дело № 1-279/2025 

УИД 77RS0021-02-2024-023855-70



 

П Р И Г О В О Р

 именем Российской Федерации

23.10.2025 год г.Москва

 Зеленоградский районный суд г.Москвы в составе председательствующего- судьи Козловой Е.В.,

при секретаре Сапрыкиной А.К.,

с участием государственных обвинителей- помощников прокурора Зеленоградского АО г.Москвы: ФИО1, ФИО2,

потерпевшей ... Л.В.,

подсудимых: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, 

защитников – адвокатов: Рубасской С.Т., Сазанова М.П., Иполитова А.О., Багирова А.Б., Алоиной О.И., Межиева Ш.Ж., Василенко П.Ю., Левченко Д.В., ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, представивших удостоверения и ордеры,

лиц, допущенных наряду с защитниками: Таибова Р.К. и Лысиковой Е.Д.,

 рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ... года рождения, уроженца г...., гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ..., со средним полным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, ранее не судимого,

ФИО4, ... года рождения, уроженца г...., гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г...., имеющего высшее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, работавшего ..., ранее не судимого,

 ФИО5, ... года рождения, уроженца г...., гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г...., имеющего среднее специальное образование, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, ранее не судимого,

 ФИО6, ... года рождения, уроженца г...., гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г...., имеющего среднее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, учащегося ..., ранее не судимого,

 ФИО7, ... года рождения, уроженца г...., гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г...., имеющего высшее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, работавшего в ..., ранее не судимого,

 -обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой. 

Неустановленный организатор преступной группы, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 22.04.2023 года, при неустановленных обстоятельствах, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, действуя из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, решило создать организованную преступную группу (далее – ОПГ) для объединения под единым руководством лиц, способных по своим моральным и нравственным качествам совершать хищения денежных средств граждан РФ путем обмана. 

С целью реализации умысла на хищение чужого имущества путем обмана организатор преступной группы разработал план совершения мошенничеств, включающий организацию структуры ОГ и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм обмана граждан РФ, способы использования электронных средств платежей для получения похищенных денег, вербовку и подбор участников ОГ, обеспечение членов ОГ персональными данными потенциальных жертв, средствами связи (телефоны, СИМ-карты), а также меры конспирации. 

Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличие сложной организационно-иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемы совершения преступлений, действиями членов ОГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели – получения преступного дохода всеми членами ОГ.

Осознавая, что для достижения преступных целей понадобятся дополнительные силы и средства, неустановленный организатор преступной группы, находясь в неустановленном месте, не позднее 22.04.2023 года привлекло к участию в организованной преступной группе ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, установленных соучастников 1 и 2, и иных неустановленных следствием соучастников. 

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с организатором, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности ОГ. Вклад участников группы при совершении преступлений, был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

В соответствии с разработанным планом преступные роли между участниками ОГ – организатором преступной группы, его неустановленными соучастниками, а также ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и установленными соучастниками 1 и 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределялись следующим образом.

Неустановленный организатор преступной группы добровольно возложил на себя следующие обязанности: 

-общее руководство деятельностью организованной преступной группы; 

-привлечение к хищению денежных средств соучастников; 

-распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; 

-организация совершения и руководство хищений денежных средств; 

-выбор лиц, в отношении которых будет совершаться преступление, и передача сведений о них своим соучастникам; 

-контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; 

-приискание способов получения у потерпевших денежных средств, и передача сведений о них своим соучастникам; 

-привлечение к совершению преступлений лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов ОГ, и координация их действий; 

-приискание мобильных телефонов, СИМ-карт и абонентских номеров, используемых для совершения преступлений; 

-личное получение денежных средств участниками ОГ, распоряжение похищенными денежными средствами и их распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

-определение механизма взаимодействия между участниками организованной группы посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, установление прочной законспирированной связи с участниками организованной группы и поддерживание ее посредством мессенджера «Telegram» (Телеграм);

-координирование действий участников организованной группы путем направления указаний о необходимости оформления в определенном количестве банковских карт, о банках, в которых должны быть открыты банковские карты (счета); 

-обучение участников группы, в том числе ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, соучастников 1 и 2 путем поэтапного и подробного разъяснения им их обязанностей, принципов конспирации;

-посредством обмена электронными сообщениями в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дача указаний проверки с помощью онлайн сервисов банков информации о поступлении денежных средств потерпевших на счета банковских карт, находившихся в распоряжении и пользовании осведомлённых и неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц;

-передача неустановленному лицу посредством мессенджера «Telegram» (Телеграм) реквизитов карт и счетов, на которые необходимо перевести денежные средства, похищенные у потерпевших;

-распределение доходов, полученных преступным путем среди всех участников организованной группы в зависимости от роли и личного вклада при достижении преступного результата;

-обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

Неустановленные следствием лица, являвшиеся участниками ОГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы: 

-подчинение руководителю организованной группы, при подготовке и совершении преступлений и неукоснительное выполнение его указаний; 

-соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений; 

-неукоснительное соблюдение дисциплины; 

-получение информации о потребности в банковских картах (счетах), выпущенных определенными банками, их количестве, необходимых для последующего хищения денежных средств, потерпевших посредством электронных денежных переводов; 

-приискание неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свои паспортные данные банковские карты в различных кредитных учреждениях, и СИМ карты операторов связи, сообщить сведения об указанных банковских картах (счетах) и осуществлять переводы поступающих на их банковские карты (счета) денежных средств на другие банковские счета;  

-получение от неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, обманутыми потерпевшими, передача указанной информации неустановленному лицу; 

-получение от неустановленного лица информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, похищенных у потерпевших; 

-выдача денежных средств по указанию неустановленного лица на расходы, связанные с поиском неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты (счета); 

-расчет и выплата финансового вознаграждения по указанию неустановленного лица за свою деятельность, а также оплата услуг неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц; 

-обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

-осуществление звонков потенциальным жертвам преступлений, в ходе которых, используя строгий алгоритм и определенную организатором легенду, вводить их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшим в доверие и побудить их передавать денежные средства; координация деятельности иных участников ОГ; 

-привлечение к совершению преступлений лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов ОГ, и координация их действий; 

-личное получение денежных средств от потерпевших, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть.

ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, а также установленные соучастники 1 и 2, являвшиеся активными участником ОГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы:  

-подчинение руководителю организованной группы, при подготовке и совершении преступлений и неукоснительное выполнение его указаний; 

-соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений; 

-неукоснительное соблюдение дисциплины; 

-получение информации о потребности в банковских картах (счетах), выпущенных определенными банками, их количестве, необходимых для последующего хищения денежных средств, потерпевших посредством электронных денежных переводов; 

-приискание неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свои паспортные данные банковские карты в различных кредитных учреждениях, и СИМ карты операторов связи, сообщить сведения об указанных банковских картах (счетах) и осуществлять переводы поступающих на их банковские карты (счета) денежных средств на другие банковские счета;  

-получение от неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, обманутыми потерпевшими, передача указанной информации неустановленному лицу; 

-получение от неустановленного лица информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, похищенных у потерпевших; 

-выдача денежных средств по указанию неустановленного лица на расходы, связанные с поиском неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты (счета); 

-расчет и выплата финансового вознаграждения по указанию неустановленного лица за свою деятельность, а также оплата услуг неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц; 

-обналичивание денежных средств с банковских карт (счетов) используемых в совершение преступления и их дальнейшего перевода на иные указанные неустановленными соучастниками банковские карты (счета) и криптокошельки; 

-обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

Созданная организатором преступной группы схема совершения преступлений включала: стадию обмана потенциальных жертв, стадию конвертации похищенных денежных средств в крипотовалюту и стадию получения похищенных членами организованной группы денежных средств. 

