Дело № 1-29/2021

***

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 июля 2021 года г. Полярный

Полярный районный суд Мурманской области в составе

председательствующего судьи Вяткина А.Ю., 

при секретаре судебного заседания Богдановой Т.С.,

с участием:

государственного обвинителя – заместителя прокурора Кольского района Мурманской области Кучмы Ю.И.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Гриськова И.В., предоставившего удостоверение №... и ордер №... от 20 мая 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 АЛЕКСА.А, ***, судимого:

06 декабря 2018 года Гагаринским районным судом города Москвы по ч. 2 ст. 159 УК РФ (23 эпизода) к 02 годам 06 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 02 года,

обвиняемого в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 19 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (12 преступлений), хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (16 преступлений), хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (2 преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести при помощи специализированных сайтов в глобальной сети Интернет (далее - Интернет) моторную технику, запчастей и иного оборудования, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по продаже и доставке оплаченного гражданами товара, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2019, находясь на территории города Москва, в ходе расследования точное место не установлено, приобрел через объявления о продаже в сети "Интернет": ООО "Индиго", ИНН №..., ООО "ПРАЙД", ИНН №..., ООО "Инторг", ИНН №..., ООО "КРОН", ИНН №..., ООО "ЕВРОАЛЬЯНС", ИНН №... - имевшие банковские счета в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва; ООО "АИСТ", ИНН №..., имевшее банковский счет в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург; ООО "Перемена", ИНН №..., имевшее банковский счет в ПАО "Росбанк" г. Москва, а также банковские карты: №..., оформленную на имя ФИО3, счет которой открыт в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №..., расположенного по адресу: 

<

...>; №..., оформленную на имя ФИО4, счет которой открыт в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №..., расположенного по адресу: 

<

...>, а также ряд мобильных телефонов и сим-карт с различными абонентскими номерами, которые он использовал для совершения преступлений.

Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, не позднее 26.08.2019, создал сайты интернет-магазинов "water-atv.ru", "activmotor.ru", "geometika.ru", "water-motor.ru", содержащие сведения о продаже моторной техники и иного имущества, по ценам ниже рыночных на которые внес соответствующую информацию о наличии товаров, их технических характеристиках, цене, сведения о номерах телефонов, находящихся в его пользовании, тем самым создав условия и обстоятельства, способствующие незаконному получению денежных средств от покупателей.

Все инкриминируемые ему деяния ФИО1 совершил, находясь в салоне автомобиля BMW X5, государственный регистрационный знак №..., припаркованного на стоянке у дома № 3 по улице Строителей г. Москва, используя принадлежащий ему ноутбук марки "HP".

Конкретная преступная деятельность ФИО1 выразилась в следующем:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №18).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

26.08.2019 ФИО1 на используемом им сайте магазина "water-motor.ru" получил заказ от ФИО6 №18 на приобретение лодки "Хантер" и лодочного мотора "Ханкай (Hangkai)" общей стоимостью 44 300 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 при помощи электронной почты *** и абонентских номеров №..., №... сообщил ФИО6 №18 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №18, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №18 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "КРОН", открытого в ПАО Банк "Возрождение", г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 26 августа 2019 года, ФИО6 №18, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с принадлежащей ему банковской карты, счет которой открыт в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №..., расположенном по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, мкр. Ольминского, 17, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 44 300 рублей в качестве оплаты за лодку и лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №18 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №18, в сумме 44 300 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №5).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

25.10.2019 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №5 на приобретение снегохода "Stels Ермак 800L" стоимостью 238 000 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №5 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №5, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №5 счет на 50% предварительную оплату товара с указанием банковского счета ООО "ПРАЙД" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 26 октября 2019 года, около 05 часов 05 минут (МСК), ФИО6 №5, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, находясь в помещении Иркутского городского отделения ПАО Сбербанк №..., расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 119 000 рублей в качестве 50% предварительной оплаты за снегоход, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №5 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №5, в сумме 119 000 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшей ФИО6 №19).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

05.11.2019 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №19 на приобретение снегохода "Dingo T150" стоимостью 128 330 рублей. Далее действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №19 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №19, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №19 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "ПРАЙД" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 05 ноября 2019 года, около 23 часов 47 минут (МСК), ФИО6 №19, будучи обманутой и введённой ФИО1 в заблуждение, с принадлежащей ей банковской карты, счет которой открыт в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №..., расположенном по адресу: 

<

...>, перечислила на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве 50% предварительной оплаты за снегоход, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №19 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №19, в сумме 60 000 рублей, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении потерпевшего ФИО6 №1).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

02.11.2019 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №1 на приобретение лодочного мотора "Yamaha" стоимостью 356 150 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №1 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №1, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №1 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "ПРАЙД" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 06 ноября 2019 года ФИО6 №1, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, находясь в дополнительном офисе № 62 "На Энгельса" ПАО "Запсибкомбанк", расположенном по адресу: Ханты-Мансийский АО, 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 356 150 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №1 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №1, в сумме 356 150 рублей, тем самым причинив последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №23).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

06.11.2019 ФИО1, используя сайт магазина "water-motor.ru", получил заказ от ФИО6 №23 на приобретение универсального лыжного модуля (УЛМ-1), стоимостью 11 000 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №23 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №23, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №23 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "ПРАЙД" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 07 ноября 2019 года, около 11 часов 37 минуты (МСК), ФИО6 №23, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с принадлежащей ему банковской карты, счет которой открыт в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 11 000 рублей в качестве оплаты за универсальный лыжный модуль (УЛМ-1), которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №23 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №23, в сумме 11 000 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №21).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

26.11.2019 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №21 на приобретение лодочного мотора "Gladiator" стоимостью 48 710 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №21 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №21, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №21 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "ПРАЙД" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 27 ноября 2019 года, около 10 часов 52 минут (МСК), ФИО6 №21, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с принадлежащей ему банковской карты, счет которой открыт в Калининградском отделении № 8626 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Калининградская область, город Калининград, ул. ФИО5, 50-52А, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 48 710 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №21 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1, путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №21, в сумме 48 710 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №13).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

29.11.2019 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №13 на приобретение лодочного мотора "Tohatsu M18E2S", стоимостью 93 420 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №... сообщил ФИО6 №13 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №13, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №13 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "ПРАЙД" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 29 ноября 2019 года ФИО6 №13, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с принадлежащей ему банковской карты, счет которой открыт в Филиале "Центральный" ПАО Банка "ФК Открытие", расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 93 420 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №13 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №13, в сумме 93 420 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ООО "ВиА").

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

02.12.2019 ФИО1, используя сайт магазина "geometika.ru", получил заказ от ООО "ВиА" на приобретение склерометра "УКС-МГ4" стоимостью 67 530 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №... сообщил представителю ООО "ВиА" заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая представителя ООО "ВиА", достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ООО "ВиА" счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "ПРАЙД" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 02 декабря 2019 года представитель ООО "ВиА", будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с расчетного счета ООО "ВиА" открытого в Филиале "Новосибирский" АО "Альфа-Банк", г. Новосибирск, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет, денежные средства в сумме 67 530 рублей в качестве оплаты за склерометр, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ООО "ВиА" оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО "ВиА", в сумме 67 530 рублей, тем самым причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ООО "ЦСК Марий Эл").

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

09.12.2019 ФИО1, используя сайт магазина "geometika.ru", получил заказ от ООО "ЦСК Марий Эл" на приобретение тепловизора "Flir E8" стоимостью 211 300 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил представителю ООО "ЦСК Марий Эл" заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом обманывая представителя ООО "ЦСК Марий Эл", достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ООО "ЦСК Марий Эл" счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "Инторг" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 11 декабря 2019 года представитель ООО "ЦСК Марий Эл", будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с расчетного счета ООО "ВиА" открытого в Филиале "Приволжский" ПАО Банка "Открытие", расположенном по адресу: город Нижний Новгород, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет, денежные средства в сумме 211 300 рублей в качестве оплаты за тепловизор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ООО "ЦСК Марий Эл" оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО "ЦСК Марий Эл", в сумме 211 300 рублей, тем самым причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ИП ФИО6 №2).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

13.12.2019 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ИП ФИО6 №2 на приобретение лодочного мотора "SUZUKI DF6" стоимостью 65 280 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ИП ФИО6 №2, заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ИП ФИО6 №2, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ИП ФИО6 №2 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "Инторг" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 18 декабря 2019 года ИП ФИО6 №2, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с принадлежащего ему банковского счета, открытого в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" г. Санкт-Петербург, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 65 280 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ИП ФИО6 №2 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1, путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ИП ФИО6 №2, в сумме 65 280 рублей, тем самым причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшей ФИО6 №6).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

20.12.2019 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №6 на приобретение снегохода "Stels Ермак 800L" стоимостью 238 000 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №6 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом обманывая ФИО6 №6, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №6 счет на 50% предварительную оплату товара с указанием банковского счета ООО "Инторг" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 23 декабря 2019 года, около 14 часов 15 минут (МСК), ФИО6 №6, будучи обманутой и введённой ФИО1 в заблуждение, с принадлежащей ей банковской карты, счет которой открыт в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Иркутская область, город Саянск, мкр. Центральный, 14, перечислила на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 119 000 рублей в качестве 50% предварительной оплаты за снегоход, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №6 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №6, в сумме 119 000 рублей, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ООО "Сибирь ИмпЭкс").

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

20.12.2019 ФИО1, используя сайт магазина "geometika.ru", получил заказ от ООО "Сибирь ИмпЭкс" на приобретение люксометров "Amprobe LM-120" в количестве 3-х штук, общей стоимостью 24 660 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил представителю ООО "Сибирь ИмпЭкс" заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая представителя ООО "Сибирь ИмпЭкс", достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ООО "Сибирь ИмпЭкс", счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "Инторг" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 24 декабря 2019 года представитель ООО "Сибирь ИмпЭкс", будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с расчетного счета ООО "Сибирь ИмпЭкс" открытого в Омском отделении ПАО Сбербанк №..., расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 24 660 рублей в качестве оплаты за люксометры, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ООО "Сибирь ИмпЭкс" оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО "Сибирь ИмпЭкс", в сумме 24 660 рублей, тем самым причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №11).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

25.12.2019 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №11 на приобретение лодочного мотора "Gladiator G9,8FHS" стоимостью 42 000 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №11 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №11, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №11 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "Индиго" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 25 декабря 2019 года, около 10 часов 12 минут (МСК), ФИО6 №11, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, находясь в помещении дополнительного офиса Башкирского отделения ПАО Сбербанк №..., расположенного по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 42 000 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №11 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №11, в сумме 42 000 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №16).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

10.01.2020 ФИО1, используя сайт магазина "activmotor.ru", получил заказ от ФИО6 №16 на приобретение лодочного мотора "HDX Т 2.6 CBMS" стоимостью 16 100 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №16 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №16, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №16 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "Индиго" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 10 января 2020 года, около 10 часов 27 минут (МСК), ФИО6 №16, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с принадлежащей ему банковской карты, счет которой открыт в ОСБ №8622/7771 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> Октября, 75А, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 16 100 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №16 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1, путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №16, в сумме 16 100 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ИП ФИО6 №3).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

13.01.2020 ФИО1, используя сайт магазина "activmotor.ru", получил заказ от ИП ФИО6 №3 на приобретение лодочного мотора "Yamaha F9.9JMHS" стоимостью 127 700 рублей и надувной лодки ПВХ "Ривьера 3600НДНД" стоимостью 59 300 рублей, общей стоимостью 187 000 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №... сообщил ИП ФИО6 №3, заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ИП ФИО6 №3, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ИП ФИО6 №3 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "Перемена" №..., открытого в ПАО Банк "Росбанк" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 14 января 2020 года ИП ФИО6 №3, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с принадлежащего ему банковского счета, открытого в филиале "Западно-Сибирский" ПАО Банка "ФК Открытие", расположенном по адресу: Ханты-Мансийский АО, 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 187 000 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор и надувную лодку, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ИП ФИО6 №3 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ИП ФИО6 №3, в сумме 187 000 рублей, тем самым причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ООО "Радиустрейд").

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

23.01.2020 ФИО1, используя сайт магазина "geometika.ru", получил заказ от ООО "Радиустрейд" на приобретение двух аккумуляторов "Sokkia BDC70" общей стоимостью 30 440 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил представителю ООО "Радиустрейд" заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая представителя ООО "Радиустрейд", достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ООО "Радиустрейд" счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "ЕВРОАЛЬЯНС" №..., открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 23 января 2020 года представитель ООО "Радиустрейд", будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с расчетного счета ООО "Радиустрейд", открытого в дополнительном офисе № 7 Филиала АКБ "Фора-Банк" (АО), расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 30 440 рублей в качестве оплаты за аккумуляторы, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ООО "Радиустрейд" оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО "Радиустрейд", в сумме 30 440 рублей, тем самым причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №12).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

04.02.2020 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №12 на приобретение снегохода "Варяг-550" стоимостью 279 000 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №12 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №12, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО65, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №12 номер банковской карты №... ПАО Сбербанк №... для предварительной оплаты товара, заранее подготовленного им для совершения преступления. 04 февраля 2020 года ФИО6 №12, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, используя платежный терминал ПАО Сбербанк № 734338, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский АО, 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО65 счет банковской карты денежные средства в сумме 166 000 рублей в качестве предварительной оплаты за снегоход, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №12 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №12, в сумме 166 000 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ООО "Эксперт").

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

31.01.2020, ФИО1, используя сайт магазина "geometika.ru", получил заказ от ООО "Эксперт" на приобретение двух теодолитов УОМЗ 3Т5КП общей стоимостью 71 090 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил представителю ООО "Эксперт" заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая представителя ООО "Эксперт", достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ООО "Эксперт" счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "ЕВРОАЛЬЯНС" №... открытого в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва, заранее подготовленного им для совершения преступления. 04 февраля 2020 года представитель ООО "Эксперт", будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с расчетного счета ООО "Эксперт", открытого в филиале "Новосибирский" АО "Альфа-Банк", расположенном по адресу: город Новосибирск, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 71 090 рублей в качестве оплаты за теодолиты, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ООО "Эксперт" оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО "Эксперт", в сумме 71 090 рублей, тем самым причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего АО "Диаконт").

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

10.02.2020 ФИО1, используя сайт магазина "geometika.ru", получил заказ от АО "Диаконт" на приобретение электронного теодолита "Vega TEO-20B" стоимостью 39 950 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил представителю АО "Диаконт" заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом обманывая представителя АО "Диаконт", достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту АО "Диаконт" счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "АИСТ" №..., открытого в ПАО КБ "УБРиР" г. Екатеринбург, заранее подготовленного им для совершения преступления. 13 февраля 2020 года представитель АО "Диаконт", будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с расчетного счета АО "Диаконт", открытого в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 39 950 рублей в качестве оплаты за теодолиты, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив АО "Диаконт" оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие АО "Диаконт", в сумме 39 950 рублей, тем самым причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №4).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

14.02.2020 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №4 на приобретение лодочного мотора "Mikatsu" стоимостью 107 020 рублей. Далее действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №4 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом обманывая ФИО6 №4, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №4 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "АИСТ" №..., открытого в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург, заранее подготовленного им для совершения преступления. 14 февраля 2020 года ФИО6 №4, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с принадлежащего ему банковского счета, открытого в филиале № 2754 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 107 020 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №4 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №4, в сумме 107 020 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №17).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

01.03.2020 ФИО1, используя сайт магазина "activmotor.ru", получил заказ от ФИО6 №17 на приобретение лодочного мотора "Hangkai M3.6 HP" стоимостью 9 700 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №17 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом обманывая ФИО6 №17, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №17 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "АИСТ" №..., открытого в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург, заранее подготовленного им для совершения преступления. 02 марта 2020 года ФИО6 №17, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с банковского счета принадлежащего ФИО58, открытого в филиале № 5440 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: город Новосибирск, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 9 700 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №17 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО49, в сумме 9 700 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №8).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

02.03.2020 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №8 на приобретение лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S" стоимостью 53 840 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №8 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №8, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1 продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №8 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "АИСТ" №..., открытого в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург, заранее подготовленного им для совершения преступления. 02 марта 2020 года, около 14 часов 41 минуты (МСК), ФИО6 №8, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с принадлежащего ему банковского счета, открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского Банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> /Балатово/, 122/2, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 53 840 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №8 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №8, в сумме 53 840 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ФИО6 №22).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

02.03.2020 ФИО1, используя сайт магазина "activmotor.ru", получил заказ от ФИО6 №22 на приобретение лодочного мотора "Toyama T 3.6 BMS" стоимостью 8 700 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №22 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом обманывая ФИО6 №22, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №22 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "АИСТ" №..., открытого в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург, заранее подготовленного им для совершения преступления. 02 марта 2020 года, около 17 часов 34 минуты (МСК), ФИО6 №22, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, со счета принадлежащей его сожительнице ФИО59 банковской карты, открытого в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве частичной оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №22 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №22, в сумме 5 000 рублей, тем самым причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ООО "Интегратор").

