№1-69/18

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Пермь 27.02.2018г.

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Старковой Т.В.

с участием государственного обвинителя Казаринова В.В. 

подсудимого – ФИО1

защитника – адвоката Белика А.Е.

при секретаре Ахметовой Э.Р.

рассмотрев материалы уголовного дела №1-69 в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, военнообязанного, работающего 

<

данные изъяты> проживающего: 

<

Адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В период не позднее января 2013 года на территории г. Перми и Пермского края лицом №1 была создана и действовала организованная группа лиц, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность посредством использования ряда подконтрольных организаций – «однодневок», благодаря чему члены организованной группы создавали условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду.

Лицо №1 осознавала, что реализация намеченных целей возможна только при условии создания организованной группы с высокой степенью сплочённости и устойчивости, единством стремлений лиц, входящих в её структуру, чётким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступлений, единому руководству.

Лицо №1, взяв на себя общее руководство организованной группой и обладая высокими организаторскими способностями, разработала план создания, формирования и функционирования организованной группы, характеризующейся стабильностью основного состава, согласованностью действий его участников, под единым руководством в лице лица №1.

Во исполнение преступного умысла в указанный период лицо №1 разработала структуру организованной группы, в том числе определила количество и состав лиц, образующих группу, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого участника, иерархию. Кроме того, лицо №1 определила цели и задачи организованной группы, место, время и способ совершаемого ими преступления.

Для извлечения наибольшей материальной выгоды от деятельности организованной группы лицо №1 планировала на протяжении длительного периода времени продолжать формирование персонального состава организованной группы и расширять ее численность как лично, так и через других ее участников.

Созданную организованную группу характеризовал ряд признаков:

Устойчивость, выразившаяся в длительности существования группы, деятельность которой продолжалась на протяжении не менее 2 лет 9 месяцев: в период с начала января 2013 года до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами 25 октября 2016 года; в систематичности совершенных организованной группой незаконных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, в подыскании стационарного рабочего места (офиса); в приобретении необходимой для осуществления преступной деятельности компьютерной техники, а также сотовых и стационарных телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией между всеми членами организованной группы и иными лицами. 

Сплоченность и организованность, выразившиеся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности; в осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы; в наличии иерархической структуры среди членов организованной группы.

Наличие общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, и распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной группы либо с ее согласия. 

Распределение преступных ролей между участниками, выразившееся в исполнении каждым участником организованной группы возложенных руководителем на него функций, четким определением функциональных обязанностей при взаимозаменяемости.

Задачами организованной группы являлось создание в нарушение Федерального закона РФ от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитной организации – банка, осуществляющего привлечение денежных средств физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств (расчеты) по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, получение за указанные действия комиссии в размере не менее 3 % от суммы перечисленных денежных средств. 

Целью преступной деятельности группы являлось совместное совершение тяжкого преступления - осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами - клиентами, нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы, и выведении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

Переводы (расчеты) по поручениям клиентов по их банковским счетам планировалось осуществлять путем использования расчетных счетов подконтрольных фирм, фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности, открытых в банках, осуществляющих деятельность в соответствии с лицензией, в частности в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», АО «Альфа-Банк». При этом в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом планировалось их одновременное отражение на счетах подконтрольных организаций, фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности, а так же внесением рукописных записей на бумажные носители, тетради, отражением поступивших денежных средств от клиента. Привлечение денежных средств клиентов на счета подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, со счетов организаций, указанных клиентами в специальной заявке, соответствующей по форме и содержанию платежному поручению, представляло собой сам процесс осуществления расчетов. 

Полученные для зачислений и последующих переводов наличные денежные средства планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных фиктивных фирм, фактически не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, используемых исключительно для целей осуществления незаконной банковской деятельности. В то же время сами безналичные денежные средства в эквиваленте наличным предполагалось использовать для отражения в документах банковского учета при осуществлении ведения счетов.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций участники организованной группы планировали получать доход в сумме, равной не менее 3% от суммы денежных средств, использовавшихся ими при совершении конкретной незаконной банковской операции.

Указанная преступная схема использовалась для сокрытия членами группы, как своей незаконной деятельности, так и незаконной деятельности иных лиц по поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам при отсутствии регистрации. 