Стадия обмана предполагала осуществление неустановленными членами ОГ телефонных звонков, а также звонков и текстовых сообщений с  использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) потенциальным жертвам, представление вымышленными данными, в том числе сотрудниками различных кредитных учреждений Российской Федерации, сотрудниками правоохранительных органов, фактически таковыми не являясь, введение в заблуждение потерпевших, сообщение им заведомо не соответствующей действительности информации относительно не безопасности хранения денежных средств на различных банковских картах (счетах), после чего, ввод потерпевших в целенаправленное заблуждение, вынуждение последних при помощи онлайн сервисов, а также банковских терминалов, дистанционно совершать переводы, и, используя национальную платежную систему «МирПей», осуществлять переводы своих денежных средств (как личных, так и взятых в кредит в банках) на якобы «безопасные счета», а именно: на счета банковских карт, заранее приисканных и открытых на осведомленных и неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, подконтрольных участникам организованной группы.

Находясь под воздействием обмана, потерпевшие, желая сохранить имевшиеся у них денежные средства, передавали их дистанционным способом участникам преступной группы. 

На стадии обмана потерпевших действия неустановленных членов ОГ, осуществлявших звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, преследовавших цель войти в доверие к потерпевшим и сформировать в их сознании веру в правдивость предоставляемой информации. Для достижения этой цели с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими членами ОПГ, действовавшими под видом должностных лиц кредитных учреждений Российской Федерации, сотрудниками правоохранительных органов, таким образом, что у потерпевших складывалось представление о динамичном развитии событий и не возникало сомнений в необходимости передачи имевшихся у них денежных средств участникам ОПГ. Действия неустановленных членов ОГ, осуществлявших звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. Задачей неустановленных членов ОГ, осуществлявших звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший не переставал доверять данным лицам, осознавал обман и переставал передавать денежные средства. После этого общение с потерпевшим прекращалось. 

Стадия похищения денежных средств предполагала совершение членами ОГ действий, направленных на убеждение потерпевших перечислить личные сбережения, а также заемные денежные средства дистанционным способом на расчётные счета в различных кредитных учреждениях, подконтрольные участникам преступной группы.

Поступившие от потерпевших денежные средства с целью конспирации конвертировались в криптовалюту и переводились на другие подконтрольные расчётные счета и криптокошельки, после чего в разных регионах обналичивались и передавались организатору преступной группы для распределения преступного дохода между участниками ОГ.

Решая вопрос о получении персональных данных потенциальных жертв преступлений, организатор преступной группы не позднее 22.04.2023 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приобрел неустановленную базу мобильных телефонных номеров жителей различных субъектов Российской Федерации. 

При неустановленных обстоятельствах организатор преступной группы вовлек в ОГ неустановленное количество лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений. Осуществляя вербовку и вовлечение в состав ОПГ указанных лиц, организатор учитывал наличие у кандидатов четкой и внятной речи, стратегического мышления, целеустремленности, настойчивости, коммуникабельности, способности использования психологических методов с целью оказания влияния на волю других людей и подчинения их себе в целях реализации поставленных им задач. Указанные лица, осуществлявшие звонки потенциальным жертвам преступлений, имели четкий алгоритм действий и заранее спланированный сценарий, которого они придерживались в беседе с потерпевшим. Для обеспечения деятельности неустановленных лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений, организатор преступной группы совместно со своими неустановленными соучастниками, в указанный период времени и при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации задуманного преступного плана, приискал неустановленные мобильные телефоны и Сим-карты. 

Разработанные организатором преступной группы единые для всех участников ОГ правила конспирации запрещали личные знакомства и предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджеры шифрованной связи «Телеграм» (Telegram), где используются вымышленные имена (ники). Члены ОГ имели ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности ОГ в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. 

Созданная неустановленным лицом организованная преступная группа характеризовалась следующим: 

-единством руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за всё время существования организованной группы;

-сплоченностью, выразившейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, объединяющих преступную группу в единое целое;

-структурированностью, состоявшей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

-организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

-распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили неустановленные лица, в том числе ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, соучастников 1 и 2 выразилась в следующем.

Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дало входящим в созданную им организованную группу ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, соучастникам 1 и 2, и неустановленным лицам указание о совершении преступления, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в Банке ... (ПАО).

ФИО7, ФИО5, ФИО6, соучастники 1 и 2, не позднее 22.04.2023 года неустановленным способом приискали:

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Г.Н. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... И.А. по адресу: г.Москва, просп. Маршала ФИО13, д. 48, корп. 1, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... Д.Г. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими.

Реквизиты вышеуказанных расчётных счетов, номера банковских карт и мобильных телефонов посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7, соучастники 1 и 2 передали неустановленным соучастникам с целью зачисления денежных средств, похищенных у потерпевших. 

ФИО3 не позднее 22.04.2023 года неустановленным способом приискал: 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Р.М. по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, мкр. 8, д. 1, а также неустановленную Сим-карту для управления ими.

ФИО4 не позднее 22.04.2023 года неустановленным способом приискал: 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... А.О. по адресу: 

<

...> (пом. 45), а также неустановленную Сим-карту для управления ими. 

Неустановленные лица не позднее 22.04.2023 года неустановленным способом приискали: 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... Ф.М. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Д.А. по адресу: 

<

...>, лит. А, часть пом. 6-Н, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... З.О. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ... Е.В. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... А.Р. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ... открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Р.И. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... Н.В. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ... Р.Р. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ... М.Р. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... И.А. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... В.А. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... В.Л. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Н.В. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... М.М. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... С.К. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; 

-банковскую карту № ... Банка ... (ПАО) с расчетным счетом ..., открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... О.А. по адресу: 

<

...>, а также неустановленную Сим-карту для управления ими.

-иные неустановленные следствием расчетные счета, банковские карты кредитных организаций. 

Реквизиты вышеуказанных расчётных счетов, номера банковских карт и мобильных телефонов посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) неустановленные лица передавали между собой с целью зачисления похищенных у потерпевших денежных средств, а также на иные банковские карты в различных кредитных учреждениях. 

Приискав соучастников, средства совершения преступления дистанционным способом, при вышеуказанных обстоятельствах, участники организованной преступной группы, действуя слаженно и в соответствии с распределением ролей, совершили преступление в отношении ... Л.В.

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных неустановленных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с  использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с 22.04.2023 года по 29.04.2023 года вступило в диалог с ранее незнакомой ... Л.В., проживающей по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп. 2308-Б, кв. 28 использующей мобильный абонентский номер + ......, в ходе которых представилось сотрудником «ГУЭБиПК г.Москвы», назвалось вымышленным именем, сообщив ... Л.В. заведомо ложную и несоответствующую действительности информацию о том, что в кредитной организации мошенниками на ее имя оформлен кредит, а также о том, что в отношении недобросовестных сотрудников банков ведется следствие, таким образом обманув ее. Далее неустановленное лицо, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ... Л.В., сообщило, что потерпевшая может попробовать сохранить свои денежные средства, предотвратив попытку мошенников взять денежные средства в кредит на ее имя, таким образом, убедило ... Л.В. в необходимости дистанционного перечисления собственных денежных средств, а также денежных средств, полученных последней в кредит, согласно инструкциям звонившего ей неустановленного лица, на представленные неустановленным лицом банковские счета, открытые в Банке ... (ПАО). Будучи введена в заблуждение, ... Л.В. согласились на осуществление переводов денежных средств. 

В действительности, неустановленное лицо, являясь участником организованной группы, руководимой неустановленным лицом, преследовало единственную цель - хищение денежных средств ... Л.В. путем обмана.

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дало входящим в созданную им организованную группу: ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО5, ФИО6, соучастникам 1 и 2, и неустановленным лицам указание о его совершении.

