уголовное дело № 1-168/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Смоленск 02 ноября 2018 года

Ленинский районный суд города Смоленска 

в составе председательствующего судьи Куделиной И.А., 

с участием: 

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Смоленска 

ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Шефаровича В.П., предоставившего ордер и удостоверение,

при секретаре Зарецкой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, работающего в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» и по совместительству в должности коммерческого директора ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, задержанного по данному уголовному делу в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ с 16 декабря 2015 года по 18 декабря 2015 года, содержащегося под стражей с 25 декабря 2015 года по 20 мая 2016 года, содержащегося под домашним арестом с 18 декабря 2015 года по 25 декабря 2015 года и с 20 мая 2016 года по 15 ноября 2016 года, в отношении которого с 15 ноября 2016 года избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 – ч. 1 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил пособничество незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а также лицо под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иные лица с лета 2012 на территории г.Смоленска Российской Федерации создали организованную преступную группу и осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получеием дохода в особо крупном размере. 

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05.07.2012, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя на паритетных началах, решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковский операций (незаконной банковский деятельности), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и изготовлением с целью использования и сбыта, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя на паритетных началах с лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в корыстных целях не позднее 05.07.2012, приняли совместное решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных клиентам услуг, и создании на территории г.Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), на паритетных началах с лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработали преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) не позднее 05.07.2012, обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013г., точная дата в ходе предварительного расследования не установлена, приняли решение о создании на территории г. Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г. Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) Таким образом, структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

Тем самым, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) не позднее начала 2014г., обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, развивая ранее разработанный преступный план, планировали создание на территории Российской Федерации преступного сообщества (преступной организации) - то есть устойчивой и сплоченной организованной структурированной преступной группы, состоящей из двух территориально обособленных подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Руководство преступной организацией и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом, и его структурных подразделений, а также его участников, в период с лета 2012 по 12.04.2016 осуществляли непосредственно лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а после, до 19.09.2016, в связи с задержанием лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) - единолично лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), совместно разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Согласно преступного плана на первоначальном этапе лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) должны были организовать незаконную деятельность на территории г. Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до 16.12.2015 обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего, с целью получения максимального преступного дохода, организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно: г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), организуя деятельность «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012 (точная дата в ходе предварительного расследования не установлена), находясь в г.Смоленске, на первоначальном этапе, предложили участие в создаваемой ими преступной организации и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее им знакомому лицу под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), имевшему необходимый опыт и личностные качества), оговорив с ним денежное вознаграждение в виде получения определенной доли от прибыли от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

Лицо под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 05.07.2012 приняли решение о создании на территории г.Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения, созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

В дальнейшем, в течение 2013-2014г.г., в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), на территории г.Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений: 

- не позднее конца 2013 в состав преступного сообщества был вовлечен лицо под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), который прибыл в г.Смоленск в конце 2012;

- не позднее конца 2013 в состав преступного сообщества было вовлечено лицом под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) - лицо под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которое ранее использовалась лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в качестве номинального индивидуального предпринимателя.

- не позднее 07.02.2013 в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества - лицом под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) был привлечен его знакомый лицо под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). После задержания лица под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) 16.02.2014, лицо под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) был привлечен в состав преступного сообщества лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) как непосредственный участник. 

- не позднее начала 2013, точная дата в ходе расследования не установлена, лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечен лицо под № 15 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). В последующем не позднее марта 2014, точная дата в ходе расследования не установлена, лицо под № 15 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник, и иные неустановленные лица, с которыми лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) был знаком и обоснованно рассчитывал на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. 

Указанные лица вошли в состав организованной преступной группы, дислоцировавшейся на территории г.Смоленска, непосредственно подчинявшейся лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицу под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а с момента выезда лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в 2013 (точная дата в ходе расследования не установлена) в г.Санкт-Петербург - единолично лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в последствии, не позднее начала 2014, сформировавшейся в обособленное структурное подразделение преступного сообщества.

С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) не позднее 2013 приняли решение о создании на территории г.Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) Таким образом, структура преступной организации была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений в 2013, точная дата в ходе расследования не установлена, лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) по согласованию с лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) выехало в г.Санкт-Петербург, где в период не позднее начала 2014 по начало 2015, точные даты следствием не установлены, в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), на территории г.Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее начала 2014, точная дата следствием не установлена, лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в состав преступного сообщества было вовлечено лицо под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство),

- не позднее начала 2014, точная дата следствием не установлена, лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в состав преступного сообщества было вовлечено лицо под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), проживающее в г.Санкт-Петербурге, ранее отбывавшее наказание с лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство),

- в середине 2014, точная дата следствием не установлена, в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - лицом под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) был привлечен его знакомый лицо под № 11 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), который в конце 2014 был вовлечен лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) уже как непосредственный участник преступной организации,

- не позднее осени 2014 в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу участником преступного сообщества - лицом под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) был привлечен лицо под № 9 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), который не позднее осени 2014 был вовлечен лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее осени 2014 в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу участником преступного сообщества - лицо под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) было привлечено лицо под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которое в конце 2014 было вовлечено лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее начала 2015 лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в состав преступного сообщества был вовлечен знакомый (проживавший по соседству в г.Санкт-Петербурге) лицо под № 12 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), 

и иные неустановленные лица, с которыми лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся лицу под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а с 12.04.2016 единолично лицу под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г.Москвы не позднее 01.06.2015 в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) было вовлечено лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которое была направлена лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в г.Москву.

С участием лица под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г.Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Москвы, непосредственно подчинявшееся лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) Однако в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске и задержании 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) было вынуждено прекратить противоправную деятельность в г.Москве и не позднее середины июня 2016 по указанию лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г.Санкт-Петербурга под руководством лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

Все указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, незаконное образование юридических лиц на территории различных субъектов РФ.

Тем самым, не позднее начала 2014, точная дата в ходе расследования не установлена, окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) как организаторов и руководителей, а также ее участников - лицо под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 15 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицо под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 11 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 9 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 12 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицом под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития.

Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) (а с 12.04.2016 под единоличным руководством лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)), в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течение длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования – совершение тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли. 

При этом, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя на паритетных началах, руководили самостоятельно созданным и действовавшем на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), в деятельности которого принимали непосредственное активное участие лицо под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 15 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицо под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 11 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 9 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 12 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иные неустановленные лица.

