ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 марта 2019 г. г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Косых А.В.,

при секретаре Гусевой В.П., 

с участием 

государственного обвинителя прокурора Центрального района г. Тулы Тимакова О.Н., 

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Горячева С.А., представившего ордер № от 18 февраля 2019 г. и удостоверение № от 04.09.2017, 

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Тулы в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации, денег за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно Уставу Тульского областного гарантийного фонда, утвержденному Советом Фонда 06.04.2016, Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, которая преследует общественно полезные цели, предусмотренные Уставом. 

Деятельность Фонда направлена на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области.

Приказом № от 06.04.2015 ФИО6 принят на работу, на должность эксперта по безопасности отдела безопасности Фонда. Приказом № от 01.02.2017 он переведен на должность начальника отдела безопасности Фонда.

Согласно должностной инструкции начальника отдела безопасности Фонда, утвержденной директором Фонда 09.01.2018, начальник отдела безопасности относится к категории руководителей, ФИО6 осуществляет общее руководство отделом безопасности; готовит документы, регламентирующие работу отдела; определяет основные направления деятельности подразделения, организует проведение мероприятий по обеспечению экономической безопасности Фонда; осуществляет контроль за качественным и своевременным выполнением функциональных обязанностей и соблюдением трудовой дисциплины сотрудниками отдела, за сохранением конфиденциальной информации о деятельности Фонда и его клиентах; организует проверку и контролирует работу отдела по проверке деятельности субъекта малого (среднего) предпринимательства и (или) организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за оказанием поддержки; осуществляет сбор и анализ оперативной, финансово – экономической и иной информации о субъектах малого (среднего) предпринимательства, обращающихся за оказанием поддержки и контрагентах Фонда в целях обеспечения исполнения ими своих обязательств перед Фондом и обеспечения экономической безопасности Фонда, готовит заключения для соответствующих подразделений Фонда; осуществляет организацию оперативного контроля за исполнением договорных обязательств субъектами малого (среднего) предпринимательства, партнерами и контрагентами Фонда совместно с заинтересованными подразделениями; принимает необходимые оперативные меры по обеспечению экономических интересов Фонда в случае возникновения угрозы невыполнения договорных обязательств должниками Фонда; оказывает содействие судебным приставам по изъятию товарно-материальных ценностей у должников Фонда и передаче указанных ценностей на реализацию в счет погашения задолженности, в соответствие с действующим законодательством; участвует в рассмотрении вопросов о дебиторской задолженности Фонда и разрабатывает меры по ее устранению в пределах своей компетенции, обеспечивает подготовку заключений по предложениям о списании безнадежной к взысканию задолженности; в интересах Фонда оказывает помощь судебным приставам по получению информации о должниках фонда и их имуществе. К функциям ФИО6, согласно данной инструкции относится работа с проблемной и потенциально проблемной задолженностью. Кроме того, в соответствии с указанной инструкцией ФИО6 имеет право давать подчиненным ему работникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в их обязанности; контролировать выполнения плановых заданий, своевременное выполнение отдельных поручений и заданий подчиненных ему работников.

В целях реализации прав и обязанностей, ФИО6 директором Фонда выдана доверенность № от 01.11.2017, сроком на три года, согласно которой ему предоставляется право от имени Фонда представлять интересы Фонда в учреждениях и организациях, в том числе в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, службе судебных приставов, подписывать и подавать необходимые документы, справки, заявления, запросы, пояснения, ходатайства во все организации и учреждения, в том числе арбитражные суды, суды общей юрисдикции, службу судебных приставов, получать и расписываться за получение во всех организациях и учреждениях, в том числе в службе судебных приставов необходимые документы, вести от имени Фонда любые гражданские (арбитражные) дела в качестве представителя интересов Фонда, со всеми правами предоставленными законом истцу, в том числе с правом подписания искового заявления, предъявления его в суд, заявлении о вынесении судебного приказа, предъявления его в суд, получения решений, определений, постановлений, судебных приказов, предъявления встречного иска, обжалования судебного постановления, предъявления исполнительного документа к взысканию, подписание отзыва на исковое заявление, подписания заявления об обеспечении иска, уменьшение или увеличение размера исковых требований, изменения основания и предмета иска, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий, заявлять отводы, обжаловать действий (бездействие) судебного пристава-исполнителя, а также совершать все другие фактические и юридические действия, связанные с выполнением данного поручения. 

Таким образом, ФИО6 являясь начальником отдела безопасности Фонда, является лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации.