Так, ... Л.В. будучи введена в заблуждение являвшимся активным участником организованной группы неустановленным лицом, действуя в соответствии с получаемыми от него инструкциями, в находящемся в ее пользовании аппарате мобильной связи (смартфоне) марки «...» IMEI1 (имей1): ..., IMEI2 (имей2): ..., с установленной в него сим-картой мобильного оператора «Теле 2» с абонентским номером «+......», 24.04.2023 года, установила приложение АО «Национальная система платежных карт», являвшегося оператором платежной системы «МИР» (программа «МИРПэй»). После чего, действуя в соответствии с получаемыми в телефонном режиме инструкциями, ... Л.В. должна была проследовать к платежному терминалу, принимающему бесконтактные карты «МИР», где в установленном на ее смартфоне приложении «МИРПэй» ввести номер банковской карты (счета карты), сообщенный ей в качестве «безопасного» банковского счета, активировав данную карту (счет карты) как свою путем ввода кода подтверждения, при этом сообщение с кодом подтверждения приходило на абонентский номер получателя денежных средств либо в «пуш-уведомлении» на аппарат мобильной связи лица, в чьем фактическом распоряжении находилось пользование активами указанного банковского счета (счета карты). Данный код подтверждения неустановленное лицо в телефонном режиме сообщало ... Л.В., которая вводила этот код путем нажатия функциональных кнопок на экране смартфона, затем удерживала свой смартфон вблизи контактной пластины платежного терминала, для открытия опций личного кабинета, далее выбирала опцию по внесению денежных средств и размещала денежные средства в открывшемся купюроприемнике, после закрытия которого, денежные средства, зачислялись на счет (счет карты) получателя, приисканный для совершения преступления. 

Вышеуказанным способом, с использованием приложения «МИРПэй», установленного в ее смартфоне, будучи уверенной в истинности намерений неустановленного активного участника организованной группы, следуя его инструкциям, получаемым в телефонном режиме, ... Л.В. осуществила последовательно следующие переводы (операции пополнения) денежных средств: 

-24.04.2023 года в 15.08 часов на сумму 332.000 рублей, в 15.10 часов на сумму 306.000 рублей, в 15.15 часов на сумму 208.000 рублей, через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: 

<

...>; в 16.03 часов на сумму 96.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... З.О., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-24.04.2023 года в 16.37 часов на сумму 500.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Р.М., находившейся в пользовании ФИО3; 

-24.04.2023 года в 16.48 часов на сумму 495.000 рублей, в 16.50 часов на сумму 490. 000 рублей, через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... И.А., находившейся в пользовании ФИО7, ФИО5, ФИО6, соучастников 1 и 2; 

-24.04.2023 года в 17.57 часов на сумму 485. 000 рублей, в 17.59 часов на сумму 510.000 рублей через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...> на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... В.А., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-24.04.2023 года в 18.02 часов на сумму 485.000 рублей, в 18.04 часов на сумму 505.000 рублей, в 18.06 часов на сумму 465.000 рублей, в 18.20 часов на сумму 185.000 рублей, через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...> на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... М.М., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ;

-24.04.2023 года в 18.53 часов на сумму 198.000 рублей, в 18.55 часов на сумму 400.000 рублей, в 18.58 часов на сумму 400.000 рублей через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...> на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ... открытый на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ... М.Р., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ;

-24.04.2023 года в 19.01 часов на сумму 400.000 рублей, в 19.03 часов на сумму 400.000 рублей, в 19.05 часов на сумму 200.000 рублей через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...> на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... В.Л., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ;

-24.04.2023 года в 19.49 часов на сумму 346.000 рублей, в 19.51 часов на сумму 352.000 рублей через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...> на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... С.К., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ;

-24.04.2023 года в 19.54 часов на сумму 350.000 рублей, в 19.56 часов на сумму 350.000 рублей через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...> на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ... М.Р., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ;

-24.04.2023 года в 20.52 часов на сумму 278.000 рублей, в 20.54 часов на сумму 220.000 рублей, в 20.56 часов на сумму 100.000 рублей, в 20.57 часов на сумму 98.000 рублей через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Н.В., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ;

-24.04.2023 года в 21.00 часов на сумму 298.000 рублей, в 21.02 часов на сумму 202.000 рублей, в 21.03 часов на сумму 200.000 рублей через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... О.А., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ;

-24.04.2023 года в 21.15 часов на сумму 400.000 рублей, в 21.17 часов на сумму 300.000 рублей через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... В.А., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-24.04.2023 года в 21.29 часов на сумму 102.000 рублей, в 21.31 часов на сумму 298.000 рублей, в 21.33 часов на сумму 390.000 рублей, в 21.36 часов на сумму 394.000 рублей, в 21.38 часов на сумму 258.000 рублей, в 21.40 часов на сумму 2.000 рублей через банковский терминал Банка ... (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... И.А., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-25.04.2023 года в 15.22 часов на сумму 500.000 рублей, в 15.25 часов на сумму 395.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: г. Москва, площадь Киевского вокзала, д. 1, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... Ф.М., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-25.04.2023 года в 15.33 часов на сумму 480.000 рублей, в 15.35 часов на сумму 495.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: г.Москва, площадь Киевского вокзала, д. 1, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Р.И., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-25.04.2023 года в 15.38 часов на сумму 495.000 рублей, в 15.42 часов на сумму 250.000 рублей, в 15.44 часов на сумму 100. 000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: г.Москва, площадь Киевского вокзала, д. 1, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... А.Р., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-25.04.2023 в 17.22 часов на сумму 495.000 рублей, в 17.24 часов на сумму 300.000 рублей, в 17.25 часов на сумму 10.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытой на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... А.О., находившейся в пользовании ФИО4; 

-25.04.2023 года в 17.29 часов на сумму 495.000 рублей, в 17.31 часов на сумму 300.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ... Р.Р., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-25.04.2023 года в 17.44 часов на сумму 490.000 рублей, в 17.45 часов на сумму 195.000 рублей, в 17.47 часов на сумму 310.000 рублей, через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытой на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... Д.Г., находившейся в пользовании ФИО7 ФИО5, ФИО6, соучастников 1 и 2;

-25.04.2023 года в 17.58 часов на сумму 175.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: 

<

...>, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ...... Н.В., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-26.04.2023 года в 14.39 часов на сумму 500.000 рублей, в 14.41 часов на сумму 205.000 рублей, в 14.44 часов на сумму 135.000 рублей, в 14.46 часов на сумму 80.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп. 1550, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Г.Н., находившейся в пользовании ФИО7 ФИО5, ФИО6, соучастников 1 и 2;

-26.04.2023 года в 14.49 часов на сумму 330.000 рублей, в 14.51 часов на сумму 65.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп. 1550, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ... Д.А., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-26.04.2023 года в 18.22 часов на сумму 500.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: 

<

...> стр. 20, ТЦ «Зеленопарк», на счет неустановленной банковской карты, фрагмент которой ****02244, открытый на неустановленное лицо, находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ; 

-27.04.2023 года в 20.56 часов на сумму 400.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...» по адресу: 

<

...> стр. 20, ТЦ «Зеленопарк», на счет неустановленной банковской карты, фрагмент которой ****24424, открытый на неустановленное лицо, находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ;

-29.04.2023 года в 16.40 часов на сумму 485. 000 рублей, в 16.43 часов на сумму 340.000 рублей, в 16.44 часов на сумму 170.000 рублей через банковский терминал ПАО «Банк ...», расположенный по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1824, на счет банковской карты Банка ... (ПАО) № ..., открытый на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ... Е.В., находившейся в пользовании неустановленного соучастника ОГ.

