Дело № 1-1095/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела и назначении 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

г. Одинцово 29 декабря 2017 года

Судья Одинцовского городского суда Московской области Староверова О.А., с участием государственного обвинителя Литке Н.В., подозреваемых ФИО1 и ФИО2, адвокатов Клячкина Ю.Л. и Зобкова А.С., представивших удостоверение и ордер, при секретаре Снытко И.Г., рассмотрев ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца АДРЕС, гражданина ....., с "образование", имеющего на иждивении ....., "место работы", зарегистрированного по адресу: АДРЕС, фактически проживающего по адресу: АДРЕС, ранее не судимого,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца АДРЕС, гражданина ....., с "образование", "семейное положение", "место работы", проживающего по месту регистрации по адресу: АДРЕС, ранее не судимого,

подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 подозреваются в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее сентября 2016 года, в неустановленном месте у неизвестных дознанием лиц, из корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение путем нарушения охраняемых законом экономических интересов государства, с целью извлечения материальной выгоды возник преступный умысел на совершение умышленных действий, направленных на нарушение охраняемых законом экономических интересов РФ в виде неуплаты в бюджет РФ, причитающихся к уплате таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, подлежащих оплате при ввозе и таможенном декларировании лакокрасочной продукции и комплектующих для применения и использования лакокрасочной продукции, путем предоставления в таможенные органы РФ товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости ввозимого товара.

Для реализации своего преступного умысла неустановленные дознанием лица не позднее сентября 2016 года вступили в преступный сговор с ФИО1, обладающим специальными познаниями по ввозу на таможенную территорию Таможенного союза товаров и их таможенного декларирования. В целях осуществления действий по реализации преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере, неустановленные дознанием лица, распределили роли и обязанности по подготовке и совершению преступления.

Реализуя совместный с неустановленными дознанием лицами преступный умысел, ФИО1 с целью организации таможенного оформления ввозимого товара, не позднее 27.10.2016 подыскал специально подобранное им для юридического прикрытия уклонения от уплаты таможенных платежей ООО «наименование 1» ИНН №, зарегистрированное по адресу: АДРЕС, осуществляющего ввоз и таможенное оформление товара на таможенную территорию ТС, в рамках исполнения условий контракта № от 01.09.2016, заключенного между ООО «наименование 1» и компанией «наименование 2» (Канада). При этом, ФИО1 не поставил в известность генерального директора ООО «наименование 1» ФИО о том, что в адрес ООО «наименование 1» будет осуществлен ввоз и таможенное оформление четырех товарных партий с лакокрасочной продукцией и комплектующими для применения и использования лакокрасочной продукции, путем использования реквизитов ООО «наименование 1» и электронно-цифровой подписи, выданной на имя ФИО, не осведомленного о преступной деятельности ФИО1 и неустановленных дознанием лиц.

Осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализуя преступный умысел, ФИО1 во исполнение своей преступной роли, не позднее 27.10.2016, привлек для осуществления таможенного декларирования ввозимого товара в таможенных органах РФ ранее ему знакомого ФИО2, обладающего специальными познаниями по ввозу на таможенную территорию Таможенного союза товаров и их таможенного декларирования, при этом ФИО2 вступил в предварительный преступный сговор с ФИО1 и неустановленными дознанием лицами на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере.

Реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, неустановленные дознанием лица в неустановленном месте, неустановленным способом, по инвойсу № не позднее 26.10.2016, по инвойсу № не позднее 08.11.2016, по инвойсу № не позднее 15.11.2016, по инвойсам № и № не позднее 23.11.2016, организовали ввоз из АДРЕС и АДРЕС на таможенную территорию Таможенного союза, в адрес ООО «наименование 1» лакокрасочной продукции компании «наименование 4» по четырем товарным партиям. При этом, неустановленные дознанием лица, в рамках разработанных договоренностей, в неустановленном месте, произвели подмену оригинальных инвойсов компании «наименование 4», путем изготовления поддельных инвойсов от имени компании «наименование 2» (Канада), с заниженной стоимостью ввозимого товара: не позднее 26.10.2016- инвойса № от 20.10.2016 с указанием недостоверной стоимости в размере 45 552, 37 долларов США; не позднее 08.11.2016 - инвойса № от 26.10.2016 с указанием недостоверной стоимости в размере 45 262, 89 долларов США; не позднее 15.11.2016 - инвойса № от 10.11.2016 с указанием недостоверной стоимости в размере 43 484, 95 долларов США; не позднее 23.11.2016 - инвойса № от 17.11.2016 с указанием недостоверной стоимости в размере 42 375, 83 долларов США и инвойса № от с указанием недостоверной стоимости в размере 26 328, 92 долларов США.

