УИД 77RS0006-02-2025-004154-38

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 23 декабря 2025 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе: председательствующего судьи Гороховой Е.А., при помощниках судьи Денисовой Н.Д., Арама И.И.,

с участием государственных обвинителей – помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора Витушева Д.В., ФИО1, старшего помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес ФИО2,

подсудимого ФИО3,

его защитника в лице адвоката Москвичевой М.В., представившей удостоверение №17986 и ордер №502 от 18 апреля 2025 года,

подсудимого ФИО4,

его защитника в лице адвоката Чекашева А.А., представившего удостоверение №11829 и ордер №001374 от 18 апреля 2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1- 289/25 в отношении

ФИО3 ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в в адрес, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу адрес – Кузбасс, адрес Иланский, д.9, кв.12, ранее не судимого,

Аршакяна ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого, зарегистрированного по адресу адрес – Кузбасс, адрес, ранее не судимого, ,

обвиняемых, каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО3, ФИО4, каждые, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО3, ФИО4 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, своими умышленными действиями, в составе организованной преступной группы, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее декабря 2023 года, более точное дата и время следствием не установлено, создали организованную преступную группу, целью которой являлось извлечение преступной прибыли, путем обмана физических лиц, дистанционным способом, под предлогом неправомерного получения потребительских кредитов, а так же неправомерного завладения личными сбережениями принадлежащих последним от имени третьих лиц.

Организованность преступной группы отражалась в общности интересов при реализации преступных целей, характеризующейся: наличием организаторов в лице неустановленных лиц, устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, полной осведомленностью ее участников о преступном характере совершаемых действий, единством форм и способов совершения преступлений, тщательностью подготовки и планирования совершения преступлений с определением для каждого из участников преступной группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления, при этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей преступной роли при совершении конкретного преступления, но и к преступным ролям других соучастников. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной преступной группы.

Преступным умыслом участников организованной преступной группы предусматривалось массовое осуществление телефонных звонков физическим лицам и введение последних в заблуждение согласно разработанного при неустановленных следствием обстоятельствах алгоритма: представляясь сотрудниками сотовой связи, сообщали заведомо ложную информацию о том, что срок договора обслуживания оператором сотовой связи абонентского номера потерпевшего истекает, в связи с чем SIM- карта будет отключена и продана третьим лицам; во избежание этого потерпевшему необходимо было, по указанию злоумышленников, продиктовать код из SMS-сообщения, которое направлял неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы с целью завладения персональными данными указанных физических лиц в обслуживающем банке, а также неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы устанавливали информацию о том, имеются ли денежные средства на расчетных счетах потерпевших; после чего членами организованной группы осуществлялись звонки с различных номеров, неустановленные лица, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство, представляясь специалистами департамента финансовой политики по борьбе с финансовыми преступлениями, они убеждали физическое лицо, что денежные средства, находящиеся на его расчетном счете, пытаются похитить злоумышленники, в связи с чем необходимо пресечь данные попытки, обеспечить сохранность сбережений, а сделать это можно путем личной явки указанных физических лиц в отделение банка, снятия денежных средств с собственного расчетного счета и зачисления их «безопасный» счет потенциального потерпевшего, который в действительности подконтролен организованной преступной группе, либо передать наличные денежные средства через курьера, являющегося участником вышеуказанной организованной преступной группы, для последующего распределения денежных средств между ее участниками.

Для убеждения физических лиц в том, что телефонные звонки поступают от уполномоченных должностных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, участники организованной преступной группы для связи с потенциальными потерпевшими решили использовать несколько абонентских номеров, действуя от имени вышеуказанных должностных лиц, которые согласно своей преступной роли должны были сообщить физическому лицу указанную заведомо недостоверную информацию и инструктировать последнего, а затем с другого телефонного номера выполняя звонок неустановленным следствием соучастником преступления, действующим от имени специалиста Центрального банка Российской Федерации, который согласно своей преступной роли должен подтвердить информацию, доведенную до физического лица ранее взаимодействовавшим с ним участником организованной преступной группы, действовать согласно инструкций специалиста, тем самым обманывая физическое лицо и убеждая последнее выполнять указания участников организованной преступной группы, которые доводились потерпевшему.

Получив денежные средства от потерпевших и переведя их на банковские счета подконтрольные участникам организованной преступной группы, последние решили присваивать их себе и распоряжаться ими по своему усмотрению. Компрометация персональных данных, угроза неправомерного завладения третьими лицами денежными средствами потерпевшего являлись вымыслом.

Планируя указанную преступную деятельность, участники организованной преступной группы, были хорошо осведомлены обо всех услугах, предоставляемых кредитно-финансовыми организациями, в том числе по переводу денежных средств между расчетными счетами, при этом преступный умысел распространялся на неопределенный круг физических лиц, поскольку массово осуществляя телефонные звонки, соучастники выбирали потенциальных потерпевших со сниженным уровнем недоверия, а также пожилых лиц, которые, с учетом своего возраста, плохо осведомлены о банковской деятельности и работе государственных органов.

Полученные от физических лиц денежные средства на подконтрольные банковские счета, участники организованной преступной группы в целях обеспечения высокой степени конспирации ее руководящего состава и эффективного способа хищения денежных средств, исключающего возможность возврата похищенных денежных средств собственнику, решили их концентрировать у руководителей организованной преступной группы через многократные переводы похищенной денежной суммы между банковскими счетами, подконтрольными участникам организованной преступной группы.

Подготовительным этапом к введению преступного плана в действие предусмотрен подбор граждан, имевших банковские карты к используемым ими счетам, открытым в банковских учреждениях, с последующей передачей участникам организованной преступной группы идентификационной информации о держателях указанных банковских карт банковских карт и их номерах, подлежащей использованию на завершающей стадии совершения преступления для получения и многократного выполнения через подконтрольные организованной преступной группе банковские счета незаконных переводов денежных средств. Подбор таких граждан определено вести исходя из их стремления к личному обогащению, обещая им стабильный заработок от выполнения ими операций по открытию расчетных счетов и дельнейшей передаче ФИО3, ФИО4 и неустановленным следствием лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, банковских карт и информации о расчетных счетах, не осведомляя их о целях создания организованной преступной группы, о формах и методах ее действия.

