Дело № 1-271/24 публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 июня 2024 года

г. Ижевск

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания Шмыковой А.П., с участием: государственных обвинителей ст.помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Чувашова Д.В., помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Иванцовой Е.В.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Мымриной К.А., действующей на основании удостоверения № 799 и ордера № 011367/1070528 от 09.04.2024г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: ФИО1, 

<

дата> года рождения, 

<

данные скрыты> судимого:

- 13 сентября 2021 года мировым судьей судебного участка №6 Индустриального района г. Ижевска УР по п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ к лишению свободы на срок 8 месяцев, ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год;

- 18 октября 2021 года мировым судьей судебного участка №3 Индустриального района г. Ижевска УР по п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ к лишению свободы на срок 10 месяцев, ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленные тяжкие преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту приговора – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

Решением единственного участника ООО «

<

данные скрыты>» на должность директора назначен ФИО1 от 

<

дата>. 

<

дата> произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные скрыты>» (далее по тексту приговора – ООО «

<

данные скрыты>»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. ООО «

<

данные скрыты>» поставлено на налоговый учет в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике (далее по тексту – МРИ №). 

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» (далее по тексту приговора – ПАО «Банк Уралсиб»), расположенный по адресу: УР, 

<

адрес>, с целью открытия банковского (расчетного) счета №, якобы для коммерческой деятельности ООО «

<

данные скрыты>», а на самом деле для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды. Для оформления необходимых документов, ФИО1, находясь в операционном офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, указал представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу, предназначенную для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, находясь в операционном офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания банковского (расчетного) счета №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Уралсиб» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1 с указанным им номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1, цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в дневное время, ФИО1, находясь около офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1 с указанным им номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1 не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в дневное время, ФИО1, находясь возле здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1, сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные скрыты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

Кроме того, решением единственного участника ООО «

<

данные скрыты>» на должность директора назначен ФИО1 от 

<

дата>. 

<

дата> произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные скрыты>» (далее по тексту ООО «

<

данные скрыты>»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. ООО «

<

данные скрыты>» поставлено на налоговый учет в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике (далее по тексту приговора – МРИ №). 

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в операционный офис ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: УР, 

<

адрес>, с целью открытия банковского (расчетного) счета №, якобы для коммерческой деятельности ООО «

<

данные скрыты>», а на самом деле для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды. Для оформления необходимых документов, ФИО1, находясь в операционном офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: УР, 

<

адрес>, указал представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу, предназначенную для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, находясь в операционном офисе ПАО «Банк Уралсиб», по указанному адресу, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания банковского (расчетного) счета №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Уралсиб» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1 с указанным им номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1, цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в дневное время, ФИО1, находясь около офиса ПАО «Банк Уралсиб», по вышеуказанному адресу, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1 с указанным им номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1 не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в дневное время, ФИО1, находясь возле здания, по адресу: 

<

адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные скрыты>» в лице директора ФИО1, сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные скрыты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании признал себя виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. От дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании оглашены его показания, данные на предварительном следствии, на основании ст.276 УПК РФ, согласно которым в 

<

дата> года по предложению ФИО2 за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>». В последующем в ПАО «Банк Уралсиб» открыл расчетные счета по адресу: 

<

адрес> для ООО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>», при открытии расчетного счета логины и пароли от личных кабинетов банков приходили на электронную почту или смс на сим-карту, которые дала Татьяна. В банке он написал заявление на открытие расчетных счетов, подписал требуемые документы. Когда были открыты все необходимые счета и оформлены все документы, он передал все документы и банковские карты Татьяне на ООТ около ее офиса у собора «Александра Невского». В управлении ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***> и ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***> он не совершал никаких действий. Доступ к расчетным счетам открытым на ООО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>», все банковские карты он сразу передал Татьяне. Понимал, что действовал незаконно (т.2, л.д.26-32, 50-53). Подсудимый ФИО1 в судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме, указав, что денежных средств за открытие счетов не получал.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы:

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «

<

данные скрыты>» по ч.1 ст.187 УК РФ – «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «

<

данные скрыты>» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО1, его виновность в двух фактах приобретения, хранения в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с участием ООО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>» нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании письменных доказательств. 

Согласно рапорту от 

<

дата> ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные скрыты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, обратился в ПАО «Банк Уралсиб», где открыл расчетный счет в отношении вышеуказанного юридического лица, после чего предоставил третьим лицам электронные носители информации, с помощью которых последние смогли осуществлять от имени ООО «

<

данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1, л.д.2).

