дело № 1-640/2023

26RS0001-01-2023-006586-23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

г. Ставрополь «24» ноября 2023 года 

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе:

Председательствующего судьи Бондаренко А.Н.

при секретаре судебного заседания Габаеве А.В.

с участием:

государственного обвинителя, помощника прокурора Промышленного района г. Ставрополя Котовой Т. Н.

подсудимого ФИО1

защитника в лице адвоката Свиридовой Е.Ю., представившей удостоверение № и ордер №с 255965,

законного представителя потерпевшей П.С.В. – адвоката В.А.В., предоставившего удостоверение № и ордер № с 310763 от 27июля 2023 года

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению:

ФИО1, дата года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего средне – специальное образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, временно безработного, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь на основании трудового договора № от дата торговым представителем ИП «П.С.В.», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с зоной обслуживания 

<

адрес>: 

<

адрес>: 

<

адрес>, являясь материально-ответственным лицом, согласно должностной инструкции торгового представителя отделения обязан был осуществлять руководство вверенными ему подчиненными, принимать решение о поощрении вверенных ему подчиненных, определятьпорядок хранения и осуществлять контроль за движением денежных средств, поступивших от контрагентов, своевременно вносить денежные средства в кассу, то есть обладал организационно-распорядительными функциями в организации, кроме того, на основании устной договоренности, мог передавать полученные от контрагентов денежные средства, через водителей и иных лиц ИП «П.», которые находились в его зоне обслуживания.

На основании заявок, из складских помещений ИП «П.С.В.» в адрес контрагентов: ИП Ф.Т.А., ИП К.М.Е., ИП Б.А.Ю., ИП Б.Е.К., ИП Т.О.В., (

<

адрес>) ИП Т.О.В., (

<

адрес>) ИП К.Н.А., ИП В.Л.В., ИП Т.О.В., (

<

адрес>), ООО 

<

данные изъяты>., ИП А.М.С., ИП А.Р.А., ИП Г.О.В., ИП Ш.С.Э., ИП П.А.Н., ИП Т.Ф.М., ИП П.А.М., ИП Б.Г.Г., были реализованы товарно-материальные ценности, принадлежащие ИП «П.С.В.», в связи с чем, ФИО1 обязан был собрать денежные средства за поставленную продукцию и своевременно вносить их в кассу ИП «П.С.В.». 

Не позднее дата, у ФИО1 возник единый преступный умысел, направленный хищение вверенного ему чужого имущества, используя для этого, свое служебное положение.

Реализуя задуманное, ФИО1, дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, магазин 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда П.И.П. С. В. и желая их наступления, действуя единым преступным умыслом, направленный на совершения ряда тождественных преступных действий, направленных к общей единой цели – хищения имущества, используя свое служебное положение, получил от ИП А.Р.А. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу: 

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> магазин «

<

данные изъяты>» получил от ИП Т.О.В. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ИП А.М.С. денежные средства в общей сумме 36 520 рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата в 16 часов 10 минут 24 секунды, Б.Г.Г., являясь индивидуальным предпринимателем, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, с банковской карты банка ПАО Сбербанк VisaClassic № **** №, выпущенной на имя Б.Г.Г. на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» VisaClassic № **** №, выпущенную на имя ФИО1, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар ИП Б.Г.Г., которые ФИО1 получил, не включил в реестр передачи денежных средств, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, в период времени с дата по дата, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, магазин 

<

данные изъяты>» получил от ИП Т.О.В. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, в период времени с дата по дата, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, магазин 

<

данные изъяты>» получил от ИП Т.О.В. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, магазин «Орион» получил от ИП К.Н.А. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 73 копейки, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, в период времени с дата по дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ИП Ф.Т.А. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, в период времени с дата по дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, 39, получил от ИП Б.А.Ю. денежные средства в общей сумме 71 157 рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, 2-й 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, в период времени с дата по дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, 4 павильон, получил от ИП Т.Ф.М. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, 4 павильон, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, в период времени с дата по дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, магазин «Весь Крепеж», получил от ИП Б.Е.К. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 37 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата в 12 часов 44 минуты 18 секунд, Г.О.В., являясь индивидуальным предпринимателем, находясь в помещении магазина «Армада», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем банковского перевода с банковской карты банка ПАО Сбербанк VisaGold № **** 2268 выпущенную на имя Г.О.В., на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» VisaClassic № **** 1113 выпущенную на имя ФИО1, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые ФИО1 получил, не включил в реестр передачи денежных средств, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ИП П.А.Н. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 40 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, где получил от ИП П.А.М. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил в магазине ИП Ш.С.Э. «

<

адрес>» денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рубелей 64 копейки, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, магазин «Удача» получил от ИП В.Л.В. денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые не включил в реестр передачи денежных средств, и находясь по адресу:

<

адрес>, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вверенного ему, дата в 05 часов 17 минут 51 секунда, К.М.Е., являясь индивидуальным предпринимателем, находясь в помещении магазина «Оптово Розничный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем банковского перевода с банковской карты банка ПАО Сбербанк VisaClassic № **** 1351 выпущенную на имя К.М.Е., на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» VisaClassic № **** 1113, выпущенную на имя ФИО1, дата в 20 часов 15 минут 58 секунд, находясь в помещении магазина «Оптово Розничный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей00 копеек, путем банковского перевода с банковской карты банка ПАО Сбербанк VisaClassic № **** 1351 выпущенную на имя К.М.Е., на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» VisaClassic № **** №, выпущенную на имя ФИО1, дата в 19 часов 26 минут 44 секунд, находясь в помещении магазина «Оптово Розничный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем банковского перевода с банковской карты банка ПАО Сбербанк VisaClassic № **** № выпущенную на имя К.М.Е., на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» VisaClassic № **** 1113, выпущенную на имя ФИО1, дата в 11 часов 37 минут 48 секунд, находясь в помещении магазина «Оптово Розничный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем банковского перевода с банковской карты банка ПАО Сбербанк VisaClassic № **** № выпущенную на имя К.М.Е., на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» VisaClassic № **** №, выпущенную на имя ФИО1, за поставленный от ИП «П.С.В.» товар, которые ФИО1, получил, не включил в реестр передачи денежных средств, присвоил их, в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, не внес, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Тем самым, ФИО1, в период времени с дата по дата, получил денежные средства от контрагентов ИП «П.С.В.», в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 22 копейки, из которых денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 08 копеек, он внес в кассу ИП «П.С.В.», расположенной по адресу: 

<

адрес>, передавал денежные средства через сотрудников ИП «П.С.В.», находясь по адресам: 

<

адрес>, а оставшеюся часть денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей 14 копеек, не внес, обратив их против воли собственника в свою пользу, присвоив их, тем самым причинив ИП «П.С.В.» имущественный вред на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении вину признал полностьюи от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания обвиняемого ФИО1 о том, что ранее дата года, он работал в должности торгового представителя ИП «П.С.В.».

В его должностные обязанности входило прием заявок от клиентов, сбор дебиторской задолженности, по специализированному маршруту, а именно 

<

адрес>.

Между ним и ИП «П.С.В.» был заключен трудовой договор № от дата, с которым он был лично ознакомлен, и естественно подписывал лично он.

Кроме того, между ним и ИП «П.С.В.» был заключен договор № от дата об индивидуальной материальной ответственности, согласно которого он являлся материально ответственным лицом, и нес персональную ответственность за вверенное ему имущество. 

Так же в указанном договоре стоит его подпись.

Хочет пояснить, что во время заключения указанных документов, им в письменном виде, в адрес ИП «П.С.В.» было передано заявление, об открытии ему трудовой книжки в электронном виде, на что ИП «П.С.В.» и выполнила его просьбу.

После чего, ИП «П.С.В.», должна была вносить информацию по его трудовой деятельности именно на электронную книжку. 

Далее, он осуществлял добросовестно трудовую деятельность, согласно своим должностной инструкции до дата, так как после этого времени, он ушел на больничный, с диагнозом «ОРВИ».

О его временной нетрудоспособности, он предупредил П.А.Ю., так как тот является руководителем отдела продаж, кроме того, он вместе с ним дата проезжал по торговым точкам, городов 

<

адрес>, где тот осуществлял контроль его работы, в том числе контроль дебиторской задолженности по каждому контрагентом. 

В тот день, у него было плохое самочувствие, о чем он сразу предупредил П.А.Ю., кроме того, все денежные средства, собранные на этот период, были переданы им П.А.Ю., в сопровождении рукописных листов бумаг, с пояснениями, где указывалось фамилии контрагентов и сумма денежных средств. 

Дальнейшая судьба переданных им П.А.Ю. денежных средств ему неизвестна. 

После того, когда он находился на больничном, 16 или дата, к нему домой, по месту его регистрации, прибыл П.А.Ю. и сказал, что якобы по его маршруту, выявлена дебиторская задолженность в размере около 

<

данные изъяты> рублей, на что он ответил, что все полученные им денежные средства от контрагентов, были переданы через него, либо через водителей, либо через другого представителя ФИО2, для внесения в кассу ИП «П.С.В.», а так же иногда денежные средства вносились им самостоятельно, кассиру по имени Татьяна Александровна. При этом все записи о приеме денежных средств вносились кассиром Татьяной Александровной в общую тетрадь. Каких - либо подтверждающих документов о внесенной сумме ему не предоставлялось. 

