Дело № 1-327/2024

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 18 июля 2024 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

при секретаре Игнатьевой А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Ибрагимовой Л.Ш., 

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Крежевских А.В., представившего удостоверение № 242 и ордер № 025081/03023332 от 06.06.2024 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженки д.

<

адрес> УР, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу 

<

адрес> «а» -3, образование среднее, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, не работающей, не судимой, 

с мерой пресечения по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержалась), 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 

<

дата> № «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 

<

дата> №-П (далее по тексту - Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<

дата> заместителем начальника отдела МРИ ФНС России № по УР ФИО20 в дневное время по адресу: УР, 

<

адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Синергия» и внесении в ЕГРЮЛ записи об ФИО23, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Синергия». 

<

дата> в дневное время в МРИ ФНС России № по УР внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «Синергия» присвоен ИНН 

<

***>.

<

дата> заместителем начальника отдела МРИ ФНС России № по УР ФИО20 в дневное время по адресу: УР, 

<

адрес>, принято решение о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Синергия», а именно о прекращении полномочий ФИО23, как руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) и учредителя (участника) ООО «Синергия» и возложении полномочий на ФИО1, как руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителя (участника) ООО «Синергия». 

<

дата> в дневное время в МРИ ФНС России № по УР за №А внесены сведения в ЕГРЮЛ, ФИО1 стала директором ООО «Синергия».

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящейся на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата> в дневное время, ФИО1, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратилась в офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «Синергия» расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после него получила от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «Синергия» в лице директора ФИО1 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Синергия» в лице директора ФИО1 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Синергия» в лице директора ФИО1, не намерена, стала хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, находясь на парковке ТЦ «Медведь» по адресу: 

<

адрес>, сбыла путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Синергия» в лице директора ФИО1, с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Синергия», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Синергия», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.

Судом по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты, в связи с отказом подсудимой дать показания, в судебном заседании, оглашены и исследованы показания ФИО1, данные ей в ходе предварительного расследования.

Так, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии своего защитника подсудимая ФИО1 показывала, что весной 2022 года знакомый ФИО31 ФИО32 предложил ей открыть организацию, где она будет директором, но управлять организацией не нужно будет, за это он обещал ей 

<

данные скрыты>, она согласилась, так как была в трудном материальном положении. Через некоторое время с ней связался мужчина, представился ФИО33, сказал, чтобы зарегистрировать организацию, нужно подойти к нотариусу около ТЦ «Океан». В этот же день она направился по указанному адресу. У входа к нотариусу ее встретил ФИО34, он объяснил ей, что она должна сказать у нотариуса, а именно то, что она хочет зарегистрировать организацию, также он пояснил, что все законно, далее она зашла в помещение, а ФИО35 остался стоять на улице. У нотариуса она передала свои документы, а именно паспорт, СНИЛС, ИНН, нотариус сделал копии. После чего сказал, что свяжется с ними, когда нужно будет подъехать для продолжения процедуры регистрации Общества. Через несколько дней ФИО36 позвонил и сказал, что нужно снова подъехать к нотариусу. Она приехала, там ее также ждал ФИО37, он снова остался ждать ее на улице, а она пошла к нотариусу, подписала документы, так она стала директором ООО «Синергия». С того момента она являлась директором ООО «Синергия». Организацию ООО «Синергия» она регистрировала без намерения вести финансово-хозяйственную деятельность, только за денежное вознаграждение. Далее ФИО38 сказал, что нужно пойти в банки и открыть на организацию расчетные счета. На протяжении недели ходила по банкам и открывала счета, в банки она ездила сама, один раз ее увез в банк ФИО39, в банках она представляла документы, необходимые для открытия счета. Перед походом в банк, ФИО40 передавал ей печать ООО «Синергия» и документы, после открытия счетов она приезжала на парковку около ТЦ «Медведь» и передавала ФИО41 печать и документы, там же она передавала доступ к счетам и все документы из банков. Таким образом она открыла счета в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в банке «Открытие», в «Альфа-Банке». Примерно через неделю после открытия счетов ей позвонил ФИО42 и сказал, что нужно получить цифровую подпись. Далее она приехала к ТЦ «Медведь», где она получила флешку, которую передала ФИО43. Финансово-хозяйственной деятельностью в ООО «Синергия» она не занималась, денежные средства по расчетным счетам данной организации никогда не проводила, так как была номинальным директором, расчетными счетами, которые она открыла на организацию ООО «Синергия» она не пользовалась. Все документы, которые получала в банках, она передавала ФИО44 лично на парковке у ТЦ «Медведь», по адресу: 