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

06.03.2020 ФИО1, используя сайт магазина "geometika.ru", получил заказ от ООО "Интегратор" на приобретение контактного термометра "Testo 105" в количестве 5 штук стоимостью 5 420 рублей за 1 штуку, измерительного наконечника (длина 200 мм) в количестве 5 штук стоимостью 2 980 рублей за 1 штуку, измерительного наконечника (длина 100 мм) в количестве 5 штук стоимостью 2 470 рублей за 1 штуку. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил представителю ООО "Интегратор" заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая представителя ООО "Интегратор", достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ООО "Интегратор" счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "АИСТ" №..., открытого в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург, заранее подготовленного им для совершения преступления. 06 марта 2020 года представитель ООО "Интегратор", будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с расчетного счета ООО "Интегратор", открытого в филиале дополнительного офиса № 6991/0791 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 54 350 рублей в качестве оплаты за термометр и измерительные наконечники, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ООО "Интегратор" оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО "Интегратор", в сумме 54 350 рублей, тем самым причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №15).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

13.03.2020 ФИО1, используя сайт магазина "activmotor.ru", получил заказ от ФИО6 №15 на приобретение лодочного мотора "Tohatsu M 9.8 B S" стоимостью 64 930 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №15 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом обманывая ФИО6 №15, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №15 номер банковской карты №... ПАО Сбербанк для оплаты товара, заранее подготовленного им для совершения преступления. 14 марта 2020 года, около 17 часов 34 минуты (МСК), ФИО6 №15, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, попросил свою супругу ФИО7 №1 произвести оплату за приобретаемый товар, которая со счета принадлежащей ей банковской карты, открытой в Коми Отделение № 8617/079 ПАО Сбербанк (город Сыктывкар), расположенном по адресу: 

<

...>, перечислила на предоставленный ФИО1 счет банковской карты, денежные средства в сумме 64 930 рублей в качестве предварительной оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №15 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №15, в сумме 64 930 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ФИО6 №20).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

14.03.2020 ФИО1, используя сайт магазина "geometika.ru", получил заказ от ФИО6 №20 на приобретение пирометра "СЕМ DT-8862" стоимостью 3 520 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №20 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №20, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО65, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №20 номер банковской карты №... ПАО Сбербанк для оплаты товара, заранее подготовленного им для совершения преступления. 14 марта 2020 года, около 14 часов 08 минут (МСК), ФИО6 №20, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, со счета принадлежащей ему банковской карты, открытой в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №..., расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 счет банковской карты денежные средства в сумме 3 520 рублей в качестве предварительной оплаты за пирометр, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №20 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №20, в сумме 3 520 рублей, тем самым причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО10).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

18.03.2020 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО10 на приобретение лодочного мотора "Suzuki DT 9.9 AS" стоимостью 77 800 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО10 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом обманывая ФИО10, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО10 номер банковской карты №... ПАО Сбербанк для оплаты товара, заранее подготовленного им для совершения преступления. 18 марта 2020 года, около 16 часов 06 минут (МСК), ФИО6 №14, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, со счета принадлежащей ему банковской карты, открытой в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №..., расположенном по адресу: Ханты-Мансийский АО — Югра, 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 счет банковской карты денежные средства в сумме 77 800 рублей в качестве предварительной оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО10 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО10, в сумме 77 800 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевшего ФИО6 №9).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

18.03.2020 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №9 на приобретение лодочного мотора "Suzuki DT 15 AS" стоимостью 88 830 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №9 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №9, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №9 номер банковской карты №... ПАО Сбербанк для оплаты товара, заранее подготовленного им для совершения преступления. 18 марта 2020 года ФИО6 №9, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, со счета принадлежащей ему банковской карты, открытой в Архангельском отделении ПАО Сбербанк №..., расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 счет банковской карты денежные средства в сумме 44 915 рублей в качестве предварительной оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №9 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №9, в сумме 44 915 рублей, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (в отношении потерпевшего ООО "Сервисный Центр "Валмет").

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

19.03.2020, ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ООО "Сервисный Центр "Валмет" на приобретение двухтактного подвесного лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S" стоимостью 46 500 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1, используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил представителю ООО "Сервисный Центр "Валмет" заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом обманывая представителя ООО "Сервисный Центр "Валмет", достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего, ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ООО "Сервисный Центр "Валмет" счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "АИСТ" №..., открытого в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург, заранее подготовленного им для совершения преступления. 20 марта 2020 года представитель ООО "Сервисный Центр "Валмет", будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, с расчетного счета ООО "Сервисный Центр "Валмет", открытого в филиале № 5440 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 46 500 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ООО "Сервисный Центр "Валмет" оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО "Сервисный Центр "Валмет", в сумме 46 500 рублей, тем самым причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (ФИО1) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (в отношении потерпевшего ФИО6 №10).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

23.03.2020 ФИО1, используя сайт магазина "water-atv.ru", получил заказ от ФИО6 №10 на приобретение снегохода "РУССКАЯ МЕХАНИКА (RM) ТАЙГА АТАКА 551 II" стоимостью 339 150 рублей. Далее, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, ФИО1 используя электронную почту *** и абонентские номера №..., №..., сообщил ФИО6 №10 заведомо ложные сведения относительно наличия товара и условий его доставки, при этом, обманывая ФИО6 №10, достоверно знал, что обязательства по продаже и доставке товара выполнены не будут. После чего ФИО1, продолжая действовать в рамках разработанного преступного плана, направил на электронную почту ФИО6 №10 счет на оплату товара с указанием банковского счета ООО "АИСТ" №..., открытого в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург, заранее подготовленного им для совершения преступления. 

<

дата>, около 11 часов 22 минут (МСК), ФИО6 №10, будучи обманутым и введённым ФИО1 в заблуждение, со счета принадлежащей ему банковской карты, открытого в дополнительном офисе №... Мурманского отделения ПАО Сбербанк №..., расположенном по адресу: 

<

...>, перечислил на предоставленный ФИО1 банковский счет денежные средства в сумме 339 150 рублей в качестве оплаты за снегоход, которыми ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, не предоставив ФИО6 №10 оплаченный товар.

Таким образом, ФИО1 путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО6 №10, в сумме 339 150 рублей, тем самым причинив последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, пояснил в судебном заседании, что полностью подтверждает обстоятельства совершения преступлений, изложенные в обвинительном заключении.

От дачи иных показаний на судебном разбирательстве ФИО1 отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний обвиняемого ФИО1, предоставленных на предварительном следствии /т. 7 л.д. 62-76/, следует, что в августе 2019 года в связи с финансовыми трудностями, он с целью совершения хищения путем обмана, путем размещения в сети "Интернет" информации о продаже товара, которого в действительности у него не было в наличии и передавать который он не намеревался потенциальному покупателю, приобрел уставные и финансовые документы нескольких фирм, а именно ООО "Индиго", ИНН №..., имевшее банковский счет №...; ООО "ПРАЙД", ИНН №..., имевшее банковский счет №...; ООО "Инторг", ИНН №..., имевшее банковский счет №...; ООО "КРОН", ИНН №...; ООО "ЕВРОАЛЬЯНС", ИНН №..., имевшее банковский счет №... – открытые в ПАО Банк "Возрождение" г. Москва; ООО "АИСТ", ИНН №..., имевшее банковский счет №... в ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург; ООО "Перемена", ИНН №..., имевшее банковский счет №... в ПАО Банк "Росбанк" г. Москва. Кроме того, в палатках на рынке в Савеловском районе он приобрел ряд сим-карт, среди которых были, в том числе и абонентские номера: №...; №...; №...; №...; №...; №...; №...; №..., а также банковские карты ПАО Сбербанк №... и №.... После чего он в Интернете, у неизвестных лиц, приобрел зарегистрированные фиктивные интернет-магазины: "water-atv.ru", "activmotor.ru", "geometika.ru", "water-motor.ru", по названиям которых была создана электронная почта. После того, как у него появились банковские счета, интернет-магазины с электронной почтой, абонентские номера, он стал продавать товары, которых в его распоряжении никогда не было, то есть получать деньги от покупателей, зарабатывая путем мошенничества (обмана). В соответствии с разработанной им мошеннической схемой, лицо, желающее приобрести необходимый им товар, видело рекламу и обращалось к сайту. В случае, если условия потенциального покупателя устраивали, то он связывался с ним по электронной почте либо звонил на абонентский номер сотовой связи, указанный на сайте. В ходе общения с покупателями он сообщал, что интересующий товар имеется в наличии, и для его приобретения необходимо осуществить оплату товара по реквизитам, которые он отправлял с электронной почты магазина на электронную почту покупателей. После получения реквизитов покупатель перечислял деньги на предоставленные им реквизиты расчетного счета фирмы либо банковской карты. Он заранее понимал, что продает товар, которого нет в наличии, то есть заведомо знал, что получит деньги, но товар не отправит, поэтому когда покупатели звонили с претензиями, он продолжал их вводить в заблуждение, и, ссылаясь на различные обстоятельства, по которым им товар не поступил, уверял их, что свой товар они получат. Денежные средства, перечисленные покупателями, за вычетом процента, полагавшегося за деятельность, связанную с "обналичиванием", получал в наличном виде.

Кроме показаний подсудимого, его виновность в совершении инкриминируемых ему преступных деяний также подтверждается:

сведениями ПАО Банк "Возрождение" об открытии счетов:

№... ООО "ИНДИГО" ИНН №..., 

№... ООО "ПРАЙД" ИНН №...,

№... ООО "ИНТОРГ" ИНН №...,

№... ООО "КРОН" ИНН №...,

№... ООО "ЕВРОАЛЬЯНС" ИНН №... /т. 6 л.д. 91-92/;

сведениями ПАО РОСБАНК об открытии счета: №... ООО "Перемена" ИНН №... /т. 6 л.д. 95/; 

сведениями ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" об открытии счета: №... ООО "АИСТ" ИНН №... /т. 6 л.д. 98/; 

информационным письмом ПАО "Сбербанк России", согласно которому банковская карта №... выпущена Банком на имя ФИО3, банковская карта №... выпущена Банком на имя ФИО4 /т. 6 л.д. 165/;

ответом на запрос из ООО "ТаймВэб", из которого следует, что администратором зарегистрированного 12.11.2019 доменного имени "activmotor.ru" является физическое лицо ФИО50, 16.11.2019 создан электронный ящик: ***; администратором зарегистрированного 09.09.2019 доменного имени "water-atv.ru" является физическое лицо ФИО51, 10.09.2019 создан электронный ящик: ***; администратором зарегистрированного 19.07.2019 доменного имени "geometika.ru" является физическое лицо ФИО92, 30.10.2019 создан электронный ящик: ***; администратором зарегистрированного 19.07.2019 доменного имени "water-motor.ru" является физическое лицо ФИО50 /т. 6 л.д. 196-204/;

протоколом осмотра места происшествия от 27 марта 2020 года, согласно которому в ходе осмотра парковки, расположенной напротив дома № 3 по улице Строителей в городе Москве, изъяты: автомобиль марки "BMW X5" государственный регистрационный знак №..., который находился в пользовании ФИО1; ноутбук "HP"; USB-модем "Jota"; флэш-карта "Oltramax"; банковские карты №... и №...; упаковки из под сим-карт; денежные средства на сумму 107 900 рублей; мобильные телефоны: "Texet"; "Intex"; "iPhone XS"; два "Maxvi C20"; "Jinga"; "Joys S2" /т. 1 л.д. 132-149/.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №18

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 26.08.2019 на созданный им сайт магазина "water-motor.ru" поступила заявка от ФИО6 №18 на приобретение лодки "Хантер" и лодочного мотора "Ханкай (Hangkai)". После чего на указанную в заявке электронную почту он с электронного ящика магазина *** направил сообщение о том, что заявка ФИО6 №18 принята и перезвонил на указанный в заявке номер телефона. Обговорив стоимость товара и порядок отправки транспортной компанией, он направил реквизиты расчетного счета ООО "Крон", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за лодку и лодочный мотор в размере 44 300 рублей. Получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, внес номер телефона ФИО6 №18 в "черный список", чтобы последний не мог к нему дозвониться;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №18, из которых следует, что 24 августа 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-motor.ru" осуществил заказ лодки "Хантер" и лодочного мотора "Ханкай (Hangkai)". После чего позвонив на один из указанных на сайте номеров №..., №..., обговорив стоимость и способы доставки, он на свою электронную почту с электронного адреса магазина *** получил счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "КРОН" и его банковские реквизиты, на которые 26 августа 2019 года им со счета банковской карты, открытой в ПАО Сбербанк, была произведена оплата товара в размере 44 300 рублей. Спустя несколько дней он стал звонить на номера указанных на сайте магазина телефонов, однако ему уже никто не отвечал, оплаченный товар не поступил, а денежные средства не возвращены. Ущерб в сумме 44 300 рублей является для него значительным;

заявлением ФИО6 №18 от 02.05.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое 26.08.2019 под предлогом продажи лодки "Хантер" и лодочного мотора "Ханкай (Hangkai)" завладело его денежными средствами в размере 44 300 рублей /т. 4 л.д. 231/;

счетом на оплату №... от 24 августа 2019 года согласно которому поставщик: ООО "КРОН", 

<

...>, пом. 665В, этаж 2, комната 59, выставило счет на оплату надувной лодки ПВХ "Хантер 320 ЛК" и лодочного мотора "Hangkai М6.0НР", покупатель ФИО6 №18, 

<

адрес> /т. 4 л.д. 234/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 24.08.2019, изготовленное для покупателя ФИО6 №18 /т. 6 л.д. 158-191/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому ФИО6 №18 перечислил 44 300 рублей на счет ООО "КРОН" /т. 4 л.д. 235/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "КРОН" за период времени с 29 ноября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 26.08.2019 денежных средств в сумме 44 300 рублей с расчетного счета, открытого на ФИО6 №18, на оплату счета №... от 24.08.2019 /т. 6 л.д. 128-138, 150-151/;

ответом на запрос из ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород о том, что счет по карте ФИО6 №18 открыт 11.09.2014 в ОСБ №... /т. 9 л.д. 131/;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №5