После этого он пояснил, что данная ситуация его не устраивает и он будет увольняться, попросил П.А.Ю. передать заявление на увольнение и вверенный ему планшет марки «HUAWEI» и корпоративную сим - карту. На что П.А.Ю. ему ответил, что сим- карта и топливная карта уже заблокированы и что заявление об увольнении принимать от него ему запретило руководство ИП «П.С.В.».

Так же П.А.Ю. уточнил у него, действительно ли он находится на официальном больничном, на что он ответил что да.

В этот же день, его письменное заявление было отправлено почтой, в адрес ИП «П.С.В.» заказным письмом. 

Далее, находясь на больничном, каких либо рабочих выездов к контрагентам он не совершал. Все время находился у себя дома, денежные средства ни от кого не получал, в сопроводительных бумагах (реестры) ни каких записей и тем более подписей не ставил.

В настоящее время, после ознакомления с материалами уголовного дела, а именно транзакции денежных средств по его банковскому счету, ему были переведены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, по 

<

данные изъяты> рублей каждый перевод, от К.М., то есть один из контрагентов ИП «П.С.В.», который на тот момент он не знал от кого было зачисление денежных средств. Поскольку на сегодняшний момент, ему известно, что поступления денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, были в качестве оплаты за поставленный товар, то готов передать их по назначению. 

Ему приходило уведомление о проведения ревизии у ИП «П.С.В.», но с опозданием, на что им было отправлено объяснение. 

Каких либо денежных средств ИП «П.С.В.», кроме 

<

данные изъяты> рублей, он не присваивал, считает, что его оговорили. 

Вопрос следователя: можете пояснить, до ухода набольничный, то есть до дата, Вы принимали какие - либо денежные средства от контрагентов ИП «П.С.В.»? 

Ответ обвиняемого ФИО1, да принимал, которые все передавал в кассу ИП «П.С.В.», через П.А.Ю., Я.Д.П., М.А.С., либо отвозил лично кассиру, в офис ИП «П.С.В.».

Вопрос следователя: можете пояснить, как Вы распоряжались денежными средствами, которые были зачислены контрагентами на Ваш банковский счет?

Ответ обвиняемого ФИО1, данные денежные средства снимались в разных банкоматах и после чего, так же в сопровождении отдельных сопроводительных листов «реестров», передавались через П.А.Ю., Я.Д.П., М.А.С., либо отвозил лично кассиру, в офис ИП «П.С.В.».

Вопрос следователя: какой размер заработной платы Вы получали ежемесячно? 

Ответ обвиняемого ФИО1 - в районе 

<

данные изъяты> рублей, ежемесячно. 

Вопрос следователя: у Вас имелись дополнительные заработки? 

Ответ обвиняемого ФИО1 - нет. 

Вопрос следователя: после закрытия больничного листа, почему Вы не вышли на работу? 

Ответ обвиняемого ФИО1, так как ему П.А.Ю., при посещения его на дому сказал, что он отстранен от работы, кроме того, с его слов у него были заблокированы сим- карта, и топливная карта, поэтому ему не на чем было добираться до места работы, и сим карта и планшет у него были изъяты.

Вопрос следователя: предоставлял ли Вам П.А.Ю., сведения об отстранении Вас от работы, оформленный должным образом? 

Ответ обвиняемого ФИО1 - только в устной форме, каких - либо документов тот ему не показывал, приходили документы ему по почте, на адрес его регистрации (т. 5 л.д.91-94).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации подтверждается совокупностью следующих доказательств:

В судебном заседании потерпевшая П.С.В. суду показала, что несколько лет назад они приняли ФИО1 на работу в качестве торгового представителя. В. ФИО1 проживает в 

<

адрес> и им было удобно, что у них там есть торговый представитель, который обслуживает близлежащие районы. В его обязанности входило посещение покупателей, график его посещения предусматривал один раз в неделю посещение клиентов, он был обязан принимать заявки, отправлять их в офис.На момент его устройства был заключен трудовой договор, был выдан для работы планшет, который оснащен специальной программой.Клиент у них работает с отсрочкой платежа, то естьпроизводится отгрузка, и у каждого своя индивидуальная отсрочка. Формаоплаты предусмотрена договором с клиентом, кто-то перечислял по безналичному расчету на расчетный счет, кто-то давал деньги наличными, передавались строго при наличии реестра, т.е. деньги без реестра не передавались. В течении дня ФИО1 посещал клиентов, принимал заказы и собирал задолженности, накапливалась сумма, у него был график передачи денег, передавал он их водителю – экспедитору М.А.С. и торговому Я, в среду он передавал М.А.С., т.к. Мужецкий по средам отвозил товары в 

<

адрес> и мог деньги забрать у ФИО1 и отвезти в кассу, а в пятницу ФИО1 передавал деньги Я.Д.П., т.к. у них пересекались маршруты, 

<

адрес>. Передавались с реестром, в запечатанном виде. Реестр представляет собой бумагу, где ФИО1 собственноручно писал название клиента, т.е. ИП или ООО, далее сумма, которую он забрал, итог всех сумм писался также его рукой, предусмотрено должностной инструкцией, в которой написано, что деньги передаются только с реестром в запечатанном виде, без реестра деньги никогда не передавались. У ИП «ФИО14» были забраны деньги дата, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, имеются доказательства об оплате, где проставлены дата, подпись, сумму собственноручно. ИП «Б. дата, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, ИП «Т. дата, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, ИП «ФИО10» дата на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ИП «Т.» дата, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, ИП «Т.» по ул. 

<

адрес>, дата на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, ИП «ФИО11» дата, 

<

данные изъяты> рублей, ИП «Вакута» дата, дата общая сумма 

<

данные изъяты> рублей, ИП «Казаренко» дата общая сумма 

<

данные изъяты> рублей, ИП «ФИО9» 

<

данные изъяты>., сумма 

<

данные изъяты> рублей, ИП Б.» дата сумма 

<

данные изъяты> рублей, ООО «Продмарт» дата, сумма 

<

данные изъяты> рублей, ИП «П.дата, сумма 

<

данные изъяты> рублей, ИП «П.» 

<

адрес> дата, сумму 

<

данные изъяты> рублей, ИП «Т.» дата, сумма 

<

данные изъяты> рублей, ИП «Ш.» дата сумма 

<

данные изъяты> рублей, ИП «Акопян» дата 

<

данные изъяты> рублей, ИП «Афанасов» дата 

<

данные изъяты> рублей. До дата претензий к подсудимому не было, но дата ФИО1 не вышел на работу, он предупредил об этом руководителя отдела продаж – П.А.Ю., в этом случае П.А.Ю. выезжает на маршруты как торговый представитель и собирает заявки и т.д. Он выехал по маршруту к ИП «ФИО14» в 

<

адрес>, и у первого же клиента принял заявку, отправил в офис и обратился к нему с кредиторской задолженностью, озвучил сумму 

<

данные изъяты> рублей. Клиентка сказала, что отдавала уже денежные средства и предъявила ему 3 документа, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, где была подпись ФИО1, дата и сумма. Он сфотографировал, уведомил её и супруга, и поехал дальше по клиентам, далее стали обнаруживать подобные вещи. В дальнейшем они проверили все реестры, все суммы оприходованы в кассе, и когда вечером приехал руководитель отдела продаж, написал служебную записку. дата составили комиссию по инвентаризации расчета, о чем был официально уведомлен ФИО1 письмом, но до этого руководитель отдела продаж ездил к нему по домашнему адресу, где предлагал ему сесть в машину, приехать и разобраться во всем, ноФИО1 не приехал. При этом он отдал планшет, который был разбит, все настройки были сброшены, вся информация стерта, и со слов руководителя ФИО1 сказал «Вам нужно, Вы и разбирайтесь». Затем они его неоднократно уведомляли о том, что нужно явиться, дать письменные пояснения, но он не приехал, по табелю учета рабочего времени, они были вынуждены ставить прогулы, т.к. больничный лист не продлялся. Отсутствие переданных в кассу ФИО1 денег по всем ИП было обнаружено путем сверки, потом они просили их представить чеки, переводы из банка онлайн. Все отсутствующие деньги были подтверждены документами, где ФИО1 ставил свои подписи. Когда они проводили анализ расчетов, стали анализировать даты, когда он получал деньги и когда включал в реестр, это идет речь не о похищенных суммах, получили выводы, что деньги удерживались от 21 до 45 дней. Вот например ИП «Т.» 

<

данные изъяты> рубля ФИО1 забрал у нее дата, но в реестре указал от дата, пропустив даты передачи денежных средств дата и только дата уже включил в реестр и так неоднократно по всем ИП.Деньги передаются кассиру, он получает реестр, пересчитывает в соответствии с реестром сумму, проверяет каждую сумму и выходит ли она на общую, вопросов никогда не возникало с этим, всегда деньги были полностью внесены, далее кассир составляла приход денежных средств и выбивала чек. Чекпредставляет из себя -дата, название операции, сумма и итог. От ФИО1 больничный они не получали, а получали письмо о том, что сделан мазок на «Covid» с отрицательным результатом и это было не 15.12, когда был прогул, а позже. Имеется доступ на сайте Гос.Услуги, если больничный лист в электронном виде открывается, то он приходит автоматически, здесь же он не приходил. Больничный ФИО1 ничем не подтвержден, он им его не представлял. ФИО1 был трудоспособным на тот период, кроме того, каждый день являлся прогулом и они его уволили по статье «О невыполнении». Гражданский иск поддерживает на сумму 

<

данные изъяты> рублей. В случае признания виновным ФИО1 просит строго не наказывать. 