<

адрес>. Также передавала й данные для доступа к расчетным счетам, открывала счета без цели использования, электронного доступа к счетам у нее не было. Понимает, что ФИО45 мог воспользоваться указанными счетами по собственному усмотрению. Вину признает в полном объеме, раскаивается (л.д. 140-144, 148-150, 159-162)

Суд признает данные протоколы допроса ФИО1 допустимыми доказательствами, поскольку показания последней, исследованные судом, были получены с соблюдением всех её конституционных и процессуальных прав, в том числе и права на защиту. В судебном заседании ФИО1 данные показания подтвердила полностью и в содеянном раскаялась. Дополнительно указала, что денежные средства за передачу доступа к расчетным счетам не получала.

Помимо полного признания вины подсудимой ФИО1 её виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью исследованных судом следующих доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания не явившихся свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования. 

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО21 показала, что является главным госналогоинспектором отдела регистрации учета налогоплательщиков УФНС России по УР. С 

<

дата> налоговые инспекции в УР реорганизованы и присоединены к Управлению ФНС России по УР. В МРИ ФНС России № по УР 

<

дата> вх. 6830А поступил пакет документов для государственной регистрации смены руководителя в ООО "СИНЕРГИЯ" (ОГРН № ИНН №) на ФИО46 (ФИО1) Яну Николаевну, а именно -заявление по форме Р13014, решение единственного участника, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица. Указанные документы были представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью нотариуса ФИО4, при этом подпись ФИО11 в заявлении по форме Р13014 заверена нотариально. По данным документам принято решение о государственной регистрации от 

<

дата>, сведения об ФИО11 внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. 

<

дата> в МРИ ФНС России № по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о выходе участника ФИО22 из ООО «СИНЕРГИЯ» и передачи его доли обществу, а именно представлено заявление по форме Р13014. Данные документы представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью нотариуса ФИО4. По данному пакету документов принято решение о государственной регистрации от 

<

дата>, сведения о ФИО22 как об участнике ООО «СИНЕРГИЯ» с долей 50% исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, а также внесены сведения о передаче его доли обществу. С 

<

дата> в ООО “СИНЕРГИЯ” участником общества с долей 50% остался только ФИО23 В МРИ ФНС России № по УР 

<

дата> вх. 6829А представлено заявление для государственной регистрации смены учредителя юридического лица ООО «СИНЕРГИЯ» (ОГРН № ИНН №) на ФИО47 Яну Николаевну. Данные документы представлены нотариусом ФИО4 в электронном виде в связи с удостоверением ею сделки по купле-продаже доли в уставном капитале ООО «СИНЕРГИЯ». По заявлению принято решение о государственной регистрации от 

<

дата>. На основании сведений, поступивших из Единого государственного реестра ЗАГС 

<

дата> в ЕГРЮЛ 

внесены сведения об изменении фамилии ФИО11 на ФИО1 (л.д. 111-112).

