№ 1-117/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 июня 2024 года г.Пермь.

Ленинский районный суд г.Перми в составе: 

председательствующего судьи Сырова С.В., 

при секретаре судебного заседания Поносовой А.В.,

с участием государственного обвинителя Барбалат О.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Емельянова А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в 

<

Адрес> уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

Адрес>, гражданки РФ, невоеннообязанной, со средним профессиональным образованием, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

Адрес> работающей 

<

данные изъяты>», несудимой, 

под стражей и домашним арестом не содержавшейся, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, запрет определенных действий не применялся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 06.09.2018 до 14.09.2018 к ФИО1, являющейся подставным лицом, учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «КРУИЗ» ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «КРУИЗ»), адрес юридического лица: 

<

Адрес>, 

<

Адрес> офис 4 (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), а также являющейся подставным лицом, 

<

данные изъяты> «МИРАЖ»), адрес юридического лица: 

<

Адрес> (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), находящейся на территории 

<

Адрес> края, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на указанные юридические лица от имени его директора ФИО1, после чего, сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», на что ФИО1 согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. 

Так, в период времени с 09:00 до 19:30 14.09.2018 ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратилась в дополнительный офис 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО1 Реализуя свой преступный умысел ФИО1, в указанное время, находясь в помещении дополнительного офиса 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>». При этом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя 

<

данные изъяты>) указанного юридического лица заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для 

<

данные изъяты>» расчетный счет № в 

<

данные изъяты>», при этом указала в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного счета 

<

данные изъяты>» не принадлежащий ей номер телефона №, на который из 

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС -сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе 

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета 

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в 

<

данные изъяты>» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету 

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «ФИО2» и являются аналогом собственноручной подписи 

<

данные изъяты>) 

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимых для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты>». 

Кроме того, ФИО1, в период времени с 09:00 до 19:30, 14.09.2018, находясь по адресу: 

<

Адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественноопасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени 

<

данные изъяты>» предоставила сотруднику банка 

<

данные изъяты>» заявление на выпуск банковской карты 

<

данные изъяты>», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» была выпущена и по вышеуказанному адресу ФИО1 выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для 

<

данные изъяты>», открытым ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>». Тем самым, ФИО1, являющаяся «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту 

<

данные изъяты>», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств - логина, пароля и СМС- сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - корпоративной банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному ФИО2», условиями использования системы 

<

данные изъяты>», а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять 

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у помещения дополнительного офиса 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету 

<

данные изъяты>». 

После чего, неустановленное лицо, действуя в интересах ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

Адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, зная, что ФИО1 не намеревается осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО 

<

данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, используя глобальную сеть «ФИО2» зашел на официальную страницу 

<

данные изъяты>», где от имени ФИО1 оставил заявку на открытие расчетного счета и выпуск платежной корпоративной карты ООО «КРУИЗ» и ООО «МИРАЖ», для приобретения ФИО1 и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени 

<

данные изъяты>». После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь около спортивного комплекса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, встретилась с выездным сотрудником 

<

данные изъяты>», где будучи предупрежденной выездным сотрудником 

<

данные изъяты>» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила выездному сотруднику 

<

данные изъяты>» необходимые документы 

<

данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника 

<

данные изъяты>» информацию о том, что является «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>». При этом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя ФИО2 - руководителя 

<

данные изъяты>», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для 

<

данные изъяты>» расчетный счет № №, а также открыла для 

<

данные изъяты>» расчетный счет № в 

<

данные изъяты> при этом указала в заявлении представителя ФИО2 об открытии расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>» не принадлежащие ей номера телефонов №, на которые из 

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе 

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых банковских счетов 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в 

<

данные изъяты>» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «ФИО2» и являются аналогом собственноручной подписи ФИО1, необходимых для входа в систему 

<

данные изъяты>».

Кроме того, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь около спортивного комплекса «Динамо», расположенного по адресу : 

<

Адрес>, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени 

<

данные изъяты>» встретилась с выездным сотрудником 

<

данные изъяты>», где будучи предупрежденной выездным сотрудником 

<

данные изъяты>» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила выездному сотруднику 

<

данные изъяты>» необходимые документы 

<

данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые для выпуска платежной корпоративной карты, сознательно утаив от сотрудника 

<

данные изъяты>» информацию о том, что является «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» была выпущена по вышеуказанному адресу ФИО1 выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для 

<

данные изъяты>», открытым ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>», а также 

<

данные изъяты>» была выпущена по вышеуказанному адресу ФИО1 выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для 

<

данные изъяты>», открытым ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>». Тем самым, ФИО1, являющаяся «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту 