В судебном заседании свидетель С.Т.А. суду показала, чтов ее обязанности входит пересчет денежных средств, ей приносят реестр с деньгами торговые представители иногда водители, она просто проверяет, что написано в реестре, проверяет сумму, раскладывает купюры, все считает, если сумма сходится, то деньги идут в сейф. Реестр вносится в компьютер, там у нее таблица, в конце дня ее задача свести кассу, деньги которые у нее имеются в кассе и эта таблица, которую она распечатывает и выдает каждый день предпринимателю. ФИО1 является бывшим работником. С дата по дата она не принимали денежные средства от ФИО1 и от имени ФИО1 тоже. Она ведет таблицу, в которую вносит все суммы, которые ей поступают. Онак бухгалтерии не имеетникакого отношения. Она не выдает ни приходно-кассовые ордеры, ни квитанции, этим занимается предприниматель. Могло быть в реестрах, где указана фамилии контрагента, сумма поступившая от него и вычет зарплаты ФИО1 или другого лица. Те деньги соответствовали деньгам переданным контрагентами. Зарплата вычиталась ФИО1 из этой суммы, он ее забирал лично себе. Она ведет приход денег, расход, в конце дня сводит остаток и отдает предпринимателю. Реестры с деньгами от ФИО1 передавали запечатанными в файле, бывало в файле с резинкой, бывало бумажкой завернут. Всегда был один реестр. На реестрах указанная сумма всегда соответствовал тем деньгам, которые были упакованы с реестрами, случаев несовпадения не было, но иногда даты не стояли и она сама ставила их карандашом. Она оформлена как бухгалтер, т.к. иногда раскладывает документы, но выполняет работу кассира по большей части. У нее не было сомнении от указанных реестров, которые были переданы от ФИО1, ей приносили реестры и говорили «это от ФИО1» у него даже все реестры были с одного блокнота. Она может утверждать достоверно, что реестры поступали от ФИО1 

В судебном заседании свидетель П.А.Ю. суду показал, что он работает в ИП «П.» начальником отдела продаж, в его должностные обязанности входит контроль, помощь в развитии продаж на территории торговых представителей, которые обслуживают территории 

<

адрес> С ФИО1 познакомились на работе, он был его подчиненным. ФИО1 работал торговым представителем на территории Новоалександровска и части 

<

адрес>, все было хорошо, в определенный момент. 14 или дата, они с ним проездили по территории, он ему передал деньги для сдачи в кассу, вечером написал ему о том, что он приболел. На следующий день он выехал сам по его маршруту и в первой же торговой точке обнаружил недостачу, т.е. сумма, которая была и которую сдавал ФИО1 не соответствовала, он ему позвонил, сказал, чтобы он разобрался в течении суток, на что он ему ответил, разбирайтесь сами, это Ваша проблема, после этого они стали проверять все торговые точки по его маршруту и выявили в процессе сверки определенную сумму недостачи, около 

<

данные изъяты> рублей. ФИО1 предал ему деньги для кассы, дата, запакованные с реестром деньги, они деньги не пересчитывают, торговый представитель запечатывает их, передает в кассу, кассир открывает, сверяет с реестром, с суммой и все. В некоторых точках недостача была по 

<

данные изъяты> рубелей, в некоторых 

<

данные изъяты> рублей, некоторые деньги были переведены на карту ФИО1 и не сданы, в общем было 12 клиентов на общую сумму около 

<

данные изъяты> рублей. Все реестры были запечатаны, заполнены рукой ФИО1 Сумма выявленной недостачи образовалась за разное время, последние несколько дней ноября есть даже, точно не помнит уже, за дата год. ФИО1 иногда сам приезжал и передавал денежные средства в кассу, чаще он передавал через него и другого торгового представителя, т.е. они встречались на территории, он передавал ему завернутый сверток, который иногда обмотан скотчем, иногда обмотана резинкой, он его не распечатывал, в котором предположительно находился реестр, деньги, они его отдают кассиру Татьяне и все, далее вопросы уже были от кассира к ФИО1, но не к нему.

В судебном заседании свидетель Я.Д.П. суду показал, что он работает торговым представителем, в его обязанности входит сбор заявок и дебиторской задолженности от клиентов, с ФИО1 работали в одной фирме, по делу может сказать, что от ФИО1 по пятницам забирал реестр с денежными средствами, которые были перевязаны резинкой, либо файл был, поскольку он работал по той же территории, и отвозил их на фирму, передавал кассиру. У них с ФИО1 сходились маршруты –

<

адрес> по пятницам. Кассир в его присутствии денежные средства не пересчитывал. ФИО1 передавал всегда один реестр с деньгами, то есть один сверток. Р-ны рукой ФИО1 ФИО1 ему не говорил о том, что его супруга заполняет реестр, или ребенок, или кто-то другой вместо него. Его роль заключалась в том, что передать данный реестр с денежными средствами и все. 

В судебном заседании свидетель М.А.С. суду показал, что он работает в ИП «П.» водителем экспедитором, в его должностные обязанности входит разгрузка, погрузка товара, развоз по клиентам, и в некоторых случаях забирает долг от клиента, расписывается и отвозит в кассу. С ФИО1 познакомились на работе, он работал торговым представителем. ФИО1 передавал ему денежные средства, он сам изг.Новоалександровска и чтобы ему в 

<

адрес> не ездить, он с ним встречался в 

<

адрес> и забирал у него деньги по средам, но не каждую среду, далее он передавал эти деньги в кассу. Он деньги не пересчитывал, в его обязанности входило их забрать и сдать в кассу, все деньги были с реестром. Далее эти деньги он передавал кассиру, который в его присутствии деньги не пересчитывал. 

Показаниями свидетеля К.А.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время он работает в должности менеджера по закупкам ИП Ф.Т.А. с дата года, в его должностные обязанности входит составление заявок, принятие товара, оприходование товара, контроль дебиторской задолженности и расчеты с поставщиками за поставленный товар.

ИП Ф.Т.А. осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. Деятельность ИП Ф.Т.А. связанную по приемке товаров от поставщиков осуществляет по адресу: 

<

адрес>. 

По данному адресу осуществляется прием товара, а так же взаимодействия с представителями контрагентов, в том числе с торговыми представителями.

На протяжении многих лет, примерно с 2017 года, одним из поставщиков ИП Ф.Т.А. являлась П.И.П. С.В., где он контактировал с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приехал по адресу: 

<

адрес> (Складские помещения ИП Ф.Т.А.), где ФИО1 получал оплату за поставленный П.И.П. С.В. товар, так в этот день он передал ФИО1 оплату в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата.

Аналогичным способом ФИО1 дата передавались в наличной форме денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата, а так же дата передавались в наличной форме денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата.

Насколько ему стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ним ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между Ф.Т.А. и П.И.П. С.В. задолженность Ф.Т.А. указанная по данным П.И.П. С.В. составляет 

<

данные изъяты> рублей, с чем он не согласен так как вышеуказанные денежные средства им были переданы ФИО1 (т. 2 л.д.35-37).

Показаниями свидетеля Ш.С.Э., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) с дата года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. 

В качестве ИП осуществляет деятельность по адресу:

<

адрес> магазин «

<

адрес>». По данному адресу осуществляется прием товара, а так же взаимодействия с представителями контрагентов, в том числе с торговыми представителями.

На протяжении многих лет, примерно с дата года, одним из поставщиков являлась П.И.П. С.В., где она контактировала с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приехал по адресу вышеуказанного магазина «

<

адрес>», где ФИО1 получил оплату за поставленный П.И.П. С.В. товар, в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в хозяйственной тетради в записи от дата.

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ей ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ней и П.И.П. С.В., где ее задолженность составляет 

<

данные изъяты> рублей, с чем она не согласна так как вышеуказанные денежные средства ей были переданы ФИО1 (т. 2 л.д.44-46).

Показаниями свидетеля Т.Ф.М., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время она является индивидуальным предпринимателем с дата года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных товаров. Деятельность в настоящее время осуществляет по адресу: 

<

адрес> павильон.

На протяжении нескольких лет одним из поставщиков являлась П.И.П. С.В., где она контактировала с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приезжал, к ней на торговый объект, где она ему в счет ранее поставленного П.И.П. С.В. товара передала в наличной форме ФИО1 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 на заявке (заказ покупателя № от дата).

дата ФИО1 приезжал к ней на торговый объект, где она ему в счет ранее поставленного П.И.П. С.В. товара передала в наличной форме ФИО1 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 на заявке (заказ покупателя № от дата).

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С. В. переданные ей ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ней и П.И.П. С.В. ее задолженность, указанная по данным П.И.П. С.В. указана на 

<

данные изъяты> рублей больше, с чем она не согласна, так как вышеуказанные денежные средства ей переданы ФИО1 (т. 2 л.д.52-54).

Показаниями свидетеля С.И.Г., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в настоящее время он работает в должности продавца консультанта ИП Б.А.Ю. с 2016 года, в его должностные обязанности входит составление заявок, принятие товара, оприходование товара, продажа товара, контроль дебиторской задолженности и расчеты с поставщиками за поставленный товар.

ИП Б.А.Ю. осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. Деятельность ИП Б.А.Ю. связанную по приемке товаров от поставщиков осуществляет по адресу: 

<

адрес> «а», 39 магазин. 