Для реализации своего корыстного преступного умысла, участники организованной преступной группы, не позднее декабря 2023 года, более точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали абонентские номера SIP (Интернет) телефонии и подменные абонентские номера:

<

***>, +7-985-699-59-37, +7-999-866-16-89, +7-996-679-90-75, +7-996-679-90-75, +7-938-898-53-48, +7-495-103-47-04, +7-950-148-95-98, +7-985-417-96-63, +7-996-967-13-76, +7-996-964-12-76, +7-996-966-98-67, +7-996-964-05-52, +7-996-967-11-48, +7-901-181-76-16, +7-985-533-92-93, +7-915-345-78-00, +7-996-975-53-90, +7-996-975-48-87, +7-910-893-11-73, +7-923-198-63-98, +7-996-546-67-42, +7-996-381-37-66, +7-923-220-27-39, +7-999-463-22-21, +7-499-321-09-91, для общения с потерпевшими и между участниками организованной преступной группы, а также иные неустановленные абонентские номера, при этом, с целью увеличения численного состава организованной преступной группы и облегчения совершения преступлений, но не позднее декабря 2023 года, более точные дата и время следствием не установлены, привлекли в качестве своих соучастников ФИО3, А.А.МБ. и иных неустановленных следствием лиц, вступив с последними в преступный сговор и сообщив им об отведенных ролях соучастников, о планируемых преступлениях и способе их совершения, методах конспирации и способах сокрытия своих преступных действий. А также, под предлогом осуществления легальной деятельности и получения материальной выгоды, привлекли ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 и неустановленных следствием лиц, неосведомленных о противоправном характере этой деятельности, для их использования при совершении преступлений в интересах организованной преступной группы без раскрытия перед ними подлинных целей и сущности этого использования.

После чего, неустановленные лица, не позднее декабря 2023 года, более точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах, распределили между собой преступные роли, согласно которым:

- неустановленные лица, отвели себе роль организаторов преступной группы, заключавшуюся в выработке способов и методов совершения преступления, методов конспирации, контроль участников преступной группы, и распределении денежных средств между соучастниками;

- неустановленные лица, ФИО3 и ФИО4 отвели себе роль членов преступной группы, заключавшуюся в увеличение численного состава организованной преступной группы, обременённых материальной нуждой и готовых совершать преступления;

- ФИО3, ФИО4 и неустановленным лицам также была отведена роль исполнителей по приисканию банковских карт и абонентских номеров среди числа своих знакомых, при этом, не скрывая от третьих лиц истинные преступные намерения организованной преступной;

- неустановленным лицам, отвели роль исполнителей, обязанных осуществлять телефонные звонки неопределенному кругу физических лиц, выявлять среди них лиц, имеющих высокую степень восприимчивости к внушению, со сниженным уровнем недоверия, а также пожилых лиц, которые, с учетом своего возраста, плохо осведомлены о банковской деятельности и осуществлять выстроенное в соответствии с указанным алгоритмом непосредственное общение с последними через телефонные соединения и переписку в системе мгновенного обмена сообщениями WhatsApp, используя при этом указанные абонентские номера; предоставлять физическим лицам полученную от руководителей организованной преступной группы информацию о номерах и PIN-кодах банковских карт к подконтрольным организованной преступной группе банковским счетам и давать инструкции по зачислению и переводу на эти счета личных денежных средств физических лиц, а так же путем обмана убеждать последних в необходимости выполнения указанных инструкций;

- неустановленным следствием лицам отвели роль исполнителей, обязанных передавать идентификационную информацию о банковских счетах, находящиеся в личном пользовании, под контроль руководителей организованной преступной группы, переводить с банковских счетов, находящихся в личном пользовании, на банковские счета, подконтрольные организованной преступной группе, поступающие при совершении преступлений денежные средства в суммах и по реквизитам указанным другими соучастниками преступной группы, в том числе используя сообщения в приложении «WhatsApp».

Свою преступную деятельность руководство организованной преступной группы в целях конспирации, связанной с желанием остаться незамеченным в разработанной преступной схеме и избежать уголовной ответственности за планируемые к совершению тяжкие преступления, решило осуществлять дистанционно, через приложение «WhatsApp», обеспечивающие анонимность, оставаясь по месту своего нахождения, неустановленному предварительным следствием, осуществляя общий контроль за деятельностью организованной преступной группы и руководство за исполнением преступлений, при этом возложив обязанности по непосредственному совершению преступлений и участию в его непосредственном совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), в том числе посредством использования других лиц, на исполнительский состав.

Участники организованной преступной группы в соответствии с преступным планом и отведенными ролями преступного поведения в неустановленный следствием период времени, не позднее декабря 2023 года, в полной мере выполнили возложенные на них обязанности по приисканию соучастников и вступлению с ними в сговор на совершение преступлений, приисканию и приспособлению средств совершения преступлений, чем создали условия для введения преступного плана в действие.

Завершив тщательную подготовку к совершению преступлений ФИО3, преследуя корыстную цель хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность причинения имущественного вреда собственнику, и желая наступления этих последствий, действуя совместно и согласованно с ФИО4 и неустановленными следствием лицами, в составе организованной преступной группы, действуя по указанию организаторов, согласно отведенной им преступной роли, реализуя единый преступный умысел, совершили хищение принадлежащих ФИО16 денежных средств путем его обмана, при следующих обстоятельствах.

Неустановленные следствием участники организованной преступной группы, действуя по указанию ее организаторов, согласно отведенной им преступной роли в период с 15 час. 09 мин. 07 февраля 2024 года по 20 час. 18 мин. 09 февраля 2024 года, более точное время следствием не установлено, осуществив телефонные звонки с подложных абонентских номеров 

<

***>, +7-985-699-59-37, +7-999-866-16-89, +7-996-679-90-75, +7-996-679-90-75, +7-938-898-53-48, +7-495-103-47-04, +7-950-148-95-98, +7-985-417-96-63, +7-996-967-13-76, +7-996-964-12-76, +7-996-966-98-67, +7-996-964-05-52, +7-996-967-11-48, +7-901-181-76-16, +7-985-533-92-93, +7-915-345-78-00, +7-996-975-53-90, +7-996-975-48-87, +7-910-893-11-73, +7-923-198-63-98, +7-996-546-67-42, +7-996-381-37-66, +7-923-220-27-39, +7-999-463-22-21, +7-499-321-09-91, на мобильный телефон ФИО16, имеющего абонентский номер 