<

данные изъяты>», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номера сотовых телефонов №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств - логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному ФИО2», условиями использования системы ДБО «ФИО2 ФИО2», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты>» посредством использования открытых расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь около спортивного комплекса «Динамо», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам 

<

данные изъяты>». После чего, неустановленное лицо, действуя в интересах ФИО1, на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

Адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, зная, что ФИО1 не намеревается осуществлять хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организаций, используя глобальную сеть «ФИО2», зашел на официальную страницу филиала 

<

данные изъяты>», где от имени ФИО1 оставил заявку на открытие расчетных счетов 

<

данные изъяты>», для приобретения ФИО1 и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени 

<

данные изъяты>». После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, около 13:30 ДД.ММ.ГГГГ, находясь около 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, встретилась с выездным сотрудником филиала 

<

данные изъяты>», где будучи предупрежденной выездным сотрудником филиала 

<

данные изъяты>» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила выездному сотруднику филиала 

<

данные изъяты>» необходимые документы 

<

данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника филиала 

<

данные изъяты>» информацию о том, что является «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>». При этом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя ФИО2 - 

<

данные изъяты>», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, а также открыла для 

<

данные изъяты>» расчетный счет № в филиале 

<

данные изъяты>», при этом, указала в заявлении представителя клиента об открытии расчетного счета 

<

данные изъяты>» в филиале 

<

данные изъяты>» номер телефона №, на который из филиала Точка 

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе 

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых банковских счетов 

<

данные изъяты>» в филиале 

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в филиал 

<

данные изъяты>» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «ФИО2» и являются аналогом собственноручной подписи ФИО1, необходимых для входа в систему 

<

данные изъяты>». 

Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, а именно: логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ после 13:30, после получения электронных средств - логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному ФИО2», условиями использования системы 

<

данные изъяты>», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты>» посредством использования открытых расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь около 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам 

<

данные изъяты>». После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 10:00 до 19:00 ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратилась в операционный офис 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО1 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в указанное время, находясь в помещении операционного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником ФИО2 о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в ФИО2 необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника ФИО2 информацию о том, что является «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>». При этом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя ФИО2 - руководителя (генерального директора) указанного юридического лица заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для 

<

данные изъяты>» расчетные счета № и № 40№ в 

<

данные изъяты>», при этом указала в заявлениях представителя ФИО2 об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» не принадлежащий ей номер телефона №, на который из 

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС- сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «ФИО2 ФИО2» по обслуживанию открытых банковских счетов 

<

данные изъяты>» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «ФИО2» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимых для входа в систему 

<

данные изъяты>». 

Кроме того, ФИО1, в период времени с 10:00 до 19:00 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

Адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени 

<

данные изъяты>» предоставила сотруднику 

<

данные изъяты>» заявление на выпуск банковских карт 

<

данные изъяты>», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» была выпущена и по вышеуказанному адресу ФИО1 выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для 

<

данные изъяты>», открытым ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>», а также была выпущена и по вышеуказанному адресу ФИО1 выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для 

<

данные изъяты>», открытым ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>». Тем самым, ФИО1, являющаяся «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративные банковские карты 

<

данные изъяты>», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации. Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств - логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - корпоративных банковских карт, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «

<

данные изъяты>», условиями использования системы 

<

данные изъяты>», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять 

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у помещения операционного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетному счету 

<

данные изъяты>». После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09:00 до 18:00, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», обратилась в операционный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

Адрес>», с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО1 

Реализуя свой преступный умысел ФИО1 в указанное время, находясь в помещении операционного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес> будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетных счетов, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>». При этом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы 

<

данные изъяты>, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя ФИО2 - руководителя (генерального директора) указанных юридических лиц, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, а также открыла для 

<

данные изъяты>» расчетный счет № в 

<

данные изъяты>», при этом, указала в заявлениях представителя ФИО2 об открытии расчетных счетов 

<

данные изъяты>» не принадлежащий ей номер телефона №, на который из №» поступили электронные средства - логин и пароль в виде СМС- сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе 

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых банковских счетов 

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в 

<

данные изъяты>» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «

<

данные изъяты>» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимых для входа в систему 

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1, в период времени с 09:00 до 18:00, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении операционного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес> реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественноопасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени 

<

данные изъяты>», где будучи предупрежденной сотрудником 

<

данные изъяты>» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила сотруднику 

<

данные изъяты>» необходимые документы 

<

данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые для выпуска платежной корпоративной карты, сознательно утаив от сотрудника 

<

данные изъяты>» информацию о том, что является «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» была выпущена и по вышеуказанному адресу ФИО1 выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для 

<

данные изъяты>», открытым ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>», а также 

<

данные изъяты>» была выпущена и по вышеуказанному адресу ФИО1 выдана корпоративная банковская карта №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для 

<

данные изъяты>», открытым ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>». Тем самым, ФИО1, являющаяся «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративные банковские карты 

<

данные изъяты>, логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств - логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы 

<

данные изъяты>», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять 

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных обществ посредством использования открытых расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у помещения операционного офиса «

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

Адрес> передала, т.е. неправомерно сбыла указанные электронные средства, электронные носители информации неустановленному лицу с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам 

<

данные изъяты>. 