Из текста рапорта от 

<

дата>, установлено, что ФИО1 указал следующее: не позднее 

<

дата>, являясь директором ООО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, в ПАО «Банк Уралсиб» открыл расчетные счета в отношении вышеуказанных юридических лиц и предоставил третьим лицам электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогли осуществлять от имени ООО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1, л.д.8).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные скрыты>» 

<

дата> присвоен регистрационный №, юридический адрес: УР, 

<

адрес>, помещ.24, директором общества является ФИО1, деятельность юридического лица прекращена в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о юридическом лице о котором внесена запись о недостоверности (т.1, л.д.238-249).

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные скрыты>» 

<

дата> присвоен регистрационный №, юридический адрес: УР 

<

адрес>, оф.31, директором общества является ФИО1, деятельность юридического лица прекращена в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о юридическом лице о котором внесена запись о недостоверности (т.1, л.д.250-262). 

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата> осмотрены копии банковского дела ООО «

<

данные скрыты>»: карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки». Банк ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В поле под названием «Отметки банка» имеется подпись и дата – 

<

дата> в поле «Подпись клиента (владельца счета)» имеется подпись и дата – 

<

дата>. В поле «№ счета» имеется рукописный текст – 40№, 40№. Владелец счета – ФИО1 имеется образец подписи, образец оттиска печати «

<

данные скрыты>». Дата заполнения – 12.11.2021г. В поле «подпись клиента (владельца счета)» имеется подпись. Также имеется подпись ФИО6 и оттиск печати, текст не читаем; заявление на подключение/изменение данных/отключение уволоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заполненное ФИО3 от имени ООО «

<

данные скрыты>». Заявление заполнено на подключение к системе «Уралсиб-бизнес Online». Имеются подписи ФИО1, ФИО6, а также оттиск печати «

<

данные скрыты>»; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб». Заявление оформлено от имени ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***>; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб». Заявление оформлено от имени ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***> на открытие банковских счетов 40№, заполнено 

<

дата>, подписано ФИО1; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке ч образцами подписей и оттиска печати от 

<

дата>, заполненное ФИО1, в котором имеется его подпись и оттиск печати «

<

данные скрыты>»; заявление о выпуске бизнес-карты от 

<

дата>, поданное от имени ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***>. Заявление на открытие банковского счета №. В заявлении указаны паспортные данные ФИО1, 

<

дата> года рождения, паспорт 9402 №, подписано ФИО1; расписка в получении карты от имени ФИО1, где указаны его паспортные данные (паспорт 9402 №), также имеется подпись ФИО1; анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 

<

дата>, подписана ФИО1,; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента. В сведениях указаны паспортные данные ФИО1, паспорт 9402 №. Документ подписан ФИО1, в конце имеется его подпись и расшифровка; опросный лист юридического лица, оформлен от имени ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***>, заполнен 

<

дата>, подписано ФИО1, в конце заявления имеется его подпись и расшифровка; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1; информирование банков о состоянии обработки электронных документов.

Объектом осмотра является копия банковского дела ООО «

<

данные скрыты>»: карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки». Банк ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В поле под названием «Отметки банка» имеется подпись и дата – 

<

дата> в поле «Подпись клиента (владельца счета)» имеется подпись и дата – 

<

дата>. В поле «№ счета» имеется рукописный текст – 40№, 40№. Владелец счета – ФИО1, дата заполнения – 

<

дата>. В поле «подпись клиента (владельца счета)» имеется подпись. Также имеется подпись ФИО6 и оттиск печати, текст не читаем; заявление о закрытии счета от 

<

дата>, заполненное ФИО3 от имени ООО «

<

данные скрыты>»; заявление о закрытии счета от 

<

дата>, заполненное ФИО3 от имени ООО «

<

данные скрыты>»; реквизиты счета компании для платежей по России, № счета 40№, ИНН 

<

***>; заявление на отключение системы «Банк – Клиент» от 

<

дата>. Имеются подписи ФИО1, а также оттиск печати «

<

данные скрыты>»; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб». Заявление оформлено от имени ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***>, заполнено 

<

дата>, подписано ФИО1; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 

<

дата>, заполненное ФИО1; заявление на подключение/изменение данных/отключение уволоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заполненное ФИО3 от имени ООО «

<

данные скрыты>», заполнено на подключение к системе «Уралсиб-бизнес Online». Имеются подписи ФИО1, ФИО6, а также оттиск печати «