Далее, ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО5, ФИО6, соучастники 1 и 2, и неустановленные участники, после получения информации о зачислении похищенных у ... Л.В. денежных средств на вышеуказанные банковские счета, находясь в одном из офисов по адресу: г. Москва, Москва-Сити, ... с целью конспирации конвертировали указанные денежные средства на бирже «...» (...) в криптовалюту и перевели их на другие подконтрольные расчетные счета и криптокошельки для распределения преступного дохода между участниками ОГ.

Таким образом, ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО5, ФИО6, соучастники 1 и 2, и неустановленные участники, действуя в составе организованной группы, в период с 22.04.2023 по 29.04.2023 года при вышеуказанных обстоятельствах похитили путем обмана принадлежавшие ... Л.В. денежные средства в сумме 20.693.000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере.

 Допрошенные по делу в качестве подсудимых: ФИО6, ФИО5 и ФИО7 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признали и показали, что в 2023 году они вместе с ...ым С.П., а также иными лицами в Офисах, расположенных по адресу: г.Москва, «Москва Сити», башня Федерация, занимались деятельностью, связанной с конвертацией государственных валют в криптовалюту на биржах «Бинанс», «Гарантекс». Чтоб не использовать свои банковские карты и счета, они приискали большое количество банковских карт «дропов», которые, как правило, не подозревали о противоправной схеме перевода на их карты чужих денежных средств. В январе 2023 года они стали работать на биржах по схеме с «серым», то есть мошенническим трафиком, называвшимся «треугольник», дававшим большую доходность. Сделки с потерпевшей ... Л.В. членами их группы под своими и чужими аккаунтами были проведены по мошеннической схеме. В настоящий момент они осознают, что их действия были противоправными, обязуются возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб.  

 Допрошенные по делу в качестве подсудимых: ФИО3 и ФИО4 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признали и показали, что в 2023-2024 годах каждый из них самостоятельно работал на криптовалютной бирже «Гарантекс», осуществляя обмен рублей на криптовалюту. В распоряжении каждого из них всегда находилось несколько банковских карт, оформленных как на их имя, так и на имена друзей, знакомых и иных лиц- «дропов». Предполагают, что деньги потерпевшей ... Л.В., поступившие на использованные ими банковские карты, были похищены по одной из мошеннических схем, с которой может столкнуться любой пользователь Р2Р – площадок, указанная схема называемый «треугольник», когда зачисление денег поступает от третьего лица, не участника сделки купли-продажи. В настоящий момент они осознают, что их действия были противоправными, обязуются возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб.  

 Виновность подсудимых в инкриминируемых им преступлениях объективно подтверждается собранными по делу и исследованными судом доказательствами:

 -Заявлением потерпевшей ... Л.В. (т.1, л.д.115) и её показаниями в судебном заседании о том, что она имеет на иждивении двух несовершеннолетних дочерей, её супруг 05.03.2022 года погиб в зоне СВО. После гибели супруга, ей была выплачена крупная сумма денег, а именно: 3.500.000 рублей, а также жилищная субсидия в размере 13.500.000 рублей. Кроме того, у неё имелись личные накопления в размере 490.000 рублей. Указанные денежные средства в общей сумме 17.490.000 рублей она хранила на своем банковском счете в ПАО «...», имея намерение в последующем приобрести квартиру. 22.04.2023 года, когда она находилось по адресу проживания: г.Москва, г.Зеленоград, корп. 2308-Б. Примерно в 16.30 часов на номер её мобильного телефона 8-... позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера 8-..., который представился капитаном полиции ФИО14, старшим дознавателем ГУЭБиПК г.Москвы, и сообщил ей, что на её имя был оформлен кредит гражданином ФИО15, что по этому поводу ведется следствие в отношении недобросовестных сотрудников банков, которые оформляют на граждан кредиты и, таким образом, похищают у них деньги. ФИО14 попросил её посодействовать в поимке преступников, при этом предупредив об уголовной ответственности за разглашение сведений. Она поверила ФИО14, согласилась помочь в поимке преступников, чтоб не потерять свои деньги. Далее, не кладя трубку, тот соединил её с девушкой, которая назвала свои данные и представилась финансовым специалистом, которая расспросила у неё (ФИО16), в каких банках, и в каком количестве у неё имеются денежные средства. Она (ФИО16) сообщила, что на счёте в ...е у неё находятся 17.490.000 рублей. Далее, девушка переключила её на якобы сотрудника службы безопасности Центрального банка, мужчина представился ФИО17 и сообщил о том, что ей срочно нужно обналичить деньги, лежавшие на счете, чтобы их спасти, иначе все деньги переведут ФИО15. ФИО17 пояснил, что в банковской сфере есть мошенники, которые передают информацию о чужих счетах и находившихся на них денежных средствах националистам. Далее ей поступил видеозвонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником ФСБ ФИО18, продолжил внушать ей, что её денежные средства под угрозой хищения, поэтому она должна выполнять требования звонивших ей сотрудников Центрального Банка. После этого ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центрального Банка ФИО17, который прислал ей фотографии своих документов, свидетельствовавших о том, что он действительно является сотрудником ЦБ, а также сведения о том, якобы на неё был оформлен потребительский кредит. Она поверила, что беседует с сотрудником ЦБ. ФИО17 сообщил о том, что ей необходимо срочно снять все деньги со своих счетов, и далее действовать по алгоритму, который он ей сообщит. Далее ФИО17 дал ей указание снять со своего счёта деньги в размере 12.000.000 рублей. Получив в банке деньги, она сообщила об этом ФИО17, тот дал ей указание установить на телефон приложение «Мир Пей», что она и сделала. После чего под диктовку ФИО17 она привязала к установленному приложению несколько банковских карт, при этом полагая, что открывает банковские ячейки на свое имя, чтоб временно перевезти на них свои деньги. Далее в период с 24.04.2023 года по 26.04.2023 года по указанию ФИО17 через указанные им банкоматы она многократно переводила свои денежные средства на указанные им номера банковских счетов, всего на сумму 17.490.000 рублей. Кроме того, по указанию ФИО17 с 26.04.2023 по 29.04.2023 года она взяла в различных банках несколько кредитов, 

полученные деньги также перевела на указанные ей банковские счета. ФИО17 сообщил, что её деньги находятся в безопасности и перестал выходить на связь, после чего она поняла, что в отношении неё были совершены мошеннические действия. В результате действий неизвестных лиц ей был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, более, чем на 20.000.000 рублей. 

-Показаниями в судебном заседании: ...... Д.Ю., осужденного за совершение рассматриваемого по настоящему уголовному делу преступления приговором Зеленоградского районного суда г.Москвы от 22.04.2025 года, и ...а С.П., осужденного приговором Зеленоградского районного суда г.Москвы от 07.02.2025 года, которые не отрицали того, что являлись участниками организованной преступной группы, совершившей мошеннические действия в отношении ряда граждан, и сообщили о том, что в 2023 году они (... и ...) вместе с ФИО6 и ФИО5, а также иными лицами в Офисах, расположенных по адресу: г.Москва, «Москва Сити», башня Федерация, занимались деятельностью, связанной с конвертацией государственных валют в криптовалюту на биржах «Бинанс», «Гарантекс». Чтоб не использовать свои банковские карты и счета, участники группы приискали большое количество банковских карт «дропов», которые, как правило, не подозревали о противоправной схеме перевода денежных средств потерпевших. Банковские карты «дропов», обычно приискивал ФИО5, то есть он был «дроповодом». В январе 2023 года с ними в команде начал работать ФИО7, который научил, как работать на биржах по схеме с «серым», то есть мошенническим трафиком, дававшим большую доходность. Сделки с потерпевшей ... Л.В. членами группы были проведены под своими и чужими аккаунтами по мошеннической схеме.

