уголовное дело 1-529/2024 (19RS0001-01-2024-002447-21)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Абакан 24 июля 2024 года

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего Степанкова И.В.,

при секретаре Детковой Д.А.,

с участием:

государственных обвинителей – старших помощников прокурора г. Абакана Шестаковой С.А., ФИО1,

подсудимого ФИО2, защитника-адвоката Рябова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2 , родившегося 

<

данные изъяты>, несудимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № № «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Федеральный закон № 161-ФЗ).

В соответствии с положениями п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ под электронным средством платежа понимается такое средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ДД.ММ.ГГГГ №-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов», электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники. 

Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В соответствии с п. 4 абз. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ) «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту – Федеральный закон №) к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Положения чч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона № №-ФЗ закрепляют, что использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № №-ФЗ) под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № №-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица.

В соответствии с ч. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

В силу п. 1 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Согласно п. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>» или Общество) зарегистрировано 08.11.2022 г. в МИФНС России № по 

<

адрес> за ОГРН №, поставлено на учет, и ему присвоен ИНН №; основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на момент регистрации являлась «Торговля оптовая неспециализированная», юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>. 

08 ноября 2022 г. в ЕГРЮЛ Российской Федерации внесены сведения за № о подставном лице – генеральном директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», единственном участнике (учредителе) – ФИО2, у которого цель управления данным юридическим лицом отсутствовала.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>» или Общество) зарегистрировано 09.11.2022 г. в МИФНС России № по 

<

адрес> за ОГРН №, поставлено на учет, и ему присвоен ИНН №; основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на момент регистрации являлась «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием», юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>. 

09 ноября 2022 г. в ЕГРЮЛ Российской Федерации внесены сведения за № о подставном лице – генеральном директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», единственном участнике (учредителе) – ФИО2, у которого цель управления данным юридическим лицом отсутствовала.

В период с 01.07.2022 г. до 23.11.2022 г. неустановленное лицо предложило ФИО2 открыть для ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета в ПАО «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк») по адресу: 

<

адрес>, АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес>, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в 

<

адрес> (далее по тексту - ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Росбанк», Сибирский (далее по тексту – ПАО «Росбанк»), Новосибирский по адресу: 

<

адрес>, АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, акционерном обществе коммерческий банк «Локо-Банк» (далее по тексту - АО «Локо-Банк») по адресу: 

<

адрес>, АО «Райффайзенбанк», «Сибирский» по адресу: 

<

адрес>, и сбыть ему за денежное вознаграждение, полученные в указанных банках при открытии для ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился.

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и сбыта электронных средств, с их помощью неустановленное лицо, используя идентификационные данные Обществ и ФИО2, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, обратился Красноярское отделение ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями о присоединении, согласно которым ФИО2 подтвердил, что ознакомился с действующими Правилами банковского обслуживания, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ, заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и сбыта электронных средств, с их помощью неустановленное лицо, используя идентификационные данные Обществ и ФИО2, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, находясь в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, в указанных заявлениях о присоединении от 23.11.2022 г. указал об открытии расчетных счетов на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также о предоставлении ему (ФИО2) услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключении канала Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги с использованием варианта защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли с использованием абонентских номеров № (ООО «

<

данные изъяты>»), № (ООО «

<

данные изъяты>»), в действительности находящихся в пользовании неустановленного лица, кроме того указал просьбу о выдаче бизнес карт на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента (ФИО2). 

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут на основании указанного заявления между ПАО «Сбербанк» ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице подставного лица – генерального директора (учредителя) ФИО2, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам Общества в целях, предусмотренных Уставом Обществ, был заключен договор-конструктор № № от 23.11.2022 г., в соответствии с которым в эту же дату в ПАО «Сбербанк» для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, а также договор-конструктор № № от 23.11.2022 г., в соответствии с которым в эту же дату в ПАО «Сбербанк» для ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля, являющегося электронным средством информации, предоставляющим в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства — SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно — телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов. 

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, в результате регистрации в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, заявлений о присоединении Клиента ФИО2 от 23.11.2022 г. на указанные ФИО2 в названных заявлениях абонентские номера №, №, в действительности находящиеся в пользовании неустановленного лица на территории Российской Федерации, из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений тем самым в указанное время в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в целях, предусмотренных Уставом Обществ, игнорируя условия договоров-конструкторов № № от 23.11.2022 г. и № № от 23.11.2022 г., правила дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв неустановленному лицу электронное средство - одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, предназначенные для доступа и авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Обществ и ФИО2 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № и расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № открытым 23.11.2022 г. в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществами реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 23.11.2022 г., ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом – генеральным директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта неустановленному лицу электронного средства, с помощью которого последний, используя идентификационные данные Общества и ФИО2, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, используя сеть Интернет, подал заявку в АО «Тинькофф Банк» для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», после чего в указанный период времени обратился к представителю АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «Тинькофф Банк», указав в заявлении абонентский номер №, находящийся в пользовании неустановленного лица. 

Затем, 23.11.2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получил от представителя банка АО «Тинькофф Банк» документы, ознакомившись с которыми согласился и подписал: заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от 23.11.2022 г., - тем самым подтвердил, что ознакомлен с правилами, порядком, присоединился к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. 

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 59 минут на основании указанных заявлений между АО «Тинькофф Банк» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице подставного лица – генерального директора (учредителя) ФИО2, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, был открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля, являющегося электронным средством информации, предоставляющим в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства - SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов. 

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 59 минут в результате регистрации представителем АО «Тинькофф банк» заявления о присоединении Клиента ФИО2 от 23.11.2022 г., на указанный ФИО2 в названном заявлении абонентский номер №, в действительности находящийся в пользовании неустановленного лица на территории Российской Федерации, из АО «Тинькофф банк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, тем самым в указанное время ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «Тинькофф банк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв неустановленному лицу электронное средство - одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе ДБО АО «Тинькофф банк» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Общества и ФИО2 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № открытому 23.11.2022 г. в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, несвязанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 23.11.2022 г., ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом – генеральным директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и сбыта неустановленному лицу электронных средств, с помощью которых последний, используя идентификационные данные Обществ и ФИО2, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, используя сеть Интернет, подал заявку в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего в указанный период времени обратился к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, с целью присоединения к Правилам банковского обслуживания, указав об открытии расчетных счетов на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также о предоставлении ему (ФИО2) услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» с использованием абонентских номеров № (ООО «

<

данные изъяты>»), № (ООО «

<

данные изъяты>»), в действительности находящихся в пользовании неустановленного лица, и выразил просьбу об открытии специального карточного счета в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпуске бизнес-карт на имя ФИО2 

Затем, 23.11.2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, ознакомившись с содержанием, подписал заявления об открытии расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и предоставлении ему (ФИО2) услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» от 23.11.2022 г., тем самым подтвердил, что ознакомлен с правилами, порядком, присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие». 

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 59 минут на основании указанных заявлений между ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице подставного лица – генерального директора (учредителя) ФИО2, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам Общества в целях, предусмотренных Уставом Обществ, были открыты расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №№, 40№, а также расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №№, 40№ и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля, являющегося электронным средством информации, предоставляющим в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства – SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов. 

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, в результате регистрации в ПАО Банк «ФК Открытие» заявлений о присоединении Клиента ФИО2 от 23.11.2022 г. на указанные ФИО2 в названных заявлениях абонентские номера №, №, в действительности находящиеся в пользовании неустановленного лица на территории Российской Федерации, из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, тем самым в указанное время ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ФОР» и ООО «КРЕП» в целях, предусмотренных Уставом Обществ, игнорируя правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв неустановленному лицу электронное средство - одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, предназначенные для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Обществ и ФИО2 по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №№, 40№ и расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №№, 40№, открытым 23.11.2022 г. в ПАО Банк «ФК Открытие», для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществами реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 23.11.2022 г., ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом – генеральным директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и сбыта неустановленному лицу электронных средств, с помощью которых последний, используя идентификационные данные Обществ и ФИО2, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, используя сеть Интернет, подал заявку в ПАО «Росбанк» для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего в указанный период времени обратился к представителю ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, с целью присоединения к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи, указав абонентские номера № (ООО «

<

данные изъяты>»), № (ООО «

<

данные изъяты>»), в действительности находящихся в пользовании неустановленного лица, на которые ПАО «Росбанк» будут направлены sms-сообщения с паролями для простой электронной подписи.

Затем, 23.11.2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ФИО2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, ознакомившись с содержанием, подписал заявления о присоединении ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк» от 23.11.2022 г., тем самым подтвердил, что ознакомлен с содержанием Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк», понимает его текст, выражает согласие с ним и обязуется его выполнять.

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 59 минут на основании указанных заявлений между ПАО «Росбанк» ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице подставного лица – генерального директора (учредителя) ФИО2, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам Общества в целях, предусмотренных Уставом Обществ, заключены договоры банковского обслуживания и открыты расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, а также расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля, являющегося электронным средством информации, предоставляющим в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства - SMS - пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов. 

