№ 1-5/2024 (УИД 52RS0006-01-2023-000102-33) 

ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации 

г. Нижний Новгород 15 февраля 2024 года 

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Подшивалова Д.А.

с участием государственных обвинителей Кузнецова М.А., Борсукова Я.Л., Столярова В.В., Сучковой М.Г., 

подсудимой Лелиной Л.И.,

защитника - адвоката Леонтьева М.С., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретарях судебного заседания Горловой Т.Э., Елисеевой Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

Лелиной Людмилы Ильиничны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты>, имеющей среднее образование, не замужней, не имеющей иждивенцев, не военнообязанной, официально не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее судимой:

- 10.09.2021 г. Сормовским судом г.Н.Новгорода по ч.1 ст.228 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

содержащейся под стражей с 15.01.2024 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лелина Л.И. совершила преступление при следующих обстоятельствах:

24.02.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Лелина Л.И., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 24.02.2021 по 28.02.2022, более точное время не установлено, к Лелиной Л.И. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделения банков ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Промсвязьбанк», АО «ОТП Банк» для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения у Лелиной Л.И. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

28.02.2022, более точное время не установлено, Лелина Л.И., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в Операционный офис «Дзержинский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.5, для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где лично передала сотруднику Операционного офиса «Дзержинский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа паспорт 

<

данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «

<

данные изъяты>»; решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 18.02.2021, генеральным директором которого назначена Лелина Л.И.; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; приказа № 1 о вступлении в должность от 24.02.2021; договора аренды № от 01.03.2021, после чего подписала Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.02.2022, Дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 28.02.2022 №, Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.02.2022, в которых она указала среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Лелиной Л.И. документов, между последней и Операционным офисом «Дзержинский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа заключен договор банковского счета и 28.02.2022 открыты расчетные счета №, № для ООО «

<

данные изъяты>».

Затем Лелина Л.И. от сотрудника Операционного офиса «Дзержинский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа получила Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.02.2022, Дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 28.02.2022 №, Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.02.2022,, а также банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» №, тем самым Лелина Л.И. приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее 28.02.2022, точное время не установлено, Лелина Л.И., имея при себе Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.02.2022, Дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 28.02.2022 №, Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.02.2022, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» №, а также её подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Лелина Л.И. 28.02.2022, точное время не установлено, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетных счетов №, № ООО «

<

данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.02.2022, Дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от 28.02.2022№, Соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.02.2022, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» №, а также её подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 28.02.2022 в неустановленное время Лелина Л.И. в целях сбыта, находясь в Операционном офисе «Дзержинский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.5, приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, № ООО «

<

данные изъяты>», и, храня при себе, проследовала к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где 28.02.2022, более точное время не установлено, сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств со счета № в сумме не менее 2 245 484 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот, а также создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств со счета № в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 01.03.2022, более точное время не установлено, Лелина Л.И., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в ДО № 26 «Дзержинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.59, для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где лично передала сотруднику Дополнительного офиса № 26 «Дзержинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» паспорт 

<

данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «

<

данные изъяты>»; решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 18.02.2021, генеральным директором которого назначена Лелина Л.И., после чего подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, в которых она указала среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Лелиной Л.И. документов, между последней и Дополнительным офисом № 26 «Дзержинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» заключен договор банковского счета и 01.03.2022 открыты расчетные счета №, № для ООО «

<

данные изъяты>».

Затем Лелина Л.И. от сотрудника ДО № 26 «Дзержинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» получила заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, а также банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» №, тем самым Лелина Л.И. приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее 01.03.2022, точное время не установлено, Лелина Л.И., имея при себе заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» №, проследовала с неустановленным лицом к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Лелина Л.И. 01.03.2022, точное время не установлено, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетных счетов №, № ООО «

<

данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному следствием лицу заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», и банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» №, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 01.03.2022 в неустановленное время Лелина Л.И. в целях сбыта, находясь в ДО № 26 «Дзержинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.59, приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №,№ ООО «

<

данные изъяты>», и, храня при себе, проследовала к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где 01.03.2022, точное время не установлено, сбыла неустановленному лицу, что в последующем создало условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств со счета № в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод со счета № денежных средств в размере не менее 1 831 380 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 31.03.2022, точное время не установлено, Лелина Л.И., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в ДО «Нижегородский» Филиала «Самарский» АО «ОТП Банк», расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.М.Горького, д.140, для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где лично передала сотруднику ДО «Нижегородский» Филиала «Самарский» АО «ОТП Банк» паспорт 

<

данные изъяты>, и следующие копии документов: устава ООО «

<

данные изъяты>»; решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 18.02.2021, генеральным директором которого назначена Лелина Л.И., приказа № 1 о вступлении в должность от 24.02.2021, приказа № 2 от 24.02.2021, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, договора аренды № от 01.03.2021, дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2021 к договору аренды № от 01.03.2021, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, после чего подписала подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк», в котором она указала среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Лелиной Л.И. документов между последней и ДО «Нижегородский» Филиала «Самарский» АО «ОТП Банк» заключен договор банковского счета и 31.03.2022 открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>».

Затем Лелина Л.И. от сотрудника ДО «Нижегородский» Филиала «Самарский» АО «ОТП Банк» получила подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк», тем самым Лелина Л.И. приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее 31.03.2022, точное время не установлено, Лелина Л.И., имея при себе подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк», в котором содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Лелина Л.И. 31.03.2022, точное время не установлено, находясь у дома № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк», в котором содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 31.03.2022 в неустановленное время Лелина Л.И. в целях сбыта, находясь в ДО «Нижегородский» Филиала «Самарский» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ул.М.Горького, д.140, приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», и, храня при себе, проследовала к дому № 105 по ул.Коминтерна Сормовского района г.Н.Новгорода, где 31.03.2022, более точное время не установлено, сбыла неустановленному лицу, что в последующем создало условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Вина Лелиной Л.И. в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Лелина Л.И. свою вину в совершении данного преступления признала, раскаялась в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, пояснив, что подтверждает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Лелиной Л.И., данных ей в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенных в судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что летом 2020 года ей очень сильно нужными были деньги, в один из дней лета 2020 года она наткнулась на объявление, размещенное одним из пользователей социальной сети «Вконтакте» под именем «Артем» (фамилию этого человека она не помнит), где было написано, что, если кто-то хочет просто заработать денег, необходимо написать тому в личные сообщения. Она написала этому человеку в личном сообщении о своем желании заработать, и тогда тот написал ей, что можно заработать денег, открыв на своем имя фирму, при этом ничего больше, кроме как оформить фирму, ей делать не нужно было, то есть необходимо было стать номинальным директором. За это Артем обещал заплатить 30 000 рублей. Они договорились встретиться и заняться оформлением организации только в феврале 2021 года.