На протяжении многих лет, дата года, одним из поставщиков ИП Б.А.Ю. являлась П.И.П. С.В., где он контактировал с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приехал по адресу магазина, где ФИО1 получал оплату за поставленный П.И.П. С.В. товар, так в этот день он передал ФИО1 оплату в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 

Аналогичным способом ФИО1 дата передавались в наличной форме денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рубля, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата, 

<

данные изъяты> рубль, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата и 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1

Насколько ему стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные им ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ИП Б.А.Ю. и П.И.П. С.В. задолженность ИП Б.А.Ю. указанная по данным П.И.П. С.В. составляет 

<

данные изъяты> рублей, больше фактической, с чем он не согласен, так как вышеуказанные денежные средства им переданы ФИО1 (т. 2 л.д.60-62).

Показаниями свидетеля К.М.Е., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он в настоящее время осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) с дата года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. В качестве ИП осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес> магазин «Оптово Розничный». По данному адресу осуществляется прием товара, реализацию товара, а так же взаимодействие с представителями контрагентов, в том числе с торговыми представителями.

На протяжении нескольких лет, с дата года, одним из поставщиков являлась П.И.П. С.В., где он контактировал с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства, как в наличной форме, так и безналичной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что он по договоренности с ФИО1 перевел ему на его личную карту ПАО «Сбербанк» № **** 1113, по номеру телефона + №, денежные средства в счет оплаты товара, поставленного П.И.П. С.В., а именно:

- дата в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается чеком по операции от дата, номер документа №, код авторизации №

- дата в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается чеком по операции от дата, номер документа №, код авторизации №

- дата в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается чеком по операции от дата, номер документа №, код авторизации №;

- дата в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается чеком по операции от дата, номер документа №, код авторизации №

Насколько ему стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные им ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ним и П.И.П. С.В., где его задолженность составляет 

<

данные изъяты> рублей, что превышает на 

<

данные изъяты> рублей фактическую задолженность, с чем он не согласен так как вышеуказанные денежные средства им были переданы ФИО1 (т. 2 л.д.69-71).

Показаниями свидетеля Б.Е.К., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время она осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) с дата года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. 

В качестве ИП осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес> магазин «

<

данные изъяты>». По данному адресу осуществляется прием товара, а так же взаимодействие с представителями контрагентов, в том числе с торговыми представителями.

На протяжении на многих лет, с дата года, одним из поставщиков являлась П.И.П. С. В., где она и продавец П.С.С. контактировала с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приехал по адресу вышеуказанного магазина «

<

данные изъяты>», где он получил оплату за поставленный П.И.П. С.В. товар, в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в расходном кассовом ордере № от дата.

Так же дата ФИО1 аналогичным способом получил денежные средства в размере 10 451, 53 рубль, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в расходном кассовом ордере № от дата.

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ей ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ней и П.И.П. С.В., где ее задолженность составляет 

<

данные изъяты> рублей, с чем она не согласна, так как вышеуказанные денежные средства ней были переданы ФИО1

Ранее по данному факту давала пояснения продавец П.С.С., которая в настоящее время находится за пределами 

<

адрес> в отпуске.

В вышеуказанные даты она так же находилась в магазине вместе с П.С.С. и она лично передавала вышеуказанные денежные средства ФИО1, хотя и в расходных кассовых ордерах указана П.С.С. (т. 2 л.д.77-79).

Показаниями свидетеля Ф.Г.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее работает в должности главного бухгалтера ИП П.А.Н. ИНН № с дата года. ИП П.А.Н. осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией строительных и хозяйственных товаров. Деятельность осуществляет по адресу: 

<

адрес> «А», по данному адресу располагается магазин.

На протяжении нескольких лет одним из поставщиков ИПП.А.Н. является П.И.П. ФИО3 представителем П.И.П. С.В. являлся ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку хозяйственных товаров, а так же получал денежные средства в наличной форме для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приехал в магазин ИП П.А.Н., где ФИО1 получал оплату за поставленный П.И.П. С.В. товар, так в этот день она передала ФИО1 оплату в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в расходном кассовом ордере № № от дата.

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ей ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ИП П.А.Н. и П.И.П. С.В. задолженность ИП П.А.Н. указанная по данным П.И.П. С.В. указана на 31 087, 40 рублей больше, с чем она не согласна, так как вышеуказанные денежные средства ей были переданы ФИО1 (т. 2 л.д.85-87).

Показаниями свидетеля А.Р.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) с дата года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. В качестве ИП осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес> магазин «Стройхозмаг». 

С 2019 года, одним из поставщиков являлась П.И.П. С.В., где он контактировала с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приехал по адресу вышеуказанного магазина «Стройхозмаг», где ФИО1 получил оплату за поставленный П.И.П. С.В. товар, в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в хозяйственном блокноте в записи от дата.

Насколько ему стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные им ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ним и П.И.П. С.В. где его задолженность составляет 

<

данные изъяты> рублей, с чем он не согласен так как вышеуказанные денежные средства им переданы ФИО1 и его фактическая задолженность на 

<

данные изъяты> рублей меньше (т. 2 л.д.93-95).

Показаниями свидетеля Г.О.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время она является индивидуальным предпринимателем с 2005 года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. Деятельность в настоящее время осуществляет по адресу: 

<

адрес> «б», магазин 

<

данные изъяты>».

На протяжении на нескольких лет, примерно с дата года одним из поставщиков являлась П.И.П. С.В., где она контактировала с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме и безналичной форме (путем перечисления на банковскую карту Visa Classic **** 1113, принадлежащая ФИО1, открытая в ПАО «Сбербанк», привязанная к номеру телефона +№, используемого ФИО1) для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно перечисления денежных средств в безналичной форме в интересуемый период, может пояснить, что дата она по просьбе ФИО1 перевела ему на вышеуказанную карту, в счет ранее поставленного П.И.П. С.В. товара денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается чеком по операции от дата (номер документа №).

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. перечисленные ней ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ней и П.И.П. С.В. ее задолженность, указанная по данным П.И.П. С.В. указана на 

<

данные изъяты> рублей больше, с чем она не согласна, так как вышеуказанные денежные средства ей перечислены в безналичной форме ФИО1 (т. 2 л.д.101-103).

Показаниями свидетеля Б.Г.Г., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время он является индивидуальным предпринимателем с 2016 года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. Деятельность в настоящее время осуществляет по адресу: 

<

адрес>.

На протяжении нескольких лет одним из поставщиков являлась П.И.П. С.В., где он контактировал с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме и безналичной форме (путем перечисления на банковскую карту Visa Classic **** 9372, принадлежащая ФИО1, открытая в ПАО «Сбербанк», привязанная к номеру телефона +№, используемого ФИО1) для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно перечисления денежных средств в безналичной форме в интересуемый период, может пояснить, что дата он по просьбе ФИО1 перевел ему на вышеуказанную карту, в счет ранее поставленного П.И.П. С.В. товара денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается чеком по операции от дата (номер документа №).

Насколько ему стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. перечисленные им ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ним и П.И.П. С.В. его задолженность, указанная по данным П.И.П. С.В. указана на 

<

данные изъяты> рублей больше, с чем он не согласен, так как указанные денежные средства им перечислены в безналичной форме ФИО1(т. 2 л.д.109-111).

Показаниями свидетеля А.М.С., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в настоящее время осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) с дата года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. В качестве ИП осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес> «б». 

С мая 2021, одним из поставщиков являлась П.И.П. С.В., где он контактировала с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства, как в наличной форме, так и безналичной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что насколько он помнит дата по приезду в магазин ФИО1 он оплатил товар согласно товарной накладной от дата в размере 

<

данные изъяты> рублей, данные денежные средства он передал ФИО1, однако в связи с тем, что в тот момент в магазине находились и другие торговые представители он забыл потребовать от ФИО1 расписаться о получении денежных средств.

Насколько ему стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные им вышеуказанные денежные средства ФИО1 не поступили в кассу П.И.П. С. В. в связи, с чем ему звонили и интересовались когда будет погашена задолженность. После чего он решил написать ФИО1 сообщение посредством мессенджера WhatsApp на номер телефона №. В данном сообщении он написал о полученных ФИО1 от него денежных средствах и то, что представители П.И.П. С.В. интересуются об оплате, на что ФИО1 подтвердил получение от него вышеуказанной суммы и сказал, чтоб он сообщил, что данные денежные средства были переданы ФИО1 

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ним и П.И.П. С.В., где его задолженность превышает фактическую (текущую на тот момент) на 

<

данные изъяты> рублей, с чем он не согласен, так как вышеуказанные денежные средства им переданы ФИО1(т. 2 л.д.117-119).

Показаниями свидетеля Н.О.М., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время она работает в должности продавца ИП Т.О.Ю. с примерно дата года, в ее должностные обязанности входит составление заявок, принятие товара, оприходование товара, реализация товара и расчеты с поставщиками за поставленный товар.

ИП Т.О.Ю. совместно с супругой ИП Т.О.В. осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией лакокрасочных, хозяйственных и строительных товаров. Деятельность ИП Т. осуществляет по адресам: 

<

адрес> а, магазин 

<

данные изъяты>»; 

<

адрес>, магазин 

<

данные изъяты>»; 

<

адрес>, магазин «

<

данные изъяты>».

Она работает в магазине расположенном по адресу: 

<

адрес>, магазин «Лаки краски». На протяжении многих лет, примерно с 2018 года, одним из поставщиков ИП Т.О.Ю. (а так же его супруги ИП Т.О.В.) являлась П.И.П. С.В., где она и другие продавцы контактировали с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что ФИО1 систематически приезжал по адресу вышеуказанного магазина, с целью получения оплаты за ранее поставленных товар П.И.П. С.В. Так, дата ФИО1 передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата.