23 ноября 2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, в результате регистрации в ПАО «Росбанк» заявлений о присоединении Клиента ФИО2 от 23.11.2022 г., на указанные ФИО2 в названных заявлениях абонентские номера №, №, в действительности находящийся в пользовании неустановленного лица в неустановленном месте на территории Российской Федерации, из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, тем самым в указанное время ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в целях, предусмотренных Уставом Обществ, игнорируя правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 г. № №-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв неустановленному лицу электронное средство - одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, предназначенные для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый Бизнес» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Обществ и ФИО2 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № и расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытым 23.11.2022 г. в ПАО «Росбанк», для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществами реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, в период с 12 часов 00 минут 23.11.2022 г. до 14 часов 00 минут 24.11.2022 г., ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом – генеральным директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и сбыта неустановленному лицу электронных средств, с помощью которых последний, используя идентификационные данные Обществ и ФИО2, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, используя сеть Интернет, подал заявку в АО «Альфа-Банк» для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего в указанный период времени обратился к представителю АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и подключении услуг дистанционного управления расчетным счетом, указав абонентские номера № (ООО «

<

данные изъяты>»), № (ООО «

<

данные изъяты>»), в действительности находящихся в пользовании неустановленного лица, на которые АО «Альфа-банк» будут направлены sms-сообщения с паролями для простой электронной подписи, и выразил просьбу о выдаче карты «Альфа-Бизнесс» на имя ФИО2

Затем, в период с 12 часов 00 минут 23.11.2022 г. до 14 часов 00 минут 24.11.2022 г. ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, ознакомившись с содержанием, подписал подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, о присоединении к договорам о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», тем самым подтвердил, что ознакомлен с условиями названных договоров, правил, акций и тарифами АО «Альфа-банк», выражает свое согласие и обязуется выполнять их условия. 

24 ноября 2022 г. на основании указанных заявлений между АО «Альфа-банк» ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице подставного лица – генерального директора (учредителя) ФИО2, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам Общества в целях, предусмотренных Уставом Обществ, заключены договоры банковского обслуживания и открыты расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, а также расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля, являющегося электронным средством информации, предоставляющим в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства - SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов. 

В период с 00 часов 00 минут 24.11.2022 г. до 23 часов 59 минут 25.11.2022 г. в результате регистрации в АО «Альфа-банк» заявлений о присоединении Клиента ФИО2 от 23.11.2022 г., на указанные ФИО2 в названных заявлениях абонентские номера №, №, в действительности находящийся в пользовании неустановленного лица на территории Российской Федерации, из АО «Альфа-банк» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, тем самым в указанное время ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в целях, предусмотренных Уставом Обществ, игнорируя правила банковского обслуживания АО «Альфа-банк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв неустановленному лицу электронное средство - одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, предназначенные для доступа и авторизации в системе «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Обществ и ФИО2 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № и расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытым 24.11.2022 г. в АО «Альфа-банк», для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществами реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 23.11.2022 г., ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом – генеральным директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово - хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и сбыта неустановленному лицу электронных средств, с помощью которых последний, используя идентификационные данные Обществ и ФИО2, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, используя сеть Интернет, подал заявку в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего в указанный период времени обратился к представителю АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, с целью заключения договоров банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного счета) в АО «Райффайзенбанк», указав абонентские номера № (ООО «

<

данные изъяты>»), № (ООО «

<

данные изъяты>»), в действительности находящихся в пользовании неустановленного лица, на которые АО «Райффайзенбанк» будут направлены sms-сообщения с паролями для простой электронной подписи, кроме того, выразил просьбу о выпуске и выдаче к расчетным счетам неименных карт «Бизнес 24/7 Оптимальная» на имя ФИО2 

Затем, 23.11.2022 г. в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, ознакомившись с содержанием, подписал заявления на заключение ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного счета) в АО «Райффайзенбанк» от 23.11.2022 г., тем самым подтвердил, что ознакомлен с Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. 

01 декабря 2022 г. на основании указанных заявлений между АО «Райффайзенбанк» ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице подставного лица – генерального директора (учредителя) ФИО2, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам Общества в целях, предусмотренных Уставом Обществ, заключены договоры банковского обслуживания и открыты расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, а также расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля, являющегося электронным средством информации, предоставляющим в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства - SMS-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов. 

В период с 00 часов 00 минут 01.12.2022 г. до 23 часов 59 минут 05.12.2022 г. в результате регистрации в АО «Райффайзенбанк» заявлений о присоединении Клиента ФИО2 от 23.11.2022 г., на указанные ФИО2 в названных заявлениях абонентские номера №, №, в действительности находящиеся в пользовании неустановленного лица на территории Российской Федерации, из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, тем самым в указанное время ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в целях, предусмотренных Уставом Обществ, игнорируя правила банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 г. № №-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв неустановленному лицу электронное средство - одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, предназначенные для доступа и авторизации в системе «SMS-OTP» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Обществ и ФИО2 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № и расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществами реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, в период с 12 часов 00 минут 23.11.2022 г. до 14 часов 00 минут 24.11.2022 г. ФИО2, находясь в на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом - генеральным директором (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализуя преступный умысел на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, по достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения от последнего денежного вознаграждения, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, заведомо зная о том, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетных счетов и сбыта неустановленному лицу электронных средств, с помощью которых последний, используя идентификационные данные Обществ и ФИО2, сможет осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, используя сеть Интернет, подал заявку в АО «Локо-Банк» для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего в указанный период времени обратился к представителю АО «Локо-Банк» по адресу: 

<

адрес>, с целью присоединения к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка в АО «Локо-банк», указав абонентские номера № (ООО «

<

данные изъяты>»), № (ООО «

<

данные изъяты>»), в действительности находящихся в пользовании неустановленного лица, на которые АО «Локо-банк» будут направлены sms-сообщения с паролями для простой электронной подписи. 

Затем, в период с 12 часов 00 минут 23.11.2022 г. до 14 часов 00 минут 24.11.2022 г. минут ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, ознакомившись с содержанием, подписал заявления о присоединении ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка АО «Локо-банк» от 24.11.2022 г., тем самым подтвердил, что ознакомлен с положениями Соглашения об организации электронного документооборота в системах АО «Локо-банк», выразил свое согласие с условиями данного соглашения и обязуется их выполнять. 

24 ноября 2022 г. на основании указанных заявлений между АО «Локо-банк» ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице подставного лица – генерального директора (учредителя) ФИО2, не намеревающегося осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам Общества в целях, предусмотренных Уставом Обществ, заключены договоры банковского обслуживания и открыты расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, а также расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля, являющегося электронным средством информации, предоставляющим в дальнейшем возможность производства удаленных банковских операций, для идентификации работы в которой используются электронные средства - SMS - пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, одноразовые SMS-пароли являются вариантом защиты системы дистанционного банковского обслуживания и подписания документов. 

24 ноября 2022 г. в период с 14 часов 00 минут до 23 часов 59 минут в результате регистрации в АО «Локо-банк» заявлений о присоединении Клиента ФИО2 от 24.11.2022 г. на указанные ФИО2 в названных заявлениях абонентские номера №, №, в действительности находящийся в пользовании неустановленного лица на территории Российской Федерации, из АО «Локо-банк» поступили электронные средства – одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, тем самым в указанное время ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализовал свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в целях, предусмотренных Уставом Обществ, игнорируя правила банковского обслуживания АО «Локо-банк», положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности, дистанционно сбыв неустановленному лицу электронное средство - одноразовые уникальные пароли в виде SMS-сообщений, предназначенные для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания в АО «Локо-банк» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств неустановленным лицом от лица Обществ и ФИО2 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № и расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № открытым 24.11.2022 г. в АО «Райффайзенбанк», для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществами реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Далее, в период с 14 часов 00 минут 24.11.2022 г. до 23 часов 59 минут 05.12.2022 г. ФИО2, находясь на территории 

<

адрес> Республики Хакасия, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, получил от представителя АО «Райффайзенбанк» корпоративную карту № **** **** **** 2161, являющуюся электронным средством для совершения операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому 01.12.2022 г. в АО «Райффайзенбанк», от представителя АО «Альфа-банк» корпоративную карту №******0930, являющуюся электронным средством для совершения операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому 24.11.2022 г. в АО «Альфа-банк», от представителя ПАО «ФК Открытие» корпоративную карту № **** **** 5514, являющуюся электронным средством для совершения операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому 23.11.2022 г. в ПАО «ФК Открытие». 