В один из дней в феврале 2021 года, более точно день она не помнит, она по предварительной договоренности с Артемом подошла на парковку к ТРК «Золотая миля», расположенному по адресу: г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.105, где ее уже ждал Артем. Артем приехал на автомобиле марки «Mercedes Gelendwagen» черного цвета (номер машины она не помнит, помнит только, что регион был Московский - «77»). Она села к Артему в машину и там Артем ей объяснил, что для оформления организации ей необходимо предоставить Артему ее паспорт для заполнения необходимых документов и еще раз подробно объяснил о процедуре открытия фирмы. Там в салоне машины на парковке около ТРК «Золотая миля» она передала Артему свой паспорт (это был паспорт, выданный ей в 2017 году, точных реквизитов она уже не помнит, поскольку она уже успела поменять паспорт в апреле 2021 года после тех событий), Артем ее паспорт сфотографировал и отдал ей обратно, сказав, что как только все документы будут готовы, он с ней свяжется и они еще раз договорятся о новой встрече. 

Примерно через неделю Артем позвонил ей и сказал, что документы готовы, их надо подписать и отвезти в налоговую. Они с Артемом договорились встретиться на том же месте, где и в предыдущий раз. Она подошла к парковке у ТРК «Золотая миля», где ее так же ждал Артем на той же машине. Там в машине Артем отдал ей комплект документов на открытие фирмы, где были такие документы, как решение о создании организации, устав, заявление в налоговую и иные документы. Она все документы подписала, и они с Артемом поехали в налоговую на ул.Фрунзе г.Н.Новгорода. Там перед налоговой Артем ее проинструктировал, куда ей необходимо пройти. Пройдя в налоговую, она прошла в тот кабинет, который ей сказал Артем, предоставила сотруднику налоговой свой паспорт и пакет документов на открытие фирмы, расписалась там, где это было нужно. После этого они проехали еще в какое-то место, но она так и не поняла, что это за место, где она расписалась в каком-то документе, и ей выдали бумажный конверт с какой-то флешкой. После этого, когда они вернулись туда же - к ТРК «Золотая миля» Артем отдал ей 30 000 рублей за то, что она открыла на себя организацию. Впоследствии, как она понимает, на ее имя была открыта организация ООО «

<

данные изъяты>». Деятельностью какой-либо организации она никогда заниматься не собиралась, а согласилась на оформление фирмы, потому что ей нужны были деньги. Ничего о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ей не известно. Она является лишь номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>» и руководством организации не занимается. Чем занимается эта фирма и где располагается, она не знает. Больше никаких документов относительно этой организации и деятельности организации она не подписывала. Временами в течение 2021 года к ней обращался Артем с просьбой расписаться в каких-то документах, она это делала по просьбе последнего, однако что это за документы, она не знает, она их не читала, и ее это не интересовало, поскольку деятельностью организации она не занималась.

Примерно через год, думает, что примерно в марте 2022 года, с ней снова связался Артем, который сказал, что для фирмы нужно открыть счета в банках, а поэтому нужна она, потому что она по бумагам является директором. Артем сконтактировал ее с молодым человеком по имени Сергей, с которым она на протяжении 2022 года периодически ездила в банки г.Н.Новгорода и г.Дзержинск - ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «ОТП Банк», где открывала счета для ООО «

<

данные изъяты>», формальным директором которого она являлась, для чего подписывала документы, связанные с открытием счетов и получала в банках предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами. В банки они ездили на автомобиле, на котором приезжал за ней Сергей, это была машина марки «Киа» в кузове седан темно-синего цвета, номера машины она не запомнила, но регион был нижегородский - «52». Также перед каждой поездкой Сергей ее инструктировал, что нужно было сказать в банке, в том числе и какой номер телефона и адрес электронной почты нужно было сказать. После этого Сергей привозил ее туда же - к ТРК «Золотая Миля», где она отдавала тому все документы по поводу открытия счетов, при этом она понимала, что, отдавая все эти предметы и документы другому человеку, иные лица получат доступ к управлению счетами, открытыми ею, но относилась к этому безразлично. За это она ежемесячно от Сергея получала 15-17 тысяч рублей. Деньги она от Сергея получала наличными, а иногда и на свою личную карту. После сентября 2022 года она с Сергеем и Артемом уже не общалась, потому что те отказались продолжать платить ей дальше деньги, поскольку фирма находится на стадии ликвидации. В содеянном она очень раскаивается, вину свою признает полностью (том 2 л.д. 191-195, 219-221).

Из показаний свидетеля ФИО8, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он является директором складской базы у ИП ФИО9 по адресу: 

<

адрес>. В начале 2021 года был заключен договор аренды с ООО «

<

данные изъяты>», который был расторгнут 01.07.2022. Кто заключал договор со стороны ООО «

<

данные изъяты>», он не помнит. ООО «

<

данные изъяты>» арендовало рабочее место в офисе 

<

адрес>. Со стороны ООО «

<

данные изъяты>» кто-то периодически посещал арендуемое место, но кто именно, он не помнит. Договор аренды с ООО «

<

данные изъяты>» был расторгнут, так как перестали поступать оплаты за аренду, а также в связи с тем, что со стороны ООО «

<

данные изъяты>» никто не посещал арендуемое рабочее место. В настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу не располагается (том 1 л.д. 164-165).