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 26.10.2019 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №5 на приобретение снегохода "Stels Ермак 800L". После чего на указанную в заявке электронную почту он с электронного ящика магазина *** направил сообщение о том, что заявка ФИО6 №5 принята. Через несколько минут на один из абонентских номеров №...; №..., которые были указаны на сайте магазина, поступил звонок от ФИО6 №5, с которым они обговорили стоимость товара, условия оплаты в размере 50% и порядок отправки транспортной компанией, после чего он направил реквизиты расчетного счета ООО "ПРАЙД", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за снегоход в размере 119 000 рублей. Получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, на все претензии ФИО6 №5 объяснял задержку отправки техническими причинами и обещал отправить товар в ближайшее время, хотя на самом деле ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №5, из которых следует, что в октябре 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" осуществил заказ снегохода "Stels Ермак 800L" стоимостью 238 000 рублей. После чего, позвонив на указанный на сайте №..., обговорив стоимость, условия оплаты в размере 50% и способы доставки, он на свою электронную почту с электронного адреса магазина *** получил счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "ПРАЙД" и его банковские реквизиты, на которые 26 октября 2019 года он, находясь в помещении Иркутского городского отделения ПАО Сбербанк № 8586/265, расположенного по адресу: 

<

...>, через оператора банка перечислил денежные средства в сумме 119 000 рублей в качестве 50% предварительной оплаты за снегоход. Спустя около 3-х недель он стал звонить на номер телефона, указанный на сайте магазина, но на все его претензии ему отвечали, что товар отгружен и направлен в его адрес, однако оплаченный товар не поступил, а денежные средства не возвращены. Ущерб в сумме 119 000 рублей является для него значительным;

заявлением ФИО6 №5 от 02.05.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое в октябре 2019 года под предлогом продажи ему снегохода завладело его денежными средствами в размере 119 000 рублей /т. 5 л.д. 39/;

счетом на оплату №... от 25 октября 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ПРАЙД", 

<

...>, этаж 6, помещение 66, офис 5, выставило счет предоплаты за снегоход "Stels Ермак 800L", покупатель ФИО6 №5, 

<

адрес> /т. 5 л.д. 42/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 25.10.2019, изготовленное для покупателя ФИО6 №5 /т. 6 л.д. 158-191/;

чеком-ордером ПАО Сбербанк Иркутское городское отделение 8586/265, согласно которому ФИО6 №5 26.10.2019 в 10:05:50 перечислил 119 000 рублей на счет ООО "ПРАЙД" с назначением платежа: предоплата за снегоход "Stels Ермак 800L" /т. 5 л.д. 44/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ПРАЙД" за период времени с 03 октября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 26.10.2019 денежных средств в сумме 119 000 рублей от физического лица ФИО6 №5 в качестве предоплаты за снегоход "Stels Ермак 800L" /т. 6 л.д. 153/;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО6 №19

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 05.11.2019 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №19 на приобретение снегохода "Dingo T150". Далее на указанную в заявке электронную почту он с электронного ящика магазина *** направил сообщение о том, что заявка ФИО6 №19, принята, а также реквизиты расчетного счета ООО "ПРАЙД", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за снегоход, после чего на указанный им расчетный счет банка от покупателя поступила сумма в размере 60 000 рублей. Через несколько минут на один из абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, которые были указаны на сайте магазина, поступил звонок от ФИО6 №19, которой он пояснил, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, на все претензии ФИО6 №19 объяснял задержку отправки техническими причинами и обещал отправить товар в ближайшее время, хотя на самом деле ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшей ФИО6 №19, из которых следует, что в ноябре 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов она на сайте "water-atv.ru" подобрала для своего супруга ФИО52 снегоход "Dingo T150", стоимостью 128 330 рублей. После чего позвонив на один из указанных на сайте номеров №..., №..., обговорив стоимость и способы доставки, она на свою электронную почту с электронного адреса магазина *** получила счет на предоплату товара, где был отражен поставщик ООО "ПРАЙД" и его банковские реквизиты, на которые 05 ноября 2019 года, со счета её банковской карты, открытой в ПАО Сбербанк, была произведена оплата товара в размере 60 000 рублей. Спустя несколько дней она стала звонить на номера указанных на сайте магазина телефонов, однако ей уже никто не отвечал, оплаченный товар не поступил, а денежные средства не возвращены. Ущерб в сумме 60 000 рублей является для нее значительным /т. 5 л.д. 28-30/;

заявлением ФИО6 №19 от 02.05.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое в ноябре 2019 под предлогом продажи снегохода "Dingo T150" завладело её денежными средствами в размере 60 000 рублей /т. 5 л.д. 2/;

счетом на оплату №... от 05 ноября 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ПРАЙД", 

<

...>, эт. 6, пом. 66, офис 5, выставило счет на оплату снегохода "Dingo T150" на сумму 51 000 рублей, покупатель ФИО93, 

<

адрес> /т. 5 л.д. 5/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 05.11.2019, изготовленное для покупателя ФИО93 /т. 6 л.д. 158-191/;

подтверждением платежа ПАО Сбербанк, согласно которому ФИО6 №19 перечислила 05.11.2019 в 23:47:06 60 000 рублей на счет ООО "ПРАЙД" /т. 5 л.д. 6/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ПРАЙД" за период времени с 03 октября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 06.11.2019 денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета открытого на ФИО6 №19 на оплату счета №... за ФИО52 от 05.11.2019 /т. 6 л.д. 154/;

ответом на запрос из ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород о том, что счет по карте ФИО6 №19 открыт 01.09.2010 в ОСБ №... /т. 9 л.д. 131/;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №1

показаниями ФИО2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 02.11.2019 ему поступил звонок от ФИО6 №1, который интересовался лодочным мотором "Yamaha" стоимостью 356 150 рублей. Обговорив стоимость товара, условия оплаты и порядок отправки транспортной компанией, он сообщил ФИО6 №1 номер расчетного счета ООО "ПРАЙД", открытого в ПАО Банк "Возрождение", на который 06.11.2019 покупатель перевел денежные средства в сумме 356 150 рублей, а он в свою очередь обещал направить трек-номер для отслеживания груза. Получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, а на все звонки ФИО6 №1 отвечал, что задержка отправки груза произошла по техническим причинам и каждый раз обещал отправить товар в ближайшее время, хотя на самом деле отправлять товар или возвращать денежные средства не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №1, из которых следует, что 02.11.2019 в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" нашел объявление о продаже лодочного мотора "Yamaha F60FETL", стоимостью 356 150 рублей. После чего, позвонив на указанный на сайте №... или №..., обговорив стоимость, условия оплаты и способы доставки, ему скинули счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "ПРАЙД" и его банковские реквизиты, на которые 06 ноября 2019 года, находясь в отделении банка ПАО "Запсибкомбанк", расположенном по адресу: Ханты-Мансийский АО, 

<

...>, он перевел денежные средства в сумме 356 150 рублей в качестве оплаты за лодочный мотор. Однако поскольку оплаченный товар ему не поступил, он обратился в полицию /т. 1 л.д. 54-55, т. 9 л.д. 174-175/;

заявлением ФИО6 №1 от 13.11.2019 о возврате денежных средств в размере 356 150 рублей, которые он отправил в качестве оплаты за лодочный мотор "Yamaha", однако товар ему не поступил /т. 1 л.д. 35/;

счетом на оплату №... от 02 ноября 2019 года согласно которому поставщик: ООО "ПРАЙД", 

<

...>, этаж 6, помещение 66, офис 5, выставило счет на оплату за лодочный мотор "Yamaha F60FETL" в сумме 356 150 рублей, покупатель ФИО6 №1, город Ханты-Мансийск /т. 1 л.д. 42/;

детализацией телефонных соединений, согласно которой: по абонентскому номеру +№..., принадлежащему ФИО6 №1 имели место соединения (звонки, интернет, SMS- и MMS-сообщения) с абонентскими номерами №... или №... - 03.11.2019, 05.11.2019, 06.11.2019, 08.11.2019, 12.11.2019, 13.11.2019, 14.11.2019, 18.11.2019, 19.11.2019, 20.11.2019 и 21.11.20.2019 /т. 1 л.д. 79-99/;

скриншотом сопроводительного электронного письма "от ФИО95 *** 3 ноября 2019,16:44" о направлении счета на оплату с прикрепленным файлом, подписанного ФИО96, номера телефонов +№..., +№..., адрес сайта ***, а также скриншоты файлов "счет №....pdf", "подтверждение оплаты", "интернет страница water-atv.ru", "общая информация об интернет-магазине water-atv.ru" /т. 1 л.д. 100-106/;

платежным поручением №... от 06.11.2019 ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" г. Тюмень, согласно которому ФИО6 №1 перечислил 356 150 рублей на счет ООО "ПРАЙД" с назначением платежа: "оплата по счету №... от 02.11.2019 за лодочный мотор "Yamaha F60FETL" /т. 1 л.д. 107-108/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "schet№...43.pdf", содержащий счет на оплату №... от 02.11.2019, изготовленное для покупателя ФИО6 №1 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ПРАЙД" за период времени с 03 октября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 06.11.2019 денежных средств в сумме 356 150 рублей от физического лица ФИО6 №1 в качестве оплаты по счету №... за лодочный мотор "Yamaha F60FETL" /т. 6 л.д. 153/;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №23

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 05.11.2019 на созданный им сайт магазина "water-motor.ru" поступила заявка от ФИО6 №23 на приобретение универсального лыжного модуля (УЛМ-1), стоимостью 11 000 рублей. Далее он на указанный в заявке телефонный номер с телефонного номера №... позвонил ФИО6 №23 и, обговорив условия доставки и порядок оплаты товара, он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "ПРАЙД", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за УЛМ-1. После чего он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №23, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №23, из которых следует, что 06 ноября 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-motor.ru" подобрал подходящее предложение о продаже универсального лыжного модуля (УЛМ-1), стоимостью 11 000 рублей. После чего, позвонив на один из указанных на сайте номеров №..., обговорив стоимость и способы доставки, он на свою электронную почту с электронного адреса магазина *** получил счет на оплату товара, где был отражен поставщик ООО "ПРАЙД" и его банковские реквизиты, на которые 07 ноября 2019 года со счета своей банковской карты, открытой в ПАО Сбербанк, он произвёл оплату товара в размере 11 000 рублей. Спустя несколько дней он позвонил на номер телефона, указанный на сайте магазина, однако ему сначала отвечали, что товар будет отгружен, а со временем дозвониться до магазина стало невозможно, оплаченный товар ему не поступил, а денежные средства не возвращены. Ущерб в сумме 11 000 рублей является для него значительным /т. 5 л.д. 223/;

заявлением ФИО6 №23 от 15.05.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое в ноябре 2019 под предлогом продажи УЛМ-1 завладело его денежными средствами в размере 11 000 рублей /т. 5 л.д. 197/;

счетом на оплату №... от 06 ноября 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ПРАЙД", 

<

...>, эт. 6, пом. 66, офис 5, выставило счет на оплату универсального лыжного модуля (УЛМ-1) на сумму 11 000 рублей, покупатель ФИО6 №23, 

<

адрес> /т. 5 л.д. 200/;

историей операций по дебетовой карте за период с 01.11.2019 по 15.11.2019 и справкой об операции банковской карты, держателем которой является ФИО6 №23 А., согласно которым 07.11.2019 в 11 часов 37 минут произведена операция по переводу 11 330 рублей /т. 5 л.д. 201-202/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке изъятого в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 06.11.2019, изготовленное для покупателя ФИО6 №23 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ПРАЙД" за период времени с 03 октября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 08.11.2019 денежных средств в сумме 11 000 рублей с расчетного счета открытого на ФИО6 №23, на оплату счета №... /т. 6 л.д. 154/;

сведениями из ПАО Сбербанка о том, что расчетный счет ФИО6 №23 открыт в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу 

<

...> /т. 9 л.д. 98/;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №21

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 26.11.2019 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №21 на приобретение лодочного мотора "Gladiator" стоимостью 48 710 рублей. Далее на указанную в заявке электронную почту он с электронного ящика магазина *** направил информацию о способе оплаты, условиях доставки и реквизиты расчетного счета ООО "ПРАЙД", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за лодочный мотор, на который покупатель перевел денежные средства. После чего он в ходе телефонных разговоров уверял ФИО6 №21, что товар уже отгружен, хотя на самом деле лодочный мотор он не отправлял и отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №21, из которых следует, что в ноябре 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" осуществил заказ лодочного мотора "Gladiator" стоимостью 48 710 рублей. После чего он на свою электронную почту с электронного адреса магазина *** получил счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "ПРАЙД" и его банковские реквизиты, на которые 27 ноября 2019 года им, со счета банковской карты, открытой в ПАО Сбербанк, была произведена оплата товара в размере 48 710 рублей. Через неделю он стал звонить на абонентский №..., указанный на сайте магазина, однако через некоторое время дозвониться до сотрудников магазина было невозможно, оплаченный товар не поступил и денежные средства не возвращены. Ущерб в сумме 48 710 рублей является для него значительным /т. 5 л.д. 162-163/;

заявлением ФИО6 №21 от 06.05.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое 27 ноября 2019 под предлогом продажи лодочного мотора "Gladiator G9.9" завладело его денежными средствами в размере 48 710 рублей /т. 5 л.д. 148/;

счетом на оплату №... от 26 ноября 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ПРАЙД", 

<

...>, эт. 6, пом. 66, офис 5, выставило счет на оплату "Gladiator G9.9 FHS NEW" на сумму 48 710 рублей, покупатель ФИО6 №21, 

<

адрес>, /т. 5 л.д. 151/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому ФИО6 №21 27 ноября 2019 в 10:52:10 (МСК) перечислил 48 710 рублей на счет ООО "ПРАЙД" /т. 5 л.д. 152/;

подтверждением платежа ПАО Сбербанк от 31.08.2020 о том, что ФИО6 №21 оплатил 28.11.2019 счет 1477 от 26 ноября 2019 года лодочный мотор "Gladiator G9.9 FHS NEW". Получатель ООО "ПРАЙД" /т. 9 л.д. 66/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 26.11.2019, изготовленное для покупателя ФИО6 №21 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ПРАЙД" за период времени с 03 октября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 29.11.2019 денежных средств в сумме 48 710 рублей с расчетного счета открытого на ФИО6 №21 на оплату счета №... от 26.11.2019 за лодочный мотор "Gladiator G9.9 FHS NEW" /т. 6 л.д. 155/;

сведениями из ПАО Сбербанка, о том, что расчетный счет ФИО6 №21 открыт в Калининградском отделении № 8626 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу 

<

...> /т. 9 л.д. 65/;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №13

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 29.11.2019 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №13 на приобретение лодочного мотора "Tohatsu M18E2S", стоимостью 93 420 рублей. В этот же день от ФИО6 №13 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "ПРАЙД", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за лодочный мотор. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №13, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №13, из которых следует, что 29 ноября 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже двухтактного подвесного лодочного мотора "Tohatsu M18E2S" стоимостью 93 420 рублей. После чего позвонив на один из указанных на сайте номеров №..., обговорив стоимость и способы доставки, он на свою электронную почту получил счет на оплату товара, на расчетный счет №..., открытый в ПАО Банк "Возрождение", на который он со счета своей банковской карты, открытой в ПАО "Открытие", произвёл оплату товара. До настоящего времени товар он не получил, ущерб в сумме 93 420 рублей является для него значительным /т. 3 л.д. 68-69/;

заявлением ФИО6 №13 начальнику ОМВД России по г. Когалыму от 03.12.2019 с просьбой оказать содействие в доставке мотора, который был им заказан и отправлен 02.12.2019 /т. 3 л.д. 49/;

счетом на оплату №... от 29 ноября 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ПРАЙД", 

<

...>, эт. 6, пом. 66, офис 5, выставило счет на оплату двухтактного подвесного лодочного мотора "Tohatsu M18E2S" на сумму 93 420 рублей, покупатель ФИО6 №13, 

