Дело № 1-425/2019

УИД: 34RS0008-01-2019-009897-28

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

о прекращении уголовного дела 

г. Волгоград 15 ноября 2019 года

Центральный районный суд г.Волгограда в составе:

председательствующего судьи Григорьева И.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Тельновой Я.И., 

с участием помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Ручкина В.В.,

представителя потерпевшего ООО «Концессии теплоснабжения» Потерпевший №1, 

обвиняемого ФИО14, 

защитника-адвоката Рычкова В.А., представившего удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ,

старшего следователя отдела №2 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя отдела №2 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО10 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО14 в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, по уголовному делу в отношении: 

ФИО14, ..., ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО14 обвиняется в пособничестве в злоупотреблении полномочиями, то есть в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам, при следующих обстоятельствах. 

Осуществляя деятельность в соответствии с Уставом Общества по управлению жилым фондом, ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» заключили с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах (далее МКД), находящихся на территории Краснооктябрьского района города Волгограда, договора управления МКД, согласно которых Управляющие организации (ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест») обязаны: предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в МКД в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №..., установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том, числе: тепловую энергию и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, водоотведение и очистку сточных вод.

ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «УЖФ КОР» и МУП «ВКХ», заключен договор теплоснабжения №... для предоставления коммунальных услуг потребителям от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого МУП «ВКХ» (ресурсоснабжающая организация) обязуется осуществлять поставку тепловой энергии и горячей воды, а ООО «УЖФ КОР» (далее исполнитель) обязуется оплачивать принятый потребителем объем коммунального ресурса.

ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Энерго-Инвест» и МУП «ВКХ», в лице директора ФИО3, заключен договор теплоснабжения №... для предоставления коммунальных услуг потребителям от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого МУП «ВКХ» (ресурсоснабжающая организация) обязуется осуществлять поставку тепловой энергии и горячей воды, а ООО «Энерго-Инвест» (далее исполнитель) обязуется оплачивать принятый потребителем объем коммунального ресурса.

ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Энерго-Инвест» в лице директора ООО «Союз» ФИО5 и МУП «ВКХ», в лице директора ФИО4, заключен договор теплоснабжения №... для предоставления коммунальных услуг потребителям от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого МУП «ВКХ» (ресурсоснабжающая организация) обязуется осуществлять поставку тепловой энергии и горячей воды, а ООО «Энерго-Инвест» (далее исполнитель) обязуется оплачивать принятый потребителем объем коммунального ресурса.

В ходе исполнения обязательств по вышеуказанным договорам (№... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ) со стороны ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» перед МУП «ВКХ» образовалась кредиторская задолженность.

В связи с возникновением данной задолженности МУП «ВКХ» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области, с целью взыскания сумм образовавшихся дебиторских задолженностей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения по делу № А12-43620/2016 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энерго-Инвест» в пользу МУП «ВКХ» взыскана сумма основного долга по договору теплоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ для предоставления коммунальных услуг потребителям за март 2016 в размере 38 275 рублей 01 копейка, пени по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 945 рублей 62 копейки, а так же пени, рассчитанные в соответствии с пунктом 9.3 статьи 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», начисленные на сумму неоплаченного основного долга в размере 38 275 рублей 01 копейка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до момента полного погашения задолженности. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения по делу № А12-4424/2017 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энерго-Инвест» в пользу МУП «ВКХ» взыскана сумма основного долга по договору теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №... для предоставления коммунальных услуг потребителям в размере 2 504 738 рублей 82 копеек, пени с ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 257 541 рублей 51 копейки, а всего - 2 762 280 рублей 33 копейки, а также пени, предусмотренные пунктом 9.3 статьи 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ "О теплоснабжении", подлежащие начислению на неоплаченную сумму основного долга, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до момента полного погашения задолженности. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения по делу № А12-67941/2016 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УЖФ КОР» в пользу МУП «ВКХ» взыскана сумма основного долга по договору теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №... для предоставления коммунальных услуг потребителям в размере 1 532 445 рублей 36 копеек, пени по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 163 275 рублей 60 копеек, пени, рассчитанные в соответствии с пунктом 9.2 статьи 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», начисленные на сумму неоплаченного основного долга в размере 1 532 445 рублей 36 копеек, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до момента полного погашения задолженности. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения по делу № А12-4266/2017 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УЖФ КОР» в пользу МУП «ВКХ» взыскана сумма основного долга по договору теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №... для предоставления коммунальных услуг потребителям в размере 3 465 277 рублей 85 копеек, пени с ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 420 318 рублей 30 копеек, а всего 3 885 596 рублей 15 копеек, а также пени, предусмотренные пунктом 9.3 статьи 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ "О теплоснабжении", подлежащие начислению на неоплаченную сумму основного долга, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до момента полного погашения задолженности. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения по делу № А12-54150/2016 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УЖФ КОР» в пользу МУП «ВКХ» взыскана сумма основного долга по договору теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №... для предоставления коммунальных услуг потребителям в размере 2 709 302 рубля 90 копеек, пени в размере 274 975 рублей 86 копеек, а так же пени, рассчитанные в соответствии с пунктом 9.3 статьи 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», начисленные на сумму неоплаченного основного долга в размере 2 709 302 рубля 90 копеек, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до момента полного погашения задолженности.