Затем, в период с 14 часов 00 минут 24.11.2022 г. до 23 часов 59 минут 05.12.2022 г. ФИО2, находясь у 

<

адрес> Республики Хакасия, продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронного средства, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в т.ч. производить правомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету Общества в целях, предусмотренных Уставом Общества, игнорируя Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», заведомо зная, что неустановленное лицо не является представителем или работником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», и осознавая, что правовых оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О национальной платежной системе» для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества у последнего не имеется, по ранее достигнутой договоренности передал из рук в руки неустановленному лицу, тем самым сбыл последнему корпоративную карту № **** **** **** 2161, являющуюся электронным средством для совершения операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому 01.12.2022 г. в АО «Райффайзенбанк», корпоративную карту №******0930, являющуюся электронным средством для совершения операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому 24.11.2022 г. в АО «Альфа-банк», корпоративную карту № **** **** 5514, являющуюся электронным средством для совершения операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому 23.11.2022 г. в ПАО «ФК Открытие», для получения неустановленным лицом незаконной выгоды, не связанной с Уставными целями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ведением Обществами реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Выражая в судебном заседании свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимый ФИО2 признал вину в полном объеме, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого от 17.02.2023 г., следует, что с 2018 до ноября 2022 г. работал официантом и гардеробщиком в баре по адресу: 

<

адрес>. С июля по сентябрь 2022 г. не работал, т.к. бара не нуждался в его услугах. В июле 2022 г. позвонил парень с незнакомого номера, представился «А...», назвал его имя и попросил выйти на улицу из дома по адресу: 

<

адрес>. Выйдя, данного человека узнал, т.к. ранее неоднократно его видел в баре, где работал. При разговоре «А...» предложил подзаработать, сказав, что нужно исполнять его указания, - подписывать документы и ездить по банкам, пообещав за это 10 000 руб. в месяц. На предложение ответил, что нужно подумать. В 20-х числах августа 2022 г. позвонил «А...» и поинтересовался насчет предложения, на что он (ФИО2) согласился, и тогда «А...» сказал, что сейчас приедет к его дому. Когда «А...» приехал, он сел к нему в автомобиль, где еще находился ранее ему незнакомый парень. «А...» дал ему (ФИО2) бумаги и указания, что нужно зайти в налоговую, предоставить данные бумаги и расписаться. В этот же день поехали сначала в МФЦ 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где «А...» дал указания, что нужно зайти с данными бумагами и паспортом, предоставить данные документы для получения доступа к странице «Госуслуг», а также что нужно указать его («А...») номер телефона. Он зашел в МФЦ, предоставил документы и указал, что нужно привязать страницу «Госуслуг» к номеру телефона, указанному «А...». Получив логин и пароль от «Госуслуг», отдал их «А...». Затем в этот же день с «А...» и его приятелем поехали в «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, куда зашел с «А...» вместе. Он отдал «А...» свой паспорт, «А...» подошел к своему знакомому сотруднику «Альфа-Банка», с которым о чем-то разговаривали. Затем они зашли в кабинет к девушке-сотруднице, которой «А...» сообщил, что они оформляют ИП. На его вопрос «А...», что за документы оформляют, последний ответил, что ему это знать не нужно, передал ему (ФИО2) свой телефон, чтобы он озвучил пароль сотруднику банка, когда поступит на его номер телефона. «ФИО143» вышел из кабинета, девушка начала оформлять бумаги, по готовности которых он (ФИО2) расписался в них, и ему сообщили, что нужно ждать 15 дней. Он с полученным экземпляром вышел из кабинета, отдал документы «А...», который сказал ожидать его на улице. Минут через 15 минут «А...» вышел и отвез его домой. Через пару дней «А...» вернул паспорт. Через 15 дней позвонил «А...», сообщил, что документы в «Альфа-Банке» готовы, их нужно забрать, на его (ФИО2) согласие «А...» сразу за ним приехал и отвез в «Альфа-Банк» по указанному выше адресу, куда он зашел вместе с «А...», прошли в кабинет, он (ФИО2) расписался в документах, после чего «А...» их забрал. Затем они в этот же день поехали в «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>. «А...» дал ему бумаги, сказав, что номер телефона везде указывать нужно его («А...»), передал свою сим-карту и сказал вставить в свой телефон, чтобы он называл пароли в банке, когда они будут приходить на его номер телефона. Далее сказал, что ему нужно зайти в данный банк и предоставить документы сотруднику на оформление «Бизнес карты». Он указания исполнил, в банке сказали, что ответ придет на его электронную почту (его электронную почту «А...» зарегистрировал на свой номер телефона, и она была открыта на его телефоне). После выхода из банка «А...» сообщил, что из банка пришел отказ. Затем они поехали в «АТБ» по адресу: 

<

адрес>, где он также по указанию «А...» оформил «Бизнес карту», указывая номер телефона «ФИО144». После одобрения и выдачи карты в конверте, подписания всех документов, забрал их со своим экземпляром договора и после выхода из банка передал все «А...». Затем проехали в банк «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, где он действовал по той же схеме, оформив «Бизнес карту», номер телефона указывал «А...», полученные карту с логином и паролем, передал «А...». Далее проехали в «Россельхозбанк» по адресу 

<

адрес>, где предоставлял документы на открытие «Бизнес карты», и после одобрения, подписания документов, полученные логин и пароль после выхода из банка передал «А...»; карту можно было забрать по готовности. Далее проехали в «ВТБ банк» по адресу: 

<

адрес>, где он действовал по той же схеме, оформив «Бизнес карту», номер телефона указывал «А...», полученные карту с логином и паролем, передал «А...». Все документы и карты передавал «ФИО148. Затем «ФИО149» отвез его домой, перевел оплату 10 000 руб. на его счет, привязанный к номеру №, забрал свою сим-карту. В сентябре 2022 г. по указанию «А...» в банке «Открытие» менял выданную карту, и т.к. все карты были привязаны к номеру телефона «А...», то, когда приходил пароль, перенаправлял его ему на «Ватсап», после чего ему выдали новую карту, которую он передал «А...» у дома последнего по 

<

адрес>. Немного позднее «ФИО150» еще перевел 10 000 руб. в качестве оплаты. В начале октября 2022 г. по указанию «ФИО147» получил выписки счетов в «Россельхозбанке» и «ВТБ», в которых были указаны суммы около 279 000 руб. и 300 000 руб. Затем встретился с «А...» у дома последнего, передал ему выписки, а на его вопрос относительно сумм на счетах «А...» ответил, что это для работы, т.к. он («А...») занимается грузоперевозками. Через несколько дней по указанию «А...» ездил с последним в «Альфа-Банк», снял денежные средства со счета, заблокировал счета, денежные средства передал «А...». Примерно через неделю по указанию «А...» с последним ездил в «Альфа-Банк», где закрыл ИП, а «А...» в это время находился рядом и вел переговоры с сотрудником банка. По готовности документов в них расписался, и «А...» их забрал. На следующий день по указанию «А...» поехали в налоговую 

<

адрес>. «А...» дал ему указания и бумагу с данными организаций: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ФИО2, 

<

данные изъяты>, ИНН №, тел. №, что нужно получить электронный ключ, но ему (ФИО2) отказали из-за недействительного паспорта. Затем ездили в налоговые 

<

адрес>, где получили отказ по аналогичным основаниям. С 17 по 20 октября 2022 г. по указанию «А...» ездил со знакомым последнего в налоговую 

<

адрес>, где также получил отказ из-за недействительного паспорта. При этом с ними ездили еще люди, на которых, как он понял, тоже открывались счета. Также в 

<

адрес> его привезли в офисное здание, где располагались представители банков, которыми предоставлялись документы, в них нужно было указать свои данные и расписаться, затем фотографировали его и паспорт. После этого вернулись в 

<

адрес>. Затем по указанию «ФИО146» заменил паспорт, госпошлину за который оплачивал «ФИО145». В начале ноября 2022 г. по указанию «А...» снова с ним ездил в налоговую 

<

адрес> для получения электронного ключа. «А...» снова дал бумагу с данными организации: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ФИО2, 

<

данные изъяты>, ИНН №, тел. №. Он (ФИО2) предоставил в налоговой всю информацию, «А...» выслал ему пароль по «Ватсап», который пришел на его номер, он сообщил его сотруднику налоговой, после чего ему выдали документы, он расписался и получил электронный ключ, который передал «А...». В дальнейшем «А...» перестал с ним поддерживать связь, по поводу обещанной платы не отвечал (т. 2 л.д. 194-199).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого от 14.02.2024 г., следует, что с 2018 г. до ноября 2022 г. работал официантом и гардеробщиком в баре по адресу: 

<

адрес>. С июля по сентябрь 2022 г. не работал, т.к. у бара не было в этом необходимости. В июле 2022 г. позвонил незнакомый парень, представился «А...», назвал его имя и попросил выйти на улицу из дома. Выйдя на улицу, узнал парня, т.к. ранее неоднократно видел его в баре. При разговоре «А...» предложил ему подзаработать, сказав, что нужно исполнять его указания - подписывать документы и ездить по банкам за 10 000 руб. в месяц. Заинтересовавшись предложением, сказал, что нужно подумать. В 20-х числах августа 2022 г. позвонил «А...» и поинтересовался насчет предложения, на что он (ФИО2) ответил согласием. «А...» приехал к его дому, он сел к нему в автомобиль, где находился еще ранее незнакомый парень, «А...» дал ему бумаги, пояснив, что с ними нужно зайти в налоговую инспекцию в 

<

адрес>, предоставить и расписаться, на что он (ФИО2) согласился. Они проехали сначала в МФЦ 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где по указанию «А...» предоставил указанные бумаги и документы и получил доступ к странице «Госуслуг». При этом, номер телефона для привязки страницы «Госуслуг» указывал «А...», т.к. об этом сказал последний. Получив логин и пароль от «Госуслуг», передал их «А...». Затем в тот же день с «А...» и его приятелем поехали в «Альфа-Банк по адресу: 

