К делу № 

23RS0№-70

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Г.Новороссийск 21 июля 2020 года. 

Октябрьский районный суд города Новороссийск Краснодарского края в составе: 

председательствующего - судьи Керасова М.Е.,

с участием:

государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г.Новороссийска Картамышевой Ю.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника Пшеничного И.П., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГг., 

при секретаре Запуняне З.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

-в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. №134-ФЗ), что имело место при следующих обстоятельствах. 

Так, ДД.ММ.ГГГГг. в Инспекции федеральной налоговой службы (далее - ФНС) по 

<

адрес> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>, юридический 

<

адрес>

В соответствии с уставом ООО «ВОСТОК», утвержденным решением № от ДД.ММ.ГГГГг., Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: оптовая торговля топливом; оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; оптовая торговля химическими продуктами; деятельность агентов по оптовой торговле топливом; торговля автотранспортными средствами; аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования; производство общестроительных работ; монтаж прочего инженерного оборудования; производство прочих отделочных и завершающих работ; иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством. 

На основании решения № единственного участника ООО «ВОСТОК» от ДД.ММ.ГГГГг., на должность генерального директора ООО «ВОСТОК» назначен ФИО1 

В соответствии с уставом Общества, утвержденным решением № от ДД.ММ.ГГГГг., генеральный директор ООО «ВОСТОК» ФИО1 наделен следующими организационно-распорядительными функциями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки; выдавать доверенности от имени Общества на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; заключать с работниками Общества трудовые договоры, условия труда и оплату соответствующую российскому законодательству; определять цену на работы и услуги Общества; представлять на утверждение Собрания годовой отчет и баланс Общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества. 

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», осознавая, что своими умышленными действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, в целях совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, и принадлежащие юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенным за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п.6-7 ст.1 Федерального закона №173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О валютном регулировании и валютном контроле» не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и финансовой выгоды, не соблюдая требования законодательства, регламентирующие репатриацию денежных средств, - нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате на счета резидентов в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары. 

В частности, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», осознавая противоправный характер своих действий, реализуя преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, в нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате на счета резидентов в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «CAIMAN SRL», адрес: 

<

данные изъяты> внешнеэкономический контракт №CS-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в дополнительном офисе № Филиала Банка Акционерного общества (далее по тексту- АО) «Газпромбанк» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> стр.24, на расчетный счет № компании «CAIMAN SRL», адрес: CALLE 10. №. LAS PAREJAS. ARGENTINA (2505) CUIT 30-70765167-5, открытый в Коммерческом банке Аргентины, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №CS-2016 в качестве авансового платежа в сумме 864 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - 1 доллар США к 67,6409 рублям, составляет 58.441 рубль 74 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017г., денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств путем отправки электронных сообщений, заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «Cooperation KITKA», 

<

данные изъяты> на импорт в Россию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «KITKA», адрес: 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Болгарии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта № KITKA-2016 в качестве авансового платежа в сумме 910,85 Евро, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного Евро к рублю Российской Федерации - один к 75,6902 рублям, составляет 68.942 рубля 42 копейки. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017г., денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств путем отправки электронных сообщений, заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией 

<

данные изъяты>, внешнеэкономический контракт №WK-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «медицинских оправ». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №DE04№ компании «

<

данные изъяты> KREUZNACH, GERMANY, открытый в Коммерческом банке Германии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №WK-2016 в качестве авансового платежа в сумме 10.000 Евро, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного Евро к рублю Российской Федерации - один к 76,9290 рублям, составляет 769.290 рублей. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017г., денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией 

<

данные изъяты> адрес: 

<

данные изъяты> Российскую Федерацию товара «строительные материалы». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета №

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> China, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №SINHO-2016 в качестве авансового платежа в сумме 1.200 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 76.8614 рублям, составляет 92.233 рубля 68 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №OSA90000185983100 компании 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №SINHO-2016 в качестве авансового платежа в сумме 13.050 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 77.8503 рублям, составляет 1.015.946 рублей 41 копейка. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «

<

данные изъяты> Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №SINHO-2016 в качестве авансового платежа в сумме 33.390 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 76.3929 рублям, составляет 2.550.758 рублей 93 копейки. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта № SINHO-2016 в качестве авансового платежа в сумме 53.540 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ, соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 75,0903 рублям, составляет 4.020.334 рубля 66 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании 

<

данные изъяты> в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №SINHO-2016 в качестве авансового платежа в сумме 98.030 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 75,0903 рублям, составляет 7.361.102 рубля 10 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №№ компании «

<

данные изъяты> открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №SINHO-2016 в качестве авансового платежа в сумме 41.130 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 75,8994 рублям, составляет 3.121.742 рубля 32 копейки. 

Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017г., денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств путем отправки электронных сообщений, заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией 

<

данные изъяты>, адрес: 

<

данные изъяты> внешнеэкономический контракт №AP022016 на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №№ компании «AGRI PARTS S.R.L.», адрес: 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Италии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №№ качестве авансового платежа в сумме 7.444,85 Евро, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного Евро к рублю Российской Федерации - один к 76,8611 рублям, составляет 572.219 рублей 36 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017г., денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств путем № № внешнеэкономический контракт №PLP-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «строительные материалы и другие товары». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №49, с расчетного счета №№ «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №№ компании «№ №, UK, открытый в Коммерческом банке Шотландии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №PLP-2016 в качестве авансового платежа в сумме 42.706 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 68,8086 рублям, составляет 2.938.540 рублей 07 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017г., денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией S.C.A.P. S.R.L.», адрес: № внешнеэкономический контракт №№ на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод № с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № № компании S.C.A.P. S.R.L.», адрес: 

<

данные изъяты> открытый в Коммерческом банке Италии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №G2016 в качестве авансового платежа в сумме 6.592,05 Евро, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ, соотношением одного Евро к рублю Российской Федерации - один к 76,5386 рублям, составляет 504.546 рублей 27 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017г., денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией 

<

данные изъяты>», адрес: № на импорт в Российскую Федерацию товара «автозапчасти и другие товары». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №№ компании «

<

данные изъяты> MAHE, SEYCHELLES, открытый в Коммерческом банке Сейшельских островов, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №ARENA-2016 в качестве авансового платежа в сумме 105.000 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 75.0903 рублям, составляет 7.884.481 рубль 50 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не произведено, срок действия контракта истек в феврале 2017г., денежные средства, оплаченные Обществом, на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «Neway Technologies LTD», адрес: № Hong Kong внешнеэкономический контракт №NT-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «электротовары и другие товары». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «Neway Technologies LTD», адрес: Unit 605, 6/F, Stag Building, 148-150 Queens Road Central, Hong Kong, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №NT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 34.300 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 75.8994 рублям, составляет 2.603.349 рублей 42 копейки. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «

<

данные изъяты> Hong Kong, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №NT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 66.675 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 73.6256 рублям, эквивалентно 4.908.986 рублям 88 копейкам. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «Neway Technologies LTD», адрес: 

<

данные изъяты> Hong Kong, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №NT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 132.790 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 73.8242 рублям, составляет 9.803.115 рублей 51 копейка. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод № с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании 

<

данные изъяты> Hong Kong, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №NT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 178.290 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ, соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 70.3067 рублям, эквивалентно 12.534.981 рублю 54 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017г., денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств путем отправки электронных сообщений, заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «Degelman Industries LTD», адрес: 272 Industries Drive, Regina, Saskatchewan, Canada внешнеэкономический контракт №DI-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании 

<

данные изъяты> открытый в Коммерческом банке Канады, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта № DI-2016 в качестве авансового платежа в сумме 2.149,18 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67,6409 рублям, эквивалентно 145.372 рублям 46 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией 

<

данные изъяты> 6eu внешнеэкономический контракт №FT-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «строительные материалы». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании 

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 75.020 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 74,0536 рублям, эквивалентно 5.555.501 рублю 07 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании 

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 44.110 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 73,8242 рублям, эквивалентно 3.256.385 рублям 46 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании «

<

данные изъяты>», адрес: 

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 46.877 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 73.1854 рублям, эквивалентно 3.430.711 рублям 99 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных ФИО1 заявлений на перевод № и №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании «

<

данные изъяты> адрес: 

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта № FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 161.425 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 72.3775 рублям), эквивалентно 11.683.537 рублям 93 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных ФИО1 заявлений на перевод №№, 25 и 26, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании «FREEKING TRAVEL LTD», адрес: 