На основании вышеуказанных решений Арбитражного суда Волгоградской области, Краснооктябрьским районным отделом судебных приставов города Волгограда в отношении ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» были возбуждены исполнительные производства: №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании Решения единственного участника ООО «СОЮЗ» от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании приказа №... от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 назначена на должность директора данного Общества.

В соответствии с Уставом ООО «Союз», ФИО5, занимая должность директора Общества, осуществляла следующие должностные обязанности: без доверенности действовала от имени Общества, в том числе представляла его интересы и совершала сделки, издавала приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяла меры поощрения и налагала дисциплинарные взыскания, осуществляла иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Кроме того, в соответствии с п. 9.4 Устава Общества, ФИО5, как единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении ей прав и исполнении обязанностей должна действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Таким образом, ФИО5, являлась постоянным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции в ООО «Союз», а также лицом, выполняющим административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции в ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» по специальному полномочию.

Однако, несмотря на те обстоятельства, что ФИО5 являлась постоянным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции в ООО «Союз», а также лицом, выполняющим административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции в ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» по специальному полномочию, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, фактическое руководство, а также решение вопросов, связанных с финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностями ООО «УЖФ КОР», ООО «Энерго-Инвест», а также ООО «СОЮЗ» осуществлял ФИО14, который юридически в указанных обществах никак не был оформлен и трудоустроен.

ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления деятельности, связанной с предоставлением коммунальных услуг собственникам помещений в МКД, между ООО «УЖФ КОР», в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5 и АО «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда» (далее по тексту - АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК») заключен агентский договор №..., согласно которому АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за вознаграждение ООО «УЖФ КОР» обязуется производить информационно-вычислительные работы по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги, согласно перечню услуг по жилым многоквартирным домам, осуществлять сбор платежей с населения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги. 

ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления деятельности, связанной с предоставлением коммунальных услуг собственникам помещений в МКД, между ООО «Энерго-Инвест», в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5 и АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» заключен агентский договор №..., согласно которому АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за вознаграждение ООО «Энерго-Инвест» обязуется производить информационно-вычислительные работы по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги, согласно перечню услуг по жилым многоквартирным домам, осуществлять сбор платежей с населения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги. 

ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления деятельности, связанной с предоставлением коммунальных услуг собственникам помещений в МКД, между ООО «Энерго-Инвест», в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5 и ООО «Концессии теплоснабжении» заключен договор теплоснабжения и горячего водоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Концессии теплоснабжения» (ресурсоснабжающая организация) обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором осуществлять поставку коммунального ресурса (тепловой энергии и горячей воды), а ООО «Энерго-Инвест» (далее исполнитель) обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, принять коммунальный ресурс для предоставления соответствующей коммунальной услуги потребителям и оплатить данный коммунальный ресурс.

ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления деятельности, связанной с предоставлением коммунальных услуг собственникам помещений в МКД, между ООО «УЖФ КОР», в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5 и ООО «Концессии теплоснабжении» заключен договор теплоснабжения и горячего водоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Концессии теплоснабжения» (ресурсоснабжающая организация) обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором осуществлять поставку коммунального ресурса (тепловой энергии и горячей воды), а ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» (далее исполнитель) обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, принять коммунальный ресурс для предоставления соответствующей коммунальной услуги потребителям и оплатить данный коммунальный ресурс.

На основании сведений, об объемах предоставленных услуг населению МКД, обслуживаемых ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5, после заключения указанных выше договоров №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, стало предъявлять жильцам многоквартирных домов расположенных на территории Краснооктябрьского района города Волгограда, и обслуживаемых согласно договоров обслуживания, требования об оплате за жилищно-коммунальные услуги, услуги по управлению многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе за оказанные услуги ресурсоснабжающей организаций, а именно: ООО «Концессии теплоснабжения» и другие, в пользу граждан, где рассылались квитанции-извещения по оплате за жилье и коммунальные услуги. 

Так, согласно заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, от населения МКД, находящихся в управлении ООО «УЖФ КОР», за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступила оплата в сумме: 245 737 505 рублей 88 копеек. 

Так, согласно заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, от населения МКД, находящихся в управлении ООО «Энерго-Инвест», за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступила оплата в сумме: 116 872 389 рублей 97 копеек.

В ходе осуществления своих должностных обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» – директора ООО «Союз» у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями – то есть использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, а именно для МУП «ВКХ», ФИО6, ФИО7, с причинением существенного вреда правам и законным интересам ООО «Концессии теплоснабжения» в виде несвоевременного поступления в адрес ООО «Концессии теплоснабжения» значительных денежных средств, подлежащих в качестве оплаты по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло бы ухудшение экономического положения ООО «Концессии теплоснабжения», вызвало бы необходимость ведения претензионной-судебной деятельности юридическим отделом данной организации, путем не ведения должной претензионной работы, направленной на взыскание задолженности за ранее поставленные ресурсы в пользу МУП «ВКХ», а также неправомерного перечисления денежных средств, собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», а также на расчетные счета ФИО6, ФИО7

При этом, осуществляя свои должностные обязанности в должности единоличного исполнительного органа ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» – директор ООО «Союз» ФИО5 достоверно знала о том, что в отношении ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» возбуждены исполнительные производства: №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также о том, что перечисление денежных средств собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» приведет к их списанию представителями Краснооктябрьского районного отдела судебных приставов города Волгограда по ранее возбужденным исполнительным производствам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу МУП «ВКХ», что повлечет неправомерное образование кредиторской задолженности ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» перед ООО «Концессии теплоснабжения». 

Реализуя задуманное, ФИО5, в неустановленное следствием время, однако не позднее чем ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что фактическое руководство, а также решение вопросов, связанных с финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностями ООО «УЖФ КОР», ООО «Энерго-Инвест», а также ООО «СОЮЗ» осуществлял ФИО14, который юридически в указанных обществах никак не был оформлен и трудоустроен, а также с целью облегчения совершения преступления, привлекла последнего для соучастия в качестве пособника к совершению преступления. 

Согласно достигнутым договоренностям единоличного исполнительного органа ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» ФИО5 и ФИО14, последний будучи осведомленным о том, что ФИО5 решила совершить злоупотребление полномочиями, должен был оказывать содействие в виде предоставления информации, о механизме перечисления денежных средств, собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», то есть о необходимости составления специальных реестровых документов, необходимых к отправке в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», по которым бы со стороны АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» было бы организовано неправомерное перечисление денежных средств, собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за вышеуказанные услуги, оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест».

