Лицо №», «Лицо №», «Лицо №», «Лицо №» о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 189 315 364, 51 рублей оставить без рассмотрения с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлением Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ на счета ФИО1, открытым: в АО «Альфа-Банк» 40№; АО «Тинькофф Банк» №; ПАО «Сбербанк России» Кабардино-Балкарского отделения № № и №, сохранить до разрешения по существу гражданских исков Потерпевший №3, Потерпевший №14, Потерпевший №39, ФИО82, ФИО81, Потерпевший №124, Потерпевший №130, Потерпевший №109, Потерпевший №162, ФИО106, Потерпевший №176, Потерпевший №224, Потерпевший №197 по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР, через Нальчикский городской суд КБР, в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранным ими защитниками либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.Б.Шомахова