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 10:00 до 19:00 ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратилась в дополнительный офис 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени 

<

данные изъяты>». Реализуя свой преступный умысел ФИО1 в указанное время, находясь в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником 

<

данные изъяты>» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила сотруднику 

<

данные изъяты>» заявление на перевыпуск банковских карт 

<

данные изъяты>», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» была выпущена и по вышеуказанному адресу ФИО1 выдана корпоративная банковская карта № №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на ранее открытом на имя директора 

<

данные изъяты>» ФИО8 расчетном счете № в 

<

данные изъяты>», а также 

<

данные изъяты>» была выпущена и по вышеуказанному адресу ФИО1 выдана корпоративная банковская карта № №, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на ранее открытом на имя директора 

<

данные изъяты>» ФИО8 расчетном счете № в АО 

<

данные изъяты>». 

Кроме того, ФИО1, в период времени с 09:00 до 18:00 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении в дополнительного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в ФИО2 необходимые учредительные документы 

<

данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при получении доступа к ранее открытому на имя директора 

<

данные изъяты>» ФИО8 расчетному счету № №, а также к ранее открытому на имя директора 

<

данные изъяты>» ФИО8 расчетному счету №, сознательно утаив от сотрудника ФИО2 

<

данные изъяты>» информацию о том, что является «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>». При этом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после переоформления на себя расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя ФИО2 - руководителя 

<

данные изъяты>», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ удалила доступ ФИО8 к расчетному счету №, открытому на 

<

данные изъяты>», а также удалила доступ ФИО8 к расчетному счету № №, открытому на 

<

данные изъяты>» и предоставила себе доступ к указанным счетам, при этом указала в заявлении представителя ФИО2 о переоформлении расчетных счетов 

<

данные изъяты>» не принадлежащие ей номера телефонов № и №, на которые из 

<

данные изъяты>» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе 

<

данные изъяты>» по обслуживанию открытых банковских счетов 

<

данные изъяты>», необходимыми для направления в 

<

данные изъяты>» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам индивидуального предпринимателя, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «ФИО2» и являются аналогом собственноручной подписи ФИО1, необходимых для входа в систему 

<

данные изъяты>». Тем самым, ФИО1, являющаяся «номинальным» руководителем 

<

данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту, логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номера сотовых телефонов № и №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации. Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после получения электронных средств - логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - корпоративной банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленная с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «

<

данные изъяты>», условиями использования системы ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты>» посредством использования открытых расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, в указанный период времени передала, т.е. неправомерно сбыла неустановленному лицу указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам 

<

данные изъяты>». 

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к электронным средствам и электронным носителям информации, обеспечивающим доступ к расчетному счету 

<

данные изъяты>».

Подсудимая ФИО1 свою виновность в совершении вменяемого преступления признала, отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями ФИО1 в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 3 л.д. 154-159, 205-207), из которых следует, что в 2018 году она работала в магазине «

<

данные изъяты>» в должности 

<

данные изъяты>. На работе от кого-то услышала, что можно подзаработать, зарегистрировав на свое имя в налоговом органе организацию с открытием расчетных счетов в банках за денежное вознаграждение. В связи с тем, что в тот период времени у нее болела мать и ей необходимы были денежные средства, она решила таким образом подзаработать. Она никогда не занималась предпринимательской деятельностью и не планировала ей заниматься. Примерно в августе-сентябре 2018 года на нее по телефону № вышла девушка ФИО14 (сот. тел. №), с которой она стала общаться по поводу вышеуказанного заработка. Она один раз видела ФИО22, которой на вид около 25-30 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы длинные темные, нарощенные ресницы, пухлые губы. ФИО24 сказала, что она должна на свое имя зарегистрировать в налоговом органе организацию, которая будет осуществлять работы по строительным и ремонтным работам, что она будет в этой организации директором, но фактически работать не будет. Также ФИО16 пояснила, что впоследствии необходимо открыть для организации расчетные счета в различных ФИО2. Она на предложение ФИО17 согласилась. Она понимала, что вести финансовую деятельность организации и пользоваться счетами организации не будет. Она передала ФИО18 свой паспорт гражданина РФ, для оформления пакета документов по открытию организации в налоговой инспекции. Когда пакет документов был готов, ей позвонила ФИО21 и сказала, чтобы она приехала в 

