УИД № 63RS0039-01-2020-002923-71

дело № 1-10/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Уфа 02 июля 2021 года

Демский районный суд г.Уфы РБ в составе председательствующего судьи Верещак Г.С.,

при секретаре судебного заседания – помощнике судьи Савеновой М.О.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Демского района г.Уфы Алексеева А.Ю., 

потерпевшей ФИО12 №4,

подсудимого ФИО9, защитника - адвоката Сафуановой Р.Р. (ордер в деле), 

подсудимого ФИО10, защитников – адвокатов Аравиной М.В., Черепкова М.А.,

подсудимой ФИО11, защитника - адвоката Давлетшиной Г.Р. (ордер в деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО9 ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.ФИО127, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>63, проживающего по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, образование: высшее, холостого, имеющего малолетнего ребенка, работающего: ООО «РЛСистемс», страховым агентом, военнообязанного, ранее не судимого,

Гарбуль ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.ФИО127, проживающего по месту регистрации по адресу: г.ФИО127 

<

адрес>«А»-60, образование: средне-специальное, холостого, детей не имеющего, работающего: «Golden Realty Estate», военнообязанного, ранее не судимого,

Тузовой ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, проживающей по месту регистрации по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>61, образование: высшее, замужней, детей не имеющей, работающей: ООО «РЛСистемс», консультантом, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

так, неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном месте, не позднее 12.12.2014, умышленно, с целью хищения путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере, под предлогом их привлечения и последующего высокодоходного использования в биржевой или внебиржевой торговой системе, в целях реализации своего преступного умысла и исключения возможности быть разоблаченным в хищении денежных средств, с корыстной целью незаконного обогащения организовало компанию – Delston Capital Group, Inc, зарегистрированную как бизнес-компанию в зоне оффшорного банковского обслуживания в Содружестве Доминика под регистрационным номером 17717 по адресу: 9 Copthall Roseau Valley, 00152, The Commonwealth of Dominica, достоверно зная, что указанное юридическое лицо фактически не осуществляет никакой финансово-хозяйственной и экономической деятельности.

Затем неустановленное лицо не позднее 12.12.2014 обратилось в неустановленную организацию для создания интернет-сайтов для Delston Capital Group, Inc – «delston-capital.com», «support@delston-capital.com», и стало распространять на них заведомо ложные сведения о возможном экономически выгодном и безопасном способе получения прибыли путем привлечения денежных средств граждан, о возможности создания личного кабинета, открытии инвестиционной программы, возможности получения прибыли от открытой инвестиции, что не соответствовало действительности.

Для придания законности и прозрачности деятельности организации Delston Capital Group, Inc, неустановленное лицо зарегистрировало и оформило юридическое лицо ООО «ДЭЛСТОН КЭПИТАЛ», ИНН 

<

***>, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, помещение 1, офис 20-20А, а также арендовало офис по указанному адресу, закупив офисную технику и канцтовары, необходимые для осуществления работы организации. 

Создание и использование компании Delston Capital Group, Inc, заключалось в функционировании по принципу «приоритета первого участника», то есть «финансовой пирамиды», и гарантировать до определенного этапа получение постоянного высокого дохода клиентам компании за счет формирования поступления денежных средств от все большего количества вновь привлеченных участников, а не за счет заявленного официально высокодоходного использования поступивших денежных средств на биржевой или внебиржевой торговой системе, по причине невозможности получения такого результата, с последующим хищением под прикрытием указанной деятельности привлеченных денежных средств граждан.

При этом, в нарушение п.4 ст.6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2014 № 460-ФЗ, согласно которому организации, осуществляющие деятельность форекс-дилера на день вступления в силу указанного Федерального закона обязаны получить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера до ДД.ММ.ГГГГ или прекратить осуществление такой деятельности, у компании Delston Capital Group, Inc, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, и на осуществление брокерских услуг, отсутствовала. 

Продолжая свой преступный умысел, неустановленное лицо в неустановленном месте предложило не позднее ноября 2015 года, предложило ФИО26 Д.В., ФИО8, ФИО2 и иным неустановленным лицам совместно совершать хищения путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере под предлогом их привлечения и последующего высокодоходного использования в биржевой или внебиржевой торговой системе, основанной по принципу «финансовой пирамиды», на что ФИО26 Д.В., ФИО51 и ФИО4 дали свое согласие. 

Во исполнение преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение своих ролей, ФИО8, ФИО26 Д.В., ФИО4 для создания видимости законности деятельности «Delston Capital Group, Inc», арендовали офисные помещения по адресам: г.ФИО127, 

<

адрес> (под руководством ФИО26 Д.В.); г.ФИО127, 

<

адрес> (под руководством ФИО8); г.ФИО127, 

<

адрес>, офис 303 (под руководством ФИО2), оборудовав их компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть Интернет, набрали штат помощников, введя в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, и занимавшихся получением денежных средств граждан, регистрацией их на сайте компании и открытии личного кабинета, активацией клиентов. Для создания видимости, что компания «Delston Capital Group, Inc» действительно зарегистрирована не на территории РФ и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в договоре инвестирования, неустановленным лицом была установлена фиксированная минимальная инвестиция в сумме 300 долларов США, а также внесение денежных средств в качестве инвестиции в компанию возможно только в долларах США.

Для привлечения наибольшего числа клиентов и извлечения максимального дохода в результате совершения своих преступных действий, неустановленное лицо, действуя в составе группы по предварительному сговору совместно с ФИО26 Д.В., ФИО8, ФИО2 и иными неустановленными лицами, с ведома и согласия последних, разместило в сети интернет заведомо ложную информацию о деятельности компании «Delston Capital Group, Inc», направленную на получение высокого дохода от вложенных инвестиций. 

Заинтересованные указанной информацией граждане в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обращались в офисы компании «Delston Capital Group, Inc», где регистрировались на сайте, открывали личные кабинеты, открывали инвестиционные программы, тем самым давая свое согласие на распоряжение принадлежащими им денежными средствами в целях получения личной выгоды, которая согласно заявлений членов преступной группы должна была выразиться в прибыли от вложенных денежных средств. После чего, граждане, введенные в заблуждение относительно истинных преступных намерений указанных лиц передавали денежные средства в различных суммах ФИО26 Д.В., ФИО8, ФИО2 и их помощникам, не осведомленных о преступных ФИО6 группы.

Полученные от граждан денежные средства в качестве инвестиций, ФИО26 Д.В., ФИО8, ФИО4 отвозили в 

<

адрес> для передачи неустановленному лицу, с целью их дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников группы.

Для создания видимости реальной деятельности компании «Delston Capital Group, Inc» с целью привлечения наибольшего числа клиентов ФИО26 Д.В., ФИО8, ФИО4 и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом производили при необходимости выплату процентов от полученной якобы прибыли клиентам компании, за счет денежных средств, поступивших в последующем от других потерпевших, действуя тем самым в соответствии с принципом «финансовой пирамиды».

Действуя из корыстных побуждений, изложенным указанным способом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо из числа руководства компании «Delston Capital Group, Inc», ФИО26 Д.В., ФИО8, ФИО4 и иные неустановленные лица завладели таким образом на территории г.ФИО127, 

<

адрес> и 

<

адрес> Республики Башкортостан, денежными средствами следующих граждан, перечислившим и передавшим денежные средства в пользу группы.

Так, ФИО12 №10 в октябре 2015 года, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc» (далее по тексту – договор об инвестировании), в связи с чем, ФИО4 зарегистрировала ее на сайте компании, передала логин и пароль от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №10, в октябре 2015 года, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, офис 303, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО2 денежные средства в сумме 200 долларов США, при том, что по курсу Центрального Банка РФ (далее по тексту - ЦБ РФ) минимальная стоимость доллара США на октябрь 2015 года составляла 61,1535 руб., максимальная стоимость доллара США на октябрь 2015 года составляла 65,9414 руб.; в ноябре 2015 года ФИО12 №10, находясь по указанному выше адресу, передала в качестве инвестиции ФИО2 денежные средства в сумме 3757,52 доллара США, при том, что по курсу ЦБ РФ минимальная стоимость доллара США на ноябрь 2015 года составляла 63,3991 руб., максимальная стоимость доллара США на ноябрь 2015 года составляла 66,6343 руб.; а всего в общей сумме 3957,57 долларов США, что в максимальных значениях курса доллара США, установленных ЦБ РФ в октябре и ноябре 2015 года, составило 263567,994936 руб., которые в последствии были похищены ФИО2 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №16 в декабре 2015 года, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, ФИО8 зарегистрировал ее на сайте компании, передал логин и пароль, от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №16, в декабре 2015 года, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО8 денежные средства в сумме 110000 руб.; с декабря 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 №16, находясь по указанному выше адресу, передала в качестве инвестиции ФИО8 денежные средства в сумме 2042710 руб., а всего в общей сумме 2152710 руб., которые в последствии были похищены ФИО8 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №8 ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №8 ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 215340 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 №8, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>«В», передала в качестве инвестиции ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 390000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 №8, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес> лит.3, офис 404, передала в качестве инвестиции ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 500000 руб., а всего в общей сумме 1105340 руб., которые в последствии были похищены ФИО26 Д.В. и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №12 ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 278390 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 №12, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передала в качестве инвестиции ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 140 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляло 10210,186 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 №12, находясь по указанному выше адресу, передала в качестве инвестиции ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 1000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляло 81839,4 руб. Также, в период с января 2016 года по февраль 2016 года ФИО8, находясь в неустановленном месте на территории г.ФИО127, имея доступ к личному счету ФИО12 №12, открытому в жилищном кооперативе «Best Way» холдинга «Life is Good», с разрешения ФИО12 №12 перевел на свой личный счет в указанном кооперативе денежные средства в сумме 7000 долларов США, при том, что по курсу ЦБ РФ минимальная стоимость доллара США на январь 2016 года составляла 72,9299 руб., максимальная стоимость доллара США на январь 2016 года составляла 83,5913 руб., минимальная стоимость доллара США на февраль 2016 года составляла 75,0903 руб., максимальная стоимость доллара США на февраль 2016 года составляла 79,4951 руб., для внесения их в дальнейшем в качестве инвестиции в «Delston Capital Group, Inc»; ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 №12, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передала в качестве инвестиции ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 2671,58 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляло 179372,55278 руб. Всего ФИО12 №12 передала ФИО26 Д.В. и ФИО8 денежные средства в общей сумме 278390 руб. и 10811,58 долларов США, что по максимальному курсу ЦБ РФ на даты передачи денежных средств в общей сумме составило 856561,23878 руб., которые в последствии были похищены ФИО26 Д.В., ФИО8 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляло 36253,3 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО52, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>«А» 

<

адрес>, передала в качестве инвестиции ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 410 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляло 29881,907 руб., а всего в общей сумме 910 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на даты передачи денежных средств составило 66135,207 руб., которые в последствии были похищены ФИО26 Д.В., и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №1 в конце декабря 2015 года, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №1 в конце декабря 2015 года, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>«В», передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 75000 руб., ДД.ММ.ГГГГ сын ФИО12 №1 - ФИО53, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, будучи обманутый ФИО26 Д.В., передал последнему в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» денежные средства в сумме 2300000 руб., принадлежащие его матери ФИО12 №1 Таким образом, ФИО12 №1 передала ФИО26 Д.В. денежные средства в общей сумме 2375000 руб., которые в последствии были похищены ФИО26 Д.В. и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №2 в начале февраля 2016 года, будучи обманутым относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключил договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировался на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №2 в феврале 2016 года, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передал в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 8000 долларов США, что по минимальному курсу доллара США ЦБ РФ на февраль 2016 составляло 600722,4 руб., по максимальному курсу доллара США ЦБ РФ на февраль 2016 года составляло 635960,8 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 №2, находясь на семинаре компании «Delston Capital Group, Inc» в 

<

адрес>, передал в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО8 денежные средства в сумме 8000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляло 547476,8 руб.; в мае 2016 года ФИО12 №2, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передал в качестве инвестиции ФИО8 денежные средства в сумме 8000 долларов США, что по минимальному курсу ЦБ РФ на май 2016 года составляло 514667,2 руб., по максимальному курсу ЦБ РФ на май 2016 года составляло 536394,4 руб., а всего ФИО12 №2 передал ФИО26 Д.В. и ФИО8 денежные средства в общей сумме 24000 долларов США, что по максимальному курсу ЦБ РФ на даты передачи денежных средств составило 1719832 руб., которые в последствии были похищены ФИО26 Д.В., ФИО8 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №7 в конце февраля 2016 года, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №7 в конце февраля 2016 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 402, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО8 денежные средства в сумме 30000 руб.; в марте 2016 года ФИО12 №7, находясь в 

<

адрес>, более точный адрес не установлен, передала и перевела в качестве инвестиции ФИО8 денежные средства в общей сумме 350000 руб., а всего в общей сумме 380000 руб., которые в последствии были похищены ФИО8 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> офис 402, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» Свидетель №9, которая будучи не осведомленной о преступных ФИО6 группы, за вознаграждение консультировала граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc» и принимала от последних денежные средства для инвестирования в компанию «Delston Capital Group, Inc» с последующей их передачей ФИО8, денежные средства в сумме 21600 руб. В дальнейшем Свидетель №9 передала указанную сумму денежных средств ФИО8 В конце апреля 2016 года ФИО12 №5, находясь по указанному выше адресу, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» Свидетель №9 денежные средства в сумме 28000 руб., которые Свидетель №9 в последующем передала ФИО8; в конце мая 2016 года ФИО12 №5, находясь по указанному выше адресу, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО8 денежные средства в сумме 53250 руб.; в конце мая 2016 года ФИО12 №5, находясь на семинаре компании «Delston Capital Group, Inc» по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО8 денежные средства в сумме 103500 руб.; в начале июня 2016 года ФИО12 №5, находясь по адресу: 

<

адрес>, через банкомат внесла для инвестирования в компанию «Delston Capital Group, Inc» на расчетный счет №, карты банка «Альфа-Банк» №, принадлежащей ФИО8, денежные средства в сумме 170000 руб., в начале августа 2016 года ФИО12 №5, находясь по указанному выше адресу, через банкомат внесла для инвестирования на указанную карту банка «Альфа-Банк», принадлежащую ФИО8, денежные средства в сумме 30150 руб., а всего в общей сумме 406500 руб., которые в последствии были похищены ФИО8 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №17 в мае 2016 года, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №17 в мае 2016 года, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передала Свидетель №13, который будучи не осведомленный о преступных ФИО6 группы, за вознаграждение консультировал граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc» и принимал от последних для инвестирования в компанию денежные средства, и с последующей их передачей ФИО8, денежные средства в сумме 25000 руб. в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc», которые Свидетель №13 в дальнейшем передал ФИО8 Указанные денежные средства в последствии были похищены ФИО8 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №13 в мае 2016 года, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №13 в мае 2016 года, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, дала своей дочери ФИО12 №16 денежные средства в сумме 1000 долларов США для дальнейшей их передачи ФИО8 в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc», что по курсу ЦБ РФ на указанный период минимально составляет 64333,4 руб., максимально составляет 67049,3 руб., которые в последствии были похищены ФИО8 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №14 ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, ФИО4 зарегистрировала ее на сайте компании, передала логин и пароль, от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №14 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес> офис 303, передала в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО2 денежные средства в сумме 30000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 №14, находясь по указанному выше адресу, передала денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО54, которая будучи не осведомленной о преступных ФИО6 группы, за вознаграждение консультировала граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc» и принимала от последних денежные средства для инвестирования в компанию, с последующей их передачей ФИО2, в сумме 25000 руб., которые ФИО54 в дальнейшем передала ФИО2, а всего ФИО12 №14 передала ФИО2 денежные средства в общей сумме 55000 руб., которые в последствии были похищены ФИО2 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, ФИО54 зарегистрировала ее на сайте компании, передала логин и пароль, от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес> офис 303, передала денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО54, которая будучи не осведомленной о преступных ФИО6 группы, за вознаграждение, осуществляла консультацию и регистрацию граждан на сайте компании «Delston Capital Group, Inc», а также принимала от последних денежные средства для инвестирования в компанию, с последующей их передачей ФИО2, в сумме 30000 руб., которые ФИО54 в дальнейшем передала ФИО2 Указанные денежные средства в последствии были похищены ФИО2 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> офис 402, передала денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» Свидетель №18, который будучи не осведомленный о преступных ФИО6 группы, за вознаграждение консультировал граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc» и принимал от последних денежные средства для инвестирования, с последующей их передачей ФИО8, в сумме 607000 руб., которые Свидетель №18 в дальнейшем передал ФИО8 Указанные денежные средства в последствии были похищены ФИО8 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №6 в начале июня 2016 года, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №6, в начале июня 2016 года, находясь в отделении «Сбербанк» г.ФИО127, более точный адрес не установлен, передала денежные средства в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» Свидетель №9, которая будучи не осведомленной о преступных ФИО6 группы, за вознаграждение консультировала граждан по работе компании «Delston Capital Group, Inc», принимала от последних денежные средства для инвестирования для последующей их передачи ФИО8, в сумме 70000 руб., которые Свидетель №9 в дальнейшем передала ФИО8 Указанные денежные средства в последствии были похищены ФИО8 и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №15 в августе 2016 года, будучи обманутым относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключил договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировался на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №15 в августе 2016 года, находясь по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, передал в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc» ФИО26 Д.В. денежные средства в сумме 40850 руб., которые в последствии были похищены ФИО26 Д.В. и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

ФИО12 №4 ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутой относительно истинных намерений указанных выше лиц, используя сеть Интернет и сайт www.delston-capital.com, заключила договор об инвестировании (публичная оферта) без даты, без номера с компанией «Delston Capital Group, Inc», в связи с чем, зарегистрировалась на сайте компании, получив доступ от виртуального личного кабинета для отслеживания проводимых валютных операций, начислений процентов и управлением имеющимися инвестициями. На основании чего, ФИО12 №4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО8 осуществила перевод денежных средств, для внесения их в качестве инвестиции в компанию «Delston Capital Group, Inc», на имя жены ФИО8 – Свидетель №14, в сумме 499000 руб., и на имя Свидетель №18 в сумме 499000 руб., которые в последующем в общей сумме 998000 руб. были переданы ФИО8 на территории г.ФИО127, которые в последствии были похищены ФИО8 в сумме 1000000 руб. с учетом 2000 руб., оплаченных в виде комиссии, взымаемой кредитной организацией за безналичные денежные переводы, и неустановленным лицом из числа руководства «Delston Capital Group, Inc».