Из показаний свидетеля ФИО10, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она является ведущим специалистом-экспертом Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области. Подача документов для регистрации юридического лица может осуществляться удаленно и лично. Подача документов удаленно осуществляется с помощью официального сайта www.nalog.gov.ru через сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» либо через официальный интернет-портал государственных услуг, либо по почте с объявленной ценностью и описью вложения. Подача документов для регистрации юридического лица лично осуществляется непосредственно в инспекцию либо через нотариуса. По факту приема документов на регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты> она может пояснить, что документы для регистрации в Межрайонную ИФНС России №15 по Нижегородской области, то есть в регистрирующий орган, поступили в электронном виде удаленно, установить факт каким образом поступили документы удаленно с официального сайта www.nalog.gov.ru сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» либо через официальный интернет-портал государственных услуг, не представляется возможным, так как данные об этом электронной базе отсутствуют. В соответствии с распиской в получении документов, предоставленных для государственной регистрации юридического лица, пояснила, что документы для регистрации общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» были получены 18.02.2021, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, решение о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», устав юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», гарантийное письмо. При получении документов, направленных в электронном виде, специалистом проводится проверка на соответствие комплекта документов порядку и требованиям действующего законодательства, в том числе Федеральному закону №129. При отсутствии каких-либо ограничений в отношении физического лица, при предоставлении полного комплекта документов в соответствии с вышеназванным ФЗ, при отсутствии возражения собственника по адресу регистрации принимается решение о государственной регистрации юридического лица. В данном случае каких-либо нарушений выявлено не было. 24.02.2021 было принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>». В случае подачи документов для регистрации юридического лица в электронном виде, лицо, подавшее заявление, налоговым органом об ответственности не предупреждается, но форма №Р11001 содержит текст «Заявителю известно, что в случае представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; создания юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в Единый государственным реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации», то есть заявитель предупреждается об ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 ООО «

<

данные изъяты>» направлено в налоговый орган в электронном виде, электронно-цифровая подпись (ЭЦП) была выдана Удостоверяющим центром - Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» 18.02.2021 сроком действия до 18.05.2021. После поступления документов, направленных в электронном виде, порядок рассмотрения следующий: проверяется комплектность документов, а именно поступившие документы на регистрацию должны содержать устав создаваемой организации, решение о создании организации, форма № Р 11001. Если все документы в наличии, документы соответствуют действующему законодательству, требования, предъявляемым к оформлению документов, то принимается решение о государственной регистрации юридического лица. Срок рассмотрения подаваемых документов на регистрацию организации составляет 3 рабочих дня. После принятия решения о государственной регистрации организации заявителю в течении нескольких часов электронном виде на оставленную в форме № Р11001 в качестве контакта электронную почту направляются следующие документы: решение о государственной регистрации, свидетельство о постановке не учет российской организации в налоговом органе, лист записи из ЕГРЮЛ. Данные документы являются результатом регистрации юридического лица. При рассмотрении документов, поданных для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» также была проверена комплектность документов и соответствие направленных документов действующему законодательству. В связи с отсутствием недостатков, препятствующих регистрации юридического лица, было и принято решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» (том 1 л.д. 202-204).

Из показаний свидетеля ФИО11, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она является ведущим клиентским менеджером ДО Нижегородский филиала «Самарский» АО «ОТП Банк». Заявка на открытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» поступила в банк дистанционно в виде анкеты клиента с приложением копии-скана паспорта руководителя Лелиной Л.И. После проверки заявки верификатором-контролером и получения положительного решения об открытии счета была проведена процедура открытия счета. Руководитель ООО «

<

данные изъяты>» Лелина Л.И. была приглашена в дополнительный офис Нижегородский филиала «Самарский» АО «ОТП Банк». Лелиной Л.И. были предоставлены паспорт и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» (приказ № 1 от 24.02.2021, приказ № 2 от 24.02.2021, лист записи ЕГРЮЛ, договор аренды № от 01.03.2021, устав ООО «

<

данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет, решение единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 18.02.2021). Паспорт Лелиной Л.И. был проверен, личность идентифицирована. Лелиной Л.И. было подписано подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк». В данном заявлении Лелиной Л.И. были указаны адрес электронной почты и номер мобильного телефона для подключения к системе интернет-банк и выпуска облачной электронной подписи. После открытия расчетного счета на указанную в заявлении Лелиной Л.И. почту была направлена ссылка для активации облачной электронной подписи. Перейдя по ссылке необходимо ввести в качестве логина электронную почту и номер телефона, указанные в заявлении. После ввода кода, который приходит по смс на номер телефона, устанавливается свой пароль. С помощью облачной электронной подписи клиент получает доступ к интернет-банку, с помощью которого можно осуществлять операции по счету. После открытия счета ООО «

<

данные изъяты>» были составлены анкета клиента с приложением. Данные документы составляются после открытия счета и руководителем юридического лица не подписываются. ДО «Нижегородский» филиала «Самарский» АО «ОТП Банк» с августа 2018 года находится по адресу: г.Н.Новгород, ул.М.Горького, д.140 (том 2 л.д. 10-13).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она является руководителем группы по продажам и обслуживанию юридических лиц Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Руководитель организации ООО «

<

данные изъяты>» обратился в офис банка, располагающийся по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.59, в целях открытия расчетного счета, представив паспорт, устав юридического лица, решение. Паспорт был проверен, личность идентифицирована. После этого с руководителем организации были подписаны следующие документы: анкета клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи. После подписи документов они загружаются в специальную банковскую программу и направляются на открытие. После одобрения заявления на открытие счета руководителю выдаются копии заявления и запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, если он посетит офис банка второй раз. Установить, получил ли руководитель ООО «

<

данные изъяты>» экземпляры документов, нельзя, но и без их получения можно пользоваться счетом. При подаче заявления формируется запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, сертификат ключа используется для доступа в клиент-банк и совершения финансовых операций. Сертификат ключа активизируется после открытия расчетного счета. Для его использования необходимо ввести логин и пароль, заданные руководителем организации. Логин указывается в запросе на создание сертификата ключа, а пароль вводится руководителем в банковскую программу при подаче заявления на открытие счета, пароль в документах нигде не отражается. Исходя из имеющихся в банке сведений, руководитель ООО «

<

данные изъяты>» также получила банковскую карту к расчетному счету № (том 1 л.д. 240-243).