<

адрес>, куда он зашел с «А...», которому отдал свой паспорт. В офисе банка «А...» подошел к своему знакомому – сотруднику банка, с которым о чем-то разговаривал. Далее зашли в кабинет к сотруднику-девушке, которой «А...» сказал что, они оформляют ИП. На его (ФИО2) вопрос, что оформляют, «А...» ответил, что ему это знать не нужно, передал свой телефон, чтобы он озвучил пароль сотруднику банка, когда он поступит на его номер телефона. «А...» вышел из кабинета, девушка оформила документы, по готовности которых в них расписался. Ему сообщили, что нужно ждать 15 дней. С полученным экземпляром вышел из кабинета, увидел, что «А...» вернулся с незнакомыми людьми, с которыми тоже пошел что-то оформлять, забрал документы и сказал ожидать его на улице. Минут через 15 минут «А...» вышел, отвез его домой, через пару дней вернул паспорт. Через 15 дней по указанию «А...» снова ездил «Альфа-Банк», где в кабинете расписался в документах, которые забрал «А...». Затем они в тот же день проехали в «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, «А...» дал ему какие-то бумаги, сказав, что номер телефона везде указывать нужно его, передал свою сим-карту и сказал вставить в телефон, чтобы он называл пароли в банке, когда они будут приходить на его номер телефона. Далее сказал, что ему нужно зайти в банк и предоставить документы сотруднику на оформление «Бизнес карты». Исполнив все указания «А...», в банке сообщили, что ответ придет на его электронную почту, которую «А...» зарегистрировал на свой номер телефона. После выхода из банка «А...» сообщил, что пришел отказ из банка. Затем проехали в «АТБ» по адресу: 

<

адрес>, где он аналогичным образом предоставил документы для оформления «Бизнес карты», номер телефона везде указывал «А...», по результатам чего банк выдал ему карту, которую вместе с подписанными документами, экземпляром договора отдал «А...» после выхода из банка. Затем проехали в банк «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, где он аналогичным образом оформил «Бизнес карту», которую вместе с логином, паролем, документами передал «А...». Далее проехали в «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, где действовал аналогичным образом, полученные в банке логин и пароль после выхода передал «А...», а карту можно было забрать позже по готовности. Далее проехали в «ВТБ банк» по адресу: 

<

адрес>, где действовал аналогичным образом, полученные документы, логин, пароль и карту передал «А...». Затем «А...» отвез его домой и перевел оплату на его счет, привязанный к номеру №, в размере 10 000 руб., забрал свою сим-карту. В сентябре 2022 г. по указанию «А...» в банке «Открытие» заменил карту в связи с утратой прежней, и т.к. все карты были привязаны к номеру «А...», то, когда приходил пароль, перенаправлял его на «Ватсап», после чего карту передал «А...» по указанию последнего около его дома по 

<

адрес>. Немного позже от «А...» получил оплату 10 000 руб. В начале октября 2022 г. по указанию «А...» получил выписки счетов в «Россельхозбанк» и «ВТБ», при изучении которых увидел, что на счетах было около 279 000 руб. и 300 000 руб. В ходе встречи с «А...» у дома последнего передал ему выписки и поинтересовался насчет сумм на счетах, на что «А...» ответил, что это для работы, т.к. занимается грузоперевозками. Через несколько дней по указанию «А...» ездил в «Альфа-Банк» с последним, где снял денежные средства со счета и закрыл его; полученные денежные средства передал «А...». Во время нахождения в банке ему позвонил незнакомый человек, сказав, что наличные нужно передать ему, на что «А...», услышав разговор, выхватил у него телефон и сказал, чтобы он ни с кем не разговаривал, т.к. указания дает только он («А...»). Примерно через неделю по указанию «А...» ездил с ним снова в «Альфа-Банк», где закрыл ИП, а полученные документы забрал «А...». После этого в автомобиле «А...» сказал, что нужно поехать в налоговую и оформить электронный ключ. На следующий день «А...» забрал его из дома, они поехали в налоговую 

<

адрес>. «А...» дал ему указания и бумагу с данными: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ФИО2, 

<

данные изъяты>, ИНН №, тел. №, что нужно получить электронный ключ, номер указан на бумаге был его («А...»), пароль должен был отправить ему (ФИО2) по «Ватсапу». В налоговой 

<

адрес> отказали в связи с недействительностью паспорта. Далее посетили налоговые 

<

адрес> и 

<

адрес>, где также получили отказ в связи с недействительностью паспорта. С 17 по 20 октября 2022 г. по указанию «А...» ездил с его знакомым и другими лицами в 

<

адрес> для открытия счетов. В налоговой 

<

адрес> также отказали в получении электронного ключа из-за недействительного паспорта. Затем их отвезли в многоэтажное офисное здание, где размещались представители банков, которые предоставляли документы, в них нужно было указать свои данные, расписаться, затем фотографировали его и паспорт. Помнит, что оформлялись документы представителями «Тинькофф банка», возможно и другими. После этого вернулись в 

<

адрес>, где по указанию «А...», который оплатил госпошлину, он заменил паспорт. В начале ноября 2022 г. по указанию «А...» снова с ним ездил в налоговую 

<

адрес> для оформления электронного ключа: «А...» отвез в налоговую по адресу: 

<

адрес>, дал ему указания, снова дал ему бумагу с данными: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ФИО2, 

<

данные изъяты>, ИНН №, тел. №. Он предоставил в налоговой всю информацию, «А...» выслал ему пароль по «Ватсап», поступивший на его номер, который он (ФИО2) сообщил сотруднику налоговой, после чего получил документы и электронный ключ, передал «А...», который отвез его домой, больше с ним на связь не выходил, в соцсети не отвечал, обещанную оплату не перевел. В ходе допроса предъявлены документы из банковских учреждений: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райфайзенбанк» ООО «

<

данные изъяты>» от 23.11.2022 г.; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райфайзенбанк» ООО «

<

данные изъяты>» от 23.11.2022 г.; подтверждение (Заявление) ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении и подключении Услуг в АО «Альфа-Банк» с приложением; заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» от 23.11.2022 г.; заявление ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка в КБ «Локо-Банк» АО от 24.11.2022 г.; заявление ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка в КБ «Локо-Банк» АО от 24.11.2022 г.; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания «ФК - Открытие» ООО «

<

данные изъяты>» от 23.11.2022 г.; заявление ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Сбербанк» от 23.11.2022 г.; заявление ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Сбербанк» от 23.11.2022 г., - по результатам осмотра которых отмечает, что все подписи от его имени в них принадлежат ему (т. 2 л.д. 203-208).

В ходе проведения проверки показаний на месте 14.02.2024 г. ФИО2 в присутствии защитника подтвердил вышеприведенные показания, указав участок местности у д. 81 по ул. 

<

адрес>, где в июле 2022 г. встречался с «А...», который предложил ему открывать счета в банках за денежное вознаграждение, а также где передавал «А...» банковские карты после открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 209-214).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от 14.02.2024 г., следует, что им даны показания, по сути и содержанию аналогичные вышеприведенным, данным в качестве подозреваемого от 17.02.2023 г., 14.02.2024 г., в т.ч. относительно места работы в период с 2018 до ноября 2022 г.; принятия предложения «А...» о заработке путем подписи документов по указанию последнего, посещения банков за 10 000 руб. в месяц; оформления доступа к странице «Госуслуг» на номер телефона «А...», открытия ИП, банковских карт, получения выписок, закрытия ИП, открытия счетов в г. 

<

адрес>, оформления электронного ключа в налоговой, передачи всех документов и банковских карт «А...» (т. 2 л.д. 221-226).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ дополнительных показаний ФИО2, данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от 18.05.2024 г., следует, что ранее данные показания поддерживает; банковские счета для ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» открывал в офисном здании 

<

адрес>, куда его привез парень по имени «А...», около 12 часов, где находились представители различных банков, и где он оформлял расчетные счета по указанию «А...»; помнит, что расписывался в документах; кто ставил в документах печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не помнит; представителей банков было 6-7 человек. После того, как он расписался в документах, около 14 часов сразу ушли. На следующий день с «А...» снова приходили в указанное здание, где он снова в период с 12 до 14 часов подписывал документы, после чего уехали в 

<

адрес>. Примерно через неделю, когда он был в 

<

адрес>, по указанию «А...» встречался с курьером, у которого получал банковские карты для управления расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», которые впоследствии передавал «А...» в период с 10 до 21 часа в тот же день или на следующий около своего дома по 

<

адрес>. Карты каких банков и в каком количестве передал «А...», не помнит. В банках в 

<

адрес> счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не открывал, а пытался получить банковские карты как ИП по просьбе «А...»; когда подписывал заявления об открытии расчетных счетов, видел, что в них указаны не его номера телефонов для получения логина и пароля, осознавал, что «А...» или иные лица с помощью этого, а также с помощью банковских карт смогут управлять расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», т.е. осуществлять операции с денежными средствами; при открытии расчетных счетов указанных организаций понимал, что сообщать логин и пароль и передавать банковские карты для управления счетами третьим лицам запрещено, что фактически иные лица от его имени как директора могут производить переводы денежных средств; когда он указывал номер телефона для получения логина и пароля, осознавал, что «А...» или иные лица с помощью этого смогут управлять расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», т.е. осуществлять операции с денежными средствами (т. 3 л.д. 101-103) 

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от 19.05.2024 г., следует, что им даны показания, аналогичные по сути и содержанию вышеприведенным, данным в качестве подозреваемого и обвиняемого 17.02.2023 г., 14.02.2024 г., 18.05.2024 г.; дополнительно указал, что во время нахождения в 

<

адрес> помнит, что посещали здание «Сбербанка» (т. 3 л.д.124-127).

По поводу оглашенных показаний подсудимый ФИО2 подтвердил достоверность сведений, изложенных в них.