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 222.670 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 71.0928 рублям, эквивалентно 15.830.233 рублям 77 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании № адрес: 

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 27.600 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 70.3067 рублям, эквивалентно 1.940.464 рублям 92 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных ФИО1 заявлений на перевод №№, 32, 33, 34 и 35, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании «№, адрес: 

<

данные изъяты> nw10 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 214.720 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 70.1542 рублям, эквивалентно 15.063.509 рублям 82 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных ФИО1 заявлений на перевод за №№, 37 и 38, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании 

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 135.800 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 70.5408 рублям, эквивалентно 9.579.440 рублям 64 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк не возвращены в Россию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных подсудимым ФИО1 заявлений на перевод №№, 41 и 42, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 121.400 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 71.0256 рублям, эквивалентно 8.622.507 рублям 84 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных ФИО1 заявлений на перевод №№, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании «

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 149.400 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 68.5598 рублям, составляет 10.242.834 рублей 12 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании 

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 44.100 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 68.4026 рублям), эквивалентно 3.016.554 рублям 66 копейкам. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017г. Денежные средства, оплаченные Обществом «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных ФИО1 заявлений на перевод №№, 52, 53 и 54, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании «

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 184.075 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67.7764 рублям, составляет 12.475.940 рублей 83 копейки. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных ФИО1 заявлений на перевод №№, 61, 62, 63 и 64, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании 

<

данные изъяты>, nw10 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 184.075 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67.6409 рублям), составляет 12.450.998 рублей 66 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных ФИО1 заявлений на перевод №№, 67 и 68, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании «

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 129.120 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 68,9328 рублям), составляет 8.900.603 рубля 13 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании «

<

данные изъяты> 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 207.610 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 68,4346 рублям, составляет 14.207.707 рублей 30 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных подсудимым ФИО1 заявлений на перевод №№ и 84, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании «

<

данные изъяты> nw10 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 234.390 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67,6076 рублям, составляет 15.846.545 рублей 36 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №O№ компании 

<

данные изъяты> адрес: 8 standard road, London, United Kingdom, nw10 6eu, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №FT-2016 в качестве авансового платежа в сумме 149.420 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67,8552 рублям, составляет 10.138.923 рублей 98 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «ATLANT HOLDING LIMITED», адрес: № внешнеэкономический контракт №AHL-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №№ компании «

<

данные изъяты>», адрес: 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Латвии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №AHL-2016 в качестве авансового платежа в сумме 1.330 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 70.3067 рублям), составляет 93.507 рублей 91 копейка. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «MILK-RITE», адрес: № 6NB, England внешнеэкономический контракт № № на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «MILK-RITE», адрес: Hampton Park West, Semington Road Melksham, Wiltshire, SN12 6NB,England, открытый в Коммерческом банке Англии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта № в качестве авансового платежа в сумме 16.764 Евро, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного Евро к рублю Российской Федерации - один к 76,9207 рублям), составляет 1.289.498 рублей 61 копейку. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», во исполнение тех же преступных намерений, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «LVI GmbH», адрес: 

<

данные изъяты> внешнеэкономический контракт №№ на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №DE48№ компании «LVI GmbH», адрес: 

<

данные изъяты> открытый в Коммерческом банке Германии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №LVI2016 в качестве авансового платежа в сумме 22.339,58 Евро, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного Евро к рублю Российской Федерации - один к 76,4004 рублям, составляет 1.706.752 рубля 84 копейки. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией № внешнеэкономический контракт №MTTL-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «строительные материалы». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании №, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №MTTL-2016 в качестве авансового платежа в сумме 2.810 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 70,1542 рублям, составляет 197.133 рубля 30 копейки. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании № открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта № MTTL-2016 в качестве авансового платежа в сумме 21.896 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67.6409 рублям, составляет 1.481.065 рублей 14 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», во исполнение тех же преступных намерений, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией 

<

данные изъяты> внешнеэкономический контракт №SVDV-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «шины для спецтехники». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №N№ компании «№», адрес: 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Голландии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №SVDV-2016 в качестве авансового платежа в сумме 1.000 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 70,5408 рублям, составляет 70.540 рублей 80 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №N№ компании «№», адрес: 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Голландии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №SVDV-2016 в качестве авансового платежа в сумме 128.470 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67,6076 рублям, составляет 8.685.548 рублей 37 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», во исполнение тех же преступных намерений, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «RG Solutions Ltd», адрес: № на импорт в Российскую Федерацию товара «строительные материалы». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании 