<

Адрес>. Для этих целей ФИО19 перевела ей на карту 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 5 000 рублей. Когда она приехала на автостанцию, то позвонила ФИО23. ФИО20 продиктовала номер автомашины и сказала, что там ее уже ждут люди, которые будут сопровождать по 

<

Адрес>. В автомашине мужчина передал ей 2 файла, в которых находился пакет документов по открываемым на ее имя организациям 

<

данные изъяты>». Она подписала какие-то документы. Мужчина провел с ней краткий инструктаж, сказал какие вопросы ей будет задавать сотрудник налоговой инспекции и как она должна отвечать на данные вопросы. После этого, мужчина привез ее к налоговой инспекции. Сотруднику налоговой инспекции она сдала пакеты документов, ей была выдана расписка о том, что они приняли от нее пакет документов для регистрации 

<

данные изъяты>». В этот же день, когда она сдала документы для регистрации организации, документы были готовы, поэтому она вновь пришла в эту же налоговую инспекцию и сотрудник выдала ей свидетельство о постановке на налоговый учет 

<

данные изъяты>» и еще какие-то документы, которые она передала мужчине. Со слов мужчины, который ее привез в налоговую инспекцию, ей стало известно, что 

<

данные изъяты>» уже ранее зарегистрированы в налоговом органе на какую-то девушку, но она внастоящее время пропала, поэтому ей необходимо перерегистрировать организации на свое имя. После этого, она из 

<

Адрес> уехала. На обратный билет ей также перевели денежные средства в сумме 1 000 рублей на карту 

<

данные изъяты>», а также мужчина за посещение налоговой инспекции наличными передал ей 5 000 рублей. Также, мужчина сказал, что через некоторое время ей снова нужно будет приехать в 

<

Адрес>, чтобы уже открыть расчетные счета в банковских учреждениях на зарегистрированные на ее имя организации 

<

данные изъяты>». Ей было известно, что она является номинальным директором 

<

данные изъяты>». После открытия организаций она никогда не вела финансово - хозяйственную деятельность Общества, управленческой деятельностью в Обществе не занималась, в налоговый орган отчетность не сдавала, переводов по счетам Общества не производила. Кто вел деятельность организаций, с какой целью они были созданы, сколько всего расчетных счетов было открыто на Общество, каким образом заключались договора с контрагентами, какой оборот денежных средств был у Обществ, не знает. Приказов, доверенностей не подписывала. Она не планировала заниматься деятельностью Общества, а только хотела заработать. Через некоторое время ей снова позвонила ФИО25 и сообщила, что необходимо ехать в 

<

Адрес>, где открыть счета в банках на 

<

данные изъяты>». Она согласилась. ФИО26 также оплачивала ее проезд до 

<

Адрес> и обратно, однако она помнит, что поступление денежных средств приходило от какого-то мужчины. Она помнит, что в 

<

Адрес> ездила не менее 3 раз. В 

<

Адрес> ее встречали всегда разные мужчины, после чего сопровождали в различные банки. В 

<

Адрес> она ездила в офисы разных банков, где она, как директор 

<

данные изъяты>» обращалась с заявлением об открытии на организацию банковских счетов. Процедура открытия расчетных счетов во всех банках была однотипной, а именно перед посещением банков с ней проводили инструктаж, говорили как она должна отвечать на вопросы сотрудника банка. Также ей передавали печать 

<

данные изъяты>», пакет документов, кнопочный телефон, на крышке которого был записан абонентский номер, который она должна была указывать сотруднику банка в заявлениях. Кому принадлежит данный номер телефона, ей не известно. В банках она заполняла карточку с образцом своей подписи и оттиска печати организации, анкету совместно с сотрудником Банка. Каким образом было подтверждение открытия счета, не помнит, однако это был один из способов, либо ей звонил сотрудник банка, либо приходило смс-сообщение, либо передавали конверты с пин-кодами. У банка она передавала все документы, которые ей выдали в банке, а также конверты с картами и пин-кодами тем лицам, которые ее сопровождали, себе ничего не оставляла. Кто и как распоряжался денежными средствами по открытым ей расчетным счетам, не знает. Телефон, в который была вставлена сим карта с абонентским номером, который она указывала в заявлении после открытия счета, она всегда отдавала сопровождавшему ее мужчине. Она понимала, что не будет проводить никакие операции по счетам, которые были ей открыты. В настоящее время название банков, которые она посещала для открытия расчетных счетов не помнит, но их было много. Также она не исключает того факта, что некоторые расчетные счета она открывала в присутствии выездного сотрудника банка. Где именно она с ним встречалась, в настоящее время сказать не может, т.к. в 