Проверив и оценив показания подсудимого в совокупности с другими доказательствами, суд допускает их в качестве достоверных в той части, в которой они соответствуют фактическим обстоятельствам дела и свидетельствуют о времени и месте, мотивах совершения преступления при вышеизложенных обстоятельствах. Вышеприведенные показания ФИО2 суд использует в качестве доказательств, подтверждающих его виновность в совершенных им преступлений, поскольку они последовательны, логичны, полностью согласуются с исследованными доказательствами, что позволяет суду восстановить обстоятельства совершения им преступлений.

Судом также установлено, что проверка показаний на месте с участием ФИО2 проводилась в присутствии защитника, ФИО2 разъяснялись права и обязанности. Протокол составлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, подписан участвующими лицами, заявлений и дополнений от участников не поступало, указанный протокол судом принимается в качестве относимого и допустимого доказательства.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит, что события преступлений, а также вина подсудимого в их совершении при установленных и описанных судом обстоятельствах установлена и подтверждается, помимо признательных показаний подсудимого, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия, которые полностью согласуются между собой, уличая подсудимого в содеянном.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е..Н.Н. – руководителя дополнительного офиса ПАО Сбербанк № от 23.04.2024 г. - следует, что для открытия расчетного счета в банке для юридического лица клиент обращается к специалисту и предоставляет пакет документов: паспорт, решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность, устав, печати, если иное не предусмотрено в уставе, с которых снимаются сканированные образы, загружаются в программное обеспечение ПАО «Сбербанк». Далее специалист банка проводит презентацию банковских продуктов, после чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом. В случае отрицательного ответа система формируется сообщение с формулировкой отказа. Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты счета юридического лица, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на интернет сайте ПАО «Сбербанк» https://www.sberbank.ru. Подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту передается заявление о присоединении и информационный лист на бумажных носителях. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему посредством электронно-цифрового ключа (токена) либо одноразовых СМС-паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли; на указанный номер телефона приходит первый пароль для работы с электронным ключом. СМС-пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. Регистрация договора «Сбербанк малый бизнес» производится автоматически после согласия клиента в течение суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. По предоставленным в ходе допроса документам по факту открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, пояснила, что генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 23.11.2022 г. открыты расчетные счета в Красноярском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес> Одновременно с открытием расчетного счета оформлен еще ряд документов, в т.ч. заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Согласно предоставленной карточке образцов подписей только директор ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 уполномочен подписывать платежные документы ООО «

<

данные изъяты> и ООО "

<

данные изъяты>» по открытым расчетным счетам. При открытии расчетного счета была подключена услуга «Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ». Также генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн» путем предоставления одноразовых СМС-паролей для входа в систему; транспортный пароль для первого входа в систему направлен на абонентский номер №, указанный ФИО2 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания для оформления платежных документов, после чего ФИО2 мог пользоваться расчетными счетам посредством сети «Интернет». Контактный телефон для связи ФИО2 в заявлении о присоединении указан №. ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, смс-паролей третьим лицам, а также им подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его доступа к расчетному счету, что означает соблюдения условий хранения и недопущения передачи их третьим лицам (т. 1 л.д. 137-138).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т...Л.В. – управляющей д/о «Взлетка» ПАО «Росбанк» от 19.04.2024 г. - следует, что для открытия расчетного счета для юридического лица клиент обращается к специалисту и предоставляет пакет документов: паспорт, решения о создании юридического лица, о назначении на должность, устав, печати, если иное не предусмотрено в уставе, - с снимаются сканированные образы, загружаются в программное обеспечение ПАО «Росбанк», если клиент приходил лично в офис. Для открытия расчетного счета дистанционно клиент оставляет заявку в банке «об открытии расчетного счета на ООО» или соглашается на открытие расчетного счета при обзвоне сотрудника банка. Относительно ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» сотрудник банка, осуществляя «холодные» звонки привлек клиента на открытие РКО. Далее клиент отправляет посредством мессенджеров или электронной почты: паспорт, решения о создании юридического лица, о назначении на должность, устав, печати, если иное не предусмотрено в уставе. Сотрудник банка резервирует счет и готовит пакет документов на подписание, заявление о присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк» и электронные документы об открытии счета. После того, как сотрудник банка приготовил пакет документов, информация передается в курьерскую службу о необходимости подписать заявление о присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк». Курьер созванивается с клиентом и договаривается о встрече, в ходе которой: проводит идентификацию клиента; подписывает с клиентом заявление о присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк»; передает информацию и заявление в банк. Далее клиенту отправляется ссылка с доступом личный кабинет «Росбанк малый бизнес». Клиент с помощью ЭЦП подписывает остальные документы на открытие счета, договор-оферту, согласие, форму самосертификации, вопросник, и документы уходят на проверку, после автоматически открывается счет. При встрече клиента с курьером, последний идентифицирует личность и документы клиента, подписывается клиентом заявление «О присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк». Далее курьер передает подписанное клиентом заявление и информацию об идентификации личности, после чего в программное обеспечение загружается полученная информация, и ответственный сотрудник проверяет все документы. В случае положительного решения банка клиенту отправляется ссылка на номер телефона, указанный в заявлении, с доступом в личный кабинет «Росбанк малый бизнес». Далее клиент в личном кабинете изучает и подписывает с помощью «СМС» документы на открытие расчетного счета: договор-оферту, согласие, форму самосертификации, вопросник. По предоставленным в ходе допроса документам по факту открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № поясняет, что директором данных организаций являлся ФИО2, их расчетные счета открыты в один день, 23.11.2022 г., путем дистанционного подписания ЭЦП документов в личном кабинете клиента «Росбанк малый бизнес». Расчетные счета в ПАО «Росбанк», принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», были открыты без карточек с образцами подписей и оттиска печатей, т.к. дистанционно. Только ФИО2 был уполномочен подписывать платежные документы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по открытому расчетному счету. При открытии расчетного счета была подключена услуга «Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ»; ФИО2 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, смс паролей третьим лицам (т. 2 л.д. 62-65).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А..Е.В. – главного менеджера по работе с юридическими лицами ДО «Новосибирск-Сибирь» АО «Альфа-Банк» от 26.01.2024 г. - следует, что для открытия расчетного счета клиент обращается к специалисту и предоставляет пакет документов в оригиналах: паспорт, решения о создании юридического лица, о назначений на должность, лист записи ЕГРЮЛ, устав, оттиски печати, если иное не предусмотрено в уставе, - с которых снимаются сканированные образы, загружаются в программное обеспечение АО «Альфа-Банк» для проверки службой безопасности. Далее специалист банка проводит презентацию банковских продуктов, после которой автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом. В случае отрицательного ответа системой формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту. Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на интернет сайте АО «Альфа-Банк». Подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту передается заявление о присоединении и информационный лист на бумажных носителях. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему посредством электронно-цифрового ключа (токена) либо одноразовых СМС-паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли; на указанный номер телефона приходит первый пароль для работы с электронным ключом. СМС-пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В 2022 г. клиенты использовали бесплатные одноразовые СМС-пароли для работы с системой, формирования платежных поручений, токены в последнее время практически не используются. После подписания клиентом заявления о присоединении (открытии расчетного счета), а также иных документов, которые отражают сведения о бенефициарном владельце и о юридическом лице, данные документы сканируются, их электронные образы загружаются в программное обеспечение АО «Альфа-банк» для дальнейшей проверки и открытия расчетного счета. Регистрация договора «Альфа-Банк бизнес онлайн» производится автоматически, после согласия клиента, в течение суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. Договор-конструктор, которому присваивается определенный номер, не представляет собой какой-либо документ. Одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Банк бизнес онлайн» в течение суток приходит на абонентский номер, указанный клиентом в заявлении о присоединении (онлайн бизнес расчетного счета на организацию). Указанный одноразовый уникальный пароль клиент не сообщает клиентскому менеджеру, клиентским менеджером не проверяется. Транспортный одноразовый SMS-пароль клиентским менеджером клиенту не отправляется – он формируется автоматически и направляется через программное обеспечение на указанный клиентом номер. По предоставленным в ходе допроса для обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № может пояснить, что директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 был открыт расчетный счет № на условиях тарифа ПУ «Специальный выбор» в ОО «Сквер Сурикова» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. Одновременно с открытием расчетного счета клиенту предлагается оформить еще ряд документов, в т.ч. заполнить карточки с образцами подписей и оттиска печатей. Согласно предоставленному пакету документов карточки образцов подписей отсутствуют. При открытии расчетного счета была подключена услуга «Индикатор риска», предупреждающая клиента о возможных рисках, проверяющая возможных контрагентов. Также директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Альфа-Банк бизнес онлайн» путем предоставления одноразовых СМС-паролей для входа в систему; транспортный пароль для первого входа в систему направлен на абонентский номер №, указанный ФИО2 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов, после чего ФИО2 мог пользоваться расчетным счетом посредством сети «Интернет». ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, смс-паролей третьим лицам, а также им подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его доступа к расчетному счету, что означает соблюдения условий хранения и недопущения передачи их третьим лицам (т. 2 л.д. 94-97).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш..П.А. – заведующего сектором платежных систем и расчетов отделения – Национальный банк по РХ Сибирского управления Центрального банка Российской Федерации от 18.01.2024 г. - следует, что правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регламентируется Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; ст. 3 Федерального закона даны определения «национальной платежной системе», «перевода денежных», «электронных денежных средств», «электронного средства платежа», под которым понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в т.ч. платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам по смыслу Федерального закона можно отнести: банковскую платежную карту; совокупность паролей и логинов от личных кабинетов клиента банка; технические средства, используемые для формирования электронной подписи; SIM-карту с абонентским номером телефона. Из смысла положений Межгосударственного стандарта «ЕСКД. Электронные документы. Общие положения», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ДД.ММ.ГГГГ №-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов», п. 24 Приказа Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» под «электронными носителями информации» следует понимать технические средства, на которых размещен электронный ключ или электронная подпись, предназначенные аутентификации клиента, шифровании сообщений, поручений и другой информации; к ним можно отнести электронным можно отнести Flesh-карты, дискеты, компакт-диски (CD - ROM), Data Key, Smart Card, Touch Memory и т.п. Инструкция Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» устанавливает порядок открытия, ведения и закрытия в Российской Федерации кредитными организациями, Банком России банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах. В ходе допроса ему для обозрения предоставлены заявления об открытии расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым директор указанных организаций ФИО2 пожелал подключить услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием абонентских номеров №, №, путем получения на обозначенные абонентские номера смс-паролей для входа в системы банковского обслуживания, предназначенные для доступа, авторизации и распоряжения денежными средствами, по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, в заявлениях ФИО2 указано о выдаче корпоративных банковских карт. СМС-оповещения, включающие совокупность паролей и логинов от личных кабинетов банка, банковские корпоративные карты, являются электронным средством, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 2 л.д. 173-179). 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И..Т.В. – матери ФИО2 от 23.04.2024 г. - следует, что ФИО2 не обладает знаниями бухгалтерского учета и навыками управления финансово-хозяйственной деятельностью; в 2022 г. работал гардеробщиком в баре, организациями не руководил, сделки не совершал (т. 2 л.д. 187-199).

