уголовное дело № 1-372/2017 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

28 сентября 2017 года г.Чебоксары

Ленинский районный суд г.Чебоксары под председательством судьи Тимофеевой М.В. при секретаре судебного заседания Васильеве С.А.,

с участием государственного обвинителя Филиппова А.Н.,

подсудимого и гражданского ответчика ФИО13, 

защитника Тюрина В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО13, ------

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО13 совершил шесть преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

В дневное время 24.07.2016 ФИО13 с ранее знакомыми Установленным следствием лицом №1, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, и Установленным следствием лицом №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в квартире ------, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер своих преступных действий и желая наступления общественно опасных последствий, вступили между собой в предварительный сговор на хищение денежных средств кредитных учреждений путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом разработали преступный план и распределили между собой преступные роли. 

Эпизод 1. ФИО13, Установленное следствием лицо №1 и Установленное следствием лицо №2 с релью реализации своего преступного умысла, в дневное время 25.07.2016 приехали в торгово-развлекательный центр «МТВ-Центр», расположенный по адресу: 

<

...>. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, Установленное следствием лицо №2, действуя согласно отведённой ему роли, согласованно с Установленным следствием лицом №1 и ФИО13, используя заведомо ложные и недостоверные сведения о своём месте работы и заработной плате, которые ему сообщили последние, обратилось в ООО «Микрокредитная компания «Быстрая Денежка» для оформления договора займа. Введя в заблуждение относительно своих преступных намерений представителя ООО «Микрокредитная компания «Быстрая Денежка» ФИО1, уполномоченную на основании доверенности ----- от дата осуществлять оформление договоров займа, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, умышленно указало заведомо ложные и недостоверные данные о месте своей работы в ООО «Агропродукт» г.Чебоксары водителем-экспедитором и о среднемесячном доходе в сумме 23000 рублей. После этого Установленное следствием лицо №2, не имея намерений в последующем погашать задолженность по кредиту, заключило договор займа №Д/16-193-11 от 25.07.2016 на сумму 4000 рублей. Затем Установленное следствием лицо №2, действуя по предварительному сговору с Установленным следствием лицом №1 и ФИО13, получило указанные денежные средства, тем самым похитило их путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. В последующем Установленное следствием лицо №2, ФИО13 и Установленное следствием лицо №1 разделили между собой похищенные денежные средства, причинив ООО «Микрокредитная компания «Быстрая Денежка» материальный ущерб в сумме 4000 рублей. 

Эпизод 2. Они же, с целью реализации своего преступного умысла, в дневное время 25.07.2016, действуя согласованно между собой, приехали в торгово-развлекательный центр «Шупашкар» по адресу: г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, дом №1/34. Действуя согласно разработанного плана, Установленное следствием лицо №2 пришло в торговую точку ООО Микрофинансовая компания «Быстроденьги», расположенную в указанном торгово-развлекательном центре. Продолжая своё преступное посягательство, Установленное следствием лицо №2, действуя согласно отведённой ему преступной роли, согласованно с Установленным следствием лицом №1 и ФИО13, используя заведомо ложные и недостоверные сведения о своём месте работы и заработной плате, которые ему сообщили последние, обратилось в ООО Микрофинансовая компания «Быстроденьги» для оформления договора займа. Введя в заблуждение относительно своих преступных намерений представителя ООО Микрофинансовая компания «Быстроденьги» ФИО2, уполномоченную на основании доверенности ----- от дата осуществлять оформление договоров займа, Установленное следствием лицо №2, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, умышленно указало заведомо ложные и недостоверные данные о месте своей работы в ООО «Агропродукт» г.Чебоксары водителем-экспедитором и о среднемесячном доходе в сумме 32000 рублей. После этого Установленное следствием лицо №2, действуя по предварительному сговору с ФИО13 и Установленным следствием лицом №1, не имея намерений в последующем погашать задолженность по кредиту, заключив договор займа №91680772 от 25.07.2016 на сумму 5000 рублей, получило указанные денежные средства, тем самым похитило их путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. В последующем Установленное следствием лицо №2, ФИО13 и Установленное следствием лицо №1 разделили между собой похищенные денежные средства, причинив ООО Микрофинансовая компания «Быстроденьги» материальный ущерб в сумме 5000 рублей.