<

данные изъяты>», адрес: №, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №RGS-2016 в качестве авансового платежа в сумме 14.400 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 68,4026 рублям, составляет 984.997 рублей 44 копейки. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании 

<

данные изъяты> №, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №RGS-2016 в качестве авансового платежа в сумме 8.100 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67,7807 рублям, составляет 549.023 рубля 67 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета № ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «RG Solutions Ltd», адрес: №, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №RGS-2016 в качестве авансового платежа в сумме 67.450 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ, соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67,6076 рублям, что составляет 4.560.132 рубля 62 копейки. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных, устройств путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «№ внешнеэкономический контракт № на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета №AT№ ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании № открытый в Коммерческом банке Белиза, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта № качестве авансового платежа в сумме 49.998 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67,8552 рублям, составляет 3.392.624 рубля 28 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», преследуя те же преступные цели, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «ARDES», адрес: 

<

данные изъяты> внешнеэкономический контракт № на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета №AT№ ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «ARDES», адрес: № открытый в Коммерческом банке Белиза, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта № в качестве авансового платежа в сумме 7.519,55 Евро, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ, соотношением одного Евро к рублю Российской Федерации - один к 76,9207 рублям, составляет 578.409 рублей 05 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», во исполнение тех же преступных намерений, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «Desai Brothers Ltd», адрес: 162, № внешнеэкономический контракт №DB-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета №AT№ ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «№, открытый в Коммерческом банке Индии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №DB-2016 в качестве авансового платежа в сумме 9.335 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67,6409 рублям, составляет 631.427 рублей 80 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», во исполнение тех же преступных намерений, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией 

<

данные изъяты> внешнеэкономический контракт № LVDBK-032016 на импорт в Российскую Федерацию товара «автозапчасти и другие товары». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета №AT№ ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №DE442№ компании «

<

данные изъяты> Meppen Germany, открытый в Коммерческом банке Германии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №LVDBK-032016 в качестве авансового платежа в сумме 23.500 Евро, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного Евро к рублю Российской Федерации - один к 77,4647 рублям, составляет 1.820.420 рублей 45 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», во исполнение тех же преступных намерений, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией 

<

данные изъяты>», адрес: 289/2,42/2, Kulathur (PO) Vedasandur (Taluk). Dindigul - 624005, Tamil Nadu, India внешнеэкономический контракт №GAEI-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «запчасти к станкам». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета №AT№ ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Индии, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №GAEI-2016 в качестве авансового платежа в сумме 10.000 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 68,9328 рублям, составляет 689.328 рублей. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», во исполнение тех же преступных намерений, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «

<

данные изъяты> Panama внешнеэкономический контракт №ST582016 на импорт в Россию товара «обувь». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета №AT№ ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №LV77№ компании 

<

данные изъяты>», адрес: 

<

данные изъяты> в качестве авансового платежа в сумме 31.132 доллара США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного долларов США к рублю Российской Федерации - один к 67,6076 рублям, составляет 2.104.759 рублей 80 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию. 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета №AT№ ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №LV77№ компании «

<

данные изъяты> Morales El, Cangrejo, Panama, открытый в Коммерческом банке Панамы, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №ST582016 в качестве авансового платежа в сумме 408.930,1 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 68,8901 рублям, что составляет 28.171.235 рублей 48 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВОСТОК», во исполнение тех же преступных намерений, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием неустановленных электронных почтовых адресов и электронных устройств, путем отправки электронных сообщений заключил между ООО «ВОСТОК» и компанией «№, Panama внешнеэкономический контракт №ST582016/2 на импорт в Россию товара «одежда». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время, на основании представленного подсудимым ФИО1 заявления на перевод №, с расчетного счета №AT№ ООО «ВОСТОК», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет №LV77№ компании «№ № открытый в Коммерческом банке Панамы, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №ST582016/2 в качестве авансового платежа в сумме 35.000 доллара США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 67,6076 рублям, составляет 2.366.266 рублям. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «ВОСТОК» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «ВОСТОК» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию. 