Из показаний свидетеля ФИО13, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она является руководителем направления по операционному обслуживанию юридических лиц филиала «Дзержинский» ПАО «Банк Уралсиб». Заявка на открытие расчетного счета поступила в банк от Лелиной Л.И., та обратилась в офис банка лично. Из представленных Лелиной Л.И. документов были: решение единственного учредителя, приказ о вступлении в должность, договор аренды, паспорт, с которого позже была снята копия. Паспорт директора ООО «

<

данные изъяты>» Лелиной Л.И. был проверен ею с помощью детектора «CURRENCYDETECTORModelSID-16» и через сайт МВД РФ. После этого с директором ООО «

<

данные изъяты>» были подписаны документы на открытие счета. Одобрение об открытии расчетного счета директору ООО «

<

данные изъяты>» было озвучено ею после проведенных проверок с помощью программы «SugarCRM». Все заявки на открытие счета заносятся и обрабатываются через эту программу, типовые банковские формы печатаются оттуда же. После открытия счета директором ООО «

<

данные изъяты>» была подана заявка на подключение к дистанционному банковскому обслуживанию. На указанный руководителем организации в заявке номер телефона 

<

данные изъяты>» был выслан временный пароль, действующий на протяжении 72 часов, который нужно заменить на личный, а также был выслан логин на указанный руководителем организации адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Все операции, произведенные Лелиной Л.И., осуществлялись и подтверждались посредством смс-сообщений на указанный телефон. На основании заявлений Лелиной Л.И. было открыто два счета: № и карточный счет № с возможностью дистанционного банковского управления. К карточному счету Лелиной Л.И. лично через кассового сотрудника при предъявлении паспорта получена корпоративная карта №. Никаких копий документов Лелиной Л.И. не выдавалось (том 1 л.д. 224-228).

Кроме того, вина Лелиной Л.И. в совершении данных преступлений подтверждается также иными доказательствами по делу, а именно исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела: 

- протоколом явки с повинной Лелиной Л.И. от 10.01.2023, согласно которому она добровольно сообщила, что в декабре 2020 года ее знакомый по имени Артем предложил ей за денежное вознаграждение открыть на свое имя организацию, но деятельностью никакой организации ей заниматься не нужно, а необходимо быть директором только на бумаге. В феврале 2021 года около ТРК «Золотая миля» в центре Сормово она передала Артему свой паспорт для оформления на ее имя ООО «

<

данные изъяты>», а после подписала необходимые для открытия фирмы документы с целью внесения в реестр юридических лиц ложных сведений о том, что она является директором ООО «

<

данные изъяты>». Также сообщила, что в 2022 году она обращалась в банки для открытия счетов для ООО «

<

данные изъяты>», где подписывала документы и получала предметы и документы для управления этими счетами, которые потом передавала неизвестным лицам (т. 1 л.д. 53-55);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.01.2023, в ходе которого осмотрен офис 

<

адрес>, где на одном из столов обнаружен лист бумаги с надписью «ООО «

<

данные изъяты>». На момент осмотра помещение никем не занято (т. 1 л.д. 158-163);

- протоколом выемки от 17.01.2023, в ходе которой в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 170-171);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.01.2023, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, в котором имеется заявление о создании ООО «

<

данные изъяты>», где указаны сведения о паспорте на имя Лелиной Л.И. 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 172-175);

- копией решения о государственной регистрации от 24.02.2018 №, согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 18.02.2021 за вх. № (т. 1 л.д.116, 178);

- копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 24.02.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «

<

данные изъяты>», единственным учредителем и генеральным директором которого выступила Лелина Л.И. (т. 1 л.д. 117-119,-137, 179-181, т.2 л.д. 140-144);

- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой 18.02.2021 за вх. № Межрайонная инспекция ФНС № 15 по Нижегородской области получила заявление о создании ООО «

<

данные изъяты>» формы № Р11001, устав ООО «

<

данные изъяты>», решение о создании ООО «

<

данные изъяты>» и иной документ в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо) (т. 1 л.д. 138, 182);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» при создании формы № Р11001, представленного учредителем Общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, Лелиной Л.И. (паспорт 

<

данные изъяты>) (т. 1 л.д. 183-188);

- копией решения единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 18.02.2021, согласно которому учреждено ООО «

<

данные изъяты>» и его генеральным директором назначена Лелина Л.И. (т. 1 л.д. 189, т.2 л.д. 56, 92, 173);

- копией устава ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому единоличным исполнительным органом ООО «

<

данные изъяты>» является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (т. 1 л.д. 120-135, 190-198, т.2 л.д. 58-66, 93-110, 154-171);

- копией гарантийного письма от 18.02.2021, согласно которому ИП ФИО14 гарантирует ООО «

<

данные изъяты>» заключение договора аренды с предоставлением юридического адреса на время его действия в принадлежащем ей нежилом офисном здании по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 136, 199);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является Лелина Л.И. (т. 1 л.д. 144-151, т.2 л.д. 52-55, 130-137);

- сведениями о банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> из ФНС России, согласно которым 28.02.2022 для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» открыты расчетные счета № и № (т. 1 л.д. 210-212);

- протоколом выемки от 27.01.2023, в ходе которой в ПАО «Банк Уралсиб» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» и выписки по движению денежных средств по открытым ООО «

<

данные изъяты>» счетам (т. 1 л.д. 220-223);

- протоколом выемки от 09.02.2023, в ходе которой в ПАО «Промсвязьбанк» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк» и выписка по движению денежных средств по открытому ООО «

<

данные изъяты>» счету (т. 1 л.д. 236-239);

- протоколом выемки от 30.01.2023, в ходе которой в АО «ОТП Банк» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в АО «ОТП Банк» (т. 2 л.д. 8-9);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.02.2023, в ходе которого осмотрены:

1. Банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в АО «ОТП Банк» и выписки по движению денежных средств по открытым ООО «

<

данные изъяты>» счетам.