<

адрес> /т. 3 л.д. 53/;

платежным поручением №... от 29.11.2019 Филиала "Центральный" ПАО Банка "ФК Открытие" г. Москва, согласно которому ФИО6 №13 совершил покупку товара Без НДС на сумму 93 420 рублей /т. 3 л.д. 56/;

скриншотами мобильного телефона с сайта магазина "water-atv.ru" о технических характеристиках и стоимости двухтактного подвесного лодочного мотора "Tohatsu M18E2S" на сумму 93 420 рублей /т. 3 л.д. 57-58/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 29.11.2019, изготовленное для покупателя ФИО6 №13 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ПРАЙД" за период времени с 03 октября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 29.11.2019 денежных средств в сумме 93 420 рублей с расчетного счета, открытого на ФИО6 №13, с назначением платежа: "Покупка товара Без НДС" /т. 6 л.д. 155/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО "ВиА"

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 02.12.2019 на созданный им сайт магазина "geometika.ru" поступила заявка от ООО "ВиА" на приобретение склерометра "УКС-МГ4" стоимостью 67 530 рублей. В этот же день от представителя ООО "ВиА" поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "ПРАЙД", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за склерометр. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил представителю ООО "ВиА", что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего директора ООО "ВиА" ФИО70, из которых следует, что в ноябре 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов сотрудниками Общества на сайте "geometika.ru" было подобрано подходящее предложение о продаже склерометра "УКС-МГ4" стоимостью 67 530 рублей. После чего, обговорив в ходе телефонного разговора с работником магазина, вопросы по получению товара на электронный адрес Общества с электронного адреса магазина info@geometika.ru им был направлен счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "ПРАЙД" и его банковские реквизиты, на которые 02 декабря 2019 года ООО "ВиА" оплатило приложенный счет. Однако до настоящего времени товар они не получили, поскольку, по указанному сотрудником интернет-магазина адресу склада ООО "ПРАЙД" не существует /т. 4 л.д. 89-90/;

заявлением ФИО53 от 23.04.2020 о совершении мошеннических действий в отношении ООО "ВиА" и возбуждении уголовного дела в отношении лиц, которые 02.12.2019 под предлогом продажи склерометра "УКС-МГ4" завладели денежными средствами в размере 67 530 рублей /т. 4 л.д. 69/;

счетом на оплату №... от 02 декабря 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ПРАЙД", 

<

...>, эт. 6, пом. 66, офис 5, выставило счет на оплату склерометра "УКС-МГ4" на сумму 67 530 рублей, покупатель ООО "ВиА", 

<

...> Октября, дом 148, офис 304 /т. 4 л.д. 72/;

платежным поручением №... от 02.12.2019 Филиала "Новосибирский" АО "Альфа-Банк" г. Новосибирск, согласно которому ООО "ВиА" перечислило 67 530 рублей на счет ООО "ПРАЙД" с назначением платежа: "оплата по счету №... от 02.12.2019 за склерометр /т. 4 л.д. 73/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 02.12.2019, изготовленное для покупателя ООО "ВиА" /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ПРАЙД" за период времени с 03 октября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 02.12.2019 денежных средств в сумме 67 530 рублей с расчетного счета, открытого на ООО "ВиА", с назначением платежа: "оплата по счету №... от 02.12.2019 за склерометр" /т. 6 л.д. 156/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО "ЦСК Марий Эл":

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 09.12.2019 на созданный им сайт магазина "geometika.ru" поступила заявка от ООО "ЦСК Марий Эл" на приобретение тепловизора "Flir E8" стоимостью 211 300 рублей. В этот же день от представителя ООО "ЦСК Марий Эл" поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "ИНТОРГ", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за тепловизор. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил представителю ООО "ЦСК Марий Эл", что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего директора ООО "ЦСК Марий Эл" ФИО71, из которых следует, что в декабре 2019 года сотрудниками Общества на сайте "geometika.ru" было подобрано подходящее предложение о продаже тепловизора "Flir E8" стоимостью 211 300 рублей. После чего в ходе телефонного разговора с работником магазина, обговорив стоимость и способы доставки, на электронный адрес Общества с электронного адреса магазина *** направлен счет на оплату товара, где был отражен поставщик ООО "ИНТОРГ" и его банковские реквизиты, на которые 11 декабря 2019 года ООО "ЦСК Марий Эл" оплатило приложенный счет. Однако до настоящего времени оборудование к ним не поступило, а абонентские номера недоступны /т. 4 л.д. 190-191/;

заявлением ФИО71 от 27.04.2020 о совершении мошеннических действий в отношении ООО "ЦСК Марий Эл" и возбуждении уголовного дела в отношении лиц, которые 02.12.2019 под предлогом продажи тепловизора "Flir E8" завладели денежными средствами в размере 211 300 рублей /т. 4 л.д. 169/;

счетом на оплату №... от 09 декабря 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ИНТОРГ", 

<

...>, выставило счет на оплату тепловизора "Flir E8" с поверкой на сумму 211 300 рублей, покупатель ООО "ЦСК Марий Эл", 

<

...> /т. 4 л.д. 171/;

платежным поручением №... от 11.12.2019 Филиала "Приволжский" ПАО Банк "ФК Открытие" г. Нижний Новгород, согласно которому ООО "ЦСК Марий Эл" перечислило 211 300 рублей на счет ООО "ИНТОРГ" с назначением платежа: "по счету №... от 09.12.2019 за тепловизор /т. 4 л.д. 172/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 09.12.2019, изготовленное для покупателя ООО "ЦСК Марий Эл" /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ИНТОРГ" за период времени с 29 ноября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 11.12.2019 денежных средств в сумме 211 300 рублей с расчетного счета, открытого на ООО "ЦСК Марий Эл", с назначением платежа: "по счету №... от 09.12.2019 за тепловизор" /т. 6 л.д. 146/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ИП ФИО6 №2

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 18.12.2019 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ИП ФИО6 №2 на приобретение лодочного мотора "SUZUKI DF6" стоимостью 65 280 рублей. Далее на указанную в заявке электронную почту он с электронного ящика магазина *** направил сообщение о том, что заявка ИП ФИО6 №2 принята, а также реквизиты расчетного счета ООО "ИНТОРГ", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за лодочный мотор. Через несколько минут на один из абонентских номеров №..., №... от ИП ФИО6 №2 поступил звонок, которому он сообщил, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ИП ФИО6 №2, из которых следует, что в декабре 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "SUZUKI DF6" стоимостью 65 280 рублей. После чего, позвонив на один из указанных на сайте номеров №..., №..., обговорив стоимость и способы доставки, он на свою электронную почту 13 декабря 2019 года получил счет на оплату товара, где был отражен поставщик ООО "ИНТОРГ" и его банковские реквизиты, на которые он 18 декабря 2019 года через мобильное приложение со счета, открытого в АО "Альфа-Банк", произвёл оплату товара. До настоящего времени товар он не получил, денежные средства не возвращены, ущерб в сумме 65 280 рублей является для него значительным /т. 3 л.д. 246-247/;

заявлением ИП ФИО6 №2 от 22.04.2020 с просьбой привлечь к уголовной ответственности директора ООО "ИНТОРГ", который под предлогом продажи ему лодочного мотора "SUZUKI DF6" завладел денежными средствами в размере 65 280 рублей /т. 3 л.д. 221/;

счетом на оплату №... от 13 декабря 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ИНТОРГ", 

<

...>, выставило счет на оплату лодочного мотора "SUZUKI DF6" на сумму 65 280 рублей, покупатель Индивидуальный предприниматель ФИО6 №2, 

<

адрес> /т. 3 л.д. 224/;

платежным поручением №... от 18.12.2019 Филиала "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" г. Санкт-Петербург, согласно которому ИП ФИО6 №2 совершил оплату по счету №... от 13.12.2019, лодочный мотор "SUZUKI DF6" на сумму 65 280 рублей /т. 3 л.д. 225/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 13.12.2019, изготовленное для покупателя ФИО6 №2 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ИНТОРГ" за период времени с 29 ноября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 18.12.2019 денежных средств в сумме 65 280 рублей с расчетного счета открытого на ФИО6 №2 (ИП) с назначением платежа: "оплата по счету №... от 13.12.2019, за лодочный мотор "SUZUKI DF6"" /т. 6 л.д. 147/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №6

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 22.12.2019 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №6 на приобретение снегохода "Stels Ермак 800L" стоимостью 238 000 рублей. Далее на указанную в заявке электронную почту он направил сообщение о том, что заявка ФИО6 №6 принята. На следующий день с одного из абонентских номеров №..., №..., которые были указаны на сайте магазина, он связался с покупателем и, обговорив необходимость оплаты товара в размере 50%, а также условия отправки транспортной компанией, он на электронную почту ФИО6 №6 направил реквизиты расчетного счета ООО "ИНТОРГ", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за снегоход, на который ФИО6 №6 совершила перевод денежных средств в размере 119 000 рублей. После чего он в ходе телефонных разговоров уверял ФИО6 №6, что товар уже отгружен, хотя на самом деле лодочный мотор он не отправлял и отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №6, из которых следует, что в декабре 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов она на сайте "water-atv.ru" разместила заявку на приобретение снегохода "Stels Ермак 800L" стоимостью 238 000 рублей. После чего, созвонившись с сотрудником магазина по номеру телефона №..., обговорив стоимость и способы доставки, она на свою электронную почту с адреса электронной почты *** получила счет на оплату товара, где был отражен поставщик ООО "ИНТОРГ" и его банковские реквизиты, на которые она 23 декабря 2019 года через мобильное приложение супруга со счета банковской карты, выданной на имя ФИО54, произвела оплату товара. До настоящего времени товар она не получила, денежные средства не возвращены, ущерб в сумме 119 000 рублей является для неё значительным /т. 5 л.д. 130-132, т. 9 л.д. 46-49/;

заявлением ФИО6 №6 от 06.05.2020 с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые под предлогом продажи ей снегохода "Stels Ермак 800L" завладели денежными средствами в сумме 119 000 рублей, которая для неё является значительной /т. 5 л.д. 114/;

скриншотами с сайта магазина "water-atv.ru" информации о магазине и стоимости снегохода "Stels Ермак 800L" на сумму 238 000 рублей /т. 5 л.д. 117-118/;

счетом на оплату №... от 23 декабря 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ИНТОРГ", 

<

...>, выставило счет предоплаты за снегоход "Stels Ермак 800L" на сумму 119 280 рублей, покупатель ФИО98, 

<

адрес> /т. 5 л.д. 119/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому ФИО54 23 декабря 2019 в 14:15:13 (МСК) перечислил 119 000 рублей на счет ООО "ИНТОРГ" /т. 5 л.д. 120, т. 9 л.д. 50/;

сведениями ПАО Сбербанк о реквизитах счета, открытого на имя ФИО54, в Байкальском банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: город Саянск, мкр. Центральный, 14 /т. 9 л.д. 51/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 23.12.2019, изготовленное для покупателя ФИО98 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ИНТОРГ" за период времени с 29 ноября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 24.12.2019 денежных средств в сумме 119 000 рублей с расчетного счета, открытого на ФИО54, с назначением платежа: "предоплата за снегоход "Stels Ермак 800L" /т. 6 л.д. 148/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО "Сибирь ИмпЭкс":

показаниями ФИО2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 20.12.2019 на созданный им сайт магазина "geometika.ru" поступила заявка от ООО "Сибирь ИмпЭкс" на приобретение люксометров "Amprobe LM-120" в количестве 3-х штук общей стоимостью 24 660 рублей. В этот же день от представителя ООО "Сибирь ИмпЭкс" поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "ИНТОРГ", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за люксометр. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил представителю ООО "Сибирь ИмпЭкс", что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего заместителя директора по общим вопросам ООО "Сибирь ИмпЭкс" ФИО68, из которых следует, что в декабре 2019 года сотрудниками Общества на сайте "geometika.ru" было подобрано подходящее предложение о продаже люксометров "Amprobe LM-120" в количестве 3-х штук, общей стоимостью 24 660 рублей. После чего, обговорив в ходе телефонного разговора с работником магазина, вопросы по получению товара, на электронный адрес Общества с электронного адреса магазина *** им был направлен счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "ИНТОРГ" и его банковские реквизиты, на которые 24 декабря 2019 года ООО "Сибирь ИмпЭкс" оплатило приложенный счет. Однако до настоящего времени товар они не получили, поскольку, по указанному сотрудником интернет-магазина адресу, склада ООО "ИНТОРГ" не существует /т. 4 л.д. 25-26/;

заявлением директора ООО "Сибирь ИмпЭкс" ФИО55 от 22.04.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом продажи ООО "Сибирь ИмпЭкс" товара (люксометр "Amprobe LM-120") завладело денежными средствами в размере 24 660 рублей /т. 4 л.д. 3/;

счетом на оплату №... от 20 декабря 2019 года, согласно которому поставщик: ООО "ИНТОРГ", 

<

...>, выставило счет на оплату люксометров "Amprobe LM-120" с поверкой в количестве 3-х штук на сумму 24 660 рублей, покупатель ООО "Сибирь ИмпЭкс", 

<

адрес>, помещение 2П /т. 4 л.д. 6/;

платежным поручением №... от 24.12.2019 Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск, согласно которому ООО "Сибирь ИмпЭкс" перечислило 24 660 рублей на счет ООО "ИНТОРГ" с назначением платежа: "оплата по счету №... от 20.12.2019 за прибор измерительный /т. 4 л.д. 7/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 20.12.2019, изготовленное для покупателя ООО "Сибирь ИмпЭкс" /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ИНТОРГ" за период времени с 29 ноября 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 24.12.2019 денежных средств в сумме 24 660 рублей с расчетного счета, открытого на ООО "Сибирь ИмпЭкс" с назначением платежа: "оплата по счету №... от 20.12.2019 за прибор измерительный" /т. 6 л.д. 149/;

информацией, предоставленной ПАО Сбербанк в отношении ООО "Сибирь ИмпЭкс", счет которого открыт 03.10.2008 в специализированном по обслуживанию юридических лиц дополнительном офисе № 8634/0249 по адресу: 

<

...> /т. 9 л.д. 133/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №11

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 25.12.2019 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №11 на приобретение лодочного мотора "Гладиатор" стоимостью 42 000 рублей. В этот же день от ФИО6 №11 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он направил покупателю реквизиты расчетного счета ООО "ИНДИГО", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за лодочный мотор. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №11, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №11, из которых следует, что 25 декабря 2019 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора, стоимостью 42 000 рублей. После чего, позвонив на один из указанных на сайте номеров №..., обговорив стоимость и способы доставки, он на свой мобильный телефон получил смс с реквизитами, на которые он, находясь в отделении Сбербанка, перевел денежную сумму за покупку лодочного мотора. До настоящего времени товар он не получил, ущерб в сумме 42 000 рублей является для него значительным /т. 2 л.д. 140-141/;

заявлением ФИО6 №11 от 05.04.2020 с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 25.12.2019 под видом сайта "water-atv.ru" ООО "Индиго" похитили денежные средства в размере 42 000 рублей /т. 2 л.д. 115/;

чеком-ордером, согласно которому ФИО6 №11 25.12.2019 в 10:12:07 осуществил оплату за лодочный мотор в размере 42 000 рублей на счет ООО "ИНДИГО" /т. 2 л.д. 118/.