В состав организованной группы входило несколько человек, из которых: руководитель, лицо, его замещающие в период отсутствия - участник, и несколько исполнителей-участников, деятельность которых различалась между собой по функционалу. Затем лицо №1 осуществила подбор и обучение преступной деятельности непосредственных исполнителей преступлений, а также определила круг обязанностей и иерархию подчинения, таким образом создав структуру группы.

В состав организованной группы, подконтрольной лицу №1, в период с начала января 2013 года по 25 октября 2016 года последней были вовлечены лица, с которыми она поддерживала длительные дружеские, родственные и деловые отношения, лица, имеющие между собой родственные связи, лица, имеющие высшее экономическое образование, что позволяло лицу №1 осуществлять руководство преступной деятельностью подчиненными ей членами организованной группы, в том числе на доверительных и деловых отношениях, соблюдая конспирацию между ее участниками и руководителем, но при этом контролировать действия каждого, а так же, лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы. Таким образом, лицом №1 в преступную деятельность организованной группы были вовлечены следующие лица: лицо №2, являющаяся ее дочерью; лицо №3, являющийся ее давним хорошим знакомым, имеющим высшее экономическое образование и большой опыт работы в ведении бухгалтерского учета и налоговой отчетности; ФИО1, являющийся хорошим знакомым ее сожителя; кроме того, лица, введенные в заблуждение относительно соответствия законодательству РФ возложенных на них обязанностей по регистрации на свое имя юридических лиц, открытия для данных юридических лиц расчетных четов в банковских организациях, осуществлению незаконных банковских операций по снятию, инкассации денежных средств – П.В.С., являющаяся матерью П.О.Ю. и бабушкой П.Д.Р., Б., с которым П.О.Ю. некоторое время находилась в близких отношениях, Пл., с которой в близких отношениях находился член организованной группы лицо №3, способствовавший ее привлечению к деятельности организованной группы, Ч., с которым лицо №1 также находилась в близких отношениях, В., который являлся близким другом члена организованной группы ФИО1, способствовавшего его привлечению к деятельности организованной группы, а так же другие неустановленные следствием лица, между которыми, согласно решению руководителя организованной группы лицом №1, были распределены функциональные обязанности.

Лицо №1, подыскав членов организованной группы, а также лиц, не посвященных в преступный замысел членов группы, распределив между ними обязанности, осуществляя ежедневный контроль и непосредственное руководство их деятельностью, являлась распределителем наличных денежных средств кассового узла - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности. Лицо №1 возложила на себя обязанности по общему руководству организованной группой, целью которой было привлечение денежных средств физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, оформление платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц; обеспечила учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, электронных ключей доступа к управлению счетами подконтрольных преступной группе организаций, наличных денежных средств, используемых в незаконной банковской деятельности; принимала решения об использовании реквизитов и печатей организаций при проведении конкретных фиктивных финансовых операций с целью дальнейшего обналичивания поступивших на подконтрольные расчетные счета денежных средств в интересах клиентов; получение и систематизирование заявок клиентов на проведение финансовых операций с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций; заключение в устной форме с ними договоров на оказание незаконных банковских операций; информирование клиентов о тарифах за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии, об их изменении в силу меняющейся экономической ситуации в стране; транзит денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных организованной группе; выдачу денежных средств (кассовые операции); осуществляла управление счетами подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц с использованием системы «Банк-клиент», «Интернет-банк» и иных программ дистанционного банковского обслуживания; давала указания другим соучастникам и подчиненным лицам о проведении незаконных безналичных расчетов по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей, осуществление платежей по расчетным счетам подконтрольных юридических и физических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, согласно разработанной преступной схеме, путем дробления одной суммы поступивших от одного клиента денежных средств на меньшие с последующим перечислением данных сумм на расчетные счета подконтрольных юридических и физических лиц для снятия их наличными через банкоматы посредством использования пластиковых банковских карт, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, и по чековым книжкам с указанием надуманных оснований снятия денежных средств; ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами, учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание, а так же для контроля и фиксации результатов деятельности созданной организованной группы; в отдельных случаях инкассацию денежных средств; общение с клиентами организованной группы, в том числе посредством электронной почты; по совместительству с основной деятельностью лицо №1 выполняла функции кассира по пересчету, выдаче наличных денежных средств при осуществлении незаконной банковской деятельности. Также она принимала решения об использовании реквизитов и печатей подконтрольных организаций при проведении конкретных финансовых операций, контролировала текущие расходы подконтрольной организованной группы, и распределяла извлекаемый от преступной деятельности доход между её участниками. 