В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы:

1) сопроводительное письмо исх. № от 30.01.2023;

2) опись документов;

3) справка от 01.04.2022, согласно которой 31.03.2022 ООО «

<

данные изъяты>» открыт счет №;

4) анкета клиента, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

5) подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк» от 31.03.2022, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. просит открыть счет и осуществлять оказание услуг по счету в отделении ОО «Нижегородский» АО «ОТП Банк», подключить ее к системе интернет-банк, мобильный банк «ОТПБизнес», указав логин (email) для входа в систему «

<

данные изъяты>», номер телефона «+

<

данные изъяты>» для получения СМС-ключей, содержащих одноразовые пароли для входа в систему «Интернет-Банк», направления электронного платежного документа в рублях РФ, выпустить облачную ЭП. Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. 31.03.2022 и сотрудником банка.

6) анкета клиента, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

7) копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

8) копия приказа № 2 от 24.02.2021 о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» на Лелину Л.И.;

9) копия приказа № 1 о вступлении в должность от 24.02.2021, согласно которому Лелина Л.И. приступила к исполнению обязанностей генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» с 24.02.2021 сроком на 5 лет;

10) копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

11) копия договора аренды № от 01.03.2021 и дополнительного соглашения к нему от 31.12.2021;

12) копия устава ООО «

<

данные изъяты>»;

13) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

14) копия решения единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 18.02.2021;

13) копия паспорта Лелиной Людмилы Ильиничны, 

<

данные изъяты>

Выписка по движению денежных средств по расчетному счету № отсутствует в связи с тем, что операций по данному счету не производилось.

2. Банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» и выписки по движению денежных средств по открытым ООО «

<

данные изъяты>» счетам.

В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы:

1) заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 28.02.2022, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице Лелиной Л.И. просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, осуществлять обслуживание расчетного счета в рамках пакета услуг «Пора расти в рамках Акции», заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указав номер телефона «+

<

данные изъяты>». Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. с указанием даты «28.02.2022», а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». На заявлении имеется отметка сотрудника банка о его принятии 28.02.2022, а также отметка о заключении договора банковского обслуживания № от 28.02.2022;

2) заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 28.02.2022, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. просит подключить ее к системе «Уралсиб-Бизнес Online» с единственной подписью для доступа к счетам № и №, указав номер телефона «+

<

данные изъяты>», кодовое слово «ФИО3», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. с указанием даты «28.02.2022», а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». На заявлении имеется отметка сотрудника банка о его принятии 28.02.2022;

3) заявление № о выпуске бизнес-карты от 28.02.2022, предоставленное в ОО Дзержинский филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. просит выпустить мгновенную бизнес-карту типа «MastercardBusiness» на имя держателя Лелиной Людмилы Ильиничны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 

<

данные изъяты>, указав номер телефона «+

<

данные изъяты>» для установки ПИН по бизнес-карте и предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет. Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. с указанием даты «28.02.2022», а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». На заявлении имеется отметка о присвоении банковской карте номера № со сроком действия до ноября 2024 года;

4) соглашение № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.02.2022, составленное в г.Дзержинск, заключенное между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И., согласно которому стороны установили порядок указания и использования собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, где указано, что первая подпись принадлежит Лелиной Людмиле Ильиничне. Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. и сотрудником банка с указанием даты «28.02.2022», а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»;

5) анкета клиента-юридического лица, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

6) анкета клиента от 28.02.2022, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

7) сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 28.02.2022, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

8) карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 28.02.2022, в которой поставлен образец подписи Лелиной Л.И. и образец оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. На указанной карточке имеется удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписи, выполненная сотрудником банка;

9) опросный лист юридического лица от 28.02.2022, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

10) дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к договору банковского счета № от 28.02.2022, составленное в г.Дзержинск, заключенное между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И., согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. дает распоряжение банку осуществлять перевод денежных средств со счета № на счет получателя № с назначением платежа «Пополнение счета бизнес-карты (под отчет; на хоз. расходы). Без НДС» Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. и сотрудником банка, а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». Указанное дополнительное соглашение в банковском деле содержится в двух экземплярах;

11) сведения об учредителях/бенефициарных владельцах ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где указана Лелина Л.И.;

12) анкета идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 28.02.2022, где указаны сведения о ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

13) копия паспорта Лелиной Людмилы Ильиничны, 

<

данные изъяты>;

14) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

15) копия решения единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> от 18.02.2021;

16) копия приказа № 1 о вступлении в должность от 24.02.2021, согласно которому Лелина Л.И. приступила к исполнению обязанностей генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с 24.02.2021 сроком на 5 лет;

17) копия устава ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

18) копия договора аренды № от 01.03.2021;

19) чек-лист проверки комплектности документов в досье Клиента-юридического лица (резидента) при открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ;

20) сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика;

21) свидетельство о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту нахождения.

Кроме того, обнаружена выписки о движении денежных средств по расчетным счетам:

- выписка о движении денежных средств по счету № за период с 28.02.2022 по 16.01.2023, согласно которой первая операция по переводу денежных средств с указанного счета, за исключением обязательных платежей в качестве комиссии в адрес банка, произведена 05.03.2022 в адрес ИП ФИО1 в сумме 148 904 рубля 00 копеек в качестве оплаты за работы по договору № от 02.02.2022.

Суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2 245 484 рубля 00 копеек;

- выписка о движении денежных средств по счету № за период с 28.02.2022 по 16.01.2023, согласно которой операций по данному расчетному счету не производилось (т. 2 л.д. 14-23);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 28.02.2022, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице Лелиной Л.И. просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, осуществлять обслуживание расчетного счета в рамках пакета услуг «Пора расти в рамках Акции», заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указав номер телефона «+

<

данные изъяты>». Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. с указанием даты «28.02.2022», а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». На заявлении имеется отметка сотрудника банка о его принятии 28.02.2022, а также отметка о заключении договора банковского обслуживания № от 28.02.2022 (т. 2 л.д. 25-26);

- заявлением на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 28.02.2022, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. просит подключить ее к системе «Уралсиб-Бизнес Online» с единственной подписью для доступа к счетам № и №, указав номер телефона «+

<

данные изъяты>», кодовое слово «ФИО3», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. с указанием даты «28.02.2022», а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». На заявлении имеется отметка сотрудника банка о его принятии ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 27);

- заявлением № о выпуске бизнес-карты от 28.02.2022, предоставленное в ОО Дзержинский филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. просит выпустить мгновенную бизнес-карту типа «MastercardBusiness» на имя держателя Лелиной Людмилы Ильиничны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 

<

данные изъяты>, указав номер телефона «+

<

данные изъяты>» для установки ПИН по бизнес-карте и предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет. Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. с указанием даты «28.02.2022», а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». На заявлении имеется отметка о присвоении банковской карте номера № со сроком действия до ноября 2024 года (т.2 л.д. 28-29);

-соглашением № б/н о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 28.02.2022, составленное в г.Дзержинск, заключенное между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И., согласно которому стороны установили порядок указания и использования собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, где указано, что первая подпись принадлежит Лелиной Людмиле Ильиничне. Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. и сотрудником банка с указанием даты «28.02.2022», а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 30);

- анкетой клиента-юридического лица, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 31);

- анкетой клиента от 28.02.2022, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 32);

- сведениями о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 28.02.2022, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 33);

-карточкой с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 28.02.2022, в которой поставлен образец подписи Лелиной Л.И. и образец оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. На указанной карточке имеется удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписи, выполненная сотрудником банка (т. 2 л.д. 34);

- опросным листом юридического лица от 28.02.2022, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 35);

- дополнительным соглашением о переводе денежных средств по распоряжению клиента к договору банковского счета № от 28.02.2022, составленное в г.Дзержинск, заключенное между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И., согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. дает распоряжение банку осуществлять перевод денежных средств со счета № на счет получателя № с назначением платежа «Пополнение счета бизнес-карты (под отчет; на хоз. расходы). Без НДС» Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. и сотрудником банка, а также заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». Указанное дополнительное соглашение в банковском деле содержится в двух экземплярах (т.2 л.д. 36-39);

- сведениями об учредителях/бенефициарных владельцах ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где указана Лелина Л.И. (т.2 л.д. 40);

- анкетой идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 28.02.2022, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 41-46);

- свидетельством о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту нахождения (т.2 л.д. 49, 172);

- копией приказа № 1 о вступлении в должность от 24.02.2021, согласно которому Лелина Л.И. приступила к исполнению обязанностей генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с 24.02.2021 сроком на 5 лет (т.2 л.д. 57, 139);

- копией договора аренды № от 01.03.2021 (т.2 л.д. 67-74, 145-153);

- выпиской о движении денежных средств по счету № за период с 28.02.2022 по 16.01.2023, согласно которой первая операция по переводу денежных средств с указанного счета, за исключением обязательных платежей в качестве комиссии в адрес банка, произведена 05.03.2022 в адрес ИП ФИО1 в сумме 148 904 рубля 00 копеек в качестве оплаты за работы по договору № от 02.02.2022. Суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2 245 484 рубля 00 копеек (т. 2 л.д. 75-78);

- заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 28.02.2022, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. просит принять ее на обслуживание в ДО № «Дзержинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» и предоставить услуги в соответствии с заявлением, присоединяется к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания и просит открыть расчетный счет в рублях по акции «Переход к лучшему», присоединяется к Правилам выпуска корпоративных банковских карт к банковским счетам и открытия, обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных только для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, и просит выпустить и выдать мгновенную карту к счету для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты (с открытием данного счета) платежной системы «Мир Business», зачислять внесенные клиентом в банк с помощью корпоративной банковской карты, выданной уполномоченному лицу клиента в соответствии с заявлением, наличные денежные средства на расчетный счет клиента в рублях, указанный первым в разделе «Отметки банка». Держателем банковской карты указана Лелина Л.И. Кроме того, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. просит предоставить доступ к Системе «PSBOn-Line», включая интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес» и заключить с банком договор дистанционного банковского обслуживания, для чего она присоединяется к Правилам обмена электронными документами по Системе «PSBOn-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и Порядку реализации функций удостоверяющего центра ПАО «Промсвязьбанк», размещенным на сайте банка, зарегистрировать ее в реестре удостоверяющего центра в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, а также выпустить на ее имя сертификат ключа проверки электронной подписи, указав номер мобильного телефона «+

<

данные изъяты>» для подтверждения операций при входе по логину и паролю, а также для отправки СМС-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления пользователя удостоверяющего центра о подписании электронных документов с применение клбча электронной подписи, созданного с использованием СЭП, а также для отправки иных СМС-сообщений в соответствии с Правилами информационного взаимодействия, просит осуществлять информирование о расходных операциях, совершенных с использованием Системы и мобильного приложения, на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», открыть счета с использованием ко всем счетам, открытым в соответствии с заявлением, карточки с образцами подписей и оттиска печати вновь оформленной для работы по всем счетам, открытым в соответствии с заявлением. Кроме того, она присоединяется к Правилам использования кодового слова в рамках комплексного обслуживания и просит установить кодовое слово «

<

данные изъяты>». На заявлении имеется отметка о заключении договора комплексного банковского обслуживании № от 01.03.2022, договора дистанционного банковского обслуживания № от 01.03.2022, открытии счета № и счета для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты №. Также на заявлении имеется отметка о получении Лелиной Л.И. конверта с пин-кодом и картой № в ДО «Дзержинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» 28.02.2022, о чем выполнена подпись от имени Лелиной Л.И. Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. 28.02.2022 и сотрудником банка (т. 2 л.д. 80-84, 86-87);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 28.02.2022, в которой поставлен образец подписи Лелиной Л.И. и образец оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. На указанной карточке имеется удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписи, выполненная сотрудником банка (т. 2 л.д. 85);