Эпизод 3. Они же, с целью реализации своего преступного умысла, в дневное время 25.07.2016, действуя согласованно между собой, находясь в торгово-развлекательном центре «Шупашкар» по адресу: г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, дом №1/34, подошли в торговую точку ООО «Микрокредитная Компания «Решение», расположенную в указанном торгово-развлекательном центре. Продолжая своё преступное посягательство, Установленное следствием лицо №2, действуя согласно отведённой ему преступной роли, согласованно с Установленным следствием лицом №1 и ФИО13, используя заведомо ложные и недостоверные сведения о своём месте работы и заработной плате, которые ему сообщили последние, обратилось в ООО «Микрокредитная Компания «Решение» для оформления договора займа. Введя в заблуждение относительно своих преступных намерений представителя ООО «Микрокредитная Компания «Решение» ФИО3, уполномоченную на основании доверенности ----- от дата осуществлять оформление договоров займа, Установленное следствием лицо №2, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, умышленно указало заведомо ложные и недостоверные данные о месте своей работы в ООО «Агропром» г.Чебоксары водителем. После этого Установленное следствием лицо №2, действуя по предварительному сговору с ФИО13 и Установленным следствием лицом №1, не имея намерений в последующем погашать задолженность по кредиту, заключив договор займа №56-09005 от 25.07.2016 на сумму 15000 рублей, получило указанные денежные средства, тем самым похитило их путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. В последующем Установленное следствием лицо №2, ФИО13 и Установленное следствием лицо №1 разделили между собой похищенные денежные средства, причинив ООО «Микрокредитная Компания «Решение» материальный ущерб в сумме 15000 рублей.

Эпизод 4. Они же, с целью реализации своего преступного умысла, в дневное время 25.07.2016, действуя согласованно между собой, пришли в обособленное подразделение ООО «Микрокредитная компания Маяк Финанс», расположенное по адресу: г.Чебоксары, ул.Николаева, дом №2. Действуя согласно разработанного плана, Установленное следствием лицо №2, зашло в помещение указанного обособленного подразделения, где используя заведомо ложные и недостоверные сведения о своём месте работы и заработной плате, которые ему сообщили ФИО13 и Установленное следствием лицо №1, обратилось в ООО «Микрокредитная компания Маяк Финанс» для оформления договора займа. Введя в заблуждение относительно своих преступных намерений представителя ООО «Микрокредитная компания Маяк Финанс» ФИО4, уполномоченную осуществлять оформление договоров займа, Установленное следствием лицо №2, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, умышленно указало заведомо ложные и недостоверные данные о месте своей работы в ООО «Агропродукт» г.Чебоксары водителем-экспедитором и о среднемесячном доходе в сумме 32000 рублей. После этого Установленное следствием лицо №2, действуя по предварительному сговору с ФИО13 и Установленным следствием лицом №1, не имея намерений в последующем погашать задолженность по кредиту, заключив договор займа от 25.07.2016 на сумму 10000 рублей, получило указанные денежные средства, тем самым похитило их путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. В последующем Установленное следствием лицо №2, ФИО13 и Установленное следствием лицо №1 разделили между собой похищенные денежные средства, причинив ООО «Микрокредитная компания Маяк Финанс» материальный ущерб в сумме 10000 рублей.

Эпизод 5. Они же, с целью реализации своего преступного умысла, в дневное время 28.07.2016, действуя согласованно между собой, приехали в торгово-развлекательный центр «МТВ-Центр» по адресу: г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, дом №4б. Действуя согласно разработанного плана, Установленное следствием лицо №2, пришло в торговую точку ООО «Микрокредитная компания Деньги Сейчас», расположенную в указанном торгово-развлекательном центре. Продолжая свои преступные действия, Установленное следствием лицо №2, действуя согласно отведённой ему преступной роли, согласованно с Установленным следствием лицом №1 и ФИО13, используя заведомо ложные и недостоверные сведения о своём месте работы и заработной плате, которые ему сообщили последние, обратился в ООО «Микрокредитная компания Деньги Сейчас» для оформления договора займа. Введя в заблуждение относительно своих преступных намерений представителя ООО «Микрокредитная компания Деньги Сейчас» ФИО5, уполномоченную на основании доверенности ----- от дата осуществлять оформление договоров займа, Установленное следствием лицо №2, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, умышленно указало заведомо ложные и недостоверные данные о месте своей работы в ООО «Агропродукт» г.Чебоксары водителем-экспедитором и о среднемесячном доходе в сумме 32000 рублей. После этого Установленное следствием лицо №2, действуя по предварительному сговору с ФИО13 и Установленным следствием лицом №1, не имея намерений в последующем погашать задолженность по кредиту, заключив договор займа №26146/16 от 28.07.2016 на сумму 6000 рублей, получило указанные денежные средства, тем самым похитило их путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. В последующем Установленное следствием лицо №2, ФИО13 и Установленное следствием лицо №1 разделили между собой похищенные денежные средства, причинив ООО «Микрокредитная компания Деньги Сейчас» материальный ущерб в сумме 6000 рублей.