В результате преступных действий ФИО8, ФИО26 Д.В., ФИО2 и иных неустановленных лиц указанным выше гражданам причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 11496935 руб. 75 коп.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в предъявленном обвинении не признала, просила оправдать, при этом суду пояснила следующее. По адресу: г.ФИО127, 

<

адрес> офис 303б, находится арендованный ею региональный офис «РЛСистемс», где она согласно договорного партнера страховой компании «Ренессанс Жизнь» сотрудничала на основании субагентского договора с ООО «РЛСсистемс», что подтверждается справкой-характеристикой с ООО «РЛСсистемс». О компании «Delston Capital» узнала от ФИО86, инвестором стала ДД.ММ.ГГГГ, когда внесла первую инвестицию - 234 доллара. На конференции в Стамбуле ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 - директор компании «Delston Capital» по развитию, говорил, что компания начала работу с ДД.ММ.ГГГГ, и имеет офисы в Москве, Уфе, ФИО127, Астрахани, Екатеринбурге, Казахстане. 

Мероприятия для привлечения граждан в качестве инвесторов в офисе не проводила, видимость реальной деятельности компании не создавала, помощь в регистрации клиентов на сайте компании для открытия личных кабинетов по своей инициативе не проводила, а лишь в редких случаях по их личной просьбе и в их присутствии. Никогда не организовывала и не проводила презентации компании «Delston Capital». 25-ДД.ММ.ГГГГ в ФИО127 в отеле «Holiday Inn» конференция проводилась ФИО25, ФИО13 и ФИО49. Заказчиком данного мероприятия являлась организация «Galia Tour». Произвести оплату за это мероприятие ее попросила ФИО13, на что она (подсудимая) согласилась, т.к. ранее курировала этот отель. Она никогда ни у кого не брала деньги и не получала никакой материальной выгоды от «Delston Capital». На открытии офиса в ФИО127 на 

<

адрес> не присутствовала. 

Никто из потерпевших ее лично не знает, деньги ей не передавали. Потерпевшая ФИО56 в суде пояснила, что заводила деньги сама лично с дочерью через «PerfectMani». Потерпевшая ФИО12 №14 пояснила, что ее и ФИО133 регистрировала на сайте «Delston Capital» ФИО14, которой они и передали денежные средства, после чего ФИО14 зашла на сайт «Delston Capital» и перевела их в личный кошелек ФИО133. Вторую инвестицию ФИО12 №14 помогла сделать также ФИО14. Ей ФИО14 эти деньги не передавала. ФИО14 консультировала граждан по их личной просьбе по работе компании «Delston Capital» также, как и она (подсудимая). Она никогда не производила выплаты клиентам, т.к. никакую трудовую деятельность в компании «Delston Capital» не осуществляла, никаких договорных отношений с данной организацией у нее не было. Деятельность сотрудников офиса компании «Delston Capital» не контролировала. Она не конвертировала и не перечисляла денежные средства, полученные от граждан, неустановленному лицу. Инвесторы сами вносили через платежные системы «PerfectMani» и «AdvCash», через обменники в личном кабинете, система автоматически конвертировала рубли в доллары США. Она никогда не участвовала в распределении преступных доходов компании, т.к. никаких трудовых и договорных отношений с компанией, кроме партнерского договора и соглашения об инвестировании, у нее не было. Она изучала договор инвестирования и пункт о рисках. Договор был в личном кабинете, его можно было переводить на другие языки. Так как она работала в области страхования, к ней приходило много людей по вопросам страхования, и кто просил проконсультировать по инвестиционным программам, она всегда говорила: «Читайте договор», который был у всех инвесторов в личных кабинетах. 

ФИО124 и ФИО26 познакомилась на конференции в г.ФИО127 в декабре 2015 года в «Holiday Inn». О том, что у ФИО26 в г.ФИО127 был офис, узнала на заседании суда. ФИО128 работал в кооперативе «Best Way». На видео с открытия офиса на 

<

адрес> ее нет. С ФИО26 и ФИО128 она встречалась только на мероприятиях. Совместную деятельность они не обсуждали, роли не распределяли. 

Указывает, что на ФИО14 было оказано давление со стороны следователя и потерпевших ФИО12 №8, ФИО12 №15, в связи с чем, она (ФИО14) дала такие показания.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину в предъявленном обвинении не признал, просил оправдать, суду пояснил следующее. В июне 2015 года он познакомился с ФИО15, который представился профессиональным инвестором, подробно рассказывал ФИО125 инвестиционную компанию «Delston Capital». Кто являлся организатором «Delston Capital» - не знает. Руслан скинул ему ссылку, помог зарегистрироваться. При регистрации в личном кабинете вносились личные данные. После регистрации пришло письмо-подтверждение. Его первая инвестиция была сделана в сентябре 2015 года, 200 долларов с капитализацией, без страхования прибыли. Он осознавал, что «Delston Capital» была высоко рискованная компания, он ознакомился с договором, прочитал риски. После ознакомления с договором необходимо поставить «галочку», иначе инвестировать невозможно. В п.6 говорится, что компания не дает никакой гарантии на получение прибыли. В инвестиционном договоре были программы на выбор. Он загрузил свои паспортные данные, и в личном кабинете статус был верифицирован. Без верификации было невозможно вывести денежные средства. Каждую неделю приходил отчет о зачислении процентов, в среднем получалось 16 % в месяц. Выводить можно было либо внутренним переводом, либо через платежные системы. Можно было вывести как проценты, так и основной вклад, но вклад можно было вывести только по окончанию срока программы. При внутреннем переводе денежные средства отображались на счете. ДД.ММ.ГГГГ он инвестировал 800 долларов без капитализации. О конференции в Стамбуле ему сообщил ФИО15. О конференции также сообщалось в личном кабинете, на сайте, приходило письмо на электронную почту. В декабре он познакомился с ФИО26 в офисе «Life is good». Он рассказал ФИО26 ФИО125 инвестиции в компанию «Delston Capital» и пригласил его в Стамб

<

адрес> пригласил ФИО138. С ФИО2 познакомился на мероприятии в г.ФИО127 в декабре 2015, она была инвестором. К ФИО2 в офис никогда не приходил, нигде, кроме семинаров не встречался. С ФИО12 №4 его познакомила Свидетель №10 на семинаре «Life is good». ФИО12 №12 3000 евро ему не переводила. На конференции в Стамбуле выступали ФИО25, Верек. ФИО25 представился региональным представителем, рассказал, как можно все это продвигать через соцсети, работать посредством СМИ и рекламировать через соцсети. На конференции также был ФИО16, ФИО17. По возвращении в ФИО127, он заключил партнерский договор, о чем на почту пришло письмо, что он стал партнером и может проводить консультации. Также была конференция в г.ФИО127, куда приезжал ФИО25 и вел презентацию. Следующая конференция была летом, куда также приезжал ФИО25. Также было мероприятие в марте в Краснодаре, где выступала Урекян. Также проходила конференция в Москве, ее вел ФИО25, присутствовали Верек, ФИО43, бизнес-тренер Гандапас. Офис на 

<

адрес> был закреплен за ФИО138, это офис «Perfect Organic». В офис приходили граждане, которые покупали продукцию. Также в этот офис приходили клиенты, которых ФИО42 консультировал. Офис на 

<

адрес> был оформлен на ФИО26, он занимался там юридическими услугами компании «Revolt». ДД.ММ.ГГГГ у него была третья инвестиция, ДД.ММ.ГГГГ – четвертая. В сентябре 2016 года пришло письмо, при входе на сайт отображалось, что произведена хакерская атака, сайт взломан. Денежные средства у граждан не похищал, не брал. В организованной преступной группе лиц не состоял. В компании у него были свои клиенты, у ФИО22 и ФИО23 свои. Денежные средства «Delston Capital» из ФИО127 в Москву он никогда не перевозил.

В судебном заседании подсудимый ФИО26 Д.В. вину в предъявленном обвинении не признал, просил оправдать, суду пояснил следующее. С ФИО14 познакомился летом 2015 года, который рассказал ФИО125 развивающуюся с 2014 года инвестиционную компанию и существующую в более 24 странах по всему миру, рассказал ФИО125 бинарные опционы, что вышла новая платформа, не связанная с Форексом. ФИО128 обещал скинуть ролики для ознакомления, ссылку самого сайта. Были ознакомительные ролики, которые проводил директор по региональному развитию - ФИО25. На конференцию в Стамбуле пригласил ФИО128. Также на электронную почту пришло письмо о конференции. На конференции выступали руководители компании. Трейдер Верек показывал, как работают денежные средства, показывал счета. На данной конференции их, как руководителей и учредителей компании, на сцене не было, что подтверждает тот факт, что они ими не являлись на тот момент. Также выступал ФИО25, который представился управляющим партнером компании по развитию регионов и стран СНГ и Европы. Он показывал географию развития компании, сообщил о наличии офисов в ФИО127, Уфе, Екатеринбурге, Москве, рассказывал ФИО125 перспективы и возможности, в т.ч., ФИО125 запуск собственной торговой платформы по бинарным опционам. На конференции была представлена ФИО43 как первое лицо. Выступала ФИО13, она представлялась руководителем структурного подразделения по ФИО127 и 

<

адрес>. Также выступал один из учредителей по развитию компании в странах СНГ и Европы - Ванагилс. По приезду в г.ФИО127 он (подсудимый) заключил самостоятельно партнерский договор в личном кабинете. Это был договор оферты. Согласно партнерскому договору он имел возможность рассказывать ту информацию о компании, которую получал на лекциях, вебинарах. 

Свою первую инвестицию создал ДД.ММ.ГГГГ: прошел по ссылке, пришло уведомление о регистрации, был указан его логин, это было ДД.ММ.ГГГГ. Партнерское соглашение на тот момент не заключал. После регистрации он зашел в личный кабинет, сайт был на нескольких языках: русский, английский, немецкий, все русифицировано. При выборе языка все автоматически переводилось на тот язык, который выбрали. В договоре были прописаны риски. Каждый инвестор может застраховать свои средства, доплатив комиссию в размере 4,5 % от внесенной суммы. Он заводил денежные средства через платежную систему «Perfect Mani», через банковские счета делал конвертацию через обменник «Perfect Mani», откуда оплачивал созданную заявку на «Delston Capital». Таким образом, 437 долларов, которые были в «Perfect Mani», автоматически отобразились в «Delston Capital». После зачисления денежных средств, на электронную почту приходило письмо об успешном зачислении денежных средств. Внутренний перевод официально использовался в компании и применялся инвесторами. Он был сделан для моментального зачисления денежных средств в личный кабинет и их перевода в состав инвестиций. В разделе «внутренний перевод» указывается сумма перевода, номер лицевого счета клиента компании, куда он делает данный перевод. После чего на электронную почту приходит письмо с подтверждением данной транзакции временного кода. Т.е., пока человек не укажет временный код, который пришел на почту, сумма денежных средств не будет переведена на тот счет, который он указал. После введения кода сумма успешно переводилась. Операции внутренних переводов проходили в рамках инвестиционного договора и договора о партнерстве. Консультант не имел никакой выгоды с внутренних переводов. Выгоду имели сами клиенты для беспроцентного вывода и ввода денежных средств. 

Он выступал на лекции компании в «Holiday Inn» по просьбе клиентов, где рассказывал о сделанной инвестиции. В ФИО127 приезжали ФИО25, ФИО13, ФИО49 – они выступали и являлись основными организаторами. На конференции в ФИО127 он впервые увидел ФИО4, которая говорила ФИО125 свои инвестиции. Также там были: ФИО128, ФИО138, братья ФИО136, ФИО137, ФИО18. В середине июня 2016 года он получил письмо, что компания обновилась, сменился владелец и им стал человек с колоссальным опытом в финансовом бизнесе, был внутрикорпоративный аудит, в связи с чем, он решил, что компания продолжает работать и сделал инвестиции: ДД.ММ.ГГГГ – 2000 долларов, ДД.ММ.ГГГГ – 10000 долларов, ДД.ММ.ГГГГ – 1000 долларов. Он верил в компанию и даже не подозревал, что она может закрыться. Его инвестиции были без страховки сроком от 04 до 12 месяцев, вывести деньги раньше срока он не мог. Сайт закрылся в конце сентября - начале октября 2016 года. Его деньги - 13000 долларов, сгорели безвозвратно. По адресу 

<

адрес> находился офис его мамы - ФИО26 Натальи, там занимались юридическими услугами. Договор аренды офиса был заключен ДД.ММ.ГГГГ непосредственно для этой деятельности. «Delston Capital» по данному адресу зарегистрировано не было, никакой деятельности, связанной с данной компанией, не было. Он никогда не привлекал граждан, был в качестве инвестора и партнера. По партнерскому и инвестиционному договору консультировать человека по деятельности компании можно было, что он и делал. Организацию и проведение тренингов осуществлял ФИО21. Видео и аудио тренинги не проводил, их проводил Верек, ФИО16. Никакие мероприятия по созданию видимости деятельности «Delston Capital» не проводил. В единичных случаях, по просьбе самих людей помогал открыть личный кабинет. Доступа к личным почтам и кабинетам людей у него не было. Деятельность сотрудников офиса компании не контролировал. Инвесторы сами вносили денежные средства через платежные системы и конвертировали рубли в доллары, и наоборот. В распределении преступных доходов не участвовал, т.к. у каждого человека был доступ к своему личному кабинету. ФИО129, ФИО12 №15 он не приглашал. Согласно показаниям Свидетель №11, это она пригласила ФИО129 в компанию. ФИО130 также не приглашал в компанию. ФИО12 №3 увидел в судебном заседании, и она сказала, что претензий к нему не имеет. ФИО13 пригласила в компанию ФИО12 №12, ФИО12 №12 пригласила ФИО12 №8 и ФИО132. Перевода от ФИО131 не было, в Сызрань он не ездил. ФИО135, ФИО12 №4, ФИО12 №17, ФИО134, ФИО12 №14, ФИО12 №10 его не знают. ФИО12 №15, когда сделал первую инвестицию в компанию, уже был трейдером и активно занимался деятельностью финансового рынка «Форекс». К «Форексу» у него было категорическое отношение, поскольку он потерял больше двух миллионов рублей на «Форексе» и он искал новые ветки развития. Один раз ФИО12 №8 с ФИО12 №12 обратилась к нему за помощью по минимизированию комиссии и переводу денежных средств. Когда они делали перевод на реквизиты компании, которые указаны в личном кабинете, они воспользовались его паспортом и передали операционисту в банке, перевели на реквизиты ФИО19. Отмечает, что у ФИО12 №12 к нему неприязненные отношения. Деньги у свидетеля ФИО129 не брал. Никаких денежных средств из г.ФИО127 в 

<

адрес> не возил. Его постоянные перелеты из г.ФИО127 в 

<

адрес> связаны с юридическими услугами, а также заработком на скачках в валюте. Кроме того, на тот момент он встречался с девушкой и ездил к ней в Москву. Наличие денежных средств на его счетах никак не связаны с «Delston Capital».

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины в совершении преступления, она полностью подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Так, потерпевшая ФИО12 №8 суду показала следующее. С ФИО26 познакомилась в декабре 2015 года через ФИО12 №12. ФИО26 представился директором Самарского офиса крупной международной компании, предложив ей внести денежные средства. ФИО26 заверил, что это надежный и известный проект, рисков никаких нет. В свободном доступе на «YouTube» имеется видео, где ФИО26 представляется директором, приглашает вступить в проект. ФИО26 открыл ей личный кабинет, где она ежедневно проверяла начисление. На электронную почту приходили сообщения: сумма внесенных денежных средств, время и номер инвестиций, который формировался после внесения денежных средств. Логин и пароль от личного кабинета, от электронной почты был у нее и у ФИО26. Сайт был на русском и английском языке. Договор был на английском языке. ФИО26 уговорил ее взять кредит в размере 500000 руб. Она передавала лично в руки ФИО26 1105340 руб., из которых 500000 руб. – кредитные средства. ДД.ММ.ГГГГ в банке «Авангард» в г.ФИО127 она внесла в ячейку 215340 руб., а ФИО26 заполнил банковский перевод. ДД.ММ.ГГГГ в банке «АльфаБанк» по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>Б, она вложила в банкомат 390000 руб., а ФИО26 перевел неизвестному ей лицу. ДД.ММ.ГГГГ в своем офисе на 

<

адрес> она передала ему еще 500000 руб. Всего она передала ФИО26 1105340 руб. При этом она заработала проценты в размере 5286 долларов, из которых получила только 1629 долларов: первый раз она сняла с 27 января по 27 февраля 225 долларов, второй раз вывела внутренним переводом со своего счета на счет ФИО26, который перевел их в рубли и через «Сбербанк» перечислил ей - 714 долларов, третий раз - 690 долларов. Когда сайт взломали, она позвонила ФИО26, на что он сказал, что все нормально, надо подождать. Она была под ФИО12 №12, получала ли ФИО12 №12 деньги за счет того, что она (потерпевшая) вложила свои, ей не известно. Им говорили, что 12.06 пришло информационное письмо, что будет смена компании, внутренние аудиты, все изменения к лучшему, чтобы они не переживали, компания стала акционерным обществом, они стали акционерами согласно вложенных средств. Все деньги переведены в акции. ФИО32 и Свидетель №18 знает, они вели собрания. Кем являлись ФИО128, ФИО4, ФИО26 – ей не известно. 