Кроме того, ФИО14, будучи осведомленным о том, что ФИО5 решила совершить злоупотребление полномочиями, должен был оказывать содействие в виде предоставления информации, о сторонних контрагентах, и их расчетных счетах, которым бы со стороны АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» было бы организовано неправомерное перечисление денежных средств, в качестве исполнения обязательств перед ними, и собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО14, действуя в качестве пособника, оказывая непосредственное содействие единоличному исполнительному органу ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» ФИО5 в злоупотреблении полномочиями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест», расположенном по адресу: город Волгоград, Краснооктябрьский район, ..., офис 12, сообщил ФИО5 информацию о том, что для неправомерного перечисления денежных средств, собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», необходимо организовать изготовление и отправку в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» реестровых документов, в которых содержалась информация о получателе денежных средств, подлежащих к перечислению на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», а также ФИО6, ФИО7, а также собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО14, действуя в качестве пособника, оказывая непосредственное содействие единоличному исполнительному органу ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» ФИО5 в злоупотреблении полномочиями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест», расположенном по адресу: город Волгоград, Краснооктябрьский район, ..., офис 12, сообщил ФИО5 информацию, о сторонних контрагентах, и их расчетных счетах, на которые со стороны АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» было организовано неправомерное перечисления денежных средств, собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», а именно информацию о расчётных счетах ФИО6, ФИО7

ФИО5 в свою очередь, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест», расположенном по адресу: город Волгоград, Краснооктябрьский район, ..., офис 12, реализуя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями – то есть использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, а именно для МУП «ВКХ», ФИО6, ФИО7, с причинением существенного вреда правам и законным интересам ООО «Концессии теплоснабжения» в виде несвоевременного поступления в адрес ООО «Концессии теплоснабжения» значительных денежных средств, подлежащих в качестве оплаты по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло бы ухудшение экономического положения ООО «Концессии теплоснабжения», вызвало бы необходимость ведения претензионной-судебной деятельности юридическим отделом данной организации, путем неведения должной претензионной работы, направленной на взыскание задолженности за ранее поставленные ресурсы в пользу МУП «ВКХ», а также неправомерного перечисления денежных средств, собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», а также на расчетные счета ФИО6, ФИО7, организовала изготовление и отправку в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» реестровых документов, в которых содержалась информация о получателе денежных средств, подлежащих к перечислению на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», а также ФИО6, ФИО7, а также собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В свою очередь, сотрудниками АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», неосведомленными о преступных намерениях ФИО5 и ФИО14, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано перечисление денежных средств, собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», а также на расчетные счета ФИО6, ФИО7

Так, согласно заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, поступившие от населения МКД, находящихся в управлении ООО «УЖФ КОР», в качестве оплаты за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в том числе в адрес: ФИО6 в сумме 7 374 рубля 04 копейки, ООО «УЖФ КОР» в сумме 777 286 рублей 52 копейки.

Согласно заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, поступившие от населения МКД, находящихся в управлении ООО «Энерго-Инвест», в качестве оплаты за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в том числе в адрес: ФИО7 в сумме 8 856 рублей 42 копейки, ООО «Энерго-Инвест» в сумме 392 038 рублей 35 копеек.

В результате неправомерного перечисления денежных средств АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были списаны Краснооктябрьским районным отделом судебных приставов города Волгограда в счет погашения кредиторской задолженности ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» перед МУП «ВКХ» по возбужденным исполнительным производствам: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего перед ООО «Концессии теплоснабжения» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ образовалась кредиторская задолженность.

Таким образом, при пособничестве ФИО14 единоличный исполнительной орган ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» – директор ООО «Союз» ФИО5, в результате злоупотребления своими полномочиями, нарушила общепризнанные права и законные интересы коммерческих организаций ООО «Концессии теплоснабжения», на своевременное получение прибыли, причинила существенный вред в виде материального ущерба, выразившийся в не поступлении в распоряжение ООО «Концессии теплоснабжения» денежных средств в общей сумме 1 185 555 рублей 33 копейки (7 374 рубля 04 копейки + 777 286 рублей 52 копейки + 8 856 рублей 42 копейки + 392 038 рублей 35 копеек ) и невозможности указанной организацией производить своевременные оплаты в полном объеме в адрес контрагентов, увеличении размера основного долга перед иными организациями, что повлекло образование дебиторской задолженности на указанную сумму и ухудшило экономическое положение ООО «Концессии теплоснабжения».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, на основании Решения единственного участника ООО «СОЮЗ» от ДД.ММ.ГГГГ, назначена на должность директора данного Общества.