-Показаниями в судебном заседании свидетеля ... А.О. о том, что в апреле 2023 года по просьбе своего племянника ФИО4, который занимался куплей-продажей крипто валюты на бирже «Гарантекс», открыл на своё имя в г.Каспийск банковскую карту «...», которую передал в пользование ФИО4 

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ... И.А. о том, что в конце марта 2023 года в отделении ПАО «...» г.Махачкала Республики Дагестан он, оформив на свои паспортные данные, получил банковскую карту, которой пользовался до середины мая 2023 года, пока карту не заблокировали. Данную банковскую карту он приобретал для того, чтобы использовать при работе на крипто бирже «Гарантекс», картой пользовался только сам, никому её не передавал. Вышеуказанную банковскую карту в своей брокерской деятельности он использовал только один раз при продаже крипто валюты на сумму 1.080.000 рублей. Сделка была проведена 24.04.2023 года в 21.23 часов, покупателем выступил пользователь под ником «Llrez». (т.2, л.д. 218-220)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ...... Ф.М. о том, что примерно в 2019 году он в ВЧ 3642 в Волгоградской области открыл банковский счет в ПАО «...» и получил банковскую карту, для зачисления заработной платы. Банковскую карту ПАО «...» он передал весной 2023 года своему другу с детства ...... Ш.А., смс-оповещения по карте были привязаны к абонентскому номеру 

<

***>. В период, когда ... Ш.А. использовал его .........) банковскую карту, ему ......у) на указанный телефон поступали сообщения о пополнении счета банковской карты двумя суммами, всего на общую сумму примерно 900 тысяч рублей. Для чего и от кого ...... Ш.А. поступили денежные средства, были ли они далее обналичены либо куда-то переведены, он ...) не знает. (т.2, л.д. 234-237)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ...а Ш.А. о том, что в апреле 2023 года к нему обратился его друг ... А.Ф., который сообщил, что занимается продажей и скупкой крипто валюты, для чего ему нужны банковские карты ПАО «...», и попросил его (...а) передать ему в пользование свою карту за денежное вознаграждение в размере 7.000 рублей, а также подыскать ему за такое же вознаграждение для разового использования другие карты ПАО «...». Он (ФИО19) передал ...у А.Ф. свою банковскую карту банка ПАО «...», а так же обратился к своему другу детства ...у Ф.М., который по его (...а) просьбе передал ему в пользование свою банковскую карту ПАО «...». 25.04.2023 года на банковскую карту ...... Ф.М. поступили два перевода денежных средств на суммы 395.000 и 500.000 рублей, которые он (...) по просьбе ...а А.Ф. перевел на счет банка «...». Примерно через неделю после указанного перевода он (...) вернул карту ...у Ф.М. (т. 2, л.д. 243-246)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ...а А.А. о том, что его знакомый ... Ш.А. за денежные вознаграждения в размере от 5.000 до 7.000 рублей пару раз передавал ему банковские карты, номера которых он не помнит. Банковские карты он (...) либо перепродал, либо использовал с целью приобретения крипто валюты на бирже «Гарантекс», где он выступал под ником «alixan99». Он (ФИО19) не помнит, просил ли он 25.04.2023 года ...а Ш.А. осуществить перевод денежных средств в сумме 895.000 рублей на банковский счет АО «...». (т.3, л.д. 5-8)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ... М.Р. о том, что летом 2022 года в ПАО «...» она открыла на свое имя банковскую карту, к которой привязала находившийся в её пользовании абонентский номер мобильного телефона 8-..., который был оформлен на её отчима. Банковскую карту она открыла и использовала для получения заработной платы, пока работала в супермаркете «Лента». После того как она уволилась, указанной банковской картой периодически пользовался её сожитель ... А.О., который в двадцатых числах апреля 2023 года предложил ей продать эту карту третьему лицу, убедив её в том, что в этом нет ничего криминального. ... А.О. продал карту за 2.500 рублей, кому именно она не знает. Абонентский номер мобильного телефона, привязанный к карте, она не меняла, поэтому сначала ей несколько раз приходили коды подтверждения, которые она сообщала сожителю. Далее она удалила мобильное приложение банка ..., поэтому никаких уведомлений ей больше не приходило. С ...ым А.О. она рассталась в начале февраля 2024 года, более связи с ним не поддерживает. (т. 3, л.д. 13-14, 16-17)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ... Е.В. о том, что в начале сентября 2023 года она открыла банковский счет в ПАО «...», к которому была привязана банковская карта. Во второй половине сентября 2023 года она потеряла кошелек, в котором находилась вышеуказанная банковская карта, однако банковскую карту она не заблокировала. Приложением банка ... она не пользовалась, поэтому каких-либо СМС-сообщений о зачислении на карту денежных средств или об их списании она не получала. (т.3, л.д. 25-27)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ... В.Л. о том, что 24.04.2023 года он по просьбе своего знакомого ... Д. в дополнительном офисе ПАО «...» в г.Магнитогорске получил в пользование неименную пластиковую карту МИР, к которой привязал принадлежавший ... Д. номер телефона .... Банковскую карту он (ФИО20) никому не передавал, лишь сфотографировал и переслал ... Д. фотографию карты и первую страницу своего паспорта, за что тот заплатил 2.000 рублей. Для каких целей ... Д. была нужна банковская карта и использовалась ли она, он (ФИО20) не знает. (т.3, л.д. 35-38)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ... Р.Р. о том, что в октябре 2022 года она решила подзаработать, занявшись куплей-продажей крипто валюты, и с этой целью зарегистрировалась на бирже «Гарантекс». Для осуществления данной деятельностью в конце марта 2023 года в отделении ПАО «...» в г.Махачкала Республика Дагестан она оформила на свои паспортные данные и получила в пользование банковскую карту. При осуществлении единственной сделки с данной банковской картой, которая была проведена 25.04.2023 год на общую сумму 795.000 рублей с покупателем крипты, зарегистрированным под ником «Llzer», ее банковскую карту с находившимися на ней денежными средствами заблокировали. (т.3, л.д. 63-65)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ... Р.М. о том, что в апреле 2023 года он по просьбе своего друга ФИО3, который сообщил, что занимается куплей-продажей крипто валюты, открыл на свое имя в г.Каспийске банковскую карту «...», которую передал в пользование ФИО3 (т. 3, л.д. 73-74)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ...... А.Р. о том, что в апреле 2023 года он по просьбе своего друга ...а В.В. открыл в г.Санкт-Петербург на свое имя банковскую карту «...», которую передал в пользование ...а В.В., который сообщил, что данная карта ему нужна для купли-продажи крипто валюты. Далее на его (...а) телефон приходили какие-то смс-сообщения от банка, но от кого ... В.В. получал деньги и куда их переводил, ему(свидетелю) известно не было. (т.3, л.д. 78-79)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ...а В.В. о том, что в апреле 2023 года его друг ... А.Р. в г.Санкт-Петербург открыл на свое имя банковскую карту «...», которую по его (...а) просьбе передал ему. Указанная карта ему (...у) была нужна для того, чтоб на бирже «Гарантекс» проводить сделки с крипто валютой. Ему(...у) на карту поступали от клиентов сайта «Гарантекс» деньги, а он переводит им крипто валюту. Его аккаунт - никнейм – VAZIR555. Деньги поступали с разных счетов, поэтому данных о клиентах он не знал, видел только их аккаунты. В октябре 2023 года с ним (...ым) связался сотрудник полиции и пригласил на допрос для выяснения обстоятельств поступлении денег на банковскую карту ...... А.Р. Оказалось, что в апреле он (ФИО19) провел операцию, при которой на карту поступили деньги в размере 790.000 рублей и 1.220.000 рублей с одного аккаунта никнейм – bigmoneycash. (т.3, л.д. 81-83)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ... С.К. о том, что в конце апреля 2023 года он по просьбе своего знакомого ... К., который занимался какой-то предпринимательской деятельностью, открыл банковскую карту в банке «...» в г.Калининград, которую привязал к сотовому телефону ... К. и передал ему. В сентябре 2023 у него (ФИО21) был заблокирован счет в ...е, после чего он узнал‚ что возбужденно уголовное дело, связанное с незаконным использованием его банковских карт. После этого он немедленно обратился в банк «...», где заблокировал карту, ранее переданную ... К., перестав с тем общаться. (т.3, л.д. 106-108)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ... Н.В. о том, что он никогда не являлся клиентом ПАО «...» и не открывал банковский счет, к которому была прикреплена банковская карта. Кто мог открыть счет на его имя в указанном банке, он не знает, долговых обязательств ни перед кем не имеет. Он никогда не терял свой паспорт и не передавал кому-либо его данные. (т. 3, л.д. 110-111)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ......а Г.Н. о том, что у него в пользовании имелось множество банковских карт, которые были открыты на его имя в различных банковских организациях, в том числе 2-е банковские карты ПАО «...›, которые в настоящий момент заблокированы. В марте 2023 года его (......а) банковской картой ПАО «...» около недели пользовался его друг ... В.А., а 20.04.2023 года он (...ян) за 5.000 рублей туже банковскую карту передал в пользование ФИО5, сообщив ему пин-код. После получения карты, ФИО5 несколько раз пытался сменить привязанный к карте абонентский номер, однако это ему сделать не удалось. 26.04.2023 года ФИО5 позвонил ему (......у) и попросил сообщить коды, которые пришли на телефон от ПАО «...» для перевода денежных средств в размере 350.000 рублей. Поскольку данную операцию банк посчитал подозрительной, чтобы перевод осуществился он (...ян) позвонил в банк и подтвердил перевод. После этого ФИО5 подключил к карте «МирПэй› и самостоятельно продолжил пользоваться картой. (т.3, л.д. 116-119)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ...... Д.Г. о том, что в конце 2021- начале 2022 года, его друг ...... Г.Н. познакомил его с молодым человеком по имени Иван, который в социальной сети «Вконтаке» id 440282507 записан как «Василий Прохоров». 24.04.2023 года либо ...ян, либо Иван предложил ему (...у) оформить на свое имя банковскую карту ПАО «...» и передать ее им за денежное вознаграждение в размере 1.500 рублей, объяснив, что банковская карта им нужна для осуществления сделок с крипто валютой. Он (...) согласился и получил в отделение ПАО «...» в г.Одинцово МО банковскую карту. Изначально к карте был привязан его (......) номер мобильного телефона. Но в тот же день к нему (...у) приехал Иван со своим знакомым Никитой (установлен, как ФИО5), а также ... Т.В. Вместе они направились в банк, где по просьбе Никиты, он (ФИО22) сменил номер мобильного телефона, который был привязан к карте, на номер 8-915-372-03-48, после чего передал банковскую карту Никите, получив за неё 1.500 рублей. Никита говорил, что покупает такие сим-карты у людей на улице, на остановках или в переходах. В тот же день ... Т.В. тоже оформил на своё имя банковскую карту ПАО «...», которую за денежное вознаграждение передал Никите. Кроме того, в конце апреля он (ФИО22) по просьбе Никиты оформил банковскую карту ПАО «...», но передать её не успел. Также Никита просил его оформить карту «...», но указанная карта не была оформлена, поскольку в г.Одинцово МО не было филиалов указанного банка. Он (свидетель) также знает, что Никита просил других людей оформить карты «...а», а также слышал, что эти карты через некоторое время по каким-то причинам блокировались. (т.3, л.д. 122-124)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ...... И.А. о том, что в апреле 2023 года к нему обратился знакомый ... И.И. с просьбой оформить на своё имя банковскую карту ПАО «...», которую передать в пользование ФИО5 21.04.2023 года он (ФИО22) в отделении ПАО «...» по адресу: 