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО12 №8, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …ФИО26 представился руководителем самарского офиса очень крупной компании, якобы занимающейся бинарными опционами, говорил, что там работает большой штат людей, он познакомился с руководством и семь месяцев изучал, как все устроено и работает. …Цифры, отображающиеся в (личном) кабинете, подтверждали заверения ФИО22 о начислении процентов по обещанному сценарию, поэтому она решила завести еще инвестиции. …Спустя месяц также были начислены проценты. Она сняла 225 долларов - это процент по инвестиции №. …Взвесив все «за» и «против», решила рискнуть и взяла кредит в размере 500000 руб., и в этот же день передала их ФИО26 для зачисления в проект (т.4 л.д.244-250).

После оглашения данных показаний, потерпевшая ФИО12 №8 показания подтвердила.

Указанные показания потерпевшая ФИО57 также подтвердила и в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО26 Д.В. (т.11 л.д.206-211).

Потерпевшая ФИО12 №4 суду показала, что в марте-апреле 2016 от Свидетель №10 она узнала ФИО125 компанию «Delston Capital». Свидетель №10 рассказывала о привлекательности и доходности инвестиций в компанию, о том, что компания является надежной, серьезной и сотрудничает с известными крупными банками, регулярно платит налоги, имеет страховку. Свидетель №10 была оформлена под ФИО8 Свидетель №10 рассказала ей о жилищном кооперативе «Бест Вэй» и пригласила к себе, предложила встретиться с ФИО128, которого представила как своего начальника. На встрече ФИО128 рассказал о надежности компании «Delston Capital», что он сам часть денег внес в «Delston Capital», а часть - в ЖК «Бэст вэй», и предложил ей 150000 руб. внести в ЖК «Бэст вэй», а 1000000 руб. в «Delston Capital». Она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10 позвонила ФИО128, и он объяснил ей, что лучше сделать это по частям. Она перевела от своего имени 500000 руб. на имя Свидетель №14 и 500000 руб. от имени Свидетель №10 на имя ФИО58 Свидетель №10, ссылаясь на ФИО128, сказала, что так будут меньше проценты. ФИО128 говорил, что положит их в «Delston Capital», убеждал, что это выгодное предложение. Также, она по просьбе Свидетель №10 передала последней лично в руки 68000 руб. за привлечение людей. После, Свидетель №10 создала для нее (потерпевшей) на сайте компании личный кабинет. Также предложила ей купить электронные акции, на что она согласилась и передала Свидетель №10 86000 руб. 3атем Свидетель №10 через свой личный кабинет на сайте компании передала ей (потерпевшей) акции на сумму 1110 долларов СШСвидетель №10 показала в ее (потерпевшей) личном кабинете зачисление 15000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ она получила от Свидетель №10 25000 руб. Вечером в «Альфа-Банке» она вместе с Свидетель №10 внесла 75000 руб. в ЖК «Бэст вэй». ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10 сообщила, что сайт компании «Delston Capital» не работает. Также сказала, что звонил ФИО128 и просил внести в ЖК «Бест вэй» дополнительно 73200 руб., что она (потерпевшая) и сделала. В начале октября 2016 года Свидетель №10 пригласила ее на семинар по ЖК «Бест Вэй» в гостиницу «Президент отель», куда также приехал и ФИО128. После семинара он поздравил Свидетель №10 за активное участие в привлечении людей в «Delston Capital» и вручил в подарок ноутбук. В декабре 2016 года Свидетель №10 перестала отвечать на телефонные звонки.

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО12 №4, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в апреле 2016 года Свидетель №10 предложила ей вложить деньги в «Дэлстон Кэпитал» и заработать на инвестиции. Свидетель №10 пояснила, что при привлечении ею людей ей начисляются проценты и предложила также завлекать заинтересованных лиц. Также Свидетель №10 пригласила на встречу в офис для знакомства с представителями «Дэлстон Кэпитал» по адресу: 

<

адрес> БЦ «Гарда». ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Свидетель №10 и вместе с ней в отделении банка 8598/172 ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, сделала два платежа в общей сумме 1000000 руб. Первый платеж был в адрес Свидетель №18, второй в адрес Свидетель №14 Свидетель №10 пояснила ей, что ФИО128 по телефону сказал, что надо сделать именно так. После этого Свидетель №10 показала на компьютере поступление денежных средств на ее (потерпевшей) счет, не дав при этом никаких документов. Через неделю Свидетель №10 стала выплачивать ей денежные средства частями: 12, 23, 24, ДД.ММ.ГГГГ. Деньги Свидетель №10 отдавала лично. Со слов Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ сайт «Дэлстон Кэпитал» приостановил свою деятельность и деньги заморозились, обещала, что ДД.ММ.ГГГГ сайт снова заработает. Однако, этого не произошло. Когда она забрала ноутбук, то обнаружила, что Свидетель №10 снимала с ее счета денежные средства, которые должна была передавать ей, но не передавала. ФИО8, Свидетель №14, Свидетель №18 - ей не знакомы. Со слов Свидетель №10 денежные средства поступали на электронный кошелек «Перфект Мани», поступление которых отражалось в личном кабинете. Доступ к принадлежащему ей личному кабинету имела только она, только в первые дни Свидетель №10 ей помогала. Сотрудничество с ООО «Дэлстон Кэпитал» оформлялось посредством интернета, договоры об инвестировании, соглашение о партнерстве приходили на электронную почту (т.14 л.д.109-111).

После оглашения данных показаний, потерпевшая ФИО12 №4 показания подтвердила частично, принадлежность своих подписей в указанном протоколе допроса также подтвердила.

Потерпевшая ФИО12 №3 суду пояснила, что ФИО12 №7 рассказывала ей, что из ФИО127 приезжает мужчина, который знает, куда вложить деньги, говорила, что Свидетель №9 поможет вложить денежные средства, чтобы получить доход. ФИО138 говорил ей, что если она сейчас возьмет кредит, то ей дадут 200 или 300 долларов, что нужно поторопиться, также объяснил ей, что после вложения 607000 руб., ей в месяц будет отчисляться 22750 руб. Она отдала ФИО138 607000 руб., которые взяла в кредит. При этом присутствовали ФИО12 №7 с мужем, потом пришел ФИО128. В своем личном кабинете она видела поступление денег. Логин, пароль от ее почты был у Свидетель №9, которая ее и зарегистрировала. Сама она в личный кабинет не заходила, т.к. не умеет. Позже Свидетель №9 сказала, что через месяц надо открыть карту и сообщить ей номер, на счет которой она придут дивиденды - 3500 долларов. Через месяц никаких денег на карту она не получила. В конце июня ФИО12 №7 вернула ей 20000 руб. Оставшиеся деньги ей не вернули. С ФИО2 никогда не встречалась, с ФИО26 лично не знакома. ФИО12 №7 и Свидетель №9 приглашали ее в свою компанию, представлялись директорами. ФИО138 тоже был директором, но после того, как они приехали с путешествия, он стал заместителем, а ФИО128 директором. ФИО25 – это президент «Delston Capital».

Потерпевшая ФИО12 №12 суду показала следующее. О деятельности компании «Дэлстон Кэпитал» узнала в 2015 на презентации в одном из отелей г.ФИО127, куда ее пригласила ФИО13 ФИО29. Там же познакомилась с ФИО26 и ФИО128. Первая инвестиция была 28-ДД.ММ.ГГГГ в банке «Авангард» по 

<

адрес>, деньги - около 300000 руб., она передала лично в руки ФИО26, он их вносил, как она думала, на счет компании. Позже выяснилось, что на имя ФИО19. Деньги передавала без расписки. При передаче денег в первый раз была ФИО12 №8. Они обе видели, как ФИО26 вносил их в банк. Остальная сумма была передана из рук в руки ФИО26 в «Capital House». Также были внутренние переводы с одного счета на другой. Следующие инвестиции в течение 2016 года. Около 8000 долларов она передала через ФИО26. Одна из инвестиций была внутренним переводом из одной компании в другую, больше 3000 евро. ФИО26 был ее доверенным лицом, т.к. она не владеет навыками компьютера. У него были ее логин и пароль. ФИО22 и Наталья ФИО26 уговорили ее на сотрудничество с ними. Наталья ФИО26 уговорила ее перейти в «Delston Capital» и быть под ФИО1. ФИО1 рассказывал о том, что компания «Delston Capital» является успешным проектом, предложил ей перевести деньги со счета компании «Life is good» внутренним переводом ФИО128, а ФИО128 переведет в «Delston Capital». При этом ФИО128 должен был купить ей доллары, а ФИО26 перевести их на ее счет в компании «Delston Capital». Но когда компании уже не стало, ФИО12 №8 зашла по ее данным в личный кабинет, то увидели, что денег на счете нет.

На сегодняшний день она в плохих отношениях с ФИО128, ФИО26, ФИО2, т.к. не ожидала, что все так сложится. Считает, что к хищению ее денежных средств причастны ФИО26 и ФИО128, которые были директорами. С ФИО2 в этой компании она не сотрудничала, видела ее только на презентации. До «Delston Capital» она участвовала в компании «Life is good», до нее была в компании «Life Devision», «RusInvestGroup». Вклады были инвестиционные, проценты получала. При этом, при внесении денег выдавалась квитанция. Также она просто записала свою маму в эту компанию. Мама умерла ДД.ММ.ГГГГ. Заявление в полицию она не писала. 

Потерпевшая ФИО12 №7 суду показала следующее. ФИО125 компанию ей рассказала Свидетель №9, которая пригласила ФИО27 и ФИО42, а она (потерпевшая) пригласила еще несколько человек послушать ФИО125 компанию. Свидетель №9 рассказала ФИО125 компанию «Дэлстон Кэпитал». Были ФИО138 и ФИО128, которые представлялись представителями компании. ФИО128 убеждал ее внести деньги в компанию «Delston Capital», говорил, что был на семинарах, на лекциях, прошел обучение, рассказывал, какую прибыль приносит ему компания, гарантировал в скором времени получение прибыли. Она поверила и подписалась первая. На сайте ее регистрировали ФИО39 и ФИО27. Всю бухгалтерию вела ФИО39. Денежные средства она отдавала без расписок. Она сделала несколько инвестиций – на мужа, дочь, двух сыновей по 200 долларов, на себя 990 долларов. Когда вносила денежные средства, все отображалось в личном кабинете. Деньги передавали ФИО27. Муж передавал ФИО128 деньги в размере 1500 долларов, что отразилось в личном кабинете мужа. Муж умер ДД.ММ.ГГГГ. В отношении тех денег, которые он вложил в компанию, в наследство не вступала. Сумму ущерба в 380000 руб. подтверждает. Ее дочь – ФИО12 №6, 70000 руб. передала Свидетель №9. Потом им сообщили, что все начислено. ФИО26 и ФИО4 видела один раз в г.ФИО127, в ресторане «Жигули». ФИО26 на сцене рассказывал ФИО125 компанию. С ФИО26 не общалась, ФИО2 деньги не передавала. ФИО3 слышала, он был руководителем.

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО12 №7, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …ФИО27 сказал, что за привлечение в компанию новых людей начисляются проценты. …ФИО27 зарегистрировал их на сайте, передал пароль и логин от ее кабинета, при этом Свидетель №9 записала пароли к себе в блокнот. В последующем она отдала ФИО128 30000 руб., что по курсу составляло 200 долларов на каждого. ФИО27 сказал, что через банк будет большая комиссия и выгоднее вкладывать инвестиции через него, а он сделает внутренний перевод со своего личного кабинета. …В июне 2016 они присутствовали на открытии офиса. ФИО25 представился директором компании. На открытии выступали ФИО128, ФИО138, ФИО26, ФИО4, ФИО25 и другие, агитировали вкладывать денежные средства в «Delston Capital», делая акцент на то, что сделать это необходимо сегодня, тогда в подарок будет еще 20 % от внесенной суммы, но сумма должна быть не менее 1000 долларов. Дочь ФИО31 решила сделать инвестицию. Около 23.00 часов они сняли через банкомат 68000 руб., добавили до 70000 руб. и передали указанную сумму Свидетель №9. Свидетель №9 при них звонила ФИО128 и сообщила о получении денег. Со слов мужа, он передал ФИО128 деньги в общей сумме 350000 руб., частично наличными, частично переводом на карту (т.14 л.д.258-261).

После оглашения данных показаний, потерпевшая ФИО12 №7 показания подтвердила.

Потерпевшая ФИО12 №6 суду показала следующее. По совету своей мамы - ФИО12 №7, она вложила в компанию 70000 руб. Никаких инвестиций и денежных средств после внесения не получала. Личный кабинет в этой компании не открывала, ничего не подписывала. После внесения денежных средств, при распечатке видела проценты, но их не получала. Пароль и логин от кабинета был у ее родителей. Свидетель №9 создавала им электронные почты, по договоренности с ФИО27 и ФИО42. На открытии офиса на 

<

адрес> на сцене выступали люди, которые имели доходы с инвестиций. ФИО39 рассказывала, что с дохода смогла купить квартиру дочери в ФИО127. ФИО26 и ФИО25 видела на сцене. ФИО4 не видела. Лично с ФИО26 и ФИО2 не знакома, деньги не передавала, претензий к ним не имеет. ФИО25 представлялся лидером этой компании. ФИО128, ФИО4 и ФИО26 отвечали за «уважение» компании в Сызрани и ФИО127. Свидетель №9 – это связующее звено. К ней претензии имеет. ФИО138 представлялся инвестором «Delston Capital». 

ФИО12 ФИО12 №15 суду показал следующее. С ФИО26 познакомился весной 2014-2015 года. ФИО26 с мамой рассказывал ФИО125 «Life is good», «Delston Capital», проводили тренинги. ФИО26 говорил, что является директором «Delston Capital», компания занимается инвестиционными услугами, нет никакого риска. Семинары и презентации посещал по 

<

адрес>. Также знает, что «Delston Capital» занималась бинарными опционами. Он отдал наличными 18000 руб. в «Сбербанке» на Владимирской-Пресненской, а ФИО26 перевел их внутренним переводом. Квитанции не предоставлял. Еще 500 руб. завез к ним в офис на 

<

адрес>. Также была транзакция в банке на Новодеевской-Новомайской. Всего он передал ФИО26 40850 руб., которые потом были зачислены на счет «Delston Capital». Позже стало известно, что они просто выводили деньги. Проценты и выплаты он не получал. Деньги ему не вернули. Также ФИО26 создал ему логин и пароль. Имеет электронную почту, на которую от компании приходили разные письма. Пароль был только у него, Дима на нее зайти не мог. ФИО128 являлся партнером ФИО26. ФИО4 привязана была к руководителям, она выше их на ступень. ФИО124 ездил в Уфу, где ФИО128 консультировал о деятельности компании. Решение о вложении денежных средств он принял под психологическим воздействием ФИО26. Неприязненных отношений к ФИО26 нет. 

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшего ФИО12 №15, данные им в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …ФИО26 уговаривал его сделать вложения и заработать на этом деньги, обещал 20 % в месяц. На семинаре в Москве ФИО26 показывал ему людей, которые являлись директорами «Delston Capital», а именно: ФИО25, ФИО33, ФИО4. ФИО26 рассказывал, что «Delston Capital» является иностранной организацией и зарегистрирована в оффшорной зоне, и он (ФИО26) является там директором (т.6 л.д.180-182).

После оглашения данных показаний, потерпевший ФИО12 №15 показания подтвердил.

Указанные показания потерпевший ФИО12 №15 также подтвердил и в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО26 Д.В. (т.14 л.д.79-83).

Потерпевшая ФИО12 №5 суду показала следующее. Первый раз о компании «Delston Capital» услышала в офисе ФИО12 №7, где находились ФИО128 и ФИО26. Они рассказывали о компании, об инвестициях, называли имена известных актеров, политиков. Во время разговора каждому на телефон приходили сообщения, которые они озвучивали: «Вот опять деньги поступили…». Порядок внесения денег объяснили ФИО26 и ФИО128: непосредственно в саму компанию не получается внести, лучше им лично отдавать или переводить через соответствующий банк, а они уже будут перечислять в личный кабинет. Всего было шесть инвестиций. Первый взнос был в начале марта 2016 года - 300 долларов, по курсу вышло 21600 руб. Второй взнос был в конце апреля 2016 года в размере 400 долларов - по курсу вышло 28000 руб. Третий взнос был в мае, переводила через «Альфа-Банк» ФИО128 на его расчетный счет, на карточку № счет 4081№, о чем сообщила ему телефону. На что ФИО128 обещал перевести деньги на ее личный кабинет. Позже на ее странице отобразилось появление 300 долларов. Третья инвестиция была в мае 2016 года, в размере 750 долларов, по курсу вышло 53250 руб., переводила ФИО128 на карту «Альфа-Банк». Четвертый раз в июне 2016 года в размере 1500 долларов, по курсу вышло 103500 руб., перечислила ФИО128 через банкомат «Альфа-Банка» 

<

адрес>. Пятая инвестиция была в конце июня, 2500 долларов, по курсу вышло 170000 руб., переводила на карту ФИО26 – Сбербанк №. Шестая инвестиция в июле. Потом приехал ФИО128 и сказал, что поменялась программа инвестиций и что теперь будут инвестиции работать в течение 4 месяцев. У нее оставалось 450 долларов, инвестиция составила 30150 руб. Всего перевела 406500 руб. После перечисления указанных инвестиций, какие-либо проценты или возвраты не получила, т.к. сайт был закрыт, но ФИО128 обещал, что выплаты будут. С конца октября ФИО128 перестал отвечать на телефонные звонки. Договор об инвестициях ей не показывали. Кто регистрировал ее на сайте, в личном кабинете - не помнит. Пароль и логин от личного кабинета, пароль от личной почты был только у нее. После регистрации на электронную почту об этом приходило письмо. На семинаре в ФИО127 на сцене выступали ФИО25, ФИО128.