Однако, несмотря на те обстоятельства, что ФИО5 являлась постоянным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции в ООО «Союз», а также лицом, выполняющим административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции в ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» по специальному полномочию, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, фактическое руководство, а также решение вопросов, связанных с финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностями ООО «УЖФ КОР», ООО «Энерго-Инвест», а также ООО «СОЮЗ» осуществлял ФИО14, который юридически в указанных обществах никак не был оформлен и трудоустроен.

ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления деятельности, связанной с предоставлением коммунальных услуг собственникам помещений в МКД, между ООО «УЖФ КОР», в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5 и АО «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда» (далее по тексту - АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК») заключен агентский договор №..., согласно которому АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за вознаграждение ООО «УЖФ КОР» обязуется производить информационно-вычислительные работы по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги, согласно перечню услуг по жилым многоквартирным домам, осуществлять сбор платежей с населения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги. 

ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления деятельности, связанной с предоставлением коммунальных услуг собственникам помещений в МКД, между ООО «Энерго-Инвест», в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5 и АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» заключен агентский договор №..., согласно которому АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за вознаграждение ООО «Энерго-Инвест» обязуется производить информационно-вычислительные работы по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги, согласно перечню услуг по жилым многоквартирным домам, осуществлять сбор платежей с населения по начислениям за жилищно-коммунальные услуги. 

ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления деятельности, связанной с предоставлением коммунальных услуг собственникам помещений в МКД, между ООО «Энерго-Инвест», в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5 и ООО «Концессии теплоснабжении» заключен договор теплоснабжения и горячего водоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Концессии теплоснабжения» (ресурсоснабжающая организация) обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором осуществлять поставку коммунального ресурса (тепловой энергии и горячей воды), а ООО «Энерго-Инвест» (далее исполнитель) обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, принять коммунальный ресурс для предоставления соответствующей коммунальной услуги потребителям и оплатить данный коммунальный ресурс.

ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления деятельности, связанной с предоставлением коммунальных услуг собственникам помещений в МКД, между ООО «УЖФ КОР», в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5 и ООО «Концессии теплоснабжении» заключен договор теплоснабжения и горячего водоснабжения №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Концессии теплоснабжения» (ресурсоснабжающая организация) обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором осуществлять поставку коммунального ресурса (тепловой энергии и горячей воды), а ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» (далее исполнитель) обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, принять коммунальный ресурс для предоставления соответствующей коммунальной услуги потребителям и оплатить данный коммунальный ресурс.

На основании сведений, об объемах предоставленных услуг населению МКД, обслуживаемых ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» в лице единоличного исполнительного органа – директора ООО «Союз» ФИО5, после заключения указанных выше договоров №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, стало предъявлять жильцам многоквартирных домов расположенных на территории Краснооктябрьского района города Волгограда, и обслуживаемых согласно договоров обслуживания, требования об оплате за жилищно-коммунальные услуги, услуги по управлению многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе за оказанные услуги ресурсоснабжающей организаций, а именно: ООО «Концессии теплоснабжения» и другие, в пользу граждан, где рассылались квитанции-извещения по оплате за жилье и коммунальные услуги. 

Так, согласно заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, от населения МКД, находящихся в управлении ООО «УЖФ КОР», за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступила оплата в сумме: 53 877 732 рублей 76 копеек. 

Так, согласно заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, от населения МКД, находящихся в управлении ООО «Энерго-Инвест», за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступила оплата в сумме: 27 805 748 рублей 30 копеек.

В ходе осуществления своих должностных обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» – директора ООО «Союз» у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями – то есть использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, а именно для МУП «ВКХ», ООО «Ресурс Лайн», ООО «Нижневолжсклифтремонт», ФИО8, ФИО9, ИП «ФИО2», ИП «ФИО1», с причинением существенного вреда правам и законным интересам ООО «Концессии теплоснабжения» в виде несвоевременного поступления в адрес ООО «Концессии теплоснабжения» значительных денежных средств, подлежащих в качестве оплаты по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло бы ухудшение экономического положения ООО «Концессии теплоснабжения», вызвало бы необходимость ведения претензионной-судебной деятельности юридическим отделом данной организации, путем не ведения должной претензионной работы, направленной на взыскание задолженности за ранее поставленные ресурсы в пользу МУП «ВКХ», а также неправомерного перечисления денежных средств, собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», ООО «Энерго-Инвест», а также на расчетные счета ООО «Ресурс Лайн», ООО «Нижневолжсклифтремонт», ФИО8, ФИО9, ИП «ФИО2», ИП «ФИО1». 