Далее. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГг. в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>

В соответствии с уставом ООО «АНТЕЙ», утвержденным решением № от ДД.ММ.ГГГГг., Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: прочая оптовая торговля, оптовая торговля топливом; оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; оптовая торговля прочими строительными материалами; оптовая торговля химическими продуктами; деятельность агента по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; оптовая торговля прочими пищевыми продуктами; неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитками, и табачными изделиями; деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлом и химическими веществами; торговля автотранспортными средствами; аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования; производство общестроительных работ; монтаж прочего инженерного оборудования; производство прочих отделочных и завершающих работ; деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; оптовая торговля твердым топливом; оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом. 

На основании решения № единственного участника ООО «АНТЕЙ» от ДД.ММ.ГГГГг., на должность генерального директора ООО «АНТЕЙ» назначен ФИО1 В соответствии с уставом ООО «АНТЕЙ», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГг., генеральный директор ООО «АНТЕЙ» ФИО1 был наделен следующими организационно-распорядительными функциями: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки; выдавать доверенности от имени общества на право представительства от имени общества, в том числе с правом передоверия; утверждать штатное расписание, формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; заключать с работниками Общества трудовые договоры, условия труда и оплату соответствующую российскому законодательству; определять цену на работы и услуги Общества; представлять на утверждение Собрания годовой отчет и баланс Общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества. 

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «АНТЕЙ», осознавая, что своими умышленными действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, в целях совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащие юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенным за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п.6-7 ст.1 Федерального закона №173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О валютном регулировании и валютном контроле» не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и финансовой выгоды, не соблюдая требования законодательства, регламентирующие репатриацию денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленные время и месте ФИО1, являясь генеральным директором ООО «АНТЕЙ», осознавая противоправный характер своих действий, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации документов, в нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате на счета резидентов в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с использованием неустановленных предварительным следствием электронных почтовых адресов и электронных устройств путем отправки электронных сообщений заключил между № внешнеэкономический контракт № MTT-AN-2016 на импорт в Российскую Федерацию товара «запорная арматура». 

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 платежного поручения на перевод №, с расчетного счета № ООО «АНТЕЙ», открытого в дополнительном офисе «Новороссийский» Филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>-«б», на расчетный счет № компании «

<

данные изъяты>», адрес: 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №MTT-AN-2016 в качестве авансового платежа в сумме 21.600 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 68,2724 рублям, составляет 1.474.683 рубля 84 копейки. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «АНТЕЙ» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «АНТЕЙ» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного ФИО1 платежного поручения на перевод №, с расчетного счета № ООО «АНТЕЙ», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №MTT-AN-2016 в качестве авансового платежа в сумме 21.600 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 66,0364 рублям, составляет 1.426.386 рублей 24 копейки. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «АНТЕЙ» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «АНТЕЙ» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленных ФИО1 платежных поручений на перевод за №№, 3, 5 и 6, с расчетного счета № ООО «АНТЕЙ», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «№», адрес: SUIT 1001, №, открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта № в качестве авансового платежа в сумме 112.100 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 65.0254 рублям, составляет 7.289.347 рублей 34 копейки. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «АНТЕЙ» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «АНТЕЙ» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Российскую Федерацию.

ДД.ММ.ГГГГг. в неустановленное время на основании представленного подсудимым ФИО1 платежного поручения на перевод №, с расчетного счета № ООО «АНТЕЙ», открытого в том же финансовом учреждении, на расчетный счет № компании «MEGA TIME TRADING LIMITED», адрес: SUIT 1001, № открытый в Коммерческом банке Китая, был осуществлен перевод денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта №MTT-AN-2016 в качестве авансового платежа в сумме 34.515 долларов США, что согласно курсу ЦБ России, установленному на ДД.ММ.ГГГГ соотношением одного доллара США к рублю Российской Федерации - один к 66,4559 рублям, составляет 2.293.725 рублей 39 копеек. Однако до настоящего времени поставок товара по указанному контракту в адрес ООО «АНТЕЙ» не производилось, срок действия контракта истек в феврале 2017 года. Денежные средства, оплаченные ООО «АНТЕЙ» на счет резидента в уполномоченный банк, не возвращены в Россию. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. подсудимый ФИО1, являясь генеральным директором ООО «АНТЕЙ» и ООО «ВОСТОК», совершил валютные операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащие юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенным за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п.6-7 ст.1 Федерального закона №173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О валютном регулировании и валютном контроле» не являются резидентами Российской Федерации, с представлением кредитной организации документов, в нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате на счета резидентов в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, в общей сумме 295.053.601 (двести девяносто пять миллионном пятьдесят три тысячи шестьсот один) рубль 10 копеек, что относится к особо крупному размеру. 