<

***>, в том числе посредством «WhatsApp» и в ходе состоявшегося с последним телефонных разговоров, представившись оператором сотовой связи абонентского номера потерпевшего, сообщили последнему заведомо ложные сведения о том, что его контракт с оператором сотовой связи истекает, в связи с чем во избежание отключения обслуживания SIM- карты и передаче абонентского номера третьим лицам ФИО16 необходимо продиктовать код из SMS-сообщения, которое направлял неустановленный следствием соучастник организованной преступной группы с целью завладения персональными данными указанных физических лиц в обслуживающем банке, а также установления информации о том, имеются ли денежные средства на расчетных счетах. Убедившись, что на расчетных счетах ФИО16 имеются денежные средства, неустановленные следствием члены организованной группы осуществили звонки потерпевшему, представившись сотрудниками-специалистами департамента финансовой политики по борьбе с финансовыми преступлениями, сообщили заведомо ложные сведения о компрометации его персональных данных, их использовании третьими лицами для хищения денежных средств с его расчетного счета, а также возможного оформления кредитной заявки от имени потерпевшего и выделении по ней денежных средств, убедив ФИО16 в том, что ему необходимо перевести его денежные средства на «безопасные» счета потерпевшего, в действительности подконтрольные организованной преступной группе.

Введенный в заблуждение относительно преступных действий участников организованной преступной группы, ФИО16, убежденный, что действует по указанию специалистов департамента финансовой политики по борьбе с финансовыми преступлениями, не позднее 15 час. 00 мин. 08 февраля 2024 года, более точное время следствием не установлено, вышел из дома, по указанию злоумышленников, сел в автомобиль службы «Такси», вызванный неустановленными членами преступной группы, согласно распределенной им преступной роли, под управлением неустановленного следствием лица, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы; далее ФИО16 проследовал по адресу: адрес, получил в отделении банка ВТБ (ПАО) ДО «Москва-Сити» Филиал №7701, где со своего расчетного счета снял денежные средства в размере сумма наличными, после чего, также посредством поездки на автомобиле службы «Такси», предоставленном злоумышленниками, проследовал по адресу: адрес, в помещении на первом этаже ТРЦ «Европейский», где, через банкомат адрес № 210580, зачислил снятые ранее денежные средства на «безопасные» счета, в действительности подконтрольные организованной преступной группе, следуя инструкциям ее участников, а именно:

- в 15 час. 00 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО13, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 15 час. 05 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 15 час. 10 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 15 час. 22 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 15 час. 27 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 15 час. 35 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 15 час. 39 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 15 час. 43 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 15 час. 47 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО13, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 15 час. 56 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 16 час. 03 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО11, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 16 час. 07 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО13, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 16 час. 17 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО11, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 16 час. 19 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО11, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 16 час. 31 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 16 час. 36 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО15 не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 16 час. 38 мин. 08 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО15, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма

Далее, ФИО16, убежденный, что действует по указанию специалистов департамента финансовой политики по борьбе с финансовыми преступлениями, не позднее 18 час. 01 мин. 09 февраля 2024 года, более точное время следствием не установлено, вышел из дома, по указанию злоумышленников, сел в автомобиль службы «Такси», вызванный неустановленными членами преступной группы, согласно распределенной им преступной роли, под управлением неустановленного следствием лица, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы; далее ФИО16 проследовал по адресу: адрес, получил в отделении банка ВТБ (ПАО) ДО «Москва-Сити» Филиал №7701, где со своего расчетного счета снял денежные средства в размере сумма наличными, после чего, также посредством поездки на автомобиле службы «Такси», предоставленном злоумышленниками, проследовал по адресу: 	адрес, в помещении на третьем этаже ТРЦ «Европейский», где через банкомат адрес № 210568, а также в помещении на первом этаже указанного ТРЦ через банкомат адрес № 210580, зачислил снятые ранее денежные средства на «безопасные» счета, в действительности подконтрольные организованной преступной группе, следуя инструкциям ее участников, а именно:

- в 18 час. 01 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО12, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 18 час. 09 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО9, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 18 час. 18 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 18 час. 24 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО12, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 18 час. 29 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО9, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 18 час. 32 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО9, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 18 час. 36 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 18 час. 40 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 18 час. 47 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 18 час. 54 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО9, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 19 час. 01 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 19 час. 07 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 19 час. 14 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 19 час. 16 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 19 час. 21 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 19 час. 25 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 19 час. 28 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 19 час. 45 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 19 час. 49 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма;

- в 20 час. 05 мин. 09 февраля 2024 года осуществлена операция по внесению наличных пачкой на расчетный счет 

<

***>, открытый на имя ФИО14, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, на общую сумму сумма

Своими умышленными действиями ФИО3, ФИО17 и неустановленные следствием лица при указанных обстоятельствах завладели денежными средствами ФИО16 на общую сумму сумма, неравнозначно распределенных в неустановленных следствием частях между участниками организованной преступной группы в зависимости от объема выполненных ими действий, и в дальнейшем распорядились этими денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили ФИО16 имущественный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 пояснил, что с ФИО4 он знаком примерно с 2022 года. Зимой 2023 года он передавал ФИО4 банковские карты с паролями, оформленные на других лиц. К совершению преступления в отношении ФИО16 он не причастен, в организованную группу он не вступал, денежных средств ФИО16 он не получал. Никого из перечисленных в обвинительном заключении, кроме ФИО11 и ФИО18 он не знает. Он искал посторонних людей, которые оформляли карты, за это он получал денежное вознаграждение в размере от сумма до сумма ФИО11 продал ему свою банковскую карту за сумма В период с 07 февраля по 09 февраля 2024 года он находился дома в адрес. Также пояснил, что признает вину только в том, что передавал банковские карты, оформленные на других лиц ФИО4