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО12 №5, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце февраля 2016 года в офисе у ФИО12 №7 в ТЦ «Пассаж» 

<

адрес> встретила знакомую - Свидетель №9, которая представила ФИО8 и Свидетель №18, пояснив, что они занимаются инвестиционным бизнесом и являются представителями зарубежной компании «Delston Capital». ФИО128 рассказывал, что «Delston Capital» занимается инвестициями под большие проценты, срок инвестиции составляет 4 месяца, можно заработать до 40 %, компания очень надежная. Пояснил, что они сами также являются инвесторами, хорошо на этом заработали. При этом, открыл личный кабинет и показал начисление процентов. Также ФИО27 сказал, что за привлечение в компанию новых людей начисляются проценты. Ее это заинтересовало. ФИО27 зарегистрировал ее через свой сотовый телефон, открыл ей личный кабинет, дал пароль и логин. Также ФИО27 сказал, что в течение 30 суток нужно внести первую инвестицию не менее 300 долларов США. В начале марта 2016 года она встретилась с Свидетель №9 в ТЦ «Пассаж» и сказала, что готова внести денежные средства в компанию «Delston Capital». Свидетель №9 говорила, что является представителем компании «Delston Capital», поэтому она (потерпевшая) и обратилась к ней с вопросом о внесении инвестиции. Свидетель №9 сказала, что может со своего личного счета в компании «Delston Capital» перевести ее (потерпевшей) деньги на ее (потерпевшей) счет, а она отдаст ей наличными. Ее это устроила, т.к. со слов ФИО27 и Свидетель №9, в случае внесения денег на счет компании через банк, берется большая комиссия. С 1 по ДД.ММ.ГГГГ она передала Свидетель №9 300 долларов США лично в руки, после чего у нее на счете отразилось 300 долларов. Вторую инвестицию она сделала в конце апреля 2016 года в сумме 400 долларов США - 28000 руб., передав также лично в руки Свидетель №9 в ТЦ «Пассаж», при этом присутствовала ФИО12 №7. Свидетель №9 также внутренним переводом со своего личного счета в «Delston Capital» перевела данную сумму на ее счет, что сразу отразилось у нее в личном кабинете. Получать проценты и снимать денежные средства она могла только через 4 месяца. В конце мая она передала лично в руки ФИО27 750 долларов США - 53250 руб., а перевод ей делал ФИО138, что сразу отразилось в ее личном кабинете. ФИО27 и ФИО42 дали ей пригласительный билет на семинар компании «Delston Capital» в г.ФИО127, куда должен был прилететь директор компании ФИО25. В начале июня 2016 года она была на семинаре компании «Delston Capital» в гостинице «Жигули» г.ФИО127. На сцене выступал ФИО25, который представился директором компании «Delston Capital», рассказывал о компании, о том, как много зарабатывает и научит этому их. Также на сцене выступали ФИО128, ФИО138, ФИО1 и Наталья, ФИО4. Все они рассказывали о достигнутом успехе в компании, ФИО25 вручал им подарки. На семинар она привезла с собой 1500 долларов США - 103500 руб., т.к. ФИО128 и ФИО138 сказали, что за внесение инвестиции в сумме от 1000 до 5000 долларов США начисляются бонусы до 60 %. 1500 долларов США - 103500 руб., она передала лично в руки ФИО128 на семинаре, после чего он со своего счета сделал внутренний перевод на ее личный кабинет, сумма отразилась в ее личном кабинете. ФИО8 дал номер своей карты «Альфа-Банк», и она с мужем в ТЦ «Москва» на 

<

адрес>, через банкомат «Альфа-Банка» на счет №, номер карты №, код 4418, внесла на счет 2500 долларов США - 170000 руб., о чем сообщила ФИО128 по номеру 9371769758. Дома в личном кабинете она увидела, что данная сумма отразилась на счете. В начале июля 2016 года на ее электронную почту от компании пришло письмо о смене руководства и приостановлении выплат на два месяца. Также ФИО42 и ФИО27 рекомендовали приобрести акции компании на накопленные ранее инвестиции. Поверив им, она обменяла инвестиции на акции, для чего в августе 2016 года переводом на банковскую карту ФИО128 внесла еще 450 долларов США - 30150 руб. Всего она внесла в компанию «Delston Capital» 406500 руб. В сентябре 2016 года она обнаружила, что проценты не начисляются, а через некоторое время доступ к сайту был ограничен. Она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб от противоправных действий ФИО128, Свидетель №9 и ФИО138 в сумме 406500 руб. 

Со слов ФИО128 и ФИО138 офис «Delston Capital» находился по адресу: г.ФИО127 

<

адрес> офис 101 (т.14 л.д.238-241).

После оглашения данных показаний, потерпевшая ФИО59 показания подтвердила частично, указав, что Свидетель №9 представителем компании «Delston Capital» не представлялась, ФИО128 и ФИО138 не представляла. 300 долларов Свидетель №9 она передавала для передачи их ФИО128. Также уточнила, что номер карты для перевода 170000 руб. ей дал ФИО26.

Потерпевшая ФИО12 №14 суду показала следующее. В мае 2016 года Свидетель №12 пригласила ее в офис послушать об инвестициях на 3 месяца под 60 %. В офисе была вывеска – «Страхование», «Защищенные инвестиции». В офисе находилась ФИО4, которая представилась директором регионального представительства «Delston Capital». Она рассказала, как можно вложить деньги, что рисков нет никаких. ФИО4 ввела ее в заблуждение, и ДД.ММ.ГГГГ она (потерпевшая) вложила 30000 руб. – это 454 доллара, с капитализацией на 3 месяца, отдав ФИО2 наличными. ФИО4 зарегистрировала ее через интернет, создала электронную почту и пароль, на электронной почте появилось уведомление о зачислении 450 долларов. ДД.ММ.ГГГГ на презентации на сцене выступал ФИО21, которого представили как коммерческого директора компании «Delston Capital». Затем вышли региональные представители: ФИО4, ФИО1, ФИО8, ФИО138, которых представили директорами (руководителями) представительства. После презентации она вложила 25000 руб. – 383 доллара. О компании она рассказала ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО4 ФИО133 также сказала, что риска никакого нет. Она (потерпевшая) отдала 25000 руб. наличными (383 доллара) ФИО14 Нэле, которая была в офисе. Поступление денег отразилось на ее личном счете. ФИО133 отдала 30000 руб. наличными. Нэля ее также зарегистрировала в личном кабинете, завела электронную почту. При передаче наличных денежных средств, им дали договоры, но они ничего не поняли. Через какое-то время им объяснили, что идет реорганизация, и деньги перевели в акции. ДД.ММ.ГГГГ на сайте компании пропали личные кабинеты. ФИО4 сказала, что произошла хакерская атака, все денежные средства пропали. В начале 2017 года ФИО4 сказала, что ничего не восстановят, т.к. государственные органы ликвидировали данную компанию, как зарубежную. Никаких процентов она не получала. Общий ущерб составил 55000 руб. ФИО128 и ФИО26 видела на презентации, деньги им не передавала, лично не знакома, претензий к ним не имеет. 

Потерпевшая ФИО12 №10 суду показала следующее. О компании «Delston Capital» ей рассказала ФИО4. С «Delston Capital» она заключила договор в октябре 2015, после чего ФИО23 зарегистрировала ее на сайте, о чем на электронную почту пришло письмо. Личный кабинет «Delston Capital» был на русском языке. Из сотрудников «Delston Capital» знает ФИО23 и Наилю ФИО14. ФИО26, ФИО128 видела на семинаре. На семинаре точно выступала ФИО23, что касается ФИО128, ФИО26 - не помнит. ФИО5 слышала. На семинаре он показывал ролики, как он работал и чего смог достичь. Как она поняла, он был руководитель по развитию. ФИО138, ФИО32, братья ФИО136 ей неизвестны. Деньги с банковской карты переводились на платежные системы: «Advcash», «PerfectMani», а оттуда в долларах переводили в компанию «Delston Capital». Она делала это с дочкой в октябре 2015, внесла 200 долларов на три месяца – это около 12000 руб. Вторая сумма платежа - примерно 600 долларов, где-то через три месяца, пришли проценты, они их реинвестировали, докладывали тоже с дочкой. Общую сумму, которую внесла - не помнит. ФИО2 деньги не давала. Претензий к ФИО26, ФИО128, ФИО2 нет. 

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО12 №10, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым … в офисе «Delston Capital» в г.ФИО127 по 

<

адрес>А, офис 301, находилась ФИО4, которая рассказала ей о «Delston Capital», о том, что это очень удачные вложения и можно хорошо заработать. Также ФИО4 сказала, что сама вложила 200 долларов и теперь получает проценты. В офисе ФИО4 зарегистрировала ее на сайте «Delston Capital», дала ей логин и пароль от входа в личный кабинет. Она передала ФИО2 200 долларов США, а ФИО4 перевела их внутренним переводом со своего личного кабинета на ее личный кабинет на сайте «Delston Capital». Через некоторое время они с семьей решили вложить еще денежные средства. Количество инвестиций не помнит, но всего она внесла на сайт «Delston Capital» через ФИО4 3957 долларов 52 цента США, которые передавала ФИО2, а она внутренним переводом зачисляла их в ее (потерпевшей) личный кабинет. 

ДД.ММ.ГГГГ она была на семинаре компании «Delston Capital» в гостинице «Бристоль Жигули». Присутствовало около 400 человек. Семинар вел ФИО5, которого представили как коммерческого директора «Delston Capital». ФИО25 показывал видеоролики о компании, рассказывал, что проект работает по всей России и Европе, и все успешно зарабатывают на нем. Также выступали самарские представители «Delston Capital»: ФИО4, ФИО1, ФИО26 Наталья, Свидетель №18, ФИО8. В конце сентября 2016 года от «Delston Capital» на электронную почту пришло письмо о выплате дивидендов с 10 по ДД.ММ.ГГГГ. В октябре 2016 года сайт был заблокирован. До настоящего времени деньги ей не вернули (т.7 л.д.72-74).

После оглашения данных показаний, потерпевшая ФИО12 №10 показания не подтвердила в части того, что давала ФИО2 деньги. 

Потерпевшая ФИО12 №9 суду показала следующее. ФИО12 №12 рассказывала ей ФИО125 инвестиционную компанию, которая занимается бинарными опционами. ФИО26 также рассказывал, что «Delston Capital» - это иностранная компания, которая занимается бинарными опционами, что все инвестиции застрахованы. ФИО26 представлялся сотрудником «Delston Capital». ФИО128 знаком, видела его в офисе. ФИО26 и ФИО128 говорили, что развивают «Delston Capital». ФИО138, ФИО32, ФИО136, ФИО4, ФИО25, ФИО49, ФИО13 - ей неизвестны. К ФИО128, ФИО2 претензий нет. Личный кабинет завел ей ФИО1. В личный кабинет она заходила через сайт, где можно было выбирать язык: русский, английский и немецкий. В личном кабинете были предоставлены партнерские договоры. Все письма приходили на английском языке и дублировались на русском. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО26 500 долларов наличными. Он со своего внутреннего счета в «Delston Capital» перевел эту сумму на ее счет. ДД.ММ.ГГГГ пришло письмо о поступлении перевода. Второй взнос был месяца через три, добавила до 1000 долларов - это около 30000 руб. В общей сложности ФИО26 она перевела 1000 долларов со всеми процентами. В какой-то момент сайт перестал работать. Официальная версия - взломали хакеры. 

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО12 №9, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …ФИО1 открыл на своем личном ноутбуке сайт «Delston Capital», свою личную страничку и пояснил, что также является инвестором, что есть возможность инвестировать денежные средства на разные сроки с ежемесячным выводом процентов. Все документы были оформлены в личном кабинете, в разделе «документы» было заключено он-лайн пользовательское соглашение, в котором она согласилась с условиями организации. ДД.ММ.ГГГГ ей на электронную почту пришло уведомление о зачислении на ее счет № денежных средств со счета №, которые отобразились у нее в личном кабинете, и это убедило ее в прозрачности данного инвестиционного проекта. После чего она решила внести на свой счет еще 410 долларов США, о чем сообщила ФИО26, который попросил ее перевести их ему на банковскую карту, а он переведет на ее счет со своего счета внутренним переводом. Она периодически проверяла свой личный кабинет и видела начисление процентов. В феврале 2016 года она сказала ФИО26, что хочет снять проценты, он согласился, с ее личного счета было списано 40 долларов США, и в течение нескольких дней они поступили на ее банковскую карту, плательщиком являлся ФИО26. ДД.ММ.ГГГГ в своем личном кабинете «Delston Capital» увидела, что все инвестиции и капитализация заморожены. На электронную почту пришло сообщение от «Delston Capital» о смене руководства и проведении внутреннего аудита компании. Также сообщалось о выпуске акций и переводе денежных средств инвесторов в акции организации пропорционально денежным средствам. ФИО6 ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 910 долларов США, что по курсу ЦБ на тот период составляло 68511,3 руб. (т.4 л.д.254-257).

После оглашения данных показаний, потерпевшая ФИО12 №9 показания подтвердила. Также пояснила, что в заявлении указана сумма (т.2 л.д.166), на которые есть платежки. 

ФИО12 ФИО12 №2 суду показал следующее. ФИО26, ФИО128 приглашали в «Delston Capital», в которой хороший доход со стойкими рисками. Офис компании находится на пересечении 

<

адрес> проспект. В офисе была мама ФИО22 и ФИО27. Его мама внесла 3000-5000 долларов, 30000 долларов - внесли сестра, девушка и он. Первый раз передал ФИО128 в Краснодаре около 10000 долларов. Еще 10000 долларов передавал ФИО26 в ФИО127. Потом еще передал ФИО26 10000 долларов. В совокупности отдал около 2 млн. руб. Никаких расписок не было. Был личный кабинет, на который зачислялись деньги. Он передавал деньги ребятам, и они зачислялись на счет. Приходило письмо, что деньги поступили на счет от ФИО128, ФИО26. Деньги он получал, не больше 150000 руб. Остальные члены семьи не получали. Его зарегистрировал ФИО27 через телефон. Пароль, логин пришел на почту. Личный кабинет был на русском языке. ФИО21 позиционировали, как лицо компании. В Краснодаре присутствовал ФИО32, ФИО25 вел семинар. Не помнит, чтобы Дима был там. О компании ему рассказывала мама ФИО22, сам ФИО22 и Паша. 

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшего ФИО12 №2, данные им в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …в феврале 2016 года его маме ФИО60 от подруг стало известно об инвестиционной зарубежной компании «Delston Capital». В офисе компании по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, находились двое мужчин, которые представились ФИО1 и ФИО8. Они (потерпевший и его мать) в основном общались с ФИО26, который подробно рассказал о выгодном вложении в данную организацию, разъяснил им порядок выплат инвестиций, убедил их в том, что инвестиции имеют безопасный характер. ФИО26 помог им зарегистрироваться на сайте «Delston Capital», открыл им личный кабинет, и в тот же день его мама сделала инвестицию в сумме 8000 долларов США, которые передали лично ФИО26, так как ФИО26 сказал, что инвестицию можно сделать только в долларах США. В личном кабинете мама наблюдала изменения по своему лицевому счету (начисления так называемой прибыли). Потом ФИО26 и ФИО128 стали уговаривать его сделать инвестицию в «Delston Capital». Он сомневался, на что они предложили ему поехать с ними на тренинг компании «Delston Capital» в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ состоялся семинар «Delston Capital», который вел ФИО5, который рассказывал о компании. Также выступали ФИО1, ФИО26 Наталья, ФИО128, ФИО32, ФИО138, ФИО35. На семинаре лидерам вручали подарки. ФИО26 и ФИО128 уговорили его сделать инвестицию, и он передал лично в руки ФИО128 8000 долларов США, при этом никаких договоров заключено не было, расписки ФИО128 не писал, квитанций, чеков, ордеров о внесении денежных средств в «Delston Capital» не выдавались. Примерно в мае 2016 года он передал лично ФИО128 8000 долларов США в офисе «Delston Capital» по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>. ФИО128 внутренним переводом сделал ему инвестицию в его личном кабинете на сайте «Delston Capital». За все время ФИО6 «Delston Capital» он смог вывести по инвестициям около 70000 руб. Сам лично денежные средства не выводил, делал внутренние переводы на ФИО26, а он ему отдавал денежные средства наличными. Один раз он присутствовал на семинаре в гостинице «Холидей Инн» в г.ФИО127. Со слов ФИО22, главный офис «Delston Capital» находился в 

<

адрес>, куда он (ФИО26) постоянно летал для передачи денежных средств, полученных от граждан. От личного кабинета на сайте «Delston Capital» ему дали пароль и логин. В сентябре 2016 года в своем личном кабинете «Delston Capital» увидел, что все инвестиции и капитализация заморожены. Позже от ФИО26 ему стало известно, что произошла хакерская атака на сайт, что происходит смена руководства «Delston Capital», проводится внутренний аудит компании. С октября 2016 года доступ к сайту компании был полностью заблокирован. Противоправными ФИО6 ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 24000 долларов США (т.7 л.д.238-240).

После оглашения данных показаний, потерпевший ФИО12 №2 показания подтвердил, пояснив, что сумма 10000 долларов сложилась за счет бонусов.