<

данные скрыты>»; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», оформлено от имени ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***>; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента. В сведениях указаны паспортные данные ФИО1, подписано ФИО1; заявление о выпуске бизнес-карты от 

<

дата>, поданное от имени ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***>. Заявление на открытие банковского счета №, указаны паспортные данные ФИО1, подписано ФИО1; расписка в получении карты от имени ФИО1, подпись ФИО1; анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 

<

дата>, подписана ФИО1; решение № единственного участника (учредителя) ООО «

<

данные скрыты>» от 

<

дата>; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «

<

данные скрыты>», ОГРН 

<

***>; банковский опросный лист юридического лица, оформлен от имени ООО «

<

данные скрыты>» ИНН 

<

***>, заполнен 

<

дата>, подписано ФИО1; устав ООО «

<

данные скрыты>». Участвующее лицо – подозреваемый ФИО1 в ходе осмотра пояснил, что все подписи в документах ставил он лично, находясь в операционном офисе ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес> (т.1, л.д.210-215).

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата> осмотрен архивный файл, при открытии которого обнаруживаются файлы формата «Excel»: под названием «40№», который просматривается с помощью программы-приложения «Microsoft Excel», содержит выписки по операциям на расчетном счете с 

<

дата> по 

<

дата>; под названием «40№» содержит выписки по операциям на расчетном счете за период с 

<

дата> по 

<

дата>; под названием «40№» содержит выписки по операциям на счете за период с 

<

дата> по 

<

дата>; под названием «40№» содержит выписки по операциям на счете за период с 

<

дата> по 

<

дата> (т.1, л.д.218-234).

Протокол проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО1 от 

<

дата> установлено место, где он передавал банковские карты, открытые им в ПАО «Банк Уралсиб», в один из дней ноября 2021 года, а именно на ООТ возле здания по адресу: 

<

адрес> (т.2, л.д.33-37).

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании также объективно согласуются с показаниями свидетелей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что он занимался незаконным обналичиваем денежных средств, путем приобретения незаконно созданных организаций или ИП на подставных лиц, после чего на данные организации поступали денежные средства от заказчиков, его задача была обналичить денежные средства за определенный процент. Ему известно, что номинальным директором ООО «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>» являлся ФИО1, который фактически данными организациями не руководил. Документы на открытие и управление счетами указанных организаций он приобретал через ФИО2, которая непосредственно занималась открытием так называемых обнальных контор на номинальных директоров, среди которых и был ФИО1 В последующем они покупали электронные ключи на управление счетами указанных организаций у ФИО2, после чего через эти организации происходило обналичивание денежных средств (т.2, л.д.9-13).

Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в ПАО «Банк «Уралсиб» работает с 

<

дата> года, в ее должностные обязанности входит: открытие и обслуживание счетов юридических лиц. Между ООО «

<

данные скрыты>», в лице руководителя (директора) ФИО1 и ПАО «Банк Уралсиб» заключен договор, в соответствии с которым 

<

дата> открыт банковский счет № в ПАО «Банк Уралсиб». Также, между ООО «

<

данные скрыты>», в лице руководителя (директора) ФИО1 и ПАО «Банк Уралсиб» заключен договор, в соответствии с которым 

<

дата> открыт банковский счет № в ПАО «Банк Уралсиб». Одновременно с открытием счетов был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, вход в данную систему у клиента осуществлялся с помощью логина, пароля и одноразового смс-кода, который был предоставлен клиентом и на который после открытия счета был отправлен логин и пароль от ДБО, был предоставлен директором и отображен в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Таким образом, после открытия расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс. После открытия расчетного счета, клиенту на телефон (который он указал в заявлении 89127464903), приходит СМС-сообщение с указанием пароля, с помощью которого возможно зайти в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого, клиент самостоятельно меняет пароль на удобный для него. С помощью системы дистанционного банковского обслуживания можно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, управлять им. Можно сказать, что эта система дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа. В последующем, клиенту приходят одноразовые СМС-сообщения для подтверждения направления платежного поручения на исполнение в банк. СМС-сообщения приходят на номер телефона, который указал в своем заявлении клиент. Клиенту запрещено передавать логин и телефон, с помощью которого осуществляется подтверждение платежей, банковские документы третьим лицам. Согласно предоставленным документам доступ к управлению счетом предоставлен только ФИО1, иных лиц, которым можно управлять расчетным счетом дистанционно, он не указал (т.2, л.д.14-19).