В судебном заседании ФИО1 с обвинением в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ во времени, месте, способом и при обстоятельствах, указанных в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении и изложенных в описательной части данного обвинительного приговора, согласился полностью. Кроме того, в судебном заседании поддержав свое ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства, ФИО1 в присутствии защитника и в период, установленный ст.315 УПК РФ, заявил ходатайство об особом порядке принятия судебного решения пояснив, что указанное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, что он полностью осознает характер и последствия заявленного ходатайства, понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме. Раскаялся, просил не наказывать строго, не лишать свободы. Заверил, что впредь преступлений не совершит. 

Ходатайство подсудимого ФИО1 об особом порядке судебного разбирательства поддержал и его защитник.

Государственный обвинитель против удовлетворения заявленного подсудимым ходатайства не возражал. 

Учитывая вышеизложенное, а так же обоснованность обвинения и его подтверждение собранными по делу доказательствами, полное согласие подсудимого с обвинением, отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, что максимальное наказание за совершенное подсудимым преступление не может превышать 10 лет лишения свободы, согласие иных участников процесса на особой порядок рассмотрения уголовного дела суд, по ходатайству ФИО1, рассмотрел данное уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения. 

Оснований к рассмотрению дела в общем порядке судебного разбирательства не имеется. 

Совокупность собранных по делу доказательств дает суду основание установить, что ФИО1 совершил преступление, предусмотренное п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ - нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. №134-ФЗ). 

Поведение подсудимого в ходе судебного разбирательства адекватно происходящему, вследствие чего суд приходит к выводу о вменяемости ФИО1, подлежащего уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного преступления, данные о личности подсудимого. Те обстоятельства, что ФИО1 не судим, вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и раскаивается, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, материалами уголовного дела характеризуется положительно, что в результате совершенного им преступления тяжких последствий не наступило, - и в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит это к смягчающим наказание обстоятельствам.

Кроме того, суд учитывает предусмотренное п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ смягчающее наказание обстоятельство явку с повинной подсудимого о совершенном преступлении, а также отсутствие по делу предусмотренных ст.63 УК РФ отягчающих наказание обстоятельств. 

При решении вопроса о виде и мере наказания, суд считает необходимым указать следующее.

Совершенное ФИО1 деяние в силу положений ч.3 ст.15 УК РФ отнесено к категории умышленных преступлений средней тяжести, а санкция ч.2 ст.193 УК РФ предусматривает единственный основной вид наказания - лишение свободы.

В силу ч.2 ст.43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

Поэтому, с учетом приведенных выше сведений о личности подсудимого и обстоятельств совершения преступления, отношения подсудимого к содеянному, принимая во внимание его материальное и семейное положение, а также с учетом влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, - суд находит исправление ФИО1 возможным лишь путем назначения ему наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч.2 ст.193 УК РФ, но, с учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, не на максимальный срок.

Принимая во внимание приведенные выше обстоятельства, суд полагает назначение ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа нецелесообразным.

Учитывая наличие в действиях ФИО1, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ смягчающего наказание обстоятельства и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, а также исходя из того, что дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, при определении срока наказания суд исходит из требований ч.1 и ч.5 ст.62 УК РФ.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.58 УК РФ вид исправительного учреждения надлежит определить как колонию-поселение, куда осужденному следовать за счет государства самостоятельно.

Оснований к применению ч.6 ст.15, ст.ст.64 и 73 УК РФ не имеется. 

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, а именно: 

<

данные изъяты> 

Судебных издержек по делу нет. Гражданский иск не заявлен.

Руководствуясь ст.ст.307-309, 316-317 УПК РФ, суд—

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ДВУХ лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда осужденному следовать за счет государства самостоятельно. 

В силу ч.3 ст.75.1 УИК РФ срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия ФИО1 в колонию-поселение, засчитав время следования осужденного к месту отбывания наказания в срок лишения свободы из расчета один день за один день. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд путем подачи жалобы, представления в Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий: судья М.Е. Керасов