28.06.2013 заключен договор № о предоставлении поручительства Тульского областного гарантийного фонда, согласно которому Фонд и ФИО1 выступают поручителями при заключении кредитного договора между ОАО «Промсвязьбанк» и ИП ФИО5 Согласно данного договора Фонд обязан нести субсидиарную ответственность перед указанным банком за исполнение ИП ФИО5 обязательств по кредитному договору № от 28.06.2013, заключенному между указанным Банком и ИП ФИО5, включая погашение основного долга (суммы кредита) в пределах лимита ответственности, установленного договором.

28.06.2013 заключен договор поручительства №, согласно которому Фонд при условии уплаты ФИО5, являющейся индивидуальным предпринимателем, вознаграждения обязуется отвечать перед банком (ОАО «Промсвязьбанк») за исполнение ФИО5 обязательств по кредитному договору № от 28.06.2013, заключенному между ОАО «Промсвязьбанк» и ФИО5 в размере, определенном из расчета 70 процентов от суммы неисполненных ФИО5 обязательств по кредитному договору.

28.06.2013 заключен договор залога № которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному договору № от 28.06.2013, заключенному между индивидуальным предпринимателем ФИО5 и ОАО «Промсвязьбанк», перед Тульским областным гарантийным фондом в случае исполнения последним обязательств заемщика в соответствии с договором поручительства № от 28.06.2013, заключенным между индивидуальным предпринимателем ФИО5, ОАО «Промсвязьбанк» и Тульским областным гарантийным фондом. 

В соответствии с данным договором ФИО5 и ФИО1 передают Фонду в качестве предмета залога принадлежащий им на праве общей долевой собственности объект недвижимости: 4-комнатную квартиру с кадастровым номером 71:30:02:01692:002:0001 общей площадью 93 кв. м., в том числе жилая 53,30 кв. м., расположенную по адресу: 

<

адрес>. В случае неисполнения ИП ФИО5 обеспеченного залогом обязательства по кредитному договору Фонд имеет право погасить задолженность в полном объеме за счет реализации заложенного объекта недвижимости преимущественно перед другими кредиторами ФИО5 и ФИО1 

28.06.2013 между ОАО «Промсвязьбанк» и ФИО5, являющейся индивидуальным предпринимателем, заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ОАО «Промсвязьбанк» предоставляет ФИО5 кредит в размере 15 000 001 (пятнадцать миллионов один) рубль.

В связи с невыполнением ФИО5, являющейся индивидуальным предпринимателем обязательств по кредитному договору № от 28.06.2013 заключенному ей с ОАО «Промсвязьбанк», указанным банком в судебном порядке задолженность по кредитному договору взыскана с поручителя –Тульского областного гарантийного фонда, вследствие чего у Фонда возникло право погасить задолженность в полном объеме за счет обращения взыскания на заложенный объект недвижимости в судебном порядке - 4-комнатной квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ФИО5 и ФИО1 в пользу Фонда. 

В 2018 году, не позднее периода, предшествующего 12.08.2018, в неустановленном месте, у ФИО1 желающего сохранить принадлежащее на праве собственности ему и его жене – ФИО5, находящееся в залоге у Фонда, имущество - квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> понимающего, что законного способа (за исключением полного погашения размера взысканной ОАО «Промсвязьбанк» с Фонда задолженности) сохранить принадлежащую ему и ФИО5 на праве собственности квартиру нет, не имея возможности оплатить указанную задолженность перед Фондом, и осознающего, что Фондом будет произведена в судебном порядке процедура взыскания указанной задолженности с него и ФИО5, в том числе обращено взыскание на указанное заложенное имущество, возник умысел, направленный на незаконную передачу начальнику отдела безопасности Тульского областного гарантийного фонда ФИО6, выполняющему управленческие функции в данной организации, денег за совершение заведомо незаконных действий и бездействий в интересах ФИО1 и ФИО5 в крупном размере, а именно за оказание содействия в укрывательстве вышеуказанного залогового имущества.

12.08.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь в служебном кабинете начальника отдела безопасности Тульского областного гарантийного фонда ФИО6 по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой умысел, направленный на незаконную передачу ФИО6, выполняющему управленческие функции в Тульском областном гарантийном фонде, денег за совершение заведомо незаконных действий и бездействий в интересах ФИО1 и ФИО5 в крупном размере, попросил ФИО6 оказать ему содействие в укрывательстве от реализации залогового имущества – квартиры ФИО1 и ФИО5, расположенной по адресу: 

<

адрес>, за денежное вознаграждение в размере 1 000 000 рублей, любым возможным незаконным способом на усмотрение ФИО6, в том числе изъятием имеющегося в Фонде договора залога указанного имущества, не предъявления исполнительного листа в случае его получения по обращению взыскания на вышеуказанное заложенное имущество в службу судебных приставов, отзыва исполнительного листа по обращению взыскания на заложенное имущество из службы судебных приставов в случае его предъявления к исполнению. 