скриншотом смс с экрана мобильного телефона "заказ лодочный мотор "Gladiator G9,8FHS" к оплате 42 000 рублей, реквизиты ООО "ИНДИГО"…" /т. 2 л.д. 119/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ИНДИГО" за период времени с 17 декабря 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 26.12.2019 денежных средств в сумме 42 000 рублей ФИО6 №11 с назначением платежа: "за лодочный мотор" /т. 6 л.д. 143/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №16

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 10.01.2020 на созданный им сайт магазина "activmotor.ru" поступила заявка от ФИО6 №16 на приобретение лодочного мотора ""HDX Т 2.6 CBMS" стоимостью 16 100 рублей. Далее на указанную в заявке электронную почту он с электронного ящика магазина *** направил сообщение о том, что заявка ФИО6 №16 принята, а также реквизиты расчетного счета ООО "ИНДИГО", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за лодочный мотор. Через несколько минут на абонентский №... от ФИО6 №16 поступил звонок, которому он сообщил, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №16, из которых следует, что 10 января 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "activmotor.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "HDX Т 2.6 CBMS" стоимостью 16 100 рублей. После чего позвонив на один из указанных на сайте номеров №..., №..., обговорив стоимость и способы доставки, он на свою электронную почту получил счет на оплату товара, где был отражен поставщик ООО "ИНДИГО" и его банковские реквизиты, на которые он 10 января 2020 года около 10 часов 27 минут (МСК) через мобильное приложение со счета, открытого в ПАО Сбербанк, произвёл оплату товара. До настоящего времени товар он не получил, денежные средства не возвращены, ущерб в сумме 16 100 рублей является для него значительным /т. 4 л.д. 125-126/;

заявлением ФИО6 №16 от 24.04.2020, в котором он сообщил, что 10.01.2020 на сайте "activmotor.ru" сделал заказ на приобретение лодочного мотора "HDX Т 2.6 CBMS", оплатив указанный товар в полном объеме, товар до настоящего времени не получил /т. 4 л.д. 101/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому ФИО6 №16 10 января 2020 в 10:27:21 (МСК) перечислил 16 100 рублей на счет ООО "ИНДИГО" /т. 4 л.д. 104/;

счетом на оплату №... от 10 января 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "ИНДИГО", 

<

...>, литер 3, помещение 4Н, офис 30, выставило счет на оплату лодочного мотора "HDX Т 2.6 CBMS" на сумму 16 100 рублей, покупатель ФИО6 №16, 

<

адрес> /т. 4 л.д. 105/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 10.01.2020, изготовленное для покупателя ФИО6 №16 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ИНДИГО" за период времени с 17 декабря 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 13.01.2020 денежных средств в сумме 16 100 рублей от ФИО6 №16 с назначением платежа: "за ФИО6 №16" /т. 6 л.д. 144/;

ответом на запрос из ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, о том, что счет по карте ФИО6 №16 открыт 18.01.2019 в ОСБ №... /т. 9 л.д. 131/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ИП ФИО6 №3

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 13.01.2020 на созданный им сайт магазина "activmotor.ru" поступила заявка от ИП ФИО6 №3 на приобретение лодочного мотора "Yamaha F9.9JMHS", стоимостью 127 700 рублей и надувной лодки ПВХ "Ривьера 3600НДНД" стоимостью 59 300 рублей. В этот же день от ИП ФИО6 №3 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он направил покупателю реквизиты расчетного счета ООО "Перемена", открытого в ПАО "Росбанк", с суммой выставленного счета за лодочный мотор и надувную лодку в размере 187 000 рублей. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ИП ФИО6 №3, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ИП ФИО6 №3, из которых следует, что 12 января 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "activmotor.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "Yamaha F9.9JMHS", стоимостью 127 700 рублей и надувной лодки ПВХ "Ривьера 3600НДНД" стоимостью 59 300 рублей и на указанном сайте оставил заявку. После чего ему поступил звонок с абонентского номера №..., обговорив условия оплаты и способы доставки, он на свою электронную почту с электронного адреса *** получил письмо с выставленным счетом на оплату, где был отражен поставщик ООО "Перемена" и его банковские реквизиты, на которые он 14 января 2020 года через личный кабинет ПАО Банк "ФК Открытие" перевел денежную сумму за покупку лодочного мотора и надувной лодки в размере 187 000 рублей. До настоящего времени товар он не получил, ущерб является для него значительным /т. 2 л.д. 161-164/;

заявлением ИП ФИО6 №3 от 17.01.2020 с просьбой привлечь к уголовной ответственности ООО "Перемена" в лице директора ФИО56, которые совершили в отношении него мошеннические действия, причинив ущерб на сумму 187 000 рублей /т. 2 л.д. 152/;

счетом на оплату №... от 13 января 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "Перемена", 

<

...>, ком 1, выставило счет на оплату лодочного мотора "Yamaha F9.9JMHS", стоимостью 127 700 рублей и надувной лодки ПВХ "Ривьера 3600НДНД" стоимостью 59 300 рублей, общей стоимостью 187 000 рублей, покупатель ИП ФИО6 №3, 

<

адрес>, офис 15 /т. 2 л.д. 157/;

платежным поручением №... от 14.01.2020 Филиала "Западно-Сибирский" ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск, согласно которому ИП ФИО6 №3 совершил оплату по счету №... от 13.01.2020, лодочный мотор и лодка ПВХ /т. 2 л.д. 158/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 13.01.2020, изготовленное для покупателя ФИО6 №3 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО "Росбанк" по операциям на счете ООО "Перемена" за период времени с 24 декабря 2019 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 14.01.2020 денежных средств в сумме 187 000 рублей с расчетного счета открытого на ФИО6 №3 (ИП) с назначением платежа: "оплата счета 0013 от 13.01.2020, за лодочный мотор и лодку ПВХ" /т. 6 л.д. 96/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО "Радиустрейд":

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 23.01.2020 на созданный им сайт магазина "geometika.ru" поступила заявка от ООО "Радиустрейд" на приобретение двух аккумуляторов "Sokkia BDC70" общей стоимостью 30 440 рублей. В этот же день от представителя ООО "Радиустрейд" поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина ***.ru направил реквизиты расчетного счета ООО "ЕВРОАЛЬЯНС", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за аккумуляторы. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил представителю ООО "Радиустрейд", что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего директора ООО "Радиустрейд" ФИО67, из которых следует, что в январе 2020 года сотрудником его предприятия на сайте "geometika.ru" было подобрано подходящее предложение о продаже двух аккумуляторов "Sokkia BDC70" общей стоимостью 30 440 рублей. После чего, в ходе телефонного разговора с работником магазина обговорив вопросы по получению товара, на электронный адрес Общества с электронного адреса магазина info@geometika.ru поступил счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "ЕВРОАЛЬЯНС" и его банковские реквизиты, на которые 23 января 2020 года ООО "Радиустрейд" оплатило приложенный счет. Однако до настоящего времени товар к ним не поступил /т. 3 л.д. 210-211/;

заявлением директора ООО "Радиустрейд" ФИО67 от 21.04.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое под предлогом продажи ООО "Радиустрейд" товара аккумулятора "Sokkia BDC70" в количестве 2-х штук, завладело денежными средствами в размере 30 440 рублей /т. 3 л.д. 182-183/;

счетом на оплату №... от 23 января 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "ЕВРОАЛЬЯНС", 

<

...>, литер А, помещение 11Н, оф. 3, выставило счет на оплату аккумулятора "Sokkia BDC70" в количестве 2-х штук на сумму 30 440 рублей, покупатель ООО "Радиустрейд", 

<

...> /т. 3 л.д. 190/;

платежным поручением №... от 23.01.2020 Филиал АКБ "Фора-Банк" (АО) в г. Калуга, согласно которому ООО "Радиустрейд" перечислило 30 440 рублей на счет ООО "ЕВРОАЛЬЯНС" с назначением платежа: "оплата по счету №... от 23.01.2020 за аккумулятор /т. 3 л.д. 191/;

распечаткой переписки между ООО "Радиустрейд" и *** по электронной почте /т. 2 л.д. 192-194/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 23.01.2020, изготовленное для покупателя ООО "Радиустрейд" /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ЕВРОАЛЬЯНС" за период времени с 17 января 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 23.01.2020 денежных средств в сумме 30 440 рублей с расчетного счета, открытого на ООО "Радиустрейд" с назначением платежа: "оплата по счету №... от 23.01.2020 за аккумулятор" /т. 6 л.д. 140/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №12

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 04.02.2020 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №12 на приобретение снегохода "Варяг-550" стоимостью 279 000 рублей. В этот же день от ФИО6 №12 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил счет на оплату товара, который нужно было оплатить на счет банковской карты ПАО Сбербанк. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №12, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №12, из которых следует, что в феврале 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже снегохода "Варяг-550" стоимостью 279 000 рублей. После чего на один из указанных на сайте номеров №... позвонил его брат ФИО57, и обсудив стоимость и способы доставки с менеджером магазина, сообщил ему, что необходимо оплатить половину стоимости снегохода, а вторую оплатить при получении. Указанную денежную сумму в размере 166 000 рублей 04.02.2020 он перевел через банкомат на счет банковской карты оканчивающейся на 4785. До настоящего времени товар он не получил, ущерб в сумме 166 000 рублей является для него значительным /т. 3 л.д. 17-19/;

заявлением ФИО6 №12 от 28.03.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое под предлогом продажи ему снегохода "Варяг-550" завладело денежными средствами в размере 166 000 рублей /т. 3 л.д. 9/;

историей операций по дебетовой карте №... ФИО6 №12, согласно которой 04.02.2020 осуществил перевод денежных средств в размере 166 000 рублей на счет банковской карты №... ФИО40 /т. 3 л.д. 20/;

сведениями из ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, согласно которым на счет банковской карты №... с банковской карты №... ФИО6 №12 были перечислены денежные средства в сумме 166 000 рублей /т. 6 л.д. 108/;

сведениями из ПАО Сбербанк о том, что местом получения ФИО6 №12 банковской карты является адрес: 

<

...> /т. 8 л.д. 196/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО "Эксперт":

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 31.01.2020 на созданный им сайт магазина "geometika.ru" поступила заявка от ООО "Эксперт" на приобретение двух теодолитов УОМЗ 3Т5КП, общей стоимостью 71 090 рублей. В этот же день от представителя ООО "Эксперт" поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "ЕВРОАЛЬЯНС", открытого в ПАО Банк "Возрождение", с суммой выставленного счета за теодолит, на который покупатель перевел денежные средства в размере 71 090 рублей. Через некоторое время ему стали поступать звонки от представителя ООО "Эксперт" ФИО73 по поводу отправки оборудования, которому он обещал, что в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего коммерческого директора ООО "Эксперт" ФИО73, из которых следует, что в январе 2020 года им на сайте "geometika.ru" было подобрано подходящее предложение о продаже оборудования двух теодолитов УОМЗ 3Т5КП общей стоимостью 71 090 рублей. После чего в ходе телефонного разговора с работником магазина обговорив условия оплаты и доставки, на электронный адрес Общества с электронного адреса магазина *** им был направлен счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "ЕВРОАЛЬЯНС" и его банковские реквизиты, на которые 31 января 2020 года ООО "Эксперт" оплатило приложенный счет. Однако, несмотря на обещания сотрудника магазина "geometika.ru", до настоящего времени товар к ним не поступил /т. 6 л.д. 65-66/;

заявлением ФИО73 от 12.02.2020 о проведении проверки в отношении сайта "geometika.ru" и юридического лица ООО "ЕВРОАЛЬЯНС", которое под предлогом продажи ООО "Эксперт" оборудования "Теодолит" в количестве 2-х штук завладело денежными средствами в размере 71 090 рублей /т. 6 л.д. 5/;

счетом на оплату №... от 31 января 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "ЕВРОАЛЬЯНС", 

<

...>, литер А, помещение 11Н, оф. 3, выставило счет на оплату оптического теодолита УОМЗ 3Т5КП с поверкой в количестве 2-х штук на сумму 71 090 рублей, покупатель ООО "Эксперт", 

<

...> /т. 6 л.д. 6/;

платежным поручением №... от 04.02.2020 Филиала "Новосибирский" АО "Альфа-Банк" г. Новосибирск, согласно которому ООО "Эксперт" перечислило 71 090 рублей на счет ООО "ЕВРОАЛЬЯНС" с назначением платежа: "оплата по счету №... от 31.01.2020" /т. 6 л.д. 7/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 31.01.2020, изготовленное для покупателя ООО "Эксперт" /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО Банк "Возрождение" по операциям на счете ООО "ЕВРОАЛЬЯНС" за период времени с 17 января 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 04.02.2020 денежных средств в сумме 71 090 рублей с расчетного счета, открытого на ООО "Эксперт", с назначением платежа: "оплата по счету №... от 31.01.2020 " /т. 6 л.д. 141/.

по эпизоду в отношении потерпевшего АО "Диаконт":

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 10.02.2020 на созданный им сайт магазина "geometika.ru" поступила заявка от АО "Диаконт" на приобретение электронного теодолита "Vega TEO-20B" стоимостью 39 950 рублей. В этот же день от представителя АО "Диаконт" поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "АИСТ", открытого в ПАО КБ "УБРиР", с суммой выставленного счета за теодолит. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил представителю АО "Диаконт", что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ведущего юриста АО "Диаконт" ФИО69, из которых следует, что в феврале 2020 года сотрудниками логистики на сайте "geometika.ru" было подобрано подходящее предложение о продаже оборудования электронного теодолита "Vega TEO-20B" стоимостью 39 950 рублей. После чего, в ходе телефонного разговора с работником магазина, обговорив условия оплаты и доставки, на электронный адрес Общества с электронного адреса магазина info@geometika.ru им был направлен счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "АИСТ" и его банковские реквизиты, на которые 13 февраля 2020 года АО "Диаконт" оплатило приложенный счет. Однако, несмотря на обещания сотрудника магазина "geometika.ru", до настоящего времени товар к ним не поступил /т. 4 л.д. 57-58/;

заявлением от представителя по доверенности АО "Диаконт" ФИО69 от 23.04.2020 с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое мошенническими действиями завладело денежными средствами АО "Диаконт" в размере 39 950 рублей /т. 4 л.д. 36/;

счетом на оплату №... от 10 февраля 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату электронного теодолита "Vega TEO-20B" 2019 год выпуска, с поверкой на сумму 39 950 рублей, покупатель АО "Диаконт", город Санкт-Петербург, 

<

...> /т. 4 л.д. 40/;

платежным поручением №... от 13.02.2020 Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, согласно которому АО "Диаконт" перечислило 39 950 рублей на счет ООО "АИСТ" с назначением платежа: "оплата по счету №... от 10.02.2020 за мат. ценности" /т. 4 л.д. 42/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 10.02.2020, изготовленное для покупателя АО "Диаконт" /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО КБ "Уральский Банк реконструкций и развития" по операциям на счете ООО "АИСТ" за период времени с 05 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 13.02.2020 денежных средств в сумме 39 950 рублей с расчетного счета, открытого на АО "Диаконт", с назначением платежа: "оплата по счету №... от 10.02.2020 за мат. ценности" /т. 6 л.д. 99/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №4

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 14.02.2020 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №4 на приобретение лодочного мотора "Mikatsu", стоимостью 107 020 рублей. В этот же день от ФИО6 №4 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "АИСТ", открытого в ПАО КБ "УБРиР", с суммой выставленного счета за лодочный мотор. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №4, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №4, из которых следует, что 14 февраля 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "Mikatsu" стоимостью 107 020 рублей. После чего, в ходе телефонного разговора по номеру №... с работником магазина обговорив условия оплаты и доставки, на его электронный адрес с электронного адреса магазина *** ему пришёл счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "АИСТ" и его банковские реквизиты, на которые он через личный кабинет ПАО "ВТБ" осуществил оплату. Вместе с тем до настоящего времени товар он не получил, ущерб в сумме 107 020 рублей является для него значительным /т. 2 л.д. 243-245/;

заявлением ФИО6 №4 от 28.03.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое под предлогом продажи ему лодочного мотора "Mikatsu" завладело денежными средствами в размере 107 020 рублей /т. 2 л.д. 222/;