Потерпевшая ФИО12 №16 суду показала следующее. О «Delston Capital» узнала от ФИО32, который рассказывал ФИО125 инвестиции, как работает эта схема. На сайте компании ее регистрировал Свидетель №13. Сайт был на русском языке. Также общалась с ФИО128 по поводу «Delston Capital», ездила на презентацию в офисы, где рассказывали о выгоде и процентах. В офисе были ФИО27 и ФИО22. Лично деньги ФИО128 и ФИО26 не передавала, претензий к ним не имеет. Сама лично вклад она не пополняла, помогали те, кто был офисе: ФИО138, ФИО136. За ней были подписаны несколько человек, за каждого компания начисляла проценты. Также она ездила в Краснодар, где были ФИО128, ФИО4, ФИО26 - не помнит. ФИО25 – был директором, ФИО32, ФИО136 были партнерами или инвесторами. ФИО138 был инвестором. 

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО12 №16, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …о компании «Delston Capital» узнала в декабре 2015 года от ФИО32, который познакомил ее с представителем «Delston Capital» ФИО8 в офисе компании по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>. ФИО27 ей подробно все рассказал о компании, показал сайт организации в интернете, после чего зарегистрировал ее на сайте и открыл ей личный кабинет. Вся информация на сайте была на русском языке. В тот же день в офисе «Delston Capital» она отдала лично в руки ФИО128 110000 руб. ФИО128 со своего личного кошелька на сайте компании перевел ей данную сумму, конвертируемую в доллары США. Денежные средства были ею инвестированы на 3 месяца с капитализацией. Примерно через три месяца компания переехала по другому адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, офис 101. Со слов ФИО128 центральный офис организации располагался за пределами РФИО61 деятельностью компании занимались ФИО1 и ФИО8. Она еще несколько раз пополняла свой вклад путем передачи денежных средств либо ФИО128, либо ФИО138, либо ФИО1, а они в свою очередь пополняли ее счет путем он-лайн перевода со своих кошельков в личном кабинете. ФИО1, ФИО26 Наталья, ФИО8 проводили обучающие семинары, на которых обучали регистрации на сайте, открытию личного кабинета, инвестициям. Лично от нее пришли ФИО62, ФИО63, ФИО12 №13, Свидетель №7, ФИО119, которые также вложили денежные средства в виде инвестиций в «Delston Capital». В 

<

адрес> проходил обучающий семинар, аудитория вместимостью 1000 человек была полностью занята. Проводила семинар ФИО4, также принимали участие ФИО36, ФИО1, ФИО26 Наталья, ФИО8. …За все время она снимала два раза по 12000 руб., в остальных случаях она пролонгировала инвестиции с целью капитализации и увеличения прибыли. Общая сумма ее инвестиций составила 2152710 руб., из которых 180000 руб. взято в кредит. В июле 2016 года офис компании «Delston Capital» закрылся, сайт перестал работать. Ущерб в указанном размере является для нее значительным (т.6 л.д.171-173, т.16 л.д.26-27). Также было оглашено ее заявление (т.1 л.д.5).

После оглашения данных показаний, потерпевшая ФИО12 №16 показания подтвердила частично, пояснив, что семинар в Краснодаре ФИО4 не вела. В части того, что внести денежные средства могли ФИО128 и ФИО26, показания не подтвердила. Пояснила, что в заявлении указана сумма без процентов.

Указанные показания потерпевшая ФИО12 №16 также подтвердила и в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО26 Д.В. (т.14 л.д.85-90).

Потерпевшая ФИО12 №13 суду показала следующее. В мае 2016 года она заключила договор с компанией «Delston Capital». На сайте компании ее регистрировала дочь - ФИО135, своей электронной почты у нее не было. Ее личный кабинет вела ее дочь. Денежные средства лично не передавала, общалась с представителями компании через дочь. Сотрудников «Delston Capital» - не знает. Подсудимые ей не знакомы. У нее было две инвестиции общей суммой в 500000 руб. По инвестициям она получила процент - 7000-12000 руб. Деньги приходили на карту, а дочь ей передавала наличными. О том, что компания «Delston Capital» закрылась - узнала от дочери. 

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО12 №13, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …примерно в 2016 году ее дочь - ФИО12 №16, рассказала о том, что вложила денежные средства в качестве нескольких инвестиций в зарубежную организацию «Delston Capital», всего в общей сумме свыше 1000000 руб. Также ФИО30 рассказала, что ее подруга Свидетель №7 тоже сделала инвестицию в «Delston Capital» и они уже получили проценты от вложенных денег. Весной 2016 года дочь с подругой (Свидетель №7) ездили в 

<

адрес> на семинар «Delston Capital». Дочь предложила ей сделать инвестицию в «Delston Capital», она согласилась. Т.к. она редко выходит на улицу, то передала дочери 1000 долларов США, и дочь сделала инвестицию за нее. От личного кабинета на сайте компании пароль и логин был у ее дочери. Примерно через две недели после инвестиции, дочь дала ей деньги, сумму не помнит, пояснив, что это прибыль от инвестиции. На протяжении около трех месяцев дочь каждые две недели давала ей проценты от инвестиции, суммы не помнит. К концу мая 2016 года дочь сказала, что в компании возникли проблемы. Тогда она сразу поняла, что это финансовая пирамида. Дочь и ее подруга Свидетель №7 постоянно ходили на тренинги и семинары. Ей причинен материальный ущерб на сумму 1000 долларов США, что является для нее значительным. Как ей говорила дочь, представителем компании «Delston Capital» в г.ФИО127 был ФИО1 (т.6 л.д.245-250).

После оглашения данных показаний, потерпевшая ФИО12 №13 показания подтвердила, пояснив, что сумма 1000 долларов взята без процентов. 

Потерпевшая ФИО12 №17 суду показала следующее. ФИО125 «Delston Capital» узнала в мае месяце от ФИО135, которая рассказывала, что ездит на семинары, учится, откладывает деньги, идут проценты не маленькие, поэтому она также решила вложить свои средства. ФИО135 открывала личный кабинет и показывала. Начислялся ли ФИО135 процент за нее – не знает. Она (потерпевшая) вложила в компанию около 400 долларов (27000-29000 руб.), деньги передавала в рублях. На конференции два брата-близнеца: ФИО41 и ФИО38, рассказывали ей как внести деньги, какие будут проценты. Личный кабинет братья делали при ней, объяснили, что будут идти проценты. Денежные средства ей не вернули. 

В ходе судебного следствия, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей ФИО12 №17, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …мужчины в офисе рассказали ей об организации «Delston Capital», один из них создал ей личный кабинет на сайте компании «Delston Capital», где она могла просматривать прибыль в процентах от вложенной ею суммы - 25000 руб. Вся сумма, только переведенная в доллары США, отразилась в ее личном кабинете на текущем счете, которые они ей создали. Каких-либо договоров с ней не заключали, что вызвало у нее подозрения, ей дали только пароль и логин от входа в личный кабинет на сайте «Delston Capital». Мужчины также пояснили ей, что сама лично она не сможет играть на финансовой бирже Форекс, ее денежные средства будут вложены в основной капитал «Delston Capital» и только сотрудники организации могут осуществлять торги. Ей причинен значительный ущерб от противоправных действий ФИО1 в сумме 25000 руб. Лично с ФИО1 она никогда не встречалась, но ей известно со слов ФИО135, что он являлся директором самарского филиала «Delston Capital» (т.6 л.д.162-164).

После оглашения данных показаний, потерпевшая ФИО12 №17 показания подтвердила частично, пояснив, что биржу «Форекс» не знает, ФИО26 лично деньги не передавала. Слышала, что ФИО26 передавали деньги другие инвесторы. Считает ФИО26 главным в «Delston Capital». 

Указанные показания потерпевшая ФИО12 №17 также подтвердила и в ходе очной ставки со свидетелем Свидетель №13, а свидетель подтвердил показания потерпевшей (т.11 л.д.192-194).

Потерпевшая ФИО12 №1 суду показала следующее. В 2015 году она познакомилась с ФИО22 и Натальей ФИО26, ФИО8. Они рассказывали, что «Delston Capital» – это международная компания, в которую можно вкладывать деньги и получать проценты, говорили, что надо внести взнос, людей приглашать. Она сразу отказалась кого-то звать, только если самой вступить. На сайте ее регистрировал Дима. Инвестиционный договор дали позже на иностранном языке. В банке она отдала Диме 75000 руб., и он положил на карту. Дома на ноутбуке Дима и ФИО27 показали таблицу со словами: «Видите, ваши деньги внесены». ФИО26 настояли, чтобы она сняла со счета полученные от продажи квартиры деньги. Когда они с сыном получили деньги – 2300000 руб., выходя из банка, она сломала ногу, и ее увезли в больницу. Деньги остались у сына, который передал их ФИО26 в больнице. Никакие расписки не писались. Об этом ей рассказал сын. Позже она хотела забрать деньги, но ей сказали, что уже поздно. Потом что-то случилось с фирмой, и деньги перевели в 901 ценную бумагу. После Наталья сказала, что фирма закрыта. К ФИО128 претензий не имеет, с ФИО2 не знакома, но видела ее выступление на мероприятии. В каких отношениях был с ними ФИО26 – не знает. 

Указанные показания потерпевшая ФИО12 №1 также подтвердила и в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО26 Д.В. (т.14 л.д.93-100).

Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний потерпевшего ФИО12 №11 следует, что его мать ФИО55 умерла ДД.ММ.ГГГГ. При жизни она ему рассказывала, что весной 2016 года ее знакомая предложила ей вложить денежные средства в инвестиционную компанию «Delston Capital», со слов матери, это была Швейцарская компания, и можно было вложить денежные средства на 3 месяца по 60 %. Где располагался офис и кто там являлся руководителем, ему неизвестно. Со слов матери, она внесла 30000 руб. Летом 2016 года организация перестала существовать, деньги его матери никто не верн

<

адрес> данному факту она писала заявление в полицию. Ущерб, причиненный его матери, составляет 30000 руб. В связи с тем, что она умерла, представлять ее интересы в правоохранительных органах и суде будет он (т.7 л.д.65-66).

Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он работает заместителем генерального директора по правовым вопросам ООО «Акцент». Юридический адрес организации: 

<

адрес> пом.2 ком.2. Фактически с ДД.ММ.ГГГГ согласно договору №-БД субаренды организация находится по адресу: 

<

адрес>, офис 1801. Организация «Delston Capital» ему не знакома (т.6 л.д.40-43).

Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она работает руководителем отдела аренды ООО «Большой дом». ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № субаренды нежилого помещения с ООО «Центр содействия бизнесу» «Ногатинский» в лице генерального директора ФИО64, согласно которому указанная организация арендовала помещение по адресу: 

<

адрес>, ком.20, 20А, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Оплата обеспечительного взноса производилась безналичным расчетом на р/с ООО «Центр содействия бизнесу» «Ногатинский». На заключение договора приезжал генеральный директор ООО «Дэлстон Кэпитал» ФИО64 Указанный договор субаренды был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ, по заявлению ООО «Дэлстон Кэпитал» договор субаренды был переоформлен на ООО «РЛСистемс» с ДД.ММ.ГГГГ, в лице генерального директора Свидетель №5 Срок ФИО6 договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также был зачтен обеспечительный взнос с договора ООО «Дэлстон Кэпитал» №. Договор № субаренды с ООО «РЛС» был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №-НГ между ООО «РЛСистемс» в лице генерального директора ФИО65 сроком по ДД.ММ.ГГГГ. Обеспечительный взнос был зачтен с предыдущего договора №. По инициативе ООО «РЛСистемс» договор был расторгнут досрочно - ДД.ММ.ГГГГ. Депозит был удержан в качестве компенсационной выплаты. Оплату по договорам за организацию ООО «Дэлстон Кэпитал» производили ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, в платежных поручениях было указано: «аренда помещения за «Дэлстон Кэпитал». Также производилась оплата с расчетного счета ООО «Дэлстон Кэпитал». Оплата за аренду от ООО «РЛС» производила ФИО71, назначение платежа «аренда за компанию ООО «РЛСистемс» (т.6 л.д.44-48).

Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля ФИО72 следует, что она работает офис-менеджером входной группы ООО «Большой Дом» по адресу: 

<

адрес>, БЦ «Нагатинский». В БЦ «Нагатинский» арендовывало помещение ООО «Дэлстон Кэпитал». Со слов посетителей данной организации ей известно, что организация занималась инвестициями. Также посетители неоднократно предлагали ей также стать инвестором в ООО «Дэлстон Кэпитал», но она отказалась. В ООО «Дэлстон Кэпитал» ежедневно приходило большое количество граждан, которые рассказывали о том, что они вкладывали денежные средства и получали от этого прибыль. Примерно с июня 2016 года посетителей в «Дэлстон Кэпитал» стало меньше, а потом совсем отсутствовали. По предоставленным ей на обозрение фото сотрудников «Дэлстон Кэпитал» и ООО «РЛСистемс» может пояснить: Свидетель №17, ФИО73 - одни из руководителей офиса, ФИО71 - из числа руководства организации, ФИО74, ФИО75, ФИО69, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81 - сотрудники. У всех них были постоянные пропуски. Сотрудники ООО «Дэлстон Кэпитал» и ООО «РЛСистемс» перестали появляться в ТЦ «Нагатинский» в одно время, точную дату не помнит (т.6 л.д.100-104).

Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что совместно с ФИО88 в сентябре 2014 года он создал ООО «РЛСистемс», в штате числились он - генеральный директор, ФИО81 - специалист по страхованию, ФИО120 - главный бухгалтер. Вид деятельности: оказание посреднических услуг страховым компаниям и агентам, создание агентской сети в регионах посредством IТ-технологий. Он занимался только технической частью и IТ-технологиями. Печать организации находилась у ФИО40, на нее была выдана и генеральная доверенность. В период его работы РЛСистемс работало с «Ренесанс лайф». Офис их организации располагался в БЦ «Петровский» по адресу: 

<

адрес>, более нигде офисы они не арендовали. У ООО «РЛС» были открыты расчетные счета в банке Еврофинанс, а позднее в Сбербанке. В августе 2017 года они продали организацию ФИО79, после чего отношение к компании не имеет. Организация «Дэлстон Кэпитал» ему не знакома, ФИО64, ФИО33 ему не знакомы. В документах об аренде помещения в БЦ «Ногатинский» стоит не его подпись (т.6 л.д.126-129).

Свидетель Свидетель №6 суду показала следующее. Компания «Онид» является собственниками помещений, она занималась субарендой указанных помещений. ФИО26 и ФИО4 арендовали у них помещения. Она передавала ФИО26 в аренду офис на 

<

адрес>. Также ФИО22 и Наталья ФИО26 арендовали помещения для мероприятий на 

<

адрес>, блок Б, 3 этаж - конференц-зал. В договорах писали цель аренды - для личных нужд, чем они там занимаются для собственника принципиальной разницы нет. Офисы ежедневно посещало большое количество людей - от 10 до 12 человек. На дверях вывесок не было, только номер офиса. Компания «Delston Capital» ей неизвестна.

Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в начале 2016 года от своего родного брата Свидетель №13 он узнал об иностранной финансовой компании «Дэлстон Кэпитал», которая занималась инвестициями денежных средств под большие проценты. Организация была зарегистрирована заграницей, но также была зарегистрирована фирма в России с одноименным названием. Насколько ему известно, главный офис ООО «Дэлстон Кэпитал» находился в 

<

адрес>. Брат сделал инвестицию в 200 долларов США, это была минимальная сумма инвестиции. Позже он узнал, что их родственник - Свидетель №18, также является инвестором компании ООО «Дэлстон Кэпитал». Зимой 2016 года в офисе по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, он сделал инвестицию в сумме 200 долларов США, предварительно зарегистрировавшись на сайте компании «Дэлстон Кэпитал», открыл личный кабинет. Денежные средства в виде инвестиции можно было внести на сайт только через электронный кошелек и платежные системы «Перфект Мани». Потом он стал ходить на семинары и видеоконференции в г.ФИО127 по 

<

адрес>. Пояснил, что после внесения денежных средств в организацию, человек автоматически становился инвестором, а если привел человека и тот сделал инвестицию, то автоматически становился партнером организации, и за это начислялись проценты. В июне 2016 года сайт перестал работать, на экране висело уведомление, что на сайт произведена хакерская атака, но это временно и скоро все начнет работать в прежнем режиме. Какое-то время еще проводились видеоконференции, где сотрудники говорили, что скоро все исправят. Через некоторое время на сайт вообще нельзя было зайти, перестали проводить видеоконференции, он понял, что компания больше не работает и обманула своих вкладчиков. ФИО21 проводил видео-презентации, лично с ним не знаком, видел один раз на презентации в г.ФИО127 в гостинице «Жигули». Также видел там ФИО4, которая говорила, что также является инвестором компании. ФИО128 видел в офисе на 

<

адрес>. Там же познакомился с ФИО1, видел там его несколько раз. Чем ФИО26 там занимался - не знает, видел, что он общался с гражданами, о чем - не знает. В офисе «Дэлстон Кэпитал» по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, обычно видел ФИО1, Наталью ФИО26, ФИО8, Свидетель №18, Свидетель №13, остальных не знает. Он сам никакую трудовую деятельность в компании ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc» не осуществлял, граждан не консультировал. Приходил в офис только на презентации, являлся инвестором. На видео-конференциях говорили, что компания получает прибыль от торговли бинарными опционами. Кто в ФИО127 являлся представителем ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc» - не знает (т.11 л.д.187-191, т.16 л.д.94-95).