<

...> оформил неименную банковскую карту ПАО «...», которую по просьбе ФИО5 сразу привязал к его номеру мобильного телефона 8-..., и передал ему. В начале мая 2023 года с ним (...ым) связались ... И.И. и ФИО5 и сообщили, что на банковской карте «застряли» денежные средства в размере 415.000 рублей, попросив прийти в банк и вывести денежные средства со счета. Вместе с ...ым И.И. и ФИО5 он (...) посетил несколько отделений банков «...», но снять деньги со счёта не смог, поскольку счёт был заблокирован. (т.3, л.д. 131-133)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ...... Н.В. о том, что у него имеется знакомый по имени Мага, с которым в 2020 года он учился в одном колледже МРМТ в г. Йошкар-Ола. 06.03.2023 года он (...) по просьбе Маги, за вознаграждение в 3.000 рублей, оформил на своё имя банковскую карту ПАО «...» в г.Йошкар-Ола, которую привязал к номеру телефона Маги и передал ему. После этого он с Магой не общался. (т. 3, л.д. 155-156)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ......а А.П. о том, что в марте 2023 года он по просьбе незнакомого лица, никнейм «Александр», с которым он переписывался в мессенджере «Телеграмм», за обещанное вознаграждение в 2.000 рублей прошёл регистрацию и верификацию по своим паспортным данным на бирже «Гарантекс». При этом Александр ему прислал название никнейма, электронной почты и номера телефона, которые он (......) должен был указать при верификации, а именно: Llrez, ..., + .... Таким образом, при регистрации и верификации все коды и пароли приходили Александру, на указанный им номер телефона. На его (......а) помер телефона ничего не приходило. Когда он (...ов) зарегистрировался на бирже, переписка в мессенеджере «Телеграмм» исчезала и денежных средств он не получил. Поняв, что его обманули, он (...ов) забыл про тот случай. (т. 3, л.д. 164-168)

 Показания потерпевшей и свидетелей суд признаёт достоверными и считает возможным положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Данных свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в оговоре подсудимого, судом не установлено.

 Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными документами дела:

-Протоколом выемки от 30.04.2023 года, согласно которому потерпевшая ... Л.В. добровольно выдала принадлежащий ей мобильный телефон марки «...» IMEI1 (имей1): ..., IMEI2 (имей2): ..., со вставленной в него сим-картой сотового оператора «Теле 2» с абонентским номером 8-.... (т.1, л.д. 185-186), протоколом осмотра телефона (т.1, л.д.187-203), который был приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т. 1, л.д. 204-205)

-Протоколом осмотра предметов от 21.08.2023 года, согласно которому был произведен осмотр компьютерного СD-R диска, содержащего выписки о движении денежных средств по банковским картам: № ... на имя ...... Ф.М.; № ... на имя ... Д.А.; № ... на имя ... З.О.; № ... на имя ... Р.М.; № ... на имя ... А.О.; № ... на имя ... Е.В.; № ... на имя ...... А.Р.; № ... на имя ... Р.И.; № ... на имя Тер-саакян Г.Н.; № ... на имя ...... Н.В.; № ... на имя ... Р.Р.; № ... на имя ...... И.А.; № ... на имя ...... Д.Г; (т. 2 л.д. 148-156), диск с записью был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.58)

-Протоколом осмотра предметов от 22.08.2023 года, согласно которому был произведен осмотр компьютерного СD-R диска, содержащего выписки о движении денежных средств по банковским картам: № ... на имя ... М.Р.; № ... на имя ... И.А.; № ... на имя ... В.А.; № ... на имя ... В.Л.; № ... на имя ... Н.В.; № ... на имя ... М.М.; № ... на имя ... С.К.; № ... на имя ... О.А.; (т. 2 л.д. 59-65) диск с записью был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.2, л.д.147)

-Протоколом осмотра предметов от 18.01.2024 года, согласно которому был произведен осмотр флеш-накопителя «startbuy», содержащего сведения о зарегистрированных в «...» аккаунтах «...»; (т.3, л.д. 204-248), флеш-накопитель приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.249-250)