В организованную группу, руководство которой было возложено на лицо №1 период с начала января 2013 года по 25 октября 2016 года вошли: 

Лицо №2, на которую, как активную участницу организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось выполнение действий, связанных с замещением её руководителя лица №1 в период временного отсутствия последней с целью осуществления беспрерывности деятельности организованной группы; снятие наличных денежных средств со счетов пластиковых банковских карт, подконтрольных организованной группе, с целью осуществления операций по обналичиванию и инкассированию ранее переведенных участниками организованной группы же посредством использования дистанционных программ обслуживания с расчетных счетов подконтрольных субъектов предпринимательства безналичным путем денежных средств; по совместительству с основной деятельностью она выполняла функции кассира по пересчету, выдаче наличных денежных средств при осуществлении соучастниками незаконной банковской деятельности; инкассация наличных денежных средств непосредственно клиенту; сопровождение номинальных директоров подконтрольных юридических лиц, в банковские организации с целью осуществления контроля за их действиями, а также последующего инкассирования снятых наличных денежных в офисное помещение, используемое организованной группой; контроль за номиналами с целью предотвращения присвоения ими обналиченных денежных средств; инкассация и передача наличных денежных средств лицу №1 для дальнейшего возврата их клиентам организованной группы.

Лицо №3, на которого как активного участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось в начале рабочего дня получение информации от руководителя (лица №1) в виде письменных и устных указаний о необходимости осуществления конкретных незаконных банковских операций с указанием определенных лицом №1 сумм денежных средств за период банковского дня; снятие наличных денежных средств с расчетных счетов пластиковых банковских карт, подконтрольных организованной группе; ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, а также сдача отчетности обществ в налоговые и иные контролирующие органы в целях придания внешней легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, а в случае проведения проверок со стороны контролирующих органов - подготовка необходимого пакета документов, создающих видимость осуществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности проверяемых организаций, при этом лицу №3 было достоверно известно, что подконтрольные его руководителю лицу №1 хозяйствующие субъекты реальной деятельности не осуществляют, а используются для осуществления незаконных банковских операций; составление документов, содержащих заведомо ложные сведения об основаниях безналичных платежей и введение их в финансовую отчётность с целью сокрытия бестоварности взаимоотношений указанных организаций с организациями-клиентами организованной группы; отражение характерным для банковского учета способом поступивших от клиентов денежных средств путем осуществления безналичных расчетов на счета подконтрольных организованной группе фирм в таблицах с указанием в них: наименований подконтрольных юридических лиц, суммы поступивших денежных средств, суммы указываемых им налогов в документах, направляемых в контролирующие органы.

ФИО1, на которого как участника организованной группы, согласно распределению ролей, возлагалось снятие наличных денежных средств со счетов пластиковых банковских карт, подконтрольных организованной группе; снятие наличных денежных средств по чекам с расчетных счетов юридических лиц, где ФИО1 являлся директором.

В состав организованной группы были также привлечены лица, не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, в обязанности которых было входило выполнение конкретных действий, необходимых для достижения противоправной цели руководителя и участников организованной группы: 

Б., Ч., введенные в заблуждение лицом №1 относительно законности деятельности организованной группы, на которых последней в разные период деятельности организованной группы было возложено выполнение действий, связанных с подысканием различных физических лиц из числа социально незащищенных слоев населения, которые предоставляли свои установочные данные для открытия на их имена юридических лиц, с последующим открытием расчетных счетов в банковских организациях для данных юридических лиц, пластиковых карт в коммерческих банках и проведения по их счетам фиктивных хозяйственных операций с целью осуществления переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц для их дальнейшего обналичивания в интересах членов организованной группы, снятие наличных денежных средств со счетов пластиковых банковских карт, а также посредством чековых книжек - с расчетных счетов организаций, подконтрольных организованной группе; инкассация наличных денежных средств лицом №1; контроль за номиналами с целью предотвращения присвоения ими обналиченных денежных средств; а так же осуществление действий по регистрации коммерческих организаций на номинальных лиц, фактически не осуществляющих управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции их руководителей, документы и сведения о которых в дальнейшем передавались введенными в заблуждение Б. и Ч. руководителю организованной группы лицу №1, которая в дальнейшем использовала расчетные счета, чековые книжки и реквизиты данных субъектов предпринимательства в противоправной схеме деятельности организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, открытию расчетных счетов данных организаций в кредитных учреждениях Пермского края, получению программного обеспечения «клиент – банк» и иного программного обеспечения по осуществлению дистанционного управления денежными средствами на счетах подконтрольных организаций в кредитных учреждениях и передаче его, согласно распределению функций между членами организованной группы, для управления расчетными счетами и осуществления переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц.