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ей ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ИП Т.О.В. и П.И.П. С.В. задолженность ИП Т.О.В. указанная по данным П.И.П. С.В. превышает фактическую текущую задолженность на 

<

данные изъяты> рублей, с чем она не согласна, так как вышеуказанные денежные средства переданы ФИО1 (т. 2 л.д.125-127).

Показаниями свидетеля Л.С.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в настоящее время она работает в должности продавца ИП Т.О.Ю. с дата года, в ее должностные обязанности входит составление заявок, принятие товара, оприходование товара, реализация товара и расчеты с поставщиками за поставленный товар.

ИП Т.О.Ю. совместно с супругой ИП Т.О.В. осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. 

Деятельность ИП Т. осуществляет по адресам: 

<

адрес> а, магазин 

<

данные изъяты>»; 

<

адрес>, магазин 

<

данные изъяты>»; 

<

адрес>, магазин.

Она работает в магазине расположенном по адресу: 

<

адрес> а, магазин 

<

данные изъяты>».

На протяжении многих лет, примерно с дата года, одним из поставщиков ИП Т.О.Ю. (а так же его супруги ИП ТурчаковойОксаны В.) являлась П.И.П. С.В., где она и другие продавцы контактировали с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что ФИО1 систематически приезжал по адресу вышеуказанного магазина, с целью получения оплаты за ранее поставленных товар П.И.П. С.В., а именно:

дата она передала ФИО1 оплату в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата;

дата ФИО1 передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата;

дата ФИО1 передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата;

дата ФИО1 была передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата;

дата ФИО1 была передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата.

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ней ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ИП Т.О.В. и П.И.П. С.В. задолженность ИП Т.О.В. указанная по данным П.И.П. С.В. превышает фактическую текущую задолженность на 38 493 рублей, с чем она не согласна, так как вышеуказанные денежные средства переданы ФИО1 (т. 2 л.д.133-136).

Показаниями свидетеля С.Т.Н., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она в настоящее время она работает в должности продавца ИП Т.О.В. с 2016 года, в ее должностные обязанности входит составление заявок, принятие товара, оприходование товара, реализация товара и расчеты с поставщиками за поставленный товар.

ИП Т.О.В. совместно с супругом ИП Т.О.Ю. осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. Деятельность ИП Т. осуществляют по адресам: 

<

адрес> а, магазин 

<

данные изъяты>»; 

<

адрес>, магазин «

<

данные изъяты>»; 

<

адрес>, магазин «

<

данные изъяты>».

Она работает в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>, магазин 

<

данные изъяты>

На протяжении многих лет, с дата года, одним из поставщиков ИП Т.О.В. являлась П.И.П. С.В., где она и другие продавцы контактировали с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что ФИО1 систематически приезжал по адресу вышеуказанного магазина, с целью получения оплаты за ранее поставленных товар П.И.П. С.В., а именно:

дата ФИО1 передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата;

дата ФИО1 передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата;

дата ФИО1 передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата;

дата ФИО1 передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной надписью и подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата.

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ей ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ИП Т.О.В. и П.И.П. С.В. задолженность ИП Т.О.В. указанная по данным П.И.П. С.В. превышает фактическую текущую задолженность на 

<

данные изъяты> рублей, с чем она не согласна, так как указанные денежные средства переданы ФИО1 (т. 2 л.д.143-146).

Показаниями свидетеля К.Е.Н., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время она работает в должности продавца ИП К.Н.А. с примерно дата года, в ее обязанности входит составление заявок, принятие товара, реализация товара и расчеты с поставщиками за поставленный товар.

ИП К.Н.А. осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. 

Деятельность ИП К.Н.А. осуществляет по адресу: 

<

адрес>, магазин 

<

данные изъяты>».

На протяжении длительного времени, примерно с дата года, одним из поставщиков ИП К.Н.А. являлась П.И.П. С.В., где она контактировала с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что ФИО1 систематически приезжал по адресу вышеуказанного магазина, с целью получения оплаты за ранее поставленных товар П.И.П. С.В., а именно: дата ФИО1 передана оплата в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в заказе покупателя № от дата;

Насколько ней стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ей ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ИП К.Н.А. и П.И.П. С.В. задолженность ИП К.Н.А. указанная по данным П.И.П. С.В. превышает фактическую текущую задолженность на 

<

данные изъяты> рублей, с чем она не согласна так как вышеуказанные денежные средства переданы ФИО1 (т. 2 л.д.153-155)

Показаниями свидетеля Т.С.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она в настоящее время она работает в должности администратора ООО «Продмаг» с 2011 года, в ее должностные обязанности входит составление заявок, принятие товара, оприходование товара, продажа товара, расчеты с поставщиками за поставленный товар.

ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией строительных товаров. Деятельность ООО 

<

данные изъяты>» в настоявшее время (с дата) осуществляет по адресу: 

<

адрес> ранее в период с дата по дата ООО 

<

данные изъяты>» осуществляло деятельность по адресу: 

<

адрес>.

На протяжении многих лет, примерно с дата года, одним из поставщиков ООО «

<

данные изъяты>» являлась П.И.П. С.В., где она контактировала с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приехал по адресу магазина, где ФИО1 получил оплату за поставленный ранее П.И.П. С.В. товар по двум накладным, а именно: от дата на сумму 

<

данные изъяты> рублей; от дата на сумму 

<

данные изъяты> рублей, в данный день ФИО1 получил из кассы ООО 

<

данные изъяты>» общую сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей, в связи, с чем поставил росписи в тетради регистрации поставщиков.

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ней ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ООО «

<

данные изъяты>» и П.И.П. С.В. задолженность ООО «

<

данные изъяты>» указанная по данным П.И.П. С.В. превышала фактическую на 

<

данные изъяты> рублей, с чем она не согласна так как вышеуказанные денежные средства ей переданы ФИО1 (т. 2 л.д.161-163).

Показаниями свидетеля В.Л.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) с дата года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией хозяйственных и строительных товаров. В качестве ИП осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес> магазин «

<

данные изъяты>. 

На протяжении многих лет, с дата года, одним из поставщиков являлась П.И.П. С.В., где она контактировала с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме за поставленный товар для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приехал по адресу вышеуказанного магазина 

<

данные изъяты>», где ФИО1 получил оплату за поставленный ранее П.И.П. С.В. товар, в наличной форме, в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной подписью ФИО1 в хозяйственной тетради.

Насколько ей стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные ей ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ей и П.И.П. С.В., где ее задолженность превышала текущую на 

<

данные изъяты> рублей, с чем она не согласна так как вышеуказанные денежные средства ней были переданы ФИО1 Более ей пояснить нечего (т. 2 л.д.168-171)

Показаниями свидетеля П.А.М., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов настоящее время он является индивидуальным предпринимателем дата года, осуществляет деятельность, связанную с розничной реализацией электротоваров и крепежей. 

Деятельность в настоящее время осуществляет по адресу: 

<

адрес>.

На протяжении нескольких лет одним из поставщиков являлась П.И.П. С.В., где он контактировал с торговым представителем ФИО1, который систематически приезжал для оформления заявок на поставку товара, а так же получал денежные средства в наличной форме для последующей передачи денежных средств в кассу П.И.П. С.В.

Относительно передачи денежных средств в интересуемый период, может пояснить, что дата ФИО1 приезжал, к нему на торговый объект (магазин), где он ему в счет ранее поставленного П.И.П. С.В. товара передал в наличной форме 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается собственноручной записанной датой и подписью ФИО1 в журнале учета выдачи наличных денежных средств торговым представителям поставщиков.

Насколько ему стало известно в последующем от представителей П.И.П. С.В. переданные им ФИО1 вышеуказанные денежные средства не поступили в кассу П.И.П. С.В.

Согласно акта сверки за период с дата по дата между ним и П.И.П. С.В. его задолженность, указанная по данным П.И.П. С.В. указана на 

<

данные изъяты> рублей больше, с чем он не согласен так как вышеуказанные денежные средства им переданы ФИО1(т. 2 л.д.178-180)

Кроме того, вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ подтверждают следующие доказательства, исследованные в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ: заключение специалиста по финансово – экономическом исследовании № от дата, согласно которого установлено, что на основании представленных к исследованию актов сверки расчетов между П.И.П. С.В. и контрагентами:ИП Ф.Т.А., Ш.С.Э., Б.Е.К., Т.Ф.М., ИП Б.А.Ю., К.М.Е., ИП П.А.Н., А.Р.А., Г.О.В., Б.Г.Г., А.М.С., ИП Т.О.В. (м-н 

<

адрес>, м-н 

<

адрес> а, м-н 

<

адрес>), ИП К.Н.А., ООО 

<

данные изъяты>», В.Л.В., П.А.М. за период с дата по дата а также протоколов допроса вышеуказанных контрагентов П.И.П. С.В. установлено, что общая сумма денежных средств, оплаченная контрагентами ФИО1 за поставленный товар П.И.П. С.В. в период с дата по дата, по данным бухгалтерского учета контрагентов П.И.П. С.В. составила 

<

данные изъяты> рублей, а по данным бухгалтерского учета П.И.П. С.В. 

