Дело № 91RS0№-68

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации 

07 мая 2024 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> Республики Крым в составе: председательствующего судьи – Ляхович А.Н., 

при ведении протокола судебного заседания и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания – ФИО4,

с участием: 

- государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Республики Крым ФИО5, 

- защитника подсудимого – адвоката ФИО9, представившей удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ №/ЩДА,

- подсудимого – ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> УССР, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, со средним образованием, официально трудоустроенного в должности кладовщика ООО «Партнер Юг», состоящего в зарегистрированном браке, имеющего двоих несовершеннолетних детей – ФИО10 Артёма ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У с т а н о в и л :

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств – организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридическим лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В неустановленный период времени, но позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, будучи зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации в качестве учредителя ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>), по требованию Павла, более точные установочные данный которого не установлены, открыл расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>). После чего ФИО2, имея преступный умысел, приобрел, хранил, в целях сбыта, а также сбыл Павлу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>), при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленный период времени, но позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, будучи в установленном законодательством Российской Федерации зарегистрированным в качестве учредителя ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>), имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств платежа, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и, желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>), в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного индивидуального предприятия, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>), прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>), обратился в отделение РНКБ Банк (ПАО), расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя ранее указанный преступный умысел, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном отделении банка, лично передал сотруднику РНКБ Банк (ПАО) свой паспорт гражданина РФ, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заключил договор банковского счета в валюте Российской Федерации, подал заявление на открытие банковского счета и иные документы, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в РНКБ Банк (ПАО) для ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) №, подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга «iBank 2», при этом ФИО2 под роспись был ознакомлен с условиями договора банковского счета в валюте Российской Федерации, включая условия, изложенные в договоре на обслуживание клиента по системе «Клиент-банк» и присоединения к Правилам пользования системой дистанционного банковского обслуживания. Также ФИО2 лично получил один носитель электронного ключа USB-токен расчетного счета №.

В неустановленный период времени, но позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 лично в отделение РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику сгенерированный электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи.

В неустановленный следствием период времени, но позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, будучи в установленном законодательством Российской Федерации зарегистрированным в качестве учредителя ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>), имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, в целях сбыта, а также сбыт электронных средств платежа, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и, желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>), в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного индивидуального предприятия, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>) прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>), обратился в отделение РНКБ Банк (ПАО), расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя ранее указанный преступный умысел, ФИО2, находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном отделении банка, лично передал сотруднику РНКБ Банк (ПАО) свой паспорт гражданина РФ, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заключил договор банковского счета в валюте Российской Федерации, подал заявление на открытие банковского счета и иные документы, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в РНКБ Банк (ПАО) для ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>) №, подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга «iBank 2», при этом ФИО2 под роспись был ознакомлен с условиями договора банковского счета в валюте Российской Федерации, включая условия, изложенные в договоре на обслуживание клиента по системе «Клиент-банк» и присоединения к Правилам пользования системой дистанционного банковского обслуживания. Также ФИО2 лично получил один носитель электронного ключа USB-токен расчетного счета №.

В неустановленный период времени, но позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 лично в отделении РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику сгенерированный электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи.

В неустановленный следствием период времени, но позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, вблизи отделения РНКБ Банк (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств платежа, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», требованиями типового договора на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» и присоединения к Правилам пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» (iBank 2) в РНКБ Банк (ПАО), типового заявления клиента РНКБ Банк (ПАО) об оказании услуг криптографической защиты и получении одноразовых паролей для отправки документов в РНКБ Банк (ПАО) с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>), а также вести финансово-хозяйственную деятельность данных ООО, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранней договоренности лично передал (сбыл) из рук в руки, полученные в РНКБ Банк (ПАО) электронные средства платежа в виде функционального ключевого носителя USB-токен расчетного счета № и электронные средства платежа в виде функционального ключевого носителя USB-токен расчетного счета № Павлу, более точные данные которого не установлены. 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснив, что он познакомился с ФИО3, который в дальнейшем в 2014 году рассказал, что является директором нескольких предприятий. Алексей поинтересовался у него желает ли он иметь дополнительный заработок, он сказал, что не против. После этого ФИО3 познакомил его с Евгением, фамилию которого он не помнит, который в дальнейшем познакомил его с Павлом, фамилию которого он также не помнит. Павел представился юристом, с ним они впервые встретились возле налоговой инспекции. С его помощью они оформили все документы в налоговой инспекции, а также он с ним был в отделении РНКБ банка, когда открывали счета. После открытия счетов ему сказали ждать, когда предприятия начнут работать, что он будет получать заработную плату и его официально трудоустроят директором. При этом ему не называли конкретных сумм, а объяснили, что все будет происходить от оборота компании. Прошло несколько месяцев, он не увидел никаких денег, ему только оплатили компенсацию его времени за отрыв от работы для оформления предприятий. Фактически он не участвовал в деятельности зарегистрированных на него предприятий, так как при открытии счетов в банках Павел изъял у него и печать, и остальные документы, пояснив это тем, что бухгалтерия вся на материке, все будет передано туда. От него требовалось только подписание договоров и других документов при необходимости. При этом подсудимый показал, что изначально была договоренность о регистрации на него двух предприятий, при этом сама регистрация предприятий происходила с интервалом недели не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Ключи и документы он передал Павлу на 