Также в состав организованной группы под руководством лица №1 были привлечены не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, Пл., В. и П.В.С., которые будучи введенными в заблуждение лицом №1 и лицом №3 относительно законности деятельности организованной группы, предоставляли свои установочные данные для открытия на их имена юридических лиц, с последующим открытием расчетных счетов в банковских организациях для данных юридических лиц, пластиковых карт в коммерческих банках, которые члены организованной группы в дальнейшем использовали для реализации своего преступного умысла посредством проведения по их счетам фиктивных хозяйственных операций с целью осуществления переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц для их дальнейшего обналичивания, снятия наличных денежных средств со счетов пластиковых банковских карт, а также посредством чековых книжек с расчетных счетов организаций, подконтрольных организованной группе.

У лица №1 в собственности имелось нежилое помещение по адресу: 

<

Адрес>, которое использовалось в качестве ее рабочего места в целях осуществления незаконной банковской деятельности.

Реализуя совместный для организатора и участников организованной группы преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, лицо №1 не позднее 01.01.2013 приискала орудия и средства совершения преступления: приобрела учредительные и регистрационные документы, а также печати фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность организаций, учредителями и руководителями которых являлись лица, в действительности не выполняющие управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть не имеющие отношения к деятельности зарегистрированных на их имя юридических лиц и иных субъектов предпринимательства; компьютерную технику, программное обеспечение, позволяющее вести учет поступления и списания со счетов клиентов организованной группы денежных средств, в автоматическом режиме рассчитывать и списывать суммы вычитавшейся комиссии – вознаграждения членов организованной группы, а также носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность организаций, подконтрольных лицу №1 и членам организованной группы, при этом к каждому наименованию организации были привязаны определенные номера мобильной связи иногда с отдельным приобретенным мобильным телефоном, необходимым для конспирации и своевременного контроля поступления смс-оповещений от служб банка, получения от данных служб паролей для проведения незаконных банковских операций, осуществляемых членами организованной группы, а иногда привязаны к номерам мобильной связи участников организованной группы, а именно:

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано в ИФНС России по 

<

данные изъяты> району г. Перми 12.01.2015 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о чем внесена запись в Единый реестр юридических лиц №. Директором данной организации с 12.01.2015 является лицо №3. Юридический адрес организации: 

<

Адрес>. Созданная коммерческая организация по указанному в учредительных документах адресу не располагалась и хозяйственной деятельности не вела. Для ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № в ВТБ 24 (ПАО) и № в ВТБ 24 (ПАО); 

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано в ИФНС России по 

<

данные изъяты> району г. Перми 30.08.2006 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о чем внесена запись в Единый реестр юридических лиц №. Директорами данной организации были: в период с 30.08.2006 по 29.04.2011 - А., в период с 29.04.2011 по 29.06.2015 - ФИО1, в период с 29.06.2015 по настоящее время - Куз.. Юридический адрес организации: 

<

Адрес>. Созданная коммерческая организация по указанному в учредительных документах адресу не располагалась и хозяйственной деятельности не вела. Для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России»;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано в ИФНС России по 

<

данные изъяты> району г. Перми 23.09.2015 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о чем внесена запись в Единый реестр юридических лиц №. Директором данной организации с 23.09.2015 является Пл. Юридический адрес организации: 

<

Адрес>. Созданная коммерческая организация по указанному в учредительных документах адресу не располагалась и хозяйственной деятельности не вела. Для ООО ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № в ВТБ 24 (ПАО) и № в ПАО «Банк Уралсиб»;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано в ИФНС России по 

<

данные изъяты> району г. Перми 12.02.2010 в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о чем внесена запись в Единый реестр юридических лиц №. Директорами данной организации являлись: в период с 12.02.2010 по 16.12.2011 - М., в период с 16.12.2011 по настоящее время - В.. Юридический адрес организации: 