Разработанный лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступного сообщества коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (нелегального банка), предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка», в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители), на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учета, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). 

Для реализации задач преступной организации и плана преступной деятельности ее участниками, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника сообщества, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам. 

Так, преступное сообщество (преступная организация) под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) имело следующую структуру:

1. Подразделение преступной организации под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), дислоцированное на территории г. Смоленска: 

Согласно преступного плана лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) на территории г.Смоленска было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2013-2014, т.е. в период функционирования преступного сообщества его организаторами и руководителями были вовлечены лицо под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 15 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иные неустановленные лица.

При этом лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) а также лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в период с лета 2012 по 2013 (до момента выезда в г.Санкт-Петербург) непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, «нелегального банка» и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

После выезда лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в 2013 (точная дата в ходе расследования не установлена) в г.Санкт-Петербург для развития деятельности созданного «нелегального банка» и формирования нового обособленного структурного подразделения преступной организации, структурное подразделение территориально расположенного в г.Смоленске единолично возглавило лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), вплоть до пресечения его деятельности 16.12.2015.

При осуществлении преступной деятельности, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а также лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) (в период с лета 2012 по 2013) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Смоленска 28.11.2012 было создано ООО «

<

данные изъяты>», одним из учредителей которого являлась лицо под № 1(материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

ООО «

<

данные изъяты>», согласно преступного замысла руководителей преступной организации лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого, по замыслу лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации, обсуживающиеся ООО «

<

данные изъяты>». 

К деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) привлекло лиц, выполнявших его указания, действовавших под его контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца 2012 по 16.12.2015 на территории г.Смоленска, в том числе и по следующим адресам:

- в период с 01.01.2013 по август 2014 по адресу: г.Смоленск, 

<

адрес> (офис ООО «

<

данные изъяты>);

- в период с августа 2014 (точная дата в ходе расследования не установлена) по октябрь 2015 года по адресу: г.Смоленск, 

<

адрес>,

- в период с октября 2015 по 16.12.2015 по адресу: г.Смоленск, 

<

адрес>

Указанные помещения лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), как организатор и руководитель преступного сообщества, предоставила участниками преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и они использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) согласовывало с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета. При этом участники преступной организации для связи с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса: 

<

данные изъяты> и иные. 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированные с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 15 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иные неустановленные лица, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общего руководителя – лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность, а также осознавали о наличии структурного подразделения, действовавшего на территории г. Санкт-Петербурга.

2. Организованная группа под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а с 12.04.2016 под единоличным руководством лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), дислоцированная на территории г.Санкт-Петербурга:

Согласно преступного плана лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) не позднее начала 2014г. на территории г. Санкт-Петербурга было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течение 2014-2016, т.е. в период функционирования преступного сообщества, его организаторами и руководителями были вовлечены лицо под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 11 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 9 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 12 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иные неустановленные лица.

При этом лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в период с начала 2014г. по 12.04.2016 (до задержания лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)), а после и до 19.09.2016 (пресечения преступной деятельности структурного подразделения) единолично лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) - непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Санкт-Петербурга 12.02.2016 было создано ООО «

<

данные изъяты>», учредителем и директором которого являлся ФИО9, введенный в заблуждение относительно целей создания Общества.

ООО «

<

данные изъяты>», согласно преступного замысла руководителей преступной организации лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Санкт-Петербурга, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

К деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) привлекли лиц, выполнявших их указания, действовавших под их контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных лиц, созданные лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Санкт-Петербурга, осуществляли свою деятельность в период не позднее начала 2015г. по 19.09.2016, в том числе и по следующим адресам:

Офисы, организованные лицом под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), по указанию лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в которых осуществлялась подготовка фиктивной бухгалтерской документации:

- в период с начала 2015 по осень 2015 (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: г.Санкт-Петербург 

<

данные изъяты>

- в период не позднее осени 2015г. по весну 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

данные изъяты> (офис ООО «

<

данные изъяты>»);

- в период с весны 2016 по июнь 2016 (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

данные изъяты>

- в период с июня 2016 (точная дата в ходе расследования не установлена) по 19.09.2016 по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

данные изъяты>

Офисы организованные лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в которых осуществлялось управление счетами «нелегального банка» и кассовое обслуживание клиентов:

- в период с весны 2016 по лето 2016 (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

данные изъяты>

- в период с лета 2016 по 17.09.2016 по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

данные изъяты>

Офисы, организованные лицом под № 12 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), по указанию лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в которых осуществлялось бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступного сообщества организаций:

- в период с 12.02.2016 по лето 2016 года по адресу: г.Санкт-Петербург, 

<

данные изъяты> (офис ООО «

<

данные изъяты>»); 

- в период с лета 2016 по 19.09.2016 по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. 

<

данные изъяты> (офис ООО «

<

данные изъяты>»).

Указанные помещения лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), как организатор и руководитель преступного сообщества и его структурного подразделения, организовала для участников преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка». 

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» (офисы лица под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)) участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций.

По этим же адресам (офисы лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)), а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) согласовывало с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключала устный договор открытия банковского счета. Там же находились электронные ключи, пароли и шифры, позволявшие иметь исключительный доступ к счетам подконтрольных организаций.

При этом участниками преступной организации связь с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой осуществлялась с использованием электронных адресов: 

<

данные изъяты> и иные. 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет. 

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществляли непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов.

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 11 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 9 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 12 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общих руководителей – лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

3. В ходе развития преступной деятельности, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц (счетам «нелегального банка»), не позднее 01.06.2015 решили создать структурное подразделение преступного сообщества на территории г.Москвы.

С этой целью в состав преступного сообщества не позднее 01.06.2015 было вовлечено лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которое было направлено в г. Москву.

Согласно преступному замыслу лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) с помощью лица под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г.Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г.Москвы, непосредственно подчинявшееся лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г.Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) было вынуждено прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016 «влилось» в структурное подразделение под руководством лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действующее на территории г. Санкт-Петербурга.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г.Москвы 26.03.2016 по указанию лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) лицом под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) было создано ООО «

<

данные изъяты>».