В дальнейшем, после выхода автомашины от поставщика, но до ее прибытия на склады в АДРЕС и Федеративной АДРЕС, неустановленные дознанием лица, действуя согласно распределенным ролям, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, по инвойсу № не позднее 26.10.2016, по инвойсу № не позднее 08.11.2016, по инвойсу № не позднее 15.11.2016, по инвойсам № и № не позднее 23.11.2016, более точное время дознанием не установлено, направляли изготовленные ими от имени иностранного поставщика компании «наименование 2» вышеуказанные инвойсы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара в транспортные компании, привлекаемые для перевозки товара из АДРЕС и АДРЕС на таможенную территорию Таможенного союза.

Действуя таким способом и исполняя вышеуказанный преступный план, неустановленные дознанием лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО2, под видом легальной внешнеэкономической деятельности ООО «наименование 1», организовали в период времени с октября по ноябрь 2016 года ввоз товара на территорию Таможенного союза по книжкам МДП №, №, №, №.

Так, на территорию Таможенного союза 26.10.2016 прибыло автотранспортное средство регистрационный знак №; 08.11.2016 прибыло автотранспортное средство регистрационный знак №; 15.11.2016 прибыло автотранспортное средство регистрационный знак №; 23.11.2016 прибыло автотранспортное средство регистрационный знак №.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, 27 октября 2016 года в 16 час. 44 мин., используя поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, после прибытия автотранспортного средства регистрационный знак № № с грузом на СВХ ООО «наименование 3», по адресу:АДРЕС, ФИО2, получив посредством электронной почты от неустановленных участников преступной группы вышеуказанные поддельные товаросопроводительные документы и электронно-цифровую подпись генерального директора ООО «наименование 1» ФИО, заполнил и подал по процедуре электронного декларирования за электронно-цифровой подписью генерального директора ООО «наименование 1» на Краснознаменский таможенный пост (центр электронного декларирования, далее ЦЭД) Московской областной таможни, расположенный по адресу: АДРЕС декларацию на товар (ДТ) №.

После проверки сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах, товар, оформленный по ДТ №, 05.11.2016 был выпущен должностным лицом Краснознаменского таможенного поста (ЦЭД) Московской областной таможни по таможенной процедуре - «выпуск при условии обеспечения уплаты таможенных платежей».

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, 09 ноября 2016 года в 10 час. 38 мин., используя поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, после прибытия автотранспортного средства регистрационный знак № грузом на СВХ ООО «наименование 3», по адресу: АДРЕС, ФИО2, получив посредством электронной почты от неустановленных участников преступной группы вышеуказанные поддельные товаросопроводительные документы (инвойс № от 26.10.2016 с заниженной стоимостью товара) и электронно-цифровую подпись генерального директора ООО «наименование 1» ФИО, заполнил и подал по процедуре электронного декларирования за электронно-цифровой подписью генерального директора ООО«наименование 1» на Краснознаменский таможенный пост (ЦЭД) Московской областной таможни, расположенный по адресу: АДРЕС, декларацию на товар (ДТ) №.

После проверки сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах, товар, оформленный по ДТ №, 09.11.2016 был выпущен должностным лицом Краснознаменского таможенного поста (ЦЭД) Московской областной таможни по таможенной процедуре - «выпуск для внутреннего пользования».

В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, 16 ноября 2016 г. в 12 час. 16 мин., используя поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, после прибытия автотранспортного средства, регистрационный знак № с грузом на СВХ ООО «наименование 3», по адресу: АДРЕС, ФИО2, получив посредством электронной почты вышеуказанные поддельные товаросопроводительные документы (инвойс № от 10.11.2016 с заниженной стоимостью товара) и электронно-цифровую подпись генерального директора ООО «наименование 1» ФИО3, заполнил и подал по процедуре электронного декларирования за электронно-цифровой подписью генерального директора ООО«наименование 1» на Краснознаменский таможенный пост (ЦЭД) Московской областной таможни, расположенный по адресу: Московская АДРЕС, декларацию на товар (ДТ) № №.