Из показаний, данных ФИО3 на предварительном расследовании в ходе его допроса, оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 УПК РФ, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ он признает частично, уточнил, что он действительно понимал, что те действия, которые он совершает по договоренности с ФИО4, а именно приискание карт, как-то связаны с незаконной деятельностью, возможно какими-то мошенническими действиями, однако он не вступал в организованную группу, никакие роли ему не были распределены. Он не знал о том, что есть какие-то третьи лица, которым он должен подчиняться. В начале весны 2022 года через общих знакомых он познакомился с ФИО4 При совместных встречах ФИО4 предложил ему работу за вознаграждение и пояснил, что работа заключается в предоставлении тому банковских карт различных банков, а именно комплекта, состоящего из непосредственно банковской карты, пин-кода от карты, кодового слова и копии паспорта лица, на чье имя выпущена банковская карта. За данный комплект ФИО4 предлагал денежное вознаграждение варьирующееся от 10 000 до сумма, в зависимости от банка и финансовых возможностей карты, то есть лимита пополнения и снятия. На данное предложение он согласился. После он стал приискивать людей, которых просил оформить на себя банковские карты различных банков, после чего просил данных людей передать ему в виде указанного выше комплекта, а он взамен платил данным людям денежное вознаграждение в размере 5000 – сумма Через некоторое время он встретился с ФИО4 и передал два комплекта, за что тот заплатил ему по сумма за каждый комплект. При этом ФИО4 пояснял ему, что данные манипуляции с банковскими картами нужны для арбитража, обмена крипто валюты на различных торговых площадках. К лету 2023 года ФИО4 предложил предоставлять тому банковские карты адрес пополнение которых возможно без самого физического носителя (банковской карты), а посредством NFC. За эти карты ФИО4 предлагал вознаграждение уже по сумма за одну штуку. На указанное предложение он согласился, но в виду заманчивой суммы вознаграждения уже засомневался и решил проверить ФИО19, поэтому решил приискать всего сумма прописью указанную карту адрес, взял с носителя карты весь комплект и передал ФИО4 указанный комплект, за что ФИО19 действительно заплатил ему сумма Примерно через неделю он поставил ФИО4 еще 2 комплекта указанных карт адрес, однако вознаграждения от того не получил. К концу лета 2023 года он предоставил ФИО19 еще одну карту адрес выпущенную на имя ФИО11, однако также вознагражденияза нее он не получил. ФИО19 ему вообще не говорил куда в дальнейшем идут данные собранные им комплекты с картами, об этом они с ним не разговаривали. Что в дальнейшем происходило с картами ему также достоверно известно не было, он лишь позднее стал догадываться, что это может быть как-то связано с мошенничествами. Позже он узнал, что полученные от него комплекты с банковскими картами ФИО4 передавал некому Давиду (т.4 л.д. 182 – 185), т.5 л.д. 83 – 86).

После оглашения показаний, ФИО3 пояснил, что их не подтверждает, поскольку данные показания он давал под давлением сотрудников полиции.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 пояснил, что ранее он был знаком с молодым человеком по имени «Давид», который предложил ему искать банковские карты, оформленные на других лиц и передавать их ему за денежное вознаграждение. Также с ФИО3 он знаком примерно с 2021 – 2022 года. ФИО3 ему также передавал банковские карты, оформденные на других лиц с пакетом документов, а он в дальнейшем передавал их «Давиду». В организованную группу он не вступал, денежных средств ФИО16 он не получал, также не имеет отношения к совершению преступления в отншении ФИО16 Также пояснил, что признает вину только в том, что передавал банковские карты, оформленные на других лиц «Давиду».

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина ФИО3, ФИО4, каждого, в совершении преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшего ФИО16, данными в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 1 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, 07 февраля 2024 года ему позвонили с абонентского номера телефона телефон, звонил неизвестный мужчина, представился сотрудником компании ПАО «МТС» и сообщил ему, что если он до 18 час. 00 мин. 07 февраля 2024 года не приедет в Центральный офис МТС и не продлит договор обслуживания, то его сим - карта будет отключена и продана другим лицам, а ему предоставят другой номер, после чего ему сообщили, что на его номер телефона поступят сообщения с кодом, которые в дальнейшем нужно будет продиктовать, что он и сделал. После чего ему в мессенджер «WhatsApp» позвонили с абонентского номера телефона телефон с логотипом портала «ГосУслуги», звонил неизвестный и сообщил, что с его счета пытаются снять денежные средства в размере сумма и сообщили, что с ним свяжется специалист департамента Финансовой политики. После чего ему через мессенджер «WhatsApp» поступил звонок с абонентского номера телефона телефон, звонила девушка, которая представилась, как ФИО20, являющаяся специалистом департамента Финансовой политики по борьбе с финансовыми преступлениями. Она пояснила ему, что будет его курировать и пресекать попытки снятия денежных средств с его счета. Также сообщила, что с ним также будут связываться сотрудники и звонить ему на его абонентский номер телефона и на интернет мессенджер. 08 февраля 2024 года ФИО20 сообщила ему, чтобы он никому ни о чем не рассказывал, и что нужно выдвигаться в отделение банка ПАО «ВТБ Банк» в Москва-Сити по адресу: адрес. По прибытию в банк, он снял наличные денежные средства в размере сумма, на вопросы сотрудников банка, зачем он снимает данные денежные средства, он ответил так, как ему сказала отвечать ФИО20, а именно - на покупку квартиры. После того, как он получил денежные средства в размере сумма, по указанию ФИО20 он направился по адресу: адрес ТРЦ «Европейский» где через банкомат адрес - Банк» внес денежные средства на следующие реквизиты: 08 февраля 2024 года в 15 час. 00 мин. внес денежные средства на счет 

<

***> в размере сумма сумма; 08 февраля 2024 года в 15 час. 05 мин. внес денежные средства на счет 

<

***> в размере сумма, 08 февраля 2024 года в 15 час. 10 мин. внес на счет 4081781067340001424 денежные средства сумма; 08 февраля 2024 года в 15 час. 22 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 15 час. 27 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 15 час. 35 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 15 час. 39 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 15 час. 43 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 15 час. 56 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 16 час. 03 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 16 час. 07 мин. внес на счет 4

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 16 час. 17 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 16 час. 19 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 16 час. 31 мин. внес на счет 4081781075870634464 денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 16 час. 36 мин. внес на счет 4081781075870634464 денежные средства в размере сумма; 08 февраля 2024 года в 16 час. 38 мин. внес на счет 4081781075870634464 дененжые средства в размере сумма; также было переведено сумма на счет 4081781075870634464, но банкомат чек не выдал. После чего он отправился домой. 09 февраля 2024 года ему опять позвонила ФИО20, и сообщила, что нужно направится в отделение банка ПАО «ВТБ Банк». По прибытию в банк, по указанию ФИО20, он снял денежные средства в размере сумма, после чего направился по адресу: адрес ТРЦ «Европейский», где через банкомат он внес денежные средства по указанию ФИО20: 09 февраля 2024 года в 18 час. 01 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 18 час. 09 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 18 час. 18 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 18 час. 24 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 18 час. 29 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 18 час. 36 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 18 час. 40 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 18 час. 47 мин. внес на счет 