счетом на оплату №... от 14 февраля 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату лодочного мотора "Mikatsu M 30 FHS", покупатель ФИО6 №4, 

<

адрес> /т. 2 л.д. 226/;

платежным поручением №... от 14.02.2020 Филиала №... Банка ВТБ (ПАО), согласно которому ФИО6 №4 перечислил 107 020 рублей на счет ООО "АИСТ" с назначением платежа: "оплата лодочный мотор "Mikatsu M 30 FHS" /т. 2 л.д. 227/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 14.02.2020, изготовленное для покупателя ФИО6 №4 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО КБ "Уральский Банк реконструкций и развития" по операциям на счете ООО "АИСТ" за период времени с 05 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 17.02.2020 денежных средств в сумме 107 020 рублей с расчетного счета, открытого на ФИО6 №4, с назначением платежа: "оплата лодочный мотор "Mikatsu M 30 FHS" /т. 6 л.д. 99/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №17

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 02.03.2020 на созданный им сайт магазина "activmotor.ru" поступила заявка от ФИО6 №17 на приобретение лодочного мотора "Hangkai M3.6 HP", стоимостью 9 700 рублей. После чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "АИСТ", открытого в ПАО КБ "УБРиР", с суммой выставленного счета за лодочный мотор, на которые ФИО6 №17 произвел оплату. Затем он, используя абонентский номер магазина №..., сообщил ФИО6 №17, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №17, из которых следует, что 02 марта 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "activmotor.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "Hangkai M3.6 HP", стоимостью 9 700 рублей. После чего в ходе телефонного разговора по номеру №... работник магазина сообщил ему, что необходимо произвести оплату товара по реквизитам, размещенным на интернет-странице магазина, на счет ООО "АИСТ", на которые он, используя банковскую карту ПАО "ВТБ" держателем которой является его супруга ФИО58, осуществил оплату. Вместе с тем, до настоящего времени товар он не получил, ущерб в сумме 9 700 рублей является для него значительным /т. 4 л.д. 162-164/;

заявлением ФИО6 №17 от 24.04.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое под предлогом продажи ему лодочного мотора "Hangkai M3.6 HP" завладело денежными средствами /т. 4 л.д. 137/;

счетом на оплату №... от 01 марта 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату лодочного мотора "Hangkai M3.6 HP", покупатель ФИО6 №17, 

<

адрес> /т. 4 л.д. 140/;

платежным поручением №... от 02.03.2020 Филиала №... Банка ВТБ (ПАО), согласно которому ФИО58 перечислила 9 700 рублей на счет ООО "АИСТ" с назначением платежа: "Hangkai M3.6 HP" /т. 4 л.д. 141/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет 0265.pdf", содержащий счет на оплату №... от 01.03.2020, изготовленное для покупателя ФИО6 №17 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО КБ "Уральский Банк реконструкций и развития" по операциям на счете ООО "АИСТ" за период времени с 05 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 02.03.2020 денежных средств в сумме 9 700 рублей с расчетного счета, открытого на ФИО58, с назначением платежа: "Hangkai M3.6 HP" /т. 6 л.д. 100/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №8

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 02.03.2020 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №8 на приобретение лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S" стоимостью 53 840 рублей. В этот же день от ФИО6 №8 поступил звонок с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "АИСТ", открытого в ПАО КБ "УБРиР", с суммой выставленного счета за лодочный мотор. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №8, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №8, из которых следует, что в марте 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S" стоимостью 53 840 рублей. После чего, в ходе телефонного разговора с работником магазина по номеру №... обговорив условия оплаты и доставки, на его электронный адрес с электронного адреса магазина *** ему пришёл счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "АИСТ" и его банковские реквизиты, на которые он, используя свою банковскую карту, осуществил оплату. Вместе с тем, до настоящего времени товар он не получил, ущерб в сумме 53 840 рублей является для него значительным /т. 2 л.д. 32-33, т. 8 л.д. 154/;

заявлением ФИО6 №8 от 01.04.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое под предлогом продажи ему лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S" завладело денежными средствами в размере 52 620 рублей /т. 2 л.д. 7/;

распечаткой переписки между ФИО6 №8 и info@water-atv.ru по электронной почте /т. 2 л.д. 10/;

счетом на оплату №... от 02 марта 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S" + доставка, а всего на сумму 53 840 рублей, покупатель ФИО6 №8, 

<

адрес> /т. 2 л.д. 11/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому ФИО6 №8 02 марта 2020 в 14:41:43 (МСК) перечислил 53 840 рублей на счет ООО "АИСТ", назначение платежа: покупка мотора "Tohatsu M5 BD S" /т. 2 л.д. 12/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 02.03.2020, изготовленное для покупателя ФИО6 №8 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО КБ "Уральский Банк реконструкций и развития" по операциям на счете ООО "АИСТ" за период времени с 05 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 03.03.2020 денежных средств в сумме 53 840 рублей с расчетного счета, открытого на ФИО6 №8, с назначением платежа: "покупка мотора "Tohatsu M5 BD S" /т. 6 л.д. 101/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №22

показаниями ФИО2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 02.03.2020 на созданный им сайт магазина "activmotor.ru" поступила заявка от ФИО6 №22 на приобретение лодочного мотора "Toyama T 3.6 BMS", стоимостью 8 700 рублей. После чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "АИСТ", открытого в ПАО КБ "УБРиР", с суммой выставленного счета за лодочный мотор в размере предоплаты 5 000 рублей, на которые ФИО6 №22 произвел оплату. Пообещав ФИО6 №22, что в ближайшее время товар будет отгружен, на самом деле, он свои обязательства выполнять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №22, из которых следует, что 29 февраля 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "activmotor.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "Toyama T 3.6 BMS", стоимостью 8 700 рублей. После чего, в ходе телефонного разговора по одному из указанных на сайте номеров №..., №... с сотрудником магазина, обговорив стоимость, условия оплаты и способы доставки, он на свою электронную почту получил счет на оплату товара, где был отражен поставщик ООО "АИСТ", с суммой выставленного счета за лодочный мотор и его банковские реквизиты, на который 02.03.2020 около 17 часов 34 минут он, посредством мобильного приложения "Онлайн Сбербанк", используя расчетный счет банковской карты, держателем которой является его сожительница ФИО59, осуществил перевод денежных средств на сумму 5 000 рублей. Вместе с тем, до настоящего времени товар он не получил /т. 5 л.д. 185-186/;

заявлением ФИО6 №22 от 12.05.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое под предлогом продажи ему лодочного мотора на сайте "activmotor.ru" завладело денежными средствами в сумме 5 000 рублей /т. 5 л.д. 174/;

счетом на оплату №... от 02 марта 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату лодочного мотора "Toyama TС 3.6 BMS" стоимостью 8 700 рублей, покупатель ФИО6 №22, 

<

адрес> /т. 5 л.д. 176/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому ФИО59 02 марта 2020 года в 17:34:11 (МСК) перечислила 5 000 рублей на счет ООО "АИСТ", назначение платежа: "лодочный мотор "Toyama TС 3.6 BMS" (ФИО6 №22)" /т. 5 л.д. 177/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 02.03.2020, изготовленное для покупателя ФИО6 №22 /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО КБ "Уральский Банк реконструкций и развития" по операциям на счете ООО "АИСТ" за период времени с 05 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 03.03.2020 денежных средств в сумме 5 000 рублей с расчетного счета, открытого на ФИО59, с назначением платежа: "лодочный мотор "Toyama TС 3.6 BMS" (ФИО6 №22)" /т. 6 л.д. 101/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО "Интегратор":

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 06.03.2020 на созданный им сайт магазина "geometika.ru" поступила заявка от ООО "Интегратор" на приобретение контактного термометра "Testo 105", в количестве 5 штук стоимостью 5 420 рублей за 1 штуку, измерительного наконечника (длина 200 мм) в количестве 5 штук стоимостью 2 980 рублей за 1 штуку, измерительного наконечника (длина 100 мм) в количестве 5 штук стоимостью 2 470 рублей за 1 штуку. В этот же день от представителя ООО "Интегратор" поступил звонок с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "АИСТ", открытого в ПАО КБ "УБРиР", с суммой выставленного счета за контактный термометр и комплектующие к нему. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил представителю ООО "Интегратор", что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ведущего юриста ООО "Интегратор" ФИО72, из которых следует, что в марте 2020 года она на сайте "geometika.ru" подобрала подходящее предложение о продаже необходимого оборудования, а именно контактного термометра "Testo 105", в количестве 5 штук стоимостью 5 420 рублей за 1 штуку, измерительного наконечника (длина 200 мм) в количестве 5 штук стоимостью 2 980 рублей за 1 штуку, измерительного наконечника (длина 100 мм) в количестве 5 штук стоимостью 2 470 рублей за 1 штуку. После чего, в ходе телефонного разговора с работником магазина обговорив условия оплаты и доставки, на электронный адрес Общества с электронного адреса магазина *** им был направлен счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "АИСТ" и его банковские реквизиты, на которые 06 марта 2020 года ООО "Интегратор" оплатило приложенный счет на сумму 54 350 рублей. Однако, несмотря на обещания сотрудника магазина "geometika.ru" отправить оборудование, до настоящего времени оно к ним не поступило /т. 4 л.д. 221-222/;

заявлением от представителя ООО "Интегратор" ФИО60 от 28.04.2020 с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое под предлогом продажи им через сайт "geometika.ru" контактных термометров и комплектующих к ним завладело денежными средствами /т. 4 л.д. 202/;

счетом на оплату №... от 06 марта 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату контактного термометра "Testo 105", в количестве 5 штук, измерительного наконечника (длина 200 мм) в количестве 5 штук, измерительного наконечника (длина 100 мм) в количестве 5 штук, на общую сумму 54 350 рублей, покупатель ООО "Интегратор", 

<

адрес> /т. 4 л.д. 205/;

платежным поручением №... от 06.03.2020 Поволжского банка ПАО Сбербанк г. Самара, согласно которому ООО "Интегратор" перечислило 54 350 рублей на счет ООО "АИСТ" с назначением платежа: "оплата по счету №... от 06.03.2020 за оборудование" /т. 4 л.д. 206/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 06.03.2020, изготовленное для покупателя ООО "Интегратор" /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО КБ "Уральский Банк реконструкций и развития" по операциям на счете ООО "АИСТ" за период времени с 05 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 06.03.2020 денежных средств в сумме 54 350 рублей с расчетного счета, открытого на ООО "Интегратор", с назначением платежа: "оплата по счету №... от 06.03.2020 за оборудование" /т. 6 л.д. 101/;

информацией, предоставленной ПАО Сбербанк в отношении ООО "Интегратор", счет которого открыт 28.07.2016 в специализированном по обслуживанию юридических лиц дополнительном офисе № 6991/0719 по адресу: 

<

...> /т. 9 л.д. 133/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №15:

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 13.03.2020 на созданный им сайт магазина "activmotor.ru" поступила заявка от ФИО6 №15 на приобретение лодочного мотора "Tohatsu M 9.8 B S" стоимостью 64 930 рублей. В этот же день от ФИО6 №15 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил счет на оплату товара, который нужно было оплатить на счет банковской карты ПАО Сбербанк. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №15, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №15, из которых следует, что 13 марта 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "activmotor.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "Tohatsu M 9.8 B S" стоимостью 64 930 рублей. После чего он позвонил на один из указанных на сайте номеров 8 495 203 21 98, и, обсудив стоимость и способы доставки с менеджером магазина, ему на электронный адрес с электронного адреса магазина *** пришли реквизиты банковской карты, держателем которой являлся ФИО3, на которую нужно было перевести денежные средства в счет оплаты за лодочный мотор. Указанную денежную сумму в размере 64 930 рублей 14.03.2020 перевела его жена ФИО7 №1 через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". До настоящего времени товар он не получил, ущерб в сумме 64 930 рублей является для него значительным /т. 3 л.д. 173-175/;

заявлением ФИО6 №15 от 28.03.2020 о привлечении к ответственности поставщика ООО "АИСТ", которое под предлогом продажи ему лодочного мотора "Tohatsu M 9.8 B S" завладело денежными средствами в размере 64 930 рублей /т. 3 л.д. 145/;

распечаткой переписки между ФИО6 №15 и интернет-магазином "activmotor.ru" через электронный адрес info@activmotor.ru /т. 3 л.д. 148/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому 14 марта 2020 года в 17:34:11 (МСК) отправитель MIR GOLD №... перечислил 64 930 рублей получателю платежа ФИО8 Р. /т. 3 л.д. 149/;

историей операций по дебетовой карте №..., согласно которой ФИО7 №1 Н. 14.03.2020 осуществила перевод денежных средств в размере 64 930 рублей на счет банковской карты №... Р. ФИО8 /т. 8 л.д. 225/;

сведениями из ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, согласно которым на счет банковской карты №... с банковской карты №... ФИО7 №1 были перечислены денежные средства в сумме 64 930 рублей /т. 6 л.д. 106/;

сведениями из ПАО Сбербанк о том, что банк получателя банковской карты ФИО7 №1 является Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: 

<

...> /т. 8 л.д. 224/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №20:

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 14.03.2020 на созданный им сайт магазина "geometika.ru" поступила заявка от ФИО6 №20 на приобретение пирометра "СЕМ DT-8862", стоимостью 3 520 рублей. В этот же день от ФИО6 №20 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил счет на оплату товара, который нужно было оплатить на счет банковской карты ПАО Сбербанк. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №15, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №20, из которых следует, что 14 марта 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "geometika.ru" подобрал подходящее предложение о продаже пирометра "СЕМ DT-8862", стоимостью 3 520 рублей. После чего он позвонил на один из указанных на сайте номеров 8 495 908 61 92, 8 926 802 54 83, и, обсудив стоимость и способы доставки с менеджером магазина, ему на электронный адрес с электронного адреса магазина *** пришли реквизиты банковской карты, держателем которой являлся ФИО8, на которую нужно было перевести денежные средства в счет оплаты за пирометр. Указанную денежную сумму в размере 3 520 рублей он перевел через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", установленное в его телефоне. До настоящего времени товар он не получил, денежные средства не возвращены /т. 5 л.д. 102-103/;

заявлением ФИО6 №20 от 04.05.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые под предлогом продажи на сайте "geometika.ru" ему пирометра "СЕМ DT-8862" завладели денежными средствами в размере 3 520 рублей /т. 5 л.д. 79/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому 14 марта 2020 года в 14:08:22 (МСК) отправитель №... перечислил 3 520 рублей получателю платежа №... ФИО8 Р. /т. 5 л.д. 82/;

распечаткой переписки между ФИО61 и интернет-магазином "geometika.ru" через электронный адрес info@geometika.ru /т. 5 л.д. 83/;

сведениями из ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, согласно которым на счет банковской карты №... с банковской карты №... ФИО6 №20 были перечислены денежные средства в сумме 3 520 рублей /т. 6 л.д. 106/;

ответом на запрос из ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, о том, что счет по карте ФИО6 №20 открыт 15.09.2017 в ОСБ №... /т. 9 л.д. 131/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО10:

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 18.03.2020 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО10 на приобретение лодочного мотора "Suzuki DT 9.9 AS" стоимостью 77 800 рублей. В этот же день от ФИО10 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил счет на оплату товара, который нужно было оплатить на счет банковской карты ПАО Сбербанк. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО10, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО10, из которых следует, что 18 марта 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "Suzuki DT 9.9 AS" стоимостью 77 800 рублей. После чего он позвонил на один из указанных на сайте номеров 

<

***>, и, обсудив стоимость и способы доставки с менеджером магазина, ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение о необходимости произвести полную оплату за выбранный им мотор на банковскую карту, держателем которой являлся ФИО3. Указанную денежную сумму он перевел со своей банковской карты через банкомат ПАО Сбербанка. До настоящего времени товар он не получил, ущерб в сумме 77 800 рублей является для него значительным /т. 3 л.д. 111-113/;