-Протоколом выемки от 29.12.2023 года, согласно которому у ФИО5 был изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки марки ... 14 Pro IMEI: .... (т.4, л.д. 18-119), который был осмотрен (т.4, л.д.20-25) и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.4, л.д.26-28) 

-Протоколом осмотра документов, согласно которому был произведен осмотр ответа из «...», содержащий в себе сведения об аккаунтах «...» и «...». (т.4, л.д. 32-86), компьютерный DVD-R диск Verbatim, содержащий сведения о зарегистрированных в «...» аккаунтах «...» и «...» приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.4, л.д. 89)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому с участием обвиняемого ФИО3 и его защитников был осмотрен компьютерный диск «ARCHIMASTER CD-R 80min 700MB №376с от 16.03.2024 года», содержащий запись прослушивания телефонных переговоров подсудимого (т.5, л.д. 1-36), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.5, л.д.37)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому с участием обвиняемого ФИО4 и его защитника Сазанова М.П. был осмотрен компьютерный диск «ARCHIMASTER CD-R 80min 700MB №377с от 16.03.2024 года», содержащий запись прослушивания телефонных переговоров подсудимого (т.5, л.д. 40-105), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.5, л.д.106)

-Протоколом обыска от 15.02.2024 года, согласно которому был проведен обыск в жилище ФИО3 по адресу: г. Москва, ул. ..., в ходе которого было обнаружено и изъято: банковс... (т. 5, л.д. 115-119), протоколом осмотра изъятых предметов (т.5, л.д.140-205), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 5, л.д. 206-211)

-Протоколом обыска от 15.02.2024 года, согласно которому был произведен обыск в жилище ФИО4 по адресу: г.Москва, п...., в ходе которого обнаружено и изъято: ...; ... .... (т. 5, л.д. 130-136), изъятые предметы и документы были осмотрены (т.5, л.д.228-246) и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (т.6, л.д.1-14)

-Протокол личного досмотра ...а С.П. от 19.03.2024 года, в ходе досмотра было обнаружено и изъято: .... (т. 9, л.д. 136-137), протоколом осмотра изъятых предметов (т.6, л.д.20-51), которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (т.6, л.д.52-54)

-Протоколом обыска от 06.08.2024 года, согласно которому был произведен обыск в жилище ФИО7, по адресу: г. Москва, ..., в ходе которого было обнаружено и изъято: ... ... (т.10, л.д. 187-189), протоколом осмотра изъятых предметов (т. 6, л.д. 56-70), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.71-79)

-Протоколом личного досмотра ...... Д.Ю. от 06.08.2024 года, в ходе которого было обнаружено и изъято: ...; (т.10, л.д.119), протоколом осмотра изъятых предметов (т.6, л.д.81-136), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (т.6, л.д.137-138)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр ответа из «...», содержащего в себе сведения об аккаунтах «...» (т. 6 л.д. 193 – т. 7 л.д. 36), диск с записями об аккаунтах «...» (т.7, л.д.37)

Каких-либо противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда о виновности подсудимых, в материалах дела не имеется. Все выше приведённые доказательства, являются допустимыми, так как получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Оценив эти доказательства в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела по существу, суд считает, что на указанных доказательствах может быть постановлен обвинительный приговор. 

 Суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, считает, что органом следствия правильно вменено подсудимым совершение преступлений в составе организованной группы. 

 Согласно ч.3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

 Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать стабильность состава участников группы, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками, большой временной промежуток существования группы, техническая оснащенность, длительная и специальная подготовка к преступной деятельности, предварительная договоренность членов группы и тому подобные обстоятельства. Предварительная договоренность может относиться как к нескольким, так и к одному деянию. Сговор должен быть предварительным, то есть состояться до начала выполнения объективной стороны преступления. 

 С учетом этого суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что подсудимые добровольно заранее объединились с неустановленными лицами для совершения преступлений, действовали согласно отведенных им преступных ролей в составе ОГ. Члены организованной группы в соответствии с распределенными ролями совершали обман потерпевших. Целью указанных обманов являлся перевод потерпевшими денежных средств на банковские счета, подконтрольные членам организованной группы. Организованная группа осуществляла описанную выше преступную деятельность в течение длительного времени, при этом деяния совершались неоднократно, полученные денежные средства использовались для получения финансовой выгоды.

При этом, согласно п.17 постановления Пленума Верховного Суда России от 10.06.2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества», для участников организованной группы необязательна осведомленность о действиях других участников организованной группы, а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах преступных действий в совершаемом преступном деянии.

Судом достоверно установлено, что поведение подсудимых и их взаимоотношения с другими участниками организованной группы указывают на их осведомленность в том, что они являлись членами указанной группы, выполняли функциональные обязанности членов организованной группы, в её составе выполнили объективную сторону состава мошенничества.

 Размер, причиненного потерпевшей ущерба, установлен судом исходя из содержания показаний потерпевшей, письменных доказательств дела, а также требований Примечания №-1 к ст.158 УК РФ, и относится к особо крупному размеру.   

 Суд приходит к выводу о виновности ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 в том, что они совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. Суд квалифицирует действия каждого из подсудимых по ч.4 ст.159 УК РФ.

 В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.                

 Решая вопрос о назначении наказания, исходя из положений ст.60 УК РФ, суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенного подсудимыми преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, данные о личности подсудимых, их состояние здоровья, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

 Подсудимый ФИО3 ранее не судим, полностью признал свою вину, заявил суду о раскаянии в содеянном. Подсудимый молод, вырос в благополучной, интеллигентной семье. ФИО3 имеет мать- инвалида 2-ой группы и отца- инвалида 3-ей группы, которые нуждаются в его помощи и поддержке. Сам ФИО3 имеет заболевание сердца, в следственном изоляторе лежал в больнице. Подсудимый занимается благотворительной деятельностью, осуществляет денежные переводы в Фонд «Достойное дело», откуда имеет благодарственное письмо. По месту жительства ФИО3 характеризуется положительно. Подсудимый добровольно частично возместил причиненный потерпевшей ущерб на сумму 500.000 рублей, принёс ей свои извинения. Суд также учитывает длительное нахождение подсудимого под стражей в условиях следственного изолятора. Эти обстоятельства в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает, как смягчающие наказание подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

 Подсудимый ФИО4 ранее не судим, полностью признал свою вину, заявил суду о раскаянии в содеянном, в ходе предварительного и судебного следствия давал правдивые показания. ФИО4 родителей пред. пенсионного возраста, которые страдают возрастными заболеваниями, а также брата-инвалида детства, которые нуждаются в его помощи и поддержке. ФИО4 воспитан в благополучной интеллигентной семье, имеет высшее образование, работает ... По месту жительства и работы подсудимый характеризуется положительно. ФИО4 является донором, занимается волонтерской деятельностью, осуществляет денежные переводы в Благотворительные фонды. ФИО4 добровольно частично возместил причиненный потерпевшей ущерб на сумму 800.000 рублей в счёт возмещения материального ущерба и 100.000 рублей в счёт возмещения морального вреда, принёс ей свои извинения. Эти обстоятельства в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает, как смягчающие наказание подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

 Подсудимый ФИО5 ранее не судим, полностью признал свою вину, заявил суду о раскаянии в содеянном, в ходе предварительного и судебного следствия давал правдивые показания, активно способствовал раскрытию преступления, сообщив органу следствия значимую информацию о соучастниках преступления. ФИО5 воспитан в многодетной благополучной интеллигентной семье. Подсудимый окончил бизнес-колледж, по месту жительства и учёбы характеризуется положительно. ФИО5 осуществляет денежные переводы в Благотворительные фонды. Подсудимый имеет родителей пред. пенсионного возраста, которые страдают возрастными заболеваниями, нуждаются в его помощи и поддержке. ФИО5 добровольно частично возместил причиненный потерпевшей ущерб на сумму 1.461.000 рубль, принёс ей свои извинения. Эти обстоятельства в соответствии с п. «и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает, как смягчающие наказание подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