При этом, осуществляя свои должностные обязанности в должности единоличного исполнительного органа ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» – директор ООО «Союз» у ФИО5 достоверно знала о том, что в отношении ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» возбуждены исполнительные производства: №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также о том, что перечисление денежных средств собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» приведет к их списанию представителями Краснооктябрьского районного отдела судебных приставов города Волгограда по ранее возбужденным исполнительным производствам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу МУП «ВКХ», что повлечет неправомерное образование кредиторской задолженности ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» перед ООО «Концессии теплоснабжения». 

Реализуя задуманное, ФИО5, в неустановленное следствием время, однако не позднее чем ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что фактическое руководство, а также решение вопросов, связанных с финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностями ООО «УЖФ КОР», ООО «Энерго-Инвест», а также ООО «СОЮЗ» осуществлял ФИО14, который юридически в указанных обществах никак не был оформлен и трудоустроен, а также с целью облегчения совершения преступления, привлекла последнего для соучастия в качестве пособника к совершению преступления. 

Согласно достигнутым договоренностям единоличного исполнительного органа ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» ФИО5 и ФИО14, последний будучи осведомленным о том, что ФИО5 решила совершить злоупотребление полномочиями, должен был оказывать содействие в виде предоставления информации, о механизме перечисления денежных средств, собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», то есть о необходимости составления специальных реестровых документов, необходимых к отправке в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», по которым бы со стороны АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» было бы организовано неправомерное перечисления денежных средств, собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за вышеуказанные услуги, оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест».

Кроме того, ФИО14, будучи осведомленным о том, что ФИО5 решила совершить злоупотребление полномочиями, должен был оказывать содействие в виде предоставления информации, о сторонних контрагентах, и их расчетных счетах, которым бы со стороны АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» было бы организовано неправомерное перечисление денежных средств, в качестве исполнения обязательств перед ними, и собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО14, действуя в качестве пособника, оказывая непосредственное содействие единоличному исполнительному органу ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» ФИО5 в злоупотреблении полномочиями, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест», расположенном по адресу: город Волгоград, Краснооктябрьский район, ..., офис 12, сообщил ФИО5 информацию о том, что для неправомерного перечисления денежных средств, собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», необходимо организовать изготовление и отправку в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» реестровых документов, в которых содержалась информация о получателе денежных средств, подлежащих к перечислению на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», ООО «Энерго-Инвест», а также на расчетные счета ООО «Ресурс Лайн», ООО «Нижневолжсклифтремонт», ФИО8, ФИО9, ИП «ФИО2», ИП «ФИО1»., собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО14, действуя в качестве пособника, оказывая непосредственное содействие единоличному исполнительному органу ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» ФИО5 в злоупотреблении полномочиями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест», расположенном по адресу: город Волгоград, Краснооктябрьский район, ..., офис 12, сообщил ФИО5 информацию, о сторонних контрагентах, и их расчетных счетах, на которые со стороны АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» было организовано неправомерное перечисления денежных средств, собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», а именно информацию о расчётных счетах ООО «Ресурс Лайн», ООО «Нижневолжсклифтремонт», ФИО8, ФИО9, ИП «ФИО2», ИП «ФИО1».