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Л...Р.В. – ведущего специалиста группы исполнительного производства ОЭБ АО «Райффайзен Банк» от 26.01.2024 г. – о невозможности предоставления сведений об открытии расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 в конкретном филиале АО «Райфайзен Банк» в связи с их нахождением в главном офисе банка в 

<

адрес> (т. 2 л.д. 152-155) суд не приводит в приговоре и не оценивает по существу, как не имеющие доказательственного значения по настоящему делу. 

Оснований сомневаться в достоверности приведенных показаний свидетелей, у которых не имелось оснований для оговора подсудимого, данных ими в ходе предварительного следствия, которые являются последовательными и согласуются с показаниями подсудимого и исследованными доказательствами по делу, не имеется. Показания свидетелей, как видно из протоколов их допросов, получены с надлежащим соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением им прав и обязанностей в полном объеме, при этом они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. С протоколами допросов свидетели ознакомились и собственноручно удостоверили правильность изложения в них своих показаний.

Таким образом, оснований для признания указанных показаний, данных на предварительном следствии, в качестве недопустимых либо недостоверных, не имеется.

По мнению суда, наряду с приведенными показаниями указанных лиц, доказательствами виновности подсудимого ФИО2 в инкриминируемых преступлениях являются и сведения, содержащиеся в ряде документов оперативно-розыскной деятельности, допущенных судом в качестве доказательств и оглашенных в ходе судебного заседания в порядке ст. 285 УПК РФ.

Согласно выписке из ЕГРИП от 29.11.2022 г. ФИО2 зарегистрирован 10.08.2022 г. в качестве ИП, ОГРНИП №, регистрирующий орган УФНС по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; основным видом деятельности является: «Деятельность автомобильного грузового транспорта»; 29.09.2022 г. прекратил деятельность в связи с принятием соответствующего решения (т. 1 л.д. 53-55).

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ от 29.11.2022 г.:

- ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано 08.11.2022 г., ОГРН №, юридический адрес и место нахождения ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>; регистрирующий орган – МИ ФНС № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является «Торговля оптовая неспециализированая»; лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, директором и учредителем организации, является ФИО2 (т. 1 л.д. 60-63); 

- ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано 09.11.2022 г., ОГРН №, юридический адрес и место нахождения: 

<

адрес>; регистрирующий орган – МИ ФНС № по 

<

адрес>; основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»; лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, директором и учредителем организации, является ФИО2 (т. 1 л.д. 64-67).

Согласно представленным сведениям УФНС по 

<

адрес>:

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (ОГРН №) зарегистрированного 09.11.2022 г., состоит на учете в МИФНС № по 

<

адрес>, имеет расчетные счета, открытые в:

- АО Коммерческий Банк «Локо-Банк» 24.11.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>;

- АО «Райффайзенбанк», «Сибирский», 01.12.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>;

- АО «Альфа-Банк», Новосибирский, 24.11.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>;

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация открытие» в 

<

адрес>, 23.11.2022 г., счета №№, 40№, по адресу: 

<

адрес>;

- ПАО «РОСБАНК», Сибирский, 23.11.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>

- ПАО «Сбербанк России», Восточно-Сибирский банк, 23.11.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>; а также представлены копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (заявление Форма Р11001, решение о государственной регистрации от 09.11.2022 г., расписка №А от 09.11.2022 г., решение о создании № от 09.11.2022 г., свидетельство о постановке на налоговый учет);

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (№) состоит на учете в МИФНС № по 

<

адрес> с момента регистрации 08.11.2022 г. по настоящее время, имеет расчетные счета, открытые в:

- АО «Тинькофф Банк», 23.11.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>;

- АО Коммерческий Банк «Локо-Банк», 24.11.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>;

- АО «Райффайзенбанк», «Сибирский», 01.12.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>;

- АО «Альфа-Банк», Новосибирский, 24.11.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>;

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация открытие» в 

<

адрес>, 23.11.2022 г., счета №№, 40№, по адресу: 

<

адрес>;

- ПАО «РОСБАНК», Сибирский, 23.11.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>

- ПАО «Сбербанк России», Восточно-Сибирский банк, 23.11.2022 г., счет №, по адресу: 

<

адрес>; а также представлены копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (заявление Форма Р11001, решение о государственной регистрации от 08.11.2022 г., расписку №А от 08.11.2022 г., решение о создании № от 08.11.2022 г., свидетельство о постановке на налоговый учет) (т. 1 л.д. 98-102, 103, 104 – оптические диски).

Указанные выше сведения представлены на оптических дисках, осмотрены 16.01.2024 г. с установлением их содержания, по результатам чего установлено, что:

- в ходе осмотра оптического диска (т. 1 л.д. 103) установлено наличие каталога «ООО 

<

данные изъяты>», в котором размещены файлы: заявление о государственной регистрации юридического лица «ООО 

<

данные изъяты>» от имени ФИО2, решение налогового органа от 09.11.2022 г. о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», расписка о направлении документов о регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ФИО2 по электронным каналам связи 15.11.2022 г., решение о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 09.11.2022 г., выполненное от имени единственного учредителя ФИО2, с отметкой о том, что оно сформировано с использованием сервиса ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, подписанное ЭЦП налогового органа; 

- в ходе осмотра оптического диска (т. 1 л.д. 104) установлено наличие каталога «ООО 

<

данные изъяты>», в котором размещены файлы: заявление о государственной регистрации юридического лица «ООО 

<

данные изъяты>» от имени ФИО2, решение налогового органа от 08.11.2022 г. о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», расписка, свидетельствующую о направлении документов о регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ФИО2 по электронным каналам связи 14.11.2022 г., решение о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 08.11.2022 г., выполненное от имени единственного учредителя ФИО2, с отметкой о том, что оно сформировано с использованием сервиса ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, подписанное ЭЦП налогового органа (т. 1 л.д. 105-109); по результатам осмотра файлы на оптических дисках признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (т. 1 л.д. 110).

В ходе проведения выемок 15.06.2023 г. на основании соответствующих судебных решений (т. 1 л.д. 113-114, 116, 126-127, 129) специалистом ОБ 

<

адрес> отделения ПАО «Сбербанк» № Д..Т. выданы добровольно:

- заявление о присоединении к условиям обслуживания ПАО «Сбербанк» ООО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что 23.11.2022 г. ФИО2 обратился в Красноярское отделение ПАО «Сбербанк» № с заявлением о присоединении, в котором отразил, что ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, с действующими Условиями, тарифами Банка, об открытии банковского счета в валюте Российской Федерации, предоставлении пакета услуг «Легкий старт», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания генеральному директору ФИО2, отразив предпочитаемый вариант защиты Системы и подписания документов в виде одноразового смс-пароля, о выпуске бизнес-карты в виде дебетовой бизнес карты МИР, в качестве способа получения карты в заявлении обозначена личная явка в офис банка №, по результатам чего заключен договор-конструктор № ЕДБО 97№ от 23.11.2022 г., в соответствии с которым в эту же дату в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет № и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля, с указанием телефона для получения сервисных сообщений № (т. 1 л.д. 117-119, 121-123); 

- заявление о присоединении к условиям обслуживания ПАО «Сбербанк» ООО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что 23.11.2022 г. ФИО2 обратился в Красноярское отделение ПАО «Сбербанк» № с заявлением о присоединении, в котором отразил, что ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, с действующими Условиями, тарифами Банка, об открытии банковского счета в валюте Российской Федерации, предоставлении пакета услуг «Легкий старт», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания генеральному директору ФИО2, отразив предпочитаемый вариант защиты Системы и подписания документов в виде одноразового смс-пароля, о выпуске бизнес-карты в виде дебетовой бизнес карты МИР, в качестве способа получения карты в заявлении обозначена личная явка в офис банка №, по результатам чего заключен договор-конструктор № ЕДБО 97№ от 23.11.2022 г., в соответствии с которым в эту же дату в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет № и организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием SMS-пароля с указанием телефона для получения сервисных сообщений № (т. 1 л.д. 130-133, 134-136).

