УИД 18 RS 0026-01-2024-000660-08

№ 1-76/24

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

с. Сюмси 11 октября 2024 года

Сюмсинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

Председательствующего судьи Пескишева Д.Н., 

при секретаре судебного заседания Малковой Т.В.,

с участием: государственного обвинителя и.о. прокурора Сюмсинского района Сысоева Н.Ю., 

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой – адвоката Рябова А.Н., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>; судимой:

- 24.05.2023г. мировым судьей судебного участка Сюмсинского района Удмуртской Республики по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, к 180 часам обязательных работ. Наказание отбыто 17.08.2023 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

22 августа 2022 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Квант» (ИНН:

<

***> ОГРН: 

<

***> (далее по тексту – ООО «Квант», Общество), единственным учредителем и руководителем (генеральным директором) которого формально являлась ФИО1 

22 августа 2022 года в дневное время у ФИО1, находящейся на территории Удмуртской Республики, возник умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой умысел, 22 августа 2022 года в период с 09-00 до 18-00 часов ФИО1, по предложению неустановленного лица, действуя от имени ООО «Квант», обратилась в дополнительный офис №8618/059 Удмуртского отделения №8618 Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: 

<

...>, с целью открытия на ООО «Квант» расчетного счета №

<

***> в ПАО «Сбербанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн-Сбербанк бизнес» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении ранее предоставленный ей неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Далее она, находясь в дополнительном офисе №8618/059 Удмуртского отделения №8618 ПАО «Сбербанк», ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №

<

***> на ООО «Квант», после чего получила от представителя банка ПАО «Сбербанк» подписанные ей документы об открытии расчетного счета на ООО «Квант» с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем она 22 августа 2022 года в дневное время, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных ей от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Квант» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк» на ООО «Квант» не намерена, осуществила хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ФИО1 22 августа 2022 года в период с 09-00 по 23-59 часов совместно с неустановленными лицами прибыла в с. Кильмезь Сюмсинского района Удмуртской Республики, находясь в автомобиле около дома по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыла неустановленным лицам документы об открытии вышеуказанного расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на ООО «Квант» с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО ПАО «Сбербанк», что является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Квант», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Квант», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в содеянном признала полностью и отказалась от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, согласно п. 3 ч. 1 ст.276 УПК РФ, показания ФИО1 данные ею на предварительном следствии оглашены. 

Из показаний ФИО1 в качестве подозреваемой, следует, что в один из ней августа 2022 года, в магазине «Радуга» 

<

адрес> к ней подошла неизвестная женщина, предложила заработать деньги, сказала, что ей нужен паспорт. Эске согласилась и дала свой паспорт. Та его сфотографировала и вернула, спросила еще адрес и сказала, что скоро за ней приедет мужчина, отвезет в Ижевск, сказала, что паспорт нужен для регистрации фирмы и что все законно. Вскоре за ней приехал мужчина, назвался Дмитрием и увез ее и Свидетель №2 в налоговую инспекцию 

<

адрес>, где Эске подписывала какие-то документы, не вникая в их содержание. Через несколько дней Дмитрий снова приехал за ней и Свидетель №2, поехали в 

<

адрес>, где ездили по банкам, заехали в «Сбербанк», по талону прошли к женщине, та что-то объясняла, Эске подписывала какие-то документы, просила придумать логин и пароль от личного кабинета, потом передала банковскую карту «Сбербанк», сказав, что никому ее нельзя передавать, как и логин, и пароль от личного кабинета. Вернувшись в Кильмезь в автомобиле Дмитрия Эске передала ему банковскую карту «Сбербанк», все документы, логин и пароль от личного кабинета. Перед тем, как поехали по банкам, заехали в отделение «МТС», где Дмитрий купил сим-карты, потом дал кнопочный телефон с купленной сим-картой, на этот телефон в «Сбербанке» приходили сообщения с кодом, который сообщала сотруднику банка. После того, как вышли из «Сбербанка», Дмитрий забрал у нее телефон. Кроме того, она ездила по другим банкам «Открытие», «ВТБ». Сама Эске никакой предпринимательской деятельностью не занималась, никакой фирмой не управляла и не собиралась управлять, понимала, что все это незаконно, понимала, что на себя банковские счета будут приходить деньги и что деньги пойдут не ей, а другим людям, что это все для отмывания денег, но все равно согласилась из-за денег, которые ей предложила незнакомая женщина. По месту ее жительства, никакой организации не существует, у нее дома никакого производственного и иного оборудования нет, офисная техника отсутствует (л.д.134-136).