- анкетой клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 88-91);

- справкой от 01.04.2022, согласно которой 31.03.2022 ООО «

<

данные изъяты>» открыт счет № (т.2 л.д. 119);

- анкетой клиента, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 120-125);

- подтверждением (заявлением) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк» от 31.03.2022, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице Лелиной Л.И. просит открыть счет и осуществлять оказание услуг по счету в отделении ОО «Нижегородский» АО «ОТП Банк», подключить ее к системе интернет-банк, мобильный банк «ОТПБизнес», указав логин (email) для входа в систему «

<

данные изъяты>», номер телефона «+

<

данные изъяты>» для получения СМС-ключей, содержащих одноразовые пароли для входа в систему «Интернет-Банк», направления электронного платежного документа в рублях РФ, выпустить облачную ЭП. Указанное заявление подписано от имени Лелиной Л.И. 31.03.2022 и сотрудником банка (т. 2 л.д. 126-128);

- анкетой клиента, где указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 129);

- копией приказа № 2 от 24.02.2021 о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» на Лелину Л.И. (т.2 л.д. 138);

9) копия приказа № 1 о вступлении в должность от 24.02.2021, согласно которому Лелина Л.И. приступила к исполнению обязанностей генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» с 24.02.2021 сроком на 5 лет;

10) копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

11) копия договора аренды № от 01.03.2021 и дополнительного соглашения к нему от 31.12.2021;

12) копия устава ООО «

<

данные изъяты>»;

13) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

14) копия решения единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 18.02.2021;

13) копия паспорта Лелиной Людмилы Ильиничны, 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от 25.02.2023, в ходе которого осмотрен участок местности около ТРЦ «Золотая миля», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.105. Участвующая в ходе осмотра подозреваемая Лелина Л.И. указала на участок местности по вышеуказанному адресу, расположенный примерно в 30 метрах от здания ТРК «Золотая миля» и примерно в 5 метрах от остановки общественного транспорта «Площадь конструктора Алексеева» и пояснила, что в указанном месте она сбыла ранее не знакомому ей мужчине по имени Сергей электронные средства платежа, приобретенные ею в кредитных организациях, позволяющие дистанционно управлять расчетными счетами, открытыми ею для ООО «

<

данные изъяты>», номинальным директором которого она являлась (т. 2 л.д. 196-201);

- копией паспорта 

<

данные изъяты> на имя Лелиной Людмилы Ильиничны (т. 2 л.д.50-51, 111-114, 174-176, 222-225).

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты Лелина О.В. суду показала, что Лелина Л.И. является ее внучкой, может охарактеризовать внучку только с положительной стороны, как добрую, порядочную, внимательную. Внучка жила на съемной квартире. По обстоятельствам дела ей ничего не известно.

Иные исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, какого-либо доказательственного значения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, не имеют, не подтверждают и не опровергают виновность Лелиной Л.И., в связи с чем судом в основу приговора не принимаются.

Оценив вышеуказанные исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Каких-либо оснований ставить под сомнение показания свидетелей ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 у суда не имеется.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимой Лелиной Л.И., равно как и какой-либо заинтересованности в исходе данного уголовного дела и искажении реально произошедших событий. 

Оснований для признания оглашенных в судебном заседании показаний указанных свидетелей недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что показания данных лиц в ходе досудебного производства были получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях принятого решения, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

Исследованные судом показания свидетелей суд оценивает как достоверные, так как их показания логичные, последовательные, согласующиеся с другими исследованными доказательствами стороны обвинения, которые суд признает так же допустимыми и достоверными.

Все исследованные судом письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Поскольку все эти указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимой Лелиной Л.И., суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины Лелиной Л.И. в совершении противоправных действий, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Учитывая, что Лелина Л.И. в судебном заседании свою вину в совершении данных преступлений признала, а также подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, суд, оценивая ее показания, как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, признает их допустимыми. Показания подсудимой о совершенном преступлении являются подробными, логичными, не противоречивыми и согласующимися с иными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного следствия, в связи с чем данные показания сомнений у суда не вызывают. 

В судебном заседании подсудимой разъяснялись положения ст.47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, и она предупреждалась о том, что при согласии давать показания они могут быть использованы в качестве доказательств по делу. Оснований для самооговора у подсудимой судом не установлено.

Показания подсудимой, данные на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколах допроса, которые составлены в полном соответствии с установленными законом правилами получения показаний подозреваемого и обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. Оглашенные показания подсудимой были получены в условиях соблюдения права на защиту, при отсутствии каких-либо заявлений со стороны подсудимой и защитника о нарушениях прав допрашиваемого, о нарушениях уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств. 

Поэтому суд признает оглашенные показания Лелиной Л.И. на предварительном следствии, и подтвержденные ей в судебном заседании, в качестве допустимых и достоверных доказательств. 

У суда не вызывают сомнения обстоятельства, изложенные Лелиной Л.И. в её явке с повинной от 10.01.2023 года, в части, не противоречащей установленным судом на основании совокупности исследованных доказательств фактическим обстоятельствам дела, поскольку инициатива сообщить эти обстоятельства исходила от самой подсудимой, при том, что она имела возможность самостоятельного выбора - сообщать или не сообщать данные сведения сотрудникам правоохранительных органов, явка с повинной была написана ей добровольно, собственноручно, без какого-либо принуждения. Оснований для признания явки с повинной Лелиной Л.И. недопустимым доказательством суд не находит. Оснований для самооговора Лелиной Л.И. в момент написания явки с повинной судом не установлено.

В материалах уголовного дела не содержится и в судебном заседании не добыто данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимой Лелиной Л.И., суд учитывает следующие обстоятельства.

Судом установлено, что Лелина Л.И., являясь номинальным руководителем - директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, не намереваясь в действительности управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, зарегистрированной в ИФНС, представила пакет документов для открытия ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов и их банковского обслуживания, в том числе дистанционно, в банковские организации - в «Дзержинский» филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Уфа (по первому и второму преступлениям), в Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» (по третьему и четвертому преступлениям), в Нижегородский филиал АО «ОТП Банк» (по пятому преступлению).