<

адрес>, указывая, что не планировал осуществлять руководство предприятиями. При этом подсудимый показал, что он не оспаривает обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении.

Помимо собственного признания своей вины подсудимым ФИО2, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, также подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств: 

- оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он состоит в должности главного специалиста Отдела бизнес сопровождения массовых операций, Департамента Розничного бизнеса, Управления продаж и обслуживания РНКБ Банк (ПАО) он состоит с 2017 года. В период с 2017 года по 2021 год он работал в отделе обслуживания юридических лиц, на должности ведущего специалиста.

В связи с ранее занимаемой должностью в его должностные обязанности, среди прочего входило: прием документов на открытие банковского счета; проверка документов, поступивших на открытие банковских счетов юридических лиц; подпись сопровождающей документации для открытия расчетных счетов; передача доступа к USB-токену юридическому лицу, открывшему банковский счет.

Клиент (единоличный исполнительный орган, иной работник организации, уполномоченный по доверенности представлять интересы юридического лица) предоставляет в отделение РНКБ Банк (ПАО) следующие документы: учредительные документы; устав; решение о создании юридического лица; документы, подтверждающие наделение полномочиями единоличного исполнительного органа; документы, подтверждающие наделение полномочиями по представлению интересов организации иных работников, лицензии (при наличии); анкеты представителей; копии документов удостоверяющих личность представителей. После этого осуществляется работником РНКБ Банк (ПАО) приём документов и их проверка на соответствие сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. После этого осуществляются автоматические проверки: о дисквалификации лица; приостановление операций по счетам; действительности паспортных данных; о наличии сведений о банкротстве. В случае, если дополнительные проверки выявили случаи, подлежащие дополнительному контролю, то эта проверка осуществляется уполномоченным сотрудником банка. После принятия решения об открытии счета, Клиентом подписывается заявление о присоединении к Комплексному договору, условия которого размещены на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО) и в случае необходимости могут быть заключены дополнительные договоры, к примеру, договор банковского счета. По заявлению клиента, ему могут быть открыты банковские счета в виде расчетного, корпоративного карточного и специального. В случае открытия корпоративного карточного счета то к данному счету выпускается корпоративная банковская карта, при помощи которой можно осуществлять расчеты с открытого корпоративного карточного счета. Согласно условиям Комплексного договора РНКБ Банк (ПАО) и требованиям действующего законодательства правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете, корпоративном карточном счете и специальном счете имеет право лицо, их открывшее, либо лицо, уполномоченное по доверенности от организации на распоряжение денежными средствами на указанных счетах.

Обслуживание счетов, открытых в РНКБ Банк (ПАО) может осуществляться двумя способами: дистанционно либо при личном обращении уполномоченного лица клиента в офис банка. При личном обращении данное лицо на бумажном носителе предоставляет документ-распоряжение на осуществление операции по банковскому счету. Данное распоряжение должно быть подписано лицом или лицами, чьи подписи и оттиск печати указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, составляемой при открытии банковского счета.

При дистанционном использовании банковского счета Клиенту подключается одни из систем или обе системы дистанционного банковского обслуживания. РНКБ Банк (ПАО) использует следующие системы дистанционного банковского обсаживания (далее по тексту - ДБО): iBank2 и РНКБ Online. Для получения возможности использования системы дистанционного банковского обслуживания в РНКБ Банк (ПАО) Клиент подписывает соответствующее заявление, в котором указывает о подключении iBank2 и (или) РНКБ Online. При подключении iBank2 и (или) РНКБ Online сотрудником банка по акту приема-передачи выдается USB-токен либо Клиент самостоятельно предоставляет в банковское отделение электронный носитель информации, который регистрируется в автоматизированной банковской системе. Далее Клиент должен подключить указанное устройство к рабочему персональному компьютеру и сгенерировать сертификат электронно-цифровой подписи и пароль, который далее он должен распечатать и заверить печатью организации и своей подписью. После этого он доставляет в банк данную бумагу, после получения которой она передается в специализированную службу для активации ключа электронной подписи. Данная активация, по нормативам, занимает до 3-х суток. После активации Клиент имеет возможность осуществлять операции по расчетному или специальному счету дистанционно, то есть, не обращаясь непосредственно в отделение банка. Право использования электронного носителя информации, на котором имеется электронная подпись владельца банковского счета, имеет исключительно лицо, его открывшее либо уполномоченные по доверенности лица на его использование. Иные лица не могут быть к нему допущены.