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования свидетель ФИО24 показала, что является директором ООО «Фуд Групп», на данный момент деятельность не ведется. Юридический адрес у ООО «Фуд Групп» был 

<

адрес>. ООО «Фуд Групп» занималась деятельностью по организации питания, грузоперевозкам и строительными услугами. Система налогооблажения в организации была упрощенная. Расчетные счета на ООО «Фуд Групп» были открыты в ПАО «Сбербанк» и «Тинькофф», счета открывала сама. Организацию ООО «Синергия» она не помнит. Директора ООО «Синергия» с фамилией ФИО1 или ФИО11 она не помнит. Перевод денежных средств 

<

дата> в размере 

<

данные скрыты> с расчетного счета ООО «Синергия», открытого в АО «Альфа Банк» на расчетный счет ООО «Фуд Групп», открытый в ПАО «Сбербанк», пояснить никак не может. Какие организации были контрагентами ООО «Фуд Групп», она не помнит. Какие виды работ ООО «Фуд Групп» осуществляла для ООО «Синергия», она не помнит (л.д. 102-106).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО25 показала, что состоит в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в банке «Открытие». По клиенту ООО "Синергия" - директор ФИО11 обратилась в банк лично, без доверенности. Клиентом для открытия расчетного счета был предоставлен паспорт, Устав, решение учредителя № от 

<

дата>, заполнены Сведения о клиенте ЮЛ (Анкета), заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предоставлена карточка с образцами подписей и печатей, далее ФИО11 была идентифицирована сотрудником банка. Клиенту был открыт расчетный счет № 

<

дата>. Одновременно с открытием счета предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал», вход в данную систему у клиента осуществлялся с помощью логина, пароля и одноразового смс-кода. Номер телефона 

<

***>, на который после открытия счета был отправлен логин и пароль от «Бизнес-портала», был предоставлен директором и отображен в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Таким образом, после открытия расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс (л.д. 113-117).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО8 показала, что с февраля 2022 года по июнь 2022 года она являлась индивидуальным предпринимателем, занималась пошивом штор, носков, платков. В каких банках были открыты расчетные счета она не помнит. За что ей были перечислены суммы 

<

данные скрыты>, 

<

данные скрыты> 

<

дата> на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» с расчетного счета ООО «Синергия», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», она не помнит. Не помнит ООО «Синергия», и чтобы были какие-то взаимоотношения между ее деятельностью и ООО «Синергия» (л.д. 107-110).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО6 показала, что с марта 2022 года по июль 2022 года она являлась индивидуальным предпринимателем, занималась пошивом спецодежды. Расчетные счета были открыты в ПАО «Банк ФК Открытие» и АО «Альфа Банк». За какие услуги были перечислены денежные средства в размере 40000 и 

<

данные скрыты>, 

<

данные скрыты>, 

<

дата> на ее расчетный счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» с расчетного счета ООО «Синергия», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», она не помнит, так как прошло много времени. Так как ООО «Синергия» ей не знакомо, поэтому никаких взаимоотношений у них не было (л.д. 118-119).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО5 показал, что с марта 2022 года по июнь 2022 года он являлся индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками. Расчетные счета открывал сам в АО «Альфа Банк», в ПАО «УбРИР». Не помнит, за какие услуги 

<

дата> на его расчетный счет, открытый в АО «Альфа Банк» поступили денежные средства с расчетного счета ООО «Синергия», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», в сумме 

<

данные скрыты>, прошло много времени. ООО «Синергия» он не помнит. Не помнит, чтобы между ним и ООО «Синергия» совершались какие-либо сделки (л.д. 122-123).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО9 показал, что с марта 2022 года по июль 2022 года он являлся индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками. Расчетные счета были открыты в ПАО «Банк ФК Открытие», в АО «Альфа Банк», в ПАО «УбРИР», счета открывал сам. За какие услуги были перечислены денежные средства в размере 

<

данные скрыты> на его расчетный счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» с расчетного счета ООО «Синергия», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», он не помнит, скорее всего за оплату грузоперевозки. Взаимоотношений между ним и ООО «Синергия» никаких не было (л.д. 126-127).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО26 показал, что с 2020 года по настоящее время является директором ООО «Инари». Организация занимается торговлей запчастями для нефтяного оборудования и тому подобного. Юридический адрес ООО «Инари» 

<

адрес>н, 

<

адрес>, адрес его места жительства. Расчетные счета ООО «Инари» открыты в АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Урал ФД». ООО «Синергия» он не помнит. 