заявлением ФИО10 от 28.03.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое путем обмана завладело денежными средствами в размере 77 800 рублей /т. 3 л.д. 101/;

скриншотом экрана мобильного телефона переписки между ФИО6 №14 и абонентским номером 

<

***> /т. 3 л.д. 106/;

счетом на оплату №... от 18 марта 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату лодочного мотора "Suzuki DT 9.9 AS", на сумму 77 800 рублей, покупатель ФИО6 №14, 

<

адрес> /т. 3 л.д. 107/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 18.03.2020, изготовленное для покупателя ФИО10 /т. 6 л.д. 158-191/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому 18 марта 2020 года в 16:06:17 (МСК) отправитель MIR **** 8924 перечислил 77 800 рублей получателю платежа ФИО8 Р. /т. 3 л.д. 108/;

историей операций по дебетовой карте №..., согласно которой ФИО31 Б. 18.03.2020 осуществил перевод денежных средств в размере 77 800 рублей на счет банковской карты №.... ФИО8 /т. 8 л.д. 210/;

сведениями из ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, согласно которым на счет банковской карты №... с банковской карты №... ФИО10 были перечислены денежные средства в сумме 77 800 рублей /т. 6 л.д. 106/;

сведениями из ПАО Сбербанк о том, что банк получателя банковской карты ФИО10 является Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: Тюменская область, 

<

...> /т. 8 л.д. 209/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №9:

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 18.03.2020 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №9 на приобретение лодочного мотора "Suzuki DT 15 AS" стоимостью 88 830 рублей. В этот же день от ФИО6 №9 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил счет на оплату товара, который нужно было оплатить на счет банковской карты ПАО Сбербанк. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №9, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №9, из которых следует, что 16 марта 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже лодочного мотора "Suzuki DT 15 AS", стоимостью 88 830 рублей. После чего он позвонил на один из указанных на сайте номеров №..., №... и, обсудив с менеджером магазина стоимость, условия предоплаты и способы доставки товара, ему на электронный адрес с электронного адреса магазина *** пришли реквизиты банковской карты, держателем которой являлся ФИО8 Р., на которую нужно было перевести денежные средства в счет оплаты за лодочный мотор. Согласно условиям магазина, он перевел со своей банковской карты через банкомат ПАО Сбербанка чуть больше половины стоимости лодочного мотора, то есть сумму в размере 44 915 рублей. До настоящего времени товар он не получил, ущерб в сумме 44 915 рублей является для него значительным /т. 2 л.д. 66-67/;

заявлением ФИО6 №9 от 02.04.2020 о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые под предлогом продажи на сайте "water-atv.ru" ему лодочного мотора "Suzuki DT 15 AS" завладели денежными средствами в размере 44 915 рублей /т. 2 л.д. 41/;

счетом на оплату №... от 18 марта 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату лодочного мотора "Suzuki DT 15 AS", на сумму 88 830 рублей, покупатель ФИО6 №9, 

<

адрес> /т. 2 л.д. 44/;

распечаткой переписки между ФИО6 №9 и интернет-магазином "water-atv.ru" через электронный адрес info@water-atv.ru /т. 2 л.д. 45-46/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 18.03.2020, изготовленное для покупателя ФИО6 №9 /т. 6 л.д. 158-191/;

сведениями Архангельского отделения №..., согласно которым 18 марта 2020 года со счета MIR №... был осуществлен перевод на сумму 44 915 рублей получателю платежа: номер карты №... ФИО8 Р. /т. 2 л.д. 48/;

сведениями из ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, согласно которым на счет банковской карты №... с банковской карты №... ФИО6 №9 были перечислены денежные средства в сумме 44 915 рублей /т. 6 л.д. 106/;

сведениями из ПАО Сбербанк о том, что банк получателя банковской карты ФИО6 №9 является Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск, расположенное по адресу: 

<

...> /т. 9 л.д. 17/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО "Сервисный Центр "Валмет":

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 19.03.2020 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ООО "Сервисный Центр "Валмет" на приобретение двухтактного подвесного лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S" стоимостью 46 500 рублей. В этот же день от представителя ООО "Сервисный Центр "Валмет" поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина *** направил реквизиты расчетного счета ООО "АИСТ", открытого в ПАО КБ "УБРиР", с суммой выставленного счета за лодочный мотор. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил представителю ООО "Сервисный Центр "Валмет", что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ведущего юриста ООО "Сервисный Центр "Валмет" ФИО66, из которых следует, что в марте 2020 года он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже двухтактного подвесного лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S" стоимостью 46 500 рублей. 19 марта 2020 года между ООО "Сервисный Центр "Валмет" и ООО "АИСТ" был заключён договор поставки 0320/1 и спецификация №... на оплату и поставку лодочного мотора, после чего на электронный адрес Общества с электронного адреса магазина *** им был направлен счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "АИСТ" и его банковские реквизиты, на которые 23 марта 2020 года ООО "Сервисный Центр "Валмет" оплатило приложенный счет. Однако, несмотря на проведенную претензионную работу, до настоящего времени лодочный мотор к ним не поступил и денежные средства не возвращены /т. 2 л.д. 213-214/;

заявлением от ООО "Сервисный Центр "Валмет" от 01.04.2020 о том, что 19 марта 2020 года ООО "Сервисный Центр "Валмет" заключило договор с ООО "АИСТ" на приобретение и поставку лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S" стоимостью 46 500 рублей. 20 марта 2020 года оплатив предоставленный счет, оплаченный товар они не получили и денежные средства им не вернули /т. 2 л.д. 186/;

договором поставки №... и спецификации №... к нему от 19.03.2020, на основании которого поставщик ООО "АИСТ" поставляет, а покупатель принимает и оплачивает товар: двухтактный подвесной лодочный мотор "Tohatsu M5 BD S", стоимостью 46 500 рублей /т. 2 л.д. 187-189/;

счетом на оплату №... от 19 марта 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату двухтактного подвесного лодочного мотора "Tohatsu M5 BD S", на сумму 46 500 рублей, покупатель ООО "Сервисный Центр "Валмет", 

<

...> /т. 2 л.д. 190/;

протоколом осмотра выписки из ПАО КБ "Уральский Банк реконструкций и развития" по операциям на счете ООО "АИСТ" за период времени с 05 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 20.03.2020 денежных средств в сумме 46 500 рублей с расчетного счета, открытого на ООО "Сервисный Центр "Валмет", с назначением платежа: "оплата по счету №... от 19.03.2020 за лодочный мотор" /т. 6 л.д. 103/.

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №10

показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания /т. 7 л.д. 62-76/, из которых следует, что 23.03.2020 на созданный им сайт магазина "water-atv.ru" поступила заявка от ФИО6 №10 на приобретение снегохода "РУССКАЯ МЕХАНИКА (RM) ТАЙГА АТАКА 551 II" стоимостью 339 150 рублей. В этот же день от ФИО6 №10 поступил звонок, с которым они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара, после чего он на электронную почту последнего с электронного ящика магазина info@water-atv.ru направил реквизиты расчетного счета ООО "АИСТ", открытого в ПАО КБ "УБРиР", с суммой выставленного счета за снегоход. Затем он в ходе телефонного разговора сообщил ФИО6 №10, что денежные средства поступили и в ближайшее время товар будет отгружен. Вместе с тем, получив денежные средства, он свои обязательства не выполнил, и ничего отправлять не собирался;

оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего ФИО6 №10, из которых следует, что в марте 2020 года в ходе мониторинга различных интернет-магазинов он на сайте "water-atv.ru" подобрал подходящее предложение о продаже снегохода "РУССКАЯ МЕХАНИКА (RM) ТАЙГА АТАКА 551 II", стоимостью 339 150 рублей. После чего, в ходе телефонного разговора с работником магазина по номеру №... обговорив условия оплаты и доставки, на его электронный адрес с электронного адреса магазина info@water-atv.ru ему пришёл счет на оплату, где был отражен поставщик ООО "АИСТ" и его банковские реквизиты, на которые он, используя свою банковскую карту осуществил оплату. Вместе с тем, до настоящего времени товар он не получил, денежные средства не возвращены /т. 2 л.д. 102-104/;

заявлением ФИО6 №10 от 02.04.2020 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое под предлогом продажи ему снегохода "РУССКАЯ МЕХАНИКА (RM) ТАЙГА АТАКА 551 II" завладело денежными средствами в размере 339 150 рублей /т. 2 л.д. 77/;

счетом на оплату №... от 23 марта 2020 года, согласно которому поставщик: ООО "АИСТ", 

<

...>, помещение VI, комната 1-3, 5-7, выставило счет на оплату снегохода "РУССКАЯ МЕХАНИКА (RM) ТАЙГА АТАКА 551 II" на сумму 339 150 рублей, покупатель ФИО37, г. Мурманск /т. 2 л.д. 80/;

чеком по операции "Сбербанк онлайн", согласно которому ФИО6 №10 23 марта 2020 в 11:22:35 (МСК) перечислил 339 150 рублей на счет ООО "АИСТ", назначение платежа: "счет на оплату 0332 от 23.03.2020" /т. 2 л.д. 81/;

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.06.2020, в ходе которого осмотрена информация, хранящаяся на ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия, записанная на оптический диск DVD-R, на котором обнаружен файл "счет №....pdf", содержащий счет на оплату №... от 23.03.2020, изготовленное для покупателя ФИО37, г. Мурманск /т. 6 л.д. 158-191/;

протоколом осмотра выписки из ПАО КБ "Уральский Банк реконструкций и развития" по операциям на счете ООО "АИСТ" за период времени с 05 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года, содержащей сведения о перечислении 24.03.2020 денежных средств в сумме 339 150 рублей с расчетного счета, открытого на ФИО6 №10, с назначением платежа: "счет на оплату 0332 от 23.03.2020" /т. 6 л.д. 103/;

сведениями из ПАО Сбербанк о том, что банк получателя банковской карты ФИО6 №10 является Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, расположенное по адресу: 

<

...> /т. 8 л.д. 170/.

Суд, руководствуясь правилами ст. 88 УПК РФ, изучив доказательства, собранные по делу и представленные сторонами к исследованию в судебном заседании, считает их относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела. Доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона, являющихся недопустимыми и подлежащими исключению, судом не установлено.

Оценив приведенные в приговоре доказательства в их совокупности, суд считает, что показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и подтвержденные им в суде, а также показания потерпевших, данные в ходе предварительного расследования, были достоверными, они прочно согласуются, как между собой, так и с иными доказательствами по уголовному делу, взаимодополняют друг друга и позволяют составить общую картину преступлений. Таким образом, именно на них суд основывает свои выводы о виновности подсудимого в инкриминируемых ему деяниях.

Каких-либо объективных оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевших суд не усматривает, поскольку у потерпевших по уголовному делу до случившегося неприязненных отношений с подсудимым не было, о наличии таковых не заявлял и сам подсудимый. Каждый из потерпевших сразу же, при появлении у них сомнений относительно действий подсудимого, сообщили о совершаемом в отношении них преступлении, в ходе следствия давали стабильные, последовательные и, по мнению суда, достоверные показания, которые объективно подтверждаются совокупностью других приведенных выше доказательств.

В основу приговора суд кладет исследованные в судебном заседании показания потерпевших, данные ими в ходе предварительного расследования, а также и показания самого подсудимого, в которых он признает свою вину полностью и высказывает намерение возместить полностью ущерб всем потерпевшим.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий по изъятию чужого имущества в свою собственность и желая этого, создал фиктивные сайты Интернет-магазинов, размещал заведомо ложные объявления о продаже моторной техники, запчастей и иного оборудования, не имея в действительности указанных товаров и намерения совершать сделки купли-продажи. Далее, введя потерпевших в заблуждение относительно наличия у него моторной техники и иного оборудования, получал от них путем обмана денежные средства в счет оплаты товара, которыми распоряжался по своему усмотрению.

Обман был выражен в сообщении потерпевшим ложной информации о том, что после перечисления денежных средств в счет оплаты приобретаемого товара, ФИО1 будет поставлен данный товар посредством услуг транспортной компании.

Оснований для квалификации преступлений как единого продолжаемого преступления у суда не имеется в связи с разрывом во времени между ними, подсудимый размещал в разное время разные объявления, указывал в них разную контактную информацию, сообщал потерпевшим разные счета фирм и номера банковских карт, куда те перечисляли денежные средства.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 по всем преступлениям квалифицированы ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

При рассмотрении уголовного дела в судебном заседании государственный обвинитель, выступая в прениях, в соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ заявил о необходимости изменения обвинения ФИО1, а именно просил исключить из обвинения последнего по всем преступлениям квалифицирующий признак мошенничества "злоупотребление доверием" как ненашедший своего подтверждения представленными доказательствами и излишне вмененный.

Суд соглашается с такой позицией государственного обвинителя, являющейся в силу ст. 21 УПК РФ обязательной для суда, и, поскольку наличие в действиях ФИО1 квалифицирующего признака мошенничества "злоупотребление доверием" материалами уголовного дела не установлено, ФИО1 до совершения преступления не был знаком с потерпевшими, и, следовательно, их не связывали доверительные отношения.

Кроме того, действия ФИО1 органами предварительного следствия по эпизодам мошенничества, совершенного в отношении потерпевших ИП ФИО6 №2 и ИП ФИО6 №3, были квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ, однако государственный обвинитель, в соответствии с положениями п. 2 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, в прениях, изменил обвинение в сторону смягчения, путем переквалификации действий подсудимого, предлагая квалифицировать его действия по ч. 1 ст. 159 УК РФ, исключив квалифицирующий признак значительного ущерба, поскольку он причинен в связи с осуществлением потерпевшими фактической предпринимательской деятельности.

Аналогичным образом государственный обвинитель в судебных прениях переквалифицировал действия ФИО1 по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №22 с ч. 2 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159 УК РФ, поскольку квалифицирующий признак "с причинением значительного ущерба гражданину" не нашел своего подтверждения в судебном заседании, исходя из материального положения потерпевшего, а также с учетом того, что похищенное имущество на сумму 5 000 рублей не являлось предметом первой необходимости и его хищение не поставило потерпевшего в затруднительное материальное положение.

Поскольку государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона подробно изложил суду мотивы изменения обвинения ФИО1 в сторону смягчения, а именно переквалификации его действий на менее тяжкий состав преступления, учитывая, что изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, т.к. формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем, суд, принимая во внимание положения ст. 252 УПК РФ, предусматривающей пределы судебного разбирательства, а также то, что изменение обвинения не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту, считает возможным согласиться с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий ФИО1

Исследовав показания потерпевших ФИО6 №18, ФИО6 №5, ФИО6 №19, ФИО6 №23, ФИО6 №21, ФИО6 №13, ФИО6 №6, ФИО6 №11, ФИО6 №16, ФИО6 №12, ФИО6 №4, ФИО62, ФИО6 №8, ФИО6 №15, ФИО10, ФИО6 №9, учитывая их имущественное положение, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевших, размер заработной платы, пенсии, наличие у них иждивенцев, совокупный доход членов семьи, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак "с причинением значительного ущерба гражданину" нашел подтверждение в ходе судебного следствия.

Также суд находит установленным, что подсудимый ФИО1 причинил потерпевшим ФИО6 №1, ФИО6 №10 ущерб в крупном размере, данный квалифицирующий признак мошенничества нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия исследованными доказательствами, поскольку обусловлен стоимостью похищенного имущества, превышающей 250 000 рублей, в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ.