21.08.2018 в период времени с 17 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ФИО1, находясь в автомобиле 

<

данные изъяты> гос. номер №, припаркованном около 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый умысел, направленный на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации – ФИО6, денег за совершение заведомо незаконных действий и бездействий в интересах ФИО1 и ФИО5, в крупном размере, встретился с ФИО6, где вновь попросил ФИО6 оказать ему содействие в укрывательстве от реализации залогового имущества – квартиры ФИО1 и ФИО5, расположенной по адресу: 

<

адрес> за денежное вознаграждение в размере 1 000 000 рублей, любым возможным незаконным способом на усмотрение ФИО6, в том числе вышеуказанными.

30.10.2018 в период времени с 19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый умысел, направленный на незаконную передачу ФИО6, выполняющему управленческие функции в иной организации, денег за совершение заведомо незаконных действий и бездействий в интересах ФИО1 и ФИО5, в крупном размере, встретился с ФИО6 в своем вышеуказанном автомобиле, припаркованном вблизи 

<

адрес>, где вновь предложил передать ФИО6 денежное вознаграждение в размере 1 000 000 рублей за оказание содействия в укрывательстве от реализации залогового имущества – совместной квартиры ФИО1 и ФИО5, любым возможным незаконным способом, в том числе вышеуказанными. При этом ФИО1 предложил ФИО6 передать часть указанного им незаконного денежного вознаграждения в качестве аванса в размере 100 000 рублей и оставшуюся часть указанного им незаконного денежного вознаграждения – 900 000 рублей, передать после выполнения ФИО6 заведомо незаконных действий и бездействий, в том числе вышеуказанных, по укрытию указанного залогового имущества от реализации. 

21.11.2018 в период времени с 08 часов 20 минут до 08 часов 34 минут, ФИО1, находясь на переднем водительском сидении автомобиля 

<

данные изъяты> гос. номер № припаркованном вблизи 

<

адрес>, реализуя свой единый умысел, направленный на незаконную передачу ФИО6, выполняющему управленческие функции в Тульском областном гарантийном Фонде, денег в крупном размере, за совершение ФИО6 заведомо незаконных действий и бездействий в интересах ФИО1 и ФИО5, осознавая общественно-опасные последствия своих действий и желая их наступления, понимая и осознавая незаконность своих действий, а также незаконность действий и бездействий ФИО6 в случае их совершения последним в интересах ФИО1 и ФИО5, умышленно лично передал часть ранее обозначенной им суммы денег в размере 100 000 рублей лицу, выполняющему управленческие функции в Тульском областном гарантийном фонде – начальнику отдела безопасности Тульского областного гарантийного фонда ФИО6, за совершение последним заведомо незаконных действий и бездействий в пользу ФИО1 и ФИО5, а именно за оказание содействия в укрывательстве от реализации залогового имущества – совместной квартиры ФИО1 и ФИО5, расположенной по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО1 обязался передать ФИО6 оставшуюся часть денежного вознаграждения в размере 900 000 рублей после совершения последним различных незаконных действий и бездействий, направленных на сохранение квартиры ФИО1 и ФИО5 за собой, без возмещения ими Фонду денежных средств, взысканных ОАО «Промсвязьбанк» с Фонда по договору поручительства, по которому Фонд выступал в интересах ФИО5, любым возможным незаконным способом на усмотрение ФИО6, способным укрыть указанное залоговое имущество от реализации, в том числе изъятием имеющегося в Фонде договора залога указанного имущества, не предъявления исполнительного листа в случае его получения по обращению взыскания на вышеуказанное заложенное имущество в службу судебных приставов, отзыва исполнительного листа по обращению взыскания на заложенное имущество из службы судебных приставов в случае его предъявления к исполнению. 

При этом ФИО1, совершая вышеуказанное, осознавал, что действия и бездействия, которые должен был совершить ФИО6 в интересах ФИО1 и ФИО5 за указанное денежное вознаграждение незаконны, их совершение путем действий и бездействий, в том числе вышеуказанными связано с неисполнением ФИО6 своих служебных обязанностей, и ФИО6 не вправе ни при каких обстоятельствах их совершать. 