<

Адрес>. Созданная коммерческая организация по указанному в учредительных документах адресу не располагалась и хозяйственной деятельности не вела. Для ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № в ОАО «СКБ-Банк», № в ОАО «СКБ-Банк», № в ОАО «СКБ-Банк», № в ОАО «СКБ-Банк», № в ОАО «Уралсиб» в г. Уфа, № в ОАО «Уралсиб» в г. Уфа;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано в ИФНС России по 

<

данные изъяты> району г. Перми 15.02.2010, о чем внесена запись в Единый реестр юридических лиц №. Директорами данной организации являлись: в период с 15.02.2010 по 15.12.2011 - Чур., в период с 15.12.2011 по 15.11.2013 - В., в период с 15.11.2013 по 22.09.2015 - П.В.С.. Юридический адрес организации: 

<

Адрес>. Созданная коммерческая организация по указанному в учредительных документах адресу не располагалась и хозяйственной деятельности не вела. Для ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № в ОАО «Уралсиб» в г. Уфа, № в ОАО «Уралсиб» в г. Уфа, № в ПАО «ТрансКапиталБанк»;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано в ИФНС России по 

<

данные изъяты> району г. Перми 04.04.2014, о чем внесена запись в Единый реестр юридических лиц №. Директором данной организации является ФИО1 Юридический адрес организации: 

<

Адрес>. Созданная коммерческая организация по указанному в учредительных документах адресу не располагалась и хозяйственной деятельности не вела. Для ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № в ОАО «Альфа-Банк», № в ПАО «Сбербанк России»;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано в ИФНС России по 

<

данные изъяты> району г. Перми 02.04.2014, о чем внесена запись в Единый реестр юридических лиц №. Директорами данной организации являлись: в период с 02.04.2014 по ДД.ММ.ГГГГ - К., в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время -ФИО1. Юридический адрес организации: 

<

Адрес>. Созданная коммерческая организация по указанному в учредительных документах адресу не располагалась и хозяйственной деятельности не вела. Для ООО «СтройАльянс» были открыты расчетные счета № в ОАО «Альфа-Банк», № в ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, в период с января 2013 года по 25.10.2016 года участники преступной группы под руководством лица №1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

Адрес>, а также в других местах на территории г. Перми, осуществили незаконную банковскую деятельность, в результате чего привлекли на подконтрольные расчетные счета денежные средства от «клиентов» на общую сумму не менее 349 946 427, 78 руб.

Так, за период с января 2013 года по 25 октября 2016 года юридическими и физическими лицами для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, находящихся в распоряжении членов преступной группы под руководством лица №1, а именно: ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №;ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, денежных средств на общую сумму 349 946 42, 78 руб., в том числе:

от ОАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 858 408, 82 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 005 299, 96 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 491 020, 93 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 76 369, 60 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 76 369, 60 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 492 678, 32 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 5 590 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 3 283 591 рублей 22 копейки, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 3 537 634, 96 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 6 422 535, 85 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 7 685 765, 47 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 23 919 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 15 631 232, 27 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 3 699 162, 52 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 3 731 494, 33 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО ПО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 960 691, 95 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 397 410, 14 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 190 469, 90 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 204 621, 44 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 909 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 134 803, 20 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 907 286, 40 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 252 087, 43 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 187 962, 54 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 377 500 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №)– 1 036 586, 12 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 311 396, 10 руб., а именно: 

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 508 922, 96 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 13 070 151, 77 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №)– 6 131 599, 13 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 4 391 342, 61 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 30 890 629, 13 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 447 082, 56 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ФКП «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 958 133, 30 руб., а именно: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

от ФЭУ 

<

данные изъяты>ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 134 140 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ФГУП 

<

данные изъяты>)(ИНН 

<

данные изъяты>) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 585 908, 44 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ПАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 5 702 849, 38 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ПАО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 841 019, 20 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 820 256, 37 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 80 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 225 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 225 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 155 871, 80 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 478 053, 40 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 3 170 575 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 2 107 208, 60 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»(ИНН №) – 5 150 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 4 500 000 рублей 00 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»(ИНН №) – 350 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

от ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН 

<

***>) – 1 788 000 рублей 00 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»(ИНН №) – 2 198 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»(ИНН №) – 213 000 рублей 00 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ОАО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»(ИНН №) – 164 000 рублей 00 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»(ИНН №) – 4 100 000 рублей 00 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 500 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 4 500 000 рублей 00 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»(ИНН №) – 4 300 000 рублей 00 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН 

<

***>) – 4 500 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 350 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты> оснований платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ оказание услуг по договору. Сумма 350 000-00, без налога (НДС)»;