Из оглашенных в ходе судебного следствия с согласия всех сторон показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что примерно в 2015-2016 годах от своей знакомой ФИО14 Нели узнала о компании «Дэлстон Кэпитал», которая занимается инвестициями под 20 %, минимальная сумма взноса 200 долларов США. В офисе по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, была женщина, которая представилась ФИО2 - партнером компании «Дэлстон Кэпитал». Неля помогла ей зарегистрироваться на сайте компании «Дэлстон Кэпитал», создала ей личный кабинет. Позже она приезжала в офис к ФИО23 и Неле, где отдала 200 долларов США (не менее 11000 руб.), сейчас уже не помнит кому, и попросила их помочь внести на ее кошелек. Позже кто-то из них показал ей, что денежные средства поступили. Она также стала рассказывать своим знакомым о данной компании. Через какое-то время ей стало известно о том, что компания «Дэлстон Кэпитал» больше не работает. Она никакую деятельность в указанной компании не осуществляла. У нее был только партнерский договор. Она не консультировала, а только рассказывала знакомым об этой компании, а на консультацию они уже приходили в офис на 

<

адрес>. Насколько она знает, консультацию по ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc» в офисе на 

<

адрес> проводили только ФИО14 и ФИО4 (т.12 л.д.112-116).

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что в 2015 году от ФИО135 узнала об инвестиционной компании «Delston Capital». В начале июля 2016 года она была на семинаре в 

<

адрес>, где также были ФИО26, ФИО128, ФИО4. Семинар проводил ФИО25, которого представили руководителем компании. Какие должности занимали ФИО26, ФИО128, ФИО4 – не знает, но ФИО26 был одним из лидеров. ФИО135 на семинаре дала 15000 руб., о чем сообщили ФИО128. Когда вернулись из Краснодара, деньги были на счете. Она сама также инвестировала, проценты от инвестиций получала. Деньги ей всегда переводил ФИО138. Когда счета заморозили, ФИО26 рассказывал, что все будет в порядке. ФИО125 ФИО4 ничего не знает, ФИО125 нее рассказывали ребята, что у нее большая ветка и под ней много людей. Второй раз инвестицию сделала в апреле 2016 года - 60000 руб., деньги передала ФИО138. ФИО138 сказал, что отдаст Паше. С трех инвестиций она получила 180000 руб., но потом еще инвестировала 420000 руб. Кошельки ей создавали: ФИО128, ФИО26, ФИО138, ФИО136, ФИО35, ФИО32, которые также были партнерами, приводили людей и регистрировали их. ФИО135 тоже была в числе лидеров. Она под себя подписала маму. ФИО125 ФИО13 слышала. ФИО15 знает. ФИО18 ФИО28, ФИО37 Верек - не знает. ФИО43 - вышестоящая по уровню. В Москве был офис, его открывала Анна. Сайт компании был на английском и русском языке. Были платежные системы: «Opay», «Advcash», «PerfectMani», можно было воспользоваться внутренним переводом. Было ли страхование прибыли - не помнит, она не пользовалась. 

Свидетель Свидетель №9 суду показала следующее. О компании «Delston Capital» узнала в ноябре 2015 года от Свидетель №18. Это была инвестиционная компания, которая привлекала инвестиции от граждан с помощью бинарных опционов. Компания была зерегистрирована где-то на островах. Сама она являлась инвестором, вложила около 600000 руб. Она рассказывала другим людям о компании, привлекала их, за что получала определенный процент. С ФИО2, ФИО26, ФИО128 познакомилась в ФИО127 на конференции, на которой была презентация компании. ФИО26, ФИО128 и ФИО4 были активными партнерами. На конференции рассказывали о возможности компании, происходило награждение, проводили тренинги. Гарубль - успешный менеджер, он активно приглашал людей. Денежные средства, которые были внесены, отражались в личном кабинете, их можно было вывести на карту. С ДД.ММ.ГГГГ счета компании были заморожены, сайт перестал работать, объяснялось это тем, что сменился хозяин. После того, как сайт перестал работать, им предложили еще вкладывать, только на других условиях и приобретать акции компании. Инвестиции, которые она вложила, не вернули. ФИО4 видела на семинаре в декабре, как успешного лидера, до этого она работала в страховой компании. Деньги лично ей она не передавала, никакого отношения к ней не имеет. У ФИО2 была большая команда, она была топ-менеджером. В своей команде она была лидером, проводила презентации для своих партнеров и клиентов. На сайте были платежные системы: «Advcash», «PerfectMani», через которые можно было вывести и завести денежные средства. Можно было страховать тело вклада и проценты. Можно было акции с «Delston Capital» перевести на брокерскую площадку. Она (свидетель) привела в компанию ФИО44, ФИО45, ФИО131, ФИО12 №3 пришла от ФИО12 №7. Деньги она переводили на карту ФИО42, а дальше переводили в Москву. На сайте регистрироваться помогал ФИО42. Сайт был на русском языке, можно было менять язык. Логин и пароль у каждого был свой. Пароли ФИО12 №7, ФИО12 №3, ФИО131 ей не передавались. В ФИО127 был офис на 

<

адрес>. ФИО4 сидела в офисе на 

<

адрес>. В Москве тоже был офис, в Сызрани офиса не было. В ФИО127 были две структуры: ФИО128 и ФИО2, они объединялись и проводили мероприятия. ФИО25 – бизнес-тренер, ездил по городам и проводил презентации и встречи, рассказывал о возможностях компании. Поскольку компания работала по методу сетевого маркетинга, они являлись инвесторами. ФИО27 пригласил ФИО32, ФИО32 пригласил ФИО42, а ФИО42 ее. 

В ходе судебного следствия были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …на семинаре в г.ФИО127 также присутствовали ФИО4, ФИО26 Наталья, ФИО1, ФИО8, ФИО138, братья ФИО136, ФИО32, ФИО33 ФИО30, ФИО13 ФИО29. Семинар в 

<

адрес> в феврале 2016 года вел также ФИО21 (т.16 л.д.46-50).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №9 показания подтвердила.

Свидетель Свидетель №11 суду показала следующее. «Delston Capital» была инвестиционной компанией, о которой узнала в 2016 году. Взносов никаких не делала. ФИО22 и ФИО27 видела несколько раз, они представляли компанию. Офис находился на 

<

адрес> г.ФИО127. Выступали представители компании - ФИО26 и ФИО128, рассказывали об инвестициях. О ФИО2 ничего не знает. Сайт «Delston Capital» был на русском и английском языках. Были партнерские и инвестиционные договоры. 

В ходе судебного следствия были оглашены показания свидетеля Свидетель №11, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …в конце 2015 года ФИО26 Наталья и ФИО8 рассказали ей о работе компании «Delston Capital», о рисках вложений. Она сделала инвестицию на несколько месяцев в сумме 200 долларов США. Кто регистрировал ее на сайте компании, как она вносила денежные средства - не помнит. Через некоторое время после инвестиции она получила проценты, сумму - не помнит (т.12 л.д.104-108, 252-255).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №11 показания не подтвердила, указав, что такие показания дала под давлением следователя.

Свидетель Свидетель №14 суду показала следующее. ФИО128 бывший супруг. Он работал в компании «Delston Capital». О деятельности компании ничего не знает. Кем работал ФИО128, официально или нет – не знает. Размер заработной платы – ей не известен. На семинарах она не присутствовала. У нее была карта Сбербанка, которой также пользовался и ФИО128. Приложение «Сбербанк онлайн» было установлено на телефоне, приходили СМС о поступлениях и о списании. ФИО12 №4 ей не знакома. ФИО128 также работал в других компаниях, чем занимался - не знает, его деятельностью не интересовалась.

В ходе судебного следствия были оглашены показания свидетеля Свидетель №14, данные ею в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …по поводу денежного перевода ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12 №4 на ее имя 499000 руб., которые она (свидетель) получила ДД.ММ.ГГГГ в отделении офиса ДО № Самарского ОСБ № ПАО Сбербанк, может пояснить, что ФИО12 №4 ей не знакома, она не помнит, чтобы получала указанные денежные средства, т.к. прошло много времени, но если и получала, то по просьбе бывшего супруга ФИО128 и в дальнейшем ему их и передала (т.17 л.д.49-50).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №14 пояснила, что показания просто подписала, обстоятельства помнит плохо.

Свидетель Свидетель №15 суду показал следующее. В конце 2015 года его мама – ФИО12 №1, по совету своей коллеги пришла в компанию «Delston Capital», где занимаются инвестициями. Она ходила на учебу в офис в «Капиталхаус». Переговоры мама вела с ФИО26. Деньги она разрешила отдать, она ему (сыну) доверяла. Сначала мама инвестировала в одну компанию, а после продажи квартиры, они обналичили деньги в банке и ДД.ММ.ГГГГ он передал их ФИО22 – 2300000 руб. Деньги передал в приемном покое больницы. Никаких расписок Дима не писал. Деньги передал для того, чтобы он положил на счет мамы, чтобы она получала проценты. Проценты от вклада были небольшими суммами, 2-3 раза их привозили в долларах, около 20000 руб., общая сумма около 80000. Проценты получать его просила мама. Сначала офис компании был в «Капиталхаус» - на Льва Толстого, потом, когда деньги перевели в акции - в «Лоте плаза» на Красноармейской. Сайт был на английском языке, но он переводился автопереводчиком на русский язык. Договора у них на руках не было. О бинарных опционах ему неизвестно. Кем были ФИО26 и ФИО128 – ему неизвестно. Кто был организатором и бенефициаром компании – не знает. Логин и пароль знали ФИО26 Дима и Наталья, он и мама.

В ходе судебного следствия были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные им в ходе предварительного следствия (в части заявленных противоречий), согласно которым …ФИО26 Н.И., ФИО1 и ФИО8 у них дома по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, через их личный компьютер зашли в его личный кабинет, где было указано, что на счет зачислены деньги, отображенные в долларах (т.8 л.д.73-75).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №15 показания подтвердил.

Указанные показания свидетель Свидетель №15 также подтвердил и в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО26 Д.В. (т.14 л.д.101-104).

Свидетель ФИО54 суду показала следующее. Компания «Дэлстон Кэпитал» занималась инвестициями, о ней узнала от ФИО2. ФИО4 дала ссылку, по которой она (свидетель) зарегистрировалась и через платежную систему внесла 50 долларов. Личный кабинет был на английском языке, можно было переводить текст на русский. О рисках было написано в соглашении. Они с ФИО23 в офисе на 

<

адрес> или 65, занимались страхованием, предоставляли гражданам только информацию, но не принуждали их к внесению денежных средств. Если кто приходил, она помогала по ссылке перейти и открыть почту. Они говорили людям, что это рискованная деятельность. ФИО26 и ФИО128 знакомы только из презентаций, на которые приезжал ФИО24. В «Delston Capital» она была инвестором. ФИО21 приезжал один раз на презентацию в ФИО127, был полный зал. Кто организовывал конференцию - не знает. Там были она, ФИО23, ФИО26, всего человек 100. За то, что она подписывала людей, компания начисляла процент. Потом сказали, что будет брокерская площадка, можно купить акции и получать дивиденды. Она купила акции. ФИО12 №14 и ФИО133 приносили деньги – 30000 руб., об этом она вспомнила на очной ставке. Они попросили ее просто посчитать деньги, потому что ФИО23 была занята. Потом она положила деньги на стол и ушла. Дальнейшую судьбу этих денег – не знает. При ней ФИО4 деньги не получала. 

Свидетель Свидетель №13 суду показал, что о деятельности компании «Delston Capital» узнал в 2016 году от Свидетель №18, который говорил, что это надежная инвестиционная компания, в которую можно инвестировать и получать доход. Денежные средства вносились через электронный кошелек. На сайте был договор в электронном виде, в нем был пункт ФИО125 риски. С ФИО26, ФИО128, ФИО2 познакомился на презентации, они были инвесторами. ФИО4 еще занималась страхованием. На презентациях они делились информацией по инвестированию. Консультации были в офисе на 

<

адрес> офис был у ФИО26. У «Delston Capital» офиса в ФИО127 не было. Кто был руководителем компании - не знает. Лично он инвестировал 200 долларов, потом 700000 руб., о чем рассказывал брату и еще некоторым ребятам. Под ним было 3-4 человека, они делали небольшие инвестиции. ФИО42 помогал им открывать личные кабинеты. Он помог зарегистрироваться ФИО135, регистрация проходила по ссылке. Денежные средства вносились через электронный кошелек. Он презентации не проводил, давал информацию. Внутренним переводом не пользовался, делал только реинвест. Заводил деньги через «Perfect Mani». Многие клиенты пользовались внутренним переводом, чтобы не терять проценты. За ввод и вывод денежных средств брали приличный процент. Можно было взаимозачетом завести денежные средства, чтобы не терять процент. ФИО25 проводил вебинары. Он никакие денежные средства не получал. Инвестиции можно было застраховать, но он отказался. ФИО4, ФИО26 и ФИО128 также вносили деньги. ФИО26, ФИО128, ФИО4, ФИО138 по-его мнению были директорами, кто организатор «Delston Capital» - ему не известно. 

Свидетель Свидетель №18 суду показал, что о компании «Delston Capital» узнал от ФИО27 ФИО14 в конце 2015 года. ФИО27 сказал, что ему о компании рассказал ФИО15 из Казахстана, и он (свидетель) согласился попробовать инвестировать небольшую сумму. Компания позиционировала себя как инвестиционная компания. Была информация, что у компании есть свои трейдеры, которые вкладывали свои деньги в акции и торговали бинарными опционами. Компания предлагала инвесторам проценты с доходов компании. В Стамбуле на конференции выступал ФИО21 - самый главный трейдер. На конференции в Стамбуле ФИО4, ФИО128 и ФИО26 не выступали. Он решил, что компания надежная и инвестировал на три месяца с заморозкой средств. При регистрации надо было указать электронную почту, свои данные. После регистрации указать «инвестиционной договор», нажать на кнопку «принять», договор автоматически подписывался, появлялся личный кабинет. Было несколько платежных систем: «Perfect Mani», «Oppay», «AdvCash». Личный кабинет и сайт были на английском и русском языках. Договор инвестирования был в личном кабинете. В договоре было указано: срок инвестиции, риски. Компания зарегистрирована в Доминикане. Также были документы о компании, которая была зарегистрирована в 

<

адрес>. Его регистрация проходила по ссылке. Людей он регистрировал по их просьбе, по своей инициативе никого не регистрировал. Логин и пароль у каждого инвестора был свой. На электронную почту при регистрации, при внесении и выводе денежных средств приходили письма. Вебинары проводил ФИО25, который был крупным инвестором, в ФИО127 приезжал раза 3-4. Конференцию в ФИО127 организовывал также ФИО24. На презентации участвовало 150-200 человек с разных городов – Уфа, Сызрань, ФИО127. ФИО27 и ФИО22 знает, с ФИО2 знаком мало. ФИО4 находилась на 

<

адрес>, занималась страхованием. На семинарах она предлагала страхование, но ему не интересно это было. У семьи ФИО26 офис был на 

<

адрес>, они занимались юридической консультацией. ФИО26 не проводил видео, аудио тренинги, семинары в сети Интернет. ФИО26 помогал создавать личные кабинеты на сайте компании, говорил, что есть риски. Денежные средства Дима от клиентов не принимал. Бывало, что когда несколько человек приходило на консультацию, ФИО22 проводил презентации. ФИО26, ФИО128 и ФИО4 просматривали ролики и тоже самое пересказывали другим. Под ним были подписаны Свидетель №13, Свидетель №9. У компании офиса в ФИО127 не было, консультировали людей в разных местах – в кафе, дома. Несколько раз у него в офисе консультировали. Компания перестала функционировать в октябре 2016 года. Тогда объявили, что у компании взломали сайт и денежные средства похищены хакерами, об этом сказал на вебинаре ФИО21. В 

<

адрес> он давал консультацию. Получал денежные средства от лиц, которые хотели внести инвестиции. Кому-то помогал занести в электронные кошельки взаимозачетом. Самый главный организатор компании ему не известен. Кто был директором компании в Москве – не знает. Компания существовала с 2013 года, это было указано на сайте. Не внося денежные средства на счет, их невозможно было увидеть в личном кабинете. ФИО26, ФИО128, ФИО4 не имели отношения к ведению сайта. Кто управлял сайтом компании - ему не известно. Чтобы стать партнером компании, нужно было заключить партнерское соглашение с компанией. После консультации, если кто-то хотел инвестировать, то давалась ссылка, и по ней человек регистрировался и инвестировал, становился партнером. 

Из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что примерно в 2015 или 2016 году ФИО4 попросила его помочь с техническими вопросами по проведению семинара ООО «Дэлстон Кэпитал» в гостинице Холидей Инн. На семинаре, где присутствовало много людей, он узнал, что организация занимается игрой на бинарных опционах и инвестициями. На презентации ФИО25 Р. рассказывал о возможности открытия демонстрационного счета для просмотра торгов. В тот же день ФИО26 Д., который также присутствовал на семинаре, зарегистрировал его на сайте «Дэлстон Кэпитал», но денежные средства на счет он не вносил. При нем на сайте компании регистрировали много людей, показывали договор инвестирования на сайте. Договор предусматривал, что человек добровольно вносит денежные средства в «Дэлстон Кэпитал» и знает о наличии рисков. Чтобы люди передавали кому-либо деньги на семинаре, он не видел. Насколько ему, известно деньги на свою страницу в «Дэлстон Кэпитал» можно было внести через платежные системы «АдваКэш» и «ПерфектМани». Он никакую деятельность трудовую в вышеуказанных компаниях не осуществлял, никаких договорных отношений у него не было. Консультирование по договорам инвестирования в ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc» не осуществлял. Насколько ему известно офис у ФИО2 находился на 

<

адрес>, второй офис, где работали ФИО1 и Наталья, находился около ресторана «Парус». ФИО70 О. познакомились в г.ФИО127 на семинаре «Дэлстон Кэпитал» в гостинице Холидей Инн. Организовывали проведение семинаров компании ООО «Дэлстон Кэпитал» и «Delston Capital Group, Inc» в г.ФИО7 и Наталья, ФИО4 и ФИО33 (т.7 л.д.113-116).