Показания ФИО1 в качестве обвиняемой аналогичны показаниям, данным ею в качестве подозреваемой (л.д.163-165). 

Также ФИО1 пояснила, что ее муж ФИО4 вернулся из зоны СВО, является ветераном. Она сама получает пенсию в размере 21000 рублей, муж около 20000 рублей. У ФИО1 есть мать, больна гипертонией.

Наравне с признанием ФИО1 своей вины в предъявленном обвинении, ее виновность подтверждается следующим.

Свидетели Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3 в судебное заседание не явились. По ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимой и ее защитника, показания неявившихся лиц оглашены.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных согласно ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что как сотрудник МРИ № 11 ФНС России по Удмуртской Республике, проверяет документы для государственной регистрации. По ст. 12 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 года, гражданином заявителем предоставляются при государственной регистрации создаваемого юридического лица, следующие обязательные документы: - Заявление о создании юридического лица по форме Р11001, заполненное и подписанное заявителем; Решение о создании юридического лица в оригинале, подписанное всеми учредителями создаваемого юридического лица; Учредительные документы юридического лица в оригинале: устав, положение либо иной документ в зависимости от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица; Платежный документ об уплате государственной пошлины в оригинале; Гарантийное письмо (не является обязательным). Данные в ЕГРЮЛ могут быть внесены на основании данных об юридическом адресе, указанном в заявлении. Прием документов осуществляется сотрудниками отдела работы с заявлениями при государственной регистрации, в чьи обязанности входит прием документов, проверка полноты материала, удостоверение личности заявителя его личным документам, а также визуальное сличение подписей заявителя в документах. После получения всех документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы направляются в отдел правого обеспечения государственной регистрации, где регистратор принимает решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального пред или об отказе в такой регистрации. После принятия решения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю присваивается индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), и основной государственной регистрационный номер (ОГРН), после чего сведения о вновь созданном и образованном юридическом лице заносится в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Решение о государственной регистрации заносится в книгу государственной регистрации, самому решению присваивается номер идентичный номеру входящему номеру документа, указанному в расписке в получении документов на регистрацию. Кроме решения о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ вносятся данные о наименовании организации, о ее юридическом адресе, способе образования, данные ИНН, ОГРН, данные о регистрирующем органе и сведения о постановке на учет в налоговом органе, сведения о размере уставного капитала, об основных и дополнительных видах деятельности юридического лица. Кроме того, в ЕГРЮЛ заносятся сведения об учредителе юридического лица и о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица. 17.08.2022 года в МРИ ФНС № 11 по УР ФИО1 представлены документы для регистрации создания ООО «КВАНТ»: заявление, решение учредителя, устав, гарантийное письмо, копия паспорта. Указанные документы были представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО1 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от 22.08.2022 года № 17036А, ООО «КВАНТ» присвоен ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>. 26.01.2023 года в МРИ ФНС России №11 по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении ООО «КВАНТ» ИНН 

<

***> (вх. 1081А) от ФИО1, по которому принято решение от 30.01.2023 г. о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юрлице (л.д.79-83).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является индивидуальным предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ. В его собственности есть нежилое помещение по адресу: 

<

адрес> «А», в нем он сдает в аренду помещения. Примерно в августе 2022 года ему позвонила незнакомая женщина, интересовалась наличием свободных помещений в аренду, он ответил утвердительно. В августе 2022 года ему позвонил незнакомый мужчина и сказал, что хочет арендовать помещение для двух организаций ООО «Квант» и ООО «Вавилон». Мужчина сказал, что все оплаты будут произведены в срок, просил отправить ему паспортные данные и документы на помещение, он это сделал. После чего от мужчины пришло гарантийное письмо, которое было составлено от имени Свидетель №1, он его подписал и отправил обратно мужчине. Мужчина пояснил, что указанные организации надо сначала зарегистрировать. Договор аренды он с мужчиной не заключал. Писал мужчина ему с почты buisness18@mail.ru и с абонентского номера №. Каких-либо личных встреч у него с этим мужчиной не было. Общение они вели до ноября 2022 года, мужчина обещал заключить договор, потом перестал выходить на связь. С августа по ноябрь 2022 года помещения пустовали, никакой деятельности ООО «Квант» и ООО «Вавилон» не вели, каких-либо работников, техники, мебели не было. Кроме гарантийного письма, совместных документов с мужчиной не было (л.д.84-86).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в конце августа 2022 года в квартиру, где она живет с сожителем Андреем пришла незнакомая женщина, предложила заработать денег, что оформит на нас фирму за денежное вознаграждение, пояснила, что для регистрации фирм потребуются паспорта и другие документы, пояснила, что регистрация будет на законным основаниях, что никакой деятельности в фирме заниматься не будут, какой-либо ответственности не понесут и сообщила, что в ближайшее время за ними приедет мужчина, чтобы отвезти в 