<

***> 1 денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 19 час. 07 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 19 час. 25 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 18 час. 32 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 18 час. 54 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 19 час. 01 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 19 час. 14 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 19 час. 16 мин. внесение на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 19 час. 21 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 19 час. 28 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 19 час. 45 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 19 час. 49 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма; 09 февраля 2024 года в 20 час. 05 мин. внес на счет 

<

***> денежные средства в размере сумма После внесения денежных средств, ФИО20 сообщила, что с нии свяжутся 12 февраля 2024 года, однако, 12 февраля 2024 года ему никаких звонков не поступало. ФИО20 .на протяжении всего времени звонила ему с номеров - 8-999-866-16-89; 8-996-679-90-75, 8-938-898-53-48, 8-495-103-47-04, 8-950-148-95-98, 8-985-417-96-63, 8-499-321-09-91, 8-996-967-17-76, 8-996-964-12-76, 8-996-966-98-67, 8-996-964-05-52, 8-996-967-11-48, 8-901-181-76-16, 8-985-533-92-93, 8-915-345-78-00, 8-996-975-53-90, 8-996-975-48-87, 8-910-893-11-73, 8-923-198-63-98, 8-996-546-67-42, 8-996-381-37-66, 8-923-220- 27-39, 8-999-463-22-21. Действиями неизвестных ему причинен материальный ущерб на сумму в размере сумма (т.1 л.д. 63 – 73);

- показаниями свидетеля ФИО21, оперуполномоченного ОУР УМВД России по адрес, данными в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что 12 февраля 2024 года в дежурную часть обратился ФИО16 с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий на сумму сумма В ходе продвения ОРМ были установлены данные лиц, которым принадлежали расчетные счета ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 Им, совместно с другими сотрудниками была осуществлена командировка в адрес 26 апреля 2024 года в присутствии понятых, а также ФИО3 и его матери им был произведен обыск в жилище ФИО3 Перед проведением обыска всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. В ходе обыска в квартире были обнаружены и изъяты мобильный телефон «IPHONE 13» в корпусе белого цвета, с sim-картой мобильного оператора «Tele2»; пластиковая банковская карта «СБЕРБАНК» с реквизитами 2202 2063 9069 6701; металлическая карта «TINKOFF» air airplines принадлежащая PETR VOTYAKOV с реквизитами 2200 7006 0878 7536; пластиковая карта «OTPBANK» с реквизитами 2201 9608 3579 6655 с платежной системой «МИР»; пластиковая карта «TINKOFF» принадлежащая VLADIMIR PODSTRELOV с реквизитами 2200 7009 6046 7982; пластиковая карта «TINKOFF» принадлежащая MATVEY GOLOVCHENKO с реквизитами 2200 7010 6296 2573; пластиковая карта «POCHTABANK» с реквизитами 2200 7706 4683 03 09; пластиковая карта «POCHTABANK» с реквизитами 2200 7706 4945 27 13; пластиковая банковская карта «СБЕРБАНК» с реквизитами 2202 2063 6328 1408; пластиковая карта «АЛЬФАБАНК» с реквизитами 2200 1523 2211 4110; пластиковая основа для sim-карты мобильного оператора «МТС» с абонентским номером 

<

***> ICC 8970101783284590244-8; пластиковая основа для sim-карты мобильного оператора «МТС» с абонентским номером 

<

***> ICC 8970101783284590862-7, без sim-карты; пластиковая основа для sim-карты мобильного оператора «МТС» с абонентским номером 

<

***> ICC 8970101783284589956-0, без sim-карты; пластиковая основа для sim-карты мобильного оператора «МТС» с абонентским номером 

<

***> ICC 8970101783284591003-7, без sim-карты. Карты были упакованы в прозрачный пакет. После чего, им был допрошен ФИО3 Также в ходе ОРМ было установлено, что ФИО16 08 февраля 2024 года осуществил операцию по переводу денежных средств на сумму сумма на расчетный счет - 

<

***>, на имя ФИО13 Им была допущена техническая ошибка в указании номера квартиры, в которой он производил обыск – 19. (т.2 л.д. 237 – 242);

- показаниями свидетеля ФИО22, оперуполномоченного ОБЭП и ПК УМВД России по адрес, данными в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым, ранее он осуществлял трудовую деятельность в должности оперуполномоченного ОУР УМВД России по адрес. 12 февраля 2024 года в дежурную часть поступило заявление от ФИО16 о хищении его денежных средств в размере сумма, которые он по указанию неизвестных лиц перевел на иные расчетные счета. В заявлении ФИО16 были указаны все номера телефоном, с которых ему осуществлялись телефонные звонки. В ходе ОРМ были установлены данные лиц, которым принадлежали указанные потерпевшим расчетные счета ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО15 и ФИО14 По поручению следователя им был проведен обыск в жилище ФИО10, ФИО13 Также, им проведен допрос дочери ФИО10, ФИО15, ФИО23, ФИО24 ФИО11, ФИО13 Также, по поручению следователя им был проведен обыск в жилище ФИО4 с участием понятых. В ходе обыска жилища ФИО4 были обнаружены и изъяты картонные упаковки «МТС», банковские карты, сим – карты, магнитная карта с рукописной надписью «ФИО25.», блокнот, содержащий записи номеров банковских счетов, наименование банков, также мобильные телефоны (т.5 л.д. 53 – 58).

Помимо изложенного, вина ФИО3, ФИО4, в инкриминируемого им преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, а именно:

- заявлением ФИО16 от 12 февраля 2024 года, согласно которому в период времени с 07 февраля 2024 года по 12 февраля 2024 года у него похитили денежные средства в размере сумма. (т.1 л.д. 6);

- копиями расходного кассового ордера от 08 февраля 2024 года, согласно которому ФИО16 получил денежные средства в размере сумма, от 09 февраля 2024 года, согласно которому ФИО16 получил денежные средства в размере сумма (т.1 л.д. 19 – 20);