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 пояснил, что именно он совершил действия, указанные в обвинительном заключении, и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, которое поддержал его защитник адвокат Горячев С.А.

Государственный обвинитель Тимаков О.Н. не возражал против удовлетворения данного ходатайства подсудимого. 

Подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, вину в совершении преступления, указанного в обвинительном заключении, признал полностью, поддержал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, заявленное им в присутствии защитника и в период, установленный ст. 315 УПК РФ. Пояснил суду, что ходатайство заявлено добровольно, после проведения консультаций с защитником, и что он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, учитывая вышеизложенное, а также обоснованность обвинения, с которым в полном объеме согласился подсудимый, отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, принимая во внимание, что максимальное наказание за совершенное преступление не может превышать 10 лет лишения свободы, рассмотрел уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины ФИО1 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия по п.п. «б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ как незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации, денег за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, в крупном размере.

Исходя из поведения подсудимого как во время совершения преступления, так и в судебном заседании, свидетельствующего о том, что он в период совершения инкриминируемого деяния и в настоящее время мог и может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 является вменяемым, а потому должен нести ответственность за содеянное. 

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений; данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности (т.1 л.д.240), 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 234,235), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 1 л.д. 238), а также состояние здоровья подсудимого. 

Суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание ФИО1, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию в расследовании преступления, выразившемся в том, что он подробно изложил обстоятельства совершенного преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание своей вины в полном объеме и раскаяние в содеянном, принесение извинений в судебном заседании за совершенное преступление.

Суд считает несостоятельными доводы ФИО1 о совершении преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, в связи с тяжелым материальным положением его семьи. 

Возникшие у подсудимого проблемы, связанные с материальным положением его семьи, не могут быть признаны судом в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку тяжелое материальное положение не является тяжелым жизненным обстоятельством для совершения преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ.

Суд также учитывает отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО1 на менее тяжкую.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, все данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд полагает, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно только в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы. 

Поскольку уголовное дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, суд, при назначении наказания, руководствуется правилами, регламентированными ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Поскольку в действиях ФИО1 имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд при назначении наказания руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Принимая во внимание поведение ФИО1 после совершения преступления, выразившееся в том, что он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, признал вину и раскаялся в содеянном, принес извинения за совершенное преступление в судебном заседании, при отсутствии отягчающих обстоятельств, полагает, что данные обстоятельства в совокупности являются исключительными и значительно уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, и приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы на срок ниже, чем предусмотрено санкцией п.п. «б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО1, суд полагает, что оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется. 

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствии отягчающих обстоятельств, и конкретных данных о личности ФИО1 суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, поскольку ФИО1 совершил тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы и назначает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В силу ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, ч. 10 ст. 109 УПК РФ, время нахождения ФИО1 под домашним арестом с учетом срока задержания с 21 ноября 2018 г. по 03 марта 2019 г. включительно, подлежит зачету в срок отбытия наказания. 

Учитывая, что положениями ст. 104.1 УК РФ, предусмотрена конфискация орудий, оборудования и иных средств совершения преступления, принадлежащих осужденному, суд считает необходимым вещественные доказательства по данному уголовному делу, которыми признаны денежные средства в сумме 100 000 рублей (20 Билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый), обратить в собственность государства. 

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется ст.ст. 81,82 УПК РФ и полагает необходимым после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: документацию Тульского областного гарантийного фонда – возвратить в Тульский областной гарантийный фонд; детализацию телефонных соединений и 4 лазерных диска – хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста изменить, взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Содержать ФИО1 до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области.

Срок наказания исчислять с 04 марта 2019 г., засчитать в срок наказания время содержания ФИО1 под домашним арестом, с учетом срока задержания, с 21 ноября 2018 г. по 03 марта 2019 г. включительно.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: денежные средства в сумме 100 000 рублей (20 Билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый), обратить в собственность государства; документацию Тульского областного гарантийного фонда – возвратить в Тульский областной гарантийный фонд; детализацию телефонных соединений и 4 лазерных диска – хранить при уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы.

В случае апелляционного обжалования либо опротестования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защитника. 

Председательствующий 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам от 15 мая 2019 г. приговор в отношении ФИО1 изменен, исключено указание о признании в качестве обстоятельства, смягчающего наказание – активное способствование раскрытию и расследованию преступления в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. В остальном приговор оставлен без изменения.

Председательствующий