ООО «

<

данные изъяты>» согласно преступного замысла руководителей преступной организации лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г.Москвы, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме того, в период времени с осени 2015 по февраль 2016, в г.Москве находилась лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), совместно с лицом под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которые выполняя отведенные им роли в преступном сообществе посредством банковских карт осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах г.Москвы и осуществляли расчеты с клиентами.

По месту своего нахождения в г.Москве и Московской области лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) организовали офисы «нелегального банка», где осуществляли дистанционное управление счетами «нелегального банка»:

- в период с осени 2015 по февраль 2016 по адресу: г.Москва, 

<

данные изъяты> (место проживания лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и в последующем лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство));

- в период февраля 2016 по 12.04.2016 по адресу: Московская область, 

<

данные изъяты> (место проживания лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)).

Однако, в связи с привлечением к деятельности преступного сообщества внимания со стороны правоохранительных органов, задержанием 12.04.2016 на территории Московской области лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), вынужденном сворачивании преступной деятельности сообщества в г.Москве, замысел лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) был не осуществлен, структурное подразделение преступного сообщества на территории г.Москвы создано не было, ООО «

<

данные изъяты>» к планируемой деятельности не приступило.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в состав которого на разных этапах его формирования вошли: лицо под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 15 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицо под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 11 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 9 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 12 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016 осуществлялась следующим образом: 

Не позднее 05.07.2012 лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) приняли решение о создании на территории г.Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст.12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах. 

В последующем, в ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), с целью расширения клиентской базы, а также для (в связи с) увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, приняли решение о создании территориально обособленных структурных подразделений преступной группы, впоследствии самостоятельных структурных подразделений, созданной ими преступной организации (на территории г.Смоленска и г.Санкт-Петербурга).

Разработанный лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что являются банковскими операциями, предусмотренными ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере 3% от суммы поступившей на счета подконтрольных организаций от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

В соответствии со ст.ст.1 и 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

К банковским операциям среди прочих относится: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения данного Федерального закона, лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) разработали план преступной деятельности, суть которого состояла в том, что они и иные участники преступного сообщества, действующие в рамках определенной каждому роли, организовывали незаконное создание на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород на подставных лиц подконтрольных им юридических лиц, организовывали открытие в легально действующих кредитных учреждениях расчетных счетов подконтрольных им юридическим лицам, задействованных при совершении преступления, после чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций,

- поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от их осуществления, 

- передачу клиентам «нелегального банка» реквизитов, функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, подконтрольных или аффилированных членам организованной группы;

- поступление безналичных денежных средств на счета «нелегального банка» от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- оформление и использование поддельных платежных документов, перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; 

- получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций; 

- предварительную подготовку, выдачу заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных, с удержанием заранее оговоренного процента за представленные услуги «нелегального банка»,

- инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов из легального банка в офис «нелегального банка» и затем его клиентам, 

- изготовление и оформление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, обеспечивали дальнейшую их передачу клиентам «нелегального банка» для отражения в их бухгалтерском учете,

- получение дохода за оказанные услуги в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 процентов от каждой перечисленной суммы за «обналичивание» денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка», созданного и контролируемого лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), являлось:

- сокрытие от государственного контроля фактически проводимых сделок;

- оптимизация налогооблагаемой базы;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей,

- получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом:

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов, члены преступного сообщества использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет «нелегального банка». Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в «нелегальном банке» члены преступного сообщества, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных или аффилированных членам преступной организации, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москва, г.Пскова, г.В.Новгород, г.Архангельска: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в «нелегальном банке» путем перечислений денежных средств по указанным участниками преступной группы реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении (под контролем) членов преступного сообщества и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены преступного сообщества, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях денежных средств в адрес «нелегального банка», и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций «нелегального банка». При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок – поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам преступного сообщества следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика (клиента) при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, члены преступного сообщества, согласно взятых на себя обязательств, самостоятельно или давая указания подчиненным им лицам, осведомленным и неосведомленным об их преступной деятельности, составляли заведомо поддельные электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавали их для дальнейшего исполнения легальными банками, путем использования программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и направления этих электронных платежных поручений от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены преступного сообщества, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, и таким образом незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов), предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». 

Участники преступного сообщества, действуя согласно отведенным им ролям, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в качестве которых выступали физические и юридические лица (или их представители), которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом как самостоятельно, так и через иных лиц, установленные ими тарифы на проведение конкретных видов операций. 

Руководители преступной организации: лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и (или) их представители, достигнув соглашения с заказчиками банковских операций относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, привлекали безналичные денежные средства от клиентов «нелегального банка» на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации членами преступной организации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности, имеющие единое управление, осуществляемое участниками преступного сообщества, посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующие в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также осуществляли их учет, предусматривающий отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. То есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. 

Для обслуживания указанного счета участники преступной организации осуществляли ведение соответствующего учета, присваивая клиенту уникальное имя (отражающее наличие его лицевого счета в «нелегальном банке»), позволяющее безусловно определять заказчика операций, которое использовалось членами «нелегального банка» при привлечении денежных средств физических и юридических лиц – клиентов «нелегального банка», осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Таким образом участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению «банковских счетов» физических и юридических лиц, предусмотренные п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

В свою очередь само кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи в со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка). При этом участники преступной организации осуществляли сбор денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Таким образом, участники преступной организации незаконно осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, для обеспечения деятельности «нелегального банка» в период с апреля 2012 по сентябрь 2016 участники преступного сообщества осуществили действия, связанные с поиском подставных лиц, впоследствии задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций и не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций (участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций):

Так, на территории г.Смоленска в течении 2012-2015 в качестве номинальных руководителей подконтрольных участникам преступного сообщества организаций были привлечены: ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 и ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО96., ФИО98., ФИО22, ФИО23, лицо под № 15, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, на имя которых, а также имя участников преступного сообщества (лица под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лица под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лица под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а также лица под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) (под данными ФИО37)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Смоленска следующие юридические лица и ИП:

<

данные изъяты>

На территории г.Москвы были в течение 2015 года привлечены: ФИО18, ФИО19, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО35, на имя которых, а также имя участника преступного сообщества (лица под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Москвы следующие юридические лица:

<

данные изъяты>

На территории г.Архангельска в течение 2015 года были привлечены: ФИО41, ФИО42, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Архангельска следующие юридические лица: 