<

адрес>. Через неделю приехал мужчина, представился Дмитрием, еще из 

<

адрес> забрали женщину, ее зовут ФИО2, сказавшей, что ей тоже предложили зарегистрировать на себя фирму. В 

<

адрес> заходили в какие-то офисы, где к ним подошел мужчина, передал документы для подписи. Дмитрий передавал сотруднику документы, которые принадлежали Свидетель №2 и ФИО2 Примерно недели через две снова позвонила женщина, сообщила, что за ними приедет Дмитрий и повезет в 

<

адрес>. Поехали снова она с Андреем и ФИО2 тот раз ездили по разным банкам, где она передавала свои документы и подписывала какие-то документы. В банки с ней заходила ФИО2, которая также подписывала какие-то документы. Через некоторое время вновь позвонила женщина и сказала, что опять приедет Дмитрий и надо ехать в 

<

адрес>, это было в сентябре 2022 года. Она с ФИО2 ходили по банкам и подписывали документы. Какая фирма была зарегистрирована на Эске Н не помнит. За указанные деяния Свидетель №2 и Андрей уже понесли уголовное наказание (л.д.90-93).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных согласно ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что банковский счет открывался, при посещении ФИО1 – директором ООО «Квант» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» дополнительного офиса №. Клиентом был предоставлен устав организации, решение об избрании руководителем. В отсутствие замечаний по указанным документам, клиент может пользоваться счетом, как по приходу, так и по расходу, после проверки клиенту на указанный им телефон приходит логин, пароль, ссылка на «СберБизнес» для открытия личного кабинета при помощи, которого можно управлять расчетным счетом. В последующем на этот номер телефона приходят сообщения для проведения оплаты, то есть исполнение платежного поручения, составленного клиентом через интернет систему «СберБизнес». Таков порядок открытия у ООО «Квант», где директором является ФИО1 У ООО «Квант имеются электронные подписи в документах, так как ее обслуживание происходило с помощью планшета, онлайн, хотя сама ФИО1 в это время находилась в офисе Сбербанк. При открытии счета, сотрудники банка в обязательном порядке предупреждают, что передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета нельзя. При получении доступа к банковской карте, личному кабинету ДБО человек может осуществлять банковские операции без посещения банка и без подтверждения свой личности у банковских работников (л.д.76-78).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 (л.д.180-181) и свидетеля Свидетель №6 (л.д.182-183), оглашенных согласно ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они характеризуют ФИО1 посредственно. 

Также вина ФИО1 в инкриминируемом ей преступлении подтверждается в совокупности исследованными в судебном разбирательстве следующими материалами дела:

- рапортом следователя Увинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Удмуртской Республике обнаружении признаков преступления (л.д.5),

- объяснением ФИО1 данным ею до возбуждения уголовного дела (л.д. 6-7),

- сведениями из ИФНС о банковских счетах ООО «Квант» (л.д. 9-10),

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация ООО «Квант» в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный № и ИНН 

<

***> (л.д.12-22),

- протоколом осмотра здания по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>А, пом. 9, согласно которому не обнаружено офиса ООО «Квант» (л.д.58-61),

- протоколом об изъятии в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк» юридического досье в отношении ООО «Квант» (л.д.72-75),

- сведениями юридического досье на ООО «Квант» из ПАО «Сбербанк» (л.д.98-118), которое в дальнейшем осмотрены следователем, согласно протоколу (л.д. 94-96),

- выпиской по операциям по счету ООО «Квант» №, открытом в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которой - ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Т-КОМПАНИ» поступили денежные средства в сумме 201200,00 рублей со счета ООО «Квант» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Квант» поступили денежные средства в сумме 48700,00 рублей со счета ООО «ИЖМЕТАЛЛПАРТНЕР» - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ с НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Квант» поступили денежные средства в сумме 255100,00 рублей со счета ООО «ОАЗИС» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Т-КОМПАНИ» поступили денежные средства в сумме 302300,00 рублей со счета ООО «Квант» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Квант» поступили денежные средства в сумме 95600,00 рублей со счета ООО «ОАЗИС» - доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Т-КОМПАНИ» поступили денежные средства в сумме 267800,00 рублей со счета ООО «Квант» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Квант» поступили денежные средства в сумме 98700,00 рублей со счета ИП ФИО6 - оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ИЖСТАНКОСЕРВИС» поступили денежные средства в сумме 53490,00 рублей со счета ООО «Квант» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Квант» поступили денежные средства в сумме 194700,00 рублей со счета ИП ФИО7 - оплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Т-КОМПАНИ» поступили денежные средства в сумме 205400,00 рублей со счета ООО «Квант» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с НДС; ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Квант» поступили денежные средства в сумме 70300,00 рублей со счета ИП ФИО7 - доплата счета № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС. (л.д.111-113), которые в дальнейшем следователем осмотрены, согласно протоколу (л.д. 94-96),