Таким образом, с учетом позиции государственного обвинителя, высказанной в прениях сторон, о необходимости переквалификации действий ФИО1, суд, соглашаясь с данной позицией, квалифицирует действия ФИО1 следующим образом:

по эпизодам хищения денежных средств в отношении потерпевших ООО "ВиА", ООО "ЦСК Марий Эл", ИП ФИО6 №2, ООО "Сибирь ИмпЭкс", ИП ФИО6 №3, ООО "Радиустрейд", ООО "Эксперт", АО "Диаконт", ФИО6 №22, ООО "Интегратор", ФИО6 №20, ООО "Сервисный центр "Валмет" по ч. 1 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

по эпизодам хищения денежных средств в отношении потерпевших ФИО6 №18, ФИО6 №5, ФИО6 №19, ФИО6 №23, ФИО6 №21, ФИО6 №13, ФИО6 №6, ФИО6 №11, ФИО6 №16, ФИО6 №12, ФИО6 №4, ФИО62, ФИО6 №8, ФИО6 №15, ФИО10, ФИО6 №9 по ч. 2 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по эпизодам хищения денежных средств в отношении потерпевших ФИО6 №1, ФИО6 №10 по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое в крупном размере.

Осмысленные и целенаправленные действия ФИО1 в момент совершения им каждого из преступлений свидетельствуют о том, что он отдавал отчет своим действиям и руководил ими. С учетом адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за каждое из совершенных преступлений.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, обеспечения достижения целей наказания.

ФИО1 совершил 12 преступлений, отнесенных законом к категории небольшой тяжести, 16 преступлений, отнесенных законом к категории средней тяжести и 2 преступления, отнесенных законом к категории тяжких.

При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее судим, совершил преступления в период условного осуждения за аналогичные преступления /т. 7 л.д. 92-116/, по месту жительства характеризуется положительно /т. 7 л.д. 87/, неоднократно награждался грамотами за участие в спортивных мероприятиях /т. 7 л.д. 124-128/, *** /т. 7 л.д. 89-90/.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, по эпизодам преступной деятельности в отношении потерпевших ФИО6 №18, ФИО6 №5, ФИО6 №19, ФИО6 №1, ФИО6 №23, ФИО6 №21, ООО "ВиА", ООО "ЦСК Марий Эл", ФИО6 №2, ФИО6 №6, ООО "Сибирь ИмпЭкс", ФИО6 №11, ФИО6 №16, ФИО6 №3, ООО "Радиустрейд", ООО "Эксперт", АО "Диаконт", ФИО6 №4, ФИО6 №17, ФИО6 №8, ФИО6 №22, ООО "Интегратор", ФИО6 №15, ФИО6 №20, ФИО6 №9, ООО "Сервисный центр "Валмет", ФИО6 №10, суд учитывает явку с повинной, по всем 30 эпизодам активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных и последовательных показаний в период предварительного следствия, раскаяние в содеянном, что подтверждается признанием им своей вины, признание гражданских исков, наличие малолетних детей, а по преступлению в отношении имущества потерпевшего ФИО6 №1 также частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 107 900 рублей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

С учетом фактических обстоятельств каждого из совершенных ФИО1 преступлений, направленных на хищение денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), учитывая степень общественной опасности преступлений, суд не находит оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства каждого из совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Учитывая, что ФИО1 совершил преступления в период условного осуждения по приговору Гагаринского районного суда г. Москвы от 06.12.2018, суд приходит к выводу, что законным и обоснованным, отвечающим целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, будет назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы, срок которого суд определяет с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, назначение более мягкого вида наказания считает нецелесообразным, оснований для применения положений ст. 64, ст. 53.1, ст. 73 УК РФ суд не находит.

Учитывая установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает возможным не назначать подсудимому за каждое преступление дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде ограничения свободы и ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Окончательное наказание подсудимому суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, не установлено.

Учитывая то обстоятельство, что ФИО1 совершил тяжкие преступления в период условного осуждения, в силу ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по предыдущему приговору подлежит отмене, а наказание назначению с применением ст. 70 УК РФ.

В силу п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы подсудимому надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Каких-либо заболеваний, иных данных о личности подсудимого ФИО1 препятствующих отбыванию наказания в условиях изоляции от общества, кроме исследованных в судебном заседании, не установлено и не представлено.

В отношении ФИО1 в ходе судебного разбирательства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оснований для ее изменения до вступления приговора в законную силу, суд не усматривает.

В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, подлежит зачету ФИО1 в срок отбытия наказания, время содержания его под стражей с 27.03.2020 до дня вступления настоящего приговора в законную силу включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного следствия гражданские иски поддержаны государственным обвинителем, их признал подсудимый.

В силу ст. 1064 ГК РФ, заявленные гражданские иски подлежат удовлетворению в размере невозмещенного ущерба в пользу:

ФИО6 №1 в сумме 248 250 рублей;

ФИО6 №8 в сумме 53 840 рублей;

ФИО6 №9 в сумме 44 915 рублей;

ФИО6 №10 в сумме 339 150 рублей;

ФИО6 №11 в сумме 42 000 рублей;

ФИО6 №3 в сумме 187 000 рублей;

ООО "Сервисный Центр "Валмет" в сумме 46 500 рублей;

ФИО6 №4 в сумме 107 020 рублей;

ФИО6 №12 в сумме 166 000 рублей;

ФИО6 №13 в сумме 93 420 рублей;

ФИО10 в сумме 77 800 рублей;

ФИО6 №15 в сумме 64 930 рублей;

ООО "Радиустрейд" в сумме 30 440 рублей;

ФИО6 №2 в сумме 65 280 рублей;

ООО "Сибирь ИмпЭкс" в сумме 24 660 рублей;

АО "Диаконт" в сумме 39 950 рублей;

ООО "ВиА" в сумме 67 530 рублей;

ФИО6 №16 в сумме 16 100 рублей

ООО "ЦСК Марий Эл" в сумме 211 300 рублей;

ООО "Интегратор" 54 350 рублей;

ФИО6 №18 в сумме 44 300 рублей;

ФИО6 №19 в сумме 60 000 рублей;

ФИО6 №5 в сумме 119 000 рублей;

ФИО6 №20 в сумме 3 520 рублей;

ФИО6 №6 в сумме 119 000 рублей;

ФИО6 №21 в сумме 48 710 рублей;

ФИО6 №22 в сумме 5 000 рублей;

ФИО6 №23 в сумме 11 000 рублей;

ООО "Эксперт" в сумме 71 090 рублей.

Поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, подтверждающие осуществление выплаты вознаграждения за работу адвокатов на стадии досудебного производства, суд не рассматривает вопрос о распределении процессуальных издержек.

В ходе судебного производства защиту подсудимого ФИО1 по назначению суда осуществлял адвокат Гриськов И.В., вознаграждение которому из федерального бюджета за оказание юридической помощи подсудимому составило: 55 198 рублей.

Указанные процессуальные издержки подтверждены соответствующими процессуальным документом о вознаграждении адвоката вынесенным судом вместе с данным приговором.

Как предусмотрено п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

С учетом размера процессуальных издержек, семейного положения ФИО1, его возраста, состояния здоровья, наличия малолетних детей, данное взыскание не приведет к его имущественной несостоятельности. Факт нахождения ФИО1 в местах лишения свободы, в соответствии со ст. 132 УПК РФ, не является безусловным основанием для его освобождения от взыскания с него процессуальных издержек.

Таким образом, процессуальные издержки подлежат взысканию в доход государства с подсудимого ФИО1 в общей сумме 55 198 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 АЛЕКСА.А признать виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 16 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

по каждому преступлению в отношении потерпевших ООО "ВиА", ООО "ЦСК Марий Эл", ИП ФИО6 №2, ООО "Сибирь ИмпЭкс", ИП ФИО6 №3, ООО "Радиустрейд", ООО "Эксперт", АО "Диаконт", ФИО6 №22, ООО "Интегратор", ФИО6 №20, ООО "Сервисный центр "Валмет" по ч. 1 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 08 месяцев;

по каждому преступлению в отношении потерпевших ФИО6 №18, ФИО6 №5, ФИО6 №19, ФИО6 №23, ФИО6 №21, ФИО6 №6, ФИО6 №11, ФИО6 №16, ФИО6 №4, ФИО62, ФИО6 №8, ФИО6 №15, ФИО6 №9 по ч. 2 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 01 год 06 месяцев;

по каждому преступлению в отношении потерпевших ФИО6 №13, ФИО6 №12, ФИО10 по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 год 08 месяцев;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 02 года 03 месяца;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО6 №10 по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 02 года 06 месяцев.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 03 года.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение по приговору Гагаринского районного суда г. Москвы от 06.12.2018 и на основании ст. 70 УК РФ к наказанию по настоящему приговору частично присоединить неотбытое наказание по приговору Гагаринского районного суда г. Москвы от 06.12.2018 и окончательно назначить к отбытию наказание в виде 03 лет 06 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 27 марта 2020 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Гражданские иски потерпевших – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 АлексА.а в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями в пользу:

ФИО6 №1 сумму в размере 248 250 (двести сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей;

ФИО6 №8 сумму в размере 53 840 (пятьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей;

ФИО6 №9 сумму в размере 44 915 (сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей;

ФИО6 №10 сумму в размере 339 150 (триста тридцать девять тысяч сто пятьдесят) рублей;

ФИО6 №11 сумму в размере 42 000 (сорок две тысячи) рублей;

ФИО6 №3 сумму в размере 187 000 (сто восемьдесят семь тысяч) рублей;

ООО "Сервисный Центр "Валмет" сумму в размере 46 500 (сорок шесть тысяч пятьсот) рублей;

ФИО6 №4 сумму в размере 107 020 (сто семь тысяч двадцать) рублей;

ФИО6 №12 сумму в размере 166 000 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей;

ФИО6 №13 сумму в размере 93 420 (девяносто три тысячи четыреста двадцать) рублей;

ФИО10 сумму в размере 77 800 (семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей;

ФИО6 №15 сумму в размере 64 930 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей;

ООО "Радиустрейд" сумму в размере 30 440 (тридцать тысяч четыреста сорок) рублей;

ФИО6 №2 в сумме 65 280 (шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей;

ООО "Сибирь ИмпЭкс" сумму в размере 24 660 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей;

АО "Диаконт" сумму в размере 39 950 (тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;

ООО "ВиА" сумму в размере 67 530 (шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей;

ФИО6 №16 сумму в размере 16 100 (шестнадцать тысяч сто) рублей

ООО "ЦСК Марий Эл" сумму в размере 211 300 (двести одиннадцать тысяч триста) рублей;

ООО "Интегратор" сумму в размере 54 350 (пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят) рублей;

ФИО6 №18 сумму в размере 44 300 (сорок четыре тысячи триста) рублей;

ФИО6 №19 сумму в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

ФИО6 №5 сумму в размере 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей;

ФИО6 №20 сумму в размере 3 520 (три тысячи пятьсот двадцать) рублей;

ФИО6 №6 сумму в размере 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей;

ФИО6 №21 сумму в размере 48 710 (сорок восемь тысяч семьсот десять) рублей;

ФИО6 №22 сумму в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;

ФИО6 №23 сумму в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей;

ООО "Эксперт" сумму в размере 71 090 (семьдесят одна тысяча девяносто) рублей.

Взыскать с осужденного ФИО1 АлексА.а в доход государства процессуальные издержки в размере 55 198 (пятьдесят пять тысяч сто девяносто восемь) рублей в счет возмещения расходов по выплате вознаграждения адвокату ФИО74, участвовавшему по назначению в качестве защитника по уголовному делу.

Вещественные доказательства по делу после вступлении приговора в законную силу:

скриншоты переписки с электронной почты по поводу покупки лодочного мотора, платежное поручение №... от 06.11.2019, выписку по счету ПАО "Запсибкомбанк" №..., детализацию телефонных переговоров по абонентскому номеру 89028148708;

выписки по счетам банковских карт ПАО Сбербанк №..., открытой на имя ФИО3, и ПАО Сбербанк №..., открытой на имя ФИО4;

выписки по банковским счетам ПАО "РОСБАНК" №..., открытому на ООО "Перемена" и №..., открытому на ООО "ДИНАД";

выписки по банковским счетам ПАО Банк "Возрождение" №..., открытому на ООО "Индиго", №..., открытому на ООО "ПРАЙД", №..., открытому на ООО "ИНТОРГ", №..., открытому на ООО "КРОН", №..., открытому на ООО "Евротулс", №..., открытому на ООО "Профит", №..., открытому на ООО "Евроальянс", хранящиеся на оптическом диске;

выписку по банковскому счету ПАО КБ "УБРИР" №..., открытому на ООО "АИСТ";

оптический диск с надписью "Эксп №...", на который записана информация, хранящаяся в ноутбуке "HP";

оптический диск "DVD+RW 4.7GB 120 min 4X" с надписью "198с", содержащий аудиозаписи, полученные в ходе проведения ОРМ "Прослушивание телефонных переговоров" - хранить в материалах уголовного дела;

банковскую карту ПАО Сбербанк №..., банковскую карту ПАО Сбербанк» №...;

банковскую карту ПАО "Сбербанк" №..., банковскую карту АО "Тинькофф" №..., банковскую карту ПАО "Бинбанк" №..., банковскую карту ООО "Ренессанс Кредит" №...;

документы ООО "ДИНАД", две упаковки от сим-карт "Билайн" MSI: №..., тел. 

<

***> и MSI: №..., тел. №...;

печать ООО "ДИНАД", тетради с рукописными надписями, блокнот, банковская карта "РОСБАНК" №...;

пластиковую упаковку от сим-карты "Matrix" MSI: №..., пластиковую упаковку от сим-карты "Matrix" MSI: №..., пластиковую упаковку от сим-карты "Matrix" MSI: №..., пластиковую упаковку MSI: №... с сим-картой "Билайн" MSI: №..., пластиковую упаковку от сим-карты "Билайн" MSI: №... тел. №..., пластиковую упаковку с сим-картой "Билайн" MSI: №... т. №..., пластиковую упаковку от сим-карты "Теле 2" MSI: №..., номер №..., пластиковую упаковку от сим-карты "МТС" MSI: №... тел.№... – уничтожить.

ноутбук "HP" mode/14-bs000ur S/N # №...; 

USB-модем "JOTA";

флэш-карту "Oltramax" 16GB;

кассовый аппарат "Mercury";

мобильные телефоны (7) "Texet" IMEI: №...; "Intex", IMEI1: №..., IMEI2: №... с сим-картами "Билайн" MSI:№... и MSI:№...; "IPhone XS", IMEI: №... с сим-картой "МТС" MSI: 89№...; "MAXVI С20", в корпусе черного цвета IMEI1: №..., IMEI2: №... c сим-картой "Matrix", MSI: №...; марки "Jinga", IMEI1: №..., IMEI2: №... с сим-картой "Matrix", MSI: №...; "MAXVI С20" в корпусе белого цвета, IMEI1: №..., IMEI2: №... с сим-картой "Matrix", MSI: №...; "JOYS S2" IMEI1: №..., IMEI2: №... c сим-картой "Matrix", MSI: №... хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России "Ханты-Мансийский"- вернуть по принадлежности.

с автомобиля марки "BMW X5", г.р.з. №... 77, возвращенного на ответственное хранение владельцу ФИО63, - снять ограничения связанные с рассмотрением уголовного дела;

оптический диск с надписью "Экспертиза №...", на который записана информация, хранящаяся в мобильных телефонах "Texet", "Intex", "iPhone XS", "MAXVI С20", "Jinga", "MAXVI С20", "JOYS S2" – хранящийся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России "Ханты-Мансийский" – приобщить к материалам дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Полярный районный суд Мурманской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо в случае принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, или в течение 10 суток со дня получения копии приговора, апелляционного представления представить такое ходатайство. 

Председательствующий А.Ю. Вяткин