ФИО5 в свою очередь, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест», расположенном по адресу: город Волгоград, Краснооктябрьский район, ..., офис 12, реализуя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями – то есть использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, а именно для МУП «ВКХ», ООО «Ресурс Лайн», ООО «Нижневолжсклифтремонт», ФИО8, ФИО9, ИП «ФИО2», ИП «ФИО1»., с причинением существенного вреда правам и законным интересам ООО «Концессии теплоснабжения» в виде несвоевременного поступления в адрес ООО «Концессии теплоснабжения» значительных денежных средств, подлежащих в качестве оплаты по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло бы ухудшение экономического положения ООО «Концессии теплоснабжения», вызвало бы необходимость ведения претензионной-судебной деятельности юридическим отделом данной организации, путем неведения должной претензионной работы, направленной на взыскание задолженности за ранее поставленные ресурсы в пользу МУП «ВКХ», а также неправомерного перечисления денежных средств, собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», ООО «Энерго-Инвест», а также на расчетные счета ООО «Ресурс Лайн», ООО «Нижневолжсклифтремонт», ФИО8, ФИО9, ИП «ФИО2», ИП «ФИО1»., организовала изготовление и отправку в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» реестровых документов, в которых содержалась информация о получателе денежных средств, подлежащих к перечислению на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест», а также на расчетные счета ООО «Ресурс Лайн», ООО «Нижневолжсклифтремонт», ФИО8, ФИО9, ИП «ФИО2», ИП «ФИО1», собранных АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В свою очередь, сотрудниками АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», неосведомленными о преступных намерениях ФИО5 и ФИО14, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано перечисление денежных средств, собранных для ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», ООО «Энерго-Инвест», а также на расчетные счета ООО «Ресурс Лайн», ООО «Нижневолжсклифтремонт», ФИО8, ФИО9, ИП «ФИО2», ИП «ФИО1».

Так, согласно заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, поступившие от населения МКД, находящихся в управлении ООО «УЖФ КОР», в качестве оплаты за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в том числе в адрес: ИП «ФИО2» в сумме 92 400 рублей 00 копеек, ИП «ФИО1» в сумме 8 600 рублей 00 копеек.

Согласно заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, поступившие от населения МКД, находящихся в управлении ООО «Энерго-Инвест», в качестве оплаты за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в том числе в адрес: ООО «Энерго-Инвест» - 26 027 рублей 98 копеек, ООО «Ресурс Лайн» - 533 рубля 00 копеек, ООО «Нижневолжсклифтремонт» - 23 738 рублей 55 копеек, ФИО8 – 502 рубля 22 копейки, ФИО9 – 1 713 рублей 00 копеек. 

В результате неправомерного перечисления денежных средств АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» на расчетные счета ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» за услуги: «Отопление», «Горячее водоснабжение», «Тепловая энергия для ГВС», оказанные ООО «Концессии теплоснабжения» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, и подлежащие к оплате в указанное предприятие, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были списаны Краснооктябрьским районным отделом судебных приставов города Волгограда в счет погашения кредиторской задолженности ООО «УЖФ КОР» и ООО «Энерго-Инвест» перед МУП «ВКХ» по возбужденным исполнительным производствам: №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего перед ООО «Концессии теплоснабжения» по договорам №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ образовалась кредиторская задолженность.

Таким образом, при пособничестве ФИО14, единоличный исполнительной орган ООО «УЖФ КОР», а также ООО «Энерго-Инвест» – директор ООО «Союз» ФИО5, в результате злоупотребления своими полномочиями, нарушила общепризнанные права и законные интересы коммерческой организации ООО «Концессии теплоснабжения», на своевременное получение прибыли, причинила существенный вред в виде материального ущерба, выразившийся в не поступлении в распоряжение ООО «Концессии теплоснабжения» денежных средств в общей сумме 153 514 рублей 75 копейки (92 400 рублей 00 копеек + 8 600 рублей 00 копеек + 26 027 рублей 98 копейки + 533 рубля 00 копеек +23 738 рублей 55 копейки + 502 рубля 22 копейки + 1 713 рублей 00 копеек) и невозможности указанной организацией производить своевременные оплаты в полном объеме в адрес контрагентов, увеличении размера основного долга перед иными организациями, что повлекло образование дебиторской задолженности на указанную сумму и ухудшило экономическое положение ООО «Концессии теплоснабжения».

Действия ФИО14 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Старший следователь отдела №2 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО10 с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО11, обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемого ФИО14 в обоснование ходатайства указав, что ФИО14 ранее не судим, привлекается к уголовной ответственности впервые, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 ч. 1 ст. 201 УК РФ, то есть категории средней тяжести, ущерб от преступной деятельности полностью возмещен. Вину в инкриминируемом ему деянии признаёт в полном объеме, в содеянном раскаивается. Представитель потерпевшего ООО «Концессия Теплоснабжения» - ФИО12 факт возмещения ущерба ООО «Энерго-Инветс» и ООО «УЖФ КОР» перед ООО «Концессия Теплоснабжения» в полном объеме подтверждает, не возражает о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО14

В судебном заседании суд убедился, что обвинение ФИО14 основано на доказательствах, собранных в ходе предварительного расследования, подробно описанных в постановлении следователя, что подтверждается материалами уголовного дела.