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (с 29.06.2015 «

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 26 172 498 рублей 51 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 19 229 418 рублей 83 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 61 112 580, 45 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 500 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 4 670 000 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 552 887, 82 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 459 660 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 2 644 144 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 999 882 рублей 44 копеек, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «ОП «Армада» (ИНН 

<

данные изъяты>) на расчетный счет ООО «№» (ИНН 

<

***>) – 7 560 601, 02 руб., а именно: 

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») (ИНН №) – 2 634 405, 54 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) – 1 287 764, 68 руб., а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В целях достижения желаемого для всех участников организованной группы противоправного результата в виде личного обогащения вследствие осуществления незаконной банковской деятельности по указанию лица №1 клише печатей вышеуказанных организаций, а также ряда иных Обществ, оттиски которых наносились на изготовленные подложные финансово-хозяйственные документы, имитирующие наличие реальных финансово-хозяйственных отношений с целью обеспечения внешне легитимного основания для осуществления безналичных переводов между счетами подконтрольных лицу №1 и членам организованной группы организаций, используемых для осуществления незаконных банковских операций, хранились непосредственно в месте расположения офиса по адресу: 

<

Адрес>, и при необходимости использовались ей лично либо по ее указанию членами организованной группы, при изготовлении первичных бухгалтерских и банковских документов, образующих фиктивный документооборот для обеспечения документарного прикрытия незаконной банковской деятельности, 

Одновременно при открытии перечисленных расчетных счетов сотрудниками банков оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию по системе электронных расчетов «банк-клиент», программное обеспечение деятельности которых передавалось лицу № и устанавливалось по месту осуществления преступной деятельности по адресу: 

<

Адрес>. Также в указанном офисе хранились наличные денежные средства, ключи от системы «Клиент – Банк» подконтрольных организаций, чековые книжки и печати.

Электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами подконтрольных организованной группе по распоряжению лица №1 в целях соблюдения конспирации и строгого распределения ролей находились в исключительном ведении самой лица №1 и подчиненной ей активной участнице организованной группы – лица №2.

Для успешного достижения преступного результата, согласно заранее разработанному плану, соблюдая условия конспирации, участниками организованной группы для оперативной связи между собой и клиентами организованной группы, заинтересованными в преступном результате незаконной банковской деятельности, использовались средства мобильной связи, мессенджеры и социальные сети типа «Viber», «Telegram» и другие, а также телекоммуникационные каналы связи, в том числе - электронная почта с адресом e-mail fincom777@mail.ru, пользование которой оплачивалось из общей суммы денежных средств, полученных в результате осуществления членами организованной группы преступной деятельности. Осознавая противоправность своих действий, участники организованной группы в общении между собой использовали сокращенные названия, наименования, термины, фамилии и прозвища, используя ассоциации, понятные узкому кругу лиц. 

Реализуя разработанный преступный план, лицо №1 не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 395 – 1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), в период с января 2013 года по 25 октября 2016 года, находясь по адресу: 

<

Адрес>, действуя совместно с активными участниками организованной группы, – лицом №2, лицом №3, ФИО1, лицами, введенными в заблуждение относительно законности их действий – Б., Ч., Пл., П.В.С., а так же и иными неустановленными участниками организованной группы, используя внешне не связанные, формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством программ «интернет-клиент» и «клиент-банк» и иных программ дистанционного обслуживания, с возможностью отражения каждой операции в регистрах учета, используя возможности созданных кассовых узлов, а также технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, а также неосведомленность специально подысканных лиц, наравне с другими соучастниками сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру для совершения преступления.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, лицо №1, как самостоятельно, так и с привлечением иных посредников подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагали услуги по проведению незаконных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось:

- оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам;

- перевод безналичных денежных средств в наличные;

- уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными преступной группе юридическими лицами при определении налоговой базы по налогу на прибыль, а также необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость;

- осуществление незаконной предпринимательской деятельности в виде реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без регистрации и специального разрешения (без лицензии) в качестве субъекта экономических отношений;

- прикрытие иной запрещенной деятельности.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с представителем организованной группы – лицом №1, устный договор ведения лицевого счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности", в рамках которого в интересах клиента, а также с целью достижения желаемого для всех членов организованной группы противоправного результата последними осуществлялись переводы денежных средств по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является, по сути, банковскими операциями, предусмотренными пп. 4,5 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности".