<

данные изъяты>

На территории г.Пскова в течение 2015 года были привлечены: ФИО43, ФИО44, ФИО45, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г. Пскова следующие юридические лица: 

<

данные изъяты> 

На территории г.В.Новгород в течение 2015 года были привлечены: ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, на имя которых были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.В.Новгород следующие юридические лица: 

<

данные изъяты>

На территории г.Санкт-Петербурга в течение 2014-2016г.г. были привлечены: ФИО46, ФИО47, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, на имя которых, а также на имя участников преступного сообщества (лица под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лица под № 11 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лица под № 9 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лица под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)) были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах г.Санкт-Петербург следующие юридические лица:

<

данные изъяты>

Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем, после регистрации Обществ в налоговых органах, участниками преступной организации, с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, структурные подразделения которых находились на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «Клиент-банк», «Интернет-банк». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам преступной организации, а затем использовались ими (членами преступной группы) для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданных по воле руководителя и участников преступного сообщества юридическим лицам, в различных банках г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.Пскова, г.В.Новгород, обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. 

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на обеспечение деятельности «нелегального банка» и осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов участники преступного сообщества открыли, с привлечением номинальных учредителей и руководителей указанных организаций, на подконтрольные им юридические лица следующие расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

1. ИП ФИО15 ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

2. ИП ФИО32 ИНН №,

- расчетный счет №, открытый в АО "БМ-Банк", 

- расчетный счет №, открытый в АО "БМ-Банк", 

3. ИП ФИО34 ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

4. ИП ФИО33 ИНН №

- расчетный счет №, открытый в АО «БМ-Банк»;

5. ИП ФИО13 ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

6. ИП ФИО14 ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «КБ «Смолевич»;

7. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

8. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №,- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк» 

9. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

10. ООО 

<

данные изъяты>

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»,

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

11. ООО 

<

данные изъяты> 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

12. ООО 

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

13. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

14. ООО «

<

данные изъяты> (счета не открывались) 

15. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»

16. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в АО «АльфаБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

17. ООО «

<

данные изъяты>

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

18. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк»,

19. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

20. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «МосОблБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

21. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

22. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

23. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

24. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытому в ПАО «ВТБ», 

- расчетный счет №, открытому в ПАО «ВТБ», 

25. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», 

26. ООО «Вайрона» ИНН 

<

***>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

27. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ», 

28. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

29. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»

30. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк», 

31. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»,

32. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

33. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый;

34. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «РайфайзенБанк», 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

35. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

36. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

37. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

38. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзенбанк»;

39. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

40. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

41. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

42. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

43. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

44. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

45. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

46. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

47. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

48. ООО «

<

данные изъяты>

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

49. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

50. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

51. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

52. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

53. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

54. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый ПАО «ВТБ»;

55. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

56. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УралСиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк УралСиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

57. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

58. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

59. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязь Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязь Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

60. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

61. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

62. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

63. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

64. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

65. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

66. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

67. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

68. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

69. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

70. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

71. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

72. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

73. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

74. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

75. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

76. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

77. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

78. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

79. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

80. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

81. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

82. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Смоленский банк;

83. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

84. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

85. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

86. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

87. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

88. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Александровский»;

89. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

90. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф-Банк»;

91. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бин-Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бин-Банк»;

92. ООО «

<

данные изъяты>, 

93. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

94. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

95. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «РайфайзенБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Ренесанс Банк»;

96. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

97. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

98. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Банк Москвы»;

99. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

100. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

101. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

102. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытому в АО «Райффайзен банк»;

103. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзен банк»;

104. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

105. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

106. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

107. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

108. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

109. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

110. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

111. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

112. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

113. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

114. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

115. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

116. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «МосОблБанк»;

117. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

118. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

119. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

120. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

121. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

122. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

123. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

124. ООО «

<

данные изъяты> 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»; 

125. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

126. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались) 

127. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен банк»;

128. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

129. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

130. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

131. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

132. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

133. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

134. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

135. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

136. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

137. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

138. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

139. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «Смоленский банк»;

140. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

141. ООО «

<

данные изъяты>

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

142. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

143. ООО «

<

данные изъяты> 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райфайзен банк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькоффбанк»;

144. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

145. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

146. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

147. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

148. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

149. ООО "

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

150. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»; 

151. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

152. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

153. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

154. ООО «

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

155. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

156. ООО «

<

данные изъяты>

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

157. ООО «

<

данные изъяты> 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

158. ООО «

<

данные изъяты> 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

159. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»; 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»; 

160. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

161. ООО «

<

данные изъяты> 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»; 

162. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

- расчетный счет №, открытый в ОАО «АКБ «Банк Москвы»;

163. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Бинбанк»;

164. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

165. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

166. ООО "

<

данные изъяты>, (счета не открывались)

167. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

168. ООО «

<

данные изъяты> 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

169. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

170. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

171. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

172. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

173. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

174. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

175. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

176. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

177. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

178. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

179. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

180. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

181. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»;

182. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ»;

183. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

184. ООО «

<

данные изъяты>,

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

185. ООО «

<

данные изъяты>

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «БинБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ГазэнергоБанк»;

186. ООО «

<

данные изъяты>, 

- расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзен Банк»;

187. ООО «

<

данные изъяты>

- расчетный счет №, открытый в ПАО «Альфа Банк»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»;

После открытия расчетных счетов члены преступного сообщества, продолжая последовательно выполнять преступный умысел, получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами. 

Реализуя преступные намерения, участники преступного сообщества действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества, согласно разработанного лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) преступного плана, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством последних, обеспечивая деятельность «нелегального банка», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период не позднее лета 2012г. по 19.09.2016 систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами преступной организации по обналичиванию денежных средств.

При этом членами преступной организации велся рукописный и электронный учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы удержанной комиссии за осуществление банковских операций. 

Кроме того, выполняя свои функции в преступном сообществе - лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а после ее задержания 12.04.2016 лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а также иные участники преступной организации под их непосредственным контролем, осуществляли действия, связанные с дистанционным управлением расчетными счетами подконтрольных фирм путем изготовления и отправки в финансово-кредитные учреждения поддельных платежных поручений от имени их руководителей. 

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, члены преступной организации предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими фиктивных коммерческих организаций, используемых в структуре «нелегального банка» лицам, желающим обналичить денежные средства, а также осуществить переводы денежных средств. 