 Подсудимый ФИО6 ранее не судим, полностью признал свою вину, заявил суду о раскаянии в содеянном, в ходе предварительного и судебного следствия давал правдивые показания. ФИО6 воспитан в интеллигентной семье, обучается в колледже «..., по месту жительства и учёбы характеризуется положительно. Подсудимый имеет родителей пред. пенсионного возраста и бабушку, которые страдают возрастными заболеваниями, нуждаются в его помощи и поддержке. ФИО6 добровольно частично возместил причиненный потерпевшей ущерб на сумму 800.000 рублей, принёс ей свои извинения. Эти обстоятельства в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает, как смягчающие наказание подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

 Подсудимый ФИО7 ранее не судим, полностью признал свою вину, заявил суду о раскаянии в содеянном, в ходе предварительного и судебного следствия давал правдивые показания. ФИО7 страдает хроническими заболеваниями, являлся инвалидом детства. Подсудимый воспитан в благополучной интеллигентной семье. До взятия под стражу ФИО7 работал ... по месту жительства и работы характеризуется положительно. Подсудимый имеет родителей пред. пенсионного возраста, которые страдают возрастными заболеваниями, нуждаются в его помощи и поддержке. ФИО7 добровольно частично возместил причиненный потерпевшей ущерб в сумме 100.000 рублей, принёс ей свои извинения. Роль ФИО7 в совершенном преступлении была менее активной, чем у других подсудимых по делу, поскольку он лишь предложил соучастникам мошенническую схему арбитража на бирже, сам в сделках не участвовал. Подсудимый заявлял ходатайство о досудебном соглашении. Суд также учитывает длительное нахождение подсудимого под стражей в условиях следственного изолятора. Эти обстоятельства в соответствии ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает, как смягчающие наказание подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

 Подсудимые совершили тяжкое корыстное преступление. Принимая во внимание роль каждого из подсудимых в совершенном преступлении, суд считает необходимым назначить всем подсудимым по делу с учётом положений ст.56 УК РФ наказание в виде лишения свободы, дополнительное наказание суд считает возможным не назначать. Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для снижения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит. 

 Вместе с тем, с учётом наличия вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, а также отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает, что исправление подсудимых: ФИО5, ФИО6 и ФИО4 может быть достигнуто без реального отбытия наказания, полагая возможным, при назначении им наказания, применить положения ст.73 УК РФ, постановив считать назначенное ему наказание условным, возложив на подсудимого исполнение определенных обязанностей соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ. 

 В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание подсудимым ФИО3 и ФИО7 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

 Срок отбывания наказания в виде лишения свободы находящимся под стражей подсудимым надлежит исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения подсудимым: ФИО3 и ФИО7 суд считает необходимым оставить в виде содержания под стражей. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей с момента задержания по настоящему делу: ФИО3 с 15.02.2024 года, ФИО7 с 06.08.2024 года и до вступления приговора в законную силу, надлежит зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения в СИЗО за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учётом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

Меру пресечения подсудимым: ФИО4, ФИО5 и ФИО6 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив их из-под домашнего ареста. В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время задержания подсудимых в порядке ст.91 УПК РФ: ФИО4 15.02.2024, 16.02.2024 и 17.02.2024 года; ФИО5 06.03.2024 и 07.03.2024 года; ФИО6 01.04.2024 и 02.04.2024 года из расчета один день нахождения в СИЗО за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учётом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ. В соответствии с ч.3-4 ст.72 УК РФ время содержания подсудимых под домашним арестом: ФИО4 с 18.02.2024 года по 23.10.2025 года; ФИО5 с 08.03.2024 по 23.10.2025 года; ФИО6 с 03.04.2024 года по 23.10.2025 года зачесть в срок наказания из расчёта два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.  

Потерпевшей ... Л.В. по делу был заявлен гражданский иск, она просила о взыскании в её пользу в счёт возмещения материального ущерба 15.551.000 рублей. 23.10.2025 года в суд поступило заявление ... Л.В. с ходатайством о передаче её исковых требований на рассмотрение в порядке гражданского производства с указанием на то, что, кроме подсудимых, она намерена привлечь в качестве гражданских ответчиков по делу ранее осужденных приговорами суда ...а С.П. и ...... Д.Ю., а также привлечь в качестве третьих лиц ряд свидетелей по настоящему делу, на банковские счета которых были перечислены похищенные у неё денежные средства. Государственный обвинитель, все подсудимые и защитники по делу также просили передать гражданский иск на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства по мотивам изложенным потерпевшей. Суд, соглашается с мнением участников процесса.  

 В соответствии со ст.81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств, полагая необходимым: мобильный телефон марки «...» IMEI1 (имей1): ..., IMEI2 (имей2): ... и сим-карту сотового оператора «Теле 2» оставить по принадлежности у потерпевшей ... Л.В.; хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела диски и флеш-карты с записями, а также все предметы и документы, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу № ... в отношении других участников организованной преступной группы. (т.1, л.д.111-114) 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309, УПК РФ, суд

 п р и г о в о р и л :

 ФИО5 и ФИО6 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и назначить каждому наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года.

 ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 08 (восемь) месяцев.

 ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

 ФИО7 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года.

 На основании ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО5, ФИО6 и ФИО4 наказание условным, установив каждому испытательный срок 03 (три) года, в течение которого обязать осужденных не изменять место жительства и учёбы, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. 

 Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО3 и ФИО7 с момента вступления приговора в законную силу.

 В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание ФИО3 и ФИО7 отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденным ФИО3 и ФИО7 оставить в виде содержания под стражей. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей с момента задержания по настоящему делу ФИО3 с 15.02.2024 года, ФИО7 с 06.08.2024 года и до вступления приговора в законную силу надлежит зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения в СИЗО за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учётом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

Меру пресечения подсудимым: ФИО4, ФИО5 и ФИО6 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив их из-под домашнего ареста. В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время задержания подсудимых в порядке ст.91 УПК РФ: ФИО4 15.02.2024, 16.02.2024 и 17.02.2024 года; ФИО5 06.03.2024 и 07.03.2024 года; ФИО6 01.04.2024 и 02.04.2024 года из расчета один день нахождения в СИЗО за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учётом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ. В соответствии с ч.3-4 ст.72 УК РФ время содержания подсудимых под домашним арестом: ФИО4 с 18.02.2024 года по 23.10.2025 года; ФИО5 с 08.03.2024 по 23.10.2025 года; ФИО6 с 03.04.2024 года по 23.10.2025 года зачесть в срок наказания из расчёта два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. 

 Признать за потерпевшей ... Л.В. право на удовлетворение исковых требований, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.  

 Вещественные доказательства: мобильный телефон марки «...» IMEI1 (имей1): ..., IMEI2 (имей2): ... и сим-карту сотового оператора «Теле 2» оставить по принадлежности у потерпевшей ... Л.В.; изъятые в ходе обыска в жилище ФИО7 деньги в сумме 54.000 рублей передать в счёт погашения исковых требований потерпевшей; хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела диски и флеш-карты с записями, а также все предметы и документы, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу № ... в отношении других участников организованной преступной группы.  

 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15-ти дней с момента провозглашения. Апелляционная жалоба должна быть подана через Зеленоградский районный суд г.Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

 После вступления в законную силу приговор может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Жалоба может быть подана через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу. Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационные жалобу. Отказ в восстановлении пропущенного срока может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ.

Судья: Козлова Е.В.