<

данные изъяты> рублей. При этом, общая сумма расхождения по данным бухгалтерского учета контрагентов П.И.П. С.В. и по данным бухгалтерского учета П.И.П. С.В. составила 

<

данные изъяты> рублей, с которой вышеуказанные контрагенты П.И.П. С.В. не согласны, так как общая сумма 

<

данные изъяты> рублей была передана ими торговому представителю П.И.П. С.В. ФИО1, в соответствии с протоколами допроса вышеуказанных контрагентов (т. 3 л.д.23-52); заключение эксперта № от дата, согласно которого в тетрадном листе, в 4 блокнотных листах, в двух чеках о покупке на ИП ФИО5, в заказе покупателя № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № о дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата №от дата, № от дата, № от дата, в расходных кассовых ордерах №, №, № РТ-585, в заказе покупателя № от дата, № от дата, в копиях заказах покупателя № от датаг. № от дата № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата № от дата, № от дата исследуемые подписи, изображения подписей, буквенно-цифровые записи, изображения буквенно-цифровых записей выполнены, вероятно. ФИО1. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным, так как выявить большее количество совпадающих признаков, значимых в идентификационном плане, не удалось из-за простоты строения исследуемых подписей и кратких рукописных записей, ограничившей объем содержащегося в ней графического материала, а так же предоставлении на исследование копий исследуемых документов (т. 5 л.д.119-136); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение офиса (кассы) №, 

<

адрес> «А», по ул. 

<

адрес>, где изъята документация ИП «П.С.В.» (т. 1 л.д.3-16); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «СтройХозмаг», рассоложенный по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ИП «Акопян» (т. 1 л.д.19-22); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ИП «ФИО14» (т. 1 л.д. 26-29); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ИП «Бака» (т. 1 л.д.32-35); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес> «Б», где изъята документация ИП «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 39-42); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес> «Г», где изъята документация ИП 

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 45-48); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», где изъята документация ИП «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 51-54); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ИП «

<

данные изъяты>»(т. 1 л.д. 58-61); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ИП «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 64-67); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «БМ 777» расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», где изъята документация ИП «Турчинова» (т. 1 л.д. 70-73); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «Ваш крепеж», расположенного по адресу:

<

адрес>, где изъята документация ИП «Турчинова» (т. 1 л.д. 76-79); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «Продмаг», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ООО 

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 82-85); протокол осмотр места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «Орион», расположенного по адресу: 

<

адрес> «В», где изъята документация ИП «ФИО11» (т. 1 л.д. 88-91); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «Три 777», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ИП «Силантьевой» (т. 1 л.д. 94-97); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «Хозтовары» расположенного по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ИП «

<

данные изъяты>»(т. 1 л.д. 101-104); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение торгового павильона 4, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», где изъята документация ИП «

<

данные изъяты>т. 1 л.д. 164-166); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ИП «Барбакадзе»(т. 1 л.д. 172-175); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где изъята документация ИП «П.»(т. 1 л.д. 181-183); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрено помещение магазина «Хозтовары», расположенного по адресу: 

<

адрес> где изъята документация ИП «П.» (т. 1 л.д. 191-193); протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу:

<

адрес>, «А», где свидетель М.А.С. получал от ФИО1 денежные средства с реестрами, для последующей передачи в кассу ИП «П.С.В.» (т. 1 л.д. 70-73); протокол осмотр места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу:

<

адрес>, «А», где свидетель П.А.Ю. получал от ФИО1 денежные средства с реестрами, для последующей передачи в кассу ИП «П.С.В.» (т. 1 л.д. 70-73); протокол осмотр места происшествия от дата, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где свидетель Я.Д.П. получал от ФИО1 денежные средства с реестрами, для последующей передачи в кассу ИП «П.С.В.» (т. 1 л.д. 70-73); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля К.А.А. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Ф.Т.А. за период с дата по дата на 1 л., с пояснительной надписью по факту не согласия; заказ покупателя № от дата на 1 л., с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей; заказ покупателя № от дата на 1 л., с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей; заказ покупателя № от дата на 1 л., с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей (т. 2 л.д. 39-42); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Ш.С.Э. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Ш.С.Э. за период с дата по дата на 1 листе, лист с хозяйственной тетради на 1 листе, где отражена запись дата, согласно которой ФИО1 получил 

<

данные изъяты> рублей, после чего расписался (т. 2 л.д. 48-50); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Т.Ф.М. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Т.Ф.М. за период с дата по дата на 1 листе (т. 2 л.д. 56-58); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля С.И.Г. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Б.А.Ю. за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью по факту не согласия, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличныхденежных средств в размере 

<

данные изъяты> рубля, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рубль, заявка на общую сумму 

<

данные изъяты> рубль на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждение полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, заявка на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждение полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей(т. 2 л.д. 64-67); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля К.М.Е. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП К.М.Е. за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью, распечатанный чек по операции от дата, номер документа №, код авторизации 

<

данные изъяты> на 1 листе, распечатанный чек по операции от дата, номер документа №, код авторизации 

<

данные изъяты> на 1 листе, распечатанный чек по операции от дата, номер документа №, код авторизации № на 1 листе, распечатанный чек по операции от дата, номер документа №, код авторизации 

<

данные изъяты> на 1 листе (т. 2 л.д. 73-75); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Б.Е.К. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Б.Е.К. за период с дата по дата на 1 листе, расходный кассовый ордер № от дата на 1 листе, согласно которого ФИО1 получил 

<

данные изъяты> рублей, после чего расписался, расходный кассовый ордер № от дата на 1 листе, согласно которого ФИО1 получил 

<

данные изъяты> рублей, после чего расписался (т. 2 л.д. 81-83); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Ф.Г.А. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП П.А.Н. за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью (т. 2 л.д. 89-91); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля А.Р.А. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП А.Р.А. за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью, лист с хозяйственного блокнота на 1 листе, где отражена запись дата, согласно которой ФИО1 получил 16 000 рублей, после чего расписался (т. 2 л.д. 97-99);протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Г.О.В. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Г.О.В. за период с дата по дата на 1 листе, чек по операции от дата (номер документа №) на 1 листе, подтверждающий безналичный перевод ФИО1 в размере 

<

данные изъяты> рублей, заказ покупателя № от 04.11.2021на 1 листе, с собственноручной надписью ФИО1 (т. 2 л.д. 105-107); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Б.Г.Г. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Б.Г.Г. за период с дата по дата на 1 листе (т. 2 л.д. 113-115);протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля А.М.С. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП А.М.С.за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью, распечатанный скриншот переписки с ФИО1 на 1 листе, согласно которой ФИО1 подтверждает получение 36 520 рублей в счет оплаты товара П.И.П. С.В.(т. 2 л.д. 121-123);протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Н.О.М. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Т.О.В.,за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей(т. 2 л.д. 129-131); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Л.С.В. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Т.О.В.за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере16 948 рублей, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 8 192 рублей, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 4 214 рублей, заказ покупателя №от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 4 730 рублей(т. 2 л.д. 138-141);протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля С.Т.Н. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП Т.О.В.за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере54 983 рублей, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 19 644 рублей, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей(т. 2 л.д. 148-151); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля К.Е.Н. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП К.Н.А. за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью, заказ покупателя № от дата на 1 листе, с надписью и надписью внесенных ФИО1 в подтверждении полученных наличных денежных средств в 

<

данные изъяты> рублей(т. 2 л.д. 157-159); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля Т.С.В. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ООО «Продмаг»за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью по факту не согласия, лист из тетради регистрации поставщиков, на котором отражено получение ФИО1 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается его подписью (т. 2 л.д. 165-167); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля В.Л.В. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП В.Л.В. за период с дата по дата на 1 листе, с пояснительной надписью о несогласии, лист с хозяйственной тетради на 1 листе, где отражена запись, согласно которой ФИО1 получил 36 430 рублей, после чего расписался(т. 2 л.д. 173-175); протокол выемки от дата, согласно которого у свидетеля П.А.М. изъяты: акт сверки между П.И.П. С.В. и ИП П.А.М. за период с дата по дата на 1 листе (т. 2 л.д. 182-184);протокол выемки от дата, согласно которого у потерпевшей П.С.В. изъята документация хозяйственной деятельности ИП «П.С.В.»(т. 2 л.д. 219-223);протокол выемки от дата, согласно которого у потерпевшей П.С.В. изъят: трудовой договор № от дата на 4 листах, договор о полной материальной ответственности № от дата на 2 листах (т. 5 л.д. 201); протокол осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены следующие документы: - выписка из ЕГРПИ на ИП «П.С.В.» в количестве 6 листах, налоговая декларация ИП «П.С.В.» на 6 листах, налоговая декларация ИП «П.С.В.» на 6 листах, налоговая декларация ИП «П.С.В.» на 6 листах, налоговая декларация ИП «П.С.В.» на 5 листах, докладная запискао факту хищения от дата на 1 листе, трудовой договор № от дата на 4 листах, договор о полной материальной ответственности от дата на 2 листах, лист ознакомления сотрудника с правилами организациями на 1 листе, светокопия заявление ФИО1 на 1 листе, светокопия конверта на 1 листе, светокопия накладной № от дата на 1 листе, светокопия накладной № отдата на 1 листе, светокопия накладной № от дата на 1 листе, должностная инструкция торгового представителя от дата на 2 листах, график работы на 1 листе, светокопия чеков на 2 листах, светокопия описи почтового уведомления на 3 листах, таблица прихода денежных средств за период с дата по дата на 37 листах, светокопия объяснения ФИО1 на 1 листе, светокопияконверта на 1 листе, светокопия уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой на 1 листе, светокопия приказа о прекращении трудового договора от дата на 1 листе, светокопия повторного заявления на увольнение от ФИО1 от дата на 1 листе, светокопия справки о результате обследования, с копией конверта на 1 листе, светокопия акта ревизии расчетов с покупателями от дата на1 листе, реестр денежных сумм переданных ФИО1 от покупателей на 2 листах, акт ревизии расчетов с покупателями от дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя А. на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО6 на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО7 на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя А. надата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Бака на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Бакута на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Барбакадзе на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО8 на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО9 на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО10 надата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Г. на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Донецкий на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО11 на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Казаренко на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Муленко на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО12 надата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО13 на дата на 1 листе, отчето задолженности покупателя П. на дата на 1 листе, отчето задолженности покупателя П. на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Т. на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя М-н 