Эпизод 6. Они же, с целью реализации своего преступного умысла, в дневное время 28.07.2016, действуя согласованно между собой, пришли в обособленное подразделение ООО «Микрокредитная компания ВДМ-Финанс», расположенное по адресу: г.Чебоксары, пр.9ой Пятилетки, дом №18/2. Действуя согласно разработанного плана, Установленное следствием лицо №2, зашло в помещение указанного обособленного подразделения, где используя заведомо ложные и недостоверные сведения о своём месте работы и заработной плате, которые ему сообщили ФИО13 и Установленное следствием лицо №1, обратилось в ООО «Микрокредитная компания ВДМ-Финанс» для оформления договора займа. Введя в заблуждение относительно своих преступных намерений представителя ООО «Микрокредитная компания ВДМ-Финанс» ФИО6, уполномоченную на основании доверенности ----- от дата осуществлять оформление договоров займа, Установленное следствием лицо №2, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, умышленно указало заведомо ложные и недостоверные данные о месте своей работы в ООО «Агропродукт» г.Чебоксары водителем-экспедитором и о среднемесячном доходе в сумме 32000 рублей. После этого Установленное следствием лицо №2, действуя по предварительному сговору с ФИО13 и Установленным следствием лицом №1, не имея намерений в последующем погашать задолженность по кредиту, заключив договор займа №АИ035104 от 28.07.2016 на сумму 10000 рублей, получило указанные денежные средства, тем самым похитило их путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. В последующем Установленное следствием лицо №2, ФИО13 и Установленное следствием лицо №1 разделили между собой похищенные денежные средства, причинив ООО «Микрокредитная компания ВДМ-Финанс» материальный ущерб в сумме 10000 рублей.

При ознакомлении обвиняемого ФИО13 с материалами уголовного дела с участием защитника Тюрина В.А. им было заявлено ходатайство об особом порядке принятия судебного решения в связи с согласием с предъявленным обвинением. 

В судебном заседании подсудимый ФИО13 заявил, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением в полном объёме, поддерживает ранее заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено им после консультации с защитником, он осознаёт последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Защитник Тюрин В.А. поддержал ходатайство своего подзащитного.

Представители потерпевших ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 при уведомлении об окончании предварительного следствия выразили согласие на рассмотрение дела в особом порядке. 

Государственный обвинитель заявил о своём согласии с предъявленным ФИО13 обвинением и также не возражал против проведения судебного разбирательства в особом порядке. 

Учитывая, что подсудимый ФИО13 осознаёт характер и последствия заявленного им ходатайства, это ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, отражёнными в обвинительном заключении, предусмотренное УК РФ наказание за данное преступление не превышает десяти лет лишения свободы, суд считает возможным на основании ч.2 ст.314 УПК РФ постановить обвинительный приговор в особом порядке судебного разбирательства.

Действия подсудимого ФИО13 органами предварительного следствия квалифицированы по ч.2 ст.159.1 УК РФ (6 эпизодов) - как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём представления банку или иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

С данной квалификацией действий подсудимого ФИО13 согласен сам подсудимый, его защитник, а также прокурор, утвердивший обвинительное заключение. В судебном заседании прокурор просил исключить из квалификации слова «банку или», поскольку потерпевшие не являются банковскими организациями, с чем согласна и сторона защиты.

Суд квалифицирует действия ФИО13 по всем 6 эпизодам по ч.2 ст.159.1 УК РФ – как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём представления иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из материалов уголовного дела подсудимый ФИО13 на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д.24-25). В судебном заседании он вёл себя адекватно ситуации, в связи с чем у суда не возникло сомнений в его вменяемости. Таким образом, он может нести уголовную ответственность за совершённые деяния. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого.

ФИО13 совершены шесть преступлений средней тяжести. Учитывая большую распространённость данного вида преступлений, обстоятельства и способ совершения, характер и размер наступивших последствий, наличие прямого умысла у виновного, корыстные мотивы деяний, степень общественной опасности каждого из совершённых преступлений является высокой. 

ФИО13 ранее не судим. Правоохранительными органами характеризуется посредственно: привлекался к административной и уголовной ответственности, жалоб от жильцов не поступало (т.2 л.д.39). 

По первому эпизоду содержащееся в объяснении от 10.07.2017 (т.1 л.д.80) сообщение ФИО13 о совершённом с его участием преступлении и его роли, суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признаёт явкой с повинной, поскольку объяснение содержит сведения, неизвестные органу дознания до его оформления, уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного лица. В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт смягчающим наказание обстоятельством наличие малолетнего ребёнка ФИО12, дата г.рожд. На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд по всем шести эпизодам признаёт смягчающим ФИО13 наказание обстоятельством признание им своей вины и раскаяние в содеянном. 

Отягчающих наказание обстоятельств по делу нет. 