Из представленных АО «Тинькофф Банк» сведений следует, что между указанным банком и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) заключен договор на основании заявления ФИО2, действующего в качестве единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>», в рамках которого 23.11.2022 г. открыт расчетный счет №, оформлена корпоративная карта №****5260 на имя держателя 

<

данные изъяты>; при заключении договора клиенту представлен доступ в систему «Интернет-Банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие с банком в сети Интернет; лицо, имеющее право управлять счетом, – ФИО2, телефон: №; при составлении заявления ФИО2 указан абонентский номер № в качестве номера для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания; доверенность на управление счетом иным лицам не выдавалась; карточка с образцами подписей и оттиском печати при открытии счета не предоставлялась, т.к. договором расчетного счета предусмотрено распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, исключительно посредством использования аналога собственноручной подписи (т. 1 л.д. 140-240). 

Из представленных ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сведений следует, что:

- 23.11.2022 г. генеральный директор ФИО2, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», обратился в ПАО БАНК «ФК Открытие» с заявлением о присоединении, в котором отразил, что ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, с действующими Условиями, тарифами Банка, об открытии банковского счета в валюте Российской Федерации, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», на основании чего 23.11.2022 г. в ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета №№, 40№; в заявлении ФИО2 указан в качестве контактного номер №, а также указано, что распоряжение денежными средствами будет осуществляться только ФИО2; согласно заявлению предусмотрено открытие специального карточного счета в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпуск Бизнес-карты на имя ФИО2 (т. 1 л.д. 244, 245-246);

- 23.11.2022 г. генеральный директор ФИО2, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», обратился в ПАО БАНК «ФК Открытие» с заявлением о присоединении, в котором отразил, что ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, с действующими Условиями, тарифами Банка, об открытии банковского счета в валюте Российской Федерации, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», на основании чего 23.11.2022 г. в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты расчетные счета №№, 40№; в заявлении ФИО2 указан в качестве контактного номер №, а также указано, что распоряжение денежными средствами будет осуществляться только ФИО2; согласно заявлению предусмотрено открытие специального карточного счета в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес-карт и выпуск Бизнес-карты на имя ФИО2; согласно выписки и сведениям по операциям на счетах №№, 40№, в период с 05.12.2022 г. по 09.12.2022 г. производились операции с денежными средствами (т. 1 л.д. 248, 249, 250-251, 252-260).

В ходе выемки на основании соответствующего судебного решения (т. 2 л.д. 15) 17.04.2024 г. у управляющей дополнительного офиса «Хакасский» ПАО «Росбанк» В...О.Б. изъяты копии: решении № единственного учредителя ФИО2 о создании ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и назначения на должность генерального директора ФИО2 указанных организаций; заявления о соединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО «Росбанк» ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; формы самосертификации налогового президентства, вопросники для клиентов-юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; согласия на обработку персональных данных ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; заявления–оферта на комплексное оказание банковских услуг ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия паспорта ФИО2; типовой Устав ООО (т. 2 л.д. 16-19, 20-61).

Указанные документы осмотрены 23.04.2024 г. с установлением их содержания, в ходе чего установлено, что:

в отношении ООО «

<

данные изъяты>» представлены:

- решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 от 09.11.2022 г., которым принято решение о создании организации, ФИО2 назначен на должность генерального директора общества, местонахождение общества: город федерального значения 

<

адрес>;

- 23.11.2022 г. ФИО2 обратился в ПАО «Росбанк» с заявлением о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами ООО «

<

данные изъяты>» с использованием простой электронной подписи в лице ФИО2, в качестве номера телефона, на который банк отправит SMS-сообщение с паролем для простой электронной подписи, указан №; имеется отметка об ознакомлении ФИО2 с содержанием Соглашения, размещенным на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять;

- копия паспорта ФИО2; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано 09.11.2022 г., ОГРН №, юридический адрес и место нахождения: 

<

адрес>, 

<

адрес>; регистрирующий орган – МИ ФНС № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»; лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, директором и учредителем организации, является ФИО2

- форма самосертификации налогового резидентства-юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»; согласие на обработку персональных данных ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>»;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которому ФИО2 как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» просит подключить тариф «Серьезный подход», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» с указанием телефона № с предоставлением полных прав, а также оформить банковскую карту на его имя; 

- вопросник для клиентов-юридических лиц, заполненный генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, согласно которому целью установления деловых отношений ООО «

<

данные изъяты>» с банком является расчетно-кассовое обслуживание, по расчетному счету планируется проведение операции за месяц в размере 500 000 руб.; в качестве основного и единственного контрагента указано ООО «

<

данные изъяты>»;

- сведения о бенефициарном владельце ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, согласно которым указан в качестве контактной информации абонентский номер +№;

в отношении ООО «

<

данные изъяты>» представлены:

- решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 от 08.11.2022 г., которым принято решение о создании организации, ФИО2 назначен на должность генерального директора общества, местонахождение общества: город федерального значения 

<

адрес>;

- 23.11.2022 г. ФИО2 обратился в ПАО «Росбанк» с заявлением о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами ООО «

<

данные изъяты>» с использованием простой электронной подписи в лице ФИО2, в качестве номера телефона, на который банк отправит SMS-сообщение с паролем для простой электронной подписи, указан №; имеется отметка об ознакомлении ФИО2 с содержанием Соглашения, размещенным на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять;

- копия паспорта ФИО2; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», которое зарегистрировано 08.11.2022 г., ОГРН №, юридический адрес и место нахождения ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>; регистрирующий орган – МИ ФНС № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; основным видом деятельности ООО «КРЕП» является «Торговля оптовая неспециализированая»; лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, директором и учредителем организации, является ФИО2;

- форма самосертификации налогового резидентства-юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»; согласие на обработку персональных данных ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>»;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которому ФИО2 как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» просит подключить тариф «Серьезный подход», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» с указанием телефона +№ с предоставлением полных прав, а также оформить банковскую карту на его имя; 

- копия паспорта ФИО2; 

- вопросник для клиентов-юридических лиц, заполненный генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, согласно которому целью установления деловых отношений ООО «

<

данные изъяты>» с банком является расчетно-кассовое обслуживание, по расчетному счету планируется проведение операции за месяц в размере 500 000 руб.; в качестве основного и единственного контрагента указано ООО «

<

данные изъяты>»;

- сведения о бенефициарном владельце ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, согласно которым указан в качестве контактной информации абонентский номер № (т. 3 л.д. 40-45), по результатам осмотра вышеуказанные документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 46).

Согласно представленным сведениям АО «Альфа-Банк»:

- ФИО2 как уполномоченным лицом ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) в отделении ДО «Красноярск – Енисей (юл)» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» 24.11.2022 г. открыт расчетный счет №, валюта счета – российский рубль; в качестве контактных данных указаны в т.ч. абонентские номера №, № (т. 2 л.д. 67, диск – л.д. 68);

- в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) 24.11.2022 г. открыт расчетный счет №, валюта счета – российский рубль (т. 2 л.д. 70, диск – л.д. 71).

В ходе проведения выемки на основании соответствующего судебного решения (т. 2 л.д. 76) 26.01.2024 г. изъято у начальника службы экономической безопасности в 

<

адрес> АО «Альфа-банк» юридическое досье ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в соответствии с которым: 

- 24 ноября 2022 г. АО «Альфа-Банк» от руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 принято подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в заявлении указан номер телефона №, содержащее просьбу об открытии расчетного счета и подключении к системе «Альфа-бизнес-онлайн» (Интернет-Банк), выдаче карты Альфа-Бизнес; согласно заявлению, указано на средний оборот денежных средств в месяц 100 000 руб.;

- ФИО2 как бенефициарным владельцем 24.11.2022 г. представлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в качестве контактного номера указан №;

- представлено свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» 09.11.2022 г. по месту ее нахождения; 

- решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>»; копии паспортов на имя ФИО2 от 28.11.2022 г., от 19.08.2020 г. (т. 2 л.д. 76-93).

Из представленных сведений АО КБ «ЛОКО-Банк» следует, что:

- 24.11.2022 г. ФИО2 в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» обратился в АО КБ «ЛОКО-Банк» с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка России в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в котором отразил, что ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, с действующими Условиями, открытия банковского счета в валюте «RUR» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с указанием абонентского номера №, вследствие чего 24.11.2022 г. открыт расчетный счет №; карточка с образцами подписей и оттиска печати не оформлялись (т. 2 л.д. 101-104); 

- 24.11.2022 г. ФИО2 в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» обратился в АО КБ «ЛОКО-Банк» с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка России в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в котором отразил, что ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, с действующими Условиями, открытии банковского счета в валюте «RUR», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с указанием абонентского номера +№, вследствие чего 24.11.2022 г. открыт расчетный счет №; карточка с образцами подписей и оттиска печати не оформлялись (т. 2 л.д. 106-109).