<

дата> с расчетного счета ООО «Синергия», открытого в АО «Альфа Банк» на расчетный счет ООО «Инари», открытый в АО «Альфа Банк» поступили денежные средства в сумме 

<

данные скрыты>, они запросили товар, оплатили товар и сами забрали его от них, оплата за товар, а именно комплектующие для строительства и строительного оборудования. Никаких взаимоотношений между ООО «Инари» и ООО «Синергия» нет, провели несколько сделок и все. В числе контрагентов ООО «Инари» было ООО «Синергия», с данной организацией было совершено три сделки. ООО «Инари» продали им товар, выставили им счет, они его оплатили, была продажа комплектующих для строительства и строительного оборудования (л.д. 131-133)

Указанные показания свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения, а именно:

- рапорт от 

<

дата>, согласно которому ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Синергия», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее 

<

дата>, обратилась в ПАО Банк ФК «Открытие» с заявлением, на основании которого между ООО «Синергия», в лице руководителя (директора) ФИО1 и ПАО Банк ФК «Открытие», был заключен договор, в соответствии с которым 

<

дата> открыт банковский счет № в ПАО Банк ФК «Открытие». После открытия данного счета, ФИО1 предоставила третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Синергия» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (л.д. 3);

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Синергия» (ОГРН №). Согласно выписке 

<

дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «Синергия» (л.д. 8-20);

- ответ ПАО Банк «ФК Открытие», содержащий сведения о подставном лице ФИО1, открывшей расчетный счет на ООО «Синергия» (ИНН №), также имеется выписка по счету, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию (л.д. 22);

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен CD – диск. При воспроизведении диска открывается электронная папка с файлами, в которой имеются документы, согласно которым на ООО «Синергия» открыт расчетный счет № в ПАО Банк «ФК Открытие». При открытии расчетного счета на ООО «Синергия» в отделение банка обращалась ФИО11, действующая как директор, на основании устава ООО «Синергия». У организации ООО «Синергия» ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие» имеется расчетный счет №, открытый 

<

дата>. Сведения об авторизациях, согласно которых вход в личный кабинет осуществлялся через телефон Apple IOS 11.0 через браузер Google Chrome for iOS 64. Движение по счету, согласно которому имеются следующие операции: 

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 3№; Наименование Банка получателя/плательщика: Филиал «Ннижегородский» АО «Альфа Банк»; Наименование получателя/плательщика: ООО «ФИО10 объединение «Аксиома»»; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету : 95 500,00; Назначение платежа: Оплата по счёту 23 от 

<

дата>. НДС 20%- 15916,67

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 3№; Наименование Банка получателя/плательщика: Московский филиал АО КБ «Модульбанк» 

<

адрес>; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 80 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За строительные работы. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 3№; Наименование Банка получателя/плательщика: Московский филиал АО КБ «Модульбанк» 

<

адрес>; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 15 400,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За строительные работы. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: АО «Датабанк»; Наименование получателя/плательщика: ООО «КОНТИНЕНТС»; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 130 000,00; Назначение платежа: Оказание услуг. Оплата по договору от 11.04.2022г. согласно счету № от 

<

дата> в т.ч. НДС 20% - 21 666.67

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: Приволжский филиал ПАО «Росбанк» 

<

адрес>; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету 11,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: Приволжский филиал ПАО «Росбанк» 

<

адрес>; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету 85 600,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: Приволжский филиал ПАО «Росбанк» 

<

адрес>; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету 44 200,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 40 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 60 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 100,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО КБ "УБРИР"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 66 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО КБ "УБРИР"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 33 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО «Сбербанк»; Наименование получателя/плательщика: ООО «Авангард»; ИНН получателя/плательщика: 5017100845; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 296 367,00; Назначение платежа: Оплата по Договору за выполненные работы по комп. уборке пом. № С/К-2022 от 