Клиенту сотрудником банка всегда разъясняются внутренние условия Банка, касающиеся выдачи корпоративных карт электронных носителей информации, в частности и то, что представитель Клиента должен сохранить конфиденциальность реквизитов карты и не передавать ее в распоряжение третьих лиц.

В июле 2015 года ФИО2 обратился в Банк для открытия расчётных счетов для организаций ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>), предоставил учредительные документы. После проведения обязательных проверок, перед открытием счетов, в Банк был приглашен руководитель юридических лиц ФИО2 для подписания заявлений о присоединении к КД, карточки с образцами подписей и оттиска печатей и подключения к системе Интернет клиента Банка (дистанционное банковское обслуживание). ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подписал необходимые документы и для организаций ООО «ТСК Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>) были открыты расчетные счета и выданы USB-токеныдля дистанционной работы по счетам с помощью опции iBank 2, на основании акта выдачи устройства, в отделение Банка были предоставлены сертификаты проверки ЭЦП (электронно-цифровой подписи), сотрудником Банка были сверены подписи на сертификате и КОП (карточке с образцами подписей) и направлены на подключение. Сертификаты были предоставлены на руководителя ФИО2, то есть ФИО2 имел доступ к системе Интернет-клиент Банк, что даёт возможность дистанционно направлять расходные документы (платёжные поручения) в Банк. По вышеуказанным организациям доверенностей в Банк не выявлено (л.д. 62-67);

- оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что согласно сведениям, имеющимся в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС № по 

<

адрес> лично обратился ФИО2 для государственной регистрации юридического лица №А ООО «ТСК «УНИВЕРСЛАН-2015». ФИО2 предоставил комплект документов по форме №Р11001, решение о создании, устав ЮЛ, квитанцию об оплате государственной пошлины. 

После рассмотрения предоставленных ФИО2 документов, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией принято решение о государственной регистрации ООО «ТСК «УНИВЕРСЛАН-2015» с последующим присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> внесена запись в отношении ООО «ТСК «УНИВЕРСЛАН-2015» об исключении из ЕГРЮЛ недействующего ЮЛ за ГРН 2179102364824.

Согласно сведениям, имеющимся в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС № по 

<

адрес> лично обратился ФИО2 для государственной регистрации юридического лица №А ООО «ТСК «АСТРА». ФИО2 предоставил комплект документов по форме №Р11001, решение о создании, устав ЮЛ, квитанцию об оплате государственной пошлины. 

После рассмотрения предоставленных ФИО2 документов, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией принято решение о государственной регистрации ООО «ТСК «АСТРА» с последующим присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> внесена запись в отношении ООО «ТСК «АСТРА» об исключении из ЕГРЮЛ недействующего ЮЛ за ГРН 2179102364835 (д.

<

адрес>, л.д. 71-74).

Помимо вышеуказанного, виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления также подтверждается протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный вблизи операционного офиса РНКБ Банк (ПАО) по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра ФИО2 указал на место, где не ранее ДД.ММ.ГГГГ передал Павлу полный комплект документов, печать от своих ООО и все ключи от банковских счетов для доступа к расчетным счетам организаций (л.д. 143-150);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный вблизи операционного офиса РНКБ Банк (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого ФИО2 указал на операционный офис РНКБ Банк (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, где им были получены в распоряжении банковские счета № ООО «ТСК «Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) № ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>), а также «USB-токены» по вышеуказанным расчётным счетам (л.д. 151-158);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого объектом осмотра являлся компакт-диск, при просмотре содержимого которого установлено, что в нем содержится: Exel-файл, содержащий выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредит которого составляет – 19 355 647,27; дебет которого составляет – 174 177 220,9 (л.д. 159-164);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, объектом осмотра которого являлся компакт-диск, при просмотре содержимого которого установлено, что в нем содержится: Exel-файл, содержащий выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредит которого составляет – 19 355 647,27; дебет которого составляет – 19 355 647,27 (л.д. 165-170);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств компакт-диск, являющийся приложением к ответу на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ за №.3.4-2, на котором содержится выписка по счету ООО «ТСК «Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредит которого составляет – 19 355 647,27, дебет которого составляет – 19 355 647,27, а также компакт-диск, являющийся приложением к ответу на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ за №.3.4-2, на котором содержится выписка по счету ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредит которого составляет – 19 355 647,27, дебет которого составляет – 174 177 220,9 (л.д. 171-172);