<

Адрес> не ориентируется. Подтверждает, что во всех банковских досье в графе «ФИО2» или «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>» стоит ее подпись и имеются ее рукописные записи. Так же она не планировала пользоваться открытыми банковскими счетами на имя 

<

данные изъяты>», она понимала, что данными счетами она пользоваться не будет, они ей были не нужны, понимала, что данными счетами будут пользоваться иные лица. Открывала счета в банках, чтобы впоследствии эти сведения передать третьим лицам. При передаче своего паспорта для открытия организации, понимала, что станет директором организации только по документам, фактическое руководство организацией осуществлять не будет, это будут делать другие люди. Также помнит, что в некоторых банках ей были выданы банковские карты с пин-кодами, которые она также передала сопровождающим ее мужчинам. Все коды, пароли и карты, которые выдавали ей сотрудники банков, она передавала в тот же день, в который встречалась с сотрудниками банков. Никаких операций по счетам она ни разу не проводила, понимала, что по счетам она никаких операций проводить не будет, что она передает информацию третьим лицам. За каждую поездку в 

<

Адрес> она получала денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые ей давали наличными. В 

<

данные изъяты> ее не приглашали, каких-либо объяснений по факту деятельности 

<

данные изъяты>» не отбирали. В настоящее время ей не известно прекратило или нет свою деятельность 

<

данные изъяты>». Если в заявлениях, которые она подписывала в банках стоят ее подписи, значит сотрудники банка разъясняли ей, что запрещено сообщать пароли, коды доступа, ключи электронных подписей третьим лицам, но данному факту она на тот период времени значения не придавала. Она полностью согласна с обстоятельствами, при которых она совершила вышеуказанное деяние - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и которые указаны в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой. Она действительно сама обращалась во все банки, указанные в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой и собственноручно заполняла документы для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>». В содеянном она раскаивается;

- показаниями свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 180-183), из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» был расположен по адресу: 

<

Адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» расположенный по адресу: 

<

Адрес> лично обратилась ФИО1 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения как 

<

данные изъяты>». В соответствии с требованиями банка ФИО1 предоставила пакет документов, выписку ЕГРЮЛ, а также оригинал личного паспорта, заполнила анкету, где ФИО1 была предупреждена об ответственности, в соответствии ФЗ № 115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». ФИО1 на номер телефона, который она указала в заявлении, был направлен одноразовый пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. В заявлении ФИО1 указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету 

<

данные изъяты>» №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО1 была выпущена мгновенная 

<

данные изъяты>» №, к которой ДД.ММ.ГГГГ был открыт карточный счет №. Согласно имеющейся расписки, ФИО1 мгновенную бизнес карту с пин-кодами получила лично в этом же офисе ДД.ММ.ГГГГ. Сведениями об иных пользователях банковским счетом 

<

данные изъяты>» банк не располагает. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» лично обратилась ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения как 

<

данные изъяты> на открытие расчетного счета для 

<

данные изъяты>». В соответствии с требованиями банка ФИО1 предоставила пакет документов, выписку ЕГРЮЛ, а также оригинал личного паспорта, заполнила анкету, где ФИО1 была предупреждена об ответственности, в соответствии ФЗ № 115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». ФИО1 на номер телефона, который она указала в заявлении, был направлен одноразовый пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. В заявлении ФИО1 указала, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету 

<

данные изъяты>» №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО1 была выпущена мгновенная бизнес 

<

данные изъяты>» №, к которой ДД.ММ.ГГГГ был открыт карточный счет №. Согласно имеющейся расписки, ФИО1 мгновенную бизнес карту с пин-кодами получила лично в этом же офисе ДД.ММ.ГГГГ. Сведениями об иных пользователях банковским счетом 

<

данные изъяты>» банк не располагает. 

В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 3 л.д. 184), которая показала, что с 2018 года она работает 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в отделение Сбербанка № по адресу: 

<

Адрес>, лично обратилась 

<

данные изъяты> ФИО1 по вопросу открытия расчетного счета для организации. Для открытия расчётного счёта ФИО1 предоставила в банк полный и достаточный пакет документов организации. Одновременно с открытием расчётного счёта 

<

данные изъяты>» подключалась услуга использования дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>». Согласно п. 3 заявления о присоединении, доступ был предоставлен только ФИО1 с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми смс паролями, которые должны направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на электронный адрес, который был указан в заявлении. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. При подписании в п. 4 заявления о присоединение ФИО1 подтверждает, что ознакомлена, понимает и согласна с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальный предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (далее по тексту условия), размещенными в региональной части официального сайта банка в сети интернет. Так в пунктах условий закреплены обязанности клиента, например: - клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов, поручений) в системе ЭП Уполномоченных лиц клиента является аналогом собственноручной подписи, то есть ЭД с НЭП или УНЭП/УКЭП равнозначны бумажным документам или договорам с банком, подписанным собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенным оттисками печатей сторон; клиент несёт полную ответственность за обеспечение конфиденциальности и сохранность своих ключей ЭП, а также за действия своего персонала; не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими условиями. Специального договора на открытие расчетного счета нет, оформляется заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в 