<

дата> в марте 2022г. В том числе НДС 20 % - 

<

данные скрыты>.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО КБ "УБРИР"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО КБ "УБРИР"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 55 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: «Хайс» Филиал АО КБ «Модульбанк»; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 65 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: «Хайс» Филиал АО КБ «Модульбанк»; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 62 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: «Хайс» Филиал АО КБ «Модульбанк»; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 55 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика:ПАО «СБЕРБАНК»; Наименование получателя/плательщика: ООО «АВАНГАРД»; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 353 833,00; Назначение платежа: Оплата по Договору за выполненные работы по комп. уборке пом. № С/К-2022 от 

<

дата> в марте 2022г. В том числе НДС 20 % - 

<

данные скрыты>.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: Филиал ПАО «Банк Уралсиб» В 

<

адрес>; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО7; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика:«Хайс» Филиал АО КБ «Модульбанк»; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 65 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: «Хайс» Филиал АО КБ «Модульбанк»; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 70 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: «Хайс» Филиал АО КБ «Модульбанк»; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 65 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО КБ «УБРИР»; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 55 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО КБ «УБРИР»; Наименование получателя/ плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 35 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО СБЕРБАНК; Наименование получателя/плательщика: ООО "АВАНГАРД"; ИНН получателя/плательщика: 5017100845; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 341 072,00; Назначение платежа: Оплата по Договору за выполненные работы по комп. уборке пом. № С/К-2022 от 

<

дата> в марте 2022г. В том числе НДС 20 % - 

<

данные скрыты>.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 3№; Наименование Банка получателя/плательщика: Филиал «Ннижегородский» АО «Альфа Банк»; Наименование получателя/плательщика: ООО «ФИО10 объединение «Аксиома»»; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 199 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету 40 от 

<

дата> за поставку трубы. В том числе НДС 20%, 

<

данные скрыты>

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 43 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 42 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 65 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 49 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 49 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:№; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 63 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: № Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 50 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 50 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 40 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 47 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика№; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 52 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 36 200,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика:ПАО «СБЕРБАНК»; Наименование получателя/плательщика: ООО "АВАНГАРД"; ИНН получателя/плательщика: 5017100845; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 368 280,00; Назначение платежа: Оплата по Договору за выполненные работы по комп. уборке пом. № С/К-2022 от 

<

дата> в марте 2022г. В том числе НДС 20 % - 

<

данные скрыты>.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО7; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 18 400,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 60 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 40 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АКСИОМА"; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 199 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету 45 от 

<

дата> за поставку трубы В том числе НДС 20%, 

<

данные скрыты>

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 65 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 55 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО5; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 80 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: "Хайс" Филиал АО КБ "Модульбанк"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 50 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: "Хайс" Филиал АО КБ "Модульбанк"; Наименование получателя/плательщика:ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:№; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 73 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: № Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: "Хайс" Филиал АО КБ "Модульбанк"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 77 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: № № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 48 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО СБЕРБАНК; Наименование получателя/плательщика: ООО "АВАНГАРД"; ИНН получателя/плательщика: 5017100845; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 323 513,00; Назначение платежа: Оплата по Договору за выполненные работы по комп. уборке пом. № С/К-2022 от 

<

дата> в марте 2022г. В том числе НДС 20 % - 

<

данные скрыты>.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:№; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:№; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО7; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 16 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:№; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 10 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО8; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 35 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор.счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО8; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО8; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 20 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО8; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 37 500,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО8; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 38 900,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: №; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО8; ИНН получателя/плательщика: №; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 31 100,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 042202824; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ФИО29 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИО10 ОБЪЕДИНЕНИЕ "АКСИОМА"; ИНН получателя/плательщика: 1840068609; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 200 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету 48 от 