- копиями чеков, подтверждающих внесение ФИО16 денежных средств на счет ФИО5 в размере сумма, сумма и сумма от 08 февраля 2024 года, на счет ФИО13 в размере сумма, сумма от 08 февраля 2024 года, на счет ФИО10 в размере сумма , сумма, сумма, сумма, от 08 февраля 2024 года, на счет ФИО11 в размере сумма, сумма, сумма от 08 февраля 2024 года, на счет ФИО18 в размере сумма, сумма, сумма, сумма от 08 февраля 2024 года, на счет ФИО9 в размере сумма сумма, сумма, сумма от 09 февраля 2024 года, на счет ФИО12 в размере сумма, сумма от 09 февраля 2024 года, на счет ФИО6 в размере сумма, сумма, сумма, сумма от 09 февраля 2024 года, на счет Балаганской в размере сумма, сумма сумма, сумма, сумма, сумма от 09 февраля 2024 года, на счет ФИО8 в размере сумма, сумма, сумма от 09 февраля 2024 года, на счет ФИО14 в размере сумма от 09 февраля 2024 года (т. 1 л.д. 21 – 29);

- протоколом осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года, в ходе которого осмотрено помещение на 1 этаже в ТРЦ «Европейский», расположенном по адресу: адрес, где ФИО16 через банкомат адрес в период с 08 февраля 2024 года по 09 февраля 2024 года вносил денежные средства на предоставленные ему реквизиты (т. 1 л.д. 37-40);

- протоколом осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года, в ходе которого осмотрено помещение на 3 этаже в ТРЦ «Европейский», расположенном по адресу: адрес., где ФИО16 через банкомат внес денежные средства 09 февраля 2024 года на представленные ему реквзииты счетов (т.1 л.д. 41 – 44);

- протоколом осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрено помещение каб.301, расположенного по адресу: адрес., на столе находился мобильный телефон, принадлжещий ФИО16 Согласно приложенной фототаблице, на мобильный телефон ФИО16 поступали звонки от пользователя с логотипом «Госуслуги», далее неоднократные звонки с номеров +7 999-463-22-21, +7 923-220-27-39, +7 996-543-35-08, +7 923-220-57-98, +7 996-381-37-66, +7 916-152-22-66, от контакта по имени «Дарья», также между абонентами осуществлялась переписка (т.1 л.д. 45 – 48);

- ответом на запрос из адрес – Банк» о предоставлении сведений о держателях банковских карт ФИО26, ФИО7, ФИО15, ФИО12, ФИО5, ФИО11, ФИО10, ФИО8, ФИО14, ФИО13 (т.1 л.д. 167 – 168);

- протоколом обыска от 27 апреля 2024 года и фототаблицей, в ходе которого проведен обыск в жилище ФИО4, также были обнаружены банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и пластиковые карты (т.2 л.д. 23 – 28);

- протоколом обыска от 26 апреля 2024 года и фототаблицей, согласно которому провден обыск в жилище ФИО3; в ходе обыска были изъяты банковские карты, мобильный телефон, сим-карты и пластиковые карты. (т.2 л.д. 47 – 52);

- протоколом осмотра предметов от 10 октября 2024 года, в ходе которого осмотрены документы предоставленные потерпевшим ФИО16 при подачи заявления: 1) копия расходного кассового ордера на 2 листах; 2) копии чеков на 9 листах; 3) копии детализации с тел. 

<

***> на 7 листах; 4) скрин-шоты полученные в ходе осмотра места происшествия от 12.02.2024 с перепиской (в ходе осмотра телефона ФИО16), из которых усматривается время, расчетные счета на которые потерпевшим были направлены денежные средства, посредствам каких сетей осуществлялись звонки потерпевшему (т. 3 л.д. 147-152);

- протоколом осмотра предметов 11 октября 2024 года, согласно которому осмотрены диск, предоставленный по запросу от ПАО «Мегафон»; диск, предоставленный по запросу от ОАО «МТС» (в документах содержится о принадлежности абонентских номеров, с которых осуществлялись звонки потерпевшему) (т. 3 л.д. 154-156);

- протоколом осмотра предметов от 10 ноября 2024 года, в ходе которого осмотрены ответ от ПАО «МТС» от 10 мая 2024года; ответ от ПАО «МТС» от 31 мая 2024 года; ответ из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ответ от ПАО «Совкомбанк»; ответ на запрос адрес Банк», (в документах содержится о принадлежности абонентских номеров, с которых осуществлялись звонки потерпевшему, информация об операциях с расчетного счета ФИО3 (т. 3 л.д. 217-219);

- протоколом осмотра предметов 11 ноября 2024 года, в ходе которого осмотрены документы и предметы: предоставленных по запросу из адрес; диск, предоставленный по запросу адрес; диск, предоставленный по запросу адрес. На данных дисках содержится информация, подтверждающая зачисление денежных средств на счета ФИО6, ФИО7, ФИО15, ФИО11, ФИО8, ФИО13, ФИО10, ФИО5, ФИО12 ФИО14 (т. 3 л.д. 222-226, т.4 л.д. 1-15);

- протоколом осмотра предметов 05 декабря 2024 года, в ходе которого осмотрены предметы: оптический диск с информацией, предоставленной по запросу от ОАО «МТС», оптический диск, упакованный в конверт белого цвета с информацией, предоставленной по запросу от адрес. Из представленной информации следует, что на абонентский номер потерпевшего ФИО16 за период с 08 февраля по 09 февраля 2024 года поступали звонки от следующих абонентов: 79966799075, 79388985348, 74951034704, 74993210991, 79969671376, 79969669867, 79969640552, 79108932418, 79856995937, 78002500890, 79969746256, 79969744821, 79160922277, 79161522266 (т. 4 л.д. 37-49);

- протоколом осмотра предметов 10 декабря 2024 года с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО4, - упаковки картонные «МТС», банковские карты, сим-карты, блокнот темно-синего цвета, с имеющимися в нем рукописными записями, а также мобильные телефоны: марки «DIGMA»,IMEI1: 359718041296389, s/n: DOYT10E7618538; марки « Samsung», IMEI1: 359486/05/045320/6, s/n: R21DA1P18LD, марки Iphone; марки «HONOR 7S», IMEI 1: 860997046234544, IMEI2: 860997047734542, марки « Samsung», IMEI1: 353755/09/284102/4,IMEI2:353756/09/284102/2 s/n: R58JB31AJ70, марки «VERTEX», IMEI1: 354279090065972, IMEI2:354279090065980, s/n: VEGL4G111703299; марки «Samsung Galaxy A14» модель «SM-A145F/DSN» IMEI1: 353120683292402, IMEI2: 354652833292402, серийный номер RF8W60CD5HM. Из переписки, содержащейся в мобильном телефоне ФИО4 с пользователем «Герман Шефер» следует, что между ними идет обсуждение денежных средств в размере 40 – сумма, также ФИО4 сообщает о том, что в дальнейшем будут поступления денежных средств в большей сумме (т. 4 л.д. 52-70);