Данные лица в период с не позднее лета 2012 по 19.09.2016 осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида участниками преступной организации с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа заведомо фиктивного основания: оплата за готовую продукцию, товар, услуги, работы и т.д. 

Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных фирм, хранившиеся в помещениях, используемых членами преступной организации для осуществления преступной деятельности, оттиски которых членами преступного сообщества проставлялись на первичные заведомо фиктивные бухгалтерские документы – договора, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре «нелегального банка», систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти денежные средства поступали в оборотный капитал участников преступного сообщества, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет.

Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях, так называемой «черной бухгалтерии». При этом каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались уникальные имена. Затем денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены преступной организации с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами преступного сообщества, так и, в случае распоряжения клиента, на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в их преступную схему. 

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, участники преступного сообщества осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

Указанные заведомо поддельные платежные поручения, изготовленные участниками преступной группы с целью их использования и сбыта, направлялись участниками преступной организации в легально действующие кредитные учреждения для исполнения, с использованием полученного ранее участниками преступной группы путем введения в заблуждение номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им обществ программного обеспечения, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами этих Обществ, оформленных на имя их номинальных руководителей. После поступления таких (заведомо для участников преступной группы поддельных) платежных поручений в электронном виде, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, умышленно введенными участниками преступной организации в заблуждение относительно лиц, фактически управлявших этими расчетными счетами, к исполнению в соответствии с установленным порядком, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств в суммах, указанных в платежных поручениях участниками преступной группы. Осознавая фиктивность изготовленных платежных поручений, участники преступной организации лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а также лицо под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) в период не позднее 05.07.2012 по 18.09.2016 предоставляли данные поддельные документы по мере их подготовки в легально действующие кредитно-финансовые учреждения, структурные подразделения которых находились на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, г. Архангельска, г. Пскова, г. В.Новгород, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «РайффайзенБанк», ПАО «Газэнергобанк», ПАО «ВТБ», ПАО «ВТБ24», АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ООО КБ «Ренессанс», ОАО «АКБ «Банк Москвы», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Бин-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Смоленский банк», ПАО «КБ «Смолевич», АО «Тинькофф Банк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк «Александровский», тем самым осуществив сбыт поддельных платежных поручений - распоряжений о переводе денежных средств. 

Кроме этого участники преступной организации лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя согласно отведенным им ролям, имея исключительный доступ к денежным чековым книжкам подконтрольных им Обществ, полученным путем введения в заблуждения номинальных учредителей и руководителей подконтрольных им Обществ, использовавшихся при совершении преступлений, организовывали снятие наличных денежных средств со счетов этих обществ по денежным чекам. Для этих целей участниками преступной организации использовались как введенные в заблуждение относительно законности своих и их действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, так и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, заранее представленные в легально действующие кредитно-финансовые учреждения. При этом участники преступной организации заполняли денежные чеки собственноручно или под их контролем вышеуказанные лица, внося в них сведения о чекодателе, номере его расчетного счета, получателе денежных средств, сумме, дате и заведомо ложные сведения о направлении выдачи денежных средств, проставляли печать подконтрольной им организации, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве направления выдачи денежных средств в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о целях снятия наличных денежных средств, в связи с фиктивностью финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ. Указанные заведомо поддельные денежные чеки, самостоятельно изготовленные участниками преступной организации (или под их контролем) с целью их использования и сбыта, направлялись в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. Для этого использовались как участники преступного сообщества, так и как введенные в заблуждение относительно законности действий номинальные руководители подконтрольных им Обществ, и иные привлеченные лица, не осведомленные о преступном характере и целях своих действий, на которых оформлялись соответствующие доверенности, которые под контролем участников преступной организации осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов участвовавших в преступной деятельности Обществ.

В соответствии с подложными платежными документами поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных «нелегальному банку» обществ или имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных обществ, или иных лиц, привлекаемых участниками преступного сообщества, в целях их дальнейшего транзита или получения в наличной форме, то есть осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам (счетам «нелегального банка»), а также получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, и создания видимости осуществления вышеуказанными и иными обществами, незаконно созданными на территории Российской Федерации, финансово-хозяйственной деятельности, члены преступного сообщества, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка», изготавливали не соответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (организовывали их подписание), для предоставления их клиентам «нелегального банка», предоставления в кредитные, налоговые и иные учреждения по их запросам для создания внешней видимости законной деятельности подконтрольных организаций в интересах «нелегального банка», а также по запросам банков в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций, а в некоторых случаях и специально изготовленные печати для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями. 

Кроме этого, участники преступной организации для введения в заблуждение налоговых органов, органов статистики, фондов пенсионного и социального и иных государственных органов, относительно фактически осуществляемой деятельности, заключали договора по оказанию услуг по передачи по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций с ООО «Компания Тензор», получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, участники преступного сообщества по согласованному решению получали доход от деятельности «нелегального банка» за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием - в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций от «клиентов», и подлежащих обналичиванию.

Созданные и подконтрольные участникам преступной организации юридические лица были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу лиц, работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности: строительство, сельхозпроизводство, оборот ГСМ, продукты питания, товары народного потребления и прочее. Выбор того или иного вида деятельности был связан с ужесточением требований Центрального Банка России по соблюдению Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изданием Указаний оперативного характера ЦБ РФ от 15.02.2001 N 24-Т, согласно которым признается необычным и подозрительным движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента, операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений, использование счета в качестве транзитного и частые переводы средств по счету. В связи с этим участники преступной организации разработали правила для клиентов, согласно которым клиентам требовалось указывать в назначении платежа номер, дату документа, процентную ставку по НДС, а также в поле «Назначение платежа» конкретно указывать назначение платежа по характеру деятельности данной фирмы. 

После поступления денежных средств на обозначенные участниками преступной организации счета, используемые «нелегальным банком», участники преступной организации, по указаниям лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и (или) лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) - осуществляли их снятие в наличной форме, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты и банкоматы, расположенные в г.Смоленске, г.Москве, г.Санкт-Петербурге, а также денежные чековые книжки.