- заключением комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в юридически значимые периоды времени и в настоящее время обнаруживала и обнаруживает психическое расстройство, не исключающее вменяемости, в форме умственной отсталости легкой степени. ФИО1 в период инкриминируемого правонарушения и в настоящее время не могла и не может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Учитывая наличие интеллектуального недоразвития в сочетаний с личностными нарушениями, снижением критических способностей, ФИО1, как лицо, психическое расстройство которой, связано с опасностью для себя и других лиц, способное причинить иной существенный вред, в случае осуждения нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях (в соответствии со ст. 22, 97, 99, 100, 104 УК РФ). В силу отсутствия у ФИО1 грубых нарушений в сфере восприятия, а также минимально достаточную способность к запоминаю и изложению происходящих с ней событий, в том числе на период исследуемых следствием событий, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания. Учитывая наличие у ФИО1 интеллектуального недоразвития, недостаточную критику к инкриминируемому правонарушению, что затрудняет ее способность понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, комиссия экспертов рекомендует дальнейшее ее участие в следственных действиях и судебных заседаниях с обязательным участием защитника (л.д.125-127), 

- протоколом проверки показаний подозреваемой ФИО1, согласно которому он показала банковские организации, где она подписывала документы, передавала эти документы незнакомому ей мужчине (л.д.141-155),

- удостоверением ФИО1 о том, что она является получателем пенсии 

<

данные изъяты>) (л.д. 173).

Достоверность представленных доказательств не вызывает у суда каких-либо сомнений. Следственные и процессуальные действия произведены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их содержание и выводы не противоречат фактическим обстоятельствам. Показания свидетелей стороны обвинения по обстоятельствам совершения преступления последовательны, не противоречат и дополняют друг друга. Существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц, свидетельствующих об их необъективности, а равно данных об их заинтересованности в исходе дела, либо оговоре подсудимого, судом не установлено. Не доверять показаниям указанных лиц, и иным материалам дела, исследованным в судебном заседании, у суда нет оснований, поскольку они соответствуют месту, времени и способу совершения преступления. 

Оценив в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ исследованные доказательства, судом они признаются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку их собирание и закрепление произведено в соответствии с установленным для этого уголовно-процессуальным законодательством порядком, соблюдены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина, нарушений требований уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела не допущено. Поведение подсудимой в период предварительного расследования и в судебном заседании не дают оснований сомневаться в её вменяемости, поэтому она должна нести уголовную ответственность за содеянное (согласно ст.22 УК РФ).

Так, в судебном заседании достоверно установлено и никем не оспаривается тот факт, что на основании решения подсудимой об учреждении ООО «Квант, заявления и иных необходимых документов было создано данное общество, и зарегистрировано в ЕГРЮЛ.

Представляя свой паспорт, данные которого были использованы для внесения в заявления на регистрацию юридического лица ООО "Квант", ФИО1 действовала умышленно, осознавала и понимала, что является подставным лицом, поскольку не планировала заниматься какой-либо деятельностью и не занимался указанной деятельностью в этом обществе, в том числе не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, не осуществляла управление данными юридическими лицами, не знала, для каких фактических целей создавались данные юридические лица. ФИО1 действовала по просьбе неустановленного лица, за обещанное денежное вознаграждение.

После регистрации ООО «Квант» ФИО1 обратилась в банк ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетных счетов на Общество с ограниченной ответственностью, банковских карт, с возможностью их дистанционного обслуживания, для чего написала соответствующие заявления, заключила договоры, после чего ей были переданы логины, пароли, необходимые для доступа к банковским картам, личным кабинетам дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять банковские операции без посещения банка и без подтверждения своей личности у банковских работников, дистанционно осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Квант», подтверждать их выдачу и прием.