Лелиной Л.И. в указанные банки собственноручно поданы заявления на открытие расчетных счетов, подписаны договоры на обслуживание банковских счетов, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета Лелиной Л.И. указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В документах имеются подписи Лелиной Л.И.

Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К таким средствам, в частности, относятся смс-пароли, карты моментальной выдачи.

Подсудимая Лелина Л.И. совершила действия, в которых состоялось приобретение электронных средств с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате ее активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также их хранение в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе при перемещении к месту сбыта на территорию Сормовского района г.Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, как установлено судом, приобретенные по просьбе неустановленного лица электронные средства Лелина Л.И. не транспортировала, а каждый раз передавала их неустановленному лицу. Обстоятельства того, что Лелина Л.И. совместно с неустановленным лицом передвигались на автомобиле от отделений банков до места сбыта, не свидетельствуют о наличии квалифицирующего признака «транспортировки» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем суд исключает его из предъявленного подсудимой обвинения.

Преступление было совершено умышленно, поскольку Лелина Л.И. осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала их наступления.

При этом, учитывая, что действия Лелиной Л.И. по открытию указанных банковских счетов и сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по каждому их этих счетов были совершены в непродолжительный период, одним способом и при одних обстоятельствах, суд приходит к выводу, что действия Лелиной Л.И., квалифицированные органом предварительного следствия как пять самостоятельных преступлений, подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление, поскольку у подсудимой был единый умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, который возник у неё после обращения к ней неустановленного лица с предложением обратиться в банковские организации для открытия нескольких банковских счетов организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимой Лелиной Л.И. деяния, указанного в описательно-мотивировочной части приговора, о доказанности ее вины в совершении этого деяния и квалифицирует действия подсудимой Лелиной Л.И. по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом исследовался вопрос о вменяемости подсудимой Лелиной Л.И., которая на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № от 01.03.2023 г., Лелина Л.И. обнаруживает клинические признаки синдрома зависимости от других стимуляторов, периодическое употребление, начальная (первая) стадия зависимости (

<

данные изъяты>). Степень указанных изменений психики не столь выражена, чтобы лишать подэкспертную способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент инкриминируемого ей деяния в каком-либо временном расстройстве психической деятельности она не находилась и могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Лелина Л.И. принимать участие в судебно-следственном процессе может, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (том 2 л.д. 187-188).

С учетом фактических обстоятельств дела, оснований для иного вывода у суда не имеется, так как заключение экспертов согласуется с поведением подсудимой, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, представленным характеризующим материалом. Стороны заключение данной экспертизы не оспаривали, в связи с чем у суда не имеется оснований сомневаться в компетентности экспертов и их объективности.

В связи с этим вменяемость Лелиной Л.И. у суда сомнений не вызывает, и, в соответствии со ст.19 УК РФ, она подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой Лелиной Л.И., которая на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание Лелиной Л.И. обстоятельствами суд признает: в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, поскольку, как следует из материалов дела, Лелина Л.И. давала подробные признательные показания об обстоятельствах совершенных деяний, в том числе, об обстоятельствах, ранее не известных правоохранительным органам, добровольно участвовала в ходе осмотра места происшествия; на основании ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья и состояние здоровья ее близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

При наличии установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

При таких обстоятельствах, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения Лелиной Л.И. наказания в виде лишения свободы, считая данные виды наказаний справедливыми и соразмерными содеянному.

При этом, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимой в виде штрафа на основании ч.1 ст.64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимой вины, как в ходе предварительного расследования, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования расследованию преступлений. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания, данные самой подсудимой, а ущерб от преступления отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Лелиной Л.И. от наказания или для применения отсрочки исполнения наказания не имеется.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы не имеется.

Совершенное Лелиной Л.И. преступление относится к категории тяжких.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение тяжкого преступления, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание.

Проанализировав все фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, совокупность вышеуказанных установленных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, умысел, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности и о возможности в данном конкретном случае применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Учитывая изменение категории преступления на преступление средней тяжести, суд считает, что с учетом ряда указанных смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, данных о личности виновной, состояния её здоровья, исправление осужденной возможно без изоляции от общества - в условиях контроля за её поведением со стороны специализированного органа, и применяет положения ст.73 УК РФ с возложением на Лелину Л.И. дополнительных обязанностей с целью её исправления и усиления контроля за её поведением.

Принимая во внимание, что данное преступление средней тяжести подсудимой Лелиной Л.И. совершено в период испытательного срока по приговору Сормовского районного суда г.Н.Новгорода от 10.09.2021 г., в силу ч.4 ст.74 УК РФ суд должен решить вопрос об отмене либо сохранении ей условного осуждения.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Лелиной Л.И. преступления по данному уголовному делу, а также преступления, за которое она была осуждена указанным приговором, её поведение во время испытательного срока, данные о её личности, состояние её здоровья, обстоятельства совершения ей указанных преступлений, суд приходит к выводу о возможности сохранить ей условное осуждение по указанному приговору.

В связи с этим приговор от 10.09.2021 г. в отношении Лелиной Л.И. подлежит самостоятельному исполнению.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные данным органом дни; пройти обследование у врача-нарколога на предмет наличия наркотической зависимости и в случае необходимости и отсутствии противопоказаний пройти курс лечения от наркотической зависимости.

На основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Освободить ФИО1 из-под стражи в зале суда немедленно.

Вещественные доказательства:

-регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», изъятое 17.01.2023 в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области; банковские дела на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «ОТП Банк», выписки по движению денежных средств по расчетным счетам,хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор Сормовского районного суда г.Н.Новгорода от 10.09.2021 г. исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ей защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Д.А. Подшивалов

пия верна. 

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода Д.А. Подшивалов

Подлинник документа находится в материалах уголовного дела №1-31/2018 в Сормовском районном суде г.Н.Новгороде