Ходатайство стороны защиты о признании показаний свидетеля Свидетель №16 недопустимым доказательством в связи с их оглашением в нарушение требований УПК РФ, подлежит отклонению, т.к. показания указанного свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия в соответствии с п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, поскольку судом в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля Свидетель №16 для вызова в судебное заседание не представилось возможным, что подтверждается рапортами судебного пристава.

Вина подсудимых в совершении преступления доказывается также материалами уголовного дела, исследованными и оглашенными в ходе судебного следствия:

- протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осмотрены офисы по адресам: г.ФИО127, 

<

адрес>; г.ФИО127, 

<

адрес>; г.ФИО127, 

<

адрес>; 

<

адрес> офис 402; г.ФИО127, 

<

адрес>Б, в ходе которых изъята различная документация. В ходе осмотров было установлено отсутствие доказательств наличия по указанным адресам офисов компании «Дэлстон Кэпитал» (т.4 л.д.67-72, 87-92, 126-130, т.13 л.д.103-106, т.14 л.д.53-54); 

- протоколами обысков от ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес> оф.303б, в жилище по адресу: г.ФИО127 

<

адрес>14. В ходе обыска изъято, в том числе, ноутбук, системный блок, флэш-карта, сотовые телефоны, документация (т.12 л.д.120-123, 142-147);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти мобильного телефона IPhone 10, на НЖМД № системного блока, на флэш-накопителе, изъятых в ходе обысков ДД.ММ.ГГГГ, имеются документы, содержащие ключевые слова: Popular EU Group Inc, AFC, Association Financial Culture, ФИО4, ФИО4, ФИО33 ФИО30, чупшева, ФИО1, ФИО26 Наталья, ФИО43, ФИО94, ФИО46, ФИО47, Михеденко, ФИО48, ФИО25, ФИО16, Свидетель №5, Свирида, ФИО8, Свидетель №14, ФИО138, ФИО136, ФИО12 №8, ФИО12 №12, ФИО12 №15, чупшев сергей, «Delston Capital Group Inc», ООО «ДЭЛСТОН КЭПИТАЛ», РЛСистемс, RDS, RLS, ФИО49, ФИО14, ФИО12 №14, Свидетель №12, ФИО12 №10, ФИО12 №14, ФИО133, ФИО135, ФИО13 ФИО29, vitality, Vitality Intercontinental Limited Partnership (т.13 л.д.15-20);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено: - бумажный конверт с пояснительной надписью: «3 видео: 1) интервью ФИО26 Д., где он представляется директором; 2) открытие офиса «Дэлстон Кэпитал» в г.ФИО127 (

<

адрес>); 3) презентация следующего проекта в 

<

адрес> «Ассоциация финансовой культуры» в ноябре 2016 г. – через несколько недель после краха «Дэлстон Кэпитал» 27.08.2019». Указанное постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела (т.17 л.д.1-3, 4);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ, визитные карточки, банковские карты (Loyal Bank на имя ФИО8, Platinum regional №, на имя ФИО8), системный блок, сотовые телефоны.

На системном блоке имеются файлы, содержащие ключевые слова (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ);

На сотовом телефоне, марки Samsung, имеются фото ФИО2, ФИО26 с разных мероприятий с указанием дат. В памяти телефонной книги имеются контакты ФИО128 9371769758, ФИО137 9279035577, ФИО34 ФИО50 9165083579, ФИО26 9171520348, ФИО93 +37282430923, ФИО1 9377901140, ФИО94 9162974706, ФИО29 ФИО13 9171068348, Казбек 77710508866, Леночка Чум 9222945661, ФИО42 ФИО95 9218265658, Сергей ФИО137 9171064669, Чулков ФИО28 9171512366, Чулков 9276013257, ФИО33 9122426768, ФИО13 9372048456.

На сотовом телефоне, марки IPhone, имеются фото ФИО128, ФИО2 с различных мероприятий с указанием дат. Имеется переписка ФИО128 с ФИО36; а также направление абоненту ссылки delston-capital.com. Также имеются текстовые сообщения с указанием адреса: http://delston-capital.com/ru/company-report/, ссылки регистрации: http://delstoncapital.vkonfe.com. В мессенджере «вайбер» переписка с ФИО2 удалена.

Указанное постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела (т.17 л.д.40-42, 43);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № 

<

адрес> регистрационного дела ООО «Дэлстон Кэпитал», которое протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено в качестве вещественного доказательства: доверенность от ФИО64 на ФИО66 о предоставлении интересов, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (т.14 л.д.126-128, 174-175);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Банке ВТБ (ПАО) 

<

адрес> юридического дела ООО «Дэлстон Кэпитал», которое протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено: управление счетом компании осуществляет генеральный директор ФИО64, также имеется выписка по операциям по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанное постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела. Ошибочное указание названия самого дела (регистрационное/юридическое) носит характер описки и не влияет на допустимость и относимость данного доказательства (т.15 л.д.137-140, 182-183, 184); 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №9 по адресу: 

<

адрес>58 (т.16 л.д.34-36);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе «РЛСистемс» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъята документация (т.7 л.д.150-153);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе «РЛСистемс». Имеется: - папка-скоросшиватель: Предложение для увеличения количества участников на О.С. компании РЛС, в списке которого под номером № указана ФИО4 4 уровень; - папка-скоросшиватель: фото, на которых изображены ФИО78, ФИО8, ФИО4, ФИО82 и еще две женщины, в руках у всех кубки; фото, на которых изображены ФИО8, Свидетель №13, ФИО4, ФИО78, ФИО82, ФИО83, Свидетель №13 (т.7 л.д.154-156);

- договором об инвестировании в компанию «Delston Capital» (т.1 л.д.84-90);

- соглашением о партнерстве в компанию «Delston Capital» (т.1 л.д.91-94);

- выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Дэлстон Кэпитал», согласно которой почтовый адрес компании: 

<

адрес> пом.I ком.20, 20А (т.1 л.д.49-53);

- договором аренды № Я-93 от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, комн.30, 31, заключенным между ООО «Янко» и Свидетель №18 Указанный договор расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ соглашением сторон от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.2-12);

- договором аренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, секция 3.2, заключенным между ООО СК «Премьер» и ФИО2 (т.4 л.д.14-17);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МТЛ-отель» Holiday Inn, согласно которой заказчиком мероприятия на ДД.ММ.ГГГГ выступали компании «Delston Capital Group Inc.» и ООО «Дэлстон Кэпитал». Оплата мероприятия производилась наличиными денежными средствами в кассу отеля представителем компании ФИО20 (ФИО2) (т.4 л.д.21-26);

- договором субаренды №.3/1-63 от ДД.ММ.ГГГГ, нежилого помещения по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, заключенным между ИП ФИО84 и ФИО26 Д.В., дополнительными соглашениями к указанному договору (т.4 л.д.33-58);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате арендуемого помещения по адресу: г.ФИО127, 

<

адрес>, плательщик: ФИО26 Д.В., назначение платежа: арендная плата за указанное нежилое помещение (т.4 л.д.59);

- справкой банка Авангард № от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по счетам ФИО8, ФИО26 Д.В. (т.5 л.д.15-42);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены выписки из банка «Авангард» по расчетному счету ФИО8 №, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.5 л.д.43-44, 45); 

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены приходные кассовые ордеры от ДД.ММ.ГГГГ №№, 1950 о переводе ФИО12 №4 денежных средств на имя Свидетель №14, и о переводе Свидетель №10 денежных средств на имя Свидетель №18, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.12 л.д.75-76, 77);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Ассоциация Форекс-диллеров (СРО АФД) сообщает, что информацией о компании «Delston Capital Group Inc.» не обладает, т.к. компания не является и не являлась членом СРО АФД (т.6 л.д.168);

- справками банка Авангард № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ по денежным переводам на имя ФИО85 (т.6 л.д.197-198, т.1 л.д.112); 

- справкой Центрального Банка РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Банк России не принимал решений о выдаче «Delston Capital Group Inc.» лицензий на осуществление деятельности некредитной финансовой организации, в том числе, деятельности форекс-дилера, или о внесении ее в соответствующие реестры некредитных финансовых организаций (т.7 л.д.55-56);

- справкой АО «Кошелев Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ по совершению валютно-обменных операций ФИО26 Д.В., ФИО8, ФИО2, которые протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.200-205, 206-207);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено: документ банка АО «Кошелев-банк» о продаже и покупке наличной иностранной валюты ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 Д.В.; регламент проведения мероприятия компании «Дэлстон Кэпитал» в г.ФИО127 ДД.ММ.ГГГГ в гостинице Holiday Inn, фотография, копия договора об инвестировании в компанию «Дэлстон Кэпитал». Указанное постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела (т.4 л.д.239-240, 241);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, которым в качестве вещественных доказательств осмотрены СD-диски с выписками:

- по расчетному счету «РЛСистемс» №, согласно которой с указанного расчетного счета поступают денежные средства в адрес ФИО26 Д.В., ФИО26 Н.В., ФИО86, ФИО71, ФИО8, ФИО81, ФИО2, Свидетель №17, ФИО54, ФИО87, ФИО82, ФИО83, ФИО88, Свидетель №13, наименование платежа: комиссионное вознаграждение по договору присоединения; 

- по расчетным счетам, принадлежащим ФИО8, Свидетель №13, Свидетель №8, ФИО89;

- по расчетным счетам, принадлежащим ФИО51, ФИО26 Д., ФИО71, ФИО70, ФИО64, ФИО89, ФИО2, Свидетель №7, ФИО12 №8, ФИО121, Свидетель №8, Свидетель №13, ФИО122 Также имеются сведения о денежных переводах следующих лиц: ФИО26 Д., ФИО51, ФИО71, ФИО70, ФИО122, ФИО123 Также имеются файлы с движением денежных средств по расчетным счетам и банковским картам, открытым в банке Сбербанк на ФИО51, ФИО26 Д., ФИО71, ФИО70, ФИО64, ФИО89, ФИО4, Свидетель №7, ФИО12 №8, ФИО121, Свидетель №8, Свидетель №13, ФИО122;

- по расчетным счетам, принадлежащим ФИО51, ФИО124;

- по расчетным счетам (банк «Альфа Банк»): движение денежных средств по банковской карте на имя ФИО70 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, движение денежных средств по расчетному счету ООО «РЛСистемс»; движение денежных средств по банковской карте на имя ФИО26 Д.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлено поступление и переводы денежных средств в различных суммах, в том числе, свыше 200000 руб. Движение денежных средств по банковской карте на имя ФИО8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены переводы денежных средств между счетами ФИО8 в суммах от 10

<

адрес> руб. Движение денежных средств по банковской карте на имя ФИО71 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены переводы денежных средств между счетами ФИО71 в суммах до 100000 руб.;

- по расчетным счетам, принадлежащим ФИО89 (банк «Альфа-Банк») (рукописная надпись «Трубин»);

- по банковским картам банка «Альфа-Банк» №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; по расчетным счетам ФИО89 (банк «Альфа Банк») (рукописная надпись «Запрос №КА»);

- по расчетному счету ООО «Дэлстон Кэпитал» № в ПАО ВТБ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлено отсутствие финансово-хозяйственных операций по расчетному счету, денежные средства на счет не поступали; 

- по расчетным счетам банка ПАО Сбербанк, согласно расчетному счету открытому на ФИО26 Д.В. №. Установлено ежедневное поступление денежных средств в различных суммах до 500000 руб., в том числе, осуществляются финансовые операции по переводу и получению денежных средств ФИО138, ФИО136. Согласно указанному расчетному счету имеются перечисления денежных средств на имя - ФИО124, Свидетель №15 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57600 руб., перевод на имя - ФИО12 №8, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45696 руб., денежные переводы в адрес ФИО71 на разные суммы до 500000 руб. 

Указанное постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано в качестве вещественных доказательств и приобщено к материалам уголовного дела (т.17 л.д.9-11, 12).

По ходатайству стороны защиты в ходе судебного следствия были просмотрены видеозаписи, содержащиеся на CD-дисках, признанных по делу в качестве вещественных доказательств. В ходе просмотра видеозаписей от ДД.ММ.ГГГГ, файл № «ФИО1», файл № «Открытие офиса»: на записях демонстрируется открытие офиса компании г.ФИО127, конференции в 

<

адрес>. На указанных записях присутствуют различные люди, в том числе, ФИО128, ФИО26, ФИО4.

Стороной защиты были представлены протоколы осмотра доказательств, проведенные нотариусом г.ФИО127 

<

адрес> ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.29 л.д.88-113, 114-128), а также CD-диски к ним (т.29 л.д.155, 156).

Протоколом осмотра доказательств от ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр доказательства в виде интернет-сайта, адрес: https://millionvestor.com/delston-capital-com-obzor-i-otzyvy, открываются страницы компании «Delston Capital Group Inc», а также страница социальной сети ВКонтакте.

Протоколом осмотра доказательств от ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр доказательства в виде страниц интернет-сайта, адрес: https://www.youtube.com, открываются страницы компании «Delston Capital Group Inc».

В ходе просмотра видеозаписи (конверт №, т.29 л.д.156), файл № «Конференция, Стамбул», файл № «Вывод денег из ДК», файл № «Отзывы клиентов и партнеров»: на указанных записях присутствуют различные люди.

В ходе просмотра видеозаписи (конверт №, т.29 л.д.155), файл № «Дэлстон Петропавловск», файл № «Дэлстон кэпитал демонстрация истории торгового счета», файл № «Дэлстон кэпитал обсуждение новостей 02.06.2016», файл № «Беседа с Сабиной Урекян», файл № «ДД.ММ.ГГГГ уже 2 года», демонстрируется сайт «Delston Capital Gtoup Inc», присутствуют различные люди.

В ходе судебного следствия были допрошены свидетели защиты.

Так, свидетель ФИО91 суду показала, что с компанией «Delston Capital» познакомилась заочно, до этого была в сетевой продуктовой компании – «Perfect Organic». Их лидеры – это ФИО32, ФИО35 и ФИО138, которые рассказали, что нашли интересный проект, хорошие инвестиции. Их всех зарегистрировали в «Delston Capital» по структуре «Perfect Organic», о чем она узнала из письма в конце декабря 2015 года. В «Perfect Organic» ФИО26 был подписан под ФИО32, т.к. ФИО32 радовался, что подписал молодого парня. Под кем был подписан ФИО128 - не знает. Ее наставником была ФИО35 ФИО30, после нее был ФИО32, затем ФИО138. Что было в «Delston Capital» - не знает. Зарегистрировали ее в «Delston Capital» и открыли личный кабинет в декабре 2015 года. В мае она внесла 200 долларов – минимальную сумму для активации личного кабинета, что отразилось в ее личном кабинете. Об этом приходило письмо. Также в личном кабинете был договор на русском языке. В конце мая - начале июня ФИО32 и ФИО35 сообщили ей, что подписали под нее человека. ФИО138 являлся директором «Perfect Organic». Ввести и вывести деньги, скорее всего, можно было, но она этим не занималась. Платежные системы берут большой процент, поэтому ей сделали внутренний перевод, и когда деньги отразились в личном кабинете, она отдала человеку деньги. Перевод был от Паши, а деньги она отдала ФИО96. ФИО4 видела на большой презентации в «Holiday Inn». 

Свидетель ФИО92 суду показала, что о компании «Delston Capital» узнала от Димы с Пашей в декабре 2015. На тот момент компания работала уже два года, они посещали семинары, наблюдали за ней. Паша раньше «зашел», Дима полгода наблюдал, потом тоже начал. Она зарегистрировалась в компании по ссылке, которую ей дал Дима. Для создания личного кабинета денежные средства не нужно было вносить. В кабинете был договор, который она изучала. В договоре был п.6, где прописаны риски, говорится, что компания не несет ответственности за вложенные средства. Ей это не понравился и она отказалась. Личный кабинет был на русском и английском языках, деньги можно было заводить через платежные системы. Компания была инвестиционной. Презентации она не посещала, вебинары не слушала. Ей приходило письмо о регистрации в компании, логин и пароль. В личный кабинет она заходила один раз, чтобы прочитать договор. Было ли страхование в «Delston Capital» - не знает. ФИО4 ей не известна.

Оценивая вышеперечисленные доказательства, приведенные показания потерпевших, свидетелей, суд находит их последовательными, логичными, которые в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется, оговор подсудимых со стороны свидетелей и потерпевших суд не усматривает, признает показания достоверными и правдивыми. Кроме того, потерпевшие и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний, каких-либо данных о том, что они заинтересованы в привлечении к уголовной ответственности именно ФИО8, ФИО26 Д.В., ФИО2 судом не установлено. 

Оценивая показания потерпевших ФИО131, ФИО12 №10, ФИО135, ФИО12 №17, данные ими в ходе судебного следствия, а также в ходе предварительного следствия, имеющиеся расхождения в показаниях указанных лиц, данных в ходе предварительного расследования и в суде, суд связывает с продолжительным временным периодом, прошедшим со дня происшествия до момента допроса данных лиц в зале судебного заседания.

Доводы свидетеля Свидетель №11 об оказании на нее давления со стороны следователя, а также утверждения свидетеля ФИО128 о том, что протокол допроса подписан ею, не читая, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права и обязанности, предусмотренные ст.56 УПК РФ и то, что эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, данные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ, о чем свидетельствует наличие соответствующих подписей указанных свидетелей. После производства допроса, с содержанием своих показаний, зафиксированных в протоколе, они ознакомились, о чем свидетельствуют подписи данных свидетелей, замечаний и дополнений не поступило. Таким образом, нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий с участием данных свидетелей, в ходе предварительного расследования, судом не выявлено. 