Полученные расчетные счета, банковскую карту, логин, пароль, необходимые для доступа к банковским картам, личному кабинету системы ДБО, позволяющие осуществлять банковские операции без посещения банка и без подтверждения своей личности у банковских работников, номер телефона, сим-карту (что в совокупности является электронным средством платежа) дистанционно осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Квант», подтверждать их выдачу и прием, ФИО1 передала неустановленному лицу, для использования, то есть, ведения неправомерной финансовой деятельности, поскольку, намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как учредитель и руководитель ООО «Квант, ФИО1 не имела, такую деятельность не осуществляла, на кого-либо свои полномочия не возлагала, фактическая цель создания этих юридических лиц ФИО1 неизвестна.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенного ФИО1 преступления, обстоятельств его совершения, ее личность, в связи с чем, назначает ей наказание в виде лишения свободы, как справедливое, соразмерное и необходимое для ее исправления (ст. 6, ст. 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ).

Также при назначении наказания суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства подсудимой: согласно ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления (часть доказательств обвинения добыты при непосредственном содействии подсудимой и изобличении ею себя в совершенном преступлении); явка с повинной (объяснение ФИО1 от 18.06.2024г. (л.д. 6-7)); согласно ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание своей вины в содеянном преступлений и раскаяние (что сообщено ею в судебном заседании и следует из оглашенных показаний), состояние здоровья подсудимой ФИО1 (

<

данные изъяты> (л.д. 125-127), имеет 

<

данные изъяты> (копия пенсионного удостоверения (л.д. 173)), имеет больную мать (пояснение подсудимой в судебном заседании). 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 суд не усматривает.

Также суд учитывает сведения, характеризующие подсудимую по месту жительства участковым уполномоченным полиции: проживает с мужем, не работает, детей не имеет, пенсионер по инвалидности, в полиции на учете не состоит, компрометирующих материалов не имее (л.д. 179), начальником ТУ «Кильмезское» как от соседей, жителей села и Администрации жалоб на него не поступало (л.д. 185). 

Наравне с этим, суд учитывает то, что ФИО1 на учете врача-нарколога она 

<

данные изъяты> (л.д. 188).

Исходя из обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным применить к ФИО1 положения ч.1 ст.62 УК РФ и положения ст. 64 УК РФ при назначении дополнительного наказания в виде штрафа, определив ей размер штрафа ближе к минимальному.

Вместе с тем, суд не находит оснований для применения к ней правил части 6 статьи 15 УК РФ (изменение категории преступления на менее тяжкую).

Поскольку судебно-психиатрической экспертизой рекомендовано применение к ФИО1 принудительных мер медицинского характера, суд применяет к ней принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях (в соответствии со ст. 22, 97, 99, 100, 104 УК РФ).

По настоящему делу ФИО1 по ст. 91 УПК РФ не задерживалась, под стражей не содержалась.

Суд считает, что меру пресечения в отношении ФИО1 – подписка о невыезде – необходимо оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В части вещественных доказательств разрешить, согласно ст. 81 УПК РФ.

Сведений о выплате процессуальных издержек за период предварительного следствия в уголовном деле не содержится. Защитником подсудимой (адвокатом ФИО10) заявлений о выплате вознаграждения за участие в судебном разбирательстве по назначению суда, не заявлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ей наказание – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 7000 рублей, согласно ст. 64 УК РФ.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, основное наказание считать условным, установив ей испытательный срок 2 года.

На период испытательного срока возложить на ФИО1 обязанности: 

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), в установленные им дни и часы;

- не менять места жительства без уведомления этого органа;

- не покидать место жительства с 22-00 часов до 06-00 часов следующего дня, если это не связано с исполнением трудовых обязанностей по трудовому договору.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – подписка о невыезде – оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 97, ч. 2 ст. 99 УК РФ, применить в отношении ФИО1 принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Квант», юридическое досье ООО «Квант» из ПАО "Сбербанк" хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через районный суд, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционного представления, апелляционной жалобы участниками уголовного судопроизводства, апелляционной жалобы осужденным, он вправе в десятидневный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе или в письменных возражениях на апелляционное представление. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. 

Председательствующий: судья Д.Н. Пескишев

Копия верна:

Председательствующий: судья Д.Н. Пескишев

Секретарь судебного заседания ФИО9

Реквизиты уплаты дополнительного наказания – штрафа:

Получатель: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>) 

ИНН 

<

***>, 

КПП 184001001, 

ОКТМО 94701000. 

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск, 

Р/С 

<

***>, 

БИК ТОФК 019401100, 

ЕКС 417 116 03122 01 0000 140. 

Код бюджетной классификации (КБК) 41711603122019000140.

Уникальный идентификатор начислений (УИН) - 41700000000011780708