<

дата> за поставку трубы. В том числе НДС 20%, 

<

данные скрыты>

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 045004864; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: "Хайс" ФИО15 АО КБ "Модульбанк"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: 182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 045004864; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика:"Хайс" ФИО15 АО КБ "Модульбанк"; Наименование получателя/плательщика:ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 40 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 045004864; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: "Хайс" ФИО15 АО КБ "Модульбанк"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 15 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 042202824; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 042202824; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 40 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 042202824; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 15 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 044525225; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО СБЕРБАНК; Наименование получателя/плательщика: ООО "АВАНГАРД"; ИНН получателя/плательщика: 5017100845; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 367 092,00; Назначение платежа: Оплата по Договору за выполненные работы по комп. уборке пом. № С/К-2022 от 

<

дата> в марте 2022г. В том числе НДС 20 % - 

<

данные скрыты>.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 045004864; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: "Хайс" ФИО15 АО КБ "Модульбанк"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: 182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 045004864; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: "Хайс" ФИО15 АО КБ "Модульбанк"; Наименование получателя/плательщика:ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 045004864; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика:"Хайс" ФИО15 АО КБ "Модульбанк"; Наименование получателя/плательщика:ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 10 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 048073770; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО7; ИНН получателя/плательщика: 182103199402; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 18 400,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 042202847; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИО15 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика:183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 042202847; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИО15 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика: 183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 042202847; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИО15 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика:183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 10 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 044525444; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика:ООО НКО "ЮМани"; Наименование получателя/плательщика:ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика:182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 044525444; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ООО НКО "ЮМани"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: 182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 044525444; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика:ООО НКО "ЮМани"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО6; ИНН получателя/плательщика: 182909912178; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 10 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 042202847; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПОВОЛЖСКИЙ ФИО15 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика:183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 46 750,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 044525225; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ПАО СБЕРБАНК; Наименование получателя/плательщика: ООО "АВАНГАРД"; ИНН получателя/плательщика: 5017100845; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 348 661,00; Назначение платежа: Оплата по Договору за выполненные работы по комп. уборке пом. № С/К-2022 от 

<

дата> в марте 2022г. В том числе НДС 20 % - 

<

данные скрыты>.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 046577743; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "ДЕЛО" ПАО БАНК СИНАРА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика: 183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 048073770; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО7; ИНН получателя/плательщика: 182103199402; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 17 400,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 046577743; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "ДЕЛО" ПАО БАНК СИНАРА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика: 183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 046577743; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 "ДЕЛО" ПАО БАНК СИНАРА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика: 183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 10 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 044525801; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ООО "Бланк банк"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика: 183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 044525801; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ООО "Бланк банк"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика: 183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 044525801; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ООО "Бланк банк"; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО9; ИНН получателя/плательщика: 183703926281; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 10 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 048073770; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО8; ИНН получателя/плательщика: 183401565991; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 44 850,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 048073770; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО8; ИНН получателя/плательщика: 183401565991; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 45 000,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается.

- 

<

дата> совершен перевод: БИК Банка получателя/плательщика: 048073770; Кор. счет получателя/плательщика: 30№; Наименование Банка получателя/плательщика: ФИО15 ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА; Наименование получателя/плательщика: ИП ФИО8; ИНН получателя/плательщика: 183401565991; № счета плательщика: 40№; Сумма операции по счету: 41 400,00; Назначение платежа: Оплата по счету № от 

<

дата>. За услуги. НДС не облагается (л.д. 23-45);

- протокол ОМП от 

<

дата>, согласно которому осмотрен офис ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес> (л.д. 99-100);

- протокол ОМП от 

<

дата>, согласно которому осмотрена парковка на территории, прилегающей к ТЦ «Медведь», расположенного по адресу: 

<

адрес> (л.д. 97-98);

- протокол ОМП от 

<

дата>, согласно которого осмотрен офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором зарегистрировано ООО «Синергия». В ходе осмотра установлено, что офис ООО «Синергия» не располагается по данному адресу (л.д. 95-96); 

- протокол проверки показаний на месте от 

<

дата>, в ходе которой подозреваемая ФИО1 указала на парковку у ТЦ «Медведь» по адресу: 

<

адрес> пояснила, что около данного помещения передала ключи доступа к расчетному счету и документы, полученные в банке при открытии расчетного счета (том 1 л.д. 148-150).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку её вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самой подсудимой так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания ФИО1, данных ею в ходе предварительного расследования и подтвержденных в судебном заседании. Признавая указанные показания подсудимой допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений. 