За проведение перечисленных банковских операций лицом №1 совместно с участниками организованной группы с клиента взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом, давности отношений с ним, его надежности в плане соблюдения условий конспиративности их деятельности. 

Таким образом, в период с января 2013 года по 25.10.2016 г. лицо №1 привлекла физических и юридических лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, «транзиту» денежных средств по их банковским счетам, инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию. Для осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц она, согласно заранее достигнутому распределению ролей между участниками организованной группы, в указанный период сообщила клиентам необходимые реквизиты указанных организаций, а именно: ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №.

Получив данные реквизиты, лица, желавшие воспользоваться услугами организованной группы по обналичиванию денежных средств (клиенты), осуществили зачисление денежных средств на счета подконтрольных членам организованной группы обществ. При этом в целях сокрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида лицо №1 договаривалась с клиентами об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа вымышленных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а лицо №3, по указанию лица №1 составлял несоответствующие действительности договоры об оказании услуг, поставке товаров, товарные накладные, перевозочные документы, счет – фактуры, счета на оплату и другие бухгалтерские и банковские документы, реквизиты и все данные для подготовки которых лицу №3 также сообщала лицо №1. 

Для осуществления незаконной банковской деятельности лицо №1 совместно с членами организованной группы лицом №2, лицом №3, ФИО1, разработали схему перечисления денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе организаций в целях их дальнейшего обналичивания, с целью сокрытия своих незаконных действий от сотрудников служб финансового мониторинга кредитных учреждений и отвлечения их внимания от деятельности организованной группы, которую они использовали в качестве руководства при осуществлении переводов денежных средств по счетам подконтрольных организаций. 

После подготовки к осуществлению незаконной банковской деятельности члены организованной группы непосредственно приступили к совершению преступления.

Лицо №1 занималась привлечением клиентов – физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводила с ними переговоры. 

Достигнув договоренности, лицо №1 и лицо №2 посредством электронной почты, мобильной связи либо лично сообщали клиентам реквизиты юридических лиц, на которые им необходимо осуществлять платежи по безналичному расчету для последующего получения наличных денежных средств. 

После зачисления денежных средств на расчетный счет подконтрольной организации, лицо №1, лицо №2 и лицо №3 с помощью электронной системы платежей дистанционного обслуживания («Клиент-банк» и другие) осуществляли платежи по счетам подконтрольных физических и юридических лиц с целью придания видимости финансово – хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, а также переводы денежных средств по поручению юридических и физических лиц за вычетом от 1 до 10 % комиссии от суммы произведенного платежа. Также лицо №1, вела учет поступающих денежных средств путем внесения рукописных записей на бумажные носители - в тетрадь. А в целях придания видимости легитимности деятельности организованной группы лицо №1, лицо №2 и лицо №3, составляли документы, содержащие заведомо ложные сведения в качестве оснований для осуществления переводов денежных средств, с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц, а так же счета физических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам, указывая в качестве основания платежей оказание каких-либо вымышленных услуг, выполнение уже выполненных либо не требуемых к выполнению работ, несуществующие поставки товаров.

Участники организованной группы лицо №2, лицо №3, ФИО1, а так же лицо, не осведомленное о преступной деятельности группы - Б. после проведения платежей по указанию лица №1 в качестве инкассаторов и курьеров снимали наличные денежные средства со счетов подконтрольных организованной группе пластиковых банковских карт, доставляли их в офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

Адрес>, и передавали лицу №1. После этого, согласно распределенным ролям, в целях совместного совершения преступления лицо №1 или лицо №2 по указанию лица №1, вычитали сумму, эквивалентную от 3 до 10% из всего объема поступивших за день (либо иной промежуток времени), а оставшиеся обналиченные денежные средства передавали клиенту как самостоятельно, так и давали указание на передачу денежных средств клиенту подчиненному им участнику организованной группы – лицу №3.

Участники организованной группы лицо №2, лицо №3, ФИО1, а так же лицо, не осведомленное о преступной деятельности группы, используемое в качестве инкассатора и курьера - Б. наличные денежные средства снимал с расчетных счетов подконтрольных организованной группе посредством денежных чеков, доставлял их в офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

Адрес>, и передавал лицу №1. После этого, согласно распределенным ролям, в целях совместного совершения преступления лицо №1 или лицо №2 по указанию лица №1, вычитали сумму, эквивалентную от 3 до 10%, а оставшиеся обналиченные денежные средства передавали клиенту как самостоятельно, так и давали указание на передачу денежных средств клиенту подчиненному им участнику организованной группы – лицу №3.