<

данные изъяты>, а также карточка с образцами подписей и оттиска печати. ДБО включает в себя комплекс банковских продуктов, в том числе открытие и обслуживание расчетных счетов, выпуск и обслуживание бизнес-карт, дистанционное банковское обслуживание с использованием системы клиент - банка. Бизнес-карта выдается в день обращения или на следующий день в этом же офисе, без конверта, лично в руки клиента. Логин для доступа в личный кабинет приходит на адрес электронной почты, который клиент указывает в заявлении. После авторизации на мобильный телефон приходит смс-сообщение с одноразовым паролем, который в последствии можно изменить самостоятельно. Пин-код не указывается, при выдаче бизнес-карты, сотрудник предлагает клиенту установить пин-код, вставив бизнес-карту в терминал, после чего, клиент самостоятельно вводит комбинацию из цифр. ДД.ММ.ГГГГ отделение 

<

данные изъяты>» располагалось по адресу: 

<

Адрес>;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (т. 3 л.д. 162-164), из которых следует, что с 2010 года по настоящее время она работает в должности 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

Адрес>. Открытием расчетных счетов юридическим лицам в 

<

данные изъяты>» занимаются клиентские менеджеры. Клиентские менеджеры могут выезжать на территорию клиента, либо в офисе, для открытия расчетного счета. В должностные обязанности клиентского менеджера входит: привлечение клиента на облуживание (звонки, назначение встречи, проведении презентации), открытие - подписание документов. 

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО1 обратилась в офис «

<

данные изъяты>» по 

<

Адрес>, где ей была предоставлена услуга Открытие расчетного счета № доступ к системе банк онлайн 

<

данные изъяты> - расчётный счет по факту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Для предоставления услуги об открытии счета юридического лица клиентским менеджером запрашиваются следующие документы: паспорт гражданина РФ на ее имя; решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении ее на должность директора, единственного учредителя, устав 

<

данные изъяты>». После получения вышеуказанных документов менеджером производится проверка на подлинность паспорта, идентификация человека по фотографии на паспорте. В последующем с клиентом подписывается карточка с образцами подписей и оттиска печати, это информация для банка, если клиент лично обратится в банк для совершения каких-либо операций на бумажном носителе, то у него затребуют подтверждение данных (подписей и оттиска печати). Идентификацию ФИО2 при открытии счета 

<

данные изъяты>, директор ФИО1, провела клиентский менеджер ФИО9

Подписывается заявление об определении сочетания подписей, это информация для банка, сколько уполномоченных лиц имеют право подписи на бумажном носителе в организации. 

Подписывается Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

данные изъяты>, это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>». В нем отражена следующая информация: название юридического лица - 

<

данные изъяты>. Для совершения операций по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ИКБ (Интернет клиент банк), где пользователем системы является ФИО1 ФИО1, - полные права. Полные права - означает, что Клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ИКБ, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью - через файловую систему. При открытии счета клиенту на электронную почту, указанную в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг приходит инструкция генерации электронного ключа. Клиент самостоятельно выполняет все шаги данной инструкции и генерит Акт генерации электронного ключа - результатом генерации ключа является акт генерации ключа. Данный документ подписывается со стороны клиента и со стороны банка и отправляются на регистрацию в техническую поддержку ФИО3. Когда акт генерации ключа зарегистрирован со стороны ФИО3 - ФИО2 может пользоваться системой 

<

данные изъяты> для осуществления платежей ФИО4. Также клиентским менеджером были заданы вопросы Клиенту о характере его бизнеса, которые были отражены в вопроснике для клиентов. После пакета подписанных вышеуказанных Клиентом документов, расчетный счет клиенту открывается в течение нескольких часов и до нескольких дней. После открытия расчетного счета, клиенту на его электронную почту приходит уведомление об открытии расчетного счета с его реквизитами. Система ИКБ клиенту в личном кабинете дает возможность работать со своим расчетным счетом (производить формирование и отправку платежных поручений, проверка состояния своего счета, проверка поступивших платежей, возможность отправки обращений в банк, заказ документов в Банке, заказ выдачи наличных денежных средств, подключение дополнительных услуг). Система ИКБ дает клиенту возможность работать дистанционно с банковским счетом только на том компьютере, на котором при первом входе сгенерирован ключ электронной подписи. При каждом входе клиентом в личный кабинет, на его номер телефона указанный в системе (заявлении) приходит СМС – подтверждение, которое необходимо ввести для входа. Для того, чтоб клиенту попасть в личный кабинет ИКБ, ему необходимо в браузере при входе в личный кабинет, ввести свой логин и пароль, и для подтверждения входа дополнительно вести поступивший ему на телефон одноразовый СМС-пароль, после чего клиент может работать в данной системе. В настоящее время в 