В связи с изложенным, суд считает необходимым положить в основу приговора показания указанных свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия, и оглашенные в суде, и показания указанных потерпевших, данные в ходе судебного следствия с учетом оглашенных их показаний, данных в ходе предварительного следствия, в той части, в которой они согласуются с представленными в материалы дела и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, а также с показаниями других потерпевших и свидетелей, которые у суда сомнений не вызывают, логичны, последовательны и согласуются между собой.

Утверждение о том, что показания в ходе предварительного следствия даны под давлением сотрудников полиции из-за боязни действий с их стороны, суд считает несостоятельными. Объективных данных, свидетельствующих о том, что в ходе предварительного следствия на свидетелей и потерпевших оказывалось какое-либо давление, материалы дела не содержат, не представлены такие сведения и в ходе судебного следствия. 

Отдельные неточности в показаниях потерпевших и свидетелей об обстоятельствах происшедшего суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом, имеющие значение для дела обстоятельства, а также на достоверность сведений, сообщенных ими. Оценивая показания свидетелей стороны защиты, суд признает их достоверными в той части, в которой они согласуются с другими доказательствами по делу. Оснований для признаний показаний свидетелей недопустимыми доказательствами в соответствии с п.2 ч.2 ст.75 УПК РФ, в ходе судебного следствия не установлено.

Оценивая вышеперечисленные доказательства, показания потерпевших, свидетелей, суд находит их достоверными, взаимодополняющими друг друга, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и объективно отражающими фактические обстоятельства совершенного подсудимыми преступления в той части, в какой это установлено судом.

Протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку все следственные ФИО6 выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом. Оснований для признания, каких-либо доказательств недопустимым, у суда не имеется.

У суда нет оснований ставить под сомнение заключение проведенной по делу судебной экспертизы, поскольку оно соответствует требованиям ст.204 УПК РФ и выполнено в рамках ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». 

Также не имеется оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все вышеизложенные процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, и соответствуют показаниям потерпевших и свидетелей.

Суд считает, что доказательства, представленные органами предварительного расследования, и исследованные в суде, получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимых.

Они же являются относимыми, поскольку подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию, и достоверными, так как объективно согласуются между собой и другими доказательствами, собранными по делу. Каких-либо существенных нарушений действующего уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено. Оснований для вынесения частных постановлений суд не усматривает.

Стороной защиты заявлено ходатайство о признании недопустимыми доказательствами ряда процессуальных документов - постановлений о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.241, т.5 л.д.45, т.12 л.д.77, т.15 л.д.184, т.17 л.д.4, 8, 12, 43), поскольку имеются противоречия в тексте постановлений, в которых не указано о признании осмотренных документов и предметов в качестве вещественных доказательств и приобщении их к материалам уголовного дела. Кроме того, не определена природа возникновения флэш-карты с аудио-записью.

Данное ходатайство подлежит отклонению, поскольку заявленные доводы не влияют на законность проведенных следственных действий. Кроме того, подсудимые по окончанию предварительного следствия, знакомились с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ, каких-либо ходатайств и замечаний от них в этой части не поступало. Сами по себе указанные постановления не являются доказательствами по делу, а лишь определяют природу документов и предметов, которые были осмотрены, и в последующем признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу.

Ходатайства стороны защиты об исключении из числа доказательств показаний ФИО8, данных в ходе предварительного следствия, флэш-карты с аудио-записью, как полученных с нарушением закона, подлежат отклонению, поскольку судом данные доказательства в качестве вины подсудимых в основу приговора не положены.

Ходатайство стороны защиты о признании протоколов очных ставок (т.7 л.д.138-140, 141-143, 144-146, т.11 л.д.196-200, т.12 л.д.87-96) недопустимыми доказательствами, поскольку они были оглашены в нарушение требований УПК РФ без согласия стороны защиты, подлежит отклонению, поскольку каких-либо нарушений действующего уголовно-процессуального закона при оглашении указанных доказательств не установлено.

Давая оценку показаниям подсудимых о их непричастности к совершению вменяемого им преступления в совокупности с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что, стремясь избежать уголовной ответственности за содеянное, выдвинутая ими версия о непричастности к совершению преступления является надуманной, противоречащей показаниям потерпевших и свидетелей. Показания подсудимых суд считает несостоятельными, направленными на введение суда в заблуждение относительно истинных событий происшедшего, и расценивает как способ уйти от ответственности, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам и объективно ничем не подтверждены, опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, в том числе, показаниями потерпевших и свидетелей, письменным доказательствам (протоколами осмотра места происшествия, протоколами обысков и выемок и др.), оценка которым дана выше.

Доводы подсудимых о том, что они не привлекали граждан в качестве инвесторов, не проводили семинары, не арендовали для этого офисы, опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей, которые пояснили, что о компании «Дэлстон Кэпитал» узнали непосредственно от подсудимых либо от лиц (ФИО136, Свидетель №9, Свидетель №10 и др.), которым в свою очередь информация о деятельности указанной компании поступила непосредственно от самих подсудимых. Согласно договорам аренды и субаренды нежилых помещений, офисы по адресам: г.ФИО127, 

<

адрес>, оформлены с ФИО2 и ФИО26. Утверждение подсудимых об аренде указанных офисов для иных нужд, не свидетельствуют о неиспользовании подсудимыми указанных офисов для реализации задуманного преступного умысла. Кроме того, изъятые в ходе обыска по месту нахождения офиса ФИО2 и жилища ФИО128 технические средства, содержат документы, имеющие ключевые слова относительного данного уголовного дела. Кроме того, согласно справке ООО «МТЛ-отель» Holiday Inn, мероприятие компании «Дэлстон Кэпитал» в указанном отеле было оплачено ФИО2.

К доводам подсудимого ФИО26 о внесении в качестве инвестиции в компанию значительной суммы денежных средств в августе 2016 года, что говорит о том, что он не знал, что компания «рухнет», и деньги пропадут, суд относится критически, считает, что указанные ФИО6 направлены на маскировку своих истинных намерений с целью ввести потерпевших в заблуждение.

К доводам подсудимых о том, что денежные средства от потерпевших они не получали, себе не присваивали, а переводили их на счет потерпевших, что отражалось в личном кабинете, суд относится критически, поскольку, согласно выписке по расчетному счету ООО «Дэлстон Кэпитал», финансово-хозяйственные операции по расчетному счету отсутствуют, денежные средства на счет не поступали, что свидетельствует о том, что полученные от потерпевших денежные средства в качестве инвестиций в указанную компанию подсудимыми фактически на счет не перечислялись, а отражение заявленных сумм в личных кабинетах потерпевших направлено на заверение последних о якобы сделанных ими инвестиций в компанию.

Довод стороны защиты, что решением суда по иску ФИО12 №8 к ФИО26 о взыскании денежных средств гражданскому делу установлено, что ФИО26 от ФИО12 №8 денег не получал, что в силу ст.90 УПК РФ имеет преюдицию, не может быть принят во внимание. Согласно ст.90 УПК РФ, обстоятельства, установленные …иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом без дополнительной проверки. Однако, при этом такое решение не может предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Доводы защиты о том, что компания занималась торговлей бинарными опционами, опровергается представленными в материалы дела договором об инвестировании в компанию и соглашением о партнерстве. Кроме того, согласно справке СРО АДФ от ДД.ММ.ГГГГ, компания не являлась и не является его членом, а Центральным банком РФ решения о выдаче компании лицензий на осуществление деятельности некредитной финансовой организации, в т.ч., деятельности форекс-дилера, или о внесении ее в реестры некредитных финансовых организаций не принимались.

Представленные стороной защиты протоколы осмотра доказательств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ судом исследованы и не могут быть положены в основу невиновности подсудимых в силу следующего. Указанными протоколами осмотрен информационный ресурс в сети Интернет, а именно интернет-сайты, адрес: https://millionvestor.com/delston-capital-com-obzor-i-otzyvy, адрес: https://www.youtube.com. Имеющиеся файлы на указанных интернет-ресурсах не свидетельствуют об отсутствии у подсудимых умысла на совершение инкриминируемого им преступления в той части, в которой это установлено судом.

Остальные доводы стороны защиты не связаны с доказанностью вины подсудимых в совершении вменяемого преступления, не влияют на законность и обоснованность принимаемого решения.

Органами предварительного следствия ФИО6 каждого из подсудимых квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. В судебном заседании государственный обвинитель поддержал данную квалификацию в полном объеме. Однако, суд не может согласиться с мнением государственного обвинителя, считает выводы стороны обвинения и предложенную квалификацию действий подсудимых неверной в силу следующего.

По смыслу ч.3 ст.35 УК РФ организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их ФИО6, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.

Объективных данных о том, что подсудимые действовали в составе именно такой группы, по делу не имеется, в ходе судебного следствия не представлено, подсудимые данное обстоятельство отрицали. Доказательств устойчивости группы, осведомленности каждого и роли других лиц, свидетельствующих о том, что подсудимые действовали именно в составе организованной группы, с учетом вменения им периода времени совершенного преступления, не установлением организатора преступной группы, по делу не имеется.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует ФИО6 каждого из подсудимых – ФИО8, ФИО26 Д.В., ФИО2, по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак – особо крупный размер нашел полное подтверждение, так как сумма похищенного исходя из общей стоимости имущества (денежных средств), похищенного всеми участниками преступной группы, превышает один миллион рублей, 

Квалифицирующий признак - группой лиц по предварительному сговору, по мнению суда, также нашел свое полное подтверждение, поскольку по смыслу закона преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом предварительный сговор о совершении преступления предполагает единство намерения участников группы на совершение действий, образующих объективную сторону преступления. Одновременное начало соучастниками преступных действий, их согласованный характер и совместное совершение свидетельствуют о том, что еще до выполнения объективной стороны виновными был определен общий умысел на совершение преступления. 

Психическая полноценность подсудимых не вызывает у суда никакого сомнения, характер действий, их поведение во время совершения преступления и после него, поведение на следствии и в суде, логичность их и адекватность, указывает на то, что они сознавали характер своих действий и руководили ими.

При назначении наказания подсудимым суд, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, данные о личности подсудимых, которые на учете у врача-психиатра и нарколога не состоят, положительные характеристики по месту работы и в быту, состояние их здоровья (наличие заболеваний).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО8 суд учитывает молодой возраст подсудимого, состояние его здоровья (наличие заболеваний), наличие малолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО26 Д.В., суд учитывает молодой возраст подсудимого, наличие на иждивении матери, которая в силу имеющихся заболеваний, нуждается в постороннем уходе.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, предусмотренные ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимых, наличия смягчающих обстоятельств по делу и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимых ФИО8, ФИО26 Д.В. не может быть достигнуто без изоляции их от общества, и считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы, и не находит оснований для назначения наказания с применением ст.ст.64, 73 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств или совокупности обстоятельств, которые могут быть признаны судом исключительными и существенно уменьшить степень общественной опасности подсудимых суд не усматривает, что будет способствовать достижению целей наказания, регламентированных ст.43 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2, суд учитывает наличие престарелых родителей, которые в силу преклонного возраста и состояния здоровья, нуждаются в постороннем уходе, возраст подсудимой, состояние ее здоровья (наличие заболеваний) и ее супруга. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренные ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих обстоятельств по делу и отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, с целью восстановления социальной справедливости, учитывая важное воспитательное значение условного осуждения, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без изоляции от общества, и считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ, то есть условно, и не находит оснований для назначения иного наказания, предусмотренного санкцией статьи. Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень его общественной опасности.

При этом, согласно общих начал назначения наказания (ст.60 УК РФ), мнение потерпевшего не указано в числе обстоятельств, учитываемых при назначении наказания. ФИО12 не наделен правом определять необходимость осуществления публичного уголовного преследования обвиняемого. Мера ответственности лица, совершившего преступление, определяется исходя из публично-правовых интересов, а не частных интересов потерпевшего.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом положений ч.6 ст.15 УК РФ. 

При определении вида исправительного учреждения подсудимым ФИО8 и ФИО26 Д.В. суд, руководствуясь п.б ч.1 ст.58 УК РФ, назначает им отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, учитывая данные, характеризующие личность подсудимых, суд полагает возможным не назначать дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Потерпевшими заявлены исковые требования:

- ФИО12 №8 о взыскании с подсудимого ФИО26 Д.В. имущественного вреда, причиненного преступлением, неполученной выгоды, переплате, госпошлины, уплаченной при рассмотрении гражданского иска в другом судебном процессе, в общей сумме 2056251 руб., компенсации морального вреда - 50000 руб.;

- ФИО12 №12 о взыскании с подсудимых имущественного вреда, причиненного преступлением, неполученной выгоды, в общей сумме 1363738,16 руб., компенсации морального вреда;

- ФИО12 №5 о взыскании с подсудимых имущественного вреда, причиненного преступлением, неполученной выгоды, в общей сумме 968507 руб., а также расходов, связанных с проездом к месту проведения следственных действий, и на рассмотрение уголовного дела в суд – 3359,60 руб.;

- ФИО12 №4 о взыскании с подсудимых имущественного вреда, причиненного преступлением, неполученной выгоды, в общей сумме 1545051,69 руб., компенсации морального вреда - 400000 руб.

Указанные исковые требования подлежат частичному удовлетворению, а именно: взысканию с подсудимых в пользу потерпевших в счет возмещения причиненного ущерба: в пользу ФИО12 №8 – 1105340 руб., в пользу ФИО12 №12 – 856561,24 руб., в пользу ФИО131 – 406500 руб., в пользу ФИО12 №4 – 1000000 руб. Также подлежат взысканию в пользу потерпевшей ФИО131 расходы, связанные с проездом к месту проведения следственных действий, и на рассмотрение уголовного дела в суд – 3359,60 руб.

В части неполученной выгоды, переплаты, госпошлины, уплаченной при рассмотрении гражданского иска в другом судебном процессе, суд полагает необходимым оставить исковые требования без рассмотрения, поскольку представленные истцами расчеты требуют дополнительной проверки. Кроме того, согласно п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу ч.1 ст.44 УПК РФ, требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами), подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

В части компенсации морального вреда суд приходит к следующему. Абзацем 2 п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» установлено, что применительно к ст.44 УПК РФ потерпевший, то есть лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред (ст.42 УПК РФ), вправе предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда при производстве по уголовному делу. Частью 4 ст.42 УПК РФ установлено, что по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно п.2 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные ФИО6 (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

Из анализа вышеуказанных норм следует, что право гражданина на компенсацию морального вреда возможно лишь в случае нарушения его личных неимущественных прав либо принадлежащих гражданину других нематериальных благ. В иных случаях компенсация морального вреда может иметь место при наличии указания об этом в законе.

При отсутствии указания в законе на возможность компенсации морального вреда, причиненного преступлением, объектом которого является имущество гражданина, а также при недоказанности истцом заявленного требования, у суда отсутствуют основания для удовлетворения названного требования.

При таких обстоятельствах, учитывая, что было похищено имущество истцов (потерпевших) – их денежные средства, оснований для взыскания компенсации морального вреда у суда не имеется.

В ходе предварительного следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба был наложен арест на имущество, который суд считает необходимым сохранить.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО9 ФИО151 признать виновным в совершении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года 07 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО8 в виде содержания под стражей оставить без изменения, этапировать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ, где содержать до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО8 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гарбуль ФИО152 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года 09 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО26 Д.В. в виде содержания под стражей оставить без изменения, этапировать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ, где содержать до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО26 Д.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО11 ФИО153 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 03 года. 

Обязать ФИО11 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные инспекцией дни. 

Контроль за ее поведением возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за условно осужденными.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Исковые требования ФИО12 №8 удовлетворить частично, взыскать в пользу ФИО12 №8 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с ФИО8 – 105340 руб., с ФИО1 – 900000 руб., с ФИО2 – 100000 руб. 

Исковые требования ФИО12 №8 в части взыскания неполученной выгоды, переплаты, госпошлины, уплаченной при рассмотрении гражданского иска в другом судебном процессе, оставить без рассмотрения.

Исковые требования ФИО12 №12 удовлетворить частично, взыскать в пользу ФИО12 №12 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с ФИО8 – 300000 руб., с ФИО1 – 456561,24 руб., с ФИО2 – 100000 руб. 

Исковые требования ФИО12 №12 в части взыскания неполученной выгоды оставить без рассмотрения.

Исковые требования ФИО12 №5 удовлетворить частично, взыскать в пользу ФИО12 №5 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с ФИО8 – 206500 руб., с ФИО1 – 100000 руб., с ФИО2 – 100000 руб.; в счет компенсации дорожных расходов взыскать с ФИО8 – 1119,87 руб., с ФИО1 – 1119,87 руб., с ФИО2 – 1119,86 руб.

Исковые требования ФИО12 №5 в части взыскания неполученной выгоды оставить без рассмотрения.

Исковые требования ФИО12 №4 удовлетворить частично, взыскать в пользу ФИО12 №4 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с ФИО8 – 700000 руб., с ФИО1 – 200000 руб., с ФИО2 – 100000 руб.

Исковые требования ФИО12 №4 в части взыскания неполученной выгоды оставить без рассмотрения.

Сохранить арест, наложенный в рамках настоящего уголовного дела на автомобиль MERCEDES BENZ C180, 2014 года выпуска, номер кузова №, VIN №, г.р.з. А 568 КЕ 126.

Вещественные доказательства:

- документы и их копии, CD-диски – хранить в материалах уголовного дела;

- визитные карточки, магнитные пропуски, карту банка Loyal Bank №, карту Platinum regional № на имя ФИО8 – уничтожить по вступлению приговора в законную силу;

- системный блок, сотовые телефоны, марки Samsung, марки IPhone 10, после уничтожения информации, имеющей значение для уголовного дела, вернуть по принадлежности по вступлению приговора в законную силу. Обязанность по уничтожению указанной информации возложить на орган, проводивший предварительное расследование.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционной жалобы через Демский районный суд 

<

адрес> РБ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Председательствующий Г.С.Верещак