Таким образом, в нарушение требований п.п.3, 4, 5 ч.1 ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» участники преступного сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории г.Смоленска, г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г.Архангельска, г.В.Новгород, г.Пскова, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

В указанный период, руководители и участники преступного сообщества лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в состав которого вошли: лицо под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 15 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицо под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 11 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 9 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 12 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иные неустановленные лица, в период не позднее 05.07.2012 по 19.09.2016, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги «нелегального банка» по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 № 384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П; Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст.861 ГК РФ, а именно:

1. Открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц, клиентов «нелегального банка», с которыми достигалось соглашение относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» по переводу безналичных денежных средств клиентов «нелегального банка». Указанные средства привлекались членами преступной группы на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданных на территории Российской Федерации, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, то есть клиент заключал с «нелегальным банком» устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - открытие и ведение «банковских счетов» физических и юридических лиц.

2. Перевод безналичных денежных средств «нелегального банка» осуществлялся путем совершения операций по списанию безналичных денежных средств посредством направления в легальные банки платежных поручений, содержащих необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с использованием программ дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», члены организованной группы, исполняя поручения клиентов «нелегального банка», организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе по счетам, открытым в различных легальных кредитных учреждениях (банках-корреспондентов).

3. Инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка» заключалась в сборе денежных средств, снимаемых со счетов подконтрольных организаций, открытых в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», обеспечивали их сохранность, транспортировку, доставку из легального банка в «нелегальный банк» и от «нелегального банка» клиенту, как денежной наличности, так и платежных и расчетных документов по операциям «нелегального банка». Кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка» производилось путем приема и пересчета наличных денежных средств, снятых со счетов «нелегального банка» (используя счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка»), предварительной подготовки наличных денежных средств и их выдачи со счетов «нелегального банка», ранее зачисленных клиентами на счета «нелегального банка», нуждающимися в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами, с целью обналичивания денежных средств, с удержанием процента за оказанные услуги «нелегального банка», что являлось доходом преступной группы (нелегального банка), что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 3% процентов от суммы поступивших денежных средств.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

в нарушение п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в легальных банках, с помощью системы «Банк-Клиент», изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

в нарушение п.3 ст.845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома номинальных руководителей подконтрольных организаций определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц; 

в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов, открытых в «нелегальном банке», стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере определенного процента от суммы денежных средств зачисленной на расчетный счет «нелегального банка»; 

в нарушение п.2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

в нарушение п.2.4, п.3.1 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» осуществлялась инкассация наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов, указания источников поступления наличных денежных средств, оприходования в официальную кассу банка и внесения денежных средств на расчетные счета клиентов; 

в нарушение п.2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

Не позднее начала 2013, точная дата в ходе расследования не установлено, лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), являясь учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», участником и коммерческим директором ООО «

<

данные изъяты>», обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» (офис «нелегального банка»), расположенный по адресу: г.Смоленск, 

<

адрес> для получения бухгалтерских услуг, где познакомился с лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

В ходе общения с лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) узнал, что последнее предоставляет на территории г. Смоленска услуги «нелегального банка» клиентам, в том числе по обналичиванию денежных средств, за денежное вознаграждение в виде процента за совершение конкретных незаконных банковских операций, после чего лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя из корыстных побуждений, с целью сокрытия от государственного контроля фактически проводимых сделок, оптимизация налогооблагаемой базы, уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей и получения неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы, принял решение воспользоваться указанными услугами.

В последующем в период с 2013 (точная дата в ходе расследования не установлена) по 16.12.2015 лицом под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) при осуществлении предпринимательской деятельности руководимыми им ООО «ПК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» пользовался услугами «нелегального банка» под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), связанных с осуществлением незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.

Кроме этого в период с начала 2013 по 16.12.2015 лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), не подозревая о составе и структуре «нелегального банка» и преступной организации и не входя в состав указанной преступной организации, действуя из корыстных побуждений, самостоятельно приискал лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию денежных средств «нелегального банка» под руководством ему знакомого лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и незнакомого лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), среди которых был и ранее ему знакомый ФИО2 при следующих обстоятельствах:

Так в 2013, точная дата в ходе расследования не установлена, лицо под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), осуществляя на территории г.Смоленска аналогичную преступную деятельность, связанную с осуществлением незаконной банковской деятельности, в связи с ограниченными возможностями обработки «нелегальным банком», в котором он принимал непосредственное участие, поступающих от его клиентов денежных средств, действуя из корыстных побуждений, предпринял меры к поиску лиц, осуществляющих аналогичную деятельность на территории г.Смоленска. 

С этой целью он обратился к ранее ему знакомому ФИО2, осуществлявшему предпринимательскую деятельность на территории г.Смоленска от имени ООО «

<

данные изъяты>» и других обществ, оговорив с ним планируемое материальное вознаграждение в виде определенного процента (около 0,5 %) от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.

В свою очередь ФИО2 в том же 2013, действуя из корыстных побуждений, предполагая иметь материальную выгоду за свои посреднические действия от осуществления вышеуказанных финансовых операций, обратился с аналогичным вопросом к ранее ему знакомому лицу под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), (не ставя его в известность относительно участия в этой деятельности лица под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), осуществлявшего предпринимательскую деятельность на территории г.Смоленска от имени ООО «ПК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

В свою очередь лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, предполагая иметь материальную выгоду за свои посреднические действия от осуществления вышеуказанных финансовых операций, на предложение ФИО2 ответил согласием.

Таким образом в 2013 году, точная дата в ходе расследования не установлена, около преступного сообщества (его структурного подразделения, действовавшего на территории г.Смоленска) под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) сформировалась цепочка посредников, состоящая из лица под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), ФИО2 и лица под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которые были между собой до этого момента знакомы, но с целью получения каждым посредником своего незаконного дохода, действовали строго от своего имени, не ставя друг друга в известность относительно размера самостоятельно удерживаемой суммы денежных средств (от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию), а также участия в этой деятельности других лиц.