Свой вывод о виновности ФИО1 суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно в октябре-ноябре 2021 года за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>», в последующем в офисе ПАО «Банк Уралсиб» предоставил документы, как руководитель (директор) ООО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>». Сам он денежные средства по счетам указанных обществ не переводил и не получал, так как был их номинальным директором, счетами он не пользовался и пользоваться не собирался. Все документы, которые получил в банке, он передал иному лицу, как и данные для доступа к расчетным счетам, открывал счета без цели использования, электронного доступа к счетам у него не было. Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО8, ФИО9 С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО1, не имея намерений управлять созданными на его имя обществами: ООО «

<

данные скрыты>» и ООО «

<

данные скрыты>», передал неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (документы об открытии с логином и паролем для управления личным кабинетом ДБО). 

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО1 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

Таким образом, суд, с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в совокупности, объема поддержанного в суде обвинения, квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «

<

данные скрыты>» по ч.1 ст.187 УК РФ – «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «

<

данные скрыты>» - по ч.1 ст.187 УК РФ - «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, а также в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 в 

<

данные скрыты> характеризуется положительно.

Объективные данные о личности ФИО1, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему действий, а потому подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по обоим эпизодам преступлений, в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступлений, которое выразилось в подробном сообщении обстоятельств возникновения умысла и совершения преступлений, при проведении следственных действий с его участием, положительные характеристики, состояние его здоровья, 

<

данные скрыты>

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания за оба преступления ФИО1 применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

При определении вида и размера наказания ФИО1, учитывая, что он судим, вновь совершил два преступления корыстной направленности в период условного осуждения, а также принимая во внимание положения Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» по вопросу о назначении наказания, суд считает, что он выводов из предыдущего осуждения не сделал, на путь исправления вставать не желает. Поэтому суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы за оба преступления, не усматривая оснований для назначения ему более мягкого или условного наказания (ст.73 УК РФ), поскольку оно не будет отвечать принципу справедливости, не позволит достичь цели исправления. Наказание в виде реального лишения свободы, по мнению суда, будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости и целям наказания. 

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного, размер которого судом определяется с учетом материального положения подсудимого, а также дохода его семьи.

С учетом наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, состояния здоровья подсудимого и его близких родственников, содержание им детей супруги, тяжелого финансового положения, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признает исключительными и находит возможным применение положений ст.64 УК РФ при назначении дополнительного наказания в виде штрафа и возможности снижения его размера за каждое преступление. 

Наказание ФИО1 должно быть назначено в соответствии с ч.3 и ч.4 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, по совокупности преступлений.

Суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно смягчающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, не имеется.

В силу положений ч.5 ст.74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого преступления, суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ. 

Таким образом, условное осуждение по приговору от 13 сентября 2021 года и приговору от 18 октября 2021 года в отношении подсудимого подлежит отмене, наказание ФИО1 должно быть назначено в соответствии со ст.70 УК РФ, то есть по совокупности вышеуказанных и настоящего приговоров путём частичного присоединения не отбытой части наказаний, назначенных по указанным приговорам.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ режим отбывания наказания ФИО1 следует определить в виде исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «

<

данные скрыты>») и назначить наказание в виде 1 (Одного) года лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ООО «

<

данные скрыты>») и назначить наказание в виде 1 (Одного) года лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3,4 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, по совокупности преступлений, назначить ФИО1 наказание в виде 1 (Одного) года 2 (Двух) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

В силу ч.5 ст.74 УК РФ, отменить условное осуждение ФИО1 по приговору мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального района г.Ижевска от 13 сентября 2021 года и приговору мирового судьи судебного участка № 3 Индустриального района г.Ижевска от 18 октября 2021 года.

На основании ст.70 УК РФ, частично присоединить не отбытую часть наказания по приговорам от 13 сентября 2021 года и 18 октября 2021 года к наказанию, назначенному настоящим приговором, и по совокупности приговоров назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (Один) год 4 (Четыре) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному, реальному исполнению.

Реквизиты для уплаты штрафа в соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ:

Получатель денежных средств: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>);

банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК;

ИНН 

<

***> КПП 184001001;

БИК 049401001, р/с 40№;

Код бюджетной классификации (КБК) 41№.

Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу.

Уникальный идентификатор начислений (УИН) – 0.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания ФИО1 в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы срок содержания его под стражей с 

<

дата> до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей равен полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, согласно п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу:

- копии банковского дела ООО «

<

данные скрыты>», ООО «

<

данные скрыты>» Банк ПАО «БАНК УРАЛСИБ», оптический диск, на котором содержится архивный файл с движением денежных средств по счетам из ПАО «Банк Уралсиб» – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г.Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен и подписан судьей в совещательной комнате. 

Судья - Р.И. Тагиров