- ответом РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ за №.3.4-2 с выпиской по счету ООО «ТСК «Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредит которого составляет – 19 355 647,27, дебет которого составляет – 19 355 647,27 (л.д. 56);

- ответом РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ за №.3.4-2 с выпиской по счету ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кредит которого составляет – 19 355 647,27, дебет которого составляет – 174 177 220,9 (л.д. 29).

Совокупность вышеприведенных доказательств, исследованных в судебном заседании, являющихся относимыми, допустимыми и достоверными, суд признает достаточной для установления вины подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств, положенных судом в основу приговора, которые бы могли повлечь признание указанных доказательств недопустимыми в соответствии со ст.75 УПК РФ, органами предварительного следствия допущено не было.

Оценив все доказательства в совокупности, суд считает, что виновность ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления доказана исследованными в суде доказательствами и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении подсудимому наказания, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО2, а также на условия его жизни и жизни его семьи.

Совершенное ФИО2 преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких преступлений. 

Согласно данных о личности, подсудимый ФИО2 является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д. 137, 138), на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не находится (л.д. 131, 132), по месту жительства и по месту работы ФИО2 характеризуется с положительной стороны (л.д. 135, 136), ранее не судим (л.д. 139). 

С учетом сведений о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, адекватно воспринимающего процессуальную ситуацию и обстоятельства событий, у суда нет никаких оснований сомневаться во вменяемости ФИО2 при совершении инкриминируемого ему деяния, в связи с чем последний в соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит уголовной ответственности за совершенное им преступление.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 в соответствии с пунктом «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие несовершеннолетних детей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, принимая во внимание, что назначенное наказание должно также преследовать цели общей и специальной превенции, соответствовать содеянному, суд считает справедливым назначить ему наказание за совершенное преступление в виде лишения свободы, со штрафом, что будет соответствовать характеру и степени общественной опасности содеянного и обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимого ФИО2, условия его жизни и жизни его семьи, его критическое отношение к совершенному преступлению и искреннее раскаяние в содеянном, положительное посткриминальное поведение, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение подсудимого и его семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО2 возможно без реального отбывания основного наказания в виде лишения свободы с назначением наказания условно в соответствии с положениями ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, но в условиях осуществления за ним контроля со стороны специализированных органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденных и возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также при назначении дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает возможным признать вышеуказанные обстоятельства исключительными и такими, что существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления, то есть дающими основание для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, вследствие чего, суд приходит к выводу о возможности назначения дополнительного наказания в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Такое наказание, по мнению суда, является необходимым и достаточным для исправления подсудимого ФИО2 и предупреждения совершения им новых преступлений.

Суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что с учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не усмотрел условий для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменений до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу – подлежит отмене.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, подлежат взысканию с подсудимого, который от услуг защитника не отказывался, доказательств своей имущественной несостоятельности суду не представил.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд – 

П р и г о в о р и л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание по указанной статье в виде 1 (одного) года лишения свободы, со штрафом, с применением ч. 1 ст.64 УК РФ, в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы, считать условным, установив испытательный срок продолжительностью 1 (один) год, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО2 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в дни, установленные указанным органом, трудиться.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. 

Засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по 

<

адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>, л/с 

<

***>); юридический адрес: 295000, 

<

адрес>; ИНН/КПП 

<

***>/910201001; л/с 

<

***> в УФК по 

<

адрес>; БИК 043510001 Отделение 

<

адрес>; р/с 40№; Код дохода 41№ (денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, возмещение ущерба имуществу); ОКТМО – 35701000.

Меру пресечения ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Вещественные доказательства по делу в виде:

- компакт-диска, приложенного к ответу РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ за №.3.4-2, на котором содержится выписка по счету ООО «ТСК «Универсал-2015» (ИНН 

<

***>) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – оставить при деле; 

- компакт-диска, приложенного к ответу РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ за №.3.4-2, на котором содержится выписка по счету ООО «ТСК Астра» (ИНН 

<

***>) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – оставить при деле. 

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым через Центральный районный суд 

<

адрес> Республики Крым в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника по соглашению для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника или вправе отказаться от защитника. При этом о желании либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный обязан указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса или в письменном сообщении суду при получении копии апелляционной жалобы, представления других участников процесса.

Судья А.Н. Ляхович