При этом лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих интересах, а также интересах ФИО2 и лица под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) (который не знал о посреднической роли лица под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), в 2013, точная дата в ходе расследования не установлена, достиг соглашения с лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) о предоставлении последним услуг «нелегального банка» по открытию и ведению «банковских счетов» физических и юридических лиц, переводам безналичных денежных средств, инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов, как ему лично, так и иным лицам, интересы которых перед «нелегальным банком» он представлял за вознаграждение в размере не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию, предполагая за свои услуги взимать дополнительную комиссию в размере определенного процента (около 0,5 %) от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. При этом лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) не знакомил и не осведомлял лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) об участии в этой деятельности ранее ему знакомого ФИО2 

О своей договоренности с лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) (не называя его данные), о размере его комиссии (прибавив к нему свой предполагаемый доход), лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) сообщил ФИО2, который в свою очередь, сообщил данный процент (комиссию) лицу под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), не ставя в его в известность об участии в этой деятельности лица под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), предполагая за свои услуги взимать дополнительную комиссию в размере определенного процента от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.

В дальнейшем действия лица под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное произволство), ФИО2 и лица под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) осуществлялись следующим образом:

Так, лицо под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), осуществляя определенные ему роль и функции в деятельности «нелегального банка» под руководством лица под № 17 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), (о чем не были осведомлены его знакомые ФИО2 и лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)), осуществлял поиск клиентов «нелегального банка», с которыми достигалось соглашение относительно условий обслуживания в «нелегальном банке» по переводу безналичных денежных средств клиентов для их последующего обналичивания.

В случае возникновения сложностей, связанных с имеющимися ограничениями и лимитами при снятии наличных денежных средств со счетов организаций подконтрольных его «нелегальному банку», лицо под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) обращался с вопросом о возможности осуществить обналичивание определенной суммы денежных средств к ФИО2 При этом лицо под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) изначально оговаривал с клиентом условия обналичивания денежных средств и свое комиссионное вознаграждение в виде процента от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию (с учетом заранее ему сообщенного ФИО2 процента, взимаемого «нелегальным банком» лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)).

В свою очередь ФИО2, действуя из корыстных побуждений, с этим же вопросом обращался к лицу под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а он уже непосредственно к лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

При этом наравне с суммой, подлежащей обналичиванию, сразу же оговаривался вопрос о видах деятельности клиента, возможности лицом под № 1, (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) осуществить обналичивание денежных средств по определенному виду деятельности (например торговля продуктами питания, стройматериалами, автозапчастями, выполнению строительных работ (в том числе организацией имеющей лицензии СРО)).

Получив согласие лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), оговорив с ним сроки обналичивания денежных средств, его комиссию, а также получив лично (или по электронной почте) реквизиты подконтрольных ему организаций (в зависимости от видов деятельности клиента), на которые предполагалось зачисление по фиктивным основаниям (на основании заключенных фиктивных договоров на поставку товароматериальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных «нелегальному банку» Обществ) денежных средств клиентов, лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) сообщал о достигнутой договоренности ФИО2, которому лично или по электронной почте передавал вышеуказанные реквизиты подконтрольных «нелегальному банку» под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) организаций.

В свою очередь ФИО2 сообщал о достигнутой договоренности лицу под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а тот уже клиентам. Таким же образом (лично или по электронной почте) передавались реквизиты подконтрольных «нелегальному банку» организаций. 

После зачисления денежных средств клиентом на заранее оговоренные расчетные счета организаций, подконтрольных лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), клиенты сообщали лицу под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) сумму перечисленных денежных средств, полные реквизиты организации-клиента, а также передавали копию платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств (лично или по электронной почте).

В свою очередь лицо под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) указанную информацию (лично или по электронной почте) передавал ФИО2, тот лицу под № 5 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство), а тот уже непосредственно лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)

После проведения необходимых банковских операций и получения уже обналиченных денежных средств, снятых со счетов подконтрольных лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицу под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) организаций (счетов «нелегального банка»), лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) выдавало лицу под № 5 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство) (лично или через участников преступного сообщества - лица под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) а позже лица под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) обналиченные денежные средства, за минусом своего процента (незаконно удержанного процента за оказание незаконных банковских операций). 

В свою очередь лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), получив указанные денежные средства, выдавал их ФИО2, при этом удерживая сумму - определенный процент (устанавливаемый им самостоятельно в зависимости от договоренности с клиентом или другими посредниками) за свои посреднические услуги за оказание незаконных банковских операций от изначальной суммы денежных средств подлежащих обналичиванию.

В свою очередь ФИО2 выдавал их лицу под № 6 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство), при этом удерживая сумму - определенный процент (устанавливаемый им самостоятельно в зависимости от договоренности с клиентом или другими посредниками) за свои посреднические услуги за оказание незаконных банковских операций от изначальной суммы денежных средств подлежащих обналичиванию.

Таким же образом действовало и лицо под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), передавая указанные обналиченные денежные средства непосредственным клиентам (или их представителям).

Одновременно с этим, в процессе осуществления указанных действий, как лицом под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) без участия ФИО2, так и ФИО2 без участия лица под № 6 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство), самостоятельно приискивали клиентов «нелегального банка» лицу под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), и впоследствии, с целью получения незаконного дохода, способствовали осуществлению незаконных банковских операций через «нелегальный банк» лицом под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицом под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)

Кроме этого, ФИО2, а также лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 6 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) осуществляли передачу заказчику незаконных банковских операций либо посредникам такой деятельности фиктивной первичной бухгалтерской документации, фиктивных договоров и платежных документов (изготовленных участниками преступного сообщества под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство)) о якобы реализации подконтрольными «нелегальному банку» обществами товаров в пользу клиентов (или наоборот), выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

Указанные фиктивные документы лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), для последующей передачи клиентам или ФИО2, также получал непосредственно от лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), иных участников преступного сообщества (лица под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лица под № 7 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство), или, по мере изготовления, самостоятельно забирал в указанный период в офисах «нелегального банка»).

Кроме этого часть фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих произведенные перечисления клиентами денежных средств на счета «нелегального банка», а также подтверждающих якобы произведенные поставки (покупку) товароматериальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг, их оплату, между организациями-клиентами и организациями, подконтрольными «нелегальному банку», изготовлялись непосредственно клиентами незаконных банковских операций. После чего, для их подписания со стороны номинальных руководителей подконтрольных «нелегальному банку» Обществ, проставления печатей, присвоении номеров и т.д. указанные документы передавались клиентами через лицо под № 6 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство),. и ФИО2 лицу под № 5 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство), для передачи «нелегальному банку». После проставления всех необходимых реквизитов, указанные фиктивные документы через ФИО2, лицо под № 5 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство) и лицо под № 6 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство) возвращались клиентам, для отражения в их бухгалтерском учете.