С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения их категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. Также не установлены каких-либо исключительные обстоятельства по делу, позволяющие применить ст.64 УК РФ.

По мнению суда, учитывая количество преступлений, цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений будут достигнуты при назначении ему наказания в виде исправительных работ по каждому из преступлений. При определении продолжительности исправительных работ суд руководствуется положениями ст.50 УК РФ и учитывает, что имеются смягчающие наказание обстоятельства, отягчающих наказание обстоятельств по делу нет, подсудимый в силу возраста и состояния здоровья трудоспособен, предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ ограничений для применения такой меры наказания не имеется.

По данному делу ФИО13 в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался. В целях исполнения приговора, руководствуясь ч.2 ст.97 УПК РФ, до вступления приговора в законную силу следует сохранить подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевшим ООО «МКК «Быстрая денежка» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО13 и Установленного следствием лица №2 материального ущерба, причинённого преступлением, в размере 4000 руб. (т.1 л.д.130). 

Потерпевшим ООО «МКК Решение» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО13 и Установленного следствием лица №2 материального ущерба, причинённого преступлением, в размере 15 000 руб. (т.2 л.д.4).

Потерпевшим ООО «МКК «Маяк Финанс» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО13 и Установленного следствием лица №2 материального ущерба, причинённого преступлением, в размере 10 000 руб. (т.1 л.д.230).

Потерпевшим ООО «МКК «Деньги Сейчас» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО13 и Установленного следствием лица №2 материального ущерба, причинённого преступлением, в размере 6000 руб. (т.1 л.д.179).

Потерпевшим ООО «МКК ВДМ-Финанс» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО13 и Установленного следствием лица №2 материального ущерба, причинённого преступлением, в размере 10 000 руб. (т.1 л.д.200).

Гражданский ответчик ФИО13 данные иски признал в полном объёме.

Государственный обвинитель поддержал гражданские иски и просил их удовлетворить. 

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. При этом в соответствии со ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По данному делу установлена вина в причинении ущерба потерпевшим лишь в отношении ФИО13, в отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство и по существу не рассмотрено. В связи с этим суд не может разрешить гражданские иски, заявленные к двум солидарным ответчикам, по существу одновременно с приговором. 

Кроме того, поскольку позиция потерпевших по гражданским искам до суда не доведена: неизвестно, поддерживают ли истцы на момент принятия судебного решения свои требования или нет, суд полагает, что имеются основания, предусмотренные ч.3 ст.250 УПК РФ, для оставления гражданских исков без рассмотрения. В соответствии с указанной правовой нормой за гражданскими истцами сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

В соответствии с положениями ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки по настоящему делу взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

приговорил: 

ФИО13 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1, ч.2 ст.159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по ч.2 ст.159.1 УК РФ (в отношении ООО «МКК «Быстрая денежка») в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства,

- по ч.2 ст.159.1 УК РФ (в отношении ООО «МКК «Быстроденьги») в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства,

- по ч.2 ст.159.1 УК РФ (в отношении ООО «МКК «Решение») в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства,

- по ч.2 ст.159.1 УК РФ (в отношении ООО «МКК «Маяк Финанс») в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства,

- по ч.2 ст.159.1 УК РФ (в отношении ООО «МКК «Деньги сейчас») в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства,

- по ч.2 ст.159.1 УК РФ (в отношении ООО «МКК «ВДМ-Финанс») в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ путём частичного сложения наказаний окончательное наказание ФИО13 назначить в виде исправительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 15% заработка в доход государства. 

Меру пресечения ФИО13 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Гражданские иски ООО «МКК «Быстрая денежка», ООО «МКК Решение», ООО «МКК «Маяк Финанс», ООО «МКК «Деньги Сейчас», ООО «МКК ВДМ-Финанс» оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим организациям право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

- договор займа №Д/16-193-11, анкету-заявление, расходно-кассовый ордер от 25.07.2016, возвращённые представителю потерпевшего ФИО10 – оставить в его распоряжении; договор №56-09005, анкету-заявку, расходно-кассовый ордер от 25.07.2016, договор № 26146/16, анкету, возвращённые представителю потерпевшего ФИО7 – оставить в его распоряжении; договор микрозайма №91680772, анкету-заявление от 25.07.2016, возвращённые представителю потерпевшего ФИО11 – оставить в его распоряжении; договор №АИ035104, анкету, расписку от 28.07.2016, возвращённые представителю потерпевшего ФИО6 – оставить в её распоряжении. 

- копию фрагмента договора, копию заявления, копию расходного кассового ордера №245 от 25.07.2016 – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть подано апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство осуждённому необходимо отразить в жалобе либо в отдельном заявлении.

Обжалование и принесение апелляционного представления возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, несправедливости приговора. 

Судья М.В.Тимофеева