Таким образом, в период с 2013 по октябрь 2016 г. лицо №1, лицо №2, ФИО1, лицо №3, и другие лица, действуя в составе организованной группы, с целью осуществления своего преступного умысла, преследуя цель незаконного личного обогащения, осознавая преступность своих деяний, используя офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

Адрес>, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, а также иных организаций, используя расчетные счета указанных организаций, а так же других организаций, осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, путем привлечения денежных средств юридических лиц, в том числе 

<

данные изъяты>), во вклады, осуществляя незаконные операции по обналичиванию или транзиту денежных средств, при этом указанное деяние было сопряжено с извлечением дохода в сумме не менее 10 498 392, 83 руб., что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1, согласившись с предъявленным обвинением, которое ему понятно, поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Пределы обжалования приговора в соответствии со ст. 317.8 УПК РФ разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию, что выразилось в активном содействии следствию в раскрытии преступления и расследовании уголовного дела, даче полных и правдивых показаний о совершенном преступлении, изобличении соучастников преступления.

Суд, исследовав материалы уголовного дела согласно ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, выслушав участников судебного заседания, приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, соблюдены.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого. Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, являются признание и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Хотя подсудимым совершено тяжкое преступление, вместе с тем, он ранее не судим, имеет постоянное место жительства, занимается общественно – полезным трудом, характеризуются положительно, имеет хроническое заболевание, поэтому при назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его роль в совершении преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу о назначении ему наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ. Оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ст. 64 УК РФ, и назначения дополнительного наказания, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении

преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п. «а, б» УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязать ФИО1 периодически являться на регистрацию в уголовно – исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства и работы.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела № 1819: 

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска, произведенного 02.11.2016 по адресу: 

<

Адрес> (т. 8 л.д. 57-70);

- документы, изъятые в ходе обыска 15.11.2016 в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, находящиеся в папках № 7, № 13, № 14, № 19, № 20, № 4, № 15, № 11, № 5, № 1, № 2, № 3, № 9, № 12, № 18, № 8, № 16, № 17, 4 ежедневника (т. 8 л.д. 151-161, л.д. 175-179, л.д. 198-199, л.д. 223-240, л.д. 302-312, л.д. 333-348, т. 9 л.д. 21-23, л.д. 37-50, л.д. 61-77, л.д. 95-100, л.д. 119-130, л.д. 152-195, л.д. 252-286, т. 10 л.д. 18-40, л.д. 47-53, л.д. 65-69);

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска 02.11.2016 в квартире ФИО1 по адресу: 

<

Адрес> (т. 10 л.д. 80-81);

- документы, изъятые в ходе обыска 02.11.2016 в автомобиле Lexus RX – 330 г.н. № регион, припаркованного на подземной парковке по адресу: 

<

Адрес> (т. 10 л.д. 93-97);

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска 02.11.2016 в П.О.Ю. по адресу: 

<

Адрес> (т. 10 л.д. 138-146);

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска 02.11.2016 в квартире В. по адресу: 

<

Адрес> (т. 10 л.д. 155-156);

- документы и предметы изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

Адрес> (т. 10 л.д. 175-178);

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска 02.11.2016 в автомобиле HYUNDAY IX35 государственный регистрационный знак № регион, припаркованном на парковке во дворе дома по адресу: 

<

Адрес> (т. 10 л.д. 225-234)

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска, произведенного 02.11.2016 в жилище П.Д.Р. по адресу: 

<

Адрес> (т. 10 л.д. 295-296);

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

Адрес> (т. 10 л.д. 347--357);

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска 23.11.2016 в помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес> (т. 11 л.д. 30-31);

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска 02.11.2016 в офисном помещении по адресу: 

<

Адрес> (т. 11 л.д. 235-237, л.д. 267-268);

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска 02.11.2016 в жилище С. по адресу: 

<

Адрес> (т. 11 л.д. 299-345);

- компакт диски DVD-R инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с, инв. №с (т. 14 л.д. 265)

- тетрадь, изъятая в ходе выемки 26.09.2017 у подозреваемого В. (т. 19 л.д. 36) – хранить при уголовном делу №1819 до рассмотрения по существу дела в отношении других соучастников.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317.8 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья: Т.В. Старкова