Так, за период не позднее с начала 2013 по 16.12.2015 на расчетные счета Обществ, подконтрольным участникам преступной организации («нелегального банка») при совместном пособничестве ФИО2, лица под № 5 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство) и лица под № 6 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство), не входящих в состав преступной организации, не осведомленных о ее структуре и составе, от клиентов - юридических лиц: 

<

данные изъяты>, при пособничестве непосредственно ФИО2 и лица под № 5 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций, произведены зачисления денежных средств на счета «нелегального банка» на общую сумму не менее 195.804.963,99 рублей.

После учета полученных таким образом безналичных денежных средств члены преступного сообщества, действуя в г.Смоленске, г.Санкт-Петербурге, г.Москве и Московской области в используемых для преступной деятельности офисных помещениях созданного ими «нелегального банка», с использованием ранее приобретенной для совершения преступных действий компьютерной техники с программным обеспечением по дистанционному управлению расчетными счетами, за период не позднее с начала 2013 по 16.12.2015 осуществили обналичивание с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц (счетов «нелегального банка») вышеуказанных денежных средств. Одновременно с этим за указанные операции членами преступного сообщества незаконно удержана комиссия в сумме равной не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. 

Таким образом, в период (не позднее) с начала 2013 по 16.12.2015, руководители и участники преступного сообщества лицо под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лицо под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), а также его участники: лицо под № 16 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 3 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 4 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 7 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 15 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицо под № 8 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 10 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 11 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 9 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 14 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 12 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), лицо под № 13 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и иные неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно, в соответствии с отведенными ролями, действуя в г. Смоленске, г. Санкт-Петербурге, Московской области и г. Москве, в результате деятельности созданного ими «нелегального банка» и осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5, ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, с использованием регистрационных и банковских реквизитов фиктивных подконтрольных им, незаконно созданных через подставных лиц, юридических лиц, при пособничестве ФИО2, лица под № 5 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство), лица под № 6 (материалы уголовного дела в отношении коорого выделены в отдельное производство) не входящих в состав преступной организации, не осведомленных о ее структуре и составе, извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 5.874.148,92 рублей (195.804.963,99 рублей, поступивших от организаций, заказчиков незаконных банковских операций, на счета группы взаимосвязанных предприятий х 3%, т.е. минимальная ставка за совершение незаконной банковской операции по обналичиванию денежных средств, с учетом комиссии банка за снятие наличных денежных средств), что является крупным размером.

Указанные преступные действия ФИО2 прекратил только в связи с его задержанием, после пресечения его деятельности 16.12.2015 сотрудниками полиции. 

Тем самым ФИО2, действуя из корыстных побуждений, находясь на территории г.Смоленска, в период с начала 2013 по 16.12.2015, не входя в состав преступной организации, будучи не осведомленным о ее структуре и составе, оказал участникам преступной организации под руководством лица под № 1 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) и лица под № 2 (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) содействие предоставлением информации, при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в размере не менее 5.874.148,92 рублей, что является крупным размером.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый ФИО2 в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 это ходатайство поддержал, пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен, данное ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником, он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Наказание за преступление, в совершении которого обвиняется ФИО2, не превышает 10 лет лишения свободы. Государственный обвинитель не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью соблюдены.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.5 ст.33 – ч.1 ст.172 УК РФ как пособничество незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд отмечает, что ФИО2 

<

данные изъяты>.р., по предыдущему месту работы характеризовался положительно (т.184 л.д.16), в настоящее время трудоустроен, имеет ряд благодарственных писем как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.184 л.д.166, 167, 168, 169); согласно консультации врача ОГБУЗ «КБСМП» страдает 

<

данные изъяты> (т.184 л.д. 63); на учете ОГБУЗ «СПКД» не состоит (т.184 л.д.70), на лечение в ОГБУЗ «СОКПБ» не поступал (т.184 л.д.72); по месту содержания под стражей характеризовался удовлетворительно (т.184 л.д.75); согласно справки МЧ № 6 ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России состояние его здоровья удовлетворительное (т.184 л.д.76), на учетах в ОГБУЗ «СОНД» и ОГБУЗ «СОПКД» не состоит (т.184 л.д.79); по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.184 л.д. 82); согласно выписки из амбулаторной карты ОГБУЗ «Поликлиника № 3», справки ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» супруга подсудимого ФИО86 страдает 

<

данные изъяты> (т.184 л.д.17); его дочери ФИО99 в 2017 году поставлен диагноз «

<

данные изъяты>» (т.184 л.д.170).

ФИО2 совершил преступление средней тяжести, ранее не судим.

К смягчающим наказание подсудимому ФИО2 обстоятельствам суд, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ относит полное признание своей вины, его состояние здоровья, состояние здоровья его супруги и несовершеннолетней дочери, в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, а также данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую, а также не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, указанных в данной норме закона.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления в сфере экономической деятельности, учитывая отношение подсудимого к содеянному и имущественное положение подсудимого, который трудоустроен, трудоспособен, женат, на иживении имеет двух малолетних детей, для реализации целей наказания, установленных уголовным законом – исправление осужденного, восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения новых преступлений, суд считает, что исправление ФИО2 возможно путем назначения ему наказания в виде штрафа, полагая необходимым применить положения ч.5 ст.72 УК РФ и смягчить назначенное ФИО2 наказание, учитывая срок его содержания под стражей.

Вещественные доказательства, указанные в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела № 21214, в связи с чем суд оставляет вопрос разрешения их судьбы до рассмотрения уголовного дела № 21214.

Для обеспечения исполнения приговора суд полагает необходимым сохранить арест на денежные средства в сумме 79298 рублей 40 копеек, принадлежащие ФИО2

Вопрос о разрешении судьбы остального имущества, на которое наложен арест, подлежит обсуждению при рассмотрении уголовного дела № 21214.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - ч.1 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. 

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ с учетом срока содержания ФИО2 под стражей с 16 декабря 2015 года по 18 декабря 2015 года, с 25 декабря 2015 года по 20 мая 2016 года, снизить размер штрафа до 150 000 рублей. 

В качестве обеспечительной меры исполнения приговора сохранить арест на денежные средства в сумме 79 298 рублей 40 копеек, принадлежащие ФИО2

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо апелляционное представление в течении 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий И.А. Куделина