- протоколом осмотра предметов от 13 декабря 2024 года, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 Осмотрены мобильный телефон товарной марки «IPHONE» модели «IPHONE 13» в корпусе белого цвета, с sim-картой ICC 8701200285313596555 мобильного оператора «Tele2», пластиковая банковская карта «СБЕРБАНК» с реквизитами 2202 2063 9069 6701 с сроком пользования 12.33, с платежной системой «МИР»; металлическая карта «TINKOFF» air airplines принадлежащая PETR VOTYAKOV с реквизитами 2200 7006 0878 7536 срок пользования 08.33, с платежной системой «МИР»; пластиковая карта «OTPBANK» с реквизитами 2201 9608 3579 6655 с сроком пользования 03.26 с платежной системой «МИР»; пластиковая карта «TINKOFF» принадлежащая VLADIMIR PODSTRELOV с реквизитами 2200 7009 6046 7982, срок пользования 11.33; пластиковая карта «TINKOFF» принадлежащая MATVEY GOLOVCHENKO с реквизитами 2200 7010 6296 2573, срок пользования 04.34, платежная система «МИР»; пластиковая карта «POCHTABANK» с реквизитами 2200 7706 4683 03 09, срок пользования 07.28, платежная система «МИР»; пластиковая карта «POCHTABANK» с реквизитами 2200 7706 4945 27 13, срок пользования 09.28, платежная система «МИР»; пластиковая банковская карта «СБЕРБАНК» с реквизитами 2202 2063 6328 1408 с сроком пользования 03.34, с платежной системой «МИР»; пластиковая карта «АЛЬФАБАНК» с реквизитами 2200 1523 2211 4110, срок пользования 11.30, платежная система «МИР»; пластиковая основа для sim-карты мобильного оператора «МТС» с абонентским номером 

<

***> ICC 8970101783284590244-8, без sim-карты, пластиковая основа для sim-карты мобильного оператора «МТС» с абонентским номером 

<

***> ICC 8970101783284590862-7; пластиковая основа для sim-карты мобильного оператора «МТС» с абонентским номером 

<

***> ICC 8970101783284589956-0, пластиковая основа для sim-карты мобильного оператора «МТС» (т.4 л.д. 78 – 82);

- протоколом осмотра предметов 18 декабря 2024 года, в ходе которого осмотрен оптический диск СD с информацией, предоставленной по запросу из адрес, полученной при помощи системы электронного документооборота (СЭП). На диске содержится информация об открытых счетах на имя ФИО14, ФИО8, ФИО7, ФИО26, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО13, ФИО9, а также об остатках денежных средств на счетах (т. 4 л.д. 94-125).

Вопреки доводам защитников, все перечисленные и исследованные в судебном заседании доказательства, которые представлены стороной обвинения, получены в соответствии с требованиями закона, в том числе протоколы следственных действий, закрепляющих соответствующие факты, и сомнений у суда не вызывают, таковые в соответствующей части взаимосвязаны и взаимозависимы, подтверждают фактические обстоятельства совершения ФИО3, ФИО4 преступления и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда об их виновности в совершении инкриминируемого им преступления.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. ст. 87 - 88 УПК РФ, суд, вопреки доводам защитников, приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность ФИО3, ФИО4 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оценивая исследованные в судебном заседании показания потерпевшего ФИО16, свидетелей ФИО21, ФИО22, вопреки доводам защитников, суд считает их достоверными, последовательными, непротиворечивыми, они согласуются с совокупностью исследованных судом письменных доказательств по делу, достоверность которых у суда сомнений также не вызывает. Указанные доказательства суд считает достаточными для установления фактических обстоятельств по делу. Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у вышеперечисленных лиц причин для оговора подсудимых, в материалах дела не содержится и стороной защиты не приведено, а потому учитывая, что их показания согласуются между собой и другими доказательствами по делу, суд признает их достоверными и приводит в обоснование вины подсудимых.

Также, вопреки доводам стороны защиты, обвинительное заключение по уголовному делу составлено в соответствии с требованиями УПК РФ, предъявленное подсудимым обвинение изложено конкретно, с указанием существа обвинения, места и время совершения преступлений, его способов, мотивов, целей, последствий и других значимых обстоятельств.

Вопреки доводам стороны защиты, в ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела, проведении и окончании предварительного расследования, а также составлении обвинительного заключения, которые бы исключали возможность рассмотрения судом уголовного дела по существу и вынесению по нему итогового решения.

Представленные стороной защиты сведения об имеющихся в производстве Заводского районного суда адрес исковых заявлений ФИО16, судом не принимаются поскольку представленные документы не свидетельствуют о невиновности ФИО3, ФИО4 в совершении инкриминируемого им преступлений, их вина подтверждается совокупностью, приведенных в приговоре доказательств.

По мнению суда, остальные доводы защитников направлены на переоценку доказательств, а поэтому считает их также не состоятельными.

Доводы защитников об отсутствии достаточных доказательств совершения инкриминируемого подсудимым преступления, суд считает несостоятельными, поскольку совокупность представленных органами предварительного расследования и исследованных судом доказательств суд считает достаточной для установления всех юридически значимых обстоятельства по делу, квалификации действий подсудимых и доказанности их вины в совершении преступления.

Вопреки доводам защитника, о признании протокола осмотра предметов от 10 ноября 2024 года (т.3 л.д. 217 – 219) недопустимыми и их исключения, суд исходит из того, что данное доказательство, помимо указанных выше, судом признано допустимыми, поскольку существенных нарушений действующего законодательства при его получении, влекущих признание его недопустимым и подлежащим исключению из числа доказательств, судом не установлено, они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждает фактические обстоятельства, установленные судом.

Довод защитника о том, что в оглашенном протоколе допроса потерпевшего ФИО16 имеются сведения о другом лице, в части указания фамилии, имени и отчества, а поэтому данный протокол допроса не может быть признан допуститмым доказательством по делу, судом отклоняется, поскольку, личность ФИО16 была установлена при произовде его допроса следоватеелм, также, в протоколе допроса имеются подписи, указание другой фамилии являтеся технической опиской. Также, суд исходит из того, что данное доказательство, помимо указанных выше, судом признано допустимыми, поскольку существенных нарушений действующего законодательства при его получении, влекущих признание его недопустимым и подлежащим исключению из числа доказательств, судом не установлено, они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждает фактические обстоятельства, установленные судом.