<

данные изъяты> на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя М-н 

<

данные изъяты> надата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Т. на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО14 на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Х. на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ФИО15 на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Ц. на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Ч. надата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ООО 

<

данные изъяты>» на дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя ООО 

<

данные изъяты>» на дата на 1 листе, список реестров денежных средств ФИО1 за период с дата по дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Т. на дата на 1 листе, светокопия пометок на 21 листе, отрезки листов спометками на 21 листе, реестр денежных сумм, переданных покупателями торговому представителю ФИО1 не сданных в кассу ИП «П.С.В.» на 2 листах, акт сверки за период времени с 15.102021 по дата между П.И.П. С.В. и ИП Ф.Т.А. на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, светокопия договора купли- продажи от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования на 17 листах, заказ покупателя № от дата на 1 листе, акт сверки за период с 15.10.2021по дата между П.И.П. С.В. и ИП Б.Е.К. на 1 листе, выписка из заключение по результатам служебного расследования на 9 листах, выписка из заключение по результатам служебного расследования ИП «Тамазов» на 5 листах, заказ покупателя № отдата на 1 листе, акт сверки за период с дата по дата между ИП «П.» и ИП «ФИО10» на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «ФИО10» на 7 листах, акт сверки за период с дата по дата между ИП «П.» и ИП «Т.» на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП Т. на 22 листах, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, светокопия договора купли- продажи от дата на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «П.» на 8 листах, договор купли- продажи от дата на 1 листе, светокопия договора купли- продажи от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе накладная № от дата на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «П.» на 5 листах, лист с пометкой на 1 листе, акт сверки за период с дата по дата между П.И.П. и ООО 

<

данные изъяты>» на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ООО 

<

данные изъяты>» на 7 листах, договор купли- продажи от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «Барбакадзе» на 2 листах, лист пометкой на 1 листе, акт сверки за период с дата по дата между П. и ФИО16 на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «Козаренко» на 8 листах, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «В.» на 6 листах, акт сверки за период с дата по дата между П. и К. на 1 листе, договор купли продажи от дата на 1 листе, светокопия договора купли- продажи от дата на 1 листе, накладная № от дата, акт сверки за период с дата о дата между П. и Бакута на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «Бакута» на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, акт сверки за период с дата по дата между П.И.П. и ИП ФИО11 на 1 листе, акт сверки за период с дата по дата между П.И.П. и ИП ФИО11 на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, светокопия договора купли- продажи от дата на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «ФИО11» на 7 листах, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, акт сверки за период с дата подата между П. и Т. на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования между ИП Т. на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, светокопия договора купли- продажи от дата на 1 листе, заказ покупателя № от дата на 1 листе, акт сверки за период с дата по дата между П. и Т. на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «Т.» на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, светокопия договора купли- продажи отдата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, акт сверки за период с дата по дата между ИП «П.» и ИП «Ш.» на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП Ш. на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, акт сверки за период с дата по дата между П. и Акопян на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «Акопян» на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, светокопия договра купли- продажи от дата на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, акт сверки за период с дата по дата между П. и А. на 1 листе, выписка из заключения по результатам служебного расследования ИП «А.» на 1 листе, скрин фотогорафия переписки на 1 листе, накладная № от дата на 1 листе, договор купли- продажи от дата на 1 листе, светокопия пометок записей на 4 листах, тетрадный лист с пометкой на 1 листе, тетрадный лист с пометками на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на 1 листе, светокопия заказ покупателя № от дата на 1 листе, светокопия заказ покупателя № от дата на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на 1 листе, чек о проведенной операции ПАО «Сбербанк» от дата 1 листе, светокопия кассового ордера от дата на 1 листе, светокопия расходного кассового ордера от дата на 1 листе, скрин фотография мобильного телефона на 1 листе, скрин фотографияпереписки мобильного телефона на 1 листе, тетрадный лист с пометками на 1 листе, расходный кассовый ордер № от дата на 1 листе, чек операции ПАО «Сбербанк» на 1 листе, светокопия тетрадного листа с пометками на 1 листе, светокопия заказа покупателя №№, 37373 от дата, дата на 1 листе, светокопия заказа покупателя №№, № от дата, дата на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на 1 листе, светокопия тетрадного листа с пометками на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на 1 листе, светокопия тетрадного листа с пометками на 1 листе, чек по операции банка ПАО «Сбербанк» от дата на 1 листе, чек по операции банка ПАО «Сбербанк» от дата на 1 листе, чек по операции банка ПАО «Сбербанк» от дата на 1 листе, чек по операции банка ПАО «Сбербанк» от 21.12.2021на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от дата на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от ИП «Бакута», на 1 листе, светокопия заказа покупателя № от ИП «Бакута», на 1 листе, светокопия заказа № от дата на 1 листе, CD-R диск, с выпиской по лицевому счету ФИО1(т. 3 л.д. 78-119);протокол осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены следующие документы: трудовой договор № от дата на 4 листах, договор о полной материальной ответственности № от дата на 2 листах(т. 5 л.д. 202-205); протокол очной ставки от дата проведенной между обвиняемым ФИО1 и свидетелем П.А.Ю., согласно которой свидетель П.А.Ю. подтвердил ранее данные им показания (т. 5 л.д. 155-158); протокол очной ставки от дата проведенной между обвиняемым ФИО1 и свидетелем М.А.С., согласно которой свидетель М.А.С. подтвердил ранее данные им показания (т. 5 л.д. 159-161); протокол очной ставки от дата проведенной между обвиняемым ФИО1 и свидетелем С.Т.А., согласно которой свидетель С.Т.А. подтвердила ранее данные ей показания (т. 5 л.д. 162-166); протокол очной ставки от дата проведенной между обвиняемым ФИО1 и свидетелем Я.Д.П., согласно которой свидетель Я.Д.П. подтвердил ранее данные им показания (т. 5 л.д. 167-169); протокол очной ставки от дата проведенной между обвиняемым ФИО1 и свидетелем Ф.Г.А., согласно которой свидетель Ф.Г.А. подтвердила ранее данные ей показания (т. 5 л.д. 170-172); протокол очной ставки от дата проведенной между обвиняемым ФИО1 и свидетелем В.Л.В., согласно которой свидетель В.Л.В. подтвердила ранее данные ей показания (т. 5 л.д. 173-175); протокол получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которого у обвиняемого ФИО1 изъяты свободные образцы почерка, для проведения почерковедческой судебной экспертизы (т. 5 л.д. 97-98); справкой об исследовании документов ИП «П.С.В.» № от дата, согласно которой ФИО1, работая торговым представителем в П.И.П. С.В., в период с дата по дата периодически не вносил денежные средства в кассу П.И.П. С.В., полученные в счет оплаты за ранее поставленный товар, что подтверждается представленной к исследованию первичной учетной документацией, актами сверки взаимных расчетов между П.И.П. С. В. и контрагентами, в которых индивидуальными предпринимателями или их работниками подтвержден факт получения денежных средств ФИО1 (дата и сумма), объяснений контрагентов, регистром прихода денежных средств в П.И.П. ФИО17 образом, общая сумма задолженности бывшего торговогопредставителя ФИО1 перед П.И.П. С.В.,согласно актов взаимных расчетов ИП С.С.В. и контрагентов иобъяснений контрагентов, за период с дата по дата 

<

данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 238-245); копия паспорта ФИО1, который имеет регистрацию на территории 

<

адрес> (т.5 л.д. 47); требование ИЦ ГУ МВД России по СК, требование ГИАЦ МВД России, требование ИЦ ГУ МВД России по СК, согласно которым ФИО1 ранее не судим (т.5 л.д. 48,49,50); характеристика, согласно которой ФИО1, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны (т.5 л.д. 52); справка от дата, согласно которой ФИО1 на учете у врача – психиатра не состоит (т.5 л.д. 54);справка от дата, согласно которой ФИО1 на учете у врача – нарколога не состоит (т.5 л.д. 55); копия свидетельства о рождении С.Ю.В., дата года рождения, где в графе отец указан ФИО1 (т.2 л.д. 198). 

Анализируя исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ доказаннойвышеприведенными доказательствами, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являющимися относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными, для разрешения настоящего уголовного дела по существу, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу обвинительного приговора.

Размер присвоенных денежных средств стороной защиты не оспаривается и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем, квалифицирующий признак совершения преступления «в крупном размере» нашел свое подтверждение.

Квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием своего служебного положения» с учетом занимаемой им должности, полномочий и обстоятельств совершения преступления, также нашел подтверждение и подсудимым не оспаривается.

Таким образом, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания не имеется. 

Согласно частям 1, 3 статьи 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений его Общей части. При этом при назначении виновному наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи и личность виновного, который женат, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, принесение извинений потерпевшей, мнение потерпевшей не настаивавшей на строгом наказании, просившей не лишать подсудимого свободы; в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного.