Согласно представленным сведениям АО «Райффайзенбанк»:

- ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) открыт расчетный счет № (т. 2 л.д. 116, 121, диск – л.д. 117, 122);

- ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) открыт расчетный счет № (т. 2 л.д. 119, диск – л.д. 120).

В ходе проведения выемки на основании соответствующего судебного решения (т. 2 л.д. 126) у специалиста группы исполнительного производства ОЭБ Сибирский филиал «АО Райффайзенбанк» изъяты юридические досье ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в соответствии с которыми:

в отношении ООО «ФОР»:

- согласно анкеты потенциального клиента-юридического лица генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 указан в т.ч. абонентский номер +№, предполагаемые исходящие операции по счету планируются в количестве 20 в месяц в сумме 100000 тыс. руб. в месяц, исходящие - в количестве 20 в месяц в сумме 100000 тыс. руб. в месяц, источниками происхождения денежных средств указаны продажа товаров, оптовая торговля лесоматериалами; анкета заверена ЭП 23.11.2022 г.;

- 23 ноября 2022 г. ФИО2 в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета с использованием системы «Банк-Клиент», указав абонентский номер +№, а также о выдаче к счету неименной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» на его имя; 

- решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 от 09.11.2022 г., которым принято решение о создании организации, ФИО2 назначен на должность генерального директора общества, местонахождение общества: город федерального значения 

<

адрес>;

- копия паспорта ФИО2 и его фотографическое изображение с паспортом в руке;

в отношении ООО «

<

данные изъяты>»:

- согласно анкеты потенциального клиента-юридического лица генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО2 указан в т.ч. абонентский номер №, предполагаемые исходящие операции по счету планируются в количестве 20 в месяц в сумме 100000 тыс. руб. в месяц, исходящие - в количестве 20 в месяц в сумме 100000 тыс. руб. в месяц, источниками происхождения денежных средств указаны продажа товаров, оптовая торговля неспециализированная; анкета заверена ЭП 23.11.2022 г.;

- 23 ноября 2022 г. ФИО2 в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета с использованием системы «Банк-Клиент», указав абонентский номер №, а также о выдаче к счету неименной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» на его имя; 

- решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 от 08.11.2022 г., которым принято решение о создании организации, ФИО2 назначен на должность генерального директора общества, местонахождение общества: город федерального значения 

<

адрес>;

- копия паспорта ФИО2 и его фотографическое изображение с паспортом в руке (т. 2 л.д. 127-151).

08 февраля 2024 г. осмотрены вышеуказанные документы и сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», представленные ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф банк», ПАО «ФК Открытие», АО «Альфа-банк», КБ «Локо-Банк», АО «Райффайзенбанк», содержание которых аналогично, вышеприведенному (т. 2 л.д. 156-166); по результатам осмотра вышеуказанные документы и оптические диски, представленные кредитными организациями, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 167-168).

В ходе исследования в судебном заседании представленных сведений АО «Альфа-банк» на оптическом диске в отношении ООО «

<

данные изъяты>» дополнительно установлено, что:

- 24 ноября 2022 г. АО «Альфа-Банк» от руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 принято подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в заявлении указан номер телефона +№, содержащее просьбу об открытии расчетного счета и подключении к системе «Альфа-бизнес-онлайн» (Интернет-Банк), выдаче карты Альфа-Бизнес; согласно заявлению, указано на средний оборот денежных средств в месяц 500 000 руб.;

- представлено подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании ООО «

<

данные изъяты>» от 24.11.2022 г. за подписью ФИО2 о том, что он является уполномоченным лицом, имеющим право подписи электронных документов в соответствии с соглашением, с указанием мобильного номера №. 

В ходе проведения осмотров места происшествия от 17.05.2024 г.: 

- осмотрен офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в ходе чего зафиксирована обстановка в нем;

- осмотрено торгово-офисное здание «Дубль» по адресу: 

<

адрес>, в ходе чего зафиксирована обстановка в нем (т. 3 л.д. 89-94, 95-100 соответственно).

Приведенные выше исследованные в судебном заседании доказательства соответствуют требованиям допустимости, так как получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, относятся к предмету исследования по делу, в своей совокупности суд признает их достаточными для правильного разрешения дела. 

Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих вынесению в отношении ФИО2 обвинительного приговора, органами предварительного расследования не допущено. Судом исследован достаточный объем доказательств, позволяющих вынести по делу итоговое решение.

Поскольку требования ст.ст. 81, 82, 177, 183 193 УПК РФ, регламентирующих порядок выемки, осмотра, признания вещественных доказательств, а также требования ст.ст. 164, 166 УПК РФ, регламентирующие общие условия проведения следственных действий, соблюдены, поэтому суд приходит к выводу о допустимости вещественных доказательств, а также протоколов составленных по результатам произведенных следственных действий. 

Суд, проверив и оценив представленные сторонами доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достаточности, путем сопоставления их с другими, а все собранные доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что вина ФИО2 в совершении преступления при установленных и описанных судом обстоятельствах полностью доказана.

Представленные доказательства являются допустимыми доказательствами, так как получены предусмотренным законом способом, устанавливают имеющие значения для дела обстоятельства и отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. 

Таким образом, суд находит вину ФИО2 при установленных и описанных судом обстоятельствах полностью доказанной.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Определяя вид и меру наказания ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им деяния, относящегося к категории тяжких преступлений, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и членов его семьи, материальное положение подсудимого и его семьи, его возраст, семейное положение, состояние его здоровья и его близких родственников, а также личность подсудимого ФИО2

Установлено, что ФИО2 не судим (т. 2 л.д. 227), на учете у врачей-психиатра и нарколога не состоит (т. 2 л.д. 229, 231, 233), характеризуется по месту жительства УМВД России по 

<

адрес> удовлетворительно (т. 3 л.д. 86).

Учитывая материалы дела, касающиеся личности подсудимого, его поведение в судебном заседании, суд признает ФИО2 вменяемым в отношении инкриминируемого ему преступного деяния.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является активное способствование расследованию преступления, путем участия в следственных действиях, дачи признательных показаний, указание обстоятельств, связанных с регистрацией юридических лиц, открытием расчетных счетов, получения электронных средств, предназначенных для совершения банковских операций по расчетным счетам, места передачи банковских документов и карт, что являлось предметом доказывания, и что органу предварительного расследования стало известно от ФИО2 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает возможным учесть в качестве смягчающих наказание обстоятельств: признание подсудимым вины в совершении инкриминируемого деяния, раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (матери, брата).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

При вышеуказанных обстоятельствах с учетом характера совершенного преступления, степени его общественной опасности, данных о личности ФИО2 и его материальном положении, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, влияния наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2 возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы на определенный срок с применением ст. 73 УК РФ.

Санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного. Оценивая личность подсудимого ФИО2, признание своей вины, раскаяние в содеянном, его поведение после совершенного преступления, условия жизни и жизни его семьи, а также смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что в совокупности эти данные являются обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и их можно признать в качестве исключительных обстоятельств, дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ путем неприменения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного. Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ по отношению к основному виду наказания суд не усматривает.

Оснований для применения правил ст. 53.1 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, а также с учетом данных о личности подсудимого, по делу не имеется. 

Оснований для применения к подсудимому ФИО2 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не имеется.

При этом, с учетом наличия в действиях ФИО2 смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Предусмотренных законом оснований для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и от наказания по делу не имеется.

В связи с участием в судебных заседаниях защитника-адвоката Рябова В.В. в порядке ст. 50 УПК РФ, оплата его услуг в размере 30 761 руб. 60 коп. (7 900 руб. 80 коп. за участие в 3 судебных заседаниях, а также в размере 22 860 руб. 80 коп. за участие на стадии предварительного расследования) относится к числу процессуальных издержек согласно ч. 5 ст. 131 УПК РФ, которые в силу ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного. Поскольку подсудимый от назначенного защитника не отказывался как на стадии предварительного расследования, так и в суде, является совершеннолетним и трудоспособным, не имеет инвалидности и ограничений к занятию трудовой деятельностью, не представлены суду сведения о его имущественной несостоятельности, то суд, в т.ч. с учетом данных о его состоянии здоровья, отсутствия лиц на иждивении, приходит к выводу, что оснований для освобождения ФИО2 от выплаты процессуальных издержек не имеется, в связи с чем с него подлежит взысканию в счет возмещения процессуальных издержек, связанных с участием адвоката, указанная сумма в размере 30 761 руб. 60 коп. При этом, приведенные доводы подсудимым о том, что в связи с проведением судебного разбирательства по делу его уволили с работы, фактически находится на иждивении у матери, которой принадлежит квартира, где проживает ФИО2, и ею оплачиваются услуги ЖКХ, суд не может признать достаточными для освобождения ФИО2 от уплаты процессуальных издержек и признания его имущественно несостоятельным.

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд учитывает положения ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО2 испытательный срок 1 год 6 месяцев с возложением обязанностей в течение испытательного срока:

- регулярно (ежемесячно) являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;

- без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять постоянного места жительства.

Взыскать с ФИО2 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 30 761 (тридцати тысяч семисот шестидесяти одного рубля) 60 копеек.

Вещественные доказательства, указанные в п. 10 справки, прилагаемой к обвинительному заключению (т. 3 л.д. 201-202), хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Хакасия в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.В. Степанков