В судебном заседании старший следователь ФИО13 поддержала заявленное ходатайство.

Прокурор Ручкин В.В. не возражал против удовлетворения ходатайства следователя, полагая, что для этого имеются предусмотренные законом основания. 

Представитель потерпевшего ООО «Концессии теплоснабжения» Потерпевший №1 в судебном заседании также не возражал против удовлетворения ходатайства следователя, подтвердил, что обвиняемый ФИО14 возместил ущерб.

Обвиняемый ФИО14 и его защитник-адвокат Рычков В.А. в судебном заседании поддержали заявленное ходатайство. ФИО14 не возражал против прекращения в отношении него уголовного дела и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Последствия применения ст. 76.2 УК РФ ФИО14 разъяснены и понятны.

Суд, выслушав участников процесса, проверив представленные материалы, считает ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу.

В соответствии со ст. 446.2 УПК РФ если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, в котором указывает одно из следующих решений: 1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; 2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору.

В постановлении о назначении лицу, в отношении которого уголовное дело или уголовное преследование прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судья с учетом материального положения указанного лица и его семьи устанавливает срок, в течение которого лицо обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет ему порядок обжалования постановления и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа. Размер судебного штрафа определяется судьей в соответствии со статьей 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Частью 3 ст. 24 УПК РФ установлено, что прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

Как следует из материалов дела, ФИО14 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, возместил вред, причиненный преступлением потерпевшему, в содеянном раскаялся, что подтверждается протоколом допроса представителя потерпевшего ФИО12 (т. 3, л.д. 163). 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что требования ст.76.2 УК РФ, ст. ст. 25.1, 446.2 УПК РФ выполнены.

После разъяснения последствий прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ФИО14 дал свое согласие на прекращение уголовного дела по не реабилитирующему основанию. 

При таких обстоятельствах суд считает ходатайство следователя законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

При этом в соответствии с требованиями ст. 104.5 УК РФ, а также мнением участников уголовного судопроизводства, суд, учитывая возраст, семейное положение обвиняемого, место его работы и должность, сведения о размере ежемесячного дохода, считает необходимым определить размер судебного штрафа в размере 60 000 рублей, и установить срок его уплаты не позднее 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

При этом, в судебном заседании установлено, что у ФИО14 имеется финансовая возможность заплатить судебный штраф, назначенный ему судом.

Одновременно суд считает необходимым разъяснить ФИО14 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные ч. 2 ст. 104.4 УК РФ. 

В связи с прекращением уголовного дела и уголовного преследования меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении обвиняемого, следует оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, после чего отменить.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, ст.ст. 25.1, 239, 254, 446.2 УПК РФ, суд, 

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство старшего следователя отдела №2 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области ФИО10 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО14, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа - удовлетворить.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО14, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, освободив его от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.2 УК РФ.

Назначить ФИО14 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в доход государства в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, установив ФИО14 срок для его уплаты не позднее 2 (двух) месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа: 

Получатель: УФК по Волгоградской области (ГУ МВД России по Волгоградской области): ИНН 

<

***>, КПП 344401001, Банк получателя Отделение Волгоград г. Волгоград; расчетный счет: 

<

***>, БИК 041806001, ОКТМО 18701000; лицевой счет 

<

***>, назначение платежа: код дохода: 1881162100016000140, УИН: 41901180048000370.

Разъяснить ФИО14, что в случае неуплаты в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, после чего отменить. 

После оплаты судебного штрафа в установленный судом срок, вопрос о вещественных доказательствах, являющихся одновременно вещественными доказательствами по иному уголовному делу в отношении других лиц, подлежит разрешению при принятии решения по иному уголовному делу.

Постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в течение 10 суток через Центральный районный суд г. Волгограда.

Судья И.Б. Григорьев