<

данные изъяты> вход в личный кабинет через «электронный ключ» (токен) практически не используется, в связи с отсутствием интереса со стороны клиентов, за пользование которого (ключа) необходимо клиенту заплатить комиссию. Использовал ли клиент 

<

данные изъяты> в 2018 году специальный электронный ключ для входа в личный кабинет ИКБ (токен) сказать не может, не владеет информацией. Подписывая документы об открытии счета (Оферта), клиент автоматически соглашается с правилами ведения рассчетного счета, тем самым знакомится самостоятельно с условиями обслуживания расчётного счета. В настоящее время офис «

<

данные изъяты> закрыт, однако в 2018 году он располагался по адресу 

<

Адрес>;

- протоколом явки с повинной (т. 1 л.д. 9), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> обратилась ФИО1 и сообщила о том, что в сентябре 2018 года она по указанию ФИО27 зарегистрировала на свое имя 

<

данные изъяты>» без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего, открыла расчетные счета в банковских учреждениях, данные по распоряжению которыми передала третьим лицам. В содеянном раскаивается;

- справкой ФНС о банковских счетах 

<

данные изъяты>; 

- справкой ФНС о банковских счетах 

<

данные изъяты>;

- ответом 

<

данные изъяты> подачей ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» ФИО1 заявления об определении сочетания подписей, заявления на комплексное оказания банковских услуг; заполнением карточки с образцами подписей и оттиска печати, актов о признании ключа о проверки электронной подписи (открытого ключа); указанием номера телефона №, предоставлением выписки из ЕГРЮЛ сведений об 

<

данные изъяты> ФИО1 Указанные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 1 л.д. 33-34);

- ответом 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос с приложениями (т. 1 л.д. 71-115), согласно которому в 

<

данные изъяты>» для 

<

данные изъяты> ФИО1, 

<

данные изъяты>»; указанием номера телефона №; подачей заявления о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц. Указанные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 1 л.д. 68-69); 

- ответом 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос с приложениями (т. 1 л.д. 229-235), согласно которому в 

<

данные изъяты> данную должность ФИО1, а также заполнением вопросника по самосертификации и заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц. Указанные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 1 л.д. 226-227);

- ответом 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос с диском приложениями (т. 2 л.д. 5-28), согласно которому в 

<

данные изъяты>, с подачей директором 

<

данные изъяты>» ФИО1 заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, заполнением карточки с образцами подписей и оттиска печати, с указанием номера телефона №, предоставлением выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об 

<

данные изъяты>». Указанные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 2 л.д. 1-3); 

- ответом 

<

данные изъяты>» ФИО1 заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 21.09.2018, с указанием номера телефона №. Данные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 2 л.д. 29-30);

- ответом 

<

данные изъяты> ФИО1 заявления на перевыпуск Бизнес карты для малого бизнеса, заявления на подключение к системе Банк-клиент, заявления на подключение СМС-ОТР, заявления о присоединении к договору банковского счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати с указанием номера телефона №. Данные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 2 л.д. 39-41);

- ответом 

<

данные изъяты>» ФИО1 заявления на перевыпуск Бизнес карты для малого бизнеса, заявления на подключение к системе Банк-клиент, заявления на подключение СМС-ОТР, заявления о присоединении к договору банковского счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати с указанием номера телефона №. Данные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 2 л.д. 64-66);

- ответом 

<

данные изъяты> на данную должность ФИО1, Устава 

<

данные изъяты>»; подачей заявления о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, указанием номера телефона №. Данные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 2 л.д. 85-86); 

- ответом 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос с диском приложениями (т. 3 л.д. 5-25), согласно которому в 

<

данные изъяты>» для 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, с подачей директором 

<

данные изъяты>» ФИО1 заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, заявления о выпуске бизнес-карты, подтверждения об открытии счета, с указанием номера телефона №, подписанием акта приема-передачи логина и пароля для доступа в СКБ от ДД.ММ.ГГГГ, расписки в получении карты и Пин-конверта, заполнением карточки с образцами подписей и оттиска печати. Данные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 3 л.д. 1-3); 

- ответом 

<

данные изъяты> заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, заявления о выпуске бизнес-карты, подтверждения об открытии счета, с указанием номера телефона №, подписанием акта приема-передачи логина и пароля для доступа в СКБ от ДД.ММ.ГГГГ, расписки в получении карты и Пин-конверта, заполнением карточки с образцами подписей и оттиска печати. Данные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 3 л.д. 26-28); 