После проверки сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах, товар, оформленный по ДТ №, 16.11.2016 был выпущен должностным лицом Краснознаменского таможенного поста (ЦЭД) Московской областной таможни по таможенной процедуре - «выпуск для внутреннего пользования».

В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, 24 ноября 2016 года в 12 час. 09 мин., используя поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, после прибытия автотранспортного средства, регистрационный знак № № с грузом на СВХ ООО «наименование 3», по адресу: АДРЕС, ФИО2, получив посредством электронной почты от неустановленных участников преступной группы вышеуказанные поддельные товаросопроводительные документы (инвойс № от 17.11.2016 и инвойс № с заниженной стоимостью товара) и электронно-цифровую подпись генерального директора ООО «наименование 1» ФИО, заполнил и подал по процедуре электронного декларирования за электронно-цифровой подписью генерального директора ООО «наименование 1» на Краснознаменский таможенный пост (ЦЭД) Московской областной таможни, расположенный по адресу: АДРЕС, декларацию на товар (ДТ) №.

После проверки сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, указанными в товаросопроводительных документах, товар, оформленный по ДТ №, 24.11.2016 был выпущен должностным лицом Краснознаменского таможенного поста (ЦЭД) Московской областной таможни по таможенной процедуре - «выпуск для внутреннего пользования».

Согласно акту камеральной таможенной проверки № от 02 ноября 2017 года, проведенной отделом таможенного контроля после выпуска товаров Московской областной таможни сумма неуплаченных таможенных платежей, без учета пеней и штрафов по ДТ № (товары №№ 1,2,3,4,5) составляет - 1 708 691,86 рублей, по ДТ № (товары №№ 1,2,3) составляет 1 322 007,30 рублей, ДТ № (товары №№ 1,2,3,4,5) составляет 2 174081,56 рублей, ДТ № (товары №№ 1,2,3,4,5,10,16,17,20) составляет 842 289,70 рублей, всего 6 047 070, 42 рублей.

Таким образом, неустановленные лица, совместно с ФИО1 и ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в нарушение статей 81, 82, 179, 181, 183 ТКа Таможенного союза, зная о реальной стоимости товара, осознавая незаконность своих действий, связанных с подготовкой товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости ввозимого товара, а также возникшую обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов, осуществили перемещение на таможенную территорию Таможенного союза товара с заявлением в таможенных декларациях № недостоверных сведений.

Совместные действия неустановленных лиц, ФИО1 и ФИО2 повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей, составившее, в соответствии с актом камеральной таможенной проверки № от 02 ноября 2017 года, 6 047 070, 42 рублей, что является особо крупным размером.

В суд поступило ходатайство дознавателя о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО2 и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подозреваемые ФИО1 и ФИО2 и адвокаты поддержали ходатайство и просят уголовное дело прекратить.

Государственный обвинитель Литке Н.В. не возражает против удовлетворения ходатайства, просит назначить подозреваемым судебный штраф каждому в размере 100 000 рублей.

Суд, рассмотрев ходатайство, выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, пришел к следующему.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Принимая во внимание, что ФИО1 и ФИО2 впервые привлекаются к уголовной ответственности, положительно характеризуются, совершили преступление, относящееся к категории средней тяжести, ущерб ими полностью заглажен, то суд считает возможным уголовное дело в отношении них прекратить и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подозреваемых, нахождение на иждивении ФИО1 ......

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, ст.ст. 25.1, 104.4, 104.5, 255, 446.3 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 и ФИО2, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ, в связи с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО1 и ФИО2 судебный штраф каждому в размере 100 000 рублей.

Установить срок уплаты судебного штрафа 20 суток со дня вынесения постановления.

Вещественные доказательства по делу после вступления постановления в законную силу: системные блоки персональных компьютеров, мобильный телефон «Senseit», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела дознания Московской областной таможни по адресу: 

<

...>, - выдать по принадлежности; вещественный доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при деле.

Последствия неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, предусмотренные ч.2 ст.104.4 УК РФ, разъяснены.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья О.А.Староверова