Учитывая, что подсудимый ФИО1 в содеянном чистосердечно раскаялся, как личность не представляет повышенную опасность для общества, он ранее не судим, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, принимая во внимание условия жизни его семьи, а именно, что малолетний ребенок находящийся у него на иждивении нуждается в его поддержке, а также с учетом того, что отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд считает, что исправление последнего возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, полагая, что такое наказание будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст. ст. 2 и 43 УК РФ.

Размер наказания в виде штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Исходя из положений ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, наказание не связанное с реальным лишением свободы в виде штрафа будет справедливым и соразмерным, соответствующим общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, поскольку оно соответствует целям назначения наказания, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости. 

Также с учетом вышеприведенных обстоятельств, суд считает невозможным назначить иные виды наказания, предусмотренные санкцией статьи, в совершении которой признан виновным подсудимый ФИО1

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, посягающего на чужую собственность, степень реализации преступных намерений, вид умысла, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое.

Исходя из положений ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 299 УПК РФ в ее взаимосвязи с п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ при постановлении приговора суд должен разрешить, в том числе вопрос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

Решая вопрос о заявленном гражданском иске о компенсации имущественного вреда, суд исходит из того, что согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Потерпевшей П.С.В. заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда в размере 701 487 рублей 14 копеек.

Учитывая, что гражданских иск о взыскании денежной суммы о возмещении имущественного вреда не содержит расчет исковых требований или взыскиваемой суммы, в виду чего необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд полагает необходимым признать за потерпевшейП.С.В. право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения имущественного вреда и передать вопрос о его размере для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При предъявлении гражданского иска потерпевшей П.С.В. заявлено также требование о компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты> рублей.

При разрешении указанного требования о компенсации морального вреда, суд исходит из положения ст. 151 ГК РФ, согласно которой, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В том случае, когда нарушаются имущественные права гражданина, присуждение денежной компенсации причиненного морального вреда допускается только, если это прямо предусмотрено федеральным законом.

Однако ни гражданское, ни иное законодательство не содержит указаний на возможность компенсации морального вреда, причиненного преступлением против собственности.

Таким образом, разрешая гражданский иск в части компенсации морального вреда, суд исходит из того, что само по себе совершение преступления против собственности не нарушает какие-либо нематериальные блага потерпевшего. Вместе с тем суд также принимает во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, выраженную в Постановлении от дата №-П, согласно которой ч. 1 ст. 151 ГК РФ признана не соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она - по смыслу, придаваемому ей судебным толкованием - служит основанием для отказа в компенсации морального вреда, причиненного гражданину совершеннымв отношении него преступлением против собственности, в силу одного лишь факта квалификации данного деяния как посягающего на имущественные права потерпевшего, без установления на основе исследования фактических обстоятельств дела того, причинены ли потерпевшему от указанного преступления физические или нравственные страдания вследствие нарушения его личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага. С учетом приведенной правовой позиции при разрешении гражданского иска в части компенсации морального вреда, оценивая приведенные в иске доводы, суд приходит к выводу об отсутствии самого факта причинения потерпевшей физических или нравственных страданий вследствие нарушения преступными действиями подсудимого её личных неимущественных прав, либо посягательства на принадлежащие ей нематериальные блага, так и причинно - следственной связи между понесенными потерпевшим страданиями и совершенным преступлением, поскольку доказательства подтверждающие данные обстоятельства в судебном заседании не исследовались. По делу не установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о нарушении личных неимущественных прав и благ.

При таких обстоятельствах суд не усматривает законных оснований для удовлетворения требования о взыскании с ФИО1 морального вреда и считает необходимым отказать в удовлетворении иска в этой части.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) тысяч рублей.

Реквизиты ГУ МВД России по 

<

адрес> для перечисления в доход государства штрафов взыскиваемых с осужденных: получатель УФК по Ставропольскому краю (ГУ МВД России по Ставропольскому краю); ИНН №; расчетный счет №; отделение 

<

адрес>; БИК №.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Признать за гражданским истцом П.С.В. право на удовлетворение иска в части взыскания имущественного вреда причиненного преступлением в размере 701 487 рублей 14 копеек. Передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в части взыскания имущественного вреда, причиненного преступлением для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты> рублей отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу: трудовой договор № от дата на 4 листах, договор о полной материальной ответственности № от дата на 2 листах; выписку из ЕГРПИ на ИП «П.С.В.» в количестве 6 листов, налоговую декларацию ИП «П.С.В.» на 6 листах, налоговую декларацию ИП «П.С.В.» на 6 листах, докладную записку от дата на 1 листе, трудовой договор № от дата на 4 листах, договор о полной материальной ответственности от дата на 2 листах, лист ознакомления сотрудника с правилами организациями на 1 листе, светокопию заявления ФИО1 на 1 листе, светокопию конверта на 1 листе, светокопию накладной № от дата на 1 листе, светокопию накладной № от дата на 1 листе, светокопию накладной № от дата на 1 листе, должностную инструкцию торгового представителя от дата на 2 листах, график работы на 1 листе, светокопию чеков на 2 листах, светокопию описи почтового уведомления на 3 листах, таблицу прихода денежных средств на 37 листах, светокопию объяснения ФИО1 на 1 листе, светокопию конверта на 1 листе, светокопию уведомления на 1 листе, светокопию приказа о прекращении трудового договора от дата на 1 листе, светокопию повторного заявления на увольнение от ФИО1 от дата на 1 листе, светокопию справки о результате обследования, с копией конверта на 1 листе, светокопию акта ревизии расчетов с покупателями от дата на 1 листе, реестр денежных сумм переданных ФИО1 от покупателей на 2 листах, акт ревизии расчетов с покупателями от дата на 1 листе, отчет о задолженности покупателя Акопян на 1 листе, отчеты о задолженности покупателей, список реестров на 1 листе, светокопию помет окна 21 листе, отрезки листов с пометками на 21 листе, реестр денежных сумм на 2 листах, акт сверки между ИП П.С.В. и ИП Ф.Т.А. на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, договор купли - продажи от дата на 1 листе, светокопию договора купли - продажи от дата на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования на 17 листах, выписку из заключения по результатам служебного расследования на 9 листах, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «Тамазов» на 5 листах, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «ФИО10» на 7 листах, акт сверки между ИП «П.» и ИП «Т.» на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП Т. на 22 листах, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, светокопию договора купли - продажи от дата на 1 листе, договор купли - продажи от дата на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «П.» на 8 листах, договор купли - продажи от дата на 1 листе, светокопию договора купли - продажи от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, договор купли - продажи от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «П.» на 5 листах, акт сверки за период между П.И.П. и ООО «ПродМаг» на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ООО 

<

данные изъяты>» на 7 листах, договор купли - продажи от дата на 1 листе, накладную №от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, договор купли-продажи от дата на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «Барбакадзе» на 2 листах, лист пометкой на 1 листе, акт сверки между П. и ФИО16 на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «Козаренко» на 8 листах, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «ФИО16» на 6 листах, акты сверки, светокопию договора купли - продажи от дата на 1 листе, накладную № от дата, акт сверки на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «Бакута» на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, договор купли - продажи от дата на 1 листе, акт сверки между П.И.П. и ИП ФИО11 на 1 листе, акт сверки между П.И.П. и ИП ФИО11 на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, договор купли - продажи от дата на 1 листе, светокопию договора купли - продажи от дата на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «ФИО11» на 7 листах, заказы покупателей, акт сверки за период между П. и Т. на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования между ИП Т. на 1 листе, накладную № от дата на1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, договор купли - продажи от дата на 1 листе, светокопию договора купли - продажи от дата на 1 листе, акт сверки на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «Т.» на 1 листе, договор купли-продажи от дата на 1 листе, светокопию договора купли - продажи отдата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, акт сверки между ИП «П.» и ИП «Шамраевой» на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «ФИО15» на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, акт сверки междуПискуновой и Акопян на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «Акопян» на 1 листе, договор купли - продажи от дата на 1 листе, светокопию договора купли - продажи от дата на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, акт сверки между П. и А. на 1 листе, выписку из заключения по результатам служебного расследования ИП «Афанасова» на 1 листе, скрин фотогорафии переписки на 1 листе, накладную № от дата на 1 листе, договор купли - продажи от дата на 1 листе, светокопию пометок записей на 4 листах, тетрадный лист с пометкой на 1 листе, тетрадный лист с пометками на 1 листе, чек о проведенной операции ПАО «Сбербанк» от дата на 1 листе, светокопию кассового ордера от 01.12.2021на 1 листе, светокопию расходного кассового ордера от дата на 1 листе, скрин фотографии на 1 листе, скрин фотографии переписки мобильного телефона на 1 листе, тетрадный лист с пометками на 1 листе, расходный кассовый ордер на 1 листе, чек операции ПАО «Сбербанк» на 1 листе, светокопию тетрадного листа с пометками на 1 листе, чек по операции банка ПАО «Сбербанк» отдата на 1 листе, чек по операции банка ПАО «Сбербанк» от дата на 1 листе, чек по операции банка ПАО «Сбербанк» от дата на 1 листе, чек по операции банка ПАО «Сбербанк» от дата на 1 листе, светокопию заказа покупателя № от дата на 1 листе, CD-R диск, с выпиской по лицевому счету ФИО1 по вступлению приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд города Ставрополя в течении 15 дней со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе заявлять ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А. Н. Бондаренко