Указанные показания ФИО1 подтверждаются показаниями свидетеля ФИО25 – сотрудника Банка «Открытие», согласно которым директор ФИО3 обратилась в банк лично, без доверенности. Клиенту был открыт расчетный счет № 

<

дата>. Одновременно с открытием счета предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал», вход в данную систему у клиента осуществлялся с помощью логина, пароля и одноразового смс-кода. 

Так же показания ФИО1 подтверждаются выпиской по движению денежных средств по счету ООО «Синергия» № за период 

<

дата> по 

<

дата> (л.д.23-45).

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Синергия», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Синергия», то есть неправомерно.

Государственный обвинитель предложил квалифицировать действия ФИО1 по ч.1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, исключить излишне вмененный признак «поддельности электронных средств».

Суд считает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения подсудимой указание о поддельности электронных средств, как излишне вмененный признак. Исключение данного признака, по мнению суда, не ухудшает положения подсудимой и не нарушает ее права на защиту.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО1 как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

дата> N 161-ФЗ (ред. от 

<

дата>) «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. ФИО1, открыв банковские счета на свое имя без намерения управлять ими, передала третьим лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Синергия» в лице директора ФИО1 с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, тем самым приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла электронные средства. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме. 

Действия ФИО1, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом так же исследованы материалы уголовного дела, относящиеся к личности подсудимой и влияющие на назначение ей наказания, а именно:

- копия паспорта на имя ФИО1, 

<

дата> года рождения (л.д.164-165);

- справка БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР», согласно которой ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит (л.д.172);

- справка БУЗ УР «РНД МЗ», согласно которой ФИО1 состоит на учете с 2022 года с диагнозом: «Алкогольная зависимость» (л.д.173);

- характеристика УУП УМВД России по г.Ижевску, согласно которой ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д.171);

- справка о результатах проверки в ОСК, согласно которой ФИО1 ранее судима (л.д.168);

- справка ИБД-регион, согласно которой ФИО11 сменила установочные данные (фамилию) на ФИО1 в связи с заключением брака (л.д. 167).

С учетом сведений БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР», согласно которым ФИО1 на учете не состоит, а также данных о личности подсудимой, её поведения в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемой по настоящему делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний и участии в следственных действиях, наличие на иждивении двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья ФИО1 и ее близких родственников, наличие инвалидности у ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой согласно ст.63 УК РФ судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимой ФИО1, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного последней преступления, личность подсудимой, которая ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, в связи с чем считает, что исправление ФИО1, предупреждение совершения ею новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ей наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к ней положений ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей способствующих её исправлению и перевоспитанию. 

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимой ФИО1 во время предварительного и судебного следствия, её искреннее раскаяние в содеянном, причины по которым подсудимая встала на путь преступления, то, что в результате совершенного ею преступления не наступило каких-либо тяжких последствий, суд считает возможным признать данные обстоятельства, в совокупности с другими смягчающими обстоятельствами, исключительными, связанными с целью и мотивами преступления, поведением подсудимой после совершения преступления, тем самым существенно уменьшающих степень их общественной опасности, в связи с чем считает возможным применить к ней положения ст. 64 УК РФ, а именно суд считает возможным назначить размер обязательного дополнительного наказания в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

В то же время оснований для применения к последней при назначении наказания ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 20 000 рублей в доход государства.

Применить к ФИО1 правила ст.73 УК РФ и назначенное ей наказание, в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать ФИО1 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения. 

Вещественное доказательство по уголовному делу: 

- CD-диск, представленный ПАО Банк «Открытие» – хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для уплаты штрафа:

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. 

Председательствующий О.М. Назарова