Оценивая показания подсудимого ФИО3, данные им в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном исходе дела, те или иные показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

К показаниям подсудимого ФИО3 о том, что он не совершал преступления в отношении ФИО16, денежных средств ФИО16 он не получал, в состав организованной группы не входил, а лишь приобретал банковские карты иных лиц и передавал их ФИО4, суд относится критически, расценивает их как данные с целью смягчить наказание за содеянное, поскольку показания подсудимого в этой части опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Таким образом, суд доверяет показаниям подсудимого лишь в той части, в которой они согласуются с другими собранными по делу доказательствами.

Оценивая показания подсудимого ФИО4 данные им в ходе судебного заседания, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном исходе дела, те или иные показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

К показаниям подсудимого ФИО4 о том, что он не принимал никакого участия в совершении преступления, не получал никаких денежных средств от ФИО16, а лишь также, как и ФИО3 приобретал банковские карты и передал их другим лицам, суд относится критически, расценивает их как данные с целью смягчить ФИО4 наказание за содеянное, поскольку показания подсудимого в этой части опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Таким образом, суд доверяет показаниям подсудимого лишь в той части, в которой они согласуются с другими собранными по делу доказательствами.

Вопреки доводам защитников, действия подсудимых ФИО3, ФИО4, каждого, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Данная квалификация нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства и соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Об умысле подсудимых на совершение именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой в особо крупном размере, свидетельствует сам характер действий каждого подсудимого, обстановка совершения ими преступления, их поведение во время совершения преступлений и после, последовательность действий подсудимых которые при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, похитили, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, денежные средства потерпевшего ФИО16 в особо крупном размере.

Суд считает установленным квалифицирующий признак, совершение указанного в описательной части приговора преступления в составе «организованной группы», который нашел свое полное подтверждение в совокупности исследованных судом и признанных достоверными доказательств. Указанная группа характеризуется четким распределением ролей каждого из участников преступной группы, технической оснащенностью, устойчивостью, согласованностью действий участников преступной группы, длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, распределенными преступными ролями и функциями ее участников.

Квалифицирующий признак совершения преступления «в особо крупном размере» нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного следствия, в соответствии с примечанием № 4 к ст. 158 УК РФ, исходя из суммы денежных средств, на хищение которых был направлен умысел соучастников.

Вопреки доводов защитников, оснований для переквалификации действий подсудимых, не имеется.

Принимая во внимание отсутствие фактов постановки ФИО3, ФИО4 на учет к психиатру, также учитывая что в судебном заседании подсудимые ведут себя адекватно и сомнений в их психическом состоянии у суда не возникает, суд приходит к выводу о том, что они могут и должны нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершили его в состоянии вменяемости и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежат уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд, в соответствии со статьями 6, 7, ч. 3 ст. 60, УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, условия жизни его семьи, состояние здоровья ФИО3 и его близких родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд признает на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ признвет наличие на иждивении малолетнего ребенка, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие положительных характеристик по месту жительства, наличие благодарностей и грамот, оказание материальной помощи близким родственникам, которые имеют хронические заболевания, состояние его здоровья, состояние здоровья его ребенка, а также длительное содержание под стражей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности ФИО3, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО3, принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО4, суд, в соответствии со статьями 6, 7, ч. 3 ст. 60, УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, условия жизни его семьи, состояние его здоровья, и его близких родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 суд признает на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие положительных характеристик по месту жительства, оказание материальной помощи бабушке, брату, которые имеют хронические заболевания, состояние его здоровья, длительность содержания под стражей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая обстоятельства преступления, данные о личности ФИО4, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительнго наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО4, принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не могут свидетельствовать о меньшей степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст.53.1 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание ФИО3, ФИО4, каждому, лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимых, до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности подсудимых, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в отношении подсудимых ФИО3, ФИО4 каждому, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования всеми потерпевшим ФИО16 по уголовному делу подано заявление о признании его гражданским истцом, заявление было удовлетворено следователем.

Учитывая, что заявление потерпевшего о признании его гражданским истцом содержат наименование органа, в который оно подано, наименование истца, размер причиненного преступлением ущерба, принимая во внимание, что потерпевший являлся человеком преимущественно пенсионного возраста, социально не защищенным, обозначил свои исковые требования, суд считает, что указанное заявление отвечает требованиям ст.131 ГПК РФ, и расценивает данное заявление, как исковое.

Однако, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что потерпевший ФИО16 скончался, и для рассмотрения данных исковых требований необходимо определения всех участников правоотношений, связанных с заявленными исковыми требованиями, что влечет отложение судебного разбирательства, суд, в силу требований ч.2 ст.309 УПК РФ, считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Также, постановлением Одинцовского городского суда адрес от 18 декабря 2024 года был наложен арест на расчтеные счета, открытие в адрес – Банк», поскольку судом принято решение опередаче гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, суд считает необходимым арест сохранить, до принятия решения суда по гражданскому иску.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 ... виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО3 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания ФИО3 наказания время фактического задержания, время задержания в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ с 30 апреля 2024 до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. ФЗ от 03 июля 2018 г. №186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО3 с 30 апреля 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Аршакяна ... виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО4 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания ФИО4 наказания время фактического задержания, время задержания в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ с 30 апреля 2024 до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. ФЗ от 03 июля 2018 г. №186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО4 с 30 апреля 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим ФИО16 о возмещении ущерба, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, принятый на основании постановления Одинцовского городского суда адрес от 18 декабря 2024 года (т.4 л.д. 147), сохранить до принятия решения суда по гражданскому иску.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу, перечисленные в постановлениях следователя от 11 марта 2024 года (т.1 л.д. 99 – 100), от 10 октября 2024 года (т.3 л.д. 153), от 11 октяьря 2024 года (т.3 л.д. 167), от 10 ноября 2024 года (т.3 л.д. 220), от 11 ноября 2024 года (т.4 л.д. 33 – 34), от 11 ноября 2024 года (т.4 л.д. 51), от 10 декабря 2024 года (т.4 л.д. 83), от 18 декабря 2024 года (т.4 л.д. 126), хранить до вынесения итогового решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора, копия приговора вручается участникам процесса в течение пяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий Е.А. Горохова