- ответом 

<

данные изъяты> по 

<

Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на запрос с документами из регистрационных дел 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 51-153), согласно которым, 

<

данные изъяты>» стостояло на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности (адресе места нахождения). Общество применяло общую систему налогообложения. Согласно налоговым декларациям по налогу на прибыль организаций, прибыль 

<

данные изъяты>» за 2018 год составила 26 781 рубль, за 6 месяцев 2019 года составила 5 822 рубля. Сведения о трудоустроенных лицах за 2018-2020 годы, доходах организации за 2020 год, выданной электронно-цифровой подписи, отсутствуют. 

<

данные изъяты>» состояло на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности (адресе места нахождения). Общество применяло общую систему налогообложения. Согласно налоговым декларациям по налогу на прибыль организаций, прибыль 

<

данные изъяты>» за 2018 год составила 23 259 рублей. Сведения о трудоустроенных лицах за 2018-2020 годы, доходах организации за 2019-2020 годы, выданной электронно-цифровой подписи, отсутствуют. Данные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т. 3 л.д. 47-49);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 165-167), согласно которому, в ходе предварительного следствия осмотрено место происшествия – здание 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>. Режим работы офиса понедельник-пятница с 10 до 19 часов;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 168-170), согласно которому, в ходе предварительного следствия осмотрено место происшествия – здание операционного офиса «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>». Режим работы офиса для юридических лиц понедельник – пятница с 09 до 17:30 часов;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 171-173), согласно которому, в ходе предварительного следствия осмотрено место происшествия – здание дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес>. Режим работы офиса для юридических лиц понедельник – пятница с 09 до 19:30;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 174-176), согласно которому, в ходе предварительного следствия осмотрено место происшествия – здание дополнительного офиса «

<

данные изъяты>» по адресу 

<

Адрес>, режим работы офиса понедельник - пятница с 10 до 19 часов;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 177-179), согласно которому, в ходе предварительного следствия осмотрено место происшествия – участок местности около 

<

данные изъяты>.

Положенные в основу приговора доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, суд признает их допустимыми, относимыми и достоверными, они согласуются между собой и существенно не противоречат друг другу. Причин для оговора подсудимой ФИО1 у свидетелей и самооговора не имеется.

Суд находит вину подсудимой ФИО1 установленной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Анализ приведенных доказательств позволяет сделать вывод о том, что действия ФИО1 по открытию для 

<

данные изъяты>» расчетных счетов в банках, перевыпуску банковских карт, в отсутствие у ФИО1 намерений пользоваться расчетными счетами и распоряжаться денежными средствами находящихся на данных счетах, заниматься в данных Обществах хозяйственной и финансовой деятельностью, получению электронных носителей информации – банковских карт и электронных средств платежа с логином и паролем, для доступа в систему дистанционного обслуживания, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, с последующей их передачей за денежное вознаграждение неустановленному лицу, несмотря на доведение сведений до ФИО1 в банках о запретах и ответственности за разглашение данной информации, были умышленными, направленными на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, а также требований, предусмотренных ч. 1 ст. 6, ст. 60 УК РФ. 

ФИО1 имеет постоянное место жительства и регистрации, легальный источник дохода, на учете у психиатра и нарколога не состоит; характеризуется положительно, имеет благодарность администрации магазина «Пятерочка».

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие хронического заболевания у подсудимой. 

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суд не усматривает. Испытываемые ФИО1 временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Совокупность всех обстоятельств смягчающих наказание подсудимой, суд признает исключительными обстоятельствами, связанными с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением после совершения преступления, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначает наказание с применением ст. 64 УК РФ. 

Исходя из изложенного, суд считает, что исправление подсудимой ФИО1, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения подсудимой новых преступлений возможно при назначении ей наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом имущественного положения подсудимой, наличия трудоспособности и денежных накоплений, характера и степени тяжести совершенного преступления. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степени его общественной опасности, объем выполненных ФИО1 действий (неправомерный оборот полученных средств платежей от имени учредителя и генерального директора двух юридических организаций в шести ФИО2), направленных на совершение преступления, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает. Соответственно, оснований для применения положений, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ, не имеется, поскольку прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа возможно только по преступлениям небольшой или средней тяжести. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>, - следует оставить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд, 

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере пятьдесят тысяч рублей.

Меру пресечения ФИО1 сохранить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> - оставить при уголовном деле.

Реквизиты для перечисления штрафа: 

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

Адрес>вой суд через Ленинский районный суд 

<

Адрес> в течение 15 суток со дня постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, назначении адвоката.

Судья: 

Копия верна: Сыров С.В.